ЄУН №1-кс/337/411/2019
Справа № 337/343/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000111 від «16» січня 2019 року,

встановив:

26.02.2019 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення.
В клопотанні зазначив, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо надає неправдиві документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори про надання послуг, виконання робіт, закупівлю товарів.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) укладено договір №ЗК3/ДПК (далі Договір). Предметом даного договору є «капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 ».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 1028913, 66 гривень.

Відповідно до п.3.2 Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування шляхом: поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених підрядником та попередньої оплати, яка може надаватися Підряднику в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт.

Пунктом 4.2. вищевказаного договору визначено, що строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (додаток №2): початок робіт протягом 10 календарних днів з моменту, зазначеного у п.4.1 цього Договору; закінчення робіт до 31.12.2018.

В ході досудового розслідування з органів Державної фіскальної служби витребувано інформацію щодо розрахункових рахунків, які діяли упродовж 2018 року та використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності, а саме: розрахунковий рахунок №» НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Зап.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий у Зап.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 .

На виконання ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя від 12.02.2019 вилучено належним чином завірені копії договірної документації (договір підряду №ЗК3/ДПК від 02.07.2018 та невід`ємних частин цього Договору (договірної ціни (додаток №1); графіку виконання робіт (додаток №2); специфікації обладнання (додаток №3); листа про надання попередньої оплати (додаток №4), а також проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт;копій актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, складених за вищевказаним договором; копій платіжних документів про перерахування на користь генпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за вказаним договором, у тому числі про здійснення передоплати та основних розрахунків за договором підряду №ЗК3/ДПК від 02.07.2018.
Вивченням вищевказаних документів встановлено, що на підставі платіжного доручення №856 від 10.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у розмірі 308 670,00 грн., як попередню оплату за договором №ЗК3/ДПК від 02.07.2018 по об`єкту капітальний ремонт покрівлі по АДРЕСА_3 .
Відповідно до платіжного доручення №317 від 18.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 720 243,66 грн. як оплату виконаних робіт згідно ф.КБ-3 за 09.18 за договором №ЗК3/ДПК від 02.07.2018 по об`єкту капітальний ремонт покрівлі по АДРЕСА_3 .
Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунки за вищевказаним договором проведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Зап.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

З урахуванням зазначеного, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаних рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру грошових коштів, отриманих Підрядником на закупівлю матеріалів, необхідних для проведення робіт за договором, а також коштів, отриманих за результатами виконання робіт за договором, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та підтвердження (спростування) факту привласнення або розтрати грошових коштів.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної експертизи для підтвердження (спростування) факту привласнення чи розтрати бюджетних коштів, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаного договору, а саме з 02.07.2018 по 31.12.2018 включно.
Прокурор надав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_7

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів також слідчому ОСОБА_6 , однак даний слідчій не входить до групи слідчих, відповідно до постанови, яка знаходиться в матеріалах справи.
Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 02.07.2018 по 31.12.2018, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого вилучення.
В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1