Справа № 591/5188/17
Провадження № 1-кс/591/1543/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000140 від 13.07.2017 -,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч.2 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364 КК України . 18.03.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук ДП «ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України за адресою: Сумська область, Роменський р-н, с. Перехрестівка, вул. Соборна, 63. Під час обшуку виявлено та вилучено документацію у вигляді оригіналів документів, на які просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
Власник майна представник ДП «ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Тимчасове обмеження у вигляді накладення арешту на бухгалтерську документацію ДП «Дослідне господарство АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України ні як не порушує права власності юридичної особи на вищезазначені документи.
Так згідно, ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Вважаю, що вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні ДП «ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України за адресою: Сумська область, Роменський р-н, с. Перехрестівка, вул. Соборна, 63, речі відповідають критеріям, зазначеним у ч.1, ч.2 ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення на них арешту.
Тобто, внесене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 18.03.2019 речі та документи під час обшуку службових приміщень ДП «ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Перехрестівка, вул. Соборна,63, а саме на:

1.Договір № 23/04-2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.04.2018 на 2 арк.

2.Договір постачання № 02-04/2018-1НАД від 02.04.2018 на 2 арк.

3.Договір постачання № 02-05/2018-1НАД від 02.05.2018 на 2 арк.

4.Договір про надання послуг № 01-04/2018-2НАД від 01.04.2018 на 2 арк.

5.Договір постачання № 02-06/2018-1НАД від 02.06.2018 на 2 арк.

6.Договір постачання № 02-07/2018-1НАД від 02.07.2018 на 2 арк.

7.Договір № 23/04-2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.04.2018 на 2 арк.

8.Договір № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 3 арк.

9.Додаткова угода №1 від 01.05.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

10.Додаткова угода №2 від 01.06.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

11.Додаткова угода №3 від 01.07.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

12.Додаткова угода №4 від 01.08.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

13.Додаток №1 до договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

14.Додаток №2 до договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

15.Додаток №3 до договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

16.Додаток №4 до договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

17.Додаток №5 до договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

18.Акт приймання-передачі від 01.04.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

19.Акт приймання-передачі від 30.04.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

20.Акт приймання-передачі від 01.05.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

21.Акт приймання-передачі від 11.05.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

22.Акт приймання-передачі від 16.05.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

23.Акт приймання-передачі від 20.05.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

24.Акт приймання-передачі від 01.06.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

25.Акт приймання-передачі від 01.07.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

26.Акт приймання-передачі від 03.07.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

27.Акт приймання-передачі від 01.08.2018 до Договору № 1/04-18 оренди самохідної машини чи механізмів з екіпажем від 01.04.2018 на 1 арк.

28.Видаткова накладна № 377 від 30.06.2018 на 1 арк.

29.Товарно-транспортна накладна (далі - ТТН) № 013926 від 31.05.2018 на 1 арк.

30.ТТН № 012896 від 26.05.2018 на 1 арк.

31.ТТН № 013344 від 05.05.2018 на 1 арк.

32.ТТН № 013199 від 08.05.2018 на 1 арк.

33.ТТН № 013222 від 09.05.2018 на 1 арк.

34.ТТН № 013579 від 15.05.2018 на 1 арк.

35.ТТН № 013597 від 18.05.2018 на 1 арк.

36.Копія Видаткової накладної № 294 від 31.05.2018 на 1 арк.

37.Видаткова накладна № 264 від 30.04.2018 на 1 арк.

38.ТТН № 014017 від 04.06.2018 на 1 арк.

39.ТТН № 014024 від 06.06.2018 на 1 арк.

40.ТТН № 014028 від 07.06.2018 на 1 арк.

41.ТТН № 014046 від 15.06.2018 на 1 арк.

42.ТТН № 014047 від 18.06.2018 на 1 арк.

43.ТТН № 014041 від 11.06.2018 на 1 арк.

44.Акт надання послуг № 265 від 31.05.2018 на 1 арк.

45.Акт надання послуг № 336 від 31.05.2018 на 1 арк.

46.Акт надання послуг № 332 від 31.05.2018 на 1 арк.

47.Акт надання послуг № 331 від 31.05.2018 на 1 арк.

48.Акт надання послуг № 337 від 31.05.2018 на 1 арк.

49.Комісійний акт від 25.04.2018 на 1 арк.

50.Проміжний акт виконаних робіт №5 до договору № 04/05/18 від 04.05.2018 на 1 арк.

51.Проміжний акт виконаних робіт №4 до договору № 04/05/18 від 04.05.2018 на 1 арк.

52.Проміжний акт виконаних робіт №4 до договору № 04/05/18 від 04.05.2018 на 1 арк.

53.Проміжний акт виконаних робіт №1 до договору № 04/05/18 від 04.05.2018 на 1 арк.

54.Проміжний акт виконаних робіт №3 до договору № 04/05/18 від 04.05.2018 на 1 арк.

55.Проміжний акт виконаних робіт №2 до договору № 04/05/18 від 04.05.2018 на 1 арк.

56.Проміжний акт виконаних робіт №2 до договору № 04/05/18 від 04.05.2018 на 1 арк.

57.Проміжний акт виконаних робіт б/н до договору б/н на 1 арк.

58.ТТН № 013806 від 23.05.2018 на 1 арк.

59.ТТН № 013655 від 08.05.2018 на 1 арк.

60.Копія ТТН № 013896 від 26.05.2018 на 1 арк.

61.ТТН № 013545 від 18.05.2018 на 1 арк.

62.ТТН № 013398 від 15.05.2018 на 1 арк.

63.Акт надання послуг № 380 від 30.06.2018 на 1 арк.

64.Акт надання послуг № 381 від 30.06.2018 на 1 арк.

65.ТТН № 014116 від 11.07.2018 на 1 арк.

66.Копія ТТН № 014081 від 04.07.2018 на 1 арк.

67.Копія ТТН № 014098 від 02.07.2018 на 1 арк.

68.Акт надання послуг № 544 від 31.08.2018 на 1 арк.

69.Акт надання послуг № 543 від 31.08.2018 на 1 арк.

70.Видаткова накладна № 456 від 31.07.2018 на 1 арк.

71.Копія Акту приймання-передачі товару від 30.07.2018 на 1 арк.

72.Акт приймання-передачі товару від 06.2018 на 1 арк.

73.Акт надання послуг №11 від 18.12.2018 на 1 арк.

74.Акт надання послуг № 458 від 31.07.2018 на 1 арк.

75.Акт надання послуг № 457 від 31.07.2018 на 1 арк.

76.Виписки по рахунку № 2 на 4 арк.

77.Копії аркушів Журналу «Рахунок 631 за 2018 рік» на 18 арк.

78.Копія наказу №1 «Про облікову політику ДП «ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України» від 15.02.2014 на 18 арк.

79.Копії аркушів Журналу реєстрації вхідної кореспонденції на 1 арк.

80.Книга обліку витрат і виходу продукції (по рослинництву) за 2018 рік ДП «ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України» на 43 арк.

81.Копії звітів по руху паливо-мастильних матеріалів за 2018 рік на 24 арк.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ..
Зацікавлені особи за наявності підстав мають право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1