Справа № 520/3021/19
Провадження № 1-кс/520/2015/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000812, відомості про яке 09.08.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_7 », а також за попередньою змовою з інженером технічного нагляду ОСОБА_8 , чим спричинили збитки обласному бюджету.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі п. 1.3.6.3 Плану проведення заходів ІНФОРМАЦІЯ_4 на III квартал 2018 року, відповідно до направлень від 14.09.2017 року №№ 625, 626 та від 19.09.2018 року № 647, виданих в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ревізійною групою у складі заступника начальника відділу контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів Південного офісу Держаудит служби ОСОБА_10 , головного державного аудитора відділу контролю органів влади, оборони, правоохоронних органів та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , головного державного аудитора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 проведена ревізія окремих питань фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.01.2016 по 31.08.2018.
За період з 01.01.2016 по 31.08.2018 відповідно до даних бухгалтерського обліку замовника з залученням підрядних організацій проведені видатки з капітального будівництва, реконструкції та ремонту на загальну суму7 158 954,09 гривень.
Відповідальними особами за використання коштів на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, стану виконання господарських угод були:з питань укладання договорів та правом першого підпису - сільський голова ОСОБА_13 ;з питань контролю виконаних ремонтно-будівельних робіт за договорами про здійснення технічного нагляду - фізичні особи-підприємці, які мають сертифікати на право здійснення технічного нагляду.
В ході ревізії, з метою визначення відповідності обсягів та правильності застосування одиничних розцінок, на підставі розпорядження сільського голови Ради КотенкоВ.І. від 20.09.2018 № 44/2018 - СР «Про проведення контрольних обмірів (обстежень) об`єктів будівництва на яких виконувались ремонтно- будівельні роботи по ІНФОРМАЦІЯ_7 з 01.01.2016 року по 01.09.2018 року», згідно якого визначено відповідальних осіб Замовника, проведені контрольні обміри обсягів виконаних робіт, відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в по наступним підрядним організаціям: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_14 » та ФОП « ОСОБА_15 » по об`єктах будівництва, на яких Ради виступав Замовником.
За результатами проведених 11 контрольних обмірів обсягів виконаних робіт, за результатами яких встановлено відповідність фактично виконаних обсягів робіт в порівнянні з обсягами, які включені до актів ф. № КБ-2в.
Крім того, проведені контрольні обстеження обсягів виконаних робіт, відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в по наступним підрядним організаціям: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_5 ».
За результатами проведених 6 контрольних обстежень обсягів виконаних робіт, за результатами яких встановлено, як відповідність фактично виконаних обсягів робіт в порівнянні з обсягами, які включені до актів ф.КБ-2в, так і їх розбіжності. За результатами проведених контрольних обстежень встановлено розбіжностей обсягів виконаних робіт на загальну суму 25 710,32 грн.
Ревізією проведених Радою видатків на оплату робіт на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт проведено вибірково, а саме: перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок, проведенням контрольних обмірів по актах ф. КБ-2в та проведенням 1-ї зустрічної звірки взаєморозрахунків з Замовником на загальну суму 6 379 795,46 грн., в порушення вимог п.1 ст. 9 «Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також п.2.2. - Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 123 587,46 грн., внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) Раді сумі 123 587,46 грн., в тому числі витрати на технічний нагляд за договорами про здійснення технічного нагляду у сумі 1 198,21 грн., а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 41 823,26 грн.;ПП « ОСОБА_5 » - 49 538,56 грн.;ПП « ОСОБА_6 » - 17 400,0 грн.;TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 13 627,43 грн.;Технічний нагляд Замовника - 1 198,21 гривень.
На основі вищевикладеного, 13.12.2018 за № 4/17205 СУ ГУНП в Одеській області надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання інформації, а саме: по персоніфікованому обліку працівників та всіх наявних відомостей про заробітну плату, яка була нарахована працівникам (з в казанням ПІБ, індивідуального податкового номеру, суми, періоду нарахування) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

13.12.2018 за № 21440/05 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 про відмову у надані запитуваної інформації у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних».

Таким чином, слідчий звертається з клопотанням правопорушення, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:доступ до інформації по персоніфікованому обліку працівників та всіх наявних відомостей про заробітну плату, яка була нарахована працівникам (з в казанням ПІБ, індивідуального податкового номеру, суми, періоду нарахування) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2016 по теперішній час,яка перебуває на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб та можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_11 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_11 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000812, відомості про яке 09.08.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому слідчої групи слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000812 від 09.08.2018, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню абопрацівниками УЗЕ в Одеській області за дорученням слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:доступ до інформації по персоніфікованому обліку працівників та всіх наявних відомостей про заробітну плату, яка була нарахована працівникам (з в казанням ПІБ, індивідуального податкового номеру, суми, періоду нарахування) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1