Справа № 186/1133/17
Провадження № 1-кс/0186/303/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 грудня 2017 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 01 вересня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
07 грудня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 01 вересня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 01 вересня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, про те, що 01 вересня 2017 року о 18.00 годині ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля 2-го під`їзду, будинку АДРЕСА_1 виконували роботи по спилюванню дерев без оформлення трудових відносин з підрядником ФОП ОСОБА_7 , що є грубим порушенням законодавства про працю.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у вільному доступі, встановлено, що між ФОП ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів.

Відповідно до реквізитів сторін, вказаних у вилучених договорах, фізична особа - підприємець ОСОБА_7 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який перераховувались грошові кошти за виконання робіт, і з якого нараховані кошти повинні були надходити на рахунки працівників, що безпосередньо виконували роботи по спилюванню дерев.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2016 по 01 вересня 2017 року, вилученої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти, які надходили на вказаний рахунок відповідно до укладених договорів про видалення дерев та вивезення лісоматеріалу, знімалися готівкою з банкоматів за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , і перерахування заробітної плати найманим працівникам не здійснювалося.

Для отримання доказів вчинення даного злочину необхідно встановити, якою саме особою були зняті грошові кошти з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за вказаний період.

Необхідність вилучення вищевказаних матеріалів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Також, щоб запобігти викривленню або знищенню документів, що містять в собі зазначену вище інформацію, існує необхідність розгляду зазначеного клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

З метою запобігти викривленню запитуваної інформації або знищенню фото матеріалів, що містять в собі зазначену вище інформацію, клопотання розглянуто без участі представника особи, у володінні якої знаходяться дані документи, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фотоматеріалів роботи камер, встановлених в банкоматах, які були отримані під час зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2016 року по 01 вересня 2017 року, а також виписок, щодо часу та місця проведення вказаних операцій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 07 грудня 2017 року по 07 січня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1