УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 . 23.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000021 від 10.05.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 359 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування, встановлено, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснюють на території м. Вінниці та Вінницької області збут програмних продуктів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виробництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Новосибірськ, РФ), які відповідно до критеріїв, визначених Постановою КМУ від 22.09.2016 №669 можуть відноситись до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Відповідно до інформування відділу КІБ УСБУ у Вінницькій області №53/30/52-1407нт від 17.05.2018 встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснюють збут програмних продуктів "StaffCop" ряду суб`єктів господарювання на території України, а для розрахунків використовують безготівкові грошові перекази на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та фізичних осіб-підприємців, пов`язаних із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема у якості ФОП зареєстровані засновники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстровані як фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) № НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

ФОП ОСОБА_6 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ) відкритий гривневий банківський рахунок № НОМЕР_5 від 23.10.2015 року. ФОП ОСОБА_7 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ) відкрито гривневий банківський рахунок № НОМЕР_6 від 18.07.2013 року.

Також, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ) відкриті наступні рахунки: Банківський рахунок (валюта рахунку українська гривня) № НОМЕР_7 від 30.06.2016 року; Банківський рахунок (валюта рахунку російський рубль) № НОМЕР_8 від 26.09.2016 року; Банківський рахунок (валюта рахунку українська гривня) № НОМЕР_9 від 30.01.2017 року; Банківський рахунок (валюта рахунку українська гривня) № НОМЕР_10 від 13.09.2017 року;

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до збуту програмних продуктів "StaffCop" ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залучили ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), яка використовує банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 .

Враховуючи те, що вказаними вище суб`єктами господарювання використовуються платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, тому в ході досудового розслідування, з метою збирання додаткових доказів протиправної діяльності, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки, які прив`язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів тощо) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до інформування відділу КІБ УСБУ у Вінницькій області №53/30/52-1407нт від 17.05.2018 встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснюють збут програмних продуктів "StaffCop" ряду суб`єктів господарювання на території України, а для розрахунків використовують безготівкові грошові перекази на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та фізичних осіб-підприємців, пов`язаних із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема у якості ФОП зареєстровані засновники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З доказів наданих до клопотання вбачається, що ФОП ОСОБА_6 у своїй діяльності використовує гривневий банківський рахунок № НОМЕР_5 та банківський рахунок № НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_7 - гривневий банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - банківський рахунок № НОМЕР_7 від 30.06.2016 року; банківський рахунок № НОМЕР_8 від 26.09.2016 року; банківський рахунок № НОМЕР_9 від 30.01.2017 року; банківський рахунок № НОМЕР_10 від 13.09.2017 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_14 , особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) про наступні банківські рахунки:

?Гривневий банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 ;

?Гривневий банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 ;

?Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 від 30.06.2016 року;

?Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 від 26.09.2016 року;

?Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 від 30.01.2017 року;

?Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 від 13.09.2017 року;

?Банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_12 .

осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності));

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 )

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя