Справа № 138/3240/17
Провадження №:1-кс/138/198/19
УХВАЛА
Іменем України
22 лютого 2019 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 27.10.2017,-

ВСТАНОВИВ:
20.02.2019 прокурор ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

слідчим відділом Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 27.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було вчинено привласнення бюджетних коштів.

Під час проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а також негласних слідчих (розшукових) дій під час проведення яких встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи незаконний вплив на своїх підлеглих з метою особистого збагачення, привласнили бюджетні кошти.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 надавались незаконні вказівки начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 по завідомо підроблених договорах та платіжних документах та у подальшому вказані кошти ФОП ОСОБА_6 знімались з рахунків та готівка передавалась безпосередньо керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, установлено, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 надавались незаконні вказівки головному лікарю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Могилів-Подільської районної ради ОСОБА_7 про перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 по завідомо підроблених договорах та платіжних документах та у подальшому вказані кошти ФОП ОСОБА_5 знімались з рахунків та готівка передавалась безпосередньо керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З інформації розміщеної на офіційному сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порталі відкритих даних про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що відповідно до трансакцій:

-№ 81852817, призначення платежу: 0611020;2210; Перер. за запасні част. Вендич. шк.; Зг. Накл № 31 від 26.03.2018р. Зг. дог. № 79 від 26.03.2018р. Без ПДВ; Сума: 5000; Платник: Відділ освіти Мог-Под РДА; Одержувач: ФОП ОСОБА_5 ;

-№ 82021746, призначення платежу: 0212111;2282; за автозапчастини; накладна № 32 від 02.04.2018р; договір № 47 від 02.04.2018р.; без ПДВ; Сума: 5000; Платник: КУ Могилів-Подільський « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Одержувач: ФОП ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відомості, що містяться у вище зазначених документах, як самостійно, так і сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, прокурор просить надати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , які будуть діяти за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , у період часу з 01.03.2018 по 31.05.2018, який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій вище зазначених документів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання задовольнити. У зв`язку з можливістю знищення документів, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, просить не викликати для слухання клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , які будуть діяти за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , у період часу з 01.03.2018 по 31.05.2018, який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій вище зазначених документів.
Дана ухвала діє до 22 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: