Справа №687/283/18
№1-кс/687/65/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

з участю слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Чемерівці клопотання слідчого СВ Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Чемеровецького відділу Городоцької місцевої прокуратури по кримінальному провадженні № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

В Чемеровецький районний суд Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Чемеровецького відділу Городоцької місцевої прокуратури по кримінальному провадженні № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з клопотання слідчого, що 05.03.2018 року, близько 19 год. 30 хв., невстановлена особа чоловічої статті, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувала з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний номер № НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 , жителю смт Закупне, Чемеровецького району, Хмельницької області та, під приводом покупки належного йому дитячого крісла, оголошення про яке він розмістив на Інтернет порталі «ОЛХ», з метою оплати покупки, дізналась про наявність грошових коштів на банківській картці ОСОБА_5 .. Після чого, реалізуючи свій злочинний умисел, зателефонувала з іншого номера № НОМЕР_3 на вказаний мобільний номер останнього та, представившись оператором служби підтримки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , під приводом збільшення ліміту банківської картки, дізнавшись її реквізити, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 1400 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 05.03.2018 року слідчим СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 05.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 06.03.2018 року встановлено, що близько 15 год. 30 хв. 05.03.2018 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номера телефону № НОМЕР_1 , який представився директором магазину бувших у використанні дитячих іграшок та який йому повідомив, що він, під час перегляду Інтернет порталів мережі Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов розміщене ОСОБА_5 оголошення про продаж дитячого крісла. Перед цим 04.03.2018 року, ОСОБА_5 , перебуваючи вдома, з власного мобільного телефону розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж власного дитячого крісла яке розміщене за посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 #c19bcd368c ціною 1400 грн. Після цього вказана невідома особа, домовилася про умови покупки та оплати вказаного товару з ОСОБА_5 .. Згідно їхньої домовленості вказана невідома особа мала перерахувати грошові кошти за покупку вище вказаного дитячого крісла на банківську картку ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому вказана невідома особа, під приводом перерахування грошових коштів на банківську картку потерпілого дізналася від останнього код підтвердження операції, який прийшов у вигляді СМС-повідомлення на його мобільний телефон, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської кратки в сумі 1400 грн.

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити куди було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 05.03.2018 року, в період часу із 15 год. 00 хв. 05.03.2018 року по 15 год. 00 хв. 06.03.2018 року (враховуючи можливу тривалість проведення операції з переказу коштів).

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на те, що, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, просить клопотання задовольнити. Прокурор в судове засідання з`явилася, просить клопотання задовольнити. Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення); дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу); інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки, оскільки отримані відомості можуть мати доказове значення для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності та беручи до уваги той факт, що іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів не можливо, а тому клопотання слідчого про надання доступу до документів слід задовольнити. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України - під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Оскільки в судовому засіданні прокурором була доведена необхідність доступу до документів, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. На підставі вищевикладеного, керуючись, ст. 131,132,159-166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВПГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу із 15 год. 00 хв. 05.03.2018 року по 15 год. 00 хв. 06.03.2018 року (враховуючи можливу тривалість проведення операції з переказу коштів) та встановлення на ступної інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Визнати місцем зняття даної інформації Хмельницьке відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Дана ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1