Дата документу 11.04.2018
Справа № 334/2394/18
Провадження № 1-кс/334/705/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юриста 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0005833 від 06 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06 грудня 2015 року, о 19 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, діючи повторно, знаходячись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , перебуваючи у одному з торгівельних відділів, взяв з полиці та поклав до правої і лівої кишень кофти, в яку він був одягнений, дві скляні банки кави «Якобс Монарх», вагою 95 г, вартістю 105, 95 гривень, без врахування ПДВ, та «Якобс Монарх», вагою 100 г, вартістю 124, 20 гривень, без врахування ПДВ, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив товариству матеріальний збиток на загальну суму 230, 15 гривень.

Після цього, ОСОБА_4 , з викраденим майном, перетнувши касову зону магазину, не розрахувався за товар, та намагався залишити його приміщення, однак не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як був зупинений охоронцем магазину.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_4 , кваліфіковано за ч.2 ст.15 - ч.2. ст.185 КК України, а саме як закінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно.

15 січня 2016 року обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні надійшов до Ленінського районного суду для розгляду.

14 березня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 у цій справі оголошено обвинувальний вирок, яким ОСОБА_4 визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 185 КК України, та призначено покарання у вигляді 1 року 6 місяців обмеження волі.

11 листопада 2016 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 апеляційну скаргу захисника обвинуваченого задоволено, вирок Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 14.03.2016 відносно ОСОБА_4 скасовано, справу повернуто в суд першої інстанції для розгляду.

27 лютого 2017 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 повернуто прокурора для усунення недоліків, а саме того, що на стадії досудового розслідування обвинуваченому не було забезпечено право на захист.

31 травня 2017 року ОСОБА_4 оголошений у розшук та зупинено досудове розслідування.

22 серпня 2017 року заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» №50491701.

26 вересня 2017 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу (справа № 334/6222/17, провадження № 1-кс/334/1416/17) про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою перевірки адреси фактичного проживання, паспортних даних, індивідуального податкового номеру, номеру мобільного телефону, наданого підозрюваним під час користування послугами банку, а також інформації про адреси отриманих будь-яких банківських послуг, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також враховуючі те, що у кримінальному провадженні вказані данні зазначеної особи, є важливою інформацією для встановлення місцезнаходження підозрюваної особи необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

- копії паспорту громадянина України, індивідуального податкового номеру, номеру мобільного телефону, адреси проживання, наданих ОСОБА_4 , адреси місцязнаходження нерухомого майна;

- адреси відділення, на якому вищевказана особа проходила ідентифікації згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також копії документів пред`явлені в момент ідентифікації цією особи, у 2017-2018 роках (якщо такої інформації багато, то останні три адреси);

- інформацію про зняття грошових коштів, а саме адреси точки зняття готівки адреси пунктів видачі готівки, якщо такі були у 2017-2018 роках.

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів щодо користування послугами банку, яка має значення для встановлення місцезнаходження підозрюваної особи та неможливість іншими способами отримати відомості про його місцезнаходження.

Приймаючи до уваги, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України ці відомості відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування та матеріалів розшукової справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити місцезнаходження підозрюваної особи, крім того, з метою збереження таємниці досудового слідства, уникнення завчасного розголошення факту здійснення досудового розслідування та знищення документів, що мають значення для досудового розслідування необхідно провести розгляд даного клопотання без участі співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0005833 від 06 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 юристу 1 класу ОСОБА_3 або за її дорученням старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 або працівникам оперативного підрозділу які супроводжують дане кримінальне провадження тимчасовий доступ до інформації та документів, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

копію паспорту громадянина України, індивідуального податкового номеру, номеру мобільного телефону, адресу проживання, наданих ОСОБА_4 , адресу місця знаходження його нерухомого майна;

адресу відділення, на якому вищевказана особа проходила ідентифікації згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також копії документів пред`явлені в момент ідентифікації цією особи, у 2017- 2018 роках (якщо такої інформації багато, то останні три адреси);

інформацію про зняття грошових коштів, а саме адреси точки зняття готівки адреси пунктів видачі готівки, якщо такі були у 2017-2018 роках,

чи володіє інформацію про те, чи є ОСОБА_4 клієнтом іншого банку, якщо так, то якого саме банку.

Зобов`язати керівництво КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1