Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/65/19
Провадження № 1-кс/644/49/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0002704 від 29 грудня 2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ім`я ОСОБА_4 , банківська карта № НОМЕР_1 , первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_4 , банківська карта № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів за період з 29.11.20108 р. по 30.11.2018 року включно, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам по вказаній карті, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.11.2018 року по 30.11.2018 року включно, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відеофайли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_4 , банківська карта № НОМЕР_1 , за період часу з 29.11.2018 року по 30.11.2018 року включно, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Як вказано в клопотанні, 29.11.2018 року, близько 22 год. 00 хв. надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що вона за адресою: АДРЕСА_1 , виявила крадіжку свого гаманця, в якому знаходилось небагато грошей та банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, для встановлення інформації банківської карти, яка належить потерпілій ОСОБА_4 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську карту та їх списання з дати оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та отримання фотознімків осіб, які здійснювали операції за допомогою вказаної банківської карти, може мати суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам поліції в порядку ст.ст. 40,41 КПК України до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) з метою отримання належним чином посвідчених їх копій, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків, заведених на ім`я ОСОБА_4 , банківська карта № НОМЕР_1 , - передбачених «інструкцією про порядок відкриття , використання, закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_4 , банківська карта № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 29.11.2018 р. по 30.11.2018 року включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам по вказаній карті, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 29.11.2018 року по 30.11.2018 року включно, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відеофайли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_4 , банківська карта № НОМЕР_1 , за період часу з 29.11.2018 року по 30.11.2018 року включно, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21 лютого 2019 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1