Справа № 342/120/18
Провадження № 1-кс/342/8/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старшого капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: рахунків (депозити, кредити, та інші рахунки), виписок про рух коштів по рахунках (час, місце зняття коштів з рахунків, подальший їх рух в разі переказу на інші рахунки, фото, відео фіксацію зняття коштів), та до іншої інформації та документів по вказаних рахунках, з 01.01.2015 по 31.12.2016, по наступних громадянах: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання старший слідчий слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_4 , покликається на те, що слідчим відділенням Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000030 внесеному 30.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст. 358, ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , працюючи у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_3 , на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії, будучи добре обізнаною з діяльністю бухгалтерії відділу освіти у сфері призначення, нарахування та виплати заробітної плати, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за період з лютого по березень 2015 року, з червня по серпень 2015 року, а також за період з червня по липень 2016 року, складала завідомо підроблені офіційні документи шляхом внесення недостовірних даних про нараховану заробітну плату у розрахунково-платіжні відомості та зведені відомості сум для зарахування на рахунки на виплату заробітної плати, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права. Зазначені документи ОСОБА_7 засвідчувала своїм підписом, подавала на підпис головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , для надання статусу офіційного документу, щодо осіб, з якими перебуває в родинних зв`язках (її чоловіку ОСОБА_5 та сину ОСОБА_6 ) та на яких відсутні накази про прийняття їх на роботу, тобто особам, які не перебували у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 . По вказаному факту 30.01.2018 внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України. Крім того встановлено, що ОСОБА_7 , працюючи у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_3 , на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії, будучи добре обізнаною з діяльністю бухгалтерії відділу освіти у сфері призначення, нарахування та виплати заробітної плати, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за період з лютого по березень 2015 року, з червня по серпень 2015 року, а також за період з червня по липень 2016 року, після внесення недостовірних даних про нараховану заробітну плату у розрахунково-платіжні відомості та зведені відомості сум для зарахування на рахунки на виплату заробітної плати, після підписання їх нею особисто, а також головним бухгалтером ОСОБА_8 та начальником відділу освіти ОСОБА_9 та надання їм статусу офіційного документа, використала ці офіційні документи, подавши в банківські установи для перерахування коштів на карткові рахунки особам, з якими перебуває в родинних зв`язках (її чоловіку ОСОБА_5 та сину ОСОБА_6 ) та на яких відсутні накази про прийняття їх на роботу, тобто особам, які не перебували у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 . По вказаному факту 30.01.2018 внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України. Також встановлено, що ОСОБА_7 , працюючи у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_3 , на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії, будучи добре обізнаною з діяльністю бухгалтерії відділу освіти у сфері призначення, нарахування та виплати заробітної плати, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за період з лютого по березень 2015 року, з червня по серпень 2015 року, а також за період з червня по липень 2016 року, складала завідомо підроблені офіційні документи шляхом внесення недостовірних даних про нараховану заробітну плату у розрахунково-платіжні відомості та зведені відомості сум для зарахування на рахунки на виплату заробітної плати, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права. Зазначені документи ОСОБА_7 засвідчувала своїм підписом, подавала на підпис головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , для надання статусу офіційного документу, щодо осіб, з якими перебуває в родинних зв`язках (її чоловіка ОСОБА_5 та сина ОСОБА_6 ) та на яких відсутні накази про прийняття їх на роботу, тобто особам, які не перебували у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 . По вказаному факту 30.01.2018 внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 31 січня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні - начальником Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції ОСОБА_2 на підставі ст. 217 КПК України об`єднано вище вказані кримінальні провадження в одне провадження та присвоєно об`єднаному провадженню №0000030. Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 при незаконному нарахуванні та перерахуванні коштів своєму чоловіку ОСОБА_5 та своєму синові ОСОБА_6 , у розрахунково-платіжних відомостях вказувала рахунки відкриті в банках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність в доступі до інформації та документів з можливістю їх вилучення, що містить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні інформації про всі рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (депозити, кредити, інші рахунки), виписок про рух коштів по вказаних рахунках (час, місце зняття коштів з рахунків, подальший їх рух в разі переказу на інші рахунки), іншу інформацію та документи по рахунках, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2016, оскільки встановлення вказаних обставин буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим чином встановити обставини, які передбачається довести без вилучення вищевказаної інформації та документів, неможливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, старший слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав, наведених в ньому, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження №0000030 від 30.01.2018 року, з правовою кваліфікацією ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши прокурора, який просить задовольнити клопотання слідчого, приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доданий до клопотання Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні № 0000030 містить інформацію про внесення: 1) 30.01.2018 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 2 ст.358 КК України про те, що ОСОБА_7 , працюючи у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_3 , на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії, будучи добре обізнаною з діяльністю бухгалтерії відділу освіти у сфері призначення, нарахування та виплати заробітної плати, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за період з лютого по березень 2015 року, з червня по серпень 2015 року, а також за період з червня по липень 2016 року, складала завідомо підроблені офіційні документи шляхом внесення недостовірних даних про нараховану заробітну плату у розрахунково-платіжні відомості та зведені відомості сум для зарахування на рахунки на виплату заробітної плати, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права. Зазначені документи ОСОБА_7 засвідчувала своїм підписом, подавала на підпис головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , для надання статусу офіційного документу, щодо осіб, з якими перебуває в родинних зв`язках (її чоловіку ОСОБА_5 та сину ОСОБА_6 ) та на яких відсутні накази про прийняття їх на роботу, тобто особам, які не перебували у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 . 2) 30.01.2018 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 4 ст.358 КК України про те, що ОСОБА_7 , працюючи у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_3 , на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії, будучи добре обізнаною з діяльністю бухгалтерії відділу освіти у сфері призначення, нарахування та виплати заробітної плати, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за період з лютого по березень 2015 року, з червня по серпень 2015 року, а також за період з червня по липень 2016 року, після внесення недостовірних даних про нараховану заробітну плату у розрахунково-платіжні відомості та зведені відомості сум для зарахування на рахунки на виплату заробітної плати, після підписання їх нею особисто, а також головним бухгалтером ОСОБА_8 та начальником відділу освіти ОСОБА_9 та надання їм статусу офіційного документа, використала ці офіційні документи, подавши в банківські установи для перерахування коштів на карткові рахунки особам, з якими перебуває в родинних зв`язках (її чоловіку ОСОБА_5 та сину ОСОБА_6 ) та на яких відсутні накази про прийняття їх на роботу, тобто особам, які не перебували у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 . 3) 30.01.2018 р. до ЄРДР відомостей з правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України про те, що ОСОБА_7 , працюючи у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_3 , на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії, будучи добре обізнаною з діяльністю бухгалтерії відділу освіти у сфері призначення, нарахування та виплати заробітної плати, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за період з лютого по березень 2015 року, з червня по серпень 2015 року, а також за період з червня по липень 2016 року, складала завідомо підроблені офіційні документи шляхом внесення недостовірних даних про нараховану заробітну плату у розрахунково-платіжні відомості та зведені відомості сум для зарахування на рахунки на виплату заробітної плати, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права. Зазначені документи ОСОБА_7 засвідчувала своїм підписом, подавала на підпис головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , для надання статусу офіційного документу, щодо осіб, з якими перебуває в родинних зв`язках (її чоловіка ОСОБА_5 та сина ОСОБА_6 ) та на яких відсутні накази про прийняття їх на роботу, тобто особам, які не перебували у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому ОСОБА_7 , використала ці офіційні документи, подавши в банківські установи для перерахування коштів на карткові рахунки вищевказаним особам. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчий: ОСОБА_4 .

