Справа № 200/1599/18
Провадження №1-кс/200/3977/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0001140 від 29.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

29.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0001140 за заявою ОСОБА_3 про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «марихуана» на території України, із використанням служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З`ясовано, що при збуті наркотиків, злочинці прохають повну передоплату на платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після отримання платежу, грошові кошти перераховуються на поточний рахунок, який обслуговується карткою на поточний рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ). Після цього вказані особи знімають грошові кошти з вказаних карток. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , членам слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-Виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 у період часу з 09.10.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 09.10.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 з 09.10.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_1 з 09.10.2017 до часу винесення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 02.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1