Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1421/19
Справа № 758/3402/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 11 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошових коштів, отриманих на підставі договорів укладених із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », як замовником будівництва, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступало генпідрядником, наступні договори підряду: № 564/КБ від 22 квітня 2015 року; № 565/КБ від 22 квітня 2015 року; № 566/КБ від 22 квітня 2015 року; № 567/КБ від 22 квітня 2015 року; № 568/КБ від 22 квітня 2015 року; № 585/КБ від 22 квітня 2015 року; № 586/КБ від 22 квітня 2015 року; № 587/КБ від 22 квітня 2015 року; № 822/КБ від 07 червня 2016 року; № 857/КБ від 22 серпня 2016 року; № 928/КБ від 22 лютого 2017 року; № 939/КБ від 14 березня 2017 року; № 940/КБ від 14 березня 2017 року; № 941/КБ від 14 березня 2017 року; № 942/КБ від 14 березня 2017 року; № 956/КБ від 24 квітня 2017 року; № 984/КБ від 20 липня 2017 року; № 1105/КБ від 12 березня 2018 року.
Разом з тим, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01 липня 2016 року по 30 червня 2018 року.
Відповідно до висновку вказаного аналітичного дослідження, складеного, зокрема, на підставі матеріалів планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що у наведений період службовими особами останнього придбавалися товари/роботи/послуги у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які виступали підрядниками будівництва за вищевказаними договорами підряду, укладеними між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 32818612,44 грн. При цьому, за результатами аналізу вбачається відсутність у вказаних суб`єктів господарювання необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності основних засобів та найманих працівників, що в подальшому унеможливлює процес реалізації товарів/робіт/послуг.
Відтак, здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових операцій з вказаними контрагентами-постачальниками, на загальну суму 19358339,16 гривень, а також здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових операцій з відступленням права вимоги з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », на загальну суму 26407149,84 гривень, та фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 30800000,00 гривень, мають ознаки таких, що були вчинені з метою конвертації безготівкових грошових коштів в готівку та які мають ознаки операцій, що пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, передбачені Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Крім цього, відповідно до висновку зазначеного аналітичного дослідження, засновнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 липня 2016 року по 30 червня 2018 року, пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України та за клопотанням захисника звільнено від кримінальної відповідальності, з нереабілітуючих підстав, у зв`язку з закінченням строків давності. Засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 липня 2016 року по 30 червня 2018 року, вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 27 лютого 2018 року у справі № 761/34408/17, визнаний винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Разом з тим, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини укладення договорів між зазначеними підприємствами, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх ідентифікації, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) договорів, укладених підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договорів підряду: № 564/КБ від 22 квітня 2015 року; № 565/КБ від 22 квітня 2015 року; № 566/КБ від 22 квітня 2015 року; № 567/КБ від 22 квітня 2015 року; № 568/КБ від 22 квітня 2015 року; № 585/КБ від 22 квітня 2015 року; № 586/КБ від 22 квітня 2015 року; № 587/КБ від 22 квітня 2015 року; № 822/КБ від 07 червня 2016 року; № 857/КБ від 22 серпня 2016 року; № 928/КБ від 22 лютого 2017 року; № 939/КБ від 14 березня 2017 року; № 940/КБ від 14 березня 2017 року; № 941/КБ від 14 березня 2017 року; № 942/КБ від 14 березня 2017 року; № 956/КБ від 24 квітня 2017 року; № 984/КБ від 20 липня 2017 року; № 1105/КБ від 12 березня 2018 року, з додатками, додатковими угодами та внесеними змінами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, для проведення економічної та почеркознавчої експертиз.
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі і документи,
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 11 березня 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право звернутися із зазначеним клопотанням.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертиз.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000104, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) договорів, укладених підприємством з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договорів підряду: № 564/КБ від 22 квітня 2015 року; № 565/КБ від 22 квітня 2015 року; № 566/КБ від 22 квітня 2015 року; № 567/КБ від 22 квітня 2015 року; № 568/КБ від 22 квітня 2015 року; № 585/КБ від 22 квітня 2015 року; № 586/КБ від 22 квітня 2015 року; № 587/КБ від 22 квітня 2015 року; № 822/КБ від 07 червня 2016 року; № 857/КБ від 22 серпня 2016 року; № 928/КБ від 22 лютого 2017 року; № 939/КБ від 14 березня 2017 року; № 940/КБ від 14 березня 2017 року; № 941/КБ від 14 березня 2017 року; № 942/КБ від 14 березня 2017 року; № 956/КБ від 24 квітня 2017 року; № 984/КБ від 20 липня 2017 року; № 1105/КБ від 12 березня 2018 року, з додатками, додатковими угодами та внесеними змінами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій.
Зобов`язати прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 повернути оригінали документів, вилучених у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), після проведення відповідних процесуальних дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1