Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2018/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2019 Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування 15.10.2018 року о 19 год. 22 хв. на підставі п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Докучаєвськ Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , і який є адвокатом на підставі свідоцтва № 1837 від 08.08.2017.
Заступником Генерального прокурора 16.10.2018 ОСОБА_5 здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України, яке в день його складення о 14 год. 33 хв. вручено йому особисто.
За клопотанням Генеральної прокуратури України слідчим суддею Подільського районного суду міста Києва 18.10.2018 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 4 500 000,00 грн. Крім того на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з часу внесення ним застави, строком на 2 місяці.
Застава за підозрюваного ОСОБА_5 була внесена 19.10.2018, а отже строк покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, закінчується 19.12.2018.
18.12.2018 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 4) утримуватися від спілкування з потерпілим та свідками у вказаному кримінальному провадженні.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у тому, що в період жовтня 2009 року грудня 2010 року він, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які були фактичними власниками майнових активів закритого акціонерного товариства «Зуївський енергомеханічний завод», , заволодів майном вказаного товариства в особливо великому розмірі, за наступних обставин.
Крім того, приблизно в кінці 2010 року початку 2011 року ОСОБА_5 увійшов до створеного Головою Вищого господарського суду України ОСОБА_9 стійкого ієрархічного об`єднання, до якого були також залучені окремі судді, у тому числі керівники господарських судів України, працівники апарату цих судів, адвокати, арбітражні керуючі, члени родини та інші близькі особи, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації.
Отримавши від діяльності злочинної організації незаконні доходи в особливо великих розмірах у вигляді готівкових коштів, ОСОБА_9 реалізовуючи свій злочинний план погоджений з усіма членами злочинної організації, з метою подальшої легалізації цих грошових коштів отриманих злочинним шляхом, прийняв рішення про придбання об`єктів нерухомості у вигляді елітного нерухомого житлового та комерційного призначення на території України, а також в інших країнах Європи, з метою отримання прибутку від їх використання, у тому числі від здачі їх в оренду.
До кола цих осіб ОСОБА_9 залучив членів злочинної організації, а саме ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час осіб, які виконували злочинні ролі щодо легалізації доходів здобутих злочинним шляхом за рахунок придбання від свого імені нерухомого та рухомого майна за грошові кошти здобуті ОСОБА_9 та іншими членами злочинної організації злочинним шляхом.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження від 03.08.2018, інформацією ГТУЮ у Донецькій області від 03.08.2018, протоколами допитів свідків, витягами з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протоколами Загальних зборів учасників ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод», статутом ТОВ «Зуївський енергомеханічний завод», витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, протоколом огляду від 24.05.2018, Витягами з реєстру довіреностей, договорами банківських вкладів, інформацією з ДФС, договорами відступлення майнових прав, ухвалою Грузинського суду, матеріалами негласних слідчих розшукових дій та іншими матеріалами кримінального провадження.
Такі обставини підтверджуються також іншими зібраними в ході слідства належними та допустимими доказами в їх сукупності, розголошення яких наразі може негативно позначитися на ході досудового розслідування.
Обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування на теперішній час є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати значну кількість свідків, які на цей час ще не допитані, щодо діяльності очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації та з інших питань, які мають значення для правильного вирішення кримінального провадження, надання правильної кваліфікації діям членів злочинної організації та іншим залученим до її діяльності осіб; оглянути і проаналізувати велику кількість документів; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертиз, які на цей час тривають; долучити до матеріалів провадження інформацію за результатами виконання міжнародно-правових запитів; провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Провести раніше у повному обсязі зазначені слідчі та інші процесуальні дії не надалось можливим внаслідок значного їх обсягу, складності та необхідності виконувати їх послідовно. Необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій обумовлена потребою повного та всебічного дослідження обставин вчинених злочинів, а також отримання додаткових доказів вчинення підозрюваним та його співучасниками інкримінованих злочинів.
Водночас всі вищенаведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також притягнення до відповідальності всіх причетних до вчинення злочинів осіб.
Оцінюючи особу підозрюваного та вчинені ним злочини, досудове слідство приходить до переконання в наявності передбачених ст. 177 КПК України мети і підстав застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 та обставин, передбачених ст. 178 КПК України.
Встановлені на час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики не зменшилися.
З метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та звернення до суду з обвинувальним актом у розумний строк, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема своєчасної явки за викликом до слідчого, прокурора і суду, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи для цього зв`язки, які виникли за період участі в діяльності злочинної організації, є необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.
У судовому засіданні прокурор та слідчий подане клопотання підтримали з викладених у ньому підстав, просили його задовольнити.
Захисники в судовому засіданні заперечували проти клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, просили відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний підтримав своїх захисників.
Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку учасників кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за № 0002990 від 02.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 382 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку річ із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом тощо.
Частиною 6 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Частинами 3 та 5 ст.199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У зв`язку з цим слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених у його клопотанні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Слідчий суддя вважає, що ті підстави, які були враховані судом при обранні запобіжного заходу продовжують існувати, а також межі строків досудового слідства до 15.04.2019 року, тому необхідно продовжити строк дії покладених обов`язків строком на 2 місяці, тобто до 15.04.2019 року включно.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 2 місяці до 15.04.2019 року, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у вказаному кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1