Справа № 214/7211/17
1-кс/214/20/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2018 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.12.2017 року по кримінальному провадженню №0000197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
ВСТАНОВИВ:
08.12.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначено, що 05.05.2017 року невстановлена особа через банкомат, розташований по вул. Мелешкіна, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу таємно з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 1312 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 15.11.2017 року та 22.01.2018, було встановлено, що він 04.05.2017 року ввечері з компанією знайомих, а саме з друзями на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , подруга ОСОБА_8 ім`я якої не знає та її чоловік, ім`я його також не знає, відпочивали у дворі дому, в якому знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на пл. Артем. В цей період часу він заходив в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та купував продукти, розплачувався своєю карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яку поклав в карман своєї сумки. В цей час в магазині знаходились його подруга на ім`я ОСОБА_6 та інша знайома дівчина, ім`я якої не знає. Коли вони відпочивали, то сумка ОСОБА_5 з банківською карткою лежала на лавочці неподалік від нього, йому не відомо хто в цей час міг знаходитись поряд з його сумкою. Пароль в нього від картки простий рік його народження. Близько о 19:00 год., він сам пішов додому.

Вранці 05.05.2017 року, приблизно 5:30-6:00 год., він прокинувся та захотів перевірити картку, однак її не виявилось в сумці. Він одразу зателефонував до банку, щоб заблокувати картку, однак працівники банку йому повідомили, що був змінений смс-банкінг на інший номер телефону та з його картки було знято грошові кошти в сумі 1312 грн., з банкомата по вул. В.Великого в Саксаганському районі м. Кривого Рогу. Після цього він одразу поїхав до Саксаганського ВП та склав заяву.

Підводячи висновок, вищевказаними діями було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 1312 грн. Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_5 , звернувся в органи поліції з заявою.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст.159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, слідчий просить зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 з якої було здійснено незаконне зняття грошових коштів у загальній сумі 1312 грн., та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.05.2017 року 00.00 год. по 06.05.2017 року 00.00 год.; даних систем відео спостереження та фотографій на паперовому носії та електронному носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.05.2017 року 00.00 год. по 06.05.2017 року 00.00 год.

Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.
Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000197 від 03 листопада 2017 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання слідчого, вона просить надати тимчасовий доступ до інформації та її вилучення щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.05.2017 року 00.00 год. по 06.05.2017 року 00.00 год.; даних систем відеоспостереження та фотографій на паперовому носії та електронному носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.05.2017 року 00.00 год. по 06.05.2017 року 00.00 год.

Зі змісту клопотання слідчого встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та воно відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.60 Закон України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.
Що стосується вилучення зазначених документів, то слідчий суддя вважає, що слідчим всупереч ч.7 с.163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.12.2017 року, по кримінальному провадженню №0000197 від 03.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 04.05.2017 року 00.00 год. по 06.05.2017 року 00.00 год.; даних систем відеоспостереження та фотографій на паперовому носії та електронному носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 04.05.2017 року 00.00 год. по 06.05.2017 року 00.00 год.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1