Справа № 592/2938/18
Провадження № 1-кс/592/1316/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
23 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПрАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 12.02.2018 р. до чергової частини Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2018 р. невідома особа, знаходячись в с.Стецьківка Сумського району, шляхом зловживання довірою, знаходячись за місцем її проживання, незаконного заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3000 грн. та 100 доларів США (ЖЄО №854 від 12.02.2018 р.).

Відомості про вчинений злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 р. за №0000101 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії вчинив гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець: АДРЕСА_2 , якому 15.02.2018 р. було повідомлено про підозру.

14.02.2018 р. за місцем мешкання ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 1) банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2) банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 3) банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 4) банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 5) банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; 6) чек банкомату (терміналу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними позначеннями: TS 203935, 12.02.2018 18:32:54, АДРЕСА_3 , опис поповнення картки по номеру, рахунок одержувача: НОМЕР_6 , єдиний код НОМЕР_7 , сума 3583 грн., комісія 17 грн., разом 3600 грн., результат вдало, Transaction id 29588C76476E-2A0C-C2A5-BDBC-9B295BD8B6C6.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.02.2018 р. по 15.02.2018 р., перелік контактних телефонів, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власників карток, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківським карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Крім того, є за необхідне отримати ще й інформацію у вигляді документів, які містять відомості про банківську картку та отримувача грошових коштів, відповідно до чеку, який має слідуючі позначення: TS 203935, 12.02.2018 р. 18:32:54, АДРЕСА_3 , опис поповнення картки по номеру, рахунок одержувача: НОМЕР_6 , єдиний код НОМЕР_7 , сума 3583 грн., комісія 17 грн., разом 3600 грн., результат вдало, Transaction id 29588C76476E-2A0C-C2A5-BDBC-9B295BD8B6C6.

Вказана інформація міститься у офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Також для встановлення всіх обставин справи, слідству треба отримати інформацію у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.02.2018 р. по 15.02.2018 р., перелік контактних телефонів, що були вказані власником карткового рахунку під час користування ним послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Вказана інформація міститься у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та становить банківську таємницю, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити копії зазначених документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162 - 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містить відомості про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.02.2018 р. по 15.02.2018 р., перелік контактних телефонів, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника карток, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по банківським карткам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відомості про банківську картку (її номер) та отримувача грошових коштів, відповідно до чеку, який має слідуючі позначення: TS 203935, 12.02.2018 р. 18:32:54, АДРЕСА_3 , опис поповнення картки по номеру, рахунок одержувача: НОМЕР_6 , єдиний код НОМЕР_7 , сума 3583 грн., комісія 17 грн., разом 3600 грн., результат вдало, Transaction id 29588C76476E-2A0C-C2A5-BDBC-9B295BD8B6C6;

- документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , які містять відомості про: рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.02.2018 р. по 15.02.2018 р., перелік контактних телефонів, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власника картки, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , іншому слідчому слідчої групи та/або оперативному працівнику Сумського РВП ГУ НП в Сумській області за дорученням слідчого

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1