Справа №606/1464/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2015 року м.Теребовля
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2015 року в Теребовлянський РВ надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.11.2014 року невідома особа шахрайським способом заволоділ а грошовими коштами на суму 2500 грн., ввівши його в оману з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перевівши вказану суму на рахунок невідомої особи .
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 який належить потерпілому, та перерахували на нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку, та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчій СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 15.11.2014р. по 25.11. з обов`язковим вказанням номерів рахунків ( кредитних, депозитних, карткових ) на які були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 ;
-інформацію про картковий рахунок, на який зі карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 року невідома особа здійснила переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, також адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи поповнення даного рахунку готівковими коштами, інших безготівкових операцій.
- випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 2500 гривень, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків - отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку .
- Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю вилучення даної інформації .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя