печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
26.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що 6 СВ РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На підставі рішення Національного банку України від 20 травня 2016 року № 8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення від 20 травня 2016 року № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 (українська гривня), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), у ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня).

Відповідно до відповідей з банківських установ встановлено, що вказані особи мають власні банківські рахунки, які могли використовуватись для отримання грошових коштів, які здобуті у зв`язку з вчиненням кримінальних правопорушень.

Таким чином, в даний час виникла необхідність у вилученні банківських документів вказаних вище осіб з метою використання даних документів в якості доказів під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на 30.10.2018 року, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по 30.10.2018 року, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 (українська гривня);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відомості по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відомості по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_11 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_12 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52540/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1