Справа №639/1273/18
Провадження № 1-кс/639/2064/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000291 від 07.02.2018 року слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 07.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 06.02.2018р. до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 02.08.2017р. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа шляхом шахрайських дій оформила кредит на суму 33 798,00 грн. на його ім`я.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2018 року, було встановлено, що 02.02.2018 році близько 11.00 годин на телефон потерпілого надійшло SMS-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його кредит ліміту був урізаний з 25 000 до 8900 тисяч гривень, у зв`язку із поганою кредитною історією.

З метою перевірки даних, потерпілий зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив, що 28.07.2017 р. (договір 94350), 02.08.2017 р. (договір 97154) і 10.08.2017 р. (договір 100466) на ім`я ОСОБА_5 було оформлено кредити, на загальну суму 12000 грн.

Перший кредит був погашений 02.08.2017 р., з обов`язковою сумою виплати - 2798,00 гривен, і в цей же день 02.08.2017 р. був узятий ще один кредит на суму 4000,00 гривен, який був погашений 10.08.2017 р. на суму 5596,00 гривен. Після цього, в день погашення другого кредиту 10.08.2017 р. був узятий ще один кредит на суму 6000 гривен, який до теперішнього часу не виплачено, і на період 02.02.2018 р. з відсотками заборгованість складає 33798,00 гривень.

Розуміючи, що на ім`я потерпілого, невідома йому особа отримала кредит, ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на НОМЕР_1 , де йому відповіли, що буде подана заявка до служби безпеки, і коли у них буде якась інформацію, вони зв`яжуться з ОСОБА_5 .

Протягом всього часу ОСОБА_5 жодного разу ніхто не дзвонив, не присилав смс-повідомлення, поштові листи на мою адресу, про те, що він має якусь заборгованість по кредиту, у зв`язку з чим він нічого не знав.

Згідно наданої інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що гроші були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на яку були нараховані гроші.

02.07.2018 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті якого було встановлено, що картка належить ОСОБА_6 , який зі своєї карти № НОМЕР_3 перевів грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття та обслуговування карти НОМЕР_4 , на яку в три етапи були перераховані гроші: 1) 28.07.2017 року об 10:22:21 було перераховано 1 960,00 грн.; 2) 02.08.2017 року об 12:00:10 було перераховано 3 960,00 грн.; 3) 10.08.2017 року об 16:02:33 було перераховано 5 930,00 грн., містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прокурор не з`явилися, про час та день розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без фіксації технічними засобами.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 )з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Але, разом з тим суд враховує, що прокурор не позбавлений можливості надати доручення оперативним підрозділам на отримання тимчасового доступу до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000291від 07.02.2018 року в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,щодо відкриття та обслуговування карти НОМЕР_4 , на яку в три етапи були перераховані гроші: 1) 28.07.2017 року об 10:22:21 було перераховано 1960 гривень; 2) 02.08.2017 року об 12:00:10 було перераховано 3960 гривень; 3) 10.08.2017 року об 16:02:33 було перераховано 5930 гривень, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому заадресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- справи з юридичного оформлення картки № НОМЕР_4 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію (на паперовому) про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період з 01.07.2017 року по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1