Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/865/2018
У Х В А Л А
22.03.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунками фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ;№ НОМЕР_36 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 в період з 01.01.2016р. по 01.10.2017р., а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання з вказаних рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, осіб яким надано право розпорядження вказаними рахунками, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що раніше вже був отриманий тимчасовий доступ до рахунків, однак на даний час є необхідність перевірити чи дійсно вказані особи особисто керували вказаними рахунками та отримували готівку, або за них це робили керівники підприємства.
Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання, оскільки дійсно є достатні підстави вважати, що можливо фактично вказаними рахунками керували інші особи, є необхідність в перевірці вказаної інформації, яка має доказове значення, вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 у вигляді грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, осіб яким надано право розпорядження рахунками, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" по рахунками фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , а також до документів щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 в період з 01.01.2016р. по 01.10.2017р. як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу.
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1