Справа № 761/1279/19
Провадження № 1-кс/761/1372/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 15.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2013 року по даний час службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Російська Федерація, м. Москва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), інші невстановлені особи, через морські термінали (Феодосія, Херсон, Ізмаїл, Миколаїв, Одеса) та пункти пропуску через митний кордон України, зокрема через залізничний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням у товаросупровідних документах недостовірних відомостей щодо вартості паливного мастила, щомісячно постачають, близько 10 тисяч тонн продукції, яку реалізовують на території України по заниженій вартості через підконтрольні суб`єкти господарювання серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). При цьому, дані компанії у офіційних документах зазначають занижену вартість реалізованого мастила, а різницю між заниженою та реальною вартістю, що складає від 30 до 80 доларів США з тони реалізованої продукції, переводять у готівкову форму та передають довіреним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Поряд з цим, відповідно до вимог Порядку збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 року № 1221 підприємства, установи та організації всіх форм власності, що виробляють або імпортують для вільного використання мастила (оливи), внаслідок використання яких утворюються відпрацьовані мастила (оливи), зобов`язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) тільки із суб`єктами господарювання - переробниками відповідних мастил (олив), що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, з урахуванням встановленої ціни на послуги з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив). Враховуючи вимоги вказаного Порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2018 років укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на проведення операцій відпрацьованими мастилами (оливами).
Як встановлено в ході досудового розслідування у вказаних підприємств-утилізаторів, відсутні виробничі потужності та відповідне обладнання на проведення такого роду операцій. Незважаючи на це імпортер паливних мастил - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортуючи з Російської Федерації щомісяця близько 10 тисяч тонн паливного мастила різних марок, перераховує на розрахункові рахунки даних товариств грошові кошти за послуги по проведенню операцій з небезпечними відходами. Ціна за згадані послуги становить 0,8 гривні (без урахування податку на додану вартість) за 1 літр паливного мастила, а норма збирання відпрацьованих мастил (олив) на 2015-2019 роки складає 40 відсотків від загального обсягу мастила, що імпортується.
Разом з цим, відповідно до матеріалів виконаного оперативним підрозділом ГУ КЗЕ СБ України доручення слідчого та показань свідків у кримінальному провадженні встановлено, що згадані підприємства утилізатори фактично проводять операцій з небезпечними відходами виключно на папері без реального виконання робіт з утилізації. Грошові кошти отримані за удавані операцій з відходами для виведення з декларуємого обігу, переведення у готівку та для подальшої передачі представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), а також інші підприємства з ознаками фіктивності.
За отриманими даними, кошти що незаконно отримані за удавану утилізацію відпрацьованих мастил, а також ті, що отримані від реалізації мастила за заниженою вартістю акумулюються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ». В подальшому за кураторства невстановлених представників підприємств постачальників сировини, що знаходяться на території Російської Федерації ці кошти переміщуються через контрольно-пропускні пункти з тимчасово непідконтрольною частинною території Донецької та Луганської області та направляються на фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» в частині їх фінансового та матеріального забезпечення.
З метою встановлення приміщень та виробничих потужностей, які використовуються для прикриття протиправної діяльності до ІНФОРМАЦІЯ_40 направлено запит щодо проведення оглядів ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які місять документи, що стали підставою для отримання (продовження, анулювання, погодження) дозвільних документів на провадження діяльності з небезпечними відходами.
04.01.2019 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_40 , якою органу досудового розслідування відмовлено у проведенні огляду вказаних вище документів з посиланням на необхідність надання ухвали про тимчасовий доступ по речей та документів, якою надано дозвіл на ознайомлення з вказаними вище документами.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи за його дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 ( АДРЕСА_2 ), а саме: ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 15.02.2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_40 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя