Справа № 525/132/18
Провадження № 1-кс/525/208/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 08.01.2018 року близько 11 години невідома особа, зателефонувавши з невідомого номеру на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для активації банківської картки № НОМЕР_2 , що належить останній попросила продиктувати смс повідомлення. ОСОБА_5 , будучи введена в оману продиктувала отримане смс повідомлення, в результаті чого невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8950 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким користується потерпіла ОСОБА_5 , відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України являється банківською таємницею.

08.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області отримано тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 08.01.2018 року з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7500 грн., були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти в сумі 1350 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про банківський рахунок № НОМЕР_4 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.01.2018 року близько 11 години невідома особа, зателефонувавши з невідомого номеру на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для активації банківської картки № НОМЕР_2 , що належить останній попросила продиктувати смс повідомлення. ОСОБА_5 , будучи введена в оману продиктувала отримане смс повідомлення, в результаті чого невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8950 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму (кримінальне провадження №0000008). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.2).

З заяви ОСОБА_5 , 1953 р.н. від 09.01.2018 року та протоколу допиту потерпілої від 10.01.2018 року вбачається, що 08.01.2018 року близько 11 години невідома особа зателефонувавши з невідомого номеру на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується остання, представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для активації банківської картки № НОМЕР_2 , що належить їй, попросила продиктувати смс повідомлення. Так, вона, будучи введена в оману продиктувала отримане смс повідомлення, в результаті чого невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8950 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму (кримінальне провадження №0000008) (а.к.а.к.5,6).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2018 року вбачається, що 08.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області отримано тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 08.01.2018 року з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7500 грн., були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти в сумі 1350 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.а.с.7-8,9,10-13).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 08.01.2018 року по 30.01.2018 року включно із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 08.01.2018 року по 30.01.2018 року включно із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 08.01.2018 року по 30.01.2018 року включно із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1