Справа № 592/5483/18
Провадження № 1-кс/592/2687/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме: до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 16.04.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження № 0000120 від 16.04.2018 р., внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що при оформленні субсидії ОСОБА_4 у жовтні 2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) з заявою про призначення субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій не зазначив про придбання ним 09.01.2015 р. автомобіля ВАЗ 21099, вартістю 58232,00 грн. У зв`язку із цим зайво було нараховано та перераховано ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги за період з жовтня 2015 по квітень 2016 в загальній сумі 3728,16 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п. 2.6 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_4 на IV квартал 2017 року, з 28.12.2017 р. по 26.03.2018 р. проведено ревізію використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Департамент), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2017 р.

В ході проведення ревізії, відповідно до Акту ревізії № 18.4-10/3 від 02.04.2018 р. встановлено, що у жовтні 2015 року до Управління з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, звернувся ОСОБА_4 . В декларації від 21.10.2015 р. в «Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн, які здійснені протягом на 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії» ОСОБА_4 зазначив « ОСОБА_4 та члени сім`ї покупок не здійснювали».

Управлінням відповідно до рішень про призначення субсидій була призначена субсидія ОСОБА_4 на житлово-комунальні послуги з жовтня 2015 року по серпень 2016 року. У вересні 2016 року ОСОБА_4 подано нову заяву про призначення субсидії від 30.09.2016 р., субсидію призначено на період з вересня 2016 р. по квітень 2017 р.

Відповідно до листа Територіального сервісного центру від 01.03.2018 р. №31/18/5946-619 за ОСОБА_4 09.01.2015 р. на підставі довідки-рахунку ВІА736285 від 09.01.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстровано автомобіль ВАЗ 21099, 2005 року випуску, з вартістю 58232 грн.

Такими чином, надання ОСОБА_4 Управлінню недостовірних даних щодо здійснення придбання матеріальних цінностей на суму понад 50 тис. грн. призвело до порушення вимог п. 5 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848.

Вищевказане порушення призвело до зайвого нарахування субсидії ОСОБА_4 та перерахування Управлінням бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги, за період з жовтня 2015 року по квітень 2016 року в загальній сумі 3728,16 грн., у тому числі за жовтень - грудень 2015 року - 2187,60 грн. та за січень - квітень 2016 року - 1540,56 гривень.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 направлений запит щодо надання документів, які підтверджують придбання ОСОБА_4 автомобіля ВАЗ 21099, 2005 року випуску, з вартістю 58232 грн.

У відповіді на вказаний запит копії необхідних документів надані не були, тому для здобуття доказів вини ОСОБА_4 виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій наступних документів: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль НОМЕР_2 , 2005 року випуску, попереднього власника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль НОМЕР_2 , 2005 р. випуску, власника - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору купівлі-продажу автомобіля ВАЗ 21099, 2005 р. випуску, укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; довідки-рахунку ВІА736285 від 09.01.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; іншої документації щодо купівлі-продажу та перереєстрації автомобіля на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (копії чеків квитанцій та інше).

Вищевказана документація зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль НОМЕР_2 , 2005 р. випуску, попереднього власника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р. випуску власника - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору купівлі-продажу автомобіля ВАЗ 21099, 2005 р. випуску, укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; довідки-рахунку ВІА736285 від 09.01.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; іншої документації щодо купівлі-продажу та перереєстрації автомобіля на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (копії чеків квитанцій та інше).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається слідчим СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1