Справа № 171/897/18
Ухвала

Іменем України

16 липня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000068 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, -

ВСТАНОВИЛА:
В проваджені СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000068 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

За даним фактом 04.05.2018 року внесено відомості до ЄРДР за №0000068 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 03.10.2017 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір № 1221 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області». Ціна робіт становить 1109500,37 грн. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 03.10.2017 року з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 1216 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Мар`янське Апостолівського району Дніпропетровьскої області». Ціна робіт становить 1325541,66 грн. Під час поверхневого огляду асфальтного покриття вищевказаних доріг встановлені його недоліки, зокрема, після закінчення зимового періоду асфальтне покриття доріг в результаті дії низьких температур мають пошкодження та ями, що може свідчити про можливе неналежне виконання робіт з капітального ремонту доріг та завишення вартості виконання робіт. Невстановлені особи генерального підрядника ФОП ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти виділені на капітальний ремонт доріг по вул. Центральній в с.Велика Костромка та вул. Шкільній в с.Мар`янське, в результаті чого заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду.

Слідча зазначає, що в ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних кошті в (E-DATA) встановлено, що у грудні 2017 року виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 на р/р № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПРУ НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 , перераховано бюджетні кошти за виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вул. Центральна в с. Велика Костромка, а також по вул. Шкільна в с. Мар`янське у повному обсязі.

Слідча зазначає, що таким чином з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, отримання документів під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПРУ НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 рік, а саме: - придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися грошовими коштами виділеними на проведення ремонтів.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки та оцінки їх об`єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися, слідча надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, про дату та час розгляду клопотання повідомлений електронною поштою.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без застосування технічних засобів фіксації.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000068, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 КК України внесені в ЄРДР 04.05.2018 року (а.с.5).

До клопотання додано рапорт (а.с.6-7), копія договору №1216 від 03.10.2017 року (а.с.8-19), копія договору №1221 від 03.10.2017 року (а.с.20-31), загальна інформація про юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.32-37).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення з наступним їх вилученням.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 рік, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1