Cправа №750/762/18
Провадження №1-кс/750/246/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000334 від 16.12.2015, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (ЧГП 001701), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (ЧГП 001561) та можливість скопіювати матеріали справи №750/3095/14 (розгляд кримінального провадження №0000384 по обвинуваченню ОСОБА_7 у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився,через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334, розпочатому 16.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що упродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена матеріальна шкода у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.12.2015 року головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 подано заяву до прокуратури Чернігівської області, в якій зазначається, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнаний кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 154 302, 29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний членом комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.20145 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21 242 171,38 грн. В межах здійснення повноважень, передбачених ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у зв`язку з чим голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_7 . Так в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 ОСОБА_7 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_7 на підставі договору б/н від 26.07.2012». При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_7 не надходило. Крім того, в передбачених ліквідатору бухгалтерських та інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений договір позики від 26.07.2012 відсутній. ОСОБА_7 реалізував незавершене будівництво, яке станом на 31.12.2012 року рахувалось на балансі Товариства вартістю 6 020 000, 00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013 року) об`єкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому, кошти від реалізації зазначеного об`єкта будівництва на рахунок Товариства за об`єкт не надійшли. При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому враховувались ліквідаційною комісією цих товарів вже у товариства не виявлено, кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначену суму за період з 01.01.2013 року по 08.03.2014 р. не поступали. 11.03.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в стані припинення за рішенням господарського суду Чернігівської області. Також під час досудового розслідування даного кримінального провадження з`ясовано, що 28.05.2014 року згідно вироку Деснянського районного суду м. Чернігова (справа №750/3095/14, провадження №1- кп/750/113/14) ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, і призначено йому покарання у вигляді одного року обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення чи спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині ознайомлення з такими.

Проте, слідчим взагалі не зазначено, які саме документи необхідні тому з матеріалів цієї справи, а в разі необхідності отримання всіх матеріалів справи, відсутнє належне обґрунтування такої необхідності. Ця ухвала не є перешкодою для звернення з клопотанням щодо вилучення конкретних документів після ознайомлення з матеріалами справи.

Більш того, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як йому так і оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (ЧГП 001701), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (ЧГП 001561).

За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 або ОСОБА_6 відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи №750/3095/14 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384, та можливість ознайомитись з ними.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1