Справа № 464/8193/17
пр.№ 1-кс/464/2263/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 грудня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 08.12.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
встановив:
У клопотанні слідчого, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 р. та №87 від 26.06.2011 р., що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала заява ОСОБА_5 від 07.12.2017 р. щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин в період 2012-2017 років. Зокрема, у заяві від 07.12.2017 р. ОСОБА_7 зазначає, що ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) продав ПП « ОСОБА_6 » право вимоги до ФОП ОСОБА_8 за суму 4 млн. грн. Крім того, 29.02.2012 р. ПП « ОСОБА_6 » заключено договір з фізичною особою ОСОБА_9 про переуступку права вимоги на суму більше 1 млн. доларів США за мировою угодою від 29.02.2012 р. Разом з тим, на виконання умов мирової угоди, сума в розмірі 25 000 доларів США була перерахована з рахунку ПП « ОСОБА_10 » на рахунок ПП « ОСОБА_6 ». Однак, службові особи ПП « ОСОБА_6 » не відобразили вищевказані операції у бухгалтерському обліку підприємства, чим приховали оборот та прибуток підприємства в розмірі 1,5 млн. доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ станом на 07.12.2017 р. сумі 37 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) укладено кредитні договори №36 від 26.06.2007 р. та №87 від 26.06.2011 р. Вказані документи кредитних справ знаходяться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Єдиним можливим способом встановлення обставин отримання кредитів ФОП ОСОБА_8 та стягнення заборгованості за цими договорами є дослідження документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 р. та №87 від 26.06.2011 р.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитних справ по кредитних договорах №36 від 26.06.2007 р. та №87 від 26.06.2011 р., що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій.
Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу - ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1