Справа № 569/2522/18
УХВАЛА

21 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Рівненського відділу ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 19.02.2018 до Рівненського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 16.00 год. 18.02.2018 по 02.50 год. 19.02.2018, невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом пошкодження задніх дверцят, проникла др автомобіля марки «Ford Courier», д.н.з. НОМЕР_1 , червоного кольору, що навпроти під`їзду № 3 вказаного будинку, звідки таємно викрала запальничку зеленого кольру із надписом «Огонєк», пачку цигарок «Балтийские», фонарик із надписом «POLICE 35000KV Молния УВ-1312», 3 автомобільні зарядні пристрої, автомобільну лампочку на 12 вольт, чим завдала потерпілому майнової шкоди.

19.02.2018 під час огляду місця події, в приміщенні кабінету № 44 Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області, в ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , за добровільною видачею, було вилучено запальничку зеленого кольру із надписом «Огонєк», пачку цигарок «Балтийские», фонарик із надписом «POLICE 35000KV Молния УВ-1312», 3 автомобільні зарядні пристрої, автомобільну лампочку на 12 вольт, що належать потерпілому ОСОБА_6 . Крім цього, в останнього, за добровільною видаченю, було вилучено розкладний ніж та три картки із наступними надписами: 1. НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2. 5577-3000-0645-7002 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім`я ОСОБА_8 , 3. НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо власника картки за № « НОМЕР_2 », його П.І.Б., адреса проживання, контактний номер телефону.

- інформації щодо власника картки за № « НОМЕР_3 », його П.І.Б., адреса проживання, контактний номер телефону.

- роздруківки руху коштів, проведених по вказани картках в період часу з 01 листопада 2017 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.

- відеозапису та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу.

Вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 та мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення власників даних карток, та перевірки факту викрадення в останніх вилучених у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , карток за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, у збиранні доказів. Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин,покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.
Дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації щодо власника картки за № « НОМЕР_2 », його П.І.Б., адреса проживання, контактний номер телефону.

- інформації щодо власника картки за № « НОМЕР_3 », його П.І.Б., адреса проживання, контактний номер телефону.

- роздруківки руху коштів, проведених по вказани картках в період часу з 01 листопада 2017 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.

- відеозапису та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1