печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7726/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000461, -

В С Т А Н О В И В :
13.02.2018 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- усіх документів (заяв, розписок, інших документів) щодо отримання чекових книжок на отримання готівки, дати отримання чекової книжки та даних про особу що отримала чекові книжки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- інформації про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів (мобільних терміналів), з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по 01.01.2017 або дату закриття рахунку.

- інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 або моменту відкриття розрахункового рахунку по 01.01.2017 або дату закриття рахунку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством установлено, що в період 2015 2016 років ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами на території Харківської області, у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та низку інших СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій та протягом 20152016 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Так, група осіб, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовуючи реквізити ряду фіктивних СГД, у тому числі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB "СІМЕЙНИЙ ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРОПУ НОМЕР_20 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надавала послуги по формуванню податкового кредиту підприємствам вигодонабувачам з метою мінімізації їх податкових зобов`язань.

Установлено, що злочинною схемою по ухиленню від сплати податків за рахунок документального оформлення псевдорозрахункових операцій зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період 20152017 років користувались у тому числі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та інші СГД.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаних особливо тяжких злочинів причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 13.02.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_10 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000461 задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, розписок, інших документів) щодо отримання чекових книжок на отримання готівки, дати отримання чекової книжки та даних про особу що отримала чекові книжки, доручень, з банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

- інформації про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів (мобільних терміналів), з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2017.

- інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), та інших рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7726/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.02.2018