07.09.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)
07 вересня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000309 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 по його банківському рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття;
довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;
документи, щодо проведення фінансових операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеним суб`єком підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;
документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;
банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту його відкриття по теперішній час;
юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
договори, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунок в банку та з вказаного рахунку, за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали доручити прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст судового рішення буде проголошено 10 вересня 2018 року о 16 годині 50 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: