Справа № 686/4360/18
У Х В А Л А
13 березня 2018 року м. Хмельницький
12.03.2018 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.02.2018 року о 13.21 год. у чергову частину Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, від місцевого жителя ОСОБА_4 , 1939 р.н., надійшло повідомлення про те, що 26.02.2018 року о 13.15 год. у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , ним виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за вказаною адресою. За результатами проведення розтину тіла ОСОБА_5 виявлені тілесні ушкодження у вигляді крововиливу під м`які покрови лівої скроневої ділянки голови та численні переломи ребер справа та зліва.
За результатами проведення необхідного комплексу слічих та оперативно-розшукових заходів зібрано достатньо доказів, які свідчать про безпосередню причетність до обставин вчинення злочину особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 07.07.2012 Красилівським РВ УМВС України в Хмельницькій області), зареєстрованого у АДРЕСА_1 , проживаючого у АДРЕСА_2 .
27.02.2018 року о 15.35 год. ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
28.02.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
27.02.2018 року під час огляду домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де після вчинення вбивства проживав підозрюваний ОСОБА_6 , виявлено та вилучено три платіжних картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на поверхні яких відсутні дані про їх власників.
Тому, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, у тому числі з метою перевірки інформації про незаконне заволодіння ОСОБА_6 банківською карткою ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл начальнику СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ., заступнику начальника СВ СУ ГУНП в області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СУ ГУНП в області ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до документів які містять інформацію що стосується рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в тому числі кому належать дані рахунки, із зазначенням повних анкетних даних власників, місце їх проживання, номерів телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації карток, інформацію про рух коштів по вказаних рахунках в період часу з 01.01.2017 року по 27.02.2018 року, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.10.2017 року по 27.02.2018 року, яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даних рахунках в період з 01.10.2017 року по 27.02.2018 року та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_5 », в період з 01.10.2017 року по 27.02.2018 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 13 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя