Справа № 462/1350/19
У Х В А Л А

28 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.01.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 28.01.2019 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.01.2019 року, близько 18:30 год., під приводом продажу шин до автомобіля на сайті «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 26.01.2019 року ОСОБА_4 , користуючись мережею інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу автомобільних шин. Після чого зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, телефон підняла особа, яка відрекомендувалась ОСОБА_5 , та в ході розмови вони домовились про купівлю шин за ціною 10,800 грн. Оплату ОСОБА_4 мав здійснити при отриманні товару. 28.01.2019 року ОСОБА_4 прийшов на пошту «Делевері», щоб забрати вищезгадані шини, однак на шинах стояла заборона. Перекинувши грошові кошти в сумі 10,800 грн. на карточку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 зателефонував за номером НОМЕР_1 та повідомив про сплату коштів за вищезгадані шини, однак заборону з товару знято не було і грошові кошти в сумі 10,800 грн. повернуто не було.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття рахунків і до закінчення строку дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливість вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.