Справа № 584/141/18
Провадження №1-кс/584/181/19
УХВАЛА
11.03.2019 м. Путивль
ВСТАНОВИВ:
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 10.02.2018 вранці ОСОБА_4 на сайті безкоштовних оголошень «OLX» знайшла оголошення про продаж дитячої коляски. Із контактних даних в оголошенні було зазначено лише ім`я ОСОБА_5 та контактний номер телефону: НОМЕР_1 . Дане оголошення сподобалось ОСОБА_4 і тому вона зателефонувала на вказаний номер. Слухавку взяла жінка. ОСОБА_4 розпитала її з приводу коляски і жінка сказала, що якщо ОСОБА_4 перерахує гроші сьогодні, то дану коляску цього ж дня відправлять поштою. В оголошенні була зазначена сума 1650 грн. ОСОБА_4 погодилась і тому вказана жінка надала реквізити банківського рахунку, надіславши їх через мобільний додаток «Вайбер». Після цього ОСОБА_4 пішла до банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в приміщенні аптеки за адресою: АДРЕСА_1 . Там ОСОБА_4 зробила грошовий переказ від імені свого чоловіка ( ОСОБА_6 ), використовуючи його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона перерахувала готівкою гроші в сумі 1650 грн. на рахунок зазначений особою автором оголошення про продаж коляски. Після вказаної операції ОСОБА_4 написала повідомлення на номер автора оголошення, повідомивши про те, що перерахувала гроші. Після цього зазначена особа повідомила, що що гроші вона отримала та згодом надішле номер товаро-транспортної накладної. Після цього повідомлень від зазначеної особи не надходило. Згодом викладене оголошення про продаж коляски було видалено на сайті його автором. Номер ОСОБА_5 в подальшому був вимкнений та не відповідав. Номер із банківськими реквізитами також був видалений із переписки, і тому ОСОБА_4 не встигла зберегти вказану інформацію.
Потерпілою ОСОБА_4 було надано чек з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення грошового переказу. Так, згідно даного чеку номер терміналу НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дата здійснення операції 10.02.2018, час 13:17:16.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілою ОСОБА_4 гроші за купівлю коляски було перераховано на рахунок НОМЕР_3 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити за його відсутності, клопотання підтримав.
Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_3 , особу власника цього рахунку та фотознімки і відеозаписи з банкоматів або терміналів самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків на які були відправлені гроші ОСОБА_4 , відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію:
- щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.02.2018 по 10.03.2018;
- щодо картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
Надати дозвіл на вилучення вказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ),
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1