УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, у кримінальному провадженні №0006827 від 28.10.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2017р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У грудні 2017 року ОСОБА_6 у зв`язку із збігом терміну договору банківського вкладу прибула до приміщення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання належних їй грошових коштів де її зустріла ОСОБА_7 та повідомила про неможливість видачі належних їй грошових коштів. ОСОБА_6 вимагаючи повернення грошових коштів звернулась до заступника голови правління банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка повідомила про, те що ОСОБА_5 нібито привласнила грошові кошти клієнтів вказаного банку, однак запевнила в тому, що все буде добре і грошові кошти ОСОБА_6 отримає в повному обсязі. Після чого ОСОБА_8 покликала ОСОБА_7 , яка в свою чергу відвела ОСОБА_6 до свого службового кабінету та повідомила про те, що належні їй грошові кошти відсутні у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вирішується питання про їх повернення.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою приховання привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, систематично здійснювала переведення грошових коштів зі свого особистого рахунку на рахунок ОСОБА_6 , нібито як процент від банківського вкладу, що підтверджується виписками по рахунку приватного клієнта № /1227 від 27.12.2017 та № /1229 від 29.12.2017.

Крім того встановлено, що 22.02.2016, наказом Голови Правління Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 №200-к-рс ОСОБА_5 звільнено з посади начальника відділення № НОМЕР_2 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за систематичне невиконання покладених обов`язків (п.3 ч.1 ст.40 КЗпП України). Після чого, Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , наказом №447-К від 01.09.2016, прийняв ОСОБА_5 , на посаду радника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому призвело до привласнення ОСОБА_5 грошових коштів вкладників зазначеного банку.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, у кримінальному провадженні №0006827 від 28.10.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса установи: АДРЕСА_1 , а саме:

1.документи про рух коштів по всіх рахунках (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківських рахунків (у тому числі карткових, поточних та депозитних рахунків), депозитних договорів та додатків до них ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за весь період обслуговування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по всіх рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за весь період обслуговування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за весь період обслуговування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

24.05.2018