Справа № 495/7145/17
№ провадження 1-кс/495/2465/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
21.09.2017 року слідчий військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-ключі із написом Lada - 3 шт.;

- брелок чорно-сірого кольору;

- значок Державного інспектора рибоохорони;

- ключ сірого кольору;

- аркуш паперу із номерами телефонів;

- картонний аркуш паперу із номерами телефонів;

- картка ПриватБанк НОМЕР_1 ;

- акт №000106 від 07.06.2017 року виявлення та вилучення безхазяйного майна;

- грошові кошти у розмірі 400 гривень (СД5262103, МБ0155547), які визнані речовим доказом, так як є частиною неправомірної вигоди з першої передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 ОСОБА_5 ;

- надірвану купюру номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в сумі 10000 гривень, номіналом 200 гривень у кількості 50 штук;

- довідка №24255 від 04.11.2016 року з інформаційного фонду;

- постанова на ім`я ОСОБА_6 про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 202КУпАП від 22.03.2017 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 09 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 14 червня 2017 року на посаді провідного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області працює ОСОБА_7 , який відповідно до примітки 1 ст. 364 Кримінального кодексу України, ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є службовою особою правоохоронного органу.

Наказом начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області (Одеського рибоохоронного патруля) № 119 від 14.08.2017 року ОСОБА_7 призначено старшим в зоні діяльності Ізмаїльського рибоохоронного поста.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну службу» посада головного державного інспектора Одеського рибоохоронного патруля, віднесена до категорії «В» - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б".
При цьому, ОСОБА_7 при виконанні службових завдань за своєю посадою постійно здійснює функції представника влади, у зв`язку з чим є службовою особою.
З огляду на досвід роботи та службове становище, ОСОБА_7 знав і усвідомлював, що в

силу вимог, викладених у статтях 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», йому забороняється використовувати свої службові повноваження та становище для одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.
Відповідно до п. 7.11 «Положення про Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області» Одеський рибоохоронний патруль має право залучати до охорони водних біоресурсів громадських інспекторів рибоохорони.
Згідно посвідчення № 0032 від 06.06.2017 року виданого Управлінням Державного агентства рибного господарства у Одеській області ОСОБА_5 є громадським інспектором рибоохорони Одеського рибоохоронного патруля.
Відповідно до п. 4.1 «Положення про громадських інспекторів рибоохорони» затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 83 від 24 лютого 2012 р. громадські інспектори окрім іншого мають право: спільно з працівниками органів рибоохорони брати участь у проведенні перевірок дотримання вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів рибодобувними підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності), громадянами, які здійснюють вилучення водних біоресурсів.
Достовірно знаючи перелік осіб, які займаються вирощуванням та промисловим ловом риби, в зоні його відповідальності, ОСОБА_8 вирішив схиляти їх шляхом вимагання систематичного надання йому неправомірної вигоди за не створення перешкод в здійсненні ними вказаної діяльності та не притягнення до встановленої законом відповідальності за правопорушення в сфері охорони природи та використання природних ресурсів.
Плануючи злочин, до його підготовки та вчинення ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5 , з яким розподілив ролі.
ОСОБА_7 повинен був схиляти до надання йому неправомірної вигоди осіб, які здійснюють вирощуванням та промисловий вилов риби в зоні відповідальності, шляхом висунення їм протиправної вимоги про передачу неправомірної вигоди у визначеному ним розмірі за не створення перешкод у здійсненні вказаної діяльності шляхом використання службового становища, поєднуючи таку вимогу погрозами у разі незгоди передати неправомірну вигоду проведенням перевірочних заходів, притягненням до встановленої законом відповідальності з малозначних або надуманих підстав.
ОСОБА_5 повинен був безпосередньо отримувати неправомірну вигоду від громадян, які погоджувались на незаконну вимогу ОСОБА_7 та в подальшому передавати її останньому.
Діючи на виконання вищезазначеного плану, 22 серпня 2017 року приблизно о 10 год., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 (адмінбудівля Ізмаїльського рибоохоронного посту), ОСОБА_7 висунув незаконну вимогу громадянину ОСОБА_4 , який здійснює вирощування та промисловий лов риби на території озера Катлабух, щодо необхідності щомісячного надання йому неправомірної вигоди в розмірі 9000 грн. за один човен, за не створення перешкод у здійсненні діяльності щодо розведення товарної риби та не притягнення до передбаченої законом відповідальності за порушення в сфері охорони природи та використання природних ресурсів при здійсненні риболовецької діяльності на території озера Катлабух Ізмаїльського району Одеської області.
При цьому ОСОБА_7 вказав, що передачу йому неправомірної вигоди у розмірі 9000 грн. ОСОБА_4 повинен здійснювати через громадського інспектора рибоохорони ОСОБА_5 .
Не маючи іншого вибору, громадянин ОСОБА_4 надав згоду на щомісячне надання неправомірної вигоди на умовах, визначених ОСОБА_8 .
В подальшому, 07 вересня 2017 року приблизно о 11 год. 20 хв., перебуваючи у м. Ізмаїл Одеської області біля автомобіля марки «Opel», державний номер НОМЕР_2 , відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану та на виконання вказівок останнього, ОСОБА_5 будучи обізнаним у протиправній діяльності ОСОБА_7 щодо вимагання систематичного отримання неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_4 за не створення перешкод у здійсненні діяльності щодо розведення товарної риби та не притягнення до передбаченої законом відповідальності за порушення в сфері охорони природи та використання природних ресурсів при здійсненні риболовецької діяльності на території озера Катлабуг Ізмаїльського району Одеської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, одержав від ОСОБА_4 для передачі ОСОБА_7 , частину з раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 4000 грн., за не створення ОСОБА_7 - перешкод в здійсненні ОСОБА_4 діяльності щодо розведення товарної риби та не притягнення до передбаченої законом відповідальності за порушення в сфері

охорони природи та використання природних ресурсів при здійсненні риболовецької діяльності на території озера Катлабух Ізмаїльського району Одеської область.
Відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів від 07 вересня 2017 року громадянин ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 для передачі ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 гривень купюрами номіналом: 500 гривень у кількості 6 штук (серійні номери ГТ4634274, ГТ1584988, ВА6509900, ВВ1325895, ЛД7205494, МА5140980), 200 гривень у кількості 5 штук (серійні номери СД5262103, МБ0155547, ЄВ8704974, КИ2866333, УС8845439).
18 вересня 2017 року ОСОБА_5 з метою отримання другої частини неправомірної вигоди у сумі 5000 грн. від ОСОБА_4 , для її подальшої передачі ОСОБА_7 , домовився з ОСОБА_4 про зустріч в районі повороту на с. Багате Ізмаїльського району траси Ізмаїл-Одеса.
18 вересня 2017 приблизно о 16 годині 40 хвилин ОСОБА_4 прибув на визначене ОСОБА_5 місце в районі повороту на с. Багате траси Ізмаїл-Одеса, для передачі через ОСОБА_5 обумовленої частини неправомірної вигоди ОСОБА_7 у сумі 5000 грн.
Водночас, ОСОБА_5 застосовуючи заходи конспірації, вирішив залучити до передачі неправомірної вигоди ОСОБА_7 від ОСОБА_4 місцевого мешканця - громадянина ОСОБА_9 . З цією метою, ОСОБА_5 не повідомляючи ОСОБА_9 про походження та призначення грошових коштів у сумі 5000 грн., повідомивши про місце зустрічі з ОСОБА_4 вказав останньому забрати кошти у ОСОБА_4 та в подальшому передати їх йому ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_5 за телефоном повідомив ОСОБА_4 про необхідність передачі обумовленої раніше суми неправомірної вигоди через громадянина ОСОБА_9 .
Приблизно о 16 годині 50 хвилин громадянин ОСОБА_9 не будучи обізнаним про походження та призначення грошових коштів у сумі 5000 грн. під час зустрічі з ОСОБА_4 на повороті на с. Багате траси Ізмаїл-Одеса, отримав від ОСОБА_4 для передачі ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5000 грн. частину неправомірної вигоди ОСОБА_7
19 вересня 2017 року приблизно о 13 годині 55 хвилин ОСОБА_5 , з метою отримання від ОСОБА_9 переданої останньому ОСОБА_4 неправомірної вигоди у сумі 5000 грн. для її подальшої передачі ОСОБА_7 прибув на територію домоволодіння ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
Перебуваючи за вказаною адресою, під час розмови з ОСОБА_9 , о 14 годині ОСОБА_5 отримав від останнього передані ОСОБА_4 18.09.2017 року кошти у сумі 5000 грн. другу частину неправомірної вигоди для передачі ОСОБА_7
19 вересня 2017 року після одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_7 пособника ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів, а їх злочинну діяльність припинено.
Таким чином, ОСОБА_5 будучи громадським інспектором рибоохорони Одеського рибоохоронного патруля Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області, в період серпня вересня 2017 року (більш точні дати встановлюються), будучи обізнаним стосовно протиправній діяльності провідного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області (старшого в зоні діяльності Ізмаїльського рибоохоронного поста) ОСОБА_7 , щодо вимагання та систематичного отримання неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_4 за не вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме не створення перешкод у здійсненні діяльності щодо розведення товарної риби та не притягнення до передбаченої законом відповідальності за порушення в сфері охорони природи та використання природних ресурсів при здійсненні риболовецької діяльності на території озера Катлабух Ізмаїльського району Одеської області, діючи умисно вчинив пособництво в одержанні ОСОБА_7 неправомірної вигоди від ОСОБА_4 за не створення перешкод у здійсненні діяльності щодо розведення товарної риби та не притягнення до передбаченої законом відповідальності за порушення в сфері охорони природи та використання природних ресурсів при здійсненні риболовецької діяльності на території озера Катлабух Ізмаїльського району Одеської області, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №97384768 від 15.09.2017 року , власником будинку АДРЕСА_3 є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .

19 вересня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 15 вересня 2017 року, проведено обшук місця проживання громадянина ОСОБА_7 розташованого за вказаною адресою.

Під час обшуку виявлено та в подальшому вилучено ключі із написом Lada - 3 шт., брелок чорно-сірого кольору, значок Державного інспектора рибоохорони, ключ сірого кольору, аркуш паперу із номерами телефонів, картонний аркуш паперу із номерами телефонів, картка ПриватБанк НОМЕР_1 , акт №000106 від 07.06.2017 року виявлення та вилучення безхазяйного майна, грошові кошти у розмірі 400 гривень (СД5262103, МБ0155547), які визнані речовим доказом, так як є частиною неправомірної вигоди з першої передачі ОСОБА_5 .

Водночас вилучено надірвану купюру номіналом 200 гривень, грошові кошти в сумі 10000 гривень, номіналом 200 гривень у кількості 50 штук, довідка №24255 від 04.11.2016 року з інформаційного фонду, постанова на ім`я ОСОБА_6 про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 202КУпАП від 22.03.2017 року.

20 вересня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
З положень п. 1 ч. 2 п. 3, ч. 2 та ч. 5 цієї статті вбачається, що арешт майна допускається, з метою збереження речових доказів, серед іншого, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та накладається на майно обвинуваченого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Водночас, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Також відповідно до ч. 3 ст. 170 у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, з урахуванням правових підстав для арешту майна стає очевидним, що з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна у цьому кримінальному провадженні щодо тяжкого кримінального правопорушення, на даному етапі кримінального провадження застосування заходу забезпечення є законним, виправданим та необхідним за наведених вище підстав.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна для запобігання його знищенню та відчуженню, а також наданню статусу речового доказу в кримінальному провадженні №0000055.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні зокрема на:

- ключі із написом Lada - 3 шт.;

- брелок чорно-сірого кольору;

- значок Державного інспектора рибоохорони;

- ключ сірого кольору;

- аркуш паперу із номерами телефонів;

- картонний аркуш паперу із номерами телефонів;

- картка ПриватБанк НОМЕР_1 ;

- акт №000106 від 07.06.2017 року виявлення та вилучення безхазяйного майна;

- грошові кошти у розмірі 400 гривень (СД5262103, МБ0155547), які визнані речовим доказом, так як є частиною неправомірної вигоди з першої передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 ОСОБА_5 ;

- надірвану купюру номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в сумі 10000 гривень, номіналом 200 гривень у кількості 50 штук;

- довідка №24255 від 04.11.2016 року з інформаційного фонду;

- постанова на ім`я ОСОБА_6 про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 202КУпАП від 22.03.2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя: