Провадження №1-кс/760/9523/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0003358 від 29.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0003358 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України по факту надання до суду підроблених документів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому заволодіння великою сумою грошей останніх.

В ході досудового слідства було встановлено, що 29.03.2013 між Держаним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Центр) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КДРМЗ), був укладений договір оренди нерухомого майна № 18-/03-13 (далі Договір) за яким КДРМЗ передав, а Центр прийняв нежитлові приміщення (далі Приміщення) загальною площею 5 537,5 кв. м. у тимчасове платне користування за ціною 613 165,00 грн. на місяць. Додатковою угодою від 30.11.2013 № 5 площа Приміщення була зафіксована на рівні 5 620,1 кв. м.

Відповідно до п. 5.7 Договору у 2015 році вартість оренди Приміщень відповідно до Додаткової угоди від 23.02.2015 № 9 була збільшена на 229 850 грн. і склала вже 843 015 грн. за ту ж площу Приміщень.

Протягом дії Договору, з урахуванням його неодноразової пролонгації, Центр виконував свої зобов`язання, передбачені вказаним Договором, в частині користування Об`єктом та здійснення оплати передбачених Договором послуг та орендних платежів.

26.06.2016 Додатковою угодою № 24 термін дії Договору був продовжений сторонами до 31.12.2017.

Проте, після підписання додаткової угоди керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 було вирішено заволодіти коштами Центру, у зв`язку з цим керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено Центру листі від 06.12.2016 № 07/00-022657 (із наданою Додатковою угодою № 25 від 06.12.2016, підписаної з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із пропозицією щодо значного підвищення розміру орендної плати за один календарний місяць (з 843 015,00 грн. до 1 348 824,00 грн.) та зміни порядку здійснення її оплати (здійснення до 26.12.2016 року передоплати за півроку за умови встановлення розміру орендної плати у 1 120 000, 00 грн. за один календарний місяць або передоплати за рік за умови встановлення розміру орендної плати у 1 000 000, 00 грн. за один календарний місяць).

В усній формі Центром було повідомлено про неприйнятність такої пропозиції з посиланням на укладену додаткову угоду від 16.06.2016 р. згідно якої було збережено всі умови договору на 2017 р. Тим не менше, 21.12.2016 за №07/00-0014 ІНФОРМАЦІЯ_4 було фактично повторено пропозицію. На неодноразових зустрічах з директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директором Центру повідомлялось про неприйнятність пропозицій. У зв`язку з тим, що пропозиція не знімалась КДРМЗ, Центром було прийнято рішення розірвати договір з КДРМЗ з 19.12.2016 р. враховуючи дату отримання листа.

З метою забезпечення стабільної та безперервної роботи Центру був проведений пошук та укладений договір із іншим орендодавцем. Після аналізу усіх пропозицій, що є на ринку нерухомості, Центр 26.12.2016, уклав договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» у приміщеннях останнього та розпочав підготовчі роботи з метою організації переїзду. Дізнавшись про укладений договір з «Стенд» того ж дня, 26 грудня 2016 року, Центром було отримано лист КДРМЗ від 26.12.2016 № 07/00-024041, яким Центр повідомлено про прийняте рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 залишити розмір орендної плати на існуючому рівні та висловлено прохання до Центру, в свою чергу, здійснити передоплату за Договором за період оренди з січня 2017 року по червень 2017 року включно (хоча, Договором не передбачено такий порядок розрахунків у частині передоплати за період, що перевищує один календарний місяць), тобто фактично знову здійснено завідомо невигідну пропозицію.

Листом від 08.02.2017 № 07/00-002233 ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до Центру із вимогою здійснити оплату за виставленими 03 лютого 2017 року рахунками на оплату орендних платежів за лютий 2017 року та компенсацію вартості експлуатаційних та комунальних послуг за січень 2017 року.

У відповідь на вказаний лист КДРМЗ від 08.02.2017 № 07/00-002233 Центр листом від 15.02.2017 № 447/9-8 зазначив, зокрема, про сплату компенсації вартості експлуатаційних та комунальних послуг за січень 2017 на суму 563248,37 грн. та, враховуючи відсутність станом на 15 лютого 2017 року повідомлення про результати розгляду пропозицій Центру, наданих листом від 03.01.2017 №21/11-8, повторно звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 із пропозицією зменшити орендовані приміщення у частині та на умовах, що викладені у підготовленому Центром проекті додаткової угоди № 25 до Договору. Також, даним листом, із урахуванням пропозицій, висвітлених у вказаній Додатковій угоді № 25, Центр запропонував авансовий платіж за останній місяць оренди, що врегульовано положеннями п.п. 5.5., 5.6. Договору, у розмірі 843 015,00 за грудень 2017 року, зарахувати як платіж за лютий 2017 року.

На виконання фінансових зобов`язань для підтвердження завершення договірних відносин, платіжним дорученням від 02.03.2017 № 440 Центр здійснив оплату послуг з оренди в розмірі 81 582,10 грн. за 3 дні оренди всієї площі Приміщень в березні 2018 р., тобто до дати розірвання Договору в односторонньому порядку відповідно до п. 9.5. Договору.

Однак в подальшому, незважаючи на неодноразові спроби Центру передати приміщення для КДРМЗ за актом, останній, зловживаючи своїми правами, всіма способами ухилялися від приймання. Більше того, представники Центру, при черговому візиті до приміщень під час спроби його повернення, зафіксували заміну сердечників замків та перебування невідомих осіб в приміщеннях, за які КДРМЗ вимагав оплатити від Центру.

Юридичним департаментом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » засобами електронного зв`язку без електронного цифрового підпису 29 травня 2017 року (з електронної адреси: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») надіслано до Центру позовну заяву у сканованій формі за підписом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адвоката ОСОБА_6 , про стягнення заборгованості за Договором оренди нерухомого майна № 18/03-13 від 29.03.2013, із пропозицією усунути Центру порушення в досудовому порядку.

На подальшу реалізацію умислу по заволодінню коштами Центру, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 було підписано та подано завідомо неправдиві документи до суду, щодо продовження користування Центром приміщеннями та завідомо недостовірну позовну заяву до Голосіївського районного суду, про стягнення заборгованості з Центру за період з 04.03.2017 р. по 25.05.2017. Згодом позовні вимоги було збільшено завідомо недостовірною заявою КДРМЗ шляхом збільшення періоду за який вимагається оплата.

Голосіївський районний суд виніс рішення в сторону КДРМЗ та в подальшому направив ухвали до ІНФОРМАЦІЯ_7 за № ВП 56145123, який від 10.04.2018 р. та № ВП 56144964 від 10.04.2018 р. за якими повністю стягнено суму коштів в розмірі 6 478 867,00 (шість мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят сім) грн. основного боргу, 370 003,03 грн. - пеня; 43 461,93 грн. 3 % річних, 103 384,09 витрати по сплаті судового збору, 66 130 грн. компенсація витрат КДРМЗ на послуги адвоката, 155 076,16 грн. судовий збір за подання КДРМЗ апеляційної скарги. Стягнуто також 10% виконавчого збору. Оскільки Центр є державним підприємством, та 75 % його прибутку підлягає перерахуванню до Державного бюджету України, тим самим Центру та Державі завдано матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

Враховуючи викладене в ході слідства виникла необхідність у підтвердженні незаконного отримання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаних коштів та подальшому їх перерозподілу. Однак в дійсності вони повинні бути у Державному бюджеті.

Згідно відповіді наданої з Державної фіскальної служби України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовував (використовує) рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-Копія установчих документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копія карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та печатки підприємства;

-Копія наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копія довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунку: НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити перелік осіб, що мали право доступу до розпорядження рахунками підприємства;

-Копія договору на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови на підставі яких посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкривався рахунок. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копії документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів). Вилучення вказаних документів надасть змогу перевірити правомірність підстав виведення валюти особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копію договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразками підпису службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вилучення даних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення проплат підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу контрагентів покупців та постачальників. ІР адреса клієнта надасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми.

-Виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 по даний час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), руху товарно грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків контрагентів з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

В судове засідання слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримати документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню не можливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій речей та документів слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або ж співробітнику оперативного управління за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

-Копія установчих документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копія карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та печатки підприємства;

-Копія наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копія довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки: НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копія договору на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копії документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів).

-Копію договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразками підпису посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-Виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 по даний час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

2. Надати розпорядження про вилучення слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або ж співробітниками оперативного управління за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

-Копія установчих документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копія карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та печатки підприємства;

-Копія наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копія довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки: № НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копія договору на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Копії документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів).

-Копію договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки із зразками підпису посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-Виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 по даний час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1