Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4425/18
Провадження № 1-кс/644/1181/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, «Про арешт майна» (далі за текстом Клопотання) -
в с т а н о в и в:
19.07.2018 року за вхідним № 25203/18-Вх до канцелярії Орджонікідзевського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене Клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт вилучене майно, а саме: звіт по проводкам за січень 2015 -грудень 2017 на 3 арк; акт надання послуг № 4 від 19.01.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 20 від 31.01.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 39 від 16.02.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 48 від 28.02.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 71 від 13.03.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 71 від 13.03.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 99 від 20.03.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 84 від 31.03.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 117 від 15.03.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 125 від 30.04.15р. на 1 арк; акт надання послуг № 149 від 18.05.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 161 від 31.05.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 178 від 12.06.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 188 від 30.06.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 204 від 16.07.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 215 від 31.07.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 231 від 10.08.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 242 від 31.08.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 260 від 15.09.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 271 від 30.09.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 289 від 20.10.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 301 від 31.10.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 311 від 31.10.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 1 від 31.01.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 21 від 31.01.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 39 від 28.02.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 60 від 28.02.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 78 від 31.03.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 102 від 31.03.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 123 від 30.04.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 149 від 30.04.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 171 від 31.05.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 196 від 31.05.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 215 від 30.07.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 237 від 30.06.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 256 від 31.07.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 277 від 31.07.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 296 від 31.08.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 320 від 31.08.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 336 від 30.08.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 360 від 30.09.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 381 від 25.10.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 382 від 25.10.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 194 від 30.06.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 207 від 16.07.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 221 від 31.07.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 232 від 10.08.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 236 від 31.08.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 261 від 15.09.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 266 від 30.09.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 290 від 20.10.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 296 від 31.10.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 319 від 02.11.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 331 від 17.11.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 338 від 30.11.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 360 від 15.12.15 р. на 1 арк; акт надання послуг № 374 від 31.12.17 р. на 1 арк; акт надання послуг № 7 від 12.01.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 16 від 31.01.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 36 від 10.02.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 41 від 29.02.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 69 від 16.03.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 75 від 31.0316 р. на 1 арк; акт надання послуг № 103 від 14.04.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 117 від 30.04.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 135 від 12.05.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 145 від 31.05.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 170 від 09.06.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 178 від 30.06.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 197 від 12.06.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 212 від 31.06.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 230 від 08.08.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 246 від 31.08.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 264 від 16.09.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 281 від 30.09.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 301 від 17.10.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 319 від 31.10.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 343 від 09.11.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 358 від 30.11.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 385 від 09.12.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 400 від 30.12.16 р. на 1 арк; акт надання послуг № 423 від 31.12.16 р. на 1 арк; звіт по проводкам за 01.15 р. 12.17 р. на 6 арк; договір оренди №8 від 01.08.14 р. на 7 арк; лист №260 від 14.03.15 р. на 1 арк; додаткова угода №1 від 23.10.15 р. на 1 арк; акт приймання передачі від 23.10.15 р. на 1 арк; акт приймання передачі від 01.06.15 р. на 1 арк.; витяг на 1 арк; виписки на 2 арк; витяг на 1 арк; виписка на 2 арк; додаткова угода № 1 від 30.06.16 р. на 1 арк; договір оренди №54 від 01.06.15 р. на 10 арк., що належать ТОВ «Туристична компанія «ВІ-ТУР», ; копії документів щодо державної реєстрації ТОВ «ПАРК СТАРТ» на 80 аркушах,
що належать ТОВ «ПАРК-СТАРТ», ; копії документів щодо приватизації шляхом викупу нежитлових приміщень орендованих ТОВ «Ажио-А» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, літ. «БМ-1», літ. «БН-1» на 104 арк., що належать ТОВ «АЖИО-А», , які були вилучені під час обшуку 17.07.2018 року за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 7.
При цьому слідчий посилається на те, що в ході проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Ваго Рев» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ГУ ДФС у Харківській області складено акт №25941/20-40-14-03-07/36623607 від 29.12.2017. Перевіркою встановлено, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, всупереч нормам діючого податкового законодавства службові особи ТОВ «Ваго Рев» відобразили у бухгалтерському та податковому обліках дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ "Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ "Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Окрім того, в ході проведення досудового слідства у діяльності ТОВ «Ваго Рев» встановлено ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, під час здійснення операцій з придбання ТМЦ від ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497 за період 01.01.2016-30.09.2017.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ваго Рев», перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська буд. 7, основний вид діяльності інші спеціалізовані будівельні роботи, директор підприємства - ОСОБА_6 .
Відповідно до рапорту ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області та інформації наявних ДФС АІС встановлено, що до групи підприємств які знаходяться під керівництвом ОСОБА_6 окрім ТОВ «Ваго-Рев», код 36623607 входять ТОВ «Системи Прогресивної Очистки», код 37365048 та ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 які також використовувались у схемі розкрадання бюджетних коштів.
Так, встановлено, що в період 2015-2017 років: КП «Харківський Метрополітен», код 4805918 сформувало податкового кредиту від: ТОВ «Ваго-Рев» на суму 80,5 млн. грн. ПДВ, ТОВ «СПО» на суму 55,8 млн. грн. ПДВ, ТОВ «СПБПМ-753» на суму 16,5 млн. ПДВ; КП «Жилкомсервіс», код 34467793 сформувало податкового кредиту від: ТОВ СПБПМ-753» на суму 23,9 млн. ПДВ, ТОВ «СПО» на суму 15,3 млн. грн. ПДВ; КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», код 33290649 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 6,02 млн. грн. ПДВ; КП «Центральний парк ім. Горького», код 2220763 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 1 млн. грн. ПДВ; КП «Підземне місто», код 39044307 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 2,4 млн. грн. ПДВ; ТОВ СПБПМ-753» на суму 0,65 млн. ПДВ; КП «Харківзеленбуд», код 3362152 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,35 млн. грн. ПДВ; КП «Пісочинське ВУЖКГ», код 14058380 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,16 млн. грн. ПДВ. Ця протиправна діяльність спрямована на підрив економіки України.
17.07.2018 року за мотивованою ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 20.06.2018 року в приміщенні будівлі, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 7 було проведено обшук, в ході якого вилучено оригінали документів стосовно оренди офісних приміщень (договори оренди, акти надання послуг, звіти по проводкам та ін.) ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753», копії документів щодо приватизації шляхом викупу нежитлових приміщень орендованих ТОВ «Ажио-А» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, літ. «БМ-1», літ. «БН-1» на 104 аркушах, копії документів щодо державної реєстрації ТОВ «ПАРК СТАРТ» на 80 аркушах.
Органом досудового слідства встановлено, що вказані вилучені в ході обшуку 17.07.2018 року документи можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні та використані для проведення судової економічної експертизиз метою запобігання приховування, знищення, втрати до закінчення проведення досудового слідства за вказаним кримінальним провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вказані документи.
Захисник-адвокат ОСОБА_4 вважав, що Клопотання не підлягає задоволенню, як необгрунтоване, незаконне.

На запитання відповів, що порушень законних прав та інтересів захисту при проведенні обшуку не було, ксерокопії вилучених документів наявні/залишені.

Прокурор в судовому засіданні просив Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд Клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, - приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно до ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 5 ст.132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор, повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення Клопотання, оскільки прокурор довів судді наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і виявлені та вилучені, під час проведення обшуку, речі можуть зберігати сліди кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, «Про арешт майна» - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, а саме:
-звіт по проводкам за січень 2015 -грудень 2017 на 3 арк;

-акт надання послуг № 4 від 19.01.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 20 від 31.01.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 39 від 16.02.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 48 від 28.02.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 71 від 13.03.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 71 від 13.03.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 99 від 20.03.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 84 від 31.03.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 117 від 15.03.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 125 від 30.04.15р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 149 від 18.05.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 161 від 31.05.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 178 від 12.06.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 188 від 30.06.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 204 від 16.07.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 215 від 31.07.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 231 від 10.08.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 242 від 31.08.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 260 від 15.09.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 271 від 30.09.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 289 від 20.10.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 301 від 31.10.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 311 від 31.10.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 1 від 31.01.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 21 від 31.01.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 39 від 28.02.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 60 від 28.02.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 78 від 31.03.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 102 від 31.03.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 123 від 30.04.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 149 від 30.04.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 171 від 31.05.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 196 від 31.05.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 215 від 30.07.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 237 від 30.06.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 256 від 31.07.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 277 від 31.07.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 296 від 31.08.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 320 від 31.08.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 336 від 30.08.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 360 від 30.09.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 381 від 25.10.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 382 від 25.10.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 194 від 30.06.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 207 від 16.07.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 221 від 31.07.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 232 від 10.08.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 236 від 31.08.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 261 від 15.09.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 266 від 30.09.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 290 від 20.10.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 296 від 31.10.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 319 від 02.11.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 331 від 17.11.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 338 від 30.11.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 360 від 15.12.15 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 374 від 31.12.17 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 7 від 12.01.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 16 від 31.01.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 36 від 10.02.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 41 від 29.02.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 69 від 16.03.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 75 від 31.03.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 103 від 14.04.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 117 від 30.04.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 135 від 12.05.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 145 від 31.05.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 170 від 09.06.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 178 від 30.06.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 197 від 12.06.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 212 від 31.06.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 230 від 08.08.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 246 від 31.08.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 264 від 16.09.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 281 від 30.09.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 301 від 17.10.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 319 від 31.10.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 343 від 09.11.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 358 від 30.11.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 385 від 09.12.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 400 від 30.12.16 р. на 1 арк;

-акт надання послуг № 423 від 31.12.16 р. на 1 арк;

-звіт по проводкам за 01.15 р. 12.17 р. на 6 арк;

-договір оренди №8 від 01.08.14 р. на 7 арк;

-лист №260 від 14.03.15 р. на 1 арк;

-додаткова угода №1 від 23.10.15 р. на 1 арк;

-акт приймання передачі від 23.10.15 р. на 1 арк;

-акт приймання передачі від 01.06.15 р. на 1 арк.;

-витяг на 1 арк;

-виписки на 2 арк;

-витяг на 1 арк;

-виписка на 2 арк;

-додаткова угода № 1 від 30.06.16 р. на 1 арк;

-договір оренди №54 від 01.06.15 р. на 10 арк;

що належать ТОВ «Туристична компанія «ВІ-ТУР», ;
-копії документів щодо державної реєстрації ТОВ «ПАРК СТАРТ» на 80 аркушах,
що належать ТОВ «ПАРК-СТАРТ», ;
-копії документів щодо приватизації шляхом викупу нежитлових приміщень орендованих ТОВ «Ажио-А» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, літ. «БМ-1», літ. «БН-1» на 104 арк, що належать ТОВ «АЖИО-А», ,
які були вилучені під час обшуку 17.07.2018 року за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 7.
Виконання ухвали покладається на старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 та прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .
Ухвала суду підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1