Справа № 397/243/19
н/п : 1-кс/397/206/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.04.2019 року смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

09.04.2019 року до Олександрівського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ):

- документів про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

- карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) та документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 05.09.2017 року по 01.01.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника відділу освіти ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 2 на виконання робіт (надання послуг) з капітального ремонту системи опалення та котельні Лісівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрівської районної ради, Кіровоградської області. Договірна ціна роботи по якому складала 978 594, 00 грн.

Проведеним оглядом місця події від 13.09.2018 року встановлено, що підрядні роботи виконані не в повному обсязі, а саме: встановлені сталеві радіатори не відповідають назві виробника, яка вказана в актах виконаних будівельних робіт.

У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для капітального ремонту системи опалення та котельні Лісівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрівської районної ради відповідно до договору підряду № 2 від 05.09.2017 року, шляхом завищення вартості устаткування, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з?явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560, 09.10.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, згідно яких: 05.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту системи опалення та котельні КЗ Лісівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрівської районної ради, в ході виконання яких завищено вартість застосованих будівельних виробів під час ремонту системи опалення на суму 121064,51 грн. (а.к.4).

З договору №2 від 05.09.2017 року вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 ти приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір на виконання робіт (надання послуг) з капітального ремонту системи опалення та котельні Лісівської філії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрівської районної ради, Кіровоградської області. Загальна сума договору становила 978594,00 грн. (а.к.9).

Відповідно до довідки спеціаліста (інженера-будівельника) ОСОБА_8 від 24.09.2018 року, вартість встановлених сталевих радіаторів, які позиціонуються Підрядником, як такі, що відповідають торговій марці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », включена останнім до актів приймання виконаних будівельних робіт, за ціною, що значно перевищує вартість радіаторів зазначеної марки, актуальну навіть на час даної довідки спеціаліста (а.к.7-9).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов?язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, розкриття та надання банком вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валютний рахунок українська гривня) та документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, у період з 05.09.2017 року по 01.01.2018 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 12.04.2019 року по 12.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/243/19.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1