Справа № 524/9259/17
Провадження № 1-кс/524/165/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004177 від 28.10.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004177, зареєстрованого 28.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначив, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 28.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.10.2016 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу лодочного мотору на Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 38 500,00 грн., які ОСОБА_5 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 17.10.2016 по кінцевий термін дії ухвали, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

22.01.2018 заступником начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області створено слідчу групу.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 004177 від 28.10.2016 року задовольнити частково.

Надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_34 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 17.10.2016 по кінцевий строк дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 24 лютого 2018 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1