1 із 3 Справа номер №303/7262/17
Провадження №1-кс/303/1536/17
УХВАЛА
28 грудня 2017 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0001019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
26 грудня 2017 року слідчий СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0001019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України).
Клопотання мотивоване тим, що 12 вересня 2017 року до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мешканця АДРЕСА_1 , про те,що 12 вересня 2017 року близько 13:30 години невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 29 000 гривень, що знаходились на рахунку банківської кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 вересня 2017 року з правовою кваліфікацією частина 1 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав копію виписки по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , згідно якої грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку цим, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі шляхом вилучення документів, а саме: інформації про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 11 вересня 2017 року по 30 вересня 2017 року; фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період; копії документів, що подавались особою власником вказаного рахунку для його відкриття, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого знаходиться в АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського РВП Мукачівського відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання та його мотиви підтримав повністю, просив задоволити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

2 із 3
Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, оглянувши матеріали справи, прихожу до наступного.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 11 вересня 2017 року по 30 вересня 2017 року; фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період; копії документів, що подавались особою власником вказаного рахунку для його відкриття.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

3 із 3
Враховуючи викладене, слід прийти до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, що знаходиться у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого знаходиться в АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0001019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2017 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України) задоволити.
Надати слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управління якого знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 11 вересня 2017 року по 30 вересня 2017 року; фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період; копії документів, що подавались особою власником вказаного рахунку для його відкриття.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого пунктом 7 частини 1 статті 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1