Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/754/18
У Х В А Л А

01 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358,ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358,ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи корисливий умисел на розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало в їх віданні, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в невстановлений в ході досудового розслідування час у період часу з 01.12.2010 та 02.12.2010, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 договори купівлі-продаж, що зареєстровані в Реєстрі нотаріуса за №13105, №13110, №13113, №13116, №13148, з реалізації об`єктів нерухомості під магазини, а саме об`єкти: першого поверху літ. А-9, з №2-1 по №2-9, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 200 688 грн.; нежитлове приміщення літ. А-5, позиції №122, першого поверху з №1 по №7, №I, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 347 094 грн.; нежитлове приміщення першого поверху з №1-1 по №1-5, V, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 228 090 грн.; нежитлове приміщення аптеки літ. В-1, №1-1, №1-2, з по №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 218 094 грн.; нежитлове приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за ціною 86 004 грн., що є нижчою вартістю ніж середня ринкова вартість об`єктів нерухомого майна станом на 01.12.2010, чим здійснив розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало у їх віданні в особливо великих розмірах на суму 1 192 830,00 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2010 було укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 , що зареєстровано в реєстрі №13466. Продаж відбувся за ціною 10 000 грн.

Укладення даного договору зумовило штучного збільшення кредиторських вимог до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10190,0 тис. грн.

01.11.2017 рішенням господарського суду Черкаської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Досудовим розслідуванням було також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , знаходиться фінансова (статистична) звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести економічну експертизу.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу, а саме: фінансової (статистична) звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , інформація з приводу реалізації рухомого так і нерухомого майна товариства та доходу від основного виду діяльності, за період часу з 2007 по 2012 роки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з метою проведення бухгалтерської експертизи.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: фінансова (статистична) звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , інформація з приводу реалізації рухомого так і нерухомого майна товариства та доходу від основного виду діяльності, за період часу з 2007 по 2012 роки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з метою проведення бухгалтерської експертизи, з можливістю виготовити їх копії та вилучити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а сааме: до фінансової (статистичної) звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , і інформація з приводу реалізації рухомого так і нерухомого майна товариства та доходу від основного виду діяльності, за період часу з 2007 по 2012 роки та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій вказаних документів та (або) вказаних документів у електронному вигляді.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1