Провадження № 1-кс/520/8221/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк.: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , який незаконно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг по працевлаштуванню моряків, за попередньою змовою з невстановленою особою, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 1900 долларів США (53200 гривень) ,чим завдав матеріальний збиток ОСОБА_4 на вищевказану суму.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП в м. Одесі внесено відомості до ЄРДР за № 0002998 від 03.11..2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2018 року гр. ОСОБА_4 познайомився з гр. ОСОБА_5 , який представився директором компанії «ALL MARINE», розташованої за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченко, 15/3, яка надає посередницькі та консалтингові послуги з приводу працевлаштування осіб на морські судна закордон. Громадянин ОСОБА_5 заключив усну домовленість з ОСОБА_4 , який в той час займався пошуками роботи для себе, за грошову оплату в розмірі 1900 долларів США (53200 гривень) надати посередницькі послуги по працевлаштуванню останнього, які включали в себе: пошук контракту з компанією судно-володільцем, підготовка відповідних документів для укладення контракту та подальший супровід до моменту прибуття особи на судно.

11.06.2018 біля 13:00 год., ОСОБА_4 , знаходячись на перехресті вулиць Левітана і Люстдорфська дорога в м. Одесі, зустрівся із ОСОБА_5 , де в присутності свідка ОСОБА_6 передав, в якості авансу, останньому грошові кошті в сумі 1900 долларів США (53200 гривень) за послуги з працевлаштування ОСОБА_4 на морське судно, частину з яких він начебто повинен був передати в компанію ТОВ «Л-СТРІМ» на оформлення документів.

Після чого, 25.06.2018 біля 13:00 год., ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: Люстдорфська дорога, 140/1 в м. Одесі, зустрівся із ОСОБА_5 , де передав останньому паспорт моряка на своє ім`я та підписав наданий та заповнений ОСОБА_5 контракт №201 щодо працевлаштування ОСОБА_4 в компанію судно-володільця ТОВ «Л-СТРІМ» на посаду джуніора строком на 7 місяців. Після чого ОСОБА_5 забрав паспорт моряка на ім`я ОСОБА_4 , пообіцявши повернути його протягом найближчого часу останньому, разом із транспортними квитками, які повинна надати компанія аби ОСОБА_4 дістався до судна. Проте через декілька днів ОСОБА_5 перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки, а з часом взагалі вимкнув мобільний телефон та зв`язок з ним був втрачений.

Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг по працевлаштуванню, заволодів грошовими коштами у сумі 1900 долларів США (53200 гривень) та паспортом моряка ОСОБА_4 , не маючи наміру надавати відповідні послуги та виконувати інші взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_4 . За даним фактом ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

З метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню були проведені наступні слідчі дії: допитано свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, під час проведення яких показання потерпілого ОСОБА_4 підтвердилися.

Окрім того, до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , про те, що 24.07.2018 року ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом працевлаштування моряком, заволодів грошовими коштами на загальну суму 92400 гривень та документами, тим самим завдавши матеріального збитку ОСОБА_10 на вищевказану суму.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП в м. Одесі внесено відомості до ЄРДР за № 0002959 від 30.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Окрім того, 05.11.2018 р. до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк.: АДРЕСА_3 ,який просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , який незаконно, шляхом шахрайських дій та зловживання довірою, за попередньою змовою з невстановленою особою, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 1200 долларів США (33600 гривень) та документами, чим наніс матеріальний збиток ОСОБА_11 в розмірі 1200 долларів США (33600 гривень).

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП в м. Одесі внесено відомості до ЄРДР за № 0003030 від 06.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 05.11.2018 р. до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк.: АДРЕСА_4 , який просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , який незаконно, шляхом шахрайських дій та зловживання довірою, за попередньою змовою з невстановленою особою, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 3000 долларів США (84000 гривень) ,чим наніс матеріальний збиток ОСОБА_12 в розмірі 3000 долларів США.

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП в м. Одесі внесено відомості до ЄРДР за № 0003031 від 06.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 06.11.2018 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк.: АДРЕСА_5 , який просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , який незаконно, шляхом шахрайських дій та зловживання довірою, за попередньою змовою з невстановленою особою, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 2250 доларів США (63000 гривень), чим наніс матеріальний збиток ОСОБА_13 в розмірі 2250 доларів США (63000 гривень).

За даним фактом слідчим СВ Таїровського ВП в м. Одесі внесено відомості до ЄРДР за № 0003033 від 06.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_14 від 07.12.2018 року матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0002959, № 0002998, № 0003030, № 0003031, № 0003033 об`єднані в одне кримінальне провадження під номером № 0002959.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , від імені компаній та інших осіб, вписував анкетні дані, ставив підписи та укладав контракти по працевлаштуванню з потерпілими, а саме:

1. Контракт №201 моряка укладений між генеральним директором «L.STREAM LTD» з однієї сторони та Nikyta Ivanchenko від 25.06.2018.

2. Контракт моряка укладений між генеральним директором «B.C.GROUP MARINE» з однієї сторони та ОСОБА_15 від 11.07.2018.

3. Контракт №199 моряка укладений між генеральним директором «J.Martin LTD» з однієї сторони та ОСОБА_16 від 14.06.2018.

4. Контракт моряка укладений між генеральним директором «L.STREAM LTD»з однієї сторони та Arsin Ereserck від 02.07.2018.

Згідно показань потерпілих в усіх вищевказаних контрактах анкетні дані власноручно кульковою ручкою вписував гр. ОСОБА_5 .

Згідно допиту свідка директора компанії ТОВ «Л-Стрім» ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_5 ніколи не був співробітником компанії ТОВ «Л-Стрім», радником чи будь-якою уповноваженою особою на виконання будь-яких дій від імені компанії, у тому числі складання та підпис контрактів, пошук клієнтів, отримання грошових коштів та інш. Крім того, ОСОБА_9 заявив, що наданий ОСОБА_5 начеб-то від імені ТОВ «Л-СТРІМ» контракт по працевлаштування ОСОБА_4 ніякого відношення до ТОВ «Л-СТРІМ» не має, а зазначена в якості генерального директора компанії особа на ім`я ОСОБА_17 ніколи вказаної посади не обіймала і взагалі невідома директору і іншим співробітникам компанії.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 20.11.2018 року, ОСОБА_5 представляється також співробітниками компаній ТОВ «Л-СТРІМ», «MSC», «J MARTIN LTD» та інші, здійснює шахрайську діяльність систематично та зберігає підроблені бланки контрактів від імені вищевказаних компаній у себе вдома. Під час допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_5 ніколи не був директором або співробітником компанії «ALL MARINE» та вищевказаних компаній, а здійснював самостійну підприємницьку діяльність на умовах усної домовленості про співаренду приміщення вищевказаного офісу.

Окрім того, громадянин ОСОБА_5 писав та залишав боргові розписки потерпілим як підтвердження факту отримання від останніх грошових коштів, а саме:

1. Розписка ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 35650 доларів США від 16.08.2018 на 1 арк.

2. Розписка ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ОСОБА_18 і ОСОБА_19 від 29.10.2018 на 2 стор. на 1 арк.

3. Розписка ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 19300 доларів США до 30.08.2018 на 1 арк.

4. Розписка ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 12600 доларів США до 30.08.2018 від 16.08.2018 на 1 арк.

5. Розписка ОСОБА_5 від 19.04.2018 на 1 арк.

6. Розписка ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у розмірі 6000 гривень від 27.06.2018 на 1 арк.

7. Боргова розписка ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ОСОБА_16 у розмірі 15600 гривень (600 доларів США) від 30.05.2018 на 1 арк.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню № 0002959, виникла необхідність у проведенні судово - почеркознавчої експертизи бланків контрактів та розписок по наявним матеріалів.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим

