Справа № 308/8139/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про надання про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2018 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2018 року перейшло на облік із ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку із зміною юридичної адреси, а саме: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що попереднім керівником, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період проведення фінансово-господарських операцій (з грудня 2015 року по січень 2017 року) була громадянка ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , зареєстрована в АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 являється власником будинку за адресою: АДРЕСА_5 , про реєстрацію за даною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй нічого не відомо, договори оренди приміщень із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладала, місцезнаходження їх не відомо.

Враховуючи суть порушення, відповідальність за яке передбачена ст. 205-1 КК України, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000036 може виникнути необхідність у залученні експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, з метою виявлення приналежності підписів осіб зазначених на реєстраційних документах, що згідно чинного законодавства складаються та подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи, виявленню ознак підробки, та/або підписання завідомо неправдивих документів, що слугували підставою для надання та внесення завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації змін до установчих та реєстраційних документів щодо місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування, з метою отримання документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скеровано лист №2461/23 від 18.07.2018 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно відповіді, отриманої листом №462/18-04 від 19.07.2018 року встановлено, що у зв`язку із зміною місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна справа товариства з 07.04.2018 знаходиться в них. Також, згідно вищевказаного листа, витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється у відповідності статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

З врахуванням того, що документи, які містяться в реєстраційній справі товариства, можуть в сукупності з іншими доказами бути використані в ході досудового розслідування та нададуть можливість

досудовому слідству отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з ключових завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.
Документи отримані в ході проведення тимчасового доступу можуть бути використані у ході досудового розслідування як докази, що вказують на наявність в діях особи (або осіб) вини та мотивів вчинення кримінального правопорушення.
Підставою вважати, що оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 є лист №462/18-04 від 19.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: в ході досудового розслідування необхідно отримати та дослідити усі реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити осіб якими здійснювалась реєстрація товариства, вносились зміни до установчих та реєстраційних документів щодо місцезнаходження юридичної особи, шляхом проведення відповідних слідчих дій та судово почеркознавчих експертиз.

Вилучення оригіналів зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для призначення експертиз, податкових та інших перевірок, а також для ідентифікації осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті та проведення почеркознавчої експертизи на предмет їх підписання уповноваженими особами.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вносили та підписували завідомо неправдиві відомості в документи, що стали підставою для проведення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни місцезнаходження юридичної особи, осіб які надавали доручення щодо представництва інтересів товариства в установах, організаціях, отримання вільних зразків почерку, підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх представників, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, потрібно провести тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_6 ), а тому, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася, хоча про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
З урахуванням викладеного, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, суду доведена необхідність вилучення зазначених у клопотанні доказів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викриття винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності, можуть містити ознаки речових доказів, та можуть бути використані як докази, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання щодо отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю здійснення їх копій.

Слід зазначити, що слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що він звернувся за проведенням експертизи, відтак у суду відсутні підстави для надання тимчасового доступу саме до оригіналів цих доказів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_6 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1