УХВАЛА
18 вересня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ),а саме документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками юридичної особи ФГ « ОСОБА_3 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 29.05.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , за період часу з 30.04.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
В ході розслідування стало відомо, що 30.04.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № 13, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити покупцеві цукор у кількості 33,846 тони на загальну суму 220 000 грн..
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують оплату грошових коштів згідно договорів купівлі-продажу цукру мають суттєве значення для встановлення обставин виникнення заборгованості на загальну суму 250 000 грн., тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт звільнення від сплати грошових коштів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів юридичної особи ФГ « ОСОБА_3 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 29.05.2015 по теперішній час та юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , за період часу з 30.04.2015 по теперішній час із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
-документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками юридичної особи ФГ « ОСОБА_3 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 29.05.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
-документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , за період часу з 30.04.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 жовтня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1