У Х В А Л А

"24" квітня 2018 р. Справа153/510/18

Провадження1-кс/153/164/18-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2018 року за №000112 про арешт майна,

за участю сторони кримінального провадження

начальника слідчого відділення Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП

у Вінницькій області ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :
23 квітня 2018 року сторона кримінального провадження слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що 02 квітня 2018 року ФГ «Маяки», що розташоване за адресою: Вінницька область Ямпільський район село Михайлівка директором якого являється ОСОБА_5 , перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код банку 322001, кошти в сумі 130000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №62 від 02 квітня 2018 року з метою купівлі мінеральних добрив для вирощування сільськогосподарських культур. Однак, ФГ «Маяки» замовлену продукцію чи повернення коштів з ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» не отримали, на неодноразові дзвінки від ФГ «Маяки» керівництво ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» не відповідає. З урахуванням викладеного, грошові кошти в розмірі 130000,00 грн. є об`єктом злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 06 квітня 2018 року з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, у органів досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Слідчий просить накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в розмірі 130000,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код банку 322001 (код ЄДРПО 21133352, місце знаходження м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), які були перераховані на банківський рахунок згідно платіжного доручення № 62 від 02.04.2018 ФГ «Маяки».
06 квітня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000112 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується відповідним витягом.

Начальник слідчого відділення Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 довів, що існує достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 дійшов таких висновків:

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
В ч.3 ст.170 КПК України зазначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Вказане у клопотанні майно являється об`єктом злочину, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, може мати доказове значення у кримінальному провадженні. Накладення арешту на вказане майно не потягне за собою негативних наслідків для його власника. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати чи відчуження.
Враховуючи те, що майно, а саме: грошові кошти в розмірі 130000,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код банку 322001 (код ЄДРПО 21133352, місце знаходження м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), які були перераховані на банківський рахунок згідно платіжного доручення № 62 від 02.04.2018 ФГ «Маяки», може бути використане як доказова база у кримінальному провадженні. У зв`язку із встановлення істини по кримінальному провадженню та необхідністю проведення слідчих дії, а також стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2018 року за №0000112 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в розмірі 130 000,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код банку 322001 (код ЄДРПО 21133352, місце знаходження м. Київ вул. Автозаводська, 54/19), які були перераховані на банківський рахунок згідно платіжного доручення № 62 від 02 квітня 2018 року ФГ «Маяки».
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Згідно ч.1 ст.175 КПК України копії ухвали направити слідчому для негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1