Справа № 182/2903/18
Провадження № 1-кс/0182/1018/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.04.2018 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2018 за № 0000802 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
в с т а н о в и в :
25 квітня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2018 за № 0000802 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 14.03.2018 по 15.03.2018 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки Фольцваген Т-4, у ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 59 800 грн., які остання перерахувала на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши тим самим матеріальну шкоду потерпілій на вказану суму.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2018 за № 0000802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на сайті OLX побачила оголошення про продаж автомобіля марки Фольцваген Т-4. Зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону та спілкувалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Згодилася придбати автомобіль. Умовою договору була попередня оплата за оформлення документів. На банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вона перерахувала 12 800 грн., та 15.03.2018 перерахувала спочатку 20 800 грн., а потім 26 200 грн. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 , перестав відповідати на її телефонні дзвінки. Автомобіль вона не отримала, гроші їй не повернули. Даним злочином завдано збитку потерпілій на загальну суму 59 800 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність про надання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію, що містить банківську таємницю в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) про власника рахунку карти № НОМЕР_1 ;
2) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 з 14.03.2018 по 15.03.2018 включно;
3) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
4) фотознімки особи (осіб), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Відповідно до поданих заяв, слідча СВ Нікопольського ВП та прокурор Нікопольської місцевої прокуратури просять розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2018 за № 0000802 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2018 за № 0000802 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, о/у СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_8 на тимчасовий доступ (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до наступної інформації:
1) про власника рахунку карти № НОМЕР_1 ;
2) рух коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 з 14.03.2018 по 15.03.2018 включно;
3) місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
4) фотознімки особи (осіб), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 27.05.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1