УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 Мельник про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець: АДРЕСА_1 разом з іншими особами з якими він пов`язаний спільною злочинною діяльністю, тривалий час, на території Херсонської області, систематично, збувають за грошові кошти екстракт макової соломки стороннім особам.

Окрім цього, громадянин ОСОБА_4 маючи давні та стійкі злочинні зв`язки на довіреній основі, за попередньою змовою, окремо з кожною з наступних громадянок: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою: АДРЕСА_3 отримав у останніх для особистого користування їх банківські картки, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 що належать ОСОБА_5 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 що належить ОСОБА_6 з метою систематичного перерахування на ці карткові рахунки грошових коштів виручених в результаті збуту наркотичного засобу опію ацетильованого стороннім особам.

Окрім цього у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 систематично перераховує значні суми грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виручені в результаті збуту ОСОБА_4 екстракту макової соломки та прекурсору ангідриду оцтової кислоти.

Окрім цього, громадянин ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 постійно, за місцем їх мешкання, зберігає з метою подальшого збуту екстракт макової соломки та прекурсор ангідрид оцтової кислоти для подальшого виготовлення та збуту наркотичного засобу стороннім особам.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканець: АДРЕСА_4 показав, що на протязі 2 х років він особисто знайомий з ОСОБА_4 , 1961 р.н., та підтримує з ним тісні відносини на довіреній основі. Від ОСОБА_4 та інших наркозалежних осіб, йому відомо, що останній тривалий час, систематично, здійснює поставки на територію Білозерського району, Херсонської області екстракту макової соломки та прекурсору ангідриду оцтової кислоти, які в подальшому надає під реалізацію іншим особам з метою виготовлення ними наркотичного засобу опію ацетильованого та його збуту за грошові кошти стороннім особам. З вказаного часу, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , він особисто, систематично, за грошові кошти, купує у нього екстракт макової соломки та прекурсор ангідрид оцтової кислоти з яких в подальшому, самостійно, виготовляє наркотичний засіб опій ацетильований та вживає шляхом внутрішньовенних ін`єкцій. Йому відомо, що ОСОБА_4 надає під реалізацію екстракт макової соломки та прекурсор ангідрид оцтової кислоти багатьом наркозалежним особам з якими підтримує тісні стосунки, після чого вони самостійно з вказаних інгредієнтів виготовляють наркотичний засіб опій ацетильований та збувають його за грошові кошти стороннім особам. Відповідно до умов ОСОБА_4 , він особисто та вищевказані особи за об`єм екстракту макової соломки та прекурсору, який мають намір замовити, попередньо перераховують грошові кошти на карткові рахунки, які надав ОСОБА_4 . Йому відомі три карткових рахунки (на які він перераховує грошові кошти) які йому надав ОСОБА_4 : картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , 1950 року народження та картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , 1993 року народження. Від ОСОБА_4 особисто та інших наркозалежних осіб, йому відомо, що дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він взяв в постійне користування у своєї знайомої ОСОБА_5 з якою тривалий час підтримує тісні стосунки, одну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він взяв у ОСОБА_6 з якою він тривалий час підтримує інтимні стосунки. Окрім того, від ОСОБА_4 йому стало відомо, що він особисто, купує екстракт макової соломки та прекурсор за заниженою ціною, у кого саме останній йому не повідомляв. Зі слів ОСОБА_4 він попередньо телефонує особі на відомий лише йому контактний телефон та замовляє певний об`єм наркотичного засобу та прекурсору. Після чого, ОСОБА_4 сплачує цій особі грошові кошти за замовлений об`єм наркотичного засобу на картковий рахунок. Влітку 2018 року точну дату не пам`ятає за обставин коли він знаходився з ОСОБА_4 , останній, попрохав його пройти разом з ним до банківського терміналу розташованого в центрі смт. Білозерка, Херсонської області де ОСОБА_4 в його присутності перерахував значну суму грошових коштів на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Він зрозумів, що ці кошти ОСОБА_9 перерахував особі у якої замовляє екстракт макової соломки та прекурсор.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, а саме: встановлення джерела надходження екстракту макової соломки та прекурсору ангідриду оцтової кислоти до ОСОБА_4 , з метою встановлення додаткових осіб, які пов`язанні з останнім спільною злочинною діяльністю, підтвердження фактів спільної злочинної діяльності ОСОБА_5 1950 р.н., ОСОБА_6 1993 р.н., ОСОБА_7 1998 р.н., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам та юридичних справ по рахункам, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 08.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12751/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1