Провадження № 1-кс/554/8710/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 грудня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 до чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать(ли) БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з дати відкриття рахунку по 18.12.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з дати відкриття рахунку по 18.12.2017. Клопотання прохали розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ відділення №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що на адресу Полтавської місцевої прокуратури надійшла письмова заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 про те, що на території Полтавської області функціонує проект «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб», що фінансується за рахунок коштів Європейського Союзу в рамках Грантової угоди №2015/358-673, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_5 , представленим ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Розпорядником коштів (бенефіціаром) за вказаною угодою є ІНФОРМАЦІЯ_8 , а сам проект визначає вичерпний перелік заходів, на які можуть бути витрачені грантові кошти. В.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , у відповідь на інформаційний запит громадянина ОСОБА_10 , зазначив, що із загальної суми коштів (1 000 040 євро), виділених за вказаною угодою, витрачено було 431,4 тисяч євро. Проте, зазначені кошти були витрачені на цілі, що мають фінансуватися з бюджетів відповідного рівня (як то проведення капітального та поточного ремонту лікарень, закупівля ліків першої необхідності тощо). Жодної реальної матеріальної допомоги ніхто з внутрішньо переміщених осіб не отримав. Таким чином, замість того, щоб використовувати надані за Грантовою угодою №2015/358-673 кошти на чітко передбачені цілі, ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує їх на власний розсуд та на цілі, що мають фінансуватися з бюджетів відповідного рівня, а не за допомогою грантових коштів. Зі змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_9 , підтверджено той факт, що саме БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одним із співвиконавцем Проекту «Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб», що фінансується Європейським Союзом та реалізується відповідно до Грантового контракту №2015/358-673 від 15.06.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 , представленим ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час здійснення аналізу сум доходу, нарахованого (сплаченого) БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку встановлено, що регулярно кожного кварталу звітного року, на протязі 2015 -2017 років, вказаною організацією сплачувались кошти за ознакою доходу №157 (Дохід, виплaчений самозайнятій особі). Вказані кошти перераховувались на розрахункові рахунки ФО-П ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), ФО-П ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ), ФО-П ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ФО-П ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ФО-П ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), ФО-П ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ФО-П ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ).Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження, перерахування коштів могло здійснюватись з розрахункових рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до відомостей по банківським рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 18.12.2017, а саме : чеків на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 24 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 22 грудня 2017 року до 22 січня 2018 року начальнику відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці до відомостей по банківським рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 22 грудня 2017 року до 22 січня 2018 року начальнику відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 18.12.2017, а саме : чеків на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1