Справа № 214/5397/18
1-кс/214/1828/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 жовтня 2018 року по кримінальному провадженню № 0000028 внесеного до ЄРДР 16 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 жовтня 2018 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в банку за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) (у період часу з 00.00 годин 21.12.2017 по 00.00 годин 31.12.2017 року), відомості про які зберігаються у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 16.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України у відношенні ОСОБА_5 .

18.04.2018 до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000028 від 16.03.2018 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 10.12.2017 року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов об`яву про продаж ноутбуку марки «Acer Predator Helios 300 63-571» вартістю 30708 грн. Він переговорив з продавцем Інтернет магазину, який назвався ОСОБА_7 , по м.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Обговорив з ним замовлення вартість комплектацію товару та спосіб доставки його це влаштувало, тому він замовив товар. Роздруківку його розмови з ОСОБА_8 додав до протоколу. Йому на телефон прийшло смс повідомлення про оплату, після цього він знаходячись вдома 22.12.2017 року через онлайн сервіс банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами перевів грошові кошти на загальну суму 30708 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , володілець картки йому не відомий. Виписку по операціям з його карткового рахунку додав.

27-28.12.2017 року він повинен був отримати ноутбук, однак так його і не отримав на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, грошові кошти йому ніхто не повернув, а також сайт даного інтернет магазину вже не існує.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжної банківської картки № НОМЕР_1 через номер рахунку № НОМЕР_2 (у період часу з 00.00 годин 21.12.2017 по 00.00 годин 23.12.2017 року, відомості про які зберігаються у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речового доказу в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Крім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених ним документів за період часу з 00.00 годин 21.12.2017 по 00.00 годин 31.12.2017 року .

Представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце, день та час слухання було повідомлено належним чином, однак останній в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи думку слідчого, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, з таких підстав.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) (у період часу з 00.00 годин 21.12.2017 по 00.00 годин 31.12.2017 року) з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , можуть бути використані для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000028 від 16 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання, оскільки останній, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 жовтня 2018 року по кримінальному провадженню № 0000028 внесеного до ЄРДР 16 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) у період часу з 00.00 годин 21.12.2017 по 00.00 годин 31.12.2017 року, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , відомості про які зберігаються у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1