Дата документу 26.06.2018
Справа № 334/4473/18
Провадження № 1-кс/334/1633/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Запорізькою місцевою прокуратурою №3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000021 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.03.2018 року на адресу Запорізької місцевої прокуратури №3 з департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради надійшла заява про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала в кв. АДРЕСА_1 , а тому вищезазначене житлове приміщення мало ознаки відумерлої спадщини. Проте, в ході підготовки документів для визнання спадщини відумерлою стало відомо, що вказана квартира перейшла до приватної власності громадян на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 15.11.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено наступне.
Так, згідно Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), сформованого 07.03.2018 року громадянка ОСОБА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , 06.11.2017 року зареєструвала юридичну особу приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ) зі статутним капіталом в сумі 150 000 грн.
За даними Реєстру, основним видом діяльності підприємства є надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Проте, згідно лікарського свідоцтва про смерть №3814 від 02.11.2017 року, громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 померла, а тому ніяким чином не могла бути засновником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого в Реєстрі через 7 днів після її смерті.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2017 року ОСОБА_4 , будучи вже як 11 день мертвою згідно акту №2 прийому передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » передала громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як зазначено в акті, у зв`язку з виходом із складу Власників Підприємства, нерухоме майно, а саме власну житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , що і стало підставою для проведення 14.11.2017 року державної реєстрації прав на нерухоме майно державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Балабинської селищної ради ОСОБА_8 .
Таким чином, всі вищевикладені фактичні обставини кримінального провадження дають достатньо підстав вважати, що проведення від імені померлої ОСОБА_4 державної реєстрації приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проміжним етапом та складовою частиною плану дії та реалізації правопорушником свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння вищезазначеної житловою квартирою шляхом обману.
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження доказів а саме оригіналів реєстраційної справи на юридичну особу приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, в даному кримінальному провадженні підлягає доказування факт шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_1 особою або ж групою осіб, анкетні дані, винуватість і роль кожного співучасника у вчиненні кримінального правопорушення необхідно встановити та підтвердити належними і допустимими процесуальними джерелами доказів.

Необхідність вилучення оригіналу реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ) зумовлена тим, що в матеріали реєстраційної справи повинні містити примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) документа, що засвідчує повноваження представника, у разі подання документів саме представником, заяву про державну реєстрацію підписується заявником, у тому числі з нотаріальним посвідченням справжності підпису заявника, у разі подачі заяви шляхом надіслання поштового відправлення, а також інші документи, обов`язковість подання яких реєстратору передбачена в ч.1 ст.17 Закону.
Вказані документи самі по собі в подальшому стороною обвинувачення будуть використані як докази у кримінальному провадженні, так як є частиною злочинного плану та проміжним етапом реалізації злочинного умислу правопорушників, окрім того, вказані документи містять зразки почерку та підпису осіб, що їх подавали, які в подальшому будуть направлені для проведення судово почеркознавчої експертизи для вирішення питання, чи виконаний текст чи підпис від імені громадянки ОСОБА_4 певною особою.

В свою чергу без оригіналів документів реєстраційної справи неможливо довести обставини реєстрації юридичної особи від імені громадянки ОСОБА_4 , а також надання реєстратору завідомо підроблених документів.

Таким чином, надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення та забезпечить досягнення дієвості цього провадження.

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ), які в свою чергу є встановленим діючим законодавством офіційним підтвердженням реєстрації зазначеного підприємства, як юридичної особи, дату реєстрації змін до установчих документів (в разі її проведення).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи є встановленим діючим законодавством офіційним підтвердженням реєстрації зазначеного підприємства як юридичної особи. Відомості, які перебувають в документах реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокуророві Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх матеріалів реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 липня 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1