У Х В А Л А
06.11.2017 Справа №607/1415/15-к

Провадження № 1-кс/607/8460/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002640 від 10 жовтня 2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, 10 жовтня 2014 року в Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали УСБ України в Тернопільській області про те, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов`язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002640 від 10 жовтня 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

14 квітня 2015 року постановою в.о. прокурора Тернопільської області ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являються засновниками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти використали на власні потреби.

На даний час уже отримано 36 заяв від громадян, які уклали договора

лізингу із TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплатили перші внески, однак вказане товариство транспортні засоби не поставило та грошові кошти не повернуло.

При аналізі руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у період з 30 липня 2014 року по 02 липня 2015 року 2015 року товариство загалом отримало 5 962 131,00 грн. призначенням як була оплата внесків за отримання предмету лізингу зідно до укладених договорів, інші грошові кошти на рахунки товариства не поступали.

На даний час уже отримано 36 заяв від громадян, які уклали договора лізингу із TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сплатили перші внески, однак вказане товариство транспортні засоби не поставило та грошові кошти не повернуло.

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові коїптл в сумі 461 000,00 грн. були перераховані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а 930 500,00 грн на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), де призначенням зазначено «оплата згідно договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги»

Слід звернути увагу, що одним із зановників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , а єдиним учасником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , які в свою чергу є власниками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке отримано 5 962 131,00 грн. під приводом укладення договорів фінансового лізингу, хоча транспортні засоби не поставило та грошові кошти не повернуло.

Також усі 3 товариства зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований багатоквартирний житловий будинок і фактично товариств немає за юридичною адресою.

ІНФОРМАЦІЯ_4 надано інформацію про те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало у період 2015 по 2017 роки податкової звітності.

Даний факт дає підстави стверджувати, що перерахування коштів на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зі сторони посадових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є способом заволодіння грошовими коштами, а тому виникла необхідність у отриманні інформації про осіб, які відкривали рахунки та руху коштів по рахунках.

Слідчий зазначає, що копії документів реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами, саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що документи реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами, саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю виготовлення копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1