Справа № 200/9552/17
Провадження №1-кс/200/5658/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 розглянувши у приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000133 про призначення позапланової перевірки за його участі, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання робіт з капітального та поточного ремонту закладів освіти м. Дніпро, а також за постачання матеріалів на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано бюджетні кошти у сумі 29 млн. грн. У подальшому за договорами на виконання субпідрядних робіт ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 10,1 млн. грн. за надання матеріалів та на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 14,4 млн. грн. за виконання робіт. При цьому, упродовж 2016 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке, відповідно до договорів на виконання субпідрядних робіт з ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувало будівельні роботи, працювало всього 2 особи (упродовж першого та другого кварталу 2016 року) та чотири особи (упродовж 3 третього та четвертого кварталу 2016 року), включаючи керівника та головного бухгалтера. Зазначені підприємства ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) пов`язані між собою одними засновниками, керівниками, головними бухгалтерами. Таким чином у наявності підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють діяльність з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом перерахування бюджетних коштів через ланцюг постачальників на фіктивні підприємства для подальшого їх переведення в готівкову форму, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні та надав пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки іншим шляхом перевірити інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Відомості, що зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 провести по кримінальному провадженню № 0000133 перевірку дотримання вимог законодавства про працю у діяльності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Провести перевірку у строк в десять робочих днів з часу отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6