пр. № 1-кс/759/1780/18
ун. № 759/6479/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.05.2018 року Представник потерпілого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на електронному та паперовому носії документ із дотриманням вимог національного стандарту України до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. №55) в якому буде відображений увесь об`єм інформації, що запитується та доступ до якої надається.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що у провадженні слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_5 знаходиться кримінальне провадження №0011334 від 24.12.20147 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 грудня 2017 року приблизно о 03 годині 00 хвилин, невстановлені особи перебуваючи біля закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито викрали у ОСОБА_4 гаманець в якому знаходились: грошові кошти, а саме 1600 доларів США та 4000 грн., дві платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Шкода Феліція» д.н. НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки «Iphone 5-S» з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В подальшому о 04 годині 30 хвилин невстановлені особи скориставшись викраденими платіжних картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом шахрайських дій, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та технічного пристрою зазначеного вище мобільного телефону марки «Iphone 5-S» оформили онлайн-кредит на ім`я ОСОБА_4 на суму 25000 грн.

Відповідно до роздруківки деталізації операцій по рахунку ОСОБА_4 від 19 березня 2018 року, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») невстановлені особи на протязі дня - 24 грудня 2017 року заволоділи вказаними грошовими коштами шляхом:

1. Зняття готівки у розмірі 500 грн. та 1000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

2. Переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 через платіжний інструмент «додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я одержувача ОСОБА_6 , у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн.

3. Поповнення з банківського рахунку ОСОБА_4 номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) телефону НОМЕР_5 у розмірі 206,04 грн. та 103,02 грн.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 12 січня 2017 року попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, що внесено до ЄРДР 24 грудня 2017 року ч. 1 ст. 185 КК України, кримінальне провадження № 0011334 зареєстровано 25 грудня 2017 року.

Відповідно до роздруківки деталізації операцій по рахунку ОСОБА_4 від 19 березня 2018 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24 грудня 2017 року з банківського рахунку прив`язаного до платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 здійснено чотири трансакції щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 через платіжний інструмент «додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я одержувача ОСОБА_6 , у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн.

Отже, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договірних та ліцензійних умов діяльності зберігається інформація про персональні данні клієнтів банку та інформація щодо трансакцій по кожному відкритому рахунку.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судовому засідання представник скаржника ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011334, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2184, видане 17.01.2017 року Радою адвокатів Харківської області, на отримання тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме:

-роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих на ім`я громадянина ОСОБА_6 , за період часу з 01.00 години 24.12.2017 року по 00.00 години 24.01.2018 року;

-персональні данні громадянина ОСОБА_6 , якими володіє банк з моменту відкриття рахунків по теперішній час: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію ОСОБА_6 ;

-місце зняття коштів з банківських рахунків ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих на ім`я громадянина ОСОБА_6 , область, місто, вулиця, число, місяць; час та фотографію/відеозапис особи, яка знімала кошти, в паперовому вигляді та на оптичному носії, за період часу з 01.00 години 24.12.2017 року по 00.00 години 24.01.2018 року.

-ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу за весь час.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на електронному та паперовому носії документ із дотриманням вимог національного стандарту України до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. №55) в якому буде відображений увесь об`єм інформації, що запитується та доступ до якої надається.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1