Справа № 594/1484/18
Провадження №1-кс/594/509/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю:

старшого слідчого СВ Борщівського ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000342 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 29 листопада 2018 року.

В клопотанні слідчий просить надати всім без виключення слідчим СВ Борщівського ВП дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Борщівського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 26 листопада 2018 року в чергову частину Борщівського відділення поліції поступила письмова заява ОСОБА_5 , жителя с. Цигани Борщівського району Тернопільської області про те, що в період із 21 по 26 листопада 2018 року невідома особа, представившись менеджером по виплаті виграшу Національного банку України, шахрайським способом, під приводом оформлення документів для виплати виграшу заволоділа його грошовими коштами у сумі 38860 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 поступило смс-повідомлення, в якому повідомлялось про виграш квартири та контактний номер для отримання інформації щодо вказаного виграшу. В подальшому ОСОБА_5 повідомили, що для отримання призу - грошових коштів в сумі 670000 грн. - собівартість квартири - потрібно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 7100,00 грн. для реєстрація переможця. Що він 21.11.2018 року о 14:24 год. здійснив за допомогою терміналу самообслуговавуння в магазині ПП ОСОБА_6 в с. Цигани Борщівського району, перерахувавши кошти на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 хх хххх 4625.
Після цього, 21.11.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку та повідомив, що для отримання призу - грошових коштів в сумі 670000 грн.. - собівартість квартири - потрібно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 10470,00 грн. для оплати військового збору. Що він 22.11.2018 року здійснив за допомогою терміналу самообслуговавуння в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Борщів, перерахувавши кошти на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого, 22.11.2018 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку та повідомив, що грошові кошти в сумі 10470,00 три. в якості військового збору не проведені банком, а тому для отримання призу - грошових коштів в сумі 670000 грн. - собівартість квартири - потрібно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 10470,00 грн. для оплати військового збору. 23.11.2018 року та 26.11.2018 року ОСОБА_5 за допомогою терміналу самообслуговавуння в магазині ПП Голубець с. Цигани Борщівського району здійснив перерахунок грошових коштів на рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати керівнику досудового розслідування начальнику СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:
-інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_4 з 21 листопада 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 5160,40 гривень, дата та час операції: 23.11.2018 р. о 14:18:44 год.;
-інформація про власника рахунку № НОМЕР_4 ;
-інформація про місце та час зняття грошових коштів;
-повні анкетні дані, з фото, відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;
-а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.
-інформацію про повний номер рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 4625 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 4625 з 21 листопада 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 6887,00 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції: 21.11.2018 р. о 14:24:21 год.; в сумі 1550,25 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції: 22.11.2018 р. о 13:53:07 год.; в сумі 1267,50 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції: 22.11.20.18 р. о 13:20:18 год.; в сумі 7605,00 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції:
22.11.2018 р. о 13:01:30 год.;
-інформація про власника рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 4625;
-інформація про місце та час зняття грошових коштів;
-повні анкетні дані, з фото, відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;
-а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.
-інформацію про повний номер рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 6573 та інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 6573 з 21 листопада 2018 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 5189,00 гривень, які зараховано на рахунок, дата та час операції: 26.11.2018 р. о 11:23:22 год.;
-інформація про власника рахунку № НОМЕР_3 хх хххх 6573;
-інформація про місце та час зняття грошових коштів;
-повні анкетні дані, з фото, відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ;
- а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: