Провадження № 1-кс/761/7351/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 13 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :
04 квітня 2017р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 13.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до копій документів Повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000115.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, зокрема, встановлено, що невстановлені особи, в порушення інструкції «Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України», затвердженої постановою НБУ від 12 грудня 2002р. за № 502, здійснюють підприємницьку діяльності без дозвільних документів, а саме купівлю-продаж іноземної валюти, з метою ухилення від сплати податків, вказують завідомо недостовірні відомості про курси купівлі-продажу іноземної валюти в квитанціях форми 377-К та проводять валютно-обмінні операції в мережі пунктів обміну іноземної валюти розташованих на території міста Києва.

Крім того, з метою організації протиправних операцій по фінансовій діяльності ломбардів та пунктів купівлі-продажу (обмін) іноземної валюти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створено мережу ломбардів та комісійних магазинів, а саме: ломбарди під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та комісійні магазини під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), фінансово-господарська діяльність яких, ведеться на підставі підроблених документів без відображення фінансових операцій в бухгалтерському обліку. Також, згідно аналізу інформаційної аналітичної системи «податковий блок» та згідно реєстраційних даних платника податків, встановлено, що ОСОБА_6 являється засновником та керівником наступних суб`єктів підприємницької діяльності: повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄРДПУ НОМЕР_4 ; повне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватне підприємство « ОСОБА_8 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; приватне підприємство « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . При цьому, всі вищенаведені підприємства не являються платником ПДВ та до Державної податкової інспекції за місцем реєстрації, податкову звітність в загалі не надають, що також свідчить про той факт, що ОСОБА_6 взагалі не відображав обсяг валютно-обмінних операцій (купівля-продаж) та операцій із банківськими металами у бухгалтерському обліку з метою приховування прибутку та подальшого ухилення від сплати податків до бюджету України.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000115, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище речей, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані речі, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000115, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень п.п. 3), 4), 5), 7) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Однак, слідчим не доведено необхідності досудового розслідування у тимчасовому доступі до зазначених документів, необхідності їх вилучення, при цьому, не вдалось у судовому засіданні також встановити те, що у органу досудового розслідування є труднощі в отриманні зазначених доказів, та що дані докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відтак, слідчим не виконано вимоги п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме не доведено можливості використання вказаних документів як доказу в даному кримінальному провадженні, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 13 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. ч. 1, 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: