Провадження № 11-сс/792/59/18
Справа № 672/82/18 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2018 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницької області у складі:

головуючого-судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
слідчого ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Городоцького районного суду від 26 січня 2018 року, -

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Городоцького районного суду від 26 січня 2018 року відмовлено в задоволенні клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 про накладення арешту на кошти в сумі 219999, 91 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТД Агро Партнер», який обслуговується ПАТ «Укрсоцбанк», та заборонити розпоряджатися, користуватися та проводити будь які фінансові операції з коштами, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя мотивував своє рішення тим, що докази на підтвердження того, що на банківському рахунку № НОМЕР_1 зберігаються чи можуть зберігатися грошові кошти, перераховані ТОВ «Городоцьке» на даний банківський рахунок слідчим, прокурором не надано. Крім того, на даний час будь яка особа у даному кримінальному провадженні не визнана підозрюваною, а отже, накладення арешту на майно юридичної особи за відсутності відомостей про цивільну відповідальність такої юридичної особи за шкоду, завдану підозрюваним, є передчасним. Не надано слідчим, прокурором і доказів в підтвердження того, що ТОВ «ТД Агро Партнер» як юридичної особи здійснюється провадження та що даним товариством отримано неправомірну вигоду. Відсутні в матеріалах клопотання і відомості про наявність цивільного позову потерпілого.

В поданій апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу скасувати, постановити нову, якою задоволити клопотання та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТД Агро Партнер», який обслуговується ПАТ «Укрсоцбанк», з метою унеможливлення завчасного закриття, знищення вказаного банківського рахунку, заборонити розпоряджатися, користуватися коштами, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку. При цьому вказує, що згідно платіжних доручень встановлено, що ТДВ «Городоцьке» на банківський рахунок ТОВ «ТД Агро Партнер» проводились перерахунки грошових коштів за карбоміт на загальну суму 219999, 91 грн. і банківський рахунок № НОМЕР_1 належить ТОВ «ТД Агро Партнер», який обслуговується ПАТ «Укрсоцбанк», тому є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на даному рахунку є речовими доказами у кримінальному провадженні і не накладення арешту може призвести до їх подальшої втрати або відчуження. Крім того, потерпілому у вказаному провадженні завдано матеріальної шкоди на суму 219 999,91 грн., у зв`язку з чим кошти, які містяться на рахунку підлягають арешту з метою забезпечення реалізації права потерпілого на відшкодування шкоди шляхом подання позовної заяви після встановлення винної особи. Звертає увагу і на те, що банківський рахунок використовується лише для обліку грошових коштів, а не їх збереження, на ньому міститься лише інформація про облік коштів, котра є нематеріальним об`єктом.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, слідчого та прокурора на підтримання доводів апеляційної скарги, дослідивши та перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню за таких підстав.

У відповідності до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти в сумі 219999, 91 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТД Агро Партнер», який обслуговується ПАТ «Укрсоцбанк», та заборонити розпоряджатися, користуватися та проводити будь які фінансові операції з коштами, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11 по 15 грудня 2017 року невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_8 , який при телефонній розмові представився менеджером ТОВ «ТД Агро Партнер», під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом обману змусив представників ТДВ «Городоцьке» через банківські установи ПАТ «Укрсоцбанк» та АТ «Ощадбанк», які розташовані в м. Городок по вул. Грушевського, перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 220000 грн.

16 грудня 2017 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000503 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.

11 грудня 2017 року укладено договір купівлі продажу між ТДВ «Городоцьке» та ТОВ «ТД Агро Партнер».

В результаті укладення договору купівлі продажу з ТОВ «ТД Агро Партнер», 12 грудня 2017 року згідно з умовами договору ТДВ «Городоцьке» через банківську установу АТ «Ощадбанк» перерахували аванс на банківський рахунок НОМЕР_1 , який вказали представники ТОВ «ТД Агро Партнер».

Як вбачається з платіжних доручень, ТДВ «Городоцьке» на банківський рахунок ТОВ «ТД Агро Партнер» проводились перерахунки грошових коштів за карбоміт, а саме:

-12.12.2017 року по платіжному доручені №1359, через філію Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» здійснено грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 65999,91 грн., банк отримувач яких ПАТ «Укрсоцбанк»;

-15.12.2017 року по платіжному доручені №250, через ПАТ «Укрсоцбанк» здійснено грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 154000 грн., банк отримувач яких ПАТ «Укрсоцбанк».

Згідно наданих платіжних доручень та договору купівлі продажу вбачається, що в ТОВ «ТД Агро Партнер» наявний приватний банківський рахунок, який обслуговується ПАТ «Укрсоцбанк».

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ «Укрсоцбанк» були перераховані грошові кошти внаслідок вчинення протиправних дій та з метою збереження даних грошових коштів, колегія суддів вважає за необхідне ухвалу слідчого судді скасувати, постановивши нову, якою задоволити клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст.ст.407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -
п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу прокурора задоволити.

Ухвалу слідчого судді Городоцького районного суду від 26 січня 2018 року про відмову в задоволенні клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 про накладення арешту на кошти в сумі 219999, 91 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТД Агро Партнер», який обслуговується ПАТ «Укрсоцбанк», та заборонити розпоряджатися, користуватися та проводити будь які фінансові операції з коштами, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 задоволити та накласти арешт на грошові кошти в сумі 219999, 91 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТД Агро Партнер», який обслуговується ПАТ «Укрсоцбанк», та з метою унеможливлення завчасного закриття, знищення вказаного банківського рахунку, заборонити розпоряджатися, користуватися коштами, які знаходяться на зазначеному банківському рахунку.

Обов`язок щодо виконання ухвали накладення арешту на вказаний банківський рахунок покласти на Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», юридичною адресою якого є: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий /підпис/

Судді /підписи/

Згідно з оригіналом:
суддя Апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2