Справа № 646/2563/18
№ провадження 1-кс/646/5548/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.09.18 р. м. Харків
Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, -
встановив :
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яким просить накласти арешт із забороною розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати наступне майно, вилучене 13.09.2018 під час обшуків: копія листа за підписом заступника директора ОСОБА_4 до слідчого відділу 1 штука;копію товаро транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН ліс), із зазначенням вантажоодержувача «ТОВ Атлантіс С» та додатком до ТТН ліс серія ХРА №931217 від 16.04.2018 на 1 аркуші, товаро транспортні накладні на відпуск деревини у кількості 56 штук, які покладено у поліетиленовий пакет, брус дубовий обрізний 3 сорту довжиною 3 метри у кількості 65 штук, горільник сосни довжиною 3 метри у кількості 25 штук ; говільник довжиною 4 метри у кількості 4 штуки, технічна сировина дуба довжиною 3 м. у кількості 73 шт та довжиною 4 метри у кількості 4 шт., технічна сировина дубу довжиною 3 метри у кількості 36 штук, деревина пиловик довжиною 6 м; сосна 3 сорт 6 шт; горільник сосни 3 сорту, довжиною 3 та 4 метри у кількості 83 шт., договір купівлі продажу необробленої деревини №7/22-02-2018 від 22.02.2018, а також специфікація до виданного договору загалом на 4 арк., копія договору № 20 купівлі продажу пиломатеріалів хвойних порід дерев від 02.01.2018 на 2 арк., копія договору № 2 купівлі продажу продукції від 02.01.2018 на 2 арк., договір купівлі продажу необробленої деревини 12/13-03-2018 від 13.03.2018 на 4 арк, копії товаро-транспортних накладних на деревину дуб на 6 арк., копії товаро-транспортних накладних на деревину сосна на 3 арк., копії товаро-транспортних накладних на деревину сосна на 4 арк., копії товаро-транспортних накладних на дуб на 3 арк., накладні на передачу та внутрішнє переміщення матеріалів всього на 46 арк.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні прокуратури Харківської перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000012 від 05.01.2018 за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб посадовими особами правоохоронних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державної лісової охорони та ДП «Гутянське лісове господарство» діючи свідомо незаконно, з метою особистого незаконного збагачення, всупереч інтересам служби за відсутності правових підстав та необхідних документів, діючи за вказівкою керівника - заступника директора зазначеної установи ОСОБА_4 систематично здійснюють протиправу порубку деревини, зокрема, дубів, після чого за допомогою техніки і транспортних засобів, що належать ОСОБА_4 , його дружині, батькові, директору ТОВ «Атлантіс С» та ін., завантажують і перевозять її на ТОВ «Атлантіс С» (єдиним власником якого є дружина заступника директора лісгоспу ОСОБА_5 ) та інші склади, робота яких контролюється рідною сестрою заступника директора лісгоспу ОСОБА_6 , їхнім батьком ОСОБА_7 , директором ТОВ «Атлантіс С» ОСОБА_8 та іншими особами, а в подальшому реалізовують вказану продукцію, не обліковуючи її на ДП «Гутянське лісове господарство», з метою заволодіння грошовими коштами підприємства та особистого незаконного збагачення.
Незаконні вказівки щодо місць, обсягу порубки, виду деревини надають ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та інші особи за їх дорученням та під їхнім особистим контролем.
Особи, які безпосередньо здійснюють незаконну порубку та перевезення деревини, отримують грошову винагороду від директора ТОВ «Атлантіс С» ОСОБА_8 , а також від інших осіб за його дорученням або за дорученням ОСОБА_4 .
У подальшому через ТОВ «Атлантіс С» (єдиним власником якого є дружина заступника директора лісгоспу ОСОБА_5 ),ТОВ «Стеклосервіс» (єдиним власником якого є рідна сестра заступника директора лісгоспу ОСОБА_6 ), ТОВ «Дубль-С» (співвласником якого є заступник директора лісгоспу ОСОБА_4 ), інші приватні підприємства здійснюється продаж незаконно зрубленої деревини іншим суб`єктам господарювання.
З метою приховування злочинної діяльності незаконно зрублену деревину перевозять за товарно-транспортними накладними, відповідно до яких зазначений товар продано (куплено) ФОП ОСОБА_6 (рідною сестрою заступника директора лісгоспу) іншим суб`єктам господарювання, зокрема, ТОВ «Атлантіс С» замість спеціалізованої форми товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини, затвердженої Наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.11.2013 № 961/707, яку має видавати лісове господарство.

Також заступник директора лісгоспу забезпечив зберігання і користування працівниками ТОВ «Атлантіс С», а також іншими не уповноваженими особами бирок з метою маркування незаконно зрубленої деревини у випадку перевірок з боку правоохоронних органів, а також безперешкодної реалізації деревини іншим суб`єктам господарювання.
Разом з цим, встановлено, що за його вказівкою дуби високої якості маркують як деревину інших виду, розміру - низького сорту, що не відповідає дійсності або взагалі не обліковують вказану деревину, що відповідно, завдає шкоду державі.
В межах досудового розслідування 13.09.2018 року, на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 10.09.2018 по справі №646/2563/18 проведено ряд санціонованих судом обшуків на території Харківської області.
1) старшим слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , під час проведення обшуку 13.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводськогорайонного суду м. Харкова від 10.09.2018 р. нежитлових приміщень ДП «Гутянське лісове господарство», а також прилеглої території, інших споруд, розташованій на земельний ділянці за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вул. Первухінська, 49 виявлено та вилучено: копія листа за підписом заступника директора ОСОБА_4 до слідчого відділу 1 штука; копію товаро транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН ліс), із зазначенням вантажоодержувача «ТОВ Атлантіс С» та додатком до ТТН ліс серія ХРА №931217 від 16.04.2018 на 1 аркуші.
Крім того, старшим слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 під час проведення обшуку 13.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводськогорайонного суду м. Харкова від 10.09.2018 р. нежитлових приміщень ДП «Гутянське лісове господарство», а також прилеглої території, інших споруд, розташованій на земельний ділянці за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вул. Лісова, 2 виявлено та вилучено: товаро транспортні накладні на відпуск деревини у кількості 56 штук, які покладено у поліетиленовий пакет.
2) Процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , під час проведення обшуку 13.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводськогорайонного суду м. Харкова від 10.09.2018 р. приміщень, розташованих за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Танкістів 55 виявлено та вилучено: брус дубовий обрізний, 3 сорт, 3 метри - 65 штук, горільник сосни довжиною 3 метри у кількості 25 штук ; говільник довжиною 4 метри у кількості 4 штуки, технічна сировина дуба довжиною 3 м. у кількості 73 шт та довжиною 4 метри у кількості 4 шт., технічна сировина дубу довжиною 3 метри у кількості 36 штук, деревина пиловик довжиною 6 м; сосна 3 сорт 6 шт; горільник сосни 3 сорту, довжиною 3 та 4 метри у кількості 83 шт; технічна сировина дуба довжиною 3 м. у кількості 73 шт та довжиною 4 метри у кількості 4 шт., технічна сировина дубу довжиною 3 метри у кількості 36 штук, деревина пиловик довжиною 6 м; сосна 3 сорт 6 шт; горільник сосни 3 сорту, довжиною 3 та 4 метри у кількості 83 шт., договір купівлі продажу необробленої деревини №7/22-02-2018 від 22.02.2018, а також специфікація до виданного договору загалом на 4 арк., допія договору № 20 купівлі продажу пиломатеріалів хвойних порід дерев від 02.01.2018 на 2 арк., допія договору № 2 купівлі продажу продукції від 02.01.2018 на 2 арк., договір купівлі продажу необробленої деревини 12/13-03-2018 від 13.03.2018 на 4 арк.; Копії товаро-транспортних накладних на деревину дуб на 6 арк., допії товаро-транспортних накладних на деревину сосна на 3 арк., допії товаро-транспортних накладних на деревину сосна на 4 арк., копії товаро-транспортних накладних на дуб на 3 арк., накладні на передачу та внутрішнє переміщення матеріалів всього на 46 арк.
А арешт вказаного майна застосований з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Слідчий зазначає, що деревина, стовбури дерев, вилучені під час проведення обшуку були вилучені безпосередньо в межах територій підприємств, домоволодінь осіб, які за версією слідства мають відношення до обставин розслідуваного кримінального провадження. Вилучена деревина безпосередньо вирубувалася та зрізалася на територіях ввірених посадовим особам ДП «Гутянське лісове господарство», а в подальшому без відповідного облікування та придбання передавалася на підконтрольні ОСОБА_4 підприємства та реалізовувалися з метою одержання прибутку.
Пд час проведення слідчих дій, представниками власника майна не було надано належних документів на підтвердження відповідності деревини первинним документам, документів, які б підтверджували її походження та відповідність сорту, діаметру.
Саме ці обставини є предметом доказування у кримінальному правопорушення, а вилучена деревина є предметом злочину та потребує додаткового дослідження, з метою розрахунку розміру збитків.
Слідчий зазначає, що виходячи з викладеного, вилучена в ході обшуку деревина відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З клопотання слідчого вбачається, що вивченням вилучених документів встановлено, що вони стосуються як безпосередньо суб`єктів господарювання, до діяльності яких офіційно причетний ОСОБА_4 , керівниками яких є його близькі родичі ( сестра та дружина) так і інших сторонніх суб`єктів господарювання. Документація, попередній дозвіл на вилучення якої наданий слідчим суддею безпосередньо необхідна з метою встановлення розміру збитків спричинених державі, проведення ревізійних та експертних досліджень, співставлення фактичних проведених робіт з вирубки та реалізації деревини ДП «Гутянське лісове господарство», встановлення коло осіб причетних до протиправної діяльності, які складали та видавали вказані документи.
Вилучені чорнові записи містять численні записи про шляхи і способи незаконної реалізації деревини, співробітників правоохоронних органів причетних до прикриття протиправної діяльності, відомості про осіб які можуть бути причетні до незаконної порубки та реазілації деревини.
Також, зважаючи на спеціфіку правопорушення, а саме фіктивний характер документів про, що є предметом доказування вилучені документи також можуть бути використані як зразки для проведення експертних досліджень, в тому числі, з метою встановлення приналежності підписів та почерку на окремих документах.
Виходячи з викладеного, вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий зазначає що в подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, дослідження руху коштів по банківським рахункам, проведення судових експертиз, в т.ч. економічних, почеркознавчих, комп`ютерних тощо. В той же час, відсутність до теперішнього часу остаточного рішення позбавляє орган досудового розслідування правової визначеності стосовно долі речових доказів та способу їх використання.
Окрім цього, відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, вилучена в ході обшуку деревина, окрім того що є предметом злочину, за версією слідства, в той же час, виходячи з того, що злочин передбачений ч.5 ст. 191 КК України є злочином з матеріальним складом злочину, арешт вилученої деревини також необхідній з метою відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням державі, в особі державного підприємства ДП «Гутянське лісове господарство».
Слідчий зазначає, що на даний час щодо вказаних речей і документів проведені та продовжують проводитися слідчі дії, в т.ч. огляди, відповідною постановою процесуального керівника вони визнані речовими доказами.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання та про розгляд справи за відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000012 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.
13.09.2018 року, на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 10.09.2018 по справі №646/2563/18 проведено обшуки на території Харківської області.
Старшим слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , під час проведення обшуку 13.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводськогорайонного суду м. Харкова від 10.09.2018 р. нежитлових приміщень ДП «Гутянське лісове господарство», а також прилеглої території, інших споруд, розташованій на земельний ділянці за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вул. Первухінська, 49 виявлено та вилучено: копія листа за підписом заступника директора ОСОБА_4 до слідчого відділу 1 штука; копію товаро транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН ліс), із зазначенням вантажоодержувача «ТОВ Атлантіс С» та додатком до ТТН ліс серія ХРА №931217 від 16.04.2018 на 1 аркуші.
Крім того, старшим слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 під час проведення обшуку 13.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводськогорайонного суду м. Харкова від 10.09.2018 р. нежитлових приміщень ДП «Гутянське лісове господарство», а також прилеглої території, інших споруд, розташованій на земельний ділянці за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вул. Лісова, 2 виявлено та вилучено: товаро транспортні накладні на відпуск деревини у кількості 56 штук, які покладено у поліетиленовий пакет.
Процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , під час проведення обшуку 13.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводськогорайонного суду м. Харкова від 10.09.2018 р. приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: брус дубовий обрізний, 3 сорт, 3 метри - 65 штук, горільник сосни довжиною 3 метри у кількості 25 штук ; говільник довжиною 4 метри у кількості 4 штуки, технічна сировина дуба довжиною 3 м. у кількості 73 шт та довжиною 4 метри у кількості 4 шт., технічна сировина дубу довжиною 3 метри у кількості 36 штук, деревина пиловик довжиною 6 м; сосна 3 сорт 6 шт; горільник сосни 3 сорту, довжиною 3 та 4 метри у кількості 83 шт; технічна сировина дуба довжиною 3 м. у кількості 73 шт та довжиною 4 метри у кількості 4 шт. технічна сировина дубу довжиною 3 метри у кількості 36 штук, деревина пиловик довжиною 6 м; сосна 3 сорт 6 шт; горільник сосни 3 сорту, довжиною 3 та 4 метри у кількості 83 шт., договір купівлі продажу необробленої деревини №7/22-02-2018 від 22.02.2018, а також специфікація до виданого договору загалом на 4 арк., копія договору № 20 купівлі продажу пиломатеріалів хвойних порід дерев від 02.01.2018 на 2 арк., копія договору № 2 купівлі продажу продукції від 02.01.2018 на 2 арк., договір купівлі продажу необробленої деревини 12/13-03-2018 від 13.03.2018 на 4 арк.; Копії товаро-транспортних накладних на деревину дуб на 6 арк., копії товаро-транспортних накладних на деревину сосна на 3 арк., копії товаро-транспортних накладних на деревину сосна на 4 арк., копії товаро-транспортних накладних на дуб на 3 арк., накладні на передачу та внутрішнє переміщення матеріалів всього на 46 арк.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладання арещту на вказане майно з метою збереження речових доказів.
При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотання не обґрунтовано наявність підстав для накладання арешту на вказане майно з метою відшкодування шкоди та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт, із забороною розпоряджатися та користуватися наступним майном, яке вилучене 13.09.2018 під час обшуків:

1. Копію листа за підписом заступника директора ОСОБА_4 до слідчого відділу 1 штука;

2. Копію товаро транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН ліс), із зазначенням вантажоодержувача «ТОВ Атлантіс С» та додатком до ТТН ліс серія ХРА №931217 від 16.04.2018 на 1 аркуші.

3. Товаро транспортні накладні на відпуск деревини у кількості 56 штук, які покладено у поліетиленовий пакет.

4.Брус дубовий обрізний 3 сорту довжиною 3 метри у кількості 65 штук;

5.Горільник сосни довжиною 3 метри у кількості 25 штук ; говільник довжиною 4 метри у кількості 4 штуки

6.Технічна сировина дуба довжиною 3 м. у кількості 73 шт та довжиною 4 метри у кількості 4 шт.

7.Технічна сировина дубу довжиною 3 метри у кількості 36 штук

8.Деревина пиловик довжиною 6 м; сосна 3 сорт 6 шт; горільник сосни 3 сорту, довжиною 3 та 4 метри у кількості 83 шт.

9.Договір купівлі продажу необробленої деревини №7/22-02-2018 від 22.02.2018, а також специфікація до виданного договору загалом на 4 арк.

10.Копія договору № 20 купівлі продажу пиломатеріалів хвойних порід дерев від 02.01.2018 на 2 арк.

11.Копія договору № 2 купівлі продажу продукції від 02.01.2018 на 2 арк.

12.Договір купівлі продажу необробленої деревини 12/13-03-2018 від 13.03.2018 на 4 арк.

Копії товаро-транспортних накладних на деревину дуб на 6 арк.

13.Копії товаро-транспортних накладних на деревину сосна на 3 арк.

14.Копії товаро-транспортних накладних на деревину сосна на 4 арк.

15.Копії товаро-транспортних накладних на дуб на 3 арк.

16.Накладні на передачу та внутрішнє переміщення матеріалів всього на 46 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1