КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1398/18
Провадження № 1-кс/552/2645/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) а саме: повного пакету документації по проведенню конкурсів з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі документації стосовно умов та проведення конкурсів, протоколів засідань конкурсного комітету тощо та документів, наданих перевізниками-претендентами для участі у конкурсі.

В клопотанні слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за фактом того, що посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ).

Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зловживаючи службовим становищем з корисливою метою надають до ІНФОРМАЦІЯ_1 недостовірні відомості щодо отримання компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян. Так зазначені підприємства за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року отримали 6 394 224 грн., з яких службові особи привласнили понад 500 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за №0000025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 від 20.04.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ), " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), для досягнення злочинної мети службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПМР ( НОМЕР_7 ), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

Крім цього встановлено, що керівники таких підприємств, як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_1 ) є підставними особами та, згідно показів останніх, не підписували документів, що подавалися на участь у конкурсах з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні та вивченні повного пакету оригіналів документації по проведенню конкурсів з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана, як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів.

За відсутності повного пакету документації по проведенню конкурсів з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо встановити та довести факт причетності заволодіння грошовими коштами та надання переваг при проведенні конкурсів певним перевізникам. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в вищезазначених документах можливе лише за наявності в органу досудового розслідування цих документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню. За відсутності оригіналів вищезазначених документів відсутня можливість проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз.

В зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю та вилучення документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: повного пакету документації по проведенню конкурсів з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 та беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до розголошення даних досудового розслідування та негативних наслідків у вигляді знищення інформації або документів, що мають значення для встановлення вищевказаних обставин у провадженні, переховування від слідства осіб причетних до протиправної діяльності та іншого перешкоджання встановленню істини в провадженні, слідчий просив проводити розгляд клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Враховуючи також те, що розгляд клопотання в присутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до розголошення даних досудового розслідування та негативних наслідків у вигляді знищення інформації або документів, що мають значення для встановлення вищевказаних обставин у провадженні, переховування від слідства осіб причетних до протиправної діяльності та іншого перешкоджання встановленню істини в провадженні, вважаю за необхідне проводити розгляд клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: повного пакету документації по проведенню конкурсів з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі документації стосовно умов та проведення конкурсів, протоколів засідань конкурсного комітету тощо та документів, наданих перевізниками-претендентами для участі у конкурсі.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншим особами за його дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1