Провадження № 1-кс/643/5167/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005220 від 19.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005220 від 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

19.09.2018 відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Відповідно до доданих до заяви документів встановлено, що ОСОБА_5 , будучи генеральним директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про відсутність у нього корпоративних прав учасника СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.12.2016 року, що підтверджується підписаним ним Договором та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 23.12.2016 року, маючи, як виконавчий орган СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повноваження на здійснення платежів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна (майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем знаходження СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) привласнив грошові кошти СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 870 000,00 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) шляхом зловживання своїм службовим становищем, перерахувавши 12.05.2017 року платіжним дорученням № 17987 від 12.05.2017 року ці кошти з розрахункового рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) на свій картковий рахунок за реквізитами: рахунок № НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «Перераховуються дивіденди засновника ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 .; карт. рах. Без ПДВ» згідно з платіжним дорученням № 17987.

20.09.2018 надійшло клопотання від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення тимчасового доступу до документів та предметів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) щодо відкриття рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_3 (на який перераховувались дивіденди), зокрема, але не виключно:

- реєстраційної справи з відкриття та функціонування вказаних розрахункових рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам за період 12.05.2017 року - 31.12.2017 року із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);

- документів юридичних справ власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток, грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам Товариства та іншим уповноваженим особам);

- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою Клієнт-Банк;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- інформації про використання системи Клієнт-Банк для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- платіжних вимог, платіжних доручення, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів;

- фото - відеозаписів з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) щодо відкриття рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_3 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи підтверджують факт можливого умисного неподання декларації, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення їх в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які є предметом злочину та призначити та провести по ним судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без представників філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ), з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

За таких обставин клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до невизначених речей і документів не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо відкриття рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_3 (на який перераховувались дивіденди), зокрема:

- реєстраційної справи з відкриття та функціонування вказаних розрахункових рахунків, регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам за період 12.05.2017 року - 31.12.2017 року із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);

- документів юридичних справ власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток, грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам Товариства та іншим уповноваженим особам);

- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою Клієнт-Банк;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- інформації про використання системи Клієнт-Банк для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- платіжних вимог, платіжних доручення, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів;

- фото - відеозаписів з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Харкові (код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині залишити клопотання без задоволення.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1