Єдиний унікальний номер 728/1890/18
Номер провадження 1-кс/728/461/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

18 жовтня 2018 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

у с т а н о в и в :

17 жовтня 2018 року слідчий Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 11 квітня 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2018 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_4 про те, що 11 січня 2018 року невідома особа шляхом обману, а саме розмістивши оголошення про продаж мобільного телефону в мережі Інтернет, не маючи на меті його продавати, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в сумі 2900 грн., які останній перерахував як повну передоплату за покупку, але товар йому доставлений так і не був. Внаслідок шахрайських дій останньому було заподіяно матеріальних збитків на суму 2900 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти, якими заволоділи особи, причетні до злочину, він перерахував за допомогою програми «Сенд мані» 11 січня 2018 року о 13 год. 40 хв. на рахунок картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в сумі 2900 грн. Відповідно до ухвали Бахмацького районного суду № 728/1179/18 від 11 липня 2018 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 11 січня 2018 року по 20 січня 2018 року, відповідно до якої 11 січня 2018 року о 14:13:02 грошові кошти в сумі 2150 грн ( з урахуванням комісії банку 2160,75 грн.) було перераховано на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 11 січня 2018 року по 20 січня 2018 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи, причетної до злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
Як вбачається з документів наданих Суду слідчим, дійсно 11 квітня 2018 року розпочато кримінальне провадження № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у данному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, Суд,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 слідчими слідчого відділення Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , заступником начальника СВ ОСОБА_14 , начальником СВ ОСОБА_11 , а саме: до документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 11 січня 2018 року по 20 січня 2018 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 18 листопада 2018 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Бахмацького районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1