Провадження № 1-кс/161/8190/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

09 жовтня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

29 вересня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Василя Стуса, буд. 12/13, а саме, копію протоколу тимчасового доступу від 07 серпня 2018 року на 3 арк.; копію акту перевірки ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 53604/04-36-14-09/39805833 на 85 арк.; договір поставки № 16081 на 4 арк.; договір поставки № 25061 на 4 арк.; договір поставки № 13061 на 4 арк.; договір поставки № 15052 на 2 арк.; видаткову накладну ТОВ «ГЛІКОН» з ТОВ «Вістма» з товарно-транспортні накладні (далі ТТН) за червень 2018 року на 31 арк.; ТТН ТОВ «Глікон» з ТОВ «Еріган» за червень 2018 року на 11 арк.; рахунки на оплату та акти надання послуг ТОВ «Глікон» з ТОВ «Бізнес-хол» за червень 2018 року на 22 арк.; ТТН ТОВ «Глікон» з ТОВ «Еріган» за травень 2018 року на 16 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «ВІстма» за серпень 2018 р на 27 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за серпень 2018 року на 12 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за липень 2018 року, на 48 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за липень 2018 року, на 48 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за липень 2018 року, на 55 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за червень 2018 року на 46 арк.; блокнот в обгортці жовтого кольору та написом «РОТЕН 2016», з чорновими записами, та номерами телефонів, в кількості 1 шт.; ноутбук «DELL Inspiron 15», серійний номер: 8HH1J52, в кількості 1 шт.; зарядний пристрій «DELL 45W AC Adapter 19.5V=2.31A, в кількості 1 шт.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання учасники не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення товарознавчих, почеркознавчих та економічних експертиз, а також експертизи комп`ютерної техніки, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул.Василя Стуса, буд. 12/13, а саме, копію протоколу тимчасового доступу від 07 серпня 2018 року на 3 арк.; копію акту перевірки ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 53604/04-36-14-09/39805833 на 85 арк.; договір поставки № 16081 на 4 арк.; договір поставки № 25061 на 4 арк.; договір поставки № 13061 на 4 арк.; договір поставки № 15052 на 2 арк.; видаткову накладну ТОВ «ГЛІКОН» з ТОВ «Вістма» з товарно-транспортні накладні (далі ТТН) за червень 2018 року на 31 арк.; ТТН ТОВ «Глікон» з ТОВ «Еріган» за червень 2018 року на 11 арк.; рахунки на оплату та акти надання послуг ТОВ «Глікон» з ТОВ «Бізнес-хол» за червень 2018 року на 22 арк.; ТТН ТОВ «Глікон» з ТОВ «Еріган» за травень 2018 року на 16 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «ВІстма» за серпень 2018 р на 27 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за серпень 2018 року на 12 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за липень 2018 року, на 48 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за липень 2018 року, на 48 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за липень 2018 року, на 55 арк.; видаткові накладні та ТТН ТОВ «Глікон» та ТОВ «Лига торг» за червень 2018 року на 46 арк.; блокнот в обгортці жовтого кольору та написом «РОТЕН 2016», з чорновими записами, та номерами телефонів, в кількості 1 шт.; ноутбук «DELL Inspiron 15», серійний номер: 8HH1J52, в кількості 1 шт.; зарядний пристрій «DELL 45W AC Adapter 19.5V=2.31A, в кількості 1 шт.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1