Справа № 202/7438/18
Провадження № 1-кс/202/529/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 27.07.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
14 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 січня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року, для здійснення своїх злочинних намірів посадові особи комунального підприємства використовували реквізити групи пов`язаних фізичних осіб підприємців.
Так, встановлено 9 фізичних осіб підприємців (ФОП), які протягом 2016-2018 років стали переможцями державних закупівель, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на закупівлю «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», загальна сума за виграними тендерами становить майже 52,4 мільйонів гривень
Крім того, встановлено, що в період 2016-2018 років КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання запчастин, за документами нібито здійснювали придбання у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ). При цьому слід зазначити, що відсутня інформація щодо походження у вищевказаних фізичних осіб-підприємців запасних запчастин та обладнання, крім того відсутня інформація щодо транспортування продукції, наявності трудових ресурсів, основних засобів та нематеріальних активів необхідних для здійснення поставок для КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР.
Так, зокрема у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності є оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, однак незважаючи на це, стала переможцем 1 тендеру, який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 3,9 млн. грн.
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), основний вид діяльності - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Став переможцем 2 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 4,9 млн.грн.
ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), основний вид діяльності - рекламні агентства. Став переможцем 18 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 8.9 млн. грн.
ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 5 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 8,4 млн. грн.
ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 1 тендеру який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 1,1 млн. грн.
ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Став переможцем 3 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 3,2 млн. грн.
ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 5 тендерів який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 12,0 млн. грн.
ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 1 тендеру, який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 4,7 млн. грн.;
ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Стала переможцем 2 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР на загальну суму 5,2 млн. грн.
Тобто фактично, види діяльності зазначених ФОП не мають жодного відношення до вказаного виду державних закупівель, що дає всі підстави вважати, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання.
Більше того, вказані фізичні - особи підприємці згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 не являються платниками податку на додану вартість, у той час як перерахунок коштів від комунального підприємства ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їхню користь здійснювався з урахуванням ПДВ.
У зв`язку з викладеним, перевірку законності та дійсності взаємовідносин, повноту наданих послуг, а також підтвердження факту отримання за це коштів, у тому числі з урахуванням ПДВ, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, яка надає банківські послуги суб`єктам господарювання.
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) у 2016-2018 роках отримував банківські послуги ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), за допомогою наявних відкритих рахунків: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 по вищевказаним розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.
Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000411 від 27.07.2018 прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000411 від 27.07.2018 слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також на підставі доручення наданого оперативним підрозділам Національної поліції Міністерства внутрішніх справ України вказаними вище слідчими та прокурорами, у порядку ч. 2 ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій) до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів за період часу з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року за розрахунковими рахунками № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 (також в електронному виді на оптичному носії інформації), які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 17 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1