Справа № 216/1499/18
Провадження № 1-кп/216/527/18
У Х В А Л А

іменем України

22.11.2018 м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0001797 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Радушне Криворізького району Дніпропетровської області, українки, громадянки України, має вищу освіту, працюючу директором ТОВ "БАРНАТ", раніше не судимої, заміжньої, має на утриманні малолітню дитину 2012 року народження, зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України,-

учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачена ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5

потерпіла ОСОБА_6

представник потерпілого ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Так, ОСОБА_3 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «БАРНАТ» (ІК 37272378), далі ТОВ «БАРНАТ», створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності виконавчим комітетом Криворізької міської ради 07.02.2011, відповідно до п. 9.11 затвердженого 22.05.2013 статуту, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в підприємстві, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, в період з червня по липень 2017 року умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використала свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, оскільки, окрім іншого, згідно п. 3.1 статуту метою діяльності ТОВ «БАРНАТ» є задоволення суспільних потреб фізичних і юридичних осіб в послугах, товариства та реалізація на основі отриманого прибутку інтересів учасників і трудового колективу, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, 01.04.2017 відповідно до наказу № 8-К директором ТОВ «БАРНАТ» призначено ОСОБА_3 , яка в цей же день приступила до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

25.05.2017, в денний час, у приміщенні Державного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій, далі ДВГРЗ ДСНС України, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 223-А; між виконавцем ТОВ «БАРНАТ» в особі директора ОСОБА_3 та замовником ДВГРЗ ДСНС України в особі командиру загону ОСОБА_8 укладено договір підряду № 108. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору підрядник зобов`язався в травні 2017 року виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а замовник прийняти і оплатити такі роботи. Відповідно до п. 1.2 даного договору найменування робіт: Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг (Код ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Відповідно до п. 2.1 вищевказаного договору підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає державним будівельним нормам. За умовами п. 3.1 договору № 108 від 25.05.2017 ціна цього договору становить 798 090,32 грн. При цьому згідно з п. 4.1 умов даного договору замовник здійснює розрахунки за виконані роботи протягом 30 календарних днів на підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

Під час надання послуг за вказаним договором у директора ТОВ «БАРНАТ» ОСОБА_3 виник умисел на одержання неправомірної вигоди для інших осіб, а саме частиною коштів, які зобов`язався сплатити ДВГРЗ ДСНС України під час виконання зазначених робіт.

В першій декаді липня 2017 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ДВГРЗ ДСНС України, ОСОБА_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, яка, крім іншого, на підставі п. 11.2 статуту веде в установленому порядку облік і звітність фінансово-господарської діяльності, в тому числі оперативну, бухгалтерську і статистичну, і несе відповідальність за їх достовірність, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїми повноваженнями, тобто використовуючи всупереч інтересам ТОВ «БАРНАТ» свої повноваження директора даного підприємства, знаходячись в робочий час у службовому приміщенні ТОВ «БАРНАТ», яке розташоване за юридичною адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова (вул. Постишева), 11/147; діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, достовірно знаючи, що роботи за договором підряду № 108 від 25.05.2017 нею особисто, працівниками підприємства та будь-якими іншими особами виконано з порушенням проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг», видала до ДВГРЗ ДСНС України офіційний документ акт № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою № КБ-2В, в який внесено завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт та їх вартість.

Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за вказаним договором порушено вимоги проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг», які складалися з етапів: розбирання асфальтобетонних покриттів вручну, навантаження сміття вручну; улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів; перевезення сміття; улаштування одношарових основ з відвальних доменних шлаків; улаштування одношарових основ із щебеню; розбирання бортових каменів; установлення бортових каменів; розбирання цементно-бетонних покриттів; улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (5 см) з використанням сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1; ОСОБА_3 , грубо порушуючи вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», в № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою № КБ-2В вказала, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час капітального ремонту виконано робіт на загальну суму 798 090,32 грн.

В подальшому, 04.07.2017 командиром ДВГРЗ ДСНС України ОСОБА_8 вказаний акт був підписаний та наданий до бухгалтерії ДВГРЗ ДСНС України для здійснення оплати в розмірі 100% на рахунок ТОВ «БАРНАТ» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за договором підряду № 108 від 25.05.2017.

04.07.2017 службовими особами ДВГРЗ ДСНС України на підставі завідомо підробленого акту № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року за формою № КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжне доручення № 159, згідно з яким з відкритого у Філії Дніпропетровському обласному управлінні ПАТ «ОЩАДБАНК» рахунку ДВГРЗ ДСНС України № НОМЕР_2 перераховано на рахунок ТОВ «БАРНАТ» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», кошти в сумі 798 090,32 грн. на підставі рахунку № 31 від 03.07.2017 в якості оплати за договором № 108 від 25.05.2017 за капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України, розташованої по вул. Кобилянського, 223-А в м. Кривому Розі.

Після цього, в період часу після 04.07.2017 ОСОБА_3 із корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, розпорядилася вказаними грошовими коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки контрагентів.

Відповідно до висновку експерта № 06/17 від 27.02.2017 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено:

- Виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» виконувалось з порушенням вимог нормативно-правових актів в галузі будівництва.

- Відповідно до висновків протоколів випробувань «асфальтобетонні керни АСГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 60/90» не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній і аеродромний. Технічні умови», з урахуванням зміни № 1. За показником «коефіцієнт ущільнення» керни не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». Отже фактично використана суміш асфальтобетону на об`єкті дослідження не відповідає типу Б марки 1, яка зазначена в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 р. позиція 14, на суму: 544 851,54 грн. + 20%ПДВ = 653 821,85 грн. з ПДВ, складеному ТОВ «БАРНАТ» по договору № 108 від 25.05.2017.

- Загальна вартість виявлених невідповідностей за порядком складання та наведеними розрахунками в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» складає 9 440,4 грн. з ПДВ.

Крім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 14-18 від 14.03.2017 встановлено:

Перерахування ДВГРЗ ДСНС України грошових коштів в сумі 798 090,32 грн (з урахуванням ПДВ) ТОВ «БАРНАТ» в якості оплати за договором підряду № 108 від 25.05.2017 року, укладеним між ДВГРЗ ДСНС України і ТОВ «БАРНАТ», документально підтверджується.

Відображення в акті № 1-07-17 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року (примірна форма № КБ-2В), складеному ТОВ «БАРНАТ», понесених підприємством витрат на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» за договором підряду № 108 від 25.05.2017, а саме: вартості використаної суміші асфальтобетону, що не відповідає суміші асфальтобетону типу Б марки 1, на суму 544 851 54 грн. без урахування ПДВ (ПДВ 20% - 108 970,31 грн. Сума з урахуванням ПДВ складає 653 821,85 грн.), з урахуванням висновку № 06/17 судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0001797, складеному 27.02.2018, документально підтверджується.

Загальна вартість виявлених невідповідностей за порядком складання та наведеними розрахунками в акті № 1-07-17 за липень 2017 року на об`єкті «Капітальний ремонт асфальтування території ДВГРЗ ДСНС України за адресою вул. Кобилянського, б. 223-а, м. Кривий Ріг» в сумі 9 440 ,4 грн. з ПДВ (ПДВ 20% - 1 573,1 грн. Сума без урахування ПДВ складає 7 867 грн.), з урахуванням висновку № 06/17 судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0001797, складеному 27.02.2018, документально підтверджується.

Таким чином, ОСОБА_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права директором ТОВ «БАРНАТ», діючи з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, умисно використала всупереч інтересам юридичної особи приватного права ТОВ «БАРНАТ» свої повноваження, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 552 718,54 грн., що більше ніж у 656 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений діючим законодавством України на час скоєння злочину.

Таким чином, дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 364-1 КК України за ознаками «зловживання повноваженнями, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам» та ч. 2 ст. 366 КК України, за ознаками «внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки».

До початку судового засідання потерпіла ОСОБА_6 надала до суду заяву про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв`язку з відмовою від обвинувачення у формі приватного обвинувачення.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_6 підтримала свою заяву, наполягала на її задоволенні, пояснила, що її відмова від обвинувачення носить добровільний та безумовний характер, наслідки закриття кримінального провадження з цих підстав їй зрозумілі, вона розуміє, що подальше провадження по даному кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 , яка обвинувачується в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України у зв`язку з відмовою від обвинувачення потерпілої ОСОБА_6 .

Обвинувачена ОСОБА_3 та її захисник в судовому засіданні заяву потерпілої підтримали та не заперечували щодо закриття кримінального провадження в зв`язку з відмовою потерпілої ОСОБА_6 від обвинувачення.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши обвинувальний акт та додатки до нього, суд вважає за можливе задовольнити клопотання потерпілої ОСОБА_6 та закрити кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364-1КК України, у зв`язку із відмовою потерпілої підтримувати обвинувачення щодо ОСОБА_3 , з наступних підстав.

Частиною 4 ст. 26 КПК України визначено, що кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Згідно ст. 477 КПК України кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених, в тому числі і ст.364-1КК України.

Пунктом 7 частини 1 ст. 284 КПК України зазначено, що кримінальне провадження закривається у разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 477 КПК України, в даному випадку кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК України відносно ОСОБА_3 має форму приватного обвинувачення.

25 вересня 2018 року до суду надійшла заява ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_3 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України у зв`язку з відмовою її від обвинувачення.

Відмова потерпілого від обвинувачення під час кримінального провадження, є його усвідомленим вибором (можливістю) згідно до ст. 26 КПК України, як сторони кримінального провадження вільно і на свій розсуд розпоряджатися матеріальним правом щодо обвинувачення, а також процесуальним правом щодо захисту своїх прав, тому така відмова потерпілого від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, що передбачено положеннями п. 7 ч.1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, суд вважає необхідним заяву ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити та закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364-1КК України, у зв`язку із відмовою потерпілого від обвинувачення у формі приватного обвинувачення.

На підставі викладеного, керуючись п.7 ч.1 ст. 284, ст. 477 ст. ст. 371, 372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Заяву потерпілої ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1КК України задовольнити.

Кримінальне провадження № 0001797 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 України - закрити, у зв`язку із відмовою потерпілої від обвинувачення у формі приватного обвинувачення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Головуючий суддя ОСОБА_1