Справа № 646/1703/18
№ провадження 1-кс/646/4033/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.07.18року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами внесення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в свою електронну декларацію відомостей про дохід та майно, яке не значиться в доступних реєстрах та зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з працівниками правоохоронного органу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_5 до призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очолював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надає послуги на ринку охорони праці та проводить експертно-технічні обстеження виконаних робіт підвищеної небезпеки і використання об`єктів підвищеної небезпеки. Послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перетинаються з послугами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає підстави вважати про зловживання службовим становищем ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів банківських справ по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.62 ЗУ «Про банки і банківські діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банківські документи, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів, а також враховуючи те, що іншими слідчими (розшуковими) діями отримати зазначені документи неможливо, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.
Крім цього, надання вказаних документів забезпечить одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000252 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 364, ст. 366-1КК України.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового розслідування належним чином завірених копій банківських справ, а саме реєстраційні документи, заяви, листи, доручення, довіреності, виписки по рахункам, договори, угоди з додатками, рух коштів, назви, ідентифікаційний код (номеру) платника і номеру його рахунку, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та інше) по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер рахунку НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , процесуальним керівникам прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1