Справа № 522/6667/17
У Х В А Л А
31 серпня 2017 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000061 від 20.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
31 серпня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 20.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню змову з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували роботу конвертаційного центру.
Так, використовуючи підконтрольні банківські рахунки підприємств відкритих на території України та за кордоном, вищевказані особи за певний відсоток від правочину здійснюють конвертацію готівкових коштів у безготівкові, із подальшим переказом в адресу банків-нерезидентів та офшорних компаній, минаючі банківську систему України. За результатами вказаної протиправної діяльності, а саме ухилення від сплати обов`язкових платежів, спричиняються значні збитки державному бюджету України.
30.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 22.08.2017 було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено наступні речі та документи:
- банківська картка № НОМЕР_1 ;
- флеш-носій SP 64 GB D33B29;
- флеш-носій SP чорного кольору;
- 55100 грн.;
- банківська картка № НОМЕР_2 ;
- банківська картка № НОМЕР_3 ;
- флеш-накопичувач Transcend чорного кольору;
- флеш-накопичувач SanDisk чорного кольору;
- 150713 доларів США;
- печатка ОСОБА_6 ;
- 8 розписок на 8 арк.;
- договір на 2 арк.;
- флеш-накопичувач Magic Gate;
- документи ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.;
- документи на 6 арк.;
- аркуш паперу з чорновими записами;
- документи підприємств нерезидентів на 11 арк.;
- системний блок чорного кольору Vento A8;
- системний блок сірого кольору;
- блокнот «Buromax» блакитного кольору;
- договір № GP-K-2014/4 від 16.10.14;
- специфікація № 3 до вказаного контракту;
- дозвіл № 081639 від 17.08.17 з додатком на 1 арк.;
- штамп кліше печатки з надписом Grаnd Power;
- банківська картка № НОМЕР_4 ;
- банківська картка № НОМЕР_5 ;
- блокнот Note Book зеленого кольору;
- 300 доларів США;
- 29800 гривень;
- 11400 гривень;
- 2600 гривень;
- 3 аркуші паперу з машинописним листом, який розпочинається словами «Предложенный Стасом механизм…» та закінчується «…встречаться с его руководителем»;
- відеореєстратор «Alhuo» s/n 1DO1B51PAEQDYGE;
- копія технічного паспорту на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 на 4 арк.
Крім того, того ж дня на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 22.08.2017 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виучено наступне:
моноблок Asus s/n DBPTCY013269;
Apple Ipad Mini s/n DLXQ20AZGHMU.
Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також вилучені в ході проведення обшуків документи, предмети та комп`ютерна техніка зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у готівку, без здійснення товарних операцій та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення, суму незаконно перерахованих грошових коштів та інше.
Вилученні в ході обшуку грошові кошти є цінностями здобутими протиправним шляхом, оскільки отриманні під час ведення незаконної діяльності з переведення готівкових грошових коштів у безготівкові та навпаки. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних грошових коштів.
Посилаючись на вищевикладене, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий просив накласти арешт тимчасово вилучені речі та документи у кримінальному провадженні за № 0000061 від 20.03.2017, а саме:
- банківська картка № НОМЕР_1 ;
- флеш-носій SP 64 GB D33B29;
- флеш-носій SP чорного кольору;
- 55100 грн.;
- банківська картка № НОМЕР_2 ;
- банківська картка № НОМЕР_3 ;
- флеш-накопичувач Transcend чорного кольору;
- флеш-накопичувач SanDisk чорного кольору;
- 150713 доларів США;
- печатка ОСОБА_6 ;
- 8 розписок на 8 арк.;
- договір на 2 арк.;
- флеш-накопичувач Magic Gate;
- документи ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.;
- документи на 6 арк.;
- аркуш паперу з чорновими записами;
- документи підприємств нерезидентів на 11 арк.;
- системний блок чорного кольору Vento A8;
- системний блок сірого кольору;
- блокнот «Buromax» блакитного кольору;
- договір № GP-K-2014/4 від 16.10.14;
- специфікація № 3 до вказаного контракту;
- дозвіл № 081639 від 17.08.17 з додатком на 1 арк.;
- штамп кліше печатки з надписом Grаnd Power;
- банківська картка № НОМЕР_4 ;
- банківська картка № НОМЕР_5 ;
- блокнот Note Book зеленого кольору;
- 300 доларів США;
- 29800 гривень;
- 11400 гривень;
- 2600 гривень;
- 3 аркуші паперу з машинописним листом, який розпочинається словами «Предложенный Стасом механизм…» та закінчується «…встречаться с его руководителем»;
- відеореєстратор «Alhuo» s/n 1DO1B51PAEQDYGE;
- копія технічного паспорту на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 на 4 арк.;
моноблок Asus s/n DBPTCY013269;
Apple Ipad Mini s/n DLXQ20AZGHMU.
При цьому, розгляд клопотання просив проводити без виклику власників вище переліченого вилученого майна.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Вилученні в ході обшуку грошові кошти є цінностями здобутими протиправним шляхом, оскільки отриманні під час ведення незаконної діяльності з переведення готівкових грошових коштів у безготівкові та навпаки. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних грошових коштів.
Також вилучені в ході проведення обшуків документи, предмети та комп`ютерна техніка зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у готівку, без здійснення товарних операцій та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення, суму незаконно перерахованих грошових коштів та інше.
За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені речі та документи у кримінальному провадженні за № 0000061 від 20.03.2017, а саме:
- банківська картка № НОМЕР_1 ;
- флеш-носій SP 64 GB D33B29;
- флеш-носій SP чорного кольору;
- 55100 грн.;
- банківська картка № НОМЕР_2 ;
- банківська картка № НОМЕР_3 ;
- флеш-накопичувач Transcend чорного кольору;
- флеш-накопичувач SanDisk чорного кольору;
- 150713 доларів США;
- печатка ОСОБА_6 ;
- 8 розписок на 8 арк.;
- договір на 2 арк.;
- флеш-накопичувач Magic Gate;
- документи ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.;
- документи на 6 арк.;
- аркуш паперу з чорновими записами;
- документи підприємств нерезидентів на 11 арк.;
- системний блок чорного кольору Vento A8;
- системний блок сірого кольору;
- блокнот «Buromax» блакитного кольору;
- договір № GP-K-2014/4 від 16.10.14;
- специфікація № 3 до вказаного контракту;
- дозвіл № 081639 від 17.08.17 з додатком на 1 арк.;
- штамп кліше печатки з надписом Grаnd Power;
- банківська картка № НОМЕР_4 ;
- банківська картка № НОМЕР_5 ;
- блокнот Note Book зеленого кольору;
- 300 доларів США;
- 29800 гривень;
- 11400 гривень;
- 2600 гривень;
- 3 аркуші паперу з машинописним листом, який розпочинається словами «Предложенный Стасом механизм…» та закінчується «…встречаться с его руководителем»;
- відеореєстратор «Alhuo» s/n 1DO1B51PAEQDYGE;
- копія технічного паспорту на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 на 4 арк.;
моноблок Asus s/n DBPTCY013269;
Apple Ipad Mini s/n DLXQ20AZGHMU.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1