Справа № 520/9398/19
Провадження № 1-кс/520/5025/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0002723 від 27.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактами зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки;шахрайства; використання завідомо підробленого документа; несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, який був посвідчений за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Згідно договору ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 передало у власність, а ОСОБА_5 прийняв у власність нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши за нього 188 110, 21 грн. Однак того ж дня 13.02.2019 нотаріус не здійснив державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на зазначене майно та не видав останньому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про проведену державну реєстрацію прав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі-Реєстру) № 156157384 від 13.02.2019, сформованого о 15 год. 47 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1. А саме - власником зазначено ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс», державну реєстрацію права власності здійснив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Будь-які відомості щодо реєстрації обтяжень, іпотек, інших речових прав на зазначений об`єкт у інформаційній довідці № 156157384 від 13.02.2019 немає.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі-Закону), державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об`єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 19 Закону, державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії нотаріусом проводиться невідкладно після завершення нотаріальної дії

Відповідно до ст. 18 Закону, державна реєстрація прав починається з прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв, а завершується формуванням витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником та видачею/отриманням документів за результатом розгляду заяви.

В порушення перелічених вимог Закону нотаріус ОСОБА_7 не здійснила державної реєстрації прав за ОСОБА_5 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, з метою здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 звернувся до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, де було встановлено, що надані на реєстрацію документи не відповідають відомостям з Реєстру.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру № 156436656 від 15.02.2019, сформованого о 12 год. 57 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1. А саме - власником зазначено ТОВ «Главбуд Плюс» на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2003 по справі №16/109-03-3198. Крім цього, в інформаційній довідці № 156436656 від 15.02.2019 наявні записи № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 щодо обтяження об`єкту нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 та майна ТОВ «Главбуд Плюс».

Таким чином на момент укладання договору купівлі-продажу від 13.02.2019, посвідченого за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у Реєстрі власником майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 значилось ТОВ «Нерухомість-ЛТД», об`єкт не перебував під обтяженнями, а станом на 15.02.2019 в Реєстрі вже були наявні записи щодо іншого власника - ТОВ «Главбуд Плюс» та наявні обтяження на зазначений об`єкт нерухомості.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, суб`єкти державної реєстрації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей, які у сукупності надали можливість заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , чим останньому завдано матеріальну шкоду.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2019 ТОВ «Рігл А» стало переможцем електронних торгів за результатом яких мало отримати у власність 618/1000 частини нежитлового приміщення № 102 площею 463, 4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході оформлення права власності на зазначений об`єкт нерухомості ТОВ «Рігл А» стало відомо, що реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_9 здійснено реєстрацію щодо виділу частини нерухомого майна площею 70, 5 кв.м. з нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 . На час виділу частини нерухомого майна площею 70, 5 кв.м. з нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 на весь об`єкт нерухомості були накладені обтяження на підставі рішень судів.

Разом з цим встановлено, що 27.02.2019 року приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчилафакт того, щоТОВ «Рігл А» на праві приватної власності належить 618/1000 часток нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з приміщень №№ 1, 4-12, загальною площею 463, 40 кв.м., який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій під № 281.

Таким чином, державні реєстратори КП «Агенція державної реєстрації», в тому числі ОСОБА_9 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили дії, які завдали ТОВ «Рігл А» майнової шкоди в розмірі 2 487 780 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, який був посвідчений за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7

26.04.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Прикордонників, 7 офіс 2 вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вилучені документи під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебували вилучені документи, про дату та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, що підтверджується телефонограмою.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо укладання договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та щодо посвідчення належності на праві власності часток нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , а також відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Викладене підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 26.04.2019 року, відповідно до якої вилучені документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, наявні правові підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, а не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зміни або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та недосягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення експертних досліджень та ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.04.2019 в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: м.Одеса, вул.Героїв Прикордонників, 7 офіс 2 , а саме:

- роздруківка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (розділ заяви) щодо нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 на 1 арк;

- роздруківка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (розділ заяви) щодо нерухомого майна за адресою: приміщення АДРЕСА_3 на 1 арк;

- копія реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за 2019 рік із записами під №№ 157, 281 на 3 арк;

- оригінал договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 і складається в цілому з: літ.літ. «А», «Е», «И», № 1-складів, літ. «М»-майстерні, літ.літ. «О», «О1»-лабораторії, адмінбудівлі, літ. «П»-вагової, літ. «Л»- пропускної, літ. «Т»-котельні, літ. «У»-сушарки, літ. «Ч»-трансформатору, літ. «9Х»-службового, літ. «Р»-вежі, літ. «Я»-камери, №10-насосної, літ. «С»-приймальної вежі, загальною площею 3 807,6 кв.м. між ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зареєстрованого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 157 від 13.02.2019 на 2 арк;

- оригінал заяви між ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 13.02.2019 на 1 арк;

- оригінал акту приймання-передачі нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 і складається в цілому з: літ.літ. «А», «Е», «И», № 1-складів, літ. «М»-майстерні, літ.літ. «О», «О1»-лабораторії, адмінбудівлі, літ. «П»-вагової, літ. «Л»- пропускної, літ. «Т»-котельні, літ. «У»-сушарки, літ. «Ч»-трансформатору, літ. «9Х»-службового, літ. «Р»-вежі, літ. «Я»-камери, №10-насосної, літ. «С»-приймальної вежі, загальною площею 3 807,6 кв.м. , загальною площею 3 807,6 кв.м. між ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на 1 арк;

- оригінал протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ «Нерухомість-ЛТД» від 11.02.2019 на 1 арк;

- оригінал довідки ТОВ «Нерухомість-ЛТД» без номеру від 13.02.2019 про обліковування на балансі нерухомого майна на 1 арк;

- копія статуту ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на 22 арк;

- копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Нерухомість-ЛТД» від 22.01.2019 на 1 арк;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб0-підприємців та громадських формувань ТОВ «Нерухомість-ЛТД» від 28.01.2019 на 1 арк;

- копія установчого рішення засновника №1 ТОВ «Нерухомість-ЛТД» від 22.01.2019 на 1 арк;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб0-підприємців та громадських формувань ТОВ «Нерухомість-ЛТД» від 13.02.2019 на 5 арк;

- роздруківка з щодо перевірки недійсних документів на 1 арк;

- повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб № 5 від 13.02.2019 на 2 арк;

- інформація з єдиного реєстру боржників від 13.02.2019 щодо ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на 1 арк;

- інформація з єдиного реєстру боржників від 13.02.2019 щодо на 1 арк;

- інформація з єдиного реєстру боржників від 13.02.2019 щодо ОСОБА_5 на 1 арк;

- інформація з єдиного реєстру боржників від 13.02.2019 щодо фізичної особи на 1 арк;

- Інформація № 156098207 від 13.02.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта щодо об`єкту № 01 на 1 арк;

- Інформація № 156096630 від 13.02.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта щодо об`єкту за адресою: м.Одеса, вул.Остапа Вишні, 1 на 2 арк;

- Інформація № 156098616 від 13.02.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта щодо ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на 1 арк;

- Інформація № 156099157 від 13.02.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта щодо на 1 арк;

- копія паспорта громадянина України НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

- копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 НОМЕР_2 на 1 арк;

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_2 на 1 арк;

- копія свідоцтва про посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що ТОВ «Рігл А» належить на праві власності 618/1000 часток нежитлового приміщення № 102 за адресою: м.Одеса, вул. Маршала Малиновського, 16-Б, які складаються з приміщень №№ 1, 4-12, загальною площею 463, 40 кв.м., зареєстроване в реєстрі за № 281 від 27.02.2019 на 1 арк;

- оригінал заяви ТОВ «Рігл А» від 27.02.2019 про видачу свідоцтва на 1 арк;

- оригінал свідоцтва про посвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що ТОВ «Рігл А» належить на праві власності 618/1000 часток нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з приміщень №№ 1, 4-12, загальною площею 463, 40 кв.м., зареєстроване в реєстрі за № 281 від 27.02.2019 на 1 арк;

- копія статуту ТОВ «Рігл А» на 22 арк;

- копія листа Першого Суворовського відділу державної виконавчої служби м.Одеси Головного територіального управління юстиції в Одеській області від 26.02.2019 № 9026 на 1 арк;

- оригінал акту про проведені електронні торги від 26.02.2019 по виконавчому листу № 523/1528/17 від 07.06.2018 по переможцю ТОВ «Рігл А» на 1 арк;

- копія паспорта громадянина України НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_4 ОСОБА_10 на 1 арк;

- копія протоколу № 387778 проведення електронних торгів від 13.02.2019 на 2 арк;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб0-підприємців та громадських формувань ТОВ «Рігл А» від 27.02.2019 на 3 арк;

- роздруківка про юридичну особу ТОВ «Рігл А» на 4 арк;

- роздруківка про проведенні 13.02.2019 торги щодо об`єкту - 618/1000 часток нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з приміщень №№ 1, 4-12, загальною площею 463, 40 кв.м. на 4 арк;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб0-підприємців та громадських формувань ТОВ «Рігл А» від 11.05.2018 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1