УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0005289 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що в період часу з 06.02.2013 по 07.04.2013 року невстановлена особа без його згоди та відома, зняла з його банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 4881, 68 доларів США.

Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він перебуває на посаді керівника напрямку Управління організаційної роботи з територіальними підрозділами банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та був членом комісії по проведенню службового розслідування щодо дослідження обставин виникнення дебіторської заборгованості на рахунку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонське РУ № НОМЕР_2 , що виникла в наслідок здійснення ручної проводки по видачі коштів з балансового рахунку № НОМЕР_3 в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без фактичного списання коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 клієнта Банку ОСОБА_4 . Результати службового розслідування оформлені висновком від 18.10.2016 року.

Підставою для призначення службового розслідування послужила службова записка начальника Управління супроводження операцій з платіжними картками Операційного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 30.05.2016 року, у якій зазначено, що клієнту ОСОБА_4 (ІПН № НОМЕР_5 ), видано кошти в сумі 4881,68 дол. США з транзитного рахунку № НОМЕР_6 USD в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без їх фактичного списання з його поточного карткового рахунку № НОМЕР_4 в результаті чого виникла дебіторська заборгованість на рахунку ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В процесі проведення службового розслідування досліджено операції, виконані у програмному забезпеченні Банку по поточному рахунку Клієнта ОСОБА_4 в результаті чого встановлено, що 26.01.2012 року ОСОБА_4 менеджером Відділення № НОМЕР_1 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонську РУ (вказане відділення розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , оформлено пакет послуг «Сімейний економ» № НОМЕР_7 у рамках якого відкрито поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 у USD. Починаючи з 26.01.2012 ОСОБА_4 12 разів укладав договори строкових банківських вкладів в дол. США.

Досліджуючи обставини виникнення дебіторської заборгованості встановлено, що 28.05.2012 року ОСОБА_4 укладено Договір № 1456600 строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення, в сумі 4861,77 дол. США.

Після закінчення строку вищевказаного депозитного договору, 02.07.2012 та 03.07.2012 на поточний ( картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 48884,68 дол. США (з них депозит 4861,77 дол. США та 22,91 дол. США відсотки).

Згідно ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 04.07.2012 у відділенні № НОМЕР_1 по клієнту ОСОБА_4 проведено наступні касові операції:

1. Оформлення депозиту № 1470036 на суму 5532,68 дол. США. Проводку поповнення депозиту готівкою 04.07.2012 в 16 год. 59 хв. здійснювала через касу відділення старший касир-менеджер з операцій Відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонське РУ ОСОБА_8 .

2. Видача коштів в сумі 4881,68 дол. США з транзитного рахунку № НОМЕР_6 USD в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проводку по видачі готівки в сумі 4881,68 дол. США 04.07.2012 в 17 год. 18 хв., оформляла та візувала старший менеджер Відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , яка на той час виконувала по сумісництву обов`язки начальника Відділення № 2101, оскільки посада начальника Відділення № 2101 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонське РУ була вакантна.

Видачу коштів в сумі 4881,68 дол. США 04.07.2012 в 17 год. 25 хв. , здійснювала через касу відділення старший касир-менеджер з операцій і Відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонське РУРокитянська ОСОБА_10 . Проведення вищезазначених касових операцій документально підтверджується касовими документами Відділення № 2101 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за 04.07.2012, а саме:

- заява на переказ готівки № 4185 від 04.07.2012, у відповідності до якої ОСОБА_4 вніс кошти на депозит в сумі 5534, 68 дол. США;

- заява на видачу готівки № 25008929 від 04.07.2012, у відповідності до якої ОСОБА_4 отримав кошти в сумі 4881,68 дол. США.

Також, дана касова операція підтверджується даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно яких операція видача готівки проведена через касу відділення № 2101, вручну, шляхом дебатування рахунку № НОМЕР_2 .

В свою чергу, згідно звіту за операціями по поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 встановлено: що після закінчення терміну депозитного договору № НОМЕР_8 на поточний рахунок № НОМЕР_4 перераховано відсотки в сумі 22,91 дол. США та 03.07.2012 перераховано депозит в сумі 4861,77 дол. США( всього 4884,68 дол. США).

Разом з тим встановлено,що у вказаному звіті взагалі відсутні дані про операції за 04.07.2014 в тому числі і по операціям видачі коштів в сумі 4881,68 дол. США та поповнення депозитного рахунку по депозитному договору № 1470036 в сумі 5534,68 дол. США.

Таким чином по транзитному рахунку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 утворилась дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок видачі коштів Клієнту ОСОБА_4 на загальну суму 4881,68 дол. США без списання цієї суми з його поточного(карткового) рахунку № НОМЕР_4 .

В подальшому кошти, які не списані з карткового рахунку № НОМЕР_4 Клієнта ОСОБА_4 , разом з іншими коштами ОСОБА_4 , протягом 2012-2013 р.р. видано готівкою в касі № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та знято в банкоматах, що підтверджується Поточним звітом за операціями по поточному (картковому) рахунку.

В період проведення інвентаризації залишку на карткових рахунках клієнта не виявлено.

21.07.2015 заборгованість ОСОБА_4 в сумі 4881,68 дол. США перенесено з рахунку № НОМЕР_6 USD на окремий рахунок дебіторської заборгованості № 5900 USD.

ОСОБА_4 було направлено лист (вих. № 1-7-21941), з повідомленням про його заборгованість перед Банком на що 04.09.2015 від ОСОБА_4 отримано відповідь у якій він повідомив, що його рахунок закритий і боргів він не має, а також повідомив, що ніякої платіжної карти він не отримував.

Дослідженням внутрішньобанківських нормативних документів з`ясовано, що «Регламентом виконання процесу Операційного комітету ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Протокол № 20), передбачено здійснення видачі коштів з поточного рахунку клієнта виключно шляхом проведення операцій в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно роз`яснення начальника Управління супроводження операцій з платіжними картками Операційного Департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з`ясовано, що ручне списання коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_3 проводиться в Банку у випадку, коли у клієнта на момент зняття коштів з поточного (карткового) рахунку, відсутня активна платіжна картка. При проведенні такої операції клієнт повинен був написати заяву щодо видачі йому готівки, а співробітник Банку мав підготувати та направити на начальника Операційного управління службову записку щодо проведення ручної операції списання суми виданих клієнту коштів з його поточного (карткового) рахунку та додати до службової записки сканкопію заяви клієнта у додатку. При цьому документа, який би регулював такий порядок проведення операцій, у Банку не існує.

Аналогічне підтвердив директор Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонське РУ ОСОБА_11 , а саме: що документа, який регламентує зняття коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_3 шляхом проведення ручної операції, не існує, проте, коли у клієнта не було при собі активної платіжної картки, відповідно заяви клієнта проводилась ручна проводка зі зняття коштів. Начальник відділення де здійснено таку видачу має надати службову записку на ім`я начальника відділу супроводження операцій Операційного управління Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонське РУ з проханням списання відповідної суми грошових коштів з поточного (карткового ) рахунку Клієнта.

Однак, як повідомила ОСОБА_11 такої службової записки від працівників Відділення № НОМЕР_1 , щодо списання грошових коштів з поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_4 за операцією в сумі 4881,68 дол. США за 04.07.2012, що відображена в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило та в архіві Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонське РУ не знайдено.

Згідно роз`яснення заступника директора Департаменту інформаційних технологій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 встановлено, що:

- операції зняття коштів з поточного (карткового) рахунку через касу в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводяться, оскільки в даному ПЗ карткові рахунки обліковуються на загальних рахунках. В ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо виконати просту проводку з транзитного рахунку на касу без відображення руху коштів по картковому рахунку;

- ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює з поточними та іншими типами рахунків і обмежень на роботу без платіжної картки не має. В ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо, за нашими банківськими продуктами (нормативними документами), знімати кошти без картки, наприклад по паспорту і номеру рахунку.

