Справа № 461/7316/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06.12.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в ОВС першого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, за період з 01 січня 2017 року по день виконання ухвали;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01 січня 2017 року по день виконання ухвали;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювались перерахування коштів з даних рахунків та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01 січня 2017 року по день виконання ухвали;

-юридичних справ клієнта ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій.

Клопотання обґрунтовує тим, що отримання вказаних відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, що здійснювали поставку будівельних та інших необхідних матеріалів, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.Іншим способом отримати такі документи неможливо.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступдо документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, за період з 01 січня 2017 року по день виконання ухвали;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з 01 січня 2017 року по день виконання ухвали;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювались перерахування коштів з даних рахунків та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01 січня 2017 року по день виконання ухвали;

-юридичних справ клієнта ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1