печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання товариства з обмеженої відповідальністю «СОЛІДЕЗ ФІНАНС», про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_5 від 11 липня 2017 року на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В обґрунтування вимог заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки, в подальшому у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження минула потреба.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав просив його задовольнити.

Прокурор за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, враховуючи думку представника ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС», на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 08.11.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 липня 2017 року на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 11 липня 2017 року, що невстановленими особами організовано пособництво в ухиленні від сплати податків суб`єктами реального суктору економіки, зокрема ТОВ «Укрінформзіязок» використовуючи при цьому підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Укрбізнес Партнер», ТОВ «Коретс+», ТОВ «Форват», ТОВ «Фенікс Західтрейд» та іншими. Вказаними особами, здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертизації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту з ПДВ завдано державі збитків у розмірі 8 млн. грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, попередження вчинення злочинних дій невстановленими досудовим розслідуванням особами по зняттю грошових коштів , у слідства виникла необхідність в накледенні арешту на майно - безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» (код ЄДР 25394365), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (код ЄДР 40234497), ТОВ «КОРТЕС +» (код ЄДР 40317434), ТОВ «ЛВ ПАРТНЕР» (код ЄДР 41234789), ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918), ТОВ «РЕМБУДФАКТОР» (код ЄДР 40957698) ТОВ «СОЛІДЕЗ» (код ЄДР 40958010), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164), ТОВ «ТОРУС» (код ЄДР 40551154) ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683), ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (код ЄДР 40060699), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444), ТОВ «ФОРВАТ» (код ЄДР 40628221), ТОВ «ЮКОНТОРГ» (код 38558208), ПП «ЮКОС 2009» (код ЄДР 36591568), які відкриті в банківській установі ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.
Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунку ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» є предметом кримінального правопорушення за ст.ст. 205, 209 КПК України, яке розслідується у даному кримінальному провадження.

Крім того, слідчим в порушення вимог ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, не доведено слідчому судді, що арештовані грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «ГРЕДЕЛІС» відсутні, речовим доказом не визнано, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.

Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» та відповідно про необхідність його скасування.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 липня 2017 року, №757/39237/17-к на готівкові кошти ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 305299) за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1