Апеляційний суд Рівненської області
_______________________________________________________
У Х В А Л А
Іменем України
20 вересня 2017 року м. Рівне
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Рівненської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0001077 по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Люхча Сарненського району Рівненської області, проживаючого в АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, обвинуваченого за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 , ч. 3 ст. 191 КК України ,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

за апеляційною скаргою ОСОБА_5 на вирок Сарненського районного суду Рівненської області від 25 березня 2016 року щодо нього,

ВСТАНОВИЛА:

Цим вироком ОСОБА_5 , визнано винуватим і засуджено за ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, та призначено покарання:

- за ч.2 ст.190 КК України на три роки позбавлення волі;

- за ч.2 ст.191 КК України на три роки шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк три роки;

- за ч.3 ст.191 КК України на п`ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на три роки;

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом часткового складання вказаних покарань призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк шість років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк три роки.

Стягнуто з ОСОБА_5 982 грн. 80 коп. витрат, понесених на проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Ухвалу слідчого судді Сарненського районного суду від 17.01.2015 року про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 на праві приватної власності, залишено в силі.

За вироком суду, ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника відділення провідного менеджера з обслуговування клієнтів Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку січня 2010 року, знаходячись в приміщенні Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Сарни по вул. Суворова, отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_8 , яка є особою похилого віку, кредитну банківську картку для її знищення в зв`язку з закриттям кредитного рахунку. Отримавши дану картку, ОСОБА_5 виявив на ній позитивний залишок грошових коштів у сумі 1021грн. 05коп, які повинен був повернути ОСОБА_8 . Однак, в порушення «Загальних положень по карткам «ПриватБанку», зазначені грошові кошти не повернув, кредитну картку ОСОБА_8 не знищив, а продовжив нею користуватися від імені останньої. В період з 15 січня 2010 року по 01 вересня 2014 року шляхом проведення різних банківських операцій заволодів зазначеним позитивним залишком грошових коштів на картці в сумі 1021грн. 05 коп., що належали ОСОБА_8 та грошовими коштами у межах кредитного ліміту картки у розмірі 8430грн. 13коп. Всього обвинувачений обернув на свою користь грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 1021 грн. 05 коп., чим заподіяв потерпілій збитків на вказану суму, а також внаслідок його протиправних дій утворилась кредитна заборгованість ОСОБА_8 перед ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 8430 грн. 13 коп. Вказаними грошовими коштами на загальну суму 9451 грн. 18 коп. розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_5 15.05.2014 року, працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Суворова в м. Сарни, для поміщення на депозитний рахунок отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 30 000 грн., які залишив у себе та в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілому збитків на зазначену суму. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи протиправні дії , ОСОБА_5 15.07.2014 року приблизно о 13.10 год., працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Широка в м. Сарни, для поміщення на кредитний рахунок отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1050 грн., які в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим завдав потерпілій збитків на зазначену суму. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

19.09.2014 року о 15.00 год. ОСОБА_5 , працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Широка в м. Сарни, для перевірки даних по кредитному рахунку, отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_11 , який являється особою похилого віку, належну останньому кредитну банківську картку, з якої того ж дня у період з 15год. 44хв. по 16год. 27хв., без відома та згоди власника картки перерахував у власних цілях на інший банківський рахунок грошові кошти в сумі 5500 грн., заволодівши та розпорядившись таким чином ними на власний розсуд,чим заподіяв потерпілому збитків на зазначену суму.

ОСОБА_5 20.09.2014 року приблизно о 12.00 год., працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», що по вул. Широка в м. Сарни, для перевірки даних по кредитному рахунку отримав від клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_12 належну останньому кредитну банківську картку, з якої незаконно в той же день в період з 12год. 20хв. по 13год. 48хв., через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Сарни по вул. Широка, зняв грошові кошти в сумі 19000 грн., які в подальшому привласнив, обернувши на свою користь, чим заподіяв потерпілому збитків на зазначену суму. Викраденим розпорядився на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_5 працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, маючи доступ до банківської комп`ютерної техніки та до рахунків клієнтів, а також можливість проводити різного роду банківські операції, отримав інформацію про депозитний рахунок ОСОБА_13 , скориставшись якою в період з 13 по 17 жовтня 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з персонального рахунку клієнта за допомогою послуги «Екстрені гроші» через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Сарни по вул. Широка, з депозитного рахунку ОСОБА_13 , який є особою похилого віку, зняв грошові кошти в сумі 10070 грн., які в подальшому привласнив, обернувши на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_5 працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківської комп`ютерної техніки та до рахунків клієнтів, а також можливість проводити різного роду банківські операції, отримав інформацію про кредитний рахунок клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_13 . В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи зазначену інформацію, в період з 14 по 17 жовтня 2014 року, з кредитного рахунку клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_13 , без його відома та згоди перерахував у власних цілях на інші банківські рахунки грошові кошти в сумі 14999 грн., привласнивши їх та розпорядившись таким чином ними на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_5 працюючи на посаді провідного менеджера Сарненського відділення №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківської комп`ютерної техніки та до рахунків клієнтів, а також можливість проводити різного роду банківські операції, отримав інформацію про пенсійний рахунок клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_13 .В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів 17 жовтня 2014 року в період з 15.30 год. до 01.13 год., використовуючи зазначену інформацію з пенсійного рахунку клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_13 , який є особою похилого віку, без відома та згоди власника картки перерахував у власних цілях на інший банківський рахунок грошові кошти в сумі 13456 грн., привласнивши їх та розпорядившись таким чином ними на власний розсуд.

Продовжуючи протиправні дії ОСОБА_5 повторно , 08.02.2014 року приблизно о 09 годині, перебуваючи поблизу магазину «Смак», що в м. Сарни по вул. Суворова, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 , під приводом здійснення обміну національної валюти України на долари США, отримав у останнього грошові кошти в сумі 67 000 грн., які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян, що є значною шкодою.

Повторно, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_15 , під приводом допомоги у знятті готівки з банківського рахунку, 05.06.2014 року приблизно о 12 год. у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк, що в м. Сарни по вул. Широка, отримав у останнього платіжну банківську картку, з якої у період з 05 по 07 червня 2014 року, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанку» та через касу відділення ПАТ КБ «ПриватБанку», що в м. Сарни по вул. Широка, зняв з належного останньому банківського рахунку гроші в загальній сумі 120 000 грн., які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян, що є значною шкодою.

Повторно, ОСОБА_5 04.07.2014 року приблизно о 11 годині, перебуваючи в приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м.Сарни по вул.Суворова, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , під приводом відкриття депозитного банківського рахунку та зарахування на нього грошей, отримав від останнього грошові кошти в сумі 10 000 доларів США (станом на 04.07.2014 по курсу НБУ курс долара США становить 1182,7096 грн. за 100 доларів США), які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків у розмірі 118270,096 грн., тобто на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян, що є значною шкодою.

Крім того, ОСОБА_5 повторно, 02.08.2014 року приблизно о 11 год., в належній йому квартирі, що в АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 , під приводом здійснення обміну національної валюти України на долари США, отримав від останньої належні їй грошові кошти в сумі 29500 грн., які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_5 06.08.2014 року приблизно о 15 год., перебуваючи поблизу будинку № 6 по вул. Широкій м. Сарни, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 , під приводом здійснення обміну національної валюти України на долари США, отримав від останньої грошові кошти в сумі 11800 грн., які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_5 11.09.2014 року приблизно о 11 год., перебуваючи поблизу приміщення «Укрпошти» по вул. Широкій в м. Сарни, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_18 , під приводом здійснення обміну національної валюти України на долари США, отримав від останньої грошові кошти в сумі 15000 грн., які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_5 29.09.2014 року приблизно о 09.10 год., перебуваючи поблизу відділення ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул.Широкій в м. Сарни, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 , під приводом здійснення обміну національної валюти України на долари США, отримав від останньої належні її сину ОСОБА_20 гроші в сумі 16000 грн., які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Повторно, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 , який являється особою похилого віку, під приводом допомоги у знятті готівки з банківського рахунку, 13.10.2014 року приблизно о 11 год. отримав від останнього депозитну банківську картку, з якої в період з 13 по 17 жовтня 2014 року, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Сарни по вул. Широкій , зняв гроші в загальній сумі 9570 доларів США (станом на 13.10.2014 року по курсу НБУ курс долара США становить 1295,2882 грн. за 100 доларів США), які обернув на свою користь та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальних збитків на загальну суму 123959 грн. 08 коп., тобто на суму від ста до двохсот п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян, що є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив 16 епізодів злочинної діяльності, спричинивши збитки потерпілим на загальну суму 605 055, 35 грн.

В апеляційній скарзі ОСОБА_5 вважає вирок суду першої інстанції незаконним та необґрунтованим у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, невідповідністю призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. Зазначає, що судом не взято до уваги його покази про те, що він ніколи не привласнював чужих грошей та не вчиняв шахрайських дій, оскільки у потерпілих грошові кошти отримував у позику або потерпілі самі звертались до нього з метою сприяння у проведенні валютних операцій. Крім того, при призначенні покарання судом не враховано, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, на утриманні знаходиться малолітня дитина, за місцем проживання характеризується позитивно, до адміністративної відповідальності не притягувався, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, потерпілим частково відшкодував збитки. Просить вирок Сарненського районного суду Рівненської області від 25 березня 2016 року скасувати, кримінальне провадження закрити у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України.

В доповнені до апеляційної скарги ОСОБА_5 просить вирок скасувати, а кримінальне провадження направити на новий судовий розгляд в суд першої інстанції в зв`язку з істотним порушенням вимог КПК України, оскільки суддею під час ухвалення оскаржуваного вироку було порушено таємницю нарадчої кімнати.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_7 щодо задоволення апеляційної скарги, думку прокурора, яка вважає за необхідне вирок скасувати, а провадження направити на новий судовий розгляд, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з ст.370 КПК України судове рішення повинне бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбаченого цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до ч.2 ст.371 КПК України вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

Відповідно до положень ст.367 КПК України під час ухвалення вироку ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який здійснює судовий розгляд. Суд вправі перервати нараду лише для відпочинку з настанням нічного часу. Під час перерви судді не можуть спілкуватися з особами, які брали участь у кримінальному провадженні. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення вироку в нарадчій кімнаті.

Виходячи з аналізу зазначених норм кримінального процесуального закону таємниця нарадчої кімнати є однією з гарантій незалежності суддів при розгляді й вирішенні кримінального провадження, а також необхідною умовою вирішення усіх питань, пов`язаних із ухваленням законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, судовий розгляд кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України, здійснювався суддею Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_21 .

Згідно журналу судового засідання (т. 6 а.с.138), для ухвалення вироку суддя видалився до нарадчої кімнати 21.03.2016 року о 10 год. 41 хв. та перебував в ній до 10 год. 06 хв. 25.03.2016 року.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру судових рішень 22.03.2016 року суддею Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_21 було ухвалено одне судове рішення в цивільній справі.

Наведене свідчить про порушення суддею таємниці нарадчої кімнати, оскільки під час перебування в нарадчій кімнаті по ухваленню судового рішення в кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_5 суддею ОСОБА_21 ухвалено судове рішення в іншій судовій справі та визнається колегією суддів істотним порушенням вимог КПК України, яке тягне за собою скасування судового рішення з призначенням нового розгялду в суді першої інстанції.

Оскільки вирок суду першої інстанції скасовано саме з підстав істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, при новому розгляді кримінального провадження необхідно з дотриманням вимог кримінального процесуального закону та прав учасників кримінального провадження ухвалити законне, обґрунтоване та вмотивоване судове рішення.

Керуючись ст. ст.376, 405, 407, 409, 412, 419 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_5 задовольнити.

Вирок Сарненського районного суду Рівненської області від 25 березня 2016 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції .

Судді:

(підпис) (підпис) (підпис)

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

З оригіналом згідно

Суддя ОСОБА_1