Справа № 569/7240/18
УХВАЛА

20 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_5 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у продовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб, які зорганізувались з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства у особливо великих розмірах. Так, організована злочинна група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_10 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення 17 липня 2017 року, за вищевказаним рапортом про вчинене кримінальне правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004803. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати документів особової (юридичної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а також відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 02.02.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 02.02.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із 02.02.2016 по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 02.02.2016 по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні оригінали документів особової (юридичної) справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а також відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із дати взяття на облік по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з дати взяття на облік по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування, мають істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину так як від імені вказаного суб`єкта господарської діяльності вчинялись незаконні дії щодо обману громадян.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказані документи можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення документів необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Встановити усі обставини вчинення злочину та інших співучасників злочину іншими способами неможливо.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: документів особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із дати взяття на облік по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток за період із дати взяття на облік по теперішній час; відомостей про нарахування заробітної плати в період з дати взяття на облік по теперішній час з зазначенням прізвища, імені, по-батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1