Провадження № 1-кс/761/7220/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001906 від 14.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про арешт майна у кримінальному провадженні №0001906 від 14.04.2015 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 21.03.2018 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21.
22.03.2018 зазначені речі та документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 18 грудня 2007 року та 24 березня 2008 року в м. Хмельницький службові особи ТОВ «Укрбудінвест» уклали договори про дольове інвестування у нежиле будівництво торгівельно-фісно-житлового центру за адресою: АДРЕСА_1 , з громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , де зобов`язувалося надати для зазначених осіб 800 кв.м. нежилої комерційної площі. Відповідно до зазначених договорів вказані особи платили для ТОВ «Укрбудінвест», як інвестицію в будівництво, 1 400 000 грн. В подальшому службові особи ТОВ «Укрбудінвест» зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, не бажаючи виконувати зобов`язання перед ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та повертати інвестовані грошові кошти на загальну суму 1 400 000 грн., відмовилися від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво м. Хмельницький, вул.Кам`янецька, 17 на користь підконтрольного їм - ПП «Пектораль-1», яке фактично здійснило у 2016 році будівництво торгівельно-офісно-житлового центру, довели до неплатоспроможності ТОВ «Укрбудінвест», тобто заволоділи вищевказаними грошовими коштами, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Слідчий подане клопотання підтримав та просив накласти арешт на майно згідно протоколу огляду речей та документів.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001906 від 14.04.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.03.2018 (справа № 761/8829/18, провадження № 1-кс/761/6117/2018) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 21, що належить на праві власності що належить на праві власності ТОВ «Либідь», ПП «Плаза-К», ПП «ЕН», де службові особи ТОВ «Укрбудінвест» та ПП «Пектораль-1» мають робочі місця та здійснюють фінансово-господарську діяльність, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.
21.03.2018, на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21.В ході обшуку, крім документів і речей, зазначених в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.03.2018, також виявлено та вилучено інші документи, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Як вбачається з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема постанови від 22 березня 2018 року вищевказані речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні оскільки зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001906 від 14.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 21.03.2018 у ході проведення обшуку за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 21, а саме:

1. Прозора папка-швидкозшивач, пластикова, синього кольору, на якій є бирка з рукописним записом, барвником фіолетового кольору, «Квартал», документи в якій зберігаються у прозорих полімерних файлах, а саме:

- аркуш паперу формату А-4 з надрукованим текстом, який починається «В вересні 2016 року в центрі Хмельницького відбулося відкриття сучасного торгово-розважального центру «KVARTAL»…» та закінчується «….Торгово-розважальний центр «KVARTAL» - це квартал шопінгу, розваг і відпочинку чудове місце, де ви зможете провести родинне дозвілля, отримати задоволення від шопінгу, а також цікаво відпочити у дружній компанії»;

- таблиця з переліком приміщень, які передаються в оренду торговельно-розважального комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 1 арк.;

- план-схема будівлі торговельно-розважального комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на нежитлове приміщення № 45 в торговому центрі у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 2 арк.;

- копія технічного паспорту на нежитлове приміщення № 29 в торговому центрі у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 3 арк.;

- таблиці під назвою «ЖБК «Кввартал» грудень 2016 року» з даними щодо оренди нежитлових приміщень, на 1 арк.;

- план-схема приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 2 арк.;

- таблиця під назвою «ЖБК «Квартал» грудень 2016 року» з даними щодо оренди нежитлових приміщень, на 1 арк.;

- таблиця з даними про площі нежитлових приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, для передачі в оренду, на 2 арк.;

- таблиця з даними про передачу в оренду нежитлових приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 3 арк.;

- таблиця з даними про оплату орендованих нежитлових приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 4 арк.;

- план-схема приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 8 арк.;

- таблиця з даними про площі та оплату орендованих нежитлових приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 10 арк.;

- два примірника переліку послуг, які входять в суму оплати обслуговування площ загального користування торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, за жовтень 2016 року, на 4 арк.;

- план-схема приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 7 арк.;

- таблиця приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, що належать ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- список суб`єктів господарювання, з якими ведуться перемови з привожду оренди приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 3 арк.;

- таблиця з даними про площі та оплату орендованих нежитлових приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, за 2015 і 2016 роки, на 4 арк.;

- план-схема приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 6 арк.;

- проект договору оренди частин нежитлових приміщень між ОСОБА_7 та ПП «Кейт-К» від 27.07.2016 на 2 арк.;

- копія листа СВ УСБУ в м. Києві та Київській області від 21.07.2016 № 51/12-8890, на 1 арк.;

- переписка по умовам оренди ТЦ «Квартал» м. Хмельницький з електронної пошти ОСОБА_8 «» за 2016 рік, на 8 арк.;

- проект договору суборенди частини нежитлового приміщення № К/02-08/16 від 03.08.2016 ПП «Кейт-К», на 3 арк.;

- матеріали щодо оренди острівкової зони торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, у 2016 році, на 4 арк.;

- дані про площі та оплату орендованих нежитлових приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, за 2016 рік, на 10 арк.;

- план-схема приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 9 арк.;

- таблиця з даними про площі нежитлових приміщень торгово-розважального центру «Квартал» у м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 10 арк.

