Провадження №1-кс/523/2793/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2017 року Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання слідчого Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:
До Суворовського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Як вбачається із тексту клопотання, 16.08.2016 року до Суворовського ВП в м.Одеса ГУНП в Одеській області з компетентних органів Республіки Австрія надійшли матеріали кримінальної справи № 01/20022/2015, за фактом комп`ютерного шахрайства скоєного громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 11000 грн.

17.08.2016 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005464 та розпочато досудове розслідування.

Згідно матеріалів кримінальної справи № D1/20022/2015, наданої компетентними органами Республіки Австрія у період часу з 14.08.2015 року по 05.10.2015 року ОСОБА_6 співпрацював з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), котра розташована за адресою АДРЕСА_2 , та здійснив 6 замовлень через інтернет на загальну суму 1173,24 евро при цьому користувався 4 різними платіжними картками (номера банківських карток не надані).

Здійснені 12.09.2015 року два замовлення 800000503 та 800000504 були оплачені карткою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на суму 397,66 євро. Особа на котру здійснено замовлення - ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_2 . У перших числах жовтня 2015 року на адресу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшла рекламація від компанії Card complete про те, що платіжна картка НОМЕР_1 була викрадена та необхідно повернути раніше списану суму 397,66 євро.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він дійсно мешкав за адресою АДРЕСА_3 . Також він через інтернет здійснював замовлення товару, в тому числі і із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )V Але сам він безпосередньо з інтернет магазином не зв`язувався, а замовляв товар через чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , котрий пересилав йому сторінки вищевказаного сайту з товаром, котрий він обирав та повідомляв дану інформацію ОСОБА_7 . ОСОБА_8 сплачував Вячеславу за товар, зв`язок з ним тримав через телефонній дзвінки, але номеру його не зберіг.

В ході досудового слідства встановлено, що в користуванні у ОСОБА_8 знаходився мобільний телефон з сім-картою мобільного оператора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та платіжна карта баку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність в доступі до документів та речей, володільцем котрих є Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, володільцем котрих є Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, прокурором доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних докуметів, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої він знаходиться .

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП у м. Одесі ГУНП Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, володільцем котрої є Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: до всіх наявних банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виписки з даних рахунків за період часу з 14.08.2015 року по 05.10.2015 року, з вказівкою щодо руху грошових коштів на даному рахунку, про рух коштів з розшифровкою призначення платежу та контрагентів за рахунком, переведень, у разі здійснень зняття коштів з даного рахунку, та іншої наявної інформації для зняття копій та можливості тимчасового вилучення вказаних документів для проведення ряду слідчих дій, які мають істотне значення для розслідування по кримінальному провадженню

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 або співробітникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя