Справа № 737/498/13-к
Провадження № 1-кс/737/27/13
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 травня 2013 року смт. Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Іванець С.В., при секретарі Чабан Ю.П., з участю прокурора Тимошенкова В.І., ст. слідчого СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду клопотання старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куликівського району, по матеріалах кримінального провадження №0000040 від 14.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ФОП ОСОБА_2, а саме до фінансово-господарських та бухгалтерських документів по ФОП ОСОБА_2, а саме свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, прибуткові, видаткові платіжні та касові документи; копії паспорту та ідентифікаційного коду ФОП ОСОБА_2, оригінальної круглої печатки ФОП ОСОБА_2, шляхом їх вилучення(проведення виїмки); за відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення документів, що обґрунтовують їх відсутність.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового слідства встановлено, що в Куликівському районі Чернігівської області у період 2012-2013 років між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована 08.09.2012 року виконкомом Чернігівської міської ради як фізична особа-підприємець, та громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 було укладено договори по яким ФОП ОСОБА_2 зобовязувалася виконати роботи по виготовленню на поставлені ПВХ конструкції по розцінкам виконавця. З метою оплати сум, визначених по укладеним договорам, всі вищевказані громадяни одразу ж за місцем проживання уклали через кредитних спеціалістів з ПАТ ОТП Банк (м. Київ, вул. Жилянська, 43) договори про надання споживчого кредиту на відповідні суми, згідно п. 1.2.3. який ПАТ ОТП Банк перерахував кошти на рахунок ФОП ОСОБА_2 № 4319 в Чернігівському РУ ПАТ КБ ПриватБанк м. Чернігова (МФО 353586) протягом трьох робочих днів з дати отримання Банком оригіналу свого примірника укладеного таким чином Договору. Однак після перерахування вказаних в договорах про надання споживчого кредиту сум коштів, роботи вказані в договорах з ФОП ОСОБА_2 до теперішнього часу не виконані.

Вказані зацікавлені особи, після укладення договору з ФОП ОСОБА_2, уклали договори про надання споживчого кредиту з ПАТ ОТП Банк(МФО 300528) м.Київ, вул.Жилянська, 43, а саме ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 договір № НОМЕР_1 від 13.11.2012 року, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, - договір НОМЕР_2 від 09.11.2012 року; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, - договір № НОМЕР_3 від 09.11.2012 р.; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, - договір № від 13.11.2012 р.; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 договір № від 30.10.2012 р.; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, - договір № НОМЕР_4 від 28.10.2012 р.; ОСОБА_9 договір № НОМЕР_5 від 19.10.2012 р.; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, - договір № НОМЕР_6 від 02.11.2012 р.; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, - договір № НОМЕР_7 від 15.11.2012 року; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, - договір № НОМЕР_8 від 19.10.2012 р..

Згідно п.1.2.3 вищевказаних договорів про надання споживчого кредиту, ПАТ ОТП Банк перераховував кошти ФОП ОСОБА_2А.(ідентифікаційний код НОМЕР_9) на рахунок № 4319 в Чернігівському РУ ПАТ КБ ПРИВАТ БАНК м.Чернігів (МФО 353586), протягом 3-х робочих днів з дати отримання Банком оригіналу свого примірника укладених таким чином Договорів.

Беручи до уваги те, що в розпорядженні ФОП ОСОБА_2 знаходяться фінансово-бухгалтерські та бухгалтерські документи по ФОП ОСОБА_2, які мають доказове значення в даній кримінальній справі, слідчий просить надати доступ до вищезазначених речей та документів, а за відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС майор міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Прокурор Тимошенков В.І. також підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України під час розгляду справи фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася, в звязку з відсутністю такого клопотання.

Заслухавши старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, прокурора Тимошенкова В.І., а також дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 14.12.2012 року, 18.12.2012 року, 24.12.2012 року, 25.12.2012 року, 27.12.2012 року, 10.01.2013 року та 07.02.2013 року, між жителями Куликівського району Чернігівської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 в жовтні, листопаді та грудні 2012 року були укладені договори, по яких остання зобовязувалася виконати роботи по виготовленню на поставлені ПВХ конструкції по розцінкам виконавця, однак після перерахування відповідних сум коштів, вказаних в договорах, роботи вказані в договорах до теперішнього часу не виконані.

Оскільки в ФОП ОСОБА_2 знаходяться фінансово-господарські та бухгалтерські документи по ФОП ОСОБА_2, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а наявні в них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не вбачається можливим, вважаю за необхідне надати старшому слідчому Куликівського РВ УМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити і надати дозвіл старшому слідчому СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), зареєстрованої за адресою: м.Чернігів, пров.Гл. Успенського, 48, а саме фінансово-господарських та бухгалтерських документів по ФОП ОСОБА_2, в тому числі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), прибуткові, видаткові платіжні та касові документи; копії паспорту та ідентифікаційного коду ФОП ОСОБА_2, оригінальної круглої печатки ФОП ОСОБА_2, що зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: м.Чернігів, пров.Гл. Успенського, 48.

ОСОБА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ і можливість вилучення старшим слідчим СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майором міліції ОСОБА_1 вказаних документів.

За відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В.Іванець