пр. № 1-кс/759/1840/19
ун. № 759/5457/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0008990 від 11.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Заявник в обґрунтування своїх позовних вимог зазначає, що досудове слідство вважає, що директор TOB «ВТК «Каштан» ОСОБА_4 та головний бухгалтер TOB «ВТК «Каштан» ОСОБА_5 , будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третми особами, використали всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотнот шкоди охоронюваним законом правам TOB «ВТК «Каштан». TOB «ВТК «Каштан» створене шляхом перетворення ТзДВ «Виробничо- торговельна компанія «Каштан» в процесі його реорганизаци за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов`язків.

Також, заявник вказує, що встановлено, що на балансі TOB «ВТК Каштан» перебував цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, та відповідно до висновку експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової оіцночно- будвельної експертизи №23759/23760/17-43/21104-21108/18-43 від 08.10.2018, ринкова вартість якого станом на 08.08.2017 складала 181 252 006 грн. 08.08.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВТК Каштан» (іпотекодавець), який є правонаступником організації орендарів Київської орендної виробничо-торгової фірми «Каштан», та Товариством з обмеженою відповідальністю «Регіонбудсервіс» (іпотекодержатель) було укладено іпотечний договір, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за №1456 (надалі - Іпотечний договір).

Відповідно до п. 1.1 Іпотечного договору цим договором забезпечується виконання зобов`язання, що виникло у іпотекодавця на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги, посвідченого 08.08.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 1455, та додаткових угод до нього, які в подальшому можуть бути укладені, надалі - основний договір, укладеного ним із іпотекодержателем на суму 4730208,91 грн з обумовленим в основному договорі строком повернення боргу до 18 серпня 2017 року без нарахування відсотків за користування грошовими коштами.Згідно з п. 1.2 Іпотечного договору в забезпечення виконання зобов`язань за основним договором іпотекодавець передає в іпотеку цілісний майновий комплекс Київської орендної виробничо-торгової фірми «Каштан», що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 123. Опис предмета іпотеки: згідно з правовстановлюючими документами та технічною документацією цілісний майновий комплекс Київської орендної виробничо-торгової фірми «Каштан», що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 123 складається з: виробничий корпус ліг. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 кв.м, склад літ. «Б», площею 501 кв.м, гараж літ. «В» площею 133,9 кв.м, склад літ. «Г», площею 420,3 кв.м, виробничий корпус літ. «Д» площею 229,5 кв.м, магазин літ. «Ж», площею 220,3 кв.м, бойлерна літ. «З», площею 95,6 кв.м (надалі - предмет іпотеки). Предмет іпотеки знаходиться на земельній ділянці площею 0,9166 га, за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 123, кадастровий номер: :75:004:002, цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться в користуванні іпотекодавця на підставі договору оренди земельної ділянки, посвідченого 12.04.2006 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за р.№232, та зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.04.2006 року за №75-6-00292.

У відповідності до п. 1.3 Іпотечного договору вказаний предмет іпотеки є власністю іпотекодавця і належить йому на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого Вісімнадцятою Київською державною нотаріальною конторою 14.07.1993 року за р.№1у-577, зареєстрованого Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації нрава власності на об`єкти нерухомого майна 15.03.2004 року в реєстрову книгу №18з-270 за реєстровим номером 978-3, та Свідоцтва про власність, реєстраційний номер Пг.102, виданого Фондом державного майна 16.11.1993.Відповідно до п. 5.3 Іпотечного договору в разі невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем в строк до 18 серпня 2017 року зобов`язання за Основним договором, сторони домовилися про те, що звернення стягнення на передане в іпотеку майно може бути здійснено шляхом, передбаченим Законом України «Про іпотеку», у тому числі й шляхом вчинення виконавчого напису з покладенням обов`язку оплати нотаріальних дій на іпотекодавця.

За домовленістю сторін, у разі невиконання іпотекодавцем зобов`язання за основним договором до 18 серпня 2017 року, цей договір передбачає, що після спливу тридцяти денного терміну, зазначеного в п. 5.2 цього договору Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіонбудсервіс» набуває право звернути стягнення на цілісний майновий комплекс Київської орендної виробничої фірми «Каштан», що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 123 в рахунок виконання зобов`язання за основним договором у порядку, передбаченому ст. 37 Закону України «Про іпотеку», та зареєструвати право власності на предмет іпотеки (в такому випадку цей договір виступає правовстановлюючим документом та є правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на предмет іпотеки), або сторони даного договору укладуть договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за яким права власності на предмет іпотеки буде передане іпотекодержавтелю не пізніше 19 вересня 2017 року.

Пунктом 2.1 Іпотечного договору визначено, що за згодою сторін вартість предмета іпотеки визначена в розмірі 10400000,00 грн. Оцінка предмета іпотеки проведена за згодою сторін з урахуванням ринкових цін та обсягу можливих витрат, пов`язаних з його реалізацією.Згідно із довідкою TOB «ВТК Каштан», підписаною ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , балансова вартість предмета іпотеки становить 10367835,36 грн (п. 2.2. Іпотечного договору).Відповідно до висновку експерта №19/13-2/11-СЕ/19 від 01.03.2019 за результатами проведення судово-економічної експертизи, в результаті укладення договору іпотеки №1456 від 08.08.2017, TOB «ВТК Каштан» завдано шкоди (збитків) у сумі 170 884 170, 60 грн., з урахуванням висновку експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи №23759/23760/17-43/21104-21108/18-43 від 08.10.2018.

Заявник зазначає, що при врученні стороні захисту клопотань про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 та продовженні запобіжного заходу ОСОБА_4 в додатках містилась копія висновку експерта №19/13-2/11-СЕ/19 від 01.03.2019 за результатами проведення судово- економічної експертизи, в результаті укладення договору іпотеки №1456 від 08.08.2017, TOB «ВТК Каштан» завдано шкоди (збитків) у сумі 170 884 170, 60 грн., з урахуванням висновку експертів КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи №23759/23760/17-43/21104-21108/18-43 від 08.10.2018. В результаті проведення судової економічної експертизи експертом відділу економічних досліджень лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних досліджень ДНДЕКІД МВС ОСОБА_8 надано відповідні висновки:

Заявник пояснює, що визначити залишкову вартість майна TOB «ВТК Каштан» станом на 08.08.2017 не видається за можливе.Проте, відповдно до фінансової звітності TOB «ВТК Каштан» станом на 30.06.2017 залишкова вартість майна товариства складає 14 173,1 тис. грн.Визначити суму, що становить 50% залишкової вартості майна TOB «ВТК Каштан» станом на 08.08.2017 не видається за можливе.Проте, відповідно до финансової звітності TOB «ВТК Каштан» станом на 30.06.2017, 50% залишкової вартості майна товариства становить 7 086,55 тис. грн.

Станом на 08.08.2017 залишкова вартість майна, що передано в іпотеку згідно Іпотечного договору № 1456 від 08.08.2017 перевищує 50% загальної вартості майна TOB «ВТК Каштан» відповідно до даних бухгалтерського обліку товариства, а саме відповідно до финансової звітності Товариства станом на 30.06.2017, що становить у сумі 14 173,1 тис. грн. Висновки незалежного аудитора AT АФ «Перспектива-K» ОСОБА_9 від 25.05.2018 № 025-2018. в частині відповіді на питання 3, а саме, вартість майна цілісного майнового комплексу, зазначеної у Довідці від 07.08.2017 № 87/17 перевищує 50% загального обсягу майна Товариства, який станом відповідно до фінансової звітності на 30.06.2017 року дорівнює 14 173.1 тис. грн., документально підтверджуються.

Заявник зазначає, що підтвердити висновки Дослідження інформації шодо порушення норм Статуту директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТК Каштан» від 25.05.2018 № 025-2018 в частині відповіді на питання 1, 2 не видається за можливе у зв`язку з тим, що дані запитання не відносяться до завдань судової економічної експертизи, так як мають правовий характер. Враховуючи, що цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 123, передано в іпотеку по залишковій вартості у сумі 10 367 835,36 грн., а відповідно до висновку експертв КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи №23759/23760/17-43/21104-21108/18-43 вд 08.10.2018, його ринкова вартість станом на 08.08.2017 складала 181 252 006 грн., ГОВ «ВТК Каштан» завдано матеріальної шкоди (збитків) у сумі 170 884 170,60 грн. з урахуванням висновку експертів №23759/23760/17-43/21104-21 108/18-43 від 08.10.2018.

Заявник також вказує, що у зазначеному висновку в дослідницькій частині міститься чітке посилання на Статут TOB «ВТК Каштан», але ігнорується той факт, що в п.п. «в» п.10.3 Статуту міститься повноваження директора щодо вчинення ним правочинів з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні на суму, що не перевищує п`ятдесят відсотків загального обсягу майна товариства;

Крім того, заявник вказує, що 20.03.2019 року під час допиту в якості свідка директора TOB «Регіонбудсервіс» ОСОБА_10 , нею було надано Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо виконання узгоджених процедур з дослідження господарських операцій, підготовлений TOB «МІЖНАРОДНА ПРАВОВА БЕЗПЕКА», відповідно до якого документально та розрахунково не підтверджується перевищення вартості укладеного TOB «ВТК Каштан» Іпотечного договору від 08.08.2017р. у розмірі 10 400 000,00 гри. 50% загального обсягу майна Товариства станом на зазначену дату та нормативно та документально не підтверджується, що обсяг майна TOB «ВТК Каштан» зменшився в результаті укладення Іпотечного договору від 08.08.2017р. на суму 10 400 000,00 грн.; ТОВ «Каштан-оптіма» визнано потерпілим в даному кримінальному провадженні, але не встановлено безпосередньо матеріальну шкоду, яка можливо була спричинена TOB «Каштан-оптіма».

Також завник вказує, що 19.03.2019 року процесуальним керівником в кримінальному провадженні ОСОБА_11 було вручено підозрюваним та стороні їх захисту постанову про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0008990, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 до трьох місяців, а саме до 16.04.2019 року.

Тому, заявник вважає, що відповідно до вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України, в кримінальному провадженні № 0008990 під час досудового розслідування є можливість та необхідно провести судову економічну експертизу та просить проведення доручити науково-дослідній установі, яка не входить до складу експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, а саме - Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Заявник в судове засідання з"явився, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Святошинське УП ГУНП в м.Києві та Київська місцева прокуратура № 8 до суду свого уповноваженого представника не направили, за перечень на клопотання до суду не направили.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ч. 1 ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи експерту Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.

Слідчим суддею встановлено, що у відповідності до положень ст. 244 КПК України, була доведена необхідність проведення експертизи в рамках кримінального провадження 0008990 від 11.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст. 366 КК України.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №0008990 від 11.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст. 366 КК України, судову економічну експертизу, для проведення якої залучити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На розгляд експертизи поставити наступні питання:

Який загальний обсяг майна товариства з обмеженою відповідальністю «ВТК Каштан» був наявний у товариства станом на 08.08.2017?

Визначити розмір 50% загального обсягу майна товариства з обмеженою відповідальністю «ВТК Каштан» станом на 08.08.2017?

Чи перевищує обсяг майна товариства, що передано в іпотеку згідно іпотечного договору №1456 від 08.08.2017, 50% загального обсягу майна товариства «ВТК Каштан» відповідно до даних бухгалтерського обліку товариства станом на момент укладення договору іпотеки на 08.08.2017?

Чи підтверджуються документально висновки незалежного аудитора AT АФ «Перспектива-K» ОСОБА_12 №025-2018 від 25.05.2018 р.?

Чи підтверджуються документально висновки звіту незалежного аудитора TOB «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНИ ПРАВОВА БЕЗПЕКА» №03/12-2018-КП від 03.12.2018р.?

Які збитки спричинено TOB «Каштан-оптіма» внаслідок укладення іпотечного договору №1456 від 08.08.2017?

Зобов"язати СВ Святошинського УП ГУНП в місті Києві та Київську місцеву прокуратуру №8, для проведення судової економічної експертизи, надати до експертної установи матеріали кримінального провадження №0008990.
Витрати, пов`язані із проведенням експертизи покласти в кримінальному провадженні №0008990, а саме ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) солідарно.

Копію ухвали направити для виконання до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1