Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3753/2017 У Х В А Л А
04.08.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 09.06.2017 року по 11.06.2017р.; документів, які надавались особами при відкритті рахунків № НОМЕР_2 ; грошових чеків з 09.06.2017 року по 11.06.2017р.; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській картці № НОМЕР_2 з 09.06.2017р. по 11.06.2017р.; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів та у відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаною карткою з 09.06.2017 року по 11.06.2017 при наявності.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Додала що досудовим розслідуванням було встановлено, що на початку червня 2017 року ОСОБА_3 дала свою кредитну картку № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знайомим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на їх прохання. Після вказаного ОСОБА_3 зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та побачила, що без її відома були зняті грошові кошти в сумі 7300 грн. з вказаної кредитної картки, та одразу заблокувала її. За такого виникла необхідність у з`ясуванні руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з метою з`ясування осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши наведені пояснення, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення злочину, а отримана інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку буде використана у якості доказів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським рахункам № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 09.06.2017 року по 11.06.2017р.;
- документів, які надавались особами при відкритті рахунків № НОМЕР_2 ;
- грошових чеків з 09.06.2017 року по 11.06.2017р.;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській картці № НОМЕР_2 з 09.06.2017р. по 11.06.2017р.;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів та у відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаною карткою з 09.06.2017 року по 11.06.2017 при наявності.
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1