У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
копія
Справа № 401/278/19
Провадження № 1-кп/401/161/19
28 лютого 2019 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області в складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000009 відносно ОСОБА_4 за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2019 року до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшли матеріали вказаного клопотання, згідно якого прокурор просить винести ухвалу про закриття кримінального провадження № 0000009 відносно ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, звільнивши останнього від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.
Під час судового засідання прокурор підтримав клопотання з наведених в ньому підстав.
Підозрюваний підтримав клопотання, просить його задовольнити та закрити провадження з наведених прокурором підстав.
Заслухавши думки учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання з додатками, суд приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 у період з січня 2016 року по 25 квітня 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою особою, з метою особистого збагачення, всупереч вимогам ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст.ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 ГК України та ст.ст. 7, 17, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, створив шляхом державної реєстрації підприємства (юридичні особи): ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг», не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) визначених у статутних документах.

Так, у січні 2016 року до ОСОБА_4 звернулась невстановлена особа та запропонувала йому здійснити державну реєстрацію трьох юридичних осіб, а також документальне оформлення ним юридичних дій, необхідних для забезпечення їх діяльності: відкриття рахунків у банківських установах, укладення договорів на розрахунково-касове обслуговування, використання розрахункових рахунків підприємств для проведення банківських операцій. Зокрема, ОСОБА_4 мав особисто взяти участь у проведенні реєстраційних дій, виступити їх засновником, керівником та головним бухгалтером, відкрити розрахункові рахунки підприємств у банківських установах, тощо.

При цьому, зазначена невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 , що реєстрація відбувається без мети здійснення ним підприємницької діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, а також останньому не доведеться у подальшому здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність, організовувати ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності.

За вчинення вищезазначених незаконних дій, невстановлена особа пообіцяла ОСОБА_4 грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій ОСОБА_4 надав згоду на пропозицію невстановленої особи щодо спільного створення трьох суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К» та ТОВ «Сіон Інвест Торг», з метою прикриття незаконної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 15 січня 2016 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою особою, достовірно знаючи, що створює та реєструє на своє ім`я підприємство ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К» та ТОВ «Сіон Інвест Торг» з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів у готівку, тощо, та стає засновником підприємства, набуває право власності на нього, власноруч підписав у присутності приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Леніна, 4/28, статути ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К» та ТОВ «Сіон Інвест Торг».

Рішеннями державного реєстратора Світловодського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області від 16 січня 2016 року за № 1 446 102 0000 002314 зареєстровано ПП «Експорт Торг» (код ), № НОМЕР_1 зареєстровано приватне підприємство «Інвест Оптторг К» (код ), за № НОМЕР_2 зареєстровано ТОВ «Сіон Інвест Торг» (код ), як суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи. Засновником та директором даних приватних підприємств зареєстровано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських розрахункових рахунків ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К» та ТОВ «Сіон Інвест Торг», чим закінчив створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

За вчинені дії зі створення ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К» та ТОВ «Сіон Інвест Торг» ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи грошову винагороду в сумі 2000 грн.

Створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг», підписанням первинних документів підприємства від імені ОСОБА_4 , як директора, відкриття банківських рахунків та зняття з них готівкових коштів, надало можливість здійснювати незаконну діяльність, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема, податкової звітності, незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.
У січні 2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та отримання коштів від реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав зазначені документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для проведення такої реєстрації юридичних осіб: ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

В січні 2016 року ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, реалізуючи злочинний умисел, вніс завідомо неправдиві відомості до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворення шляхом заснування нової юридичної особи (форма 1) від 16 січня 2016 року, рішення №1 засновника ПП «Експорт Торг», рішення №1 засновника ПП «Інвест Оптторг К», рішення №1 засновника ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 15 січня 2016 року, статути ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг» від 15 січня 2016 року, щодо місцезнаходження юридичних осіб, які фактично за вказаними місцями не знаходились, та ведення фінансово-господарської діяльності, підписав, та подав їх для вчинення реєстраційних дій державному реєстратору Світловодського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області.

