У Х В А Л А Справа № 200/15292/18

Провадження № 1-кс/200/9412/18

21 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000965 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , у якому прохає накласти арешт на посіви соняшника, які знаходиться на земельній ділянці (кадастровий номер :02:101:0022) площею 184,7559 га на території Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, яка згідно з наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування від 07.06.11 №4-2248/15-18-СГ передана в постійне користування ПАТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані із користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01); надати дозвіл на реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні, а саме посівів сільськогосподарської культури соняшника, вирощеного на земельній ділянці (кадастровий номер :02:101:0022) площею 184,7559 га на території Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, шляхом їх попереднього збирання та подальшої реалізації через відповідні торгівельні установи, на умовах визначеними відповідним торгівельним закладом.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000965 від 06.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо протиправних дій з боку службових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, які, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, не вживають передбачені законом заходи щодо повноти нарахування та сплати земельного оподаткування, що призводить до заниження податкового зобов`язання з орендної плати (податку) за землю, у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам.

За наявними даними, службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області, умисно, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, не вживають передбачені законом заходи щодо повноти нарахування та сплати земельного оподаткування за рахунок розбіжностей у нормативній грошовій оцінці землі, на підставі отриманих витягів з Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку, що призводить до заниження податкового зобов`язання з орендної плати (податку), чим завдається шкода державному бюджету України в особливо великому розмірі.

Таким чином, за сприянням державних службовців, на яких покладено контроль у земельній сфері, незаконно використовуються земельні ділянки державної власності регіону для нелегального вирощування врожаю та отримання «тіньових доходів» від його реалізації, що розподіляються серед задіяних у протиправній діяльності осіб.

За матеріалами ГВКЗЕ Управління СБУ у Дніпропетровській області філія «Вільногірський ГМК» ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (адреса Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Степова, б. 1, ) та невстановлені особи, за відсутності належних правових підстав, протиправно використовують земельну ділянку на території Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, здійснюють сільськогосподарські роботи на земельній ділянці (кадастровий номер :02:101:0022) площею 184,7559 га, яка згідно з наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування від 07.06.11 №4-2248/15-18-СГ передано земельну ділянку площею 184,7559 га в постійне користування ПАТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані із користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01).

Основним видом діяльності філії «Вільногірський ГМК» ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстру визначення кодів видів економічної діяльності КВЕД, клас 07.29 - руд інших кольорових металів. Здійснення вирощування сільськогосподарських культур у видах діяльності вказаного підприємства не зазначено.

Проте, згідно з актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом-земельної ділянки, складеним Управлінням з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області №436-ДК/458/АП/09/01/-18 від 12.07.2018, земельна ділянка на території Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (кадастровий номер :02:101:0022) площею 184,7559 га, не використовується для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані із користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01), а використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, тобто не використовується за їх цільовим призначенням.

Внаслідок нецільового використання земельної ділянки державі завдано збитки у великих розмірах.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав. Пояснив, що внаслідок вчиненого злочину завдаються збитки державі.

Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснила, що ПАТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» не має ніякого відношення до посівів. У наступному році планується добувати корисні копалини на цій земельній ділянці, ву звязку із чим була розпочата робота по відведенню земельної ділянки. ПАТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» не засівало земельну ділянки соняшником, оскільки не мала на права користування землею.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора та представника, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на посіви соняшника, які знаходиться на земельній ділянці (кадастровий номер :02:101:0022) площею 184,7559 га на території Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, яка згідно з наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування від 07.06.11 №4-2248/15-18-СГ передана в постійне користування ПАТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані із користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01).

Підстав для задоволення клопотання в іншій частині слід відмовити, оскільки у випадку реалізації посівів соняшника буде порушено право власності особи, яка здійснила їх засіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0000965 задовольнити.

Накласти арешт на посіви соняшника, які знаходяться на земельній ділянці (кадастровий номер :02:101:0022) площею 184,7559 га на території Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, яка згідно з наказом Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки в постійне користування від 07.06.11 №4-2248/15-18-СГ передана в постійне користування ПАТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані із користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1