Справа № 212/517/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0003607 від 28.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003607 від 28.12.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2017 року до Покровського ВП КВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 24.12.2017 року в телефонному режимі, шляхом зловживання довірою з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 4398,50 гривень, чим завдала своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 4398,50 гривень. Обставини встановлюються. (ЄО 35948 від 28.12.2017 року).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього у власності є картка для виплат (пенсійна) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (на його імя), якою він користується протягом тривалого часу. На дану картку ОСОБА_5 отримує пенсію (грошові кошти). Також ОСОБА_5 пояснив, що кредитної карти в нього не має та ніколи не отримував. Також останній пояснив, що останнім часом на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат надходили грошові кошти а саме соц. виплати - пенсія, яку ОСОБА_5 хотів зберегти на даній картці не користуючись грошовими коштами а саме приблизно дві нараховані виплати пенсії. Таким чином на рахунку даної картки у ОСОБА_5 було 4398,50 гривень. Також ОСОБА_5 пояснив, що 24.12.2017 року він знаходився вдома за місцем мешкання. Приблизно о 16:00 годин цього ж дня на його мобільний н.т. НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення іноземною мовою з н.т. НОМЕР_3 про те, що його вищезазначена картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована строком на 62 дні, нижче в смс повідомленні було вказано мобільний для довідок, інформації а саме НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 вирішив зателефонувати за номером вказаним на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та дізнатись про дану подію, в зв`язку з чим його картка заблокована. Але по вказаному номеру на картці він не зміг зателефонувати оператору. За підказками в телефонній розмові за номером вказаним на картці ОСОБА_5 дізнався, що на його рахунку залишилось приблизно 3 гривні. В зв`язку з чим він вирішив зателефонувати за вказаним номером у смс повідомленні. Чоловік в телефонній розмові представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме зі служби безпеки банку та на його прохання ОСОБА_5 повідомив в телефонній розмові свої повні анкетні дані а також пін код вищезазначеної картки. Після чого останній повідомив, що грошові кошти ОСОБА_5 було в цей же день перераховано та зняті з даної картки. Також ОСОБА_5 доповнив, що кожного разу в зв`язку з нарахуванням пенсії а також знятті грошових коштів з даної картки на його мобільний номер приходить смс повідомлення про дану операцію але 24.12.2017 по даному факту а саме перерахуванні грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смс повідомлення не надходило на його мобільний. Після чого наступного дня ОСОБА_5 не повіривши, що грошові кошти в знят з картки, як повідомили в телефонній розмові працівники даного банку він вирішив особисто переконатись та намагався зняти грошові кошти з картки в банкоматі по вул. Коротченко. Грошові кошти ОСОБА_5 не зміг зняти так як переконавшись, що на даній картці дійсно грошей не має. Через деякий час а саме 28.12.2017 року ОСОБА_5 вирішив піти до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на кресі) та взяти, роздрукувати виписку по картковому рахунку по даній картці, після чого ОСОБА_5 звернувся за даним фактом до поліції. Також ОСОБА_5 пояснив, що дану картку не втрачав, у користування будь-якій особі не передавав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, виникла потреба дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ..

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Українисуд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеної карти (рахунку), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 24.12.2017 року по 25.12.2017 року по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , карти № НОМЕР_1 , а також переказ коштів з рахунку через UKR KYIV UAPAY 24.12.2017 17:17 год. а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1