Справа №573/738/18
Номер провадження 1-кс/573/252/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2018 року Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
14 травня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року за №0000121, за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядниками грошових коштів, виділених на ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 , який внаслідок неякісного ремонту завалився, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

У ході проведення 08 травня 2018 року огляду місця події директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 добровільно було видано працівникам поліції кошторисну документацію, робочі проекти, ескізні проекти, договори на розробку проектної документації та інші документи щодо капітального ремонту Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 .

З наданого директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 договору на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-09 від 12 вересня 2017 року встановлено, що підрядником на здійснення вказаної категорії робіт, пов`язаних з капітальним ремонтом школи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що вартість робіт за Договором №1-09 від 12 вересня 2017 року складає 8940600,00 грн. Вартість робіт включає всі можливі витрати Підрядника переможця торгів.

Крім того, відповідно до вищезазначеного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків, МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, а саме з метою підтвердження факту закупівлі будівельних матеріалів в необхідній кількості та об`ємах, перевірки даних щодо проведення взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, закупівлі підрядником необхідної техніки (у т.ч. важкої) тощо, які ним було використано при проведенні капітального ремонту школи за період з 12 вересня 2017 року по 08 травня 2018 року, слідчий просить надати їй та іншим слідчим, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, а саме: до роздруківок щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 12 вересня 2017 по 08 травня 2018 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з вимогами ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2018 року за №0000121, за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядниками грошових коштів, виділених на ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , який внаслідок неякісного ремонту завалився, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а. с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядником на здійснення робіт, пов`язаних з капітальним ремонтом школи відповідно до договору на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 №1-09 від 12 вересня 2017 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перерахування коштів останньому відповідно до умов договору здійснювалося на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харків, МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 (а. с. 6-21).

Таким чином, інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення підтвердження факту закупівлі будівельних матеріалів в необхідній кількості та об`ємах, перевірки даних щодо проведення взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, закупівлі підрядником необхідної техніки. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене суд вважає за можливе задовольнити клопотання частково та надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, в той же час щодо надання доступу слідчому ОСОБА_7 суд вважає за необхідне відмовити, оскільки остання не входить до групи слідчих, які здійснюють розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_6 , слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_8 , слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_9 , слідчому Білопільського відділення поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів за період часу з 12 вересня 2017 року по 08 травня 2018 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у паперовому вигляді.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 08 червня 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1