н/п 1-кс/640/728/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2018 р. м. Харків
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФГ « ОСОБА_5 » та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 » - оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 та можливість їх вилучити.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Мешканці м. Харкова, діючи умисно у період 2016 2017 рр. на території м. Харкова та Харківської області створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, умисного ухилення від сплати податків».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ): № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ): № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року, з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФГ « ОСОБА_5 » та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 » - оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 за період 01.01.2016 року по 10.01.2018 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ФГ « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2018 року включно.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1