Справа № 201/4867/18
Провадження № 1-кс/201/3684/2018
УХВАЛА
Іменем України
10 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розіграно публічних закупівель понад 200 млн. гривень (заплановано до кінця поточного року торги на загальну суму 900 млн. гривень). Підставою здійснення оплати між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є акти Кб2В, які підписуються між начальником служби та директором державного підприємства. Отримані в результаті грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За рахунок вказаних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює закупівлю бітуму, щебеню, дизельного палива та інших товарно-матеріальних цінностей, для подальшого виробництва на власних асфальтних заводах асфальтобетону та виконання робіт філіями облавтодору з поточних та капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровській області.

За результатом проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи у злочинній змові, направленій на привласнення бюджетних коштів у особливо великому розмірі, з посадовим особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем підписують останнім акти Кб2В до яких внесені завищені показники обсягу робіт та їх перелік.

Під час проведеного обшуку на філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , у службовому кабінеті головного бухгалтера були виявлені та вилучені товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, розрахункові накладні, договори та інші документи підприємств, які поставляли будівельні матеріали до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення огляду вищевказаних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) директор: ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , засновник: ОСОБА_5 , у період 2017 року поставлявся товар (зуб фрезки, цемент, удом) до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 428 140 грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало вищевказаний товар у підприємств: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) директор: ОСОБА_7 , засновник: ОСОБА_8 , на загальну суму 320 000 грн., та у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) директор: ОСОБА_9 засновник: ОСОБА_10 на загальну суму 336 00 грн.

Відповідно до інформації отриманої оперативними працівниками управління захисту економіки в Дніпропетровській області у ході досудового розслідування встановлено, що перед податковими органами за ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звітує головний бухгалтер філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не звітує перед податковими органами за місцем реєстрації та не має ніяких банківських рахунків для проведення розрахункових операцій з контрагентами.

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виводили грошові кошти в тінь спільно з наступними підприємствами, а саме:

ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), рахунок відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 '' № НОМЕР_15 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_16 ).

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_16 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

обліково-реєстраційної справи юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 );

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2016 по 10.05.2018;

роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з 01.01.2016 по теперішній час у паперовому та електронному виді;

оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємства за період з 01.01.2016 по 10.05.2018;

всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2016 по 10.05.2018;

матеріали кредитних справ стосовно ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) за період 01.01.2016 по 10.05.2018.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000645.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1