24 жовтня 2017 року м. Дніпро
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Вказані вироби використовують конструктивні і технічні рішення, які запатентовані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі вироби встановлено на залізничні вагони, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють свою діяльність на території України на залізничних дорогах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На теперішній час зазначене майно належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), та встановлене і використовується на 111 залізничних вагонах, 103 з яких є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вагони №№: 57579831, 57579914, 57580185, 57580367, 57580649, 57580821, 57581506, 57581514, 57585424, 57585812, 57585978, 57585986, 61738084, 61738100, 61738126, 61738134, 61738142, 61738183, 61738225, 61738258, 61738266, 61738332, 61738365, 61738381, 61738423, 61738431, 61738506, 61738530, 61738563, 61738571, 61738589, 61738613, 61738670, 61738704, 61738720, 61738738, 61738753, 61738761, 61738779, 61738787, 61738787, 61738811, 61738852, 61738860, 61738910, 61738951, 61739009, 61739058, 61739074, 61739124, 61739140, 61739157, 61739165, 62479878, 62479886, 62479902, 62479928, 62479944, 62479951, 62479969, 62479985, 62480009, 62480017, 62480033, 62480066, 62480074, 62480082, 62480108, 62480132, 62606421, 62606462, 62606470, 62606488, 62606504, 62606512, 62606520, 62606538, 62606546, 62606561, 62606587, 62606603, 62606611, 62606637, 62606645, 62606652, 62606678, 62606702, 62606710, 62606744, 62606751, 62606777, 62606785, 62606827, 62606850, 62606876, 62606884, 62606900, 62606918, 62606926, 62606942, 62606959, 62606967, 62606975 та 8 вагонів є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме вагони №№: 57582702, 57582736, 57583072, 57583585, 57583726, 57584476, 57584716, 57584757.
Фактично використовує у господарській діяльності це майно пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), яке є орендатором та оператором зазначених 111 залізничних вагонів.
- висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.10.2015 № 70/38-737;
- висновок судового експерта від 05.04.2017 № 04-01/17;
- висновок судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.05.2017 № 1330.
Також, згідно висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 30.03.2016 №6300/ЗУ/16, проведеної Державним Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 , відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: експертиза робить висновок про відповідність запатентованої корисної моделі за пунктами 1-6 умовам промислової придатності та новизни.
Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », продовжуючи протиправну діяльність, пов`язану із використанням знімних дахів до залізничних вантажних вагонів, наносять значної матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також підтверджується висновком експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 316/16 від 05.05.2017.
Слідчим СУ ГУНП у Дніпропетровській області від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження заяву про залучення до провадження як потерпілого, а також про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у розмірі 11 315 520,00 грн. (одинадцять мільйонів триста п`ятнадцять тисяч п`ятсот двадцять гривень 00 коп.).
Таким чином в ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали документів по відкриттю, обслуговуванню, перерахуванню безготівкових коштів на банківських рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 ,
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 , які відкриті та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або співробітникам ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_7 ) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договору на
розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичних особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт- банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу
-в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку.
Строк дії ухвали - до 24 листопада 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1