Справа № 676/5651/17
Провадження № 1-кс/676/1468/17
УХВАЛА
10 листопада 2017 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Як вбачається із копії допиту свідка ОСОБА_5 встановлено те, що у другій половині березня 2017 року він неодноразово підробляв підписи у кредитних договорах клієнтів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він працював. У даних злочинних діях йому допомагав ОСОБА_7 , який на той момент працював на посаді кредитного менеджера, та у подальшому оформляв кредити у банках. ОСОБА_5 повідомив, що пригадує випадок, як у другій половині березня 2017 року спільно з ОСОБА_8 підробив договір на отримання споживчого кредиту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши документи чоловіка, який купував мобільний телефон у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » напередодні.
Так, 19.10.2017 року під час проведення обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді, було вилучено документи, які використовувались для оформлення незаконних кредитів, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовлялись дані документи.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та власника рахунків, оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 10.11.2017 року по 09.12.2017 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя