Справа № 405/9020/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 13 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 12.10.2018 №0000299, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обгрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальною вартістю 4 094 898, 39 грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено допити та ряд інших слідчих (розшукових) дій, якими встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завозив на Філію кукурудзу 3 класу, кукурудзу некласну та пшеницю 3 класу, відповідно складських квитанцій на зерно прийняте на зберігання. З допитів працівників Філії з`ясовано, що на зберігання поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завозилась кукурудза, пшениця, жито, відходи кукурудзи та відходи пшениці. Проте, за вказівкою директора ОСОБА_4 в жодних документах виданих Філією не зазначено про прийняття на зберігання відходів від ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а даний вид продукції приймався під виглядом кукурудзи, некласної кукурудзи та пшениці 3-го класу.

З показань свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здійснює підприємницьку діяльність як ФОП « ОСОБА_5 » та займається вантажними перевезеннями встановлено, що вона укладала договори по наданню послуг з перевезення сільськогосподарської продукції зПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перевезення по вказаних договорах здійснювалось із залученням водіїв:

ОСОБА_6 , який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM-картку НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_7 , який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM-картку НОМЕР_2 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM-картку НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Також, з показань свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який здійснює підприємницьку діяльність як ФОП « ОСОБА_9 » та займається вантажними перевезеннями встановлено, що він надавав послуги з перевезення ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відходів на Філію. ОСОБА_9 користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM-картку НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З показань свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM-картку НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що він раніше працював в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснював перевезення відходів та зерна на Філії.

З показань ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який здійснює підприємницьку діяльність як ФОП « ОСОБА_11 » та займається вантажними перевезеннями встановлено, що він надавав послуги з перевезення сільськогосподарської продукції ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перевезення здійснювалось з залученням водіїв:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM-картку НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

ОСОБА_13 , який користується послугами мобільного зв`язку та використовує SIM-картку НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено та підтверджено в показаннях свідків зазначених вище, що інформація в товарно-транспортних накладних ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по яких здійснювалось завезення продукції на територію Філії не відповідає дійсності. Під час приїзду водіїв до Виробничо-технічної лабораторії їм надавались ТТН графи в яких були заповнені частково. Також відсутні відомості про водія, місце завантаження, найменування вантажу та ін. Відомості в ТТН вписувались водіями особисто за вказівкою представників ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не відповідали дійсності.

Також встановлено, що представники ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із застосуванням мобільного зв`язку надавали водіям вказівки, щодо внесення недостовірних даних до порожніх граф у товарно-транспортні накладні. Отримання вказаної інформації надасть можливість перевірити на відповідність даних, які вказані в товарно-транспортних накладних в порівнянні з фактичним місцем завантаження, а також фактичну дату завантаження та заповнення ТТН. Крім того, в результаті отриманої інформації можливо буде встановити наявність/відсутність телефонних з`єднань під час яких відбувались розмови водіїв та представників ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу внесення даних до ТТН перед заїздом на територію Філії.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактичного місця (об`єкту, території, населеного пункту), де здійснювалось завантаження відходами та зерном транспортних засобів, що надавали послуги ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки до суду не повідомили.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань У за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Під час досудового слідства допитано свідків:
- ОСОБА_5 , яка вказала, що здійснює господарську діяльність як ФОП « ОСОБА_14 » її підприємство надало послуги по перевезенню пшениці ПФ «Левко» у квітні 2018, яка завозилась на ІНФОРМАЦІЯ_13 , водіями які безпосередньо здійснювали перевезення є ОСОБА_15 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_8 , який працює водієм в ФОП « ОСОБА_14 », вказав, що в квітні 2018 здійснював перевезення пшениці, яка належить ФП « ОСОБА_16 » на ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером мобільного оператора НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_9 , який вказав, що в період березня квітня 2018 здійснював перевезення кукурудзяних відходів на територію ІНФОРМАЦІЯ_13 , за вказівкою особи на ім`я ОСОБА_17 , а ОСОБА_18 видавав йому ТТН, користується номером мобільного оператора НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_10 , який вказав, що у період з квітня 2017 по жовтень 2018 працював водієм на ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який здійснював перевезення сільськогосподарської продукції, як правило це відходи пшениці та кукурудзи, які він перевозив на територію ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером мобільного оператора НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_11 , який вказав, що здійснює господарську діяльність як ФОП « ОСОБА_19 » у сфері перевезення вантажу, у лютому-березні 2018 його підприємство надало послуги з перевезення сільськогосподарської продукції, зокрема відходів кукурудзи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які завозились на КХП №1, транспортуванням займались водії ОСОБА_12 , який користується номером мобільного оператора НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , який користується номером мобільного оператора НОМЕР_14 .
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо інформації про усі телефонні розмови за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2017 до 00 год. 00 хв. 01.07.2018 за номером № НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію надати із зазначенням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; відомостей про геолокаційне місцезнаходження під час розмов, а також включно про усі інтернет з`єднання по цьому абонентському номеру із зазначенням інтернет ІР адрес та розташування базових станцій, в зоні яких вони відбувались.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації про усі телефонні розмови за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2017 до 00 год. 00 хв. 01.07.2018 за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію надати із зазначенням наступних відомостей: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;відомостей про геолокаційне місцезнаходження під час розмов, а також включно про усі інтернет з`єднання по цьому абонентському номеру із зазначенням інтернет ІР адрес та розташування базових станцій, в зоні яких вони відбувались.

Строк дії ухвали визначити до 13.03.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25