Справа № 520/7281/17
Провадження № 1-кс/520/2426/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000054 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
02.10.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000054 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що упродовж грудня місяця 2016 року між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та підрядними організаціями: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договори на проведення поточного ремонту в окремих територіальних відділах ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проте, згідно виписки з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що 28.12.2016 здійснено оплату за виконання роботи з поточного ремонту, які фактично не були виконанні. Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами виконаного окремого доручення. Обсяг фактично виконаних робіт у окремих службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 не співпадає з обсягом робіт, вказаних в актах, окремі види ремонтних робіт взагалі не проводились, частина їх на момент проведення слідчими слідчих дій, залишаються не виконаними і підрядні організації намагаються частково усунути недоліки, і до приїзду на об`єкт правоохоронних органів, виконують ремонті роботи.

20 грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поточний рахунок № НОМЕР_2 , (р/р № НОМЕР_3 ) отримано бюджетні кошти у розмірі 5 708 900, 00 грн. (п`ять мільйонів сімсот вісім тисяч дев`ятсот гривень) цільове призначення коштів «оплата послуг» - на проведення поточного ремонту службових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі підроблених документів, а саме: акту виконаних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 та договорів № 435, 297, 427, 428, 429, 464, 450, 451, 467, 452, 466, 455, 458, 461, 457, 460, 459, 453, 456, 433, 431, 430, 422, 421, 420,419, 418, 417 на проведення поточного ремонту, за розпорядженням головного бухгалтера ОСОБА_7 працівником відділу бухгалтерської служби та фінансово-ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 надано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . для перерахування бюджетних коштів на рахунки СПД ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за нібито виконані ними у грудні 2016 року ремонтні роботи.

Вищевказані документи, що містили у собі недостовірні відомості, відповідно до платіжних доручень послугували основою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетних коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 (р/р № НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 на:

розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_5 , що належить СПД ОСОБА_6 ;

розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в Южне ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_5 ;

розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ, МФО НОМЕР_9 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи клопотання тим, що інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до якої звертається прокурор, сама по собі, або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості із зазначеної інформації можна використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд можуть встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вказане клопотання прокурор просить, в цілях недопущення зміни або знищення зазначеної у клопотанні інформації, розглянути без виклику осіб, у володінні яких така інформація знаходиться.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема й для підтвердження факту руху грошових коштів по вказаним у клопотанні рахункам, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, слід розглянути без виклику представників банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фізичних або юридичних осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами на вказаних банківських рахунках, або їх представників.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000054 від 19.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати міжвідомчій робочій групі відповідно до наказу прокурора Одеської області № 174 від 22.06.2017 або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях документів та даних по рахунку НОМЕР_6 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме:
- виписки руху (надходження та списання) коштів по рахунку НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по 02.10.2017 у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача, датами, часом, місцем зняття грошових коштів, а також фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.01.2016 по 02.10.2017;

- відомостей про власника (прізвище, ім`я, по батькові, адреси реєстрації та проживання, номера телефонів) рахунку НОМЕР_6 ;

- документів на відкриття рахунку НОМЕР_6 , договору з додатками, заяв, фотознімок клієнта, копія паспорту.

Проведення вилучення вказаних документів доручити міжвідомчій робочій групі відповідно до наказу прокурора Одеської області № 174 від 22.06.2017, або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1