03.09.2018
УХВАЛА

Іменем України

03 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.01.2016 у справі №904/4747/15, за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зазначеного рішення суду, як ним встановлено, рішенням господарського суду Одеської області від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто заборгованність у загальному розмірі 1 212 243,32 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішень суду від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г та від 08.06.2015 у справі №916/1703/15 становить 2 303 970,96 грн.

На підставі зазначених рішень судів відкрито відповідні виконавчі провадження, однак у наданий державним виконавцем строк боржником вимоги виконавчих документів не виконано.

Тобто, станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство заборгованість боржника перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тільки збільшувалась, жодних заходів щодо погашення такої заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено.

Разом із цим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю визнані вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та начебто, як заявили представники Боржника в суді, здійснювались спроби щодо можливості погашення наявного боргу, а саме велись переговори шляхом листування з дебітором боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо погашення боргу.

Проте, слід зазначити, що згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2016, реєстру вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед зазначеним товариством складає 21 633 703,08 грн.

Крім цього, до вищезазначеного реєстру кредиторів також включено кіпрську компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( АДРЕСА_1 номер: НОМЕР_2 ) із заборгованістю в розмірі 14 307 805 860, 18 грн. та кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) на суму 47 261 976,12 грн.

Тобто зазначені кіпрські компанії зареєстровані за однією адресою, навіть більше того в одному офісі.

Разом із цим, в матеріалах судової справи №916/4747/15, про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні будь які документи, що містять інформацію про наявність заборгованості зазначеного товариства перед компаніями ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відсутні також виписки з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування грошових коштів за укладеними договорами позик із зазначеними кіпрськими компаніями.

Слід зазначити також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на території Одеського нафтопереробного заводу та здійснює свою діяльність за безпосередньої участі нафтопереробного заводу, оскільки виробничі потужності зазначеного товариства працюють на атмосферному залишку вібрекінгу, що виробляється в процесі нафтопереработки.

Так, як встановлено в ухвалах слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 19.01.2016 у справі №522/23126/15-к (провадження №1-кс/522/626/16 та №1-кс/522/628/16) фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підконтрольна ОСОБА_5 компанія EMPSON LIMITED, що також є фактичним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки 1 817 561 412 (99,5766%) штук простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить зазначеній компанії.

Вищезазначені ухвали слідчого судді прийняті межах досудового розслідування кримінального провадження №0000076 від 24.02.2014, що було внесено до ЕРДР відносно ОСОБА_5 .

Окремо слід звернути увагу, що загальна сума заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджена ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.08.2016 у справі №916/4747/15 складає 14 582 млн.грн., при цьому заборгованість зазначеного товариства перед компаніями підконтрольними ОСОБА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») складає 14 477млн. грн., яка повністю визнана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він не заперечує проти можливості слідчого ознайомитися з матеріалами зазначеної справи з дозволу судді в провадженні якого знаходиться зазначена справа.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до справи №916/4747/15, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії документів вказаної справи.
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, та для отримання інформації про обставини вчинення особливо тяжкого злочину а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих,тимчасовий доступ до усіх матеріалів судової справи №916/4747/15, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити завірені копій матеріалів вказаної судової справи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: