Провадження №1-кс/760/9615/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18 липня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000381, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України

На обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено наступне.
Згідно акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12/10-04-22-10/31477919 від 03.02.2016 «про результати виїзної планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства , направленого з ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено факт замаху на привласнення бюджетних коштів шляхом заявлення сум відшкодування з державного бюджету на розрахунковий рахунок товариства ЕО НОМЕР_2 , в розмірі що у п`ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів.
У ході проведення планової виїзної перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДР 20572069) згідно договору міни №52-32/4-5 від 30.04.2013 року.

Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується передати у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливо для реактивних двигунів ТС-1 у кількості 1400 тон, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обмін зобов`язується передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливо для реактивних двигунів ТС-1 у кількості 1400 тонн з державного резерву, яке перебуває у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальному зберіганні та потребує освіження у зв`язку з закінченням встановленого терміну його зберігання. Ціна однієї тони товару складає 11000,00 грн. з ПДВ. Даний договір вступає в силу в день його підписання і діє до 31 грудня 2013 року.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий блок», ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має організаційно-правову форму державне підприємство, засновником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналізом акту планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.12.2013 року №313/22-1/20572069, а саме Додатку 3 до акту перевірки, встановлено, що згідно статуту підприємство може подавати, обмінювати, здавати в оренду або позику належні йому споруди і устаткування, транспортні засоби, кошти та інші матеріальні цінності, списувати їх із балансу аеропорту має право тільки в межах прав, дозволених йому органом, уповноваженим управляти державним майном.

13.04.2017 року допитано в якості свідка виконуючого обов`язки начальника відділу мобілізаційного резерву ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , яка показала, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутні підтверджуючі документи щодо проведення освіження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2013 році.

Таким чином, на думку старшого слідчого, матеріальні цінності державного резерву, які знаходяться на відповідальному зберіганні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважаються не освіженими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що резервуари, в яких зберігаються матеріальні цінності державного резерву та які перебувають на відповідальному зберіганні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщені на базовому складі ПММ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, старший слідчий наголошує на тому, що виникла необхідність у отримання зразків палива для реактивних двигунів ТС-1, яке було передане на відповідальне зберігання підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Держрезерву України у кількості 1400 тонн, з метою подальшого проведення експертизи.
Зразки палива для реактивних двигунів ТС-1 є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дані зразки знаходяться тільки на базовому складі ПММ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, проведення експертиз, старший слідчий в рамках досудового розслідування вбачає необхідність у отриманні зразків палива у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зразки, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять технічну інформацію, тому, слідчий вказав, що їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання дозволу на відібрання зразків.

Крім того, як вважає орган досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться дані зразки, - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду цього клопотання та вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

Старший слідчий прохав врахувати та прийняти до уваги, що зразки палива являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
Старший слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали, на які посилається старший слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що речі, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а отже, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого чи прокурора, спеціалістам, які будуть залучені до проведення слідчої дії, на тимчасовий доступ до резервуарів з метою відібрання зразків палива для реактивних двигунів ТС-1, яке було передане на відповідальне зберігання підприємству ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДР 20572069) від Державного агентства резерву України у кількості 1400 тонн, та яке знаходиться на базовому складі паливно-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: