Справа № 638/4706/16-к
Провадження № 1-кс/638/1775/18
УХВАЛА
іменем України

14 травня 2018 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником -прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0004258 від 12.09.2015 року за ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

10.05.2018 року до Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділення СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладання арешту на частину квартири АДРЕСА_1 , яка належать на праві спільної сумісної власності підозрюваному у кримінальному провадженні № 0004258 від 12.09.2015 року ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 28.05.1999 ЗАТ «Буддеталь-Сервіс», р.№ 1-99-083.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 з 15.07.2013 року, відповідно до статуту ПП «Торги.УА» (нова редакція), являється засновником вищевказаного підприємства (одноособово) та Наказом № 7 від 17.07.2013 року призначений на посаду директора (місце реєстрації юридичної особи: м. Харків, вул. Клочківська 111-А), з основним видом діяльності - Код КВЕД 82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Згідно із статутом ПП «Торги.УА» (нова редакція) від 15.07.2013 року та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» N 996-XIV від 16 липня 1999 року (із змінами, внесеними згідно із Законами) на керівника підприємства покладені адміністративно-господарські функції та обов`язки з забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, а також розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання бухгалтерських документів; створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку; організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; участі у відшкодуванні втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Для здійснення фінансово господарської діяльності директором ПП «Торги.УА» ОСОБА_5 в фінансових установах були відкриті наступні розрахункові рахунки: в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» - № НОМЕР_1 , з картковим рахунком та № НОМЕР_2 , якими, відповідно до карток із зразками підписів та відбитка печатки, та заяв про відкриття рахунків, мав право та можливість розпоряджатися лише директор підприємства; ПАТ «ДіамантБанк» - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими, відповідно до карток із зразками підписів та відбитка печатки, та заяв про підключення до системи «Клієнт-банк», мав право та можливість розпоряджатися лише директор підприємства.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду, що пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, з травня 2015 року умисно, протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів чужим майном - коштами отриманими від реалізації майна банкрута КП «Камя`нське виробниче управління житлово-комунального господарства» у сумі 446600 грн. при наступних обставинах:

19.06.2014 року між КП «Камя`нське виробниче управління житлово-комунального господарства» (адреса реєстрації юридичної особи: Черкаська обл., м. Кам`янка, вул. Заводська 2-А), в особі ліквідатора ОСОБА_6 (далі Замовник) та ПП «Торги.УА», в особі представника ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності Б/Н від 01.09.2013 року (далі Виконавець) було укладено договір № 4 про проведення відкритих торгів у формі аукціону, відповідно до норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 20.05.2015 року ПП «Торги. УА» проведено аукціон з продажу: нерухомого майна Лот № 32, за 846600,00 грн. переможець ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_5 , що підтверджено протоколом № 32 та кошти від переможця аукціону в повному обсязі (з них 83000,00 грн. гарантійний внесок), перераховано на рахунок ПП «Торги.УА» № НОМЕР_1 , відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Після чого, в зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, перебуваючи на зазначеній посаді, дізнавшись про наявність у власності ПП «Торги.УА» на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів в сумі 763600,00 грн., який перебував у його віданні, достовірно знаючи, що вони одержані за продаж в аукціоні майна КП «Камя`нське ВУЖКГ», ОСОБА_5 , при виконанні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч договору та інтересам замовника аукціону, керуючись єдиним корисливим умислом, замість суми в розмірі 846600,00 грн. перерахував на розрахункові рахунки КП «Камя`нське ВУЖКГ» № НОМЕР_6 в АТ «Райффайзен банк Аваль» гроші в сумі 400000 грн., а решту, тобто 446600,00 грн., декількома частинами безпідставно знімав за допомогою карти № НОМЕР_7 , що відкрита на його ім`я в ПАТ КБ «ПриватБанк», через банкомати м. Харкова, що підтверджується відповідними реєстрами руху грошових коштів та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки КП «Камя`нське ВУЖКГ» в особливо великих розмірах, на загальну суму 446 600 грн.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, директор ПП «Торги.УА» ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.

Крім того, 06.05.2015 року між ВАТ «Полонський фарфоровий завод» (адреса реєстрації юридичної особи: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Привокзальна 50), в особі ліквідатора ОСОБА_9 (далі Замовник) та ПП «Торги.УА», в особі представника ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності Б/Н від 25.03.2014 року (далі Виконавець) було укладено договір № 01/06042015 про проведення виконавцем аукціону з продажу майна, відповідно до норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 15.06.2015 року ПП «Торги. УА» проведено аукціон з продажу: нерухомого майна Лот № 1 - виробничі приміщення, за 429351,00 грн. переможець ПАТ «Асоціація України» , що підтверджено протоколом № 1; нерухомого майна Лот № 2 допоміжні споруди та приміщення, за 125846 грн. переможець ПАТ «Асоціація України» , що підтверджено протоколом № 2; нерухомого майна Лот № 3 водонапірна башта, за 42824,00 грн. переможець ПАТ «Асоціація України» , що підтверджено протоколом № 3; нерухомого майна Лот № 4 - огорожа, за 105747,00 грн. переможець ПАТ «Асоціація України» , що підтверджено протоколом № 4; нерухомого майна Лот № 5 транспортна прохідна, за 80510,00 грн. переможець ПАТ «Асоціація України» , що підтверджено протоколом № 5; майна Лот № 6 повітряна ЛЕП-10 кВ протяжністю 2464,40 м.пог. та кабель АСБ-10 кВ 420 м, за 159681,00 грн. переможець ПАТ «Асоціація України» , що підтверджено протоколом № 6; нерухомого майна Лот № 7 незавершене будівництво спортивного комплексу, за 65751,00 грн. переможець ПАТ «Асоціація України» , що підтверджено протоколом № 7; нерухомого майна Лот № 8 будівля магазину та майстерні, будівля транспортного цеху, оранжерея, склад ПММ та будівля насосної станції, за 129327,47 грн. переможець ПАТ «Асоціація України» , що підтверджено протоколом № 8 та переможцем аукціону гроші в повному обсязі, тобто в сумі 1139037,47 грн. перераховано на рахунок ПП «Торги.УА» № НОМЕР_1 , відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

У зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, перебуваючи на зазначеній посаді, дізнавшись про наявність у власності ПП «Торги.УА» на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», грошових коштів в сумі 1139037,47 грн., який перебував у його віданні, достовірно знаючи, що вони одержані за продаж в аукціоні майна ВАТ «Полонський фарфоровий завод» ОСОБА_5 , при виконанні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч договору та інтересам замовника аукціону, керуючись єдиним корисливим умислом, замість суми в розмірі 1047914 грн. перерахував на розрахункові рахунки гроші в сумі 160000 грн., а решту, тобто 887914 грн., декількома частинами безпідставно знімав за допомогою карти № НОМЕР_7 , що відкрита на його ім`я в ПАТ КБ «ПриватБанк», через банкомати м. Харкова, що підтверджується відповідними реєстрами руху грошових коштів та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки ВАТ «Полонський фарфоровий завод» в особливо великих розмірах, на загальну суму 887914 грн.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, директор ПП «Торги.УА» ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в особливо великих розмірах.

30.03.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що народився в селищі Сахновщина Харківської області, громадянина України, освіта вища (Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського), директора ПП «Торги УА» (місце реєстрації юридичної особи: м. Харків, вул. Клочківська 111-А), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в особливо великих розмірах.

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років з конфіскацією майна.
Під час проведення заходів, направлених на встановлення майна, на яке може бути накладено арешт, з метоювідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та/або забезпечення конфіскації майна, як виду покарання встановлено, що за підозрюваним ОСОБА_5 , на праві спільної сумісної власності зареєстрована частина квартири АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 28.05.1999 ЗАТ «Буддеталь-Сервіс», р.№ НОМЕР_8 .

З інформації наданої КП «ХМБТІ» від 05.04.2018 року вбачається, що квартира АДРЕСА_1 на праві спільної сумісної власності зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 28.05.1999 ЗАТ «Буддеталь-Сервіс», р.№ НОМЕР_8 .

Начальник відділення СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до п. 15 ч.1 ст. 7 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно до ч.1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Суд, дослідивши матеріали справи та представлені докази, приходить до висновку про те, що клопотання про арешт майна на теперішній час підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України - арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на частину квартири АДРЕСА_1 , яка належать на праві спільної сумісної власності ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 28.05.1999 ЗАТ «Буддеталь-Сервіс», р.№ НОМЕР_8 , шляхом позбавлення права на її відчуження.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя