УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 внісдо суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що В провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012133 від 15.11.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що ліквідатор ОСОБА_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно, без згоди представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно вчинив дії по переданню в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заставного майна, під виглядом дій по зберіганню вказаного майна.
ОСОБА_7 , будучи допитаним 15.11.2018 в якості представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) пояснив, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є українським комерційним банком, яке здійснює свою статутну діяльність на підставі ліцензії Національного банку України, виключно в рамках законодавства України та в інтересах понад тисячі українських підприємств і більше мільйона громадян України, які є їхніми клієнтами.
19.04.2013 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наразі найменування змінено на Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/Позичальник/Боржник) укладено Договір про відкриття кредитної лінії №12-В/13/182/КЛ-КБ (надалі Кредитний договір), за умовами якого Позичальнику відкрито не відновлювальну кредитну лінію в доларах США та надано кредитні кошти на в розмірі 12 017 500,00 доларів США.
На поточний момент Позичальник не виконує взяті на себе за Договором про відкриття кредитної лінії №12-В/13/182/КЛ-КБ зобов`язання по поверненню кредитних коштів та сплати відсотків за їх користування, у зв`язку з чим обліковується сума заборгованості в розмірі 18 673 200,75 дол. США та 11 904 412,11 грн.
У забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором, між Банком та Боржником укладено:
- Іпотечний договір від 19.04.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстровий №1321 від 19.04.2013;
- Договір застави від 19.04.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реєстровий №1322 від 19.04.2013.
Ухвалою господарського суду Вінницької області від 26.10.2015 порушено провадження у справі № 902/1406/15 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано кредитором Боржника на загальну суму вимог 340 234 250,53 грн, з яких 183 969 037,42 грн включено до вимог 4 черги, а залишок вимог виділено як забезпечені заставою майна Боржника.
Зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконуються перед Банком з 2015 року. З початку 2016 року в торгівельних мережах продається продукція позначена знаком для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але виробником зазначена інша юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також представникам потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомо що 16.05.2017 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір оренди цілісного майнового комплексу, що за адресою АДРЕСА_1 , (змінено на АДРЕСА_2 ), без згоди із Банком, що є грубим порушенням ст. 9 ЗУ «Про іпотеку». В подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейменовано в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Постановою господарського суду Вінницької області від 07.02.2018 у справі №902/1406/15 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
За результатами роботи в ході ліквідаційної процедури, ліквідатором Боржника ОСОБА_6 , на черговому засіданні засідання комітету кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено кредиторів про виконану роботу, у тому числі зазначено, яким чином відбувається збереження майна Боржника.
На підтвердження дій зі збереження майна ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 надано для огляду Договір про операційну оренду основних засобів від 08.02.2018 (надалі Договір оренди), укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З умов укладеного Договору оренди (п. 3.1.) вбачається, що вартість оренди основних засобів складає 100 000,00 грн на місяць.
Оплата здійснюється Орендарем щомісячно в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше 15 числа кожного місяця (п. 3.2. Договору оренди).
В той же час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погоджуючись з визначеною ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю оренди за указаним Договором оренди, здійснило оцінку орендних платежів майна Боржника станом на 07.02.2018 та отримало відповідні результати, які суттєво відрізняються від вартості оренди майна, за якою було передано майно в операційну оренду, а саме.
За наслідками проведеної оцінки, встановлено, що станом на 07.02.2018 ринкова вартість оренди вказаного майна становила: 1 893 057,60 грн (будівлі та споруди) та 2 336682,00 грн. допоміжне обладнання.
Відповідно до вимог укладеного Іпотечного договору, а саме п.4.3.2. який передбачає отримання дозволу на передачу майна третім особам в користування.
Однак, ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно, та без врахування прав та інтересів кредиторів, у тому числі, заставного кредитора, вчинено дії по переданню в користування третім особам майна Боржника, під видом вчинення дій по зберіганню майна.
При цьому не було проведено жодного конкурсу щодо визначення зберігача майна Боржника та врахування інтересів кредиторів шляхом звернення з пропозицією забезпечити охорону майна.
Крім того, ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не враховувались (такі дані не наведені в жодному зі звітів) співвідношення затрат на обслуговування майна (охорона, комунальні платежі, податки) та можливих доходів у разі передання майна в операційну оренду.
На момент укладення відповідного Договору оренди та на поточний момент, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало будь-яких листів/повідомлень від ліквідатора Боржника, який виконує функції керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання згоди на передачу предметів забезпечення за відповідними договорами забезпечення в оренду.
Відтак, прямі збитки від укладеного ліквідатором Боржника Договору оренди за період 10 місяців з 08.02.2018 по 08.11.2018 склали: (якщо припустити, що вартість оренди складає 100 000,00 грн/міс.*10 міс. = 1000000,00 грн.) формула обрахування має наступний вигляд: 4 229 739,60 грн (вартість оренди на місяць, згідно проведеної оцінки) *10 (міс) = 42 297 396 30% (приблизні витрати на утримання майнового комплексу) = 29 608 158,30 грн 1 000 000,00 грн (вартість оренди за укладеним договором) = 28 608 158,30 грн.
Крім того, будь-яка інформація про надходження грошових коштів від укладеного Договору оренди майна Боржника взагалі відсутня.
Враховуючи вищевикладене, з метою збирання та оцінки зібраних доказів, на даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ Орендар за вищевказаним договором про операційну оренду основних засобів від 08.02.2018 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.02.2018 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів за його дорученням на тимчасовий доступ до документів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із можливістю виготовлення та вилучення копії виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.02.2018 року по 30.11.2018 р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.12.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя