Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1236/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .

За участю сторони кримінального провадження начальник Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0001143 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0001143 від 23.12.2014 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 19.12.14 по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 19.12.2014 року. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,-

В С ТА Н О В И В :

19.12.2014 року о 13:45 год. невідома особа шляхом довіри заволоділа персональними даними ОСОБА_6 , за допомогою яких у подальшому заволоділа коштами останнього на загальну суму 2700 грн., які він зберігав на власній кредитній картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було опитано ОСОБА_6 , який пояснив, що проживає в смт. Завалля, по вказаній адресі. Так, 19.12.2014 року близько 13:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу підвищення ліміту на кредит. Протягом години йому телефонували декілька раз невідомі особи з різних номерів з проханням пере телефонувати. Під час розмови з ними вони задавали різні незрозумілі питання. 19.12.2014р. близько 16 год. ОСОБА_6 хотів зателефонувати, але на мобільному висвітлювалась інформація, що сім-карта заблокована. 20.12.2014 р. в м. Гайворон ОСОБА_6 хотів зняти кошти з картки, банкомат відповів, що сума недостатня. 21.12.2014 р. близько 10.30 год. в м. Гайворон він звернувся на офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відновлення своєї сім-карти № НОМЕР_3 . В офісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому зробили сім-карту та пояснили, що його сім карту було використано для шахрайських операцій. ОСОБА_6 зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому довели до відома, що 19.12.2014 р. о 13 год. 45 хв. було здійснена вказівка по переводу коштів, а саме 2700 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на рахунок ОСОБА_7 . 22.12.2014 р. близько 9.00 год. ОСОБА_6 зайшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізнався, що на його рахунку залишилось 1098 грн.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0001143 від 23.12.2014 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 19.12.2014 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 19.12.2014 року. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 07.10.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.09.2017