Справа № 369/4973/18
Провадження №1-кс/369/1525/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Єдина Європа» про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Заявник адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фірма Єдина Європа» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000067.

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року було накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: вул. Миколи Краснова, будинок 19, кв. 7, м. Київ, відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 року, та вилучено документи ТОВ «Фірма Єдина Європа», а саме: міжнародна ТТН № 0916266 на 2 арк.; копія рахунку № 17-001/1 від 09.03.2017 на 1 арк; копія упакувального листа № 17-001/2 від 09.03.2017 на 1 арк.; копія упакувального листа № 17-001/2 від 09.03.2017 року на 1 арк.; перелік номенклатури за серпень на 7 арк.; звіт по продажу за квітень 2016 на 1 арк.; перелік за квітень 2016 на 1 арк.; договір постачання № 08/16 від 01.04.2016 року на 4 арк.; копія контракту № 1205/1 на 7 арк від 12.05.2016 року; копія контракту № 1206/1 на 2 арк від 12.06.2016 року на 5 арк.; договір № 45 про надання послуг від 14.12.2016 року на 5 арк.; договір постачання № 11/16 від 25.05.2016 року на 7 арк.; чорнові записи на 5 арк.; контракт № 225 від 25.05.2017 на 13 арк.; контракт № 81 від 08.05.2017 року на 8 арк.; міжнародна ТТН № 908987 на 2 арк.; договір № 0301/17-ДГ/ЕЕ від 03.01.2017 року на 4 арк.; договір № 030/17-СВ/ЕЕ від 03.01.17 на 4 арк.; договір поставки №39 від 05.01.2016 року на 2 арк.; договір № 25/01-17 від 25.01.2017 року на 6 арк.; залишки ТМЦ на складах на 6 арк.; список відвантаження на 4 арк.; списки товарів на 15 арк.; списки товарів № 2 на 6 арк.; суми відвантаження на 1 арк.; список контактів на 1 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Un professional» з чорновими записами; блокнот білого кольору з надписом «Titanic Sinks» з чорновими записами; блокнот біло-зеленого кольору з надписом Біола з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Банк «Фінанси і кредит» з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з надписом Gold з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notebook з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; чорнові записи на 12 арк..

Вищевказані первинні документи, договори та міжнародні ТТН укладені відповідно до вимог чинного законодавства та відображають господарські операції з контрагентами, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_4 на проведення обшуку від 09.06.2017 року, та не підпадають під визначені первинно-фінансові документи, щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення в резолютивній частині даної ухвали, отже не можуть мати значення речових доказів для встановлення істини в рамках кримінального провадження № 0000067, не вказують на злочинну діяльність та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Підозру у кримінальному провадженні № 0000067 від 01.07.2016 року жодній особі ТОВ «Фірма Єдина Європа» не повідомлено, тобто, жодного статусу, який би вказував на можливість вилучення у ТОВ «Фірма Єдина Європа» та його керівних осіб, належного їм майна та наступного накладення на нього арешту не надано.

Заявник зазначив, що відсутні докази, які б вказували що саме вилучені документи зберігають на собі сліди злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України в межах даного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, заявник адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фірма Єдина Європа» просив скасувати арешт на майно, яке належить ТОВ «Фірма Єдина Європа» (), що було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: вул. Миколи Краснова, будинок 19, кв. 7, м. Київ, відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 року, та накладено арешту на: міжнародна ТТН № 0916266 на 2 арк.; копія рахунку № 17-001/1 від 09.03.2017 на 1 арк; копія упакувального листа № 17-001/2 від 09.03.2017 на 1 арк.; копія упакувального листа № 17-001/2 від 09.03.2017 року на 1 арк.; перелік номенклатури за серпень на 7 арк.; звіт по продажу за квітень 2016 на 1 арк.; перелік за квітень 2016 на 1 арк.; договір постачання № 08/16 від 01.04.2016 року на 4 арк.; копія контракту № 1205/1 на 7 арк від 12.05.2016 року; копія контракту № 1206/1 на 2 арк від 12.06.2016 року на 5 арк.; договір № 45 про надання послуг від 14.12.2016 року на 5 арк.; договір постачання № 11/16 від 25.05.2016 року на 7 арк.; чорнові записи на 5 арк.; контракт № 225 від 25.05.2017 на 13 арк.; контракт № 81 від 08.05.2017 року на 8 арк.; міжнародна ТТН № 908987 на 2 арк.; договір № 0301/17-ДГ/ЕЕ від 03.01.2017 року на 4 арк.; договір № 030/17-СВ/ЕЕ від 03.01.17 на 4 арк.; договір поставки №39 від 05.01.2016 року на 2 арк.; договір № 25/01-17 від 25.01.2017 року на 6 арк.; залишки ТМЦ на складах на 6 арк.; список відвантаження на 4 арк.; списки товарів на 15 арк.; списки товарів № 2 на 6 арк.; суми відвантаження на 1 арк.; список контактів на 1 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Un professional» з чорновими записами; блокнот білого кольору з надписом «Titanic Sinks» з чорновими записами; блокнот біло-зеленого кольору з надписом Біола з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Банк «Фінанси і кредит» з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з надписом Gold з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notebook з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; чорнові записи на 12 арк..

У судове засідання заявник адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фірма Єдина Європа» не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд клопотання у відсутності заявника.

У судове засідання представник слідчого СУ ФР Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000067 від 01.07.2016 року, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року задоволено клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Краснова, 19, кв.7, відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 року, а саме: міжнародна ТТН №0916266 на 2 арк.; копія рахунку №17-001/1 від 09.03.17 на 1 арк.; опія упакувального листа №17-001/2 від 09.0 3.17 на 1 арк.; копія упакувального листа № 17-001/2 від 09.03.17 на 1 арк.; перелік номенклатури за серпень на 7 арк.; звіт по продажу за квітень 2016 на 1 арк.; перелік за квітень 2016 на 1 арк.; договір постачання № 08/16 від 01.04.16 на 4 арк.; копія контракту № 1205/1 на 7 арк від 12.05.16 року; копія контракту №1206/1 на 2 арк від 12.06.16 на 5 арк.; договір № 45 на оказание услуг від 14.12.16 на 5 арк.; договір постачання № 11/16 від 25.05.16 на 7 арк.; чорнові записи на 5 арк.; печатка ПП ВКФ "Ловді"; контракт №225 від 25.05.17 на 13 арк.; контракт № 81 від 08.05.17 на 8 арк.; міжнародна ТТН №908987 на 2 арк.; договір №0301/17-ДГ/ЕЕ від 03.01.17 на 4 арк.; договір № 030/17-СВ/ЕЕ від 03.01.17 на 4 арк.; договір поставки №39 від 05.01.16 на 2 арк.; договір №25/01-17 від 25.01.17 на 6 арк.; залишки ТМЦ на складах на 6 арк.; список відвантаження на 4 арк.; списки товарів на 15 арк.; списки товарів № 2 на 6 арк.; суми відвантаження на 1 арк.; список контактів на 1 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Un professional» з чорновими записами; блокнот білого кольору з надписом «Titanic Sinks» з чорновими записами; блокнот біло-зеленого кольору з надписом Біола з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Банк «Фінанси і кредит» з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з надписом Gold з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notebook з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; чорнові записи на 12 арк.; відоцтво ПП ВКФ «Ловді» НОО№149576 на 1 арк.; довідка № 90 з ЄДР підприємств та організацій на 1 арк.; довідка № 05/58 від 10.02.2000 на 1 арк.; свідоцтво №23561382 на 1 арк.; лист від 07.02.17 на 1 арк.; Статут ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ловді» на 8 арк.; печатка синього кольору з відтиском р/р НОМЕР_1 ПРУ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, ЗКПО 23558615, м. Лубни, вул. К. Маркса 50, кв 109.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В поданому клопотанні заявник просив скасувати арешт на майно, накладений ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 року.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, судом не встановлено, що службові особи ТОВ «Фірма Єдина Європа», в приміщенні якого був проведений обшук 04 липня 2017 року, мають відношення до кримінального провадження за № 0000067 від 01.07.2016 року.

Так, згідно Витягу з кримінального провадження № 0000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України вбачається, що вказане кримінальне правопорушення порушено відносно невстановлених осіб, які в період 2016 року сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, діючим суб`єктам підприємницької діяльності з продажу імпортованої продукції за участю ТОВ «Пікаділлі», ТОВ «с ТД ФОІ», ТОВ «Імек Фрут», ТОВ «Фруім», ТОВ «Тарім», ТОВ «Деливер Плюс», ТОВ «Фрут Лайт», ТОВ «Іберія Фрут».

Разом з тим, слід зазначити, що заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що вилучені речі під час обшуку від 04.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , є предметом кримінального правопорушення, а також, що вони є речовими доказами, та що вказане майно набуто кримінально протиправним шляхом, в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт майна.

Дослідивши письмові матеріали справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, а також, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фірма Єдина Європа» про скасування арешту на майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 132, 167-169, 171, 236, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07 липня 2017 на майно, а саме: міжнародна ТТН № 0916266 на 2 арк.; копія рахунку № 17-001/1 від 09.03.2017 на 1 арк; копія упакувального листа № 17-001/2 від 09.03.2017 на 1 арк.; копія упакувального листа № 17-001/2 від 09.03.2017 року на 1 арк.; перелік номенклатури за серпень на 7 арк.; звіт по продажу за квітень 2016 на 1 арк.; перелік за квітень 2016 на 1 арк.; договір постачання № 08/16 від 01.04.2016 року на 4 арк.; копія контракту № 1205/1 на 7 арк від 12.05.2016 року; копія контракту № 1206/1 на 2 арк від 12.06.2016 року на 5 арк.; договір № 45 про надання послуг від 14.12.2016 року на 5 арк.; договір постачання № 11/16 від 25.05.2016 року на 7 арк.; чорнові записи на 5 арк.; контракт № 225 від 25.05.2017 на 13 арк.; контракт № 81 від 08.05.2017 року на 8 арк.; міжнародна ТТН № 908987 на 2 арк.; договір № 0301/17-ДГ/ЕЕ від 03.01.2017 року на 4 арк.; договір № 030/17-СВ/ЕЕ від 03.01.17 на 4 арк.; договір поставки №39 від 05.01.2016 року на 2 арк.; договір № 25/01-17 від 25.01.2017 року на 6 арк.; залишки ТМЦ на складах на 6 арк.; список відвантаження на 4 арк.; списки товарів на 15 арк.; списки товарів № 2 на 6 арк.; суми відвантаження на 1 арк.; список контактів на 1 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Un professional» з чорновими записами; блокнот білого кольору з надписом «Titanic Sinks» з чорновими записами; блокнот біло-зеленого кольору з надписом Біола з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Банк «Фінанси і кредит» з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з надписом Gold з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notepad з чорновими записами; блокнот червоно-чорного кольору з надписом Notebook з чорновими записами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; чорнові записи на 12 арк..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1