Постановою Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 31.01.2018 року, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України об`єднано в одне провадження, та присвоєно об`єднаному провадженню № 0000030 .

Постановою Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 31.01.2018 року, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження, та присвоєно об`єднаному провадженню № 0000030 .

Із акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.09.2015 по 28.02.2017 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період 01.09.2012 по 31.05.2015, складеного 21.06.2017 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що ревізією встановлено порушення чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 1059678,29 грн., з якої станом на 30.06.2017 відшкодовано 592218,87 грн. Зокрема, ревізією встановлено, що нарахування заробітної плати окремим працівникам установ освіти проводилось в розмірах більших, ніж передбачено тарифікаційними списками та штатними розписами, а також по окремих навчальних закладах зарахування коштів на особові карткові рахунки працівників проводилось в розмірах більших, ніж належало до виплати згідно карток-справок по нарахуванню заробітної плати. Також ревізією виявлено переплати по заробітній платі внаслідок завищення посадових окладів, порушення законодавства при встановленні та нарахуванні надбавок та доплат, відпускних.

Із протоколу допиту свідка головного державного аудитора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 встановлено, що бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 :

1) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з жовтня 2014 по лютий 2017 року всього нараховано заробітної плати в завищених розмірах на загальну суму 137788,12 грн, з якої перераховано на особові карткові рахунки 117890,01 грн (за мінусом утримань із заробітної плати). По незаконно виплачених сумах по заробітній платі зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 49687,61 грн., в тому числі сторонній фізичній особі ОСОБА_6 (у трудових відносинах з установою не перебував) в серпні 2015 року згідно відомостей на перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 безпідставно перераховано на його картковий рахунок кошти в сумі 2145,99 грн. Нарахування заробітної плати в завищених розмірах відображено по бухгалтерському обліку тільки в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» для включення в загальний розрахунок єдиного соціального внеску. Таким чином, із суми переплат по заробітній платі зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 778,99 грн.

2) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з вересня 2012 по лютий 2017 року нараховано заробітної плати в завищених розмірах на загальну суму 107982,57 грн, з якої перераховано на особові карткові рахунки 40938,56 грн (за виключенням періоду за 2012, 2013, 2014 роки та за мінусом утримань із заробітної плати). По незаконно виплачених сумах по заробітній платі зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 36651,51 грн., в тому числі сторонній фізичній особі ОСОБА_5 , який у трудових відносинах з установою не перебував, в лютому та червні 2015 року згідно відомостей на перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 безпідставно перераховано на його картковий рахунок. кошти в сумі 4993,74 грн. Нарахування відображено по бухгалтерському обліку тільки в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», для включення в загальний розрахунок єдиного соціального внеску. Таким чином, на суму переплат зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 1812,72 грн.

3) працівникам Ясенево-Пільнівського дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з червня 2015 по червень 2016 зайво нараховано заробітної плати на загальну суму 20483,22 грн, з якої виплачено 19869,39 грн. По незаконно виплачених сумах по заробітній платі зайво сплачено єдиного соціального внеску 6405,64 гривень, в тому числі сторонній фізичній особі - ОСОБА_6 , який не перебував в трудових відносинах з установою, по відомості за червень 2015 безпідставно перераховано на картковий рахунок кошти в сумі 3556,25 грн. Нарахування відображено по бухгалтерському обліку тільки в меморіальному ордері № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» для включення в загальний розрахунок єдиного соціального внеску. Таким чином, на суму переплат зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 1290,91 грн. Відповідно інформації відділу освіти від 29.09.2017 року № 1164/01-13/08 зайво перераховані кошти на картковий рахунок ОСОБА_6 в сумі 3556,25 грн відшкодовано.

4) працівникам ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з червня 2013 по лютий 2017 зайво нараховано заробітної плати на загальну суму 108477,72 грн, з якої виплачено 74125,81 грн (за мінусом утримань із заробітної плати). По незаконно виплачених сумах по заробітній платі зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 29717,95 гривень, в тому числі сторожу ОСОБА_5 за червень, липень 2016 безпідставно нараховано заробітної плати за невідпрацьований час (у табелі обліку робочого часу відсутні відмітки про відпрацювання робочого часу) на суму 4360,09 грн, з якої перераховано на особовий картковий рахунок 3509,88 грн (за мінусом утримань із заробітної плати). По сумах переплат по заробітній платі зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 959,22 гривень. Крім того, ОСОБА_5 за червень, липень 2016 безпідставно перераховано на картковий рахунок кошти в сумі 248,22 грн, без проведення нарахувань вказаної суми по картці-справці та зайво сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 54,62 гривень. Загалом ОСОБА_5 зайво перераховано на картковий рахунок кошти в сумі 3758,10 гривень.

Із протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 17.10.2017 року слідує, що ОСОБА_7 вносила відомості до розрахунково-платіжних відомостей, а саме свого чоловіка ОСОБА_5 та свого сина ОСОБА_6 , хоча знала, що вони ніколи не працювали в ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані відомості подавала до Городенківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти ОСОБА_7 знімала з рахунків без відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки більшість часу вони перебували за межами України на сезонних роботах.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - є банківською таємницею. Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно п. 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року - банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та інформації, оскільки в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000030 від 30.01.2018 року. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання старшого слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: рахунків (депозити, кредити, та інші рахунки), виписок про рух коштів по рахунках (час, місце зняття коштів з рахунків, подальший їх рух в разі переказу на інші рахунки, фото, відео фіксацію зняття коштів), та до іншої інформації та документів по вказаних рахунках, з 01.01.2015 по 31.12.2016, по наступних громадянах:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів та інформації покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали суду до 07 березня 2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1