Провадження № 1-кс/344/8576/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002613 від 24.06.2017 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002613 зареєстрованого 24.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч.3, ст. 364 ч.2, ст. 191 ч.4, ст. 366 ч.1 КК України за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами органів влади та місцевого самоврядування в змові з службовими особами суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до інформації оприлюдненої в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оголошення UA-2017-12-05-001547-a) ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги на закупівлю: «Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 300 місць ( АДРЕСА_1 ). Нове будівництво».

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій участь у тендері брали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною ціновою пропозицією 9 520 329,00 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною ціновою пропозицією 9 530 000,00 гривень.

Відповідно до протоколу засідання №6 від 27.12.2017 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_5 оприлюднено рішення про намір укласти договір про закупівлю робіт по предмету: «Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 300 місць ( АДРЕСА_1 ). Нове будівництво» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною ціновою пропозицією 9 520 329,00 гривень.

15.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №2 про закупівлю робіт по предмету: «Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 300 місць ( АДРЕСА_1 ). Нове будівництво» на суму 9 520 329,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту приймання виконаних підрядних робіт № 8-2-02-1-2 та довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат №8-2-02-1-2 за 13.07.2018, а також акту приймання виконаних підрядних робіт №8-02-1-2 за травень 2018 року та довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат № 8-02-1-2 за травень 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало робіт на загальну суму 281 065, 50 гривень.

Відповідно до платіжних доручень №1 від 01.02.2018 року та №4 від 13.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт по предмету: «Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 300 місць ( АДРЕСА_1 ). Нове будівництво» перераховано грошові кошти в сумі 227 050,50 та 54 015,00 гривень.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 4.4-143/18 від 29.10.2018 загальна вартість фактично виконаних робіт на об`єкті: «Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 300 місць ( АДРЕСА_1 ). Нове будівництво» становить 199 172,24 гривень, невиконаних робіт із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати по об`єкту становить 81 855,76 гривень.

Враховуючи вище викладене з метою встановлення фактичних витрат понесених підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання устаткування, будівельних матеріалів, сплати податків, а такоєж фактичного одержання грошових коштів за виконання робіт на об`єкті: «Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 300 місць ( АДРЕСА_1 ). Нове будівництво» віл ІНФОРМАЦІЯ_5 виникла необхідність отримати інформацію яка містить охоронювану законом таємницю.

В п. 13 договору №2 від 15.01.2018 про закупівлю робіт по предмету: «Добудова незавершеного будівництва сільського клубу на 300 місць ( АДРЕСА_1 ). Нове будівництво» зазначено реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_3 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до документів, що стали підставою відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.11.2017 по 01.11.2018 із зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу та контрагентів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1