Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/535/2014 Справа №641/6617/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001724 від 24.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

27 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001724 від 24.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 22.06.2014 о 18 годині 32 хвилині у сумі 1211 грн. з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 30 хвилин 22.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливості їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.06.2014 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на АДРЕСА_2 .
23.06.2014 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001724 від 24.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
25.06.2014 року допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 пояснила, що за вищевказаною адресою проживає з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
21.06.2014 року вона виставила на продаж весільну сукню за 2000 грн. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі інтернет. В цей же день їй зателефонував чоловік з номера НОМЕР_2 з пропозицією купити сукню, який представився ОСОБА_7 . Він запропонував перерахувати гроші на картку, вона продиктувала дані картки і він сказав, що протягом дня гроші прийдуть.
22.06.2014 року близько 17-00 год. її чоловіку подзвонили та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який сказав, що гроші прийшли, але вони не можуть перерахувати на її картку та цей чоловік запропонував підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » близько 18-00 год., щоб розповісти, що потрібно зробити для перерахування грошей.
Вони підійшли о 18-00 год. до банкомату по АДРЕСА_3 та їм з номера НОМЕР_3 подзвонив чоловік, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповів, які операції необхідно провести з карткою, але їм не вдалось. Він їм запропонував активувати картку, щоб потім він зміг перерахувати їм гроші. Для активації картки, він їм продиктував ряд цифр 5168…..9709, після чого прийшло повідомлення про те, що з картки її чоловіка зняті гроші у сумі 1211 грн. Вони одразу зателефонували на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять номер рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 22.06.2014 о 18 годині 32 хвилині у сумі 1211 грн. з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 30 хвилин 22.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 22.06.2014 о 18 годині 32 хвилині у сумі 1211 грн. з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 30 хвилин 22.06.2014 по 03.07.2014 року, та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1