Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8886/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000026 від 07.07.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно -транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші, які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб. Схема роботи даної групи полягає в наступному: підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбання товарно - матеріальних цінностей/послуг (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» обготівковуються в банкоматах, шляхом зняття готівки з банківських платіжних карток (сумами, які не перевищують 150 000 грн., з метою уникнення перевірок ІНФОРМАЦІЯ_10 ). В подальшому обготівкування коштів відбувається шляхом перерахування коштів на банківські платіжні картки ряду підконтрольній групі фізичних осіб. Контроль за зняттям коштів, їх часткове обготівкування, а також подальше транспортування в обумовлене місце для передачі організаторам транзитно-конвертаціної групи здійснювалося ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Згідно наявної інформації дана група протягом 2016 року обготівкувала більш ніж 200 млн. грн., шляхом використання рахунків фіктивних підприємств, і таким чином сприяла в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено моніторинг фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 01.01.2015 по 20.09.2016, на підставі якого складено узагальнений матеріал № 0492/2016/ДСК від 31.10.2016. Крім того, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшов додатковий Узагальнений матеріал № 0522/2016/ДСК від 25.11.2016, згідно якого встановлено, що кошти, які були перераховані на рахунки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності» були перераховані з розрахункових рахунків ряду підприємств реального сектору економіки в тому числі з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Прокурор зазначила, що згідно інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України, встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з метою перерахованих безготівкових коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», з метою подальшої легалізації.
Прокурор наголосила на тому, що у органу досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор і звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.
Так, з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000026 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюється органом Слідчого відділу фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_13 .
01.01.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено з Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 Податкова міліція, тобто на даний час відсутні правові підстави діяльності податкової поліції.
Враховуючи зазначене вище, досудове розслідування даного кримінального провадження не може здійснюватися органом слідчим відділом фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_13 .
З урахуванням викладеного вище, приходжу до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000026 від 07.07.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1