н/п 1-кс/640/133/19
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 26.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта та можливість вилучення оригіналів, документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 2017 рік, а саме: договорів із специфікаціями до них, довіреностей, заяв на переоформлення зерна, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, а також документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також копій документів які послужили підставами для здачі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна водіями ОСОБА_7 автомобіль «Камаз» НОМЕР_5 , ОСОБА_8 автомобіль МАН НОМЕР_6 , у серпні 2017 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15 по 22.08.2017 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , шляхом обману заволоділи чужим майномпшеницею СФГ « ОСОБА_12 », розташованого в с. Верхня Дуванка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_9 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_10 , діючи за дорученням ОСОБА_11 15.08.2017 уклав між СФГ « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу пшениці. В свою чергу ОСОБА_11 , з метою введення в оману потерпілого щодо намірів проведення оплати за продукцію та створення умов для заволодіння товаром, вніс на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 17-18.08.2017 грошові кошти в сумі 175 000 грн., які були перераховані на рахунок СФГ « ОСОБА_12 », голова якого в період з 16 по 22.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в найняті ОСОБА_10 автомобілі, 170,78 тон пшениці на суму 708737,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли кошти, з яких в період з 17.08.2017 по 21.11.2017 частково сплатили на адресу СФГ « ОСОБА_12 » 328737,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили СФГ « ОСОБА_12 » матеріальні збитки у великому розмірі на суму 380 000,00 грн.
Крім того, в період з 16 по 21.08.2017 року, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_10 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , шляхом обману заволоділи чужим майномпшеницею ФГ « ОСОБА_14 », розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_9 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_10 , діючи за дорученням ОСОБА_11 16.08.2017 уклав між ФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_10 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 17.08.2017 та 21.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в найняті ОСОБА_10 автомобілі, 134,32 тон пшениці на суму 581605,60 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ « ОСОБА_14 » матеріальні збитки в особливо великих розмірах на суму 581605,60 грн.
Як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а також копії документів по взаємовідносинам вказаного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 2017 рік, договорів із специфікаціями до них, довіреностей, заяв на переоформлення зерна, товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, а також документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також копій документів які послужили підставами для здачі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна водіями ОСОБА_7 автомобіль «Камаз» НОМЕР_5 , ОСОБА_8 автомобіль МАН НОМЕР_6 , у серпні 2017 року, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.02.2019 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1