Справа № 520/107/14-к
Провадження № 1-кс/520/18/14
УХВАЛА

10.01.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в період часу з грудня 2006 по лютий 2007 року тринадцять фізичних осіб підприємців уклали кредитні договори на отримання кредиту, поручителем та заставодавцем яких, виступив ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконав умови кредитних договорів та надав позичальникам кредити, згідно договорів. 14.02.2012 року Постановою господарського суду Одеської області, фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , визнано банкротом та заставне майно банка, передано третім особам так і не повернувши грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 130 000 гривень.

25.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002479 внесені відповідні відомості про вчинені кримінальні правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з грудня 2006 року по лютий 2007 року були оформлені кредитні договори фізичними особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поручителем та заставодавцем яких виступив ОСОБА_5 , та які по теперішній час не повернули грошові кошти.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до 14 кредитних справ, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для проведення експертизи, проведення слідчих дій, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних кредитних справах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з отриманням їх копій, в частині отримання оригіналів вказаних кредитних справ відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних кредитних спрад та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до кредитних справ:

- ОСОБА_6 по кредитному договору № 014/0054/74/67842 від 05.12.2006;

- ОСОБА_7 по кредитному договору № 014/0054/74/67685 від 28.11.2006;

- ОСОБА_5 по кредитному договору № 014/0054/74/34037 від 05.08.2005;

- ОСОБА_8 по кредитному договору № 014/0054/74/71969 від 22.03.2007;

- ОСОБА_9 по кредитному договору № 014/0054/74/71981 від 22.03.2007;

- ОСОБА_10 по кредитному договору № 014/0054/74/71981 від 22.03.2007;

- ОСОБА_11 по кредитному договору № 014/0054/74/70679 від 21.02.2007;

- ОСОБА_12 по кредитному договору № 014/0054/74/70510 від 16.02.2007;

- ОСОБА_13 по кредитному договору № 014/0054/74/71987 від 22.03.2007;

- ОСОБА_14 по кредитному договору № 014/0054/74/70519 від 16.02.2007;

- ОСОБА_15 по кредитному договору № 014/0054/74/71990 від 22.03.2007;

- ОСОБА_16 по кредитному договору № 014/0054/74/62051 від 03.08.2006;

- ОСОБА_17 по кредитному договору № 014/0054/74/70888 від 22.02.2007;

- ОСОБА_18 по кредитному договору № 014/0054/74/67717 від 29.11.2006,

- а також отримання можливості вилучення ксерокопій вказаних документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В отриманні оригіналів вказаних кредитних справ відмовити.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1