У Х В А Л А

10.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001142 від 31.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001142 від 31.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001142 від 31.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 23.05.2008 звернувся до ЗАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 із заявкою на отримання кредиту в сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів. В подальшому, відповідно до Протоколу кредитного комітету № КК-SMERS01118 від 06.06.2008 банком прийнято рішення про видачу фізичній особі ОСОБА_4 траншу (кредиту) у сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

В подальшому, 25.06.2008 ОСОБА_4 , уклав із ЗАТ «Альфа-Банк», в особі представників за довіреностями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , Рамкову угоду № SMERS01118 від 25.06.2008 та на підставі неї Договір про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008, згідно якого ЗАТ «Альфа-Банк» (Кредитор) надало, а фізична особа ОСОБА_4 (Позичальник) отримав у тимчасове користування грошові кошти (кредит) у сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів на строк 180 місяців зі сплатою відсотків в розмірі 18,38% річних.

Після підписання з ОСОБА_4 вказаних вище Рамкової угоди

№ SMERS01118 від 25.06.2008 та Договору про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї, начальником відділу кредитування МСБ ЗАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 . 25.06.2008 підписано розпорядження про видачу ОСОБА_4 кредиту за Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 у сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів. На підставі вказаного розпорядження про видачу ОСОБА_4 кредиту, 25.06.2008, на поточний рахунок останнього № НОМЕР_10 , відкритий у ЗАТ «Альфа-Банк», перераховано грошові кошти у сумі 900 000,00 (дев`ятсот тисяч) доларів США 00 центів, які ОСОБА_4 у подальшому, на підставі заяви на видачу готівки № 31203 від 25.06.2008, зняв з рахунку № НОМЕР_10 та отримав готівкою у касі відділення ЗАТ «Альфа-Банк» у м. Києві.

Того ж дня, тобто 25.06.2008 року, ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, уклав із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: АЗС, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вулиця Чкалова, 37-а (тридцять сім тире «а») та Договір купівлі-продажу земельної ділянки розміром 0,2145 га, цільове призначення якої: обслуговування автозаправної станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (тридцять сім тире «а»), кадастровий номер земельної ділянки: :01:024:0002.

Цього ж дня, 25.06.2008, ОСОБА_4 , для забезпечення ним виконання своїх зобов`язань за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї, знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, уклав із ЗАТ «Альфа-Банк», в особі представника за довіреністю ОСОБА_5 , Договори іпотеки № SMERS01118/1 від 25.06.2008 та № SMERS01118/2 від 25.06.2008, згідно яких передав в іпотеку Банку наступне майно:

- трикімнатну квартиру, загальною площею 81,50 (вісімдесят одна цілих п`ятдесят сотих) кв.м., жилою площею 51,90 (п`ятдесят одна ціла дев`яносто сотих) кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (тридцять дев`ять), яку ОСОБА_4 придбав 04.03.2005, (Договір іпотеки № SMERS01118/1 від 25.06.2008);

- АЗС, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (тридцять сім тире «а»), що складається з цегляної будівлі магазину АЗС, позначеної на плані літ. «А», загальною площею 65,6 кв.м., колонки, позначеної на плані «1», вигрібної ями, позначеної на плані «4», свердловини, позначеної на плані «5», замощення, позначеного на плані літерою «І», колонки, позначеної на плані «2», колонки, позначеної на плані «3», колонки, позначеної на плані «6», замощення, позначеного на плані літ. «І», яку ОСОБА_4 відповідно до Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.06.2008 придбав у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (Договір іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008);

- земельну ділянку розміром 0,2145 га, цільове призначення якої: обслуговування автозаправної станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (тридцять сім тире «а»), кадастровий номер земельної ділянки: :01:024:0002, що стане власністю ОСОБА_4 після одержання ним Державного акту на право власності на земельну ділянку, яку ОСОБА_4 відповідно до Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.06.2008 придбав у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (Договір іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008).

Після чого, у період часу з липня 2008 по січень 2009 ОСОБА_4 сплачував за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї відсотки за користування грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк» у сумі 97 251,00 (дев`яносто сім тисяч двісті п`ятдесят один) доларів США 00 центів.

Але у подальшому, у ОСОБА_4 , перебуваючого у скрутному матеріальному становищі, не маючого стабільних та достатніх доходів щодо виконання зобов`язань за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договором про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ «Альфа-Банк» шляхом обману, їх неповернення та унеможливлення звернення ЗАТ «Альфа-Банк» стягнення на предмет іпотеки. Тому, достовірно знаючи та розуміючи, що банківська установа відповідно до Договору іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008 має право та буде у подальшому вживати заходи до звернення стягнення на предмет іпотеки у зв`язку з невиконанням ним своїх зобов`язань за «Основним договором» (Рамкова угода № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договір про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008 до неї), з метою унеможливлення звернення стягнення на іпотечне нерухоме майно, а саме АЗС з надвірними спорудами та земельну ділянку для її обслуговування, розміром 0,2145 га, кадастровий номер :01:024:0002, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом створення замість та на місці діючого нового об`єкту нерухомості з новою адресою, не оформлюючи право власності на земельну ділянку шляхом одержання відповідного Державного акту на неї, не змінюючи цільове призначення земельної ділянки, ігноруючи вимоги підпунктів 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.6., 4.4.7. пункту 4.4. статті 4 Договору іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008, без попередньої письмової згоди Іпотекодержателя (ЗАТ «Альфа-Банк»), відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів, розпочав будівництво торгово-офісного центру з мийкою автомобілів двоповерхової будівлі з мансардним поверхом загальною проектною площею 1802,9 кв.м., на земельній ділянці кадастровий номер :01:024:0002 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 уклав у простій письмовій формі договір купівлі-продажу від свого імені як Продавець з ОСОБА_10 (Покупець), на придбання будівельних матеріалів розпочатого будівництва торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаним Договором ОСОБА_10 , не маючи постійного джерела доходів та достатніх коштів, начебто придбала у ОСОБА_4 будівельні матеріали розпочатого будівництва торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, ОСОБА_4 , задля визнання за ОСОБА_10 у подальшому права власності на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 , та виділення його в натурі, у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, підготував позовну заяву з відповідними додатками до неї, від імені ОСОБА_10 , з якою звернувся до Постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Куйбишева, буд. 20, про визнання за ОСОБА_10 права власності на вказаний об`єкт незавершеного будівництва та виділення його в натурі.

Рішенням Постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» б/н від 06.03.2009 у справі № 38-10ц/2009, що розглядалась без участі ОСОБА_10 (Позивач) та ОСОБА_4 (Відповідач), який у поданому до третейського суду відзиві у повному обсязі визнав позовні вимоги до нього, задоволено позовні вимоги ОСОБА_10 , виділено в натурі та визнано за останньою право власності на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_4 звернувся від імені ОСОБА_10 , до комунального підприємства Київської обласної ради «Ірпінське бюро технічної інвентаризації», розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 2, офіс 15 (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Стельмаха, 9-а), у зв`язку з чим, 13.08.2009 службовими особами вказаного комунального підприємства, на підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» б/н від 06.03.2009, за номером 138 у книзі 2-30 зареєстровано за ОСОБА_10 право власності на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до примітки у витягу БТІ відносно адреси: раніше № 37-а).

Надалі ОСОБА_4 , задля подальшої передачі своїй цивільній дружині ОСОБА_11 новоствореного об`єкту нерухомого майна замість та на місці переданого в іпотеку, з новою адресою, у період приблизно з вересня 2009 року по грудень 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, вжив заходи до закінчення будівництва об`єкту нерухомого майна торгово-офісного центру з мийкою автомобілів по АДРЕСА_1 .

Приблизно у листопаді 2011 року, ОСОБА_4 , з метою узаконення в подальшому в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області та введення в експлуатацію новоствореного об`єкту нерухомого майна торгово-офісного центру з мийкою автомобілів по АДРЕСА_1 , розташованого на земельній ділянці кадастровий номер :01:024:0002, переданій за Договором іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008 в іпотеку банку, та право власності на яку у встановленому законом порядку шляхом одержання Державного акту ОСОБА_4 оформлено не було, будівництво якого завершувалось, у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, виготовив Договір суперфіція від 15.11.2011, начебто укладеного між ОСОБА_10 та колишніми власниками земельної ділянки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , що не відповідало дійсності, оскільки останніми вказаний договір ніколи не укладався та не підписувався, та 15.11.2011, подав його від імені ОСОБА_10 до відділу Держкомзему у м. Ірпінь Київської області, де в подальшому, невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якого Договір взято на облік, про що у книзі реєстрації вчинено запис від 15.11.2011 за № 38.

В подальшому ОСОБА_4 задля узаконення та введення в експлуатацію новоствореного об`єкту нерухомого майна, наприкінці будівництва, приблизно у грудні 2011 року, відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС, виготовив від імені власника об`єкту ОСОБА_10 , Декларацію про початок виконання будівельних робіт Реконструкція АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_1 , до якої вніс певні відомості, у тому числі, що не відповідали дійсності, а саме щодо забудовника об`єкту, яким вказано ОСОБА_10 , та щодо користування земельною ділянкою на підставі Договору суперфіція від 15.11.2011, яку у грудні 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, за невстановлених під час досудового слідства обставин, подав до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області, та у подальшому 14.12.2011 невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якої її зареєстровано за № КС 9.

