Справа№751/3671/18
Провадження №1-кс/751/1944/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що починаючи з березня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 та починаючи з грудня 2016 року за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч вимогам ст. 2 Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, невстановленими досудовим слідством особами здійснюється діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах.

12.07.2018 проведено обшук квартири та інших приміщень, які віднесені до даної квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено флеш-носії інформації та інше обладнання, документи, копії документів, та інші речі, що вказують на діяльність закладу, що надає доступ до азартних ігор за грошову винагороду, у вказаному приміщенні.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказані вилучені документи, копії документів, флеш-носії, інші речі у тому числі вказаний пістолет, містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

13.07.2018 документи, копії документів, флеш-носії та інші речі, що вказують на діяльність закладу, що надає доступ до азартних ігор за грошову винагороду, вилучені 12.07.2018 при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на вказані речі та документи, вилучені 12.07.2018 при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , є забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою застосування арешту майна є забезпечення проведення ряду судових експертиз, з метою встановлення механізму функціонування закладу, що надавав доступ до азартних ігор за гроші, отримання доказів злочинної діяльності причетних до цього осіб, а також проведення судово-балістичної експертизи щодо встановлення питань, чиє пістолет вогнепальною зброєю, тощо.

Враховуючи, що в зазначених документах та їх копіях, та інших речах, можуть міститися інформація, яка буде використана як доказ в даному кримінальному провадженні, тому на них необхідно накласти арешт.

Збереження речових доказів, вилучених 12.07.2018 при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , можливе лише за умови накладення арешту із забороною у користуванні та розпоряджанні ними власником або іншою особою, яка має на те, передбачене діючим законодавством право, оскільки знаходження речового доказу в інших осіб може призвести до його приховування, пошкодження, втрати або перетворення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Власник майна про день та час розгляду клопотання не повідомлявся, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів є підстави вважати, що речі та документи є речовим доказом в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, вважаю необхідним накласти арешт на майно, яке вилучено 12.07.2018 при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.07.2018 при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Флеш-носій інформації з надписом «Кнтракт ПОЛ»;

2. Флеш-носій інформації «Apacer»;

3. Модем-маршрутизатор «D-link Des 10160»;

4. Пристрій для перевірки грошей «PRO-310A Multi 5»;

5. Паперовий конверт з рукописним текстом;

6. Порожню папку, червоного кольору, з надписом «для чеков рассходы зала»;

7. Ксерокопію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

8. Папку, червоного кольору, з наступними документами:

Ксерокопія листа «Національна лотерея», щодо проведення державних лотерей, вих.: №189 від 13.10.2016 на 1 арк.;

Додаток №2314 до договору №23/14-3 від 25.01.2017 на 1 арк.;

Ксерокопія ліцензії МФУ про випуск та проведення лотерей, серії АВ №446756 на 1 арк.;

Договір суборенди нежитлових приміщень №27 від 01.05.2017 на 3 арк.;

Копія договору доручення №23/14-3 на розповсюдження держаних миттєвих лотерей від 25.01.2017 на 8 арк.;

Посвідчення «Національна лотерея» №28/13 С/л з 01.05.2018 по 01.05.2019 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

Посвідчення «Національна лотерея» №28/14 С/л з 01.05.2018 по 01.05.2019 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

Посвідчення «Національна лотерея» №28/15 С/л з 01.05.2018 по 01.05.2019 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

Договір субдоручення №2813С про розповсюдження державних миттєвих лотерей від 01.05.2018 на 4 арк.;

Договір субдоручення №2814С про розповсюдження державних миттєвих лотерей від 01.05.2018 на 4 арк.;

Договір субдоручення №2815С про розповсюдження державних миттєвих лотерей від 01.05.2018 на 4 арк.;

Ксерокопія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

9. Папку, синього кольору, з наступними документами:

Посвідчення ТОВ «М.С.Л.» №МСЛ-1401/ЗП з 16.02.2017 на 1 арк.;

Ксерокопія ліцензії МФУ про випуск та проведення лотерей, серії АВ №446755 на 1 арк.;

Ксерокопія сертифікату відповідності ТОВ «ВЕС «УКРЕКСПЕРТИЗА» №UA.276.176.01-16 від 24.06.2016 до 23.06.2017 на 1 арк.;

Посвідчення ТОВ «М.С.Л.» №МСЛ-2120/ЗП з 03.04.2017 по закінчення договору на 1 арк.;

Ксерокопія акту приймання-передачі прав до Ліцензійного договору №ГЛ-03-04-2017 від 03.04.2017 на 1 арк.;

Ксерокопія ліцензійного договору №ГЛ-03-04-2017 від 03.04.2017 на 6 арк.;

Ксерокопія договору №ГЛ-03-04-2017 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 03.04.2017 на 4 арк.;

Договір суборенди б/н від 01.11.2017 на 9 арк.;

10. Папку, жовтого кольору, з наступними документами:

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.;

Розписка від ОСОБА_15 про отримання від ОСОБА_16 гроші в сумі 10 000 доларів США за продаж зала від 25.04.2018 на 1 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк.;

Ксерокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1