Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2069/2017 Справа №641/7479/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в 21.10.2017 року до ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.10.2017 близько 11:30, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що в ході переписки на сайті OLX з особою на ім`я ОСОБА_6 домовився про купівлю відеокарт загальною кількістю 24 шт. 19.10.2017 ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 о 12:15 перевів грошові кошти у сумі 96 160 грн. готівкою у касі відділення банку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Також, того ж дня ОСОБА_5 о 17:32 перерахував ще 28 000 грн зі своєї картки № НОМЕР_3 на вказаний рахунок.
21.10.2017 ОСОБА_5 приїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 для отримання відправлення. В ході огляду посилки ОСОБА_5 виявив замість відеокарт каміння. Після чого звернувся у поліцію.
З матеріалів справи встановлено, що ОСОБА_5 перерахував гроші на картку зареєстровану на ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , а посилку з камінням відправив, згідно з експрес накладною, ОСОБА_8 .
Враховуючи те, що до теперішнього часу остаточно не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , а саме до документів про рух грошових коштів номеру рахунку, на який ОСОБА_5 , перераховував грошові кошти, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та про рух грошових коштів з картки ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського ВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 , а саме до номеру рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів про рух грошових коштів, ПІБ особи, на яку зареєстрований рахунок, номер телефону, документи, які надавались для оформлення рахунку, анкети-договору, місце проживання, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, та про рух грошових коштів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1