Справа № 405/8026/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2018 рокуслідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковник податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000046 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
заступник начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року за №0000046 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та з використанням приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у т.ч. бензину автомобільного та дизельного пального.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,. за попередньою змовою між собою, протягом 2018 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на спеціально облаштованих складських приміщеннях та АЗС за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Автозаправні станції за вищезазначеними адресами зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5 . За даними АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року діяльності з придбання чи реалізації ПММ не здійснювало.
Контроль за діяльністю АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює ОСОБА_5 , який також, з метою вчинення вищевказаної протиправної діяльності, залучив ОСОБА_6 та інших осіб, які без офіційного оформлення трудових відносин тривалий час працюють операторами на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 та безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об`ємах за готівкові кошти.
ОСОБА_4 , в свою чергу, контролює діяльність АЗС за адресою: АДРЕСА_3 . В його безпосередньому підпорядкуванні перебувають оператори, що також, без офіційного оформлення трудових відносин, чергують позмінно та безпосередньо здійснюють реалізацію пального з даної заправки кінцевим покупцям в різних об`ємах за готівкові кошти.
Крім цього, ОСОБА_4 для незаконної реалізації ПММ додатково використовував господарські будівлі та гараж, що розміщені на території кафе, яке розташовано по АДРЕСА_4 та належить матері ОСОБА_4 ОСОБА_11 . В даних приміщеннях ОСОБА_4 за допомогою залучених ним ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснював розфасовку палива за допомогою шлангів та лійок у ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л., які реалізовував кінцевим споживачам з території вказаної адреси.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало придбання паливно-мастильних матеріалів на автозаправній станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, відповідно до відомостей, отриманих за результатами моніторингу відкритих електронних сайтів щодо проведених тендерних торгів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на придбання паливно-мастильних матеріалів.
09.10.2018 року проведено огляд ноутбуку вилученого 22.09.2018 року під час обшуку приміщень автозаправного комплексу, за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого у даній комп`ютерній техніці встановлено наявність файлів та документів щодо здійснення на АЗС за вказаною адресою господарської діяльності з реалізації паливно-мастильних матеріалів такими суб`єктами господарювання, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
23.10.2018 року до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит №10825/10/11-28-23-02-03 від 22.10.2018 року, в порядку ст.93 КПК України, щодо надання відомостей та документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими СГД, за період протягом 2017-2018 років.
Згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих.№794, що надійшов до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області 07.11.2018 року, у наданні документів згідно вищевказаного запиту слідчого відмовлено, посилаючись на те, що такі документи можуть бути вилучені в порядку ст.159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи вище викладене, на даний час в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими СГД з питань придбання паливно-мастильних матеріалів, за період протягом 2017-2018 років.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 року за №0000046 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (витяг з ЄРДР від 05.11.2018 а.п.3).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно витягу з ЄРДР 08.08.2018 року розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000046 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Будь яких доказів на підтвердження взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період протягом 2017-2018 років слідчим не надано, а тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по даним підприємствам.
Вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих досліджень для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести по копіям неможливо. Однак, слідчому судді не було надано жодної ухвали суду про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання заступника начальника управління начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області полковник податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000046 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 ; слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими СГД з питань придбання паливно-мастильних матеріалів, за період протягом 2017-2018 років, а саме:
1) тендерну (документацію конкурсних торгів), договірну документацію з постачання, виконанню робіт та надання послуг (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, акти здачі-прийому виконаних робіт, первинні документи на придбання паливно-мастильних матеріалів, рахунки-фактури, сертифікати відповідності та походження на продукцію, прибутково-видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, реєстр податкових накладних, кошториси та акти виконаних робіт);
2) платіжні доручення, банківські виписки з додатками, дозвільні документи;
3) накази на норми витрати палива на кожний автомобіль, подорожні листи на кожний автомобіль, акти на списання;
4) інші документи щодо відпуску паливно-мастильних матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів, додаткових угод, специфікацій до них, тендерної документації, листування, первинних документів рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передач ТМЦ (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (походження), платіжних доручень, виписок банку, інших платіжних документів щодо проведених розрахунків;
5) відомості щодо наявності-відсутності заборгованостей, коригування кількісних чи вартісних показників;
6) відомості, щодо видів службових транспортних засобів, їх держаних номерних знаків та повних анкетних даних їх водіїв, які здійснювали заправку паливно-мастильними матеріалами на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2017 року по 22.09.2018 року включно.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.12.2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_18