Справа № 761/4001/18
Провадження № 1-кс/761/2860/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 27.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2013 по 01.09.2017 фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (Норвегія) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Російська федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (C/ АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена та ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнення товару по заниженим цінам, зазначивши у митних деклараціях у якості постачальників компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Панама) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (Панама), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 127 000,87 грн., та митних платежів в сумі 820 617,12 грн., а всього на суму 3 944 617,99 гривень.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що в злочинній схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах задіяно ряд фіктивних та транзитних підприємств, які подають податкові накладні з ІР-адреси: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Проведеними заходами встановлено, що вказана ІР-адреса належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Інформація стосовно споживача телекомунікаційних послуг, інформацію відносно адреси місця знаходження клієнта при з`єднанні з мережею Інтернет, установчі дані клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, або назву юридичної особи, код ЄДРПОУ), який користується зазначеною адресою, договори на підключення до мереж інтернет, оренду серверу є конфіденційною інформацією та містить комерційну таємницю.
Іншим способом, ніж вилучити інформацію та документи, неможливо довести обставини використання телекомунікаційних послуг конкретними фігурантами, і передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки інформація з використанням ІР-адреси знаходиться у провайдера.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у провайдера.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС Головного оперативного управління ДФС України ОСОБА_6 за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій документів та інших носіїв інформації, відносно адреси місця знаходження клієнта при з`єднанні з мережею Інтернет, установчі дані клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, або назву юридичної особи, код ЄДРПОУ), який користується зазначеною адресою, копії договорів на підключення до мереж інтернет, оренду серверу, номер абонента та інформацію про користувачів телекомунікаційних послуг (ІP-адреси) за період з 01.01.2017 рік по 02.02.2018 рік:

95.132.204.178

08.12.2017 16:08:17, 16:30:42, 16:33:02, 16:07:41, 16:08:34.

11.12.2017 11:56:03, 11:57:00, 11:57:32, 11:55:48, 10:00:00, 10:05:40, 10:05:25, 10:00:20,10:07:05, 10:18:28, 13:04:11, 10:20:20, 10:18:46, 10:40:38, 10:45:36, 13:59:27, 13:03:55, 10:45:50, 13:57:37, 13:03:55, 10:45:50, 10:45:58, 13:59:27.

12.12.2017 10:09:13, 10:09:30, 10:09:31.

178.94.221.239

14.12.2017 19:43:45, 19:42:03, 19:43:43,19:42:01.

15.12.2017 13:20:15.

19.12.2017 11:23:19.

29.12.2017 11:17:50.

03.01.2018 16:19:12, 17:41:04.

04.01.2018 9:58:25,14:45:18, 14:45:30, 14:43:51, 9:59:53, 9:59:37, 9:57:49, 9:58:53, 16:12:02, 9:37:40.

05.01.2018 11:03:48, 9:41:16.

09.01.2018 11:32:53,16:47:54, 16:50:07, 10:22:22, 10:13:43, 10:13:43, 10:11:59, 10:12:22.

10.01.2018 15:41:30, 15:45:57, 15:45:57,15:40:02, 15:42:11, 15:44:03, 15:45:09, 15:45:57, 15:41:30, 15:42:11, 15:42:11.

11.01.2018 15:22:27 15:11:16.

з можливістю вилучити їх копії слідчому чи за його дорученням.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 08.03.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя