17 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Попередньо встановлено, що у вересні 2017 року, невстановлені особи, діючі умисно, шахрайським способом, а також шляхом підробки офіційних документів, а саме протоколів загальних зборів учасників (засновників) та довіреностей було проведено державну реєстрацію змін в установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті яких були незаконно змінено склад засновників (учасників) вказаних підприємств, змінено статутний капітал.
13.09.2017 року, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №7505) було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі актів приймання передачі нерухомого майна укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, співробітникам УЗЕ за дорученням на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме: завірені належним чином копії реєстраційних справ, а також документів в яких міститься наступна інформація:
?Адреса фактичного місцезнаходження платників податків;
?Відомості щодо стану платників податків (чи не перебуває у стані ліквідації, припинення тощо);
?Контактні дані СПД (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);
?Відомості щодо взяття СПД на облік в якості платників податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);
?Вичерпні відомості стосовно засновників/директорів/головних бухгалтерів/співробітників з початку реєстрації підприємств по теперішній час;
?Відомості щодо банківських рахунків СПД (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;
?Відомості щодо осіб, які отримували на даних СПД доходи (за весь період діяльності);
?Відомості щодо наявності у СПД (на праві власності або на праві користування) нерухомого майна, складських приміщень протягом всього періоду діяльності;
?Вичерпні відомості щодо підприємств - контрагентів даних СПД (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до ДПІ вказаний вище Додаток;
Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1