У Х В А Л А
02.04.2019 р.
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 13.03.2019 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши про встановлення досудовим розслідуванням, що у період часу з 24.12.2018 року до 23.02.2019 року, ОСОБА_5 під приводом розмитнення легкового автомобіля "AUDI А4" із номерним знаком НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок та інтернет-мережу, незаконного заволодів грошовими коштами останнього в сумі 5000 грн., завдавши ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму. За цим фактом 05.03.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 24.12.2018 року у соціальній мережі знайшов оголошення про розмитнення автомобіля, після чого зв`язався із раніше невідомим йому ОСОБА_5 по номеру телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що 07.01.2019 року буде прямувати до м.Катовіце (Польща) для того, щоб зняти свій автомобіль на іноземній реєстрації з обліку. Після чого ОСОБА_6 , запитав у ОСОБА_5 чи не зможе він зняти його автомобіль "Audi A4" з обліку, на що той погодився та запропонував зустрітися у м. Жмеринка. Близько 17:15 годин 13.01.2019 року на залізничному вокзалі ст.Жмеринка ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_5 та передав йому документи на автомобіль, а саме: номерні знаки НОМЕР_1 , техпаспорт, договір купівлі-продажу та карту поїзду, після чого ОСОБА_5 повідомив, що зробить усі необхідні дії та перетелефонує щодо зустрічі, під час якої він повинен був передати грошові кошти ОСОБА_5 за його послуги. 16.01.2019 року до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 з номера НОМЕР_2 та повідомив, що його автомобіль зняв з обліку та попросив перерахував йому на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2530 грн., після чого ОСОБА_6 зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 перерахував зазначену суму коштів. Також ОСОБА_6 раніше перераховував грошові кошти в сумі 360 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 повідомив, що він перебуває у м.Луцьку, займається розмитненням та додав, що 21.01.2019 року в понеділок бажає зустрітись в м.Жмеринка та передати усі документи, які він віддав йому для розмитнення автомобіля та довідку про зняття автомобіля з обліку у Польщі. Проте, 21.01.2019 року ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону, по якому з ним раніше спілкувався, однак він знаходився поза зоною досяжності. Надалі ОСОБА_6 неодноразово намагався зв`язатись із ОСОБА_5 , але усі спроби були марні, зв`язку з ним не було та ОСОБА_6 продовжував чекати. 18.02.2019 року о 16:02 годин ОСОБА_6 на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 , в якому той запитав про адресу пошти на яку відправляти документи та додав, що зустрічатись не бажає. ОСОБА_6 вказав номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване у м.Вінниця. На наступний день йому надійшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання документів, за які ОСОБА_6 потрібно було переказати через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 1900 грн. накладеним платежем. 23.02.2019 року прибувши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ОСОБА_6 заплатив грошові кошти в сумі 1900 грн. та отримав посилку, у якій виявив що ОСОБА_5 повернув йому всі документи без змін та його автомобіль з обліку не зняв, а зловживаючи його довірою, шляхом обману заволодів його грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн. Після виявленого обману ОСОБА_6 звернувся до працівників поліції.
З урахуванням необхідності вжиття всіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо банківської картки НОМЕР_3 , а саме: довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , на який у період часу з 24.12.2018 року до 23.02.2019 року ОСОБА_6 перераховував грошові кошти у сумі 2530 грн. та 360 грн.; анкетні відомості власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 (П.І.Б., дата народження, місце проживання).
Слідчий та заявлені володільці запитуваної інформації за їх належним викликом в судове засідання не з`явилися.
Слідчий ОСОБА_3 у наданій до суду заяві клопотання підтримав, просив його задоволити і розглянути у його відсутність. Додатково просив долучити до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме: копію протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.03.2019 року та додаток до нього.
Представники володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " причин власної неявки не повідомив, жодних клопотань не представив.
За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000119, доходжу до наступного.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.
Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження в цілому аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання.
Разом з тим, з огляду на вимоги закону щодо можливості тимчасового доступу до відомостей, за допомогою яких можливо встановити обставини кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до копій електронних документів без їх вилучення з урахуванням обліку відповідної інформації в базі електронної мережі її володільця, а також суто за період часу безпосередного здійснення перерахунку коштів потерпілим ОСОБА_6 згідно пояснень останнього.
Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), без вилучення останніх, а саме:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 щодо перерахування на нього грошових коштів 09.01.2019 року в сумі 166,60 грн. та 16.01.2019 року в сумі 2530 грн. відповідно з банківської картки НОМЕР_4 ;
- анкетні відомості власника банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання).
Строк дії ухвали до 02.05.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1