печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0003313 від 18.10.2017 старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003313 від 18.10.2017 старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних проваджень, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003313 від 18.10.2017 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, які умисно всупереч інтересам служби за попередньою змовою з невстановленою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди не відобразили ряд транзитно-конвертаційних підприємств під час проведення у період 2016 - 2017 років камеральних та інших податкових перевірок, чим вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування, було виявлено схему з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, під час здійснення купівлі-продажу сільськогосподарської продукції підприємствами аграрного сектору економіки у підприємств-транзитерів, які формують свій податковий кредит від підприємств авто-імпортерів та дистриб`юторів.

Зокрема, встановлено, що з метою формування незаконного податкового кредиту Сільськогосподарському виробничому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » ряд підприємств «транзитерів» здійснили продаж сільськогосподарських культур (ячмінь, ріпак, кукурудза, соняшник, пшениця тощо) на загальну суму понад 426 млн. грн., що вказує на товарний переворот та свідчить про проведення безтоварних господарських операцій. У свою чергу, Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » шляхом проведення безтоварних фінансових операцій здійснили продаж податкового кредиту на підприємства, які є постачальниками сільськогосподарської продукції підприємствам експортерам, а також самі здійснюють експортні операції з сільськогосподарської продукцією, на загальну суму понад 365 млн. грн.

Разом з цим, під час досудового розслідування 26.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено договір поставки, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткову угоду до нього, рахунок фактуру, видаткову накладну та товарно-транспортні накладні, підпис в яких від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , як встановлено, слідством, міг бути виконаним іншою особою.

Так, з метою збирання, перевірки та оцінки доказів, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначено проведення судово-почеркознавчу експертизу по підписам зробленим від імені ОСОБА_6 зробленим на фінансово-господарських документах.

В подальшому від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів вільних зразків підпису ОСОБА_6 зроблених у період з 2016 до 2017 року.

Встановлено, що ОСОБА_6 є студенткою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На теперішній час, як зазначає слідчий, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме оригінал особової справи студентки ОСОБА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови про призначення судово почеркознавчої експертизи від 13.06.2018 та клопотання експерта від 25.06.2018, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0003313 від 18.10.2017 старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу особової справи студентки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44062/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1