У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_36 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_42 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_58 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_59 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_74 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_76 ) ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_77 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_90 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_88 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_95 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_96 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_97 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_99 ); ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_95 » код НОМЕР_100 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 « код НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_104 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_105 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_106 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_107 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_108 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_109 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_110 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_111 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_112 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_113 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_114 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_116 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_117 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_118 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_119 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_120 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_121 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_122 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_123 ) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Крім того, учасниками вказаної злочинної схеми були й інші суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема одними з вигодонабувачів є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ).

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємствнерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_90 ), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2016-2018 років таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_90 ), виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; доручень (довіреностей) на отримання ТМЦ; виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листів, претензій, матеріалів переписки між підприємствами; документів які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період 2016-2018 років, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя