Справа № 199/2912/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчої СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

10.04.2019 до суду надійшло клопотання слідчої СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк).

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 10.03.2019 близько 12.35 по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 600 грн. (ЖЄО №9746). За даним фактом 04.04.2019 року було розпочато кримінальне провадження № 0000475, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний гр. ОСОБА_5 , пояснив, що він користується додатком онлайн кінотеатра « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код активації якого прострочився. У подальшому гр. ОСОБА_5 , вирішив придбати вказаний код через через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному сайті гр. ОСОБА_5 , знайшов оголошення про продаж такого промо-коду. Зателефонувавши по номеру вказаному на сторінці та поспілкувавшись з продавцем останній назвався, як ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував здійснити оплату вказаного коду, шляхом перерахування грошових коштів на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після того, як гр. ОСОБА_5 , перерахував вказані грошові кошти чоловік на ім`я ОСОБА_6 більше на зв`язок не виходив та ніякого промо-коду не вислав. Номер карти, який надав чоловік на ім`я ОСОБА_6 належить зі слів останнього його дружині гр. ОСОБА_7 .

З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, отримання фотознімків з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформаційна особу, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , порушується питання у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банка) НОМЕР_1 , наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_1 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк),

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думки учасників розгляду та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказується в клопотанні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, документи, можливості ознайомиться з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор та інші, визначені законом.

Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банка) НОМЕР_1 , наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_1 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають; проведення операцій за вищевказаними рахунками за період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1