Справа № 161/2457/18
Провадження № 1-кс/161/1508/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького районного відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділах, філіях, представництвах,а саме: договорів(здійснення електронно-розрахункового обслуговування) про відкриття рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та інших відкритих у вказаному банку рахунків КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), у період із 01.01.2017 по 20.02.2018, відомостей про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 у період із 01.01.2017 по 20.02.2018 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, карт ок із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про відкриття поточних, карткових та інших рахунків, протоколів зборів власників (учасників),оригіналів документів, що подавалися службовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_2 під час функціонування рахунків із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, документів на підставі яких грошові кошти із рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалися готівкою, перераховувалися з усіх рахунків КП ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 20.02.2018 керівником або іншими уповноваженими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжні доручення, грошові чеки, доручення, тощо).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001164 від 02.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, розпочатого за фактом протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які шляхом можливого внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних в частині фактичної вартості та їх об`ємів, здійснили привласнення бюджетних коштів, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням оперативному працівнику СБУ у Волинській області тимчасовий доступ (проведення виїмки) до документів та інформації з можливістю її вилучення на паперових носіях у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділах, філіях, представництвах,а саме: договорів(здійснення електронно-розрахункового обслуговування) про відкриття рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та інших відкритих у вказаному банку рахунків КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), у період із 01.01.2017 по 20.02.2018, відомостей про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 у період із 01.01.2017 по 20.02.2018 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, карток із зразками підписів і відбитками печатки керівника, інших осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про відкриття поточних, карткових та інших рахунків, протоколів зборів власників (учасників),оригіналів документів, що подавалися службовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_2 під час функціонування рахунків із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, документів на підставі яких грошові кошти із рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалися готівкою, перераховувалися з усіх рахунків КП ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 20.02.2018 керівником або іншими уповноваженими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжні доручення, грошові чеки, доручення, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1