Провадження: 1-кс/484/395/18
Справа: 484/1015/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 15.05.2018 року
25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на ім`я ОСОБА_7 ), направлених на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (28.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
Під час досудового розслідування встановлено, що викрадене насіння соняшника було завезене та здане на зберігання до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , р/рахунок № НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор ОСОБА_8 ). При цьому перша партія соняшника була завезена та здана на зберігання 29.01.2017 двома автомобілями марки «DAF» (зерновози), а друга партія 31.01.2017/01.02.2017 лише одним автомобілем тієї ж марки.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які зберігаються (знаходяться у фактичному володінні) в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: 1) товарно-транспортних накладних (ТТН) встановленого зразка, по яким ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017 приймало соняшник у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої фірми, котра використовувала вантажні автомобілі марки «DAF», якими керували водії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; 2) договору складського зберігання, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фірмою, яка поставила насіння соняшника, та додатків до нього; 3) свідоцтва про державну реєстрацію даної фірми; 4) довідки про присвоєння статусу платника податків даної фірми; 5) довідки статистичного управління; 6) свідоцтва платника фіксованого податку або свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва про сплату податку (в залежності від типу платника); 7) договору купівлі у сільськогосподарського виробника; 8) видаткових накладних; 9) карток аналізу зерна; 10) журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017; 11) корінців до свідоцтв про якість зерна; 12) актів виконання робіт (надання послуг); 13) інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або фірмі з іншою назвою, яка поставляла насіння соняшника 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017, при укладенні договору складського зберігання (копії паспорта директора, наказ про призначення директора тощо); 14) договорів про надання транспортних послуг автомобілями, які потім вивозили соняшник, поставлений на елеватор 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017; 15) книги складського обліку за січень-лютий 2017 року; 16) складських квитанцій та складського свідоцтва про прийняття на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або фірми з іншою назвою, яка поставляла насіння соняшника 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017; 17) книги реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту за січень-лютий 2017; 18) журналу реєстрації матеріальних перепусток за 29.01.2017-01.02.2017; 19) журналу відпустку форми №ЗХС-28 та наказу про відпуск (відвантаження) форми №16; 20) книги форми №36 кількісно-якісного обліку; 21) листа від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої фірми, на складську картку якої було поставлено насіння соняшнику 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017, з проханням відвантаження соняшника; 22) довіреності від імені директора вказаної фірми на ім`я особи, яка отримала насіння соняшника згідно зазначеного вище листа, оскільки в даних документах міститься інформація, що має виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення вказаних документів полягає у тому, що у них містяться дані щодо фірми, представники якої причетні до вчинення злочину, а також відомості про подальший рух викраденого майна та коштів, отриманих від його реалізації.
Достовірно встановлено, що оригінали вказаних документів знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 (в адміністративній будівлі елеватора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування обставин злочину а також безпосередньо повідомити про особу злочинця, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України
надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , р/рахунок № НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
1) товарно-транспортних накладних (ТТН) встановленого зразка, по яким ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017 приймало соняшник у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої фірми, котра використовувала вантажні автомобілі марки «DAF», якими керували водії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
2) договору складського зберігання, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фірмою, яка поставила вказане вище насіння соняшника, та додатків до нього;
3) свідоцтва про державну реєстрацію даної фірми;
4) довідки про присвоєння статусу платника податків даної фірми;
5) довідки статистичного управління;
6) свідоцтва платника фіксованого податку або свідоцтво платника ПДВ або свідоцтва про сплату податку (в залежності від типу платника);
7) договору купівлі у сільськогосподарського виробника;
8) видаткових накладних;
9) карток аналізу зерна 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017;
10) журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017;
11) корінців до свідоцтв про якість зерна 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017;
12) актів виконання робіт (надання послуг) на підставі договору складського зберігання; 13) інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або фірмі з іншою назвою, яка поставляла насіння соняшника 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017, при укладенні договору складського зберігання (копії паспорта директора, наказ про призначення директора тощо);
14) договорів про надання транспортних послуг автомобілями, які потім вивозили соняшник, поставлений на елеватор 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017 року;
15) книги складського обліку за січень-лютий 2017 року;
16) складських квитанцій та складського свідоцтва про прийняття на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або фірми з іншою назвою, яка поставляла насіння соняшника 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017 року;
17) книги реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту за січень-лютий 2017 року;
18) журналу реєстрації матеріальних перепусток за 29.01.2017-01.02.2017 року;
19) журналу відпустку форми №ЗХС-28 та наказу про відпуск (відвантаження) форми №16;
20) книги форми №36 кількісно-якісного обліку;
21) листа від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншої фірми, на складську картку якої було поставлено насіння соняшнику 29.01.2017 та 31.01.2017/01.02.2017, з проханням відвантаження соняшника;
22) довіреності від імені директора вказаної фірми на ім`я особи, яка отримала насіння соняшника згідно зазначеного вище листа
з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: