Провадження № 1-кс/727/5223/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за № №0000044 від 16.05.2018 року ),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що громадянин Республіки Молдова, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно в квітні-травні 2018 року, реалізуючи свій умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду та знаючи, що громадянин Афганістану ОСОБА_6 є одним з координаторів громадян країн Азії (Індія, Пакістан, Бангладеш, М`янма), які тимчасово перебувають на території України з метою нелегально, за грошову винагороду потрапити у країни Європейського Союзу, а також знаючи, що мешканець с. Банчени Герцаївського району ОСОБА_7 займається незаконним переміщенням через митний кордон України цигарок на територію Румунії і в нього для цього є пособники як у Герцаївському районі так і на території Румунії, у зв`язку з чим він має можливість безпосередньо переводити або організовувати безперешкодний перехід осіб через державний кордон України в Румунію поза пунктом пропуску та передавати їх особі на території Румунії, вирішив залучити їх для багаторазового вчинення незаконних переміщень осіб через державний кордон України.

В середині травня 2018 року вказані особи організували незаконне переправлення через державний кордон України із України в Румунію чотирьох нелегальних мігрантів із Індії, а саме: ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), які без відповідних документів бажали потрапити до Австрії за грошову винагороду, однак були затримані представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на околиці с. Остриця Герцаївського району Чернівецької області.

Крім цього, наприкінці червня 2018 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організували незаконне переправлення через державний кордон України ще чотирьох громадян Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучивши у якості провідника через державний кордон України колишнього військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_20 , якого разом з нелегальними мігрантами було затримано в районі населеного пункту Дяківці Герцаївського району Чернівецької області, приблизно у 500 метрах від прикордонного знаку № НОМЕР_1 .

Згідно повідомлення оперативного підрозділу Управління СБ України в Чернівецькій області № 75/14/1714 від 30.08.2018 ОСОБА_5 для розрахунку за незаконні переправлення осіб через державний кордон України від ОСОБА_6 використовував банківські карткові рахунки своєї дружини ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та свого співучасника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 332 та ч.2 ст. 332 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до документів які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , в період часу з 01 квітня 2018 року по 10 грудня 2018 року. слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області. Тому просить надати слідчим слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_21 , вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що особою яка причетна до вказаних кримінальних правопорушень використовувались банківські рахунки ОСОБА_21 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_22 , заступнику начальника слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до роздруківок про рух коштів по банківських рахунках:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженеця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_2 , який користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер рахунку НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кишинів (Республіка Молдова), зареєстрованого за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Горбова, код ДФО НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1