печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

25.06.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0000232 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовільнити з підстав викладених у ньому.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у період 2017- 2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням ресурсу з доменним ім`ям «ru.trade12.com» шляхом обману та зловживання довірою під виглядом торгів цінними паперами (акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами), заволоділи коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чим спричинили матеріальну шкоду, що становить особливо великий розмір.

Допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 показали, що ним у різний період часу впродовж 2016-2017 років із закордонних номерів, телефонували невідомі особи, які позиціонували себе представниками компанії Trade12. У ході розмови вони пропонували отримання доходу від здійснення торгів акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, з використанням веб-ресурсу Тrade12. Для цього необхідно закачати та інсталювати на власний ЕОМ (комп`ютер) запропонований пакет програмного забезпечення, зареєструватись на сайті Тrade12 і в подальшому поповнювати свій рахунок коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу зазначеними видами товару.

За вказівками цих представників, потерпілі реєструвались на веб-ресурсі Тrade12 (доменне ім`я «ru.trade12.com») при цьому надавали свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створювали аккаунти (особисті кабінети) на зазначеному ресурсі.

Надалі, потерпілі завантажували та інсталювали на свої ЕОМ (комп`ютери) запропоноване програмне забезпечення: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12 та team viewer (пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп`ютерів спільного використання, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відео зв`язку та веб-конференцій тощо). Процес налаштування вказаного програмного забезпечення здійснювався представниками компанії Trade12, з використанням програми team viewer, за допомогою якої вони отримували повний доступ до ЕОМ (комп`ютеру) потерпілого.

В подальшому, за кожним потерпілим закріплювався персональний менеджер (брокер), який здійснював консультації, супроводжував торги та надавав поради.

З показань потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 установлено, що при здійсненні торгів менеджери (брокери) компанії Trade12 з використанням програмного забезпечення team viewer здійснювали підключення до їх ЕОМ (комп`ютеру) та використовуючи торговий термінал (платформу) MetaTrader 4 (МТ4) вчиняли он-лайн угоди з купівлі-продажу акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо або самостійно, або спонукали вчиняти ці угоди потерпілих осіб.

Кожного разу менеджери (брокери) компанії Trade12 у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо стану світового ринку, приховуванням та перекручуванням фактів, створювали у потерпілого уяву про процес здійснення торгів на світових біржах, чим спонукали потерпілих вносити свої кошти на рахунок компанії Trade12, переслідуючи при цьому мету заволодіння їх коштами під приводом укладання заздалегідь збиткових угод.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпілим ОСОБА_8 надано органу досудового розслідування для огляду та вилучення його ЕОМ (комп`ютер), оглядом якого установлено наявність на його жорсткому магнітному диску програмного забезпечення запропонованого для інсталяції представниками компанії Тrade12, а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12 та team viewer.

Поряд з цим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення шахрайства) у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні експертизи з рамках експертних спеціальностей 10.9- «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», 10.17- «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів», 13.1.2 «Дослідження, пов`язані з комп`ютерними програмами та компіляціями даних (базами даних)», що потребує застосування спеціальних знань.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно до ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно до ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №0000232 комплексної судової експертизи за експертними спеціальностями 10.9- «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», 10.17- «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів», 13.1.2 «Дослідження, пов`язані з комп`ютерними програмами та компіляціями даних (базами даних)» з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам Науково- дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення експертизи- задовольнити.

Доручити експертам Науково- дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України провести комплексну судову експертизу за експертними спеціальностями 10.9- «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», 10.17- «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів», 13.1.2 «Дослідження, пов`язані з комп`ютерними програмами та компіляціями даних (базами даних)» у кримінальному провадженні №0000232 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вирішення експерта поставити такі питання:

1.Чи містить накопичувач інформації ЕОМ (комп`ютера) потерпілого ОСОБА_8 програмне забезпечення: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12 та team viewer, якщо так, то яке його функціональне призначення?

2.Чи можливе вирішення завдання, а саме: здійснення он-лайн купівлі-продажу акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо за допомогою програмного забезпечення, наявного на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 , а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12?

3.Чи має це програмне забезпечення, а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12 та team viewer, наявне на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 технічну можливість використання шлюзів для підключення до «Electronic Communication Network», тобто електронної системи здійснення угод купівлі- продажу біржових товарів ?

4.Чи забезпечено можливість програмного забезпечення, а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12, наявного на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 підключення до віддаленого серверу, якщо так, просимо надати його ІР-адресу, та буть які ідентифікуючі дані?

5.Чи міститься в програмному забезпеченні, а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), наявному на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 історія дій з проведення купівлі, продажу активів, цінних паперів, опціонів або ф`ючерсів проведених користувачем, якщо так то просимо зберегти її збереження на матеріальний носій інформації (у випадку відсутності зазначеної історії дій, яким чином зазначена історії могла зникнути) ?

6.Чи є програмне забезпечення, наявне на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 , а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12 об`єктом авторського права, якщо так, то чи зазначено логотип власника такого права та в якій послідовності літер, символів, цифр?

7.Чи має програмне забезпечення, наявне на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 , а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12 та team viewer можливості віддаленого керування ним без відома потерпілого- власника комп`ютера, якщо так, то чи міститься на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого відповідні log- файли щодо цього ?

8.Чи наявні у зазначеному програмному забезпеченні, а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12 та team viewer, наявного на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 ознаки шкідливого програмного засобу (коду)?

9.Чи призводить встановлення програмного забезпечення, наявного на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 , а саме: торговий термінал (платформа) MetaTrader 4 (МТ4), trade12 та team viewer будь- які зміни програмного забезпечення (програмного продукту) комп`ютеру потерпілого ОСОБА_8 , якщо так, то які саме ?

10.Яким є інформаційний вміст (статичний та динамічний) веб- сайту/ресурсу з доменним ім`ям «ru.trade12.com»?

11.Чи тотожне між собою програмне забезпечення наявне для завантаження (інсталяції) на веб-сайті/ресурсі з доменним ім`ям «ru.trade12.com» з програмним забезпеченням виявленим на ЕОМ (комп`ютері) потерпілого ОСОБА_8 .?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1