Справа № 686/2828/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 року м. Хмельницький
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.11.2017 року, посадовими особами Чорноострівської селищної ради Хмельницького району укладено договір між ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" №317/2017 про закупівлю послуг у сфері містобудування-розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ). Разом з тим, посадові особи Чорноострівської селищної ради Хмельницького району, діючи всупереч інтересам держави, у власних інтересах з мотивів власного збагачення, вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" шляхом складання фіктивних актів прийому-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ), внаслідок чого здійснили розтрату бюджетних коштів сума якої встановлюється.
29.11.2017 року, посадовими особами Чорноострівської ОТГ в особі голови ОСОБА_6 укладено договір між ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" в особі директора ОСОБА_7 №317/2017 про закупівлю послуг сума договору, якого складає 1659900,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. Разом з тим, встановлено, що посадові особи Чорноострівської об`єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, діючи всупереч інтересам держави, вступили в злочинну змову із посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» шляхом складання фіктивних актів приймання-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об`єднаної територіальної громади) в результаті чого здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі 1659900,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок).
Відповідно до платіжних доручень № 4478 від 14.12.2017, № 4305 від 06.12.2017 та № 4736 від 26.12.2017, грошові кошти на загальну суму 1507900,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 .
В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від Чорноострівської селищної ради Хмельницького району, були переведені на рахунок ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ», можуть бути відчужені, а також можуть бути предметом відшкодування матеріальних збитків, завданих вищевказаним кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти.
У відповідності до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на гроші у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, з метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя