Справа № 635/4979/18
Номер провадження 1-кс/635/409/2019
У Х В А Л А
26 лютого 2019 року смт. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», - один з учасників цього проекту, ОСОБА_8 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_9 компаній, заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_9 , пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_8 , який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов`язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_8 та його партнер ОСОБА_10 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.
На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_8 ..
В 2009 році ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами « ІНФОРМАЦІЯ_16 », уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року.
Зазначений проект « ІНФОРМАЦІЯ_16 » неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.
В свою чергу Меморандум 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.
Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію - юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.
Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_8 запропонував потерпілому використовувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що раніше контролювалось ОСОБА_8 , та було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), компанію ІНФОРМАЦІЯ_19 (реєстраційний номер НОМЕР_20 ) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію ІНФОРМАЦІЯ_20 (реєстраційний номер НОМЕР_21 ), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер НОМЕР_22 ) в якості датської компанії - продавця (згодом замінена на датську компанію ІНФОРМАЦІЯ_21 (реєстраційний номер НОМЕР_23 )).
В свою чергу ОСОБА_8 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_9 надавав фінансування проекту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_11 . Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_8 , було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для торгівлі зерновими культурами.
Далі, ОСОБА_8 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_8 , погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.
В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_9 дізнався про те, що ОСОБА_8 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.
Метою приховування ОСОБА_8 від потерпілого ОСОБА_9 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_9 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.
У подальшому, потерпілому ОСОБА_9 стало відомо, що ОСОБА_8 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч Меморандуму 2009 року на користь компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими володіє сам ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.
Схема виводу фінансування з проекту « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка була розроблена ОСОБА_8 полягала в наступному: компанії проекту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_8 і ОСОБА_12 , збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.
Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_8 на підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердження контролю ОСОБА_8 та ОСОБА_12 над компаніями ІНФОРМАЦІЯ_24 та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_20 » підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:
-копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від
01.09.2014за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_12 . Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_9 , інвестовано в аграрні компанії групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом передплати за товар:
-копією Меморандуму Агро Проекту від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на проект « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
01.12.2015копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_12 , яким визнається факт одержання від ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-копією Розписки ОСОБА_8 .. Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_8 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_9 в сумі 21 215 500 дол. США;
-копіями кредитних договорів між компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_25 /S (підконтрольна Купавцеву та Кияновському, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);
-копією акту звірки між компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 та Best Grain K/S;
-матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_13 (виписки з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_21 );
-копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (продавець) та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (покупець).
Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_9 - ОСОБА_11 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_11 підтвердила обставини
створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_11 вбачається, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_22 фактично належить її брату та їй самій.
Також ОСОБА_11 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_8 меморандуму Агро Проекту від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_8 від ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, в показаннях ОСОБА_11 вказує, що ОСОБА_8 надавав ОСОБА_9 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_9 грошові кошти на власні цілі.
Показаннями ОСОБА_13 , яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_9 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_9 через компанію ІНФОРМАЦІЯ_22 на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_8 .. Також, ОСОБА_13 підтверджені факти маніпулювання компанією ІНФОРМАЦІЯ_21 /S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_13 містять підроблені підписи представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 . ОСОБА_13 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії ІНФОРМАЦІЯ_21 створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній Данії, а саме - не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством Данії є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.
Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній Данії унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 .
Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_8 від ОСОБА_9 через компанію ІНФОРМАЦІЯ_22 грошових коштів у сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, ОСОБА_12 , як другому бенефіціару компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_8 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.
З -моменту виявлення ОСОБА_9 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.
Статтею 190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Наведені в цьому клопотанні факти свідчать про те, що у ОСОБА_8 виник умисел на неповернення ОСОБА_9 грошових коштів.
В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_8 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 21 215 500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_8 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_8 , серед іншого, значно збільшив земельний банк групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.
Таким чином, ОСОБА_8 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_9 , шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_9 .
При цьому, зазначеними діями ОСОБА_9 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21 215 500,00 дол. США.
З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_8 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_9 .
До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , належить 100% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ).
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать:
1)100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 );98,93% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ). Інші 1,07% корпоративних прав належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 99% корпоративних прав у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 99% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ). Інші 1% корпоративних прав належать ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ). Інші 1% корпоративних прав належать ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіє 100% корпоративних прав у ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ).
Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », єдиним учасником якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_8 та ОСОБА_12 .
Також, до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить сервісна транзитна іноземна компанія ІНФОРМАЦІЯ_20 (реєстраційний номер НОМЕР_21 ), що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, Акціонерним договором про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014, Протоколом зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015.
Досудовим розслідуванням на підставі даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ( ІНФОРМАЦІЯ_26 15.06.2018 RUS FULL-1 -1 .pdf), встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надавалися аудиторські послуги підприємствам, що входять до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та готувалась відповідна аудиторська звітність.
Як вбачається з офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) товариство є незалежною українською компанією, яка надає послуги у сфері аудиту, бізнесу, консультування, незалежної оцінки, бухгалтерського та управлінського обліку.
Викладене свідчить про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр), як власником корпоративних прав підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , і яка здійснює управління усіма підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладалися договори, за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншим підприємствам групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аудиторські послуги та готувало відповідну аудиторську звітність. Також, є об`єктивні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало підприємствам групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », консультаційні, інформаційні та інші послуги у сфері податків, права, бізнес- консалтингу на підставі відповідних договорів.
Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме вказане товариство надавало консультаційні та аудиторські послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українським підприємствам групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримані в ході тимчасового доступу документи та матеріали можуть мати важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України) для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо фактів вчинення дій, пов`язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних дій, у тому числі з метою допиту таких осіб.
Прокурор в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так як прокурором доведено, що для проведення експертиз по вказаному кримінальному провадженню необхідні оригінали документів та матеріалів, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на вилучення даних оригіналів вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , СВ слідчому Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , до документів, в тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів, що пов`язані із наданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » консультаційних та аудиторських послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ):
договори (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, а також актами виконаних робіт та наданих послуг за цими договорами), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало аудиторські послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період надання послуг;
договори (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, а також . актами виконаних робіт та наданих послуг за цими договорами), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало консультаційні послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період надання послуг;
документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало аудиторські та консультаційні послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період надання послуг, зокрема, інформація щодо правової та організаційної структури; листування в частині пояснень питань, що виникли при проведені аудиту; листи з поясненням управлінського персоналу; юридично значущі документи, угоди, протоколи; аналізи операцій та залишків по рахункам; аналіз важливих показників; звіти про оцінку; заяви про відповідальність керівництва; фінансова звітність; консолідована фінансова звітність;
звіти, аудиторські звіти, письмові консультації, а також будь-які інші документи, що були надані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період надання послуг.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.03.2019 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали оголошено 01.03.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1