печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4758/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 29.06.2017, за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що до ДОЧIРНЄ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) формувало податковий кредит від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ) на суму ПДВ 7 590 659 грн.

При подальшому відпрацюванні встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ) формує податковий кредит від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 , які в свою чергу мають ознаки «фіктивності», зокрема вищевказані постачальниками за адресами реєстрації не знаходяться. Проведеними заходами встановити місцезнаходження службових осіб зазначених підприємств не представилось можливим. При аналізі фінансово-господарської діяльності встановлено, що на даних СГД відсутні виробничі потужності, трудові ресурси, транспортні засоби, сировина для здійснення основного виду діяльності.

Таким чином, за результатами зібраних матеріалів, вбачається порушення вимог ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.188.1 ст.188, п.198.2, п.198.3 та п.198.6 ст.198., п.201.1, п.201.6 та 201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями), що призвело до завищення заявленої для повернення суми бюджетного відшкодування.

Слідчий зазначає, що відповідно бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ) має банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 ", М. КИЇВ МФО НОМЕР_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_14 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_15 .

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000129 та за їх дорученням оперативним співробітникам на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 ", м. КИЇВ МФО НОМЕР_13 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_14 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_15 , та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 01.01.2015 по 12.09.2017, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/4758/18-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1