УХВАЛА
Іменем України

28.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000026,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому проси надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 2016 року по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності, яка спрямована на незаконне формування податкового кредиту з ПДВ для реально діючих СГД, здійснили реєстрацію підприємств які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та вчинили фіктивне підприємництво в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі.
Згідно показів гр. ОСОБА_5 , останній не відомо, що вона являється засновником та службовою особою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів гр. ОСОБА_5 .
Згідно відомостей про фізичних осіб-платників річної податкової декларації отриманих з бази ДФС України встановлено, що ОСОБА_5 отримувала доходи в ІНФОРМАЦІЯ_7 , де зберігаються оригінали документів особової справи, на яких містяться оригінали підпису та почерку останнього.
Крім того, слідчий вказав, що на даний час триває процедура припинення ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_5 ), а тому документи, які містять оригінали підпису та почерку перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На вимогу ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічного засобу.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надає тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 та особам, які будуть діяти за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_5 ) оригіналів документів, в яких містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рнокпп НОМЕР_6 ), а саме:
- заява на прийняття на роботу ОСОБА_5 ;
- наказ про прийняття ОСОБА_5 ; на роботу/навчання до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- заява про звільнення ОСОБА_5 ;
- наказ про звільнення ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- відомостей по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій розписувалась ОСОБА_5 ;
- договори (правочини) укладені між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- накази на відрядження ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- авансові звіти ОСОБА_5 ;
- заяви на відпустку ОСОБА_5 ;
- будь-які інші документи де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали до 28.01.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1