УХВАЛА

Справа № 569/22992/18

06 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів справи №918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_5 », зокрема, копії заяв про порушення справи про банкрутство з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, рішень, постанов, ухвал у справі, документів, якими обґрунтовуються кредиторські вимоги, інших документів у справі, з можливістю ознайомитися із документами та у разі необхідності вилучити копії документів (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 24.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 2202, ч. 1 ст. 366 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що що на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 15.05.2018, зобов`язано ГУ ДФС у Рівненській області внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ) службового підроблення, що призвело до банкрутства ФГ « ОСОБА_9 », за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_10 .
Встановлено, що ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2017 порушено провадження у справі № 918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_9 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Постановою господарського суду Рівненської області від 30.01.2018 ФГ « ОСОБА_5 » визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ФГ « ОСОБА_5 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_10 .
Директором ФГ « ОСОБА_5 » упродовж 2009-2017 років був ОСОБА_11 .
У зв`язку з вищевикладеним, в ході подальшого досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи № 918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_5 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ФГ « ОСОБА_5 », їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ФГ « ОСОБА_5 » заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб, якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму заборгованості ФГ « ОСОБА_5 » перед кредиторами, реєстр кредиторів ФГ « ОСОБА_5 ». Вказані дані містяться у матеріалах справи № 918/335/17.
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ,) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 24.05.2018: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення слідчих (розшукових) дій (відповідно до ст.40 КПК України) на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів справи №918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_5 », зокрема, копії заяв про порушення справи про банкрутство з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, рішень, постанов, ухвал у справі, документів, якими обґрунтовуються кредиторські вимоги, інших документів у справі, з можливістю ознайомитися із документами та у разі необхідності вилучити копії документів (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя