Номер провадження 1-кс/643/4433/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні № 0005220 від 19.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , будучи генеральним директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про відсутність у нього корпоративних прав учасника СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.12.2016, що підтверджується підписаним ним Договором та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 23.12.2016, маючи, як виконавчий орган СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повноваження на здійснення платежів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна (майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем знаходження СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) привласнив грошові кошти СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1870000,00грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, перерахувавши 12.05.2017 платіжним дорученням № 17987 від 12.05.2017 ці кошти з розрахункового рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) на свій картковий рахунок за реквізитами: рахунок № НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «Перераховуються дивіденди засновника ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 .;;; карт.. рах. Без ПДВ» згідно з платіжним дорученням № 17987.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 0005220 від 19.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства 20.09.2018 надійшло клопотання від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення тимчасового доступу до документів та предметів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові (код банку НОМЕР_2 ) щодо відкриття рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рахунку № НОМЕР_3 (на який перераховувались дивіденди).

20.09.2018 року надійшло клопотання від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення тимчасового доступу до документів та предметів приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме всіх матеріалів реєстраційної справи з проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за 24.12.2016 року за № 0002917, зокрема, але не виключно, документів, пов`язаних з державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2016 року зміни складу засновників та нової редакції статуту СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, наданих уповноваженою особою СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для державної реєстрації відповідних змін в установчих документах статуту, реєстраційних карток, другого примірнику опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, інших документів, наявних в матеріалах відповідної реєстраційної справи.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши що для повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: всіх матеріалів реєстраційної справи з проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за 24.12.2016 року за № 0002917, зокрема, але не виключно, документів, пов`язаних з державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2016 року зміни складу засновників та нової редакції статуту СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, наданих уповноваженою особою СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для державної реєстрації відповідних змін в установчих документах статуту, реєстраційних карток, другого примірнику опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, інших документів, наявних в матеріалах відповідної реєстраційної справи. Крім того в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд без його участі та наполіг на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва реєстрації 2745, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: всіх матеріалів реєстраційної справи з проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за 24.12.2016 року за № 0002917, зокрема, але не виключно, документів, пов`язаних з державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.12.2016 року зміни складу засновників та нової редакції статуту СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, наданих уповноваженою особою СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для державної реєстрації відповідних змін в установчих документах статуту, реєстраційних карток, другого примірнику опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, інших документів, наявних в матеріалах відповідної реєстраційної справи.

Строк дії ухвали до 02.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1