УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ). Так, останні особи за готівкові кошти придбають у ТОВ «ТОРГ КОМПАННІ» (), яке є імпортером вживаного одягу та співпрацює з компанією нерезидентом «RAYAN TRADING SPRL», вживаний одяг та в подальшому реалізують його на території Одеської області через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформленні на підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9 ) без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності СГД.

Вище вказанні фізичні особи підприємці являються платниками єдиного податку другої групи. Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку за 2017 рік вказанні особи задекларували наступні суми доходів: ОСОБА_7 -975 741 грн.; ОСОБА_10 - 942 987 грн.; ОСОБА_8 - 834 816 грн.; ОСОБА_9 - 994 346 грн.; ОСОБА_11 задекларувала дохід за 2017 рік на загальну суму 775 728 грн.

Крім того, згідно наявної інформації, фактична добова виручка кожного магазину складає 27 000 тис. грн., тобто місячний дохід з одного магазину складає близько 810 000 грн. Розрахування за придбанні товари проводиться в готівковий та безготівковій формі.

З урахуванням вище викладеного, встановлено, що фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , у вигляді не до отримання в бюджет єдиного податку та податку на додану вартість складає особливо великі розміри.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилученні в ході проведення обшуку 03.07.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- блокнот темно-синього кольору - 1 шт.;

- червона папка з фотокопіями паспортів, з надписом «ксерокс сотрудников» - 1 шт.;

- зошит формату А-4 з кольоровою обкладинкою «BIG OFFICE notebook», в якому вклеєні чеки «ПриватБанк» - 1 шт.;

- зошит формату А-4 синього кольору «Duromex», в якому вклеєні чеки магазину «EuroStyle» - 1 шт.;

- папка чорного кольору з документами чорнової бухгалтерії та установчих документів ФОП ОСОБА_8 - 1 шт.;

- папка чорного кольору з надписом «Накладные склад» - 1 шт.;

- зошит формату А-4 сірого кольору з надписом «Фотоотчёт удаление», в якому вклеєні чеки «ПриватБанк» Євростиль 1 шт.;

- блокнот чорно-сірого кольору з надписом «Расход», в якому вклеєні чеки, товарні чеки 1 шт.;

- зошит із зображенням коня, в якому відображені надписи щодо діяльності магазину 1 шт.;

- зошит з надписом «Касса №1 центр», в якому відображені надписи щодо діяльності магазину 1 шт.;

- червона папка з надписом «ксерокс сотрудников Малая Арнаутская», в якій знаходяться фотокопії паспортів;

- зошит з надписом «Удаление касса 2 центр», в якому відображені записи щодо діяльності магазину 1 шт.;

- зошит з надписом «Телефоні клиентов», в якому відображені записи щодо діяльності магазину 1 шт.;

- зошит із зображенням риб, в якому відображені записи щодо діяльності

магазину 1 шт.;

- зошит з надписом «Hello Rome», в якому відображені записи щодо діяльності магазину 1 шт.;

- зошит з надписом «Переоценка», в якому відображені записи щодо діяльності магазину 1 шт.;

- папка чорного кольору з чорновою документацією магазину;

- чеки «Магазин Eurostyle» в файлі 53 шт.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.07.2018