Справа №716/1179/17
Провадження №1-кс/716/299/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.09.2017 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000412 від 13 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший сержант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.05.2017 року біля 09:00 години, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Вікно Заставнівського району Чернівецької області, знайшла на сайті безкоштовних оголошень OLX, перукарське крісло вартістю 1700 гривень, після чого зв`язавшись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , із продавцем чоловічої статі, через ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала гроші в сумі 900 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , а згодом до переказала решту суми 850 гривень, однак із того часу перукарське крісло не отримала. За даним фактом 13 червня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що 30.05.2017 біля 09:00 год. ОСОБА_5 перебувала вдома, де через мережу Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла та вирішила купити перукарське крісло, вартістю 1 700 грн. Після чого за номером НОМЕР_1 , який був указаний в оголошенні, потерпіла зв`язалася з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та домовилася про покупку, з попереднім завдатком в сумі 900 грн., які через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 перерахувала на банківським рахунок № НОМЕР_2 - ОСОБА_7 . Приблизно через три години із мобільного номеру НОМЕР_3 знову зателефонував продавець та сказав, щоб потерпіла відправила ще решту грошей і тоді він піде і перешле товар. Також ОСОБА_6 повідомив її, що підприємство працює 2,5 років і дав словесні гарантії, що товар буде. Після цієї розмови потерпіла перерахувала решту грошей в сумі 850 гривень. Наступного дня ОСОБА_5 зателефонувала невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 та він повідомив, що зайнятий на даний час. Дане перукарське крісло до теперішнього часу потерпіла не отримала.
В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000412 від 13 червня 2017 року слідчою СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_8 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів, які перебувають в володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета заява ,фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.05.2017 до 29.09.2017 року із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період з 30.05.2017 до 29.09.2017 року, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 29.10.2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1