Справа № 488/8/18
Провадження № 1-кс/488/447/18
У Х В А Л А

11.05.2018 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2017 року за № 0002172 за ознаками ст. 307 ч.2 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про особу (прізвище, ім?я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої була відкрита банківська картка: НОМЕР_1 ;

- інформації про банківські операції за вказаним картковим рахунком за період з 20 по 21 квітня 2018 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою, під час всіх випадків роботи з нею, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 01 вересня 2017 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_3 із заявою проте, що з червня 2017 року невстановлені особи на території Корабельного району міста Миколаєва займаються збутом особливо-небезпечного наркотичного засобу опію шляхом закладок, за який в подальшому отримують грошову винагороду.
20 квітня 2018 року за будівлею гаража № НОМЕР_2 , розташованої біля будинку АДРЕСА_2 , працівниками УПН ГУНП в Миколаївській області задокументовано факт незаконного збуту шляхом закладок особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, вагою близько 1,2 гр. за 1200 гривень, який знаходився в пластиліні чорного кольору, громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомим під псевдонімом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що замовляючи наркотичний засіб, вона здійснювала переказ коштів на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вказував чоловік на ім`я « ОСОБА_5 ».
Саме з метою ідентифікації особи на ім?я (прізвисько) « ОСОБА_5 » і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів за незаконний збут наркотичних засобів та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
При цьому, задовольняючи клопотання, слідчий суддя відмічає високий рівень організації кримінального правопорушення та його підвищену суспільну небезпеку, яка спрямована проти громадського здоров?я.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про особу (прізвище, ім?я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, що посвідчують особу та копії яких має банк), на ім`я якої була відкрита банківська картка: НОМЕР_1 ;

- інформації про банківські операції за вказаним картковим рахунком за період з 20 по 21 квітня 2018 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою, під час всіх випадків роботи з нею, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення та/або копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Встановити строк дії ухвали до 09 червня 2018 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1