Справа №:755/939/18
Провадження №: 1-кс/755/665/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Також вказано, що будь-які фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » не мали реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, управлінського та технічного персоналу, основних та транспортних засобів, мети настання реальних наслідків господарських операцій, а з метою надання незаконних послуг СГД, реального сектору економіки щодо ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів рахунки, яких перебувають у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_37 ; ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 ; Акцiонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_49 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , до документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, а саме: до відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме, документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємствам вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя