18.01.2019 Справа № 756/207/19
Справа № 756/207/19
Провадження № 1-кс/756/194/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасовогодоступу до речей та документів

18 січня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006368 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
11 січня 2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 10.08.2016 ЛО №100, АДРЕСА_2 , предмет застави золотий браслет 585 проби, загальна вага 4,72 г., чиста вага 4,68 г., сума кредиту 2750 грн., договір про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 26.06.2017 ЛО №096, АДРЕСА_3 , предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага 8,55 г., чиста вага 8,47 г., сума кредиту 5420 грн., договір про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 26.06.2017 ЛО №100, АДРЕСА_2 , предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага 8,55 г., чиста вага 8,47 г., сума кредиту 4717 грн., з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0006368 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2018 року до поліції надійшла заява представника ФОП « ОСОБА_6 » гр. ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_4 , привласнила ювелірні вироби, що належать ФОП « ОСОБА_6 » (податковий номер НОМЕР_2 ).

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 01.08.2018 року на підставі наказу про проведення інвентаризації № 3 у ювелірному відділу УТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , була призначена інвентаризація, за результатами якої був складений акт № 1, відповідно до якого у ФОП « ОСОБА_6 » було виявлено відсутність товару, а саме ювелірних виробів у кількості 98 штук на загальну суму 1 217 957 грн. Під час проведення інвентаризації продавець-консультант ОСОБА_8 зізналася в тому, що вона приблизно з 2016 року по 30 липня 2018 року привласнювала ювелірні вироби, які були їй ввірені.

Після чого, 01.08.2018 року ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомила, що вона з квітня 2016 року по 30 липня 2018 року перебуваючи на своєму робочому місці за адресою АДРЕСА_4 , брала з вітрини ювелірні вироби, після чого відривала від них бірки, які як правило, клала до коробки з під взуття, що знаходилась на торгівельному майданчику, а ювелірні вироби здавала у ломбарди, що знаходились на території Оболонського району міста Києва.

Після чого, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передала ОСОБА_7 бірки від ювелірних виробів у кількості 73 штуки та документи з ломбардів на ім`я ОСОБА_8 , а саме специфікації до договорів укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від імені яких виступає Філія ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та ОСОБА_8 у кількості 5 шт., специфікації до договорів укладених між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від імені яких виступає Філія ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та ОСОБА_8 в кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.147 від 20.04.2018 року укладений між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 у кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.672 від 22.06.2018 року укладений між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 у кількості 1 шт.

Крім цього, 01.08.2018 року ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 пішов до ломбардів, на які вказала ОСОБА_8 , де ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 власні грошові кошти для того, щоб ОСОБА_8 викупила у ломбардах ювелірні вироби, а саме:
01.08.2018 року у ломбарді ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , було передано ОСОБА_8 грошові кошти у суму 23414,99 грн. для викупу ювелірних виробів, а саме: ланцюжок з золота (проба 585), вагою 12,6 грам, підвіску з золота (проба 585), вагою 27,79 грам, сережки з золота (проба 585) вагою 5,10 грам;

01.08.2018 року у ломбарді ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 було передано ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 23414,99 грн. з метою викупу ювелірних виробів, а саме браслету з золота (проба 585) вагою 9,33 грам.

Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ФОП « ОСОБА_6 » № 4 від 04.04.2016 року ОСОБА_8 з 04.04.2016 року прийнята на посаду продавця-консультанта ювелірного відділу. 04 квітня 2016 року між ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 був укладений договір про повну матеріальну відповідальність.

Відповідно до даного договору працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості та схоронності всіх переданих йому під звіт роботодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей та коштів протягом усього строку дії цього договору.
Згідно із п. 4 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: « У випадку виявлення недостачі переданих працівнику під звіт товарно-матеріальних цінностей або коштів, знищення, пошкодження, зниження якості або псування з його вини товарно-матеріальних цінностей, він зобов`язується відшкодувати недостачу коштів та заподіяну шкоду відповідним товарно-матеріальним цінностям у встановленому законодавством України порядку та розмірі».

Відповідно до п. 9 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: «Працівник несе повну матеріальну відповідальність згідно даного Договору».

15.08.2018 року був направлений запит № 6368/125/51/01-18 на адресу ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

10.08.2018 року до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист вх. № 164 від 23.08.2018 року ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що ОСОБА_8 користувалася послугами ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , щодо закладання майна, а саме ювелірних виробів вироблених з золота, у період часу з 10.08.2016 року по 26.06.2017 року.

24.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні посадових осіб ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій договорів про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна, які укладалися між ОСОБА_8 та ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

16.11.2018 року відповідно до постанови слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 про відбір експериментальних зразків підпису у ОСОБА_8 було відібрано експериментальні зразки підпису з метою проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженні № 0006368 та підтвердження або спростування факту вчинення останньою кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 10.08.2016 ЛО №100, АДРЕСА_2 , предмет застави золотий браслет 585 проби, загальна вага 4,72 г., чиста вага 4,68 г., сума кредиту 2750 грн., договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 26.06.2017 ЛО №096, АДРЕСА_3 , предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага 8,55 г., чиста вага 8,47 г., сума кредиту 5420 грн., договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 26.06.2017 ЛО №100, АДРЕСА_2 , предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага 8,55 г., чиста вага 8,47 г., сума кредиту 4717 грн., які перебувають у володінні посадових осіб ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом із матеріалами клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 8 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа у період часу з 04.04.2016 року по 31.07.20018 року за адресою: АДРЕСА_4 , привласнила майно, що належать ФОП « ОСОБА_6 ».
Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 06.09.2018 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні посадових осіб ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій договорів про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна, які укладалися між ОСОБА_8 та ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

16.11.2018 року відповідно до постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 про відбір експериментальних зразків підпису у ОСОБА_8 було відібрано експериментальні зразки підпису з метою проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадження № 0006368 та підтвердження або спростування факту вчинення останньою кримінального правопорушення.
Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 10.08.2016 ЛО №100, АДРЕСА_2 , предмет застави золотий браслет 585 проби, загальна вага 4,72 г., чиста вага 4,68 г., сума кредиту 2750 грн., договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 26.06.2017 ЛО №096, АДРЕСА_3 , предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага 8,55 г., чиста вага 8,47 г., сума кредиту 5420 грн., договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 26.06.2017 ЛО №100, АДРЕСА_2 , предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага 8,55 г., чиста вага 8,47 г., сума кредиту 4717 грн., мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПТ «ПП « ОСОБА_5 » і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
- договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 10.08.2016 ЛО №100, АДРЕСА_2 , предмет застави золотий браслет 585 проби, загальна вага 4,72 г., чиста вага 4,68 г., сума кредиту 2750 грн.;

- договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 26.06.2017 ЛО №096, АДРЕСА_3 , предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага 8,55 г., чиста вага 8,47 г., сума кредиту 5 420 грн.;

- договору про надання фінансового кредиту та заставу майна № від 26.06.2017 ЛО № 100, АДРЕСА_2 , предмет застави золотий ланцюг 585 проби, загальна вага 8,55 г., чиста вага 8,47 г., сума кредиту 4 717 грн.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали до 17 лютого 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітників Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та/або ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1