УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №0000122 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх протягом періоду з 30.09.16 по 30.03.18

Підставою для внесення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0713/2018/ДСК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) зареєстровані та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівниками вказаних СГД є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Протягом перевіряємого періоду на рахунки вищевказаних СГД від інших суб`єктів господарської діяльності зараховано грошові кошти відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ) на суму 28,59 млн.грн., ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ) на суму 22,18 млн.грн., ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ) на суму 51,33 млн.грн, ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ) на суму 8,02 млн.грн, ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) на суму 22,21 млн.грн, ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) на суму 8,02 млн.грн

В подальшому кошти, які надійшли на рахунки зазначених вище СГД знімались готівкою ОСОБА_11 в сумі понад 86,7 млн.грн., який згідно звітів за формою 1 ДФ 30.06.16 прийнятий на роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), однак в подальшому звіти щодо виплати останньому заробітної плати до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаними СГД не подавались.

Крім того протягом перевіряємого періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) жодного звіту щодо декларування отриманих доходів в т.ч. у вигляді вищевказаних сум до ІНФОРМАЦІЯ_3 не подавалось.

Вказані факти свідчать про відображення в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) безтоварних операцій направлених на сприяння в ухиленні від сплати податків СГД-контрагентам та додатково виведення з обігу зазначених СГД коштів, шляшом перерахування останніх на рахунки останніх та зняття їх у вигляді готівки.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ).

Встановлено, що протягом періоду з 16.03.17 по 08.06.17 вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки ОСОБА_11 через каси:
1) ТВБВ № НОМЕР_13 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 відповідно:

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 )

сумачекдата сумачекдата
150 000,00чек ЯЯ375112617.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375113720.04.2017
150 000,00чек ЯЯ375112721.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375113824.04.2017
150 000,00чек ЯЯ375112822.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375113926.04.2017
149 000,00чек ЯЯ375112929.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375114016.05.2017
149 000,00чек ЯЯ375113031.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375114118.05.2017
149 000,00чек ЯЯ375113105.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114222.05.2017
150 000,00чек ЯЯ375113207.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114329.05.2017
149 000,00чек ЯЯ375113310.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114431.05.2017
149 000,00чек ЯЯ375113412.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114506.06.2017
149 000,00чек ЯЯ375113514.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114606.06.2017
149 000,00чек ЯЯ375113618.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114708.06.2017

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ):

сумачекдата сумачекдата
150 000,00чек ЯЯ376250116.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251424.04.2017
150 000,00чек ЯЯ376250217.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251526.04.2017
150 000,00чек ЯЯ376250322.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251616.05.2017
149 000,00чек ЯЯ376250424.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251718.05.2017
149 000,00чек ЯЯ376250527.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251822.05.2017
150 000,00чек ЯЯ376250607.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376251929.05.2017
150 000,00чек ЯЯ376250810.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376252031.05.2017
149 000,00чек ЯЯ376250912.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376252102.06.2017
149 000,00чек ЯЯ376251114.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376252206.06.2017
149 000,00чек ЯЯ376251218.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376252308.06.2017
149 000,00чек ЯЯ376251320.04.2017

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ))

сумачекдата сумачекдата
149 000,00чек ЯЯ375802616.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375803820.04.2017
150 000,00чек ЯЯ375802721.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375803924.04.2017
149 000,00чек ЯЯ375802824.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375804026.04.2017
149 000,00чек ЯЯ375802927.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375804116.05.2017
149 000,00чек ЯЯ375803029.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375804218.05.2017
149 000,00чек ЯЯ375803131.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375804322.05.2017
149 000,00чек ЯЯ375803205.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804429.05.2017
150 000,00чек ЯЯ375803307.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804531.05.2017
149 000,00чек ЯЯ375803410.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804602.06.2017
149 000,00чек ЯЯ375803512.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804706.06.2017
149 000,00чек ЯЯ375803614.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804808.06.2017
149 000,00чек ЯЯ375803718.04.2017

2) ТВБВ№ НОМЕР_14 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 відповідно:
- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 )

сумачекдата сумачекдата
149 000,00чек ЯЯ377092601.06.2017 149 000,00чек ЯЯ377092808.06.2017
149 000,00чек ЯЯ377092706.06.2017

- з розрахунковогого рахунку НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ):

сумачекдата сумачекдата
149 000,00чек ЯЯ375402601.06.2017 149 000,00чек ЯЯ375402808.06.2017
149 000,00чек ЯЯ375402706.06.2017

- з розрахунковогого рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ):

сумачекдата сумачекдата
149 000,00чек ЯЯ377052601.06.2017 149 000,00чек ЯЯ377052808.06.2017
149 000,00чек ЯЯ377052706.06.2017

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), за період з 16.03.17 по 08.06.17;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), за період з 16.03.17 по 08.06.17;

- документів, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ № НОМЕР_13 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 та ТВБВ№ НОМЕР_14 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) за період з 16.03.17 по 08.06.17.

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), як через каси ТВБВ № НОМЕР_13 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 та ТВБВ№ НОМЕР_14 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 16.03.17 по 08.06.17.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) банківських операцій по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків.

-картки зразків підписів працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) , які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ).

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції ТВБВ № НОМЕР_13 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 та ТВБВ№ НОМЕР_14 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 , які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 );

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції, які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали фінансовий моніторинг по операціям на розрахункових рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 );

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон (МФО НОМЕР_16 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), за період з 16.03.17 по 08.06.17;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), за період з 16.03.17 по 08.06.17;

- документів, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ № НОМЕР_13 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 та ТВБВ№ НОМЕР_14 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) за період з 16.03.17 по 08.06.17.

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), як через каси ТВБВ № НОМЕР_13 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 та ТВБВ№ НОМЕР_14 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 16.03.17 по 08.06.17.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ) банківських операцій по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ) за весь період обслуговування вказаних рахунків.

-картки зразків підписів працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ).

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції ТВБВ № НОМЕР_13 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_1 та ТВБВ№ НОМЕР_14 філії Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Херсон за адресою АДРЕСА_2 , які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 );

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції, які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали фінансовий моніторинг по операціям на розрахункових рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), № НОМЕР_8 українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), № НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), № НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), № НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДР НОМЕР_5 );

Встановити строк дії ухвали строком до 11. 02.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя