Справа № 495/8421/17
№ провадження 1-кс/495/2963/2017
Ухвала
ІМЕНЕМ УКрАЇНи
23 жовтня 2017 року м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
19.10.2017 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.09.2017 по 29.09.2017 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 215 409, 96 гривень, тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

За даним фактом 10.10.2017 було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний телефон подзвонила невідома особа з номеру НОМЕР_1 та запропонувала мінеральні добрива, сказавши, що його номер телефону був вказаний в мережі інтернет в базі даних фермерських господарств, на що ОСОБА_5 відмовився, але вищевказаний номер зберіг.

24.09.2017 ОСОБА_5 вирішив набрати збережений вищевказаний номер і замовити мінеральні добрива. Молодий чоловік, який назвався Денисом представляв Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

27. 09.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало ОСОБА_5 договір поставки добрив № 002381/1 та рахунок-фактуру № ІА-002381 від 27 вересня 2017 року на суму 215409,96 гривень. Постачальник добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 . Вищевказаний договір був вже підписаний постачальником генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Відповідно до п.2.3. вищевказаного Договору умовою поставки мінеральних добрив було 50% передплата від «Покупця».

28.09.2017 ОСОБА_5 перерахував 190 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується платіжним дорученням №634 від 28.09.2017.

29.09.2017 ОСОБА_5 перерахував останні кошти у сумі 25 409, 96 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується платіжним дорученням №635 від 29.09.2017 року.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс котрого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у котрому відкритий клієнтський рахунок заявника № НОМЕР_6 . Невстановлена особа, на рахунок котрого гр. ОСОБА_5 переказував грошові кошти, являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс котрого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у котрому відкритий клієнтський рахунок № НОМЕР_3 , на котрий заявник перераховував грошові кошти.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні дане клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора та слідчого, суд прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 10.10.2017 року Білгород-Дністровським ВП було розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003444 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані документи мають доказове значення у справі, оскільки містять безпосередню інформацію щодо можливого скоєння кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою доказування факту скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладені обставини та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, суд дійшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати відомості щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказати кому саме належить вказаний розрахунковий рахунок, та документацію про рух грошових коштів на даному розрахунковому рахунку за період часу з 18.07.2017 по 18.10.2017.

Надати відомості щодо того, чи є в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поточні розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_7 » , прошу їх вказати.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , або за її дорученням оперативним співробітникам Національної поліції тимчасовий доступ до інформації стосовно власника розрахункового рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1