г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1223/17
Номер провадження 1-кс/213/459/17
У Х В А Л А
Іменем України
17 листопада 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000072 від 17 січня 2017 року про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
16 листопада 2017 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000072 від 17.01.2017 про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 17 січня 2017 року до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 14 січня 2017 року невідома особа, таємно викрала з банківської кртки ІНФОРМАЦІЯ_2

№ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8 330,00 гривень, що належать ОСОБА_4 .

17 січня 2017 року матеріали за вказаним фактом зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000072. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надав копію виписки за картковим рахунком в якому зазначається, що з його особистої банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 від 14 січня 2017 року був здійснений переказ грошових коштів на невідомий картковий рахунок у сумі 8 330,00 грн.

Відповідно представництво і захист інтересів юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконання робіт або операцій, надання послуг здійснює Головне відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ). Директором якого являється гр. ОСОБА_5 .

Слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), щодо інформації стосовно власника рахунку, на який 14 січня 2017 року було здійснено перевід грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить заявнику ОСОБА_4 , а саме: номер рахунку, на який було переведено грошові кошти в розмірі 8 330,00 грн., а також інформацію про власника вказаного рахунку (інформацію про серію та номер паспорту власника рахунку), з метою подальшого їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження або здійснення інших процесуальних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просила його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, 17 січня 2017 року до ЄРДР за №407235 внесено відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000072 від 17 січня 2017 року про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_2 ), щодо інформації стосовно власника рахунку, на який 14 січня 2017 року було здійснено перевід грошових коштів з рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить заявнику ОСОБА_4 , а саме: номер рахунку, на який було переведено грошові кошти в розмірі 8 330,00 грн., а також інформацію про власника вказаного рахунку (інформацію про серію та номер паспорту власника рахунку), з метою подальшого їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження або здійснення інших процесуальних дій.

Право проведення доступу до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1