Справа № 214/5853/17
1-кс/214/1174/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовим поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання наведено наступне. До чергової частини Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області 20.09.2017 року із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 12.09.2017 року по 20.09.2017 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довіри, ввівши в оману заявника ОСОБА_5 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 300 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що вона 09.09.2017 року, на сайті «OLX» знайшла об`яву про продаж електропечі «Занусси» вартістю 1500 грн. Вона переговорила з продавцем, який назвався ОСОБА_6 , проживає: Новоолександрівка, Миколаївської області, м.т.: НОМЕР_1 . Вартість, комплектація товару та спосіб доставки її влаштувала, тому вона замовила даний товар, спосіб оплати обрала накладений платіж, однак ОСОБА_7 їй сказав, що вже відправляв товар, але покупці його не забирали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому попросив її вислати йому 300 грн., за пересилку, щоб ОСОБА_7 міг заплатити за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та уберегти себе від втрати грошових коштів. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй підтвердили що вартість цієї послуги буде складати 310 грн.

Тому, 12.09.2017 року на прохання ОСОБА_5 , її чоловік ОСОБА_8 відправив 300 грн., через термінал який розташований у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , на номер карти НОМЕР_2 , яку їй вказав ОСОБА_7 .

13.09.2017 року ОСОБА_7 повинен був відправити їй електропіч, однак до сьогоднішнього часу він цього не зробив. Її номер ОСОБА_7 заблокував, а з інших номерів він трубку не бере. Також їй відомий електронний адрес ОСОБА_9 : ІНФОРМАЦІЯ_4

Підводячи висновок, вищевказаними діями було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 300 гривень. Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_5 звернулася в органи поліції з письмовою заявою.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 300 гривень, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та дозволити слідчому ОСОБА_3 доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 300 гривень, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 10.09.2017 року 00.00 год. по 10.10.2017 року 00.00 год;

- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 10.09.2017 року 00.00 год. по 10.10.2017 року 00.00 год.

- надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по-батькові, адреса проживання) на ім`я особи, яка має у своєму володінні картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1