ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1988/18
Провадження № 1-кс/201/2350/2018
УХВАЛА
Іменем України
02 березня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2017 року укладені договори з бюджетними організаціями Дніпропетровської області з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на суму 8 252 068.34 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 4 327 376.11 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на суму 7 785 852.61 грн.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 основним видом діяльності є 43.21 - електромонтажні роботи., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 основним видом діяльності є - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 основним видом діяльності є - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель.

В подальшому опитані директора підприємств пояснили, що ніякого відношення до зазначених підприємств вони не мають. Фактично зазначеними підприємствами керують засновники ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_5 які домовляються з посадовими особами селищних та сільських рад, в подальшому перераховані кошти конвертують в готівку та використовують на власні нужди. Зазначені засновники домовляються з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які контролюють процедуру виведення бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки, не проводять перевірки.

У ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, призначено почеркознавчу експертизу щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, для проведення якої виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме - укладені договори, додаткові угоди, додатки до них, протокольні рішення, акти виконаних робіт з додатками, відомості ресурсів, зведений кошторисний розрахунок, договірні ціни, дефектні акти, проекти, зміни до проектів, зведені кошторисні розрахунки, платіжні доручення, документація на використані матеріали, листування, договори з технаглядом, договори з авторським наглядом тощо за період часу 01.01.2016 по 31.12.2017 року.

Згідно отриманих даних ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) за період 2016-2017 роки перерахувала 950656.26 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), 138044 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), 268169.75 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) за період 2016-2017 роки перерахувала 200261.2 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), 772795.85 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Прокурор надав до суду клопотання ро розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які відображають взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме - укладені договори, додаткові угоди, додатки до них, протокольні рішення, акти виконаних робіт з додатками, відомості ресурсів, зведений кошторисний розрахунок, договірні ціни, дефектні акти, проекти, зміни до проектів, зведені кошторисні розрахунки, платіжні доручення, документація на використані матеріали, листування, договори з технаглядом, договори з авторським наглядом тощо за період часу 01.01.2016 по 31.12.2017 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001323.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1