Справа № 520/8655/18
Провадження № 1-кс/520/2744/18
УХВАЛА
18.07.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 20.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.1 КК України, щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори № 157 від 17.11.2017року та № 203-16/П від 26.12.2016 року щодо капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована по АДРЕСА_1 . На розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий 18.06.2004 року в ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , надійшли кошти місцевого бюджету на загальну суму 6 154 754,42 гривень.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналу юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_2 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригіналу карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_2 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ НОМЕР_2 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по наступний час; оригіналу юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_4 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригіналів карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_4 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по наступний час; оригіналів чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_4 з ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по наступний час, які перебувають у володінні ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО банку НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку, в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з отриманням їх копій, в частині отримання всіх оригіналів зазначених документів відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО банку НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 до оригіналу юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_2 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригіналу карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_2 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів чеків на отримання коштів готівкою по р/р№ НОМЕР_2 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по наступний час; оригіналу юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_4 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригіналів карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_4 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з ПАТ Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по наступний час; оригіналів чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_4 з ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по наступний час; оригіналів платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по наступний час, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому та електронному носіях.

В інший частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1