Провадження №: 1-кс/752/4294/18
У Х В А Л А
Іменем України

01.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав. Також, у клопотанні, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України просив розгляд клопотання проводити без виклику власника майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004021 від 25.04.2014за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357, ч.2 ст.358 ч.1 ст.364-1, ст.219, ч.1 ст.366, ч.3 ст.365-2 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року службові особи Публічного акціонерного товариства «Феодосійський механічний завод», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укркомерцгруп» та невстановленими слідством особами, викравши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, що належить товариству та вподальшому шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», чим заподіяли останньому майнової шкоди, та, надалі вчинили дії щодо доведення вказаного товариства до банкрутства за наступних обставин.

Так, встановлено, що ВАТ «Феодосійський механічний завод» засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України АР Крим від 12.04.1996 року №456 шляхом перетворення державного підприємства Феодосійський механічний завод у відкрите акціонерне товариство «Феодосійський механічний завод», згідно Указу Президента України «Про міри по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів» від 26.11.1994 року.

У відповідності до рішення Загальних акціонерів від 30 вересня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства «Феодосійський механічний завод» на Публічне акціонерне товариство «Феодосійський механічний завод». Надалі Публічне акціонерне товариство змінено на Приватне акціонерне товариства «Феодосійський механічний завод».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2016 року група осіб в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших вчинили дії направлені на заволодіння майном ПАТ «Феодосійський механічний завод» (надалі ПАТ «ФМЗ»).

Крім того, в березні 2014 року ОСОБА_7 отримавши генеральну довіреність на вчинення дій із нерухомим майном належним ПАТ «ФМЗ», видану директором вказаного товариства, який був призначений на вказану посаду на підставі сфальсифікованих протоколів загальних зборів акціонерів та зборів Наглядової Ради, всупереч положенням статуту ПАТ «ФМЗ» уклав із ТОВ «Укркомерцгруп» (директор та засновник ОСОБА_5 ) договора купівлі-продажу належних ПАТ «ФМЗ» квартир №8,22розташованих в будинку №96 по вул.Чкалова в м.Феодосія, Ар Крим та цілісного майнового комплексу, розташованого в АР Крим, м.Феодлосія, вул.Чкалова,86.Вказані договора були посвідчені нотаріусом ОСОБА_8 .

Крім того, в.о. директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_7 , всупереч статуту ПАТ «ФМЗ», без погодження з акціонерами ПАТ «Феодосійський механічний завод» спільно із ТОВ «Галактик Інвест Груп» (директор та засновник ОСОБА_5 ) створив Товариство з обмеженою відповідальністю «База відпочинку «ПРИБІЙ» (зареєстроване в Святошинському районі м.Києва) та шляхом передачі майна в якості внеску до статутного фонду 25.07.2013 передав у власність ТОВ «База відпочинку «ПРИБІЙ», належні ПАТ «ФМЗ» нежитлові будівлі, базу відпочинку, що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, ленінський район, с.Семенівка, вул.Шведченко Лідії, будинок 37а. Директором ТОВ «База відпочинку «Прибій» було призначено ОСОБА_6 , який після створення товариства перереєстрував право власності на вказаний об`єкт нерухомості на новостворене товариство.

Крім того, в.о. директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_7 всупереч статуту ПАТ «ФМЗ», без погодження з акціонерами ПАТ «Феодосійський механічний завод» спільно із ТОВ «Галактик Інвест Груп» (директор та засновник ОСОБА_5 ) створив Товариство з обмеженою відповідальністю «Острів Мрії» (код ЄРДПОУ 38759851) та шляхом передачі майна в якості внеску до статутного фонду 25.07.2013 передав у власність ТОВ «Острів Мрії» (зареєстроване в Святошинському районі м.Києва) належний ПАТ «ФМЗ» гуртожиток, розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Феодосія, провулок Танкістів, 18.Директором ТОВ «База відпочинку «Прибій» було призначено ОСОБА_6 , який після створення товариства перереєстрував право власності на вказаний об`єкт нерухомості на новостворене товариство.

Надалі, 31.03.2016 року нотаріусом ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель та споруд, розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Феодосія, вулиця Геологічна, будинок 22/ шосе Керченське, будинок 42 укладений представником ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_9 та гр-м ОСОБА_10 (мешканець м.Слов`янськ).

Крім того, ОСОБА_9 має можливість у подальшому вчиняти дії від ПрАТ «Феодосійський механічний завод» не маючи на це законних підстав, а група невстановлених осіб, маючі підробну печатку може незаконно уповноважувати нових осіб фіктивними довіренностями та, використовуючіпідробні документи, може провести офіційні реєстраційні дії, які можуть спричинити суттєві наслідки та значну шкоду для товариства.
Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші особи підробили протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод» від 08.06.2013 року. У вказаному протоколі зазначено неправдиві відомості про те, що начебто у вказаний день були проведені загальні збори акціонерів на яких було прийнято рішення про додаткову емісіюакцій ПАТ «Феодосійський механічний завод» та продаж додатково випущених акцій ТОВ «Укркомерцгруп» та ТОВ «ГалактікІнвест Груп».
Так, з викладеного вбачається, що злочинний умисел вказаних осіб, із застосуванням підроблених документів, спрямований на заволодіння саме корпоративними правами ПАТ «Феодосійський механічний завод», адже у випадку набрання чинності вказаним протоколом мажоритарні акціонери товариства ОСОБА_11 та ОСОБА_12 втратили б свої правомочності щодо управління товариством, отримання частки прибутку, та активів у разі ліквідації останнього.
Таким чином корпоративні права акціонерів ПрАТ «Феодосійський механічний завод» згідно вимог ст.98 КПК України є тими цінностями, на заволодіння якими було спрямоване вчинення кримінального правопорушення.
В теперішній час потерпілим ОСОБА_12 та акціонером ПрАТ «Феодосійський механічний завод» ТОВ «Наш берег» у кримінальному провадженні подано клопотання про арешт належних їм корпоративних прав акціонерів ПрАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: ОСОБА_12 , якому належить 15,6522 % акцій статутного капіталу ПрАТ «Феодосійський механічний завод» та ТОВ «Наш Берег», якому належить 44,6963% акцій статутного капіталу ПрАТ «Феодосійський механічний завод».
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що майно є предметом злочину, тому виникла необхідність у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно:
-будівель та споруд розташованих за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Феодосія, вул.Чкалова, будинок 86, до яких входять: механічний цех за планом літера А з прибудовою за планом літера а, тамбур з планом літера М3, загальною площею 789,4 кв.м.; адміністративне за планом літера Б, загальною площею 127,9 кв.м.; виробниче за планом літера В, В1, В2 з прибудовою за планом літера в та навісом за планом літера в1, загальною площею 455,8 кв.м.; механічний цех за планом літера Г з прибудовою за планом літера г, загальною площею 851,9 кв.м; адміністративне з підвалом, прибудовою та тамбуром, Д, Д1, д загальною площею 1110,8 кв.м; виробниче з підвалом та антрісолью, Е загальною площею 261,3 кв.м.; інструментальний цех з прибудовою, Ж, Ж1, ж загальною площею 541,6 кв.м.; складське, З загальною площею 277,1 кв.м.; адміністративне И, загальною площею 608,1 кв.м; прохідна, К загальною площею 139 кв.м.; виробниче, Л загальною площею 146 кв.м.; виробниче за планом літера М, М1, Н з прибудовою за планом літера Н1, загальною площею, 1271,8 кв.м., виробниче за планом літера М2, загальною площею 38,8 кв.м.; виробниче за планом літера О з прибудовами за планом літера о, о1 та антрісолью, загальною площею 1910,5 кв.м.; котельна з підвалом П, П1 загальною площею 517,1 кв.м.; адміністративне Р загальною площею 347,3 кв.м; бокси С загальною площею 136,2 кв.м., виробиче, т загальною площею 53,1 кв.м; столова з підвалом та прибудовами Ф, ф, ф1, ф2, ф3 загальною площею 658,6 кв.м; складське Х, загальною площею 226 кв.м; виробниче з підвалом У загальною площею 261,6 кв.м; навіс Ч, загальною площею 109,4 кв.м; адміністративне-виробниче Ш, Ш1, загальною площею 386 кв.м.; навіс Щ, загальною площею 55,8 кв.м; адміністративне виробниче за планом літера Є, Є1, загальною площею 675,2 кв.м., виробниче за планом літера Ю, ю, загальною площею 51,2 кв.м; складське за планом літера Ц, загальною площею 36,0 кв.м.; складське за планом літера Я, загальною площею 71,4 кв.м; сарай 1; сарай 2; сарай 3; навіс 4; сарай 5; сарай 6; брама 7; брама 8; огорожа 9; мостіння 10; басейн 11; басейн 12; огорожа,13, хвіртка 14; бензохранилище 15; водосховище 16; сарай тимчасового характеру 17 право власності за якими зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490);

-5/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: Ар Крим, м.Феодосія, вул.Чкалова,86 право власності за яким зареєстроване за ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код за ЄРДПОУ 01423062)

-нежитлових будівель, бази відпочинку, розташованих за адресою: Автономна Республіка Крим, Ленінський район, с.Семенівка, вулиця Шведченко Лідії,37а право власності за яким зареєстроване за ТОВ «База відпочинку «Прибій» (код за ЄРДПОУ 38759844);

-комплексу будівель та споруд механічного заводу розташованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Феодосія, вулиця Чкалова, будинок 86 право власності за яким зареєстроване за ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код за ЄРДПОУ 01423062), право власності на які за інформаціюєю з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код за ЄРДПОУ 01423062);

-земельну ділянку, розташовану за адресою:Автономна Республіка Крим, м.Феодосія, вул.Чкалова, будинок 86, кадастровий номер: :01:005:1647, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 2,291 г право власності за яким зареєстроване за ПрАТ «Феодосійський механічний завод» (код за ЄРДПОУ 01423062);

-комплексу нежитлових будівель та споруд, розташованого за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Феодосія, шосе Керченське, будинок 42/ вулиця Геологічна, будинок 22право власності за якими зареєстроване за ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

-гуртожиток розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Феодосія, провулок Танкістів, будинок 18 право власності за яким зареєстроване за ТОВ «Острів МРІЇ» (код за ЄРДПОУ 38759851).

2.Накласти арешт на корпоративні права акціонерів ПрАТ «Феодосійський механічний завод», а саме: ОСОБА_12 , якому належить 15,6522 % акцій статутного капіталу ПрАТ «Феодосійський механічний завод» та ТОВ «Наш Берег», якому належить 44,6963% акцій статутного капіталу ПрАТ «Феодосійський механічний завод», заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, а саме: виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам вчиняти будь-які реєстраційні дії та проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, у тому числі будь-яких змін до установчих документів ПАТ «Феодосійський механічний завод».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: