Єдиний унікальний номер 725/4771/17
Номер провадження 1-кп/725/265/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2018 Першотравневий районний суд м.Чернівців в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисника: ОСОБА_5
законного представника: ОСОБА_6
представників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000492 від 12.07.2017 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Севастополь, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, студента Факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім.Ю.Федьковича, раніше не судимого ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 361-2, ч.2 ст. 361-2 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
Обвинувачений ОСОБА_9 протягом 2017 року вчинив умисні кримінальні правопорушення при наступних обставинах:
Так, на початку травня 2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, завантажив на носій інформації, а саме на накопичувач на жорстких магнітних дисках власного портативного персонального комп`ютера (ноутбука) марки «Samsung», модель «NP-R523L» 419 комплектів копій офіційних особистих документів громадян України, серед яких були важливі особисті документи, в яких міститься інформація про фізичну особу, яка відповідно до ст.ст. 11, 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 є інформацією з обмеженим доступом, а саме конфіденційною інформацією, доступ до якої можливий лише за згодою її власника, яку незаконно, без згоди власників інформації та без інших, передбачених чинним законодавством України правових підстав, всупереч вимогам ч. 2 ст. 32 Конституції України та ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 почав зберігати на носії інформації.

Після цього, неповнолітній ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи копію паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_10 , всесвітню мережу Інтернет та електронні сервіси кредитування (онлайн кредити) вирішив заволодіти чужим майном коштами ТОВ «Лайм-Фінанс» шляхом оформлення онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_10 , без відома та згоди останнього, не маючи при цьому наміру повертати отримані кредитні кошти кредитору ТОВ «Лайм-Фінанс».

Зокрема, 06.05.2017 року ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, використовуючи комп`ютерну мережу Інтернет та невстановлений досудовим розслідуванням електронно-обчислювальний пристрій за допомогою електронного сервісу www.vashagotivochka.ua, який міститься на сайті ТОВ «Лайм-Фінанс» (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19/63), надіслав онлайн-заявку з наміром укласти кредитний договір з вказаним товариством строком на 16 днів для отримання кредиту в розмірі 4000 гривень.

При цьому ОСОБА_9 оформив електронну заявку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши в заявці його персональні дані: прізвище, ім`я по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податків. Однак як контактний номер у зазначеній заявці обвинувачений зазначив свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , невстановлений досудовим розслідування номер банківської картки, на який потрібно перерахувати кредитні кошти, виконавши таким чином всі необхідні дії для отримання кредиту, ввівши в оману представників ТОВ «Лайм-Фінанс».

Проте, під час опрацювання вказаної онлайн-заявки співробітниками ТОВ «Лайм-Фінанс» було з`ясовано у ОСОБА_10 , що він заявку не подавав та не мав наміру отримати кредит у сумі 4000 гривень. У зв`язку з зазначеним ТОВ «Лайм-Фінанс» відхилило заявку на отримання кредиту, в результаті чого ОСОБА_9 , не довів свій злочинний умисел до кінця, тобто не заволодів коштами ТОВ «Лайм-Фінанс» з причин, які не залежали від його волі.

Крім цього, 13.05.2017 року ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, використовуючи комп`ютерну мережу Інтернет та невстановлений досудовим розслідуванням електронно-обчислювальний пристрій за допомогою електронного сервісу www.moneyboom.com.ua, який міститься на сайті ТОВ «Інфінанс » (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 41 ), надіслав онлайн-заявку з наміром укласти кредитний договір з вказаним товариством строком на 12 днів для отримання кредиту в розмірі 2000 гривень, оформивши при цьому заявку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У заявці було зазначено персональні дані ОСОБА_10 : прізвище, ім`я по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податків, вказавши при цьому як контактний номер поручителя ОСОБА_10 номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , емітованої ПАТ КБ «Приватбанк», на яку потрібно було перерахувати кредитні кошти, виконавши таким чином всі необхідні дії для отримання вказаного кредиту та ввівши таким чином в оману представників ТОВ «Інфінанс», не маючи наміру повертати отримані кредитні кошти.

Однак, під час опрацювання вказаної онлайн-заявки співробітниками ТОВ «Інфінанс » було з`ясовано у ОСОБА_10 , що він заявку не подавав та не мав наміру отримати кредит в сумі 2000 гривень, у зв`язку з чим заявку на отримання кредиту було відхилено. Таким чином, ОСОБА_9 не довів свій злочинний умисел до кінця, тобто не заволодів коштами ТОВ «Інфінанс » з причин, які не залежали від його волі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, неповнолітній ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, вирішив отримати матеріальну винагороду, збувши незаконно отриману конфіденційну інформацію на платній основі.

Для цього, на початку червня 2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, розмістив на сайтах «Zhk.su» та «zHaker» оголошення про продаж зазначених вище копій документів за ціною 50 гривень України за 10 комплектів, при цьому як контактні дані вказав свою сторінку у соціальній мережі «В контакте» та поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, 13 червня 2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, з метою отримання прибутку у майбутньому, як подарунок, всупереч вимогам ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, зі свого облікового запису у соціальній мережі «Вконтакте» на ім`я « ОСОБА_11 » збув ОСОБА_12 шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «Вконтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » конфіденційну інформацію, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів, виданих на ім`я громадян України:

1) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, диплому молодшого спеціаліста про отримання середньої спеціальної освіти, пенсійного посвідчення), які знаходилися у файлі « ОСОБА_14 »;

2) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, тимчасового посвідчення про приписку до призовної дільниці), які знаходились у файлі « ОСОБА_15 »;

3) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера , диплому кваліфікованого робітника з відзнакою про отримання середньої технічної освіти, посвідчення про приписку до призовної дільниці), які знаходились у файлі « ОСОБА_17 ».

Крім цього, 18 червня 2017 року, неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, всупереч вимогам ч. 2 ст.32 Конституції України, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, отримавши попередньо грошові кошти у розмірі 50 гривень, які ОСОБА_12 перераховував йому на номер рахунку сервісу «WebMoney» НОМЕР_3 із термінала, що знаходиться у маркеті «Нива», за адресою: м.Чернівці, по вул. Руська 219 Б, зі свого облікового запису у соціальній мережі «Вконтакте» на ім`я « ОСОБА_11 » передав на його обліковий запис у соціальній мережі «Вконтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » архів під назвою «Desktop.rar» та пароль до нього « НОМЕР_4 », у якому містилася конфіденційна інформація, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів, видані на ім`я громадян України:

1)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, військовий квиток), які знаходились у файлі « ОСОБА_19 »;

2)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного код, тимчасове посвідчення про приписку до призовної дільниці), які знаходились у файлі « ОСОБА_21 »;

3)ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчення приписку до призовної дільниці), які містилися у файлі « ОСОБА_23 »;

4)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ); які містилися у файлі « ОСОБА_25 »;

5)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), яка знаходилась у файлі «Беннер Юлия Вадимовна»;

6)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), які знаходилися у файлі « ОСОБА_28 »;

7)ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, диплом, трудова книжка), які знаходилися у файлі « ОСОБА_30 »;

8)ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), які знаходилися у файлі « ОСОБА_32 »;

9)ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера);які містилися у файлі « ОСОБА_34 »;

10)ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), які містилися у файлі « ОСОБА_36 »;

11)ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчення про приписку до призовної дільниці), які знаходилися у файлі « ОСОБА_38 ».

