Справа № 755/1322/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"25" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 23 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
23 січня 2018 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 23 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607), а саме:
накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:
земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, земельна ділянка 1 А, кадастровий номер :02:007:0013, що знаходиться у власності ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, земельна ділянка 1-А, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

земельну ділянку та АЗС розташовані в Рівненській обл., м. Рівне, кадастровий номер :01:031:0001, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

земельну ділянку та газонаповнювальну станцію, розташовані за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, земельна ділянка 1-Б, кадастровий номер :02:007:0016, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, земельна ділянка 1-Б, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

земельну ділянку та АЗС, розташована за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, кадастровий номер :07:002:0032, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

земельну ділянку розташовану за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, сільрада Переяславська, кадастровий номер :02:007:0050, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

земельну ділянку розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Броварської сотні, 17, кадастровий номер :01:055:0001, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

комплекс, що розташований за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 17, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

будівлю вагової та залізнична рампа, що розташована за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1 Г, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Київська обл., м. Березань, вул. Київська, буд. 151, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Тельмана, 26, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

комплекс АЗС, що розташований за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 4-А, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

комплекс, що розташований за адресою: Київська обл., Броварський р-н, сільрада Требухівська, «Деліка» автосервісний комплекс, автодорога Київ-Чернігів 28 км +900 м, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

будівлю АЗС, що розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, сільрада Сеньківська, Комплекс АЗС, автодорога північно-східний обхід м. Києва 8 км +700 м лв., що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

Комплекс, що розташована за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1-А, що належить ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт Калинівка, вул. Чернігівська, кадастровий номер :02:009:0018. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ БРСМ-Нафта (код 32054607). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права).

земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А, що належить ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922);

нежитлове приміщення, автозаправний комплекс, що розташований за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р-н, сільрада Деньгівська, АЗС, автодорога Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя 120 км. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права).

земельну ділянку, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н, сільрада Деньгівська. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922) 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права).

автозаправочну станцію, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Маяковського, буд. 54-А. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ БРСМ (код 25642969). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права)

нежитлову будівлю, автозаправну станцію, що розташована за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 146, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

автомобільну мийку на 2 автомобілі, що розташована за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Котика Валі, буд. 172-А, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

АЗС на 350 заправок на добу, що розташована за адресою: Хмельницька обл, м. Шепетівка, вул. Котика Валі, буд. 172-А, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, сільрада Молодавська, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, кадастровий номер :12:004:0020, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

виробничу базу (цілісний майновий комплекс), що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 23, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

АЗС з магазином супутніх товарів та міні-СТО, що розташовано за адресою: Київська обл, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 209, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

автозаправний комплекс, що розташований за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, буд. 36, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

автозаправний комплекс, що розташований за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, буд. 55, що належить ТОВ БРСМ (код 25642969);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Ландау Льва, буд. 155-Б. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ Дар-С (код 32303254). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права).

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Жуковського Василя, земельна ділянка 22, кадастровий номер :79:198:0001, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бузова, вул. Садовського, земельна ділянка 1-А, кадастровий номер :08:003:0248, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Мазепи Івана, земельна ділянка 55 Д, кадастровий номер :01:037:0016, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, земельна ділянка 1, кадастровий номер :02:014:0044, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Вінницька область, Козятинський район, с. Комсомольське, вулиця Київська, земельна ділянка, 1-А, кадастровий номер :01:005:0046, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

будівлю станції сервісного обслуговування автомобілів з АЗС, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р-н., смт Летичів, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 107/2, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

блок обслуговування літера Б-1, що розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 24-А, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

автозаправну станцію літера А-1, що розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 24-А, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, сільрада Сокиринецька, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 406 км + 944 м, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

приміщення АЗС, що розташовано за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, буд. 39-А, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

нежилі приміщення, що розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Бузова, вул. Садовського, буд. 1-А, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

нежилі будівлі, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Мироцьке, вул. Шляхова, буд. 1, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

нжитлові будівлі та споруди АЗС, що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 114-I. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ Дар-С (код 32303254). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна, земельна ділянка 24-А, кадастровий номер :22:035:0045 Станом на 21.12.2017 власник ТОВ Дар-С (код 32303254). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права).

земельну ділянку, що розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, земельна ділянка 39-А, кадастровий номер :11:044:0014 Станом на 21.12.2017 власник ТОВ Дар-С (код 32303254). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права)

будівлю автомобільної заправної станції з допоміжними спорудами, розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. 50-річчя Жовтня, буд. 100, що належить ТОВ Дар-С (код 32303254);

земельну ділянка та АЗС, що розташована за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, кадастровий номер :01:012:0004, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., м. Підгородне, вул. Шосейна, земельна ділянка 180, кадастровий номер :01:155:0448, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Кавказ, вул. Польова, буд. 44, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сільрада Ювілейна, кадастровий номер :05:721:0002, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, буд. 108, кадастровий номер :03:036:0163, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р-н, м. Борщів, вул. Кондри, земельна ділянка 19, кадастровий номер :01:001:0056, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Тернопільська обл., Борщівський р-н, м. Борщів, вул. Кондри, земельна ділянка 19, кадастровий номер :01:001:0055, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Шептицького Митрополита, земельна ділянка 32, кадастровий номер :13:013:0023, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, буд. 135/1, кадастровий номер :05:002:0075, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Коротченка Дем`яна, земельна ділянка 18/1, кадастровий номер :06:019:0032, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 2-А, кадастровий номер 03:076:0030, що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 25, кадастровий номер :01:003:0081, що належить ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Львівська, кадастровий номер :01:068:0007, що належить ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111);

багатопаливну автозаправну станцію, розташовану за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Баб`яка, буд. 26. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Баб`яка, земельна ділянка 26, кадастровий номер :24:001:0407, Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права).

земельну ділянку, що розташована за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Баб`яка, земельна ділянка 26, кадастровий номер :24:001:0408 Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права).

земельну ділянку, що розташована за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Верхній Коропець, вул. Мукачівська, 1-В, кадастровий номер :02:001:0001. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права).

автомобільну газонапалювальну компресорну станцію, що розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Верхній Коропець, вулиця Мукачівська, будинок 1-В. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

бокс для автомобілів, що розташований за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Верхній Коропець, вул. Мукачівська, буд. 1 «В/1». Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку та АЗС, що розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольська дорога, буд. 3-А, кадастровий номер :42:002:0005, що належить ПП «Таня» (код 30129366);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Одеська обл., Овідіопольська дорога, буд. 3-А, 511013730:43:015:0001, що належить ПП «Таня» (код 30129366);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, буд. 1, кадастровий номер :04:017:0011, що належить ПП «Таня» (код 30129366);

нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, смт Хлібодарське, 22 км +300, праворуч автодороги Обхід м. Одеси, що належить ПП «Таня» (код 30129366);

нежитлові будівлі, що розташована за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, автодорога Обхід м. Одеса, 16 км +600 м, що належить ПП «Таня» (код 30129366);

автозаправочний комплекс з навісом літ А-1, що розташований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Безлюдівська, буд. 1. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Логос-2016» (код 40852326). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

АЗС на 350 заправок на добу з пунктом ТО, що розташований за адресою: Одеська обл., вул. Чорноморського козацтва, буд. 96. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Логос-2016» (код 40852326). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

комплекс, нежитлова будівля, що розташованій за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 64, літера И. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Логос-2016» (код 40852326). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, буд. 96, літера А. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Логос-2016» (код 40852326). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

автозаправний комплекс, що розташований за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, просп. Незалежності, буд. 95. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Логос-2016» (код 40852326). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, буд. 39, кадастровий номер :50:002:0081, що належить ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, кадастровий номер :50:002:0080, що належить ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715)

нежитлові будівлі, що розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, що належать ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченка, буд. 17-А, що належить ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Леніна, 1-В, кадастровий номер 1:03:265:0164, що належить ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748);

земельну ділянку, розташовану за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. 206 Дивізії, земельна ділянка 5, кадастровий номер :01:001:0029. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. 206 Дивізії, буд. 5. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

комплекс, розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Полтавська, буд. 69-А, кадастровий номер 1. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

комплекс будівель, розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Салтикова-Щедріна, буд. 1 Б. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

комплекс, що розташований за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, вул. Боровкова, буд. 81-В. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, розташовану за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 164/3, кадастровий номер :05:035:0001. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «АЗС-Прим Ойл» (код 40849753). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 164/3. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «АЗС-Прим Ойл» (код 40849753). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку та АЗС, розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Московський/ просп. П`ятидесятиріччя СРСР, кадастровий номер :02:001:0012, що належить ПП ВІТ (код 31634732);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, кадастровий номер :13:005:0011, що належить ПП ВІТ (код 31634732);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Велика Кільцева, земельна ділянка 6-В, кадастровий номер :10:001:0014, що належить ПП ВІТ (код 31634732);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, земельна ділянка 195-А, кадастровий номер :04:006:0002, що належить ПП ВІТ (код 31634732);

нежитлові будівлі літ. Б-1, що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Московський, буд. 138-Г, що належить ПП ВІТ (код 31634732);

земельну ділянку та нежилі приміщення, що розташовані за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, селищна рада Глевахівська, кадастровий номер :01:032:0023, що належить ПП «АВК» (код 32463509);

комплекс торгівлі паливно-мастильними матеріалами, що розташований за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, селищна рада Таїровська, Автодорога Одеса-Іллічівськ, 12 км, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879);

автозаправочний комплекс, що розташований за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Грушевського, 8, що належить ПП «АВК» (код 32463509);

комплекс, що розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Патона Євгена, буд. 4-Г. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 4. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлові будівлі АЗС, що розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграду, буд. 22 Д, що належить ТОВ «Інса» (код 30900357);

нежитлову будівлю, автозаправну станцію, що розташована за адресою: Потавська обл., Великобагачанський р-н, с. Коноплянка, вул. Шевченка, буд. 6-Б, кадастровий номер :08:001:0014, що належить ТОВ «Оптон» (код 37411151);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Полтавська обл.., м. Полтава, просп. Вавілова М., 2-В, кадастровий номер :16:007:0090, що належить ТОВ «Оптон» (код 37411151);

громадську будівлю та споруди, що розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, просп. Вавілова М., 2-В, що належить ТОВ «Оптон» (код 37411151);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Новомостицька, буд. 23, що належить ТОВ «Час-ЛТД» (код 22957520);

АЗС контейнерного типу з обладнанням та павільйоном автокосметики, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Світла, буд. 1, що належить ТОВ «Газпромсервіс» (код 24581912);

нежиле приміщення, АЗС №1, що розташоване за адресою, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, буд. 45, що належить ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177);

нежиле приміщення, АЗС №3, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Соборна, буд. 70-А, що належить ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177);

нежиле приміщення, АЗС №4, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, буд. 147, що належить ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Івано-Франківська обл.., Снятинський р-н, с. Вовчківці, вул. Левка С., кадастровий номер :01:003:0022. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

будівлю, що розташована за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Хмельницького Богдана, буд. 49-Б. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

приміщення АЗС, що розташоване за адресою: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, с. Вовчківці, вул. Левка С., будинок 33 А. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права)

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, буд. 1-А. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

АЗС, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Солобківці, траса Житомир-Чернівці-Теребляче 226/550 км (праворуч), буд. 1-А. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, сільрада Великотроянівська. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

комплекс, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, сільрада Великотроянівська. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побудрембутматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

комплекс, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, сільрада Великотроянівська. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, сільрада Великотроянівська, кадастровий номер :02:000:7508. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, сільрада Великотроянівська, кадастровий номер :02:000:7511. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, Магістральний в`їзд, буд. 1-Б. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Чернівецька, 2, кадастровий номер :02:003:0109. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Чернівецька, земельна ділянка 3-А, кадастровий номер :02:003:0537. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Чернівецька, буд. 2. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Магала, вул. Чернівецька, буд. 3-А. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

ресторанно-готельний комплекс, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сільрада Ружичанська, автодорога Житомир-Чернівці, 192 км +131 м. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сільрада Ружичанська, автодорога Житомир-Чернівці, 192 км +131 м. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сільрада Ружичанська, кадастровий номер :03:005:0164. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н, сільрада Суботцівська, кадастровий номер :02:000:7530, що належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, земельна ділянка 9, кадастровий номер :24:003:0044, що належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, м. Радомишль, вул. Карпенка, 2-А, кадастровий номер :06:005:0087, що належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Вокзальна, земельна ділянка 32, кадастровий номер :08:044:0033, що належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 75, кадастровий номер :02:020:0008, що належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Немирівське шосе, земельна ділянка 84-А, кадастровий номер :03:065:0007, що належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

земельну ділянку та АЗС, що розташовані за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники, кадастровий номер :01:002:0571, що належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

групи приміщень №№275, 272 (в літ. А), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 6-Б, що належать ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, земельна ділянка 22 Б, кадастровий номер :01:016:0013. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

комплекс АЗС, що розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, буд. 22. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлове приміщення, кафе, що розташоване за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, буд. 22-Б. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, земельна ділянка 22, кадастровий номер :01:050:5007. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Ковельська, буд. 3. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт Ворзель, вул. Ковельська, земельна ділянка 3, кадастровий номер :01:078:0159. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Львівська обл., Буський р-н, с. Новий Милятин, вул. Нова, буд. 1. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Ясенів, вул. Бродівська, буд. 37. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

автозаправну станцію, що розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, сільрада Грузевицька. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлову будівлю літ. А-1, що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Малої Любові, буд. 2 Г;

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Східний, буд. 144;

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Залютинська, 16;

нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 106і. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Полтавський, 2-В, кадастровий номер :04:004:0127. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

автогазозаправну станцію, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Полтавський, буд. 2-В. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, м. Пирятин, вул. Європейська, земельна ділянка 157, кадастровий номер :00:045:0030. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

майновий комплекс автозаправної станції №54, що розташована за адресою: Полтавська обл., Пирятинський р-н, м. Пирятин, вул. Європейська, буд. 157. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

інше, будівля операторської автозаправної станції літ. А, що розташовані за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Рильєфна, буд. 14-Б. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сопошин, вул. Об`їздна, земельна ділянка 2, кадастровий номер :10:000:0120. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

АЗС, що розташоване за адресою: Львіська обл., Жовківський р-н, с. Воля-Висоцька, вул. Нестерова, буд. 92. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

АЗС, що розташоване за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Сопошин, вул. Об`їздна, буд. 2. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

нежитлову будівлю складу негорючих будівельних матеріалів та нежитлові будівлі прирейкового складу, що розташовані за адресою: Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Гатище, вул. Шебекінський шлях, 1. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, кадастровий номер :01:028:5002. Станом на 21.12.2017 власник ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879). 21.12.2017 права власності зареєстровано на ТОВ Імбрем Аурум ЛТД. (код 41812829). Станом на 22.01.2018 скасовано державну реєстрацію права власності (перехід права);

АЗС на 250 заправок на добу, що розташоване за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Прилиманське, вул. Нижня, буд. 118-Б, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879).

заборонити будь-яким особам вчиняти будь-які дії щодо продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передання в іпотеку або відчуження (відступлення) вказаного вище нерухомого майна (або будь-якої його частини) в будь-який інший спосіб;

заборонити будь-яким особам, крім вказаних вище власників/користувачів нерухомого майна (або будь-якої його частини) та уповноважених ними осіб, володіти та користуватися в будь-який спосіб зазначеним вище нерухомим майном;

заборонити Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, всім та будь-яким іншим суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам, державним та приватним нотаріусам та будь-яким іншим особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації в розумінні вимог Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснювати будь-які дії щодо державної реєстрації будь-яких прав та/або їх обтяжень, та/або внесення будь-яких записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів, та/або скасування таких записів щодо вказаного вище нерухомого майна (або будь-якої його частини);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Дар-С» (код 32303254), а саме:

на частку номінальною вартістю 360 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 450 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 1 440 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Дар-С» (код 32303254);

накласти арешт на корпоративні права ПП «Віт» (код 31634732), а саме:

на частку номінальною вартістю 1 600,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 2 000,00 грн., яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 6 400,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ПП «Віт» (код 31634732);

накласти арешт на корпоративні права ПП «Таня» (код 30129366), а саме:

на частку номінальною вартістю 300 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 375 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 1 200 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ПП «Таня» (код 30129366);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Інса» (код 30900357), а саме:

на частку номінальною вартістю 1 200 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 1 500 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматері- А;

на частку номінальною вартістю 4 800 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Інса» (код 30900357);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АЗС-Прим Ойл» (код 40849753), а саме:

на частку номінальною вартістю 1 000,00 грн., яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 9 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 09221, Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Леонівка, 62 км автодороги «Київ-Знам`янка»;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «АЗС-Прим Ойл» (код 40849753);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «БРСМ» (код 25642969), а саме:

на частку номінальною вартістю 11 250,00 грн., яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 14 062,50 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 45 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «БРСМ» (код 25642969);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), а саме:

на частку номінальною вартістю 1 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 9 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 09221, Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Леонівка, 62 км автодороги «Київ-Знам`янка»;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), а саме:

на частку номінальною вартістю 360 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 450 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 1 440 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), а саме:

на частку номінальною вартістю 120 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 480 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), а саме:

на частку номінальною вартістю 100 000,00 грн, яка належить громадянці ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 ;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), а саме:

на частку номінальною вартістю 1 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 9 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 09221, Київська область, Кагарлицький район, село Леонівка, 62 км автодороги «Київ-Знам`янка»;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Логос-2016» (код 40852326);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), а саме:

на частку номінальною вартістю 1 000,00 грн., яка належить громадянину ОСОБА_5 , і АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 9 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 09221, Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Леонівка, 62 км автодороги «Київ-Знам`янка»;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), а саме:

на частку номінальною вартістю 600 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 750 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 2 400 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), а саме:

на частку номінальною вартістю 280 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 350 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 1 120 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715);

накласти арешт на корпоративні праваТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), а саме:

на частку номінальною вартістю 1 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 9 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 09221, Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Леонівка, 62 км автодороги «Київ-Знам`янка»;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Оптон» (код 37411151), а саме:

на частку номінальною вартістю 3 028 308,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 3 785 385,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 12 113 232,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Оптон» (код 37411151);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), а саме:

на частку номінальною вартістю 80 000,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 100 000,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 320 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Газпромсервіс» (код 24581912), а саме:

на частку номінальною вартістю 7 520,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 9 400,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 30 080,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Газпромсервіс» (код 24581912);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), а саме:

на частку номінальною вартістю 50 000 000,00 грн, яка належить Компанія «Солферіно Касас С.А.» (Solferino Casas S.A.), 50-а вулиця, Глобал Плаза Тауер, 19 поверх, м. Панама, Панама;
на частку номінальною вартістю 5 000 000,00 грн, яка належить ТОВ «Дар-С» (код 32303254), 03040, м. Київ, Голосїівський р-н, вул. Василя Жуковського, буд. 22;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ТОВ «АЗС-Прим Ойл» (код 40849753), 04070, м. Київ, Подільський р-н, вул. Юрківська, буд. 40/5, оф. 3;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ТОВ «БРСМ» (код 25642969), 02232, м. Київ, Деснянський р-н, просп. Маяковського, буд. 54/1, оф. 3;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Шолуденка, буд. 1-Б, К 412;

на частку номінальною вартістю 10 000 00,00 грн, що належить ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 209, К 412;

на частку номінальною вартістю 10 000 000,00 грн, що належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ПП «Віт» (код 31634732), 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Шолуденка, буд. 1-Б, К 412;

на частку номінальною вартістю 10 000 000,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02152, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Бучми, буд. 5;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ТОВ «Інса» (код 30900357), 08120, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бузова, вул. Садовського, буд. 1-А;

на частку номінальною вартістю 3 000 000,00 грн, що належить ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), 04070, м. Київ, Подільський р-н, вул. Юрківська, буд. 40/5, оф. 3;

на частку номінальною вартістю 1000000,00 грн., що належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), індекс 03040, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жуковського, будинок 22;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Шолуденка, буд. 1-Б, К 412;

на частку номінальною вартістю 500 000,00 грн, що належить ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), 04080, м. Київ, Подільський р-н, вул. Юрківська, буд. 40/5, оф. 7;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Шолуденка, буд. 1 Б, оф. 412;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ТОВ «Оптон» (код 37411151), 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський р-н, просп. 50-річчя Жовтня, буд. 100;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ПП «Таня» (код 30129366), 04116, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Шолуденка, буд. 1-Б, К 412;

