Справа № 216/5175/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2018 року ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна. В обґрунтування вказує, що 01.02.2018 року в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 01243 проведено обшук магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: видаткові накладні за 2017-2018 роки 7 штук; відомість про вантаж 1 штука; ТТН від 28.04.2017 року на переміщення алкоголю 1 штука; 2 аркуші паперу з чорновими записами; листи замовлення 4 штуки; 15 зошитів з чорновими записами; видаткові накладні 4 штуки; договір поставки №961/4 від 19.08.2017 року; копії документів (свідоцтво, паспорт на ім`я ОСОБА_4 ); канцелярські книги «Гастроном»; марки акцизного податку в кількості 20 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Колос» об`ємом 0,5 л у кількості 25 штук (2 пляшки з акцизними марками №244943 та №244955 упаковані окремо до експертного пакету №0016208; скляні пляшки горілки ТМ «Мякуш» об`ємом 0,5 л у кількості 2 штук з акцизними марками №601004 та №6011002 упаковані до експертного пакету №0006433; скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Класична» об`ємом 0,5 л у кількості 21 штука (2 пляшки з акцизними марками №425401 та №425403 упаковані окремо до експертного пакету №0015435; скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна Прохолода» об`ємом 0,5 л у кількості 30 штук (2 пляшки з акцизними марками №425405 та №425119 упаковані окремо до експертного пакету №0006432; скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,5 л у кількості 23 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425399 та №425443 упаковані окремо до експертного пакету №0015436); скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,5 л у кількості 58 штука (2 пляшки з акцизними марками №492183 га №492078 упаковані окремо до експертного пакету №0015529); скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,2 л у кількості 34 штука (2 пляшки з акцизними марками №087109 та № 087254 упаковані окремо до експертного пакету №0019954); скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л у кількості 12 штук (2 пляшки з акцизними марками №038784 та № 038788 упаковаиі окремо до експертного апкету № 0015530); скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Айс» об`ємом 0,5 л у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №425402 та №425404 упаковані окремо до експертного пакету №0016202); скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,7 л у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425518 та №425520 упаковані окремо до експертного пакету №0016203); скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 1 л у кількості 4 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425002 та №425113 упаковані окремо до експертного пакету №0016204); скляні пляшки горілки ГМ «Мороша» об`ємом 0,5 л у кількості 4 штуки; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Делфкат» об`ємам 1 л у кількості 1 штука; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Особлива» об`ємом 1 л у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425204 та №425416 упаковані окремо до експертного пакету №0015306); скляні пляшки горілки ТМ «Арктіка» об`ємом 0,5 л у кількості 2 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Пшенична» об`ємом 0,5 л у кількості 170 штук (2 пляшки з акцизними марками №342665 та №342663 упаковані окремо до експертного пакету №3477246); скляні пляшки горілки ТМ «Любофін Пшенична» об`ємом 0,5 л у кількості 2 штуки; скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,5 л у кількості 3 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425094 та №585121 упаковані окремо до експертного пакету №0016207); скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,7 л у кількості 2 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Любофін» настоянка з перцем об`ємом 0,5 л у кількості 16 штук (2 пляшки з акцизними марками №935928 та №935839 упаковані окремо до експертного пакету №4463628); скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,5 л у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №303453 га №303453 упаковані окремо до експертного пакету №4463631); скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,7 л у кількості 4 штуки; скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» без марок об`ємом 0,7 л у кількості 5 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 л у кількості 21 штука; скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,7 л у кількості 9 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Українська» об`ємом 0,5 л у кількості 11 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Грід Дей» об`ємом 0,5 л без марок у кількості 