Провадження № 1-кс/760/8413/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000367 від 17.10.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Селидове, Донецької області, громадянина України, не зареєстрованого на території України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладанням на підозрюваного таких обов`язків: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивоване тим, що Детективами Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесене до особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, слідчий просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання оскільки, існує ризики передбачені ст. 177 КПК України, які вказують на те, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також перетнути державний кордон України з метою втечі, незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши, що відповідно до ст.184 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що достатньою мірою попередження встановлених під час досудового слідства ризиків та забезпечення покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків є обрання щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, вказаних у клопотанні, оскільки, саме зазначені обов`язки, з урахуванням тяжкості злочину, дозволять попередити та запобігти вчинення підозрюваним ризиків, які передбачені ст. 177 КПК України та забезпечать виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Адвокат ОСОБА_4 , позицію якого підтримав підозрюваний в судовому засіданні не заперечував щодо обрання його підзахисному даного запобіжного заходу.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, детективами Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, у яких повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що Комунальне підприємство «Харківводоканал» (, місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 2) (далі КП «Харківводоканал») засноване Харківською міською радою.

КП «Харківводоканал» є правонаступником Державного комунального підприємства каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод», перейменованого на Комунальне підприємство каналізаційного господарства «Харківкомуночиствод», до якого у свою чергу на підставі рішення Харківської міської ради від 12.01.2011 № 132/11 приєднано Комунальне підприємство «Виробничо-технологічне підприємство «Вода» (далі КП «ВТП «Вода»).

Власником КП «Харківводоканал» є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

Статутний фонд (капітал) підприємства складає 636 129 971,49 грн. відповідно до п. 5.6. Статуту КП «Харківводоканал», затвердженого розпорядженням від 25.01.2012 № 66 Харківською міською радою (далі - Статут), а також згідно зі змінами до Статуту, зареєстрованими 05.01.2015 державним реєстратором.

Відповідно до п. 3.1. Статуту метою діяльності КП «Харківводоканал» є здійснення виробничої, науково-дослідної та комерційної діяльності для повного та якісного задоволення потреб населення, суб`єктів господарювання в комунальних послугах, забезпечення водопостачання та водовідведення м. Харкова та групового водопостачання населених пунктів Харківської області, здійснення заходів для поліпшення екологічної обстановки України, підвищення рівня доходів працівників підприємства, посилення зацікавленості та відповідальності за кінцеві результати діяльності з метою отримання відповідного прибутку.

Згідно з п. 5.1 Статуту майно КП «Харківводоканал» становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Відповідно до п. 5.1. Статуту майно КП «Харківводоканал» знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Харкова та закріплюється за підприємством на праві господарського відання.

Наказом виконуючого обов`язки Генерального директора КП «Харківводоканал» від 14.05.2015 № 242к на посаду першого заступника Генерального директора КП «Харківводоканал» призначено ОСОБА_5 .

На підставі посадової інструкції першого заступника Генерального директора КП «Харківводоканал», ОСОБА_5 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, забезпечуючи оперативний контроль виконання завдань, покладених на структурні підрозділи, контроль за виконанням працівниками підлеглих структурних підрозділів Правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавчої дисципліни, правил та норм охорони праці, вимог посадових та робочих інструкцій, забезпечення отримання з Державного бюджету грошових коштів з компенсації різниці в тарифах, контроль обліку фактичних витрат за видами діяльності підприємства, здійснення контролю за роботою зі зниження кредиторської та дебіторської заборгованості, виконання плану бюджетування.

Відповідно до п. 7.3.10 Статуту Генеральний директор КП «Харківводоканал» має право делегувати відповідні повноваження заступникам Генерального директора та керівникам структурних підрозділів.

Довіреністю від 08.06.2015 №121/810/15, виданою в.о. Генерального директора КП «Харківводоканал», ОСОБА_5 уповноважено підписувати від імені КП «Харківводоканал» всі документи, у тому числі договори.

Виконуючи функціональні обов`язки, ОСОБА_5 був обізнаний з правовими, економічними та організаційними засадами діяльності в електроенергетиці України, зокрема з порядком проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, визначеним ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» (далі Закону України «Про електроенергетику), п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28 (далі ПКЕЕ), п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 (далі Положення) та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 51/1 (далі Умови та Правила), що передбачає внесення споживачами плати за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку та подальший розподіл таких коштів без платіжних доручень, згідно із встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) порядком, визначеним у відповідних постановах вказаного органу державного регулювання.

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» та п. 6.3 ПКЕЕ споживачі, які купують електричну енергію у енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку. У разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші рахунки отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу у цей термін коштів, сплачених на інші, не на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії.
Згідно з ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» споживач, якому електрична енергія постачається енергопостачальником, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, зобов`язаний оплачувати її вартість виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника. У разі проведення споживачем розрахунків в інших формах та/або сплати коштів на інші рахунки такі кошти не враховуються як оплата спожитої електричної енергії.
Аналогічні положення щодо порядку проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії встановлені п. 1 Положення та п. 2.7 Умов та Правил.
03.01.2008 між Акціонерною компанією «Харківобленерго» () (далі АК «Харківобленерго») та КП «ВТП «Вода» укладено договір на постачання електричної енергії № 1.01 (далі - Договір).

Відповідно до розділу 1 Договору АК «Харківобленерго» продає електричну енергію КП «ВТП «Вода», яке оплачує АК «Харківобленерго» вартість використаної (купленої) електричної енергії.

Згідно з додатковими угодами від 30.11.2012, 28.12.2012, 31.03.2013, 27.02.2013, 28.03.2013, 26.04.2013, 25.06.2013, 17.07.2013, 15.08.2013, 12.09.2013, 21.10.2013, 14.11.2013, 13.12.2013, 14.01.2014, 17.02.2014, 25.03.2014, 23.04.2014, 20.05.2014, 16.06.2014, 16.07.2014, 28.08.2014, 25.09.2014, 29.10.2014, 01.12.2014, 09.12.2014, 23.01.2015, 16.02.2015, 16.03.2015, 27.04.2015, 02.06.2015, 19.06.2015, 15.07.2015 до Договору КП «Харківводоканал» передаються всі права та обов`язки КП «ВТП «Вода», що передбачені Договором.

При здійсненні підприємницької діяльності КП «Харківводоканал» допускало порушення строків здійснення платежів на користь АК «Харківобленерго» за поставлену електричну енергію, внаслідок чого станом на 01.06.2015 виникла заборгованість на суму 332 012 115,82 грн., про що було відомо ОСОБА_5 .

У липні 2015 року (точної дати та часу розслідуванням не встановлено), за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 та заступник начальника фінансового управління АК «Харківобленерго» ОСОБА_10 домовились про те, що, зловживаючи своїм службовим становищем, вони умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи - ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, укладуть договір про переведення боргу між КП «Харківводоканал», АК «Харківобленерго» та іншим суб`єктом господарської діяльності, як Новим боржником - ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», в частині сплати грошового зобов`язання на суму 45 121 434,14 грн. за поставлену АК «Харківобленерго» електричну енергію для КП «Харківводоканал» в квітні та травні 2015 року, протиправно змінивши порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, встановлений Законом України «Про електроенергетику», ПКЕЕ, Положенням, Умовами та Правилами.

Так, відповідно до встановленого чинним законодавством порядку проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії кошти від КП «Харківводоканал» повинні були надійти до АК «Харківобленерго» на поточний рахунок із спеціальним режимом використання як плата за раніше поставлену електричну енергію та підлягали подальшому розподілу між АК «Харківобленерго» та Державним підприємством «Енергоринок» згідно з алгоритмом розподілу коштів на оптовому ринку електричної енергії.

Проте, згідно з протиправними умовами договору, який вирішили укласти ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , кошти від КП «Харківводоканал» за спожиту електричну енергію мали бути перераховані не на поточний рахунок із спеціальним режимом використання АК «Харківобленерго», а на рахунок іншого суб`єкта господарської діяльності, як Нового боржника - ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик».

Так, за невстановлених слідством обставин було складено текст договору 001/15-Б від 22.07.2015 між АК «Харківобленерго», КП «Харківводоканал» та ТОВ «ФК «Трансфербутик», місцем складання якого вказане місто Харків.

Після цього ОСОБА_10 , являючись службовою особою АК «Харківобленерго», в період з 22.07.2015 по 24.07.2015 (точної дати та часу слідством не встановлено) в приміщенні АК «Харківобленерго» за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, діючи умисно та усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків для АК «Харківобленерго» у вигляді неотримання оплати за поставлену електроенергію, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ФК «Трансфербутик», без передбаченого наказами АК «Харківобленерго» від 28.11.2008 № 733, від 11.08.2014 № 643, від 20.11.2014 № 963 візування договору у заступника голови правління - директора з економіки, юридичного відділу, служби економічної безпеки, бухгалтерії АК «Харківобленерго», у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 ПКЕЕ, п. 1 Положення та п. 2.7 Умов та Правил, підписав договір 001/15-Б від 22.07.2015, поставивши свій підпис у реквізитах «Кредитор АК «Харківобленерго» навпроти прізвища « ОСОБА_10 » та в лівій нижній частині кожної сторінки. Після чого у тій же графі реквізитів забезпечив проставлення невстановленими досудовим слідством особами відтиску печатки АК «Харківобленерго».

Згідно з протиправними умовами підписаного ОСОБА_10 договору КП «Харківводоканал», як первісний боржник, переводить на ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», як нового боржника, зобов`язання перед АК «Харківобленерго», як кредитора, в частині сплати основного боргу (грошового зобов`язання) на суму 45 121 434,14 грн. за поставлену АК «Харківобленерго» електричну енергію для КП «Харківводоканал» в квітні та травні 2015 року за договором про постачання електричної енергії № 1.01 від 03.01.2008.

У свою чергу вказаний договір за невстановлених слідством обставин підписано від імені ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» як нового боржника, та проставлено відтиск печатки ТОВ «ФК «Трансфербутик».

Окрім того, з метою надання видимості забезпечення належного виконання умов вказаного договору за невстановлених слідством обставин складено угоду №1 від 22.07.2015 про порядок проведення розрахунків по Договору про переведення боргу № 001/15-Б від 22.07.2015, якою визначався обов`язок КП «Харківводоканал» сплатити ТОВ «ФК «Трансфербутик» кошти в сумі 45 121 434,14 грн. впродовж 3 днів з моменту підписання такої угоди, та виконано підпис на ній у реквізитах «Новий боржник Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Трансфербутик» навпроти прізвища « ОСОБА_11 » та проставлено відтиск печатки ТОВ «ФК «Трансфербутик».

Отримавши підписаний ОСОБА_10 та від імені ТОВ «ФК «Трансфербутик» договір №001/15-Б від 22.07.2015 та угоду №1 від 22.07.2015, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_10 злочинний умисел, надав вказівку начальнику договірного відділу департаменту правового забезпечення КП «Харківводоканал» ОСОБА_9 опрацювати та забезпечити погодження у відповідних службах КП «Харківводоканал» договору №001/15-Б від 22.07.2015, а також угоди №1 від 22.07.2015 про порядок проведення розрахунків.

В подальшому ОСОБА_9 та заступник директора департаменту правового забезпечення КП «Харківводоканал» ОСОБА_8 за наслідками вивчення умов договору №001/15-Б від 22.07.2015 та угоди №1 від 22.07.2015 дійшли висновку про неможливість їх укладення, про що ОСОБА_5 надано службову записку №10724, відповідно до якої грошові зобов`язання в сумі 45 121 434,14 грн. не могли бути виконані КП «Харківводоканал» протягом 3-х днів з моменту підписання угоди, потребували корегування умов договору та угоди в частині зменшення суми договору до розміру заборгованості за квітень 2015 року, яка складала 19 625 004,84 грн. і була підтверджена рішенням судових органів, а також розстрочення виконання цих грошових зобов`язань.

Ознайомившись із зазначеною службовою запискою, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_10 злочинний умисел, надав вказівку ОСОБА_9 забезпечити підготовку проекту договору про переведення 19 625 004,84 грн. боргу та угоди про порядок проведення розрахунків, у зв`язку з чим провідним юрисконсультом договірного відділу департаменту правового забезпечення ОСОБА_12 такі проекти договору та угоди було підготовлено.

Згідно з умовами договору КП «Харківводоканал», як первісний боржник, переводить на ТОВ «ФК «Трансфербутик», як нового боржника, зобов`язання перед АК «Харківобленерго», як кредитора, в частині сплати основного боргу (грошового зобов`язання) в сумі 19 625 004,84 грн. за поставлену АК «Харківобленерго» електричну енергію для КП «Харківводоканал» в квітні 2015 року за договором про постачання електричної енергії № 1.01 від 03.01.2008, а ТОВ «ФК «Трансфербутик» зобов`язується виконати грошові зобов`язання КП «Харківводоканал» перед АК «Харківобленерго» впродовж 6 місяців з моменту укладання такого договору, тобто до 31.01.2016.

