Справа № 520/64/15-к
Провадження № 1-кп/520/264/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2018 року м.Одеса

Київський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у судовому засіданні матеріали кримінального провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Арциз, Одеської області, громадянина України, освіта середня технічна, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей: синів ОСОБА_11 , 2014 року народження та ОСОБА_12 , 2018 року народження, працюючого директором крюїнгової компанії «Марітайнгруп», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого: АДРЕСА_2 ,
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці листопада 2013 року ОСОБА_10 та невстановлені особи, знаходячись біля буд. №2 по пр-ту Ак. Глушко в м. Одесі, маючи намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, корисливий мотив та прямий умисел, вступили у попередню злочинну змову, розподіливши між собою ролі.

26.12.2013 року у денний час, ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), виконуючи свої ролі та реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, знаходячись в приміщенні офісу, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , дізнавшись від ОСОБА_13 про його намір працевлаштуватись на морському судні та представившись співробітниками крюїнгової компанії «Джи ЕС ПИ ГРУПП», яка станом на 26.12.2013 року не була зареєстрована в базі ЄДРПОУ та офіційної підприємницької діяльності не здійснювала, запропонували йому посаду моториста 3-го класу з окладом в сумі 1000 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману, ОСОБА_10 , діючи спільно з вказаною невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ввівши ОСОБА_13 в оману, запевнивши його про необхідність отримання додаткових документів для відправки в морський рейс та укладання трудового контракту по працевлаштуванню, шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 300 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 2397,90 гривень, при цьому надавши ОСОБА_13 недійсну довідку про стаж роботи на судні, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, повторно, наприкінці листопада 2013 року, ОСОБА_10 та невстановлені особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), знаходячись біля буд. №2 по пр-ту Ак. Глушко в м. Одесі, маючи намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з корисливих мотивів та прямого умислу, вступили в попередню злочинну змову, розподіливши між собою ролі.

Повторно, 21.12.2013 року приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), виконуючи свою роль та реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, знаходячись в приміщенні офісу, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , дізнавшись від ОСОБА_14 про його намір працевлаштуватись на морському судні та представившись останньому заступником директора крюїнгової компанії «Джи ЕС ПИ ГРУПП», яка станом на 21.12.2013 року не була зареєстрована в базі ЄДРПОУ та офіційної підприємницької діяльності не здійснювала, запропонував йому посаду матроса1-го класу з місячним окладом в сумі 1200 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 шляхом обману, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з вказаними невстановленими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), ввівши останнього в оману, запевнивши його про необхідність підписання трудового контракту та здійснення оплати за надані послуги по працевлаштуванню, шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 800 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 6394,4 гривень. Незаконно отриманими грошовими коштами ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) розпорядились на власний розсуд. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_10 та невстановлені особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 6394,4 гривень, чим спричинили останньому матеріальний збиток на зазначену суму.

Крім того, повторно, наприкінці листопада 2013 року, ОСОБА_10 та невстановлені особи, (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), знаходячись біля буд. №2 по пр-ту Ак. Глушко в м. Одесі, маючи намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, корисливий мотив та прямий умисел, вступили в попередню злочинну змову, розподіливши між собою ролі.

Повторно, 20.12.2013 року у денний час, ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), виконуючи свої ролі та реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, знаходячись в приміщенні офісу, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , дізнавшись від ОСОБА_15 про його намір працевлаштуватись на морському судні та представившись співробітниками крюїнгової компанії «Джи ЕС ПИ ГРУПП», яка станом на 20.12.2013 року не була зареєстрована в базі ЄДРПОУ та офіційної підприємницької діяльності не здійснювала, запропонували йому посаду матроса 2-го класу з окладом в сумі 1000 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману, ОСОБА_10 , діючи спільно з вказаною невстановленою особою (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ввівши ОСОБА_15 в оману, запевнивши останнього про необхідність підписання трудового контракту та здійснення оплати за надані послуги по працевлаштуванню, шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 500 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 3996,5 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, повторно, 09.01.2014 року ОСОБА_10 та невстановлені особи, (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), маючи прямий умисел та єдиний намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, перебуваючи в приміщенні офісу, розташованого в будинку АДРЕСА_3 , дізнавшись від ОСОБА_16 про його намір працевлаштуватись на морське судно та представившись представниками крюїнгової компанії «Джи ЕС ПИ ГРУПП», яка станом на 09.01.2014 року не була зареєстрована в базі ЄДРПОУ та офіційної підприємницької діяльності не здійснювала, використали при цьому печатку ФОП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), запевнили його у необхідності укладення контракту по працевлаштуванню на морський рейс. Реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , 09.01.2014 року ОСОБА_10 , знаходячись в вищевказаному офісному приміщенні, під приводом укладення контракту по працевлаштуванню ОСОБА_16 на морське судно, ввівши в оману останнього, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 8800 гривень. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_10 та вказані невстановлені особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 спричинивши матеріальну шкоду на зазначену суму, розпорядились незаконно отриманими коштами потерпілого на свій розсуд.

Крім того, повторно, на початку вересня 2014 року, знаходячись біля буд. АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої також виділені в окреме провадження) маючи прямий умисел та єдиний намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, вступили у попередню змову, розділивши між собою ролі.

Реалізуючи свій вказаний єдиний злочинний намір, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), передав невстановленій особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) копії документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 . Після цього за вказівкою ОСОБА_10 17.09.2014 року невстановлена слідством особа (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) уклала в приміщенні БЦ «Вузовський», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, договір оренди № 209 з ТОВ БЦ «Вузовський» на оренду офісу № 2623, розташованого в приміщенні зазначеного бізнес центру, з метою використання вказаного офісу в спільній злочинній діяльності.

Далі, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) діючи згідно з раніше розподіленими ролями, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 09.10.2014 року у невстановлений час, знаходячись в приміщенні орендованого ними офісу № 2623, дізнавшись в мережі Інтернет про намір ОСОБА_18 працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_18 менеджерами крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», яка станом на 09.10.2014 року вже не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений час надав ОСОБА_10 , запевнили ОСОБА_18 у дійсності компанії та запропонували йому посаду моториста 2-го класу з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_18 09.10.2014 року у невстановлений час, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись в приміщенні офісу № 2623, запевнили ОСОБА_18 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морське судно та здійснити оплату за надані ними послуги в сумі 1300 євро. ОСОБА_18 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленої слідством особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), передав їм грошові кошти у розмірі 1700 доларів США, що згідно з курсу НБУ становить 21 981 грн. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на зазначену суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) розпорядились на свій розсуд.

Крім того, повторно, на початку вересня 2014 року ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись біля буд. №39 по вул. Ільфа і Петрова в м. Одесі, маючи намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, корисливий мотив та прямий умисел, вступили у попередню злочинну змову, розподіливши між собою ролі.

Реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_10 передав особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) копії документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , після чого особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) надав їх до адміністрації БЦ «Вузівський», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, для укладання договору оренди офісу № 2623, розташованого в приміщенні зазначеного бізнес-центру, з метою використання вказаного офісу в спільній злочинній діяльності.

Повторно, 30.10.2014 року у денний час, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 згідно з раніше розподіленими ролями, знаходячись в приміщенні офісу № НОМЕР_2 , розташованого в приміщенні БЦ «Вузівський» за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, дізнавшись про намір ОСОБА_19 працевлаштуватись на морському судні, представившись останньому менеджером крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», в якій особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) не здійснювала ніякої трудової діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які йому попередньо надав ОСОБА_10 , запевнив ОСОБА_19 у дійсності існування компанії та запропонував йому працевлаштування на посаді моториста 2-го класу з заробітною платою в сумі 1500 доларів США на місяць. Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 шляхом обману, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) запевнивши ОСОБА_19 про необхідність підписання трудового контракту, який раніше йому передав ОСОБА_10 та здійснення оплати за надані послуги по працевлаштуванню, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 1500 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 19429 гривень. Незаконно отриманими грошовими коштами ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) розпорядились на власний розсуд. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 19429 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, повторно, на початку вересня 2014 року ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись біля буд. №39 по вул. Ільфа і Петрова в м. Одесі, маючи намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, корисливий мотив та прямий умисел, вступили у попередню злочинну змову, розподіливши між собою ролі.

Реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_10 передав особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), копії документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , після чого особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) надав їх до адміністрації БЦ «Вузівський», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, для укладання договору оренди офісу № 2623, розташованого в приміщенні зазначеного бізнес центру, з метою використання вказаного офісу в спільній злочинній діяльності.

Повторно, 03.11.2014 року у денний час, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 згідно з раніше розподіленими ролями, знаходячись в приміщенні офісу № НОМЕР_2 , розташованого в приміщенні БЦ «Вузівський» за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, дізнавшись про намір ОСОБА_20 працевлаштуватись на морському судні, представившись останньому менеджером крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», яка станом на 03.11.2014 року не була зареєстрована в базі ЄДРПОУ та офіційної підприємницької діяльності не здійснювала, запевнив ОСОБА_20 у дійсності існування компанії та запропонував йому працевлаштування на посаді матроса 1-го класу з заробітною платою в сумі 1500 євро на місяць. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом обману, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), запевнивши останнього про необхідність підписання трудового контракту, який раніше йому передав ОСОБА_10 та здійснення оплати за надані послуги по працевлаштуванню, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 750 євро, що згідно курсу НБУ становить 12164,1 гривень. Незаконно отриманими грошовими коштами ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) розпорядились на власний розсуд. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 12164,1 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, повторно, на початку вересня 2014 року ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись біля буд. №39 по вул. Ільфа і Петрова в м. Одесі, маючи намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, корисливий мотив та прямий умисел, вступили у попередню злочинну змову, розподіливши між собою ролі.

Реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_10 передав особі (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) копії документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_17 , після чого особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) надав їх до адміністрації БЦ «Вузівський», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, для укладання договору оренди офісу № 2623, розташованого в приміщенні зазначеного бізнес центру, з метою використання вказаного офісу в спільній злочинній діяльності.

Повторно, 05.11.2014 року у денний час, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 згідно з раніше розподіленими ролями, знаходячись в приміщенні офісу № НОМЕР_2 , розташованого в приміщенні БЦ «Вузівський» за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, дізнавшись про намір ОСОБА_21 працевлаштуватись на морському судні, представившись останньому менеджером крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», яка станом на 53.11.2014 року не була зареєстрована в базі ЄДРПОУ та офіційної підприємницької діяльності не здійснювала, запевнив ОСОБА_21 у дійсності існування компанії та запропонував йому працевлаштування на посаді моториста 2-го класу з заробітною платою в сумі 1000 євро на місяць. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом обману, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), запевнивши останнього про необхідність підписання трудового контракту, який раніше йому передав ОСОБА_10 та здійснення оплати за надані послуги по працевлаштуванню, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 1000 євро, що згідно курсу НБУ становить 16890 гривень. Незаконно отриманими грошовими коштами ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) розпорядились на власний розсуд. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 16890 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, повторно, 27.10.2014 року у невстановлений час, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ «Вузовський», дізнались в ході телефонної бесіди з ОСОБА_22 , який через мережу Інтернет дізнався про компанію «ROLANDIA SHIPPING», про намір останнього працевлаштуватись на морському судні та представившись йому менеджерами крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», яка станом на 27.10.2014 року вже не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений час надав ОСОБА_10 , запевнили ОСОБА_22 у законності існування компанії, запропонували йому посаду моториста з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_22 , 27.10.2014 року у невстановлений час невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись в приміщенні офісу № 2623, запевнили ОСОБА_22 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морське судно та здійснити оплату за надані ними послуги в сумі 1300 євро. ОСОБА_22 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), передав їм грошові кошти у розмірі 1300 євро що згідно з курсу НБУ становить 21 981 грн. Своїми шахрайськими діями особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на зазначену суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого ОСОБА_10 , особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) розпорядились на свій розсуд.

Крім того, повторно, 30.10.2014 року у невстановлений час, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ «Вузовський», дізнались в ході телефонної бесіди з ОСОБА_23 , який через мережу Інтернет дізнався про компанію «ROLANDIA SHIPPING», про намір ОСОБА_23 працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_23 менеджерами крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», яка станом на 30.10.2014 вже не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений слідством час надав ОСОБА_10 , запевнили ОСОБА_23 у законності існування компанії та запропонували йому посаду матроса з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_23 30.10.2014 року у невстановлений час невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись в приміщенні офісу № 2623, запевнили ОСОБА_23 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морське судно та здійснити оплату за надані ними послуги в сумі 1300 євро. ОСОБА_23 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленої слідством особи, передав їм грошові кошти у розмірі 700 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 9 065 грн. Своїми шахрайськими діями особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на зазначену суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Крім того, повторно, 31.10.2014 року у невстановлений час, особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ «Вузовський», дізнались в ході телефонної бесіди з ОСОБА_24 , який через мережу Інтернет дізнався про компанію «ROLANDIA SHIPPING», про намір останнього працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_24 менеджерами крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», яка станом на 31.10.2014 року вже не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений час надав ОСОБА_10 ,. запевнили ОСОБА_24 у законності існування компанії та запропонували йому посаду моториста з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_24 31.10.2014 року у невстановлений час невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись в приміщенні офісу № 2623, запевнили ОСОБА_24 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морське судно та здійснити оплату за надані ними послуги в сумі 1300 євро. ОСОБА_24 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), передав їм грошові кошти у розмірі 1300 євро, що згідно курсу НБУ становить 21 203 грн. Своїми шахрайськими діями особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на зазначену суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) розпорядились на свій розсуд.

Крім того, повторно, 05.11.2014 року у невстановлений час особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої винесені в окреме провадження) виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ «Вузовський», дізнались в ході телефонної бесіди з ОСОБА_25 , який через мережу Інтернет дізнався про компанію «ROLANDIA SHIPPING», про намір останнього працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_25 менеджерами крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», яка станом на 05.11.2014 року вже не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений час надав ОСОБА_10 , запевнили ОСОБА_25 у законності існування компанії та запропонували йому посаду моториста з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_25 05.11.2014 року у невстановлений час, невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись в приміщенні офісу № 2623, запевнили ОСОБА_25 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морський рейс та здійснити оплату за надані ними послуги в сумі 1300 євро. ОСОБА_25 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) передав їм грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 13 490 грн. Своїми шахрайськими діями особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на зазначену суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) розпорядились на свій розсуд.

Крім того, повторно, 10.11.2014 року у невстановлений час особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), виконуючи свої ролі та реалізуючи єдиний злочинний намір на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_10 , знаходячись в приміщенні офісу № 2623, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, ТЦ «Вузовський», дізнались в ході телефонної бесіди з ОСОБА_26 , який через мережу Інтернет дізнався про компанію «ROLANDIA SHIPPING», про намір останнього працевлаштуватись на морському судні та представившись ОСОБА_26 менеджерами крюїнгової компанії «ROLANDIA SHIPPING», яка станом на 10.11.2014 року вже не здійснювала будь-якої підприємницької діяльності, використовуючи копії документів вказаної компанії, які їм попередньо у невстановлений слідством час, надав ОСОБА_10 запевнили ОСОБА_26 у законності існування компанії та запропонували йому посаду електрика з окладом у сумі 1300 євро у місяць.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошових коштів ОСОБА_26 10.11.2014 року у невстановлений час особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), знаходячись в приміщенні офісу № 2623, запевнив ОСОБА_26 надати оригінали своїх документів, а саме паспорт моряка та закордонний паспорт для оформлення контракту по працевлаштуванню на морському судні та здійснити оплату за надані ними послуги в сумі 1300 євро. 10.11.2014 року ОСОБА_26 будучи введеним в оману, упевненим у законності дій особи (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) передав йому грошові кошти у розмірі 4500 гривень. Своїми шахрайськими діями особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на зазначену суму. Незаконно отриманими коштами потерпілого особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), ОСОБА_10 та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження) розпорядились на свій розсуд.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 вину свою у скоєнні вказаних кримінальних правопорушеннях визнав, пояснивши, що дійсно, у період часу з кінця листопада 2014 року до 10.11.2015 року, під приводом надання послуг по працевлаштуванню на морських суднах, за попередньою змовою з ОСОБА_27 та особою на ім`я ОСОБА_28 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумах, вказаних в обвинувальному акті, потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . Він повністю підтвердив обставини скоєння вказаних злочинів відносно кожного з потерпілих, вказаних в обвинувальному акті.

Обвинувачений ОСОБА_10 щиросердечно розкаявся у вчиненому та погодився відшкодувати свою частку в розмірі п`ятдесяти відсотків спричиненої потерпілим шкоди, просив його суворо не карати та застосувати до нього амністію.
Встановивши, що показання обвинуваченого ОСОБА_10 повністю відповідають фактичним обставинам скоєння кримінального правопорушення, вказаним в матеріалах кримінального провадження, з`ясувавши що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин і не оспорює їх, приймаючи до уваги відсутність сумнівів у добровільності позиції обвинуваченого, роз`яснивши йому що в цьому випадку він не зможе оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку, суд, за клопотанням прокурора, на підставі ст.349 ч.3 КПК України, визнав недоцільним подальше дослідження обставин, які не оспорюються сторонами, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, які характеризують особу обвинуваченого.
Аналіз досліджених судом доказів, які суд вважає належними, допустимими, достовірними і в своїй сукупності достатніми для постановлення вироку, дозволяє суду дійти висновку про те, що своїми умисними діями обвинувачений ОСОБА_10 за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.2 КК України.
При обранні міри покарання обвинуваченому, суд враховує тяжкість скоєного, обставини справи та особу обвинуваченого, а також обставини, які пом`якшують і обтяжують покарання обвинуваченому.
Обставини, які у відповідності до ст. 67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_10 не встановлено.
Обставиною, яка пом`якшує, у відповідності зі ст.66 КК України, покарання обвинуваченому ОСОБА_10 є щире каяття.
Також, при призначенні покарання, суд бере до уваги що ОСОБА_10 має постійне місце проживання, та праці, характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх синів ОСОБА_11 , 2014 року народження та ОСОБА_12 , 2018 року народження.
В зв`язку з викладеним, суд приходить до висновку про можливість виправлення ОСОБА_10 без відбування покарання, та вважає можливим призначивши обвинуваченому покарання, застосувати до нього ст.75, 76 КК України, звільнити його від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом випробувального строку, визначеного судом, не скоїть нового злочину.

Обвинувачений ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням про застосування до нього Закону України «Про амністію у 2016 році», мотивуючи це тим, що він скоїв злочин середньої тяжкості та має на утриманні неповнолітню дитину.

Згідно до ст.1 п. в вказаного Закону, особи, які мають на утриманні неповнолітніх дітей звільняються від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, в зв`язку з чим до ОСОБА_29 необхідно застосувати вказаний закон та звільнити від призначеного покарання.

Оскільки строк дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_10 сплив, клопотання про обрання запобіжного заходу не заявлялись, суд вважає можливим не обирати до обвинуваченого запобіжний захід до набрання вироком чинності.
Згідно до вимог ст.128 КПК України, цивільний позов пред`являється до обвинуваченого, який за законом несе відповідальність несе за шкоду завдану його діями. Згідно до встановлених судом обставин, ОСОБА_10 при скоєнні злочинів відносно потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 діяв разом з встановленою особою, кримінальне провадження відносно якої, в зв`язку з її розшуком виділено в окреме провадження.

Тому, при вирішення питання щодо стягнення з ОСОБА_10 на користь вказаних потерпілих спричиненої внаслідок вказаних дій шкоди, належить прийняти до уваги вказану обставину і визначити розмір шкоди, яку належить стягнути з ОСОБА_10 в розмірі п`ятдесяти відсотків від завданої шкоди.

При вирішенні питання щодо стягнення шкоди заподіяної потерпілим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оскільки особа, разом з якою діяв ОСОБА_10 не встановлена, шкода підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_10 в повному обсязі.

В зв`язку з викладеним заявлені потерпілими ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , цивільні позови в частині стягнення матеріальної шкоди підлягають повному задоволенню, та з обвинуваченого ОСОБА_10 належить стягнути завдану шкоду, згідно до вимог ч.1 ст.1166 ЦК України, як з особи яка завдала цю шкоду.

Заявлені потерпілими ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 цивільні позови в частині стягнення матеріальної шкоди підлягають частковому задоволенню, з урахуванням того, ОСОБА_10 діяв разом з встановленою особою, кримінальне провадження відносно якої, в зв`язку з її розшуком, виділено в окреме провадження.

Суд вважає, що в наслідок скоєння обвинуваченим ОСОБА_10 вказаного кримінального правопорушення, потерпілим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 спричинені моральні страждання, що привело до втрати нормальних життєвих зв`язків через порушення стосунків з оточуючими людьми, в зв`язку з чим їм спричинено моральну шкоду, яка підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_10 , згідно до вимог ч.1 ст.1167 ЦК України, як з особи яка завдала цю шкоду.

Позовні вимоги потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в частині стягнення моральної шкоди підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки особа, разом з якою діяв ОСОБА_10 не встановлена.

Позовні вимоги потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 в цій частині підлягають задоволенню частково, з урахуванням того, ОСОБА_10 діяв разом з встановленою особою, кримінальне провадження відносно якої, в зв`язку з її розшуком, виділено в окреме провадження.

Речові докази підлягають частковому збереженню в матеріалах кримінального провадження протягом строку їх зберігання, частковому поверненню за належністю власникам та частковому знищенню.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст. 370, 373-374 КПК України, суд, -
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_10 ,визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.

Відповідно до ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_10 від відбуття покарання з випробуванням, встановивши йому випробувальний строк протягом двох років.
Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_10 обов`язки:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
Згідно до п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію в 2016 році» звільнити ОСОБА_10 від призначеного покарання.
Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_13 в якості матеріальної шкоди у розмірі 2397 гривень 90 копійок.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_14 в якості матеріальної шкоди у розмірі 6394 гривень 90копійок та моральної шкоди у розмірі 10000 гривень, а всього у сумі 16394 гривень 90 копійок.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_15 в якості матеріальної шкоди у розмірі 3996, гривень 50 копійок та моральної шкоди у розмірі 5000 гривень, а всього у сумі 8996 гривень 50 копійок.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_16 в якості матеріальної шкоди у розмірі 28096 гривень та моральної шкоди у розмірі 9000 гривень, а всього у сумі 37096 гривень.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_18 в якості матеріальної шкоди у розмірі 10949 гривень та моральної шкоди у розмірі 3500 гривень, а всього у сумі 14449 гривень.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_19 в якості матеріальної шкоди у розмірі 9714 гривень 50 копійок та моральної шкоди у розмірі 2500 гривень, а всього у сумі 12214 гривень 50 копійок.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_20 в якості матеріальної шкоди у розмірі 6082 гривень 05 копійок.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_30 в якості матеріальної шкоди у розмірі 8445 гривень та моральної шкоди у розмірі 2500 гривень, а всього у сумі 10945 гривень.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_22 в якості матеріальної шкоди у розмірі 15000 гривень та моральної шкоди у розмірі 5000 гривень, а всього у сумі 20000 гривень.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь потерпілого ОСОБА_25 в якості матеріальної шкоди у розмірі 12500 гривень та моральної шкоди у розмірі 2500 гривень, а всього у сумі 15000 гривень.

Речові докази: особистий контракт про прийняття на роботу №23 віл 05.11.2014 року на 8 арк., договір №53/43, договір 57/42, квитанцію до прибуткового касового ордеру №57/42, особистий контракт про прийняття на роботу №23 від 03.11.2014 року, заяву від 13.11.2014 року, довідку про стаж роботи, особистий контракт про прийняття на роботу №23 від 30.10.2014 року, гарантійний лист №348901-18 від 12.11.2014 року, договір №23 від 30.10.2014 року, анкети кандидатів у моряки, свідоцтва кандидатів в кількості 180 одиниць, чорнові записи та розписка в кількості 24 арк. зберігати в матеріалах кримінального провадження протягом усього строку їх зберігання; ноутбуки вважати повернутими за належністю ОСОБА_10 ; коробку від мобільного телефону та три обкладинки стартових пакетів мобільних операторів - повернути за належністю ОСОБА_10 ; печатку СПД ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_1 знищити.
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення, через Київський районний суд м. Одеси.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому і прокурору.

Суддя ОСОБА_1