УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003114 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003114, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003114 від 28.09.17, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, що виразилося у одержанні частини винагороди державних виконавців, яка нараховується останнім на підставі постанови Кабінету міністрів України від 08.09.16 № 643.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2017 у телевізійному ефірі вийшов сюжет програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до змісту програми керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2016-2017 років отримували від державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 неправомірну вигоду за прийняття позитивного рішення про виплату винагороди державним виконавцям відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 08.09.2016 № 643 «Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця», шляхом оформлення довіреностей на розпорядження виплаченими коштами на третю особу.

Зокрема, 09.12.2016 головні державні виконавці ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одночасно із поданням заяв на отримання винагороди надали довіреність на розпорядження своїми коштами на карткових рахунках на ім`я ОСОБА_7 , після чого отримали винагороду у сумі 14 млн. грн. та 710 тис. грн. відповідно.

Загалом протягом 2016 року семи державним виконавцям ІНФОРМАЦІЯ_2 виплачено заробітну плату (включаючи винагороду) в сумі 19,7 млн грн, що становить 17,9 відсотків від фонду заробітної плати Міністерства юстиції України, а протягом травня - липня 2017 року 8 працівників департаменту отримали заробітну плату у сумі 25,5 млн грн, що становить 23,9 відсотки від фонду заробітної плати Міністерства юстиції України.

Викладене вказує на наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання своїм службовим становищем, а також за ч. 3 ст.368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди, що виразилося у одержанні частини винагороди державних виконавців, яка нараховується останнім на підставі постанови Кабінету міністрів України від 08.09.16 № 643.

На теперішній час необхідно встановити обставини перерахування коштів, які були виплачені в якості винагороди державним виконавцям ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 08.09.2016 № 643, на рахунки працівників відділу: ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ),

встановити подальший рух цих коштів, встановити осіб, які мали доступ до рахунків, обставини та місця зняття коштів тощо.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю документів, щодо відкриття банківського рахунку та документів, які відображують надходження та списання за період функціонування рахунку грошових коштів по рахунках державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Особові банківські рахунки державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на який надходила заробітна плата та винагорода державних виконавців, яка нараховується останнім на підставі постанови Кабінету міністрів України від 08.09.16 № 643 належать державним виконавцям ІНФОРМАЦІЯ_4 , що копіями документів з нарахування та виплати заробітної плати, отриманими при проведенні тимчасового доступу до речей та документів у Міністерстві юстиції України

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити обставини здійснення виплат винагороди державних виконавців, яка нараховується останнім на підставі постанови Кабінету міністрів України від 08.09.16 № 643, встановити подальший рух коштів, встановити осіб, які мали доступ до рахунку, обставини та місця зняття коштів тощо а також встановити причини розбіжності в показах, що надавалися вказаними особами під час допитів як свідків в провадженні № 0003114.

Відомості, що містяться в документах, щодо відкриття банківських рахунків та в документах щодо перерахування грошових коштів по банківських рахунках, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0003114 та необхідні для встановлення обставин перерахування коштів на банківські рахунки державних виконавців, встановити подальший рух коштів, осіб, які мали доступ до рахунків, обставини та місця зняття коштів тощо, а також встановити причини розбіжності в показах, що надавалися вказаними особами під час допитів як свідків в провадженні.

Водночас, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Оскільки орган досудового розслідування не має можливості впливати на власника такої інформації (представників вищевказаних підприємств, що в свою чергу може призвести до надання органу досудового розслідування неповної та недостовірної інформації про банківські операції, єдиним способом отримати об`єктивні відомості про рух коштів на рахунках у ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), відкритих на ім`я державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів на рахунках у ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які належать державним виконавцям ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Копії зазначених документів які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), стосовно рахунків відкритих на ім`я державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні експертиз, документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків відкритих на ім`я державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх копій.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що останні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів отриманих документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останніх.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 );

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 );

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 );
- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 );

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 );

- ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_11 );

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_12 );

- ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_13 );

- ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), а саме:

?інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;
?відомостей (банківських виписок) в електронному вигляді на оптичному диску про знаття готівки із зазначенням місцезнаходження банкоматів чи кас банківських установ, рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, особи, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк»(ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), за період з 01.11.2016 по теперішній час;
?депозитних та кредитних договорів, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх документів, оформлених на їх виконання;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та зазначеними клієнтами банку;
?копій відеозаписів з відеокамер, розміщених у приміщенні відділень банківської установи під час зняття готівки із банківських рахунків у сумі понад 100 тис. грн.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1