Справа № 483/198/18
Провадження № 1-кс/483/68/2018
У Х В А Л А
Іменем України
08 лютого 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
У С Т А Н О В И В :
07 лютого 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 29 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

29.01.2018 року до ЧЧ Очаківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що в ніч з 27 січня 2018 року на 28 січня 2018 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 2322 грн.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 пояснила, що в ніч з 27 січня 2018 року на 28 січня 2018 року на її мобільний телефон, абонентський номер НОМЕР_1 почали надходити смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 проте, що з її банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімаються грошові кошти на загальну суму 2322 грн.

29 січня 2018 року потерпіла звернулася до Очаківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вона отримала підтвердження, що дійсно було знято грошові кошти з даної банківської картки в розмірі вищеназваної суми. Далі 29 січня 2018 року зазначену банківську картку було заблоковано банком.

По даному факту вона звернувся до поліції

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю,

розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки для перевірки показань потерпілої ОСОБА_6 щодо здійснення в ніч з 27 січня 2018 року на 28 січня 2018 року грошових операцій за картою № НОМЕР_3 яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакції з 00:00 год. 27 січня 2018 року по 24:00 год. 29 січня 2018 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використано, як доказ. Крім цього,отримання вказаних відомостей дають змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Враховуюче, що винна особа у вчиненні даного кримінального правопорушення може продовжувати вчинення злочину, шляхом зняття грошових коштів після переведення їх на карту через деякий проміжок часу, необхідно отримати відомості, щодо матеріалів транзакції по вказаному рахунку з 00:00 год. 27 січня 2018 року по 24:00 год. 29 січня 2018 року

Посилаючись на викладене, а також те, що іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а її отримання в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді Законом не передбачено, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав зазначене клопотання.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 -III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати згоду на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зобов`язати надати слідчому СВ Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або оперативним працівникам за дорученням, копії документів, які містять наступну інформацію:

-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку №

НОМЕР_3 період часу з 00:00 год. 27 січня 2018 року по 24:00 год. 29 січня 2018 року (із зазначенням дати і часу);

-в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося зняття

грошових коштів за період з 00:00 год. 27 січня 2018 року по 24:00 год. 29 січня 2018 року (із зазначенням дати і часу);

-на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів

з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 27 січня 2018 року по 24:00 год. 29 січня 2018 року (із зазначенням дати і часу).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя