Справа № 646/3496/17
№ провадження 1-кс/646/4992/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження №0000232 від 17.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо надання послуг зв`язку Харківською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо адреси фактичного знаходження об`єкту комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до мережі Інтернет, протягом 01.01.2015-18.10.2017, а також ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, за якими зареєстровані ір-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 37.54.146. 123, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 46.201. 98.0, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , з можливістю вилучити копію вказаної інформації.

Слідчий зазначив, що провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 17.03.2017, за фактом неправомірних дій посадових осіб державних лісогосподарських підприємств області, які спричинили тяжкі наслідки, за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснює списання коштів з державного підприємства на ФОП ОСОБА_6 за послуги, які фактично не надавалися. При цьому відповідно до даних досудового розслідування рахунком ОСОБА_6 розпоряджається ОСОБА_5 шляхом замовлення виготовлення банківської картки.

Вивченням даних щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_49 , на рахунках № НОМЕР_50 та № НОМЕР_51 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_52 , за період з 01.01.2014 по 09.06.2017 встановлено, що більшість надходжень здійснюється з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_53 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_52 , а у подальшому грошові кошти знімаються через банкомати та касу банку.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з власних корисних мотивів, попередньо досягнувши домовленості з ФОП ОСОБА_6 на використання розрахункового рахунку останнього - № НОМЕР_50 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_52 , в своїх особистих цілях, приблизно о 12-00 год. 27.04.2016 заволодів грошових коштів у сумі 36 600 грн., здійснивши за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ip-адресу НОМЕР_54 , переказ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_55 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_56 , на ім`я ФОП ОСОБА_7 за надання послуг у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини.

Своїми діями директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами у сумі 36 600 грн., чим завдав державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки на вказану суму.

22.08.2017 та 11.10.2017 ОСОБА_5 , а 03.10.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 КК України.

17.10.2017 заступником прокурора області продовжено строк розслідування кримінального провадження до шести місяців, тобто до 22.02.2018.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок держави перебуваючи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем повторно та за попередньою змовою групою осіб протягом 2014-2017 років за посередництва ФОП ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі понад 1,2 млн.грн., які надходили на рахунок ОСОБА_6 . Вказані грошові кошти ОСОБА_5 перераховувалися через інтернет-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок ОСОБА_6 , а потім знімалися у відділеннях банку ОСОБА_5 чи особами за його дорученням.

Під час тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено ір-адреси комп`ютерного обладнання, за допомогою якого ОСОБА_5 здійснювалися входи до системи інтернет-банкінг та перераховувалися кошти на картковий рахунок, з якого пізніше знімалися кошти.

Зокрема встановлені такі ір-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 37.54.146. 123, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 46.201. 98.0, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

Слідчий зазначив, що на запит органу досудового розслідування Харківська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у наданні інформації щодо адрес знаходження джерел входу до інтернет-банкінгу ОСОБА_6 . Однак, надання інформації можливо лише на підставі ухвали суду.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні є необхідність у витребуванні інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: щодо адреси фактичного знаходження об`єкту комп`ютерної техніки за вказаними ір-адресами та осіб, за якими вони зареєстровані, за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2017.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, які мали доступ до цього комп`ютерного обладнання та здійснювали вхід до особистого аккаунту ОСОБА_6 у системі інтернет-банкінг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших обставин.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000232 від 17.03.2017 до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Разом з цим, положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що вказані документиперебувають у володінні Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.09.2017 за № 28-05/246 щодо надання інформації стосовно користувачів ІР-адрес.
Тому слідчий суддя задовольняє клопотання, шляхом надання доступу до документів та інформації, з правом ознайомитися та отримати належним чином їх завірених копій.
Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до предметів та документів, а саме: до інформації щодо надання послуг зв`язку Харківською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо адреси фактичного знаходження об`єкту комп`ютерної техніки, з якої здійснювався вхід до мережі Інтернет, протягом 01.01.2015-19.10.2017, а також ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи, за якими зареєстровані ір-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , 37.54.146. 123, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 46.201. 98.0, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , з можливістю вилучити копію вказаної інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1