Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" травня 2018 р. Справа № 596/733/18

Провадження № 1-кс/596/176/2018

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000101 від 21.04.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000101 від 21.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 21.04.2018 року в Гусятинське відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Суходіл, Гусятинського району про те, що 21.04.2018р., близько 12:20 год., невідома особа, зателефонувавши на його абонентський номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши в ході спілкування номер картки та пароль із СМС-повідомлення, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1989 грн., які було знято із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 21 квітня 2018 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 21.04.2018р. дізнався, що його картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 не активована, операція по зняттю готівки неможлива. Цього ж дня зателефонував на номер НОМЕР_3 вказаний у повідомленні та особа чоловічої статі, що розмовляла російською мовою, представилась працівником служби безпеки НБУ.

21.04.2018 року о 12:32:18 год. до нього з телефону НОМЕР_3 надійшло СМС-повідомлення із цифрами. Надалі назвав невідомому номер іншої картки № НОМЕР_1 та 3 цифри на звороті 963. Тоді на його мобільний телефон пройшло СМС-повідомлення про вхід в онлайн ресурс мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 4-ма цифрами для реєстрації 1355, весь зміст повідомлення не прочитав і назвав вказаний пароль. Під час розмови з невідомим знову прийшло СМС-повідомлення про зняття з його карткового рахунку грошових коштів в сумі 1989 грн. та залишок на балансі 712,32 грн.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 у період з 20.04.2018р. по 23.04.2018р.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, прокурор Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про день, час, місце слухання справи, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 20 по 23.04.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в електронний банкінг чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 20 по 23.04.2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 20 по 23.04.2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 20 по 23.04.2018 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ, а також у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чортків.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1