УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002810 від 01.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання завірених належним чином (роздрукованих на паперовому носії та в електронному вигляді) копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002810 від 01.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що у листопаді 2016 року та березні 2017 року народний депутат України ОСОБА_5 , шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , подав декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 та 2016 роки відповідно. Разом з тим, ОСОБА_5 у деклараціях не відобразив ряд належних членам його сім`ї корпоративних прав, рухомого майна та доходів, тобто вніс до декларації неправдиві відомості.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 , виступає одноособовим засновником та беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.03.2014 по 30.05.2016, статутний капітал якого складає 8 000 000 грн. (у тому числі станом на 31.12.2015).

Разом з тим, вказані відомості щодо наявності у ОСОБА_7 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не внесені ОСОБА_5 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 рік.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 , виступає одноособовим беніфіціарним власником ПП « ОСОБА_8 » з 12.03.2014 по 30.05.2016, статутний капітал якого складає 15 450 100 грн. (у тому числі станом на 31.12.2015).

Разом з тим, вказані відомості щодо пербування ОСОБА_7 беніфіціарним власником ПП « ОСОБА_8 » не внесені ОСОБА_5 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 рік.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 , виступає засновником та беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 14.08.2006 по теперішній час, статутний капітал якого складає 2 100 000 грн. (у тому числі станом на 31.12.2015 та 31.12.2016). Частка внеску ОСОБА_7 до статутного фонду товариства складає 25%, що дорівнює 525 000 грн.

Разом з тим, вказані відомості щодо наявності у ОСОБА_7 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не внесені ОСОБА_5 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 та 2016 роки.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 , виступає засновником та беніфіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по теперішній час, статутний капітал якого складає 40 000 грн. (у тому числі станом на 31.12.2015 та 31.12.2016).

Разом з тим, вказані відомості щодо наявності у ОСОБА_7 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не внесені ОСОБА_5 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 та 2016 роки.

У підтвердження того, що ОСОБА_5 достовірно відомо про наявність у його дружини вказаних корпоративних прав серед іншого виступають наступні факти: що 31.10.2014 на засіданні загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю ОСОБА_7 , яка на той час володіла часткою у 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 з посади директора ПП « ОСОБА_10 » та внесення змін до статуту ПП « ОСОБА_10 », що відображено у протоколі засідання №5/1 від 31.10.2014 та рішенні власника №2 від 31.10.2014, яке засвідчено підписом ОСОБА_5 ; що у паперовій декларації ОСОБА_5 , про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік, поданої ним до Апарату Верховної Ради України, відображено розміри внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, що перебувають у власності членів сім`ї декларанта, у сумі 8 004 500 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору поворотної позики (безвідсоткової) від 06.03.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а також додаткової угоди від 23.07.2013 до договору №13-03-06 поворотної позики (безвідсоткової) від 06.03.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступає позикодавцем та передає ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) як позичальнику безпроцентну позику на суму 20 000 000,00 грн. строком на 5 років, а ОСОБА_5 як позичальник зобов`язується повернути зазначену суму позики до 23 липня 2018 року.

Враховуючи зазначений договір позики, в разі отримання грошових коштів та наявності заборгованості за позикою станом на 31.12.2015, 31.12.2016 та 31.12.2017 рр., ОСОБА_5 повинен був зазначити в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розмір фінансового зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За умови сплати протягом 2015, 2016 та 2017 рр. коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в рахунок основної суми позики, ОСОБА_5 повинен був також відобразити в електронних деклараціях розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики.

З метою встановлення виконання умов договору від 06.03.2013 року проведено аналіз банківських виписок по рахунках № НОМЕР_7 (за період з 16.09.2010 по 14.07.2016), № НОМЕР_8 (за період з 19.10.2012 по 14.07.2016), № НОМЕР_7 (за період з19.10.2012 по 14.07.2016) відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_9 ). Банківський рахунок № НОМЕР_7 був вказаний в реквізитах сторін договору.

Так, при проведенні аналізу операцій по банківському рахунку № НОМЕР_7 , встановлено, що 23.07.2013 через касу банку було знято готівкою 5 600 000,00 грн. (номер документа МА0744912) з призначенням платежу «Видача на фiн. доп. зг. дог. №13/03/06 вiд 06.03.2013р 5 600 000 грн.»

Окрім зазначеної операції, встановлено й інші операції по банківським рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), коли отримані кредитні кошти знімались через касу у вигляді зворотної фінансової допомоги.

На відміну від операцій 23.07.2013, в призначенні платежу за операцією знаття готівки через касу від 31.07.2013 відсутня інформація про реквізити договору на підставі якого була видана фінансова допомога та/або інформація про отримувача грошових коштів.

Відповідно договору № 13-03-06 від 06.03.2013 р. безвідсоткова поворотна фінансова допомога (позика) надавалась ОСОБА_5 за графіком згідно отриманих письмових заяв. Всього за період з 07.03.2013 по 27.10.2013 року було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичній особі готівки в сумі 17 699 550грн. зі строком повернення до 23.08.2018 року.

Таким чином, в органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення мети декларування завідомо недостовірних даних народним депутатом України ОСОБА_5 , а також встановлення або спростування фактів не відображення відомостей щодо заборгованості ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позика) № 13-03-06 від 06.03.2013, використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо оформлення вищевикладених операцій, у зв`язку із неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх копій, а саме: грошових чеків, платіжних документів, протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо видачі фінансової допомоги (раніше вказаних операцій), заявок на видачу готівки, тощо, на підставі яких відбувалося списання (зняття) готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківських документів, щодо зарахування готівкових грошових коштів на вищевказані банківські рахунки (за період з 23.07.2013 по теперішній час).

Разом з тим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 28.03.2017 змінило свою назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставами вважати, що вищевказані речі і документи перебувають або можуть перебувати в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є інформація отримана від ІНФОРМАЦІЯ_8 за №19696/5/99-99-08-02.02-16 від 17.11.2017.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання завірених належним чином (роздрукованих на паперовому носії та в електронному вигляді) копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: грошових чеків, платіжних документів, протоколів зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заявок на видачу готівки, тощо, на підставі яких відбувалося списання (зняття) готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо видачі фінансової допомоги за період з 22.11.2011 по 14.03.14, а також банківських документів, стосовно зарахування готівкових грошових коштів щодо повернення фінансової допомоги на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_7 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_17 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_17 (978-ЄВРО), № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (за період з 23.07.2013 по теперішній час).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1