Справа № 520/3494/18
Провадження № 1-кс/520/1062/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003883 від 09.09.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.03.2018 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003883 від 09.09.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, 08.09.2016 року до ЧЧ Київського ВП в м.Одеси ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 28.03.2016 (більш точний час слідством не встановлено), знаходячись в відділені № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 2159 гривень, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення, відповідно до ст. 214 КПК України, 09.09.2016 внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003883 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що подальше проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування можливе не інакше як за допомогою інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з клопотанням про надання доступу до якої звертається слідчий.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим в матеріалах клопотання наявна заява слідчого, в якій останній просить розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів здійснювати за його відсутності.

Таким чином, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також отримання доказів, які підтверджують або спростовують факт причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та, з урахуванням викладеного, надання належної кримінально-правової кваліфікації вказаним у клопотанні діям, беручи до уваги, що речі, до яких слідчий звертається з клопотанням становлять банківську таємницю, а тому доступ до них у інший спосіб отриманий бути не може, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику представників (співробітників) Одеського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003883 від 09.09.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати працівників Одеського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області - старшому о/у ВКП майору поліції ОСОБА_6 , старшому о/у ВКП капітану поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , наступних матеріалів:

-прибутково касового ордеру від 28.03.2016 щодо видачі готівкових коштів в сумі 2159 гривень з банківського рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , який було сформовано працівником територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № НОМЕР_3 філії Одеського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-особової справи співробітника Одеського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Хмельницьким ВМ Малиновського ВМ ОМУ ГУМВС України в Одеській області від 26.02.2009, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій містяться накази про призначення на посаду, переміщення, обов`язки та посадова інструкція.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Одеського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1