Справа № 202/883/18
Провадження № 1-кс/202/594/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 квітня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ
м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 30.01.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
13 квітня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 13 квітня 2018 року.
Згідно з матеріалами матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 діючи спільно у групі з ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 ., використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виробництво фальсифікованого бензинового та дизельного пального, яке виготовляється шляхом змішування та перегонки фракцій абсорбенту газового концентрату, лігроїно-газойлевої фракції з компонентами автомобільного палива, таким чином здійснюють незаконне виготовлення підакцизного товару - фальсифікованого дизельного палива автомобільного, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафто-перероблення.

Незаконно виготовлене, у такий спосіб, фальсифіковане дизельне паливо ОСОБА_5 , незаконно збуває ОСОБА_7 ( зареєстрований як фізична-особа підприємець у Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області), який здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі дизельним пальним на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеним аналізом податкової звітності ПП " ОСОБА_8 ", за період 2017 року, встановлено, що підприємство здійснює документальне оформлення з придбання дизельного пального, абсорбенту газоконденсатного, лігроїно-газойлевої фракції,дестанопропанбутанового конденсату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та в свою чергу в подальшому реалізує його наступним підприємствам ФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_5 ),ФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), та на адресу ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_11 ).

Слідчий в обгрунтування клопотання зазначив, що оригінали документів ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні Криворізькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_12 ), сприяють встановленню під час досудового розслідування осіб, які розпоряджалися коштами даного підприємства, чим це було визначено, допоможуть встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з`ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз. Просив розглядати клопотанні без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Разом з цим, слідчий у судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів з їх подальшим вилученням неможливо, не довів, що перелічені в клопотанні документами самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1