Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1051/17
Провадження № 1-кс/674/239/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 серпня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000516 від 10 серпня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000516 від 10 серпня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 07.06.2017 року близько 10 год невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону № НОМЕР_1 до ОСОБА_4 на № НОМЕР_2 та представившись представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 з продажу мінеральних добрив під приводом продажу мінеральних добрив, ввівши в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 /шістсот тридцять шість тисяч чотириста/ гривень, які останній перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_4 показав, що в середині травня місяця 2017 року до нього на номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та невідома жінка представившись ОСОБА_5 сказала, що вона являється представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонувавши купити у її фірми мінеральні добрива та якщо його дана пропозиція зацікавить то попросила із ними зв`язатись та скинула на електрону адресу рахунок на оплату № СФ 24/06-3 від 01 червня 2017 р. в якому вказано постачальник: Товариство з Обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 Р/р НОМЕР_3 , Банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , та за 10 тон Карбамід фас. мішок за який він мав сплатити 86 000 гривень. Проте через відсутність коштів в фірмі він даного платежу не зробив. Далі вище вказана жінка неодноразово телефонувала до нього під час розмов із якою потерпілий домовився до попереднього замовлення додати замовлення ще на 64 тони за 550400,00 гривень тому загальний платіж мав бути на на суму 636400,00 гривень. 07.06.2017 року потерпілим із кредитного рахунку його фірми код банку НОМЕР_6 , дебет рах. № НОМЕР_7 що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено двома платежами на суми 86000,00 гривень та 550400,00 гривень на Р/р НОМЕР_3 , що належить банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Після цього потерпілий направив свій автомобіль за домовленістю в смт. Дунаївці де зі слів вище вказаної жінки знаходиться склад та де він мав отримати мінеральне добриво. Проте коли автомобіль прибув до складу там потребувався лист який мав надійти після оплати від співрозмовниці, але її так і не було. Тому потерпілий зателефонував даній жінці на мобільний телефон проте він вже був поза зоною досягнення та до цього часу в зоні так і не з`явився.

В рамках досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було здійснено на підставі ухвали слідчого суді тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якого було встановлено, що всі наявні кошти, які надходили на вище вказаний рахунок перераховувались на інший рахунок, а саме НОМЕР_8 , (СКР ), що також знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку № НОМЕР_8 , (СКР ), на який було здійснено переказ коштів особою шахрайом.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який були перераховані кошти потерпілого та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_8 , (СКР ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується невстановлена особа по руху коштів з моменту його відкриття по теперішній час, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_8 , (СКР )на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, та вказати IP-адреса комп`ютерів через які здійснювались перекази коштів через відповідні електронні програми, вказати куди саме та вирахувати їхнє місцезнаходження даних операцій та комп`ютерів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000516 від 10 серпня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 07.06.2017 року близько 10 год невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону № НОМЕР_1 до ОСОБА_4 на № НОМЕР_2 та представившись представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 з продажу мінеральних добрив під приводом продажу мінеральних добрив, ввівши в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 636400 /шістсот тридцять шість тисяч чотириста/ гривень, які останній перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальної шкоди.

В рамках досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було здійснено на підставі ухвали слідчого суді тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час якого було встановлено, що всі наявні кошти, які надходили на вище вказаний рахунок перераховувались на інший рахунок, а саме НОМЕР_8 , (СКР ), що також знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку № НОМЕР_8 , (СКР ), на який було здійснено переказ коштів особою шахрайом.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 , (СКР ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з моменту його відкриття та по теперішній час,з можливістю зробити їх копії, встановлення ІР адресів комп`ютерів через які надходили чи пересилались кошти з даного рахунку із встановленням їх місць знаходження.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1