Після цього, 22 червня 2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, всупереч вимогам ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, попередньо отримавши грошові кошти в сумі 50 гривень, які ОСОБА_12 перерахував йому на номер рахунку карти ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 із термінала ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м.Чернівці, вул. Кармелюка, 53А, після чого ОСОБА_9 зі свого облікового запису у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_11 » збув ОСОБА_12 шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » архів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із паролем «maximus»,у якому знаходилась конфіденційна інформація, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів, виданих на ім`я громадян України:

1) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (паспорт, довідка ідентифікаційного номера), які знаходились у файлі « ОСОБА_40 »;

2) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорта), які знаходилися у файлі « ОСОБА_42 »;

3) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( паспорт), які знаходилися у файлі « ОСОБА_44 »;

4) ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (паспорт), які знаходилися у файлі « ОСОБА_46 »;

5) ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (паспорт), які знаходилися у файлі « ОСОБА_48 »;

6) ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (паспорт), які знаходилися у файлі « ОСОБА_50 »;

7) ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (паспорт), які знаходилися у файлі « ОСОБА_52 »;

8) ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, військовий квиток, посвідчення приписку до призовної дільниці), які знаходились у файлі « ОСОБА_54 »;

9) ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт), які знаходилися у файлі « ОСОБА_56 »;

10) ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (паспорт), які знаходились у файлі « ОСОБА_58 ».

Також, 02 липня 2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, всупереч вимогам ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, попередньо отримавши грошові кошти в сумі 50 гривень, які ОСОБА_12 перерахував на номер картки № НОМЕР_5 із термінала, що знаходиться у маркеті «Нива» за адресою м.Чернівці, вул. Руська 219 Б, зі свого облікового запису у соціальній мережі «Вконтакте» на ім`я « ОСОБА_11 » збув ОСОБА_12 шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «Вконтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » архів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_26 » із паролем «Sevastopol».

У вказаному архіві знаходилась конфіденційна інформація, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів, видані на ім`я громадян України:

1) ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, тимчасове посвідчення (в обмін на військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_60 »;

2) ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера , посвідчення приписку до призовної дільниці, довідка студента ), які знаходилися у файлі « ОСОБА_62 »;

3) ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (паспорт, ідентифікаційний код), які знаходилися у файлі « ОСОБА_64 »;

4) ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), які знаходились у файлі « ОСОБА_66 » ;

5) ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, тимчасове посвідчення (замість військового квитка), які знаходилися у файлі « ОСОБА_68 »

6) ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (паспорт, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного), які знаходилися у файлі « ОСОБА_70 »;

7) ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ), які знаходилися у файлі « ОСОБА_72 »;

8) ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, військовий квиток), які знаходились у файлі « ОСОБА_74 »;

9) ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (паспорт), які знаходилися у файлі « ОСОБА_76 »;

10) ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера , військовий квиток);які знаходилися у файлі « ОСОБА_78 »;

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11 липня 2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, всупереч вимогам ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, попередньо отримавши грошові кошти в сумі 100 гривень, які ОСОБА_12 перерахував на номер картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 із термінала, що знаходиться в ТЦ «Майдан» за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,71 зі свого облікового запису у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_11 » збув ОСОБА_12 шляхом передачі архіву, який знаходився на веб-ресурсі fex.net, під назвою «MyDocs(21).rar» із паролем «maestro, у якому знаходилась конфіденційна інформація, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів, виданих на ім`я громадян України:

1) ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (паспорт), який знаходився й файлі « ОСОБА_80 »;

2) ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера) який знаходився у файлі «Гостев Евгений Евгеньевич»;

3) ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (паспорт, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчення водія), який знаходився у файлі « ОСОБА_83 »;

4) ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), яка знаходилась у файлі « ОСОБА_85 »;

5) ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), які знаходились у файлі « ОСОБА_87 »;

6) ОСОБА_88 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_89 »;

7) ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ( паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, військового квитка);

8) ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера );які знаходилися у файлі « ОСОБА_92 »;

9) ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, диплом), які знаходились у файлі « ОСОБА_94 »;

10) ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (паспорт), які знаходились у файлі « ОСОБА_96 »;

11) ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (паспорт, картки платника податків, диплому спеціаліста про вищу освіту), які знаходилися у файлі « ОСОБА_98 »;

12) ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ), які знаходилися у файлі « ОСОБА_100 »;

13) ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (паспорт, картки фізичної особи платника податків, дипломів про вищу освіту бакалавра та магістра), які знаходилися у файлі « ОСОБА_102 »;

14) ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (паспорт, картки фізичної особи платника податків ), які знаходилися у файлі « ОСОБА_104 »;

15) ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера , військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_106 »;

16) ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (паспорт, військовий квиток, диплом про середня-спеціальну освіту, виписка з семестрових екзаменаційних відомостей), які знаходилися у файлі « ОСОБА_108 »;

17) ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (паспорт, картка фізичної особи платника податків, тимчасове посвідчення), які знаходилися у файлі « ОСОБА_110 »;

18) ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, диплому про середню-спеціальну освіту, посвідчення про проходження атестаційної комісії), які знаходилися у файлі « ОСОБА_112 »;

19) ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, приписне свідоцтво), які знаходились у файлі « ОСОБА_114 »;

20) ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), які знаходилися у файлі « ОСОБА_116 »;

21) ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера , облікова картка офіцеру запасу, військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_118 ».

Також, 18 липня 2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, всупереч вимогам ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, попередньо отримавши грошові кошти в сумі 100 гривень, які ОСОБА_12 перерахував на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 із термінала, що знаходиться в магазині «Норма» за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 219-Є, збув ОСОБА_12 шляхом пересилання з пошти ІНФОРМАЦІЯ_45 електронну пошту ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_46 архіву «Desktop.rar», в якому містилася конфіденційна інформація, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів, виданих на:

1) ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (міграційна карта), яка містилася у файлі « ОСОБА_120 »;

2) ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (паспорт, свідоцтво про право власності, свідоцтво про спадщину), які знаходилися у файлі « ОСОБА_122 »;

3) ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, приписне свідоцтво), які містилися у файлі « ОСОБА_124 »;

4) ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), які знаходилися у файлі « ОСОБА_126 »;

5) ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (паспорт, картки фізичної особи платника податків ), які знаходились у файлі « ОСОБА_128 »;

6) ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (паспорт, довідки про присвоєння ідентифікаційного номер, військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_130 »;

7) ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера), які знаходилися у файлі « ОСОБА_132 »;

8) ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_134 »;

9) ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, запит РВК), які знаходилися у файлі « ОСОБА_136 »;

10) ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт, картка фізичної особи платника податків, військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_138 » ;

11) ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (паспорт, картка фізичної особи платника податків), які знаходилися у файлі « ОСОБА_140 »;

12) ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ), які знаходилися у файлі « ОСОБА_142 »;

13) ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (паспорт, картка фізичної особи платника податків, військовий квиток), які знаходились у файлі « ОСОБА_144 »;

14) ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера , військовий квиток), які знаходились у файлі « ОСОБА_146 »;

15) ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ), які знаходились у файлі « ОСОБА_148 »;

16) ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера , військовий квиток, учбово послужна картка), які знаходилися у файлі « ОСОБА_150 »;

17) ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт, картка фізичної особи платника податків, військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_152 »

18) ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (паспорт, картка фізичної особи платника податків), які знаходились у файлі « ОСОБА_154 »;

19) ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (паспорт, картка фізичної особи платника податків, військовий квиток), які знаходились у файлі « ОСОБА_156 »;

20) ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (паспорт, картка фізичної особи платника податків, диплома молодшого спеціаліста), які знаходились у файлі « ОСОБА_158 »;

21) ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_160 »;

22) ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (паспорт, військовий квиток), які знаходилися у файлі « ОСОБА_162 ».

Обвинувачений ОСОБА_9 у судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав. Суду показав, що дійсно скачав у мережі Інтернет архів особистих документів громадян. Він хотів зібрати гроші на випускний, тому двічі оформив онлайн-заявки на одержання кредиту, використовуючи документи ОСОБА_10 . При цьому в заявках він вказував свій номер телефону та реквізити своєї картки, однак у видачі кредиту йому було відмовлено.

У мережі Інтернет він створив оголошення, що має комплект офіційних документів громадян і продає їх. Зазначив, що мав намір продати документи одним комплектом, проте ОСОБА_163 його провокував на неодноразові дії. Документи він скачав на сайті інфосток, вони перебували у вільному доступі.

Свідок ОСОБА_12 суду показав, що в минулому році в мережі інтерент знайшов оголошення про продаж документів. Згідно вказаних в оголошенні контактів, він, використовуючи ім`я « ОСОБА_164 », через соціальну мережу «Вконтакте» переписувався із ОСОБА_9 . Під час переписки обвинувачений повідомив йому номер своєї картки, на яку він у подальшому неодноразово перераховував кошти за документи громадян, які ОСОБА_9 продавав. Після перерахування коштів останній надсилав йому на електронну пошту файли з документи громадян. Купівлю документів він здійснював біля п`яти разів, після чого, побачивши, що там багато документів, він звернувся до поліції.

Свідок ОСОБА_10 суду показав, що будь-яких онлайн-заявок на оформлення кредиту в мережі Інтернет він не оформлював та не мав наміру одержати кредит у ТОВ «Лайм-Фінанс» та ТОВ «Інфінанс». Свої офіційні документи він не губив та нікому не передавав. Дозвіл обвинуваченому на розповсюдження інформації про себе не надавав.

Свідок ОСОБА_165 суду показав, що із ОСОБА_9 він не знайомий. Свої особисті офіційні документи він не сканував та нікому не передавав. Йому не відомо як до обвинуваченого потрапила інформація про його особисті документи.

Свідок ОСОБА_166 суду показав, що дозвіл на розповсюдження своїх особистих документів ОСОБА_9 він не надав. Із обвинуваченим він не знайомий. Мастер Оф це база даних фірми, на якій він працював. Також зазначив, що з сорока осіб, які працюють на фірмі, на ім`я двадцяти осіб були оформлені кредити.

Свідок ОСОБА_20 суду показав, що з обвинуваченим особисто не знайомий. Він не надавав ОСОБА_9 дозвіл на розповсюдження копій його особистих документів у мережі Інтернет. Свої особисті документи в мережі Інтернет не розміщував.

Свідок ОСОБА_167 суду показав, що копії своїх особистих документів він нікому не надавав та розміщував їх в мережі Інтернет. Із ОСОБА_9 він не знайомий, йому не відомо звідки у нього копії його особистих документів. Зазначив, що офіційно працював на фірмі ОСОБА_168 і там надавав копії своїх документів.

Свідок ОСОБА_22 суду показав, що з обвинуваченим не знайомий. Копії своїх документів він йому не надавав та не розміщував їх у мережі Інтернет. Приблизно у 2005-2006 роках працював на фірмі ОСОБА_168 .

Допитаний у судовому засіданні експерт суду показав, що достовірної та точної відповіді з приводу доступу до файлообмінника, на якому знаходились копії документів осіб, він надати не може, оскільки з цього питання експертне дослідження ним не проводилось. Проте, ймовірно доступ до файлообмінника можливо отримати лише за допомогою паролю.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим своєї вини, його вина, крім показів свідків, у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується наступними письмовими доказами, дослідженими та проаналізованими судом, а саме:

-Витягом з ЄРДР №0000492 від 12.07.2017 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення, відповідно до якого ОСОБА_12 повідомив, що 13.06.2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, з метою отримання прибутку у майбутньому, як подарунок, всупереч вимогам ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 11, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, зі свого облікового запису у соціальній мережі «Вконтакте» на ім`я « ОСОБА_11 » збув ОСОБА_12 шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «Вконтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » конфіденційну інформацію, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів, виданих на ім`я громадян України (а.с.1 Том 1);

-Витягом з ЄРДР №0000492 від 08.08.2017 року відповідно до якого слідчим під час досудового розслідування самостійно виявлено, що 18.06.2017 року, 22.06.2017 року, 02.07.2017 року, 11.07.2017 року та 18.07.2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, зі свого облікового запису у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_11 » за ціною 50 грн. збув сиротюку шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » конфіденційну інформацію, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів, виданих на ім`я громадян України (а.с.2-5 Том 1);

-Витягом з ЄРДР №0000492 від 26.09.2017 року відповідно до якого слідчим під час досудового розслідування самостійно виявлено, що 06.05.2017 року ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, використовуючи комп`ютерну мережу Інтернет та невстановлений досудовим розслідуванням електронно-обчислювальний пристрій за допомогою електронного сервісу www.vashagotivochka.ua, який міститься на сайті ТОВ «Лайм-Фінанс» (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Артилерійська 19/63) надіслав онлайн-заявку з наміром укласти кредитний договір з вказаним товариством строком на 16 днів для отримання кредиту в розмірі 4000 гривень, оформивши при цьому електронну заявку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши в заявці його персональні дані: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податків, вказавши при цьому як контактний номер свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , невстановлений досудовим розслідуванням номер банківської картки, на який потрібно перерахувати кредитні кошти, виконавши таким чином всі необхідні дії для отримання вказаного кредиту, ввівши в оману представників ТОВ «Лайм-Фінанс». Однак, під час опрацювання вказаної онлайн-заявки співробітниками ТОВ «Лайм-Фінанс» було з`ясовано у ОСОБА_10 , що він вказану заявку не подавав, не мав наміру отримати кредит в сумі 4000 гривень, у зв`язку з чим відхилили заявку на отримання кредиту, в результаті чого ОСОБА_9 , не довів свій злочинний умисел до кінця, тобто не заволодів коштами ТОВ «Лайм-Фінанс» з причин, які не залежали від його волі (а.с. 5-6 Том 1);

-Витягом з ЄРДР №0000492 від 26.09.2017 року відповідно до якого слідчим під час досудового розслідування самостійно виявлено, що 13.05.2017 року ОСОБА_9 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, використовуючи комп`ютерну мережу Інтернет та невстановлений досудовим розслідуванням електронно-обчислювальний пристрій за допомогою електронного сервісу www.moneyboom.com.ua, який міститься на сайті ТОВ «Інфінанс» (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 41) надіслав онлайн-заявку з наміром укласти кредитний договір з вказаним товариством строком на 12 днів для отримання кредиту в розмірі 2000 грн., оформивши при цьому заявку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши в заявці його персональні дані: прізвище, ім`я по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податків, вказавши при цьому як контактний номер поручителя ОСОБА_10 номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та номер своєї банківської карти НОМЕР_2 , емітованої ПАТ КБ «Приватбанк», на яку потрібно було перерахувати кредитні кошти, виконавши таким чином всі необхідні дії для отримання вказаного кредиту, ввівши таким чином в оману представників ТОВ «Інфінанс», не маючи наміру повертати отримані кредитні кошти. Однак, під час опрацювання вказаної онлайн-заявки співробітниками ТОВ «Інфінанс» було з`ясовано у ОСОБА_10 , що він вказану заявку не подавав, не мав наміру отримати кредит, в результаті чого ОСОБА_9 , не довів свій злочинний умисел до кінця, тобто не заволодів коштами ТОВ «Інфінанс» з причин, які не залежали від його волі (а.с.6-7 Том 1);

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_169 , із якого вбачається, що 18.06.2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, зі свого облікового запису у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_170 » за ціною 50 гривень збув ОСОБА_12 шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » конфіденційну інформацію, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів громадян України у кількості 11 шт. (а.с.16 Том 1);

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_169 , із якого вбачається, що 22.06.2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, зі свого облікового запису у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_170 » за ціною 50 гривень збув ОСОБА_12 шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » конфіденційну інформацію, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів громадян України у кількості 10 шт. (а.с.22 Том 1);

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_169 , із якого вбачається, що 02.07.2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, зі свого облікового запису у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_170 » за ціною 50 гривень збув ОСОБА_12 шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » конфіденційну інформацію, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів громадян України у кількості 10 шт. (а.с.28 Том 1);

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_171 , із якого вбачається, що 11.07.2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, зі свого облікового запису у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_170 » за ціною 100 гривень збув ОСОБА_12 шляхом передачі на його обліковий запис у соціальній мережі «ВКонтакте» на ім`я « ОСОБА_13 » конфіденційну інформацію, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії документів громадян України у кількості 21 шт. (а.с.35-36 Том 1);

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_169 , із якого вбачається, що 18.07.2017 року неповнолітній ОСОБА_9 , реалізуючи свій намір, направлений на отримання незаконної матеріальної винагороди, використовуючи всесвітню комп`ютерну мережу Інтернет, з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_45 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_46 збув Сиротюку конфіденційну інформацію, створену та захищену відповідно до чинного законодавства, яка знаходилась на носії інформації, а саме скановані копії у кількості 22 шт. (а.с.45-46 Том 1);

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_169 , із якого вбачається, що 06.05.2017 року ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, використовуючи комп`ютерну мережу Інтернет та невстановлений досудовим розслідуванням електронно-обчислювальний пристрій за допомогою електронного сервісу www.vashagotivochka.ua, який міститься на сайті ТОВ «Лайм-Фінанс» надіслав онлайн заявку з наміром укласти кредитний договір з вказаним товариством строком на 16 днів для отримання кредиту в розмірі 4000 гривень, оформивши при цьому електронну заявку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши в заявці його персональні дані: прізвище, ім`я по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податків, вказавши при цьому як контактний номер свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , невстановлений досудовим розслідування номер банківської картки на який потрібно перерахувати кредитні кошти, виконавши таким чином всі необхідні дії для отримання вказаного кредиту, ввівши в оману представників ТОВ «Лайм-Фінанс» (а.с.57 Том 1);

-Рапортом про виявлення кримінального правопорушення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_169 , із якого вбачається, що 13.05.2017 року, ОСОБА_9 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, використовуючи комп`ютерну мережу Інтернет та невстановлений досудовим розслідуванням електронно-обчислювальний пристрій за допомогою електронного сервісу www.moneyboom.com.ua, який міститься на сайті ТОВ «Інфінанс» (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська 41) надіслав онлайн-заявку з наміром укласти кредитний договір з вказаним товариством строком на 12 днів для отримання кредиту в розмірі 2000 гривень, оформивши при цьому заявку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши в заявці його персональні дані: прізвище, ім`я по батькові, дату народження, серію та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податків, зазначивши при цьому як контактний номер поручителя ОСОБА_10 номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та номер своєї банківської карти НОМЕР_2 , емітованої ПАТ КБ «Приватбанк», на яку потрібно було перерахувати кредитні кошти, виконавши таким чином всі необхідні дії для отримання вказаного кредиту, ввівши таким чином в оману представників ТОВ «Інфінанс», не маючи наміру повертати отримані кредитні кошти (а.с. 64 Том 1);

-Постановою про об`єднання кримінальних проваджень від 27.09.2017 року, із якого вбачається, що кримінальні провадження № 0000492 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, № 0000590 від 26.09.2017 року, № 0000591 від 26.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження досудових кримінальних проваджень та присвоєно реєстровано номер 0000492 (а.с. 69-70 Том 1);

-Заявою ОСОБА_12 про вчинене кримінальне правопорушення від 12.07.2017 року, із якої вбачається, що останній у червні місяці виявив у мережі Інтернет оголошення щодо продажу бази сканованих копій документів, а саме: паспортів громадян України, довідом про РНОКПП, свідоцтво про народження, закордонний паспорт, дипломи, військові квитки. ОСОБА_12 було здійснено переписку в соціальній мережі «Вконтакте» із сторінки на ім`я « ОСОБА_13 ». При спілкуванні з особою, ним було виявлено, що « ОСОБА_11 » має в наявності 420 комплектів сканованих копій документів, які запропонував йому придбати за 500 гривень, після цього він неодноразово купував у нього копії сканованих копій документів. Після перерахунку коштів ОСОБА_9 надавав йому архів в соціальній мережі «Вконтакте» під назвою «Поставка 002.rar» із різними паролями, де і знаходились комплекти сканованих копій документів.

-Квитанцією № (ID)462664 з якої вбачається, що 10.07.2017 року ОСОБА_12 , за допомогою платіжної системи «FLASHPAY», було поповнено рахунок № « НОМЕР_6 » на суму 100 гривень (а.с. 93 Том 1);

-Роздруківкою із «VK Messages: ОСОБА_11 (227251408)», Інтернет-перепискою між « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_11 » із якої вбачається як останні домовлялись з приводу продажу сканованих копій документів громадян України (а.с.94-102 Том №1);

-Довідкою ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ», відповідно до якої технічний оператор повідомив, що реквізити U92 належать WM-ідентифікатору НОМЕР_7 , який зареєстрований 10.09.2016 року. Володілець ідентифікатора повідомив про себе наступну інформацію: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_8 , серія та номер паспорта: НОМЕР_9 , місце проживання: АДРЕСА_1 (а.с. 107-108 Том №1);

-Довідкою ВПК в Чернівецькій області, з якої вбачається, що під час перевірки всесвітньої мережі Інтернет виявлено оголошення на сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_60 , розміщене ОСОБА_172 про продаж бази сканованих документів; ІНФОРМАЦІЯ_61 . Також виявлено сторінку ОСОБА_173 в мережі «Вконтакте» та месенджері «Вайбер» (а.с.109 -110 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, документів про освіту) на ім`я ОСОБА_14 (а.с.111-114 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_15 (а.с.115-118 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, документів про освіту) на ім`я ОСОБА_16 (а.с.115-121 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, документів про освіту) на ім`я ОСОБА_14 (а.с.111-114 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, віськового квитка) на ім`я ОСОБА_18 (а.с.123-131 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_20 (а.с.132-134 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_22 (а.с.135-138 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_24 (а.с.139-141 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_26 (а.с.142-144 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_27 (а.с.145-146 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, документів про освіту, трудову діяльність) на ім`я ОСОБА_29 (а.с.147-152 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_174 (а.с.153-154 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_175 (а.с.156-157 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_176 (а.с. 158-159 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, документів про освіту) на ім`я ОСОБА_177 (а.с.160-162 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_178 (а.с.163-166 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_179 (а.с.167-169 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_180 (а.с.170-172 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_181 (а.с.172-174 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_182 (а.с.175-176 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_183 (а.с.177-178 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_184 (а.с.179-180 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_185 (а.с.181-187 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_186 (а.с.188-189 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_187 (а.с.190-193 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_188 (а.с.194-196 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_189 (а.с.197-201 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_190 (а.с.202-203 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_191 (а.с.204-207 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_192 (а.с.208-209 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, документів про освіту) на ім`я ОСОБА_193 (а.с.210-213 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_194 (а.с.214-215 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_195 (а.с.216-221 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_196 (а.с.222-223 Том №1);

-Копіями особистих документів ( довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_197 (а.с.224-229 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_198 (а.с.230-231 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_199 (а.с.232-235 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, посвідчення водія) на ім`я ОСОБА_200 (а.с.236-240 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_201 (а.с.241-243 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_202 (а.с.244-247 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_203 (а.с.247-248 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_204 (а.с.249-256 Том №1);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_205 (а.с.1-2 Том №2);

-Копіями особистих документів (диплома про освіту, паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_206 (а.с.3-6 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_207 (а.с.7-8 Том №2);

-Копіями особистих документів (диплома про освіту, паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_208 (а.с.9-11 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_209 (а.с.12-14 Том №2);

-Копіями особистих документів (диплома про освіту, паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_210 (а.с.15-19 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_211 (а.с.20-21 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_212 (а.с.22-28 Том №2);

-Копіями особистих документів (диплома, паспорта, військового квитка) на ім`я ОСОБА_213 (а.с.29-39 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_214 (а.с.40-44 Том №2);

-Копіями особистих документів (диплома про освіту, паспорта, довідки про РНОКПП, свідоцтва про одруження ) на ім`я ОСОБА_215 (а.с.45-49 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_166 (а.с.50-54 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_216 (а.с.55-57 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_217 (а.с.58-63 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта) на ім`я ОСОБА_218 (а.с.64 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, свідоцтва) на ім`я ОСОБА_219 (а.с.65 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_220 (а.с.66-68 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_221 (а.с.69 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_222 (а.с.70-71 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_223 (а.с.72-75 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_224 (а.с.76-77 Том №2);

-Копіями особистих документів (військового квитка, паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_225 (а.с.78-81 Том №2);

-Копіями особистих документів (військового квитка, паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_226 (а.с.82-85 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_227 (а.с.86-87 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_228 (а.с.88-89 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_229 (а.с.90-91 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_230 (а.с.92-94 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_231 (а.с.95-97 Том №2);

-Копіями особистих документів (військового квитка, паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_232 (а.с.98-102 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_233 (а.с.103-105 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_234 (а.с.105-107 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП) на ім`я ОСОБА_235 (а.с.108-109 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_236 (а.с.110-113 Том №2);

-Копіями особистих документів (паспорта, довідки про РНОКПП, військового квитка) на ім`я ОСОБА_237 (а.с.114-117 Том №2);

-Копія паспорта та довідки РНОКПП на ім`я ОСОБА_12 (а.с.129 Том №2);

-Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 14.07.2017 року, якою було надано дозвіл на провадення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де фактично без реєстрації проживає ОСОБА_9 (а.с.137 Том №2);

-Протоколом обшуку від 18.07.2017 року, згідно якого під час обшуку було виявлено ноутбук марки «Самсунг» темно-сірого кольору S/N H69C933BB800191S з зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки HOM Ton HT 3, чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 , всерединя якого знаходились дві картки операторів стільникового зв`язку «МТС Україна» та «Лайф» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_9 ; картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 (а.с.138-141 Том №2);

-Протоколом огляду від 25.07.2017 року із здійсненням відео фіксації, в ході якого було оглянуто ноутбук марки «Самсунг» та мобільний телефон марки «Doogee» модель HT3, пароль до телефону НОМЕР_14 . Через браузер « ОСОБА_238 » було здійснено вхід на сторінку в соціальній мережі «Вконтакте», де встановлено логін сторінки та пароль, через яку здійснювався вхід на сторінку « ОСОБА_239 », дані на якій, відповідають даним на сторінці, що переглядалась на ноутбуці (а.с.145-218 Том 2);

-Протоколом огляду речей від 02.10.2017 року, під час якого було оглянуто пластикову банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 з терміном дії до 03.2021 (а.с.225 -228 Том №2);

-Протоколом огляду від 20.07.2017 року, в ході якого було оглянуто сторінку « ОСОБА_11 » соціальної мережі «Вконтакте», яка розміщена у всесвітній мережі Інтернет та доступна за адресою: «htts://vk.cjv/cafecreme 99» із застосуванням фото фіксації. У результаті проведеного огляду ОСОБА_9 було введено логін « НОМЕР_15 » та пароль ІНФОРМАЦІЯ_62 , після чого завантажено Інтернет-сторінку. На вкладці повідомлення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_63 : ІНФОРМАЦІЯ_64 виявлено листування з користувачем на ім`я « ОСОБА_13 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_65 Із вказаної переписки вбачається, що « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_240 » вели переписку щодо неодноразового продажу та придбання документів, після чого « ОСОБА_240 » повідомив « ОСОБА_241 » пароль доступу до документів « НОМЕР_16 » (а.с.231-241 Том №2);

-Протоколом огляду від 26.07.2017 року, в ході якого було оглянуто сторінку « ОСОБА_13 » соціальної мережі «Вконтакте», яка розміщена у всесвітній мережі Інтернет та доступна за адресою: «hpttps://vk.com/kravts 84» із застосуванням фото фіксації. Під час проведеного огляду ОСОБА_12 було введено логін « НОМЕР_17 » та пароль cfyzbnhfdf, після чого завантажено Інтернет-сторінку. На вкладці повідомлення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_66 виявлено листування з користувачем на ім`я « ОСОБА_170 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_67 ». Із вказаної переписки вбачається, що « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_240 » вели переписку щодо неодноразового продажу та придбання документів, після чого « ОСОБА_240 » повідомив « ОСОБА_241 » пароль доступу до документів «201722017» (а.с.242-264 Том №2);

-Довідками адресно-довідкових бюро із зазначенням дати народження та місця проживання осіб: ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_174 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_244 , ОСОБА_183 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_186 , ОСОБА_190 , ОСОБА_247 , ОСОБА_195 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_192 , ОСОБА_250 , ОСОБА_214 , ОСОБА_251 , ОСОБА_212 , ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_207 , ОСОБА_205 , ОСОБА_201 , ОСОБА_199 , ОСОБА_198 , ОСОБА_255 , ОСОБА_215 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_256 , ОСОБА_224 , ОСОБА_228 , ОСОБА_228 , ОСОБА_237 , ОСОБА_234 , ОСОБА_232 , ОСОБА_231 , ОСОБА_230 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 (а.с.8-53 Том № 3);

-Довідками адресно-довідкових бюро із зазначенням дати народження та місця проживання осіб: ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_200 , ОСОБА_263 , ОСОБА_226 , ОСОБА_217 , ОСОБА_166 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_191 , ОСОБА_236 , ОСОБА_175 , ОСОБА_266 , ОСОБА_18 , ОСОБА_233 , ОСОБА_267 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_179 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_235 , ОСОБА_176 , ОСОБА_272 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 (а.с.8-53 Том № 3);

-Протоколом огляду від 22.08.2017 року, під час якого було оглянуто обговорення на форумі веб-ресурсу infostock.net під назвою «Скани документів (паспорта, ИНН, яке розміщене у всесвітній мережі Інтернет та доступне за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_68 ». З метою огляду вказаного сайту в адресний рядок браузера «Google Chrome» було введено URL адресу « ІНФОРМАЦІЯ_68 », після чого завантажено сторінку, на якій розміщено обговорення зазначеного форму. В обговоренні форму веб-ресурсу розміщено текст із наступним змістом: «Выкладываю свыше 400-т комплектов сканов документов жителей Украины. В основном это паспорта и ИНН, но также встречаются и другие документи (военные билеты, дипломы и т.д. У меня не было желания фильтровать файлы). Всего 9 архивов по 50 комплектов в каждом» та прихований текст, для перегляду якого необхідно зареєструватися на форумі. Для ознайомлення із прихованим текстом було здійснено реєстрацію на даному форумі. Після реєстрації на даному форумі було здійснено ознайомлення з прихованим текстом, де розміщено посилання на файлообмінник « ОСОБА_273 Mail.ru»: ІНФОРМАЦІЯ_69 та паролем до архівів, які розміщені в сховищі за посиланням: « ОСОБА_274 » (а.с. 107-110 Том №3);

-Копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , з якої вбачається, що ім`я, прізвище та по-батькові вказаної особи, дата його народження збігаються з даними зазначеними в онлайн-заявках на отримання кредиту, поданих до ТОВ «Лайм-Фінанс» та ТОВ «Інфінанс» (а.с.116-118 Том 3);

-Запитами Карпатського управління кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України до ТОВ «Лайм-Фінанс» та ТОВ «Інфінанс» у рамках кримінального провадження №0000492 від 12.07.2017 року про надання в міру можливості виконання даного запиту відомостей щодо онлайн-заявки, яка була оформлена на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_18 , виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 05.07.2005 року, РНОКПП: НОМЕР_19 , номер мобільного телефону: НОМЕР_20 , а саме: суми кредиту, строки його повернення; з якого регіону робилося замовлення; з якої ІР-адреси робилися замовлення; коли саме робилися замовлення; на номер якої банківської картки планувалося отримати кредитні кошти; електронні пошти, які були вказані в замовленнях; номера мобільних телефонів, які були вказані в замовленнях, контактний телефон отримувача онлайн-кредиту. Одночасно отримувачу запиту було роз`яснено, що запитувані відомості, як і факт самого звернення щодо отримання зазначених відомостей є інформацією конфіденційного характеру і не підлягає розголошенню третім особам, у тому числі підрозділам поліції (а.с.121,123 Том № 3);

-Відповіддю на запит ТОВ «Лайм-Фінанс» від 18.09.2017 року, з якої вбачається, що ТОВ «Лайм-Фінанс» добровільно надало поліції інформацію про те, що 05.06.2017 року ОСОБА_275 надіслав онлайн-заявку укласти кредитний договір з ТОВ «Лайм-Фінанс» на бажану суму у розмірі 4000 гривень строком на 16 днів, за умовами якого грошові кошти перераховуються на власний картковий рахунок позичальника за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на сайті ТОВ «Лайм-Фінанс»: www.vashagotvochka.ua, де вказав РНОКПП НОМЕР_19 , паспорт серія НОМЕР_18 , виданий Самарським РВ ГУМУС України в Дніпропетровській області від 05.07.2005 року на ім`я ОСОБА_10 .. Також при формленні кредитного договору вказано контактні номера мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_21 ; ІР-адреса, яка використовувалась при заповненні відомостей: НОМЕР_22 (а.с.122 Том 3).

