УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До суду за погодженням з прокурором звернулася старший слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 вересня 2017 р. з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були вкрадені грошові кошти, що належать підприємству, у сумі приблизно 200 (двісті) тисяч гривень.
Так, 29 травня 2017 р. відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулись зміни учасників: замість ОСОБА_4 , який вийшов зі складу учасників, включено до складу учасників ОСОБА_5 .
Вищезазначеним протоком Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено ОСОБА_4 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 31 травня 2017 р., про що видано наказ № 01 від 29 травня 2017 р.
За наказом № 02 від 31 травня 2017 р. директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1 червня 2017 р. призначено ОСОБА_5 .
Вищенаведені зміни засновників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані у встановленому законом порядку та внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
25 вересня 2017 р. до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонували представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має договірні взаємовідносини та повідомили, що на банківській рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21 та 22 вересня 2017 р. перерахували грошові кошти за товар.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не відкривала жодних рахунків підприємства в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про існування таких їй не відомо.
25 вересня 2017 р. підприємство звернулось до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому нібито відкриті рахунки підприємства. Під час бесіди зі співробітниками відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була отримана наступна інформація, що 28 квітня 2017 р. ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки підприємства за номером НОМЕР_2 , для чого надав банку необхідну документацію, підписав документи та поставив печатку підприємства.
В документах для відкриття рахунків та для подальшого розпорядження зазначеними рахунками ОСОБА_4 зазначив свій мобільний телефон № НОМЕР_3 як основний фінансовий телефон, за допомогою якого ОСОБА_4 має право доступу до розпорядження грошовими коштами на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в наданих банку документах зазначив громадянина ОСОБА_6 як головного бухгалтера підприємства.
Переоформивши документи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нового власника та нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підприємство отримало доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до отриманої інформації по рахунку (виписки) за № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо наступне.
21 вересня 2017 р. приблизно о 12:08 год. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товар у сумі 218 502,00 грн. Цього ж дня, приблизно о 12:46 год. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблено переказ грошових коштів у сумі 150 000,00 грн. на СКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 з призначенням платежу «перевод на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, 21 вересня 2017 р. приблизно о 13:30 год. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зроблено переказ грошових коштів у сумі 68 000,00 грн. на СКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 з призначенням платежу «перевод на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищезазначені перекази за інформацією співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблені з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою номеру мобільного телефону, зазначеного ОСОБА_4 при відкриті рахунку та за його кодами доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Про проведення зазначених банківських операцій ОСОБА_4 не повідомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та грошові кошти не повернув.
Отже, ОСОБА_4 , звільняючись з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також не передав жодних документів та кодів доступу до цих рахунків. ОСОБА_4 , маючи доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не будучи директором та будь-якою посадовою особою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив самовільний переказ з банківського рахунку грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду у розмірі понад 200 тисяч гривен.
13 жовтня 2017 до суду за погодженням з прокурором звернулася слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що інформація та документи, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р. мають суттєве значення для справи. Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 було задоволено.
10.11.2017 під час виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу від 13 жовтня 2017 р. слідчому представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані наступні документи:
- рух коштів по карті № НОМЕР_2 ;
- протокол № 3 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 лютого 2016 р. про роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно модельного уставу;
- заяву на відкриття рахунку за номером НОМЕР_2 за підписом ОСОБА_4 ;
- витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- картку із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 ;
- анкету-заяву про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг від 26 вересня 2017 р. за підписом нового директора ОСОБА_5 ;
- протокол № 4 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24 лютого 2016 р.
- протокол б/н загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 травня 2017 р.
- наказ № 02 про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Проте, під час виконання ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13 жовтня 2017 р. уповноваженими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано та не пояснено причину не надання слідчому наступних документів, які були вказані в ухвалі, а саме:
- відомостей про власника карти № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- руху коштів по карті № НОМЕР_4 - за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р. з розшифровкою контрагентів;
- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № НОМЕР_4 з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р.;
- ІР адрес входів до системи клієнт-банк;
- відомостей про власника карти № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.).
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених інформації та документів, що перебувають у особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому слідчий просила надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Оскільки у судове засідання не з`явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені у клопотанні обставини вказують, що тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про власника карти № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- руху коштів по карті № НОМЕР_4 - за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р. з розшифровкою контрагентів;
- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № НОМЕР_4 з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р.;
- ІР адрес входів до системи клієнт-банк;
- відомостей про власника карти № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копію паспорту) та ідентифікаційного коду, копію фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- фотознімків з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з карти № НОМЕР_2 - за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р., ІР адреси входів до системи клієнт-банк;
- протоколу загальних зборів про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
- копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 ;
- договору про розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом ОСОБА_4 ;
- повного пакета документів на відкриття особистої картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
- руху коштів по особовій картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , за період з 1 вересня 2017 р. по 29 вересня 2017 р. з розшифровкою контрагентів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1