САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/3450/18
1-кс/206/937/18
УХВАЛА

24 вересня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2018 року заступник начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 01.06.2018 до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що особи на прізвисько ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , (відомості про яких на даний час не підлягають розголошенню в порядку ст.222 КПК України, в цілях конспірації), організували діяльність пов`язану з незаконним збутом прекурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах, на території місто Дніпро (ЖЄО №9251 від 01.06.2018).

01.06.2018 за даним фактом СВ Самарського ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетні до вчинення тяжких злочинів на території м. Дніпро.

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на отримання постійного матеріального доходу в результаті злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом прекурсорів, маючи можливість незаконного придбання у невстановлених осіб перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах для виготовлення в подальшому з нього психотропної речовини «метамфетамін», з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на придбання та зберігання з метою збуту, а також подальший збут перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської області, разом з раніше знайомим їй ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили в попередню змову та розподіливши обов`язки при скоєнні злочинів, пов`язаних із збутом перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах та отриманні грошей від вказаної незаконної діяльності, розпочали вчиняти дії, пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської області.

Згідно з отриманою інформацією ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , організували на території Дніпропетровської області, місця незаконного зберігання перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах, а також контролюють діяльність мережі незаконного збуту зазначених перкурсоровмістких комбінованих препаратів в особливо великих розмірах, широкому колу наркозалежних осіб. Крім того, було встановлено, що на теперішній час ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , підшукує осіб, які будуть вміють і будуть виготовляти з прекурсоровмістких комбінованих препаратів готову до вживання психотропну речовину «метамфетамін» та окремо осіб, які будуть здійснювати роздрібний збут прекурсоровмістких комбінованих препаратів та вже готову до вживання психотропну речовину «метамфетамін».

При здійсненні кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , дотримується методів конспірації, на контакт з малознайомими їй особами не йде, ретельно перевіряючи зв`язки та матеріальне становище особи. ОСОБА_8 , здійснює перевірочні дані, постійно змінює місце та механізм збуту прекурсоровмістких комбінованих препаратів, що унеможливлює її затримання правоохоронними органами. Крім того, вона обізнана про форми та методи роботи співробітників поліції. Свою злочинну діяльність ОСОБА_8 , ретельно маскує, має обмежене коло знайомих.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 , в основному грошові кошти в руки не бере, а отримує їх на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після отримання яких повідомляє місце де було залишено пакунок з комбінованими прекурсоровмісткими препаратами або психотропною речовиною.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів по кримінальному провадженню було встановлено, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкрито на громадянина ОСОБА_10 .

Крім того було встановлено, що на теперішній час, ОСОБА_8 постачає у місто Дніпро наркосировину, тобто прекурсоровмісткі комбіновані препарати. Всі інгредієнти надходять їй з Туреччини, де вона налагодила стосунки з виробниками. Але так-як прямого каналу з Туреччини до міста Дніпро не має, то всі наркотики спочатку приходять до міста Одеса, де їх зустрічає довірений їй чоловік на вигадане ім`я ОСОБА_11 , який розфасувавши все та замаскувавши їх в подальшому пересилає їх Ірині у місто Дніпро, через авто перевізників, або послугами ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він представляється, як ОСОБА_12 і користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , з якого постійно телефонує ОСОБА_8 , на її номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 . Грошову винагороду за виконану роботу ОСОБА_8 , переводить на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який і являється згідно отриманої інформації ОСОБА_12 .

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази при документуванні та викритті особи яка здійснює незаконний обіг наркотичних засобів на території м. Дніпро, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів та отриманні можливості їх вилучити.

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, поштові скриньки, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України. В рамках даного кримінального провадження, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, поштові скриньки, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, поштові скриньки, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Строк дії ухвали - до 24.10.2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1