Справа №485/170/19
Провадження № 1-кс/485/195/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , за участю заступника начальника СВ ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні №0000095 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця: АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.01.2019 року, під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 ".
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є комерційним директором фермерського господарства " ОСОБА_7 ", директором ФГ " ОСОБА_7 " є ОСОБА_8 .
Так 23.01.2019 року на телефон директора ОСОБА_8 зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 . Чоловік представився директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 та запропонував ОСОБА_8 купити у нього мінеральні добрива карбомід марки Б, на що ОСОБА_8 погодився, тому що зі слів ОСОБА_9 мінеральні добрива були в наявності в любій кількості. Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 що вказані мінеральні добрива знаходяться на складі, який розташований в м. Суми. Після переговорів, ОСОБА_7 погодився купити у ОСОБА_9 мінеральні добрива. В подальшому він надав ОСОБА_9 номер мобільного телефону бухгалтера ОСОБА_10 та дав їй вказівку, щоб вона оформила належним чином документи на купівлю мінеральних добрив між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФГ " ОСОБА_7 " та перерахувала грошові кошти.
24.01.2019 року грошові кошти в сумі 600600 гривень були перераховані на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який відкритий на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Після перерахування грошових коштів 24.01.2019 року, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуті та мінеральні добрива не поставлені.
Відповідно до документів, які надійшли на електронну пошту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
07.02.2019 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по вказаному розрахунковому рахунку АПК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
28.02.2019 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складений відповідний протокол.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 було встановлено, що дійсно 24.01.2019 року ФГ « ОСОБА_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 600600 гривень.
В подальшому, протягом 24.01.2019 року та 25.01.2019 року з вказаного рахунку була знята частина грошових коштів. Грошові кошти були зняті в банкоматах за допомогою картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Також було встановлено, що частина грошових коштів в сумі 250000 гривень 24.01.2019 року була переведена на інший банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власників банківської картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку № НОМЕР_5 , на які АПК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були перераховані грошові кошти після їх зарахування з рахунку ФГ " ОСОБА_7 " з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
1) відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період з 24.01.2019 по 14.03.2019 року;
2) інформацію про осіб, які відкривали банківський рахунок № НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківських карток;
3) відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку в період з 24.01.2019 по 14.03.2019 року;
4) інформацію про особу, яка відкривала картку № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківської картки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 квітня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1