Провадження № 1-кс/520/4264/18
УХВАЛА
14.09.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 03.04.2018 року до ЄРДР за № 0001168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, за яким ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, 13.09.2018 в ході проведення обушку в рамках даного кримінального провадження, за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені речі та документи, а саме: копія витягу з ДРЗК про земельну ділянку, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , від 07.11.2017 на 3 арк.; копія витягу з ДРЗК про земельну ділянку, що розташована за адресою АДРЕСА_3 , від 30.08.2017 на 1 арк.; витяг з ДРЗК про земельну ділянку, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , від 07.11.2017 на 4 арк.; копія витягу з ДРЗК про земельну ділянку, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , від 10.08.2017 на 2 арк.; довідка ГУ Держземагенства в Одеській області на 1 арк.; копія Ухвали слідчого судді Приморського р/с м. Одеси №522/26052/15-к від 15.04.2016 про скасування арешту житлового буд. АДРЕСА_2 на 3 арк.; Ухвала слідчого судді Приморського р/с м. Одеси №522/26052/15-к від 25.04.2016 про внесення змін до ухвали про скасування арешту майна, вказавши правильну адресу АДРЕСА_2 , на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на користь Кредитної спілки «Україна» від 25.07.2002 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_5 , від 30.10.2008 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою АДРЕСА_6 , №20811281 від 05.11.2008 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення, розташованих за адресою АДРЕСА_6 , від 30.10.2008 на 1 арк.; копія технічного паспорту нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_6 , на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_8 на користь Кредитної спілки «Україна» від 04.04.2003 на 1 арк.; копія технічного паспорту житлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_7 , на 1 арк.; копія заочного рішення Приморського р/с м. Одеси №2-8216/07 від 04.10.2007 про визнання права власності на нежитлове приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_8 , за ОСОБА_9 на 1 арк.; копія технічного паспорту нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_8 , на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу нежилого приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_8 , ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 від 06.03.2006 на 1 арк.; копія виписки за адресою АДРЕСА_8 , на 1 арк.; копія договору іпотеки між Кредитною спілкою «Україна» та ОСОБА_11 від 27.03.2008; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №22971211 від 23.03.2009 на 1 арк.; 2 рецензії на звіт про незалежну оцінку оціночної вартості земельної діляноки, розташованої за адресою АДРЕСА_9 , від 09.02.2016 на 5 арк. кожна; довідка №38 видана ОСОБА_12 , та довідка №37 видана ОСОБА_13 про право власності на частку домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_9 від 22.02.2016 на 1 арк. кожна; 2 копії договору купівлі-продажу нежилого приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_10 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 від 21.03.2016 на 2 арк. кожна; копія витягу з ЄРРПНМ про реєстрацію права власності №85066909 від 13.04.2017 нежилого приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_10 на 1 арк.; 2 копії довіреності №2879 від 09.12.2016 ОСОБА_15 на користь ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 1 арк. кожна; копія ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/13732/17 від 26.07.2017 про накладення арешту на земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_11 , на 4 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на приміщення підвалу, розташованого за адресою АДРЕСА_12 , №15183215 від 10.07.2007 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу підвального приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_19 від 10.07.2007 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_2 , від 23.11.2015, між ОСОБА_20 на користь ОСОБА_21 та витягу з ЄРРПНМ про реєстрацію права власності до нього на 6 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нежилі будівлі та споруди, розташовані за адресою АДРЕСА_13 , №4034435 від 03.07.2004 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу №78 нежилих будівель і споруд, розташованих за адресою АДРЕСА_13 , від 18.06.2016, між Територіальна громада міста в особі Одеської міської ради на користь ТОВ «Восьминіг» на 2 арк.; копія технічного паспорту нежилих будівель і споруд, розташованих за адресою АДРЕСА_13 , на 2 арк.; 3 копії розпорядження органу приватизації від 4.02.1999 №140224 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копія ордеру №3483 від 29.12.1968, на 1 арк.; копія довідки за місцем мешкання №2678 від 01.09.2016 видана ОСОБА_22 на 1 арк.; копія рішення Суворовського р/с м. Одеси №523/10261/14-ц від 15.10.2014 про встановлення факту родинних відносин між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 1 арк.; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_24 , 26.12.2013 на 1 арк.; копія витягу №34130972 про державну реєстрацію прав на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_14 , від 15.05.2012 на 1 арк.; копія договору дарування квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_14 від ОСОБА_25 на користь ОСОБА_26 , на 1 арк.; 2 довідки №281369/2, №281363/2 від 09.11.2016з Адресного реєстру міста Одеси про підтвердження адреси об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресами АДРЕСА_15 , та 19-А/7, на 1 арк. кожна; довідка №377214/1 від 09.11.2016 з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_16 , на 1 арк.; копія свідоцтва про народження та копія картки платника податків ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк. кожна; копія паспорту та довідки про присвоєння ІНН ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.; копія паспорту та довідки про присвоєння ІНН ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк. кожна; супровідний лист та 3 постанови слідчого про зняття арешту з нежилого приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_10 , на 6 арк.; 2 витяги з Державного реєстру земельного кадастру про земельні ділянки, розташовані за адресою АДРЕСА_15 , та 19-А/7, від 12.06.2018 на 3 арк. кожний; витяг з Державного реєстру земельного кадастру про земельну ділянку, розташовану за адресою волинська область, м. Луцьк, вул. Пржевальського, 5, від 12.12.2017 на 3 арк.; 2 копії Ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/23674/16-ц від 27.02.2017 про накладення арешту на нежитлове приміщення, розташоване за адресою м. Одеса, пров. Маяковського, 7, приміщення 101, 102, АДРЕСА_17 , на 5 арк.; копія витягу з ДРРПНМ про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою м. Одеса, пров. Маяковського, 7, приміщення 707, від 13.04.2017 на 2 арк.; звіт про оцінку майна №AS27-171211-021, від 11.12.2017, нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_18 , на 17 арк.; звіт про оцінку майна №AS27-171211-022, від 11.12.2017, нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_19 , на 17 арк.; копія технічного паспорту житлового будинку АДРЕСА_2 на 4 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за законом житлового будинку АДРЕСА_2 , від 26.06.2014, ОСОБА_30 на користь ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на 1 арк.; копія договору дарування частини домоволодіння буд. АДРЕСА_2 , від 15.03.2011, від ОСОБА_31 на користь ОСОБА_33 на 1 арк.; копія технічного паспорту житлового будинку АДРЕСА_2 на 6 арк., та копія договору дарування частки домоволодіння буд. АДРЕСА_2 , від 09.12.2003, ОСОБА_34 на користь ОСОБА_35 на 1 арк.; копія рішення УРСР №2-1994 від 14.10.1980, про визнання дійсним договору купівлі-продажу частки домоволодіння буд. АДРЕСА_2 , між ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на 2 арк.; копії 2 супровідних листів, акту опису і арешту майна серія ВП №39653418, від 03.12.2013, земельної ділянки за адресою АДРЕСА_20 , та копія витягу з ДРРПНМ 27.09.2013 відносно земельної ділянки розташованої за адресою АДРЕСА_20 , на 3 арк.; копія рішення Одеської міської ради №002844 від 15.10.2001 на 2 арк., копія постанови про проведення виїмки від 04.04.2005 на 2 арк., копія протоколу виїмки від 05.04.2005 на 3 арк.; три копії Ухвали Приморського р/с м. Одеси №2-3316/06 від 15.05.2006 про затвердження мирової угоди на 1 арк. кожна; копія Ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/24297/16-к від 14.12.2016 про накладення арешту на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_21 , на 2 арк.; розписка 25.03.2016 від охоронної фірми ТОВ «Патріот-Юг» про отримання грошових коштів у розмірі 186000 гривень від ОСОБА_16 за рахунок охорони об`єкта, розташованого за адресою м. Одеса, пров. Каманіна, 1, на 1 арк.; супровідний лист та заочне рішення Приморського р/с м. Одеси №522/25151/14-ц від 10.08.2016 про визнання договорів недійсними на 3 арк.; копія технічного паспорту квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_21 , на 4 арк.; дві копії свідоцтва про право на спадщину за заповітом №6-546 від 07.08.2009 від ОСОБА_38 на користь ОСОБА_39 на 1 арк. кожна; копія паспорту гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 2 арк., та гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.; копія Ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/24297/16-к від 14.12.2016 про накладення арешту на земельну ділянку АДРЕСА_22 , на 2 арк.; копія заочного рішення Приморського р/с м. Одеси №2-75931/10 від 13.05.2010 про визнання права власності на земельну ділянку АДРЕСА_22 , за ОСОБА_39 , на 6 арк.; фотокопії витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 02.08.2016 земельної ділянки АДРЕСА_22 , на 3 арк.; копія звіту про оцінку вартості будівельного військового містечка № НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_23 , на 83 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №23531665 від 10.08.2009, квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_21 , на 1 арк.; копія договору від 30.07.1991 на 1 арк.; копія технічного паспорту квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_21 , на 3 арк.; копії державних актів на право приватної власності на землю, ділянок №5, № НОМЕР_2 , розташованих за адресою АДРЕСА_24 , на 2 арк. кожна; договір про надання юридичних послуг на 2 арк.; дві копії повідомлення нотаріальним конторам на 1 арк. кожна; копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; постанова Суворовського р/с м. Херсона від 21.12.2015 на 1 арк.; копія договору №01-12/46 від 01.12.2016 про надання послуг з охорони об`єктів нерухомості на 5 арк.; копія клопотання про скасування арешту майна від ОСОБА_15 29.09.2017 на 4 арк.; дві копії Ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/18115/16-к від 27.09.2016 на 1 арк. кожна; документ про основні завдання та функції департаменту на 7 арк.; копія заперечення на клопотання про скасування арешту на 3 арк.; довідка про присвоєння ІНН гр. ОСОБА_41 на 1 арк.; розпорядження органу приватизації від 05.07.2000 №150666 від наймача ОСОБА_42 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_43 на 1 арк.; свідоцтва про народження гр. ОСОБА_43 на 1 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_42 на 1 арк.; копія паспорту та довідки про присвоєння ІНН гр. ОСОБА_44 на 2 арк.; копія постанови Житомирського окружного адміністративного суду №806/2050/17 від 04.09.2017 на 12 арк.; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 14 арк.; витяг з державного реєстру іпотек на 1 арк.; обвинувальний акт на ім`я ОСОБА_17 від 14.10.2015 на 6 арк.; виписка із медичної картки на ім`я ОСОБА_45 на 1 арк.; копія постанови про зняття арешту від 24.09.2012 на 1 арк.; копія постанови Київського р/с м. Одеси №520/9359/16-п від 07.07.2016 на 1 арк.; клопотання про скасування арешту майна від ОСОБА_15 на 3 арк.; супровідний лист та дві копії постанови про зняття арешту від 24.09.2012 та 21.07.2015 на 3 арк.; копія постанови про закінчення виконавчого провадження ВП№52991103 від 28.11.2016 на 1 арк.; копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_46 , на 2 арк.; дві копії постанов про зняття арешту від 24.09.2012 та 21.07.2015, і копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 23.03.2009 на 1 арк.; копія витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_47 , на 4 арк.; копія витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_25 , на 3 арк.; копія технічного паспорту нежитлового приміщення, розташованого в м. Одесі, пл. Соборна, 2 в, на 9 арк.; дві копія змін до статуту ТОВ «Кредо», на 1 арк. кожна; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Кредо» №256964 від 26.05.1197 на 1 арк.; довідка АА№728446 з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Кредо» на 1 арк.; копія наказу №05 від 04.11.2010 на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків №2032 від 18.11.2010 на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Кредо» відповідно до протоколу№16 від 17.02.2010 на 8 арк.; копія рішення Господарського суду Одеської області №30/147-09-3634 від 18.01.2010 на 6 арк.; копія постанови Одеського Апеляційного Господарського суду №30/147-09-3634 від 25.03.2010 на 5 арк.; копія постанови Вищого Господарського суду №30/147-09-3634 від 28.07.2010 на 3 арк.; витяг з ДРРПНМ від 01.04.2016 на 1 арк.; копія договору №116/1 оренди нежилого приміщення від 17.09.1996 на 5 арк.; копія витягу з ДРРПНМ про реєстрацію їх прав та обмежень від 18.07.2014 на 2 арк.; повідомлення гр. ОСОБА_48 від 10.02.2014 на 1 арк.; Ухвала Малиновського р/с м. Одеси від 03.10.2005 на 1 арк.; Ухвала Малиновського р/с м. Одеси від 27.10.2005 на 1 арк.; 2 копії повідомлення СВ Шевченківського ВП на 1 арк.; копія витягу з ДРРПНМ про реєстрацію їх прав та обмежень від 18.02.2014 на 2 арк.; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 30.11.2004 на 1 арк.; копія документу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.04.2006 на 1 арк.; розпорядження Приморської районної адміністрації №54 від 08.02.2014 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 28.12.2016 між ОСОБА_49 на користь ОСОБА_50 на 2 арк.; копія рішення Приморського р/с м. Одеси №2-4497/10 від 21.12.2010 на 2 арк.; Рішення Малиновського р/с м. Одеси №2-4833/05 від 11.05.2005 на 1 арк.; Ухвала Апеляційного суду Одеської області №22ц-4831-2008 від 06.11.2008 на 3 арк.; копія історії клієнтів за адресою на 2 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.04.2006 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нежилі приміщення від 12.04.2006 на 1 арк.; договір дарування від 24.09.2003 між ОСОБА_51 на користь ОСОБА_52 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 16.06.2005 на 1 арк.; договір дарування від 04.08.2016 між ОСОБА_48 на користь ОСОБА_53 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 22.12.2008 на 1 арк.; мирова угода між ОСОБА_54 , ОСОБА_39 , ОСОБА_55 від 11.05.2006 на 1 арк.; копія ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/9332/14-к від 08.06.2015 на 3 арк.; копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_16 на 1 арк.; положення про юридичний департамент Одеської міської ради від 28.02.2001 №384-VІ на 1 арк.; копія проекту поділу об`єкта, розташованого за адресою АДРЕСА_10 , на 1 арк.; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на 31 арк.; копія чорнових записів ( ОСОБА_56 ); копія чорнових записів (Кравченко); довідка ЗОЖ №3 Кравченко; копія заяви №Б 61 на 4 арк.; пояснення ОСОБА_57 ; пояснення ОСОБА_58 ; заява №11993; пояснення ОСОБА_59 ; довідка БДМБЛ; свідоцтво про народження ОСОБА_60 ; додаток ТТН 35116; заява на ім`я ОСОБА_61 ; депутатський запит без підпису 2 арк.; акт підсумкової перевірки 2 арк.; копія проекту відведення; копія паспорту ОСОБА_62 ; копія коду ОСОБА_62 ; конверт на ім`я ОСОБА_63 ; чорновий запис з медичними препаратами; повістка про виклик до суду на ім`я ОСОБА_16 ; копія паспорту ОСОБА_64 ; оборотно-сальдова відомість по рахунку 103; копія програми страхування; копія договору оренди нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_26 , на 3 арк.; попередження про відключення електроенергії на ім`я ОСОБА_65 ; акт передачі об`єкта нерухомості АДРЕСА_26 , на 8 арк.; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_66 ; акт №2 ОСББ Дружне; акт №1 ОСББ Дружне, на 2 арк.; довіреність №00041040; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_27 , на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло; фінансовий звіт ЮА «Резалт» на 4 арк.; чорнові записи на 1 арк.; програма Ощадбанк на 10 арк.; квитанція 1-1351к; квитанція 1-1337к; кредитний калькулятор Ощадбанку на 4 арк.; державний акт на будинок АДРЕСА_11 ; витяг з кадастру №НВ 017; витяг на №НВ 017 на 3 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_67 на 2 арк.; витяг на ім`я ОСОБА_68 ; витяг на ім`я ОСОБА_69 ; витяг №НВ017; кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.; державний акт №0769272; довідка адресного реєстру на 2 арк.; довіреність 00790286; ухвала суду №2331606; копія ІНН на ім`я ОСОБА_70 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_71 ; витяг № НВ 017; аркуш паперу з підписом ОСОБА_72 ; аркуш паперу з підписом; довідка учня ОСОБА_73 ; постанова Одеського апеляційного суду №815589917; копія статей Цивільного кодексу України; депутатський запит на ім`я ОСОБА_74 ; довідка №425; викопіювання ЗОЖ Тузлівський НК на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири №012417 на 3 арк.; клопотання про закриття провадження у справі №815589917 на 3 арк.; адміністративний позов на 5 арк.; ухвала Одеський окружного суду №815589917; копія договору № 14/1 на 8 арк.; додаток до договору про часткову участь № 1; акт №15; договір №3 про часткову участь; витяг №83653378; копія свідоцтва № НОМЕР_3 ; копія технічного паспорту квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_28 ; свідоцтво про зміну ім`я ОСОБА_75 на 10 арк.; договір про спільну діяльність шляхом будівництва на 11 арк.; додаток до договору № 14/1; додаток до договору 15/1; бланк касового ордеру ТОВ №Південьбудінвест»; акт №14/1 на 2 арк.; акт №15/1 на 2 арк.; розписка до договору 15/1; акт прийому передачі не жилого приміщення до договору 15/1; договір №15/1 на 6 арк.; договір №14/1 на 6 арк.; інформаційна довідка № 65677471; паспорт на ім`я ОСОБА_76 на 2 арк.; копія договору купівлі продажу серія НВА 031515; копія кадастрового плану 3 арк.; чорнові записи; повідомлення Татарбунарського РВ ДВС; постанова про відкриття виконавчого провадження №55719726 на 2 арк.; постанова про відкриття виконавчого провадження №55719412 на 2 арк.; виклик державного виконавця на 2 арк.; папка швидкозшивач в якій знаходиться копія адміністративної справа №5015/1063/16-а на 94 арк.; попередження про відключення електроенергії №о/р 0300/918846; довідка з Адресного реєстру міста Одеси № 377214/1 від 09.10.2016 на 1 арк.; довіреність № НАС 944568 на 1 арк.; свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 на земельну ділянку № НОМЕР_5 за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №74 за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога на 3 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.; довіреність на ім`я ОСОБА_17 № НВІ 443283 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 № ННА 130946 із додатками на 3 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_11 № ННА 130950 із додатками на 3 арк.; заява ОСОБА_77 № НМО 924446 на 2 арк. із додатком; технічний паспорт на житлове приміщення АДРЕСА_29 із додатками на 4 арк.; договір купівлі-продажу на житлове приміщення АДРЕСА_29 із витягом на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_30 на 2 арк.; договір дарування на житлове приміщення АДРЕСА_29 із витягом на 2 арк.; довіреність на ОСОБА_66 № ННС 494651 на 1 арк.; заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень на будинок АДРЕСА_31 із додатками на 3 арк.; копія витягу про державну реєстрацію права на квартиру за адресою: АДРЕСА_32 , № ССХ 921160на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом на квартиру за адресою: АДРЕСА_32 на 1 арк.; копія картки фізичної особи платника податків на ОСОБА_78 на 1 арк.; копія паспорта на ОСОБА_78 на 1 арк.; копія витягу про державну реєстрацію права на квартиру за адресою: АДРЕСА_32 № ССХ 921160на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом на квартиру за адресою: АДРЕСА_32 на 1 арк.; копія картки фізичної особи платника податків на ОСОБА_78 на 1 арк.; копія паспорта на ОСОБА_78 на 1 арк.; копія рішення про тимчасову заборону продажу земельних ділянок на курорті Лебедівка Татарбунарського району Одеської області № 473-У від 11.12.2008 року на 3 арк.; копія рішення Татарбунарського районного суду Одеської області № 2/515/122/17 на 2 арк.; копія ухвали №8-21/11 Ленінського районного суду м. Харкова на 1 арк.; копія заяви до компетентних органів № ВМО 166133 на 1 арк.; копія протоколу №41 загальних зборів учасників ТОВ «ЮА Резалт» від 15.03.2018 року на 2 арк.; копія акту прийому-передачі нерухомого майна ТОВ «ЮА Резалт» на 1 арк.; чистий аркуш паперу формату а-4 на якому по середині міститься відбиток печатки із написом СПБ ОСОБА_79 із підписом на 1 арк.; довідка виписка із домової книги за адресою: АДРЕСА_33 на 1 арк.; копія державного акту на право приватної власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_34 на 2 арк.; довідка з адресного реєстру міста Одеси на земельну ділянку АДРЕСА_15 , № 281369/2 на 1 арк.; довідка з адресного реєстру міста Одеси на земельну ділянку АДРЕСА_11 , № 281363/2 на 1 арк.; копія державного акту на право приватної власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_35 на 2 арк.; копія ухвали по справі № 815/5899/17 на 5 арк.; лист формату А-5 із чорновими записами на ньому; технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_36 на 2 арк.; матеріали перевірки Управління Державного Архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради будівлі за адресою: АДРЕСА_37 на 11 арк.; витяги із Державного реєстру речових прав на адресу АДРЕСА_2 на 14 арк.; кадастровий план земельної ділянки на адресу АДРЕСА_2 на 16 арк.; оригінал довідки держгеокадастру на 1 арк.; довідка держземагенство України на 1 арк.; довіреність ОСОБА_17 від 07.02.2018 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_17 від 07.02.2018 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_17 від 07.02.2018 на 1 арк.; листок формату А-4 на якому зображена дитина; копія ухвали слідчого судді ОСОБА_80 по справі № 1?кс/522/4228/18 на 2 арк.; копія заяви сільському голові Тузлівської громади на 1 арк. із звороту на якому зображено витяг із державного реєстру речових прав на будинок за адресою: АДРЕСА_38 на 2 арк.; копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації за адресою АДРЕСА_39 у 2 примірниках загалом на 8 арк.; копія заяви про корупційні дії на 4 арк.; копія додаткового договору №4 про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення від 09.09.2008 року № 41/7 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_40 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу на квартиру за адресою: АДРЕСА_40 на 1 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № 437634 ОСОБА_81 із додатками на 4 арк.; копія договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_41 із додатками на 6 арк.; копія паспорта ОСОБА_82 із ідентифікаційною карткою на 5 арк.; копія паспорта ОСОБА_83 на 2 арк.; копія паспорта на ОСОБА_84 на 2 арк.; копія витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку АДРЕСА_11 ; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_85 та ОСОБА_86 № 066708 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_85 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_87 на купівлю майна на 1 арк.; довідка виписки із домової книги № 334 від 11.04.2018 по АДРЕСА_21 на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_88 та ОСОБА_89 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_41 , № НВХ 769069 із додатками на 7 арк.; квитанції про здійснення операцій на 4 арк.; копія технічного паспорту на будинок за адресою АДРЕСА_42 на 2 арк.; копія виписки із державного реєстру на 2 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_90 на 2 арк.; копія ухвали про забезпечення позову на 2 арк.; технічний паспорт на квартиру яка знаходиться у власності ОСОБА_91 за адресою: АДРЕСА_43 на 6 арк.; копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_92 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_93 на 1 арк.; копія паспорта на ОСОБА_94 на 4 арк.; копія свідоцтва про смерть на ОСОБА_95 № НОМЕР_6 на 1 арк.; копія довіреності на ім`я ОСОБА_96 , на 1 арк.; кольоровий аркуш із фото дитини на 2 арк.; копія довідки видана ОСОБА_97 виданої Головою ТЛСР «Сонячний причал» на 1 арк.; копія Державного акту на право постійного користування № 004505 на 3 арк.; копія технічного паспорта на дачний будинок №49 ТЛСР «Сонячний» причал 79 на 7 арк.; копія паспорта на ОСОБА_97 із ідентифікаційним кодом на 3 арк.; конверт із ПриватБанку на ім`я ОСОБА_16 у запаковану вигляді; квитанція на сплату за електроенергію за адресою: АДРЕСА_44 на 2 арк.; лист із Київстару на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; листок із лікарськими призначеннями на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_98 на 1 арк.; копія талону повідомлення №38 та 37 на 1 арк.; довідки земельного податку на 10 арк.; положення про податок на нерухоме майно на 11 арк.; виписка з ЄДРЮО на КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; копія змін до статуту КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 2 арк.; копія статуту КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 15 арк.; розпорядження про посаду директора КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_99 на 2 арк.; клопотання директора КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; виписка із земельного реєстру на КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; відомості з Єдиного держаного реєстру підприємств на КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; копія земельної документації на 2 арк.; копія наказу держгеокадастру №15-5766/13.17.СГ від 14.06.2017 на 2 арк.; копія наказу держгеокадастру №15-5767/13.17.СГ від 14.06.2017 на 2 арк.; копія статуту КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 15 арк.; копія змін до статуту КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 2 арк.; заява на видачу готівки №396475 ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ОСОБА_5 на 3 арк.; пластикова картка Київстар без сім-картки із номером НОМЕР_7 ; пластикова картка Київстар без сім-картки із номером НОМЕР_8 ; пластикова картка Київстар без сім-картки із номером НОМЕР_9 ; пластикова картка Київстар без сім-картки без зазначення номеру; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_100 № НОМЕР_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_101 № НОМЕР_11 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказані в клопотанні речі та документи, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, надавши рапорт щодо власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі та документи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.09.2018 року в ході проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні речі та документи: копію витягу з ДРЗК про земельну ділянку, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , від 07.11.2017 на 3 арк.; копію витягу з ДРЗК про земельну ділянку, що розташована за адресою АДРЕСА_3 , від 30.08.2017 на 1 арк.; витяг з ДРЗК про земельну ділянку, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , від 07.11.2017 на 4 арк.; копію витягу з ДРЗК про земельну ділянку, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , від 10.08.2017 на 2 арк.; довідку ГУ Держземагенства в Одеській області на 1 арк.; копія Ухвали слідчого судді Приморського р/с м. Одеси №522/26052/15-к від 15.04.2016 про скасування арешту житлового буд. АДРЕСА_2 на 3 арк.; ухвалу слідчого судді Приморського р/с м. Одеси №522/26052/15-к від 25.04.2016 про внесення змін до ухвали про скасування арешту майна, вказавши правильну адресу АДРЕСА_2 , на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на користь Кредитної спілки «Україна» від 25.07.2002 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_5 , від 30.10.2008 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою АДРЕСА_6 , №20811281 від 05.11.2008 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення, розташованих за адресою АДРЕСА_6 , від 30.10.2008 на 1 арк.; копію технічного паспорту нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_6 , на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_7 , ОСОБА_8 на користь Кредитної спілки «Україна» від 04.04.2003 на 1 арк.; копію технічного паспорту житлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_7 , на 1 арк.; копію заочного рішення Приморського р/с м. Одеси №2-8216/07 від 04.10.2007 про визнання права власності на нежитлове приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_8 , за ОСОБА_9 на 1 арк.; копію технічного паспорту нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_8 , на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу нежилого приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_8 , ОСОБА_10 на користь ОСОБА_11 від 06.03.2006 на 1 арк.; копію виписки за адресою АДРЕСА_8 , на 1 арк.; копія договору іпотеки між Кредитною спілкою «Україна» та ОСОБА_11 від 27.03.2008; копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №22971211 від 23.03.2009 на 1 арк.; 2 рецензії на звіт про незалежну оцінку оціночної вартості земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_9 , від 09.02.2016 на 5 арк. кожна; довідку №38 видана ОСОБА_12 , та довідка №37 видана ОСОБА_13 про право власності на частку домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_9 від 22.02.2016 на 1 арк. кожна; 2 копії договору купівлі-продажу нежилого приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_10 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_15 від 21.03.2016 на 2 арк. кожна; копію витягу з ЄРРПНМ про реєстрацію права власності №85066909 від 13.04.2017 нежилого приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_10 на 1 арк.; 2 копії довіреності №2879 від 09.12.2016 ОСОБА_15 на користь ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 1 арк. кожна; копію ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/13732/17 від 26.07.2017 про накладення арешту на земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_11 , на 4 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на приміщення підвалу, розташованого за адресою АДРЕСА_12 , №15183215 від 10.07.2007 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу підвального приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_19 від 10.07.2007 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_2 , від 23.11.2015, між ОСОБА_20 на користь ОСОБА_21 та витягу з ЄРРПНМ про реєстрацію права власності до нього на 6 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нежилі будівлі та споруди, розташовані за адресою АДРЕСА_13 , №4034435 від 03.07.2004 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу №78 нежилих будівель і споруд, розташованих за адресою АДРЕСА_13 , від 18.06.2016, між Територіальна громада міста в особі Одеської міської ради на користь ТОВ «Восьминіг» на 2 арк.; копію технічного паспорту нежилих будівель і споруд, розташованих за адресою АДРЕСА_13 , на 2 арк.; 3 копії розпорядження органу приватизації від 4.02.1999 №140224 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ІНН на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.; копію ордеру №3483 від 29.12.1968, на 1 арк.; копію довідки за місцем мешкання №2678 від 01.09.2016 видана ОСОБА_22 на 1 арк.; копію рішення Суворовського р/с м. Одеси №523/10261/14-ц від 15.10.2014 про встановлення факту родинних відносин між ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 1 арк.; копію свідоцтва про смерть ОСОБА_24 , 26.12.2013 на 1 арк.; копію витягу №34130972 про державну реєстрацію прав на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_14 , від 15.05.2012 на 1 арк.; копію договору дарування квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_14 від ОСОБА_25 на користь ОСОБА_26 , на 1 арк.; 2 довідки №281369/2, №281363/2 від 09.11.2016з Адресного реєстру міста Одеси про підтвердження адреси об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресами АДРЕСА_15 , та 19-А/7, на 1 арк. кожна; довідка №377214/1 від 09.11.2016 з Адресного реєстру міста Одеси про резервування адреси об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_16 , на 1 арк.; копію свідоцтва про народження та копія картки платника податків ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк. кожна; копія паспорту та довідки про присвоєння ІНН ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 арк.; копію паспорту та довідки про присвоєння ІНН ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк. кожна; супровідний лист та 3 постанови слідчого про зняття арешту з нежилого приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_10 , на 6 арк.; 2 витяги з Державного реєстру земельного кадастру про земельні ділянки, розташовані за адресою АДРЕСА_15 , та 19-А/7, від 12.06.2018 на 3 арк. кожний; витяг з Державного реєстру земельного кадастру про земельну ділянку, розташовану за адресою волинська область, м. Луцьк, вул. Пржевальського, 5, від 12.12.2017 на 3 арк.; 2 копії Ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/23674/16-ц від 27.02.2017 про накладення арешту на нежитлове приміщення, розташоване за адресою м. Одеса, пров. Маяковського, 7, приміщення 101, 102, АДРЕСА_17 , на 5 арк.; копію витягу з ДРРПНМ про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_16 , від 13.04.2017 на 2 арк.; звіт про оцінку майна №AS27-171211-021, від 11.12.2017, нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_18 , на 17 арк.; звіт про оцінку майна №AS27-171211-022, від 11.12.2017, нежитлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_19 , на 17 арк.; копію технічного паспорту житлового будинку АДРЕСА_2 на 4 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за законом житлового будинку АДРЕСА_2 , від 26.06.2014, ОСОБА_30 на користь ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на 1 арк.; копію договору дарування частини домоволодіння буд. АДРЕСА_2 , від 15.03.2011, від ОСОБА_31 на користь ОСОБА_33 на 1 арк.; копію технічного паспорту житлового будинку АДРЕСА_2 на 6 арк., та копію договору дарування частки домоволодіння буд. АДРЕСА_2 , від 09.12.2003, ОСОБА_34 на користь ОСОБА_35 на 1 арк.; копію рішення УРСР №2-1994 від 14.10.1980, про визнання дійсним договору купівлі-продажу частки домоволодіння буд. АДРЕСА_2 , між ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на 2 арк.; копії 2 супровідних листів, акту опису і арешту майна серія ВП №39653418, від 03.12.2013, земельної ділянки за адресою АДРЕСА_20 , та копія витягу з ДРРПНМ 27.09.2013 відносно земельної ділянки розташованої за адресою АДРЕСА_20 , на 3 арк.; копію рішення Одеської міської ради №002844 від 15.10.2001 на 2 арк., копію постанови про проведення виїмки від 04.04.2005 на 2 арк., копію протоколу виїмки від 05.04.2005 на 3 арк.; три копії Ухвали Приморського р/с м. Одеси №2-3316/06 від 15.05.2006 про затвердження мирової угоди на 1 арк. кожна; копію Ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/24297/16-к від 14.12.2016 про накладення арешту на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_21 , на 2 арк.; розписку 25.03.2016 від охоронної фірми ТОВ «Патріот-Юг» про отримання грошових коштів у розмірі 186000 гривень від ОСОБА_16 за рахунок охорони об`єкта, розташованого за адресою м. Одеса, пров. Каманіна, 1, на 1 арк.; супровідний лист та заочне рішення Приморського р/с м. Одеси №522/25151/14-ц від 10.08.2016 про визнання договорів недійсними на 3 арк.; копію технічного паспорту квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_21 , на 4 арк.; дві копії свідоцтва про право на спадщину за заповітом №6-546 від 07.08.2009 від ОСОБА_38 на користь ОСОБА_39 на 1 арк. кожна; копію паспорту гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 2 арк., та гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.; копію Ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/24297/16-к від 14.12.2016 про накладення арешту на земельну ділянку АДРЕСА_22 , на 2 арк.; копію заочного рішення Приморського р/с м. Одеси №2-75931/10 від 13.05.2010 про визнання права власності на земельну ділянку АДРЕСА_22 , за ОСОБА_39 , на 6 арк.; фотокопії витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 02.08.2016 земельної ділянки АДРЕСА_22 , на 3 арк.; копію звіту про оцінку вартості будівельного військового містечка № НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_23 , на 83 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №23531665 від 10.08.2009, квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_21 , на 1 арк.; копію договору від 30.07.1991 на 1 арк.; копію технічного паспорту квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_21 , на 3 арк.; копії державних актів на право приватної власності на землю, ділянок №5, № НОМЕР_2 , розташованих за адресою АДРЕСА_24 , на 2 арк. кожна; договір про надання юридичних послуг на 2 арк.; дві копії повідомлення нотаріальним конторам на 1 арк. кожна; копію паспорту та ІПН гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.; постанову Суворовського р/с м. Херсона від 21.12.2015 на 1 арк.; копія договору №01-12/46 від 01.12.2016 про надання послуг з охорони об`єктів нерухомості на 5 арк.; копію клопотання про скасування арешту майна від ОСОБА_15 29.09.2017 на 4 арк.; дві копії Ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/18115/16-к від 27.09.2016 на 1 арк. кожна; документ про основні завдання та функції департаменту на 7 арк.; копію заперечення на клопотання про скасування арешту на 3 арк.; довідку про присвоєння ІНН гр. ОСОБА_41 на 1 арк.; розпорядження органу приватизації від 05.07.2000 №150666 від наймача ОСОБА_42 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження гр. ОСОБА_43 на 1 арк.; свідоцтво про народження гр. ОСОБА_43 на 1 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_42 на 1 арк.; копію паспорту та довідки про присвоєння ІНН гр. ОСОБА_44 на 2 арк.; копію постанови Житомирського окружного адміністративного суду №806/2050/17 від 04.09.2017 на 12 арк.; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 14 арк.; витяг з державного реєстру іпотек на 1 арк.; обвинувальний акт на ім`я ОСОБА_17 від 14.10.2015 на 6 арк.; виписку із медичної картки на ім`я ОСОБА_45 на 1 арк.; копію постанови про зняття арешту від 24.09.2012 на 1 арк.; копію постанови Київського р/с м. Одеси №520/9359/16-п від 07.07.2016 на 1 арк.; клопотання про скасування арешту майна від ОСОБА_15 на 3 арк.; супровідний лист та дві копії постанови про зняття арешту від 24.09.2012 та 21.07.2015 на 3 арк.; копію постанови про закінчення виконавчого провадження ВП№52991103 від 28.11.2016 на 1 арк.; копію паспорту та ІПН гр. ОСОБА_46 , на 2 арк.; дві копії постанов про зняття арешту від 24.09.2012 та 21.07.2015, і копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 23.03.2009 на 1 арк.; копію витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_47 , на 4 арк.; копію витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_25 , на 3 арк.; копія технічного паспорту нежитлового приміщення, розташованого в м. Одесі, пл. Соборна, 2 в, на 9 арк.; дві копії змін до статуту ТОВ «Кредо», на 1 арк. кожна; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Кредо» №256964 від 26.05.1197 на 1 арк.; довідку АА№728446 з ЄДРПОУ відносно ТОВ «Кредо» на 1 арк.; копію наказу №05 від 04.11.2010 на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків №2032 від 18.11.2010 на 1 арк.; копію статуту ТОВ «Кредо» відповідно до протоколу№16 від 17.02.2010 на 8 арк.; копію рішення Господарського суду Одеської області №30/147-09-3634 від 18.01.2010 на 6 арк.; копію постанови Одеського Апеляційного Господарського суду №30/147-09-3634 від 25.03.2010 на 5 арк.; копію постанови Вищого Господарського суду №30/147-09-3634 від 28.07.2010 на 3 арк.; витяг з ДРРПНМ від 01.04.2016 на 1 арк.; копію договору №116/1 оренди нежилого приміщення від 17.09.1996 на 5 арк.; копію витягу з ДРРПНМ про реєстрацію їх прав та обмежень від 18.07.2014 на 2 арк.; повідомлення