БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/87/18
Справа № 356/1118/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2018 року Березанський міський суд Київської області в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

З участю секретаря ОСОБА_2

Прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України
В С Т А Н О В И В:

11.06.2018 року до слідчого судді Березанського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_4 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір № 87-16 від 12.08.2016 року «будівельного підряду утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи)» (далі - Договір № 87-16 від 12.08.2016).
У відповідності до п. 1.1 Договору підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з утеплення фасаду та капітального ремонту покрівлі майстерні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику.
Згідно п. 2.1 Договору строки виконання робіт - до 31.12.2017 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (додаток № 2, який є невід`ємною частиною цього Договору), в якому зазначають дату початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором.
Договірна ціна, у відповідності до п. 3.1 Договору, складає 3 335 054 (три мільйони триста тридцять п`ять тисяч п`ятдесят чотири) гривні 59 копійок, у тому числі ПДВ - 555 842,43 грн.
З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факту та дати надходження коштів за умовами вказаного вище Договору від «Замовника» - ІНФОРМАЦІЯ_1 , до «Підрядника» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , часу та обсягів використання вказаних коштів «Підрядником» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з реквізитами рахунку НОМЕР_2 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов вказаного Договору або всупереч його умовам, тобто всупереч календарному графіку виконання робіт, який є додатком до вказаного Договору, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з реквізитами рахунку НОМЕР_2 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з магнітного носія інформації серверу банку з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (години, хвилини, секунди) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вказаному рахунку.
Окрім того, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору по банківському рахунку, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заява на отримання чекових книжок, довіреність на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб-платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 2016 року по 31.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів та доповнень до них, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 2016 року по 31.12.2017 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».
Відтак, враховуючи, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи правопорушника, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази, просить надати прокурорам Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також т.в.о. начальника СВ Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, а також в разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » письмово повідомити про причини їх відсутності і ненадання на виїмку, а також про місцезнаходження даних документів на час проведення вилучення.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється, зокрема, на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, а не до інформації, якою у відповідності до ст. 1 Закону України «Про інформацію» є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.
Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Разом з тим, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000069, в даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування є Березанське відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області, а повноваження слідчих виконують ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Враховуючи положення ч. 2 ст. 38 КПК України, у відповідності з якими досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів вказаному у клопотанні т.в.о. начальника СВ Березанського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 .

Дослідивши докази по даних матеріалах, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.38,131,132,159-163,309,369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000069 від 23.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: роздруківки руху коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з реквізитами рахунку НОМЕР_2 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з магнітного носія інформації серверу банку з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (години, хвилини, секунди) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вказаному рахунку; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договору по банківському рахунку, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заява на отримання чекових книжок, довіреність на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ( НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб-платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів (голів правління) та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 2016 року по 31.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів та доповнень до них, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 2016 року по 31.12.2017 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».
В решті відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1