Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/68/18
У Х В А Л А

05 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0005404 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0005404 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005404 дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України, тобто виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів та ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

В клопотанні слідчий посилався на те, що до чергової частини Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 04.01.2018 приблизно о 16:00 год., перебуваючи в магазині, що за адресою: АДРЕСА_1 , продавець даного магазину незаконно здійснила продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, 04.01.2018 в ході огляду приміщення АДРЕСА_1 було виявлено торгівельний кіоск. Під час огляду кіоску було встановлено, що в ньому знаходиться гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яки добровільно надав для огляду пластикову пляшку, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «пепсі», в якій знаходилась прозора рідина з характерним запахом спирту, та в подальшому останній пояснив, що купив дану пляшку горілки на розлив у продавця торгівельного кіоску. Крім цього, в даному торгівельному кіоску було встановлено продавця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка підтвердила слова ОСОБА_5 та пояснила, що дійсно продає горілку на розлив з пластикових пляшок за грошові кошти за вказівкою директора.

В подальшому добровільно видану гр. ОСОБА_5 пластикову пляшку, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «пепсі», в якій знаходилась прозора рідина з характерним запахом спирту було вилучено. Крім цього, в ході подальшого огляду зліва від входу на підлозі було виявлено:

- 146 (сто сорок шість) скляних пляшок, об`ємом по 0,5 л. з етикеткою «Горілка Пшенична», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 100 (сто) скляних пляшок, об`ємом по 0,5 л. з етикеткою «Пшенична Класична», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 20 (двадцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,5 л. з етикеткою «Пшенична Олександрія», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 26 (двадцять шість) скляних пляшок, об`ємом по 0,25 л. з етикеткою «Житня сльоза», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 12 (двадцять) пластикових пляшок, об`ємом по 5 л., які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 5 (п`ять) пластикових пляшок, об`ємом по 1,5 л., які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л., яка заповнена на 2/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 10 (десять) скляних пляшок, об`ємом по 0,7 л. з етикеткою «Житня Сльоза», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 (чотири) скляні пляшки, об`ємом по 0,5 л. з етикеткою «Українська настоянка з перцем», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом по 0,25 л. з етикеткою «Старий Кахекті 3*», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Грінвіч 3*», яка закупорена металевою кришкою обклеєна стрічкою акцизного збору, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 9 (дев`ять) пустих пластикових пляшок, об`ємом по 5 л., з характерним запахом спирту з них;

- мензурку градуйовану;

- лійку;

- 5 (п`ять) зошитів із рукописними записами продажу;

- 4 (чотири) клаптика паперу;

- копії документів щодо даного кафе;

Крім цього, продавець магазина ОСОБА_6 пояснила, що рідиною у виявлених пляшках є горілка та коньяк, яку вона продавала за грошові кошти на розлив та в роздріб за вказівкою директора ФОП « ОСОБА_7 » розуміючи протиправність своїх дії, але здійснювала продаж у зв`язку з скрутним становищем. Виявлені предмети було опечатано бірками з підписами понятих та вилучено.

05.01.2018 вилучені в ході огляду предмети, визнані речовим доказом по кримінальному провадженні № 0005404 та передані на зберігання до камери схову Подільського УП ГУНП у м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20.

Крім цього встановлено, що вилучені предмети належать фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , що свідчить з ліцензії №086052 від 02.09.2017, який здійснює торгівельну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (магазин).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Пояснив, що вилучене майно, має доказове значення в даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження вищевказаного майна, яке відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки є підстави вважати з вищевказаного, що дане майно в подальшому буде приховане або знищене.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши доводи клопотання про арешт майна та долучених до нього письмових доказів, прийшов до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слідчий просить арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1, ст. 170, п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій (оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям речового доказу).

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0005404 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене з магазину, що за адресою: АДРЕСА_1 та фактично належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , а саме на:

- 146 (сто сорок шість) скляних пляшок, об`ємом по 0,5 л. з етикеткою «Горілка Пшенична», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 100 (сто) скляних пляшок, об`ємом по 0,5 л. з етикеткою «Пшенична Класична», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 20 (двадцять) скляних пляшок, об`ємом по 0,5 л. з етикеткою «Пшенична Олександрія», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 26 (двадцять шість) скляних пляшок, об`ємом по 0,25 л. з етикеткою «Житня сльоза», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 12 (двадцять) пластикових пляшок, об`ємом по 5 л., які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 5 (п`ять) пластикових пляшок, об`ємом по 1,5 л., які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) пластикова пляшка, об`ємом 1,5 л., яка заповнена на 2/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 10 (десять) скляних пляшок, об`ємом по 0,7 л. з етикеткою «Житня Сльоза», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 (чотири) скляні пляшки, об`ємом по 0,5 л. з етикеткою «Українська настоянка з перцем», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 (дві) скляні пляшки, об`ємом по 0,25 л. з етикеткою «Старий Кахекті 3*», які закупорені металевими кришками обклеєними стрічкою акцизного збору, заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту;

- 1 (одна) скляна пляшка, об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Грінвіч 3*», яка закупорена металевою кришкою обклеєна стрічкою акцизного збору, заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 9 (дев`ять) пустих пластикових пляшок, об`ємом по 5 л., з характерним запахом спирту з них;

- мензурку градуйовану;

- лійку;

- 5 (п`ять) зошитів із рукописними записами продажу;

- 4 (чотири) клаптика паперу;

- копії документів щодо даного кафе;

- пластикову пляшку, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «пепсі», в якій знаходилась прозора рідина з характерним запахом спирту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0005404 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .