Справа № 333/7138/18
Провадження 1-кс/333/400/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0002194 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
У провадженні СВ Комунарського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002194 від 07.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
За дорученням заступника начальника слідчого відділення Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, на підставі заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надійшла до Департаменту кіберполіції НПУ, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002194, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2018 року, за фактом таємного викрадення майна, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до рапорту заступника начальника відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 , в якому зазначено що 19.06.2018 року, він отримав матеріали електронного звернення за Id № 49409, щодо шахрайських дій з використанням можливостей соціальної інженерії. Провівши перевірку щодо вказаного звернення, було отримано інформацію, що 08.06.2018 року після заволодіння грошовими коштами зловмисник здійснив їх перерахунок на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними реквізитами: № НОМЕР_1 у сумі 19 195 грн. Подальшою перевіркою робітник департаменту кіберполіції з`ясував, що вивід у готівку викрадених коштів було здійснено за адресою: АДРЕСА_1 .
21 грудня 2018 року слідчий СВ Комунарського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в ході якого слідчий суддя ОСОБА_1 задовольнила вище зазначене клопотання та надала можливість вказаному слідчому взяти тимчасовий доступ до необхідних речей і документів.
19.01.2019 року слідчий СВ Комунарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 отримав всю необхідну інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 у вигляді CD-R диску з інформацією викладеною в ухвалі, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 07.06.2018 року по теперішній час; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.
При ознайомленні з вищезазначеною інформацією було встановлено що особа на яку зареєстрована картка, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не використовував вказану картку для зняття коштів з допомогою цієї картки, але відповідно з камер спостереження було виявлено що невстановлені особи використовували вище зазначену картку у банкоматах CAZA4651, НОМЕР_2 , CAZA4847, CAZA5282 разом з іншими картками, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Слідчий вражає, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 07.06.2018 року по теперішній час; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суду їх задовольнити.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Судом встановлено, що 07.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0002194).
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 07.06.2018 року по теперішній час; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.
Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002194 - задовольнити.
Надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів по по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 07.06.2018 року по теперішній час; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1