Справа № 629/352/19
Провадження № 1-кс/629/152/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002150 від 09.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням(за погодженням з прокурором)про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про власника картки № НОМЕР_1 та роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімалися в період з 04.12.2018 р. по 30.12.2018 р. з картки № НОМЕР_1 , а також фотографій особи, яка робила зняття коштів з вказаної картки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0002150 від 09.12.2018 за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 4 по 6 грудня 2018 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом придбання автомобіля через Інтернет- сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_4 в сумі 5000 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму. В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 03.12.18 р. побачив на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобілю та вирішив його придбати для себе. Після цього він по телефону домовився з власником оголошення про купівлю машини та перерахував на наданий йому номер карткового рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 5000 грн. двома платежами через термінали банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості передоплати за подальшу доставку автомобіля. Але до цього часу грошові кошти йому не повернули та машину не доставили. Для встановлення особи чи осіб, які причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 переказав кошти у сумі 5000 грн. З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0002150, 09.12.2018 р. до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копії протоколу допиту потерпілого від 10.12.2018 року, копіями квитанцій.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002150 від 09.12.2018 р., тож вважає за необхідне надати слідчому доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника картки № НОМЕР_1 та роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімалися в період з 04.12.2018 р. по 30.12.2018 р. з картки № НОМЕР_1 , а також фотографій особи, яка робила зняття коштів з вказаної картки.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , факс: НОМЕР_2 , телефон: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 та надати: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , виписку щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 в період з 04.12.2018 р. по 30.12.2018р.; у випадку перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 04.12.18 по 30.12.18 р. за допомогою мобільних платіжних сервісів Інтернет-банкінгу, надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, її власника, куди саме у вказаний період часу були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за допомогою мобільних платіжних сервісів Інтернет-банкінгу, виписку щодо руху коштів по даній картці (карткам) чи рахунку за період з 04.12.18 р. по 30.12.18 р., надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки(карток) у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD-R.

Надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу до неї в одному з відділень вказаного банку в м. Харкові чи в м. Лозова Харківської області.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1