Провадження № 1-кс/750/2344/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 30.08.2017 року, -
В С Т А Н О В И В:
19.10.2017 року старший слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні торгово-логістичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість виготовлення їх копій старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_4 , або за клопотанням про надання міжнародної правової допомоги представнику Компетентних органів Республіки Білорусь, а саме: договорів, рахунків-фактур, специфікацій, доручень, СМR, актів виконаних робіт, тощо, на підставі яких ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило прийняття ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія), розмитнило їх та в подальшому за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організувало доставку вантажу до м. Донецьк для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) (насоси, підшипники, меблі і т.д.) № 15062017 від 15.06.2017 та № 16062017 від 16.06.2017 на загальну суму 2 875 582 російських рублів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ). На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані ТМЦ 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 направлені до транспортно-логістичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) для вантажоотримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ). Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), ТМЦ перенаправлено для вантажоотримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк (тимчасово непідконтрольна органам державної влади України територія). Проведеними слідчими діями на території України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за місцем своєї реєстрації господарську діяльність не здійснює, податкову звітність не подає, її фактичне місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_9 не встановлено.Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) проживає в м. Донецьк, а кінцевим бенефіціаром товариства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , який постійно проживає на її території.

Таким чином, отримати необхідні докази, на підтвердження здійснення договірних та господарських відносин між українськими та іноземними контрагентами, у підприємств, які зареєстровані на території України не є можливим, а тому виникла необхідність в проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Білорусь в межах міжнародного співробітництва, відповідно до ст. 541 КПК України.

Зокрема, в отриманні копій документів, які знаходяться у власності ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі яких підприємство здійснило прийняття вказаних ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмитнило їх та в подальшому на підставі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організувало доставку вантажу до м. Донецьк для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія), і які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість їх доведення іншими способами без отримання цих документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому чинним кримінальним процесуальним законодавством.
Так, згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні торгово-логістичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту фінансування терористичної діяльності, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов`язати торгово-логістичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_4 , або за клопотанням про надання міжнародної правової допомоги представнику Компетентних органів Республіки Білорусь тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: договорів, рахунків-фактур, специфікацій, доручень, СМR, актів виконаних робіт, тощо, на підставі яких ТЛЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило прийняття ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія), розмитнило їх та в подальшому за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організувало доставку вантажу до м. Донецьк для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія), та можливість виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1