УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському райогу ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000027, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії, -
В С Т А Н О В И В:
На розгляд слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва року надійшла скарга ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському райогу ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000027, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуку та зобов*язання вчинити дії щодо повернення тимчасово вилученого майна (грошових коштів).

Скарга мотивована тим, що на досудовому розслідуванні перебуває СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві кримінальне провадження за № 0000027 від 29 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України. Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2016 року, було проведено обшук 23.08.2016 року в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Не зважаючи на те, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення особистого майна ОСОБА_5 , в ході обшуку вказаного приміщення було вилучено належні останньому грошові кошти у сумі 106 436 грн., не зважаючи на те, що відносно вказаної особи кримінальне провадження не здійснюється та особи, які були присутні при обшуку, повідомляли слідчого про належність вказаних грошових коштів ОСОБА_5 .. Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого були відшукані та вилучені предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.08.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку, відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, слідчий повинен був звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку або повернути його особі, у якої воно було вилучено не пізніше наступного робочого дня після його вилучення. Однак, зазначені дії до теперішнього часу не виконані та майно, належне ОСОБА_5 , володільцю не повернено.

У судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу, доводи підтримав та просив скаргу задовольнити у повному обсязі.

Слідчий, бездіяльність якого оскаржується, у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, в той же час вказав, що на даний час у кримінальному провадженні не було здобуто доказів того, що ПП «Флоил» є підприємством з ознаками фіктивності та здійснює незаконну господарську діяльність, а також того, що вилучені грошові кошти.

Заслухавши представника скаржника, вивчивши доводи скарги, дослідивши долучені до неї матеріали, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що у СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000027 від 29 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 17.08.2016 року було надано дозвіл старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0000027 від 29 лютого 2016 року, на проведення обшуку в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщеннях, які на праві власності належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнових записів, фінансово-господарської документації (статутних та реєстраційних документів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікації, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, міжнародних контрактів), комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, офісної техніки (перфирійних друкувальних пристроїв), печаток, штампів, бланків, чекових книжок, грошових коштів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток.
Як вбачається із матеріалів скарги, в рамках вказаного кримінального 23.08.2016 року провадження на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2017 року було проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (3 поверх). Згідно протоколу обшуку від 23.08.2016 року, під час обшуку у вказаному приміщенні, окрім іншого, було оглянуто меблі (шухляду тумби), з якої вилучено грошові кошти у сумі 106 436 грн.

Як вбачається з резолютивної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2016 року, слідчим СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києвінадавався дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, які мають відношення до розслідуваного кримінального провадження щодо ПП «Омікрон», ПП «Флоил», ТОВ «Євробуд» та ППФ «Фактура».

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене під час обшуку майно у виді грошових коштів, зважаючи, що воно є особистою власністю ОСОБА_5 , що підтверджується відповідними доказами, при цьому не має ознак незаконного походження, що підтверджено слідчим у суді, за всіма родовими та індивідуальними ознаками, є тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчому судді не надано даних про те, що слідчий звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на майно (грошові кошти), яке було відшукане під час обшуку, так і даних, щодо вирішення питання про те, щоб вилучене майно було повернуто його володільцю.

При цьому слідчий суддя також приймає до уваги те, що, зважаючи на змагальність сторін у кримінальному провадженні, як це передбачено ст.22 КПК України, слідчим до суду будь-яких відомостей про те, що вилучене при обшуці майно ОСОБА_7 , має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, надано не було.
При цьому, приймаючи рішення щодо поверенння вказаних предметів ОСОБА_7 , слідчий суддя виходить з того, що хоча ухвалою слідчого судді і було надано дозвіл на вилучення під час обшуку грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, однак при цьому слідчим не доведено значення та відношення вилучених при обшуку речей (грошових коштів) для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також імовірність їх отримання ОСОБА_7 внаслідок протиправної діяльності, а тому, зважаючи на відсутність прямого дозволу для відшукання вказаних предметів, вказані речі підлягають безумовному поверненню їх володільцю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 167, 168, 171, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

СкаргуОСОБА_5 задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, на досудовому розслідуванні якого знаходиться кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000027 від 29 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, повернути ОСОБА_5 , його представнику, майно, вилучене під час обшуку 23.08.2016 року, а саме грошові кошти у сумі 106 436 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає і відповідно до ст. 309 КПК України, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя