Справа № 521/2374/18
Номер провадження:1-кс/521/920/18
У Х В А Л А

09.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 09.10.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням №0000018 від 09.10.2017 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що звітні податкові періоди2015-2017 роки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податків на додану вартість у розмірі 2 676403,94 грн. та податку на прибуток у розмірі 2 262 918,62 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 20.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 02.07.2002.

З метою чи відбувалось переведення грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та встановлення кінцевого адресату руху грошових коштів органам досудового розслідування необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

Органи досудового розслідування вважають, що для встановлення істини по справі , та для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення необхідно отримати можливість доступу до документів які містять банківську таємницю і перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор в судовому засіданні підтримує клопотання слідчого та просить надати дозвіл до документів, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2015 року по 01.11.2017 року.

-Юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-Картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-Заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування, клієнта із додатками;

-Заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період часу 01.01.2015 року по 01.11.2017 року;

-Виписок з номерам телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

-Відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, або забезпечувалась робота системи «Клієнт-банк»;

-Інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

-Договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про використання системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключі);

-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-Платіжних документів на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2015 року по 01.11.2017 року;

-Кредитних договорів та усіх документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, в тому числі, які стали підставою для надання кредитів;

-Зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 09.02.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1