Справа № 1-кс/593/250/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
"22" серпня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 28 липня 2017 року до ЄРДР за №0000198,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 28 липня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27 липня 2017 року невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2300 грн..
28 липня 2017 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 липня 2017 року о 19:30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_6 прийшло смс повідомлення від абонента із № НОМЕР_1 із змістом про те, що її картковий рахунок ( НОМЕР_2 ) заблоковано, та потрібно терміново звернутися по вказаному номеру телефону. Після чого ОСОБА_6 здійснила дзвінок на № НОМЕР_1 , слухавку якого підняв чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свого імені він не називав. Крім цього, невідомий чоловік сказав щоб ОСОБА_6 продиктувала йому дві перших та чотири останніх цифри своєї карти для виплат, на що вона погодилася та назвала йому необхідні цифри. Після цього, невідомий чоловік сказав щоб потерпіла залишалася на зв`язку, оскільки проводиться операція щодо розблокування її банківської картки, що на її мобільний телефон відправлено 4-х значний код, який потрібно буде продиктувати йому для успішного завершення операції. Після отримання смс-повідомлення із 4-значним кодом, ОСОБА_6 повідомила невідомому чоловіку, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що ОСОБА_6 отримала відповідь що її банківська картка розблокована, і вона надалі може користуватися нею у звичному режимі. За декілька хвилин на номер мобільного телефону потерпілої прийшло повідомлення про те, що з рахунку її картки із № НОМЕР_2 знято 2227 гривень.
Під час досудового розслідування від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України отримано відомості що з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , 27.07.2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2227 гривень через UKR KYIV UAPAY НОМЕР_3 на картковий рахунок ПУМБ банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , який використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про картковий рахунок НОМЕР_4 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про картковий рахунок НОМЕР_4 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 - на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період з 19 год. 00 хв. 27 липня 2017 року по 24 год. 00 хв. 10 серпня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя