Справа № 202/5961/18
Провадження № 1-кс/202/7317/2018
УХВАЛА
Іменем України

31 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002751 від 30.08.2018 за ознаками ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, 30.08.2018 року приблизно о 12:30 годині невідома особа, шляхом обману, представившись керівником правоохоронного органу регіонального рівня, намагалась заволодіти грошовими коштами в сумі 8500 доларів США громадянина ОСОБА_5 , який знаходився в м.Нікополь Дніпропетровської області, однак довести свій злочинний умисел до кінця не змогла з причин, які не залежали від її волі.

30.08.2018 року відомості за вказаним фактом внесені Нікопольським ВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002751 за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

30.08.2018 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 про те, 30.08.2018 невстановлена особа, представившись працівником прокуратури Дніпропетровської області, шляхом обману намагалась заволодіти грошовими коштами у розмірі 8 500 доларів.

30.08.2018 відомості за вказаним фактом внесені Петриківським ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

31.08.2018 року приблизно о 10.10 год. невстановлена особа в ході розмови з гр. ОСОБА_7 шляхом обману намагалась заволодіти грошима останнього, однак не довів свій злочинний умисел до кінця по незалежним від його волі причинам.

30.08.2018 року відомості за вказаним фактом внесено Синельниківським ВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому розслідування вказаних кримінальних проваджень доручено СУ ГУНП в Дніпропетровській області та процесуальним керівником відділу прокуратури Дніпропетровської області матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження.

Під час розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 30.08.2018 року в приймальню ІНФОРМАЦІЯ_2 на № телефону « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_2 , він відповів на дзвінок та до нього звернулась особа, яка представилась заступником прокурора області ОСОБА_8 , який попрохав щоб потерпілий зателефонував прокурору області на № телефону НОМЕР_3 . Після того як потерпілий зателефонув за вказаним телефоном, невідомий представившись прокурором області попрохав переказати грошові кошти оскільки знайома прокурора знаходиться в Європі її рахунки заблоковані і вона не має змоги повернутись. В подальшому невідомий месенджером «Viber» направив повідомлення з номером рахунку НОМЕР_4 , ім`ям ОСОБА_9 та сумою необхідною для переказу 8500 доларів США. Отримавши вказане повідомлення потерпілий спілкування припинив зрозумівши що це шахраї, грошових коштів не перераховував.

Також допитано потерпілого ОСОБА_6 який повідомив, що 30.08.2018 року в 13:50 годин, в приймальню ІНФОРМАЦІЯ_3 на № телефону « НОМЕР_5 » зателефонував невідомий, на дзвінок відповіла секретар приймальні яка з`єднала абонента з потерпілим, потерпілий відповів на дзвінок та до нього звернулась особа, яка представилась заступником прокурора області ОСОБА_8 , який попрохав щоб потерпілий зателефонував прокурору області на № телефону НОМЕР_3 . Після того як потерпілий зателефонував за вказаним телефоном, невідомий представившись прокурором області попрохав перетелефонувати на «Viber». Спілкуючись через «Viber» особа яка представлялась прокурором повідомила про те що їй потрібна допомога від потерпілого, сам яка він повідомить детально в переписці. В подальшому невідомий месенджером «Viber» направив повідомлення з номером рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 та сумою необхідною для переказу 8500 доларів США. Отримавши вказане повідомлення потерпілий спілкування припинив.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 під час допиту показав, що 31.08.2018 року з ним через секретаря зв`язався невідомий, який представився прокурором Дніпропетровської області та в переписці «Viber» прохав перерахувати грошові кошти в сумі 8500 доларів США на картковий рахунок яких належить ОСОБА_11 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кошти він не перерахував, звернувся із заявою в правоохоронні органи;

Проаналізувавши інформацію, надану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про телефонні з`єднання абонента № НОМЕР_6 за 30 та 31 серпня 2018 року, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_6 з 30.08.2018 року по 31.08.2018 рік реєструвався в зоні базової станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , працював з мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 . мав телефонні з`єднання з 26 абонентами.

03.10.2018 року на підставі ухвали Петриківського районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації відносно карткового рахунку НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до вилученої інформації власником рахунку є студентка ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ), в період часу з 31.08.2018 року по 15.09.2018 рік з вказаного розрахункового рахунку відбувались зняття грошових коштів з банкоматів в місті Одеса.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення інформації, про абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , а також отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 01.07.2018 року до теперішнього часу, на паперових та оптичному носіях для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку у оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення інформації, про абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам: старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_13 ; інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на підставі дорученням про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення інформації, про абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , а також отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій у період з 01.07.2018 року до теперішнього часу, на паперових та оптичному носіях для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку у оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк виконання ухвали до 30 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1