У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.04.2018 Справа №607/5996/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України., із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірені копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за первинних взаємовідносин з 01.01.2017 року по 30.09.2017 року, що перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч умов договору, шахрайським способом заволоділо грошовими коштами в особливо великому розмірі, чим спричинило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу природнього газу №84/04-170ПГ від 29.03.2017 року на виконання умов якого сторони уклали додаткову угоду №1 від 29.03.2017 року про купівлю-продаж в період липня-жовтня 2017 року обсягу природнього газу до 30 мільйонів кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акта приймання-передачі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов Договору, оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 98 300 000,00 гривень (дев`яносто вісім мільйонів триста тисяч гривень).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні та серпні 2017 року природного газу на суму 15 556 993 гривень 61 копійка. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ на суму 82 743 006,39 гривень (вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі шість гривень 39 копійок).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору підписали акт №225 від 31 серпня 2017 року приймання-передачі природного газу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 825 838 куб.м. природного газу на суму 24 025 274,68 гривень.
Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Правила постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 передача природного газу між Оптовим продавцем ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та Оптовим покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відбувається у газотранспортні системі України, а тому акти приймання-передачі природного газу погоджуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підтвердило наявність природного газу у газотранспортні системі України, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому не погодило акти приймання-передачу природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акта №225 від 31 серпня 2017 року. Враховуючи вищевикладене, фактична передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу та перехід права власності на природний газ або повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відбулося, що свідчить про шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наведене, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за первинних взаємовідносин з 01.01.2107 по 30.09.2017 року, у тому числі: додаткові договори (угоди) укладені з вищевказаним підприємством, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбання у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікат відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг)складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вище вказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вище вказаним підприємством, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведення розрахунків та докази відхилення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акта приймання-передачі природного газу від 31.08.2017 року №225 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу в обсязі 2 825,838 тис. куб.м., копія вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2017 року №456 про повернення надлишково сплачених грошових коштів згідно договору купівлі-продажу природного газу від 29.03.2017 року № 84/04-17-ПГ, які належать кі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКР ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКР ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за первинних взаємовідносин з 01.01.2107 по 30.09.2017 року, у тому числі: додаткові договори (угоди) укладені з вищевказаним підприємством, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбання у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікат відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг)складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вище вказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вище вказаним підприємством, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведення розрахунків та докази відхилення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акта приймання-передачі природного газу від 31.08.2017 року №225 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу в обсязі 2 825,838 тис. куб.м., копія вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.10.2017 року №456 про повернення надлишково сплачених грошових коштів згідно договору купівлі-продажу природного газу від 29.03.2017 року № 84/04-17-ПГ.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1