№ 243/5496/18
Провадження № 1-кс/243/1226/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 23 березня 2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які були на рахунку кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 12999 гривень.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000628 від 24 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 23.03.2018 року близько 13 годині 30 хвилин на його мобільний телефон подзвонив невідомий номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку невідомий назвав себе співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив що нібито його карта № НОМЕР_2 заблокована і її необхідно «переоформатувати». Невідомий сказав, що для цього необхідно перевести грошові кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а коли карту розблокують, то вони повернуться на його карту. Довірившись невідомому ОСОБА_4 перевів на карту № НОМЕР_3 грошові кошти за три переводи різними сумами, загальна сума склала 12999 гривень. Після чого номер телефону з якого надходили дзвінки був виключений, а грошові кошти не повернули.
Як було встановлено картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 а саме документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.03.2018 до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним місцезнаходженням є: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкрита карта № НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.03.2018 р. до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
2. Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.
3. Виконання ухвали доручити оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 19 липня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1