Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8624/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під обшуку складського приміщення № 10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 20.09.2017 року за № 0000220, по факту кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно зберігають з метою збуту та збувають незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та що призвело до отруєння людей. Крім того на протязі 2017-2018 років невстановлені слідством особи постійно здійснюють незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв через мережу «Інтернет» та пересилають її за допомогою різних перевізників, у тому числі «Нова Пошта».

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи здійснюють зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут предметів схожих на алкогольні напої та тютюнові вироби не обклеєні марками акцизного податку встановлено зразка.

Для зберігання предметів схожих на алкогольні напої та тютюнові вироби не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка невстановлені особи, використовують нежитлове приміщення, розташоване на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Азербайджанська, 25, а саме складське приміщення під номером 10.

20.06.2018 слідчим судею подільського районного суду м. Києва винесено ухвалу якою надано дозвіл на проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, з можливістю їх вилучення, а саме: алкогольні напої та тютюнові вироби не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка; документи щодо отримання (придбання, реалізації) алкогольних напоїв та тютюнових виробів не обклеєних марками акцизного податку встановлено зразка, чорнові та рукописні записи.

26.06.2018 співробітниками податкової міліції на підставі Ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук складського приміщення № 10 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, документи, тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка на, що було прямо надано дозвіл слідчим судею Подільського районного суду м. Києва на їх виявлення та вилучення.

27.06.2018 р. вилучені пердмети, речі та документи, згідно протоколу обшуку від 26.06.2018, з складського приміщення № 10 за адресою АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились. Прокурор звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та власника тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 20.09.2017 року за № 0000220, по факту кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 та ч. 3 ст. 204 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.06.18 було проведено обшук складського приміщення № 10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з протоколу обшуку від 26.06.18 в ході його проведення було виявлено та вилучено, зокрема, тютюнові вироби.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Прокурор у поданому клопотанні зазначив, що вилучення в ході обшуку вказаних речей та документів обумовлено необхідність експертного дослідження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання прокурора за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Клопотання подане до суду в межах строків звернення, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Наразі правовий режим майна, накласти арешт на яке просить прокурор, тимчасово вилучене майно в порядку ст. 168 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що прокурором було доведено необхідність накладення арешту на майно, вилученого в ході обшуку складського приміщення № 10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак прокурором за наявності вимоги про арешт майна не доведено та не обґрунтовано необхідність задоволення вимоги щодо заборони розпоряджатись майном, яке було вилучено протоколом обшуку складського приміщення № 10 за адресою: АДРЕСА_1 . Тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, які вилучені 26.06.2018 згідно протоколу обшуку складського приміщення № 10 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

1. цигарки «Winchester», у кількості 200 пачок;

2. цигарки «Winchester Kompact», у кількості 60 пачок;

3. цигарки «Sobranie Black Slims» у кількості 40 пачок;

4. цигарки «Sobranie Superslims» у кількості 50 пачок;

5. цигарки «Sobranie Blue» у кількості 70 пачок;

6. цигарки «Camel» у кількості 900 пачок;

7. цигарки «West XL» у кількості 500 пачок;

8. цигарки «West Kompact» у кількості 50 пачок;

9. цигарки «Davidoff Classic» у кількості 100 пачок;

10. цигарки «P&S» у кількості 280 пачок;

11. цигарки «Winston XS» у кількості 130 пачок;

12. цигарки «LD Supersims» у кількості 130 пачок;

13. цигарки «Прилуки Класичні» у кількості 2 690 пачок;

14. цигарки «Philipp Morris Novel Blue» у кількості 100 пачок;

15. цигарки «Philipp Morris Novel Silver» у кількості 290 пачок;

16. цигарки «Philipp Morris Red» у кількості 70 пачок;

17. цигарки «Philipp Morris Blue» у кількості 90 пачок;

18. цигарки «Philipp Morris Red 100» у кількості 50 пачок;

19. цигарки «Rich» у кількості 40 пачок;

20. цигарки «Philipp Morris Blue» у кількості 32 пачки;

21. цигарки «Philipp Morris red 25» у кількості 384 пачки;

22. цигарки «Marlboro Gold» у кількості 540 пачок;

23. цигарки «Marlboro Red» у кількості 1 250 пачок;

24. цигарки «Marlboro Silver» у кількості 20 пачок;

25. цигарки «Marlboro Flavor Mix» у кількості 30 пачок;

26. цигарки «Rothmans Royals» у кількості 610 пачок;

27. цигарки «Next Dubliss Violet» у кількості 30 пачок;

28. цигарки «Next Dubliss Rose» у кількості 30 пачок;

29. цигарки «Parliament Superslims» у кількості 190 пачок;

30. цигарки «Parliament Silver Slims» у кількості 80 пачок;

31. цигарки «Kent» у кількості 560 пачок;

32. цигарки «Muratti Fresco» у кількості 90 пачок;

33. цигарки «Marlboro Touch» у кількості 100 пачок;

34. цигарки «Marlboro Micro» у кількості 10 пачок;

35. цигарки «Philipp Morris 25» у кількості 112 пачок;

36. цигарки «Paliament Night Blue» у кількості 20 пачок;

37. цигарки «Philipp Morris Novel Mix» у кількості 130 пачок;

38. цигарки «Paliament Peart Blue» у кількості 40 пачок;

39. цигарки «Philipp Morris Novel Mix» у кількості 100 пачок;

40. цигарки «Parliament» у кількості 600 пачок;

41. цигарки «Monte Carlo» у кількості 10 пачок;

42. цигарки «Sobranie Cocktail» у кількості 10 пачок;

43. цигарки «LD Superslims» у кількості 170 пачок;

44. цигарки «Parliament Carat» у кількості 30 пачок;

45. цигарки «Pull» у кількості 2 370 пачок;

46. цигарки «Marshal» у кількості 170 пачок;

47. цигарки «Marlboro Red» у кількості 2 000 пачок;

48. цигарки «Прима Люкс» у кількості 800 пачок;

49. цигарки «Прима Срібна» у кількості 960 пачок;

50. цигарки «Прима Люкс Компакт» у кількості 70 пачок;

51. цигарки «Winston» у кількості 330 пачок;

52. цигарки «LD» у кількості 150 пачок;

53. цигарки «LD 25» у кількості 136 пачок;

54. цигарки «Bond» у кількості 390 пачок;

55. цигарки «Davidoff Rich» у кількості 130 пачок;

56. цигарки «Davidoff» у кількості 220 пачок;

57. цигарки «Jade» у кількості 460 пачок;

58. цигарки «Столичні б/ф» у кількості 30 пачок;

59. цигарки «Прима Класична б/ф» у кількості 315 пачок;

60. цигарки «Davidoff Gold» у кількості 100 пачок;

61. цигарки «Marlboro Red» у кількості 10 500 пачок;

62. цигарки «Rothmans D-mix» у кількості 140 пачок;

63. цигарки «Kent» у кількості 90 пачок;

64. цигарки «Pall Mall» у кількості 50 пачок;

65. цигарки «Pall Mall 25» у кількості 48 пачок;

66. цигарки «Rothmans Demi Click» у кількості 830 пачок;

67. цигарки «Rothmans Demi» у кількості 1 500 пачок;

68. цигарки «Прилуки Класичні» у кількості 280 пачок;

69. цигарки «Rothmans Royals» у кількості 350 пачок;

70. цигарки «Rothmans» у кількості 260 пачок;

71. цигарки «Rothmans 25» у кількості 360 пачок;

72. цигарки «Kent Switch» у кількості 40 пачок;

73. цигарки «Chesterfield» у кількості 270 пачок;

74. цигарки «Glamour» у кількості 20 пачок;

75. цигарки «Kent Mode» у кількості 180 пачок;

76. цигарки «Kent Mix» у кількості 40 пачок;

77. цигарки «Kent Feel» у кількості 140 пачок;

78. цигарки «Kent Nano» у кількості 400 пачок;

79. цигарки «Rothmans Royals Demi» у кількості 390 пачок;

80. цигарки «Vogue» у кількості 140 пачок;

81. цигарки «Capri» у кількості 360 пачок;

82. цигарки «Прилуки Преміум» у кількості 20 пачок;

83. цигарки «Lucky Strike» у кількості 169 пачок;

84. цигарки «Rothmans Nano» у кількості 80 пачок;

85. цигарки «Прилуки Класичні 12» у кількості 152 пачки;

86. цигарки «Rothmans Royals Demi» у кількості 120 пачок;

87. цигарки «Sobranie Gold» у кількості 70 пачок;

88. цигарки «Glamour Superslims» у кількості 210 пачок;

89. цигарки «Winston» у кількості 590 пачок;

90. цигарки «LM Loft» у кількості 1 060 пачок;

91. цигарки «Bond Premium» у кількості 210 пачок;

92. цигарки «LM» у кількості 220 пачок;

93. цигарки «Bond Street» у кількості 590 пачок;

94. цигарки «Bond 25» у кількості 384 пачки;

95. цигарки «LD» у кількості 140 пачок;

96. цигарки «Winston X-style» у кількості 500 пачок;

97. цигарки «Winston XS» у кількості 240 пачок;

98. цигарки «Winston Superslims» у кількості 640 пачок;

99. цигарки «Прима Оптіма» у кількості 160 пачок;

100. цигарки «Rothmans Nano» у кількості 40 пачок.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1