АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/1948/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника АТ «ЗНВКІФ «ПРЕМІУМ» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Преміум» (надалі АТ «ЗНВКІФ «Преміум») ОСОБА_7 , з уточненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), зокрема:
- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» () рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» () рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» () рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- АТ «ЗНВКІФ «Преміум» () рахунок № НОМЕР_12 (в клопотанні та ухвалі слідчого судді вказано саме такий номер рахунку, хоча правильним є № НОМЕР_13 , див. а. с. 63 дані про платника податків),
які відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6;
- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» () рахунок № НОМЕР_14 ,
який відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: місто Київ, вул. Предславинська, 19; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;
- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» () рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,
які відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), юридична адреса: місто Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» () рахунок № НОМЕР_17 ,
який відкритий у ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19;
- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» () рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,
які відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунок № НОМЕР_22 , який відкритий у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: місто Київ, вул. Антоновича, 127;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунок № НОМЕР_23 ,
який відкритий у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), юридична адреса: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-в;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,
які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46;
- AT «ЗНВКІФ «Дівай» () рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,
які відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, 83-д;
- AT «ЗНВКІФ «Дівай» () рахунок № НОМЕР_30 ,
який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: місто Київ, вул. Стеценко, 6;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» () рахунок № НОМЕР_31 ,
який відкритий у AT «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лескова, 9;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» () рахунок № НОМЕР_32 ,
який відкритий у ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), юридична адреса: місто Київ, вул. Мечнікова, 2;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» () рахунок № НОМЕР_33 ,
який відкритий у ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), юридична адреса: місто Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» () рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,
які відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43;
- AT «ЗНВКІФ «Фінрайз» () рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,
які відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1;
- AT «ЗНВКІФ «Преміум» () рахунок № НОМЕР_38 ,
який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1,
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках АТ «ЗНВКІФ «Преміум».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику АТ «ЗНВКІФ «Преміум» чи його представника, копія ували слідчого судді на адресу товариства не надходила, а про її існування товариство дізналось лише 22 січня 2018 року при спробі здійснити платіж. Після цього 29 січня 2018 року представник власника майна звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України, та ухвалою слідчого судді від 06 березня 2018 року було відмовлено в задоволенні даного клопотання. Лише 13 березня 2018 року представником власника майна було отримано повний текст рішення слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна, а 19 березня 2018 року, тобто в понеділок, він направив поштою до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що стороною обвинувачення не конкретизовано жодних обставин, які інкримінуються службовим особам Фонду, тобто АТ «ЗНВКІФ «Преміум», та/або ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент», що позбавляє Фонд ефективно захищатися від підозри з боку сторони обвинувачення у порушенні ним законодавства України, що містить ознаки кримінального правопорушення. На думку представника, доводи сторони обвинувачення ґрунтуються виключно на припущеннях та довільному трактуванні законодавчих актів. Крім того, автор апеляції стверджує, що органом досудового розслідування підозра не підтверджена жодним чином, а в клопотанні прокурора та в оскаржуваній ухвалі слідчого судді не наведено розмір заподіяної матеріальної шкоди, яка начебто є такою, що спричинена внаслідок протиправної діяльності. При цьому апелянт звертає увагу, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 171 КПК України і це, на його думку, залишилось поза увагою слідчого судді. Також представник запевняє, що прокурором не було надано доказів, які б підтверджували вчинення службовими особами АТ «ЗНВКІФ «Преміум» кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування.

26 березня 2018 року на електронну адресу Апеляційного суду міста Києва від представника АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 надійшла заява про уточнення апеляційної скарги, в якій він уточнив номер вказаного ним в апеляційній скарзі рахунку АТ «ЗНВКІФ «Преміум», відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме вказав правильним вважати номер цього рахунку НОМЕР_13 .

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представникавласника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 , оскільки цей строк був пропущений з поважних причин, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 20 грудня 2017 року без виклику АТ «ЗНВКІФ «Преміум» чи його представника. Коли ж про вказану ухвалу слідчого судді товариству стало відомо, то 29 січня 2018 року представник товариства звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна. 06 березня 2018 року в задоволенні цього клопотання товариству було відмовлено, у зв`язку з чим представник АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 направив по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таку причину пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2017 року, як вважає колегія суддів, слід визнати поважною, а представнику власника майна ОСОБА_7 необхідно поновити строк на апеляційне оскарження зазначеної ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003065, внесеному 27 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , створив та придбав ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), що управляє фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (), АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), які зареєстровані як інститути спільного інвестування, здійснюють фінансово-господарську діяльність, що не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», залучаючи при цьому кошти від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів.
Так, фізичні особи, які вносять кошти до згаданих фондів, не отримують цінні папери, емітовані фондом, та не стають їх учасниками, а фактично передають кошти на будівництво. При цьому посадові особи КУА не оприбутковують отримані кошти як дохід від реалізації активу фонду, а отримані кошти переводять в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість яких завищена та які не є ліквідними, з метою виведення отриманих коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.
Дії групи осіб, які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України, за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими (примітка колегії суддів: таке визначення злочинів особливо тяжкими це нонсенс, абсурд).

Як стверджує прокурор ОСОБА_8 , свідчення, викладені у його клопотанні, підтверджуються інформацією Департаменту захисту економіки Національної поліції України, документами щодо здійснення діяльності вказаними вище КУА та фондами на ринку цінних паперів, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів, отриманих за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, які є речовими доказами, іншими матеріалами кримінального провадження № 0003065 в їх сукупності.
Таким чином, на думку органів досудового слідства, у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, з метою їх подальшого обготівкування.
20 грудня 2017 року (датоване 19 грудня 2017 року) прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), зокрема:
- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» () рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» () рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» () рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- АТ «ЗНВКІФ «Преміум» () рахунок № НОМЕР_12 (в клопотанні та ухвалі слідчого судді вказано саме такий номер рахунку, хоча правильним є № НОМЕР_13 , див. а. с. 63 дані про платника податків),
які відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6;
- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» () рахунок № НОМЕР_14 ,
який відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: місто Київ, вул. Предславинська, 19; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;
- АТ «ЗНВКІФ «Дівай» () рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,
які відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), юридична адреса: місто Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» () рахунок № НОМЕР_17 ,
який відкритий у ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19;
- ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» () рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,
які відкриті у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунок № НОМЕР_22 , який відкритий у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: місто Київ, вул. Антоновича, 127;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунок № НОМЕР_23 ,
який відкритий у ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), юридична адреса: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-в;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» () рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,
які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46;
- AT «ЗНВКІФ «Дівай» () рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,
які відкриті у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, 83-д;
- AT «ЗНВКІФ «Дівай» () рахунок № НОМЕР_30 ,
який відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: місто Київ, вул. Стеценко, 6;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» () рахунок № НОМЕР_31 ,
який відкритий у AT «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лескова, 9;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» () рахунок № НОМЕР_32 ,
який відкритий у ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), юридична адреса: місто Київ, вул. Мечнікова, 2;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» () рахунок № НОМЕР_33 ,
який відкритий у ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), юридична адреса: місто Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2;
- ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» () рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,
які відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43;
- AT «ЗНВКІФ «Фінрайз» () рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,
які відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1;
- AT «ЗНВКІФ «Преміум» () рахунок № НОМЕР_38 ,
який відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1,
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді стосовно її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної особи. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зазначені грошові кошти на банківських рахунках є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 209 КК України, а також необхідністю забезпечити можливу конфіскацію майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи і, крім того, необхідністю забезпечити можливість відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2017 року клопотання прокурора було задоволене частково і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (), АТ «ЗНВКІФ «Дівай» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи» (), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), відкритих в наступних банківських установах: - ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6; - Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: місто Київ, вул. Предславинська, 19; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; - Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), юридична адреса: місто Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; - ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19; - АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; - AT «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: місто Київ, вул. Антоновича, 127; - ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), юридична адреса: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-в; - ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46; - ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: місто Київ, вул. Мельникова, 83-д; - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: місто Київ, вул. Стеценко, 6; - AT «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805), юридична адреса: місто Київ, вул. Лескова, 9; - ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), юридична адреса: місто Київ, вул. Мечнікова, 2; - ПАТ «Скай Банк» (МФО 351254), юридична адреса: місто Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2; - АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43; - АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1; - АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших юридичних осіб, на грошові кошти на рахунках яких теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково вищевказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0003065, в частині накладення арешту на грошові кошти AT «ЗНВКІФ «Преміум» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 (в клопотанні та ухвалі слідчого судді № 101), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, та на рахунку№ НОМЕР_38 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_13 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти AT «ЗНВКІФ «Преміум» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 (в клопотанні та ухвалі слідчого судді № 101), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6,та на рахунку № НОМЕР_38 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на вказані рахунки коштів, що надходять, з огляду на те, що грошові кошти на цих рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступних обставин.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, прокурор у клопотанні, посилаючись на те, що ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , створив та придбав ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності і вказана група осіб з використанням ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), що управляє в тому числі фондом АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), зареєстрованим як інститут спільного інвестування, здійснює фінансово-господарську діяльність, що не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», залучаючи при цьому кошти від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів, повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування доказина підтвердження того, що AT «ЗНВКІФ «Преміум» () чи його службові особи якимось чином причетні до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, в чому конкретно виразилися їх незаконні дії, які кваліфіковані органами досудового розслідування за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, та за якими критеріями органи досудового розслідування прийшли до висновку, що AT «ЗНВКІФ «Преміум» () має ознаки фіктивності.
Між тим, жодних доказів тому, що AT «ЗНВКІФ «Преміум» () має ознаки фіктивності, а його керівник ОСОБА_14 чи інші службові особи якимось чином причетні до вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, в матеріалах судового провадження не міститься і в клопотанні прокурора не приведено.
Отже, колегія суддів приходить до висновку, що прокурором не доведено, що стосовно AT «ЗНВКІФ «Преміум» () існує обґрунтована підозра щодо вчинення його особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно цього товариства заходів забезпечення кримінального провадження.

Також у клопотанні прокурором, в порушення вимог п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено сум грошових коштів, належних AT «ЗНВКІФ «Преміум» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 (в клопотанні та ухвалі слідчого судді № 101), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, та на рахунку № НОМЕР_38 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для працівників цього товариства.

До того ж, як в клопотанні прокурора, так і в ухвалі слідчого судді вказано номер рахунку AT «ЗНВКІФ «Преміум» (), відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), якого не існує, зокрема, це № НОМЕР_12 , а існує рахунок № НОМЕР_13 , на якому і знаходяться грошові кошти вказаного товариства (а. с. 63 дані про платника податків). Оскільки в постанові про визнання грошових коштів AT «ЗНВКІФ «Преміум» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 , відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), теж зазначено такий невірний номер рахунку, а саме № НОМЕР_12 , то і грошові кошти на неіснуючому рахунку не можуть вважатися речовими доказами у кримінальному провадженні.

Наведене свідчить, що слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі допущено помилку, яка не може бути виправлена в порядку ст. 379 КПК України, так як така ж помилка міститься і в постанові органу досудового розслідування про визнання грошових коштів на рахунку AT «ЗНВКІФ «Преміум» (), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), речовими доказами у кримінальному провадженні та в клопотанні прокурора про арешт майна.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду саме в частині, що стосується AT «ЗНВКІФ «Преміум» (), ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 , з уточненнями до неї, задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти АТ «ЗНВКІФ «Преміум», як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Поновити представнику АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2017 року.

Апеляційну скаргу представника АТ «ЗНВКІФ «Преміум» ОСОБА_7 , з уточненнями до неї, задовольнити.
Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2017 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 в частині накладення арешту на грошові кошти АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_12 (правильним є рахунок № НОМЕР_13 ), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6,та на рахунку № НОМЕР_38 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в частині задоволення клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на грошові кошти АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_12 (правильним є рахунок № НОМЕР_13 ), відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: місто Київ, вул. Десятинна, 4/6, та на рахунку № НОМЕР_38 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді стосовно її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної особи, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4