Справа № 590/200/18
Провадження № 1-кс/590/29/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 08.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого з прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що 01.02.2018 року невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу автомобіля по оголошенню, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 36080,00 грн., належними потерпілій гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , які остання добровільно перевела на рахунок Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11080,00 грн. та на рахунок Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25000,00 грн., для придбання не розмитненого автомобіля марки «АУДІ А-4» в Волинській області в мережі Інтернет, тобто невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 36080,00 грн.

Даний факт 08.02.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , слідству необхідно отримати роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 лютого 2018 року по 04 лютого 2018 року, фото особи яка знімала кошти, відеоматеріали в період знімання коштів з рахунку № НОМЕР_2 в цей період часу, повні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 - Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ, НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , телефон основний: НОМЕР_4 , (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото власника рахунку, паспортні дані), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілою кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Ст. слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

Особа, Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином була повідомлена про місце та час розгляду справи, але в судове засідання не з`явилася (а.с.13).

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000042 від 08.02.2018 року (а.с.4) встановлено, що 01.02.2018 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля по оголошенню, заволоділа грошовими коштами в сумі 36080,00 грн., належними гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріальні збитки на загальну суму 36080,00 грн..
Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 від 07.02.2018 року (а.с.8), протоколу додаткового допиту потерпілого від 08.02.2018 року (а.с.9), копії квитанції від 03.02.2018 року (трансакція №34377DA519AC-F8A2-6523-EE3C-CA4C6F0239A6) та квитанції від 03.02.2018 року (трансакція №04639207FDF55-5297-2279-92F7-4C05488A76A7) (а.с.11) встановлено, що ОСОБА_5 було здійснено поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 (опис: поповнення картки іншого банку через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ) на загальну суму 25000,00 грн..

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформація про особу, яка відкрила рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 лютого 2018 року по 04 лютого 2018 року, анкетні дані особи, яка є власником вказаного вище банківського рахунку, фото- та відеоматеріали в період знімання коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим у даному кримінальному провадженні (а.с.5) зазначено лише слідчого ОСОБА_8 , інших відомостей про призначення групи слідчих у цьому ж кримінальному провадженні слідчим до матеріалів клопотання не надано.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Ямпільського ВП ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 - Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ, НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ., телефон основний: НОМЕР_4 , в період з 01 лютого 2018 року по 04 лютого 2018 року, фото особи яка знімала кошти, відеоматеріалів в період знімання коштів з рахунку № НОМЕР_2 в цей період часу, адресу знімання коштів, повних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 - Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото власника рахунку), що заходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код за ЄДРПОУ, НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення їх виїмки (зробити копії).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали до 16.03.2018 року.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1