У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2018 Справа №607/22701/18

Номер провадження 1-кс/607/11630/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003220 від 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31 жовтня 2018 року, надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1960 р.н. про те, що 30 жовтня 2018 року близько 23:30 год. невідомий чоловік, котрий представився працівником поліції, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 за не притягнення онука до кримінальної відповідальності, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , 1934 р.н., яка являється матір`ю заявниці у сумі 6800 гривень та 300 доларів США, чим спричинив матеріальної шкоди ОСОБА_6 на загальну суму 14900 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003220 від 30 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Окрім того, 31 жовтня 2018 року близько 13:00 год. ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , представившись працівниками прокуратури перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 під приводом «не притягнення онука до кримінальної відповідальності» шляхом обману намагалися заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 , 1929 р.н. в сумі 10000 доларів США, однак з причин, які не залежали від їх волі заволоділи грошовими коштами в сумі 12 000 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 30 жовтня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 003221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15 ч.3 ст. 190 КК України.

01 листопада 2018 року кримінальні провадження №0003220 від 30 жовтня 2018 року та №0003221 від 30 жовтня 2018 року, об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний №0003220.

31 жовтня 2018 року, під час огляду місця події в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де проживали особи, які були затримані в порядку ст. 208 КК України за вчинення даних кримінальних правопорушень, було виявлено і вилучено кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №0003220 від 31 жовтня 2018 року, дослідження усіх обставин, а також проведення необхідних слідчих дій необхідно здійснити доступ до банківського рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2018 року по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2018 року по 00 год. 00 хв. 06 листопада 2018 року (дату звернення слідчого з клопотанням), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити чи спростувати факт незаконного заволодіння коштами, а також те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП ОСОБА_13 , ст. оперкуповноваженому ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, а саме:
-належним чином засвідчену копію договору, укладеного в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з з 00 год. 00 хв. 01 червня 2018 року по 00 год. 00 хв. 06 листопада 2018 рокув паперовому та електронному вигляді;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год. 00 хв. 01 червня 2018 року по 00 год. 00 хв. 06 листопада 2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год. 00 хв. 01 червня 2018 року по 00 год. 00 хв. 06 листопада 2018 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1