Справа № 500/6206/17
Провадження № 1-кс/500/1963/17
УХВАЛА
Іменем України

10 листопада 2017 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Як зазначено слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області в клопотанні,21.10.2017 року до Ізмаїльського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.10.2017 року невстановлена особа під привидом продажу причепу незаконно, заволоділа грошовими коштами в розмірі 8125 гривень які належали ОСОБА_5 .

За даним фактом слідчим відділом Ізмаїльського ВП ГУНП області розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 знайшов на інтернет сайті «ОЛХ» оголошення про продаж одноосного причепу, при цьому позвонив за номером телефону який був вказаний в оголошенні, та домовився з громадянином, який представився « ОСОБА_6 », про покупку причепу до автомобіля. Після чого громадянин який представився ОСОБА_6 надав номер рахунку банку «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 . Отримавши реквізити ОСОБА_5 20.10.2017 року перерахував в один день в два етапи кошти: в перший етап через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_5 - грошові кошти в сумі 4100 гривень, в другий етап суму 3999,90 гривень через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 на банківський рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 та є банківським рахунком «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 він неодноразово після переведення коштів намагався додзвонитись особі на ім`я « ОСОБА_6 », але останній через нетривалий час виключив телефон, після цього він зателефонував на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розповів про факт шахрайства, на що йому повідомили, що його кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в Полтавському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , і що кошти, які він перерахував були знятті в день їх перерахування з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку НОМЕР_1 банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 8125 гривень, а також виписку із зазначенням інформації про рух грошових коштів (дата операції, деталі операції, валюта операції, сума валюти в операції та залишок після операції) по карті/рахунку № НОМЕР_1 , а також копії документів, фотознімок, які отримані банком при оформленні банківського рахунку та картки. Також виникла необхідність у витребуванні фото/відео записів з камер спостереження банкоматів, банківських установ на яких зафіксовано особу (осіб), яка проводила зняття грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.10.2017 року по 08.11.2017 року.

Вказана інформація може бути використана як доказ та має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Крім цього, як зазначено в клопотанні слідчого беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адресою: АДРЕСА_2 ), може бути використана як доказ по вказаному кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання важчаючи, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та прокурора вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, якою володіє публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області або за їх дорученням оперативним працівникам Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що наявна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо: власника номеру рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено 20.10.2017 року перерахування грошових коштів на загальну суму 8125 гривень, а також надати виписку з банківського рахунку із зазначенням інформації про рух грошових коштів (дата операції, деталі операції, валюта операції, сума валюти та залишок після операції, дані контрагентів по операціям, номера банківських рахунків контрагентів) по карті/рахунку № НОМЕР_1 з часу заведення рахунку № НОМЕР_1 по 08.11.2017 рік, а також копії всіх документів, фотознімків, які отримані банком при оформленні даного банківського рахунку/картки, а також всі фото/відео записи з камер спостереження банкоматів та камер спостереження службових приміщень банківських установ, на яких зафіксовано особу (осіб), яка проводила зняття грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.10.2017 року по 08.11.2017 року.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперативним працівникам Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що наявна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо: власника номеру рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено 20.10.2017 року перерахування грошових коштів на загальну суму 8125 гривень, а також надати виписку з банківського рахунку із зазначенням інформації про рух грошових коштів (дата операції, деталі операції, валюта операції, сума валюти та залишок після операції, дані контрагентів по операціям, номера банківських рахунків контрагентів) по карті/рахунку № НОМЕР_1 з часу заведення рахунку № НОМЕР_1 по 08.11.2017 року, а також копії всіх документів, фотознімків, які отримані банком при оформленні даного банківського рахунку/картки, а також всі фото/відео записи з камер спостереження банкоматів та камер спостереження службових приміщень банківських установ, на яких зафіксовано особу (осіб), яка проводила зняття грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.10.2017 року по 08.11.2017 року.

Вказані документи знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1