Справа № 669/1339/18
Провадження № 1-кс/669/198/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0000103 від 14 червня 2018 року,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2018 року слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07 червня 2018 року ОСОБА_4 на інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж балонів із «Фреоном», після чого по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 зв`язався із невідомим чоловіком, який представився « ОСОБА_5 », та по номеру НОМЕР_2 зв`язався із невідомим чоловіком, який представився « ОСОБА_6 », останні в ході розмови користуючись довірою ОСОБА_4 запевнили про необхідність оплати товару наперед. В подальшому ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 59 400 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , однак невідомі товар не надіслали, та зв`язок із ними втрачено, внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено майнову шкоди на суму 59 400 гривень.

14 червня 2018 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тобто, досудовому слідству необхідний доступ до наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунків № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 14 червня 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до повідомлення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.65.0.0.0/3-365676 від 07 липня 2018 року, яке надійшло до суду 18 липня 2018 року за вхідним номером 3565/18, з 21 травня 2018 року Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим її вилученням, а саме:

- інформації, наявної у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (кому належать дані рахунки, з зазначенням повних анкетних даних власників, місця їх проживання, номери телефонів, копії документів, які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаних рахунках в період часу з 07 червня 2018 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 07 червня 2018 року по момент надання інформації, яке було місцезнаходження власників (користувачів) в момент здійснення операції по даних рахунках в період з 07 червня 2018 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_7 », в період з 07 червня 2018 року по момент надання інформації).

Копію ухвали направити слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1