ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5198/19
провадження № 1-кс/753/2042/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 24 квітня 2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 старшого радника юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 24 квітня 2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх копій ( у разі відсутності оригіналів ) з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які подавалися та отримувалися уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та / або їх представниками, іншими заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами для посвідчення нотаріальних та реєстраційних дій з нерухомим майном площею 138. 7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 - в, у тому числі при внесенні змін 20 грудня 2016 року у підстави виникнення права власності, саме: декларація про початок виконання будівельних робіт, серія та номер: 30240, від 18 листопада 2016 року , зареєстрована декларація про реєстрацію об`єкта будівництва, серія та номер: 10303, від 06 грулня 2016 року , технічний паспорт нежитлової будівлі ( магазин продовольчих та непродовольчих товарів ), серія та номер: 3053, виданий 22 листопада 2016 року, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; документи на підставі, яких було видалено рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 березня 2009 року, як підставу виникнення права власності; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 березня 2009 року; усіх документів, що видавалися та отримувалися нотаріусом ОСОБА_4 при вчиненні нотаріальних та реєстраційних дій з вищевказаним приміщенням, у тому числі при внесенні змін до реєстру; документів, що підтверджують оплату послуг з нотаріального посвідчення та державної реєстрації прав та їх обтяжень; документів, що посвідчують її особу, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та інших документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, встановлено підробку рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29 листопада 2008 року у цивільній справі № 2 - 693 / 08 про визнання права власності на приміщення № 120 ( чердачний поверх ) за адресою: АДРЕСА_3 , листа від імені цього суду від 17 квітня 2018 року , а також ухвал суду від 29 листопада 2008 року у справі 2 - 693 / 08, від 21 листопада 2008 року у справі № 2 - 927 / 08, від 26 грудня 2008 року у справі № 2 - 540 / 2008, від 21 грудня 2007 року у справі № 2 - 591 / 07, від 29 жовтня 2007 року у справі № 2 - 544 / 2007, від 17 листопада 2008 року у справі № 2 - 598 / 08, від 26 листопада 2008 року у справі № 2 - 595 / 08 та від 17 листопада 2008 року у справі № 2 - 596 / 08.

На підставі вищевказаних підроблених рішень суду про визнання права власності внесені відомості про реєстрацію прав власності в реєстр прав на нерухоме майно, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно на ряд приміщень.

Крім того, враховуючи тотожний спосіб, обставини, механізм вчинення злочинів (зазначення рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 як підстави набуття права власності) у порядку ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором 10 січня 2019 ркоу матеріали кримінального провадження № 0000077 об`єднані провадженням з матеріалами кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке відповідно до інформації вказаного суду не ухвалювалося, а саме: з №0000013 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодінняоб`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 - в.

Вказані факти підроблення та шахрайського заволодіння приміщеннями підтверджуються заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17 квітня 2018 року , листами Гребінківського райсуду від 11 липня 2018 року , 17 грудня 2018 року , протоколом тимчасового доступу до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, за наданою невстановленою особою документами органом державної реєстрації внесені відомості про реєстрацію права власності, у тому числі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 - в нежитлова будівля до реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно з зазначенням підстав набуття права власності - ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, яке відповідно до інформації суду № 01 - 15 / 175 / 2018 від 17 грудня 2018 року судом не ухвалювалося. Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вищевикладеного об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 - в нежитлова будівля площею 138.7 кв.м. є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до постанови прокурора від 10 січня 2019 року нежиле приміщення, право власності на яке зареєстроване шляхом шахрайського заволодіння нежилим приміщення на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке відповідно до інформації вказаного суду не ухвалювалися, долучено до кримінального провадження як речовий доказ.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 19 грудня 2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчиняв реєстраційні дії щодо вказаного об`єкту, у тому числі вніс зміни до підстав виникнення права власності, змінив назву об`єкта нерухомого майна з « нежитлові приміщення загальною площею 138,7 кв. м » на « магазин продовольчих та непродовольчих товарів » за адресою: АДРЕСА_2 - в нежитлова будівля ( магазин продовольчих та непродовольчих товарів ). Також приватний нотаріус ОСОБА_4 17 січня 2017 року видалив, як підставу виникнення права власності рішення Гребінківського районного суду Полтавської області від 16 березня 2009 року.

