Справа № 442/5830/16-к
Провадження № 1-кс/442/1440/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2017 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема: оригінали документів, які формують кредитну справу за кредитним договором № 36603833/0513/001 від 20.05.3013 р. які були надані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord на рахунк НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite АДРЕСА_2 : BKTRUS33 роздруківки на паперових носіях щодо руху коштів, рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : НОМЕР_3 , відносно договору № 36603833/0513/001 від 20.05.3013 p. для подальшого доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19 червня 2014 року у справі АС № 27у/2014 позовні вимоги S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord» до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було задоволено та присуджено стягнути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord» 104 736 доларів США. Вказане рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промислові палаті України від 19 червня 2014 року стало підставою для поновлення ухвали про його визнання на території України та надання дозволу на його примусове виконання.

Зі змісту рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України від 19 червня 2014 року у справі АС № 27у/2014 вбачається, що S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord» перерахувало ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 94 335 доларів США. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в свою чергу зобовязалось поставити автокран на автомобільному шасі МАЗ про що неодноразово-надавало гарантійні листи.

Отже ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши кошти від S.A. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно було спрямовати їх на виконання своїх зобов`язань, проте ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинило даних дій, та не повернуло грошові кошти до S.A. «Retelele Elecrice de Distributie Nord».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та

неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено без судового рішення.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво такої знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника.

Крім того, згідно ст. 134 ч. 1 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області, дослідивши письмові докази клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, зокрема: витяг з кримінального провадження № 0000032 від 15.03.2016, протоколом допиту свідка від 23.08.2017, рішення міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово промисловій палаті України від 19.06.2017, доводи слідчого, яким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище зазначених документів та інформації, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містить охоронювану законом таємницю дасть можливість встановити об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема:

оригінали документів, які підтверджують руху коштів, які були надані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією S.A. « ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунк НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, ІНФОРМАЦІЯ_6 , NY 10004, USA SWIFT CODE : НОМЕР_3 ;

роздруківки на паперових носіях щодо руху коштів рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite АДРЕСА_2 : BKTRUS33

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1