У Х В А Л А
Іменем України

31 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000062 від 12 травня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з липня 2012 року по лютий 2013 року по придбанню у вказаних підприємств послуг із охоронного супроводу вантажів від розкрадання під час перевезення автомобільним транспортом на території України, які останніми не надавались та не реалізовувались, шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїв розтрату грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахованих на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 1 622 749,71 грн., що є особливо великим розміром. Крім того, Генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом спрямованим на досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у складані офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, підписав договір про надання послуг супроводу вантажів від 11.07.2012 № 138, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2012 № Р-000138/1; акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2012 № Р-000138/2; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.12.2012 № Р-000138/3, додаток № 1 від 31 жовтня 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/1 від 31.10.2012, додаток № 2 від 30 листопада 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/2 від 30.11.2012, додаток № 3 від 28 грудня 2012 року до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) № Р-000138/3 від 30.11.2012, договір про надання послуг супроводу вантажів від 02.01.2013 № 29, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2013 № 000029/1, тим самим посвідчивши факт, який не відповідає дійсності, однак має юридичне значення, тобто вчинив їх підроблення. Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2016-2017 років шляхом зловживання службовим становищем, без погодження з Уповноваженим органом управління: збільшили посадовий оклад генерального директора вказаного підприємства, внаслідок чого здійснили переплату грошових коштів на суму 82 656,14 грн. та здійснили нарахування та виплату премій на загальну суму 162 848,69 грн. Всього здійснили привласнення майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в великому розмірі на суму 245 504,83 грн. Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без затвердження Уповноваженим органом управління Фінансового плану на 2017 рік, в порушення Постанови КМУ №899, шляхом зловживання службовим становищем здійснили витрати на інформаційно-консультаційні та консалтингові послуги на суму 596 тис.гривень, чим здійснили розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі на суму 596 тис. грн. 08.05.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване як платник податків, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до п.44.3 ст.44 Податкового Кодексу України платники податків зобов`язані забезпечити зберігання документів. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігатися первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ України

У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з ти, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000062 від 12 травня 2017 року розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, оскільки слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії, а саме:

документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: акт №Р-000138/1 здачі-прийняття (надання послуг) від 31.10.2012; додаток №1 від 31.10.2012 до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №138/1 від 31.10.2012; акт №Р-000138/2 здачі-прийняття (надання послуг) від 30.11.2012; додаток №2 від 30.11.2012 до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №138/2 від 30.11.2012; акт №Р-000138/3 здачі-прийняття (надання послуг) від 28.12.2012; Додаток №3 від 28.12.2012 до Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №138/3 від 30.11.2012;

документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: договори з додатками, специфікації, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, тендерна документація з додатками, інших документів, які відображають придбання та подальший продаж продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки за період з 01.07.2012 по 18.05.2018.

документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ «України, що свідчать про здійснення витрат: оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, облікові регістри, картка рахунку, відомості по бухгалтерським рахункам 37, 377, 3772, 39, 44, 79, 93 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 по кожному календарному місяцю окремо та за звітний період в цілому.

документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МОЗ «України, що свідчать про нарахування та виплату заробітної плати: відомості про виплату грошей, розрахункові відомості, розрахунково-платіжні відомості, аналіз рахунку, розрахункові листки по заробітній платі, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, облікові регістри, картка рахунку по бухгалтерським рахункам 66, 661, 663 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 по кожному календарному місяцю окремо із зазначенням прізвища співробітників.

Строк дії ухвали один місяць.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Роз`яснити посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: