Дата документу 13.11.2018 Справа № 554/9055/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002571 від 09 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002571 від 09 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення завірених належним чином документів у паперовому та електронному вигляді), а саме до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (у володінні якої знаходяться банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, відео та фото зображення з камер відеоспостереження у момент зняття грошових коштів, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати відомості в інший спосіб неможливо, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0002571 від 09.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених невстановленою особою, котра здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів у розмірі 18870 грн. шляхом заволодіння персональними даними гр. ОСОБА_6 до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_7 стало відомо, що переказ грошових коштів з платіжної картки гр. ОСОБА_6 здійснювався за допомогою онлайн сервісу платіжних транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому були нараховані на платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Далі невідома особа, у період часу з 21.07.2018 по 22.07.2018 здійснювала зняття грошових коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою АДРЕСА_2 із банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа у період скоєння кримінального правопорушення та після нього могла використовувати банківські розрахункові рахунки та картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану особу, які мають значення для подальшого досудового розслідування, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); оригінали документів, що подавались при відкритті рахунків (банківських карт); інформацію про працівників банку, що здійснювали відкриття рахунків (банківських карт); документи та детальна інформація про всі зміни фінансового номеру телефону по банківських рахунках за весь період їх використання; відео та фото зображення з камер відеоспостереження у момент зняття грошових коштів, інформацію про підключення послуг смс-інформування із зазначенням дати, часу, змісту смс-повідомленнь та номерів телефонів на які надходили дані повідомлення по банківських рахункам, відкритих у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати відомості в інший спосіб неможливо, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розгляду даного кримінального провадження, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних) вищевказаних осіб, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що справи з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (у володінні якої знаходяться банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карточки зі зразками підписів, копії паспортів, чеки та інші документи на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжні доручення моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, відео та фото зображення з камер відеоспостереження у момент зняття грошових коштів, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для справи, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (у володінні якої знаходяться банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, відео та фото зображення з камер відеоспостереження у момент зняття грошових коштів, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1