Провадження № 1-кс/369/3667/17
У Х В А Л А

іменем України

27.11.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00000043 від 30.08.2017 року, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №00000043 від 30.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205 КК України.
До оперативного управління ОДПІ м. Дніпра надійшла заява гр. ОСОБА_4 вх. №1860 від 30.01.2017 року стосовно того, що на його прізвище невідомими особами зареєстроване підприємство, до якого він не має жодного відношення.
Встановлено, що невстановлені особи внесли в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичною особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Для повного, всебічного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.
В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження тапроцесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.
Прокурор просив суд надати дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи, клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що невстановлені особи внесли в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичною особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти за дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1