2. Прозора папка-швидкозшивач, пластикова, зеленого кольору, документи в якій зберігаються у прозорих полімерних файлах, а саме:

- таблиця з переліком приміщень торговельно-розважального комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, якими володіє ОСОБА_7 , на 1 арк.;

- план-схема будівлі торговельно-розважального комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 10 арк.;

- таблиця з контактами суборендаторів приміщень торговельно-розважального комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, у 2017 році, на 3 арк.;

- таблиця з плановими надходженнями по торговельно-розважального комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, в січні 2018 року, на 1 арк.;

- чотири примірника проекту типового договору суборенди частин нежитлового приміщення торговельно-розважального комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 3 арк. кожний, всього 12 арк.;

- переписка з електронної пошти ОСОБА_8 «» за 2017 рік, на 11 арк.;

- дані по надходженням в листопаді 2016 року по торговельно-розважальному комплексу за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, на 2 арк.

3. Прозора папка-швидкозшивач, пластикова, жовтого кольору, на якій є бирка з рукописними записами, барвником червоного та чорного кольору, «Пектораль Укрбудінвест Кам`янецька, 17», документи в якій зберігаються у прозорих полімерних файлах, а саме:

- копія надісланого факсом листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2975/10 від 30.10.2008, на 1 арк.;

- копія надісланого факсом листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2967/10 від 24.10.2008, на 2 арк.;

- два примірника договору № 71 від 04.07.2008, укладений між філією ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Хмельницькій області та ТОВ «Укрбудінвест», на 1 арк. кожний, всього 2 арк.;

- два примірника акту здавання-прийняття висновку комплексної державної експертизи на 1 арк. кожний, всього 2 арк.;

- картка рахунку № 63 ТОВ «Укрбудінвест» за 01.01.2008-31.12.2009, на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з рукописним записами виконаними барвником фіолетового кольору;

- лист філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Хмельницькій області від 12.11.2009 № 01-03/385 з конвертом, на 2 арк.;

- лист філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Хмельницькій області від 21.05.2009 № 01-03/133, на 2 арк.;

- проект зауважень по архітектурній частині проекту на проект будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Кам`янецька, 17, в м. Хмельницькій, на 9 арк.;

- копія витягу з протоколу Управління архітектури та містобудування від 25.06.2008 № 07, на 1 арк.;

- копія висновку філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Хмельницькій області № 119 від 29.07.2008, на 6 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з рукописним записами виконаними барвником фіолетового кольору;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Пожтехногруп» серії А01 № 251030, на 1 арк.;

- копія ліцензії Державного Департаменту пожежної безпеки МНС України ПП «Пожтехногруп» серії АВ № 399464, на 1 арк.;

- аркуш паперу формату А-4 з рукописним записами виконаними барвником чорного кольору;

- копія надісланого факсом листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2967/10 від 24.10.2008, на 2 арк.;

- лист ТОВ «Укрбудінвест» від 23.10.2008 № 63/10, на 1 арк.;

- копія надісланого факсом листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2964/10 від 23.10.2008, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2956/10 від 17.10.2008, на 1 арк.;

- копія надісланого факсом листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2956/10 від 17.10.2008, на 1 арк.;

- два примірника копії надісланого факсом листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2940/10 від 13.10.2008, на 1 арк. кожний, всього 2 арк.;

- лист ТОВ «Укрбудінвест» від 15.10.2008 № 60/10, на 2 арк.;

- два примірника копії надісланого факсом листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2936/10 від 07.10.2008, на 2 арк. кожна, всього 4 арк.;

- копія проекту експертного висновку Державного Департаменту пожежної безпеки за 2008 рік на 4 арк.;

- копія витягу з рішення Хмельницької міської ради 22 сесії від 17.12.2008 № 30, на 1 арк.;

- генеральний план будівництва 23 поверхового житлового будинку та торгово-комерційного комплексу с паркінгом по вул. Кам`янецькій, 17, у м. Хмельницьку, на 1 арк.;

- план фасаду в осях будівництва 23 поверхового житлового будинку та торгово-комерційного комплексу с паркінгом по вул. Кам`янецькій, 17, у м. Хмельницьку, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2975/10 від 30.10.2008, на 1 арк.;

- два примірника проекту листа ТОВ «Укрбудінвест» за 2008 рік, на 1 арк. кожний, всього 2 арк.;

- три примірника проекту листа філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Хмельницькій області за 2008 рік, на 1 арк. кожний, всього 3 арк.;

- два примірника копії листа ХМУ ГУ МНС України в Хмельницькій області від 09.10.2008 № 1096 на 1 арк. кожний, всього 2 арк.;

- лист ТОВ «Укрбудінвест» від 08.10.2008 № 58/10, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «укрбудінвест» від 04.09.2008 № 49/09, на 1 арк.;

- два примірника технічних умов МКП «Хмельницькводоканал» від 17.09.2008 № 340, на 1 арк. кожний, всього 2 арк.;

- два примірника сертифікату відповідності з додатком № UA1.003.0047637-08, на 2 арк. кожний, всього 4 арк.;

- копія факсом направленого опитувального листа на водопостачання та каналізування об`єкта за адресою: м. Хмельницькій, вул. Кам`янецька, 17, на 1 арк.;

- копія опитувального листа на підключення до системи водопроводу і каналізації об`єкта за адресою: м. Хмельницькій, вул. Кам`янецька, 17, на 1 арк.;

- два примірника зауваження по архітектурній частині проекту на будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Кам`янецька, 17, в м. Хмельницький (попередній висновок), на 6 арк. кожний, всього 12 арк.

4. Папка-сегрегатор синього кольору з биркою «ТОВ «Укрбудінвест»», в якій зберігаються у прозорих полімерних файлах, а саме:

- зміст папки ТОВ «Укрбудінвст», на 1 арк.;

- договір оренди частини рекламного пілону від 01.08.2011 № 85, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі приміщення від 01.08.2011 № 85, на 1 арк.;

- копії реєстраційних документів ДП «Оріт», на 3 арк.;

- договір поставки від 06.07.2011 № 0607/2/11, на 4 арк.;

- копії реєстраційних документів ТОВ «Ромстал Україна», на 4 арк.;

- договір поставки від 11.07.2011 № ДП 11072011, на 5 арк.;

- копії реєстраційних документів ТОВ «Акваструм», на 3 арк.;

- договір підряду від 07.07.2011 № 24/06/11 з додатком, на 4 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрація ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- договір про надання у користування місць для розміщення рекламного засобу від 16.05.2010 № 03-01-22195з додатками, на 6 арк.;

- додаток № 1від 01.05.2009 до договору № ДГ-000241 від 20.12.2007, на 1 арк.;

- копія договору на тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів від 23.07.2009 № 253 з додатками, на 3 арк.;

- копія акту прийому-передачі від 23.07.2009, на 1 арк.;

- копія договору оренди землі від 03.08.2009 № 58, на 2 арк.;

- копії розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державного або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена, на 18.02.2009, та витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 18.02.2009 № 1613/0115, на 1 арк.;

- копія плану землекористування ТОВ «Укрбудінвест» по вул. Кам`янецька, 17, на 1 арк.;

- копія витягу рішення Хмельницької міської ради від 17.12.2008 № 30 та копія акту визначення меж земельної ділянки в натуру (на місцевості), на 1 арк.;

- договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв`язку від 13.04.2009 № 116189688/23/І з додатком, на 2 арк.;

- копії реєстраційних документів ЗАТ «Українські радіосистеми», на 5 арк.;

- два примірника договору про співпрацю від 19.11.2008 № 19/С, на 1 арк. кожний всього 2 арк.;

- два примірника акту приймання-передачі від 19.11.2008, на 1 арк. кожний, всього 2 арк.;

- два примірника договору про співпрацю від 07.11.2008 № 17/С, на 1 арк. кожний всього 2 арк.;

- два примірника акту приймання-передачі від 07.11.2008, на 1 арк. кожний, всього 2 арк.;

- проект договору про співпрацю від 07.11.2008 № б/н, на 1 арк.;

- проект акту приймання-передачі від 07.11.2008, на 1 арк.;

- договір про співпрацю від 07.11.2008 № 16/С, на 1 арк.;

- проект акту приймання-передачі від 07.11.2008, на 1 арк.;

- договір про виготовлення поліграфічної продукції від 29.10.2008 № 18/С з додатками, на 3 арк.;

- завдання юридичному департаменту на розробку чи опрацювання проекту договору на 2 арк.;

- договір про виготовлення поліграфічної продукції від 24.10.2008 № 15/С з додатком, на 2 арк.;

- копії реєстраційних та статутних документів ПМП «ВІС», на 8 арк.;

- розписка про отримання ПМП «ВІС» договору від 24.10.2008 № 15/С від 13.11.2008, на 1 арк.;

- розписка про отримання ПМП «ВІС» договору від 24.10.2008 № 18/С від 18.11.2008, на 1 арк.;

- завдання юридичному департаменту на розробку чи опрацювання проекту договору на 2 арк.;

- договір про виготовлення поліграфічної продукції від 24.10.2008 № 14/І з додатком, на 2 арк.;

- розписка про отримання ТОВ «Ена ЛТД» договору від 24.10.2008 № 14/І від 28.10.2008, на 1 арк.;

- копії реєстраційних та статутних документів ТОВ «Ена ЛТД», на 5 арк.;

- завдання юридичному департаменту на розробку чи опрацювання проекту договору, на 1 арк.;

- копія підрядного контракту на виконання робіт на площадці будівництва комплексу «пектораль» в м. Хмельницький від 28.09.2008 № А-2, на 1 арк.;

- копія договору про виконання будівельних робіт від 25.09.2008 № 10 з додатками, на 9 арк.;

- договір про переведення боргу від 05.12.2008 № 10/І/1, на 1 арк.;

- договір про переведення боргу від 22.01.2009 № 10/2/І, на 1 арк.;

- договір про переведення боргу від 26.02.2009 № 10/3/І, на 1 арк.;

- договір про переведення боргу від 26.02.2009 № 10/4/І, на 1 арк.;

- договір про переведення боргу від 03.03.2009 № 10/5/І, на 1 арк.;

- договір про переведення боргу від 03.03.2009 № 10/6/І, на 1 арк.;

- аркуш паперу з рукописним записами, виконаними барвником фіолетового кольору;

- додаток № 1 до договору про співпрацю № 97 від 24.09.2008, на 1 арк.;

- договір про співпрацю від 15.09.2008 № 8, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 17.09.2008, на 1 арк.;

- копії реєстраційних документів ВАТ АБ «Укргазбанк», на 2 арк.;

- договір про співпрацю від 10.09.2008 № 9, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі, на 1 арк.;

- розписка про отримання АБ «Банк регіонального розвитку» договору від 10.09.2008 № 9 від 05.12.2008, на 1 арк.;

- договір від 01.09.2008 № 6, на 2 ак.;

- договір купівлі-продажу від 01.09.2008 № 12/21/І на 3 арк.;

- копії реєстраційних документів ТОВ «Капіталінвестбуд», на 4 арк.;

- завдання юридичному департаменту на розробку чи опрацювання проекту договору з додатком, на 3 арк.;

- копія договору про виготовлення та монтаж зовнішньої реклами від 28.08.2008 № 5 з додатком, на 2 арк.;

- лист ТОВ «Укрбудінвест» від 10.09.2009 № 95/09, на 1 арк.;

- копія рахунку-фактури від 01.09.2008 № 80, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 04.02.2011 № 113/02, на 1 арк.;

- копія претензії ТОВ «Укрбудінвест» від 09.02.2011 № 114/02, на 1 арк.;

- договір про співпрацю від 28.08.2008 № 4 з додатком, на 2 арк.;

- дані ТОВ «НК Альфа-Нафта» і адрес АЗС, на 4 арк.;

- договір про виготовлення поліграфічної продукції від 22.08.2008 № 2 з додатками, на 6 арк.;

- копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_10 , на 4 арк.;

- заявки та актів прийому-передачі від 22.08.2008 №№ 1.1, 2.1 і 4.1, на 3 арк.;

- договір про надання послуг з вкладання сторінки інформаційно-рекламного характеру від 20.08.2008 № 3, на 2 арк.;

- копії реєстраційних документів ПП «рекламне агентство «Є!», на 3 арк.;

- договір про співпрацю від 15.08.2008 № 1 з додатком, на 3 арк.;

- дані ТОВ «ТД «Континіум-Галичина» і адрес АЗС, на 2 арк.;

- копія договру на встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу від 13.08.2008 № 06-02-114 з додатками, на 6 арк.;

- договір на виробничі послуги від 13.03.2008 № 06-07-40 з додатком, на 2 арк.;

- договір від 15.07.2008 № 7 з додатком, на 2 арк.;

- копія договору від 04.07.2008 № 71, на 1 арк.;

- договір про надання послуг з приймання, оброблення та доставки рекламно-інформаційного матеріалу від 03.07.2008 № 18-121/11 з додатками, на 3 арк.;

- копія договору від 18.06.2008 № 0124.08, на 3 арк.;

- копія договору підряду від 17.06.2008 № 57/2008-С/12/І з додатками, на 8 арк.;

- лист ТОВ «Укрбудінвест» від 25.09.2009 № 96/09, на 1 арк.;

- копія договору на виконання проектних робіт від 19.01.2008 № 1003/1-2008 з додатками, на 7 арк.;

- копія кредитного договору від 15.02.2008 № 08/05 з додатками, на 11 арк.;

- копія договору іпотеки від 15.02.2008 з додатками, на 8 арк.;

- копія договору про дольове інвестування у нежиле будівництво від 18.12.2007, на 2 арк.;

- копія договору оренди землі від 10.09.2007 № 05 з додатками, на 9 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 22.01.2007, на 1 арк.;

- договір про постачання електричної енергії юридичним та фізичним особам суб`єктам підприємницької діяльності № 2358 з додатками, на 9 арк.

5. Прозорий полімерний файл, в якому знаходиться, а саме:

- копія заяви про порушення кримінального провадження від 13.02.2014 № 2014/02/13-1, на 5 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 02.11.2012 № 171/11, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 08.08.2012 № 170/08, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 22.06.2012 № 166/06, на 1 арк.;

- копія листа ПАТ «Кредобанк» від 20.12.2011 № 48-14282/11, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 23.11.2011 № 136/11, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 23.11.2011 № 135/11, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 17.06.2011 № 117/04, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 02.03.2011 № 115/03, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 14.01.2011 № 4(112/01), на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 28.12.2010 № 110/12, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 19.11.2012 № 172/11, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Укрбудінвест» від 14.12.2012 № 173/12, на 1 арк.

6. Два примірника «Проект будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17», виконавець ТОВ «Печерська архітектурна майстерня», замовник ТОВ «Укрбудінвест», Том № 1 Книга № 2 «Архітектурно-будівельні рішення. Інженерні рішення. Пояснювальна записка Основні креслення», 2008, на 115 арк.

7. Два примірника копії «Проект будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17», виконавець ТОВ «Печерська архітектурна майстерня», замовник ТОВ «Укрбудінвест», Том № 1 Книга № 2 «Архітектурно-будівельні рішення. Інженерні рішення. Пояснювальна записка Основні креслення», 2008, на 108 арк.

8. Три примірника копії «Житловий комплекс з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17», виконавець ТОВ «Печерська архітектурна майстерня», замовник ТОВ «Укрбудінвест», Том № ІІІ «Проект організації будівництва», 2008, на 26 арк.

9. Копія «Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва», 24-3К, Том № 7, 2008, на 14 арк.

10. Копія «Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва», 24-3К, Том № 7, 2008, на 11 арк.

11. «Проект будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17», виконавець ТОВ «Печерська архітектурна майстерня», замовник ТОВ «Укрбудінвест», Том № IV Стадія № 2 «Зведений кошторисний розрахунок», 2008, на 13 арк.

12. Два примірника копії «Проект будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17», виконавець ТОВ «Печерська архітектурна майстерня», замовник ТОВ «Укрбудінвест», Том № IV Стадія № 2 «Зведений кошторисний розрахунок», 2008, на 13 арк.

13. «Оцінка впливу на навколишнє середовище» до проекту будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17», виконавець ТОВ «Печерська архітектурна майстерня», замовник ТОВ «Укрбудінвест», Том № II, 2008, на 41 арк.

14. Копія «Оцінка впливу на навколишнє середовище» до проекту будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17», виконавець ТОВ «Печерська архітектурна майстерня», замовник ТОВ «Укрбудінвест», Том № II, 2008, на 41 арк.

15. Лист ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» від 05.06.2008 № 2842/06 з додатком, на 8 арк.

16. Копія договору а виконання проектних робіт від 19.01.2008 № 1003/1-2008 з додатками, на 10 арк.

17. Копія листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» від 21.07.2008 № 2892/07, на 1 арк.

18. Копія акту прийому-передачі від 26.05.2008, на 1 арк.

19. Копія договору від 08.05.2007 № 722, на 1 арк.

20. Копія висновку від 15.07.2008 № 88п Філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба української державної будівельної експертизи» у Хмельницькій області, на 4 арк.

21. Копія зауважень по архітектурній частині проекту від 29.09.2008 з відповідями, на 4 арк.

22. Робочий проект Ремонтно-монтажне підприємство «Нейтрон» по будівництву у м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 17, на 9 арк.

23. Архітектурно-планувальне завдання Управління архітектурне містобудування будівництва у м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 17, на 10 арк.

24. Архітектурно-планувальне завдання Управління архітектурне містобудування, будівництва у м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 17, на 17 арк.

25. Архітектурно-планувальне завдання Управління архітектурне містобудування будівництва у м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 17, на 15 арк.

26. Картонна папка з картами-планами будівництва у м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 17, на 6 арк.

27. Папка-сегрегатор синього кольору, в якій зберігаються у прозорих полімерних файлах, а саме:

- рахунок ТОВ «Укрбудінвест» від 07.07.2008 № 139, на 1 арк.;

- технічні умови приєднання електроустановок до електричних мереж ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» від 01.07.2008 № 128, на 3 арк.;

- договір про приєднання до електричних мереж ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» електроустановки житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом в м. Хмельницький по вул. Кам`янецькій, 17, від 01.07.2008 № 128 з додатками, на 11 арк.;

- копії реєстраційних документів ТОВ «Укрбудінвест» на 6 арк.;

- план-схеми будівництва у м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 17, на 8 арк.;

- копія висновку від 29.07.2008 № 119 Філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба української державної будівельної експертизи» у Хмельницькій області, на 6 арк.

- копія дозвільних розрахунків для будівництва у м. Хмельницький по вул. Кам`янецька, 17, на 4 арк.;

- витяг із протоколу Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради від 25.06.2008 № 07, на 1 арк.;

- лист ТОВ «Укрбудінвест» від 19.06.2008 № 30/06 з додатком, на 3 арк.;

- копія архітектурно-планувального завдання Управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради № 159, на 5 арк.;

- копія акту обстеження зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів), що підлягають знесенню чи пересадженню від 27.05.2008 № 90-2-08, на 1 арк.;

- договір від 03.09.2008, на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» від 27.05.2008 № 2836/05 з додатком, на 31 арк.;

- копія опитувального листа для підготовки технічних вимог на дотримання норм з енергозбереження, на 6 арк.;

- рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.06.2008 № 676, на 1 арк.;

- копія витягу з рішення Хмельницької міської ради від № 35 від 02.04.2008, на 1 арк.;

- копія рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.06.2006 № 442, на 1 арк.;

- копія висновку Хмельницького міського управління земельних ресурсів від 19.02.2007 № 685/ОР-16, на 1 арк.;

- копія висновку Державної санітарно-гігієничної експертизи на проект будівництва від 03.09.2008 № 270, на 1 арк.;

- копія завдання на проектування № 1 від 10.05.2008, на 2 арк.;

- копія експертного висновку від 31.07.2008 № 08-В-22-7744-31.62-237, на 1 арк.;

- копія договору на роботи та послуги від 03.07.2008 № 22-02/691хм, на 1 арк.;

- копія Технічних вимог з енергозбереження та енергоефективності для проектної документації на будівництво, реконструкцію та розширення об`єктів від 04.07.2008 № 282/22, на 2 арк.;

- копія Технічних вимог з енергозбереження та енергоефективності для проектної документації на будівництво, реконструкцію та розширення об`єктів від 04.07.2008 № 281/22, на 1 арк.;

- копія Технічних вимог приєднання до теплових мереж МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» житлового будинку по вул. Кам`янецька, 17 № 245-2008, на 3 арк.;

- копія Технічних вимог для проектування водопостачання та водовідведення об`єкта (приміщення), житлових будинків від 17.09.2008 № 340, на 1 арк.;

- копія Технічних умов на підключення до газових мереж від 01.08.2008 № 3277, на 1 арк.;

- копія Технічного висновку про інженерно-технічні вишукування для проекту будівництва жилого комплексу по вул. Кам`янецька, 17, в м. Хмельницький АТ «Житомирбудвишукування» 2008 року, на 14 арк.;

- копія договору оренди землі від 28.08.2009 № 20 з додатками, на 19 арк.;

- копія договору оренди земельної ділянки від 29.12.2005 № 9 з додатками, на 4 арк.;

- копії реєстраційних, статутних і дозвільних документів ТОВ «Ажінбудремсервіс» на 7 арк.;

- абонентський договір про надання послуг телефонного зв`язку з використанням фіксованого абонентського радіодоступу стандарта IS-95(CDMA) від 30.07.2008 № 219926 з додатками, на 8 арк.

28. Папка-сегрегатор, зеленого кольору, з биркою «ПП «Пектораль-1», в які знаходяться наступні документи ПП «Пектораль-1», а саме:

- копія конверту, на 1 арк.;

- звіт з додатками, всього на 4 арк.;

- додатки до меморандуму, всього на 5 арк.;

- схеми будівлі, всього на 5 арк.;

- акт про виконання меморандуму, з чорновими записами та копіями документів, всього на 7 арк.;

- копії декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, всього на 9 арк.;

- додатки до меморандуму; протокол № 6, проект протоколу; аркуш з чорновими записами, всього на 6 арк.;

- договір про спільну забудову земельної ділянки від 09.10.2014 з додатками, всього на 6 арк.;

- опис документів, аркуш з чорновими записами, на 2 арк.;

- витяги з ЄДРПОУ ПП «Пектораль-1», на 3арк.;

- виписка з ЄДРПОУ ПП «Пектораль-1», на 1 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ ПП «Пектораль-1», на 1 арк.;

- аркуш з даними ПП «Пектораль-1», на 1 арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків; свідоцтво платника єдиного податку; повідомлення, всього на 3 арк.;

- протокол № 1, на 1 арк.;

- наказ № 01/04/12, на 1 арк.;

- протокол № 2, на 3 арк.;

- протокол № 3, на 1 арк.;

- протокол від 12.12.2013, з додатком, на 2 арк.;

- протокол від 07.07.2014, з додатком, на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу від 07.04.2014, на 3 арк.;

- рішення від 15.09.2014, з додатком, на 2 арк.;

- рішення від 29.09.2014, з додатком, на 2 арк.;

- накази від 09.10.2014, на 2 арк.;

- копія протоколу № 3, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 09.10.2014 з меморандумом, всього на 3 арк.;

- статут ПП «Пектораль-1» від 19.04.2012 з додатками, всього на 20 арк.;

- копія виписки з ЄДРПОУ ПП «Пектораль-1», на 1 арк.;

- статут ПП «Пектораль-1» від 10.10.2014, на 13 арк.;

- копія статуту ПП «Пектораль-1» від 10.10.2014, на 8 арк.;

- копія договору оренди землі, на 3 арк.;

- три схеми будівництва, на 3 арк.;

- протокол № 4, на 1 арк.;

- статут ПП «Пектораль-1» від 18.12.2014, на 12 арк.;

- протокол № 5, на 1 арк.;

- договір про спільну забудову земельної ділянки від 18.12.2014 з додатками, всього на 10 арк.;

- плани, на 7 арк.;

- бланки договорів, на 6 арк.;

- аркуші формату А4 з печаткою ПП «Пектораль-1», всього на 29 арк.;

- підшивки з планами будівлі, 1 од.;

- аркуші паперу з чорновими записами, на 5 арк.

29. Папка-сегрегатор, синього кольору, з биркою «Кредит «Укрбудінвест», в які знаходяться наступні документи, а саме:

- кредитний договір № 08/05 від 15.02.2008 між ВАТ «Кредобанк» та ТОВ «Укрбудінвест» щодо надання кредиту у сумі 14 100 000,00 грн., з документами щодо надання даного кредиту в копіях та оригіналах, всього на 349 арк.;

- кредитний договір № 05/91 від 20.10.2005 між АТ «Кредит банк (Україна)» та ТОВ «Либідь» щодо надання кредиту у сумі 2 074 000,00 долларів США, з документами щодо надання даного кредиту в копіях та оригіналах, всього на 59 арк.;

- кредитний договір № 07/0228 від 16.05.2007 між ВАТ «Кредобанк» та ОСОБА_11 щодо надання кредиту у сумі 840 000,00 грн., кредитний договір № 07/0553 від 19.12.2007 між ВАТ «Кредобанк» та ОСОБА_11 щодо надання кредиту у сумі 3 000 000,00 грн., з документами щодо надання даного кредиту в копіях та оригіналах, всього на 63 арк.

30. Картонна коробка з биркою «Геологія Кам`янецька 17», в які знаходяться наступні документи, а саме:

- швидкозшивач з документом «Техническое заключение об инженерно-технических изысканиях для проекта строительства 16-25-этажного жилого комплекса по ул. Каменецкой, 17 в г. Хмельницком».

31. Картонна коробка з биркою «Проектні проробки житлового будинку по вул. Камянецька, 17», в які знаходяться наступні документи, а саме:

- проект будівництва житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, з документами прошитий;

- копія оцінки впливу на навколишнє середовище до проекту будівництва житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 17, з документами прошита;

- дві проектні проробки житлового будинку по вул. Камянецька, 17, прошиті, формату А3.

32. Картонна коробка з биркою «Кам`янецька 17», в які знаходяться наступні документи, а саме:

- проект «Система оповіщування про пожежу» том 2, з документами прошитий, всього на 20 арк.;

- проект «Система оповіщування про пожежу» том 2, з документами прошитий, всього на 20 арк.;

- проект «Автоматична установка водяного пожежогасіння» том 3, з документами прошитий, всього на 32 арк.;

- проект «Автоматична установка водяного пожежогасіння» том 3, з документами прошитий, всього на 32 арк.;

- проект «Автоматика системи димовидалення» том 4, з документами прошитий, всього на 19 арк.;

- проект «Автоматика системи димовидалення» том 4, з документами прошитий, всього на 19 арк.;

- проект «Система автоматичної пожежної сигналізації» том 1, з документами прошитий, всього на 24 арк.;

- проект «Система автоматичної пожежної сигналізації» том 1, з документами прошитий, всього на 24 арк.

33. Копії документів ТОВ «Укрбудінвест», а саме:

- копії договорів оренди землі, на 2 арк.;

- копії договорів купівлі-продажу, на 8 арк.;

- копії листів ТОВ «Укрбудінвест» з додатками, всього на 27 арк.

34. Папка-сегрегатор, чорного кольору, з биркою «Квартал», в які знаходяться наступні документи:

- аркуш паперу формату А4 із підписом «Контакти ТЦ «Квартал» 2018 рік», на 1 арк.;

- договір № К/20-03/18 суборенди частини нежитлового приміщення від 20.03.2018, з актом допуску на об`єкт суборенди, без підписів, всього на 4 арк.;

- договір № К/19-12/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 19.12.2017, з актом допуску на об`єкт суборенди, без підписів, всього на 4 арк.;

- додатковий договір № 1 до договору № К/24-02-17 суборенди частини нежитлового приміщення від 15.12.2017, без підписів; копія договору № К/24-02-17 суборенди частини нежитлового приміщення від 24.02.2017; два акти звіряння, без підписів, всього на 5 арк.;

- додатковий договір № 1 до договору № К/07-03/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 15.12.2017, без підписів; копія договору № К/07-03/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 10.03.2017; два акти звіряння, без підписів, всього на 5 арк.;

- копія договору № К/11-08/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 11.08.2017, на 2 арк.;

- копія договору № К/01-08/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 01.08.2017; копія акту приймання-передачі від 01.08.2017; рахунок на оплату № 29 від 01.08.2017, всього на 4 арк.;

- копія додаткового договору № 1 до договору № К/10-02/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 19.07.2017; копія договору № К/10-02/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 10.02.2017; копія акту приймання-передачі, всього на 4 арк.;

- копія додаткового договору № 1 до договору № К/27-04/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 07.07.2017; копія договору № К/27-04/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 27.04.2017; копія договору № К/28-12/16 суборенди частини нежитлового приміщення від 28.12.2016; копія акту приймання-передачі; копія витягу; копія договору про відступлення права вимоги від 27.04.2017; копія додаткового договору № 1 до договору № К/28-12/16 суборенди частини нежитлового приміщення від 27.04.2017; два акти звіряння без підписів, всього на 11 арк.;

- копія договору № К/12-04/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 12.04.2017, на 2 арк.;

- копія договору № К/23-05/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 23.05.2017; копія договору № К/31-03/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 31.03.2017; рахунок на оплату № ЮХ000000018; рахунок на оплату № ЮХ000000013; рахунок на оплату № ЮХ000000017; виписка по рахунку; акт звіряння без підписів; копія акту приймання-передачі від 31.05.2017; копія листа; акт звіряння без підписів; лист без підпису; роздруківка з електронної пошти; копія листа; чек з рахунком № НОМЕР_1 без підпису; копія додаткового договору № 1 до договору № К/23-05/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 30.09.2017; дев`ять актів звіряння без підписів; копія договору відступлення права вимоги, всього на 28 арк.;

- копія договору № К/01-07/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 01.07.2017; копія акту допуску до приміщення; інформація з реєстру, всього на 4 арк.;

- копія договору № К/27-03/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 27.03.2017; копія акту приймання-передачі, всього на 3 арк.;

- копія договору № К/24-05/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 24.05.2017; копія договору про відступлення права вимоги; копія заяви; копія додаткового договору №1; копія договору № К/03-02/17 від 02.02.2017; аркуш із чорновими записами, всього на копія акту допуску до приміщення; інформація з реєстру, всього на 8 арк.;

- копія договору № К/24-05/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 24.05.2017; копія договору про відступлення права вимоги; копія заяви; копія додаткового договору №1; копія договору № К/03-02/17 від 02.02.2017; аркуш із чорновими записами, всього на копія акту допуску до приміщення; інформація з реєстру, всього на 8 арк.;

- копія договору № К/20-10/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 20.10.2017; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 21 арк.;

- копія договору № К/15-03/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 15.03.2017; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 10 арк.;

- копія договору № К/22-11/16 суборенди частини нежитлового приміщення від 22.11.2016; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 12 арк.;

- копія договору № 17-10/Е1802/2016 суборенди частини нежитлового приміщення від 17.10.2016; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 12 арк.;

- копія договору № К/01-09/16 суборенди частини нежитлового приміщення від 01.09.2016; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 7 арк.;

- копія договору № К/26-02/18 суборенди частини нежитлового приміщення від 26.02.2018; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 5 арк.;

- копія договору № К/07-12/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 07.12.2017, всього на 2 арк.;

- копія договору № К/09-09/16 суборенди частини нежитлового приміщення від 15.09.2016; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 11 арк.;

- копія договору № К/17-08/16 суборенди частини нежитлового приміщення від 17.08.2016; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 7 арк.;

- копія договору № К/20-07/17 суборенди частини нежитлового приміщення від 20.07.2017; з копіями документів щодо суборенди даного нежитлового приміщення, всього на 3 арк.;

- надходження по ТЦ «Квартал» за 2017 рік, всього на 19 арк.;

- планові надходження по ТЦ «Квартал», всього на 18 арк.;

- заборгованість по ТЦ «Квартал», всього на 4 арк.;

- копії договорів оренди частини нежитлового приміщення за 2017 рік, з копіями документів до них, всього на 43 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчийсуддя ОСОБА_1