УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000281, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) щодо банківського рахунку НОМЕР_42 ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_43 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_44 ; ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_45 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_46 ; ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_47 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_48 ; ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_49 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_50 ; ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_51 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_52 ; ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_53 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_54 ; ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_55 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_56 ; ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_57 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_58 ; ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_59 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_60 ; ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_61 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_64 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_65 ; ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_66 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_67 ; ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_68 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_69 ; ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_70 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_71 ; ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_73 ; ОСОБА_34 (РНОКППФО НОМЕР_74 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_75 ; ОСОБА_35 (РНОКППФО НОМЕР_76 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_77 ; ОСОБА_36 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_79 ; ОСОБА_37 (РНОКППФО НОМЕР_80 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_81 ; ОСОБА_38 (РНОКППФО НОМЕР_82 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_83 ; ОСОБА_39 (РНОКППФО НОМЕР_84 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_85 ; ОСОБА_40 (РНОКППФО НОМЕР_86 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_87 ; ОСОБА_41 (РНОКППФО НОМЕР_88 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_89 ; ОСОБА_42 (РНОКППФО НОМЕР_90 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_91 ; ОСОБА_43 (РНОКППФО НОМЕР_92 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_93 ; ОСОБА_44 (РНОКППФО НОМЕР_94 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_95 (у національній та іноземних валютах) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.07.2018 з можливістю подальшого вилучення документів.

Клопотання мотивує тим, що за матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з відома та за попередньою змовою з представниками спеціальних і розвідувальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктами господарювання, починаючи з 2016 року вчиняють дії на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України шляхом закупівлі для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом ЗС України) моторної олії для танкових двигунів з моторно-експлуатаційними властивостями неналежної якості, використання якої може призвести до виходу з ладу бронетехніки та нанести шкоду обороноздатності безпеці держави.

Зазначені дії супроводжуються наданням представниками суб`єктів господарської діяльності протягом 2016-2017 років службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 неправомірної вигоди у великих розмірах за надання з використанням службового становища переваг при проведенні державних закупівель, обрання їх переможцями та укладення з ними договорів на постачання/закупівлю товарів, та відповідно одержанням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 при проведенні вказаних закупівель за вчинення вказаних дій неправомірної вигоди у великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо легалізації, співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 , грошових коштів з використанням банківських карток та рахунків в період з 16.01.2013 по 04.05.2018 у філіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За отриманою інформацією ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) відкрила банківській рахунок у філії «Запорізьке РУ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_96 ) № НОМЕР_4 та одержала 31 платіжну картку (№ НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ), які пов`язані із вказаним рахунком. В період з 12.10.2015 по 04.05.2018 із використанням вищевказаного рахунку та платіжних карток було проведено фінансові операції, а саме зняття готівкових коштів на загальну суму 105,48 млн грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 21.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_10 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_37 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_41 ) щодо банківського рахунку НОМЕР_42 ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_43 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_44 ; ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_45 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_46 ; ОСОБА_21 (РНОКППФО НОМЕР_47 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_48 ; ОСОБА_22 (РНОКППФО НОМЕР_49 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_50 ; ОСОБА_23 (РНОКППФО НОМЕР_51 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_52 ; ОСОБА_24 (РНОКППФО НОМЕР_53 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_54 ; ОСОБА_25 (РНОКППФО НОМЕР_55 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_56 ; ОСОБА_26 (РНОКППФО НОМЕР_57 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_58 ; ОСОБА_27 (РНОКППФО НОМЕР_59 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_60 ; ОСОБА_28 (РНОКППФО НОМЕР_61 ) щодо банківських рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ОСОБА_29 (РНОКППФО НОМЕР_64 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_65 ; ОСОБА_30 (РНОКППФО НОМЕР_66 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_67 ; ОСОБА_31 (РНОКППФО НОМЕР_68 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_69 ; ОСОБА_32 (РНОКППФО НОМЕР_70 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_71 ; ОСОБА_33 (РНОКППФО НОМЕР_72 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_73 ; ОСОБА_34 (РНОКППФО НОМЕР_74 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_75 ; ОСОБА_35 (РНОКППФО НОМЕР_76 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_77 ; ОСОБА_36 (РНОКППФО НОМЕР_78 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_79 ; ОСОБА_37 (РНОКППФО НОМЕР_80 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_81 ; ОСОБА_38 (РНОКППФО НОМЕР_82 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_83 ; ОСОБА_39 (РНОКППФО НОМЕР_84 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_85 ; ОСОБА_40 (РНОКППФО НОМЕР_86 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_87 ; ОСОБА_41 (РНОКППФО НОМЕР_88 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_89 ; ОСОБА_42 (РНОКППФО НОМЕР_90 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_91 ; ОСОБА_43 (РНОКППФО НОМЕР_92 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_93 ; ОСОБА_44 (РНОКППФО НОМЕР_94 ) щодо банківського рахунку № НОМЕР_95 (у національній та іноземних валютах) за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.07.2018 з можливістю подальшого вилучення наступних документів:

- матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаних банківських рахунків (у національній та іноземних валютах) вказаних клієнтів (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаних клієнтів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо);

- карток із зразками підписів та відбиток печаток;

- щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- щодо укладення депозитних договорів;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) за рахунками в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо;

- щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, вхідного/вихідного залишку кожного банківського дня) щодо операцій, проведених з використанням платіжних карток № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа; назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку; назви та коду банку платника; назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку; назви та коду банку одержувача; суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;

- про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаних клієнтів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя