пр. № 1-кс/759/2855/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ :
22.08.2017р. прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати можливість вилучити їх копії за період з 01.01.2016-14.08.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.06.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2016-2017 ухилились від сплати податків у значних розмірах, шляхом документального оформлення безтоварних операцій від фіктивних підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Сума ухилення становить 1 641 817 грн. Дане правопорушення зафіксовано в акті перевірки №87/26-15-14-07-01/36791760 від 12.06.2017.

Так, встановлено, що нібито придбані товари та роботи у вищезазначених фіктивних підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовувало в адресу Консорцiуму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період 2016-2017 років здійснювало будівельно-монтажні роботи на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » замовником яких був Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Окрім того ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " поставляло в адресу Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_1 " товари з номенклатурою: вентилятори, блоки керування канальною системою вентиляції та кондиціювання, канальні системи вентиляції та кондиціювання.

28.07.2017 київська місцева прокуратура №8 звернулася до Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із запитом № 43-5136вих-17 з метою отримання належним чином завірених копій документів по проведеним господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але дані документи службовими особами підприємства не надано

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогамКПК України.
В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати в Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєвез начення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючинаведене та керуючисьст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх постановою, дорученням, тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати можливість вилучити їх копії за період за період 01.01.2016-14.08.2017 року, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між Консорціумом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами;

- договори надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договори факторингу та додатків до них;

- журнал реєстрації договорів Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання Консорціумом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) товарів (робіт, послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти приймання-передачі наданих товарів (робіт, послуг) складених між Консорціумом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- рахунки-фактури на оплату Консорціумом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за придбані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товари (роботи, послуги);

- векселі, журнали реєстрації веселів;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам;

- копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку;

- штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції;

- книги реєстрації в`їзду та виїзду транспорту та працівників, заявки на перепуск та перепустки та інші документи, журнали інструктажу з техніки безпеки, які підтверджують присутність працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на об`єкті будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя: