Справа №295/1657/18
УХВАЛА
Іменем України

12.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, винесене слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0006378, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006378 встановлено, що протягом 2017 року Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) імпортувало 41 052 кг - товарів (гуманітарна допомога - одяг, взуття б/в та інше) від нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Польща) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ірландія), а саме: ВМД №12097 від 29.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено розмитнення вантажу, які надійшов від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Польща) на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною вагою 21352 кг.
З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_6 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається навчальним закладам м. Новоград-Волинська та району.
При відпрацюванні набувачів гуманітарної допомоги (відповідно до плану розподілу) встановлено, що посадові особи (керівники, завідувачі) навчальних закладів дійсно зверталися з листами-проханнями до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але такої кількості гуманітарної допомоги, яка зазначена в плані розподілу не потребують та не отримували.
Також встановлено, що дані навчальні заклади в листах-проханнях вказували, що насамперед потребують комп`ютерну техніку та будівельні матеріали, а не одяг та взуття.
В ході відпрацювання БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 24.11.2016 року керівник фонду ОСОБА_6 звернулась до Мінсоцполітики України з проханням визнати вантаж (одяг та взуття вживане), якій має надійти з Ірландії, вагою 19 700 кг від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як гуманітарна допомога.
З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_6 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається сільським радам Новоград-Волинського району, дошкільному закладу та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також слідчий вказав, що під час аналізу нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 (UI. Zemskiego б, Польша) в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою реалізаціє) жіночих брендових речей, що свідчить про надання неправдивої інформації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням.
Під час аналізу нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Durrus, Bantry, Cork, Ірландія) в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою та роздрібно. торгівлею будівельними машинами, спеціальною технікою та запчастинами до них. Даний факт свідчить про те, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює подання неправдивої інформації та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що встановлені під час досудового розслідування факти можуть свідчать про те, що посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при отриманні вантажу надавали до органів Державної влади завідомо неправдиві відомості (приховуючи справжній вид товару, його походження, підроблені листи від набувачів) з метою ухилення від сплати в державний бюджет митних платежів за розмитнення товарів у сумі понад 200 тис. грн., податку на додану вартість у сумі понад 400 тис. грн. та визнання даного вантажу - гуманітарною допомогою, яка в подальшому використовувалась за нецільовим призначенням, чим спричинили збитків державному бюджету, у вигляді ненадходження відповідних платежів, на суму понад 600 тис. гривень.
Внаслідок чого, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів, які стали підставою для винесення наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 №1302 від 08.11.2016 «Про включення юридичних осіб до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги», а саме благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); №1303 від 08.11.2016 та №436 від 20.03.2017 «Про визнання вантажів гуманітарної допомогою», а саме благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання у повному обсязі та просили задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для винесення наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 №1302 від 08.11.2016 року «Про включення юридичних осіб до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги», а саме: благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 1303 від 08.11.2016 року та № 436 від 20.03.2017 року «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», а саме благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 28.02.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1