Справа № 488/2220/17
Провадження № 1-кс/488/298/18
23.04.2018 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме:
1. роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.01.2018 по 11.04.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01 січня 2018 року по 11 квітня 2018 року:
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), Одеське обласного управління, що розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 . роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.01.2018 по 11.04.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 ,відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2018 по 11.04.2018;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
3. роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.01.2018 по 11.04.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2018 по 11.04.2018;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Як встановлено в ході досудового розслідування, 26 квітня 2017 року до ВПК в Миколаївській області звернувся мешканець м. Одеса ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використанням торгівельного майданчика «OLX» та інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом продажу електронної цифрової техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4 100 грн., які були перераховані в якості повної передплати на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , чим завдали ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.
Після переказу коштів ОСОБА_3 товар не отримав, продавець на зв`язок виходити перестав, інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинив своє існування.
В ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що до скоєння вищевказаного правопорушення причетна група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та на даний час невстановлені особи.
Для здійснення своїх злочинних дій, вищевказані особи використовують банківські картки різних банків, які ОСОБА_7 скуповував у малознайомих осіб.
Серед таких банківських карток були банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (на який нібито за придбання товару переказали грошові кошти потерпілі ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 ), № НОМЕР_3 (на яку нібито за придбання товару переказали грошові кошти потерпілі ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), № НОМЕР_4 (на яку нібито за придбання товару переказав грошові кошти потерпілий ОСОБА_15 )
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_16 та/або інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_17 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1. роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.01.2018 по 11.04.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01 січня 2018 року по 11 квітня 2018 року:
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), Одеське обласного управління, що розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 . роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.01.2018 по 11.04.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 ,відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2018 по 11.04.2018;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
3. роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.01.2018 по 11.04.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.01.2018 по 11.04.2018;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- в разі наявності інформацію, щодо виходів через мережу інтернет та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним рахунком час, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення та/або копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Встановити строк дії ухвали до 22 травня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1