Справа № 212/1205/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 подане в межах кримінального провадження № 0000272 від 30 січня 2018 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Цхінвалі, Грузія, осетинки, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимої, працюючої начальником планово-економічного відділу ПАТ «Криворізька теплоцентраль», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.191 КК України та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2018 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної

ОСОБА_6 обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на підставі наказу керівника Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» (далі - ДП «КТЦ»), код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 00130850 (далі ), № 99к від 12.05.2015 року ОСОБА_6 переведена на посаду начальника планово-економічного відділу.

Згідно посадової інструкції начальника планово-економічного відділу, затвердженої виконуючим обов`язки (далі в.о.) генерального директора ДП «КТЦ» ОСОБА_7 , до завдань та обов`язків ОСОБА_6 , крім інших, належать наступні: «4.2. Здійснює керівництво працівниками підлеглого відділу, контролює виконання ними покладених на них завдань та обов`язків», «4.16. Забезпечує контроль за раціональним використанням фонду оплати праці», «4.17. Забезпечує ведення обліку показників з праці та складання встановленої статистичної звітності».

Згідно Положення про планово-економічний відділ ДП «КТЦ», затвердженого генеральним директором ДП «КТЦ» ОСОБА_7 : «п.5.11. Начальник відділу розподіляє обов`язки між працівниками відділу у відповідності з посадовими інструкціями, встановлює терміни виконання та контролює якість виконаної роботи. Розпорядження начальника відділу обов`язкові для всіх працівників відділу.»

При цьому, на підставі наказу керівника ДП «КТЦ» (), №151к від 25.05.2015 року, ОСОБА_8 прийнятий на посаду фахівця з розробки та впровадження техніко-економічних задач 1 категорії у планово-економічний відділ.

На підставі наказу керівника ДП «КТЦ» (), №141к від 08.06.2015 року, ОСОБА_8 переведений на посаду фахівця 1 категорії відділу зі зв`язків з громадськістю, засобів масової інформації та інформаційного забезпечення.

На підставі наказу керівника ДП «КТЦ» (), №333к від 16.11.2015 року, ОСОБА_8 переведений на посаду інженера з організації та нормування праці 1 категорії планово-економічного відділу.

На підставі наказу керівника ДП «КТЦ» (), №88к від 12.04.2016 року, ОСОБА_8 звільнений за власним бажанням.

Адміністративна будівля ДП «КТЦ» () розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Електрична,1.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців ДП «КТЦ», затвердженими конференцією трудового колективу ДП «Криворізька теплоцентраль» 01.12.2011 року, передбачено наступне:

- На ДП «Криворізька теплоцентраль» запроваджений п`ятиденний робочий тиждень із загальною тривалістю праці 40 годин на тиждень: початок праці о 08.00 годин; кінець праці о 17.00 годин (п.12);

- Робітники та службовці зобов`язані дотримуватись дисципліни праці основи порядку на виробництві (вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого часу, вчасно й точно виконувати розпорядження адміністрації і таке інше) (п.10.2);

- Власник або уповноважений ним орган зобов`язаний організувати облік явки на роботу та залишення роботи. Біля місця обліку має бути годинник, який правильно показував би час. В кожному підрозділі ведеться табель обліку робочого часу (п.15);

- Забороняється у робочий час виходити за територію підприємства без поважних на те причин без дозволу керівника підрозділу, а також забороняється працівнику залишати робоче місце, або зону робочого місця, встановлену нарядом або розпорядженням без дозволу начальника підрозділу, майстра, керівника робіт (п.17.2).

Згідно положень статті 30 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР, роботодавець зобов`язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.

Колективним договором між власником або уповноваженим ним органом та трудовим колективом ДП «КТЦ» на 2011-2013 роки, встановлено: «п.4.11. Облік робочого часу здійснювати в кожному підрозділі підприємства особами, визначеними наказом по підприємству».

У листі Міністерства праці та соціальної політики України від 13.05.2010 №140/13/116-10 «Про роз`яснення деяких питань законодавства» вказано: «…Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 № 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці". У табелі обліку використання робочого часу (типова форма N п-5) робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в т.ч. надурочні, вечірні, нічні години роботи та ін., а також інші відхилення від нормальних умов роботи. Враховуючи вищезазначене, ведення табеля обліку використання робочого часу для підприємств з невеликою чисельністю також є обов`язковим…».

Згідно п. 2 наказу генерального директора ДП «КТЦ» () №609 від 29.12.2014 року «Про норму тривалості робочого часу на 2015 рік», відповідальними особами за ведення табельного обліку і дотримання балансу робочого часу призначено: у структурних підрозділах керівників структурних підрозділів…; згідно п. 8 цього наказу, контроль за веденням табельного обліку: в частині достовірності і своєчасності надання даних, що надаються в табелі обліку робочого покласти на відповідальних осіб за ведення табельного обліку…

Згідно п. 2 наказу генерального директора ДП «КТЦ» () №671 від 16.12.2015 року «Про норму тривалості робочого часу на 2016 рік», відповідальними особами за ведення табельного обліку і дотримання балансу робочого часу призначено: у структурних підрозділах керівників структурних підрозділів…; згідно п.8 цього наказу, контроль за веденням табельного обліку: в частині достовірності і своєчасності надання даних, що надаються в табелі обліку робочого покласти на відповідальних осіб за ведення табельного обліку.

