УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010404, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Шевченківського УПГУНП в м. Києві звернулася ОСОБА_5 із заявою, в якій викладені наступні обставини.
02.12.2010 між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського рахунку №5807. На виконання вимог цього договору мені відкрито банківський поточний (на вимогу) рахунок клієнта № НОМЕР_1 у доларах США.
На 11.06.2014 р. залишок коштів на вказаному рахунку становив 15256, 14 доларів США.
Також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 було відкрито карткові рахунки залишок на яких становив:
Картка .... 1600 с залишком 6 469,77 грн. (заробітна плата ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");
Картка .... 1691 с залишком 1 018,23 грн.;
Картка .... 8299 с залишком 52 долари США.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 11.09.2014 року №563 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд) прийнято рішення від 17.09.2014 року №92 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - Банк) та призначення уповноваженою особи Фонду на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 (надалі - Уповноважена особа)
Як було повідомлено, для отримання коштів вкладники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 25.09.2014 року по 04.11.2014 року включно зможуть звертатись до установ банку-агента Фонду ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до Загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.
Для отримання гарантованої суми відшкодування вкладникам необхідно було звернутись до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » паспорт і документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
29 вересня 2014 року ОСОБА_5 звернулась до Банку-агенту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо отримання грошових коштів по карткових рахунках з нарахування заробітної плати за квітень-травень 2014 року, а також по іншим вкладам розміщеним у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але у будь-якому разі у розмірі гарантованої суми відшкодування.
Однак, їй було відмовлено в отриманні грошових коштів, з підстав не включення її у Загальний реєстр вкладників.
Після неодноразових звертань ОСОБА_5 із заявами до Банку та правоохоронних органів. ОСОБА_5 19 серпня 2015 року отримала суму 8 202, 71 (вісім тисяч двісті дві гривні 71 коп.). Це були кошти за картковими рахунками, в т.ч.заробітна плата, а саме: картка .... 1600 с залишком 6 469,77 грн. (заробітна плата ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); картка .... 1691 с залишком 1 018,23 грн.; картка .... 8299 с залишком 52 долари США.
По договору банківського вкладу №5807 від 02.12.2010 р. (банківський поточний (на вимогу) рахунок клієнта № НОМЕР_1 у доларах США) у сумі 15 256, 14 доларів США зобов`язання не виконані і відшкодування не отримане до цього часу.
В свою чергу Уповноважена особа на листи ОСОБА_5 надає відповіді із зазначенням кожного разу інших причин не включення її до реєстру вкладників, який має право на відшкодування коштів за вкладом в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору банківського рахунку №5807 від 02.12.2010 р.
Крім того, 20.11.2015 р. Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив постанову у справі №826/21562/15 (далі - Постанова), якою зобов`язав Уповноважену особу подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 додаткову інформацію про мене як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору банківського рахунку №5807 від 02.12.2010 р. за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як вже вказувалось, залишок коштів на рахунку за даним вкладом ІНФОРМАЦІЯ_2 не відшкодовувався і становить 15 256,14 доларів США.
10.04.2017 р. Київський апеляційний господарський суд залишив апеляційну скаргу Уповноваженої особи на Постанову без задоволення, а саму Постанову - без змін.
Листом від 15.05.2017 р. №265/08-02 Уповноважена особа повідомила мене про те, що добровільно виконала Постанову суду і листом від 12.05.2017 р. №264/05-02 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 додаткову інформацію (зміни та доповнення до переліку вкладників) щодо мене як вкладника, який має право на відшкодування за вкладом у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Листом від 23.05.2017 р. ОСОБА_5 направила заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 з вимогою про виплату їй відшкодування за вкладом, розміщеним у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Через два місяці з дати її звернення та звернення Уповноваженої особи ОСОБА_5 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_2 листа від 21.07.2017 №02-036-15171/15 в якому повідомлялось, що за звітом банку-агента ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гарантована сума за вкладами ОСОБА_5 , що зазначена у Загальному реєстрі відшкодувань отримана 18.08.2015 р. Що не відповідає дійсності.
Відшкодування коштів відповідно до договору банківського рахунку №5807 від 02.12.2010 р., про що 20.11.2015 р. Окружним адміністративним судом м. Києва ухвалено Постанову, яка набрала законної сили 10.04.2017р., ІНФОРМАЦІЯ_2 мені не здійснювалось.
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме завірених наступним чином наступних документів:
- Постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних;
- Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» ;
- Постанова ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.04.2016 №280 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку»
- Посадова інструкція уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Довідка щодо відкритих ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, валюти, та залишкової суми грошових коштів на рахунку на момент відкликання банківської ліцензії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Відомості щодо включення ОСОБА_5 до реєстру вкладників, які мають право на відшкодування за вкладом у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У разі невіднесення ОСОБА_7 до такого реєстру зазначити причини невнесення.
- Відомості щодо виплати ОСОБА_5 гарантованої суми за вкладом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всіх відкритих ОСОБА_5 рахунках.
- Відомості щодо виконання постанови Окружного адміністративний суду м. Києва від 20.11.2015 р. у справі №826/21562/15, якою зобов`язав Уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 додаткову інформацію про ОСОБА_5 як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору банківського рахунку №5807 від 02.12.2010 р. за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління ГУНП України в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Постанова Правління Національного банку України «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних;

- Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» ;

- Постанова ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.04.2016 №280 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку»

- Посадова інструкція уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Довідка щодо відкритих ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, валюти, та залишкової суми грошових коштів на рахунку на момент відкликання банківської ліцензії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Відомості щодо включення ОСОБА_5 до реєстру вкладників, які мають право на відшкодування за вкладом у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У разі невіднесення ОСОБА_7 до такого реєстру зазначити причини невнесення.

- Відомості щодо виплати ОСОБА_5 гарантованої суми за вкладом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всіх відкритих ОСОБА_5 рахунках.

- Відомості щодо виконання постанови Окружного адміністративний суду м. Києва від 20.11.2015 р. у справі №826/21562/15, якою зобов`язав Уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 додаткову інформацію про ОСОБА_5 як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладом в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору банківського рахунку №5807 від 02.12.2010 р. за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 27.05.2018 року.

Роз`яснити Уповноваженій особі ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя