У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000600, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
До СУ ГУНП в Одеській області надійшов рапорт консультанта-експерта 2 відділу 1 управління ГУ БКОЗ СБ України майора Ткачука про те, що даним відділом отримано інформацію про можливу причетність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заволодіння майном банку та державними коштами.
Так, в 2014 році Національним банком України під приводом оздоровлення банківської установи, покращення показників діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », профінансовано банківську установу на загальну суму 500 мільйонів гривень згідно генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014, кредитного договору № 40/1 від 16.05.2014, кредитного договору № 40/2 від 13.06.2014, кредитного договору № 40/3 від 23.06.2014.
У якості забезпечення кредитних договорів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який було оцінено в 500 мільйонів гривень.
Незважаючи на фінансові кредити, відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 10 січня 2017 року Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняло рішення № 14-рш/БТ "Про віднесення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до категорії неплатоспроможних".
Враховуючи викладене, з метою підтвердження отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів за генеральним кредитним договором про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014, кредитним договором № 40/1 від 16.05.2014, кредитним договором № 40/2 від 13.06.2014, кредитним договором № 40/3 від 23.06.2014, а також для дослідження обставин їх отримання та цільового використання, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність розкриття банківської таємниці та надання доступу до документів щодо укладення стабілізаційного кредиту та отримання інформації про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані документи та інформація мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази, нададуть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, яким відомі обставини, які мають значення для справи, вилучити документи, які є доказами в кримінальному провадженні, провести економічні і криміналістичні експертизи, та перевірити показання свідків.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до речей та документів, містять охоронювану законом таємницю, а тому будь-яким іншими способами здобути їх неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказу, які іншим шляхом встановити не можливо, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення їх почеркознавчого та технічного дослідження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають речі та документи, яка була повідомлена про час та місце розгляду справи до суду не з`явилась, про причини своєї неявки не повідомила.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що речі та документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню тимчасового доступу до інформації та оригіналів банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених їх копій (проведення виїмки), а саме:

1. кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по отриманню кредитних коштів за генеральним кредитним договором про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014 та кредитними договорами № 40/1 від 16.05.2014, № 40/2 від 13.06.2014, № 40/3 від 23.06.2014;
2.рішень про надання стабілізаційного кредиту за договором № 40 від 16.05.2014 та кредитними договорами № 40/1 від 16.05.2014, № 40/2 від 13.06.2014, № 40/3 від 23.06.2014, зміну умов вказаних договорів, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, прийнятих Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
3.всіх документів, на підставі яких приймалося рішення про надання стабілізаційного кредиту за договорами № 40 від 16.05.2014, № 40/1 від 16.05.2014, № 40/2 від 13.06.2014, № 40/3 від 23.06.2014, зміну умов вказаних кредитних договорів, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, прийнятих Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 (висновки структурних підрозділів, протоколів, рішень і т.д.);
4.документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання стабілізаційного кредиту, наданого за договором про надання стабілізаційного № 40 від 16.05.2014 та кредитними договорами № 40/1 від 16.05.2014, № 40/2 від 13.06.2014, № 40/3 від 23.06.2014, а саме:

а) клопотання про надання стабілізаційного кредиту;
б) програму фінансового оздоровлення банку;
в) графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним;
г) письмове запевнення банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;
ґ) програму капіталізації банку;
д) документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;
е) звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
є) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Реєстру прав власності на нерухоме майно, або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
ж) інші договори та документи на майно та майнові права, які подавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доІНФОРМАЦІЯ_3 як основне та додаткове забезпечення, під яке видавалися кошти згідно договору про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014 та кредитними договорами № 40/1 від 16.05.2014, № 40/2 від 13.06.2014, № 40/3 від 23.06.2014;
5.усіх оригіналів документів, які стосуються забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »кредиту (договорів іпотеки, застави майна, товарів в обороті, договорів застави майнових прав, договорів поруки і т.д.);

6.клопотань та документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для зміни умов договору про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014 та кредитних договорів № 40/1 від 16.05.2014, № 40/2 від 13.06.2014, № 40/3 від 23.06.2014;
7.документів (в разі їх наявності), які ІНФОРМАЦІЯ_4 вимагав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідних для встановлення наступних фактів в діяльності банку:
а) неплатоспроможності, свідченням чого є невиконання банком 10 і більше процентів своїх зобов`язань перед вкладниками та іншими кредиторами протягом 10 робочих днів поспіль і зниження розміру регулятивного капіталу або нормативу адекватності регулятивного капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня, установленого законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;
б) наявність акціонерів, інвесторів банку, які мають об`єктивну спроможність самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку;
в) придбання основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій;
г) співвідношення на дату звернення банку з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту активних операцій на міжбанківському ринку (за винятком коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках, кредитів овернайт та коштів банків у розрахунках) до загальної суми заборгованості за кредитами банку перевищує значення такого співвідношення по системі банків більше ніж на п`ять процентних пунктів;
д) перевищення протягом останнього звітного місяця значень нормативів миттєвої ліквідності (Н4) та/або поточної ліквідності (Н5) більше ніж на 10 процентних пунктів над установленими Національним банком нормативними значеннями;
е) дострокового виконання зобов`язань перед власниками/учасниками банку (у тому числі перед пов`язаними особами), а також за зовнішніми запозиченнями;
є) надання бланкових кредитів, кредитів під низьколіквідне забезпечення та під цінні папери власної емісії;
ж) виплата бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банку;
з) придбання позалістингових недержавних цінних паперів від свого імені та за власний рахунок, крім тих, що гарантовані Кабінетом Міністрів України;
и) несвоєчасне виконання зобов`язань за кредитами Національного банку;
і) порушення встановлених постановою Правління Національного банку про надання кредиту чи зміну умов кредитного договору і кредитним договором вимог та обмежень;
ї) банк не є учасником єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком (ЄІС "Реєстр позичальників");
й) незабезпечення своєчасного надання до ЄІС "Реєстр позичальників" достовірної інформації про позичальників, які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком;
8.документів інспекційної перевірки (в разі їх наявності), здійсненої ІНФОРМАЦІЯ_5 для прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
9.інформацію в електронному та друкованому вигляді, подану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог договору про надання стабілізаційного кредиту № 40 від 16.05.2014 та кредитних договорів № 40/1 від 16.05.2014, № 40/2 від 13.06.2014, № 40/3 від 23.06.2014;
10.матеріалів інспекційних перевірок, здійснених ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програми фінансового оздоровлення, дотримання встановлених обмежень та вимог, достатності та якості забезпечення, наданого ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
11.документів, які стали підставою для відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 кореспондентського рахунку;

12.виписки по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_3 та довіреностей на право користування (розпорядження) цим рахунком;

13.договору на встановлення системи «Клієнт-Банк» по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічну документацію щодо проведення працівниками Національного банку України інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Національним банком України;

14.завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою реквізитів (назва контрагента, його номер ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

15.платіжні документи (доручення), інші електронні розрахункові документи, надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Національного банку для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

16.доручення, заявки, на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

17.зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

18.копії Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, якою було встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора службовця ІНФОРМАЦІЯ_3 та усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно прийняття цієї Постанови і діяльності цього куратора, в тому числі: перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріали перевірок при здійсненні пруденційного нагляду за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріали інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосовно розгляду скарг на роботу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та його посадових осіб, План фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений ІНФОРМАЦІЯ_5 , та усе листування із куратором і ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно затвердження та виконання цього Плану, усі інші документи стосовно діяльності куратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що був призначений до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріали листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із власниками та посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

19.копії Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до категорії неплатоспроможних» і призначення тимчасового адміністратора та усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріалів стосовно прийняття цієї Постанови і діяльності тимчасового адміністратора, в тому числі: перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріали інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і стосовно розгляду скарг на роботу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та його посадових осіб, усі документи підготовлені тимчасовим адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_3 , що був призначений до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усі матеріали листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із власниками та посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

20.відомості та документи щодо активних операцій банку по перерахуванню коштів з наявних рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , в період з 16.05.2014 по 01.02.2017;

21.документи щодо призначення куратора з приводу надання НБУ стабілізаційного кредиту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

27.11.2017