Справа № 202/1295/19
Провадження № 1-кс/202/2071/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
20 лютого 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

19 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у постійне користування було передано земельні ділянки земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Дніпропетровському районі площами 73.0749 га, 57,7277га, 205.5373 га. В подальшому, право постійного користування вказаними ділянками було припинено.

Далі, 20.09.2016 року створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого виступила Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Основним видом діяльності вказаного підприємства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур

і насіння олійних культур.

В подальшому, 22.12.2016 року на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №4-7251/15-16-СГ від 26.10.2016 року, земельну ділянку за кадастровим номером :04:001:0202 площею 73.0749 га, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, передано у постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, 08.08.2017 року на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 №4-7252/15-16-СГ від 26.10.2016, №4-4318/15-17-СГ від 23.06.2017, №4-4319/15-17-СГ від 23.06.2017, №4-4320/15-17-СГ від 23.06.2017, №4-4321/15-17-СГ

від 23.06.2017, №4-4322/15-17-СГ від 23.06.2017, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вилучення земельної ділянки №1 від 24.04.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано у постійне користування земельні ділянки за кадастровим номером :04:004:0001 площею 44.6851, :04:008:0015 площею 3.0426 га.

Земельна ділянка площею 205.5373 га за кадастровим номером :04:008:0033, яка перебувала у постійному користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, переведена до архіву.

Зазначене підприємство зареєстровано 20.09.2016 року, тобто менше ніж за три місяці до передання йому земельної ділянки. Розмір статутного фонду підприємства складає 100 гривень. Також, встановлено, що підприємство не має власної сільськогосподарської техніки. Прибутки підприємства за 2017 рік відсутні, збитки склали - 19320 гривень.

Таким чином, враховуючи той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які прибутки, воно фактично не має власної сільськогосподарської техніки, враховуючи інші обставини вчинення кримінального правопорушення та наявну у органу досудового розслідування інформацію щодо підприємства вбачається, що останнє могло бути створеним для прикриття незаконного отримання у постійне користування земельних ділянок, для подальшого їх використання невстановленими особами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в обхід визначеного Земельним Кодексом порядку отримання землі та уникнення податкових зобов`язань.

Документи, виконані та подані до державних установ та органів місцевого самоврядування від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити завідомо неправдиві відомості, а також можуть бути доказами вчинення кримінальних правопорушень.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, прокурором ДМП №1 ОСОБА_3 скеровано запит в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України (№118-5/3вих19 від 05.02.2019) на ім`я першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 з приводу надання інформації щодо земельних ділянок, які передавались в оренду чи користування наступним юридичним особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ: НОМЕР_19 .

Крім того в запиті ставиться питання про надання належним чином завірених копій документів, які стали підставою для передачі таких земельних ділянок в оренду чи користування, а також інші питання.

Згідно з відміткою на наявному у матеріалах кримінального провадження екземплярі такого запиту, останній був отриманий співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 06.02.2019 року.

Водночас в подальшому, а саме 12.02.2019 року, в ході телефонної розмови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_3 із співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 (виконавцем даного запиту), остання повідомила, що необхідна стороні обвинувачення інформація та копії документів надані не будуть, а офіційна відповідь із відмовою буде скерована поштою на адресу місцевої прокуратури не раніше 06.03.2019 року.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою недопущення тяганини досудового розслідування, а також для сприяння виконанню співробітниками

ІНФОРМАЦІЯ_4 їхніх функціональних обов`язків, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, що знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (їх копій), які стали підставою для передачі земельних ділянок в оренду або користування наступним юридичним особам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;

- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1