Справа № 592/6906/19
Провадження № 1-кс/592/3739/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання - ст. слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000573 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.02.2019 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на його банківському рахунку, відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши матеріальний збиток на суму 16350 грн. (ЖЄО №13018 від 26.02.2019).

26.02.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 зокрема пояснив, що відповідно до довідки, отриманої ним у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з його пенсійного рахунку (карта № НОМЕР_1 ) було списано грошові кошти трьома переказами: 25.02.19 о 18:01:07 через UKR KYIV MOBIL BANKING 0001 грошові коти в сумі 9000 грн., комісія склала 95 грн.; 25.02.19 о 18:01:33 через ІНФОРМАЦІЯ_2 BANKING 001 грошові коти в сумі 7000 грн., комісія склала 75 грн. та 25.02.19 о 18:01:59 через UKR KYIV MOBIL BANKING 0001 грошові коти в сумі 350 грн., комісія склала 8,50 грн.

В ході аналізу матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка знаходиться знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 .

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 24.02.2019 по 01.03.2019 року.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- за наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1