Справа № 646/7416/18
№ провадження 1-кс/646/87/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , володільців майна: представників ДП «Купянське лісове господарство» - ОСОБА_5 , ПП «ВТНС» - ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 » - ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківській області ОСОБА_8 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 16.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківській області ОСОБА_8 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 16.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 16.08.2018 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів Харківської області та розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Куп`янське лісове господарство» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державних лісогосподарських підприємств, а саме директор ДП «Куп`янське лісове господарство» ОСОБА_9 , головний лісничий ОСОБА_10 , т.в.о. лісничого Дворічанського лісництва ОСОБА_11 , старший майстер Дворічанського лісництва ОСОБА_12 , а також інші працівники ДП «Куп`янське лісове господарство», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення розробили злочинну схему з розкрадання державного майна.

Так, вищевказані службові особи з метою незаконного збагачення, вступили в злочинну змову з ПП «ВТНС», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 на незаконну вирубку лісу з метою подальшої переробки та реалізації незаконно добутої лісо продукції за кордон через афілійовані підприємства, занижуючи фактичну сортність лісопродукціїї.

Під час досудового розслідування встановлено, що на незаконно вирублену деревину при здійсненні безпосередньо її реалізації службовими особами ДП «Куп`янське лісове господарство» не складалися первині документи а також занижувалась фактична сортність лісо продукції.

Крім того, службовими особами ДП «Куп`янське лісове господарство» не вносяться дані щодо здійснення порубки та передачі деревини іншим особам у кишенькові персональні комп`ютери, відповідно, інформація щодо порубки не передається до Державного агентства лісових ресурсів, яким має здійснюватись контроль законності походження та руху деревини від заготівлі до споживача, сплату за її придбання, що також спричиняє шкоду інтересам держави.

У подальшому вказана незаконно видобута лісопродукція на підставі договорів, укладених між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ПП «ВТНС», засновником якого є ОСОБА_6 відпускається для переробки на зазначені лісопереробні підприємства із заниженням її вартості шляхом заниження сорту, об`єму та виду деревини.

Перероблена деревина ПП «ВТНС» перепродається на підставі договорів купівлі-продажу або договорів постачання афілійованим підприємствам ФОП « ОСОБА_13 ».

Далі сторона обвинувачення зазначає, що крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 15.08.2018 до чергової частини Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУНП в Харкові області надійшов рапорт поліцейського СРПП Дворічанського ВП Купянського ВП ГУ Харківській області про те, що під час патрулювання території Дворічанського району автомобільній дорозі смт. Дворічна с. Кутьківка, ним було зупинено автомобіль марки «ЗІЛ» моделі «131», д. н. з. « НОМЕР_1 », у кузові якого знаходилися колоди деревини породи «Дуб» у кількості 23 одиниці без правовстановлюючих документів та автомобіль марки «ЗІЛ» мс «131», д. н. з. « НОМЕР_2 », в кузові якого знаходилися колоди деревини породи «Дуб» у кіл 22 одиниці без правовстановлюючих документів. На місце події прибули члени СОГ та ними виявлено та вилучено: автомобіль марки «ЗІЛ» моделі «131», д. н. з. « НОМЕР_1 », в кузові знаходяться колоди деревини породи «Дуб» без чипів та будь-яких позначків, які підтверджували законність перевезення даної деревини, у кількості 23 штук, довжиною 3 метра кожна, діаметром: 28 см - 3 штуки; 29 см - 1 штука; 30 см - 3 штуки; 31 см - 1 штука; 32 -4 штуки; 33 см - 2 штуки; 35 см - 2 штуки; 38 см - 3 штуки; 39 см - 1 штука; 40 см - 2 штуки; 42 см - 1 штука, з кабіни вказаного автомобіля було виявлено та вилучено бензопилу марки «SHIHL» - помаранчево-білого кольору; автомобіль марки «ЗІЛ» моделі «131», д. н. з. « НОМЕР_2 », в кузові якого знаходяться колоди деревини породи «Дуб» без чипів та будь-яких позначків, які підтверджували законність перевезення даної деревини, у кількості 22 штуки, довжиною 3 метра кожна, діаметром: 27 см - 1 штука; 29 см - 3 штуки; 30 см - 2 штуки; 31 см - 1 штука; 32 см - 1 штука; 33 см - 2 штуки; 34 см - 2 штуки; 35 см - 5 штук; 38 см - 1 штука; 39 см - 1 штука; 41 см-1 штука; 45 см - 1 штука; 46 см - 1 штука.

Під час допиту працівники поліції підтвердили факт затримки транспортних засобів без будь-яких документів та за відсутністю маркувальних бирок. Пізніше транспортні засоби з деревиною, яка не мала будь-яких маркувань, були передані на відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_7 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , саме за цією адресою вони бачили автомобілі, які були ними затримані з колодами дубу.

Слідством встановлено, що після затримання о 19:20 автомобілів ЗІЛ з деревиною без маркувальних бирок та будь-яких документів, для придания законності господарської операції, працівники ДП «Куп`янське лісове господарство», тільки у період часу з22:57 до 23:00 за допомогою КПК внесли дані до Єдиної державної системи електронного обліку деревини та надали підтверджуючи документи щодо ніби-то реалізованої 15.08.2018 продукції ПП «ВТНС», яка її у подальшому реалізувала ФОП « ОСОБА_13 ».

Далі слідчий зазначив, що 18.12.2018 Червонозаводським судом м. Харкова задоволено клопотання слідчого на проведення обшуків за адресами: ПП «ВТНС» Харківська Чугуївській район, с/рада Коробочкинська, с. Коробочкіно; ФОП « ОСОБА_7 » адресою: АДРЕСА_2 ; деревопереробного цех за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, у ФОП « ОСОБА_16 », 03.01.2019 під час проведення обшуку виявлено та вилучено: бирки для маркування деревини №152347435, №152347115, №152347421 без слідів використання, 26 стволів деревини (кругляка).

У ФОП « ОСОБА_7 » під час проведення обшуку виявлено та вилучено 137 стволів деревини, на яку під час проведення обшуку не надано будь-яких документів про походження даної лісопродукції, рахунки на оплату № 86 від 31.08.2018, 84 від 21.08.2018, 94 від 16.10.2018 покупець ДП «Куп`янський лісгосп», 4 накладні виконаних робіт до них. Папки синього кольору, у якій знаходяться 12 накладних про продаж ПСП «Рідкодуб» ФОП « ОСОБА_7 » лісопродукції та 11 ТТН про продаж лісопродукції Дворічанським лісництвом ДП Куп`янське лісове господарство» ФОП « ОСОБА_7 » за період січня, березня 2018. Папка червоного кольору з податковими звітами за 2018 ФОП «Саранді» на 140 арк. Копії ТТН у кількості 5 шт. про придбання ПП «Ридкодуб» лісопродукціїї у ДП «Куп`янське лісове господарство». Папка зеленого кольору Банк 2018 ФОП « ОСОБА_7 » на 18 арк., яка зберігає інформацію щодо руху по рахунку ОСОБА_7 .Червона папка з податковими деклараціями на 104 арк. Зелена папка з договорами між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ФОП « ОСОБА_7 ». Флеш носій «Теамгрупп» 4 ГБ на якій міститься інформація по ПСП «Рідкодоб» та лісхозу.

04.01.2019 проведено огляд речей та документів, які були вилучені під час проведення обшуків у ПП «ВТНС», ФОП « ОСОБА_7 », деревопереробний цех ДП «Куп`янське лісове господарство».

Вилучена деревина передана на відповідальне зберігання під схорону розписку.

У зв`язку з тим, що вказані речі зберегли на собі сліди злочинів, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 04.01.2019, прокуратурою області вони визнані речовими доказами.

Зазначені речі та документи у своїй сукупності доводять використання посадовими особами ДП «Куп`янське лісове господарство», ФОП « ОСОБА_7 », ПП «ВТНС» схеми з розкрадання державного майна шляхом здійснення незаконних вирубок лісу, подальшої переробки та реалізації незаконно добутої лісо продукції.

Сторона обвинувачення робить правовий наслідок викладених операцій - це необґрунтована вигода посадових осіб лісгоспів, керівників зазначених суб`єктів господарювання та третіх осіб.

Так, у ПП «ВТНС», який купує деревину у ДП «Куп`янське лісове господарство» виявлені бирки для маркування деревини (нові), які є документами строгої звітності, та можуть знаходитися тільки на лісових підприємствах.

У зв`язку з чим сторона обвинувачення вважала за необхідне клопотати перед слідчим суддею про необхідність відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені 03.01.2019 під час розслідування вказаного кримінального провадження речі, а саме, деревина, речі та документи, які були оглянуті, зокрема, описані у протоколах огляду від 03.01.2019 є речовими доказами у провадженні.

Щодо мети накладення арешту відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України: прокуратурою області винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого майна, оскільки мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. Окрім того, частина вилученого, на думку органу розслідування, сама по собі підтверджує факти вчинених правопорушення. Необхідно зазначити, що на теперішній час проводяться процесуальні дії, спрямовані на подальше доведення вини зазначених осіб у вчиненні кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим повернення вилученого майна, а також передання його на відповідальне зберігання унеможливить виконання стороною обвинувачення, покладених на неї функцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні понесуть покарання, а також враховуючи, що після повернення зазначених документів місце знаходження встановити буде неможливо, оскільки вони можуть бути втрачені, сховані, підроблені, спотворені, а тому підлягають арешту

У судове засідання прокурор прибув, клопотання підтримав у повному обсязі.

У судове засідання представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 , володільці майна: представники ДП «Купянське лісове господарство» - ОСОБА_5 , ПП «ВТНС» - ОСОБА_6 , ФОП « ОСОБА_7 » - ОСОБА_7 , з`явилися та кожен окремо проти клопотання заперечували у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

16.08.2018 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за №0000239 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківській області ОСОБА_8 від 04.01.2019 три бирки для маркування деревини, вилучені у ПП «ВТНС», а саме №152347435, №152347115, №152347421; 26 стволів деревини сосни (кругляка), вилучені у ПП «ВТНС»; 137 стволів сосни (кругляка), вилучених у ФОП « ОСОБА_7 »; «Матеріальний звіт по деревопереробному цеху ДП «Куп`янське лісове господарство» за період з 01.12.2018 по 31.12.2018»; 11 ТТН про продаж лісопродукції Дворічанським лісництвом ДП Куп`янське лісове господарство» ФОП « ОСОБА_7 » за період січня, березня 2018, вилучених у ФОП « ОСОБА_7 »; флеш носій «Теамгрупп» 4 ГБ на якій міститься інформація по ПСП «Рідкодоб» та лісхозу, вилучених у ФОП « ОСОБА_7 », які було вилучено 03.01.2019 під час обшуків за адресами: за адресами: ПП «ВТНС» Харківська Чугуївській район, с/рада Коробочкинська, с. Коробочкіно; ФОП « ОСОБА_7 » адресою: АДРЕСА_2 ; деревопереробного цех за адресою: АДРЕСА_3 - визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на три бирки для маркування деревини, вилучені у ПП «ВТНС», а саме №152347435, №152347115, №152347421; 26 стволів деревини сосни (кругляка), вилучені у ПП «ВТНС»; 137 стволів сосни (кругляка), вилучених у ФОП « ОСОБА_7 »; «Матеріальний звіт по деревопереробному цеху ДП «Куп`янське лісове господарство» за період з 01.12.2018 по 31.12.2018»; 11 ТТН про продаж лісопродукції Дворічанським лісництвом ДП Куп`янське лісове господарство» ФОП « ОСОБА_7 » за період січня, березня 2018, вилучених у ФОП « ОСОБА_7 »; флеш носій «Теамгрупп» 4 ГБ на якій міститься інформація по ПСП «Рідкодоб» та лісхозу, вилучених у ФОП « ОСОБА_7 », які було вилучено 03.01.2019 під час обшуків за адресами: ПП «ВТНС» Харківська Чугуївській район, с/рада Коробочкинська, с. Коробочкіно; ФОП « ОСОБА_7 » адресою: АДРЕСА_2 ; деревопереробного цех за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вказане майно.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківській області ОСОБА_8 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 16.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на три бирки для маркування деревини, вилучені у ПП «ВТНС», а саме, №152347435, №152347115, №152347421; 26 стволів деревини сосни (кругляка), вилучені у ПП «ВТНС»; 137 стволів сосни (кругляка), вилучених у ФОП « ОСОБА_7 »; «Матеріальний звіт по деревопереробному цеху ДП «Куп`янське лісове господарство» за період з 01.12.2018 по 31.12.2018»; 11 ТТН про продаж лісопродукції Дворічанським лісництвом ДП Куп`янське лісове господарство» ФОП « ОСОБА_7 » за період січня, березня 2018, вилучених у ФОП « ОСОБА_7 »; флеш носій «Теамгрупп» 4 ГБ, на якій міститься інформація по ПСП «Рідкодоб» та лісхозу, вилучених у ФОП « ОСОБА_7 », які було вилучено 03.01.2019 під час обшуків за адресами: за адресами: ПП «ВТНС» Харківська Чугуївській район, с/рада Коробочкинська, с. Коробочкіно; ФОП « ОСОБА_7 » адресою: АДРЕСА_2 ; деревопереробного цех за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження будь-яким особам.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1