Справа № 589/816/16-к
Провадження № 1-кс/589/349/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 19.08.2014 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2005 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному проваджені ОСОБА_5 показала, що 19.08.2014 на сайті «Сландо» знайшла оголошення про продаж планшета «iPad mini» за 2000 грн., який захотіла придбати. Зетелфонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , вказаний в оголошенні, вона спитала у хлопця, який відповів на дзвінок та назвався ОСОБА_6 , про продаж планшету. Хлопець їй підтвердив, що продає планшет та запропонував оплатити покупку шляхом перерахування грошей в сумі 2005 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він їй продиктував. Вона погодилась оплатити покупку після того, як вона буде відправлена перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли ОСОБА_6 продиктував їй номер декларації про отримання вантажу, вона перевірила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цю інформацію та побачила, що на її ім`я дійсно відправлений вантаж. Після цього через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона намагалась внести гроші на картку, номер якої продиктував ОСОБА_6 , однак здійснити переказ грошей на дану картку через термінал не виявилось можливим через відмову в операції. Тоді вона знову зателефонувала хлопцю, і він дав їй номер іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , сказавши, що попередня щойно зареєстрована та можливо не пройшла активацію. На картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 вона переказала через термінал гроші в сумі 2005 грн. Термінал під час переказу грошей видав інформацію, що картка, на яку здійснюється переказ, зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , по-батькові вона не запам`ятала. Після переказу грошей вона зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що здійснила оплату. 20.08.2014 вона пришла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 по АДРЕСА_2 , щоб отримати відправлений їй вантаж. Коли ж їй принесли посилку, вона побачила, що в пакеті знаходиться невеликий предмет, схожий на зарядний пристрій, однак не планшет. Відкривати пакет вона не стала та вантаж не отримувала, залишивши його на складі.

Переказ грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був здійснений потерпілою ОСОБА_5 19.08.2014 о 17 год. 59 хв. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований по АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та інформацію щодо особи власника рахунку, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Отже, слідчим доведено, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , та інформацію щодо особи власника рахунку можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим згідно ст. 159 КПК України коло осіб які мають право звернутися з зазначеним клопотанням обмежено. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи на те, що з зазначеним клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , яка має правові підстави звернутися до суду з зазначеним клопотанням, то слідчий суддя має законні підстави надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Що стосується надання дозволу слідчій групі Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області, то зазначені особи з таким клопотанням не зверталися, а тому нема правових підстав для надання їм вказаного дозволу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

В задоволенні клопотання щодо надання дозволу слідчому, яка не зверталась з зазначеним клопотанням слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (а за необхідністю можливість їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.08.2014 р. по 30.09.2014 р. включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку номер № НОМЕР_3 за період часу з 19.08.2014 р. по 30.09.2014 р., що містяться на електронних носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 12.03.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1