печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
22.11.2017 2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 25.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з січня 2014 року по березень 2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) умисно не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток на загальну суму 6 155 564 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ).

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2015 по 20.11.2017, про всі наявні відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ).

Також, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, стосовно працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_31 ) особові справи, накази про призначення на посаду, посадові інструкції, анкети кандидата на посаду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилученням оригіналів (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:

?документи про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2015 по 20.11.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc), які відкриті від імені ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 );

? стосовно клієнтів: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;
?стосовно клієнтів: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ) платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції);

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 за період з 01.01.2015 по 20.11.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);

?справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб, фізичних осіб;

?по банківським рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції);

?стосовно працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_31 ) особові справи, накази про призначення на посаду, посадові інструкції, анкети кандидата на посаду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1