Дата документу 21.02.2018 Справа № 554/309/18
Єдиний унікальний номер: 554/309/18
Провадження № 1-кс/554/1567/2018
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановила:

До суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий пррохав накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами належні ПП «Агрофірма «Славутич» (), які знаходяться у Філії ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ( Філія-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» ) (МФО 331467), який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а на розрахункових рахунках за № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 валюта рахунку: 980-українська гривня, в межах суми матеріальних збитків (майнової шкоди) в розмірі 12 мільйонів гривень, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплат заробітної плати працівникам.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що прокуратурою ІІолтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Із матеріалів провадження вбачається, що 06.11.2017 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про вчинення директором Агрофірми «Славутич» кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.

10.11.2017до прокуратури Полтавської області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 - директора ГІГІ Агрофірма «Славутич» в якій вказувалося, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ГІП Агрофірма «Славутич».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

22.11.2017року ОСОБА_5 зловживаючи своїми повноваженнями привласнив 24440 кг зерна сої та реалізував його ТОВ «Запоріжагросервіс»

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України.

Всі кримінальні провадженні було об`єднанні в одне провадження №0000497.

Так встановлено, що Приватне підприємство Агрофірма «Славутич» зареєстровано як суб`єкт господарювання 24 лютого 1998 року.

У відповідності до статутних документів співвласниками вказаного підприємства станом на момент реєстрації є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з розподілом часток у статутному капіталі Підприємства наступним чином: ОСОБА_5 - 40% статутного капіталу; ОСОБА_6 - 60% статутного капіталу.

ІНФОРМАЦІЯ_1 співзасновник ОСОБА_6 помер.

Спадкоємцями померлого ОСОБА_7 , є його дві доньки ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також дружина ОСОБА_9 .

06.10.2017року ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 успадкували кожна по 1/3 частки від 60 % статутного капіталу ІIIІ Агрофірма «Славутич»

В свою чергу ОСОБА_5 , як співзасновник підприємства, у відповідності до чинного законодавства України 10 жовтня 2017 року скликав чергові збори співвласників підприємства, куди запрошеними особами запросив також і спадкоємців померлого співвласника.

До порядку денного зборів співвласників було включено наступні питання:

1.Затвердження фінансового звіту АФ «Славутич» за 2016-2017 р.р.

2.Виключення бувшого засновника ОСОБА_6 з числа засновників АФ «Славутич» в зв`язку з його смертю.

3.Вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_6 .

4.Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 .

5.Затвердження Статуту ПП Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

У відповідності до порядку денного було проведено обговорення зазначених питань та прийнято наступні рішення:

По першому питанню - Затвердження фінансових звітів АФ «Славутич» за 2016- 2017 р. - прийнято рішення про затвердження фінансових звітів.

По другому питанню - Виключення бувшого засновника АФ «Славутич» ОСОБА_6 в зв`язку з його смертю - вирішено виключити з складу засновників АФ «Славутич» громадянина ОСОБА_6 в зв`язку з його смертю.

По третьому питанню - вирішення питання про включення до складу засновників АФ «Славутич» спадкоємців померлого засновника ОСОБА_6 вирішено відмовити спадкоємцям померлого співзасновника ОСОБА_6 в прийнятті їх в засновники (учасники) Агрофірми «Славутич».

По четвертому питанню - вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 , вирішено видати спадкоємцям померлого засновника ОСОБА_6 в разі надання на підприємство свідоцтв про право па спадщину кошти в суммі 7212300.00 грн (сім мільйонів двісті дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.) протягом трьох років, тобто до 10.10.2020р

По п`ятому питанню - затвердження нової редакції Статуту АФ «Славутич», вирішено затвердити нову редакцію статуту та провести державну реєстрацію змін.

Протокол загальних зборів оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_5 та секретарем зборів ОСОБА_10 .

В той же день 10 жовтня 2017 року, спадкоємці померлого ОСОБА_6 провели інші збори співвласників ПП Агрофірма «Славутич» з наступних питань:

Про обрання голови та секретаря загальних зборів ПГІ Агрофірми «Славутич»

Про затвердження звіту виконавчого органу Агрофірми «Славутич» за 2015-2016 рік. Вирішення питання про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_6 .
Вирішення питання про включення до складу засновників спадкоємців померлою ОСОБА_6 .

Затвердження статуту приватного підприємства Агрофірма «Славутич» в новій редакції.

Прийняті на вказаних зборах спадкоємцями померлого ОСОБА_6 рішення стали підсгавою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, включення інших засновників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, та зареєстрували новий Статут, яким визначено і внесено ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , співвласниками ПП «Агрофірм «Славутич».

Будучи допитана в якості свідка гр. ОСОБА_4 показала, що 26.01.2016 року ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ «Славутич» шляхом підроблення з підпису померлого ОСОБА_6 в протоколі №29 від 26.01.2016.

За даним протоколом змінено керівника АФ «Славутич» з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 га головним бухгалтером прийнято ОСОБА_4 .

Також ОСОБА_4 повідомила, що директор ПП АФ «Славутич» ОСОБА_5 самостійно реалізовував не обліковане зерно у безготівковій формі шляхом переказу коштів на банківські рахунки відкриті у АТ «Ощадбанк» та АТ «Райфайзенбанк Аваль».

24.01.2018 року ОСОБА_4 була додатково допитана в якості свідка і в ході допиту повідомила, що рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.11.2017, відповідно до якого був скасований протокол від 30.11.2017, яким було прийнято новий Статут в редакції 2017 року і в подальшому на підставі даного рішення державним реєстратором Полтавського району проведено зміни в Реєстрі, де єдиноосібним власником ПП «Агрофірма «Славутич» став ОСОБА_5 .

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 в даному Реєстрі відсутні як учасники ПП «Агрофірма «Славутич».

02.01.2018 року ОСОБА_5 почав здійснювати дії пов`язані із вивозом врожаю 2017 року зі складів ПП «Агрофірма «Славутич». Отримані грошові кошти від реалізації даного врожаю привласнює особисто.

Від ОСОБА_4 в особі її адвоката надійшло клопотання про необхідність накладення арешту на банківські рахунки, якими користується ПП «Агрофірма «Славутич». Вказаний арешт банківських рахунків просить також накласти в рамках забезпечення цивільного позову в ході розслідування кримінального провадження.

Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арештів на банківські рахунки належних ПП «Агрофірма «Славутич» з метою забезпечення збереження майна, та для забезпечення цивільного позову поданого ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , оскільки останній позбавив можливості користуватися та розпоряджатися майном ПП «Агрофірми «Славутич» як особі яка успадкувала майно і своїми діями спричиняє матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Учасники процесу у судове засіданні не з`явилися.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

За змістом ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, як передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У судове засідання, слідчий не з`явився без поважних причин, а відтак не довів необхідність арешту вилученого майна.

Так, неявка слідчого свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання, а також є фактично невиконанням цим суб`єктом обов`язку довести обставини, на які він посилається в клопотанні.

Ураховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчим не доведено необхідність застосування арешту та надано не достатньо доказів для накладення арешту, слідчий суддя прийшов до висновку, про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.167,170, 171, 173,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1