Справа № 640/9626/18
н/п 1-кс/640/5659/18
"07" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
31.05.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи номери мобільного телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у період з 01.01.2017 по теперішній час;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи номери мобільного телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи номери мобільного телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та особами, які використовували номери мобільного телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2017 по теперішній час з записами в період часу оформлення відправки товару;
- всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи за номерами мобільного телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2017 по теперішній час;
- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2017 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи афілійовану особу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , не зареєструвавшись суб`єктом підприємницької діяльності, достовірно знаючи про обов`язок складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2017 року, шляхом приховування доходу отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет, вчинила умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну суму 4 540 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України, згідно якого вказується, що с ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи афілійовану особу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , не зареєструвавшись суб`єктом підприємницької діяльності, достовірно знаючи про обов`язок складання та подачу податкової декларації про майновий стан та доходи, а також сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб за період 2017 року, шляхом приховування доходу отриманого від реалізації товарів через мережу Інтернет, вчинила умисне ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на загальну суму 4 540 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, слідчим суддя надає доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, зазначеного в ЄРДР.
Слідчий суддя зобов`язаний здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів, в тому числі, юридичних осіб, вважає недопустимим при вказаних обставинах обмежити права, свободи та законні інтереси ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_14 ).
Керуючись ст.ст. 2, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , чи номери мобільного телефону № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , чи номери мобільного № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , чи номери мобільного телефону № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та особами, які використовували номери мобільного телефону № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 з записами в період часу оформлення відправки товару;
- всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , чи за номерами мобільного телефону № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2018.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1