Провадження № 1-кс/344/3332/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження від 29.03.2017 № 0001188, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення невстановленими особами неправомірних дій, які були вчинені на території м. Івано-Франківськ в період часу з березня по червень 2017 року та виразились у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2017 ОСОБА_8 зробила замовлення товару через Інтернет сайт «Олх», та перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. на мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_1 , указаний продавцем, однак замовленого товару не отримала. 17.04.2017 зловмисник, через платіжну систему електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив вивід грошових коштів на суму 915 грн., отриманих від потерпілої ОСОБА_8 , з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську платіжну картку (надалі БПК), емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 - № НОМЕР_2 .

У клопотанні вказано, що окрім цього, 14.07.2017 ОСОБА_9 зробила замовлення товару через Інтернет сайт «Олх», та перерахувала грошові кошти в сумі 900 грн. на мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_3 , указаний продавцем, однак замовленого товару не отримала. 17.07.2017 зловмисник, через платіжну систему електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив вивід грошових коштів на суму 1 415 грн., в тому числі коштів отриманих від потерпілої ОСОБА_8 , з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на БПК, емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 - № НОМЕР_2 .

Вказується на те, що окрім цього, 30.06.2017 ОСОБА_10 зробила замовлення товару через Інтернет сайт «Олх», та перерахувала грошові кошти в сумі 1 500 грн. на мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - № НОМЕР_1 , указаний продавцем, однак замовленого товару не отримала. 01.07.2017 зловмисник, через платіжну систему електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив вивід грошових коштів на суму 2 105 грн., в тому числі коштів отриманих від потерпілої ОСОБА_8 , з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на БПК, емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 - № НОМЕР_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження даних, отриманих в ході проведення оперативно-пошукових заходів, зокрема, доказування факту причетності ОСОБА_11 до вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні майном потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття цього рахунку по 21.07.2017, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, документів, на підставі яких був відкритий даний рахунок, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 14.05.2017 по 21.07.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття цього рахунку по 21.07.2017, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, документів, на підставі яких був відкритий даний рахунок, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 14.05.2017 по 21.07.2017 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1