Справа №639/6744/18
Провадження №1-кс/639/3339/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000366 від 22.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000366 від 22.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 22.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що за наявними даними УПН ГУНП в Харківській області посадовими особами ТОВ НВП «Основа» (Харківська область, м. Люботин, вул. Медова, 21) та іншими пов`язаними з ними особами, здійснюється кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

Так, за вказаною адресою здійснюється виготовлення та в подальшому фасування і вивезення для реалізації різноманітних препаратів нібито для використання в стоматологічній галузі медицини таких як «Ізоплен» та «Альдекан форте". За отриманою інформацією в ході виготовлення вищезазначених препаратів використовуються прекурсори, а саме «ацетон» в якості розчинника, а також вказані препарати у своєму складі містять отруйні речовини, так як глутаровий альдегід, який відповідно до відкритих джерел Інтернет ресурсів є отруйним для людини.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у вересні 2018 року у зв`язку з особистими потребами він придбав препарати 1 флакон «Ізоплену», 1 флакон «Альдекан форте», виробництва ТОВ НВП «Основа», після використання яких у нього почались проблеми з ротовою порожниною та зубами.

В якості додатку до протоколу надано придбані ним препарати - 1 флакон «Ізоплену», 1 флакон «Альдекан форте», а також приватне дослідження складу вказаних речовин, згідно з висновками якого встановлено, що

- наданий зразок речовини у флаконі з безкольоровим запахом, який має сильний характерний запах альдегіду з маркуванням «Альдекан форте. Рідина для муміфікації корневої пульпи зубів», виробництва ТОВ НВП «Основа», є водним розчином глутарового альдегіду, який містить речовини у вигляді домішків, що відповідають складу заявленого виробником для основної речовини;

- наданий зразок речовини у флаконі з рідкою помаранчевою речовиною, який має маркування «Ізоплен. Засіб ізоляційний для гіпсових форм», виробництва ТОВ НВП «Основа» є водним розчином натрія альгінату, який містить домішки натрію бензоната, що відповідає складу, заявленого виробником.

Проведеним оглядом наданих ОСОБА_4 речовин, встановлено, що ними є:

1) Полімерний прозорий флакон в якому знаходиться рідина жовтого кольору, флакон зверху закупорений білою кришкою, на флаконі мається етикетка з написом «Ізоплен, засіб ізоляційний для гіпсових форм, маса 100 грам», виробник TOВ НВП «Основа», Харківська область, м.Люботин, вул.Медова, 21;

2) Картонна коробка блакитного кольору з надписом «Альдекан форте, рідина для муміфікації кореневої пульпи зубів», виробник ТОВ НВП «Основа», Харківська область, м.Люботин, вул.Медова, 21. Також є напис: «Склад: гдутаровий альдегід, вода дистильована;

Призначення: муміфікація кореневої пульпи зубів при лікуванні пульпітів методом ампутації». В коробці знаходиться скляний флакон з рідиною, флакон закупорений зверху білою кришкою. На флаконі мається етикетка з написом «Альдекан форте», виробник ТОВ «НВП «Основа».

Відповідно до висновку судової експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №27140 від 03.12.2018, проведеної експертами Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса встановлено, що у складі рідин, яка міститься у вищевказаних флаконах, виробництва ТОВ НВП «Основа», містяться прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю - ацетон та толуол.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, причетний суб`єкт господарської діяльності - ТОВ НВП «Основа», юридичною адресою якого зазначено м.Харків, вулиця Достоєвського, будинок 1а, КВ.18, однак фактична діяльність здійснюється за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Медова, 21, на якій розташоване виробничий будинок, посадові особи якого у своїй діяльності використовують Інтернет сайти: osnova.all.biz та osnova.rusmed.ru.

Зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - Інтернет сайту https://osnova.all.biz, встановлено, що сайт містить відображення господарської діяльності суб`єкта господарської діяльності, ТОВ НВП «Основа», та займаються торгівлею медичних виробів. На сайті містяться фото з відображення готової продукції ТОВ НВП «Основа», в т.ч. медичних виробів «Альдекан форте» та «Ізоплен», адреса виробництва таких виробів - Харківська область, м, Люботин, вул. Медова, 21, тобто здійснення господарської діяльності пов`язане з використанням господарських приміщень.

Згідно з відомостями Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області дозвіл на використання об`єктів та приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних?засобів та прекурсорів, ТОВ НВП «Основа» не видавався.

Зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - Інтернет сайту http://usuan.dl3.gov.ua (державний Інтернет ресурс), який містить відображення його назви: «Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відомості щодо ТОВ НВП «Основа» відсутні, що вказує на відсутність у вказаного суб`єкту господарської діяльності відповідної ліцензії.

Також встановлено, що ТОВ НВП «Основа» здійснює свою господарську діяльність за колами КВЕД: 24.16 Виробництво пластмас у первинних формах; код КВЕД 24.30 Виробництво лаків та фарб; код КВЕД 24.42 виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Аналізом спеціальної літератури з приводу технічного процесу здійснення діяльності, пов`язаної з використанням прекурсорів слід зазначити, що в більшості випадків такими видами господарської діяльності є виробництво косметичних засобів, хімічної продукції, пластмас, лаків, фарб, шкіряного взуття, ремонт поверхонь, які потребують знежирення тощо, що вказує на можливість вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ НВП «Основа» у сфері незаконної діяльності, пов`язаної з порушенням встановлених правил обіuу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Встановлено, що імовірно причетною до вказаного кримінального правопорушення особою є співзасновник, керівник та підписант ТОВ НВП «Основа», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Донецьк, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який також є власником, керівником та підписантом ТОВ «Основа Про», з аналогічними КВЕД господарської діяльності.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо права власності на виробничий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 76,3 кв.м., розташований на земельний ділянці з кадастровим номером :25:028:0017, зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_6 .

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ НВП «Основа», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України - «порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» - порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання: чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.12.2018 надано дозвіл на проведення огляду на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , а фактично використовуються ТОВ НВП «Основа» () з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

18.12.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено огляд у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 18.12.2018, а саме:

- 6 пляшок білого кольору з наліпками «Електроліт» та «Електроліт Г»;

- 3 пляшки з наліпками «Glutar dialdehyde»;

- 1 пляшку з наліпкою «NlN-Dimethyl-D-DToludin»;

- 1 пляшку з наліпкою «P-Kresol»;

- два зразки рідини (№1, №2) у двох пластикових ємностях;

- 1 флакон препарату Альдекан Форте;

- 2 флакони, об`ємом І літр кожний, препарату «Ізоплен».

Встановлено, що вказане вилучене майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України, має бути використано для проведення судових експертиз з дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів» та судових експертиз отруйних речовин, має значення для подальшого?встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі та документи належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м.Донецьк, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , власник, керівник та підписант ТОВ НВП «Основа», контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі проведення судових експертиз вилучених в ході проведення огляду речей, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 18.12.2018 в ході огляду, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.12.2018 у приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська область, м.Люботин, вул.Медова, 21, тобто за місцем здійснення незаконної фінансово - господарської діяльності посадових осіб ТОВ НВП «Основа», виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
У судове засідання прокурор з`явився, просив клопотання задовольнити, зазначивши що постановою прокурора від 20.12.2018 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000366 від 22.11.2018, до її проведення ненакладення арешту на вказане вище майно може призвести до того, що воно може бути приховане, знищене або передано третім особам.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши наявні матеріали судової справи, кримінального провадження та оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності чи інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Враховуючи викладене та той факт, що прокурором у клопотанні доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно, зокрема, стосовно унеможливлення його зміни, знищення або відчуження, а також проведення призначеного слідчим суддею експертного дослідження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 18.12.2018 в ході огляду, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.12.2018 у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності посадових осіб ТОВ НВП «Основа», а саме:

- 6 пляшок білого кольору з наліпками «Електроліт» та «Електроліт Г»;

- 3 пляшки з наліпками «Glutar dialdehyde»;

- 1 пляшку з наліпкою «NlN-Dimethyl-D-DToludin»;

- 1 пляшку з наліпкою «P-Kresol»;

- два зразки рідини (№1, №2) у двох пластикових ємностях;

- 1 флакон препарату Альдекан Форте;

- 2 флакони, об`ємом 1 літр кожний, препарату «Ізоплен»,

шляхом заборони користування, володіння, розпорядження

Визначити місцем зберігання речей та документів Харківську місцеву прокуратуру №2 Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1