н/п 1-кс/640/5348/18
"22" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, українця, з середньою освітою, одруженого, неповнолітніх дітей не має, працює водієм ТОВ «Торгівельний дім «Рівероіл», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
22.05.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_3 , про продовження строку застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони підозрюваному залишати житло за вказаною адресою з 21 до 07 години, а також із покладенням обов?язків: прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності); у межах строку досудового розслідування на 60 днів.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 15 жовтня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на службовому загальному вантажному бортовому тентованому автомобілі «RenaultMaster» д.р.н. НОМЕР_1 вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі поблизу селища Шарівка Валківського району Харківської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці, нібито, встановив, що вантаж з автомобіля викрадений. За відповідною заявою ОСОБА_5 органами Національної поліції України задокументовано крадіжку вантажу ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підписи від імені ОСОБА_8 в договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_8 , а також у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Підписи від імені ОСОБА_8 у договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_8 , у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_6 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_8 , виконані різними особами.
За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_6 відповідними до договору страхування документами, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» не здійснило страхової виплати на суму спричиненої матеріальної шкоди 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень у зв`язку з обґрунтованими підозрами стосовно надання страхувальником недостовірних відомостей.
ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_5 виконали усі злочинні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
30.03.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України, а саме закінчений замах на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Прокурор вказав, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: заявою ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , копіями договору страхування від 04.07.2017 №720213272.16, заяви на виплату страхового відшкодування, договору поставки від 19.07.2016 №2107, видаткової накладної від 22.07.2016 №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12.01.2016 №1201, заявки на перевезення від 20.07.2016 №1, наказу ТОВ «ТД «Рівероіл» від 02.02.2016 №2, ТТН на відпуск мастильних матеріалів від 23.07.2016 №10, форми повідомлення страховика, витягу з ЄРДР, заяви на виплату страхового відшкодування, договору поставки від 11.10.2016 №1110, видаткової накладної від 15.10.2016 №54, ТТН від 15.10.2016 №32, повідомлення, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10.05.2016 № 10/05, заявки на перевезення від 13.10.2016 №17, наказу ТОВ «Аврора Автотранс» від 29.03.2016 №7, договору оренди ТЗ без екіпажу від 01.10.2016 №0110, витягу з ЄРДР, договору міни від 05.07.2016 з додатками №№1-3, форми повідомлення страховика, постановою про заведення справи НСРД, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , довідками з сайту Мінюста стосовно суб`єктів господарювання, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , рапортом, протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , протоколами оглядів, ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів, супровідним листом та відповіддю ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», протоколами проведення слідчих (розшукових) дій, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , копією наказу ТОВ «Рівероіл» від 07.10.2016 №7, протоколи проведення слідчого експерименту, дорученнями органу дізнання та рапортом, протоколами допитів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , заявою ОСОБА_17 , протоколом огляду, відповіддю ПП «Т.С.О.», протоколом огляду, рапортом висновком почеркознавчої експертизи від 12.09.2017 №351, копією платіжного доручення №5767, випискою по руху розрахункового рахунку ТОВ «Фірма «Глобус», протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , цивільним позовом, довідкою з сайту Мінюста стосовно ТОВ «Фірма «Глобус», копією наказу ТОВ «Фірма «Глобус» від 02.04.2007.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_5 свою вину не визнав, вказав, що перевозив вантаж, дійсно викрадений у нього у дорозі. Ні з ким у злочинну змову не вступав, ніяких злочинів не учиняв.
05.04.2018 Київським районним судом м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло без дозволу слідчого, прокурора, суду у період доби з 21.00 год. до 07.00 год. в межах строку досудового розслідування строком на 1 місяць 22 дні, тобто до 27 травня 2018 року включно.
Термін дії домашнього арешту та обов`язків, покладених судом на підозрюваного, спливає 27.05.2018, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим у зв?язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: закінчити проведення призначеної 20 квітня 2018 року за свідченнями підозрюваного ОСОБА_6 почеркознавчої експертизи; відпрацювати версію підозрюваного ОСОБА_6 , що вчинити шахрайські дії стосовно страхової йому запропонував нині загибла особа на ім`я ОСОБА_19 ; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені матеріали щодо результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно фігурантів провадження, процес розсекречування яких не завершено; отримати та проаналізувати дані за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, виконання якої доручено слідчому відділу Вишгородського ВП ГУНП в Київській області; отримати та проаналізувати дані за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, виконання якої доручено слідчому відділу Токмацького відділення Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області; надати правову кваліфікацію діям кожного учасника учинених кримінальних правопорушень та повідомити про підозру в учиненні кримінальних правопорушень у кінцевій редакції; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також вручити їх стороні захисту.
21.05.2018 першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27.07.2018 .
Прокурор вказав, що на даний час ризики, визначені в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2018 про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу домашнього арешту, не зменшилися.
Так, застосовуючи відносно ОСОБА_5 вказаний вище запобіжний захід, суд визнав доведеним існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5ч.1 ст.177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор зазначив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного корисливого особливо тяжкого кримінального правопорушення, приймаючи до уваги тяжкість покарання, яке загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється у вигляді реального позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а також враховуючи режим роботи підозрюваного, пов`язаний з тривалими відрядженнями та виїздами за межі Харківської області протягом два тижні, під виглядом яких останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду,зазначені обставини дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 у подальшому може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, продовжують існувати і на даний час.
Враховуючи існування і на даний час вказаних вище ризиків, для запобігання ним існує необхідність у продовженні строку тримання підозрюваного під домашнім арештом.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний у судовому засіданніпроти задоволення клопотання не заперечував.
Захисник підозрюваного повністю підтримав позицію свого підзахисного та не заперечував проти продовження застосування до його підзахисного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
30.03.2018 року о 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто у шахрайстві, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 05.04.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 22 (двадцять два) дні - до 27 травня 2018 року включно. Покладено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обовязки: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( у разі наявності).
21.05.2018 першим заступником прокурора Харківської області строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 27.07.2018
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно вливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливе.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування закінчується 27.07.2018, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 28 (двадцять вісім) днів - до 20 липня 2018 року включно, з покладанням обов`язків, передбачених в ст. 194 КПК України.
При цьому, враховуючи пояснення підозрюваного про те, що паспорт для виїзду за межі України він здав слідчому, що не заперечував прокурор, суд не покладає на підозрюваного ОСОБА_5 обов"язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 1 (один) місяць 28 (двадцять вісім) днів - до 20 липня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обовязки: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із м.Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.
Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 .
Встановити строк дії даної ухвали з 22 травня 2018 року по 20 липня 2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1