Справа № 496/278/19
Провадження № 1-кс/496/203/19
У Х В А Л А

30 січня 2019 року м. Біляївка

Слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000005 від 02.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до номера рахунку, на який 30.12.2018 року о 09.30 год. були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 з карти № НОМЕР_1 у розмірі 1000 грн. та даних клієнта, який є його власником такого рахунку, який зберігається у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному або паперовому носії інформацію: номера рахунку, на який були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 з карти № НОМЕР_1 у розмірі 1000 грн. 30.12.2018 року о 09.30 год. та даних клієнта, який є його власником.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.01.2019 року до чергової частини Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 30.12.2018 року невстановлена особа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1000 грн. (ЄО № 51). В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленими особами близько о 09.30 год. 30.12.2018 року було переказано з рахунку кошти в сумі 1000 грн., при цьому потерпіла надала роздруківку-виписку з обслуговування клієнтів по картковому рахунку, де вказано, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 1000 грн. Крім того, в ході досудового розслідування виникла потреба у витребуванні номера рахунку, на який були переведені грошові кошти потерпілої з карти № НОМЕР_1 в розмірі 1000 грн. 30.12.2018 року о 09.30 год. та даних клієнта, який є його власником такого рахунку. У зв`язку з вищевикладеним, а також приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та неможливості отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Вивчивши матеріали справи, оцінивши надані докази, вважаю, що клопотання підлягає поверненню заявнику, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції,
які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п.10 Листа ВСС України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» після розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя вправі постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення його для усунення недоліків, якщо клопотання подано слідчому судді без додержання вимог, визначених відповідною нормою КПК. Крім того, зазначено, що оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.
У порушення вищезазначених вимог закону, у клопотанні належним чином не обґрунтовано, зокрема: значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у клопотанні слідчим не вказано, кому саме він просить надати тимчасовий доступ.
Відсутність таких даних у клопотанні унеможливлює його належний розгляд.
Враховуючи вищезазначене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
Керуючись ст. ст. 159, 160-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000005 від 02.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1