Справа № 761/510/19
Провадження № 1-кс/761/972/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001617 від 21.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0001617 здійснює Київська місцева прокуратура №10 міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, в кінці листопада 2012 року ОСОБА_5 , відкрив валютний депозит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_6 , в сумі 55 тисяч доларів США. На даний час грошові кошти в сумі 21 000 гривень не повернуті. До кримінального провадження № 0001617 від 21.12.2012 року, було приєднано 137 звернень громадян, які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України.
20 грудня 2012 року виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення № 33 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 20.03.2013 № 97 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 21.03.2013 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпочав здійснення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
20 березня 2018 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
05.08.2018 за вих. 10811/125/56-2018 року направлено запит в порядку статті 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання:
1. Інформацію щодо фактичних залишків коштів на кореспондентських рахунках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (у відповідності до п. 1.3. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах») станом на:
- 04.12.2012 (дату закінчення чергового строку по депозитному договору від 23.10.2012 № ТЖ 590, після подання заяв ОСОБА_6 від 28.11.2012 та 29.11.2012 до банку про виплату коштів);
- станом на 18.12.2012 (дату закінчення чергового строку по депозитному договору від 23.10.2012 № ТЖ 590 після подання 13.12.2012 ОСОБА_6 письмової вимоги про виплату коштів);
- станом на 20.12.2012 (дату запровадження тимчасової адміністрації банку);
2. Інформацію про фактичні дані щодо залишку коштів у касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 04.12.2012, 18.12.2012, 20.12.2012;
3. Інформацію щодо руху коштів на позабалансовому рахунку № НОМЕР_3 , за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяв для облікування договір № ТЖ 590 станом на 18.12.2012 (або інформацію про залишок коштів на цьому рахунку у випадку, якщо рух коштів не здійснювався);
4. Інформацію щодо обліку договору банківського вкладу від 23.10.2012 № ТЖ 590 між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (обліку залишку коштів за цим договором) у ІНФОРМАЦІЯ_2 після віднесення банку до категорії неплатоспроможних та запровадження тимчасової адміністрації банку (чи віднесено кошти до ліквідаційної маси або обліковано іншим чином);
5. Копію положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене на підставі Постанови НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 № 516;
6. Копію положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про облікову політику;
7. Копію первинних документів, якими підтверджується передача ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у розмірі 55 000 дол. США за укладеним договором банківського строкового вкладу № ТЖ 590 від 23.10.2012;
8. Копію первинних документів, на підставі яких відображена виплата уповноваженим банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.01.2013 року суми заборгованості по договору № ТЖ 590 від 23.10.2012 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_4 ;
9. Копію ліквідаційного балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
10. Копію реєстру бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по позабалансовому рахунку № НОМЕР_3 станом на 18.12.2012;
11. Копію первинних бухгалтерських документів (інші розпорядчі документи), на підставі яких вклад ОСОБА_6 за договором ІНФОРМАЦІЯ_4 був переведений на вклад на вимогу (рахунок № НОМЕР_5 );
12. Копію первинних бухгалтерських документів (інші розпорядчі документи), на підставі яких вклад ОСОБА_6 за договором ТЖ № 590 був взятий для облікування за позабалансовим рахунком № НОМЕР_3 (або завірені копії).
13. Оригінали чи копії договору відповідального зберігання та застави від 22.12.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 50 мілн. дол. США.
14. Оригінали чи копії рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 про дострокове повернення у листопаді 2012 року кредиту у порядку рефінансуванні (стабілізаційного кредиту), наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
15. Оригінали чи копію рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 про відмову в реєстрації додаткової підписки акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на збільшення статутного капіталу банку на 100 млн. грн. відповідно до рішення позачергових зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.2012.
30.09.2018 № 30-19120/29 з ІНФОРМАЦІЯ_2 - надійшла відповідь із відмовою у наданні запитуваних документів, спираючись на ЗУ «Про банк і банківську діяльність»
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування, здобуття доказів кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління ГУНП України в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно завірені копії у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю із наданням можливості вилучення та копіювання, а саме:

1. Інформацію щодо фактичних залишків коштів на кореспондентських рахунках ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (у відповідності до п. 1.3. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах») станом на:

- 04.12.2012 (дату закінчення чергового строку по депозитному договору від 23.10.2012 № ТЖ 590, після подання заяв ОСОБА_6 від 28.11.2012 та 29.11.2012 до банку про виплату коштів);

- станом на 18.12.2012 (дату закінчення чергового строку по депозитному договору від 23.10.2012 № ТЖ 590 після подання 13.12.2012 ОСОБА_6 письмової вимоги про виплату коштів);

- станом на 20.12.2012 (дату запровадження тимчасової адміністрації банку);

2. Інформацію про фактичні дані щодо залишку коштів у касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 04.12.2012, 18.12.2012, 20.12.2012;

3. Інформацію щодо руху коштів на позабалансовому рахунку № НОМЕР_3 , за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяв для облікування договір № ТЖ 590 станом на 18.12.2012 (або інформацію про залишок коштів на цьому рахунку у випадку, якщо рух коштів не здійснювався);

4. Інформацію щодо обліку договору банківського вкладу від 23.10.2012 № ТЖ 590 між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (обліку залишку коштів за цим договором) у ІНФОРМАЦІЯ_2 після віднесення банку до категорії неплатоспроможних та запровадження тимчасової адміністрації банку (чи віднесено кошти до ліквідаційної маси або обліковано іншим чином);

5. Копію положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене на підставі Постанови НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 № 516;

6. Копію положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про облікову політику;

7. Копію первинних документів, якими підтверджується передача ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у розмірі 55 000 дол. США за укладеним договором банківського строкового вкладу № ТЖ 590 від 23.10.2012;

8. Копію первинних документів, на підставі яких відображена виплата уповноваженим банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.01.2013 року суми заборгованості по договору № ТЖ 590 від 23.10.2012 ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_4 ;

9. Копію ліквідаційного балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

10. Копію реєстру бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по позабалансовому рахунку № НОМЕР_3 станом на 18.12.2012;

11. Копію первинних бухгалтерських документів (інші розпорядчі документи), на підставі яких вклад ОСОБА_6 за договором ІНФОРМАЦІЯ_4 був переведений на вклад на вимогу (рахунок № НОМЕР_5 );

12. Копію первинних бухгалтерських документів (інші розпорядчі документи), на підставі яких вклад ОСОБА_6 за договором ТЖ № 590 був взятий для облікування за позабалансовим рахунком № НОМЕР_3 (або завірені копії).

13. Копії договору відповідального зберігання та застави від 22.12.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 50 мілн. дол. США.

14. Копії рішення Правління Національного банку України про дострокове повернення у листопаді 2012 року кредиту у порядку рефінансуванні (стабілізаційного кредиту), наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15. Копію рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 про відмову в реєстрації додаткової підписки акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на збільшення статутного капіталу банку на 100 млн. грн. відповідно до рішення позачергових зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.2012.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.02.2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя