Справа № 216/1850/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000436 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2017 року ФОП « ОСОБА_5 » та працівники офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_6 , в сумі 9923 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зник, чим завдав заявниці ОСОБА_6 майнову шкоду на вищевказану суму.
Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_5 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 25.10.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , під приводом проведення ремонтних робіт, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , загальною сумою 13 745 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_5 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 25.09.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_3 та 05.10.2017, 17.10.2017 року та 06.11.2017 року, знаходячись в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_4 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , загальною сумою 9100 гривень, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_9 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_5 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 13.10.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_5 та 20.10.2017 року, 21.10.2017 року та 08.11.2017 року, знаходячись в приміщенні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_4 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон та дверей, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , загальною сумою 20 700 гривень, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_10 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_5 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 03.12.2017 року, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_6 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , загальною сумою 13 102 гривень, з яких сплачено до банківської установи 6550 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_5 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 05.07.2017 року, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_7 , під приводом проведення ремонтних робіт, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , загальною сумою 33 900 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_5 » та працівників офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які 04.12.2017 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_8 , під приводом проведення ремонтних робіт, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , загальною сумою 15 142 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останній матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП « ОСОБА_5 » та працівника офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , які 12.01.2018 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_9 , під приводом проведення ремонтних робіт встановлення металопластикових вікон, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , а також шляхом підміни кредитної банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій, на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримали доступ до банківського рахунку останньої та шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами, загальною сумою 41 595 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникли, чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім того, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_15 за фактом, який мав місце 09.05.2018 року відносно ФОП « ОСОБА_5 » та працівники офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись на території домоволодіння, розташованого в АДРЕСА_10 , шляхом обману, під приводом надання ремонтних послуг, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15 261 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникла, чим завдав заявниці майнову шкоду на вищевказану суму.
А також, до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_16 за фактом, який мав місце 23.05.2018 року відносно ФОП « ОСОБА_5 » та працівники офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись на території домоволодіння, розташованого по АДРЕСА_11 , шляхом обману, під приводом надання ремонтних послуг, за допомогою POS - терміналу (модель «ІСТ 220» s/n 12165СТ71550729) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні ФОП ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 19 781 гривень, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденими грошовими коштами зникла, чим завдав заявниці майнову шкоду на вищевказану суму.
За даним фактом 01.03.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000436, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено ОСОБА_3 слідчим СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Під час досудового розслідування, в рамках даного провадження, в порядку ст. 55, 56 КПК України, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які повідомили обставини вищевказаних подій, щодо надання послуг з установки вікон та проведення ремонтних робіт особою, яка назвалась ОСОБА_14 та представилась майстром офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є ФОП « ОСОБА_5 ».
В ході проведення досудового розслідування та під час проведення оглядів фіскальних чеків, наданих потерпілими та огляду приміщення офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що безготівковий термінал за допомогою якого здійснювались розрахунки з надання перерахованих вище послуг є POS термінал (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 (офіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ). А також, укладені між ОСОБА_5 та вищевказаними потерпілими особами договори, всі без вийняту, оснащені «мокрою» печаткою ФОП « ОСОБА_5 » та виготовлені від імені останньої з одного боку.
Крім того, оперуповноваженими працівниками, на підставі доручення в порядку ст.40,41 КПК України, було встановлено власника приміщення офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_18 , якого допитано в якості свідка, та останній до протоколу свого допиту долучив догорів оренди нежитлового приміщення, укладений між ним та ФОП « ОСОБА_5 ». А також, за участю власника приміщення ОСОБА_18 та на підставі його письмової згоди, було проведено огляд нежитлового приміщення офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході проведення якого не було встановлено місце знаходження POS терміналу (модель «ІСТ 220», s/n 12165СТ71550729), який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та особистої «мокрої» печатки останньої.
09.05.2018 року слідчим суддею Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу задоволено клопотання про проведення обшуку, на підставі ухвали якого від 07.06.2018 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході проведення якого було вилучено предмети, які мають значення в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження, зокрема: POS термінал (модель «ІСТ 220 01Т1073F», s/n 12165СТ71550729, ІМЕІ: НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащений сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Бізнес ін. КУ Батор ключ до рахунку) № НОМЕР_4 , а також банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , належна ОСОБА_5 . На вказане тимчасово вилучене майно накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м.Кривого Рогу.
Вказані вище предмети, являються матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, тобто, мають значення по кримінальному провадженню в якості речових доказів, та підлягають вилученню в разі встановлення їх місця знаходження, з метою запобігання скоєння інших правопорушень даними особами.
Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення відомостей про обставини скоєння даного кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_13 , а саме до наступних, завірених належним чином копій документів: обліково-реєстраційна справа ФОП « ОСОБА_5 », з реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_6 ; в разі наявності податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися в період часу 02.09.2016 по строк дії ухвали; в разі наявності податкові накладні за період часу 02.09.2016 по строк дії ухвали, що подані ФОП « ОСОБА_5 », реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання; в разі наявності довідки про перелік працюючих осіб на ФОП « ОСОБА_5 », реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 , з сумою отриманих доходів та сплачених податків; довідки та акти перевірок; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 02.09.2016 року по строк дії ухвали.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_13 , а саме до наступних, завірених належним чином копій документів:
-обліково-реєстраційна справа ФОП « ОСОБА_5 », з реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_6 ;
-в разі наявності податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися в період часу 02.09.2016 року по строк дії ухвали;
-в разі наявності податкові накладні за період часу 02.09.2016 по строк дії ухвали, що подані ФОП « ОСОБА_5 », реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання;
-в разі наявності довідки про перелік працюючих осіб на ФОП « ОСОБА_5 », реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_6 , з сумою отриманих доходів та сплачених податків;
-довідки та акти перевірок;
-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 02.09.2016 року по строк дії ухвали.
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів надати слідчому Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 та/або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19 серпня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1