Справа № 588/1971/13-к
№ провадження 1-кс/588/270/13
У Х В А Л А

12.11.2013 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області

ОСОБА_1, з участю секретаря судового засідання Долі Н.В. , з участю слідчого Кіяшко А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

08.11.2013 р. слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк», які становлять банківську таємницю (на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000728 від 05.11.2013 року), посилаючись на те що, 05.11.2013 року до чергової частини Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.10.2013 року відносно нього ОСОБА_5, мешканець м.Сєвєродонецьк Луганської області, вчинив шахрайській дії, якому заявник перерахував 250 грн., а придбаний товар не отримав. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 31.10.2013 р. він перерахував грошові кошти у розмірі 250 грн. на номер рахунку, що розпочинається цифрами 4405**** та закінчується цифрами ****9657 в банку «Приватбанк», який зареєстрований на імя ОСОБА_5. Про те, який саме номер банківського рахунку, потерпілому назвала невідома особа у ході телефонної розмови, а потерпілий не встиг його запамятати чи записати. Будь-яка інша інформація про невідому особу відсутня. На даний час виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банк, про власника банківського рахунку. Тому слідчий звернувся до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника вказаного банківського рахунку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі та просив суд надати йому доступ до інформації, що становить банківську таємницю, яка може знаходитись в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме, анкетні дані(прізвище, імя, по-батькові, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фото зображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (при можливості); а також інформацію про рух коштів по банківському рахунку, що розпочинається цифрами 4405**** та закінчується цифрами ****9657 в банку «Приватбанк», який зареєстрований на імя ОСОБА_5 з 31.10.2013 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматівё терміналів).

В судове засідання представник ПАТ КБ "ПриватБанк" не зявився, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив, та його неявка не перешкоджає слідчому судді вирішити клопотання слідчого.

Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо звернення ОСОБА_4 05.11.2013 року до Тростянецького РУ УМВС України в Сумській області з заявою про те, що 31.10.2013 року відносно нього були вчинені шахрайські дії мешканцем м.Сєвєродонецьк, Луганської області, ОСОБА_6, якому заявник перерахував 250 грн., а придбаний товар не отримав; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4; копію квитанції.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання слідчому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки є підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132, 159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та з можливістю вилучення документів, які можуть знаходитись в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: анкетні дані(прізвище, імя, по-батькові, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фото зображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (при можливості); а також інформацію про рух коштів по банківському рахунку, що розпочинається цифрами 4405**** та закінчується цифрами ****9657 в банку «Приватбанк», який зареєстрований на імя ОСОБА_5 з 31.10.2013 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматівё терміналів).

Розяснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 грудня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Линник