УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000819 про надання дозволу на обшук, -
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» () з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441Q45), ТОВ «УТС «АСТРА» (), та іншими суб`єктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за якими носять безтоварний характер.
У судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні та надали пояснення аналогічні змісту клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора та слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою реєстрації працівника ПНВП «СТІЛ-ГРУП» () ОСОБА_4 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 1 10. 234, 235, 309, 369, 371. 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальна v;. провадженні, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40. 4 і КПК України - відповідним оперативним підрозділам, однин раз, протягом одного місяшт : ~-л винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою реєстрації працівника ПНВП СТІЛ- ГРУП» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ;» . і саме: Дніпропетровська область м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), проспект Дг-' АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів ПКЗК «СТІЛ-ГРУП» (), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (ЄДРПОУ 385910&4І. ТОВ «АЛВА СОЮЗ» (), ТОВ «АГАТОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 389106^1 . ТОВ «САЛЬВЕ ТРЕЙД» (), ТОВ «БЕНТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 30)5:3- . ТОВ «ГАЛС ЛІДЕР» (), ТОВ «ГОРСАН» (1. ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП '), ТОВ «ДЕФА» (), ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (), ТОВ «СУМИПРОМАЛЬЯНС» (). ТОВ «РИВС» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (), ТОВ «ШАНА ПЛЮС» (), та інших підконтрольних підприємств, а також підприємств з ознаками «фіктивності», «транзитності». фізичних осіб-підприємців, а саме: первинна документація по взаємовідносинам з контрагентами; списки співробітників; документи складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсиміле; мобільні телефони»; сервери, жорсткі диски електронних інформаційних систем, ноутбуки, паперові й
магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова б>лга. угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; ¦ обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-трансп документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; - виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіж» документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документи по вищевказаним діям, статутні, реєстраційні документи інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, шо мають значення для кримінального провадження. '
Строк дії ухвали - до 16 грудня 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1