печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7150/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
09.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження, у слідства маються достатні підстави вважати, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створювалось з метою протиправного, безоплатного отримання у власність земельних ділянок для забезпечення господарської діяльності інших суб`єктів господарювання пов`язаної із будівництвом багатоповерхових житлових будинків.
Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших суб`єктів господарювання, окремих громадян та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки визначених суб`єктів господарювання.
З листа ГУ ДФС України у Харківській області № 1137/9/20-31-08-01 від 15.08.2017 вбачається, що в ФІЛІЯ ПАТ ПІБ ОСОБА_4 , мали банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 валюта (980) українська гривня, дата відкриття 21.04.2000, дата закриття 27.04.2011, ДП СУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_4 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 15.06.1999, дата закриття 28.03.2011).
Також з листа ГУ ДФС України у Харківській області № 9406/10/20-30-07-35 від 11.08.2017 вбачається, що в ФІЛІЯ ПАТ ПІБ ОСОБА_4 , мав банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ), а саме №№ НОМЕР_6 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 30.06.1998), НОМЕР_7 (валюта (980) українська гривня, дата відкриття 17.04.1998).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ФІЛІЇ ПАТ ПІБ В М.ХАРКІВ, МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, прокурору у провадженні ОСОБА_13 , іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта (980), ДП СУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта (980), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 (валюта (980), НОМЕР_7 (валюта (980), в т.ч. інформацію щодо ІР адреса, з якої відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта (980), ДП СУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта (980), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 (валюта (980), НОМЕР_7 (валюта (980) з дня відкриття рахунків по 13.02.2018;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта (980), ДП СУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта (980), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 (валюта (980), НОМЕР_7 (валюта (980) з дня відкриття рахунку по 13.02.2018;
- депозитних, кредитних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта (980), ДП СУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта (980), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 (валюта (980), НОМЕР_7 (валюта (980) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;
- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта (980), ДП СУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта (980), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 (валюта (980), НОМЕР_7 (валюта (980) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 13.02.2018;
- документів про рух грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 валюта (980), ДП СУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта (980), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_6 (валюта (980), НОМЕР_7 (валюта (980) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 13.02.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1