Справа № 216/145/18
провадження 1-кс/216/6070/18
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

26 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0002175, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002175, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочате на підставі заяви ОСОБА_4 , який повідомив про факт незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію невідомою особою на території Саксаганського району м. Кривого Рогу.

Під час проведення досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Севастополь Республіки Крим, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянкою України, мешкає за тією ж адресою що і ОСОБА_5 , які на території Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію за ціною 430 гривень за приблизно 5 мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну за ціною 430 гривень за приблизно 0,5 г, а саме забезпечують організацію збуту наркотичних засобів безконтактним способом шляхом отримання на телефонні номери замовлень від покупців та передплати за замовлений наркотичний засіб на заздалегідь обумовлений картковий банківський рахунок, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

Конспірацію своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють наступним способом. Замовник телефонує або відправляє смс-повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_1 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. При цьому на мобільний телефон замовника приходить смс-повідомлення з номером картки, на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Переконавшись у надходженні грошових коштів у якості оплати за наркотичний засіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють розміщення наркотичного засобу в обраних ними схованками (так званих «закладках»), після чого відправляють смс-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження схованки з наркотичним засобом.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та особливо небезпечний наркотичний засіб героїн у невстановленій кількості, який зберігали за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 з метою збуту.

16.05.2018 приблизно о 13:37 годині, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , отримали від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5 г.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, вимагають від покупців про перерахування коштів за наркотичний засіб на відомий їм банківський рахунок ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_3 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу героїну.

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримавши підтвердження про надходження обумовлених коштів на зазначений банківський рахунок, до якого вони мають прямий доступ, здійснили закладку наркотичного засобу героїну масою 0,4875 г у пакеті з полімерного матеріалу з фіксатором біля будинку №102 по вулиці Співдружності в Саксаганському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Діючи з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, 16.05.2018 приблизно о 13:59 годині ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_7 про місцезнаходження наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_7 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 450 гривень.

В той же день, 16.05.2018 приблизно о 14:15 годині, ОСОБА_7 , з метою придбання наркотичного засобу героїну, прибув до будинку АДРЕСА_3 , де на землі під трубою знайшов, тим самим незаконно придбав наркотичний засіб героїн, який був у пакеті з полімерного матеріалу з фіксатором.

Крім того, в той же день, 16.05.2018 приблизно о 16:11 годині до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який добровільно видав 1 (один) пакет із полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься кристалічна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ПЕПЕЛЬНЫЙ» масою 0,4875 г, яка згідно з висновком експерта №1/8.6/1937 від 30.05.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичні засоби, обіг яких обмежено морфін, кодеїн та ацетилкодеїн. Маса героїну (діацетилморфіна) складає 0,0761 г, 6-моноацетилморфіна 0,0082 г, морфіну 0,0016 г, кодеїну 0,0011 г, ацетилкодеїну 0,0094 г.

Крім цього, 06.12.2018 приблизно о 16:50 годині, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_8 , особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5 мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5 г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_8 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 16:40 годині 06.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину «АТБ», розташованого на Бульварі Маршала Василевського, 22 в Покровському районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 430 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 .

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримавши підтвердження про надходження обумовлених коштів на зазначений банківський рахунок, до якого вони мають прямий доступ, ОСОБА_6 вийшла з квартири, за місцем свого проживання на подвір`я будинку АДРЕСА_4 , звідки прослідувала пішки до бульвару Маршала Василевського в Покровському районі м. Кривого Рогу, маючи при собі приготовлений для збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 4,6991 г у фрагменті гумового виробу та особливо небезпечний наркотичний засіб героїн масою 0,4948 г у пакеті з полімерного матеріалу з фіксатором, попрямувала до будинку АДРЕСА_5 , де в денний час доби 06.12.2018 скинула у визначеному ними схованку ділянку дороги біля входу у підвальне приміщення будинку №35, скляний флакон, замотаний фрагментом паперу білого кольору, у якому знаходився фрагмент гумового виробу з наркотичним засобом опієм ацетильованим та пакет з полімерного матеріалу з фіксатором з наркотичним засобом героїном.

Після цього, близько о 17:17 годині 06.12.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_8 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_8 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 855 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_8 для проведення оперативної закупки.

Після чого, в той же день, о 17:40 годині, ОСОБА_8 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля магазину «АТБ» на бульварі Маршала Василевського в Покровському району м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,6991 г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/839 від 12.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3753 г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЖЕЛТОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ 20.0-4/2» масою 0,4948 г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4735 від 17.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,1200 г; ацетилкодеїна 0,0220 г; 6-моноацетилморфіна 0,0481 г.

Крім цього, 07.12.2018 приблизно о 13:30 годині, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_9 особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5 мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5 г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_9 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 13:37 годині 07.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину «Національний», розташованого по вулиці Едуарда Фукса в Покровському районі в Покровському районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 435 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 .

Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримавши підтвердження про надходження обумовлених коштів на зазначений банківський рахунок, до якого вони мають прямий доступ, ОСОБА_5 вийшла з квартири, за місцем свого проживання на подвір`я будинку АДРЕСА_4 , звідки прослідувала пішки до під`їзду №6 по проспекту 200-річчя Кривого Рогу в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, маючи при собі приготовлений для збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 434021 г у фрагменті гумового виробу та особливо небезпечний наркотичний засіб героїн масою 0,4545 г у пакеті з полімерного матеріалу з фіксатором, попрямувала до будинку АДРЕСА_5 , де скинув у клумбу скляний флакон, замотаний фрагментом целофану, у якому знаходився фрагмент гумового виробу з наркотичним засобом опієм ацетильованим та пакет з полімерного матеріалу з фіксатором з наркотичним засобом героїном.

Після цього, близько о 14:23 годині 07.12.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_9 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_9 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 860 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки.

Після чого, в той же день, о 15:10 годині, ОСОБА_9 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля будинку №34А по вулиці Едуарда Фукса в Покровському району м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,3402 г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/840 від 14.12.2018 містить опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3880 г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ 19.0-6/8» масою 0,4545 г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4736 від 18.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,0427 г; ацетилкодеїна 0,0077 г; 6-моноацетилморфіна 0,0158 г.

Крім того, 21 грудня 2018 року у період часу з 12:56 години до 19:31 години, на підставі ухвали від 05.12.2018 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили:

- у кімнаті на дивані у внутрішній кишені куртки, яка належить ОСОБА_6 , поліетиленовий пакетик з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику виявлені 10 скляних флаконів, в яких містяться 9 (дев`ять) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований; а також у середині кожного скляного флакону знаходилися поліетиленові пакетики з фіксаторами у загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику 6 (шість) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику поліетиленовий пакет, в якому знаходилося 67 (шістдесят сім) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;

- у кухні у холодильнику 17 (сімнадцять) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у спальній кімнаті на столі 174 (сто сімдесят чотири) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься кристалічна речовина білого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику пластикову пляшку ємністю 0,5 л з написом «Боржомі», в якій міститься рідина коричневого кольору масою 372,709 г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/860 від 22.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 23,4342 г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634), який ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою збуту;

- планшет сірого кольору марки «IPad» F9FVSCKDJHKK;

- мобільний телефон «NOMI» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон білого кольору «Samsung» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», IMEI: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Samsung», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Life», IMEI: НОМЕР_16 ;

- пластиковий пристрій у корпусі чорного кольору з написом «Verizon Jetpack» МАС: 00:15:FF:А6:86:2:Е, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;

- пластиковий пристрій 4G GTE з написом «Verizon Jetpack» МАС:00:15:FF:58:61:78, ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон «Keneksi», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Bravis», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_21 , IMEI-2: НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон «Keneksi», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Life», IMEI-1: НОМЕР_23 , IMEI-2: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з двома sim-картами оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , IMEI-1: НОМЕР_27 , IMEI-2: НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 ;

- планшет сірого кольору марки «iPad» № НОМЕР_32 ;

- грошові кошти у сумі 503 гривень;

- пластикові карти «Київстар» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; sim-карта оператора мобільного зв?язку «Київстар» з позначенням НОМЕР_35 ;

- пластикові картки: А-Банк 4 штуки; ПриватБанк 2 штуки; ДельтаБанк 1 штука; ПівденийБанк 1 штука;

- аркуші паперу, блокноти, зошити, на яких маються різноманітні записи, що стосуються обігу наркотичного засобу та грошових коштів при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів.

- грошові кошти у сумі 900 доларів США (9 купюр номіналом по 100 доларів);

- пластикові картки: ПриватБанк 4 картки; А-Банк 1 картка; ОщадБанк 1 картка;

- копія договору оренди, копія витягу з Єдиного реєстру; копія паспорту громадянина України; копія картки платника податків.

26 грудня 2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням в якому просив накласти арешт на вказане вище майно вилучене під час обшуку 21.12.2018.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, збереження схоронності майна, та виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю.

Адвокати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надали суду заяви в яких просили клопотання розглядати за їх відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 та ч. 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, за якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею було встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді від 05.12.2018, за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 21.12.2018 було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучене вищеперераховане майно.

21.12.2018 ОСОБА_6 була затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в ході проведення обшуку останньої були виявлені грошові кошти в сумі 3200 гривні.

Таким чином, тимчасово вилучене майно фактично є предметом вчиненого злочину та може містити на ньому його сліди, що можуть бути встановлені під час проведення досудового розслідування по кримінальному продаванні. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

Крім того з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час проведення обшуку 21.12.2018 були вилучені речі та документи, однак, на думку слідчого судді, з переліку вилученого, майном є тільки: планшет сірого кольору марки «IPad» F9FVSCKDJHKK; мобільний телефон «NOMI» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 ; мобільний телефон білого кольору «Samsung» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», IMEI: НОМЕР_8 ; мобільний телефон чорного кольору «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон чорного кольору «Samsung», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_13 ; мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Life», IMEI: НОМЕР_16 ; пластиковий пристрій у корпусі чорного кольору з написом «Verizon Jetpack» МАС: 00:15:FF:А6:86:2:Е, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; пластиковий пристрій 4G GTE з написом «Verizon Jetpack» МАС:00:15:FF:58:61:78, ІМЕІ: НОМЕР_18 ; мобільний телефон «Keneksi», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Bravis», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_21 , IMEI-2: НОМЕР_22 ; мобільний телефон «Keneksi», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Life», IMEI-1: НОМЕР_23 , IMEI-2: НОМЕР_24 ; мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з двома sim-картами оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , IMEI-1: НОМЕР_27 , IMEI-2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 ; планшет сірого кольору марки «iPad» № НОМЕР_32 ; грошові кошти у сумі 503 гривень; пластикові карти «Київстар» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; sim-карта оператора мобільного зв?язку «Київстар» з позначенням НОМЕР_35 ; пластикові картки: А-Банк 4 штуки; ПриватБанк 2 штуки; ДельтаБанк 1 штука; ПівденийБанк 1 штука; грошові кошти у сумі 900 доларів США (9 купюр номіналом по 100 доларів); пластикові картки: ПриватБанк 4 картки; А-Банк 1 картка; ОщадБанк 1 картка; грошові кошти у сумі 3200 гривень.

Разом із тим, вилучені слідчим в ході обшуку 21.12.2018 документи: аркуші паперу, блокноти, зошити, на яких маються різноманітні записи, що стосуються обігу наркотичного засобу та грошових коштів при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів; копія договору оренди, копія витягу з Єдиного реєстру; копія паспорту громадянина України; копія картки платника податків, не можуть вважатись тимчасово вилученим майном через відсутність ознак майна, передбачених ч. 1 ст. 190 та ст. 179 ЦК України, за якими майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки, при цьому річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Крім того, ч. 1 ст. 99 та ч. 2 ст. 98 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

А відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Отже нормами Кримінального процесуального кодексу України не передбачені правові підстави для накладення арешту на документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого у цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що вище оговорене майно, тимчасово вилучене під час обшуку 21.12.2018, є речовим доказом у кримінальному провадженні, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаних доказів та з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна є обґрунтованим та доцільним, а в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- планшет сірого кольору марки «IPad» F9FVSCKDJHKK;

- мобільний телефон «NOMI» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_6 , IMEI-2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон білого кольору «Samsung» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone», IMEI: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Samsung», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» IMEI: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_14 , IMEI-2: НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Life», IMEI: НОМЕР_16 ;

- пластиковий пристрій у корпусі чорного кольору з написом «Verizon Jetpack» МАС: 00:15:FF:А6:86:2:Е, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;

- пластиковий пристрій 4G GTE з написом «Verizon Jetpack» МАС:00:15:FF:58:61:78, ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон «Keneksi», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_19 , IMEI-2: НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Bravis», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар», IMEI-1: НОМЕР_21 , IMEI-2: НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон «Keneksi», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Life», IMEI-1: НОМЕР_23 , IMEI-2: НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з двома sim-картами оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , IMEI-1: НОМЕР_27 , IMEI-2: НОМЕР_28 ;

- мобільний телефон чорного кольору «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон «Nokia», з sim-картою оператора мобільного зв?язку «Київстар» НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 ;

- планшет сірого кольору марки «iPad» № НОМЕР_32 ;

- грошові кошти у сумі 503 гривень;

- пластикові карти «Київстар» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; sim-карта оператора мобільного зв?язку «Київстар» з позначенням НОМЕР_35 ;

- пластикові картки: А-Банк 4 штуки; ПриватБанк 2 штуки; ДельтаБанк 1 штука; ПівденийБанк 1 штука;

- грошові кошти у сумі 900 доларів США (9 купюр номіналом по 100 доларів);

- пластикові картки: ПриватБанк 4 картки; А-Банк 1 картка; ОщадБанк 1 картка;

- грошові кошти у сумі 3200 гривень, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватись, розпоряджатись та відчужувати вищевказане майно, до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1