ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2921/18
Провадження № 1-кс/210/2085/18

"20" вересня 2018 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання ОСОБА_4 , котрий діє в інтересах Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД, про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2018 року в провадження суду надійшло вищевказане клопотання, котре вмотивовано тим, що 07 червня 2018 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області із клопотанням застосувати арешт майна шляхом заборони усім особам, які мають право на здійснення дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні та будь-які інші дії у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» (), у тому числі щодо внесення змін та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно керівника та підписанта підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» ()».

Підставою для означеного звернення стало кримінальне провадження №0000712, внесене 06 червня 2018 року прокуратурою Дніпропетровської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області при здійсненні реєстраційних дій стосовно ТОВ «РАНТЬЄ».

06 червня 2018 року визначено підслідність даного кримінального провадження за слідчим відділом Металургійного відділення поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області. 07 червня 2018 року вказане клопотання судом задоволено.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 22 грудня 2017 року, у денний час службові особи Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, яким достовірно відомо про заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 24 листопада 2017 року та про місце реєстрації ТОВ «РАНТЬЄ» у м. Києві, у порушення вимог ст.ст.4, 6, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно, здійснили реєстраційні дії, зокрема: внесли зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 9057673; зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи; державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи; 0057673; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників, чим спричинили тяжкі наслідки власникам ТОВ «РАНТЬЄ».

Отже, під час вказаного кримінального провадження встановлюються обставини, при яких службові особи Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області фактично проігнорували встановлену заборону вчинення будь-яких реєстраційних дій на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 24 листопада 2017 року. Вказане судове рішення ухвалено судом у рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України. Відомості при означене кримінальне провадження внесено на підставі заяви кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника ТОВ «РАНТЬЄ» - Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_5 .

Проте, у зв`язку з тим, що обставини, які стали підставою для звернення до правоохоронних органів кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника ТОВ «РАНТЬЄ» - Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_5 відпали, майнова та моральна шкода повністю відсутня, як щодо його прав та інтересів так і третіх осіб, 14 травня 2018 року ОСОБА_5 подав до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області заяву про закриття кримінального провадження №0001260 з підстав, зазначених ст.284 ч.1 п.2 та ст.477 КПК України.

Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД (PARISIFIA TRADING LTD), діючи як засновник ТОВ «РАНТЬЄ» направила клопотання до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про скасування арешту, застосованого ухвалою від 24 листопада 2017 року у справі №200/20664/17 (провадження №1-кс/200/12524/17).

Отже, засновниками ТОВ «РАНТЬЄ» є: ТОВ «ФАКТОР Д» (код юридичної особи 36532151), ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД (PARISIFIA TRADING LTD), компанія, зареєстрована в Республіці Кіпр 24 серпня 2011 року, реєстраційний номер НЕ 292547, зареєстрована адреса Васілі Міхаіліді 9 (Vasili Michailidi 9), 3026, Лімасол, Кіпр.

Засновником ТОВ «ФАКТОР Д» є КОМПАНІЯ ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД, адреса засновника: Лімасол, Арх.Макаріу III, 155, Протеас Хаус, 5-й поверх, 3026 , КІПР з 100% часток статутного капіталу.

Відповідно до установчих документів, Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД (PARISIFIA TRADING LTD) директорами вказаної юридичної особи є Д.А.СЕКРЕТЕРІАЛ ЕККАУНТІНГ ЕНД ЛІМІТЕД (D.A ACCOUNTING &SECRETARIAL LIMITED), Д.А.СЕКРЕТЕРІАЛ ЛІМІТЕД (D.A SECRETARIAL LIMITED), ОСОБА_6 , Кошкін Олег. Секретарем - Д.А.СЕКРЕТЕРІАЛ ЕККАУНТІНГ ЕНД ЛІМІТЕД (D.A ACCOUNTING&SECRETARIAL LIMITED).

31 травня 2018 року Компанія ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД (PARISIFIA TRADING LTD) надала довіреність ОСОБА_4 на представництво інтересів Компанії, яка легалізована шляхом проставлення апостилю Міністерством юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр за №547759/18 від 04 червня 2018 року.

З урахуванням зазначеного, відпала необхідність у забороні особам, що мають право на здійснення державної реєстрації речових прав на майно на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (нотаріуси, держані реєстратори та будь-які інші особи), щодо внесення будь-яких змін до державного реєстру у вигляді змін до статутних документів чи змін форми власності ТОВ «Рантьє» (код єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань України 32949090).

На сьогодні наявна необхідність у внесенні змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців у встановленому чинним законодавством України порядку, а саме реєстрації статуту у відповідності до вимог встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №13, ст.69), тощо, проте, вказаний захід кримінального провадження перешкоджає вчиненню необхідних дій та фактично унеможливлює функціонування Товариства, здійснення у повному обсязі фінансово - господарської діяльності.

Враховуючи викладене представник Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД, - ОСОБА_4 , просить клопотання задовольнити.

Представник Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД, - ОСОБА_4 , при розгляді справи присутнім не був, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Присутній у судовому засіданні прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, проти задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши думку прокурора щодо заявленого клопотання, дослідивши наявні матеріли справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 07 червня 2018 року (справа №210/2921/18, провадження №1-кс/210/1027/18), було задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , винесене в рамках кримінального провадження №0000712 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про арешт майна, та застосовано арешт майна шляхом заборони усім особам, які мають право на здійснення дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні та будь-які інші дії у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» (), у тому числі щодо внесення змін та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно керівника та підписанта підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» ()» (а.с.3-4).

У зв`язку з тим, що обставини, які стали підставою для звернення до правоохоронних органів кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника ТОВ «РАНТЬЄ» - Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ, ОСОБА_5 відпали, майнова та моральна шкода повністю відсутня, як щодо його прав та інтересів так і третіх осіб, 14 травня 2018 року ОСОБА_5 подав до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області заяву про закриття кримінального провадження №0001260 з підстав, зазначених ст.284 ч.1 п.2 та ст.477 КПК України (а.с.5-7).

Також судом встановлено, що Компанія ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД (PARISIFIA TRADING LTD), є засновником ТОВ «РАНТЬЄ».

Згідно ст.131 ч.1 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.170 ч.2 п.4 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст.170 ч.3 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, використання чи відчуження.

Відповідно до ст.174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, судом встановлено, що на теперішній час відпала необхідність у забороні особам, що мають право на здійснення державної реєстрації речових прав на майно на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (нотаріуси, держані реєстратори та будь-які інші особи), щодо внесення будь-яких змін до державного реєстру у вигляді змін до статутних документів чи змін форми власності ТОВ «Рантьє» (код єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань України 32949090).

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170,174,179 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_4 , котрий діє в інтересах Компанії ПАРІСІФІЯ ТРЕЙДІНГ ЛТД, про скасування арешту майна, - задовольнити.

Захід забезпечення кримінального провадження, вжитий ухвалою Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07 червня 2018 року у кримінальному провадженні №0000712, скасувати, та зняти накладений арешт майна шляхом заборони усім особам, які мають право на здійснення дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців, на підставі повноважень, наданих їм Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», вчиняти реєстраційні та будь-які інші дії у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» (), у тому числі щодо внесення змін та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань стосовно керівника та підписанта підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «РАНТЬЄ» ().

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1