Справа № 139/1242/18
Провадження № 1-кс/139/179/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

19 грудня 2018 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
13 грудня 2018 року старший слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000179, внесеного до ЄРДР 22 жовтня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3). Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про банківську виписку про рух грошових коштів по пластиковій карті № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2018 до 31.10.2018.
До суду слідчий не з`явилася, у п. 5 клопотання просила про розгляд клопотання без її участі (а.с. 2).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 12-13).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що старшим слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 22 жовтня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 (а.с. 3) заяву ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння її грошовими коштами (а.с. 4) та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви про злочин (а.с. 4-5), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 6-7) вбачається, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають.
З показань ОСОБА_5 як потерпілої слідує, що 19 жовтня на номер її мобільного телефону НОМЕР_2 із номера НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому ОСОБА_5 продиктувала дані картки та секретний код із смс. Після чого з картки ОСОБА_5 були списані кошти на суму 914 гривень та 308 гривень, а разом 1222 гривні. Кошти були переведені на купівлю товару 19.10.2018 о 15:39 на суму 914 гривень та 19.10.2018 о 15:41 на суму 308 гривень через платіжну систему Platon2 P2P в м. Києві.
10.12.2018 отримано відповідь директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 8), а саме:
- 19.10.2018 о 15:39 кошти в сумі 900 грн було перераховано з карти відправника (потерпілої ОСОБА_5 ) НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на карту НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- 19.10.2018 о 15:41 кошти в сумі 300 грн було перераховано з карти відправника (потерпілої ОСОБА_5 ) НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на карту НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного телефону НОМЕР_6 (а.с. 9).
Інформацію про рух коштів по картці має лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у слідчого такої інформації, він матиме можливість встановити особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до речей та документів, з метою вилучення наступної інформації:
-про банківську виписку про рух грошових коштів по пластиковій карті № НОМЕР_1 , за період часу з 19.10.2018 до 31.10.2018 року із зазначенням дати проведення операції, часу проведення, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дата зарахування та зняття грошових коштів з рахунку.
Із застосуванням можливостей доступу працівників банку до електронних інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити, на який рахунок були перераховані кошти:
- 19.10.2018 о 15:39 кошти в сумі 900 грн було перераховано з карти відправника (потерпілої ОСОБА_5 ) НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на карту НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- 19.10.2018 о 15:41 кошти в сумі 300 грн було перераховано з карти відправника (потерпілої ОСОБА_5 ) НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на карту НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного телефону НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі
- зняття копій про рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_1 , відкритій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, копії документів про перерахування коштів на розрахунковий (картковий) рахунок чи пластикову картку фізичної або юридичної особи, даних про цю фізичну або юридичну особу, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали з 19 грудня 2018 року до 19 січня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________