Справа № 588/1194/18
провадження № 1-кс/588/619/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Тростянці клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 13.07.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 28 листопада 2018 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та групі слідчих, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Локальний кошторис, відомість ресурсів до договірної ціни (кошторису) тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення поточного середнього ремонту мостового переходу на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/ (945233142-6-Ремонт доріг).
2) Паспорт моста на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/.
3) Технічний звіт з обстеження моста на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ніцаха-Солдатське-/Р-45/.
4) Проектно-кошторисну документацію «Поточний середній ремонт мостового переходу на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/» згідно вимог п.6.3.6 ГБН Г.1-218-182:2011.
5) Експертний звіт «Укрдержбудекспертизи» на проектну документацію «Поточний середній ремонт мостового переходу на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/».
6) Спеціальні журнали на виконання арматурних робіт і виконання бетонних робіт, що передбачені вимогами ДБН А.3.1-5:216.
7) Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій (додаток Г, ДБН А.3.1-5:216).
8) Виконавчі схеми: монолітних фундаментів, перехідних плит, встановлення стальних конструкцій в тілі бетону.
9) Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівельні матеріали: цемент, суміші бетонні кл. В30 [400], плити перехідні, огороджувальні блоки, дошки обрізні хвойних порід.
10) Сертифікати якості на будівельні матеріали, що використовувалися для проведення робіт з ремонту мостового переходу на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/».
11) Акт прийому моста в експлуатацію, п.5.2.2 ДБН В.2.3-6:2009.
12) Матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період (зокрема, але не виключно) з 06.06.2017 по 13.07.2018 в частині виконання робіт за договором та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 24Пс-ДД/2281 від 06.06.2017 щодо встановленої та розрахункової суми матеріальних збитків, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок завищення вартості виконаних робіт по зазначеному договору.
13) Виписка з Єдиного реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14) Акти звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 24Пс-ДД/2281 від 06.06.2017 та/або відомості щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості за зазначеним договором.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 13.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

За змістом клопотання досудове розслідування розпочато з метою перевірки факту привласнення бюджетних коштів у 2017 році, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно укладеного договору на поточний ремонт доріг державного значення, під час виконання ремонту мостового переходу на 18 км+151 м автомобільної дороги Т-19-23 Тростянець-Ніцаха-Солдатське, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення їх збереження, запобігання внесення змін та доповнень до них, а також з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи для встановлення фактичних обсягів виконаних робіт.

У судовому засіданні слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий мотивував необхідністю їх для проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою перевірки правомірності витрачання бюджетних коштів, установлення обсягу фактично виконаних робіт та обсягу указаного у документах. Крім того, тимчасове вилучення оригіналів необхідно для попередження внесення змін до цих документів.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 13.07.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України, з метою перевірки факту привласнення бюджетних коштів у 2017 році, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно укладеного договору на поточний ремонт доріг державного значення, під час виконання ремонту мостового переходу на 18 км+151 м. автомобільної дороги Т-19-23 Тростянець-Ніцаха-Солдатське (а.с. 4).

Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.с. 4).

Відповідно до доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст 40 КПК України від 27.11.2018 слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доручив старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до пункту 3 часини 2 статті 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до статті 40 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції , органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Додані до клопотання матеріали кримінального провадження свідчать про те, що є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оригінали документів необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою підтвердження чи спростування факту завищення обсягів виконаних робіт.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Локальний кошторис, відомість ресурсів до договірної ціни (кошторису) тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення поточного середнього ремонту мостового переходу на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/ (945233142-6-Ремонт доріг).
2) Паспорт моста на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/.
3) Технічний звіт з обстеження моста на на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ніцаха-Солдатське-/Р-45/.
4) Проектно-кошторисну документацію «Поточний середній ремонт мостового переходу на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/» згідно вимог п.6.3.6 ГБН Г.1-218-182:2011.
5) Експертний звіт «Укрдержбудекспертизи» на проектну документацію «Поточний середній ремонт мостового переходу на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/».
6) Спеціальні журнали на виконання арматурних робіт і виконання бетонних робіт, що передбачені вимогами ДБН А.3.1-5:216.
7) Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій (додаток Г, ДБН А.3.1-5:216).
8) Виконавчі схеми: монолітних фундаментів, перехідних плит, встановлення стальних конструкцій в тілі бетону.
9) Видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівельні матеріали: цемент, суміші бетонні кл. В30 [400], плити перехідні, огороджувальні блоки, дошки обрізні хвойних порід.
10) Сертифікати якості на будівельні матеріали, що використовувалися для проведення робіт з ремонту мостового переходу на 18 км +151 м автомобільної дороги загального державного значення Т-19-23 Тростянець-Ницаха-Солдатське-/Р-45/».
11) Акт прийому моста в експлуатацію, п.5.2.2 ДБН В.2.3-6:2009.
12) Матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період (зокрема, але не виключно) з 06.06.2017 по 13.07.2018 в частині виконання робіт за договором та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 24Пс-ДД/2281 від 06.06.2017 щодо встановленої та розрахункової суми матеріальних збитків, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок завищення вартості виконаних робіт по зазначеному договору.
13) Виписка з Єдиного реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14) Акти звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 24Пс-ДД/2281 від 06.06.2017 та/або відомості щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості за зазначеним договором.
Строк дії ухвали визначити до 30 грудня 2018 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1