Справа № 344/1920/19
Провадження № 1-кс/344/1182/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000011, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні вказано, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Ільці, присілок Флесівка Верховинського району Івано-Франківської області у березні та в серпні 2018 за допомогою торгової Інтернет-площадки «OLX» збув спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації у вигляді електронних годинників, зарядних пристроїв, що підтверджується експертними висновками. В матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що для здійснення розрахунків за продаж спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації ОСОБА_4 використовував видані на його особисті дані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В ході огляду руху коштів по вказаним банківським рахункам, які надані в ході тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наявність на них перерахунків коштів за купівлю пристроїв, які можуть відноситись до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, шляхом відправлення коштів з наступних терміналів: 14.03.2018 о 17:51:22 з терміналу № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Відділення банку, «Платник: картка НОМЕР_4 »; 02.05.2018 о 16:27:42 з терміналу №211189, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 23.05.2018 о 13:59:25 з терміналу №207638, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відділення банку, «Платник: тел. ( НОМЕР_5 »; 23.06.2018 о 15:04:28 з терміналу №202645, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Платник: ОСОБА_5 »; 31.07.2018 о 15:59:58 з терміналу №202156 АДРЕСА_5 , ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", « Платник тел. ( НОМЕР_6 », а також 07.05.2018 о 11:38:10 відбулось зачислення на картку № НОМЕР_1 коштів у кількості 100 грн. Встановлення установчих даних відправників вказаних переказів, їх фото та відео матеріалів з камер терміналів та фото матеріалів виконаних при отримані відповідних банківських карток та відкритті відповідних рахунків, номерів мобільних телефонів та банківських карток, ІР-адрес електронних приладів в час здійснення ними відправлень (через систему Інтернетбанкінг), банківських установ та номерів рахунків з яких відбувались зачислення коштів та інші відомості, що стосуються вищевказаних перерахунків коштів надасть можливість встановлення осіб причетних до придбання в ОСОБА_4 спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що вищевказана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В клопотанні розміщено прохання на обмеження викладення судом в ухвалі відомостей щодо детальних обставин вчинення злочину та ідентифікуючих ознак предметів і документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Однак вимоги процесуального закону щодо законності, обґрунтованості і вмотивованості судового рішення розміщено в самому процесуальному законі, в ст. 370 КПК України, а тому вони не визначаються судом за клопотаннями учасників кримінального провадження.

У свою чергу саме індивідуалізація речей і документів, доступ до яких забезпечується в ухвалі суду, визначає можливість для суду, який розглядає кримінальне провадження по суті, у разі спору щодо оцінки доказів, оцінити докази як допустимі.

Також враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування №0000011 від 14.03.2018 року слідчого, який здійснює досудове розслідування, ОСОБА_6 не зазначено, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , копій банківських документів в яких зазначені установчі дані відправників переказів, їх фото та відео матеріалів з камер терміналів та фото матеріалів виконаних при отримані їх відповідних банківських карток та відкритті відповідних рахунків, номерів мобільних телефонів та банківських карток, ІР-адрес електронних приладів в час здійснення ними відправлень (через систему Інтернетбанкінг), банківських установ та номерів рахунків з яких відбувались зачислення коштів та інші відомості, що стосуються наступних перерахунків:

- 14.03.2018 о 17:51:22 з терміналу № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Відділення банку, «Платник: картка НОМЕР_4 »;

- 02.05.2018 о 16:27:42 з терміналу № НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 23.05.2018 о 13:59:25 з терміналу №207638, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відділення банку, «Платник: тел. ( НОМЕР_5 »;

- 23.06.2018 о 15:04:28 з терміналу №202645, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Платник: ОСОБА_5 »;

- 31.07.2018 о 15:59:58 з терміналу №202156 АДРЕСА_5 , ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", « Платник тел. ( НОМЕР_6 »,

а також 07.05.2018 о 11:38:10 зачислення на картку № НОМЕР_1 коштів у кількості 100 грн.

В іншій частинні клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 березня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1