Справа №682/2382/18
Провадження №1-кс/682/49/2019
У Х В А Л А
23 січня 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в.
23.01.2019 р до суду надійшло клопотання ст. слідчого ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи укримінальному провадженні № 0000028 від 10.08.2018 р .
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України встановлено, що службові особи ДП "Славутський лісгосп" за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень у 2017-2018 роках, що належать вказаному підприємству.
10.08.2018 по даному факту відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0000028 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, не представилось можливим.
Згідно письмової заяви директора ДП "Славутський лісгосп" ОСОБА_4 перерахування грошових коштів підприємства здійснювалося безпідставно головним бухгалтером ОСОБА_5 на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та малого приватного підприємства "Інпол-Сервіс".
З 22.10.2018 р по 28.12.2018 р Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства "Славутське лісове господарство" за період з 01.01.2016 по 30.09.2018. За результатами ревізії встановлено, що ДП "Славутський лісгосп" завдано матеріальної шкоди на загальну суму 11 995 166,74 грн, а саме списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6 261 048,00 грн та по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності, які відсутні в наявності, на загальну суму 5 734 118,74 грн.
Тому 23.01.2019 р старший слідчий СВ Славутського ВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 242-243 КПК України про призначення у кримінальному провадженні № 0000028 від 10.08.2018 р судової економічної експертизи.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України; в клопотанні зазначено:
- короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
- правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;
- виклад обставин, якими обгрунтовуються доводи клопотання;
- вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.
Старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
До клопотання додано копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р,
- повідомлення ДП "Славутський лісгосп" про перерахування коштів на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності,
- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 13.08.2018 р,
- акт від 08.01.2019 р № 07-08/2 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП "Славутське лісове господарство" за період з 01.01.2016 по завершальний місяць 2018 року.
Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення факту заподіяння матеріальних збитків Державному підприємству "Славутське лісове господарство", необхідне залучення експерта економіста; перелік запитань, поставлених слідчим експертові, є достатнім і вмотивованим.
На підставі викладеного вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Важаю за можливе залучити до проведення судової економічної експертизи експертів Хмельницького НДЕКЦ МВС України м. Хмельницький та поставити для вирішення запитання, запропоновані слідчим.
Керуючись ст. 244 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Задовольнити клопотання старшого слідчого про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.
Доручити проведення судової економічної експертизи експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України та попередити їх про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.
На вирішення експертів поставити наступні запитання:
1. Чи підтверджуються документально факти завдання збитків Державному підприємству "Славутське лісове господарство", викладені в акті планової ревізії № 07-08/2 від 08.01.2019, а саме: без підтверджуючих первинних бухгалтерських документів списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6 261 048,00 грн та завдано матеріальної шкоди (збитків) підприємству на вказану суму?
2. Чи пітверджуються документально факти завдання збитків Державному підприємству "Славутське лісове господарство", викладені в акті планової ревізії № 07-08/2 від 08.01.2019, а саме: по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності, які відсутні в наявності, на загальну суму 5 734 118 грн 74 коп, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) підприємству на вказану суму?
Висновок експерта надати старшому слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1