У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.07.2018 Справа №607/13524/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 06.02.2018, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Старший слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , №№: НОМЕР_2 (гривня, відкритий 21.08.2008, закритий 08.08.2017), НОМЕР_3 (євро, відкритий 21.08.2008, закритий 16.05.2017), НОМЕР_4 (долар, відкритий 16.05.2011, закритий 16.05.2017), НОМЕР_5 (гривня, відкритий 19.04.2011, закритий 14.06.2017), НОМЕР_6 (гривня, відкритий 15.05.2017), НОМЕР_7 (гривня, відкритий 28.10.2016), НОМЕР_8 (гривня, відкритий 15.05.2017), НОМЕР_9 (гривня, відкритий 21.08.2008), НОМЕР_10 (долар, відкритий 15.05.2017), НОМЕР_11 (євро, відкритий 15.05.2017), НОМЕР_12 (гривня, відкритий 15.05.2017), за період з 01.03.2014 по 17.07.2018 із зазначенням дати, часу, одержувачів, платників, сум і призначення платежів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, у вересні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 залучила для запровадження електронних квитків «Соціальна картка Тернополянина» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , код НОМЕР_13 , яке, в свою чергу, уклало договір на виготовлення карток з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило переказ грошових коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виготовлення «Соціальної картки Тернополянина».

При цьому встановлено, що засновниками засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадяни Російської Федерації, які, згідно із заявою ОСОБА_6 , за якою вказане провадження внесене до ЄРДР, можуть належати до терористичної групи.

Таким чином, в ході розслідування необхідно з`ясувати факти фінансування вказаними підприємствами терористичної діяльності.

Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має (мало) такі рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_2 (гривня, відкритий 21.08.2008, закритий 08.08.2017), НОМЕР_3 (євро, відкритий 21.08.2008, закритий 16.05.2017), НОМЕР_4 (долар, відкритий 16.05.2011, закритий 16.05.2017), НОМЕР_5 (гривня, відкритий 19.04.2011, закритий 14.06.2017), НОМЕР_6 (гривня, відкритий 15.05.2017), НОМЕР_7 (гривня, відкритий 28.10.2016), НОМЕР_8 (гривня, відкритий 15.05.2017), НОМЕР_9 (гривня, відкритий 21.08.2008), НОМЕР_10 (долар, відкритий 15.05.2017), НОМЕР_11 (євро, відкритий 15.05.2017), НОМЕР_12 (гривня, відкритий 15.05.2017).

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про відкриття рахунків, і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, за період з 01.03.2014 по 17.07.2018, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому цього ж відділу ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і свідчать про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , №№:

1) НОМЕР_2 (гривня, відкритий 21.08.2008, закритий 08.08.2017),

2) НОМЕР_3 (євро, відкритий 21.08.2008, закритий 16.05.2017),

3) НОМЕР_4 (долар, відкритий 16.05.2011, закритий 16.05.2017),

4) НОМЕР_5 (гривня, відкритий 19.04.2011, закритий 14.06.2017),

5) НОМЕР_6 (гривня, відкритий 15.05.2017),

6) НОМЕР_7 (гривня, відкритий 28.10.2016),

7) НОМЕР_8 (гривня, відкритий 15.05.2017),

8) НОМЕР_9 (гривня, відкритий 21.08.2008),

9) НОМЕР_10 (долар, відкритий 15.05.2017),

10) НОМЕР_11 (євро, відкритий 15.05.2017),

11) НОМЕР_12 (гривня, відкритий 15.05.2017),

за період з 01.03.2014 по 17.07.2018 із зазначенням дати, часу, одержувачів, платників, сум і призначення платежів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1