печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

26 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 19.06.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:
- Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » (код платника НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Імайнс» (); № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Астерін» (); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Брайквен» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Браймер» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «Деквайс» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Корн Маркетс» (); № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «Крайвед» (); № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «Мерджест» (); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що належать ТОВ «Олікс ЛТД» (); № НОМЕР_14 , що належить ТОВ «Передайс» (); № НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_16 ); № НОМЕР_17 , що належить ТОВ «Сіті Лайф Ком» (); № НОМЕР_18 , що належить ТОВ «Сталекс Альянс» (); № НОМЕР_19 , що належить ТОВ «Стейтвен» (); № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «Тіргартен» (); № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «Укр Пром Сіті» (); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «Черінс» (); в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_23 , що належить ТОВ «Альфа Холдінг» (); № НОМЕР_24 , що належить ТОВ «Віп Дентал» (); в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_25 , що належить ТОВ «Калькулон» (); № НОМЕР_26 , що належить ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_27 ); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «М.Експрес» (); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «Сіті Стенд Компані» (); № НОМЕР_30 , що належить ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_31 ); № НОМЕР_32 , що належить ТОВ «ТГ Німбус» (); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «ТПК Вест» (); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «Укр Буд Інвест» (); № НОМЕР_37 , що належить ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_38 ); № НОМЕР_39 , що належить ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_40 );
- Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_41 , що належить ТОВ «Альфа Холдінг» (); № НОМЕР_42 , що належить ТОВ «Діскрайб» (); № НОМЕР_43 , що належить ТОВ «Ідлайн» (); № НОМЕР_44 , що належить ТОВ «Крайслінг» (); № НОМЕР_45 , що належить ТОВ «Майкріс» (); № НОМЕР_46 , що належить ТОВ «Плейзент» (); № НОМЕР_47 , що належить ТОВ «Сталекс Альянс» (); № НОМЕР_48 , що належить ТОВ «Тамікс» (); № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , що належать ТОВ «Укр Буд Інвест» ();
- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , що належить ТОВ «Калькулон» (); № НОМЕР_53 , що належить ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_54 ); № НОМЕР_55 , що належить ТОВ «ТПК Вест» ();
- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_56 , що належить ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_54 );
- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , що належать ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_54 );
- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , що належать ТОВ «Тіргартен» ();
- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , що належать ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_40 ), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1