У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2018 Справа №607/10386/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 23.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій зі сторони службових осіб Тернопільської філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », С201602, внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В в частині використання будівельних матеріалів, а саме використали неякісні та не сертифіковані будівельні суміші для укладання верхнього асфальто-бетонного шару дорожнього покриття, чим завдали збитків державному бюджету.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період із 07.03.2017 по 05.06.2018, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що між службою автомобільних доріг у Тернопільській області (Замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (генпідрядна організація) укладено договір підряду № 2КТ від 07.03.2017, в подальшому останніми укладено договори субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (субпідрядна організація).

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено ряд будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення С201602, «Джурин Попівці», км 0+000-7+000, після чого на підставі укладених додаткових угод №№:26 від 02.11.2017, 27 від 06.11.2017, 28 від 14.11.2017, 29 від 17.11.2017, 30 від 22.11.2017, 31 від 27.11.2017, 32 від 04.12.2017, 33 від 12.12.2017 до договору № 2КТ від 07.03.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено оплату на рахунки субпідрядних організацій, в тому числі Тернопільській філії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім цього встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення С201602, «Джурин Попівці», км 0+000-7+000 здійснено закупівлю асфальтобетонних сумішей у контрагентів, яким проведено оплату за поставлені товари на їх рахунки, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення фактів поставки неякісних товарно-матеріальних цінностей, фактів проведення оплати за неякісні (без наявних сертифікатів) товарно-матеріальні цінності та подальшого співставлення фактично використаних товарно-матеріальних цінностей із актами виконаних будівельних робіт виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), за період із 07.03.2017 по 05.06.2018.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи можливість використати як доказ відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, з урахуванням вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період із 07.03.2017 по 05.06.2018, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1