1Справа № 335/1551/18 1-кс/335/1125/2018
21 лютого 2018 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 червня 2015 року в підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 , виявлено закопаний у грунті та бетоні труп невстановленої дівчини, яку в подальшому було впізнано як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою раніше винаймали будинок студентки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_7 була їхньою з ОСОБА_6 подругою. В період часу з 00 годин 20 хвилин по 00 годин 30 хвилин, перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 скоїла вбивство ОСОБА_4 , після чого вони разом зі своїм знайомим ОСОБА_8 , відвезли труп ОСОБА_4 , до будинку АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що за життя ОСОБА_4 була клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мала банківську карту № НОМЕР_1 .
Проаналізувавши витрати ОСОБА_4 встановлено, що остання 06.03.2015 року, а саме на передодні вбивства здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонере товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу УКП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу УКП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу УКП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу УКП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу УКП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , та старшому оперуповноваженому в ОВС ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , які входить до складу слідчо оперативної групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонере товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення, а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_2 :
- копії документів які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписку руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та місцем зняття коштів у період з 09.02.2015 по 12.06.2015;
- IP-адреси входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- фото та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з зазначенням їх адреси з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 09.02.2015 по 12.06.2015.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 21.03.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1