Справа № 544/700/18
№ пров. 1-кс/544/446/2018
Номер рядка звіту 45
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27 березня 2018 року до Пирятинського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що після смерті її чоловіка ОСОБА_6 , який був учасником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто після 01.08.2015 по теперішній час, ОСОБА_7 , якого у подальшому було включено до складу учасників та призначено керівником вказаного Товариства, шляхом застосування погроз психологічного та фізичного характеру примушував ОСОБА_5 до передачі ОСОБА_7 майна заявниці, яке вона успадкувала після смерті ОСОБА_6 , в рахунок погашення заборгованості, яка виникла у останнього при житті перед ОСОБА_7 та іншими кредиторами.

За даним фактом 28.03.2018 розпочато кримінальне провадження №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 Кримінального кодексу України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що внаслідок застосування до неї погроз психологічного та фізичного характеру зі сторони ОСОБА_7 , вона змушена була передати йому та підконтрольним йому юридичним особам майно, яке вона отримала в спадок від покійного чоловіка ОСОБА_6 .

Так, згідно показань потерпілої вбачається, що перебуваючи у важкому психологічному та емоційному стані, під тиском ОСОБА_7 нею було передано майно, яке вона отримала у спадок від чоловіка ОСОБА_6 , у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиним учасником якого був ОСОБА_7 .

Так, відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3 від 05.10.2017, ОСОБА_5 було включено до складу учасників Товариства, за рахунок її внеску до статутного капіталу. При цьому статутний капітал Товариства збільшено та визначено у розмірі 1 200 000,00 грн за рахунок внеску ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4 від 09.10.2017, до статутного капіталу Товариства прийнято від ОСОБА_5 внесок у вигляді нерухомого майна.

При цьому ОСОБА_5 було визначено частку у статному капіталі у розмірі 64 000,00 грн, що становить 5,33 відсотка, в тому числі вищевказане нерухоме майно.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, вищевказане нерухоме майно на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Згідно Акту №1 приймання-передачі ОСОБА_5 було передано нерухоме майно у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У зв`язку з цим, з метою підтвердження (спростування) доводів потерпілої, проведення почеркознавчої експертизи та з`ясування питання про виконання підписів ОСОБА_5 у документах, щодо відчуження нею майна та корпоративних прав на користь ОСОБА_7 та підконтрольних йому юридичних осіб, в незвичайних умовах, незвичайному стані чи під впливом збиваючих факторів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Під час проведення тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що оригінали вказаних документів в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. Вказаний Протокол Загальних зборів і Акт приймання передачі були посвідчені приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 по АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для проведення експертиз, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Приватний нотаріус Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_9 , у володінні якої перебувають вищевказані документи, у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого та приватного нотаріуса, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 27 березня 2018 року до Пирятинського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що після смерті її чоловіка ОСОБА_6 , який був учасником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто після 01.08.2015 по теперішній час, ОСОБА_7 , якого у подальшому було включено до складу учасників та призначено керівником вказаного Товариства, шляхом застосування погроз психологічного та фізичного характеру примушував ОСОБА_5 до передачі ОСОБА_7 майна заявниці, яке вона успадкувала після смерті ОСОБА_6 , в рахунок погашення заборгованості, яка виникла у останнього при житті перед ОСОБА_7 та іншими кредиторами.

За даним фактом 28.03.2018 розпочато кримінальне провадження №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 Кримінального кодексу України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що внаслідок застосування до неї погроз психологічного та фізичного характеру зі сторони ОСОБА_7 , вона змушена була передати йому та підконтрольним йому юридичним особам майно, яке вона отримала в спадок від покійного чоловіка ОСОБА_6 .

Так, згідно показань потерпілої вбачається, що перебуваючи у важкому психологічному та емоційному стані, під тиском ОСОБА_7 нею було передано майно, яке вона отримала у спадок від чоловіка ОСОБА_6 , у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиним учасником якого був ОСОБА_7 .

Так, відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3 від 05.10.2017, ОСОБА_5 було включено до складу учасників Товариства, за рахунок її внеску до статутного капіталу. При цьому статутний капітал Товариства збільшено та визначено у розмірі 1 200 000,00 грн за рахунок внеску ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4 від 09.10.2017, до статутного капіталу Товариства прийнято від ОСОБА_5 внесок у вигляді нерухомого майна, а саме:

-нежитлова будівля, що в цілому складається з контори «А-1», загальною площею 210,2 кв. м, вбиральні «Б», огорожі №№1,2,3, вигрібної ями №4, водогону №5, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Оціночна вартість 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 126,0 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Оціночна вартість - 16 000 грн.;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з сауни з кімнатами відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею 207,6 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Оціночна вартість - 16 000 грн;

-нежитлова будівля, що в цілому складається з будівлі склад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 262,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Оціночна вартість - 16 000 грн.

При цьому ОСОБА_5 було визначено частку у статному капіталі у розмірі 64 000,00 грн, що становить 5,33 відсотка, в тому числі вищевказане нерухоме майно.

Згідно відомостей з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, вищевказане нерухоме майно на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Згідно Акту №1 приймання-передачі ОСОБА_5 було передано нерухоме майно у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, а саме: протокол №4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.10.2017 про передачу нерухомого майна ОСОБА_5 у якості внеску до статного капіталу Товариства; Акт №1 про приймання - передачу нерухомого майна ОСОБА_5 у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.10.2017, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000101 від 28.03.20118 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області відділення майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у приватного нотаріуса Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-протокол №4 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.10.2017 про передачу нерухомого майна ОСОБА_5 у якості внеску до статного капіталу Товариства;

-Акт №1 про приймання - передачу нерухомого майна ОСОБА_5 у якості внеску до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 09.10.2017.

Строк дії ухвали - до 11 листопада 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1