Справа № 577/2169/18
Провадження № 1-кс/577/1079/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" червня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання йому та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_7 і ОСОБА_8 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку приватного підприємства « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 за період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначених рахунків, угоди (договору) про відкриття рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16 січня 2018 року до Конотопської місцевої прокуратури Сумської області надійшли повідомлення та матеріали УСБУ в Сумській області про привласнення та розтрату бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_9 ».

16 січня 2018 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно договору підряду № 271/05 від 4 травня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ОСОБА_9 », останнє виконувало роботи по об`єкту «Реконструкція дороги по вул. Інтернатній в м. Конотопі Сумської області. IV ділянка».

Згідно договору № 152/04 від 7 квітня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ОСОБА_9 », останнє виконувало роботи по об`єкту «Реконструкція дороги по АДРЕСА_2 .

За умовами договору № 149/04 від 7 квітня 2017 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 та приватним підприємством « ОСОБА_9 », останнє виконувало роботи по об`єкту «Реконструкція дороги по вул. Гастелло в м. Конотопі Сумської області».

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт підрядником - ПП « ОСОБА_10 » вказані роботи були виконані у повному обсязі.

Згідно платіжних доручень ПП ОСОБА_10 » були сплачені кошти за виконані роботи згідно актів виконаних будівельних робіт.

Проте, під час досудового слідства отримано об`єктивні дані, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно з фактично виконаними об`ємами будівельних робіт і не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підрядник - ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_10 » № 271/05 від 4 травня 2017 року, № 152/04 та № 149/04 від 7 квітня 2017 року.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до документів про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому ПП « ОСОБА_9 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте зазначена інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 16 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесені відомості за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 4 травня 2017 року та 7 квітня року уклали договори з приватним підприємством « ОСОБА_9 » на виконання робіт з реконструкції доріг по вул. Гастелло та Інтернатній в м. Конотопі Сумської області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договорів від 7 квітня 2017 року № 149/04 та № 152/04, від 4 травня 2017 року № 271/04.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, містять інформацію про рух коштів по рахунку, відкритому ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_1 .

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 16 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, угоди (договору) про відкриття рахунку, а також можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1