Справа № 682/1100/18
Провадження № 1-кс/682/167/2018
У Х В А Л А
20 квітня 2018 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000794 від 21.11.2016 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в.

19.04.2018 р до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні № 0000794 від 21.11.2017 р з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, в період з 29.05.2016 по 17.11.2016 в м. Рівне невстановлена особа, шляхом обману дізналася реквізити платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у користуванні в ОСОБА_4 , та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7412 грн., які належать ОСОБА_4 .

21.11.2016 по даному факту відомості внесені до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000794 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході досудового розслідування встановлено номер платіжної картки, яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 17.11.2016 перебувала у користуванні в ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 . З цього карткового рахунку невстановлена особа в період з 29.05.2016 р по 17.11.2016 р шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7412 грн., які належать ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції з банківським рахунком за платіжною карткою НОМЕР_1 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, анкетні дані власника рахунку, на який перераховувалися кошти, а фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості, як в сукупності так і окремо, нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами довести чи спростувати факт вчинення шахрайських дій, встановлення кола осіб, причетних до кримінального правопорушення не можливо.

Заступник начальника СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав .

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Є достатні підстави вважати, що витребовувана інформація має значення для кримінального провадження та може знаходитись у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження ця інформація має суттєвє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні . Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ протягом 30 днів до інформації про проведені банківські операції з платіжною карткою № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , за період часу з 29.05.2016 р по 17.11.2016 р з можливістю ознайомитися з даними документами та вилучити їх копій, а саме:

-документів щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку, на який перераховувалися кошти;

-фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматі.

за період з 29.05.2016 р по 17.11.2016 р , які містяться у в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 20.05.2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1