Справа № 522/3527/18
Провадження № 1-«кс»/522/5369/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000004 від 12.01.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, 10.12.2013 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 виданого 26.09.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано право власності на складські приміщення літера А, а, а1, а2 загальною площею 8848,6 кв.м., склад та підвал літера Б, Б1- загальною площею 5924,9 кв.м. з адресою: АДРЕСА_1 та на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЛ№714608 від 02.12.2011 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,7769 Га за адресою АДРЕСА_1 :02:002:0014).
10.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (іпотекодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( іпотекодержатель) укладено договір іпотеки №2031 посвідений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , згідно якого вищезазначені приміщення та земельна ділянка передана в іпотеку Банку, та який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано директором ОСОБА_5 , уповноваженого на укладання вказаного договору згідно протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2013 підписаного засновником ОСОБА_6 .
Крім того, згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016 накладено арешт на складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_7 здійснено припинення іпотеки на об`єкти обтяження - складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що перебували в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підставою зазначено рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016. Також 02.09.2016 ОСОБА_7 здійснено припинення обтяження (арешту) накладеного згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016 та підставою зазначено ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016.
Згідно ЄДРСР рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016 та ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016 не значитися, згідно відповіді керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 , цивільна справа за №522/26147/15-ц ніколи не реєструвалась та рішень за таким номером не виносилось, по цивільній справі 522/4637/16-ц 09.08.2016 ухвала про скасування заходів забезпечення позову судом не постановлювалась.
В подальшому згідно протоколу №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2016 акту приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2016 складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га (кадастровий номер :02:002:0014) що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (які фактично знаходяться в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо яких заборонене відчуження) внесено у якості статутного капіталу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в порушення п 2.1.7. вищезазначеного іпотечного договору.
Надалі 16.09.2016 відповідно до договору купівлі-продажу №1366 та №1365 від 16.09.2016 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 вищезазначені об`єкти нерухомості відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В подальшому 07.07.2017 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено поділ об`єкту нерухомості: складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на наступні об`єкти нерухомості: виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 та поділ земельної ділянки (кадастровий номер :02:002:0014) площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на наступні об`єкти: земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :02:002:0208), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0209), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:0210).
Таким чином державний реєстратор ОСОБА_7 , будучи службовою особою публічного права, маючи доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, розуміючи що вказані рішення суду є завідомо неправдивими, умисно здійснив вищезазначені реєстраційні дії з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, які призвели до нанесення тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження іпотечного майна та майна на яке було накладено арешт згідно рішення суду а саме надало можливість директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та засновнику ОСОБА_6 підписавши протоколи №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2016 акт приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2016, всупереч п. 2.4.7. вищезазначеного іпотечного договору здійснити незаконні дії з майном, внісши його до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
02.03.2018 прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення відповідності підписів та почерку здійснених від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаним особам, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно клопотання експерта ОСОБА_10 від 12.03.2018 проведення судової почеркознавчої експертизи неможливе без надання оригіналів наступних документів: іпотечний договір №04-870/1-1 (зареєстрований в реєстрі за №2032,2033) від 10.12.2013 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 ; протокол №06/09/16 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2016; протокол №3 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2016; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); протокол №24/10/13 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2013; акт приймання передачі від 06.09.2016 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вільні зразки підпису ОСОБА_5 (не менше 15 оригінальних документа наближених за часом виконання до досліджуваного документу); вільні зразки почерку ОСОБА_5 у вигляді написання « ОСОБА_5 » (не менше ніж у 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу); експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 у вигляді написання « ОСОБА_5 » (не менше 10-15 аркушів); вільні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше ніж 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу); експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше 10-15 аркушів формату А4), умовно вільні зразки підпису ОСОБА_6 .
На теперішній час встановлено що завідомо підроблені документи (рішення суду) за допомогою яких державним реєстратором було незаконно знято обтяження, документи на яких зафіксовано осіб які такі документи надавали (заяви, витяги) документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (протоколи, акт приймання-передачі) зберігаються в реєстраційних справах наступних об`єктів нерухомості: виробничі та невиробничі будівлі за адресою АДРЕСА_1 ; земельна ділянка (кадастровий номер :02:002:0014) за адресою АДРЕСА_1 . Крім того оригінали документів необхідних для проведення експертизи (протоколи зборів, статути, документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та документи на підставі яких було здійснено незаконні дії з вищезазначеним майном зберігаються в реєстраційних справах наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ).
Також встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директором якого був ОСОБА_5 , тому в матеріалах реєстраційної справи зберігаються документи на яких присутні підписи та зразки почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На теперішній час без отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів неможливо провести судову почеркознавчу експертизу, встановити важливі обставини та осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і в подальшому необхідні для використання в якості доказів.
В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити, та проводити розгляд клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, а саме реєстраційні справи на наступні об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; документи наявної документації на об`єкти нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , реєстраційні справи юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказом під час судового розглядута необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз.

Також прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , або слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому зі слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, працівнику Національної поліції України за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали та електронні копії наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційних справ на наступні об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресами:

- виробничі та невиробничі будівлі за адресою АДРЕСА_1 ;

- земельна ділянка (кадастровий номер :02:002:0014) за адресою АДРЕСА_1 ;

документів та електронних копій наявної документації на об`єкти нерухомого майна за наступними адресами:

- виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_2

- виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3

- виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_4

- земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :02:002:0208)

- земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0209)

- земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:0210).

- оригіналів реєстраційних справ та електронних копій наявної документації наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: