Справа № 563/436/18
провадження № 1-кс/563/327/18
03 серпня 2018 року м. Корець
Слідчий СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів вказуючи, що до Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1977 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 6 641 (шість тисяч шістсот сорок одна) грн. 00 коп. із банківської карти № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році ОСОБА_5 оформив пенсійну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім пенсійної картки, працівники банку видали ОСОБА_5 кредитну карту. Проте останній від кредитної карти відмовився та просив її заблокувати.
23 березня 2018 року ОСОБА_5 звернувся до Корецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення пенсійної карти, так як строк її дії закінчився. Працівники банку повідомили, що не можуть відновити карту, бо на кредитній карті є непогашений кредит у розмірі 6 641 (шість тисяч шістсот сорок одна) грн. 00 коп.
У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про операції щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 здійсненні в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року до 00 год. 00 хв. 23.03.2018 року.
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даном рахнку за вказаний період мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетню до вчинення даного злочину, або володіти інформацією щодо його вчинення.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просив суд, його задоволити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час та місце знаття грошових коштів з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року до 00 год. 00 хв. 23.03.2018 року; для слідчого СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , інспектору СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали до 02 вересня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

С л і д ч и й с у д д я :