Справа № 755/1153/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФРГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про внесення уточнень до ухвали слідчого судді від 08.02.2019 року, в рамках клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 20.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:

В провадженні Дніпровського районного суду міста Києва перебувало вищевказане клопотання.

Ухвалою від 08 лютого 2019 року клопотання задоволено. Проведення експертизи доручено експертам ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики» (код 39818376), що за адресою: 03127, м. Київ, провул. Коломийський, буд. 13/23. На вирішення експерта поставлено такі питання:

1.Чи міститься на нижче перелічених технічних пристроях інформація, в тому числі видалена та яка саме, визначити модель технічних пристроїв їх параметри, зокрема: мобільний телефон Iphone X, чорного кольору, в кількості 1 шт.; мобільний телефон Iphone 8 Plus, чорного кольору, в кількості 1 шт.; флеш накопичувач «Goodram «Twister», 4 GB, в кількості 1 шт., флеш накопичувач «SP Silicon Power», білого кольору, 8 GB, в кількості 1 шт., ноутбук Asus (Асус), чорного кольору, s/n: J1N0CX10N187030, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo (Леново), чорного кольору, s/n: WB10666821, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo (Леново), біло-чорного кольору, s/n: PF0N1A2Z, в кількості 1 шт.; ноутбук Lenovo (Леново), чорного кольору, s/n: PF19А29Y, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo (Леново), білого кольору, MTM: 80R20064UA, s/n: YD00TK1U, в кількості 1 шт., мобільний телефон Iphone 8 Plus, чорного кольору, s/n: НОМЕР_1 , в кількості 1 шт.; мобільний телефон X, чорного кольору, в кількості 1 шт.; флеш накопичувач чорного кольору, в кількості 1 шт?

При дослідженні технічних пристроїв вказаних в питанні 1 встановити:

2. Чи міститься інформація щодо роботи в системі «Клієнт-банк», ключі до системи «Клієнт-банк», по яких банківських установах?

3. Чи наявні адреси системи „ICQ, „Інтернет-адреси, логін? Якщо так, то які саме адреси, чи є переписка в системі „ICQ (при наявності відобразити на паперовому носії переписку по системі „ICQ, з посиланням на дати створення, місця розміщення, автора, тощо, дані про зареєстрованих користувачів)?

4. Коли були створені документи, виявлені на жорстких дисках технічних пристроїв із розширенням *.doc, *.xls, *.rtf, *.jpg (при наявності відобразити їх на паперовому носії з посиланням на дати створення, роздрукування, місця розміщення, автора, тощо)?

5. Чи містяться бази даних та програми для відправлення електронної звітності „Бест-Звіт, „Медок?

6. Чи містяться бази даних систем автоматизованого бухгалтерського обліку, яких версій?

7. Чи збережені в базах даних цих програм договірні та первинні бухгалтерські документи? (при їх наявності відобразити на паперовому носії з посиланням на дати створення, роздрукування, місця розміщення, автора)?

8. Чи збережені в базах даних цих програм видаткові та податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання-здачі виконаних робіт, довіреності?

9. Чи збережені в базах даних цих програм накази про призначення та звільнення, перевід на іншу роботу, табеля виходу на роботу, відомості виплати зарплати?

10. Чи є файли, які містять в своєму змісті ключові слова: ТОВ «Вартіс» (код 34350636), ПАТ «Хайдельбергцемент Україна» (код 00292928), ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Ліан Трейд» (код 41123546), ТОВ «Євроеколед» (код 40650351), ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код 41255882), ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Новінол» ( код 40815766). ТОВ «Церебро Компані» (код 40472628), ТОВ «Елантра Компані» ( код 40639411), ТОВ «СДС Метал Груп» (код 39805283), ТОВ «Торнадо Груп» (код 39764609), ТОВ «Вима» (код 36042019), ТОВ «Будмережа» (код 41065499), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (), ТОВ «Променергоальянс» (код 41408878), ПАТ «Кодно Авіа Сервіс» (код 32070105), ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785), ТОВ «Архіформ-Проект» (код 32420051), ТОВ «Київський БКК» (код 40877052), ТОВ «ТД КИЇВХЛІБ» (код 40877052), ПАТ «КИЇВХЛІБ» (код 381574), ТОВ «Нові Долиняни» (код 30907567), прізвища учасників діяльності фіктивних суб`єктів господарювання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , серед наявних та знищених, роздрукувати їх?

11. Чи придатні для користування за станом технічні носії інформації, вказані в питанні №1?

12. Чи міститься на вказаних технічних пристроях, наданих для експертизи, адреси системи ICQ, Інтернет адреси, Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, VK,? Якщо так, то які їх адреси? Контакти (у випадку наявності відобразити на паперових носіях)? У разі наявності відобразити на паперових носіях переписку через Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Messenger, VK, пов`язану з діяльністю підприємств та осіб перерахованих в питанні №10?

04.03.2019 року на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФРГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , в якому він просить внести уточнення до доручення про призначення експертизи відповідно до клопотання ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики», копія якого в додатках долучена до його клопотання.
Відповідно до клопотання експерта ТОВ «Лабораторія комп`ютерної криміналістики» №19/3К-1 від 28.02.2019 року, експерт ОСОБА_16 просить внести уточнення щодо змісту та обсягу доручення на підставі ч. 7 ст. 69 КПК України, а саме в частині обсягу питань поставлених на вирішення експертів. Зокрема експерт просить питання ухвали №№1,2,3,4,7,8,9,11 прибрати, питання №5 та №6 викласти у такій редакції «Чи містяться в пам`яті об`єктів бази даних програмного забезпечення призначеного для ведення бухгалтерського обліку, якщо так, прошу скопіювати їх на окремий носій інформації», питання №10 залишити без змін, питання №12 викласти в такій редакції «Чи містяться в пам`яті об`єктів програмні продукти, призначені для електронного спілкування? Якщо так, то дані по програмам скопіювати на окремий носій інформації».
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» незалежно від виду судочинства судовий експерт має право: 1) подавати клопотання про надання додаткових матеріалів, якщо експертиза призначена судом або органом досудового розслідування або ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи.
Відповідно до ч. 7 ст. 69 КПК України, у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.
Таким чином, для об`єктивного, компетентного надання висновку, суд вважає за можливе уточнити обсяг питань поставлених на вирішення експертів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 69 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання задовольнити.
Уточнити зміст та обсяг доручення слідчого судді, наданого відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 08.02.2019 року про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 20.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
При дослідженні технічних пристроїв: мобільний телефон Iphone X, чорного кольору, в кількості 1 шт.; мобільний телефон Iphone 8 Plus, чорного кольору, в кількості 1 шт.; флеш накопичувач «Goodram «Twister», 4 GB, в кількості 1 шт., флеш накопичувач «SP Silicon Power», білого кольору, 8 GB, в кількості 1 шт., ноутбук Asus (Асус), чорного кольору, s/n: J1N0CX10N187030, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo (Леново), чорного кольору, s/n: WB10666821, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo (Леново), біло-чорного кольору, s/n: PF0N1A2Z, в кількості 1 шт.; ноутбук Lenovo (Леново), чорного кольору, s/n: PF19А29Y, в кількості 1 шт., ноутбук Lenovo (Леново), білого кольору, MTM: 80R20064UA, s/n: YD00TK1U, в кількості 1 шт., мобільний телефон Iphone 8 Plus, чорного кольору, s/n: НОМЕР_1 , в кількості 1 шт.; мобільний телефон X, чорного кольору, в кількості 1 шт.; флеш накопичувач чорного кольору, в кількості 1 шт. експертам слід вирішити наступні питання:

1. питання №5 та №6 викласти у такій редакції: «Чи містяться в пам`яті об`єктів бази даних програмного забезпечення призначеного для ведення бухгалтерського обліку, якщо так, прошу скопіювати їх на окремий носій інформації»;
2. питання №10 залишити без змін: «Чи є файли, які містять в своєму змісті ключові слова: ТОВ «Вартіс» (код 34350636), ПАТ «Хайдельбергцемент Україна» (код 00292928), ТОВ «Ван Дер Мак» (код 40864127), ТОВ «Ліан Трейд» (код 41123546), ТОВ «Євроеколед» (код 40650351), ТОВ «Флай Порт Сервіс» (код 41255882), ТОВ «Трансторг Плюс» (код 41406231), ТОВ «Новінол» ( код 40815766). ТОВ «Церебро Компані» (код 40472628), ТОВ «Елантра Компані» ( код 40639411), ТОВ «СДС Метал Груп» (код 39805283), ТОВ «Торнадо Груп» (код 39764609), ТОВ «Вима» (код 36042019), ТОВ «Будмережа» (код 41065499), ТОВ «Проект-Житмонтаж» (), ТОВ «Променергоальянс» (код 41408878), ПАТ «Кодно Авіа Сервіс» (код 32070105), ТОВ «Укрбуд Інвест» (код 39534785), ТОВ «Архіформ-Проект» (код 32420051), ТОВ «Київський БКК» (код 40877052), ТОВ «ТД КИЇВХЛІБ» (код 40877052), ПАТ «КИЇВХЛІБ» (код 381574), ТОВ «Нові Долиняни» (код 30907567), прізвища учасників діяльності фіктивних суб`єктів господарювання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , серед наявних та знищених, роздрукувати їх?»;

3. питання №12 викласти в такій редакції: «Чи містяться в пам`яті об`єктів програмні продукти, призначені для електронного спілкування? Якщо так, то дані по програмам скопіювати на окремий носій інформації»;
4. Питання №№ 1,2,3,4,7,8,9,11, які поставлені експертам для вирішення ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 08.02.2019 року прибрати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: