Дата документу 27.02.2018 Справа № 554/9247/17
Провадження № 1-кс/554/1764/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 лютого 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 28.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні слідчих СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2017 близько 12 год.00 хв. ОСОБА_4 , за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 , незаконно збула за 110 гривень ОСОБА_5 (біографічні дані змінено), ІНФОРМАЦІЯ_1 , медичний шприц об`ємом 3 ml, заповнений до позначки 1 ml речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 12.07.2017 № 1971 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений-опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,00312г. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_4 раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбала та незаконно зберігала з метою збуту.
Крім цього, діючи повторно, 08.09.2017 близько 15 год.16 хв. ОСОБА_4 за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_2 , незаконно збула за 100 гривень ОСОБА_6 (біографічні дані змінено), ІНФОРМАЦІЯ_2 , медичний шприц об`ємом 2 ml, заповнений до позначки 1,3 ml речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку експерта від 11.10.2017 № 2930, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений-опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0257г. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_4 раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбала та незаконно зберігала з метою збуту.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.01.2018 ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно збули за 300 гривень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (біографічні дані змінено), медичний шприц об`ємом 5 ml, заповнений до позначки 3,8 ml. особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений-опій ацетильований. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_4 раніше у невстановлені слідством час та місці незаконно придбала та незаконно зберігала з метою збуту.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
25.01.2018 року відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучені шприци, фрагменти шприців з рідиною коричневого та білого кольору за зовнішніми ознаками та специфічним запахом схожою на наркотичний засіб опій ацетильований, по яким призначено судову хімічну експертизу а також банківські картки, через які на розрахункові рахунки здійснювалася оплата за реалізацію наркотичних засобів, мобільні телфони, з допомогою яких учасники групи спілкувалися між собою в ході вчинення злочинів та інші речі.
З огляду на викладене, з метою встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у вилученні роздруківок руху безготівкових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та по усім іншим рахункам відкритим на ім`я підозрюваних у даному кримінальному провадженні:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 19.10.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 05.02.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 21.04.1999 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;
за період із 01.05.2017 по теперішній час.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та по усім іншим рахункам відкритим на ім`я:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 19.10.1996 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 05.02.2003 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 21.04.1999 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний код НОМЕР_7 за період із 01.05.2017 по теперішній час в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств чи фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, підтвердити чи спростувати наявність систем інтернет-банкінгу у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб та зазначенням закріпленого фінансового номеру); відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період із 01.05.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1