Справа № 202/5951/18
Провадження № 1-кс/202/6085/2018
УХВАЛА
Іменем України

25 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Слідчий зазначив, що група осіб за попередньою змовою у період з середини 2017 року по 21.05.2018 року здійснювали зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку України з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовленої алкогольної продукції на території Дніпропетровської області.

Шляхом оперативно-розшукових заходів, а також за результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який виступає лідером злочинної організації, здійснює загальне керівництво діяльністю групи та контролює частину злочинної організації, якою керує ОСОБА_6 , та координує діяльність виконавця злочинної організації - ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який виступає співорганізатором злочинної організації, відповідає за збут підроблених марок акцизного податку, алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку, а також здійснює контроль за діяльністю частини злочинної організації, якою керує ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на якого покладено функції створення організованої групи, направленої на незаконне виготовлення алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку - як керівника окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , на якого покладено функції створення організованої групи, направленої на постачання спирту, необхідного для виготовлення алкогольних напоїв - як керівника окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , на якого покладено функції виготовлення підроблених марок акцизного податку, а також постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в якості виконавця в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , на якого покладено функції виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , на якого покладено функції виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , на якого покладено функції транспорування фальсифікованих алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку в якості виконавців в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , на яку покладено функції постачання поліграфічної продукції (етикетки) необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв в якості виконавця в складі окремої частини злочинної організації;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , на якого покладено функції контролювання діяльності організованої групи, направленої на постачання спирту необхідного для виготовлення алкогольних напоїв - як співкерівника окремої частини злочинної організації.

Вказана група осіб у період з середини 2017 року, не маючи постійного джерела доходів, зорганізувалась у стійке об`єднання для отримання прибутку, як результат зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним виготовлення, зберіганням, перевезенням підроблених марок акцизного податку України з метою подальшого використання при продажу товарів на території Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_16 показав, що в низці торгівельних точок, розташованих на території Дніпропетровської області, здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції різних торгових марок. Так він, будучи членом громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на підставі звернень громадян Дніпропетровської області здійснив перевірку зазначених фактів. Під час зазначеної перевірки ОСОБА_16 придбав алкогольні вироби під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому зазначені алкогольні вироби останній добровільно надав органу досудового розслідування. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №29/2.3/747 від 28.03.2018 року марки акцизного податку, що наклеєні на пляшки, надані гр. ОСОБА_16 , не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку - маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв та основні зображення, що нанесенні на марки отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского офсетного друку.

У ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказана група осіб отримувала компоненти, необхідні для виготовлення підроблених марок акцизного податку України та етикеток різних виробників горілчаної продукції, за допомогою служби перевезення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до документів з приводу надання послуг наступним фізичним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , SІM - НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , SIM - НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , SIM - НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , SIM - НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , SIM - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , SIM - НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , SIM - НОМЕР_9 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 за дорученням слідчого, право на здійснення тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до документів з приводу надання послуг наступним фізичним особам:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , SІM - НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , SIM - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , SIM - НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , SIM - НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , SIM - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , SIM - НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , SIM - НОМЕР_9 .

Строк виконання ухвали до 24 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1