печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ПрАТ «Європейська страхова компанія» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000405,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «Європейська страхова компанія» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000405, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2018 у справі № 757/5002/18-к на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «Європейська страхова компанія» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ "ПУМБ" (МФО 320940).
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти на рахунках ПрАТ «Європейська страхова компанія» не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 отримані товариством, як орендна плата, що підтверджується відповідною випискою по рахунку. Накладення арешту блокує господарську діяльність товариства.
У судовому засіданні представник ПрАТ «Європейська страхова компанія» підтримав клопотання, просив задовольнити.
Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.
Заслухавши пояснення представник власника майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 1,5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1,3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.01.2018 у справі № 757/5002/18-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, зокрема на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках АТ «Європейська страхова компанія» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ "ПУМБ" (МФО 320940).
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
При цьому, арешт з метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Отже, арешт на грошові кошти ПрАТ «Європейська страхова компанія» накладено обґрунтовано, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та метою накладення такого арешту є забезпечення речових доказів.
Разом з тим, відповідно до виписки по розрахунковому рахунку ПрАТ «Європейська страхова компанія» № НОМЕР_1 , грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку надійшли від оренди та оплати за договорами про встановлення сервітуту від 05.06.2015, 01.09.2016.
Довідки щодо стану залишку коштів або проведення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 заявником в ході судового розгляду не надано.
Таким чином, враховуючи підтверджені дані щодо походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , які не мають нелегального походження та не охоплюються предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в цій частині та скасування арешту.
В іншій частині клопотання слід відмовити за необґрунтованістю та недоведеністю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання ПрАТ «Європейська страхова компанія» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000405 задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 31 січня 2018 року у справі № 757/5002/18-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «Європейська страхова компанія» (), а саме на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 320940): адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1