Справа № 761/4973/18
Провадження № 1-кс/761/3519/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000029 внесеного до ЄРДР 07.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000029 відносно невстановлених осіб, які у 2017 році на території м. Києва створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ) з метою прикриття незаконної діяльності та в подальшому використовуючи реквізити вказаних ФСПД через "транзитні" суб`єкти господарської діяльності по ланцюгу постачання, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено та допитано в якості свідка керівника, засновника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який повідомив, що на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду (заробітню плату), зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) без мети зайняття легальною господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ).
Згідно АІС «Податковий блок» встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) відкрило розрахункові рахунки в Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий 26.10.2017 р.
Тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) необхідно здійснити в приміщенні в Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій.
Разом з тим, необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до слідчої групи, підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) а саме: банківська виписка (роздруківка руху коштів) по рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня) за період з 26.10.2017р. по сьогоднішній день, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки Товариства, оригінали документів на підставі яких службові особи відкривали рахунок Товариства, оригіналів заяв,чеків на отримання готівки по рахунку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_17 ): АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копій наступних документів: картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_18 ); заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспортів, ідентифікаційного коду службових осіб, довіреності оформлені на осіб уповноважених здійснювати банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 16.03.2018р.
Роз`яснити посадовим особам Філії «Розрахунковий центр «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: