єдиний унікальний номер справи 531/1693/18
номер провадження 1-кс/531/407/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 20 серпня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 20 серпня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 20 серпня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали; 8) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 31 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 30 серпня 2018 року до Карлівського ВП надійшла заява ОСОБА_4 щодо шахрайства відносно останнього, вчиненого невідомою особою під приводом продажу товару на Інтернет сайті «ОЛХ», внаслідок чого заявник, з метою придбання товару, 22 серпня 2018 року здійснив передплату коштів в сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 21 серпня 2018 року, з метою придбання 20 штук телевізійних тюнерів-ресиверів марки «World vision T59M», щоб у подальшому реалізувати їх у своєму магазині, знайшов відповідне оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» (оголошення №552269359). В оголошенні був вказаний телефонний № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 зателефонував, з ним почала говорити жінка російською мовою, яка представилась продавцем Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання підтвердила факт продажу вказаних тюнерів-ресиверів. З метою придбання вказаної техніки, продавець попросила переслати кошти в якості передоплати в сумі 30%, а саме 1500 грн., на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 . Після сплати вказаних коштів, остання зобов`язалась наступного дня вислати на адресу ОСОБА_4 20 штук тюнерів-ресиверів. На вказані умови придбання ОСОБА_4 погодився, тому 21 серпня 2018 року, о 16 годині 52 хвилини, за допомогою Інтернет програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслав зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 1500 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Про переказ коштів ОСОБА_4 у телефонному режимі повідомив продавця, який підтвердив факт отримання коштів і зобов`язався наступного дня вислати тюнери-ресивери. До цього часу ОСОБА_4 своїх тюнерів не отримав. Зв`язок із продавцем відсутній і оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» видалене.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського в ПГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

1) копія паспорта власника карткового рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткова інформація (якщо є);

4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку;

5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 20 серпня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 24 листопада 2018 року (якщо грошові кошти переводились у готівку);

6) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 20 серпня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 24 листопада 2018 року;

7) відомості щодо місць зняття грошових коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 20 серпня 2018 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 24 листопада 2018 року;

8) відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя