Справа № 444/1136/19
Провадження № 1-кс/444/618/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 08 травня 2019 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 09.02.2018 року в Жовківське відділення поліції з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 09.02.2019 року в період часу з 13 по 14 год., зловживаючи довірою, шляхом обману перерахувала з її банківської картки кшти в сумі 24000 грн.

10 лютого 2019 року відомості за даним фактом, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Водночас, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.02.2019 року близько 11 год. 00 хв. її сину ОСОБА_6 , стало погано, а саме він втратив свідомість, у зв"язку із чим його госпіталізовано з діагнозом інсульт.В подальшому вчитель Куликівської школи ОСОБА_7 у потерпілої номер банківської картки та передала його дирекції школи, для збору коштів. А також учні Куликівської школии, та інші не байдужі люди через мережу Інтернет та соціальні мережі поширили номер банківської карки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_8 для перерахунку коштів на лікування. 09.02.2019 року близько 11 год. на мобільний номер її дочки ОСОБА_9 НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та чоловік предявився працівником благодійного фонду від каналу НОМЕР_4 . Також чоловік повідомив їй, що про дану ситуацію їхньому фонду повідомив директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 . В подальшому родиною потерпілої особі, яка представилась працівником благодійного фонду від каналу НОМЕР_4 , повідомлено рахунок банківської карти та якого числа було видано банківську карту. В подальшому петерпіла намагалась зняти кошти з банківського рахунку в результаті чого виявила відсутність коштів в розмірі 24 545 грн.

У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 09 лютого 2019 року (із зазначенням дати , часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , у зв"язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду .

Зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу інформація, яка в них міститься , може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні .

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просила слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав , окрім того просила розглядати дане клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки дані документи є в друкованому-рукописному вигляді і можуть бути змінені або знищені.

Розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ., вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження № 0000147 вбачається, що 10.02.2019 року заяву про злочин внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України .

Із копії допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.02.2019 року близько 11 год. 00 хв. її сину ОСОБА_6 , стало погано, а саме він втратив свідомість, у зв"язку із чим його госпіталізовано з діагнозом інсульт.В подальшому вчитель Куликівської школи ОСОБА_7 у потерпілої номер банківської картки та передала його дирекції школи, для збору коштів. А також учні Куликівської школии, та інші не байдужі люди через мережу Інтернет та соціальні мережі поширили номер банківської карки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_8 для перерахунку коштів на лікування. 09.02.2019 року близько 11 год. на мобільний номер її дочки ОСОБА_9 НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та чоловік предявився працівником благодійного фонду від каналу НОМЕР_4 . Також чоловік повідомив їй, що про дану ситуацію їхньому фонду повідомив директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 . В подальшому родиною потерпілої особі, яка представилась працівником благодійного фонду від каналу НОМЕР_4 , повідомлено рахунок банківської карти та якого числа було видано банківську карту. В подальшому петерпіла намагалась зняти кошти з банківського рахунку в результаті чого виявила відсутність коштів в розмірі 24 545 грн.

Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до :

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який проводився 09.02.2019 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), вразі якщо грошові кошти були перераховані на який небудь інший рахунок, зазначити на який саме рахунок перераховані кошти, хто являється власником вказаного рахунку та адреса проживання власника рахунку, які перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою : АДРЕСА_1

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1