УХВАЛА
Справа № 521/5446/18

Номер провадження:1-кс/521/1943/18

м. Одеса 17 квітня 2018 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002502,-

У С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_5 .
Клопотання прокурор мотивував тим, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0002502 від 01.11.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України .

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 01.11.2017 року до чергової частини Хмельницького ВП в м. Одеси, надійшла матеріали з ДП1 у Малиновському районі м. Одеси, щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які подали до офіційних документів, а саме податкової звітності завідомо неправдиві відомості щодо обсягу формування податкового кредиту у сумі 1 426 919, 96 гривень податку на додану вартість, з метою отримання незаконного бюджетного відшкодування з податку на додану вартість. Тим самим в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається внесення завідомо неправдивої інформації, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави та інтересам юридичних осіб.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що від`ємне значення з ПДВ сформовано за рахунок придбання на внутрішньому ринку України послуг та сировини (дров`яна деревина для технологічних потреб) та експортом дерев`яної тріски. Походження товарів операції з яким привели до формування від`ємного значення з ПДВ встановлено, що дров`яну деревину для технологічних потреб придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до декларації з ПДВ за липень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підприємства фактично відсутні залишки, при цьому, що у 2017 році підприємством реалізовано ТМЦ на суму 36 803 447 грн., а придбано ТМЦ на суму понад 55, 3 млн гривень.
Під час досулового розслідування встановлено, що при формуванні податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був задіяний при відшкодуванні ПДВ використовуються реквізити підприємства з кодом ЕДРПОУ НОМЕР_6 , яке на обліку в органах Державної фіскальної служби не находиться.
¦ В ході подальшого досулового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_5 , а саме:
II.05.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні;
18.05.2016розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у доларах США;
18.05.2016розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у Євро;
18.05.2016розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні;
- 30.06.2016 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні;
Після вивчення руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, у тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також інші порушення вимог податкового законодавства.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_5 у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_2 ,
№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_5 та інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням дати операції, повною розшифровкою конрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії, картки із зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документ; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до зазначених банківських рахунків, за період часу з 2016 рік по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_5 за адресою головної установи АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області - ОСОБА_5 , начальнику відділу ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області - ОСОБА_6 та прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 до копій документів: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код МФО НОМЕР_5 та інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням дати операції, повною розшифровкою конрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії, картки із зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документ; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до зазначених банківських рахунків, за період часу з 2016 рік по 17.04.2018 з можливістю вилучення їх на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1