Провадження №1-кс/369/3275/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2018 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу директора ТОВ «Ніко» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2018 року Директор ТОВ «Ніко» ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даною скаргою, мотивуючи її тим, що товариство з обмеженою відповідальністю «Ніко» у 2015 році здійснювало уставну діяльність з використанням в тому числі нежитлових приміщень, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 ; Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, б. 2-а, поверх 3; м. Київ, вул. Боричів Тік, б. 35-а; м. Київ, вул.. Дегтярівська, б. 53-а; АДРЕСА_2 ; м. Львів, вул. Чигиринська, б. 42-б.

24.07.2015 року та 10.11.2015 року в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000113 від 24.06.2015 року співробітниками СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області були проведені обшуки у приміщеннях ТОВ «НІКО», за вищевказаними адресами, за результатами яких правоохоронцями були вилучені та вивезені з території підприємства документація, численні одиниці комп`ютерної техніки, інші речі тощо, які не входили до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання у відповідних ухвалах слідчих суддів про дозвіл на проведення обшуків, а також не відносились до переліку предметів, які вилучені з обігу законом.

В той же час, як вдалося з`ясувати органам правління ТОВ «Ніко», слідчими, в провадженні яких перебувало кримінальне провадження № 0000113 від 24.06.2015 року (в тому числі ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУДФС у Київській області) на адресу слідчих суддів клопотання про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого у ТОВ «НІКО» майна взагалі не подавалися, а відтак слідчими суддями рішення (ухвали) про накладення арешту на тимчасово вилучене у ТОВ «НІКО» за описаних вище обставин майно, не приймалися.

Викладені факти свідчать про те, що всупереч вимогам чинного кримінально-процесуального законодавства, станом на день звернення до суду органом досудового розслідування (в даному випадку ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області) вилучене у ТОВ «НІКО» за описаних вище обставин майно, що має статус тимчасово вилученого, на адресу його володільця (ТОВ «НІКО») не повернуте.

Документальним підтвердженням зазначеного факту є зміст листа начальника 2-го ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС Київської області на адресу ТОВ «НІКО» із повідомленням про долю вилученого у ТОВ «НІКО» тимчасово вилученого майна від 14.05.2018 року, вих.. № 113-1/10-36-09-23-02.

На підставі викладеного заявник просив зобов`язати слідчих 2-го ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області в кримінальному провадженні № 0000113 від 24.06.2015 року вчинити негайні дії щодо повернення на адресу ТОВ «НІКО» майна (документів, комп`ютерної техніки, речей, згідно переліку, що додається), тимчасово вилученого в ТОВ «НІКО» в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000113 від 24.06.2015 року.

До судового засідання ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд скарги у його відсутність, відповідно до якої вимоги скарги підтримав у повному обсязі.

Слідчий до судового засідання повторно не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про дату час та місце розгляду скарги повідомлявся у встановленому законом порядку.

Главою 26 КПК визначено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Частиною 1 ст. 303 КПК передбачено, які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора підлягають оскарженню під час досудового провадження та ким (заявником, потерпілим, підозрюваним, володільцем майна тощо) такі рішення, дії або бездіяльність можуть бути оскаржені.

Згідно статті 303 КПК України передбачено , що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;

Частина 1ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом без накладення на нього арешту відсутня.

Згідно з ч.2 ст167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст. 169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним ; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбаченихч.5ст.171 та ч.6ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 3 ст. 175 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області знаходилось кримінальне провадження № 0000113 від 24.06.2015 року.

31.08.2018 року слідчим вказане кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ч. 1 ст. 100 КПК України передбачає що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166,170-174цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

У відповідності до ч.3ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 КПК України. У відповідності до ч.5ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів скарги, арешт на перелічене заявником майно ухвалою слідчого судді не накладався. Слідчий з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно до суду не звертався.

Крім того на адресу суду від Заступника начальника 1-го ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_4 надіслано заяву, відповідно до якої останній не заперечує щодо зняття з майна (документів), які перебувають в СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Станом на день звернення із скаргою, вилучене майно власнику не повернуто.

Стаття 307 КПК України визначає що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1)скасування рішення слідчого чи прокурора;

11) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення скарги директора ТОВ «НІКО» ОСОБА_3 , оскільки на даний час вилучене під час проведених обшуків майно у кримінальному провадженні № 0000113 у відповідності до вимог ст. ст. 169. 171 КПК України підлягає негайному поверненню ТОВ «НІКО», у якого вказане майно було вилучене.
Керуючись ст.ст. 167-169, 173, 237, 303-307, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчих 2-го ВРКП СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області в кримінальному провадженні № 0000113 від 24.06.2015 року повернути ТОВ «НІКО» наступне майно:

- Ноутбук Apple MacBook s/n CO2-99J2F5V8

- Ноутбук H/p s/n 2CE3381NC1

- Ноутбук Dell s/n 6B8F812

- Ноутбук Dell s/n 27PQB12

- Ноутбук Asus s/n D4NOCX9809317C

- Ноутбук Dell s/n BOR2412

- Ноутбук s/n CB20202657

- Ноутбук Dell s/n 188F812

- Ноутбук Samsung s/n 2V4693D2901

- Ноутбук Samsung s/n MUOY91MC800022B

- Системний блок інв. №3721

- Ноутбук s/n 7DYR312

- Ноутбук Samsung s/n HX5491TCAUDO49M

- Папка синього кольору з документами

- Папка сірого кольору з документами

- Ліцензія держлікслужби №193886, Ліцензія держлікслужби №295285, Ліцензія держлікслужби №575538

- Ліцензія держлікслужби (копія) з додатками на 11 акр., сертифікат відповідності вимогам належної виробничої практики з додатками на 7 аркушах, строк дії до 21.03.2017 р.

- Папка швидкозшивач, в якій містяться документи, а саме договори поставки продукції з написом: «ОПТ, ДНЕПР, ОДЕССА, КИЕВ»

- Папка швидкозшивач, в якій містяться договори поставки продукції з написом «А/О март 2015»

- Файл з видатковими накладними, рахунки фактури, специфікації, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, пакувальні листи

- Папка синього кольору з документами: перший документ «Свідоцтво про державну реєстрацію ЮО»

- Папка чорного кольору з документами: перший документ Договір №1526-029-2015

- Папка сірого кольору картонна «Document case» з документами

- Папка картонна «Для паперів» з документами

- Папка картонна «Справа № РП Крым, расходные накладные сентябрь 2014»

- Папка «Справа № расходные накладные август 2014»

- Печатка для документів №8

- Печатка для документів ТОВ «Ніко» №3

- Печатка ТОВ «НІКО» для податкових накладних №3

- Системний блок інв №3927

- Системний блок інв №0548

- Системний блок інв №0945

- Ноутбук «НР» інв №3449

- Телефон Acer SNIDA 4

- Телефон Nokia 1616-2 IMEI 353408/04/631738/2

- Телефон Nokia 1616-2 IMEI НОМЕР_1

- Телефон Nokia 1280 IMEI НОМЕР_2

- Телефон Samsung GT-E1282T IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4

- Папка скорозшивач синього кольору з написом «Реализация февраль 2015», в якій містяться документи видаткових накладних ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач синього кольору з написом «Реализация май 2015» в якій містяться документи видаткових накладних ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач чорного кольору з написом «расходные накладные», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «НІКО»

- Папка скорозшивач синього кольору з написом «Реализация март 2015» в якій містяться документи видаткових накладних ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач синього кольору з написом «расходные накладные май 2014» в якій містяться документи видаткових накладних ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач фіолетового кольору з написом «расходные накладные июнь 2015» в якій містяться документи видаткових накладних ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач фіолетового кольору з написом «расходные накладные июль 2015» в якій містяться документи видаткових накладних ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач синього кольору з написом «мршрны листы» в якій містяться маршрутні листи та таблиці обліку палива ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач зеленого кольору з написом «Копии ген. доверенностей» в якій містяться довіреності, доручення та ін. ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач білого кольору з написом «приходные накладные» в якій містяться транспортні накладні, накладні вимоги на відпуск матеріалів, рахунки на оплату замовлення та відомості про вантаж ТОВ «Ніко»

- Картонна папка скорозшивач білого кольору з написом «приходные накладные» в якій містяться транспортні накладні, накладні вимоги на відпуск матеріалів та ін. ТОВ «Ніко»

- Папка скорозшивач білого кольору з написом «Гарафарм» в якій містяться угоди із списками поставленого товару ТОВ «Ніко»

- Картонна папка скорозшивач білого кольору з написом «приходны клавдиево» в якій містяться накладні вимоги ТОВ «Ніко»

- Папка синього кольору з написом «папірус», в якій містяться ксерокопії ліцензій, статуту ТОВ «Ніко» та ін., документи ТОВ «мед груп» з листуванням ТОВ «Ніко»

- Папка бірюзового кольору з написом «реестр документов» в якій містяться реєстри документів ТОВ «Ніко»

- Картонна папка скорозшивач білого кольору, в якій містяться товарно-транспортні накладні та маршрути доставки ТОВ «Ніко»

- Блокнот «Keith Kimberlin»

- Картонна папка скорозшивач білого кольору з написом «Нова пошта Квитанція» в якій містяться експрес накладні «Нової пошти» ТОВ «Ніко»

- Папка «Аптечные сети» в якій містяться списки аптечних мереж

- Папка-скорозшивач чорного кольору в якій містяться товарно-транспортні накладні та накладні вимоги ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач жовтого кольору з написом «Остатки», в якій містяться документи про товари на складах ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Реализация Август 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Реализация Апрель 2015», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач сірого кольору з написом «Реализация Январь-Февраль 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач фіолетового кольору з написом «Реализация Сентябрь 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач бірюзового кольору з написом «Реализация Апрель 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Реализация Август 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Реализация Август 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач зеленого кольору з написом «Реализация Август 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач синього кольору з написом «Реализация Декабрь 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач синього кольору з написом «Реализация Январь 2015», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач синього кольору з написом «Реализация ноябрь 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач бірюзового кольору з написом «Реализация Октябрь 2014», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач бірюзового кольору в якій містяться документи з маршрутами доставки ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач бірюзового кольору в якій містяться видаткові накладні та ін. документи ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач темно-синього кольору в якій містяться документи з маршрутами доставки ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач сірого кольору з написом «Приходы 2013», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «Ніко»

- Папка-скорозшивач зеленого з прозорою обкладинкою в якій містяться посадові інструкції ТОВ «Ніко» та маршрути по Україні

- Картонна папка скорозшивач, з написом «Ford Transit AM8062AB ОСОБА_5 май 2015 Киевская РП» в якій містяться маршрути доставки

- Картонна папка скорозшивач, з написом «LT-46 AI4531EA Жакун В.М. май 2015 Киевская РП» в якій містяться маршрути доставки

- Коробка білого кольору з документами ТОВ «Ніко» №3

- Коробка червоно-білого кольору, в якій містяться товарно-транспортні накладні та маршрутні листи ТОВ «Ніко»

- Коробка білого кольору з документами ТОВ «Ніко» №1

- Коробка білого кольору з документами ТОВ «Ніко» №12

- Файл з документами (Товаро-транспортні накладні, св-во про реєстрацію ФОП ОСОБА_6 )

- Накопичувач інформації на магнітному диску HGST s/n FR36ZLZK

- Накопичувач інформації на магнітному диску Seagate s/n 5VY63AT6

- Ноутбук HP s/n 2CE3080XRL

- Накопичувач інформації на магнітному диску WD3200AA6S s/n WMAV2P194302

- Накопичувач інформації на магнітному диску Samsung s/n S17HJ9CG828411

- Накопичувач інформації на магнітному диску Seagate s/n 9SY096TA

- Накопичувач інформації на магнітному диску Maxton s/n 9SY2Z78N

- Накопичувач інформації на магнітному диску Toshiba s/n 93LZ1MTJSX13

- Накопичувач інформації на магнітному диску Samsung s/n S24JYXCCAC2008

- Ноутбук Dell Inspirion 3521

- Системний блок Lenovo чорного кольору у металевому корпусі

- Накопичувач інформації на магнітному диску Samsung s/n S24JYYOBG62322

- Флеш накопичувач Transcend 2GB

- Флеш накопичувач Transcend 4GB

- Фінансово-господарська документація ТОВ «НІКО», вилучена в приміщенні Рецепшену, поміщена до картонної коробки та опечатана печаткою №12 «Для довідок» ГУ у м. Києві та Київськії області СБУ

- Фінансово-господарська документація ТОВ «НІКО» та ТОВ «Фармасел» (36705378), вилучена в кабінеті №1, поміщена до поліетиленового пакету та опечатана печаткою №12 «Для довідок» ГУ у м. Києві та Київської області СБУ.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1