Справа № 182/208/19
Провадження № 1-кс/0182/1251/2019
У Х В А Л А
Іменем України

26.03.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 ),-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належними чином їх завірених копій, а саме до:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні банківських рахунків та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу;

- підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

В обгрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що слідчим відділом Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001459, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно вчинили дії, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, 12.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 230 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Соборна від вул. Базарна до домоволодіння АДРЕСА_2 » на загальну суму 2051979,00 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2018.

Також встановлено, що за результатами відкритих торгів, 11.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 231 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини вул. Шевченка від АДРЕСА_3 » на загальну суму 1956000,00 грн. з ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2018.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), під час проведення якого директор підприємства ОСОБА_5 не надала документи, які підтверджують закупівлю та походження матеріалів, в тому числі щодо закупівлі асфальтобетонної суміші, яка використовувалась для виконання робіт, специфікацій, накладних, товаро-транспортних накладних, шляхових листів, рахунків та іншої документації, доступ до якої надано ухвалою слідчого судці від 11.01.2019 у справі №182/208/19. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 відмовилась надавати показання з приводу укладання договорів та придбання матеріалів, в тому числі щодо походження асфальтобетонної суміші на підставі ст. 63 Конституції України.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що оплата за роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, як самостійно так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищенаведеним, старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належними чином їх завірених копій, а саме до:

- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні банківських рахунків та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;

- реєстрів руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу;

- підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 11.10.2018 до теперішнього часу, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а також оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 на підставі доручення слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1