Справа № 461/7269/18
Провадження № 1-кс/461/8252/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000003 від 03.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на речі та грошові кошти, які тимчасового вилучені у кримінальному провадженні №0000003 від 03.01.2018, а саме на: металевий пенал приблизним розміром 29х45х8 см, із індивідуального банківського сейфу ОСОБА_5 № 16; на п`ять пачок грошових коштів у загальній сумі 38 000 доларів США та 5 000 Євро, які знаходились в індивідуальному банківському сейфі ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у банку ПАТ «ВіЕс Банк», із наступними серійними номерами:у першій пачці знаходяться купюри номіналом по сто доларів США у кількості 80 штук із наступними номерами купюр: MF 59509110A; LF 37106199K; LK 65169598A; LF 37106004K; LH 60536392B; LB 43501669F; LD 49294695C; LD 49294696C; LD 49294697C; LK 79319599F; LL 54143576D; LD 90581116D; LB 78448121R; LL 48056907F; MB 89648177F; MB 89648179F; MB 22892061j; HB 88820554D; HF 58613619E; HB 06283882G; KF 62109375C; KK 06009933B; KF 53408838D; KF 53408840D; KF 53408815D; DB 88492494A; KL 00802917C; KA 31333047A; AB 29086364j; HD 39072673A; HA 39628218A; FB 56094585B; HF 86472764B; KL 80280593B; KB 37775418F; AB 31078955A; DB 97238656B; KB 20855459E; HL 18227637E; KF 48600906C; HC 95984304A; KF 20550547C; KF 20550541C; KB 03447230G; AK 36936350A; AA 60271394A; KA 31333046A; KA 31333045A; KH 22474654A; KC 55173596A; DL 81077223A; HB 64682474K; DK 20808258A; KB 40925433K; KB 61766893L; HF 98936594E; HB 32688454F; HB 73950779N; KJ 34595374A; KJ 34595373A; KJ 34595372A; HH 07085511B; HB 31811910R; HB 31811901R; KB 35075117A; KI 02336314A; KB 16495757C; KB 03653159L; AB 14021662Y; KB 29332654F; HG 78108891A; KE 92895863A; HB 74795132A; KB 50273915I; HB 06772399*; KB 90471875J; KB 71227016R; FH 63941416A; HB 11995163J; KB 55541434K. У другій пачці знаходяться купюри номіналом по сто доларів США у кількості 100 штук із наступними номерами купюр: LF 19551270A;; LB 80382717A; LB 80382716A; LB 80382748A; LB 80382747A; LB 80382746A; LL 17245447F; LA 82277881B; LA 82277880B; LB 75282515J; LD 73504887C; LA 82277879B; LC 03340148A; LB 37772318V; LL 65309057G; LB 37772320V; LL 34522957D; LB 71394244U; LL 98501233G; LB 60745830M; LL 20147644F; LL 20147643F; LL 20147645F; LL 20147700F; LL 20147606F; LH 04533479C; LL 17245456F; LL 17245437F; LL 04542152J; LK 74329945C; LL 38778123H; LG 32307902B; MB 32691540E; MB 32691541E; MF 59509111A; LH 04533488C; HC 11622243B; HL 64747292F; HL 64747294F; FF 16784557C; HB 67858248K; KB 93900248K; KB 94990870P; HB 97250515H; HB 68259878N; KF 36530367B; KL 73237098A; KB 75250347K; KA 00949493A; KB 30029438A; KB 66834583D; HB 14904900G; HF 89303901A; KF 04961312A; HF 43008919C; KB 45559722F; KB 02613512I; KB 02613513I; KB 79172158N; CB 14500912E; KB 49475237K; HB 16858430L; FB 47978284B; HB 41850622M; HB 06402544H; HH 50258938A; KJ 45591276A; HF 70775002B; LD 77775444D; KB 36326027L; HB 03168027B; KL 92401220C; KF 54652289C; HB 48297477I; HB 21211971A; HF 41707274A; FL 55021291A; HB 37498569H; FF 30185480C; KG 21506852B; FF 15912826B; KK 16067647A; KB 32150143I; KB 10138631M; KK 38269052C; KD 91690241A; KL 43971210B; HA 20993046B; KD 94148958A; HB 40654168F; HB 58817435Q; KF 69785569A; HB 13075245D; KB 96869160J; AE 74647701A; AB 62641889X; KF 37627347B; AB 18932052Q; AB 58560810S; FB 68114546Aю У третій пачці знаходяться купюри номіналом по сто доларів США у кількості 100 штук із наступними номерами купюр: KL 40686924B; HE 31560338C; KB 50719786A; HA 44217512A; KB 61508541 I; KB 61508540 I; KF 13360547A; KB 60325990M; HA 41151715A; KJ 42119364A; HF 20373567D; KB 30500827M; KB 38496152B; KB 21444576C; HH 06975771A; KF 76024041C; HF 28453082D; KL 84929186B; HL 48391037D; KB 29701413M; HB 79684713G; KD 60391893A; KA 05808917A; KB 39768216E; KB 51464375F; HF 02717449A; HB 98279876A; KB 63325332J; FF 81730499C; HB 37211472H; LL 20586026J; LL 20586027J; LL 20586028J; LL 20586029J; LE 06900185F; LE 06900186F; LE 06900187F; LE 06900188F; LE 06900189F; LE 06900190F; LE 06900191F; LE 06900192F; LE 06900193F; LE 06900194F; LE 06900195F; LE 06900196F; LE 06900197F; LE 06900198F; MB 47111331B; MB 47111332B; KL 19995593D; KL 19995594D; HB 51287755 I; KB 52652782 P; KF 86652801B; HC 47210039A; KB 92817917H; HB 41603564N; KB 43760659H; KB 34302252D; LH 72953940B; LD 46871604D; LD 46871601D; LD 46871603D; LD 46871698D; LD 46871699D; LD 46871700D; LB 48694354W; LB 48694353W; LB 29496833L; LK 12249383D; LJ 25357740B; LF 66836107G; LD 73232435C; LG 49745938E; LB 41335885R; LB 99096610R; LF 48293184K; LL 93263547 I; LI 79882453A; LA 89799621B; LA 89799620B; LB 44888768W; MB 93255321A; LF 10726745K; LJ 64425748B; LJ 64425747B; LB 23710197W; LF 02498723L; LF 02498722L; LF 02498721L; LF 02498720L; LF 02498719L; LB 23710192W; LB23710193W; LB 23710194W; LB 23710195W; LB 23710196W; LL 20586024J; LL 20586025J. У четвертій пачці знаходяться купюри номіналом по сто доларів США у кількості 100 штук із наступними номерами купюр: AH 57362366A; HG 87720521A; KF 77004694B; KL 97861670A; KB 97495589B; KB 49292594H; HH 03675468A; KC 56624988A; DA 05912964A; HK 60837376C; KE 27719861B; HC 44644130B; HA 72070814A; KL 43656834E; KA 38057642A; HD 89262292A; HF 76884550B; KF 07883237B; KB 51539978 I; BH 18761450A; HK 97513935A; AB 08968614K; KJ 21686730A; KB 41396607 I; HK 34754072C; HB 16543935G; HC 52870463A; KL 97501629A; KL 70688837A; HG 24511440B; KJ 60743734A; KL 19010833D; FF 92083343A; HB 10356062J; AF 75705160B; AB 26966930A; KB 12190762H; HB 80412301K; FL 69185973C; HB 96304515E; HK 92064797B; HK 59566049C; CB 91598764B; HA 72924801A; HB 27905960P; KJ 51575800A; AB 73809994 I; KB 07586439E; HB 60269475E; KG 29769952B; HK 33211184B; KB 80023950N; FB 06755225D; KI 09104655A; FB 43459138B; DA 09185003A; AB 13695901U; HK 29204345C; KB 22613633G; HK 21524133B; KB 08317694K; DJ 27252926A; KB 74570524L; KI 30301981A; KI 30301982A; KI 30301983A; DB 48831335A; DB 10396221C; DB 19477707B; KF 76303139C; KB 91054179B; KL 21206094A; KL 48458521B; HJ 53757713A; KB 54495143 I; KB 24205659N; KB 24205658N; KB 77713260J; KB 24205653N; KB 24205652N; KB 24205651N; HD 57511882B; KB 15650297 I; KB 64120116G; KB 08268229K; KB 24774968J; HE 56702457C; KB 08580991N; KE 20534685A; KF 80976431B; HD 48754910B; HF 20914352C; HB 58543605P; KK 26082160A; HB 96598604 I; KB 86783852N; KH 30868181A; KF 54212282C; KB 73195547H; KB 73195548H. У п`ятій пачці знаходяться купюри номіналом по 50 Євро у кількості 100 штук із наступними номерами купюр: PB ; SE ; PB ; PB ; PC ; SD ; S 7; P 6; S 4; V 7; V 9; V 4; S 4; S 3; X 9; S 9; E 7; S 5; S 9; X 1; X 5; X 8; S 5; S 4; S 5; S 4; X 8; S 7; S 6; V 5; S 6; S 4; S 6; X 8; S 9; V 7; S 2; S 4; S 6; S 7; S 9; S 5; S 9; S 2; S 4; S 3; S 2; S 6; Z 8; S 3; S 5; S 4; S 6; S 9; S 9; S 2; S 4; S 5; S 9; S 1; S 5; S 4; S 7; S 5; V 2; S 6; S 1; S 6; S 3; S 8; S 9; S 4; S 8; S 1; S 8; Z 8; P 8; S 8; X 7; S 1; S 2; S 9; S 4; S 3; X 4; S 8; Z 4; S 9; S 9; S 1; S 5; X 5; X 9; S 9; S 6; S 9; S 5; S 5; S 5; S 5; фрагмент шнурка із пломбою стікером на якій здійсненний рукописний надпис синьою кульковою ручкою « ОСОБА_6 та підпис», яким було опечатано скриньку ОСОБА_5 ; металевий пенал приблизним розміром 29х45х8 см із індивідуального банківського ОСОБА_7 № 36.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_8 , керуючись корисливими мотивом, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами з метою отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Львова.

Так, реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_8 в порушення вимог ст.7 та ст.25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», придбав у невстановлених осіб, перевіз до місця свого проживання та зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб «героїн». В подальшому, ОСОБА_8 , здійснюючи свою незаконну діяльність за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту вказаного наркотичного засобу займався його фасуванням, захисним упакуванням та транспортуванням до місць збуту, здійснював так звані «закладки» даного наркотичного засобу в різних частинах м. Львова, тобто розміщував, попередньо виготовлені кубики з гіпсу із вмістом «героїну» в місцях їх подальшої реалізації покупцям. При цьому, ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону здійснював фотографування місць «закладок» наркотичних засобів для їх подальшого повідомлення потенційним покупцям за допомогою мережі Інтернет.

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», шляхом розсилки повідомлень інформував покупців наркотичного засобу, про номер банківської картки, на яку необхідно здійснити перерахування визначеної ним суми грошових коштів за наркотичні засоби у «закладці». Після надходження грошових коштів від покупців на вказаний ОСОБА_8 банківський картковий рахунок, останнім у месенджері «WhatsApp» надсилалось покупцю фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) так званої "закладки", тобто місця зберігання наркотичного засобу, що підлягав продажу.

29.03.2018, здійснюючи свою злочинну діяльність за вказаною схемою, ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб збув ОСОБА_9 (анкетні дані змінені) за грошові кошти в сумі 1600 грн. нарковмісну речовину, до якої входять діацетилморфін «героїн» масою 0,0909 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, відноситься до списку №1 таблиці №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» та ацетилкодеїн масою 0,0041 грам, який відносяться до списку №1 таблиці №ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», згаданого переліку, яку ОСОБА_10 добровільно видав працівникам поліції.

Крім цього, ОСОБА_8 , здійснюючи свою злочинну діяльність за попередньою змовою групою осіб, повторно, 16.07.2018 за аналогічною схемою здійснив поблизу житлового будинку по вул. Хоткевича, 58 у м. Львові, так звану «закладу», тобто помістив гіпсовий кубик із нарковмістною речовиною, до якої входять діацетилморфін «героїн» масою 0,1876 грам, який згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, відноситься до списку №1 таблиці №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» та ацетилкодеїн масою 0,0006 грам, який відносяться до списку №1 таблиці №ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», згаданого переліку, чим повторно вчинив збут вищевказаного наркотичного засобу. В подальшому, 16.07.2018 року вказана «закладка» наркотичного засобу була виявлена та вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

27.07.2018 до СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали Львівського управління ДВБ НП України у яких зазначено, що на їхню адресу «Львівською установою виконання покарань № 19» скеровано лист про те, що їхнім оперативним відділом отримано інформацію про те, що на території Львівської області діє організована група людей, до якої входять: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 . Вказані особи займаються збутом наркотичних речовин: «героїн», «кокаїн» на території Львівської області. Дані наркотичні засоби ОСОБА_12 зберігає в індивідуальному банківському сейфі (індивідуальна скринька, індивідуальний сейф в депозитному сховищі) № 36 банку ПАТ «ВіЕс Банк» («VS Bank», ), що за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11. Дана індивідуальна скринька № 36 орендована його матір`ю - ОСОБА_14 та згідно Єдиного реєстру довіреностей остання 18.05.2018 надала довіреність ОСОБА_12 (ІдН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 (ІдН НОМЕР_3 ) на представництво інтересів з питань користування (отримувати доступ) індивідуальним сейфом в депозитному сховищі в ПАТ «ВіЕс Банк».

Також, ще зазначено, що у вище вказаному банку користується індивідуальною скринькою (індивідуальним сейфом у депозитному сховищі) ОСОБА_15 (ІдН НОМЕР_4 ), яка є дружиною ОСОБА_13 . Довіреність (№ НОМЕР_5 ) на користування сейфовими комірками (скриньками, індивідуальними сейфами тощо) ОСОБА_6 17.01.2018 надала ОСОБА_16 .

08.08.2018 на підставі Ухвали Галицького районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до індивідуального банківського сейфу ОСОБА_5 та здійснено виїмку вмісту та самої скриньки. Під час процесуальної дії вилучено металевий пенал приблизним розміром 29х45х8 см у середині якого знаходяться п`ять пачок грошових коштів із 38 000 доларів США та 5000 Євро.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому, додатково надав пояснення, про те, що існує сукупність достатніх підстав вважати, що у вказаних банківських скриньках вищевказаними особами зберігалися наркотичні речовини та на вилучених з цих скриньок речах та грошових коштах є їх сліди, а тому вони мають значення речового доказу.

Відповідно до вимог ч.1ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (арешт майна допускається з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Зміст клопотання про накладення арешту на майно повинен відповідати вимогам ч.2 ст. 171 КПК України, в якому повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Матеріалами справи встановлено, що 09 серпня 2018 року слідчим СУ ГУ НП у Львівській області винесено постанову про визнання речей та грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2018, й цього ж дня слідчим по вилучених речах та грошових коштах призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (а.с.61).
Однак, слідчим та прокурором не встановлено власників вилучених грошових коштів, що належить арештувати, не наведено конкретних фактів і доказів, що свідчать про право володіння, користування чи розпорядження підозрюваним чи третіми особами цим майном; із змісту клопотання залишається незрозумілим, хто є власником грошових коштів, яким критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідають визначені у клопотанні слідчого речі та грошові кошти, на які він просить накласти арешт, та яким чином грошові кошти мають відношення до кримінального провадження № 0000003 від 03.01.2018.

З огляду на вище викладене, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що накладення арешту на вказане вище майно забезпечить його збереження як речового доказу у даному кримінальному провадженні та унеможливить його знищення та відчуження, а слідчим суддею не встановлено будь-яких правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна, відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1