(№1-кс/760/6343/18)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05. 05. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює будівництво житлового будинку із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення по АДРЕСА_1 .

Спорудження об`єкту будівництва розпочато Державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2004 році на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт № 1273-Шв/с виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 13.12.2004 року.

Будівництво здійснювалось на земельній ділянці, кадастровий номер :91:165:0030, площею 0,1865 га, що передана у користування Державному науково-виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах оренди, строком на два роки. Договір оренди земельної ділянки від 19.11.2004 укладений на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.07.2004 року «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» № 419/1829.

Спорудження об`єкту будівництва, розпочате ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому здійснювалось ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок залучених від фізичних і юридичних осіб грошових коштів за договорами інвестування.

Укладання договорів з фізичними особами здійснювалося замовником будівництва ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також частина договорів із фізичними особами укладена від імені замовника будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повіреним на підставі Договору доручення від 07.04.2005 року. Інвестиційні договори укладалися з фізичними особами у період з 2003 по 2008 рік.

У зв`язку із ліквідацією ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором про передачу функцій замовника (забудовника) № 1/10-08 від 01.10.2008 року належні ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права та обов`язки замовника (забудовника) будівництва передано ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено Акт передачі незавершеного будівництва на баланс ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із набуттям ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прав та обов`язків замовника будівництва, 15.03.2012 року Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 313/7650 передано в оренду строком на 5 років земельну ділянку, кадастровий номер :91:165:0030, площею 0,1865 га, для будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Посаду директора ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав ОСОБА_5 , який укладав договори інвестування, здійснював керівництво зазначеними підприємствами, розпоряджався майном і грошовими коштами підприємств.

Станом на сьогодні, будинок та підземний паркінг за адресою: АДРЕСА_1 є незавершеним, в експлуатацію не вводився. Жодних документів, які б закріплювали за Інвесторами право власності на проінвестовані ними приміщення Інвесторам не надавалося.

На звернення Інвесторів щодо надання інформації відносно будівництва ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь, що стосовно житлового будинку та паркінгу відкрите кримінальне провадження щодо незаконного набуття права власності на проінвестовані Інвесторами приміщення третьою особою.

В подальшому, на звернення Інвесторів щодо руху кримінального провадження ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідей не надавало.

Інвесторами з власної ініціативи було створено Кооператив, завданнями якого є відновлення права власності ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на житловий будинок з підземним паркінгом та блоком соціально-побутового призначення, який розташований на земельній ділянці 0,19 Га за адресою: АДРЕСА_1 так, як ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно не приймає жодних дій з метою відновлення права власності на житловий будинок.

На звернення членів Кооперативу інвесторів щодо надання інформації та копій документів стосовно будівництва, бухгалтерської документації, копій установчих документів, ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідей, у добровільному порядку, не надає.

В подальшому інвестори дізналися, що після смерті ОСОБА_5 , установчі документи, печатка підприємства, бухгалтерська документація, виконавча документація по об`єкту будівництва зникла, проте будь-яких дій зі сторони ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення місцезнаходження та повернення вищезазначених документів та печатки проведено не було.

Крім того, єдиним засновником та володільцем корпоративних прав ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), посадові особи якого нехтують свої обов`язками, як вищого органу управління ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не беруть жодної участі в управлінні підприємством, спостереженні за здійсненням господарської діяльності, не цікавляться проблемами, що виникають у ході діяльності ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим виказує свою байдужість відносно вищезазначених обставин та майнової шкоди що зазнали інвестори. Крім того, неналежне виконання службових обов`язків службовими особами ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНУБА унеможливлює швидке вирішення проблеми, що склалася.

Як зазначено вище, на звернення членів Кооперативу інвесторів щодо надання інформації та копій документів стосовно будівництва, бухгалтерської документації, копій установчих документів, ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реагує, що унеможливлює отримання документів у добровільному порядку. Тому, іншого способу отримати документи від ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності осіб, що виражене у їх бездіяльності, яка спричинила шкоду Інвестором, що виражена у незаконному набутті права власності на об`єкт інвестування невстановленими особами, та встановлення відомостей, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, в сторони обвинувачення виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: Статутних документів, якими керувалося підприємство починаючи з 2008 року та до 2016 року; Посадових інструкцій керівника підприємства починаючи з 2008 року та до 2016 року; Документи зі зразками підпису ОСОБА_5 починаючи з 2008 року та до 2016 року; Протоколу Загальних зборів (Розпорядження, Рішення) про призначення ОСОБА_5 директором (керівником) ІНВЕСТБУД 3000; Наказу про призначення Директором ОСОБА_5 та наказу про його звільнення; Акту прийому-передачі приміщень за адресою АДРЕСА_1 за договором інвестування між ІНВЕСТБУД 3000 та ОСОБА_5 ; Інвестиційних договорів, що укладалися між ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інвесторами; Бухгалтерської звітності ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення зазначених документів, виникла обґрунтована необхідність у вилучені оригіналів документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертних досліджень, з метою встановлення шкоди, завданої протиправними діями посадових осіб ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів у ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до статутних документів, якими керувалося підприємство починаючи з 2008 року та до 2016 року; Посадових інструкцій керівника підприємства починаючи з 2008 року та до 2016 року; Документи зі зразками підпису ОСОБА_5 починаючи з 2008 року та до 2016 року; Протоколу Загальних зборів (Розпорядження, Рішення) про призначення ОСОБА_5 директором (керівником) ІНВЕСТБУД 3000; Наказу про призначення Директором ОСОБА_5 та наказу про його звільнення; Акту прийому-передачі приміщень за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором інвестування між ІНВЕСТБУД 3000 та ОСОБА_5 ; Інвестиційних договорів, що укладалися між ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інвесторами; Бухгалтерської звітності ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1