КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4704/18
Провадження № 1-кс/552/2265/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: можливість ознайомитися із застосуванням фотофіксації з матеріалами господарської справи № 18/1971/12 за заявою Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) про визнання банкрутом; можливість ознайомитися із застосуванням фотофіксації з матеріалами господарських справ №18/3371/11 та №18/3374/11, отримати належним чином засвідчені копії, постановлених в них по суті спору рішень всіх інстанцій.

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області із 30.03.2015 перебувають матеріали досудового розслідування №0000078 від 21.11.2012 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що 24.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір поставки соняшника № 1031- 7. Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило насіння соняшнику в кількості 2639,762 т. на умовах EXW франко-елеватор на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Станом на 16.05.2011 за результатами проведеної за участю представників власника та зберігача перевірки схоронності майна виявлено нестачу належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві власності соняшника в кількості 1025,507 т загальною вартістю 4460955, 45 грн.

Також, 13.12.2010 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки соняшника № 2731-. Відповідно до умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило насіння соняшнику в кількості 3000,000 т на умовах EXW франко-елеватор на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 17.05.2011 за результатами проведеної за участю представників власника та зберігача перевірки схоронності майна виявлено нестачу належного ПП « ОСОБА_5 » насіння соняшнику в кількості 2058,846 т загальною вартістю 8853 037, 80 грн.

Таким чином предметом досудового розслідування в даному провадженні є відомості про можливе вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконного безоплатного привласнення, розтрати насіння соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища.

Незважаючи на значний обсяг виконаної в провадженні роботи та тривалий строк розслідування слідству не вдалося на даний час встановити та зібрати доказову базу щодо точного періоду часу, способу, використаних засобів, виконавців та конкретних обставин вилучення із елеваторів за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , належного на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » насіння соняшнику.

Водночас в ході розслідування встановлено, що в провадженні Господарського суду Полтавської області перебуває господарська справа № 18/1971/12 за заявою Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) про визнання банкрутом.

Враховуючи, що в ході судового розгляду зазначеної справи учасниками подавалися до суду звіти, матеріали, заперечення, клопотання, пояснення, апеляційні та касаційні скарги з доданими документами, їх зміст може мати значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Йдеться, перш за все про визначення можливих місць зберігання первинної фінансово-бухгалтерської документації даного товариства щодо руху сільськогосподарських культур у відповідних елеваторах, а також здобуття додаткових даних про фінансову-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в досліджуваний слідством період з метою встановлення часу, способу та інших обставин розслідуваного діяння. Іншими словами матеріали цієї господарської справи можуть бути використані як докази в здійснюваному кримінальному провадженні. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо з огляду на їх мету створення та місце зберігання, а також напрацьовані результати розслідування за час, що минув з його початку.

З огляду на викладене у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - ознайомитися та виготовити фотокопії із матеріалів зазначеної господарської справи, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримати належним чином засвідчені копії ухвалених в них по суті судових рішень всіх інстанцій.

Також в ході розслідування встановлено, що в зв`язку з неповерненням зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідного насіння соняшнику поклажодавцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » на розгляді Господарського суду Полтавської області перебували:

- справа №18/3371/11 за позовом Приватного підприємства " ОСОБА_5 " до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про стягнення 8 853 037,80 грн.;

- справа № 18/3374/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про стягнення 4 460 955,45 грн.

Враховуючи, що в ході судового розгляду зазначених справ сторонами подавалися до суду заперечення, клопотання, пояснення, апеляційні та касаційні скарги з доданими документами, їх зміст може мати значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Йдеться, зокрема, про з`ясування кола причетних до зникнення насіння соняшника працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначення можливих місць зберігання первинної фінансово-бухгалтерської документації даного товариства щодо руху сільськогосподарських культур у відповідних елеваторах, конкретизації часу, способу та інших обставин розслідуваного діяння. Іншими словами матеріали цих господарських справ можуть містити документи, які можливо використати як докази наявності чи відсутності елементів об`єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо з огляду на їх мету створення та місце зберігання, а також напрацьовані результати розслідування за час, що минув з його початку.

З огляду на викладене у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - ознайомитися та виготовити фотокопії із матеріалів зазначених господарських справ, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримати належним чином засвідчені копії ухвалених в них по суті спору судових рішень всіх інстанцій. При цьому сторона обвинувачення виходить з того, що вжиття запитуваного заходу забезпечення кримінального провадження не перешкодить відправленню правосуддя та не порушить прав та законних інтересів учасників господарських справ №18/3371/11 та №18/3374/11, оскільки останні наразі не перебувають у провадженні суду, розгляд їх є завершеним (рішення у справах набрали законної сили і справи не переглядаються, вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Відповідно до змісту п. 2.4.17, 2.4.18 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом ДСА України від 20.02.2013 № 28 матеріали господарських справ №18/3371/11 та №18/3374/11 повинні зберігатися в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження не у запитуваній формі жодним чином не перешкодить відправленню правосуддя та не порушить прав та законних інтересів учасників зазначених господарських справ.

Заслухавши пояснення слідчого , ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про розгляд клопотання, його неявка, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 21.11.2012р., внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ( а.с.5-8).

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є відомості про можливе вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконного безоплатного привласнення, розтрати насіння соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища ( а.с.9-31).

В ході розслідування встановлено, що в провадженні Господарського суду Полтавської області перебуває господарська справа № 18/1971/12 за заявою Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) про визнання банкрутом. Крім того, встановлено, що в зв`язку з неповерненням зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідного насіння соняшнику поклажодавцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 ». Крім того, на розгляді Господарського суду Полтавської області перебували: справа №18/3371/11 за позовом Приватного підприємства " ОСОБА_5 " до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про стягнення 8 853 037,80 грн.; справа № 18/3374/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про стягнення 4 460 955,45 грн.( а.с. 32-42).

Враховуючи, що в ході судового розгляду зазначених справ сторонами подавалися до суду заперечення, клопотання, пояснення, апеляційні та касаційні скарги з доданими документами, їх зміст може мати значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та обставин, які підлягають доказуванню, а саме визначення можливих місць зберігання первинної фінансово-бухгалтерської документації даного товариства щодо руху сільськогосподарських культур у відповідних елеваторах, а також здобуття додаткових даних про фінансову-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з`ясування кола причетних до зникнення насіння соняшника працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначення можливих місць зберігання первинної фінансово-бухгалтерської документації даного товариства щодо руху сільськогосподарських культур у відповідних елеваторах, конкретизації часу, способу та інших обставин розслідуваного діяння.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 ).

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000078 від 21.11.2012 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) можливість ознайомитися із застосуванням фотофіксації з матеріалами господарської справи № 18/1971/12 за заявою Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ) про визнання банкрутом;

2) можливість ознайомитися із застосуванням фотофіксації з матеріалами господарських справ №18/3371/11 та №18/3374/11, отримати належним чином засвідчені копії, постановлених в них по суті спору рішень всіх інстанцій.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1