Заздалегідь усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємств, а також не маючи навиків та наміру здійснювати таку діяльність, не формуючи статутний капітал, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, ОСОБА_4 засвідчив власним підписом завідомо неправдиві відомості у реєстраційних документах ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг» та у відповідності до положень ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16 липня 1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст.16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02 грудня 2010 року (із змінами та доповненнями), будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаних підприємств, розпорядження його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, виступив засновником та керівником ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг».

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, однак з корисливих мотивів вчинив такі дії.

Підписавши документи ОСОБА_4 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст.128 ГК України, в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, усвідомлював, що не прийматиме жодної участі в подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг».

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, 15 січня 2016 року ОСОБА_4 діючи умисно, достовірно знаючи, що створює та реєструє на своє ім`я юридичні особи ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг» без мети здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах чи ведення іншої фінансово-господарської діяльності та стає засновником підприємств, набуває право власності на них, власноруч підписав у присутності приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_4 , розуміючи, що в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб - ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг», внесені завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження юридичних осіб та ведення фінансово-господарської діяльності, з метою реєстрації вказаних юридичних осіб, 16 січня 2016 особисто подав вказані документи державному реєстратору Світловодського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області, яким проведено державну реєстрацію юридичних осіб ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг».

Таким чином, внаслідок внесення ОСОБА_4 до реєстраційних документів щодо реєстрації ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей про намір здійснення фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження юридичних осіб, а також подачі зазначених документів державному реєстратору Світловодського міськрайонного управління юстиції Кіровоградської області, за результатами чого проведено державну реєстрацію юридичних осіб ПП «Експорт Торг», ПП «Інвест Оптторг К», ТОВ «Сіон Інвест Торг», ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З урахуванням вищевикладеного 31 січня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК, ч. 1 ст. 205-1 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що кримінальні правопорушення, які виразилися в пособництві у фіктивному підприємництві, за попередньою змовою групою осіб, створенні фіктивного підприємства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.205-1 КК України, ОСОБА_4 , вчинено 16 січня 2016 року.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено обмеження або позбавлення волі.

Санкцією ч. 1 ст. 205 КК України передбачено покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що відносить цей злочин відповідно до ч.2 ст.12 КК України до категорії невеликої тяжкості.

Санкцією ч. 1 ст.205-1 КК України передбачено покарання у виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, що відносить цей злочин відповідно до ч.2 ст.12 КК України до категорії невеликої тяжкості.

У зв`язку з чим, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності раніше не притягувався, від слідства і суду не ухилявся, відомостей про причетність ОСОБА_4 до скоєння нових злочинів різної тяжкості з січня 2016 року по даний час не встановлено. Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні, шкода у кримінальному провадженні нікому не завдана.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
За загальним правилом, перебіг зазначених у законі строків давності є підставою обов`язкового звільнення від кримінальної відповідальності.
Чинним кримінально-процесуальним законодавством передбачено, що підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 49, 106 КК України є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості. Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.
Суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею (за Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 р.), підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили (ст. 532 КПК).

Суд, за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.
Підозрюваний надав суду згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності в зв`язку з закінченням строків давності та просить провадження в справі закрити.
З огляну на викладене, суд встановив, що підозрюваний скоїв злочини, що йому ставляться у провину, та відповідальність за які передбачені ч. 2, ст. 27, ч. 2, ст. 28, ч. 1, ст. 205, ч. 1, ст. 205? КК України, починаючи з січня 2016 року. Підозрюваний свою вину у скоєних ним злочинах визнав повністю. Злочин, відповідальність за який передбачено ч. 1, ст. 205? КК України, є злочином невеликої тяжкості. З часу вчинення злочину, на час розгляду клопотання судом минуло 3 роки, що у відповідності до ст. 49 КК України дає підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314-317, 284- 287 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000009 відносно ОСОБА_4 за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України в зв`язку з закінченням строків давності, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, а кримінальне провадження відносно нього закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.
Повний зміст ухвали буде оголошено 04 березня 2019 року о 16 год. 00 хв.

Суддя підпис
З оригіналом згідно
Суддя Світловодського
міськрайонного суду ОСОБА_1

28.02.2019