УКРАЇНА
Романівський районний суд Житомирської області
290/268/18
У Х В А Л А
смт. Романів 15 березня 2018 року
В ході досудового розслідування встановлено, що 15 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про доставку кабіни автомобіля «Камаз», у зв`язку з чим це товариство перерахувало на банківський рахунок останнього 122800,00 грн. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не отримало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходить.
Окрім цього було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало обумовлену суму коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП просить надати йому, керівнику органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП, слідчим Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП, тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відомості про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 15 серпня 2017 року по час надання інформації, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 1 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 15 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про доставку кабіни автомобіля «Камаз», в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 122800,00 грн. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не отримало, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходить.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало вищевказану суму грошей на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, які містять інформацію про банківські операції картки № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обгрунтованність клопотання та необхідність його задоволення.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

Надати слідчому Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , керівнику органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відомості про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з 15 серпня 2017 року по час надання інформації, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 14 квітня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.