ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/844/18
Провадження № 1-кс/483/220/2018
У Х В А Л А
Іменем України
29 травня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заступника начальника відділу поліції начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу поліції начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И Л А :

22 травня 2018 року заступник начальника відділу поліції начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що в провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.
15 травня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від засновника ТОВ «Чорноморська зірка» ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи діючи шляхом обману, що виразився в умисному укритті проведення загальних зборів ТОВ «Чорноморська зірка» заволоділи майном, а саме: майновим комплексом бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Березанський район с.Коблеве, чим спричинили їй збитки в особливо великих розмірах.
Крім того, 20 травня 2018 року зареєстровано рапорт про виявлене кримінальне правопорушення, а саме, що в ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000389 встановлено факт іншого кримінального правопорушення, про те, що в період часу з 01 січня 2018 року по 21 лютого 2018 року, невстановлена особа, діючи умисно з метою складання реєстраційних документів ТОВ «Чорноморська зірка» і призначення директором підприємства гр. ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, знаючи та розуміючи, що фактично засновник ТОВ «Чорноморська зірка» ОСОБА_5 , яка володіє 50 відсотками підприємства, не була присутньою на загальних зборах товариства, а нотаріус Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_7 не вчиняла нотаріальних дій щодо посвідчення підписів в документі, вчинила підроблення документа, а саме: протоколу № 53 загальних зборів ТОВ «Чорноморська зірка», куди внесла недостовірні відомості щодо участі засновника ОСОБА_5 у зборах і нотаріального посвідчення підписів засновника ОСОБА_8 і ОСОБА_6 і підробила підпис приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7
20 травня 2018 року по даному факту слідчим відділенням Очаківського ВП ГУНП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України підроблення іншого офіційного документа з метою подальшого використання.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з 2001 року вона та ОСОБА_9 зареєстрували ТОВ «Чорноморська Зірка» та відповідно до законодавства за договором купівлі від 19 грудня 2001 року товариством було придбано майновий комплекс, що розташований в с. Коблево Березанського району Миколаївської області під обслуговування бази відпочинку «Росинка». Відповідно до статуту ТОВ «Чорноморська Зірка» вона та ОСОБА_9 володіли 50 відсотками підприємства (статутного фонду) кожен. 07 травня 2018 року їй стало відомо, що її виключили із числа засновників та здійснили продаж майнового комплексу товариства. Так, 22 січня 2018 року ОСОБА_8 , відповідно до договору купівлі-продажу продав 50 відсотків частки статутного фонду ТОВ «Вілла Віта». Договір укладав із директором ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_11 не повідомляв її про вказані дії, чим порушив права щодо повідомлення факту зміни засновника. 21 лютого 2018 року відповідно до протоколу № 53 загальних зборів учасників ТОВ «Чорноморська Зірка», на якому вона начебто була присутня, призначено директором ОСОБА_6 . Проте її не було повідомлено про вказані збори та відповідно вона не була на них присутня. 05 квітня 2018 року відповідно до протоколу № 05/04/2018 загальних зборів підприємства її було виключено з числа засновників. Про вказаний факт та факт проведення загальних зборів їй також не було відомо, письмово про проведення зборів їй не повідомлялось, а тому її шахрайським шляхом виключено із числа засновників, чим позбавлено права на майно.
Проведеним досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Витягу з ЄДРЮО, ФОП та ГФ від 08 травня 2018 року № ТОВ «Чорноморська зірка» (код ЄРДПОУ 31821109) зареєстроване 10 грудня 2001 року за реєстраційним номером 0004129, місцезнаходження юридичної особи: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 32/1.
Відповідно до договору купівлі-продажу від 19 грудня 2001 року, укладеного між ТОВ «Катран - Юг» та ТОВ «Чорноморська зірка», останнім було придбано у власність цілісний майновий комплекс, що складає цілу базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 1248,2 кв.м, розташований за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблево.
Таким чином, з 19 грудня 2001 року ТОВ «Чорноморська зірка» стало власником цілісного майнового комплексу, що складає цілу базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 1248,2 кв.м за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, проспект Курортний,49.
Відповідно до п. 1.2 Статуту ТОВ «Чорноморська зірка», затвердженого протоколом загальних зборів № 52 від 10 квітня 2017 року, засновниками підприємства є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Відповідно до п. 3.2 частки корпоративних прав між учасниками розподілено: за ОСОБА_5 50 відсотків, ОСОБА_8 50 відсотків.
Таким чином, станом на 10 квітня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в рівних частках володіли цілісним майновим комплексом бази відпочинку «Росинка» ТОВ «Чорноморська зірка».
22 січня 2018 року засновником та учасником ТОВ «Чорноморська зірка» ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу було продано частку в статутному капіталі розміром 50 відсотків ТОВ «Вілла Віта» в особі директора ОСОБА_10
12 квітня 2018 року відповідно до заяви, що нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 . ОСОБА_8 вийшов із числа учасників ТОВ «Чорноморська зірка».
Таким чином, з 22 січня 2018 року ОСОБА_8 втратив частку статутного капіталу та корпоративних прав розміром 50 відсотків, а 12 квітня 2018 року перестав бути учасником ТОВ «Чорноморська зірка».
Відповідно до протоколу № 53 загальних зборів ТОВ «Чорноморська зірка» від 21 лютого 2018 року за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було вирішено призначити директором та уповноваженою особою для внесення змін до ЄДРПОУ ОСОБА_6 . Справжність підписів у протоколі № 53 відповідно до запису посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 21 лютого 2018 року за реєстраційним номером 1882.
В той же час в ході досудового розслідування встановлено відповідно до відповіді на запит, в порядку ст. 93 КПК України, до приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_7 № 156/01-16 від 17 травня 2018 року, що нотаріальні дії за реєстраційним номером 1882 від 21 лютого 2018 року нею не вчинялись, в цей день в реєстрі були зареєстровані нотаріальні дії під номерами з 308 по 340.
Крім того, відповідно до п. 10.9 статуту ТОВ «Чорноморська Зірка» від 10 квітня 2017 року, про проведення зборів учасники товариства повідомляються письмово або під розписку із зазначенням часу, місця проведення зборів та порядку денного. Таке повідомлення має бути направлене не менш як за 30 діб до дня скликання зборів учасників.
Відповідно до відповіді МД ПАТ «Укрпошта» № 06-19-245 від 15 травня 2018 року ОСОБА_5 в період часу з 30 листопада 2017 року по 05 квітня 2018 року не отримувала рекомендованої поштової кореспонденції.
Таким чином, враховуючи покази потерпілої ОСОБА_5 та лист МД ПАТ «Укрпошта» встановлено, що засновник ТОВ «Чорноморська зірка» ОСОБА_5 не знала та не могла знати про факт проведення загальних зборів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлені обґрунтовані підстави вважати, що протокол № 53 загальних зборів ТОВ «Чорноморська зірка» від 21 лютого 2018 року за участю ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 містить ознаки підробки.
Відповідно до протоколу № 05/04/2018 загальних зборів ТОВ «Чорноморська зірка» від 05 квітня 2018 року за участю засновника ОСОБА_8 , без участі засновника ОСОБА_5 , останню виключено із числа засновників ТОВ «Чорноморська зірка», прийнято до числа засновників нового учасника ТОВ «Вілла Віта» у зв`язку із відчуженням частки статутного капіталу ОСОБА_8 .
Відповідно до статуту ТОВ «Чорноморська зірка» від 05 квітня 2018 року вказані зміни внесено до реєстраційних документів засновника ОСОБА_5 , виключено із учасників товариства та позбавлено її корпоративних прав в розмірі 50 відсотків.
Тобто, в період часу з 21 лютого 2018 року по 05 квітня 2018 року, невстановлені особи, використавши підроблені документи (протоколи зборів товариства), та здійснивши незаконну зміну засновника підприємства та його директора, фактично позбавили ОСОБА_5 як співзасновника товариства (власника) товариства її корпоративних прав, тобто можливості управляти господарською діяльністю товариства, та реалізовувати інші законні права передбачені чинним законодавством.
Відповідно, до наведеного, корпоративні права 50 відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «Чорноморська зірка» (), що дорівнює 6000 грн., є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.
