УХВАЛА

22 грудня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001871 від 08.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інвестор) та ПП « ОСОБА_5 » (генпідрядник) щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.
Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерного комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у порушення Законів України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Правил Фонду фінансування будівництва виду "А" з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Правилами Фонду фінансування будівництва виду "А", що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у вилученні документів, а саме установчих документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало обслуговування Фонду фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), документів про ліквідацію Департаменту кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », актів приймання-передачі документів від Департаменту кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншій особі, документів на підставі яких змінена нумерація об`єктів інвестування довірителів по спорудженню житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , документів про відкриття та рух грошових коштів оперативного резерву Фонду фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), звернень Концерну «» ІНФОРМАЦІЯ_7 » про здачу в експлуатацію житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне ( АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для часткового задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або за дорученням іншому слідчому органу досудового розслідування, до документів Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до установчих документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало обслуговування Фонду фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), документів про ліквідацію Департаменту кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », актів приймання-передачі документів від Департаменту кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншій особі, документів на підставі яких змінена нумерація об`єктів інвестування довірителів по спорудженню житлового багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , документів про відкриття та рух грошових коштів оперативного резерву Фонду фінансування будівництва виду «А» по об`єкту будівництва житлового будинку на перехресті АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), звернень Концерну «» ІНФОРМАЦІЯ_7 » про здачу в експлуатацію житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1