Провадження №1-кс/755/2254/13
УХВАЛА

Іменем України

"04" жовтня 2013 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві лейтенанта міліції Левчука Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Дніпровського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчука Є.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Павликом С.А., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0012569 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

03.10.2013 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчук Є.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Павликом С.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням, а саме:

статуту ТОВ "Міськбуд-4", копій реєстраційних документів, документів, які засвідчують договірні відносини із ПАТ ХК "Київміськбуд" за фактом здійснення ремонту сходових клітин та проведення освітлення у будинках за адресами: м.Київ, вул.Кибальчича, 7а; м.Київ вул.Кибальчича, 7б; м.Київ, вул.Кибальчича, 9, у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, ліцензійних та дозвільних документів на право здійснення будівельно-монтажних робіт, копій наказів на призначення директора та головного бухгалтера, посадових інструкції зазначених осіб, посадових інструкції осіб, які відповідальні за проведення зазначених робіт у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, а також осіб, які фактично виконували роботи, їх наказів на призначення або трудові договори, штатного розкладу підприємства у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, актів (довідок) про стан виконання робіт за вказаними адресами у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, відповідних актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних доручень, які підтверджують оплату виконаних робіт у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, документів, які засвідчують видатки ТОВ "Міськбуд-4" на проведені роботи (заробітна плати, матеріали, супутні витрати та інші) у період із серпня 2012 року по травень 2013 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що із серпня 2012 року до травня 2013 року у будинках за вказаними адресами проводились ремонтні роботи, а саме проведення освітлення у парадних приміщеннях, а також косметичний ремонт. Посадові особи ТОВ "Міськбуд-4" у період з серпня 2012 року по травень 2013 року, організовуючи проведення ремонтних робіт у будинках №7а, 7б, 9, по вул. Кібальчича в м.Києві, привласнили грошові кошти, які виділялись на проведення ремонтних робіт у даних будинках, шляхом завищення вартості на придбані матеріали та внесення до актів виконаних робіт фіктивних послуг.

Відповідно до отриманої інформації роботи проводили ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. Допитані особи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, а також мешканці будинків повідомили, що саме вони виконували роботи на усній домовленості із керівництвом ТОВ "Міськбуд-4". За виконані роботи працівники мали отримати 256200 гривень. Але за виконання робіт у зазначених будинках, враховуючи прямі витрати на сировину та матеріали їм надали готівкою загалом 181000 гривень. Хоча згідно актів виконаних робіт заробітна плата по будинку №9 складала 287298 гривень, будинку №7б - 223288 гривень, будинку №7а - 209688 гривень. Тобто директор ТОВ "Міськбуд-4" ОСОБА_9, використовуючи свої службові повноваження, з метою заволодіння грошовими коштами, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти виконаних робіт у будинках №7а, 7б, 9 по вул.Кибальчича в м.Києві, де зазначив заробітну плату за проведені роботи у розмірі 539274 гривень, чим завдав шкоди на вказану суму міському бюджету, з якого фінансувались проведені роботи.

Вказаний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

На думку слідчого, документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, містять відомості, відповідно до яких можна зробити висновки щодо здійснення розкрадання грошових коштів посадовими особами ТОВ "Міськбуд-4". Деталізовані відомості про видатки в ході проведення ремонтних робіт за адресами в м.Києві, а саме вул.Кибальчича, 7а, вул.Кибальчича, 7б, вул.Кибальчича, 9, зберігаються у повному обсязі лише у безпосереднього підрядника ТОВ "Міськбуд-4", який здійснював роботи за вказаними адресами на підставі договору із ПАТ ХК "Київмськбуд". З метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або перекручування відомостей, які мають відношення до вчиненого злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище документів з метою їх подальшого вилучення.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням.

Судом було встановлено, що 31.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012569 були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Павликом С.А., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Судом вживалися заходи щодо належного виклику у дане судове засідання представника ТОВ "Міськбуд-4". З цією метою та в цілях економії процесуального часу та строків розгляду клопотання було доручено слідчому вручити відповідну судову повістку про виклик представнику. Згідно наданого суду рапорту від 04.10.2013 року повістку було вручено юристу ТОВ "Міськбуд-4", яка відмовилась ставити підпис у розписці про отримання повістки.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України документи, що знаходяться у ТОВ "Міськбуд-4" за адресою: м.Київ, вул.Урицького, 14, не відноситься до речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, суд не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ "Міськбуд-4" з їх подальшим вилученням оперативним працівникам відділу ДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві, оскільки вони не є сторонами кримінального провадження і не мають права звертатися до слідчого судді із відповідним клопотанням під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження.

На підставі викладеного, враховуючи доведеність слідчим про існування достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, що перебувають у ТОВ "Міськбуд-4" за адресою: м.Київ, вул.Урицького, 14, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004893 та не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчука Є.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Павликом С.А., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0012569 та додані до нього матеріали - задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчуку Є.В. на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ "Міськбуд-4", розташованому за адресою: м.Київ, вул.Урицького, 14, оригіналів наступних документів:

статуту ТОВ "Міськбуд-4", копій реєстраційних документів, документів, які засвідчують договірні відносини із ПАТ ХК "Київміськбуд" за фактом здійснення ремонту сходових клітин та проведення освітлення у будинках за адресами: м.Київ, вул.Кибальчича, 7а; м.Київ вул.Кибальчича, 7б; м.Київ, вул.Кибальчича, 9, у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, ліцензійних та дозвільних документів на право здійснення будівельно-монтажних робіт, копій наказів на призначення директора та головного бухгалтера, посадових інструкції зазначених осіб, посадових інструкції осіб, які відповідальні за проведення зазначених робіт у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, а також осіб, які фактично виконували роботи, їх наказів на призначення або трудові договори, штатного розкладу підприємства у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, актів (довідок) про стан виконання робіт за вказаними адресами у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, відповідних актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних доручень, які підтверджують оплату виконаних робіт у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, документів, які засвідчують видатки ТОВ "Міськбуд-4" на проведені роботи (заробітна плати, матеріали, супутні витрати та інші) у період із серпня 2012 року по травень 2013 року.

Зобов'язати повноважного представника ТОВ "Міськбуд-4", розташованого за адресою: м.Київ, вул.Урицького, 14, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Левчуку Є.В. тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

статуту ТОВ "Міськбуд-4", копій реєстраційних документів, документів, які засвідчують договірні відносини із ПАТ ХК "Київміськбуд" за фактом здійснення ремонту сходових клітин та проведення освітлення у будинках за адресами: м.Київ, вул.Кибальчича, 7а; м.Київ вул.Кибальчича, 7б; м.Київ, вул.Кибальчича, 9, у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, ліцензійних та дозвільних документів на право здійснення будівельно-монтажних робіт, копій наказів на призначення директора та головного бухгалтера, посадових інструкції зазначених осіб, посадових інструкції осіб, які відповідальні за проведення зазначених робіт у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, а також осіб, які фактично виконували роботи, їх наказів на призначення або трудові договори, штатного розкладу підприємства у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, актів (довідок) про стан виконання робіт за вказаними адресами у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, відповідних актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних доручень, які підтверджують оплату виконаних робіт у період із серпня 2012 року по травень 2013 року, документів, які засвідчують видатки ТОВ "Міськбуд-4" на проведені роботи (заробітна плати, матеріали, супутні витрати та інші) у період із серпня 2012 року по травень 2013 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна