Справа № 636 / 1020 / 18
1-кс / 636 / 88 / 2018
ІМЕНЕМ У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
15 березня 2018 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області
при секретарі - ОСОБА_2
при участі прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в
Начальник першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме установчих, засновницьких документів, установчого акту, статуту, засновницького договору, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперових носіях належним чином завірені копії установчих, засновницьких документів, а саме: установчого акту, статуту, засновницького договору, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_2 використовуючи службове становище, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам держави, не маючи на те законних підстав, уклали договори №7 та №8 від 16.09.2013 про передачу у строкове користування ТОВ Агрофірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_4 " частини земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_3 загальною площею 1900 га для здійснення вказаними комерційними структурами своєї господарської діяльності по вирощуванню зернових та технічних культур, чим безпідставно змінили цільове призначення земель оборони, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави на загальну суму понад 18,4 млн. грн.
Разом з тим, Управлінням СБ України в Харківській області в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у змові з керівництвом військової частини НОМЕР_2 , з метою незаконного збагачення від використання земель ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив незаконне зайняття земельної ділянки загальною площею близько 1400 га.
Також, УСБ України в Харківській області встановлено, що ОСОБА_5 та керівництво військової частини НОМЕР_2 під час засіву, збору та обробки земель ІНФОРМАЦІЯ_5 використовують потужності та співробітників суб`єктів підприємницької діяльності. Дані суб`єкти господарювання здійснюють реалізацію паливо мастильних матеріалів за готівку, не відображаючи при цьому податкові зобов`язання в податковому обліку, а документальне оформлення (безтоварні операції) здійснюються на групу підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що в подальшому надають податкову вигоду іншим СГД.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Також, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів, які мають значення для доказування обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання вважається недоцільним.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; відомості, які містяться в документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; існує реальна загроза зміни вищевказаних документів, які мають значення для доказування обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В наданих суду матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, зокрема: установчі, засновницькі документи, установчий акт, статут, засновницький договір, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального провадження.
Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування процесу здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Керуючись: ст.ст. 107, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П о с т а н о в и в:
Надати дозвіл начальнику першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_9 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_10 , та першому заступнику військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12 , заступнику військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_13 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14 , прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15 , військовому прокурору Харківського гарнізону ОСОБА_16 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_17 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_18 , прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_19 , з правом передоручення у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку іншим органам досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме установчих, засновницьких документів, установчого акту, статуту, засновницького договору, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперових носіях належним чином завірені копії установчих, засновницьких документів, а саме: установчого акту, статуту, засновницького договору, положення та ін. документів, які стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучення вище вказаним особам.
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя