Справа № 202/7317/18
Провадження № 1-кс/202/8344/2018
УХВАЛА
Іменем України

21 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати протягом 2016-2018 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з підконтрольними комерційними підприємствами.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення публічних закупівель товарів та послуг, діючи за попередньою змовою з керівниками підконтрольних їм комунальних закладів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною ціною. Перемогу у всіх тендерах отримує вичерпний перелік підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, які є підконтрольними Департаменту.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання поставлених товарів та наданих послуг, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Крім того, службовими особами Департаменту в порушення вимог бюджетного кодексу України, наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи, що фінансування у 2016 - 2017 роках на кінець року зменшено та те, що при зміні фінансування розпорядники бюджетних коштів привести свої планові витрати у відповідність, та те, що зобов`язання за спеціальним фондом беруться тільки у межах фактичних надходжень, у тому числі ігноруючи заборону реєстрації та вимоги щодо не допущення взяття не бюджетних зобов`язань службовими особами, підписано акти приймання продуктів харчування, закупівлі обладнання для харчоблоків закладів освіти м. Дніпра, закупівлі послуг з різних видів ремонту та технічного обслуговування систем доочищення питної води без відповідних асигнувань, які приховано та не передано до бухгалтерії і казначейської служби України. В подальшому в 2016 - 2018 роках підконтрольні групи підприємств на підставі зазначених вище актів надання послуг складено позовні вимоги та стягнуто не бюджетну кредиторську заборгованість з Департаменту в сумі понад 800 тис. гривень, чим завдали збитки на вказану суму.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних підприємств, здійснили розтрату бюджетних коштів, вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Встановлено, що 09.07.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 10 мк 18 на поставку обладнання для харчоблоків закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 9 979 232,48 грн. з ПДВ.

Вказаний договір укладено за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як учасника, що подав найменшу цінову пропозицію.

В ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що останні поставили до ІНФОРМАЦІЯ_1 наступне обладнання: плита електрична (ЭПК-4М-Э) вартістю 12543,1 грн. з ПДВ. за одиницю, сковорода електрична (СЭМ-0,2Э) вартістю 25385,38 грн. з ПДВ. за одиницю, засіб для порізки вартістю 1418,11 грн. з ПДВ. за одиницю, диск шинковачний 4*3 мм МПР-350М вартістю 702,74 грн. з ПДВ. за одиницю, диск тонкого порізу МПР-350М з ПДВ. вартістю 702,74 за одиницю, диск терочний МПР-350 вартістю 505,2 грн. з ПДВ. за одиницю, машина протирочно-різальна МПР-350М вартістю 18000 грн. з ПДВ. за одиницю, ваги електронні товарні до 15 кг вартістю 1742 грн. з ПДВ. за одиницю, ваги електронні товарні до 150 кг вартістю 3198 грн. з ПДВ. за одиницю, машина тістомісильна (МТ - 25) вартістю 38905,63 грн. з ПДВ. за одиницю, машина тістомісильна (МТ - 12) вартістю 36905,74 грн. з ПДВ. за одиницю, машина для переробляння овочів (МПО-1-01) вартістю 16665,74 грн. з ПДВ. за одиницю, машина-картоплечистка (МОК-150М) вартістю 19435,14 грн. з ПДВ. за одиницю, машина для подрібнення м`яса (МИМ-80) вартістю 17820 грн. з ПДВ. за одиницю, котел варильний електричний (КЭ-60Э) вартістю 29898,96 грн. з ПДВ. за одиницю, шафа жарочна електрична (ШЖЭ-1- GN2/1Э) вартістю 17900,5 грн. з ПДВ. за одиницю, сковорода електрична (СЭМ-0,5Э) вартістю 36039,12 грн. з ПДВ. за одиницю, шафа жарова електрична (ШЖЭ-3-GN2/1Э) вартістю 23521,68 грн. з ПДВ. за одиницю.

Загальна вартість поставленого харчового обладнання по договору між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 9 979 232,48 грн. з ПДВ. Відповідно до податкової звітності підприємство придбало обладнання на суму 2 820 901 грн. з ПДВ.

В ході аналізу постачальників харчового обладнання встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , займається оптовою торгівлею обладнанням для закладів харчування. На офіційному сайті підприємства ІНФОРМАЦІЯ_9 розміщений прайс-лист підприємства, проаналізувавши який встановлено, що вартість обладнання, яке поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до закладів освіти у 1,5-2 рази дорожче ніж середньоринкова.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори: № 32 від 16.02.2018 року на поставку фруктових та овочевих соків для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 1 217 512,80 грн. з ПДВ.; № 28 від 14.02.2018 року на поставку вершкового масла для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 3 092 782,50 грн. з ПДВ.; № 116-ТМЦ від 06.12.2017 року на поставку вершкового масла для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 526 500,00 грн. з ПДВ.

Вказані договори укладено за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як учасника, що подав найменшу цінову пропозицію.

Відповідно до специфікації до договору № 28 на постачання до навчальних закладів міста масла солодковершкового 72,5 % - 73% ціна за кг продукції складає 121,50 грн. Договором передбачено постачання продуктів харчування загальною кількістю 25455 кг вартістю 3 092 782,50 грн. Водночас, за даними Держстату України середня ціна на масло вершкове у лютому 2018 року становила 113596,63 грн. за тону. Вищевказане в перерахунку складає 1 13,596 грн. за кілограм.

Також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 06.01.2017 року укладено договір № 1/КТ на поставку масла вершкового та молочної пасти (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 - 10.51.3, ДК 021:2015- 15530000-2, вершкове масло) ціна за кг продукції складає 93,79 грн. Кількість товару за цим договором становить: масло вершкове, 72,5-73% - 101652 кг, ДСТУ 4399:2005 або еквівалент. Відповідно п. 5.1 договору строк (термін) поставки (передачі) товару: 1 раз на тиждень відповідно до централізованої заявки замовника, наданої за тиждень до поставки на електрону адресу учасника, протягом 2017 року за виключенням вихідних, канікулярних та святкових днів. Водночас, за даними ІНФОРМАЦІЯ_10 середня ціна на масло вершкове у січні 2017 року становила 91231,63 грн. за тону. Вищевказане в перерахунку складає 91,23 грн. за кілограм.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори: № 24 від 16.02.2018 року на поставку сирних продуктів для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 4 406 270,40. з ПДВ та додаткова угода № 1 від 26.07.18 року; № 26 від 14.02.2018 року на поставку молочних продуктів для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 570 980,00 грн. з ПДВ. та додаткова угода № 1 від 14.02.2018 року та № 2 від 26.07.2018 року.

Вказаний договір укладено за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як учасника, що подав найменшу цінову пропозицію.

Відповідно до специфікації до договору № 24, укладеного 16.02.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання до навчальних закладів міста сирних продуктів (сир кисломолочний 9%, сир твердий 50%) ціна за кг продукції складає 76,87 грн. Договором передбачено постачання продуктів харчування загальною кількістю 57319 кг вартістю 4 406 270,00 грн. з ПДВ. Водночас, за даними ІНФОРМАЦІЯ_10 середня ціна на масло вершкове у лютому 2018 року становила 67352 грн. за тону. Вищевказане в перерахунку складає 67,35 грн. за кілограм.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) укладено договори: № 07/18 від 10.07.2018 року на поставку апаратів для дистилювання , фільтрування чи ректифікації питної води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 52 000,03 без ПДВ; № 07/02-Т від 14.02.2018 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 3 950 970,00 грн. без ПДВ; № 07/12-Т від 8.12.2017 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 157 500,00 грн. без ПДВ; № 08/03/Т/Л-1 від 22.03.2017 року на послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування систем доочищення води для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 1 618 605,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до специфікації до договорів встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснює заміну картриджів очистки, заміну ультрафіолетових ламп, кварцових колб, та інших деталей на продукцію Pentek, а саме: картридж для холодної води P1 вартістю постачання одиниці продукції 100 грн., картридж для холодної води P5 вартістю постачання одиниці продукції 120 грн., картридж для холодної води P25 вартістю постачання одиниці продукції 250 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-1 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-5 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-10 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн., картридж для холодної/гарячої води PD-25 вартістю постачання одиниці продукції 200 грн.

В ході аналізу постачальників продукції торгової марки «Pentek» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснюють продаж вищезазначених картриджів по цінам, що у 1,5-2 рази менші ніж ціни, по яким ФОП ОСОБА_4 здійснила їх заміну у закладах освіти м. Дніпра.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2017-2018 рр. у сумі понад 10 млн. грн. шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання товарів, договорів та специфікації до них, видаткових, податкових накладних тощо.

Враховуючи вищевикладене, для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали тендерної документації щодо поставки товарів підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення саме тендерної та договірної документації надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити, а саме: договорів та додаткових угод до них на поставку обладнання, продуктів харчування, специфікації товару, прайс-листи до договору, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, графік фінансування, також реєстри отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному (книги продажу та придбання товарів) або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період 2017-2018 рр., довіреностей, згідно з якими отримано товар, перевізників товару на всіх етапах його руху, дозвільну документацію на реалізацію товару за договором (договори з виробникам тощо), договорів відповідального зберігання товаро-матеріальних цінностей, довідки про наявність офісних та складських приміщень у підприємствах на поставку обладнання, продуктів харчування, довіреностей, накладних, доручень на оплату, інших документів щодо проведених розрахунків, інших наявних документів, що стосуються договорів укладених протягом 2016-2018 рр. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), інших документів, що використовувались ними під час здійснення фінансово-господарської діяльності, інших документів, які не ввійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням вказаних фінансово-господарських операцій; копій посадових інструкцій та наказів про призначення членів та голови тендерної комісії; копій протоколів щодо вилучення зазначених документів; всієї тендерної документації.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів або працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_14 , за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: договорів та додаткових угод до них на поставку обладнання, продуктів харчування, специфікації товару, прайс-листи до договору, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, графік фінансування, також реєстри отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному (книги продажу та придбання товарів) або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період 2017-2018 рр., довіреностей, згідно з якими отримано товар, перевізників товару на всіх етапах його руху, дозвільну документацію на реалізацію товару за договором (договори з виробникам тощо), договорів відповідального зберігання товаро-матеріальних цінностей, довідки про наявність офісних та складських приміщень у підприємствах на поставку обладнання, продуктів харчування, довіреностей, накладних, доручень на оплату, інших документів щодо проведених розрахунків, інших наявних документів, що стосуються договорів укладених протягом 2016-2018 рр. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), інших документів, що використовувались ними під час здійснення фінансово-господарської діяльності, інших документів, які не ввійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням вказаних фінансово-господарських операцій; копій посадових інструкцій та наказів про призначення членів та голови тендерної комісії; копій протоколів щодо вилучення зазначених документів; всієї тендерної документації.

Строк виконання ухвали до 20 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1