АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2884/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 квітня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , і накладено арешт на майно ТОВ «Майдан-Плаза» (), шляхом заборони розпорядження, а саме на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, а вказане нерухоме майно визначено передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_7 подав в інтересах цього товариства апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання детектива. Зокрема, апелянт стверджує, що господарська діяльність, яка здійснюється ТОВ «Майдан-Плаза», не відноситься до діяльності товариств, які фігурують у кримінальному провадженні № 0000121, а саме товариство не має жодного статусу у даному кримінальному провадженні. Крім того, представник звертає увагу, що період можливого вчинення кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування, встановлений з січня 2013 року по січень 2016 року, а право власності на нежилі приміщення у ТОВ «Майдан-Плаза» виникло ще 01 грудня 2010 року. На думку апелянта, постановляючи оскаржувану ухвалу, слідчий суддя, в порушення вимог ч. 4 ст. 96-2 КК України, не встановив відомостей, які б підтверджували неправомірність чи недобросовісність набуття чинним власником корпоративних прав ТОВ «Майдан-Плаза». Також представник запевняє, що на теперішній час одноосібним власником ТОВ «Майдан-Плаза» є Акціонерне товариство «ГЕСІС СА», яке придбало корпоративні права ТОВ «Майдан-Плаза», дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, на підставі договору купівлі-продажу. Крім того, апелянт зазначає, що арешт майна ТОВ «Майдан-Плаза» призводить до порушення прав Акціонерного товариства «ГЕСІС СА», як єдиного учасника товариства, який, як стверджує автор апеляції, фактично позбавлений можливості розпоряджатися майном товариства і не може здійснювати свою господарську діяльність, яка полягає у купівлі та продажу власного нерухомого майна, наданні в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомо майна.

04 червня 2018 року від представника ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_10 надійшло до Апеляційного суду міста Києва клопотання про розгляд поданої ним апеляційної скарги без його участі, в якому він також вказав, що підтримує свою апеляційну скаргу в повному обсязі і просить її задовольнити. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути апеляційну скаргу представника ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_10 без участі останнього, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_7 не пропустив з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2015 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_12 у складі створеної та очолюваної ОСОБА_13 злочинної організації вчинила низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.
Так, 30 березня 2010 року ОСОБА_14 , отримавши повний контроль (100-відсоткову частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013року розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
При цьому ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_16 та ОСОБА_12 створив злочинну організацію з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.
Метою діяльності створеної ОСОБА_13 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Фірма «ХАС» і ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».
Вказані особи попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_40 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_16 , ОСОБА_12 і ОСОБА_41 , у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_11 .

Організовану ОСОБА_13 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:
- безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА_11 , як народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

- використання ОСОБА_13 статусу народного депутата України та статусу заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади;
- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
- залучення керівником злочинної організації ОСОБА_13 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини і які надали свою згоду брати участь у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів і прагнення досягнути єдиного злочинного результату;
- тривалість злочинної діяльності злочинної організації з січня 2013 року і до червня 2016 року;
- розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину, доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів близькими до ОСОБА_11 особами;
- визначення способу і механізму заволодіння коштами, отриманими підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування»;
- постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувала понад двадцять п`ять осіб, кожен з яких усвідомлював свою належність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;
- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації,органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА_42 та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_43 ;

- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в тому числі використання таких фіктивних підприємств для виведення коштів, одержаних внаслідок злочинних дій за кордон;
- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;
- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.
Так, ОСОБА_15 у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_43 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_13 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:
- забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», TOB «Фірма «ХАС» і ТОВ «Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу і подальшого його продажу;

- для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» та низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі міста Києва;
- для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА_11 , при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;
- створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» і ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

- забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;
- відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;
- створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких, відповідно до установчих документів, повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;
- організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;
- підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;
- створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;
- підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;
- підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;
- підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;
- забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;
- забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність операторами ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» і ТОВ «Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках, нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу;
- підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» і ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;
- з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу, перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування», як прибуток від спільної діяльності.
Крім того, ОСОБА_15 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких ОСОБА_12 виступала співорганізатором злочинної організації, організовувала вчинення злочинів та керувала їх підготовкою і вчиненням, здійснювала приховування злочинної діяльності, координувала поведінку інших співучасників і спрямувала їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, була безпосереднім виконавцем запланованих злочинів у складі злочинної організації та, будучи пов`язаною тісними родинними зв`язками з керівником злочинної організації ОСОБА_13 (є його матір`ю), їй було доручено виконувати наступне:

- особисто підпорядковуватись тільки ОСОБА_42 ;
- представляти інтереси підконтрольних ОСОБА_42 підприємств-нерезидентів «Остексперт Лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест»;
- здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», а також справами ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними з метою прикриття незаконної діяльності;
- надавати вказівки керівнику ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА_25 та керівнику ТОВ «Нафтогаз Трейд» ОСОБА_44 , а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, які фактично знаходились в офісі злочинної організації;
- забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;
- контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації;
- розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов`язки;
- інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання;
- здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б;
- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.
За таких обставин протягом 2014 2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_13 злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 від 19 листопада 2007 року, реалізовано природного газу в обсязі 426112,084 тис. м. куб. на суму гривень. Однак, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27 травня 2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність, умисно занижена учасниками злочинної організації на суму гривень.
Також впродовж 2014 2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_13 злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 від 13 жовтня 2004 року, реалізовано природного газу в обсязі 33031,359 тис. м. куб. на суму 159805127 гривень. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27 травня 2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 1747, умисно занижена на суму 82310610 гривень.

Крім того, протягом вказаних років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_13 злочинної організації від імені ТОВ «Фірма «ХАС», як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу в обсязі 112280,336 тис. м. куб. на суму 502402743 гривень. Однак, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27 травня 2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 60 від 04 лютого 2004 року, умисно занижена на суму 364611793 гривень.

Відповідно вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму гривень.
Загалом, у період 2014 2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_11 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі із участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу, заволоділи чужим майном, яке належить ПАТ «Укргазвидобування», а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» і ТОВ «Фірма «ХАС», загальною сумою 740065924,96 гривень, що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

Отримавши значну суму коштів від реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування», ОСОБА_15 , маючи на меті особисте збагачення, забезпечення подальшого функціонування злочинної організації та надання видимості законного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину, прийняв рішення про легалізацію таких коштів шляхом придбання та створення підприємств, які забезпечили конвертацію безготівкових коштів в неконтрольовану готівку шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були відображені лише документально.
Крім використання конвертованої у такий спосіб готівки на власний розсуд, у тому числі як неконтрольовану з боку правоохоронних органів форму оплати винагороди іншим учасникам злочинної організації, кінцевою метою вчинення активних дій з легалізації коштів, одержаних незаконним шляхом, було забезпечення контролю над такими грошовими активами організатором злочинної організації ОСОБА_13 та ОСОБА_12 за кордоном із одночасним прихованням їх від правоохоронних органів України за межами їх юрисдикції.

Органи досудового розслідування стверджують, що ОСОБА_12 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Починаючи з 09 лютого 2016 року, тобто в період вчинення розслідуваних злочинів, ОСОБА_12 була одноосібним засновником (учасником) ТОВ «Майдан-Плаза» () з часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 5135600 гривень.
Органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Майдан-Плаза» належать на праві власності нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна вартість вказаних нежитлових приміщень становить 3690779 гривень.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що вказані приміщення, які розташовані за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, в період вчинення злочину фактично використовувалися в якості офісу злочинної організації, керівниками якої були ОСОБА_15 та ОСОБА_12 . Зокрема, з вказаних приміщень здійснювалося надсилання податкової звітності, управління системи «Клієнт-Банк» підконтрольних злочинній організації товариств, а також за вищезазначеною адресою доставлялася готівка, отримана внаслідок легалізації грошових коштів, незаконно здобутих від реалізації природного газу за заниженими цінами.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з 14 березня 2018 року єдиним засновником ТОВ «Майдан-Плаза» замість підозрюваної ОСОБА_12 стало Акціонерне товариство «Гесіс СА» (Швеція), а також відбулася зміна директора товариства і новим директором ТОВ «Майдан-Плаза» замість ОСОБА_12 став громадянин України ОСОБА_48 .
Згідно відомостей з Єдиного реєстру довіреностей, на ім`я ОСОБА_49 неодноразово видавалися довіреності керівником злочинної організації ОСОБА_13 , дружиною останнього громадянкою Хорватії ОСОБА_50 , а також іншим учасником злочинної організації ОСОБА_19 .

Крім того, 01 лютого 2016 року підозрюваною ОСОБА_12 , як керівником ТОВ «Майдан-Плаза», також видавалася довіреність на ім`я ОСОБА_49 з метою представництва інтересів товариства.
17 квітня 2018 року постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективівНаціонального антикорупційного бюро України ОСОБА_51 нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
18 квітня 2018 року (клопотання датоване 17 квітня 2018 року) детектив Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективівНаціонального антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535, 00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, які належать на праві власності ТОВ «Майдан-Плаза» (), із забороною розпорядження ними, з передачею вказаних приміщень в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також з покладенням обов`язку на Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва про арешт майна, на яке накладено арешт нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), що знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, буд. 27-Б, загальною площею 535,00 кв. м., реєстраційний номер 32336136, що належать ТОВ «Майдан-Плаза» (), зі здійсненням реєстрації у суб`єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно. Це клопотання мотивоване тим, що відчуження ОСОБА_12 корпоративних прав ТОВ «Майдан-Плаза» на користь Акціонерного товариства «Гесіс СА» було здійснено виключно з метою ухилення від можливої спеціальної конфіскації належного ТОВ «Майдан-Плаза» майна, зокрема, нежилих приміщень з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), що знаходяться за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, буд. 27-Б, загальною площею 535,00 кв. м., як такого, яке було отримано внаслідок вчинення злочину.

20 квітня 2018 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва клопотання детектива було задоволено частково та накладено арешт на майно ТОВ «Майдан-Плаза» (), шляхом заборони розпорядження, а саме на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535, 00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, а вказане нерухоме майно визначено передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000121, про накладення арешту на майно ТОВ «Майдан-Плаза» (), шляхом заборони розпорядження, а саме на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, з передачею їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення детектива ОСОБА_52 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно ТОВ «Майдан-Плаза» (), шляхом заборони розпорядження, а саме на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, оскільки вищевказані нежилі приміщення не тільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, а й з огляду на необхідність забезпечення у кримінальному провадженні спеціальної конфіскації майна.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3, 4 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання детектива та накладення арешту на майно ТОВ «Майдан-Плаза» (), шляхом заборони розпорядження, а саме на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження цих нежитлових приміщень як речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно ТОВ «Майдан-Плаза» (), шляхом заборони розпорядження, а саме на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно ТОВ «Майдан-Плаза» (), шляхом заборони розпорядження, а саме на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

У відповідності з вимогами ст. 100 КПК України слідчим суддею вирішено питання і стосовно передачі нежилих приміщень з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 20 квітня 2018 року, якою частково задоволено клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , і накладено арешт на майно ТОВ «Майдан-Плаза» (), шляхом заборони розпорядження, зокрема, на нежилі приміщення з № 1 по № 34 (групи приміщень № 52) (в літ. А), загальною площею 535,00 кв. м., за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, а вказане нерухоме майно визначено передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку і на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Майдан-Плаза» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4