Провадження № 1-кс-678-115/19
ЄУН справи 678/272/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області

слідчий суддя - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання слідчого СВ Летичівського ВП ВП ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У вищеозначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: - отримати інформацію про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання невстановленої особи що користується або користувалась картковим рахунком № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ коштів.

При цьому посилається на те, що 10.02.2019 року в результаті шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.

12 лютого 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2019 близько 15:30 год. ОСОБА_6 , зателефонувавши на мобільний номер № НОМЕР_2 , домовився із невстановленою особою про купівлю у неї мотоцикла і з цією метою через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Летичів перерахував грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить невідомій особі.

Відтак, отримана інформація, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , яким користується невідома особа, дасть змогу встановити причетність чи непричетність невстановленої особи до вчинення даного кримінального правопорушення, прослідкувати та встановити на які рахунки в подальшому могли б перераховуватися кошти, час та місце проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в свою чергу дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

Вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Разом з тим просить розглянути клопотання у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши клопотання, вислухавши доводи прокурора та слідчого, дослідившиматеріали кримінального провадження № 0000046 від 12.02.2019року, враховуючи, що в інший спосіб отримати вищеозначені документи та інформацію наявну в них неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наведених у ньому підстав.

Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме:
-отримати інформацію про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання невстановленої особи, що користується або користувалась картковим рахунком № НОМЕР_3 на який було здійснено переказ коштів.
Виконання ухвали доручити: оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

районного суду ОСОБА_1