Справа № 640/1989/17
н/п 1-кс/640/110/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/вступна та резолютивна частини/

"16" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
особи, у володінні якої знаходяться
документи ОСОБА_4 ,
Зважаючи на те, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя відповідно ч.2 ст. 376 КПК України оголошує її резолютивну частину.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договорів банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), та № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договорів, чеків, розписок).
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договорів банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), та № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договорів, чеків, розписок), що перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2018р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1