"29" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
18.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсний за період 01.01.2013 по 01.01.2017, стандартів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині проведення конкурсних торгів та порядку прийому та постановки на облік промислового обладнання; контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод, додатків, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі та вводу в експлуатацію обладнання, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних (перевезення пресу від митниці на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), митних декларацій (МД-2), СМR, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, інших платіжних документів по розрахункам між сторонами даного договору, бухгалтерських довідок, актів або інших документів про наявність розрахунків по претензіям або судовим спорам між сторонами даного договору; комерційних пропозицій щодо придбання гідравлічного пресу SВМ 8500 (у тому числі від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та всієї наявної документації щодо проведення конкурсних торгів; всього наявного листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно придбання гідравлічного пресу (установки) SВМ 8500 (оригінали листів та їх офіційний переклад); всіх наявних документів щодо поставки додаткових комплектуючих на гідравлічний прес SВМ 8500; всіх службових записок стосовно виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 (у тому числі перерахування коштів за вказаним контрактом; сертифікату, формуляру, паспорта, комплектації обладнання, інструкції по експлуатації і обслуговуванню, інших інструкцій, креслення, схем на гідравлічний прес SВМ 8500, який придбано згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013; всієї наявної документації щодо відправки заготівок стержнів у кількості - 6 штук на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі акти приймання-передачі стержнів); довіреності на всіх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013; документів, щодо відряджень усіх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Німеччину за період з 01.01.2013 по 01.01.2017; попереднього акту прийому-здачі гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 з додатками до нього (протоколами заводських випробувань); договору № 000350 від 11.12.2014, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод, додатків, актів приймання-передачі послуг, платіжних документів; посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення (звільнення), ксерокопій паспортів або вказати серію та номер паспорту на наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступника директора по підготовці виробництва (станом на 20.11.2013) ОСОБА_6 , заступника директора по юридичним питанням ОСОБА_7 , заступника директора по фінансовим питанням ОСОБА_8 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , заступника директора по економічним питанням ОСОБА_10 , заступника директора по економічній безпеці ОСОБА_11 , заступника директора по оперативному управлінню ОСОБА_12 , начальника управління 264 ОСОБА_13 , головного технолога ОСОБА_14 , заступника директора ОСОБА_15 , начальника цеха № 7 ОСОБА_16 , заступника начальника управління № 244 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (прошу врахувати, що деякі ініціали осіб вказані на російській мові); повних анкетних даних особи, яка здійснювала переклад контракту, додатків до нього та усієї переписки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підстави для долучення особи в якості перекладача; всіх наявних документів, що підтверджують проведення експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно працездатності гідравлічного пресу SВМ 8500; аудиторського звіту № 06-11/1 від 12.05.2017 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;чи подавались позови у будь-які суди України, Швейцарії, Німеччини щодо невиконання умов контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, якщо так, прошу надати копії відповідних позовів, або ухвал; установчих та реєстраційних документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оцінки гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, яка надавалась до ІНФОРМАЦІЯ_6 для розмитнення вказаного обладнання;переліку осіб, які згідно журналів входу та виходу перебували на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди з 01.01.2013 по 01.01.2014 та з 01.01.2015 по 01.01.2016; хто з представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїжджав до України та перебував на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 (вказати повні анкетні данні з наданням копій підтверджуючих документів); повних анкетних данних особи, яка надрукувала та підготовила контракт №230/05-ВК від 20.11.2013 та додатки до нього; чи раніше укладались будь-які договори (контракти) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так прошу надати завірені копії документів; надати всі рахунки-фактури, платіжні доручення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, а також листи узгодження та накази щодо оплати зобов`язань по контракту №230/05-ВК від 20.11.2013.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили грошові кошти в ході виконання контракту, щодо придбання гідравлічного пресу у німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.04.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України надавався запит про надання копій документів щодо укладення контракту №230/05-ВК на придбання гідравлічного пресу у німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на запит відповіді не надійшло. 02.10.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України надавався запит про надання копій документів щодо укладення контракту №230/05-ВК на придбання гідравлічного пресу у німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак у відповідь на запит було відмовлено в отриманні зазначених в запиті документів, що в свою чергу унеможливлює встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення. 10.10.2018 повторно до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України надавався запит про надання копій документів щодо укладення контракту №230/05-ВК на придбання гідравлічного пресу у німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на запит відповіді не надійшло.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду надав письмові пояснення, відповідно до яких заперечує проти задоволення клопотання слідчого, оскільки більшість зазначених документів у клопотанні слідчого вже вилучені на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 26.04.2018; контракт №230/05-Вк все є в розпорядженні слідчого. Крім того, клопотання є не обґрунтованим.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсний за період 01.01.2013 по 01.01.2017, стандарти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині проведення конкурсних торгів та порядку прийому та постановки на облік промислового обладнання; контракт № 230/05-ВК від 20.11.2013, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди, додатки, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі та вводу в експлуатацію обладнання, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні (перевезення пресу від митниці на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), митні декларації (МД-2), СМR, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, інші платіжні документи по розрахункам між сторонами даного договору, бухгалтерські довідки, акти або інші документи про наявність розрахунків по претензіям або судовим спорам між сторонами даного договору; комерційні пропозиції щодо придбання гідравлічного пресу SВМ 8500 (у тому числі від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та всю наявну документацію щодо проведення конкурсних торгів; листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно придбання гідравлічного пресу (установки) SВМ 8500 (оригінали листів та їх офіційний переклад); документи щодо поставки додаткових комплектуючих на гідравлічний прес SВМ 8500; службові записки стосовно виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 (у тому числі перерахування коштів за вказаним контрактом; сертифікат, формуляр, паспорт, комплектацію обладнання, інструкцію по експлуатації і обслуговуванню, інші інструкції, креслення, схеми на гідравлічний прес SВМ 8500, який придбано згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013; документація щодо відправки заготівок стержнів у кількості - 6 штук на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі акти приймання-передачі стержнів); попередній акт прийому-здачі гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 з додатками до нього (протоколами заводських випробувань); посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази про призначення (звільнення), ксерокопії паспортів або вказати серію та номер паспорту на наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступника директора по підготовці виробництва (станом на 20.11.2013) ОСОБА_6 ; висновок експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно працездатності гідравлічного пресу SВМ 8500; аудиторський звіт № 06-11/1 від 12.05.2017 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оцінку гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, яка надавалась до ІНФОРМАЦІЯ_6 для розмитнення вказаного обладнання перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Крім того, слідчим не доведено, що інші документи, які зазначені в його клопотанні перебувають у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсний за період 01.01.2013 по 01.01.2017, стандартів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині проведення конкурсних торгів та порядку прийому та постановки на облік промислового обладнання; контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод, додатків, специфікацій до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі та вводу в експлуатацію обладнання, податкових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних (перевезення пресу від митниці на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), митних декларацій (МД-2), СМR, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, інших платіжних документів по розрахункам між сторонами даного договору, бухгалтерських довідок, актів або інших документів про наявність розрахунків по претензіям або судовим спорам між сторонами даного договору; комерційних пропозицій щодо придбання гідравлічного пресу SВМ 8500 (у тому числі від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та документів щодо проведення конкурсних торгів; листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно придбання гідравлічного пресу (установки) SВМ 8500 (оригінали листів та їх офіційний переклад); документів щодо поставки додаткових комплектуючих на гідравлічний прес SВМ 8500; службових записок стосовно виконання контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 (у тому числі перерахування коштів за вказаним контрактом; сертифікату, формуляру, паспорта, комплектації обладнання, інструкції по експлуатації і обслуговуванню, інших інструкцій, креслення, схем на гідравлічний прес SВМ 8500, який придбано згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013; документів щодо відправки заготівок стержнів у кількості - 6 штук на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у тому числі акти приймання-передачі стержнів); попереднього акту прийому-здачі гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013 з додатками до нього (протоколами заводських випробувань); посадових інструкцій (функціональних обов`язків), наказів про призначення (звільнення), ксерокопій паспортів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступника директора по підготовці виробництва (станом на 20.11.2013) ОСОБА_6 ; документів, що підтверджують проведення експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно працездатності гідравлічного пресу SВМ 8500; аудиторського звіту № 06-11/1 від 12.05.2017 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оцінки гідравлічного пресу SВМ 8500 згідно контракту № 230/05-ВК від 20.11.2013, яка надавалась до ІНФОРМАЦІЯ_6 для розмитнення вказаного обладнання.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2018.
Роз`яснити представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1