Справа №766/238/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 (та групі слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 наступні завірені належним чином копії документи:

-договору іпотеки, серія та номер:329, виданий 06.05.2016 ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), об`єкт обтяження житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:29526832 від 06.05.2016;

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29569245 від 12.05.2016;

-Облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

-Паспорту ОСОБА_13 ;

- Облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

-Паспорту ОСОБА_14 ;

-Договорі позики укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до договору іпотеки №329 від 06.05.2016 (на загальну суму 300 тис. доларів);

-Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, державний акт на земельну ділянку, витяг з державного реєстру земель, звіт про експерту грошову оцінку земельної ділянки та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Витяги з єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна відповідно до договору іпотеки №329 від 06.05.2016;

-Заяви від ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Прошу розглянути вказане клопотання без ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Вказане клопотання мотивував тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000517 від 23.11.2017 за ст.368-2 КК України.

На підставі оперативної інформації з`ясовано, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) будучи державним службовцем категорії «Б», подав завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до п. «в» п.1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон), державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування є суб`єктами, на яких поширюється дія вищевказаного Закону.

Так, відповідно до розділу 12 щорічної Декларації за 2016 рік «Грошові активи» у ОСОБА_16 відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обов`язково зазначаються відомості про грошові активи, тобто суб`єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських установ, в тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб`єктом декларування або членами його сім`ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у томі числі готівкові кошти, кошти, розміщенні на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських металах), сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Встановлено, що 16.06.2011 року між іпотекодержателем (кредитор за основним зобов`язанням) укладено договір іпотеки №1899, розмір основного зобов`язання 2,4 млн. грн., об`єктами обтяження є житлових будинок за адресою: АДРЕСА_2 та земельна ділянка площею 0,12 га за цією ж адресою. Зазначена іпотека припинена 22.04.2016.

Таким чином, ОСОБА_16 зазначено завідомо недостовірні відомості до Розділу 12 «Грошові активи» у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, шляхом не внесення до неї відомостей щодо коштів, позичених суб`єктом декларування або членом його сім`ї третім особам. Зазначені грошові активи не задекларовано ОСОБА_16 протягом 2015 та 2016 років, а отже законність підстав їх набуття не підтверджено доказами, що свідчить про ознаки незаконного збагачення.

Крім цього, 06.05.2016 між іпотекодержателем ОСОБА_13 , яка є дружиною ОСОБА_16 , та іпотекодавцем ОСОБА_14 укладений договір іпотеки №329, розмір основного зобов`язання 300 тис. доларів США, що строк основного зобов`язання: 01.01.2016.

За вказаним договором предметом обтяження також виступає житлових будинок за адресою: АДРЕСА_2 та земельна ділянка площею 0,12 га.

Вказані дії також не зазначено у електронній декларації особи.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою отримання належним чином завірених копій документів, які підтверджують походження та використання грошових коштів ОСОБА_13 у розмірі 300 тис. доларів США, надання їх у позику ОСОБА_14 та складання договору іпотеки №329 від 06.05.2016, а також з метою встановлення істини по справі та отримання доказів, які підтвердять або спростують факт незаконного збагачення ОСОБА_16 , ви.никла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №101410585 від 25.10.2017 ОСОБА_13 уклала договір іпотеки №329 від 06.05.2016 з ОСОБА_14 , який засвідчено приватним нотаріусом міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 (та групі слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 наступні завірені належним чином копії документи:

-договору іпотеки, серія та номер:329, виданий 06.05.2016 ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), об`єкт обтяження житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:29526832 від 06.05.2016;

-Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29569245 від 12.05.2016;

-Облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

-Паспорту ОСОБА_13 ;

- Облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

-Паспорту ОСОБА_14 ;

-Договорі позики укладений між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 до договору іпотеки №329 від 06.05.2016 (на загальну суму 300 тис. доларів);

-Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, державний акт на земельну ділянку, витяг з державного реєстру земель, звіт про експерту грошову оцінку земельної ділянки та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Витяги з єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна відповідно до договору іпотеки №329 від 06.05.2016;

-Заяви від ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали строком до 11.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/238/18-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1