УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.11.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
Слідчий СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні закладу під вивіскою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», займаються наданням послуг у сфері грального бізнесу на території м. Житомира, в тому числі, заклад під вивіскою "ТМ Золота підкова", який діє на підставі посвідчення ТОВ «МСЛ».
15.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду ОСОБА_4 від 14.11.2017 року за місцем здійснення діяльності ТОВ «МСЛ» в приміщенні закладу під вивіскою "ТМ Золота підкова" за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції було проведено обшук, в ході якого було вилучено обладнання для зайняття гральним бізнесом, а також документи та цінності, які підтверджують зайняття гральним бізнесом.
Зокрема, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено:
- грошові кошти - загальна сума 561 грн. (1 купюра , номіналом 200 грн. УА5595052, 3 купюри номіналом 50 грн. ТА0445591, ТБ5946508, СЕ9486738, 7 купюр номіналом 20 грн., ГСД5952040, СВ0741898, ТЕ2067359, СГ2610576, СН3612550,СГ4548068, СН1488952, 6 купюр номіналом 10 грн. ХИ0123665, СД2838845, ПГ2201906,ПЕ 0135330,НН0022824, СЕ1484462, купюра номіналом 5 грн. СН3327084, 2 купюри номіналом 2 грн. ), 2 купюри номіналом 2 грн. ТВ6597357, ТБ1144154, 2 купюри номіналом 1 грн. ТЕ 8758273, МА3103619;
- 14 флеш носіїв сірого кольору KINGSTON(D150) 16GB, 4 флеш носії чорного кольору KINGSTON DATA TRAVELER 100 63 16GB, 1 флеш носій 8 GB TRANSCEND, 3 флеш носії KINGSTON металеві DTSE9 8 GB;
- 20 моніторів марки «Dell» чорного кольору з серійними номерами:
- 30 комп`ютерних мишок;
- Безпровідний маршрутизатор №13С651054441 TP LINK ;
- Комутатор TV7RB9516-ZHND ;
- Комутатор для з`єднань TP LINK №216В042013079;
- 7 пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л., з прозорою рідиною;
-13 пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л., з рідиною бурого (коричневого) кольору ;
- Посвідчення №МСЛ-2846/ЗП ТОВ «М.С.Л.»;
- Копію витягу з ЄДР ТОВ «Лото - центр»;
- Копію виписки ТОВ «М.С.Л.» ;
- Копію свідоцтва про державну реєстрацію №2020786;
- Копію ліцензії АВ №446775 ТОВ «М.С.Л.» ;
- Копію витягу з ЄДР ;
- Програму відповідального відношення до лотерейних ігор ;
- Умови проведення грошової лотереї «Золота підкова»;
- Копію сертифікатів відповідності U 11.017.000.5913-17;
- Копію листа МІНФІНА від 04.01.2016 ;
- Копію акта приймання передачі документів ТОВ «Лото - центр»;
- Копію листа МІНФІНА від 15.09.2016;
- Копію ліцензійного договору №ЛЦ-03-04-2017 від 03.04.2017;
- Копію додаткової угоди до договору №ЛЦ-03-04-2017;
- Копію Додаткової угоди до договору №ЛЦ-03-04-2017 від 15.08.2017;
- Копію Договору №ЛЦ-03-04-2017 від 03.04.2017.
Встановлено, що вилучені предмети можуть бути гральним обладнанням та використовувалось для надання послуг у сфері грального бізнесу, а також можуть містити інформацію щодо обставин зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою, а також інформацію про осіб, причетних до його організації. Вилучені грошові кошти можуть бути майном, отриманим в результаті вчинення кримінального правопорушення.
15.11.2017 року постановою слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на: - грошові кошти - загальна сума 561 грн. (1 купюра , номіналом 200 грн. УА5595052, 3 купюри номіналом 50 грн. ТА0445591, ТБ5946508, СЕ9486738, 7 купюр номіналом 20 грн., ГСД5952040, СВ0741898, ТЕ2067359, СГ2610576, СН3612550,СГ4548068, СН1488952, 6 купюр номіналом 10 грн. ХИ0123665, СД2838845, ПГ2201906,ПЕ 0135330,НН0022824, СЕ1484462, купюра номіналом 5 грн. СН3327084, 2 купюри номіналом 2 грн. ), 2 купюри номіналом 2 грн. ТВ6597357, ТБ1144154, 2 купюри номіналом 1 грн. ТЕ 8758273, МА3103619;
- 14 флеш носіїв сірого кольору KINGSTON(D150) 16GB, 4 флеш носії чорного кольору KINGSTON DATA TRAVELER 100 63 16GB, 1 флеш носій 8 GB TRANSCEND, 3 флеш носії KINGSTON металеві DTSE9 8 GB;
- 20 моніторів марки «Dell» чорного кольору з серійними номерами:
- 30 комп`ютерних мишок;
- Безпровідний маршрутизатор №13С651054441 TP LINK ;
- Комутатор TV7RB9516-ZHND ;
- Комутатор для з`єднань TP LINK №216В042013079;
- 7 пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л., з прозорою рідиною;
-13 пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л., з рідиною бурого (коричневого) кольору ;
- Посвідчення №МСЛ-2846/ЗП ТОВ «М.С.Л.»;
- Копію витягу з ЄДР ТОВ «Лото - центр»;
- Копію виписки ТОВ «М.С.Л.» ;
- Копію свідоцтва про державну реєстрацію №2020786;
- Копію ліцензії АВ №446775 ТОВ «М.С.Л.» ;
- Копію витягу з ЄДР ;
- Програму відповідального відношення до лотерейних ігор ;
- Умови проведення грошової лотереї «Золота підкова»;
- Копію сертифікатів відповідності U 11.017.000.5913-17;
- Копію листа МІНФІНА від 04.01.2016 ;
- Копію акта приймання передачі документів ТОВ «Лото - центр»;
- Копію листа МІНФІНА від 15.09.2016;
- Копію ліцензійного договору №ЛЦ-03-04-2017 від 03.04.2017;
- Копію додаткової угоди до договору №ЛЦ-03-04-2017;
- Копію Додаткової угоди до договору №ЛЦ-03-04-2017 від 15.08.2017;
- Копію Договору №ЛЦ-03-04-2017 від 03.04.2017,
вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні закладу під вивіскою "ТМ Золота підкова" за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 13.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: