справа № 208/6416/17
№ провадження 1-кс/208/175/18
УХВАЛА
Іменем України

01 лютого 2018 р. м. Кам`янське
встановив:
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.
Під час проведення досудового розслідування директору ТОВ «Укральппром» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Укральппром» від 02.01.2016 та наказу № 2 від 02.02.2016 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Укральппром».
Відповідно до п. 11.2 статуту ТОВ «Укральппром» директор у межах своєї компетенції:
а) представляє без довіреності Товариство у відносин зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;
б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльність Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому статутом;
в) укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна з урахуванням обмежень, встановлених п.10.5 статуту Товариства;
г) видає з урахуванням обмежень, встановлених статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
д) організовує виконання рішень загальних зборів учасників;
е) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;
є) затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства;
ж) приймає рішення про дату скликання та порядок денний загальних зборів учасників, організовує їх проведення.
Згідно з п.11.4 статуту ТОВ «Укральппром» директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.
Таким чином, ОСОБА_5 на час вчинення кримінального правопорушення була службовою особою, яка постійно займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.
15.06.2017 року перебуваючи у м. Кам`янському (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено) між КЗ «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам`янського» Камянської міської ради, в особі головного інженера ОСОБА_7 та ТОВ «Укральппром», в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 5 на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)».
В липні 2017 року перебуваючи у м. Кам`янському (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укральппром», тобто будучи службовою особою, яка постійно займає в товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, умисно, достовірно знаючи про те, що під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м. Кам`янське (покрівля) фактично на об`єкті не виконані роботи та відсутні наступні матеріали:
- (п.3/3) Заміна кроквяних ніг із дощок (заміна кобилок), довжиною 56м;
-(п.4/4) Дошки обрізні із хвойних порід, довжиною 43-6,6 м, завширшки 75-150 мм, товщиною 44 мм і більш, ІІІ ґатунку, об`ємом 0,28м3;
-(п.5/5) Розбирання лат (решетування) з дощок суцільних, площею 178 м2;
-(п.6/6) Влаштування лат (решетування) суцільних з дощок, площею 178м2;
-(п.7/7) Дошки обрізні із хвойних порід, довжиною 4-6,5м завширшки 75-150 мм, товщиною 32,40 мм ІІІ ґатунку, об`ємом 5,34м3;
-(п.8/8) Вогнезахист дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів, об`ємом 5,34м3,
склала та підписала офіційний документ - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року по договору №5 від 15.06.2017 з виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)», до якого внесла недостовірні відомості про те, що вказані роботи та матеріали ТОВ «Укральппром» виконані, в результаті чого вчинила службове підроблення.
Продовжуючи свої злочинні дії, в серпні 2017 року перебуваючи у м. Кам`янському (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укральппром», тобто будучи службовою особою, яка постійно займає в товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, умисно, достовірно знаючи про те, що під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м. Кам`янське (покрівля) фактично на об`єкті не виконані роботи та відсутні наступні матеріали:
- (п.12/20) Навішування водостічних труб, колін відливів і лійок з готових елементів, довжиною 102м;
-(п.13/21) Водостічні труби із оцинкованої сталі діаметром 150мм, довжиною 102 м;
-(п.14/22) Воронки із оцинкованої сталі діаметром 150мм, в кількості 6шт.;
-(п.15/23) Відводи із оцинкованої сталі діаметром 150мм,в кількості 30 шт.;
-(п.16/24) Муфта із оцинкованої сталі діаметром 150мм, в кількості 24 шт.;
-(п.17/25) Кріплення діаметром 150 мм, в кількості 36 шт.,
склала та підписала офіційний документ - акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року по договору №5 від 15.06.2017 з виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)», до якого внесла недостовірні відомості про те, що вказані роботи та матеріали ТОВ «Укральппром» виконані, в результаті чого вчинила службове підроблення. Досудовим розслідування встановлено, що підпис від імені ОСОБА_5 у графі: « Генпідрядник (підрядник) » акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року виконаний ОСОБА_5 та підпис від імені ОСОБА_5 у графі: « Генпідрядник (підрядник) » акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року виконаний ОСОБА_5 .
На думку слідчого, своїми умисними діями, що виразилися у складанні та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
В липні 2017 року перебуваючи у м. Кам`янському (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укральппром», тобто будучи службовою особою, яка постійно займає в товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на заволодіння чужим майном в інтересах ТОВ «Укральппром», шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м. Кам`янське (покрівля) фактично на об`єкті не виконані роботи та відсутні наступні матеріали:
- (п.3/3) Заміна кроквяних ніг із дощок (заміна кобилок), довжиною 56м;
-(п.4/4) Дошки обрізні із хвойних порід, довжиною 43-6,6 м, завширшки 75-150 мм, товщиною 44 мм і більш, ІІІ ґатунку, об`ємом 0,28м3;
-(п.5/5) Розбирання лат (решетування) з дощок суцільних, площею 178 м2;
-(п.6/6) Влаштування лат (решетування) суцільних з дощок, площею 178м2;
-(п.7/7) Дошки обрізні із хвойних порід, довжиною 4-6,5м завширшки 75-150 мм, товщиною 32,40 мм ІІІ ґатунку, об`ємом 5,34м3;
-(п.8/8) Вогнезахист дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів, об`ємом 5,34м3, надала до КЗ «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м.Кам`янського» Камянської міської ради офіційний документ - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року по договору №5 від 15.06.2017 з виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)», до якого внесла недостовірні відомості про те, що вказані роботи та матеріали ТОВ «Укральппром» виконані, з метою подальшого безпідставного отримання оплати за зазначені роботи та матеріали за рахунок бюджетних коштів.
На підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року форми КБ-2В по договору №5 від 15.06.2017 з виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м. Кам`янське (покрівля)», платіжного доручення № 821 від 20.06.2017 (попередня оплата) та платіжного доручення №1057 від 28.08.2017 управлінням Державної казначейської служби у м.Дніпродзержинську перераховано на поточний рахунок ТОВ «Укральппром» бюджетні кошти на загальну суму 289 000,00 грн. у вигляді оплати виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)».
В серпні 2017 року перебуваючи у м. Кам`янському (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Укральппром», тобто будучи службовою особою, яка постійно займає в товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на заволодіння чужим майном в інтересах ТОВ «Укральппром», шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м. Кам`янське (покрівля) фактично на об`єкті не виконані роботи та відсутні наступні матеріали:
- (п.12/20) Навішування водостічних труб, колін відливів і лійок з готових елементів, довжиною 102м;
-(п.13/21) Водостічні труби із оцинкованої сталі діаметром 150мм, довжиною 102 м;
-(п.14/22) Воронки із оцинкованої сталі діаметром 150мм, в кількості 6шт.;
-(п.15/23) Відводи із оцинкованої сталі діаметром 150мм,в кількості 30 шт.;
-(п.16/24) Муфта із оцинкованої сталі діаметром 150мм, в кількості 24 шт.;
-(п.17/25) Кріплення діаметром 150 мм, в кількості 36 шт.,
надала до КЗ «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м.Кам`янського» Камянської міської ради офіційний документ - акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року по договору №5 від 15.06.2017 з виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)», до якого внесла недостовірні відомості про те, що вказані роботи та матеріали ТОВ «Укральппром» виконані, з метою подальшого безпідставного отримання оплати за зазначені роботи та матеріали за рахунок бюджетних коштів.
На підставі акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року форми КБ-2В по договору №5 від 15.06.2017 з виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)» та платіжного доручення № 1170 від 22.09.2017 управлінням Державної казначейської служби у м.Дніпродзержинську перераховано на поточний рахунок ТОВ «Укральппром» бюджетні кошти на загальну суму 188 964,00 грн. у вигляді оплати виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)».
Досудовим розслідування встановлено, що на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)» відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року по договору № 5 від 15.06.2017 фактично не виконані роботи та відсутні наступні матеріали:
-(п.3/3) Заміна кроквяних ніг із дощок (заміна кобилок), довжиною 56м;
-(п.4/4) Дошки обрізні із хвойних порід, довжиною 43-6,6 м, завширшки 75-150 мм, товщиною 44 мм і більш, ІІІ ґатунку, об`ємом 0,28м3;
-(п.5/5) Розбирання лат (решетування) з дощок суцільних, площею 178 м2;
-(п.6/6) Влаштування лат (решетування) суцільних з дощок, площею 178м2;
-(п.7/7) Дошки обрізні із хвойних порід, довжиною 4-6,5м завширшки 75-150 мм, товщиною 32,40 мм ІІІ ґатунку, об`ємом 5,34м3;
-(п.8/8) Вогнезахист дерев`яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів, об`ємом 5,34м3;
-(п.12/20) Навішування водостічних труб, колін відливів і лійок з готових елементів, довжиною 102м;
-(п.13/21) Водостічні труби із оцинкованої сталі діаметром 150мм, довжиною 102 м;
-(п.14/22) Воронки із оцинкованої сталі діаметром 150мм, в кількості 6шт.;
-(п.15/23) Відводи із оцинкованої сталі діаметром 150мм,в кількості 30 шт.;
-(п.16/24) Муфта із оцинкованої сталі діаметром 150мм, в кількості 24 шт.;
-(п.17/25) Кріплення діаметром 150 мм, в кількості 36 шт.
Невідповідність між вартістю фактично виконаних робіт ТОВ «Укральппром»з виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)» і актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за липень та серпень 2017 року по договору №5 від 15.06.2017 рокускладає 53 558,27 грн.
На думку слідчого, протягом липня - вересня 2017 року перебуваючи у м. Кам`янському (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено) директор ТОВ «Укральппром»ОСОБА_5 , умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у наданні до КЗ «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам`янського» Камянської міської ради акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року по договору №5 від 15.06.2017 з виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі Палацу культури ім. Горького по вул. Миколи Лисенко, 24 м.Кам`янське (покрівля)», до яких вона умисно внесла недостовірні відомості про виконані роботи та матеріали, які фактично ТОВ «Укральппром»не були виконані, а також безпідставному отриманні на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт оплати за рахунок бюджетних коштів вартості зазначених робіт та матеріалів, заволоділа бюджетними коштами на загальну суму 53 558,27 грн., чим спричинила матеріальну шкоду КЗ «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам`янського» Камянської міської ради на вказану суму.
-№ НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, валюта рахунку «980 Українська гривня».
-№ НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, валюта рахунку «980 Українська гривня».
-№ НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, валюта рахунку «980 Українська гривня».
-№ НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, валюта рахунку «980 Українська гривня».
-№ НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, валюта рахунку «980 Українська гривня».
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.
З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного і перебувають у нього з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у судовому засіданні прокурором та слідчим не доведена співрозмірність предмету клопотання заявленій необхідності забезпечення цивільного позову у сумі 53 558, 27 гривень, оскільки арешт банківських рахунків ТОВ «Укральппром» фактично зупинить його фінансово-господарську діяльність на невизначений термін. У даному випадку, відсутнє обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень кримінального процесуального закону та принципів верховенства права.
Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, не містить вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становить особистий і надмірний тягар для володільця майна, адже однозначно порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи та таким чином, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1