Надалі, ОСОБА_4 приблизно у грудні 2011 року відповідно до розробленого раніше проекту реконструкції АЗС, виготовив від імені власника об`єкту ОСОБА_10 Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації (Реконструкція АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_1 ), до якої вніс певні відомості, у тому числі, що не відповідали дійсності, а саме щодо забудовника об`єкту, яким вказано ОСОБА_10 , яку у грудні 2011 року, більш точні дата та час у ході досудового слідства не встановлені, за невстановлених під час досудового слідства обставин, подав до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області, та у подальшому 23.12.2011 невстановленими у ході досудового слідства службовими особами якої її зареєстровано за № КС 9.

Крім того, у Деклараціях про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до експлуатації ОСОБА_4 зазначено контактний телефон не власника об`єкту ОСОБА_10 , а ОСОБА_4 НОМЕР_11 .

У подальшому ОСОБА_4 задля оформлення права власності на вже готовий до експлуатації об`єкт за ОСОБА_10 , у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, підготував заяву від 31.01.2012, з додатками до неї, від імені ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , щодо оформлення та видачі на ім`я останньої свідоцтва про право власності на новостворений об`єкт нерухомості із зазначенням у ній зміненої з метою унеможливлення звернення ЗАТ «Альфа-Банк» стягнення на предмет іпотеки, адреси розташування об`єкта у смт Гостомель, а саме АДРЕСА_1 , а не АДРЕСА_1 , як вказано у Деклараціях про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до експлуатації, яку 31.01.2012 подав до Гостомельської селищної ради Київської області.

За результатами розгляду заяви від імені ОСОБА_10 , 01.02.2012 виконавчим комітетом Гостомельської селищної ради прийнято Рішення № 28 від 01.02.2012 про надання дозволу ОСОБА_10 на оформлення права власності на торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_1 .

На виконання вказаного Рішення № 28 від 01.02.2012, 06 лютого 2012 року службовими особами комунального підприємства Київської обласної ради «Ірпінське бюро технічної інвентаризації» за номером 57 в книзі 1-233, реєстраційний номер 35944933, зареєстровано за ОСОБА_10 право власності на торгово-офісний центр з мийкою автомобілів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1791,9 кв.м., та службовими особами виконавчого комітету Гостомельської селищної ради Київської області видано свідоцтво про право власності ОСОБА_10 на вказане нерухоме майно САС № 308519 від 06.02.2012.

В подальшому ОСОБА_4 враховуючи, що торгово-офісний центр з мийкою автомобілів став спільною сумісною власністю ОСОБА_10 та її чоловіка ОСОБА_12 , ініціював укладення між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . Договору від 17.10.2012 про поділ торгово-офісного центру з мийкою автомобілів в натурі та припинення спільної сумісної власності, за яким торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 було розподілено на 29 окремих нежитлових приміщень.

Надалі ОСОБА_4 задля оформлення права власності на розподілені нежитлові приміщення за цивільною дружиною ОСОБА_4 ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , у невстановлені в ході досудового слідства місці та час, за невстановлених обставин, ініціював укладення між ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Договорів купівлі-продажу від 28.01.2014 та 29.01.2014 нежитлових приміщень №№ 16-29 та №№ 1-15 відповідно, в результаті чого власником даних приміщень стала та є на теперішній час ОСОБА_11 , таким чином довівши свій злочинний умисел до кінця.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України.

Слідчий посилається на те, що представником АТ «Альфа-Банк» (є правонаступником ЗАТ «Альфа-Банк») заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_4 щодо відшкодування завданої матеріальної шкоди, яка становить 899 236,50 доларів США (станом на 06.11.2018 за курсом НБУ становить 25 192 380,31 грн.).

Відповідно до інформації отриманої від ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) офіційно має відкриті наступні банківські рахунки, а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001).

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), з метою запобігання їх приховання та розтрати

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001142 від 31.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України.

Представником АТ «Альфа-Банк» (є правонаступником ЗАТ «Альфа-Банк») заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_4 щодо відшкодування завданої матеріальної шкоди, яка становить 899 236,50 доларів США (станом на 06.11.2018 за курсом НБУ становить 25 192 380,31 грн.).

Слідчий в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001142 від 31.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке заявник просить накласти арешт слідчий, а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в банківських установах, належать ОСОБА_4 як фізичній особі підприємцю.

В даному випадку слідчий звернулась з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову.

Відповідачем за даним позовом, що заявлений АТ «Альфа Банк», є ОСОБА_4 , як фізична особа, оскільки він є підозрюваним у даному провадженні.

Фізична особа підприємець не несе відповідальність за зобов`язаннями, які він набув як фізична особа.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001142 від 31.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя