Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/4379/18
Провадження №: 1-кс/332/179/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 на підставі матеріалів досудового розслідування №0002316 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2018 року про арешт майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначив про те, що в провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0002316 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

12.11.2018 до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Історична, 94, невстановлена особа, проникла до складського приміщення ПАТ "Укртелеком", звідки таємно викрала належне їм майно, чим спричинила матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування встановлено, що представниками ПАТ «Укртелеком» 12 листопада 2018 року виявлено, що вхідні двері складського приміщення ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Історична, 94, ушкодженні шляхом їх відгинання. В подальшому службовими особами ПАТ «Укртелеком», виявлена відсутність майна належного даному акціонерному товариству, а саме:
кабель мідний телефонний ТППеп 100x2x0,4 в кількості 451 метр;
кабель мідний телефонний ТППеп 100x4x0,4 в кількості 34 метри;
кабель мідний телефонний ТППеп 600x2x0,32 в кількості 13 метрів;
кабель мідний телефонний ТППеп 400x2x0,64 в кількості 19 метрів;
кабель мідний телефонний ТППеп 300x2x0,4 в кількості 37 метрів;
кабель мідний телефонний ТППеп 200x2x0,5 в кількості 22 метри;
кабель мідний телефонний ТППеп 200x2x0,4 в кількості 99 метрів;
кабель мідний телефонний ТППеп 100x2x0,5 в кількості 555 метрів;
кабель мідний телефонний ТППБ 100x2x0,4 в кількості 46 метрів;
кабель мідний телефонний ТППеп 50x4x0,5 в кількості 71 метр;
кабель мідний телефонний ТППеп 50x2x0,4 в кількості 133 метри;
кабель мідний телефонний ТППеп 30x2x0,4 в кількості 51 метр;
кабель мідний телефонний ТППеп 10x2x0,4 в кількості 945 метрів;
кабель мідний телефонний ТППеп 10x2x0,32 в кількості 87 метрів.

29.01.2019 року, о 14 годині 55 хвилин, на блок-посту, який розташований на 68 км. автомобільної дороги «Запоріжжя-Донецьк» на східній околиці смт.Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, співробітниками поліції було зупинено автомобіль «Renault Master» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , у якому виявлено вантаж у вигляді брухту кольорових металів серед якого знаходилися фрагменти кабельно-провідникової продукції. Крім того, в салоні автомобіля знаходився ОСОБА_6 , який відрекомендувався як експедитор ТОВ «СВ-ЮТ», який супроводжує вантаж.
У подальшому, 29.01.2019 року, в період часу з 15години 20 хвилин по 16 годину 00 хвилин, в ході проведення огляду місця події у ОСОБА_5 було вилучено вищевказаний автомобіль «Renault Master» р.н. НОМЕР_1 з вантажем у вигляді брухту кольорових металів серед якого знаходилися фрагменти кабельно-провідникової продукції, а у ОСОБА_6 наявні оригінали документів на вантаж, а саме: товаро-транспортна накладна №29/01 від 29.01.2019 (у трьох примірниках), довіреність №29/01 видана ТОВ «СВ-ЮТ» на ім`я водія-експедитора ОСОБА_5 , акт походження брухту кольорових та чорних металів, посвідчення про вибухонебезпечність брухту та відходів кольорових та чорних металів від 29.01.2019, протокол радіаційного обстеження №29/01 від 29.01.2019, видаткова накладна №29/01 від 29.01.2019, паспорт на автомобіль «Renault Master» НОМЕР_1 виданий ТОВ «СВ-ЮТ», довіреність ТОВ «СВ-ЮТ» №01/02 видана на ім`я ОСОБА_6 , а також копії документів у вигляді: посвідчення №031 видане центром промислової екології Запорізької Державної інженерної академії міністерства освіти і науки України на ім`я ОСОБА_7 заступника директора ТОВ «СВ-ЮТ», посвідчення №062 видане центром промислової екології Запорізької Державної інженерної академії міністерства освіти і науки України на ім`я ОСОБА_7 заступника директора ТОВ «СВ-ЮТ»,свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СВ-ЮТ» серії А00 №195667 від 15.09.2004, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «СВ-ЮТ» від 21.05.2015, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СВ-ЮТ» від 18.05.2015, ліцензії Міністерства промислової політики України виданої ТОВ «СВ-ЮТ» серії АВ№470035 реєстраційний номер 6772Ч, ліцензії Міністерства промислової політики України виданої ТОВ «СВ-ЮТ» серії АВ470027 реєстраційний номер 4374К, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № виданого Державною податковою адміністрацією України ТОВ «СВ-ЮТ» (НБ№161306) від 28.01.2010, витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за реєстраційним номером 909/2015 сформованого 21.05.2015, витягу з наказу ТОВ «СВ-ЮТ» №05-18-п від 18.05.2015, стосовно вступу на посаду директора зазначеного ТОВ ОСОБА_8 . Вищевказане майно вилучено до Новомиколаївського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області.
