1Справа № 335/2403/18 1-кс/335/1638/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які причетні до підготовки та безпосереднього вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувалися банківськими картками, якими розраховувалися та на які отримували грошові кошти (фінансування), направлені для організації вчинення злочину.
29.12.2017 під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у останнього було вилучено банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що інформація щодо руху грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, мотивів вчинення злочину, осіб, причетних до його організації, у органа досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до інформації, яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходжень на рахунки грошових коштів, джерел надходження коштів (контрагентів), дати, часу зняття або переведення з рахунків грошових коштів, із зазначенням точної адреси зняття грошових коштів та безготівкових розрахунків за період починаючи з моменту активації картки до теперішнього часу, а у разі неможливості з технічних причин отримати інформацію про транзакції за вказаний період, надати дані відомості за наявний період за номером картки № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий просив надати йому або членам слідчо-оперативної групи, а саме: оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, кому належить картка № НОМЕР_3 , з якою метою її було відкрито, руху грошових коштів із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати, часу та призначення зняття або перерахування з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку картки № НОМЕР_3 , в тому числі, карток із зразками підписів та відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій за розрахунковим рахунком картки № НОМЕР_3 , за період з моменту активації картки до теперішнього часу, а у разі неможливості з технічних причин отримати інформацію про транзакції за вказаний період, надати дані відомості за наявний період.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання слідчого задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому, а також або членам слідчо-оперативної групи, а саме: оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до цих речей і документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи, а саме: оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, кому належить картка № НОМЕР_3 , з якою метою її було відкрито, руху грошових коштів із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати, часу та призначення зняття або перерахування з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку картки № НОМЕР_3 , в тому числі, карток із зразками підписів та відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій за розрахунковим рахунком картки № НОМЕР_3 , за період з моменту активації картки до теперішнього часу, а у разі неможливості з технічних причин отримати інформацію про транзакції за вказаний період, надати дані відомості за наявний період.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1