печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004087, -

В С Т А Н О В И В :
13.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Депаратменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004087 від 26.12.2016 за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочині, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3ст. 358, ч. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 302, ч.2 ст. 303, ч.3 ст. 190 КК України.

19.07.2018 призначено комплексну технічну експертизу документів у вказаному кримінальному провадженні. У подальшому, експертом направлено клопотання слідчому про надання матеріалів, що необхідні для проведення вказаної експертизи.

Згідно інформації наданої Департаментом захисту економіки Національної поліції України та допиту свідка встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , користувались/користуються банківськими послугами в наступних банківських установах України: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, з метою отримання вільних (умовно-вільних) зразків підпису та почерку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх оригінали, а саме: договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по теперішній час та іншим документам, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Встановлено, що оригінали зазначених документів знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення під час розслідування кримінального провадження.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0004087 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим та детективам спільної слідчої групи, а саме: слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та детективам Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у кримінальному провадженні №0004087 від 26.12.2016, а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідним Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_4 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які були підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податків НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податків НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків НОМЕР_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код платника податків НОМЕР_17 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код платника податків НОМЕР_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код платника податків НОМЕР_19 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код платника податків НОМЕР_20 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код платника податків НОМЕР_21 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника податків НОМЕР_22 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , код платника податків НОМЕР_23 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код платника податків НОМЕР_24 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , код платника податків НОМЕР_25 ,а саме:договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів, руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними особами у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по теперішній час та інші документи, які містяться в юридичних справах вищевказаних осіб та містять вільні, умовно-вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) вищевказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56019/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1