печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучивши власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі поновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб`єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури.

Слідчий зазначає, що у відповідності до рішення Правління Національного банку України № 498-рш/БТ від 18.12.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. На виконання вказаної постанови дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Фонд) прийнято рішення від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», яке стало правовою підставою участі Фонду у виведенні з ринку вказаного комерційного банку.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до службових документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що створені у процесі виконання повноважень, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», листуванням з іншими органами державної влади та юридичними особами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відомості, що містяться в зазначених вище документах та інформації, буде використано як докази вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 ; слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 ; а також слідчим, що відряджені для роботи у складі слідчої групи та групи прокурорів з регіональних прокуратур, а саме: старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 ; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0001823 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх звірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії нормативних документів, якими керується у своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , його структурні підрозділи, службові особи;

- копія постанови Правління Національного банку України від 18.12.2016 № 498-рш/БТ;

- копія рішення дирекції Фонду від 18.12.2016 № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»;

- копія повідомлення Національного банку України про віднесення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних;

- копія рішення Національного банку України про віднесення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних;

- копії документів щодо проведення перевірок дотримання законодавства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх результати;

- копії балансових звітів, звітів аудиторів, інші визначені Фондом форми звітності, що подавалися ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014 2017 років;

- копії документів щодо оцінки активів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2014 2017 років;

- копії планів врегулювання проблемного банку у зв`язку із віднесенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних;

- копії документів (вимог) до керівництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо усунення порушень законодавства упродовж 2014 2017 років;

- копії наказів, рішення, інші документи щодо призначення з числа працівників Фонду уповноваженої особи (тимчасового адміністратора) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів щодо проведення перевірки правочинів, вчинених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними з підстав, визначених статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- копії повідомлень стороні за договором про нікчемність правочинів;

- копії документів, відомості про вчинення дій щодо застосування наслідків нікчемності договорів, вжиття заходів витребування майна ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переданого за нікчемними правочинами, відшкодування збитків;

- копії документів про вжиття заходів про стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку;

- копії звіту про виконання плану врегулювання за період тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копія договору купівлі-продажу акцій (паїв) банку;

- копії документів щодо припинення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копія рішення про участь держави у виведенні у виведенні неплатоспроможного банку;

- копії документів щодо порушення вимог чинного законодавства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні Фонду, у т.ч. надійшли від інших державних органів;

- копії документів щодо збільшення статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 116 млрд. 800 млн. грн.;

- копії документів щодо конвертування коштів клієнтів, випущених єврооблігацій, сум грошових коштів субординованого боргу до статутного капіталу банку («bail in»);

- копії інших документів щодо виконання повноважень службовими особами Фонду у сфері здійснення управління та контролю над діяльністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його підготовки до переведення у державну власність та забезпечення передачі новому власнику у період з 16 грудня по 31 грудня 2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65321/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1