пр. № 1-кс/759/565/19
ун. № 759/1624/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОСОБА_3 за погодженням Прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з фізичними та юридичними особами (резидентами/нерезидентами) інвесторами будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), фізичною особою ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ін.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) під час реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення за заниженими цінами на адресу ряду суб`єктів господарювання, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) у період з 01.07.2017 по 31.12.2017 занизили податок на додану вартість на загальну суму 8 108 788 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується висновком експертного дослідження № 3-06/09/2018-до від 06.09.2018.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000126 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити;

Надати старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та оперуповноваженим восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з фізичними та юридичними особами (резидентами/нерезидентами) інвесторами будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), фізичною особою ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ін., а саме: договори про передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва; договори про участь у Фонді фінансування будівництва; правила фонду фінансування будівництва; довідок про право довірителів на набуття у власність об`єктів інвестування; повідомлень (згод) про погодження передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва; актів прийму-передачі документів за договором про передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва; актів прийняття документів на об`єкт інвестування (квартир) для проведення реєстраційних та інших визначених законодавством дій для оформлення права власності та дій пов`язаних з реєстрацією об`єднання співвласників багатоквартирного будинку; довіреностей; довідок; актів приймання-передачі об`єктів інвестування (квартир); гарантійних листів про погодження передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва; договорів про відступлення прав вимоги за договором про участь у Фонді фінансування будівництва; договори поворотної (зворотної/тимчасової) фінансової допомоги з додатками, договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання; договори факторингу; платіжні документи; акти звірок взаємних розрахунків; касові ордери та корінці до них; платіжних доручення; виписок по особовим та картковим рахункам; розписок; цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів; та інших документів з даного питання.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1