УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Із внесеного клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що 05 вересня 2017 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зателефонувала на службовий телефон ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представившись керівником Головного управління ДФС в Закарпатській області ОСОБА_3 , під надуманим приводом, шляхом обману, вимагала здійснити перерахунок грошових коштів на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на прізвище ОСОБА_4 .
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_3 від 05.09.2017.
При цьому ОСОБА_3 вказує на те, що невідомі особи телефонували з номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також вказали номер картрахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий на прізвище ОСОБА_5 , на який шляхом обману вимагали перерахувати грошові кошти, надіславши ці реквізити смс-повідомленням.
Дана інформація зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , та згідно ст.159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у юридичної особи, отримати вказану інформацію неможливо.
Клопотання вмотивоване тим, що, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення даного злочину, у органу досудового розслідування є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з часу відкриття вказаного картрахунку по теперішній час, а також документів, які були отримані та оформлені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті та обслуговуванні вказаного карткового рахунку.
Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених державі збитків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також те, що зазначена інформація про картковий рахунок № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати стороні обвинувачення слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , за дорученням слідчого інспекторам ВПК в Закарпатській області КУКД К НП України ОСОБА_7 (службове посвідчення АНП 003661), ОСОБА_8 (службове посвідчення АНП 003660), тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, а саме інформації про рух коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з дня видачі по час надання інформації, із зазначенням про назву транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, при наявності записів фото- чи відео- фіксації у цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції із вказаною карткою № НОМЕР_2 особою(особами), а також документів про власника картки № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1