справа №176/783/19
провадження №1-кс/176/251/19
УХВАЛА
Іменем України

08 квітня 2019 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води клопотання прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000221, відомості про яке 26 березня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, надійшло клопотання прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000221, відомості про яке 26 березня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 26 березня 2019 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 40 хв. троє невстановлених жінок, під приводом попити води, зайшли до будинку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де таємно шляхом вільного доступу викрали грошові кошти в сумі 10000,00грн.
Повідомлення зареєстровано 26.03.2019 року в Журнал реєстрації єдиного обліку заяв, повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за №2092.
За даним фактом 26.03.2019 року слідчим відділенням Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала свідчення, що 26.03.2019 року приблизно о 14 год. 00 хв. двоє невідомих жінок ромської національності під приводом попити води, проникли до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 . Одна із жінок ромської національності, яка зі слів потерпілої виглядала на 25 років, відволікала господарку в ванній кімнаті протягом 5-7 хв., інша жінка, тим часом, викрала грошові кошти у сумі 10000,00 гривень, зі слів потерпілої 6000,0грн. було номіналом по 500,00грн. та 4000,00 номіналом по 200,00грн., що знаходились у дальній спальній кімнаті під матрацом в поліетиленовому пакеті.
26.03.2019 року приблизно о 15год. 00хв. на перехресті вул. Гагаріна та Бульвару Свободи, був зупинений автомобіль "Daewoo Lanos", сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В автомобілі знаходились водій та чотири жінки ромської зовнішності, за зовнішнім виглядом схожі на осіб, яких описувала потерпіла.
Водій вищевказаного автомобіля ОСОБА_13 , пояснює, що він підібрав чотирьох невідомих йому жінок ромської національності в м. Кривому Розі, які за грошову винагороду попросили їх відвести до м. Жовті Води, коли вони приїхали, то зупинялись на деякий час поряд із різними будинками, та останній раз зупинились поряд із будинком по вул. Кропоткіна, поряд із "шино монтажем", спочатку вийшла наймолодша жінка, через деякий час, ще дві. В автомобілі залишилась найстарша. Приблизно через 5-7 хв. вони повернулись у трьох та сказали, що за ними біжать та щоб я їхав швидше. Після чого нас, через декілька хвилин нас зупинила поліція.
26.03.2019 року приблизно о 15 год 00 хв. на перехресті вул. Гагаріна та Бульвару Свободи, був зупинений автомобіль «Daewoo Lanos», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . В даному автомобілі знаходилась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка добровільно видала грошові кошти у сумі 6200,00 грн., які були 12 купюр номіналом по 500,00 грн. та 1 купюра номіналом 200,00 грн. Вищевказані грошові кошти були поміщені до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучені до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. Також вищезазначеному автомобілі знаходилась ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка добровільно видала грошові кошти у сумі 1800,00 грн., які були номіналом 9 купюр по 200,00 грн. Вищевказані грошові кошти були поміщені до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучені до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. Також вищезазначеному автомобілі «Daewoo Lanos» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , знаходилась ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка написала заяву про те, що вона добровільно видає грошові кошти у сумі 2000,00 грн., які були номіналом 10 купюр по 200,00грн. Вищевказані грошові кошти були поміщені до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучені до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області. Вищевказані особи стверджують, що це їх грошові кошти, які вони привезли із собою із м. Кривого Рогу.
26.03.2019 року вищевказані особи схожі за описом на тих, на яких вказує потерпіла, номінал купюр, які добровільно видали ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 відповідають тому номіналу купюр, що вказує потерпіла, збігається сума грошових коштів. Крім того, відповідно до показів свідка ОСОБА_17 , який в цей час разом з ОСОБА_18 перебував неподалік від будинку АДРЕСА_1 , він бачив, як три жінки ромської національності приблизно о 14 год. 40 хв. вибігали із будинку АДРЕСА_1 та сіли в автомобіль «Daewoo Lanos» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 та поїхали по вул. 8-го Березня далі, а ОСОБА_17 , разом із ОСОБА_19 намагались наздогнати вищевказаний автомобіль та коли працівники поліції на вул. Гагаріна цей зупинили автомобіль «Daewoo Lanos» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , то трьома жінками, яких ОСОБА_17 бачив, як вони виходили із будинку, виявились ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_20 .
Протоколом додаткового огляду грошових коштів 05.04.2019 року , які добровільно видала ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кількості 12 (дванадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна та 1 (одна) купюра 200 (двісті) гривень встановлено, що загальна їх сума складає 6200 (шість тисяч двісті) гривень, купюри номіналом по 500 гривень в кількості 12 штук мають номери: ВБ4957163, ЗБ3661535, СБ1329192, ГК7536954, ВХ6568848, ВЖ3930579, МА1149760, УЗ2360209, УЖ7620767, ВЕ8438705, ФЗ3666778, ВА9626336. Купюра номіналом 200 гривень має номер СЖ4465487.
Протоколом додаткового огляду грошових коштів 05.04.2019 року , які добровільно видала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в кількості 10 (десять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень встановлено, що загальна їх сума складає 2000 (дві тисячі) гривень, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 10 штук мають номери: ЄЗ5740935, МА9097837, СБ4417459, КЙ3303772, ТЗ0281897, ЗЕ8894305, СЛ5448814, СН7347567, МБ6698938, КЗ0889714.
Протоколом додаткового огляду грошових коштів 05.04.2019 року, які добровільно видала ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в кількості 9 (дев`ять) купюр терміналом по 200 (двісті) гривень встановлено, що загальна їх сума складає 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень, купюри номіналом по 200 гривень в кількості 9 штук мають номери: ЄЗ4547412, УБ7603389, ЄЗ2643947, МА1948585, УИ5743414, УБ7269153, МА9299601, С34099879, ПЕ1159265.
У відповідності до ст.98 КПК України оскільки грошові кошти мають ознаки речового доказу та з метою їх збереження прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти всумі 6200,00 грн. номіналом 12 купюр по 500,00грн. та 1 купюра номіналом 200,00грн., які було добровільно видано 26.03.2019 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номери 12 купюр номіналом 500 грн.:ВБ4957163, ЗБ3661535, СБ1329192, ГК7536954, ВХ6568848, ВЖ3930579, МА1149760, УЗ2360209, УЖ7620767, ВЕ8438705, ФЗ3666778, ВА9626336, 1 купюра номіналом 200 гривень має номер СЖ4465487, поміщено до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час; грошові кошти в сумі 1800,00 гривень номіналом 9 купюр по 200,00грн., які було добровільно видано 26.03.2019 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , купюри номіналом по 200,00 гривень в кількості 9 штук мають номери: ЄЗ4547412, УБ7603389, ЄЗ26439647, МА1948585, УИ5743414, УБ7269153, МА9299601, СЗ4099879, ПЕ1159265, поміщено до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час; грошові кошти 2000,00 грн. 10 купюр номіналом по 200,00 грн., які було добровільно видано 26.03.2019 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , купюри номіналом по 200,00 гривень в кількості 10 штук мають номери: ЄЗ5740935, МА9097837, СБ4417459, КЙ3303772, ТЗ0281897, ЗЕ8894305, СЛ5448814, СН7347567, МБ6698938, КЗ0889714, було поміщено до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час.
Прокурор П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратуриналежним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилися, про місце, дату і час розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів справи слідує, що 26 березня 2019 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 40 хв. троє невстановлених жінок, під приводом попити води, зайшли до будинку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де таємно шляхом вільного доступу викрали грошові кошти в сумі 10000,0грн.
За даним фактом 26.03.2019 року слідчим відділенням Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Під час огляду місця події з західної частини будинку №52 по бульвару Свободи в місті Жовті Води Дніпропетровської області, був зупинений транспортний засіб автомобіль "Daewoo Lanos", сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В даному автомобілі знаходилась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка добровільно видала грошові кошти у сумі 6200,00грн., а саме 12 купюр номіналом по 500,00 грн. та 1 купюра номіналом 200,00 грн.Також у вищезазначеному автомобілі знаходилась ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка добровільно видала грошові кошти у сумі 1800,00 грн., які були номіналом 9 купюр по 200,0грн та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка також знаходилась в даному автомобілі написала заяву про те, що вона добровільно видає грошові кошти у сумі 2000,00грн., які були номіналом 10 купюр по 200,00грн.Зазначені грошові кошти в присутності понятих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 вилучені до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області та поміщені до спеціального паперового конверту. Вилучення грошових коштів підтверджується копіями протоколів огляду місця події, проведеного 26 березня 2019 року в період часу з 15 год. 05 хв. по 16 год.10 хв. слідчим ОСОБА_9 , а також протоколами додаткового огляду грошових коштів від 05.04.2019 року у період часу з 09 год.30 хв.по 11 год.30 хв. проведеного слідчим ОСОБА_8 .
Грошові кошти, що вилучені у ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 є предметом скоєного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідність проведення відповідних слідчих дій, а також збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження, знищення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а подальше використання вказаного майна містить зазначені ризики, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені грошові кошти - є предметом скоєного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєних кримінальних правопорушень, слідчий суддя з метою проведення необхідних слідчих дій, а також з метою збереження речового доказу, приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000221, відомості про яке 26 березня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
- грошові кошти у розмірі 6200,00 грн. номіналом 12 купюр по 500,00 грн. та 1 купюра номіналом 200,00 грн., які було добровільно видано 26.03.2019 року ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номери 12 купюр номіналом 500,00 грн.:ВБ4957163, ЗБ3661535, СБ1329192, ГК7536954, ВХ6568848, ВЖ3930579, МА1149760, УЗ2360209, УЖ7620767, ВЕ8438705, ФЗ3666778, ВА9626336, 1 купюра номіналом 200 гривень має номер СЖ4465487, поміщено до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час;
- грошові кошти в сумі 1800,00 гривень номіналом 9 купюр по 200,00 грн., які було добровільно видано 26.03.2019 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , купюри номіналом по 200,00 гривень в кількості 9 штук мають номери: ЄЗ4547412, УБ7603389, ЄЗ2643947, МА1948585, УИ5743414, УБ7269153, МА9299601, СЗ4099879, ПЕ1159265, поміщено до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час;
- грошові кошти 2000,00 грн. 10 купюр номіналом по 200,00 грн., які було добровільно видано 26.03.2019 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , купюри номіналом по 200 гривень в кількості 10 штук мають номери: ЄЗ5740935, МА9097837, СБ4417459, КЙ3303772, ТЗ0281897, ЗЕ8894305, СЛ5448814, СН7347567, МБ6698938, КЗ0889714, було поміщено до спеціального паперового конверту у присутності понятих та вилучено до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, де вони зберігаються на теперішній час.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду ОСОБА_1

Дніпропетровської області