01.12.2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про відсторонення від посади відносно:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лейпциг, Німеччина, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваю чого на посаді начальника міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_8 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 № 315-ос від 12.08.2016, ОСОБА_5 призначено на посаду начальника міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до посадової інструкції начальника міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.09.2017 № 6, одними із основних обов`язків ОСОБА_5 являються організація роботи МОРВ та координація участі ОРВ у боротьбі зі злочинністю, з питань протидії незаконній міграції, торгівлі людьми, незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, контрабандній діяльності, терористичним загрозам та іншій злочинності на державному кордоні України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 за передньою злочинною змовою із старшим офіцером першого сектору міжрайонного оперативного розшукового відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління Державної прикордонної служби України організували злочинну схему, спрямовану на одержання неправомірної вигоди від фізичних осіб, які переміщують підакцизні товари у вигляді тютюнових виробів через державні кордони України та Республіки Молдова поза зоною митного оформлення, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів, тим самим вищевказані посадові особи Державної прикордонної служби України сприяли фізичним особам у контрабанді тютюнових виробів без акцизних марок України, обіг яких заборонено на її території.

Так, ОСОБА_10 , у травні 2017 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у невстановленому розслідуванням місці, зустрівся з начальником відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В ході спілкування ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_11 про те, що він має намір переміщати через державний кордон України цигарки з метою їх подальшої реалізації на території України, на що ОСОБА_11 вказав ОСОБА_10 , що цигарки являються підакцизним товаром та його переміщення через державний кордон України є незаконним. Однак, ОСОБА_11 також вказав ОСОБА_10 , що може забезпечити безперешкодне проходження державного кордону України з вантажем підакцизних тютюнових виробів контрабандним шляхом у разі передачі йому та його колегам неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за умов, про які він повідомить пізніше, на що ОСОБА_10 вимушено погодився.

Через деякий час, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_11 , діючи умисно, спільно, з метою одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_10 , що з приводу безперешкодного переміщення підакцизних тютюнових виробів з на територію України останній повинен зв`язатись за наданим ним номером мобільного телефону з інспектором прикордонної служби першої категорії відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У двадцятих числах серпня місяця 2017 року ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що останньому необхідно зустрітись після 18.09.2017 безпосередньо з начальником міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким обговорити умови переміщення підакцизних тютюнових виробів на територію України та обставини надання працівникам Державної служби України неправомірної вигоди.

У подальшому, 03.10.2017, на мобільний телефон ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_5 та вказав про необхідність зустрічі о 13 годині 00 хвилин того ж дня у кафе «Арго», що заходиться по вул. Л. Попова, 33 в м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Перебуваючи у кафе «Арго», під час розмови з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення корупційного кримінального правопорушення та не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, власноручно наніс на серветку рукописний текст щодо умов переміщення цигарок, а саме: за одну коробку тютюнових виробів, які мав намір ОСОБА_10 перевести на територію України, останній повинен передавати ОСОБА_5 та його колегам по 10 (десять) доларів США за одну короб цигарок.
У свою чергу, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що вказана ним сума неправомірної вигоди є непомірною, на що ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, повідомив, що порадиться зі своїм керівництвом з приводу можливості зниження ціни за один короб тютюнових виробів, які мав намір ОСОБА_10 перевести на територію України.
Надалі, 11.10.2017, о 21 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що їм необхідно зустрітись біля магазину «33 квадратних метри» в м. Білгород-Дністровський Одеської області.
Зустрівшись біля вищевказаного магазину, 11.10.2017, о 21 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, написам у своєму телефоні числову позначку «8» та повідомив про зниження вартості за один короб тютюнових виробів, які мав намір ОСОБА_10 перевести на територію України.
Розуміючи, що зменшити вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 не може, ОСОБА_10 вимушено погодився, а ОСОБА_5 у свою чергу повідомив, що переміщення підакцизних тютюнових виробів на територію України через державний кордон та не вжиття заходів з цього приводу щодо контрабандного товару буде здійснюватись під його керівництвом із залученням його підлеглих працівників. Крім того, у процесі спілкування ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що пізніше надасть інформацію з приводу методів та форм контрабандного переміщення тютюнових виробів.
У подальшому, 30.10.2017, у період часу між 21 години 00 хвилин та 22 години 00 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував старший офіцер першого сектору міжрайонного оперативного розшукового відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління Державної прикордонної служби України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , та вказав про необхідність зустрічі біля парикмахерської «Южанка» в м. Білгород-Дністровський Одеської області.

Приблизно через 10 хвилин після телефонної розмови, ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_13 біля ринку в м. Білгород-Дністровський Одеської області та останній, реалізуючи свій спільний злочинний умисел з ОСОБА_5 , направлений на одержання від ОСОБА_10 неправомірної вигоди за не вжиття заходів з приводу контрабандного товару тютюнових виробів та безперешкодний в`їзд автомобіля з підакцизними тютюновими виробами на територія України, повідомив про деталі перетину пункту пропуску, зокрема, що йому буде наданий відповідний талон щодо в`їзду на транзитну територію, та запитав на якому саме автомобілі ОСОБА_10 має намір перевозити підакцизні тютюнові вироби. Не маючи можливості повідомити про найменування транспортного засобу, який буде залучатися до переміщення підакцизних тютюнових виробів ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_13 , що надасть йому необхідну інформацію пізніше, однак зазначив, що має намір перемішувати тютюнові вироби 02.11.2017.
Надалі, 02.11.2017, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, щоб він готувався перевозити підакцизні тютюнові вироби у ніч з 03.11.2017 на 04.11.2017.
У подальшому, 03.11.2017, приблизно о 18 годині 00 хвилин, ОСОБА_13 зателефонував за допомогою мобільного додатку «WatsApp» ОСОБА_10 та призначив зустріч біля парикмахерської «Южанка», яка знаходиться по вулиці Перемоги, 28, в м. Білгород Дністрвський Одеської області.

О 18 годині 12 хвилин, ОСОБА_10 прибув в обумовлене з ОСОБА_13 місце, де останній повідомив умовності проїзду через пункти пропуску та конспірування розмов у разі відсутності зв`язку за допомогою мережі Інтернет.

Також, в ході спілкування ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_13 , що останній перед в`їздом на пункт пропуску за допомогою мобільного додатку «WatsApp» направить ОСОБА_13 повідомлення з найменування марки, моделі та державного номерного знаку автомобіля, який буде залучатись до переміщення цигарок.
Крім того, в ході спільної розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_13 , що буде виїжджати з м. Білгород-Дністровський Одеської області приблизно о 21 годині 30 хвилин та повідомить телефонним зв`язком про це. Також, ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_13 про те, що ОСОБА_10 завантажить автомобіль цигарками на транзитній території, після чого зателефонує ОСОБА_13 з метою створення останнім та ОСОБА_5 умов безперешкодного переміщення пункту пропуску без догляду автомобіля та не вжиття заходів щодо контрабандного товару.

Після цього, ОСОБА_10 взяв в тимчасове користування у свого знайомого ОСОБА_14 автомобіль, марки «Газ», моделі «Газель», державний номерний знак « НОМЕР_1 », та одразу направив на мобільний телефон ОСОБА_13 текстове повідомлення «8421 Газель белая», чим повідомив про найменування транспортного засобу, залученого до перевезення цигарок на територію України.

У подальшому, через деякий час, ОСОБА_10 направився у бік с. Маяки Біляївського району Одеської області та прибувши на місце за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_13 , повідомивши, що він на місці та готовий пересікати пункт пропуску «Паланка-Удобне».

У свою чергу, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_10 , що зателефонує останньому пізніше та перетелефонуваши через деякий час повідомив, що той може їхати на пункт пропуску «Паланка», а там у свою чергу службова особа Державної прикордонної служби України надасть йому транзитний талон за допомогою якого ОСОБА_10 зможе в`їхати на транзитну територію, а пізніше виїхати, повернувши його.

Слідуючи транзитною територією, ОСОБА_10 зупинився біля бару «Мисливець», де отримав раніше придбані ним цигарки переміщені через державний кордон України з боку Республіки Молдова, після цього, за вказівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_10 прослідував в сторону пункту пропуску «Удобне», де при виїзді віддав працівнику прикордонної служби транзитний талон та поїхав в сторону міста Білгород Дністровський Одеської області. При цьому, працівник прикордонної служби не доглядав автомобіль ОСОБА_10 з вантажем цигарок, тобто фактично передбачені законом заходи щодо контрабандного товару вжиті не були.

Після цього, 11 листопада 2017 року, о 12 годині 42 хвилини, ОСОБА_10 на мобільний телефон за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_13 , який завершуючи свій злочинний та спільний з ОСОБА_5 умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_10 неправомірної вигоди, запитав чи не телефонував останньому ОСОБА_5 з приводу грошових коштів, на що ОСОБА_10 у свою чергу відповів, що зможе зустрітись з ОСОБА_5 13-14 листопада 2017 року.

Після цього, 11.11.2017, приблизно о 20 годині 00 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_5 не має у місті та після зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_13 останній повідомить місце та час передачі грошових коштів.

Так, 16.11.2017, приблизно о 14 годині 40 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку «WatsApp» зателефонував ОСОБА_5 та діючи умисно, з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_13 , повідомив про необхідність їх зустрічі біля спорткомплексу «Мячик» з метою передачі йому грошових коштів за не вжиття заходів щодо контрабандного товару та забезпечення безперешкодного проходження пункту пропуску з цигарками без догляду автомобіля.

Після цього, ОСОБА_15 , 16.11.2017, о 14 годині 45 хвилин, знаходячись у автомобілі, який був під його керуванням, марки «Nissan», моделі «Muranо», перебуваючи біля спорткомплексу «Мячик» у м. Білгород Дністровський Одеської області, одержав від ОСОБА_10 у якості неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів 2 240 (дві тисячі двісті сорок) доларів США (за офіційним курсом НБУ станом на 16.11.2017 складало 59 315 гривень 20 копійок) за не вжиття передбачених чинним законодавством України заходів у боротьбі з контрабандною діяльність та безперешкодний перетин ОСОБА_10 пункт пропуску «Удобне».

Після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 затримано на місці скоєння кримінального правопорушення та в ході огляді місця події виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 2 240 доларів США.
Розглянувши клопотання, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

17.11.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання тим, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 06.10.2017;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 13.10.2017;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 03.11.2017;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 17.11.2017;

- протоколом огляду місця події від 16.11.2017 (під час якого виявлено предмет неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 2240 (дві тисячі двісті сорок) доларів США;

-іншими матеріалами зазначеного кримінального провадження у їх сукупності.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяті років.

Надані матеріали свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою уникнення відповідальності може негативно вплинути повному, об`єктивному, всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може впливати на свідків та заявника з метою схилити їх до зміни показань.

Таким чином тимчасове відсторонення від займаної посади підозрюваного ОСОБА_5 необхідно з метою припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого, встановлення істини по кримінальному провадженню, та застосовується з метою запобігання спробам останнього впливати та перешкоджати розслідуванню у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що підозрюваного ОСОБА_5 , необхідно відсторонити від займаної ним посади.

Керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Тимчасово відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника міжрайонного оперативного відділу з місцем дислокації Білгород-Дністровський оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.01.2018 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: