Справа № 495/1769/18
№ провадження 1-кс/495/1451/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
14.03.2018 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 02.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Білгород-Дністровською місцевою прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням установлено, що у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 є земельна ділянка, площею 20,00 га із кадастровим номером :01:002:0409, що підтверджується державним актом на право постійного користування земельної ділянкою серії ЯЯ № 205303.

Разом із тим, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Сторона 2), 01.01.2014 року укладено договір про сумісну діяльність, який фактично діяв до 31.12.2017 року.

Крім того, 02.01.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про сумісну діяльність із строком до 31.12.2018 року.

Будучи опитаною директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 пояснила, що наскільки їй відомо наразі у 2017 році зазначену земельну ділянку засіяно пшеницею, у 2016 році засіяно ячменем, а у 2015 році пшеницею.

Що стосується врожайності у зазначених роках та затратах понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то ці питання контролює бухгалтерія зазначеного підприємства.

Що стосується умов договору про сумісну діяльність від 01.01.2014 року то відповідно до положень п. 7.3 зазначеного договору дохід, отриманий сторонами від сумісної діяльності, розподіляється сторонами між собою за домовленістю порівну.

Положення п. 7.4 Договору про сумісну діяльність від 01.01.2014 року передбачає, що підведення підсумків в сумісній діяльності і розподіл доходів між сторонами здійснюється в термін до 31 грудня кожного року.

Разом із тим, положення п. 7.3. договору про сумісну діяльність від 02.01.2018 року передбачають, що дохід, отриманий сторонами від сумісної діяльності, розподіляється сторонами між собою за домовленістю порівну.

Відповідно до положень п. 7.5. Договору про сумісну діяльність від 01.01.2014 року отримання доходу здійснюється шляхом перерахування відповідної частини доходу Підгорненської школи на її розрахунковий рахунок, та отримання відповідної частки доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, Підгорненська загальноосвітня школа не є юридичною особою та не має рахунків у банківських установах.

В зв`язку з чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюючи розподіл доходу, отриманого від сумісної діяльності здійснювало будівельні роботи, сплачувало встановлення вікон, ремонтувало «коньки» на криші школи, надавало автобус для поїздок дітей на олімпіади, змагання, тощо, ремонтувало системні блоки комп`ютерів, купувало стенди, картридж для потреб школи, що підтверджується відповідними відомостями за 2013-2017 роки.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що прокурором не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку копій), які зберігаються у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів статистичної звітності, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо врожайності у 2015, 2016 та 2017 роках;

- належним чином засвідченої копії договору про сумісну діяльність від 01.01.2014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином засвідчену копію договору про сумісну діяльність, укладеного 02.01.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином засвідчених копій відомостей про виконанні роботи у 2013-2017 роках по ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- бухгалтерських документів, що підтверджують витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обробки, сівби та збору врожаю з земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:0409 у 2015, 2016, 2017 роках, а саме придбання паливно-мастильних матеріалів, добрив, насіння, оплати праці, тощо;

- бухгалтерських документів що підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт відображених у відповідних відомостях за 2013-2017 роки по ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- належним чином засвідчених копій балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015, 2016, 2017 роки;

- та інших документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні у формі можливості ознайомитися з зазначеними документами, зробити їх копії та вилучити копії (здійснити виїмку копій).

Ухвала діє строком до 14.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя