Справа №127/2936/19
Провадження №1-кс/127/1800/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 . 30.01.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 27 грудня 2018 року, біля 12 год., ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обманом, під приводом звільнення особи з правоохоронних органів за скоєння ДТП, перебуваючи в с.Агрономічне Вінницького району, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2300 доларів США та 300 євро, чим спричинив останній матеріальної шкоди.

Крім цього, 27 грудня 2018 року, біля 17 год., ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обманом, під приводом звільнення особи з правоохоронних органів за скоєння ДТП, перебуваючи в с.Якушинці Вінницького району, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 4000 злотих та 4500 грн., чим спричинив останній матеріальної шкоди.

Крім цього, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обманом, під приводом звільнення особи з правоохоронних органів за скоєння ДТП, перебуваючи в с.Агрономічне Вінницького району, намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1500 доларів США, однак довести свій умисел до кінця не зміг, по незалежним від нього обставин, у зв`язку з тим, що був затриманий родичами останньої.

За даним фактом 28.12.2018 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001166, за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.12.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 та за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , здійснив банківські операції за допомогою терміналу на банківські картки або рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що 27.12.2018 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщення філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 та за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , здійснив банківські операції за допомогою терміналу на банківські картки або рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Головному офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , через Вінницьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , щодо власників банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , із зазначенням їх анкетних даних (прізвища, ім`я, по-батькові, відомості про паспорт та ідентифікаційний код, місце реєстрації та проживання, номер мобільного телефону).

Надати слідчому СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Головному офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , через Вінницьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , щодо здійснення 27.12.2018 банківських операцій, а саме перерахунку грошових коштів на банківські картки або рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження (інформації, де поповнювався рахунок даних карток або рахунків, яка сума грошових коштів вносилася на дану картку або рахунок, яка кількість операцій була здійснена за допомогою даних карток або рахунків, де були зняті грошові кошти, із зазначенням місця, дати та часу).

Надати слідчому СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Головному офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , через Вінницьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , а саме до записів з камер відеоспостереження за 27.12.2018, які розміщені у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване по АДРЕСА_1 та до камери відеоспостеження, що знаходиться у банківському терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя