справа № 489/1517/18
кримінальне провадження
№1-кс/489/512/18
УХВАЛА
Іменем України
27 березня 2018 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0005175 від 22.09.2016 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

за участю:
прокурора ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_6

встановив:
ОСОБА_4 підозрюється в тому, що в лютому 2016 року, будучи директором ТОВ «Афенсо», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступив у злочинну змову з посадовими особами МКП «Миколаївводоканал», з метою привласнення грошових коштів комунального підприємства.

08.02.2016, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 уклав з МКП «Миколаївводоканал» (м. Миколаїв, вул. Погранична,161) договір про надання послуг №08/16, із попередньо визначеною сумою 995000,00 грн. Відповідно до умов договору ТОВ «Афенсо» (виконавець) взято зобов`язання з вивезення ґрунту.

Згідно постанови Миколаївського окружного адміністративного суду від 29.11.2016 року у справі №814/1815/16, у ході розгляду адміністративної справи встановлено, що ґрунт за вищевказаним договором мав бути вивезений з території насосної станції 3-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14.

Однак, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання за договором №08/16 від 08.02.2016, склав та пред`явив до МКП «Миколаївводоканал» рахунок-фактуру №АФ-0000030 від 08.02.2016, а також акт №АФ-0000030 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 22.02.2016 із завідомо неправдивими відомостями про обсяги виконаних робіт, а саме, вивезення ґрунту в кількості 545 т., в результаті чого МКП «Миколаївводоканал» здійснило передплату на рахунок ТОВ «Афенсо» в сумі 111725,00 грн., за платіжним дорученням №747 від 25.02.2016.

З метою прикриття злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами комунального підприємства ОСОБА_4 були виготовлені та передані до МКП «Миколаївводоканал» завідомо підроблені документи первинного бухгалтерського обліку, а саме: товарно-транспортна накладна (далі по тексту - ТТН) №б/н від 19.02.2016; ТТН №б/н від 08.02.2016; ТТН №б/н від 08.02.2016; ТТН №б/н від 09.02.2016; ТТН №б/н від 10.02.2016; ТТН №б/н від 09.02.2016; ТТН №б/н від 10.02.2016; ТТН №б/н від 17.02.2016; ТТН №б/н від 18.02.2016; ТТН №б/н від 18.02.2016; ТТН №б/н від 19.02.2016; ТТН №б/н від 17.02.2016, які мали підтверджувати обсяги виконаних ТОВ «Афенсо» робіт із вивезення ґрунту за актом №АФ-0000030 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 22.02.2016.

25.02.2016 МКП «Миколаївводоканал» здійснило повний розрахунок за рахунком-фактурою №АФ-0000030 від 08.02.2016, після чого ОСОБА_4 розпорядився незаконно отриманими коштами на власний розсуд.

В подальшому, ОСОБА_4 , з метою приховання факту незаконного заволодіння грошовими коштами комунального підприємства, склав та надав до МКП «Миколаївводоканал» акт №АФ-0000032 здачі-прийняття робіт(надання послуг), датований 28.04.2016 із недостовірними відомостями про обсяг вивезеного ґрунту в кількості 3900 т., загальною вартістю з ПДВ 800000,00 грн.

Крім того, 10.03.2016 директор ТОВ «Афенсо» ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із посадовими особами МКП «Миколаївводоканал», з метою заволодіння грошовими коштами комунального підприємства, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання за договором №08/16 від 08.02.2016, склав та пред`явив для оплати на МКП «Миколаївводоканал» рахунок-фактуру №АФ-0000041 на суму 400000грн.

З метою прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_4 були виготовлені та передані до МКП «Миколаївводоканал» завідомо підроблені документи первинного бухгалтерського обліку, які мали підтверджувати обсяги виконаних робіт із вивезення ґрунту за актом №АФ-0000032 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 28.04.2016.

Згідно платіжного доручення №1306 від 29.03.2016, МКП «Миколаївводоканал» здійснило повний розрахунок з ТОВ «Афенсо», у відповідності з виставленим рахунком-фактурою №АФ-0000041 від 10.03.2016 у сумі 400000,00 грн., після чого ОСОБА_4 розпорядився незаконно отриманими коштами на власний розсуд, тим самим заподіяв МКП «Миколаївводоканал» матеріальної шкоди у великих розмірах.

ОСОБА_4 , з метою приховання факту незаконного заволодіння грошовими коштами комунального підприємства, склав та надав до МКП «Миколаївводоканал» акт №АФ-0000032 здачі-прийняття робіт(надання послуг), датований 28.04.2016 із недостовірними відомостями про обсяг вивезеного ґрунту в кількості 3900 т., загальною вартістю з ПДВ 800000,00 грн.

Також було встановлено, що 22.03.2016 ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами МКП «Миколаївводоканал», без наміру виконувати взяті на себе зобов`язання за договором №08/16 від 08.02.2016, склав та пред`явив для оплати на МКП «Миколаївводоканал» рахунок-фактуру №АФ-0000042 на суму 400000,00 грн.

З метою прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_4 були виготовлені та передані до МКП «Миколаївводоканал» завідомо підроблені документи первинного бухгалтерського обліку, які мали підтверджувати обсяги виконаних робіт із вивезення ґрунту за актом №АФ-0000032 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 28.04.2016.

Згідно платіжного доручення №1328 від 31.03.2016, МКП «Миколаївводоканал» здійснило повний розрахунок з ТОВ «Афенсо», у відповідності з виставленим рахунком-фактурою №АФ-0000042 від 22.03.2016 у сумі 400000,00 грн., після чого ОСОБА_4 розпорядився незаконно отриманими коштами на власний розсуд, тим самим заподіяв МКП «Миколаївводоканал» матеріальної шкоди у великих розмірах.

26.04.2016 директор ТОВ «Афенсо» ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із посадовими особами МКП «Миколаївводоканал», з метою заволодіння грошовими коштами комунального підприємства, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання за договором №08/16 від 08.02.2016, склав та пред`явив для оплати на МКП «Миколаївводоканал» рахунок-фактуру №АФ-0000044 на суму 1025640,00 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , з метою приховання факту незаконного заволодіння грошовими коштами комунального підприємства, склав та надав до МКП «Миколаївводоканал» акт №АФ-0000035 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 10.05.2016 із недостовірними відомостями про обсяг вивезеного ґрунту в кількості 975 т., загальною вартістю з ПДВ 200000,00 грн.

Також, з метою прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_4 були виготовлені та передані до МКП «Миколаївводоканал» завідомо підроблені документи первинного бухгалтерського обліку, які мали підтверджувати обсяги виконаних робіт із вивезення ґрунту за актом №АФ-0000035 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 10.05.2016.

Згідно платіжного доручення №1845 від 29.04.2016, МКП «Миколаївводоканал» здійснило повний розрахунок з ТОВ «Афенсо», у відповідності з виставленим рахунком-фактурою №АФ-0000044 від 26.04.2016 у сумі 200000,00 грн., після чого ОСОБА_4 розпорядився незаконно отриманими коштами на власний розсуд, тим самим заподіяв МКП «Миколаївводоканал» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Також, в лютому 2016 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «Афенсо», не маючи наміру виконувати роботи за договором №08/16 від 08.02.2016, укладеного з МКП «Миколаївводоканал», склав та засвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ «Афенсо», офіційні документи:

- рахунок-фактура №АФ-0000030 від 08.02.2016 від ТОВ «Афенсо», адресована МКП «Миколаївводоканал»;

- акт №АФ-0000030 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 22.02.2016 між ТОВ «Афенсо»(виконавець) та МКП «Миколаївводоканал»(замовник),

в які вніс недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт з вивезення ґрунту в кількості 545 т. загальною вартістю робіт з ПДВ 111725,00 грн.

На підставі вказаних документів на розрахункові рахунки ТОВ «Афенсо» перераховані грошові кошти МКП «Миколаївводоканал» в якості оплати за нібито виконані роботи у сумі 111725,00 грн., чим заподіяно збитки комунальному підприємству на вказану суму.

В березні 2016 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «Афенсо», не маючи наміру виконувати роботи за договором №08/16 від 08.02.2016, укладеного з МКП «Миколаївводоканал», склав, засвідчивши своїм підписом та печаткою ТОВ «Афенсо» офіційні документи із недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт з вивезення ґрунту, а саме:

- рахунок-фактура №АФ-0000041 від 10.03.2016 від ТОВ «Афенсо», адресована МКП «Миколаївводоканал»;

- акт №АФ-0000032 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 28.02.2016 між ТОВ «Афенсо»(виконавець) та МКП «Миколаївводоканал»(замовник).

На підставі вказаних документів на розрахункові рахунки ТОВ «Афенсо» перераховані грошові кошти МКП «Миколаївводоканал» в якості оплати за нібито виконані роботи у сумі 400000,00 грн., чим заподіяно збитки комунальному підприємству на вказану суму.

Також, в березні 2016 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «Афенсо», не маючи наміру виконувати роботи за договором №08/16 від 08.02.2016, укладеного з МКП «Миколаївводоканал», склав, засвідчивши своїм підписом та печаткою ТОВ «Афенсо», офіційний документ із недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт з вивезення ґрунту, а саме:

- рахунок-фактура №АФ-0000042 від 22.03.2016 від ТОВ «Афенсо», адресована МКП «Миколаївводоканал»;

На підставі вказаного документу та раніше складеного підробленого документу акту №АФ-0000032 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 28.02.2016 між ТОВ «Афенсо» (виконавець) та МКП «Миколаївводоканал»(замовник), на розрахункові рахунки ТОВ «Афенсо» перераховані грошові кошти МКП «Миколаївводоканал» в якості оплати за нібито виконані роботи у сумі 400000,00 грн., чим заподіяно збитки комунальному підприємству на вказану суму.

