Справа № 201/1677/18
Провадження № 1-кс/201/2197/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, що перебувають в банківській справі № 131/55815 від 05.12.2017 року, про укладення договору банківського обслуговування (банківського рахунку) укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з подальшим вилучення вказаних документів в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В клопотанні слідчого зазначено, що 15.02.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_4 який представляє інтереси ОСОБА_5 в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 05.12.2017 року, перебуваючи в приміщенні регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро, що за адресою: АДРЕСА_2 , де невстановлена особа виконала підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи можливо надала уже раніше завідомо підроблені документи від імені директора вказаного товариства при укладенні договору банківського обслуговування (банківського рахунку) № 131/55815 від 05.12.2017 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 здійснюється нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному проваджені №0000433.

В ході досудового розслідування з заяви гр. ОСОБА_5 було встановлено, що заявнику стало відомо про те, що невстановлена особа виконала підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору банківського обслуговування (банківського рахунку) № 131/55815 від 05.12.2017 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фактичним місцем укладення договору є регіональне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у. Дніпро, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ця ж особа уклала договори купівлі - продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого є ОСОБА_5 .

До Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 який діє в інтересах ОСОБА_5 в якому адвокат з метою повноти та всебічності просить отримати тимчасовий доступ до банківської справи № 131/55815 яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Проаналізувавши матеріали справи слідство приходить до висновку, що для повноти та всебічності проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин скоєного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, що перебувають в банківській справі № 131/55815 від 05.12.2017 року про укладення договору банківського обслуговування (банківського рахунку) укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення вказаних документів для подальшого проведення судово почеркознавчої експертизи.

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в останньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головно управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000433, а також оперативним співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України право на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, що перебувають в банківській справі № 131/55815 від 05.12.2017 року, про укладення договору банківського обслуговування (банківського рахунку) укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 з подальшим вилучення вказаних документів в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1