УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003508 від 18.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесене за заявою за заявою гр. ОСОБА_5 по факту незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12 390 000,00 (дванадцять мільйонів триста дев`яносто тисяч, 00 копійок) російських рублів.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту повідомив, що 01.03.2011 року, він заснував Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_6 . З метою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , 24.03.2011 було укладено договір безпроцентного займу. На виконання умов даного договору, ОСОБА_5 , в період часу з 23.05.2011 р. по 20.04.2012 р., перерахував зі свого особистого рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у Київському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти в сумі 12 390 000,00 (дванадцять мільйонів триста дев`яносто тисяч, 00 копійок) російських рублів. Дата закінчення виконання зобов`язань по договору (повернення грошової позики ОСОБА_5 ) 20 квітня 2014. На даний час грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто. Як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , вищевказані грошові кошти були зняті з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ОСОБА_6 та витрачені останнім на особисті потреби.
У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин незаконного заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 відповідно до чеків за період часу з 20.04.2011 по 23.04.2013 р.
Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме:
- оригінал картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригіналів чеків, відповідно до яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.04.2011 по 23.04.2013 р.;
- документів на підставі яких було відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок з випуском корпоративної платіжної картки;
- документи про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпоративної платіжної картки та пін-коду до неї.
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно з метою розкриття кримінального правопорушення та викриття винних осіб.
З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів чеків, відповідно до яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.04.2011 по 23.04.2013 р.; документів на підставі яких було відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок з випуском корпоративної платіжної картки; документи про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпоративної платіжної картки та пін-коду до неї.

Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту підписання банківських документів ОСОБА_6 , та отримання ним грошових коштів, які він використав у власних цілях.

Беручи до уваги, що документи, які будуть отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення оригіналів документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003508 від 18.03.2016.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів чеків, відповідно до яких проводилось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 20.04.2011 по 23.04.2013 р.;

Дата зняття грошових коштів Номер чека

20.04.2011 ЛЕ 4670951

11.05.2011 ЛЕ 4670952

01.07.2011 ЛЕ 4670957

01.08.2011 ЛЕ 4670959

02.08.2011 ЛЕ 4670960

01.09.2011 ЛЕ 4670963

14.11.2011 ЛЕ 4670964

22.12.2011 ЛЕ 4670965

29.12.2011 ЛЕ 4670966

24.01.2012 ЛЕ 4670968

30.01.2012 ЛЕ 4670969

06.02.2012 ЛЕ 4670970

12.03.2012 ЛЕ 4670973

17.08.2012 ЛЕ 4670974

29.08.2012 ЛЕ 4670975

03.09.2012 ЛЄ 2107651

06.09.2012 ЛЄ 2107652

28.09.2012 ЛЄ 2107655

05.10.2012 ЛЄ 2107656

15.10.2012 ЛЄ 2107657

18.10.2012 ЛЄ 2107658

05.03.2013 ЛЄ 2107660

18.03.2013 ЛЄ 2107661

09.04.2013 ЛЄ 2107662

- документів на підставі яких було відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок з випуском корпоративної платіжної картки;

- документи про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпоративної платіжної картки та пін-коду до неї.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 15.10.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя