Справа № 712/7824/18
Провадження №1- кс/712/3532/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0010141 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010141від 21.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

04.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 уклало договір купівлі-продажу №АП-0004129 від 04.12.2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку міндобрива на загальну суму 340 000,00 грн . Умови договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , в зазначені терміни не виконані та грошові кошти власникові не повернуті.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що з 2005 року займається фермерським господарством, заснував та здійснює господарську діяльність, орендує землі та здійснює вирощування та подальшу реалізацію сільського господарської продукції. Нещодавно йому були перераховані гроші, оскільки він на даний час є платником ПДВ та має пільги, то йому потрібно було відразу ці гроші використати, та він вирішив їх витрати на придбання селітри для удобрення полів. Йому на мобільний номер телефону 23 листопада 2017 року надійшло смс-повідомлення від невідомого номеру НОМЕР_1 про те, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює розповсюдження мінеральних добрив. Також в смс- повідомленні були зазначені контактні дані менеджера даного підприємства ОСОБА_5 та його номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , також була зазначена адреса електронної пошти. ОСОБА_4 зателефонував за цим номером телефону, з якого йому надійшло смс-повідомлення, та поспілкувався із молодим чоловіком, голос якого вказував на те, що йому років 25, який сказав, що знаходиться в м. Сміла Черкаської області. Вірніше, база відвантаження знаходиться в м. Сміла Черкаської області, а центральний офіс знаходиться в м. Черкаси, головний офіс знаходиться в м. Дніпро, а в м. Черкаси це центральний офіс регіонального представництва. ОСОБА_4 вже спілкувався із кількома продавцями мінеральних добрив, та ціна на карбамід та селітра скрізь однакова, однак всі інші продавці знаходять далі, ніж м. Сміла, тому при умові замовлення продукції у них, йому було б дешевше замовити у них, оскільки доставка добрив була б дешевшою. Тим більше, у розмові з цим менеджером ОСОБА_6 він з`ясував та впевнився , що він досить добре орієнтується в місцевості, в м. Сміла та в м. Черкаси. Крім того, він раніше купував вже в такого підприємства мінеральні добрива. та усе було нормально, тільки от підприємство мало схожу назву, не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому ОСОБА_4 чому і вирішив обрати саме їх. Однак на той час, коли велись розмови у нього було коштів на купівлю добрив, а потім як тільки йому перерахували гроші за сою, то він і вирішив придбати добрива. І найвагомішим фактором, який зумовив мій вибір стало саме те, що база відвантаження знаходилась близько в м. Сміла, менеджер ОСОБА_6 навіть повідомив потерпілому ОСОБА_4 скільки кілометрів до с. Вербівка, - 59 кілометрів, до м. Черкаси 90 км. ОСОБА_4 попросив йому надіслати їх документи, а сам надіслав йому свій пакет документів, та йому він надіслав в електронному вигляді сканований підписаний договір, а я відіслав представникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний договір, та оплатив , виставлений ним, рахунок на оплату за продаж селітри аміачної та карбаміду, оплативши разом 339 999,90 гривень.Оплату здійснила бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка надає послуги із ведення бухгалтерського обліку за цивільно-правовою угодою, та ОСОБА_4 особисто їй надав дозвіл на використання власного електронного ключа від Клієнт-банку та вона здійснила перерахування коштів. Після перерахування коштів, менеджер пообіцяв відвантажити ОСОБА_4 добрив на протязі трьох днів, потім під час телефонної розмови, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пообіцяв ОСОБА_4 , що підприємство зараз відвантажать добрива на ОСОБА_8 , та після цього відвантажать ОСОБА_4 . Добрива так і не були поставленіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але усі вимоги ОСОБА_4 закінчувались його обіцянками поставити товар, а потім він вже взагалі став плутати адреси їх місця розташування в м. Сміла, і в кінець забрехався. В подальшому ОСОБА_4 вже не зміг додзвонитись до ОСОБА_6 , оскільки ймовірно він ОСОБА_9 в чорний список. ОСОБА_4 зателефонував з іншого номеру і таки додзвонився, однак так це результату і не принесло. Повернути ОСОБА_10 не вдалось, оскільки вони вже були зняті з рахунку за допомогою Клієнт-банку та надіслані на інші рахунки. Номер цього менеджера досі відповідає та включений.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу АДРЕСА_1 код за ЖДРПОУ НОМЕР_3 та відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Грошові кошти в сумі 339 999,90 грн були перераховані ФГ « ОСОБА_11 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) 04.12.2017 року.

Також встановлено, що 20.09.2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено ОСОБА_12 , що проживає в АДРЕСА_2 , до цього підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реорганізоване та в наслідок ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(зареєстроване 24.11.2010 року №10-16027) набуло теперішньої назви.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого в АДРЕСА_3 оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого в АДРЕСА_3 :

- руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) з 20.09.2017 по 03.07.2018;

- завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (980 українська гривня);

- інформації щодо користування послугою дистанційного керування рахунками системи Інтернет-Клієнт банк за вказаним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо випуску пластикових платіжних карток за вказаним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_13 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_14 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1