Провадження №1- кс/712/8003/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці та

тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0008330 від 01.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0008330 від 01.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.11.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_4 1990 р.н., яка повідомила що 09.11.2018 року близько 19.00 год. зайшовши на свою електронну адресу через планшет виявила, що через її телефон Samsung J l mini, який в неї вкрали в ніч з 19.10 на 20.10.2018 р. (про що була написана заява) невідомі здійснюють шахрайським шляхом фінансові операції, а саме: зняли кошти з соц. карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 2600 гри., 4 рази намагались збільшити ліміт на кредитній карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", взяли кредит у фін. установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " близько 1500 гри. (ЄО 67162 від 01.12.2018).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір кредитування з ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_4 . У відповідності до умов розділу З Правил для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків. У тому числі: заповнюючи заявку па сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (помер банківської картки, строк дії),які відомі тільки Позичальнику, який самостійно встановлює для себе захист та збереження вищевказаної інформації від третіх осіб, а також із власної ініціативи та бажання надає її будь-яким особам.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в м. Києві площа Арсенальна.ІБ та спеціалізується на паданні послуг з грошового посередництва (код за КВЕД 64.19).

Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_4 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору від 15.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повних даних картки на яку були надані від його імені для зарахування позики (16-значний номер).

В судове засідання слідчий не з`явилась, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи щовище перелічена інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в АДРЕСА_1 . наступних речей та документів: виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 і додатковими рахунками, виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКГІП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС в Черкаській області 19.03.2009 року за період часу з 19.10.2018 року по 21.11.2018 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів; копію договору, укладеного від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 . виданий Придніпровським РВ УМВС в Черкаській області 19.03.2009 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору, стану виплати та суми заборгованості; вказати час, дату IP-адреси, з якої здійснювалось оформлення кредиту та входження в особистий кабінет.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НІ І України майору поліції ОСОБА_7 , чи старшому інспектору ВГІК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВИ 1 УНГІ в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в АДРЕСА_1 . наступних речей та документів: виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 і додатковими рахунками, виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКГІП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС в Черкаській області 19.03.2009 року за період часу з 19.10.2018 року по 21.11.2018 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів; копію договору, укладеного від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 . виданий Придніпровським РВ УМВС в Черкаській області 19.03.2009 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору, стану виплати та суми заборгованості; вказати час, дату IP-адреси, з якої здійснювалось оформлення кредиту та входження в особистий кабінет; вказати з якого номеру мобільного телефону здійснювалось оформлення кредиту;

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1