У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2019 Справа №607/691/19

Провадження 1-кс/607/391/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000108 від 06 лютого 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 303 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено сайти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою яких ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займаються сутенерством, що полягає в забезпеченні заняття проституцією, а саме в охороні, транспортуванні повій та рекламуванні сексуальних послуг і отриманні за це грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими, на даний час невстановленими особами, організували групу, яка на території м.Тернополя та області вчиняє злочини, а саме сутенерство. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 на території центральних та східних областей України підшукує дівчат, яких в подальшому втягує в зайняття проституцією на території м.Тернополя та області ОСОБА_6 транспортує дівчат, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду до «клієнтів» та в цей же час забезпечує їх охорону, а ОСОБА_7 перебуваючи за межами м.Тернополя здійснює адміністрування, тобто приймає по телефону замовлення від «клієнтів», після чого передає їх адреси ОСОБА_6 . Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім цього встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пересилалися як через термінали самообслуговування так і за допомогою своїх карткових рахунків на карткові рахунки інших учасників кримінальних правопорушень..
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи (інформація), яка перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_2 ,тимчасово проживає АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_2 ,тимчасово проживає АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, а також фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час їх відкриття, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій;

- виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2017 року по 1 січня 2019 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1