Провадження №1-кс/750/4703/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007669 від 27.09.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

23.10.2018 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007669, розпочатому 27.09.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом передоплати товару (дров), грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що у вересні 2018 року вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу дров. 25.09.2018 вона зателефонувала за номером, який був вказаний в оголошенні. На телефонний дзвінок відповів чоловік, який відрекомендувався працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . З чоловіком потерпіла у телефонній розмові обговорила умови, уточнила, що їй необхідні дрова твердих порід, на що чоловік ОСОБА_6 відповів, що вони продають деревину з дуба, акації та ясена. ОСОБА_6 погодилась на купівлю деревини. Невідомий чоловік сказав, що готівкою вони не працюють, водіям не довіряють, тому запропонував потерпілій сплатити передоплату. Після чого, чоловік на номер телефону ОСОБА_6 надіслав повідомлення, в якому зазначив реквізити банківської картки для здійснення переказу грошових коштів. Близько 13 год. 11 хв. 25.09.2018 ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в розмірі 3000 гривень на банківську картку з реквізитами НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 зі свої банківської картки. Після здійснення оплати вона зателефонувала невідомому чоловіку та повідомила про здійснення оплати, однак того ж дня дрова ОСОБА_6 не отримала, грошові кошти їй не повернуто. Окрім того, чоловік потерпілій надіслав повідомлення про те, що дрова вже завантажено та скоро будуть доставлені. Після того, як ОСОБА_6 не отримала своє замовлення, вона телефонувала невідомому чоловіку, однак на її дзвінки ніхто не відповідав та слухавку не піднімав.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, а також документуванні фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ,) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 23.09.2018 по 00:00 год. 30.09.2018, та можливість вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 22 листопада 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1