22.05.2015 Справа №644/ 5129 /15-к
н/п 1-кс/644/ 353 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 20.10.2014 року, оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 24.10.2014 року, оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 15.01.2015 року.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатор АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог ст. ст. 26, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які містять прямі норми з вимогами щодо процедури обліку, оцінки та реалізації майна банкрута, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, в період часу з 20.10.2014 року по 15.01.2015 року здійснив продаж майна АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без узгодження вказаного питання з комітетом кредиторів, отримані грошові кошти від його реалізації на загальну суму 1105565,16 грн., не внесені на спеціальний розрахунковий рахунок, а також не здійснено їх розподіл між конкурсними кредиторами в рахунок погашення кредиторських вимог ІНФОРМАЦІЯ_3 , Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, ІНФОРМАЦІЯ_4 на випадок безробіття в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", чим спричинена шкода на вищевказану суму, що потягло за собою тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , 1983 р.н., який пояснив, що 20.10.2014 року, 24.10.2014 року, 15.01.2015 року він був учасником торгів по реалізації майна АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Торги проводилися в офісі ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Торги проводилися за участі ще одного учасника ОСОБА_8 , яким в ході проведення торгів була запропонована сума, менше ніж ОСОБА_4 , у зв`язку з чим ОСОБА_4 було оголошено переможцем торгів. Крім того, ОСОБА_4 пояснив, що всі документи про передачу майна, оформлення свідоцтва на право власності проводилися в 1 день, 20.10.2014 року. Грошові кошти, як пояснив ОСОБА_4 ним були передані готівкою ліквідатору АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , згідно прибутково-розхідного ордеру у повному обсязі.

Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 20.10.2014 року, оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 24.10.2014 року, оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 15.01.2015 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що органи досудового розслідування мали можливість отримати вказані в клопотанні документи без ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, вказані відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані документи можуть знаходитися у володінні ОСОБА_4 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_5 , погоджене старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 20.10.2014 року, оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 24.10.2014 року, оригіналів квитанцій до прибутково-касових ордерів, щодо сплати представнику АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ліквідатору ОСОБА_7 грошових коштів за придбане на аукціоні майно боржника від 15.01.2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2015 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1