Справа № 727/3102/19
Провадження № 1-кс/727/1414/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000043 від 28.03.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 388 КК України з приводу того, що ОСОБА_5 підробив довідку від 09.02.2017 р. № 1736-17 за підписом заступника керівника по роботі з проблемною заборгованістю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про скасування обтяження з житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з повним погашення боргових зобов`язань. В подальшому ОСОБА_5 23.05.2017 надав вказану підроблену довідку державному реєстратору ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на підставі якої було припинено іпотечне обтяження та знято заборону на відчуження зазначеного будинку.

В ході досудового розслідування, з наданням процесуального статусу представника потерпілого було допитано ОСОБА_7 , який в своїх показах вказує, що 16.11.2007 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладений кредитний договір E/VO72016 та наданий банком кредит у вигляді кредитної лінії у розмірі 200 000 доларів США, строком до 19.11.2017 р. У забезпечення виконання умов договору ОСОБА_5 надав банку у заставу житловий будинок загальною площею 345 кв.м., який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , на який накладено заборону (запис про обтяження (10527267) від 16.11.2007. ОСОБА_5 не виконував покладенні на нього обов`язки у зв`язку із чим утворилась заборгованість у розмірі 876 457 доларів США.

Як вказує в своїх показах ОСОБА_7 , ОСОБА_5 підробив довідку від 09.02.2017 р. за № 1735-17 за підписом заступника керівника по роботі з проблемною заборгованістю ОСОБА_8 про скасування обтяження з будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку із повним погашенням боргових зобов`язань, що не відповідає дійсності. В подальшому, ОСОБА_5 надав державному реєстратору вказану довідку на підставі якої було припинено іпотечне обтяження та знято заборону. 25.07.2017 р. ОСОБА_5 розпорядився заставним будинком, оформивши договір дарування.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до кредитної документації (справи) боржника відповідно до кредитного договору E/V072016 в паперовій формі та електронній формі, з можливістю належним чином отримати завірені копії документів. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого з заявою, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до кредитної документації (справи) боржника відповідно до кредитного договору E/V072016 в паперовій формі та електронній формі, з можливістю належним чином отримати завірені копії документів.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1