У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "14" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0001106 від 28.08.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ГУ БКОЗ СБ України отримано фактичні дані щодо організованого злочинного угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Зокрема, проведеними заходами встановлено, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), членами організованого злочинного угрупування налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності, також відкриті у вищевказаних банківських установах.

Всі вищезгадані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що одним із клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг вищевказаного незаконного фінансового механізму являється ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (11.09.2017 змінено місцезнаходження підприємства), попередня адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , телефони: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ).

Директор та головний бухгалтер ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ).

Засновники ПП « ОСОБА_4 » є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно інформації офіційного сайту системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_17 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) стало переможцем низки державних закупівель, а саме:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), договір № 37-14.1/8-66 укладений 22.12.2016 на загальну суму 64 796 400 грн. щодо надання послуг з готування їжі та надання послуг щодо забезпечення харчування за контрактом;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), договір № 37-14.1/8-13 укладений 17.04.2016 на загальну суму 42 306 600 грн. щодо забезпечення харчування пасажирів.

Проведеним дослідженням співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_20 (лист № 17557/9/26-15-16-03-16 від 31.10.2017) фінансово-господарських операцій за участю ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) встановлено, що останніми відображено в податковому обліку операції з постачання товарів/робіт/послуг до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) протягом січня 2016 червня 2017 на загальну суму з ПДВ 66 028 599,5 грн.

В ході здійсненого аналізу діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), на підставі відомостей з податкових накладних, що розміщені у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено, що підприємство за досліджуваний період здійснювало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товарів/робіт/послуг на загальну суму 16 082 279 грн.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )) з метою ухилення останніх від оподаткування.

Фактів придбання товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов`язані з послугами/товарами, які в подальшому реалізовуються на адресу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), не встановлено.

Згідно відомостей ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з моменту державної реєстрації в рамках періоду, що перевіряється не здійснювало придбання товарів із закордону (імпорт).

Інформація щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », основних засобів відсутня, у звязку з неподанням декларацій з податку на прибуток, фінансові звіти не подавались, звіти про фінансовий стан не подавались, на кожному підприємстві працевлаштовано по одній особі (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не мають жодних відокремлених структурних підрозділів.

За результатами проведеного аналізу спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_20 вбачається відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, що в подальшому унеможливлює процес реалізації товарів/робіт/послуг.

Крім того, за результатами проведених заходів ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що вказаний протиправний фінансовий механізм функціонує за сприяння співробітників територіальних органів ДФС України, а саме відповідальних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Так, з метою розкрадання державних/бюджетних коштів, безперешкодної реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на адресу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також ухилення їх від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою отримання неправомірної вигоди сприяли у діяльності вищевказаної протиправної фінансової схеми.

Згідно проведеного дослідження спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_20 встановлено, що діями службових осіб ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було завдано збитків державному бюджету України у розмірі 16 082 279 грн.

Враховуючи вищевикладене, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) не здійснювало в повному обсязі постачання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) товарів/робіт/послуг, а лише документально оформлювало правочини з метою розкрадання коштів державного підприємства, що фінансується з державного бюджету, на загальну суму 16 082 279 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (11.09.2017 змінено місцезнаходження підприємства), попередня адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , телефони: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 )та має відкриті банківські рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), р/р № НОМЕР_23 (мультивалютний), відкритий 09.12.2015, 10.02.2015; р/р № НОМЕР_24 (гривня), відкритий 10.02.2015; р/р № НОМЕР_25 (гривня), відкритий 10.02.2015; р/р № НОМЕР_26 (гривня), відкритий 11.09.2015;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), р/р № НОМЕР_29 (гривня),відкритий 26.03.2015; р/р № НОМЕР_30 (мультивалютний),відкритий 10.10.2014, 09.12.2015;

Філія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), р/р № НОМЕР_33 (гривня), відкритий 17.03.2017; р/р № НОМЕР_34 (гривня), відкритий 17.03.2017, р/р № НОМЕР_35 (гривня), відкритий 17.03.2017;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), р/р № НОМЕР_37 (мультивалютний), відкритий 22.11.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. НОМЕР_38 ), має відкриті банківські рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), р/р № НОМЕР_40 (гривня), відкритий 26.04.2016; р/р № НОМЕР_41 (гривня), відкритий 26.04.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. НОМЕР_42 ), має відкриті банківські рахунки:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), р/р № НОМЕР_44 (гривня), відкритий 23.12.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 , платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. НОМЕР_45 ), має відкриті банківські рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), р/р № НОМЕР_47 (гривня), відкритий 26.05.2016; р/р № НОМЕР_48 (гривня), відкритий 26.05.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 , платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. НОМЕР_49 ), має відкриті банківські рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), р/р № НОМЕР_50 (гривня), відкритий 05.12.2016; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), р/р № НОМЕР_52 (гривня), відкритий 01.12.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 , платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0), м.т. НОМЕР_53 ) , має відкриті банківські рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), р/р № НОМЕР_54 (гривня), відкритий 12.09.2016; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), р/р № НОМЕР_55 (гривня), відкритий 14.09.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 , платник податкiв за основним мiсцем облiку (стан 0)) , має відкриті банківські рахунки: Філія Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), р/р № НОМЕР_56 (гривня), відкритий 22.03.2016.

Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), для незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання.

Встановлено, що грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 : № НОМЕР_23 (мультивалютний), відкритий 09.12.2015, 10.02.2015; № НОМЕР_24 (гривня), відкритий 10.02.2015; № НОМЕР_25 (гривня), відкритий 10.02.2015; № НОМЕР_26 (гривня), відкритий 11.09.2015; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_29 (гривня),відкритий 26.03.2015; № НОМЕР_30 (мультивалютний),відкритий 10.10.2014, 09.12.2015; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_31 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_33 (гривня), відкритий 17.03.2017; НОМЕР_34 (гривня), відкритий 17.03.2017; № НОМЕР_35 (гривня), відкритий 17.03.2017; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): № НОМЕР_37 (мультивалютний), відкритий 22.11.2016. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_40 (гривня), відкритий 26.04.2016; № НОМЕР_41 (гривня), відкритий 26.04.2016; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_44 (гривня), відкритий 23.12.2016; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) - рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_47 (гривня), відкритий 26.05.2016; № НОМЕР_48 (гривня), відкритий 26.05.2016.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):№ НОМЕР_50 (гривня), відкритий 05.12.2016 рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_54 (гривня), відкритий 12.09.2016; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_52 (гривня), відкритий 01.12.2016; рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_55 (гривня), відкритий 14.09.2016. Філія Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ): р/р № НОМЕР_56 (гривня), відкритий 22.03.2016.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчим прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперативним співробітникам на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходяться в банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ):

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:
№ НОМЕР_37 (мультивалютний), відкритий 22.11.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення рахунків:
№ НОМЕР_37 (мультивалютний), відкритий 22.11.2016, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: