печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000064 від 15.03.2017 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000064 від 15.03.2017 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000064 прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за одержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з жовтня 2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою із службовими особами інших пов`язаних з ним суб`єктів господарської діяльності та службовими особами відокремлених підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення конкурсних торгів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладали удавальні договори поставки запчастин до потягів та вагонів із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », директором і учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншими, внаслідок чого завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрито поточні рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 валюта рахунку Долар США та № НОМЕР_9 валюта рахунку Російський рубль у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з метою необхідності ідентифікації підписів службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », необхідно вилучити оригінали вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000064 від 15.03.2017 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України, підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 валюта рахунку Долар США та № НОМЕР_9 валюта рахунку Російський рубль, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по 24.04.2018;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 валюта рахунку Долар США та № НОМЕР_9 валюта рахунку Російський рубль, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунків по 24.04.2018;

- договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 валюта рахунку Долар США та № НОМЕР_9 валюта рахунку Російський рубль, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 24.04.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19747/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1