УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_15 , або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0001638 на тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, для виїмки документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001638 від 09.05.2018 за підозрою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.07.2018 року слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , проведено санкціонований обшук іншого володіння особи а саме: автомобіля «CHERY AMULET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено: банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, з метою об`єктивного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, а саме в отримані оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001638 від 09.05.2018 за підозрою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.07.2018 року слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , проведено санкціонований обшук іншого володіння особи а саме: автомобіля «CHERY AMULET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено: банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, з метою об`єктивного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, а саме в отримані оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.01.2018 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) роздруківки про рух коштів і балансу рахунку, зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото-відео зйомки, а також із можливістю зробити копії матеріалів банківської справи та їх вилучення (здійснення виїмки), так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
Крім цього, клопотання слідчого про можливість саме вилучення фото - відео зйомки є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останнього, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів банківської справи за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;

- балансу рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки про рух коштів за даним рахунком за період часу з 01.01.2018 року по 10.09.2018 року, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку);

- зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року по 10.09.2018 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1