Справа №766/3845/18
н/п 1-кс/766/6844/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000886 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000886 від 20.10.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- до кошторисів доходів та витрат (зі змінами) по загальному та спеціальному фондам на 2016-2017 роки;

- положення про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- колективного договору, який був чинний протягом 2016-2017 років;

- штатного розпису за 2016 рік;

- звітів про надходження коштів загального фонду кошторису установи (форма № 2-д) за 2016 р. та 2017 р.;

- договорів на створення науково-технічної продукції, укладені з господарствами, товариствами, підприємствами за 2016 р. та 2017 р.;

- первинних документів, які підтверджують виконання та оплату робіт/послуг (акти,видаткові накладні, банківські виписки, платіжні доручення, тощо) за договорами на створення науково-технічної продукції, укладені з з господарствами, товариствами, підприємствами за 2016 р. та 2017 р.;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, журнали ордери тощо) по рахункам, на яких ведеться облік по взаєморозрахункам з контрагентами, з якими укладені договори на створення науково-технічної продукції за 2016 р. та 2017 р.;

- трудових договорів (угоди), договорів підряду, тощо, укладених з фізичними особами (працівниками Інституту) на виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції за 2016 р. та 2017 р.;

- наказів (розпоряджень) щодо залучення працівників до виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції у 2016 р. та 2017 р.;

- табелів обліку понадурочного часу за 2016 р. та 2017 р.;

- відомостей нарахування заробітної плати (розрахункові листи) по працівникам, які були залучені до виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції за 2016 р. та 2017 р.;

- розрахункових документів (відомості виплати грошових коштів, видаткові касові ордери, відомості банків по перерахуванню коштів на зарплатні картки, тощо) щодо виплати нарахованого доходу працівникам, які були залучені до виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції за 2016 р. та 2017 р.;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, журнали ордери тощо) по рахункам, на яких ведеться облік по розрахункам з працівниками, які залучені до виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції у 2016 р. та 2017 р., з можливістю вилучення оригіналів цих документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.10.2017 до Каланчацького ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 про те, що під час аналізу отриманої 06.07.2017 № 108 інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що відповідно до Акту № 1 від 31.03.2017 здачі-приймання науково-технічної продукції, Акту № 2 від 28.04.2017 здачі-приймання науково-технічної продукції, Акту № 3 від 22.05.2017 здачі-приймання науково-технічної продукції, Акту № 4 від 30.06.2017 здачі-приймання науково-технічної продукції за договором № 1/17 від 04.01.2017, в якому за виконану роботу та надані послуги замовник перераховує виконавцю грошові кошти загальною сумою 3 500 000 гривень. Станом на 01.06.2017 на рахунок Інституту тваринництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 2 900 000 гривень.

Виконавцем вказаних актів є Інститут тваринництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директор ОСОБА_5 , а замовником є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ННСГЦВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівник ОСОБА_6 .

Згідно показань ОСОБА_7 (провідний науковий співробітник Інституту тваринництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в його функціональні обов`язки входить виконання нуково-технічних досліджень та розробка пастбица для сільськогосподарських тварин) встановлено, що ним самостійно складався календарний план виконання робіт з впровадження агротехнічних прийомів з вирощування інноваційних кормових культур та створення насіннєвих ділянок в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ННСГЦВ, вказані роботи в календарному плані ОСОБА_7 виконував спільно зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також в календарному плані зазначалася сума вартості вказаних робіт 308 000 гривень, яку було перераховано на рахунок Інститута тваринництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначена сума, як пояснив ОСОБА_7 обговорюється з керівником в усній формі та зазначається приблизно від роботи, яку потрібно виконати, а також за науковий потенціал кожного співробітника відповідно до пункту календарного плану, який потрібно виконати. За виконану роботу співробітники лабораторії кормо виробництва і годівлі сільськогосподарських тварин отримують тільки заробітну плату. Будь-які документи, що підтверджують виконані роботи відповідно до акту та договору № 1/17 від 04.01.2017 у ОСОБА_7 відсутні. Роботи, які вказані в договорі № 1/17 від 04.01.2017 та календарному плані, входять до функціональних обов`язків кожного співробітника лабораторії та виконуються незалежно від укладання вказаного договору.

Згідно показань ОСОБА_10 (науковий співробітник лабораторії генетики тварин Інституту тваринництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), він спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідно до календарного плану виконував наступні роботи за договором поповнення баз даних племінного обліку овець, аналіз результатів бонітування з видачею документів, оцінка баранів-плідників різними методами, оцінка груп тварин за власною продукцією. За вказані роботи на рахунок Інституту тваринництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 140 000 гривень.

