У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000517 від 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000517 від 27.07.2017 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні детектив просив надати тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

?інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) у ПАТ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та документів, що додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків з 12.03.2016 по 18.05.2017 включно;

?відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з 12.03.2016 по 18.05.2017 включно;

?первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 12.03.2016 по 18.05.2017 включно;

?копій протоколів процесуальних дій у разі вилучення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ).
У ході досудового розслідування здобуто дані про те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у порушення ч. 2 ст. 14 Закону України «Про ринок природнього газу», п. 2.1 «Правил постачання природнього газу», затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2015 № 2496, укладено договір на постачання природного газу (далі договір) від 09.10.2015 № 49.

Пунктом 1.2 Договору визначено, що газ закуповується з метою його споживання для власних потреб. Додатковою угодою № 1 від 09.10.2015 передбачено, що ціна 1000 м3 газу становить 7 956 грн. з врахування ПДВ, вартість планового обсягу поставки газу складає 11 058 840 грн. з ПДВ.

З матеріалів клопотання вбачається, що на виконання умов договору 19.10.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано передоплату у сумі 11 058 840,0 гривень. Однак протягом періоду з 01.11.2015 до 30.11.2015 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умови договору не виконало, газ не поставило.

Детектив зазначає, що додатковою угодою від 30.11.2015 основний договір розірвано та визначено, що протягом 3 (трьох) місяців з дати розірвання постачальник зобов`язаний повернути кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Також детектив вказує на те, що умови додаткової угоди в частині повернення коштів у сумі 11 058 840 грн. протягом зазначеного терміну ПрАТ »Холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконано, кошти не повернуто.

З матеріалів клопотання вбачається, що у подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керуючого санацією ОСОБА_5 укладено новий договір від 02.03.2016 № 97 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постачання природного газу у кількості 13 550 тисяч кубічних метрів. Пунктом 4.1 договору визначено ціна газу за 1000 м3 у сумі 7 380 грн. з урахуванням ПДВ та без врахування тарифу на транспортування магістральними трубопроводами, та вартості послуги з розподілу природного газу. Пунктом 4.4 договору передбачена загальна сума договору - 99 999 000,0 грн. з урахуванням ПДВ. Пунктом 4.14 договору сторонами погоджено, що кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ зараховуються в загальну суму передоплати за газ за даним договором. Оплата вартості замовлення здійснюється у повному обсязі вартості замовлення протягом 5-ти банківських днів з моменту виставлення рахунку - фактури (п. 4.5 договору).

Детектив зазначає, що на виконання умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.03.2016 перераховано попередню оплату у сумі 27 760, 0 тис. гривень.

Також детектив вказує, що таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загалом протягом 2015 та 2016 років перераховано на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів у вигляді попередньої оплати за природний газ для власних потреб у загальній сумі 38 818,84 тис. гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умови договору не виконано, газ не поставлено, попередню оплату не повернуто.

Станом на 28.02.2017 кредиторська заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила 1 119 289 810 гривень, у т.ч. перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 947 519, 38 тис. грн., ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 140 705, 13 тис. грн., ПАТ » ІНФОРМАЦІЯ_7 » 8 612,43 тис. грн.

Детектив зазначає, що таким чином, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у порушення положень ч. 2 ст. 14 Закону України «Про ринок природнього газу», п. 2.1 «Правил постачання природнього газу», затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2015 № 2496, уклали договори на постачання природного газу та перерахували передоплату в розмірі 38 818, 84 тис. грн.

Детектив вказує на те, що у подальшому службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставку природнього газу не здійснили, заволодівши одержаними від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами.

У ході розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), 12.03.2016 одразу після поступлення коштів від ПАТ » ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували їх частину в сумі 19 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) з призначенням платежу «Оплата за газ. зг. дог. від. 03.03.2016 №гтп-145/5».

Крім того слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) на момент вчинення злочину мало відкритий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а тому є достатні підстави вважати, що кошти в сумі 19 000 000 грн. могли бути перераховані саме на нього.

Детектив наполягає на тому, що з метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) шляхом вилучення їх копій.

Детектив вказує, що у зв`язку з вищевикладеним, необхідно вилучити банківські виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) та документи, які подавались до банківських установ у ході відкриття та функціонування банківських рахунків.
Детектив зазначає, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Суд вважає, що розгляд клопотання у закритому судовому засіданні є можливим і необхідним для запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом, а саме таємниці слідства, через оприлюднення відповідних відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Згідно з п.2 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

?інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ) у ПАТ » ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та документів, що додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків з 12.03.2016 по 18.05.2017 включно;

?відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з 12.03.2016 по 18.05.2017 включно;

?первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 12.03.2016 по 18.05.2017 включно;

?копій протоколів процесуальних дій у разі вилучення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1