Справа № 752/8462/18
Провадження № 1-кс/752/3572/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.05.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 0000063 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ документів, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000063 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо порушень чинних нормативно-правових актів України в ході здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), корпоративне управління яких здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За наявними даними, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які спеціалізуються у сфері транспортування природного газу і розподілення через місцеві (локальні) трубопроводи, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативною ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування шляхом віднесення на власні витрати, що надійшли від контрагентів реального сектору економіки та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод.

Так, встановлено, що протягом 2016-2017 років зазначені товариства у рамках виконання державної програми, передбаченої Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та відповідних «Інвестиційних програм» задіяли у якості підрядників виконання робіт та постачання товарів ряд підприємств, які мають ознаки «буферних».

Водночас, з метою штучного завищення ціни на поставлені товарно- матеріальні цінності (шляхом збільшення собівартості товарів), зменшення власного податкового навантаження, а також подальшого конвертування та привласнення надлишкових коштів, які надходять на рахунки підприємств, протягом 2017 року укладено низку безтоварних угод з приватними комерційними структурами, що мають ознаки фіктивності та які розташовані у м. Київ.

У рамках досудового розслідування за вказаним фактом привласнення посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, отримано інформацію стосовно комерційних структур Дніпропетровської області, які протягом 2017 - 2018 p.p. були задіяні з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості підрядників робіт з встановлення побутових лічильників газу (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та субпідрядників зазначених робіт (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

Аналізом податкової звітності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що всі вказані СПД протягом 2017-2018 p.p. спрямовували свої звіти в електронній формі виключно з однієї ІР-адреси: НОМЕР_5 , кінцевий абонент за якою знаходиться у АДРЕСА_2 (місце мешкання родини Залюбовських, що мають відношення до компаній « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з якою, зокрема, у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » існують офіційні договірні відносини), що вказує на використання одними й тими ж особами різних СПД за однією метою.

У свою чергу, звітність контрагентів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які були залучені для виведення та конвертації у готівку грошових коштів (зокрема, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тощо) здебільшого подавалася з використанням серверів, розташованих в інших країнах (а саме - ум. Париж в Франції, м. Амстердам в Нідерландах, м. Варшава в Польщі, м. Франкфурт-на-Майні та м. Кассель в Німеччині), що додатково підтверджує їх взаємопов`язаність, але ускладнює визначення місць розташування реальних офісних приміщень

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперативним співробітникам головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, зокрема, ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до документів, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/8462/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя