КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1695/17
Провадження № 1-кс/534/27/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято належні ОСОБА_5 грошові кошти, а саме інформацію про банківські операції, що проводились по картковому рахунку 22.07.2017 року; інформацію щодо особи, яка проводила операції (анкетні дані, адреса, дата та відділення банку, у якому був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по рахунку); фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 12.09.2017 року до чергової частини відділення поліції №2 звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 22.07.2017 року близько 07 год. 00 хв., він здійснював зняття грошових коштів у розмірі 3000 грн. з банкомату №А0308491 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в мікрорайоні «Піски» м.Горішні Плавні, однак попри повідомлення про успішне виконання операції, грошові кошти видано не було.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000928 від 12.09.2017 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Слідчий ОСОБА_4 повністю підтримуючи заявлене ним клопотання, пояснив, що у листопаді 2017 року він вже звертався до суду з аналогічним клопотанням, проте ухвала суду про надання доступу до запитуваної інформації банком виконана не була. Оскільки інформація по картковому рахунку, з якого були зняти кошти потерпілого, має суттєве значення для обставин справи і довести їх у іншій спосіб неможливо, слідчий прохає його клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 12.09.2017 року до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій по заволодінню його грошовими коштами. Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній 22.07.2017 року здійснив операцію зі зняття готівкових коштів у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з належної йому картки № НОМЕР_1 , проте грошові кошти банкоматом видано не було. До клопотання приєднано відомості щодо номеру рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 та дані щодо невиконання попередньої ухвали суду від 02.11.2017 року.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по картковому рахунку.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації про банківські операції, які проводились по картковому рахунку № НОМЕР_1 22 липня 2017 року;

-інформації про особу, яка проводила операції, її анкетні дані, контактну інформацію, дані щодо дати та відділення банку, де був відкритий рахунок клієнта;

-фотознімків особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 22 липня 2017 року.

Строк дії ухвали до 25 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя пілпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1