печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001319 від 29.08.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами у вчиненні в складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами в період часу з грудня 2015 року по жовтень 2017 року, перебуваючи в місті Бровари Київської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою одержання неправомірної вигоди, створили організовану групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, а також здійснювали керівництво зазначеною групою та брали участь у вчинюваних нею злочинах в ролі організаторів злочинів, вчинюваних такою групою.

З метою реалізації злочинних намірів групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розробили план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні земельними ділянками громадян на території міста Бровари та Броварського району Київської області шляхом використання підроблених документів та внесення несанкціонованих змін у автоматизовані системи якими є Державна кадастрова карта та реєстр прав на нерухоме майно, після чого довели його до відома всіх учасників організованої групи, які після ознайомлення з ним, надали згоду на участь в організованій групі.

Під час досудового розслідування встановлено , що в результаті злочинної діяльності організованої групи у період з 11.01.2016 по 08.11.2017, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші її члени завдали матеріальної шкоди громадянам на загальну суму 4 677 400 грн.

28.11.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.11.2017 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва винесена ухвала про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час переховується від органів досудового розслідування є співзасновником охоронних підприємств ТОВ «Альфа-Груп» (), ТОВ «Компанія-Сапсан» () з внесками до статутного капіталу в розмірі 50 відсотків в кожному. Також встановлено, що разом з ОСОБА_4 співзасновником зазначених підприємств ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, окрім цього, перебуває на посаді директора охоронного підприємства ТОВ «Козацька Брама» ().

ОСОБА_4 здійснює фактичне керівництво діяльністю ТОВ «Альфа-Груп» та ТОВ «Компанія-Сапсан», а також через ОСОБА_11 - ТОВ «Козацька Брама».
Також слідчий зазначив, що на даний час у органу досудового розслідування є документально обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 для переховування від суду використовує прибуток від діяльності вище зазначених підприємств.

Крім того, вказані кошти співорганізатор організованої групи ОСОБА_4 використовував для схиляння учасників організованої групи (виконавців) до вчинення злочинів та використовує для фінансування невстановлених на даний час учасників організованої групи, винагороди за вчиненні злочини а також для переховування від органів досудового розслідування., для матеріального забезпечення злочину (оплата за виготовлення підроблених документів, за використання засобів зв`язку тощо).

В теперішній час ТОВ «Альфа-Груп» (), ТОВ «Компанія-Сапсан» (), ТОВ «Козацька Брама» (),використовуються такі рахунки:

?№ НОМЕР_1 , який належитьТОВ «Альфа-Груп» , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д,

?№ НОМЕР_2 , який належать ТОВ «Компанія-Сапсан» код. , відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморьск, проспект Миру, 28;

?№ НОМЕР_3 , який належать ТОВ «Компанія-Сапсан» код. , відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморьск, проспект Миру, 28;

?№ НОМЕР_4 який належить ТОВ «Компанія-Сапсан» код. , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса:м. Київ, вул. Грушевського, 1д;

?№ НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Козацька Брама» , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса:м. Київ, вул. Грушевського, 1д;

?№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Козацька Брама» , відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса:м. Київ, вул. Грушевського, 1д;

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Альфа-Груп», ТОВ «Компанія-Сапсан» та ТОВ «Козацька Брама», будучи завчасно обізнаними про надходження до слідчого судді клопотання слідчого про арешт майна, можуть вжити заходів щодо їх швидкого зняття, переводу та/або приховання.

В клопотанні зазначено, що для проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення злочинів та винних осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств з метою їх спеціальної конфіскації та конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках як на майно на яке розповсюджуються положення ст. 170 КПК України (конфіскація майна як вид покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення) та ст. 96-2 КК України ( гроші які призначалися і використовувалися для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування і матеріального забезпечення злочину), а саме на:
-№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Альфа-Груп» (), відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 «д»;

- № НОМЕР_4 який належить ТОВ «Компанія-Сапсан» (), відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 «д», зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати та надати інформацію про суму грошових коштів на вказаних рахунках на час накладення арешту.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1