Провадження № 1-кс/760/1710/18
Справа №760/2115/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0011864 від 13.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0011864 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені осіб, які використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), здійснюють фіктивне підприємництво, яке направлено на формування вигоди реальному сектору економіки, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ін.

В подальшому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2017 року проводило тендерні торги (закупівлі), предметом яких є: послуги з організації шкільного харчування.

Переможцями вказаних тендерних торгів (закупівель) здебільшого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та фізичні особи підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_7 .

Так, в лютому березні 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та ФОП ОСОБА_6 стають одними з переможців тендерних торгів (закупівель), які проводило ІНФОРМАЦІЯ_3 . В результаті чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та ФОП ОСОБА_6 отримали право на надання послуг з організації шкільного харчування в закладах освіти Солом`янського району м. Києва.

Додатково, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.2017 встановлено, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) вказаного підприємства.

Слідчий в своєму клопотанні вважає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення з метою проведення почеркознавчої експертизи та можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0011864 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені осіб, які використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), здійснюють фіктивне підприємництво, яке направлено на формування вигоди реальному сектору економіки, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ін.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_6 ..

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з наданням можливості їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_6 (і.н.п. НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 23.02.2018 р.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1