Справа № 216/2526/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000977 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

27.07.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2018 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка в період часу із 14.05.2017 року, використовуючи дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформила від його імені на торговій точці РІП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кредитний договір ANW3F25 на отримання мобільного телефону марки «Samsung А520А5», ІМЕІ: НОМЕР_1 , вартістю 12765,66 грн., кредитну картку за № НОМЕР_2 , на яку надалі оформила продукт «Швидко гроші», в розмірі 10000 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був спричинений збиток в розмірі 24565,66 грн.
В ході досудового слідства в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_7 , яка показала, що ОСОБА_5 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів рекламно-інформаційного пункту цивільно-правового характеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.04.2017 року по 12.04.2018 року. З ОСОБА_5 був укладений договір цивільно-правового характеру № 22927716 від 24.04.2017 року строком до 31.12.2017 року. В її обов`язки як співробітника банка входило оформлення фізичним особам на торгівельних точках магазинах-партнерах кредиту на товар, кредитних карток та видача кредитів готівкою. Вона працювала в наступних магазинах: магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Вона працювала згідно графіку роботи магазину по плаваючому графіку: п`ять чи шість днів працює, а потім два дні вихідних. В обов`язки ОСОБА_5 при оформленні кредиту на товар або кредитної картки входило наступне: перевірка паспорту на дійсність, ксерокопіювання документів та завірення копій клієнтом, створення заявки на видачу кредиту та відправлення її через мережу Інтернет до кредитного центру банку, в разі отримання позитивної згоди від кредитного центру підписання документів з клієнтом та інформування клієнта про погашення кредиту, а також протягом 14 днів передання пакету документів до безпосереднього керівника. Як співробітнику банку їй був наданий доступ до програмних комплексів банку по оформленню кредитних продуктів. В ході проведення даної перевірки були виявлені наступні факти незаконного заволодіння грошима банку ОСОБА_5 , а саме: співробітниками банку був виявлений ще один факт незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 від імені іншої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер його мобільного телефону наступний: НОМЕР_3 , який зазначений в анкеті-заявці на отримання кредитного продукту (офіційна назва: «Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яку ОСОБА_5 направила до кредитного центру 14.05.2017 року, та на якого, в подальшому, були оформлені наступні кредитні продукти, а саме: 14.05.2017 року приблизно об 15.15 годині в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 був оформлений кредитний договір ANW3F25 на отримання мобільного телефону марки «Samsung А520А5», ІМЕІ: НОМЕР_1 , вартістю 12765,66 грн. Крім того, на ОСОБА_6 були оформлені ще інші кредитні продукти, а саме: 14.05.2017 року приблизно об 15.16 годині вона оформила на ОСОБА_6 кредитну картку за № НОМЕР_2 , на якій був установлений кредитний ліміт в розмірі 500 грн., смс-повідомлення від банку надійшло на фінансовий номер НОМЕР_3 . З цього ж номеру приблизно об 15.25 годині був збільшений по даній картці кредитний ліміт до 2000 грн. Заявку на збільшення кредитного ліміту подавала сама ОСОБА_5 за допомогою свого логіну та паролю в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 14.05.2017 року об 17.07 годині ОСОБА_5 за допомогою свого логіну та паролю в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оформлює на гр. Сиромятникова ще один кредитний продукту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 10000 грн. Смс-повідомлення про отримання даних грошових коштів та ОТП-пароль надійшов на фінансовий номер: НОМЕР_3 .
Після цього, об 17.10 годині 14.05.2017 року з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 були зняті гроші в сумі 11500 грн., двічі по 4000 грн. та третій раз в розмірі 3500 грн. Зі слів співробітників служби безпеки на фотофіксації з даного банкомату був ОСОБА_8 14.05.2017 року об 21.39 годині з даної картки ще раз були зняті гроші в розмірі 300 грн. в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_7 .
Таким чином, від імені ОСОБА_6 були фактично отримані гроші, належні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 24565,66 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повністю заперечив отримання ним зазначених кредитних продуктів, пояснивши, що на початку травня 2017 року він втратив належні йому документи, серед яких знаходився паспорт громадянина України, виданий на його ім`я та довідка про присвоєння йому ідентифікаційного коду.
Таким чином, для викриття винних осіб та з`ясування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 .
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 :
- довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
НОМЕР_2 (з 14.05.2017 року по момент отримання тимчасового доступу);
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком:
НОМЕР_2 (з 14.05.2017 року по момент отримання тимчасового доступу);
-інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- оригінали документів, які були заповнені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишньою співробітницею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , при оформленні кредитного договору ANW3F25 від 14.05.2017 року та кредитної карти № НОМЕР_2 .
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому ОСОБА_3 чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 серпня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1