Провадження № 1-кс/750/4626/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007417 від 19.09.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.09.2018 по 00:00 год. 20.09.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 10.09.2018 по 00:00 год. 20.09.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 10.09.2018 по 00:00 год. 20.09.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007417, розпочатому 19.09.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом оплати за техніку, грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 11.09.2018 в мережі Інтернет він знайшов оголошення з приводу продажу трактору марки «МТВ-82» за грошові кошти в розмірі 56 000 гривень в м. Городня, Чернігівського району та області. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік, який відрекомендувався директором агрофірми, ОСОБА_6 . Останній під час телефонної розмови пояснив, що він дійсно продає вищевказаний трактор, який рахується за банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та являється заставним майном, на яке накладено арешт. ОСОБА_5 пояснив невідомому чоловіку, що має наміри придбати транспортний засіб. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що на банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 56 000 гривень. Після здійснення оплати трактор мали привезти за місцем мешкання ОСОБА_5 з м. Городня.

Після розмови з чоловіком, того ж дня ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де самостійно перерахував грошові кошти в розмірі 56 000 гривень на банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

13.09.2018 у ранковий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 20 000 гривень, оскільки в банку відбулась помилка та виявилась помилка в сумі коштів. На пропозицію чоловіка ОСОБА_5 погодився та знову поїхав до м. Чернігова та перерахував грошові кошти в розмірі 20 000 гривень на картку з реквізитами НОМЕР_2 .

Того ж дня, 13.09.2018 через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала незнайома жінка, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5 200 гривень для страховки трактору, який потерпілий виявив бажання придбати. В ОСОБА_5 і він поїхав знову цього ж дня до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перерахував обумовлену суму в розмірі 5200 гривень на вказану вище банківську картку.

Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонувала жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно перерахувати кошти в сумі 11 000 гривень та повідомила, що дані кошти призначені для закриття договору з банком та доставку транспортного засобу за місцем мешкання потерпілого. Після чого, ОСОБА_5 13.09.2018 поїхав до м. Чернігів, де у відділенні банку перерахував грошові кошти в розмірі 11 000 гривень на вказану вище банківську картку. Після здійснення останнього платежу потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та спитав, скільки ще необхідно сплатити коштів та місцезнаходження трактору, на що ОСОБА_7 відповів, що це був останній платіж та трактор через 4 години буде доставлено за місцем мешкання.

Таким чином, потерпілим здійснено чотири операції пов`язаних з переказом коштів на загальну суму 92 200 гривень на банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 . На теперішній час транспортний засіб потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.09.2018 по 00:00 год. 20.09.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 10.09.2018 по 00:00 год. 20.09.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 10.09.2018 по 00:00 год. 20.09.2018.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1