Справа № 481/482/19
Провадж.№ 1-кс/481/132/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 16.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що 16.03.2019 до Новобузького ВП ГУНП надійшла заява від жителя с.Володимирівка Новобузького району Миколаївської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.03.2019 року він на інтернет сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Yamaha YZFR 3» по ціні 11800 грн., який він замовив, перерахувавши кошти на рахунок картки АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») власником якої ОСОБА_6 , але вище вказаний товар так і не отримав.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 року за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що 13.03.2019 року ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , о 10:46 год. перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 - 3800 грн., та цього ж дня о 19:28 год. ще 8000 грн., слідчий вважає, що відомості про номер вищезазначеної платіжної карти та її володільця, а також фото та відеофайли про зняття коштів з цієї карти мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 та протокол допиту потерпілого, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2019 року ОСОБА_5 через інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення про продаж мотоциклу «Yamaha YZFR3» за ціною 11800 грн., з номером телефону НОМЕР_2 . Після того як він оглянув фото вище вказаного мотоцикла, він зателефонував на номер, який був вказаний в оголошені і йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , з яким він домовився про купівлю вище вказаного мотоцикла. Даний чоловік повідомив, що необхідно внести передплату у розмірі 30% від загальної суми вартості мотоцикла, тому ОСОБА_5 13.03.2019 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , о 10:46 год. перерахував на рахунок картки № НОМЕР_1 - 3800 грн. Після цього він зателефонував і повідомив, що сплатив необхідні кошти. 13.03.2019 року йому зателефонував незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно сплатити всю суму так як, в них перевірка і не дозволяють відправити товар без повної сплати за товар. Тому він знову поїхав до терміналу та перерахував на вище вказану картку 13.03.2019 року о 19:28 год. ще 8000 грн. Після цього він зателефонував і повідомив про те що сплатив всю суму, йому пообіцяли, що готують товар на відправлення. Після цього на його телефоні дзвінки ніхто вже більше не відповідав.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про номер платіжної банківської карти MasterCard № 5167 49хх хххх 9531 та її володільця, а також фото та відеофайли про зняття коштів з цієї карти, можуть бути використані для викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 .

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в Миколаївському обласному управлінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості про:
- повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_4 , на яку 13.03.2019 року о 10:46:13 год. було здійснено грошовий переказ в розмірі 3800 гривень, через термінал TS210671 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 1532-3880-4178-0946, Transaction id
43 089D903D8B-EAEB-05FB-5CA7;
-повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_4 , на яку 13.03.2019 року о 19:28:14 год. було здійснено грошовий переказ в розмірі 8000 гривень, через термінал TS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 1532-7009-7046-0623, Transaction id 2437C7F57C65-1039-7A40-C3F1-2C6B40659E22;
-назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 13.03.2019 були перераховані гроші на загальну суму 11800 грн.;
-роздруківку руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 09.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На увалу може бути подано апеляційну скаргу до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1