Справа № 296/1054/18
УХВАЛА
Іменем України
07 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2018 року до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені в ході проведення 02 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети та документи (в копіях):

28 аркушів паперу різного формату з написами від руки (номера телефонів, ставки, виграші, перезмінки, тощо); учнівський зошит в обкладинці синього кольору з написами від руки в кількості 24 аркуші; посвідчення ТОВ «М.С.Л.» №2673/ЗП на 1 аркуші; договір суборенди приміщення на 4 аркушах; паперова папка з написом «Квитанції та накладні» в які знаходяться аркуші паперу в кількості 43 шт (інформація про оплату послуг харчування, за електроенергію, інтернет; умови проведення лотереї «Золота підкова» на 9 аркушах; пам`ятка ТОВ «МСЛ» на 1 аркуші; лист Кабінету Міністрів України від 08.10.2017 на 2 аркушах; лист МВС від 04.06.2015 на 2 аркушах,; лист Мінфіну від 26.03.2013 на 1 аркуші; лист Верховної ради України від 15.08.2014 на 2 аркушах; ухвала суду від 06.11.2015 №755/20124/15-к на 4 аркушах; ліцензійний договір №НК-03-04-2017 від 03.04.2017 на 4 аркушах; договір передоручення №НК-03-04-2017 від 03.04.2017 на 2 аркушах; програма відповідального відношення до лотерейних ігор від 22.01.2016 на 10 аркушах; ліцензія №446755 ТОВ «МСЛ» на 1 аркуші; гроші в сумі 154 гривні (три купюри по 50 грн СЖ9122011, УВ0421893, УК2109750, чотири купюри по 1 грн С30055320, ТА7741931, ТА1519654, РВ5188090; USB накопичувачі (флешки) в кількості 16 шт.; відеореєстратор марки HIKVISION серійний номер 114350805.

Системні блоки: системний блок марки Frime, без серійного номера; системний блок марки HP, серійний номер CZC8106РQG; системний блок марки HP, серійний номер CZC8065УС3; системний блок марки HP, серійний номер CZC7292Н4V; системний блок марки HP, серійний номер CZC845594Р; системний блок марки Fujitsu, серійний номер YKSB080284; системний блок марки HP, серійний номер CZC7400WН2; системний блок марки HP, серійний номер CZC7284157; системний блок марки DELL, серійний номер 20033677; системний блок марки HP, серійний номер CZC7420VYH; системний блок марки Qube, без серійного номеру; системний блок марки HP, серійний номер MXL 73514KV; системний блок марки HP, серійний номер MXL 7351465; системний блок марки HP, серійний номер CZC7495YLG; системний блок марки Fujitsu, серійний номер YKSB076909; системний блок марки HP, серійний номер CZC7273Y52; системний блок марки HP, серійний номер CZC70840KT.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000157 від 20 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З матеріалів вбачається, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку, де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки шляхом реклами на робочих столах комп`ютерів онлайн казино, букмекерських контор технічні площадки яких знаходяться за межами України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою оператора ТОВ «М.С.Л.» () функціонує пункт розповсюдження лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фактично є гральним закладом з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Дані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що відвідував гральний заклад за вказаною адресою, надав адміністратору 50 гривень, та отримав код доступу, після чого отримав доступ до комп`ютерної техніки, якої у закладі було приблизно 20 одиниць. Ввівши код, розпочав гру. Свідок, не отримавши на руки ніякого лотерейного квитка, в ході гри, програв всі гроші (50 гривень). Крім того, в закладі перебували інші гравці, які теж грали на гральних автоматах.

Крім того, в ході особистого пошуку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що адреса АДРЕСА_1 перебуває на офіційному вебсайті ТОВ «М.С.Л.» як точка продажу (розповсюдження) лотереї «Золота підкова».

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 22.04.2016 № 31-26020-13-10/11722 - термін дії ліцензії ТОВ «М.С.Л.» () серії АВ №446755 на випуск та проведення лотереї зі строком дії з 23.02.2001 по 23.02.2014 закінчився, але у статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» передбачено, що «у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами». Однак, Указом Президента України від 15 травня 2017 року введено в дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого (додаток 2) на ТОВ «М.С.Л» , накладено санкції у вигляді:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави,

терміном на один рік.

02 лютого 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду від 02.02.2018 №296/408/18 за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Промислова, 8, у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою «Золота підкова» виявлено та вилучені наступні документи (в копіях): 28 аркушів паперу різного формату з написами від руки (номера телефонів, ставки, виграші, перезмінки, тощо); учнівський зошит в обкладинці синього кольору з написами від руки в кількості 24 аркуші; посвідчення ТОВ «М.С.Л.» №2673/ЗП на 1 аркуші; договір суборенди приміщення на 4 аркушах; паперова папка з написом «Квитанції та накладні» в які знаходяться аркуші паперу в кількості 43 шт (інформація про оплату послуг харчування, за електроенергію, інтернет; умови проведення лотереї «Золота підкова» на 9 аркушах; пам`ятка ТОВ «МСЛ» на 1 аркуші; лист Кабінету Міністрів України від 08.10.2017 на 2 аркушах; лист МВС від 04.06.2015 на 2 аркушах,; лист Мінфіну від 26.03.2013 на 1 аркуші; лист Верховної ради України від 15.08.2014 на 2 аркушах; ухвала суду від 06.11.2015 №755/20124/15-к на 4 аркушах; ліцензійний договір №НК-03-04-2017 від 03.04.2017 на 4 аркушах; договір передоручення №НК-03-04-2017 від 03.04.2017 на 2 аркушах; програма відповідального відношення до лотерейних ігор від 22.01.2016 на 10 аркушах; ліцензія №446755 ТОВ «МСЛ» на 1 аркуші; гроші в сумі 154 гривні (три купюри по 50 грн СЖ9122011, УВ0421893, УК2109750, чотири купюри по 1 грн С30055320, ТА7741931, ТА1519654, РВ5188090; USB накопичувачі (флешки) в кількості 16 шт.; відеореєстратор марки HIKVISION серійний номер 114350805.

Також у закладі вилучено наступні системні блоки: системний блок марки Frime, без серійного номера; системний блок марки HP, серійний номер CZC8106РQG; системний блок марки HP, серійний номер CZC8065УС3; системний блок марки HP, серійний номер CZC7292Н4V; системний блок марки HP, серійний номер CZC845594Р; системний блок марки Fujitsu, серійний номер YKSB080284; системний блок марки HP, серійний номер CZC7400WН2; системний блок марки HP, серійний номер CZC7284157; системний блок марки DELL, серійний номер 20033677; системний блок марки HP, серійний номер CZC7420VYH; системний блок марки Qube, без серійного номеру; системний блок марки HP, серійний номер MXL 73514KV; системний блок марки HP, серійний номер MXL 7351465; системний блок марки HP, серійний номер CZC7495YLG; системний блок марки Fujitsu, серійний номер YKSB076909; системний блок марки HP, серійний номер CZC7273Y52; системний блок марки HP, серійний номер CZC70840KT.

Зазначені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 п.4 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на нерухоме майно.

Враховуючи вищевикладене та з метою запобігання його пошкодження, відчуження третім особам, забезпечення проведення відповідного експертного дослідження та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на предмети та документи (в копіях), які вилучені в ході проведення 02 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 02 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети та документи (в копіях):

1. 28 аркушів паперу різного формату з написами від руки (номера телефонів, ставки, виграші, перезмінки, тощо).

2. Учнівський зошит в обкладинці синього кольору з написами від руки в кількості 24 аркуші.

3. Посвідчення ТОВ «М.С.Л.» №2673/ЗП на 1 аркуші.

4. Договір суборенди приміщення на 4 аркушах.

5. Паперова папка з написом «Квитанції та накладні» в які знаходяться аркуші паперу в кількості 43 шт (інформація про оплату послуг харчування, за електроенергію, інтернет.

6. Умови проведення лотереї «Золота підкова» на 9 аркушах.

7. Пам`ятка ТОВ «МСЛ» на 1 аркуші.

8. Лист Кабінету Міністрів України від 08.10.2017 на 2 аркушах.

9. Лист МВС від 04.06.2015 на 2 аркушах.

10. Лист Мінфіну від 26.03.2013 на 1 аркуші.

11. Лист Верховної ради України від 15.08.2014 на 2 аркушах.

12. Ухвала суду від 06.11.2015 №755/20124/15-к на 4 аркушах.

13. Ліцензійний договір №НК-03-04-2017 від 03.04.2017 на 4 аркушах.

14. Договір передоручення №НК-03-04-2017 від 03.04.2017 на 2 аркушах.

15. Програма відповідального відношення до лотерейних ігор від 22.01.2016 на 10 аркушах.

16. Ліцензія №446755 ТОВ «МСЛ» на 1 аркуші.

17. Гроші в сумі 154 гривні (три купюри по 50 грн СЖ9122011, УВ0421893, УК2109750, чотири купюри по 1 грн С30055320, ТА7741931, ТА1519654, РВ5188090.

18. USB накопичувачі (флешки) в кількості 16 шт.

19. Відеореєстратор марки HIKVISION серійний номер 114350805.

системні блоки:

1. Системний блок марки Frime, без серійного номера.

2. Системний блок марки HP, серійний номер CZC8106РQG.

3. Системний блок марки HP, серійний номер CZC8065УС3.

4. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7292Н4V.

5. Системний блок марки HP, серійний номер CZC845594Р.

6. Системний блок марки Fujitsu, серійний номер YKSB080284.

7. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7400WН2.

8. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7284157.

9. Системний блок марки DELL, серійний номер 20033677.

10. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7420VYH.

11. Системний блок марки Qube, без серійного номеру.

12. Системний блок марки HP, серійний номер MXL 73514KV.

13. Системний блок марки HP, серійний номер MXL 7351465

14. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7495YLG.

15. Системний блок марки Fujitsu, серійний номер YKSB076909.

16. Системний блок марки HP, серійний номер CZC7273Y52.

17. Системний блок марки HP, серійний номер CZC70840KT.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1