Справа № 4-352/11
ПОСТАНОВА

21.01.2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши подання старшого слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з подання про проведення виїмки, 11.03.2010 року між ДП «Морський торговельний порт «Южний» (далі ДП «МТП «Южний») та ВАТ «Чорномортехфлот»(далі ВАТ «ЧТФ») укладено договір №СД/Т/ВКБ-24, відповідно до якого останнє повинно виконати роботи з будівництва перевантажувального комплексу вантажів відкритого зберігання на причалі № 10 ДП «МТП «Южний», а ДП «МТП «Южний»прийняти ці роботи та оплатити їх на умовах договору.

На виконання умов договору 23 та 24 березня 2010 року ДП «МТП «Южний»платіжними дорученнями перерахувало на адресу ВАТ «ЧТФ»за роботи по будівництву аванс у сумі 30 000 000 грн.

Однак, ВАТ «ЧТФ»умови договору не виконало, відповідні роботи у повному обсязі не провело.

Всього, згідно підписаних у подальшому актів ВАТ «ЧТФ»було виконано робіт на суму 9 852 892 грн.

Незважаючи на викладене, 24.06.2010 року між ДП «МТП «Южний»та ВАТ «ЧТФ»укладена додаткова угода № 2 до договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010 року, якою визначено, що «Підрядник забезпечує поставку виробів шпаль у вигляді трубної заготовки для монтажу підкранового шляху причалу № 10 відповідно до проекту будівництва не пізніше 3-го кварталу 2010 року на суму, що разом з роботами дорівнює загальній сумі перерахованого Замовником авансу 73 394 000 грн.».

Після чого, 30.06.2010 року ДП МТП «Южний»за платіжним дорученням № 100 від 24.06.2010 року безпідставно перераховано на рахунок ВАТ «ЧТФ»додаткові кошти на суму 43 394 000 грн.

Разом з тим, згідно проектної документації для будівництва пального підґрунтя шляху причалу № 10 всього необхідно шпаль на загальну суму 13 646 871 грн., а не 63 541 107,43 грн., як фактично передбачено додатковою угодою №2 від 24.06.2010 року.

До теперішнього часу ВАТ «ЧТФ»шпалі у вигляді трубної заготівки не поставлено.

Згідно інформації цього товариства зазначені шпалі у відповідності до договору доручення б/н від 01.04.2010 року повинно придбати ТОВ «Аріда Інвест». У звязку з чим, з 30.04.2010 року по 29.09.2010 року ВАТ «ЧТФ»перерахувало на рахунок ТОВ «Аріда-Інвест»грошові кошти на загальну суму - 67 336 100 грн.

Разом з тим, встановлено, що станом на теперішній час ТОВ «Аріда-Інвест»не звітує та починаючи з 05.08.2010 року місцезнаходження службових осіб товариства та документів фінансово господарської діяльності не встановлено. За період з 01.04.2010 року по 01.10.2010 року серед постачальників ТОВ «Аріда-Інвест»відсутні постачальники металургійної продукції.

Фактично ТОВ «Аріда-Інвест»умови договору з ВАТ «ЧТФ»не виконано, грошові кошти не повернуто.

Разом з тим, встановлено, що в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685) для ПАТ «Чорномортехфлот»() відкриті рахунки №№ 761 (долар США, українська гривня), 1761 (долар США, ЄВРО, українська гривня), 1761 (ЄВРО), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, ЕВРО, українська гривня), 1761 (долар США), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, українська гривня).

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками №№ 761 (долар США, українська гривня), 1761 (долар США, ЄВРО, українська гривня), 1761 (ЄВРО), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, ЕВРО, українська гривня), 1761 (долар США), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, українська гривня), які належать ПАТ «Чорномортехфлот»() та відкриті в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі, старший слідчої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_1, за згодою заступника прокурора Одеської області, просить суд дати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685), документів з інформацією про користування системою «клієнт-банк»для перевірки стану рахунків та перерахування коштів за рахунками №№761 (долар США, українська гривня), 1761 (долар США, ЄВРО, українська гривня), 1761 (ЄВРО), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, ЕВРО, українська гривня), 1761 (долар США), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, українська гривня), які належать ПАТ «Чорномортехфлот»() та відкриті в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685) -(протоколи обміну інформацією, LOG- файли) із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою «клієнт-банк»ПАТ «Чорномортехфлот»() за період з 01.03.2010 року по теперішній час; відомостей щодо реєстрації клієнта ПАТ «Чорномортехфлот»() на сервері банку та статистики підключення до сервера банку за системою «клієнт-банк»із використанням електронного ключа ПАТ «Чорномортехфлот»().

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685):

-- Документів з інформацією про користування системою «клієнт-банк»для перевірки стану рахунків та перерахування коштів за рахунками №№761 (долар США, українська гривня), 1761 (долар США, ЄВРО, українська гривня), 1761 (ЄВРО), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, ЕВРО, українська гривня), 1761 (долар США), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, українська гривня), які належать ПАТ «Чорномортехфлот»() та відкриті в ПАТ «Фінбанк»(МФО 328685) -(протоколи обміну інформацією, LOG- файли) із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою «клієнт-банк»ПАТ «Чорномортехфлот»() за період з 01.03.2010 по теперішній час;

-- Відомостей щодо реєстрації клієнта ПАТ «Чорномортехфлот»() на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

-- Статистику підключення до сервера банку за системою «клієнт-банк»із використанням електронного ключа ПАТ «Чорномортехфлот» () із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків та ІР-адрес по рахункам №№761 (долар США, українська гривня), 1761 (долар США, ЄВРО, українська гривня), 1761 (ЄВРО), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, ЕВРО, українська гривня), 1761 (долар США), 1761 (українська гривня), 1761 (долар США, українська гривня), які належать ПАТ «Чорномортехфлот»() за період з 01.03.2010 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: