Єдиний унікальний номер 725/4628/18
Номер провадження 1-кс/725/923/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2018 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000904 від 06 серпня 2018 року, яке подане слідчим СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що до Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 про те, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділи їх коштами призначеними на будівництво об`єкту, та на даний час не виконали умови Договору щодо здачі в експлуатацію житлового будинку, чим спричинили матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 02.09.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Інвестором) було укладено договір №81, згідно якого Товариством на земельній ділянці, користувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_4 , за власні кошти буде здійснено будівництво 124 квартирного будинку, 10% житлової та нежитлової площі якого, після завершення, буде передано у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, 21.10.2015 на підставі трьохсторонньої угоди, було змінено первісного інвестора, та в подальшому будівництво будинку повинно було здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак вказане Товариство свої функції із забудови території та всю проектну документацію 15.08.2016 відповідно до Договору про забудову земельної ділянки та передачу функцій замовника-забудовника повинно було передати ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , після чого 22.08.2016 Кооператив уклав договір генерального підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Після вказаного, не повідомляли належним чином замовників будівництва про зміну забудовника, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом різного роду оголошень в мережі Інтернет, на банерах та вивіскам в м. Чернівці, керівництвом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучали так званих інвесторів будівництва, тобто фізичних осіб, які на підставі відповідних договорів про сплату пайових внесків, здійснювали б фінансування вказаного будівництва, з подальшим отриманням квартир чи інших приміщень у власність після здачі об`єкту в експлуатацію.

Відповідно до умов Договорів про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завершення першої секції об`єкту, а саме багатоквартирного житлового будинку, повинно було відбутись не пізніше IV кварталу 2017 року, але станом на сьогодні будівельні роботи не завершені, та взагалі будівництво не проводиться. Однак, службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено кошти на будівництво вже другої секції об`єкту, із укладанням відповідним договорів.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати групі слідчих у складі слідчого СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, а саме результатів проведення документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних, камеральних та фактичних) перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2016-2018 роки включно, звітів форми 1-ДФ, реєстраційних даних, відомостей про осіб, які перебували у трудових відносинах з Товариством за вказаний період, наявних відкритих та закритих рахунків у банківських установах; керівних осіб, які відповідають за ведення бухгалтерського та податкового обліку; системи оподаткування, фактичного виду діяльності, місць фактичного здійснення діяльності, отриманих ліцензій та дозволів, декларацій по податку на прибуток (єдиного податку), декларацій зі сплати ПДВ, відомості про відрахування на заробітну плату.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, а саме результатів проведення документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних, камеральних та фактичних) перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2016-2018 роки включно, звітів форми 1-ДФ, реєстраційних даних, відомостей про осіб, які перебували у трудових відносинах з Товариством за вказаний період, наявних відкритих та закритих рахунків у банківських установах; керівних осіб, які відповідають за ведення бухгалтерського та податкового обліку; системи оподаткування, фактичного виду діяльності, місць фактичного здійснення діяльності, отриманих ліцензій та дозволів, декларацій по податку на прибуток (єдиного податку), декларацій зі сплати ПДВ, відомості про відрахування на заробітну плату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1