Провадження №1-кс/127/5880/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 . 15.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , в ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_10 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , фінансовий номер НОМЕР_13 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.

Крім того, встановлено, що співучасниками шахрайських дій також використовувались карткові рахунки:

№ НОМЕР_14 , відкритий 13.06.2016 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , фінансові номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в ТВБВ № НОМЕР_18 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

№ НОМЕР_19 , відкритий 24.03.2017 ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , фінансовий номер: НОМЕР_21 , в ТВБВ № НОМЕР_22 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 , наданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображено поповнення рахунку 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ №10017/037 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16666,65 грн. (з яких комісія банку склала 166,67 грн.), після чого неодноразово перевірявся баланс по картковому рахунку і частина коштів була знята в банкоматах:

08.04.2017 о 12:46 003: запит балансу по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6

08.04.2017 о 12:50 003: запит балансу по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6

08.04.2017 о 12:51 003: запит балансу по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6

08.04.2017 о 12:55 003: запит балансу по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6

08.04.2017 о 14:04 003: запит балансу по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6

08.04.2017 о 00:00 видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280547 в сумі 1000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280551 в сумі 2000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280555 в сумі 2000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280558 в сумі 2000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280559 в сумі 2000,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 видача готівки через АТМ UKR Mykolaiv DN00/prosp. Centralnyi 9 280587 в сумі 100 грн.;

Кошти в сумі 7181,00 грн. було перераховано через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

08.04.2017 о 00:00 переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 280577 в сумі 5055,00 грн.;

08.04.2017 о 00:00 переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 280579 в сумі 2126,00 грн.;

У відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит від 26.12.2017 № 9420/24-2017 відображено наступні фінансові операції:

08.04.2017 о 13:45:45 переказ з карти № НОМЕР_19 на карту № НОМЕР_11 коштів в сумі 5000 грн.;

08.04.2017 о 13:48:00 переказ з карти № НОМЕР_19 на карту № НОМЕР_11 коштів в сумі 2100 грн.

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ОСОБА_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відображені фінансові операції:

08.04.2017 о 13:45 надходження VB2 RBA PORTMONE C2C 1 Visa Direct UA (по картці *2672) коштів в сумі 5000,00 грн.;

08.04.2017 о 13:47 надходження VB2 RBA PORTMONE C2C 1 Visa Direct UA (по картці *2672) коштів в сумі 2100,00 грн.;

08.04.2017 о 14:17 списання VB2 Portmone Visa Direct UA (по картці *2672) коштів в сумі 7075,00 грн.;

У відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит від 26.12.2017 № 9420/24-2017 відображено фінансову операцію:

08.04.2017 о 14:17:26 переказ з карти № НОМЕР_11 на карту № НОМЕР_14 коштів в сумі 7000 грн.

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображені фінансові операції:

08.04.2017 о 14:17 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 114687 в сумі 7000 грн.

08.04.2017 о 14:25 видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_8 BRANCH 10014-0174 114689 в сумі 4000 грн.

08.04.2017 о 14:26 видача готівки через АТМ UKR VOZNESENSK BRANCH 10014-0174 114691 в сумі 3000 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:

1.Чеку поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, в касі ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами в сумі 49 100,00 грн. (в т.ч. комісія банку 491,00 грн.), карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2.Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.Матеріалів фото-, відео фіксації та чека видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_10 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,.

4.Матеріалів фото-, відео фіксації 30.03.2017 запиту балансу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо списання комісії в сумі 3,00 грн. за проведення даної операції.

5.Звукозаписів телефонних розмов за період з 07.03.2017 по 30.03.2017 з фінансового номера НОМЕР_8 ОСОБА_6 на гарячу лінію НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

6.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 07.03.2017 по 30.03.2017 на фінансовий номер НОМЕР_8 ОСОБА_6 .

7.Матеріалів фото-, відео фіксації та чеків видачі готівки 30.03.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.

8.Чеку поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ № НОМЕР_26 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами в сумі 16666,65 грн. (в т.ч. комісія банку 166,67 грн.), карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

9.Виписки руху коштів за період з 24.03.2017 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритому ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.Документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків) щодо списання 08.04.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівки: код авторизації 280547 1000,00 грн.; код авторизації 280551 2000,00 грн.; код авторизації 280555 2000,00 грн.; код авторизації 280558 2000,00 грн.; код авторизації 280559 2000,00 грн.; код авторизації 280587 100 грн. (з деталізацією часу операцій, банківських установ та банкоматів, в яких вони проведені).

11.Матеріалів фото-, відео фіксації 08.04.2017: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04, запитів балансу по картковому рахунку № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо списання комісії в сумі по 3,00 грн. за проведення даних операцій.

12.Звукозаписів телефонних розмов за період з 24.03.2017 по 08.04.2017 з фінансового номера НОМЕР_21 ОСОБА_9 на гарячу лінію НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 24.03.2017 по 08.04.2017 на фінансовий номер НОМЕР_21 ОСОБА_9 .

14.Виписки руху коштів за період з 13.06.2016 по дату винесення ухвали суду по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.Документу щодо зарахування 08.04.2017 о 14:17, код авторизації 114687, коштів в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16.Матеріалів фото-, відео фіксації та чеків видачі готівки 08.04.2017: код авторизації 114689 4000 грн., код авторизації 114691 3000 грн., в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_27 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.Звукозаписів телефонних розмов за період з 24.03.2017 по 08.04.2017 з фінансових номерів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ОСОБА_8 на гарячу лінію НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень надісланих за період з 24.03.2017 по 08.04.2017 на фінансові номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ОСОБА_8 .

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_10 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2018 року вбачається, що за результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , в ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 вбачається, що 30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_10 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , фінансовий номер НОМЕР_13 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.

Співучасниками шахрайських дій використовувались карткові рахунки: № НОМЕР_14 , відкритий 13.06.2016 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , фінансові номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в ТВБВ № НОМЕР_18 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 , відкритий 24.03.2017 ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , фінансовий номер: НОМЕР_21 , в ТВБВ № НОМЕР_22 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Вимоги слідчого в частині отримання вхідні і вихідні CMC - повідомлення надісланих на номери телефонів зазначених в прохальній частині клопотання та звукозаписів телефонних розмов задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:

1.Чеку поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, в касі ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами в сумі 49 100,00 грн. (в т.ч. комісія банку 491,00 грн.), карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2.Виписки руху коштів за період з 07.03.2017 по 25.05.2018 р. по особовому рахунку, що відповідає номеру карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.Матеріалів фото-, відео фіксації та чека видачі готівки 30.03.2017, код авторизації 892483, в сумі 8000,00 грн. в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_10 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,.

4.Матеріалів фото-, відео фіксації 30.03.2017 запиту балансу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо списання комісії в сумі 3,00 грн. за проведення даної операції.

5.Матеріалів фото-, відео фіксації та чеків видачі готівки 30.03.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.

6.Чеку поповнення та заяви для поповнення рахунку через POS-термінал 08.04.2017 о 12:26, код авторизації 280529, в касі ТВБВ № НОМЕР_26 філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами в сумі 16666,65 грн. (в т.ч. комісія банку 166,67 грн.), карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7.Виписки руху коштів за період з 24.03.2017 по 25.05.2018 р. по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритому ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

8.Документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків) щодо списання 08.04.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівки: код авторизації 280547 1000,00 грн.; код авторизації 280551 2000,00 грн.; код авторизації 280555 2000,00 грн.; код авторизації 280558 2000,00 грн.; код авторизації 280559 2000,00 грн.; код авторизації 280587 100 грн. (з деталізацією часу операцій, банківських установ та банкоматів, в яких вони проведені).

9.Матеріалів фото-, відео фіксації 08.04.2017: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04, запитів балансу по картковому рахунку № НОМЕР_19 , відкритого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо списання комісії в сумі по 3,00 грн. за проведення даних операцій.

10.Виписки руху коштів за період з 13.06.2016 по 25.05.2018р. по особовому рахунку, що відповідає карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.Документу щодо зарахування 08.04.2017 о 14:17, код авторизації 114687, коштів в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.Матеріалів фото-, відео фіксації та чеків видачі готівки 08.04.2017: код авторизації 114689 4000 грн., код авторизації 114691 3000 грн., в банкоматі ТВБВ № НОМЕР_27 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_14 , відкритого ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя