УХВАЛА
Іменем України

09.10.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, винесене в кримінальному провадженні №0001225 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна), який належить ПП «Ліфт Експрес».

Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 від 23.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2018 року до Житомирського ВП надійшла заява від генерального директора ПАТ «Житомирський маслозавод» за фактом заволодіння директором ПП «Ліфт Експрес» ОСОБА_4 шляхом обману грошовими коштами, які належать ПАТ «Житомирський маслозавод». Сума матеріального збиту встановлюється.

20.12.2016 року був укладений договір № 103 відповідно до якого ПП «Ліфт Експрес» повинно було поставити до ПАТ «Житомирський маслозавод» та провести пусконалагоджувальні роботи ліфти, а ПАТ «Житомирський маслозавод» в свою чергу зобов`язувався прийняти їх та оплатити згідно договору.

Встановлення та пусконалагоджувальні роботи повинні були розпочатись після сплати 70% грошових коштів по договору, які в свою чергу ПАТ «Житомирський маслозавод» сплатив вчасно, п`ятьма платежами, а саме було сплачено 1321000 грн., однак станом на сьогодні ліфти не поставлені.

На пояснення ситуації директор ПП «Ліфт Експрес» листами відповідав що гарантує поставку обладнання та його встановлення пізніше, та вказував конкретні дати які вже порушували строки договору.

21.12.2017 ПАТ «Житомирський маслозавод» надіслав ПП «Ліфт Експрес» повідомлення-вимогу в які повідомив про розірвання договору № 103 від 20.12.2016.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0001225 від 23.03.2018 було отримано роздруківку (виписку) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який згідно наявних документів належить ПП «ЛIФТ ЕКСПРЕС».

Згідно аналізу надходжень грошових коштів встановлено, що на вищевказаний рахунок надходили наступні грошові кошти:

- 04.04.2017 року від ПАТ "Житомирський маслозавод» надійшо 250000.00 грн, як попередня оплата за лiфт електричний пасажирський згідно рахунку 117 вiд 30.03.17р., дог. № 103 вiд 20.12.2016р. у т.ч. сплачено ПДВ 20% - 41666.67 грн.

- 05.04.2017 року від ПАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 250000.00 грн. як передплата за лiфт електричний пасажирський зг. рах. 117 вiд 30.03.17р., дог. № 103 вiд 20.12.16р. У т.ч. ПДВ 41666,67 грн.

- 06.04.2017 року від ПАТ "Житомирський маслозавод» 250000.00 грн. як попередня оплата за лiфт електричний пасажирський зг. рах. 117 вiд 30.03.17р., дог. № 103 вiд 20.12.2016р. у т.ч. ПДВ 20% - 41666.67 грн.

Крім цього, 20.09.2018 допитано в якості свідків осіб, які працювали на ПП «Ліфт Експрес», а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підтвердили той факт, що згідно договору №103 від 20.12.2016 ПАТ «Житомирський маслозавод» сплатив ПП «Ліфт Експрес» грошові кошти згідно договору, однак обладнання не було поставлене на маслозавод.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_4 (директора ПП «Ліфт Експрес») який підтвердив той факт, що на його підприємство надходили проплати згідно договору №103 від 20.12.2016, однак обладнання та пусконалагоджувальні роботи не були поставлені та виконані.

Враховуючи вищевикладене з метою збереження коштів, не допущення їх привласнення, шляхом перерахування їх на розрахункові рахунки юридичних осіб, які підконтрольні фігурантам кримінального провадження, зняття вказаних грошових коштів з рахунків, та у зв`язку з необхідністю подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на кошти, що містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритих у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна), який належить ПП «Ліфт Експрес» (ЄРДПОУ 40042748 юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 8/10А).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З метою забезпечення збереження речових доказів та в подальшому прийняття судом рішення щодо їх конфіскації відповідно до ст.100 КПК України, вилучені грошові кошти є предметом вчинення даного злочину та у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, також враховуючи, що відповідно до ст. ст. 96-1, 96-2 КК України до вказаних грошових коштів у подальшому може бути застосована спеціальна конфіскація, на підставі рішення суду, щодо забезпечення їх схоронності та подальшого використання, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказані грошові кошти.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого використання, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що містяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна), який належить ПП «Ліфт Експрес» (ЄРДПОУ 40042748 юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова, 8/10А).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирсього апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: