Справа № 461/9493/18
Провадження № 1-кс/461/4119/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000524 від 25.09.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ), зокрема оригінали: Оригінали документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 );Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;Оригінали платіжнихдокументів про переказкоштів з рахунку№ НОМЕР_5 , відкритого НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.06.2018 року року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;Оригінали документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ); Оригінали документів про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ).Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ) по будь якому із наявних рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.061.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.
Клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ), руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів за період із 01.06.2018 по 12.02.2019, документи про відкриття та рухи коштів за період із 01.06.2018 по 12.02.2019, по усіх розрахункових, карткових та інші рахунках ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото із банкоматів, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ), зокрема оригінали: Оригінали документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 );Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;Оригінали платіжних документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.06.2018 року року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;Оригінали документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ); Оригінали документів про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ).Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » (МФО НОМЕР_3 ) по будь якому із наявних рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.061.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1