Справа№751/3671/18
Провадження №1-кс/751/1679/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що починаючи з березня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 та починаючи з грудня 2016 року за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч вимогам ст. 2 Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, невстановленими досудовим слідством особами здійснюється діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах.

Згідно інформації наданої оперативними працівниками УЗЕ в Чернігівській області вбачається, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 встановлено факт функціонування грального закладу під виглядом проведення Державної лотереї. В результаті моніторингу мережі Інтернет, а саме офіційних сайтів Державних лотерей, які здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей, відповідно до положень Закону України Про державні лотереї в Україні, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 не здійснюється діяльність з проведення та розповсюдження державних лотерей.

11.06.2018 проведено обшук нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено комп`ютерне та інше обладнання, мобільні телефони, документи, копії документів, грошові кошти та інші речі, що вказують на діяльність закладу, що надає доступ до азартних ігор за грошову винагороду, у вказаному приміщенні.

В подальшому, вилучені документи, копії документів, флеш-носії, грошові кошти та інші речі оглянуті та встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

13.06.2018 комп`ютерне та інше обладнання, мобільні телефони, документи, копії документів, грошові кошти та інші речі, що вказують на діяльність закладу, що надає доступ до азартних ігор за грошову винагороду, вилучені 11.06.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на вказані грошові кошти, речі та документи, вилучені 11.06.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 є забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, метою застосування арешту майна є забезпечення проведення ряду судових комп`ютерно-технічних експертиз комп`ютерного та іншого обладнання, мобільних телефонів, з метою встановлення механізму функціонування закладу, що надавав доступ до азартних ігор за гроші, отримання доказів злочинної діяльності причетних до цього осіб.

Враховуючи, що в пам`яті зазначеного комп`ютерного та іншого обладнання, мобільних телефонів, накопичувачів, може міститися інформація, яка буде використана як доказ в даному кримінальному провадженні, тому на них необхідно накласти арешт.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів є підстави вважати, що грошові кошти, речі та документи є речовим доказом в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, вважаю необхідним накласти арешт на майно, вилучене 11 червня 2018 року при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.06.2018 року при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 128/122, яке належить на праві власності ТОВ «Голд Лото Україна», а саме:

1. Грошові кошти в сумі 1000 грн., які були зігнуті вдвоє та обмотані резинкою зеленого кольору, а під резинкою містився папірець з надписом «1000 Роберт». Сума 1000 грн. складається з купюр номіналами: 500 грн. серія ГТ 1980579, 200 грн. серія КИ 1152647, 100 грн. серія ВЕ 1452363, 100 грн. серія КВ 6825967, 50 грн. серія УЛ 3660444, 50 грн. серія УН 6282681.

2. Грошові кошти в сумі 907 грн., яка складається з купюр номіналами: 100 грн. серія МН 0370143, 50 грн. серія ТЗ 1873596, 50 грн. серія УЕ 4087894, 50 грн. серія УК 1026428, 50 грн. серія СР 7292166, 50 грн. серія СИ 0176015, 50 грн. серія СЗ 7162186, 50 грн. серія УВ 5850732, 20 грн. серія СЖ 1586423, 20 грн. серія ТЛ 6761771, 20 грн. КН 2519780, 20 грн. серія ТМ 8717048, 20 грн. серія ТН 0485980, 20 грн. серія СЄ 2262175, 20 грн. серія СЕ 8239658, 20 грн. серія МИ 0839250, 20 грн. серія ТК 1493842, 20 грн. серія МЛ 5129062, 20 грн. серія ТЛ 7734784, 20 грн. серія ТН 4150380, 20 грн. серія ТА 7957087, 20 грн. серія ТБ 4888231, 20 грн. серія ЗИ 1075038, 20 грн. серія СЖ 0656902, 10 грн. серія ЦИ 2391271, 10 грн. серія ХВ 9703355, 10 грн. серія СЖ 2443413, 10 грн. серія ХЄ 4375520, 10 грн. серія ЦГ 4407825, 10 грн. серія НГ 0704709, 10 грн. серія ХЖ 9091346, 5 грн. серія СИ 6774227, 5 грн. серія НЖ 8813518, 5 грн. серія УЛ 2574439, 5 грн. серія УЗ 2842963, 5 грн. серія УВ 0760251, 5 грн. серія ТД 9775360, 5 грн. серія ТЕ 7793758, 5 грн. серія УД 3034919, 5 грн. серія УА 0767427, 5 грн. серія СВ 6934782, 5 грн. серія ТГ 2996740, 2 грн. серія СД 5029739, 2 грн. серія ЄЗ 0735688, 2 грн. серія ТВ 3245494, 1 грн. серія УФ 0982110, 1 грн. серія УЛ 2563475, 1 грн. серія УЄ 1418248, 1 грн. серія ТА 7752489, 1 грн. серія УН 8716077, 1 грн. серія УР 3486717.

3. Договір суборенди приміщення від 25 січня 2018 року, який був укладений між суборендодавцем ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 з однієї сторони, а з іншої суборендарем ТОВ «ГОЛД ЛОТО УКРАЇНА", строком до 25.12.2018 року на 2 арк.

4. Папірець з кодом 27-12-31-76-07-57-18.

5. Папірець з кодом 88-21-55-86-56-71-13.

6. Зошит SinArLine spiral note book з записами на 44 арк.

7. Копія THE EUROPEAN LOTTERIES RESPONSIBLE GAMING STANDARDS на 1 арк.

8. Копія переліку лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.» на 1 арк.

9. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.

10. Копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор від 22.01.2016 на 4 арк.

11. Пам`ятка для розповсюдження державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 1 арк.

12. Копія посвідчення № МСЛ-2886/ЗП на 1 арк.

13. Копія умов проведення державної грошової лотереї «Золота підкова» від 10.08.2016 року на 6 арк.

14. Копія ліцензії № 446755 від 02.09.2013 на 1 арк.

15. Договір № UA_-_40_1350 про експлуатацію обладнання від 10.01.2017 з додатками на 7 арк.

16. Копія умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» (нова редакція) № 97 від 24.06.2016 на 7 арк.

17. Пам`ятка для розповсюдження державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 1 арк.

18. Копія адрес центрів реабілітації на 1 арк.

19. Копія витягу із ЗУ «Про державні лотереї в Україні» № 5204-VI від 6 вересня 2012 року на 1 арк.

20. Копія інформації про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.

21. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 478354 на 2 арк.

22. Копія THE EUROPEAN LOTTERIES RESPONSIBLE GAMING STANDARDS на 1 арк.

23. Копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор від 20 травня 2013 року на 7 арк.

24. Копія договору передоручення № ГЛ-07-07-2016 від 07.07.2016 на 2 арк.

25. Зошит для малювання з записами на 9 арк.

26. Записи на 1 арк.

27. Копія запланованого кошторису доходів і витрат на проведення лотереї на 1 арк.

28. Копія зразку квитанції про прийом чека гравця на експертизу на 1 арк.

29. Копія висновку експерта № 1327 від 07.08.2015 на 13 арк.

30. Копія умов проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф» № 97 від 24.06.2016 року з додатками на 15 арк.

31. Мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сімкарткою з номером НОМЕР_3 .

32. Мобільний телефон марки «Nokia» R14-1011 ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 .

33. Ноутбук марки «Lenovo» G555 s/n CDG1908269 із блоком живлення.

34. Digital Video Recorder, model: TB-2708T9-C s/nTB2708TSC.

35. Флеш-карта з написом «Silicon Power», 4 gb, білого кольору.

36. Системний блок марки «Lenovo» s/n 197479АВ194КХ507 з блоком живлення.

37. Системний блок ПК HP s/n HUB7371kWF.

38. Системний блок ПК HP s/n CZN7064cjb.

39. Системний блок ПК HP s/n HUB 7371LNS.

40. Системний блок ПК HP s/n CZC7114B69 з флеш картою «GOOD RAM», об`ємом 8 Gb.

41. Системний блок ПК DELL s/n DXjS53j.

42. Системний блок ПК HP s/n CZC8265084 з флеш картою чорно-срібного кольору без написів.

43. Системний блок «8458 D49».

44. Системний блок ПК HP s/n CZC 711D7j з флеш картою «Transcend», об`ємом 16 Gb.

45. Системний блок ПК HP s/n CZ 7114B5P з флеш картою «Silicon power», об`ємом 8 Gb.

46. Системний блок ПК DELL s/n FBNC23j.

47. Системний блок ПК HP s/n HUB 7370BB2.

48. Системний блок ПК HP s/n CZC 72205Y5.

49. Системний блок ПК DELL s/n CZC 7114B57 з флеш картою «GOOD RAM», об`ємом 16 Gb.

50. Системний блок ПК HP s/n CZC939286T.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти в сумі 101 грн., яка складається з купюр номіналами: 1 грн. серія УЖ 7836929, 20 грн. серія СЄ 2876651, 20 грн. серія ТВ 7571645, 20 грн. серія ЧГ 7942174, 20 грн. серія СЖ 1905850, 20 грн. серія ЧГ 2170819, які належать на праві власності ОСОБА_6 та вилучені 11.06.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1