Справа № 186/139/19
Провадження № 1-кс/0186/270/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
02 травня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12 січня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 12 січня 2019 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11 січня 2019 року о 17.31 годині невстановлена особа з його заробітної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 перевела на картку банку з останніми цифрами 3149 грошові кошти у сумі 4 025,00 гривень. У зв`язку з чим, ОСОБА_4 була спричинена матеріальна шкода на вказану суму.

12 січня 2019 року відомості про вказаний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 №186/139/19 від 24 січня 2019 року, 22 лютого 2019 року було проведено виїмку матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_4 , відповідно до якої стало відомо, що 11 січня 2019 року з рахунку НОМЕР_2 .UAN були переведені грошові кошти в розмірі 4 000,00 гривень на картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), переказ здійснювався за допомогою PUMBONLINE. Повної інформації щодо даних картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надав у зв`язку з відсутністю таких даних.

Після чого, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 №186/139/19 від 26 лютого 2019 року, було надіслано відповідь, що за даними, які зазначені в резолютивній частині ухвали слідчого судді (здійснення операції переказу грошових коштів на суму 4 000,00 гривень « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; (по картрахунку); ACCOUNT 1858.UAN з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . UAN), в тому числі, за неповним номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , ідентифікувати клієнта неможливо.

02 травня 2019 року з Національного банку України отримано відповідь на лист щодо неможливості встановлення банками номеру рахунку клієнта, на який були переказані грошові кошти, стало відомо, що згідно наявної у Національному банку України інформації, що надається українськими банками-емітентами (Форма № 403 «Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням), BIN НОМЕР_6 (перші шість цифр платіжної картки) належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Також, для отримання відомостей про держателя платіжної картки НОМЕР_3 рекомендовано звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу володільця картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , на яку було здійснено операцію переказу грошових коштів на суму 4 000,00 гривень «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 1858.UAN з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TO CARD НОМЕР_3 » 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . UAN) та яка отримала переведені грошові кошти.

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з вищевказаною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані, як докази.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , на яку було здійснено операцію по переказу грошових коштів на суму 4 000,00 гривень «TER DEBIT; (по картрахунку); ACCOUNT 1858.UAN з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11 січня 2019 року (документ НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . UAN), у період часу з 11 січня 2019 року по теперішній час, а саме: роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця зняття грошових коштів, даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ім`я якого видана картка № НОМЕР_3 , з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 03 травня 2019 року по 03 червня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .