Справа № 462/3800/18
У Х В А Л А

21 червня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.06.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001965 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.05.2018 року із письмовою заявою у Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 31.05.2018 року з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, в загальній сумі 120 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 31.05.2018 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що невідома особа намагається зняти грошові кошти з його вищевказаних банківських карток, та для того, щоб заблокувати дані картки необхідно назвати код підтвердження, який прийде йому на мобільний телефон. В подальшому, після неодноразового надходження на мобільний телефон коду підтвердження, потерпілий називав їх невідомій особі, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, з вищевказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 120 000 гривень.

Згідно роздруківки по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 встановлено, що операції по даним картках були здійсненні у період з 31.05.2018 року по 01.06.2018 року, та грошові кошти були перераховані на невстановлений рахунок банку.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 31.05.2018 року по 01.06.2018 року, а саме перерахування 31.05.2018 року невідомою особою грошових коштів, належних ОСОБА_4 банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інший рахунок (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про підтвердження факту перерахування 31.05.2018 року, невідомою особою грошових коштів, з належних ОСОБА_4 , банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інший рахунок та інформацію про нього, номер та банк, на який 31.05.2018 року були здійсненні перекази грошових коштів, із вищевказаних банківських карток, копії паспортів, копії заяви про відкриття рахунків та документи з реєстраційним номером карток платника податків, рух коштів по рахунку (рахунках), на які 31.05.2018 року було здійснено грошові перекази з рахунків ОСОБА_4 , за період часу з 31.05.2018 року по 01.06.2018 року із зазначенням інформації про час, місце, спосіб здійснення операцій, отримання грошових коштів, номерів рахунків контрагентів, фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, розташованих в банкоматах, терміналах та відділень, які стосуються знаття готівкових коштів з рахунків, на які були переказані грошові кошти ОСОБА_4 .

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити особу, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за доручення слідчого ОСОБА_3 , інспектору ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за доручення слідчого інспектору ВПК у Львівській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують факт перерахування невідомою особою 31.05.2018 року грошових коштів, з належних ОСОБА_4 банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформації про банківський рахунок (рахунки), номер та банк, на який 31.05.2018 року були здійснені перекази грошових коштів, із вищевказаних банківських карток, копії паспортів, копії заяви про відкриття рахунків та документи, з реєстраційним номером картки платника податків, рух коштів по рахунку (рахунках), на які 31.05.2018 року було здійснено грошові перекази з рахунків ОСОБА_4 , за період часу з 31.05.2018 року по 01.06.2018 року, із зазначенням інформації про час, місце, спосіб здійснення операцій, отримання грошових коштів, номерів рахунків контрагентів, фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження, розташованих в банкоматах, терміналах та відділень, які стосуються зняття готівкових коштів з рахунків, на які були переказані грошові кошти ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.