Провадження № 1-кс/344/2968/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0005953 від 24.12.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005953 від 24.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено генеральний договір про здійснення кредитування №06.201-72/025. В якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором 26.12.2014 було укладено два іпотечні договори, а саме:

- іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований в реєстрі за №1110, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , предметом якого є: 1) приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3217,3 кв.м.; 2) торгово-складські приміщення загальною площею - 1297,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номерами 1111 та 1112.

- іпотечний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований в реєстрі за №1114, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , предметом якого є: 1) торгово-офісне приміщення, розміщене на першому, другому та третьому поверхах, загальною площею 1338, 8 кв.м.; 2) нежитлове торгове приміщення, розміщене у підвальному, першому та другому поверхах, загальною площею 2 641, 4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номерами 1115 та 1116.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 було зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3217,3 кв.м. та торгово-складські приміщення загальною площею - 1297,2 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки вищенаведені договори з усіма додатковими угодами й додатками до них знаходиться в банківській установі.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що зазначені у клопотанні оригінали документів нададуть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: справи клієнта з приводу відкриття та обслуговування рахунків та справи щодо кредитування (кредитної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ); інформації по кредитному проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, суму отриманих кредитів, суму погашеної заборгованості, існуючої заборгованості, враховуючи взяте на баланс майно, а також без вказаного майна; перелік та вартість заставного майна, яке банком прийнято на баланс і перелік та вартість майна, яке відсутнє, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 вересня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1