гр. ОСОБА_48 від 10.02.2014 на 1 арк.; Ухвалу Малиновського р/с м. Одеси від 03.10.2005 на 1 арк.; Ухвалу Малиновського р/с м. Одеси від 27.10.2005 на 1 арк.; 2 копії повідомлення СВ Шевченківського ВП на 1 арк.; копію витягу з ДРРПНМ про реєстрацію їх прав та обмежень від 18.02.2014 на 2 арк.; копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 30.11.2004 на 1 арк.; копію документу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.04.2006 на 1 арк.; розпорядження Приморської районної адміністрації №54 від 08.02.2014 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу від 28.12.2016 між ОСОБА_49 на користь ОСОБА_50 на 2 арк.; копію рішення Приморського р/с м. Одеси №2-4497/10 від 21.12.2010 на 2 арк.; Рішення Малиновського р/с м. Одеси №2-4833/05 від 11.05.2005 на 1 арк.; Ухвалу Апеляційного суду Одеської області №22ц-4831-2008 від 06.11.2008 на 3 арк.; копію історії клієнтів за адресою на 2 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 19.04.2006 на 1 арк.; копію свідоцтва про право власності на нежилі приміщення від 12.04.2006 на 1 арк.; договір дарування від 24.09.2003 між ОСОБА_51 на користь ОСОБА_52 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 16.06.2005 на 1 арк.; договір дарування від 04.08.2016 між ОСОБА_48 на користь ОСОБА_53 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 22.12.2008 на 1 арк.; мирову угоду між ОСОБА_54 , ОСОБА_39 , ОСОБА_55 від 11.05.2006 на 1 арк.; копію ухвали Приморського р/с м. Одеси №522/9332/14-к від 08.06.2015 на 3 арк.; копію паспорту та ІПН гр. ОСОБА_16 на 1 арк.; положення про юридичний департамент Одеської міської ради від 28.02.2001 №384-VІ на 1 арк.; копію проекту поділу об`єкта, розташованого за адресою м. Одеса, пров. Маяковського, 7, на 1 арк.; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на 31 арк.; копію чорнових записів ( ОСОБА_56 ); копія чорнових записів (Кравченко); довідку ЗОЖ №3 ОСОБА_102 ; копія заяви №Б 61 на 4 арк.; пояснення ОСОБА_57 ; пояснення ОСОБА_58 ; заява №11993; пояснення ОСОБА_59 ; довідку БДМБЛ; свідоцтво про народження ОСОБА_60 ; додаток ТТН 35116; заяву на ім`я ОСОБА_61 ; депутатський запит без підпису 2 арк.; акт підсумкової перевірки 2 арк.; копія проекту відведення; копію паспорту ОСОБА_62 ; копію коду ОСОБА_62 ; конверт на ім`я ОСОБА_63 ; чорновий запис з медичними препаратами; повістку про виклик до суду на ім`я ОСОБА_16 ; копію паспорту ОСОБА_64 ; оборотно-сальдову відомість по рахунку 103; копію програми страхування; копію договору оренди нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_26 , на 3 арк.; попередження про відключення електроенергії на ім`я ОСОБА_65 ; акт передачі об`єкта нерухомості АДРЕСА_26 , на 8 арк.; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_66 ; акт №2 ОСББ Дружне; акт №1 ОСББ Дружне, на 2 арк.; довіреність №00041040; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_27 , на 2 арк.; свідоцтво про право власності на житло; фінансовий звіт ЮА «Резалт» на 4 арк.; чорнові записи на 1 арк.; програму Ощадбанк на 10 арк.; квитанцію 1-1351к; квитанцію 1-1337к; кредитний калькулятор Ощадбанку на 4 арк.; державний акт на будинок АДРЕСА_11 ; витяг з кадастру №НВ 017; витяг на №НВ 017 на 3 арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_67 на 2 арк.; витяг на ім`я ОСОБА_68 ; витяг на ім`я ОСОБА_69 ; витяг №НВ017; кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.; державний акт №0769272; довідку адресного реєстру на 2 арк.; довіреність 00790286; ухвалу суду №2331606; копія ІНН на ім`я ОСОБА_70 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_71 ; витяг № НВ 017; аркуш паперу з підписом ОСОБА_72 ; аркуш паперу з підписом; довідку учня ОСОБА_73 ; постанову Одеського апеляційного суду №815589917; копію статей Цивільного кодексу України; депутатський запит на ім`я ОСОБА_74 ; довідку №425; викопіювання ЗОЖ Тузлівський НК на 2 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири №012417 на 3 арк.; клопотання про закриття провадження у справі №815589917 на 3 арк.; адміністративний позов на 5 арк.; ухвалу Одеський окружного суду №815589917; копію договору № 14/1 на 8 арк.; додаток до договору про часткову участь № 1; акт №15; договір №3 про часткову участь; витяг №83653378; копію свідоцтва № НОМЕР_3 ; копію технічного паспорту квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_28 ; свідоцтво про зміну ім`я ОСОБА_75 на 10 арк.; договір про спільну діяльність шляхом будівництва на 11 арк.; додаток до договору № 14/1; додаток до договору 15/1; бланк касового ордеру ТОВ №Південьбудінвест»; акт №14/1 на 2 арк.; акт №15/1 на 2 арк.; розписку до договору 15/1; акт прийому передачі не жилого приміщення до договору 15/1; договір №15/1 на 6 арк.; договір №14/1 на 6 арк.; інформаційну довідку № 65677471; паспорт на ім`я ОСОБА_76 на 2 арк.; копію договору купівлі продажу серія НВА 031515; копію кадастрового плану 3 арк.; чорнові записи; повідомлення Татарбунарського РВ ДВС; постанову про відкриття виконавчого провадження №55719726 на 2 арк.; постанову про відкриття виконавчого провадження №55719412 на 2 арк.; виклик державного виконавця на 2 арк.; папку швидкозшивач в якій знаходиться копія адміністративної справа №5015/1063/16-а на 94 арк.; попередження про відключення електроенергії №о/р 0300/918846; довідку з Адресного реєстру міста Одеси № 377214/1 від 09.10.2016 на 1 арк.; довіреність № НАС 944568 на 1 арк.; свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 на земельну ділянку № НОМЕР_5 за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №74 за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога на 3 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.; довіреність на ім`я ОСОБА_17 № НВІ 443283 на 1 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 № ННА 130946 із додатками на 3 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_11 № ННА 130950 із додатками на 3 арк.; заяву ОСОБА_77 № НМО 924446 на 2 арк. із додатком; технічний паспорт на житлове приміщення АДРЕСА_29 із додатками на 4 арк.; договір купівлі-продажу на житлове приміщення АДРЕСА_29 із витягом на 2 арк.; технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_30 на 2 арк.; договір дарування на житлове приміщення АДРЕСА_29 із витягом на 2 арк.; довіреність на ОСОБА_66 № ННС 494651 на 1 арк.; заяву про державну реєстрацію права та їх обтяжень на будинок АДРЕСА_31 із додатками на 3 арк.; копію витягу про державну реєстрацію права на квартиру за адресою: АДРЕСА_32 , № ССХ 921160 на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом на квартиру за адресою: АДРЕСА_32 на 1 арк.; копію картки фізичної особи платника податків на ОСОБА_78 на 1 арк.; копія паспорта на ОСОБА_78 на 1 арк.; копію витягу про державну реєстрацію права на квартиру за адресою: АДРЕСА_32 № ССХ 921160на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом на квартиру за адресою: АДРЕСА_32 на 1 арк.; копію картки фізичної особи платника податків на ОСОБА_78 на 1 арк.; копія паспорта на ОСОБА_78 на 1 арк.; копію рішення про тимчасову заборону продажу земельних ділянок на курорті Лебедівка Татарбунарського району Одеської області № 473-У від 11.12.2008 року на 3 арк.; копію рішення Татарбунарського районного суду Одеської області № 2/515/122/17 на 2 арк.; копію ухвали №8-21/11 Ленінського районного суду м. Харкова на 1 арк.; копію заяви до компетентних органів № ВМО 166133 на 1 арк.; копію протоколу №41 загальних зборів учасників ТОВ «ЮА Резалт» від 15.03.2018 року на 2 арк.; копію акту прийому-передачі нерухомого майна ТОВ «ЮА Резалт» на 1 арк.; чистий аркуш паперу формату а-4 на якому по середині міститься відбиток печатки із написом СПБ ОСОБА_79 із підписом на 1 арк.; довідку виписка із домової книги за адресою: АДРЕСА_33 на 1 арк.; копію державного акту на право приватної власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_34 на 2 арк.; довідку з адресного реєстру міста Одеси на земельну ділянку АДРЕСА_15 , № 281369/2 на 1 арк.; довідку з адресного реєстру міста Одеси на земельну ділянку АДРЕСА_11 , № 281363/2 на 1 арк.; копію державного акту на право приватної власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_35 на 2 арк.; копію ухвали по справі № 815/5899/17 на 5 арк.; лист формату А-5 із чорновими записами на ньому; технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_36 на 2 арк.; матеріали перевірки Управління Державного Архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради будівлі за адресою: АДРЕСА_37 на 11 арк.; витяги із Державного реєстру речових прав на адресу АДРЕСА_2 на 14 арк.; кадастровий план земельної ділянки на адресу АДРЕСА_2 на 16 арк.; оригінал довідки держгеокадастру на 1 арк.; довідку держземагенство України на 1 арк.; довіреність ОСОБА_17 від 07.02.2018 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_17 від 07.02.2018 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_17 від 07.02.2018 на 1 арк.; листок формату А-4 на якому зображена дитина; копію ухвали слідчого судді ОСОБА_80 по справі № 1?кс/522/4228/18 на 2 арк.; копію заяви сільському голові Тузлівської громади на 1 арк. із звороту на якому зображено витяг із державного реєстру речових прав на будинок за адресою: АДРЕСА_38 на 2 арк.; копію декларації про готовність об`єкта до експлуатації за адресою АДРЕСА_39 у 2 примірниках загалом на 8 арк.; копію заяви про корупційні дії на 4 арк.; копію додаткового договору №4 про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення від 09.09.2008 року № 41/7 на 1 арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_40 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу на квартиру за адресою: АДРЕСА_40 на 1 на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП № 437634 ОСОБА_81 із додатками на 4 арк.; копію договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_41 із додатками на 6 арк.; копію паспорта ОСОБА_82 із ідентифікаційною карткою на 5 арк.; копію паспорта ОСОБА_83 на 2 арк.; копію паспорта на ОСОБА_84 на 2 арк.; копію витягу із Державного земельного кадастру про земельну ділянку АДРЕСА_11 ; копію свідоцтва про одруження ОСОБА_85 та ОСОБА_86 № 066708 на 1 арк.; копію паспорта громадянина України ОСОБА_85 на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_87 на купівлю майна на 1 арк.; довідку виписки із домової книги № 334 від 11.04.2018 по АДРЕСА_21 на 1 арк.; копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_88 та ОСОБА_89 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_41 , № НВХ 769069 із додатками на 7 арк.; квитанції про здійснення операцій на 4 арк.; копію технічного паспорту на будинок за адресою АДРЕСА_42 на 2 арк.; копію виписки із державного реєстру на 2 арк.; копію паспорта на ім`я ОСОБА_90 на 2 арк.; копію ухвали про забезпечення позову на 2 арк.; технічний паспорт на квартиру яка знаходиться у власності ОСОБА_91 за адресою: АДРЕСА_43 на 6 арк.; копію свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_92 на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_93 на 1 арк.; копію паспорта на ОСОБА_94 на 4 арк.; копію свідоцтва про смерть на ОСОБА_95 № НОМЕР_6 на 1 арк.; копію довіреності на ім`я ОСОБА_96 , на 1 арк.; кольоровий аркуш із фото дитини на 2 арк.; копію довідки видана ОСОБА_97 виданої Головою ТЛСР «Сонячний причал» на 1 арк.; копію Державного акту на право постійного користування № 004505 на 3 арк.; копію технічного паспорта на дачний будинок №49 ТЛСР «Сонячний» причал 79 на 7 арк.; копію паспорта на ОСОБА_97 із ідентифікаційним кодом на 3 арк.; конверт із ПриватБанку на ім`я ОСОБА_16 у запаковану вигляді; квитанцію на сплату за електроенергію за адресою: АДРЕСА_44 на 2 арк.; лист із Київстару на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; листок із лікарськими призначеннями на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_98 на 1 арк.; копію талону повідомлення №38 та 37 на 1 арк.; довідки земельного податку на 10 арк.; положення про податок на нерухоме майно на 11 арк.; виписку з ЄДРЮО на КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; копію змін до статуту КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 2 арк.; копію статуту КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 15 арк.; розпорядження про посаду директора КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_99 на 2 арк.; клопотання директора КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; виписку із земельного реєстру на КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; відомості з Єдиного держаного реєстру підприємств на КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 1 арк.; копія земельної документації на 2 арк.; копію наказу держгеокадастру №15-5766/13.17.СГ від 14.06.2017 на 2 арк.; копію наказу держгеокадастру №15-5767/13.17.СГ від 14.06.2017 на 2 арк.; копію статуту КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 15 арк.; копію змін до статуту КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей» Татарбунарського району Одеської області» на 2 арк.; заяву на видачу готівки №396475 ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ОСОБА_5 на 3 арк.; пластикову картку Київстар без сім-картки із номером НОМЕР_7 ; пластикову картку Київстар без сім-картки із номером НОМЕР_8 ; пластикову картку Київстар без сім-картки із номером НОМЕР_9 ; пластикову картку Київстар без сім-картки без зазначення номеру; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_100 № НОМЕР_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_101 № НОМЕР_11 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1