УХВАЛА

17 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,
ВСТАНОВИВ:
17.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_3 ) та ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 )

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 2013 року по 26.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою членів ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом виконання цивільно- правових зобов`язань, умисно заволоділа грошовими коштами останніх, завдавши таким чином матеріальної шкоди, розмір котрої встановлюється.
Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002985, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме під час допиту представника потерпілого було встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління за 2013-2018 роки ОСОБА_5 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_6 ), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію згідно декларації в 2015 році. В Декларації відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів. Фактично ще на сьогоднішній день (пройшло 2,5 роки) обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились. Об`єкт в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об`єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, який реально не працював на об`єкті. В результаті розслідування інформації виявлено, що такої будівельної компанії реально не існує. Голова правління ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії.

Без погодження на загальних зборах проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавались у власність приміщення без підтвердження про проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК.

Право власності на площі, відповідно до довідки голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , надається не членам кооперативу, що є грубим порушенням Статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи намір заволодіння чужим майном (коштами) шляхом обману, знаючи, що нежитлові приміщення належать інвесторам, оскільки в члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймались лише інвестори, якими вносились інвестиції в будівництво з 2005 року, вчинили дії по відчуженню приміщень ЖБК, відповідно, отримали додаткову вигоду, що вказує на шахрайські дії службових осіб ЖБК. При цьому є інформація про те, що на даний час в реєструючі органи службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подані відомості з іншим переліком членів ЖБК. Однак, згідно розділу 5 Статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виключення з членів кооперативу здійснюється загальними Зборами, а загальні Збори ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймали таких рішень. Відповідно службовими особами ЖБК могли бути подані підроблені документи з метою вчинення шахрайських дій.
На підставі викладеного, з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, а також проведення ряду експертних досліджень, зокрема проведення ревізії, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункових рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Хмельницького ВП капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_3 ) та ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 ) - документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 2013 по 2018 рік
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_3 ) та ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя