УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від «10» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 невстановлені особи, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 780 грн., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ «Jelzin» магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).
Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що особи, які шахрайськими шляхом збули ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої організували злочинну схему, яка полягає у здійсненні незаконного переміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів через митний кордон України у подальшому створення підпільних цехів для незаконного виготовлення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту, де їх виготовляють, шляхом змішування спирту з водою у антисанітарних умовах з порушенням технологічного процесу і з метою введення громадян в оману розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, а саме: Smirnoff, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Hennessy, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Jameson, Skyy, Hennessey, Finlandia, Metaxa, Boris Jelzin, Gorbatschow, Finsbury та інші, з метою їх подальшого збуту на митній території України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари для цього в своїй діяльності використовують земельні ділянки та приміщення, які орендують у громадян та постійно змінюють своє місце розташування з метою прикриття своєї незаконної діяльності.
Проведеними слідчими та іншими діями було встановлено, що невстановленими особами здійснюється незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів в гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація щодо наявності в середині вказаного гаражного приміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів підтверджувалась розміщеними картонними ящиками, які знаходились в ньому по праву сторону та було видно з проїжджої частини так як ворота гаражного приміщення були відкриті.
Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно власником житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_12 .
Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 10.08.2018 о 12 год. 05 хв. виникла необхідність у проведені обшуку у гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandiа».
Додатково було проведено огляд місцевості, у зв`язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан. Після цього було здійснено обхід зазначеного домоволодіння і виявлено, що біля сміттєвого баку звалено 3 великих картонних коробки, поверх яких лежить невелика упаковка з паперу схожого на цигарковий. При відкритті вказаних коробок було виявлено та вилучено 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. «Finlandiа», 14 шт. по 2л. «Attikus», 15 шт. по 2л. «Jelzin» та 19 шт. «Absolut».
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandis», а також на 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. «Finlandiа», 14 шт. по 2л. «Attikus», 15 шт. по 2л. «Jelzin» та 19 шт. «Absolut», які були вилучені проведеним оглядом місцевості, у зв`язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_12 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, адвоката, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на 27 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint Cognac; 6 упаковок типу beg-in-box по три літри кожна під виглядом торгової марки Finlandia; 2 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Kvint; 3 упаковок типу beg-in-box по дві літри кожна під виглядом торгової марки Attikus; 2 картонні ящика, які знаходяться 369 поліетиленовими пакетами, які використовуються для упаковок типу beg-in-box; мішок прозорого кольору в якому знаходяться ручки-тримачі для картонних упаковок типу beg-in-box; 3 поліетиленових пакети заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту два з яких наповненні повністю, один на 1/5; дві пустих каністри з характерним запахом спирту, одна синього кольору інша білого; 2 пустих картонних коробки з маркуванням ТМ «Finlandis», які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_13 , а також на 1234 вкладишів для упаковок рідких рідин, які використовують в упаковках типу bag-in-box; також було виявлено картонні коробки прямокутної форми з назвами алкогольних напоїв, а саме: 23 шт. по 2л. «Kvint 10 років», 17 шт. по 2л. «Kvint 5 років», 9 шт. по 2 л. «Finlandiа», 14 шт. по 2л. «Attikus», 15 шт. по 2л. «Jelzin» та 19 шт. «Absolut», які були вилучені проведеним оглядом місцевості, у зв`язку з тим, що під час проведення обшуку гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено, що особи присутні при обшуку перекидають коробки через паркан, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя