Справа № 202/1099/19
Провадження № 1-кс/202/2920/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

14 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001263 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати керівника або іншу уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), в реєстраційній справі № 101 на об`єкт нерухомого майна на АДРЕСА_4 , реєстраційній справі № 101 на об`єкт нерухомого майна на АДРЕСА_4 . Дозволити тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001263 до вищевказаних документів прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 . Розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 02.02.2001 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору купівлі-продажу № 7 придбано у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований на АДРЕСА_4 (на теперішній час АДРЕСА_4 ).
Впродовж 2001-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою здійснювало господарську діяльність з утримання оптово-роздрібного ринку та майданчику для паркування транспорту. На підставі акту Державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.10.2017 року зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку на АДРЕСА_4 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер нерухомого майна 101).
У подальшому, 28.09.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про скасування об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 101 за адресою: АДРЕСА_4 , - на підставі наказу Міністерства юстиції України серія та номер 2267/08 від 02.07.2018 (індексний номер рішення: 43240258).
Водночас наказом Міністерства юстиції України за № 2249/7 від 02.07.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської міської ради відмовлено у скасуванні державної реєстрації права власності будівель і споруд оптово-роздрібного ринку за вищевказаною адресою.
На офіційному сайті Міністерства юстиції України відсутня інформація щодо існування наказу Міністерства юстиції України серії та номер 2267/08 від 02.07.2018.
Згідно інформації Міністерства юстиції України, наказ серії та номер 2267/08 від 02.07.2018 не видавався, тобто державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 скасовано запис про об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 101 за адресою: АДРЕСА_4 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі неіснуючого наказу Міністерства юстиції України.
У подальшому, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 03.10.2018 року внесено відомості про реєстрацію речових прав на об`єкт нерухомого майна - єдиний майновий комплекс нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, за адресою: АДРЕСА_4 за ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 02.10.2018 року між ПП « ОСОБА_8 » та ОСОБА_9 , протоколу №5 від 02.10.2018 року, виданого ПП « ОСОБА_8 ».
Водночас, відповідно до п. 2 протоколу № 5 ПП « ОСОБА_8 », ОСОБА_9 внесено до статутного капіталу ПП « ОСОБА_8 » майно, яке належить ОСОБА_9 на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 202/2259/17 від 27.04.2017 року, а саме право власності на єдиний майновий комплекс нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею 3992,5 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, протокол № 5 та акт приймання-передачі, які є підставою виникнення права власності на нерухоме майно не посвідчені нотаріально.
Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному порталі «Судова влада України» (https://court.gov.ua/fair/), розділу «Стан розгляду справ», за номером справи № 202/2259/17 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська значиться цивільна справа за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 про стягнення суми, тобто судового рішення № 202/2259/17 від 27.04.2017 року, яким визнано право власності на єдиний майновий комплекс нежитлові будівлі оптово-роздрібного ринку, загальною площею 3992,5 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_9 не існує.
На теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено факту існування фізичної особи ОСОБА_9 , за обліками інформаційно-пошукових систем МВС України вказана особа не значиться.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено факт незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме будівель оптово-роздрібного ринку на АДРЕСА_4 (реєстраційний номер нерухомого майна 101), шляхом скасування державної реєстрації вказаного об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 28.09.2018 року та подальшої реєстрації речових прав на вказаний об`єкт нерухомості 03.10.2018 року шляхом зміни адреси (на АДРЕСА_4 ) за приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі судового рішення, зміст якого не стосується питання визнання права власності на вказаний об`єкт нерухомості.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного злочину, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), реєстраційній справі № 101 на об`єкт нерухомого майна на АДРЕСА_4 та реєстраційній справі № 101 на об`єкт нерухомого майна на АДРЕСА_4 . Необхідність вилучення оригіналів документів вищевказаних реєстраційних справ обумовлена тим, що в них містяться підроблені документи (у тому числі підроблений наказ Міністерства юстиції України № 2267/08 від 02.07.2018, підроблені протокол загальних зборів № 5 ПП « ОСОБА_8 » та акт приймання-передачі нерухомого майна), які є способом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконною зміною власника оптово-роздрібного ринку на АДРЕСА_4 та необхідністю призначення по вказаним документам судових технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, а також судової будівельно-оціночної експертизи з метою встановлення завданих збитків та судової економічної експертизи з метою підтвердження суми завданих збитків у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України за фактом незаконної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме будівлі оптово-роздрібного ринку по АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_4 за приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, потрібні для проведення судових експертиз, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора необхідно задовольнити, надавши прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), реєстраційній справі № 101 на об`єкт нерухомого майна на АДРЕСА_4 , реєстраційній справі № 101 на об`єкт нерухомого майна на АДРЕСА_4 , з наступним їх поверненням після проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі щодо реєстрації юридичної особи - приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), реєстраційній справі № 101 на об`єкт нерухомого майна на АДРЕСА_4 , реєстраційній справі № 101 на об`єкт нерухомого майна на АДРЕСА_4 , з наступним їх поверненням після проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слідчого судді до 12 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1