Справа № 577/5233/17
Провадження № 1-кс/577/1744/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" грудня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 30 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2017 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 26 листопада 2016 року до 30 листопада 2016 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 27 листопада 2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4 680 грн 00 коп, знявши їх з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 30 січня 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27 листопада 2016 року потерпіла ОСОБА_4 надала свою картку № НОМЕР_2 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , який скориставшись довірою ОСОБА_4 , у банкоматі, розташованому по пл. Конотопських Дивізій м. Конотопі Сумської області, зняв грошові кошти в сумі 4 680 грн 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мала дубльовану картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка пов`язана з основної карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та під час зняття кредитних грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 4 680 грн 00 коп були зняті з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18 квітня 2017 року вбачається, що 27 листопада 2016 року невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4 680 грн 00 коп, знявши їх з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а, відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23 листопада 2017 року, вона має також дубльовану картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка пов`язана з основної карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 30 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 30 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , а також інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 26 листопада 2016 року до 30 листопада 2016 року, та надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1