У Х В А Л А
18.04.2017 Справа №607/11082/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002822 від 17 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що впродовж листопада 2014 року-липня 2015 року керівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦОК №238 ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді та використовуючи своє службове становище, маючи доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку, умисно з корисливих мотивів, видавши фіктивні квитанції про нібито відкриття депозитних рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , при цьому не провівши їх по обліку банку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7841 доларів США, чим завдала збитків останній на вищевказану суму.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в першій половині 2012 року ОСОБА_6 зустріла свою знайому ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_6 відкрити депозитний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це тим, що на даний час в Україні не стабільна фінансова ситуація, а якщо вона відкриє депозит в банку, де вона працює, то вона швидко зможе їх зняти з рахунку. Через деякий час ОСОБА_6 таки вирішила звернутись до ОСОБА_8 з приводу депозиту. Після цього ОСОБА_6 зняла всі грошові кошти з депозиту в ІНФОРМАЦІЯ_2 і прийшла до ОСОБА_8 в приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Після їхньої зустрічі вони оформили необхідні документи по відкриттю депозитного рахунку. Всі документи особисто оформляла ОСОБА_8 , також вона роз`яснила всі умови, що стосувались депозиту. Ознайомившись з договором ОСОБА_6 його підписала. Копію договору ОСОБА_8 передала ОСОБА_6 . Тоді ОСОБА_6 передала ОСОБА_8 в приміщенні банку гроші в сумі приблизно 6 000 доларів США. ОСОБА_8 в підтвердження того, що отримала від мене вказані гроші передала ОСОБА_6 банківську квитанцію.
Після цього, упродовж вересня 2012 року по травень 2014 року ОСОБА_6 кожного місяця передавала ОСОБА_8 в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » долари США в різних сумах від 400 до 1200 доларів США. Гроші передавала особисто їй в руки. В свою чергу ОСОБА_8 вдавала їй касовий чек, що підтверджувало поступлення грошових коштів на її депозитний рахунок.
В липні 2014 року ОСОБА_6 подзвонила до ОСОБА_8 на мобільний телефон і повідомила, що хотіла б зняти з свого депозитного рахунку грошові кошти. ОСОБА_8 відповіла, що поможе зняти з мого рахунку депозитні кошти. В період з липня по жовтень 2014 року ОСОБА_6 різними сумами знімала з депозиту грошові кошти на загальну суму 22 000 доларів США.
Після цього, в листопаді 2014 року ОСОБА_6 прийшла до ОСОБА_8 в банк, і запитала її, який залишок на депозитному рахунку. Остання відповіла, що залишок становить 3 819 доларів США разом із відсотками, на що ОСОБА_6 заперечила і повідомила, що за її підрахунками сума залишку мала б бути більшою. Тоді ОСОБА_8 повідомила, що було відкрито два депозитних рахунки і на другому рахунку знаходяться гроші в сумі 4 022,7 доларів США з відсотками. ОСОБА_8 переконувала ОСОБА_6 не забирати ще гроші з банківських рахунків. Також вона продовжила термін депозитного рахунку на якому знаходились гроші в сумі 3 819 доларів США ще на один рік. В підтвердження цього передала ОСОБА_6 квитанцію №10252324 від 10.11.2014 року.
В липні 2015 року ОСОБА_6 звернулась до ОСОБА_8 , щоб дізнатись залишок по другому депозитному рахунку. Вона повідомила їй, що залишок складає 4022,7 доларів США із відсотками, однак знову запропонувала продовжити вклад до липня 2016 року. ОСОБА_6 погодилась на її пропозицію і ОСОБА_8 видала їй квитанцію №11129016 від 20.07.2015 року про те, що банком від неї отримано грошові кошти в сумі 4022,7 доларів США. Дану квитанцію вона підписала особисто. В даних квитанціях зазначався номер договору, який нібито був відкритий на прізвище ОСОБА_6 SAMB5414, крім цього у даних квитанціях вказані номера рахунків на які нібито відбувалось надходження коштів НОМЕР_1 . Згідно службової записки представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2016 року вказано, що по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у базі даних не знайшлось будь-якої інформації.
На початку лютого 2016 року ОСОБА_6 прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дізналась, що ОСОБА_9 в даному банку вже не працює. Тоді ОСОБА_6 запитала працівника банку, який в неї залишок на депозитних рахунках. Та від нього дізналась, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її прізвище ніякі депозитні рахунки не відкривались.
Крім цього, на 28 лютого 2013 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 уклали договори вкладу на загальну суму 400000 гривень. В подальшому коли виникла необхідність у знятті грошових коштів за вищевказаними договорами їм стало відомо, що ОСОБА_12 без їхнього дозволу зняла грошові кошти за договорами вкладу, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та додатковим рахункам договору №SAMAB9965 від 06.03.2013 року за період із 01.11.2009 року до 31.01.2017 року, рух коштів по рахунку НОМЕР_5 від 29.08.2013 року до 30.11.2013 року, рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період із 22.12.2014 року до 31.10.2016 року, № НОМЕР_7 за період часу із 16.12.2013 року до 27.02.2014 року, № НОМЕР_8 у період часу 06.06.2013 року до 02.07.2013 року, № НОМЕР_9 у період часу із 28.02.2013 року до 29.08.2013 року, № НОМЕР_10 у період часу із 28.02.2013 року до 04.02.2016 року, № НОМЕР_11 у період часу із 16.12.2013 року до 30.11.2016 року, які належать ОСОБА_10 іпн НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та додатковими рахунками договору №SAMAB0187 у період часу із 01.01.2011 року до 31.01.2017 року, № НОМЕР_14 у період часу із 16.03.2014 року до 17.03.2014 року, № НОМЕР_15 у період часу із 17.03.2014 року до 19.06.2014 року, № НОМЕР_16 у період часу із 18.06.2014 року до 22.01.2015 року, № НОМЕР_17 у період часу із 17.03.2014 року до 19.06.2014 року, № НОМЕР_18 у період часу із 16.12.2013 року до 16.12.2014 року, № НОМЕР_19 у період часу із 29.08.2013 року до 30.11.2013 року, № НОМЕР_20 у період часу із 29.08.2013 року до 30.11.2013 року, № НОМЕР_21 у період часу із 28.02.2013 року до 29.08.2013 року, № НОМЕР_22 у період часу із 28.02.2013 року до 29.08.2013 року, № НОМЕР_23 у період часу із 28.02.2013 року до 28.02.2013 року, № НОМЕР_24 у період часу із 16.03.2014 року до 17.03.2014 року, які належать ОСОБА_11 іпн НОМЕР_25 , а також оригінали прибуткових та видаткових касових ордерів, які видавались на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , оригінал книги обліку прийнятих та виданих грошових коштів за період часу із 28 лютого 2013 року до 01.01.2015 року, а також всі оригінали документів, на підставі яких були зняті грошові кошти за договорами вкладу ОСОБА_11 та ОСОБА_10 або перераховані на інший рахунок, оригіналів касових документів про внесення грошових коштів, перерахунок і отримання, а також всі оригінали договорів вкладу стороною, у яких є ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , інформацію про те чи відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_8 іпн НОМЕР_26 , якщо так, то рух коштів по даних рахунках, крім цього виписку про рух коштів по касовому рахунку центрального регіонального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а також інформацію про те чи можливо ідентифікувати працівника банку, який перерахував, які перерахував грошові кошти, що належали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також оригінали документів, на яких містяться вільні взірці підпису від імені ОСОБА_9 , а також оригінали документів, у яких містяться вільні взірці підпису ОСОБА_9 після зміни прізвища на ОСОБА_5 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, крім цього виникла необхідність у встановленні механізму зняття грошових коштів та особи, яка перераховувала дані кошти, а також на даний час виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 та додатковим рахункам договору №SAMAB9965 від 06.03.2013 року за період із 01.11.2009 року до 31.01.2017 року, рух коштів по рахунку НОМЕР_5 від 29.08.2013 року до 30.11.2013 року, рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період із 22.12.2014 року до 31.10.2016 року, № НОМЕР_7 за період часу із 16.12.2013 року до 27.02.2014 року, № НОМЕР_8 у період часу 06.06.2013 року до 02.07.2013 року, № НОМЕР_9 у період часу із 28.02.2013 року до 29.08.2013 року, № НОМЕР_10 у період часу із 28.02.2013 року до 04.02.2016 року, № НОМЕР_11 у період часу із 16.12.2013 року до 30.11.2016 року, які належать ОСОБА_10 іпн НОМЕР_12 , руху коштів по рахункам № НОМЕР_13 та додатковим рахункам договору №SAMAB0187 у період часу із 01.01.2011 року до 31.01.2017 року, № НОМЕР_14 у період часу із 16.03.2014 року до 17.03.2014 року, № НОМЕР_15 у період часу із 17.03.2014 року до 19.06.2014 року, № НОМЕР_16 у період часу із 18.06.2014 року до 22.01.2015 року, № НОМЕР_17 у період часу із 17.03.2014 року до 19.06.2014 року, № НОМЕР_18 у період часу із 16.12.2013 року до 16.12.2014 року, № НОМЕР_19 у період часу із 29.08.2013 року до 30.11.2013 року, № НОМЕР_20 у період часу із 29.08.2013 року до 30.11.2013 року, № НОМЕР_21 у період часу із 28.02.2013 року до 29.08.2013 року, № НОМЕР_22 у період часу із 28.02.2013 року до 29.08.2013 року, № НОМЕР_23 у період часу із 28.02.2013 року до 28.02.2013 року, № НОМЕР_24 у період часу із 16.03.2014 року до 17.03.2014 року, які належать ОСОБА_11 іпн НОМЕР_25 , а також оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, які видавались на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , оригінал книги обліку прийнятих та виданих грошових коштів за період часу із 28 лютого 2013 року до 01.01.2015 року, а також всі оригінали документів, на підставі яких були зняті грошові кошти за договорами вкладу ОСОБА_11 та ОСОБА_10 або перераховані на інший рахунок, оригіналів касових документів про внесення грошових коштів, перерахунок і отримання, а також всі оригінали договорів вкладу стороною, у яких є ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , інформацію про те чи відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_8 іпн НОМЕР_26 , якщо так, то рух коштів по даних рахунках, крім цього виписку про рух коштів по касовому рахунку центрального регіонального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а також інформацію про те чи можливо ідентифікувати працівника банку, який перерахував, які перерахував грошові кошти, що належали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , якщо так, то вказати прізвище даної особи, а також оригінали документів, на яких містяться вільні взірці підпису від імені ОСОБА_9 , а також оригінали документів, у яких містяться вільні взірці підпису ОСОБА_9 після зміни прізвища на ОСОБА_5 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1