Таким чином встановлено, що у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, у тому числі документи, що були використані при внесенні змін до підстав виникнення права власності 19 грудня 2016 року ; документи, що бути використані при видаленні з підстав виникнення права власності рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 березня 2009 року та інші документи щодо вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

Відповідно до положень п. п. 3, 4, 7 глави 7 розділу 1, п. 1, 6 глави 2 розділу 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року за № 296 / 5, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії ( витяги ) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Також, у справах нотаріуса залишаються копії ( фотокопії ) поданих для вчинення нотаріальних дій документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок ( частину будинку ), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно, - якщо посвідчуються договори про відчуження власником частини належного йому майна. Крім документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, право власності на яке підлягало реєстрації відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, та не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, долучається документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності на це майно.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус ОСОБА_4 ( номер свідоцтва 6374 ) розміщується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належать:

-ОСОБА_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 15 січня 2004 року .

Відповідно до положень ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку дозволяється, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно з вимогами ст. 32, п. 1 ст. 27 Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень » від 01 липня 2004 року № 1952 - IV ( Далі: Закону ) інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною. Державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі, у тому числі, рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно; ухвали суду про затвердження ( визнання ) мирової угоди.

Відповідно до положень ст. ст. 15, 16 Закону ( в ред. на 12 грудня 2012 року ) державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку: прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подається до органу державної реєстрації прав у паперовій або електронній формі. Разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається у разі відсутності документа, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень. Під час подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі фізична особа повинна пред`явити документ, що посвідчує її особу, а у разі подання заяви представником фізичної чи юридичної особи також - документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб.

Таким чином з метою виявлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з метою встановлення й вилучення речей, предметів та оригіналів документів та копій документів ( у разі відсутності оригіналів ) з подальшим їх вилученням у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів (оригіналів та копій), які подавалися уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для внесення змін 20 грудня 2016 ркоу до підстав виникнення права власності, у тому числі декларація про початок виконання будівельних робіт, серія та номер: 30240, від 18 листопада 2016 року , зареєстрована декларація про реєстрацію об`єкта будівництва, серія та номер: 10303, від 06 грудня 2016 року , технічний паспорт нежитлової будівлі (магазин продовольчих та непродовольчих товарів), серія та номер: 3053, виданий 22 листопада 2016 року , видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; документи на підставі, яких було видалено рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 березня 2009 року як підставу виникнення права власності; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 березня 2009 року ; усіх документів, що отримувалися та видавалися нотаріусом ОСОБА_4 при внесенні змін до реєстру; інших документів, які стосуються вчиненого шахрайського заволодіння майном та містять відомості щодо нього, несуть на собі сліди вказаного злочину.

Отримані в результаті речі, предмети та документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних і судово-економічних експертиз, допитах свідків, підозрюваних, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У відповідності до п. 7 п. п. 4 « Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з того, що на даний момент місце знаходження майна яким незаконно заволоділи встановлено та є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 24 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 старшого радника юстиції ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи за їх дорученням працівникам Дарницького УП ГУНП у місті Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх копій ( у разі відсутності оригіналів ) з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), а саме до: усіх оригіналів та копій документів, які подавалися та отримувалися ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та / або їх представниками, іншими заявниками та / або їх представниками, а також іншими особами для реєстрації права власності та для посвідчення відчуження ( дарування, продажу тощо ) об`єкту нерухомого майна, розташованого у АДРЕСА_5 , у тому числі до документів, використаних при нотаріальному посвідченні договорів відчуження ( дарування, продажу ) вказаного приміщення; до документів, що подавались та отримувались ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при посвідченні права власності ОСОБА_11 на вищевказане майно на підставі договору дарування між ними за № 364 від 12.04.2013; документів, використаних при державній реєстрації прав та їх обтяжень та їх копій, засвідчених в установленому порядку, у тому числі при посвідченні та реєстрації 12.04.2013 права власності на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.09.2009; документів, що підтверджують оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень; документів, що посвідчують особи заявників, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та інших документів нотаріальних та реєстраційних справ.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: