Провадження № 1-кс/161/6744/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 25 вересня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме меморіальних ордерів, котрі стали підставою зарахування грошових коштів з транзитного рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок клієнтів банку, що попередньо були на нього зараховані у відповідності до меморіальних ордерів №96062982, №97014809, №97015924, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Оскільки, проведення огляду за вище вказаною адресою на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003505 від 29.07.2017 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, з метою встановлення відомостей кримінального правопорушення, що є предметом розслідування даного кримінального провадження, достовірного з`ясування та дослідження обставин, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що до Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла службова записка керуючого ТВБВ № НОМЕР_5 ОСОБА_5 про те, що ним на підставі звернення клієнту банку ОСОБА_6 , 02 червня 2017 року, в ході проведення перевірки в порядку контролю за роботою підлеглих при проведенні ними операцій по карткових рахунках клієнтів, виявлено що з рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_7 було на санкціоновано списано грошові кошти в сумі 50 000 гривень. Вказану операцію було здійснено провідним економістом відділу роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 ОСОБА_8 , тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме меморіальних ордерів, котрі стали підставою зарахування грошових коштів з транзитного рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок клієнтів банку, що попередньо були на нього зараховані у відповідності до меморіальних ордерів №96062982, №97014809, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме меморіальних ордерів, котрі стали підставою зарахування грошових коштів з транзитного рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок клієнтів банку, що попередньо були на нього зараховані у відповідності до меморіальних ордерів №96062982, №97014809, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1