Справа № 724/155/19
Провадження № 1-кс/724/78/19
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.12.2018 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , який через термінал самообслуговування в м. Хотин перерахував на картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 8300 грн., про те ні автомобіля, ні коштів не отримав. Сума завданих збитків становить 8300 грн.
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 , надав покази, що 27 грудня 2018 року він знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж автомобіля. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , на який він зателефонував та почув голос чоловіка, який представився ОСОБА_5 . Уточнивши з вказаним чоловіком всі деталі щодо авто, ОСОБА_6 пояснив, що йому потрібні гарантії, а тому треба йому на картку перекинути 300 дол. США. Тоді ОСОБА_4 перекинув кошти через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , у гривневому еквіваленті в сумі 8341, 50 грн. на картку № НОМЕР_1 , банком було знято комісію у розмірі 41 грн. 50 коп., а на вказаний рахунок надійшло 8300 грн. Після отримання коштів вказаним чоловіком, вони домовились, що 28 грудня 2018 року о 12 год. буде у м. Луцьк. 28 грудня 2018 року ОСОБА_6 до м. Луцьк не приїхав, пояснивши, що на кордоні треба платити заставу за автомобіль і в нього не вистачає ще 800 дол. США та попросив, аби ОСОБА_4 йому перекинув кошти, на що він відмовився. Вранці 29 грудня 2018 року вказаний чоловік слухавку більше не піднімав, на повідомлення про повернення коштів також не відповідав.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 та філією якого є Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована в АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про наявні в банківській установі повні анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій підтримала вказане клопотання та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області рядовому поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
- всіє наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_1 , на яку злочинним шляхом 27.12.2018, було перераховано гроші в загальній сумі 8341 грн. 50 коп. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 з 27.12.2018 по 23.01.2019 року;
- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 8341 грн. 50 коп. починаючи з 27.12.2018 року по 23.01.2019 року із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1