Справа № 344/4007/19
Провадження № 1-кс/344/2362/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000196 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що В ході досудового слідства було встановлено, що 16.01.2019 ОСОБА_5 , знайшовши в інтернет мережі оголошення про продаж нержавіючих бочок, здійснив замовлення товару (15 нержавіючих бочок) та перерахував 11900 грн., особі на імя ОСОБА_6 на БПК № НОМЕР_1 . Одержавши кошти за товар особа на імя ОСОБА_6 товар товар не доставила на телефонні дзвінки не відповідає.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2019 по 15.02.2019, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 15.01.2019 року по 15.02.2019 року з рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із 15.01.2019 по 15.02.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформаціїщодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.09.2018 по 10.01.2019, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 15.01.2019 року по 15.02.2019 року з рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1