Номер провадження 1-кс/629/53/18
Слідчий Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Колісник А.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документації ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4149 6258 1259 5161 період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року, з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток з яких були перераховані грошові кошти; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власника карткового рахунку № 4149 6258 1259 5161 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки особи яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку № 4149 6258 1259 5161 в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року.
Клопотання слідчий мотивує тим, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Білостоцького М.С. з банківської картки «Ощадбанк» № 5167 4900 7384 4418 в сумі 9297 гривень. Грошові кошти заявника були перераховані на картковий рахунок № 4731 2127 0030 8785 та в подальшому зняті за допомогою банкомату за адресою: м. Лозова Харківської області, м-н 5, буд. 4а. В подальшому Соболевою О.А. та Глобою А.С. частина грошових коштів залишалася їм, а частина останніми перераховувалась на банківські картки, вказані не встановленою в ході слідства особою, а саме: № 4149 6258 1259 5161, яка належить Дрягліну Олегу Валентиновичу та № 5167 9855 6024 6175, яка належить Ольховій Тетяні Сергіївні.
У судове засідання представник ПАТ КБ «ПриватБанк», не з’явився про дату та час слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у ПАТ КБ «ПриватБанк», в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Колісника А.М. - задовольнити.
Надати слідчому Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Коліснику Андрію Миколайовичу, начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області Фіндюкевичу Роману Олександровичу, або за дорученням оперативному працівнику Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Кутасу Роману Ігоровичу та Варавіну Сергію Євгеновичу, тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, шляхом зняття копії інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4149 6258 1259 5161 в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року, з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток з яких були перераховані грошові кошти; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власника карткового рахунку № 4149 6258 1259 5161 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки особи яка проводила зняття грошових коштів з карткового рахунку № 4149 6258 1259 5161 в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз’яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області Коліснику А.М. зобов’язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», при врученні якої пред’явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: К.Ш.Харабадзе