Справа № 202/43/19
Провадження № 1-кс/202/1071/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України.
25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07.15 год. до 11.00 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.01.2019 проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: блокнот з надписом CopybookLandscape блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; блокнот з надписом «АВТО ГАЛАКТИКА», блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; зошит зеленого кольору з рукописним текстом; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строк дії 04/15; банківська карта ПАО «Сбербанк» № НОМЕР_2 , строк дії 04/20; мобільний телефон «Nokia» 1037 IMEI354255/06/ НОМЕР_3 , без SIMкарти; мобільний телефон «Prestigio» WizeC1 IMEI НОМЕР_4 , без SIM карти; мобільний телефон «SamsungDuos» IMEI (1) (2) НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 ; мобільний телефон «DOOGEE» X60LIMEI (1) НОМЕР_7 , IMEI (2) НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 ; карта пам`яті microCDна 2 Gb; мобільний телефон «Xiaomi» Redmi 6AIMEI (1) НОМЕР_10 , IMEI (2) НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 ; блокнот для записів синього кольору з написом «ЕДС інжирінг» з рукописними записами; ноутбук марки LenovoG580 модель 20157 s/nWB 11186128, з зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон NOMII 184 IMEI (1) НОМЕР_13 , IMEI (2) НОМЕР_14 , без SIM карти; стартові пакети оператору мобільного зв`язку Київстар: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; грошові кошти у сумі 6 987 грн. ( шість тисяч дев`ятсот вісімдесят сім) купюрами номіналом: 500 грн. 13 шт. (УЗ 1191050, УЗ 9136345, ВД 3688875, ЛД 5588121, ВД 1843220, ГТ 3631797, ФЗ 0878132, ВЕ 7904552, ЛА 8367517, ЛИ 6596457, ВЗ 4768777, СД 8139135, ЛД 5670876); 200 грн. 1 шт. (УА 7007799); 100 грн. -2 шт. (МН 2266352, КУ 0282425); 50 грн. 1 шт. (УЛ 6294228); 20 грн. 1 шт. (СЖ 5555171); 10 грн. 1шт. (ЦТ 8946884); 5 грн. 1 шт. (УД 0860467); 2 грн. 1 шт. (ТГ 6188294); папка чорного кольору в якій містяться: заява № про відкриття та ведення карткового рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші; форма для переказу коштів АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші; договір-анкета №3193 UAN АТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші; договір №41 на 1 аркуші; три аркуша паперу з друкованим текстом «Наброски по продажам»; планшет NOMIULTRA 4 LTEC101034 IMEI (1) НОМЕР_19 , IMEI (2) НОМЕР_20 , без SIM карти; два аркуша паперу з емблемою «АВТО ГАЛАКТИКА» з рукописним текстом.

У зв`язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на блокнот з надписом CopybookLandscape блакитно-синього кольору, з рукописним текстом;блокнот з надписом «АВТО ГАЛАКТИКА», блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; зошит зеленого кольору з рукописним текстом;банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строк дії 04/15;банківська карта ПАО «Сбербанк» № НОМЕР_2 , строк дії 04/20;мобільний телефон «Nokia» 1037 IMEI НОМЕР_21 , без SIM карти;мобільний телефон «Prestigio» WizeC1 IMEI НОМЕР_4 , без SIM карти;мобільний телефон «SamsungDuos» IMEI (1) (2) НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 ;мобільний телефон «DOOGEE» X60LIMEI (1) НОМЕР_7 , IMEI (2) НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 ;карта пам`яті microCD на 2 Gb; мобільний телефон «Xiaomi» Redmi 6AIMEI (1) НОМЕР_10 , IMEI (2) НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 ;блокнот для записів синього кольору з написом «ЕДС інжирінг» з рукописними записами;ноутбук марки LenovoG580 модель 20157 s/nWB 11186128, з зарядним пристроєм до нього;мобільний телефон NOMII 184 IMEI (1) НОМЕР_13 , IMEI (2) НОМЕР_14 , без SIM карти;стартові пакети оператору мобільного зв`язку Київстар: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;грошові кошти у сумі 6 987 грн. ( шість тисяч дев`ятсот вісімдесят сім) купюрами номіналом: 500 грн. 13 шт. (УЗ 1191050, УЗ 9136345, ВД 3688875, ЛД 5588121, ВД 1843220, ГТ 3631797, ФЗ 0878132, ВЕ 7904552, ЛА 8367517, ЛИ 6596457, ВЗ 4768777, СД 8139135, ЛД 5670876); 200 грн. 1 шт. (УА 7007799); 100 грн. -2 шт. (МН 2266352, КУ 0282425); 50 грн. 1 шт. (УЛ 6294228); 20 грн. 1 шт. (СЖ 5555171); 10 грн. 1шт. (ЦТ 8946884); 5 грн. 1 шт. (УД 0860467); 2 грн. 1 шт.(ТГ 6188294); заява № про відкриття та ведення карткового рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;форма для переказу коштів АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;договір-анкета №3193 UAN АТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;договір №41 на 1 аркуші;три аркуша паперу з друкованим текстом «Наброски по продажам»;планшет NOMIULTRA 4 LTEC101034 IMEI (1) НОМЕР_19 , IMEI (2) НОМЕР_20 , без SIM карти;два аркуша паперу з емблемою «АВТО ГАЛАКТИКА» з рукописним текстом, з обов`язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.
Клопотання розглядати без участі власника майна.