В період з квітня по травень 2016 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «Афенсо», не маючи наміру виконувати роботи за договором №08/16 від 08.02.2016, укладеного з МКП «Миколаївводоканал», склав, засвідчивши своїм підписом та печаткою ТОВ «Афенсо» офіційні документи із недостовірними відомостями щодо обсягів виконаних робіт з вивезення ґрунту, а саме:

- рахунок-фактура №АФ-0000044 від 26.04.2016 від ТОВ «Афенсо», адресована МКП «Миколаївводоканал»;

- акт №АФ-0000035 здачі-прийняття робіт(надання послуг) від 10.05.2016 між ТОВ «Афенсо»(виконавець) та МКП «Миколаївводоканал»(замовник).

На підставі вказаних документів на розрахункові рахунки ТОВ «Афенсо» перераховані грошові кошти МКП «Миколаївводоканал» в якості оплати за нібито виконані роботи у сумі 200000,00 грн., чим заподіяно збитки комунальному підприємству на вказану суму.

В подальшому директор ТОВ «Афенсо» ОСОБА_4 , отримавши на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошти від МКП «Миколаївводоканал» на загальну суму 1111725,00 грн. за вищевказаними актами виконаних робіт на підставі платіжних доручень:

№747 від 25.02.2016 на суму 111725 грн.;

№1306 від 29.03.2016 на суму 400000 грн.;

№1328 від 31.03.2016 на суму 400000 грн.;

№1845 від 29.04.2016 на суму 200000 грн.,

використав їх для здійснення фінансових операцій, перерахувавши в рахунок оплати товарно-матеріальних цінностей підприємствам: ТОВ «Алькантара Трейд» () у сумі 47450,00 грн. та ТОВ «Ника-Промтехойл» () у сумі 404345,00 грн., здійснивши розрахунок з ПАТ «Фідобанк» за розрахунково-касове обслуговування у сумі 3205,00 грн., та знявши у вигляді готівкових коштів 656725,00 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Афенсо» ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти МКП «Миколаївводоканал» сумі 1111725,00 грн. внаслідок вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 3,4 ст.191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт про нібито виконання умов договору №08/16 від 08.02.2016, укладеного між ТОВ «Афенсо» (Виконавець) та МКП «Миколаївводоканал», що передувало легалізації доходів, вчинив фінансові операції із вказаними грошовими коштами, перерахувавши 451795,00 грн на рахунки підприємств в рахунок оплати ТМЦ та знявши вказані кошти з рахунків ТОВ «Афенсо» у вигляді готівкових коштів у сумі 656725,00 грн.

26.03.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів;

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації доходів.
Слідчим, за погодженням з прокурором, подано клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з метою запобігання ризикам переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні та знищити, сховати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому, просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Підозрюваний та захисник факт вчинення кримінального правопорушення заперечували, вказані у клопотанні прокурором ризики вважали недоведеними.
Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, суд дійшов наступного.
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У ході розгляду клопотання судом встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких злочинів (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України) та злочину невеликої тяжкості (ч. 1 ст. 366 КК України).
Додані до клопотання докази, зокрема, заява про ознаками кримінального правопорушення від 22.09.2016, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) № АФ-0000032, № АФ-0000035, № АФ-0000030, рухунок-фактура № АФ-0000044, № АФ-0000030, № АФ-0000042, № АФ-0000041, висновок експерта № 90 від 16.03.2018, протоколи допиту свідків ОСОБА_8 від 30.10.2017, ОСОБА_9 від 25.09.2017, ОСОБА_10 від 14.11.2017, ОСОБА_11 від 22.11.2016, ОСОБА_12 від 05.04.2017, ОСОБА_13 від 08.06.2017, доводять наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень у межах, передбаченого КПК України порядку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Проте, прокурором не доведено наявність вказаних у клопотанні ризиків, які є підставою для обрання запобіжного заходу, що відповідно до ч.2 ст.194 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Доводи прокурора про тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваному, суд вважає не достатньою підставою за обрання запобіжного заходу. При цьому, суд враховує відсутність доказів, які вказували на переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, намагання його вплинути на свідків, а також з урахування тривалого строку досудового розслідування (кримінальне провадження порушено 22.09.2016) та припинення підозрюваним з 19.10.2016 трудових відносин з ТОВ «Афенсо» знищити, сховати речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Керуючись ст.177, 178, 194, 372 КПК України, суд -

постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним з моменту вручення її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1