ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/16/19
провадження № 1-кс/753/407/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004001 від 04 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0004001 від 04 травня 2015 року звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існують ризики знищення або зміни речей та документів, на підставі обгрутованого клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів клопотання, що 29 квітня 2015 року близько 17 : 00 год. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Із показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у кінці квітня 2015 року у нього виникла необхідність здійснити обмін коштів з гривні у долари США. 29 квітня 2015 року , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 у мережі Інтернет знайшов оголошення на сайті Finance.i.ua, пов`язане зі здійсненням обміну валют в місті Києві та зазначений номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону, де слухавку взяла жінка, яка представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови виявилося, що у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 наявна необхідна сума у доларах США, та суму еквівалентну придбаній валюті необхідно буде перерахувати на рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29 квітня 2015 року близько 17 : 00 годині ОСОБА_4 прибув до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де через касу, за допомогою касира здійснив переказ грошових коштів у сумі 154 000 гривень на рахунок, який йому вказала жінка у телефонній розмові НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 , після чого на касі у підтвердження операції отримав чек.

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає повному задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004001 від 04 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або оперативним працівникам Дарницького УП ГУ НП у місті Києві за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-деталізованих відомостей про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 , належність якої певній особі не встановлена, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів, здійснених транзакцій, фото - відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала картку НОМЕР_2 , чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції ( у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити ), IP - адреси пристроїв, кодів активації, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків, чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з картки НОМЕР_2 на інші рахунки ( рахунки Б ) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних ( повних паспортних даних ), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на картку НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних ( повних паспортних даних ), копій документів, поданих особою під час відкриття картки НОМЕР_2 та інших рахунків, мобільних телефонів власників рахунків у період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, а також копії матеріалів внутрішнього розслідування банку з додатками.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: