Провадження № 1-кс/161/8931/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 01 листопада 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Гринь О.М., за участі секретаря судових засідань Єдинак А.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області юриста 1 класу Бурко О.М., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури радником юстиції Кравчуком О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 07.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 204 КК України, за фактом функціонування протиправного механізму одержання службовими особами митних органів неправомірної вигоди від осіб, які перетинають державний кордон України, зокрема, через митний пропускний пункт «Ягодин-авто» ВПС «Рівне», вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, а також незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У ході досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що до функціонування механізму одержання службовими особами митних органів неправомірної вигоди залучено співробітника Любомльського ВП ГУНП у Волинській області Васенько Олександра Миколайовича, який крім цього причетний до незаконного зберігання, збуту та транспортуванням з метою збуту контрафактної тютюнової продукції, яка виготовлена на території України та Республіки Білорусь.

Крім того, на даний час Васенько О.М. діючи за попередньою змовою з колишнім військовослужбовцем ВПС «Рівне» Луцького прикордонного загону ДПС України Кужелем Андрієм Миколайовичем та іншими невстановленими особами, незаконно переміщують тютюнові вироби через державний кордон України до Республіки Польща.

Також, встановлено, що Васенько О.М. отримує (відправляє) підакцизні товари із різних областей України через відділення компаній «Делівері», ІнТайм» та «Нова Пошта» під виглядом промислових товарів ( побутова хімія, будівельні матеріали та інше), які в подальшому незаконно реалізує як на теренах Волинської області , так і за межами митної території України. При цьому Васенько О.М. розрахунок за придбанні підакцизні товари здійснював шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки АТ КБ «Приватбанк», а саме : № 5168 7572 4080 9857 (Сачко Сергій), № 5168 7420 2450 3173 ( Сачко Катерина), № 5168 7420 2450 3157 ( Сачко Катерина) та №4149 4978 3616 3404 (Литвиненко Роман).

Крім того, протягом 2016-2018 років Васенько О.М. через директора ПП «Авто-Ювас» ( код 314677712) Ребка Юрія Васильовича організував фіктивне проходження навчань окремих жителів Волинської області в автошколах м. Києва. При цьому вказані особи особисто у автошколах не перебували. В подальшому свідоцтва про проходження навчання у автошколах з іншими необхідними документами, що стосуються навчання Васенько О.М. подавав до територіальних сервісних центрів Волинської області для отримання водійських посвідчень. За сприяння в отриманні свідоцтв про успішне навчання в автошколах Васенько О.М. перераховував грошові кошти Ребку Ю.В. на банківські картки АТ КБ « Приватбанк», а саме : 4149 4377 3427 3129 ( Ребко І.Ю.), 4149 4378 3007 8620 ( Ребко Ю.В.).

Виходячи із викладеного, з метою отримання доказів винуватості Васенька О.М. та інших причетних осіб до злочинів пов’язаних із придбанням, зберіганням та збутом (переміщенню) підакцизних товарів, незаконному отриманню водійських посвідчень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по карткових рахунках № 5168 7572 4080 9857 (Сачко Сергій), № 5168 7420 2450 3173 (Сачко Катерина), № 5168 7420 2450 3157 (Сачко Катерина), № 4149 4978 3616 3404 (Литвиненко Роман), № 4149 4377 3427 3129 ( Ребко І.Ю.) та № 4149 4378 3007 8620 ( Ребко Ю.В.), а також завірених копій документів про відкриття/закриття цих рахунків, зарахування, перерахунку та зняття готівкою коштів у АТ КБ «Приватбанк», також необхідно отримати фотознімки осіб з камер, що розташовані на банкоматах ( терміналах) , котрі здійснювали перерахунок грошових коштів на банківські картки реквізити, яких наведено вище.

Вказані документи знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», за адресою : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, стосовно відкриття та використання рахунків № 5168 7572 4080 9857 (Сачко Сергій), № 5168 7420 2450 3173 (Сачко Катерина), № 5168 7420 2450 3157 (Сачко Катерина) , № 4149 4978 3616 3404 (Литвиненко Роман), № 4149 4377 3427 3129 ( Ребко І.Ю.), № 4149 4378 3007 8620 ( Ребко Ю.В.) та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та дослідити шляхом легалізації незаконно отриманих коштів.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з’явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні у володінні акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області Бурку Олександру Миколайовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням співробітникам УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) , а саме до :

- документів банківських ( юридичних ) справ, на підставі яких відкрито карткові рахунки № 5168 7572 4080 9857, № 5168 7420 2450 3173 , № 5168 7420 2450 3157, № 4149 4978 3616 3404, № 4149 4377 3427 3129, № 4149 4378 3007 8620;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті ( подальшій зміні поточних даних) карткових рахунків № 5168 7572 4080 9857, № 5168 7420 2450 3173 , № 5168 7420 2450 3157, № 4149 4978 3616 3404, № 4149 4377 3427 3129 , № 4149 4378 3007 8620;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МОФ банків по карткових рахунках № 5168 7572 4080 9857, № 5168 7420 2450 3173 , № 5168 7420 2450 3157, № 4149 4978 3616 3404,№ 4149 4377 3427 3129 , № 4149 4378 3007 8620, на котрі Васенько О.М. здійснював грошові перерахунки за період з 01.01.2016 року по даний час;

- роздруківки фотознімків усіх осіб ( на магнітному та паперовому носії інформації), котрі в період з 01.01.2016 по даний час за допомогою банкоматів, терміналів, які розміщенні у відділеннях банків АТ КБ «Приватбанк» ( в межах території Волинської області) здійснювали перерахунок грошових коштів на банківські картки № 5168 7572 4080 9857, № 5168 7420 2450 3173, № 5168 7420 2450 3157, № 4149 4978 3616 3404, № 4149 4377 3427 3129, № 4149 4378 3007 8620 з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій цих документів в електронному та/або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених рече.й і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області О.М.Гринь