Провадження № 1-кс/756/2920/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника особи, у володінні якої
перебувають документи ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУДФС у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються фінансово-господарської діяльності цього товариства з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Клопотання обґрунтовується тим, що у даному кримінальному провадженні, яке розслідується по факту фіктивного підприємництва, що здійснювалось невстановленими досудовим розслідуванням особами з створенням або придбанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », існує потреба у дослідженні даних документів для встановлення обставин кримінального правопорушення. Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлялась вимога в порядку ст.93 КПК України про надання належним чином завірених копій цих документів, проте у їх наданні відмовлено.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання та пояснив, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що зазначений у реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 дане підприємство не створював та участі у його діяльності не приймав, натомість у розпорядженні органу досудового розслідування наявні документи, з яких вбачаються договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що супроводжувалось перерахуванням останнім коштів на рахунок фіктивного підприємства, проте податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Єдиному реєстрі податкових накладних відсутні.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких бажає отримати слідчий, ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємством реального сектору економіки, до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення щодо цього підприємства не вносились, наведені у клопотанні слідчого доводи про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально не підтверджені, непричетність керівника підприємства до його господарської діяльності однозначно не вказує на фіктивність підприємства, крім того, слідчим не надано доказів у підтвердження звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою в порядку ст.93 КПК України про надання зазначених у клопотанні документів, вирішення питання про отримання тимчасового доступу до їх екземплярів, наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення обшуку на даному підприємстві. З підстав передчасності внесеного клопотання представник особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких бажає отримати слідчий, ОСОБА_4 просив суд відмовити у його задоволенні. Крім того, він підтвердив надходження вимоги слідчого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відмови у її задоволенні, а також пояснив, що така позиція вказаного підприємства пов`язана з передчасністю клопотання слідчого та невичерпанням ним інших можливостей доступу до зазначених у клопотанні документів, що не відповідає інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки від правоохоронних органів приходить багато різних запитів, і підготовка відповідей займає значний час.
Заслухавши пояснення та міркування учасників процесу, вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження № 0000165 від 02.10.2018, виділене за постановою прокурора від 02.10.2018 з кримінального провадження № 0000010 від 27.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, у тому числі по факту створення або придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності.
Як вбачається з наданих слідчим документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 01.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 , її керівником є ОСОБА_6 . З протоколу допиту ОСОБА_6 від 23.03.2018 вбачається, що до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не причетний, фінансово-господарську чи іншу діяльність на підприємстві не здійснював, будь-яких договорів не укладав, будь-яких довіреностей на право здійснення фінансово-господарської діяльності будь-яким особам не надавав, про підприємство почув вперше від слідчого.
Як вбачається з протоколу огляду виписок по особовому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що у період з 10.07.2017 по 04.08.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили грошові кошти на загальну суму 90531000,00 грн. на виконання договорів купівлі-продажу матеріалів з синтетичного полотна. Такий рух коштів між вказаними підприємствами підтверджується копіями відповідних виписок по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має ознаки фіктивності, а також про наявність у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтерських, правових та фінансових документів, у яких відображено господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
14.09.2018 слідчий в порядку ст.93 КПК України направив вимогу керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2017 по 31.07.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, переписки, що стосується вказаних взаємовідносин, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок, оборотно-сальдових відомостей, бухгалтерських документів по рахунках 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунки з постачальниками), 281 (товари), сертифікатів та паспортів якості.
Як вбачається з листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1895/ГО/ДБ від 08.10.2018, у наданні запитуваних документів слідчому відмовлено з підстав встановлення КПК України можливості отримання документів на підставі ухвали слідчого судді, суду, а також у зв`язку з відсутністю у листі будь-якої інформації щодо обґрунтування причинно-наслідкового зв`язку між подіями злочину, який розслідується у даному кримінальному провадженні, з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, враховуючи об`єктивну потребу у їх вивченні та дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення цих дій в інтересах кримінального провадження та встановлення обставин кримінального правопорушення. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки слідчим доведено наявність ознак фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявність господарських правовідносин у цього підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перерахування останнім коштів у значному розмірі на рахунки підприємства, що має ознаки фіктивності.
Суд погоджується з доводами слідчого про неможливість отримати доступ до цих документів іншим чином, окрім як від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки до клопотання додано докази у підтвердження фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які суд вважає достатніми для цілей розгляду даного клопотання.
З урахуванням того, що у наданні цих документів слідчому було відмовлено без зазначення поважних причин, та іншим шляхом отримати доступ до вказаних документів неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які можуть бути встановлені шляхом аналізу цих документів. Суд враховує, що у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у формі вилучення належним чином завірених їх копій.
На думку суду, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що володільцем документів перераховувались кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим перевірка обґрунтованості та підставності цих операцій, у разі добросовісності дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме значення для правової оцінки дійсності укладених договорів та вжиття цим підприємством господарсько-правових заходів. Представником володільця майна не доведено істотного порушення прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Таким чином, суд переконався, що у органу досудового розслідування існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з клопотанням; без застосування тимчасового доступу до цих документів їх отримати неможливо, у зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у їх наданні в порядку ст.93 КПК України та фактичною відсутністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ці документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З огляду на викладене, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого.

Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурори входять до групи прокурорів у даному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи СУ ФР ГУДФС у м.Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, наявних у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських правовідносин з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: договорів, актів приймання-передачі (виконання робіт), податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, підтверджуючих накладних на придбання продукції, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунків 281, 631, 361), актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, актів здачі-приймання виконаних робіт, платіжних доручень, виконавчої та технічної документації, звітів виконавців робіт (послуг).
Роз`яснити володільцю документів товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1