"11" лютого 2019 р. Справа № 363/540/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2019 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Вишгородського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про що 18.01.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Вишгородського ВП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000055 від 18.01.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання та виконання договорів підряду на капітальний ремонт та будівництво, роботи за якими протягом 2018 року проводилися за бюджетні кошти за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи наданими їм повноваженнями, вступили в злочинну змову з підконтрольними їм суб`єктами господарювання та з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва житлових та нежитлових будинків, об`єктів соціальної інфраструктури, розташованих на території м. Вишгород Київської області протягом 2018 року уклали ряд договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_5 ).

Зокрема, 27.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №В-2/18 з капітального ремонту з утеплення фасадної частини блоків сходових маршів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 821 550, 95 грн., терміном дії до 31.12.2018;

27.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №В-3/18 з капітального ремонту з утеплення фасадної частини блоків сходових маршів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 821 550, 95 грн., терміном дії до 31.12.2018;

17.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №В-4/18 з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1 335 199,20 грн., терміном дії до 31.12.2018;

17.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №В-5/18 з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на суму 1 335 199,20 грн., терміном дії до 31.12.2018;

17.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №В-6/18 з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на суму 1 335 199,20 грн., терміном дії до 31.12.2018;

23.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір №В-9/18 з капітального ремонту вхідних груп житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , на суму 597 804,24 грн., терміном дії до 31.12.2018;

06.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір №0001-2 з капітального ремонту покрівлі на житловому будинку по АДРЕСА_7 , на суму 1 439 901,49 грн., терміном дії до 31.12.2018;

06.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір №0001-3 з капітального ремонту покрівлі на житловому будинку по АДРЕСА_8 , на суму 1 439 901,49 грн., терміном дії до 31.12.2018;

11.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ) укладений договір №268 з будівництва дощової каналізації по АДРЕСА_9 , на суму 1 176 939,18 грн., терміном дії до 31.12.2018;

27.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_4 ) укладений договір №2 з будівництва спортивного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_10 , на суму 1 308 069,18 грн., терміном дії по вересень 2018 року;

31.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_5 ) укладений договір №47 з будівництва дитячого майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_11 , на суму 1 293 872,47 грн., терміном дії по жовтень 2018 року;

06.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_5 ) укладений договір №41 з реконструкції дитячого майданчику з елементами благоустрою по АДРЕСА_9 , на суму 1 338 552,42 грн., терміном дії по грудень 2018 року.

В подальшому, будівельні роботи за вищевказаними договорами підряду проводилися не в повному обсязі та неналежної якості, із використанням більш дешевих будівельних матеріалів, ніж ті, які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, що в результаті призвело до неякісного виконання будівельних робіт та суттєвого зменшення строків експлуатації.

На підставі складених та підписаних замовником та виконавцем робіт офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, в які внесені недостовірні відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт, а також використаних матеріалів, підрядникам згідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 були перераховані бюджетні кошти в повному обсязі, частина яких привласнена.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду, укладеними протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання робіт з капітального ремонту та будівництва об`єктів, розташованих у м. Вишгород Київської області органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які зазначені у поданому слідчим клопотанні.

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. 160 КПК України.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_9 та вилучення їх копій, оскільки слідчим у клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вишгородського ВП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_9 та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_9 належним чином завірені копії наступних документів:

- договір №В-2/18 від 27.04.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт з утеплення фасадної частини блоків сходових маршів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 821 550, 95 грн.;

- договір №В-3/18 від 27.04.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на капітальний ремонт з утеплення фасадної частини блоків сходових маршів житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 821 550, 95 грн.;

- договір №В-4/18 від 17.07.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 1 335 199, 20 грн.;

- договір №В-5/18 від 17.07.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 1 335 199, 20 грн;

- договір №В-6/18 від 17.07.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 1 335 199, 20 грн.;

- договір №В-9/18 від 23.11.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт вхідних груп житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 597 804,24 грн.;

- договір №0001-2 від 06.09.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по АДРЕСА_7 , вартістю1 439 901,49 грн.;

- договір №0001-3 від 06.09.2018, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на капітальний ремонт покрівлі на житловому будинку по АДРЕСА_1 , вартістю 1 439 901,49 грн.;

- договір №268 від 11.10.2018, укладений з ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ) на будівництво дощової каналізації по АДРЕСА_9 , вартістю 1 176 939,18 грн.;

- договір №2 від 27.06.2018, укладений з ФОП ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_4 ) на будівництво спортивного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_10 , вартістю 1 308 069, 18 грн.;

- договір №47 від 31.07.2018, укладений з ФОП ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_5 ) на будівництво дитячого майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_11 , вартістю 1 293 872, 47 грн.;

- договір №41 від 06.09.2018, укладений з ФОП ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_5 ) на реконструкцію дитячого майданчику з елементами благоустрою по АДРЕСА_12 , вартістю 1 338 552,42 грн.;

- додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт до договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018;

- договір на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації до договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018; акти приймання послуг по розробці проектно-кошторисної документації;

- проектно-кошторисна документація (робочий проект з пояснювальною запискою, дефектний акт, договірна ціна, локальні, об`єктні та зведені кошториси, кошторисні розрахунки, підсумкова відомість ресурсів), експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018;

- фінансово-звітна документація, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, підсумков і відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, акти на закриття прихованих робіт до договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018;

-договори на здійснення технічного та авторського нагляду за будівництвом, акти приймання послуг по здійсненню технічного та авторського нагляду за будівництвом до договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018;

- декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об`єкта до експлуатації до договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018;

-платіжні документи, які підтверджують оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконані роботи, надані послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації, надані послуг технічного і авторського наглядів по договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018;

- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися підрядною організацією під час виконання робіт, журнали технічного нагляду робіт по договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018;

- документи (розпорядження, накази, рішення, тощо), підтверджуючі виділення бюджетних коштів на виконання робіт по договору №В-2/18 від 27.04.2018; договору №В-3/18 від 27.04.2018; договору №В-4/18 від 17.07.2018; договору №В-5/18 від 17.07.2018; договору №В-6/18 від 17.07.2018; договору №В-9/18 від 23.11.2018; договору №0001-2 від 06.09.2018; договору №0001-3 від 06.09.2018; договору №268 від 11.10.2018; договору №2 від 27.06.2018; договору №47 від 31.07.2018; договору №41 від 06.09.2018.

Строк дії ухвали визначити по 11 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1