УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005117 від 04 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2018 року слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005117 від 04 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, а саме: корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи - 41079119, місцезнаходження юридичної особи: 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, 6, що на праві власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пластко України», заборонивши засновникам, працівникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права щодо Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи - 41079119, у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих беніфіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій, щодо Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи 41079119.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005117 від 04 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2017 року група осіб із числа: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пластко Україна» в особі ОСОБА_9 , за попередньою змовою, діючи в групі, умисно з корисливих мотивів розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_4 .. З цією метою запропонували ОСОБА_4 стати засновником ТОВ «Міжнародна Пластикова Мануфактура» з часткою в статутному капіталі 45% і внести гроші в сумі 7 430 000 гривень, для подальшого ведення господарською діяльності, що і було зроблено останнім. Інші засновниками також мали внести у статутний капітал грошові кошти та майно, але умови створення статутного капіталу виконали не в повній мірі та не внесли грошові коштів до статутного фонду/ А також встановлено, що ОСОБА_8 було внесено до статутного фонду термопластавтомати із маркуванням JPSS260-22/11(16) та JPSS260-48/31(19), але на складі зберігання вказані станки відсутні, а також маркування в акті прийому-передачі майна на баланс товариства не відповідає дійсності. Таким чином група вказаних осіб вчинила усі дії, які вважала за необхідне для вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, а саме заволодіння майном та корпоративними правами, що належить ОСОБА_4 але з причин що не залежали від їх волі не довели злочин до кінця.

Згідно Протоколу №1 Загальних (установчих) зборів учасників ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура» від 12 січня 2018 року було створено вказане товариство. Згідно витягу з ЄДР про юридичну особу встановлено, що засновником товариства є ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пластко України».

Згідно даних з реєстру встановлено, що ОСОБА_7 вніс до статутного капіталу 2 160 000 гривень, ОСОБА_4 вніс до статутного капіталу 8 100 000 гривень, ОСОБА_8 внесла до статутного капіталу 6 750 000 гривень та ТОВ «Пластко України» вніс до статутного капіталу 999 000 гривень.

Згідно бухгалтерського обліку ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура» встановлено, що учасник ОСОБА_7 вніс 25 000 тисяч гривень, а мав внести 2 160 000. Щодо ОСОБА_8 то рахується що вона внесла гроші в сумі 5 407 986 гривень, але це не відповідає дійсності, оскільки гроші вона не вносила, а внесла матеріальні цінності, а саме: Термопластавтомат JPSS260-22/11(16); Термопластавтомат JPSS260-48/31(19).

Вказане майно є фіктивно внесеним, оскільки допитаний в якості свідка ОСОБА_10 вказав, що ОСОБА_8 наказала йому підписати Договір купівлі-продажу вказаного майна і насправді він такого майна їй не продавав і його не існує в дійсності, а також при пошуку вказаного майна в відкритих джерела інтернет не знайдено хоча б схожого майна.

Отже з вказаного вбачається, що ОСОБА_8 внесла до статутного капіталу товариства фіктивне майно, яке не купувала, подала на підтвердження підроблений Договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі, а також маркування майна не відповідає дійсності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 та потерпілий ОСОБА_4 вказали про те, що ОСОБА_8 в кінці 2017 року та на початку 2018 року намагається взяти кредит в банку, а в заставу передати майно, що знаходиться на складі де організовано господарську діяльність, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 . Про свої наміри вона повідомляла вказаних вище осіб та 08 травня 2018 року у вказане місце з нею приїжджали невідомі особи, які оглядали майно.

Згідно фінансового звіту суб`єкта малого підприємства ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура» станом на кінець 2017 року кредиторська заборгованість підприємства складала 3 261 000 гривень, а становить на кінець 1-го кварталу 2018 року вже 5 672 500 гривень. ОСОБА_8 являється директором вказаного товариства і достовірно знає про кредиторську заборгованість, але все ж на даний час намагається взяти кредит під заставу майна, що призведе до збанкрутувано підприємства і в разі отримання кредити ОСОБА_8 може заволодіти грошовими коштами, а потерпілий ОСОБА_4 понесе збитки в особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_8 направила учасникам товариства Повідомлення про проведення Загальних зборів де в порядок денний включила: звільнення Директора Товариства (тобто самої ОСОБА_8 ); внесення відповідних змін до статуту товариства; формування статутного фонду та можливість його збільшення; необхідність поповнення обігових коштів за рахунок внесків засновників або ж додаткового джерела.

Такі дії ОСОБА_8 свідчать про замах на заволодіння майном та корпоративними правами.

В частині заволодіння майном, то п. 7 формування статутного фонду та можливість його збільшення (хоча статутний фонд сформований, але не всі учасники виконали умови його формування не в повному обсязі, а сама ОСОБА_8 взагалі внесла до статутного фонду не існуючі матеріальні цінності) може мати на меті залучення коштів шляхом передачі майна в заставу, що призведе до нанесення збитків ОСОБА_4 , за гроші якого і було куплено майно.

Щодо заволодіння корпоративними правами то є всі підстави вважати, що ОСОБА_8 та інші учасники знову можуть внести до статутного капіталу (як це вже робила ОСОБА_8 під час внесення неіснуючих матеріальних цінностей) неіснуючі матеріальні цінності в результаті чого частка у статутному капіталі, що належить ОСОБА_4 буде зменшена, або його взагалі буде виключено із числа засновників в результаті чого він втратить свої грошові активи.

12 травня ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура», без участі засновника ОСОБА_4 , провела загальні збори під час яких особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 подальшому в порушення строків реєстрації через один місяць вказаний протокол було подано до реєстратора і на даний час вчиняються незаконні дії по відчуження частки статутного капіталу, що належить ОСОБА_4 і вчиняються дії по заволодінню корпоративними правами.

Крім того, Протокол №12/05-18 загальних зборів учасників ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура» від 12 травня 2018 року є підроблений виходячи з наступного. ОСОБА_7 був присутній 12 травня 2018 року під час проведення загальних зборів і в цей день йому було вручено повістку про виклик. Але в протоколі загальних зборів вказано, що від ОСОБА_13 на підставі довіреності виступив ОСОБА_14 , який і підписав вказаний протокол. Це свідчить про те, що протокол був підписаний пізніше вказаної дати, що в сукупності свідчить про злочинні дії по заволодінню корпоративними правами ТОВ «Міжнародна пластикова мануфактура».

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 від 10 травня 2018 року корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи - 41079119, місцезнаходження юридичної особи: 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, 6, що на праві власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пластко України», визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0005117 від 04 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, вказуючи на те, що корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи - 41079119, місцезнаходження юридичної особи: 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, 6, що на праві власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пластко України», є об`єктом кримінально протиправних дій, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник потерпілого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 клопотання слідчого ОСОБА_3 підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого та представника потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання, що корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи - 41079119, місцезнаходження юридичної особи: 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, 6, що на праві власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пластко України», є об`єктом кримінально протиправних дій, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005117 від 04 травня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи - 41079119, місцезнаходження юридичної особи: 04073, м. Київ, пр. Бандери Степана, 6, що на праві власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ТОВ «Пластко України», заборонивши засновникам, працівникам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, розпоряджатися ними будь-яким чином.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права щодо Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи - 41079119, у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих беніфіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій, щодо Товариства з обмеженою відповідальність «Міжнародна пластикова мануфактура», ідентифікаційний код юридичної особи 41079119.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1