печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
12.10.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 01.07.2017 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході розслідування установлено, що ОСОБА_5 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Зокрема, з метою розкрадання коштів суб`єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_5 , організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_5 , а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (раніше ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ) укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

У подальшому розкрадання цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними ОСОБА_5 страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших підконтрольних указаним особам фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо страхових компаній: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ).

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того вони будуть використані під час проведення у справі експертиз.

Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії: документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо страхових компаній: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 ), а саме: копій документів, які подавалися зазначеними компаніями до Нацкомфінпослуг з метою погодження набуття або збільшення істотної участі фінансових установ; рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про погодження або відмову у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі фінансових установ; рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про проведення самостійних або спільних або з іншими уповноваженими органами виїзних та безвиїзних перевірок діяльності фінансових установ їх споріднених та афілійованих осіб; рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про проведення тематичних та зустрічних перевірок, щодо правильності застосування страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про проведення додаткових обов`язкових аудиторських перевірок; акти (висновки, довідки, звіти) про проведені перевірки (самостійні, спільні, тематичні, зустрічні, аудиторські та інші); рішення (розпорядження) Нацкомфінпослуг про виявлені порушення законодавства про фінансові послуги та накладення адміністративних стягнень за правопорушення та застосування відповідних заходів впливу; рішення (розпорядження, приписи) Нацкомфінпослуг щодо усунення порушень законодавства про фінансові послуги та вимоги надання необхідної інформації та документів; листи з додатками про надіслання правоохоронним органам матеріалів стосовно фактів, які містять ознаки правопорушень, застосування заходів впливу щодо яких не входить до компетенції Нацкомфінпослуг; повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_29 про виявлені порушення зазначеними фінансовими установами; позовні заяви до судів щодо порушення законодавства про фінансові послуги; звітність та інша інформація, яка була одержана від вказаних фінансових установ в ході проведення перевірки щодо порушень законодавства про фінансові послуги; пояснення фінансових установах, надані Нацкомфінпослуг під час проведення перевірок; звітність про діяльність фінансових компаній і та інше;

Щоквартальну звітність страховика в електронному (на носії інформації) та друкованому вигляді щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (раніше ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ( НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_16 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_18 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_22 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_24 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_25 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60535/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1