Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3850/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 29.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у період 2014-2016 р.р. службові особи ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться на податковому обліку у м. Києві, діючи умисно, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності операцій нібито ТМЦ від підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість підприємства в сумі 2180697 грн., та податку на прибуток в сумі 1962627 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 4143324 грн. Встановлено, що відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрито рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_22 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у банківській установі, у зв`язку з чим, прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий, який входить в групу слідчих в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримала, також просила клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що відповідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутні відомості щодо вчинення останніми кримінального правопорушення чи стосовно яких здійснюється досудове розслідування, належних та допустимих доказів, що вищевказаними підприємствами відкрито рахунки в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », судом також не здобуто, а відтак, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 29.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Слідчий суддя ОСОБА_1