Справа № 308/8511/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2018 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про які внесено 23.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням у кримінальному провадженні відомості про які внесено 23.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що як встановлено досудовим розслідування, службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спільно з службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами зазначеного публічного товариства в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, слідчий вказує, що за результатами тендерних закупівель в 2017 році службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках будівництва Бескидського тунелю укладено з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) договір № Л/ДБТ-171072/НЮ від 14.09.2017р. та договір № Л/ДБТ-171361 від 13.11.2017р. щодо виконання робіт з будівництва укріплення відкосу вздовж залізничних колій на території Скотарської сільської ради Воловецького району Закарпатської області на загальну суму 3457994 грн.

Після виконання робіт по договору № Л/ДБТ-171072/НЮ, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали та підписали акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року форми КБ-2в, в які, зловживаючи службовим становищем, внесли неправдиві відомості про те, що підрядником двічі виконано роботи з укріплення відкосу набризкбетоном товщиною 150 мм з нагельним кріпленням, а саме: «заповнення нерівностей укосу набризкбетоном, улаштування наступних шарів заповнення нерівностей укосу набризкбетоном, шприц-система CIFA, торкрет-бетон С20/25 (В25)» на загальну суму 468882 грн.

Після виконання робіт по договору № Л/ДБТ-171361/НЮ, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали та підписали акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в, в які, зловживаючи службовим становищем, внесли неправдиві відомості про те, що підрядником двічі виконано роботи з укріплення відкосу набризкбетоном товщиною 150 мм з нагельним кріпленням, а саме: «заповнення нерівностей укосу набризкбетоном, улаштування наступних шарів заповнення нерівностей укосу набризкбетоном, шприц-система CIFA, торкрет-бетон С20/25 (В25)» на загальну суму 333317 грн.

Після цього, згідно вищеперерахованих актів приймання виконаних підрядних робіт та у відповідності до вищезазначених договорів, СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями № 518873 від 21.11.2017 року на суму 2319675,60грн. та № 576983 від 20.12.2017 року на суму 829994,00грн. перераховано кошти на рахунок ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий вказує, що на даний час необхідно дослідити зміст документів, які мають відношення до проведення вищезазначених будівельних робіт, а також провести експертне дослідження особистих підписів від імені посадових осіб вказаних юридичних осіб з метою встановлення їх авторів.

У клопотанні слідчий зазначає, що враховуючи те, що вказані документи зберігаються у СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , досудовим розслідуванням вичерпані інші можливості їх отримання, та те що вони мають важливе значення для даного кримінального провадження, з метою їх отримання та дослідження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них та вилучення оригінальних примірників, а тому просить слідчого суддю: надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: договорів на виконання робіт з будівництва Бескидського тунелю, укладеного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № Л/ДБТ-171072/НЮ від 14.09.2017 року та № Л/ДБТ-171361 від 13.11.2017 року та додатків до них; пов`язаних з їх виконанням технічних документів (проектів, кошторисів та інш.); актів прийому виконаних робіт згідно вказаних договорів з додатками; документів про оплату та перерахунок коштів за проведення будівельних робіт згідно вказаних договорів, з можливість вилучення їх оригінальних примірників.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, направив на адресу суду клопотання в якому підтримав подане клопотання просить його задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про які внесено 23.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами тендерних закупівель в 2017 році службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках будівництва Бескидського тунелю укладено з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) договір № Л/ДБТ-171072/НЮ від 14.09.2017р. та договір № Л/ДБТ-171361 від 13.11.2017р. щодо виконання робіт з будівництва укріплення відкосу вздовж залізничних колій на території Скотарської сільської ради Воловецького району Закарпатської області на загальну суму 3457994 грн.

Після виконання робіт по договору № Л/ДБТ-171072/НЮ, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали та підписали акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року форми КБ-2в, в які, зловживаючи службовим становищем, внесли неправдиві відомості про те, що підрядником двічі виконано роботи з укріплення відкосу набризкбетоном товщиною 150 мм з нагельним кріпленням, а саме: «заповнення нерівностей укосу набризкбетоном, улаштування наступних шарів заповнення нерівностей укосу набризкбетоном, шприц-система CIFA, торкрет-бетон С20/25 (В25)» на загальну суму 468882 грн.

Після виконання робіт по договору № Л/ДБТ-171361/НЮ, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали та підписали акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2в, в які, зловживаючи службовим становищем, внесли неправдиві відомості про те, що підрядником двічі виконано роботи з укріплення відкосу набризкбетоном товщиною 150 мм з нагельним кріпленням, а саме: «заповнення нерівностей укосу набризкбетоном, улаштування наступних шарів заповнення нерівностей укосу набризкбетоном, шприц-система CIFA, торкрет-бетон С20/25 (В25)» на загальну суму 333317 грн.

Після цього, згідно вищеперерахованих актів приймання виконаних підрядних робіт та у відповідності до вищезазначених договорів, СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями № 518873 від 21.11.2017 року на суму 2319675,60грн. та № 576983 від 20.12.2017 року на суму 829994,00грн. перераховано кошти на рахунок ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до договорів на виконання робіт з будівництва Бескидського тунелю, укладеного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № Л/ДБТ-171072/НЮ від 14.09.2017 року та № Л/ДБТ-171361 від 13.11.2017 року та додатків до них; пов`язаних з їх виконанням технічних документів (проектів, кошторисів та інш.); актів прийому виконаних робіт згідно вказаних договорів з додатками; документів про оплату та перерахунок коштів за проведення будівельних робіт згідно вказаних договорів, з можливість вилучення їх оригінальних примірників.

Потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена необхідністю проведення експертного дослідження особистих підписів від імені посадових осіб вказаних юридичних осіб з метою встановлення їх авторів.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, і вони перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональна Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також проведення почеркознавчої експертизи, при цьому згідно з п.1.1. Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до Інструкції про проведення та призначення судових експертиз та експертних досліджень: «Для дослідження почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення вищезазначеної інформації, з метою встановлення істини у даному кримінальному проваджені, беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні даної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виробничий підрозділ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": договорів на виконання робіт з будівництва Бескидського тунелю, укладеного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № Л/ДБТ-171072/НЮ від 14.09.2017 року та № Л/ДБТ-171361 від 13.11.2017 року та додатків до них; пов`язаних з їх виконанням технічних документів (проектів, кошторисів та інш.); актів прийому виконаних робіт згідно вказаних договорів з додатками; документів про оплату та перерахунок коштів за проведення будівельних робіт згідно вказаних договорів, з можливість вилучення їх оригінальних примірників.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, вимога слідчого про «надання за його дорученням працівникам оперативного підрозділу СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ» задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п. 3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про які внесено 23.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виробничий підрозділ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), а саме: договорів на виконання робіт з будівництва Бескидського тунелю, укладеного ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № Л/ДБТ-171072/НЮ від 14.09.2017 року та № Л/ДБТ-171361 від 13.11.2017 року та додатків до них; пов`язаних з їх виконанням технічних документів (проектів, кошторисів та інш.); актів прийому виконаних робіт згідно вказаних договорів з додатками; документів про оплату та перерахунок коштів за проведення будівельних робіт згідно вказаних договорів, з можливість вилучення їх оригіналів.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1