Справа №766/6537/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2018 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч. 3 ст. 365 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Ямпіль Сумської області, українця, громадянина України, який обіймає посаду слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого відділу ГУНП, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.11.2018 (включно).

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний час, а саме з 21-00 год тпо 06-00 год. цілодобово.

Покласти на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, на строк дії ухвали:

- прибувати до слідчого, прокурора та судді (суду) за викликом службової особи у встановлений термін;

- не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

- носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ст. 365 ч. 3 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ч. 4, ст. 365 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , займаючи посаду старшого оперуповноваженого Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області (наказ начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області № 4о/с від 07.11.2015), у листопаді 2017 року, з корисливих мотивів, з метою заволодіння нерухомим майном потерпілих, вступив в організовану групу, створену громадянином ОСОБА_10 , раніше судимим за вчинення корисливих злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шахрайським шляхом, до складу якої також увійшов ОСОБА_11 , на той час призначений наказом начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області № 219о/с від 03.11.2016 на посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, з якими ОСОБА_5 був знайомий протягом тривалого часу, а також у тому, що в 24.03.2018, займаючи посаду старшого оперуповноваженого Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області (наказ начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області № 4о/с від 07.11.2015) та 30.03.2018, займаючи посаду слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області (наказ начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області № 72о/с від 28.03.2018), діючи у складі організованої групи з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перевищив владу та службові повноваження, що супроводжувалось насильством, погрозою застосування насильства, обмеженням волі та діями, що ображають особисту гідність потерпілого, що спричинило тяжкі наслідки.

Кожен із учасників організованої групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до її складу та виконання доручень її організатора, бажаючи досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення від вимагання права на чуже майно та обернення його на свою користь.

Так, згідно розробленого та відомого всім учасникам групи плану на старших оперуповноважених служби карного розшуку органів поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , організатором групи ОСОБА_10 покладено функції підшукування з використанням свого службового становища осіб, які володіли нерухомим майном на праві власності, шляхом створення у них усвідомлення реальності притягнення до кримінальної відповідальності з подальшим засудженням за вироком суду до покарання у вигляді позбавлення волі, та із застосуванням психологічного та фізичного насильства до потерпілих та їх близьких родичів пред`являти протиправну вимогу передачі права на належне потерпілим нерухоме майно, обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, здійснювати постійний контроль за потерпілими до повного отримання організатором групи ОСОБА_10 права на розпоряджання майном шляхом укладення відповідних угод у нотаріальних органах.

У той же час, організатор групи ОСОБА_10 здійснював загальне керівництво створеною ним організованою групою, приймав активну участь у вчиненні злочинів направлених на незаконне отримання права розпорядження нерухомим майном потерпілих та інших осіб, пов`язаних з кінцевою метою створення групи, пред`являв протиправну вимогу до осіб, підшуканих ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , погрожував застосуванням фізичного насильства до потерпілих, застосовував до них психологічний тиск та обмежував їх свободу з метою передачі йому права розпоряджання нерухомим майном потерпілих шляхом оформлених відповідних угод у нотаріальних органах, а також забезпечував у органах надання адміністративних послуг зняття з реєстрації осіб, зареєстрованих у житловому нерухомому приміщенні з метою його подальшим заволодіння.

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 у стійке об`єднання для вимагання та отримання прав на чуже майно, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Так, члени організованої групи упродовж березня квітня 2018 року вчинили вимагання права на чуже майно потерпілого ОСОБА_7 та протиправно заволоділи його майном за наступних обставин.

Старші оперуповноважені сектору кримінальної поліції Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , грубо порушуючи свої службові обов`язки, передбачені ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію», та будучи відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч. 3 ст. 18 КК України, Примітки 1 до ст. 364 КК України, службовою особою правоохоронного органу, у зв`язку з постійним виконанням функцій представників влади із правоохоронними і правозастосовними повноваженнями, службовими особами, уповноваженими на виявлення осіб, які вчинили злочини, та проведення оперативно-розшукових заходів щодо документування їх злочинної діяльності, вранці 24.03.2018 відвели з кімнати відвідувачів Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30) громадянина ОСОБА_7 (доставленого до Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області 24.03.2018 патрульною службою поліції), який нібито мав причетність до скоєння крадіжки чужого майна, за фактом якої розпочато кримінальне провадження № 0000747 за ч. 3 ст. 185 КК України, до свого службового кабінету № 60, зареєструвавши ОСОБА_7 у Книзі відвідувачів.

Під час спілкування з ОСОБА_7 з приводу причетності останнього до крадіжки майна та затримання працівниками патрульної поліції, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 дізнались про наявність у його власності квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а також іншого майна (гаражу, дачі).

На виконання раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи, з метою заволодіння майном ОСОБА_7 , із застосуванням фізичного та психічного насильства, яке виразилось у нанесенні ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ударів по тулубу, рукам та ногам, чим завдали фізичного болю, а також висловлюванні реальних погроз притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за злочини, які він не вчиняв, висунули незаконну вимогу ОСОБА_7 передати організатору злочинної групи ОСОБА_10 права розпоряджання нерухомим майном, а саме: трикімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності потерпілому відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 20.09.2016 року, з метою її подальшої реалізації.

Отримавши в результаті своїх протиправних дій стоcовно ОСОБА_7 згоду останнього на передачу права розпорядження належним йому нерухомим майном ОСОБА_10 , ввечері 24.03.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 передали ОСОБА_7 ОСОБА_10 , який, з метою забезпечення підписання потерпілим довіреності та недопущення викриття їх протиправної діяльності, примусово відвіз та до 26.03.2018 утримував ОСОБА_7 у будинку АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки 0:05:049:0302) садівничого товариства житлового типу «Будівельник-2» (Херсонська область, Голопристанський район, Великокардашинська селищна рада).

У подальшому, 26.03.2018, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 примусили ОСОБА_7 видати на ім`я ОСОБА_10 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_9 за адресою м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8 (бланк ННВ № 814036), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 та гаражним приміщенням № НОМЕР_2 , розташованим у будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а), що належать ОСОБА_7 , а також відібрали всі наявні у потерпілого та його цивільної дружини ОСОБА_8 , документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру та інше нерухоме майно, тощо).

30.03.2018, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , без участі ОСОБА_7 та його цивільної дружини ОСОБА_8 , здійснили зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи, направленої на протиправне отримання права розпорядження квартирою ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та іншим майном ОСОБА_7 , 30.03.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 знову завели ОСОБА_7 до приміщення службового кабінету № 60 Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30), де, під час спілкування, застосували до потерплого фізичне та психічне насилля, яке виразилось у нанесенні ударів по тулубу та обличчю, а також погрозах притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, які останній не вчиняв.

У той же час, 05.04.2018 ОСОБА_10 , використовуючи довіреність від 26.03.2018, видану при вищевказаних обставинах ОСОБА_7 , незаконно переоформив на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належний на праві власності ОСОБА_7 гараж № НОМЕР_2 , розташований в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а).

Крім того, з метою здійснення всіх дій, раніше обумовлених злочинним умислом, спрямованих на реалізацію незаконно отриманого майна, 12.04.2018 ОСОБА_10 , діючи за довіреністю від 26.03.2018, виданою ОСОБА_7 під впливом психологічного тиску, здійснив переоформлення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на громадянку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька ОСОБА_10 ) за договором купівлі-продажу (посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8).

Відповідно висновку експерта № 18-422 від 30.05.2018, ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 12.04.2018 складає 645 390 гривень, що відповідно до примітки 1, ст. 185 КК України є великим розміром.

У подальшому, з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи направленої на протиправне отримання права розпорядження квартирою ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та гаражним приміщенням № НОМЕР_2 , розташованим у будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а), 23.04.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 зустрілись із потерпілим ОСОБА_7 та його цивільною дружиною ОСОБА_8 за місцем їх тимчасового проживання у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де, під час спілкування, знову застосували до вказаних осіб фізичне та психічне насилля, яке виразилось у нанесенні ударів по тулубу та обличчю, а також погрозах притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, які останній не вчиняв.

Прокурор підтримав клопотання просив суд клопотання задовольнити.
Підозрюваний та адвокат в судовому засіданні заперечували, щодо задоволення клопотання
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно зі змістом ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ст. 177 КПК України з метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно ч.1,2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що 18.05.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 КК України.

20.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 189 ч. 4, ст. 365 ч. 3 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 здобуті докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів, передбачених ст. 189 ч. 4, ст. 365 ч. 3 КК України, а саме:

- заяви потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про вимагання у них громадянином ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 02.05.2018, що свідчать про вимагання у останніх громадянином ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом застосування насильства та психологічного тиску;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 10.05.2018, що свідчить про застосування фізичного та психологічного насильства з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_11 відносно ОСОБА_7 , 24.03.2018 в приміщеннях Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 , яка показала, що для отримання права продажу квартири особа, яка здійснює такий продаж, обов`язково має виписати з відповідної квартири неповнолітніх та малолітніх дітей. При цьому, зняття з реєстрації дорослих осіб не є обов`язковим, оскільки здійснюється за заявою нового власника та наявність зареєстрованих в квартирі дорослих осіб не є перешкодою для її продажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 08.05.2018, який показав, що до нього додому 30.03.2018, 02.04.2018 та 04.04.2018, увірвалися без дозволу власників приміщення ( АДРЕСА_5 ) двоє раніше невідомих осіб, та погрожуючи притягнення до кримінальної відповідальності, шукали ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 02.05.2018, яка показала, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000746 від 24.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України та № 0000747 від 24.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 КК України, у рамках яких останньою надано усне доручення ОСОБА_11 забезпечити явку ОСОБА_7 та ОСОБА_18 для проведення слідчих дій за їх участі;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 06.06.2018, який показав, що він працює в СКР Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області та на оперативних нарадах декілька разів чув як керівник сектору цікавився у ОСОБА_11 та ОСОБА_5 про станом кримінального провадження, яке перебуває у слідчому відділі Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області (яка його стадія, чи буде повідомлено про підозру

ОСОБА_22 протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 13.06.2018, який показав, що 24.03.2018 о 06 год. 30 хв. до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30) працівниками Управління патрульної поліції доставлено громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , після чого, приблизно о 07 год. 50 хв. у супроводженні ОСОБА_11 останні були запрошені до кабінету № 60;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , відповідно якого останньому відомо, що починаючи з жовтня-листопада 2017 року ОСОБА_10 тісно спілкується з працівниками поліції ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , в тому числі з приводу вчинення шахрайських дій по відношенню до осіб, які підозрюються або причетні до вчинення злочинів.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , яка показала, що в кінці 2016 року громадянин ОСОБА_10 , ввівши її в оману, запропонувавши фінансову допомогу, змусив її видати на його ім`я нотаріальну довіреність на представлення її інтересів, в тому числі розпорядження майном, а також на право реєструвати в її будинку АДРЕСА_6 , будь-яких осіб. При цьому, будинок за вказаною адресою знаходиться у повністю зруйнованому стані та не придатний для проживання у ньому;

- протоколом опиту свідка ОСОБА_25 , яка показала, що у листопаді 2016 року ОСОБА_10 звернувся до неї з метою видачі від імені ОСОБА_12 на його ім`я довіреності на представлення її інтересів, в тому числі розпорядження майном. Крім того, в кінці березня 2018 року ОСОБА_10 знову звернувся до неї з метою внесення у довіреність від імені ОСОБА_12 змін щодо надання йому повноважень на право реєструвати в її будинку АДРЕСА_6 , будь-яких осіб. Вказанні довіреності нею були посвідченні.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка показала, що 26.03.2018 вона, як нотаріус, посвідчила довіреність, видану ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_10 (щодо розпорядження від його імені всім належним йому майном), а 30.03.2018 довіреність, видану ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_26 (щодо ведення від його імені спадкових справ). При цьому, і 26.03.2018, і 30.03.2018 ОСОБА_7 супроводжував ОСОБА_10 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який показав, що 05.04.2018 ОСОБА_10 , використовуючи довіреність від 26.03.2018, видану на його ім`я ОСОБА_7 , переоформив на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належний на праві власності ОСОБА_7 гараж № НОМЕР_2 , розташований в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , який показав, що 05.04.2018 придбав у ОСОБА_10 гараж № НОМЕР_2 , розташований в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а);

- протоколами впізнання ОСОБА_10 потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 03.05.2018, в яких останні серед пред`явлених осіб вказали на ОСОБА_10 як на особу, яка висунула вимогу до потерпілого ОСОБА_7 щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколами впізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_11 потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 03.05.2018, в яких останні серед пред`явлених осіб вказали на ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , як працівників поліції, які вимагали під погрозою насильства та притягнення до кримінальної відповідальності виконувати поставленні ОСОБА_10 вказівки щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_18 у ході проведення якого останній серед пред`явлених осіб вказав на ОСОБА_5 та ОСОБА_11 як на осіб, про яких зазначив в протоколі допиту в якості свідка 10.05.2018, а саме: осіб, які застосували фізичне та психологічне насильство до ОСОБА_7 , 24.03.2018 в приміщеннях Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;

- протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_19 у ході проведення якого останній серед пред`явлених осіб вказав на ОСОБА_5 та ОСОБА_11 як на осіб, про яких зазначив в протоколі допиту в якості свідка 08.05.2018, а саме: осіб, які 30.03.2018, 02.04.2018 та 04.04.2018, увірвалися без дозволу власників приміщення ( АДРЕСА_5 ) двох раніше невідомих осіб, які погрожуючи притягнення до кримінальної відповідальності, шукали ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведеними із ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , в ході чого вказані свідки вказали на фото ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 (відповідно) як на осіб, про яких давали показання під час допиту їх як свідків у кримінальному провадженні;

- протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018 у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 у потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

- матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 у потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколи обшуків: автомобіля BMW 520i, д.р.н. НОМЕР_3 , службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 37, офісу за адресою: АДРЕСА_7 , службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30, у ході яких виявлені та вилучені документи, що підтверджують вимагання ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;

- речовими доказами, а саме:

паспорт серії НОМЕР_4 від 27.03.2000 на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_15 від 30.03.2018,

довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_14 від 30.03.2018,

довіреність від 26.03.2018 від ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_10 ,

витяг від 26.03.2018 № 36147071,

договір купівлі-продажу від 14.04.1988,

технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ,

договір купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (продавець ОСОБА_10 в інтересах ОСОБА_7 (за довіреністю), покупець ОСОБА_17 ),

витяг № 120488445 від 12.04.2018,

паспорт серії НОМЕР_5 від 20.01.2011 на ім`я громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

картка прописки на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 (наймач ОСОБА_28 ),

картка прописки на громадянку ОСОБА_8 ,

картка прописки на громадянина ОСОБА_14 ,

свідоцтво про народження серії НОМЕР_6 від 08.04.2014 на ім`я ОСОБА_14 ,

свідоцтво про народження серії НОМЕР_7 від 09.03.2017 на ім`я ОСОБА_15 ,

копія паспорту серії НОМЕР_8 від 05.10.1996 на ім`я громадянки ОСОБА_28 , вилученим у громадянина ОСОБА_10 в ході особистого обшуку під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України;

- вилученими в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 ) документами, а саме:

витягами з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_9 за № 36188383 від 30.03.2018, № 36147071 від 26.03.2018, № 120488445 від 12.04.2018;

довіреностями від 26.03.2018 за реєстровим № 316; від 30.03.2018 за реєстровим № 359;

договором купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (з додатками);

- протоколом слідчого експерименту від 05.07.2018, в ході якого потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтвердили свої показання та на місцевості вказали на будинок АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки 0:05:049:0302) садівничого товариства житлового типу «Будівельник-2» (Херсонська область, Голопристанський район, Великокардашинська селищна рада), де їх незаконно утримували ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ;

- протоком слідчого експерименту від 31.07.2018, в ході якого потерпілий ОСОБА_7 підтвердив свої показання та вказав, у яких саме кабінетах Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та ОСОБА_11 до нього застосовувались заходи психологічного та фізичного примусу, побої, знущання тощо;

- висновком експертизи № 18-422 від 30.05.2018, відповідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 12.04.2018 становить 645 390 гривень;

- висновком експертизи № 225-ПТ від 02.07.2018, відповідно якого відписи від імені ОСОБА_8 у заявах від 30.03.2018 про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою;

- висновком судової технічної експертизи документів № 255-ПТ від 16.07.2018, згідно якого підписи від імені ФОП ОСОБА_29 у звіті про оцінку майна від 11.04.2018 (ідентифікатор за базою ФДМУ № 2876591_11042018_RT-180411 - 26), нанесенні за допомогою еластичного кліше факсиміле.

- листами ФДМУ № 10-59-12670 від 23.06.2018 та ДФС у Дніпропетровській області від 05.07.2018, відповідно яких ФОП ОСОБА_29 не виготовляв та не використовує еластичне кліше факсиміле, для підписання документів;

- журналом обліку доставлених, запрошених та відвідувачів Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;

- відповідями оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_10 , обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37, Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30 (строк до першої декади жовтня 2018 року);

- отримати висновок судової будівельно-оціночної експертизи щодо визначення ринкової вартості гаража № НОМЕР_2 розташованого в БГК «Автолюбитель» (код: 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а) станом на 05.04.2018 (згідно листа з Херсонського відділення ОНДІСЕ № 09-19/18-554-вих від 24.09.2018 строк виконання експертизи орієнтовно третя декада жовтня 2018 року), що відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, є обов`язковим для встановлення розміру матеріальних збитків заподіяної кримінальним правопорушенням;

- отримати висновок судової експертизи звуко- та відеозапису щодо тотожності голосу та мовлення ОСОБА_10 із отриманими результатами в ході проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення якої доручено за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 04.09.2018 експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України (згідно листа з Миколаївського НДЕКЦ № 19/115/06/10480 від 20.09.2018 строк виконання експертизи орієнтовно третя декада жовтня 2018 року);

- отримати висновок судової експертизи звуко- та відеозапису щодо тотожності голосу та мовлення ОСОБА_5 із отриманими результатами в ході проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення якої доручено за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 04.09.2018 експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України (згідно листа з Миколаївського НДЕКЦ № 19/115/06/10481 від 20.09.2018 строк виконання експертизи орієнтовно третя декада жовтня 2018 року);

- отримати висновок судової експертизи звуко- та відеозапису щодо тотожності голосу та мовлення ОСОБА_11 із отриманими результатами в ході проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення якої доручено за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 04.09.2018 експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України (згідно листа з Миколаївського НДЕКЦ № 19/115/06/10482 від 20.09.2018 строк виконання експертизи орієнтовно третя декада жовтня 2018 року);

- отримати розсекречені матеріали носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, наявних у прокуратурі області (строк до першої декади жовтня 2018 року);

- отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст. ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 0000066 (строк до другої декади жовтня 2018 року);

- звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про продовження запобіжних заходів обраних стосовно підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 (строк до третьої декади вересня 2018 року);

- з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 змінене повідомлення про підозру (строк до другої декади жовтня 2018 року);

- виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади жовтня 2018 року);

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади жовтня 2018 року);

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

23.05.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту строком дії до 03.07.2018 включно, а також на останнього покладено наступні обов`язки:

- не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України, паспорти для виїзду за кордон, посвідчення моряка, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

27.06.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 до п`яти місяців, тобто до 03.10.2018.

23.08.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також покладено наступні обов`язки: не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , носити електронний засіб контролю, до 03.10.2018.

Виконання вищевказаних процесуальних дій до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 не видається за можливе, але вони необхідні для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження.

Внаслідок складності кримінального провадження, 25.09.2018 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за погодження із першим заступником прокурора Херсонської області до Херсонського міського суду Херсонської області скеровано клопотання від 24.09.2018 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 до шести місяців, тобто до 03.11.2018.

26.09.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 до шести місяців, тобто до 03.11.2018.

Крім того, враховуючи нововиявлені факти, які підтверджують причетність ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 до незаконної діяльності та вчинення злочинів, передбачених ст. 189 ч. 4 та ст. 365 ч. 3 КК України, з метою зібрання додаткових відомостей, які б підтверджували факт вчинення останніми даних злочинів, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи, а також встановлення всіх обставин злочинної діяльності підозрюваних та інших причетних осіб, у вказаному кримінальному провадженні потрібен додатковий час.

У сукупності зазначене обґрунтовано вказує на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків у тому числі шляхом психологічного або фізичного насильства, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Тому, слідчий суддя, вважає, що необхідно продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період часу, а саме з 21.00 год. до 06.00 год.

Викладені ризики не зменшилися, підстав для скасування ОСОБА_30 обраного судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який не має, оскільки не забезпечить його належної поведінки та попередити спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити або сховати речі та документи, перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись положеннями ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 199 КПК України, -

Ух в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з 21.00 год до 06.00 год.

Покласти на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

- прибувати до слідчого, прокурора та судді (суду) за викликом службової особи у встановлений термін;
- не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали встановити до 03.11.2018 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1