Справа 127/682/19
Провадження 1-кс/127/426/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі представника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Сенс ЛТД», в особі виконувача обов`язки генерального директора ОСОБА_5 про усунення перешкод у користуванні майном, за адресою: АДРЕСА_1 , та повернення тимчасово вилученого майна, яке опечатано та опломбовано на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.12.2018, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів,-

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заявника ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Сенс ЛТД», в особі виконувача обов`язки генерального директора ОСОБА_5 про усунення перешкод у користуванні майном, за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське Шосе, 7, та повернення тимчасово вилученого майна, яке опечатано та опломбовано на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.12.2018.

Клопотання разом із доповненнями до нього мотивовано наступним: ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18 грудня 2018 року у справі № 127/32487/18 клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено.

Згідно зазначеної ухвали слідчому надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель та споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське Шосе, 7, за місцем здійснення незаконної реалізації паливо-мастильних матеріалів без дозвільних документів та без документів про походження паливо-мастильних матеріалів, яка належать на праві приватної власності Виробничо-комерційній фірмі ТОВ «Сенс ЛТД» (), з метою відшукання документів, записних книжок, зошитів з адресами осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації паливо-мастильних матеріалів, самих паливо- мастильних матеріалів, відібрання їх зразків та опечатування резервуарів та колонок, які мають значення доказової бази у даному кримінальному провадженні.
Дану ухвалу було отримано заявником 04.01.2019 від заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 під час здійснення обшуку та опечатування майна.

З ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18 грудня 2019 року вбачається, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 19.10.2018, по факту незаконного зберігання з метою збуту та збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

TOB «ВКФ «Сенс ЛТД» у кримінальному провадженні №0000071 від 19.10.2018 не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

04.01.2019 заступником начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 здійснено обшук, про що складено протокол обшуку від 04.01.2019.

Під час обшуку було перекрито крани на цистерні, колонці та здійснено опломбування за допомогою металевого дроту та свинцевих пломб, які стиснуто пломбіратором з відтиском «ДПА» з однієї сторони та «СВПМ» з іншої. Опломбовувались резервуар із дизельним паливом зверху, знизу, задній кран та колонка. Вилучене майно передано на відповідальне зберігання технічному директору ТОВ «ВКФ «СЕНС ЛТД» ОСОБА_5

ТОВ «ВКФ «Сенс ЛТД» як власник майна не було присутнє при вирішенні питання про опечатування та вилучення майна, будь-яких повідомлень про розгляд клопотання не отримувало.
ТОВ «ВКФ «Сенс ЛТД» закуповує та реалізує дизельне паливо згідно договорів поставки, походження та якість якого підтверджується паспортами якості, що повністю спростовує висновки суду щодо сумнівної якості дизельного палива.
У зв`язку з тим, що ТОВ «ВКФ «Сенс ЛТД» не було присутнє при розгляді клопотання та винесення ухвали, будь-яких повідомлень про розгляд клопотання не отримувало, отже, не мало змоги надати документи, що підтверджують якість та походження дизельного палива, що реалізується ТОВ «ВКФ «Сенс ЛТД» за адресою: м. Вінниия, вул. Сабауівське Шосе, 7.
Ніяких процесуальних дій, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України, щодо майна ТОВ «ВКФ «Сенс ЛТД» не проводилось, судового рішення стосовно вилученого майна також не має. Майно ТОВ «ВКФ «Сенс ЛТД» не має відношення до розслідуваного кримінального провадження чи до здійснення будь-якої іншої незаконної діяльності, чи отримано злочинним шляхом, оскільки не має навіть підозрюваного у кримінальному провадженні.

Опечатування та вилучення майна призвело до фактичної зупинки діяльності ТОВ «ВКФ «Сепс ЛТД» із реалізації дизельного палива.

Тимчасове вилучення майна без звернення з клопотанням про його арешт не може вважатись належним порядком забезпечення правомірності володіння відповідним майном органами досудового розслідування. З огляду на це, майно ТОВ «ВКФ «Сене ЛТД» підлягає поверненню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 2, 39, 214, 303-307 КПК України, заявник просив слідчого суддю повернути можливість користуватися майном та усунути перешкоди у користуванні майном.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий в судовому засіданні заперечив проти клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що по кримінальному провадженні № 0000071, яке внесено до ЄРДР 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, 04.01.2019 було проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали від 18.12.2018, в ході якого було перекрито крани на цистерні, колонці та здійснено опломбування за допомогою металевого дроту та свинцевих пломб. При цьому, опломбовувались резервуар із дизельним паливом зверху, знизу, задній кран та колонка. Вилучене майно передано на відповідальне зберігання технічному директору ТОВ «ВКФ «СЕНС ЛТД» ОСОБА_5 ..

У результаті вищевказаних дій органу досудового розслідування, а саме слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області було паралізовано, заблоковано роботу ТОВ «ВКФ «СЕНС ЛТД», у зв`язку із чим підприємство не взмозі здійснювати підприємницьку діяльність та несе суттєві збитки.

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 18.09.2018 статтю 130 КПК України доповнено частиною другою такого змісту: Держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їхніх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення.
Вищенаведені зміни до КПК України від 18.09.2018, передбачають посилення відповідальності конкретних представників правоохоронних органів, в тому числі і ДФС, які порушили права осіб, в тому числі майнової персональної відповідальності такого слідчого, прокурора, якщо буде встановлено, що його дії направлені на порушення прав підприємства.

Крім того, вищевказані зміни дають можливість підприємству, якому завдано шкоду діями правоохоронного органу, оскаржити такі неправомірні дії або бездіяльність в суді.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що вилучене та опломбоване ТОВ «ВКФ «СЕНС ЛТД» майно в рамках кримінального провадженні не визнане речовим доказом по кримінальному провадженню та орган досудового розслідування з клопотання до суду про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не зверталися.

Вказані дії з боку слідства свідчать про грубе порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, у зв`язку із чим майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено, тобто ТОВ «ВКФ «СЕНС ЛТД».

Також встановлено, що слідчим під час проведення обшуку 04.01.2019 відібрано із резервуарів необхідні зразки палива для експертизи, а тому будь які обгрунтовані підстави необхідності блокування роботи підприємства відсутні.

Вищенаведене свідчить, що у забороні розпоряджатися вищевказаним майном відсутня необхідність.

З огляду на вищенаведене, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Сенс ЛТД», в особі виконувача обов`язки генерального директора ОСОБА_5 про усунення перешкод у користуванні майном, за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське Шосе, 7, та повернення тимчасово вилученого майна, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 169 172, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Сенс ЛТД», в особі виконувача обов`язки генерального директора ОСОБА_5 про усунення перешкод у користуванні майном, за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське Шосе, 7, та повернення тимчасово вилученого майна, яке опечатано та опломбовано на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.12.2018 задовольнити.

Усунути перешкоди ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Сенс ЛТД» у користуванні майном, за адресою: м. Вінниця, вул. Сабарівське Шосе, 7, та повернути тимчасово вилучене майно ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Сенс ЛТД», шляхом розпломбування та відновлення роботи вказаного підприємства.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя