УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001058 від 05.02.2016 року за ч.2 ст.364 КК України розпочате за зверненням директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 щодо неправомірних дій службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем списали з рахунку із спеціальним режимом використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3 795 000 грн. що законом заборонено, чим спричинили збитки на вказану суму.

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вимог статті 26-1 ЗУ «Про теплопостачання» та постанов КМУ від 09.10.2013 року №750 «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами….» був відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для проведення за інвестиційними програмами.

Як вбачається, із клопотання, встановлено що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало зведене виконавче провадження №49692669, створене 21.12.2015 року, про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу на суму 243 042 366, 83 грн. Так 21.12.2015 року Державним виконавцем накладено арешт на кошти та інші цінності боржника що обліковуються на всіх рахунках і вкладах, в тому числі накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках зі спеціальним режимом використання.

Як указано, у клопотанні, постановою начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 від 21.01.2016 року знято арешт з грошових коштів які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містяться на рахунку зі спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається, із клопотання, однак всупереч встановлену законом заборону на арешт та стягнення грошових коштів що перебувають на рахунках зі спеціальним режимом використання, та всупереч постанові начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 від 21.01.2016 року про зняття арешту з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.01.2016 року незаконно здійснили списання грошових коштів з вказаного рахунку на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 3 795 000 грн.

В клопотанні вказано, що 17.04.2017 року до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано запит з метою отримання інформації та копій завірених належним чином документів що має значення для досудового розслідування, а саме:

- інформацію щодо службових осіб які здійснювали списання грошових коштів з рахунку, Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в Вашій банківській установі, № НОМЕР_3 (зі спеціальним режимом використання) на суму 3795000 грн. 29.01.2016 року на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі службових осіб які надавали такі вказівки та здійснювали контроль.
- копії всіх наявних документів на підставі яких були вчинені вищезазначені дії (постанови державних виконавців, листи та інше), з наявними резолюціями та відмітками про отримання.
- посадові інструкції (з відмітками про ознайомлення), накази про призначення, звільнення, особисті картки вищезазначених службових осіб.
- інформацію та підтверджуючі документи про отримання та результати виконання постанови начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 від 21.01.2016 щодо зняття арешту з грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з р/р НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 .
Із клопотання вбачається, що на вказаний запит надано відповідь від 24.05.2017 року №148/5226/2017 щодо відмови в наданні вищезазначеної інформації та копій документів, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.
Прокурор в клопотанні вважає, що відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №001058 від 05.02.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до копії листа керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 від 17.04.2017 року №16-1083/17 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано запит з метою отримання інформації та копій завірених належним чином документів що має значення для досудового розслідування, а саме:

- інформацію щодо службових осіб які здійснювали списання грошових коштів з рахунку, Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в Вашій банківській установі, № НОМЕР_3 (зі спеціальним режимом використання) на суму 3795000 грн. 29.01.2016 року на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі службових осіб які надавали такі вказівки та здійснювали контроль.
- копії всіх наявних документів на підставі яких були вчинені вищезазначені дії (постанови державних виконавців, листи та інше), з наявними резолюціями та відмітками про отримання.
- посадові інструкції (з відмітками про ознайомлення), накази про призначення, звільнення, особисті картки вищезазначених службових осіб.
- інформацію та підтверджуючі документи про отримання та результати виконання постанови начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 від 21.01.2016 щодо зняття арешту з грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з р/р НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 .
Відповідно до копії листа заступника директора департаменту банківської безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 24.05.2017 року відмовлено в наданні вищезазначеної інформації та копій документів, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.
Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , або працівнику Національної поліції України за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- інформації щодо службових осіб які здійснювали списання грошових коштів з рахунку, Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (зі спеціальним режимом використання) на суму 3795000 грн. 29.01.2016 року на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі службових осіб які надавали такі вказівки та здійснювали контроль.
- копій всіх наявних документів на підставі яких були вчинені вищезазначені дії (постанови державних виконавців, листи та інше), з наявними резолюціями та відмітками про отримання.
- посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), наказів про призначення, звільнення, особистих карток вищезазначених службових осіб.
- інформації щодо точної дати та часу отримання, підтверджуючих документів про отримання та результати виконання постанови начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 від 21.01.2016 року щодо зняття арешту з грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з р/р НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , з вказівкою службової особи яка здійснювала її виконання. Які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.08.2017