БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/2040/17
Провадження № 1-кс/497/13/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.18 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
15.01.2018 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000733 від 20.12.2017 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що в ніч з 19.12.2017 року на 20.12.2017 року, невстановлені особи проникли на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали сейф з грошовими коштами на загальну суму 460 000.00 гривен, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим відділом Болградського ВП 20.12.2017 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000733 за ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка тимчасово виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який пояснив, що крім грошових коштів в сейфі знаходилися банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , яка зареєстрована за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та з якої 20.12.2017 приблизно о 13:00 годині в м. Болград було знято грошові кошти в сумі 4 000 гривен, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в зазначеному сейфі знаходилася банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 та з якої 20.12.2017 приблизно о 12:58 годині в м.Болград було знято грошові кошти в сумі 300.00 гривен.

Вказані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву якою підтримав доводи викладені в клопотанні, та розгляд просив проводити у його відсутність.
Прокурор, будучи присутнім під час судового розгляду наполягав на задоволенні клопотання, підтримуючи доводи викладені в ньому. Пояснив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка викрала грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт.

З цих підстав у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме наступну інформацію:

-за ким зареєстровані банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ;

-рух грошових коштів на рахунках вказаних банківських карт за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період 20.12.2017 до 15.01.2018;

-у разі зняття грошових коштів з рахунків вказаних банківських карт у вказаний період через банкомати і каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представити фото та відео матеріали з камер спостереження з місць здійснення цих транзакцій.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, і слідчий і прокурор просили розглянути подане слідчим клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора з підстав та доводів зазначених в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація щодо зняття грошових коштів з банківських карт за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка зняла грошові кошти з зазначених банківських карт, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
20 грудня 2017 року постановою начальника СВ Болградського ВП ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи слідчий Болградського ВП ОСОБА_4 , до складу групи у тому числі входить старший оперуповноважений СКП Болградського ВП ОСОБА_8 (який, згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та старшому оперативному уповноваженому СКП Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , який входить до складу слідчо-оперативної групи, та згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію чи були зняті грошові кошти з банківських карт за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних банківських карт.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 :
-виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про володільця банківських карт за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , та рух грошових коштів на рахунках вказаних карт у період з 20.12.2017 до 15.01.2018;

-у разі зняття грошових коштів з рахунку вказаних банківських карт у вказаний період через банкомати і каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняти та представити на електронному носії фото та відео матеріали з камер спостереження з місць та момент здійснення цих транзакцій

та забезпечити до них тимчасовий доступ і можливість їх вилучення слідчим СВ Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 та старшим оперативним уповноваженим СКП Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1