Справа № 296/5287/18
УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за відсутності працівників банку, про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, знаходячись у м. Коростень Житомирської області займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту наркотичних засобів «метадон» у місця позбавлення волі, а саме на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.

Встановлено, що до організації та вчинення вищевказаного злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Плищин, Шепетівського району, Хмельницької області, раніше судимий за ст. 309 ч.1 КК України у 2016 році, проживаючий АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м.Коростень, перебуває в цивільному шлюбі, проживаючий за адресою АДРЕСА_2 та за адресою АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка республіки Казахстан, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Коростень, раніше судимий ст. 185 ч. 3 ККУ у 2017 році, на даний момент відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Євпатроія АРК, раніше судимий ст. 185 ч. 3 КК України у 2016 році, на даний час відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Установлено, що вищезазначені засудженні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 налагодили канал постачання наркотичних засобів на ІНФОРМАЦІЯ_6 по наступній схемі - за допомогою мобільного терміналу та домовляються з вищевказаними особами про придбання наркотичного засобу «метадон», після цього бажаючі наркозалежні засуджені, які відбувають покарання на ІНФОРМАЦІЯ_6 переводять за вказівкою засудженого ОСОБА_11 , який працює спільно з засудженим ОСОБА_10 , на рахунок банківських карток.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що засуджені перераховують гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон» на банківську картку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яку під час допиту надала дружина засудженого ОСОБА_12 ОСОБА_13 .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та власника банківської картки ОСОБА_13 , може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , фото та відеозаписи з банкоматів мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів та відеозаписів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

- Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області: начальникові 2-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ЖТП 003470 видане 13.09.2017), старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення № ЖТП 003469 видане 13.09.2017), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , що за адресою: АДРЕСА_5 або за фактичним місцем знаходженням: АДРЕСА_6 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо власника картки № НОМЕР_1 . розрахункових рахунків, до банківської картки: - № НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до яких оформлено банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки: № НОМЕР_1 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 23.05.2017 по час надання інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1