УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший ОВС в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити оригінали таких документів:усіх звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу щодо таких договорів: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); генерального кредитного договору № 11/2017 від 07.07.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для виконання: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); генерального кредитного договору № 11/2017 від 07.07.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); усіх діючих на день проведення тимчасового доступу до речей та документів договорів про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів та угод, змін до них, діючих договорів застави і поруки щодо: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016; генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016; генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016, генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016, кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016; бухгалтерської довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та/або роздруківок регістрів бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять інформацію про: наявну актуальну заборгованість по кредитних договорах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); відомості із кредитних договорів про цільове використання кредитних коштів вказаних юридичних осіб; відомості із кредитних справ про графік погашення заборгованості; відомості щодо невиконання зобов`язань по сплаті штрафів та пені за невиконання умов кредитних договорів; відомостей про вартість заставного майна із його переліком.

Клопотання мотивовано тим, що впродовж 2014-2017 років громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та інших.

Зазначені суб`єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Крім того, впродовж 2014-2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використані для незаконної видачі кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та державним банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі понад 1 млрд. грн. та для вчинення впродовж 2014-2017 років легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від незаконної діяльності фіктивних підприємств, з використанням таких юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), , на суму понад 38 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (Мальта), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_70 (Кiпр), « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (Гонконґ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (Кіпр), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (США), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (Канада), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (Вiрґiнськi Острови), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_73 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (Вiрґiнськi Острови).

Так, 23.09.2016 між директором Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та позичальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_13 (позичальник 1), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) в особі ОСОБА_14 (позичальник 2), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_15 (позичальник 3), підписаний генеральний кредитний договір № 30/2016 про відкриття загального кредитного ліміту в сумі 105 000 000 грн. строком до 22 вересня 2021 року (зі змінами збільшено суму до 161 400 000 грн. строком до 22 вересня 2022 року). Цільове використання встановлюється в додаткових угодах. Згідно до додаткових угод для здійснення капітальних інвестицій у розширення мережі автозаправних станцій на 22 одиниці та 5 одиниць транспорту для перевезення скрапленого газу.

В забезпечення зобов`язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

Оцінку заставного нерухомого майна здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », а рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »

08.11.2016 між заступником директора Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , гр. прим. 177, 8 поверх), в особі директора ОСОБА_16 , підписаний генеральний кредитний договір № 39/2016 про надання кредиту у формі кредитної лінії в сумі 2 100 000 Євро строком до 30.10.2023.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором прийнято об`єкти нерухомого майна в кількості 5-ти шт. (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), майнові права на депозитні грошові кошти та поруки нерезидентів і двох фізичних осіб.

Однак, відповідно до додаткової угоди № 11 від 15.05.2017 між заступником директора Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_16 , змінено забезпечення виконання зобов`язань на:

-іпотеку об`єкта нерухомого майна фотогальванічної електростанції, загальною площею 31,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220,

-гарантію компанії ІНФОРМАЦІЯ_81 ,

-гарантію компанії ІНФОРМАЦІЯ_82 ,

-поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , АДРЕСА_3 ) (договір підписав директор ОСОБА_17 ),

Згідно висновку про вартість предмету іпотеки, який складено 10.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (оцінювач ОСОБА_18 ), ринкова вартість фотогальванічної електростанції визначено у розмірі 80 132 600 грн. без ПДВ.

Цільове використання встановлюється в додаткових угодах. Згідно додаткової угоди № 1 від 12.01.2017 цільове використання кредиту: на фінансування витрат, пов`язаних із будівництвом фотогальванічної електростанції, що буде розташована в Одеській області, смт. Суворове.

07.04.2017 між директором Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 (місце проживання АДРЕСА_4 ) та позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження АДРЕСА_5 ), в особі директора ОСОБА_20 , підписаний генеральний кредитний договір № 11/2017 із загальним лімітом кредитування в сумі 60 000 000 грн. строком до 26.12.2017.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором прийнято:

-в заставу майно 7 875 тон зерна соняшника, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та зберігається за адресою: АДРЕСА_6 та за адресою: АДРЕСА_7 ,

-поруку фізичної особи ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_76 , місце проживання: АДРЕСА_8 ).

Надалі, відповідно до договору застави зерна № 11/2017-З/1 від 07.04.2017, в заставу прийнято:

-зерно соняшника, третього класу, 2016 року урожаю, фага фізична (тон) 7785, вага залікова (тон) 7785, термін зберігання на зерновому складі 31.12.2017, ДСТУ 7011:2009, картка аналізу зерна № 261 від 06.04.2017, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »

-зерно соняшника кондитерського класу, 2016 року урожаю, вага фізична (тон) 90, вага залікова (тон) 90, термін зберігання на зерновому складі 31.12.2017, ДСТУ 7011:2009, картка аналізу зерна № 796 від 06.04.2017, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 ».

Згідно п. 2.6. зазначеного договору, вартість предмету застави становить 55 649 979 грн.

Надалі підписані 4 додаткові угоди до договору застави зерна та генерального кредитного договору.

Згідно останньої додаткової угоди № 4 до договору застави зерна № 11/2017-З/1 від 18.08.2017 у заставу прийнято таке майно:

-зерно соняшника, третього класу, 2016 року урожаю, вага фізична (тон) 7785, вага залікова (тон) 7785, термін зберігання на зерновому складі 31.12.2017, ДСТУ 7011:2009, картка аналізу зерна № 261 від 06.04.2017, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »,

-зерно соняшника кондитерського класу, 2016 року урожаю, вага фізична (тон) 90, вага залікова (тон) 90, термін зберігання на зерновому складі 31.12.2017, ДСТУ 7011:2009, картка аналізу зерна № 796 від 06.04.2017, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »,

-зерно соняшника, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 6700, вага залікова (тон) 6700, термін зберігання на зерновому складі 01.06.2018, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 56 від 04.08.2017, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »,

-зерно пшениці м`якої, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 1000, вага залікова (тон) 1000, термін зберігання на зерновому складі 01.06.2018, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 66 від 31.07.2017, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »,

-зерно пшениці м`якої, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 2967,858, вага залікова (тон) 2967,858, термін зберігання на зерновому складі 31.12.2017, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 17 від 09.08.2017, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »,

-зерно пшениці м`якої, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 1285,154, вага залікова (тон) 1285,154, термін зберігання на зерновому складі 01.06.2018, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 97 від 08.08.2017, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »,

-зерно пшениці м`якої, третього класу, 2017 року урожаю, фага фізична (тон) 3589,364, вага залікова (тон) 3589,364, термін зберігання на зерновому складі 01.06.2018, ДСТУ 3768:2010, картка аналізу зерна № 10 від 08.08.2017, видана ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 ».

Згідно п. 2.6. зазначеного договору, вартість предмету застави становить 49 208 052,80 грн.

07.10.2016 директор Дніпропетровської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 ( АДРЕСА_9 ) підписала із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник 1, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_10 ) ОСОБА_22 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (позичальник 2, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_10 ) ОСОБА_23 ) генеральний кредитний договір № 1/16/к загальним лімітом 2 590 068,15 Євро.

В забезпечення зобов`язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

22.08.2016 між директором Київської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та позичальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_11 ) в особі директора ОСОБА_24 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_11 ), в особі директора ОСОБА_25 , підписаний генеральний кредитний договір № 25/2016 про відкриття загального кредитного ліміту в сумі 1 960 000 Євро строком до 15 вересня 2021 року. В забезпечення зобов`язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

В забезпечення зобов`язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

30.09.2016 між директором Дніпропетровської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_26 підписаний кредитний договір № 01/09/2016/0175/М про відкриття позичальнику кредитної лінії з лімітом кредитної лінії 3 649 200 Євро строком до 05 вересня 2023 року.

Цільове призначення: для фінансування будівництва сонячної електростанції потужністю не менше 2.95 МВт, за адресою: АДРЕСА_12 , 2-ї черги відповідно до Договору генерального підряду будівництва сонячної електростанції ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 13/09/16 від 13.09.2016 року та Договору поставки обладнання №11/08/16 від 13.09.2016 року, які підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », а також договору підряду №07-07-16 від 14.09.2016 року, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 ».

В забезпечення зобов`язань за Генеральним кредитним договором прийнято рухоме та нерухоме майно, вартість його завищена.

26.10.2016 між Одеською обласною дирекцією АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (позичальник) підписаний кредитний договір про надання кредиту у формі невідновлювальної мультивалютної відкличної кредитної лінії № 005/197/КЛ-16 в сумі: «10 500 000 доларів США до кінця дня видачі, далі ліміт в сумі 7 000 000 доларів США», строком до 22.10.2021.

В забезпечення зобов`язань за кредитним договором в іпотеку прийнято:

- нежитлову будівлю готелю, за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

- земельну ділянку, на якій знаходиться предмет іпотеки, кадастровий номер: :20:007:0001, площею 0.3028 та, знаходиться в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », земельна ділянка передана в оренду для експлуатації готельного комплексу. Цільове призначення (використання) земельної ділянки - землі історико-культурного призначення,

Згідно звіту про оцінку предмету іпотеки, який складено 10.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (оцінювач ОСОБА_27 ) ринкова вартість предмету іпотеки визначено у розмірі 410 782 200,00 грн. без ПДВ.

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення рецензій звітів по оцінку заставного майна ІНФОРМАЦІЯ_91 виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів до таких документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судовому засіданні не заперечувала щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій, а не оригіналів документів зазначених слідим у клпоотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань вбачається, що продовж 2014-2017 років громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами вчинили створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та інших. Зазначені суб`єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити копії наступнихдокументів:

-усіх звітів про оцінку майна, звітів експертних грошових оцінок земельних ділянок, в тому числі висновків про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу щодо таких договорів: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); генерального кредитного договору № 11/2017 від 07.07.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-державних актів про право власності на земельні ділянки та технічних паспортів на нерухоме майно, що передане в заставу для виконання: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); генерального кредитного договору № 11/2017 від 07.07.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-усіх діючих на день проведення тимчасового доступу до речей та документів договорів про внесення змін та/або доповнень, додаткових договорів та угод, змін до них, діючих договорів застави і поруки щодо: генерального кредитного договору № 30/2016 від 23.09.2016; генерального кредитного договору № 39/2016 від 08.11.2016; генерального кредитного договору № 1/16/к від 07.10.2016, генерального кредитного договору № 25/2016 від 22.08.2016, кредитного договору № 01/09/2016/0175/М від 30.09.2016;

-бухгалтерської довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та/або роздруківок регістрів бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять інформацію про: наявну актуальну заборгованість по кредитних договорах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); відомості із кредитних договорів про цільове використання кредитних коштів вказаних юридичних осіб; відомості із кредитних справ про графік погашення заборгованості; відомості щодо невиконання зобов`язань по сплаті штрафів та пені за невиконання умов кредитних договорів; відомостей про вартість заставного майна із його переліком.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1