Справа № 570/2710/17
Номер провадження 1-кс/570/809/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, 03 червня 2017 року громадянин ОСОБА_4 , житель смт. Квасилів Рівненського району, отримав із абонентського номеру НОМЕР_1 смс-повідомлення із вказанням інформації щодо заблокування банківського рахунку. В даному смс-повідомленні вказувались контакти абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , куди ОСОБА_4 перетелефонував та невідома особа, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 14700 грн. Згідно показів ОСОБА_4 , грошові кошти було знято з його банківської картки, яка належить фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Так, офіс фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться по АДРЕСА_1 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; та операції, які проводились по ньому. Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення прокурора, яка клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 07.06.2017 до ЄРДР внесено відомості за №0000916 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення розшукових заходів встановлено, що копії документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_4 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та №№ банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період з 01.06.2017 по 11.06.2017 року. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: згідно показів ОСОБА_4 , грошові кошти було знято з його банківської картки, яка належить фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Так, офіс фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться по АДРЕСА_1 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; та операції, які проводились по ньому.
Інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 та операції, які проводились по ньому, які становить банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.
Разом з тим, враховуючи, що інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, оскільки вказана інформація, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_4 , виписки про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та №№ банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період за період з 01.06.2017 по 11.06.2017 року.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1