Справа № 308/8540/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника Закарпатської митниці ДФС ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
01 серпня 2017 року в чергову частину Ужгородського РВП надійшло повідомлення заступника начальника Управління порушення митних правил Закарпатської митниці ДФС №150 про те, що 01.08.2017 о 16.17 год. в зону митного контролю на ділянку В`їзд митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС заїхав легковий автомобіль Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який прямував у приватних справах із Угорщини в Україну. З вказаним громадянином слідували громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_2 та громадянин Угорщини ОСОБА_12 у якості пасажирів. Як підставу для переміщення товарів через митний кордон України вище вказані особи подали працівникам Закарпатської митниці ДФС транспортні листи № SE 3624817, № SE 3624818, № SE 3624819, № SE 3624820, № SE 3624821, № SE 3624822, № SE 3624823, № SE 3624824, № SE 3624825 від 01.08.2017 видані підприємством «Textil-Mix Ktf», які ймовірно являються фіктивними.

02 серпня 2017 року слідчим Ужгородського РВП розпочато кримінальне провадження за №0001081 та визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.08.2017 о 16.17 год. в зону митного контролю на ділянку В`їзд митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС заїхав легковий автомобіль Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який прямував у приватних справах із Угорщини в Україну. З вказаним громадянином слідували громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_2 та громадянин Угорщини ОСОБА_12 у якості пасажирів.

Як підставу для переміщення товарів через митний кордон України вище вказані особи подали Закарпатській митниці ДФС транспортні листи № SE 3624817, № SE 3624818, № SE 3624819, № SE 3624820, № SE 3624821, № SE 3624822, № SE 3624823, № SE 3624824, № SE 3624825 від 01.08.2017 видані підприємством «Textil-Mix Ktf».

Однак згідно відповіді митного департаменту центрального Управління Національної податкової та митної адміністрації від 22.03.2017 підприємство «Textil-Mix Ktf» не використовує транспортні листи, а покупцям видаються рахунки, які оформляються за допомогою комп`ютерної техніки, а тому пред`явлені транспортні листи № SE 3624817, № SE 3624818, № SE 3624819, № SE 3624820, № SE 3624821, № SE 3624822, № SE 3624823, № SE 3624824, № SE 3624825 від 01.08.2017 ймовірно фіктивні.

Відповідно до правил митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, при ввезенні товарів на митну територію України, його власник або уповноважена особа надає посадовій особі митниці товар та документи, що посвідчують його походження для здійснення митного огляду.

Таким чином, громадяни громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканка АДРЕСА_2 переміщували через митний кордон України товари, з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу України, як підстави для його переміщення підроблених документів транспортних листів № SE 3624817, № SE 3624818, № SE 3624819, № SE 3624820, № SE 3624821, № SE 3624822, № SE 3624823, № SE 3624824, № SE 3624825 від 01.08.2017.

За результатами перевірки відносно вказаних осіб було складено протоколи про порушення митних правил, а саме: №2377/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_5 ; №2378/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 ; №2379/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 ; №2380/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_2 ; №2382/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 ; №2383/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_2 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 ; №2385/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експерта актів перевірок тощо.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення виконання обов`язкових судових експертиз, зокрема технічної експертизи документів, яку можливо провести виключно по оригіналах документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі, до митних справ та протоколів про порушення митних правил відносно громадян, в яких знаходяться оригінали документів, що стосуються вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканкою АДРЕСА_4 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканкою АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканкою АДРЕСА_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканкою АДРЕСА_2 , а також їх вилучення, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що пред`явлені вказаними особами документи, а саме транспортні листи № SE 3624817, № SE 3624818, № SE 3624819, № SE 3624820, № SE 3624821, № SE 3624822, № SE 3624823, № SE 3624824, № SE 3624825 від 01.08.2017 підтверджували факт купівлі товарів, які на даний час являються тимчасово вилученим майном.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тимчасово вилучене майно ймовірно здобуто злочинним шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів митних справ за протоколами про порушення митних правил: №2377/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_5 ; №2378/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 ; №2379/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 ; №2380/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_2 ; №2382/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_3 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_2 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 ; №2385/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління боротьби з митними правопорушеннями Закарпатської митниці ДФС, юридичною адресою якого є м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, у зв`язку з необхідністю подальшого проведення технічних експертиз документів, недопущення підроблення, зміни або знищення вказаних документів, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні. Надати тимчасовий доступ до тимчасово вилученого майна, яке ввозилось на підставі транспортних листів № SE 3624817, № SE 3624818, № SE 3624819, № SE 3624820, № SE 3624821, № SE 3624822, № SE 3624823, № SE 3624824, № SE 3624825 від 01.08.2017 з можливістю його подальшого вилучення, яке перебуває у володінні Управління боротьби з митними правопорушеннями Закарпатської митниці ДФС, юридичною адресою якого є м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, у зв`язку з необхідністю подальшого проведення слідчих та процесуальних дій.

В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав просив таке задовольнити.

Представник Закарпатської митниці ДФС в судовому засіданні не заперечив проти задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами. Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в поданні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Вирішуючи клопотання суд враховує, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони знаходяться у володінні Управління боротьби з митними правопорушеннями Закарпатської митниці ДФС.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні старшого слідчого СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_2 документи і речі мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів митних справ за протоколами про порушення митних правил: №2377/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_5 ; №2378/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 ; №2379/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_4 ; №2380/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_2 ; №2382/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 ; №2383/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_2 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 ; №2385/30500/17 від 01.08.2017 відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Управління боротьби з митними правопорушеннями Закарпатської митниці ДФС, юридичною адресою якого є м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, у зв`язку з необхідністю подальшого проведення технічних експертиз документів, недопущення підроблення, зміни або знищення вказаних документів, які в подальшому мають важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Надати старшому слідчому СВ Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до тимчасово вилученого майна, яке ввозилось на підставі транспортних листів № SE 3624817, № SE 3624818, № SE 3624819, № SE 3624820, № SE 3624821, № SE 3624822, № SE 3624823, № SE 3624824, № SE 3624825 від 01.08.2017 з можливістю його подальшого вилучення, яке перебуває у володінні Управління боротьби з митними правопорушеннями Закарпатської митниці ДФС, юридичною адресою якого є м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, у зв`язку з необхідністю подальшого проведення слідчих та процесуальних дій.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1