УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене начальником відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: в АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000081 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місця придбав психотропну речовину «амфетамін», яку в подальшому переніс до місця свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_3 та до гаражу № НОМЕР_2 , який знаходиться на території автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , з метою хбту. 03.07.2018 близько 22 год. 40 хв. ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, направленим на особисте збагачення, усвідомлюючи суспільне небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел домовився із ОСОБА_8 про збут йому психотропної речовини «амфетамін» за ціною 760 доларів США за 100 гр. та додатково повідомив про необхідність надати йому частину грошових коштів, як передоплату в розмірі 190 доларів США (станом на 03.07.2018 згідно курсу НБУ становить 4983,7грн.). 04.07.2018 приблизно о 18 год. 24 хв. ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_6 зустрівся із останнім в обумовленому ним місці, а саме поряд з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_5 . Під вказаної зустрічі ОСОБА_9 на виконання умов ОСОБА_6 передав останньому грошові кошти у сумі 190 доларів США (станом на 03.07.2018 згідно курсу НБУ становить 4983,7грн.) в якості передоплати за отримання 100 гр. психотропної речовини «амфетамін» після чого ОСОБА_6 повідомив, що через два дні 100 гр. психотропної речовини «амфетамін» буде готово. У подальшому, ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 190 доларів США (станом на 03.07.2018 згідно курсу НБУ становить 4983,7грн.), реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини «амфетамін», 05.07.2018 о 13 год. 27 хв., замовив у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 психотропну речовину «амфетамін» загальною вагою 100 гр., з метою її подальшого збуту ОСОБА_8 Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 перебуваючи за адресою за АДРЕСА_3 збув ОСОБА_6 , психотропну речовину «амфетамін» загальною масою 100г, яку в свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванні часта місці незаконно придбав, з метою її подальшого збуту ОСОБА_8 . Після чого, 06.07.2018 в першій половині дня ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинний умисел, зателефонував ОСОБА_9 та повідомив останньому про готовність передати йому психотропну речовину «амфетамін» загальною масою 100 гр. та домовився про зустріч за адресою м. Київ, вул. Білицька на території парку «Березовий гай». Так, 06.07.2018 близько о 15 год. 00 хв. ОСОБА_8 прибувши за вище вказаною адресою, зустрівся з ОСОБА_6 та передав останньому другу частину грошових коштів, а саме 570 доларів США (станом на 06.07.2018 згідно курсу НБУ становить 15059,4грн.), за які ОСОБА_8 в свою чергу отримав від ОСОБА_6 порошкоподібну речовину світлого кольору масою 100 грам яка в своєму складі містить психотропну речовину «амфетамін» загальною масою 39,914 гр. Після чого, ОСОБА_6 вказані грошові кошти, розподілив між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на особисте збагачення діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повторно 26.08.2018 близько 21 год. 30 хв. ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел домовився із ОСОБА_8 про збут йому психотропної речовини «амфетамін» за ціною 1900 доларів США за 300 гр. та додатково повідомив про необхідність надати йому частину грошових коштів, як передоплату в розмірі 1000 доларів США (станом на 26.08.2018 згідно курсу НБУ становить 27850 грн.). Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 перебуваючи у гаражі № НОМЕР_2 , який знаходиться на території автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 збув ОСОБА_6 , психотропну речовину «амфетамін» загальною масою 180г, яку в свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванні часта місці незаконно придбав, з метою її подальшого збуту ОСОБА_8 . 28.08.2018 приблизно о 17 год. 50 хв. ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_6 зустрівся із останнім в обумовленому ним місці, а саме в гаражному приміщенні, що в садибі будинку АДРЕСА_4 . Під вказаної зустрічі ОСОБА_9 на виконання умов ОСОБА_6 передав останньому грошові кошти у сумі 1000 доларів США (станом на 28.08.2018 згідно курсу НБУ становить 27880 грн.) в якості передоплати за отримання 300 гр. психотропної речовини «амфетамін» після чого ОСОБА_6 повідомив, що наступного дня він надасть 300 гр. психотропної речовини «амфетамін».У подальшому, ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1000 доларів США (станом на 28.08.2018 згідно курсу НБУ становить 27880 грн.), реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини «амфетамін», 28.08.2018 в першій половині дня, замовив у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 психотропну речовину «амфетамін» загальною вагою 300 гр., з метою її подальшого збуту ОСОБА_8 Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 психотропну речовину «амфетамін» загальною масою 180 гр. із обіцяних 300 гр., які в свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванні місці та час незаконно придбали вказану з метою її подальшого збуту ОСОБА_8 .Після чого, 29.08.2018 в першій половині дня ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, зателефонував ОСОБА_9 та повідомив останньому про готовність передати йому психотропну речовину «амфетамін» загальною масою 180 гр. та домовився про зустріч за адресою АДРЕСА_4 , а саме в гарному приміщенні що в садибі вказаного будинку. Так, 29.08.2018 близько о 15 год. 50 хв. ОСОБА_8 прибувши за вище вказаною адресою, зустрівся з ОСОБА_6 та передав останньому другу частину грошових коштів, а саме 900 доларів США (станом на 29.08.2018 згідно курсу НБУ становить 28050грн.), за які ОСОБА_8 в свою чергу отримав від ОСОБА_6 порошкоподібну речовину світлого кольору масою 180 грам, а іншу частину вказаної речовини надав обіцянку надати 03.09.2018. Після чого, ОСОБА_6 вказані грошові кошти, розподілив між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Амфетамін, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено», є психотропною речовиною. Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, у особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення оперативної закупівлі ОСОБА_8 у підозрюваного ОСОБА_6 яка відбувалась 04.07.2017, а саме передача завдатку грошових коштів в сумі 190 доларів США за збут останнім психотропної речовини «амфетамін», після чого ОСОБА_6 вказані грошові кошти переслав через банківський термінал на банківську карту яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 реквізити якої йому повідомив підозрюваний ОСОБА_5 . Вказані грошові кошти надсилались підозрюваному ОСОБА_10 за психотропну речовину «амфетамін» яку останній передав підозрюваному ОСОБА_6 з метою подальшого незаконного його збуту ОСОБА_8 , збут якого відбувся 06.07.2018 року.З метою підтвердження причетності членів групи до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропної речовини «амфетамін», необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунку зазначеної банківської картки, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку банківської картки щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначеному рахунку банківської картки, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківською карткою. За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення дати та часу вчинення кримінального правопорушення, шлях надходження грошових коштів пов`язаних із незаконною діяльністю учасників групи, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000081 від 31.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:
в АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000081 від 31.05.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:
в АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про користувачів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , анкет та копійпаспорта власника зазначеної банківської картки, заяв на відкриття рахунку по зазначеній банківській картці, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку зазначеної банківської картки, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку зазначеної банківської картки з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначену банківську картку у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеною банківською карткою.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: