Провадження № 1-кс/742/1523/18
Єдиний унікальний № 742/3443/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0001618 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП надійшло повідомлення від директора ПП « ОСОБА_4 », АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , про те, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , не сплатило грошові кошти в сумі 53 294, 70 грн. по укладеному договору перевезення вантажів.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001618 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_6 , працівник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 повідомив, що спілкування з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося за допомогою номера телефону № НОМЕР_1 , який був вказаний ними, як контактний та за яким було проводилися уточнення інформації для організації перевезення замовлення.
Також встановлено, що згідно з укладеним договором від 26.07.2018 № 2607/18-01 транспортного експедирування між ПП « ОСОБА_4 », АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , про те, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄРДПО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , має в користуванні розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути справу без його участі, заявлене клопотання просить задовольнити .

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0001618 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ):

- про оформлення та обслуговування рахунку, № НОМЕР_4 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку(копія паспорта, ІПН карток з підписами власника рахунку та іншої інформації щодо відкриття зазначеного р/р), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.05.2018 по 10.10.2018;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_4 за допомогою банкоматів (фотографії з банкоматів) з 01.05.2018 по 10.10.2018 р.
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1