Справа № 686/7830/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року м. Хмельницький
12.04.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.04.2018, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу та доставки повітряного компресора на Інтернет сайті «OLX», незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які останній перерахував на банківську картку за допомогою платіжного терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму
В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.04.2018 року, на Інтернет сайті «OLX» помітив оголошення з продажу повітряного компресора та вирішив його придбати. В якості завдатку ОСОБА_5 перерахував продавцю на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою платіжного терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого в смт. Чорний Острів, Хмельницького району, Хмельницької області грошові кошти в сумі 1000 гривень. Надалі ОСОБА_5 з`ясував, що його обманули оскільки продавець повітряного компресора на телефонні дзвінки не відповідає, тому звернувся із письмовою заявою в поліцію щодо шахрайських дій відносно нього.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії документів при оформлені банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя