печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП " ОСОБА_4 ". В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПП " ОСОБА_4 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 12.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва здійснює злочинну діяльність транзитно - конвертаційна група, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_7 "» (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_35 ) та інші, які діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних даних до офіційної документації, надають підприємствам реально діючого сектору економіки України послуги з формування незаконного податкового кредиту та проведення безготівкових коштів у готівку відображаючи фінансово господарські операції з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_45 ) та іншими, таким чином щомісячний обіг коштів по рахунках указаної транзитно - конвертаційної групи становить 200 млн. грн., що спричиняє тяжкі наслідки державному бюджету України.
В ході подальшого відпрацювання встановлено ряд підприємств, які входять до зазначеної вище групи, являються платниками податку на додану вартість та мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_38 ) .
Послугами зазначеної вище конвертаційної групи скористалися наступні підприємства вигодонабувачі, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_51 ) та інші.
Також послугами зазначеної конвертаційної групи скористалися транзитери та підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 ") ( НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_55 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ») ( НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 ») ( НОМЕР_58 ) та інші, які безпідставно формують податковий кредит підприємствам вигодонабувачам. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які знаходяться в ПП " ОСОБА_4 ".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПП " ОСОБА_4 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів, а саме не в постанові про призначення почеркознавчої експертизи не конкретизовано особу.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_59 ), за період з часу 01.01.2016 по теперішній час: угоди, контракти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ») ( НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 ») ( НОМЕР_58 ) з усіма наявними додатками; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт, документів, що підтверджують факт подальшої реалізації придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ») ( НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 ») ( НОМЕР_58 ) товарів (робіт, послуг) або документів щодо обставин використання ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_59 ), поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ») ( НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 ») ( НОМЕР_58 ) згідно господарських документів товарів (робіт, послуг) у фінансово-господарській діяльності; виписки з банку з додатками; платіжні доручення; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України, і вантажно-митних декларацій, статути, накази, рішення чи протоколи загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_59 ); у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПП " ОСОБА_4 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48012/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПП " ОСОБА_4 " Виконавець: ОСОБА_1 05.10.2018 р.