Справа № 716/442/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2019 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №00000058 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.03.2019 року до Заставнівського ВП із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 про те, що 01.03.2019 року невідомі особи використовуючи відомості отримані від нього по телефону, через платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і інші зняли і заволоділи грошовими коштами в сумі 10170 гривень із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За даним фактом 05.03.2019 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою належного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні оформлення та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 01.03.2019 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повне розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.03.2019 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, якщо кошти з даного рахунку знімали з використання мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно необґрунтоване і задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №00000058 від 05.03.2019 року СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що в поданому клопотанні йдеться про те, що потерпілий в кримінальному провадженні в рамках якого подане клопотання є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , оскільки з його особистого банківського карткового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 10170 гривень.

В прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер). Разом з тим з матеріалів клопотання очевидним є те, що власником вищевказаного карткового банківського рахунку є потерпілий ОСОБА_5 . Слідчий також просить надати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів вказаного рахунку за певний період. Однак слідчим не доведено ту обставину, що наразі є необхідним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження і таке втручання в банківську таємницю потерпілого ОСОБА_5 буде доцільним.

Слідчий суддя також звертає увагу сторони кримінального провадження на той факт, що інформацію та документи до яких він просить надати тимчасовий доступ можна отримати шляхом звернення до банківської (фінансової) установи власника карткового рахунку, яким є потерпілий. Останній наділений законними повноваженнями отримати такі дані та є заінтересованою особою. Тільки в разі відмови банківської (фінансової) установи надати такі дані можливо буде вирішити заявлені в клопотанні вимоги в порядку КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №00000058 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1