УХВАЛА

18 вересня 2017 року
м.Хмельницький
встановив:
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 14.08.2017 року протягом дня невстановлена особа, під приводом продажу щеня «Шпіц», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував невстановленій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. під приводом продажу щеня «Шпіц». Саме дану картку невстановлена особа надала потерпілому, щоб в подальшому перераховували на неї грошові кошти в сумі 3000 гривень.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 13.08.2017 по теперішній час.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ), а саме: копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 ; - виписку про рух коштів по рахунку за карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , в період часу з 13.08.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); - місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 13.08.2017 по даний час, з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя