УХВАЛА

"21" грудня 2018 р. 145/2264/18

1-кс/145/722/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 16.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2018 р. до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що протягом періоду часу з 03.12.2018 р. по 07.12.2018 р. особа чоловічої статі, яка представилась йому по імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом, під приводом продажі через Інтернет сайт «olx.ua» автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY» на іноземній реєстрації, з розмитненням, переконав його здійснити сплату завдатків у сумі 12 800,00 грн., що здійснений 03.12.2018 р. одним платежем, завдатків у сумах 14 000,00 грн. та 5 000,00 грн., здійснених 07.12.2018 р. двома платежами, що введений в оману ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 .
Надалі, ОСОБА_5 замовленого товару не отримав, шахрай перестав виходити на зв`язок після отримання коштів.
Відомості про даний факт 16.12.2018 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для ідентифікації особи злочинця, яка може представлятись зміненими анкетними даними, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю.
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 03.12.2018 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку в м. Вінниця, що розміщені за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 03.12.2018 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку в м. Вінниця, що розміщені за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7