1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4197/18 1-кс/335/613/2019
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Енергодар, громадянина України, одруженого, працюючого інженером по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від займаної посади підозрюваного ОСОБА_4 мотивуючи свої вимоги тим, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що кримінальне правопорушення вчинено під час перебування ОСОБА_4 на посаді інженера з комплектації устаткування й матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». У разі подальшого перебування на посаді підозрюваний може вплинути на подальші свідчення свідків із числа працівників ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ВП Запорізьке відділення «Складське господарство» ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», які є свідками у кримінальному провадженні, продовжити злочинну діяльність та незаконними засобами впливати на інших свідків та учасників кримінального провадження, має можливість приймати рішення, підробляти чи знищувати документацію.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні вважали клопотання таким, що задоволенню не підлягає. Зазначили про недоведеність ризиків, а також, всі слідчі дії у кримінальному провадженні були проведені, вилучене відповідні речові докази, а тому їх спотворення є неможливим. Доказів впливу на свідків прокурором не надано. Отже, фактично сторона обвинувачення намагається лишити ОСОБА_4 права на труд, гарантоване Конституцією України. З наведених підстав просили у задоволенні клопотання слідчого відмовити повністю.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.
16.01.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
З наданих слідчому судді матеріалів випливає, що ОСОБА_4 з 18.07.2012 на підставі наказу №502-п призначений на посаду інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС».
ОСОБА_4 відповідно до положень посадової інструкції від 23.03.2015, затвердженої заступником генерального директора з забезпечення виробництва ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_6 , повинен виконувати наступні завдання та обов`язки:
2.2 Забезпечувати проведення заявочної компанії із закупівлі матеріальної продукції:
а) забезпечувати придбання товарно - матеріальних цінностей за зведеними річним заявками підрозділів - замовників;
б) перевіряти правильність складання заявок підрозділами ВП ЗАЕС, потребності в ТМЦ та складати загальні заявки з необхідними розрахунками та обгрунтуваннями. Взаємодіяти з експертами підрозділів по уточненню установленних технічних вимог до товарно - матеріальних цінностей та супровідної документації;
в) проводити аналіз заявок підрозділів - замовників по закріпленій номенклатурі;
2.3 Проводити маркетингові дослідження постачальників на певних секторах ринку відповідно до розподільчих відомостями.
2.4 Вести підготовку, укладення та ведення договорів на поставку ТМЦ:
б) здійснювати оформлення договорів з переможцями торгів за результатами проведення процедур закупівель згідно з умовами конкурсної документації в терміни, визначені вимогами Закону України;
в) готувати проекти договорів з постачальниками відповідно до поданних заявок на ТМЦ на потреби: нового будівництва, реконструкції з комплектуючими, постачальними організаціями, базами і заводами-постачальниками згідно «Положення про порядок розгляду, узгодження, виконання та зберігання договорів»;
г) забезпечувати відповідність цінових показників, зазначених у зведених річних заявках, цінами, що діють на період підготовки документації на договірну комісію.
2.5 Вести підготовку та оформлення конкурсної документації:
а) здійснювати оформлення конкурсної документації відповідно до затверджених типових форм і вимог чинного законодавства України, забезпечувати її узгодження і надання в відділ супроводження конкурсних торгів для затвердження на засіданні комітету з конкурсних торгів;
б) забезпечувати недопущення практики «дроблення» договорів за вартісним критерієм і категоріям згідно «Державного класифікатора продукції та послуг»;
в) надавати роз`яснення змісту конкурсної документації для направлення учасникам торгів за запитом відділу супроводження конкурсних торгів, голів комітету конкурсних торгів та технічної комісії;
г) ініціювати внесення змін до конкурсної документації на закупівлю товарів, робіт, послуг для розгляду рішення на засіданнях комітету з конкурсних торгів.
2.6 Розробляти графік поставок обладнання на основі затверджених термінів завершення будівельно - монтажних робіт.
