Справа №766/1421/19
н/п 1-кс/766/1823/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000006 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000006 старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та їх вилучення в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках, відкритих у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (українська гривня). № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 21.01.2019 за фактом фіктивного підприємництва з використанням невстановленими особами реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_17 ) протягом 2015-2018 років з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, вказана діяльність має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_17 ) протягом 2015-2018 років проведено сумнівних господарських операцій на загальну суму 85,42 млн. грн., які мають ознаки фінансових операцій по безпідставному переведенню безготівкових коштів у готівку для вигодонабувачів СГД реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов`язань, а також документування операцій, які насправді не відбувались.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках,відкритих у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (українська гривня). № НОМЕР_7 (українська гривня),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 )№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня)з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 )час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім цього, для розслідування має важливе доказове значення інформація яка міститься у роздруківці руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), а саме: підтвердження отримання і перерахування коштів на користь вигодонабувачів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000006 старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунках, відкритих у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (українська гривня). № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), у тому числі: заявки на відкриття рахунків, договори банківського обслуговування, повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження за весь час існування рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1