Справа № 277/1075/17
У Х В А Л А

"21" грудня 2017 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 02.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15.11.2017 року невідомі особи, виступаючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману під приводом надання послуг із перевезення, використовуючи транспортні засоби спеціалізований вантажний тягач марки «Volvo» моделі «FN 12» ДНЗ НОМЕР_3 та спеціалізований напівпричіп рефрежиратор марки «Schmitz» моделі «SKO 24» ДНЗ НОМЕР_4 , заволоділи чужим майном, а саме продукцією масло солодке вершкове несолоне вагове загальною вагою 22000 кг, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заподіяли останньому матеріальну шкоду на загальну суму більш ніж 500000 гривень, що є великим розміром.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та LTD « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено контракт № 2014/09/18 на поставку молочної продукції відповідно до додатків до вказаного контракту, які є його невід`ємною частиною.

В подальшому, з моменту укладення вказаного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено 18 поставок молочної продукції LTD « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, 13.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та LTD « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено додаток № 19 до контракту № 2014/09/18 від 18.09.2017 року на поставку молочної продукції, а саме масла солодко вершкового несолоного вагового із 82,5% жиру загальною вагою 22000 кг. На виконання вказаного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виготовлено зазначену продукцію у кількості 22000 кг, а LTD « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти на загальну суму 106700 доларів США, що в еквіваленті становить близько 2870230 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

15.11.2017 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист від LTD « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу, що замовлена продукція буде транспортуватися за допомогою спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FN 12», ДНЗ НОМЕР_3 та спеціалізованого напівпричепа рефрежиратора марки «Schmitz» моделі «SKO 24», ДНЗ НОМЕР_4 , водієм ОСОБА_7 за маршрутом АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 . В подальшому водія ОСОБА_7 було замінено на ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що транспортні послуги щодо перевезення вказаного вище вантажу надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, попередньо, 09.11.2017 року між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір-заявку № 091117 на перевезення вантажів автомобільним транспортом у міському, міжміському і міжнародному сполученнях, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало здійснити перевезення вантажу масла солодко вершкового в ящиках загальною вагою 22000 кг за маршрутом АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 , у строк до 27.11.2017 року. У вказаному договорі-заявці вказано розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, 15.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завантажено зазначений вище транспортний засіб маслом солодко вершковим, загальною вагою 22000 кг до спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FN 12», ДНЗ НОМЕР_3 та спеціалізованого напівпричепа рефрежиратора марки «Schmitz» моделі «SKO 24», ДНЗ НОМЕР_4 , водієм якого був ОСОБА_8 , оформлено та видано всю необхідну документацію для проведення транспортування вантажу, після чого в той самий день зазначений вище транспортний засіб разом із вантажем виїхав з території складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак до митного органу України для здійснення оформлення та в подальшому до місця розмитнення та відвантаження на території складів LTD « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , не прибув, місцезнаходження вантажу, транспортних засобів та водіїв невідоме.

Тому, в такий спосіб, невідомі особи, шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення, заволоділи чужим майном, а саме: продукцією - масло солодко вершкове несолоне вагове, загальною вагою 22000 кг, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для отримання грошових коштів в якості розрахунків за перевезення ФОП ОСОБА_6 використовувався рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну та банківську таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи, на ім`я якої відкрито даний рахунок, є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи, на ім`я якої відкрито даний рахунок, є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена вище, має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того, отриману інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації, пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Ємільчинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, а також фотозображення, відеозаписи із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 01.01.2017 року по час надання інформації за операціями по вищевказаному рахунку, в тому числі на магнітних носіях.

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, а також фотозображення, відеозаписи із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 01.01.2017 року по час надання інформації за операціями по вищевказаному рахунку, в тому числі на магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1