печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, надали завідувачу сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_9 неправомірну вигоду на загальну суму 49 тис. 200 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період 2016-2018 років провели низку безтоварних операцій з вказаними вище суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності. Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » йому невідомо та жодних реєстраційних дій або фінансово-господарських операцій не здійснював.

Відповідно до листа № 16184/9/26-15-08-06-23 від 26.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 має банківські рахунки відкриті у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_9 Долар США, № НОМЕР_10 Євро, № НОМЕР_11 Українська гривня, № НОМЕР_12 Українська гривня, № НОМЕР_13 Російський рубль;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 має банківські рахунки відкриті у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_15 Євро, № НОМЕР_16 Євро, № НОМЕР_17 Українська гривня, № НОМЕР_18 Українська гривня, № НОМЕР_19 Українська гривня, № НОМЕР_20 Українська гривня, № НОМЕР_21 Українська гривня, № НОМЕР_22 Українська гривня, № НОМЕР_23 Українська гривня, № НОМЕР_24 Українська гривня, № НОМЕР_25 Українська гривня, № НОМЕР_26 Українська гривня, № НОМЕР_27 Українська гривня, № НОМЕР_28 Українська гривня, № НОМЕР_29 Українська гривня, № НОМЕР_30 Українська гривня, № НОМЕР_31 Українська гривня, № НОМЕР_32 Українська гривня, № НОМЕР_33 Українська гривня, № НОМЕР_34 Українська гривня, № НОМЕР_35 Українська гривня, № НОМЕР_36 Українська гривня, № НОМЕР_37 Українська гривня, № НОМЕР_38 Українська гривня, № НОМЕР_39 Українська гривня, № НОМЕР_40 Українська гривня, № НОМЕР_41 Українська гривня, № НОМЕР_42 Українська гривня, № НОМЕР_43 Українська гривня, № НОМЕР_44 Українська гривня, № НОМЕР_45 Українська гривня, № НОМЕР_46 Українська гривня, № НОМЕР_47 Українська гривня, № НОМЕР_48 Українська гривня, № НОМЕР_49 Українська гривня, № НОМЕР_50 Українська гривня, № НОМЕР_51 Українська гривня, № НОМЕР_52 Українська гривня, № НОМЕР_53 Українська гривня, № НОМЕР_54 Українська гривня;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 має банківські рахунки відкриті у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_56 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_57 Долар США, № НОМЕР_58 Євро, № НОМЕР_59 Українська гривня, № НОМЕР_60 Українська гривня;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_61 має банківські рахунки відкриті у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_56 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_62 Українська гривня, № НОМЕР_63 Українська гривня;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 має банківські рахунки відкриті у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_56 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_65 Українська гривня та № НОМЕР_66 Українська гривня.
Слідчий зазначив, що виникла необхідність у дослідженні руху коштів по вказаних вище рахунках та транзакціях, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », обставин підписання документів від імені осіб, що полягає у вивченні документів юридичної та депозитної справ. Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_67 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001770 від 01.06.2017 або за їх дорученням, наданому у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017, оперативним підрозділам ДЗЕ НПУ, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківських документів: до реєстрів руху грошових коштів (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.01.2016 по 03.05.2018 із зазначенням дати, часу (з точністю до секунд), номерів рахунків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів, призначень платежів, МФО та назв банків-кореспондентів, сум платежів, валюти платежів, номерів та дат платіжних документів по наступним банківським рахункам, відкритим в структурних підрозділах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_9 Долар США, № НОМЕР_10 Євро, № НОМЕР_11 Українська гривня, № НОМЕР_12 Українська гривня, № НОМЕР_13 Російський рубль, № НОМЕР_15 Євро, № НОМЕР_16 Євро, № НОМЕР_17 Українська гривня, № НОМЕР_18 Українська гривня, № НОМЕР_19 Українська гривня, № НОМЕР_20 Українська гривня, № НОМЕР_21 Українська гривня, № НОМЕР_22 Українська гривня, № НОМЕР_23 Українська гривня, № НОМЕР_24 Українська гривня, № НОМЕР_25 Українська гривня, № НОМЕР_26 Українська гривня, № НОМЕР_27 Українська гривня, № НОМЕР_28 Українська гривня, № НОМЕР_29 Українська гривня, № НОМЕР_30 Українська гривня, № НОМЕР_31 Українська гривня, № НОМЕР_32 Українська гривня, № НОМЕР_33 Українська гривня, № НОМЕР_34 Українська гривня, № НОМЕР_35 Українська гривня, № НОМЕР_36 Українська гривня, № НОМЕР_37 Українська гривня, № НОМЕР_38 Українська гривня, № НОМЕР_39 Українська гривня, № НОМЕР_40 Українська гривня, № НОМЕР_41 Українська гривня, № НОМЕР_42 Українська гривня, № НОМЕР_43 Українська гривня, № НОМЕР_44 Українська гривня, № НОМЕР_45 Українська гривня, № НОМЕР_46 Українська гривня, № НОМЕР_47 Українська гривня, № НОМЕР_48 Українська гривня, № НОМЕР_49 Українська гривня, № НОМЕР_50 Українська гривня, № НОМЕР_51 Українська гривня, № НОМЕР_52 Українська гривня, № НОМЕР_53 Українська гривня, № НОМЕР_54 Українська гривня; у Київському ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_56 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_57 Долар США, № НОМЕР_58 Євро, № НОМЕР_59 Українська гривня, № НОМЕР_60 Українська гривня, № НОМЕР_62 Українська гривня, № НОМЕР_63 Українська гривня, № НОМЕР_65 Українська гривня, № НОМЕР_66 Українська гривня та документів щодо відкриття вказаних вище банківських рахунків (установчих документів, договорів, заяв, доручень, угод, анкет, карток за зразками підписів, даних про фінансові телефони, листів, актів виконаних робіт щодо встановлення програмного забезпечення «Клієнт-банк» із зазначенням фактичних адрес встановлення, електронних та фактичних адрес для листування та ін.); інформації щодо користування вказаними вище банківськими рахунками за допомогою програмного забезпечення для інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо дат, часу (з точністю до секунд) та IP-адрес з яких здійснювався вхід до програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на вказані вище банківські рахунки, а також MAC-адрес кінцевого обладнання з якого здійснювались входи до вказаних вище платіжних карток через програмний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; до файлів аудіозаписів телефонних дзвінків до «гарячої лінії» (служби підтримки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (за телефоном 3700 в т.ч. з використанням функції Call-back) з телефонних номерів, які вказані як фінансові телефони та ототожнені користувачами вказаних банківських рахунків з відповідними банківськими рахунками, а також реєстру вказаних дзвінків із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ та номеру банківського рахунку, дати, часу (з точністю до секунд), тривалості дзвінка, імені та прізвища особи яка телефонувала з фінансового телефону до гарячої лінії, повних анкетних даних (П.І.Б., дати народження, місця реєстрації та фактичного мешкання, номеру мобільного та службового телефонів) співробітника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який здійснював оброблення дзвінка(заявки); відомостей щодо фінансових операцій, пов`язаним із вказаними вище суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , що стали об`єктами дослідження підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу, матеріалів, результатів внутрішнього фінансового моніторингу, повідомлень до ІНФОРМАЦІЯ_18 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_67 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1