490/4161/18 29.05.2018
н/п 1-кс/490/3590/2018
Справа № 490/4161/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
23 травня 2018 року слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до електронних документів, банківським рахункам відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши надані ним матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Групою слідчих СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439, предметом якого є таємне викрадення чужого майна (крадіжка), відомості про які 04.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу, слідчий обґрунтував тим, що документи, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть підвередити факт незаконного збирання відомостей, що становлять банківську таємницю, з метою використання цих відомостей, а також подальшого викрадення грошових коштів з вказаних банківських рахунків, а інформація, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів за вказаними рахунками може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Разом із цим, відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження звертається до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з можливістю використання як доказіввідомостей, в містяться в документах. Між тим слідчий, у поданому клопотанні, серед іншого просить про тимчасовий доступ до документів, які не мають звязок із кримінальним провадженням №0000439 і жодними доказами такі обставини слідчий не доводить.

З пред`явленого клопотання слідчого слідує, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин зазначеного вище кримінального провадження, оскільки як самі документи, так і відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідно до положень ч.ч. 5,7 ст. 163 КПК України є підставою для задоволення цього клопотання.

Між тим, тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий стороні кримінального провадження. Стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Як вбачається з Витягу кримінального провадження № 0000439, особи яким слідчий просить надати доступ до документів: інспекторам ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не є сторонами у вказаному кримінальному проваджені, через що у наданні їм доступу до вказаних документів не надається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних документів, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- інформацію відносно власників банківських карт, які були скомпрометовані 21.01.2018 з банківського модуля ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інформацію відносно власників банківських карт, які були скомпрометовані 27.01.2018 з банківського модуля ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- інформацію відносно власників банківських карт, які були скомпрометовані 28.01.2018 з банківського модуля ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 ;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати компрометації та подальшого зняття грошових коштів по банківським рахункам відкритим у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 .

Відповідальним особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість копіювати оригінали (в тому числі електронні) документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє до 29 червня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8