Справа № 308/6706/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що в липні 2016 року головний бухгалтер Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа чужим майном грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 200 тис. грн., при наступних обставинах.

Так, одного дня у квітні 2016 року, точну дату не встановлено, головний бухгалтер Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , інженер з нагляду за будівництвом І категорії Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізична особа-підприємець ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом проведення ремонтних робіт на об`єктах Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча фактично такі роботи виконувати не збиралися.

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 план щодо заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в квітні 2016 року ОСОБА_6 , залучив до реалізації їх злочинного плану свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на прохання ОСОБА_6 26.04.2016 зареєструвався як фізична особа-підприємець ставши на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 , 10.05.2016 відкрив у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (договір банківського рахунку №03-3/2-3496-16 від 10.05.2016) та 23.05.2016 оформив у приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_8 довіреність серії НВТ045097, якою уповноважив ОСОБА_6 бути своїм представником та здійснювати від свого імені всі дії пов`язані із підприємницькою діяльністю, у тому числі підписувати фінансово-господарські документи та знімати готівкові кошти з банківських рахунків.

Після цього, 12.05.2016 ОСОБА_5 , знаходячись по місцю роботи за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечив укладання між Закарпатською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , від імені якого по дорученню виступав ОСОБА_6 , договору підряду №318-16 від 12.05.2016 укладеного на загальну суму 1000000 грн. на виконання ФОП ОСОБА_7 в період з червня по грудень 2016 року робіт з реконструкції виробничих приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, 24.05.2016 на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бухгалтерією Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості авансового платежу по вказаному договору згідно платіжного доручення №3178 від 24.05.2016 було перераховано грошові кошти в сумі 700 тис. грн.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановлені час та місці передав ОСОБА_5 незаповнений бланк рахунку, який був засвідчений підписом та печаткою від імені ФОП ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2016, у невстановленому місці заповнив вказаний бланк рахунку від імені ФОП ОСОБА_7 , вказавши в ньому номер «7-07/16», дату «1 липня 2016 р.», банківські реквізити ФОП ОСОБА_7 «р/р НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 », платника «ЗД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив призначення платежу «аванс на роботи, сума 200 000 грн.».

Після цього, 05.07.2016 ОСОБА_5 , знаходячись по місцю роботи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням свого службового становища, завізував вказаний виготовлений ним рахунок №7-07/16 від 01.07.2016 у керівника Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, передав цей рахунок до бухгалтерії Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для організації перерахування на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів в сумі 200 тис. грн.

В свою чергу, головний бухгалтер ОСОБА_4 , 11.07.2016 знаходячись по місцю роботи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі вищевказаного виготовленого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 рахунку №7-07/16 від 01.07.2016 зловживаючи своїм службовим становищем головного бухгалтера, незаконно організувала проведення бухгалтерією Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахунку на банківський рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_7 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів в сумі 200 тис. грн.

При цьому, у платіжному дорученні №4116 від 11.07.2016, відповідно до якого за сприяння головного бухгалтера ОСОБА_4 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано вказані 200 тис. грн., були вказані завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, зокрема: що це аванс на виконання робіт з реконструкції виробничих приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , хоча фактично аванс в сумі 700 тис. грн. по цим роботам бухгалтерією вже був оплачений 24.05.2016 згідно вищевказаного платіжного доручення №3178; а також, що вказані роботи виконуються по договору №319-16 від 12.05.2016, хоча фактично цей договір був укладений із ФОП ОСОБА_9 на проведення робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , і авансовий платіж по ньому вже був оплачений.

Після цього, 12.07.2016 о 15.47 год. ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі оформленого від імені ФОП ОСОБА_7 на своє прізвище грошового чеку серія та номер НОМЕР_3 зняв із банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 вказану суму грошових коштів 200 тис. грн. разом із іншими 135 тис. грн., а всього зняв з рахунку 335 тис. грн., тобто у такий спосіб отримав у касі банку готівкові грошові кошти.

У подальшому, в невстановлені час та місці, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподілили незаконно одержані грошові кошти в сумі 200 тис. грн. між собою.

Таким чином, 12.07.2016 головний бухгалтер Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа чужим майном у великих розмірах грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 200 тис. грн., чим завдала даному підприємству збитків на вказану суму.

Також встановлено, що УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) має відкритий розрахунковий рахунок, а саме - НОМЕР_5 (гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку № НОМЕР_6 .

Клопотання мотивує тим, що по вказаному вище кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містяться в банківській справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку № НОМЕР_6 , а саме: договору про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу, інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) в період часу з 09.07.2016 року по 13.07.2016 року; даних, що підтверджують проведення платежу на суму 200000 гривень згідно платіжного доручення №4116 від 11 липня 2016 року, у тому числі із зазначенням службових осіб, що його підтвердили (отримувач ОСОБА_7 , Банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_1 ).
В судове засідання прокурор не зявився, надав суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить його задовольнити та провести розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів, а саме: документів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) щодо баківського розрахункового рахунку - № НОМЕР_5 (гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку № НОМЕР_6 , які містяться в банківській справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку № НОМЕР_8 : договору про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу, інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) в період часу з 09.07.2016 року по 13.07.2016 року; даних, що підтверджують проведення платежу на суму 200000 гривень згідно платіжного доручення №4116 від 11 липня 2016 року, у тому числі із зазначенням службових осіб, що його підтвердили (отримувач ОСОБА_7 , Банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_1 ), що які мають доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення таких (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1