УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню за № 0001558 від 26.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

в с т а н о в и в:

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, з 2006 року в місті Житомирі здійснює свою діяльність житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який створено добровільним об`єднанням власників квартир та приміщень багатоквартирних будинків відповідно до Закону України «Про кооперацію».

Головою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_4 . У відповідності до зазначеної редакції Статуту (п.п.4.1.) визначено, що органом управління Кооперативу є: загальні збори членів кооперативу або збори уповноважених, правління та ревізійна комісія. Статутом також визначено компетенції, права та обов`язки органів управління Кооперативу. Статутом чітко визначено (п.п.4.13 та п.п.4.14). що правління є виконавчим органом Кооперативу, яке здійснює керівництво у період між загальними зборами, або зборами уповноважених, і забезпечує виконання їх рішень. Правління є підзвітним зборам членів кооперативу, або уповноважених. Правління обирається за рішенням загальних зборів уповноважених строком на 4 роки. Крім того Статутом чітко визначено (п.п.4.5.) що підсумки діяльності Кооперативу за кожен календарний рік підбиваються виключно на загальних зборах чергових (річних) зборах членів кооперативу або уповноважених. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.
Фактично загальні збори Кооперативу не проводились у 2010-2011 роках, 2013, 2015 роках та 2017, а збори які були проведені у 2014 році скликались і проводились з порушеннями вимог Статуту, а саме з огляду на наступне: правління Кооперативу та відповідно голова правління були обрані в лютому 2009 року терміном на 4 роки до лютого 2013 року, як це передбачено Статутом. Звітування правління та голови правління, а також їх перевибори мали відбутися на загальних зборах у 2013 році. Але збори не проводились, а відповідно до Статуту їх повноваження закінчились. Скликання чергових зборів є обов`язковим голови та членів правління. Не проведення загальних зборів Кооперативу ставить під сумнів законність здійснення фінансово-господарської діяльності кооперативу в цілому.
У зв`язку з отриманням колективної скарги від уповноважених та членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (б/н від 29.09.2016) робочою групою ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено виїзд до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено зустріч з головою правління та ознайомлення з наданими установчими та іншими документами. До складу робочої групи також був включений співробітник Держфінінспекції ОСОБА_5 . За результатами вказаної перевірки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист з метою розгляду встановлених фактів в межах наданих повноважень.
Виходячи з вище зазначеного ОСОБА_6 за період часу з 02.02.2009 року по теперішній час провів тільки одні збори, розміри зарплат і апарата досі не відомо. Фінансово-господарські договори укладаються без відома загальних зборів, звіти не оприлюднюються. Фінансова картина ІНФОРМАЦІЯ_4 взагалі не відома. Також було проведено позачергові збори ЖБК 13.05.2014 року які в судовому порядку було визнано не легітимними. З початку 2016 року ОСОБА_4 почав агітувати про перехід на обслуговування до іншої обслуговуючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Голова ЖБК розривав договори з приватними підприємцями та пропагував заключати договори з підзвітними собі фірмами. Крім того на зборах 11.05.2017 року незаконно було змінено організаційно-правову форму з ЖБК на ОСББ.
На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки пояснень осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналу наступних документів укладених ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повного пакету фінансово - господарських договорів (договори з організаціями) в т.ч. орендні, суборендні з суб`єктами господарювання будь - якої організаційно - правової форми ФОП, ТОВ, ПП ДП, КП, ЗАТ, ПАТ, хто замовник послуг, хто виконавець послуг (оборотно-сальдові відомості по рахунку 63, 37, 371/1 банківські виписки, акти надання (прийняття) послуг, будь-яку інформацію про кількість будинків, що входять до складу ЖБК з їхніми адресами, установчі документи Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, протоколи виборів уповноважених, членів правління, голови правління, книга наказів, накази на прийняття, звільнення найманих працівників, договори ЦПХ, книги нарахування заробітної плати (особові рахунки ), штатний розпис, табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, зведені по заробітній платі, книга обліку трудових книжок, особові листки нарахування заробітної плати, відомості виплати страхових внесків, звіти по фондам та податковій, кошториси, відомості про отримання асигнувань касових та фактичних видатків, звіти по формі 1-ДФ, додаток 4 (звіт про ЄСВ), відомості персоніфікованого обліку нарахованої заробітної плати, касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, лікарняні листи,квартальні фінансові звіти, головна книга, акти ревізій вище вказані документи були укладені та підписані головою ОСОБА_4 , який здійснював діяльність з порушенням чинного законодавства, тому є необхідність в отриманні вказаних документів за період з 02.02.2009 року по 2013 рік, оборотні відомості по рах.630,оборотні відомості по рах. 370,оборотні відомості по рах. 371/1,облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків, табель обліку використання робочого часу, зведена по з/платі, звіти по 1 ДФ, інвентаризація, лікарняні, персоніфікація, звіти по фондам та податковій, місячні фінансові звіти, квартальні фінансові звіти, особові рахунки працівників, книги наказів, договори з організаціями, штатний розпис, кошториси, акт приймання-передавання, акт ревізій, установчі документи Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2014 по 2017 рік, які зберігаються за місцем реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , вище вказані документи передані згідно передавального акту балансових рахунків матеріальних цінностей та активів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до правонаступника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням позачергових загальних зборів (співвласників) уповноважених ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 11.05.2017 року №3 «Про затвердження передавального акта ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу УЗЕ В Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка перебуває у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та міститься у паспортиста щодо мешканців квартири АДРЕСА_2 , фінансовогосподарських договорів (договори з організаціями) в т.ч. орендні, суборендні з суб`єктами господарювання будь - якої організаційно - правової форми ФОП, ТОВ, ПП ДП, КП, ЗАТ, ПАТ, хто замовник послуг, хто виконавець послуг (оборотно-сальдові відомості по рахунку 63, 37, 371/1 банківські виписки, акти надання (прийняття) послуг, будь-яку інформацію про кількість будинків, що входять до складу ЖБК з їхніми адресами, установчі документи Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками в тому числі протоколи загальних зборів, протоколи правління, протоколи виборів уповноважених, членів правління, голови правління, книга наказів, накази на прийняття, звільнення найманих працівників, договори ЦПХ, книги нарахування заробітної плати (особові рахунки з 2009 по 13.05.2017 року), штатний розпис, табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості, зведені по заробітній платі, книга обліку трудових книжок, особові листки нарахування заробітної плати, відомості виплати страхових внесків, звіти по фондам та податковій, кошториси, відомості про отримання асигнувань касових та фактичних видатків, звіти по формі 1-ДФ, додаток 4 (звіт про ЄСВ), відомості персоніфікованого обліку нарахованої заробітної плати, касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, лікарняні листи, квартальні фінансові звіти, головна книга, акти ревізій, оборотні відомості по рах.630,оборотні відомості по рах. 370,оборотні відомості по рах. 371/1, облік отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків, табель обліку використання робочого часу, зведена по з/платі, звіти по 1 ДФ, інвентаризація, лікарняні, персоніфікація, звіти по фондам та податковій, місячні фінансові звіти, квартальні фінансові звіти, особові рахунки працівників, книги наказів, договори з організаціями, штатний розпис, кошториси, акт приймання-передавання, акт ревізій, вище вказані документи були укладені та підписані головою ОСОБА_4 , який здійснював діяльність з порушенням чинного законодавства, тому є необхідність в отриманні вказаних документів за період з 02.02.2009 року по 13.05.2017 рік, установчі документи Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2009 по 2017 рік, без вилучення, з можливістю виготовлення копій; документів щодо створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколів, рішень, статуту, документів щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за період з 13.05.2017 року по теперішній час, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1