Справа № 204/6118/18
Провадження № 1-кс/204/2126/18
УХВАЛА
Іменем України

30 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

В провадження суду надійшло зазначене клопотання прокурора, яке обґрунтовано наступним.
В провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000243 від 10.08.2018 року, внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205-1 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості щодо розміру сплаченого (сформованого) статутного капіталу, до статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому вказаний статут був використаний у конкурсі з відбору організатора аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
24.08.2018 року постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 в зазначеному кримінальному провадженні винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення, з ч.1 ст. 205-1 КК України на ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014 у справі № 904/1012/14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком 3 місяці, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 та зобов`язано його вчинити певні дії.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 у справі № 904/1012/14 затверджено Реєстр вимог кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якого, зокрема включені грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 21218 грн. з яких 1218 грн. (1черга), 20000 грн. (4 черга).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2015 у справі № 904/1012/14, задоволено позовну заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про заміну кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено процесуальне правонаступництво, замість кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано кредитором у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з грошовими вимогами у розмірі 20 000 грн. (4 черга).
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на теперішній час є кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрована, як юридична особа 18.11.1997 р.
Встановлено, що згідно статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого 14.05.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , дія № 3000164 статутний капітал ІНФОРМАЦІЯ_1 було збільшено за рахунок майнових внесків, а саме електронна торгова система «ЕТС-1» вартістю 48866664,68 грн., зробленого учасником біржі ОСОБА_6 та «База даних учасників товарних ринків», вартістю 1133333 грн., зробленого учасником біржі ОСОБА_7 , що в свою чергу не відповідає вимогам ч.4 ст. 479 Господарського кодексу України та ст. 5 Закону України «Про товарну біржу» положення, яких передбачає формування статутного капіталу товарної біржі лише шляхом сплати пайових внесків тобто грошових коштів, а не майна та права на нього.
В подальшому вказаний статут ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо збільшення статутного фонду за рахунок майнових внесків, наданий посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі у конкурсі з відбору організатора аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проводився 10.11.2016 ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражним керуючим ОСОБА_4 . На зазначеному конкурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 стала переможцем запропонувавши за свої послуги винагороду у сумі 1 (однієї) грн., що явно не відповідає ринковій вартості цих послуг.
Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказані оригінали документів та відомості, що містяться в них необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження внесення змін у статут ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведення відповідних почеркознавчих експертиз та в подальшому зазначені оригінали документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі та документи, а саме: оригінал реєстраційної справи юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . В зв`язку з викладеним, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно матеріалів доданих до клопотання, слідчим доведено що оригінал реєстраційної справи юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для підтвердження внесення змін у статут, проведення почеркознавчої експертизи, може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.
Оскільки, прокурором доведена необхідність вилучення зазначених документів для досягнення мети, приходжу до висновку щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливість вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_8 , групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000243, групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000243, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчену копію оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк виконання ухвали встановити один місяць, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1