Справа № 592/1457/19
Провадження № 1-кс/592/820/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004347 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004347 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення службовими особами Сумської обласної організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України грошових коштів, сума збитків встановлюється.

Згідно Довідки про стан виконання пропозицій до акту перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Сумської обласної організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, перевіркою правильності розрахунку орендних ставок за користування спортивною спорудою встановлено, що розрахунок недоотриманого доходу та оперативних облік ведеться не належним чином, а саме станом на 28.11.2018 року Журнали обліку використання спортивної споруди не приведені у відповідність до вимог наказу Товариства від 06.11.2010 №102; абонементи на відвідування басейну не іменні та необмежені в часі; договір на надання спортивних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладений, у зв`язку з чим, співставити фактичну кількість відвідувачів басейну з кількістю оплачених послуг неможливо. На момент перевірки ведення бухгалтерського обліку не приведено до вимог Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і підлягає відновленню, чим не виконано пропозиції до актів попередньої щорічних перевірок (за 2015-2018 роки), нарахування амортизації не відповідає вимогам ПКУ та П(с)БО 7 Основні засоби.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_4 , яка працює на посаді контролера в Сумській обласній організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України та яка повідомила, що в період з 2017-2018 рр. грошові кошти, які надходили від громадян-відвідувачів за абонементи та одноразові талони направлялись в касу підприємства. Проте, з вересня 2018 р. та по теперішній час, на першому поверсі установлений платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який готівкові кошти надходять на виставлені рахунки підприємства.

Також допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який працює на посаді заступника голови Сумської обласної організація ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, повідомив, що на даний час більша частина грошових коштів, які поступають від громадян за відвідування спортивних споруд, проходить через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на першому поверсі Сумської обласної організація ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України за адресою: АДРЕСА_1 . Також зазначив, що юридичні особи, які викуповують ігрові зали або басейн, перераховують грошові кошти по безготівкову платежу за виставленими банківськими рахунками Сумської обласної організація ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України.

Згідно Довідки про стан виконання пропозицій до акту перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Сумської обласної організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, середньомісячна загрузка басейну за розрахунковими даними завантаженості 2014-2015 років складає 2893 год./міс., що втричі більше ніж дані 2018 року. З розрахунку: 2893 год/міс*41,6грн/год=120348 грн/міс, недоотриманий дохід до ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України становить 1083132 грн. за навчальний рік (9 місяців).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, зокрема, з метою проведення комплексної судово-економічної експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів Сумської обласної організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні Сумської обласної організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для проведення комплексної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

оригінали чи копії документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

- посадові та функціональні обов`язки (накази на призначення, накази на звільнення, тощо) голови Сумської обласної організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, першого заступника голови, заступника голови, головного бухгалтера, бухгалтера та контролерів, які працювали чи працюють в період з 2017 по 2019 рр.;

- трудові договори контролерів та їхні функціональні обов`язки;

- бухгалтерська документація: локально-нормативно правові акти ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України (розпорядження, накази, рішення, тощо), відповідно до яких визначений перелік платних послуг, їх вид, вартість, терміни, тощо;

- документи, які містять відомості щодо надходження грошових коштів до організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України та реквізити банку, банківський рахунок, на які надходять грошові кошти через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;;

- договір оренди на розміщення платіжного термінала « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на першому поверсі спортивної споруди за адресою: АДРЕСА_1 , а також всі відповідні документи щодо використання платіжного термінала « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- журнали обліку використання спортивної споруди (журнали обліку використання залу боротьби, залу атлетичної гімнастики, басейну, а також інших залів, які знаходяться в вищезазначеній споруді);

- наказ ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України від 19 листопада 2018 року № 58-в;

- наказ Сумської обласної організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України від 06.11.2010 № 102;

- штатний розпис Сумської обласної організації ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України;

- відомості, в яких встановлені розрахунки нарахування амортизації, відповідно до даних, наведених у Єдиному реєстрі нерухомого майна ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумська обласна організація ФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1