Провадження №1-кс/447/504/19
Справа №447/1017/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 від 23.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне 04.04.2019, невідома особа, під приводом купівлі-продажу монолітного листа полікарбонату, шахрайським способом, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , незаконно заволоділа її грошовими коштами в розмірі 8000 гривень, які ті перерахувала на картковий рахунок, як передоплату.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_4 , показала, що в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.03.2019 вона подала оголошення про те, що їй необхідно контакти осіб, котрі займаються поставками полі карбонатних листів безпосередньо від виробника, оскільки в усіх магазинах, в яких та була необхідного формату та розміру, кольору та структури листів не було в наявності. Їй порадили знайти виробників і з ними зв`язуватись на рахунок покупки. Відповідно вона, дістала контакт сторінки в соціальній мережі «Facebook», знайшла невідому їй особу по зареєстрованому імені « ОСОБА_5 », з яким, шляхом переписки миттєвими повідомленнями домовилась про продаж монолітного полі карбонатного листа бронзового кольору розмірами 4х2х0,006м вартістю 7768.69 гривень, не включаючи доставку. Він їй написав в повідомленні реквізити: « ІНФОРМАЦІЯ_2 банк НОМЕР_1 ОСОБА_6 ». 02.04.2019 о 12:36:18 год. вона надіслала на реквізити вказані в повідомленні, а саме на картковий рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти за купівлю листа в розмірі 7768.69 гривень. 04.04.2019 о 19:30:41 вона перерахувала на реквізити вказані в повідомленні, а саме на картковий рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 402.01 гривень, за доставку даного листа в м. Миколаїв на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказані реквізити вона перерахувала грошові кошти загальною сумою 8200 гривень.
На наступний день вони здзвонились із «продавцем» по номеру телефону НОМЕР_2 , та телефонній розмові « ОСОБА_7 » повідомив, що оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймає такі великогабаритні відправлення, крім того крихкі, він відправить даний лист завтра (05.04.2019) автомобілем, який спеціально знайдений для доставки такого відправлення в Миколаїв. Таку суму він пояснив так, що оскільки їде в м. Стрий вантажний автомобіль, яким їхня фірма відправляє й іншим отримувачам товари, то і вказаний, замовлений лист загрузять туди і завезуть їй в Миколаїв. 05.04.2019 « ОСОБА_7 » із мобільного телефону НОМЕР_2 повідомив їй номер телефону водія автомобіля в якому їде лист, а саме: НОМЕР_3 і попросив з ним здзвонитись і уточними приблизний час прибуття. В подальшій розмові із «водієм» вона почала розуміти, що її обманули, а в кінцевому результаті дані мобільні телефони були вимкненими.
Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , повні дані особи, на яку оформлено даний картковий рахунок, копії документів, що подавалися перед його оформленням, фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку в період з 04.04.2019 по термін пред`явлення ухвали до виконання.
Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення винуватця вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факт зняття грошових коштів, особу, яка здійснювала відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, особу, якій такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати її щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника СВ Миколаївського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), за період часу з 04.04.2019 по термін пред`явлення ухвали до виконання, та містять інформацію про: власника рахунку № НОМЕР_1 і руху коштів на означеному рахунку із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку із дорученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, інші документи, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку та які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати через ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 вказані в ухвалі речі та документи, а саме: власника рахунку № НОМЕР_1 і руху коштів на означеному рахунку із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку із дорученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, інші документи, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку та які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Пустомитівського відділу поліції ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1