Справа № 591/3293/18
Провадження № 1-кс/591/3167/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000111 від 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

21.05.2018 слідчим СУ ГУНП в Сумській області підготовлено рапорт, щодо проведення розгляду матеріалів УЗЕ в Сумській області по факту неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000111 від 21.058.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, з матеріалів УЗЕ в Сумській області встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , під час здійснення господарської діяльності підприємства (виробництво м`яса та м`ясопродуктів), надано неправдиві відомості до офіційних органів, шляхом використання підроблених документів (податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні та інші документи) по закупівлі тварин та реалізації великої рогатої худоби. Згідно з наявними відомостями постачальником великої рогатої худоби, свиней та овець в 2017 році являлося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють реалізацію великої рогатої худоби в адресу підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ) Стан 0. Вид діяльності виробництво м`ясних продуктів. Згідно ЄРПН здійснювалося реалізація великої рогатої худоби.

Згідно детальної інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , встановлено, що підприємство зареєстроване 06.01.2011 року за адресою: АДРЕСА_1 , засновником являється ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , місцем знаходження реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно детальної інформації про юридичну особу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_5 , встановлено, що остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою отримання детальної інформації, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її засновників, відомостей, щодо органів управління, видів діяльності, отримання зразків підпис та почерку останніх для проведення подальших експертиз тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно листа за вих. №01-22/2215 від 05.07.2018, що надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що отримання вказаної інформації можливе лише за умови наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Вказані документи мають велике значення для досудового розслідування так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Окрім цього, вилучення даної документації необхідно у зв`язку з можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення осіб причетних до даного злочину, а також у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до документів слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з можливостю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1