№ 336/6369/17
пр. 1-кс/336/929/2017
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, за яким просить надати старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. договору підряду № 17/04-01/17/195-юр від 17.04.2015 року;
2. листа візування до договору 17/04-01/17/195-юр від 17.04.2015 року;
3. обґрунтування вибору підрядної організації ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання ремонту покрівлі і фонарів корпусу № 2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в осях 43-25, в рядах Д-Б;
4. довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2015 року;
5. службової записки № 233/08 від 25.06.2015 року;
6. рахунку-фактури № СФ-0000030 від 25.06.2015 року;
7. актів огляду прихованих робіт від 30.07.2015, 13.08.2015, 20.08.2015 року;
8. аналізу цін з комерційними пропозиціями;
9. договірної ціни станом на 15 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;
10. договірної ціни станом на 16 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;
11. договірної ціни станом на 17 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;
12. службової записки № 232/08 від 25.06.2015 року;
13. акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року, підсумкової відомості ресурсів за звітний період 1 (вересень 2015 року);
14. положення про відділ капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
15. наказу про призначення на посаду ОСОБА_6 , який на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду № 17/04-01/17/195-юр між ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав посаду начальника відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
16. посадових інструкції начальника відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
17. наказу про звільнення ОСОБА_6 з посади начальника відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
18. посадових інструкції заступника начальника цеху № 35 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
19. наказу про призначення на посаду заступника начальника цеху № 35 ОСОБА_7 ;
20. документи, які було надано на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою укладання договору у відповідний період (оферта, комерційна пропозиція, технічна пропозиція тощо);
21. документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вказаним договором, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти обстеження тощо;
22. документи, що підтверджують сплату грошових коштів платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;
23. документи, що було надано ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформлення перепусток працівникам ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання будівельних робіт на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в`їзду автотранспорту за вказаний період, а саме: копії паспортів, заяви, листи, перелік працівників, перелік автотранспорта, водіїв та інше;
24. тимчасові (разові) перепустки оформлені працівникам ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання будівельних робіт на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявки на дозвіл про видачу тимчасової (разової) перепустки вказаним працівникам, а також на в`їзд на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автотранспорту ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові записки та інші документи, які оформлювалися з цією метою;
25. документи які підтверджують проведення інструктажу із заходів безпеки з працівниками ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували ремонтні роботи на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період, зокрема витяги із відповідних журналів, книг тощо;
26. документи (контракт, трудовий договір, заява про призначення на посаду, анкети, тощо) які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 , який на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року між ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав посаду начальника відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:
1. посадової інструкції заступника директора з загальних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. наказу про призначення на посаду заступника директора з загальних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
3. посадової інструкції заступника директора з економічних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. наказу про призначення на посаду заступника директора з економічних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;
5. посадової інструкції заступника головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6. наказу про призначення на посаду заступника головного інженера ОСОБА_10 ;
7. посадової інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
8. наказу про призначення на посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;
9. посадової інструкції начальника бюро експлуатації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
10. наказу про призначення на посаду начальника бюро експлуатації ОСОБА_12 .
З метою попередження спроб змінити або знищити документів, клопотання просить розглянути без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За клопотанням зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000146 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вступивши у злочину змову з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства, при виконанні ремонтних робіт покрівлі одного з цехів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2015 року між ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 17/04-01/17/195-юр на виконання поточного ремонту кровлі корпусу № 2 в осях Д-Б, 43-25. Вартість робіт за вказаним договором складає 865 148,40 гривень. За результатами виконання вказаного договору підряду, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) було підписано акт прийомки виконаних підрядних робіт форми КБ-2в без номеру за вересень 2015 року.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 2317 від 18.10.2017 року обсяги будівельних робіт заявлені як виконані в акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року, підписаного між ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Ремонт покрівлі корпусу № 2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в осях 43-25, в рядах Д-Б, частково не відповідають фактично виконаним будівельним роботам.

Підписаний акт прийому виконаних робіт став підставою для перерахування на розрахункові банківські рахунки ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів державного підприємства у сумі понад 800 тис. грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які підтверджують виконання будівельних робіт на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи які вказують на осіб, що фактично виконували будівельні роботи та осіб, які внаслідок займаної посади мали контролювати обсяг виконанних робіт, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000146, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів документів вказаних в п. 20-26 обґрунтовується необхідністю проведення судових експертиз (в тому числі почеркознавчих, будівельних та економічних).

Оскільки, обов`язок перевірки відомостей що вносяться в акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) покладено на окремих посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких потрібно отримати тимчасовий доступ.

09.11.2017 року на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит за № 696/01/24-2017 з метою отримання вказаних вище документів. 13.11.2017 року від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь у якій останні підтверджують наявність на підприємстві запитуємих документів, однак, посилаючись на норми діючого законодавства, готові надати їх лише за наявності ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.
Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів справи вбачається, що вказані слідчим документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є законні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація, яка міститься в них, можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. договору підряду № 17/04-01/17/195-юр від 17.04.2015 року;

2. листа візування до договору 17/04-01/17/195-юр від 17.04.2015 року;

3. обґрунтування вибору підрядної організації ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання ремонту покрівлі і фонарів корпусу № 2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в осях 43-25, в рядах Д-Б;

4. довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2015 року;

5. службової записки № 233/08 від 25.06.2015 року;

6. рахунку-фактури № СФ-0000030 від 25.06.2015 року;

7. актів огляду прихованих робіт від 30.07.2015, 13.08.2015, 20.08.2015 року;

8. аналізу цін з комерційними пропозиціями;

9. договірної ціни станом на 15 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;

10. договірної ціни станом на 16 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;

11. договірної ціни станом на 17 квітня 2015 року, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на ремонт покрівлі, підсумкової відомості ресурсів;

12. службової записки № 232/08 від 25.06.2015 року;

13. акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року, підсумкової відомості ресурсів за звітний період 1 (вересень 2015 року);

14. положення про відділ капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

15. наказу про призначення на посаду ОСОБА_6 , який на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду № 17/04-01/17/195-юр між ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав посаду начальника відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

16. посадових інструкції начальника відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17. наказу про звільнення ОСОБА_6 з посади начальника відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

18. посадових інструкції заступника начальника цеху № 35 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

19. наказу про призначення на посаду заступника начальника цеху № 35 ОСОБА_7 ;

20. документи, які було надано на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою укладання договору у відповідний період (оферта, комерційна пропозиція, технічна пропозиція тощо);

21. документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вказаним договором, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти обстеження тощо;

22. документи, що підтверджують сплату грошових коштів платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;

23. документи, що було надано ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформлення перепусток працівникам ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання будівельних робіт на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в`їзду автотранспорту за вказаний період, а саме: копії паспортів, заяви, листи, перелік працівників, перелік автотранспорта, водіїв та інше;

24. тимчасові (разові) перепустки оформлені працівникам ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання будівельних робіт на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявки на дозвіл про видачу тимчасової (разової) перепустки вказаним працівникам, а також на в`їзд на територію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автотранспорту ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові записки та інші документи, які оформлювалися з цією метою;

25. документи які підтверджують проведення інструктажу із заходів безпеки з працівниками ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували ремонтні роботи на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений період, зокрема витяги із відповідних журналів, книг тощо;

26. документи (контракт, трудовий договір, заява про призначення на посаду, анкети, тощо) які містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 , який на момент підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року між ПП ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав посаду начальника відділу капітального будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

1. посадової інструкції заступника директора з загальних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. наказу про призначення на посаду заступника директора з загальних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;

3. посадової інструкції заступника директора з економічних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. наказу про призначення на посаду заступника директора з економічних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

5. посадової інструкції заступника головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. наказу про призначення на посаду заступника головного інженера ОСОБА_10 ;

7. посадової інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. наказу про призначення на посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

9. посадової інструкції начальника бюро експлуатації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

10. наказу про призначення на посаду начальника бюро експлуатації ОСОБА_12 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1