Справа № 466/8950/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002838 від 08 серпня 2013 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст. 366 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 -

в с т а н о в и в :

22 червня 2018 року слідчий слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002838 від 08 серпня 2013 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст. 366 КК України, а саме: майно, яке на праві приватної власності належить Приватному акціонерному товариством «Ірокс», , країна реєстрації: Україна, генеральним директором якого являється підозрюваний ОСОБА_5 , а саме на квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 шляхом заборони їх відчуження.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002838 від 08 серпня 2013 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що що ОСОБА_5 , будучи генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Ірокс» (далі ПрАТ «Ірокс»), маючи умисел на самовільне зайняття земельної ділянки, загальною площею 5824,16 м.кв., діючи всупереч вимог ст.ст.116-126 Земельного кодексу України, що регламентують набуття і реалізацію права на землю, у період часу з 07 квітня 2008 року по теперішній час, не маючи жодних рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу йому у власність чи надання у користування земельної ділянки, достовірно знаючи про відсутність прав на земельну ділянку, яка знаходиться по вул. Шевченка, 418 у м. Львові та за категорією земель і основним цільовим призначення належить до земель житлової і громадської забудови та перебуває у комунальній власності, здійснив її самовільне зайняття.

Крім цього, встановлено, що, ОСОБА_5 , діючи умисно та всупереч вимогам Земельного кодексу України усвідомлюючи, що згідно договору купівлі-продажу від 6 квітня 1998 року, укладений між Закритим акціонерним товариством «Ірокс» (на даний час Приватне акціонерне товариство «Ірокс») та Відкритим акціонерним товариством «Львівський завод автонавантажувач», придбав у ВАТ «Львівський завод Автонавантажувач» фундамент під будівництво 45-квартирного будинку в м. Львові по вул. Шевченка корпус №25, площа якого згідно технічно-економічних показників проекту організації будівництва 5-ти поверхового 45-ти квартирного житлового будинку АДРЕСА_4 , розробленого «Укрзахідцивільпроект», становить 854,44 кв.м., достовірно знаючи, що у відповідності до ст. 78, 116, 125 Земельного кодексу України, земельна ділянка по АДРЕСА_5 перебуває у комунальній власності, отже маючи право на земельну ділянку під фундаментом площею 854,44 кв.м., на решту земельної ділянки право власності чи користування не оформляв, тобто без документу, який посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, без отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, в період часу з 07 квітня 2008 року по теперішній час, здійснив будівництво багатоквартирних житлових будинків, а саме: першої черги - секції 1-2,5,6,7-8; другої черги - секції 9,10; третьої черги секції 3,4 четвертої черги - секції 11, а загалом дванадцяти секцій, що утворюють собою три окремих будинки, незавершену будівництвом будівлю гаражу та незавершену будівництвом будівлю, за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується Деклараціями про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованих в Інспекції ДАБК у Львівській області 10.07.2014 за №ПВ 18, 25.09.2015 за №ПВ 89, 28.09.2015 за №ПВ 59, 28.09.2015 за №ПВ 79. У вказаних Деклараціях про готовність об`єктів до експлуатації ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що документом, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою по АДРЕСА_5 є державний акт на землекористування №041047 від 19.09.1982 року, достеменно знаючи, що це не відповідає дійсності, оскільки згідно вказаного державного акту ПрАТ «Ірокс» земельна ділянка по АДРЕСА_5 не надавалась.

Згідно висновку №2255/2256 судової земельно-технічної експертизи від 31.08.2017, проведеної Львівським науково дослідним інститутом судових експертиз, всього площа земельної ділянки, яку займають об`єкти нерухомості, що побудовані ПрАТ «Ірокс» за адресою: м.Львів, вул. Шевченка, 418 становить 6678,6 кв.м.

Отже ОСОБА_5 , з урахуванням права власності на фундамент придбаний у 1998 році, який становить 854,44 кв.м., самовільно захопив земельну ділянку, на якій здійснив будівництво багатоквартирних житлових будинків та нежитлових приміщень площею 5824,16 м.кв. по АДРЕСА_5 та заподіяв територіальній громаді м.Львова, Львівській міській раді шкоду, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, яка згідно висновку експерта №2749 від 11.06.2018 судової оціночно-земельної експертизи проведеної Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз становить 1394 573 грн. 85 коп.

За цим епізодом, дії ОСОБА_5 кваліфіковано, як самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її власнику, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.197-1 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи згідно Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ірокс» від 07.11.2011 та наказу №232/1 від 28.12.2011 службовою особою - генеральним директором ПрАТ «Ірокс», на яку відповідно до Статуту ПрАТ «Ірокс», покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: керівництво поточною діяльністю Товариства, представництво інтересів Товариства перед юридичними та фізичними особами, державними та громадськими установами, органами та організаціями, вчинення від імені та на користь Товариства правочинів й інших юридично значимих дії, приймає рішення, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства, розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах встановлених Статутом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці до 25.09.2015, маючи умисел на підроблення офіційного документа Декларації про готовність об`єкта до експлуатації реконструкції незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку корпус № 25 по генплану в мкр-1 житлового району «Рясне-1» у м.Львові по вул. Шевченка, 418 (друга черга-секції 9,10), склав, видав завідомо неправдивий офіційний документ, вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, про те, що документом, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою по вул.Шевченка, 418 у м.Львові є державний акт на землекористування №041047 від 19.09.1982 року, достеменно знаючи, що це не відповідає дійсності, оскільки вказаним державного акту ПрАТ «Ірокс» земельна ділянка по вул. Шевченка, 418 у м.Львові не надавалась.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Департаменту Державної архітектурно будівельної інспекції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, в період часу з 09.00 год. до 18.00 год., 25.09.2015 подав в Департамент вищезазначену декларацію, яку зареєстровано у Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області 25.09.2015 за №ПВ89.

За цим епізодом, дії ОСОБА_5 кваліфіковано, як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 будучи згідно Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ірокс» від 07.11.2011 та наказу №232/1 від 28.12.2011 службовою особою - генеральним директором ПрАТ «Ірокс» на яку відповідно до Статуту ПрАТ «Ірокс», покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: керівництво поточною діяльністю Товариства, представництво інтересів Товариства перед юридичними та фізичними особами, державними та громадськими установами, органами та організаціями, вчинення від імені та на користь Товариства правочинів й інших юридично значимих дії, прийняття рішень, обов`язкових для виконання всіма працівниками Товариства, розпорядження коштами, майном та майновими правами Товариства у межах встановлених Статутом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці до 28.09.2015, маючи умисел на підроблення офіційного документа Декларації про готовність об`єкта до експлуатації реконструкції незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку корпус № 25 по генплану в мкр-1 житлового району «Рясне-1» у м.Львові по вул. Шевченка, 418 (третя черга-секції 3,4), склав, видав завідомо неправдивий офіційний документі, вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, про те, що документом, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою по вул. Шевченка, 418 у м.Львові є державний акт на землекористування №041047 від 19.09.1982 року, достеменно знаючи, що це не відповідає дійсності, оскільки вказаним державним актом ПрАТ «Ірокс» земельна ділянка по вул. Шевченка, 418 у м.Львові не надавалась.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Департаменту Державної архітектурно будівельної інспекції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, в період часу з 09.00 год. до 18.00 год. з 09.00 год. 28.09.2015 подав в Департамент вищезазначену декларацію, яку зареєстровано у Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області 28.09.2015 за №ПВ59.

За цим епізодом, дії ОСОБА_5 кваліфіковано, як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи згідно Протоколу загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ірокс» від 07.11.2011 та наказу №232/1 від 28.12.2011 службовою особою - генеральним директором ПрАТ «Ірокс» на яку відповідно до Статуту ПрАТ «Ірокс», покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме: керівництво поточною діяльністю Товариства, представництво інтересів Товариства перед юридичними та фізичними особами, державними та громадськими установами, органами та організаціями, вчинення від імені та на користь Товариства правочинів й інших юридично значимих дії, прийняття рішень, обов`язкових для виконання всіма працівниками Товариства, розпорядження коштами, майном та майновими правами Товариства у межах встановлених Статутом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці до 28.09.2015, маючи умисел на підроблення офіційного документа Декларації про готовність об`єкта до експлуатації реконструкції незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку корпус № 25 по генплану в мкр-1 житлового району «Рясне-1» у м.Львові по вул. Шевченка, 418 (четверта черга-секції 11,12), склав, видав завідомо неправдивий офіційний документі, вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, про те, що документом, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою по вул. Шевченка, 418 у м.Львові є державний акт на землекористування №041047 від 19.09.1982 року, достеменно знаючи, що це не відповідає дійсності, оскільки вказаним державним актом ПрАТ «Ірокс» земельна ділянка по вул. Шевченка, 418 у м.Львові не надавалась.

В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Департаменту Державної архітектурно будівельної інспекції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, в період часу з 09.00 год. до 18.00 год. 28.09.2015 подав в Департамент вищезазначену декларацію, яку зареєстровано у Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області 28.09.2015 за №ПВ79.

За цим епізодом, дії ОСОБА_5 кваліфіковано, як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

Будучи допитаними в якості підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ст.63 Конституції України відмовився від надання показань.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: висновком експерта судової земельно-технічної експертизи №2255/2256 від 31.08.2017, висновком судової почеркознавчої експертизи від 29.01.2018 №6/4, актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства Головного управління Держгеокадастру у Львівській області та іншими доказами, висновком №2749 від 11.06.2018 судової оціночно-земельної експертизи.

Разом із тим, відповідно до висновку експерта №2749 від 11.06.2018 судової оціночно-земельної експертизи проведеної Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз, шкода заподіяна територіальній громаді м.Львова, становить 1394 573 грн. 85 коп. Встановлено, що ОСОБА_5 , з урахуванням права власності на фундамент придбаний у 1998 році, який становить 854,44 кв.м., самовільно захопив земельну ділянку, на якій здійснив будівництво багатоквартирних житлових будинків та нежитлових приміщень площею 5824,16 м.кв. по АДРЕСА_5 та заподіяв територіальній громаді м.Львова, Львівській міській раді шкоду, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, яка згідно висновку експерта №2749 від 11.06.2018 судової оціночно-земельної експертизи проведеної Львів- ським науково-дослідним інститутом судових експертиз становить 1394 573 грн. 85 коп.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, право власності на квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровані за Приватним акціонерним товариством «Ірокс», , країна реєстрації: Україна.

Враховуючи викладене, з метою запобігання втрати, зникнення, пошкодження речових доказів просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити та додатково повідомила, що ОСОБА_5 є співзасновником ПрАТ "Ірокс", а тому на майно підприємства як його частку може бути накладений арешт.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та з`ясувавши всі обставини, слідчий суддя, приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, необхідності відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У даному провадженні ОСОБА_5 є підозрюваним. Майно, на яке орган досудового слідства просить накласти арешт належить юридичній особі. Суд критично оцінює пояснення у клопотанні про те, що підозрюваний є учасником ПрАТ "Ірокс" і тому майно юридичної особи може підлягати арешту, оскільки таке не виділено у власність учаснику, ОСОБА_5 не вправі як фізична особа розпоряджатися цим майном.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про наклаладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить Приватному акціонерному товариством «Ірокс», , країна реєстрації: Україна, генеральним директором якого являється підозрюваний ОСОБА_5 , а саме на квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру, реєстраційний номер 101, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 шляхом заборони їх відчуження - відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1