У Х В А Л А
Іменем України
27 серпня 2018 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 01.09.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 111 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що указами Президента України від 27.08.2014 № 691/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», від 24.09.2014 № 744/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» та від 28.08.2015 № 522/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами» заборонено здійснення експорту товарів військового призначення до Російської Федерації.

Також постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Разом з цим, посадові особи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Кріопром» (), ТОВ «Криокомплекст» (ІПН РФ , м. Москва, бульвар Генерала Карбишева, 8, корп. 3), ТОВ «Проект Плюс» (ІПН РФ , Московська обл., м. Сергіїв Посад, пр. Червоної армії, 212-Б, к. 15), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували діяльність, що створює передумови до надання Російській Федерації та терористичним організаціям ЛДНР допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, а також до порушення законодавства України у сфері здійснення міжнародних передач товарів військового та подвійного призначення без дозволу Державної служби експортного контролю України.

Так, всупереч перерахованим вище нормативно-правовим актам, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на експорт товарів військового призначення до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації, що у свою чергу призводить до здійснення підривної діяльності проти України, ТОВ «ВКФ «Кріопром», яке не має дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення експорту товарів військового та подвійного призначення, організувало на власних промислових потужностях виробництво насосного обладнання, яке є складовою військової техніки та використовуються в установках аеродромно-технічного забезпечення польотів дальньої та середньої авіації МО України, а також у військово-повітряних силах та ракетних військах стратегічного призначення МО Російської Федерації.

З метою здійснення діяльності з виготовлення насосного обладнання на власних потужностях, посадові особи ТОВ «ВКФ «Кріопром» склали та затвердили в ДП «Одеський регіональний центр Держспоживстандарту України» технологічні умови ТУ У 29.2-31630366.004-2004, згідно яких підприємство здійснює випуск насосів рідинних типу НЖ марок: НЖ-0,025/20, НЖ-0,063/20, НЖ-0,16/20, НЖ-0,089/20, НЖ-0,111/20, НЖ-0,089/40, НЖ-0,175/20, НЖ-0,2/20, НЖ-125/20, НЖ-0,04/40, НЖ-0,45/40, НЖ-40/40. НЖ-80/40.

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану, з метою приховування приналежності виготовленого обладнання до товарів військового призначення, посадовими особами ТОВ «ВКФ «Кріопром» без погодження ДП «Одеський регіональний центр Держспоживстандарту України» змінено технічну документацію в частині переліку марок насосного обладнання, а саме з переліку виключені насосні установки марок НЖ-0,45/40, НЖ-0,04/40 та НЖ-80/40, які використовуються у військовій сфері.

З метою досягнення злочинного умислу, спрямованого на безперешкодне переправлення на територію Російської Федерації виготовленого насосного обладнання марок НЖ-0,45/40, НЖ-0,04/40 та НЖ-80/40, посадові особи ТОВ «ВКФ «Кріопром» при здійсненні митного оформлення товару надають до митних органів підроблені технологічні умови ТУ У 29.2-31630366.004-2004, які не містять у своєму переліку насосного обладнання, яке використовується у військовій сфері.

В подальшому насосне обладнання ТОВ «ВКФ «Кріопром», яке використовується у військовій сфері, без дозволу Державної служби експортного контролю України, переправляється на територію Російської Федерації під виглядом насосного обладнання цивільного призначення та надходить на адресу підконтрольним фігурантам кримінального провадження ТОВ «Криокомплекст» та ТОВ «Проект Плюс», які в свою чергу реалізовується зазначене обладнання на російські підприємства обороно-промислового комплексу або підприємства, які співпрацюють з МО РФ, яке в подальшому використовується у військовій сфері, що свідчить про надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України з боку держави-агресора.

В той же час, 21.06.2018 посадовими особами ТОВ «ВКФ «Кріопром» до Одеської митниці була подана митна декларація, згідно якої на адресу ТОВ «Кріокомплект» постачаються насосне обладнання марки 22НСГ-40/40, 12НСГ-80/40, а також запасні частини до них, технологічних умов на виготовлення яких ТОВ «ВКФ «Кріопром» не має.

Згідно висновку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України з проведення науково-технічної експертизи виробів щодо визначення сфери їх використання від 25.06.2018, насосне обладнання марки 22НСГ-40/40 та 12НСГ-80/40 використовується у військовій сфері , спеціально призначені для військового використання та відповідають позиціям ML10.f та ML20.a Списку товарів, визначеному у додатку до Постанови КМУ від 20.11.2003 № 1807.

Згідно листа Державної служби експортного контролю № 2872/30-18 від 08.08.2018 зазначене вище обладнання відноситься до товарів військового призначення, а їх міжнародна передача здійснюється на підставі дозволу Держекспортконтролю.

21.08.2018 в ході огляду місця події виявлено та вилучено наступні товари:

1) Насоси зрідженого газу (без витратоміра), поршневі з кривошипно-шатунним механізмом

- 22НСГ-40/40 - 1 шт.;

- 12НСГ-80/40 - 1 шт.

2) Запасні частини до поршневого насосу зрідженого газу:

- механізм руху КК 2394.02.000 - 4 шт.;

- циліндрова група КК 2394.01.000 - 4 шт., (фактично згідно маркуванню на товарі: "Механизм движения насоса сжиженого газа 12НСГ-0,175/20" та "Группа цилиндровая насоса НЖ-0,175/20".)

3) Теплообмінник-зріджувач КК 3297.000-04 - 1 шт.;

4) Арматура трубопровідна виробів кріогенної техніки - клапан запірний Ду 32, Рр 16, АК 7968.000-09 - 2 шт.;

5) Арматура трубопровідна виробів кріогенної техніки - клапан запобіжний Ду 25, Рр 16 АК 7547.000 - 1 шт.

6) Пакети з надписом "ЗИП 22НСГ-40/40" у яких знаходились наступні товари:

- Кришка АК2307.02.048 - 2шт;

- Стакан АК2375.02.024;

- Сьемник АК2308.04.010;

- Фум 0,3 кг;

- Штамп АК2307.04.00;

- Клапан нагнетательній АК2308.01.020;

- Клапан всасывающий АК2308.01.030;

- Экспандер АК2324.01.007;

- Втулка направляющая АК2324.01.004;

- Кольцо поршневое АК2324.01.002;

- Подшипник 3516 - 2шт;

- Подшипник 3003124;

- Вал АК2394.02.001;

- Фланец АК6225.40.602 - 2шт;

- Втулка направляющая АК2327.01.011 - 2 шт;

- Пята АК6225.40.603 - 2 шт;

- Экспандер АК2324.01.007 - 3 шт;

- Экспандер АК2327.01.012 - 3 шт.

7) Пакети з надписом "ЗИП 12НСГ-80/40" у яких знаходяться наступні товари:

- Подшипник 3516 - 2шт;

- Шестерня АК2371.00.021;

- Втулка рабочая АК2395.01.001 - 2 шт;

- Экспандер АК2395.01.014 - 12 шт;

- Кольцо АК2395.01.013 - 6 шт;

- Клапан всасывающий АК2381.01.040 - 3 шт;

- Клапан нагнетательный АК6225.40.680 - 5 шт;

- Сьемник АК2304.04.090;

- Ключ АК2381.04.090;

- Ключ 7811-0316;

- Клапан всасывающий АК2304.03.200;

- Клапан нагнетательный АК2307.01.020;

- Воротник АК2371.01.035 - 6 шт;

- Кольцо АК6225.40.654 - 2 шт;

- Прокладка АК2304.03.004;

- Прокладка АК2371.01.002-01 - 2 шт;

- Прокладка АК2304.03.002;

- Прокладка АК2307.01.096 - 2 шт;

- Кольцо АК6225.40.652 - 8 шт;

- Экспандер АК6225.40.653 - 4 шт.

8) "Монтажные элементы" - крепільні вироби та Шестерні привода електродвигуна у кількості 4 шт.

9) Чотири пакети з надписом "ЗИП цилиндровой групы насоса НЖ-0,175/20" у яких знаходяться наступні товари у кожному пакеті:

- Сьемник АК2381.04.080;

- Ключ АК2381.04.090;

- Ключ 7811.0316;

- Клапан нагнетательный АК6225.40.680;

- Клапан всасывающий АК2381.01.040;

- Прокладка АК2381.01.004-02 - 2 шт;

- Кольцо АК2395.01.013 - 2 шт;

- Кольцо АК2395.01.012 - 8 шт;

- Экспандер АК2395.01.014 - 4 шт;

- Прокладка АК2381.01.004-02 - 2 шт;

- Прокладка АК2381.01.004-01 - 1 шт;

- Прокладка АК2381.01.004 - 1 шт;

- Воротник АК2371.01.035 - 6 шт.

