Справа № 646/3504/18
№ провадження 1-кс/646/1356/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.02.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя вважає можливим скласти і оголосити резолютивну частину ухвали.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , або процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні прокурорам прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ«Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ«Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- статутів, змін до статутів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.09.2012 по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо виділу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) приватних акціонерних товариств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- головних книг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) з 2012 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками, за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з 04.09.2012 по 2018 рік здійснювалося переоформлення на інших осіб та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

- актів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з боку податкових органів за період з 04.09.2012 по 2018 рік.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 22.02.2019 о 15-45 год.

Слідчий суддя - ОСОБА_1