20.06.2018 Справа № 756/6357/18
Унікальний номер № 756/6357/18
Провадження № 1-кс/756/1272/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 червня 2018 року м. Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

адвоката: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
16.05.2018, за адресою: АДРЕСА_1 житлове приміщення, де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_6 під час обшуку слідчим виявлено та вилучено Кліше печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна * «ЛОТ» ідентифікаційний код 31516203» з механізмом для її проставляння чорного кольору; Кліше печатки «CREDINTER LIMITED PARTNERSHIP CORPORATE CANADA SEAL» з механізмом для її проставляння синього та чорного кольору; Факсиміле підпису з механізмом для її проставляння синього та чорного кольору; Банківська картка № НОМЕР_1 термін 11/20 на ім`я ОСОБА_7 ; Банківська картка № НОМЕР_2 термін 12/18 на ім`я ОСОБА_8 ; Банківська картка № НОМЕР_3 термін 09/20; Банківська картка № НОМЕР_4 термін 12/18 на ім`я ОСОБА_9 ; Банківська картка № НОМЕР_5 термін 12/18 на ім`я ОСОБА_10 ; Банківська картка № НОМЕР_6 термін 10/18 на ім`я ОСОБА_11 ; Банківська картка № НОМЕР_7 термін 01/21 на ім`я ОСОБА_11 ; Об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США на загальну суму 10 500 (десять тисяч п`ятсот) доларів США; Об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро на загальну суму 7425 (сім тисяч чотириста двадцять п`ять) євро.
Крім того, 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_2 житлове приміщення, де фактично проживає ОСОБА_12 під час обшуку слідчим виявлено та вилучено кліше печатки ТОВ «Альфа Голд Груп» (код 39114824) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Арагон Трейд» (код 37769715) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Яніта Україна» (код 33546271) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Форвард Трейд Груп» (39115000) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Монофакт» (код 38987587) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Аван Буд» (код 37293361) з механізмом для її проставляння.
Крім того, 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_3 житлове приміщення, де фактично проживає ОСОБА_13 під час обшуку слідчим виявлено та вилучено кліше печатки ТОВ «АГРІБІЛД ЮКРЕЙН» (код 39595759) з механізмом для її проставляння.
Крім того, 16.05.2018 за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, 1 поверх офісне приміщення, яке використовується ОСОБА_14 під час обшуку слідчим виявлено та вилучено кліше печатки ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код 40509605) з механізмом для її проставляння; оригінали та копії фінансово-господарських документів (договора, рахунки-фактури, видаткові накладні, кошториси, акти виконаних робіт, надання послуг, довіреності банківських роздруківки) ТОВ «Сант Білдінг» ().
Крім того, 17.05.2018 під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «УМС Поліестер» (), яке знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 34, яка перебуває у державній власності в особі Корчуватського комбінату будівельних матеріалів, слідчим виявлено та вилучено папка-накопичувач червоного кольору з расходно-касовими ордерами на отримання готівки з прізвищами отримувачей, сумами, призначенням виплат та підписами про отримання на 415 арк.; папка-накопичував чорного кольору з расходно-касовими ордерами на отримання готівки з прізвищами отримувачей, сумами, призначенням виплат та підписами про отримання на 78 арк.; ноутбук білого кольору «Асус» серійний номер G5N0CX CN:3328 у кількості 1 шт.; чорнові записи з відомостями по виплаті заробітної платні, бонусів, з прізвищами робітників, періодом виплат, процентами та сумами на 177 арк., які поміщено у папку-накопичувач синього кольору; конверт з прізвищем « ОСОБА_15 »; конверт з прізвищем « ОСОБА_16 » та запискою щодо сум виплат; конверт з прізвищем « ОСОБА_17 »; конверт з прізвищем « ОСОБА_18 » та запискою щодо сум виплат; докуметни фінансово-господарської діяльності ТОВ «УМС Поліестер» з ТОВ «Сант Білдінг» (договори, локальні кошториси, підсумкові відомості, акти приймання виконаних робіт, видаткові накладні), чорнові записи, проїздні документи, копії контрактів ТОВ «УМС Поліестер» із підприємствами-нерезидентами, товарні накладні, усього на 192 арк., які поміщено у папку-накопичувач жовтого кольору.
18.05.2018 року постановою слідчого вказане вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000026 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, тому слідчий з метою збереження речових доказів просить суд накласти арешт на це майно.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні категорично заперечував щодо даного клопотання та просив відмовити в його задоволені.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, вважаю, що з метою забезпечення збереження даного майна, а також з метою недопущення його втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст.ст. 117, 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: кліше печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна * «ЛОТ» ідентифікаційний код 31516203» з механізмом для її проставляння чорного кольору; кліше печатки «CREDINTER LIMITED PARTNERSHIP CORPORATE CANADA SEAL» з механізмом для її проставляння синього та чорного кольору; факсиміле підпису з механізмом для її проставляння синього та чорного кольору; банківська картка № НОМЕР_1 термін 11/20 на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка № НОМЕР_2 термін 12/18 на ім`я ОСОБА_8 ; банківська картка № НОМЕР_3 термін 09/20; банківська картка № НОМЕР_4 термін 12/18 на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка № НОМЕР_5 термін 12/18 на ім`я ОСОБА_10 ; банківська картка № НОМЕР_6 термін 10/18 на ім`я ОСОБА_11 ; банківська картка № НОМЕР_7 термін 01/21 на ім`я ОСОБА_11 ; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долари США на загальну суму 10 500 (десять тисяч п`ятсот) доларів США; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро на загальну суму 7425 (сім тисяч чотириста двадцять п`ять) євро; які вилучені під час проведення обшуку 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 та належать ОСОБА_6 ;
-кліше печатки ТОВ «Альфа Голд Груп» (код 39114824) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Арагон Трейд» (код 37769715) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Яніта Україна» (код 33546271) з механізмом для її проставляння;кліше печатки ТОВ «Форвард Трейд Груп» (39115000) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Монофакт» (код 38987587) з механізмом для її проставляння; кліше печатки ТОВ «Аван Буд» (код 37293361) з механізмом для її проставляння, які вилучені 16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та належать ОСОБА_12 ; кліше печатки ТОВ «АГРІБІЛД ЮКРЕЙН» (код 39595759) з механізмом для її проставляння, яка вилучена під час проведення обшуку 16.05.2018 за адресою: АДРЕСА_3 та нележить ОСОБА_13 ;

-кліше печатки ТОВ «Едвьорт Едженсі» (код 40509605) з механізмом для її проставляння; оригінали та копії фінансово-господарських документів (договора, рахунки-фактури, видаткові накладні, кошториси, акти виконаних робіт, надання послуг, довіреності банківських роздруківки) ТОВ «Сант Білдінг» (), які вилучені 16.05.2018 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, 1 поверх та належать ОСОБА_14 ;

-папка-накопичувач червоного кольору з расходно-касовими ордерами на отримання готівки з прізвищами отримувачей, сумами, призначенням виплат та підписами про отримання на 415 арк.; папка-накопичував чорного кольору з расходно-касовими ордерами на отримання готівки з прізвищами отримувачей, сумами, призначенням виплат та підписами про отримання на 78 арк.; ноутбук білого кольору «Асус» серійний номер G5N0CX CN:3328 у кількості 1 шт.; чорнові записи з відомостями по виплаті заробітної платні, бонусів, з прізвищами робітників, періодом виплат, процентами та сумами на 177 арк., які поміщено у папку-накопичувач синього кольору; конверт з прізвищем « ОСОБА_15 »; конверт з прізвищем « ОСОБА_16 » та запискою щодо сум виплат; конверт з прізвищем « ОСОБА_17 »; конверт з прізвищем « ОСОБА_18 » та запискою щодо сум виплат; докуметни фінансово-господарської діяльності ТОВ «УМС Поліестер» з ТОВ «Сант Білдінг» (договори, локальні кошториси, підсумкові відомості, акти приймання виконаних робіт, видаткові накладні), чорнові записи, проїздні документи, копії контрактів ТОВ «УМС Поліестер» із підприємствами-нерезидентами, товарні накладні, усього на 192 арк., які поміщено у папку-накопичувач жовтого кольору, які вилучені 17.05.2018під час проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «УМС Поліестер» (), яке знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, 34 та належать ТОВ «УМС Поліестер», у вигляді заборони користування та розпорядження будь-кому і будь-яким чином зазначеним вище майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1