Справа № 462/4202/17
У Х В А Л А
07 вересня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

18.08.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003432 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 07.07.2017 в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який звільнений з посади директора 12.12.2016 будучи керівником Товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2016 році шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 (звільнений з посади директора 12.12.2016), будучи керівником Товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у 2016 році шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах, а саме коштами у сумі 8 011 560,77 гривень.
Так, відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2015 №02/03/15) Оджаклі Айтач призначений на посаду директора Товариства з 03.03.2015.
Відповідно до положень п.15.5 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, чинній на час зайняття ОСОБА_5 посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входило здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства згідно планів господарської діяльності та рішень Загальних зборів учасників; відкриття рахунків в банках з правом першого підпису; розпорядження майном та фінансовими коштами Товариства в межах своєї компетенції, вчинення правочинів від імені Товариства, укладення без довіреності від імені Товариства цивільно-правових договорів в межах своєї компетенції, видача довіреностей, здійснення юридичних дій, крім тих, які потребують попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства, прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розпису та інші.
Таким чином, перелік повноважень Оджаклі Айтача свідчить про те, що він був службовою особою.
Слід зазначити, що перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , також був учасником (75% статутного капіталу) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується даними Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Так, за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , заступником директора Товариства ОСОБА_6 01.08.2016 укладено договір підряду №01-08 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором і учасником 75% статутного капіталу якого був ОСОБА_5 .
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується за завданням та за кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи, зазначені у кошторисі, щодо об`єкту: ремонтно-будівельні роботи в торгово-розважальному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.
Згідно із п.3.4 Договору підряду датою закінчення окремих робіт вважається їх прийняття Замовником, тобто за актом приймання-передачі.
Відповідно до п.11.2 Договору підряду розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт.
За результатами виконання будівельних робіт, обумовлених договором підряду№01-08, Оджаклі Айтач, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав вказівку головному інженеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , який в силу службового підпорядкування виконував вказівки останнього, як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скласти та підписати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому подати для підписання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, до яких було частково внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів.
Зокрема, до Актів приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року за формою КБ2в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом безпідставного завищення вартості та обсягів робіт, вартості та кількості використаних матеріалів, включено ремонтно-будівельні роботи в торгово-розважальному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сантехнічні роботи (вода і каналізація), роботи по опаленню і вентиляції, підсилення залізобетонних колон стальними обоймами, підсилення металоконструкцій на кінотеатрі) та використані під час їх виконання матеріали, які не відповідають фактично виконаним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ремонтно-будівельним роботам та фактично використаним матеріалам.
Окрім цього, до Актів за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року та за грудень 2016 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно внесено роботи (монтаж металоконструкцій реклами, облаштування велодоріжки, тротуарів, монтаж фанкойла касетного Cube Line 08-2T, укладення плитки, малярні роботи, монтаж стелажу СПУ 6, встановлення електричних щитів, монтаж металоконструкцій, фасадні роботи), які вже були відображені у попередніх актах виконаних робіт, підписаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (задвоєння робіт), а також робіт, які виконувалися іншими особами (підрядниками) за іншими контрактами, підписаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із сумнівами щодо достовірності відображення у актах за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року обсягів виконаних будівельних робіт, нами було проведено внутрішню перевірку, та встановлено, що :
1. Вартість робіт, які фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором 01-08 від «01» серпня 2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підлягають включенню до Акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в становить 28 759 912,16 гривень з ПДВ на відміну від задекларованих 39 250 000,00 гривень з ПДВ. Розбіжність становить 10 490 087,84 гривень з ПДВ.
2. Вартість робіт, які фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором 01-08 від «01» серпня 2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підлягають включенню до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в становить 16 677 241,34 гривень з ПДВ на відміну від задекларованих 25 600 000,00 гривень з ПДВ. Розбіжність становить 8 922 758,66 гривень з ПДВ.
3. Загальна розбіжність за Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в та Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в становить 19 392 949,85 гривень з ПДВ.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном ОСОБА_5 , достовірно знаючи про реальні обсяги та вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт та використаних матеріалів, 12.12.2016 підписав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані акти приймання виконаних будівельних робіт, що, відповідно до умов Договору підряду від 01.08.2016 №01-08, стало підставою для перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Важливим є також те, що акти за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт підписані Оджаклі Айтачем від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в останній день його перебування на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, повторно наголошую, що на час укладення Договору підряду від 01.08.2016 №01-08 та на час підписання актів за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, Оджаклі Айтач був засновником (75%) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слід зазначити, що на виконання зобов`язань, передбачених договором, та відповідно до вказаних вище актів приймання виконаних будівельних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою ОСОБА_5 перерахувало на поточних рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 53 468 610,92 гривень, у тому числі 8 011 560,77 гривень, які перевищують обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів.
Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують внесення, перерахунок, зняття коштів, уповноваженою особою на відповідний банківський розрахунковий рахунок товариства, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку на паперових та магнітних носіях.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів товариства, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до повного руху коштів ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташоване у АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до повного руху коштів ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 07.09.2017 року, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташоване у АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.