Дата документу 03.01.2018 Справа № 554/8516/17
Провадження № 1-кс/554/245/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області провожиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000037 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 28.03.2016 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам державним інтересам.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2015 року укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в с-щі Решетилівка Полтавської області на загальну суму 1200000 грн. Протягом 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено оплату виконаних робіт.

Згідно аналітичних досліджень, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено розрахунки із вказаними суб`єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 про результати перевірки законності використання бюджетних коштів на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2015 році від 24.06.2016 під час проведення перевірки встановлено ряд порушень і недоліків при укладанні та виконанні договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015 та № П/0917/12 від 18.09.2015, які в подальшому призвели до втрати активів ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 220 301,83 грн., що також частково підтверджується в сумі 66000 грн. відповідно до комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи № 11579/12386 від 24.04.2017.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_3 (валюта ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта Українська гривня) відкриті 14.09.2015 та НОМЕР_5 (валюта Українська гривня) відкритий 15.09.2015.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахунках НОМЕР_3 (валюта ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня) які належать на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналів справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015 включно. Також виникла необхідність в отриманні даних стосовно залишку грошових коштів по поточним рахунках НОМЕР_3 (валюта ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на момент винесення ухвали, з метою встановлення наявності чи відсутності грошових коштів на розрахункових рахунках.

Окрім цього, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення додатковий аналіз документів які стосуються отримання та використання коштів, які не були вилучені на момент проведення дослідження працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів на відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по момент його закриття, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, шляхом проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Окрім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, той факт, що в дійсності роботи по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_5 в дійсності виконувалися не найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а іншими працівниками. На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були лише перераховані грошові кошти за вже виконані роботи іншими особами, тобто з метою виведення грошових коштів та їх привласнення невстановленими на даний час слідством особами.

Без вилучення зазначених даних в клопотання про проведення тимчасового доступу що містять охоронювану законом таємницю, а саме до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на підставі яких вони були використані, перераховані на інші розрахункові рахунки, унеможливить проведення в повному обсязі досудового розслідування та встановлення даних, кінцевих отримувачів грошових коштів які були перераховані з бюджету та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вказані документи знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахунках НОМЕР_3 (валюта ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня) які належать на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015 включно;

- залишку грошових коштів по поточним рахунках НОМЕР_3 (валюта ЄВРО), НОМЕР_4 (валюта Українська гривня), НОМЕР_5 (Українська гривня) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на момент винесення ухвали, які знаходяться в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1