За даним фактом 29 січня 2019 року слідчим СВ Новомиколаївського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 00000032 від 29 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України. У вищевказаному кримінальному провадженні визначено підслідність за Заводським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.
31.01.2019 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України, № 00000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 було об`єднано в одне провадження за №0002316.
30.01.2019 року, вилучений автомобіль «Renault Master» р.н. НОМЕР_1 з вантажем, а також оригінали документів на вантаж, а саме: товаро-транспортна накладна №29/01 від 29.01.2019 (у трьох примірниках), довіреність №29/01 видана ТОВ «СВ-ЮТ» на ім`я водія-експедитора ОСОБА_5 , акт походження брухту кольорових та чорних металів, посвідчення про вибухонебезпечність брухту та відходів кольорових та чорних металів від 29.01.2019, протокол радіаційного обстеження №29/01 від 29.01.2019, видаткова накладна №29/01 від 29.01.2019, паспорт на автомобіль «Renault Master» НОМЕР_1 виданий ТОВ «СВ-ЮТ», довіреність ТОВ «СВ-ЮТ» №01/02 видана на ім`я ОСОБА_6 , а також копії документів у вигляді: посвідчення №031 видане центром промислової екології Запорізької Державної інженерної академії міністерства освіти і науки України на ім`я ОСОБА_7 заступника директора ТОВ «СВ-ЮТ», посвідчення №062 видане центром промислової екології Запорізької Державної інженерної академії міністерства освіти і науки України на ім`я ОСОБА_7 заступника директора ТОВ «СВ-ЮТ»,свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СВ-ЮТ» серії А00 №195667 від 15.09.2004, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «СВ-ЮТ» від 21.05.2015, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СВ-ЮТ» від 18.05.2015, ліцензії Міністерства промислової політики України виданої ТОВ «СВ-ЮТ» серії АВ№470035 реєстраційний номер 6772Ч, ліцензії Міністерства промислової політики України виданої ТОВ «СВ-ЮТ» серії АВ470027 реєстраційний номер 4374К, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № виданого Державною податковою адміністрацією України ТОВ «СВ-ЮТ» (НБ№161306) від 28.01.2010, витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за реєстраційним номером 909/2015 сформованого 21.05.2015, витягу з наказу ТОВ «СВ-ЮТ» №05-18-п від 18.05.2015, стосовно вступу на посаду директора зазначеного ТОВ ОСОБА_8 були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування, оперативному підрозділу Новомиколаївського ВП в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на допит у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який відрекомендувався співзасновником ТОВ «СВ-ЮТ», якому з його слів належить вантаж.
В ході досудового розслідування, оперативному підрозділу Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області в порядку ст.40 КПК України було надано доручення на допит свідків, під час виконання якого було допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 12.11.2018 року у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, у нічний час він пересувався по території Заводського району м. Запоріжжя та збирав металобрухт. Біля будинку № 94 по вул. Історична, він помітив автомобіль «Renault Master», в кузові білого кольору, реєстраційний номер якого не пам`ятає, але він був реєстрації м. Донецьк з буквеними позначеннями «АН».
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час огляду місця події оригіналі перелічених документів, зберегли на собі сліди злочину та являються речовими доказами, згідно постанови слідчого про визнання речовими доказами від 30.01.2019 та мають доказове значення у кримінальному провадженні.
У зв`язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги той факт, що вилучене майно під час огляду місця події є предметом кримінального правопорушення, мають істотне значення для проведення досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та в подальшому будуть використані в якості речових доказів, тому, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий просить задовольнити клопотання.
Прокурор підтримав клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку сторін, розглянувши надані матеріали та докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналізуючи докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, суд вважає, за необхідне накласти арешт на вилучені під час огляду місця події 30.01.2019 року оригінали документів на вантаж, а саме: товаро-транспортна накладна №29/01 від 29.01.2019 (у трьох примірниках), довіреність №29/01 видана ТОВ «СВ-ЮТ» на ім`я водія-експедитора ОСОБА_5 , акт походження брухту кольорових та чорних металів, посвідчення про вибухонебезпечність брухту та відходів кольорових та чорних металів від 29.01.2019, протокол радіаційного обстеження №29/01 від 29.01.2019, видаткова накладна №29/01 від 29.01.2019, паспорт на автомобіль «Renault Master» НОМЕР_1 виданий ТОВ «СВ-ЮТ», довіреність ТОВ «СВ-ЮТ» №01/02 видана на ім`я ОСОБА_6 , а також копії документів у вигляді: посвідчення №031 видане центром промислової екології Запорізької Державної інженерної академії міністерства освіти і науки України на ім`я ОСОБА_7 заступника директора ТОВ «СВ-ЮТ», посвідчення №062 видане центром промислової екології Запорізької Державної інженерної академії міністерства освіти і науки України на ім`я ОСОБА_7 заступника директора ТОВ «СВ-ЮТ»,свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СВ-ЮТ» серії А00 №195667 від 15.09.2004, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «СВ-ЮТ» від 21.05.2015, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СВ-ЮТ» від 18.05.2015, ліцензії Міністерства промислової політики України виданої ТОВ «СВ-ЮТ» серії АВ№470035 реєстраційний номер 6772Ч, ліцензії Міністерства промислової політики України виданої ТОВ «СВ-ЮТ» серії АВ470027 реєстраційний номер 4374К, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № виданого Державною податковою адміністрацією України ТОВ «СВ-ЮТ» (НБ№161306) від 28.01.2010, витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за реєстраційним номером 909/2015 сформованого 21.05.2015, витягу з наказу ТОВ «СВ-ЮТ» №05-18-п від 18.05.2015, стосовно вступу на посаду директора зазначеного ТОВ ОСОБА_8 , які 29.01.2019 року були тимчасово вилучені у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_2 ), мешканця АДРЕСА_1 , які після вилучення знаходяться у Новомиколаївському відділенні поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області,оскільки на підставі п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України вони використані як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час огляду місця події 30.01.2019 року оригінали документів на вантаж, а саме: товаро-транспортна накладна №29/01 від 29.01.2019 (у трьох примірниках), довіреність №29/01 видана ТОВ «СВ-ЮТ» на ім`я водія-експедитора ОСОБА_5 , акт походження брухту кольорових та чорних металів, посвідчення про вибухонебезпечність брухту та відходів кольорових та чорних металів від 29.01.2019, протокол радіаційного обстеження №29/01 від 29.01.2019, видаткова накладна №29/01 від 29.01.2019, паспорт на автомобіль «Renault Master» НОМЕР_1 виданий ТОВ «СВ-ЮТ», довіреність ТОВ «СВ-ЮТ» №01/02 видана на ім`я ОСОБА_6 , а також копії документів у вигляді: посвідчення №031 видане центром промислової екології Запорізької Державної інженерної академії міністерства освіти і науки України на ім`я ОСОБА_7 заступника директора ТОВ «СВ-ЮТ», посвідчення №062 видане центром промислової екології Запорізької Державної інженерної академії міністерства освіти і науки України на ім`я ОСОБА_7 заступника директора ТОВ «СВ-ЮТ»,свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СВ-ЮТ» серії А00 №195667 від 15.09.2004, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ «СВ-ЮТ» від 21.05.2015, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СВ-ЮТ» від 18.05.2015, ліцензії Міністерства промислової політики України виданої ТОВ «СВ-ЮТ» серії АВ№470035 реєстраційний номер 6772Ч, ліцензії Міністерства промислової політики України виданої ТОВ «СВ-ЮТ» серії АВ470027 реєстраційний номер 4374К, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № виданого Державною податковою адміністрацією України ТОВ «СВ-ЮТ» (НБ№161306) від 28.01.2010, витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за реєстраційним номером 909/2015 сформованого 21.05.2015, витягу з наказу ТОВ «СВ-ЮТ» №05-18-п від 18.05.2015, стосовно вступу на посаду директора зазначеного ТОВ ОСОБА_8 , які 29.01.2019 року були тимчасово вилучені у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_2 ), мешканця АДРЕСА_1 , які після вилучення знаходяться у Новомиколаївському відділенні поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області та заборонити використання та розпоряджання арештованим майном.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, власнику майна, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна, а власнику майна щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна яка не була присутня під час оголошення ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після постановлення ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Особи, які не були присутні при проголошенні ухвали, можуть її оскаржити протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1