Номер провадження:1-кс/521/7667/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2017 року за номером 0000499, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27 лютого 2017 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27 лютого 2017 року, в період часу з 13 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин, невстановлена особа під приводом зарахування грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оплату товару (мигдаль), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 гривень.

За даним фактом Хмельницьким ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиному реєстру досудових розслідувань за номером 0000499 від 28 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в дорученні оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з чим, прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, 23.10.2018, в порядку ст. 36 КПК України направлено доручення до УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Так, 25 жовтня 2018 року на адресу Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшли матеріали виконання окремого доручення, в яких зазначено, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що можливим часом зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими особами, є наступні періоди: 26.07.2018 року з 13 години 20 хвилин по 13 годину 45 хвилин; 09 серпня 2018 року з 10 години до 17 години; 07 вересня 2018 року з 10 години до 15 години. Імовірно місцем зняття коштів з картки є банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в будівлі автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків та копій фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії, під час зняття грошових коштів в вищезазначений період, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в будівлі автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

До Малиновського районного суду міста Одеси від прокурора надійшла заява в якій він просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.

У зв`язку з тим, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Інформація щодо банківських карткових рахунків та копій фото, відео матеріалів перебуває у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо банківських карткових рахунків та копій фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії, під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в будівлі автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , за періоди: 26 липня 2018 року з 13 години 20 хвилин по 13 годину 45 хвилин; 09 серпня 2018 року з 10 години до 17 години; 07 вересня 2018 року з 10 години до 15 години.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2017 року за номером 0000499, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків та копій фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії, під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в будівлі автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , за періоди: 26 липня 2018 року з 13 години 20 хвилин по 13 годину 45 хвилин; 09 серпня 2018 року з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин; 07 вересня 2018 року з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин, та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 11 грудня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10 січня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1