Справа № 461/4386/18
Провадження № 1-кс/461/1181/19
УХВАЛА
про арешт майна

13.02.2019 року істо Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000816 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.177, ч.3 ст.229 КК України.
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час проведення обшуків наступні речі, предмети та об`єкти нерухомого майна:

1.8 016 одиниць товару, а саме: рулонів туалетного паперу загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 13 400 шт. рулонів туалетного паперу загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений, Дата виготовлення 2018 рік», «Торговий дім «Кохавинка» тел.. в м. Києві www.kohavinka.kiev.ua» «Виробник ПАТ Кохавинська паперова фабрика Львівська обл.., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6 тел: (032239)48-3-48, 48-3-73, www.kpf.uа», а також наявний штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, та дата виробництва 11.04.18 14:31/1, 2 системні блоки, білого кольору марки «Іntel inside» та «ASUS», чековий апарат чорного кольору із маркуванням SPRT s|n DC24V, 2 чорних DVR ресорвери, 1 хард диск обэмом 1 террабайт, вилучених під час обшуку у приміщенні магазину-гуртівні, що за адресою: АДРЕСА_1 .

2.3 120 одиниць товару, а саме: рулонів туалетного паперу загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 4 рулони з етикетками помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006 та 4 поліетиленових пакети з із залишками етикеток помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, блокнот із чорновими записами вилученого під час обшуку за адресою: Львівська область, Буський район., смт. Красне, вул. Низова, 7а.

3.10 608 одиниць товару, а саме: рулонів туалетного паперу загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 21 заготовка (олівець) обгорнута етикетками помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 1 рулон з етикетками помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 4 рулони пакувальної поліетиленової плівки, 17 рулонів основи для виготовлення туалетного паперу, договори оренди, журнал з чорновими записами, обладнання для виготовлення туалетного паперу із маркуванням «Lenze» AC Tech SMVector, обладнання для фасування та упакування туалетного паперу із маркуванням STSPMS 2S, серійний номер НОМЕР_1 , 4 800 шт. рулончиків загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій містяться наступні надписи: «папір туалетний «Європейський», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», «Виробник ПП ОСОБА_5 , Львівська обл., Буський р-н., смт. Красне, тел.. НОМЕР_2 , а також наявний штрих-код 000 над яким є надпис ДСТУ 4267:2006, 1 рулон з етикетками помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Європейський», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», «Виробник ПП ОСОБА_5 , Львівська обл., Буський р-н., смт. Красне, тел.. НОМЕР_2 , а також наявний штрих-код 000 над яким є надпис ДСТУ 4267:2006 вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

4.Приміщення за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 45,1 кв.м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

5.Приміщення за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 518,9 кв.м. що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

6.Приміщення за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 50 кв.м. що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та яким відповідно договору оренди від 01.03.2018 користувався ОСОБА_9 .

7.Автомобіль марки «Nissan Primastar», д.н.з. НОМЕР_3 2007 р.в., що належить ОСОБА_10 , та який перебуває в користуванні ОСОБА_11 .

Клопотання мотивує тим, що вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використане як доказ вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речовий доказ, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому.

Захисник в судовому засіданні клопотання заперечив та просив відмовити у задоволенні клопотання, з мотивів необґрунтованості.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом неправомірного використання промислового зразка - «Етикетка «Папір туалетний тиснений «Кохавинка» за патентом України №249333 від 10.06.2013 року в етикетках 311006 підроблених (фальсифікованих) рулонів туалетного паперу членами організованої групи правовласнику - ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» та заподіяння матеріальної шкоди на загальну суму 740 117, 32 гривень, що у відповідності до примітки до ст.176 КК України є матеріальною шкодою у великому розмірі. Підозрюваними у кримінальному провадженні є ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 .

