Справа № 216/145/18
Провадження № 1-кс/216/2791/18
УХВАЛА

іменем України

14 червня 2018 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002175 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2018 року старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно держателя розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з початку реєстрації вказаних рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що 04.12.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про факт незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію невідомою особою на території Саксаганського району м. Кривого Рогу (ЖЄО №27017 від 04.12.2017).

В той же день, 04.12.2017 слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Під час досудового розслідування встановлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Севастополь, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який спільно із цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Кривого Рогу, на території Саксаганського району м. Кривого Рогу займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - опій. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користуються номером мобільного телефону НОМЕР_4 в тому числі і під час здійснення злочинної діяльності, для зв`язку з покупцями наркотичного засобу - опію. Останні діють за наступною схемою: замовник телефонує на мобільний телефон НОМЕР_4 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. Після цього на мобільний телефон замовника приходять sms-повідомлення з номером картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 або № НОМЕР_3 , на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Після надходження коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють закладку наркотичного засобу в обрану ними схованку, після чого відправляють sms-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження «закладки».

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території м. Кривого Рогу займаються незаконним зберіганням у значних обсягах та незаконним збутом наркотичного засобу опію громадянам, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити власника розрахункового рахунку, дослідити рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які здійснювалися грошові перекази, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунку безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколами допиту свідків ОСОБА_4 від 04.12.2017 року та свідка ОСОБА_7 від 23.05.2018 року, які повідомили, що їм на мобільний телефон приходили смс-повідомлення з сумою та номером картки, на яку потрібно було здійснити платіж.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно держателя розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з початку реєстрації вказаних рахунків, клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002175 від 04.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно держателя розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з початку реєстрації вказаних рахунків, а саме:

інформація стосовно держателя розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

інформація про рух грошових коштів по розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які здійснювалися грошові перекази;

інформація чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я;

інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків;

відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаних рахунків;

якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та до теперішнього часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 14.07.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1