Справа №766/4015/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Херсона матеріали кримінального провадження №0000774 від 22.03.2014 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нова Каховка Херсонської області, українця, громадянина України, маючого середню освіту, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , обвинувачується в тому, що він будучи відповідно до наказу № 109/2 від 02.01.2003 призначеним на посаду директора ТОВ «Південенерго», (, юридична адреса: м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 6)та відповідно до розділу 10 статуту цього підприємства, будучи уповноваженим на виконання організаційно-розпорядчихта адміністративно-господарських функцій, у тому числі на відкриття рахунків у банківських установах, розпорядження майном та грошовими коштами підприємства, тобто являючись службовою особою, достовірно знаючи про рішення судів, які перебувають на виконанні у відділі державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області у зведеному виконавчому провадженні № 15939801, будучи попередженим державним виконавцем про наслідки ухилення від виконання судових рішень та заборонну відкриття розрахункових рахунків у банківських установах, в період часу з жовтня 2009 року по жовтень 2014 року, в порушення вимог ч.5 ст.124, п.9 ч.3 ст.129 Конституції України щодо обов`язкового виконання судових рішень на всій території України, з метою умисного перешкоджання виконанню судових рішень, що набрали законної сили, після накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Південенерго» у банківських установах, більшість яких знаходяться у місті Херсоні, відкрив нові розрахункові рахунки, чим вчинив злочин проти правосуддя за наступних обставин.
Так, у відділі державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 15939801 в якому станом на 22.02.2016знаходиться на виконанні 66виконавчих документів, виданих на підставі рішень суду, що набрали законної сили, а саме:
1.Виконавчий лист № 2-2223/09 виданий на підставі рішення Новокаховського міського суду Херсонської області від 25.01.2010;
2.Виконавчий лист № 2-878/09 виданий на підставі рішенняНовокаховського міського суду Херсонської області від 17.03.2010;
3.Виконавчий лист № 2-20/10 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 09.03.2010;
4.Наказ про примусове виконання рішення № 10/99-10 виданий на підставі постанови Запорізького апеляційного господарського суду від 22.09.2010;
5.Наказ про примусове виконання рішення№ 17/142-10 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 29.11.2010;
6.Наказ про примусове виконання рішення№ 17/141-10 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 29.11.2010;
7.Наказ про примусове виконання рішення № 17/143-10 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 29.11.2010;
8.Наказ про примусове виконання рішення № 14/11-10 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 01.03.2010;
9.Виконавчий лист №2-1804/10 виданий на підставі рішення Новокаховського міського суду від 28.12.2010;
10.Виконавчий лист № 2-1804/10 виданий на підставірішення Новокаховського міського суду від 28.12.2010;
11.Наказ про примусове виконання рішення № 10/203-10 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 05.01.2011;
12.Виконавчий лист № 2-2307/10 виданий на підставі рішення Новокаховського міського суду від 03.03.2011;
13.Наказ про примусове виконання рішення № 3/124-10 виданий на підставірішення Господарського суду Херсонської області від 04.11.2010;
14.Наказ про примусове виконання рішення № 3/123-10 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 02.12.2010;
15.Наказ про примусове виконання рішення № 3/125-10 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 04.11.2010;
16.Виконавчий лист № 2-1975/10 виданий на підставі рішення Новокаховського міського суду від 02.11.2010;
17.Виконавчий лист № 2-5231/10 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 21.06.2011;
18.Наказ про примусове виконання рішення № 5024/1090/2011 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 26.09.2011;
19.Наказ про примусове виконання рішення № 5024/2452/2011 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 02.03.2012;
20.Виконавчий лист № 2-2470/11 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 28.05.2012;
21.Наказ про примусове виконання рішення № 5024/625/2012 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 20.07.2012;
22.Наказ про примусове виконання рішення № 15/160-09 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 28.12.2009;
23.Виконавчий лист № 2-1848/11 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 15.06.2012;
24.Виконавчий лист № 2-1848/11 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 15.06.2012;
25.Виконавчий лист № 2-1848/11 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 15.06.2012;
26.Виконавчий лист № 2-1848/11 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 15.06.2012;
27.Виконавчий лист № 2-1775/11 від 06.08.2012 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 06.08.2012;
28.Виконавчий лист № 2110/780/12 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 11.09.2012;
