печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 14.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до протоколу №4 загальних зборів учасників від 11.11.2015 та будучи представником потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кримінальному провадженні №000486 , отримав на відповідальне зберігання врожай 2017 року, який знаходився на полях СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який за клопотання потерпілої сторони було накладено арешт відповідно до ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва №.757/56290/17-к, №757/54013/17-к, №757/56291/17-к №757/56285/17-к, здійснив відчуження частини речових доказів.

Під час здійснення досудового розслідування постановою слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України від 14.09.2017 та 15.09.2017 врожай гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться на території Івано-Шийчинської, Малорогозянської та Удянської сільських рад визнано речовим доказом.

29.09.2017 року з метою виконання вказаних ухвал про арешт врожаю 2017 року, який знаходиться на території Малорогозянської сільської ради с. Мала Рогозянка (Золочівський район), на території Удянської сільської ради с. Уди (Золочівський район), на території Івано-Шийчинської селищної ради с. Братениця, (Богодухівського району) Харківської області , ухвали були передані на виконання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про що було складено протоколи виконання ухвал про арешт майна та протокол передачі майна (врожаю) на відповідальне зберігання, під час складання протоколів було повідомлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 КК України, про що останній поставив свій підпис у кожному протоколі про передачу майна на відповідальне зберігання.

В свою чергу ОСОБА_4 інформував орган досудового розслідування про хід виконання вказаних ухвал, зокрема згідно звіту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 станом на 01.11.2017 року частково виконано ухвали слідчих судді Печерського районного суду м. Києва, і зібраний врожай зберігається на елеваторах за наступними адресами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 .

Разом з тим від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про те, що 21.12.2017 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожай кукурудзи 2017 року в кількості 136,980 т. переоформлено на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

21.03.2018 під час огляду місця зберігання речових доказів, а саме зернових складів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, від 02.03.2018 виявлено, що врожай кукурудзи 2017 року зібраний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 136,980 т. було відчужено на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом ОСОБА_4 в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 21-12/1 від 21.12.2017 про переоформлення кукурудзи в кількості 136,980 т на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та складеного трьохстороннього акту приймання-передачі № ХКЗ00000369 від 21.12.2017, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 поставило СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кукурудзу в кількості 136,980 т, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав на збереження та підтвердив факт передачі кукурудзу, про що була переписана складська квитанція на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 без повідомлення органу досудового розслідування реалізував речові докази на які накладено арешт з метою їх збереження - кукурудзу врожаю 2017 року, в кількості 136,980 т., які згідно наданого звіту повинні зберігатися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.09.2018 за вих. № 51/12 9110 на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровані запити щодо отримання інформації щодо врожаю кукурудзи 2017 року на який накладено арешт та який в подальшому було відчужено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4

18.09.2018 до СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшла відповідь на запит за вих. № 51/12 9110 відповідно до яких СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовлено у надані запитуваної інформації та відповідно документів та зазначено, що запитувана інформація та документи надаються виключно тимчасовим доступом до речей та документів відповідно до ухвали слідчого судді.

04.09.2018 за вих. № 51/12 9112 та 06.09.2018 за вих. № 51/12 - 9164 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровані запити щодо отримання інформації щодо врожаю кукурудзи 2017 року на який накладено арешт та який в подальшому було відчужено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4

28.09.2018 до СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли відповіді на запити за вих. № 51/12 9112, № 51/12 9164 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у надані запитуваної інформації та відповідно документів та зазначено, що запитувана інформація та документи надаються виключно тимчасовим доступом до речей та документів відповідно до ухвали слідчого судді.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться та знаходилися на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме № НОМЕР_7 , а також на банківських рахунках відкритих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеними суб`єктами господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2016 року по 02.01.2018.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим ГУ СБ України у м. Києві та Київської області: майору юстиції ОСОБА_6 , майору юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , майору юстиції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться та знаходилися на банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме № НОМЕР_7 , а також на банківських рахунках відкритих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме № НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2016 року по 02.01.2018 в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2016 року по 02.01.2018; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2016 року по 02.01.2018; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2016 року по 02.01.2018, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках будь-якого виду по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/50818/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.10.2018 р.