Справа № 629/6102/18
Провадження № 1-кс/629/1880/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001673 від 31.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 09.11.2018 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух грошових коштів, тобто куди 28.07.2017 року були перераховані гроші в сумі 1100 гривень на рахунок карти отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційного коду та місця його реєстрації; роздруківку з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались 28.07.2017 року із вказаної банківської картки, або інформацію щодо перерахування грошових коштів на інші рахунки; інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Всю інформацію просила надати в електронному вигляді на носії інформації диску СD-R та у друкованому вигляді.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001673 від 31.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ, до документації Головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів, тобто куди 28.07.2017 року були перераховані гроші в сумі 1100 гривень на рахунок карти отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційного коду та місця його реєстрації; роздруківку з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімались 28.07.2017 року із вказаної банківської картки, або інформацію щодо перерахування грошових коштів на інші рахунки; інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та у друкованому вигляді.

Ухвала може бути виконана слідчим до 13.12.2018 року

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1