Дата документу 27.06.2018 Справа № 554/4724/18
Провадження № 1-кс/554/5647/2018
УХВАЛА
Іменем України

27 червня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000341 від 15.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2018 року до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вимагання грошових коштів громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за нерозголошення відомостей, які остання бажаєз берегти в таємниці.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня 2017 по червень 2018 року громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи соціальну мережу «Viber» відомості та (фото-знімки інтимного характеру), що ганьблять, дані про них, їх дії і дії, вчинені щодо них, розголошення, яких, на думку ОСОБА_3 скомпрометує або принизить честь і гідність, та які ОСОБА_3 бажала зберегти в таємниці, використовуючи такі відомості гр. ОСОБА_4 погрозою розголосити їх, та повідомити про них особам, яким вони невідомі та ознайомлення з ними, що небажане для ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА_4 , використовуючи послуги оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного терміналу НОМЕР_1 , та електронного платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - картковий рахунок № НОМЕР_2 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_5 , примушував ОСОБА_3 перерахувати готівкові кошти, з картковогорахунку№ НОМЕР_3 комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить останній.

Згідно листа від 18.06.2018 за вих. №537/03.4-11 ІНФОРМАЦІЯ_6 та проведеною перевіркою виявлено актовий запис про шлюб №207 від 11.03.2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 використовує оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами мобільних терміналів НОМЕР_4 , та НОМЕР_1 .

Зокрема, згідно листа від 18.06.2018 за вих. №537/03.4-11 та наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 та проведеною перевіркою виявлено актовий запис про шлюб №207 від 11.03.2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 (до реєстрації шлюбу Білокінь), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні:

- у справі з юридичного оформлення та відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків/рахунку, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з дати відкриття рахунку по дату розгляду відповідної ухвали, інформації щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали;

-завірені копії договорів клієнтів з контактними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , указавши при цьому повні контактні та паспортні дані, клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунках, платіжних картках), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку та банківських карток наступних клієнтів: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за весь час користування даними картками відповідних громадян; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних користувачів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяву про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копію паспорту, ІПН, договорів, укладених з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридичні справи клієнтів, які заводились при відкритті розрахункових рахунків, анкети (заяви), які заповнялися при відкритті розрахункового рахунку, платіжних карток клієнтів,вказати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, яка зберігається на них), банківських скриньок наступних клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тимчасовий доступ до яких планується отримати, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках вказаних підприємців можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні.

Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, і які мають доказове значення при розслідуванні, а тому слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався згідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належно завірених копій наступних документів:

-справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з дати відкриття рахунку по дату розгляду відповідної ухвали, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, інформації щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить, ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувача ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,,за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали;

-завірені копії договорів клієнтів з контактними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказавши при цьому повні контактні та паспортні дані, клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунках, платіжних картках), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошовими коштами, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з розрахункового рахунку№ НОМЕР_2 та банківських карток наступних клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, за весь час користування даними картками відповідних громадян; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних користувачів: № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,,за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяву про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копію паспорту, ІПН, договорів, укладених з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридичних справ клієнтів, які заводились при відкритті розрахункових рахунків, анкет (заяв), які заповнялися при відкритті розрахункових рахунків та платіжних карток клієнтів,вказати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок наступних клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1