Провадження № 11-сс/4823/75/19 Слідчий суддя ОСОБА_1
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2019 рокум. Чернігів

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Чернігівського апеляційного суду в складі:

Головуючого-суддіОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ГІЛЕАД» на ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.01.2019 року про накладення арешту на майно (грошові кошти) у кримінальному провадженні № 0002718 від 01.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно (грошові кошти) у зв`язку з процесуальним керівництвом розслідування кримінального провадження № 0002718 від 01.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 212 КК України, в ході якого було встановлено, що невстановлені особи через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб протягом 2011-2018 років організували злочинну схему, яка полягає у переведенні у готівкову форму грошових коштів, що одержані незаконним шляхом, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», від діяльності електронних казино та букмекерських контор під брендами «1xbet», «Leon», «Фаворит», оскільки відповідно до ст. 2 вказаного Закону в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Настання зазначеного вище злочинного наслідку від «функціонування» суб`єктів господарської діяльності, про створення яких вказано вище, стає можливим, у тому числі, й у зв`язку із діяльністю службових осіб низки небанківських фінансових установ, серед яких має місце ТОВ «ГІЛЕАД», які через «взаємодію» (господарські відносини, що зафіксовані виключно на папері) із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, незаконно конвертують у готівку кошти, що мають злочинне походження, чим ухиляються від сплати податків, що входять до системи оподаткування в Україні.

Встановлено, що ТОВ «ГІЛЕАД» має розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», грошові кошти на якому 15.11.2018 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді клопотання задоволено, накладено арешт на майно ТОВ «ГІЛЕАД», а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на наступних розрахункових рахунках у ПАТ КБ «Приват Банк».

В обґрунтування свого рішення, слідчий суддя послався на те, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках, та їх рух 15.11.18. визнані речовими доказами, згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що є підставою для накладення арешту, крім того, враховано наявність обґрунтованої підозри для даної стадії досудового розслідування, завдання арешту майна, зокрема запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування зникнення втрата або знищення, використання, перетворення, пересування, передачу, відчуження, а також можливість використання майна як доказу в кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника та з метою забезпечення збереження речових доказів.

Не погоджуючись з даною ухвалою, адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ГІЛЕАД» звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді місцевого суду та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що прокурором не було доведено обґрунтованої підозри щодо вчинення правопорушення такої тяжкості, що стало б підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження а також накладення арешту у даному провадженні на майно Товариства, оскільки останнє не має жодного відношення ні до даного кримінального провадження, ні до інших, здійснює законну, добросовісну господарську діяльність, тоді як арешт усіх коштів Товариства у даному банку призведе до зупинення або надмірного обмеження такої діяльності. Також вказує, що клопотання подане не за територіальною юрисдикцією органу досудового розслідування.

Крім того, вказує про поверхневе дослідження матеріалів, що стали підставою для накладення арешту, поза увагою залишилось те, що не встановлено конкретно розміри грошових коштів, які визнано речовими доказами, як і не встановлено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заслухавши доповідача, адвоката ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляційну скаргу, просив її задовольнити, прокурора, який не заперечував проти задоволення апеляційної скарги та зазначив, що на даний час у досудового слідства відсутні підстави вважати грошові кошти на рахунку цього підприємства, як такі, що здобуті злочинним шляхом, дослідивши матеріали судової справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002718 від 01.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 203-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 212 КК України встановлено, що невстановлені особи через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб протягом 2011-2018 років організували злочинну схему, яка полягає у переведенні у готівкову форму грошових коштів, що одержані незаконним шляхом, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», від діяльності електронних казино та букмекерських контор під брендами «1xbet», «Leon», «Фаворит», оскільки відповідно до ст. 2 вказаного Закону в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Настання зазначеного вище злочинного наслідку від «функціонування» суб`єктів господарської діяльності, про створення яких вказано вище, стає можливим, у тому числі, й у зв`язку із діяльністю службових осіб низки небанківських фінансових установ, серед яких має місце ТОВ «ГІЛЕАД», які через «взаємодію» (господарські відносини, що зафіксовані виключно на папері) із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, незаконно конвертують у готівку кошти, що мають злочинне походження, чим ухиляються від сплати податків, що входять до системи оподаткування в Україні.

Встановлено, що ТОВ «ГІЛЕАД» має розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк», грошові кошти на якому, а також їх рух 15.11.2018 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладено на майно підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Крім того, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з`ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження, як того вимагають вимоги ст. ст. 171, 173 КПК України.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею не дотримані.

Так в порушення вимог ст. 173 КПК України при розгляді клопотання слідчий суддя тільки зазначив, що наявні підстави для арешту грошових коштів, оскільки вони визнані речовими доказами. При цьому слідчий суддя не перевірив можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Загалом матеріали судової справи містять лише постанову про визнання речовим доказом цих грошових коштів, оскільки вони здобуті злочинним шляхом, але прокурор в суді апеляційної інстанції не надав жодних матеріалів, які б свідчили про те, що вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, зазначивши, що на даний час у сторони обвинувачення відсутні достатні докази, які б свідчили, що грошові кошти на розрахунковому рахунку ТОВ «ГІЛЕАД» № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» здобуті злочинним шляхом, а тому прокурор не заперечував проти задоволення апеляційної скарги.

Таким чином, колегія суддів вважає, що клопотання про накладення арешту на майно і грошові кошти ПП „ПДП ТРИ і його директора є передчасним, а тому не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, позицію сторони обвинувачення, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.01.2019 року про накладення арешту на майно ТОВ «ГІЛЕАД» підлягає скасуванню, з постановленням нової ухвали, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «ГІЛЕАД» - задовольнити, ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.01.2019 року про накладення арешту на майно ТОВ «ГІЛЕАД» (код 41893190), а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на розрахунковому рахунку ТОВ «ГІЛЕАД» № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» скасувати.

В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про накладення арешту на майно ТОВ «ГІЛЕАД», а саме грошові кошти у національній та/або іноземній валюті, що знаходяться на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт майна на розрахунковому рахунку ТОВ «ГІЛЕАД» № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк» - відмовити.

Ухвала остаточна і касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4