Поповнення баз даних племінного обліку овець входить в функціональні обов`язки і виконуються незалежно від укладеного договору, поповнення баз відбувається лише раз на рік, яке і виконував відповідно до календарного плату науковий співробітник лабораторії ОСОБА_10 , але відповідно до Акту № 2 від 28.04.2017, Акту № 3 від 22.05.2017, Акту № 4 від 30.06.2017, в яких зазначалась одна і та сама інформація (поповнення баз даних племінного обліку овець), за яку Інституту тваринництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти, ОСОБА_10 по вказаному факту нічого не відомо, тому що зазначені Акти він не складав.

Таким чином, матеріали за вказаним фактом було внесено 20.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000886 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування до СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшов Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.06.2016 по 01.03.2018, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якого внаслідок не забезпечення обґрунтованого розподілу в кошторисі доходів та видатків між загальним та спеціальним фондами, за рахунок коштів, виділених по загальному фонду кошторису за КПКВ 6591060 частково здійснені видатки по основній заробітній платі науковим працівникам, які були задіяні в платних послугах за рахунок бюджетних асигнувань на загальну суму 62 947,51 гривень та нарахування на заробітну плату на загальну суму 13 848,45 гривень. Внаслідок допущеного порушення загальному фонду державного бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму 76 795,96 гривень.

Крім того, за період з 01.06.2016 року по 01.03.2018 року Інститутом внаслідок надання безоплатно в оренду приміщень в кількості 17 кв.м. недоотримано доходів (орендної плати) на загальну суму 24 030,02 гривень. Також, внаслідок надання безоплатно в оренду приміщення (кабінету № 5) Інститутом не нараховувались витрати балансоутримувача на утримання нерухомого майна (охорону приміщення) та за комунальні послуги, спожитих орендарем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 5 585,03 гривень. Загальна сума спричинення матеріальної шкоди в рамках цього питання ревізії становить 29 615,05 гривень.

23.05.2018 було призначено судово-економічну експертизу для встановлення факту, чи підтверджується документально Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2016-2017 рр. в розділі ІІ, пункті 2.1., по питанню спричинення матеріальної шкоди загальному фонду державного бюджету на загальну суму 76 795,96 гривень внаслідок порушення: не забезпечення обґрунтованого розподілу в кошторисі доходів та видатків між загальним та спеціальним фондами, за рахунок коштів, виділених по загальному фонду кошторису за КПКВ 6591060, часткове здійснення видатків по основній заробітній платі науковим працівникам, які були задіяні в платних послугах за рахунок бюджетних асигнувань на загальну суму 62 947,51 гривень та нарахування на заробітну плату на загальну суму 13 848,45 гривень.

31.05.2018 до СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 про надання для проведення експертизи зазначених вище оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для використання при проведенні досудового розслідування, призначення та проведення відповідних досліджень, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий у ньому зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших речей і документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших речей та документів необхідно отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000886 старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:
- до кошторисів доходів та витрат (зі змінами) по загальному та спеціальному фондам на 2016-2017 роки;

- положення про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- колективного договору, який був чинний протягом 2016-2017 років;

- штатного розпису за 2016 рік;

- звітів про надходження коштів загального фонду кошторису установи (форма № 2-д) за 2016 р. та 2017 р.;

- договорів на створення науково-технічної продукції, укладені з господарствами, товариствами, підприємствами за 2016 р. та 2017 р.;

- первинних документів, які підтверджують виконання та оплату робіт/послуг (акти,видаткові накладні, банківські виписки, платіжні доручення) за договорами на створення науково-технічної продукції, укладені з господарствами, товариствами, підприємствами за 2016 р. та 2017 р.;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, журнали ордери) по рахункам, на яких ведеться облік по взаєморозрахункам з контрагентами, з якими укладені договори на створення науково-технічної продукції за 2016 р. та 2017 р.;

- трудових договорів (угоди), договорів підряду, тощо, укладених з фізичними особами (працівниками Інституту) на виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції за 2016 р. та 2017 р.;

- наказів (розпоряджень) щодо залучення працівників до виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції у 2016 р. та 2017 р.;

- табелів обліку понадурочного часу за 2016 р. та 2017 р.;

- відомостей нарахування заробітної плати (розрахункові листи) по працівникам, які були залучені до виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції за 2016 р. та 2017 р.;

- розрахункових документів (відомості виплати грошових коштів, видаткові касові ордери, відомості банків по перерахуванню коштів на зарплатні картки) щодо виплати нарахованого доходу працівникам, які були залучені до виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції за 2016 р. та 2017 р.;

- регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, журнали ордери) по рахункам, на яких ведеться облік по розрахункам з працівниками, які залучені до виконання додаткових завдань по створенню науково-технічної продукції у 2016 р. та 2017 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1