У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи кредитної (юридичної) справи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) по рамковій угоді № НОМЕР_2 .1059 від 20.06.2014, укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні банку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії кредитної (юридичної) справи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) по рамковій угоді № НОМЕР_2 .1059 від 20.06.2014, укладеній з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000049 від 19.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не використовує в фінансово господарської діяльності та не сплачує орендну плату за земельні ділянки комунальної власності, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 км Старокиївського шляху, та на яких розташовані об`єкти незавершеного будівництва «Склад кольорових металів» та «Котельна на 4 котли типу ДЕ-20-14», що придбані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аукціоні, який проводився ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто з наявних 12, 91 га в фінансово господарській діяльності використовується 10000 кв.м., що підтверджується договорами оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та показами посадових осіб останніх.

При проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню згідно листа СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області №849/8/15-52-23 від 04.05.2018, управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено аналітичне дослідження, згідно якого встановлено, що за умови, якщо земельна ділянка площею 11, 91 га не використовується МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в 2016 2017 роках з метою отримання доходу, земельний податок, який підлягає нарахуванню та сплаті останнім, дорівнює 5 287 396, 86 грн. Крім того, 23.05.2018 було призначено судово економічну експертизу за результатами якої судовим експертом 31.07.2018 було складено висновок № 18-2086/2087, відповідно до якого підтверджено результати дослідження фінансово-господарської діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме щодо нарахування МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельного податку за земельну ділянку 11,91га:

- підтверджується в сумі 1 100 986,08 грн. за земельну ділянку 2,48га;

- підтверджується в сумі 3 911 164,26 грн. за земельну ділянку 8,81га., при умові, що земельна ділянка 8, 81 га фактично знаходилась у користуванні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не використовувалась у господарській діяльності.

Так, відповідно до пп. 14.1.136. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов`язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Згідно приписів ст. 288 Податкового кодексу України, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, у якому встановлюються розмір та умови внесення орендної плати, підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є, відповідно, договір оренди такої земельної ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) як фізична особа уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) 20.06.2014 року рамкову угоду № FW501.1059 кредитування у межах лімітів умов кредитування в еквіваленті 200 000 (двісті тисяч) доларів США строком до 120 місяців.
Так, відомості по операціях, які проводилися від імені названого підприємства в рамках угоди кредитування № НОМЕР_2 .1059 від 20.06.2014 року мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання у його відсутність.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи кредитної (юридичної) справи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) по рамковій угоді № FW501.1059 від 20.06.2014, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії кредитної (юридичної) справи ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) по рамковій угоді № НОМЕР_2 .1059 від 20.06.2014, укладеній з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СГ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.11.2018