Справа №522/1936/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 28.09.2018р. в ході проведення наступних обшуків:

- за адресою: АДРЕСА_1 , морський контейнер 40 футів, № 45G1;

- за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса;

- автомобіля Ауді А6, державний номер НОМЕР_2 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наявної та перевіреної у встановленому порядку інформації встановлено факт незаконного зберігання громадянином ОСОБА_5 з метою збуту підакцизного товару: лікеро-горілчаних напоїв (віски, джин, вино, горілка та інше) відомих світових брендів таких як Jelzin, Grey Goose, Jameson, Chivas Regal, Jim Beam, Bulldog London dry gin, Lagavulin та інші. Згідно вимог ст. 226.6 Податкового кодексу України вищевказані алкогольні напої повинні бути марковані марками акцизного податку встановленого зразка. Проте на зазначених алкогольних виробах марки акцизного податку відсутні, продукція має ознаки контрабандного походження. В результаті проведених заходів встановлено контактні телефони гр. ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Використовуючи вказані телефони, ОСОБА_5 здійснює незаконну реалізацію алкогольних напоїв без марок акцизного податку та відповідної ліцензійна території м. Одеси та Одеської області. У ході аналізу відкритих джерел інформації встановлено, що ОСОБА_5 використовує інтернет-ресурс forumodua.com для розміщення оголошень про продаж лікеро-горілчаних виробів.

Так, під час досудового розслідування, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майором податкової міліції ОСОБА_7 , 28.09.2018 з 12 год. 55 хв. до 19 год. 00 хв., на підставі ст. 234 КПК України, з виконанням положень ст. 233-237 КПК України, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , морський контейнер 40 футів, № 45G1, в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме:

-вино «Lamrusco quttrovalli l» об`ємом 1,5 л. в кількості 50 ящиків по 6 пляшок;

-горілка «Grey Goose» bag in box об`ємом 2 л. в кількості 26 ящиків по 6 пляшок;

-вино «Trebiano D Abruzzo» об`ємом 1,5 л. в кількості 9 ящиків по 6 пляшок;

-вино «Castelli Romani Rosso» об`ємом 1,5 л. в кількості 11 ящиків по 6 пляшок;

-вино «Lamura Antico Vinoio» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 ящиків по 15 пляшок;

-вино «Bianco O Italia Castaldiitty» об`ємом 0,75 л. в кількості 8 ящиків по 5 пляшок;

-вино «Solatio Vermentino» об`ємом 0,75 л. в кількості 7 ящиків по 6 пляшок;

-вино «Granatino Novellina Rosse» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 ящиків по 8 пляшок;

-вино «Pera Mellow Novellina» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 ящиків по 8 пляшок;

-вино «Prosscco Mastro Binelli Premium» об`ємом 0.75 л. в кількості 4 ящиків по 8 пляшок;

-вино «Lamrusco Vivace» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 ящиків по 12 пляшок;

-вино «Cuvec 24» об`ємом 0.75 л. в кількості 12 ящиків по 8 пляшок;

-горілка «Jelzin» bag in box об`ємом 3 л. в кількості 27 ящиків по 6 пляшок та 11 паків окремо;

-вино «Tosti Dolce Festa» об`ємом 0.75 л. в кількості 2 ящиків по 8 пляшок;

-вино «Castel Marco» об`ємом 1,5 л. в кількості 13 ящиків по 6 пляшок;

-вино «Fiorelli» об`ємом 0.75 л. в кількості 14 ящиків по 8 пляшок;

-вино «Stabeco Rosso» об`ємом 1,5 л. в кількості 11 пляшок;

-вино «Donna Francesca» об`ємом 1,5 л. в кількості 9 пляшок.

Так, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , 28.09.2018 з 12 год. 00 хв. до 17 год. 20 хв., на підставі ст. 234 КПК України, з виконанням положень ст. 233-237 КПК України, проведено обшук за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 на території автомобільної стоянки «Олімп» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме:

-горілка «Absolut» в кількості 48 пляшок;

-лікер «Jack Daniels Tennessce Yjney Liquer» об`ємом 0.7 л. в кількості 53 пляшок;

-ром «Caribica» об`ємом 1 л. в кількості 96 пляшок;

-віскі «Red Label» об`ємом 1 л. в кількості 36 пляшок;

-ром «Capitan Morgan» об`ємом 1 л. в кількості 72 пляшок;

-віскі «Ballantines» в кількості 36 пляшок;

-текіла «Salca Silver» об`ємом 1 л. в кількості 24 пляшок;

-горілка «Grey Goose» об`ємом 1 л. в кількості 18 пляшок;

-джин «Bukkbog» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок;

-вино «Lamura» об`ємом 0.75 л. в кількості 74 пляшок;

-вино «Fragolino» об`ємом 0.75 л. в кількості 8 пляшок;

-вино «Bolgrad Gold» об`ємом 0,75 л. в кількості 24 пляшок;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 8 пляшок;

-горілка «Русский стандарт» об`ємом 1 л. в кількості 92 пляшок;

-текіла «Sierra» об`ємом 0.5 л. в кількості 1 пляшок;

-ром «El Ron Drovibipo» об`ємом 0.7 л. в кількості 3 пляшок;

-текіла «los Arango» об`ємом 0.7 л. в кількості 15 пляшок;

-самбука «Moulinary» об`ємом 1 л. в кількості 8 пляшок;

-горілка «Danoff» об`ємом 1 л. в кількості 149 пляшок;

-віскі «Robert 2» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок;

-вино «Fragolino Taso» об`ємом 0,75 л. в кількості 215 пляшок;

-віскі «Sir Edwards» об`ємом 2 л. в кількості 30 пляшок;

-горілка «King Robert» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок;

-шампанське «Tosti» об`ємом 0.75 л. в кількості 12 пляшок;

-горілка «Хлібна половинка» об`ємом 0,45 л. в кількості 508 пляшок;

-горілка «Aurora» об`ємом 1 л. в кількості 25 пляшок;

-віскі «Jim Beam» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшок;

-горілка «Absolut» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок;

-горілка «Cosmopolis» об`ємом 1 л. в кількості 48 пляшок;

-горілка «Sir Edwards» об`ємом 1 л. в кількості 14 пляшок;

-горілка «Koshkenkorva» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок;

-вино «Martini Vermut» об`ємом 0,5 л. в кількості 82 пляшок;

-коньяк «VSOP Janneau» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок;

-шампанське «Mandoro Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 1 пляшок;

-віскі «Royal Park» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-шамапнське «Martini» об`ємом 0.75 л. в кількості 1 пляшок;

-лікер «Laffon» об`ємом 0.7 л. в кількості 8 пляшок;

-горілка «Finlandia» об`ємом 3 л. в кількості 2 пляшок;

-набір горілки «Absolut» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 ;

-набір горілки «Finlandia» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 ;

-набір горілки «Becherovka» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 ;

-віскі «Crant s» об`ємом 1 л. в кількості 12 пляшок;

-бренді «Dekoxper» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок;

-набір віскі «Glen Moray» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-шампанське «Ferrari Brut» об`ємом 0.75 л. в кількості 5 пляшок;

-шампанське «Asti Gancia» об`ємом 0.75 л. в кількості 3 пляшок;

-горілка «Легенда кремля» об`ємом 0,7 л. в кількості 4 пляшок;

-набір віскі «Cool ILA» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок;

-вино «Cabernet Lazio» об`ємом 1.5 л. в кількості 1 пляшок;

-віскі «Chivas Regal» об`ємом 18 л. в кількості 2 пляшок;

-віскі «Glen Moray» об`ємом 0.7 л. в кількості 8 пляшок;

-віскі «Silver Seal» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-горілка «Jelzin» об`ємом 3 л. в кількості 9 пляшок;

-віскі «Chivas Regal 12» об`ємом 4.5 л. в кількості 1 пляшок;

-коньяк «Couervasier» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-шампанське «Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 2 пляшок;

-горілка «Grey Goose» об`ємом 0.5 л. в кількості 1 пляшок;

-вино «Binat Grigio Veneto» в кількості 1 пляшок;

-віскі «Jameson Gold» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 2 пляшок;

-віскі «Real Stag Jim Beam» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-бренді «JP Chenet» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-горілка «Siger Malt» об`ємом 0.7 л. в кількості 14 пляшок;

-віскі «Maccauan» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок;

-вино «Sangria» об`ємом 1.5 л. в кількості 4 пляшок;

-ром «Appletan Estate» об`ємом 0.7 л. в кількості 5 пляшок;

-шампанське «Tosti» об`ємом 0.75 л. в кількості 6 пляшок;

-горілка «Royal Pragon» об`ємом 0.75 л. в кількості 18 пляшок;

-віскі «Dewats» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок;

-вино «Royals Rosato» об`ємом 0.75 л. в кількості 13 пляшок;

-вино «Royals bianco» об`ємом 0.75 л. в кількості 15 пляшок;

-бренді «Bervill XO» об`ємом 0.7 л. в кількості 10 пляшок;

-вино «gold Poige Gabbana» об`ємом 0.7 л. в кількості 23 пляшок;

-вино «Gangia Asti» об`ємом 0.75 л. в кількості 34 пляшок;

-горілка «Finlandia» об`ємом 0.7 л. в кількості 11 пляшок;

-коньяк «Martell» об`ємом 0.75 л. в кількості 10 пляшок;

-коньяк «Hennesey» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-мохіто «Cherpo» об`ємом 3 л. в кількості 2 пляшок;

-вино «Canpari» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок;

-віскі «Ylenfarclas» об`ємом 1 л. в кількості 6 пляшок;

-ром «Zacape» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-віскі «Red Label» об`ємом 4.5 л. в кількості 2 пляшок;

-горілка «Finlandia» в кількості 12 пляшок;

-віскі «maccanan» об`ємом 0.7 л. в кількості 3 пляшок;

-самбука «Moulinary» об`ємом 1 л. в кількості 6 пляшок;

-віскі «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 9 пляшок;

-вино «Velve Cliocquol» об`ємом 0,75 л. в кількості 1 пляшок;

-абсент «Xenta» об`ємом 0.7 л. в кількості 4 пляшок;

-віскі «Jameson» об`ємом 1 л. в кількості 4 пляшок;

-віскі «Sir Cowards» об`ємом 1 л. в кількості 11 пляшок;

-лікер «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок;

-віскі «Glenfidic 12» об`ємом 0.7 л. в кількості 2 пляшок;

-віскі «Macalan» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-віскі «Chivas Regal extra» в кількості 3 пляшок;

-віскі «Jim Beam» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок;

-віскі «Jack Danials» об`ємом 1 л. в кількості 10 пляшок;

-віскі «Nima Roberts 2» об`ємом 1 л. в кількості 5 пляшок;

-ром «Malibu» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-горілка «Laplandia» об`ємом 1 л. в кількості 1 пляшок;

-віскі «Crants 8 yers» об`ємом 1 л. в кількості 7 пляшок;

-сигарети Davidoff slims classic в кількості 150 пачок;

-сигарети Senator в кількості 5 пачок;

-сигарети Parliament night blue в кількості 150 пачок;

-сигарети Davidoff slims classic в кількості 150 пачок;

-сигарети Marlboro в кількості 175 пачок;

- експрес накладна № 7020

- накладна СН № 5631.

Також, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , 28.09.2018 з 12 год. 00 хв. до 17 год. 20 хв., на підставі ст. 234 КПК України, з виконанням положень ст. 233-237 КПК України, проведено обшук автомобілі Ауді А6, державний номер НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме:

-сигарети Marlboro в кількості 10 пачок;

-шампанське «Asti Martini» об`ємом 0,75 л. в кількості 1 пляшок;

-коньяк «Hennesey» об`ємом 0.7 л. в кількості 1 пляшок;

-блокнот жовтого кольору;

-блокнот жовто-білого кольору;

-чорнові записи на 1 арк.

-накладна від 25.10.

Вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуків до ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищевказані речі, вилучені із незаконного обігу, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, а також враховуючи те, що вилучені підакцизні товари вилучені із незаконного обігу, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених підстав.

Власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

У відповідності з ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши клопотання встановлено, що до клопотання не додані матеріали, які обґрунтовують його доводи.

Так, стороною обвинувачення зазначено, що ОСОБА_5 незаконно зберігає з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари.

Однак, зазначене твердження не ґрунтується на матеріалах клопотання.

Доданий до клопотання витяг з ЄРДР містить загальні відомості, без зазначення інформації про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення та джерела, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення останнім кримінального правопорушення.

До теперішнього часу слідчим чи прокурором вилучене в ході обшуків майно не визнано речовими доказами, що позбавляє слідчого суддю переконатись в існуванні обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення та незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів.
Відсутність на даний час зазначених матеріалів унеможливлює повне і всебічне дослідження обставин кримінального провадження та вирішення питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Крім того, у клопотанні про арешт майна належним чином не зазначена мета та відповідне обґрунтування необхідності такого арешту.
До клопотання не долучено ухвали про призначення експертиз та інші матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор і слідчий у судовому зсіданні.
При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, стороною обвинувачення повинно бути зазначено правову підставу для арешту майна
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Таким чином, слідчим суддею встановлено невідповідність клопотання слідчого про накладення арешту на майно вимогам ст.171 КПК України.
За таких обставин, у вказаному кримінальному провадженні, на даному етапі його розслідування, клопотання слідчого не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам ст.171 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання про арешт майна прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 для усунення вказаних недоліків.

Встановити строк усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.10.2018