Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1580/18
Провадження № 1-кс/674/613/18
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів

02 листопада 2018 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з першим заступником керівника Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 000373 від 12 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.1 ст. 241, ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. В клопотанні зазначено, що в період часу з січня 2018 року по даний період часу на території Дунаєвецького району, невстановлені особи здійснюють забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя відходами.

Крім того в період часу з січня 2018 року по даний період часу на території Дунаєвецького району, невстановлені особи здійснюють незаконну виробку лісових насаджень.

Також, встановлено, що в період часу з січня 2018 року по даний період службові особи здійснюють привласнення майна державного та комунальної власності, чим спричиняють матеріальних збитків.

По даному кримінальному провадженні проводяться слідчі / розшукові / дії, в ході яких зібрано інформацію, яка свідчить про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , до своєї діяльності залучав громадян України, які виконують функцію бухгалтерів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За період з 12.06.2018 року по 19.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало товар «дерев`яне вугілля» у наступних фізичних осіб підприємців:

1.ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_4 );

2.ОСОБА_10 , НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_6 );

3.ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_8 );

4.ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_10 );

5.ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_12 );

6.ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_14 );

7.ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_16 );

8.ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_18 );

9.ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_20 );

10.ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_22 );

11.ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_24 );

12.ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_26 );

13.ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_28 );

З 19.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювало експорт дерев`яного вугілля, однак ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_22 , зареєстрували фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , керівником якої є останній, та з 20.08.2018 року здійснюють експорт товару «дерев`яне вугілля», яке закуповують у наступних фізичних осіб підприємців та юридичних осіб:

1.ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку ПТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_31 );

2.ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_12 );

3.ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_33 );

4.ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_35 );

5.ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_37 );

6.ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_39 );

7.ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку ПТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_41 );

8.ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_43 );

9.ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_45 );

10.ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_18 );

11.ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_47 );

12.ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_28 );

13.ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_49 );

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до поточних банківських рахунків, відкритих на фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, яка в подальшому буде мати доказове значення по кримінальному провадженню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

1.Надати начальнику СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_33 , заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до поточних банківських рахунків, відкритих на фізичних осіб підприємців та юридичних осіб:

1)ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_4 );

2)ОСОБА_10 , НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_6 );

3)ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_8 );

4)ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_10 );

5)ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_12 );

6)ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_14 );

7)ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_16 );

8)ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_18 );

9)ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_20 );

10)ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_22 );

11)ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_24 );

12)ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_26 );

13)ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_28 ) в період часу з 12.06.2018 року по 19.09.2018 року включно та тимчасовий доступ до поточних банківських рахунків, відкритих на фізичних осіб підприємців та юридичних осіб:

1)ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_31 );

2)ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_12 );

3)ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_33 );

4)ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_35 );

5)ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_37 );

6)ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_39 );

7)ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_41 );

8)ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_43 );

9)ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_45 );

10)ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_18 );

11)ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_47 );

12)ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_28 );

13)ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_3 , номер рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №( НОМЕР_49 ) в період часу з 19.09.2018 року по теперішній час.

Ухвала діє до 30.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1