УХВАЛА

10 листопада 2017 року м.Хмельницький
07.10.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.11.2016 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи коштами вказаного товариства в особливо великих розмірах, отримані згідно договору №23 від 23.11.2016 року про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на придбання сільськогосподарської продукції.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Позикодавець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Позичальник) укладено договір № 23 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно якого Позикодавець зобов`язується передати у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 7000000 грн., а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів а умовах визначених цим Договором.
Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Кредитор), СФГ « ОСОБА_7 » в особі голови ОСОБА_8 (Поручитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Боржник) укладено Договір поруки від 23.11.2016 року, відповідно до якого Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником, свого обов`язку за Договором №23 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 23.11.2016 року, укладеними між Кредитором і Боржником.
Також, згідно платіжних доручень №302 від 24.11.2016 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання Договору №23 від 23.11.2016 р.
перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 7 000 000 грн.
23.12.2016 року підписано Додаткову угоду №1, за якою ОСОБА_6 зобов`язався повернути кошти в строк не пізніше 27.02.2017 року, а 24.02.2017 року - Додаткову угоду №2, за якою Сторони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вирішили з виробничої необхідності, за попередньо отриманої згоди на це від СФГ « ОСОБА_7 », продовжити строк дії основного Договору та повернути вищезазначені гроші не пізніше 27 квітня 2017 року, однак ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконав.
Крім того, згідно платіжних доручень №142 від 18.05.2017, №145 від 19.05.2017 р., №145 від 19.05.2017 р., №152 від 24.05.2017 р., №8176 від 11.12.2014 р. встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання Договору №23 від 23.11.2016 року повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги перерахувало з банківського рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - грошові кошти на загальну суму 1 680 000 грн.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фінансової звітності, бухгалтерських, касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки, в яких відображено операції за результатами укладення та виконання договору №23 від 23.11.2016 року, та фінансово-що мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами встановити інформацію щодо обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо..
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за його дорученням, іншому співробітнику на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: фінансової звітності, бухгалтерських, касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки, в яких відображено операції за результатами укладення та виконання договору №23 від 23.11.2016 р., та фінансово-господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 09 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя