УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001259 від 19.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що група осіб у місцях масового перебування громадян на території м. Одеса та області шляхом закладок збувають наркотичні засоби. До організації та скоєння вказаного кримінального правопорушення причетна етнічна злочинна організована група яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину та ряду кваліфікованих розбійних нападів. Після проведення негласних слідчих розшукових заходів відносно перевіряємих осіб які входять до складу зазначеної злочинної групи було отримано данні, що деякі з них являються наркотично залежними та систематично потребляють наркотичний засіб «анфітамін».
Згідно протоколів негласних слідчих розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було встановлено, що наркотичні засоби вони замовляють в телефонному режимі телефонуючи на мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 під час розмови торговці наркотичних речовин називають адреси та місця закладок (будинки, під`їзди, вулиці, гаражі) де можна забрати замовлені дози «анфітаміну» при цьому вимагають перераховувати через термінали грошові кошти в сумі від 300 до 400 гривен за одну дозу як на абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 так і на картки банку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_19 зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована АДРЕСА_1 ( НОМЕР_32 та НОМЕР_33 ), але по факту знаходиться в користуванні в однієї жінки циганської зовнішності про що свідчать архівні фото відео при транзакціях карти. Також по архівним відеозаписам було отримано данні про те, що зазначена жінка періодично до відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїжджає з чоловіком на автомобілі марки «Nissan Leaf» сірого кольору.
За обмежений термін використання карти грошові кошти з банківської карти знімалися в терміналах та під час покупок в магазинах розташованих на території м. Одеса.
Крім того із зазначеної карти поповнювалися рахунки мобільних терміналів на абонентські номери: НОМЕР_34 та НОМЕР_35 (останній номер в банку зареєстрований в особистих даних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Також встановлено, що карта № НОМЕР_27 зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_36 , паспорт громадянина України НОМЕР_37 виданий Б.Дністровським МВ в Одеській області 11.03.2005 року, адреса реєстрації АДРЕСА_1 , в особистих даних банку зазначено номери телефонів: НОМЕР_38 , НОМЕР_35 та НОМЕР_39 , останній номер значиться як фінансовий, але по факту знаходиться в користуванні в однієї і тієї ж жінки циганської зовнішності про що свідчать архівні фото відео при транзакціях карти.
За обмежений термін використання карти були зняття грошових коштів під час покупок в магазинах розташованих в м. Одеса.
Крім того із зазначеної карти поповнювалися рахунки мобільних терміналів на абонентські номери: НОМЕР_40 (номер в банку зареєстрований в особистих даних ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 та НОМЕР_42 .
Також встановлено, що карта № НОМЕР_23 зареєстрована на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 ( НОМЕР_43 ), інн НОМЕР_44 , паспорт НОМЕР_45 виданий Суворовським РВ м. Одеса 28.02.2017 року, має дружину ОСОБА_11 (інн НОМЕР_46 ), але по факту знаходиться в користуванні в однієї і тієї ж жінки циганської зовнішності про що свідчать архівні фото відео при транзакціях карти.
За обмежений термін використання карти були зняття грошових коштів під час покупок в магазинах розташованих в м. Одеса та терміналах банку.
Крім того із зазначеної карти поповнювалися рахунки мобільних терміналів на абонентські номери: НОМЕР_47 та НОМЕР_48 (останній номер в банку зареєстрований в особистих даних ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_49 , паспорт НОМЕР_50 виданий Першотравневим РВ, зареєстрований АДРЕСА_3 , може використовувати мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_48 ).
Також було встановлено, що із зазначеної карти періодично надходять переводи на банківську картку № НОМЕР_24 яка належить також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фактично перебуває у нього.
Виходячи з отриманої інформації ОСОБА_10 та ОСОБА_12 можуть бути рознощиками «закладок».
Також встановлено, що карта № НОМЕР_25 зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_4 , інн НОМЕР_51 , паспорт НОМЕР_52 виданий Дзержинським РВ (в особистих даних зазначені абонентські номери НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ), але по факту знаходиться в користуванні у інших осіб циганської зовнішності не зважаючи на те, що карта неодноразово пере випускалася в карту НОМЕР_26 , а після на карту НОМЕР_62 .
Згідно матеріалів які надійшли з Департаменту карного розшуку Національної поліції України до організації та скоєння вказаного кримінального правопорушення причетна етнічна злочинна організована група, до складу якої входить близько десять осіб, кожен з яких виконує свою роль при вчинені аналогічних злочинів. Під час розшукових заходів було встановлено ряд осіб які обґрунтовано підозрюються у вчинені злочинів так як використовують банківські карти на які наркотично залежні громадяни перераховують свої грошові кошти, які в свою чергу зароблені переважно злочинним шляхом.
На теперішній час встановлено, що до складу групи входить: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інн НОМЕР_63 , паспорт НОМЕР_64 виданий Бушкинським РВ м. Дніпропетровськ 15.06.2015 року, зареєстрована АДРЕСА_5 , фактично проживає в м. Одеса, в особистих даних зазначені номери абонентських номерів НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ) інн НОМЕР_70 , паспорт НОМЕР_71 виданий Раховським РВ в Закарпатській області 05.02.2013 року, в особистих даних банку зазначені абонентські номери НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 .
Крім того із зазначеної карти поповнювалися рахунки мобільних терміналів на абонентські номери: НОМЕР_83 (зареєстровано за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована АДРЕСА_8 , інн НОМЕР_84 , паспорт НОМЕР_85 виданий Снежнянським РВ 02.02.2010 року), НОМЕР_86 зареєстрований в особистих даних ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 мешканця АДРЕСА_9 (також зазначені номери НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ) інн НОМЕР_89 , паспорт НОМЕР_90 виданий 27.07.2005 року Корабельним РВ м. Миколаєва та НОМЕР_69 зареєстрований в особистих даних ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 остання і фігурує на камерах під час проведення транзакцій по картам.
Також в ході досудового розслідування було отримано данні про те, що до складу злочинної групи яка займається збутом наркотичних речовин причетні і інші особи, анкетні дані який на теперішній час встановлюються, а саме жінка яка називається іменем « ОСОБА_18 » використовує мобільний номер НОМЕР_2 , при цьому остання грошові кошти за наркотичні речовини вимагає перераховувати їй на картку банка № НОМЕР_91 або через термінал на абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , жінка яка називається іменем « ОСОБА_19 » використовує мобільний номер НОМЕР_4 , при цьому остання грошові кошти за наркотичні речовини вимагає перераховувати їй на картку банка № НОМЕР_28 та НОМЕР_92 , чоловік який називається іменем « ОСОБА_20 » використовує мобільний номер НОМЕР_5 , при цьому остання грошові кошти за наркотичні речовини вимагає перераховувати термінал на абонентські номери: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, а саме тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у відділенні ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знаходиться інформація, яка має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути засобом для викриття осіб, винних у вчинені злочину.
Доведення обставин які передбачається за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Необхідність використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про карткові рахунки платіжних карток НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 із зазначенням власників на кого картки зареєстровані, інформація про переміщення грошовий коштів по рахункам, а також матеріалів фото фіксації та відео фіксації при знятті грошових коштів з даного карткового рахунку; роздруківку по абонентським номерам НОМЕР_65 , НОМЕР_4 , НОМЕР_57 , НОМЕР_18 , НОМЕР_78 , НОМЕР_88 , НОМЕР_61 , НОМЕР_5 , НОМЕР_76 , НОМЕР_69 , НОМЕР_86 , НОМЕР_47 , НОМЕР_82 , НОМЕР_53 , НОМЕР_59 , НОМЕР_58 , НОМЕР_1 , НОМЕР_73 , НОМЕР_67 , НОМЕР_33 , НОМЕР_66 , НОМЕР_42 , НОМЕР_2 , НОМЕР_40 , НОМЕР_32 , НОМЕР_72 , НОМЕР_81 , НОМЕР_77 , НОМЕР_15 , НОМЕР_55 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_56 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_68 , НОМЕР_35 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_48 , НОМЕР_54 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_34 , НОМЕР_41 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_39 , НОМЕР_60 , НОМЕР_93 , НОМЕР_83 , НОМЕР_87 за якими картками закріплені абонентські номери із зазначенням власників, які перебувають у володінні відділенні ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчому слідчо-оперативної групи, або за його дорученням чи постановою уповноваженому співробітнику Національної поліції, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні відділення ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_10 , а саме:

- роздруківку на паперових носіях інформації про карткові рахунки платіжних карток НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 із зазначенням власників на кого картки зареєстровані, інформацію про переміщення грошовий коштів по рахункам, а також матеріалів фото фіксації та відео фіксації при знятті грошових коштів з даного карткового рахунку;

- роздруківку на паперових носіях інформації по абонентським номерам НОМЕР_65 , НОМЕР_4 , НОМЕР_57 , НОМЕР_18 , НОМЕР_78 , НОМЕР_88 , НОМЕР_61 , НОМЕР_5 , НОМЕР_76 , НОМЕР_69 , НОМЕР_86 , НОМЕР_47 , НОМЕР_82 , НОМЕР_53 , НОМЕР_59 , НОМЕР_58 , НОМЕР_1 , НОМЕР_73 , НОМЕР_67 , НОМЕР_33 , НОМЕР_66 , НОМЕР_42 , НОМЕР_2 , НОМЕР_40 , НОМЕР_32 , НОМЕР_72 , НОМЕР_81 , НОМЕР_77 , НОМЕР_15 , НОМЕР_55 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_56 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_68 , НОМЕР_35 , НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_48 , НОМЕР_54 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_34 , НОМЕР_41 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_39 , НОМЕР_60 , НОМЕР_93 , НОМЕР_83 , НОМЕР_87 за якими картками закріплені абонентські номери із зазначенням власників.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: