Справа № 202/646/18
Провадження № 1-кс/202/1165/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 травня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні 0000007, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

07 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000007.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Дніпра (громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) та інші особи, діючи на території Дніпропетровської області у період часу з січня 2017 року по теперішній час, організували незаконне виготовлення, придбання зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, що призвело до отруєння людини.

Як встановлено в ході досудового розслідування, вищевказані особи організували підпільне виробництво алкогольної продукції та подальшу її незаконну реалізацію, при цьому, маючи чітко розподілені ролі, які виконують учасники угрупування при виробництві, транспортуванні та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції.

Також встановлено, що учасники організованої групи виготовляють, фасують (розливають) фальсифіковану алкогольну продукцію у пластикові пляшки об`ємом 5 та 10 літрів та у тетрапаки об`ємом 2, 3 та 10 літрів під відомі світові бренди («Jelzin», «Finlandia»), а також здійснюють виробництво фальсифікованого коньяку.

В подальшому незаконно виготовлені алкогольні вироби реалізуються через мережу інтернет по всій території України, використовуючи інтернет ресурси з оголошеннями. А також, використовуючи почтових перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Делівері» та інші, учасники угрупування здійснюють відправку фальсифікованої алкогольної продукції замовникам, маскуючи її під «Автохімію», «Побутову хімію» та іншу продукцію, що не пов`язана з підакцизними товарами.

Проведеними заходами встановлено, що до злочинного угрупування входить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається організацією та функціонуванням підпільного цеху, де здійснюється виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та виконує функції з виготовлення, реалізації та транспортування вищезазначеної незаконної продукції.

Встановлено, що ОСОБА_8 для здійснення незаконної діяльності, зокрема, щодо транспортування з метою реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції використовує автотранспортний засіб марки Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення 26.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.04.2018 року проведено обшук автотранспортного засобу марки Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Під час обшуку автотранспортного засобу встановлено та вилучено наступне: пластикова пляшка об`ємом 5 літрів, в якій містить прозора рідина з характерним запахом спирту - 1 шт.; печатка ТОВ «Альбіон» (код 19152988) 1 шт.; договір доручення № на 1 арк.; протокол №9/12 зборів учасників ТОВ «Альбіон» на 1 арк.; лист вих.. №162/2 від 29.01.2018 року на 1 арк.; наказ №4 від 10.12.2015 року на 1 арк.; рішення суду від 16.09.1997 року в 2 екз. на 4 арк.; копія протоколу №9/17 зборів учасників ТОВ ВКФ «Альбіон» від 09.12.2015 року на 2 арк.; рішення суду від 16.09.1997 року (оригінал) на 4 х арк.; виписка з ЄРДПОУ ТОВ ВКФ «Альбіон» копія на 1 арк.; статут ТОВ ВКФ «Альбіон» від 30.10.2014 року на 10 арк.; договір на проведення землевпорядних робіт від 01.02.2018 року в 2-х екз. на 6 арк.; бланк довіреність від 12.01.2017 року на 1 арк.; доручення від 30.10.2017 року на 1 арк.; акт передачі технічної документації із землеустрою від 12.04.2018 року у 2-х екз. на 2 арк.; автотранспортний засіб Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 .

Автотранспортний засіб Mazda 3 залишено під розписку на відповідальне збереження гр. ОСОБА_8 .

Слідчий в обґрунтування необхідності накладення арешту на майно зазначив, що вилучене у ході обшуку майно у повному обсязі відображує діяльність осіб, причетних до виготовлення незаконної алкогольної продукції, за допомогою авто відбувалося транспортування з метою збуту та реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто вилучення та арешт майна сприяють встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, а автотранспортний засіб марки Mazda 3 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та визначений як речовий доказ у кримінальному провадженні, відносно якого існують ризики приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою уникнення яких необхідно накласти арешт на вилучене майно.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000007 підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.04.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку автотранспортного засобу марки Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено відповідно до протоколу обшуку: пластикова пляшка об`ємом 5 літрів, в якій містить прозора рідина з характерним запахом спирту - 1 шт.; печатка ТОВ «Альбіон» (код 19152988) 1 шт.; договір доручення № на 1 арк.; протокол №9/12 зборів учасників ТОВ «Альбіон» на 1 арк.; лист вих.. №162/2 від 29.01.2018 року на 1 арк.; наказ №4 від 10.12.2015 року на 1 арк.; рішення суду від 16.09.1997 року в 2 екз. на 4 арк.; копія протоколу №9/17 зборів учасників ТОВ ВКФ «Альбіон» від 09.12.2015 року на 2 арк.; рішення суду від 16.09.1997 року (оригінал) на 4 х арк.; виписка з ЄРДПОУ ТОВ ВКФ «Альбіон» копія на 1 арк.; статут ТОВ ВКФ «Альбіон» від 30.10.2014 року на 10 арк.; договір на проведення землевпорядних робіт від 01.02.2018 року в 2-х екз. на 6 арк.; бланк довіреність від 12.01.2017 року на 1 арк.; доручення від 30.10.2017 року на 1 арк.; акт передачі технічної документації із землеустрою від 12.04.2018 року у 2-х екз. на 2 арк.; автотранспортний засіб Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 .

Постановою слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26.04.2018 року вилучене у ході проведення зазначено обшуку визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000007 від 30.01.2018 року.

Враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя із врахуванням розумності та співрозмірності обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню у частині накладення арешту на автотранспортний засіб марки Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 , у зв`язку з тим, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 26.04.2018 року майно та його відповідність вимогам ст. 98 КПК України, можливість використання зазначеного майна, як доказу у кримінальному провадженні, та ризик його знищення, приховування використання, перетворення, пересування, передачі.

Разом з цим, слідчий суддя вважає недоведеним посилання слідчого на необхідність вилучення та арешту на інше майно, окрім як на автомобіль марки Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 , оскільки слідчим не доведено значення вилучених речей та документів для досудового розслідування, не обґрунтовано можливості їх використання в якості доказу кримінально-протиправної діяльності.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні 0000007 задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 26.04.2018 року майно, а саме на автотранспортний засіб марки Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_9 .
Заборонити власнику та особам, у володінні яких може перебувати дане майно, відчуження та розпорядження автотранспортним засобом марки Mazda 3, державний номер НОМЕР_1 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Печатку ТОВ «Альбіон» (код 19152988) 1 шт.; договір доручення № на 1 арк.; протокол №9/12 зборів учасників ТОВ «Альбіон» на 1 арк.; лист вих.. №162/2 від 29.01.2018 року на 1 арк.; наказ №4 від 10.12.2015 року на 1 арк.; рішення суду від 16.09.1997 року в 2 екз. на 4 арк.; копію протоколу №9/17 зборів учасників ТОВ ВКФ «Альбіон» від 09.12.2015 року на 2 арк.; рішення суду від 16.09.1997 року (оригінал) на 4 х арк.; копію виписки з ЄРДПОУ ТОВ ВКФ «Альбіон» на 1 арк.; статут ТОВ ВКФ «Альбіон» від 30.10.2014 року на 10 арк.; договір на проведення землевпорядних робіт від 01.02.2018 року в 2-х екз. на 6 арк.; бланк довіреності від 12.01.2017 року на 1 арк.; доручення від 30.10.2017 року на 1 арк.; акт передачі технічної документації із землеустрою від 12.04.2018 року у 2-х екз. на 2 арк. повернути особі, у якої вилучено зазначене майно.
Направити ухвалу слідчого судді особі, у користуванні якої воно перебувало, не пізніше наступного дня після оголошення ухвали.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1