Справа №522/8965/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001748 від 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001748 від 18.11.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08.06.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі тимчасово виконуючої обов`язки селищного голови секретаря ОСОБА_4 уклала договір купівлі продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення з приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 .
Ціна вказаного договору визначена у розмірі 2 788 078, 00 гривень, без урахування ПДВ, що в розрахунку за один квадратний метр становить 408,59 грн., згідно з висновком експерта про оціночну вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.05.2016.
Вищезазначена ціна, затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 357 від 02.06.2017, яким затверджено звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для визначення її ринкової вартості для продажу у власність на безконкурентному ринку, площею 0,6914 га, що перебуває у постійному користуванні ПП « ОСОБА_6 » для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що 02.06.2016 року, невстановлена під час досудового розслідування особа, підробила висновок про ринкову вартість об`єкта оцінки, а саме земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157.
Так, допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 зазначила, що вказаний висновок вона не складала. Наданий їй для огляду висновок про ринкову вартість об`єкта оцінки, а саме земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157, вона бачить вперше.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 17/4297/01 від 16.11.2017, у наданому на дослідженні висновку про ринкову вартість об`єкта оцінки, а саме земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157 встановити чи здійсненні підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 самою ОСОБА_7 або іншою особою не виявилось можливим.
Крім того, під час досудового розслідування слідчим призначено експертизу ретроспективної оцінки з визначення ринкової вартості земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157 - станом на 27.05.2016.

Відповідно до висновку експерта від 21.05.2018, вартість земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157 станом на 27.05.2016 складає 8 329 986, 00 грн.

Таким чином, невстановлена під час досудового розслідування особа, використовуючи підроблений документ, а саме: висновок про ринкову вартість об`єкта оцінки, а саме земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,6914 га, кадастровий номер :02:019:0157 зроблений від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинила збитки державному бюджету на загальну суму 5 541 908 грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 14.07.2017, земельна ділянка, кадастровий номер :02:019:0157, площею 0,6914 га, розташована за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ПП « ОСОБА_6 » (колишнє ПП « ОСОБА_8 ») згідно договору купівлі-продажу від 08.06.2017.
На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів, а саме: Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2017 № 5/12 (на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо створення спільного підприємства на базі майна колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.12.2017 № 01-005-06311 до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо розгляду питання по створенню спільного підприємства на базі майна колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та прийняття відповідного рішення; Наказ від 14.02.2018 № 202 ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо делегування повноважень регіональному відділенню по створенню господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на базі державного нерухомого майна бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ); Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.03.2018 № 12-05-01021 до редакції газети „Відомості приватизації; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.03.2018 № 01-005-01276 до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продовження терміну дії наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.02.2018 № 202; Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх РВ від 12.04.2018 № 3к/02062) пакет документів на конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності; Лист ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.04.2018 № 04-16/1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 пакет документів на конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності; Протокол засідання комісії з конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності щодо організації оцінки об`єктів приватизації від 20.04.2018; Підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності від 20.04.2018 ; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2018 № 11-05-01983 ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.05.2018 № 12-05-02091 до редакції газети „Відомості приватизації; Договір № 679 про надання послуг з оцінки необоротних актів від 27.04.2018; Додаткова угода до Договору № 679 від 27.04.2018 про надання послуг з оцінки необоротних актів від 02.05.2018; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.04.2018 № 11-05-02001 ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Лист ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.05.2018 № 05-21/3 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.04.2018 № 11-05-02001 до ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Звіт про незалежну оцінку державного майна бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 - у вигляді конструкцій будівель та споруд колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (без урахування прав на земельну ділянку (по дефініції залишкова вартість заміщення), здійсненої ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.05.2018; Рецензія ТОВ ЕА „ ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.05.2018 № 74/2; Висновок про вартість майна необоротних активів колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 24.05.2018; Акт приймання-передачі № 249 від 24.05.2018 за Договором № 679 від 27.04.2018 до додаткової угоди від 02.05.2018; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.2018 № 601 про затвердження висновку про вартість майна; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.04.2018 № 11-005-01991 до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.05.2018 № 1/05 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.05.2018 № 488 про проведення інвентаризації майна колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Лист ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.05.2018 № 05-02/2 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.05.2018 № 11-005-02149 до ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.2018 № 17-05-02424 до Представництва Експертної ради УТО в Одеській області; Зведений акт інвентаризації майна колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 02.05.2018; Інвентаризаційний опис основних засобів № 1 від 02.05.2018; Доповідна головного спеціаліста відділу реформування власності, корпоративних та постприватизаційних відносин ОСОБА_10 та головного спеціаліста відділу управління державним майном ОСОБА_11 від 05.05.2018; Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.04.2018 № 10-17-8185 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.05.2018 № 3/05 з додатками на 10 аркушах до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.05.2018 № 4/05 з додатками на 26 аркушах до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Засновницький договір про створення ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2018;Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2018; Бізнес-план створення діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Статут ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2018; Довіреність № 1 від 07.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.06.2018 № 01-005-02848 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2018 № 1/06 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.09.2018; АКТ № 01 від 18.09.2018 приймання-передачі частки, що належить державі - ІНФОРМАЦІЯ_10 у статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); АКТ № 02 приймання-передачі частки, що належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, про час, дату та місце судового засідання були повідомлені належним чином, написали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі та документи знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС 1-го СВ УР КП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001748 від 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до наступних документів:

1.Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.12.2017 № 5/12 (на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо створення спільного підприємства на базі майна колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

2.Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.12.2017 № 01-005-06311 до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо розгляду питання по створенню спільного підприємства на базі майна колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та прийняття відповідного рішення.

3.Наказ від 14.02.2018 № 202 ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо делегування повноважень регіональному відділенню по створенню господарського товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на базі державного нерухомого майна бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

4. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.03.2018 № 12-05-01021 до редакції газети „Відомості приватизації

5. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.03.2018 № 01-005-01276 до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продовження терміну дії наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.02.2018 № 202.

6. Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх РВ від 12.04.2018 № 3к/02062) пакет документів на конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності.

7. Лист ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.04.2018 № 04-16/1 до ІНФОРМАЦІЯ_5 пакет документів на конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності.

8. Протокол засідання комісії з конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності щодо організації оцінки об`єктів приватизації від 20.04.2018.

9. підсумкова таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності від 20.04.2018

10. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2018 № 11-05-01983 ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8

11. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.05.2018 № 12-05-02091 до редакції газети „Відомості приватизації.

12. Договір № 679 про надання послуг з оцінки необоротних актів від 27.04.2018

13. Додаткова угода до Договору № 679 від 27.04.2018 про надання послуг з оцінки необоротних актів від 02.05.2018

14. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.04.2018 № 11-05-02001 ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8

15. Лист ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.05.2018 № 05-21/3 до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

16. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.04.2018 № 11-05-02001 до ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

17. Звіт про незалежну оцінку державного майна бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 - у вигляді конструкцій будівель та споруд колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (без урахування прав на земельну ділянку (по дефініції залишкова вартість заміщення), здійсненої ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.05.2018.

18. Рецензія ТОВ ЕА „ ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.05.2018 № 74/2

19. Висновок про вартість майна необоротних активів колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 24.05.2018

20. Акт приймання-передачі № 249 від 24.05.2018 за Договором № 679 від 27.04.2018 до додаткової угоди від 02.05.2018.

21. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.2018 № 601 про затвердження висновку про вартість майна

22. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.04.2018 № 11-005-01991 до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4
23. Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.05.2018 № 1/05 до ІНФОРМАЦІЯ_5

24. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.05.2018 № 488 про проведення інвентаризації майна колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6
25. Лист ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.05.2018 № 05-02/2 до ІНФОРМАЦІЯ_5

26. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.05.2018 № 11-005-02149 до ТОВ ОФ „ ІНФОРМАЦІЯ_8

27. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.2018 № 17-05-02424 до Представництва Експертної ради УТО в Одеській області

28. Зведений акт інвентаризації майна колишньої бази відпочинку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 02.05.2018

29. Інвентаризаційний опис основних засобів № 1 від 02.05.2018

30. Доповідна головного спеціаліста відділу реформування власності, корпоративних та постприватизаційних відносин ОСОБА_10 та головного спеціаліста відділу управління державним майном ОСОБА_11 від 05.05.2018

31. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.04.2018 № 10-17-8185 до ІНФОРМАЦІЯ_5

32. Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.05.2018 № 3/05 з додатками на 10 аркушах до ІНФОРМАЦІЯ_5

33. Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.05.2018 № 4/05 з додатками на 26 аркушах до ІНФОРМАЦІЯ_5

34. Засновницький договір про створення ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2018

35. Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2018

36. Бізнес-план створення діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6
37. Статут ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2018

38. Довіреність № 1 від 07.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5

39. Лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.06.2018 № 01-005-02848 до ФДМУ

40. Лист ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2018 № 1/06 до ІНФОРМАЦІЯ_5

41. Протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.09.2018.

42. АКТ № 01 від 18.09.2018 приймання-передачі частки, що належить державі - ІНФОРМАЦІЯ_10 у статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

43. АКТ № 02 приймання-передачі частки, що належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 у статутному капіталі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , дозволити слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , або в порядку ст. 40 КПК України за його дорученням окремим співробітникам оперативних підрозділів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.10.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

24.09.2018