УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , нотаріуса ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та оригінали документів, тобто можливості оглянути та вилучити документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 :

1. Завіреної копій довіреності від 23 жовтня 2014 року, завірена приватним нотаріусом ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нотаріального округу міста Одеси, Одеської області (що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), за котрою ОСОБА_6 уповноважила гр. ОСОБА_7 представляти її інтереси, що зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нотаріального округу міста Одеси, Одеської області (що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 )

Із можливістю вилучення завірених належним чином за згідність з оригіналом копій вказаних вище відповідних документів.

2. Керуючись ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 556 КПК України, прошу розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

3. Керуючись п. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень», з метою збереження конфіденційності відомостей досудового розслідування іноземної держави, прошу внести відомості до Єдиного державного реєстру судових рішень за результатами розгляду даного клопотання, з обмеженням доступу до відповідного рішення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається з запиту компетентних органів Республіки Молдова, Кримінальне переслідування у даній кримінальній справі було розпочато 10.01.2016 року Прокуратурою сектора Чентру по ст. 252 ч. (2) п. а). b) Кримінального кодексу РМ, на підставі підозри в умисній неспроможності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинене двома або більше особами заподіяли кредитору SC « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збиток в особливо великих розмірах.

10.08.2016 року, кримінальну справу № було об`єднано з кримінальною справою № від 08.08.2016 року, за ст. 244 ч. (2) п. Ь) Кримінального кодексу РМ, за підозрою в скоєнні посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході кримінального провадження встановлене, що 15.10.2013 р. укладено договір купівлі-продажу №2 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), відповідно якого продавець зобов`язувався поставити у власність покупця 63000 кг. ядер грецького горіха за ціною 5 доларів США за кілограм, загальна вартість контракту склала 31 000 доларів США. Покупець сплатив авансом вартість товару, перерахувавши суму в розмірі 130 000 доларів США. Загальна вартість товарів, поставлених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить 6300 доларів США. В результаті виник борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 60700 доларів США .

У відповідності з Ухвалою Суду № 2е-286/2014 від 18.12.2014 року було вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 » борг у розмірі 60 700 доларів СІНА і судові витрати в розмірі 100 долларі СІП А і 27461,17 леїв, відповідно, на підставі даної ухвали, було видано виконавчий лист. У рамках виконавчого провадження було встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіє будь-яким рухомим чи нерухомим майном.

У той же час було встановлено, що у відповідності з договором купівлі-продажу № 1311 від 01.04.2014 року, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі адміністратора ОСОБА_8 , продано нерухоме майно - земельна ділянка площиною 0,05 га, кадастровый номер 0300304.178 і будова, площиною 438 м2, кадастровий номер 0300304.178.01, розташоване в АДРЕСА_2 , оцінено Кадастровим офісом Бєлць на суму 200133 леїв, належне TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій на той час єдиним пайщиком був ОСОБА_9 (з часткою 100% уставного капіталу) і одночасно адміністратором підприємства, в якості покупця також виступав ОСОБА_9 . Потім, згідно угоди купівлі-продажу № 2166 від 27.07.2015 року, ОСОБА_9 разом з дружиною ОСОБА_10 , здійснили відчуження вище згаданої нерухомості ОСОБА_11 .

Потім, ОСОБА_9 , згідно з контрактом № 1230 від 10.04.2014 року, відчужив свою частку в розмірі 100% капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » єдиному пайщикові ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Вапнярка, паспорт НОМЕР_2 , виданий 29.07.1999 року.

17.07.2015 і 20.07.2015 року, Апеляційна палата Бєлць винесла ухвали про прийняття на розгляд заяв, поданих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про неспроможність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рішенням Апеляційної палати Бєлць № 2І-327/15 від 18.11.2015 року встановлено неспроможність боржника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фіскальний код 477, розташованого в АДРЕСА_2 . призначена спрощена процедура банкрутства і розпуску TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У той же час, згідно з акта № 5-670481 від 17.11.2015 року, складеного ІНФОРМАЦІЯ_7 , в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період діяльності з 01.06.2014 по 31.08.2015 р було встановлено ухилення від відрахування і сплати прибуткового податку в розмірі 2036258 леїв, а також ухилення від відрахування та сплати ПДВ в розмірі 467628 леїв.

ОСОБА_6 , на підписання контракту № 1230 від 10.04.2014 р. про придбання 100% частки статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення змін до Державного Реєстру юридичних осіб, була представлена гр. ОСОБА_12 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 14 березня 2012 року, на підставі довіреностей від 7 квітня 2014 року і 12 травня 2014 року, завірені приватним нотаріусом ОСОБА_13 (V.V. Kovalska) нотаріальний округ міста Одеси, Одеська область ( АДРЕСА_3 ).

Згодом, 23 жовтня 2014 року, ОСОБА_6 оформила довіреність на ім`я гр. ОСОБА_14 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає в Республіці Молдова, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , номер і сери паспорта НОМЕР_5 , виданий Департаментом інформаційних технологи Республіки Молдова 11.07.2011 року, з метою представлення її інтересів у всіх установах у зв`язку з діяльністю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завірену приватним нотаріусом ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нотаріального округу міста Одеси, Одеської області.

Таким чином, у зв`язку з викладеним і для повного, об`єктивного розгляду кримінальної справи, необхідно провести виїмку завірених копій довіреностей від 7 квітня 2014 року і 12 травня 2014 року завірених приватним нотаріусом ОСОБА_13 (V.V. Kovalska) нотаріальний округ Одеси, Одеська область (що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ), за котрими ОСОБА_6 уповноважила гр. ОСОБА_15 представляти її інтереси під час придбання 100% статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і при внесенні змін до Державного Реєстру юридичних осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні правової допомоги від компетентних органів України, у тому числі щодо здійснення виїмки документації.

Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупереджейого проведення розслідування по кримінальній справі № , з урахуванням ст. 556 КПК України щодо вжиття додаткових заходів конфіденційності запиту про правову допомогу, а також, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, прошу розглянути клопотання судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Нотаріус ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти надання доступу до вказаних документів.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. завіреної копії довіреності від 23 жовтня 2014 року, завірена приватним нотаріусом ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) нотаріального округу міста Одеси, Одеської області (що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), за котрою ОСОБА_6 уповноважила гр. ОСОБА_7 представляти її інтереси, що зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) нотаріального округу міста Одеси, Одеської області (що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (посвідчення ОДП 009006) зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

30.07.2018