Первомайський міськрайонний суд Харківської області
Справа № 631/1141/17
провадження № 1-кп/632/54/18

01 лютого 2018 р.
В И Р О К
Іменем України
01 лютого 2018 року Первомайський міськрайонний суд Харківської області у складі

головуючого: судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Первомайський обвинувальний акт за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області, українця, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно обвинувального акту, на початку листопада 2016 року, точної дати встановити не вдалося можливим, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи в групі з особою, щодо якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме кримінальне провадження, заздалегідь розподіливши між собою обов`язки, за якими ОСОБА_4 , на офіційному інтернет сайті «OLX», створив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу двох гантелей, вагою 28 кг. кожна, та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону ( НОМЕР_1 ), а інша особа подала заяву на отримання та 06.12.217 року отримала банківську картку № НОМЕР_2 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», яку в подальшому використали при реалізації свого злочинного умислу.

ОСОБА_6 , на початку грудня 2016 року скориставшись інтернет мережею «OLX» знайшов оголошення, яке було розміщене за інтернет адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 .html#0c7f798a8f», про продаж двох гантель, вагою 28 кг. кожна, за ціною 700 грн, після чого він зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» де незнайомий їй чоловік який представився ОСОБА_7 , сказав, що він готовий зробити реалізацію вищевказаного майна, але для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку № НОМЕР_2 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Власником мобільного терміналу під № НОМЕР_1 , мобільного оператора мережі ПрАТ «МТС Україна» є ОСОБА_4

15.12.2016року о 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 за допомогою інтернет мережі «Приват24», платежем № Р24А146514539А79722, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 700 грн, зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». В подальшому вищезазначений товар ОСОБА_6 не отримав.

16.12.2016 року знаходячись за адресою: м. Харків, вул. героїв Праці, біля магазину «Сільпо» ОСОБА_4 з банківського терміналу АТМ 1860 КН SM SILPO KHARKIV ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» здійснив зняття вищезазначених готівкових грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 та інша особа, доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів, з метою наживи, розділили між собою грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та розпорядилися ними на власний розсуд чим спричинили потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму у розмірі 700 грн.
Крім того встановлено, що у грудні 2016 року, точної дати встановити не вдалося за можливе, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 повторно, діючи в групі з особою, щодо якої матеріали досудового розслідування виділені в окреме кримінальне провадження, та з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, на початку грудня 2016 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, на офіційному інтернет сайті «OLX» створив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу спортивного тренажера орбітрек за фіксованою ціною у розмірі 1200 гривень та для зв`язку зазначив у оголошенні контактний номер телефону ( НОМЕР_1 ).

ОСОБА_8 , в грудні 2016 року скориставшись Інтернет мережею «OLX» знайшла оголошення під № НОМЕР_5 про продаж бувшого у використанні тренажера орбітреку марки «Viqor HM-8001» за ціною 1200 грн., після чого вона зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_6 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» зателефонувала на вказаний номер в оголошенні, а саме на мобільний термінал № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ «МТС Україна» де незнайомий їй чоловік який представився ОСОБА_9 сказав, що він з міста Мерефа, Харківської області і він готовий зробити реалізацію бувшого у використанні тренажера орбітреку марки «Viqor HM-8001», але для цього їй необхідно зробити 100% оплату товару на його банківську картку, яку він в подальшому після закінчення розмови через мережу Інтернет надіслав ОСОБА_8 , а саме сканкопію банківської картки № НОМЕР_2 емітованої ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

17.12.2016 року о 14 год. 39 хв. ОСОБА_8 зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 ………….0286 емітованої ПАТ КБ «Приватбанк», платежем № P24A7773590A84502 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1200 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за придбання бувшого у використанні тренажера орбітрек марки «Viqor HM-8001».

В подальшому вищезазначений товар ОСОБА_8 не отримала.

18.12.2016 року ОСОБА_10 , доводячи свій злочинний умисел до кінця, повторно, з корисливих мотивів, з метою наживи, здійснив зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 емітовану ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у банкоматі банку «Райффайзен Банк Аваль» АТМ 5852, який розташований за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт Нова Водолага, вул. Кооперативна, б. 1, у сумі 1200 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 та інша особа, доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів, з метою наживи, розділили між собою грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та розпорядилися ними на власний розсуд чим спричинили потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2017 року, точної дати встановити не надалося можливим, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а саме грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , повторно, на офіційному Інтернет сайті «Вконтакте», (vk.com) під ім`ям « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив завідомо неправдиве оголошення з приводу продажу спортивного взуття кросівок фірми «Asics».

ОСОБА_12 , 20.07.2017 року, скориставшись інтернет мережею «Вконтакте», знайшов оголошення про продаж спортивного взуття, а саме кросівок фірми «Asіcs». Для здійснення замовлення вказаних кросівок він зайшов на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час переписки з власником сторінки, здійснив замовлення кросівок фірми «Asіcs» вартістю 640 грн., після чого, незнайомий йому чоловік який представився ОСОБА_13 відповів, що він готовий зробити реалізацію вказаного товару, але для цього йому необхідно зробити 100% оплату товару на банківську картку, та надіслав номер № НОМЕР_8 ПАО «Укрсоцбанк» зазначивши, що вказана картка належить ОСОБА_14 . Після цього, ОСОБА_12 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 640 грн. шляхом здійснення єдиного платежу зі своєї банківської кортики на вищезазначену картку, через інтернет мережу «Приват24».

Фактичним власником карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_9 емітованого ПАТ «Укрсоцбанк» є ОСОБА_4 .

21.07.2017 року о 15 год. 01 хв., ОСОБА_10 , доводячи свій злочинний умисел до кінця, повторно, з корисливих мотивів, з метою свого збагачення здійснив зняття готівкових грошових коштів у розмірі 640 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_8 емітованого ПАО «Укрсоцбанк», у банківському терміналі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 , матеріальну шкоду у розмірі 640 грн.

За таких обставин, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство) заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
30 січня 2018 року між прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди прокурор ОСОБА_15 та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 за зазначених в обвинувальному акті обставин, що ОСОБА_4 беззастережно визнає вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії тяжкого злочину. Також угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 за ч.3 ст. 190 КК України у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі, зі звільненням від призначеного покарання на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком. В угоді передбачені та роз`яснені наслідки укладення та затвердження угоди про примирення, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Кримінальне правопорушення у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винним віднесено до категорії тяжкого злочину, всіма потерпілими надано прокурору письмові згоди на укладення угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості, отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ч.3 ст. 190 КК України, інтересам суспільства та потерпілих, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_10 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди між прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 про визнання винуватості.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Цивільний позов потерпілими у справі не заявлений.

Долю речових доказів суд вирішує згідно ч.9 ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 370-373, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 30 січня 2018 року між прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_15 та ОСОБА_4 за ч.3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 визнати винним за ч.3 ст. 190 КК України і призначити йому узгоджену міру покарання у вигляді ТРЬОХ років ШЕСТИ місяців позбавлення волі.

Відповідно до ст.75 КК України ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання звільнити з випробуванням строком на ОДИН рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Нововодолазького районного суду Харківської області від 22 вересня 2017 року арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: картонну коробку чорного кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-B100 Noble black» з номером IMEI НОМЕР_10 , розміром 12/9,5 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-X460 tag1: Flaminqo Red» з номером НОМЕР_11 , розміром 13,5/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «NOKIA-6131, BLACK» з номером IMEI НОМЕР_12 , розміром 14/19 см., порожню; картонну коробку з під мобільного телефону «SAMSUNG, GALAXY J7 BLACK» з номером IMEI НОМЕР_13 , розміром 8/15,5 см., порожню; картонну коробку синього кольору з під мобільного телефону «NOKIA X2-00» з номером IMEI НОМЕР_14 , розміром 9/11 см., порожню; картонну коробку сірого кольору з під мобільного телефону «LG-E615» з номером IMEI НОМЕР_15 та IMEI - НОМЕР_16 , розміром 9/14,5 см., порожню; картонну коробку біло-жовтого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG С3050», tag1: Candy Pink» з номером НОМЕР_17 , розміром 12/9,5 см., порожню; скрейтч-картку з номером НОМЕР_18 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_19 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_20 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_21 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_22 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_23 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_24 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_25 , Київстар, синього кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_26 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_27 , djuice, білого кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_28 , Life, красного кольору; скрейтч-картку з номером НОМЕР_29 , Київстар, красного-синього кольору; лист від «Київстар» з Скрейтч-карткою з номером НОМЕР_30 «Київстар», красно-синього кольору; крейтч-картку з номером НОМЕР_31 , Life, красного кольору; конверт від «ПриватБанк» зеленого кольору, на зворотній стороні напис синьою кольором « НОМЕР_32 »; конверт від «Нова Пошта» № НОМЕР_1, Експрес-накладну № 1785; чек «ОСОБА_4 Аваль» дата 14.12.2016, время 15:25:56, АТМ А0101863, GV.SHYRONINTSEV, 42, номер 206, 497109, номер карты ХХХХХХХХХХ3927, VISA, изменение PIN-КОДА; чек «Нова Пошта», Експрес-накладну № 0208; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:57:00; чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:56:41; лист розміром 8/8 см., з текстом «1)a.ryazanova_6, pvm» та текстом «2) a.ryazanova_r, pvm»; лист розміром 13,5/4 см., з текстом «Пароль в листу: Kisik 19701998»; лист розміром 10/4,5 см., з текстом «Логин: 79, Пароль: 21чоtido,(англ.), настюшаept» з зворотної сторони з текстом «ДJ, ОСОБА_16 , Ася, ОСОБА_13, (Романова)»; лист розміром 17/20 см., в лінійку з текстом «Пароль: 4749!, Кодовое слово Панченко, АДРЕСА_3.»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «BTS, Monsta X, Biqbanq, GOT7, EXO, VIXX, Crain-pavadise Lost, Amber, CL»; лист від djuice з номером мобільного НОМЕР_33 , розміром 21/29,5 см.; копії листів розміром 21/29,5 см., «Анкета для отримання Національної візи (безкоштовний бланк)» в трьох примірниках; чек «Нова пошта» Експрес-накладну № 1785; лист розміром 17/20 см., з текстом синім чорнилом з текстом «ОСОБА_6, …» і кінці «ОСОБА_7, … НОМЕР_34 ;»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом синім чорнилом «от клиента заява, По вопросу,3700, Универсал.карта, регестрация на сайте!, Приват агент регестрация., (IД адрес за мной)»; лист розміром 21/29,5 см., з текстом олівцем «GmaiL почта, , пароль21чоtido, 3040 кн.Киев, до Хомдей, 47 грн., (до 10 грн) фотобумагу»; лист розміром 15/21 см., з текстом олівцем та синім чорнилом, з текстом «В контакте ОСОБА_5, пароль 21 чоtido, Логин: НОМЕР_35 , от температуры, 18.06-328, 2-20 в 4,40, настя НОМЕР_2, Логин НОМЕР_35 , Пароль: 21 чоtido, pomuqo (маленьк) на англ., Skype, foma 4 ka 1992, 3 горжелец»; лист розміром 29,5/21 см., з текстом олівцем та синьою чорнилом, з текстом «Логин: НОМЕР_21 , Пароль: 4749safisi, ОСОБА_8, Насто НОМЕР_3, 34307,44, 22 меня на 14:30»; лист розміром 21/15 на 29,5 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « НОМЕР_4 ОСОБА_9, НОМЕР_5 Карина, 9:30 возле сильпо машу встрелить»; лист розміром 15/21 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «ОСОБА_10 НОМЕР_6»; картка «ОСОБА_3 Онлайн»; блокнот красного кольору розміром 9/14,5 см., на 97 аркушах, з текстом чорним чорнилом та олівцем з текстом «ОСОБА_11, 1998, ОСОБА_12,. пароль. (lena1993) на 9 тій сторінці «ОСОБА_4 банк»; карта «Life:)»; мобільний телефон «Motorola» з номером IMEI НОМЕР_36 ; мобільний телефон «SIEMENS А50» з номером IMEI НОМЕР_37 ; мобільний телефон «NOKIA Х2-00» з номером IMEI НОМЕР_14 , з карткою «Київстар» НОМЕР_38 ; мобільний телефон «SAMSUNG» з номером IMEI НОМЕР_10 , з карткою «Київстар» НОМЕР_39 , з номерами мобільних терміналів НОМЕР_24 ; мобільний телефон «SAMSUNG SGH-B100» з номером IMEI НОМЕР_10 , з карткою під НОМЕР_40 ; системний блок LC 76, AMD Athlon II COLDEN FIELD; банківські документи з банку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» на пяти аркушах на імя ОСОБА_11, від 06.12.2016 року, мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_41 ; мобільний телефон SAMSUNG, IMEI 1: НОМЕР_42 ; відео-реєстратор чорного кольору без характеризуючих ознак і номерів; нетбук «ASPIRE ONE» марки «ACER», чорного кольору; картонний коробок від сім картки оператора ПрАТ «Київстар», № НОМЕР_43 ; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім картою, № НОМЕР_44 ; картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «МТС» з сім картою, № НОМЕР_45 ; коробок пластиковий від карти «Cololen menory»; пакет з документами (квитанції з банку «Надра» на 4 аркушах); пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_46 ; пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_47 ; пластикову картку ВТБ банку № НОМЕР_48 ; пластикову картку «Приват Банка» № НОМЕР_49 ; пластикову картку «Сбербанк Росія» № НОМЕР_50 ; пластикову картку «Raiffeisen BANKAVAL» № НОМЕР_51 ; заяву про закриття карткового рахунку від ОСОБА_13; пластикову карту від сім карти мобільного оператора № НОМЕР_52 ; погашення кредиту на картці банку АТ«Дельта Банк» на 1 арк.; квитанцію на 2 арк. (платник ОСОБА_13Б.); додаток до угоди 281412, від 12.05.2008 (Київстар) 3 арк.; чекові книжки у кількості 8 шт.; конверт з пластиковою карткою «Київстар» модем; чекову книжку 1 шт.; квитанцію № 1552044; карту банку «Ощад Банк», № НОМЕР_53 ; картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_54 ; жорсткий диск від комп`ютеру «Seaget Barracuda 7200.12.»; банківську картку банку VAB НОМЕР_55 ; коробок з під сім карти у якому мається сім картка оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_56 ; конверт з кодом до картки банку, квитанцію з рукописними записами; файл полімерний з квитанціями, чеками та банківськими документами Аваль-Банк та Правекс-Банк на 19 аркушах; конверт з кодом до картки банку та договорами про додання комплексних банківських послуг № 001-20707-130713; картонну папку зеленого кольору з банківськими документами «ОСОБА_14 Росії», картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_57 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_58 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_59 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_60 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_61 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_62 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_63 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_64 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_65 ємітованая ПАТ КБ «ПриватБанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_66 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_67 ємітованая АТ «Ощадбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_8 ємітованая «Укрсоцбанк»; картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_68 ємітованая «ПУМБ»; конверт розміром 11,5/22,5 см., «Банк Михайлівський», картка № НОМЕР_69 ; гарантійний талон на «Keneksi» модель «Flah black» з номером IMEI НОМЕР_70 , з номером НОМЕР_71 ; експрес накладну № 7207 від 10 квітня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 00; експрес накладну № 0259 від 04 грудня 2016 року, на імя ОСОБА_15, 83; коробку з під телефону «Motorola» ХТ1768, Moto E-4? Black, з номером IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 ; пакет тариф «Смртфон 0,50» з номером мобільного НОМЕР_74 ; експрес накладну № 2464 від 30 червня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 00; експрес накладну № 3943 від 22 травня 2017 року, на імя ОСОБА_15, 00; модем 72, SN:DC28E6AFD12; коробокмобільний 3G Інтернет «Інтертелеком», серійний номер 80С107F1, абонентський номер НОМЕР_75 ; Юс-бі модем «Інтертелеком» без кришки; Юс-бі модем «Інтертелеком» з кришкою; експрес накладна № 7086 від 09 лютий 2017 року, на імя ОСОБА_15, НОМЕР_76 ; «Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28.08.2017 на імя ОСОБА_15, паспорт - НОМЕР_77 , ІПН: НОМЕР_78 /, адреса: АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_79 ; «Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на імя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, тел..№ 1 - НОМЕР_80 , тел.. № 2- НОМЕР_81 ; обява, з номером МТС: -Олександр, номером (картки ПриватБанк НОМЕР_82 ); «Реєстраційна заява платника податку» від 25.11.2016; листи з номерами телефонів формату Ф-4, а саме « НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 » два шт.; «Довіреність від 02.03.2016 року» - оригінал; копія «Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 11.10.2016, 11:23:00. два листа; ноутбук «RMN: TPN-C125 INPUT: 19,5V---3,33 А, Contains Intel Radio Model: RTL8723BE, з шнуром 213350-009, HP-4716; мобільний термінал Nokia-5530, з номером IMEI НОМЕР_87 ; мобільний термінал KENEKSI, Model: E1, з номером IMEI НОМЕР_88 , IMEI НОМЕР_89 ; мобільний термінал Nokia-1208, з номером НОМЕР_90 та карткою «Київстар» № НОМЕР_91 ; мобільний термінал SIGMA, з номером IMEI НОМЕР_92 , з номером IMEI НОМЕР_93 ; мобільний термінал NOKIA-6610, Type: NHL-4U, з номером IMEI НОМЕР_94 ; лист розміром 8/14 см., з текстом «ОСОБА_16, НОМЕР_95 , Харьков 28»; флеш носій (без корпусу); мобільний термінал «KENEKSI» з номером НОМЕР_96 та номером IMEI НОМЕР_97 ; мобільний термінал «MOTO» з номером IMEI НОМЕР_98 , з номером мобільного термінала НОМЕР_80 ; мобільний термінал модель «Meizu m2 note», серійний номер НОМЕР_99 з номером IMEI - НОМЕР_100 , з номером мобільного термінала НОМЕР_101 ; батарея «SAMSUNG» - AB553446BU; мобільний термінал «Sigma модель SHOCKPROF з картками операторів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_102 , «Vodafon» № НОМЕР_103 , IMEI1: НОМЕР_104 ; системний блок«Frime Com» з жорстким диском «Diomond Max 23» Maxtor; флеш носії: Sun Dick 2 Gb, Sun Dick 2 Gb, Apacer 8 Gb,Verbatin 2 Gb, Nokia 128 mb, micro sd 1 gb, Kingston micro sd 1 gb, Kingston micro sd ADAPTER, SAMSUNG micro sd ADAPTER, micro sd ADAPTER; грошові кошти: купюри номіналом 200 грн-2 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюра номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн-4 шт.; грошові кошти: купюри номіналом 500 грн-2 шт., купюри номіналом 200 грн-16 шт., купюри номіналом 100 грн-5 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюри номіналом 10 грн-5 шт., купюра номіналом 5 грн-1 шт., купюри номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн - 2 шт.

Речові докази по справі:
1. Картонна коробка чорного кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-B100 Noble black» з номером IMEI НОМЕР_10 , розміром 12/9,5 см., порожня;

2. Картонна коробка світло-сірого кольору з під мобільного телефону «Samsunq SGH-X460 COLOR: Flaminqo Red» з номером IMEI НОМЕР_105 , розміром 13,5/19 см., порожня;

3. Картонна коробка з під мобільного телефону «NOKIA-6131, BLACK» з номером IMEI НОМЕР_12 , розміром 14/19 см., порожня;

4. Картонна коробка з під мобільного телефону «SAMSUNG, GALAXY J7 BLACK» з номером IMEI НОМЕР_13 , розміром 8/15,5 см., порожня;

5. Картонна коробка синього кольору з під мобільного телефону «NOKIA X2-00» з номером IMEI НОМЕР_14 , розміром 9/11 см., порожня;

6. Картонна коробка сірого кольору з під мобільного телефону «LG-E615» з номером IMEI НОМЕР_15 та IMEI - НОМЕР_16 , розміром 9/14,5 см., порожня;

7. Картонна коробка біло-жовтого кольору з під мобільного телефону «SAMSUNG С3050», COLOR: Candy Pink» з номером IMEI НОМЕР_106 , розміром 12/9,5 см., порожня;

8. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_18 , Life, красного кольору;

9. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_19 , Life, красного кольору;

10. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_20 , Київстар, синього кольору;

11. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_21 , Київстар, синього кольору;

12. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_22 , Київстар, синього кольору;

13. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_23 , Київстар, синього кольору;

14. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_24 , Київстар, синього кольору;

15. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_25 , Київстар, синього кольору;

16. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_26 , Life, красного кольору;

17. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_27 , djuice, білого кольору;

18. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_28 , Life, красного кольору;

19. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_29 , Київстар, красного-синього кольору;

20. Лист від «Київстар» з Скрейтч-картка з номером НОМЕР_30 «Київстар», красного-синього кольору;

21. Скрейтч-картка з номером НОМЕР_31 , Life, красного кольору;

22. Конверт від «ПриватБанк» зеленого кольору, на зворотній стороні напис синьою кольором «35586117»;

23. Конверт від «Нова Пошта» № , Експрес-накладна № 1785;

24. Чек «Райфайзенг Банк Аваль» дата 14.12.2016, время 15:25:56, АТМ А0101863, GV.SHYRONINTSEV, 42, номер 206, 497109, номер карты ХХХХХХХХХХ3927, VISA, изменение PIN-КОДА;

25. Чек «Нова Пошта», Експрес-накладна № 0208;

26. Чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:57:00;

27. Чек ТОВ «Пост Фінанс», дата складання: 20.04.2017, 17:56:41;

28. Лист розміром 8/8 см., з текстом «1)a.ryazanova_6, pvm» та текстом «2) a.ryazanova_r, pvm»;

29. Лист розміром 13,5/4 см., з текстом «Пароль в листу: Kisik 19701998».

30. Лист розміром 10/4,5 см., з текстом «Логин: 79, Пароль: 21чоtido,(англ.), настюшаept» з зворотної сторони з текстом «ДJ, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , (Романова)»;

31. Лист розміром 17/20 см., в лінійку з текстом «Пароль: 4749!, Кодовое слово Панченко, пр. Тракторостроителей 160 кв 247.»;

32. Лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «BTS, Monsta X, Biqbanq, GOT7, EXO, VIXX, Crain-pavadise Lost, Amber, CL»;

33. Лист від djuice з номером мобільного НОМЕР_33 , розміром 21/29,5 см.

34. Копії листів розміром 21/29,5 см., «Анкета для отримання Національної візи (безкоштовний бланк)» в трьох примірниках;

35. Чек «Нова пошта» Експрес-накладна № 1785;

36. Лист розміром 17/20 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « ОСОБА_19 , …» і кінці «Юля-шка Г., …;»;

37. Лист розміром 21/29,5 см., з текстом синьою чорнилом «от клиента заява, По вопросу,3700, Универсал.карта, регестрация на сайте!, Приват агент регестрация., (IД адрес за мной)»;

38.Лист розміром 21/29,5 см., з текстом олівцем «GmaiL почта, ІНФОРМАЦІЯ_4 , пароль21чоtido, 3040 кн.Киев, до Хомдей, 47 грн., (до 10 грн) фотобумагу»;

39. Лист розміром 15/21 см., з текстом олівцем та синім чорнилом, з текстом «В контакте ОСОБА_20 , пароль 21 чоtido, Логин: НОМЕР_35 , от температуры, 18.06-328, 2-20 в 4,40, настя , Логин ІНФОРМАЦІЯ_5 , Пароль: 21 чоtido, pomuqo (маленьк) на англ., Skype, foma 4 ka 1992, 3 горжелец»;

40. Лист розміром 29,5/21 см., з текстом олівцем та синьою чорнилом, з текстом «Логин: НОМЕР_21 , Пароль: 4749safisi, ОСОБА_21 , Насто , 34307,44, 22 меня на 14:30»;

41. Лист розміром 21/15 на 29,5 см., з текстом синьою чорнилом з текстом « ОСОБА_22 , Карина, 9:30 возле сильпо машу встрелить»;

42. Лист розміром 15/21 см., з текстом синьою чорнилом з текстом «Герасимова Татьяна »;

43. Картка « ОСОБА_23 »;

44. Блокнот красного кольору розміром 9/14,5 см., на 97 аркушах, з текстом чорного чорнилом та олівцем з текстом « ОСОБА_24 , 1998, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 пароль. (lena1993) на 9 тій сторінці «Райфайзен банк»;

45. Карта «Life:)»;

46. Мобільний телефон «Motorola» з номером IMEI НОМЕР_36 ;

47. Мобільний телефон «SIEMENS А50» з номером IMEI НОМЕР_37 ;

48. Мобільний телефон «NOKIA Х2-00» з номером IMEI НОМЕР_14 , з карткою «Київстар» НОМЕР_38 ;

49. Мобільний телефон «SAMSUNG» з номером IMEI НОМЕР_10 , з карткою «Київстар» НОМЕР_39 , з номерами мобільних терміналів НОМЕР_24 ;

50. Мобільний телефон «SAMSUNG SGH-B100» з номером IMEI НОМЕР_10 , з карткою під номером НОМЕР_39 ;

51. Системний блок LC 76, AMD Athlon II COLDEN FIELD;

52. Банківські документи з банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на п`яти аркушах на ім`я ОСОБА_24 , від 06.12.2016 року, - які зберігаються в камері зберігання речових доказів Нововодолазького ВП Первомайського ВП в Харківській області відповідно до квітанції №18, які належать ОСОБА_24 , передати останній за належністю.

Речові докази по справі:
1. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_57 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

2. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_58 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

3. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_59 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

4. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_60 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

5. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_61 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

6. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_62 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

7. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_63 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

8. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_64 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

9. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_65 емітована ПАТ КБ «ПриватБанк»;

10. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_66 емітована АТ «Ощадбанк»;

11. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_67 емітована АТ «Ощадбанк»;

12. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_8 емітована «Укрсоцбанк»;

13. Картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_68 емітована «ПУМБ»;

14. Конверт розміром 11,5/22,5 см., «Банк Михайлівський», картка № НОМЕР_69 ;

15. Гарантійний талон на «Keneksi» модель «Flah black» з номером IMEI НОМЕР_70 , з номером IMEI НОМЕР_97 ;

16. Експрес накладна № 7207 від 10 квітня 2017 року, на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_107 ;

17. Експрес накладна № 0259 від 04 грудня 2016 року, на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_76 ;

18. Коробка з під телефону «Motorola» ХТ1768, Moto E-4? Black, з номером IMEI НОМЕР_72 , IMEI НОМЕР_73 ;

19. Пакет тариф «Смартфон 0,50» з номером мобільного НОМЕР_74 ;

20. Експрес накладна № 2464 від 30 червня 2017 року, на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_107 ;

21. Експрес накладна № 3943 від 22 травня 2017 року, на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_107 ;

22. Модем 72, SN:DC28E6AFD12;

23. Коробок мобільний 3G Інтернет «Інтертелеком», серійний номер НОМЕР_108 , абонентський номер НОМЕР_109 ;

24. Юс-бі модем «Інтертелеком» без кришки;

25. Юс-бі модем «Інтертелеком» з кришкою;

26. Експрес накладна № 7086 від 09 лютий 2017 року, на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_76 ;

27. Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28.08.2017 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт - НОМЕР_77 , ІПН: НОМЕР_78 /, адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_110 ;

28. Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел..№ НОМЕР_80 , тел.. № 2- НОМЕР_81 ;

29. Об`ява, з номером МТС: -Олександр, номером (картки ПриватБанк НОМЕР_82 );

30. Реєстраційна заява платника податку від 25.11.2016;

31. Листи з номерами телефонів формату Ф-4, а саме « НОМЕР_83 , НОМЕР_111 , НОМЕР_85 , НОМЕР_112 » два шт.;

32. Довіреність від 02.03.2016 року - оригінал

33. Копія «Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 11.10.2016, 11:23:00. два листа;

34. Ноутбук «RMN: TPN-C125 INPUT: 19,5V---3,33 А, Contains Intel Radio Model: RTL8723BE, з шнуром 213350-009, HP-4716;

35. Мобільний термінал Nokia-5530, з номером IMEI НОМЕР_87 ;

36. Мобільний термінал KENEKSI, Model: E1, з номером IMEI НОМЕР_88 , IMEI НОМЕР_89 ;

37. Мобільний термінал Nokia-1208, з номером IMEI НОМЕР_113 та карткою «Київстар» № НОМЕР_91 ;

38. Мобільний термінал SIGMA, з номером IMEI НОМЕР_92 , з номером IMEI НОМЕР_93 ;

39. Мобільний термінал NOKIA-6610, Type: NHL-4U, з номером IMEI НОМЕР_94 ;

40. Лист розміром 8/14 см., з текстом « ОСОБА_26 , НОМЕР_114 , Харьков 28»;

41. Флеш носій (без корпусу);

42. Мобільний термінал «KENEKSI» з номером IMEI НОМЕР_115 та номером IMEI НОМЕР_97 ;

43. Мобільний термінал «MOTO» з номером IMEI НОМЕР_98 , з номером мобільного термінала НОМЕР_80 ;

44. Мобільний термінал модель «Meizu m2 note», серійний номер НОМЕР_99 з номером IMEI - НОМЕР_100 , з номером мобільного термінала НОМЕР_101 ;

45. Батарея «SAMSUNG» - AB553446BU;

46. Мобільний термінал «Sigma модель SHOCKPROF з картками операторів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_102 , «Vodafon» № , IMEI1: НОМЕР_104 ;

47. Системний блок «Frime Com» з жорстким диском «Diomond Max 23» Maxtor;

48. Флеш носії: Sun Dick 2 Gb, Sun Dick 2 Gb, Apacer 8 Gb,Verbatin 2 Gb, Nokia 128 mb, micro sd 1 gb, Kingston micro sd 1 gb, Kingston micro sd ADAPTER, SAMSUNG micro sd ADAPTER, micro sd ADAPTER; які зберігаються в камері зберігання речових доказів Нововодолазького ВП Первомайського ВП в Харківській області відповідно до квітанції №18, а також грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. - 2 шт., купюра номіналом 50 грн -1 шт., купюра номіналом 20 грн. -1 шт., купюра номіналом 2 грн. -1 шт., купюри номіналом 1 грн - 4 шт. та грошові кошти: купюри номіналом 500 грн-2 шт., купюри номіналом 200 грн-16 шт., купюри номіналом 100 грн-5 шт., купюра номіналом 50 грн-1 шт., купюра номіналом 20 грн-1 шт., купюри номіналом 10 грн -5 шт., купюра номіналом 5 грн-1 шт., купюри номіналом 2 грн-1 шт., купюри номіналом 1 грн-2 шт, які здано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», які належать ОСОБА_4 , передати останньому за належністю.

Речові докази по справі:
1. Мобільний термінал «Nokia» Model: 1280, з скрейтч-картка з номером НОМЕР_116 ;

2. Мобільний термінал «SAMSUNG», Model: GT-S3850, з скрейтч-картка «МТС»;

3. Відео-реєстратор чорного кольору без характеризуючи ознак і номерів;
4. Картонний коробок від сім картки оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_117 ;
5. Нетбук «ASPIRE», «Aspire one 533-13Dkk», чорного кольору;
6. Банківська картка банку VAB НОМЕР_55 ;

7. Стартовий пакет «МТС» з номером НОМЕР_118 ;

8. Стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_119 ;

9. Флеш носій, чорного кольору;

10. Кортонний коробок з під «TP-LINK»;

11. Модем «TP-LINK», MAC: 30В5С23СEF32, PIN: 41862780;

12. Жорсткий диск від комп`ютеру «Seaget Barracuda 7200.12»;

13. Чекова книжка за №№ НОМЕР_120 до КИ 8303550;

14. Чекова книжка за №№ НОМЕР_121 до ЛБ 9802150;

15. Чекова книжка за №№ НОМЕР_122 до КЗ 8540250;

16. Чекова книжка за №№ НОМЕР_123 до КЗ НОМЕР_124 ;

17. Чекова книжка за №№ НОМЕР_125 до НОМЕР_126 ;

18. Чекова книжка за №№ НОМЕР_127 до НОМЕР_128 ;

19. Чекова книжка за №№ НОМЕР_129 до КЗ НОМЕР_130 ;

20. Чекова книжка за №№ НОМЕР_131 до ЛБ 4491275

21. Чекова книжка за №№ НОМЕР_132 до НОМЕР_133 ;

22. Платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_51 ;

23. Платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_49 ;

24. Платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_50 ;

25. Платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_47 ;

26. Платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_46 ;

27. Платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_48 ;

28. Платіжна картка (карткового рахунку) № НОМЕР_134 ;

29. Платіжна картка (карткового рахунку) № НОМЕР_53 ;

30. Пластикова картка від сім карти мобільного оператору № НОМЕР_52 ;

31. Заява про закриття карткового рахунку від ОСОБА_27 1 арк.;

32. Картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з сім картою № НОМЕР_44 ;

33. Картонний коробок від сім карти мобільного оператора ПрАт «МТС» з сім картою № НОМЕР_45 ;

34. Коробок пластиковий від карти «Cololen memory»;

35. Картонна папка зеленого кольору з банківськими документами «Сбер Банк Росії» на п`яти аркушах;

36. Конверт з кодом до карти банку;

37. Конверт з пластиковою картою «Київстар»;

38. Додаток до угоди 281412 від 12.05.2008 (Київстар)на 3-х аркушах;

39. Пакет з документами (квитанції з банку «Надра») на 4-х аркушах;

40. Квитанція № 1552044 від 28.05.2012;

41. Квитанція на 2-аркушах на ім`я ОСОБА_27 , назва: ТОВ «ОТП Кредит»;

42. Квитанція № 299231 від 07.12.2009, один аркуш;

43. Файл полімерний з квитанціями, чеками та банківськими документами Аваль-Банк та Правекс-Банк на 19 аркушах;

44. Конверт з кодом до карти банку та договорами про додання комплексних банківських послуг № 001-20707-130713;

45. Погашення кредиту на картці банку АТ «Дельта Банк» на 1 аркуші, - які здано на зберігання до камери зберігання речових доказів Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області відповідно до квітанції №18, та які належать ОСОБА_28 , передати останньому за належністю.

Долю речових доказів вирішити після набрання вироком чинності.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Первомайський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок надрукований у нарадчій кімнаті.

Суддя: ОСОБА_1