Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2329/18
номер провадження 1-кс/695/510/18
Номер рядка у звіті 24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.07.2018 о 07 год. 52 хв. до ч/ч Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від охоронця ТОВ ПІІ «Еконія» ОСОБА_6 про те, що на території підприємства перебувають невідомі особи та вчиняють конфлікт.
Вказана подія зареєстрована в журналі ЄО Золотоніського ВП за №5440 від 19.07.2018.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона являється президентом ТОВ ПІІ «Еконія». Юридична адреса вказаного підприємства: м. Золотоноша, вул. Шевченка, 24. Під час допиту остання повідомила, що 20.02.2008 року між підприємством ТОВ ПІІ «Малятко» (покупець) та ліквідатором КПП «Золотоніська меблева фабрика» ОСОБА_8 було укладено договір купівлі продажу майнового комплексу нежитлових приміщень. Згідно даного договору ТОВ ПІІ «Малятко» придбало комплекс нежитлових приміщень м. Золотоноша, вул. Шевченка, 24. Після цього власники звернулися у всі державні інстанції для реєстрації нерухомості на ТОВ ПІІ «Малятко», а також на реконструкцію та проведення діяльності, надання земельної ділянки в оренду. Рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 24.04.2009 №266 видано свідоцтво про право власності ТОВ «ПІІ «Еконія», оскільки підприємством подано заяву про зміну назви організації.
Згідно реєстру на нерухоме майно право власності зареєстровано за ТОВ «ПІІ «Еконія». Відразу після оформлення права власності на території підприємства розпочалася повна зміна профілю підприємства, шляхом реконструкції об`єктів нерухомості та комунікацій.
Інспекцією ДАБК в Черкаській області 31.03.2009 року було введено в експлуатацію актом готовності об`єкта до експлуатації, як завод по виробництву води та дитячого харчування, на основі якого виконавчим комітетом Золотоніської міської ради було видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 22.07.2009.
Про компанію ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент» директор взагалі не знала, чує вперше. Про те, що дана компанія являється власником нежилих приміщень по АДРЕСА_1 вона не знала, вказана перереєстрація відбулася на підставі підроблення документів невідомими особами ймовірно під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не мають ніякого відношення до ТОВ ПІІ «Еконія».
Крім того директор зазначила, що складові частини об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , зазначені у витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.07.2018, відсутні фізично і не відповідають реальним об`єктам нерухомого майна, що знаходяться за даною адресою станом на 2018 рік.
З приводу рішення Смілянського міськрайонного суду від 11.01.2007 року директору нічого не відомо і дане рішення суду до договору купівлі продажу від 20.02.2008 року не має ніякого відношення.
Директор зазначила, що ОСОБА_9 раніше здійснювалися неодноразові спроби рейдерського захоплення підприємства, постійні наклепи, в тому числі неправдиві повідомлення про злочини, а також систематичні погрози в бік директора та бік її родини з метою отримання контролю над підприємством. Вказаний громадянин жодного відношення до ТОВ ПІІ «Еконія» не має, а його дії спрямовані на незаконне заволодіння підприємством.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено та допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що він являється одним із засновників ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент». Іншими засновниками даного підприємства являються: ОСОБА_9 та юридична фірма АНДЖ ГРУП КОРП, місцезнаходження США, інтереси якої представляє ОСОБА_11 . ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, будинок квартира, 62а та директором даного підприємства являється ОСОБА_9 . Під час допиту повідомив, що орієнтовно на початку 2017 року до ОСОБА_10 та ОСОБА_12 звернувся ОСОБА_9 з пропозицією створити, відновити спільний бізнес, який у нього викрали близько 7 років назад. Вони зустрілися спільно в присутності юристів, адвокатів та ОСОБА_9 надав наявні документи, які були в нього на руках, а саме: документи на право власності, витяги, договори, судові рішення, право на майно, відомості з БТІ, рішення по кримінальних провадженнях, суть яких він точно не пригадає. На підставі документів, представлених особисто ОСОБА_9 держреєстратору ОСОБА_13 Черкаської філії комунального підприємства «реєстрація нерухомості» Черкаська область в м. Черкаси було зареєстровано право власності за ОСОБА_9 . Дане право власності було зареєстровано 10.07.2018.
11.07.2018 ОСОБА_9 передав статутний капітал в розмірі 100 мільйонів гривень ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент», де він являється одним з засновників, а саме: нерухоме майно, нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Дана реєстрація відбувалася в м. Черкаси Черкаська філія державного підприємства «СЕТАМ» Черкаська область. В подальшому 17.07.2018 було закладено майно ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент» під іпотеку. 19.07.2018 всі три засновники прибули на місцезнаходження майна компанії, а саме по вул. Шевченка, 24, м. Золотоноша. Зайшовши на територію підприємства в короткий відрізок часу приїхали працівники поліції для з`ясування в чому річ, тому вони прибули до Золотоніського відділу поліції надати відповідні пояснення.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано ОСОБА_14 , який повідомив, що він являється представником фірми АНДЖ ГРУП КОРП, місцезнаходження США, яка в свою чергу являється одним із засновників ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент» (). Іншими засновниками даного підприємства являються: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Директором даного підприємства являється ОСОБА_9 . Останній надав ідентичні пояснення, що й ОСОБА_10 .
Крім цього, було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що 19.04.2018 створено ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент». Засновниками товариства є громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іноземна юридична особа «Анж Груп Корп», яка зареєстрована в США, штат Нью Джерсі м. Фаєр Лон, представником якої є ОСОБА_14 . Статутний фонд заснованого ТОВ складається із внесків по 30% від ОСОБА_10 та іноземної юридичної особи «Анж Груп Корп» і 40% від ОСОБА_9 . У свою чергу ОСОБА_9 в свої відсотки вніс територію з приміщеннями, яка розташована в м. Золотоноша по вул. Шевченка, 24.
10.07.2018 на законних підставах оформив витяг на нерухоме майно на ОСОБА_9 , розташоване по АДРЕСА_1 , яке він 11.07.2018 передав ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент». 11.07.2018 державний реєстратор Черкаської філії державного підприємства «Сетам» ОСОБА_15 визначає право власності на територію (з приміщеннями) м. Золотоноша по вул. Шевченка, 24 за ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент». Підставою такої дії став акт від 11.07.2018 прийому-передачі від ОСОБА_9 до ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент» вказаної території.
17.07.2018 нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 засвідчено укладання договору іпотеки на територію (приміщеннями) в м. Золотоноша по вул. Шевченка, 24, між ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент» та ОСОБА_10 .
Відповідно до рішення 11.01.2007 за ОСОБА_9 визнано право власності на нерухоме майно КПП «Золотоніська меблева фабрика» (Еконія) на суму 427 730 тис. грн., а саме: Прохідна, Склад сировини та матеріалів, Машинно-заготівельний цех, Цех напівфабрикатів, Прибудова по цеху, Цех комплектації та розбори, Механічна майстерня, Контора, Арочний склад, Головний корпус, Трансформаторна підстанція, Котельна.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано ОСОБА_15 , заступника директора державного реєстратора Черкаської філії ДП «Сетам», який повідомив, що 11.07.2018 близько 16 год. до нього звернувся ОСОБА_9 , який пред`явив паспорт на своє ім`я та який повідомив, що хоче передати свій статутний капітал нерухомого майна, що за адресою: . Золотоноша, вул. Шевченка, 24 ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент». Дана територія належала КПП «Золотоніська меблева фабрика», між якою та ОСОБА_17 визнано згідно рішення Смілянського міськрайонного суду мирову угоду. Ним було додано відповідну ухвалу суду. Йому надано рахунок, який він сплатив, написав заяву про державну реєстрацію. Реєстратором було перевірено інформацію по реєстру та встановлено, що 10.07.2018 державний реєстратор ОСОБА_13 провів реєстрацію ряду нежитлових приміщень згідно рішення Смілянського МРС за ОСОБА_9 , які належали КПП «Золотоніська меблева фабрика». Після цього ОСОБА_15 було внесено відомості до реєстру права власності до ТОВ «Капітал Інвест Девелопмент».
Так, постановою слідчого від 20.07.2018 нежитлові приміщення загальною площею 5997,1 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна номер 4 а саме: складові частини, які входять до об`єкта нерухомого майна є прохідна 1А, 14,9 кв.м.; склад сировини та матеріалів, 1Б, б, 214,6 кв.м.; арочний склад, 1Г, 495,6 кв.м.; трансформаторна підстанція, 1Д, 37,7 кв.м.; склад № 1 1Е, 559,7 кв.м.; виробничо-складський корпус, 1Р, Р5, Р9, 1530,7 кв.м.; побутовий корпус, НН, 152,4 кв.м.; машино-заготівельний цех,1С, 289,2 кв.м.; контора, 1Тт`тт, 409,6 кв.м.; цех комплектації та розбори, 1У, 217,9 кв.м.; прибудова, 1К, 82,3, кв.м.; склад-навіс, 1О, 297,7 кв.м.; вимощення, ІІ; огорожа, 1-3, 5, 12; скважина 4; прибудова, 1К, 91,4 кв.м.; електро трансформаторна, Я; підсобний корпус, 2 Р, 267,7 кв.м.; склад № 2, 2 Р, 1074,8 кв.м.; пожежний резервуар, І; установка зберігання діоксину вуглецю, 6; ємкості для води, 7, 8, 9, 10, 11; механічна майстерня, 1З, 179,8 кв.м.; погріб, В; згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.04.2009 р. за № 266, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зазначені об`єкти нерухомості є об`єктами кримінально протиправних дій, на які було безпосередньо спрямоване кримінально протиправне посягання.
Під час розгляду клопотання слідчий просив задовольнити клопотання.

З метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, виходить з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів…

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Нежитлові приміщення, які вказані у клопотанні, були об`єктом кримінальних протиправних дій, визнані речовими доказами, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості відчуження майна, його псування, знищення та можливих протиправних посягань на вищевказані нежитлові приміщення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на нежитлові приміщення загальною площею 5997,1 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна номер 4, а саме: складові частини, які входять до об`єкта нерухомого майна є прохідна 1А, 14,9 кв.м.; склад сировини та матеріалів, 1Б, б, 214,6 кв.м.; арочний склад, 1Г, 495,6 кв.м.; трансформаторна підстанція, 1Д, 37,7 кв.м.; склад № 1 1Е, 559,7 кв.м.; виробничо-складський корпус, 1Р, Р5, Р9, 1530,7 кв.м.; побутовий корпус, НН, 152,4 кв.м.; машино-заготівельний цех,1С, 289,2 кв.м.; контора, 1Тт`тт, 409,6 кв.м.; цех комплектації та розбори, 1У, 217,9 кв.м.; прибудова, 1К, 82,3, кв.м.; склад-навіс, 1О, 297,7 кв.м.; вимощення, ІІ; огорожа, 1-3, 5, 12; скважина 4; прибудова, 1К, 91,4 кв.м.; електро трансформаторна, Я; підсобний корпус, 2 Р, 267,7 кв.м.; склад № 2, 2 Р, 1074,8 кв.м.; пожежний резервуар, І; установка зберігання діоксину вуглецю, 6; ємкості для води, 7, 8, 9, 10, 11; механічна майстерня, 1З, 179,8 кв.м.; погріб, В.
Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1