УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №000150 від 24.07.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як продавцем та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як покупцем було укладено договір купівлі-продажу товарів № 23112015, щодо поставки на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мазуту марки М-150 вагою 834 тон, за ціною 11 990,40 грн. за тону, загальною вартістю 9 999 993,60 грн., на умовах ІНФОРМАЦІЯ_4 (Інкотермс 2010) в строк не пізніше 25.02.2016; оплата товару здійснюється на умовах стовідсоткової попередньої оплати. Строк дії договору: до 31.12.2016.

24.11.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було оплачену повну вартість товару, на умовах стовідсоткової передплати, в сумі 9 999 993,60 грн.

10.12.2015 сторонами підписано додаткову угоду № 1 до договору, згідно якої марка мазуту змінена на М-100; обсяг товару - 1800 тон; ціна товару - 5 555,552 грн. за тону; умови поставки - на склад покупця в строк не пізніше 25.02.2016; вартість товару не змінилась.

Разом з тим, в обумовлений в договорі строк - 25.02.2016 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не поставило товар на адресу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку з чим ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " спричинено збитки в сумі 9 999 993,60 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб Пат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1713/9/26-59-08-03-22 від 31.05.2016, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкрито банківські рахунки у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів, а саме вищезазначених банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що грошові кошти отримані підприємством від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 9 999 993,60 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , в подальшому були перераховані на банківський рахунок ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2015 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) укладено договір №49 щодо постачання природного газу, з метою його споживання для власних потреб.

Додатковою угодою №1 від 09.10.2015 передбачено, що ціна 1000 метрів кубічних газу становить 7 956 грн з урахуванням ПДВ, вартість планового обсягу поставки газу складає 11 058 840 грн. з ПДВ.

На виконання умов договору 19.10.2015 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховано передоплату у сумі 11 058 840,0 гривень. Однак протягом періоду з 01.11.2015 до 30.11.2015 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умови договору не виконало, газ не поставлено.

Додатковою угодою від 30.11.2015 основний договір розірвано та визначено, що протягом 3 (трьох) місяців з доти розірвання постачальник зобов`язаний повернути кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Але умови додаткової угоди в частині повернення коштів у сумі 11 058 840,0 грн. протягом зазначеного терміну ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконало, кошти не повернуто.

Незважаючи на зазначене, 02.03.2016 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " уклало договір №97 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на постачання природного газу у кількості 13 550 тисяч кубічних метрів.

Договором визначено ціну газу за 1000 метрів кубічних у сумі 7 380 грн. з урахуванням ПДВ, загальна сума договору 99 999 000,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Також договором погоджено, що кошти у сумі 11 058 840,0 грн. з урахуванням ПДВ зараховуються в загальну суму предоплати за газ за даним договором.

На виконання умов договору ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 09.03.2016 перераховано попередню оплату у сумі 27 760 тис. гривень.

Таким чином, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " загалом протягом 2015 та 2016 років перерахувало на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів у вигляді попередньої плати за природний газ для власних потреб у загальній сумі 38 818,84 тис. гривень.

Однак ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умови договору не виконано, газ не поставлено, попередню оплату не повернуто.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №1367/9/26-59-08-03-22 від 15.08.2017, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_13 .

Таким чином, ході досудового розслідування необхідно дослідити юридичну справу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки про рух грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо взаєморозрахунків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами; дані щодо підприємств, яким ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані грошові кошти, одержані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про фінансово-господарські операції підприємства. Відомості, які містяться в цих документах, можливо використати як докази факту та обставин протиправного заволодіння грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та їх подальшої легалізації шляхом перерахування з рахунків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки інших підприємств, функцій та ролі посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в схемі заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших осіб не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

На думку слідчого, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №000150 від 24.07.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та, за дорученням про проведення слідчих дій на іншій території, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) банківського рахунку № НОМЕР_13 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи підприємства; накази про призначення службових осіб; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН засновників та службових осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; документи, якими уповноважено інших осіб (крім посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, та відбитками печаток підприємства; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів службових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 , відкритих ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса - клієнта ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- відомостей щодо реєстрації клієнта ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за весь період обслуговування;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- кредитної та депозитної справи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_13 , відкритих ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на теперішній час, з можливістю оглянути оригінали та вилучити копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
11.09.2017