Справа № 496/1674/17
Провадження № 1-кс/496/2279/18
У Х В А Л А

18 грудня 2018 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000929 від 29.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 29.05.2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від Голови наглядової Ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те що ОСОБА_6 знаходячись на посаді голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів майном підприємства, чим завдав матеріальної шкоди. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що Голова наглядової Ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провів перевірку діяльності гр-на ОСОБА_6 та встановив, що останній скориставшись службовим становищем, використовував у фінансово - господарській діяльності схеми з фіктивними підприємствами в період з 01.01.2010 по 31.03.2011 року перераховував значні суми з рахунків підприємства ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " як оплату за безтоварні операції, з метою подальшого заволодіння цими коштами. В ході проведеної перевірки ДТП у Біляївському районі Одеської області було встановлено завищення підприємством податкового кредиту на суму 45 541 гривня. Що в свою чергу свідчить про проведення фіктивних угод. Сума, яка була перерахована за безтоварні операції на фіктивні підприємства становить 273 246 гривень у тому числі ПДВ, що призвело до матеріальних збитків підприємства. Також за результатами даної перевірки були встановлені порушення ведення фінансово-господарської діяльності. Нараховані та сплачені штрафні санкції за результатами перевірки, також призвели до збитків фірми. Таким способом ОСОБА_6 систематично здійснюючи оплати на підставні фірми за неіснуючі товари та послуги. Відповідно до договору купівлі-продажу №01-07 від 18.07.2008 року, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " про купівлю продукції на суму 1130000 (один мільйон сто тридцять тисяч гривень) в т.ч. ПДВ на суму 188333,34 (сто вісімдесят вісім тисяч триста тридцять три гривні 34 коп), оплата за товар здійснюється на розрахунковий рахунок продавця за кожну одиницю товару окремо. Крім того, відповідно до вказаного договору розрахунковим рахунком продавця - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є рахунок № НОМЕР_1 , інформація по якому зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація щодо руху грошових коштів на вище вказаному розрахунковому рахунку зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того в ході досудового розслідування виникла потреба в витребуванні інформації щодо надходження грошових коштів та подальшого аналізу вилученої інформації. У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним розслідуванням кримінального провадженням, а також збиранням доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Ураховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, хоча про місце та час слухання справи був повідомлений належним чином.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_4 та/або поліцейському Біляївського ВП ГУПН в Одеській області ОСОБА_7 та/або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку) та вилучення відповідної інформації, яка відображає фінансові операції розрахункового рахунку номер якого № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 у період з 18.07.2008 року по 31.03.2011 рік, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1