Провадження № 1-кс/344/8085/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0002158 від 01.06.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказала, що в період часу з травня-червня 2018 року, ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили корисливі злочини при наступних обставинах.

Так, в 2018 році, більш точний період часу під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Водночас ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, маючи на меті відкрити на підставних осіб розрахункові рахунки в АТ «Ощадбанк» для отримання грошових коштів здобутих протиправним шляхом, переконав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відкрити розрахункові рахунки у вищевказаній банківській установ, які нібито мав намір використовувати у своїх власних потребах.

На виконання прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не знаючи про реальні наміри останнього, 18.05.2018 року в АТ «Ощадбанк» відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та отримав банківську платіжну картку, яку разом з стартовим пакетом мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 та ПІН-кодом передав йому.

Крім того на виконання прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 не знаючи про реальні наміри останнього, 31.05.2018 року в АТ «Ощадбанк» відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та отримав банківську платіжну картку, яку разом з ПІН-кодом передав йому.

Реалізовуючи свій протиправний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 31.05.2018, приблизно о 10 годині, дізнавшись попередньо робочий телефон ТОВ «Інтелком», зателефонувала в приймальню товариства на № НОМЕР_4 , представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови з директором ТОВ «Інтелком» Окрепким В.Я, невідома особа, вказала номер телефону НОМЕР_5 , повідомивши при цьому, що вказаний номер телефону належить прокурору Івано-Франківської області ОСОБА_8 , і переконала ОСОБА_9 , зателефонувати на вказаний номер.

В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор ТОВ «Інтелком» ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Viber» зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5 .

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android» з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_9 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та переконала його для забезпечення належної зустрічі перших осіб держави представниками органів влади Івано-Франківської області, здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2500 доларів США, що в еквіваленті 65 000 гривень на розрахунковий рахунок що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_1 емітовану АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_6 , при цьому наголосила на обов`язковому поверненні вищевказаних грошових коштів в найкоротші терміни.

Надалі ОСОБА_9 , будучи переконаним в правдивості слів невстановленої особи та у тому, що розпоряджається майном не на шкоду своїм інтересах, добровільно перерахував грошові кошти в сумі 65 000 гривень на зазначений невстановленою досудовим розслідуванням особою розрахунковий рахунок що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_1 емітовану АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_6

31 травня 2018 року у період часу з 12 години 08 хвилин по 12 годину 11 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи в м. Запоріжжя, проспект Соборний, 182, Запорізької області, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном, ОСОБА_9 шляхом обману, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_7 та номеру мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 зняла перераховані ОСОБА_9 грошові кошти з банкомату № А0700088, що знаходиться в м. Запоріжжя, проспект Соборний, 182, Запорізької області та передала їх останнім.

Внаслідок злочинної діяльності, ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів чужим майном шляхом обману, на загальну суму 65 000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 01.06.2018 приблизно о 10 годині 15 хвилин, дізнавшись попередньо робочий телефон ТзОВ «Еліпс», зателефонувала в приймальню товариства, представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови з директором ТзОВ «Еліпс» ОСОБА_10 , невідома особа вказала номер телефону НОМЕР_5 , повідомивши при цьому, що вказаний номер телефону належить прокурору Івано-Франківської області ОСОБА_8 , і переконала ОСОБА_10 зателефонувати на вказаний номер.

В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор ТзОВ «Еліпс» ОСОБА_10 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_5 .

Реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android» з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_10 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та переконала його для забезпечення належної зустрічі перших осіб держави представниками органів влади Івано-Франківської області, здійснити перерахування грошових коштів в сумі 4 500 доларів США на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 .

Однак ОСОБА_5 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінці з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як ОСОБА_10 звернувся в Івано-Франківський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_5 , яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, 01.06.2018 приблизно о 11 годині, дізнавшись попередньо робочий телефон викладача «Автошколи Вердант» ОСОБА_11 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android», з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , зателефонувала на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_11 та в ході розмови з останнім видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та під приводом того, що в прокуратурі Івано-Франківської області зареєстроване кримінальне провадження, у надання йому грошової допомоги, спонукав ОСОБА_12 здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3 500 доларів США на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 .

Однак ОСОБА_5 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінці з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як ОСОБА_12 звернувся в Івано-Франківський ВП ГУНП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 05.06.2018 приблизно о 11 годині 40 хвилин, дізнавшись попередньо робочий телефон ДП «Болехівське Лісове Господарство», зателефонувала в приймальню підприємства, представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови з директором директором ДП «Болехівське Лісове Господарство» ОСОБА_13 , невідома особа вказала номер телефону НОМЕР_5 , повідомивши при цьому, що вказаний номер телефону належить прокурору Івано-Франківської області ОСОБА_8 , і переконала ОСОБА_13 зателефонувати на вказаний номер.

В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор ДП «Болехівське Лісове Господарство» ОСОБА_13 зателефонував за допомогою мобільного додатку «Viber» на мобільний номер НОМЕР_5 .

Реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android» з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_13 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та під приводом зібрання коштів для вирішення особистих питань спонукав ОСОБА_13 здійснити перерахування грошових коштів в сумі 4 500 доларів США.

Однак ОСОБА_5 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінці з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як ОСОБА_13 звернувся в Івано-Франківський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 06.06.2018 дізнавшись попередньо робочий телефон відділу освіти Калуської районної державної адміністрації, зателефонувала в приймальню відділу освіти, представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови з директором відділу освіти Калуської районної державної адміністрації ОСОБА_14 , невідома особа вказала номер телефону НОМЕР_5 , повідомивши при цьому, що вказаний номер телефону належить прокурору Івано-Франківської області ОСОБА_8 , і переконала ОСОБА_14 зателефонувати на вказаний номер.

В подальшому, будучи введеним в оману невстановленою особою, на виконання вказівок останньої, директор директором відділу освіти Калуської районної державної адміністрації ОСОБА_14 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 .

Реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебувала в Свердловській виправній колонії № 38, що знаходиться в смт. Вальяновське адміністративно підпорядковане міській раді м. Довжанськ, Луганської області, діючи умисно, за допомогою пристрою мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_6 під керуванням ОС «Android», з номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , за допомогою мобільного додатку «Viber», в ході розмови з ОСОБА_14 видала себе за прокурора Івано-Франківської області ОСОБА_8 та під приводом надання грошової допомоги працівнику прокуратури, який нібито перебуваючи на території АТО отримав серйозні поранення, спонукав ОСОБА_14 здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2 500 доларів США, на розрахунковий рахунок що обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану АТ «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_7 .

Однак ОСОБА_5 із невстановленими слідством особами свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману не довели до кінці з причин, що не залежали від їхньої волі, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як ОСОБА_14 звернулась в Івано-Франківський ВП ГУНП в Івано-Франківській області, повідомивши про факт шахрайських дій вказаних осіб.

12 жовтня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме відомостями, які містяться в протоколі допитів потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Беручи до уваги те, підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності 02.10.2018 перетнув державний кордон України та таким чином переховується від органів Національної поліції, не прибув за викликом слідчого, про причини неявки не повідомив, хоча був належним чином повідомлений, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування та суду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив таке задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п. 1, 2 ч. 4 ст.189 цього Кодексу обставини.

Ст. 189 КПК України визначено порядок розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст. 177 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, відповідальність за який передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Разом з вказаним клопотанням прокурором також подано клопотання про застосування щодо ОСОБА_17 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні довів наявність ризику, який дає достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування, він перетнув державний кордон України, не прибув за викликом слідчого, про причини неявки не повідомив, хоча був належним чином повідомлений, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Враховуючи вищенаведене, те, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі, та з огляду на те, що зазначені обставини поза розумним сумнівом дають достатні підстави вважати, що одержавши відомості про звернення стороною кримінального провадження з боку обвинувачення до слідчого суді із клопотанням про застосування запобіжного заходу стосовно нього, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить вище вказані дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу, відтак вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 177, 183, 187-190 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 18 жовтня 2018 року.