Справа №523/5324/19
Провадження №1-кс/523/1872/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2019 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 1335/2017 - 34 від 16.10.2017 року щодо ОСОБА_4 та інших за фактом незаконного надання роботи іноземцям, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 1335/2017 - 34 від 16.10.2017 року щодо ОСОБА_4 та інших за фактом незаконного надання роботи іноземцям.

Згідно клопотання слідчого, 19.02.2019 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 1335/2017 - 34 від 16.10.2017, щодо ОСОБА_4 та інших за фактом незаконного надання роботи іноземцям.
Досудовим розслідуванням по кримінальній справі № 2 ZN 1335/2017 - 34 від 16.10.2017 встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як єдиний виконавчий директор та компаньон товариства з обмеженою відповідальністю DZ E Gloval, IHH товариства: НОМЕР_1 , у великому об`ємі незаконно надавав роботу або влаштовував роботу для 16 іноземців українського громадянства без дійсного дозволу на роботу, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як єдиний виконавчий директор та компаньйон товариства з обмеженою відповідальністю Vidininvest Trade, IHH: НОМЕР_2 у великому об`ємі незаконно надавав роботу або влаштовував роботу для 34 іноземців українського громадянства без дійсного дозволу на роботу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як єдиний виконавчий директор та компаньйон товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_3 у великому об`ємі незаконно надавав роботу або влаштовував роботу для 21 іноземців українського громадянства без дійсного дозволу на роботу. Дії кримінального провадження в справі були розпочаті на підставі результатів перевірки проживання 9 березня 2017 року з спрямованістю на перевірку іноземців та законність їх роботи в фірмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН: НОМЕР_4 .
В результаті розслідування було встановлено, що іноземці є працівниками польських товариств ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а можливо інших товариств), які уклали підрядний договір з чеськими товариствами з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 , DZ Global та Vidininvest Trade, коли ці чеські товариства потім уклали договір з кінцевим товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 , в котрому потім ці іноземці перевірялися. Ці іноземці, фактично працюючи в товаристві з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 , очевидно не виконують зобов`язання польського товариства (першого роботодавця) щодо перших чеських товариств, але виконують зобов`язання щодо одержувача товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 . З розслідування випливає, що існує ланцюжок договорів та тим самим обхід закону, та на іноземця так не можна дивитися як на особу, яка виконує умову положення § 98 буква к) закона № 435/2004 Збірника законів, про працевлаштування, з чого випливає, що ці іноземці повинні мати дозвіл на роботу або зелену або синю картку.
В запиті компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 ZN 1335/2017 - 34 від 16.10.2017, потрібно встановити місцезнаходження особи, яка нелегально працювала на території Чеської Республіки, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

22.03.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка пояснила, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час знаходиться за кордоном, а саме на території Російської Федерації.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про перетинання державного кордону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 01.02.2019 року по 27.03.2019 року, з метою встановлення важливих обставин у даній кримінальній справі, зокрема встановлення осіб, які допоможуть встановити подробиці участі вищевказаних підозрюваних в злочинній діяльності в Чеській Республіці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінальної справи вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація може сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та зобов`язати Головний центр обробки спеціальної інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації про перетинання державного кордону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 01.02.2019 року по 27.03.2019 року.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Головний центр обробки спеціальної інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації про перетинання державного кордону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період часу з 01.02.2019 року по 27.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1