Справа № 462/1849/17
У Х В А Л А
13 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
17.04.2017року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в ході здійснення УСБУ у Львівській області оперативно-службової діяльності встановлено факти розтрати коштів з боку посадових осіб ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2014-2016 року.

В ході проведення ревізії протягом 2015-2016 років між ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 укладено ряд договорів на загальну суму 331900.00 грн. щодо здійснення технічного нагляду за наступними об`єктами реконструкції:

- «Реконструкція підвальної котельні по АДРЕСА_2 »;

- «Реконструкція підвальної котельні по АДРЕСА_3 »;

- « Реконструкція підвальної котельні по АДРЕСА_4 »;

- « Реконструкція схеми теплопостачання споживачів котельні по АДРЕСА_5 » ( ЦТП)»;

- «Реконструкція схеми теплопостачання споживачів по АДРЕСА_5 (теплові мережі)»;

- « Реконструкція модульної котельні по АДРЕСА_6 ;

За період з 25.08.2014 року по 31.10.2016 року за вказаними договорами ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату на загальну суму 274700.00 грн.

Встановлено, що фактично здійснення технічного нагляду по вказаних обєктах проводилось інженером ОСОБА_5 , який є штатним працівником ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі відповідних наказів директора комунального підприємства № 304 від 10.08.2015року, № 302 від 10.08.2015року, № 351 від 01.09.2015року, № 266 від 28.07.2016 року та № 283 від 03.08.2016 року.

Разом з тим виявлено, що у ФОП ОСОБА_4 відсутній кваліфікаційний сертифікат на здійснення технічного нагляду, який передбачений вимогами постанови КМ України від 11.07.2007 року № 903 «Про затвердження Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури».

Вищевказане свідчить про те, що всупереч п.2 та п.3 «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури», затвердженого постановою КМ України від 11.07.2007 року № 903, посадовими особами ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на здійснення технічного нагляду з ФОП « ОСОБА_4 » у якої відсутній кваліфікаційний сертифікат, та здійснено оплату за фактично не надані послуги, оскільки технічний нагляд здійснювався штатним працівником підприємства.

Таким чином, внаслідок зловживань працівників ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті оплати коштів за фактично не надані послуги, на рахунку приватного підприємця протягом 2015-2016 років виведено кошти комунального підприємства, чим завдано збитків підприємству на загальну суму 274700 грн.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та під час господарських відносин із ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Отримання банківських документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо проведення фінансово-господарських операцій по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, а тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_6 , слідчим Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчим Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів УСБУ у Львівській області на тимчасовий доступ з можливостю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що розташоване: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ) р/р № НОМЕР_2 ;

- повний рух коштів по рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2015 року до 13.09.2017 року із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також фото-, відеозаписи відеокамер банкоматів, з яких отримувались кошти по зазначеному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1