Справа №127/9746/14-к
Провадження №1-кп/127/1265/17
02 березня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі: головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 ,
захисників обвинувачених
ОСОБА_6 , ОСОБА_7

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Запорізької області Токмацького району с. Очеретувати, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України,
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Вінниці, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14, на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду, до посадових обов`язків якої, згідно відповідної посадової інструкції, віднесено: контроль за виконанням графіка виконаних робіт, контроль раціонального, економічного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності філії; контроль розрахунково-касового обслуговування клієнтів філії; контроль за веденням рахунків клієнтів; організація діяльності філії у відповідності з банківськими операціями, які виконує філія згідно з Положенням про Вінницьку філію АКБ «Східно-Європейський Банк» тобто здійснення адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій, будучи службовою особою та являючись членом кредитного комітету Банку, тобто маючи повноваження на прийняття рішень, щодо видачі кредитів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_8 без відома останнього.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 10.08.2007 ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки, щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_8 , а ОСОБА_5 в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала.
Так, ОСОБА_5 10.08.2007, діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_1 на ОСОБА_8 , трудової книжки НОМЕР_2 на ОСОБА_9 ; довідку про заробітну плату видану ПП «Вінницякомплектація» на ОСОБА_9 , довідку про заробітну плату видану ДП «ПівденноЗахідна електроенергетична система» ОСОБА_8 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки-заяви на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»,анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителя на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»,де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_9 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_8 у кредитному договорі № 145/2007 від 10.08.2007 і підпис від імені ОСОБА_9 у договорі поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вищевказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп», на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_10 без відома останнього.
Реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, 31.08.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки, щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_10 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала.
Так, 31.08.2007 ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки серії НОМЕР_3 на ОСОБА_10 , довідку про заробітну плату № 12 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_11 , довідку про заробітну плату від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_12 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом внесла неправдиві відомості від імені ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_10 у кредитному договорі № 156/2007 від 31.08.2007 і підписи їх від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_15 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 590 від 22.04.2010 підпис, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату № 12, виданій ОСОБА_10 від 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №12 від 29.08.2007 виданій ОСОБА_10 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 40 від 28.01.2011 рукописний запис «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_10 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_10 , виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_10 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_13 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 29.08.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_13 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_13 ; довідку про заробітну плату № 13 від 29.08.2007 виданій ПП ОСОБА_16 ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_13 . Крім того, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_14 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_13 у кредитному договорі № 161/2007 від 29.08.2007 і підпис від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_15 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 590 від 22.04.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_13 , виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_16 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_13 , виконаний не самим ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 2411 від 13.12.2010 підписи від імені ОСОБА_13 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані не самим ОСОБА_13 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 2415 від 14.12.2010 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», від імені ОСОБА_13 , датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_13 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», від імені ОСОБА_13 , датованій 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_13 , ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_13 , датованій 29.08.2007 виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_13 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту,датованій 29.08.2007, виконаній не самим ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_13 , ймовірніше за все його підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_13 , електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища « ОСОБА_13 » на електрофотокопії паспорту ОСОБА_13 , виконаний не самим ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_13 , ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний запис « ОСОБА_13 », електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_13 , що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_13 , виконаний не самим ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_13 , електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища « ОСОБА_13 » на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 , виконаний не самим ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис « ОСОБА_13 » в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_13 , що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 , виконаний не самим ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті.
Згідно висновку експерта № 35 від 24.01.2011 підпис від імені ОСОБА_13 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №168349 від 04.09.2007 виконаний не самим ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_13 .
Згідно висновку експерта № 34 від 25.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_13 , виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_16 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №13 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_13 , виконаний не самим ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №13, виданій ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 396 від 12.02.2011 відтиски печатки на копії трудової книжки НОМЕР_4 на ОСОБА_13 , довідці про заробітну плату № 13 видана ОСОБА_13 виконаний печаткою ПП ОСОБА_16 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_13 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_15 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 04.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_13 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_5 на ОСОБА_18 , довідку про заробітну плату № 16 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_19 , довідку про заробітну плату № 12 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_10 , довідку про заробітну плату № 14 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк» анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_14 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк» де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_13 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_15 у кредитному договорі № 162/2007 від 04.09.2007 і підписи від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_13 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1841 від 24.02.2010 підписи від імені ОСОБА_4 в договорі кредиту № 162/2007 від 04.09.2007, що розташовані на першому аркуші договору в графі «Банк» і на останньому аркуші договору в графі «Директор» виконаний ОСОБА_4 . Підписи від імені ОСОБА_18 в договорі кредиту № 162/2007 від 04.09.2007, що розташовані на першому аркуші в графі «позичальник» і на останньому аркуші в розділі «позичальник» перед записом « ОСОБА_15 » виконаний не самим ОСОБА_20 , а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_21 .
Згідно висновку експерта № 1842 від 25.02.2010 підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_10 ), виконаний не самим ОСОБА_20 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_21 . Підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_13 ), виконаний не самим ОСОБА_20 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_21 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_10 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_13 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 1843 від 26.02.2010 рукописний текст, що розташований в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк`від імені ОСОБА_18 , датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк» датованій 29.08.2007 виконаний не самим ОСОБА_20 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_21 . Рукописний текст, що розташований в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18 (крім запису «споживчі потреби»), датованій 29.08.2007 виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_18 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту, датованій 29.08.2007 виконаний не самим ОСОБА_20 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_21 . Підпис, що розташований напроти запису прізвища « ОСОБА_15 » на копії паспорту ОСОБА_18 , виконаний не самим ОСОБА_20 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_21 . Рукописний запис « ОСОБА_15 », що розташований на копії паспорту ОСОБА_18 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, що розташований напроти запису прізвища « ОСОБА_15 » в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 , виконаний не самим ОСОБА_22 , а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_21 . Рукописний запис « ОСОБА_15 », що розташований в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 589 від 20.04.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_5 ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_5 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки НОМЕР_5 ОСОБА_18 , виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_16 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007 виданій на ім`я ОСОБА_18 , виконаний не самим ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 16 від 29.08.2007, виданій на ім`я ОСОБА_21 , виконаний ОСОБА_5 .
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_18 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_23 без відома останньої, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 04.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_23 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_23 , довідку про заробітну плату № 21 від 12.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_23 , довідку про заробітну плату № 12 від 13.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_24 , довідку про заробітну плату № 22 від 12.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_25 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_23 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_25 та ОСОБА_24 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_23 у кредитному договорі № 172/2007 від 04.09.2007, підпис від імені ОСОБА_25 та ОСОБА_24 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі-поруки.
Згідно висновку експерта № 2342/2343 від 26.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №323/2007 від 19.12.07, виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою. Підпис в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору № 323/2007 від 19.12.07, виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі «Боржник» договору поруки від 19.12.07, (Поручитель ОСОБА_27 ) виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою. Підпис в графі «Боржник» договору поруки від 19.12.07, (Поручитель ОСОБА_28 ) виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_27 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_28 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_26 , датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_26 , датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_26 , датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_26 , датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_26 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_26 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_26 поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_26 виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_26 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_26 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_26 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_26 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про доходи № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_28 виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221950 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 85 від 26.01.2011 підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №172130 від 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_23 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 37 від 27.01.2011 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_23 , датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_23 , а іншою особою. Рукописний текст в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_23 , датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту, датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_23 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_23 , виконаний не ОСОБА_23 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_23 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, що розташований напроти запису «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23 , виконаний не ОСОБА_23 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_23 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 38 від 31.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_23 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_23 , виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_16 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №21, виданій ОСОБА_23 , виконаний не самим ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №21, виданій ОСОБА_23 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 393 від 11.02.2011 Відтиск печатки на трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_23 виконаний печаткою ПП ОСОБА_16 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск печатки на довідці про заробітну плату № 21 видана ОСОБА_23 виконаний не печаткою ПП « ОСОБА_16 » зразки відтисків яких надані на дослідження. Дане зображення відтиску печатки сформоване на документі за допомогою знако-синтезуючого приладу, а саме струминного принтера.
Згідно висновку експерта № 36 від 20.01.2011 підписи від імені ОСОБА_23 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 172/2007 від 14.09.2007, виконані не самою ОСОБА_23 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №172/2007 від 14.09.2007, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_29 ), виконаний не самою ОСОБА_23 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_23 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_25 ), виконаний не самою ОСОБА_23 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_29 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_25 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_23 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_30 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 20.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_30 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, прт Коцюбинського, 33 з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопії трудової книжки ОСОБА_31 , заяву ОСОБА_31 від 19.09.2007 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_32 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_25 та ОСОБА_33 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_34 у кредитному договорі № 176/2007 від 20.09.2007, підписи від імені ОСОБА_25 та ОСОБА_35 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 380 від 23.02.2011 рукописний текст (крім запису « ОСОБА_25 , ОСОБА_36 ») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_31 , датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис « ОСОБА_25 , ОСОБА_36 » в даної заяві, виконаний не ОСОБА_37 , не ОСОБА_4 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_31 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_37 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_31 , датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_31 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_37 , а іншою особою. Підпис, що розташований на копії паспорту ОСОБА_31 , виконаний не ОСОБА_38 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 381 від 24.02.2011 підписи від імені ОСОБА_31 що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 176/2007 від 20.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_37 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №176/2007 від 20.09.2007, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_31 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_35 ), виконаний не самою ОСОБА_37 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_31 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_25 ), виконаний не самою ОСОБА_37 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_35 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_25 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 382 від 25.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_39 , виконаний не ОСОБА_16 і не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_39 , виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_16 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_40 , виконаний не самим ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_40 , виконаний не ОСОБА_16 і не ОСОБА_5 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 384 від 25.02.2011 підпис від імені ОСОБА_31 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №174880 від 20.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_31 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 648 від 10.03.2011 відтиски печатки на довідці про заробітну плату довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_40 , копії трудової книжки на ОСОБА_39 виконані не печаткою ПП «Балко П.П.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_31 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_41 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 21.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_41 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_42 ; довідку про заробітну плату б/н від 16.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_43 ; довідку про заробітну плату б/н від 17.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_44 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_31 та ОСОБА_10 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_41 у кредитному договорі № 182/2007 від 21.09.2007, підписи від імені ОСОБА_31 та ОСОБА_10 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 803/804 від 26.05.2010 підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 182/2007 від 21.09.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_10 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_30 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописні записи в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_42 , датованій 20.09.07. (крім запису « ОСОБА_45 , ОСОБА_10 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконані ОСОБА_5 . Рукописні записи в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_42 , датованій 20.09.07. виконані ОСОБА_5 . Копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_42 разом з зображенням відбитку печатки виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкові записи і графи, в довідці про заробітну плату б/н від 16.09.07., виданій ОСОБА_43 , виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки на ОСОБА_39 виготовлені за допомогою струминного принтера. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_16 , а іншою особою. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_40 виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки НОМЕР_3 на ОСОБА_10 виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 17.09.07., виданій ОСОБА_10 , виготовлені за допомогою струминного принтера.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_41 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» , на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_46 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 21.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_46 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: довідку про заробітну плату ОСОБА_46 видану СПД ОСОБА_16 , довідку про заробітну плату ОСОБА_47 видану СПД ОСОБА_16 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_10 на ОСОБА_46 , довідку про заробітну плату № 15 від 21.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_6 на ОСОБА_23 , довідку про заробітну плату № б/н від 17.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 , електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_47 , довідку про заробітну плату № б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_48 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_23 та ОСОБА_49 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_46 у кредитному договорі № 181/2007 від 21.09.2007, підписи від імені ОСОБА_23 та ОСОБА_47 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 288п від 11.07.2012 відбиток синього кольору «приватний підприємець ОСОБА_16 » в документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_50 від 18.09.2007», що розташований у лівій нижній частині, нанесений за допомогою копіювальної множильної техніки, струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_16 » в копії документа трудової книжки «трудова книжка ОСОБА_47 » нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_16 » у документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_51 » нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_16 » у документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_23 від 18.09.2007» нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_46 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_52 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_52 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_11 ОСОБА_52 , довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_53 , електрофотокопії трудової книжки ОСОБА_54 , довідки про заробітну плату б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_55 ; електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_49 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_56 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_35 та ОСОБА_49 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_52 у кредитному договорі № 186/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_35 та ОСОБА_47 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 526/527 від 25.02.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_35 ) виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_47 ) виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_35 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_47 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_52 , датованій 25.09.07 крім тексту « ОСОБА_58 , ОСОБА_59 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб» виконаний ОСОБА_5 . Рукописні записи в заяві про надання кредиту на ім`я ОСОБА_52 , а саме: « ОСОБА_58 , ОСОБА_59 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб» в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_52 , датованій 25.09.07 виконані не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , не ОСОБА_60 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_52 , датованій 25.09.07 виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_52 , датованій 24.09.07 виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_52 , датованій 24.09.07 виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_52 виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 виконаний ОСОБА_5 . Відбиток печатки на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 21 від 20.09.07, виданій ОСОБА_53 виконаний ОСОБА_5 . Відбиток печатки в довідці про заробітну плату № 21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_53 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис " ОСОБА_33 " на копії паспорту ОСОБА_54 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_62 , а іншою особою. Підпис поряд з записом " ОСОБА_33 " на копії паспорту ОСОБА_54 виконаний не ОСОБА_5 ,. не ОСОБА_62 , а іншою особою. Підпис в графі "Керівник підприємства" в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_55 виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_55 виконаний не ОСОБА_16 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Зображення відбитку печатки в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_55 виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_54 виконаний не ОСОБА_16 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_54 виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Зображення відбитку печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_54 виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_47 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_47 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_47 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_47 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176506 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_52 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_47 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_47 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_47 ; довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_53 , електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_54 , довідку про заробітну плату б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_55 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_11 ОСОБА_52 , довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_63 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_49 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_54 та ОСОБА_56 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_47 у кредитному договорі № 187/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_35 та ОСОБА_52 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1340/1341 від 21.08.