н/п 1-кс/640/7103/18
"18" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.07.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з моменту відкриття банківських карток та до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.06.2018 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області зі Слобожанського УКП ДКП НП України надійшли матеріали щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, привласнюють грошові кошти у великому розмірі належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про прийом платежів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечувало прийом платежів від користувачів платіжних карток на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Однак, через певний час до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли чарджбеки на банки-еквайери з кодами причин «шахрайство».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були запитані документи, які б підтверджували надання зазначених ними товарів та послуг, але ніяких документів надано не було. Внаслідок цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банки-еквайери були змушені прийняти зазначені чарджбеки.
Внаслідок вищевказаних протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду на суму 2 237 415 грн.
В ході досудового розслідування до Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції в порядку статті 40 КПК України надано доручення з метою встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
В ході виконання вказаного доручення встановлено, що грошові кошти набуті з розрахункових рахунків № НОМЕР_6 або № НОМЕР_7 в подальшому перераховуються на банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які оформлені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з моменту відкриття банківських карток до кінцевого строку дії ухвали.
Слідчий вважає, що вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів набутих злочинним шляхом неможливо без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ,, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492,
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та до 18.07.2018;
- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з моменту відкриття банківських карток та до 18.07.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1