печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013 за фактом незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, які зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало в їх віданні, що спричинило збитки в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та за їх дорученням слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів та інформації щодо руху коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 по рахунку - № НОМЕР_4 (980 гривна) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді, в інформації вказати отримувачів коштів, номера їх розрахункових рахунків, МФО банків, транзитні рахунки та призначення платежів, підстави для перерахування коштів (дивідендів), тобто протоколів зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких приймались рішення про виплату коштів (дивідендів), а також SWIFT повідомлення з моменту відкриття рахунку з 14.09.1999 до моменту його закриття, а саме до 31.01.2008;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу по вказаним операціям співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по вищезазначених рахунках, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з моменту відкриття рахунку з 14.09.1999 до моменту його закриття, а саме до 31.01.2008.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/21880/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_5

Копія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.05.2018