Справа №: 398/4891/15-к
провадження №: 1-кс/398/1747/18
УХВАЛА
Іменем України

"12" грудня 2018 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002215 від 17 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

10 грудня 2018 року слідчий СВ Олександрійського ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Олександрійського відділ поліції Головного Управління Національної поліції Кіровоградської області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по договорам депозитного рахунку( відкриття та обслуговування рахунків і вкладів) відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, які знаходиться у володіння публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що за адресою : АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 15 жовтня 2014 року до чергової частини Олександрійського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Олександрія Кіровоградської області підробили, на її думку , документи на депозитний вклад , від імені покійного брата ОСОБА_5 .

05.02.2015 року прокуратурою м.Олександрії був здійснений запит до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Олександрія Кіровоградської області, з проханням про надання інформації, а саме: Чи був відкритий вклад, рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 1944 року народження, який проживає по АДРЕСА_2 , якщо так то коли, його номер, дата, строк дії, та в якій валюті. На що директор Генерального департаменту правового забезпечення діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповів, що надання документації, що складає банківську таємницю можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей та документів, що містять інформацію про рахунки , вклади у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 1944 року народження, який проживає по АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація щодо вкладів та рахунків на ім`я ОСОБА_5 , 1944 року народження, який проживає по АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до рахунків і вкладів, що зберігається в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в місті Олександрія Кіровоградської області , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї документації.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Олександрійського відділ поліції Головного Управління Національної поліції Кіровоградської області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по договорам депозитного рахунку( відкриття та обслуговування рахунків і вкладів) відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками, які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що за адресою : АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 12 грудня 2018 року по 12 січня 2019 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1