Справа № 473/4391/18
Номер провадження 1-кс/473/1256/2018

УХВАЛА
Ііменем України

"14" листопада 2018 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ГУНП в Миколаївській області- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №0002079 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із застосуванням засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого, обґрунтоване тим, що 01.11.2018 року до Вознесенського ВПГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 01.11.2018 року близько 16:00 години в м. Вознесенську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 28 тисяч 545 гривень.

01.11.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 01.11.2018 року близько 15:00 год. йому на мобільний телефон подзвонили з незнайомого номеру, він почув, як плаче жінка, яка повідомила, що потрапила в біду, називала його батьком, тому потерпілий подумав, що то його донька ОСОБА_7 , яка мешкає в м. Одеса. Після чого невідома жінка, яка представилася співробітником поліції, повідомила, що донька знаходиться у відділку поліції та треба вирішити питання, так як вона спричинила тілесні ушкодження хлопчику, якому потрібна медична допомога. Запропонувала перерахувати кошти, та доньку відпустять. Потерпілий не виключаючи телефон, поїхав на своєму автомобілі до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , де через систему «швидка копійка по Україні» на номер мобільного телефону НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 перерахував кошти в сумі 17 545 гривень (номер переказу ). Далі у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , та через термінал цього ж банку на картковий рахунок, який йому продиктувала невідома жінка в телефонному режимі, перерахував кошти в сумі 11 000 тисяч гривень, при цьому роздрукував тільки один банківський чек на суму 2700 грн.

Потерпілий вказав, що наступного дня на мобільний телефон його прийшло смс - повідомлення про те, що грошові кошти в сумі 17545 гривень, які він перерахував на мобільний телефон НОМЕР_1 , отримано 01.11.2018 року о 15:12 год. в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого в АДРЕСА_2 . Повернувшись додому, потерпілий зателефонував донці, яка повідомила, що з нею все гаразд та вона перебуває за місцем мешкання.

Даний факт підтверджується також заявою потерпілого ОСОБА_6 , банківським чеком.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як докази по кримінальному провадженню № 0002079.

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ,), з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання прокурор та представник КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, судом повідомлені про час та місце слухання клопотання, причини неявки суду не відомі, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, виходячи з положень ст.159, ч.1 ст.160, ст.161, п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

Також слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України і вважає, що оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, то воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ,), наступні документи:

- Повний номер карткового рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 2686,50 грн. - 01.11.2018 р. (дата: 01.11.2018, сума: 2686,50 грн. комісія: 15,50 грн., разом: 2700,00 грн.) через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.11.20018 року о 15:28:58 годин, транзакція 2655ЕСА991ЕА-D9C2-9D66-37AB-D9D30C25543F.

- Дані про банківську установу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти в сумі: 2686,50 грн. - 01.11.2018 р. (дата: 01.11.2018р., сума: 2686,50 грн. комісія: 15,50 грн., разом: 2700,00 грн.).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1