Справа № 161/7482/18
Провадження № 1-кс/161/4055/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 18 травня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 його представника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно яке було тимчасово вилучене, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356, від 27.11.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.198 КК України ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 14.05.2018 року, під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене.

Клопотання вмотивоване тим, що:

В провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесено до ЄРДР за №0000356, від 27.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017 року, по АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 , невстановлені особи зберігали та обробляли каміння бурштину-сирцю, завідомо одержаного злочинним шляхом, яке попередньо придбали у Любешівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районах, Волинської області, після чого здійснювали збут виготовлених виробів.

Так, 14.05.2018 року, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Писаревського, 24г, Волинської області, було виявлено та вилучено:

1)каміння,за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 668,76 гр;

2)станок для обробки бурштину «Sewing Motor»;

3)прилад для обробки бурштину «Dremel» мodel 3000 F013300045;

4)станок для обробки бурштину «AVALON», с/н 17357;

5)станок для обробки бурштину (електромотор), б/н;

6)насадки до станка в кількості 42 шт;

7)електронні ваги «QC PASS», 500g/0,1 g;

8)штангенциркуль електронний «Carbon Fiber»;

9)електронні ваги «SF-400c»;

10)електронні ваги «BITEK», 50 kg;

11)блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

12)грошові кошти в сумі 10 002 США;

13)мобільний телефон марки «IPHONE 6» з сім-карткою № НОМЕР_1 ;

14)мобільний телефон марки «Samsung NOTE 8» з сім-карткою № НОМЕР_2 .

Вилучені в ході обшуку вище перелічені речі та предмети являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, набуті кримінально протиправним шляхом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також, є об`єктом кримінально протиправних дій.

Зокрема, у вилучених під час обшуку:

мобільних телефонах, марки «IPHONE 6» та марки «Samsung NOTE 8», наявна інформація, що стосується придбання та збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_7 каміння бурштину, зокрема, щодо здійснення переговорів та переписок з особами, які можуть бути причетні до видобутку, обробки та збуту каміння бурштину. Тобто, у яких містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , під час проведення обшуку не пред`явили будь-яких документів, які б підтверджували походження грошових коштів в сумі 10 002 доларів США, що були виявлені та вилучені під час обшуку, що дає підстави вважати, що вказані грошові кошти були набуті зазначеними особами кримінально протиправним шляхом, а саме в результаті заняття діяльністю, що стосується придбання та збуту каміння бурштину.

Заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , які клопотання заперечили, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

Згідно до положень, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а також є підозра вважати, що вилучене майно, є доказом вказаного злочину, 14.05.2018 року, визнано речовими доказами, а тому з метою їх збереження та проведення необхідних слідчих дій, клопотання слідчого слід задовольнити.

Суд не приймає до уваги пояснення володільця майна ОСОБА_5 , його захисника адвоката ОСОБА_6 , про те, що каміння та обладнання для його обробки і зважування, належать йому на законних підставах, грошові кошти в сумі 10 002 долари США належать його громадянській дружині ОСОБА_8 , що остання підтвердила будучи допитаною в судовому засіданні у якості свідка, оскільки, як встановлено в суді на підставі наданих та досліджених документів, свідок ОСОБА_8 отримала значно меншу заробітну плату за весь вказаний період, ніж сума вилучених коштів, каміння та обладнання для його зважування і обробки, визнані речовими доказами і можуть бути об`єктом та знаряддям вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Факт здійснення такої підприємницької діяльності ОСОБА_5 , не свідчить, що він не міг вчинити вказаний злочин.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 14.05.2018 року, під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене, а саме:

1)каміння,за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 668,76 гр;

2)станок для обробки бурштину «Sewing Motor»;

3)прилад для обробки бурштину «Dremel» мodel 3000 F013300045;

4)станок для обробки бурштину «AVALON», с/н 17357;

5)станок для обробки бурштину (електромотор), б/н;

6)насадки до станка в кількості 42 шт;

7)електронні ваги «QC PASS», 500g/0,1 g;

8)штангенциркуль електронний «Carbon Fiber»;

9)електронні ваги «SF-400c»;

10)електронні ваги «BITEK», 50 kg;

11)блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

12)грошові кошти в сумі 10 002 США;

13)мобільний телефон марки «IPHONE 6» з сім-карткою № НОМЕР_1 ;

14)мобільний телефон марки «Samsung NOTE 8» з сім-карткою № НОМЕР_2 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1