КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/487/19
Провадження № 1-кс/552/379/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002133 від 21.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.08.2017 до ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава від 16.08.2017 по справі № 552/5066/17, щодо внесення в ЄРДР, повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій, що виразились у заволодінні грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 лютого 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іменоване як «Постачальник», в особі директора ОСОБА_5 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_2 , банк: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іменоване як «Покупець», в особі директора ОСОБА_6 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_6 , банк: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 укладено договір поставки № 05/02 товарів виробничо-технічного призначення.

На виконання взятих на себе обов`язків Постачальник поставив Покупцеві товари з оформленням первинних бухгалтерських документів видаткових накладних. У квітні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінило директора з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , про те фактично всі переговори щодо поставок та оплати товарів здійснював ОСОБА_6 .. Директор ОСОБА_7 з`являвся для підписання видаткових накладних та отримання товарів зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завжди очікує основного розрахунку від контрагентів восени по факту реалізації вирощеного врожаю, а тому прохання ОСОБА_6 почекати з оплатою поставленої продукції не викликало жодних підозр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково розрахувалося за замовлену продукцію шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за період з лютого по липень 2016 року Покупець придбав товарів на суму 18 428 830, 43 гривень. За період з 05 лютого по 17 листопада 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 986 250,00 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще декілька разів перераховувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, враховуючи всі оплати по договору поставки № 05/02 від 05.02.2016, заборгованість за поставлений товар складає 12 208 830, 43 гривні.

В лютому 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до Господарського суду Сумської області (за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з позовом про стягнення заборгованості за попереднім договором поставки № 29/04 від 29.04.2015. 23.03.2017 судом ухвалено рішення про задоволення позову, 04 квітня 2017 видано наказ про примусове виконання рішення суду. 23 березня представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили виїзд до місця державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у с. Біловоди, Сумський район, Сумської області та виявили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодного дня не здійснювало господарську діяльність за відповідною адресою.

11.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавче провадження з примусового виконання вище вказаного рішення господарського суду, під час здійснення якого встановлено, що рухомого та нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровано, кошти, які були знайдені на розрахунковому рахунку товариства недостатньо для виконання рішення суду.

Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодного дня не вело господарської діяльності за місцем реєстрації, за два роки власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінили трьох керівників, вбачається відсутність наміру щодо виконання зобов`язання за договором поставки № 05/02 товарів виробничо-технічного призначення.

Указані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, повноти відображення розрахункових операцій у бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства. При цьому, з урахуванням інформації щодо продовження злочинної діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховання слідів злочину, у тому числі із використанням реквізитів інших юридичних осіб, обґрунтованим є період запитуваної інформації з 11.03.2014 по теперішній час.

Слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 11.03.2014 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня);

-про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 11.03.2014 по дату винесення ухвали суду;
-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 11.03.2014 по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 27.02.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1