Провадження № 1-кп/760/1492/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 грудня 2017 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

та обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР 27.09.2017 за №0001029, за фактом вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем с. В. Букрин Ржищевського району Київської області, українцем, громадянином України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст.89 КК України не судимим,

кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 та ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:
як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_5 на підставі наказу Голови правління ВАТ АБ «Укргазбанк» № 41-П від 10.03.2009 призначено на посаду заступника голови правління ВАТ АБ «Укргазбанк».

Пунктом 1.4 Статуту визначено, що ВАТ АБ «Укргазбанк» створений на підставі рішення акціонерів засновників та Установчого договору від 04 серпня 1997 року.

Службові обов`язки та повноваження заступника Голови Правління ВАТ АБ «Укргазбанк» визначені Статутом ВАТ АБ «Укргазбанк», відповідно до якого ОСОБА_5 є «Керівником» (посадовою особою) банку.

Так, згідно п. 6.12 розділу 6 «Структура органів управління та органів контролю банку» Статуту ВАТ АБ «Укргазбанк», - керівниками (посадовими особами) БАНКУ є Голова та члени Спостережної ради, Голова Правління, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів БАНКУ (директори та головні бухгалтери філій, директори представництв).

Крім того, відповідно до пункту 6.12 розділу 6 Статуту - при виконанні своїх обов`язків керівники БАНКУ зобов`язані діяти на користь БАНКУ і клієнтів та ставити інтереси БАНКУ вище власних. Зокрема, керівники БАНКУ зобов`язані: ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків; приймати рішення в межах наданих повноважень; не використовувати службове становище у власних інтересах».

Відповідно до ст.43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 7 грудня 2000 року, встановлено, що «При виконанні своїх обов`язків відповідно до вимог цього Закону керівники банку зобов`язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов`язані ставити інтереси банку вище власних. Зокрема, керівники банку зобов`язані: 1) ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов`язків; 2) приймати рішення в межах наданих повноважень; 3) не використовувати службове становище у власних інтересах.

Крім того, відповідно до наказу ВАТ АБ «Укргазбанк» №213-а від 22.05.09 «Про повноваження ОСОБА_5 та деякі інші питання» заступнику Голови Правління АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 були надані такі повноваження: організація та контроль належного забезпечення банківської безпеки; відповідальність за організацію та координацію продажів банківських продуктів через дирекцію VІР-банкінгу; координація питання розробки та супроводження банківських продуктів, що реалізується через мережу інших установ банку особливо важливим клієнтам.

Таким чином, ОСОБА_5 в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень був службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Протягом березня грудня 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника Голови Правління ВАТ АБ «Укргазбанк», будучи службовою особою, яка постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, визначені наказом Голови Правління ВАТ АБ «Укргазбанк» № 213а від 22.05.2009 «Про повноваження ОСОБА_5 та деякі інші питання» та довіреності від 27.03.2009, знаючи вимоги нормативно-правових актів, які визначають правові та організаційні засади здійснення посадових обов`язків, вчинив службову недбалість за наступних обставин.

28.12.2007 між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Інвес» укладено кредитний договір №54/VІР від 28.12.2007.

Відповідно до умов вищезазначеного договору ТОВ «Інвес» було відкрито відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 155 000 000,00 грн. (Сто п`ятдесят п`ять мільйонів грн. 00 коп.) строком до 27.06.2008 включно, під двадцять відсотків річних.

За даними виписки по кредитному рахунку ТОВ «Інвес» № НОМЕР_1 у АБ «Укргазбанк», за період з 24.10.2008 по 13.07.2017, в межах відкритої кредитної лінії ТОВ «Інвес» були надані кредитні кошти одним траншем у сумі 155 000 000,00 грн.

Зміна умов надання кредиту, шляхом збільшення терміну користування кредитом до 26.12.2008, закріплена Договором про внесення змін та доповнень № 3 від 26.06.2008 до кредитного договору № 54/VІР від 28.12.2007.

Зміна умов надання кредиту, шляхом збільшення терміну користування кредитом до 24.12.2009, закріплена Договором про внесення змін та доповнень № 4 від 28.10.2008 до кредитного договору № 54/VІР від 28.12.2007.

З метою забезпечення вимог по кредитному договору № 54/VІР від 28.12.2007 між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Інвес» укладено договори іпотеки нерухомого майна від 28.12.2007 та 26.06.2008.

Пунктом 2.2 Положенням про Кредитну раду ВАТ АБ «Укргазбанк», затвердженого Протоколом правління ВАТ АБ «Укргазбанк» від 25.04.2008 №18 встановлено, що Рада діє самостійно в межах її компетенції, з урахуванням вимог/умов актів внутрішнього регулювання ВАТ «Укргазбанк», що регламентує кредитну діяльність:приймає рішення про здійснення активних операцій Банком; приймає рішення щодо будь-яких змін умов здійснення активних операцій; приймає рішення щодо здійснення активних операцій Дирекціями / філіями відділення Банку, в обсягах, що перевищують їх право/ліміт.

Крім того, Положенням про кредитування в ВАТ АБ «Укргазбанк», затвердженого Протоколом правління ВАТ АБ «Укргазбанк» від 19.09.2008 №39 передбачено: пунктом 3.5.12 в разі генерування змін до раніше прийнятого рішення вони закріплюються новим рішенням Колегіального органу (уповноваженої особи), який має відповідні повноваження; пунктом 3.6.9 внесення змін до умов кредитування здійснюється на підставі рішення Колегіального органу або уповноваженої особи згідно відповідних повноважень.

Однак, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про покладені на нього обов`язки службової особи Банку, неналежно виконуючи їх через несумлінне ставлення до них, не прочитавши та не вникнувши в суть наданих йому на підпис документів, в порушення вимог п. 2.2 Положення про Кредитну раду ВАТ АБ «Укргазбанк», п.п. 3.5.12, 3.6.9 Положення про кредитування в ВАТ АБ «Укргазбанк», знаходячись в офісному приміщенні ВАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, на підставі виданої 27.03.2009 йому довіреності, підписав договір про розірвання від 27.05.2009 Договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 26.06.2008 за реєстровим номером №5126 та договір про розірвання від 27.05.2009 Договору іпотеки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 28.12.2007 за реєстровим номером №5097.

Згідно умов договору про розірвання від 27.05.2009 сторони домовилися розірвати договори іпотеки за згодою сторін та підтвердили, що претензій одна до одної сторони не мають. Всі інші встановлені договорами іпотеки права та обов`язки сторін, як основні, так і додаткові, сторони визнали припиненими з моменту укладання цього договору про розірвання.

Отже, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, заступник Голови правління АБ «Укргазбанк» ОСОБА_5 не оцінив економічну доцільність укладення договорів, внаслідок чого підписав завідомо збиткові договори від 27.05.2009 про розірвання договорів іпотеки, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером №5097 від 28.12.2007 та за реєстровим номером №5126 від 26.06.2008 між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Інвес», в результаті чого ВАТ АБ «Укргазбанк» спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на суму 155 000 000,00 грн.

Крім того, протягом березня грудня 2009 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника Голови Правління ВАТ АБ «Укргазбанк», будучи службовою особою, яка постійно виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, визначені наказом Голови Правління ВАТ АБ «Укргазбанк» №213а від 22.05.2009 «Про повноваження ОСОБА_5 та деякі інші питання» та довіреності від 27.03.2009, знаючи вимоги нормативно-правових актів, які визначають правові та організаційні засади здійснення посадових обов`язків, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

10 вересня 2009 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника Голови Правління ВАТ АБ «Укргазбанк», будучи службовою особою, вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме підписав договір поруки від 10.09.2009 за кредитними договорами №82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009 від імені директора ОСОБА_7 , наслідуючи підпис останнього.

Так, на початку вересня 2009 року, у робочий час, перебуваючи в офісному приміщенні ВАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська 1, до ОСОБА_5 з усною пропозицією звернувся директор ТОВ «Р.Г.Л. ГРУП» ОСОБА_7 з приводу укладання договору поруки по кредитним договорам № 82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009, укладеним між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Київ одяг» та надав проект договору поруки з відбитком печатки ТОВ «Р.Г.Л. Груп».
10.09.2009, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що він відмовляється від укладання договору поруки по кредитним договорам № 82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009, у зв`язку з тим на даний час зазначений договір є економічно невигідним для ТОВ «Р.Г.Л. Груп».

Цього ж дня, 10.09.2009, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, а саме підписання від імені директора ТОВ «Р.Г.Л. Груп» ОСОБА_7 договору поруки між ТОВ «Р.Г.Л. Груп» та ВАТ АБ «Укргазбанк», достовірно знаючи про відмову ОСОБА_7 підписувати договір поруки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на службове підроблення, достовірно знаючи, про покладені на нього обов`язки службової особи Банку, ОСОБА_5 , 10.09.2009 у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в офісному приміщенні ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська 1, умисно вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме власноручно виконав підпис від імені директора ОСОБА_7 в договорі поруки від 10.09.2009 за кредитними договорами № 82 від 01.10.2008 та № 3 від 25.02.2009.

У подальшому, вказаний договір був використаний в суді та на підставі нього Господарським судом міста Києва у справах № 6/711 та № 6/712 винесено рішення від 09.06.2011, якими відмовлено у задоволенні позовних вимог ПАТ АБ «Укргазбанк» до ПАТ «Київ-одяг».

Таким чином ОСОБА_5 своїми діями, які виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам окремих юридичних осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 , позицію якого підтримав обвинувачений, заявив клопотання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України.

Вислухавши думку прокурора, який не заперечив щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та звільнення його від кримінальної відповідальності, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Згідно з п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення вперше злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі та п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ст.12 КК України вчинені ОСОБА_5 кримінальні правопорушення відносяться до середньої та невеликої тяжкості, вчинені вперше, а тому клопотання захисника підлягає задоволенню і останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності із закриттям відносно нього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 12,44, п.3 ч.1 ст.49 КК України, ст.ст.284-286, 288 КПК України, суд, -
у х в а л и в:
клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити, звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.367 та ч.1 ст.366 України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 27.09.2017 за №0001029, відносно ОСОБА_5 закрити.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: ОСОБА_1