КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-231/10
Провадження № 231
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2010 року. Суддя Київського районного суду м.Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання помічника прокурора Київського району м.Полтави ОСОБА_1 про проведення виїмки у кримінальній справі №09710041, -

В С Т А Н О В И В:

Помічник прокурора Київського району м.Полтави ОСОБА_1 у кримінальній справі №09710041, порушеній за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.175 та ч.1 ст.366 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці по рахункам №260093044, №1, які належать Дитячому оздоровчому комплексу „Фонтан (код ЄДРПОУ №24558669), за період з 01.01.2008р. по 14.06.2010р. та №260088826, який належить Полтавській нафтогазорозвідувальній експедиції по випробуванню свердловин (код ЄДРПОУ №01432492), за період з 01.01.2008р. по 14.06.2010р.

Згідно матеріалів подання 30.04.2009 року заступником прокурора Київського р-ну м.Полтави радником юстиції ОСОБА_2 порушено кримінальну справу №09710041 відносно службових осіб Дочірнього підприємства НАК „Надра України „Полтавнафтогазгеологія за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам дочірнього підприємства більш як за один місяць, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України. Заборгованість перед працівниками дочірнього підприємства станом на 01.04.2009р. складала 1 986 000 грн.

28.09.2009р. першим заступником прокурора Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 порушено кримінальну справу №09719125 відносно службових осіб ДП НАК „Надра України „Полтавнафтогазгеологія за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам дочірнього підприємства більш як за один місяць, а також складання та видачу службовими особами вказаного дочірнього товариства завідомо підробленого звіту з праці форми №1-ПВ за серпень 2009р., в якому було зазначено завідомо недостовірну інформацію, а саме, що станом на 01.09.2009 р. заборгованість по заробітній платі на підприємстві складає 1 406 800 грн., в той час як фактично заборгованість складала 3 493 400грн., за ознаками складу злочинів передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.366 КК України.

02.10.2009р. кримінальні справи №09719125 та №09710041 були обєднані в одному провадженні. Обєднаній кримінальній справі присвоєно №09710041.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Санкціонувати проведення виїмки в ПАТ „Райффайзен банк Аваль (МФО 380805), який розташований в м.Києві, вул.Лєскова, 9, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам:

- №260093044, №1, які належать Дитячому оздоровчому комплексу „Фонтан (код ЄДРПОУ №24558669), за період з 01.01.2008р. по 14.06.2010р.;

- №260088826, який належить Полтавській нафтогазорозвідувальній експедиції по випробуванню свердловин (код ЄДРПОУ №01432492), за період з 01.01.2008р. по 14.06.2010р.

В роздруківці по рахунку в обовязковому порядку необхідно зазначити:

- кому, або від кого надходили грошові кошти;

- залишок грошових коштів на даному рахунку на початок вчинення першої операції в роздруківці;

- підставу кожного перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди );

- за що проводилось перерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, код ЄДРПОУ та організаційну форму відповідних підприємств);

- зазначити дату кожного перерахування;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху грошових коштів на рахунках ДП НАК „Надра України „Полтавнафтогазгеологія та його структурних підрозділів.

Провести виїмку наступних документів:

- документи, які підтверджують внесення готівки в касу (заяви на переказ готівки, платіжні доручення тощо) для зарахування (перерахування) на розрахункові рахунки

- №260093044, №1, які належать Дитячому оздоровчому комплексу „Фонтан (код ЄДРПОУ №24558669), за період з 01.01.2008р. по 14.06.2010р.;

- №260088826, який належить Полтавській нафтогазорозвідувальній експедиції по випробуванню свердловин (код ЄДРПОУ №01432492), за період з 01.01.2008р. по 14.06.2010р.;

- документи, які є підставою для здійснення перерахування грошових коштів з даних розрахункових рахунків (платіжні доручення тощо) за вказаний період;

- документи, які підтверджують зняття готівки з даних розрахункових рахунків (грошові чеки, довіреності тощо) за вказаний період;

- документи, які підтверджують видачу уповноваженим особам відповідних кодів (паролів) для здійснення перерахування грошових коштів з даних розрахункових рахунків по системі „Клієнт-Банк;

- документи, що містить юридична (реєстраційна) справа на відкриття розрахункових рахунків №260093044, №1, які належать Дитячому оздоровчому комплексу „Фонтан (код ЄДРПОУ №24558669), №260088826, який належить Полтавській нафтогазорозвідувальній експедиції по випробуванню свердловин (код ЄДРПОУ №01432492), карток зі зразками підпису уповноважених осіб.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова

16.06.2010