У Х В А Л А
Іменем України
05 вересня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 , який зазначив, що відносно нього, як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим учасником ОСОБА_5 вчинені протиправні дії, а саме на пов`язані з ОСОБА_5 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено відпуск готової продукції, яка використана для будівництва житлових будинків, та вказані операції не відображені в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу призводить до неможливості стягнення з підприємств контрагентів коштів за поставлену продукцію та спричиняє майнову шкоду йому, як засновнику товариства.
Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Засновниками товариства є: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Директором товариства є ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , якій пояснив, що з жовтня 2012 року по даний час працює на посаді механіка головного механіка у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_7 вказав, що фактично в місті Харкові одним з найбільших виробників будівельних матеріалів, їх постачальником, перевізником, генеральним підрядником та підрядниками/виконавцями будівництва житлових та нежитлових будівель, керуючими справами функціонування будівель є група взаємопов`язаних юридичних осіб, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виробник, постачальник, перевізник), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (генеральний підрядник, постачальник, перевізник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), Харківжитло (замовник будівництва, керуючий справами функціонування будівель), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (керуючі справами функціонування торгівельними площадками).
Фактично бенефеціаром (кінцевим власником) та реальним керівником даних юридичних осіб є ОСОБА_5 . Директора вказаних підприємств є номінальними та формальними особами, які виконують лише функції статистів та доповідачів, без реальної можливості впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств, у зв`язку з чим будь-який підпис на офіційних документах проставляється директорами та головними бухгалтерами виключно після вказівки ОСОБА_5 та погодження з ним. За аналогічним механізмом відбувається перерахування коштів та переміщення ТМЦ підприємства на користь третіх осіб. Фактично адміністративний центр, бухгалтерія даних підприємств розташована на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказаними підприємствами здійснюється будівництво за наступними адресами на наступних об`єктах: Житловий будинок АДРЕСА_1 ; Житловий будинок АДРЕСА_2 ; Житлові будинки АДРЕСА_3 ;
Необхідно вказати, що протягом 2017 року та минулого періоду 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку наступних будівельних матеріалів на вищевказану групу взаємопов`язаних юридичних осіб на зазначені об`єкти, які були використані у будівництві.
Вказані поставки були здійснені на підставі накладних підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , як постачальником та підписані уповноваженими ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Харківжитло, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі прораба ОСОБА_9 , майстра ОСОБА_10 , прораба ОСОБА_11 , прораба ОСОБА_12 та інших, як представниками покупців.
Після вказаного дані накладні були передані зазначеними особами для їх обліку головним бухгалтерам вказаних юридичних осіб, які розташовані як вказувалося на території ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, аналогічні показання надали працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Крім того, в під час досудового розслідування одержано копії видаткових накладних, що підтверджують поставку ТМЦ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо.
Встановлено, що основним видом діяльності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є будівництво житлових і нежитлових будівель. Керівником товариства є ОСОБА_5 . Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кінцевими бенефіціарними власниками товариства є ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Основним видом діяльності основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Засновниками товариства є: будівельно-технічна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Керівником товариства є ОСОБА_17 .
Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України зазначені юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є пов`язаними особами.
Зазначене підтверджується інформацією, яка розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , так в розділі нерухомість на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщена інформація про продаж об`єктів нерухомості в - житловому будинку АДРЕСА_1 , в житловому будинку АДРЕСА_2 , в житловому будинку АДРЕСА_3 .
Крім того, встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі рішення ХХХІІІ сесії Харківської ради ІV скликання від 22.02.2005 відділено для будівництва земельну ділянку, яка знаходиться в м. Харкові, вул. Спартака, вул. Сомівська, пров. Санжаревський та АДРЕСА_4 . На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з елементами торгівлі. Підрядчиком будівництва є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі рішення 46 сесії ІНФОРМАЦІЯ_13 4 скликання від 06.03.2006 виділено для будівництва земельну ділянку, яка знаходиться в АДРЕСА_3 . На зазначеній ділянці проводиться будівництво житлового комплексу з вбудованими адміністративними та торгівельними приміщеннями. Підрядчиком будівництва є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проектування та авторській нагляд здійснює ТОВ КТМ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Виходячи з вище вказаного у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ комплексна творча майстерня « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до належним чином завірених копій документів проектів житлових будинків, журналів авторського нагляду, тощо. Зазначені документи необхідні для обрахування об`ємів будівельних матеріалів які мають бути використанні під час будівництва. а також необхідні для призначення необхідних експертиз в рамках кримінального провадження.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ комплексна творча майстерня « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати та забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ комплексна творча майстерня « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
- договору на проектування та проекту на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 (І та ІІ пускові комплекси), до якого входять: технічне завдання замовника; пояснювальна записка проекту; повний кошторисний розрахунок; генеральний план ділянки забудови; проект підготовчого періоду; стадія «П»; архітектурний розділ, що складається з архітектурно-будівельних креслень, в яких зазначено - плани поверхів, підлоги, план покрівлі. А також відомості ресурсів до розділу; робочу документацію та інженерну частину проекту; конструкторський розділ; благоустрій при домової території. Крім того, надати журнал авторського нагляду по об`єкту, технічні умови на приєднання комунікацій, проекти зовнішніх мереж;
- договору на проектування та проекту на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 (І та ІІ пускові комплекси), до якого входять: технічне завдання замовника; пояснювальна записка проекту; повний кошторисний розрахунок; генеральний план ділянки забудови; проект підготовчого періоду; стадія «П»; архітектурний розділ, що складається з архітектурно-будівельних креслень, в яких зазначено - плани поверхів, підлоги, план покрівлі. А також відомості ресурсів до розділу; робочу документацію та інженерну частину проекту; конструкторський розділ; благоустрій при домової території. Крім того, надати журнал авторського нагляду по об`єкту, технічні умови на приєднання комунікацій, проекти зовнішніх мереж;
- договору на проектування та проекту на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 (І, ІІ, ІІІ пускові комплекси), до якого входять: технічне завдання замовника; пояснювальна записка проекту; повний кошторисний розрахунок; генеральний план ділянки забудови; проект підготовчого періоду; стадія «П»; архітектурний розділ, що складається з архітектурно-будівельних креслень, в яких зазначено - плани поверхів, підлоги, план покрівлі. А також відомості ресурсів до розділу; робочу документацію та інженерну частину проекту; конструкторський розділ; благоустрій при домової території. Крім того, надати журнал авторського нагляду по об`єкту, технічні умови на приєднання комунікацій, проекти зовнішніх мереж;
- договору на проектування та проекту на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_4 , до якого входять: технічне завдання замовника; пояснювальна записка проекту; повний кошторисний розрахунок; генеральний план ділянки забудови; проект підготовчого періоду; стадія «П»; архітектурний розділ, що складається з архітектурно-будівельних креслень, в яких зазначено - плани поверхів, підлоги, план покрівлі. А також відомості ресурсів до розділу; робочу документацію та інженерну частину проекту; конструкторський розділ; благоустрій при домової території. Крім того, надати журнал авторського нагляду по об`єкту, технічні умови на приєднання комунікацій, проекти зовнішніх мереж.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя