печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Встановлено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002183 від 05.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за період з 2015 року по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється систематичне оформлення товарів в режимах експорту та імпорту, всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання просив задовольнити, надавши тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи, що постановою слідчого від 19.10.2017 призначено почеркознавчу експертизу, дослідивши долученні до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати для слідчих в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , працівникам прокуратури Запорізької області, які діють в рамках доручення, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Надати дозвіл вказаним працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи (картки із зразками підписів, листів, заяв, тощо), на підставі яких АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймалося рішення щодо видачі кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та здійснювалася купівля-продаж іноземної валюти на Українській Міжбанківській ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005 року (з подальшими змінами та доповненнями), банком на ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалася купівля/продаж іноземної валюти протягом 2015-2017 років для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

-документи, на підставі яких банком знімалися з валютного контролю зовнішньоекономічні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), інформування правоохоронних та контролюючих органів щодо наявної валютної заборгованості за зовнішньоекономічними контрактами.

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № НОМЕР_1 як на паперових, так і на електронних носіях з дати його відкриття по дату винесення ухвали судом, із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунку;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- матеріалів юридичної справи та інших наявних банківських документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвал, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає..

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий судя ОСОБА_1