Провадження № 1-кс/712/6463/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2018 року м. Черкаси Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006983 від 05.10.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

25 жовтня 2018 року слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки виписки по картці НОМЕР_2 , з розшифровкою дати, часу зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів, з часу випуску картки до дня дії ухвали; копій матеріалів юридичної справи по випуску картки НОМЕР_3 (копій сторінок паспорту громадянина України та картки ідентифікаційного номеру платника податку, якій випускалась дана картка. копія договору про надання послуг ОТП банком, копію договору кредитування та інших документів, що допоможуть встановити особу, якою користується дана особа); можливих збережених фотознімків з камер спостереження при знятті коштів з картки НОМЕР_3 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006983від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 21.09.2018 року вона за оголошенням на сайті «ОЛХ» вирішила придбати набір інструментів в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 2 200,00 грн, однак так до сих пір не отримала ні товару, ні грошей назад. Продавець на зв`язок не виходить.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 21.09.2018 року вона перебуваючи вдома по місцю свого постійного проживання переглядала повідомлення в мережі Інтернет, на сайт «ОЛХ», де помітила одне, що її досить зацікавило, це про продаж інструментів для чоловіка набір ключів марки «Mannеsmann 215» (номер оголошення НОМЕР_4 ). Потерпіла ОСОБА_5 відразу зателефонувала за номером телефону, який був вказаний як контактний номер продавця НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Спочатку зателефонувала за номером НОМЕР_5 , слухавку підняв чоловік, на її погляд по голосу чоловіку можна було б дати років 30, не молодше. Розмовляв ввічливо, дав відповіді на всі питання. Вона запитала як швидко він може надіслати оплачений товар, продавець сказав, що відправить тільки по повній передоплаті, в інакшому випадку, необхідно забирати приїздити за місцем його продажу. Потерпіла ОСОБА_5 відразу скориставшись послугами дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 оплатила повну суму 2 200 грн. Номер картки та власника картки продавець надіслав їй смс-повідомленням на її номер мобільного телефону. Потерпіла ОСОБА_5 надіслала йомусмс-повідомлення у відповідь про адресу куди направити необхідно оплачений товар відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 по АДРЕСА_2 . Після здійснення оплати потерпіла зателефонувала продавцю, повідомила про здійснення зарахування на його картку, у відповідь він сказав, що перевірить свою картку, потім надіслав потерпілійсмс-повідомлення з текстом, що гроші зараховані та щоб вона чекала номеру декларації про відправлення. Але ні наступний день, ні через три дні ніхто слухавки вже не брав. На сайті було вказано, що продавець знаходиться в м. Полтава, також він стверджував, що його картка, це картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак коли потерпіла ввела реквізити картки в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , то мені дійсно вибило,що ця картка належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно доступних сервісів встановлено, що картка з номером НОМЕР_2 емітована ОТП банком, та є кредитною карткою.

Встановлено, що відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване в АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 05.10.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення на підставі ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 21.09.2018 року вона за оголошенням на сайті «ОЛХ» вирішила придбати набір інструментів в зв`язку з чим на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 2 200,00 грн, однак так до сих пір не отримала ні товару, ні грошей назад. Продавець на зв`язок не виходить.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки виписки по картці НОМЕР_2 , з розшифровкою дати, часу зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів, з часу випуску картки до дня дії ухвали; копій матеріалів юридичної справи по випуску картки НОМЕР_3 (копій сторінок паспорту громадянина України та картки ідентифікаційного номеру платника податку, якій випускалась дана картка. копія договору про надання послуг ОТП банком, копію договору кредитування та інших документів, що допоможуть встановити особу, якою користується дана особа); можливих збережених фотознімків з камер спостереження при знятті коштів з картки НОМЕР_3 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , а саме до:
- роздруківки виписки по картці НОМЕР_2 , з розшифровкою дати, часу зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів, з часу випуску картки до дня дії ухвали;

- копій матеріалів юридичної справи по випуску картки НОМЕР_3 (копій сторінок паспорту громадянина України та картки ідентифікаційного номеру платника податку, якій випускалась дана картка. копія договору про надання послуг ОТП банком, копію договору кредитування та інших документів, що допоможуть встановити особу, якою користується дана особа);

- можливих збережених фотознімків з камер спостереження при знятті коштів з картки НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити ОСОБА_3 за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 26 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1