Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3791/2017
УХВАЛА
01.08.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
25.07.2017 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Згідно вказаного повідомлення , ОСОБА_5 в січні 2017р. залучивши до спільної злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , 21.02.2017р. згідно розробленого плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі підробленого свідоцтва про право власності та підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_7 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , здійснили в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію квартири за адресою АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 з присвоєнням реєстраційного номеру НОМЕР_1 . Пізніше, м. Києві у приватного нотаріуса ОСОБА_8 уклали фіктивну угоду у вигляді купівлі-продажу вказаної квартири, відповідно якої власником квартири став ОСОБА_9 24.07.2017р. ОСОБА_4 за допомогою підробленого паспорту намагався здійснити продаж вказаної квартири ОСОБА_10 , в якості авансу за продаж квартири отримав 300 доларів США. 27.07. 2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
21.07.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 та вилучено :паспорти, ідентитфікаційні коди, блокноти, витяги, виписка , податкові декларацї,довіреність, товано-транспортні нгакладні, договори, розписки, аркуші паперу, техпаспорти, рішення суду, вай-фай роутери, скетч-картки, печатки, податкові , рахунок на оплату, копії виписок та 2000 доларів США.
26.07.2017 р. слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилуяене майно , як на таке, що відповідає критерію речового доказу.
Підозрюваний не був доставлений конвоєм в судове засідання.
Слідчий пояснив, що підозрюваний ОСОБА_5 етапований в ДУ "Снігурівська виправна колонія №5-спеціалізована туберкульозна лікарня", та вказав, що у зв`язку з тим, що останній проходить медогляд, та без результатів медичних досліджень , не має можливості його конвоювання до зали судового засідання для розгляду клопотання. Крім того, додав, що захисник ОСОБА_11 був належним чином повідомлений 01.08.2017 року о 13:00 год., однак в телефонному режимі, відмовився бути присутнім при розгляді клопотання про накладення арешту на майно.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені в ході проведення обшуку оригінал договору, паспорт ОСОБА_9 , довідка, договір купівлі-продажу, техпаспорт. витяг з ДРРП, відповідають критерію речового доказу та відповідно до ст. 170 КПК України, майно, що містить ознаки речового доказу підлягають арешту. Так саме відповідають критерію речового доказу вилучені грошові кошти.
Крім того, слідчим в судовому засіданні не доведено обгрунтованість накладення арешту на паспорт на ім`я громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_2 , виданий 03.02.2015 Корабельним РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл. та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_3 у зв`язку з чим, вважаю за необхідне в частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.173,309 КПК України,
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, а саме:
1.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_4 , виданий 22.06.2016 Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл.;
2.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_5 , виданий 20.06.2009 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.;
3.Ідентифікаційний код № НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_14 ;
4.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_7 , виданий 20.03.2007 Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській обл.;
5.Ідентифікаційний код № НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_15 ;
6.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_9 , виданий 26.10.2012 Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській обл.;
7.Ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_10 ;
8.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серії НОМЕР_11 , виданий 23.05.2015 Корабельним в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл.;
9.Ідентифікаційний код № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ;
10.Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання від ОСОБА_17 від 17.11.2015;
11.Три талони зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання, виданих на ім`я ОСОБА_17 ;
12.Блокнот із чорновими рукописами на 32-х аркушах у м`якій обкладинці;
13.Блокнот в твердій обкладинці, в якому є чорнові записи;
14.11 (одинадцять) пустих бланків «трудова книжка»;
15.2 (два) пустих бланка «особова медична книжка»;
16.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_18 ;
17.Витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 ;
18.Податкова декларація на ім`я ОСОБА_18 від 04.01.2016;
19.Податкова декларація на ім`я ОСОБА_18 від 08.01.2017;
20.Податкова декларація на ім`я ОСОБА_18 від 01.04.2017;
21.Свідоцтво про право власності на житло, видане на ім`я ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 ;
22.Довідка КП «Дирекція Єдиного замовника «Корабел» на ім`я ОСОБА_17 ;
23.Довідка з ТОВ «Бюро Генерального планування»;
24.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на ім`я ОСОБА_17 ;
25.Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища на ім`я ОСОБА_17 ;
26.Копія свідоцтва про одруження « ОСОБА_19 та ОСОБА_20 »;
27.Довіреність на розпорядження квартири АДРЕСА_4 ;
28.Технічний паспорт квартири АДРЕСА_4 ;
29.Звіт з незалежної оцінки майна у вигляді 2-х кімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 32-х арк.;
30.Замовлення на сім-карту на ім`я ОСОБА_18 ;
31.Три квитанції пооплаті кредиту за автомобіль від ОСОБА_21 ;
32.Ідентифікаційний код № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_22 ;
33.Копія довідки про доходи на ім`я ОСОБА_14 ;
34.Копія довідки про доходи на ім`я ОСОБА_12 ;
35.Довідка про доходи н на ім`я ОСОБА_23 ;
36.Блокнот для записів у твердій обложці, в якому містяться чорнові записи;
37.Розписка про надання в борг грошових коштів ОСОБА_24 до ОСОБА_25 ;
38.Аркуш паперу з чорновими записами;
39.Два аркуші паперу з чорновими записами;
40.Розписка виконана від ОСОБА_26 до ОСОБА_5 ;
41.Копія договору купівлі-продажу квартири в м. Києві за адресою: АДРЕСА_6 ;
42.Квитанція з «Юнекс Банку» №2183 оплата за квартиру;
43.Заява ОСОБА_5 на видачу готівкових коштів;
45.Договір іпотеки від 02.02.2017;
46.Договір позики від 02.02.2017;
47.Заява ОСОБА_27 про надання ОСОБА_5 позики;
48.Довіреність ОСОБА_5 на право представляти інтереси щодо кВ. АДРЕСА_7 ;
49.Довіреність ОСОБА_28 щодо можливості представляти інтереси ОСОБА_5 ;
50.Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 ;
51.Копія про склад сім`ї за адресою: АДРЕСА_6 ;
52.Копія технічного паспорту на кВ. АДРЕСА_7 ;
53.Довідка про склад сім`ї за адресою: АДРЕСА_6 ;
54.Два договори поруки від 02.02.2017;
55.Товарно-транспортна накладна № 038390 без записів, але присутні дві печатки ПП «Сісн-Оіл»;
56.Товарно-транспортна накладна №336891 без записів, однак присутня печатка ФГ «Нескінчений обрій» та двома підписами;
57.Товарно-транспортна накладна №392а92 без записів, але присутні дві печатки ТОВ «Леонні»;
58.Товарно-транспортна накладна № 373007 без записів, але присутні дві печатки ТОВ «ЕРКА»;
59.Товарно-транспортна накладна № 050834 без записів, але присутні дві печатки ТОВ «Альфа трейд інвест»;
60.Аркуш паперу з чорновими записами;
61.Звіт про експертну грошову оцінку нерухомого майна за адресою: м. Миколаїв, вул. К. Волкова, 91;
62.Звіт про оцінку майна за адресою: м. Миколаїв, вул. К. Волкова, 91;
63.Рішення Корабельного р/суду м. Миколаєва від 10.04.2014 (справа №488/5283/13-4);
64.Рішення Корабельного р/суду м. Миколаєва від 10.04.2014 (справа №488/5283/13-4);
65.Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Миколаїв, вул. К. Волкова, 91;
66.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку по вул. К. Волкова, 91 в м. Миколаєві;
67.Рішення Корабельного р/суду м. Миколаєва від 10.04.2014 (справа №488/5283/13-4);
68.Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_8 ;
69.Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_9 ;
70.Заява про приєднання №818276/190617 на ОСОБА_18 ;
71.Заява на встановлення відновлюваної кредитної лінії відносно ОСОБА_18 ;
72.Квитанція №144621 про оплату ОСОБА_18 страхування;
73.Страховий поліс на ОСОБА_18 ;
74.Квитанція №42732112 на ОСОБА_18 ;
75.Квитанція №42732114 на ОСОБА_18 ;
76.Договір №42732114 про відкриття ОСОБА_18 поточного рахунку;
77.Заява про відкриття поточного рахунку;
78.Три квитанції про оплату ОСОБА_18 рахунків;
79.Довідка ОСОБА_5 з ПАТ «Кредобанк»;
80.Дві квитанції про оплату ОСОБА_5 рахунків;
81.Копія технічного паспорта на будинок АДРЕСА_10 ;
82.Договір купівлі продажу будинок АДРЕСА_10 між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ;
83.Довіреність від ОСОБА_31 на ОСОБА_9 ;
84.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку по вул. 1-ша Слобідська 8-а;
85.Копія державного акту на право власності на земельну ділянку за адресою: вул. 1-ша Слобідська 8-а;
86.Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
87.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_11 ;
88.Довіреність від ОСОБА_31 на ОСОБА_9 ;
89.Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_11 ;
90.Ідентифікаційний код № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_13 ;
91.Договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_12 ;
92.Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_12 ;
93.Відповідь КП ММБТІ ОСОБА_13 щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_12 ;
94.Акт вибору автомобіля з автосалону ТОВ «Автоцентр на будівельників»;
95.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_12 ;
96.Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на імя ОСОБА_5 ;
97.Витяг з реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_5 ;
98.Податкові декларації на імя ОСОБА_5 ;
99.Копія постанови про арешт майна за адресою: АДРЕСА_9 ;
100.Копія постанови про здійснення виконавчого провадження;
101.Копія супровідного листа Ленінського р/с щодо виконання ухвали;
102.Копія ухвали Ленінського р/с щодо арешту будинку АДРЕСА_9 ;
103.Банківські договори між ОСОБА_5 та ПАТ «Кредобанк»;
104.Запит ОСОБА_5 до Центральної міської бібліотеки щодо отримання для приватизації земельної ділянки;
105.Відповідь ОСОБА_5 від Центральної міської бібліотеки;
106.Печатка на якій є супровідний запис товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа трейд інвест» 39772803;
108.Грошові кошти в сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, купюрами по 100 доларів-20шт.;
109.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_15 виданий 07.02.2014 Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській обл.;
110.Ідентифікаційний код на імя ОСОБА_7 № НОМЕР_16 ;
111.Паспорт НОМЕР_17 на імя ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий 21.05.2002 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській обл.;
112.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЕР404122, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.,
113.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЕР366651 виданий 01.10.2009 Центральним РВ УМВС України в Миколаївській обл.,
114.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_18 , виданий 11.08.2006 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.,
115.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_19 , виданий 08.01.2008 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.;
116.Ідентифікаційний код № НОМЕР_20 на імя ОСОБА_35 ;
117.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_21 , виданий 06.11.2008 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.,
118.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_22 , виданий 24.06.2008 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.;
119.Ідентифікаційний код № НОМЕР_23 на імя ОСОБА_38 ;
120.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_24 , виданий 27.07.2007 Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонській обл.;
121.Ідентифікаційний код № НОМЕР_25 на імя ОСОБА_40 ;
122.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_26 виданий 12.09.2007 Очаківським МВ УМВС України в Миколаївській обл.,
123.Ідентифікаційний код № НОМЕР_27 на імя ОСОБА_42 ;
124.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_28 виданий 16.07.2002 Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській обл.;
125.Ідентифікаційний код № НОМЕР_29 , виданий на імя ОСОБА_44 ;
126.Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_30 , виданий 14.09.2005 Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.;
127.Ідентифікаційний код № НОМЕР_31 , виданий на імя ОСОБА_46 ;
128.Ідентифікаційний код на імя ОСОБА_27 № НОМЕР_32 ;
129.Копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо особи-підприємця ОСОБА_47 ;
130.Книга №455 обліку доходів ОСОБА_48 ;
131.Податкові звітності на імя ОСОБА_49 за період з 2014 по 2015;
132.Рахунок на оплату №1558 від 06.07.2017;
133.Довідка про заробітну плату на ОСОБА_23 ;
134.Печатка Публічне акціонерне товариство, акціонерний комерційний промисловий інвестиційний банк, код 00039002;
135.Печатка товариство з обмеженою відповідальністю та іноземними інвестиціями «Віннер імпортс Україна, ЛТД», код 29054535;
136.10 (десять) скретч-картки «Київстар»;
137.2 (два) скетч-картки «Лайф»;
138.Ноутбук «DELL», model: VOSTRO 3300, серійний номер НОМЕР_33 ;
140.Вай-фай роутер «Tepеlling».
В решті частинві клопотання відмовити
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_50