У Х В А Л А Справа № 200/12839/18

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7889/18

10 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000187 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2018 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у лютому 2017 року проведено закупівлю робіт з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду від буд. АДРЕСА_1 до буд. АДРЕСА_2 .

За результатами проведення оцінки пропозицій учасників найбільш економічно вигідною визнано цінову пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким ІНФОРМАЦІЯ_1 27.02.2017 укладено договір № 27/02-2 про виконання вказаних робіт із ціною 2 181 650, 98 гривень.

Опрацюванням офіційного сайту використання Публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що протягом березня-липня 2017 року, на підставі наданих підрядником актів виконаних робіт форми КБ-2В, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані бюджетні кошті на загальну суму 2 064 086, 71 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетні кошти за виконання вказаних робіт.

Так, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із положеннями ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) є: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій прохав розглянути справу за його відсутністю. Клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у речах та документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи. а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежів за період з 27.02.2017 по сьогоднішній день, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю, їх вилучення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1