Провадження №1-кс/760/7273/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України КК України за фактами заволодіння та розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів та фіктивного підприємництва.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 08.08.2017 в порядку п.3 ч.1 ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, затримані ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ОСОБА_7 , колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.08.2017 та 09.08.2017 зазначеним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років з рахунку 1 ОВКБ ДПСУ перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому були перераховані для виконання робіт по об`єкту шифр 388-21-15-7 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно висновків експертів за результатами судових будівельно-технічних експертиз від 31.03.2017 № 13216/16-42, від 28.04.2017 № 7198/7199/17-42 встановлено завищення (невиконання) вартості робіт за актами виконаних будівельних робіт між 1 ОВКБ ДПСУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту шифр 388-21-15-7 на загальну суму 9,2 млн. грн.

Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались грошові кошти для виконання робіт по облаштуванню українсько-російського державного кордону по об`єкту шифр 388-21-15-7.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин заволодіння та розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування державного кордону, встановлення їх подальшого руху, здобуття доказів щодо участі певних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими проводиться досудове розслідування, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи, в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має рахунок, щодо його відкриття та обслуговування.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій обґрунтовується тим, що відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні інформація про подальший рух коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо кінцевих отримувачів грошових коштів, неможливо.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для доказування участі певних осіб у скоєнні кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо заволодіння та розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшого детектива ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, що подавались з метою проведення ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ід. код НОМЕР_4 , в т.ч: копії паспортів, РНОКППФО, доручення, довіреності, документів, на основі яких здійснювалась оцінка репутації клієнта, фінансового стану;

документів, що подавались (витребовувались банком) з метою проведення подальшої ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його вивчення, уточнення інформації, здійснення поглибленої перевірки;

анкет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять: РНОКПП, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, місце роботи, посаду, вид підприємницької діяльності (за наявності), види послуг, якими користується клієнт, характеристику джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунках клієнта (які очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), характеристику фінансового стану клієнта, історію обслуговування (інформація про послуги, якими користувався (користується) клієнт, позитивні та/або негативні факти співпраці з ним, тощо, контактні номери телефонів клієнта;

документів, що подавались для відкриття рахунків - №№ НОМЕР_3

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунків у цінних паперах, зокрема: заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток (за наявності), інших документів, у т.ч. щодо осіб, уповноважених здійснювати операції по рахунку;

повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в інших банках;

заяв та відповідних договорів та додатків до них щодо орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських комірок, сейфів, відкритих депозитних вкладів у дорогоцінних металах тощо, банківських гарантій; договорів поруки та застави майна, в тому числі за зобов`язаннями третіх осіб;

інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - №№ НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк» (іншої системи електронного банкінгу);

документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках - № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

документів, пов`язаних із наданням банківських послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відкриття рахунку, як переказ готівки, валютообмінні операції, операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, тощо;

депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід`ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи, у т.ч. відомості про доходи поручителів фізичних та/або юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

документів про рух прав на цінні папери по рахунку із зазначенням: контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

документів про рух грошових коштів по рахунках - №№ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення кожного платежу, початкового та кінцевого сальдо на кожен день, за період з 14.05.2015 по 26.03.2018, в тому числі в електронному вигляді у форматі передбаченому Додатком 10 до Інструкції НБУ, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 (шляхом направлення на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_8 , та/або копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач);

договорів (купівлі-продажу, доручення тощо), у разі проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцій з цінними паперами (в т.ч. операцій РЕПО), а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред`явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі, тощо;

документів, у разі проведення по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцій з купівлі/продажу валютних коштів, або переказів в іноземній валюті, у т.ч. ті, які стали підставою для закриття валютного контролю (договорів (контрактів) та додатків до них, SWIFT-повідомлень, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за наявності;

документів за результатами обов`язкового та внутрішнього моніторингу працівниками банку операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

договорів (у разі наявності), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іншими контрагентами, на підставі яких були проведені фінансові операції;

інформації щодо зняття готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунків №№ НОМЕР_3 (його довіреною або уповноваженою особою, представником), в тому числі через касу та з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з 14.05.2015 по 26.03.2018, відеозаписів камер спостереження, в тому числі банкоматів, за період з 14.05.2015 по 26.03.2018, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій перелічених документів, інформації та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1