Провадження № 1-кс/752/1327/18
У Х В А Л А

11.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТ СІТІ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0007651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ТОВ «МАСТ СІТІ» звернулось до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про скасування арешту майна, який накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 02.10.2017 р. у кримінальному провадженні № 0007651 на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обгрунтування клопотання заявник зазначає, що 02.10.2017 року слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва, ОСОБА_5 постановлена ухвалу, якою задоволено клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «МАСТ СІТІ» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заявник вважає, що арешт накладений на рахунок є незаконним, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на ці банківські рахунки у період діяльності TOB «МАСТ СІТІ» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти є предметом злочинної діяльності у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та Управління житлово-комунального господарства Золотоніської міської ради за попередньою змовою з рядом осіб, з використанням реквізитів ТОВ «СП Ековтор». Органом досудового розслідування не доведено, що діями Тов «МАСТ СІТІ» державі завдано збитків та їх розмір.

Також заявник посилається на те, що органом досудового розслідуванн не надано суду доказів щодо фіктивної діяльності суб`єкта господаррювання ТОВ «МАСТ СІТІ».

В зв`язку з безпідставністю накладеного арешту на рахунки підприємства заявник просить скасувати заходи забезпечення кримінального провадження та зняти арешт з грошових коштів, які знаходяться на рахунку підприємства в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Представник заявника в судовому засіданні підтримав клопотання про скасування арешту майна, просив його задовольнити, посилаючись на відсутність підстав для забезпечення заходів кримінального провадження відносно ТОВ «МАСТ СІТІ», оскільки відсутні будь-які докази щодо причетності підприємства до вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи, що колишньому директору ТОВ «МАСТ СІТІ» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, зазначені матеріали були виділені із матеріалів даного кримінального провадження та направлені до суду. В іншій частині у кримінальному провадженні продовжується проведення досудового, а тому підстави для скасування заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Вислухавши представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Голосіївським УП ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розсілування у кримінальному провадженні № 0007651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України за фактом Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації та Управління житлово-комунального господарства Золотоніської міської ради за попередньою змовою з рядом осіб, з використанням реквізитів ТОВ «СП Ековтор».

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 років учасниками протиправного механізму розтрати державних коштів з метою ухилення від сплати податків, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівкові використовувалисть підприємства, у т.ч. ТОВ «МАСТ СІТІ».

Реквізити підприємства використовувались організаторами вчинення кримінального правопорушення для обготівковування коштів державного бюджету України та бюджетів територіальних громад. Підставами перерахування коштів були договори про надання послуг, робіт, товарів, які фактично не виконувались.

02.10.2017 р. ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України було накладено арешт на майно, що належить ТОВ «МАСТ СІТІ», а саме грошові кошти на рахунку, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Як вбачається зі змісту ухвали, підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження стало те, що є майно, на яке накладено арешт, може бути речовим доказом, або конфісковано.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Майно, на яке відповідно до ухвали слідчого судді від 02.10.2017 р. було накладено арешт, і яке належить ТОВ «МАСТ СІТІ», на час розгляду клопотання про скасування арешту відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що директору ТОВ «МАСТ СІТІ» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, триває, проводяться необхідні слідчі дії, майно, на яке накладено арешт є майном, на яке спрямовано кримінальне правопорушення та може бути доказом у даній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що потреба у арешті майна, що належить ТОВ «МАСТ СІТІ», не відпала, оскільки не відпали обставини, що були підставою для накладення арешту.

З урахуванням викладеного, клопотання ТОВ «МАСТ СІТІ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0007651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358 КК України не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 369-372, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТ СІТІ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0007651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.5 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя