печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0002604 від 11.08.2017 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Кабінету Міністрів України та державних органів, які були членами ІНФОРМАЦІЯ_3 або призначались за квотою цієї політичної сили, частина з яких у сумі 750000 доларів США передана ОСОБА_4 та які у подальшому легалізовані через перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 за начебто поставку комп`ютерного обладнання у кількості 501 одиниця, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Установлено, що 29.06.2017 від ІНФОРМАЦІЯ_6 до Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_5 № 083/3-2383 від 14.04.2017 з копіями документів щодо можливого вчинення кримінального правопорушення під час здійснення грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_6 .

Автором звернення зазначено, що у його розпорядженні знаходяться копії документів так званої «чорної бухгалтерії» ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть свідчити про здійснення грошових виплат представниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема у документі зазначений запис про видачу 14.10.2009 грошових коштів у сумі 750000 доларів США ОСОБА_4 для Манафорта.

Крім цього, до вказаного звернення долучено копії зображень банківських карток емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

Оглядом інтернет-сторінки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , автором якої є ОСОБА_9 , встановлено, що зазначені вище банківські картки виявлені в офісі Манафорта.

Установлено, що 09.07.2007 Мінекономрозвитку України зареєстровано Представництво фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), реєстраційний номер НОМЕР_6 , яка є представництвом іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », учасником якої є особа на ім`я ОСОБА_10 . Представництво фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Також відповідно до довіреності від 27.02.2007 виданої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » особу Philip Griffin уповноважено бути головою представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві.
Слідство вважає, що у схемі перерахування грошових коштів у сумі 750000 доларів США між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » могли бути задіяні рахунки Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки на договорі та інвойсі №14/10-2009 від 14.10.2009 містяться відтиски печатки саме Представництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також банківські рахунки до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Так, інформація та документи щодо відкриття банківської картки
№ НОМЕР_3 на ім`я Philip Griffin тип «Visa» та банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я Leonid Avrashov тип «Visa», їх банківських рахунків та обслуговування, документів про рух грошових коштів по цих рахунках в друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти) знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 . Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних банківських карток грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформацію та документи щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я Philip Griffin тип «Visa» та банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я Leonid Avrashov тип «Visa», їх банківських рахунків та обслуговування.

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю .
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-160, 161, 162, 163-164, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та за його дорученням слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на вилучення завірених належним чином копій документів щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я Philip Griffin тип «Visa» та банківської картки
№ НОМЕР_4 на ім`я Leonid Avrashov тип «Visa», їх банківських рахунків та обслуговування, документів про рух грошових коштів по цих рахунках в друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), інформацію про зняття готівки, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса АДРЕСА_2 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59049/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1