У Х В А Л А
28.12.2017 Справа №607/16644/17

Провадження № 1-кс/607/9727/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0002305 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002305 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 22.06.2017 року близько 19:00 год невідома особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківській карті ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду в сумі 24 100 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області рядовому поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00:00 год. 30.05.2017 року по 23:00 год. 07.07.2017 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 00:00 год. 30.05.2017 року по 23:00 год. 07.07.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 00:00 год. 30.05.2017 року по 23:00 год. 07.07.2017 року;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1