УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити вилучення їх копій з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 22.08.2017 року по 23.08.2017 року;

- даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу;

- отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку;

- надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, з можливістю зняття вказаної інформації в м. Херсоні

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення доручити слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, яких визначено слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, якому доручено проведення слідчих (розшукових) дій на підставі письмового доручення слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004622, внесене до ЄРДР від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що 23.08.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 22.08.2017 близько 12:36 години, невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа її грошима у сумі 12 398,19 гривень.

ОСОБА_4 пояснила, що 22.08.2017 року близько 12:36 години, на її мобільний телефон надійшло смс- повідомлення проте, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Після чого, вона передзвонила по номеру телефону зазначеного в смс повідомленні для уточнення всіх питань. Спілкувалась з жінкою, котра представилась ОСОБА_5 спеціаліст банку. Жінка пояснила, що її картка заблокована при купівлі товару на суму 219 гривень, так як неправильно веденні дані, і службою безпеки з метою безпеки картки були зняті грошові кошти, та для повернення грошей і відновлення картки необхідно вказати номер на карточці із 3-х цифр, а також код, котрий прийде смс повідомленням. Вона повідомила надісланий код. В подальшому дізналась, що грошові кошти які були на рахунку в сумі 2397 гривень, а також кредитна сума 10 000 гривень, зняті.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з22.08.2017 року по 23.08.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004622, внесене до ЄРДР від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що 23.08.2017 року до Херсонського ВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 22.08.2017 близько 12:36 години, невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа її грошима у сумі 12 398,19 гривень.

ОСОБА_4 пояснила, що 22.08.2017 року близько 12:36 години, на її мобільний телефон надійшло смс- повідомлення проте, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Після чого, вона передзвонила по номеру телефону зазначеного в смс повідомленні для уточнення всіх питань. Спілкувалась з жінкою, котра представилась ОСОБА_5 спеціаліст банку. Жінка пояснила, що її картка заблокована при купівлі товару на суму 219 гривень, так як неправильно веденні дані, і службою безпеки з метою безпеки картки були зняті грошові кошти, та для повернення грошей і відновлення картки необхідно вказати номер на карточці із 3-х цифр, а також код, котрий прийде смс повідомленням. Вона повідомила надісланий код. В подальшому дізналась, що грошові кошти які були на рахунку в сумі 2397 гривень, а також кредитна сума 10 000 гривень, зняті.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з22.08.2017 року по 23.08.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити вилучення їх копій з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 22.08.2017 року по 23.08.2017 року;

- даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу;

- отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку;

- надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, з можливістю зняття вказаної інформації в м. Херсоні

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення доручити слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, яких визначено слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, якому доручено проведення слідчих (розшукових) дій на підставі письмового доручення слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1