Справа № 185/5307/17
Провадження № 1-кс/185/2036/17
У Х В А Л А
21 грудня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0000087 від 08.02.2017 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ оригіналів документів, а саме: податкової звітності за підписом фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), річних та квартальних звітів та податкових декларацій ОСОБА_5 за 2014-2015 роки, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

До Національного антикорупційного бюро України надійшла ухвала Солом`янського районного суду м. Києва від 03.02.2017 про зобов`язання внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_6 в особі законного представника ОСОБА_7 від 18.01.2017. Згідно вказаної заяви, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, 05.01.2016 здійснили перереєстрацію майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинили ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 55 800 5500грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017 року за № 0000087.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, 05.01.2016, всупереч встановленого порядку, здійснили перереєстрацію належної ОСОБА_5 (померлому ІНФОРМАЦІЯ_5 ) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розмірі 19,39млн. грн.. (100% статутного капіталу товариства) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ОСОБА_8 (сину померлого спадкоємцю за законом).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року за № 0000104.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки.

Вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під основним номером № 0000087.

Виникла необхідність в отриманні документів податкової звітності та декларацій про доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за 2014-2015 роки, котрі зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , як органу, де ОСОБА_5 перебував на обліку та куди подавав зазначену звітність та декларації, як фізична особа-підприємець.

Для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підписів ОСОБА_5 під документами, на підставі яких було відчужено частку ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні документів податкової звітності за підписом ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), річних та квартальних звітів фізичної особи-підприємця та податкових декларацій ОСОБА_5 за 2014-2015 роки.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку з тим, що у інший спосіб неможливо отримати вказані документи, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: податкової звітності за підписом фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), річних та квартальних звітів та податкових декларацій ОСОБА_5 за 2014-2015 роки, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1