печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІКА-2007» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001288,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга володільця вилученого майна ТОВ «АТТІКА-2007» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001288, котре вилучене під час проведення обшуку приміщень ТОВ Аттіка-2007, що розташовані за адресою: м. Харків пр. Гагаріна зуп. «Автовокзал», м. Харків зуп. «ст. м. пр. Гагаріна» вихід № 6, м. Харків вул. Енгельса, 29. м Харків вул. Конорева, 8, м. Харків вул. Полтавський шлях,123, м. Харків вул. Чоботарська ріг вул. Ярославської.

Зокрема,

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ "Аттіка- 2007 та розташований за адресою: м. Харків пр. Гагаріна зуп. «Автовокзал»:

1. Папка зеленого кольору з друкованим текстом «JTI Partner збільшуючи прибутки» та рукописним - «приход накладные наши не сдавать» з документами на 22 арк.

2. Папка зеленого кольору з друкованим написом «JTI Partner збільшуючи прибутки» та рукописним - « ОСОБА_4 » на 38 арк.

3. Папка білого кольору з друкованим написом «Папка для паперів» та рукописним - «на офис сдать» на 20 арк.

4. Папка білого кольору з друкованим текстом «Папка для паперів» та рукописним - «Инвентаризация» на 78 арк.

5. Папка білого кольору з друк. Текстом «Папка для паперів» та рукописним - «Приходы» на 177 арк.

6. Папка зеленого кольору друкованим текстом «JTI Partner збільшуючи прибутки» та рукописним «Планограмы» на 31 арк.

7. Звіти по артикулам (у формі чеків) 13 шт.

8. Картка білого кольору з написом «0056» з однієї сторони - 1 шт.

9. Реєстратор контрольно-касовий електронний ІКС-Е810Т № MS16 р. - 1 шт.

10. Пристрій у вигляді клавіатури SPARK-КВ-6040 SERIES Multifunction Security Device - 1шт.

11. Системний блок чорно-сірого кольору DELL 193-579-102-63 - 1 шт.

12. Три шнури / 2 чорного кольору, 1 - сірого кольору / до системного блоку - 3 шт.

13. X звіт - 1 шт.

14. Грошові кошти в кількості 7 883 грн.

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ Аттіка- 2007 та розташований за адресою: м. Харків зуп. «ст. м. пр. Гагаріна» вихід № 6, а саме:

1. Грошові кошти на загальну суму 9 290 грн.;

2. X звіт касового апарату на 1-му арк.;

3. Накладні на переміщення товару, реєстраційні та уставні документи, а саме: накладні на 24 арк., копії реєстраційних та уставних документів на 12 арк.;

4. Системний блок DELL № 150-043-455-91, інв. № 22 - 1 шт.;

5. Реєстратор контрольно-касовий електронний ІКС-Е810Т заводський № MS 80006818 - 2016, інв. № 94- 1 шт.

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ Аттіка-2007 та розташований за адресою: м. Харків вул. Енгельса, 29, а саме:

1. Копія плану (внутрішнього) частини кіоску на 1 арк.;

2. Копія ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво) на 1 арк.;

3. Копія реєстраційного посвідчення № на 1 арк.;

4. Копія Довідки про опломбування реєстратора та акт № 1691 на 1 арк.;

5. Копія свідоцтва про приймання реєстратора контрольно-касового апарату ІКС-Е81 ОТ на 1 арк.;

6. Технічний висновок № 12 на 1 арк. ;

7. Книга відгуків і пропозицій - 1 шт.;

8. Копія ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво) на 1 арк.;

9. Інструкція продавця-консультанта-касира на 3 арк.;

10. Копія Статуту ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;

11. Копія довідки № 10615 на 1 арк.;

12. Копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

13. Копія Витягу з ЄДРПО та ФОП на 1 арк.;

14. Копія св-ва про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.;

15. Копія св-ва про держ. Реєстрацію юридичної особи на 1 арк.;

16. Копія Реєстраційного посвідчення № на 1 арк.;

17. Копія св-ва про прийняття контрольно-касового апарату № 50000632 та копія св-ва про прийняття модему № 402512158 на 1 арк.;

18. Копія акту № 1407147 та Довідка № 1407147 на 1 арк. ;

19. Журнал реєстрації перевірок - 1 шт.;

20. Бланк інвентаризації по кіоску Енгельса, 29-Б AT на 8 арк.;

21. Штрих-код на 2 арк.;

22. Журнал приема-передачи смены на 20 арк.;

23. Приходні накладні на 3 арк.;

24. Журнал приема-передачи смены на 20 арк.;

25. Приходні накладні на 36 арк.;

26. Резервирования заказов покупателя от 14.11.17 на 2 арк.;

27. Резервирования заказов покупателя на 7 арк.;

28. Товарно-транспортна накладна № 505758 на 1 арк.;

29. Бланк інвентаризації по кіоску Енгельса 29Б АТ на 9 арк.;

30. Особова медична книжка ОСОБА_5 ;

31. Звіти по артикулам на 5 арк.;

32. Системний блок з серійним номером Service TAG 9267755 197-223-869-35 Express Service Co PC - 1 ШT.;

33. Касовий аппарат з серійним номером MS 16 р., інвент. Номер 02 - 1 шт.;

34. Готівкові кошти в сумі 13 950 грн.

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ "Аттіка-2007 та розташований за адресою: м. Харків вул. Конорева, 8, а саме:

1 ) Грошові кошти в сумі 5 158,60 грн.

2) Журнали змін

3) Копії ліцензій на здійснення торговельної діяльності

4) Копія довідки про взяття на облік платника податків

5) Касовий апарат - реєстратор ККЕ ЕКС-Е810Т (ІКС - Е 810 Т) зав №MS 80006527, Инв № 73

6) Системний блок DELL інв №86, сер. №153-350-743-87

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ Аттіка-2007 та розташований за адресою: м. Харків вул. Полтавський шлях, 123, а саме:

1. Пристрій «OPTIPLEX 780» інв. № 75 чорного кольору, до якого приклеєний чек ТОВ «Аттіка 2007» від 22.09.2017.

2. Клавіатура до касового апарату «Spark» КВ6040 інв. № 89 сірого кольору.

3. Пристрій з косовою стрічкою ІКС-Е810Т, інв. № 89 сіро-темного кольору.

4. Папка для паперів «Полт. Шлях 123 Документи на кіоск», в якій міститься документи, а саме книга відгуків та пропозицій ТОВ «Аттіка-2007» П. Шлях 123, журнал реєстрації перевірок ТОВ «Аттіка-2007», медичні книжки, витяги та ін.

5. 2 електроні ключі на: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

6. Бланк інвентаризації по кіоску «Полтавський шлях 123 AT» на 7 арк.;

7. Металевий пристрій для пломбування «Аттіка-2007»;

8. Файл пакет із фіскальними чеками;

9. Поліетиленовий пакет з касовими стрічками 4 шт.

10. Пристрій-сканер Symbol інв. № 12 темного кольору.

11. Грошові кошти в сумі 4748 грн.

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ "Аттіка-2007 та розташований за адресою: м. Харків вул. Чоботарська ріг вул. Ярославської, а саме:

1. Мед. Картка серії AB № 927290 на ОСОБА_8 ;

2. Книга відгуків ТОВ «Аттіка-2007»;

3. Статут ТОВ «Аттіка-2007»;

4. Реєстр посвідчення № ;

5. Свідоцтво реєстрації ТОВ «Аттіка-2007»;

6. Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій;

7. Довідка № ;

8. Св-во про приймання апарату електронно-касового № ДГ 04000357;

9. Реєстр. Посвідчення № ;

10. Довідка № 10615;

11. Довідка № 132381109;

12. Довідка опломбування реєстратора розрахункових операцій;

13. Ліцензія № 492596;

14. Ліцензія № 677622;

15. Патент № 252630;

16. Бланк інвентаризації по кіоску;

17. Видатк. Накладні 39 лист.;

18. Інвентаризація - 46 лист. ;

19. Книга прийому-передачі;

20. Видатк. Накладна № АС-СТК-23613 від 17.11.17;

21. Касовий апарат № 735-АТТИКА-2007;

22. Коробка з касовими чеками - 3 шт.;

23. Системний блок з написом «735» Чеботар Ярослав № НОМЕР_1 ;

24. Грошові кошти в сумі 119 641 грн.

Вказав, що ухвала слідчого судді на проведення обшуку не видавалась. Речі та документи вилучались при здійсненні невідкладного обшуку, але слідчі та прокурори у кримінальному провадженні до слідчого судді з клопотання про легалізацію обшуку не звертались, арешт на вилучені речі та документи не накладався і вилучене майно не має ніякого відношення до кримінального провадження, не є доказами у ньому.

Також просив визнати протиправною бездіяльність слідчих Генеральної прокуратури України щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправною.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав скаргу.

Слідчий до судового засідання не з`явився. Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у його відсутність.

Заслухавши пояснення представника товариства та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що 17 листопада 2017 року слідчими Генеральної прокуратури України проведено обшук приміщень, котрі перебувають у володінні ТОВ «АТТІКА-2007», під час котрих були вилучені речі та документи, про повернення яких просить товариство як тимчасово вилученого майна.

З наданих протоколів обшуку та додатків до них вбачається, що обшук приміщень ТОВ Аттіка-2007, що розташовані за адресою: м. Харків пр. Гагаріна зуп. «Автовокзал», м. Харків зуп. «ст. м. пр. Гагаріна» вихід № 6, м. Харків вул. Енгельса, 29. м Харків вул. Конорева, 8, м. Харків вул. Полтавський шлях,123, м. Харків вул. Чоботарська ріг вул. Ярославської проводився без ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуку за вказаними адресами.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Проте будь-яких доказів того, що після проведення вказаних обшуків слідчий чи прокурор зверталися з клопотаннями про проведення обшуку до слідчого судді (його легалізацію) на час розгляду скарги слідчому судді не надано.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 та ч. 2 ст. 168 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що відсутні ухвали слідчих суддів про надання дозволу на відшукання та вилучення речей та документів ТОВ «АТТІКА-2007» за адресами, де проводився обшук, то слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені речі та документи є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

При цьому слідчий суддя бере до уваги, що за даними комп`ютерної програми «Діловодство-3» та ухвали слідчого судді від 23 листопада 2017 року у справі № 757/69385/17-к вбачається, що від органу досудового розслідування надходило на розгляд до слідчого судді лише одне клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 17.11.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Харків, вул. Суздальські Ряди, 12; м. Харків, вул. Суздальскі Ряди, 12/4, тобто щодо майна, вилученого за іншими адресами розташування ТОВ «АТТІКА-2007», ніж ті, про які вказано у скарзі щодо повернення тимчасово вилученого майна. За результатами розгляду клопотання про накладення арешту на майно, таке клопотання було повернуто прокуророві для усуненняі недоліків.

Враховуючи, що на вилучені речі та документи відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України арешт не накладався, то вони підлягають поверненню його володільцю.

Що стосується скарги в частині визнання бездіяльності слідчих Генеральної прокуратури України щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправною, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у її задоволенні, оскільки таке не передбачено положеннями ст. 307 КПК України.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІКА-2007» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001288 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування чи прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001288, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «АТТІКА-2007» тимчасово вилучене під час проведення обшуку приміщень ТОВ Аттіка-2007, що розташовані за адресою: м. Харків пр. Гагаріна зуп. «Автовокзал», м. Харків зуп. «ст. м. пр. Гагаріна» вихід № 6, м. Харків вул. Енгельса, 29. м Харків вул. Конорева, 8, м. Харків вул. Полтавський шлях,123, м. Харків вул. Чоботарська ріг вул. Ярославської майно, зокрема:

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ "Аттіка- 2007 та розташований за адресою: м. Харків пр. Гагаріна зуп. «Автовокзал»:

1. Папка зеленого кольору з друкованим текстом «JTI Partner збільшуючи прибутки» та рукописним - «приход накладные наши не сдавать» з документами на 22 арк.

2. Папка зеленого кольору з друкованим написом «JTI Partner збільшуючи прибутки» та рукописним - « ОСОБА_4 » на 38 арк.

3. Папка білого кольору з друкованим написом «Папка для паперів» та рукописним - «на офис сдать» на 20 арк.

4. Папка білого кольору з друкованим текстом «Папка для паперів» та рукописним - «Инвентаризация» на 78 арк.

5. Папка білого кольору з друк. Текстом «Папка для паперів» та рукописним - «Приходы» на 177 арк.

6. Папка зеленого кольору друкованим текстом «JTI Partner збільшуючи прибутки» та рукописним «Планограмы» на 31 арк.

7. Звіти по артикулам (у формі чеків) 13 шт.

8. Картка білого кольору з написом «0056» з однієї сторони - 1 шт.

9. Реєстратор контрольно-касовий електронний ІКС-Е810Т № MS16 р. - 1 шт.

10. Пристрій у вигляді клавіатури SPARK-КВ-6040 SERIES Multifunction Security Device - 1шт.

11. Системний блок чорно-сірого кольору DELL 193-579-102-63 - 1 шт.

12. Три шнури / 2 чорного кольору, 1 - сірого кольору / до системного блоку - 3 шт.

13. X звіт - 1 шт.

14. Грошові кошти в кількості 7 883 грн.

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ Аттіка- 2007 та розташований за адресою: м. Харків зуп. «ст. м. пр. Гагаріна» вихід № 6, а саме:

1. Грошові кошти на загальну суму 9 290 грн.;

2. X звіт касового апарату на 1-му арк.;

3. Накладні на переміщення товару, реєстраційні та уставні документи, а саме: накладні на 24 арк., копії реєстраційних та уставних документів на 12 арк.;

4. Системний блок DELL № 150-043-455-91, інв. № 22 - 1 шт.;

5. Реєстратор контрольно-касовий електронний ІКС-Е810Т заводський № MS 80006818 - 2016, інв. № 94- 1 шт.

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ Аттіка-2007 та розташований за адресою: м. Харків вул. Енгельса, 29, а саме:

1. Копія плану (внутрішнього) частини кіоску на 1 арк.;

2. Копія ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво) на 1 арк.;

3. Копія реєстраційного посвідчення № на 1 арк.;

4. Копія Довідки про опломбування реєстратора та акт № 1691 на 1 арк.;

5. Копія свідоцтва про приймання реєстратора контрольно-касового апарату ІКС-Е81 ОТ на 1 арк.;

6. Технічний висновок № 12 на 1 арк. ;

7. Книга відгуків і пропозицій - 1 шт.;

8. Копія ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво) на 1 арк.;

9. Інструкція продавця-консультанта-касира на 3 арк.;

10. Копія Статуту ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;

11. Копія довідки № 10615 на 1 арк.;

12. Копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

13. Копія Витягу з ЄДРПО та ФОП на 1 арк.;

14. Копія св-ва про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.;

15. Копія св-ва про держ. Реєстрацію юридичної особи на 1 арк.;

16. Копія Реєстраційного посвідчення № на 1 арк.;

17. Копія св-ва про прийняття контрольно-касового апарату № 50000632 та копія св-ва про прийняття модему № 402512158 на 1 арк.;

18. Копія акту № 1407147 та Довідка № 1407147 на 1 арк. ;

19. Журнал реєстрації перевірок - 1 шт.;

20. Бланк інвентаризації по кіоску Енгельса, 29-Б AT на 8 арк.;

21. Штрих-код на 2 арк.;

22. Журнал приема-передачи смены на 20 арк.;

23. Приходні накладні на 3 арк.;

24. Журнал приема-передачи смены на 20 арк.;

25. Приходні накладні на 36 арк.;

26. Резервирования заказов покупателя от 14.11.17 на 2 арк.;

27. Резервирования заказов покупателя на 7 арк.;

28. Товарно-транспортна накладна № 505758 на 1 арк.;

29. Бланк інвентаризації по кіоску Енгельса 29Б АТ на 9 арк.;

30. Особова медична книжка ОСОБА_5 ;

31. Звіти по артикулам на 5 арк.;

32. Системний блок з серійним номером Service TAG 9267755 197-223-869-35 Express Service Co PC - 1 ШT.;

33. Касовий аппарат з серійним номером MS 16 р., інвент. Номер 02 - 1 шт.;

34. Готівкові кошти в сумі 13 950 грн.

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ "Аттіка-2007 та розташований за адресою: м. Харків вул. Конорева, 8, а саме:

1 ) Грошові кошти в сумі 5 158,60 грн.

2) Журнали змін

3) Копії ліцензій на здійснення торговельної діяльності

4) Копія довідки про взяття на облік платника податків

5) Касовий апарат - реєстратор ККЕ ЕКС-Е810Т (ІКС - Е 810 Т) зав №MS 80006527, Инв № 73

6) Системний блок DELL інв №86, сер. №153-350-743-87

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ Аттіка-2007 та розташований за адресою: м. Харків вул. Полтавський шлях, 123, а саме:

1. Пристрій «OPTIPLEX 780» інв. № 75 чорного кольору, до якого приклеєний чек ТОВ «Аттіка 2007» від 22.09.2017.

2. Клавіатура до касового апарату «Spark» КВ6040 інв. № 89 сірого кольору.

3. Пристрій з косовою стрічкою ІКС-Е810Т, інв. № 89 сіро-темного кольору.

4. Папка для паперів «Полт. Шлях 123 Документи на кіоск», в якій міститься документи, а саме книга відгуків та пропозицій ТОВ «Аттіка-2007» П. Шлях 123, журнал реєстрації перевірок ТОВ «Аттіка-2007», медичні книжки, витяги та ін.

5. 2 електроні ключі на: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

6. Бланк інвентаризації по кіоску «Полтавський шлях 123 AT» на 7 арк.;

7. Металевий пристрій для пломбування «Аттіка-2007»;

8. Файл пакет із фіскальними чеками;

9. Поліетиленовий пакет з касовими стрічками 4 шт.

10. Пристрій-сканер Symbol інв. № 12 темного кольору.

11. Грошові кошти в сумі 4748 грн.

- тимчасово вилучене майно з кіоску, що перебуває в володінні ТОВ "Аттіка-2007 та розташований за адресою: м. Харків вул. Чоботарська ріг вул. Ярославської, а саме:

1. Мед. Картка серії AB № 927290 на ОСОБА_8 ;

2. Книга відгуків ТОВ «Аттіка-2007»;

3. Статут ТОВ «Аттіка-2007»;

4. Реєстр посвідчення № ;

5. Свідоцтво реєстрації ТОВ «Аттіка-2007»;

6. Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій;

7. Довідка № ;

8. Св-во про приймання апарату електронно-касового № ДГ 04000357;

9. Реєстр. Посвідчення № ;

10. Довідка № 10615;

11. Довідка № 132381109;

12. Довідка опломбування реєстратора розрахункових операцій;

13. Ліцензія № 492596;

14. Ліцензія № 677622;

15. Патент № 252630;

16. Бланк інвентаризації по кіоску;

17. Видатк. Накладні 39 лист.;

18. Інвентаризація - 46 лист. ;

19. Книга прийому-передачі;

20. Видатк. Накладна № АС-СТК-23613 від 17.11.17;

21. Касовий апарат № 735-АТТИКА-2007;

22. Коробка з касовими чеками - 3 шт.;

23. Системний блок з написом «735» Чеботар Ярослав № НОМЕР_1 ;

24. Грошові кошти в сумі 119 641 грн..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1