Справа№672/1430/17
Провадження №1-кс/672/265/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 р. м. Городок
про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації, яка знаходиться у банківській установі слідчий вказує те, що 28 липня 2017 року близько 13 години 30 хвилин невстановлена особа чоловічої статті, під приводом заблокування незаконних операцій, які відбувалися із банківською карткою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами останньої, в ході телефонних розмов спонукала потерпілу надати інформацію щодо даної картки, в результаті чого вказана особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 8 034 грн. 50 коп.
28 липня 2017 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу вину у вчиненні даного кримінального правопорушення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши слідчого та прокурора, які просять клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
-інформації про клієнтів банку власників рахунків, заяв про відкриття рахунків клієнтами банку - власниками рахунків на які потерпіла ОСОБА_5 28.07.2017 з власного рахунку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 8 034 грн. 50 коп., копій паспортів громадянина України, ідентифікаційних кодів та інших документів, поданих клієнтами при їх відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код);
-банківських операцій, які були проведені за період з 28.07.2017 по 28.08.2017 на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди з використанням рахунків, на які потерпіла ОСОБА_5 28.07.2017 з власного рахунку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 8 034 грн. 50 коп., руху коштів по вказаних рахунках.
-місцезнаходження терміналів за період з 28.07.2017 по 28.08.2017, які використовувались клієнтами банку - власниками рахунків, на які потерпіла ОСОБА_5 28.07.2017 з власного рахунку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 8 034 грн. 50 коп.;
-зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 28.07.2017 по 28.08.2017.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - до 20 листопада 2017 року.
В силу ч.1 ст.166 КПК України: У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: _____________