Провадження № 1-кс/760/6766/19
УХВАЛА
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 та ч. 3 ст. 204 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, невстановлені слідством особи, через мережу ідентичних контейнерних АЗС з реалізації дизельного пального та бензину здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме дизельного палива та бензину.
Також, встановлено, що до СУ ГУ Національної поліції в Київській області із заявою про злочин звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила про незаконні дії ПП « ОСОБА_6 » та інших суб`єктів господарської діяльності під час виготовлення та збуту паливно-мастильних матеріалів в с. Пилипча, Білоцерківського району Київської області.
Крім цього, ОСОБА_5 зазначила, що незаконним виготовленням та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами займається ряд поєднаних юридичних осіб, таких як ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у результаті яких виявлено та вилучено документи та рідину з характерним запахом спирту та документи.
Крім того, встановлено, що реалізацію ТМЦ (олива індустріальної, розчинника-робавника РЕ20 М80) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) здійснює суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та містять відомості щодо здійснення господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 06.05.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та містять відомості щодо здійснення господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2018р. по 31.12.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:
- оригіналів первинних бухгалтерських документів, в тому числі, договорів (угод), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накладних та податкових накладних, що свідчать про реалізацію ТМЦ (олива індустріальної, розчинника-робавника РЕ20 М80) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », специфікацій до договорів, товарно-транспортних накладних, документів по придбанню ТМЦ (олива індустріальної, розчинника-робавника РЕ20 М80), які закуповувались у СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у подальшому реалізовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1