№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/672/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_2 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575), НОМЕР_3 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_4 ).
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_2 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575), з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
2)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_3 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_4 ), з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
3)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;
4)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;
5)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;

6)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_4 ) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 (id транзакції 585332AA5C6F-AF2C-ED4F-2424-3F664C2609BA, єдиний код 0746-5415-4447-0575) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.;
4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 (id транзакції 3026291F072A-D455-2735-3DC4-8884FEFBB212, єдиний код НОМЕР_4 ) у період з 00 год.00 хв. 16.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 20.01.2017р.
5. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_4 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1