печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
14.09.2018 року до провадження слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) діючи умисно за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вчинили дії спрямовані на заволодіння держаними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) систематично здобуває перемоги у конкурсних торгах при закупівлі послуг на проведення сейсморозвідувальних робіт на ділянках газоносних площ, які розробляються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_2 ).
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунки: № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунки: № НОМЕР_9 ; ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ) рахунки: № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) рахунки: № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_25 ) рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_33 ) рахунки: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .
Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і копії документів, які перебувають у володінні зазначених банківських установ, які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні вищезазначених банків, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банківських установах:
-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), рахунки: № НОМЕР_4 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунки: № НОМЕР_9 ;
-ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 № НОМЕР_15 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_16 ) рахунки: № НОМЕР_17 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ) рахунки: № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_22 ) рахунки: № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_25 ) рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_33 ) рахунки: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45483/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_13