Справа №766/4066/19
н/п 1-кс/766/3722/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_12 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із вказаної банківської картки у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018; номеру рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вказівкою на повні анкетні дані; оригіналу грошового чеку у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківської картки НОМЕР_1 ;якщо використання вказаною банківською карткою здійснюється через систему дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018; інформацію до інших банківських платіжних карток, оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002852 за ч.1 ст.190 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002852 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2018 року близько 12.24 години потерпілому ОСОБА_14 зателефонували з мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та запропонували придбати запчастину, а саме головку блока автомобіля «Хюндай Акцент» 2008 року випуску, об`єм двигуна 1,6 л, щодо якої потерпілий залишав заявку на її придання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за запропонованою ціною в 4 100 гривень, на що останній погодився. У зв`язку з чим, на його мобільний телефон (номер НОМЕР_3 ) надійшло смс-повідомлення з наступним змістом « ОСОБА_13 НОМЕР_1 », куди необхідно було за домовленістю перерахувати кошти. На вищевикладені умови ОСОБА_14 погодився та перерахував грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Після здійснення даної операції, номер оператора, з якого був здійснений дзвінок на зв`язок більше не виходив, обіцяний товар для продажу не був надісланий службою доставки України.

У ході досудового розслідування було додатково встановлено, що банківська картка « НОМЕР_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорта НЕ, номер паспорта НОМЕР_4 .

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із вказаної банківської картки у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018; номеру рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вказівкою на повні анкетні дані; оригіналу грошового чеку у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківської картки НОМЕР_1 ;якщо використання вказаною банківською карткою здійснюється через систему дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018; інформацію до інших банківських платіжних карток, оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_12 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із вказаної банківської картки у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018; номеру рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вказівкою на повні анкетні дані; оригіналу грошового чеку у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківської картки НОМЕР_1 ;якщо використання вказаною банківською карткою здійснюється через систему дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 26.09.2018 до 00.00 26.10.2018; інформацію до інших банківських платіжних карток, оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 28.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1