УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
в с т а н о в и в :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим заступником керівника Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по клопотанню компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2015/1784, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо: IP-адресу/порт, з якої 19 листопада 2015р. о 16:28:06, ID термінала Е НОМЕР_1 , здійснена покупка на суму 350,84 доларів США з кредитної картки номер НОМЕР_2 , що була випущена на ім`я ОСОБА_5 ; анкетні дані та адресу особи, яка використовувала визначену IP адресу; адреси та компетентної особи ФОП ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ); предмету покупки на суму 350,84 доларів США, що була здійснена з використанням даних кредитної картки заявника номер НОМЕР_2 у ФОП ОСОБА_6 та того, хто саме здійснив зазначену покупку та куди був доставлений придбаний товар чи послуга.

Клопотання мотивоване тим, до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2015/1784 за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Вказане міжнародне доручення, відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України, направлено для організації виконання до прокуратури міста Києва, звідки направлено до Київської місцевої прокуратури № 10.

Під час розгляду клопотання в Київській місцевій прокураті № 10 встановлено, що 19 листопада 2015р. о 16:28:06 год. використовуючи дані кредитної картки номер НОМЕР_2 , що була випущена на ім`я ОСОБА_5 , через банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була списана сума 350,84 доларів США на користь суб`єкта підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_6 (FOP MAHMUDOV KHARKOV UA). Цей суб`єкт підприємницької діяльності є клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищезазначеним правопорушенням Республіканська генпрокуратура м. Гореле (Турецька Республіка) порушила кримінальне провадження, що кваліфікуються за п. 1 ст. 245, ст. 53 Кримінального кодексу Турецької Республіки № 5237.

Враховуючи, що запитувана компетентними органами Турецької Республіки інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому, отримати необхідну інформацію інакше, ніж за ухвалою слідчого судді немає можливості, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів міжнародного доручення, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для виконання клопотання компетентних органів Турецької Республіки та мають суттєве значення для розслідування кримінальної справи № 2015/1784, слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а запитувана інформація необхідна для виконання доручення компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2015/1784 та має важливе значення для розкриття вказаного злочину, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164, 542, 562 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо: IP-адресу/порт, з якої 19 листопада 2015р. о 16:28:06, ID термінала Е НОМЕР_1 , здійснена покупка на суму 350,84 доларів США з кредитної картки номер НОМЕР_2 , що була випущена на ім`я ОСОБА_5 ; анкетні дані та адресу особи, яка використовувала визначену IP адресу; адреси та компетентної особи ФОП ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ); предмету покупки на суму 350,84 доларів США, що була здійснена з використанням даних кредитної картки заявника номер НОМЕР_2 у ФОП ОСОБА_6 та того, хто саме здійснив зазначену покупку та куди був доставлений придбаний товар чи послуга.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: