справа № 166/878/17
провадження № 1-кс/166/325/17
У Х В А Л А

про арешт майна

смт. Ратне 18 вересня 2017 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_5 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 18.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про накладення арешту на майно -

в с т а н о в и в:

12.09.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 20366 (двадцять тисяч триста шістдесят шість) гривень, тютюнові вироби: марки «Мінск» у кількості 278 пачок, марки «Мінск слім» у кількості 5 пачок , «Монте карло» у кількості 1 пачка, алкогольні вироби: горілка «За волю» у кількості 1 пляшка, горілка «Западенка» в кількості 19 пляшок, горілка «Западенка 0.25» в кількості 7 пляшок, горілка «Бандерівська» в кількості 20 пляшок, вино «Піно Шар» в кількості 2 пляшки, вино «Інкерман» в кількості 13 пляшок, вино «Одаліс» в кількості 2 пляшки, шампанське «Советське» в кількості 3 пляшки, коньяк «Ай-Петрі» в кількості 6 пляшок, вино «Мускат» в кількості 16 пляшок, горілка «Медоф» в кількості 3 пляшки, горілка «Український стандарт» в кількості 1 пляшка, вино «Фрателі» в кількості 16 пляшок, горілка «Древній Київська» в кількості 10 пляшок, горілка «Малинівка» в кількості 8 пляшок, коньяк «Марсель» в кількості 2 пляшки, вино «Люсдорф» в кількості 65 пляшок, горілка «Домашня колекція» в кількості 6 пляшок, коньяк «Блек Джек» в кількості 49 пляшок, вино «Ореанда» в кількості 11 пляшок, горілка «Мороша» в кількості 2 пляшки, коньяк «Аретвелі» в кількості 2 пляшки, горілка «Істина» в кількості 4 пляшки, віски «Джеймсон» в кількості 1 пляшка, коньяк «Алекс» в кількості 1 пляшка, коньяк «Шабо» в кількості 1 пляшка, коньяк «Шареулі» в кількості 3 пляшки, горілка «Прайм» в кількості 1 пляшка, вино «Арігато» в кількості 2 пляшки.

З клопотання слідує, що у провадженні Ковельської місцевої прокуратури Волинської області перебувають матеріали кримінальних проваджень, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 18.07.2017 року за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території міста Ковеля, Ковельського, Ратнівського, Володимир-Волинського районів виготовляють, зберігають, придбають, перевозять з метою використання при продажу товарів та збувають підроблені марки акцизного податку, а також незаконно отримують та зберігають останні з метою збуту, та збувають, транспортують з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що останній за часом збут незаконної контрафактної продукції серед всіх співучасників кримінального правопорушення здійснений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 . Тобто останнє за часом кримінальне правопорушення вчинене на території Ратнівського району Волинської області і знаходиться під юрисдикцією, що підсудна Ратнівському районному суду Волинської області.

Під час досудового розслідування за результатами оперативно-розшукових заходів встановлено, що одним із організаторів вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :001:0289.

Слідчим суддею Ратнівського районного суду Волинської області від 31.08.2017 року винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 ,кадастровий номер земельної ділянки :001:0289 с.Столенські Смоляри Любомльського району Волинської області.

11.09.2017 року за вказаною адресою було проведено обшук, в ході якого були вилучені вищезначені речі та грошові кошти .

Вилучені під час обшуку речі самі по собі та в сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину і бути речовими доказами та об`єктами експертних досліджень.

Інший власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Захисник ОСОБА_7 заперечив проти задоволення клопотання. Ствердив,що відсутні докази, що остання займається злочинною діяльністю.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання про накладення арешту на майно, захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, збереження речових доказів за наявності що воно відповідає критеріям, зазначеним статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором упродовж 48 годин після вилучення такого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої воно вилучено.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи встановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно зазначене в клопотанні, а саме грошові кошти в сумі 20366 (двадцять тисяч триста шістдесят шість) гривень, тютюнові вироби: марки «Мінск» у кількості 278 пачок, марки «Мінск слім» у кількості 5 пачок, «Монте карло» у кількості 1 пачка, алкогольні вироби: горілка «За волю» в кількості 1 пляшка, горілка «Западенка» в кількості 19 пляшок, горілка «Западенка 0,25» у кількості 7 пляшок, горілка «Бандерівська» в кількості 20 пляшок, вино «Піно Шар» в кількості 2 пляшки, вино «Інкерман» в кількості 13 пляшок, вино «Одаліс» в кількості 2 пляшки, шампанське «Советське» в кількості 3 пляшки, коньяк «Ай-Петрі» в кількості 6 пляшок, вино «Мускат» в кількості 16 пляшок, горілка «Медоф» в кількості 3 пляшки, горілка «Український стандарт» в кількості 1 пляшка, вино «Фрателі» в кількості 16 пляшок, горілка «Древня Київська» в кількості 10 пляшок, горілка «Малинівка» в кількості 8 пляшок, коньяк «Марсель» в кількості 2 пляшки, вино «Люсдорф» в кількості 65 пляшок, горілка «Домашня колекція» в кількості 6 пляшок, коньяк «Блек Джек» в кількості 49 пляшок, вино «Ореанда» в кількості 11 пляшок, горілка «Мороша» в кількості 2 пляшки, коньяк «Аретвелі» в кількості 2 пляшки, горілка «Істина» в кількості 4 пляшки, віски «Джеймсон» в кількості 1 пляшка, коньяк «Алекс» в кількості 1 пляшка, коньяк «Шабо» в кількості 1 пляшка, коньяк «Шареулі» в кількості 3 пляшки, горілка «Прайм» в кількості 1 пляшка, вино «Арігато» в кількості 2 пляшки, яке відповідає критеріям визначених ст. 98 КПК України .

Твердження захисника ОСОБА_4 про те, що відсутні підстави для арешту вилученого майна та грошових коштів у ОСОБА_7 спростовується долученим до протоколу обшуку від 11.09.2017 року пояснення останньої про те, що вилучено неліцензійні тютюнові вироби та подарунковий алкоголь .

Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які є доказом злочину та вилучені в ході проведення обшуку у житлі та володінні за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :001:0289,а саме: грошові кошти в сумі 20366 (двадцять тисяч триста шістдесят шість) гривень, тютюнові вироби: марки «Мінск» у кількості 278 пачок, марки «Мінск слім» у кількості 5 пачок , «Монте карло» у кількості 1 пачка; алкогольні вироби: горілка «За волю» в кількості 1 пляшка, горілка «Западенка» в кількості 19 пляшок, горілка «Западенка 0.25» в кількості 7 пляшок, горілка «Бандерівська» в кількості 20 пляшок, вино «Піно Шар» в кількості 2 пляшки, вино «Інкерман» в кількості 13 пляшок, вино «Одаліс» в кількості 2 пляшки, шампанське «Советське» в кількості 3 пляшки, коньяк «Ай-Петрі» в кількості 6 пляшок, вино «Мускат» в кількості 16 пляшок, горілка «Медоф» в кількості 3 пляшки, горілка «Український стандарт» в кількості 1 пляшка, вино «Фрателі» в кількості 16 пляшок, горілка «Древня Київська» в кількості 10 пляшок, горілка «Малинівка» в кількості 8 пляшок, коньяк «Марсель» в кількості 2 пляшки, вино «Люсдорф» в кількості 65 пляшок, горілка «Домашня колекція» в кількості 6 пляшок, коньяк «Блек Джек» в кількості 49 пляшок, вино «Ореанда» в кількості 11 пляшок, горілка «Мороша» в кількості 2 пляшки, коньяк «Аретвелі» в кількості 2 пляшки, горілка «Істина» в кількості 4 пляшки, віски «Джеймсон» в кількості 1 пляшка, коньяк «Алекс» в кількості 1 пляшка, коньяк «Шабо» в кількості 1 пляшка, коньяк «Шареулі» в кількості 3 пляшки, горілка «Прайм» в кількості 1 пляшка, вино «Арігато» в кількості 2 пляшки.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1