У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 а, погоджене з начальником Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 01 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000406 за ст. 366-1 КК України щодо подання суддею Краснолуцького міського суду Луганської області ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також за ч. 2 ст. 368-2 КК України щодо набуття суддею Краснолуцького міського суду Луганської області ОСОБА_5 у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також передачі ним таких активів іншим особам.
У клопотанні детектив просив накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:

- будівлю кормокухні, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- свинарник маточник, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру АДРЕСА_2 ;

- офіс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- свинарник-відкормлювач, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру АДРЕСА_4 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0455;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0454;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:1153;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0453;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:1160;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0457;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0449;

- земельну ділянку, яка розташована за адресою: Автономна республіка Крим, м. Ялта, смт. Симеїз, смт, Берегове, кадастровий номер :07:001:0154;

- квартиру АДРЕСА_2 ;

- легковий автомобіль BMW X6 2993, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 99, № двигуна НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 , державний номер НОМЕР_7 ;

- легковий автомобіль Opel Record, № двигуна НОМЕР_8 , № кузова НОМЕР_9 ;

- легковий автомобіль ВАЗ 2101, № двигуна НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , державний номер НОМЕР_12

Досудовим слідством встановлено, що суддя Краснолуцького міського суду Луганської області ОСОБА_5 , будучи, відповідно до підпункту ґ) пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» та Примітки 2 статті 368 Кримінального кодексу України, особою уповноваженою на виконання функцій держави, яка займає відповідальне становище, 07 квітня 2016 року та 08 червня 2016 року набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджується доказами, а саме придбав у власність квартиру АДРЕСА_6 вартістю 1671913,50 грн. та машиномісце № НОМЕР_13 в цокольному поверсі житлового будинку АДРЕСА_7 вартістю 248 800 грн.
Детектив зазначає, що ОСОБА_5 передав активи, законність підстав набуття яких не підтверджується доказами, іншій особі для укладення правочинів, а саме передав ОСОБА_6 грошові кошти для укладення нею 20 серпня 2016 року договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 вартістю 5 000 000 грн. та машиномісця № НОМЕР_14 в будинку АДРЕСА_9 вартістю 93 530 грн.
Також детектив вказує, що ОСОБА_5 передав активи, законність підстав набуття яких не підтверджується доказами, іншій особі для укладення правочинів, а саме передав ОСОБА_7 грошові кошти для укладення ним 20 серпня 2016 року договору купівлі-продажу приміщень технічного поверху АДРЕСА_10 вартістю 153081,13 (сто п`ятдесят три тисячі вісімдесят одна гривня 13 копійок), а також укладення 07 грудня 2016 року договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 1-36-:-1-39 антресолі 1-го поверху в будинку АДРЕСА_9 .
Також ОСОБА_5 набув у власність значну суму грошових коштів, законність підстав набуття яких не підтверджується доказами.
З матеріалів клопотання вбачається, що будучи суб`єктом декларування, ОСОБА_5 подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2015 та 2016 рік, не відобразивши майно, що перебувало у його користуванні та право власності на яке зареєстровано на його цивільну дружину (із якою у 2011 році здійснено фіктивне розірвання офіційного шлюбу) на загальну суму понад 15 млн. грн.

Детектив зазначає, що санкція злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає такий вид покарання, як конфіскацію майна.

Також детектив посилається на те, що відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 серпня 1990 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 укладено шлюб. 29 березня 2011 року шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розірваний. Однак ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжують проживати однією сім`єю і фактично не припинили шлюбні відносини.
В ході досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_6 зареєстроване право власності на зазначене в клопотанні майно, а отже згідно з ч. 1 ст. 74 СК України якщо жінка та чоловік проживають однією сім`єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться майно.
Відповідно до п. 8 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, - розглядається не пізніше двох днів із дня надходження відповідного клопотання до суду (ч. 1 ст. 172 КПК). Водночас ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна має бути постановлено (тобто розглянуто) не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду відповідного клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК).
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
З матеріалів клопотання вбачається, що зазначене у клопотанні нерухоме та рухоме майно, власність на яке зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливо було придбане нею за активи, які ОСОБА_5 передав їй для придбання такого майна.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, санкція за який передбачає конфіскацію майна засудженого, суд погоджується з заявленою детективом необхідністю накладення арешту на належне його дружині майно з метою забезпечення виконання можливого вироку суду в частині конфіскації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а саме:

- будівлю кормокухні, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

- об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- свинарник маточник, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру АДРЕСА_2 ;

- офіс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- свинарник-відкормлювач, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру АДРЕСА_4 ;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0455;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0454;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:1153;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0453;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:1160;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0457;

- земельну ділянку, яка розташована на території Молочненської сільської ради Сакського району Автономної Республіки Крим, кадастровий номер :04:001:0449;

- земельну ділянку, яка розташована за адресою: Автономна республіка Крим, м. Ялта, смт. Симеїз, смт, Берегове, кадастровий номер :07:001:0154;

- квартиру АДРЕСА_2 ;

- легковий автомобіль BMW X6 2993, № двигуна НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ;

- легковий автомобіль ЗАЗ 99, № двигуна НОМЕР_5 , № кузова НОМЕР_6 , державний номер НОМЕР_7 ;

- легковий автомобіль Opel Record, № двигуна НОМЕР_8 , № кузова НОМЕР_9 ;

- легковий автомобіль ВАЗ 2101, № двигуна НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , державний номер НОМЕР_12

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1