Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9469/18
1 - кс/490/7544/2018
У Х В А Л А
15 листопада 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про відсторонення від посади:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новий Буг, Миколаївської області, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ( ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), раніше не судимого, працюючого на посаді головного державного ревізора інспектора відділу контрольно перевірочної роботи фізичних осіб та самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Миколаївській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.11.2018р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про відсторонення від посади ОСОБА_5

08.11.2018р. приблизно о 12 год. 25 хв., головні державні ревізори інспектори ГУ ДФС у Миколаївській області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на підставі наказу начальника ГУ ДФС у Миколаївській області від 08.11.2018р. № 2454 «Про проведення фактичної перевірки фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка займається реалізацією живого пива, прибули для здійснення фактичної перевірки до магазину - кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де на той момент знаходився продавець ОСОБА_10 , який і повідомив ОСОБА_11 , діючого на підставі довіреності та допомагаючого ОСОБА_9 здійснювати підприємницьку діяльність, про факт прибуття співробітників ГУ ДФС в Миколаївській області з перевіркою.
В ході здійснення фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , головними державними ревізорами інспекторами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було виявлено порушення трудового законодавства України, щодо працевлаштування на зазначеному ФОП ОСОБА_10
08.11.2018р. приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_11 прибув за місцем розташування магазину - кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де від головних державних ревізорів інспекторів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримав документи, на проведення податкової перевірки зазначеного магазину - кафетерію. Крім того, вході перевірки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 звернулись з вимогою до ОСОБА_11 щодо надання їм документів на ФОП « ОСОБА_9 », яких у останнього при собі не виявилось.
Одночасно з цим, розуміючи зацікавленість ОСОБА_11 в отриманні позитивного висновку по проведенню фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_9 », у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виник злочинний умисел направлений на одержання від ОСОБА_11 неправомірної вигоди.
Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вступили у злочинну змову між собою з метою реалізації спільного умислу на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 та діючи за попередньою змовою, висловили вимогу ОСОБА_11 зібрати пакет документів на ФОП « ОСОБА_9 » та прибути особисто 09.11.2018р. до адміністративної будівлі ГУ ДФС в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20/9, каб. 523.
Крім того, аналогічна перевірка ФОП « ОСОБА_9 » проводилась співробітниками ГУ ДФС у Миколаївській області, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 магазину кафетерію «Наливай & КО», що розташований за адресою: м. Миколаїв, ріг вул. Вінграновського (Енгельса) та ріг вул. Космонавтів, про що ОСОБА_11 повідомив по телефону продавець ОСОБА_14 о 12 год. 30 хв. 08.11.2018р., куди останній направився після вищевказаної зустрічі з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Державні ревізори інспектори ОСОБА_12 та ОСОБА_15 також повідомили ОСОБА_11 про необхідність прибуття 09.11.2018р. з пакетом документів щодо ФОП « ОСОБА_9 », до адміністративної будівлі ГУ ДФС в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20/9, каб. 523, на що останній надав свою згоду.
09.11.2018р. приблизно о 11 год. 00 хв., ОСОБА_11 з зібраним пакетом документів ФОП « ОСОБА_9 », прибув до приміщення ГУ ДФС в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20/9, де йому повідомили, що з питань перевірки йому необхідно дочекатись безпосередньо ОСОБА_5 , який мав прибути через 30 хв.
У вказану дату, приблизно о 11 год. 30 хв. за вказаною адресою прибув ОСОБА_5 , який провів ОСОБА_11 до службового каб. № 523 де переглянув підготовлений останнім пакет документів ФОП « ОСОБА_9 », після чого, повідомив останнього про виявлене ним та ОСОБА_8 порушення в частині працевлаштування ОСОБА_10 та про виявлене Державними ревізорами інспекторами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 порушення в частині працевлаштування ОСОБА_14 , на що ОСОБА_11 відповів, що вказані особи 08.11.2018р. стажувались на підставі написаних заяв на прийняття на роботу, а станом на 09.11.2018р. вже офіційно працевлаштовані на ФОП « ОСОБА_9 ».
Не зважаючи на пояснення ОСОБА_11 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 , з метою схилення останнього до виконання його протиправних вимог зазначив, що ФОП « ОСОБА_9 » має порушення в частині оформлення працевлаштування ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , та ним буде складено документ про виявлення порушення, що призведе до накладання штрафів у великих сумах коштів для вказаного ФОП, які підлягатимуть обов`язковій сплаті. Разом з тим, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 , що вказане питання можливо вирішити іншим шляхом, написавши при цьому на аркуші паперу фразу «Вечером я позвоню или подьеду», тобто у завуальованій формі дав зрозуміти ОСОБА_11 про необхідність надання йому неправомірної вигоди, деталі чого роз`яснить при зустрічі.
09.11.2018р. ОСОБА_11 , розуміючи, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 використовуючи своє службове становище, вчиняють дії, направлені на отримання від нього неправомірної вигоди, з метою уникнення негативних наслідків для себе, розуміючи протиправний характер дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.
10.11.2018р. о 14 год. 23 хв. ОСОБА_11 помітив пропущений дзвінок на своєму мобільному телефоні від ОСОБА_10 , який працює у магазині - кафетерії «Наливай & КО», що розташований за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський 43/2, та передзвонив йому о 14 год. 29 хв. В ході розмови ОСОБА_10 повідомив, що до магазину кафетерію прийшли ті самі співробітники ГУ ДФС у Миколаївській області, які проводили перевірку, після чого, передав трубку ОСОБА_5 . Останній в ході розмови звернувся до ОСОБА_11 та повідомив про необхідність зустрітись найближчим часом, однак враховуючи, що ОСОБА_11 знаходився у спортивному залі, перенесли зустріч за дві години.

У цей же день, ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у змові з ОСОБА_5 , двічі дзвонив на месенджер «Вайбер» ОСОБА_11 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме о 15 год. 17 хв. та о 15 год. 36 хв., які були пропущені.
10.11.2018р. о 15 год. 39 хв. ОСОБА_11 передзвонив через месенджер «Вайбер» зазначеному абоненту, де слухавку підняв ОСОБА_5 та вони обумовили зустріч за 15 хвилин біля спорткомплексу «Надія» у м. Миколаєві.
У цей же день, о 16 год. 00 хв. на обумовленому місці ОСОБА_11 зустрівся з головними державними ревізорами інспекторами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . В ході розмови, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою остаточного схилення ОСОБА_11 на виконання своїх протиправних вимог, а саме надання їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, повторно наголосив, що в ході перевірки ФОП « ОСОБА_9 » виявлені порушення в частині працевлаштування осіб та додав, що вказані порушення можуть не відображатись у відповідному акті перевірки у разі надання їм неправомірної вигоди. При цьому зазначив, що сума штрафу за одного неофіційно влаштованого співробітника на ФОП може сягати 120 000 грн. Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди, на своєму мобільному телефоні увімкнув додаток «калькулятор» та написав суму в розмірі 12 000 грн., яку показав ОСОБА_11 , при цьому, додав, що вказана сума за таке порушення не велика та ОСОБА_11 , фактично пощастило, крім того, передача зазначеної ОСОБА_5 суми неправомірної вигоди в розмірі 12 000 грн., буде гарантією відсутності будь - яких претензій до діяльності ФОП « ОСОБА_9 » в ході проведеної ними перевірки.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище створили умови, за яких ОСОБА_11 , був вимушений погодитися на їх протиправні вимоги з метою уникнення негативних для себе наслідків.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , будучи знайомими з методами та заходами правоохоронних органів у боротьбі з хабарництвом та корупцією, з метою недопущення можливого контактування ОСОБА_11 з працівниками правоохоронних органів та конспірації своєї протиправної діяльності, додатково зазначили, що вищевказана сума неправомірної вигоди необхідна їм в цей самий момент та вони бажають проїхати разом з ОСОБА_11 у його машині за місцем його проживання, оскільки такої суми коштів при собі у останнього не було, на що ОСОБА_11 не заперечив.
По приїзду за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , останній піднявся до своє квартири, а ОСОБА_5 та ОСОБА_8 залишились очікувати на вулиці.
Через нетривалий час, ОСОБА_11 , діючи під контролем правоохоронних органів, вийшов з будинку та повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_8 про відсутність за місцем проживання необхідної суми неправомірної вигоди та необхідність проїхати по магазинам кафетеріям ФОП « ОСОБА_9 » з метою зібрання виручки, на що останні не заперечили та продовжуючи діяти за попередньою змовою та переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи разом у автомобілі ОСОБА_11 направились до магазину - кафетерію «Наливай & КО», що розташований за адресою: м. Миколаїв, проспект Богоявленський 43/2, однак по дорозі вийшли біля спорт - комплексу «Надія» в м. Миколаєві та звернулись до ОСОБА_11 , щоб останній зателефонував їм, коли буде проїжджати 6-ту Слобідську вулицю, зазначивши місце кінцевої зустрічі біля ресторану «МакДональдс» по вул. Соборній у м. Миколаєві.
10.11.2018р. приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_11 по домовленості подзвонив через месенджер «Вайбер» на номер мобільного телефону ОСОБА_5 та повідомив, що вся сума неправомірної вигоди у нього на руках, після чого, отримав вказівку від останнього приїхати до квіткового ринку по проспекту Центральному біля перетину вулиці 6-та Слобідська у м. Миколаєві.
Приблизно о 17 год. 45 хв. 10.11.2018р., ОСОБА_11 прибув на обумовлене місце, та зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_17 біля буд. АДРЕСА_5 . При зустрічі ОСОБА_11 повідомив, що зібрав обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 грн. та запитав щодо гарантій у такому разі відсутності будь - яких претензій за результатами перевірки до ФОП « ОСОБА_18 », на що ОСОБА_8 відповів, що факт передачі їм обумовленої суми неправомірної вигоди і виступає гарантією позитивного висновку перевірки ФОП « ОСОБА_9 ».
Далі ОСОБА_11 дістав з карману кишені неправомірну вигоду в сумі 12 000 грн. та показав ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на що останні зазначили про необхідність пройти з ними у двір буд. АДРЕСА_5 , що вони і зробили, а опинившись у дворі, ОСОБА_5 дістав з кишені пакет та тримаючи його у своїх руках вказав ОСОБА_11 покласти неправомірну вигоду у нього, уникаючи таким чином прямого контакту з грошовими коштами.
Таким чином, близько 18 год. 00 хв. 10.11.2018р., ОСОБА_11 , діючи під контролем правоохоронних органів, за вказівкою головних державних ревізорів інспекторів ГУ ДФС у Миколаївській області, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 пройшов до внутрішнього двору буд. АДРЕСА_5 , де у вказаному дворі за вказівкою останнього передав у пакет ОСОБА_5 , а останній діючи у присутності та за попередньою змовою із ОСОБА_8 , одержали від ОСОБА_11 неправомірну вигоду у розмірі 12 000 грн., за складання позитивного для ОСОБА_19 висновку перевірки ФОП « ОСОБА_9 » в якому буде зазначено про відсутність будь - яких порушень в ході фактичної перевірки ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_3 ).
Отриманими у якості неправомірної вигоди грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розпорядитись не змогли оскільки одразу на місці були затримані працівниками правоохоронних органів.
Вказані вище дії підозрюваного ОСОБА_5 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України, як одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь - якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема заявою ОСОБА_11 за фактом вимагання у нього неправомірної вигоди ОСОБА_5 ;рапортами оперативного підрозділу УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України;протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 09.11.2018р. та 10.11.2018р.;заявою ОСОБА_11 про добровільне надання правоохоронним органам грошових коштів з метою їх використання в рамках кримінального провадження для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 10.11.2018р., а саме ОСОБА_5 ;протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 10.11.2018р., а саме ОСОБА_8 ;протоколом огляду місця події від 10.11.2018р., в ході якого було виявлено та вилучено безпосередньо неправомірну вигоду в сумі 12 000 грн.;протоколами допитів свідків о/у УЗЕ в Миколаївській області ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від 11.11.2018р.;протоколами допитів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_14 від 11.11.2018р.;матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні;іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний момент ОСОБА_5 продовжує обіймати посаду головного державного ревізора інспектора відділу контрольно перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Миколаївській області, водночас підозрюється у вчиненні корисливого корупційного кримінального злочину із використанням своїх службових повноважень.
При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що без відсторонення від цієї посади він може продовжити вчиняти корупційні або службові кримінальні правопорушення. Крім того, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, знищити чи підробити речі і документи, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Таким чином є достатні підставі вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади є необхідним для запобігання його спробам знищити, сховати, спотворити або внести недостовірні дані до будь - яких документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, впливу незаконним способом на свідків у кримінальному провадженні, вчинення нового корупційного злочину.
За такого, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 154 - 157 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 про відсторонення від посади ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 09.01.2019р. захід забезпечення кримінального провадження у вигляді його відсторонення від посади головного державного ревізора інспектора відділу контрольно перевірочної роботи фізичних осіб та самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Миколаївській області.

Вилучити у ОСОБА_5 на час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення його від посади службове посвідчення, яким посвідчується обіймання ним вказаної вище посади.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1