Справа № 761/6788/18
Провадження № 1-кс/761/4701/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна ОСОБА_3 ,

представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01 листопада 2017 року, 06 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №0001016 від 22.01.2015, -

В С Т А Н О В И В :

27.02.2018 до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернулись власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами Шевченківського районного суду міста Києва від 01.11.2017 р. та 06.11.2017 року у кримінальному провадженні №0001016 від 22.01.2015 за ч.3, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, а саме: грошових коштів у зазначених купюрах та номіналі, банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_1 , рації «Alinco DJ-S41C» НОМЕР_2 , рації «Alinco DJ-S41C» НОМЕР_3 , банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_4 , банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_5 , зв`язки ключів з біркою «16/6» та «16/6 Замена», на зв`язці три ключі, зв`язки ключів, у кількості дві штуки, з біркою «Катер», що належать ОСОБА_4 ; автомобіля «ВМW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 з номером кузова НОМЕР_7 , технічного паспорта на автомобіль «ВМW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 , ключа від автомобіля «ВМW» д.н.з. НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_3 .

Вказали, що арешт на грошові кошти та майно накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що грошові кошти та майно мають відношення до кримінального провадження. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту. Грошові кошти та вилучене майно не має доказового значення для кримінального провадження №0001016 від 22.01.2015, в якому ОСОБА_4 , ОСОБА_3 не мають статусу підозрюваних, є третіми особами. Майно, що належить ОСОБА_3 , не містить на собі сліди кримінального правопорушення, є його власністю. Інше майно, яке належить ОСОБА_4 та вилучене за місцем його проживання, також не зберегло на собі сліди злочину, тому не може підпадати під визначення речових доказів. Одночасно зазначили, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подане слідчим поза межами строку, встановленого абз. 2 ч.5 ст. 171 КПК України. Також з клопотанням про арешт майна третьої особи вважають, звернувся слідчий з порушенням правил ч.1 та 2 ст. 64-2 КПК України, за змістом якої з таким клопотанням до суду має право звернутися виключно прокурор. Також в ухвалах суду відсутнє обґрунтування, які саме ознаки доказів у кримінальному провадженні має тимчасово вилучене майно, які обставини свідчать про те, що це майно зберегло на собі сліди вчинення злочину і містить відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_5 та власник майна ОСОБА_3 в суді підтримали доводи клопотання, просили задовольнити клопотання та скасувати арешт майна з наведених у клопотанні підстав.

Слідчий, уповноважений діяти в даному кримінальному провадженні, ініціатор клопотання про накладення арешту, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши думку представника заявників, ОСОБА_3 , дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалами Шевченківського районного суду міста Києва від 01.11.2017 р. та 06.11.2017 року у кримінальному провадженні №0001016 від 22.01.2015 за ч.3, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, накладено арешт на речі та документи, а саме: грошові кошти - купюри номіналом п`ятсот гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: АИ0735024, ЗИ9001484, АД6632790, АА3292738, ФЗ5891630, ВХ2957987, ЗД7364589, ВД6714982, МБ8245977, УБ3416002, ЛБ4904707, УИ9195199, АИ7130257, ЗД5922290, МБ6159564, ВА4426982, СЖ0484306, ЛГ5249292, МВ2000636, УД4983531, УИ4900483, ЛЗ2090703, ГТ3236213, АА4708067, ЛЗ5054223, СЗ5365598, ЛА9820081, БТ2797870, ВФ8244212, ВЗ7402056, БР4803270, ЗГ6758031, ЗГ5605241, ФЗ1348112, ЗГ5116358, СЖ2470616, ВЗ6635503, ВА6648413, ЛА8863711, БН1768834, ВЗ3209443, ВГ3457285, СБ9949833, ВЕ5852588, СБ6292514, ВР6275506, ВХ4068336, ФГ3026215, ВЗ5708223, ВГ2661307, ВА6023175, ВБ1610558, УБ2665510, ЛИ0150739, ВЗ5805847, ВВ6896340, МВ2252320, СЖ5039304, ЗБ4605010, ВГ8791242, ВА1150617, ВД7431157, СЖ5958503, ЛД3473290, ЗИ8705993, ФБ0474909, АА4553813, ВЗ6495643, ЛГ1875225, ВГ1589746, ЛЗ7495587, ВЖ1869132, ВБ0170368, ЗИ1639053, ВЖ0027022, ВЗ5951745, СЖ9876424, УБ5415732, СЖ2470614, СБ3380391, ВА8931982, МВ0177635, ЗД4880599, ЗБ0308628, МВ4469256, ЗБ8773841, ЗЗ1457891, ЗФ3449263, УЗ3434048, СИ6990005, УБ2142607, УБ2416726, ЗБ9773542, ВХ3949463, ЛИ5940034, ФГ2630079, ЗЗ7617691, СД0833545, ВД6347738, УИ0154632, банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_1 , рації «Alinco DJ-S41C» T006532, рації «Alinco DJ-S41C» НОМЕР_3 , банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_4 , банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_5 , зв`язки ключів з біркою «16/6» та «16/6 Замена», на зв`язці три ключі, зв`язки ключів, у кількості дві штуки, з біркою «Катер», що належать ОСОБА_4 ; автомобіля «ВМW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 з номером кузова НОМЕР_7 , технічного паспорта на автомобіль «ВМW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 , ключа від автомобіля «ВМW» д.н.з. НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_3 .

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти та майно слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти та майно, яке належить ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, арешт необхідний з метою забезпечення речових доказів, які підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте в суді власником майна ОСОБА_3 та представником адвокатом ОСОБА_5 доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти та майно заявників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти та майно, вилучене в ході проведення обшуку 27.06.2017 року в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за його місцем проживання, - не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження №0001016 від 22.01.2015, в якому ОСОБА_4 не є підозрюваним. Також не доведено в суді слідчим, що відповідає критеріям речових доказів, визначеним ст.98 КПК України, вилучені 27.06.2017 автомобіль «ВМW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 з номером кузова НОМЕР_7 , технічний паспорт на автомобіль, ключ від автомобіля, що належать ОСОБА_3 , який також не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході розгляду клопотання доведено, що арешт накладено необґрунтовано, слідчим не доведено, і не міститься таких даних в ухвалах слідчого судді про накладення арешту, що вказане майно має відношення та доказове значення для кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності наявності підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів та майна, документів власників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ..

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, застосований ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 01 листопада 2017 року, 06 листопада 2017 року у кримінальному провадженні № 0001016 від 22.01.2015, а саме:

-грошових коштів: купюри номіналом п`ятсот гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: АИ0735024, ЗИ9001484, АД6632790, АА3292738, ФЗ5891630, ВХ2957987, ЗД7364589, ВД6714982, МБ8245977, УБ3416002, ЛБ4904707, УИ9195199, АИ7130257, ЗД5922290, МБ6159564, ВА4426982, СЖ0484306, ЛГ5249292, МВ2000636, УД4983531, УИ4900483, ЛЗ2090703, ГТ3236213, АА4708067, ЛЗ5054223, СЗ5365598, ЛА9820081, БТ2797870, ВФ8244212, ВЗ7402056, БР4803270, ЗГ6758031, ЗГ5605241, ФЗ1348112, ЗГ5116358, СЖ2470616, ВЗ6635503, ВА6648413, ЛА8863711, БН1768834, ВЗ3209443, ВГ3457285, СБ9949833, ВЕ5852588, СБ6292514, ВР6275506, ВХ4068336, ФГ3026215, ВЗ5708223, ВГ2661307, ВА6023175, ВБ1610558, УБ2665510, ЛИ0150739, ВЗ5805847, ВВ6896340, МВ2252320, СЖ5039304, ЗБ4605010, ВГ8791242, ВА1150617, ВД7431157, СЖ5958503, ЛД3473290, ЗИ8705993, ФБ0474909, АА4553813, ВЗ6495643, ЛГ1875225, ВГ1589746, ЛЗ7495587, ВЖ1869132, ВБ0170368, ЗИ1639053, ВЖ0027022, ВЗ5951745, СЖ9876424, УБ5415732, СЖ2470614, СБ3380391, ВА8931982, МВ0177635, ЗД4880599, ЗБ0308628, МВ4469256, ЗБ8773841, ЗЗ1457891, ЗФ3449263, УЗ3434048, СИ6990005, УБ2142607, УБ2416726, ЗБ9773542, ВХ3949463, ЛИ5940034, ФГ2630079, ЗЗ7617691, СД0833545, ВД6347738, УИ0154632,

-банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_1 ,

-рації «Alinco DJ-S41C» НОМЕР_2 ,

-рації «Alinco DJ-S41C» T006635,

-банківської картки «Приват Банк» НОМЕР_4 ,

-банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_5 ,

-зв`язки ключів з біркою «16/6» та «16/6 Замена», на зв`язці три ключі,

-зв`язки ключів, у кількості дві штуки, з біркою «Катер», що належать ОСОБА_4 ;

- автомобіля «ВМW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 з номером кузова НОМЕР_7 ,

- технічного паспорта на автомобіль «ВМW Х5» д.н.з. НОМЕР_6 ,

- ключа від автомобіля «ВМW» » д.н.з. НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_3 .

Зобов*язати уповноваженого слідчого у кримінальному проваджені № 0001016 від 22.01.2015 повернути ОСОБА_4 , ОСОБА_3 вказане майно, речі та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає, підлягає негайному виконанню, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1