14 грудня 2017 року м. Дніпро
14 грудня 2017 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, 07.02.2017 року до ЧЧ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції Національної поліції України, за заявою ОСОБА_4 , мешкає: АДРЕСА_1 , за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3 918, 60 гривень, що були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 яка пояснила що 21.01.2017 вона зайшла на веб-сайт мережі загального доступу Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому було запропоновано продаж смартфону «Xiomi Redmi Note 3 Pro 3 / 32Gb», вибравши його вона зв`язалась із продавцем по тел. НОМЕР_2 , який запропонував перевести кошти за смартфон Xiomi Redmi Note 3 Pro 3 / 32Gb на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 .
Цього ж дня ОСОБА_4 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти у сумі 3 918, 60 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , після перерахування грошових коштів продавець пообіцяв вислати оплачений нею товар каналами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22.01.2017. Однак наступного дня продавець зазначений товар не вислав, телефон вже був вимкнений а «Інтернет-ресурс» видалений.
Також в ході проведення оперативних дій, працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України було встановлено, що зловмисниками було зареєстровано ряд веб-ресурсів з метою скоєння шахрайства. Встановлено, що вказані веб-ресурси спеціалізувалися на реалізації різноманітного товару переважно мобільних телефонів. Оформлення сайтів та повні технічні дані товару не викликало сумніву у покупців. При замовленні товарів пропонувалось отримати рахунок фактуру та здійснити повну оплату замовлення товару. З покупцями постійно зв`язувались «менеджери» зазначених магазинів за допомогою мобільних телефонів. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив рахунок, який оплачувався. Після зазначеної процедури клієнти очікували доставки замовлення товарів. Однак при отриманні коштів від клієнтів адміністрація сайтів припиняла роботу магазинів. Замовлений товар не отримала жодна особа, сайти припинили функціонування, мобільні телефони відключені.
До вказаних сайтів відносяться наступні ресурси:
ІНФОРМАЦІЯ_9
ІНФОРМАЦІЯ_10
ІНФОРМАЦІЯ_11
ІНФОРМАЦІЯ_1
ІНФОРМАЦІЯ_13
ІНФОРМАЦІЯ_14
ІНФОРМАЦІЯ_15
ІНФОРМАЦІЯ_16
http:// mobiliti.net.ua
http:// mobiland.net.ua
http:// technoplaza.net.ua
http:// evoshop.com.ua, та інші.
З метою відшукання банківських платіжних карток, квитанцій щодо отримання грошових коштів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мобільних терміналів до яких приєднанні платіжні картки, чорнові записи та інші предмети і документи які мають значення для досудового розслідування, було санкціоновано та проведено обшуки за місцем мешкання фігурантів.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 перераховував грошові кошти на карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я гр. ОСОБА_7 , 1991 р.н., ІПН НОМЕР_3 , які в подальшому могли перераховуватись на карткові рахунки її чоловіка гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_4 .
Також, встановлено, карткові-особові рахунки зазначених осіб, що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: 1. довідки інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим-особовим рахункам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: №№ 5168 -7573 - 0039-0038, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 5168 -7572-7426-1488, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 5168 -7427- 0936 -0535, 5168- 7427 -0746 -5047, 4731-2191 - 0790 0296, 4731- 2171- 1188- 5917, 4731 -2171 - 0713- 3488, 4731-2171-0684-6627, 4731-1856 0250-5189, НОМЕР_16 , 4731-1855-0531-6791, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.09.2016 року по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим-особовим рахункам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: №№ 5168 -7573 - 0039-0038, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 5168 -7572-7426-1488, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 5168 -7427- 0936 -0535, 5168- 7427 -0746 -5047, 4731-2191 - 0790 0296, НОМЕР_17 , 4731 -2171 -0713- 3488, 4731- 2171- 0684 -6627, НОМЕР_18 , 4731-1855-0531-6791: за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові- особові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим-особовим рахункам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: №№ 5168 -7573 - 0039-0038, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 5168 -7572-7426-1488, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 5168 -7427- 0936 -0535, 5168- 7427 -0746 -5047, 4731-2191 - 0790 0296, НОМЕР_17 , 4731 -2171 -0713- 3488, 4731- 2171- 0684 -6627, 4731 -1856 0250-5189, НОМЕР_16 , 4731-1855-0531-6791, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по картковим-особовим рахункам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: №№ 5168 -7573 - 0039-0038, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 5168 -7572-7426-1488, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 5168 -7427- 0936 -0535, 5168- 7427 -0746 -5047, 4731-2191 - 0790 0296, НОМЕР_17 , 4731 -2171 -0713- 3488, 4731- 2171- 0684 -6627, 4731 -1856 0250-5189, НОМЕР_16 , 4731-1855-0531-6791.
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_21 », по картковим-особовим рахункам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: №№ 5168 -7573 - 0039-0038, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , 5577- 2129- 0412-3331, 5168 -7572-7426-1488, 5168 -7572- 0172 6553, НОМЕР_15 , 5168 -7427- 0936 -0535, 5168- 7427 -0746 -5047, 4731-2191 - 0790 0296, 4731- НОМЕР_20 , 4731 -2171 -0713- 3488, 4731- 2171- 0684 -6627, 4731 -1856 0250-5189, НОМЕР_16 , 4731-1855-0531-6791, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - до 14 січня 2018 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1