печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8619/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
16.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003544 зареєстрованому 18.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов`язками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2017 року за кошти Державного бюджету України було проведено публічну закупівлю 13 282 тон вугілля кам`яного марки ДГР 0-200 на загальну суму 30 550 000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

За результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти купляє вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою підтвердження чи спростування фактів заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення механізму обготівкування коштів отриманих від установ виконання покарань, а також з метою отриманні іншої інформації яка є важлива для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в ознайомленні із документами які містять банківську таємницю.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ряду банківських установ, в тому числі і у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даних ДФС України за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) обліковуються наступні розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 (українська гривня).

Враховуючи, викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0003544, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_6 (українська гривня) належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2017 до дня розгляду клопотання;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) починаючи з 01.01.2017 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;
- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів, щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня);

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2017 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1