Справа № 359/2873/18
Провадження №1-КС/359/746/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 1-го відділення СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні,-
ВСТАНОВИВ:
17.04.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, 20.02.2018 невідома особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала з головою селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 договір поставки № 20.02.2018/1 мінерального добрива на загальну суму 1 555 200 грн. та отримавши авансовий платіж у сумі 902 000 грн. зникла у невідомому напрямку не виконавши умови договору.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що є засновником та директором СФГ « ОСОБА_5 ». 10.02.2018 на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_6 та запропонував придбати у вказаного підприємства мінеральні добрива (селітру) за ціною 8100 грн. на що останній погодився та замовив 120 т вказаного товару. Через деякий час чоловік по імені ОСОБА_7 запропонував зустрітися для укладання договору купівлі продажу в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 20.02.2018 ОСОБА_4 приїхав до вказаної адреси, за якою знаходиться житловий багатоквартирний будинок. В телефонній розмові чоловік по імені ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що не може зустрітися та вказав, що у вечірній час в зручному для потерпілого місці з ним зустрінеться заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_8 . Цього ж дня приблизно о 17:30 годині ОСОБА_4 поблизу станції метрополітену «Позняки» зустрівся з чоловіком по імені ОСОБА_8 , який представився заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в салоні власного автомобіля підписав з останнім договір поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 та специфікацію до договору на поставку мінерального добрива (селітри) в кількості 192 т.

У подальшому, 21.02.2018, ОСОБА_4 перерахував на вказаний у договорі поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 банківський рахунок № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 466 560 грн. та 28.02.2018 на вказаний же рахунок перерахував грошові кошти в розмірі 418 000 грн. в якості передоплати, що підтверджується платіжними дорученнями № 318 та 331. З цього часу невідомі особи по імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мобільні телефони, з яких телефонували, відімкнули, на контакт не виходять. Товар до потерпілого так і не поставили.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено,що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які на даний момент знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Також зазначено, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору поставки.
В обґрунтування зазначено, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням слухати справу без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої на даний час перебуває вказаний рахунок, у судове засідання не викликався з урахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З матеріалів вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема використані для проведення судових експертиз.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника 1-го слідчого відділення СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та з правом вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 19 травня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Лесів