УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАНИ

18 грудня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000793,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2018 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.10.2018 року до Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від заступника директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 09.10.2018 року близько 9.00 години невставнолена особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 під приводом здійснення вантажних перевезень, оголошення про що було розміщено на веб-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шахрайським шляхом заволоділа необрізаною дубовою дошкою , що належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Тячів Закарпатської області, в кількості 20 м3 на суму 80000 гривень, яку перевізник не доставив в м. Тячів за адресою ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", таким чином заподіявши ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " майнової шкоди на вказану суму

Дане кримінальне правопорушення 25.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000793, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не зявився, проте просив розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , а також іншим слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій, у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження, оперуповноваженому СКП Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01.08. 2018 року по час виконання ухвали;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.08.2018 року по час виконання ухвали з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформації про спосіб та пристрої, за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківських карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

- про операції, що проводились по банківським картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням IP адрес пристроїв, з допомогою яких здійснювався доступ, та номерів мобільних телефонів цих пристроїв (за наявності), за період з 01.08.2018 року по час виконання ухвали.

- надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КАСШ-кредит;

- інформацію про те, чи здійснювалась за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 заявка на отримання онлайн кредитів в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших (онлайн) кредитних установах, а якщо так то з використанням яких номерів телефонів.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя