У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 10.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя (справа № 335/12885/17, 1-кс/335/8619/2017), за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 імена на ОСОБА_4 ;

2.Пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 імена на ОСОБА_4 ;

3.Пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 імена на ОСОБА_4 ;

4.Флеш накопичувач білого кольору «Nransend» 16 GB;

5.USB модем білого кольору МТС Україна;

6.Флеш накопичувач рожевого кольору ;

7.Мобільний телефон марки Nokia чорного кольору з сім карткою оператора мобільного зв`язку Beeline, IMEI НОМЕР_4 ;

8.Мобільний телефон марки Samsung чорного кольору з сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар IMEI НОМЕР_5 ;

9.Мобільний телефон марки Samsung білого кольору сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ;

10.Сім картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_8 ;

11.Сім картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_9 ;

12.Сім картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_10 ;

13.Сім картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_11 ;

14.Картонна коробка від мобільного телефону Iphone 4S IMEI НОМЕР_12 ;

15.Ноутбук марки Lenovo G550 №3 чорного кольору з акумуляторною батареєю № НОМЕР_13 ;

16.Картонна коробка від мобільного телефону Iphone 5S IMEI НОМЕР_14 ;

17.Резинова накладка від печатки по ТОВ «Торговий Дім ПРО» (код 40260729);

18.Резинова накладка від печатки по ТОВ «Морс Пром» ( код 40320672);

19.Резинова накладка від печатки по ТОВ «Опону Сторп» (код 39931404);

20.Резинова накладка від печатки по ТОВ «Мірекс-Плюс» (код40111774);

21.Договір №52 від 18.08.2014 майнового найму індивідуального сектору (оренди) в спеціальному сховищу на 4 арк.;

22.Договір-анкета на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_5 на 1 арк.;

23.Договір №3 про використання зразку підпису юридичної особи клієнта банку від 18.08.2014 на 1 арк.;

24.Чорновий запис на форматі А4 з записом олівцем на 1 арк.;

25.Протокол (договір оренди) № 12 загальних зборів учасників ТОВ «Кемптон» /41175468 з додатками на 21 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Снабавіапром» () за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831) в період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснено низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ (робіт, послуг) в розрахунок яких, на поточні рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, які мають ознаки ризику, а саме: ТОВ "Картеле" (), ТОВ "Охланд Компані" (), ТОВ "Юлкон Компані" (), ТОВ "Інтраст Інвест груп" () та ТОВ "Атлега" (), перераховано кошти в сумі 4 022 тис.грн. ПДВ.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 2 статті 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 10.11.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :
під час якого вилучено:

1.Пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 імена на ОСОБА_4 ;

2.Пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 імена на ОСОБА_4 ;

3.Пластикова картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 імена на ОСОБА_4 ;

4.Флеш накопичувач білого кольору «Nransend» 16 GB;

5.USB модем білого кольору МТС Україна;

6.Флеш накопичувач рожевого кольору ;

7.Мобільний телефон марки Nokia чорного кольору з сім карткою оператора мобільного зв`язку Beeline, IMEI НОМЕР_4 ;

8.Мобільний телефон марки Samsung чорного кольору з сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар IMEI НОМЕР_5 ;

9.Мобільний телефон марки Samsung білого кольору сім карткою оператора мобільного зв`язку Київстар IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ;

10.Сім картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_8 ;

11.Сім картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_9 ;

12.Сім картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_10 ;

13.Сім картка оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_11 ;

14.Картонна коробка від мобільного телефону Iphone 4S IMEI НОМЕР_12 ;

15.Ноутбук марки Lenovo G550 №3 чорного кольору з акумуляторною батареєю № НОМЕР_13 ;

16.Картонна коробка від мобільного телефону Iphone 5S IMEI НОМЕР_14 ;

17.Резинова накладка від печатки по ТОВ «Торговий Дім ПРО» (код 40260729);

18.Резинова накладка від печатки по ТОВ «Морс Пром» ( код 40320672);

19.Резинова накладка від печатки по ТОВ «Опону Сторп» (код 39931404);

20.Резинова накладка від печатки по ТОВ «Мірекс-Плюс» (код40111774);

21.Договір №52 від 18.08.2014 майнового найму індивідуального сектору (оренди) в спеціальному сховищу на 4 арк.;

22.Договір-анкета на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_5 на 1 арк.;

23.Договір №3 про використання зразку підпису юридичної особи клієнта банку від 18.08.2014 на 1 арк.;

24.Чорновий запис на форматі А4 з записом олівцем на 1 арк.;

25.Протокол (договір оренди) № 12 загальних зборів учасників ТОВ «Кемптон» /41175468 з додатками на 21 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1