Провадження №1-кс/760/9041/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Кабінету Міністрів України (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Кабінет Міністрів України), а саме:

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) листів (запитів), проектів фінансових планів, проектів рішень та розпоряджень Кабінету Міністрів України, пояснювальних записок та висновків до фінансових планів та інших додатків, що надходили до Кабінету Міністрів України з метою отримання погоджень та з метою затвердження фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2011-2016 роки;

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) листів (документів щодо їх візування) та інших документів, що направлялися Кабінетом Міністрів України у зв`язку із затвердженням фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2011-2016 роки, також у зв`язку із відмовою у затвердженні зазначених фінансових планів чи необхідністю внесення змін до них та отриманням додаткових погоджень проекту фінансового плану.
Детектив просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що надав подав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000580 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період 2012-2016 років компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито надані консалтингові послуги, що полягали у сприянні закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, скеровувалися кошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Домініканська Республіка) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди спрямовано 2 163 497,50 Євро; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Домініканська Республіка) на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди спрямовано 100 000 Євро; «INLORD SALES LLP» (Великобританія) на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », куди спрямовано 1 997 054,92 Євро; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », куди спрямовано 390 560 Євро, до створення та діяльності яких мають відношення громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зазначені кошти у загальній сумі 4 651 112,42 Євро, які були перераховані товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під виглядом комісійних виплат, попередньо були включені у цінові пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які надсилалися в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із проведенням тендерних процедур та, відповідно, були збільшені на вказану суму. Таким чином, у період 2012-2016 років здійснено заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4 651 112, 42 Євро (у перерахунку в грошову одиницю України на даний час складає 137 723 625 грн.) через здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка) за завищеними цінами на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Співдружність Домініка), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіки Кіпр).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину коштів згідно договорів із чеським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сплачувало за рахунок кредитних договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Чеським експортним банком у період 2011-2013 років.

Згідно підпункту 3 пункту 3 Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов`язаннями, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 15.06.2011 за № 809 (далі Порядок) у разі погодження залучення кредиту (позики) підприємство подає Мінфіну заяву, до якої додається у тому числі копія затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік (із змінами та доповненнями), в якому передбачено здійснення відповідного залучення кредиту (позики).

Враховуючи викладене, відсутність протягом тривалих періодів затверджених фінансових планів унеможливлювало здійснення оплати за договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із цим, для перевірки наявності можливих зловживань службових осіб органів державної влади при погодженні та затвердженні фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також для перевірки відповідності фінансовим планам укладених кредитних договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_11 та проведених даним підприємством закупівель обладнання чеського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідно отримати наступні документи, що перебувають у володінні Кабінету Міністрів України:

-листів (запитів), проектів фінансових планів, проектів рішень та розпоряджень Кабінету Міністрів України, пояснювальних записок та висновків до фінансових планів та інших додатків, що надходили до Кабінету Міністрів України з метою отримання погоджень та з метою затвердження фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2011-2016 роки;

-листів (документів щодо їх візування) та інших документів, що направлялися Кабінетом Міністрів України у зв`язку із затвердженням фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2011-2016 роки, також у зв`язку із відмовою у затвердженні зазначених фінансових планів чи необхідністю внесення змін до них та отриманням додаткових погоджень проекту фінансового плану.

Зазначені документи необхідно отримати саме за період з 2011 по 2016 рік, у зв`язку із тим, що у період із 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались перерахування коштів на рахунки чеського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно кредитних договорів, що було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_11 у період з 2011 року

Необхідність отримати оригінали документів обґрунтовується тим, що з часу складання частини зазначених документів минуло понад 7 років, тому їх може бути знищено у зв`язку із закінченням терміну зберігання. Крім того, зазначені документи буде використано для проведення необхідних у кримінальному провадженні судових експертиз (економічних, товарознавчих).

Згідно п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення експертиз надаються виключно оригінали документів.

Крім цього, необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується необхідністю їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, а відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду саме оригінали документів.

Всі вищевказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем вказаних документів та інформації є Кабінет Міністрів України (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Кабінет Міністрів України).
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також іншим детективам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Кабінету Міністрів України (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Кабінет Міністрів України), а саме:

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) листів (запитів), проектів фінансових планів, проектів рішень та розпоряджень Кабінету Міністрів України, пояснювальних записок та висновків до фінансових планів та інших додатків, що надходили до Кабінету Міністрів України з метою отримання погоджень та з метою затвердження фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2011-2016 роки;

-оригіналів (у разі відсутності оригіналів - копій) листів (документів щодо їх візування) та інших документів, що направлялися Кабінетом Міністрів України у зв`язку із затвердженням фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2011-2016 роки, також у зв`язку із відмовою у затвердженні зазначених фінансових планів чи необхідністю внесення змін до них та отриманням додаткових погоджень проекту фінансового плану.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1