Справа № 539/1184/18
Провадження №1-кс/539/351/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 травня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу із 14.08.2017 року по 23.08.2017 року, ОСОБА_5 , шляхом викрадення кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняв грошові кошти загальною сумою 4 100 грн. та з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зняв грошові кошти в сумі 200 грн., належні ОСОБА_6 , чим завдав останній матеріальних збитків на загальну суму 4300 грн.

Факт зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківської картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 14.08.2017 року по 23.08.2017 року підтверджується і відповідними виписками.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що у даному злочині вона підозрює свого сина ОСОБА_5 .

Відповідно до наданих пояснень по даному факту від ОСОБА_5 , він здійснив крадіжку банківських карток у своєї матері ОСОБА_6 , та згодом на площі Ярмарковій м. Лубни шляхом транзакції у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив зняття та викрадення коштів з банківських карток.

Слідчий зазначає, що у зв`язку із вчиненням злочину, необхідно отримати інформацію про ідентифікуючі ознаки банкомату з якого було знято грошові кошти, наявну інформацію про банківську картку з якої було здійснено зняття грошових коштів, відзнятий фото та відеоматеріал з камери банкомату в момент зняття грошових коштів та деталізацію щодо часу, дати та знятої суми грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність.

На підставі викладеного, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням запитуваної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами та згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК вилучити вищевказані документи та матеріали у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, яка підтверджує факт зняття грошових коштів в період з 14.08.2017 року по 23.08.2017 року з кредитних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами та інша запитувана інформація), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням запитуваної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами задоволенню не підлягають, оскільки не передбачені положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 ,а саме повних даних щодо транзакції (ідентифікуючі ознаки банкомату з якого було знято грошові кошти, наявну інформацію про банківську картку з якої було здійснено зняття грошових коштів, відзнятий фото та відеоматеріал з камери банкомату в момент зняття грошових коштів та деталізацію щодо часу, дати та знятої суми грошових коштів) по наступним транзакціям:

- 14.08.2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 операція зняття готівки в сумі 1000 грн. у банкоматі ATM5758 PL LUBNY SHOP LUBNY (залишок після операції -3097,18 грн.;

- 14.08.2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 операція зняття готівки в сумі 1000 грн. у банкоматі DN00 Lubny (залишок після операції -4142,18 грн.);

- 15.08.2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 операція зняття готівки в сумі 1000 грн. у банкоматі ATM5758 PL LUBNY SHOP LUBNY (залишок після операції -5187,18 грн.);

- 16.08.2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 операція зняття готівки в сумі 1100 грн. у банкоматі ATM5758 PL LUBNY SHOP LUBNY (залишок після операції -6332,18 грн.);

- 23.08.2017 року з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 операція зняття готівки в сумі 200 грн. у банкоматі 6897581, RADYANSKA, 38 (залишок після операції -3,352 грн.)

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 4 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1