2.7 Перевіряти відповідність найменування, кількості та очікуваної вартості предмета закупівлі річного плану закупівель ВП ЗАЕС з урахуванням лімітів фінансування.
2.8 Проводити контроль за своєчасною і повною реалізацією виділених фондів і планів матеріально технічного забезпечення ВП ЗАЕС.
2.11 Проводити контроль за дотриманням постачальниками встановлених графіків поставок, якості і комплектності устаткування. Погоджувати зміни термінів поставок, заміну устаткування і комплектуючих виробів.
2.13 Брати участь в роботі комісії з проведення вхідного контролю (ВК-1) продукції яка надходить за кількістю і якістю.
2.14 Вести підготовку документів для ведення претензійно - позовної роботи з постачальниками відповідно до «Положення про ведення претензійно - позовної роботи в ВП ЗАЕС». Своєчасно надавати в юруправління документи на ведення претензійнно - позовної роботи.
2.15 Брати участь в роботі з приймання та оприбуткування ТМЦ.
2.19 Здійснювати контроль за термінами позовної давності по кредиторській та дебіторської заборгованостей.
2.21 Подавати заявку диспетчерам (із записом в журналі) про виділення автотранспорта і напрямку експедитора для супроводу й схоронності ТМЦ при транспортуванні.
2.22 У виняткових випадках приймати самому участь у прийманні ТМЦ від постачальника (за дорученням) і супроводжувати вантажі на ВП ЗАЕС, забезпечуючи необхідний режим збереження при транспортуванні.
2.24 Забезпечити отримання ТМЦ згідно умов договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
4.1 Інженер з комплектації устаткування і матеріалів несе відповідальність за виконання завдань і обов`язків, передбачених розділом 2 цієї посадової інструкції, відповідно до виробничої і організаційно-розпорядчої документації ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП ЗАЕС і чинним законодавством.
Таким чином ОСОБА_4 був наділений організаційно-разпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто - службовою особою.
Так, ОСОБА_7 реалізуючи розроблений злочинний план, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, підготував та подав від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538, повідомлення про намір укласти договір з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на поставку сипучих матеріалів (ДК 016:2010 - 08.12.2, ДК 021:2015: 14220000-9 Глина та каолін).
Для визнання торгів такими що відбулися та забезпечення його підприємству перемоги у торгах ОСОБА_7 залучив до участі у вказаній закупівлі ще одного учасника ТОВ «Ібоя Преміум», з директором якого попередньо узгодив цінову пропозицію.
З урахуванням вищевикладених обставин, переможцем на поставку сировини (продукції) визнано ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538.
Після проведення процедури закупівлі ОСОБА_4 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб, підготував текст договору поставки товару від імені підприємства ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», до якого з метою надання уяви реальності проведення господарських операцій, вніс недостовірні відомостіпро виробників товарів, після чого, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_4 було забезпечено погодження вказаного договору зі співробітниками структурних підрозділів ВП «ЗАЕС», що надало можливість їх підписання заступником генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи.
09 вересня 2016 року в денний час ОСОБА_7 , як директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, підписав договір з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями та скріпив печаткою підприємства, тим самим надавши йому статусу офіційного.
Відповідно до п.1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти й оплатити товар: ґрунт рослинний у кількості 2 600 куб.м., пісок будівельний природний Мр=1,1 в кількості 1500 тн., пісок природний у кількості 420 тн.
Відповідно до п.1.2 Договору, строк поставки листопад 2016 р.
Відповідно п.2.1 Договору, товар, що поставляється, по своїй якості та комплектності повинен підтверджуватися паспортом виданим підприємством-виробником
Відповідно до п.3.1 Договору, вартість товару складає 663 010,00 грн., крім того ПДВ 20% 132 602, 00 грн., загальна вартість разом 795 612,00 грн.
Продовжуючи узгоджені дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» після підписання договору №528(5)16УК від 09.09.2016, ОСОБА_7 передав свою печатку ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ № 38664538 та зразки документів з особистими підписами ОСОБА_4 , на якого в подальшому була покладена роль оформлення необхідних документів, для перевезення вантажу. Після чого ОСОБА_7 контролював та узгоджував всі дії учасників організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за допомогою мобільних операторів в телефонному режимі та за допомогою інтернет-месенджерів.
В період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що в ході виконання будівельних робіт по будівництву відкритого розподільчого пристрою -750 (надалі по тексту ВРП-750) утворено надлишок піску, який не поставлено на баланс ВП «ЗАЕС», та який можливо використати не за призначенням, а під виглядом товару, що має бути поставлений ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору №528(5)16УК від 09.09.2016, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, поставили вказаний пісок у кількості 1500 тон. піску будівельного природнього та у кількості 420 тон піску природнього в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» по промисловій зоні ВП «ЗАЕС» від об`єкта будівництва ВРП-750 до управління будівництва ВП «ЗАЕС».
З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску ОСОБА_7 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме:
- видаткова накладна №08 від 12.10.2016 на суму 29 442 грн.;
- видаткова накладна №13 від 09.11.2016 на суму 58 884 грн.;
- видаткова накладна №15 від 16.11.2016 на суму 88 326 грн.;
- видаткова накладна №16 від 22.11.2016 на суму 219 600 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску, діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме:
- прибутковий ордер №5/903/585 від 13.10.2016 на суму 24 535 грн.;
- прибутковий ордер №5/903/591 від 09.11.2016 на суму 49 070 грн.;
- прибутковий ордер №5/903/593 від 16.11.2016 на суму 73 605 грн.;
- прибутковий ордер №5/903/597 від 23.11.2016 на суму 183 000 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В період часу з 09.09.2016 року по 27.10.2016 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 достовірно знаючи, що з вказаної вище земельної ділянки можливо незаконно заволодіти грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, та який можливо поставити як грунт рослинний від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору №528(5)16УК від 09.09.2016, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 , та з відома невстановлених в ході слідства осіб, незаконно заволоділи та поставили вказаний грунт у кількості 2600 м3, в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» від вказаної вище земельної ділянки до управління будівництва ВП «ЗАЕС».
Крім того, під час оформлення документів з транспортування зазначеного вище грунту, в період часу з 09.09.2016 року по 27.10.2016 року водіями дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва (далі по тексту ДМтаБР УБ), складались товарно-транспортні накладні (ТТН), типографії ВП «ЗАЕС», до яких вони вносили відомості щодо відправника товару зі слів ОСОБА_4 , та який діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, ставив підроблений підпис від імені директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 в графі «Здав», та ставив печатку вказаного товариства, а також в графі «Прийняв» ставив свій особистий підпис, засвідчуючи як відповідальна особа, за отримання належного товару.
З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту ОСОБА_7 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме:
- видаткова накладна №11 від 01.11.2016 на суму 399 360 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту, діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме:
- прибутковий ордер №5/903/587 від 01.11.2016 на суму 332 800 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8 та невстановленими в ході слідства особами у період з 19.08.2016 року по 21.02.2017, під виглядом виконання умов договору №528 (5)16УК від 09.09.2016, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей привласнили грошові кошти ВП «ЗАЕС» у сумі 795 612 грн.
Своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, а саме привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Реалізуючи вказаний задум, ОСОБА_7 , розробив план привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», та усвідомлюючи, що самойстійно його реалізувати не сможе, ОСОБА_7 володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет вирішив створити та очолити організовану групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Енергодар Запорізької області (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив до вказаної організованої групи тих самих працівників ВП «ЗАЕС» як і в період 2016, а саме начальника дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8 та інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 , з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти, а також інших не встановлених у ході слідства осіб. Вказані особи дали свою згоду на участь у організованій групі та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС».
При цьому, ОСОБА_7 повідомив кожному із залучених ним особам єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який було схвалено усіма учасниками групи. встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної організованої злочинної діяльності та її тривалого здійснення необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_7 мети особистого збагачення та збагачення учасників організованої групи.
Відповідно до зазначеного плану на вищевказаних осіб були покладені ті ж самі обов`язки як і в період заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» по договору №528 (5)16УК від 09.09.2016.
При цьому, ОСОБА_7 визначив розмір незаконної винагороди учасників організованої групи. В ході досудового розслідування не встановлено суму винагороди, яку отримували ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи, оскільки останні деталі отримання винагороди обговорювали лише при зустрічі між собою таємно.
Таким чином, в період часу з 19.04.2017 по 12.05.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході слідства особи, на території міста Енергодар Запорізької області попередньо зорганізувались у стійке об`єднання трьох та більше осіб для повторного вчинення привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи спрямованих на досягнення цього плану відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи.
Учасники даної організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, вчинили злочин у період з 19 квітня 2017 по 28.12.2017, при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_7 реалізуючи розроблений злочинний план, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, підготував та подав від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538, повідомлення про намір укласти договір з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на поставку сипучих матеріалів (ДК 021:2015 - 14220000-9 Глина та каолін).
Для визнання торгів такими що відбулися та забезпечення його підприємству перемоги у торгах ОСОБА_7 залучив до участі у вказаній закупівлі ще одного учасника ТОВ «Ібоя Преміум», з директором якого попередньо узгодив цінову пропозицію.
З урахуванням вищевикладених обставин, переможцем на поставку сировини (продукції) визнано ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538.
Після проведення процедури закупівлі ОСОБА_4 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно, повторно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб, підготував текст договору поставки товару від імені підприємства ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», до якого з метою надання уяви реальності проведення господарських операцій, вніс недостовірні відомостіпро виробників товарів, після чого, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_4 було забезпечено погодження вказаного договору зі співробітниками структурних підрозділів ВП «ЗАЕС», що надало можливість їх підписання заступником генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи.
12 травня 2017 року в денний час ОСОБА_7 , як директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, підписав договір №299(5)17УК від 12.05.2017 з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями та скріпив печаткою підприємства, тим самим надавши йому статусу офіційного.
Відповідно до п.1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти й оплатити товар: пісок будівельний природний Мр=1,1 у кількості 670 тн., пісок кварцовий фр.0.7-0.8 мм. в кількості 8 тн., пісок природний у кількості 140 тн., ґрунт рослинний у кількості 4 000 куб.м.
Відповідно до п.1.2 Договору, строк поставки червень-листопад 2017 рік.
Відповідно до п.1.4. Договору, виробник товару: ДП «Кам`янсько-Дніпровське лісове господарство» (п/п 1,4); ПуАТ «Гусарівське ГЗК (п/п 2,3).
Відповідно п.2.1 Договору, товар, що поставляється, по своїй якості та комплектності повинен підтверджуватися сертифікатом якості або паспортом виданим підприємством - виробником (оригінали або копії завірені Постачальником) та відповідати ДСТУ Б В.2.7-32-95; ГОСТ 2138-91.
Відповідно до п.3.1 Договору, вартість товару складає 822 610,00 грн., крім того ПДВ 20% 164 522,00 грн., загальна вартість разом 987 132,00 грн.
Продовжуючи узгоджені дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» після підписання договору №299(5)17УК від 12.05.2017, ОСОБА_7 передав свою печатку ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ № 38664538 та зразки документів з особистими підписами ОСОБА_4 , на якого в подальшому була покладена роль оформлення необхідних документів, для перевезення вантажу. Після чого ОСОБА_7 контролював та узгоджував всі дії учасників організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за допомогою мобільних операторів в телефонному режимі та за допомогою інтернет-месенджерів.
В період часу з 12.05.2017 по 01 березня 2018, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що в ході виконання будівельних робіт по будівництву ВРП-750 утворено надлишок піску, який не поставлено на баланс ВП «ЗАЕС», та який можливо використати не за призначенням, а під виглядом товару, що має бути поставлений ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору №299(5)17УК від 12.05.2017, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, поставили вказаний пісок у кількості 670 тон в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» по промисловій зоні ВП «ЗАЕС» від об`єкта будівництва ВРП-750 до управління будівництва ВП «ЗАЕС».
З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску ОСОБА_7 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 12.05.2017 по 01 березня 2018 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме:
- видаткова накладна №13 від 26.09.2017 на суму 25 491 грн.;
- видаткова накладна №14 від 18.10.2017 на суму 64 344 грн.;
- видаткова накладна №15 від 19.10.2017 на суму 91 089 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску, діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 12.05.2017 по 01 березня 2018 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме:
- прибутковий ордер №5/903/671 від 26.09.2017 на суму 25 491 грн.;
- прибутковий ордер №5/903/677 від 18.10.2017 на суму 64 344 грн.;
- прибутковий ордер №5/903/678 від 19.10.2017 на суму 91 089 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
Разом з цим, в період часу з початку червня 2017 по 18.08.2017 ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, відшукав земельну ділянку, де можливо безкоштовно видобути ґрунт, що розташована на території відділення №4 ТОВ «Преображенське», розташованого за адресою: Запорізька область, с. В. Білозерка, вул. Степова, 44 та поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташована з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, про що повідомив всім учасникам організованої групи.
В період часу з початку червня 2017 по 18.08.2017 ОСОБА_8 достовірно знаючи, що з вказаних вище земельних ділянок можливо незаконно заволодіти грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, та який можливо поставити як грунт рослинний від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору №299(5)17УК від 12.05.2017, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно, повторно, за вказівкою ОСОБА_7 , та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, незаконно заволоділи та поставили вказаний грунт у кількості 1610 м3, в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» від вказаних вище земельних ділянок до управління будівництва ВП «ЗАЕС», а саме:
ОСОБА_8 на початку червня 2017 діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, особисто супроводив вантажний автомобіль КрАЗ яким було забезпечено транспортування екскаватора АТЕК-881, вказав маршрут руху, та місце видобутку ґрунту, а саме територію відділення №4 ТОВ «Преображенське», розташованого за адресою: Запорізька область, с. В. Білозерка, вул. Степова, 44. Після чого вся техніка, яка була задіяна у видобутку ґрунту направлялась особисто ОСОБА_8 або через диспетчерську службу ДМтаБР УБ на вказану вище територію для подальшого його перевезення на територію ВП «ЗАЕС».
В подальшому, у зв`язку з тим, що з території відділення №4 ТОВ «Преображенське», неможливо стало видобувати ґрунт (запаси можливого видобутку скінчились), ОСОБА_8 , діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб надав вказівку, щодо зміни місця видобутку на територію розташовану поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташований з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, Великобілозерського району Запорізької області, де було продовжено незаконний видобуток ґрунту без складання будь-яких документів, під виглядом виконання договору поставки №299(5)17УК від 12.05.2017 ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» від виробника ДП «К-Дніпровське лісове господарство».
Крім того, під час оформлення документів з транспортування зазначеного вище грунту, в період часу з початку червня 2017 по 18.08.2017 водіями ДМтаБР УБ, складались товарно-транспортні накладні (ТТН), типографії ВП «ЗАЕС», до яких вони вносили відомості щодо відправника товару зі слів ОСОБА_4 , та який діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_8 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, ставив підроблений підпис від імені директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 в графі «Здав», та ставив печатку вказаного товариства, а також в графі «Прийняв» ставив свій особистий підпис, засвідчуючи як відповідальна особа, за отримання належного товару.
З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту ОСОБА_7 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з початку червня 2017 по 22.08.2017 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні а саме:
- видаткова накладна №6 від 31.07.2017 на суму 174 048 грн.;
- видаткова накладна №11 від 22.08.2017 на суму 111 888 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту, діючи умисно, з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з початку червня 2017 по 22.08.2017 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме:
- прибутковий ордер №5/903/658 від 31.07.2017 на суму 145 040 грн.;
- прибутковий ордер №5/903/669 від 22.08.2017 на суму 93 240 грн.;
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
Видобуток ґрунту на ділянці території розташованій поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів продовжувався включно до 18.08.2017 року, після чого, в той же день о 11.50 годині, співробітниками поліції на територію розташованій поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташований з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, Великобілозерського району Запорізької області виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП «ЗАЕС» з використанням техніки вказаного підприємства, а саме: екскаватора АТЕК-881, д/н НОМЕР_1 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_2 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_3 , автомобілю КРАЗ-651-, д/н НОМЕР_4 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_5 , які здійснювали незаконнийвидобуток ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перевезення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку.
Всього, з вказаних вище земельних ділянок, згідно приходних ордерів ВП «ЗАЕС», було видобуто 1610 м3 ґрунту рослинного.
У зв`язку з виявленням незаконного видобутку ґрунту на території с. В. Білозерка та затриманням працівниками поліції зазначеної вище техніки, усвідомлюючи можливі наслідки притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи за погодженням з ОСОБА_7 тимчасово припинили вчиняти незаконні дії з видобутку ґрунту. Однак, в грудні 2017 року, у зв`язку з виробничою потребою, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та невстановленими в ході слідства особами, при невстановлених слідством обставинах було незаконно видобуто ґрунт, який перевезено на територію ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», що розташовано, за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46е.
Всього, з невстановленої в ході досудового слідства території, згідно приходних ордерів ВП «ЗАЕС», було видобуто 2390 м3 ґрунту рослинного.
У зв`язку з виявленням незаконного видобутку ґрунту на території с. В. Білозерка, затриманням працівниками поліції зазначеної вище техніки, та блокуванням проплат за вказаним договором №299(5)17УК від 12.05.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи не отримали оплату за нібито поставлений грунт, тобто не довели до кінця свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» в сумі 466 860 грн, при цьому виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_7 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_8 та невстановленими в ході слідства особами у період з початку червня 2017 по 22.08.2017, під виглядом виконання умов договору №299(5)17УК від 12.05.2017, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей було скоєно закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» в сумі 466 860 грн., при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
Своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.15, ч.5 ст. 191 КК України, ч.1 ст.366, а саме замах на привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно, складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
16.01.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України
17 січня 2019 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у межах 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб строком до 16.03.2019 року включно.
Відповідно до частини 1 статті 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно зі ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Відповідно п. 15 листа Вищого Спеціалізованого Суду України «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 відсторонення від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється з метою припинення кримінального правопорушення; припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного/обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В цей же час, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
В даному випадку стороною обвинувачення доведено обставини, передбачені п. 6 ч. 2 ст. 155 КПК України, а тому наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуваючи на займаній посаді, може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом впливу незаконними засобами на учасників кримінального провадження, має можливість знищити та підробити документи і речі, які зберігаються за місцем його роботи, що зможе зашкодити повному, об`єктивному, всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню.
Крім того, відсторонення від посади є окремим заходом забезпечення кримінального провадження, який може бути застосований одночасно із запобіжним заходом. Тому, оцінка ризиків, передбачених ст. 177 КПК України при застосуванні запобіжного заходу не спростовує обставини, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 155 КПК України.
За переконанням слідчого судді, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення ОСОБА_4 від посади інженера з комплектації устаткування й матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, а тому потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_4 .
Будь-яких негативних наслідків для інших осіб від застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади ОСОБА_4 слідчим суддею не встановлено.
За сімейним станом ОСОБА_4 одружений, тому, заробітна плата, за виконання обов`язків інженера з комплектації устаткування й матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», не є єдиним джерелом його доходів.
Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відсторонення ОСОБА_4 від посади інженера з комплектації устаткування й матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», але в межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 16.03.2019 включно.
Підсумовуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про відсторонення ОСОБА_4 від посади підлягає задоволенню.
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Вступну та резолютивну частину Ухвали складено і оголошено в судовому засіданні 21.01.2019р.
Повний текст Ухвали виготовлений і оголошений 25.01.2019р.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом п`яти діб з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1