Провадження № 1-кс/520/953/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_1 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_5 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП « ОСОБА_6 » визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.

Так, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи підконтрольного ПП « ОСОБА_7 » (з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП « ОСОБА_5 » бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів використовувались злочинною групою шляхом їх переведення у готівкову форму через фіктивні суб`єкти господарської діяльності, погашення кредитів ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), власником якого на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов`язана із будівництвом вищевказаного проекту, посадовими особами підприємств, що входять у так званий холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема, на виконання Схеми №1 злочинної діяльності, у період з 27.01.2011 по 04.02.2011, частина грошових коштів у розмірі 172 364, 07 грн., отримана від ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », була перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у вказаний період часу, грошові кошти використано в якості погашення процентів за кредитними угодами № 28746/OF від 29.11.2010 та № 28727/OF від 09.09.2010;

У подальшому, у період з 02.03.2011 по 04.08.2011 директором ПП « ОСОБА_5 », створюючи уяву щодо придбання труб, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переведено грошові кошти в сумі 14 216 695, 12 грн. (за період з 29.12.2010 по 04.08.2011 60 186 720, 12 грн.). При цьому, більшу частину зазначених грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » отримало від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у якості авансових платежів за виконання будівельних робіт, ПП « ОСОБА_8 », що отримувало його у якості кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за кредитним договорами № 28746/OF від 29.11.2010 та № 28727/OF від 09.09.2010.

В подальшому, ПП « ОСОБА_5 », отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_6 29.04.2011 грошові кошти на суму 14 000 000 грн., цього ж дня перерахував 13 803 300 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із призначенням платежу (надання поворотньої безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору ФП-2701 від 27.01.2011), які цього ж дня були використані ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на погашення кредиту згідно кредитного договору №28727/OF від 09.09.2010.

Так само, ПП « ОСОБА_5 », отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_6 11.05.2011 грошові кошти на суму 15 000 000 грн., цього ж дня перерахував 13 400 000 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із призначенням платежу (надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно договору ФП-1205 від 12.05.2011), більша частина із яких (12 500 000 грн.) наступного дня була використана ПП « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на погашення кредитних договорів №28727/OF від 09.09.2010 та № 28746/OF від 29.11.2010.

У свою чергу, директор ПП « ОСОБА_6 » отримані від ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти на виконання начебто робіт на об`єкті «Глибоководний випуск», перераховано на розрахунковий ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) із призначенням платежу «надання безвідсоткової фінансової допомоги», засновником якого на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У той же час, посадові особи ПП « ОСОБА_11 », отримані від ПП « ОСОБА_6 » у якості безвідсоткової фінансової допомоги грошові кошти, у період з 26.07.2011 до 06.09.2011 використали наступним чином:

-22 314 252, 4 грн. використано ПП « ОСОБА_8 » на погашення кредитів та процентів за кредитними договорами № №28746/OF від 29.11.2010 та № 28727/OF від 09.09.2010 у розмірі 22 314 252, 4 грн.;

-10 010 050 грн. різними платежами перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із призначенням платежу надання безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору ФП-1407 від 14.07.2011), що входить у так званий холдинг «Інкор-групп», що належить ОСОБА_13 ;

-453 600 грн. різними платежами перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із призначенням платежу «надання безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № ФП-1504 від 15.04.2011», що входить у так званий холдинг «Інкор-групп», що належить ОСОБА_13 ;

-366 459, 67 грн. різними платежами перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРПДОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із призначенням платежу «за ТМЦ сог. Дог. 25 от 23.08.2011», що входить у так званий холдинг «Інкор-групп», що належить ОСОБА_13 ;

-43 820 грн. різними платежами перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із призначенням платежу «надання безповоротної безвідсоткової допомоги згідно дог. ФП-2701 від 27.01.2011», що входить у так званий холдинг «Інкор-групп», що належить ОСОБА_13 ;

-22 500 грн. різними платежами перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із призначенням платежу «надання безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору № ФП-20-12 від 20.12.2010», що входить у так званий холдинг «Інкор-групп», що належить ОСОБА_13 ;

-18 700 грн. різними платежами перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із призначеннями платежів «за оренду нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору б/н від 02.03.2009» та надання «надання безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору ФП-1506 від 15.06.2011», що входить у так званий холдинг «Інкор-групп», що належить ОСОБА_13 ;

-11 200 грн. різними платежами перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із призначенням платежу «надання безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору ФП-1602 від 16.02.2011, що входить у так званий холдинг «Інкор-групп», що належить ОСОБА_13 ;

-100 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із призначенням платежів «за послуги згід. Дог .11 від 31.03.2010», що входить у так званий холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_13 , а іншу частину грошових коштів, отриманих від ПП « ОСОБА_6 » використано іншим чином.

В подальшому, ПП « ОСОБА_5 », отримавши від ІНФОРМАЦІЯ_16 грошові кошти на суму 12 918 056, 66 грн. з ПДВ на будівництво об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_17 », 29.11.2011 перерахував 12 918 056, 66 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_21 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із призначенням платежу «За СМР по обьєкту «Устройство глубоводного сброса сточных вод в г. Одессе» согл. Дог. подряда ГВ-02/11 от 16.02.2011».

У свою чергу, ПП « ОСОБА_6 », отримані від ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти наступного дня - 30.11.2011 перерахувало за, начебто, виконанні роботи на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) із призначенням платежу «надання безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору ФП-1207 від 12.07.2011», засновником якого на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У той же час, посадові особи ПП « ОСОБА_11 », отримані від ПП « ОСОБА_6 » у якості безвідсоткової фінансової допомоги грошові кошти в сумі 6 540 000 грн., у період з 30.11.2011 по 06.12.2011, використали на погашення кредиту за кредитним договором № 28727/OF від 09.09.2010.

Таким чином, вбачається факт використання грошових коштів ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_10 » отриманих від ГУРІЕ та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призначались для будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск» у господарській діяльності, що не має стосунку до вказаного об`єкту.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження фактів фінансової пов`язаності підприємств ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_10 », необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про порядок, обставини та підстави отримання ПП « ОСОБА_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за кредитними договорами №28746/OF від 29.11.2010 та № 28727/OF від 09.09.2010 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), а також можливість їх вилучення.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), де заключено кредитні договори №28746/OF від 29.11.2010, № 28727/OF від 09.09.2010 та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику службових осіб публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), оскільки їх виклик може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити в закритому судовому засіданні.

В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, така інформація може бути використана в рамках кримінального провадження для підтвердження фактів фінансової пов`язаності підприємств ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_10 », беручи до уваги також розмір збитків завданих державі, внаслідок можливого вчинення зазначених у клопотанні кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання слідчого, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, зокрема для підтвердження фактів фінансової пов`язаності підприємств ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_10 », слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого. Вказане клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду без виклику службових осіб публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), оскільки їх виклик може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Розгляд клопотання, з метою збереження таємниці досудового розслідування, підлягає проведенню в закритому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 27, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх копій у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) наступних документів:

- кредитної документації (справи) за кредитними договорами №28746/OF від 29.11.2010, № 28727/OF від 09.09.2010 з ПП « ОСОБА_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

-договорів та додатків до них за якими наступним підприємствам по наступним розрахунковим рахункам надавались послуги з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»:

- № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_21 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРПДОУ НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ).

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з 27.12.2010 по 31.01.2012, по наступних рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ):

- № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_21 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 );

- № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРПДОУ НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ПП « ОСОБА_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_14 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1