Справа № 202/1093/19
Провадження № 1-кс/202/1795/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000452 від 14.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 14.05.2015 року, в якому просить надати їй, а також слідчим слідчої групи та оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 15.02.2012 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 15.02.2012 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 14.05.2015 року за ч. 3 ст. 191 КК України стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою із не встановленими особами приватних суб`єктів господарювання, протягом 2012 2015 років здійснили привласнення грошових коштів. Крім того, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період 2013 2014 років здійснили привласнення чужого майна, а саме житлових квартир житлового будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , власником яких є ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили збитки інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2012 року ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як замовником розпочато будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (друга черга будівництва).

У подальшому між ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як замовником, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як забудовником, 15.02.2012 року укладено договір про сумісну діяльність. Генпідрядником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2012 2015 років ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 16 351 173,90 грн., з яких 10 814 555,66 грн. - бюджетні кошти (кредитні) за 39 квартир житлового будинку за вказаною адресою, та 5 536 018,24 грн. власних коштів 39 позичальників (громадян), у той час, як забудовником протягом вказаного періоду збудовано 45 квартир загальною вартістю 18 787 925 грн., з яких 6 квартир забудовником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) реалізовано у вільному продажу.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі, МФО НОМЕР_6 , та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 .

Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.02.2012 року по теперішній час, мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні, потрібні для проведення судово-економічної експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000452 від 14.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння чужим майном службовими особами Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, потрібні, зокрема, для проведення судово-економічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 03.01.2019 року, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання їй та слідчим слідчої групи тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000452 від 14.05.2015 року, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу (в електронному виді й на паперовому носії) за період з 15.02.2012 року по 28.02.2019 року; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 15.02.2012 року по 28.02.2019 року, з можливістю їх вилучення на час проведення судової експертизи та наступним поверненням оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 29 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1