Справа № 372/562/17
Провадження 1-кс-950/17
ухвала
Іменем України
16 листопада 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000265 від 13.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.02.2017 до Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.09.2016 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи належним заявниці житловим будинком АДРЕСА_1 . Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.11.2004 № 700-30/2110 ОСОБА_4 було виділено земельну ділянку з кадастровим номером :82:142:0047, площею 0,0640 га, яка розташована в АДРЕСА_2 . 06.06.2005 ОСОБА_4 отримала державний акт на право власності на вказану земельну ділянку серії КВ № 130830, який зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 02-7-00727. В період часу з 2005 по 2010 роки на вказаній земельній ділянці було побудовано двохповерховий будинок. Після чого, 03.06.2010 отримано свідоцтво про право власності на жилий будинок АДРЕСА_3 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №732-С/ЖБ від 01.06.2010. 28.01.2013 інформацію про вказаний будинок було внесено до Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, про що отримано витяг з реєстру за номером 173476. Об`єкту нерухомості (будинку) присвоєно індивідуальний реєстраційний номер . З моменту отримання державного акту на земельну ділянку, що розташована в АДРЕСА_2 , єдиним власником вказаного майна була ОСОБА_4 .. Довіреності на право продажу чи інших дій, пов`язаних з відчуженням нерухомого майна (земельної ділянки та будинку), ОСОБА_4 не надавала, періодично проживає у вказаному будинку разом з родиною. Також, у власності ОСОБА_4 має будинок, який розташований в АДРЕСА_4 , де також періодично проживає з родиною. Разом з тим, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.02.2017 повернувшись до місця свого проживання, що в АДРЕСА_4 , у вхідних дверях виявила записку наступним текстом «перезвоните пожалуйста я покупатель на этот дом НОМЕР_1 ОСОБА_5 ». Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний у записці номер телефону, під час телефонної розмови із невідомою жінкою ОСОБА_4 з`ясувала, що жінка бажає придбати будинок, який розташований в АДРЕСА_2 , також запитала звідки у останньої інформація про продаж будинку, на що та відповіла, що від спільного знайомого, також жінка повідомила, що у неї є витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно, за яким власником вказаного будинку є ОСОБА_6 . Цього ж дня, а саме 12.02.2017 ОСОБА_4 звернулася до нотаріуса та отримала інформацію про те, що належний їй будинок та земельна ділянка, які розташовані в АДРЕСА_2 , переоформлені на ОСОБА_7 . Разом з тим, потерпілою ОСОБА_4 було надано копію договору купівлі-продажу житлового будинку, який розташований в АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_4 , з однієї сторони та ОСОБА_7 , який зареєстрований в АДРЕСА_5 , посвідченого нотаріусом ОСОБА_9 06.09.2006. Також було надано копію договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована в АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_4 , з однієї сторони та ОСОБА_7 , який зареєстрований в АДРЕСА_5 , посвідченого нотаріусом ОСОБА_9 06.09.2006. Зі слів ОСОБА_4 хто такі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 їй не відомо, жодного разу їх не бачила та з ними не знайома. Про дії, пов`язані з відчуженням належного потерпілій майном, остання дізналася лише після телефонної розмови з незнайомою їй раніше жінкою. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_8 користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, під час допиту ОСОБА_8 встановлено, що на даний рахунок невстановлені особи, організатори зазначеного злочину, здійснювали зарахування грошових коштів, як оплату послуг ОСОБА_8 по незаконному переоформленню майна потерпілої. На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про номер банківського рахунку за яким емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , інформацію про перерахування грошових коштів на цей банківський рахунок, який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користувалася ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по зарахуванню коштів по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття. За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до скоєння злочину що розслідується, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Документи, які містять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та банківський рахунок під який емітовано цю картку, яким користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.05.2015 по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, яким користується ОСОБА_8 та у подальшому, з метою встановлення руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000265 від 13.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення. Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину, проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до інформації окрім слідчого, ще слідчому слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчим не надано.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням працівникам інших оперативних підрозділів Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у Центральному відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , розкрити банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 та поточному рахунку до якого її емітовано, якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Нікопольським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровської обл., 28.01.2015р. за період з 01.05.2015 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та поточному рахунку до якого її емітовано в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час); всі наявні документи (копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів), щодо особи якій видано банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію та документи щодо осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 із зазначенням рахунків з яких надходили кошти та анкетних даних платників;

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1