У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2018 Справа №607/10387/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 23 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів у

яких міститься інформація про рух коштів по рахунку Тернопільської філії ТзОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,

відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із 07.03.2017 року по 05.06.2018 року, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій зі сторони службових осіб Тернопільської філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », С201602, внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В в частині використання будівельних матеріалів, а саме використали неякісні та не сертифіковані будівельні суміші для укладання верхнього асфальтобетонного шару дорожнього покриття, чим завдали збитків державному бюджету.

Зокрема встановлено, що між службою автомобільних доріг у Тернопільські й області (Замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генпідрядна організація) укладено договір підряду № 2КТ від 07.03.2017, в подальшому останніми укладено договори субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (субпідрядна організація).

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення С201602, «Джурин - Попівці», км 0+000-7+000, після чого на підставі укладених додаткових угод №№:26 від 02.11.2017, 27 від 06.11.2017, 28 від 14.11.2017, 29 від 17.11.2017, 30 від 22.11.2017, 31 від 27.11.2017, 32 від 04.12.2017, 33 від 12.12.2017 до договору № 2КТ від 07.03.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено оплату на рахунки субпідрядних організацій, в тому числі Тернопільській філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення фактів поставки неякісних товарно-матеріальних цінностей, фактів проведення оплати за неякісні (без наявних робіт виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку Тернопільської філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), за період із 07.03.2017 по 05.06.2018.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку по рахунку Тернопільської філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати її в інший спосіб не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області

ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України

ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку Тернопільської філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із 07.03.2017 року по 05.06.2018року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1