Дата документу 18.02.2019 Справа № 554/1863/18
Провадження № 1кс/554/2415/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунку № НОМЕР_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточних рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали;- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали; Ір-адреси, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , здійснював операції за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали із зазначенням адрес, часу та особи, яка їх здійснювала дані операції, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі рапорту відділу УЗЕ в Полтавській області та публікації у ЗМІ.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів щодо об`ємів та номенклатури необхідних послуг, а саме по виконанню робіт «Капітальний ремонт вулиці Глібова у вулиці Глібова у м. Полтава» та «Капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава)».

Після проведення тендерів управління житлово- ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір підряду №17 від 15.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Глібова у м. Полтава, ціна якого складає 3 178 289,70 грн. та договір підряду №21 від 25.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, ціна якого складає 19 410 999,12 грн.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення капітального ремонту по капітальному ремонту по капітальному ремонту вулиці Глібова у м. Полтава, а саме: 25.09.2017 на суму 953 486,91 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 1 412 798,71 грн. (за виконання робіт); капітального ремонту по капітальному ремонту вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, а саме: 20.11.2017 на суму5 823 299,70 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 4 196 374,84 грн. (за виконання робіт).

Протоколами оглядів місця події від 04.09.2017 та 14.09.2017 встановлено відсутність верхнього шару асфальтного покриття по вулицях Глібова та Петра Дорошенка в м. Полтава.

Відповідно до отриманого листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 , останнє повідомляє, що станом на вересень 2017 року роботи на зазначених вулицях на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 не проводилися та договорів підряду з суб`єктами господарювання укладено не було.

У зв`язку з тим, що договір на капітальний ремонт по вул. Глібова в м. Полтава укладений 15.09.2017 року та договір на капітальний ремонт по вул. П. Дорошенка в м. Полтава укладений 25.09.2017 року, а роботи по фрезуванню асфальтного покриття на вказаних вулиць розпочалися до вказаної дати, при тому, що ІНФОРМАЦІЯ_5 не проводили таких робіт, тому є підстави вважати, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була змова на заволодіння публічних коштів.

Під час проведення комплексних будівельно-технічних експертиз №1551/1552 від 31.10.2018 та №1405/1406 від 17.01.2019 встановлено надлишкове (безпідставно) перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення комплексних будівельно-технічних експертиз №1551/1552 від 31.10.2018 та №1405/1406 від 17.01.2019 встановлено надлишкове (безпідставно) перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення судової економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, а саме отримання вільних зразків підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та повного кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, а також запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківських установах по рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучити їх оригінали, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Інформація, яка міститься у документах, що є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для справи,а саме для проведення судової економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, отримання вільних зразків підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та повного кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, а також запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській ДЗЕ НП України лейтенанту поліці ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунку № НОМЕР_1 , які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банкуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали.

- Ір-адреси, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , здійснював операції за період з 15.09.2017 по дату винесення ухвали із зазначенням адрес, часу та особи, яка їх здійснювала дані операції;

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1