Справа № 196/1232/17
№ провадження 1-кс/196/214/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000451 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення), та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у відділенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_2 , так і у відділеннях за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 18.10.2017 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.10.2017 до моменту пред`явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

07.11.2017 року до ЧЧ Царичанського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 18.10.2017 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволодів грошима СФГ « ОСОБА_5 », директором якого він являється, в сумі 132 500,04 грн.

08.11.2017 року вказана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.10.2017 року, ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував гроші в сумі 132 500, 04 грн. за придбання мінеральних добрив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які до даного часу не надійшли, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі: юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 18.10.2017 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Враховуючи те, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 , у клопотанні ставиться питання про можливість вилучення документів як в головному офісі за адресою: АДРЕСА_2 ; так і у відділеннях відкритих у місті Києві за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 18.10.2017 рахунків по теперішній час.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку з перебуванням 30.11.2017 року в добовому наряді, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання слідчого в суді.

Вивчивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відомості по якому внесені до ЄРДР 08 листопада 2017 року за №0000451 (а.с.6) і що тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх вилучення щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі: юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 18.10.2017 до моменту пред`явлення ухвали суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу та можливості їх вилучення щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі: юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 18.10.2017 до моменту пред`явлення ухвали, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000451 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити повністю.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 18.10.2017 до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 18.10.2017 до моменту пред`явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6