УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/537/19

Провадження № 1-кс/486/141/2019

26 березня 2019 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному да ЄРДР 24.08.2018 року за №0000772, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:
22 березня 2019 року старший слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 24.08.2018 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВПГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.03.2018 року невстановлена особа під час телефонної розмови приставившись продавцем з продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4210 грн.
Дане кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 24.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 через мережу Інтернет побачив оголошення з приводу продажу автомобільних запчастин де було указано і контактний номер телефону. Зателефонувавши продавцю, в телефонному режимі ОСОБА_5 вирішив придбати помічений ним товар, отримавши номер карткового рахунку для оплати. 11.03.2018 о 10 год. 40 хв. через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 4210 грн., що підтверджується дублікатом квитанції № Р24АР24А384263302А78692 від 11.03.2018 року.
Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме, роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 11.03.2018 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.
Представник банку у судове засідання не з`явився.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За правилами п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 зазначеної норми Закону, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити повністю.

Надати право старшому слідчому СВ Южноукраїнського ВП ГУ НП, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 11.03.2018, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню до 26 квітня 2019 року включно.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1