Справа № 216/4584/18
Провадження № 1-кс/216/4059/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

17.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участюсекретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представник особи, в якої знаходяться документи, не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивоване наступним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2018 року до Криворізького ВП надійшла письмова заява від засновника ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка не виконавши умови договору № УС 4004532 від 24.04.2018 року, щодо придбання мінеральних добрив нітроамофоска NPK +S Б в об`ємі 20 тон, загальною вартістю 137 800 гривень, який було укладено між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 в особі керівника ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_5 за придбання товару, в сумі 137 800 гривень, як авансовий платіж, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , чим спричинила ФГ « ОСОБА_4 » в особі засновника ОСОБА_5 матеріальний збиток на вище вказану суму. Обставини події встановлюється.

За даним фактом 11.05.2018 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілої сторони ФГ « ОСОБА_4 » було допитано економіста ОСОБА_7 , яка показала, що 24 квітня 2018 року було уклало договір купівлі продажу № УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на купівля нітроамофос в кількості 20 тон на загальну суму з урахування ПДВ 186 000 гривень (вартість товару буз врахування ПДВ становить 155 000 гривень).

Зазначене раніше підприємство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресом: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 в особі керівника ОСОБА_6 (копія договору додається). Вказану інформацію стало відомо на підставі договору, який було укладено в якому зазначається повна інформація про сторони договору, зокрема і місце їх розташування.

В продовж укладання та внесення коректив у договір купівлі продажу №УФ - 0004532 від 24 квітня 2018 р. співробітники підприємства контактували з особою, яка представилась « ОСОБА_8 », за наступними абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

24.04.2018 року підприємством ФГ « ОСОБА_9 » був сплачений рахунок-фактура, на придбання нітроамофосу у Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № УС - 0004532 від 24 квітня 2018 р. у розмірі 155 000 грн. на рахунок п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_3 , номер свідоцтва платника ПДВ (адреса: АДРЕСА_3 ) .

За допомогою електронного зв`язку, було отримано всі відповідні документи. 27.04.2018 року на підставі гарантійного листа від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 який оснащено печаткою, щодо поставки мінеральних добрив до місця розташування ФГ « ОСОБА_4 », тобто була узгоджена конкретна дата поставки товару та час відгрузки оплаченого товару, тобто нітроамофоска NPK +S Б, за адресом вказаним у специфікації №1 до вказаного договору купівлі продажу, але у вказаний час товар не було доставлено.

В подальшому мобільні телефону та всі контактні телефони з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вимкнені. Документи в наявності лише у скан копіях, оригінали відсутні. На підставі витягу було встановлено, що директор вказаного підприємства зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_8 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкується особа, що може бути причетною до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Водночас вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 41, 131, 132, 159-166, п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з`явився.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1) Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходилась вищевказана сім - карта з абонентським номером НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 годин 20.04.2018 року по момент отримання тимчасового доступу, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкується особа, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3) Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали встановити до 17.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1