Провадження №: 1-кс/752/8018/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0008451 старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на рахунках відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ПП «Семенівська Мануфактура» ().

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008451 від 12.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами

ПАТ «Укрзалізниця» () у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами у переможця конкурсних торгів ПП «Фортуна лімітед» () на загальну суму 6 239 532 грн.

У подальшому, на підставі удаваних угод, вказані кошти перераховуються на рахунки афілійованих до ПП «Фортуна лімітед» підприємств, а саме: ПП «Семенівська мануфактура» () ПП «ПО Мануфактура» (),

ПП «Технобазис» (код ), ПП «АЗЧ Постач» (), ТОВ «ТК «Російський продукт» (), ТОВ «Талариа Трейд» () та ПП «Альватрейдінг» () в якості оплати товарно-матеріальних цінностей.

В ході розслідування з`ясовано, що протягом 2016-2017 років учасниками зазначеного протиправного механізму, з метою ухилення від сплати податків, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку використовувались такі рахунки ПП «Семенівська Мануфактура» () №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на рахунках відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ПП «Семенівська Мануфактура» () та заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які наявні на рахунках.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання слідчого, прихожу до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

В провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 12.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008451, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
17.10.2017 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на рахунках відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ПП «Семенівська Мануфактура» ().

Відповідно до п.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, є всі підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунку в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що належить ПП «Семенівська Мануфактура», на який просить накласти арешт слідчий, можуть бути відчужені, а тому приходжу до висновку про наявність визначених чинним кримінальним процесуальним законодавством України підстав для накладення арешту на майно.
Керуючись ст.40, ст.131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на рахунках відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ПП «Семенівська Мануфактура» ().

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя