У Х В А Л А
15.09.2017 Справа №607/4961/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cлідчого СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cлідчого СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України звернувся слідчий СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 20.00 год. 11.02.2017 року по 9.30 год. 13.02.2017 року невідома особа шляхом зриву навісного замка проникла в гаражне приміщення АДРЕСА_1 , звідки умисно таємно викрала побутову техніку, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму близько 30 000 грн.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення даного злочину було викрадено колекцію старовинних ножів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 13 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна, (крадіжка), поєднана із проникненням в інше приміщення.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що в нього було викрадено одна мікрохвильова піч марки «Землер», дві мікрохвильові печі марки «Студіо», три пилососи марки «Дірн- Девіл», чотири кавоварки марки «Кларштейн» та «Калорин», соковижималка марки «Кларштейн», дві болгарки марки «Киобі», металошукач фірми «Мінелан» модель «505», вісім вудочок із котушками та чохлами, пилосос марки «Беко», три витяжки марки «Турбо» та колекція старовинних ножів, а саме:

- Штик зразка 1935 року для рядового складу до гвинтівки системи Маннлихера зразка 1935 року.;

- Штик зразка 1935 року для унтер офіцерів до піхотної гвинтівки системи Маннлихера;

- Штик зразка 1935 року для рядового складу до кавалерийского карабина системи Маннлихера;

- Штик зразка 1935 року для унтер офіцерів до кавалерийского карабина системи Маннлихера;

- Штик зразка 1886 і 1886/35 року до гвинтівки системи Лебеля;

- Штик зразка 1886/16 и 1886/16/35 року до гвинтівки системи Лебеля;

- Штик зразка 1874 року до гвинтівки системи Гра зразка 1974 року;

- Штики зразка 1913/17 и 1917 року до гвинтівки 1917 року системи Енфільд;

- Штик зразка 1915 року(довгий), для гвинтівки системи Вінчестер зразка 1895 року.

- Штик зразка 1892 року до карабіна системи Манлихег^а-Бертьє (доругого зразка).

- Штик зразка 1913 року до карабіна системи Маузера зразка 1916 років;

- Штик саперний зразка 1898/1905 року із сточеною пилкою;

- Штик саперний зразка 1898/1905 року (нового типу) до гвинтівки системи Маузера зразка 1898 року.

- Штик зразка 1898/1905 року (нового типу) до гвинтівки системи Маузера зразка 1898 року.

- Штик-ніж зразка 1940 року до самозарядної гвинтівки СВТ-40;

- Штик-ніж зразка 1940 року до самозарядної гвинтівки СВТ-40;

- Штик зразка 1891 року до гвинтівки системи Мосина;

- Штик до піхотної гвинтівки системи Бердана (№2) зразка 1870 року;

- Штик зразка 1897 ролку (Тип 30) до різних гвинтівок системи Арисака;

- Штик зразка 1914 року конструкції Готтшо до гвинтівок і карабінів системи Маузера зразка 1898 року;

- Штик-ніж зразка 1924 (1927) року до гвинтівок і карабінів системи Маузера;

-Чехословацький штик зразка 1924 года до гвинтівки системи Маузера зразка 1924 року (Сгеїтепг 24 (І));

- Штик зразка 1895 года для рядового складу до гвинтівки системи Маннлихера зразка 1895 року;

- Штик зразка 1895 року для унтер-офіцерского складу до гвинтівки системи Маннлихера зразка 1895 року;

- Штик експортний зразка 1924 року до гвинтівки системи Маузера;

- Штик-ніж зразка 1888 року для рядового складу до гвинтівок системи Маннлихера зразка 1888 і 1890 років.

- Штик-ніж зразка 1928 (1929) року до карабіна системи Маузера;

- Штик 888/98 до комісійної гвинтівки зразка 1888 року І різних гвинтівок системи Маузера (ЕВ 9);

- Штик 888/98 до комісійної гвинтівки зразка 1888 року і різних гвинтівок системи Маузера (ЕВ 28);

Штик 888/98 до комісійної гвинтівки зразка 1888 року і різних гвинтівок системи Маузера (ЕВ 38);

- Штик зразка 1898 року (нового типу) до гвинтівки системи Маузера зразка 1898 року;

- Тесак австрійський саперний солдатський зразка 1853 року;

- Тесак австрійський зразка 1915 року;

- Штик-ніж до гвинтівок і карабіна системи Маузера зразка 1898 року (ЕВ 1);

- Ніж австрійський окопний;

Також ОСОБА_6 повідомив, що в кінці серпня 2017 року він, переглядаючи оголошення в мережі Інтернет, а саме на воєнному аукціоні REIBERT помітив оголошення про продаж штик ножа із номером № НОМЕР_1 . Оглянувши фотографії даного ножа, він впізнав його, це один із ножів, який був викрадений в нього з гаража в період часу з 20.00 год. 11.02.2017 року по 09.30 год. 13.02.2017 року. Дане оголошення розміщено громадянином ОСОБА_7 , згідно інформації на даному сайті він з міста Дніпро.

Після того, як ОСОБА_5 впізнав даний ніж, він написав повідомлення з проханням придбати ніж, на що автор оголошення написав, що необхідно перерахувати на його картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти, також він написав, що даний рахунок відкритий на його ім`я ОСОБА_7 . Однак даного ножа ОСОБА_5 так і не придбав.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інформація стосовно рахунків, на які були перераховані кошти із вказаного карткового рахунку і інформація стосовно рахунків, з яких були перераховані кошти на вказаний рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана в кримінальному проваджені як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання cлідчого СВ РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ТУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11 лютого 2017 року по 05 вересня 2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були перераховані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були перераховані кошти на вказаний рахунок;

- Інформацію про анкетні дані особи (П.І.Б. число, місяць, рік народження, місця реєстрації та проживання), на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 11 лютого 2017 року по 05 вересня 2017, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію за період з 11 лютого 2017 року по 05 вересня 2017 року про карткові рахунки, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію за період з 11 лютого 2017 року по 05 вересня 2017 року про карткові рахунки, з яких здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети -заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1