печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
02.11.2018 Слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч.5 ст.27, ч.5 ст.368, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
Сторона обвинувачення вказує, що у слідства є достатньо підстав вважати, що публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було створено для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із забезпеченням та здійсненням фінансових операцій, направлених на надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку на суму 10 345 553 215 грн. (близько 98% усіх операцій банківської установи з видачі готівки), а також для здійснення фінансових операцій, направлених на легалізацію коштів та майна, здобутого ОСОБА_5 і іншими злочинним шляхом (ймовірно внаслідок систематичного одержання неправомірної вигоди), фактичне та юридичне забезпечення чого здійснювалось ОСОБА_6 за сприяння самого ОСОБА_5 .

У зв`язку виявлення обставин, які свідчать про створення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою прикриття незаконної діяльності екс-Міністра МВС України ОСОБА_5 . 26.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, а кримінальне провадження за фактом створення фіктивного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») об`єднано в одне із кримінальним провадженням №0001262.

З метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вбачає за необхідне встановити обставини створення/державної реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) його філій і відділень, обставини формування його статутного капіталу та джерел походження відповідних коштів, обставини збільшення його статутного капіталу та джерел походження відповідних коштів, обставини одержання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських ліцензій та дозволів, обставини здійснення Національним банком України та його територіальними управліннями банківського нагляду тощо.

Документи щодо створення/державної реєстрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) його філій і відділень, формування його статутного капіталу та джерел походження відповідних коштів, збільшення його статутного капіталу та джерел походження відповідних коштів, одержання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських ліцензій та дозволів, здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 та його територіальними управліннями банківського нагляду самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а відтак наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних матеріалів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі тих, які становлять банківську таємницю) з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-до документів, передбачених Положеннями про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженими Постановами Національного банку України та Правління Національного банку України відповідно №375 від 31.08.2001 (чинна до 08.09.2011) та №306 від 08.09.2011 щодо реєстрації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , погодження його статутів і змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення професійної придатності та ділової репутації керівників банку, видачі банківських ліцензій, визначення вимог щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, відкриття відокремлених підрозділів, філій, відділень цього банку, акредитацій філій, розрахунку розміру участі в банку, оцінки фінансового стану юридичних і фізичних осіб, які стали власниками істотної участі в банку або входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, ліквідації банку;
-до документів щодо звітності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , його фінансово-економічного стану, матеріалів інспекційних перевірок та щодо вжитих заходів за результатами їх проведень, а також до усіх інших документів, отриманих/утворених у ході здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 та його структурними і територіальними управліннями банківського нагляду.
Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій прошу надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та/або групі слідчих у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1