печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначив, що з метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до предметів та документів за місцем знаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою вилучення кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: договір іпотеки № 7-47/1-11/1 від 30.06.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір № 39-05/11 від 24.05.2011 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; кредитний договір № 7-47/1-11 від 30.06.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір іпотеки № 03-47/1-11/2 від 23.12.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; кредитний договір № 11-47/1-10 від 22.06.2010 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; угоди відступлення майнових прав № В31/101К від 22.06.2010 укладеної між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір іпотеки № 11-47/1-10/2 від 04.10.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір іпотеки № 11-47/1-10/4 від 22.12.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; № 39-05/11 від 24.05.2011, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; договір № 3-02/03 від 17.02.2003, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма змінами, доповненнями, додатками і додатковими угодами; протоколів засідань кредитного комітету (наглядової, спостережної ради) під час яких розглядалися питання щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписок з відповідних банківських рахунків, первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень), які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитних коштів, за кредитними договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами кредитних договорів, а також списання заборгованості за ними; документів щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відомостей про рух коштів по цих рахунках у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/55629/17-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: Уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Виконавець: ОСОБА_1
28.09.2017р.