На уточнююче запитання, чи можливе проведення операцій зі зняття коштів з поточного (карткового) рахунку через ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі, якщо на час проведення операції картка до цього рахунку не випускалась чи не активна, від директора Департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 отримано відповідь листом електронної пошти про те, що ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». працює з восьми значними рахунками, деякі з них можуть мати і картку. По таких рахунках можливо виконати операцію без авторизації, тобто без самої картки. Можливість виконання такої операції реалізована в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По всіх операціях в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде обов`язкове списання з рахунку. Щоб це обійти, можливо просто списати кошти в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з транзитного рахунку на касу без проведення такої операції в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою подальшого з`ясування обставин виникнення дебіторської заборгованості опитано:

- старшого касира-менеджера з операцій Відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , яка по суті заданих їй питань пояснила, що ОСОБА_4 не пам`ятає. Щодо касових операцій за 04.07.2012 по видачі готівки в сумі 4881,68 дол. США та поповненню депозиту ОСОБА_4 пояснює, що на той час у ОСОБА_4 не було активної платіжної карти, тому 04.07.2012 нею було двічі проведено спроби зняти кошти з платіжної карти в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в зв`язку з тим, що карта була неактивна касові операції не пройшли та в подальшому були нею сторновані (анульовані). В зв`язку з цим зняття грошових коштів було проведено ОСОБА_9 в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також ОСОБА_8 повідомила, що 04.07.2012 готівка в сумі 4881,68 дол. США ОСОБА_4 з Каси не видавалась тому, що ОСОБА_9 одразу провела операцію внесення грошових коштів в сумі 5534,68 дол. США на депозит 1470036 Клієнта.

Яким чином 04.07.2012 ОСОБА_9 у ручному режимі в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформляла проводки по видачі готівки в сумі 4881,68 дол. США та поповненню депозиту ОСОБА_4 на суму 5534,68 дол. США їй невідомо, оскільки це в її обов`язки не входило. Чому відповідальні працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 після видачі коштів в сумі 4881,68 дол. США не списали їх з поточного (карткового) рахунку ОСОБА_4 пояснити не може.

Проведеною перевіркою підтверджено, що в касових документах Відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонське РУ за 04.07.2012 окрім прелічених вище Заяв на видачу готівки № 25008929 від 04.07.2012 та Заяви на переказ готівки № 4185 від 04.07.2012, підшито ще дві Заяви на видачу готівки від 04.07.2012 за № 7159 та № 7200 у відповідності до яких клієнту ОСОБА_4 в 13 год. 08 хв. та 13 год. 09 хв. відповідно, проведено операції: «Видача готівки з поточного рахунку/картки № НОМЕР_4 ОСОБА_4 « на суму 4881,68 дол. США, які в подальшому сторновані касиром ОСОБА_8 ,з зазначенням на Заявах на видачу готівки від 04.07.2012 за № 7159 та № 7200 рукою касира напису «Недостатньо коштів на рахунку Клієнта. Немає активної карти». Також дані Заяви завірені 04.07.2012 підписом касира та на них стоїть штамп відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом касира №1.

Також допитано менеджера Відділення №2101 ОСОБА_13 , яка по суті заданих їй питань пояснила, що 2012-2013 роках вона обслуговувала ОСОБА_4 , який неодноразово укладав договори строкового банківського вкладу без поповнення, оформлені в рамках Пакету послуг «Сімейний економ», строком на 1 місяць та 3 місяці. ОСОБА_13 пам`ятає , що одного разу при переоформленні депозиту ОСОБА_4 виникла ситуація коли під час безготівкового перерахування грошових коштів з поточного рахунку на депозитний, в програмному забезпеченні виникли проблеми із проведенням операції, по причині того, що платіжна картка ОСОБА_4 не була активована.Тоді відповідно до вказівки ОСОБА_9 , яка на той час виконувала обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 під своїм кодом доступу № НОМЕР_10 провела активацію платіжної картки № НОМЕР_11 .

Разом з тим ОСОБА_13 зазначила, що платіжну картку № НОМЕР_11 ОСОБА_4 вона не видала, оскільки він відмовився отримувати її пояснюючи тим, що збирає кошти для придбання автомобілю. В подальшому платіжна картка № НОМЕР_11 зберігалась у сейфі Відділення № НОМЕР_1 .

Також ОСОБА_13 повідомила, що відповідальним за зберігання PIN-конвертів була ОСОБА_9 , а ОСОБА_13 відповідала за зберігання пластикових платіжних карток, які вона тримала в сейфі, але якщо треба було видати Клієнту платіжну картку, а її не було на робочому місці, то ОСОБА_9 , яка виконувала обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи доступ до ключа від сейфу, могла видати картку за її відсутності, що неодноразово і відбувалося у практиці.

В результаті дослідження програмних комплексів банку підтверджено, що в 14 год. 52 хв. платіжна картка № НОМЕР_11 з терміном дії до 30.04.2014, видана ОСОБА_4 та активована.

Картка по закінченню терміну дії на знищення до центрального офісу не направлялась.

В ході допиту клієнта ОСОБА_4 , встановлено, що 26.01.2012 оформлено Пакет послуг «Сімейний економ» № НОМЕР_7 у рамках якого відкрито поточний(картковий) рахунок № НОМЕР_4 .

Рахунки він відкривав для накопичення грошових коштів для купівлі автомашини. Під час обслуговування у Відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він користувався лише послугами каси, а банківських платіжних карток не отримував. 12.07.2013 ним було знято всі грошові кошти з рахунків і рахунки були закриті. В кінці серпня 2015 року на його адресу надійшов лист від Банка, в якому зазначалося, що в нього є дебіторська заборгованість перед банком в сумі 4881,68 дол. США. 04.09.2015 він направив відповідь у якій повідомив, що рахунок закритий і боргів не має і карти ніякої не отримував.

ОСОБА_4 пояснив, що в кінці 2012 року він звернув увагу на надлишок коштів на рахунку, з цим питанням в усній формі звернувся до менеджера Відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_14 , вона в свою чергу в його присутності звернулася до ОСОБА_9 .. Через деякий час йому повідомили, що його питанням займається ОСОБА_9 , яка пізніше повідомила, що на рахунку проблем не має і знаходиться та сума яка повинна бути.

ОСОБА_4 наполягав на тому, що він платіжної картки та пінкод до неї ніколи не отримував і відповідно гроші і карти не знімав, оскільки завжди користувався послугами Відділення № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_4 вважає, що вказаними грошовими коштами можливо заволоділа ОСОБА_9 .

В зв`язку з виявленими обставинами комісією проведено аналіз руху грошових коштів по картці № НОМЕР_11 за наслідками чого встановлено, що в будні дні зняття грошових коштів в основному здійснювалося через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в приміщенні Відділення №2101 до відкриття Відділення, під час роботи чи одразу після відкриття Відділення № 2101.

В обідню перерву Відділення, або в неробочий час зняття грошових коштів здійснювалося поблизу розташованих банкоматів АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та Привокзальній 5.

У вихідні та святкові дні зняття грошових коштів в основному здійснювалось через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані в АДРЕСА_4 та Привокзальній 5.

02.03.2013 грошові кошти знімались з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_5 .

Крім того зняття грошових коштів здійснювалось через банкомати інших банків, які розташовані поруч з ІНФОРМАЦІЯ_6 , або поблизу місця проживання ОСОБА_9 ( Привокзальна 4, кВ. 24.)

Всього в банкоматах м. Херсон та Херсонської області з поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 знято грошових коштів на загальну суму 40305,00 грн, що на той період в перерахунку на дол.. США складало 5072,21 дол. США.

Також слід зазначити, що проведеними пошуковими заходами,в документах Відділення № 2101, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридичної справи ОСОБА_15 на відкриття останньому Пакету послуг « Сімейний економ» № 22266621 та документів які підписуються при відкритті Пакету послуг, а саме Анкети-заяви на відкриття пакету послуг і Анкети-опитувальника клієнта-фізичної особи, Анкети для виготовлення платіжних карток, Виписки-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, Розписки про отримання ОСОБА_4 платіжної картки № НОМЕР_11 та пін-конверта до неї, не виявлено.

В ході проведення службового розслідування я зустрічався з ОСОБА_9 , яка повідомила, що дійсно вчинила вказані дії у зв`язку з тим, що їй необхідні були грошові кошти для власних потреб.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_4 у USD, № НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (МФО НОМЕР_14 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції),у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження банківської установи з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.02.2013 по 07.04.2013;

- банківських справ, сформованих працівниками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (МФО НОМЕР_14 ) при відкритті ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 у USD, № НОМЕР_2 , НОМЕР_15 USD, № НОМЕР_11 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (МФО НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП ОСОБА_2 до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_4 у USD, № НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (МФО НОМЕР_14 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції),у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження банківської установи з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.02.2013 по 07.04.2013;

- банківських справ, сформованих працівниками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (МФО НОМЕР_14 ) при відкритті ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 у USD, № НОМЕР_2 , НОМЕР_15 USD, № НОМЕР_11 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_7 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 22. 01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя