УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003181 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003181 слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення за адресою розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , а саме:
1) Документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.11.2018 по 06.11.2018;

3) фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 05.11.2018 по 06.11.2018.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003181 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2018 до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 05.11.2018 р., невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 25800 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 05.11.18 приблизно о 13:50 год., на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 (даний номер приєднаний до банківської кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до 01/23) зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_4 , на зв`язку був невідомий чоловік, який представився заявнику співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що вказана картка заявника буде заблокована, якщо він не зареєструється в інтернет - сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 погодився зареєструватися в інтернет-сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомий чоловік, який представився співробітником банку повідомив, що зараз на номер НОМЕР_3 прийде смс-повідомлення з числовим кодом. Одразу після розмови з співробітником банку на вище вказаний номер телефону прийшло смс-повідомлення з кодом «8696» від абонентського номеру НОМЕР_5 . Пізніше заявнику знов подзвонив той же співробітник банку вже з іншого абонентського номеру НОМЕР_6 , попросив сказати йому пароль, який прийшов на телефон, на що заявник одразу повідомив його співробітнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній відповів, що тепер ОСОБА_4 , може користуватися « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одразу відключився. Через 2-3години заявник хотів зателефонувати знайомому але не зміг, номер не працював. Заявник з номеру дружини зателефонував до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниця банку повідомила йому, що з вказаної картки була транзакція грошових коштів у сумі 25800 гривень о 14:18 год., 05.11.2018 р.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003181 слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні№0003174 лейтенанта поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення за адресою розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , а саме:
1) Документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, який кореспондується з банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 05.11.2018 по 06.11.2018;

3) фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 05.11.2018 по 06.11.2018.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1