Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9628/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000054 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000054 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управляння СБ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння протягом 2016 2017 років бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 під час проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо. Так протягом 2016 2017 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Підрядником були укладені наступні договори: №1/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_1 », №2/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_2 », №3/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_3 », №4/16 вiд 17.08.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 », №5/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_6 », №6/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 », №7/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 », №8/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_11 , АДРЕСА_5 », №9/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 », №10/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_15 », №11/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 », №12/16 вiд 24.06.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_18 .-Левицького до житлових будинків АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 »; №14/16 вiд 08.11.2016 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_21 », №15 вiд 18.11.2016 «Реконструкція житлового будинку АДРЕСА_18 (внутрішні мережі електропостачання.)», №1-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 та АДРЕСА_14 , АДРЕСА_24 », №2-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_25 », №3-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Надпiльна (вiд вул. Пастерівська до АДРЕСА_26 », №4-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення по АДРЕСА_27 до АДРЕСА_2 », №5-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_28 », №6-БР вiд 15.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартального проїзду від вул. 30 років Перемоги до житлового будинку АДРЕСА_29 », №8-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_30 », №9-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_31 », №10-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_32 , АДРЕСА_7 », №11-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_33 », №12-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_34 », №16-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_8 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_21 », №17-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 », №18-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_38 », №19-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлового будинку АДРЕСА_1 до житлового будинку буд. АДРЕСА_39 », №20-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_40 », №21-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Митницька (вiд вул. Надпiльна до АДРЕСА_26 », №22-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї вздовж житлових будинків АДРЕСА_41 », №23-БР вiд 12.07.17р «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території від житлового будинку АДРЕСА_42 до житлового будинку АДРЕСА_43 », №24-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_44 », №25-БР вiд 12.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_45 , АДРЕСА_25 », №26-БР вiд 10.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 », №27-БР вiд 27.07.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_48 ».

Крім цього, протягом 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Підрядником були укладені наступні договори: №30-БР вiд 11.09.2017 «Реконструкцiю мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_49 », №31-БР вiд 01.08.2017 «Реконструкцiю мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 »,

№32-БР вiд 11.09.2017 «Реконструкцiю мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 », №28-БР вiд 01.08.2017 «Реконструкцiю мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території по АДРЕСА_54 ».

На виконання зазначених вище договорів, протягом 2016 - 2017 років за проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_5 було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 7 368 420,56 грн. В ході проведення перевірки та оцінки виконаних будівельно-монтажних робіт підрядником ФОП ОСОБА_5 для замовників будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно звіту інженера з технагляду ОСОБА_6 від 29.01.2018, було встановлено, що в актах виконаних робіт (форма КБ-2в) неправомірно використано коефіцієнти, які призвели до завищення вартості робіт; завищено машино та людино-години, а також здійснено задвоєння робіт, тобто в актах двічі прописано одні й ті ж самі роботи. Також в ході перевірки виявлено, що підрядник з 2016 по кінець 2017 току являвся ФОПом 3 групи оподаткування (сплачує 5% єдиного податку від суми отриманого доходу), та вказував в кожному акті виконаних робіт 5% ЄП від загальної суми актів виконаних робіт, тобто: 7 368 420,56/100% * 5% = 368 421,00 грн. ЄП, які повинно бути сплачено до бюджету. Крім цього, аналізом актів виконаних робіт було встановлено включення 208 357,50 грн. податків із заробітних плат найманих працівників (18% ПДФО та 1,5% в/с збору), які фактично не були сплачені. Також в акти виконаних робіт включені адміністративні витрати, хоча згідно БДН, фізична особа-підприємець не являється будівельною організацією, отже не має права включати адміністративні витрати в акти виконаних робіт. Крім цього, спеціалістом встановлено невідповідність об`ємів виконаних робіт, а також завищення вартості будівельних матеріалів близько на 20-40% від середньої ринкової ціни.

Все вищезазначене призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 012 231 грн., які були неправомірно включенні в акти виконаних робіт та сплачені на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, постановою від 22.08.2018 по кримінальному провадженню була призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам НДЕК МВС України в Черкаській області. На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертного дослідження, зокрема: акти виконаних робіт (КБ- 2в) по об`єкту: «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_6 »; локальні кошториси по об`єктах:

Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 », «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 », «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_48 », «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_55 », «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_56 », «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_44 », договір підряду №16-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_8 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_21 », договір підряду №12-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_34 », проектно-кошторисну документацію, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації, договір підряду, акти виконаних робіт (КБ-2в), по об`єкту: «Реконструкція житлового будинку АДРЕСА_18 (внутрішні мережі електропостачання.)», експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини (коригування) по всім об`єктам «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків в м. Черкаси».

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п. 5.1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98, для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні експерта, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_57 .

В судове засіданні слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи та надходженням до СУ ГУ НП в Черкаській області клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів для проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000054 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо виконання суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_57 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управляння СБ України в Черкаській області наступні документи в оригіналах:

-акти виконаних робіт (КБ- 2в) по об`єкту: «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_6 »;

локальні кошториси по об`єктах:

-Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 »,

-«Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 »,

-«Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_48 »,

-«Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_55 »,

-«Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_56 »,

-«Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_44 »,

-договір підряду №16-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків АДРЕСА_8 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_21 »,

договір підряду №12-БР вiд 27.06.2017 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_34 »,

-проектно-кошторисну документацію, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини документації, договір підряду, акти виконаних робіт (КБ-2в), по об`єкту: «Реконструкція житлового будинку АДРЕСА_18 (внутрішні мережі електропостачання.)»,

-експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини (коригування) по всім об`єктам «Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків в м. Черкаси».

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 13.03.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1