Справа № 367/5234/18
Провадження №1-кс/367/1050/2018
УХВАЛА
Іменем України

08 серпня 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом клопотання у провадженні СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області 01.03.2018 надійшло колективне звернення від інвесторів багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з якого вбачається, що невстановлені особи представника забудовника багатоквартирного житлового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами інвесторів вказаного житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в кінці 2014 року він хотів придбати квартиру в м. Ірпінь Київської області. На початку грудня 2014 року він приїхав в м. Ірпінь Київської області та зайшов до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходився по АДРЕСА_2 . Там його зустріли ОСОБА_5 і менеджер ОСОБА_6 (прізвища не пам`ятаю). ОСОБА_5 представилася юристом та показувала дозвільну документацію для клієнтів, вона ж і підписувала всі договори. Разом з тим, ОСОБА_5 повідомляла, що декларації про початок будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також, що всі дозвільні документи на будівництво багатоповерхового будинку є в наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у забудовника ОСОБА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час був ОСОБА_8 .

В подальшому, у другій половині грудня 2014 року ОСОБА_4 приїхав туди ж в офіс та в присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_9 уклав з ОСОБА_7 два попередні договори купівлі-продажу двохкімнатних квартир за адресою: АДРЕСА_3 . У той же день, у тому ж офісі, в присутності ОСОБА_7 і ОСОБА_9 він передав грошові кошти в доларах США (купюрами номіналом 100 доларів) в сумі, еквівалентній 600 тис. грн. Вказані гроші ОСОБА_4 передав із рук в руки ОСОБА_10 . Крім цього, при передачі грошових коштів був присутній менеджер з продажу квартир ОСОБА_6 . Також, в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала ОСОБА_11 , яка була одним із керівників відділу продажу, з нею узгоджувалися питання планування.

Через тиждень ОСОБА_4 знову приїхав до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та привіз та передав для ОСОБА_9 грошові кошти в доларах США (купюрами номіналом 100 доларів) в сумі, еквівалентній 600 тис. грн.

Вказані грошові кошти він передавав відповідно до умов, зазначених у попередніх договорах купівлі-продажу квартир. При цьому ОСОБА_5 повідомляла, що грошові кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передаються тільки у готівковій формі, на рахунки перекидати гроші не можна було.

Приблизно протягом шести місяців будинок по АДРЕСА_3 ще будувався, але в 2017 році будівництво закінчилося.

На початку 2017 року (у січні або лютому) ОСОБА_4 почав дзвонити менеджеру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 (мобільний номер НОМЕР_1 ), який повідомив, що він уже там не працює і порадив звертатися до ОСОБА_9 . Тоді потерпілий подзвонив до ОСОБА_9 (мобільний номер НОМЕР_2 ), вона повідомила, що забудовник ОСОБА_7 не може виконати своїх зобов`язань, тому будинок передається іншому забудовнику, а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В березні 2017 року інвесторів зібрали в одному із ресторанів ОСОБА_12 на збори, там були ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка говорила від імені Ірпінського міського голови. Представник міської ради офіційно повідомила, що забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може виконати зобов`язання перед інвесторами, тому будівництво переходить до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді інвесторів ознайомили з новими умовами, ОСОБА_5 повідомила, що будуть підписані нові попередні договори купівлі-продажу квартир. Приблизно через три тижні ОСОБА_4 приїхав знову до м. Ірпінь та в нотаріуса по АДРЕСА_4 підписав нові два попередні договори купівлі продажу квартир за адресою: АДРЕСА_3 . Дані договори були посвідчені нотаріусом ОСОБА_13 . Дані договори укладалися з ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_9 та нотаріуса ОСОБА_13

07 червня 2017 року минула дружина ОСОБА_4 . ОСОБА_14 за його дорученням приїхала до цього ж нотаріуса і підписала договір про заміну сторони зобов`язання. Даним договором було замінено забудовника на ОСОБА_15 , який був представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зі слів представника ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 ).

В подальшому, ОСОБА_15 дзвонив кілька разів ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_3 із проханням, щоб сплатити йому грошові кошти в сумі 55 850 гривень. Дані гроші, відповідно до договору, ОСОБА_4 повинен був сплатити після закінчення будівництва. При цьому ОСОБА_15 повідомляв, що у нього не вистачає коштів на будівництво. Також він повідомляв, що зробить скидку за квартири, але ОСОБА_4 йому відмовив.

На скільки відомо потерпілому, на даний час на будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня будь-яка дозвільна документація. Раніше ОСОБА_5 показувала декларацію про початок будівельних робіт на південну секцію, однак, з серпня ця декларація скасована. На північну секцію ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взагалі не реєструвалася декларація про початок будівельних робіт, а тому все будівництво там незаконне і продаж квартир проводиться із введенням людей в оману.

Потерпілий ОСОБА_4 вважає, що договори, які укладалися з ним про купівлю-продаж квартир, були укладені після введення його в оману та обману, оскільки на той момент ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_8 не збиралися добудовувати будинки ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кінця.

У вчиненні шахрайства потерпілий підозрює ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням юридичної особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є АДРЕСА_5 . Крім того, у вказаній інформаційній довідці зазначено, що місцем знаходження реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_17 » з метою отримання інформації щодо засновників ПП « ОСОБА_17 », директора підприємства, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності.

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_17 » у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до реєстраційної справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Встановлено, що реєстраційна справа ПП « ОСОБА_17 », до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_17 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників ПП « ОСОБА_17 », директора підприємства, установчі документи та виробничі потужності на здійснення певних видів підприємницької діяльності, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази, що надасть можливість стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Крім того, у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_17 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть попередити осіб, які діяли від імені зазначених юридичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому просив, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку із цим, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із викладеними обставинами прокурор просив надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити її копії.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, також пояснив, що на даний час змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України, на підтвердження чого надав витяг з ЄРДР від 08.08.2018 року.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в судове засідання не викликались, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаної юридичної особи.

Заслухавши клопотання, пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, доданого до матеріалів клопотання, орган досудового розслідування Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Отримати вказані відомості, неможливо без інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, вказана інформація, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні прокурора зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.08.2018 року, закінчення строку дії ухвали 08.09.2018 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 03.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зробити її копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.08.2018 року.

Закінчення строку дії ухвали 08.09.2018 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1