УХВАЛА

11 липня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд
Рівненської області

в складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0003613 від 16.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі та документи, які вилучені 04.07.2018 року під час обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: картку ПАТ «Альфабанк» № НОМЕР_1 , ПАТ «Альфабанк» № НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3 , ПАТ Універсал Банк № НОМЕР_4 , ПАТ ПриватБанк НОМЕР_5 , ПАТ НОМЕР_6 , оригінал запланованої подачі позову до судувідносно ОСОБА_5 на 1 аркуші; договір про надання туристичних послуг між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ «ТПГ» № TR 02078043 на 10 арк. без підпису клієнта; договір про надання туристичних послуг від 25.01.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 10 арк., договір про надання туристичних послугміж ФОП ОСОБА_5 та SKIRSKIY IHOR від 25.01.2018 на 10 арк; договір про надання туристичних послуг № ES 02062082 від 02.06.18 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на 10 арк. без підпису клієнта; договір про надання туристичних послуг ES 02062018 від 02.06.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ «ТПГ» на 10 арк.; договір про надання туристичних послуг № TR 180842 від 07.06.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на 10 арк., договір укладений мід ФОП ОСОБА_5 та SHUNKARENKO SERHIY на 10 арк від 07.06.2018; договір про надання туристичних послуг між ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 07.06.18 на 10 арк.; договір про надання туристичних послуг між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на 10 арк. без підпису клієнта; договір про надання туристичних послуг № EG 1270341 від 10.05.18 на 6 арк., копії закордонних паспортів наступних громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; печатка (кліше) підпису невстановленої особи разом з відтиском на аркуші паперу; особисті записники в кількості 5 шт.; оригінал паспорту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що 25.01.2018 року гр. ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні туристичної агенції «Флорія» по вул. 16-липня в м.Рівне, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення туристичної поїздки до республіки Туреччина, заволоділа грошовими коштами в сумі 25 803 гривень та 2790 доларів США, що належали гр. ОСОБА_39 чим завдала майнової шкоди на загальну суму 74540 гривень.

04.05.2018 року на підставі ухвали Рівненського міського суду слідчими СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненські області було проведено обшук за адресою проживання гр. ОСОБА_5 , 1979 року народження в АДРЕСА_1 з метою відшуканняоригіналу договору про надання туристичних послуг укладений між ФОП ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_40 , іншими особами; квитанцій до прибуткового касового ордеру № 77 від 25.01.2018 року; рукописних документів оформлених чи підписаних від імені ОСОБА_5 , вільні та умовно вільні зразки почерку ОСОБА_5 ; банківських документів (карток), що засвідчують отримання (зняття) коштів переданих потерпілою ОСОБА_41 та іншими особами; печатки ФОП ОСОБА_5 грошових коштів здобутих внаслідок вчинення вищевказаного злочину; особистих щоденників (записників), а також інші речі, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В ході обшуку було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи, які є речовими доказами по справі, мають доказове значення для розслідування кримінального провадження.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими слідчий його обґрунтовує, суд доходить наступного висновку.
Слідчим відділом поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003613 від 16.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що вилучені речі та документи є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні та містять ознаки речового доказу.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 04.07.2018 року під час обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: картку ПАТ «Альфабанк» № НОМЕР_1 , ПАТ «Альфабанк» № НОМЕР_2 , ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3 , ПАТ Універсал Банк № НОМЕР_4 , ПАТ ПриватБанк НОМЕР_5 , ПАТ НОМЕР_6 , оригінал запланованої подачі позову до судувідносно ОСОБА_5 на 1 аркуші; договір про надання туристичних послуг між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ «ТПГ» № TR 02078043 на 10 арк. без підпису клієнта; договір про надання туристичних послуг від 25.01.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 10 арк., договір про надання туристичних послугміж ФОП ОСОБА_5 та SKIRSKIY IHOR від 25.01.2018 на 10 арк; договір про надання туристичних послуг № ES 02062082 від 02.06.18 року між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на 10 арк. без підпису клієнта; договір про надання туристичних послуг ES 02062018 від 02.06.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ТзОВ «ТПГ» на 10 арк.; договір про надання туристичних послуг № TR 180842 від 07.06.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на 10 арк., договір укладений мід ФОП ОСОБА_5 та SHUNKARENKO SERHIY на 10 арк від 07.06.2018; договір про надання туристичних послуг між ФОП ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 07.06.18 на 10 арк.; договір про надання туристичних послуг між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на 10 арк. без підпису клієнта; договір про надання туристичних послуг № EG 1270341 від 10.05.18 на 6 арк., копії закордонних паспортів наступних громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; печатка (кліше) підпису невстановленої особи разом з відтиском на аркуші паперу; особисті записники в кількості 5 шт.; оригінал паспорту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_8 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1