У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: блокнот з надписом CopybookLandscape блакитно-синього кольору, з рукописним текстом;блокнот з надписом «АВТО ГАЛАКТИКА», блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; зошит зеленого кольору з рукописним текстом;банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строк дії 04/15;банківська карта ПАО «Сбербанк» № НОМЕР_2 , строк дії 04/20;мобільний телефон «Nokia» 1037 IMEI НОМЕР_21 , без SIM карти;мобільний телефон «Prestigio» WizeC1 IMEI НОМЕР_4 , без SIM карти;мобільний телефон «SamsungDuos» IMEI (1) (2) НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 ;мобільний телефон «DOOGEE» X60LIMEI (1) НОМЕР_7 , IMEI (2) НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 ;карта пам`яті microCD на 2 Gb; мобільний телефон «Xiaomi» Redmi 6AIMEI (1) НОМЕР_10 , IMEI (2) НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 ;блокнот для записів синього кольору з написом «ЕДС інжирінг» з рукописними записами;ноутбук марки LenovoG580 модель 20157 s/nWB 11186128, з зарядним пристроєм до нього;мобільний телефон NOMII 184 IMEI (1) НОМЕР_13 , IMEI (2) НОМЕР_14 , без SIM карти;стартові пакети оператору мобільного зв`язку Київстар: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;грошові кошти у сумі 6 987 грн. ( шість тисяч дев`ятсот вісімдесят сім) купюрами номіналом: 500 грн. 13 шт. (УЗ 1191050, УЗ 9136345, ВД 3688875, ЛД 5588121, ВД 1843220, ГТ 3631797, ФЗ 0878132, ВЕ 7904552, ЛА 8367517, ЛИ 6596457, ВЗ 4768777, СД 8139135, ЛД 5670876); 200 грн. 1 шт. (УА 7007799); 100 грн. -2 шт. (МН 2266352, КУ 0282425); 50 грн. 1 шт. (УЛ 6294228); 20 грн. 1 шт. (СЖ 5555171); 10 грн. 1шт. (ЦТ 8946884); 5 грн. 1 шт. (УД 0860467); 2 грн. 1 шт.(ТГ 6188294); заява № про відкриття та ведення карткового рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;форма для переказу коштів АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;договір-анкета №3193 UAN АТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;договір №41 на 1 аркуші;три аркуша паперу з друкованим текстом «Наброски по продажам»;планшет NOMIULTRA 4 LTEC101034 IMEI (1) НОМЕР_19 , IMEI (2) НОМЕР_20 , без SIM карти;два аркуша паперу з емблемою «АВТО ГАЛАКТИКА» з рукописним текстом, оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: блокнот з надписом CopybookLandscape блакитно-синього кольору, з рукописним текстом;блокнот з надписом «АВТО ГАЛАКТИКА», блакитно-синього кольору, з рукописним текстом; зошит зеленого кольору з рукописним текстом;банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , строк дії 04/15;банківська карта ПАО «Сбербанк» № НОМЕР_2 , строк дії 04/20;мобільний телефон «Nokia» 1037 IMEI НОМЕР_21 , без SIM карти;мобільний телефон «Prestigio» WizeC1 IMEI НОМЕР_4 , без SIM карти;мобільний телефон «SamsungDuos» IMEI (1) (2) НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 ;мобільний телефон «DOOGEE» X60LIMEI (1) НОМЕР_7 , IMEI (2) НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 ;карта пам`яті microCD на 2 Gb; мобільний телефон «Xiaomi» Redmi 6AIMEI (1) НОМЕР_10 , IMEI (2) НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 ;блокнот для записів синього кольору з написом «ЕДС інжирінг» з рукописними записами;ноутбук марки LenovoG580 модель 20157 s/nWB 11186128, з зарядним пристроєм до нього;мобільний телефон NOMII 184 IMEI (1) НОМЕР_13 , IMEI (2) НОМЕР_14 , без SIM карти;стартові пакети оператору мобільного зв`язку Київстар: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;грошові кошти у сумі 6 987 грн. ( шість тисяч дев`ятсот вісімдесят сім) купюрами номіналом: 500 грн. 13 шт. (УЗ 1191050, УЗ 9136345, ВД 3688875, ЛД 5588121, ВД 1843220, ГТ 3631797, ФЗ 0878132, ВЕ 7904552, ЛА 8367517, ЛИ 6596457, ВЗ 4768777, СД 8139135, ЛД 5670876); 200 грн. 1 шт. (УА 7007799); 100 грн. -2 шт. (МН 2266352, КУ 0282425); 50 грн. 1 шт. (УЛ 6294228); 20 грн. 1 шт. (СЖ 5555171); 10 грн. 1шт. (ЦТ 8946884); 5 грн. 1 шт. (УД 0860467); 2 грн. 1 шт.(ТГ 6188294); заява № про відкриття та ведення карткового рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;форма для переказу коштів АТ «Райффайзен банк Аваль» на 1 аркуші;договір-анкета №3193 UAN АТ «Укрсоцбанк» на 1 аркуші;договір №41 на 1 аркуші;три аркуша паперу з друкованим текстом «Наброски по продажам»;планшет NOMIULTRA 4 LTEC101034 IMEI (1) НОМЕР_19 , IMEI (2) НОМЕР_20 , без SIM карти;два аркуша паперу з емблемою «АВТО ГАЛАКТИКА» з рукописним текстом, з обов`язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1