Провадження № 1-кс/200/9027/18
УХВАЛА

13 вересня 2018 року

13 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню

№ 0000003 від 12.01.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковник юстиції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 12.01.2018 року, за повідомленням ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a (ідентифікатор договору: ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017) на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) поставлено продукцію за кодом ДК 021-2015-33710000-0 «парфуми, засоби гігієни та презервативи» - «мило господарське 72%» у кількості 42 960 кг вартістю 842 875, 20 гривень, виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).
Разом з тим було встановлено, що поставлена, за обставин описаних вище, на адресу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукція «мило господарське 72%» не відповідає ДСТУ 4544:2006, що є грубим порушення вимог тендерних закупівель в процесі відкритих торгів, проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, було отримано інформацію про ймовірне внесення до сертифікатів якості (походження) продукції, описаної вище, недостовірних даних щодо технічних та хімічних властивостей «мила господарського 72%», що призвело до навмисного завищення ціни за товар та до сплати державним підприємством України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірно завищеної ціни за продукцію, чим було спричинено настання матеріальної шкоди державі України.

Разом з тим згідно інформування ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_8 , невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою виконання обов`язкових умов відкритих тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для проведення лабораторних досліджень, направлених на отримання висновку та з метою підтвердження відповідності товару «мило господарське 72%» до ДСТУ 4544:2006, було надано на дослідження товар, який відрізняється від того, який фактично було поставлено на адресу структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім цього, встановлено, що протягом 2017-2018 років регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала близько 300 договорів на загальну суму 450 млн. грн. за напрямком: «закупівля товарно-матеріальних цінностей». На виконання умов договорів підприємства постачають товари неналежної якості, а посадові особи Головного матеріального складу залізниці зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, не здійснюють належного «вхідного контролю» продукції при її надходженні до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Встановлено, що документи щодо реєстрації (копії статуту підприємства, протоколи загальних зборів засновників підприємства, накази про призначення директора, інформація про засновників підприємтсва, та інші). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 а саме: юридичної (реєстраційної) справи, копій статуту підприємства, протоколів загальних зборів засновників підприємства, наказів про призначення директора, інформації про засновників, та інше.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1