Справа № 727/3581/18
Провадження № 1-кс/727/1157/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваної - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чернівці, проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , одруженої, працюючої менеджером у ПП «Онуфрієв», раніше не судимої, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №000279 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин: в період часу з березня 2015р. по 13.10.2017р. організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015р. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в 2016р. ОСОБА_9 та в 2017р. ОСОБА_10 , які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13.10.2017р.
Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред`явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам: ТОВ «СІТІГРУП ЛТД», ТОВ «Фінанс Люкс», ТзОВ «Юніон Грейд», ТзОВ «Американ Інвест», ПП «Капітал Груп», ПП «Укрфін Лайт», на яких працювали всі учасники злочинної групи.
В результаті вказаних дій члени організованої групи: ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , в період часу з березня 2015р. по 13.10.2017р., ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі: 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.
29.03.2018р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованому їй кримінальних правопорушеннях повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами прийняття заяв про вчинення шахрайських дій, протоколами допитів потерпілих, протоколами пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам за участю потерпілих, в ході яких останні впізнавали на фото особу ОСОБА_4 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом огляду предметів від 20.02.2018р., висновком судово-економічної експертизи №4.

На даний час існує наявність ризиків, які дають підстави органу досудового розслідування вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування, для унеможливлення направлення даного кримінального провадження до суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих, продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється.
Просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, конкретизувала в частині не залишати факточного місця проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 7 год. 00хв.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000279 від 28.01.2016р.

29.03.2018р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, зокрема підозра підтверджується: протоколами прийняття заяв про вчинення шахрайських дій, протоколами допитів потерпілих, протоколами пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам за участю потерпілих, в ході яких останні впізнавали на фото особу ОСОБА_4 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протоколом огляду предметів від 20.02.2018р., висновком судово-економічної експертизи №4.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, може умисно переховуватись від органу досудового розслідування, для унеможливлення направлення даного кримінального провадження до суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих, продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється..

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваної ОСОБА_4 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном на два місяці тобто до 10 червня 2018 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки терміном до 10 червня 2018 року:
- прибувати за першою вимогою до слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_6 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області старшого радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не залишати місце фактичного проживання АДРЕСА_1 в період часу з 21 год. 00 хв. до 7 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.

Роз"яснити ОСОБА_4 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з"являтись в житло, у якому вана перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов"язаних з виконанням покладених на неї обов"язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено
12.04.2018 року
Підозрюваний ___________________________ _______________________