Справа № 640/457/18
н/п 1-кс/640/8226/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000455 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Київського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 06.08.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_5 , яким просить надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: договори та додатки до них, акти виконаних робіт, касові книги і видаткові касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно транспортні накладні на переміщення ТМЦ, рахунки на сплату наданих послуг, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 01.09.2017 року по теперішній час; статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; накази про призначення на посади та звільнення наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , їх посадові інструкції (функціональні обов`язки); протоколи зборів учасників, які були складені в період з 01.07.2017 року по теперішній час. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Київського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Співзасновник та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи коштами в розмірі 100 000 гривень які належать ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з вересня 2017 року вчинялись дії з привласнення коштів, які були розміщенні на банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий вказує, що документи можуть мати персональні дані громадян, та можуть знаходитись в базі персональних даних підприємства, вказані документи та інформацію можна віднести до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здобути їх іншим шляхом не можливо, проте, вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. 20.08.2018 старший слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву, якою просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Також зазначив, що ним повідомлено представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про необхідність явитись до суду 20.08.2018 о 10:30 год., для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом направлення на адресу володільця документів повістки про виклик до суду.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.07.2017 по 31.08.2017 та з 01.12.2017 року по теперішній час, оскільки обставини вчиненого кримінального правопорушення, яке встановлено в ході досудового розслідування та відомості за якими внесені до ЄРДР за № 0000455 мали місце у період з вересня по листопад 2017 року, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000455 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, касових книг і видаткових касових ордерів, накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних на переміщення ТМЦ, рахунків на сплату наданих послуг, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наказів про призначення на посади та звільнення наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , їх посадові інструкції (функціональні обов`язки); протоколів зборів учасників, які були складені в період з 01 вересня 2017 року по 30 листопада 2017 року включно, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Зобов`язати представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, касових книг і видаткових касових ордерів, накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних на переміщення ТМЦ, рахунків на сплату наданих послуг, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наказів про призначення на посади та звільнення наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , їх посадові інструкції (функціональні обов`язки); протоколів зборів учасників, які були складені в період з 01 вересня 2017 року по 30 листопада 2017 року включно, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.09.2018 року.

Роз`яснити представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1