Справа № 473/1140/19
Номер провадження 1-кс/473/470/2019
УХВАЛА
"14" березня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000200від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
14.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 01.02.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000200за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою коштів в сумі 7500 грн. належних ОСОБА_5 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 01.02.2019 року біля 12-20 год. їй на мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про необхідність активізації її банківської карти, для чого необхідно прийти до банкомату, перебуваючи біля банкомату вона зателефонувала на номер цієї особи і на її пропозицію зняла з банківської картки 7500 грн. та на рахунок № НОМЕР_1 відправила їх, наслідком вказаних дій стало зняття грошової суми 7500 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей про особу, що відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце його відкриття, точні час та суми перерахованих потерпілою особою грошових коштів, час отримання та способу розпорядження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та пояснив, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкритий рахунок № НОМЕР_1 , може вказати на осіб причетних до даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 документів:

-Повний номер карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на який 01.02.2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 7500 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на який 01.02.2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 7500 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

- Дані про зняття грошових коштів, роздруківку руху грошових коштівз зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися грошові кошти, фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, банківських установах з вказівкою контрагента (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, картковийрахунок отримувача) з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на який 01.02.2019 року було перераховано грошові кошти в сумі 7500 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2019 року включно.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з нею та вилучити її, тобто здійснити її виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1