Справа № 761/1847/18
Провадження № 1-кс/761/1500/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
19.01.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд визнати незаконною бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого в ОСОБА_4 під час обшуку проведеного 12.04.2017 року у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСББ «Затишок» () та зобов`язати уповноважену особу ДФС України негайно повернути вказане майно володільцю.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_4 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 12.04.2017 року старшим слідчим з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , було проведено обшук у підвальному (технічному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСББ «Затишок» () і перебуває у тимчасовому користуванні скаржника на підставі договору оренди приміщення №20141229 від 29.12.2014 року. Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.04.2017 року у справі №760/19091/16-к (провадження 1-кс/760/5747/17), відповідно до якої було надано дозвіл на обшук у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 та належать на підставі права власності ТОВ «Білаф», ОСОБА_7 . В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, яке, як зазначає скаржник, належить йому на праві власності та використовується ним у підприємницькій діяльності. Станом на день звернення до суду зі скаргою, вказане майно повернуте скаржнику не було, відомості про накладення арешту на це майно у нього також відсутні.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримала скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомлений про дату час та місце розгляду скарги не з`явився, доказів поважності причин своєї відсутності суду не надав. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.04.2017 року по справі №760/19091/16-к (провадження №1-кс/760/5747/17) старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000292, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Прилужна, 4/15 та належать на підставі права власності ТОВ «Білаф», ОСОБА_7
12 квітня 2017 року старшим слідчим з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 був проведений обшук у підвальному (технічному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСББ «Затишок» () і перебуває у тимчасовому користуванні ОСОБА_4 на підставі договору оренди приміщення №20141229 від 29.12.2014 року, під час якого було вилучено Планшетний ПК Lenovo сірого кольору (l шт.) Планшетий ПК Nexus s/n HTYBE1T01851 (1 шт.) Мобілышй телефон Motorola MSN: F14WHD29H3 (1 шт.) Флеш накопичувач Transcend 32Gb s/n A509461872 (1 ШT.) З`ємний жорсткий диск ZAIMAN s/n 427 (1 шт.) CD-R диск Verbatium з надписом «Печатка та підпис» (2 шт.) Пластикові банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . № НОМЕР_3 (3 шт.) Пластикова банківська картка Укрінбанк № НОМЕР_4 (1 шт.) Пластикові картки та візитівки (8 шт.) Флеш накопичувач SP 16 s/n Е51661539 (1 шт.) Стартові пакети Vodafone 3 номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (2 шт.) Стартовий пакет Life з номером телефону НОМЕР_7 (1 шт.) Сім карти Київстар з номером телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (2 шт.) Сім карти Київстар з невідомими номерами телефонів s/n НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 , s/n НОМЕР_12 (3 шт.) Сім карти невідомого оператора s/n НОМЕР_13 (1 шт.) Стартовий пакет Orange SIM: (1 шт.) Папка жовтого кольору з договорами про надання послуг між ОСОБА_4 та замовниками (1 шт.) Окремі аркуші паперу з чорновими записами (6 шт.) Договір оренди від 19.06.2015 року та від 01.01.2017року № 20170101 (на 20 арк. з додатками). Зошит червоного кольору з надписом «Трудно быть скромным когда я лучший» та чорновими записами (1 шт.) Готівкові грошові кошти: - Доларів США на загальну суму 540 (п`ятсот сорок) - Євро на загальну суму 2045 (дві тисячі сорок п`ять) Стартовий пакет Укртелеком № +10 (1 шт.) Стартовий пакет Life № (1 шт.) Стартові пакети Djuice № 967359406 № 979540037 (2 шт.) Стартові пакети Київстар № ; № 067243048; № НОМЕР_14 (3 шт.) Сім картка Life № НОМЕР_15 , яка знаходилась у прилад для зчитування сім карт s/n НОМЕР_16 (1 шт.) Мобільний телефон Nokia IМEI НОМЕР_17 (1 шт.) Мобільний телефон Інтертелеком ESN: 3EADE3EB (1 шт.) Мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_18 (1 шт.) Флеш накопичувач Atman s/n SYM8HFI3M (1 шт.) жесткий диск s/n WCAWF6950061 жесткий диск s/n WCAPD1O96848 жесткий диск s/n SO8HJ1SP2011787 жесткий диск s/n 658JM8CASX13 жесткий диск s/n SO8HJ1SP201789 жесткий диск s/n WCC4J7YNEL7K жесткий диск s/n SO1JJ40X255506 жесткий диск s/n WCATR5199812 жесткий диск s/n WMAZA0401098 жесткий диск s/n SOMVJ1MP813249 жесткий диск s/n 9QFA75KS жесткий диск s/n 658J5TOKSX13 жесткий диск з/п WMANL1146058 жесткий диск s/n JP027OHH3XHSLM жесткий диск s/n WCC4M1263792 жесткий диск s/n Z9A8DKNQ жесткий диск s/n Z9A8EFSR жесткий диск s/n SO1JJ30WC90314 жесткий диск s/n WMAZAО188644 жесткий диск s/n 6VPCOQF5 жесткий диск s/n SONFJ1KP703366 жесткий диск s/n 6VPC171B жесткий диск s/n 6VPC2J8L жесткий диск s/n 6VPC15JC жесткий диск s/n 6VPC3FXN жесткий диск s/n 6VPC3FOT жесткий диск s/n WCAV56085350 жесткий диск s/n 2FO3OJO310211 жесткий диск s/n SOOMJ10Y811891 жесткий диск s/n WMAP94260179 жесткий диск s/n 3KT4CHSB жесткий диск s/n RD220613 жесткий диск s/n WMAP94068010 жесткий диск s/n WCAHL2493430 жесткий диск s/n WXB1AA3V2319 жесткий диск s/n 30506 жесткий диск s/n K43AT812BPVF жесткий диск s/n WXKOAC9C9869 жесткий диск s/n S2TRJ9BCA10264 жесткий диск s/n SO3WJ90LC00196 жесткий диск s/n XLG8HH4S жесткий диск s/n 5L25QDJK жесткий диск s/n HTS545025B9SA02 жесткий диск s/n WXD1E72WSV59 жесткий диск s/n PPGG82HB жесткий диск s/n 3TB1JLBB жесткий диск s/n WX11A54C8773 жесткий диск s/n WDBAAA3200АBL-00 жесткий диск s/n WCAV5N628874 відеореєстратор s/n PZA4FL200WRK631 відеореєстратор s/n 448799963 ноутбук НР s/n CNU9453WML ноутбук ACER IC: 4324A-BRCM1018 флеш накопичувач чорно-сірого кольору з написом «KARCHER» флеш накопичувач металевий з написом «PERSONA GRATA» флеш накопичувач металевий з написом «taka MS» флеш накопичувач фіолетового кольору з написом «T1025» флеш накопичувач з написом «PRETEC» металевий мобільний телефон «HUAWEI» IMEI: НОМЕР_19 мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_20 планшет «ASUS» білого кольору DAOKCT029724 системний блок комп`ютер «EVEREST» s/n SU670538 p.м. Бонадренко системний блок комп`ютер «ASUS» №76X360000084 системний блок (сервер) № C51200B34M00070 системний блок (сервер) № C51200B46M10771.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.04.2017 року по справі №760/19091/16-к (провадження №1-кс/760/5747/17) було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належать на підставі права власності ТОВ «Білаф», ОСОБА_7 , а обшук було проведено у підвальному (технічному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСББ «Затишок» () і перебуває у тимчасовому користуванні ОСОБА_4 на підставі договору оренди приміщення №20141229 від 29.12.2014 року, слідчий суддя вважає, що майно, вилучене у ході вказаного обшуку є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Слідчий суддя враховує, що старший слідчий з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 , , чи будь-який інший слідчий ГСУ ФР ДФС України, яким на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України, незважаючи на неодноразові виклики слідчого судді, не з`явився до суду для спростування доводів скаржника та не надав відомостей щодо накладення арешту на вищевказане майно або повернення його володільцю.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_4 та зобов`язати старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 12 квітня 2017 року під час проведення обшуку у підвальному (технічному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСББ «Затишок» () і перебуває у тимчасовому користуванні ОСОБА_4 на підставі договору оренди приміщення №20141229 від 29.12.2014 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України, негайно повернути ОСОБА_4 майно (відповідно до переліку, зазначеного у протоколі обшуку від 12 квітня 2017 року), тимчасово вилучене 12 квітня 2017 року під час проведення обшуку у підвальному (технічному) приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСББ «Затишок» () і перебуває у тимчасовому користуванні ОСОБА_4 на підставі договору оренди приміщення №20141229 від 29.12.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1