УХВАЛА
Справа № 126/1235/17

Провадження № 1-кс/126/659/2017

"31" серпня 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати керівника вказаної установи надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за дорученням слідчого оперуповноваженим УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України інформацію про рух коштів на рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.11.2016 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що впровадженні СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000280, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2017, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про наявність завідомо неправдивих відомостей в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з капітального ремонту дошкільного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_2 , складених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , а саме: № б/н за грудень 2016 року від 01.12.2016 на загальну суму 196 198 грн.; № б/н за грудень 2016 року від 13.12.2016 на загальну суму 65 402 грн. відповідно до договору підряду № б/н від 17.11.2016 та в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 8/1 від 16.03.2017 на загальну суму 49 995 грн. відповідно до договору підряду № 8 від 09.03.2017, щодо завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, використаних обладнання й матеріалів, підписали вказані завідомо неправдиві документи, надавши їм офіційності, та в подальшому оплатили вказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, спричинивши збитки місцевому бюджету на суму, близько, 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2016 по 02.06.2017. Відповідно акту ревізії № 15-30/10 від 30.06.2017 ревізією стану розрахунків за виконання робіт встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 17.11.2016 по 16.03.2017 платіжними дорученнями з реєстраційного рахунку Ради № НОМЕР_3 перераховано фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів в сумі 311 595 грн.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів на рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.11.2016 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

З метою встановлення всіх обставин справи та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 № 3024.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, 27.04.2017 відомості про кримінальне правопорушення по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280, відноснослужбових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про наявність завідомо неправдивих відомостей в актах приймання виконаних будівельних робіт.
Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів на рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.11.2016 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, являється згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, відомості зазначені в ній можуть в подальшому бути використані як доказ, та враховуючи, що в клопотанні вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника вказаної установи надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за дорученням слідчого оперуповноваженим УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України, інформацію про рух коштів на рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17.11.2016 по даний час із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1