Справа № 201/6635/18
Провадження № 1-кс/201/4433/2018
УХВАЛА
15 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку).
В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особі в.о. начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір поставки, а саме на поставку бензину та дизельного палива № 33/0036 від 15.02.2017.

В ході подальшого досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано оригінали видаткових накладних та специфікації відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до видаткових накладних за період лютий-жовтень 2017 року, відповідно до яких представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 отримувала скретч-картки на дизпаливо та бензин марки А-92, А-95 по договору № 33/0036 від 15.02.2017 на загальну суму 1,1 млн.грн.

Крім цього, в ході тимчасового доступу вилучено видаткові накладні, по яким представники філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 на загальну суму 33 750 грн. та ОСОБА_7 на загальну суму 358 500 грн. отримували пальне, однак без підписання договорів.

Також в ході тимчасового доступу отримано роздруківку про місця використання скретч-карткок на дизпаливо та бензин марки А-92, А-95 по договору № 33/0036 від 15.02.2017, а також картках, які отримували нарочно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно яких встановлено використання карток в м. Київ, Львівська обл., Херсонська обл., Рівненська обл. та ін., тобто поза Дніпропетровським районом в межах якого працює філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитом комірника філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 встановлено, що остання відповідальна за прийом, зберігання та видачу товарно-матеріальних цінностей підприємства, зокрема бензину та дизельного палива, які отримує виключно в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії Дніпропетровський ДЕД, Філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , в інших організаціях бензин чи дизельне паливо жодного разу не отримувала, тобто скретч-картки на бензин та дизельне паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання не отримувала.

Крім того, 12.03.2018 працівниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено позапланову інвентаризацію активів підприємства станом на 01.02.2018, в ході якої виявлено нестачу матеріальних цінностей, зокрема бензину та дизельного палива, яке отримувалось представниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитом головного бухгалтера Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , зазначені вище відомості підтверджено.

Крім цього, під час проведеного обшуку 24.11.17. на філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , заступником начальника філії є ОСОБА_7 , у службовому кабінеті головного бухгалтера були виявлені та вилучені товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, розрахункові накладні, договори та інші документи підприємств, які поставляли будівельні матеріали до філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виявлено копії певних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході проведення огляду вищевказаних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) директор: ОСОБА_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , засновник: ОСОБА_10 , у період 2017 року нібито поставлявся товар (зуб фрезки, цемент, удом) до філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 428 140 грн. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » утворено 14.03.17.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які підтвердили перерахування коштів з філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за поставку протягом 2017 року удому, зубів фрези і цементу на загальну суму 312 265 грн. В подальшому вказані грошові кошти перераховувалися лише на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за придбання карток палива.

Також встановлено, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 14.03.17 по теперішній час здійснювало закупку товарів лише філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутні витрати на придбання удому, зубів фрези і цементу.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 показала, що документи, які підтверджують реальність господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підприємстві відсутні. На підприємстві є лише одна наймана особа і це вона, складських приміщень та виробничих потужностей підприємство не має. Вона ні з ким не зустрічалася для ведення переговорів, а лише підписувала документи, які їй давали ОСОБА_7 або ОСОБА_10 . Показала, що удом і цемент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало у ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор: ОСОБА_12 , засновник: ОСОБА_13 ).

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнювали грошові кошти філії через фіктивні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому легалізували через придбання карток палива в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 протягом 2017 року користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_6 користувалася номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_4 користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 .

Крім цього згідно проведених НСРД встановлено, що до даного та інших злочинів, пов`язаних із привласненням майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , яка користується мобільним номером НОМЕР_9 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , яка користується мобільним номером НОМЕР_10 , директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_11 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що діях окремих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна та грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про зв`язок вказаних абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Отримання роздруківки телефонних переговорів про абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час є можливим в разі отримання інформації що перебуває у операторів телекомунікаційних систем:

- «Kyivstar» найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), розташований за адресою: АДРЕСА_5 ., а також

Отримання роздруківки телефонних переговорів про абонентські номери НОМЕР_8 , які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час є можливим в разі отримання інформації що перебуває у операторів телекомунікаційних систем:

- «МТС» найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 ,

та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити всі обставини у даному кримінальному правопорушенні.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку):

1. « ІНФОРМАЦІЯ_11 » найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 та зобов`язати останнього надати процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , слідчим у даному кримінальному провадженні слідчому 1 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_16 , слідчому 1 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_17 , інформацію про роботу абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

2. «МТС» найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 та зобов`язати останнього надати процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , слідчим у даному кримінальному провадженні слідчому 1 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_16 , слідчому 1 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_17 , інформацію про роботу абонентського номеру номери НОМЕР_8 , які працювали з даними мобільним терміналом, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000645.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1