29.Виконавчий лист № 2110/780/12 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 11.09.2012;
30.Виконавчий лист № 6-1344/10 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 16.02.2011;
31.Виконавчий лист № 6-1344/10 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 16.02.2011;
32.Виконавчий лист № 2-4835/10 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 19.03.2013;
33.Виконавчий лист № 668/3629/13-ц виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона 14.08.2013;
34.Виконавчий лист № 668/3629/13-ц виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 14.08.2013;
35.Виконавчий лист № 2а-5404/11/2170 виданий на підставі рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 26.09.2013;
36.Наказ про примусове виконання рішення № 923/363/13 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 19.06.2013;
37.Виконавчий лист № 2604/11432/2012 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 20.07.2012;
38.Виконавчий лист № 2604/11432/2012 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 20.07.2012;
39.Наказ про примусове виконання рішення № 923/372/14 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 05.05.2014;
40.Виконавчий лист № 755/13302/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від 11.06.2014;
41.Виконавчий лист № 755/13250/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 23.06.2014;
42.Виконавчий лист № 755/14609/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 03.07.2014;
43.Виконавчий лист № 755/13303/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 23.06.2014;
44.Виконавчий лист № 755/14607/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 26.07.2014;
45.Виконавчий лист № 755/14589/14ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 26.07.2014;
46.Виконавчий лист № 755/14899/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 07.07.2014;
47.Виконавчий лист № 755/14550/2014 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 31.07.2014;
48.Виконавчий лист № 755/14905/2014 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 31.07.2014;
49.Виконавчий лист № 755/14605/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 03.07.2014;
50.Виконавчий лист № 755/14559/2014 виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 31.07.2014;
51.Виконавчий лист № 661/4593/14-ц виданий на підставі рішення Новокаховського міського суду Херсонської області від 04.12.2014;
52.Виконавчий лист № 755/14601/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 25.06.2014;
53.Виконавчий лист № 755/14583/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2014;
54.Виконавчий лист № 755/14901/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 07.07.2014;
55.Виконавчий лист № 755/14534/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 20.06.2014;
56.Виконавчий лист № 755/15353/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 03.07.2014;
57.Виконавчий лист № 755/14544/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 30.07.2014;
58.Виконавчий лист № 755/25485/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 20.10.2014;
59.Виконавчий лист № 755/26713/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 29.10.2014;
60.Виконавчий лист № 755/15352/14-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 02.07.2014;
61.Наказ про примусове виконання рішення № 923/846/15 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 23.07.2015;
62.Виконавчий лист № 668/6294/14-ц від 17.08.2015 виданий на підставі рішення Суворовського районного суду м. Херсона від 17.08.2015;
63.Виконавчий лист № 755/14267/15-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 21.08.2015;
64.Виконавчий лист № 755/14267/15-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 21.08.2015;
65.Виконавчий лист № 755/14267/15-ц виданий на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 21.08.2015;
66.Наказ про примусове виконання рішення № 923/1323/15 виданий на підставі рішення Господарського суду Херсонської області від 03.11.2015.
06.10.2009державним виконавцемвідділу державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області, у зв`язку із тим, що службовими особами ТОВ «Південенерго» у добровільному порядку виконавчі документи не виконуються, винесено постанову про арешт коштів боржника.
Відповідно до вищезазначеноїпостанови державним виконавцем накладено арешт на розрахункові рахунки:
?№ НОМЕР_1 , що відкритий в Херсонській філії ВАТ «Ощадбанк»;
?№ НОМЕР_2 , що відкритий в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Ужгород;
?№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті у філії АБ «Південний» у м. Херсоні;
?№ НОМЕР_8 , що відкритий в Херсонській філії АТ «УкрСиббанк»;
?№ НОМЕР_9 , що відкритий в ПАТ КБ «Надра» м. Херсон;
?№ НОМЕР_10 , що відкритий в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Херсон;
?№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що відкриті в Одеській філії ПАТ «Укрсоцбанк»;
?№ НОМЕР_13 , що відкритий в ПАТ «Мегабанк»;
?№ НОМЕР_14 , що відкритий в Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк».
Водночас згідно з ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» попереджено директора підприємства ОСОБА_5 , що у випадку не виконання судового рішення та відкриття нових рахунків у банківських установах матеріали будуть направлені до правоохоронних органів з метою притягнення до кримінальної відповідальності по ст.382 КК України.
Не зважаючи на це, директорТОВ «Південенерго» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відкрите відділом державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області зведене виконавче провадження № 15939801 щодо стягнення з ТОВ «Південенерго» грошових коштів на користь держави, фізичних, юридичних осіб та накладення арешту на розрахункові рахунки підприємства, будучи відповідно до листа державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області від 26.10.2009 попередженим про заборону відкриття підприємством нових розрахункових рахунків у банківських установах, не виявляючи відкритої відмови від виконання рішень суду, але діючи таким чином що унеможливлює їх подальше виконання, в порушення вимог ч.5 ст.124, п.9 ч.3 ст.129 Конституції України щодо обов`язкового виконання судових рішень на всій території України, з метою умисного перешкоджання виконанню судових рішень, що набрали законної сили та знаходились на виконанні у відділі державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області у зведеному виконавчому провадженні № 15939801, надавши необхідні документи до банківських установ за адресами: м. Херсон, пр-т. Ушакова, 56а, м. Харків, вул. Артема,30, м. Київ, вул. Ковпака, 29 в період часу з жовтня 2009 року по березень 2011 року, відкрив нові розрахункові рахунки в банківських установах, а саме:
- 06.10.2009 та 14.12.2009 в Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк»№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- 23.04.2010 в ПАТ «Мегабанк» № НОМЕР_17 ;
- 30.03.2011 в ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_18
та в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовував отримані грошові кошти на поточні господарські потреби.
10.05.2011державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області, у зв`язку із тим, що службовими особами ТОВ «Південенерго» у добровільному порядку виконавчі документи не виконуються, винесено постанову про арешт коштів боржника.
Відповідно до вищезазначеної постанови, державним виконавцем накладено арешт на розрахункові рахунки:
?№ НОМЕР_1 , що відкритий в Херсонській філії ВАТ «Ощадбанк»;
?№ НОМЕР_2 , що відкритий в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Ужгород;
?№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті у філії АБ «Південний» у м. Херсоні;
?№ НОМЕР_19 , що відкритий в Херсонській філії АТ «Брокбізнесбанк»;
?№ НОМЕР_8 , що відкритий в АТ «УкрСиббанк»;
?№ НОМЕР_9 , що відкритий в ПАТ КБ «Надра» м. Херсон;
?№ НОМЕР_10 , що відкритий в філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Херсон;
?№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_18 , що відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк»;
?№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 , що відкриті в ПАТ «Мегабанк»;
?№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що відкриті в Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк»
та відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» попереджено директора підприємства ОСОБА_5 , що у випадку не виконання судового рішення і відкриття нових рахунків у банківських установах матеріали будуть направлені до правоохоронних органів з метою притягнення до кримінальної відповідальності за ст.382 КК України.
Не зважаючи на це, директор ТОВ «Південенерго» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відкрите відділом державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області зведене виконавче провадження № 15939801 щодо стягнення з ТОВ «Південенерго» грошових коштів на користь держави, фізичних, юридичних осіб та накладення арешту на розрахункові рахунки підприємства, будучи відповідно до листа державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області від 10.05.2011 попередженим про заборону відкриття підприємством нових розрахункових рахунків у банківських установах, не виявляючи відкритої відмови від виконання рішень суду, але діючи таким чином що унеможливлює їх подальше виконання, в порушення вимог ч.5 ст.124, п.9 ч.3 ст.129 Конституції України щодо обов`язкового виконання судових рішень на всій території України, з метою умисного перешкоджання виконанню судових рішень, що набрали законної сили та знаходились на виконанні у відділі державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області у зведеному виконавчому провадженні № 15939801,надавши необхідні документи до банківських установ за адресами: м. Херсон, вул. 21 січня, 37, м. Херсон, вул. Тираспільська, 5, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 в період часу з червня 2012 року по травень 2013 року,відкрив нові розрахункові рахунки в банківських установах, а саме:
- 21.06.2012 в ПАТ «Банк Національний кредит» № НОМЕР_21 ;
- 28.11.2012 в АКБ «Індустріалбанк»№ НОМЕР_22 ;
- 23.05.2013 в ПАТ «Актабанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_23
та в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовував отримані грошові кошти на поточні господарські потреби, що підтверджується висновками судово-економічних експертиз № 2331 від 14.07.2015 та № 3459 від 01.02.2016, а саме :
- за період з 28.11.2012 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 , що відкритий в АКБ «Індустріалбанк» надійшло 8 309 956,85грн.;
- за період з 21.06.2012 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 , що відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит» надійшло 374 864,31грн.;
- за період з 23.05.2013 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 , що відкритий в ПАТ «Актабанк» надійшло 2 064 164,04 грн.
Відповідно до висновків почеркознавчих експертиз № 4067 від 12.01.2016 та № 4068 від 23.12.2015 підпис від імені директора ТОВ «Південенерго» ОСОБА_5 на договорі про відкриття банківського рахунку в АКБ «Індустріалбанк» від 28.11.2012 та заяві про відкриття поточного рахунку від 23.05.2015 в ПАТ «Актабанк» виконані ОСОБА_5 .
У подальшому 02.09.2013державним виконавцемвідділу державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області, у зв`язку із тим, що службовими особами ТОВ «Південенерго» у добровільному порядку виконавчі документи не виконуються, винесено постанову про арешт коштів боржника.
Відповідно до вищезазначеної постанови державним виконавцем накладено арешт на розрахункові рахунки:
?№ НОМЕР_23 , що відкритий в ПАТ «Актабанк»;
?№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 , що відкриті в ПАТ «Мегабанк»;
?№ НОМЕР_24 , що відкритий в АКБ «Індустріалбанк»;
?№ НОМЕР_9 , що відкритий в ПАТ КБ «Надра» м. Херсон;
?№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що відкриті в Херсонській філії ПАТ «Кредитпромбанк»;
?№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_18 , що відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк»;
?№ НОМЕР_8 , що відкритий в АТ «УкрСиббанк»
та відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» попереджено директора підприємства ОСОБА_5 , що у випадку не виконання судового рішення і відкриття нових рахунків у банківських установах матеріали будуть направлені до правоохоронних органів з метою притягнення до кримінальної відповідальності за ст.382 КК України.
Однак, директор ТОВ «Південенерго» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відкрите відділом державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області виконавче провадження № 15939801 щодо стягнення з ТОВ «Південенерго» грошових коштів на користь держави, фізичних, юридичних осіб та накладення арешту на розрахункові рахунки підприємства, будучи відповідно до листа державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області від 02.09.2013 попередженим про заборону відкриття підприємством нових розрахункових рахунків у банківських установах, не виявляючи відкритої відмови від виконання рішень суду, але діючи таким чином що унеможливлює їх подальше виконання, в порушення вимог ч.5 ст.124, п.9 ч.3 ст.129 Конституції України щодо обов`язкового виконання судових рішень на всій території України, з метою умисного перешкоджання виконанню судових рішень, що набрали законної сили та знаходились на виконанні у відділі державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області,надавши необхідні документи до банківських установ за адресами: м. Київ, вул. Хоріва, 11а, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12а,м. Херсон, вул. Горького, 13, м. Херсон, вул. Суворова, 1/13, м. Херсон, пр-тУшакова, 79, м. Херсон, пр-тУшакова, 70а, м. Херсон, пр-тУшакова, 79, в період часу з вересня 2013 року по жовтень 2014 року,відкрив нові розрахункові рахунки в банківських установах, а саме:
- 13.09.2013 в ПАТ «Банк Київська Русь» № НОМЕР_25 ;
- 17.09.2013 в АТ «Імексбанк» № НОМЕР_26 ;
- 23.09.2013 в АТ «Імексбанк» № НОМЕР_27 ;
- 10.10.2013 в ПАТ «Банк Восток» № НОМЕР_28 ;
- 12.12.2013 в АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;
- 14.03.2014 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_32 ;
- 02.06.2014 в АБ «Південний» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;
- 14.10.2014 в ПАТ «Укрінбанк» № НОМЕР_38
та в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовував отримані грошові кошти на поточні господарські потреби, що підтверджується висновками судово-економічних експертиз № 2331 від 14.07.2015 та № 3459 від 01.02.2016, а саме:
- за період з 12.12.2013 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок
№ НОМЕР_29 , що відкритий в АТ «Сбербанк Росії» отримано 19 600грн.;
- за період з 17.09.2013 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок
№ НОМЕР_26 , що відкритий в АТ «Імексбанк» отримано 2 992 593,12 грн.;
- за період з 10.10.2013 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок
№ НОМЕР_28 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток» отримано 1 836 430,96 грн.;
- за період з 17.09.2013 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок
№ НОМЕР_39 , що відкритий в АТ «Імексбанк» отримано 13 000,04 грн.;
- за період з 14.03.2014 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок
№ НОМЕР_32 , що відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» отримано 5 311 857,16 грн.;
- за період з 14.10.2014 по 20.04.2015 на розрахунковий рахунок
№ НОМЕР_38 , що відкритий в ПАТ «Укрінбанк» отримано 1 066 001,99 грн.
Відповідно до висновків почеркознавчих експертиз № 4071 від 26.11.2015, № 4070 від 18.01.2016, № 4072 від 20.11.2015, № 4074 від 04.12.2015 підпис від імені директора ТОВ «Південенерго» ОСОБА_5 на договорах про відкриття банківського рахунку в АТ «Сбербанк Росії» від 12.12.2013, в ПАТ «Банк Восток» від 10.10.2013, в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 14.03.2014 та в ПАТ «Укрінбанк» від 14.10.2014 виконані ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_5 достовірно знаючи про відкрите відділом державної виконавчої служби Новокаховського міського управління юстиції у Херсонській області виконавче провадження № 15939801 щодо стягнення з ТОВ «Південенерго» грошових коштів на користь держави, фізичних та юридичних осіб, в період з жовтня 2009 року по жовтень 2014 року,з метою умисного перешкоджання виконанню судових рішень, що набрали законної сили і не були виконані, відкрив нові розрахункові рахунки в банківських установах та маючи обов`язок і можливість погашення заборгованості за рахунок наявних коштів, використав поступленні грошові кошти на поточні господарські потреби,чим порушив вимоги ст.124 Конституції України, ч.2,4 ст.52, ч.6 ст.65 Закону України «Про виконавче провадження»щодо обов`язкового виконання судових рішень на всій території України.
Такі дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 382 КК України, як умисне перешкоджання виконанню рішення, постанови суду , що набрали законної сили, вчинене службовою особою.
В судовому засіданні прокурор просив закрити кримінальне провадження в зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_3 .
Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 не заперечував проти закриття кримінального провадження в зв`язку зі смертю обвинуваченого.
Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, прийшов до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 підлягає закриттю з наступних підстав.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.
Частиною сьомою статті 284 КПК України встановлено, якщо обставини, передбачені пунктами 5,6,7, 8, 9 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть №129 від 22.01.2019 року.
У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження, захисник не заперечував проти задоволення клопотання, тому суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 286, 288, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження №0000774 від 22.03.2014 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 382 КК України - закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого.
Ухвала може бути оскаржена в Херсонський апеляційний суд в 7-денний строк з дня її проголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

СуддяОСОБА_1