Провадження № 1-кс/161/8867/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000046 від 19.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 та ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 , перебуваючи відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.08.2016 № 10/4 та наказу комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2016 №31 на посаді директора даного підприємства, діючи згідно статуту затвердженого головою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.09.2016 та контракту №4 укладеного 03.08.2016 із Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто являючись службовою особою, володіючи майном, яке йому було ввірене та перебувало у його відданні, діючи відповідно до свого злочинного умислу направленого, на розтрату чужого майна, використовуючи службове становище, маючи можливості, що виникли завдяки займаній посаді та здійснення впливу на діяльність інших осіб, всупереч цілям та завданням заради яких функціонує підприємство, частково розтратив чуже майно яке йому було ввірене та перебувало у його відданні, на користь третіх осіб на суму 318 967 гривень 40 копійок, що являється великим розміром так як у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. У вчинені даних кримінальних правопорушень гр. ОСОБА_5 пред`явлено повідомлення про підозру за ознаками ч.5 та ч.4 ст.191 КК України.

З метою дослідження руху коштів, які стосуються проведення розрахунків за придбання та реалізацію та виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунково-платіжних документів по них та документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, які перебувають у володінні Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Рівне.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а за її дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні , ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по картці № НОМЕР_1 (UAH) із зазначенням повних даних;

- документів, що стали підставою для обслуговування та закриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (UAH) та подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо);

- карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису;

- розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) за період часу з 01.01.2017 до моменту закриття рахунку;

- матеріали фото та відео-фіксації обставин зняття та видачі (отримання) готівки з зазначених вище рахунків (банківські термінали, каси відділень, тощо) в періоди: 24 -25.03.2017, 27.03.2017, 09.04.2017, 11.04.2017, 12.04.2017, 14.04.2017, 21-22.05.2017, 26.05.2017, 29.05.2017, 31.05.2017 06.06.2017, 07.06.2017, 26.07.2017, 10.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017, 12.09.2017, 13.09.2017, 07.10.2017, 10.10.2017, 13.10.2017, 18.10.2017, 07.12.2017, 27.12.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1