печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням і просить надати захиснику ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012) чи будь-якому іншому захиснику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій, зробити фотокопії/скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які містять: рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); по кожному факту зупинення видаткових фінансових операцій: найменування банківської установи, номер та інші реквізити кожного рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій; підстави для зупинення видаткових фінансових операцій; дату та час, коли відбулося зупинення видаткових фінансових операцій; інформацію про залишки коштів на кожному рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій, станом на момент такого зупинення. - узагальнені матеріали, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняла рішення про продовження строку зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які були підготовлені та подані спеціально уповноваженим органом до правоохоронних органів.

Клопотання підтримано адвокатом ОСОБА_3 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. В провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000915, яке було 18.05.2015 р. виділено прокурором з кримінального провадження №0000359 від 07.05.2014 року, в якому органом досудового розслідування ОСОБА_6 визначено як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

На підтвердження своїх повноважень на участь у кримінальному провадженні №0000915 як захисника ОСОБА_6 мною 31.08.2015 до Генеральної прокуратури України надані документи, передбачені ст. 50 КПК України, а саме: посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012, договору про надання правової допомоги № 2708/1 від 27.08.2015, ордер на надання правової допомоги від 31.08.2015.

Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України з моменту надання зазначених документів, я є захисником ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000915, і з цього моменту користуюсь відповідними процесуальними правами, в тому числі передбаченими ч. 3 ст. 42 КПК України.

Крім того, на день подання цього клопотання мій статус захисника ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. підтверджено органом досудового розслідування відповідно до листа старшого слідчого групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 від 18.12.2015 № 17/1/3- 34275-15, а також відповідно до листа прокурора у кримінальному провадженні - прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 14.12.2015 року № 15/2-34275-15.

В повідомленні про підозру ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 року зазначалось, що ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, діючи з метою незаконного збагачення, привласнив кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 через незаконне створення та фінансування господарської діяльності».

Належним способом доказування відсутності незаконного походження арештованих коштів ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_7 є надання офіційних відомостей від ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно наявності чи відсутності його обмежень щодо видаткових фінансових операцій за банківськими рахунками.

Тому, з метою отримання відомостей про те, чи були у ІНФОРМАЦІЯ_7 будь- які підозри стосовно правомірності набуття грошових коштів ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 та спростувати підозри органу досудового розслідування щодо злочинної діяльності ОСОБА_6 сторона захисту 26.02.2016 року звернулася з адвокатським запитом № 2602/1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням надати інформацію про те, чи приймались Держфінмоніторингом чи його структурними підрозділами рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , а якщо приймались, надати по кожному факту зупинення видаткових фінансових операцій наступну інформацію: найменування банківської установи, номер та інші реквізити кожного рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій; підстави для зупинення видаткових фінансових операцій; дату та час, коли відбулося зупинення видаткових фінансових операцій; інформацію про залишки коштів на кожному рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій, станом на момент такого зупинення.

Проте належної інформації сторона захисту не отримала.

Представники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на відсутність достатніх підстав для цього.

Вислухавши адвоката, представників особи, у володінні якої знаходяться документи, перевіривши матеріали, слід зазначити наступне.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час розгляду клопотання стороною кримінального провадження не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1