н/п 1-кс/640/3896/18
(резолютивна частина)
"24" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 25 травня 2018 року о 12 год. 50 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів юридичних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсійнного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; виписок по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2015 по 24.05.2018 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , за період з 01.01.2015 по 24.05.2018; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по 24.05.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2018.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1