Справа № 487/1283/19
Провадження № 1-кс/487/1364/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, Ч. 3 ст. 371 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) забезпечити через філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) в строк не пізніше 15 діб з дати пред`явлення ухвали до виконання надати стороні обвинувачення дозвіл на тимчасовий доступ з правом виїмки до:

- завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 21.11.2018-22.11.2018;

- відео- та фотоматеріалів, зроблених 21.11.2018-22.11.2018 при знятті готівки з рахунку, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить перевірити достовірність одержаних фактичних даних з показань свідка ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000083 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, а саме з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: 23.11.2018 на адресу Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 21.11.2018 в нічний час у нього та його батьків співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуваючи в приміщенні відділу поліції за адресою: АДРЕСА_4 (на першому поверсі) вимагали та отримали неправомірну вигоду за не притягнення до кримінальної відповідальності в розмірі 25 тисяч гривень.; та ознаками ч. 3 ст. 371 КК України, а саме: за фактом завідомо незаконного затримання 21.11.2018 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 з метою вимагання та одержання в подальшому неправомірної вигоди за його звільнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з показань ОСОБА_5 21.11.2018, близько 23:45 годин, коли він знаходився вдома, йому на мобільний телефон зателефонував син ОСОБА_6 і повідомив про те, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , попросивши терміново приїхати. Прибувши до ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідок дізнався про те, що сина затримано у зв`язку з начебто вчиненням ним злочину, пов`язаного із незаконним обігом наркотиків і через це йому світить тюремний строк. У зв`язку з викладеним, а також висловленням вимоги про необхідність надання неправомірної вигоди, в ніч з 21.11.2018 на 22.11.2018 свідок ОСОБА_5 зняв у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в будинку АДРЕСА_5 , зі свого рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 000 грн., які в подальшому з наявними при ньому коштами передав в якості неправомірної вигоди в загальній сумі 25 000 грн. працівнику поліції.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаною карткою.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Миколаївську область прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 або іншій уповноваженій ними за дорученням особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) забезпечивши його через філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунком, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 21.11.2018-22.11.2018;

- відео- та фотоматеріалів, зроблених 21.11.2018-22.11.2018 при знятті готівки з рахунку, якому відповідає номер картки № НОМЕР_2 , за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів.

Ухвала дійсна до 05.04.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1