Справа № 591/3470/18
Провадження № 1-кс/591/3809/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

4 вересня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором, мотивуючи його тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 15.12.2017 за №0004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України щодо систематичного вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами протягом 2017-2018 років шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян з банківських рахунків, за рахунок застосування обману та безпосереднього несанкціонованого втручання з використанням електронно-обчислювальної техніки до банківських електронних програм. Під час досудового розслідування отримано ряд тимчасових доступів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ряду банківських карт, на які незаконно перераховано грошові кошти потерпілих, проте банком не надані фото- та відео зображення осіб, які знімали з цих карткових рахунків кошти, а саме: з картки № НОМЕР_1 відбувалось зняття коштів з банкомату А1800044 ( АДРЕСА_1 ), з картки № НОМЕР_2 відбувалось зняття коштів з банкомату А1800042 ( АДРЕСА_2 ), з картки № НОМЕР_3 відбувалось зняття коштів з банкомату А1800044 ( АДРЕСА_1 ), з картки № НОМЕР_4 відбувалось зняття коштів з банкомату №А1800010 ( АДРЕСА_3 ), з картки №167-4910-2466-1877 відбувалось зняття коштів з банкомату А1800044 ( АДРЕСА_1 ). За таких обставин, виникла необхідність отримати документи, які містять фото- та відео зображення осіб, що знімали кошти.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з зайнятістю у проведенні інших слідчих дій.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 15.12.2017 за №0004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні №0004692 та можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0004692, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій у філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м.Суми, а саме: документів, які містять таку інформацію:

- за період з дати відкриття карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та закріплених за ними рахунками, по дату винесення ухвали щодо руху коштів за весь час користування рахунками; фотознімок власника рахунків та їх паспортні дані; фото та відеоматеріали, що містять відомості про осіб, які знімали кошти з вказаних рахунків; відомості про ідентифікуючі ознаки комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого здійснювались банківські операції з грошовими коштами на вказаних карткових рахунках та закріплених за ними рахунках; детальна інформація про контрагентів, яким перераховувались кошти; відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- за період з дати відкриття карткових рахунків до дати винесення ухвали докумнети, які містять відомості фото- та відеозображення осіб, які здійснювали зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 з банкомату А1800044 ( АДРЕСА_1 ), з картки № НОМЕР_2 з банкомату А1800042 ( АДРЕСА_2 ), з картки № НОМЕР_3 з банкомату А1800044 ( АДРЕСА_1 ), з картки № НОМЕР_4 з банкомату №А1800010 ( АДРЕСА_3 ), з картки №167-4910-2466-1877 з банкомату А1800044 ( АДРЕСА_1 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1