Провадження № 1-кс/520/4383/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000402 від 18.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві ОСОБА_5 від 17.05.2018, про те, що приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ,03 березня 2015 року, діючи в інтересах чоловіка заявниці ОСОБА_7 вчинила зловживання своїми повноваженнями при нотаріальному посвідченні заяви про згоду на укладення договору купівлі?продажу земельної ділянки.

Правова кваліфікація за ч. 1 ст. 365 2 КК України, зловживання своїми повноваженнями нотаріусом, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян.

Так, допитана ОСОБА_5 показала, що в кінці 2013 року, вона зі своїм чоловіком ОСОБА_7 придбали частину кафе з офісним приміщенням, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена будівля розташована на земельній ділянці загальною площею 0,1597 га (кадастровий номер: :02:028:0001).

З кінця березня 2014 року по жовтень 2015 року вона перебувала на території Сполучених Штатів Америки, а саме в окрузі Маямі, штату Флорида.

У січні 2015 року до ОСОБА_5 приїхав її чоловік, який висловив свій намір придбати земельну ділянку, на якій розташований вищевказаний об`єкт нерухомості, при цьому наполягав на підписанні та нотаріальному засвідченні останньою заяви, про її згоду на покупку земельної ділянки. Однак, ОСОБА_5 категорично відмовилася надавати свою згоду на придбання зазначеної земельної ділянки, оскільки вони планували придбати квартиру для їхньої доньки, а купівлю земельної ділянки вона вважала недоцільною.

У 2016 році, при заповненні податкової декларації, ОСОБА_5 стало відомо, що її чоловік ОСОБА_7 придбав вказану вище земельну ділянку як і планував.

Наразі, між заявницею та її чоловіком, за позовом ОСОБА_5 є майновий спір, який розглядаються в рамках цивільної справи № 501/2138/17 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого суддею, у приватного нотаріуса Чорноморського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (нотаріальна контора розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) витребувані документи, які послужили підставою для внесення запису про набуття права власності ОСОБА_7 на земельну ділянку загальною площею 0,1597 га, кадастровий номер: :02:028:0001 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході ознайомлення, 10 травня 2018 року, із матеріалами цивільної справи № 501/2138/17, заявниця побачила заяву від її імені, якою вона надавала свою згоду на покупку її чоловіком зазначеної вище земельної ділянки, при цьому другий лист заяви з її підписом в наданих суду документах був відсутній.

ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що заяву зазначеного характеру вона ніколи не підписувала та згоду на купівлю земельної ділянки не надавала, звернулася до приватного нотаріуса ЧМНО ОСОБА_8 , яка пояснила, що дану заяву вона нотаріально не посвідчувала, оскільки ОСОБА_7 приніс її засвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . При цьому, на вимогу ОСОБА_5 , приватний нотаріус ЧМНО ОСОБА_8 видала їй завірену копію вказаної заяви, зареєстрованої в реєстрі за № 272, датовану 03 березня 2015 року.

Оглянувши отриману копію заяви, ОСОБА_5 стало відомо, що невстановлена ??особа імітувала її підпис у ній.

ОСОБА_5 показала, що не підписувала та не могла підписати заяву про згоду на укладення договору купівлі продажу земельної ділянки від 03 березня 2015 року, оскільки станом на зазначену дату перебувала у Сполучених Штатах Америки, при цьому оригінал її паспорту громадянина України, який був використаний при посвідченні, зберігався у неї.

На підтвердження своїх свідчень, ОСОБА_5 надала копію свого паспорту громадянки України для виїзду за кордон та інформаційного листа з ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких вона здійснила виїзд з пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27 березня 2014 року за напрямком «471 Київ Цюріх», повернувшись на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за напрямком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24 жовтня 2015 року.

Наведені відомості свідчать про можливі неправомірні дії, які мали місце з бокуприватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та невстановлених осіб, які імітували (підробили) ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене, з метою перевірки викладених відомостей, виникла необхідність, у проведенні дослідження підпису та почерку ОСОБА_5 .
З цією метою, слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення судово почеркознавчої експертизи, яке ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено. Проведення судово почеркознавчої експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
До органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_10 № 285-П від 05 липня 2018 року, на підставі вимог ЗУ «Про судову експертизу» та ст. 69 КПК України, про надання додаткових матеріалів, а саме:
1.Заяви про згоду на купівлю земельної ділянки загальною площею 0,1597 га, кадастровий номер: :02:028:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровану в реєстрі за № 272, датовану03 березня2015 року, на спеціальному бланку: НАК 799379.
2.Другого екземплярузаяви про згоду на купівлю земельної ділянки загальною площею 0,1597 га, кадастровий номер: :02:028:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованої в реєстрі за № 272, датовану 03 березня 2015 року, на спеціальному бланку: НАК 799379.
3.Журналу реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2015 рік.
Та інших матеріалів і документів, необхідних для виконання вказаної експертизи.
Згідно до п.п. 1.1, п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012: - «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З урахуванням викладеного, прокурор у кримінальному провадженні 06.08.2018 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зберігаються у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.08.2018 клопотання прокурора задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінал заяви про згоду на купівлю земельної ділянки загальною площею 0,1597 га, кадастровий номер: :02:028:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровану в реєстрі за № 272, датовану 03 березня 2015 року, на спеціальному бланку: НАК 799379, а також журналу реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2015 рік, які зберігаються у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 на період проведення експертизи з подальшим поверненням.

Прокурором 29.08.2018, відповідно до вимог ст. 165 КПК України, пред`явлено оригінал вказаної ухвали приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та вручено її копію, однак останньою відмовлено у видачі документів зазначених в ухвалі суду.
Допитана 03.09.2018 в якості свідка приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , між іншим, зазначила, що нею було відмовлено у видачі журналу реєстрації нотаріальних дій нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2015 рік, причини чого були викладені нею письмово у вигляді пояснень у протоколі.
Так зазначила, що у резолютивній частині ухвали суду вказано: вилучити оригінал заяви про згоду на купівлю земельної ділянки, ОСОБА_12 , 03.03.2015, за реєстровим № 272. Однак, згідно номенклатури приватного нотаріуса, оригінал заяви не залишається у справах приватного нотаріуса, а видається особі, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії.
Також, вказала, що за 2015 рік справа приватного нотаріуса ОСОБА_6 зберігається 4 журнали для реєстрації нотаріальних дій. У зв`язку з чим, ОСОБА_6 зазначила, що готова видати необхідний журнал для реєстрації нотаріальної дії якщо його буде інфіковано наступним чином: Журнал для реєстрації нотаріальних дій, том № 2, за 2015 рік, в якому міститься запис про вчинення нотаріальної дії від імені ОСОБА_5 від 03.03.2015 за реєстровим № 272.
Разом з тим, ОСОБА_6 зазначила, що в резолютивні частині ухвали невірно зазначено місце розташування її робочого місця. Замість адреси: АДРЕСА_4 , зазначено АДРЕСА_3 .
Отже, з метою задоволення клопотання експерта, та належного виконання судово почеркознавчої експертизи підпису та почерку заявниці, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме у можливості оглянути та вилучити оригінал Журналу реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2015 рік, том № 2, в якому міститься запис про вчинення нотаріальної дії від імені ОСОБА_5 від 03.03.2015 за реєстровим № 272, що перебуває у володінні та зберігається у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена, зокрема, необхідністю проведення в рамках даного кримінального провадження судових почеркознавчих експертиз.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для встановлення події можливого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, а також є необхідними для належної кваліфікації можливого кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Крім того, слідчий суддя враховує, що в рамках даного кримінального провадження у зазначеної у клопотанні особи вже проводилися процесуальні дії щодо тимчасового доступу до відповідних речей та документів, однак попередню ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 17.08.2018 року в повному обсязі виконати не вдалося.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000402 від 18.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 2 КК України задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , або старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінал Журналу реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за 2015 рік, том № 2, у якому міститься запис про вчинення нотаріальної дії від імені ОСОБА_5 від 03.03.2015 за реєстровим № 272, що перебуває у володінні та зберігається у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1