Справа №766/1373/19
н/п 1-кс/766/1842/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000032 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000032 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довіреностей від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553717); від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 від 15.03.2018 (бланк НМХ 353490); від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2018 (бланк ННМ 553724); від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553715); від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553713); від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553713); від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2018 (бланк ННМ 553722); від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_13 від 10.11.2018 (бланк ННМ 553702); від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_13 від 01.12.2018 (бланк ННМ 553700); від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_5 від 13.11.2018 (бланк ННМ 553704); від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553718); від імені ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_5 від 14.11.2018 (бланк ННМ 553711); від імені ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_5 від 14.11.2018 (бланк ННМ 553709); від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553721); від імені ОСОБА_20 на ім`я ОСОБА_13 від 18.06.2018 (бланк НМХ 321439); від імені ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553719); від імені ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 від 11.06.2018 (бланк НМХ 321417); від імені ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_5 від 12.06.2018 (бланк НМХ 321418); від імені ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 від 13.06.2018 (бланк НМХ 321422); від імені ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_5 від 11.06.2018 (бланк НМХ 321413); від імені ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_27 від 14.06.2018 (бланк НМХ 353425); від імені ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_8 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353474); від імені ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_8 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353476); від імені ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_27 від 14.06.2018 (бланк НМХ 321424); від імені ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_27 від 15.06.2018 (бланк НМХ 353426); від імені ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_33 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353474); від імені ОСОБА_34 на ім`я ОСОБА_33 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353476); від імені ОСОБА_35 на ім`я ОСОБА_13 від 15.06.2018 (бланк НМХ 321426); від імені ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_5 від 07.06.2018 (бланк НМХ 321468); від імені ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_5 від 24.02.2018 (бланк НМХ 353427); від імені ОСОБА_38 на ім`я ОСОБА_5 від 28.02.2018 (бланк НМХ 353448); від імені ОСОБА_39 на ім`я ОСОБА_5 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353473); від імені ОСОБА_40 на ім`я ОСОБА_5 від 29.03.2018 (бланк НМХ 321689); від імені ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_5 від 30.03.2018 (бланк НМХ 956106); від імені ОСОБА_42 на ім`я ОСОБА_5 від 30.03.2018 (бланк НМХ 956108); від імені ОСОБА_43 на ім`я ОСОБА_5 від 02.03.2018 (бланк НМХ 353452); від імені ОСОБА_44 на ім`я ОСОБА_5 від 12.03.2018 (бланк НМХ 353469); від імені ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_5 від 26.03.2018 (бланк НМХ 321683), та вилучення оригіналів документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_46 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_47 , ОСОБА_27 та ОСОБА_33 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 та ОСОБА_48 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_5 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_8 1179223,45 грн., ОСОБА_13 614450,90 грн., ОСОБА_27 564256,79 грн. та ОСОБА_49 400 тис. грн.
Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного підтвердження звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 та ОСОБА_33 до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні для отримання коштів на підставі підроблених довіреностей від імені мешканців АР Крим, а також з метою дослідження цих довіреностей на предмет визначення способу їх виготовлення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів довіреностей: від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553717); від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 від 15.03.2018 (бланк НМХ 353490); від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2018 (бланк ННМ 553724); від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553715); від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553713); від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553713); від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2018 (бланк ННМ 553722); від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_13 від 10.11.2018 (бланк ННМ 553702); від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_13 від 01.12.2018 (бланк ННМ 553700); від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_5 від 13.11.2018 (бланк ННМ 553704); від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553718); від імені ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_5 від 14.11.2018 (бланк ННМ 553711); від імені ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_5 від 14.11.2018 (бланк ННМ 553709); від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553721); від імені ОСОБА_20 на ім`я ОСОБА_13 від 18.06.2018 (бланк НМХ 321439); від імені ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553719); від імені ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 від 11.06.2018 (бланк НМХ 321417); від імені ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_5 від 12.06.2018 (бланк НМХ 321418); від імені ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 від 13.06.2018 (бланк НМХ 321422); від імені ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_5 від 11.06.2018 (бланк НМХ 321413); від імені ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_27 від 14.06.2018 (бланк НМХ 353425); від імені ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_8 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353474); від імені ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_8 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353476); від імені ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_27 від 14.06.2018 (бланк НМХ 321424); від імені ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_27 від 15.06.2018 (бланк НМХ 353426); від імені ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_33 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353474); від імені ОСОБА_34 на ім`я ОСОБА_33 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353476); від імені ОСОБА_35 на ім`я ОСОБА_13 від 15.06.2018 (бланк НМХ 321426); від імені ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_5 від 07.06.2018 (бланк НМХ 321468); від імені ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_5 від 24.02.2018 (бланк НМХ 353427); від імені ОСОБА_38 на ім`я ОСОБА_5 від 28.02.2018 (бланк НМХ 353448); від імені ОСОБА_39 на ім`я ОСОБА_5 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353473); від імені ОСОБА_40 на ім`я ОСОБА_5 від 29.03.2018 (бланк НМХ 321689); від імені ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_5 від 30.03.2018 (бланк НМХ 956106); від імені ОСОБА_42 на ім`я ОСОБА_5 від 30.03.2018 (бланк НМХ 956108); від імені ОСОБА_43 на ім`я ОСОБА_5 від 02.03.2018 (бланк НМХ 353452); від імені ОСОБА_44 на ім`я ОСОБА_5 від 12.03.2018 (бланк НМХ 353469); від імені ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_5 від 26.03.2018 (бланк НМХ 321683).

Зазначені оригінали документів знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю й можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділенні № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відділенні № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000032 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому. Включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000032 ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_1 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довіреностей від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553717); від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 від 15.03.2018 (бланк НМХ 353490); від імені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2018 (бланк ННМ 553724); від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553715); від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553713); від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_5 від 15.11.2018 (бланк ННМ 553713); від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2018 (бланк ННМ 553722); від імені ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_13 від 10.11.2018 (бланк ННМ 553702); від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_13 від 01.12.2018 (бланк ННМ 553700); від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_5 від 13.11.2018 (бланк ННМ 553704); від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553718); від імені ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_5 від 14.11.2018 (бланк ННМ 553711); від імені ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_5 від 14.11.2018 (бланк ННМ 553709); від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553721); від імені ОСОБА_20 на ім`я ОСОБА_13 від 18.06.2018 (бланк НМХ 321439); від імені ОСОБА_21 на ім`я ОСОБА_8 від 16.11.2018 (бланк ННМ 553719); від імені ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_5 від 11.06.2018 (бланк НМХ 321417); від імені ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_5 від 12.06.2018 (бланк НМХ 321418); від імені ОСОБА_24 на ім`я ОСОБА_5 від 13.06.2018 (бланк НМХ 321422); від імені ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_5 від 11.06.2018 (бланк НМХ 321413); від імені ОСОБА_26 на ім`я ОСОБА_27 від 14.06.2018 (бланк НМХ 353425); від імені ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_8 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353474); від імені ОСОБА_29 на ім`я ОСОБА_8 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353476); від імені ОСОБА_30 на ім`я ОСОБА_27 від 14.06.2018 (бланк НМХ 321424); від імені ОСОБА_31 на ім`я ОСОБА_27 від 15.06.2018 (бланк НМХ 353426); від імені ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_33 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353474); від імені ОСОБА_34 на ім`я ОСОБА_33 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353476); від імені ОСОБА_35 на ім`я ОСОБА_13 від 15.06.2018 (бланк НМХ 321426); від імені ОСОБА_36 на ім`я ОСОБА_5 від 07.06.2018 (бланк НМХ 321468); від імені ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_5 від 24.02.2018 (бланк НМХ 353427); від імені ОСОБА_38 на ім`я ОСОБА_5 від 28.02.2018 (бланк НМХ 353448); від імені ОСОБА_39 на ім`я ОСОБА_5 від 14.03.2018 (бланк НМХ 353473); від імені ОСОБА_40 на ім`я ОСОБА_5 від 29.03.2018 (бланк НМХ 321689); від імені ОСОБА_41 на ім`я ОСОБА_5 від 30.03.2018 (бланк НМХ 956106); від імені ОСОБА_42 на ім`я ОСОБА_5 від 30.03.2018 (бланк НМХ 956108); від імені ОСОБА_43 на ім`я ОСОБА_5 від 02.03.2018 (бланк НМХ 353452); від імені ОСОБА_44 на ім`я ОСОБА_5 від 12.03.2018 (бланк НМХ 353469); від імені ОСОБА_45 на ім`я ОСОБА_5 від 26.03.2018 (бланк НМХ 321683), та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1