справа № 208/5042/18
№ провадження 1-кс/208/1902/18
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , у якій зазначено, що: протягом 2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили бюджетні кошти внаслідок укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт (надання послуг).

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (підрядник) за результатами процедури закупівлі робіт (товарів, послуг) у 2018 були укладені відповідні Договори на виконання підрядником відповідних робіт за напрямами своєї діяльності згідно КВЕД.

Отримання інформації, яку необхідно вивчити і дослідити слідчим через надання відповідного запиту на адресу володільця такої інформації неможливо, оскільки така інформація містить у своєму змісту конфіденційність та комерційну таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні саме інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період 2016 по теперішній час:

- Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- Накази по підприємству.

- Книга реєстрації перевірок.

- Особові картки працівників.

- Листи непрацездатності.

- Табелі обліку робочого часу:

- Розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати.

- Відомості нарахування заробітної плати.

- Звіти про використання коштів.

- Головні книги підприємства.

- Договори з постачальниками.

- Договори про надання послуг:

- Рахунки на оплату.

- Акти приймання виконаних робіт (КБ-2в).

- Акти приймання виконаних робіт.

- Касові документи (прибуткові накладні).

- Товарно-транспортні накладні.

- Виписки банку.

- Договори цивільно-правового характеру.

- Акти приймання виконаних робіт за цивільно-правовими договорами.

- Податкова звітність у повному обсязі.

- Фінансова звітність у повному обсязі.

- Кошторисна документація та проекти.

17.08.2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спрямовано запит з метою отримання таких документів, однак 20.08.2018 отримано письмову відмову у наданні запитуваних документів із посиланням на норми КПК України в частині здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Орган досудового розслідування зазначає, що крайня необхідність в отриманні та вилученні інформації (документів), що містять охоронювану законом таємницю зумовлюється тим, що відсутність такої інформації (документів) не надасть можливості виконати завдання, визначені кримінально-процесуальним законодавством України, доведення прямого наміру осіб, причетних до вчинення злочину, вчинити такий злочин.

Оригінали запитуваних документів будуть використані при проведенні судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експериментальних досліджень Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень з`ясовано: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити та проаналізувати вищевказані документи.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити оригінали таких документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, відомості, що містять комерційну таємницю), а саме документи, які відображають фінансово-господарську діяльність товариства у період часу 2016 по теперішній час:

- Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- Накази по підприємству.

- Книга реєстрації перевірок.

- Особові картки працівників.

- Листи непрацездатності.

- Табелі обліку робочого часу:

- Розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати.

- Відомості нарахування заробітної плати.

- Звіти про використання коштів.

- Головні книги підприємства.

- Договори з постачальниками.

- Договори про надання послуг:

- Рахунки на оплату.

- Акти приймання виконаних робіт (КБ-2в).

- Акти приймання виконаних робіт.

- Касові документи (прибуткові накладні).

- Товарно-транспортні накладні.

- Виписки банку.

- Договори цивільно-правового характеру.

- Акти приймання виконаних робіт за цивільно-правовими договорами.

- Податкова звітність у повному обсязі.

- Фінансова звітність у повному обсязі.

- Кошторисна документація та проекти.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1