Єдиний унікальний номер 725/1203/19
Номер провадження 1-кс/725/305/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2019 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року, яке подане заступником начальника СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 27 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 199 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на адресу ГУ НП в Чернівецькій області надійшла заяв від ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 на території Чернівецької області займається господарською діяльністю, яка полягає у проведені фінансових операцій, що перевищує 150000 гривень, при цьому недотримуючись вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_9 на транспортних засобах здійснює постачання коштів в пункти обміну валют, які розташовані на території міста Чернівці за адресами: вулиця Головна, 27, в приміщенні магазину «Прибутковий Дім», та вулиця Університетська, 2, в приміщенні магазину «Фокстрот».

Здобуті кошти від злочинної діяльності ОСОБА_9 перевозить на транспортному засобі марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який згідно відповіді з Регіонального сервісного центру МВС України в Чернівецькій області належить ОСОБА_10 .

Вказує, що ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду міста Чернівці від 22.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 та який використовує ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо валютних операцій, електронних носіїв інформації, комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, лічильників банкнот, мобільних телефонів, які використовуються в незаконній діяльності, грошових коштів отриманих від незаконних валютних операцій, підроблених грошових коштів.

Стверджує, що 26.02.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду міста Чернівці, проведено обшук зазначеного вище транспортного засобу, в ході проведення якого виявлено та вилучено грошові кошти та чорнові записи, а також вилучено сам транспортний засіб марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_2 , дозвіл на вилучення якого не надано ухвалою слідчого судді, однак даний транспортний засіб має значення речового доказу у кримінальному провадженні, так як за допомогою зазначеного автомобіля здійснюється перевезення грошових коштів.

Отже, транспортний засіб марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_2 , дозвіл на вилучення якого не був наданий ухвалою слідчого судді, являється тимчасово вилученими та має значення речового доказу у кримінальному провадженні, так як за допомогою вказаного автомобіля здійснюється забезпечення та перевезення грошових кошті в пункти обміну валют, а також на даному транспортному засобі перевозяться інкасовані грошові кошти з пунктів обміну валют.

В зв`язку з чим слідчий клопоче про накладення арешту на речовий доказ у кримінальному провадженні за №0000422 від 27 жовтня 2018 року, зокрема на транспортний засіб марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_2 .

Вислухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання та накласти арешт на транспортний засіб, думку адвоката власника майна, яка просила в задоволенні даного клопотання відмовити за безпідставністю та необґрунтованістю та автомобіль передати на відповідальне зберігання власнику майна, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Як встановлено судом автомобіль марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_2 відповідно до постанови про визнання та прилучення до матеріалів кримінального провадження речового доказу від 26.02.2019 року, було визнано речовим доказом та передано на зберігання на автомайданчик, який відноситься до ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2Б.
Вказаний автомобіль відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити частково, а саме слід накласти арешт на речовий доказ у кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року, а саме на транспортний засіб марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження даного автомобіля.

Проте, на підставі п.5 ч.5 ст. 173 КПК України слідчий суддя вважає, що з метою збереження в належному та придатному технічному стані автомобіля його необхідно негайно повернути на відповідальному зберіганні власнику ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речовий доказ у кримінальному провадженні №0000422 від 27.10.2018 року, а саме на транспортний засіб марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження даного автомобіля.
Транспортний засіб марки «Volkswagen», модель «Passat», білого кольору, державний номер НОМЕР_2 негайно повернути на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_10 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1