Справа № 464/6808/17
пр.№ 1-кс/464/1854/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 жовтня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, баланс та звіт про фінансовий результат) та інші документи податкової звітності подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з 01.01.2010 по даний час, а також юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 14.09.2017, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними коштами в сумі 46 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши у 2010 році від Міністерства аграрної політики 46 млн. грн. в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, в порушення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 29.09.2010 №893, витратили дані державні кошти не за призначенням, зокрема спрямували їх не на викуп об`єктів виробничого та не виробничого призначення, як це вимагає вищевказаний Порядок, а придбали вже фактично належне товариству майно, що формально було оформлене на інших осіб. В такий спосіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм становищем, незаконно заволоділи держаними коштами в особливо великих розмірах та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обернули їх на користь реальних власників вищевказаних підприємств, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Крім цього, згідно рапорту співробітника БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 встановлено, що отримавши державні кошти, фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), на підставі договору купівлі-продажу №1680 від 02.12.2010 витратили їх на придбання у підконтрольної їм комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення, загальною площею 14928,9 кв.м. та трансформаторної підстанції, загальною площею 86,5 кв.м. у м. Львові. Також встановлено, що перед отриманням державних коштів, з метою приховування факту взаємопов`язаності двох комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 провело зміни у складі засновників на підконтрольних осіб.

На даний час у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, зокрема: податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, баланс та звіт про фінансовий результат) та інші документи податкової звітності подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з 01.01.2010 по даний час, а також юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_4 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, зокрема, податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, баланс та звіт про фінансовий результат) та інші документи податкової звітності подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з 01.01.2010 по даний час, а також юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок виконання ухвали покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1