Дата документу 24.10.2017 Справа № 554/3531/17
Провадження № 1кс/554/7265/2017

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
24 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ,-
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою між собою, упродовж 2016-2017 років організовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем природним газом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » унаслідок його незаконного відбору поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками.
Так, у вказаний період часу члени злочинної групи, на території газонаповнювальної компресорної станції за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом порушення цілісності пломбувального елементу лічильника газу, втручання у роботу коректора об`єму газу, здійснили поза обліком незаконний відбір природного газу у кількості 441753,2 куб.м., чим заподіяли ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків на суму 3819605,48 грн., що є особливо великим розміром. Незаконно одержаний газ збувався через підконтрольні членам групи АГНКС за готівкові кошти, без їх оприбуткування у касі підприємства або із втручанням у роботу реєстратора розрахункових операцій.
Викладене підтверджується висновком судової економічної експертизи №519 від 28.04.2017 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою поряд із підтвердження суми завданих збитків, шляхом порівняння фіскальних чеків реєстратора розрахункових операцій із відомостями заправки автомобілів газом метан, вилучених під час проведення обшуку, установлено різницю реалізованого газу за січень 2017 року у кількості 86 куб.м.
Унаслідок незаконного відбору природного газу та його подальшого збуту за готівкові кошти, члени злочинної групи заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особливо великих розмірах, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким.
Відповідно до інформації оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, безперешкодне заволодіння природним газом та прикриття незаконної діяльності від її виявлення постачальником та правоохоронними органами, забезпечувалось службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою яких, до початку перевірочних заходів, здійснювалась систематична заміна пошкоджених оригінальних пломбувальних елементів лічильника незаконно виготовленими (виробника на даний час не встановлено) дублікатами. При цьому, діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час.
У подальшому, з метою маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних унаслідок вчинення указаного кримінального правопорушення, введення їх частини у легальних обіг для закупівлі продукції та інших виробничих потреб, у досліджуваний період часу засновниками та фактичними власниками підприємства укладались договори надання поворотної фінансової допомоги із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких ними на безоплатній основі надавались у користування грошові кошти.
Так, фактичним бенефіціарним власником, який координує та фінансує діяльність підприємства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , голова ради директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поворотна фінансова допомога, відповідно до вилучених під час проведення тимчасового доступу договорів, надавалася засновниками та службовими особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , директор та учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_8 , учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_10 , учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_12 , учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), а також рахунках фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_12 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 (Відділення № НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_7 ).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме: в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 (Відділення № НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_7 ), а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_6 (Відділення № НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_7 ) надати у зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; прокурору Полтавської місцевої прокуратури чорно ОСОБА_12 ; старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1