Справа № 404/2546/19
Номер провадження 1-кс/404/1590/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №№0005149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2019 року прокурор звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: договір №926 від 09.09.2015 щодо капітального ремонту дороги по вул. Повітрянофлотської від вул. Роднікової до буд. №67; договір №921 від 09.09.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Ушакова; договір №893 від 08.09.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги між будинками по АДРЕСА_2 ; договір №674 від 17.07.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Островська; договір №922 від 09.09.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Олександрійська (від вул. Леніна до вул. Шевченка); договір №1067 від 05.10.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Кільцева; договір №768 від 13.08.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_3 ; договір №1178 від 16.10.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги між будинками по АДРЕСА_4 ; договір №1216 від 20.10.2015 щодо поточного ремонту дороги по просп. Інженерів; договір №1215 від 20.10.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Аерофлотська; договір №1237 від 23.10.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 ; договір №1327 від 09.11.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Казанська; договір №1326 від 09.11.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Дніпровська (від вул. Київська до вул. В.Терешкової); договір №1331 від 10.11.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_7 ; договір №1332 від 10.11.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_8 ; договір №133 від 26.04.2016 щодо поточного ремонту дороги вул. Велика Перспективна; договір №134 від 26.04.2016 щодо поточного ремонту дороги вул. Ушакова; договір №135 від 26.04.2016 щодо поточного ремонту дороги вул. Гоголя; договір №264 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по проїзду Є. Березняка; договір №260 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Богдана Хмельницького; договір №261 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Казанська; договір №262 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Брестська; договір №263 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Гетьмана Сагайдачного; договір №217 від 23.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Костромська; договір №132 від 26.04.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Є.Тельнова (пр. Правди); договір №211 від 19.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Салтикова-Щедріна; договір №413 від 21.06.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Петропавлівська (вул. Енгельса); договір №522 від 12.07.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Б.Хмельницького; договір №528 від 13.07.2016 щодо поточного ремонту дороги від проїзду Є. Березняка до вул. Гетьмана Сагайдачного; договір №555 від 18.07.2016 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_9 ; договір №579 від 20.07.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. В.Чміленка; договір №554 від 18.07.2016 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_10 ; договір №580 від 20.07.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Генерала Жадова; договір №642 від 29.07.2016 щодо поточного ремонту дороги транспортної розв`язки по вул. Вокзальна; договір №556 від 18.07.2016 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_11 ); договір №807 від 03.10.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. І.Олінського (вул. Соціалістична); договір №808 від 03.10.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Тобілевича (від вул. Пушкіна до вул. Габдрахманова); договір №835 від 07.10.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Генерала Родимцева; договір №836 від 07.10.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. П.Сніцара; договір №1007 від 31.10.2016 щодо поточного ремонту проїзду від вул. Архангельської до вул. Михайлівської; договір №1026 від 10.11.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Енергетиків; договір №1096 від 18.11.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Габдрахманова (від вул. Вокзальна до вул. Тобілевича); з усіма невід`ємними додатками; усіх додаткових угод до вказаних договорів з невід`ємними додатками; актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаних договорам; платіжних доручень на оплату грошових коштів по вказаних договорам; рахунки фактури на оплату грошових коштів по вказаних договорам; дефектні акти по вказаних договорам; всі довідки вартості виконаних робіт та витрат; проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаних договорам; договори (розпорядження, накази тощо) про здійснення технічного та/чи авторського нагляду, акти виконання робіт, платіжні доручення по здійсненому нагляду (при виконанні робіт по вказаних договорам); договори на експертизу проектно-кошторисної документації, акт виконаних робіт на проведення експертизи, платіжні доручення, експертний висновок (щодо виконання робіт по вказаним договорам).

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005149 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати грошових коштів виділених на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття в м. Кропивницькому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 ».

Вказане кримінальне провадження, зареєстроване за матеріалами УСБУ в Кіровоградській області за фактом розтрати грошових коштів виділених на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття в м. Кропивницькому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 ».

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на даний час, є достатні підставити вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи ПП « ОСОБА_5 » заволоділи грошовими коштами міської ради міста Кропивницького, які виділялися міською радою на проведення капітального та поточного ремонту дорожнього покриття у м. Кропивницький.

Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 » уклали ряд договорів на проведення поточного та капітального ремонту дорожнього покриття у м. Кропивницькому

На виконання вказаних договорів службові особи ПП « ОСОБА_6 » отримало від замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2015-2016 років грошові кошти в розмірі 10 773, 7 тис грн.

Окрім того, відповідно до податкового дослідження спеціалістів сектору боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » у 2016 році частину коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності. При цьому, вказані операції документально оформлювалися без факту їх реального здійснення.

Враховуючи викладене, виникла реальна необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою підтвердження або спростування наявності таких договорів, проведення робіт на їх виконання та здійснення оплати ПП « ОСОБА_6 ». Окрім того, з метою встановлення збитків у вказаному провадженні виникає необхідність у призначення та проведенні судово-почеркознавчої, будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з усіма невід`ємними додатками; усіх додаткових угод до вказаних договорів з невід`ємними додатками; актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаних договорам; платіжних доручень на оплату грошових коштів по вказаних договорам; рахунки фактури на оплату грошових коштів по вказаних договорам; дефектні акти по вказаних договорам; всі довідки вартості виконаних робіт та витрат; проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаних договорам; договори (розпорядження, накази тощо) про здійснення технічного та/чи авторського нагляду, акти виконання робіт, платіжні доручення по здійсненому нагляду (при виконанні робіт по вказаних договорам); договори на експертизу проектно-кошторисної документації, акт виконаних робіт на проведення експертизи, платіжні доручення, експертний висновок (щодо виконання робіт по вказаним договорам).

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володіння володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості виготовити копії з зазначених документів та вилучити їх, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що для виконання цілей досудового розслідування необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: договір №926 від 09.09.2015 щодо капітального ремонту дороги по вул. Повітрянофлотської від вул. Роднікової до буд. №67; договір №921 від 09.09.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Ушакова; договір №893 від 08.09.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги між будинками по АДРЕСА_2 ; договір №674 від 17.07.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Островська; договір №922 від 09.09.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Олександрійська (від вул. Леніна до вул. Шевченка); договір №1067 від 05.10.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Кільцева; договір №768 від 13.08.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_3 ; договір №1178 від 16.10.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги між будинками по АДРЕСА_4 ; договір №1216 від 20.10.2015 щодо поточного ремонту дороги по просп. Інженерів; договір №1215 від 20.10.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Аерофлотська; договір №1237 від 23.10.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 ; договір №1327 від 09.11.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Казанська; договір №1326 від 09.11.2015 щодо поточного ремонту дороги по вул. Дніпровська (від вул. Київська до вул. В.Терешкової); договір №1331 від 10.11.2015 щодо капітального ремонту внутрішньодворової дороги по АДРЕСА_7 ; договір №1332 від 10.11.2015 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_8 ; договір №133 від 26.04.2016 щодо поточного ремонту дороги вул. Велика Перспективна; договір №134 від 26.04.2016 щодо поточного ремонту дороги вул.Ушакова; договір №135 від 26.04.2016 щодо поточного ремонту дороги вул.Гоголя; договір №264 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по проїзду Є.Березняка; договір №260 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Богдана Хмельницького; договір №261 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Казанська; договір №262 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Брестська; договір №263 від 25.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Гетьмана Сагайдачного; договір №217 від 23.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Костромська; договір №132 від 26.04.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Є.Тельнова (пр. Правди); договір №211 від 19.05.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Салтикова-Щедріна; договір №413 від 21.06.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Петропавлівська (вул.Енгельса); договір №522 від 12.07.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Гетьмана Сагайдачного до вул. Б.Хмельницького; договір №528 від 13.07.2016 щодо поточного ремонту дороги від проїзду Є. Березняка до вул. Гетьмана Сагайдачного; договір №555 від 18.07.2016 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_9 ; договір №579 від 20.07.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. В.Чміленка; договір №554 від 18.07.2016 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_10 ; договір №580 від 20.07.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Генерала Жадова; договір №642 від 29.07.2016 щодо поточного ремонту дороги транспортної розв`язки по вул. Вокзальна; договір №556 від 18.07.2016 щодо капітального ремонту внутрішньо дворової дороги по АДРЕСА_11 ); договір №807 від 03.10.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. І.Олінського (вул. Соціалістична); договір №808 від 03.10.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Тобілевича (від вул. Пушкіна до вул. Габдрахманова); договір №835 від 07.10.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Генерала Родимцева; договір №836 від 07.10.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. П.Сніцара; договір №1007 від 31.10.2016 щодо поточного ремонту проїзду від вул. Архангельської до вул. Михайлівської; договір №1026 від 10.11.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Енергетиків; договір №1096 від 18.11.2016 щодо поточного ремонту дороги по вул. Габдрахманова (від вул. Вокзальна до вул. Тобілевича); з усіма невід`ємними додатками; усіх додаткових угод до вказаних договорів з невід`ємними додатками; актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаних договорам; платіжних доручень на оплату грошових коштів по вказаних договорам; рахунки фактури на оплату грошових коштів по вказаних договорам; дефектні акти по вказаних договорам; всі довідки вартості виконаних робіт та витрат; проектно-кошторисної документації щодо виконання робіт по вказаних договорам; договори (розпорядження, накази тощо) про здійснення технічного та/чи авторського нагляду, акти виконання робіт, платіжні доручення по здійсненому нагляду (при виконанні робіт по вказаних договорам); договори на експертизу проектно-кошторисної документації, акт виконаних робіт на проведення експертизи, платіжні доручення, експертний висновок (щодо виконання робіт по вказаним договорам) з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.05.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1