Справа № 567/367/19 .
У Х В А Л А

21.03.2019 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000457 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

20.03.2019 року слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 27.11.2018 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, за період з 27.11.2018 до моменту виконання ухвали, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000457 по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8160 грн. шляхом зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідним для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав викладених в клопотанні та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.12.2018 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000457 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2018 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.11.2018 року невідомі особи, шляхом шахрайства та зловживання довірою, створення відомостей про продаж пральної машини, заволоділи його грошовими коштами на суму 8160 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.11.2018 потерпілий на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж пральної машини та, зв`язавшись із продавцем, домовився про купівлю зазначеного в оголошенні товару. Головною умовою купівлі було перерахування грошових коштів за повну вартість товару в сумі 8160 грн. 27.11.2018 потерпілий перерахував зазначені кошти одним платежем за допомогою онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 на наданий йому продавцем номер банківської платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Однак у домовлений термін товар доставлено не було та грошові кошти потерпілому не повернуто.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_2 ), що підтверджується копією платіжного доручення № Р24А518998999А87888.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отриманню інформації про місце заволодіння грошових коштів та особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даного рахунку.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

клопотання задоволити та надати дозвіл слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 27.11.2018 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку на які вони в подальшому, можливо, були перераховані, за період з 27.11.2018 до моменту виконання ухвали, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1