справа № 208/425/18
№ провадження 1-кс/208/146/18
УХВАЛА
Іменем України

26 січня 2018 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході слідства встановлено, що кошти профінансовані ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_4 зараховувались на поточний картковий рахунок № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що обслуговується відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, однак, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, та персональні дані осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
у х в а л и в:
Надати групі слідчих СВ Кам`янського ВП та членам слідчо-оперативної групи слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , (код НОМЕР_4 ), та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:
- документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_5 на який ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) кошти профінансована виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_6 );
- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_5 в період з 02.11.2015 року по 31.12.2016 року;
- Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:
- документів, що послугували відкриттям карткового поточного рахунку № НОМЕР_1 , розрахункового рахунку № НОМЕР_2 на який ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перераховувались кошти профінансовані на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_6 );
- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по картковому поточному рахунку № НОМЕР_1 , розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 21.11.2014року по 31.12.2016 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1