печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002034 від 24.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ст. 219 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлюються обставини вчинення організованою групою за участі керівників ІНФОРМАЦІЯ_1 і службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єктів господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредитору, а також зловживання службовим становищем службовими особами Мінінфраструктури і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при призначенні на керівні посади у зазначених підприємствах, осіб з числа членів організованої групи, чим заподіяно тяжкі наслідки у вигляді зниження ринкової вартості активів та корпоративних прав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи службове становище та пов`язані з ним можливості, вступивши у злочинну змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами вчиняють дії, спрямовані на привласнення майна державного підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, відповідні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 входячи до наглядової ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та будучи обізнаними з планом реформування Товариства та переліком підприємств, що підлягають приватизації, за сприяння службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вживають заходів, спрямованих на доведення до банкрутства державних підприємств, з метою зниження ринкової вартості активів та їх подальшого викупу за заниженою ціною.

Механізм привласнення майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " полягає у тому, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші співучасники злочину, використовуючи службове становище лобіюють призначення на керівні посади підприємств, що підлягають приватизації, своїх довірених осіб. В подальшому, зазначені особи за вказівкою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють дії спрямовані на штучне нарощування боргових зобов`язань державних підприємств.

Крім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою привласнення майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " пропонують керівникам державних підприємств послуги з надання "експрес-кредитування" нібито на пільгових умовах, для погашення кредиторської заборгованості перед підприємствами що надають послуги або постачальниками обладнання та комплектуючих. Зазначені кредити будуть надаватись комерційними структурами, підконтрольним деяким службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в подальшому дасть можливість призначати власних арбітражних керуючих та керувати процедурою ліквідації підприємства.

На теперішній час досліджується обставини нарощування боргових зобов`язань державних підприємств за посередництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службові особи якого сприяють довіреним особам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні дій спрямованих на нарощування дебіторської заборгованості.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий у вказаній банківській установі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002034 від 24.06.2017 та/або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 , зокрема відомості про дату відкриття та закриття рахунку, а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням дати, розміру, призначення платежу, найменування юридичних чи фізичних осіб, що здійснювали внесення коштів на рахунки та їх зняття, тощо) за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали з можливістю вилучення їх у копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/49570/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 28.08.2017 р.