№ 207/3439/17
№ 1-кс/207/906/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2017 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначив, що 17.11.2017 року до ЧЧ Південного ВП надійшла заява ПАТ КБ «ПриватБанк» про те, що 17.01.2017 року ОСОБА_4 , 1966 р.н., шляхом обману, а саме: надавши паспорт на ім`я ОСОБА_5 , оформила кредит у відділенні «Городське» ПАТ КБ «ПриватБанк».

За даним фактом 17.11.2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001580.

09.12.2017 року під час санкціонованого Баглійським районним судом м. Дніпродзержинська обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено документи:

- паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_2 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_5 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ;
- паспорт громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_8 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_10 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_13 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_15 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_16 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_17 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_18 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_19 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_20 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_21 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_22 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_23 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_24 .

Враховуючи ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
- збереження речових доказів;
- спеціальної конфіскації;
- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська від 08.12.2017 року, 09.12.2017 року був проведений обшук квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті обшуку було виявлено документи: паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ; паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_5 ; паспорт громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ; паспорт громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_10 ; паспорт громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_13 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_15 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_16 ; паспорт громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_17 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_18 ; паспорт громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_19 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_20 ; паспорт громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_21 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_22 ; паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_23 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_24 .

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що вилучене майно може бути предметом злочину по інших кримінальних правопорушеннях і у зв`язку з необхідністю перевірити дану інформацію, провести слідчі дії виникають підстави накладення арешту на зазначене майно з метою його збереження та запобіганню знищення і внесення змін.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збереження речових доказів кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.
На підставі вищевказаного, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно вказане у клопотанні.
Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В
Клопотання про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно:

- паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_2 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_5 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_8 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_10 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_11 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_12 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_13 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_15 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_16 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_17 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_18 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_19 та ідентифікаційний код на її ім`я № НОМЕР_20 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_21 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_22 ;

- паспорт громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_23 та ідентифікаційний код на його ім`я № НОМЕР_24 ,

з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1