Справа № 591/4565/18
Провадження № 1-кс/591/3580/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004864 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 14.11.2017 ОСОБА_4 , будучи фізичною особо підприємцем, уклав договір з юридичною особою, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого за довіреністю діє ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 . За умовами договору ОСОБА_4 мав поставити сировину(деревину породи ясень) протягом місяця з дня отримання оплати за товар. 30.11.2017 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_4 сплачує грошові кошти в сумі 9873 євро за поставку сировини, але ОСОБА_6 діючи умисно, не маючи на меті реального виконання умов вказаного договору, вказані кошти витратив, але сировину для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставив, жодних дій до виконання вказаного договору не вжив. Своїми діями ОСОБА_4 завдав матеріального збитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9873 євро. На даний час у слідства виникла необхідність встановити чи вживав ОСОБА_4 , будь-яких заходів задля виконання умов договору з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме чи придбавав він сировину чи орендував приміщення задля виготовлення продукції за домовленою специфікацією. Відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Враховуючи такі обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів на вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2017 по 13.08.2018.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, , про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0004864 від 29.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого перевіряється вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій щодо не поставлення протягом місяця з дня отримання оплати за товар сировини(деревини породи ясень) згідно укладеного договору з юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , від імені якого за довіреністю діє ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 .

Як зазначалось вище, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів на рахунках.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що на ім`я ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий розрахунковий рахунок за № НОМЕР_4 .

Тобто, підстави для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаному рахунку є, проте, вважаю, що слідчим не обґрунтовано період, за який він бажає отримати таку інформацію.

Так, слідчий просив надати інформацію про рух коштів за період з 01.01.2017 по 13.08.2018 року, обґрунтовуючи це необхідністю встановити чи вживав ОСОБА_4 , будь-яких заходів задля виконання умов договору з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме чи придбавав він сировину чи орендував приміщення задля виготовлення продукції за домовленою специфікацією. Проте, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання потерпілий перераховував суму коштів ФОП ОСОБА_4 по такому договору 30.11.2017 року. За таких обставин, вважаю, що інформація про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по 29.11.2017 року не має значення для кримінального провадження №0004864.

Крім того, жодних належних і допустимих доказів того, що зазначені у клопотанні решта рахунків, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , належать ФОП ОСОБА_4 слідчому судді не надано, а додані до клопотання так звані матеріали відпрацювання (рапорт та «відомості» отримані слідчим від ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не є доказами або джерелом доказів з огляду на вимоги КПК України.

Згідно п.2 та п.3 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, і що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

щодо руху коштів за період часу з 30.11.2017 по 13.08.2018 по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_4 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1