Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7501/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

представника потерпілих ОСОБА_5

потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси кримінальне провадження відносно обвинуваченого:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Силхет Бангладеш, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, суд -

В С Т А Н О В И В:

До Придніпровського районного суду м. Черкаси в порядку ст. ст. 291, 293 КПК України з Черкаської місцевої прокуратури надійшов обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000079 від 23.11.2012 року по обвинуваченню ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 надав клопотання про закриття кримінального провадження. Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_9 обвинувачується у тому, що він 01.09.2009 року будучи директором ПП «Система освіти», шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами громадянки Китаю ОСОБА_10 , 1994 р.н. в сумі 900 доларів США за наступних обставин.

01.09.2009, в денний час доби, перебуваючи за адресою

АДРЕСА_3 шахрайським

способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під

приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_10 на навчання в

Черкаський державний технологічний університет на факультет менеджменту,

отримав в якості оплати за 1 рік навчання у вказаному університеті від

ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1700 доларів США, однак наміру виконати

в повному обсязі взяті на себе зобов`язання не мав оскільки за оплату навчання

вніс лише 800 доларів США, чим спричинив збитків ОСОБА_10 в сумі

900 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу

Національного банку України станом на 01.09.2009 складало 7 190 грн. 10 коп.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у заволодінні

чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з

15.05.2011 по вересень 2011 року, ОСОБА_9 , будучи

директором ПП «Система освіти», шахрайським способом, переслідуючи

корисливі мотиви, повторно, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 8400

доларів США за наступних обставин.

Так, 15.05.2011, в денний час доби, перебуваючи за адресою

АДРЕСА_4 шахрайським способом,

переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом

надання допомоги у влаштуванні сина ОСОБА_6 -

ОСОБА_11 та його дівчини ОСОБА_12 на навчання за

кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які були сплачені

йому потерпілою за відкриття візи до Канади, в сумі 6000 доларів США, що в

перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку

України станом на 13.05.2011 складало 47 871 грн., однак наміру виконати

взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, у вересні, 2011 року,

перебуваючи в м. Черкаси, в точно не встановленому в ході досудового

розслідуванні місці та час, ОСОБА_9 шахрайським

способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під

приводом надання допомоги у влаштуванні сина ОСОБА_6 -

ОСОБА_11 та його дівчини ОСОБА_12 на навчання за

кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , які були сплачені

йому потерпілою за купівлю авіаквитків до Канади, в сумі 2400 доларів США,

що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку

України станом на 01.09.2011 складало 19 130 грн. 88 коп., однак наміру

виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко

ухиляється.

Таким чином, в період з 15.05.2011 по вересень 2011 Рукон Атаул-Карим

Мохаммед шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами

ОСОБА_6 на загальну суму 67 001 грн. 88 коп., чим спричинив потерпілій значної

шкоди, яка у 149 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян

станом на 01.01.2011.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з

вересня 2011 року по грудень 2011 року ОСОБА_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ПП «Система освіти», повторно,

шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом

зловживання довірою, заволодів грошовими коштам

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5500 доларів США за наступних

обставин.

Так, у вересні 2011 року, в денний час доби, перебуваючи за адресою м.

Черкаси, бул. Шевченка, 239, Рукон Атаул-Карим Мохаммед шахрайським

способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під

приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_7 на навчання за

кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , які були сплачені

йому в якості оплати 1 року навчання, в сумі 4200 доларів США, що в

перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку

України станом на 01.09.2011 складало 33 479 грн. 04 коп., та 100 доларами США, які були сплачені йому за переклад і нотаріальне завірення документів,

що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку

України станом на 01.09.2011 складало 797 грн. 12 коп., однак наміру виконати

взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, в середині грудня

2011 року, перебуваючи в м. Черкаси, в точно не встановленому в ході досудового

розслідуванні місці та час, ОСОБА_9 шахрайським

способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під

приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_7 на навчання за

кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , які були сплачені

йому в якості оплати авіаквитків до Канади, в сумі 1200 доларів США, що в

перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку

України станом на 01.12.2011 складало 9 587 грн. 64 коп., однак наміру

виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко

ухиляється.

Таким чином, в період з вересня 2011 року по грудень 2011 Рукон Атаул-

Карим Мохаммед шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами

ОСОБА_7 на загальну суму 43 863 грн. 80 коп.

Він же, в період з 20.10.2011 по 26.12.2011, будучи директором

ПП «Система освіти», повторно, шахрайським способом, переслідуючи

корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими

коштам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 5200 доларів

США за наступних обставин.

Так, 20.10.2011, в денний час доби, перебуваючи в автомобілі,

припаркованому у м. Києві неподалік метро «Поштова площа», Рукон Атаул-

Карим Мохаммед шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви,

шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні

ОСОБА_13 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами

ОСОБА_13 , які були сплачені йому в якості оплати 1 року навчання, в сумі

4000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу

Національного банку України станом на 20.10.2011 складало 31 902 грн. 80

коп., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від

зустрічей усіляко ухиляється.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, в кінці листопада

2011 року, в денний час доби, перебуваючи в автомобілі, припаркованому біля

офісу ПП «Вест» по бул. Шевченка, 239 в м. Черкаси, Рукон Атаул-Карим

Мохаммед шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом

зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні

ОСОБА_13 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами

ОСОБА_13 , які були сплачені йому в якості переведення та нотаріального

завірення документів, в сумі 200 доларів США, що в перерахунку на

національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на

01.11.2011 складало 1 595 грн. 40 коп., однак наміру виконати взяті на себе

зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, 26.12.2011, в денний

час доби, перебуваючи неподалік станції метро «Університет» в м. Києві,

Рукон Атаул-Карим Мохаммед шахрайським способом, переслідуючи

корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання

допомоги у влаштуванні ОСОБА_13 на навчання за кордоном, заволодів

грошовими коштами ОСОБА_13 , які були сплачені йому в якості оплати за

авіаквитки, в сумі 1000 доларів США, що в перерахунку на національну

валюту згідно курсу Національного банку України станом на 26.12.2011

складало 7 989 грн. 30 коп., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання

не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.

Таким чином, в період з 20.10.2011 по 26.12.2011

ОСОБА_9 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами

ОСОБА_13 на загальну суму 41 487 грн. 50 коп.

Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у заволодінні

чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та таке, що

завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений підтримав подане клопотання та просив звільнити його від відповідальності, вказавши що з 2011 року йому не було відомо про те, що його розшукують правоохоронні органи.

Прокурор та потерпілі у судовому засіданні заперечували проти звільнення ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки строк перервався, особа знаходилась в розшуку.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали оперативно-розшукової справи №131016106, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває

кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від

кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав,

передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно умов ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної

відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком

законної сили минули такі строки:

1)два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене

покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2)три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене

покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3)п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4)десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5)п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася

від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності

відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому

разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу

вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах

першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої

тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому

разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності

обчислюються окремо за кожний злочин.

Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий

злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення

волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність,

довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням

волі на певний строк.

Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ

національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114'1, проти миру

та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті

442 цього Кодексу.

ОСОБА_9 обвинувачується у злочину,

передбаченому ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України, який карається штрафом від

п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або

виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі

на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

У відповідності до ст. 12 КК України, найтяжчий злочин, у якому обвинувачується ОСОБА_9 , а саме передбачений ч.2 ст. 190 КК України, відноситься до

злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ст.22 КПК України «Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, шо передбачає самостійне одстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.»

В судовому засіданні стороною обвинувачення не доведено факт ухилення ОСОБА_9 від досудового слідства та суду.

В оперативно-розшуковій справі № 131016106 відносно ОСОБА_9 міститься:

- постанова від 06.02.2012 року про притягнення в якості обвинуваченого;

- постанова від 21.02.2012 року про оголошення розшуку обвинуваченого та зупинення досудового слідства;

- постанова від 06.03.2012 року про відновлення досудового слідства;

- постанова від 07.03.2012 року про зупинення досудового слідства;

- постанова від 26.06.2012 року про відновлення досудового слідства;

- постанова від 23.11.2012 року про зупинення кримінального провадження та оголошення в розшук;

- постанова від 20.11.2013 року про скасування постанови про зупинення кримінального провдження та відновлення кримінального провадження;

- постанова від 25.12.2013 року про зупинення кримінального провадження та оголошення в розшук;

- постанова від 08.04.2015 року про відновлення кримінального провадження;

- постанова від 15.04.2015 року про зупинення кримінального провадження;

- постанова від 14.06.2017 року про відновлення досудового розслідування кримінального провадження;

- постанова від 14.06.2017 року про зупинення кримінального провадження та оголошення підозрюваного в розшук;

- постанова від 12.06.2018 року про відновлення матеріалів кримінального провадження;

- лист від 12.06.2017 року щодо затримання ОСОБА_9 .

Тобто відсутні докази направлення у відповідності до вимог КПК України постанови про притягнення як обвинуваченого, а потім постанови про оголошення підозри.

Суд зазначає, що 12.01.2012 року потерпіла ОСОБА_6 звернулась до Придніпровського РВ УМВС в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до листа головного центру обробки спеціальної інформації вказано що 10.01.2012 року ОСОБА_9 виїхав через пункт пропуску «Горностаївка» в напрямку «Київ-Мінськ», тобто обвинувачений виїхав з України до початку відкриття кримінального провадження.

Судом не встановлено обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч.2,3 ст. 49 КК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. (ч.8 ст. 284 КПК України).

Отже, строк притягнення ОСОБА_9 до

кримінальної відповідальності, враховуючи, що останній злочин, у скоєнні

якого він обвинувачується, скоєний в 2011-му році, а від слідства

обвинувачений не ухилявся, - сплив в грудні 2016-го року, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Цивільний позов ОСОБА_6 до ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином залишити без розгляду, роз`яснивши потерпілій право на звернення з даним позовом в порядку цивільного судочинства.

На підставі викладеного та керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284,314 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, на підставі ст.49 КК України.

Кримінальне провадження № 0000079 від 23.11.2012, щодо ОСОБА_9 про обвинувачення його у кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, закрити.

Цивільний позов ОСОБА_6 до ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області через Придніпровський районний суд м.Черкаси протягом семи днів учасниками процесу з дня її проголошення.

Відповідно до вимог ч.2 ст.376 КПК України повний текст рішення виготовлено та проголошено 03 грудня 2018 року о 12 год.

Головуючий: ОСОБА_1