Так, ОСОБА_6 , займаючи посаду начальника планово-економічного відділу ДП «КТЦ» (), тобто посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, і згідно з ч.3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, призначеною відповідно до п. 2 наказів генерального директора ДП «КТЦ» () №609 від 29.12.2014 року та №671 від 16.12.2015 року відповідальною за ведення табельного обліку і дотримання балансу робочого часу, на яку згідно п.8 означених наказів покладено контроль за веденням табельного обліку в частині достовірності і своєчасності надання даних, що надаються в табелі обліку робочого часу, та згідно п. 4.16. її посадової інструкції забезпечення контролю за раціональним використанням фонду оплати праці, згідно п. 4.17. забезпечення ведення обліку показників з праці та складання встановленої статистичної звітності, перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі ДП «КТЦ» (), розташованої по вул. Електрична, 1, в Покровському (Жовтневому) районі м. Кривого Рогу, діючи з метою незаконного збагачення ОСОБА_8 , умисно, зі злочинним умислом, направленим на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи, що співробітник планово-економічного відділу ДП «КТЦ» () ОСОБА_8 в періоди з 25.05.2015 року по 08.06.2015 року та з 16.11.2015 року по 12.04.2016 року взагалі фактично не працював, на робочому місці не перебував, індивідуальний (надомний) режим роботи цьому працівнику належним чином не оформлений, в періоди з травня 2015 року по червень 2015 року та з листопада 2015 року по квітень 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом власноручного виконання свого підпису у офіційних документах табелях обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «КТЦ» () за травень 2015 року, червень 2015 року, листопад 2015 року, січень 2016 року, лютий 2016 року, березень 2016 року, квітень 2016 року, надала їм тим самим юридичного значення, тобто склала ці офіційні документи, що містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події, зокрема кількість фактичного робочого часу працівника, який є неправдивим, оскільки містить недостовірні відомості стосовно кількості виходів в днях та кількості годин відробленого часу співробітника планово-економічного відділу ДП «КТЦ» () ОСОБА_8 , а саме: в травні 2015 року 4 виходи та 33 години, в червні 2015 року 4 виходи та 24,75 годин, в листопаді 2015 року 11 виходів та 88,25 годин, в січні 2016 року 19 виходів та 150,75 годин, в лютому 2016 року 21 вихід та 168,25 годин, в березні 2016 року 22 виходи та 175,50 годин, в квітні 2016 року 7 виходів та 56,50 годин, що спричинило наслідки правового характеру, після чого діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, видала ці завідомо неправдиві офіційні документи на підпис начальнику відділу кадрів і до бухгалтерії ДП «КТЦ» () з умислом, направленим на видачу завідомо неправдивих офіційних документів, для подальшого нарахування на підставі вищеозначених табелів обліку робочого часу платежів та подальшої їх виплати співробітнику планово-економічного відділу ДП «КТЦ» () ОСОБА_8 .

Згідно з висновком експерта №29/1.1/499 від 23.02.2018 року, підписи від імені ОСОБА_6 , розташовані в графах «Керівник ПЕВ О.І. Нєсмєян» наступних документів: табеля обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» за травень 2015 (звітний період з 01.05.2015 по 31.05.2015), табеля обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» за червень 2015 (звітний період з 01.06.2015 по 30.06.2015), табеля обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» за листопад 2015 (звітний період з 01.11.2015 по 30.11.2015), табеля обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» за січень 2016 (звітний період з 01.01.2016 по 31.12.2016), табеля обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» за лютий 2016 (звітний період з 01.02.2016 по 29.02.2016), табеля обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» за березень 2016 (звітний період з 01.03.2016 по 31.03.2016), табеля обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» за квітень 2016 (звітний період з 01.04.2016 по 30.04.2016), виконані ОСОБА_6 .

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366 ч. 1 КК України, за ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_6 , займаючи посаду начальника планово-економічного відділу ДП «КТЦ» (), тобто посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, і згідно з ч.3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, призначеною відповідно до п. 2 наказів генерального директора ДП «КТЦ» () №609 від 29.12.2014 року та №671 від 16.12.2015 року відповідальною за ведення табельного обліку і дотримання балансу робочого часу, на яку згідно п.8 означених наказів покладено контроль за веденням табельного обліку в частині достовірності і своєчасності надання даних, що надаються в табелі обліку робочого часу, та згідно п. 4.16. її посадової інструкції забезпечення контролю за раціональним використанням фонду оплати праці, згідно п. 4.17. забезпечення ведення обліку показників з праці та складання встановленої статистичної звітності, перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі ДП «КТЦ» (), розташованої по вул. Електрична, 1, в Покровському (Жовтневому) районі м. Кривого Рогу, діючи з метою незаконного збагачення ОСОБА_8 , умисно, зі злочинним умислом, направленим на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи, що співробітник планово-економічного відділу ДП «КТЦ» () ОСОБА_8 в періоди з 25.05.2015 року по 08.06.2015 року та з 16.11.2015 року по 12.04.2016 року взагалі фактично не працював, на робочому місці не перебував, індивідуальний (надомний) режим роботи цьому працівнику належним чином не оформлений, в періоди з травня 2015 року по червень 2015 року та з листопада 2015 року по квітень 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, шляхом власноручного виконання свого підпису у офіційних документах табелях обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «КТЦ» () за травень 2015 року, червень 2015 року, листопад 2015 року, січень 2016 року, лютий 2016 року, березень 2016 року, квітень 2016 року, надала їм тим самим юридичного значення, тобто склала ці офіційні документи, що містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні події, зокрема кількість фактичного робочого часу працівника, який є неправдивим, оскільки містить недостовірні відомості стосовно кількості виходів в днях та кількості годин відробленого часу співробітника планово-економічного відділу ДП «КТЦ» () ОСОБА_8 , а саме: в травні 2015 року 4 виходи та 33 години, в червні 2015 року 4 виходи та 24,75 годин, в листопаді 2015 року 11 виходів та 88,25 годин, в січні 2016 року 19 виходів та 150,75 годин, в лютому 2016 року 21 вихід та 168,25 годин, в березні 2016 року 22 виходи та 175,50 годин, в квітні 2016 року 7 виходів та 56,50 годин, що спричинило наслідки правового характеру, після чого діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, видала ці завідомо неправдиві офіційні документи на підпис начальнику відділу кадрів і до бухгалтерії ДП «КТЦ» () з умислом, направленим на розтрату грошових коштів, що належать цьому підприємству, шляхом нарахування на підставі вищеозначених табелів обліку робочого часу платежів та подальшої їх виплати співробітнику планово-економічного відділу ДП «КТЦ» () ОСОБА_8 , в результаті чого останньому незаконно нараховано 33 252,02 грн. та виплачено 22 832,02 грн. в якості заробітної плати та інших платежів, чим розтрачено кошти ДП «КТЦ» () та завдано даній юридичній особі майнової шкоди.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 11-18 від 22.02.2018 року, співробітнику планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_8 на підставі табелю обліку робочого часу планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» за травень 2015 року, червень 2015 року, листопад 2015 року, січень 2016 року, лютий 2016 року, березень 2016 року та квітень 2016 року; наказів «Про стимулювання персоналу підприємства за червень 2015 року, листопад 2015 року, січень 2016 року - березень 2016 року» № 362 від 30.06.2015 року, № 647 від 30.11.2015 року, № 36 від 29.01.2016 року, № 83 від 29.02.2016 року, № 153 від 31.03.2016 року та відповідно до відомістей визначення розміру виробничої премії за червень 2015 року, листопад 2015 року, січень 2016 року березень 2016 року, нараховано виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів (премії та компенсації за не використану відпустку) за період робочого часу для оплати з 25.05.2015 року по 08.06.2015 року, з 16.11.2015 року по 30.11.2015 року, з 01.01.2016 року по 12.04.2016 року загалом у розмірі 33 252,02 грн. Перерахування (виплата) заробітної плати та інших платежів фахівцю планово-економічного відділу ДП «Криворізька теплоцентраль» у період часу з 25.05.2015 року по 13.04.2016 року, нарахованих підприємством за періоди: з 25.05.2015 року по 08.06.2015 року, з 16.11.2015 року по 30.11.2015 року, з 01.01.2016 року по 12.04.2016 року у розмірі 22 832,02 грн. здійснено підприємством на підставі: відомостей розподілу заробітної плати ДП «Криворізька теплоцентраль», доданих до меморіальних ордерів, відповідно до яких ДП «Криворізька теплоцентраль» перераховувало з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», заробітну плату своїх працівників загальною сумою на транзитний рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_6 ДП «КТЦ» () завдано майнової шкоди на загальну суму 22 832,02 грн. в якості незаконно нарахованої та виплаченої заробітної плати та інших платежів ОСОБА_8 .

Відомості внесені в ЄРДР за ч. 1 ст. 366 КК України, за ч. 2 ст. 191 КК України 23.02.2018 року.

Прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали клопотання, просили застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з метою виконання підозрюваною покладених процесуальних обов`язків.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_5 заперечували проти запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та вважали, що потреба у застосуванні запобіжного заходу відсутня, т.я. ОСОБА_6 з`являється за кожною вимогою до слідчого, співпрацює з органами досудового розслідування.

Слідчий суддя вислухавши учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновків, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відповідає вимогам ст.ст. 179, 184 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 176 КПК України найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбаченні частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, враховуючи наявність обґрунтованої підозри відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, а також те, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, вважає необхідним застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. ст. 107, 176-179, 184, 186, 194, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження за першим викликом;

2) не відлучатися за межі м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Підозрюваній роз`яснюється, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії запобіжного заходу 60 днів, тобто до 28 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1