за клопотанням сторони кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи задовольнити.
1. Призначити судово-почеркознавчу (почерку і підписів) експертизу по кримінальному провадженню № 0002959 від 30.10.2018, виконання якої доручити судовому експерту ОДЕСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ МВС України (НДЕКЦ), за адресою, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35, 65005, телефон: .
2.На вирішення експертизи поставити наступні питання:
- Чи виконаний рукописний текст (або його частина, якщо так то яка саме) в графах з підкресленням латинськими літерами гр. ОСОБА_5 у контракті № №201 моряка укладений між генеральним директором «L.STREAM LTD» з однієї сторони та Nikyta Ivanchenko від 25.06.2018 на 1 и 3 сторінці?
- Чи виконаний рукописний текст (або його частина, якщо так то яка його саме) в графах з підкресленням латинськими літерами гр. ОСОБА_5 у контракті моряка укладений між генеральним директором «B.C.GROUP MARINE» з однієї сторони та ОСОБА_15 від 11.07.2018 на 1 и 3 сторінці?
- Чи виконаний рукописний текст (або його частина, якщо так то яка його саме) в графах з підкресленням латинськими літерами гр. ОСОБА_5 у Контракті №199 моряка укладений між генеральним директором «J. Martin LTD» з однієї сторони та ОСОБА_16 від 14.06.2018 на 1,3,4 аркушах?
- Чи виконаний рукописний текст (або його частина, якщо так то яка його саме) в графах з підкресленням латинськими літерами гр. ОСОБА_5 у контракті моряка укладений між генеральним директором «L.STREAM LTD»з однієї сторони та Arsin Ereserck від 02.07.2018 на 1,3 аркушах.
- Чи виконаний рукописний текст гр. ОСОБА_5 на розписці ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 35650 доларів США від 16.08.2018 на 1 арк. або іншою особою на 1 арк.?
- Чи виконаний рукописний текст гр. ОСОБА_5 на розписці ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ОСОБА_18 і ОСОБА_19 від 29.10.2018 на 2 стор. або іншою особою на 1 арк.?
-Чи виконаний рукописний текст гр. ОСОБА_5 на розписці ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 19300 доларів США до 30.08.2018 або іншою особою на 1 арк.?
-Чи виконаний рукописний текст гр. ОСОБА_5 Розписка ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 12600 доларів США до 30.08.2018 від 16.08.2018 або іншою особою на 1 арк.?
-Чи виконаний рукописний текст гр. ОСОБА_5 на розписці ОСОБА_5 від 19.04.2018 на 1 арк?
-Чи виконаний рукописний текст гр. ОСОБА_5 на розписці ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у розмірі 6000 гривень від 27.06.2018 на 1 арк.?
-Чи виконаний рукописний текст гр. ОСОБА_5 на борговій розписці ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ОСОБА_16 у розмірі 15600 гривень (600 доларів США) від 30.05.2018 на 1 арк?
3. Для ознайомлення експерту надати:
- Контракт №201 моряка укладений між генеральним директором «L.STREAM LTD» з однієї сторони та Nikyta Ivanchenko від 25.06.2018 на 3 аркушах.

- Контракт моряка укладений між генеральним директором «B.C.GROUP MARINE» з однієї сторони та ОСОБА_15 від 11.07.2018 на 3 аркушах.

- Контракт №199 моряка укладений між генеральним директором «J.Martin LTD» з однієї сторони та ОСОБА_16 від 14.06.2018 на 3 аркушах.

- Контракт моряка укладений між генеральним директором «L.STREAM LTD»з однієї сторони та Arsin Ereserck від 02.07.2018 на 3 аркушах.

- Розписка ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 35650 доларів США від 16.08.2018 на 1 арк.

- Розписка ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від Сергія і Юрія від 29.10.2018 на 2 стор. на 1 арк.

- Розписка ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 19300 доларів США до 30.08.2018 на 1 арк.

- Розписка ОСОБА_5 про зобов`язання повернути грошові кошти у розмірі 12600 доларів США до 30.08.2018 від 16.08.2018 на 1 арк.

- Розписка ОСОБА_5 від 19.04.2018 на 1 арк.

- Розписка ОСОБА_5 про отримання грошових коштів у розмірі 6000 гривень від 27.06.2018 на 1 арк.

- Боргова розписка ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ОСОБА_16 у розмірі 15600 гривень (600 доларів США) від 30.05.2018 на 1 арк.

4. У разі необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження № 0002959 від 30.10.2018.
5. Копію ухвали направити судовому експерту ОДЕСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ МВС України (НДЕКЦ), за адресою, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35, 65005, телефон: .
Висновок експерта разом із об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1