ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5753/16-к
Провадження № 1-кс/210/2899/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0003368, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0003368, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, щослідчим відділенням Металургійного ВП Криворізького ВП ГУПН в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003368 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.11.2016 до СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, згідно яких посадовими особами «Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців» (далі Центр), розташованого за адресою вул. Ушакова, 4 в м. Кривий Ріг, шляхом утримання понадштатних одиниць, оплати праці понадштатних одиниць та в зв`язку з допущенням ряду інших порушень виявлених в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності «Центру», що підтверджується Актом ДФІ № 03-19/17 від 07.10.2016р., допущено розтрату грошових коштів, обставини вчинення розтрати та сума збитків встановлюються.

Згідно вказаного повідомлення, вбачаються факти порушення діючого законодавства, а саме посадовими особами «Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців», щодо використання коштів «Центру» та з інших питань.

Керівником Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців являється ОСОБА_7 , донькою якого є ОСОБА_8 , яка також є працівником вказаного центру.

При проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено, що місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи «Філія Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області» () є Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, вулиця Соборна, б. 149, яке належить міністерству освіти і науки України ()

07 грудня 2018 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 винесено ухвалу про проведення обшуку у приміщеннях «Філії Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області» за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, Соборна, б. 149 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку платіжних документів, чорнові записи, штатний розклад закладу та табелі обліку робочого часу, накази про призначення (звільнення), посадові інструкції (контракти), особові справи, заяви про надання відпусток (інші заяви написані власноруч працівниками) посадових осіб бухгалтерії, відділу кадрів, заступників: директора центру, працівників центру, відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам центру, документи на підставі яких здійснює діяльність «авто школа», перелік автомобільного транспорту копіями свідоцтв про реєстрацію, які закріплені за «авто школою» та перебувають на балансі центру перелік викладачів, майстрів та інших працівників, документи щодо списання паливно-мастильних матеріалів та запчастин (подорожніх листів як на службовий так і орендований автотранспорт, книг реєстрації дорожніх листів), накази про призначення на посаду понадштатних працівників, списки учнів центру (окремо контрактної та бюджетної форми навчання), журнали відвідувань занять, видані дипломи (сертифікати) та професійні посвідчення, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі за допомогою яких вчинялись протиправні дії, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

12 грудня 2018 р. старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Літвіненко Н.А. від 07.12.2018 проведено обшук за вказаною адресою:

Під час вказаного обшуку були виявлені та вилучені наступні речі та документи:

1. Паперова папка з написом «Штати Тарификація» з документами штатного розпису;

2. Паперова папка з документами відпрацьованих годин працівників МЦППВ;

3. Паперова папка за написом «Матеріали фінансових перевірок 2013-2016» з документами;

4. Підшиті документи з титульний листом «табеля, звіти із праці за 2015-2016»;

5. Паперова папка з написом «Списки до стипендії 2015-2016»учнів МЦППВ;

6. Паперова папка з написом «Відомості по зарплаті 2017» з документами;

7. Паперова папка з написом «Списки по зарплаті 2017» працівників МЦППВ з документами;

8. Паперова папка з написом «Відомості по зарплаті 2015» з документами;

9. Паперова папка з написом «Списки по зарплаті 2015» працівників МЦППВ з документами;

10. Паперова папка з написом «Списки до стипендії 2017» учнів МЦППВ з документами;

11. Книга щоденного планування і обліку виховної роботи з дітьми (список учнів МЦППВ);

12. Паперова папка з написом «Виконавчі листи» з документами;

13. Списки працівників МЦППВ;

14. Тарифікаційний список викладачів та інших педагогічних працівників (Загальний фонд) МЦППВ;

15. Паперова папка з написом «Платне навчання-картки довідки Широке» з документами за 2015 (загальний фонд);

16. Паперова папка з написом «Платне навчання-картки довідки Широке» з документами за 2015 (спец. фонд);

17. Паперова папка з написом «Платне навчання-картки довідки Широке» з документами за 2016;

18. Посадові інструкції працівників МЦППВ, договри про матеріальну відповідальність, списик працівників МЦППВ;

19. Журнал оборотних відомостей за 2015-2016;

20. Бланки довідок з печатками МЦППВ;

21. Бланки перевірок водіїв з печатками МЦППВ;

22. Зошит з написом «Реєстрація накладних» з рукописним текстом;

23. Бланки видаткових та прибуткових касових ордерів з печатками МЦППВ та МЦППВ сплачено;

24. Акти про норми списання ГСМ;

25. Паперова папка з написом «Акт (Перевірка каси)» з документами;

26. Чорновий журнал з рукописним написом на внутрішній сторінці «Дородовой пособие ОД-22, Декретчиков в 1 DF не показывать сумму» з рукописними записами списків працівників МЦППВ;

