Провадження № 1-кс/592/5283/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002580, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002580, розпочатому 10.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 (колишній юрист КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час має статус адвоката), вступивши в злочинну змову з директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , уклали з ІНФОРМАЦІЯ_2 договори підряду у кількості 32 штук на виконання ремонтних робіт з капітального ремонту житлового фонду багатоповерхових будинків м. Суми за завищеними цінами на матеріали.

Станом на 01.06.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс в розмірі 30% від загальної суми договорів, що становить близько 1,2 млн. грн. Самі ремонтні роботи почали виконувати з неякісних, дешевих матеріалів, некваліфікованими та офіційно не працевлаштованими працівниками.

В період з 01.04.2016 р. по 01.08.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 було виділено коштів в розмірі близько 3 млн. грн. на реконструкцію житлового фонду м. Суми. Підрядною організацією, яка здійснювала ремонтно-будівельні роботи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення бюджетних грошових коштів, під видом закупівлі матеріалів, проводились безтоварні операції, внаслідок яких на розрахункові рахунки підприємств перераховувались грошові кошти за начебто придбаний товар, які в подальшому переводились в готівку та привласнювалися службовими особами і розмірі близько 300 тис. грн.

Відповідно до реквізитів підрядника, зазначених у договорах на виконання ремонтних робіт з капітального ремонту житлового фонду багатоповерхових будинків м. Суми, а також відповідно до платіжних доручень № 334 від 11.04.2016 р., № 175 від 28.03.2016 р., № 176 від 28.03.2016 р. та №177 від 28.03.2016 р. грошові кошти, в якості авансу на придбання матеріалів в розмірі 30 % за виконання умов вказаних договорів, перераховано ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначає, що з метою перевірки зазначених обставин, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., у зв`язку з чим просить надати слідчому слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., а саме, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, відомості про отримувачів, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались кошти.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 10.06.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002580 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. ст.. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., а саме, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, відомості про отримувачів, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались кошти, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1