Справа №: 399/130/18
провадження №: 1-кс/398/426/19
УХВАЛА
Іменем України

"18" лютого 2019 р., слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , начальник сектору ОСОБА_6 , а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , та Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 , із доступом до відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові працівників та його ідентифікаційного коду за серпень місяць 2016 року, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (далі ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

В подальшому до вказаного Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися додаткові договори № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року та № 4 від 20.07.2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі яка не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18.01.2019 року.

Також, 09.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (далі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язано повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане повернути не пізніше 07.04.2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.08.2013 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05.08.2015 року та № 1 від 13.01.2016 року, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (далі Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази).

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов`язань за кредитним договором від 10.12.2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ШКІ відправника НОМЕР_7 , ШКІ одержувача НОМЕР_8 ) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ШКІ відправника НОМЕР_9 , ШКІ одержувача НОМЕР_10 ) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділи шляхом обману належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13.01.2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення кола осіб, які перебували в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на серпень 2016 року, а тому могли отримувати вимогу щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 01304/1906 від 23.08.2016 року), адресовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вимогу про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки (вих. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 01304/1903, виданий 23.08.2016), адресовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за серпень місяць 2016 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , начальник сектору ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та додатково зазначив, що шляхом аналізу вказаної інформації є можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та отриманні відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази в кримінальному провадженні, іншим способом дану інформацію отримати неможливо.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких внесено клопотання можуть бути знищені чи змінені, розгляд клопотання проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

З метою встановлення кола осіб, які перебували в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на серпень 2016 року, а тому могли отримувати вимогу щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 01304/1906 від 23.08.2016 року), адресовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вимогу про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки (вих. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 01304/1903, виданий 23.08.2016), адресовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за серпень місяць 2016 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , начальник сектору ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000007 у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , начальник сектору ОСОБА_6 , а саме до відомостей Реєстру застрахованих осіб про перелік працівників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , та Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 , із доступом до відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові працівників та його ідентифікаційного коду за серпень місяць 2016 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до вказаних документів (в тому числі в електронному вигляді) та можливість вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1