Справа № 397/723/19
н/п : 1-кс/397/258/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2019 року смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

06.05.2019 року до Олександрівського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про зобов?язання АТ «Державний Ощадний Банк України» розкрити та надати слідчому СВ ОСОБА_3 інформацію, що містить банківську таємницю, а саме: довідку про нарахування та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми платежів, призначення платежу з особового рахунку № НОМЕР_1 ; а також довіреність на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , яка зберігається у юридичній справі по оформленню рахунку № НОМЕР_1 та які перебувають у володінні АТ «Державний Ощадний Банк України».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 18400 гривень з банківських рахунків АТ «Державний Ощадний Банк України» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належні ОСОБА_6 .

За вказаним фактом 21.03.2016 року слідчим Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).

Встановлено, що 07900058 було відкрито на ім?я ОСОБА_7 від 31.10.1991 року, на залишок якого станом 02.01.1992 року нараховано компенсацію з розрахунку 5501,25 руб.*1,05 грн.= 6776,31 грн. та зараховано на компенсаційний рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 в ощадній книжці була вказана не вірна операційно-касовим працівником, тому вважати вірним № НОМЕР_1 .

21.10.2002 року виплачено компенсаційні кошти в сумі 50,00 грн. по дорученню ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджено підписом на видатковому ордері.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в неї знаходяться грошові кошти на зберігальних книгах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які перейшли у спадок у її власність від покійної матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У 2003 році ОСОБА_6 звернулася до АТ «Державний Ощадний Банк України» Олександрівського відділення, щодо отримання грошових коштів по вкладах № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , де й отримала їх.

У 2010 році ОСОБА_6 отримала грошові кошти по № 07900475 ( з книги) по номеру відповідного вкладу НОМЕР_7 та по рахунку вкладу № НОМЕР_8 .

У 2014 році ОСОБА_9 звернулася до Олександрівського відділення АТ «Державний Ощадний Банк України» про виплату грошових коштів (по перерахуванню на рахунок ОСОБА_10 ) грошових вкладів рахунку № НОМЕР_9 (компенсаційний № НОМЕР_2 ) та рахунку № НОМЕР_10 (компенсаційний № НОМЕР_11 ), про те останній повідомили, що грошові кошти по вказаних рахунках отримав ОСОБА_5 на підставі довіреностей, виданих від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Потім, коли ОСОБА_9 подивилася на вище зазначені довіреності, то виявила, що на них розписувалися сторонні особи, а не ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно отримати довідку про нарахування та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми платежів, призначення платежу з особового рахунку № НОМЕР_1 , а також довіреність на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з?явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ «Державний Ощадний Банк України» у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125, 21.03.2016 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: працівники АТ «Державний Ощадний Банк» шахрайським способом заволоділи грошима гр. ОСОБА_6 в сумі 18400 грн. (а.к. 5).

Із заяви ОСОБА_6 від 13.03.2016 року вбачається, що вказаної дати остання звернулася до до національної поліції з приводу відкриття кримінального провадження та внесення відомостей до ЄРДР про вчинення секретарем Розумівської сільської ради умисних дій щодо підроблення документів та шахрайських дій працівників АТ «Державний ощадний банк України» щодо привласнення коштів з ощадних рахунків, притягнення до відповідальності винних осіб (а.к. 6-7).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.12.2016 року, остання повідомила, що їй від батьків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у спадок перейшли зберігальні книжки банку СССР, правонаступником якого є ПАТ «Державний Ощадний банк України», а саме від ОСОБА_8 - № 91550/116, № 91551/15781, № 91551/016, від ОСОБА_7 - № 91550/768, № 91551/858, № 91551/16918, № 2883. У неї знаходились зберігальні книги по вказаних грошових вкладах. У 2003 році вона звернулася до Олександірвського відділення Ощадного банку про отримання грошових коштів по них (на той час у неї малися книги по грошових вкладах), отримала кошти по вкладах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . У 2010 році отримала по № НОМЕР_12 (з книги), по номеру відповідного вкладу 8, по рахунку вкладу № НОМЕР_8 . У 2014 році вона звернулася до Олександрівського відділення Ощадбанку про виплату грошових коштів (перерахування на її рахунок) з грошових вкладів рахунку № НОМЕР_9 (компенсаційний № НОМЕР_13 ) та рахунку № НОМЕР_14 (компенсаційний № НОМЕР_11 ), проте їй стало відомо, що грошові кошти по вказаних рахунках отримав ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_15 ) на підставі довіреностей, виданих від імені її батьків. Проте коли вона побачила довіреності то виявила, що на них розписувалися не її батьки, а стороння особа (а.к. 9-10).

Згідно рішення Олександірвського районного суду Кіровоградської області від 21.04.2016 року в задоволенні позовної вимоги ОСОБА_6 про визнання права власності на спадкове майно у вигляді грошових вкладів на рахунках у Олександрівському ТВБВ № 10010/0135 Кіровоградської філії обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» зареєстрованих на ім`я ОСОБА_8 - № 17, компенсаційний № 91551016 із залишком вкладу 13483,21 грн. та ОСОБА_7 - № НОМЕР_10 компенсаційний № 91550768 із залишком вкладу 5576,31 грн., в порядку спадкування за законом, після їх смерті відмовлено (а.к. 11-14).

Згідно довіреності від 22.08.2002 року ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_5 одержати належні їй гроші по компенсаційному рахунку № НОМЕР_16 , що знаходиться в відділенні 3327/033 Олександрівського відділення Ощадбанку України (а.к. 16).

Згідно видаткового ордеру № 858 ОСОБА_7 21.10.2002 року отримала 50 грн. залишок вкладу складає 5726,31 грн. 9 (а.к. 16).

Згідно довідок Розумівської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області № 293 та № 296 від березня 2003 року за ОСОБА_7 завіщені грошові вклади №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 2883; за ОСОБА_8 грошові вклади №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_20 , 91551/016 (а.к. 15).

Згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 16.05.2003 року ОСОБА_6 є спадкоємцем спадкового майна ОСОБА_7 , в тому числі:

- грошових вкладів на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 , що зберігаються в Олександрівському відділенні №3327, №3327/033 Ощадного Банку України в Кіровоградській області з належними відсотками, компенсаційними та іншими нарахуваннями, які належали спадкодавцю на підставі ощадних книжок;

- грошових вкладів на рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_5 , що зберігаються в Олександрівському відділенні №3327, №3327/033 Ощадного Банку України в Кіровоградській області з належними відсотками, компенсаційними та іншими нарахуваннями, який належав гр. ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , спадкоємицею котрого була його дружина ОСОБА_7 , яка прийняла спадщину, але не оформила своїх спадкових прав. Грошові вклади належали ОСОБА_8 на підставі ощадних книжок (а.с.17-19).

Згідно повідомлення АТ «Державний Ощадний банк України» №07-24/233 від 31.03.2014 року рахунок № 17 було відкрито на ім`я ОСОБА_8 від 16.12.1980 року, на залишок якого станом на 02.01.1992р. нараховано компенсацію з розрахунку 12004,53 руб.* 1,05 грн. = 2604,76 грн, та зараховано на новий компенсаційний рахунок № НОМЕР_2 . Разом з цим, нумерація рахунку (№ НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_8 в ощадній книжці було вказано невірно операційно-касовим працівником, тому, вважати вірним рахунок № НОМЕР_2 . 18.10.2002 року з рахунку № НОМЕР_2 виплачено компенсацію на поховання в розмірі 50,00 грн. Залишок після чого склав 12454,76 грн. 29.03.2008 року рахунок № НОМЕР_2 закрито у зв`язку з переоформленням спадщини. З рахунку № НОМЕР_2 ніяких видаткових і прибуткових операцій не здійснювалось. 01.11.203 року рахунок № 17 закрито згідно Постанови правління АТ «Ощадбанк» №537 від 16.08.2013 р., так як операції по поточних та строкових вкладах не здійснювались більше 3-х років та залишки на яких становлять менше 10 грн. Рахунок № НОМЕР_10 було відкрито на ім`я ОСОБА_7 від 31.10.1991 року, на залишок якого станом на 02.01.1992 р. нараховано компенсацію з розрахунку 5501,25 руб.* 1,05 грн. = 5776,31 грн. та зараховано на новий компенсаційний рахунок № НОМЕР_1 . Нумерація рахунку № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_7 в ощадній книжці було вказано невірно операційно-касовим працівником, тому, вважати вірним № НОМЕР_1 . 21.10.2002 року виплачено компенсаційні кошти в сумі 50,00грн. по дорученню ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджено підписом на видатковому ордері. 22.08.2003 р. з рахунку № НОМЕР_1 виплачено компенсацію на поховання в розмірі 50,00 грн. Залишок після чого склав 5576,31 грн. Рахунок № НОМЕР_10 не було внесено в свідоцтво на спадщину, так як на нього був складений заповіт в установі банку, згідно якого переоформили відповідний йому компенсаційний рахунок № НОМЕР_1 . 01.11.2013 року рахунок № НОМЕР_10 закрито згідно Постанови правління АТ «Ощадбанк» №537 від 16.08.2013 р., так як операції по поточних та строкових вкладах не здійснювались більше 3-х років та залишки на яких становлять менше 10 грн. (а.к. 23).

Згідно повідомлення АТ «Державний Ощадний банк України» №04-112-3 від 05.02.2010 року, 29.03.2008р. згідно наданого ОСОБА_6 до Олександрівського відділення №3327 свідоцтва про «Право на спадщину" остання переоформила на своє ім`я рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , №91551/858. Контролер Олександрівського відділення №3327 згідно документа свідоцтва про "Право на спадщину», помилково не переоформила на ім`я ОСОБА_6 компенсаційні рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 . Для переоформлення рахунків їй необхідно звернутися до контролера вказаного відділення або оформити ф.443 на переказ рахунків, звернувшись у відділення Ощадного банку м.Черкаси (а.к. 22).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов?язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов?язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, розкриття та надання банком вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, тому що, саме операції з з банківськими рахунками ОСОБА_6 стали підставами для вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 21.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) та становлять банківську таємницю, а саме: шляхом надання довідки про нарахування та зняття грошових коштів із зазначенням дати, суми платежів, призначення платежу з особового рахунку № НОМЕР_1 ; довіреності на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , яка зберігається у юридичній справі по оформленню рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме: з 08.05.2019 року по 08.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/723/19.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1