Справа № 522/9083/18
Провадження 1-кс/522/9582/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біляївка, Одеської області, громадянина України, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, перебуваючого на посаді начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001750 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

підозрюваного ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що тимчасово виконуючий обов`язки начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 вирішив створити злочинну схему із залученням підпорядкованих йому працівників зазначеного підрозділу поліції з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди шляхом здійснення тиску та перепон в господарській діяльності підприємців, що працюють на території обслуговування Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Вказаний злочинний умисел ОСОБА_8 довів до свого підлеглого -начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , який розуміючи незаконність дій ОСОБА_8 , добровільно надав згоду в участі в реалізації розробленого злочинного плану.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 наприкінці січня 2018 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, прибув до магазину, що знаходиться за адресою вул. Каманіна в м. Одесі, більш точне місце досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, та власником якого є ОСОБА_9 .

Встановивши, що реалізацію товару у вказаному магазині здійснює особа, яка офіційно не працевлаштована та не беручи до уваги доводи цієї особи, що вона офіційно перебуває на стажуванні, ОСОБА_4 склав адміністративні матеріали щодо вчинення адміністративного правопорушення. Під час перебування у вищевказаному магазині ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на отримання від власника магазину ОСОБА_9 неправомірної вигоди за не вжиття заходів реагування на подальші порушення в діяльності цього магазину, залишив номер свого мобільного телефону та повідомив особі, яка здійснювала реалізацію товарів, що у разі виникнення у власника магазину запитань, останній може зв`язатись з ОСОБА_4 та у ході зустрічі з`ясувати всі питання.

ОСОБА_9 у свою чергу зателефонував ОСОБА_4 , який під час телефонної розмови сказав ОСОБА_9 щоб той прибув до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Наступного дня, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_9 прибув до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, що знаходиться за адресою: вул. Канатна, 101-в, м. Одеса, та зустрівся з ОСОБА_4 , який продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_9 про те, що він обізнаний про кількість магазинів власником яких є останній та про порушення, що допускаються під час реалізації товарів у цих магазинах, однак може не вживати заходів, спрямованих на зупинення діяльності цих магазинів та притягнення винних до передбаченої чинним законодавством України відповідальності, у разі передачі йому особисто грошових коштів із розрахунку 2 500 (дві тисячі п`ятсот) гривень щомісячно за один магазин, що розташований у зоні діяльності Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області. У свою чергу ОСОБА_9 , реально сприймаючи незаконну вимогу останнього та розуміючи, що названа сума ОСОБА_4 грошових коштів фактично призведе до не отримання доходу, почав вказувати останньому на необхідність зниження суми названих грошових коштів. На це ОСОБА_4 повідомив, що з вказаних грошових коштів частина передана керівництву Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та тим самим зазначив про неможливість зниження суми названих грошових коштів.

ОСОБА_9 здійснює роздрібну торгівлю товарами господарського призначення на території міста Одеси у п`яти невеликих магазинах, через які реалізуються окуляри, туалетна вода, інші засоби косметичного призначення та іноземні товари, включаючи алкогольні напої елітних марок.

При цьому, усвідомлюючи недоцільність передачі названих ОСОБА_4 грошових коштів, повідомив останньому, що він буде думати та про прийняте рішення повідомить останнього.

ОСОБА_4 , у свою чергу, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця повідомив ОСОБА_9 , що той може думати до кінця лютого 2018 року, та у разі відсутності згоди, ним будуть вжиті заходи щодо зупинення господарської діяльності магазинів ОСОБА_9 , а у разі прийняття позитивного рішення, маючи на увазі передачу йому неправомірної вигоди, заходи вживатися не будуть.

Наступного дня, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 з метою тиску на ОСОБА_9 за для скорішого прийняття рішення з приводу передачі названої суми грошових коштів останньому і демонстрування його фактичної обізнаності у адресах розташування магазинів ОСОБА_9 та можливості зупинити діяльність цих магазинів, шляхом притягнення до відповідальності власника та реалізаторів, бажаючи доведення свого злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди до кінця, прибув до магазину ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та встановивши фактичне здійснення реалізації алкогольних напоїв елітних марок, без марок акцизного податку, не вжив заходів реагування, з метою подальшого зупинення їх реалізації та притягнення винних до відповідальності, а лише зазначив реалізатору про необхідність прибуття власника до ОСОБА_4 .

Наступного дня, більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_9 прибув до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, що знаходиться за адресою: вул. Канатна, 101в, м. Одеса та зустрівся з ОСОБА_4 , який озвучив вимогу щодо необхідності сплачувати 1 500 гривень кожного місяця за безперешкодну роботу магазину, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_4 з метою доведення до кінця свого злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди запитав ОСОБА_9 чи необхідно відвідувати інші магазини останнього, тим самим демонструючи ОСОБА_9 свій намір зупинити діяльність зазначених комерційних об?єктів у разі відмови у передачі неправомірної вигоди.

Сприймаючи погрози ОСОБА_4 як реальні, ОСОБА_9 відповів, що до кінця лютого 2018 року прийме остаточне рішення, маючи на увазі передачу зазначеному працівнику правоохоронного органу неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення господарської діяльності.

Розуміючи незаконність діяльності начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , з метою викриття останнього у його злочинній діяльності, 09.02.2018 ОСОБА_9 звернувся до прокуратури Одеської області із заявою про вчинення відносно нього корупційного правопорушення.

Так, під час документування злочинної діяльності ОСОБА_4 встановлено, що на початку березня 2018 року, більш точні дати та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, перебуваючи біля Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за адресою вул. Канатна, 101-в, в м. Одесі ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_4 . Вказана зустріч була призначена за попередньою домовленістю у телефонному режимі.

Під час зустрічі ОСОБА_10 передав в якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 2500 (дві тисяч п`ятсот) гривень за безперешкодну господарську діяльність на протязі лютого 2018 року магазину, що знаходиться по вул. Каманіна в м. Одесі та 1500 (одну тисячу п`ятсот) гривень за безперешкодну господарську діяльність магазину, що знаходиться на Фонтанській дорозі в м. Одесі.

Також ОСОБА_9 наприкінці лютого 2018 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, втрачено право-установчі документи ТОВ «Аверс бізнес груп», де він був засновником та директором. З метою офіційного засвідчення зазначеного факту та подання відповідних документів до фіскальної служби, ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_4 з проханням виконати передбачені законом дії щодо засвідчення факту втрати документів та надати відповідну довідку. ОСОБА_4 , продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на отримання неправомірної вигоди від громадян-підприємців повідомив, що зафіксує цей факт. Після того як ОСОБА_9 в одиному з кабінетів, що знаходився у Шевченківському ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та написав заяву про втрату зазначених вище документів йому, що вказана послуга та термінова видача довідки, яка надасть можливість відновити втрачені документи, буде коштувати 1 000 (одну тисячу) доларів США.

Крім того, у процесі спілкування ОСОБА_4 повідомив, що вказані документи будуть підписуватись керівництвом, тим самим обґрунтовуючи названу ним суму грошових коштів. Також ОСОБА_4 зазначив, що йому необхідно було б опрацювати, а саме провести розслідування, а вже після вирішити питання щодо видачі довідки про втрату цих документів. Однак, у разі передачі йому неправомірної вигоди, останній надасть ОСОБА_9 цю довідку без проведення додаткових дій.

Розуміючи, що не виконання вищезазначеної вимоги може перешкодити реалізації його законних прав на отримання відповідних документів від уповноваженого органу, ОСОБА_9 погодився на вимогу ОСОБА_4 та повідомив, що надасть названу суму неправомірної вигоди пізніше.

Крім того, ОСОБА_4 у процесі розмови повідомив, що йому відомо про здійснення господарської дальності трьох кава-машин, що належать ОСОБА_9 , які реалізують гарячі напої на території обслуговування Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та так, як у співробітників Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області часто виникають питання щодо їх діяльності, повідомив останньому, що за безперешкодне здійснення господарської діяльності однієї кава-машину ОСОБА_9 повинен сплачувати в якості неправомірної вигоди щомісячно по 500 гривень. Так, як ОСОБА_9 зрозумів, що не зможе вести нормальний бізнес пов`язаний з його кава-машинами без передачі ОСОБА_4 та його керівництву неправомірної вигоди, він погодився на пропозицію ОСОБА_4 .

Наступного дня, більш точні дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив щоб той до нього під`їхав. ОСОБА_9 на його пропозицію прибув до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та у ході спілкування з останнім, передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, а він у свою чергу, з метою підтвердження своїх дій за результатами отриманої неправомірної вигоди передав ОСОБА_9 лист начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області щодо реєстрації заяви ОСОБА_9 в журналі єдиного обліку № 3980 від 05.03.2018.

Крім того, за передньою домовленістю з ОСОБА_4 , 20.03.2018 ОСОБА_9 приблизно о 10 год. 00 хв. зустрівся з ним біля Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та у ході зустрічі повідомив останнього, що у знайомої ОСОБА_9 - ОСОБА_11 аналогічно втрачено право-установчі документи ТОВ «Крок-М», де вона є директором та запитав ОСОБА_4 чи можливо аналогічно видати їй довідку про втрату документів. ОСОБА_9 вважаючи, що так, як ОСОБА_4 раніше отримав неправомірну вигоду у сумі 1000 (одна тисяча) доларів США, то питання щодо видачі відповідних документів ТОВ «Крок-М» вирішить безоплатно. Однак, ОСОБА_4 у свою чергу взяв у ОСОБА_9 заяву та повідомив, що до вечора все зробить, при цьому повідомив, що не може здійснити реєстрацію без керівника, якого зі слів ОСОБА_4 не було на час їх спілкування на місці.

Після того, як ОСОБА_9 з ОСОБА_4 розійшлись він за допомогою мобільного додатку «Вайбер» зателефонував ОСОБА_9 та переслідуючи мотив повідомив, що послуга з приводу видачі довідки про втрату документів ТОВ «Крок-М» буде коштувати 1 000 (одну тисячу) доларів США. На незаконну пропозицію ОСОБА_4 . ОСОБА_9 повідомив, що подумає.

У подальшому, увечері, 20.03.2018, приблизно о 17 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_9 подзвонив ОСОБА_4 та повідомив, що б той під`їхав до нього о 18 год. 40 хв. повідомивши, що у нього все готово.

ОСОБА_9 враховуючи, що його з приводу видачі довідки Шевченківським ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про втрату документів ТОВ «Крок-М», просив його знайомий по імені ОСОБА_12 , більш точні анкетні данні встановити не надалось можливим, вирішив передати ОСОБА_4 власні грошові кошти у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, за вчинення вищевказаних дій.

ОСОБА_9 прибувши 20.03.2018 о 17 год. 30 хв. до приміщення Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, що знаходиться за адресою вул. Канатна, 101-в в м. Одесі та перебуваючи неподалік зазначеного відділу поліції зустрівся з ОСОБА_4 у ході зустрічі останній передав довідки щодо втрати документів, висновки по матеріалам перевірки ЖЄО, запити та відповіді з податкової служби. Проте, що

ОСОБА_9 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США за видачу довідки щодо витрати документів ТОВ «Крок-М» ОСОБА_9 своєму знайомому по імені ОСОБА_12 не повідомляв, оскільки останній раніше неодноразово виручав ОСОБА_9 та він мав намір допомогти йому безоплатно.

Під час вказаної зустрічі з ОСОБА_4 ОСОБА_9 передав останньому 1 000 (одну тисячу) доларів США за видачу довідки про втрату право-установчих документів ТОВ «Крок-М».

Крім того, ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди за 3 кава-машини, та за безперешкодну господарську діяльність на протязі березня 2018 року 2-ох магазинів що знаходяться по вул. Каманіна в м. Одесі та по вул. Фонтанська дорога м. Одесі, призначив ОСОБА_9 зустріч 23-24 березня 2018 року. Проте по незалежним від волі ОСОБА_4 причинах останній не зміг довести до кінця свій злочинний умисел, спрямований на отримання від суб`єктів господарювання неправомірної вигоди за не втручання в їх дальність та не створення штучних перешкод у такого роду діяльності, у зв`язку з тим, що був викритий співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженецьм. Біляївка, Одеської області, громадянин України, перебуваючи на посаді начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за ознаками: одержання службовою особою для себе, неправомірної вигоди, за вчинення або не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене повторно.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та долученими до клопотання доказами:

- протоколом за результатами НСРД (аудіо контроль за місцем перебування) від 28.02.2018, який розсекречений;

- протоколами за результатами НСРД (відеоконтроль особи) від 15.03.2018, які розсекречені;

- протоколами за результатами НСРД (відеоконтроль особи) від 15.03.2018, які розсекречені;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 21.03.2018, та інше.

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України складено 24.05.2018 та в той же день оголошено останньому та надано йому та його захиснику письмове повідомлення про підозру.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив умисний тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років.

У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може здійснювати вплив на свідків у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього просив застосувати заставу як альтернативний запобіжний захід, у розмірі, який перевищує максимальну меж для санкції інкримінованому ОСОБА_4 , статті, а саме більше 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, мотивуючи тим, що державі завдано збитків на дуже велику сумму, а тому просив застосувати заставу у розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, оскільки ризики, наведені прокурором не доведені, пред`явлена ОСОБА_4 підозра є необґрунтованою, ОСОБА_4 добровільно з`явився до суду для розгляду клопотання слідчого, раніше не судимий, має двох неповнолітніх дітей на утриманні.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, адвокатів та підозрюваного, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у матеріалах клопотання, а саме: протоколом за результатами НСРД (аудіо контроль за місцем перебування) від 28.02.2018, який розсекречений, протоколами за результатами НСРД (відеоконтроль особи) від 15.03.2018, які розсекречені, протоколами за результатами НСРД (відеоконтроль особи) від 15.03.2018, які розсекречені, протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 21.03.2018.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, проте ОСОБА_4 раніше не судимий, до слідчого судді самостійно з`явися для розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому відсутні ризик, що підозрюваний буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, або вчинить новий злочин, проте є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 може впливати та здійснювати тиск на заявника, свідків у цьому ж кримінальному провадженні, може сховати, спотворити або знищити докази у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179,181, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 відлмовити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , на 60 діб.

Покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою у розумні строки;

2) не відлучатися з фактичного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з заявником, свідками без дозволу слідчого.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 діб і обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 04.06.2018 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту припиняє свою дію 03.08.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.06.2018