Справа №538/441/18
Провадження №1-кс/538/108/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000032, зареєстрованому у ЄРДР 14.06.2016 року, -
в с т а н о в и в :
11.04.2018 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000032 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка зберігається у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у провадженні слідчого відділу Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000032, за якими проводиться досудове розслідування, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2016 року у м. Заводське Лохвицького району, Полтавської області, невстановлена досудовим розслідуванням особа, попередньо використовуючи можливості мережі Інтернет, сайту «ОLX», під приводом продажу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, обманом заволоділа коштами в сумі 8000 грн., які належать ОСОБА_4 , та які були ним перераховані на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 06.06.2016 року в мережі Інтернет, на сайті «ОLX», знайшов оголошення про продаж роторної коси, невідомим на ім`я ОСОБА_5 , його абонентський номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши із свого абонентського номера НОМЕР_3 на номер невідомого на ім`я ОСОБА_5 , він домовився про купівлю в нього роторної коси, з умовою попередньої передплати з боку покупця, в сумі 1500 грн. на рахунок невідомого та подальшим виконанням умов домовленості зі сторони невідомого у виді переправлення вказаної коси доставкою «Інтайм» до міста Бар. В телефонній розмові невідомий на ім`я ОСОБА_5 назвав номер карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та зазначив, що вказаний рахунок належить його батькові ОСОБА_6 і саме на нього необхідно було переслати гроші в обумовленій сумі. ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та оплатив відразу повну вартість коси в сумі 8000 грн., перерахувавши вказані кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Трансакцію з перерахунку грошей виконав 06.06.2016 року о 13 год. 59 хв., у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АДРЕСА_1 . Однак після того роторна коса до Інтайм доставки не надійшла, а зв`язок із невідомим на ім`я ОСОБА_5 відсутній.

14.11.2016 року відповідно до вимог ухвали слідчого судді Мурованокуриловецького

районного суду Вінницької області, слідчим було вилучено виписку про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію про особу власника вказаної банківської картки. В ході огляду документів про власника вказаної картки встановлено громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вивченням виписки про рух коштів по вказаній банківській картці встановлено, що

якість друку виписки на низькому рівні, фрагменти тексту не зчитуються через потертості, а тому у слідства виникла потреба повторного звернення до суду для отримання тимчасового доступу до вищеописаної інформації.

Допитаний свідок ОСОБА_6 вказав, що в травні 2016 року, точної дати не пам`ятає, до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який попрохав продати йому банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якою він користується та назвати її пін-код. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився та після того, на наступний день передав

йому свою картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За придбання вказаної картки ОСОБА_7 заплатив ОСОБА_6 200 грн. Приблизно через 10 днів після того до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував заблокувати вказану картку. Також вказав, що після того як він продав банківську картку ОСОБА_7 , на його телефон неодноразово приходили смс-повідомлення із текстом про зарахування на неї різних сум грошей, а саме 800 грн., 1000 грн., 2000 грн. та 8000 грн.

З метою виявлення фактів вчинення інших злочинів пов`язаних із використанням

банківської картки ОСОБА_6 необхідно отримати доступ про рух коштів за весь період користування, починаючи з 01 години 01.06.2016 року по час проведення виїмки.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та до інформації про рух коштів по його всіх інших банківських рахунках (банківських картках).

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий довів наявність підстав вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000032, зареєстрованому у ЄРДР 14.06.2016 року - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 14.06.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032, за ч. 1 ст.190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та до інформації по всім іншим його банківським рахунках зареєстрованих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01 години 01.06.2016 року по час проведення виїмки, яка зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПО НОМЕР_4 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПО НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та по всім іншим його банківським рахунках зареєстрованих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 години 01.06.2016 року по час проведення виїмки, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 01 години 01.06.2016 року по час проведення виїмки, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1