Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6504/17
Провадження № 1-кс/644/762/17
УХВАЛА
Іменем України
23 жовтня 2017 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області , внесеного в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 21.05.2017 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001337 від 21.05.2017 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.04.2017 року та 02.05.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8690 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.05.2017 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Клопотання обґрунтовано тим, що у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів, з поповнення картки/рахунку НОМЕР_1 , 24.04.2017, за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 4914 гривень 57 копійок; інформації про рух коштів, з поповнення картки/рахунку НОМЕР_2 , 05.02.2017, за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 3800 гривень; повних даних користувача карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, дати та підстави для оформлення вказаної картки, фото особи; інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 з 24.04.2017, по теперішній час; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або відділень, де була здійснена операція зі зняттю коштів, чи інших транзакцій з карткою № НОМЕР_1 , в період з 24.04.2017 по теперішній час; інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 02.05.2017, по теперішній час; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або відділень, де була здійснена операція зі зняттю коштів або інших транзакцій з картки № НОМЕР_2 , в період з 05.05.2017 по теперішній час, це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Як вбачається із змісту протоколу допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 , який був допитаний в ході досудового слідства, в комп`ютерній мережі Інтернет він знайшов оголошення, щодо продажу автомобільних запчастин. В ході телефонної розмови з продавцем, що розмістив оголошення, ОСОБА_5 погодив придбання автомобільних запчастин на суму 4914 гривень 57 копійок, з доставкою поштою до м.

Харкова, після чого 24.04.2017, знаходячись в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,здійснив повну передоплату зазначеної суми на банківську карту, надіслану продавцем № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . 02.05.2017, ОСОБА_5 зателефонував продавець, та повідомив, що замовлений раніше товар готовий до відправки, буде надісланий цього ж дня. В ході розмови ОСОБА_5 замовив ще декілька автозапчастин, та знаходячись в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знову вніс передоплату в розмірі 3800 гривень, на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 . На протязі декількох днів ОСОБА_5 зазначений товар не отримав, зателефонував продавцю за відомими йому номерами телефонів, однак телефонні номери були вимкненні. Гроші до теперішнього часу ОСОБА_8 повернуто не було, на зв`язок продавець не вийшов. Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, для сприяння розкриттю кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, надати тимчасовий доступ до документів що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів, з поповнення картки/рахунку НОМЕР_1 , 24.04.2017, за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 4914 гривень 57 копійок; інформації про рух коштів, з поповнення картки/рахунку НОМЕР_2 , 05.02.2017, за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 3800 гривень; повних даних користувача карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, дати та підстави для оформлення вказаної картки, фото особи; інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 з 24.04.2017, по теперішній час; інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 02.05.2017, по теперішній час та можливості отримання вищезазначеної інформації на паперовому або цифровому носіях; та в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або відділень, де була здійснена операція зі зняття коштів чи інших транзакцій з карткою № НОМЕР_1 , в період з 24.04.2017 по теперішній час; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або відділень, де була здійснена операція зі зняття коштів або інших транзакцій з картки № НОМЕР_2 , в період з 05.05.2017 по теперішній час, підлягає відмові в задоволенні, оскільки не конкретизовано з якої із камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або відділень, необхідно отримати інформацію.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки надання вищезазначених відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АДРЕСА_4 (факс НОМЕР_6 ), а саме: інформації про рух коштів, з поповнення картки/рахунку НОМЕР_1 , 24.04.2017, за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів, з поповнення картки/рахунку НОМЕР_2 , 05.02.2017, за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , повних даних користувача карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, дати та підстави для оформлення вказаної картки, фото особи, інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , в період з 24.04.2017 року по 23 жовтня 2017 року, інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 02.05.2017 року по 23 жовтня 2017 року, з можливістю отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 23 листопада 2017 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1