Cправа № 750/130/18
Провадження № 1-кс/750/100/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005206 від 25.09.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007457, розпочатому 05.08.2016 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою , під приводом придбання ліків, грошовими коштами в сумі 33530 грн., які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що у 2016 році вона по радіо почула оголошення про продаж ліків та зателефонувала за номером, який був у оголошенні, придбала «КФ-500» та «КФ-2000». Після цього ій декілька разів зателефонувала жінка, яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 та жінка, яка відрекомендувалась як ОСОБА_7 з номерів мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Останні представились працівниками реабілітаційного центру та запитували про стан здоров`я потерпілої.

Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонувала особа, яка представилась працівником реабілітаційного центру, та запитала, чи замовляла вона ліки «КФ-500» та «КФ-2000» та «Ламінан», на що потерпіла відповіла, що ліки «КФ-500» та «КФ-2000» замовляла, а від « ОСОБА_8 » відмовилась. Нащо невідома особа пояснила, що потерпіла зробила правильно та повідомила, що в тому випадку коли ліки не допомагають, вони можуть запропонувати допомогу у відшкодуванні коштів, які потерпіла заплатила за ліки та виплатити моральну шкоду. Надалі пояснила, щоб потерпілій ОСОБА_5 було відшкодовано кошти та виплачено моральну шкоду необхідно надіслати страховий внесок на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого 04.08.2016 потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перерахувала грошові кошти у розмірі 14 072 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівники банку повідомили їй, що це картка шахраїв. Після чого потерпіла звернулась до працівників поліції та написала заяву. Грошові кошти на теперішній час не повернуто.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) адреса: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.08.2016 по 00:00 год. 20.08.2016.

Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1