УХВАЛА
Справа № 521/4320/18

Номер провадження:1-кс/521/1595/18

м. Одеса 17 квітня 2018 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002634,-

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання прокурор мотивував тим, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0002634 від 18.11.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України .

Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо порушення законодавства про працю в іастині не своєчасної виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наявності заборгованості, було проведено вибірковий позаплановий захід державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі невиїзного інспекційного відвідування.
Так, відповідно до вищезазначеного акту перевірки, на підставі документів з обліку заробітної плати (розрахункові платіжні відомості) виявлено, що сума заборгованості із виплати заробітної плати на момент проведення інспекційного відвідування склала 591, 46 тис. грн. відносно 55 працівників за період лютий 2017р. - вересень 2017р., зокрема лютий - 77 875, 70 грн., березень - 96 117,00 грн., квітень - 76 779,98 грн., травень - 74 704,00 грн, червень - 71 950, 90 грн., липень - 59 650, 46 грн., серпень - 44 286, 54 грн.. вересень 81 880, 01 грн., сума нарахованої індексації в жовтні - 8224, 48 грн.
При цьому виплату заробітної плати працівникам Товариства за січень 2017 року проведена 29.03.2017, тобто один раз на місяць. За період з лютого 2017 року по дату проведення інспекційного відвідування виплату заробітної плату здійснено: у березні 2017р. - 61, 76 тис. грн.; у жовтні 2017р. - 7, 52 тис. грн. (разом використано на виплату заробітної плати 69, 27 тис. грн.).
Зазначене свідчіть про факт порушення строку, згідно якого виплата заробітної плати працівникам має здійснюватися регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який виплачується заробітна плата.
Під час здійснення інспекційного відвідування встановлено, що оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку. Інші платежі здійснюються не після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Так, згідно «Інформації про використання коштів підприємства за період з лютого 2017 року по 30 вересня 2017 року» за підписом директора ОСОБА_4 , усього надходжень, у тому числі грошових коштів на рахунку та в касу: -6314,0 тис. грн. Разом використано на виплату заробітної плати- 69,3 тис. грн. При цьому сплачено податків та інших обов`язкових платежів - 80,0 тис. грн.; на інші видатки - 169,8 тис. грн.; використано на ремонт виробничих потужностей - 1125, 6 тис. грн.; використано на оплату електроенергії та інших комунальних послуг - 541, 4 тис. грн.; сплачено постачальникам сировини, у тому числі заборгованість -611,5 тис. грн; сплачено відсотків за кредитними договором та договором поворотної фіндопомоги - 3716, 0 тис. грн.
Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою отримання інформації щодо перебування грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виникла необхідність в отримані з банківської установи, а саме ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
- матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та іх сум. дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;
- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 01.01.2017 по 17.04.2018, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1