Справа №660/254/19
Номер провадження 1-кс/660/94/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2019 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 07.03.2019 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з якими 06.03.2019 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5094 грн з банківської картки на ім`я останньої, спричинивши потерпілій матеріальні збитки на вказану суму. У зв`язку з тим, що проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 07.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з якими 06.03.2019 року невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 5094 грн, що знаходилися на рахунку ОСОБА_5 (а.с.2).

Згідно з протоколом допиту потерпілої від 07.03.2019 року, ОСОБА_5 пояснила, що має у користуванні банківську картку для виплат заробітної плати банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 06.03.2019 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що нібито у м.Київ, у відділенні № НОМЕР_2 , на невідомий картковий рахунок невідомі особи намагаються перевести грошові кошти з її банківської картки. У подальшому вказаний чоловік запропонував заблокувати її картку в цілях безпеки. Після чого ОСОБА_5 продиктувала всі реквізити своєї картки та код з смс-повідомлення. Після цього їй прийшло ще одне смс-повідомлення про те, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 5094 грн (а.с.5).

Згідно з роздруківки історії по картковому рахунку встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 06.03.2019 року знято грошові кошти в сумі 5094 грн.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність у встановлені особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та отримання інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , зважаючи, що відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (перерахування в електронному вигляді, із зазначенням повного номеру картки отримувача, номеру його рахунку, номеру мобільного телефону, який поповнювався), у період часу з 06.03.2019 року по 08.03.2019 року, з вищезазначеного рахунку, володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1