печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006408 від 15.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, 22.10.2017 близько 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, зловживаючи довірою, представляючись співробітниками банку, шахрайським шляхом заволоділи інформацією по відкритому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому на ОСОБА_4 , в результаті чого були зняті грошові кошти на суму 207 000 гривень.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що з грудня 2015 року вона має в користуванні зарплатну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . З того ж часу за цією карткою закріплено мобільний номер НОМЕР_2 .

22.10.2017 на мобільний номер НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок але потерпіла ОСОБА_4 на нього не відповіла. В подальшому на мобільний з номеру НОМЕР_4 надійшов ще один дзвінок та потерпіла взяла слухавку та почула чоловічий голос. Невідомий повідомив, що являється співробітником колл-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що картку заблоковано. З його слів, для того, щоб розблокувати банківську картку необхідно продиктувати останніх вісім цифр картки. ОСОБА_4 продиктувала всі 8 цифр. Після цього чоловік повідомив, що він буде надсилати смс - повідомлення з різними кодами та їх потрібно буде назвати. Дійсно, в той час потерпілій ОСОБА_4 надійшло 4 смс-повідомлення з кодами, які остання продиктувала чоловікові.

Під час подальшої розмови співробітник банку попрохав підійти до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести ще одну операцію по картці, також повідомив що його звати ОСОБА_5 .

О 14:15 годин, перебуваючи в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 під диктовку ОСОБА_6 здійснила операцію по власному картковому рахунку. Банкомат видав квитанцію але що було в ній зазначено потерпіла не звернула уваги.

Під час останньої телефонної розмови з ОСОБА_7 останній запитав у ОСОБА_4 повні анкетні дані, слово-пароль та інше, та вона це все йому повідомила. Після цього ОСОБА_7 повідомив, що картку буде розблоковано через 1 добу.

Майже через місяць, коли в потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність в грошах вона виявила, що на банківському рахунку № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти.

Після цього вона звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному питанню та отримала виписку по рахунку де зазначено, що починаючи з 14:30 годин 22.10.2017 по 23.10.2017 грошові кошти з картки почали перераховуватись на електронні гаманці. Окрім цього, майже через день по картковому рахунку проходив запит на баланс грошових коштів. 01.11.2017 з рахунку були зняті ще гроші, які були зараховані на картку як преміальні.

В результаті шахрайських дій невідомих з власного карткового рахунку ОСОБА_4 були виведені гроші в сумі 207 000 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в деталізації телефонних дзвінків мобільного оператора зв*язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію стосовно вхідних та вихідних телефонних з*єднань, SMS повідомлень в період часу з 20.10.2017 по 01.01.2018.

Як вбачається із клопотання, отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення істинних обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, що користується вказаним мобільним телефоном.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність у проведенні тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, у кримінальному провадженні № 8 від 15.12.2017 тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про місцезнаходження мобільного телефону з номером НОМЕР_5 , а також інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо (+ код регіону, азимути та адреси базових станцій) в період часу з 20.10.2017 по дату винесення ухвали.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про місцезнаходження мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , а також інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо (+ код регіону, азимути та адреси базових станцій) в період часу з 20.10.2017 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/15493/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1