21.03.2018
Справа № 642/218/18
Провадження № 1-кс/642/433/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на грошову валюту УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта; інформація про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Як вбачається з наданих матеріалів, 10.01.2018 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_5 про те, що під час аудиторської перевірки був виявлений факт складання головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_6 завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило матеріальну шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 10.01.2018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України.

Відповідно до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , єдиним засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а контрактом від 11.01.1999, останній призначений на посаду генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та продовжені його повноваження до 04.01.2023 згідно протоколу №1 засновників від 04.01.2018 та доповнення до зазначеного контракту.

Статутом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме п.п.б п.6.1, передбачено, що учасники товариства приймають участь в розподілі прибутку товариства, а п.5.12, п.5.15 Статуту підприємства та контракту від 11.01.1999, покладені наступні повноваження на генерального директора ОСОБА_5 : представляти товариство без спеціальної довіреності перед третіми особами, укладати договори та інші угоди від імені підприємства, видавати накази і розпорядження, дозволяти виїзд у відрядження з письмовим оформленням документів, видавати доручення на укладення іншими особами договорів, спільно з головним бухгалтером підписувати документи грошового, майнового, пов`язані з кредитуванням, у тому числі, звіти і баланси підприємства.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не видавав доручення на укладення іншими особами договорів від імені підприємства та як засновник не надав взагалі фінансового допомогу працівникам і позику більш ніж 25 000 гривень.

Згідно звіту про перевірку бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2015 по 31.10.2017 вбачається, що головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 13.01.2015 по 18.09.2017 з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_7 незаконно перерахувала на свій особистий рахунок грошові кошти у загальній сумі 4 198 000 гривень у якості позики та тимчасової фінансової допомоги;

за період з 03.02.2015 по 30.09.2016 з поточного рахунку підприємства незаконно перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де остання працювала за сумісництвом головним бухгалтером, грошові кошти у загальній сумі 347 000 гривень;

за 2017 рік з поточного рахунку підприємства незаконно зняла в касу грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень у якості витрат на відрядження працівників;

за 2015-2017 роки з поточного рахунку підприємства незаконно зняла в касу грошові кошти у загальній сумі 728 657 гривень у якості витрат на господарчі потреби.

Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що ОСОБА_6 під приводом грошової позики працівнику підприємства, а з 2017 року у вигляді фінансової допомоги конкретному працівникові, тобто собі, без його відома, списувала з розрахункового рахунку грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перераховувала на свій особистий рахунок. Крім того, ОСОБА_6 , без його відома, на банківський розрахунковий рахунок, взагалі не відомій йому фірмі- ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перерахувала в 2015-2016 роках 347 000 гривен. У фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПП « ОСОБА_7 » не перебувала, відповідно договору він ніякого не підписував. У 2017 році, нібито на відрядження, з розрахункового рахунку підприємства знято в касу головним бухгалтером ОСОБА_6 гроші в сумі 50 000 гривень. При цьому ніхто із співробітників підприємства у відрядження не направлялися і накази ним не видавалися. У період 2015-2017 року, нібито на господарські потреби, з розрахункового рахунку підприємства знято в касу головним бухгалтером ОСОБА_6 гроші в сумі 728 657 гривень, при цьому документально не підтверджується покупка товарів і в касі дана сума не зафіксована.

Під час вищезазначеної аудиторської перевірки, ОСОБА_6 не надала для перевірки наступні документи: щодо перерахування за період з 13.01.2015 по 18.09.2017 з поточного рахунку підприємства на особистий рахунок ОСОБА_6 грошових коштів у загальній сумі 4 198 000 гривень у якості позики та тимчасової фінансової допомоги журналу реєстрації касових ордерів, касової книги, звіту касира з первинними документами по касі (прибутковими і видатковими ордерами з підписами керівника, касира, бухгалтера і особи, яка отримала гроші з каси), заяв, договорів на надання позики та фінансової допомоги, платіжні доручення, графік повернення позики, підписані директором товариства; щодо перерахування за період з 03.02.2015 по 30.09.2016 з поточного рахунку підприємства на рахунок ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових коштів у загальній сумі 347 000 гривень договорів, рахунків, актів про виконання робіт, послуг, акту звірки з підприємством; щодо зняття за 2017 рік з поточного рахунку банку в касу грошових коштів у загальній сумі 50 000 гривень у якості витрат на відрядження працівників та за 2015-2017 роки грошових коштів у загальній сумі 728 657 гривень у якості витрат на господарчі потреби видаткові касові ордери, звіти касира, накази на відрядження, звіт підзвітної особи про використання коштів на господарчі потреби, з фіскальними чеками, письмово пояснивши, що документи пропали та відносно позики, що перерахування грошей безпідставне.

На підставі вищезазначеного, у слідства виникла необхідність встановити подальший рух коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 », осіб, які отримували готівкові кошти з рахунків підприємства, взаємовідносини та взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і фізичною особою ОСОБА_6 , при цьому слідству неможливо отримати необхідну інформацію в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на грошову валюту УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо незаконного перерахування коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та осіб, які отримували готівкові кошти, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, а також уточнила, що необхідно вилучити копії документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та просила його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на грошову валюту УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме:

- платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- інформація про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби;

- копії документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1