УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ТОВ «Жарник» та ТОВ «Даском Трейд » адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власника майна ТОВ «Жарник » та ТОВ «Даском Трейд» - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власника ТОВ «Жарник» та ТОВ «Даском Трейд » - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що з 21 по 24 березня 2018 року ОВС СУ ФР ОВПП ДФС у м. Києві на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук складських приміщень, що перебувають в оренді та використовуються у господарській діяльності ТОВ «Жарник» та ТОВ «Даском Трейд » та розташовані за адресою: Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільська рада, 8 км + 100 м. траси Одеса-Київ-Санкт-Петербург. Під час проведення обшуку слідчим було оглянуто товар, який знаходився в складських приміщеннях та належить ТОВ «Жарник» та ТОВ «Даском Трейд», а також прийнято рішення про його вилучення, вилучені предмети були передані на відповідальне зберігання уповноваженим особам підприємств-власників товару. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у задоволенні клопотання про арешт майна вилученого у кримінальному провадженні №0000039 відмовлено, але ухвалою апеляційного суду м. Києва від 02.05.2018 року клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в кримінальному провадженні №0000039 задоволено , накладено арешт. При цьому, власник майна не підпадає під коло осіб, визначених ст. 170 КПК України. Крім того, в клопотанні зазначено , що на теперішній час майно не може бути використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, товар не має жодного відношення до розгляду кримінального провадження за № 000039 від 29.03.2017 р., що підтверджується документами, які посвідчують походження та якість товарів, які перебували на складі. Таким чином, представник власника майна зазначив, що тривалий арешт майна на сьогодні істотно порушує права компанії як власника майна.

Представник власника майна ТОВ «Жарник» та ТОВ «Даском Трейд » адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, а також долучив до нього документи, а саме: митні декларації на товар, інвойси, прибуткові ордери, карантинні сертифікати від державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, контракти купівлі-продажу, сертифікати здоров`я, договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо, які підтверджують походження та якість товару, а також проходження митного контролю.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку представника заявника, слідчого, прокурора, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів провадження, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службові особи ТОВ «Старгрупторг» протягом 2016 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Цитрон Фуд» та ТОВ «Амбра Імпекс Інт», шляхом порушення митних правил, за пособництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які безпосередньо задіяні у схемі ухилення від сплати податків, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4168648 грн., що підтверджується висновком економічного дослідження №9 від 17 березня 2017 року. Також встановлено, що згідно матеріалів Міжрегіонального оперативного управління Офісу ВПП ДФС у вказаній злочинній діяльності задіяна фінансово промислова група до складу якої входять пов`язані між собою : ТОВ «Стартум Торг», ТОВ «Етана Плюс», ТОВ «Жарник»,ТОВ «Флора Импекс», ПП «Компанія «Зоряне Небо», ТОВ «Амбра Імпекс»,ТОВ «Розан Броксервіс», ТОВ «Сантек Груп», ТОВ «Даском Трейд», ТОВ «Цитрон Фуд», ТОВ «Миранда Груп», ТОВ «Алма Торг», ТОВ «Мас Торг», ТОВ «Віталтранс - Сервіс», ТОВ «Амбра Імпекс ІНТ», ТОВ «Амбра Фрут», котрі у схемі ухилення від сплати податків використовують «фіктивні» та «транзитні» підприємства , а саме: ПП «Адітум Маркет»,ТОВ «Еталон-Пример»,ТОВ «Глобалторг-Юг», ТОВ «Євроторг Південь», ТОВ «Експрес технік», ТОВ «Техплюссервіс», ТОВ «Бізнестрейд Консалт», ТОВ «Инвест-М», ТОВ «Аббадон», ТОВ «Авю-Компані», ТОВ «Пандора Трейд», ТОВ «Трейд-Векс», ТОВ «Олаф-Опт», ТОВ «Глобалторг-Юг», ТОВ «Бріск-Торг», ТОВ «Продос», ТОВ «Фабія-К», ТОВ «БудстарКомфорт», ТОВ «Терра-Корн».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 березня 2018 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000039 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та надано дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях, розташованих за адресою: 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург,Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада, які використовуються ТОВ «Старгрупторг», ТОВ «Жарник».ТОВ «Флора Импекс»,ТОВ «Амбра Імпекс»,ТОВ «Броксервіс»,ТОВ «Сантек Груп»,ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Цитрон Фуд»,ТОВ «Імпекс ІНТ»,ДП «Амбра Фрут»,з метою виявлення та вилучення речей та документів за 2016-2018 роки, що свідчать про здійснення протиправної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної між собою фінансово-промисловою групою з придбання, у тому числі імпортування тобто ввезення на митну територію України, поза митним контролем чи з приховуванням від митного контролю товарів, а також речі та документи, що свідчать про реалізацію таких товарів за готівкові грошові кошти без відповідного відображення у бухгалтерській та податковій звітності та документальне оформлення реалізації таких товарів, в адресу юридичних та фізичних осіб-підприємців з наявними ознаками фіктивності : ПП «Адітум Маркет»,ТОВ «Еталон-Пример», ТОВ «Глобалторг-Юг», ТОВ «Євроторг Південь», ТОВ «Експрес технік», ТОВ «Техплюссервіс», ТОВ «Бізнестрейд Консалт», ТОВ «Инвест-М», ТОВ «Аббадон», ТОВ «Авю-Компані», ТОВ «Пандора Трейд», ТОВ «Трейд-Векс», ТОВ «Олаф-Опт», ТОВ «Глобалторг-Юг», ТОВ «Бріск-Торг», ТОВ «Продос», ТОВ «Фабія-К», ТОВ «БудстарКомфорт», ТОВ «Терра-Корн», а саме - наступні речі і документи: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, інвойси, чорнові записи, векселя, акти прийому передачі, листи.

21-24 березня 2018 року на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16 березня 2018 року було проведено обшук в складських приміщеннях, розташованих за адресою : 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада, під час якого виявлено та вилучено 93 позиції товару, що належить на праві власності ТОВ «Даком Трейд», ТОВ «Жарник» (фініки, родзинки, кокосова стружка, фісташки, ядро фісташки, курага, сушений інжир, чорнослив, інжир, сушений барбарис, ядра арахісу, арахіс, кунжут, виноград сушений, рис, булгур, цукати, сушена червона вишня, сушена груша, сушений персик, кушкуат сушений, фізаліс сушений, бананові чіпси, сочевиця),яких не було зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 16 березня 2018 року ,з посиланням на те, що не надано документів на підтвердження походження товарів, що перебувають в складських приміщеннях ,а також неможливістю ідентифікувати продукцію по документам.

24 березня 2018 року постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 вилучене під час проведення обшуку майно: 93 позиції товару (фініки, родзинки, кокосова стружка, фісташки, ядро фісташки, курага, сушений інжир, чорнослив, інжир, сушений барбарис, ядра арахісу, арахіс, кунжут, виноград сушений, рис, булгур, цукати, сушена червона вишня, сушена груша, сушений персик, кушкуат сушений, фізаліс сушений, бананові чіпси, сочевиця) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000039 від 29 березня 2017 року, посилаючись на те, що воно може свідчити про здійснення протиправних дій службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона групою компаній, у тому числі ТОВ «Даском трейд» та ТОВ «Жарник»,як наслідок ухилення від сплати податків (обов`язкових платежів), а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності, зокрема у вигляді висновків експертиз, інвентаризацій, досліджень, показань свідків тощо.

Постановами слідчого слідчої групи-старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_10 від 22 березня 2018 року призначено проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей ,які знаходяться у складських приміщеннях за адресою : 8 км+100 м траси Одеса-Київ-Сант-Петербург, Одеська область, Біляївський район, Усатівська сільрада, зі зняттям залишків товарно-матеріальних цінностей ТОВ Даском Трейд», ТОВ «Жарник», наявності підтверджуючих документів щодо їх походження.

Відповідно до результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 23 березня 2018 року по ТОВ Даском Трейд» та по ТОВ «Жарник», у комісії, а також слідчого, який був присутній при проведенні інвентаризації, заперечень щодо її проведення та результатів не було.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2018 р. у задоволенні клопотання про арешт майна вилученого у кримінальному провадженні №0000039 відмовлено. Ухвалою апеляційного суду м. Києва від 02.05.2018 року клопотання слідчого про накладення арешту на майно, що вилучене в кримінальному провадженні №0000039 задоволено .
Представник власника майна ТОВ «Жарник» та ТОВ «Даском Трейд» адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту , оскільки на сьогодні тривалий арешт майна істотно порушує права компанії як власника майна. Разом з тим, захисник надав документи, а саме: митні декларації на товар, інвойси, прибуткові ордери, карантинні сертифікати від державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, контракти купівлі-продажу, сертифікати здоров`я, договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо, які не були дослідженні на момент накладення арешту, та в свою чергу підтверджують походження, якість товару, а також проходження митного контролю.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до положень ч. 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна або його скасування для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Зокрема, прокурор у судовому засіданні вказує, що виявлені та вилучені в ході обшуку товарно-матеріальні цінності можуть свідчити про здійснення ТОВ «Даском трейд»,ТОВ «Жарник», а також іншими пов`язаними з ними товариствами, діяльності з придбання та подальшої реалізації товарів, без відповідного відображення у податковій та бухгалтерській звітності, як наслідок ухилення від сплати податків (обов`язкових платежів), а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності, зокрема висновків експертиз, досліджень, інвентаризацій, показань свідків тощо, проте слідчим та прокурором не надані достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, вилучені при обшуку речі не можуть бути предметом спеціальної конфіскації в розумінні ст. 96-1 КК України, так як не належить та не належали особі, що безпосередньо притягується до кримінальної відповідальності. Також, такі речі не підпадають під випадки застосування спеціальної конфіскації, передбаченої ч. 3 ч. 1 ст.96 КК України, так як їх отримано у передбачений законом спосіб, та за відсутності обмежень.
Разом з тим, представником власників майна ТОВ «Даском Трейд»,ТОВ «Жарник» в судовому засіданні, на підтвердження походження товару, надано відповідні документи, що підтверджують походження кожної із позиції товарів, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме: митні декларації на товар, інвойси, прибуткові ордери, карантинні сертифікати від державної ветеринарної та фіто санітарної служби України, контракти купівлі-продажу, сертифікати здоров`я, договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо, які долучено до матеріалів судового провадження.
Прокурором, слідчим не надано доказів, які б підтверджували, що вилучене майно, на яке накладено арешт, на сьогодні є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи є об`єктом кримінально-протиправних дій, набуте кримінально-протиправним шляхом.
Крім того, на теперішній час відомості щодо причетності службових осіб ТОВ Даском Трейд»,ТОВ «Жарник» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , в рамках кримінального провадження №0000039 , не внесено. Більш того, у кримінальному провадженні, яке розпочато 29 березня 2017 року, не повідомлено про підозру жодній особі.
Крім того, представник власника майна в суді підтвердив законність походження майна даними комерційного інвойсу, який наданий митницею ДФС. Висновки про відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є припущеннями при тому, що предметом злочину, передбаченого ст. 212 КК України, є конкретні, визначені податки, збори та інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування, безпосереднім об`єктом злочину є суспільні відносини у сфері податкового регулювання.

Отже, вважати, що товарно матеріальні цінності можуть бути доказами для встановлення фактичних обставин злочину, який полягає в ухиленні від сплати податків, зборів - відсутні підстави. При цьому обставини ввезення передбачених речей поза межами митного контролю, за фактом яких здійснюється досудове розслідування у відповідності до правил ст.214 КПК України у кримінальному провадженні, не може утворювати склад злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, в цій частині фабула, внесена до ЄРДР за фактом вчинення діянь, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.212 КК України, не відповідає диспозиції вказаної статті.

З наданих матеріалів клопотання та матеріалів досудового розслідування не вбачається, що арешт може бути застосований з метою можливої конфіскації майна, оскільки конфіскація як вид покарання, визначений ст.59 КК України, та передбачений санкцією ст.212 КК України, може бути застосований лише стосовно майна конкретної особи засудженого, проте в даному провадженні жодну особу не повідомлено про підозру.

Одночасно слід зазначити, що в даному кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей в ЄРДР від 20.03.2017 до юридичних осіб, в тому числі власника майна, також не застосовано заходи кримінально-правового характеру відповідно до положень ч.8 ст.214 КПК України, не заявлено цивільний позов, не встановлено можливість несення підприємством відповідальності за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Натомість відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Також, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Представником власника майна доведено неспівмірність та непропорційність вказаних заходів забезпечення кримінального провадження, подальше збереження заходу забезпечення порушує право власника, володільця на володіння майном, не відповідає завданням кримінального провадження, визначеним статтею 2 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження,який явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна,гарантованими законом ,і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту майна у зв`язку з необґрунтованістю застосованого арешту майна.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власника майна ТОВ «Жарник » та ТОВ «Даском Трейд» - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, застосований ухвалою апеляційного суду м. Києва від 02.05.2018 у кримінальному провадженні № 0000039 від 29.03.2017 року, а саме на майно :
Фінік золотий Ronik Date Gold, виробник «Alwasmi Gen Tranding co», Іран, у кількості 3420 коробок;
Фініки світлі Ronik Lights Dates, виробник «Alwasmi Gen Tranding co», Іран, у кількості 5200 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у зелених коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 1115 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у синіх коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 1120 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у червоних коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 148 коробок;
Фініки сушені Ronik «Sayer Dates» (Сайер), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 1874 коробки;
Фініки Roniya Kabkab Dates, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 800 коробок;
Фісташки Ronik «Ahmadaghaee» (Ахмад Аган), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 465 коробок;
Фініки Ronik Dates Mazafati (Мазафаті), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 928 коробок;
Фініки Ronik Dates Kalite (Каліте), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 2559 коробок;
Кокосова стружка, виробник Paten Ingredients LTD, у кількості 158 паперових мішків;
Фініки Roniya (Мазафаті), виробник «Alwasmi Gen Tranding co», Іран, у кількості 274 коробки;
Фініки Ronik (Мазафаті), виробник «Alwasmi Gen Tranding со» Іран, у кількості 227 коробок;
Фініки Morvarid, виробник не зазначений, у кількості 39 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у жовтих коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 60 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у синіх коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 85 коробок;
Фініки сушені Ronik «Sayer Dates» (Сайер), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 615 коробок;
Фініки Мазафаті, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 118 коробок;
Фісташки Ronik Super Quality, виробник «Alwasmi Gen Tranding co» , Іран, у кількості 186 коробок;
Фісташки Ronik з шафраном, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 96 коробок;
Ядро фісташки Pistachio Kernel (у зелених коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 147 коробок;
Ядро фісташки Pistachio Kernel (у коробках молочного кольору), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 695 коробок;
Фісташки у мішках білого кольору, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 61 мішок;
Родзинки Ronik RAISINS (у червоних коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 2160 коробок;
Курага Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 138 коробок;
Сушений інжир Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 1206 коробок;
Курага Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 283 коробки;
Фініки світлі Ronik Lights Dates, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 150 коробок;
Фініки Ronik Kabkab Dates, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 100 коробок;
Фінік світлий (у оранжевих коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 50 коробок;
Фініки сушені Ronik «Sayer Dates» (Сайер), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 80 коробок;
Курага Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 615 коробок;
Сушений інжир Ronik, виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 1115 коробок;
Родзинки Ronik RAISINS (у червоних коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 250 коробок;
Сушений барбарис Ronik, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 55 коробок;
Курага Ronik (у червоних коробках), виробник «Guzel Сап Gida», у кількості 1149 коробок;
Курага Ronik (у зелених коробках), виробник Guzel Сап Gida», у кількості 2200 коробок;
Родзинки Aasins (у червоних коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 180 коробок;
Родзинки Aasins (у синіх коробках), виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 100 коробок;
Родзинки MOHAMAD, виробник «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, у кількості 1200 коробок;
Курага, виробник BAKTAR, у кількості 131 коробок;
Чорнослив, виробник Республіка Узбекистан, Dried Prunes, у кількості 252 коробки;
Інжир, виробник Туреччина, у кількості 1349 коробок;
Ядра арахісу (в мішках білого кольору), виробник Рараз Індустріаз, Кришра, у кількості 129 мішків;
Арахіс (в мішках білого кольору), виробник Джаларам, Маур Інтерпрайз, Shree Bhagwk Enterprise, ВНКС Агроком. РВТ. ЛТД, Шандонг, у кількості 830 мішків;
Кунжут (у мішках білого кольору), виробник Індія, у кількості 740 мішків;
Кокосова стружка Tesco (в паперових мішках), виробник Індонезія, у кількості 1088 мішків;
Фініки, виробник Туніс, у кількості 506 коробок;
Виноград сушений Sun Raisins, виробник Узбекистан, у кількості 700 коробок;
Виноград сушений Sun Raisins, виробник Узбекистан, у кількості 289 коробок;
Виноград сушений Tesco, виробник Шри Шриневаш, Індія, у кількості 1257 коробок;
Фініки Aria, виробник Іран, у кількості 500 коробок;
Фініки Aria Dates Кабкаб, виробник Іран, у кількості 700 коробок;
Фініки Salambo, виробник Туніс, у кількості 289 коробок;
Фініки Sotudex, виробник Туніс, у кількості 37 коробок;
Фініки Sotudex, виробник Туніс, у кількості 87 коробок;
Рис Kirorimal, виробник Індія, у кількості 509 мішків;
Булгур, виробник Bashan Tarimsal, у кількості, 95 мішків;
Курага, виробник Туреччина, у кількості 2363 коробок;
Родзинки, виробник Індія, у кількості 1570 коробок;
Цукати, виробник GCF International Со, LTD, у кількості 41 коробка;
Чорнослив, виробник Експортер - Pietrelli Vinos S.R.L., у кількості 2349 коробок;
Сушена червона вишня, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 10 коробок;
Арахіс, виробник Shree Bhagwati, у кількості 717 мішків;
Фінік сушений, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 30 коробок;
Арахіс, виробник «Shree Bhagwati Emtepprise» Індія, у кількості 1394 мішка;
Кунжут, виробник R.C. Industries Індія, у кількості 2 мішка;
Інжир сушений, виробник Musco Tarim, у кількості 100 коробок;
Сушена груша, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 6 коробок;
Сушений персик, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 15 коробок;
Кушкуат сушений, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 20 коробок;
Фізаліс сушений, виробник Happy foods international Limited, Китай, у кількості 1 коробка;
Цукати, виробник GCF International Co, LTD, у кількості 20 коробок;
Бананові чіпси, виробник B-Gfruits nats 6,8, у кількості 570 коробок;
Родзинки, виробники Shabnan Sahra, Іран, Sabs International. PVT. LTD Індія, Ozgur Tarim A.S., Туреччина, Malaucr Bentak. Co, Jabs International PVT. LTD Індія, «Alwasmi Gen Tranding со», Іран, Canc Lar LTD. STI, y кількості 10265 коробок;
Курага Akdag, постачальник Heseme Gida Tas. Tek.ITN, Erkan,y кількості 2450 коробок;
Чорнослив, виробник Експортер Pietrelli Vinos SRL, у кількості 800 коробок;
Фініки Кабкаб Morvard Asal, виробник Shabnam Sahra Іран, у кількості 15 коробок;
Фініки сушені Asal, виробник Shabnam Sahra Іран, у кількості 2294 коробки;
Чорнослив, виробник Аргентина, у кількості 907 коробок;
Чорнослив, виробник Молдавія, у кількості 552 коробки;
Родзинки, виробник Shabnam Sahra Іран, Yaghout Nab, у кількості 200 коробок;
Крупа Булгур Вії Вак, виробник Туреччина Вії Вак, у кількості 240 мішків;
Сочевиця, виробник Канада Golden Agro, у кількості 108 мішків;
Крупа Булгур, виробник Туреччина Вії Вак, у кількості 207 мішків;
Фініки сушені «Sara», виробник Іран SGM.CO.COM, у кількості 650 коробок;
Родзинки «121», виробник «Yaghootnabpars.CO/121», у кількості 251 коробка;
Родзинки, виробник Шри Шриневаш Індія, у кількості 2000 коробок.
Фінік Morvarid, виробник Іран, у кількості 785 коробок;
Фінік «Ронік», виробник «Reza Chegini Sran», у кількості 400 коробок;
Фінік «Roniya», виробник «Ronico», у кількості 2590 коробок;
Фінік «Ронік Мазафаті», виробник «А1 Wasmigen Traiding.co», у кількості 3014 коробок; Фінік «MedjouL dates», виробник «Jordap river», у кількості 21 коробка, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Жарник» (м. Одеса, вул. Дальницька, 44) та Товариству з обмеженою відповідальністю «Даском Трейд», (м. Одеса, вул. Пушкінська, 36, офіс 401), яке передане на зберігання актом прийому-передачі товарно матеріальних цінностей ТОВ «Жарник» від 24.03.2018 року, та актом прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Даском Трейд» від 24.03.2018 року , яке вилучено 24.03.2018 р. в ході проведення обшуку складських приміщень, що перебувають в оренді та використовуються у господарській діяльності ТОВ «Жарник» та ТОВ «Даском Трейд » , та повернути майно власникам майна Товариству з обмеженою відповідальністю «Жарник» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Даском Трейд».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1