Справа №721/280/18
Провадження №1-кс/721/10/2019
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Зазначає, що В період часу з грудня 2017 року по 18.01.2018 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 1954 р.н. жит. АДРЕСА_1 , у сумі 7104 гривень чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 7104 грн.
07.03.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказала, що 04 червня 2008 року в с. Фошки Путильського району Чернівецької області під час того коли вона перебувала вдома то переглядала телевізор де під час реклами вона побачила пояс «Віалт Бест В-1 по ціні 2525 гривень, який їй необхідний був у повсякденному житті так як у неї проблеми з хребтом то вона вирішила його придбати. На даному оголошенні був номер телефону однак який саме пригадати не може адреса м. Київ то вона зателефонувала на мобільний номер де в телефонній розмові із невідомою особою домовилась про доставку даного поясу та оплату також їй пояснили. Десь за три дні кур`єром було доставлено даний пояс і вона на місці розрахувалась за даний пояс. На початку лютого 2014 року під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома із № НОМЕР_1 жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що у них на підприємстві на даний час є новий пояс більш удосконалений для лікування хребта і чи вона не хоче його собі замовити по ціні 3600 гривень на що вона погодилась. 15 лютого 2014 року приблизно о 14 год. в с. Фошки Путильського району Чернівецької області під час того коли вона перебувала в дитячому садочку, оскільки вона на той час працювала вихователем в ДНЗ то до неї прийшла незнайома жінка представилась кур`єром і передала їй пояс « ОСОБА_7 » за що вона передала їй гроші в сумі 3600 гривень.
Так в жовтні 2017 року коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала незнайома із № НОМЕР_3 їй жінка ОСОБА_8 назвавшись представником виконавчої служби Шевченківського району м. Києва, офіс якого знаходиться по вул. Саксаганського стосовно поясів, які вона придбала та почала розповідати їй про те, що дані пояси їй були продані за завищеними цінами і вони їй мають повернути дані кошти. Дана особа повідомила її про те, що звертається до суду за фактом шахрайства відносно осіб даної фірми, які продали їй дані пояси за завищеними цінами і кошти, які нею були затрачені будуть повернуті в сумі 6125 гривень. Одночасно дана особа запропонувала здійснити декілька проплат в сумі 520 гривень на відповідні рахунки, щоб забезпечити гарантоване повернення коштів, оскільки потрібно оплатити судові збори, воєнний збір та ще декілька так як над особами, які продали їй пояси відбувся суд. ОСОБА_8 в телефонній розмові сказала, що у неї при собі не має платіжної картки і повідомила їй номер банківської картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 іншої особи на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 520 гривень на що вона погодила. Як вона ще пригадує то ОСОБА_8 в телефонній розмові добре орієнтувалась так як назвала їй розташування відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Оскільки вона на той час не мала часу сплатити дану суму грошей то сказала, що пізніше сплаче. Так в проміжку часу з жовтня по грудень 2017 року ОСОБА_8 телефонувала до неї на мобільний телефон та прохати, щоб вона оплатила дану суму грошей.
Так 11.01.2018 року приблизно о 10 год в с. Фошки Путильського району під час того коли вона перебувала вдома то на її телефон зателефонувала ОСОБА_8 та сказала, щоб вона оплатила дану суму грошей. Цього ж числа вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплатила на вказаний рахунок № НОМЕР_4 гроші в сумі 520 гривень із комісією в 5.20 гривень. Під час оплати згідно чеку №425 дана сума надійшла на рахунок на прізвище ОСОБА_9 паспортні дані НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 та картка дійсна до 11.11.2022 року. Після оплати даної суми грошей до неї зателефонувала ОСОБА_8 та сказала, щоб вона продиктувала номер чеку про переказ коштів.
12.01.2018 року приблизно 11 год. в с. Фошки Путильського району під час того коли вона перебувала вдома то до неї зателефонував із № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ОСОБА_10 , який назвався керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомив її про те, що необхідно проплатити 1030 гривень за сертифікат страхування, щоб отримати гроші і щоб вона зателефонувала до ОСОБА_8 з якою домовитись про переказ коштів на відповідний рахунок за дану послугу, оскільки вона веде її справу. Тоді вона зателефонувала до ОСОБА_8 де в телефонній розмові вона повідомила останню, що грошей у неї не має, однак вона наполягала на проплаті так як вона може не отримати свої кошти коли вона погодилась то ОСОБА_8 сказала що необхідно проплатити кошти за реквізитами ОСОБА_9 тобто того номера рахунку на який вона скидала кошти раніше. Оплативши у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Путила гроші в сумі 1030 гривень їй видали чек №2843 тобто карткового банківського рахунку ОСОБА_9
15.01.2018 року приблизно о 13 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_11 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіс якого розміщений по АДРЕСА_3 та повідомила її про те, що у разі належного отримання нею своїх коштів необхідно сплатити 1580 гривень. В подальшому вона перетелефонувала до ОСОБА_8 та сказала останній скільки вона ще має сплачувати дані кошти на що вона сказала, що в цьому не винна, однак такий порядок і їй необхідно сплатити останній раз при цьому повідомила номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 паспортні дані НОМЕР_9 виданий Жовтневим РУ Запорізької області. Після того як я того ж дня десь о 15 год. вона у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Путила проплатила 1580 гривень про, що був виданий чек №476.
16.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_10 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_13 офіс якого знаходиться по АДРЕСА_4 , що їй необхідно проплатити компенсацію сертифіката України ЦЕСЕ ПРО вартістю 1964 гривні, щоб в кінцевому результаті отримати свої кошти. Коли вона сказала, що у такої суми грошей не має на що останній сказав, щоб вона говорила із ОСОБА_8 .. Коли вона зателефонувала до ОСОБА_8 і сказала, щоб вона якщо не має грошей взяла в кредит і проплатила дану суму так як дану сума грошей їй оплатиться пізніше. Того ж дня в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 вона взяла в кредит 2000 гривень та переказала 1964 гривні на рахунок ОСОБА_12 , як їй сказала ОСОБА_8 про, що був виданий чек №2890.
17.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї із № НОМЕР_11 зателефонувала жінка яка представилась ОСОБА_14 працівником пенсійного фонду України та повідомила її про те, що необхідно проплатити пенсійний збір в сумі 2010 гривень, які вона сказала, що не має, однак остання сказала, що такий порядок. Вона в черговий раз зателефонувала до ОСОБА_8 , яка запевнила її про проплату даної суми грошей на рахунок ОСОБА_12 .. Того ж дня в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 вона взяла в кредит 2000 гривень та переказала 2010 гривні на рахунок ОСОБА_12 , як їй сказала ОСОБА_8 про, що був виданий чек №497
18.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_12 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_15 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться по вул. м. Чернівці та повідомила її про те, що її кошти в сумі 12000 гривень знаходяться в даному банку і що будуть перераховуватись в смт. Путила. Десь приблизно о 16 год. до неї на мобільний телефон зателефонував із № НОМЕР_10 ОСОБА_16 та повідомив її про те, що кошти будуть перераховані у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Путила, однак їй необхідно проплатити 2060 гривень за банківські послуги на що вона сказала, що грошей у неї більше не має і вона не буде нічого оплачувати тоді ОСОБА_16 сказав, що її кошти він заморожує. Тоді вона зателефонувала до ОСОБА_8 , яка в телефонній розмові повідомила її про те, що не винувата в даних комісійних зборах про перекази коштів. На той час вона розуміючи про те, що шахраї зловживаючи її довірою в незаконний шлях заволоділи її грошима то вона звернулась із заявою про шахрайство до поліції. Також до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_13 телефонувала ОСОБА_17 , яка має вести її справу по поверненню грошей
Встановлення місцезнаходження пристрою, який має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цим пристроєм може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того, встановлення місцезнаходження даного пристрою дасть можливість його вилучити отримавши тим самим важливий речовий доказ, а також забезпечить часткові відшкодування завданої злочином шкоди після повернення грошей ОСОБА_5 .
Іншим чином отримати дані про те, хто спілкується по даному пристрою не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів.
Вищевказана інформація міститься в базах даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .
В зв`язку з чим, клопоче Надати тимчасовий доступ до баз даних слідчому Путильського ВП КВП ГУ НП Дячуку Я.Ю. слідчому Путильського ВП КВП ГУ НП ОСОБА_18 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі, заступнику начальника Путильського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , які містять в собі інформацію про всі факти з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_5 , та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_6 . який знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, (тобто роздруківку всіх вихідних і вхідних дзвінків: абонента номера мобільного телефону № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та НОМЕР_2 в період з 11.01.2018 року по 18.01.2016 року з прив`язкою до місцевості з моменту отримання оператором зв`язку ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107,131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до баз даних слідчому Путильського ВП КВП ГУ НП Дячуку Я.Ю. слідчому Путильського ВП КВП ГУ НП ОСОБА_18 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі, заступнику начальника Путильського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , які містять в собі інформацію про всі факти з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_5 , та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_6 . який знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, (тобто роздруківку всіх вихідних і вхідних дзвінків: абонента номера мобільного телефону № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та НОМЕР_2 в період з 11.01.2018 року по 18.01.2016 року з прив`язкою до місцевості з моменту отримання оператором зв`язку ухвали слідчого судді.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1