УХВАЛА

Справа № 569/15746/17

18 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме кредитної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договір кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір іпотеки №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір застави №424-08/2 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документ про розмір заборгованості ПП « ОСОБА_5 » за Договором кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріали претензійно-позовної роботи, інші документи, розрахунок заборгованості за договором кредитної лінії №424-08 від 17 жовтня 2017 року, договір факторингу №424-08 від 29 вересня 2015 року, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригінали документів, щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область) з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005048 від 21 серпня 2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Із матеріалів провадження вбачається, що 21 серпня 2015 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшли матеріали перевірки проведеної ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області, про те, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як поручитель зі сторони ПП, за наявності заборон і обмежень на відчуження нерухомого майна підприємства, уклали 12 червня 2012 року договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ОСОБА_8 . На виконання умов договору ОСОБА_8 передано представникам ПП « ОСОБА_5 » 350000,00 грн. та 4000,00 доларів США, а також оплачено виконані будівельно-ремонтні роботи у розмірі 387835,00 грн. Передані ОСОБА_8 кошти на умовах договору останньому не повернуті. У подальшому, 14 липня 2015 року майновий комплекс ПП « ОСОБА_5 » продано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свідомо заволоділи коштами у розмірі 737835,000 грн. та 4000,00 доларів США. Загальна сума збитку становить не менше 829835,00 грн.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати кредитної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір іпотеки №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір застави №424-08/2 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документ про розмір заборгованості ПП « ОСОБА_5 » за Договором кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріали претензійно-позовної роботи, інші документи, розрахунок заборгованості за договором кредитної лінії №424-08 від 17 жовтня 2017 року, договір факторингу №424-08 від 29 вересня 2015 року, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригінали документів, щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область) з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.
Підстави, що документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, перевірки законності дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 », а також іншими способом не можливо довести обставини, які мають значення по кримінальному провадженню.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи (інформація) знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів кредитної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договір кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір іпотеки №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір застави №424-08/2 від 17 жовтня 2008 року, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документ про розмір заборгованості ПП « ОСОБА_5 » за Договором кредитної лінії №424-08/1 від 17 жовтня 2008 року укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріали претензійно-позовної роботи, інші документи, розрахунок заборгованості за договором кредитної лінії №424-08 від 17 жовтня 2017 року, договір факторингу №424-08 від 29 вересня 2015 року, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригінали документів, щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , с. Крупець, Радивилівський район, Рівненська область) з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя