Справа № 522/4078/19
Провадження № 1-кс/522/3877/19
УХВАЛА

14 березня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 16.09.2019 року, посилаючись на те, що вказане кримінальне провадження зареєстроване слідчим Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України за ухвалою слідчого судді про зобов`язання внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, згідно заяви ОСОБА_3 від 17 січня 2018 року, встановлено, що впродовж 2017-2018 рр. службові особи ТОВ «Престиж-Успіх» (), ТОВ «Успіх-Гранд» (), ТОВ «Район «Успішний» (), ТОВ «Торгівельно-посередницька фірма «Успіх-Престиж» (), ТОВ «Торгівельно-посередницька фірма «Успіх» (), шляхом укладання договорів оренди торгівельних місць на автомобільному ринку «Успіх» у м. Одеса за заниженими цінами, ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

У ході досудового розслідування проведено великий обсяг слідчих дій, а саме: проведено вилучення великої кількості документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, у якості свідків допитано заявника, а також службових осіб та засновників вищевказаних підприємств, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на території автомобільного ринку «Успіх», надано велику кількість доручень та постанов про проведення слідчих дій на іншій території, проведені огляди.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню складає 12 місяців.

Вказаний строк закінчується 16.03.2019, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається за можливе, оскільки необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а саме: повторно, змістовно допитати службових осіб та засновників ТОВ «Престиж-Успіх», ТОВ «Успіх-Гранд», ТОВ «Район «Успішний», ТОВ «Торгівельно-посередницька фірма «Успіх-Престиж», ТОВ «Торгівельно-посередницька фірма «Успіх»; долучити до матеріалів провадження, усі документи, які були витребувані слідчим та матеріали виконання доручення ОУ ГУ ДФС в Одеській області, але до теперішнього часу не надані; провести позапланову податкову перевірку вказаних підприємств; провести судово-економічну експертизу; провести інші слідчі та процесуальні дії, які можуть виникнути в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не надалося за можливе.

Ознайомившись з клопотанням, вважаю, що клопотання слідчого підлягає повернення для усунення недоліків, у зв`язку з тим, що слідчим у клопотанні не вказано обставини, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії у кримінальному провадженні; не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування, а також не надано матеріали кримінального провадження № 0000026.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування повернути для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.03.2019