-Відповіддю на запит ТОВ «Інфінанс» від 25.09.2017 року, з якої вбачається, що ТОВ «Інфінанс» добровільно надало поліції інформацію про те, що 13.05.2017 року від ОСОБА_275 надійшла онлайн-заявка на отримання кредиту на суму у розмірі 2000 гривень строком на 12 днів. У заявці про отримання кредиту було вказано настпуні дані позичальника: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , Айді НОМЕР_23 , мобільний телефон НОМЕР_24 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_70 Також було зазначено ІР-адреси, в яких відбувалась реєстрація клієнта та подання заявки: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , номер банківської карти: НОМЕР_2 (а.с.124-125 Том 3).

-Висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №1450-к від 21.09.2017 року, відповідно до якого на накопичувачі жорстких магнітних дисках Western Digital WDC WD32 00BPVT-3 серійний №WD-WXL1E61MWXV7 ноутбука Sumsung NP-R523L серійний №HGSC93BB800191J міститься 23267 файлів формату *.jpg. Повний перелiк, мiсцезнаходження та деякi характеристики (шлях мiсцезнаходження, розмiр, дати створення/редагування, контрольна сума MD5 та ін.) виявлених файлiв наведенi у файлi звiтi 1450.html вкладка «Файли формату * .jpg» на оптичних дисках DVD+R (Додатки N2N2 1 - 2 до висновку судового експерта). Виявленi файли були скопiйованi на оптичнi диски DVD+R за шляхом: Report 1450.part 1.rar/Report Files/files/, Report 1450.part2.rar/Report Files/files/ (Додатки N2N2 1 - 2 до висновку судового експерта). На накопичувачi на жорстких магнiтних дисках Westeгn Digital WDC WD32 ООВРУТ-3 серiйний N2 WD-WXLIE61MWXV7 ноутбука Samsung NPR523L серiйний N2 HGSC93BB800191J файлiв архівів захищених паролем «yGtvZNOFuybjg5JCkXFZhDF3КLP52oxN» не виявлено. В історії Iнтерент-браузерiв мiститься 120 записiв про завантаження файлiв з мережi Інтернет. Повний перелiк, мiсцезнаходження та деякi характеристики (шлях мiсцезнаходження, ресурс, дата завантаження, розмiр та iн.) завантажених з мережi інтернет файлiв наведено у файлi звiтi 1450.html вкладка «Файли Интернета/Переписки» на оптичних дисках DVD+R (Додатки N2N2 1 - 2 до висновку судового експерта).

-Випискою ПАТ КБ «Приватбанк» за банківською карткою № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , в якій відображено рух коштів по вказаній картці, в тому числі і перекази грошових коштів, які відбулися 18.06.2017 року, 22.06.2017 року, 02.07.2017 року, 10.07.2017 року та 18.07.2017 року (а.с.146-153 Том 3);

-Скриншотами Інтернет-сторінок «Вконтакте» «Марії Кравцової», на яких відображена переписка марії та ОСОБА_276 з приводу переказу коштів та купівлі комплектів документів (а.с.159-163 Том 3)

-Листами СУ ГУНП в Чернівецькій області від 02.10.2017 року до ТОВ «Лайм-Фінанс» та ТОВ «Інфінанс», в яких представникам зазначених товариств було повідомлено про порушення кримінального провадження відносно ОСОБА_9 за ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України та роз`яснено право звернутися до уповноваженого органу з заявами про визнання потерпілими у кримінальному провадженні (а.с.243-244 Том 3).

Таким чином, аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд вважає, що орган досудового розслідування правильно кваліфікував дії обвинуваченого ОСОБА_9 за ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що він вчинив закінчений замах на шахрайство, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також вірною є кваліфікація дій обвинуваченого за ч.1 ст.361-2 КК України, оскільки у судовому засіданні з достовірністю встановлено, що ОСОБА_9 вчинив несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на носіях інформації.

Крім того, вірною є кваліфікація дій ОСОБА_9 за ч.2 ст.361-2 КК України, тобто несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається на носіях інформації, вчинено повторно.

Невизнання вини обвинуваченим суд розцінює як спосіб захисту власних інтересів, а також як спробу уникнути відповідальності.

Аналізуючи досліджені судом докази, що надані сторонами обвинувачення та захисту, суд не приймає до уваги доводи обвинуваченого та захисника про те, що його слід виправдати у пред`явленому обвинуваченні.

Зокрема, даючи оцінку кваліфікації дій ОСОБА_9 за ч.2 ст.15 ч.3 ст. 190 КК України, суд враховує таке:

Так, як роз`яснено у п.17 постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» №10 від 06.11.2009 року, обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.
Заперечуючи проти пред`явленого обвинувачення, захисник обґрунтовувала свою позицію тим, що по даному складу злочину обов`язковою є участь потерпілої особи, проте стороною обвинувачення представників потерпілих до участі у справі залучено не було, а тому відсутній склад злочину, передбачений ст. 190 ч.3 КК України.
Проте, як вбачається із змісту ч.3 ст.477 КПК України кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 КК України є кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення лише у випадку якщо воно вчинене чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем чи членом сім`ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого.
Отже, діяння, вчинене ОСОБА_9 та кваліфіковане органом досудового розслідування за ч.2 ст.15 ч.3 ст. 190 КК України не є кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення.

Відповідно до ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язані внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування.
Згідно ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою. За відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок.
Як було встановлено судом, сторона обвинувачення під час досудового розслідування повідомляла ТОВ «Лайм-Фінанс», а також ТОВ «Інфінанс» про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні. Однак, представники юридичних осіб не подали заяви про залучення їх до провадження як потерпілих, а також не надали письмової згоди на вчинення таких дій.
З огляду на зазначене, суд відхиляє вказані вище доводи захисника ОСОБА_5 .

Розглядаючи доводи сторони захисту щодо неналежності та недопустимості доказів у справі, а саме: відповіді ТОВ «Лайм-Фінанс» від 04.09.2017 року та відповіді ТОВ «Інфінанс» від 25.09.2017 року з тих підстав, що представниками було надано без судового дозволу інформацію відносно клієнта фінансових установ, яка містить охоронювану Законом таємницю та розкрито дані про користувача за його ІР-адресою, суд зазначає таке:
Так, відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Належність та допустимість доказів регламентовані ст. 85, 86 КПК України, а саме: належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів; доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Порядок отримання доказів, вказаних у ч. 2 ст. 84 КПК, передбачає дотримання наступних вимог: 1) належний суб`єкт отримання доказів; 2) законність процесуального джерела доказів; 3) дотримання процесуального порядку отримання доказів; 4) дотримання правил фіксації ходу і результатів слідчих (розшукових) дій.
Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема у разі здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду , без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов (стаття 87 Кодексу).
Частиною 2 ст. 86 КПК України, передбачено, що недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Даючи оцінку доказам: відповіді ТОВ «Лайм-Фінанс» від 04.09.2017 року та відповіді ТОВ «Інфінанс» від 25.09.2017 рокуз точки зору їх належності та допустимості суд зауважує, що дані відповіді були надані на запит Т.в.о. начальника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України. У листах були вказані відомості щодо: дати надсилання онлайн-заявки, розміру кредиту та його строку, РНОКПП, паспортні дані ОСОБА_10 , контакні номера мобільного телефону та ІР-адресу (а.с.122-125 Том 3).

Таким чином, усі відомості, що були надані правоохоронним органам стосувалися клієнта фінансової установи ОСОБА_10 та жодного відношення до ОСОБА_9 не мали.

Окрім того, суд враховує, що у даному випадку органом досудового розслідування не вчинялись процесуальні дії, які потребували попереднього дозволу суду, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів чи інші слідчі дії.

Так, положеннями ст. 132 КПК України визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Частиною четвертою вказаної статті зокрема регламентовано, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як було встановлено судом, уповноваженим органом досудового розслідування було здійснено письмовий запит до ТОВ «Лайм-Фінанс» та ТОВ «Інфінанс» про отримання інформації, в якому одержувачам роз`яснювалося їх право не надання відповідної інформації. Проте, ТОВ «Лайм-Фінанс» та ТОВ «Інфінанс» добровільно у повному обсязі надали органу досудового розслідування запитувану інформацію. Правомірність дій представників ТОВ «Лайм-Фінанс» та ТОВ «Інфінанс» не є предметом розгляду даного кримінального провадження.
Також суд звертає увагу на те, що обвинувачений ОСОБА_9 не заперечує вказаних обставин, проте не визнає свою вину з тих підстав, що у разі одержання кредитних коштів мав намір їх повернути; використав документи ОСОБА_10 лише тому, що на момент оформлення онлайн-заявок був неповнолітнім.
Наведене підтверджує наявність у ОСОБА_9 умислу саме на вчинення шахрайських дій, тому суд приходить до висновку, що в судовому засіданні знайшла своє підтвердження кваліфікація дій останнього за ч. 2 ст.15 ст. 190 ч.3 КК України.

Аргументи сторони захисту щодо відсутності в діях ОСОБА_9 складу злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.361-2 КК України суд також вважає необґрунтованими та відхиляє їх з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку, відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Враховуючи те, що обвинувачений здійснював збут копій особистих документів осіб, а саме: копій їх паспортів, довідок про РНОКПП, військових квитків та дипломів про освіту, в яких відображалася особиста інформація про осіб, вказана інформація є конфіденційною та є інформацією з обмеженим доступом та могла поширюватися виключно за згодою осіб, яких вона стосувалася.

Проте, як вбачається з показів свідків, які були допитані судом, жоден із них не надавав ОСОБА_9 дозволу на поширення такої інформації та не розміщував інформацію про себе в мережі Інтернет.

Зазначену обставину не заперечував сам обвинувачений у судовому засіданні, а навпаки підтвердив, що особисто не знайомий з особами, збут документів яких він здійснював та дозвіл від них не отримував.

Також безпідставними є доводи сторони захисту щодо перебування копій особистих документів осіб, вказаних в обвинувальному акті у вільному доступі в мережі Інтернет.

Зокрема, вказані доводи спростовуються протоколом огляду від 22.08.2017 року, під час якого було встановлено, що зазначена інформація перебувала на файлообміннику «Облако Mail.ru»: http://nullrefer.com/?https://cloud.mail.ru/public/b1%2F, доступ до якого було обмежено необхідністю реєстрації та одержанням спеціального пароля до архівів «yGtvZN0Fuybjg5JCkХFZhDF3KLP52oxN» (а.с. 107-110 Том №3), що й було виконано ОСОБА_9 .

Аргументи захисника з приводу невинуватості обвинуваченого ОСОБА_9 , оскільки він є вимушеним переселенцем у зв`язку з анексією Криму, суд вважає зловживанням засадою кримінального судочинства, передбаченою п.3 ч.1 ст.7 КПК України, рівність перед законом та судом, відповідно до якої не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених КПК України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими ознаками.
Крім того, суд зауважує, що вказана обставина вже була врахована судом при розгляді кримінального провадження №725/2815/17, за результатами якого ОСОБА_9 ухвалою суду від 23.08.2017 року було звільнено від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.185 КК України у зв`язку зі зміною обстановки, а кримінальне провадження №725/2815/17 к відносно нього закрито.

Таким чином, у судовому засіданні повністю знайшла своє підтвердження кваліфікація дій обвинуваченого за ч.1 ст. 361-2, ч.2 ст. 361-2 КК України.

При призначенні обвинуваченому виду та міри покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених ним злочинів, те що згідно до ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст. 15 ч. 3 ст.190 КК України є тяжким, а злочини, передбачені ч.1 ст. 361-2, ч.2 ст. 361-2 КК України відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Крім того, суд враховує відомості про особу обвинуваченого, зокрема те, що на момент вчинення злочинів він був неповнолітнім, раніше не судимий, по місцю проживання характеризується позитивно.

Наведені обставини суд визнає такими, що пом`якшують покарання обвинуваченого.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченого ОСОБА_9 судом не встановлено.

На підставі викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та його ставлення до вчинених кримінальних правопорушень, зокрема відсутність каяття у вчинених злочинах, керуючись принципом справедливості та індивідуалізації призначення покарання, суд приходить до висновку про необхідність обрання обвинуваченому покарання в межах санкції статті обвинувачення.
Призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого (підсудного), випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.
Враховуючи тяжкість вчинених злочинів, відомості про особу обвинуваченого, його вік, відсутність обставин, що обтяжують покарання, та інші обставини справи в сукупності, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції його від суспільства.

Таку міру суд вважає достатньою не тільки для покарання ОСОБА_9 за вчинене протиправне діяння, а й для його виправлення.
Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст.368, 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст.361-2 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання:

?за ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

?за ч.1 ст. 361-2 КК України у виді 6 (шести) місяців позбавлення волі;

?За ч. 2 ст. 361-2 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_9 покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст.ст.75, 76, 104 КК України засудженого ОСОБА_9 звільнити від призначеного йому покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов`язавши його протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, навчання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути з засудженого ОСОБА_9 на користь держави понесені судові витрати у розмірі 1237 грн. 00 коп.

Речовий доказ: портативний персональний комп`ютер (ноутбук) марки «Sumsung», модель «NP-R523L», який зберігається в СУ ГУНП в Чернівецькій області повернути ОСОБА_6 .

Речовий доказ: банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_27 , яка зберігається в СУ ГУНП в Чернівецькій області повернути ОСОБА_9 .

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернівецької області через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом тридцяти діб з дня його проголошення.

Суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1