Справа № 461/3086/19
Провадження № 1-кс/461/3906/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС 1-ого відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000027 від 23.04.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 та громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 201 КК України, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступних осіб: громадянин Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 , громадянин України ОСОБА_4 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема суми грошових коштів, які були перераховані на підконтрольні підозрюваним та іншим причетним особам банківські карткові рахунки тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 23.04.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 та громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , умисно, за попередньою змовою групою осіб з громадянином Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ), з корисливих мотивів, за грошову винагороду в розмірі 9000 доларів США, у квітні 2018 року, перебуваючи у м. Львові, організував незаконне переправлення трьох громадян Народної Республіки Бангладеш: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), через державний кордон України до Республіки Польща.

26.04.2019, в порядку ст. 208 КПК України, затримано громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_5 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 ( ОСОБА_13 ), зокрема було виявлено та вилучено наступні предмети та документи: фіскальні чеки від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 4 штуки; банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; банківська карта для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 . На даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості, про використання вказаних платіжних карток, їх банківських рахунків, а також закріплених за рахунками мобільного банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цими особами під час вчинення кримінального правопорушення, зокрема для переказу коштів та фінансування своєї протиправної діяльності, а також особами, яким можуть бути відомі вагомі обставини вчинення злочину, в тому числі громадянином України громадянина України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Боят району Агджабеді Республіки Азербайджан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 02.08.2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майору юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та по всіх банківських рахунках, зареєстрованих на наступних осіб:
громадянин Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Хоайхалі Народної Республіки Бангладеш, бангладешець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , згідно довідки від 12.03.2019 № 2017PL0005 звернувся за захистом в Україні);
громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Боят району Агджабеді Республіки Азербайджан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 02.08.2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ),
- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) та усіх рахунках вказаних осіб, із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки банківських платіжних карток, та на банківські рахунки вищевказаних осіб;
- фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, які стосуються відкриття (закриття) вищевказаних банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, що становлять банківську таємницю, а також стосовно рахунків клієнтів банку вищевказаних осіб з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.
- документів, щодо користування послугами веб-банкінгу вищевказаними особами, а також за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до вказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунків та по дату винесення ухвали.
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та стосовно банківських рахунків клієнтів банку вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .