УХВАЛА

03 вересня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000015 16.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в придбанні та реалізації лікарських засобів без відображення таких господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліках, здійснили придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Згідно з реєстраційними даними, директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель с. Посягва, Гощанського району Рівненської області), який в ході допиту в якості свідка, дав показання, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що він являється керівником та засновником даного підприємства йому також нічого не відомо. Жодних договорів та фінансово-господарських документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній не підписував, банківських рахунків не відкривав. Також у своїх показаннях зазначив, що в квітні 2013 року він перебуваючи на автовокзалі у м. Рівному втратив свій паспорт громадянина України, що у свою чергу підтверджується висновком Гощанського РВ УВМС у Рівненській області від 08.04.2013 про втрату документів та грошових коштів гр. ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що у відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстроване на підставну особу ОСОБА_5 громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являються посадовими особами та засновниками інших суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю лікарських засобів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Маючи у своє розпорядженні печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладають договори на придбання лікарських засобів від імені директора даного товариства гр. ОСОБА_5 з оптовими постачальниками, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а розрахунок за придбані» лікарські засоби здійснюється шляхом внесення готівкових коштів на банківські рахунки постачальників, які отримують платіж від «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ОСОБА_5 ».

В подальшому придбані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лікарські засоби розвантажуються в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , звідки реалізовуються покупцям Рівненської та Волинської області без відображення даних фінансових операцій у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та як наслідок без сплати податків та інших загальнообов`язкових платежів встановлених на території України.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця та житель с. Посягва, Гощанського району Рівненської області) для проведення почеркознавчої експертизи, який отримував паспорт громадянина України в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Іншим способом встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи не можливо.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, про що свідчить телефонограма, не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , що є необхідним для проведення почеркознавчої експертизи, що може бути використано як доказ, і іншим способом встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як отримати тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи не можливо, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавалась ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель с. Посягва, Гощанського району Рівненської області) до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання паспорта громадянина України та інших документів, які містять зразки почерку та/або підписів ОСОБА_5 , та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись з документами, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1