Провадження № 1-кс/744/14/2018
Єдиний унікальний № 744/177/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 лютого 2018 року слідчий суддя Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000004, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене вище клопотання слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 за змістом якого слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість їх вилучення групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ), старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинів в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту Національної поліції капітаном поліції ОСОБА_7 , наступних документів а саме:

1.Список всіх банківських карток, відкритих та закритих, на ім`я ОСОБА_8 ;

2.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам, відкритим на ОСОБА_8 в період з 01.11.2017 року по 06.02.2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді;

3.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_8 в період з 01.11.2017 року по 06.02.2018 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

4.До документів, аудіозапису з`єднання з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номера, який закріплений за картковими рахунками, відкритими на ОСОБА_8 в період з 01.11.2017 року по 06.02.2018 року, а саме списання «экспересс-платежа» по телефону в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_8 в період з 01.11.2017 року по 06.02.2018 року, як у друкованому, так і електронному вигляді.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000004 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 11.12.2018 ОСОБА_9 , побажала купити 4 набори каструль через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході переписки продавець надав номер банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_8 , на яку потрібно було перерахувати гроші у сумі 750 грн. та 720 грн.

Введена в оману ОСОБА_9 , будучи впевненою, що дійсно купує набір каструль, 11.12.2018 року перерахувала на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_8 , гроші у сумі 750 грн. 13.12.2018 потерпіла ще раз перерахувала кошти в сумі 750 грн. на вказану банківську картку.

Після перерахування грошей ОСОБА_9 намагалася зв`язатися з невідомою їй особою, але остання на повідомлення, дзвінки не відповідала та будь-якого набору каструль не отримувала.

У зв`язку з вищевикладеним, необхідно простежити рух коштів по банківській картці, належній ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданій на ім`я ОСОБА_8 .

Зокрема, у вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: всі відкриті та закриті картки належні ОСОБА_8 , рух коштів по рахунку по відкритим та закритим банківським карткам, належним ОСОБА_8 в період вчинення злочину, місцезнаходження об`єктів, де знімалися готівка, рух коштів по рахунку по відкритим та закритим банківських карткам, належним ОСОБА_8 , а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, рух коштів по рахунку по відкритим та закритим банківським карткам, належним ОСОБА_8 .

Таким чином, у філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_8 , а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_8 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню №0000004.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, слідчий суддя вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у його задоволенні за результатами розгляду не виявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в філії Чернігівського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) групою слідчих слідчого відділення Семенівського відділення поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ), старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинів в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту Національної поліції капітаном поліції ОСОБА_7 , а саме до:

1.Списку всіх банківських карток, відкритих та закритих, на ім`я ОСОБА_8 ;

2.Документів, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам, відкритим на ОСОБА_8 в період з 01.11.2017 року по 06.02.2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому, так і електронному вигляді;

3.Документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_8 в період з 01.11.2017 року по 06.02.2018 року, як у друкованому, так і в електронному вигляді;

4.Документів аудіозапису з`єднання з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного номера, який закріплений за картковими рахунками, відкритими на ОСОБА_8 в період з 01.11.2017 року по 06.02.2018 року, а саме списання «экспересс-платежа» по телефону в електронному вигляді.

А також до:

Фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих на ОСОБА_8 в період з 01.11.2017 року по 06.02.2018 року, як у друкованому, так і електронному вигляді.

Повідомити Приватне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1