Справа № 520/4095/18
Провадження № 1-кс/520/6803/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000017 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 27.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, в результаті переоформлення основних засобів по заниженій вартості на підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) заволоділи ввіреним майном в особливо великих розмірах.

Так, протягом грудня 2017 року підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було реалізовано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основні засоби на загальну суму 618468,9 тис. грн.

Згідно проведеного аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на підприємстві працевлаштована одна особа, а саме керівник та бухгалтер ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керівник та бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 в своєму поясненні від 13.02.2018р. зазначив, що 12.07.2017р. засновник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 запропонував йому придбати 100% акцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_5 погодився. 12.07.2017р. згідно протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 100% акцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді продажу за 1000 грн. При цьому, ОСОБА_6 пообіцяв залишити ОСОБА_5 в штаті працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06.12.2017 року згідно протоколу загальних зборів засновників №4 від 17.10.2017, актом прийому передачі від 06.12.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомість на суму 562374777,6 грн (ПДВ 93729129,6 грн), основні засоби виробництва в кількості 795 одиниць на суму 56094091,2 грн (ПДВ 9349015,2 грн) та землю 6,8 Га за адресою АДРЕСА_1 на суму 65600960 грн. (без ПДВ).

Згідно пояснення ОСОБА_5 зазначена господарська операція мала характер передачі основних засобів виробництва, а не реалізації, грошові кошти не перераховувались, платіжні доручення не виписувались тощо.

Разом з тим, ОСОБА_5 зазначив, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлові приміщення на суму 60 тис. грн. в місяць та земельну ділянку на суму 42,03 тис. грн. на місяць.

Враховуючи вищевикладене та той факт, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ОСОБА_6 керівником та бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обидва підприємства є пов`язаними та фактично підконтрольними ОСОБА_6 .

Установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) є користувачем будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 34751571, після реєстрації права власності 11.08.2015 08), власником якого відповідно до відомостей, які містятьсь в Реєстрі речових прав на нерухоме майно є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_8 було витребувано інформацію щодо наявності кредиторської заборгованості у вказаних підприємств перед компаніями нерезидентами та банківськими установами зі змісту якої вбачається, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) перед компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахується кредиторська заборгованість понад 33 млн. дол. США. Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) отримано кредитні кошти від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму понад 120 млн. дол. США.

На теперішній час, грошові кошти кредиторам не повернуто, при цьому, компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ймовірно отримали кредит у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому встановлено, що з метою неповернення отриманих кредитних коштів, їх незаконним заволодінням та виведенням майна з-під можливого стягнення, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переоформили основні засоби підприємств по заниженій вартості на підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, в ході досудового розслідування з метою отримання інформації щодо наявності будь-якої заборгованості перед КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у наступних підприємств: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), компаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на адресу КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було скеровано відповідний запит.

З відповіді на вказаний запит вбачається, що доступ до зазначеної вище інформації орган досудового розслідування не має, оскільки у нього відсутні на це законні підстави та письмова вимога не є цієї підставою відповідно.

Так, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин наявності будь-якої заборгованості перед КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у наступних підприємств: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), компаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виникла необхідність в розкритті інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема до банківських рахунків зазначених підприємств щодо яких міститься факти неповернення ними до КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кредитних коштів із подальшим вилученням завірених належним чином копій відповідних документів по кожному підприємство.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за їх відсутності. Крім того вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що лише увказаних документах, містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави його відкриття, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000017 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) надати слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) інформації, як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів призначення платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції по усім рахункам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), компаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відносно яких у останніх перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) мається заборгованість.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1