233 № 233/1833/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000526 від 19 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000526 від 19 травня 2018 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
в с т а н о в и в :
25 березня 2019 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 15 травня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 2105 грн.

Даний факт внесено до ЄРДР за № 0000526 від 19 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04 травня 2018 року його дружині на мобільний телефон зателефонували з незнайомого номеру. Невідомий чоловік повідомив, що хоче оплатити товар, який остання виклала на Інтернат аукціоні, але для цього вона повинна назвати йому номер банківської картки. ОСОБА_6 повідомила невідомому номер банківської картки свого чоловіка ОСОБА_5 та зі зворотного боку картки. Внаслідок цього з вказаної картки було не санкціоновано знято і перераховано на номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2105 грн.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження банкомату відділення банку, в якому знімались грошові кошти з

особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 04 травня 2018 року по 06 травня 2018 року;

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з

особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 04 травня 2018 року по 06 травня 2018 року;

-копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника

особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведена, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено можливість доступу працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000526 від 19 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області
ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; - інформації про місцезнаходження банкомату відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 04 травня 2018 року по 06 травня 2018 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 04 травня 2018 року по 06 травня 2018 року; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; - інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1