УХВАЛА
Іменем України

26.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0005422 старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що службові особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ЖТ91 від 25.09.2013, з метою уникнення штрафних санкцій та заниження розміру сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Житомира. Так, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення ст. 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, було включено до декларації про готовність до експлуатації об`єкту «Будівництво ринку на частині власної земельної ділянки з розміщенням тимчасових споруд різного призначення (торговельного-комплексу непродовольчих товарів, побутового, соціально-культурного) по АДРЕСА_1 » в якості генерального підрядника приватне підприємство « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проте згідно отриманої достовірної інформації ПП « ОСОБА_4 » жодних робіт по вказаному об`єкту не здійснювало, що підтверджується листом № 17 від 26.07.2016 року. Крім цього, в порушення ДСТУ Б.Д.2.2-2012 «Правил визначення вартості будівництва» розроблений на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_5 » проект містить завідомо неправдиві данні в частині розрахунку вартості а саме: загальна площа забудови земельної ділянки складає 519,70 кв.м., кількість торгових місць 85 відповідно до цього, вартість одного квадратного метра будівництва ринку склала по проекту 30,78 гривень, що прямо суперечить ОСОБА_6 .2.2-2012. Поряд з цим, згідно декларації № ЖТ91 кошторисна вартість вказаного об`єкту за затвердженою проектною документацією складає 16,0 тис. грн., проте згідно розрахунку розміру пайового внеску замовника на розвиток інженерно-транспорної та соціальної інфраструктури м. Житомира проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 13333,00 грн., що в свою чергу суперечить даним декларації № ЖТ 9.

Крім того слідчий вказав, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 у своїй діяльності використовувало рахунок: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_3 ) де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що дані документи, містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_3 ) де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з вище викладеним вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2011 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Неявка в судове засідання слідчого та особи у володінні якого перебуває річ (документи) не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та провести почеркознавчу експертизу, з метою встановлення дійсності підпису, що має значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним співробітникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 починаючи з 01.01.2011 по теперішній час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2011 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Встановити строк дії ухвали до 25.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: