УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, громадянина України, одруженого, який працює викладачем в Житомирському державному університеті, зареєстрований та проживє за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що у січні 2017 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, розробив злочинний план незаконного заволодіння нерухомим майном Споживчого товариства «Елегія» (код за , юридична та фактична адреса: смт. Томашпіль Вінницької області, вул. Черняховського 3, надалі СТ «Елегія»), шляхом зловживання довірою.

Вказаний злочинний план ОСОБА_4 , полягав в отриманні доступу до нерухомого майна СТ «Елегія» з метою подальшого володіння, користування та розпорядження ним на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Так, у січні 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи у довірливих відносинах з головою СТ «Елегія» - ОСОБА_6 , запропонував останній передати підконтрольній йому юридичній особі у користування частину нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , нібито для спільного ведення господарської діяльності, шляхом розміщення у вказаній будівлі фірмового магазину під торгівельною маркою «Наш Край» та передачі не зайнятих площ в оренду третім особам, на що ОСОБА_6 погодилась.

Після цього, ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, забезпечив реєстрацію підконтрольного йому Товариства з обмеженою відповідальністю «Система Бізнес Плюс» (код за , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Зодчих 9, кв. 68, надалі ТОВ «Система Бізнес Плюс»), засновником якого є теща ОСОБА_4 ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_4 забезпечив укладення між ТОВ «Система Бізнес Плюс» та ТОВ «Арго Р» договору комерційної концесії від 27.01.2017 для отримання права надавати послуги з використанням торговельної марки «Наш Край`у незаконно привласненому приміщені по вул. Черняховського, 3, смт. Томашпіль. Відповідно до п.4.2.4 даного договору, забезпечення виконання користувачем своїх зобов`язань перед правоволодільцем, покладається на ОСОБА_4 шляхом укладення нотаріально посвідченого договору поруки.

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та впевненою в добропорядності намірів ОСОБА_4 і вигідності його пропозиції, діючи як голова СТ «Елегія», 27.02.2017, перебуваючи у смт. Томашполі Вінницької області, уклала з ТОВ «Система Бізнес Плюс», в особі директора ОСОБА_8 , договір тимчасового безоплатного користування об`єктом нерухомості та на підставі акту приймання передачі добровільно передала зазначеному ТОВ «Система Бізнес Плюс», а фактично у розпорядження ОСОБА_4 , терміном на 1 рік частину нежитлової будівлі площею 250 м2, за адресою: смт. Томашпіль, вул. Черняховського, 3.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , одночасно з укладенням договору із СТ «Елегія», з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, та з метою отримання можливості незаконно володіти, користуватися, та розпоряджатися чужим майном, скориставшись тим, що за адресою: смт. Томашпіль, вул. Черняховського 3, також знаходиться приміщення складу площею 98, 1 м2, власником якого є ОСОБА_9 , забезпечив виготовлення завідомо підробленого договору тимчасового безоплатного користування від 27.02.2017, згідно з яким нібито останній, а не СТ «Елегія», є власником частини нежитлової будівлі за вказаною адресою, та передав її ТОВ «Система Бізнес Плюс» в особі засновника ОСОБА_7 .

Відповідно до п. 1.1. зазначеного підробленого договору, ОСОБА_9 передає, а ТОВ «Система Бізнес Плюс» приймає у тимчасове безоплатне користування терміном на 2 роки 11 місяців 21/100 частину нежитлової будівлі площею 1000 м2.

Також ОСОБА_4 , з метою отримання незаконної можливості безперешкодно користуватися та розпоряджатися чужим майном впродовж невизначеного терміну, забезпечив внесення до підробленого договору п. 4.4., відповідно до якого він вважається продовженим на аналогічний термін у випадку не надходження пропозицій від сторін за 30 днів до закінчення; забезпечив внесення до договору п. 3.4.5., відповідно до якого Власник ( ОСОБА_9 ) надає згоду на здійснення Користувачем (ТОВ «Система Бізнес Плюс») поліпшення речі, переданої у користування, а Користувач має право здійснювати без додаткового усного чи письмового погодження поліпшення речі; та забезпечив внесення до підробленого договору п. 3.4.6., відповідно до якого, у разі створення нової речі, користувач стає її співвласником.

Після виготовлення усіх необхідних, на думку ОСОБА_4 , підроблених документів, останній шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 незаконно заволодів частиною нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме приміщеннями загальною площею 575,8 м2, розташованими на 2 поверсі:№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №І, №ІІ (згідно технічного паспорту), вартість яких відповідно до висновку судової оціночно будівельної експертизи та оціночно земельної експертизи №4983/4984/18 - 21 від 21.09.2018, становить 4 188 634 грн., що більш як у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим СТ «Елегія» заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючою ознакою якого є шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні використання завідомо підробленого документа за наступних обставин.

Так, у січні 2017 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих спонукань, розробив злочинний план незаконного заволодіння нерухомим майном Споживчого товариства «Елегія» (код за , юридична та фактична адреса: смт. Томашпіль Вінницької області, вул. Черняховського 3, надалі СТ «Елегія»), шляхом зловживання довірою.

Вказаний злочинний план ОСОБА_4 , полягав в отриманні доступу до нерухомого майна СТ «Елегія» з метою подальшого володіння, користування та розпорядження ним на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Тобто, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ; документами вилученими 27.04.2018 у ході проведення обшуку у будівлі за адресою: смт. Томашпіль, вул. Черняховського, 3; документами, вилученими у ПП «Конекс»; документами, вилученими у Томашпільському ВП ГУНП у Вінницькій області; документами, витребуваними у Томашпільській селищній раді іншими матеріалами провадження.

На теперішній час для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, а саме: здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів на банківський рахунках ТОВ «Система Бізнес Плюс» у 2017-2018 роках; встановити особу, з електронної адреси якої ПП «Конекс» направлено підроблені копії договору, укладеного між ТОВ «Система Бізнес Плюс» та СТ «Елегія», тощо, відкрити матеріали досудового розслідування стороні захисту; скласти обвинувальний акт.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення інкримінованого ОСОБА_4 злочину.

Для проведення вище перерахованих слідчих процесуальні дій необхідний значний час для виконання постановленої судом ухвали щодо вказаного тимчасового доступу; з об`єктивних причин не представилось можливим встановити адреси та контактні дані працівників магазину «Наш край», які підлягають допиту в якості свідків, раніше, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.12.2018.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 23.06.2018, ОСОБА_4 направив до смт. Томашпіль невстановлених осіб, які погрожували ОСОБА_6 фізичною розправою, чим підтверджуються спроби підозрюваного незаконно впливати на потерпілого та інших учасників кримінального провадження (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК); під час допиту в якості свідка ОСОБА_10 остання вказала, що до неї неодноразово телефонував ОСОБА_4 та пропонував зустрітися для обговорення подальших надання нею показів в якості свідка у даному кримінальному провадженні, що вказує на спроби підозрюваного незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), тощо.

-
Вищезазначені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, до цього часу не зменшилися, в зв`язку із чим є достатні підстави для продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_5 не заперечили проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесуальної дії, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки під час його розгляду встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, які згідно із ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів,а також прокурор довів, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладеним на нього процесуальним обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи наведені обставини, на думку суду, заявлений ініціатором клопотання запобіжний захід у вигляді особистого зобов"язання виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 132, 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обов"язки, передбачені статтею 194 КПК України, покладені ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 жовтня 2018 року у справі №127/26972/18 на підозрюваного ОСОБА_4 залишити в тому ж об"ємі, строком на два місяця, а саме: до 20.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: