УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.
В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено отримані відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема даним Держфінмоніторинга,від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 13,54 млн. грн., по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 13.02.2014 по 06.05.2014року, а саме:

- 13.02.2014 зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
(МФО НОМЕР_7 ),у сумі 0,20 млн. грн., із призначення платежу: «сплата фінансової допомоги відповідно договору №фд-2/02 від 13.02.14 без ПДВ»;
- 13.02.2014 зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), у сумі 5,10 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь, согласно договора № 12-02-2014/2 от 12.02.2014 без ПДВ».
Із клопотання вбачається, що банком також надано додаткову інформацію до фінансової операції: «заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупність повязаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети».

- 06.05.2014 зараховано кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), у сумі 7,00 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь по договору № 06-05-14/1 от 06.05.2014 без ПДВ»;
- за період з 15.04.2014 по 13.05.2014 перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів на загальну суму

1,24 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо».

В клопотанні вказано, що від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), отримано відомості стосовно фінансової операції, проведеної по рахунку № НОМЕР_16 , у сумі

0,54 млн. грн., а саме:- 25.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_16 , який відкрито Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), безготівкових грошових коштів, у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «за ПММ згідно договора поставки нафтопродуктів № 82о-14 від 17.06.2014р.у т.ч.-89803,50 грн»
Як зазначено, у клопотанні, в ході досудового розслідування отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:

- 02.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів, у сумі 0,22 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за обладнання згідно договору купівлі-продажу №30-05-14 від 30.05.2014р. у т.ч.ПДВ 20% 35997.00 грн.» ;

- 14.05.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , який відкрито в Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), безготівкових коштів, у сумі

0,18 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за дт, согласносчета №826 от 08.05.2014г, в т.ч. ПДВ 20% - 30553.67 грн.;
- за період з 16.07.2014 по 19.08.2014 перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_24 , який відкрито в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів на загальну суму

3,05 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо»;

- 25.07.2014 внесено готівку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , який відкрито в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «торговаявыручка платник: ІНФОРМАЦІЯ_15 нефтебаза-2004 ,ід.код НОМЕР_1 ч/з ОСОБА_4 ».

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ): - № НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 від 13.11.2015 року встановлено, що в ході досудового розслідування отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:

- 02.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів, у сумі 0,22 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за обладнання згідно договору купівлі-продажу №30-05-14 від 30.05.2014р. у т.ч.ПДВ 20% 35997.00 грн.» ;

- 14.05.2014 зараховано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , який відкрито в Луганському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), безготівкових коштів, у сумі

0,18 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за дт, согласносчета №826 от 08.05.2014г, в т.ч. ПДВ 20% - 30553.67 грн.;
- за період з 16.07.2014 по 19.08.2014 перераховано на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_24 , який відкрито в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), безготівкових коштів на загальну суму

3,05 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо»;

- 25.07.2014 внесено готівку на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 , який відкрито в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «торговаявыручка платник: ІНФОРМАЦІЯ_15 нефтебаза-2004 ,ід.код НОМЕР_1 ч/з ОСОБА_4 ».

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:
- на підставі яких уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), був відкритий рахунок№ НОМЕР_3 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- копії юридичних справ клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;
- копії документів кредитної та депозитної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.10.2017