Справа № 182/885/18
Провадження № 1-кс/0182/363/2018
У Х В А Л А
Іменем України
15.02.2018 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:

оригіналів документів, що були підставою для укладання 01.11.2017 року кредитного договору № 01 від 01.11.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 01;

копії кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору № 01 від 01.11.2017 - паспорт; наказ про прийняття на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадова інструкція (при наявності); наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення);

копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли на 01.11.2017 року та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором № 01 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ; НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЄРДР за № 0000329 від 03.02.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману кредитними грошовими коштами Банку з використанням викрадених документів на ім`я ОСОБА_6

01 листопада 2017 року, у денний час, у приміщенні торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов кредитного договору № 01 від 01.11.2017, надав невідомій особі кредитні грошові кошти на споживчі цілі в сумі 13 560 грн., яка використовувала викрадені особисті документи на ім`я ОСОБА_5 та назвалась чужим ім`ям, якими остання заволоділа з корисливого мотиву, не маючи наміру їх повертати за які придбала у торгівельній організації побутову техніку та сплатила страховий платіж за кредитним договором, розпорядившись таким чином грошовими коштами за власними розсудом та обернувши їх на свою користь.

Таким чином, невідома особа, використовуючи викрадені особисті документи на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа кредитними грошовими коштами на загальну суму 13 560 грн., чим завдала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди на вищевказану суму.

Згідно доданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заяви про вчинене кримінальне правопорушення копії підробленого паспорту за вищенаведеним фактом встановлено, що засвідчення особистих документів на ім`я ОСОБА_5 , які використовувалися невідомою особою, здійснювалося ОСОБА_7 .

В якості свідка у кримінальному провадженні був допитаний гр. ОСОБА_5 , який показав, що кредитний договір № 01 від 01.11.2017 він не укладав та взагалі не отримував грошові кошти від банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, паспорт та інші особисті документи у нього були викрадені 04.10.2017 року, про що він звертався із відповідною заявою до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В зв`язку з чим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні), а саме:

оригіналів документів, що були підставою для укладання 01.11.2017 року кредитного договору № 01 від 01.11.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_6 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 01;

копії кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору № 01 від 01.11.2017 - паспорт; наказ про прийняття на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадова інструкція (при наявності); наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення);

копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли на 01.11.2017 року та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором № 01 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій.

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без вилучення та подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами довести вищевказані обставини у кримінальному провадженні, встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків, провести у кримінальному провадженні необхідні почеркознавчі та технічні експертизи документів.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в друкованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні), а саме:

оригіналів документів, що були підставою для укладання 01.11.2017 року кредитного договору № 01 від 01.11.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_5 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 01;

копії кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору № 01 від 01.11.2017 - паспорт; наказ про прийняття на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадова інструкція (при наявності); наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення);

копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли на 01.11.2017 року та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором № 01 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій.

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без вилучення та подальшого долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами довести вищевказані обставини у кримінальному провадженні, встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків, провести у кримінальному провадженні необхідні почеркознавчі та технічні експертизи документів.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, що містить банківську таємницю.

Слідчий надав до суду заяву, в яких просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітнику оперативного підрозділу НП лейтенанту поліції ОСОБА_8 (на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

документів, що були підставою для укладання 01.11.2017 року кредитного договору № 01 від 01.11.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 01;

копій кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору № 01 від 01.11.2017 - паспорт; наказ про прийняття на роботу; договір про повну матеріальну відповідальність; посадова інструкція (при наявності); наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення);

копій нормативно-розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли на 01.11.2017 року та які регламентували порядок надання та оформлення Банком споживчого кредиту за кредитним договором № 01 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ; НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1