Справа № 569/2923/18
УХВАЛА

27 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля TOYOTA CAMRY реєстраційний номер НОМЕР_1 (належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000259 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи будівельних організацій ПВК Фіалка, ТОВ Стиль-Декор, ТОВ НВП Шляхбуд, ТОВ Укрбудреммонтаж інжиніринг, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнюють бюджетні кошти, а саме при проведені капітальних поточних ремонтів автомобільних доріг (вулиць, на території Рівненської області), використовують асфальтобетон, що не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації і нормам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ.

На виконання доручення до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт працівника УЗЕ в Рівненській області згідно якого встановлено, що вищевказані СПД для виконання вищевказаних робіт фактично замовляють асфальтобетонну суміш на ТОВ Рівненський асфальтний завод (), юридична адреса: Рівненська обл., місто Рівне, вул. Курчатова, 62А, засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на даний час керівник), яку виготовляють та доставляють на об`єкти безпосередньо з асфальтного заводу вказаного товариства (за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4), яку готують шляхом переробки старого асфальтобетонного покриття (фрези) та або із сировини замовників з метою здешевлення вартості асфальтобетонної суміші і яка може не відповідати вимогам діючим ДБН, ДСТУ та іншим нормативним документам, наслідком чого є завищення вартості виконаних робіт на бюджетних об`єктах.

З метою підтвердження даних фактів у встановленому порядку отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів ТОВ Рівненський асфальтний завод, однак директор ОСОБА_6 , а також співзасновник ТОВ Рівненський асфальтний завод ОСОБА_5 вживають заходів з метою укриття злочинної діяльності та під час проведення тимчасового доступу (виїмки) директор ОСОБА_6 не надав усі документи, що зазначено у відповідному протоколі про тимчасовий доступ, а також надав лише завірені копії документів, а не їх оригінали, що унеможливить у подальшому провести відповідні судові експертизи (почеркознавчі, економічна, будівельно-технічна тощо).

Крім цього, встановлено, що у березні 2016 року ТОВ Рівненський асфальтний завод () набуло у власність об`єкти нерухомого майна (будівлі: побутове приміщення, склад, гараж, контора, під`їзна залізнична дорога тощо), а в серпні 2016 року набуло у власність споруду з виготовлення асфальту, які у період 2016-2017 років належать вказаному товариству і використовуються останнім у власній господарській діяльності та фактично розміщені на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :04:029:0077).

22.03.2016 листом б/н ТОВ Рівненський асфальтний завод () звернулось до Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області з приводу надання погодження на укладання договору оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою строком на 25 років.

Відповідно до наданих відомостей, 22.04.2016 сесією Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області (Рішення № 177) прийнято рішення щодо передачі ТзОВ Рівненський асфальтний завод земельної ділянки площею 1,1727 га (кадастровий номер :04:029:0077) в оренду строком на 25 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств в с. Нова Любомирка Рівненського району за рахунок земель, що перебували в користуванні ТзОВ Рівнешляхбуд, а також встановлено орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Проте, згідно з відомостями, наданими Олександрійською сільською радою, договір оренди вищевказаної земельної ділянки з ТОВ Рівненський асфальтний завод () укладено лише 21.12.2017 та передано згідно акту приймання передачі земельної ділянки від 21.12.2017.

Таким чином, в період з 22.03.2016 по 21.12.2017 ТзОВ Рівненський асфальтний завод орендна плата не сплачувалася, внаслідок чого бюджет Олександрійської сільської ради втратив кошти від плати за землю в сумі близько 150 тис. грн.

Крім того, аналізом діяльності ТОВ Рівненський асфальтний завод () встановлено, що з метою виведення привласнених бюджетних коштів у тінь, а саме здійснює фіктивні операції з придбання товарів, робіт і послуг у СПД, зокрема із:

- ТОВ Енерджі Трейд Груп (), зареєстровано за адресою: м. Київ, Рильський провулок, будинок 4.

Разом з тим, згідно інформації, викладеної в Єдиному Реєстрі судових рішень (Ухвала Печерського районного суду міста Києва, справа № 757/21323/17-к) встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000511, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

- ТОВ РГК ТРЕЙДИНГ (, зареєстровано: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шевченка, будинок 41, офіс 12), засновником та керівником з 2013 року якого являється ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_2 ).

Однак, щодо ОСОБА_7 наявна інформація в Єдиному реєстрі судових рішень (ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24.11.2016 (справа № 335/9537/15-к) по кримінальному провадженню №0001354 від 09.09.2015 по обвинуваченню ОСОБА_7 (раніше засудженої: - 10.12.2012 Дніпропетровським районним судом, за ч.1 ст.121 КК України до 5 років позбавлення волі) у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, що остання оголошена у державний розшук та розшукується Дніпровським відділом Поліції ГУНП в Запорізькій області за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даний факт також підтверджується відомостями інтегрованої пошукової системи Армор.

Вжитими заходами встановлено, що документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ Рівненський асфальтний завод (), в тому числі по взаємовідносинах з ПВКФ "Фіалка" (), ТОВ "Стиль-Декор"(), ТОВ "НВП Шляхбуд" (), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(), ТЗОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' (), а також фіктивними підприємствами ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" (), документація, що свідчить та підтверджує злочинну діяльність осіб, чорнова бухгалтерія, виправлені за змістом документи, що суттєво відрізняються від документів, які пред`являються або ж подаються службовими особами підприємства в контролюючі органи та органи державної казначейської служби, магнітні носії інформації, на якій розроблювалася вищевказана документація, що зберігається в електронному вигляді, штампи, печатки, якими завірені документи, що можуть містити неправдиві відомості, а також матеріальні цінності, кошти, що здобуті злочинним шляхом, які підлягають вилученню, знаходяться в автомобілі TOYOTA CAMRY реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Із використанням вказаних предметів та документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів.

Згідно інформації наданої з Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області автомобіль марки TOYOTA CAMRY реєстраційний номер НОМЕР_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

На підставі наданих матеріалів судом встановлено, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав для надання дозволу на поведення обшуку автомобіля TOYOTA CAMRY реєстраційний номер НОМЕР_1 (належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 233, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля TOYOTA CAMRY реєстраційний номер НОМЕР_1 (який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ) з метою відшукання і вилучення документації, предметів та речей, що стосується діяльності ТОВ "Рівненський асфальтний завод" () та фінансово-господарської діяльності за 2016 - 2017 роки, в тому числі по взаємовідносинах з ПВКФ "Фіалка" (), ТОВ "Стиль-Декор"(), ТОВ "НВП Шляхбуд" (), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" (), ТЗОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' (), а саме:

- усіх укладених угод, договорів щодо взаємовідносин ТОВ "Рівненський асфальтний завод" () з ПВКФ "Фіалка" (), ТОВ "Стиль-Декор"(), ТОВ "НВП Шляхбуд" (), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" (), ТЗОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' () та усіх документів щодо виконання вказаних договорів (в т. ч. усієї переписки між вказаними СПД, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, платіжні відомості, квитанції, чеки, ордера, журнали довіреностей та інші) протягом 2016-2017 років;

- акти наданих послуг, акти приймання передачі матеріалу, зразків, платіжні документи про проведення розрахунків щодо лабораторного дослідження іншими СПД (лабораторіями) асфальтобетонної суміші, виготовленої ТОВ «Рівненський асфальтний завод»;

- договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, довіреностей, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів та інших документів, що підтверджують понесені затрати за період 2016-2017 роки;

- відомостей нарахування заробітної плати за період 2016-2017 роки;

- документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше за період 2016-2017 роки ;

- документів з аналітичного та синтетичного обліку руху матеріальних цінностей по субрахунках 201, 205, матеріальних звітів за період 2016-2018 роки;

- оборотно-сальдових відомостей по субрахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 20, 30, 31, 36 та 63 за 2016-2018 рік;

- калькуляції на виготовлення асфальтобетону (асфальтобетонної суміші), надання послуг по виготовленню асфальтобетонних сумішей, паспортів на асфальтобетон (асфальтобетонну суміш).

- інформацію про суму фактично перерахованих коштів;

- переписки між зазначеними суб`єктами господарювання;

- інших документів із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів;

- інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності за період 2016-2017 роки;

- інформації з жорстких дисків системних блоків комп`ютерів, ноутбуків на яких розроблялась та зберігається інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, взаєморозрахунків ТОВ "Рівненський асфальтний завод" з іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2016-2017 років.

- штампів, печаток ТОВ "Рівненський асфальтний завод" () з ПВКФ "Фіалка" (), ТОВ "Стиль-Декор"(), ТОВ "НВП Шляхбуд" (), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" () та суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності (або відтиски печаток);

- грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших речей та документів, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

- документи щодо придбання сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші (щебеню, його різновидів та гравію, відсіву, бітуму, мінерального порошку, інших наповнювачів, добавок та компонентів тощо) у 2016-2017 році, а саме: договори, угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо.

- документи щодо виготовлення та реалізації асфальтобетонної суміші у 2016-2017 роках, а саме: договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків тощо.

- документи щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування сировини для виготовлення асфальтобетонної суміші та транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші покупцям у 2016-2017 роках, а саме: договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо.

- документи щодо надання у 2016-2017 роках іншим фізичним та юридичним особам послуг по переробці асфальтобетонної суміші (фрези) та/або виготовленню асфальтобетонної суміші із сировини замовника, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, складські накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо.

- журнали в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ТОВ «Рівненський асфальтний завод» та ввозу-вивозу будівельних матеріалів (готової продукції тощо) за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4 за період 2016-2017 років.

- матеріали відео спостереження (відеофіксації) на території ТОВ «Рівненський асфальтний завод» за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Нова Любомирка, вул. Промислова, 4 за період 2016-2017 років.

- документи щодо передачі у 2016-2017 роках в оренду чи інше користування заводу (виробничих потужностей) по виготовленню асфальтобетону, договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги.

- накази на призначення на посаду директора підприємства, завідуючого складом та/або іншої особи відповідальної за фактичний облік, прийняття та відпуск будівельних та інших матеріалів (компонентів), що використовувалися для виготовлення асфальтобетонної суміші, завідуючого лабораторією, лаборантів, майстрів, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки);

- журнали обліку виготовленої, відвантаженої (реалізованої) асфальтобетонної суміші та наданих послуг по її виготовленню, її кількості, типу й марки, журнали обліку та видачі паспортів на асфальтобетонну суміш, паспорти на виготовлену асфальтобетонну суміш, інші документи;

- інших документів із використанням яких можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів; магнітних носіїв інформації, на якій розроблювалася вищезазначена документація; грошових коштів отриманих злочинним шляхом, що можуть мати доказове значення, що стосуються факту кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1