Справа № 724/559/18
Провадження № 1-кс/724/54/18
У Х В А Л А

24 квітня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000113, -

В С Т А Н О В И В:
18 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 03.04.2018, було перераховано гроші в загальній сумі 3001 грн. 15 коп. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , 03.04.2018 по дату винесення ухвали;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 3001 грн. 15 коп. починаючи з 03.04.2018 року по дату винесення ухвали із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.04.2018 о 18 год. 45 хв. в с. Недобоївці, Хотинського району, невідома особа жіночої статі по імені Юлія, маючи умисел на заволодіння чужим майном, в телефонній розмові, під приводом продажу цуценяти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , 1995 р.н., жительки с. Недобоївці, Хотинського району, в сумі 3001 грн. 15 коп., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 , остання вказала, що 02.04.2018 вона через інтернет мережу на сайті «OLX», знайшла оголошення про продаж цуценят собак породи «Чихуа-хуа» та там було зазначено номер мобільного телефону № НОМЕР_3 . Вона одразу зателефонувала на вказаний номер та їй відповіла особа жіночої статі, яка представилась по імені ОСОБА_8 . У останньої вона запитала чи наявні ще цуценята собак, на що невідома особа їй відповіла, що залишилось одне цуценя та його ціна складає 3000 грн. Під час розмови вона погодилась із ціною та запитала як їй перерахувати грошові кошти, на що ОСОБА_8 повідомила їй номер картки НОМЕР_2 та сказала, що саме туди треба перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн., та після того як вона перерахує кошти, то наступного дня Юлія автобусом передасть їй цуценя.

03.04.2018 о 18 год. 45 хв. вона за допомогою терміналу в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в с. Недобоївці, Хотинського району, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , як вказала ОСОБА_8 це її чоловік. Після того, як вона перерахувала грошові кошти, зателефонувала до ОСОБА_10 та повідомила їй про це, після чого ОСОБА_8 відповіла, що автобусом із м. Київ відправляє їй цуценя та його треба зустріти 04.04.2018 біля 09 год. в с. Недобоївці, Хотинського району.

04.04.2018 автобуса не було та вона одразу почала телефонувати на № НОМЕР_3 однак він вже був вимкнений та вона зрозуміла, що її ошукали.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) філією якого є Чернівецьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_2 , повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , а також заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також просив задовольнити дане клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вищезазначені документи можуть бути використані як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілої та встановлення особи, яка знімала грошові кошти з відповідних банківських рахунків, що є необхідним для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим доведено те, що іншими способами отримати відомості про осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Тому, враховуючи те, що злочин було вчинено 03.04.2018 року, суд вважає, що вищевказану інформацію слід надати за період часу з 03.04.2018 року до дати постановления ухвали суду включно.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000113 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , а також заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 документи, що становлять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 щодо:

- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_2 , на яку 03.04.2018, було перераховано грошові кошти в сумі 3001 грн. 15 коп. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надходження та руху коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , з 03.04.2018р. по дату винесення ухвали;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в загальній сумі 3001 грн. 15 коп. починаючи із 03.04.2018 до дати постановлення ухвали суду, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1