Справа №295/1335/18

УХВАЛА
06.02.2018 року м. Житомир
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.
Відповідно до матеріалів провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м`яса) до дитячих садочків та інших соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін`єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 .
Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби, його обвалювання, введення ін`єкцій хімічних речовин здійснюється на комбінаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений у смт. Пулини.
Відповідно до інформації УСБУ в Житомирській області м`ясна продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачалась до Житомирських дошкільних навчальних закладів № 21, 29, 43 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та ін.
Прокурор у клопотанні вказує, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігається тендерна документація щодо постачання м`ясної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договори (угоди) укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунки-фактури на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за придбані товари (роботи) послуги, журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи бухгалтерського обліку, головних книг, оборотно-сальдових відомостей відповідно до яких відображені операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін.
Прокурор у клопотанні просить розгляд клопотання проводити за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати доступ, за наведених прокурором підстав.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів є вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів, та надає дозвіл на доступ до речей і документів та відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки прокурор не довів необхідності такого вилучення, однак відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, прокурор не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тому в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів особам які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого, слідчий суддя відмовляє, оскільки у клопотанні не вказано прізвище, ім`я та по батькові таких осіб.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому о/у з ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_7 , тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 05.02.2018 з постачання м`ясної продукції, у тому числі:
- тендерної документації,
- договорів (угод), додаткових договорів (угод) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів;
- накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- товарно-транспортних накладних про перевезення, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарно-матеріальних цінностей; актів приймання-передачі наданих товарів; рахунки-фактур на оплату за придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товари;
- журналу реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- документів бухгалтерського обліку, головні книги, оборотно-сальдові відомості відповідно до яких відображені операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1