Єд. унік. № 243/9451/18
Провадження № 1-кс/243/2180/2018
УХВАЛА
Іменем України
01 жовтня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Філії Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування заявлених вимог зазначивши, що 30.01.2017 року у ТВБВ № 10004/0219 економістом 1 категорії служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Покровськ) ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 . На вказаний рахунок відбулося зарахування коштів ПФУ в сумі 50 279,00 грн. 11.09.2017 року у ТВБВ № НОМЕР_2 (м. Слов`янськ) контролером касиром ОСОБА_7 з використанням миттєвої платіжної картки відкрито картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . В юридичній справі відсутні копії 5-6 сторінок паспорту, копія паспорту клієнта зроблена з вже завіреної раніше клієнтом копії, підпис клієнта у заяві про приєднання до ДКБО та підпис, яким завірено копії документів, візуально не схожий з підписом клієнта у паспорті. Картковий рахунок відкрито без фізичної присутності клієнта. 11.08.2017 вищевказану суму, разом з відсотками на загальну суму 55 355,00 грн. перераховано на рахунок та у період часу з 12.09.2017 року по 04.10.2017 року невідомою особою зроблено видаткові операції через банкомат на загальну суму 53 190,00 грн.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Філії - Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, а також фото, відео та відомостей про осіб, які проводили операцію по зняттю готівки через банкомат з рахунку ОСОБА_6 , в період часу з 12.09.2017 по 04.10.2017.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому ці відомості можуть бути використані як докази.

У судовому засіданні слідчий підтримала заявлені вимоги, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні

Представник Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Слідчим відділом Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 20.03.2018 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2018 до Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 11.09.2017 контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_2 (м. Слов`янськ) ОСОБА_7 з використанням підроблених документів юридичної справи відкрито картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час розслідування кримінального провадження, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищенаведених документів, які становлять банківську таємницю.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому ці відомості можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Філії - Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитися з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в посадових та службових осіб Філії - Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Фото, відео та відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки через банкомат з рахунку ОСОБА_6 , в період часу з 12.09.2017 по 04.10.2017, тобто можливість ознайомитись з вказаною фото - відеоінформацією, вилучити іх в оригіналі на електронний засіб передачі даних, які зберігаються в Філії - Донецького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення тобто до 01.11.2018 року

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1