Провадження №1-кс/127/5884/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 15.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дані кошти були перераховані на картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.03.2017 з даного карткового рахункугрошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_7 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого громадянкою ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти були зняті через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по телефонних дзвінках мобільних терміналів що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , встановлено абонентські номери, з яких особи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки на гарячу лінію НОМЕР_18 та отримували дзвінки зі службових телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також отримували СМС-повідомлення зі службового номера НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Б
НОМЕР_23
вх11.01.1710:50:0100:00:08НОМЕР_23 02140НОМЕР_19
НОМЕР_24
вх СМС11.01.1712:27:2500:00:00НОМЕР_24 66580НОМЕР_25
вх СМС11.01.1712:27:2800:00:00НОМЕР_24 66580НОМЕР_22
вх СМС14.01.1716:08:0000:00:00НОМЕР_24 66580НОМЕР_22
вх СМС14.01.1716:08:0400:00:00+7366580НОМЕР_22
НОМЕР_26
вх25.01.1709:06:2300:00:10+7366580НОМЕР_20
НОМЕР_27
вих26.01.1715:55:0900:03:23НОМЕР_27 НОМЕР_17 3700
НОМЕР_28
вх28.01.1711:30:5500:00:10+9389830НОМЕР_20
НОМЕР_29
вих30.01.1713:02:0900:00:07НОМЕР_29 787103700
НОМЕР_30
вх06.02.1712:31:5700:00:10+7366580НОМЕР_20
НОМЕР_31
вих09.02.1719:52:1200:00:07+0
вх09.02.1719:52:3200:03:50+8552660НОМЕР_19
вих09.02.1720:05:4000:00:07+0
НОМЕР_32
вих09.02.1719:53:5700:00:07+0
вх09.02.1719:54:1900:05:15+9389830НОМЕР_19
НОМЕР_33
вх10.02.1713:48:2500:00:10+0002140НОМЕР_20
вх10.02.1713:52:4800:00:07+0002140НОМЕР_20
вх06.03.1714:19:5100:00:06+0002140НОМЕР_20
вх06.03.1716:54:2800:00:11+0002140НОМЕР_20
вх06.03.1716:58:1400:00:09+0002140НОМЕР_20
НОМЕР_34
вих16.02.1716:08:5800:00:07+0
вх16.02.1716:09:1800:04:41+0586910НОМЕР_19
НОМЕР_35
вих21.02.1718:44:1500:00:07+0
вх21.02.1718:44:3700:03:34+9389830НОМЕР_20
вих22.02.1717:55:0700:00:07+0
вх22.02.1717:55:2700:02:38+9389830НОМЕР_20
НОМЕР_36
вх27.02.1712:27:5200:01:06+9389830НОМЕР_21
вх27.02.1712:38:0500:08:24+9389830НОМЕР_21
вх27.02.1712:46:4600:02:40+9389830НОМЕР_21
НОМЕР_36
вх28.02.1709:03:5200:01:49+0586910НОМЕР_19
вх11.03.1713:14:5900:00:04+0586910НОМЕР_21
НОМЕР_37
вих03.03.1709:12:0500:00:07+0
вх03.03.1709:12:2700:04:03+8552660НОМЕР_20
НОМЕР_38
вих22.03.1717:14:5900:00:07+0
вх22.03.1717:15:1800:01:42+0586910НОМЕР_20
вих22.03.1717:17:0900:00:06+0
вх22.03.1717:17:3100:00:24НОМЕР_38 86910НОМЕР_20
вх23.03.1715:55:3900:00:17+0586910НОМЕР_20
НОМЕР_3
вих27.03.1709:31:4800:00:07НОМЕР_3 869103700
вх27.03.1709:36:0200:00:00НОМЕР_3 86910НОМЕР_21
вх27.03.1709:36:1400:00:12НОМЕР_3 86910НОМЕР_21
вих27.03.1711:26:3900:00:07НОМЕР_3 869103700
вх27.03.1711:29:0200:01:14НОМЕР_3 86910НОМЕР_21
НОМЕР_39
вх08.04.1715:14:2300:00:03НОМЕР_39 52660НОМЕР_19
НОМЕР_40
вих20.04.1718:02:1600:00:07НОМЕР_40 869103700
вх20.04.1718:02:3400:01:16НОМЕР_40 86910НОМЕР_21

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме тимчасового доступу та виїмки до речей та завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , факс НОМЕР_42 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ): 1) Інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані), які використовували абонентські номери: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_3 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , - для спілкування з консультантами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 2) Звукозапису телефонної розмови 26.01.17 о 15:55:09 тривалістю 00:03:23 з абонентського номера НОМЕР_27 на гарячу лінію 3700 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією щодо дати і часу звукозапису, абонентського номеру, з якого було здійснено дзвінок. 3) Звукозаписів телефонних розмов зі службових телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією щодо дати і часу звукозапису, абонентського номерів, на який було здійснено дзвінок, а саме:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Б
вх09.02.1719:52:3200:03:50+8552660НОМЕР_19
вх09.02.1719:54:1900:05:15НОМЕР_32 89830НОМЕР_19
вх16.02.1716:09:1800:04:41НОМЕР_34 86910НОМЕР_19
вх21.02.1718:44:3700:03:34НОМЕР_35 89830НОМЕР_20
вх22.02.1717:55:2700:02:38НОМЕР_35 89830НОМЕР_20
вх27.02.1712:27:5200:01:06НОМЕР_36 89830НОМЕР_21
вх27.02.1712:38:0500:08:24НОМЕР_36 89830НОМЕР_21
вх27.02.1712:46:4600:02:40НОМЕР_36 89830НОМЕР_21
вх28.02.1709:03:5200:01:49НОМЕР_36 86910НОМЕР_19
вх03.03.1709:12:2700:04:03НОМЕР_37 52660НОМЕР_20
вх22.03.1717:15:1800:01:42НОМЕР_38 86910НОМЕР_20
вх27.03.1711:29:0200:01:14НОМЕР_3 86910НОМЕР_21
вх20.04.1718:02:3400:01:16НОМЕР_40 86910НОМЕР_21

Інформації на паперовому носії щодо дати, часу, змісту та абонентського номера отримувача СМС-повідомлень зі службового номера НОМЕР_25 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

ТипДатаЧасТривалістьАбонент АІМЕІАбонент Б
вх СМС11.01.1712:27:2500:00:00+7366580НОМЕР_25
вх СМС11.01.1712:27:2800:00:00НОМЕР_24 66580НОМЕР_22
вх СМС14.01.1716:08:0000:00:00НОМЕР_24 66580НОМЕР_22
вх СМС14.01.1716:08:0400:00:00НОМЕР_24 66580НОМЕР_22

Роздруківок чеків банкомата та матеріалів фотофіксації зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через термінал (банкомат) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн., 30.03.2017 о 17:29 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:30 2000 грн., о 17:31 1600 грн. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по телефонних дзвінках мобільних терміналів що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , встановлено абонентські номери, з яких особи, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки на гарячу лінію НОМЕР_18 та отримували дзвінки зі службових телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також отримували СМС-повідомлення зі службового номера НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зазначені в клопотанні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Вимоги слідчого в частині отримання вхідні і вихідні CMC - повідомлення надісланих на номери телефонів зазначених в прохальній частині клопотання та звукозаписів телефонних розмов задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , факс НОМЕР_42 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме:

1) Інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані), які використовували абонентські номери НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_3 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 для спілкування з представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Матеріалів фотофіксації та матеріалів що підтверджують факти зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 по датах, часу на сумах:

-30.03.2017 о 17:28 2000 грн.,

-30.03.2017 о 17:29 2000 грн.,

-30.03.2017 о 17:15 2000 грн.,

-30.03.2017 о 17:30 2000 грн.,

-30.03.2017 о 17:31 1600 грн.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя