УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти в сумі 2690 00 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «УкрСиббанк»;

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «УкрСиббанк»;

Зобов`язати ПАТ «УкрСиббанк» надати слідчому відділу Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 виписку банку про залишок коштів на рахунку, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у «УкрСиббанк» на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвалу для організації виконання направити до відділення банку ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова 51-а.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001609 від 15.06.2018 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_5 .

З допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 12.06.2018 був укладений договір з ФОП ОСОБА_7 з приводу того, що 13.06.2018р., в АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 ., буде доставлено розкидач мін. добрив РМД-3000 Урожай 1 шт. Завантажувач зерна пересувний ЗЗп -100 1 шт., на загальну суму 269.000 гривень. Потерпілий повинен був сплатити кошти по факту товару. З потерпілим зв`язався невідомий чоловік який представився ОСОБА_8 , і сказав, що товар у водія , який відвантажив його у м. Херсон, по вулиці Б. Шосе. Потерпілий зв`язався з фірмою ОСОБА_9 , який повідомив, що ніякого ОСОБА_8 він не знає, і гроші не отримував.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який закріплений за банківською карткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

У даний час, з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, слідчим не вказано належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Крім того, слідчим не надано доказів в підтвердження обставин, що обґрунтовують клопотання. Зокрема, у клопотанні вказано, що арешт майна може бути накладено з метою забезпечення цивільного позову. Однак, до клопотання не надано доказів наявності такого цивільного позову. В подальшому у клопотанні зазначено, що арешт накладається на речові докази, однак, до клопотання не долучена постанова про визнання майна речовими доказами.
Окрім того, до клопотання не надано й доказів того, що на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» дійсно розміщені грошові кошти в розмірі 269000 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків. Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1