09.01.2019 Провадження № 1-кс/331/119/2019
Єдиний унікальний номер 331/6862/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 січня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 02.11.2018 року невстановлені особи із числа жителів України, використовуючи відео-хостинг «YOUTUBE», розмістили відео-звернення до громадян України із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, розповсюджуючи матеріали (відеозапис) із закликами до таких дій, із зазначенням плану та дати проведення протиправних дій. Зокрема, у відео-зверненні присутні заклики до громадян України вийти на Михайлівську площу м. Києва, з метою висловлення недовіри та оголошення імпічменту Президенту України, розпуску Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та проголосити народне т.зв. «Народне віче» вищвм органам державної влади України, тобто до зміни влади в Україні у невстановлений законом спосіб. В ході досудового розслідування проведено огляд всесвітньої мережі Інтернет, під час якого виявлено відеозапис з назвою: «Внимание! Обращение к Украинскому народу!», з виступом невстановленої органом досудового розслідування особи чоловічої статі, на обличчя якої одягнена маска білого кольору та окуляри, під час якого вищезазначена особа, можливо, закликала громадян України до вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, тобто які спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Так встановлено, що канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому розміщений відеозапис назвою: «Внимание! Обращение к Украинскому народу!» відео-хостингу «YOUTUBE», належить уродженцю м. Запоріжжя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , має розрахункові рахунки в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), які використовує у своїй протиправній діяльності. В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, що перебувають у володінні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), та містять інформацію щодо всіх рахунків на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.10.2018 по даний момент, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на його ім`я без використання його особових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса).

Крім того, органом досудового розслідування зазначено, що відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000070, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), та містять інформацію щодо всіх рахунків на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.10.2018 по даний момент, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на його ім`я без використання його особових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, оскільки фігурант даного злочину отримує грошові кошти за здійснення ним злочинної діяльності саме на розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перевірити або спростувати наявну у слідчого інформацію іншими чином не має можливості, тому слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:

Надати дозвіл старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо всіх рахунків на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.10.2018 по 08.01.2019 року, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на його ім`я без використання його особових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 09 лютого 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1