Провадження № 1-кс/344/9593/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000040 від 10.07.2017,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ФОП ОСОБА_5 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який також був директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно з ФОП ОСОБА_6 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) упродовж 2015-2017 років здійснювали придбання з Китайської народної республіки канцелярської, шкільної продукції торгових марок «Від А до Я» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дитячих іграшок, які розмитнювали через ряд суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» і документально оформляли дані зовнішньоекономічні операції від імені зазначених суб`єктів господарювання, а імпортований товар (шкільна та канцелярська продукція) фактично після розмитнення доставлявся на адресу складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Із зазначеної адреси безпосередньо здійснюється розвезення продукції гуртовим покупцям, а також у власний магазин гуртової торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 було відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а ОСОБА_6 відкрито рахунок № НОМЕР_6 , які могли використовуються для проведення розрахунків із контрагентами.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків з ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом вилучення їх копій.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 є їх дослідження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою:

АДРЕСА_3 ,

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по рахунках ОСОБА_5 (р.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та ОСОБА_6 (р.н. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- договорів на відкриття рахунків, копій паспортів, які надавались для відкриття рахунків;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по вказаних рахунках;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаних рахунках за період з 27.11.2014 по 26.11.2018.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1