Справа № 487/632/19
Провадження № 1-кс/487/2008/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2019 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000278, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу УЗЕ ДЗЕ НПУ в Миколаївській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які його вчинили, а так можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000278 зареєстрованого в ЄРДР 06.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, а саме за фактами: неналежного виконання в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) своїх службових обов`язків, внаслідок несумлінного ставлення до них, у зв`язку з чим під виглядом вершкового масла до мережі навчальних закладів м. Миколаєва було поставлено речовину, що містила жири немолочного походження та не відповідала нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове»; заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), в період з серпня 2018 року по січень 2019 року грошовими коштами КВП у розмірі 2 040 312 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період лютого 2019 року на заволодіння коштами КВП у розмірі 4 110 069 грн., шляхом постачання на підставі укладеного договору речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва.
01.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2017-12-01- 001962-с) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста загальною очікуваною вартістю 77 919 617,64 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 30.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір № 6-4 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 63 244 813,84 грн.
07.07.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-07-07-000008-a) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 11 500 кг очікуваною вартістю 1 943 500,00 грн.
За результатами здійсненої процедури закупівлі 16.08.2018 між КВП в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №16/08/18/1 на постачання вершкового масла жирністю 72/5%-73%, фасованого 5кг-10кг. на загальну суму 1 942 350 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».
При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-4 від 30.03.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.
Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.
В свою чергу КВП, відповідно договору №16/08/18/1 від 16.08.2018, в період з 01 жовтня 2018 року по 14 лютого 2019 року здійснило оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукцію під виглядом масла солодковершкового шляхом перерахування коштів, згідно виписки по рахунку № НОМЕР_7 , на загальну суму 2 040 312 грн.
16.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-10-16-002053-b) послуг з організації харчування в навчальних закладах міста, загальною очікуваною вартістю 85 094 432,13 грн. За результатами здійсненої процедури закупівлі 22.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (надалі - КВП) укладено договір № 6-2 на надання послуг з організації харчування в навчальних закладах міста на загальну суму 82 815 00,00 грн.
22.12.2018 КВП оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор тендеру UA-2018-12-22-000022-b) вершкового масла (жирність 72,5%-82,5%) на загальну вагу 21 420 кг. очікуваною вартістю 4 112 600,00 грн.
За результатами здійсненої процедури закупівлі 08.02.2019 між КВП в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 08/02/2019-4 на постачання вершкового масла (жирність 72/5%-73%) на загальну суму 4 110 069,60 грн., що має відповідати ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове».
При цьому, в ході надання послуг з організації харчування в навчальних закладах за договором № 6-2 від 22.12.2018 до навчальних закладів міста Миколаєва під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » умістом жиру 73%, фасованого у коробки по 10 кг., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове», поставлено значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла, яке використовувалось для харчування дітей.
Окрім того, поставляючи неякісну продукцію, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 до видаткових накладних надавались посвідчення про якість, видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тоді як у вказаного підприємства Товариство продукцію не закуповувало.
Попередньо встановлено, що в період з 11.02.2019 до 18.02.2019 на замовлення КВП було поставлено 225 кг. речовини під виглядом масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну вартість 34 378,50 грн. При цьому, КВП не здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказану продукцію.
Орган досудового розслідування підозрює, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , не виконуючи належним чином своїх обов`язків в ході здійснення контролю за безпекою і якістю продуктів харчування, що постачались за вищевказаними договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надалі постачались до навчальних закладів м. Миколаєва під час надання послуг з організації харчування учнів, не вжили заходів щодо проведення належного приймання продуктів харчування від постачальників, не забезпечили повернення постачальникам неякісного товару, заміни постачальниками неякісного товару на якісний, внаслідок чого значний обсяг недоброякісної продукції під виглядом вершкового масла було поставлено до мережі навчальних закладів міста Миколаєва та використовувалась для харчування дітей, що призвело до завдання збитків КВП у сумі 2 040 312 грн..
11.12.2018 в рамках кримінального провадження з дитячого навчального закладу м. Миколаєва, здійснено відбір зразку масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із партій поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору закупівлі товарів №16/08/18/1 від 16.08.2018 та договору на надання послуг з організації харчування № 6-4 від 30.03.2018. За результатами проведеного дослідження, вищевказаний зразок продукції не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове», становить в своєму складі більше ніж 99% не молочних жирів та взагалі не є вершковим маслом.
20.02.2019 проведено 120 обшуків за місцем розташування дошкільних та шкільних навчальних закладах на території м. Миколаєва та 15 обшуків з яких на Комунальному виробничому підприємстві та фірмах постачальників на території м. Миколаєва, м. Хмельницький та м. Одеси.
В ході проведення обшуку за місцем розташування КВП співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з продукції, яка поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом вершкового масла вилучено зразок, який 20.02.2018 невідкладно був направлений для експрес дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За результатами дослідження встановлено, що продукція поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».
20.02.2019 в ході проведення обшуків у навчальних закладах м. Миколаєва вилучено продукцію, що зовні схожа на кисломолочний сир, який поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вилученння кисломолочнго сиру, для проведення лабораторного дослідження його невідкладно було направлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Відповідно до проведеного лабораторного дослідження встановлено, що вказана продукція не відповідає ДСТУ 4554: 2006 «Сир кисломолочний» та містить не молочні жири.
Крім зазначеного, в ході проведення обшуку за місцем розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вилучено зразок масла солодковершкового « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке виробляє вказане підприємство. Надалі зразок направлений на лабораторне дослідження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за результатами якого встановлено відповідність продукції нормам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове».
Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який міг бути використаний в ході злочинної діяльності посадовими та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність проведення експертиз та використання цих документів як доказів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперуповноваженим УЗЕ ДЗЕ НПУ в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з дати відкриття по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку)
Ухвала дійсна до 16.04.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1