Справа № 712/6308/19
Провадження №1- кс/712/3673/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 травня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001353 від 17.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 17.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівників поліції про те, що 16.03.2019 близько 14 год. 30 хв. в приміщенні Черкаського слідчого ізолятору, що по вул. Ільїна, 234, під час обшуку продуктової передачі для ув`язненого ОСОБА_4 , 1984 р.н., працівниками СІЗО було виявлено в поліетиленовому пакеті з цукром білий кристал, який може відноситися до наркотичних речовин. Даний кристал працівниками СОГ Черкаського відділу поліції було вилучено та поміщено до с/п. ( ЄО 13288 від 16.03.2019).

В ході проведення досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_4 показав, що 15.03.2019 він зателефонував ОСОБА_5 та попросив його передати йому передачу з продуктами та наркотичним засобом мета доном, на що ОСОБА_5 погодився, в результаті чого ОСОБА_4 перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , смс-повідомленням грошові кошти в сумі 800 грн. Наступного дня ОСОБА_4 таким же чином перерахував ще 100 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на продукти харчування.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0001353 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, наступних речей та документів:

- інформації щодо відритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати виписку по цим рахункам за період часу з 15.03.2019 по 16.03.2019 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 15.03.2019 по 16.03.2019.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому о/у ОПС ВПК Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1