Справа № 171/2143/18
У х в а л а

23 жовтня 2018 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000999 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

19.10.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю: документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 (копію паспорту та ідентифікаційного номеру, копію анкети завіреної працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку) та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;відомості про всі відкриті власником рахунку № НОМЕР_1 рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками у період часу з01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно);документів, що містять відомості про відкриття наявних кредитних договорів, договорів/рахунків сервісу «Оплати Частинами» за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно); документів, які містять матеріали фото, відео фіксації терміналу самообслуговування, під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також їх перерахування на інший банківський рахунок у період часу з 01.05.2018 до теперішнього часу із зазначенням інформації стосовно особи, на рахунок якої було здійснено зарахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 .
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у період часу з 02.05.2018 року по теперішній час на банківську картку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошт в сумі 6 801 гривні 33 коїіійки, однак ОСОБА_5 стверджує, що вказана сума на його картку не надходила та ним не знімалася. ЖЕО № 6901 від 28.09.2018 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під керівництвом ОСОБА_6 . 02.05.2018 року ОСОБА_5 було сплачено за рішенням Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 30.03.2018 року 801,33 гривні невиплаченої заробітної плати та в рахунок відшкодування шкоди, завданою невиплатою коштів за період тимчасової непрацездатності, за постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області середній заробіток за час вимушеного прогулу з 12.05.2005 року по 30.03.2018 року в сумі 5000 гривень та моральну шкоду в сумі 1000 гривень, загальна сума заборгованості становила 6801 гривня 33 копійки. Представником ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 був зроблений телефонний дзвінок ОСОБА_5 та запропоновано було сплатити вищевказану суму добровільно без відкриття виконавчого провадження, на що останній погодився та надав картку/рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 6801 гривню 33 копійки. Після сплати ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів ОСОБА_5 представник навчального закладу брав участь у судовому засіданні по справі № 171/749/18 провадження 2/171/545/18 про поновлення на попередньому місці роботи та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди, в якому долучено до матеріалів справи копії платіжних доручень про сплату зазначених коштів ОСОБА_5 , але в ході судового засідання останній почав заперечувати про долучення даних копій документів та факт зарахування грошових кошт на його банківський рахунок. 10.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавче провадження № 53369918 про стягнення на користь ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 6801 гривня 33 копійки з ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в додаток до матеріалів якого ОСОБА_5 надав банківський рахунок, який відкрито в іншому банку після перерахування йому грошових коштів вищевказаним навчальним закладом.
За даним фактом 28.09.2018 СВ Апстотолівського ВП НВП ГУ НП в Дінпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000999 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою № НОМЕР_1 .

Вказана інформація після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий та володілець документів, щодо яких надійшло клопотання слідчого, до судового засідання не прибули, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце знаходження банку: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст.115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних документів та вилучення їх копій:

1) документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 , та документів, що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) документів, що містять відомості про власника рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) документів, що містять відомості про відкриття наявних договорів договорів/рахунків сервісу «Оплати Частинами» за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) документів, які містять матеріали фото, відео фіксації терміналу самообслуговування, під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також їх перерахування на інший банківський рахунок у період часу з 01.05.2018 до теперішнього часу із зазначенням інформації стосовно особи, на рахунок якої було здійснено зарахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: