Справа № 216/3630/17
Провадження № 1-кс/216/3565/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 0001321 від 25.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.11.2017 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином засвідчених копій наступних документів: до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, довідок, актів перевірок ТОВ «ПІК «Екопром» та податкових декларацій екологічного податку за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року Клопотання мотивоване тим, що 24.07.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання та на протязі 2015-2017 здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Клопотання мотивоване тим, що 24.07.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання та на протязі 2015-2017 здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 13.02.2017 було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме : постачати теплову енергію до КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » с. Новий Шлях за державні кошти між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 14.02.2017 було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Валівської сільської ради та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Радіонівської сільської ради між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ «ПІК « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В ході аналізу інформації було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти. Крім цього було встановлено факт невідповідності сум нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме : між відомостями що надаються до податкової інспекції та фактично нарахованими сумами.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_14 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, наполягав на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про день та час розгляду клопотання були повідомлені, своєї правом участі в судовому засіданні не скористалися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення фактичної кількості співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розміру заробітніх плат працівників та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та податкових декларацій екологічного податку за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року.

Беручи до уваги те, що, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню, а дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні, іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме належним чином засвідчених копій наступних документів: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, довідок, актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та податкових декларацій екологічного податку за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1