печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 24.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду від прокурора, яким погоджено клопотання надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилась.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_5 та повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких встановлено, що службові особи Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Концерн), який заснований на державній власності та належить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_4 , впродовж 2015 2016 років використовували об`єкти нерухомого майна для надання фізичним та юридичним особам послуг складського зберігання, в яких останні фактично та безконтрольно здійснювали свою підприємницьку діяльність, а саме у м. Києві за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , чим завдано збитків державі у вигляді неотриманої вигоди за здачу вказаних приміщень в оренду.

Також, у своїй заяві народний депутат України ОСОБА_5 вказує службові особи Концерну шляхом укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 Потужні двигуни», ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 на поставку речового майна для ІНФОРМАЦІЯ_4 , як на думку заявника, привласнили кошти державного бюджету в сумі більш ніж 17 435 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Концерном укладено договори про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби (за кошти державного бюджету). За умовами 13-ти укладених договорів Концерн зобов`язується поставити речового майна (фуфайки (тільники), кальсони, труси) загальною вартістю 31 837 000 грн. у 2015 році та за умовами додаткових угод до 4-х договорів на суму 2 488 000 грн. у 2016 році.

На виконання вимог вищевказаних договорів Концерном було укладено ряд договорів поставки та виготовлення продукції з давальницької сировини з юридичними особами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_6 Потужні двигуни», ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 .

Разом з тим, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір відступлення права вимоги, який додатковою тристоронньою угодою приєднано до основного договору між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у своїй діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин укладення та виконання договорів між Концерном та вищевказаними фізичними та юридичними особами у вказаний період виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представників фінансової установи.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), які стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 05.06.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/25972/18-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1