УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання ОСОБА_5 , в інтересах ПП «Інвест Д» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2017 року у справі №761/5077/17 (провадження №1-кс/761/3232/2017) в рамках кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України,
в с т а н о в и в:
27.04.2018 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_5 , в інтересах ПП «Інвест Д» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2017 року у справі №761/5077/17 (провадження №1-кс/761/3232/2017) в рамках кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, в якій заявник просив суд скасувати арешт на грошові кошти приватного підприємства «Інвест д», які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (євро), накладений вищевказаною ухвалою.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2017 року у справі №761/5077/17 (провадження №1-кс/761/3232/2017) було накладено арешт на грошові кошти на рахунках ПП «Інвест Д», відкритих у ПАТ «Сбербанк». На думку заявника, вказаний арешт є необгрунтованим і підлягає скасуванню оскільки арештоване майно не відповідає ознакам, наведеним в ст. 167 та 170 КПК України, а його власник, ПП «Інвест Д» і його посадові особи, не мають жодного відношення до кримінального провадження. Також підозра у кримінальному провадженні нікому не пред`являлась, а при винесенні ухвали слідчий суддя не дотримався положень ст. 170 КПК України. Крім того, звертав увагу слідчого судді на те, що арешт на майно ПП «Інвест Д» накладено вже більш, як рік тому.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених, крім того просив слідчого суддю звернути увагу на те, що на рахунку ПП «Інвест Д» фактично відсутній залишок грошових коштів, на рахунку ПП «Інвест Д» № НОМЕР_1 (українська гривня) станом на 05.05.2018 року становить 844,69 грн., на підтвердження чого надав відповідну довідку.

Присутня у судовому засіданні слідча ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи, що арешт накладено обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала, оскільки ще триває досудове розслідування. При цьому, звертала увагу суду на те, що зазначене майно відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, тобто є речовим доказом в рамках даного кримінального провадження, а також відмітила, що нею вживались заходи до виклику та допиту у якості свідків посадових осіб ПП «Інвест Д», на підтвердження чого надала суду відповідні корінці повісток.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2017 року у справі №761/5077/17 (провадження №1-кс/761/3232/2017) клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 юристом 2 класу ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, задоволено та накладено арешт зокрема на грошові кошти приватного підприємства «Інвест д», які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_1 (українська гривня).

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на грошові кошти приватного підприємства «Інвест д», які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_1 (українська гривня) є наявність розумних підозр вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто використовується як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та є предметом кримінально протиправних дій, а значить є речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

При дослідженні матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що станом на теперішній час, грошові кошти приватного підприємства «Інвест д», які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_1 (українська гривня) в сумі, яка могла б свідчити про те, що кошти використовуються як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та є предметом кримінально протиправних дій, а значить є речовим доказом в рамках кримінального, відсутні, загальний залишок коштів становить 844,69 грн.

Вказане підтверджується засвідченою копією довідки, виданої Керуючим Київського відділення №2 ОСОБА_8 05 травня 2018 року вих. №100/5/50-2, відповідно до якої, вбачається, що станом на 05 травня 2018 року грошові кошти приватного підприємства «Інвест д», які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_1 (українська гривня) наявні у сумі складає 844,69 грн.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на грошові кошти приватного підприємства «Інвест д», які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_1 (українська гривня), застосованого ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2017 року у справі №761/5077/17 (провадження №1-кс/761/3232/2017) відпала потреба, оскільки арешт накладено на грошові кошти, яких фактично немає на банківському рахунку, тому вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання ОСОБА_5 , в інтересах ПП «Інвест Д» в цій частині задоволеним.

Разом з цим, розрахунковий рахунок ПП «Інвест Д», у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_1 , відкритий також у валютах долар США, євро та російський рубль, а тому надана представником власника майна довідка не може бути належним доказом відсутності грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (євро), і, враховуючи, що на переконання слідчого судді мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна є обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, а інших об`єктивних даних, які б доводили відсутність необхідності в подальшому збереженні накладеного арешту, в судовому засіданні встановлено не було, в цій частині скасування арешту з вказаних рахунків, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання ОСОБА_5 , в інтересах ПП «Інвест Д» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2017 року у справі №761/5077/17 (провадження №1-кс/761/3232/2017) в рамках кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2017 року у справі №761/5077/17 (провадження №1-кс/761/3232/2017) у кримінальному провадженні № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, на грошові кошти приватного підприємства «Інвест д», які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_1 (українська гривня).

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений о 16 годині 45 хвилин 24 травня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1