21.08.2018 перелічені вище товари в п. п. 1-9 та додатках до них визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000325.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники власника майна проти задоволення клопотання заперечили.

Заслухавши думку слідчого, представників власника майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 01.09.2017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 111 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення огляду місця події зони митного контролю вантажного терміналу ТОВ «Сільгосппостач, за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23, а саме:

1) Насоси зрідженого газу (без витратоміра), поршневі з кривошипно-шатунним механізмом

- 22НСГ-40/40 - 1 шт.;

- 12НСГ-80/40 - 1 шт.

2) Запасні частини до поршневого насосу зрідженого газу:

- механізм руху КК 2394.02.000 - 4 шт.;

- циліндрова група КК 2394.01.000 - 4 шт., (фактично згідно маркуванню на товарі: "Механизм движения насоса сжиженого газа 12НСГ-0,175/20" та "Группа цилиндровая насоса НЖ-0,175/20".)

3) Теплообмінник-зріджувач КК 3297.000-04 - 1 шт.;

4) Арматура трубопровідна виробів кріогенної техніки - клапан запірний Ду 32, Рр 16, АК 7968.000-09 - 2 шт.;

5) Арматура трубопровідна виробів кріогенної техніки - клапан запобіжний Ду 25, Рр 16 АК 7547.000 - 1 шт.

6) Пакети з надписом "ЗИП 22НСГ-40/40" у яких знаходились наступні товари:

- Кришка АК2307.02.048 - 2шт;

- Стакан АК2375.02.024;

- Сьемник АК2308.04.010;

- Фум 0,3 кг;

- Штамп АК2307.04.00;

- Клапан нагнетательній АК2308.01.020;

- Клапан всасывающий АК2308.01.030;

- Экспандер АК2324.01.007;

- Втулка направляющая АК2324.01.004;

- Кольцо поршневое АК2324.01.002;

- Подшипник 3516 - 2шт;

- Подшипник 3003124;

- Вал АК2394.02.001;

- Фланец АК6225.40.602 - 2шт;

- Втулка направляющая АК2327.01.011 - 2 шт;

- Пята АК6225.40.603 - 2 шт;

- Экспандер АК2324.01.007 - 3 шт;

- Экспандер АК2327.01.012 - 3 шт.

7) Пакети з надписом "ЗИП 12НСГ-80/40" у яких знаходяться наступні товари:

- Подшипник 3516 - 2шт;

- Шестерня АК2371.00.021;

- Втулка рабочая АК2395.01.001 - 2 шт;

- Экспандер АК2395.01.014 - 12 шт;

- Кольцо АК2395.01.013 - 6 шт;

- Клапан всасывающий АК2381.01.040 - 3 шт;

- Клапан нагнетательный АК6225.40.680 - 5 шт;

- Сьемник АК2304.04.090;

- Ключ АК2381.04.090;

- Ключ 7811-0316;

- Клапан всасывающий АК2304.03.200;

- Клапан нагнетательный АК2307.01.020;

- Воротник АК2371.01.035 - 6 шт;

- Кольцо АК6225.40.654 - 2 шт;

- Прокладка АК2304.03.004;

- Прокладка АК2371.01.002-01 - 2 шт;

- Прокладка АК2304.03.002;

- Прокладка АК2307.01.096 - 2 шт;

- Кольцо АК6225.40.652 - 8 шт;

- Экспандер АК6225.40.653 - 4 шт.

8) "Монтажные элементы" - крепільні вироби та Шестерні привода електродвигуна у кількості 4 шт.

9) Чотири пакети з надписом "ЗИП цилиндровой групы насоса НЖ-0,175/20" у яких знаходяться наступні товари у кожному пакеті:

- Сьемник АК2381.04.080;

- Ключ АК2381.04.090;

- Ключ 7811.0316;

- Клапан нагнетательный АК6225.40.680;

- Клапан всасывающий АК2381.01.040;

- Прокладка АК2381.01.004-02 - 2 шт;

- Кольцо АК2395.01.013 - 2 шт;

- Кольцо АК2395.01.012 - 8 шт;

- Экспандер АК2395.01.014 - 4 шт;

- Прокладка АК2381.01.004-02 - 2 шт;

- Прокладка АК2381.01.004-01 - 1 шт;

- Прокладка АК2381.01.004 - 1 шт;

- Воротник АК2371.01.035 - 6 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1