Справа № 755/3084/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінніПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з грудня 2016 року по січень 2017 року, звітуючи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинили дії направлені на ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування за грудень 2016 року в сумі 2 794 155,17 гривень, за результатами чого ухилися від сплати податків у великих розмірах, що підтверджене висновком по стан нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування від 08.02.17 № 70/26-53-13-03.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ).
Представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), а саме: надати копії документів стосовно договору позики № 2-21/04/04-2016 від 21.04.16 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі, але не обмежуючись: реєстрація в НБУ 01.06.2016 р. № 19190, зміни до договору позики № 2-21/04-2016 від 21.04.2016 р.; додаткова угода № 1 від 29.07.2016 р., до договору позики № 2-21/04-2016 від 21.04.2016 р., повідомлення № 210 від 15.08.2016 р., про зміни до договору № 2-21/04-2016 від 21.04.2016 р., анкету аналізу документів про фінансові операції від 15.08.2016 р.; виписки стосовно операцій пов`язаних з договором позики № 2-21/04/04-2016 від 21.04.16, а також відповідні SWIFT-повідомлення стосовно отримання, сплати коштів за договором позики 2-21/04/04-2016 від 21.04.16, надати всі супровідні документи стосовно операцій із зарахування коштів в суммі 259 999,28 доларів США, які 04.10.16 року були зараховані на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя