Справа № 686/9844/18
УХВАЛА

11 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000504,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа-користувач веб-портала eBay o nsck ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинила відносно ОСОБА_5 шахрайські дії, пропонуючи йому офіцерську кавалерійську шаблю 18 століття, позначену на акційному порталі, як предмет № НОМЕР_1 , проте після перерахування 25.03.2007 року ОСОБА_5 оференту грошових коштів, у розмірі 2089 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 10549,45 грн., які в подальшому були переведені на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , предмет зазначеної угоди йому переданий не був, внаслідок чого останньому було завдано майнового збитку на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 18.12.2012 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000504, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку, відкритому вПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, а також фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, які фіксували зняття коштів, за період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 05.05.2018 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Однак слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні не обґрунтовано необхідність вилучення зазначених документів саме за період з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по 05.05.2018 року, оскільки з клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено 25.03.2007 року, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів за період з моменту відкриття банківського рахунку по 05.05.2018 року, зазначений слідчим.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного правопорушення, за період, починаючи з 20.03.2007 року по 20.03.2008 рік, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), що містять інформацію:

- про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів за вказаним рахунком із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, та повних анкетних даних про власника рахунку, за період з 20.03.2007 року по 20.03.2008 рік, а також
-фото-, відеозаписів з камер спостереження банкоматів, які фіксували зняття вказаних коштів.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 10 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя