УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий судд^Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 за участю т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у приміщенні суду клопотання по кримінальному провадженню № 0000819 про
накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» ІСПРІТОУ 31197458)з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили (). ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС () та іншими суб`єктами госпошрюпашія. без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитнеє™ використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за ^сТкод ЄдаПОУ кошти знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ДЖЕИЕРАЛ ФІНАНС (код СД1ЛЮУ 39770785) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК ГМФО 322001 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), вони набуті кримінально протиправним шляхом тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовими доказами, 3 метою забезпечення речових доказів, оскільки існує ризик їх знищення, слідчий просить накласти наних з метою забезпечення арешту майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, позгляд клопотання проведено без повідомлення зацікавлених осіб. Згідно зч 3 ст 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п, 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом неможливо забезпечити збереження вданих речових док^ів^ На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, І/З, 3UV, зьу, 371, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" () шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження аоо користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки ГОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" () № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19) шляхом зупинення видаткових операцій по ним за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1