Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2856/17
Справа № 711/7923/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3

слідого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні № 00000045 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272, ч.2 ст. 364 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні №00000045 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272, ч.2 ст.364 КК України про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Оранжгаз» здійснюють господарську діяльність на АЗГС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, так як ТУ Держгірпромнагляду в Черкаській області не видавались дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на вказаний суб`єкт господарської діяльності. Встановлено, що ТОВ «Оранжгаз» зареєстровано за адресою: м.Черкаси, вул. В.Ложешнікова (колишня вул. Крупської), 58, при цьому автогазозаправні станції (АГЗС) якого знаходяться за адресами: м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18; м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32; м. Черкаси, вул. Смілянська, 145; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; м. Черкаси, вул. В. Ложешнікова (колишня вулиця Крупської), 58; м. Черкаси, проспект Хіміків, 82; м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, де здійснюється реалізація населенню скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС».

Крім того, будучи зобов`язаними виконувати рішення Черкаського окружного адміністративного суду, службові особи ТОВ «Оранжгаз» формально призупинили діяльність підприємства на автогазозаправних пунктах і подали документи до ДПІ м. Черкаси щодо зняття з обліку (реєстрації) касових апаратів, які рахувалися за товариством, закривши книги обліково-розрахункових операцій по касовим апаратам. Однак, прагнучи обійти вимоги закону та ухваленого судового рішення, службові особи ТОВ «Оранжгаз» з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок одержання прибутку в порушення вимог закону, за договором суборенди №ТС27/06-2017/ОР від 27 червня 2017 року фактично передали автогазозаправні пункти за адресами: м.Черкаси, проспект Хіміків, 82; м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218; АДРЕСА_1 ; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Черкаси, вул. Корольова, 2, товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСАЛОКС», від імені якого продовжують реалізацію на вищевказаних автогазозаправних пунктах скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС» без відповідних дозволів.

Ухвалами Придніпровського районного суду м.Черкаси від 15.09.2017 надано дозвіл на проведення обшуків за вказаними вище адресами.

22.09.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 2 238 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 95469, металевий сейф білого кольору «Ferocon», касовий апарат модель LeoCAS -501P заводський номер LV 00000465, модуль відеонагляду марки ALHUA білого кольору, модель DHI HCVR 4104C S2, S/N: 2E02398PAED64 XB, колонка для відпуску зрідженого газу, марки «Шельф» типу «100-2-LPG» № 10772, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт., ємності для зберігання пропан-бутану в кількості 2 шт. білого кольору, об`ємом 4,85 м3 кожна, за № 249515 та № 249533.
22.09.2017 вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 26 828 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору № 93105, комп`ютерний системний блок чорного кольору № 90-PLK11AF5C4-53C, комп`ютерний системний блок № ТУУ30.0-23525219.001-201; комп`ютерний системний блок № 93098, комп`ютерний системний блок № 90-PLK11AF514-53-C та USB флеш накопичувач зеленого кольору в кількості 2шт.
22.09.2017 вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: касовий апарат «LeoCAS» чорного кольору з кабелями, дисконтні картки жовтогарячого кольору «СТС» в кількості 55 шт., комп`ютерний системний блок чорного кольору з наліпкою «Техніка бізнесу» серійний № 93111, комп`ютерний системний блок білого кольору з написом «Aghua», камери відеоспостереження в кількості 2 шт., грошові кошти в сумі 22 986 грн., колонка для відпуску зрідженого газу жовтогарячого кольору марки «Шельф» № 10527 цистерна серійний № 1283, спецмашина ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 для перевезення паливно-мастильних матеріалів.
22.09.2017 вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 82, в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 26 568 грн., термінали для безготівкового розрахунку «Verifone VX 520-G» S/N 261-200-220, «Verifone VX 520» S/N 282-780-753, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-442, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-409, касові апарати «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000447, «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000510, відео реєстратор «ALHUA DHI-XVR 4108C» S/N 2KO2F2EPAGV2898, комп`ютерний системний блок серійний № 93104, комп`ютерний системний блок серійний №98042, комп`ютерний системний блок № D9X350004770, цистерна заводський № 952 ємністю 10 м3, насос «hydro-vacuum» № 796220, електродвигун «Brook Crompton WEF100LS» № 100Е000002Т, колонка для відпуску скрапленого газу з двома автозаправними пістолетами «Shelf 100-2LPG» №10877, газопроводи, які з`єднують цистерну, насос та колонку.
22.09.2017 вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
22.09.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, які не були зазначені в ухвалі суду на проведення обшуку, але мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 8731 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний № 93118.
22.09.2017 вказане обладнання оглянуто та постановою слідчого визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, з метою недопущення їх відчуження та внесення змін до інформації, яка на них міститься, необхідно накласти арешт на майно, вилучене в ході проведеного обшуку 22.09.2017 за адресами: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58, м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 , - слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення накладення арешту на майно.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з чим належить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків 22.09.2017 за адресами: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218; м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58; м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 , з метою збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, як передбачено ч.ч. 1, 5 ст. 171 КПК, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків 22.09.2017 за адресами:

- АДРЕСА_7 , а саме: грошові кошти в сумі 2 238грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 95469, металевий сейф білого кольору «Ferocon», касовий апарат модель LeoCAS -501P заводський номер НОМЕР_2 , модуль відеонагляду марки ALHUA білого кольору, модель DHI HCVR 4104C S2, S/N: 2E02398PAED64 XB, колонка для відпуску зрідженого газу, марки «Шельф» типу «100-2-LPG» № 10772, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт., ємкості для зберігання пропан-бутану в кількості 2 шт. білого кольору, об`ємом 4,85 м3 кожна, за № 249515 та № 249533;
- АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 26 828 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору №93105, комп`ютерний системний блок чорного кольору № 90-PLK11AF5C4-53C, комп`ютерний системний блок № ТУУ30.0-23525219.001-201; комп`ютерний системний блок № 93098, комп`ютерний системний блок № 90-PLK11AF514-53-C та USB флеш накопичувач зеленого кольору в кількості 2 шт.;
-м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18, а саме: касовий апарат «LeoCAS» чорного кольору з кабелями, дисконтні картки жовтогарячого кольору «СТС» в кількості 55 шт., комп`ютерний системний блок чорного кольору з наліпкою «Техніка бізнесу» серійний № 93111, комп`ютерний системний блок білого кольору з написом «Aghua», камери відеоспостереження в кількості 2 шт., грошові кошти в сумі 22 986 грн., колонка для відпуску зрідженого газу жовтогарячого кольору марки «Шельф» № 10527 цистерна серійний № 1283, спецмашина ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 для перевезення паливно-мастильних матеріалів;
-м. Черкаси, проспект Хіміків, 82, а саме: грошові кошти в сумі 26 568 грн., термінали для безготівкового розрахунку «Verifone VX 520-G» S/N 261-200-220, «Verifone VX 520» S/N 282-780-753, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-442, «Verifone Pinpod 1000SE» S/N 294-119-409, касові апарати «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000447, «LeoCAS -501P» заводський номер LV 00000510, відео реєстратор «ALHUA DHI-XVR 4108C» S/N 2KO2F2EPAGV2898, комп`ютерний системний блок серійний № 93104, комп`ютерний системний блок серійний № 98042, комп`ютерний системний блок №D9X350004770, цистерна заводський № 952 ємкістю 10 м3, насос «hydro-vacuum» №796220, електродвигун «Brook Crompton WEF100LS» № 100Е000002Т, колонка для відпуску скрапленого газу з двома авто-заправними пістолетами «Shelf 100-2LPG» №10877, газопроводи, які з`єднують цистерну, насос та колонку;
- АДРЕСА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 8731 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний № 93118, -
з метою збереження речових доказів, із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору, ТОВ «Оранжгаз», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. В.Ложешнікова, 58.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5 Позарецька