Провадження № 1-кс/537/1474/2018
Справа № 537/4643/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме відомостей по руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 ) за 06.10.2018 року, із зазначенням часу та суми зняття, призначення платежу, способу проведення грошових коштів з даного рахунку, на який саме рахунок переведено грошові кошти, адреси здійснення операції зняття грошових коштів, результат операцій, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001928 від 06.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 06.10.2018 року близько 13 год. 32 хв. невідома особа шляхом обману з банківської картки ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами останньої. Вказав, що в ході розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 06.10.2018 року о 13 год. 30 хв. вона перебувала за місцем проживання своїх батьків : АДРЕСА_2 , на її мобільний з номеру НОМЕР_4 подзвонив чоловік, який представився представником служби безпеки банку та запитав, чи були у неї проблеми з банківською карткою, на що вона відповіла, що були. В подальшому він сказав, що для перевірки картки він надішле їй СМС-повідомлення і їй необхідно буде повідомити йому чотири цифри з СМС. Після надходження СМС-повідомлення, вона продиктувала цифри, після чого чоловік сказав, що вона може продовжувати користуватися банківською карткою. В подальшому вона виявила, що з її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 2208 грн. 16 коп. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію з приводу руху грошових коштів банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 за 06.10.2018 року, що має суттєве значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій зазначила, що не заперечує проти розкриття банківської таємниці по належній їй банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 06.08.2018 року. В заяві вказала, що клопотання слідчого підтримує та просила розгляд справи проводити у її відсутність.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001928, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з ЄРДР, 06.10.2018 року близько 13 год. 32 хв. невідома особа шляхом обману з банківської картки ОСОБА_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами останньої.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06.10.2018 року, згідно з яким 06.10.2018 року о 13 год. 32 хв. за адресою: АДРЕСА_2 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_4 , шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в сумі 2208 грн. 16 коп. Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.10.2018 року, наданого в обґрунтування клопотання, потерпіла вказала, що 06.10.2018 року о 13 год. 30 хв., коли вона перебувала у своїх батьків за адресою: АДРЕСА_2 , їй на мобільний телефон зателефонував з раніше невідомого номеру НОМЕР_4 чоловік, який представився представником служби безпеки банку та запитав, чи були в неї проблеми з банківською карткою, на що вона відповіла, що були. В подальшому чоловік сказав, що для перевірки він надішле їй СМС-повідомлення і їй необхідно буде повідомити чотири цифри з вказаного СМС-повідомлення. Під час спілкування з чоловіком їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомолення з номеру НОМЕР_5 і вона продиктувала цифри, які були в цих СМС, а саме, 1243, 9471,1158. Після цього чоловік сказав, що вона може продовжувати користуватися своєю банківською карткою. Цього ж дня на вулиці в банкоматі, який розташований по вул. Чумацький шлях в м. Кременчуці біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при перевірці балансу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 вона виявила відсутність грошових коштів в сумі 2208 грн. 16 коп. На даний час картку нею заблоковано.
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів з інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів карткового рахунку з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 06.10.2018 року дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі особу, яка знімала гроші з банківської картки потерпілої, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити .
Надати слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 06.10.2018 року по 24 год. 00 хв. 06.10.2018 року із зазначенням часу та суми зняття грошових коштів, призначення платежу, способу проведення грошових коштів з даного рахунку, на який саме рахунок переведено грошові кошти, адреси здійснення операцій зняття грошових коштів, результату операцій, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 02.12.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1