1Справа № 335/3089/19 1-кс/335/2912/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2019 року м. Запоріжжя
Старший слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 160 КПК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зазначає, що 04.02.2019 до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Комишеваха, який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що на протязі листопада - грудня 2018 року невідома особа, скориставшись його документами шахрайським шляхом, оформила два кредити на його ім`я та заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у середині листопада 2018 року, невстановлена особа, отримала доступ до паспорту громадянина України, а також банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких вона виготовила фотокотокопії.
Скориставшись вищевказаними документами та банківською картою за допомоги всесвітньої мережі Інтернет, невстановлена особа оформила споживчі кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5 000 гривень та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 000 гривень, які він зняв у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, у період часу з 24.11.2018 року по 26.12.2018 року невстановлена особа, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, заволодів грошовими коштами на загальну суму 7 000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, матеріали з камер відеоспостереження під час використання вказаної картки, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 01.11.2018 року по 31.12.2018 року, в тому числі змінені мобільні номери (фінансові) під час керування вказаним рахунком.
Тому слідчий просила надати їй та/або старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенант поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий клопотання підтримала, подала суду заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.
Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.
В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенант поліції ОСОБА_7 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160-163 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, матеріали з камер відеоспостереження під час використання вказаної картки, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 01.11.2018 року по 31.12.2018 року, в тому числі змінені мобільні номери (фінансові) під час керування вказаним рахунком.
. В задоволенні інших вимог клопотання слідчого відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши слідчого вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при врученні якої пред`явити оригінал.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1