УХВАЛА

"07" березня 2018 р. 145/363/18

1-кс/145/83/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 11.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 10.02.2018 р. до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 25.01.2018 р. при невідомих обставинах заволоділа його грошима в сумі 9000 гривень шляхом зняття із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Згідно допиту ОСОБА_5 встановлено, що 25.01.2018 року невідома особа зняла грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у терміналі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме: в яких відділеннях банку, терміналах, банкоматах (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 24.01.2018 по 00:00 год. 26.01.2018 здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу; якщо у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах здійснювалась фото чи відео фіксація особи, яка знімала кошти із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів; надати копію юридичної справи на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про власника рахунку чи інших осіб, які мають право користуватися даним рахунком.
Просить надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: в яких відділеннях банку, терміналах, банкоматах (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 24.01.2018 по 00:00 год. 26.01.2018 здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах здійснювалась фото чи відео фіксація особи, яка знімала кошти із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів;
надати копію юридичної справи на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про власника рахунку чи інших осіб, які мають право користуватися даним рахунком.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, яка підтримала клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомостей неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: в яких відділеннях банку, терміналах, банкоматах (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 24.01.2018 р. по 00:00 год. 26.01.2018 р. здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах здійснювалась фото чи відео фіксація особи, яка знімала кошти із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів;
надати копію юридичної справи на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про власника рахунку чи інших осіб, які мають право користуватися даним рахунком.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6