Справа № 724/294/18
Провадження № 1-кс/724/29/18
У Х В А Л А
02 березня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках клопотання про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PK VI WZ Ds. 40.2016, яка надійшла від компетентних правоохоронних органів Республіки Польща, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання прокурора Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Кельменецької місцевої прокуратури, через прокуратуру Чернівецької області, надійшло клопотання компетентних правоохоронних органі Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PK VI WZ Ds. 40.2016.
З матеріалів клопотання вбачається, що Підкарпатським територіальним відділом Департаменту п/б з організованою злочинністю і корупцією Національної прокуратури у Жевуші Республіки Польща, ведеться досудове слідство відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, які підозрюються у тому, що у період з лютого 2012 року до травня 2014 року в Корчовій, Гребенному, Жевуші, Ярославі, Двікозах, Кракові та інших містах Польщі і на території України, спільно та у змові заснували і керували організованою злочинною групою, у склад якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Метою даної групи було скоєння митних злочинів, які полягали у введені в оману органів, відповідальних за митний контроль, щодо фактичної вартості товару у виді імпортованого з України на територію Республіки Польща яблучного концентрату. Завданнями злочинної операції було скорочення митних оплат, які були пов`язані з експортом на територію Європейського Союзу через більше ніж двократне зниження декларованої митної вартості яблучного концентрату.
Під час виконання вказаного клопотання, виникла необхідність у отриманні документації, яка стосується експорту концентрату яблучного соку BRIX 65% і BRIX 70% в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до країн Європейського Союзу протягом 2011, 2012, 2013 і 2014 років.
Будучи допитаним, як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , надав показання, що протягом 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не експортувало концентрат яблучного соку, проте мав місце експорт у 2012 році концентрату BRIX 65%, а в 2013 та 2014 роках - BRIX 70%.
Крім того, свідок у своїх показаннях зазначив, що документи, які можуть підтвердити вказані обставини знаходяться в архіві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, з матеріалів клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається, що у разі отримання ствердної відповіді про експорт від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати у свідка копії документів, які підтверджують цей експорт, у виді контрактів та інвойсів купівлі-продажу.
Беручи до уваги те, що вказані документи на момент допиту були відсутні у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості які містяться у них є конфіденційними, в тому числі містять комерційну таємницю, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування зазначеної документації (контрактів та інвойсів купівлі-продажу), які підтверджують експорт концентрату яблучного соку до країн Європейського Союзу для використання отриманих документів як доказів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив суд надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив проти задоволення вказаного клопотання прокурора.
Заслухавши пояснення прокурора, думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання прокурором доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках клопотання про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PK VI WZ Ds. 40.2016, яка надійшла від компетентних правоохоронних органів Республіки Польща - задовольнити.
Надати прокурору Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати належним чином завірені (підписані керівником та скріплені печаткою підприємства) копії контрактів та інвойсів купівлі-продажу концентрату яблучного соку BRIX 65% і BRIX 70%, які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012, 2013 і 2014 років для експорту до країн Європейського Союзу з можливістю їхнього вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1