Провадження № 1-кс/756/2722/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

12 жовтня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006947 від 29.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
10 жовтня 2018 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнту банку по відкриттю та функціонуванню рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, а саме роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; заяву на відкриття (закриття) рахунку, та інші документи і відомості, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку, де зазначено відомості про особу власника зазначеного рахунку, також фотознімок власника, відомі мобільні номера для зв`язку.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.06.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим слідством особа увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа в останнього грошовими коштами в сумі 14 895,15 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 у своїх показах повідомив, що домовився із своїм знайомим громадянином ОСОБА_5 щодо придбання в останнього холодильника. Домовившись щодо ціни холодильника, він на прохання ОСОБА_5 25.06.2018 року перерахував грошові кошти в розмірі 14 895,15 грн. за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який нібито належить їхньому спільному знайомому ОСОБА_6 .
У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перестали виходити на зв`язок, віддати грошові кошти або надати холодильник відмовилися.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування вищезазначеного банківського рахунку.
Таким чином, для встановлення факту перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що нібито належить ОСОБА_6 , виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 29.08.2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 25.06.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа у ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 15 000 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , він домовився із своїм знайомим громадянином ОСОБА_5 щодо придбання в останнього холодильника. Домовившись щодо ціни, на прохання ОСОБА_5 25.06.2018 року він перерахував грошові кошти в розмірі 14 895,15 грн. за холодильник за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка нібито належить їхньому спільному знайомому ОСОБА_6 .
Оскільки тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які стосуються кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.
Водночас необхідно надати доступ до інформації про рух коштів на картрахунку за період із 24 червня 2018 року по час надання відповіді на ухвалу суду, оскільки необхідності в наданні такої інформації за період із 1 січня 2018 року слідчим не обґрунтовано.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 задоволити частково.
Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 24.06.2018 року по час надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді, а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
- заяви на відкриття (закриття) рахунку, та інших документів і відомостей, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку, включно з інформацією про особу власника зазначеного рахунку, фотознімку власника та відомих мобільних номерів для зв`язку із власником.
Тимчасовий доступ надати шляхом вилучення завірених копій документів з інформацією.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 11 листопада 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітників СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 та/або прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1