Провадження № 1-кс/344/4822/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в рамках кримінального провадження № 0004533 від 02.11.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого покликався на те, що досудовим розслідуванням установлено, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській розслідується кримінальне провадження № 0004533, внесеного до ЄРДР 02.11.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання зазначено, що у період травня-липня 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді фахівця довідкового центру департаменту продажів ПАТ «Креді Агріколь Банк » (далі - Банк), діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, здобула конфіденційну інформацію про персональні дані власника банківської платіжної картки (далі БПК) № НОМЕР_1 , емітованої Банком на ім`я ОСОБА_6 , зокрема про фінансовий номер телефону вищевказаного клієнта Банку, а також логін та пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговує цю БПК.

В подальшому, 18.09.2017 в період з 21 год. 05 хв. по 21 год. 14 хв., перебуваючи в радіусі дії базової станції оператора мобільного зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2, продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 здійснила з мобільного терміналу, якому присвоєно ІМЕІ НОМЕР_3 , та в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», - № НОМЕР_4 , телефонний дзвінок на до Контакт центру Банку за № НОМЕР_5 .

В ході телефонного дзвінка ОСОБА_4 , маючи у розпорядженні конфіденційну інформацію про картковий рахунок та про персональні дані ОСОБА_6 , не припиняючи свої протиправні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, видала себе за вищевказаного клієнта Банку, внаслідок чого успішно пройшла ідентифікацію власника БПК № 4390-2302-2020-7974.

Після чого, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, що знаходились на вищевказаному банківському рахунку, ОСОБА_7 зняла ліміти на проведення інтернет-операцій з використанням БПК НОМЕР_1 , відключила перевірку CVV-коду цієї БПК, а також змінила фінансовий номер ОСОБА_6 у системі захисту «3-D Secure» Банку, - № 095-201-3350, на свій власний, - № НОМЕР_4 .

В подальшому, 18.09.2017 о 21 год. 19 хв., перебуваючи за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 5/2, ОСОБА_4 , отримавши можливість розпоряджатись коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_6 , діючи умисно, реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, - персональний комп`ютер, с/н: BKQZV4J, якій інтернет провайдером ТОВ «ЮТІМ» присвоєно ІР-адресу НОМЕР_6 , через сервіс онлайн платежів «IPay.ua» здійснила переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн. з БПК № 4390-2302-2020-7974, належної ОСОБА_6 , на БПК № НОМЕР_7 , емітовану ПАТ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_4 , при цьому підтвердила вищевказану операцію від імені ОСОБА_6 за допомогою зміненого попередньо фінансового номеру, - № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, 18.09.2017, перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 19, ОСОБА_4 , доводячи до кінця свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за допомогою БПК № 4188-3729-2022-7559, яку попередньо вставила до банкомату ПАТ «Райффайзен банк Аваль», серія № АТМ 1529, зняла грошові кошти в сумі 20 000 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Окрім цього, 19.09.2017 о 00 год. 59 хв. та о 01 год. 01 хв., перебуваючи за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 4-А/49, ОСОБА_4 , отримавши можливість розпоряджатись коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, - ноутбук марки «Asus» с/н: 2560, якій інтернет провайдером ТОВ «Мережа Ланет» присвоєно ІР-адресу НОМЕР_8 , через сервіс онлайн платежів «IPay.ua», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, здійснила спробу переказу грошових коштів в сумі 30 260 грн. з БПК № 4390-2302-2020-7974, належної ОСОБА_6 , на БПК № НОМЕР_7 , емітовану ПАТ «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_4 , при цьому підтвердила вищевказану операцію від імені ОСОБА_6 за допомогою зміненого попередньо фінансового номеру, - № 063-784-6384.

Однак, ОСОБА_4 не довела свої протиправні дії до кінця з причин, які не залежали від її волі, у зв`язку із тим, що 18.09.2017 ОСОБА_6 заблокувала свою БПК.

28.11.2017р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, обґрунтована підозра у вчиненні якого на думку слідчого підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Матеріалами клопотання також зазначено про наявність ризику, передбаченого в ч. 1 п.п. 1, 5 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років і підозрювана усвідомлює неминучість покарання за вчинення цих злочинів, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрювана ОСОБА_4 офіційно не працює, постійного джерела доходу немає, та з метою отримання засобів для існування може продовжити свою злочинну діяльність.

Враховуючи вище наведені ризики, репутацію підозрюваної, обрання останній запобіжного заходу більш м`якішого чим особисте зобов`язання не можливе.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні захисник та підозрювана клопотання не заперечили.

Заслухавши прокурора, захисника та підозрювану, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Прокурором доведено наявність ризику, який дає достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені в ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність місця проживання, а також раніше не судимої.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено можливість застосування зазначеного вище запобіжного заходу, який в свою чергу буде співмірним і доцільним задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, відтак клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього зазначених прокурором обов`язків.

У ч. 6 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 26 січня 2018 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

та роз`яснити, що в разі невиконання таких обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_4 доручити здійснювати старшому слідчому СУ Івано-Франківського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1