Справа № 457/1093/18
провадження №1-кс/457/403/18
УХВАЛА

05 грудня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000491.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи ст. слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

В Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 08.11.2018 приблизно о 11.50 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 18522 грн., які він перерахував на банківський рахунок за купівлю автомобільних шин.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2018 за № 0000491 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 8 листопада 2018 року ним особисто між 17 год. 00 хв. і 17 год 25 хв. зі свого мобільного телефону було зроблено замовлення товару: автомобільні шини BRIDGESTONE Blizzak DM- V2 255/55R18 109Т в кількості 4 штуки в працівника (прізвище та імені він не назвав) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Замовлення було зроблено на мобільний телефон НОМЕР_1 розміщеному на сайті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно надісланого від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку на оплату за № 2-49988 від 09 листопада 2018 року, потерпілим 12 листопада 2018 року на рахунок цього Товариства було перераховано кошти в сумі 18 тис. 552 грн. за вище вказаний товар. Після перерахунку ним цих коштів, працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язались відправити йому 15.11.2018 року оплачені зазначені чотири шини через можливості перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на даний час, замовлений товар: автомобільні шини BRIDGESTONE Blizzak DM-V2 255/55R18 109Т в кількості 4 штуки, він від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримав, кошти, які були оплачені цьому Товариству в сумі 18 тис. 552 грн. не повернуті. Мобільний телефон НОМЕР_1 знаходиться поза мережею, а сайт Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано.

Згідно квитанції № 84 від 12.11.2018 вбачається, що потерпілий здійснив перерахунок коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .

Відтак у сторони обвинувачення виникла необхідність вилучити інформацію на паперових носіях про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також рух коштів за період з 08.11.2018 по 30.11.2018, з кінцевою точкою їх зняття, період трансакції, у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), фото та відеозаписи з банківських терміналів (банкоматів) та камер спостереження належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приміщень, де знімали кошти з вказаного банківського рахунку з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Інформація, яку слід вилучити, перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до шахрайських дій.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

Враховуючи, що без оригіналів вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть бути доказами в кримінальному провадженню.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_1 , а саме інформації на паперових носіях про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також рух коштів за період з 08.11.2018 по 30.11.2018, з кінцевою точкою їх зняття, період трансакції, у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), фото та відеозаписи з банківських терміналів (банкоматів) та камер спостереження належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приміщень, де знімали кошти з вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 05 січня 2019 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1