Дата документу 12.10.2017 Справа № 554/8062/17
Провадження № 1кс-554/7119/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000444 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000444 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що група невстановлених осіб розміщує в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж анаболічного андрогенного стероїду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який входить до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 р. №490.

Враховуючи те, що відкритий банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовується для незаконного збуту, пересилання, зберігання сильнодіючих речовин, у слідчого постала необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 10.05.2016 року по 12.10.2017 року по картковому рахунку (номер картки) НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження № 0000444 від 06.10.2017, достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, слідчий вважав необхідним отримати тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі чого просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 06.10.2017 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

До клопотання слідчим долучені копію рапорту за наслідками проведених оперативно-розшукових заходів від 11.10.2017 року, копію листа від 03.08.2017 року про виявлення кримінального правопорушення з додатками.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зазначеного слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахунку, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження №0000444 від 07.10.2017 року, вбачається, що слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів також іншим слідчим, але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень вказаних посадових осіб у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ), та містять наступну інформацію: про власника картки із вказанням закріплених фінансових номерів телефону; до роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку з 10.05.2016 року по 12.10.2017 року; до інформації про те, з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків; інші наявні відомості про рахунок № НОМЕР_1 ; аудіозаписи служби « НОМЕР_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про записи замовлень проведених переказів на картрахунки власників (користувачів) з використанням закріпленого фінансового номера телефону, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відеозаписи та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, за період часу з 10.05.2016 року по 04.05.2017 року, в момент використання картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відеозаписи та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження за період часу з 10.05.2016 року по 04.05.2017 року, що фіксують банкомати в момент використання картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1