Провадження № 1-кс/161/8288/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у накладенні арешту на майно
15 листопада 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_5 ,

володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:
10 листопада 2017 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 09 листопада 2017 року під час огляду транспортного засобу "FIAT SCUDO" реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на території гаражного кооперативу "Автомобіліст 4", що за адресою м. Луцьк, вул. Вишинського 19, а саме: алкогольні напої без марок акцизного податку "VINO FRIZZANTE AMEBILE", в кількості 36 пляшок, об`ємом 1,5 літра, кожна; алкогольні напої без марок акцизного податку "FIORELLI FRAGOLINO ROSSO", в кількості 80 пляшок, об`ємом 0,75 літра, кожна; один транспортний засіб марки "FIAT SCUDO" реєстраційний номер НОМЕР_1 ; ключі до транспортного засобу марки "FIAT SCUDO" реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (марки "FIAT SCUDO" реєстраційний номер НОМЕР_1 ) серія НОМЕР_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 05 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, крім того, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати, що вилучене під час проведення огляду майно використовувалось як засіб та знаряддя вчинення злочину, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди і є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто мають у справі значення речових доказів, а тому з метою їх збереження начальний відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільців тимчасово вилученого майна та представника, які заперечували щодо накладення арешту на майно, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання до задоволення підлягає.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення огляду місця події 09 листопада 2017 року, а саме те, що воно дійсно відповідає критеріям, які зазначені у ч. 2 ст. 167 КПК України, підозри у провадженні нікому не вручено, а тому слід відмовити в задоволенні клопотання начальника відділу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене 09 листопада 2017 року під час огляду транспортного засобу "FIAT SCUDO" реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на території гаражного кооперативу "Автомобіліст 4", що за адресою м. Луцьк, вул. Вишинського 19, а саме: алкогольні напої без марок акцизного податку "VINO FRIZZANTE AMEBILE", в кількості 36 пляшок, об`ємом 1,5 літра, кожна; алкогольні напої без марок акцизного податку "FIORELLI FRAGOLINO ROSSO", в кількості 80 пляшок, об`ємом 0,75 літра, кожна; один транспортний засіб марки "FIAT SCUDO" реєстраційний номер НОМЕР_1 ; ключі до транспортного засобу марки "FIAT SCUDO" реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (марки "FIAT SCUDO" реєстраційний номер НОМЕР_1 ) серія НОМЕР_2 відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1