Справа №127/7717/18
Провадження №1-кс/127/3789/18
10 квітня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Крижопільського ВП Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий Крижопільського ВП Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
14.03.2018 року житель смт. Крижопіль ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою та введення в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , здійснив прив`язку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останньої, рахунок № НОМЕР_1 до свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 , та в подальшому шляхом банківських операцій, без картки ОСОБА_5 , в одному із банкоматів, зняв для особистих потреб, її грошові кошти на загальну суму 2000 гривень, які витратив на власний розсуд.
За данним фактом 21 березня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне. Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 , 15 лютого 2018 року ОСОБА_4 , який являється її давнім знайомим, отримав добровільно від ОСОБА_5 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат, рахунок № НОМЕР_1 , власником якої вона є та на яку вона щомісяця отримує соціальну допомогу по догляду за дитиною-інвалідом. На прохання потерпілої, ОСОБА_4 мав зняти з даної банківської картки грошові кошти в сумі 200 грн. та на них купити сигарет. Отримавши банківську картку від ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, шляхом банківських операцій, знаючи дані даної картки в тому числі і пін-код до неї, підключив через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її картку до свого мобільного номера, зняв кошти у сумі 200 гривень, про що прохала ОСОБА_5 , після чого вище вказану банківську картку із вказаними коштами віддав ОСОБА_5 , не повідомивши останню про зміну «фінансового» номера її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її номеру мобільного телефону на свій номер мобільного телефону. В подальшому, як повідомили потерпілу в відділенні банку, 14 березня 2018 року на банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 надійшла соціальна допомога по догляду за дитиною інвалідом, в сумі 1 946 грн. 40 коп. Надалі, того ж дня, 14 березня 2018 року з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в банкоматах смт. Крижопіль, було знято грошові кошти на загальну суму 1953 гривні за допомогою номера телефону, без наявності карточки, кількома різними операціями.
Встановити правдивість показань потерпілої, доказати можливу вину причетної особи та в майбутньому притягти особу до кримінальної відповідальності не має можливості без фактичних даних, а саме: відомостей, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , які міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищезазначене та в зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є обов`язковим для з`ясування всіх деталей та подій того часу та є необхідним та обов`язковим перевірка показань наданих потерпілою ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів (копій квитанцій), які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 . Вказана інформація допоможе встановити факт приналежності банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_5 , факт зміни «фінансового» номера банківського рахунку № НОМЕР_1 її власника на інший номер мобільного телефону, а також факт зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку за номером телефону НОМЕР_2 у банкоматах смт. Крижопіль, та безпосередньо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та на яку вказала сама потерпіла, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, щодо належності банківського рахунку в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в провадженні і для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ст. лейтенанту ОСОБА_10 , рядовому поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим СКП Крижопільського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області а саме: старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ст. лейтенанту ОСОБА_13 , оперуповноваженому ст. лейтенанту ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю її вилучення у центральному відділенні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , наступну інформацію:
1)Повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону).
2)Чи проводилася зміна «фінансового» телефона закріпленого за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.02.2018 року по день винесення ухвали суду (на який номер мобільного телефона змінювався, якого числа місяця та в якому банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінювався «фінансовий» телефон) ?
3)Чи зараховувалися кошти на рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.03.2018 року, якщо так, то у якій сумі та на який номер мобільного телефона було відправлено смс повідомлення про зарахування даних коштів?
4)Де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 14.03.2018 року по теперішній час (адреса, місцезнаходження банкоматів) та номер телефону за допомогою якого знімалися кошти (якщо кошти знімалися за допомогою операції «Зняття без картки).
5)Інформацію (фото, відео) з камер спостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких знімались кошти у період з 00 годин 00 хвилин 14.03.2018 року по 17.03.2018 року за рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя