12.12.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №0001553 від 19.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.382 КК України, за заявою ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 слухається справа за позовною заявою ОСОБА_4 до ОСОБА_5 про встановлення юридичного факту та визнання права власності, третьої особою, яка заявляє самостійні вимоги в якому виступає потерпілий ОСОБА_3 .

16.07.2018 року у відкритому судовому засіданні в порядку підготовчого провадження, за клопотанням потерпілого ОСОБА_3 , судом постановлено Ухвалу про прийняття позову третьої особи яка заявляє самостійні вимоги та вжиття заходів забезпечення. За для захисту прав та законних інтересів ОСОБА_3 , в рамках прийнятого рішення судом по справі 520/7625/18 накладено арешт на нерухоме майно, в тому рахунку і корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), різні види одиниць техніки і головне заборони відчуження врожаю, який складається з різних видів зернових культур. (копія доказу додається).

Відтак, на підставі Закону України «Про виконавче провадження» на підставі особистої заяви та завіреної належним чином копії ухвали про забезпечення позову приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження реєстраційний номер 56876982 від 27.07.2018, про що повідомлено інших зацікавлених осіб: директора та засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Крім, того 27.07.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та відповідно до встановленого чинним законодавством строку 30.07.2018 ознайомлено ОСОБА_7 шляхом зачитування її змісту особисто директору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про, що мається відповідний відеозапис та приватним виконавцем складено відповідні документи про відмову у підписанні ОСОБА_7 даних документів. Зі змісту якої прямо вбачається перелік вжитих судом першої інстанції заходів забезпечення позову шляхом накладення відповідних арештів та заборон.

Проте, директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 після ознайомлення з постановою приватного виконавця, про відкриття виконавчого провадження усвідомлюючи коло заборонених дій (заходів) все одно всупереч вимог суду провадить дії з реалізації та відчуження перерахованих вище зернових продуктів на які накладено обтяження у вигляді арешту за, що передбачено покарання згідно КК України.

В ході огляду отриманого в ході проведення досудового розслідування відеозапису встановлено, що 08 серпня 2018 року з території, що належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням транспортних засобів марки: «Renault Magnum» державний номер НОМЕР_2 ; «Man» державний номер НОМЕР_3 ; невстановлена марка вантажівки державний номер НОМЕР_4 було вивезено зернові продукти в невстановленому напрямку.

За результатами зважування, пункт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлена вага вантажу: «Renault Magnum» державний номер НОМЕР_2 яка становить 40.75 тон (копія роздруківки додається).

Також, згідно показів потерпілого вбачається, що відбувається реалізація не тільки арештованих зернових культур, а й певних видів одиниць техніки, яка знаходиться на балансі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є складовою корпоративних прав про, що свідчать відповідні оголошення на сайті «ОЛХ».

В зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення юридичних чи фізичних осіб з якими ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після оголошення приватним виконавцем ухвали про арешт вищевказаного майна, тобто 30.07.2018, укладала договори, щодо продажу зернових культур та техніки, яка перебуває на балансі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні інформації про те, від яких фізичних чи юридичних осіб надходили грошові кошти на рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.07.2018 по 20.11.2018, з цією метою було направлено відповідний запит до ДФС, та витребувано інформацію про наявні банківські рахунки які обслуговують ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ- НОМЕР_11 .

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками, яка надала б змогу отримати додаткову доказову базу та дозволила, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні потерпілого.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення, як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ- НОМЕР_11 юридична адреса, якого: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , які обслуговують ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.07.2018 року по 20.11.2018 роки з метою залучення до матеріалами кримінального провадження №0001553, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначенні в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , та (або) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 та (або) співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ- НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , виготовити на паперових та електронних носіях та належно завірити копії наступних документів:

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_5 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) від якої надходили грошові кошти на рахунок рахунку № НОМЕР_5 та з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 30.07.2018 по 20.11.2018;

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_12 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) від якої надходили грошові кошти на рахунок рахунку № НОМЕР_12 та з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з рахунку № НОМЕР_12 чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_12 , за період часу з 30.07.2018 по 20.11.2018;

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_7 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) від якої надходили грошові кошти на рахунок рахунку № НОМЕР_7 та з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 30.07.2018 по 20.11.2018;

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_8 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) від якої надходили грошові кошти на рахунок рахунку № НОМЕР_8 та з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 30.07.2018 по 20.11.2018;

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_9 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) від якої надходили грошові кошти на рахунок рахунку № НОМЕР_9 та з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з рахунку № НОМЕР_9 чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 30.07.2018 по 20.11.2018;

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_8 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) від якої надходили грошові кошти на рахунок рахунку № НОМЕР_8 та з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 30.07.2018 по 20.11.2018.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: