Провадження № 1-кс/638/3266/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0004654 від 22.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що в період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 невстановлена особа знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_5 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу скоїла крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому зняла грошові кошти в сумі 6 376 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на зазначену суму.

За даним фактом 22.09.2017Р. розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004654.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що на даний час вона разом з сином проживає в квартирі АДРЕСА_1 разом зі своєю родиною, а саме матір`ю ОСОБА_6 , 1955 р.н., яка є повноправним власником квартири, рідною сестрою ОСОБА_7 , 1976 р.н., та двома племінницями ОСОБА_8 , 1999 р.н. та ОСОБА_9 , 2005 р.н. На протязі останніх 20-ти років спільного проживання між потерпілою ОСОБА_5 та її рідною сестрою з племінницями виникли неприязні відносини на побутовому грунті, а саме сварки, конфлікти та драки. Неодноразово ОСОБА_5 були виявлені факти зникнення з її кімнати особистих речей та інших цінностей. 30.08.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , виявила відсутність в своїй сумочці трьої банківських карток, серед яких була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій був кредитний ліміт на суму 7 000 грн. Після того як вона почала шукати свої картки, то виявила дві з трьох в шафі своєї кімнати за документами, хоча зі слів ОСОБА_5 її картки завжди знаходяться в сумочці, а картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій були гроші, вона так і не знайшла. В той же день, а саме 30.08.2017, ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в особистий кабінет, та побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 6 376 грн. ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала довідку про фінансові операції своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Вперше зняття грошей відбулось 29.08.2017 о 18 год. 44 хв. в сумі 3 500 грн. за адресою: АДРЕСА_3 ; вдруге о 20 год. 07 хв. 29.08.2017 в сумі 500 грн. за адресою: АДРЕСА_4 ; втретє о 13 год. 46 хв. 30.08.2017 в сумі 1 500 грн. за адресою: АДРЕСА_4 та вчетверте о 14 год. 54 хв. 30.08.2017 в сумі 600 грн. за адресою: АДРЕСА_5 . Загальною сумою, з урахуванням відсотків за зняття, з банківської картки ОСОБА_5 було знято 6 376 грн. 21 коп. До вчинення даного правопроушення, зі слів ОСОБА_5 , можуть бути причетні її племінниці ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оскільки на початку жовтня 2017 вони розповіли про те, що дійсно взяли банківську картку ОСОБА_5 та зняли з неї гроші. Також про даний факт стало відомо матері ОСОБА_5 ОСОБА_6 та батьку племінниць ОСОБА_10 , який в жовтні 2017 в присутності всіх членів родини під розписку повернув ОСОБА_5 частину грошей в розмірі 2 000 грн.

Свідок ОСОБА_6 повністю підтвердила показання потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи, що місцезнаходження майна, а саме банківської картки ОСОБА_5 , якою за вказаних обставин заволоділи зі слів потерпілої її племінниці ОСОБА_8 , 1999 р.н. та ОСОБА_9 2005 р.н., досі не встановлено, та достовірно не встановлено осіб, які саме здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: 29.08.2017 о 18 год. 44 хв. в сумі 3 500 грн. за адресою: АДРЕСА_3 ; о 20 год. 07 хв. 29.08.2017 в сумі 500 грн. за адресою: АДРЕСА_4 ; о 13 год. 46 хв. 30.08.2017 в сумі 1 500 грн. за адресою: АДРЕСА_4 ; о 14 год. 54 хв. 30.08.2017 в сумі 600 грн. за адресою: АДРЕСА_5 , - для підтвердження або спростування цього факту і встановлення інших істотних обставин вчинення даного злочину, зокрема, причетності ОСОБА_8 , 1999 р.н. та ОСОБА_9 2005 р.н., до вчинення злочину та встановлення місцезнаходження майна ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: копії договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власником рахунку № « НОМЕР_1 » (з наданням копії документів цієї особи, повних анкетних та контактних даних, місця проживання); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку « НОМЕР_1 » у період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку « НОМЕР_1 » або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів, фото) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких, в період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 здійснювалось зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку « НОМЕР_1 ».
Відповідно до ст. статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги викладене, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме виписки з руху по рахунках та зафіксовані на електроносіях дані про осіб (-фото, -відеозаписи), що здійснювали зняття грошових коштів, для використання в подальшому цих відомостей, як доказів, та неможливість іншими способами довести причетність осіб, на яких вказує потерпіла.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: копії договорів, укладених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власником рахунку № « НОМЕР_1 » (з наданням копії документів цієї особи, повних анкетних та контактних даних, місця проживання); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку « НОМЕР_1 » у період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку « НОМЕР_1 » або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів, фото) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 29.08.2017 по 30.08.2017 здійснювалось зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку « НОМЕР_1 ».
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1