Справа № 521/568/19
Номер провадження:1-кс/521/856/19
У Х В А Л А

15 січня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000810, яке 11.04.2016 року зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, 356 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено групі прокурорів Одеської місцевої прокуратури №2 у складі - старшого групи прокурорів ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.04.2016 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_7 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містились відомості щодо особи ОСОБА_7 .

Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_6 , який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_8 не підписували, тобто ОСОБА_7 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, відповідно до допиту у якості потерпілого ОСОБА_6 від 12.12.2018 року встановлено, що вищевказані обставини обґрунтовуються наявністю наступних документи, а саме: протоколом загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » датований 2004 роком, наказом № 15-04/о від 01.07.2004 року, актом про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.10.2006 року по 30.06.2008 року, довіреністю від ОСОБА_7 на ОСОБА_9 датованої 30.05.2005 роком, копіями реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців датованої 30.05.2015 р., протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.06.2007 року (з ймовірно підробленим підписом ОСОБА_6 ), наказом № 16_07/о датований 2007 роком, протоколом № 4 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.12.2007 (з ймовірно підробленим підписом ОСОБА_6 ), протоколом № 5 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.09.2008 р. (з ймовірно підробленим підписом ОСОБА_6 ) та рядом інших документів, що ймовірно наявні в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 з метою отримання кредиту в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було використано протоколи №№ 4,5 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.12.2007 р. та 09.09.2008 р., на яких наявні підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_6 , він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідні відомості, які містяться в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.358, ст.356 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.01.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1