27. Паперова папка з написом «1 DF МЦППВ Широке 2014» з оборотними бухгалтерськими документами;

28. Чорновий журнал списків учнів МЦППВ;

29. Паперова папка з написом «1 DF» з оборотними документами бухгалтерії МЦППВ;

30. Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2018 із записами;

31. Касова книга;

32. Журнал із написом «платне навчання» з рукописним текстом;

33. Журнал видачі стипендій;

34. Паперова папка з документами: акти про списання транспортних засобів, список транспортних засобів, які перебувають на балансі МЦППВ;

35. Журнал використання працівниками МЦППВ пального;

36. Книга видачі свідоцтв про підвищення робітничої кваліфікації учнів МЦППВ;

37. Книга оборотної відомості по товарно-матеріальним рахункам за 2017;

38. Видаткова накладна №0167/0001884 від 03.08.2015 про сплату пального МЦППВ;

39. Папка з реєстрами подорожніх листів, актами на списання ГСМ та запчастин за 2016-2017;

40. Журнал реєстрації подорожніх листів;

41. Журнал реєстрації подорожніх листів;

42. Журнал реєстрації подорожніх листів;

43. Накази про прийняття/звільнення працівників/учнів МЦППВ за 2015;

44. Зшиті документи: накази про прийняття/звільнення працівників/учнів МЦППВ за 2017;

45. Папка з документами: накази про прийняття/звільнення працівників/учнів МЦППВ за 2018;

46. Папка з документами: накази про прийняття/звільнення працівників/учнів МЦППВ за 2016;

47. Паперова папка з написом «Черновики/внештатний розпис, тарифікації, мережа (пед. навантаження) 2015,2016» з документами;

48. Реєстр на списання паливно-мастильних матеріалів акти на списання запчастин МЦППВ 2014-2015;

49. Печатка округлої форми МЦППВ «ДЛЯ ДОВІДОК»;

50. Аркуші паперу з печатками МЦППВ;

51. Бланк документу з написом «Контракт», на якому присутній підпис невідомої особи і замальованими даними особи «коректором»;

52. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ;

53. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

54. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ;

55. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;

56. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ;

57. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;

58. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ;

59. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ;

60. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ;

61. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 ;

62. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ;

63. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 ;

64. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_13 ;

65. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_14 ;

66. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_15 ;

67. Технічний талон транспортного засобу серії НОМЕР_16 ;

68. Картка транспортного засобу № НОМЕР_17 ;

69. Договір орендного найму автомобіль «МОСКВІЧ ІЖ 2715»

Вказує, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки можуть мати значення речових доказів.В подальшому вказані документи будуть додатково оглянуті та при наявності достатніх правових підстав будуть визнані речовими доказами.

Просить накласти арешт на вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 12.12.2018 речі та документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

У судовому засіданні представники «Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожен окремо, просили суд відмовити слідчому в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Суд, вислухавши слідчого та представників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003368від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речового доказу; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З протоколу обшуку від 12.12.2018 р. вбачається, що окрім зазначених в ухвалі речей, предметів та документів виявлено та вилучено речі, дозвіл на вилучення яких прямо не передбачено ухвалою.

Таким чином, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем знаходження приміщень «Філії Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області» за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, Соборна, б. 149, речі та документи, в силу ст. 167, ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, оскільки не входили до переліку речей та документів, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.12.2018 р. та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Необхідність в арешті тимчасово вилученого майна в ході обшуку полягає в тому, що воно використовувалось, у якості засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: п.1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, п.2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; п.3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п. 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Щодо посилань представників Центру на те, що обшук проведено не вповноваженими особами, то суд ставиться до них критично, адже як вбачається з витягу кримінального провадження № 0003368 від 16.11.2016 р. з ЄРДР, слідчими слідчої групи станом на 12.12.2018 р. є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та згідно доручення прокурора ОСОБА_11 про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.. 36 КПК України, останній доручив провести слідчі дії, зокрема, слідчому та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0003368, а отже старшим слідчим ОСОБА_6 було правомірно проведено обшук згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 07.12.2018 р.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про накладення арешту на майно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, додані до клопотання матеріали доводять наявність підстав вважати, що речі, які були вилученні під час обшуку є речовим доказом та мають на собі сліди злочину, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому вважаю необхідним задовольнити клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи, відповідно до протоколу обшуку від 12.12.2018:
1. Паперова папка з написом «Штати Тарифікація» з документами штатного розпису;
2. Паперова папка з документами відпрацьованих годин працівників МЦППВ;
3. Паперова папка за написом «Матеріали фінансових перевірок 2013-2016» з документами;
4. Підшиті документи з титульний листом «табеля, звіти із праці за 2015-2016»;
5. Паперова папка з написом «Списки до стипендії 2015-2016»учнів МЦППВ;
6. Паперова папка з написом «Відомості по зарплаті 2017» з документами;
7. Паперова папка з написом «Списки по зарплаті 2017» працівників МЦППВ з документами;
8. Паперова папка з написом «Відомості по зарплаті 2015» з документами;
9. Паперова папка з написом «Списки по зарплаті 2015» працівників МЦППВ з документами;
10. Паперова папка з написом «Списки до стипендії 2017» учнів МЦППВ з документами;
11. Книга щоденного планування і обліку виховної роботи з дітьми (список учнів МЦППВ);
12. Паперова папка з написом «Виконавчі листи» з документами;
13. Списки працівників МЦППВ;
14. Тарифікаційний список викладачів та інших педагогічних працівників (Загальний фонд) МЦППВ;
15. Паперова папка з написом «Платне навчання-картки довідки Широке» з документами за 2015 (загальний фонд);
16. Паперова папка з написом «Платне навчання-картки довідки Широке» з документами за 2015 (спец. фонд);
17. Паперова папка з написом «Платне навчання-картки довідки Широке» з документами за 2016;
18. Посадові інструкції працівників МЦППВ, договри про матеріальну відповідальність, списик працівників МЦППВ;
19. Журнал оборотних відомостей за 2015 2016;
20. Бланки довідок з печатками МЦППВ;
21. Бланки перевірок водіїв з печатками МЦППВ;
22. Зошит з написом «Реєстрація накладних» з рукописним текстом;
23. Бланки видаткових та прибуткових касових ордерів з печатками МЦППВ та МЦППВ сплачено;
24. Акти про норми списання ГСМ;
25. Паперова папка з написом «Акт (Перевірка каси)» з документами;
26. Чорновий журнал з рукописним написом на внутрішній сторінці «Дородовой пособие ОД-22, Декретчиков в 1 DF не показывать сумму» з рукописними записами списків працівників МЦППВ;
27. Паперова папка з написом «1 DF МЦППВ Широке 2014» з оборотними бухгалтерськими документами;
28. Чорновий журнал списків учнів МЦППВ;
29. Паперова папка з написом «1 DF» з оборотними документами бухгалтерії МЦППВ;
30. Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2018 із записами;
31. Касова книга;
32. Журнал із написом «платне навчання» з рукописним текстом;
33. Журнал видачі стипендій;
34. Паперова папка з документами: акти про списання транспортних засобів, список транспортних засобів, які перебувають на балансі МЦППВ;
35. Журнал використання працівниками МЦППВ пального;
36. Книга видачі свідоцтв про підвищення робітничої кваліфікації учнів МЦППВ;
37. Книга оборотної відомості по товарно-матеріальним рахункам за 2017;
38. Видаткова накладна №0167/0001884 від 03.08.2015 про сплату пального МЦППВ;
39. Папка з реєстрами подорожніх листів, актами на списання ГСМ та запчастин за 2016-2017;
40. Журнал реєстрації подорожніх листів;
41. Журнал реєстрації подорожніх листів;
42. Журнал реєстрації подорожніх листів;
43. Накази про прийняття/звільнення працівників/учнів МЦППВ за 2015;
44. Зшиті документи: накази про прийняття/звільнення працівників/учнів МЦППВ за 2017;
45. Папка з документами: накази про прийняття/звільнення працівників/учнів МЦППВ за 2018;
46. Папка з документами: накази про прийняття/звільнення працівників/учнів МЦППВ за 2016;
47. Паперова папка з написом «Черновики/внештатний розпис, тарифікації, мережа (пед. навантаження) 2015,2016» з документами;
48. Реєстр на списання паливно-мастильних матеріалів акти на списання запчастин МЦППВ 2014-2015;
49. Печатка округлої форми МЦППВ «ДЛЯ ДОВІДОК»;
50. Аркуші паперу з печатками МЦППВ;
51. Бланк документу з написом «Контракт», на якому присутній підпис невідомої особи і замальованими даними особи «коректором»;
52. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ;
53. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;
54. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ;
55. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ;
56. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ;
57. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 ;
58. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 ;
59. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ;
60. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ;
61. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 ;
62. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ;
63. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 ;
64. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_13 ;
65. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_14 ;
66. Технічний паспорт авто-мотомашини серії НОМЕР_15 ;
67. Технічний талон транспортного засобу серії НОМЕР_16 ;
68. Картка транспортного засобу № НОМЕР_17 ;
69. Договір орендного найму автомобіля «МОСКВІЧ ІЖ 2715»,
які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1