Справа № 686/8282/18
У Х В А Л А
17 квітня 2018 року м. Хмельницький
17.04.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з січня 2017 року по грудень 2017 року невстановлена особа шляхом внесення неправдивих відомостей у спеціалізованому програмному забезпеченні «1С», яке використовує у своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), створювала документ «Реалізація нафтопродуктів. Продаж, комісія» на кожного контрагента (клієнта) товариства, із зазначенням об`ємів та видів палива, які замовляв клієнт. Після оплати грошових коштів за товар відповідним контрагентом невстановлена особа створювала документ під назвою: «Продаж талонів, відомостей. Реєстрація талонів» де умисно вносила зміни щодо кількості замовленого, сплаченого та фактично отриманого клієнтом палива (товару) змінювала дані і вказувала, що клієнт отримав значно більшу кількість палива (товару). Своїми діями невстановлена особа повторно привласнила майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До вчинення вказаного злочину може бути причетна менеджер з реалізації нафтопродуктів ОСОБА_5 , яка перебуваючи в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , здійснювала прийом, відповідно до актів приймання передачі талонів на паливо, супроводження відповідної бухгалтерської документації із забезпеченням бухгалтерського обліку операцій із зазначеними талонами, в тому числі за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення «1С».
На даний час у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року з наступними контрагентами: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Фізична особа підприємець ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); Городоцьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Тому, з метою встановлення даних щодо проведення безготівкових операцій з оплати контрагентами товариства за отримані товари (паливо), виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 з метою встановлення фактів привласнення товарів (пального) менеджером Хмельницького відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року, які засвідчать факт ненадходження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів та оплати за товар контрагентами.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які містять відомості про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 в період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року із розшифровкою призначення платежів окремих контрагентів: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Фізична особа підприємець ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); Городоцьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя