Справа №766/1373/19
н/п 1-кс/766/1424/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000032 від 18.01.2019.

Розгляд клопотання слідчий просив провести, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення арешту майна.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з Фонду гарантування вкладів від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ «Укргазбанк» в м. Херсоні, заволоділи коштами Фонду гарантування вкладів, спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ «Укргазбанк» звернулися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.
ОСОБА_6 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_7 1179223,45 грн., ОСОБА_11 614450,90 грн., ОСОБА_9 564256,79 грн. та ОСОБА_10 400 тис. грн.
З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.
21.01.2019 кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 визнані речовими доказами.
На підставі вищевикладеного, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, якими є гроші набуті кримінально протиправним шляхом, слідчий вважає необхідним порушити питання про накладення арешту.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України. Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Разом з тим, слідчий не просить накласти арешт на гроші, що знаходяться на рахунку, а на сам рахунок у банківській установі, що не передбачено чинним КПК України.
Крім того, до клопотання не надано жодного доказу знаходження на розрахункових рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АБ «Укргазбанк» грошових коштів.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання - відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1