УХВАЛА

31 жовтня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.09.2017 близько18:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу комп`ютера марки «Apple» моделі «iMac», заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , в сумі 13 500 грн., які останній перерахував на банківській рахунок № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріально шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 шукав в інтернет-мережі комп`ютер марки «Apple» моделі «iMac». До нього зателефонувала невідома йому особа з номеру мобільного оператора, який не відомий, та представилась ОСОБА_5 , домовились про купівлю вищевказаного комп`ютера марки «Apple», та, в подальшому, перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 13 500 грн. на карку «Кредобанку» № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 . 11.09.2017 року ОСОБА_4 повідомив даній особі, що він перерахував грошові кошти. Згодом, телефонувавши на номер мобільного оператора, якій належить невідомій особі, але ніхто не відповідав. Але через деякий час, ОСОБА_4 перетелефонували з номеру мобільного оператора, який невідомий, та повідомили, що ніякого комп`ютера марки «Apple» йому ніхто відправляти не буде.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 10.09.2017 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , за їх дорученням уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ), а саме: - виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 10.09.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); - фото,відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 10.09.2017 по термін дії ухвали по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ..
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя