УХВАЛА

24 листопада 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , особи у якої вилучене майно - ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 розглянув клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0007377 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку 15.11.2017 у приміщенні адміністративно побутового корпусу, загальною площею 730.0 кв. м., що знаходиться у АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотання вказує, що свідок ОСОБА_7 дав показання, що під час проведення заходів отримано оперативну інформацію, що громадянин ОСОБА_8 причетний до незаконного видобутку бурштину-сирцю та збуту його. А також встановлено що до своєї діяльності він залучив ряд інших осіб, де які незаконно зберігають добутий бурштин-сирець за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий зазначає, що 15.11.2017 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні адміністративно побутового корпусу, що знаходиться в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено каміння, ззовні схоже на бурштин сирець, обладнання призначене для оброблення каміння сирцю бурштину та документи, а саме:

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454206 вага 5,550 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454093 вага 5,870 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454200 вага 5,240 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454900 вага 2,985 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454094 вага 5,780 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454204 вага 4,850 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454205 вага 6,095 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454212 вага 7,650 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454199 вага 6,180 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454203 вага 5,625 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454211 вага 6,520 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454213 вага 6 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454214 вага 2,200 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454215 вага 5,530 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454209 вага 4,240 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454208 вага 5,440 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454207 вага 4,445 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454210 вага 5,585 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4458985 вага 6 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454201 вага 6,125 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4458902 вага 3,400 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454206 вага 5,550 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до мішка білого кольору вага 37 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до мішка білого кольору вага 28,300 кг.;

Вироби з каміння сирцю бурштину спец. пакет №4458904, 4,625 кг.;

Вироби з каміння сирцю бурштину я спец. пакет №4458905, вага 4,680 кг.;

Дві копії митної декларації за №1801/125000000/2016/926031,

Договір оренди нежитлового приміщення від 19.12.2016 року на 4 арк.,

Акт здачі-прийомки орендованого нежитлового приміщення на 1 арк.,

Договір купівлі продажу-сировини від 22.08.2016 року на 2 арк.,

Договір купівлі продажу-сировини від16.05.2016 року на 2 арк.,

Дві копії висновку за результатами експертизи від 30.06.2016 року на 2 арк.,

Правила внутрішнього трудового розпорядку від 04.05.2017 року на 2 арк.,

Інструкція з охорони праці по забезпеченню пожежної безпеки на 4 арк.,

Інструкція з охорони праці долікарської допомоги на 3 арк.,

Реєстраційне повідомлення про реєстрацію суб`єкта господарювання на 4 арк.,

Інструкція про порядок одержання, транспортування, зберігання, переробки, обліку бурштину та виробів з нього ФОП ОСОБА_9 на 7 арк.,

Видаткова накладна №РН-0000004 від 16.05.2017 року на 1 арк.,

Рахунок фактури №СФ-0000005 від 16.05.2017 року на 1 арк.,

Дві видаткові накладні №РН-000013 від 23.08.2016 року , одна квитанція за №159.,

Одна копія документа під №286842, поміщено до спец. пакету №4454202;

Схема матеріало-документопотоків при виготовленні виробів з бурштину на 1 арк.,

Журнал обліку готової продукції за січень 2017 року на 1 арк.,

Журнал обліку отримання видачі бурштину сирцю та отримання заготовок, напівфабрикатів, деталей складом обробки бурштину на 1 арк.,

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.,

Витяг з реєстру платників єдиного податку від 25.12.2016 року на 1 арк.,

Протокол погодження вартості робіт згідно договору №03/04/-01/17/026 від 13.02.2017 року на 1 арк.,

Договір про надання послуг №03/04-01/17/026 від 13.02.2017 року на 1 арк.,

Акт приймання передачі надання послуг №17ОУ-01163 по договору №03/04-01/17/026 від 13.02.2017 року згідно рахунку №17СФ-01116 від 13.02.2017 року на 1 арк.,

Рахунок №17 СФ-01116 від 13.02.2017 року на 1 арк., квитанція прибуткового касового ордера №510 від 13.02.2017 року на 1 арк., фіксальний чек на 1 арк.,

Технічні умови виробів з бурштину ТУ У 32.1--001:2017 від 16.02.2017 року на 17 арк.,

Полірувальний станок із вмістом в ньому каміння сирцю бурштину .

Електричний станок марки «AVALON» .

Електричний станок марки «Восьмикутник» .

Електричний станок марки «DREMEL WORK Station» .

Електричний станок марки «DREMEL» моделі 4000 F015400046 .

Слідчий та прокурор просять накласти арешт на вказане майно беручи до уваги те, що вилучені предмети та речі, є предметом злочину, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були об`єктом кримінально протиправних дій (предметом злочину) та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Адвокат ОСОБА_6 вказав, що ОСОБА_9 є фізичною особою підприємцем, які здійснює свою діяльність у сфері операцій з дорогоцінними металами та камінням, за місцем господарювання АДРЕСА_1 . Слідчий звертаючись із клопотанням пропустив строк звернення до суду. Слідчий та прокурор не надав жодного доказу, що майно здобуте злочинним шляхом, а подані документи ( накладні) вказують на законне походження майна - каміння бурштину - сирця. Також надав, видаткові накладні про придбання ОСОБА_10 бурштину - сирцю загальною вагою 80 кг. та буси із застежкою вагою 5 кілограмів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

15.11.2017 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні адміністративно побутового корпусу, що знаходиться в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено каміння, ззовні схоже на бурштин сирець, обладнання призначене для оброблення каміння сирцю бурштину та документи.

Об`єктом злочину передбаченого ст. 198 КК України, є майно, заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до пункту "З" статті 1 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" - дорогоцінним камінням є перли і бурштин в сировині, необробленому та обробленому вигляді.
У статті 10 цього Закону закріплено право власності Українського народу на дане каміння.
Виходячи із наведеного власник ( володілець) такого майна, який здійснює підприємницьку діяльність із таким майном, відповідно до вимог Закону зокрема його статті 2 , повинен довести законність володіння, користування, та розпорядження даним камінням.
Суду подано накладна від 23 серпня 2016 року про придбання 40 кілограмів бурштину сирцю, накладна від 16 травня 2017 року про придбання 40 кілограмів бурштину - сирцю та накладна про придбання 5 кілограмів бусів із застежками. Що становить 85 кілограмів. При цьому під час обшуку вилучено більше 170 кілограмів каміння.
Суд не бере до уваги накладну про придбання 5 кілограмів бусів із застежками, тому що доказів проплати за ці вироби суду не подано, крім того володільцем майна не надано доказів, що серед вилученого майна наявні вище вказані вироби.
З цих же підстав суд не бере до уваги накладну від 16 травня 2017 року.
Володільцем майна не доведено наявність серед вилученого майна, майна яке було отримано за накладною від 23 серпня 2016 року.
Враховуючи вище наведене камінь бурштин - сирець та вироби із каміння сирцю бурштину відповідають критеріям передбаченим у статті 98 КПК України і на них слід накласти арешт.
Підстав для накладення арешту на документи суд не вбачає , тому що вони не є предметом вчинення злочину передбаченого статтею 198 КК України, багато з них носить інформативний характер та і стороною обвинувачення не надано доказів, що належним чином завірені копії даних документів не забезпечать кримінальне провадження.
Також враховуючи, що ОСОБА_11 має дозвіл на зайняття підприємницькою діяльністю по обробітку коштовного каміння, засоби виробництва ( електричні станки) не є предметом злочину передбаченого статті 198 КК України, тому підстав для накладення арешту на засоби виробництва суд не вбачає.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 15.11.2017 під час проведення обшуку у приміщенні адміністративно побутового корпусу, що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме :

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454206 вага якого 5,550 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454093 вага якого 5,870 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454200 вага якого 5,240 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454900 вага якого 2,985 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454094 вага якого 5,780 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454204 вага якого 4,850 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454205 вага якого 6,095 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454212 вага якого 7,650 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454199 вага якого 6,180 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454203 вага якого 5,625 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454211 вага якого 6,520 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454213 вага якого 6 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454214 вага якого 2,200 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454215 вага якого 5,530 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454209 вага якого 4,240 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454208 вага якого 5,440 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454207 вага якого 4,445 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454210 вага якого 5,585 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4458985 вага якого 6 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454201 вага якого 6,125 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4458902 вага якого 3,400 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до спец. пакету №4454206 вага якого 5,550 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до мішка білого кольору вага якого 37 кг.;

Камінь сирець бурштин поміщений до мішка білого кольору вага якого 28,300 кг.;

Вироби з каміння сирцю бурштину які поміщено до спец. пакету №4458904, вага яких 4,625 кг.;

Вироби з каміння сирцю бурштину які поміщено до спец. пакету №4458905, вага яких 4,680 кг.; шляхом позбалення будь - кого можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні № 0007377 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

У накладенні арешту на документи та засоби виробництва (електричні станки, тощо), які були виулчені 15.11.2017 під час проведення обшуку у приміщенні адміністративно побутового корпусу, що знаходиться в м. Рівне, провулок Робітничий 5, - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1