Справа№751/3841/18
Провадження №1-кс/751/1817/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого 26.06.2018 року майна яке належить на праві власності ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучені 26.06.2018 у ході проведених обшуків, а саме: автомобіль марки «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картою «lifecell» № НОМЕР_4 , сім-картою МТС червоного кольору, мобільний телефон SAMSUNG білого кольору з сім-картою оператора «lifecell» з номером НОМЕР_5 , які належать на праві власності ОСОБА_4 , що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вимоги обґрунтовує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000041 від 03 травня 2018 року за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатором злочинної діяльності, який постачає ОСОБА_6 оптові партії спирту є ОСОБА_4 .

Для транспортування спирту та незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_4 використовує автомобіль «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

26.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук в приміщенні гаражу № НОМЕР_6 в гаражному кооперативі № 20, який розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Литовська, 70, яким користується ОСОБА_4 , в результаті якого виявлено та вилучено: пластикові бочки синього кольору ємністю близько 200 л. кожна заповнені рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 2 шт.; напівпрозорі пластикові каністри білого кольору ємністю близько 10 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 4 шт.; напівпрозорі пластикові каністри білого кольору ємністю близько 20 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 4 шт.; картонні коробки світло коричневого кольору з написом «Пшенична» в які поміщені сріблясті пакети «bag-in-box» ємністю близько 10 л. кожен заповнені невідомою рідиною 10 шт.; шланг білого кольору з приєднаним до нього електронасосом та проводом електроживлення 1 шт.; шланг зеленого кольору 1 шт.; шланг жовтого кольору 1 шт.; лійка коричневого кольору з фільтром з капронового чулку 1 шт.; порожні пластикові бочки білого кольору ємністю близько 200 л. кожна 3 шт.; порожні пластикові бочки синього кольору ємністю близько 200 л. кожна 6 шт.; порожні пластикові каністри синього кольору ємністю близько 25 л. кожна з характерним запахом спирту 3 шт.; порожні пластикові каністри білого кольору ємністю близько 20 л. кожна з характерним запахом спирту 5 шт.

26.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук в приміщеннях двох гаражів та підсобного приміщення з добудованим другим поверхом б/н, що знаходиться в гаражному кооперативі № НОМЕР_7 в ряду №3, з лівого боку, друге, третє та четверте з кінця ряду за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_4 в результаті якого виявлено та вилучено: картонні коробки світло коричневого кольору з написом «Пшенична» в які поміщені сріблясті пакети «bag-in-box» ємністю близько 10 л. кожен заповнені невідомою рідиною 4 шт.; напівпрозора пластикова каністра білого кольору ємністю близько 20 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 1 шт.; шланг ПВХ прозорого кольору 2 шт.; прозора пластикова лійка з фільтром з капронового чулку 1 шт.; пластикові лійки синього кольору 2 шт.; порожні пластикові бочки синього кольору ємністю близько 200 л. кожна 11 шт.;

26.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук в автомобілі «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , в результаті якого виявлено та вилучено: транспортний засіб «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 1 шт.; напівпрозора пластикова каністра білого кольору ємністю близько 30 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 1 шт.; напівпрозора пластикова каністра білого кольору ємністю близько 10 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 1 шт.; прозора пластикова пляшка ємністю близько 6 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту приблизно на 90% - 1 шт.; картонна коробка світло коричневого кольору з написом «Пшенична» в якій поміщений сріблястий пакет місткістю близько 10 л. («bag-in-box») заповнений невідомою рідиною 1 шт.; лійка світло-жовтого кольору 1 шт.; шланг напівпрозорий ПВХ 12х1.5 мм. 1 шт.; прозорий поліетиленовий пакет розміром близько 6х4 см. в якому знаходиться рослинна речовина зеленого кольору 1 шт.; картонний пакет з написом «lifecell» в якому знаходяться картки до стартових пакетів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та картка «СуперПароль» до номеру НОМЕР_8 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картою «lifecell» № НОМЕР_4 , сім-картою МТС червоного кольору 1 шт.;мобільний телефон SAMSUNG білого кольору з сім-картою оператора «lifecell» з номером НОМЕР_5 1 шт.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що автомобіль марки «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , використовувався ОСОБА_4 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, мобільний телефон чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картою «lifecell» № НОМЕР_4 , сім-картою МТС червоного кольору і мобільний телефон SAMSUNG білого кольору з сім-картою оператора «lifecell» з номером НОМЕР_5 використовувався ОСОБА_4 при спілкуванні з ОСОБА_6 щодо поставки та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, тому зазначений автомобіль та мобільні телефони тимчасового вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області.

Не застосування арешту на вилучене майно може призвести до його приховування, підміни, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, підтримання клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 03 травня 2018 року з правовою кваліфікацією ч.1, ч.3 ст. 204 КК України, що підтверджується витягом (а. п. 6). Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа №751/3841/18 провадження № 1-кс/751/1648/18) від 11.06.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні гаражу № НОМЕР_6 в гаражному кооперативі № 20, який розташований за адресою: м. Чернігів, вул.. Литовська, 70, який належить ОСОБА_7 (а.п.37-39). 26.06.2018 року під час проведення обшуку в приміщенні гаражу № НОМЕР_6 в гаражному кооперативі № 20, який розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Литовська, 70, який належить ОСОБА_7 і яким користується ОСОБА_4 виявлено та вилучені речі та предмети, зазначені в п.1-12 протоколу обшуку від 26.06.2018 року (а.п.40-41).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа №751/3841/18 провадження № 1-кс/751/1647/18) від 11.06.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 (а.п.42-43). 26.06.2018 року під час проведення обшуку транспортного засобу «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 виявлено та вилучено речі та предмети, зазначені в п.1-11 протоколу обшуку від 26.06.2018 року (а.п.44-45).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 (справа №751/3841/18 провадження № 1-кс/751/1645/18) від 11.06.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні двох гаражів та підсобному приміщенні з добудованим другим поверхом б/н, що знаходяться в гаражному кооперативі № НОМЕР_7 в ряду № 3, з лівого боку, друге , третє, четверте з кінця ряду за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:006:0196, яка перебуває в постійному користуванні авто кооперативу № 56 (), яким фактично користується ОСОБА_4 (а.п.46-47). 26.06.2018 року під час проведення обшуку у приміщенні двох гаражів та підсобному приміщенні з добудованим другим поверхом б/н, що знаходяться в гаражному кооперативі № НОМЕР_7 в ряду № 3, з лівого боку, друге, третє, четверте з кінця ряду за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :02:006:0196 виявлено та вилучено речі та предмети, зазначені в п.1-6 протоколу обшуку від 26.06.2018 року (а.п.48-49).

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч.5 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів встановлено, що під час обшуку транспортного засобу «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 були виявлені та вилучені речі, які є предметом кримінального правопорушення визначеного ст. 204 КК України, відповідно автомобіль використовувався для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, марок, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому в силу положень ст. 98 КПК України є речовим доказом, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Вилучений під час обшуку мобільний телефон SAMSUNG білого кольору з сім-картою оператора «lifecell» з номером НОМЕР_5 є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 03 травня 2018 року, що в силу ч.2 ст. 168, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність та наслідки арешту, вважаю необхідним накласти арешт на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчому судді не надано доказів, що мобільний телефон чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картою «lifecell» № НОМЕР_4 , сім-картою МТС червоного кольору, є речовим доказом відповідно до положень ст. 98 КПК України. Обґрунтування клопотання, що ОСОБА_4 за допомогою даного мобільного телефону спілкувався з ОСОБА_6 щодо поставки та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не підтверджено, а тому слідчим суддею не встановлені підстави визначені п.1 ч.2 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого 26.06.2018 року майна яке належить на праві власності ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.06.2018 року під час проведення обшуку, а саме:

- автомобіль марки «Renault Trafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ,

- мобільний телефон SAMSUNG білого кольору з сім-картою оператора «lifecell» з номером НОМЕР_5 ,

В задоволені клопотання про накладення арешту на мобільний телефон чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картою «lifecell» № НОМЕР_4 , сім-картою МТС червоного кольору відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1