Справа № 559/389/19
Номер провадження 1-кс/559/182/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"01" березня 2019 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 22 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
28.02.2019 у провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
22 лютого 2019 року 20 годині 40 хвилин надійшло повідомлення заступника начальника сектору привенції Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2019 року близько 20 години 30 хвилин в с. Острів, Дубенського району, Рівненської області зупинено автомобіль «ЗІЛ 130», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , 1980 року народження, жителя смт. Мізоч, Здолбунівського району, Рівненської області, який у кузові даного автомобіля перевозив колоди деревини породи «Сосна» без відповідних документів на даний вантаж.

22 лютого 2019 року виїздом слідчо оперативної групи Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на місце події встановлено, що в с. Стеблівка по вул. Тиха, Здолбунівського району, Рівненської області, знаходиться автомобіль марки «ЗІЛ», моделі «131», типу «Бортовий», зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1984 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 .

В ході проведення огляду даного автомобіля марки «ЗІЛ», моделі «131», типу «Бортовий», зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1984 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 у його вантажному відділу, а саме у кузові даного автомобіля виявлено 52 колоди деревини породи «Сосна», без будь яких засобів електронного обліку (чіпів), специфікації та документації на вказану деревину та вказаний автомобіль із 52 колодами деревини породи «Сосна» вилучено до Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області.

23 лютого 2019 року в ході проведення додаткового огляду автомобіля марки «ЗІЛ», моделі «131», типу «Бортовий», зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1984 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 за участю інженера охорони і захисту лісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який в ході проведення огляду зазначив, що на вказаному автомобілі знаходиться 52 колоди деревини породи «Сосна» з яких 29 колод породи сосна являються «Сироростущими» та 23 колоди породи «Сосна» являються «Сухостоями», вказана деревина відноситься до класів «D» та «С», в загальній кількості близько 11 м3.

23 лютого 2019 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки «ЗІЛ», моделі «131», типу «Бортовий», зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1984 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 знаходився під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , яких відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився від дачі будь яких пояснень.

Також, в ході проведення досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила, що зазначену деревину придбала на законних підставах та перевозила її з усіма наявними документами, з приводу відсутності на деревині засобів електронного обліку (чіпів) пояснила, що підприємство, де вона закупляла вказану деревину, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює відпуск деревини без засобів електронного обліку (чіпів).

ОСОБА_8 надала до матеріалів кримінального провадження копію квитанції прибуткового касового ордера №34 від 22 лютого 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої оплатила 10645 гривень 21 копійку за покупку «лісоматеріалу кругляк клас C,D» та накладну №52 від 22 лютого 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої отримала «Лісоматеріали круглі класу PINSCD2a в кількості 6 м3» та «Лісоматеріали круглі класу DPINSD3a в кількості 5,3 м3» загальною вартістю 10645 гривень 21 копійка, також ОСОБА_8 надала слідчому копію журналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відпуск продукції, де наявний запис, що підтверджує відпуск вище перерахованої деревини, однак слідство ставить під сумнів вказані документи.

23 лютого 2019 року постановою слідчого автомобіль марки «ЗІЛ», моделі «131», типу «Бортовий», зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1984 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та 52 колоди деревини породи «Сосна» визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження, оскільки є підстави вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті кримінально протиправним шляхом.

25 лютого 2019 року ухвалою слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 25 лютого 2019 року на автомобіль марки «ЗІЛ», моделі «131», типу «Бортовий», зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , 1984 року випуску, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 та 52 колоди деревини породи «Сосна» накладено арешт із забороною розпоряджатись та користуванням вказаним майном.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмку) оригіналів документів: заяви ОСОБА_8 від 22 лютого 2019 року на відпуск лісоматеріалів; квитанцію до прибуткового касового ордера №34 від 22 лютого 2019 року; накладної №52 від 22 лютого 2019 року; документів щодо специфікації (розмірів, породи, кількості, якості та ін.) деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року; бухгалтерських та інших документів щодо поставлення на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року; бухгалтерських та інших документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року; документів щодо порубки деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року із зазначенням місця порубки, працівників що здійснювали дану порубку, техніки якою вивозилася дана деревина із місця порубки; документів щодо транспортного засобу та водія, яким перевозилася деревина зазначена у накладній №52 від 22 лютого 2019 року із зазначенням місця завантаження, осіб, які проводили завантаження та техніки, яка залучалася для такого завантаження; посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; посадової інструкції лісника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ; посадової інструкції касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини за допомогою зазначених документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до них, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що оригінали зазначених у клопотанні документів, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частинівилучення оригіналів документів, а саме заяви ОСОБА_8 від 22 лютого 2019 року на відпуск лісоматеріалів; квитанцію до прибуткового касового ордера №34 від 22 лютого 2019 року; накладної №52 від 22 лютого 2019 року; документів щодо специфікації (розмірів, породи, кількості, якості та ін.) деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року; бухгалтерських та інших документів щодо поставлення на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року; бухгалтерських та інших документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року; документів щодо порубки деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року із зазначенням місця порубки, працівників що здійснювали дану порубку, техніки якою вивозилася дана деревина із місця порубки; документів щодо транспортного засобу та водія, яким перевозилася деревина зазначена у накладній №52 від 22 лютого 2019 року із зазначенням місця завантаження, осіб, які проводили завантаження та техніки, яка залучалася для такого завантаження. Щодо інших документів, на думку слідчого судді, достатнім задля забезпечення мети кримінального провадження, буде отримати належним чином завірені їх копії.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів, до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?заяви ОСОБА_8 від 22 лютого 2019 року на відпуск лісоматеріалів; квитанцію до прибуткового касового ордера №34 від 22 лютого 2019 року; накладної №52 від 22 лютого 2019 року;

?документів щодо специфікації (розмірів, породи, кількості, якості та ін.) деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року;

?бухгалтерських та інших документів щодо поставлення на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року;

?бухгалтерських та інших документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року;

?документів щодо порубки деревини зазначеної у накладній №52 від 22 лютого 2019 року із зазначенням місця порубки, працівників що здійснювали дану порубку, техніки якою вивозилася дана деревина із місця порубки;

?документів щодо транспортного засобу та водія, яким перевозилася деревина зазначена у накладній №52 від 22 лютого 2019 року із зазначенням місця завантаження, осіб, які проводили завантаження та техніки, яка залучалася для такого завантаження.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ, з можливістю отримати належним чином завірені копії, до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

?посадової інструкції лісника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ;

?посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

?посадової інструкції касира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

?статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 15 (п`ятнадцять) днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: