н/п 1-кс/640/7516/18
"06" серпня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 за рахунками в UAH № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також в доларах США та Євро № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по 01.07.2018, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за рахунками в UAH № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також в доларах США та Євро № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по 01.07.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість їх вилучити; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені документи у повному обсязі.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з серпня 2017 року по квітень 2018 року, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи шахрайським шляхом зерновою продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (експедитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (клієнт) 09.08.2017 укладено договір № 17/0908-2 про надання послуг з транспортного експедирування за яким Експедитор зобов`язується за плату за рахунок клієнта організувати виконання транспортно-експедиційні послуги, пов`язані з перевезенням зернових, зернобобових та продуктів їх переробки залізничним або автомобільним транспортом.
Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що в серпні 2017 року, він познайомився із ОСОБА_5 , який представився власником транспортної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що надає послуги в сфері логістики, після чого підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі ОСОБА_6 договір про надання послуг з транспортного експедування за №17/0908-2, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Експедитор) бере на себе зобов`язання щодо перевезення вантажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обов`язки експедитора входило перевезення зерна (пшениці, кукурузи, інших культур) від сільгоспвиробника до залізничної станції, де засобами експедитора здійснювалось перевантаження зерна з автозерновозів в вагони, та подальше його транспортування залізницією до портів Чорного моря, а саме м. Миколаїв, м. Черноморськ та м. Южний Одеської області, а також м. Одеси. Експедитор також приймав активну участь в пошуках продавців зерна, переважно в Харківській області. Навантаження зерна в вагони здійснювалось значною мірою на станціях: Максимівка, Барвінкове, Лозова, Куп`янськ, Балаклія. Деякий час, з моменту укладання угоди, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виконував свої зобов`язання щодо пошуку продавців-товаровиробників та транспортування придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажу (зерна). Приблизно в квітні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявило недостачу грошових коштів на суму близько 5 млн. грн.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки), документів, що містять відомості, щодо сум грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були перераховані на розрахункові рахунки від суб`єктів господарювання та фізичних осіб та подальший їх рух за період з 01.01.2017 по 01.07.2018.
З метою встановлення інформації про рух грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальший їх рух, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
Сторона обвинувачення зазначає, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в українській гривні, а також в доларах США та Євро № НОМЕР_6 , адреса банку згідно офіційного сайту: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 06.08.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за рахунками в UAH № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також в доларах США та Євро № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по 01.07.2018, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за рахунками в UAH № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також в доларах США та Євро № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по 01.07.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2018.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1