Справа №487/7985/18
Провадження №1-кс/487/2695/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.05.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в присутності слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000038 від 21.03.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
02.04.2019 року слідчий Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодження з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , що вилучені 19.09.2018 слідчим групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 під час обшуку у приміщеннях адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів: договір підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по будівництву об`єкта «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_4 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Улянівка (с. Михайлівка) Миколаївської області ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території»; додаткові угоди №№ 1-10 до договору підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми №КБ-3), з підтверджуючими їх первинними бухгалтерськими документами, за період з 28.12.2016 по 31.07.2018 між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму понад 135 млн. грн. за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16; рахунки-фактури на оплату робіт постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платнику ІНФОРМАЦІЯ_4 та платіжні доручення щодо перерахованих бюджетних коштів за період з 28.12.2016 по 31.07.2018 за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16; договір на здійснення авторського нагляду від 14.06.2017 № 303/3/12/64-17 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); акти здачі-приймання виконаних робіт між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором на здійснення авторського нагляду від 14.06.2017 № 303/3/12/64-17; рахунки на оплату постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платнику ІНФОРМАЦІЯ_4 та платіжні доручення щодо перерахованих бюджетних коштів за період з 14.06.2017 по 31.07.2018 за договором на здійснення авторського нагляду від 14.06.2017 № 303/3/12/64-17; робочий проект з кошторисною документацією по об`єкту «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_4 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Улянівка (с. Михайлівка) Миколаївської області ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території», з документами щодо внесених змін.

- для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів: Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004330 від 18.11.2017; Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2018 про дозвіл у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 на проведення обшуку у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ; Протоколу обшуку, проведеного 19.09.2018 слідчим групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 за адресою: АДРЕСА_2 ; Відеозаписів фіксації проведеного обшуку 19.09.2018 слідчим групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться на електронному носії інформації, долученому до протоколу обшуку.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищеперелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, іншим способом довести обставини складання та використання зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо, а також для дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні почеркознавчої, технічної та економічної експертиз.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 21.03.2018 за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо будівництва об`єкту 2-го пускового комплексу табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_4 Міжвидового Центру підготовки підрозділів на полігоні Широкий Лан с. Улянівка (с. Михайлівка) Миколаївського району Миколаївської області, а також недбалого ставлення до служби військових службових осіб під час виконання вищевказаних будівельних робіт, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2016 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 укладений договір підряду № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка Миколаївський район Миколаївської області, яким визначено договірну ціну вказаного об`єкту в сумі 232 млн. гривень.

Відповідно до додаткової угоди № 8 від 02.03.2018 до вказаного договору сторонами визначено кінцеву дату закінчення робіт та підготовки об`єктів для введення в експлуатацію не пізніше 24.08.2018.

У період з 28.12.2016 по 12.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання умов договору № 303/3/12/344-16 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на загальну суму 135 652 238,29 гривень.

Оглядом об`єкту будівництва, побудованого на виконання вказаного договору встановлено, що роботи, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 не виконані, будівництво не завершено, об`єкти для введення в експлуатацію не підготовлені.

У відповідності до висновку експерта № 73 від 14.02.2019, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видимих робіт за вказаним договором не відповідають обсягам та вартості визначеними звітною документацією, а саме актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в шляхом завищення їх вартості на суму 36 млн. 137 тис. 607 грн., що спричинило збитки державі на вказану суму.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 303/5/19/2246 від 11.10.2018 замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 здійснено перерахувань на загальну суму 135 652 238,29 гривень та замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором на здійснення авторського нагляду від 14.06.2017 № 303/3/12/64-17 здійснено перерахування коштів на суму 169 835,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2018 слідчим групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 проведено обшук у приміщеннях адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено і вилучено: договір підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16; додаткові угоди №№ 1-10 до зазначеного договору підряду; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) з довідками про вартість виконаних робіт та витрат (форми №КБ-3) та підтверджуючими їх первинними бухгалтерськими документами за період з 28.12.2016 по 31.07.2018 до даного договору підряду; рахунки-фактури на оплату робіт з платіжними дорученнями щодо перерахованих бюджетних коштів за вказаним договором підряду; документи щодо проведеного авторського нагляду; робочий проект з кошторисною документацією по об`єкту будівництва за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи щодо виконаних робіт за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по будівництву об`єкта 2-го пускового комплексу табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_4 Міжвидового Центру підготовки підрозділів на полігоні Широкий Лан с. Улянівка (с. Михайлівка) Миколаївського району Миколаївської області, вилучені 19.09.2018 під час обшуку слідчим Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та на теперішній час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання вищевказаних документів, які містять відомості про заволодіння бюджетними коштами під час будівництва 2-го пускового комплексу табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_4 Міжвидового Центру підготовки підрозділів на полігоні АДРЕСА_3 , а також для дослідження оригіналів документів при проведенні почеркознавчої, технічної та економічної експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: начальнику першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8 ; прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; начальнику другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_13 , прокурорам даного відділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 із можливістю передоручення його проведення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу у відповідності до вимог ст.ст. 36, 38, 40, 41 КПК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , що вилучені 19.09.2018 слідчим групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 під час обшуку у приміщеннях адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:

1. договір підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по будівництву об`єкта «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_4 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Улянівка (с. Михайлівка) Миколаївської області ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території»;

2. додаткові угоди №№ 1-10 до договору підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16;

3. акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форми №КБ-3), з підтверджуючими їх первинними бухгалтерськими документами, за період з 28.12.2016 по 31.07.2018 між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму понад 135 млн. грн. за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16;

4. рахунки-фактури на оплату робіт постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платнику ІНФОРМАЦІЯ_4 та платіжні доручення щодо перерахованих бюджетних коштів за період з 28.12.2016 по 31.07.2018 за договором підряду від 28.12.2016 № 303/3/12/344-16;

5. договір на здійснення авторського нагляду від 14.06.2017 № 303/3/12/64-17 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

6. акти здачі-приймання виконаних робіт між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором на здійснення авторського нагляду від 14.06.2017 № 303/3/12/64-17;

7. рахунки на оплату постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платнику ІНФОРМАЦІЯ_4 та платіжні доручення щодо перерахованих бюджетних коштів за період з 14.06.2017 по 31.07.2018 за договором на здійснення авторського нагляду від 14.06.2017 № 303/3/12/64-17;

8. робочий проект з кошторисною документацією по об`єкту «Будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_4 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Улянівка (с. Михайлівка) Миколаївської області ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-перепускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення (очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-, електро-, водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території», з документами щодо внесених змін.

- для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:

1. Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004330 від 18.11.2017;

2. Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2018 про дозвіл у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 на проведення обшуку у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. Протоколу обшуку, проведеного 19.09.2018 слідчим групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 за адресою: АДРЕСА_2 ;

4. Відеозаписів фіксації проведеного обшуку 19.09.2018 слідчим групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004330 від 18.11.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться на електронному носії інформації, долученому до протоколу обшуку.

Зобов`язати слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 після проведення відповідних експертиз повернути оригінали вилучених документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала дійсна до 02.06.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1