Справа № 646/2563/18
№ провадження 1-кс/646/3779/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.06.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна: ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_6 про накладання арешту на майно в провадженні № 0000012 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді з клопотанням про накладання арешту, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , звернувся слідчий слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_6 .
Аргументуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в провадженні прокуратури Харківської перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000012 від 05.01.2018 за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб посадовими особами правоохоронних органів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування перевіряються ймовірні обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Як зазначено у клопотанні, за версією слідства заступник директора ДП «Гутянське лісове господарство» ОСОБА_7 із залученням підлеглих співробітників правоохоронного органу - лісничих та фізичних осіб, здійснює протиправну порубку деревини, зокрема, дубів, після чого за допомогою техніки і транспортних засобів, що належать ОСОБА_7 , його дружині, батькові, директору ТОВ «Атлантіс С» та ін., завантажують і перевозять її на ТОВ «Атлантіс С» (єдиним власником якого є дружина заступника директора лісгоспу ОСОБА_8 ) та інші склади, робота яких контролюється рідною сестрою заступника директора лісгоспу ОСОБА_9 , а в подальшому реалізовують вказану продукцію, не обліковуючи її на ДП «Гутянське лісове господарство», з метою заволодіння грошовими коштами підприємства та особистого незаконного збагачення.
Як зазначив у клопотанні слідчий, 20.06.2018 на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_10 проведено ряд обшуків в ході яких вилучено речі та документи.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У своєму клопотанні сторона обвинувачення просить накласти арешт на деревину з метою відшкодування збитків та зазначаючи, що деревина визнано постановою слідчого речовими доказами.
Згідно ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
В той же час, долученими до матеріалів клопотання документами не доведено розмір збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, не надано також і копію цивільного позову прокурора, заявленого в межах досудового розслідування.
Вивченням долучених до клопотання копіями протоколів обшуку, що в свою чергу не спростовано прокурором у судовому засідання, встановлено, що огляд та вилучення деревини під час проведення обшуків 20.06.2018 проводилися із залученням відповідного спеціаліста, а під час проведення слідчої дії застосувалася безперервна відеофіксація. Таким чином, слідчий мав можливість зафіксувати ті обставини, на які посилався прокурор, як на умову підставу накладання арешту на вилучене майно.
Таким чином, суд вважає недоцільним на даний час таким ступінь втручання у права власника майна, як накладання арешту на вилучену в ході обшуків деревину.

Окрім цього, у судовому засідання прокурор наполягав на необхідності накладання арешту на чорнові записи вилучені в ході обшуків.

В той же час, матеріалами клопотання не зазначено, яким саме чином вилучені записи стосуються досудового розслідування, а вивченням відповідних протоколів обшуку судом не встановлено індивідуальні або родові ознаки документів, а також їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.
Більше того, як зазначив у судовому засіданні представник власника майна, окремі чорнові записи стосуються приватного життя осіб, у яких проводились обшуки, і жодним чином не стосуються предмету досудового розслідування.
Зважаючи викладене, суд звертає увагу слідчого та прокурора на недопустимість безпідставного порушення прав власників майна та недопустимість зволікання з поверненням оригіналів вилученого майна, що не стосується кримінального провадження, з можливістю виготовлення копій оглянутих документів, які стосуються предмету досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Накласти арешт, із забороною розпоряджатися, користуватися або іншим чином змінювати наступне майно, вилучене 20.06.2018 під час обшуків:

Під час обшуку житлового будинку, а також прибудинкової території, району Харківської області, споруд, будов та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_11 :
1.Електронний носій інформації білого кольору «HIKVISION» Model DS-7108HWI-SH, Serial №473252345 у кількості 1 штука;
4.Аркуш паперу білого кольору з зошита в клітинку з чорновими записами, який починається з верхнім написом «Долг пилорамы»;
2) Старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , під час проведення обшуку 20.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.05.2018 транспортного засобу Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 , вилучено:
1) Зведена відомість лісництво Володимирське ДП «Гутянське ЛГ» за 2018 рік на 10 арк;
2) Зведена відомість лісництво Гутянське ДП «Гутянське ЛГ» за 2018 рік на 12 арк;
3) Аналіз виконання заготівлі за лісорубними квітками за період 01.01.2018-30.04.2018 на 7 арк;
4) Залишки деревини на верхніх складах лісу на 9 арк;
5) Зведена відомість ділянок відведених під рубки Шарівське лісництво на 7 арк;
6) Зведена відомість ділянок відведених під рубки, Краснокутке лісництво на 10 арк;
7) Звіт про рух деревини на 19 арк;
8) Блокнот коричневого кольору «2016» з чорновими записами;

Старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_13 20.06.2018 під час обшуку у приміщенні Шарівського лісництва ДП «Гутянське ЛГ» за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, смт Шарівка, вул. Лісова, 34. вилучено:
1)ТТН серії ХБР № 050453 від 19.06.2018 на 1 арк.;
2)ТТН серії ХБР № 050450 від 18.06.2018 на 1 арк.;
3)ТТН серії ХБР № 050440 від 14.06.2018 на 1 арк.;
4)ТТН серії ХБР № 050442 від 14.06.2018 на 1 арк.;
5)ТТН серії ХБР № 050443 від 14.06.2018 на 1 арк.;
6)ТТН серії ХБР № 050441 від 14.06.2018 на 1 арк.;
7)ТТН серії ХБР № 050424 від 08.06.2018 на 1 арк.;
8)ТТН серії ХБР № 050425 від 08.06.2018 на 1 арк.;
9)ТТН серії ХБР № 050426 від 08.06.2018 на 1 арк.;
10)ТТН серії ХБР № 050417 від 07.06.2018 на 1 арк.;
11)ТТН серії ХБР № 050418 від 07.06.2018 на 1 арк.;
12)ТТН серії ХБР № 050419 від 07.06.2018 на 1 арк.;
13)ТТН серії ХБР № 050420 від 07.06.2018 на 1 арк.;

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні молодшим радник юстиції ОСОБА_14 , під час проведення обшуку 20.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 23.05.2018 приміщень, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 226, 26, 226, 226, 26, 226, 26, 226, які належать на праві приватної власності ОСОБА_7 вилучено:
1.Договір купівлі-продажу необробленої деревини за № 11/13-03-2018 від 13.03.2018 на 3 аркушах.
2. Договір купівлі-продажу необробленої деревини за № 6/22-02-2018 від 22.02.2018 на 3 аркушах.
3.Договір купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід свіжої порізки за №34 від 02.01.2018р. на 2 аркушах.
4.Договір поставки за № 1 від 02.01.2018 на 1 аркуші.
5.Договір купівлі-продажу за № 3 від 02.01.2018 на 2 аркушах.
6.Договір купівлі-продажу за № 14 від 10.01.2018 на 3 аркушах.
7.Договір поставки необробленої деревини за № 21 від 09.01.2018 на 2 аркушах.
8.Специфікація по договору купівлі-продажу необробленої деревини за № 6/22-02-2018 від 22.02.2018 на 2 аркушах.
9.Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини за №11/13-03-2018 від 13.03.2018 на 2 аркушах.
10.Договір поставки необробленої деревини за №27 від 11.01.2018 на 2 аркушах.
11.Договір поставки від 16.01.2016 без зазначення номеру на 3 аркушах.
12.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТЕКЛОСЕРВІС» за № 355537 на 1 аркуші.
13.Копії товарно-транспортних накладних на 127 аркушах;

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 04.06.2018 прокурором організаційно-методичного відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_15 проведено обшук житлового будинку, у якому мешкає ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого вилучено:
1. 6 дисків з надписами чорного кольору «Часть 1 Данаєв», «Часть 2 Данаєв», «Часть 3 Данаєв», «Часть 4 Данаєв», «Часть 5 Данаєв», «Часть 6 Данаєв».
2. 8 бирок з ознаками використання серії UA ДАЛРУ: № 500171581, 075928993, 500179176, 500179186 (пошкоджена з правого боку), серії UA № (пошкоджена з лівого боку), 19592106 (пошкоджена з обох боків), , (пошкоджена з лівого боку), .

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 29.05.2018 старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_16 проведено обшук приміщень Краснокутського лісництва ДП «Гутянське лісове господарство», розташованих за адресою: с. Петрівське Краснокутського району Харківської області, вул. Грушевського, 1, у ході якого вилучено:
1.складений навпіл аркуш з зошиту з надписами від руки: «кв. 57 вид. 12,2 До білета ділова 69,631 м3 т/с 12,664 м3 дров`яна 25,056 м3 дрова 7,25 м3 кпси 12,5 м3 дуб 10 м3 береза 2 м3. На зворотному боці цього аркуша надписи від руки: «Залишок 4.0 ІІІ 14-19 9.7 м3 ІІІ 20-25 6 м3 4.5 ІІ 20-25 2,5 м3 ІІІ 20-25 1.7 м3 ІІ 26-35 3 м3 ІІ 36-2 1 м3 ІІІ 36-3 2 м3 б/с 14 м3 дров`яна 9 м3 кпси 23,5 м3;
2.21 бирка з серією UA ДАЛРУ з номерами 008502260, 008502261, 008502262, 008502263, 008502264, 008502265, 008502266, 008502267, 008502268, 008502269, 008502270, 008502271, 008502272, 008502273, 008502274, 008502275, 008502276, 008502277, 008502278, 008502279, 008502280;
3.аркуш паперу з чорновими записами: «дуб 117 за 1 м3 3 пов 97-50, хв. 96 за 1 м3 80 мл 84 з 1 м 70»; аркуш з друкованим текстом «Касова книга на 2018 рік Другий примірник «Звіт касира» каса за 14 березня 2018 р.», на якому надрукована таблиця з даними «Номер документа», «Від кого отримано чи кому видано», «Номер кореспондуючого рахунку, субрахунку», «Надходження», «Видаток» та підпис касира.

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 29.05.2018 слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_17 проведено обшук приміщень ДП «Гутянське лісове господарство», розташованих за адресою: смт. Гути Богодухівського району Харківської області, вул. Первухінська, 49, у ході якого вилучено:
1.5 бланків заяви з печаткою ДП «Гутянське лісове господарство»;
2.блокнот коричневого кольору з чорновими записами;
3.специфікації поколодного обліку № ХР -4 від 27.03.2018 з виправленнями від руки та без підписів, № ХР-
від 24.04.2018 на 1 арк. без підписів;
4.копія лісорубного квитка від 14.12.2017 серія 02 ЛКБ № 514825 з виправленнями ручкою на 1 арк.;
5.копія лісорубного квитка від 14.12.2017 серія 02 ЛКБ № 514827 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
6.копія лісорубного квитка від 08.02.2018 серія 02 ЛКБ № 460110 на 1 арк.;
7.копія лісорубного квитка від 08.02.2018 серія 02 ЛКБ № 460110 з виправленнями і написами ручкою від руки на 1 арк.;
8.копія лісорубного квитка від 08.02.2018 серія 02 ЛКБ № 460111 з виправленнями і написами ручкою від руки на 1 арк.;
9.копія лісорубного квитка від 08.02.2018 серія 02 ЛКБ № 460111 на 1 арк.;
10.копія лісорубного квитка від 02.04.2018 серія 02 ЛКБ № 535435 на 1 арк.;
11.копія лісорубного квитка від 02.04.2018 серія 02 ЛКБ № 535435 з написами ручкою та олівцем від руки на 1 арк.;
12.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535400 з виправленнями і написами ручкою від руки на 1 арк.;
13.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535438 з написами і виправленнями ручкою від руки на 1 арк.;
14.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535439 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
15.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535441 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
16.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535442 з написами ручкою та олівцем від руки на 1 арк.;
17.копія лісорубного квитка від 02.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535443 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
18.копія лісорубного квитка від 15.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535444 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
19.копія лісорубного квитка від 31.05.2018 серія 02 ЛКБ № 535448 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
20.копія лісорубного квитка від 01.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535449 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
21.копія лісорубного квитка від 04.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535450 на 1 арк.;
22.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535451 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
23.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ на 1 арк.;
24.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535453 з написами олівцем від руки на 1 арк.;
25.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535454 з написами олівцем від руки на 1 арк.;
26.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535455 з написами олівцем від руки на 1 арк.;
27.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535456 з написами олівцем від руки на 1 арк.;
28.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535457 з написами олівцем від руки на 1 арк.;
29.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535458 на 1 арк.;
30.копія лісорубного квитка від 18.06.2018 серія 02 ЛКБ № 535459 на 1 арк.;
31.зошит у клітинку з зображенням на обкладинці жінки з двома білими собаками з чорновими записами на першому, останньому аркушах, а також усередині на вигині зошиту;
32.оригінал карантинного сертифікату № 60/20-6020/КЕ-263619 від 17.05.2018 на 1 арк.
33.2 арк. формату А-4 з даними про переміщення лісо продукції;
34.оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів серії ХР№ № 516404, 516405;
35.копії сертифікатів про походження лісоматеріалів серії ХР№ № 516343, 516344, 516345, 516346;
36.ТТН № ХР-4/1092 від 12.04.2018 без підписів на 1 арк.;
37.ТТН № ХР-7/1107 від 20.04.2018 без підписів на 1 арк.;
38.ТТН № ХР-3/1125 від 04.05.2018 без підписів на 1 арк.;
39.ТТН № ХР-6/ХРБ100016 від 10.05.2018 без підписів з написами ручкою на 1 арк.;
40.ТТН № ХР-7/1182від 30.05.2018 без підписів на 1 арк.;
41.оригінал рахунку-фактури № 2 від 14.03.2018 на 1 арк.;
42.оригінал рахунку-фактури № 10 від 26.04.2018 на 1 арк.;
43.оригінал рахунку-фактури № 11 від 05.05.2018 на 1 арк.;
44.оригінал рахунку-фактури № 05/05 від 05.05.2018 на 1 арк.;
45.оригінал рахунку-фактури № 12 від 15.05.2018 на 1 арк.;
46.оригінал рахунку-фактури № 1 від 08.06.2018 на 1 арк.;
47.оригінал рахунку-фактури № 1 від 12.06.2018 в двох екземплярах, кожний на 1 арк.;
48.оригінал відвантажувальної специфікації № 2 від 14.03.2018 на 1 арк.;
49.оригінал відвантажувальної специфікації № 10 від 26.04.2018 на 1 арк.;
50.оригінал відвантажувальної специфікації № 05/05 від 05.05.2018 на 1 арк.;
51.оригінал відвантажувальної специфікації № 11 від 05.05.2018 на 1 арк. без печатки та без підпису головного бухгалтера;
52.оригінал відвантажувальної специфікації № 12 від 15.05.2018 на 1 арк.;
53.оригінал відвантажувальної специфікації № 1 від 08.06.2018 на 1 арк.;
54.оригінал відвантажувальної специфікації № 1 від 08.06.2018 з помітками ручкою на 1 арк.;
55.рахунок № 585К від 20.04.2018, на зворотному боці чорнові записи на 1 арк.;
56.оригінал контракту № 2-HRG-2018 без підпису покупця на 7 арк.;
57.оригінал останнього аркушу зовнішньоекономічного контракту на 1 арк.;
58.оригінал договору № 01/03 від 01.03.2018 без підпису виконавця на 1 арк.;
59.копія зведеної відомості насаджень на 1 арк.;
60.копія зведеної відомості пробних площ на 3 арк.;
61.1 аркуш з зошиту з чорновими записами, перші цифри «080066/16.04.2018р.»;
62.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «090063 03/05»;
63.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «57033»;
64.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «03091963»;
65.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «»;
66.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші слова «материнська бирка»;
67.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші слова «Інші види»;
68.1 аркуш формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «287»;
69.копія аркушу формату А-4 з чорновими записами, перші цифри «191 (6)» на 1 арк.;
70.1 аркуш із зошиту з чорновими записами з першими словами «тех. сировина»;
71.блокнот з надписом Notre Dame De Paris;
72.ТТН серія ХРБ № 080066 від 16.04.2018 з виправленнями без підписів на 1 арк.;
73.ТТН серія ХРБ № 090059 від 27.04.2018 з виправленнями без підписів на 1 арк.;
74.ТТН серія ХРБ № 090062 від 02.05.2018 з написами без підписів на 1 арк.;
75.ТТН серія ХРБ № 090066 від 04.05.2018 у 4 екземплярах, один з яких з написами на зворотному боці, без підписів кожний на 1 арк.;
76.ТТН серія ХРБ № 090063 від 03.05.2018 з написами без підписів на 1 арк.;
77.ТТН серія ХРБ № 080120 від 14.06.2018 з виправленнями з підписами на 1 арк.;
78.ТТН серія ХРБ № 167565 від 30.05.2018 з виправленнями і написами без підписів на 1 арк.;
79.ТТН серія ХРА № 189121 від 26.03.2018 з виправленнями і написами без підписів на 1 арк.;
80.ТТН серія ХРА № 167586 від 02.06.2018 з виправленнями, написами з підписами на 1 арк.;
81.ТТН серія ХРА № 167442 від 20.04.2018 з виправленнями з підписами на 1 арк.;
82.ТТН серія ХРА № 167588 від 02.06.2018 з виправленнями, написами з підписами на 1 арк.;
83.копія ТТН серії ХРА № 692476 від 07.03.2018 на 1 арк.;
84.копія ТТН серії ХРА № 189373 від 28.04.2018 з виправленнями і написами на 1 арк.;
85.копія ТТН серії ХРБ № 100059 від 26.05.2018 з написами на 1 арк.;
86.копії ТТН серії ХРБ № 100058 від 26.05.2018, № 100054 від 25.05.2018, № 100056 від 25.05.2018 з написами на 1 арк.;
87.копії ТТН серії ХРБ № 100057 від 26.05.2018, № 100059 від 26.05.2018, з написами на 1 арк.;
88.копії ТТН серії ХРБ № 080053від 06.04.2018, № 080052 від 06.04.2018, з написами і виправленнями на 1 арк.;
89.копія ТТН серії ХРБ № 100016 від 10.05.2018 на 1 арк.
90.копія ТТН серії ХРБ № 050360 від 25.05.2018 з написами та виправленнями на 1 арк.;
91.копія ТТН серії ХРА № 189707 від 07.06.2018, № 189697 від 06.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;
92.копія ТТН серії ХРБ № 100015 від 10.05.2018 з виправленнями на 1 арк.;
93.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-3
від 01.02.2018 без підписів на 1 арк.;
94.специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 01.02.2018 без підписів на 1 арк.;
95.ТТН серії ХРБ № 050034 від 01.02.2018 без підписів на 1 арк.;
96.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-2
від 20.02.2018 без підписів на 1 арк.;
97.специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 20.02.2018 без підписів на 1 арк.;
98.ТТН серії ХРБ № 050122 від 20.02.2018 без підписів на 1 арк.;
99.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-4
від 27.03.2018 без підписів з виправленнями на 1 арк.;
100.копія щоденників приймання деревини від заготівлі № ХР-7 від 14.03.2018, № ХР-6 від 16.03.2018 з написами на 1 арк.;
101.копія лісорубного квитка від 14.03.2018 серії 02 ЛКБ № 535431 з написами ручкою від руки на 1 арк.;
102.копія ТТН серії ХРБ № 100119 від 12.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;
103.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-7
від 12.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;
104.специфікація поколодного обліку № ХР-2 від 12.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;
105.копія специфікації поколодного обліку № ХР-7 від 10.05.2018 з написами на 1 арк.;
106.копія специфікації поколодного обліку № ХР-0 від 08.06.2018 з написами на 1 арк.;
107.копія щоденника приймання деревини від заготівлі № ХР-1 від 08.06.2018 з написами на 1 арк.;
108.щоденник приймання деревини від заготівлі № ХР-1 від 07.06.2018 з виправленнями на 1 арк.;
109.специфікація поколодного обліку № ХР-3 від 07.06.2018 на 1 арк.;
110.специфікація поколодного обліку № ХР-2 від 07.06.2018 на 1 арк.;
111.специфікація поколодного обліку № ХР-1 від 07.06.2018 на 1 арк.;
112.специфікація поколодного обліку № ХР-5 від 07.06.2018 на 1 арк.;
113.список працівників ДП «Гутянське лісове господарство» на 11 арк. у рожевій папці;
114.копія аудиторського звіту від30.06.2018 № 06-05/33 на 33 арк.;
115.зовнішній диск «Вербатім» 1 Тб, на який слідчим скопійовано інформацію з робочого комп`ютеру адміністратора системи ОСОБА_18 ;

На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.05.2018 старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_19 проведено обшук житлового будинку, у якому мешкає ОСОБА_20 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого вилучено:
1. ТТН № ЛТ00006280 від 19.09.2017 на 1 арк.;
2. ТТН № ЛТ00006559 від 27.09.2017 на 1 арк.;
3. ТТН № ЛТ00006984 від 13.10.2017 на 1 арк.;
4. ТТН № ЛТ00007326 від 25.10.2017 на 1 арк.;
5. ТТН № ЛТ00007727 від 08.11.2017 на 1 арк.;
6. ТТН № ЛТ00008029 від 20.11.2017 на 1 арк.;
7. ТТН № ЛТ00008212 від 28.11.2017 на 1 арк.;
8. ТТН № ЛТ00008407 від 04.12.2017 на 1 арк.;
9. ТТН № ЛТ00008408 від 04.12.2017 на 1 арк.;
10. ТТН № ЛТ00008784 від 18.12.2017 на 1 арк.;
11. ТТН № ЛТ00008787 від 18.12.2017 на 1 арк.;
12. ТТН № ЛТ00008978 від 27.12.2017 на 1 арк.;
13. ТТН № ЛТ00000231 від 18.01.2018 на 1 арк.;
14. ТТН № ЛТ00000449 від 29.01.2018 на 1 арк.;
15. ТТН № ЛТ00000686 від 06.02.2018 на 1 арк.;
16. ТТН № ЛТ00001065 від 21.02.2018 на 1 арк.;
17. ТТН № ЛТ00001621 від 20.03.2018 на 1 арк.;
18. аркуш формату А-4 з таблицею з заголовком «Заправка СПІКА ГАЗ», на зворотному боці чорнові записи на 1 арк.;
19. видаткова накладна № 142 від 06.04.2018, на зворотному боці чорнові записи на 1 арк.;
20. копія рахунку-фактури № П-00000907 від 26.03.2018, на зворотному боці чорнові записи на 1 арк.;
21. копія рахунку-фактури № 142 від 06.04.2018, на зворотному боці таблиця з заголовком «ТОВ СТЕКЛОСЕРВІС», написами від руки на 1 арк.;
22. копія акту № П-00000907 від 26.03.2018, на зворотному боці рахунок № 666 Z-Хар на 1 арк.;
23. копія ТТН без підписів № 142 від 06.04.2018, на зворотному боці таблиця, починається з цифр «26.04.2018» з написами на 1 арк.;
24. аркуш формату А-4 з таблицею з заголовком «ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС» на 2 арк., на зворотному боці другого аркушу дві видаткові накладні № 2 від 12.03.2018;
25. оборотно-сальдова відомість на 2 арк., на зворотному боці першого аркушу акт здачі-приймання готової продукції № 69 від 18.11.2017, на зворотному боці другого аркушу квитанція № 2 платника податків ТОВ «Тріумф С»;
26. скріплені стиплером 4 аркуші формату А-4 з чорновими записами, починається зі слів «Атлантіс листопад 2017 р. (ліс), на зворотному боці першого аркушу оригінал видаткової накладної № 1287
від 13.09.2017, на зворотному боці другого аркушу оригінал видаткової накладної № 1287 від 13.09.2017, на зворотному боці третього аркушу оригінал видаткової накладної № 1300 від 15.09.2017, на зворотному боці четвертого аркушу оригінал видаткової накладної № 1300 від 15.09.2017 з написом олівцем «заменить»;
27. аркуш формату А-4, починається зі слів «Стеклосервіс січень 2018р (по 1 с)» на 1 арк., на зворотному боці оригінал видаткової накладної
№ 3;
28. аркуш формату А-4, починається зі слів «Стеклосервіс» на 1 арк., на зворотному боці таблиця, починається зі слів «Водії ОСОБА_21 »;
29. копія акту № 287 з написами ручкою на 1 арк., на зворотному боці рахунок на оплату № 86 від 02.04.2018 без підписів;
30. оригінал договору оренди на 1 арк.;
31. оригінал акту прийому-передачі приміщень від 02.01.2018 на 1 арк.;
32. копія видаткової накладної № 3923 від 10.03.2017, на зворотному боці платіжне доручення № 36 від 15.01.2018;
33. копія ТТН № АВ 16 від 10.03.2017 на 1 арк., на зворотному боці платіжне доручення № 38 від 15.01.2018;
34. копія акту звірки розрахунків за 2017 рік на 1 арк., на зворотному боці платіжне доручення № 39 від 15.01.2018;
35. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 150 на 1 арк., на зворотному боці видаткова накладна № 8 від 09.01.2018;
36. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 189 на 1 арк., на зворотному боці бланк протоколу до договору поставки;
37. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 196 на 1 арк., на зворотному боці специфікація лісопродукції;
38. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 209 на 1 арк., на зворотному боці таблиця з чорновими записами;
39. копія акту здачі-прийняття (надання послуг) № 226ТТН на 1 арк., на зворотному боці ТТН № 2 від 15.02.2018;
40. таблиця з заголовком «Надходження лісо продукції з 19.03.2018» на 2 арк.;
41. аркуш формату А-4 з чорновими записами, починається з цифр «12400», на зворотному боці з цифр «02.04» на 1 арк.;
42. таблиця з заголовком «Заправка Д/Т» на 2 арк.;
43. копія видаткової накладної № 364 від 16.03.2018, на зворотному боці специфікація № 1 на 1 арк.;
44. копія видаткової накладної № 365 від 20.03.2018, на зворотному боці остання сторінка договору на 1 арк.;
45. копія видаткової накладної № 383 від 26.03.2018, на зворотному боці остання сторінка договору на 1 арк.;
46. копія видаткової накладної № 385 від 26.03.2018, на зворотному боці остання сторінка договору на 1 арк.;
47. акт № 287 вхідного контролю на продукцію від 07.04.2018 на 1 арк.;
48. ТТН № 148 від 17.04.2018 на 1 арк.;
49. ТТН № 149 від 17.04.2018 на 1 арк.;
50.ТТН № 101 від 21.03.2018 на 1 арк.;
51.ТТН № 53 від 02.02.2018 на 1 арк.;
52.ТТН № 52 від 02.02.2018 на 1 арк.;
53.ТТН № 50 від 01.02.2018 на 1 арк.;
54.ТТН № 49 від 01.02.2018 на 1 арк.;
55.ТТН № 6 від 10.01.2018 на 1 арк.;
56.ТТН № 37 від 26.01.2018 на 1 арк.;
57.ТТН № 9 від 11.01.2018 на 1 арк.;
58.ТТН № 8 від 11.01.2018 на 1 арк.;
59.ТТН № 7 від 10.01.2018 на 1 арк.;
60.ТТН № 14 від 13.01.2018 на 1 арк.;
61.ТТН № 26 від 20.01.2018 на 1 арк.;
62.ТТН № 24 від 18.01.2018 на 1 арк.;
63.ТТН № 34 від 24.01.2018 на 1 арк.;
64.копія рахунку на оплату № 228 від 12.12.2017, на зворотному боці таблиця, починається зі слів «Виконавець ФО-П ОСОБА_22 » на 1 арк.;
65.видаткова накладна № ХР-7/ХРА505573 від 11.12.2017, на зворотному боці рахунок-фактура № 422 на 1 арк.;
66.видаткова накладна № 1475 від 11.12.2017 на 1 арк.;
67.копія ТТН ХРА № 931227 від 18.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 364 від 16.03.2018 на 1 арк.;
68.копія ТТН ХРБ № 090003 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 365 від 20.03.2018 на 1 арк.;
69.копія ТТН ХРБ № 090002 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 383 від 26.03.2018 на 1 арк.;
70.копія ТТН ХРА № 931219 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 383 від 26.03.2018 на 1 арк.;
71.копія ТТН ХРБ № 090001 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 385 від 26.03.2018 на 1 арк.;
72.копія ТТН ХРБ № 100001 від 17.04.2018, на зворотному боці видаткова накладна № 385 від 26.03.2018 на 1 арк.;
73.аркуш формату А-4 з копією таблиці, починається з цифр «289 36 ІІ», на зворотному боці видаткова накладна без номеру на 1 арк.;
74.аркуш формату А-4 з копією таблиці, починається з цифр «1 15 І» з написами олівцем від руки, на зворотному боці таблиця з заголовком «221» на 1 арк.;
75.копія ТТН ХРА№ 167359 від 27.03.2018, на зворотному боці видаткова накладна без номеру на 1 арк.;
76.копія ТТН ХРА№ 167359 від 27.03.2018, на зворотному боці таблиця з заголовком «222» на 1 арк.;
77.видаткова накладна № 68 з написами та виправленнями ручкою, на зворотному боці таблиця з заголовком «236» на 1 арк.;
78.додаток № 1 до договору, на зворотному боці видаткова накладна без номеру на 1 арк.;
79.аркуш формату А-4 з чорновими записами олівцем, починається з цифр та слів «136 Древо», на зворотному боці довіреність № 115 на 1 арк.;
80.специфікація № 1 до договору, на зворотному боці таблиця з заголовком «235» на 1 арк.;
81.видаткова накладна без номеру, на зворотному боці остання сторінка договору на 1 арк.;
82.рахунок-фактура № 219 з написом, на зворотному боці копія останньої сторінки договору на 1 арк.;
83.видаткова накладна без номеру на 1 арк.;
84.ТТН № 148 від 17.04.2018 на 1 арк.;
85.ТТН № 119 від 29.03.2018 на 1 арк.;
86.7 аркушів формату А-4 з чорновими записами з заголовком «Атлантіс (листопад 2017 р)», на зворотному боці останньої сторінки чорнові записи ручкою.

В ході огляду проведеного старшим слідчим 1го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_23 за участі спеціаліста (інженера Ахтирського Держлісгоспу) на земельній ділянці загального користування поблизу вул. Слобожанська на станції смт. Золочів вишукано та вилучено:
1.Договір купівліпродажу необробленої деревини за номером 11/13-03-2018 від 13.03.2018 на 3 аркушах;
2.Договір за №34 купівлі-продажу пиломатеріалів хвойних порід свіжої нарізки від 02.01.2018 на 2 аркушах;
3.Договір поставки №1 від 02.01.2018 на 1 аркуші;
4.Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини №11/13-03-2018 від 13.03.2018 на 2 аркушах;
5.Договір купівлі-продажу необробленої деревини за №6/22-02-2018 від 22.02.2018 на 3 аркушах;
6.Специфікація до договору купівлі-продажу необробленої деревини за № 6/22-02-2018 від 22.02.2018 на 2 аркушах;
7.Договір про встановлення продукції з давальної сировини за №82 від 05.04.2018 на 2 аркушах;
8.Договір за № 14 купівлі-продажу від 10.01.2018 на 3 аркушах;
9.Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу за № 97 від 12.04.2018 від 07.05.2017 на 1 аркуші;
10.Договір № 3 купівлі-продажу від 02.01.2018 на 2 аркушах;
11.Договір № 27 поставки необробленої деревини від 11.01.2018 на 3 аркушах;
12.Договір № 21 поставки необробленої деревини від 09.01.2018 на 2 аркушах;
13.Договір № 124 поставки необробленої деревини від 16.11.2017 на 2 аркушах;
14.Договір купівлі-продажу необробленої деревини №1-67-2017 від 06.06.2017 нв 2 аркушах;
15.Товарно-транспортні накладні за № 772458 від 21.09.2017, № 791 149 від 04.12.17,№ 79114604 на 3 аркушах;
16.Договір № 392/17 купівлі-продажу від 21.06.2017 на 1 аркуші;
17.Договір НД-01/09-1/85-Б купівлі-продажу від 01.09.17 на 2 аркушах;
18.Договір НД-03/07-1/54-Б купівлі-продажу від 03.07.2017 р. на 2 аркушах;
19.Договір за № 54-Б купівлі-продажу від 03.07.2017 на 2 аркушах;
20.Договір про виготовлення продукції з давальної сировини за № 82 від 05.04.2018 на 2 аркушах;
21.Акт здачі-приймання отриманих послуг з виготовлення пиломатеріалів на дерев`яних виробів за травень та червень 2018 року на 64 аркушах;
22.Розрахунок вартості з виготовлення пиломатеріалів та дерев`яних виробів за травень-червень на 64 аркушах;
23.Товарно-транспортна накладна на переміщення лісопродукції на 64 аркушах;
24.Акт прийняття оптової продукції за травеньчервень 2018 року на 64 аркушах.

12) На підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.05.2018 старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_24 проведено обшук транспортного засобу DAF FT 95 XF 380, д.н.з. НОМЕР_2 у ході якого вилучено:
1. ТТН № 27-01 від 19.06.2018 на 1 арк.;
2. видаткова накладна № 23-06 від травня 2018 року на 1 арк.;
3. ТТН № 23-06 від травня 2018 року на 1 арк.;
4. ТТН без номеру та дати (замовник ФОП ОСОБА_25 ) на 1 арк.;
5. видаткова накладна без номеру та дати з печаткою ТОВ «АТЛАНТІС С» на 1 арк.;
6. видаткова накладна № 71-06від травня 2018 року на 1 арк.;
7. видаткова накладна № 27-01 від 19.06.2018 на 1 арк.;
8. ТТН без номеру та дати з печаткою ТОВ «АТЛАНТІС С» на 1 арк.;
9. бирка чорного кольору № 531310015 1 шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1