ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, на території м. Києва та м. Запоріжжя, займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів.
В ході проведення досудового розслідування та за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що зазначені особи під час вчинення кримінального правопорушення користувались картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , 5168.7555.3139.7251, 5168.7559.3959.4483, 5168.7556.1870.9030, 5168.7423.5192.0388, 4323.3552.0195.1241, 5168.7423.5522.5495, 4731.2191.0586.0138, 5168.7422.0304.5160, 5168.7573.1010.1292, 5168.7555.2697.5954, 4149.4978.1749.5080, 5168.7559.0063.3542, 4731.2171.1240.6721, 5168.7420.2441.0635, 4731.2171.1265.3884.
З метою дослідження обставин перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), які керувались переліченими особами, в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні виїмки в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про перелічених клієнтів банку.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із робочою необхідністю.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про клієнтів банку: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН- НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН- НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 ; також про клієнтів банку, яким належать рахунки, що керуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 5168.7559.3959.4483, 5168.7556.1870.9030, 5168.7423.5192.0388, 4323.3552.0195.1241, 5168.7423.5522.5495, 4731.2191.0586.0138, 5168.7422.0304.5160, 5168.7573.1010.1292, 5168.7555.2697.5954, 4149.4978.1749.5080, 5168.7559.0063.3542, 4731.2171.1240.6721, 5168.7420.2441.0635, 4731.2171.1265.3884, в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.03.2016 по день виконання ухвали, для подальшого їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 11 січня 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1