Справа № 583/1349/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2019 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання заступника начальника СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 21 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.03.2019 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: надання тимчасового доступу групі слідчих до речей та документів, що знаходяться у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки ОСОБА_5 із зазначенням сум, на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки та інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, з правом вилучення таких документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 , являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 25.10.2017 у відділенні № НОМЕР_1 м. Суми зазначеного банку відкрила кредитний рахунок за № НОМЕР_2 та отримала банківську картку № НОМЕР_3 . 02.02.2019 близько 13.16 год. на стільниковий телефон ОСОБА_5 , яка користується сім-карткою НОМЕР_4 , від абонента НОМЕР_5 прийшло SMS-повідомлення про те, що її банківська картка буде заблокована та їй необхідно зателефонувати на вказані у SMS-повідомленні номери телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . На дане SMS-повідомлення ОСОБА_5 не відреагувала.

20.02.2019 близько 20.46 год. на стільниковий телефон ОСОБА_5 , яка користується сім-карткою НОМЕР_4 , від абонента НОМЕР_8 прийшло SMS-повідомлення про те, що її банківська картка буде заблокована та їй необхідно зателефонувати на вказані у SMS-повідомленні номери телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_10 та їй повідомили, що їй потрібно надіслати SMS-повідомлення, яке прийде на її телефон. ОСОБА_5 надіслала відповідні коди, які прийшли на її номер телефону, після чого виявила, що з її банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 15215,50 грн.

На даний час особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, не встановлено.

Враховуючи те, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку та банківській картці ОСОБА_5 знаходиться у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у отриманні від банківської установи інформації по вказаним банківському рахунку та банківській картці, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, заступник начальника слідчого відділу звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання заступник начальника СВ та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 20.02.2019 до чергової частини Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.02.2019 невстановлена особа таємно вчинила крадіжку її грошових коштів з банківської картки, чим спричинила матеріальну шкоду.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.02.2019, остання пояснила, що вона користується стільниковим телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 . 25.10.2017 вона відкрила кредитний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала відповідну кредитну картку. 02.02.2019 о 13.16 год. з номеру телефону НОМЕР_5 прийшло SMS-повідомлення про те, що її банківська картка буде заблокована та їй необхідно зателефонувати на номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . На дане SMS-повідомлення вона не відреагувала. 20.02.2019 о 20.46 год. їй з номеру НОМЕР_8 прийшло SMS-повідомлення про те, що її банківська картка буде заблокована та їй необхідно зателефонувати на номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Після цього вона зателефонувала на номер НОМЕР_10 , їй відповів чоловік, який повідомив, що у її картці закінчився термін дії та для того, щоб продовжити цей термін, потрібно надіслати SMS-повідомлення з кодами, які прийдуть на її номер. Після цього з номеру НОМЕР_11 їй прийшли SMS-повідомлення з необхідністю надіслати відповідні коди підтвердження, що вона і зробила. На зміст SMS-повідомлення не звернула уваги. Після закінчення розмови з номеру банку їй прийшли SMS-повідомлення про те, що з її картки зникли гроші в сумах: 9600 грн, 5055 грн та 560,50 грн. Після цього вона зателефонувала на номер зазначеного чоловіка, але він вже не відповідав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить заступник начальника СВ, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене заступником начальника СВ клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , котрі містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки ОСОБА_5 із зазначенням сум, на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, в тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки та інші рахунки, фото, відеоматеріалів з банкоматів банківської установи, за допомогою яких були здійснені банківські операції, з правом вилучення їх копій.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1