КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1398/18
Провадження № 1-кс/552/702/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, можливість їх оглянути та вилучити, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів щодо працевлаштування, особової справи та інших документів, що містять підписи ОСОБА_5 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР службові особи транспортного ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживали своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди від водіїв нелегальних маршруток за можливість продовження діяльності без відповідних дозвільних документів.

Крім того, посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 )

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді «відкату» за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_1 ), " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПМР ( НОМЕР_7 ), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

Крім цього встановлено, що керівники таких підприємств, як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_1 ) є підставними особами та, згідно показів останніх, не підписували документів, що подавалися на участь у конкурсах з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємства перевізники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », були зареєстровані в один день та однією особою для участі в конкурсі з перевезень на міських маршрутах в м. Полтава. На даний час встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 працює прибиральницею в їдальні ІНФОРМАЦІЯ_1 на постійній основі, остання не дає відповіді на жодне питання стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та не має ні необхідної освіти, ні досвіду роботи для того, щоб керувати підприємством, яке здійснює перевезення громадян.

При цьому надати зразки почерку та підпису для проведення судово-почеркознавчої експертизи ОСОБА_5 відмовилась. Важливим для розслідування кримінального провадження є той факт чи підписувала ОСОБА_5 документи власноручно чи це здійснювала інша особа. В особовій справі працівника їдальні ПДАА ОСОБА_5 знаходяться документи, які вона власноручно писала для влаштування на роботу, а також можуть міститись інші документи, які власноручно писала ОСОБА_5 .. Вищевказані документи можуть слугувати вільними зразками для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з вище викладеним слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, можливість їх оглянути та вилучити, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів щодо працевлаштування, особової справи та інших документів, що містять підписи ОСОБА_5 з метою проведення експертиз по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться документи до суду не викликались.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 03.03.2017 року за ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини у кримінальному провадженні не можливо, а також, що ОСОБА_5 відмовляється надавати зразки підпису, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять підписи ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою розкриття злочину та повного всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, забезпечення належного проведення експертизи по кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, можливість їх оглянути та вилучити, а саме до документів відносно працевлаштування до ПДАА, особової справи, а також інших документів, які містять підписи ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Виконання ухвали доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням.

Після проведення судових експертиз оригінали особової справи повернути до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1