Справа № 754/9144/18
У Х В А Л А
Іменем України

26 липня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документації, що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався, оскільки слідчий у клопотанні навів підстави для розгляду клопотання за відсутності їх представника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.07.2017 р. по 30.06.2017 р. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було віднесено до складу валового доходу, дохід у вигляді безповоротної фінансової допомоги у вигляді надходження грошових коштів на поточні рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по яким не підтверджено факт здійснення господарських операцій з продажу пива та слабоалкогольних напоїв та допущені інші порушення вимог податкового законодавства України, що призвело до не сплати податку на прибуток у особливо великих розмірах.

Заслухавши слідчого, дослідивши наявні в матеріалах справи докази встановив наступне.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий довів наявність обставин передбачених ч. 5 і ч. 6 ст.163 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

Що ж стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу до документів особам, які вказані слідчим у клопотанні, то відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України - в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Крім прізвища, ім`я та по батькові слідчого ОСОБА_3 у клопотанні та долучених до нього матеріалах відсутні ім`я та по батькові осіб, яким слідчий окрім нього самого просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів. Тому в цій частині клопотання відмовляється.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а при відсутності оригіналів, належно завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- документів щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунків;

- документів щодо організаційно-правової структури та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по поточному рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.03.2016 р. по 16.07.2018 р., а саме про відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; заяву на відкриття (закриття) рахунку;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей, наказів про призначення службових осіб, статуту, копій паспортів службових осіб та інших реєстраційних документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговуванні рахунку, ділової переписки;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток, документів, що містять відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди: виписки банку (роздруківка руху коштів (надходження та списання) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, повних даних платника та отримувача, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу і дати платежу, номеру платіжного документу, залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк»;

- заявок на надання (перевірки) зазначеної послуги банком, заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок), видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів, платіжних доручень про внесення готівкових коштів на даний поточний рахунок.

У частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відмовити.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту проголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: