Справа № 535/125/19
Провадження № 1-кс/535/60/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000436 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
12.02.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 11.02.2019 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника НОМЕР_3 , код паспорту НОМЕР_4 , номер паспорту НОМЕР_5 , виданий Котелевським РС УДМС, 09.12.2016 року, за період з 01.04.2018 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видані картки на ім`я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.12.2018 до чергової частини Котелевського відділення поліції з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що з початку вересня місяця 2018 року по нинішній час невідома особа викрала її пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходилися грошові кошти в сумі близько 20 000 гривень, чим заподіяла останній матеріальних збитків на вказану суму.

19.12.2018 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження №0000436 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України.
24.01.2019 року у вказаному кримінальному провадженні було здійснено перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст. 357 на ч.1 ст.185 КК України в зв`язку з тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що пенсійна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належна ОСОБА_7 , фактично не вибула з її власності та залишилася в неї, однак саме з вказаної пенсійної карти зникли грошові кошти в сумі близько 20 000 грн.
Допитана під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що на початку квітня 2018 року перебуваючи у гостях у своєї подруги ОСОБА_8 , проживаючої у с. Велика Рублівка, Котелевського району, залишила свої речі та жіночу сумочку, в якій знаходилися документи, пенсійна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та пін-код до неї, який був на папірці поряд з карткою. Дані речі деякий час знаходилися в будинку ОСОБА_9 без нагляду ОСОБА_7 , оскільки остання вирішувала особисті питання в
сел. Котельва. Після повернення з сел. Котельва, ОСОБА_7 забрала свої речі та поїхала у свої справах. Після цього потерпіла поїхала на заробітки на тимчасово окуповану території АР Крим, де пенсійною карткою не користувалася оскільки, банкомати на тимчасово окупованій території не приймають карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.08.2018 вона повернулась на територію України та приїхала в сел. Котельва, де від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала кошти за оренду землі (пай) у сумі 20 000 грн., і цього ж дня на картковий рахунок (пенсійну картку) внесла суму в розмірі 15 000 грн., після чого повернулася до тимчасово окупованої території
АР Крим. 11.12.2018 ОСОБА_7 знову повернулась на територію України та приїхала в м. Херсон, де намагалася зняти кошти зі своєї пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , однак це їй не вдалося, оскільки працівники банківської установи повідомили, що дана картка заблокована, та на ній відсутні будь-які кошти. Також вони їй повідомили, що особою котра проводила трансакції по її пенсійній карті, є ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу було надано доручення щодо встановлення карткових рахунків котрими користується ОСОБА_6 , згідно рапорту оперуповноваженого ОСОБА_10 , встановлено що ОСОБА_6 , користується банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання ОСОБА_6 грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 належній потерпілій ОСОБА_7 , на одну із карток котрими ОСОБА_6 користується, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на з яких перераховувались гроші на вище вищевказані рахунки та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видані картки на ім`я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних ОСОБА_6 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000436 від 19.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний номер платника НОМЕР_3 , код паспорту НОМЕР_4 , номер паспорту НОМЕР_5 , виданий Котелевським РС УДМС, 09.12.2016 року, за період з 01.04.2018 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видані картки на ім`я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)
З оригіналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1