Справа №377/287/18
Провадження №1-кс/377/102/18
21 травня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
15 травня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 10.05.2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 08.05.2018 року, о 16 годині 50 хвилин, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4940 гривень, які вона перерахувала в якості оплати за товар на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на зазначену суму.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.05.2018 року потерпіла в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж автомобільного причепу, яке її зацікавило. Зв`язавшись з продавцем товару за вказаними в оголошенні абонентськими номерами, останній повідомив, що знаходиться у м. Нікополь Дніпропетровської області, надіслав їй фото нібито свого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що надішле причеп тільки після сплати нею половини його вартості. Вказані умови купівлі-продажу її влаштували, після чого в цей же день в якості часткової оплати вартості товару вона перерахувала через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 4940 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , проте у подальшому автомобільний причеп так і не отримала та грошові кошти їй повернуті не були.
Згідно з чеком від 08.05.2018 року, наданою потерпілою ОСОБА_4 , нею були перераховані грошові кошти в сумі 4940 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні начальник СВ пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку, та у подальшому користувалась та знімала готівку з цієї картки, за період з 08.05.2018 року по час надання інформації.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2018 року по день отримання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 08.05.2018 року по час надання інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали по 21 червня 2018 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1