Справа № 752/7954/18
Провадження №: 1-кс/752/3062/19
У Х В А Л А

20.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 з клопотанням, я кому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 15.03.2019 в ході проведення обшуку у приміщення розташованому за адресою: м. Київ, вул. Олександра Довженка 3, поверх 4 та яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме, комп`ютерна техніка: Asus s/n DAN0CX370421423, Asus s/n E2N0CX044573067, Asus s/n E1NOCX128326052, Asus s/n EBNOCX52691447E, Asus s/n DANOCX37038642E, LENOVO SN за PF0EER86, LENOVO SN PF0G4MHA, LENOVO SN PF0D6UJ3, LENOVO SN PF0XSU22, LENOVO SN PF0G4PMF, LENOVO SN PFOGFDWA, LENOVO SN PF0EER7E, LENOVO SN PF0G4PR2, LENOVO SN PF0MCXQ8, LENOVO SN PF0MCZ17, LENOVO SN PF0MCXP8, LENOVO SN PFOFMEYYC, LENOVO SN PF0JFB63, LENOVO SN PF19QEUB, LENOVO SN PFOFMJKQ, LENOVO SN MPI02279, LENOVO S/N PF0F42V2, LENOVO S/N PFOKU6D9, LENOVO S/N PF0EEUH0, LENOVO S/N PF0D70G9, LENOVO S/N PF0KTN2E, LENOVO S/N PF0F22DX, LENOVO S/N PF0D6WZP, LENOVO S/N PFOFMJNO, Asus s/n E2NOCX0445946D,Asus s/n E2N0CX04463006A, Asus s/n E1N0CX932955O4B, Asus s/n E2N0CX044567060, Asus s/n DAN0CX370397428, Asus s/n D5N0CX197232197, Asus s/n DAN0CX37039142B, Asus s/n E2N0CX0466106F, Asus s/n DANOCX3 70430425, Asus s/n E1NOCX933028046, Asus s/n DAN0CX370399427, Asus s/n D5N0CX19733819A, Asus s/n D5N0CX197381193, Asus s/n E1NOCX933046045, Asus s/n DAN0CX370417424, Asus s/n DAN OCX37039042D, Asus s/n E2NOCX159486079 (має пошкодження), Asus s/n DANOCX3 70402424, Asus s/n DAN 0CX37039842C, Asus s/n DAN0CX370424425, Asus s/n DAN0CX370372426, Asus s/n DAN0CX37041042A, Asus s/n DAN0CX37042842G, Asus s/n E1N0CX933042045, Asus s/n E1N0CX128303057, Asus s/n DAN0CX370389427, Asus s/n DAN0CX370411424, Asus з наліпкою Осипенко Ана s/n DAN0CX601508437, Asus s/n E1N0CX12833505D, Asus s/n E7N0WU313439301, LENOVO S/N PF0D70H6, LENOVO S/N PF0D6UFK, LENOVO S/N PF0KVSKE, LENOVO S/N PF0FMF0P, LENOVO S/N PF0D70HN, LENOVO з наліпкою Чиншевая E S/N PF0D6UHW, ASUS S/N DAN0CX370422426, ASUS S/N E1NOCX93305304D, LENOVO S/N PF0D6WWM, LENOVO S/NPF0F42YY, LENOVO S/N PF0KVRPR, LENOVO S/N PF0KVSHU, ASUS S/N DAN0CX324751142A, ASUS S/N E1N0CX933030048, THINKPAD (пошкоджений) з наліпкою Собственность Пахалюк Б.Н. S/N LR-252D1, LENOVO S/N 9S5N20P20555B1HF78F004N, ASUS S/N E8N0CX641265356, DELL з наліпкою Маслов J1.K. инв. №25 S/N P932D А00, DELL з наліпкою Собственность ЧП Маркет Гид инв. №49 S/N 9XW53N1, TOSHIBA з наліпкою Собственность ООО МГИД МИР инв. №223 S/N 9B146686R, THINKPAD з наліпкою Собственность Пахалюк Б.Н. инв. №141 S/N LR251Y1, LENOVO з наліпкою Собственность Пахалюк Б.Н. инв. №147 S/N CBG1802997, DELL з наліпкою Соственность ООО МГИД МИР инв. №28 S/N JRGXQP1, DELL (пошкоджений) з наліпкою Собственность ООО МГИД МИР инв. №13 S/N C6BZFL1, ASUS S/N DAN0CX370413426, LENOVO S/N PF0EF2C2, LENOVO S/N MP1023Z7, ASUS S/N EBN0CX526964476, ASUS S/N EBM0CX52694047D, ASUS S/N E1N0CX932977048, LENOVO S/N PF0NFCZ2, LENOVO S/N YBO1574244, LENOVO S/N PF0NFGY7, ASUS S/N DAN0CX370407427, LENOVO S/N PF1 lQuRJG, ASUS S/N EBN0CX52696947G, LENOVO S/N PF0M8J4C, ASUS S/N EBN0CX526908470, LENOVO S/N MPI022WT, LENOVO S/N PF0F227T, LENOVO S/N PF0M8LKB, LENOVO S/N PFOKUBJ, ASUS S/N D4NXCY585890189, DELL S/N JQJXKR1, DELL S/N 9XGXQP1, DELL S/N FG1JL1, LENOVO S/N WB14730159, LENOVO S/N WB 14730284, LENOVO S/N WB 14730258, LENOVO S/N WB 14730138, ASUS S/N DAN0CX32474542A, ASUS S/N E1N0CX93305004D, ASUS S/N DAN0CX37040542F, LENOVO S/N PF0G4MKL, ASUS S/N DAN0CX37040442D, ASUS S/N E2N0CX044669066, ASUS S/N D5N0CX197322199, ASUS S/N E2N0CX044602068, ASUS S/N D5N0CX197337198 , ASUS S/N DAN0CX37042742В;

ASUS S/N DAN0CX370381429; ASUS S/N DAN0CX370414424;ASUS S/N Е1N0CX933043049; ASUS S/N Е2N0CX044643067; ASUS S/N Е2N0CX044622060;ASUS S/N DAN0CX32474842С; ASUS S/N Е2N0CX044659067; ASUS S/N DAN0CX370382428; ASUS S/N DAN0CX370401426, ASUS S/N DAN0CX3 70429426, LENOVO S/N PF0KTN24, LENOVO S/N PF0FMK7X, LENOVO S/N PF0D6UHD, LENOVO S/N PF0KTP2J, LENOVO S/N PF0D6WX5, LENOVO S/N PF0FMJNT, LENOVO S/N PF0EEZHK, LENOVO S/N PF0D6WXY, LENOVO S/N PF0EF2FT, ASUS S/N E2M0CX044650068, LENOVO S/N PF0G4PMS, ASUS S/N E2N0CX04463106A, LENOVO S.N PF0S78M1, LENOVO S.N PF0KVSK1, LENOVO S/N PF0NFK24, LENOVO S/N PF0EER80, LENOVO S/N PF0G4PPF, LENOVO S/N PF0FMJLQ, ASUS S/N DAN0CX37042342D, ASUS S/N E1N0CX128307055, ASUS S/N DAN0CX37039542C, LENOVO S/N PF0M8LBG, ASUS ' S/N E2NOCX04457506A, ASUS S/N E1N0CX128331052, LENOVO S/N PF0GFDVB, ASUS S/N E2N0CX04465406B, LENOVO S/N PF0FMJNM, LENOVO S/N PF13UCMH, LENOVO S/N PF0S6PLP, LENOVO S/N PF0S6RN5, LENOVO S/N PF0S78HH, LENOVO S/N PF0FMF1C, LENOVO S/N PF0F42Z2, LENOVO S/N PF0FMJRM, LENOVO S/N PF11R4D7, LENOVO S/N PF0S78KR, LENOVO S/N PF11QYND, LENOVO S/N PF0EEUH7, LENOVO S/N PF0EEZK1, ASUS S/N E1N0CX93299004D, ASUS S/N DAN0CX3 70426420, ASUS S/N DAN0CX32473342B, ASUS S/N E2N0CX044648064, ASUS S/N E2N0CX04463506G, ASUS S/N DAN 0CX37041242A, ASUS S/N DAN0CX32473142F, HIKVISION S/N C06975847, ASUS S/N DAN0CX370394421, LIP S/N 5CD8129RJ4, HP S/N 5CD8129RJ1, папка скорозшивач жовтого кольору з наказами ТОВ Консалтинг Лейн, папка скарозшивач сірого кольору з написом Акти исх. 2017 та телефон DOOGEE чорного кольору, флеш накопичувач Transend 8 Gb, флеш накопичувач Transend 8 Gb з написом 7, жорсткий диск Samsung S/N S00UJ10XCO4044, жорсткий диск Samsung S/N S14DJA0S9399205, системний блок з наліпкою "инв. № KYI-WS 000200242, системний блок з наліпкою BRAIN S/N 0114SBA224005, системний блок з наліпкою инв. № KYI-WS 000500248, системний блок з наліпкою инв. № PC Everest Ent. 00179, системний блок з наліпкою DC 329, системний блок з наліпкою инв. № KYI-WS 000400256, системний блок VINGA з зеленою наліпкою 409, системний блок GameMax, флеш накопичувач Финам, телефон Nokia, Жорсткий диск Samsung s/n TPJ9BS601446, жорсткий диск Seagate s/n 3PM00X9L, сервер s/n CZJ8140W1V.

В обгрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення.

Доступ до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, тобто - грального бізнесу, здійснюється в приміщенні компанії ТОВ КОНСАЛТИНГ ЛЕЙН, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Олександра Довженка 3, поверх 4.

В ході здійснення досудового розслідування 15.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 07.03.2019 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Олександра Довженка 3, поверх 4, в ході якого виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно.

Постановою процесуального керівника від 18.03.2019 виявлені речі та документи визнано речовими доказам у кримінальному провадженні, а працівникам ДКІБ СБ України доручено провести їх огляд.

Вивчивши зміст клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про повернення клопотання прокурору, оскільки зазначене клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено кому належить майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; та не зазначений розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, клопотання є необґрунтованим і підлягає поверненню прокурору у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України - повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1