Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2018 Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000090 від 30.03.2018 року, зареєстрованого в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч.2 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з корисливих спонукань, з метою вчинення умисного кримінального правопорушення, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, в невстановлений час організували та очолили організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи.
Так, діючи організованою групою, керуючись єдиним планом, розподілом функцій між учасниками злочинного угруповання, в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи незаконно, в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку, використовуючи спеціальне типографічне обладнання, яке розмістили у двох цехах за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , виготовили з метою збуту підроблені марки акцизного податку на загальну суму 20 737 993 грн., які в подальшому відправляли через ТОВ «Нова Пошта».
15.05.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
16.05.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Безпосередня участь ОСОБА_5 у вчиненні злочину, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.05.2018 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.07.2018 включно із визначенням розміру застави в сумі 2 000 000 грн.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.06.2018 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт в період часу з 23 год.00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, строком до 13 липня 2018 року та покладено на нього такі обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
04.07.2018 керівником Київської місцевої прокуратури №7 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.
10.07.2018 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_18 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 15.08.2018 року.
Крім того, 06.08.2018 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 до п`яти місяців, а саме до 15.10.2018 року.
14.08.2018 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_19 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 на 60 діб з моменту винесення ухвали.
Також, 03.10.2018 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 до шести місяців, а саме до 15.11.2018 року.
10.10.2018 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_20 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 08.11.2018 року.
06.11.2018 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 до дванадцяти місяців, а саме до 15.05.2019 року.
У поданому клопотанні прокурор зазначив, що згідно п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, які ще не допитані, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.
Відтак, з урахуванням того, що граничний строк тримання підозрюваного під домашнім арештом відповідно до вимог КПК спливає, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не перестали існувати, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 виникла необхідність у зміні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку про задоволення клопотання прокурора виходячи з наступного.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що наразі триває досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, відомості про яке 30.03.2018 внесені до ЄРДР за № 0000090.
Згідно ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Згідно ст. 178 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч 6. ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
З урахуванням того, що сукупний строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом під час досудового розслідування досяг граничного строку, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у кримінальному провадженні обставин, з якими закон пов`язує можливість зміни підозрюваному запобіжного заходу.
Оцінивши зазначені обставини в їх сукупності, дані про особу підозрюваного, наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для задоволення клопотання прокурора та зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання.
Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 200 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , задовольнити.
Змінити запобіжний захід відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, та покласти на нього наступні обов`язки строком на два місяці:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1