Провадження№ 1-кс/712/5480/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 жовтня Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001958 від 28.02.2017, кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3, ст.356 КК України старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001958 від 28.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.356 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 з приводу спроби перешкоджання роботи належних йому нежитлових приміщень будинку АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001958 від 28.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 включила до звіту грошових коштів по ОСББ за грудень 2016-квітень 2017 року витрати, на які грошові кошти не використовувались, що може свідчити про привласнення та розтрату грошових коштів членів ОСББ. Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в листі вказував на факт збирання грошових коштів головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за надання послуг членам ОСББ з обслуговування будинку, при цьому ОСББ такі послуги не надає.

Встановлено що у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор винесене клопотання підтримали, просили його задовольнти та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційнаінформація, в тому числітака, що містить комерційну таємницю; персональнідані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківськоютаємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунківклієнтів, у тому числі стан кореспондентськихрахунківбанків у Національному банку України;

2.Операціїякібулипроведені на користьчи за дорученнямклієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системиохоронибанків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Час залучення в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

2. Надати документи, які надавалися в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 при залученні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договір, виписку з Єдиного Реєстру, заяву на приєднання, картку зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут організації;

3. Надати інформацію на керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), який надавав документи (до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на залучення, відкриття рахунку, та отримання карти-ключ рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) .

4. Надати роздруківку руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

5. Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність здійснити вилучення даних документів на підставі ч. 1 ст. 159, п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення даних документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, а також враховуючи, що дані документи необхідні для досудового розслідування в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 , чи за її дорученням працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області інформацію про:

1. Час залучення в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

2. Надати документи, які надавалися в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 при залученні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договір, виписку з Єдиного Реєстру, заяву на приєднання, картку зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут організації;

3. Надати інформацію на керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), який надавав документи (до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на залучення, відкриття рахунку, та отримання карти-ключ рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) .

4. Надати роздруківку руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

5. Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1