Справа № 359/6415/18
Провадження № 1-кс/359/1869/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000100 від 10.05.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 10.05.2017 військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір комісії №181/8/1-ЧКМ про передачу на реалізацію металобрухту військової техніки, озброєння та інших продуктів утилізації, які утворились у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою виконання взятих на себе зобов`язань за вищевказаним договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало ряд договорів поставки, зокрема договір №33-М/13/06 від 29.01.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 , відповідно до якого останнє підприємство зобов`язується прийняти та оплатити товар (металобрухт). З метою зменшення витрат на перевезення металобрухту сторонами обумовлено, що при кожній поставці металобрухту працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видається довіреність на отримання металобрухту від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, на виконання додаткових угод №11 та №12 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписано довіреності №94 від 29.11.2013, №95 від 29.11.2013, № 147 від 29.11.2013, № 148 від 29.11.2013 на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , відповідно до яких останній забрав з військової частини А0297 металобрухт, що підтверджується актами прийому-передачі металобрухту від 25.03.2014 (відповідно до зазначених документів поставка товару на загальну суму 1222 тис. грн.), проте всупереч умовам договору поставки не оплатив отриманий товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Відомості про рух коштів по вказаним рахункам, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунками, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахункам, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунків, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунків, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, провести перевірку з метою встановлення факту перерахування за отриманий металобрухт грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що всупереч умовам договору, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації надлишкового військового майна (металобрухту), представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 отримав у військовій частині НОМЕР_8 (м. Київ) металобрухт та привласнив його. 10.05.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 з правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мають суттєве значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, провести перевірку з метою встановлення факту перерахування за отриманий металобрухт грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим уповноваженим за дорученням особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 :
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку;
- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки (в разі закриття рахунку по дату закриття)
Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1