ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3748/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005556 від 20.06.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0005556, зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018, за заявою ОСОБА_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном - нежитловим приміщенням № 120 (літ. А), загальною площею 398,9 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 262,800 грн., які належать ОСОБА_4 , чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у травні 2018 року останній вирішив придбати у свого знайомого ОСОБА_5 , з я ким знайомий з 2015 року, нежитлове приміщення № 120 (літ.А), загальною площею 398, 90 кв. м., що розташоване у будинку АДРЕСА_2 , оскільки останній продавав вказане приміщення за доступною ціною. 15.05.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, який був завірений у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на підставі вищевказаного договору у ОСОБА_4 виникло право власності, за вказане приміщення останній оплатив 262 800, 00 грн. 18.06.2018, ОСОБА_4 прийшов до нотаріуса з метою оформлення договору купівлі-продажу своєї квартири, яка знаходилась по АДРЕСА_2 . При оформленні вказаного договору від нотаріуса ОСОБА_7 він дізнався, про те, що має оплатити податковий збір у розмірі 6% від вартості квартири, у зв`язку з тим, що він здійснює другий продаж нерухомого майна за рік. При цьому нотаріус повідомила, що за до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 16.05.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено реєстрацію переходу прав власності повне відчуження від ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . На що останній повідомив нотаріусу, що жодних дій стосовно відчуження свого майна, яке придбав у ОСОБА_5 15.05.2018 не здійснював, а також йому нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою місця знаходження майна, яке належить ОСОБА_4 , а саме нежитлового приміщення № 120 (літ. А), загальною площею 398, 90 кв. м., що розташоване у будинку АДРЕСА_2 . Після інформації, яку потерпілий дізнався від нотаріуса, став розбиратися у ситуації, яка склалася та згодом йому стало відомо, що 15.05.2018 було ніби-то ОСОБА_4 та невідомим йому раніше громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено статут вказаного товариства, затверджено статутний капітал товариства у розмірі 200000 грн., призначено директором товариства ОСОБА_9 , вказані пункти зазначено в протоколі № 1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.05.2018, на яких були присутні ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , також в протоколі зазначено, що ОСОБА_4 , як засновник вказаного товариства здійснює додатковий внесок у розмірі 40000 грн., учасник вносить додатковий внесок в майновій формі, а саме передає у власність товариства нежитлове приміщення № 120 (літ. А) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 398, 9 кв.м., (реєстраційний номер нерухомого майна ), яке належить учаснику на підставі договору купівлі-продажу від 15.05.2018. Вказаний протокол зборів завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Крім того, до протоколу додається акт прийому-передачі майна, як додаткового внеску учасника до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого ОСОБА_4 , як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав останньому вищевказане нежитлове приміщення. Також потерпілий зазначив, що жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній не має, ніколи не був засновником і учасником вказаного товариства, особа ОСОБА_9 йому не відома, а також те, що жодних документів стосовно створення товариства та передачі нежитлового приміщення ОСОБА_4 не підписував. Підписи, виконані на протоколі № 1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від мого ОСОБА_4 , відрізняються від його справжніх підписів.

Таким чином, є підстави вважати, що нежитлове приміщення № 120 (літ. А), загальною площею 398,9 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 є об`єктом на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та отримане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вказане нежитлове приміщення має значення речового доказу у кримінальному провадженні, що зазначено у постанові про визнання речовим доказом від 22.06.2018р.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 і матеріали реєстраційної справи вказаного товариства мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обгрунтованим, оскільки зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються достатніми для цього етапу розслідуванням доказами, а саме: показаннями представника потерпілого ОСОБА_4 , а також наданими потерпілим фотокопіями документів.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки існує загроза їх зміти або знищення.

Згідно даних аналітичної довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на реєстраційному обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю доведеним, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні у ній відомості можуть бути використані як докази.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим за погодженням з прокурором, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання оригіналів документів, оскільки в них міститься інформація, яка сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005556 від 20.06.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 та/або за її дорученням уповноваженим працівникам поліції Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: