г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3479/17
Номер провадження 1-кс/213/515/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001335 від 07.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.12.2017 слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_4 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.10.2017 о 10:06 годині невстановлена особа за допомогою мобільного телефону, шахрайським шляхом, під приводом працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 3040 грн. з банківської картки, яка належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальний збиток.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було знято з його банківської картки

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Як зазначає слідчий, для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості, а саме документи щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо руху грошових коштів по даному рахунку за період з 06.10.2017 по 07.10.2017, документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені потерпілого.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки даний картковий рахунок обслуговується цим банком.

Також пояснив, що документи, які є у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні з метою з`ясування обставин отримання даного кредиту потерпілим, та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи характер вчинення злочину та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, слідчий просив клопотання задовольнити, доступ до документів надати слідчому Інгулецького ВП КВП ОСОБА_6 або оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Прокурор також підтримав клопотання слідчого, пояснив, що на даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, не видалося можливим. Зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого її використання в якості доказів.

Вислухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 07.10.2017 відомості про вчинення кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0001335.

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має банківську картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 , і містять наступні відомості, а саме:

-документи щодо власника відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 06.10.2017 по 07.10.2017;

-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені потерпілого із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ, відомостей щодо часу зміни налаштувань безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - фінансового телефону (логіну) та паролю із зазначенням нових фінансових телефонів, логінів та паролів в період з 06.10.2017 по 07.10.2017.

Право проведення тимчасового доступу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та/абооперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1