Справа 688/502/19
№ 1-кс/688/233/19
Ухвала

12 лютого 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Хмельницької обласної дирекції публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 15 години 15 хвилин по 17 годину 11 хвилин 05.02.2019 року, невстановлена особа, представившись працівником поліції, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 59 000 грн., які остання перерахувала на банківський картковий рахунок за ніби-то вирішення питання про не притягнення до відповідальності її дочки за спричинення тілесних ушкоджень дитині.

За вказаним фактом 05.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №0000099, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківський рахунок публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 09:00 год. 05.02.2019 року по 09:00 год. 10.02.2019 року та інформації про власника даного карткового рахунку, його анкетні дані.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та уповноваженим ними працівникам Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької обласної дирекції публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 .

Зобов`язати Хмельницьку обласну дирекцію публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , зокрема про переведення коштів 05.02.2019 із банківських терміналів, що розташовані в м. Шепетівка, із зазначенням деталей транзакцій, відомостей про рух грошових коштів (список операцій) по картці, із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з вказаного рахунку, нарахування коштів на зазначений рахунок, в період часу з 05.02.2019 року по 10.02.2019 року, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1