Справа № 457/85/19
провадження №1-кс/457/34/19
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

29 січня 2019 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області, українки, громадянки України, розлученої, із вищою освітою, не працюючої, раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000013 та яке надійшло до суду 29.01.2019 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:
Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000013 від 14.01.2019 року відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання прибула самостійно.

Підозрювана ОСОБА_5 отримала копію даного клопотання та доданих до нього матеріалів, що підтверджується особистим підписом ОСОБА_5 у клопотанні.

Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 мотивовано тим, що відповідно до розпорядження №152 від 14.04.2017 керуючої ТВБВ № 10013/012 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків старшого контролера - касира територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу ТВБВ №10013/016 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою Львівська область, м.Трускавець, вул.Олександра Довженка, 1, згідно посадової інструкції старшого контролера - касира ТВБВ, затвердженої 05.01.2017р. начальником філії - Львівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», уповноважена забезпечувати своєчасне та якісне проведення банківських операцій, організовувати первинний облік, збирання, оцінку, опрацювання, накопичення відповідної інформації, організовувати роботу щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей, здійснювати усі банківські операції згідно наданого дозволу, здійснювати, операції по POS - терміналу, видачу банківських платіжних карток та ПІН - конвертів для фізичних та юридичних осіб, здійснювати закриття операційного дня та складання щоденної звітності, здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під час ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів, визначати критерії ризиків клієнтів та здійснення застережних заходів, була матеріально-відповідальною особою за зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.04.2016 р.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими слідством особами, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інтересів банку та його клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому АДРЕСА_1 , 27.07.2017 року отримала від невстановленої слідством особи підроблені копії паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , із внесеними до них завідомо неправдивими анкетними даними, достовірно знаючи про те, що невстановлена особа, що подала вищевказані підроблені копії документів на ім`я ОСОБА_7 не являється клієнтом банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 , та в порушення вимог пунктів 3.7.4. та 3.7.5 та додатку З «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» № 196 від 28.03.2012 (із подальшими змінами), а також в порушення п.2.39 посадової інструкції старшого контролера - касира не маючи наміру ідентифікувати особу, умисно, увійшла до автоматизованої системи «БАРС» під своїм авторизованим логіном та паролем і увівши наданий їй ідентифікаційний код, відкрила вкладку клієнта ОСОБА_7 , достовірно знаючи про невідповідність інформації щодо анкетних даних, які містяться у наданих копіях паспорту громадянина України, картки платника податків та у автоматизованій системі «Барс», зокрема невідповідність інформації щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця народження, у даних картки платника податків щодо дати народження клієнта.

Таким чином ОСОБА_5 усвідомлюючи, що невстановлена слідством особа, яка надала їй копії документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не є клієнтом вказаного банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим в АДРЕСА_1 , 27.07.2017р., умисно, з метою розтрати ввіреного їй майна, за попередньою групою осіб, використовуючи свій електронний підпис, внесла неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему «Барс» про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , та крім цього сформувала та роздрукувала заяву про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб і відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу № НОМЕР_2 від 27.07.2017, у яку внесла достовірні анкетні відомості ОСОБА_7 , зазначені у автоматизованій банківській системі «Барс», а не відомості зазначені у наданих невстановленою особою копіях паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 , після чого надала вказаній невстановленій особі для підпису. Таким чином з метою розтрати коштів незаконно відкрила банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та видала невстановленій особі банківську платіжну картку «MasterCard Debit Standart» та пін - конверт.

В подальшому, невстановлені слідством особи 28.07.2017р. о 23.18 год. та 15.08.2017р. о 23.36 год., 15.08.2017р. о 23.39 год., 16.08.2017р. о 16.28 год., 23.08.2017р. о 21.50 год., 13.09.2017р. о 17.58 год. через засоби системи дистанційного обслуговування WEB-банкінг AT «Ощадбанк» здійснили операції із переведення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та поточного рахунку № НОМЕР_4 , що були відкриті на ім`я ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_1 відповідно в сумі 8164 грн., 10000 грн., 39000 грн., 60000 грн., 40000 грн. та 1050 грн.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами розтратила кошти AT «Ощадбанк» на суму 158214 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна, яке було їй ввірене, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості по даному факту 14.01.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчим ставиться питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 ніде не працює, суспільно-корисною діяльністю не займається. З метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, санкцією статті якого передбачено покарання у виді реального позбавлення волі на строк до 8 років, під страхом покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Також, в разі обрання іншого запобіжного заходу, остання буде зустрічатись з потерпілим та свідками і зможе вплинути на їх свідчення як під час досудового розслідування так і в суді, чим на думку органу досудового розслідування обрання їй запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту повністю виправдовує себе.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Підозрювана в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання слідчого та пояснила, що вона постійно виконувала завжди в повному обсязі розпорядження слідчого, з нею проживає та перебуває на її утриманні повнолітня дочка, яка навчається в учбовому закладі м.Дрогобича, в даному населеному пункті де вона проживає, проживає також її мати похилого віку, яка потребує догляду. Крім того, вона часто звертається до лікаря, оскільки у неї є проблеми з хребтом. Також повідомила, що у неї є закордонний паспорт, який вона отримала минулого року, так як мала намір поїхати на роботу за кордон, однак не поїхала за порадою працівників служби безпеки банку.

Захисник підозрюваної у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, оскільки на його думку прокурором в судовому засіданні не доведено наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, які слугували б підставою для задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту підозрюваній.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думки слідчого, прокурора, підозрюваної, захисника, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України. Санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується доказами, а саме:

- постановою про виокремлення та викопіювання матеріалів досудового розслідування від 14.01.2019р.;

- висновком службового розслідування AT «Ощадбанк» від 10.01.2018р.;

- показами свідка ОСОБА_8 від 31.07.2018р.;

- протоколом тимчасового доступу до документів від 15.08.2018р. (виїмка юридичної справи клієнта ОСОБА_7 );

- показами свідка ОСОБА_9 від 12.12.2018р.;

- розпорядженням №152 від 14.04.2017 керуючої ТВБВ № 10013/012 філії - Львівського обласного управління AT «Ощадбанк» згідно якого на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків старшого контролера - касира ТВБВ №10013/016 філії - Львівського обласного управління AT «Ощадбанк», що за адресою Львівська область, м.Трускавець, вул.Олександра Довженка, 1;

- посадовою інструкцією старшого контролера - касира ОСОБА_5 ;

- висновком почеркознавчої експертизи № 6/600 від 21.11.2018р.;

- висновком технічної експертизи документів № 6/684 від 11.12.2018р.;

- показами свідка ОСОБА_10 від 10.12.2018р.;

- показами свідка ОСОБА_7 від 15.12.2018р..

Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Під час досудового слідства встановлено, що знайшло підтвердження у судовому засіданні, наявність ризику, передбаченого статтею 177 КПК України, а саме: підозрювана ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки в неї в наявності є дійсний закордонний паспорт, на даний час не працює, в судовому засіданні пояснила, що мала намір поїхати на роботу за кордон і санкція статті за якої вона підозрюється передбачає міру покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
При вивченні особи підозрюваної ОСОБА_11 , слідчий суддя приймає до уваги тяжкість кримінального правопорушення, її особу, вагомість наявних доказів вчинення нею кримінального правопорушення, те що в неї на утриманні перебуває донька-студент, також потребує догляду її мати підозрюваної похилого віку, що у підозрюваної є певні проблеми зі здоров`ям, вона має постійне місце проживання, тому на думку слідчого судді підозрюваній ОСОБА_5 слід призначити не цілодобовий домашній арешт, який буде відповідати наявному ризику передбаченому ст. 177 КПК України та можливістю вирішення своїх сімейних, побутових питань, а тому клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-177, 181, 193-194, 205 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб до 29 березня 2019 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1.Прибувати до слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 щопонеділка о 10 год. 00 хв.

2.Не залишати підозрюваною ОСОБА_5 місця своєї реєстрації та проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 20.00 год. до 08.00 год.

3.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1