Провадження № 1-кс/760/9257/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000013 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУНОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні значеного підприємства, і які мають значення в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та просив його повністю задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 років, діючи на території Київської області, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало фінансово господарську діяльність з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУНОМЕР_1 .)

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Разом з тим, доводи слідчого з приводу тимчасового доступу до документів підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУНОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нічим не підтверджені, у фабулі ЄРДР вказане товариство відсутнє, клопотання не містить діних, які підтверджують незаконність фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУНОМЕР_3 ) і відношення вказаного товариства до кримінального правопорушення, яке розслідується.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУНОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні значеного товариства, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017:
- договорів (угод), додаткових угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- журнал реєстрації договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- накладних, податкові накладних, товарно-транспортних накладних, що свідчать про придбання та перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУНОМЕР_2 );

- актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рахунки-фактури на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари (роботи) послуги;
- листування, кореспонденція та інші інформаційні документи адресовані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у зворотному порядку;
- документів, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали до 23.08.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: