№ 755/3143/19
№ 1-кп/755/740/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Якутії, м. Якутськ, громадянина України, українця, із середньо-спеціальною освітою, не одруженого, працюючого неофіційно на будівництві, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З прокуратури м. Києва до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - «ТОВ») «Статус АЛЬЯНС» () являється юридичною особою, яку 19.07.2016 року перереєстровано відділом з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області за номером запису 1007858 шляхом зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Незважаючи на те, що зазначене підприємство перереєстровано у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, ОСОБА_3 як пособник взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. При цьому. ОСОБА_3 не мав наміру здійснювати діяльність, зафіксовану у статутних документах ТОВ «Статус Альянс», а діяв у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності всупереч вимогам законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: Господарського кодексу України, зокрема: статті 19, згідно якої усі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом; статті 56, відповідно до якої, суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства; статті 57, згідно з якою суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом; статті 58, згідно якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом; статті 65, відповідно до якої, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами; статті 89, згідно з якою, управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, Цивільного кодексу України, зокрема: статті 81, згідно з якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України; статті 87, відповідно до якої: 1) для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження; 2) установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом; статті 89, згідно з якою: 1) юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення; 2) порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається, Податкового кодексу України, зокрема: п.п. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16, відповідно до якого. платник податків зобов`язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; п.п. 16.1.12 п. 16.1 ст. 16, згідно якого, платник податків зобов`язаний забезпечувати збереження документів, пов`язаних з виконанням податкового обов`язку, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» №755-IV від 15.05.2003 року, зокрема: статті 8, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом; статті 24, згідно якої для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.
Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з торгівлею товарами (виконанням робіт, наданням послуг), зафіксовану у статутних документах ТОВ «Статус Альянс», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_3 , перебуваючи у першій половині липня 2016 року біля закладу швидкого харчування «McDonald's» за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Броварський, 27, познайомився з невстановленою особою та погодився на її пропозицію придбати ТОВ «Статус Альянс» з метою прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_3 , діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, з корисливих мотивів, сприяючи вчиненню фіктивного підприємництва, надав невстановленій особі власні паспортні дані, зокрема копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 17.12.1996 року Стаханівським MB УМВС України у Луганській області, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства. Отримавши вказані документи від ОСОБА_3 , зазначена невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_3 злочинні наміри, у другій половині липня 2016 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення наступних документів: статуту ТОВ «Статус Альянс» (у новій редакції), в якому ОСОБА_3 зазначено як учасника товариства, уповноваженого діяти від імені та в інтересах товариства; договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Статус Альянс» від 17.07.2016 року, в якому ОСОБА_3 зазначено як покупця та на виконання умов якого ОСОБА_3 придбав у ТОВ «Консалтингова компанія «Бізнес Пропозиції» частку у статутному капіталі підприємства у розмірі 50%, що становить 50 грн.; договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Статус Альянс» від 17.07.2016 року, в якому ОСОБА_3 зазначено як покупця та на виконання умов якого ОСОБА_3 придбав у ТОВ «Юридична компанія ««Юрбізнес Консалтінг» частку у статутному капіталі підприємства у розмірі 50%, що становить 50 грн.; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Статус Альянс» №17/07/2016 від 17.07.2016 року, в якому ОСОБА_3 зазначено як запрошену для участі особу та секретаря і відповідно до якого ОСОБА_3 призначено секретарем загальних зборів учасників та прийнято новим учасником товариства, що володіє 100 % частки у статутному капіталі підприємства, що становить 100 грн.; довіреності ТОВ «Статус Альянс» від 18.07.2016 року, в якій ОСОБА_3 зазначено як директора товариства і якою надано право на здійснення державної перереєстрації підприємства.
Діючи узгоджено, відповідно до вказівок невстановленої особи, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що придбаний та перереєстрований на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Статус Альянс», буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та. бажаючи досягнення цієї мети, у другій половині липня 2016 року, ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу того ж закладу швидкого харчування «McDonald's» за адресою: м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Броварський, 27, за невстановлених обставин підписав попередньо виготовлені невстановленою особою вказані вище документи, а саме: статут ТОВ «Статус Альянс» (у новій редакції); два договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Статус Альянс» від 17.07.2016 року; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Статус Альянс» №17/07/2016 від 17.07.2016 року та довіреність №17/07/2016 від 18.07.2016 року. Після цього, ОСОБА_3 одразу ж передав їх невстановленій особі, яка, у свою чергу, 18.07.2016 року забезпечила їх подання до відділу з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, для здійснення державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності. Підписання ОСОБА_3 вищевказаних реєстраційних документів, надало підстави для перереєстрації 19.07.2016 року відділом з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Статус Альянс» на нового учасника - ОСОБА_3 (номер запису 007858).
Незважаючи на те, що ТОВ «Статус Альянс» зареєстровано у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа), ОСОБА_3 придбав та набув у власність вказане підприємство не з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів (виконанням робіт, наданням послуг), як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Перереєстрація ТОВ «Статус Альянс» в органах державної влади, необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних осіб підприємства, надали можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «Статус Альянс», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції. Використовуючи ТОВ «Статус Альянс» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи з метою надання протиправній діяльності вигляду законної та уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів отримали можливість складати упродовж 2016 року господарські угоди та первинні документи, фактично не здійснюючи купівлю-продаж товарів (робіт, послуг), надавати послуги з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету підприємствам реального сектору економіки.
Таким чином, ОСОБА_3 у ході досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві у фіктивному підприємстві (придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто, підозра за кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до невеликої тяжкості.

Прокурор підтримав клопотання, зазначив, що кримінальне провадження слід закрити та звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_3 також підтримав клопотання, просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Зокрема, ОСОБА_3 пояснив, що він надав письмову згоду на таке звільнення та йому роз`яснено наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання й надані матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частини другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно зі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Зокрема, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Матеріали клопотання не містять даних, які б свідчили про ухилення ОСОБА_3 від слідства і суду, або про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого, тобто перебіг давності не зупинявся і не переривався, кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є невеликої тяжкості, з моменту вчинення кримінального правопорушення сплинуло понад два роки, а тому в силу п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, суд приходить до висновку про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, у зв`язку зі звільненням ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати стягненню з останньої не підлягають, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта у разі ухвалення обвинувального вироку.
Долю речових доказів вирішено, відповідно до ст. 100 КПК України.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ч. 2 ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314, ст. ст. 369, 371, 372, 395 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокуратури м. Києва про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження - закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_3 не обирався.

Цивільний позов відсутній.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме реєстраційні документи ТОВ «Статус Альянс» - залишити у матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Учасники кримінального провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Копію ухвали після її проголошення вручити ОСОБА_3 та прокурору.

Суддя: