Дата документу 17.07.2018 Справа № 554/5478/18
Справа № 554/5478/18
Провадження № 1-кс/554/6551/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001527 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001527 від 05.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2016 року ОСОБА_4 передав головному бухгалтеру ПП « ОСОБА_5 » 17000 грн. як передоплату за виготовлення вуликів, проте остання зобов`язання не виконала, кошти не повернуті. В результаті протиправних дій останньому завдано майнової шкоди на суму 17 000 грн.
Крім того, установлено, що невідома особа 17.11.2017 під приводом виготовлення та продажу вуликів на інтернет-сайті «ОLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10000 грн., які останній перевів на банківську картку на не`я ОСОБА_7 . Товар за вказані грошові кошти не отримав.
Також установлено, що 07.09.2017 невстановлена особа під приводом виготовлення та продажу вуликів заволоділа коштами в сум 6000 гривень, які ОСОБА_8 перерахував на банківську картку, проте товар за вказані гроші не отримав.
Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що в соціальній мережі «Facebook» у мережі Інтернет знайшов cторінку « ОСОБА_9 », на нес містилася інформація про виробництво та продаж вуликів, фотографії з відповідними описами промислового виробництва вуликів, столярного цеху, складу готової продукції. Після чого зателефонував на вказаний в оголошенні номер, щоб обговорити умови замовлення. На дзвінок відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_10 та повідомила, що для виготовлення замовлення потерпілого (30 двохкорпусних 12-рамочних вуликів) необхідно зробити передоплату в розмірі 10000 гривень (десять тисяч гривень) на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , власником якої є її керівник ОСОБА_7 . Після обговорення всіх деталей, потерпілий 15.11.17 перерахував на визначену картку 10000 гривень. Спочатку ОСОБА_7 обіцяв здійснити поставку замовлення до 15 січня 2018 року, потім взагалі ні він, ні ОСОБА_11 не відповідали на дзвінки та повідомлення. Крім того, з січня 2018 року з соціальної мережі «Facebook» зникла cторінка «PanVylik777».

Згідно квитанцій №BASS_ від 15.11.2017, наданою потерпілим ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_1 дійсно перераховані грошові кошти у розмірі 10000 грн.

Прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання процесуального керівника - прокурора Полтавської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_7 :

Документів, які надані для відкриття рахунку.

Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, несенно кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1