печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , а участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи контрабандним шляхом, через невстановлені митні пости ввозять на територію України косметологічні товари (ін`єкції для омолодження) відомих європейських брендів «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, які в подальшому за оперативною інформацією ГУ БКОЗ СБ України потрапляють до громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., яка в подальшому реалізовує вказані косметологічні вироби на території України через мережу косметологічних салонів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та косметична студія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а покупцям шляхом передачі товару через мережу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими способами реалізації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 як фізична особа-підприємець, податкова адреса: АДРЕСА_4 ., основний вид діяльності оптова торгівля парфумами та косметичними товарами.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_1 ., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Завірену копію книги обліку доходів та витрат за період 2014-2017 р.р. (копії всіх заповнених сторінок);

-Оригіналів всіх наявних документів, які підтверджують факт придбання (купівлю) косметичних виробів ФОП ОСОБА_5 з постачальниками продукції ( договори, товарні чеки, податкові накладні, акти прийому передачі, тощо) за період діяльності 2014-2017 р.р.;

-Оригіналів всіх наявних документів, які підтверджують факт реалізації (продаж) косметичних виробів ФОП ОСОБА_5 на адресу покупців ( договори, товарні чеки, фіскальні звітні чеки, квитанції (акти з оплати послуг), акти прийому передачі, банківські виписки,тощо за період діяльності 2014-2017 р.р.;

-Інформацію про наявні залишки косметичної продукції ФОП ОСОБА_5 по дату оголошення ухвали та інформацію про наявні залишки продукції ФОП ОСОБА_5 , яка знаходилась станом на 01.01.2017, станом на 01.01.2016, станом на 01.01.2015, яка перебувала у власності ФОП ОСОБА_5 (залишки на складі, акти інвентаризації, акти звірки, тощо) з обов`язковим дорученням первинних документів, що підтверджують факт придбання даних косметичних товарів;

-Копії договорів оренди приміщень, де проводиться підприємницька діяльність, асаме: косметологічні салони, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , косметична студія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та косметологічний салон за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Інформацію про найманих працівників з наданням копій податкової звітності за формою 1ДФ за період 2014-2017 р.р..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/70971/17-к

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1