печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2018 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
22 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та становлять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ГПУ ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002504 від 04.08.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ СК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТДВ СК " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", СК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " протягом 2016-2017 років вчинили дії спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, здійснюючи перерахунок коштів отриманих від підприємств реального сектору економіки на банківські рахунки підконтрольних та з ознаками фіктивності підприємств, із подальшим переведенням в готівку, шляхом укладення ряду фіктивних договорів.
Аналізом діяльності на страховому ринку ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " встановлено групу страхових компаній, пов`язаних між собою, які з метою прикриття незаконної діяльності щодо укриття сплати податкових платежів, здійснюють між собою ряд фінансово-господарських операцій вхідного, вихідного перестрахування. До вказаної групи страхових компаній входять: СК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", СК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Згідно рапорту ст. о/у ДЗЕ НП України, встанволено, що у схемі незаконного обготівкування коштів грошових коштів здобутих злочинним шляхом, заподіяна СК " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
У своїй протиправній діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 відкритий в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_19 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ) ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_19 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим в ОВС Генеральної прокуратури України: ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_13 , слідчому відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ) ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_19 ), зокрема:
банківських рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
банківського рахунку: № НОМЕР_6 , що відкритий у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
банківських рахунків: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (українська гривня), що відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_16 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
банківських рахунків: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня), які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 як в паперовому так і в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, а саме: документів про рух грошових коштів клієнта з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2015 по 20.08.2018 та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41545/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1