Справа № 589/1343/19
Провадження № 1-кс/589/1155/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000061 від 21 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Так, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Казенного підприємства Шосткинський казенний завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2018-2019 років не виплачують заробітну плату працівникам вказаного підприємства.

Згідно даних по банківським рахункам, які надані ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2019 - КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , а саме:

р/р НОМЕР_3 , код валюти 840, відкритий 25.03.1998 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ;

р/р НОМЕР_5 , код валюти 980, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 11.05.2018;

р/р НОМЕР_6 , код валюти 840, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 10.05.2018;

р/р НОМЕР_7 , код валюти 980, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 10.05.2018;

р/р НОМЕР_8 , код валюти 980, відкритий 01.12.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 28.12.2017;

р/р НОМЕР_9 , код валюти 980, відкритий 21.06.2018 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Інформація про рух коштів по вказаних рахунках має значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме джерело надходження коштів на вказані рахунки, їх суми, подальший перерахунок та інше. Вказана інформація необхідна для проведення судової економічної експертизи з метою визначення фінансової можливості КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити виплати заробітної плати працівникам заводу.

Як зазначає слідчий, іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000061 від 21.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Згідно матеріалів клопотання рапорт про виявлення кримінального правопорушення надійшов до військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 21.05.2018. В рапорті міститься інформація про те, що вивченням акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю № 71/СМ176 від 21.03.2018, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами інспектування Казенного підприємства Шосткинський завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з питань додержання службовими особами даного заводу вимог законодавства щодо оплати праці та інших питань, встановлено, що станом на 20.03.2018 перед 710 працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує заборгованість із заробітної плати, яка складає 6025,1 тис. грн. У порушення вимог ст. 115 КЗпПУ та ст. 24 ЗУ «Про оплату праці» посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечено виплату працівникам підприємства у першу чергу.

Крім цього у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001586 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Рапорт про виявлення кримінального правопорушення надійшов до Шосткинського відділу поліції 04.10.2018 від начальника сектору моніторингу Шосткинського відділу поліції ОСОБА_4 . В рапорті міститься інформація про те, що під час моніторингу мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_6 о 16:43 год. було виявлено на сторінці телекомпанії СТС в соціальній мережі Facebook статтю з відеозаписом прямої трансляції мітингу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з невиплатою заробітної плати.

03 квітня 2019 року кримінальні провадження №0000061 від 21.05.2018 та №0001586 від 04.10.2019 об`єднані в одне кримінальне провадження за №50000061.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що посадові особи Казенного підприємства Шосткинський казенний завод « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) протягом 2018-2019 років не виплачують заробітну плату працівникам вказаного підприємства.

Згідно реєстру підприємств, установ, організацій, що мають заборгованість із заробітної плати у Сумській області, а також даними управління держпраці у Сумській області, загальна сума невиплаченої заробітної плати станом на 01.03.2019 складає 22773,8 тис. грн. перед 543 працівниками, із яких заборгованість по заробітній платі 21388,9 тис. грн. (у т.ч. за минулі роки 19990,0 тис. грн.), перед звільненими 191 працівниками заборгованість складає 5165,0 тис. грн. Термін заборгованості із заробітної плати у КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 16 місяців.

Крім того встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває 398 виконавчих документів про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості по заробітній платі, судового збору, боргів на користь ОДПІ, ПФУ на суму 81511159 грн., з них станом на 09.04.2019 перебуває 279 виконавчих проваджень на суму 5732318,99 грн. про стягнення заборгованості по заробітній платі. Всі виконавчі провадження перебувають у межах зведеного виконавчого провадження № 57332519 від 02.10.2018.

З довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.04.19 встановлено, що за 2018 рік з боржника КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто 116162,53 грн., фактично виконано три виконавчих документа та часткове стягнення відбулося по дев`яти виконавчим провадженням. За 2019 рік стягнуто 381181 грн., фактично виконано 9 виконавчих проваджень та частково виконано 18 виконавчих проваджень.

Згідно даних по банківським рахункам, які надані ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2019 - КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , а саме:

р/р НОМЕР_3 , код валюти 840, відкритий 25.03.1998 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ;

р/р НОМЕР_5 , код валюти 980, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 11.05.2018;

р/р НОМЕР_6 , код валюти 840, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 10.05.2018;

р/р НОМЕР_7 , код валюти 980, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 10.05.2018;

р/р НОМЕР_8 , код валюти 980, відкритий 01.12.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 28.12.2017;

р/р НОМЕР_9 , код валюти 980, відкритий 21.06.2018 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Шосткинського відділу

поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 ОСОБА_23 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_24 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку: р/р НОМЕР_3 , код валюти 840, відкритий 25.03.1998 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 ; р/р НОМЕР_5 , код валюти 980, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 11.05.2018; р/р НОМЕР_6 , код валюти 840, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 10.05.2018; р/р НОМЕР_7 , код валюти 980, відкритий 13.10.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 10.05.2018; р/р НОМЕР_8 , код валюти 980, відкритий 01.12.2017 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , закритий 28.12.2017; р/р НОМЕР_9 , код валюти 980, відкритий 21.06.2018 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за період з жовтня 2017 року по квітень 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1155/19
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3