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 3 примірника договору про переведення боргу та 2 примірника угоди про порядок проведення розрахунків, в період з 29.07.2015 по 31.07.2015 (точного часу слідством не встановлено) в приміщенні КП «Харківводоканал» за адресою м. Харків, проспект Ювілейний, буд. 28-А, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно та усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків для АК «Харківобленерго» у вигляді неотримання оплати за поставлену електроенергію, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ФК «Трансфербутик», у порушення положення ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 ПКЕЕ, п. 1 Положення та п. 2.7 Умов та Правил, підписав 3 примірника договору про переведення боргу у сумі 19 625 004,84 грн. та 2 примірники угоди про порядок проведення взаєморозрахунків, поставивши свої підписи у реквізитах «Первісний боржник Комунальне підприємство «Харківводоканал» навпроти прізвища « ОСОБА_5 ». Окрім того, у цих же графах реквізитів забезпечив проставлення співробітниками бухгалтерського відділу відтиску печатки КП «Харківводоканал».

ОСОБА_10 , отримавши підготовлений на КП «Харківводоканал» та підписаний ОСОБА_5 договір про переведення боргу в сумі 19 625 004,84 грн., знаючи про те, що договір №001/15-Б від 22.07.2015 не було підписано з боку КП «Харківводоканал», являючись службовою особою АК «Харківобленерго», в період з 29.07.2015 по 31.07.2015 (точного часу слідством не встановлено) в приміщенні АК «Харківобленерго» за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 149, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно та усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків для АК «Харківобленерго» у вигляді неотримання оплати за поставлену електроенергію, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ФК «Трансфербутик», без передбаченого наказами АК «Харківобленерго» від 28.11.2008 № 733, від 11.08.2014 № 643, від 20.11.2014 № 963 візування договору у заступника голови правління директора з економіки, юридичного відділу, служби економічної безпеки, бухгалтерії АК «Харківобленерго», у порушення положення ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 ПКЕЕ, п. 1 Положення та п. 2.7 Умов та Правил, підписав 3 примірника договору про переведення боргу у сумі 19 625 004,84 грн., поставивши свої підписи у реквізитах «Кредитор Акціонерна Компанія «Харківобленерго» навпроти прізвища « ОСОБА_10 » та в лівій нижній частині першої сторінки. Після цього у тій же графі реквізитів забезпечив проставлення невстановленими досудовим слідством особами відтиску печатки АК «Харківобленерго».

У свою чергу 3 примірника вказаного договору та 2 примірника угоди про порядок проведення розрахунків за невстановлених слідством обставин підписано від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Трансфербутик» як нового боржника та проставлено відтиск печатки ТОВ «ФК «Трансфербутик».

Вказані 3 примірника договору та 2 примірника угоди про порядок проведення розрахунків ОСОБА_5 надано ОСОБА_9 , який забезпечив проведення реєстрації документів, в результаті чого договору про переведення боргу присвоєно реєстраційний номер 169/7-УТ/15 від 31.07.2015, а угоді про порядок проведення розрахунків 170/7-ПД/15 від 31.07.2015.

Після цього в період з 05.08.2015 по 01.04.2016 співробітниками фінансово-економічного департаменту КП «Харківводоканал» на виконання умов договору про переведення боргу № 169/7-УТ/15 від 31.07.2015 та угоди про порядок проведення розрахунків № 170/7-ПД/15 від 31.07.2015, перераховано кошти з банківських рахунків КП «Харківводоканал» на банківські рахунки ТОВ «ФК «Трансфербутик» платіжними дорученнями № 6762 від 05.08.2015 на суму 50 000 грн., № 9897 від 05.08.2015 на суму 90 000 грн., № 9898 від 05.08.2015 на суму 90 000 грн., № 9899 від 05.08.2015 на суму 90 000 грн., № 9900 від 05.08.2015 на суму 90 000 грн., № 9901 від 05.08.2015 на суму 90 000 грн., № 9992 від 06.08.2015 на суму 50 000 грн., № 9993 від 06.08.2015 на суму 50 000 грн., № 9994 від 06.08.2015 на суму 50 000 грн., № 9999 від 06.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10045 від 07.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10046 від 07.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10047 від 07.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10048 від 07.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10049 від 07.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10050 від 07.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10071 від 10.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10072 від 10.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10073 від 10.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10074 від 10.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10075 від 10.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10076 від 10.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10119 від 11.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10120 від 11.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10121 від 11.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10122 від 11.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10195 від 12.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10196 від 12.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10197 від 12.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10198 від 12.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10278 від 13.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10279 від 13.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10280 від 13.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10281 від 13.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10335 від 14.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10336 від 14.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10337 від 14.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10338 від 14.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10339 від 14.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10340 від 14.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10371 від 17.08.2015 на суму 200 000 грн., № 10389 від 18.08.2015 на суму 200 000 грн., № 10467 від 19.08.2015 на суму 200 000 грн., № 10600 від 20.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10601 від 20.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10602 від 20.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10603 від 20.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10661 від 21.08.2015 на суму 50 000 грн., № 7559 від 21.08.2015 на суму 50 000 грн., № 7560 від 21.08.2015 на суму 50 000 грн., № 7561 від 21.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10713 від 25.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10714 від 25.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10715 від 25.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10716 від 25.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10757 від 26.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10758 від 26.08.2015 на суму 50 000 грн., № 7734 від 26.08.2015 на суму 50 000 грн., № 7735 від 26.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10793 від 27.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10794 від 27.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10795 від 27.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10796 від 27.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10866 від 28.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10867 від 28.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10868 від 28.08.2015 на суму 50 000 грн., № 10869 від 28.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11074 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11075 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11076 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11077 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11078 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11079 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11080 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11081 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11082 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11083 від 31.08.2015 на суму 50 000 грн., № 11188 від 01.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11189 від 01.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11190 від 01.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11191 від 01.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11192 від 01.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11231 від 02.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11232 від 02.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11233 від 02.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11234 від 02.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11235 від 02.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11886 від 16.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11887 від 16.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11888 від 16.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11889 від 16.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11890 від 16.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11998 від 18.09.2015 на суму 50 000 грн., № 11999 від 18.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12000 від 18.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12001 від 18.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12002 від 18.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12147 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12211 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12212 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12213 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12214 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 8713 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 8714 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 8715 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 8716 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 8717 від 22.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12225 від 23.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12226 від 23.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12227 від 23.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12228 від 23.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12229 від 23.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12273 від 24.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12274 від 24.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12275 від 24.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12276 від 24.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12277 від 24.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12327 від 25.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12328 від 25.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12329 від 25.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12330 від 25.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12331 від 25.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12394 від 28.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12395 від 28.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12396 від 28.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12397 від 28.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12398 від 28.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12620 від 29.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12621 від 29.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12622 від 29.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12623 від 29.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12624 від 29.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12630 від 30.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12631 від 30.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12632 від 30.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12633 від 30.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12634 від 30.09.2015 на суму 50 000 грн., № 12686 від 01.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12687 від 01.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12688 від 01.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12689 від 01.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12690 від 01.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12788 від 02.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12789 від 02.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12790 від 02.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12791 від 02.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12792 від 02.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12863 від 05.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12864 від 05.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12865 від 05.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12866 від 05.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12867 від 05.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12912 від 06.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12913 від 06.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12914 від 06.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12915 від 06.10.2015 на суму 50 000 грн., № 12916 від 06.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9358 від 07.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9359 від 07.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9360 від 07.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9361 від 07.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9362 від 07.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9365 від 08.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9366 від 08.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9390 від 09.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9391 від 09.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9420 від 15.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9421 від 15.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9484 від 16.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9485 від 16.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9603 від 19.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9604 від 19.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9622 від 20.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9623 від 20.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9713 від 21.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9714 від 21.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9826 від 22.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9827 від 22.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9911 від 23.10.2015 на суму 50 000 грн., № 9912 від 23.10.2015 на суму 50 000 грн., № 13861 від 26.10.2015 на суму 50 000 грн., № 13862 від 26.10.2015 на суму 50 000 грн., № 10109 від 27.10.2015 на суму 50 000 грн., № 10110 від 27.10.2015 на суму 50 000 грн., № 10165 від 28.10.2015 на суму 50 000 грн., № 10166 від 28.10.2015 на суму 50 000 грн., № 10197 від 29.10.2015 на суму 50 000 грн., № 10198 від 29.10.2015 на суму 50 000 грн., № 10271 від 30.10.2015 на суму 50 000 грн., № 10272 від 30.10.2015 на суму 50 000 грн., № 2137 від 03.03.2016 на суму 78 000 грн., № 2135 від 03.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2136 від 03.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2205 від 04.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2201 від 04.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2202 від 04.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2203 від 04.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2204 від 04.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2262 від 09.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2258 від 09.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2259 від 09.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2260 від 09.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2261 від 09.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1568 від 10.03.2016 на суму 27 000 грн., № 1564 від 10.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1565 від 10.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1566 від 10.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1567 від 10.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2334 від 11.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2330 від 11.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2331 від 11.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2332 від 11.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2333 від 11.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2435 від 12.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2431 від 12.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2432 від 12.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2433 від 12.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2434 від 12.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2534 від 14.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2530 від 14.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2531 від 14.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2532 від 14.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2533 від 14.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2585 від 15.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2581 від 15.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2582 від 15.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2583 від 15.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2584 від 15.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1787 від 16.03.2016 на суму 27 000 грн., № 1783 від 16.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1784 від 16.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1785 від 16.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1786 від 16.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1809 від 17.03.2016 на суму 27 000 грн., № 1805 від 17.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1806 від 17.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1807 від 17.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1808 від 17.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1856 від 18.03.2016 на суму 27 000 грн., № 1852 від 18.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1853 від 18.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1854 від 18.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1855 від 18.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1895 від 21.03.2016 на суму 27 000 грн., № 1891 від 21.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1892 від 21.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1893 від 21.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1894 від 21.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1935 від 22.03.2016 на суму 27 000 грн., № 1931 від 22.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1932 від 22.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1933 від 22.03.2016 на суму 90 000 грн., № 1934 від 22.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2919 від 23.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2915 від 23.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2916 від 23.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2917 від 23.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2918 від 23.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3005 від 24.03.2016 на суму 27 000 грн., № 3001 від 24.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3002 від 24.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3003 від 24.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3004 від 24.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2060 від 25.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2056 від 25.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2057 від 25.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2058 від 25.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2059 від 25.03.2016 на суму 90 000,00 грн., № 2110 від 28.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2106 від 28.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2107 від 28.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2108 від 28.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2109 від 28.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2136 від 29.03.2016 на суму 27 000 грн., № 2132 від 29.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2133 від 29.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2134 від 29.03.2016 на суму 90 000 грн., № 2135 від 29.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3308 від 30.03.2016 на суму 27 000 грн., № 3304 від 30.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3305 від 30.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3306 від 30.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3307 від 30.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3425 від 31.03.2016 на суму 27 000 грн., № 3421 від 31.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3422 від 31.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3423 від 31.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3424 від 31.03.2016 на суму 90 000 грн., № 3510 від 01.04.2016 на суму 27 000 грн., № 3506 від 01.04.2016 на суму 90 000 грн., № 3507 від 01.04.2016 на суму 90 000 грн., № 3508 від 01.04.2016 на суму 90 000 грн., № 3509 від 01.04.2016 на суму 90 000 грн., а всього на суму 18 148 000 грн.

Проте, після отримання відомостей про можливу причетність ТОВ «ФК «Трансфербутик» до протиправної діяльності службовими особами КП «Харківводоканал» з 02.04.2016 забезпечено припинення здійснення перерахувань грошових коштів на користь ТОВ «ФК «Трансфербутик», не сплативши загалом 1 477 004,84 грн.

Водночас невстановлені в ході досудового слідства особи, які діяли в інтересах ТОВ «ФК «Трансфербутик», в порушення умов договору про переведення боргу № 169/7-УТ/15 від 31.07.2015 оплату боргу перед АК «Харківобленерго» не здійснили, а 18 148 000 грн., які надійшли на банківські рахунки ТОВ «ФК «Трансфербутик» від КП «Харківводоканал» використали на власний розсуд.

Внаслідок зазначених спільних умисних дій ОСОБА_5 і ОСОБА_10 АК «Харківобленерго» завдано збитків в розмірі 19 625 004,84 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ФК «Трансфербутик» використанні службового становища всупереч інтересам служби, у злочинній змові з заступником начальника фінансового управління АК «Харківобленерго» ОСОБА_10 , шляхом укладання договору про переведення боргу № 169/7-УТ/15 від 31.07.2015 та угоди про порядок проведення розрахунків № 170/7-ПД/15 від 31.07.2015, та як наслідок - перерахування на підставі нього коштів ТОВ «ФК «Трансфербутик», що спричинило збитки АК «Харківобленерго» в сумі 19 625 004,84 грн., що є тяжкими наслідками, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04.06.2018 о 14 год. 20 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.
Обґрунтована підозра ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
Таким чином, взявши до уваги обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, його репутацію, майновий стан, приходжу до висновку, що клопотання слідчого/прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке в свою чергу підтверджується доданими до клопотання доказами, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та наступних, передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків.
Порядок заміни запобіжного заходу підозрюваному роз`яснений та він йому зрозумілий.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, та знайшло своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.176, 177, 178, 179,193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Селидове, Донецької області, громадянина України, не зареєстрованого на території України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк два місяці виконання наступних обов`язків:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
Строк дії ухвали до 21.08.2018.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Управління поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1