Справа № 462/230/18
У Х В А Л А
22 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.12.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005046 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 01.12.2017 р. до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який просить прийняти міри до ПП « ОСОБА_4 », керівником якого є ОСОБА_5 , який у своїй діяльності надає послуги у сфері інформатики з встановлення та налагодження роботи працівників комп`ютерних програм лінійки «1С:Підприємство», які отримані контрактним способом та працюють за допомогою використання емуляції апаратних компонентів і модифікацій програм, що забезпечується використанням відповідних шкідливих програм.

В ході проведення допиту представника потерпілого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , було встановлено, що в мережі Інтернет він знайшов оголошення на предмет встановлення господарюючих суб`єктів, які використовують контрафактні програмні продукти 1С:Підприємство 8 та які надають послуги із відтворення (встановлення), налагодження програмних продуктів на платформах 1С:Підприємство, подальшого їх оновлення, супроводу, а саме Приватним підприємством « ОСОБА_7 швидка допомого директором якого є гр. ОСОБА_5 , який і встановлює контрафактні, неліцензійні програмні продукти 1С: Підприємство 8 та надає подальші послуги з їх обслуговування.

13 грудня 2017 року під час спілкування з ОСОБА_5 було обумовлено встановлення програмного продукту лінійки 1С:Підприємство 8, а саме «Управління торговим підприємством для України» за допомогою віддаленого доступу через програму «Team Viewer».

18 грудня 2017 року, близько 16:00 год., за допомогою віддаленого підключення через програму «Team Viewer», ОСОБА_5 здійснив встановлення програмного продукту 1С:Підприємство. Після встановлення вище вказаного програмного продукту ОСОБА_5 на мобільний телефон ОСОБА_6 скинув повідомлення і з реквізитами банківського рахунку № НОМЕР_1 для здійснення розрахунку за встановлення програми.

19.12.2017 р. ОСОБА_6 через термінал за адресою: АДРЕСА_1 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 500 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу підтвердити факт отримання грошових коштів ОСОБА_5 .

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення копій вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або старшому інспектору з ОД ВПК У Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДКП НП капітану поліції ОСОБА_8 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або старшому інспектору з ОД ВПК У Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДКП НП капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.