КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1235/15-к
Провадження № 1-кс/552/276/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 05.03.2015 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що 05.03.2015 року невідома особа, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділа коштами в сумі 121 800 грн., що належать останній.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_4 надала копії чеків з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із змісту яких вбачається, що нею 05.03.2015 року о 08 год. 36 хв. через термінал TS202714 перераховано грошові кошти в сумі 40 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Цього ж дня о 08 год. 51 хв. грошові кошти в сумі 40 000 грн. було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . На банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 05.03.2015 року о 09 год. 10 хв. було перераховано кошти в сумі 25 000 тис. грн., а також о 10 год. 03 хв. 05.03.2015 року на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_7 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 грн.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з юридичних справ власників банківських рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 05.03.2015 року по теперішній час.

Просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням належним чином завірених копій юридичних справ власників банківських рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 05.03.2015 року по теперішній час, у тому числі:

- довідок з даними власників особових рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , на які ОСОБА_4 було перераховано кошти;

- довідок про рух коштів по вказаних рахунках в період часу з 05.03.2015 року по час дії ухвали суду, із зазначенням дати та сум нарахування грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів;

- у разі здійснення зняття грошових коштів з даних рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, в період з 05.03.2015 року по час дії ухвали суду, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки в момент зняття грошових коштів з даних рахунків;

- договір на касове обслуговування;

- карток із зразками підписів та печатки;

- заяви про відкриття рахунків;

- довіреностей;

- актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу Клієнт-Банк;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особистих рахунків та виписки із них із зазначенням контрагентів, призначення кожного платежу, дат та час кожної операції, сум перерахування, цілей платежу з виведенням щоденних залишків по рахункам (на паперових та електронних носіях по рахунку);

- документів по усіх операціях, які були проведені на користь і за дорученням власників вказаних рахунків;

- оригіналів документів або належним чином завірених копій документів про відкриття зазначених вище рахунків, отримання ат видачу на них карт, наявність інших рахунків, які відкриті власником цього рахунку;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначених рахунків;

- довіреносте й на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками його власниками (по кожному рахунку)

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам СКР Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1