печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0007940 від 09.12.2015 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0007940 від 09.12.2015 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (архів).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007940, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2015 за фактами заволодіння коштами вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході вивчення матеріалів, що надійшли від компетентних органів Федеративної республіки Німеччина, про перейняття кримінального переслідування щодо громадянина України ОСОБА_5 , та листа адвоката ОСОБА_6 , встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) інвестувала близько 42 мільйонів доларів на депозит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

Так, ОСОБА_7 , перевіряючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно вище вказаного депозиту, останній дізнався про потенційну діяльність відмивання грошових коштів по відношенню до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до публічних джерел, ОСОБА_5 головний акціонер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовував вказаний банк для потенційної легалізації (відмивання) коштів на загальну суму 241.8 мільйонів доларів США через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 з використанням підконтрольних кіпріотських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », причетний до легалізації (відмивання) 241.8 млн. доларів США, наданих « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості субординованого договору.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні матеріалів перевірок дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » законодавства, проведених Національним банком України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володіні ІНФОРМАЦІЯ_1 (архів), які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0007940 від 09.12.2015 - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (архів), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів планової інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань банківського нагляду за період 01.04.2011-01.08.2014; матеріалів планової виїзної перевірки Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань валютного контролю за період 01.01.2012-01.02.2014; матеріалів позапланової невиїзної перевірки Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.04.2014-15.04.2014;матеріалів позапланової невиїзної перевірки Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 01.04.2014-30.04.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46745/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1