Справа № 296/2742/19
УХВАЛА
Іменем України

21 березня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у якому зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 11.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (Далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (Замовник) 22.12.2016 уклали договір підряду № 206 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) на проведення капітального ремонту вул. Садова у смт. Іршанськ на загальну суму 95 552 грн. 91 коп. Згідно умов вказаного договору Підрядник зобов`язаний у строк до 31.12.2016 виконати роботи передбачені Договором, а Замовник перерахувати кошти за виконані роботи на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт. Гарантійний термін виконаних робіт відповідно до Договору складає 1 рік з моменту передачі предмету підряду.

Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2016, роботи по вказаному Договору виконані в повному обсязі та цього ж дня відповідно до платіжного доручення № 2 Іршанська ОТГ перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 95 552 грн. 91 коп. за виконанні роботи відповідно до умов договору підряду № 206 від 22.12.2016.

Додатково встановлено, що кошти в сумі 95 552 грн. 91 коп. по вказаному договору ІНФОРМАЦІЯ_4 було сплачено за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад, яка була надана відповідно до постанови № 200 КМУ від 16.03.2016 для зовнішнього утеплення приміщення по проекту «Реконструкція (теплова санація) корпусу початкової школи Іршанського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Володарськ-Волинського району, Житомирської області» та до якої було внесено зміни за клопотанням Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 по виділенню коштів на ремонт дороги по вул. Садова, смт. Іршанськ.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) 13.11.2017 уклали договір підряду № 158 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) на проведення поточного ремонту вул. Садова у смт. Іршанськ на загальну суму 104 567 грн. 85 коп. Згідно умов вказаного договору Замовник перераховує кошти за виконані роботи на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів з моменту підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт.

Відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт від 14.11.2017, роботи по вказаному Договору виконані в повному обсязі та цього ж дня відповідно до платіжного доручення № 1361 Іршанська ОТГ перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 104 567 грн. 85 коп. за виконанні роботи відповідно до умов договору підряду № 158 від 13.11.2017.

Однак, вході досудового розслідування встановлено, що роботи по вищезгаданих договорах у вказані періоди не проводилися, укладенні договори та додатки до них між Замовником та Підрядниками мають сумнівне значення у достовірності, що підтверджується тим, що термін між укладанням договорів підряду та перерахування коштів за виконанні роботи складає 1 день, а в договорі підряду на поточний ремонт №158 від 14.11.2017 взагалі не вказаний термін виконання робіт.

Також слід зазначити, що у відповідності до отриманої інформації з офіційного сайту Міністерства юстиції України засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одна особа ОСОБА_5 .

Разом з цим, показаннями свідка ОСОБА_6 , який у період підписання вказаних договорів був Головою ІНФОРМАЦІЯ_4 підтверджено, що фактично ремонт дороги по вул. Садова у смт. Іршанськ у грудні 2016 року та листопаді 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не проводилися. Однак зазначив, що ремонт вказаної дороги проведено у липні-черні 2016 року без укладання будь-яких договорів з Підрядником. Роботи виконувалися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договір не укладався так як у ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні кошти на рахунках, а Підрядник погодився провести ремонт без коштів, також доповнив, що виконані роботи відповідають дійсності договорам підряду № 206 від 22.12.2016 та № 158 від 13.11.2017.

Виходячи з вищевикладеного, органом досудового розслідування встановлено, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинив дії на розтрату державних коштів та коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме надав недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_8 у частині, необхідності здійснення проведення капітального ремонту дороги по вул. Садова, смт. Іршанськ, Хорошівського (Володарськ-Волинського) району, Житомирської області, завідомо знаючи, що ремонт дороги вже проведений та в майбутньому проводитися не буде, в результаті чого Міністерство регіонального розвитку погодило використання коштів наданої субвенції на ремонт дороги по вул. Садова в смт. Іршанськ не знаючи, що ремонт уже проведений та у майбутньому проводитися не буде, в результаті чого було перераховано 95 552 грн. 91 коп. Продовжуючи свої дії, разом з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штучно створили офіційні документи, а саме договір підряду № 206 від 22.12.2016 з додатками до нього для перерахування на поточний рахунок Товариства вказану суму грошей.

Далі, таким чином Голова ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » штучно створили офіційні документи, а саме договір підряду № 158 від 13.11.2017 з додатками до нього для перерахування на поточний рахунок Товариства гроші в сумі 104 567 грн. 85 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » р/р № НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » р/р № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення і підтвердження фактів перерахування ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів на рахунки товариств виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях (електронному вигляді), володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , рух коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (14.03.2019).

За результатами отримання тимчасового доступу до вказаних документів будуть встановленні обставини та підтвердження фактів перерахування ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів на рахунки вказаних товариств. Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні, а вказані документи мають значення речових доказів у відповідності до ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які будуть використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За вказаних обставин зазначені документи необхідно вилучити в копіях та/або в електронному вигляді для їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка відповідно до ст. 62 цього Закону розкривається за рішенням суду.

Без виявлення і вилучення оригіналів зазначених документів та інформації, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки вони необхідні при проведенні слідчих дій, а також експертних досліджень, зокрема судово-економічної експертизи.

Відповідно ч.2 до ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи та предмети, необхідні для проведення слідчих дій та експертних досліджень у кримінальному провадженні, тобто вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому о/у в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях (електронному вигляді), володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , рух коштів р/р № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з р/р № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (14.03.2019).

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1