Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
08 лютого 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012 р. № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014 р. до 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920500 грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 гривень.

Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281000 гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.

27.03.2017 р. від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.

Також в ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка особу яка, згідно документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 04.04.2014 р. була директором вказаного підприємства та яка зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписувала договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на поставку природного газу, а саме ОСОБА_4 . Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не має, директором даного підприємства ніколи не був, йому таке підприємство невідоме, договорору від 04.04.2014 р. № 04/14-171 між ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку природного газу він не підписував, підпис у договорі виконано не ним.

Також встановлено, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки, з яких були перераховані кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у наступних банківських установах: Львівській філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_2 , згідно платіжного доручення № 3530 від 07.04.2014 в сумі 2 440 000 гривень; Львiвському обласному управлiнні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_3 , згідно платіжних доручень № 6434 від 20.06.2014 та № 6472 від 20.06.2014 в сумах відповідно 82 000 гривень та 209 000 гривень; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " №2, згідно платіжних доручень № 6375 від 19.06.2014 та № 6473 від 20.06.2014 в сумах відповідно 500 000 гривень та 50 000 гривень.

Вказані перерахування коштів ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснювало за допомогою дистанційного обслуговування рахунків, тобто в системі "Клієнт-Банк".

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у встановленні інформації про посадових осіб ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях, щодо перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": № 3530 від 07.04.2014 р. щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в сумі 2 440 000 гривень; № 6434 від 20.06.2014 р. та № 6472 від 20.06.2014 р., щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в сумах відповідно 82 000 гривень та 209 000 гривень; № 6375 від 19.06.2014 р. та № 6473 від 20.06.2014 р., щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в сумах відповідно 500 000 гривень та 50 000 гривень, а також інформації та документів щодо посадових осіб ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які мали доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків на підприємстві.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вилучення зазначених документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них, встановити осіб, причетних до його вчиненнята прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 , за його дорученням працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України та інспекторам ВКП у Львівській області КУК ДК НП України слід надати доступ до робочих комп`ютерів, які знаходяться в адміністративних будівлях ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інформації, що перебуває у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за його дорученням працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України та інспекторам ВКП у Львівській області КУК ДК НП України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до робочих комп`ютерів, які знаходяться в адміністративних будівлях ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою огляду систем "Клієнт-Банк" та встановлення інформації про посадових осіб ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях, щодо перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": № 3530 від 07.04.2014 р. щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в сумі 2 440 000 гривень; № 6434 від 20.06.2014 р. та № 6472 від 20.06.2014 р. щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в сумах відповідно 82 000 гривень та 209 000 гривень; № 6375 від 19.06.2014 р. та № 6473 від 20.06.2014 р. щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " в сумах відповідно 500 000 гривень та 50 000 гривень, а також до договорів укладених з банківськими установами, щодо дистанційного обслуговування вищевказаних рахунків у системі "Клієнт-Банк" та всіх наявних документів щодо отримання посадовими особами ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " електронних ключів для обслуговування вказаних банківських рахунків з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.