Справа № 199/3474/17
УХВАЛА

23.05.2018 Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення оригіналів документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , згідно наступного переліку: заявки експлуатуючих організацій про необхідність проведення капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпрі; відомості щодо експертного обстеження (технічне діагностування) ліфтів, що передувало складенню технічного акту; дефектні акти з зазначенням умов виконання робіт; договори з виконання проектно - вишукувальних робіт; проекти капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпрі, затверджені у встановленому законом порядку; експертизи проектів капітального ремонту; тендерна пропозиція учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про введення об`єкту до експлуатації, зареєстровані у встановленому законодавством порядку договір підряду №11/16 від 15.11.2016 на проведення капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпрі, укладений з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти скритих робіт за договором; іншу документацію з виконання договірних зобов`язань.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000050, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2016 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків АДРЕСА_2 , з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Так, наприкінці 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно - пасажирських ліфтів, 05.12.2016 за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 акцептовані пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та укладено договори за відповідним предметом з визначенням вартості загальної вартості послуги в розмірі 3 335 тис. гривень.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємства встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у жовтні - листопаді 2016 року включило до складу податкового кредиту ризикове підприємство, яке має ознаки «транзитера», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 3 573 832 грн. (вт.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87): комплект напрямних до ліфту; пояси противаги; пояси кронштейнів кабіни; штурвал двигуна ф 55; створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ; станція керування УПЛ-17 «Родос»; система позиціювання ліфта Мікроліфт; редуктор РЛГ-180; обмежувач швидкості 1м/с (правий); купе кабини г/п 500 кг. і.т.п.

В подальшому проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що зазначені вище ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були придбані у підприємств які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму - 2 387 184 грн. (в т.ч. 397 864 грн. ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму - 1 175 664 грн. (в т.ч. 195 944 грн. ПДВ).

Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно матеріальні цінності у адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) останнім не виготовлялись і не купувались.

Також, за результатами проведених заходів встановлено та опитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який пояснив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності зазначеного СГД.

Директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), було допитано в рамках кримінального провадження №0000002 від 21.01.2016 року, щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , та будь яких інших СГД.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати що ТМЦ отримані по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактично не поставлялися, проте дані щодо подальшого встановлення обладнання підвищеної небезпеки внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що проектна документація з капітальних ремонтів ліфтів, акцептовані тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір підряду на проведення капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м.Дніпрі та документація з їх виконання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва- ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потребують вилучення з метою подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, наявність обставин, вказаних в п.п. 1-3 ч. 3 цієї статті.

В поданому клопотанні, в порушення ч. 3 ст. 132 КПК України, наявність цих обставин взагалі не зазначена і не доведена.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 19 червня 2017 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке було задоволено в повному обсязі. На даний час слідчому судді не надано будь яких доказів необхідності повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а також не надано відомостей про виконання ухвали слідчого судді від 19 червня 2017 року чи не виконання із зазначенням поважних причин не виконання.

Таким чином, законних та процесуальних підстав для задоволення клопотання, з яким звернувся прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 не має, тому у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1