Ухвала

Іменем України

Справа номер 712/1530/18

Номер провадження 1кс/712/697/18

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 14 лютого 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні 0000010 прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до заяви представника кредитора ПТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності та завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.

Так ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав договір про надання навантажувально-розвантажувальних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг протягом вересня-грудня 2014 року, які повинно було оплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склала 1350 тис. грн.

В той же час, відповідно до експертного висновку №О-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.

Крім цього, відповідно до заяви, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок надання поворотної фінансової допомоги в загальній сумі 995 тис. грн., однак надання такої допомоги не було обґрунтовано господарським інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а отже звіти підприємства про виробничо-господарську, фінансову діяльність знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Статистична звітність це форма статистичного спостереження державою, при якій уповноваженим органам надходить від підприємств (організацій, установ) необхідна їм інформація у вигляді законно встановлених звітних документів (статистичних звітів) за підписами осіб, відповідальних за подання і достовірність даних.

У фінансових звітах відображаються дані як про фінансовий стан підприємства, так і результати його фінансово-господарської діяльності, а тому, для аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла потреба у отриманні відомостей, які містяться у його статистичній звітності.

Отже, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з`ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та осіб причетних до його скоєння, а також з метою проведення експертиз та досліджень, визначити чіткий перелік яких на даний час не можливо, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження копій фінансової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Відповідно до ст. 21 Закону Укораїни «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондента під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом.

У зв`язку з викладеним, отримання копій документів, що цікавлять слідство у межах кримінального провадження можливе лише в порядку, передбаченому ст.ст. 159-166 КПК України.

Вказані документи мають важливе значення для підтвердження чи спростування окремих обставин доведення до банкрутства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинення інших правопорушень.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 та старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 , або на особу за їх дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ___________________