Дата документу 20.04.2018 Справа № 554/1313/18
Провадження № 1кс/554/3476/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м.Полтави клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, по кримінальному провадженню № 0000305 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.2 та 3 ст. 189 КК України, -
в с т а н о в и в :
Заявник ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави від 16 березня 2018 року у справі № 554/1313/18 (провадження 1кс/554/2114/2018), а саме: Ключів в кількості 3 шт., з брелком з логотипом «Україна»; Чорних перчаток зі шкірозамінника ; Павербанку синього кольору марки «ASUS»; Зарядного пристрію до мобільного телефону марки «XIAOMI»; Ключів від автомобіля марки «BMW» в кількості 3 шт. та сигналізацією ; Мобільного телефону марки «Iphon 7+» у чохлові чорного кольору; Мобільного телефону марки «HUAWEI з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 , Реєстраційного талону на автомобіль марки «BMW»,номер НОМЕР_1 , республіка Литва; Електронних вагів «Спартак» (CR 2032 BATTERRY); Флеш-носія інформації «Apacer»; Флеш-носія інформації «Kingston» об`ємом 16 GB; стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «Київстар» у кількості 8 шт., Грошових коштів у сумі 8 087 грн., грошових купюр 2 доларів США, Банківської картки «Приватбанк», номер НОМЕР_2 , а також про скасування арешту майна, накладеного слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави від 19 березня 2018 року у справі № 554/1313/18 (провадження 1кс/554/2107/2018), а саме: ножа з надписом на лезі «Росоружие Златоуст ЭИ - 107»; флеш накопичувача марки: «Toshiba 4 GB», рожевого кольору; флеш накопичувача марки: «APACER», чорного кольору; транспортного засобу марки «ВМW Х5» з реєстрацією в Литовській республіці, д.н.з. НОМЕР_3 .
В обґрунтування скарги зазначив, що до кримінального провадження № 0000305 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.2 та 3 ст. 189 КК України, він ніякого відношення не має і не мав, 12.04.2018 року був допитаний слідчим в якості свідка, ніякої участі в кримінальному провадженні не приймав, потерпілого ОСОБА_6 не знає, ніколи з ним не зустрічався. З цих підстав, вважає, що арешт на належне йому майно необхідно скасувати, а речі повернути.
У судовому засіданні заявник та його захисник клопотання підтримали.
Слідчий у судовому засіданні не заперечував проти часткового задоволення клопотання, а саме в частині скасування арешту майна, яке не має відношення до справи. Щодо мобільного телефону «HUAWEI» з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_4 , ключів в кількості 2 шт., з двома брелками з логотипом «Україна», пристрою для прослуховування, стартових пакетів «Київстар», двох предметів схожих на патрони калібру 9 мм заперечував, оскільки вони були вилучені під час огляду квартири, в якій був присутній підозрюваний ОСОБА_7 , тому майно можне належати йому, так як належність ОСОБА_3 на це майно не підтверджується, по прослуховуючому пристрою зараз призначена експертиза.
Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16 березня 2018 року задоволено частково клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 15.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.2 та 3 ст. 189 КК України, та накладено арешт на:
1. ключі в кількості 3 шт., з брелком з логотипом «Україна»;
2. Чорні перчатки зішкірозамінника ;
3.Павербанксиньогокольору марки «ASUS»;
4.Зарядний пристрій до мобільного телефону марки «XIAOMI»;
5.Ключі від автомобіля марки «BMW» в кількості 3 шт., та сигналізацією ;
6.Ключі в кількості 2 шт., з двом абрелками з логотипом «Україна» ;
7.Мобільний телефон марки «HUAWEI» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;
8.Мобільний телефон марки «Iphon 7+» у чохлові чорного кольору;
9.Мобільний телефон марки «HUAWEI , ІMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
10.Пристрій для прослуховування чорного кольору, на якому мається логотип «Iphon» зі з`ємною кришкою, де мається слот для сім-картки;
11.Реєстраційний талон на автомобіль марки «BMW»,номер НОМЕР_1 , республіка Литва;
12.Електронні ваги «Спартак» (CR 2032 BATTERRY);
13.Флеш-носій інформації «Apacer»;
14.Флеш-носій інформації «Kingston» об`ємом 16 GB;
15.Стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_8 ;
16.Стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;
17.Стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_10 ;
18.Стартовий пакет «МТС» з номером НОМЕР_11 ;
19.Стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;
20.Сім-картку «Київстар» № НОМЕР_13 ;
21.Сім-картку «Київстар» № НОМЕР_14 ;
22.Сім-картку «Київстар» № НОМЕР_15 ;
23.Два предмети, ззовнісхожі на патрони калібру 9 мм.,;
24.Грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 грн., в кількості 37 шт., (номери КМ 0788238, ЕЧ 4195363, КН 0333000, ВЕ 2370409, КП 4371732, ЗА 6248120, ВЮ 9046783, КЗ 3877148, КТ 8878270, КП 0296916, МГ 4638264, СВ 0764636, ЗХ 3770814, МД 5692284, КЕ 5467714, МЄ 3659008, КЕ 0952579, КЛ 4674787, ЗД 7576091, МК 2490561, КУ 4493458, АА 6411243, ЕШ 0437479, ЕА 4461031,КМ 4310177, МА 0446944, ВБ 2684328, ТА 7742131, КВ 3881668, ВЙ 8393511, ГВ 9735755, ЗИ 6907628, ЗЗ 3726393, СВ 2803384, ЗА 8805010, ГЗ 5464504, ЕЯ 7115830);
25.Грошові кошти, а саме купюри номіналом 200 грн., в кількості 20 шт., (номери ЕГ 3282272, УН 7460795, ПГ 8359419, ПБ 6344705, ПГ 5797135, ЧБ 3754300, ЄА 0123970, КЄ 0003272, ВИ 7210179, ЕВ 5738385, ЕВ 0897597, ЕШ 9285219, МБ 7175513, ЗЄ 2099299, УН 8142944, КЖ 4242084, ЗЗ 8683004, ВЗ 6486226, СЄ 9095944, ЗЗ 9054944);
26.Грошові кошти, а саме купюри номіналом 50 грн., в кількості 7 шт., (номери СС 2191459, ИГ 2759507, ФЄ 0104103, ФЄ 7449421, УН 6008927, КФ 7615063, СЕ 6075201);
27.Грошові кошти, а саме купюри номіналом 10 грн., в кількості 3 шт., (номериЦЄ 5326333, СГ 6357944, МЖ 2209580);
28.Грошові кошти, а саме купюри номіналом 5 грн., в кількості 1 шт., (номери СЄ 0019418);
29.Грошові кошти, а саме купюри номіналом 1 грн., в кількості 2 шт., (номери РА 6898630, УЙ 7506100);
30.Грошова купюра номіналом 2 доллари США (серія G 08806645 A);
31.Банківську картку «Приватбанк», номер НОМЕР_2 шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено, зокрема, у накладенні арешту на закордонний паспорт ОСОБА_8 (номер НОМЕР_16 ) та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 № ВІВ 007628.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 19 березня 2018 року (справа № 554/1313/18, провадження № 1-кс/554/2107/2018), накладено арешт ножа з надписом на лезі «Росоружие Златоуст ЭИ - 107» та кобури до нього без маркування; флеш накопичувача марки: «Toshiba 4 GB», рожевого кольору; флеш накопичувача марки: «APACER», чорного кольору; транспортного засобу марки «ВМW Х5» з реєстрацією в Литовській республіці, д.н.з. НОМЕР_3 .
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При розгляді даного клопотання слідчим суддею встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна, яке належить ОСОБА_3 , відпала потреба, що не заперечував сам слідчий, оскільки причетність останнього до вчинення кримінального правопорушення не підтвердилася, тому клопотання підлягає задоволенню в частині скасування арешту ножа з надписом на лезі «Росоружие Златоуст ЭИ - 107» та кобури до нього без маркування; флеш накопичувача марки: «Toshiba 4 GB», рожевого кольору; флеш накопичувача марки: «APACER», чорного кольору; транспортного засобу марки «ВМW Х5» з реєстрацією в Литовській республіці, д.н.з. НОМЕР_3 , ключів в кількості 3 шт., з брелком з логотипом «Україна»; Чорних перчаток зі шкірозамінника ; Павербанку синього кольору марки «ASUS»; Зарядного пристрію до мобільного телефону марки «XIAOMI»; Ключів від автомобіля марки «BMW» в кількості 3 шт., та сигналізацією ; Мобільного телефону марки «Iphon 7+» у чохлові чорного кольору; Мобільного телефону марки «HUAWEI , ІMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Реєстраційного талону на автомобіль марки «BMW»,номер НОМЕР_1 , республіка Литва; Електронних вагів «Спартак» (CR 2032 BATTERRY); Флеш-носія інформації «Apacer»; Флеш-носія інформації «Kingston» об`ємом 16 GB; Грошових коштів, а саме купюр номіналом 100 грн., в кількості 37 шт., (номери КМ 0788238, ЕЧ 4195363, КН 0333000, ВЕ 2370409, КП 4371732, ЗА 6248120, ВЮ 9046783, КЗ 3877148, КТ 8878270, КП 0296916, МГ 4638264, СВ 0764636, ЗХ 3770814, МД 5692284, КЕ 5467714, МЄ 3659008, КЕ 0952579, КЛ 4674787, ЗД 7576091, МК 2490561, КУ 4493458, АА 6411243, ЕШ 0437479, ЕА 4461031,КМ 4310177, МА 0446944, ВБ 2684328, ТА 7742131, КВ 3881668, ВЙ 8393511, ГВ 9735755, ЗИ 6907628, ЗЗ 3726393, СВ 2803384, ЗА 8805010, ГЗ 5464504, ЕЯ 7115830); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 200 грн., в кількості 20 шт., (номери ЕГ 3282272, УН 7460795, ПГ 8359419, ПБ 6344705, ПГ 5797135, ЧБ 3754300, ЄА 0123970, КЄ 0003272, ВИ 7210179, ЕВ 5738385, ЕВ 0897597, ЕШ 9285219, МБ 7175513, ЗЄ 2099299, УН 8142944, КЖ 4242084, ЗЗ 8683004, ВЗ 6486226, СЄ 9095944, ЗЗ 9054944); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 50 грн., в кількості 7 шт., (номери СС 2191459, ИГ 2759507, ФЄ 0104103, ФЄ 7449421, УН 6008927, КФ 7615063, СЕ 6075201); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 10 грн., в кількості 3 шт., (номери ЦЄ 5326333, СГ 6357944, МЖ 2209580); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 5 грн., в кількості 1 шт., (номери СЄ 0019418); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 1 грн., в кількості 2 шт., (номери РА 6898630, УЙ 7506100); Грошової купюри номіналом 2 доллари США (серія G 08806645 A); Банківської картки «Приватбанк», номер НОМЕР_2 .
Разом з тим, залишається потреба в арешті мобільного телефону «HUAWEI» з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_4 , ключів в кількості 2 шт., з двома брелками з логотипом «Україна», пристрою для прослуховування, стартових пакетів «Київстар», двох предметів схожих на патрони калібру 9 мм заперечував, оскільки вони були вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_1 , в якій був присутній підозрюваний ОСОБА_7 , тому майно можне належати йому, а по прослуховуючому пристрою зараз призначена експертиза. В цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
В задоволенні клопотання про скасування арешту закордонного паспорту ОСОБА_8 (номер НОМЕР_16 ) та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_17 також слід відмовити, оскільки слідчим суддею арешт на сказане майно не накладався.

Керуючись ст.ст. 98, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт майна, яке було вилучене 14.03.2018 року за адресою АДРЕСА_2 на автомобільній стоянці, під час проведення обшуку автомобіля БМВ Х-5, з реєстрацією в Литовській республіці д.н.з. НОМЕР_3 , яким постійно користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 19 березня 2018 року (справа № 554/1313/18, провадження № 1-кс/554/2107/2018), а саме:
з ножа з надписом на лезі «Росоружие Златоуст ЭИ - 107» та кобури до нього без маркування; флеш накопичувача марки: «Toshiba 4 GB», рожевого кольору; флеш накопичувача марки: «APACER», чорного кольору; транспортного засобу марки «ВМW Х5» з реєстрацією в Литовській республіці, д.н.з. НОМЕР_3 ,
а також арешт майна, яке було вилучене під час огляду 14.03.2018 року в квартирі АДРЕСА_1 , накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16 березня 2018 року (справа № 554/1313/18, провадження № 1-кс/554/2114/2018), а саме: Ключів в кількості 3 шт., з брелком з логотипом «Україна»; Чорних перчаток зі шкірозамінника ; Павербанку синього кольору марки «ASUS»; Зарядного пристрію до мобільного телефону марки «XIAOMI»; Ключів від автомобіля марки «BMW» в кількості 3 шт., та сигналізацією ; Мобільного телефону марки «Iphon 7+» у чохлові чорного кольору; Мобільного телефону марки «HUAWEI , ІMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; Реєстраційного талону на автомобіль марки «BMW»,номер НОМЕР_1 , республіка Литва; Електронних вагів «Спартак» (CR 2032 BATTERRY); Флеш-носія інформації «Apacer»; Флеш-носія інформації «Kingston» об`ємом 16 GB; Грошових коштів, а саме купюр номіналом 100 грн., в кількості 37 шт., (номери КМ 0788238, ЕЧ 4195363, КН 0333000, ВЕ 2370409, КП 4371732, ЗА 6248120, ВЮ 9046783, КЗ 3877148, КТ 8878270, КП 0296916, МГ 4638264, СВ 0764636, ЗХ 3770814, МД 5692284, КЕ 5467714, МЄ 3659008, КЕ 0952579, КЛ 4674787, ЗД 7576091, МК 2490561, КУ 4493458, АА 6411243, ЕШ 0437479, ЕА 4461031,КМ 4310177, МА 0446944, ВБ 2684328, ТА 7742131, КВ 3881668, ВЙ 8393511, ГВ 9735755, ЗИ 6907628, ЗЗ 3726393, СВ 2803384, ЗА 8805010, ГЗ 5464504, ЕЯ 7115830); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 200 грн., в кількості 20 шт., (номери ЕГ 3282272, УН 7460795, ПГ 8359419, ПБ 6344705, ПГ 5797135, ЧБ 3754300, ЄА 0123970, КЄ 0003272, ВИ 7210179, ЕВ 5738385, ЕВ 0897597, ЕШ 9285219, МБ 7175513, ЗЄ 2099299, УН 8142944, КЖ 4242084, ЗЗ 8683004, ВЗ 6486226, СЄ 9095944, ЗЗ 9054944); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 50 грн., в кількості 7 шт., (номери СС 2191459, ИГ 2759507, ФЄ 0104103, ФЄ 7449421, УН 6008927, КФ 7615063, СЕ 6075201); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 10 грн., в кількості 3 шт., (номери ЦЄ 5326333, СГ 6357944, МЖ 2209580); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 5 грн., в кількості 1 шт., (номери СЄ 0019418); Грошових коштів, а саме купюр номіналом 1 грн., в кількості 2 шт., (номери РА 6898630, УЙ 7506100); Грошової купюри номіналом 2 доллари США (серія G 08806645 A); Банківської картки «Приватбанк», номер НОМЕР_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1