Справа № 539/1476/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 03.02.2017 року близько 15 год. 45 хв. невстановлена особа, представившись оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 в розмірі 13200 грн., які були зняті з його розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 04.02.2017 року відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000181 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про рух коштів, які 03..02.2017 року було перераховано на невстановлену карту, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вказаної інформації задоволенню не підлягають, оскільки не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху грошових коштів, які 03.02.2017 року було перераховано на невстановлену картку злочинцем, подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 28 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1