УХВАЛА

30 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши матеріали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Теплокор УА" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 000050 від 17.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Теплокор УА" про скасування арешту з майна, накладеного 25 вересня 2018 року ухвалою Рівненського міського суду за № 569/17551/18.

Клопотання обгрунтовано тим, що ухвалою Рівненського міського суду від 25 вересня 2018 року накладено арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Теплокор УА". При цьому, заявник у скарзі зазначає, що відсутні достатні докази будь-якого відношення даного Товариства до кримінального правопорушення № 000050, арешт накладено необґрунтовано. Вказали, що підстави накладення арешту на майно Товариства з метою збереження речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України безпідставні, оскільки ч. 1 ст. 205 КК України не передбачає спеціальну конфіскацію.

Окрім того вказали, що підозра службовим особам ТзОВ "Теплокор УА" не пред"явлена, статусу підозрюваних вони не мають.

Накладений арешт позбавляє ТзОВ "Теплокор УА" можливості використовувати кошти з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, виконання договірних зобов"язань, та позбавляє права володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю.

Представник ТзОВ "Теплокор УА" ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту з майна підтримала, посилаючись на обставини, викладені в ньому.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Слідчий суддя, заслухавши представника заявника, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000050 від 17.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.

Ухвалою Рівненського міського суду від 25 вересня 2018 року накладено арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Теплокор УА".

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна або його скасування для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини, в справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 р., для з"ясування наявності порушення цього положення ЄСПЛ має встановити, чи було забезпечено справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Забезпечення такої рівноваги є невід"ємним принципом всієї Конвенції, що відбито в структурі ст. 1 Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини.

Під час судового розгляду встановлено недостатність одного лише посилання слідчого на те, що майно є речовим доказом по даній справі, а тому таке майно підлягає арешту.

Як встановлено судом, підозра по кримінальному провадженню №000050 службовим особам ТзОВ "Теплокор УА" не оголошена, статусу підозрюваних останні не мають.

Окрім того, в матеріалах кримінального провадження відсутні показання службових осіб засновників щодо непричетності до діяльності підприємства, відсутні докази безтоварності, фіктивності проведених операцій вказаними особами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТзОВ "Теплокор УА" належним майном на підставі зазначених обставин.

У зв`язку з чим, суд вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25 вересня 2018 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Теплокор УА" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 000050 від 17.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду №569/17551/18 від 25 вересня 2018 року у кримінальному провадженні №000050, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: на активи - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України () за адресою м.Київ, Львівська площа, 9 - ТОВ «Теплокор УА» код 40208412, шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право (будуть мати право в разі надходження сум ПДВ) зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Скасувати заборону службовим особам та працівникам ТОВ «Теплокор УА» код 40208412, їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1