на частку номінальною вартістю 1 000 000,00 грн, що належить ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, буд. 45;

на частку номінальною вартістю 500 000,00 грн, що належить ТОВ «Газпромсервіс» (код 24581912), 02121, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Світла, буд. 1;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829);

накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Час-ЛТД» (код 22957520), а саме:

на частку номінальною вартістю 60 400,00 грн, яка належить громадянину ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ;

на частку номінальною вартістю 75 500,00 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 08835, Київська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Бібліотечна, буд. 21-А;

на частку номінальною вартістю 241 600,00 грн, що належить ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), 02660, м. Київ, Дніпровський р-н, просп. Визволителів, буд. 13;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ «Час-ЛТД» (код 22957520);

накласти арешт на корпоративні права ПП «АВК» (код 32463509), а саме:

на частку номінальною вартістю 376 726,50 грн, яка належить ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 32054607), 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 209;

на частку номінальною вартістю 3 390 538,50 грн, яка належить ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), 09221, Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Леонівка, 62 км автодороги «Київ-Знам`янка»;

заборонити державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ПП «АВК» (код 32463509).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисливих інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.
У клопотанні також йдеться, що досудовим слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, а саме: ТОВ "НВП "ІНТЕП" (), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ЕЙ ЕНД ПІ" (), ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" (), ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (), ТОВ "ГУД НАТ" (), ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МАРІУПОЛЬГАЗ" (ЄДРПОУ 3361135), ТзОВ "МАРГАЗ" (), ПП "СЕРВІСКОМ" (), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), ПП "АДІТУМ МАРКЕТ" (), ТзОВ "ТІКО-ТЕКС" (), ТзОВ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (), ПП "БЮРО 7" (), ТзОВ "ПЛАТЕК" (), ТзОВ "СТЕЙТ ОІЛ" (), ТзОВ "БЕЛ-ОЙЛ" (), ТзОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (), ТзОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" (), ТзОВ "ІНДАСТРІАЛ-ТРАНС-АГРО" (), ТзОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АГРОМАРКЕТ" (), ТзОВ "ГІРНИЧНО ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА СХІДНО-ДОНБАССЬКА" (), ТзОВ "БРСМ-НАФТА" (), ТзОВ "СІТАРІ ТРЕЙД" (), ТзОВ ГК "УКРГАЗ" (), ТзОВ "ЗЕРНО ДІМ" (), ТзОВ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (), ТзОВ "МІТГАРД" () та інші.
Допитані як свідки засновники та директори підприємств: ТОВ «Рекатос» (код 41350624), ТОВ «Мото Лімітед» (код 41201465), ТОВ «Майнукрпро» (код 41201617), ТОВ «Капіталінвест ЛТД» (код 41265974), ТОВ «Сельватор» (код 41265581), ТОВ «Опткріс» (код 41343381), ТОВ «Капіталостайл» (код 41305503), ТОВ «Профінс» (код 41364658), ТОВ «Формлайм» (код 41254632), ТОВ «Лендфірст» (код 41135602), ТОВ «Трейд Оптус» (код 41190066) показали, що не мають жодного відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних товариств.
Встановлено, що основним підприємством, яке здійснювало продаж товару: «газ автомобільний» зазначеним товариствам з окремими ознаками фіктивності є ТОВ «Стейт Оіл», основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля автомобільним пальним. Вказане товариство відноситься до мережі «БРСМ».
Одночасно з цим встановлено, що до групи компаній «БРСМ» також відносяться такі підприємства, як: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС-Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «Виробниче підприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Газпромсервіс» (код 24581912), ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), ПП «АВК» (код 32463509), ТОВ «Час-ЛТД» (код 22957520).
Крім того, встановлено, що упродовж останніх місяців 2017 року та січня 2018 року здійснюється перереєстрація підприємств, рухомого та нерухомого майна, яке належить вищевказаним підприємствам з метою виводу їх активів, ухилення від сплати податків.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000362 від 23 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що корпоративні права, нерухоме майно: земельні ділянки, автозаправні станції, будівлі та ін. майно, яке належить вищевказаним підприємствам, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто є об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом та отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий, за погодженням із прокурором просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої ст. 170 КПК України (далі - КПК) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини другої цієї статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 3 ст. 170 КПК передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.
У постанові слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва від 2 листопада 2017 року йдеться про те, що корпоративні права та нерухоме майно, що зазначено в прохальній частині клопотання, визнано речовими доказами, оскільки вони є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом та отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з наведеного, слідчий звернувся із клопотанням про арешт указаного майна для забезпечення кримінального провадження: можливого цивільного позову чи конфіскації або спеціальної його конфіскації за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Ч. 3 ст. 110 КПК вимагає від слідчого наведення у постанові не законодавчо визначених у ст. 98 КПК ознак віднесення майна до речових доказів, а конкретних ознак їх злочинного походження, встановленого розслідуванням злочину за ч. 3 ст. 191 КК України та їх переліку, що відповідає вимогам ст. 98 КПК.
Проте слідчим в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у постанові про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 23 березня 2017 року, як і в клопотанні до суду про арешт цього майна сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно має ознаки, наведені у ст. 98 КПК і є доказом розслідуваного злочину за ч. 3 ст. 191 КК України, не наведено.

Твердження слідчого у постанові, що «група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисливих інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків», не містить ознак злочину, передбаченого частиною 3 ст. 191 КК України та обґрунтованої підозри, що указане в клопотанні майно є доказом його вчинення.
Внесені до ЄРДР за № 0000362 дані кримінального провадження не містять відомостей про розслідування злочинів, передбачених ст. 212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) чи фіктивного підприємництва за ст. 205 КК України, хоча посилання на їх окремі ознаки має місце у клопотанні.
У зв`язку з тим, доводи клопотання про те, що «учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають» позбавлені будь-якої обґрунтованої підозри про те, що такі дії вказують на наявність ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Жодних об`єктивних підстав вважати, що майно, зокрема: об`єкти нерухомості та корпоративні права, які належать на праві власності групі компаній «БРСМ» та громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виступає знаряддям та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, містить ознаки чи відповідні сліди злочину, тобто є доказом злочину і відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, немає.
Аналіз наданих у розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що слідчим не подано доводів для арешту зазначених вище корпоративних прав та нерухомого майна, можливості використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання.
Проте такі дані мають міститися у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки ст. 41 Конституції України гарантує, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності і право приватної власності є непорушним.

Аналогічні гарантії захисту права власності містяться у статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенція), згідно якого ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Наведені конвенційні гарантії права власності містяться у практиці Європейського суду з прав людини у справах «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), та «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року), про те, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
У той же час, слідчий хоча і додав до клопотання постанову слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва від 2 листопада 2017 року про визнання речовими доказами корпоративні права та нерухоме майно, які належать на праві власності групі компаній «БРСМ», однак у ній, як і в клопотанні слідчого, містяться лише припущення органу досудового розслідування, що перереєстрація підприємств, рухомого та нерухомого майна, яке належить мережі «БРСМ», здійснюється з метою виводу їх активів, ухилення від сплати податків, оскільки розслідування злочину за ст. 212 КК України не провадиться.
Таким чином, у розпорядження слідчого судді не надано доводів на підтвердження необхідності накладення арешту на об`єкти нерухомості та корпоративні права, які належать на праві власності підприємству ТОВ БРСМ-Нафта та громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, його необґрунтованість та недоведеність, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відсутність матеріалів про недоведеність правових підстав для арешту зазначених вище корпоративних прав та нерухомого майна, можливість використання їх як доказів в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, не дає правових підстав для втручання державного органу у право на мирне володіння майном громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інакше воно порушило би "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника майна.
Крім цього, як зазначено в ч. 1 ст. 172 КПК клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Являючись ініціатором клопотання і даного судового провадження у визначений судом час розгляду, слідчий в судове засідання не з`явився.

У той же час зазначена обставина не звільняє суд від обов`язку розгляду клопотання у визначені законом строки, з дотриманням основних засад судочинства, керуючись верховенством права, передбачених ст.129 Конституції України та ст. 6 Конвеції право на справедливий суд, статею 1 Першого протоколу до Конвенції та практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 8, 9, 41, 129 Конституції України, ст. 6 Конвенції, Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 р., статтями 131-132, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 23 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 12 год. 00 хв. 30 січня 2018 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1