Дата документу 24.05.2018 Справа № 554/2722/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/2722/18
Провадження № 1-кс/554/4571/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.05.2018 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючи на те, що в слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000294 від 07.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, 21.09.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УСБ України в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів по функціональній класифікації «Охорона здоров`я», під час постачання до бюджетних закладів регіону медичних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язаними з ним суб`єктами господарської діяльності (ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму близько 60 млн. грн.

Так, згідно зі статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» (далі-Закон), державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб`єктами, які мають монопольне становище на ринку.

Відповідно до статті 13 Закону, державне регулювання цін здійснюється шляхом установлення обов`язкових для застосування суб`єктами господарювання граничних рівнів торгівельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди).

Згідно з підпунктом 2 підпункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не повинні перевищувати 10 відсотків, що нараховуються для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб`єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

За інформацією ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області, за результатами аналізу 13 операцій з постачання товарів за бюджетні кошти, внаслідок завищення постачальницько-збутових надбавок шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », сума збитків бюджетним закладам може становити 2,6 млн. грн.

Згідно з довідкою сектору контролю за регульованими цінами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2018 року, за результатами дослідження постачання медичного виробу Центральній поліклініці МВС України НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок завищення постачальницько-збутової надбавки шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна товару неправомірно завищена на 557 847,18 грн.

04.05.2018 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.04.2018 був проведений обшук за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого були виявлені та вилучені ряд печаток підприємств та фізичних осіб-підприємців, які мають іншу адресу реєстрацію суб`єкта господарювання (документи щодо оренди приміщення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні) та незаповнені бланки первинних бухгалтерських документів з печатками суб`єктів господарювання і підписами, в тому числі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_15 . (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_25 ).

Встановлено, що всі вказані суб`єкти господарської діяльності мають відкриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_27 , відкритий 22.10.2010 року, № НОМЕР_28 , відкритий 23.03.2011 року, № НОМЕР_29 відкритий 17.06.2009 року, № НОМЕР_30 відкритий 09.02.2013 року, № НОМЕР_31 відкритий 06.02.2009 року, НОМЕР_32 відкритий 02.03.2009 року, № НОМЕР_33 відкритий 27.02.2009 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_34 відкритий 01.09.2009 року;

ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_35 відкритий 22.03.2011 року;

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_36 відкритий 04.06.2015 року, № НОМЕР_37 відкритий 28.02.2018 року;

НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_38 відкритий 04.11.2009 року, № НОМЕР_39 відкритий 25.01.2012 року, № НОМЕР_40 відкритий 19.04.2006 року, № НОМЕР_41 відкритий 01.06.2012 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_42 відкритий 19.04.2012 року, № НОМЕР_43 відкритий 30.11.2017 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_44 відкритий 19.12.2012 року, № НОМЕР_45 відкритий 28.04.2016 року, № НОМЕР_46 відкритий 13.02.2017 року;

ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_47 відкритий 21.09.2012 року;

ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_48 відкритий 03.04.2014 року;

ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_49 відкритий 26.06.2014 року;

ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_50 відкритий 04.03.2011 року;

ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_51 відкритий 05.04.2016 року;

ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_52 відкритий 05.04.2016 року;

ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_53 відкритий 18.09.2014 року;

ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_54 відкритий 03.04.2014 року;

ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_55 відкритий 30.07.2012 року;

ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_56 відкритий 08.02.2013 року;

ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_57 відкритий 15.09.2016 року, № НОМЕР_58 відкритий 08.02.2013 року, № НОМЕР_59 відкритий 15.01.2010 року;

ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_60 відкритий 26.07.2013 року.

З метою перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної групи», підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншим, незаконного формування в такий спосіб останнім фіктивного податкового кредиту з ПДВ, перерахування грошових коштів, транзитом спрямованих на розрахункові рахунки підприємств-неплатників ПДВ, повернення грошових коштів в безготівковій формі в зворотному напрямку із вирахуванням певного відсотку за надані послуги з їх транзиту організаторами незаконної діяльності на банківські карткові рахунки службових осіб, їх родичів та інших афілійованих осіб підприємств-вигодонабувачів, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2017 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів, слідчий звернулась до суду з клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області майора ОСОБА_31 , оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахункових рахунках наступних суб`єктів господарської діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_27 , відкритий 22.10.2010 року, № НОМЕР_28 , відкритий 23.03.2011 року, № НОМЕР_29 відкритий 17.06.2009 року, № НОМЕР_30 відкритий 09.02.2013 року, № НОМЕР_31 відкритий 06.02.2009 року, НОМЕР_32 відкритий 02.03.2009 року, № НОМЕР_33 відкритий 27.02.2009 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_34 відкритий 01.09.2009 року;

ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_35 відкритий 22.03.2011 року;

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_36 відкритий 04.06.2015 року, № НОМЕР_37 відкритий 28.02.2018 року;

НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_38 відкритий 04.11.2009 року, № НОМЕР_39 відкритий 25.01.2012 року, № НОМЕР_40 відкритий 19.04.2006 року, № НОМЕР_41 відкритий 01.06.2012 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_42 відкритий 19.04.2012 року, № НОМЕР_43 відкритий 30.11.2017 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_44 відкритий 19.12.2012 року, № НОМЕР_45 відкритий 28.04.2016 року, № НОМЕР_46 відкритий 13.02.2017 року;

ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_47 відкритий 21.09.2012 року;

ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_48 відкритий 03.04.2014 року;

ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_49 відкритий 26.06.2014 року;

ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_50 відкритий 04.03.2011 року;

ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_51 відкритий 05.04.2016 року;

ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_52 відкритий 05.04.2016 року;

ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_53 відкритий 18.09.2014 року;

ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_54 відкритий 03.04.2014 року;

ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_55 відкритий 30.07.2012 року;

ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_56 відкритий 08.02.2013 року;

ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_57 відкритий 15.09.2016 року, № НОМЕР_58 відкритий 08.02.2013 року, № НОМЕР_59 відкритий 15.01.2010 року;

ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_60 відкритий 26.07.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1