Провадження №1-кс/200/8640/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст..слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст..слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000008 від 26.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.01.2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (у Дніпропетровському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

1.1. документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступниі поточні рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_19 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_23 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_24 (840 Долар США), НОМЕР_24 (978 Євро), НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (840 Долар США), НОМЕР_26 (978 Євро), НОМЕР_26 (978 українська гривня), НОМЕР_24 ,

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_27 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_35 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
виписок про рух грошових коштів по рахунку 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступниі поточні рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_5 ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_19 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_23 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_24 (840 Долар США), НОМЕР_24 (978 Євро), НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (840 Долар США), НОМЕР_26 (978 Євро), НОМЕР_26 (978 українська гривня), НОМЕР_24 ,

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_27 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_35 ) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.4.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

1.5.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_35 ), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

1.6.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

1.7.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

1.8. договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

1.9.документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

1.10.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

1.11.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_35 )на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 21.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1