Справа № 591/4134/18
Провадження № 1-кс/591/4593/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000130 від 31.05.2018, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, погоджене з прокурором, яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000130 від 31.05.2018, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять наступні відомості за період з 01.12.2016 по 19.07.2018:

- відомості про рух коштів на всіх рахунках за карткою № НОМЕР_3 , та анкетних даних власника рахунку (рахунків), а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код;

- відомостей про усі рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , а також відомості про рух коштів на цих рахунках;

- відомостей з документальним підтвердженням по виконанню зовнішньоекономічних контрактів, зовнішньоекономічні контракти, виписки банку по розподільному та поточно-валютним рахункам, платіжні доручення, повідомлення S.W.I.F.T. стосовно розрахунків по зовнішньоекономічним контрактам, митні декларації та (або) акти виконаних робіт CMR по зовнішньоекономічним контрактам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , оскільки вказана інформація може бути використана в якості доказу у зазначеному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому в заяві наданій суду.
Представник володільця інформації в судове засідання не з`явися про час розгляду повідомлявся належним чином.
Згідно ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання тадоданих до нього документів, що в провадженні слідчого управлінні ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 0000130 від 31.05.2018, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та містять банківську таємницю, але вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не можуть бути встановлені в інший спосіб.
Таким чином, у слідчого судді є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати членам слідчої групи старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять наступні відомості за період з 01.12.2016 по 19.07.2018:

- відомості про рух коштів на всіх рахунках за карткою № НОМЕР_3 , та анкетних даних власника рахунку (рахунків), а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код;

- відомостей про усі рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , а також відомості про рух коштів на цих рахунках;

- відомостей з документальним підтвердженням по виконанню зовнішньоекономічних контрактів, зовнішньоекономічні контракти, виписки банку по розподільному та поточно-валютним рахункам, платіжні доручення, повідомлення S.W.I.F.T. стосовно розрахунків по зовнішньоекономічним контрактам, митні декларації та (або) акти виконаних робіт CMR по зовнішньоекономічним контрактам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Відомості щодо руху коштів надати із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1