Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1596/17
У Х В А Л А

20.02.2018 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

17.08.2017 року 13:00 год., невстановлена особа під приводом продажу мопеда марки «Хонда», через інтернет сайт оголошень «ОLХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 , в сумі 8600 гривень, заподіявши для потерпілого матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив наступне, близько 1-го тижня тому його внук, з допомогою мережі інтернет, знайшов оголошення про продаж мопеду марки «Хонда» за ціною 8600 гривень. Після чого ОСОБА_5 , вирішив придбати вказаний мопед та зв`язався з автором повідомлення за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , де невідомий чоловік представився як ОСОБА_6 та сказав, що відправить вказаний мопед після того як ОСОБА_5 перерахує грошові кошти, на що останній погодився. Так вказана особа відправила повідомлення з номером карткового рахунку а також фото паспорта та свідоцтва про підприємницьку діяльність. Після чого 17.08.2017 року, близько 13:30 год. через термінал самообслуговування у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Красилів, ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коптів у сумі 8600 гривень на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 , за даний мопед. Далі потерпілий зателефонував до автора повідомлення та сказав, шо перерахував грошові кошти, на що невідомий чоловік відповів, що товар буде відправлено за рахунок фірми. Однак відправка так і не була здійснена.

В ході проведення досудового розлідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картковий рахунок, яка обслуговується у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В даний час з метою встановлен зя місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вьазані відомості не можливо слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належно повідомлений про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл начальнику СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій облает лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНІІ в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 оперуповноваженому Красилівського В П ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасови доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , анкетні, паспорти дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та: фотографію особи яка знімала кошти, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних власника даного рахунку якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій облает лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНІІ в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 оперуповноваженому Красилівського В П ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 .

Ухвала є чинною до 18 години 21 березня 2018.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1