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що частина вилучених предметів (окрім туалетного паперу Європейський та об`єктів нерухомого майна) зберегла на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Дослідження та збереження, частини вилучених предметів має важливе значення для кримінального провадження, тобто дане майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

Щодо тверджень захисника про неможливість розгляду клопотання, з причин пропуску слідчим 48 годин після вилучення майна, виходжу з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані положення покладають на слідчого обов`язок своєчасного (в межах часових рамок встановлених КПК України) звернутись до слідчого судді у разі вилучення майна. Крім того, зазначені положення зобов`язують слідчого вчинити певні дії у разі недотримання цих вимог, а саме негайно повернути майно. Разом з цим, наведені положення не містять обмежень щодо строків накладення арешту на майно, в тому числі тимчасово вилучене, слідчим суддею.

Аналіз положень КПК України свідчить про те, що арешт на майно встановлений ст.170 КПК України може бути накладений слідчим суддею протягом всього строку досудового розслідування, у разі наявності на це законних підстав.

Таким чином, невиконання слідчим обов`язку щодо повернення тимчасово вилученого майна не є перешкодою для накладення арешту на таке майно.

У частині накладення арешту на товар марки «папір туалетний «Європейський», приміщення за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 45,1 кв.м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; приміщення за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 518,9 кв.м. що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; приміщення за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 50 кв.м. що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та яким відповідно договору оренди від 01.03.2018 користувався ОСОБА_9 ; автомобіль марки «Nissan Primastar», д.н.з. НОМЕР_3 2007 р.в., що належить ОСОБА_10 , та який перебуває в користуванні ОСОБА_11 слід відмовити, оскільки в ході розгляду клопотання слідчим не подано достатніх доказів та не доведено, що таке майно відповідає ст. 167 ч. 2 п. 1,3 КПК України, а тому приходжу до висновку, що вказані слідчим підстави для арешту майна не знайшли свого підтвердження в ході розгляду клопотання, у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуків наступні речі, предмети та об`єкти нерухомого майна:

1.8 016 одиниць товару, а саме: рулонів туалетного паперу загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 13 400 шт. рулонів туалетного паперу загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений, Дата виготовлення 2018 рік», «Торговий дім «Кохавинка» тел.. в м. Києві www.kohavinka.kiev.ua» «Виробник ПАТ Кохавинська паперова фабрика Львівська обл.., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6 тел: (032239)48-3-48, 48-3-73, www.kpf.uа», а також наявний штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, та дата виробництва 11.04.18 14:31/1, 2 системні блоки, білого кольору марки «Іntel inside» та «ASUS», чековий апарат чорного кольору із маркуванням SPRT s|n DC24V, 2 чорних DVR ресорвери, 1 хард диск об`ємом 1 террабайт, вилучених під час обшуку у приміщенні магазину-гуртівні, що за адресою: АДРЕСА_1 .

2.3 120 одиниць товару, а саме: рулонів туалетного паперу загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 4 рулони з етикетками помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006 та 4 поліетиленових пакети з із залишками етикеток помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, блокнот із чорновими записами вилученого під час обшуку за адресою: Львівська область, Буський район., смт. Красне, вул. Низова, 7а.

3.Одиниці товарів, згідно переліку, а саме: рулонів туалетного паперу загорнутих етикеткою помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 21 заготовка (олівець) обгорнута етикетками помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 1 рулон з етикетками помаранчево-жовтого кольору на якій нанесені надписи барвником зеленого кольору: «папір туалетний «Кохавинка» тиснений», «І все буде добре», «Бережіть природу», «Вироблено в Україні з вторинної сировини Гарантійний термін зберігання не обмежений», та штрих-код 033 над яким є надпис ТУУ 21.2-2:2006, 4 рулони пакувальної поліетиленової плівки, 17 рулонів основи для виготовлення туалетного паперу, договори оренди, журнал з чорновими записами, обладнання для виготовлення туалетного паперу із маркуванням «Lenze» AC Tech SMVector, обладнання для фасування та упакування туалетного паперу із маркуванням STSPMS 2S, серійний номер НОМЕР_1 , вилученого під час обшуку за адресою: Львівська область, Буський район, смт. Красне, вул. Привокзальна, 25.

У решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, у порядку, передбаченому ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1