Дата документу 09.11.2018 Справа № 554/4914/18
УХВАЛА
Іменем України
09.11.2018року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_4 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_4 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти:

- платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

В ході огляду банківських рахунків встановлено, що після перерахування грошових коштів з ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку останнього були перераховані грошові кошти на рахунки:

- № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, (МФО банку НОМЕР_12 ), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_14 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО банку НОМЕР_4 ), власником якого є ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_16 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО банку НОМЕР_17 ), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Так, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 28.09.2017 по 28.08.2018, на банківські рахунки підприємств ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано грошових коштів на загальну суму 3 617 699 грн..

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення повного колу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також даних щодо фактичних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та контрагентами, фактичного відображення операцій перерахування коштів, їх переказ на рахунки, отримання та відповідного використання, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення їх відповідно завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за період з 20.01.2018 по 09.11.2018 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_16 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО банку НОМЕР_17 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_16 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по 09.11.2018 року;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_16 , за операціями, проведеними за період з 20.01.2018 по 09.11.2018 року,

які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО банку НОМЕР_17 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з вилученням.

Зобов`язати слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на

доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1