Справа № 457/85/19
провадження №1-кс/457/61/19
УХВАЛА
про арешт майна
21 лютого 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про арешт майна слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000013 та яке надійшло до суду 18.02.2019 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.01.2019, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

18.02.2018 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000013 від 14.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до розпорядження №152 від 14.04.2017 керуючої ТВБВ № 10013/012 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків старшого контролера - касира територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу ТВБВ №10013/016 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою Львівська область, м.Трускавець, вул.Олександра Довженка, 1, згідно посадової інструкції старшого контролера - касира ТВБВ, затвердженої 05.01.2017р. начальником філії - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», уповноважена забезпечувати своєчасне та якісне проведення банківських операцій, організовувати первинний облік, збирання, оцінку, опрацювання, накопичення відповідної інформації, організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей, здійснювати усі банківські операції згідно наданого дозволу, здійснювати, операції по POS - терміналу, видачу банківських платіжних карток та ПІН - конвертів для фізичних та юридичних осіб, здійснювати закриття операційного дня та складання щоденної звітності, здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під час ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів, визначати критерії ризиків клієнтів та здійснення застережних заходів, була матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.04.2016 р.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими слідством особами, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інтересів банку та його клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому АДРЕСА_1 , 27.07.2017 року отримала від невстановленої слідством особи підроблені копії паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , із внесеними до них завідомо неправдивими анкетними даними, достовірно знаючи про те, що невстановлена особа, що подала вищевказані підроблені копії документів на ім`я ОСОБА_6 не являється клієнтом банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , та в порушення вимог пунктів 3.7.4. та 3.7.5 та додатку З «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» № 196 від 28.03.2012 (із подальшими змінами), а також в порушення п.2.39 посадової інструкції старшого контролера - касира не маючи наміру ідентифікувати особу, умисно, увійшла до автоматизованої системи «БАРС» під своїм авторизованим логіном та паролем і увівши наданий їй ідентифікаційний код, відкрила вкладку клієнта ОСОБА_6 , достовірно знаючи про невідповідність інформації щодо анкетних даних, які містяться у наданих копіях паспорту громадянина України, картки платника податків та у автоматизованій системі «Барс», зокрема невідповідність інформації щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця народження, у даних картки платника податків щодо дати народження клієнта.

Таким чином ОСОБА_5 усвідомлюючи, що невстановлена слідством особа, яка надала їй копії документів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не є клієнтом вказаного банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим в АДРЕСА_1 , 27.07.2017р., умисно, з метою розтрати ввіреного їй майна, за попередньою групою осіб, використовуючи свій електронний підпис, внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему «Барс» про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , та крім цього сформувала та роздрукувала заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб і відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_2 від 27.07.2017, у яку внесла достовірні анкетні відомості ОСОБА_6 , зазначені у автоматизованій банківській системі «Барс», а не відомості зазначені у наданих невстановленою особою копіях паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , після чого надала вказаній невстановленій особі для підпису. Таким чином з метою розтрати коштів незаконно відкрила банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та видала невстановленій особі банківську платіжну картку «MasterCard Debit Standart» та пін - конверт.

В подальшому, невстановлені слідством особи 28.07.2017р. о 23.18 год. та 15.08.2017р. о 23.36 год., 15.08.2017р. о 23.39 год., 16.08.2017р. о 16.28 год., 23.08.2017р. о 21.50 год., 13.09.2017р. о 17.58 год. через засоби системи дистанційного обслуговування WEB-банкінг AT «Ощадбанк» здійснили операції із переведення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та поточного рахунку № НОМЕР_4 , що були відкриті на ім`я ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 відповідно в сумі 8164 грн., 10000 грн., 39000 грн., 60000 грн., 40000 грн. та 1050 грн.

Маючи банківську платіжну картку типу «Master Card Debit Standart» та пін конверт невстановлені слідством особи розтратили кошти АТ «Ощадбанк» в загальній сумі 158214 грн., шляхом їх зняття у банкоматах міста Дрогобича в період з 28.07.2017 по 13.09.2017.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами розтратила кошти АТ «Ощадбанк» на вищевказану суму та підозрюється у розтраті чужого майна, яке було їй ввірене, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

14.01.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення АТ «Ощадбанк» завдано збитків у розмірі 158214 грн.

Зважаючи на обґрунтованість підозри, що підтверджено Трускавецьким міським судом при розгляді клопотання про обрання підозрюваній ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову, слідчий вважає, що необхідно накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 в частині заборони відчуження та розпорядження, оскільки накладення арешту на вказане майно в частині заборони відчуження та розпорядження дасть можливість відшкодувати підозрюваним завдану шкоду, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був належно повідомлений.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був належно повідомлений.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання та додані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до аб 1 ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна, яке було їй ввірене, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення АТ «Ощадбанк» нею завдано збитків у розмірі 158214,00 грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 є земельна ділянка площею 0,2021 га. кадастровий номер :01:004:0250 за адресою: АДРЕСА_2 , вартість якої, згідно довідки виданої міськрайонним управлінням у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру Львівської області, становить 114976,77 гривень.

Санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

В матеріалах справи є копія цивільного позову ПАТ "Державний ощадний банк України", філія - Львівське обласне управління АТ "Ощадбанк" щодо стягнення з ОСОБА_5 завданої шкоди в розмірі 158214,00 грн. та в подальшому в разі його задоволення ОСОБА_5 буде нести цивільну відповідальність за завдану шкоду.

Із врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим було доведено достатні підстави, які б свідчили про необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 з метою забезпечення цивільного позову АТ "Ощадбанк", а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст.170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно в частині заборони відчуження та розпорядження, а саме: земельну ділянку площею 0,2021 га. кадастровий номер :01:004:0250 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1