У Х В А Л А Справа № 200/2166/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/913/15
09 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
09 лютого 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; установчі документи вказаного підприємства; посадові інструкції; документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено документи, щодо фінансових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через розрахункові рахунки якого здійснювалося перерахування грошових коштів, які в подальшому спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності.
Разом з тим, в ході аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були виявлені СПД можливо «реального» сектору економіки «вигодонабувачів», що здійснювали перерахунок грошових коштів на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; установчі документи вказаного підприємства; посадові інструкції; документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - до 09 березня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1