Справа № 336/6369/17
провадження № 1-кс/336/1029/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з військовим прокурором Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000146 від 03.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2017 року слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, в якому зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000146 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши у злочинну змову з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства, при виконанні ремонтних робіт покрівлі одного з корпусів.

Так 17.04.2015 року між ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 17/04-01/17/195-юр на виконання поточного ремонту покрівлі корпусу № 2 в осях Д-Б, 43-25. Вартість робіт за вказаним договором складає 865 148,40 гривень. За результатами виконання вказаного договору підряду, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) було підписано акт прийомки виконаних підрядних робіт форми КБ-2в без номеру за вересень 2015 року.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 2317 від 18.10.2017 року обсяги будівельних робіт заявлені як виконані в акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року, підписаного між ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Ремонт покрівлі корпусу № 2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в осях 43-25, в рядах Д-Б, частково не відповідають фактично виконаним будівельним роботам.
Підписаний акт прийому виконаних робіт став підставою для перерахування на розрахункові банківські рахунки ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів державного підприємства у сумі понад 800 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що за ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обліковувався наступний банківський рахунок: ЗОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 .

З метою повного та всебічного дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення вичерпного переліку суб`єктів у яких ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання товаро-матеріальних цінностей, які в подальшому використовувалися ним при проведені ремонтних робіт на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 , який відкрито в ЗОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 .

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до виписок руху грошових коштів по банківському рахунку ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного залишку, дати та призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів (покупців, постачальників), дати та призначення зняття або переводу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з 17.04.2015 і до моменту закриття рахунку, а саме до 24.09.2015 року у роздрукованому та електронному вигляді, а також належним чином завірені копії всіх документів, які було зібрано банком при відкритті та обслуговуванні вказаного банківського рахунку (НОМЕР_3 ), у тому числі карток із зразками підписів та відбитку печатки, документів (довіреності, договори, платіжні доручення, чеки на отримання готівки).
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник ЗОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання товариство повідомлялось у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи, згідно даних про банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » перебувають у володінні ЗОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_1 і можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.ч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст..60 ЗУ «Про банківську таємницю» , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Так, вказані вище слідчим документи перебувають у володінні юридичної особи ЗОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, зазначені слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про доступ до документів задовольнити.

Надати прокурорам військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України майору юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 чи старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ЗОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху грошових коштів по банківському рахунку ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного залишку, дати та призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів (покупців, постачальників), дати та призначення зняття або переводу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період часу з 17.04.2015 і до моменту закриття рахунку, а саме до 24.09.2015 року у роздрукованому та електронному вигляді, а також належним чином завірені копії всіх документів, які було зібрано банком при відкритті та обслуговуванні вказаного банківського рахунку (НОМЕР_3 ), у тому числі карток із зразками підписів та відбитку печатки, документів (довіреності, договори, платіжні доручення, чеки на отримання готівки).
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1