7 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Приватна Колекція» об`ємом 0,25 л у кількості 12 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л у кількості 1 штука; скляні пляшки горілки ТМ «Українка» об`ємом 0,375 л у кількості 3 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» березова особлива об`ємом 0,5 л у кількості 54 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф особлива» об`ємом 0,37 л у кількості 3 штуки; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,5 л у кількості 53 штуки; скляні пляшки горілки ГМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,7 л у кількості 14 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 1 л у кількості 7 штук; картонний тетропак горілка ТМ «Єльцин» об`ємом 3 л у кількості 1 штука; картонний тетропак горілка ТМ «Фінляндія» об`ємом 3 л у кількості 1 штука; картонний тетропак з написом Монте Сносо Квінт об`ємом 2 л у кількості 1 штука; пластикову ємкість об`ємом 6 л з прозорою рідиною, по запаху схожа на спирт у кількості 5 штук; пластикову ємкість об`ємом 6 л з рідиною коричневого кольору, по запаху схожа на спирт у кількості 7 штук: пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л загальною кількістю 60 штук; пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л загальною кількістю 156 штук; картонну ємкість тетропак з написом «Пшенична»; пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 л у кількості 3 штуки; пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 10 л у кількості 2 штуки; пристрої для виготовлення алкогольної продукції (фільтри, труби з резиновими шлангами); дві пластикові діжки об`ємом 60-80 літрів білого кольору з електричним обігрівачем; 3 картонні коробки з цигарками; картонні ящики коричневого кольору з цигарками 80 пачок без акцизних марок; 8 блоків цигарок ТМ «Марбле» без марок акцизного податку; 10 пачок цигарок W Gold без марок акцизного податку; 10 пачок цигарок N 2 Вlack без марок акцизного податку; вино ТМ «Котовський винний завод» в кількості 22 теnропака об`ємом 1 л кожний; 2 скляні пляшки віскі «Клек Джек» об`ємом 0,5 л; 50 картонних упаковок Монте Сносо Квінт; 24 пластикові ємкості білого кольору об`ємом 20 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту; 26 пластикових ємкостей об`ємом 5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту; 53 пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту; 4 пластикові ємкості по 10 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту; 150 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого кольору в 4 капронових мішках; 575 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору в 10 капронових мішках; 16 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого та прозорого кольору в 1 капроновому мішку; 10 картонних паків об`ємом 10 л один пак, з надписом «Пшенична»; картонну коробку сірого кольору з прозорими пакетами для розливу рідини з пластиковими кранами об`ємом по 3 літри; 8 картонних коробок загорне тих в поліетилен чорного кольору, в яких знаходяться те тропаки з під ТМ «Пшенична», на кожній з яких знаходяться дані щодо фірми перевізника; 42 картонні порожні упаковки з під ТМ «Єльцин» об`ємом по 3 л кожна; 30 картонних порожніх упаковки з під ТМ «Абсолют» об`ємом по 3 л кожна; 95 картонних порожніх упаковок з під ТМ «Квінт» об`ємом по 3 л кожна; 58 картонні порожні упаковки з під ТМ «Фінлядія» об`ємом по 3 л кожна; картонну коробку з полімерними пакетами; 2 діжки синього кольору об`ємом 300 л кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 л); 2 діжки білого кольору об`ємом 150 л кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 літрів); системи фільтрації з 16 фільтрами, лічильником води, електронний насос «Оптіма».

Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу від 06.02.2018 року на вказані вище речі накладено арешт, під час розгляду відповідного клопотання слідчого вона не була присутня, разом з тим, приміщення в якому проведено обшук та вилучено грошові кошти перебувають у її користуванні де вона здійснює у встановленому законом порядку господарську діяльність. В ході досудового розслідування, яке здійснюється слідчим у вказаному вище кримінальному провадженні не доведено причетність вказаного вище майна до будь-якого кримінального правопорушення. Більше того, 20.04.2018 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ст.ст.199 ч.1, 204 ч.2 КК України. Вважає, що відпала потреба у застосуванні арешту майна, та просить суд скасувати його.

Заявник надала суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, просить суд задовольнити його.

Слідчий ОСОБА_6 надав суду заяву про розгляд справи без його присутності, не заперечує проти клопотання заявника.

Відповідно до абз.1 ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Суд, дослідивши матеріали клопотання встановив, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 01243 від 11.07.2017 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1 КК України, 06.02.2018 року накладено арешт на майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: видаткові накладні за 2017-2018 роки 7 штук; відомість про вантаж 1 штука; ТТН від 28.04.2017 року на переміщення алкоголю 1 штука; 2 аркуші паперу з чорновими записами; листи замовлення 4 штуки; 15 зошитів з чорновими записами; видаткові накладні 4 штуки; договір поставки №961/4 від 19.08.2017 року; копії документів (свідоцтво, паспорт на ім`я ОСОБА_4 ); канцелярські книги «Гастроном»; марки акцизного податку в кількості 20 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Колос» об`ємом 0,5 л у кількості 25 штук (2 пляшки з акцизними марками №244943 та №244955 упаковані окремо до експертного пакету №0016208; скляні пляшки горілки ТМ «Мякуш» об`ємом 0,5 л у кількості 2 штук з акцизними марками №601004 та №6011002 упаковані до експертного пакету №0006433; скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Класична» об`ємом 0,5 л у кількості 21 штука (2 пляшки з акцизними марками №425401 та №425403 упаковані окремо до експертного пакету №0015435; скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна Прохолода» об`ємом 0,5 л у кількості 30 штук (2 пляшки з акцизними марками №425405 та №425119 упаковані окремо до експертного пакету №0006432; скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,5 л у кількості 23 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425399 та №425443 упаковані окремо до експертного пакету №0015436); скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,5 л у кількості 58 штука (2 пляшки з акцизними марками №492183 га №492078 упаковані окремо до експертного пакету №0015529); скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 0,2 л у кількості 34 штука (2 пляшки з акцизними марками №087109 та № 087254 упаковані окремо до експертного пакету №0019954); скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л у кількості 12 штук (2 пляшки з акцизними марками №038784 та № 038788 упаковаиі окремо до експертного апкету № 0015530); скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Айс» об`ємом 0,5 л у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №425402 та №425404 упаковані окремо до експертного пакету №0016202); скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Платінум» об`ємом 0,7 л у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425518 та №425520 упаковані окремо до експертного пакету №0016203); скляні пляшки горілки ТМ «Хортиця Срібна» об`ємом 1 л у кількості 4 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425002 та №425113 упаковані окремо до експертного пакету №0016204); скляні пляшки горілки ГМ «Мороша» об`ємом 0,5 л у кількості 4 штуки; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Делфкат» об`ємам 1 л у кількості 1 штука; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф Особлива» об`ємом 1 л у кількості 8 штук (2 пляшки з акцизними марками №425204 та №425416 упаковані окремо до експертного пакету №0015306); скляні пляшки горілки ТМ «Арктіка» об`ємом 0,5 л у кількості 2 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Пшенична» об`ємом 0,5 л у кількості 170 штук (2 пляшки з акцизними марками №342665 та №342663 упаковані окремо до експертного пакету №3477246); скляні пляшки горілки ТМ «Любофін Пшенична» об`ємом 0,5 л у кількості 2 штуки; скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,5 л у кількості 3 штуки (2 пляшки з акцизними марками №425094 та №585121 упаковані окремо до експертного пакету №0016207); скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Класична» об`ємом 0,7 л у кількості 2 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Любофін» настоянка з перцем об`ємом 0,5 л у кількості 16 штук (2 пляшки з акцизними марками №935928 та №935839 упаковані окремо до експертного пакету №4463628); скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,5 л у кількості 6 штук (2 пляшки з акцизними марками №303453 га №303453 упаковані окремо до експертного пакету №4463631); скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» об`ємом 0,7 л у кількості 4 штуки; скляні пляшки горілки ТМ «Грін Дей» без марок об`ємом 0,7 л у кількості 5 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,5 л у кількості 21 штука; скляні пляшки горілки ТМ «Олександрія Кришталева» об`ємом 0,7 л у кількості 9 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Хлібний Дар Українська» об`ємом 0,5 л у кількості 11 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Грід Дей» об`ємом 0,5 л без марок у кількості 7 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Приватна Колекція» об`ємом 0,25 л у кількості 12 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Медофф» об`ємом 1 л у кількості 1 штука; скляні пляшки горілки ТМ «Українка» об`ємом 0,375 л у кількості 3 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» березова особлива об`ємом 0,5 л у кількості 54 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф особлива» об`ємом 0,37 л у кількості 3 штуки; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,5 л у кількості 53 штуки; скляні пляшки горілки ГМ «Неміроф» особлива об`ємом 0,7 л у кількості 14 штук; скляні пляшки горілки ТМ «Неміроф» особлива об`ємом 1 л у кількості 7 штук; картонний тетропак горілка ТМ «Єльцин» об`ємом 3 л у кількості 1 штука; картонний тетропак горілка ТМ «Фінляндія» об`ємом 3 л у кількості 1 штука; картонний тетропак з написом Монте Сносо Квінт об`ємом 2 л у кількості 1 штука; пластикову ємкість об`ємом 6 л з прозорою рідиною, по запаху схожа на спирт у кількості 5 штук; пластикову ємкість об`ємом 6 л з рідиною коричневого кольору, по запаху схожа на спирт у кількості 7 штук: пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 0,5 л загальною кількістю 60 штук; пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 0,5 л загальною кількістю 156 штук; картонну ємкість тетропак з написом «Пшенична»; пластикові ємкості з рідиною коричневого кольору об`ємом 10 л у кількості 3 штуки; пластикові ємкості з прозорою рідиною об`ємом 10 л у кількості 2 штуки; пристрої для виготовлення алкогольної продукції (фільтри, труби з резиновими шлангами); дві пластикові діжки об`ємом 60-80 літрів білого кольору з електричним обігрівачем; 3 картонні коробки з цигарками; картонні ящики коричневого кольору з цигарками 80 пачок без акцизних марок; 8 блоків цигарок ТМ «Марбле» без марок акцизного податку; 10 пачок цигарок W Gold без марок акцизного податку; 10 пачок цигарок N 2 Вlack без марок акцизного податку; вино ТМ «Котовський винний завод» в кількості 22 теnропака об`ємом 1 л кожний; 2 скляні пляшки віскі «Клек Джек» об`ємом 0,5 л; 50 картонних упаковок Монте Сносо Квінт; 24 пластикові ємкості білого кольору об`ємом 20 літрів кожна з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту; 26 пластикових ємкостей об`ємом 5 л кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту; 53 пластикові ємкості об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту; 4 пластикові ємкості по 10 л кожна, заповнені рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту; 150 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого кольору в 4 капронових мішках; 575 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною прозорого кольору в 10 капронових мішках; 16 пластикових пляшок об`ємом по 0,5 літрів кожна з рідиною коричневого та прозорого кольору в 1 капроновому мішку; 10 картонних паків об`ємом 10 л один пак, з надписом «Пшенична»; картонну коробку сірого кольору з прозорими пакетами для розливу рідини з пластиковими кранами об`ємом по 3 літри; 8 картонних коробок загорне тих в поліетилен чорного кольору, в яких знаходяться те тропаки з під ТМ «Пшенична», на кожній з яких знаходяться дані щодо фірми перевізника; 42 картонні порожні упаковки з під ТМ «Єльцин» об`ємом по 3 л кожна; 30 картонних порожніх упаковки з під ТМ «Абсолют» об`ємом по 3 л кожна; 95 картонних порожніх упаковок з під ТМ «Квінт» об`ємом по 3 л кожна; 58 картонні порожні упаковки з під ТМ «Фінлядія» об`ємом по 3 л кожна; картонну коробку з полімерними пакетами; 2 діжки синього кольору об`ємом 300 л кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 л); 2 діжки білого кольору об`ємом 150 л кожна, з рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту (рідина з яких злита до 5 ємкостей об`ємом 20 літрів); системи фільтрації з 16 фільтрами, лічильником води, електронний насос «Оптіма».

Із ухвали слідчого судді від 05.01.2018 року про надання дозволу на проведення обшуку вбачається, що у приміщенні магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , господарську діяльність з торгівлі продуктами харчування, здійснює ФОП ОСОБА_4 , із наданих заявником документів встановлено, що ОСОБА_4 перебував у шлюбі з ОСОБА_3 , та помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується свідоцтвом шлюб та свідоцтвом про смерть, разом з тим, заявником не надано суду доказів на підтвердження права власності на майно або ж володіння майном на яке накладено арешт, в зв`язку з чим суд не вбачає правових підстав для скасування арешту майна за заявою заявника в силу вимог ч.1 ст.174 КПК України.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.174 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1