08 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
07 листопада 2017 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), реалізують їх до гірничопереробних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (у тому числі до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також здійснюють виконання будівельних робіт, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП « ОСОБА_4 ».
За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП « ОСОБА_4 » перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори з гірничозбагачувальними комбінатами Дніпропетровської області: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 щодо проведення робіт підвищеної небезпеки, а також тих, які підлягають ліцензуванню відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабміну від 30.03.2016 року №256, за виконання яких отримувало на власний рахунок грошові коштів. Тим часом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори субпідряду на виконання таких саме робіт, після чого здійснювало переказ грошових коштів на банківські рахунки таких субпідрядників.
Досудовим розслідуванням встановлено, що представники субпідрядних організацій не отримували пропуски та не проходили інструктажі перед проведенням робіт на гірничозбагачувальних комбінатах Дніпропетровської області та фактично роботи самостійно не виконували.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: оригінали дозвільних справ, у тому числі акти готовності, сертифікати готовності, декларації на готовність та ліцензії з додатками наступних підприємств:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 08 грудня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1