Справа № 509/3172/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2017 року. смт Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 02.08.2017 р., з правовою кваліфікацією за ст.190 ч.1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
17.08.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділенням Авангардівського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, під приводом наявності в неї трьох путівок в дитячий табір « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сергіївка, шляхом обману заволоділа грошовими коштами працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9450грн., які були останніми перераховані на вказану зловмисником банківську картку, після чого перестав виходити на зв`язок
Так, під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа під приводом наявності в неї трьох путівок в дитячий табір « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сергіївка, шляхом обману заволоділа грошовими коштами працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9450грн.

25.07.2017 р приблизно в 9-00 точний час слідством не встановлено голова профспілки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав від адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » паперову записку в якій було записано номер телефону НОМЕР_1 та ініціали ОСОБА_6 «Федерація миру і злагоди» на зворотному боці паперової записки було написано: «2 Путівки в Сергіївка 50% з 01.08.17 ». Зателефонувавши за цим номером йому відповіла невстановлена слідством особа яка представилася як ОСОБА_7 керівник федерації «миру і злагоди» та ввівши в оману запропонувала придбати путівки для дітей в табір « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою Одеська область, село Сергіївка зі знижкою у 50%. Отриману в ході бесіди інформацію ОСОБА_5 сприйняв як реальну, та будучи ошуканим дав розпорядження своєму помічникові ОСОБА_8 що б він довів цю інформацію до співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Бажання виявили 3 співробітника ринку а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 яким був передан номер телефону НОМЕР_1 , за яким останні і зателефонували.

27.07.2017 р приблизно в 16-00 точний час слідством не встановлено гр.. ОСОБА_12 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 для з`ясування всієї інформації щодо путівок. За номером НОМЕР_1 відповів невідомий чоловік який представився як ОСОБА_6 керівник федерації «миру і злагоди». Після чого він ввівши в оману ОСОБА_12 запропонував придбати путівку вартістю 6300 грн. НБУ з 50% знижкою до дитячого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою Одеська область, село Сергіївка за 3150 грн. НБУ. ОСОБА_12 сприйняла цю інформацію як реальну та запитала про порядок сплати, на що невідомий чоловік, переслідуючи незаконний намір направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого, надав їй номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . У цей же день приблизно в 16-50 будучи ошуканою ОСОБА_12 перевела грошові кошти в сумі 3150 грн. НБУ через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 який розташований за адресою АДРЕСА_1 на вищевказані банківські реквізити.

Своїми умисними діями, невстановлена слідством особа заволоділа чужим майном шляхом обману(шахрайство), чим завдало матеріальний збиток потерпілому у розмірі 3150 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені 02.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205.

Враховуючи наведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформації за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1.Договір на відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 ;
2.Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3.Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
4.Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаною банківською карткою № НОМЕР_2 ;
5.Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 ;
6.Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком з банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_2
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідне для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.
Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати відомості, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому вважаю за необхідне встановити строк виконання ухвали на протязі одного місяця та після його виконання повідомити суд відповідно до чинного законодавства.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, ч.7 ст.162-164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 , надати слідчому CВ Авангардівського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носії з дня відкриття рахунку по теперішній час яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1.Договір на відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 ;
2.Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3.Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
4.Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаною банківською карткою № НОМЕР_2 ;
5.Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці № НОМЕР_2 ;
6.Контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком з банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
Покласти виконання даної ухвали на слідчого CВ Авангардівського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала суду про дозвіл на тимчасовий доступ діє до 18 вересня 2017 року.

Про виконання ухвали негайно повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1