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_47 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_35 ) виконаний не ОСОБА_47 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_64 ) виконаний не ОСОБА_47 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_35 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_64 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописні записи в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_47 , датованій 19.09.07., (крім запису « ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконані ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_47 , датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_47 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_47 , датованій 19.09.07 виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_47 , датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_47 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_47 виконаний не ОСОБА_47 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_47 виконаний не ОСОБА_47 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Рукописний запис " ОСОБА_35 " на копії паспорту ОСОБА_54 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_62 , а іншою особою. Підпис поряд з записом" ОСОБА_35 " електрофотокопія якого наявна на копії паспорту ОСОБА_54 виконаний не ОСОБА_62 , а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_52 виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_53 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_53 ,виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176507 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_47 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_47 та поручителів ОСОБА_54 та ОСОБА_52 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_47 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_35 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_47 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_54 ; електрофотокопію довідки про заробітну плату від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_16 ОСОБА_55 ; електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_11 ОСОБА_52 , довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_53 , електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_49 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_33 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_52 та ОСОБА_49 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_35 у кредитному договорі № 188/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_47 та ОСОБА_52 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 383 від 28.02.2011 рукописний текст « ОСОБА_35 », що розташований на копії паспорту ОСОБА_54 , виконані не ОСОБА_67 , не ОСОБА_5 , не ОСОБА_68 , а іншою особою. Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_68 , не ОСОБА_67 , не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису. Підпис від імені ОСОБА_16 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_55 , виконаний не самим ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_55 , виконаний не ОСОБА_16 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_54 , виконаний не ОСОБА_16 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_54 , виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописні записи « ОСОБА_25 », що розташовані на копії паспорту ОСОБА_25 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_25 , виконані не ОСОБА_67 , не ОСОБА_5 , не ОСОБА_25 , а іншою особою. Підписи, що розташовані поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_67 , не ОСОБА_5 , не ОСОБА_25 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_25 . Підпис від імені ОСОБА_16 , що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_25 , виконаний не самим ОСОБА_16 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_25 , виконаний не ОСОБА_16 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_12 на ОСОБА_25 , виконаний не ОСОБА_16 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_12 на ОСОБА_25 , виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 553/554 від 03.03.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_62 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_64 ) виконаний не ОСОБА_62 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_47 ) виконаний не ОСОБА_62 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_64 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_47 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_69 , датованій 19.09.07. (крім запису « ОСОБА_58 , ОСОБА_66 », що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_69 , датованій 19.09.07. виконаний не ОСОБА_70 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_69 , датованій 19.09.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_69 , датованій 19.09.07. виконаний не ОСОБА_70 , а іншою особою. Рукописний запис " ОСОБА_33 " на копії паспорту ОСОБА_54 виконаний не ОСОБА_70 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис поряд з записом " ОСОБА_33 " на копії паспорту ОСОБА_54 виконаний не ОСОБА_70 , а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_52 виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" па копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_53 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_53 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна". На копії трудової книжки на ОСОБА_47 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_16 , а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_47 виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_47 виконаний не печаткою ПП ОСОБА_16 , зразки відбитків якої надані на дослідження, даний відтиск сформований електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176508 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_57 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 647 від 09.03.2011 Відтиск печатки на довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_55 , копії трудової книжки на ОСОБА_54 , виконані не печаткою ПП «Балко П.П.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_35 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_71 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_71 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_71 , довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_72 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_14 ОСОБА_73 довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_73 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_15 ОСОБА_74 , довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_75 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_76 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_71 у кредитному договорі № 192/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_74 та ОСОБА_73 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 385 від 15.02.2011 підписи від імені ОСОБА_71 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 192/2007 від 25.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_77 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №192/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_71 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_78 ), виконаний не самим ОСОБА_77 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_71 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_73 ), виконаний не самим ОСОБА_77 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_74 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_73 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 386 від 21.02.2011 рукописний текст (крім запису « ОСОБА_79 , ОСОБА_80 ») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_71 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис « ОСОБА_79 , ОСОБА_80 » в даної заяві, виконаний не ОСОБА_77 , не ОСОБА_4 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_71 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_77 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_71 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_71 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_77 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_71 , виконаний не ОСОБА_77 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_71 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 387 від 21.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_71 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07, виданій ОСОБА_72 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 388 від 17.02.2011 підпис від імені ОСОБА_71 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177094 від 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_77 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 649 від 11.03.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_71 , довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_72 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1189 від 22.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_72 , копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_71 , довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_81 та копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_81 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1207 від 26.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_72 , копії трудової книжки НОМЕР_13 на ОСОБА_72 , довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_73 , копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_73 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_71 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_74 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_74 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_15 ОСОБА_74 , довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_74 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_71 , довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_72 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_14 ОСОБА_73 , довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_82 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_75 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_72 та ОСОБА_82 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_74 у кредитному договорі № 193/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_71 та ОСОБА_73 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 389 від 18.02.2011 підписи від імені ОСОБА_74 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 193/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_83 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №193/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_74 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_84 ), виконаний не самою ОСОБА_83 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_74 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_73 ), виконаний не самою ОСОБА_83 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_84 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_73 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 652 від 13.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_74 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07, виданій ОСОБА_74 , виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 651 від 29.04.2011 рукописний текст (крім запису « ОСОБА_85 ; ОСОБА_80 ») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_74 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис « ОСОБА_85 ; ОСОБА_80 » в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_74 , датованій 25.09.2007 виконаний не ОСОБА_83 і не ОСОБА_4 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_74 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_83 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_74 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_74 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_83 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_74 , виконаний не ОСОБА_83 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_74 виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 1136 від 19.04.2011 Відтиск печатки на довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_81 , та копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_81 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_74 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_73 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_73 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_14 ОСОБА_73 , довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_73 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_15 ОСОБА_86 , довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_74 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_13 ОСОБА_71 , довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_87 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_82 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_74 та ОСОБА_76 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_73 у кредитному договорі № 195/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_71 та ОСОБА_74 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 659 від 04.04.2011 підпис від імені ОСОБА_73 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177100 від 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_88 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису.
Згідно висновку експерта № 657 від 12.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_73 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07, виданій ОСОБА_73 , виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 656 від 27.04.2011 рукописний текст (крім запису « ОСОБА_85 ; ОСОБА_79 ») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_73 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис « ОСОБА_85 ; ОСОБА_79 » в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_73 , датованій 25.09.2007, виконаний не ОСОБА_88 і не ОСОБА_4 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_73 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_88 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст (крім записів «Вінницькій кооперативний технікум», «товарознавець») в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_73 , датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_73 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_88 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_73 , виконаний не ОСОБА_88 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_73 виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 655 від 27.04.2011 підписи від імені ОСОБА_73 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 195/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_88 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №195/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_73 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_84 ), виконаний не самою ОСОБА_88 , а іншою особою.. Підпис від імені ОСОБА_73 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_74 ), виконаний не самою ОСОБА_89 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_84 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_74 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 1137 від 20.04.2011 відтиск печатки довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_73 , та копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_73 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1230 від 27.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_73 , копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_73 , копії трудової книжки НОМЕР_15 на ОСОБА_81 , довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_81 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_73 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_90 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_90 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_91 , довідку про заробітну плату № 14 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_92 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_93 , довідку про заробітну плату № 12 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_93 , електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_94 , довідку про заробітну плату № 13 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_95 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_96 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_97 та ОСОБА_98 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_90 у кредитному договорі № 201/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_97 та ОСОБА_94 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 662 від 12.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_91 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07, виданій ОСОБА_92 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 660 від 08.04.2011 підписи від імені ОСОБА_91 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 201/2007 від 27.09.2007, виконані не самим ОСОБА_99 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору № 201/2007 від 27.09.2007, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_91 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_100 ), виконаний не самим ОСОБА_101 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_91 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_102 ), виконаний не самим ОСОБА_101 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_93 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_102 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 1138 від 21.04.2011 відтиск печатки довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07 видана ОСОБА_92 та копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_91 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_90 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_93 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_93 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_93 , довідку про заробітну плату № 98 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_93 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_91 , довідку про заробітну плату № 99 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_92 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_94 , в якій ОСОБА_5 власноручно виконала напис «Копія вірна»; довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_95 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_103 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_90 та ОСОБА_98 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_97 у кредитному договорі № 202/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_94 та ОСОБА_90 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1269 від 04.05.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №12 від 25.09.07 видана ОСОБА_93 , копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_93 , довідці про заробітну плату №13 від 25.09.07 видана ОСОБА_104 , копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_94 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1680/1681 від 04.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_93 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_102 ) виконаний не ОСОБА_93 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_105 ) виконаний не ОСОБА_93 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_102 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_105 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_93 , датованій 26.09.07. виконаний не ОСОБА_93 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_93 , датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_93 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_93 , датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_93 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_93 виконаний не ОСОБА_5 ,не ОСОБА_93 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_93 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_93 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_91 виконаний не ОСОБА_106 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_91 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_91 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_92 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_92 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_94 виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_94 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_94 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_104 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_95 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178514 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_93 , а іншою особою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_108 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_94 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_94 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_94 , довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_104 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_16 ОСОБА_91 , довідку про заробітну плату № 99 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_92 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_93 , довідку про заробітну плату № 98 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_103 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_98 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_90 та ОСОБА_109 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_94 у кредитному договорі № 203/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_108 та ОСОБА_90 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 2417 від 15.12.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_94 , виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_110 , а іншою особою.Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_110 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №123 від 03.10.07, виданій ОСОБА_104 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_94 виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №122 від 03.10.07, виданій ОСОБА_53 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 2419 від 16.12.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_94 , виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_110 , а іншою особою. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_110 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07, виданій ОСОБА_104 , виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 1678/1679 від 01.07.2011 Підпис внизу першого та другого аркушів, в графі "Позичальник" кредитного договору №203/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_105 ) виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_93 ) виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_105 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_93 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописні записи в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_94 , датованій 26.09.07 виконані не ОСОБА_107 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_98 , датованій 26.09.07 виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_98 , датованій 27.09.207 виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_98 , датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_94 виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Підпис поряд з рукописним записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_94 виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_94 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_94 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_104 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_95 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_91 виконаний не ОСОБА_106 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_91 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_111 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_92 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_92 , виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_93 виконаний не ОСОБА_5 не ОСОБА_93 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_93 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_93 , виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178489 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_94 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_112 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_112 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_20 ОСОБА_112 , довідку про заробітну плату № 154 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_112 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_94 , довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_104 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_17 ОСОБА_93 , довідку про заробітну плату № 156 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_113 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_114 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_94 та ОСОБА_109 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_115 у кредитному договорі № 204/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_108 та ОСОБА_94 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 1688/1689 від 12.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_112 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_102 ) виконаний не ОСОБА_112 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_93 ) виконаний не ОСОБА_112 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_102 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_93 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_112 , датованій 26.09.07. виконаний не ОСОБА_112 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_112 , датованій 27.09.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_112 , датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_112 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна. ОСОБА_112 " та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_112 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_112 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_112 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_20 на ОСОБА_112 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_112 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_112 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_94 виконаний не ОСОБА_107 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_94 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_18 на ОСОБА_94 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_104 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_95 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_93 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_93 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_17 на ОСОБА_93 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_93 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_93 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178534 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_112 , а іншою особою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_112 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_116 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.10.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_116 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_21 ОСОБА_116 , довідку про заробітну плату № 09 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_116 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_94 , довідку про заробітну плату № 10 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_104 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_22 ОСОБА_52 , довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_63 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_117 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_104 та ОСОБА_56 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_118 у кредитному договорі № 212/2007 від 05.10.2007, підписи від імені ОСОБА_52 та ОСОБА_94 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 763 від 19.05.2010 підписи від імені ОСОБА_116 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_119 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_116 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_64 ), виконаний не самим ОСОБА_119 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_116 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_102 ), виконаний не самим ОСОБА_119 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_64 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_102 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 764 від 20.05.2010 рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_116 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису « ОСОБА_66 , ОСОБА_120 », виконаний ОСОБА_5 . Рукописні записи « ОСОБА_66 , ОСОБА_120 » в даної заяві виконані не ОСОБА_116 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_116 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_119 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_116 , датованій 04.10.2007, крім записів «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записів «800 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_5 . Рукописні записі в даної анкетізаяві «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записі «800 грн.» на 2 му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконані не ОСОБА_116 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_116 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007 виконаний не самим ОСОБА_116 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 762 від 18.05.2010 підпис від імені ОСОБА_116 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183729 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_119 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2420 від 11.12.2010 рукописний запис «Копія вірно» в копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_116 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 09 від 03.10.2007 виданий ОСОБА_116 виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 94 від 12.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_21 на ОСОБА_116 та довідці про заробітну плату №09 від 03.10.07 видана ОСОБА_116 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 98 від 14.01.2011 відтиски печатки на довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07 видана ОСОБА_104 та копії трудової книжки НОМЕР_11 на ОСОБА_61 виконані не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_118 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.10.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_118 , а ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_118 та його поручителів ОСОБА_104 та ОСОБА_56 . В свою чергу ОСОБА_4 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_4 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_118 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_5 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_118 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10 000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_121 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.10.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_121 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_23 ОСОБА_121 , довідку про заробітну плату № 121 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_121 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_18 ОСОБА_94 , довідку про заробітну плату № 123 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_104 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_22 ОСОБА_52 , довідку про заробітну плату № 122 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_53 , Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_122 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_104 та ОСОБА_56 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_121 у кредитному договорі № 213/2007 від 05.10.2007, підписи від імені ОСОБА_52 та ОСОБА_94 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 765 від 21.05.2010 підписи від імені ОСОБА_121 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_123 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_121 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_64 ), виконаний не самим ОСОБА_123 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_121 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_102 ), виконаний не самим ОСОБА_123 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_64 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_102 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 766 від 27.05.2010 рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_121 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису « ОСОБА_120 , ОСОБА_66 », виконаний ОСОБА_5 . Рукописні записи « ОСОБА_120 , ОСОБА_66 » в даної заяві виконані не ОСОБА_123 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_121 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_123 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_121 , датованій 04.10.2007, крім записів «1300,00 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записів «1000,00 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_121 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_123 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_121 , виконаний не ОСОБА_123 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_121 , ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_121 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_123 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 767 від 28.05.2010 підпис від імені ОСОБА_121 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183730 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_123 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2418 від 10.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_23 ОСОБА_121 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №121 від 03.10.2007 виданій ОСОБА_121 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 96 від 13.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_23 на ОСОБА_121 та довідці про заробітну плату №121 від 03.10.07 видана ОСОБА_121 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_124 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_125 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.10.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_126 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_126 , довідку про заробітну плату № 95 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_126 , довідку про заробітну плату № 97 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_127 , довідку про заробітну плату № 96 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_128 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_129 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_118 та ОСОБА_128 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_126 у кредитному договорі № 220/2007 від 16.10.2007, підписи від імені ОСОБА_118 та ОСОБА_130 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 768 від 31.05.2010 підписи від імені ОСОБА_125 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 220/2007 від 16.10.2007 виконані не самим ОСОБА_131 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору № 220/2007 від 16.10.2007 виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_125 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_116 ), виконаний не самим ОСОБА_131 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_125 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_132 ), виконаний не самим ОСОБА_131 , а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_116 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_132 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 2416 від 10.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_126 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07, виданій ОСОБА_133 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 95 від 13.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_126 та довідці про заробітну плату № 95 від 16.10.07 видана ОСОБА_133 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_126 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.10.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_126 , а ОСОБА_5 , усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_126 та його поручителів ОСОБА_118 та ОСОБА_134 . В свою чергу ОСОБА_4 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_4 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_126 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_5 , використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_126 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10 000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_135 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 18.10.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_135 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_25 ОСОБА_135 , довідку про заробітну плату № 97 від 16.10.2007 видану ТОВ «АльфаТрейдСервіс» ОСОБА_136 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_19 ОСОБА_91 , довідку про заробітну плату № 26 від 15.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_137 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_138 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_90 та ОСОБА_129 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_135 у кредитному договорі № 221/2007 від 18.10.2007, підписи від імені ОСОБА_90 та ОСОБА_126 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.
Згідно висновку експерта № 1686/1687 від 11.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 221/2007 від 18.10.07. виконаний не ОСОБА_139 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №221/2007 від 18.10.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. ( ОСОБА_140 ) виконаний не ОСОБА_139 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_125 ) виконаний не ОСОБА_139 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_105 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_125 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_135 , датований 16.10.07. (крім запису « ОСОБА_141 , ОСОБА_142 » у графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_135 , датованій 16.10.07. виконаний не ОСОБА_139 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_135 , датованій 16.10.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_135 , датованій 16.10.07. виконаний не ОСОБА_139 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_135 виконаний не ОСОБА_139 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_135 виконаний ОСОБА_5 . Підпис поряд з рукописним текстом "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_135 виконаний не ОСОБА_143 , а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_25 на ОСОБА_135 виконаний не печаткою ТОВ "АльфаТрейдСервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_136 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_136 , виконаний не печаткою ТОВ "АльфаТрейдСервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_91 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_19 на ОСОБА_111 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_126 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_144 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_133 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_133 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 188731 від 18.10.07. виконаний не ОСОБА_139 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_135 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_145 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 30.10.2007 ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_145 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_26 ОСОБА_145 , довідку про заробітну плату № 07 від 25.10.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація»» ОСОБА_146 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_14 ОСОБА_73 , довідку про заробітну плату № 100 від 25.10.2007 видану «Центуркомпт» ОСОБА_73 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_27 ОСОБА_130 , довідку про заробітну плату № 101 від 25.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_128 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети-заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_147 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_73 та ОСОБА_134 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_145 у кредитному договорі № 239/2007 від 31.10.2007, підписи від імені ОСОБА_73 та ОСОБА_130 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1684/1685 від 06.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний не ОСОБА_148 ,а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_73 ) виконаний не ОСОБА_148 ,а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_132 ) виконаний не ОСОБА_148 ,а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_73 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_132 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_145 , датованій 29.10.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_145 , датованій 29.10.07. виконаний не ОСОБА_148 ,а іншою особою. Рукописний текст у графі «Споживчі цілі», а саме «ПП Вінспецкомплектація менеджер торгівля 2 роки АДРЕСА_3 » в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_145 , датованій 29.10.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_145 , датованій 29.10.07. виконаний не ОСОБА_148 ,а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №07 від 25.10.07., виданій ОСОБА_146 виконаний ОСОБА_5 . Рукописні записи "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_73 виконані не ОСОБА_5 , не ОСОБА_73 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_73 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_73 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_73 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_14 на ОСОБА_73 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_73 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_73 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_130 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_130 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_27 на ОСОБА_130 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плати № 101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_149 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_149 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 194211 від 30.10.07. виконаний не ОСОБА_148 ,а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 31 від 02.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії паспорту ОСОБА_145 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_150 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_145 , що розташований поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_150 , а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_146 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_151 , що розташований в графі «Керівник» в довідці про заробітну плату № 98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_146 , виконаний не самим ОСОБА_152 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_26 на ОСОБА_145 , виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_152 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_126 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_153 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №61 від 25.10.07, виданій ОСОБА_133 , виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_24 на ОСОБА_126 , виконаний ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_145 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_154 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 30.10.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_154 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: довідку про заробітну плату № 78 від 25.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_155 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_26 ОСОБА_145 ; довідку про заробітну плату № 98 від 25.10.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплдектація»» ОСОБА_146 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_24 ОСОБА_133 , довідку про заробітну плату № 61 від 25.10.2007 видану «Центуркомпт» ОСОБА_137 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_156 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_145 та ОСОБА_129 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_154 у кредитному договорі № 240/2007 від 30.10.2007, підписи від імені ОСОБА_145 та ОСОБА_126 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1630 від 06.10.2010 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_154 , датованій 29.10.2007 (крім записів « ОСОБА_157 , ОСОБА_142 »), виконаний ОСОБА_5 . Рукописні записи « ОСОБА_157 , ОСОБА_142 » в даної заяві виконані не ОСОБА_158 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_154 , що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 29.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_158 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_156 . Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_154 датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_158 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_154 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_158 , а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_156 . Підпис від імені ОСОБА_154 , що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_154 , виконаний не ОСОБА_158 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_154 , ймовірніше за все його підпису в паспорті.
Згідно висновку експерта № 1631 від 07.10.2010 підписи від імені ОСОБА_154 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані не самим ОСОБА_158 , а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_154 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_159 ), виконаний не самим ОСОБА_158 , а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_154 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_125 ), виконаний не самим ОСОБА_158 , а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_159 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_125 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 2412 від 08.12.2010 Підпис від імені ОСОБА_154 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 194203 від 30 жовтня 2007, виконаний не самим ОСОБА_158 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису.
Згідно висновку експерта № 2413 від 09.12.2010 рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 25.10.07, виданій ОСОБА_155 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 2508 від 11.01.2011 відтиск печатки на довідці про заробітну плату на ім`я ОСОБА_154 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 30.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_154 та поручителів ОСОБА_145 та ОСОБА_126 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_154 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_160 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_160 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_161 , довідку про заробітну плату № 105 від 06.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_162 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_29 ОСОБА_163 , довідку про заробітну плату № 106 від 06.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_164 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_165 , довідку про заробітну плату № 115 від 06.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_166 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_167 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_163 та ОСОБА_168 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_160 у кредитному договорі № 248/2007 від 06.11.2007, підписи від імені ОСОБА_163 та ОСОБА_169 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1682/1683 від 05.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_170 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_171 ) виконаний не ОСОБА_170 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_172 ) виконаний не ОСОБА_170 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_171 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_172 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_161 , датованій 03.11.07. (крім запису « ОСОБА_173 , ОСОБА_174 » у графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_161 , датованій 03.11.07. виконаний не ОСОБА_170 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_161 , датованій 03.11.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_161 , датованій 03.11.07. виконаний не ОСОБА_170 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_28 на ОСОБА_161 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 105 від 06.11.07., виданій ОСОБА_162 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_163 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_163 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №106 від 06.11.07., виданій ОСОБА_164 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_30 на ОСОБА_169 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плати №115 від 06.11.07., виданій ОСОБА_165 виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 197936 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_170 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_160 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_175 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_175 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_175 , довідку про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_176 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_32 на ОСОБА_177 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_178 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_165 , довідку про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_166 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_179 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_180 та ОСОБА_166 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_175 у кредитному договорі № 257/2007 від 06.11.2007, підписи від імені ОСОБА_180 та ОСОБА_169 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1861 від 22.10.2010 рукописний текст в довідці про заробітну плату №7 від 03.11.07, виданій ОСОБА_181 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» в електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_182 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» та підпис, що розташований поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_180 , виконані не ОСОБА_5 і не ОСОБА_183 , а іншою особою (особами).
Згідно висновку експерта № 1862 від 25.10.2010 Підписи від імені ОСОБА_180 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані не самим ОСОБА_183 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_180 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_184 ), виконаний не самим ОСОБА_183 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_180 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_172 ), виконаний не самим ОСОБА_183 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_185 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_172 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 1864 від 29.10.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_182 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_186 , не ОСОБА_5 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_168 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_33 на ОСОБА_169 виконаний ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_175 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_169 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 09.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_169 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_165 , довідку про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_165 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_175 , довідку про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_176 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_32 ОСОБА_180 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_187 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_168 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_175 та ОСОБА_188 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_169 у кредитному договорі № 259/2007 від 09.11.2007, підписи від імені ОСОБА_175 та ОСОБА_180 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1628 від 29.09.2010 рукописний текст в анкетізаяві від імені ОСОБА_169 про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не ОСОБА_186 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_169 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_169 , датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_186 , а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_169 , виконані не ОСОБА_186 , а іншою особою (особами) із ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_168 . Рукописні записи «Копія вірна» на копії паспорту виконані не ОСОБА_5 , не ОСОБА_186 , а іншою особою (особами).
Згідно висновку експерта № 1629 від 04.10.2010 підписи від імені ОСОБА_169 , що розташовані в графі «Позичальник» внизу першого та другого аркушів кредитного договору № 259/2007 від 09.11.2007, виконані не самим ОСОБА_186 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_168 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №259/2007 від 09.11.2007, виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_169 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_184 ), виконаний не самим ОСОБА_186 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_168 . Підпис від імені ОСОБА_169 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_177 ), виконаний не самим ОСОБА_186 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_168 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_184 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_177 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 1860 від 20.10.2010 підпис від імені ОСОБА_169 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199642 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_186 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_169 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_180 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 09.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_180 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_32 ОСОБА_180 , довідку про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_178 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_31 на ОСОБА_175 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_176 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_30 ОСОБА_165 електрофотокопію довідки про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_166 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_188 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_175 та ОСОБА_166 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_180 у кредитному договорі № 260/2007 від 09.11.2007, підписи від імені ОСОБА_175 та ОСОБА_169 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1863 від 27.10.2010 рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_189 , датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_183 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_180 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_183 , а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_189 , виконаний не ОСОБА_183 , а іншою особою. Рукописний текст «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_180 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_183 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 1865 від 28.10.2010 підпис від імені ОСОБА_180 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199646 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_183 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2410 від 06.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_32 на ОСОБА_180 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 08/07 від 07.11.07, виданій ОСОБА_178 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 2491 від 11.01.2011 Відтиск печатки в наданих на дослідження довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07 видана ОСОБА_178 та копії трудової книжки НОМЕР_32 на ОСОБА_190 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_180 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_191 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_191 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_34 ОСОБА_191 , довідку про заробітну плату № 148 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_192 , електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_193 , довідку про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_194 , електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_195 , довідку про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_196 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_197 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_195 та ОСОБА_198 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_191 у кредитному договорі № 276/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_195 та ОСОБА_193 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2335 від 26.11.2010 Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_191 та електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_192 , виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №143 від 16.11.07, виданій ОСОБА_192 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_191 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» та підпис поряд з цим записом, електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_195 , виконані не ОСОБА_199 , не ОСОБА_5 , а іншою особою (особами).
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_191 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_195 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_195 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_195 , довідку про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_200 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_34 ОСОБА_191 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 148 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_192 , електрофотокопі трудової книжки ОСОБА_193 , елелктрофотокопію довідки про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_194 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_201 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_191 та ОСОБА_198 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_195 у кредитному договорі № 277/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_191 та ОСОБА_193 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1356/1357 від 06.09.2010 підпис, внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №277/2007 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_202 , а іншою особою. Підпис, в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 277/2007 від 16.11.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_203 ) виконаний не ОСОБА_202 , а іншою особою. Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_204 ) виконаний не ОСОБА_202 , а іншою особою. Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_203 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_204 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_195 , датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис, в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_195 , датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_202 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_195 , датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис, в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_195 , датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_202 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_195 виконаний не ОСОБА_202 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_195 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_195 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_200 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_200 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст, зображення якого міститься на копії довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.07., виданій ОСОБА_192 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_193 виконаний не ОСОБА_205 , а іншою особою. Підпис, поряд записом"Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_193 виконаний не ОСОБА_206 . Підпис, в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 202741 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_202 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_195 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_193 без відома останньої, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_193 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_193 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_207 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_34 ОСОБА_191 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_192 , електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_195 електрофотокопію довідки про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_196 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_198 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_191 та ОСОБА_201 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_193 у кредитному договорі № 278/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_191 та ОСОБА_195 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2334 від 25.11.2010 підпис від імені ОСОБА_193 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №202784 від 16 листопада 2007 , виконаний не самою ОСОБА_208 , а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису.
Згідно висновку експерта № 2337 від 24.11.2010 рукописний текст в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_193 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_193 , що розташований в графі «Підпис» в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_208 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_193 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_193 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_208 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_193 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не ОСОБА_208 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_193 , виконаний не ОСОБА_67 , не ОСОБА_5 , не ОСОБА_208 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2336 від 29.11.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_209 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 16.11.07, виданій ОСОБА_207 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 2372 від 29.11.2010 відтиск печатки на копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_193 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої наданої на дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки у довідці про доходи № 14 від 16.11.07 , виданий ОСОБА_207 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 2338 від 30.11.2010 підписи від імені ОСОБА_193 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 278/2007 від 16.11.07, виконані не самою ОСОБА_208 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_198 . Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №278/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_193 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_203 ), виконаний не самою ОСОБА_208 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_198 . Підпис від імені ОСОБА_193 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_210 ), виконаний не самою ОСОБА_208 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_198 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_203 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_210 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_193 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_211 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_211 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_35 ОСОБА_212 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_36 ОСОБА_213 , електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_214 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_215 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_216 та ОСОБА_214 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_211 у кредитному договорі № 292/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_216 та ОСОБА_217 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 1692/1693 від 14.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. виконаний не ОСОБА_218 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_219 ) виконаний не ОСОБА_218 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_220 ) виконаний не ОСОБА_218 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_219 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_221 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_212 , датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_218 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_212 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_218 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_212 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_212 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_213 виконаний не ОСОБА_222 , не ОСОБА_218 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_223 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_223 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_217 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печаткина копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_217 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. виконаний не ОСОБА_218 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_211 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_213 без відома останньої, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_213 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_36 ОСОБА_213 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_35 ОСОБА_212 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_214 .. Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_225 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_211 та ОСОБА_214 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_213 у кредитному договорі № 293/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_211 та ОСОБА_217 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 32 від 26.01.2011 рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_213 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_226 , виконані не ОСОБА_5 , не ОСОБА_227 , а іншою особою. Підписи, електрофотографічне зображення яких містяться поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_227 , а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_223 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_212 , виконані не ОСОБА_5 , не ОСОБА_228 , а іншою особою. Підписи, електрофотографічне зображення яких містяться поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_228 , а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_212 , виконаний ОСОБА_5
Згідно висновку експерта № 395 від 09.02.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_34 на ОСОБА_223 , копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_212 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Згідно висновку експерта № 1690/1691 від 13.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_229 ) виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_220 ) виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_229 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_220 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_213 , датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_213 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_222 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_223 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_36 на ОСОБА_223 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_212 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_218 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_212 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_35 на ОСОБА_212 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_217 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_217 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. виконаний не ОСОБА_222 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_213 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_217 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007 ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_217 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_217 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_36 ОСОБА_213 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_35 ОСОБА_230 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_214 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_211 та ОСОБА_225 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_217 у кредитному договорі № 294/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_211 та ОСОБА_213 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2407 від 02.12.2010 підписи від імені ОСОБА_217 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 294/2007 від 27.11.07, виконані не самим ОСОБА_231 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №294/2007 від 27.11.07, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_217 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07 (поручитель ОСОБА_229 ), виконаний не самим ОСОБА_231 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_217 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_219 ), виконаний не самим ОСОБА_231 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_229 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_219 ), виконаний самою ОСОБА_4 .
Згідно висновку експерта № 2408 від 03.12.2010 підпис від імені ОСОБА_217 , що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №208828 від 28 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_231 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 2409 від 06.12.2010 рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_217 , датованій 27.11.07, виконаний не ОСОБА_231 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_217 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 27.11.07, виконаний не самим ОСОБА_232 , а іншою особою. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_217 , виконаний не ОСОБА_231 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки НОМЕР_37 на ОСОБА_217 , виконаний ОСОБА_5 .
Згідно висновку експерта № 2448 від 10.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_217 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_217 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_234 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_234 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_235 , довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_235 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_236 , довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец-Комплектація» ОСОБА_236 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 ОСОБА_237 , довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_238 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_239 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_237 та ОСОБА_240 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_234 у кредитному договорі № 301/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_237 та ОСОБА_241 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 121 від 14.07.2010 підписи від імені ОСОБА_234 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 301/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_242 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_234 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_236 ), виконаний не самим ОСОБА_242 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_234 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_237 ), виконаний не самим ОСОБА_242 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_236 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_237 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_234 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_242 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_234 , що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_234 , виконаний не самим ОСОБА_242 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_243 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_236 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_236 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_244 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_245 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_234 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214698 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_242 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_234 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_244 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_244 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 ОСОБА_237 , довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_237 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_236 , довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец-Комплектація» ОСОБА_236 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_235 , довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_247 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_238 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_234 та ОСОБА_240 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_244 у кредитному договорі № 302/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_234 та ОСОБА_236 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 122 від 16.07.2010 підписи від імені ОСОБА_244 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_248 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_244 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_236 ), виконаний не самим ОСОБА_248 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_244 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_235 ), виконаний не самим ОСОБА_248 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_236 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_249 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_244 , датованій 05.12.07, виконаний не ОСОБА_248 , не ОСОБА_4 , не ОСОБА_5 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_244 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_244 , датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_248 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_244 , що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту на ім`я ОСОБА_244 , виконані не самим ОСОБА_248 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_244 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_245 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ім`я ОСОБА_236 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_236 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_243 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_244 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214699 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_248 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_237 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_241 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_241 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_236 , довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_236 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 ОСОБА_237 , довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_237 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_38 на ОСОБА_235 , довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_247 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_246 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_237 та ОСОБА_239 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_241 у кредитному договорі № 303/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_234 та ОСОБА_237 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 123 від 21.07.2010 підписи від імені ОСОБА_236 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані не самою ОСОБА_250 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_236 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_237 ), виконаний не самою ОСОБА_250 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_236 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_235 ), виконаний не самою ОСОБА_250 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_237 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_235 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_236 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_236 , датованій 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_250 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки НОМЕР_39 на ОСОБА_236 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_236 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_248 , а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_41 на ОСОБА_244 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про доходи №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_245 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_234 , виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_243 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_236 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214696 від 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_250 , а іншою особою.
Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_236 та поручителів ОСОБА_234 та ОСОБА_237 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_241 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_163 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.12.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_163 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_163 , довідку про заробітну плату видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_164 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_39 ОСОБА_236 , довідку про заробітну плату видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_236 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_40 на ОСОБА_237 , довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_238 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_252 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_241 та ОСОБА_238 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_163 у кредитному договорі № 304/2007 від 06.12.2007, підписи від імені ОСОБА_241 та ОСОБА_237 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 124 від 26.07.2010 підписи від імені ОСОБА_163 , що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані не самим ОСОБА_253 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_4 , що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_163 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_236 ), виконаний не самим ОСОБА_253 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_163 , що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_237 ), виконаний не самим ОСОБА_253 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_236 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Підпис від імені ОСОБА_4 , що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_254 ), виконаний самою ОСОБА_4 . Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_163 датованій 06.12.07, виконаний ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_163 , що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_163 , датованій 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_253 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_163 електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_163 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не самим ОСОБА_253 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_163 , виконаний не ОСОБА_253 , а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_163 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_164 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_236 виконаний не ОСОБА_250 , а іншою особою з ретельним наслідуванням її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки на ОСОБА_236 виконаний ОСОБА_5 . Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_236 , виконаний ОСОБА_5 . Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_255 поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_248 , а іншою особою з ретельним наслідуванням його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_163 , що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №215119 від 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_253 , а іншою особою.
Згідно висновку експерта № 1342 від 20.08.2010 відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_29 на ОСОБА_163 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату виданій ОСОБА_164 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_163 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_28 без відома останньої, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_28 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 довідку про заробітну плату № 137 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_28 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_27 , довідку про заробітну плату № 135 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_27 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_42 ОСОБА_256 , довідку про заробітну плату № 136 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_257 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_28 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_257 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_28 у кредитному договорі № 320/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_256 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2352/2353 від 29.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №320/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 320/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_256 ) виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_27 ) виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_256 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_27 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_28 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_28 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_28 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_28 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_28 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_28 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Підпис поряд з записом «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_28 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_28 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_256 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_256 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_256 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_256 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221956 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_28 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_27 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_27 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_27 , довідку про заробітну плату № 285 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_27 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_42 ОСОБА_256 ; електрофотокопію довідки про заробітну плату № 136 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_256 ; електрофотокопі трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 , довідку про заробітну плату № 286 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_28 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_27 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_28 та ОСОБА_257 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_27 у кредитному договорі № 321/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_28 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2032/2033 від 15.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_27 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_256 ) . виконаний не ОСОБА_27 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_28 ) . виконаний не ОСОБА_27 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_256 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_28 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_27 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_27 , не ОСОБА_4 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_27 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_27 , датованій 12.12.07. . виконаний не ОСОБА_27 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_8 на ОСОБА_27 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_27 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_27 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_28 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_28 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221954 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_27 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_27 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_256 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_256 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_42 ОСОБА_256 , довідку про заробітну плату № 131 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_256 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_27 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 135 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_27 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_26 , довідку про заробітну плату № 132 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_26 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_257 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_27 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_256 у кредитному договорі № 322/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_26 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Згідно висновку експерта № 2016/2017 від 08.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_256 , а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_27 ) виконаний не ОСОБА_256 , а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_26 ) виконаний не ОСОБА_256 , а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_27 ) виконаний ОСОБА_4 . Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_26 ) виконаний ОСОБА_4 . Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_256 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_256 , не ОСОБА_4 , а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_256 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім`я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_256 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_256 , а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_256 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_256 , не ОСОБА_4 , а іншою особою.. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_256 , датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_5 . Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_256 , датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_256 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_256 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_42 на ОСОБА_256 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_256 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_256 , виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_26 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_26 , а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_26 виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_26 , а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_26 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки на копії трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_26 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_26 виконаний ОСОБА_5 . Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_26 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221953 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_256 , а іншою особою.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_256 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_4 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_26 без відома останнього, а ОСОБА_5 в цьому їй допомогла.
Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_4 організовуючи дії ОСОБА_5 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_26 , а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням комп`ютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_7 на ОСОБА_26 , довідку про заробітну плату № 130 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_26 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_8 ОСОБА_27 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 285 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_27 , електрофотокопію трудової книжки НОМЕР_9 на ОСОБА_28 , електрофотокопію довідки про заробітну плату № 286 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_28 . Після цього, ОСОБА_4 виготовила та надала ОСОБА_5 бланки заяви на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_5 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_26 . Крім того, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 бланк заяви поручителів на ім`я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_28 та ОСОБА_27 . Потім, ОСОБА_5 виконала підпис від імені ОСОБА_26 у кредитному договорі № 323/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_27 та ОСОБА_28 у договорах поруки, а ОСОБА_4 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.
Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_26 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.
18.01.2018 на адресу суду надійшло клопотання від захисника обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження в зв`язку із закінченням строків притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності.
Також, 19.02.2018 на адресу суду надійшло клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження в зв`язку із закінченням строків притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження підтримали, просили його задовольнити.
Обвинувачена ОСОБА_5 та її захисник клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження підтримали, просили його задовольнити.
Прокурор, щодо задоволення клопотань не заперечив.
Заслухавши клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 , клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 , врахувавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження суд приходить до наступного.
Відповідно до вимог ч. 4 ст.286 КПК України, якщо під час судового розгляду кримінального провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання, незалежно від того, на якій стадії судового розгляду воно заявлене.
Відповідно до приписів ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно санкції ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів караються штрафом до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно санкції ч. 3 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно санкції ч. 3 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Згідно ч. 4 ст. 12 КК України тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею тяжкого злочину минуло десять років.
Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2-4 ст. 49 КК України).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що злочини в яких обвинувачується ОСОБА_4 вчинені в 2007 році та з моменту вчинення злочинів минуло понад 10 років.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що злочини в яких обвинувачується ОСОБА_5 вчинені в 2007 році та з моменту вчинення злочинів минуло понад 10 років.
Враховуючи те, що з моменту вчинення злочинів минуло понад 10 роки, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю в зв`язку із закінченням строку давності, встановленого ст. 49 КК України.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотань захисника обвинуваченої ОСОБА_4 та обвинуваченої ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на підставі ст. 49 КК України зі звільненням їх від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності.
На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 284, 370-372, 395 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -
Клопотання захисника обвинуваченого Когутницького та обвинуваченої Печеної про звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.
Звільнити ОСОБА_5 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.
Речові докази по кримінальному провадженню, а саме кредитні справи, посадові інструкції, зразки почерків, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.
Цивільний позов ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» - залишити без розгляду.
На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя