Провадження № 1-кс/344/5110/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002158 від 01.06.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликалася на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0002158 від 01.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, 31.05.2018 до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області та шляхом обману, під приводом вирішення питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності, переконала перерахувати грошові кошти в сумі 65 000 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено збиткиу великих розмірах. У подальшому, 08.06.2018 до Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області звернулась гр. ОСОБА_7 , яка являється начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про те, що 06.06.2018 на номер її робочого мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області та під приводом надання грошової допомоги працівнику прокуратури, який нібито перебуваючи на території АТО отримав серйозні поранення, спонукала ОСОБА_7 переказати грошові кошти в сумі 2 500 доларів США на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_8 . Крім того, 07.06.2018 року до Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області звернувся гр. ОСОБА_9 про те, що до нього зателефонувала невідома особа, представилась посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області, під приводом вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності, спонукала переказати грошові кошти в сумі 130300 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_10 .

У клопотанні вказано, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів шахрайських дій з боку невідомої особи, що видаючи себе посадовою особою прокуратури Івано-Франківської області, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у великих розмірах та намагалась заволодіти грошовими коштами інших потерплих. Також, у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інших потерпілих осіб, які здійснювали грошові перекази на банківські карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою виявлення обставин шахрайських дій, вчинені невідомою особою та надасть можливість встановити причетних осіб до кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодоруху коштів по картковихрахунках:№ НОМЕР_1 в період з 01.06.2018по 31.07.2018; № НОМЕР_2 в період з 31.05.2018 по 06.06.2018 та з 15.06.2018по 31.07.2018;№ НОМЕР_3 в період з 26.06.2018по 31.07.2018.

Надати доступ до інформації щодо власників рахунків, а саме заяв про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), копії паспортів та карток фізичних осіб платників податків, які здійснювали грошові перекази на карткові рахунки: № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 24.05.2018 в сумі 52 000 грн., 25.05.2018 в сумі 1 490 грн.; № 5167 8020 0336 1448, власником якого являється ОСОБА_8 - 10.06.2018 в сумі 13 930 грн., 13.06.2018 в сумі 52 320 грн.; №5167 8020 0316 6961, власником якого є ОСОБА_10 04.06.2018 в сумах 2 000 грн., 5 000 грн, 7 000 грн., 20 500 грн., 6 500 грн. та 1 500 грн., 05.06.2018 в сумах 14 500 грн., 9 600 грн., 10 000 грн., 1 000 грн., 10 300 грн., 2 600 грн. та 950 грн., 07.06.2018 в сумі 130 300 грн., 14.06.2018 в сумі 5 500 грн., 18.06.2018 в сумі 10 000 грн., 23.06.2018 в сумі 5 000 грн.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1