Дата документу 24.10.2018
Провадження № 1кс/554/9947/2018
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 жовтня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш ,

за участю слідчого- В.Г.Квасневського

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВП ПВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції А.Г.Козіна про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

08.08.2015 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області звернувся Іванов І.Г. із заявою про те, що у лютому 2013 року в с. Безручки Полтавського району його знайомий на ім’я Погрібний М.В., шахрайським шляхом, під приводом організації спільного бізнесу у сфері ІТ-технологій, заволодів належними йому коштами в сумі 50.000 гривен, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

08.08.2015 слідчим відділенням Полтавського РВП за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 внесені відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

27.09.2015 до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області від громадянки України Фисун Л.Ю. надійшла заява про те, що громадянин України Погрібний М.В. протягом 2013-2015 років шахрайським шляхом, під приводом організації бізнесу у сфері Інтернет-ресурсів, заволодів на території Полтавського району Полтавської області її грошовими коштами, а саме: 10.500 доларів США та 2,500 гривень, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 100.000 гривень.

27.09.2015 слідчим відділенням Полтавського РВП за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001389 внесені відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

28.09.2015 зазначені кримінальні провадження були об’єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером №0001109.

Допитаний у якості потерпілого Іванов І.Г. повідомив, що приблизно з жовтня 2012 року по 2013 рік Погрібний М.В. агітував його до зайняття бізнесом у сфері ІТ-технологій. У ході розмов повідомляв у тому числі, що раніше вже займався таким бізнесом, проте збанкротував через злам електронних гаманців та виведення всіх грошей хакерами. З метою не потрапити повторно в аналогічну халепу запропонував зареєструвати електронний гаманець на чоловіка його рідної сестри – Лагуру Дмитра Леонідовича, для чого його родич відкриє в АБ «Приватбанк» картку, яка буде прив’язана до відкритого у Вебмані гаманця. На початку 2013 року потерпілий вирішив вкласти гроші у даний вид бізнесу, так як думав, що при правильному підході протягом певного часу можна отримати непоганий прибуток. Іванов І.Г. надав свою згоду на участь у даному виді бізнесу та почав вкладати власні кошти, а саме надав кошти на оренду офісного приміщення, придбав офісні меблі, сейф, «золоті» номери мобільних операторів МТС, Київстар та Лайф з останніми 7 цифрами 80-780-80, канцелярські товари для офісу, принтер, обладнання для підключення до мережі Інтернет. Загальна сума вкладених в організацію бізнесу коштів становила приблизно 50000 грн. З метою захисту своїх інтересів, потерпілий наполіг на написанні розписки про отримання вказаних коштів. На це Погрібний М.В. погодився та в присутності двох свідків за місцем свого проживання написав розписку про отримання на відповідальне зберігання 50 000 грн. та самостійно вказав, що у разі першої вимоги поверне гроші протягом 2-х годин. Надалі потерпілий намагався постійно контролювати роботу Погрібного М.В., на що останній демонстрував залишок рахунку його електронного гаманця, який вже перевищував витрачені кошти. У подальшому Погрібний М.В. сказав, що для розробки сайтів йому потрібні ще кошти, на що потерпілим у квітні 2013 року надано 10 000 доларів США, у червні 2013 року 10 000 доларів США, у серпні 2013 року 10 000 США, у вересні 2013 року 5 000 доларів США, у жовтня 2013 року 15 000 доларів США. Як пояснив потерпілий, будь-яких розписок від Погрібного М.В. він вже не брав, так як на той час перебував з ним у дружніх відносинах та повністю довіряв. Приблизно на початку лютого 2014 року Погрібний М.В. повідомив, що виникли деякі проблеми з бізнесом через блокування податковою інспекцією України платіжної системи «Вебмані» і на даний час не можливо зняти наявні гроші з електронного гаманця. Після поїздки до м. Москви РФ з метою вирішення питання про розблокування гаманця Погрібний М.В. повідомив, що проблему не вирішив і треба буде їхати другий раз йому та його родичу Лагурі Д.Л., оскільки гаманець Вебмані прив’язаний до його банківської карти. Протягом 2015 року періодично поповняв банківську картку Лагури Д.Л. АБ «Приватбанк» №5211 5374 1259 9016.

В подальшому, незважаючи на неодноразові вимоги Іванова І.Г. повернути кошти, Погрібний М.В. не повернув запозичену грошову суму, а в подальшому взагалі перестав відповідати на дзвінки та СМС-повідомлення потерпілого, у зв’язку з чим Іванов І.Г. звернувся до поліції з повідомленням про шахрайство.

Допитана в якості потерпілого Фисун Л.Ю. повідомила, що у 2013 році познайомилася з Погрібним М.В., який запропонував їй внести грошові кошти в бізнес у сфері ІТ-технологій. Також він повідомив, що їх спільний знайомий Іванов І.Г. вже вклав багато грошей і у них є добрі початки, на підтвердження чого показав монітор з вебсайтами, на яких фігурували суми з великими грошима. У червні 2013 потерпіла передала Погрібному М.В. 8 000 доларів США на розвиток бізнесу у сфері ІТ-технологій, а навесні 2014 року передала інформацію про свою банківську картку «ПриватБанк» №5168 7420 6384 4082, на рахунку якої перебувало 2000 доларів США, які Погрібний М.В. повинен був використати на розвиток бізнесу. Протягом 2013 року та першої половини 2014 року потерпіла не зустрічалася з Погрібним М.В. та їх спілкування обмежувалося спілкуванням по телефону та перепискою по електронній пошті. Наприкінці літа 2014 року Погрібний М.В. повідомив Фисун Л.Ю., що виникли проблеми із системою Вебмані через її блокування податковою міліцією України і на даний час неможливо зняти наявні гроші з електронного гаманця. На початку квітня 2015 перерахувала 1500 грн. на банківську картку Лагури Дмитра №5211 5374 1259 9016. При перевірці витрачання 2000 доларів США Погрібним М.В. встановила, що кошти з рахунку виводилися різними сумами через систему «LiqPay» та «Wallet One». Погрібний М.В. казав, що не може реєструватися на веб-сайтах та у платіжних системах, оскільки декілька років назад хакери зламали його аккаунти, вивели всі гроші та заплямували репутацію. Аккаунти зареєстровані на Лагура Дмитра через те, що він нікому не довіряє, а цей чоловік є його рідним, а відтак з грошима не обдурить. У 2015 році, у зв’язку з відмовою Погрібного М.В. повернути грошові кошти, Фисун Л.Ю. звернулася до поліції з повідомленням про шахрайство.

Допитаний у якості потерпілого Фисун Д.Г. показав, що у 2013 році познайомився з Погрібним М.В. Останній повідомив, що являється офіційним представником Вебмані та займається Інтернет індустрією. В середині 2015 року дружина Фисуна Д.Г. повідомила, що в лютому 2013 року спілкувалася з Погрібним М.В., який умовив її передати йому грошові кошти у сумі понад 10000 доларів США як вклад в Інтернет індустрію, з якого через деякий час можна отримати дивіденди. Про наявність у дружини грошових коштів не знав. Як повідомила дружина, через деякий час після надання коштів Погрібний М.В. показував їй наявність грошових коштів в Інтернеті на її грошовому гаманці в сумі 25000 доларів США. Вказану суму Погрібний М.В. також показував йому особисто та повідомляв, що у нього відсутня технічна можливість зняти вказані кошти та віддати дружині, однак він працює над вирішенням даного питання. Гроші дружині Погрібний М.В. не повернув та уникає контакту з нею. Також йому відомо, що Погрібний М.В. заборгував Іванову І.Г. грошові кошти в сумі понад 50 тисяч доларів США, які знаходилися на електронному гаманці, так як не може їх вивести з тих же причин. Наявність вказаних коштів Фисун Д.Г. бачив особисто. Погрібний М.В. заявляв, що виведе вказані кошти у повному обсязі та розрахується з боргами. Окрім цього, у 2014 році Погрібний М.В. повідомив, що йому необхідні грошові кошти у власних потребах. Оскільки мав дружні відносини з ним, то дав у борг Погрібному М.В. грошові кошти у сумі 500 доларів США. Розписок чи інших документів про передачу коштів не складали. Погрібний М.В. обіцяв повернути гроші улітку 2016 року, але від спілкування він ухиляється, на телефонні дзвінки не відповідає.

У ході досудового розслідування від потерпілого Фисуна Д.Г. надійшло клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме справи №545/2292/16-ц від 01.07.2016 Полтавського районного суду Полтавської області, суддя Потетій А.Г., у якій міститься заява Погрібного М.В. щодо неотримання грошових коштів, що підтверджує намір шахрайських дій вказаної особи направлених на не повернення коштів.

У зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів і вилучення їх копій, а саме до справи №545/2292/16-ц від 01.07.2016, суддя Потетій А.Г., яка перебуває у володінні Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154А, так як матеріали вказаної справи містять відомості про факти, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, а отже мають суттєве значення для встановлення важливих у кримінальному провадженні обставин.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВП ПВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції А.Г.Козіну дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх копії, а саме до справи №545/2292/16-ц від 01.07.2016, суддя Потетій А.Г., яка перебуває у володінні Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 154-А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко