пр. № 1-кс/759/3815/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.08.2018 року Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується (користувалось) банківськими рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному 01.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитні договори: №15371-20/11-1 від 26.04.2011, №68029-20/12-1 від 16.10.2012, №62297-20/13-1 від 12.07.2013 за умовами яких та з врахуванням укладених між сторонами додаткових угод до цих договорів, банк надав товариству кредитні кошти

З метою забезпечення зобов`язання за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори іпотеки і застави, за якими в іпотеку (заставу) банку передано належне ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно та належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухоме майно.

Також встановлено, що 13.06.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Генеральний договір про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 у рамках якого укладено договори банківського вкладу на загальну суму 328 000 000грн.

18.08.2015 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір факторингу №1/808, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » набула всіх прав вимоги, які належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. в свою чергу за передані права вимоги до боржника за основним договором фактор сплачує клієнту 45% загальної суми вимог, визначених окремими пунктами договору, що на момент укладення договору складає 147 765 501 грн. і є граничним розміром фінансування під відступлення права грошової вимоги.

В подальшому 28.01.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір відступлення права вимоги №2/28-01, предметом якого є відступлення права належного первісному кредитору (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вимог до позивача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. (повернення депозитних коштів). Згідно пункту 4.1 вказаного договору за передані (відступлені) права вимоги до боржника за основним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору 194 500 000 грн. Оплата здійснюється у строк до 31 грудня 2019 року щомісячно рівними частинами, починаючи з квітня 2016 року.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується (користувалось) банківськими рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_4 відкритий 29.12.2011; № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2018.

В судовому засідання Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується (користувалось) банківськими рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),з можливістю вилучення копій в електронному вигляді, а саме: № НОМЕР_6 відкритий 22.06.2015, № НОМЕР_7 відкритий 17.12.2015, № НОМЕР_8 відкритий 17.12.2015, № НОМЕР_9 відкритий 17.12.2015, № НОМЕР_10 відкритий 17.12.2015, № НОМЕР_11 відкритий 17.12.2015, № НОМЕР_12 відкритий 17.12.2015, № НОМЕР_13 відкритий 25.02.2016, № НОМЕР_14 відкритий 26.04.2016, № НОМЕР_15 відкритий 26.04.2016, № НОМЕР_16 відкритий 27.04.2016, № НОМЕР_17 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_18 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_19 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_20 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_21 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_22 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_23 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_24 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_25 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_26 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_27 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_28 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_29 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_30 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_31 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_32 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_33 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_34 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_35 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_36 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_13 відкритий 16.02.2016, № НОМЕР_35 відкритий 27.05.2016, № НОМЕР_37 відкритий 27.05.2016, № НОМЕР_38 відкритий 27.05.2016, № НОМЕР_39 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_40 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_41 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_42 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_43 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_44 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_45 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_46 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_47 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_48 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_49 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_50 відкритий 02.06.2016, № НОМЕР_35 відкритий 31.05.2016, № НОМЕР_51 відкритий 18.07.2016, № НОМЕР_52 відкритий 18.07.2016, № НОМЕР_53 відкритий 19.07.2016, № НОМЕР_54 відкритий 08.07.2016, № НОМЕР_55 відкритий 08.07.2016, № НОМЕР_56 відкритий 08.07.2016, № НОМЕР_57 відкритий 12.08.2016, № НОМЕР_58 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_59 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_60 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_61 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_62 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_63 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_64 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_65 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_66 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_67 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_68 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_69 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_70 відкритий 11.08.2016, № НОМЕР_71 відкритий 11.08.2016, № НОМЕР_72 відкритий 19.08.2016, № НОМЕР_73 відкритий 19.08.2016, № НОМЕР_74 відкритий 19.08.2016, № НОМЕР_75 відкритий 19.08.2016, № НОМЕР_76 відкритий 19.08.2016, № НОМЕР_77 відкритий 19.08.2016, № НОМЕР_70 відкритий 12.08.2016, № НОМЕР_78 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_79 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_80 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_81 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_82 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_83 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_84 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_85 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_86 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_87 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_88 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_89 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_90 відкритий 22.08.2016, № НОМЕР_70 відкритий 12.08.2016, № НОМЕР_91 відкритий 13.11.2015, № НОМЕР_92 відкритий 17.12.2015 з дня відкриття рахунку по день надання доступу до документів; № НОМЕР_93 відкритий 21.03.2012, № НОМЕР_94 відкритий 21.06.2012, № НОМЕР_95 відкритий 12.11.2012, № НОМЕР_96 відкритий 21.03.2012, № НОМЕР_97 відкритий 12.11.2012, № НОМЕР_98 відкритий 12.11.2012, № НОМЕР_13 відкритий 26.03.2012, № НОМЕР_99 відкритий 07.06.2012, № НОМЕР_100 відкритий 21.02.2013, № НОМЕР_101 відкритий 07.06.2012, № НОМЕР_102 відкритий 19.06.2012, № НОМЕР_103 відкритий 21.02.2013, № НОМЕР_104 відкритий 25.05.2012, № НОМЕР_105 відкритий 19.06.2012, № НОМЕР_106 відкритий 25.03.2013, № НОМЕР_107 відкритий 22.05.2012, № НОМЕР_108 відкритий 09.12.2011, № НОМЕР_109 відкритий 19.06.2012, № НОМЕР_110 відкритий 22.02.2012, № НОМЕР_111 відкритий 21.06.2012, № НОМЕР_112 відкритий 16.03.2012, № НОМЕР_113 відкритий 21.06.2012, № НОМЕР_114 відкритий 21.03.2012, № НОМЕР_115 відкритий 21.06.2012, № НОМЕР_116 відкритий 12.11.2012, № НОМЕР_117 відкритий 17.10.2013, № НОМЕР_118 відкритий 26.12.2013, № НОМЕР_119 відкритий 20.02.2014, № НОМЕР_120 відкритий 16.12.2014, № НОМЕР_121 відкритий 16.04.2015, № НОМЕР_122 відкритий 17.12.2014, № НОМЕР_122 відкритий 17.12.2014;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується (користувалось) банківськими рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2018 (з дня відкриття рахунку по день надання доступу до документів); № НОМЕР_4 відкритий 29.12.2011 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.06.2015 по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1