Дата документу 17.01.2018

Справа № 334/223/18
Провадження № 1-кс/334/91/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 22.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 22.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.
Запорізькою місцевою прокуратурою №3 22.04.2017 розпочате досудове розслідування за фактом невиконання рішення суду службовими особами Командитного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у державного виконавця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження про стягнення заборгованості із КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 (боржник) на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі Пенсійного фонду України на загальну суму близько 15 млн грн.
В рамках виконавчого провадження, 29.12.2016 накладено арешт на грошові кошти КТ «ЗЗВА», які знаходяться на розрахункових рахунках загальною кількістю 24 шт., в тому числі на рахунки, які будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, яка направлена на адресу боржника до відома.
18.01.2017 на адресу боржника державним виконавцем направлено вимогу, згідно якої генерального директора КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 попереджено про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку ст.382 КК України, за невиконання та перешкоджання виконанню судового рішення, у разі ненадання або укриття витребуваної інформації не в повному обсязі.
Крім того встановлено що, 02.12.2016 головою правління ОСОБА_7 видано наказ №448 «Про організацію руху грошових коштів та платіжну дисципліну, відповідно до якого, електронні платежі з рахунків підприємства повинні здійснюватись виключно за умов погодження (письмового, електронного) з головою правління КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, державним виконавцем встановлено, що 30.01.2017 службовими особами КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про наявність відкритого зведеного виконавчого провадження відносно вказаного підприємства та арешт розрахункових рахунків у банківських установах, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », незаконно, з метою уникнення виконання судових рішень відкрито розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 .
У зв`язку із цим, 28.02.2017 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та кошти, які перебувають на ньому.
Таким чином, службові особи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, достовірно знаючи про накладення арешту на розрахункової рахунки підприємства, всупереч заборонам, відкрили новий розрахунковий рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою якого, в подальшому, здійснили незаконні грошові операції, чим завдали матеріальної шкоди стягувачам в особі фізичних та юридичних осіб, а також інтересам держави в особі Пенсійного фонду України.
Вивченням виписки по особовому рахунку відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом січня-лютого 2017 року перераховували значні грошові кошти у національній валюті та у доларах США на різноманітні потреби підприємства водночас, жодної гривні не перераховано на погашення заборгованості за виконавчим провадженням, зокрема заборгованості перед УПФУ.
Суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_8 18.09.2017 задоволено клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в області та видано ухвалу суду №334/5337/17 про тимчасовий доступ та вилучення документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На виконання ухвали суду частину документів надано слідчому, які долучені до матеріалів провадження.
Водночас, відмову у наданні інших документів мотивовано листом заступника генерального директора КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 вих.№2/01-04-405 від 01.09.2017 про неможливість надати тимчасовий доступ до зазначених документів, у зв`язку з тим що вони передані 16.06.2017 для аналізу адвокатові ОСОБА_10 , як представникові КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (угода про надання правової допомоги №2905/1 від 29.05.2017).
В якості додатку до листа слідчому надана копія акту прийому-передачі від 16.06.2017, який підписаний ОСОБА_10 та колишнім генеральним директором КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , згідно якого адвокат отримав коробки із документацією підприємства в період за 2014-2017 роки.
Таким чином, представниками КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ухвалу суду не надано документи, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановленні істини, а саме:
довіреність КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на представлення інтересів підприємства на ім`я ОСОБА_11 від 02.12.2016, в тому числі для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ,
довіреність КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 ,
платіжні доручення, відомості про нарахування грошових коштів, із зазначенням анкетних даних особи, яка посвідчила своїм підписом (в тому числі електронним) вказані документи в період з 30.01.2017 по 17.03.2017,
видаткові накладні, відомості та інші платіжні документи з додатками, які підтверджують операції руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , за період з 30.01.2017 по 17.03.2017,
документальне підтвердження про надходження до КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постанови про арешт на кошти, які перебувають на рахунках КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (резолюції, записи журналів з вх.№, відмітки про отримання постанови та ознайомлення у інший спосіб), в період з 29.12.2016 по теперішній час,
повідомлення з банківських установ про накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках, які були відкриті за весь період (24 шт.), відповідно до постанови державного виконавця від 29.12.2016,
листування з органом ВДВС по зведеному виконавчому провадженні №52904376, за весь період.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з 24.10.2017, КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 змінило юридичну адресу на: АДРЕСА_1 . До вказаних змін, підприємство було зареєстровано та фактично знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з цим, на теперішній час відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву. Так, під кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Таким чином, КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично змінило лише назву та юридичну адресу, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється володільцем усього майна та документації КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі вказаних документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів, необхідно для використання їх в якості доказів та проведення судового-почеркознавчої та судової-економічної експертиз.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання та просив задовольнити в повному обсязі.
Прокурор підтримав доводи слідчого та просив задовольнити подане клопотання.
Представник КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не зявився, суд повідомляв про час та місце слухання справи.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Судом було встановлено, що 22.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.382 КК України (кримінальне провадження №1№0000015).
Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину оскільки знаходяться у КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів, а саме за адресою: АДРЕСА_2 та підтверджується наданими матеріалами.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву, так, під кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або слідчим слідчої групи, чи за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- довіреність КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на представлення інтересів підприємства на ім`я ОСОБА_11 від 02.12.2016, в тому числі для відкриття рахунку№ НОМЕР_3 ,
- довіреність КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 ,
- платіжні доручення, відомості про нарахування грошових коштів, із зазначенням анкетних даних особи, яка посвідчила своїм підписом (в тому числі електронним) вказані документи в період з 30.01.2017 по 17.03.2017,
- видаткові накладні, відомості та інші платіжні документи з додатками, які підтверджують операції руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , за період з 30.01.2017 по 17.03.2017,
- документальне підтвердження про надходження до КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постанови про арешт на кошти, які перебувають на рахунках КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (резолюції, записи журналів з вх.№, відмітки про отримання постанови та ознайомлення у інший спосіб), в період з 29.12.2016 по теперішній час,
- повідомлення з банківських установ про накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках, які були відкриті за весь період (24 шт.), відповідно до постанови державного виконавця від 29.12.2016,
- листування з органом ВДВС по зведеному виконавчому провадженні № НОМЕР_4 , за весь період.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 17 лютого 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1