Справа №766/9457/18
н/п 1-кс/766/6256/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом доступу до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 06.05.2018 року по 11.05.2018 року, а саме з розшифруванням дат, сум та призначення платежів, документи, які стали підставою для відкриття ОСОБА_5 банківського рахунку; на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.05.2018 року по 11.05.2018 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час знаття коштів, та даних власника рахунку з копією документа підтверджуючого його особу із можливістю вилучення вказаної інформації у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.05.2018 року близько 08.00 год, невстановлена особа, знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої згодом були зняті грошові кошти в сумі 3800 гривень.

Вказаний злочин 16.05.2018 року зареєстрований в ЄРДР за № 0001732. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соціальної карти № НОМЕР_1 у період з 06.05.2018 року по 11.05.2018, а саме: на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів з вказаного розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.05.2018 року по 11.05.2018 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.05.2018 року близько 08.00 год, невстановлена особа, знаходячись в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої згодом були зняті грошові кошти в сумі 3800 гривень.

Вказаний злочин 16.05.2018 року зареєстрований в ЄРДР за № 0001732. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч.1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соціальної карти № НОМЕР_1 у період з 06.05.2018 року по 11.05.2018, а саме: на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів з вказаного розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.05.2018 року по 11.05.2018 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення саме їх оригіналів, а також самої необхідності тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, із можливістю зробити копії даних документів та вилучити (здійснити виїмку) даних копій, а саме: до банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 06.05.2018 року по 11.05.2018 року, зокрема з розшифруванням дат, сум та призначення платежів, повної адреси розташування банкомату в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.05.2018 року по 11.05.2018 року, фото-відео файлів з указаного банкомату під час знаття коштів, а також на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, із зазначенням даних про особу власника рахунку на який здійснено переводи грошових коштів та копії документа, що підтверджує його особу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 29.06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1