Номер провадження:1-кс/521/7914/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

В С Т А Н О В И В:
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що їй взагалі нічого невідомо щодо укладення кредиту, а саме: оформлення кредитної картки на її ім`я та використавши її документи, маловідома їй особа отримала кредит на суму 10,000 гривень у мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в мережі Інтернет.
Враховуючи, що у мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться справа з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення економічної експертизи, експертизи почерку та підпису, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
До Малиновського районного суду міста Одеси від слідчого надійшла заява в якій вона просить слідчого суддю клопотання розглядати за ї відсутністю.
У зв`язку з тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Інформація юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативному співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_3 до наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (грн.), № НОМЕР_3 (грн.), відкритому ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по 20 грудня 2018 року; заяви клієнта ОСОБА_5 ; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; відомості реєстрації клієнта ОСОБА_5 із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26 грудня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25 січня 2019 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1