справа № 208/3866/17
№ провадження 1-кс/208/1087/17
УХВАЛА
Іменем України

25 липня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за 2016 рік, а саме: конкурсні пропозиції надані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі в конкурсних торгах на закупівлю робіт «Ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська)»; договори (додаткові угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання робіт з ремонту мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська); акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; акти приймання-передавання ТМЦ; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; рахунки-фактури, платіжні доручення на купівлю матеріалів для виконання умов договорів щодо ремонту мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська), укладених між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори субпідряду та додаткові угоди до них, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками. Також завірених у встановленому порядку копій наступних документів: трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства за 2016 рік. Крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_4 (у кількості 20-ти документів), та оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволення, з наступних підстав.
Згідно вказаної заяви стало відомо, що за результатами конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір щодо виконання робіт з ремонту мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська). Під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість робіт з ремонту мостів та шляхопроводів в м. Кам`янське, в результаті чого на поточні рахунки вказаного підприємства були безпідставно перераховані зайві 654 тис.грн., чим майновим інтересам територіальній громаді м. Кам`янське завдано збитки на вказану суму.
В ході досудового слідства встановлено, що 03.04.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був призначений ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), а також те, що змінено юридичну адресу зазначеного підприємства з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 .
Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала договір №236-16 від 04.05.2016 про закупівлю послуг за державні кошти «Ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська)» та інших документів за цим договором від імені колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та від імені колишнього заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції від 10.06.2005 №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, тобто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Згідно вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за період 2016 року, а саме: конкурсні пропозиції надані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі в конкурсних торгах на закупівлю робіт «Ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська)»; договори (додаткові угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання робіт з ремонту мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська); акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; акти приймання-передавання ТМЦ; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; рахунки-фактури, платіжні доручення на купівлю матеріалів для виконання умов договорів щодо ремонту мостів та шляхопроводів на території м. Кам`янське (Дніпродзержинська), укладених між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори субпідряду та додаткові угоди до них, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1