Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9246/17
13 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
За участю слідчої ОСОБА_2 ,
11 вересня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності.
Учасники злочинного механізму зареєстрували ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності. Так, частина фіктивних СГД підконтрольних мешканцю Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовується для підроблення документів щодо походження та якості сільськогосподарської продукції вирощеної на території Дніпропетровської області, а інша частина СГД, яка підконтрольна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовується з метою подальшого експорту за межі України (Молдова, Білорусь та ін.) на підставі раніше підроблених документів, після чого на розрахункові рахунки підприємств-експортерів перераховуються грошові кошти від нерезидентів, які переводяться в готівкові кошти та передаються замовнику (фактичному власнику товару) за винятком 2% винагороди.
З метою прикриття своєї незаконної діяльності, членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправних фінансових схемах, а саме: ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 »(код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ).
З метою документування та припинення вказаної вище протиправної діяльності учасників злочинного механізму 31.08.2017 року співробітниками слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області та оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_15 було проведено ряд невідкладних першочергових слідчих (процесуальних) дій, серед яких того ж дня на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук транспортного засобу «Hyundai Sonata», який зареєстрований та фактично використовується одним з учасників протиправної схеми - ОСОБА_12 .
Також під час проведення слідчих дій обшуків було виявлено та вилучено господарські, транспортні, товарні документи зазначених вище підприємств з ознаками підробки.
Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ) відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ).
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ), може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
- НОМЕР_23 (код валюти 840) від 04.06.15;
- НОМЕР_23 (код валюти 978) від 04.06.15;
- НОМЕР_23 (код валюти 980) від 04.06.15;
- НОМЕР_23 (код валюти 643) від 04.06.15;
- НОМЕР_24 (код валюти 980) від 14.08.15.
ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_8 ):
- НОМЕР_25 (код валюти 643) від 25.12.15;
- НОМЕР_25 (код валюти 840) від 25.12.15;
- НОМЕР_25 (код валюти 978) від 25.12.15;
- НОМЕР_25 (код валюти 980) від 25.12.15, у період з 04.06.15 по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;
документів, які стали підставою для відкриття рахунків
-документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;
-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункових рахунків зазначених вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковими рахунками, які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;
-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковим рахункам які зазначені вище, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 13 жовтня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1