Справа №766/6181/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 22.10.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.
Невстановлені слідством особи зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на втрачений паспорт гр. ОСОБА_5 та здійснювали протягом 2015 року експорт ТМЦ до АР Крим.
Невстановлені слідством особи зареєстрували ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_2 ) на втрачений паспорт гр. ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності здійснюючи експортні операції через митний кордон України.
Допитано в якості свідка засновника та директора ОСОБА_7 , який у своїх свідченнях повідомив, що не причетний до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Допитано в якості свідка засновника та директора ОСОБА_5 , який у своїх свідченнях повідомив, що не причетний до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З огляду на те що, службові особи заперечують свою причетність до ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_6 », вказані підприємства здійснили експортні операції у червні 2015 року на територію АР Крим, черешні свіжої врожаю 2015 року
Важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реєстраційних документів ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У вказаних документах містяться відомості, які вказують - хто саме від імені ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підписував реєстраційні та установчі документи підприємства, проведення будь-яких реєстраційних чи інших дій пов`язаних із вказаним підприємством, і які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000211 від 22.10.2017року - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах) які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 : документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії ухвали до 06.12.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя