Номер провадження1-кс/712/5642/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене по кримінальному провадженню № 0006615 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006615 від 15.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358КК України.

Досудовим розслідувнням встановлено про те, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 щодо можливих протиправних дій з боку її рідної сестри ОСОБА_6 , які полягали у підробці документів. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що в неї в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 був відкритий рахунок № НОМЕР_1 . Ії сестра ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_1 в зв`язку із тяжким матеріальним становищем, в 2016 попросила у неї її банківську картку для того, щоб на неї були зараховані її грошові кошти. Вказану картку за спільною домовленістю, вона повинна була відразу віддати після того, як обготівкує грошові кошти. При тому, коли ОСОБА_7 надавала вказану банківську картку ОСОБА_6 , то жодних кредитних лінії по вказаній картці відкрито не було. В квітні 2017 у ОСОБА_7 на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з колекторської служби про наявну заборгованість грошових коштів. Після цього вона почала з`ясовувати що саме за заборгованість рахується за нею. Крім цього повідомлення, на початку травня 2017 вона отримала лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявну заборгованість в сумі, що станом на 04.05.2017 становила 12 630,00 грн, при відвідуванні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вона дізналась, що на її картку № НОМЕР_1 , були отримані три кредити в сумі 9 249,00 грн, 3 033,00 грн, 3 033, 00 грн. Ці суми постійно змінюються, оскільки наростають відсотки та штрафні санкції. Після шокуючих новин в банку, вона звернулась до своєї сестри ОСОБА_6 з проханням пояснити походження даної заборгованості, на що вона відповіла, що дійсно отримувала такі кредити і написала розписку, що зобов`язується їх погасити. Крім того, банку їй повідомили, що був змінений фінансовий номер, до якого була прикріплена картка, що свідчить про умисел приховати їх дії. Також стало відомо, що на вказану картку № НОМЕР_1 були зараховані грошові кошти згідно кредитного договору №944187566 від 15.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що Товариство з обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано в АДРЕСА_2 та спеціалізується на наданні послуг з грошового посередництва, код за КВЕД 64.19.

Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_5 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору №944187566 від 15.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вище перелічена інформація віднесена до категорії комерційної таємниці, та доступ до неї може бути здійснений не інакше,як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- оригіналу договору №944187566 від 15.11.2016, укладеного від імені ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оригіналів чи копії документів, які надавались для оформлення вказаного кредитного договору;

- інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору, стану виплати та суми заборгованості;

- відомостей яким чином було здійсненого видача кредиту особі, яка видала себе за ОСОБА_5 та які документи, для цього були надані

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 .

У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1