Провадження № 1кс/712/5556/17
У Х В А Л А
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0007663 від 22.09.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ,
В С Т А Н О В И В :
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів Клопотання мотивує тим, що 21.09.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він 06.09.2017 знайшовши на сайті «ОLX» оголошення про продаж комп`ютерного обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на прохання автора даного оголошення грошові кошти в сумі 34 700.00 гривень на платіжну картку № НОМЕР_1 , відкриту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому даний товар так і не був надісланий, продавець на дзвінки та вимоги повернути гроші не відреагував. (ЄО 51178 від 21.09.2017). Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що грошові кошти за придання комп`ютерного обладнання в Європі перерахував через термінал самообслуговування АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіжну картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . В подальшому, коли він перерахував грошові кошти на вказаний рахунок, став чекати на отримання свого замовлення, однак замовлення так і не отримав, а в подальшому зв`язок із продавцем був втрачений. так, як зателефонувати на нього більше не представилось можливим. В пошуках подібного обладнання, потерпілий ОСОБА_5 знайшов аналогічне оголошення на тому ж сайті, тільки дані вже були інші, щодо продавця та картки, на яку пропонувалось здійснити передоплату за комп`ютерне обладнання, - також видана в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . З метою розкриття вказаного злочину відносно ОСОБА_5 необхідним є отримання інформації щодо власника вказаної картки та руху коштів по ній, що не можливо зробити без розкриття банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили йогозадовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Для подальшого розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню є отримання інформації по руху коштів по платіжній картці ОСОБА_7 ., що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з дати видачі по 10.10.2017.

Керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ), розташованої в АДРЕСА_1 наступних речей та документів: - роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 , відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати відкриття по 26.09.2017; інформації щодо отримання вказаної платіжної картки № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , договорів, які укладались із ним на обслуговування в банку, фотокопії сторінок паспорту громадянина України чи іншої персональної інформації, наданої ОСОБА_7 при відкритті рахунків в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з 06.09.2017 по даний час з платіжної картки № НОМЕР_1 , з роз шифровкою місця їх зняття та адреси розташування банкомату; роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати відкриття по 26.09.2017; інформації щодо отримання вказаної платіжної картки № НОМЕР_2 , договорів, які укладались із ним на обслуговування в банку, фотокопії сторінок паспорту громадянина України чи іншої персональної інформації, наданої клієнтом банку-власником карти, при відкритті рахунків в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з 06.09.2017 по даний час з платіжної картки № НОМЕР_2 , з розшифровкою місця їх зняття та адреси розташування банкомату

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1