Справа № 643/7577/18
Номер провадження 1-кс/643/2284/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003217 від 08.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 190 КК України, а саме закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, -

В С Т А Н О В И В:
До суду 12.06.2018 року надійшло вищезазначене клопотання, направлене поштою 08.06.2018 р.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Московським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженню № 0003217 від 08.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003217 від 08.06.2018 встановлено, що 07.06.2018 до Московского ВП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.06.2018 о 14:00 невстановлена особа, при якій було посвідчення представника ФОП «Газолинк груп» на ім`я ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 намагалася шляхом оману, під приводом продажу газового лічильника та його встановлення, заволодіти грошима в сумі 4600 гривен. (ЖЕО No 25572 від 07.06.2018).

07.06.2018 слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 під час проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 , виявлено у громадянина, який представився ОСОБА_6 : 1) посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з відтиском мокрої печатки № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ; 2) свідоцтво про народження НОМЕР_3 ; 3) довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_4 ; 4) 2 аркуша з фотокартками; 5) блокнот з оранжевою обкладинкою; 6) аркуш паперу з написами; 7) договір 976, 975, 974; 8) договір про надання фін кредиту №30.7480/0; 30.7479/0; 16.22070/0; 30.6889/0; 16.21435/1; 9)договір підряду на ім`я ОСОБА_6 ; 10) блакитна папка з документами;11) чорну папка з документами, з рукописним та печатним текстом; 12) перцевий балончик «Терен 16»; 13) грошові кошти купюрами по 1 гривні у кількості 5 штук з такими номерами: УЛ7141461; ПЄ 3413653; УЛ3565117; РБ0408999; ТР 2789167; 1 купюра 100 гривень з номером МЄ0760241; 1 купюра 500 гривень з номером МВ2751825; 14) сувенірні гроші номіналом 500 гривень у кількості 3 штуки; 15) сувенірна купюра номіналом 100 доларів США у копіях; стартовий пакет МТС 1) S|n 814 2) 822$ 16) сим карта оператора МТС НОМЕР_5 ; 17) муштук на пристрої для куріння.

Так з виявленого під час огляду місця події вилучено у ОСОБА_6 : 1) посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з відтиском мокрої печатки № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ; 2) 2 аркуша з фотокартками; 3) блокнот з оранжевою обкладинкою; 4) аркуш паперу з написами; 5) договір 976, 975, 974; 6) договір про надання фін кредиту №30.7480/0; 30.7479/0; 16.22070/0; 30.6889/0; 16.21435/1; 7)договір підряду на ім`я ОСОБА_6 ; 8) блакитна папка з документами з рукописним та печатним текстом; 9) чорна папка з документами з рукописним та печатним текстом; 10) перцевий балончик «Терен 16»; 11) грошові кошти купюрами по 1 гривні у кількості 5 штук з такими номерами: УЛ7141461; ПЄ 3413653; УЛ3565117; РБ0408999; ТР 2789167; 1 купюра 100 гривень з номером МЄ0760241; 1 купюра 500 гривень з номером МВ2751825; 12) сувенірні гроші номіналом 500 гривень у кількості 3 штуки; 13) сувенірну купюру номіналом 100 доларів США у копіях; 14) стартовий пакет МТС 1) S|n 814 2) 822$ 15) сим карта оператора МТС НОМЕР_5 ; 16) мундштук на пристрої для куріння, що зафіксовано в протоколі огляду місця події від 07.06.2018.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна здійснюється під час огляду.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, як майно, яке є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини 2 статті 170 цього Кодексу);
3.1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Під час розгляду клопотання не доведено, що вилучені в ході огляду місця події: перцевий балончик «Терен 16»; грошові кошти купюрами по 1 гривні у кількості 5 штук з такими номерами: УЛ7141461; ПЄ 3413653; УЛ3565117; РБ0408999; ТР 2789167; 1 купюра 100 гривень з номером МЄ0760241; 1 купюра 500 гривень з номером МВ2751825; сувенірні гроші номіналом 500 гривень у кількості 3 штуки; сувенірна купюра номіналом 100 доларів США у копіях; стартовий пакет МТС 1) S|n 814 2) 822$; сим карта оператора МТС S|n 37; муштук на пристрої для куріння є доказами у вищезазначеному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим підстави накладення арешту на це майно відсутні.

Приймаючи до уваги, що вилучені інші предмети в силу ст. 98 КПК України є речовими доказами, накладення арешту необхідно з метою збереження їх як речового доказу, позбавлення можливості його знищення або переховування, клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 236 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 07.06.2018 року під час огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 , у громадянина, який представився ОСОБА_6 , а саме:

- посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з відтиском мокрої печатки № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ;

- 2 аркуша з фотокартками;

- блокнот з оранжевою обкладинкою;

- аркуш паперу з написами;

- договір 976, 975, 974;

- договір про надання фін кредиту №30.7480/0; 30.7479/0; 16.22070/0; 30.6889/0; 16.21435/1;

- договір підряду на ім`я ОСОБА_6 ;

- блакитну папку з документами з рукописним та печатним текстом;

- чорну папку з документами з рукописним та печатним текстом.
В решті вимог відмовити.
Тимчасово вилучене майно, а саме: перцевий балончик «Терен 16»; грошові кошти купюрами по 1 гривні у кількості 5 штук з такими номерами: УЛ7141461; ПЄ 3413653; УЛ3565117; РБ0408999; ТР 2789167; 1 купюра 100 гривень з номером МЄ0760241; 1 купюра 500 гривень з номером МВ2751825; сувенірні гроші номіналом 500 гривень у кількості 3 штуки; сувенірна купюра номіналом 100 доларів США у копіях; стартовий пакет МТС 1) S|n 814 2) 822$; сим карта оператора МТС S|n 37; муштук на пристрої для куріння негайно повернути особі, у якої воно було вилучено.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1