печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0001052 від 05.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
15 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0001052 від 05.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме - що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи подане до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучити (провести виїмку) їх копії та інформацію, що стосуються банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що фінансові операції проведені за допомогою вказаних банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 є складовою схеми відмивання отриманих незаконним шляхом грошових коштів, і надалі можуть під виглядом законних фінансових операцій переміщатися на рахунки підконтрольних Групі суб`єктів господарської діяльності, переводитись у готівку або використовуватись для вчинення злочинів.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

15 грудня 2017 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання та письмові докази долучені до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 отримати не можливо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0001052 від 05.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучити (провести виїмку) їх копії та інформацію, що стосуються банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- договорів, угод, заяв та інших документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття до моменту виконання даного запиту та/або до його закриття;

- документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , а саме договори, угоди, довіреності, повідомлення, заяви, листи, паспорти, протоколи, інші документи;

- документів, у яких містяться відомості про осіб, які упродовж поточного 2017 року (станом на момент виконання даного запиту), мали/мають право підпису у банківських документах і користувались та/або мали/мають доступ і право розпоряджатись активами (здійснювати банківські операції) на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 ;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж поточного 2017 року (станом на момент виконання даного запиту) користуються банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 ;

- платіжних документів, складених щодо надходження/відправлення, списання коштів упродовж поточного 2017 року (станом на момент виконання даного запиту), по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 ;

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 , з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються у період з 01.01.2017 до моменту виконання даного запиту;

- документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких,

у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час (станом на момент виконання даного запиту) видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;

- інформацію, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по теперішній час (станом на момент виконання даного запиту) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, номерами платіжних документів, сумами платежів, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаному банківському рахунку;

- наявних зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались

у період з 01.01.2017 по теперішній час (станом на момент виконання даного запиту) та які стосуються ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 з зазначенням ІР-адрес, з яких у період з 01.01.2017 до моменту виконання даного запиту велось управління вказаним банківським рахунком, а також щодо яких були зроблені сеанси зв`язку, з зазначенням дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- листування, що здійснювалось між банком та ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж поточного 2017 року (станом на момент виконання даного запиту) з приводу трансакцій, обслуговування, претензійної діяльності по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 ;

- документів, що упродовж поточного 2017 року (станом на момент виконання даного запиту) надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 представниками або уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також складались співробітниками банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях, що здійснювались за рахунком IBAN: НОМЕР_1 ;

- інформацію про всі інші відкриті у банку рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/75162/17-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1