Провадження №1-кс/369/3879/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» на бездіяльність слідчого, прокурора яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Заявник адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, прокурора яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Свої вимоги заявник обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 04 липня 2017 року був проведений обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено майно, а саме речі та реєстраційно-установчі документи, які належать ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді», яке набуло у кримінальному провадженні статусу тимчасово вилученого.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року було задоволено клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури та накладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області по справі № 369/4971/18 скасовано арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 01.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, накладений згідно ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року на майно, а саме: статут ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; свідоцтво № 23561382 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; довідка № 90 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» з ЄДР підприємств та організацій; довідка № 05/58 від 10.02.16 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; лист від 07.02.2017 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; печатка синього кольору з відтиском «ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» ()»; печатка синього кольору з відтиском «р/р НОМЕР_1 ПРУ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401, ЭКПО 23558615, м. Лубни, вул. К. Маркса, 50, кв. 109».

07 вересня 2018 року до слідчого управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області було подано клопотання і інтересах володільця (власника) майна ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» про повернення тимчасово вилученого майна у ході проведеного в рамках кримінального провадження № № 0000067 від 01.07.2016 року 04 липня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання було отримане слідчим управлінням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області 11 вересня 2018 року.

Однак відповіді щодо результатів розгляду вказаного клопотання ані слідчим управлінням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, ані Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області до даного часу надано не було.

Заявник зазначив, що до даного часу тимчасово вилучене майно під час проведеного обшуку 04 липня 2017 року в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , законному володільцю ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» не повернуто. Неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку 04 липня 2017 року в будинку за адресою: АДРЕСА_1 законному володільцю ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» тягнуть за собою порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

Також у скарзі заявник зазначив, що вказані дії слідчого та прокурора, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000067 та у нездійсненні процесуальних дій, які вони зобов`язані вчинити у визначений цим Кодексом строк, є незаконними.

Враховуючи викладене, заявник адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» просив визнати протиправною бездіяльність слідчого слідчого управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у відповідності до вимог ст. 167 КПК України; зобов`язати слідчого слідчого управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області повернути ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» або його представнику тимчасово вилучене майно, згідно з протоколом від 04 липня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в межах вказаного кримінального провадження, а саме: статут ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; свідоцтво № 23561382 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; довідка № 90 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» з ЄДР підприємств та організацій; довідка № 05/58 від 10.02.16 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; лист від 07.02.2017 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; печатка синього кольору з відтиском «ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» ()»; печатка синього кольору з відтиском «р/р НОМЕР_1 ПРУ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401, ЭКПО 23558615, м. Лубни, вул. К. Маркса, 50, кв. 109»; зобов`язати процесуального прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області у межах кримінального провадження № 0000067, в рамках повноважень, передбачених ст. 36 КПК України вжити невідкладних заходів щодо негайного повернення ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» або його представнику, тимчасово вилученого майна, згідно протоколу від 04 липня 2017 року обшуку за адресою: м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 19, кв. 7, а саме: статут ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; свідоцтво № 23561382 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; довідка № 90 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» з ЄДР підприємств та організацій; довідка № 05/58 від 10.02.16 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; лист від 07.02.2017 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; печатка синього кольору з відтиском «ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» ()»; печатка синього кольору з відтиском «р/р НОМЕР_1 ПРУ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401, ЭКПО 23558615, м. Лубни, вул. К. Маркса, 50, кв. 109».

У судове засідання заявник адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд клопотання у відсутності заявника.

У судове засідання представник слідчого СУ ФР Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

У судове засідання представник Києво-Святошинської місцевої прокуратури не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000067 від 01.07.2016 року, дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року задоволено клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Краснова, 19, кв.7, відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 року, а саме: міжнародна ТТН №0916266 на 2 арк.; копія рахунку №17-001/1 від 09.03.17 на 1 арк.; копія упакувального листа №17-001/2 від 09.0 3.17 на 1 арк.; копія упакувального листа № 17-001/2 від 09.03.17 на 1 арк.; перелік номенклатури за серпень на 7 арк.; звіт по продажу за квітень 2016 на 1 арк.; перелік за квітень 2016 на 1 арк.; договір постачання № 08/16 від 01.04.16 на 4 арк.; копія контракту № 1205/1 на 7 арк від 12.05.16 року; копія контракту №1206/1 на 2 арк від 12.06.16 на 5 арк.; договір № 45 на оказание услуг від 14.12.16 на 5 арк.; договір постачання № 11/16 від 25.05.16 на 7 арк.; чорнові записи на 5 арк.; печатка ПП ВКФ "Ловді"; контракт №225 від 25.05.17 на 13 арк.; контракт № 81 від 08.05.17 на 8 арк.; міжнародна ТТН № 908987 на 2 арк.; договір №0301/17-ДГ/ЕЕ від 03.01.17 на 4 арк.; договір № 030/17-СВ/ЕЕ від 03.01.17 на 4 арк.; договір поставки №39 від 05.01.16 на 2 арк.; договір №25/01-17 від 25.01.17 на 6 арк.; залишки ТМЦ на складах на 6 арк.; список відвантаження на 4 арк.; списки товарів на 15 арк.; списки товарів № 2 на 6 арк.; суми відвантаження на 1 арк.; список контактів на 1 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Un professional» з чорновими записами; блокнот білого кольору з надписом «Titanic Sinks» з чорновими записами; блокнот біло-зеленого кольору з надписом Біола з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Банк «Фінанси і кредит» з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з надписом Gold з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notebook з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; чорнові записи на 12 арк.; свідоцтво ПП ВКФ «Ловді» НОО№149576 на 1 арк.; довідка № 90 з ЄДР підприємств та організацій на 1 арк.; довідка № 05/58 від 10.02.2000 на 1 арк.; свідоцтво №23561382 на 1 арк.; лист від 07.02.17 на 1 арк.; Статут ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» на 8 арк.; печатка синього кольору з відтиском р/р НОМЕР_1 ПРУ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, ЗКПО 23558615, м. Лубни, вул. К. Маркса 50, кв 109.

Згідно вимог ст. 303 КПК України встановлений вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні заявником, потерпілим, його представником чи законним представником підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно вимог ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 липня 2018 року скасувано арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 на майно, а саме: статут ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; свідоцтво № 23561382 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; довідка № 90 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» з ЄДР підприємств та організацій; довідка № 05/58 від 10.02.16 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; лист від 07.02.2017 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; печатка синього кольору з відтиском «ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» (код )»; печатка синього кольору з відтиском «р/р НОМЕР_1 ПРУ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401, ЭКПО 23558615, м. Лубни, вул. К. Маркса, 50, кв. 109».

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що слідчим суддею було скасовано арешт, накладений на майно згідно ухвали суду від 23 липня 2018 року, тому суд дійшов висновку, що вилучене в ході обшуку майно в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статут ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; свідоцтво № 23561382 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; довідка № 90 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» з ЄДР підприємств та організацій; довідка № 05/58 від 10.02.16 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; лист від 07.02.2017 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; печатка синього кольору з відтиском «ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» ()»; печатка синього кольору з відтиском «р/р НОМЕР_1 ПРУ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401, ЭКПО 23558615, м. Лубни, вул. К. Маркса, 50, кв. 109», підлягає поверненню власнику майна ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Згідно положень ч. 1 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

Разом з тим, суд зазначає, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

У відповідності до вимог чинного законодавства України слідчий суддя не вправі надавати вказівки слідчому, прокурору щодо зобов`язання вчинення ними процесуальних дій, а тому суд відмовляє у задоволенні вимоги заявника щодо зобов`язання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, який здійснює процесуальне керівництво вжити невідкладних заходів щодо негайного повернення ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» тимчасово вилученого майна, згідно з протоколом від 04 липня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 2, 26, 36, 40, 167-169, 303, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» на бездіяльність слідчого, прокурора яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Слідчого управління Києво-Святошиснької ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 01.07.2016 року, повернути ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» або його представнику тимчасово вилучене майно, згідно з протоколом про обшук від 04 липня 2017 року , який був проведений за адресою: м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд. 19, кв. 7, в межах вказаного кримінального провадження, а саме: статут ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; свідоцтво № 23561382 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; довідка № 90 ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» з ЄДР підприємств та організацій; довідка № 05/58 від 10.02.16 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; лист від 07.02.2017 року ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді»; печатка синього кольору з відтиском «ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» ()»; печатка синього кольору з відтиском «р/р НОМЕР_1 ПРУ КБ «Приватбанк» м. Полтава, МФО 331401, ЭКПО 23558615, м. Лубни, вул. К. Маркса, 50, кв. 109».

В решті скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1