Справа № 395/205/18 Провадження № 1-кс/395/172/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

29 травня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000133 від 06 березня 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.03.2017 року невідома особа шляхом обману за допомогою сайту ОЛХ та мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 2035 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 06.03.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2017 року ОСОБА_4 на сайті OLX знайшла оголошення про продаж перукарського крісла та візочка продавцем якого значився ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 , до якого ОСОБА_4 зателефонувала та домовилась про купівлю вищевказаного товару за 2035 грн., які ОСОБА_5 після перерахування грошових коштів зобов`язувався переслати ОСОБА_4 на адресу за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на дане ОСОБА_4 погодилася. Близько 11 год. 05 хв. ОСОБА_4 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону перерахувала грошові кошти в сумі 1 040 грн. 21. коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та зателефонувала ОСОБА_5 на вищевказаний телефон та повідомила про те, що гроші ОСОБА_4 йому перерахувала, після чого ОСОБА_5 повідомив, що вже знаходиться на Новій Пошті та оформляє посилку і йому потрібно перерахувати іншу частину грошей на що ОСОБА_4 також погодилася та перерахувала 1 005 грн. 03 коп. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той самий картковий рахунок, але ОСОБА_5 по даний час товар замовлений ОСОБА_4 так і не переслав і на зв`язок не виходить.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 про відправлення грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 від 03.03.2017 року, згідно яких було перераховано кошти в загальній сумі 2 035 грн.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.03.2017 по 22.05.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному картковому рахунку з філії Кіровоградського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000133 від 06.03.2018 року.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати копії наступних документів:
1.Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
2.Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію: про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 03.03.2017 року по 22.05.2018 року..
3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.03.2017 по 22.05.2018 року.
Зобов`язати ПАТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_4 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 період з 03.03.2017 по 22.05.2018 року.

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 29 травня 2018 року по 27 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/205/18 Провадження № 1-кс/395/172/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю
29 травня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000133 від 06 березня 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2017 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.03.2017 року невідома особа шляхом обману за допомогою сайту ОЛХ та мережі інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 2035 грн., які вона перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 06.03.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2017 року ОСОБА_4 на сайті OLX знайшла оголошення про продаж перукарського крісла та візочка продавцем якого значився ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 , до якого ОСОБА_4 зателефонувала та домовилась про купівлю вищевказаного товару за 2035 грн., які ОСОБА_5 після перерахування грошових коштів зобов`язувався переслати ОСОБА_4 на адресу за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на дане ОСОБА_4 погодилася. Близько 11 год. 05 хв. ОСОБА_4 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону перерахувала грошові кошти в сумі 1 040 грн. 21. коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та зателефонувала ОСОБА_5 на вищевказаний телефон та повідомила про те, що гроші ОСОБА_4 йому перерахувала, після чого ОСОБА_5 повідомив, що вже знаходиться на Новій Пошті та оформляє посилку і йому потрібно перерахувати іншу частину грошей на що ОСОБА_4 також погодилася та перерахувала 1 005 грн. 03 коп. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той самий картковий рахунок, але ОСОБА_5 по даний час товар замовлений ОСОБА_4 так і не переслав і на зв`язок не виходить.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 про відправлення грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 від 03.03.2017 року, згідно яких було перераховано кошти в загальній сумі 2 035 грн.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.03.2017 по 22.05.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному картковому рахунку з філії Кіровоградського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000133 від 06.03.2018 року.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати копії наступних документів:
1.Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
2.Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію: про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 03.03.2017 року по 22.05.2018 року..
3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.03.2017 по 22.05.2018 року.
Зобов`язати ПАТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_4 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 період з 03.03.2017 по 22.05.2018 року.

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 29 травня 2018 року по 27 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя підпис
з оригіналом згідно
Суддя: ОСОБА_1