Справа № 627/331/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовуий доступ до речей та документів
20.03.2019смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого СВ Краснокутського ВП про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення.

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського ВП, Богодухівського ВП ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 здійснюючи досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 7 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,- звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 07.03.2019 року до чергової частини Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , проживаючого АДРЕСА_1 , про те, що заступник Краснокутського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , використовуючи своє службове положення незаконно з кредитної картки № НОМЕР_1 привласнила грошові кошти у сумі 11682,99 грн., а також на вказану картку 11.06.2018 року оформила договір «Миттєва розстрочка», угода № 1606 на суму 61000 грн..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у нього малася кредитна картка № НОМЕР_1 .

29.03.2018 року він поповнив кредитну картку, на ній не малося заборгованості після чого звернувся до Краснокутського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб закрити картку. На той час його обслуговувала ОСОБА_6 . Дійсно він віддав ОСОБА_6 свою кредитну картку. Коли він здав картку ОСОБА_6 , то вважав, що картковий рахунок є закритим. Але з травня 2018 року йому почали телефонувати зі служби безпеки банку та говорити, що він має по картковому рахунку № НОМЕР_1 заборгованість і що йому необхідно було сплатити грошові кошти за отримання кредиту. Він цього ж дня звернувся до відділення банку в смт. Краснокутськ Харківської області, де ОСОБА_6 йому вказала, що в програмі мається «збій», що він не має ніякої заборгованості і щоб він не хвилювався. З травня 2018 року йому телефонувати з банку весь час. Згодом він звернувся до Краснокутського відділення Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де відповідно до роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитної карти № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у 8000,00 грн.

29.03.201 року мало місце поповнення карти готівкою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , у сумі: 50,00 грн., де він закрив картковий рахунок.

29.03.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_2 , у сумі: 7500,00 грн.

29.03.2018 року мало місце розрахування карткою за адресою: АДРЕСА_2 , Аптека Оптових цін, у сумі: 80,00 грн. Також, 29.03.2018 року мало місце розрахування карткою в магазині: техніка ІНФОРМАЦІЯ_3 , смт. Краснокутськ, у сумі: 55,97 грн.

06.04.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку, у сумі: 20,00 грн.

16.04.2018 року мало місце переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відправник: ОСОБА_7 , на суму: 8000,00 грн.

20.04.2018 року мало місце переказ коштів на карту НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_6 у сумі: 7638,19 грн, де сума комісії склала: 305,06 грн.

20.04.2018 року мало місце поповнення в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , магазин. Платник: карта НОМЕР_3 , на суму: 8000,00 грн.

23.04.2018 року мало місце переказ на карту НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_8 , у сумі: 600,00 грн, де сума комісії склала: 21,60 грн.

23.04.218 року мало місце зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_2 , на суму: 3000,00 грн. Також, 23.04.218 року мало місце зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_2 , на суму: 600,00 грн.

25.04.2018 року мало місце поповнення з картки або рахунку в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Платник: ОСОБА_9 на суму: 4330,00 грн.

02.05.2018 року мало місце переказ на карту НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку, на суму 2400,00 грн, де сума комісії склала: 96,00 грн. 02.05.2018 року мало місце переказ карту НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку, отримувач: ОСОБА_10 , у сумі: 454,26 грн, де сума комісії склала: 18,17 грн.

02.05.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_2 , на суму: 3000,00 грн, де сума комісії склала: 120,00 грн. 04.05.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_2 , на суму: 1800,00 грн, де сума комісії склала: 72,00 грн.

11.06.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку, у сумі: 20,00 грн.

11.06.2018 року мало місце зарахування коштів за кредитним договором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №1603 на суму: 6100,00 грн.

11.06.2018 року мало місце переказ на карту НОМЕР_6 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_11 на суму: 2210,00 грн, де сума комісії склала: 88,40 грн.

11.06.2018 року мало місце зняття готівки в банкоматі: будівля відділення банку, АДРЕСА_2 , на суму: 3400,00 грн, де сума комісії склала: 136,00 грн.

02.07.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , магазин, на суму:1000,00 грн. 24.07.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї картки в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку, на суму: 600,00 грн. 25.08.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї карти в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , магазин, на суму: 600,00 грн. 15.09.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї карти в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , магазин, на суму: 700,00 грн. 24.10.2018 року мало місце поповнення готівкою своєї карти в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку. Платник: карта НОМЕР_7 на суму: 800,00 грн. 21.11.2018 року мали місце незначні поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , магазин. Платник: карта НОМЕР_7 на суму: 600,00 грн. (трьома операціями). 25.01.2019 року мало місце зарахування переказу на карту: у сумі: 1000,00 грн.

Всього зарахувань на суму:25670,00 грн. у тому числі з карт клієнтів ОСОБА_12 , Бойко у сумі 12330 грн.

Станом на 28.01.2019 року керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закрито договір «Миттєва розстрочка» за № 1603, тому станом на 01.03.2019 року заборгованість по картці № НОМЕР_1 складає 10059,50 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для отримання інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів, а саме: з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка) який належить ОСОБА_5 за період з 29.03.2018 по 25.02.2019, відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, прохали його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення задовольнити частково.

1. Надати старшому слідчому СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику цього ж відділення поліції дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка свідчить про зняття грошових коштів з карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна картка), за період з 29.03.2018 по 25.02.2019 року належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківських установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (кредитна картка) за період з 29.03.2018 по 25.02.2019 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме « Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг» яка є невід`ємною частиною договору між Банком та Клієнтом, кредитний договір №SAMDNWFC0 від 07.08.2017 року по картковому рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (кредитна картка), належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також договір №1603 відповідно до якого малося зарахування у сумі 6100,00 грн. до карткового рахунку акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме ксерокопії завірені належним чином матеріалів службової перевірки разом з фотоматеріалами проведеною акціонерним товариством комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 . Вказані документи та відомості перебувають у приміщенні акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1