В зв`язку із вищевикладеним, в ході проведення досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що невстановленими особами, з метою заволодіння майном підприємства, а саме: майновим комплексом бази відпочинку «Росинка» ТОВ «Чорноморська зірка», здійснено заволодіння корпоративними правами засновника ОСОБА_5 в розмірі 50 відсотків статутного фонду.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-квітня 2018 року невстановленими особами здійснено розподіл майнового комплексу бази відпочинку «Росинка» ТОВ «Чорноморська зірка» та в результаті вищезазначених дій майновий комплекс зареєстровано за юридичними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору купівлі-продажу від 27 квітня 2018 року між ТОВ «Чорноморська Зірка» та ТОВ «Вілла Віта» останньому було продане майно, а саме: виробничий об`єкт база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, проспект Курортний,49.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що частку майнового комплексу бази відпочинку «Росинка» ТОВ «Чорноморська зірка» було відчужено третій особі ТОВ «Вілла Віта», яка в той же час фактично в результаті незаконних дій невстановлених осіб отримала право власності і на корпоративні права ТОВ «Чорноморська зірка», в тому числі на володіння та розпорядження майновим комплексом бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
19 травня 2018 року потерпілою в кримінальному провадженні засновником ТОВ «Чорноморська зірка» ОСОБА_5 подано позовну заяву в рамках кримінального провадження № 0000389, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про повернення цілісного майнового комплексу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ «Чорноморська зірка».
20 травня 2018 року потерпілу ОСОБА_5 визнано цивільним позивачем.
Таким чином, в ході досудового розслідування, враховуючи наявність факту спричинення матеріальних та майнових збитків у вигляді незаконного відчуження цілісного майнового комплексу бази відпочинку «Росинка» ТОВ «Чорноморська зірка», з метою забезпечення принципів досудового розслідування виникла необхідність в збереженні вищезазначеного майна, в тому числі для забезпечення цивільного позову та збереження об`єкту кримінального правопорушення, а саме: майна.
Крім того, особи, що протиправним шляхом заволоділи часткою корпоративних прав ТОВ «Чорноморська зірка», належних потерпілій ОСОБА_5 , зацікавлені у продовженні обраного шляху вчинення злочину, тобто у подальшому здійсненні реєстраційних та інших дій, направлених на подальшу реалізацію майна бази відпочинку «Росинка», зміни керівників, юридичних адрес, а також відчуження активів.
Враховуючи викладене, вбачається, що зазначені обставини вимагають арешту майна на корпоративні права ТОВ «Чорноморська зірка» ().
Посилаючись на те, що корпоративні права ТОВ «Чорноморська зірка» є об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом повинні арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий просив, накласти арешт у вигляді заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно ТОВ «Чорноморська зірка» () на корпоративні права (100% частка в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська зірка» (код ЄРДПОУ 31821109), що станом на 21 травня 2018 року належать ТОВ «Вілла Віта» () та заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська зірка» (код ЄРДПОУ 31821109). Крім того, посилаючись на ч 2. ст. 172 КПК України, слідчий просив розглядати клопотання без повідомлення власника майна станом на 21 травня 2018 року, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заступник начальника відділу поліції начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки слідчим доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, визначено, що арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Виходячи з положень ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ст. 167 Господарського Кодексу України).
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Очаківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000389 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
20 травня 2018 року потерпілу ОСОБА_5 визнано цивільним позивачем.
З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що корпоративні права можуть бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктами кримінально протиправних дій, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Наявними матеріалами провадження підтверджений факт існування загрози перереєстрації належних ТОВ «Чорноморська зірка» корпоративних прав, що станом на 21 травня 2018 року належать ТОВ «Вілла Віта», а тому з метою запобігання можливості незаконного відчуження майна, яке їм належить, а також протиправної зміни власників корпоративних прав, існує необхідність накладення арешту на корпоративні права зазначених суб`єктів господарювання.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаних корпоративних прав.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав шляхом заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.
Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
Таким чином, доходжу висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-174 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника відділу поліції начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 15 травня 2018 року у вигляді заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська зірка» () на корпоративні права (100% частка в статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська зірка» (код ЄРДПОУ 31821109), що станом на 21 травня 2018 року належать ТОВ «Вілла Віта» ().

Заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД) товариства з обмеженою відповідальністю «Чорноморська зірка» (код ЄРДПОУ 31821109).

Допустити ухвалу про арешт майна до негайного виконання слідчим.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: