Дело № 1-359/11
1/1522/491/12
17 декабря 2012 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего - судьи Терзи И.Г.
при секретаре - Шкребтиенко А.Н., Нефидове С.А.
с участием прокурора - Лало В.В., Христенко М.В., Химченко А.С., Шаховой Н.В.
защитника - ОСОБА_1, ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, работающей таможенным брокером ООО «Берег-транссервис, ЧП «СНД», зарегистрированной и проживающей по адресу: Одесская область,
АДРЕСА_1, ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 32 ч.3 ст. 358 УК Украины, -

Органами досудебного следствия ОСОБА_3 обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201, ч.1 ст. 32 ч.1 ст. 201, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 32 ч.3 ст. 358 УК Украины.
В судебном заседании прокурор изменил обвинение ОСОБА_3 в порядке, предусмотренном ст. 277 УПК Украины, (ред. 1960г.) квалифицировав её действия по ч.1 ст. 358 УК Украины (в редакции на момент совершения) по признакам подделки документа, который выдается и удостоверяется предприятием, которое имеет право выдавать и удостоверять такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его подделывателем; по ч. 3 ст. 358 УК Украины (в редакции на момент совершения) по признакам использования заведомо поддельного документа; по ч.1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 УК Украины (в редакции на момент совершения) по признакам повторного использования заведомо поддельных документов.
Из предъявленного ОСОБА_3 обвинения следует:
17 апреля 2008 года, точное место совершения преступления следствием не установлено, ОСОБА_3, преследуя преступную цель личного использования поддельных документов для таможенного оформления в Южной таможне груза в контейнере ООLU8565000, изготовила документ, который выдается и удостоверяется директором ЧП «Данай плюс»ОСОБА_4 - грузовую таможенную декларацию относительно товара, импортируемого в Украину в контейнере ООLU 8565000, указав в ней неправдивые данные относительно товара, его фактического декларанта и получателя, а именно: носки мужские из синтетического трикотажного материала - 244800 пар и носки женские из синтетического трикотажного материала - 329260 пар торговой марки«RUIAN HUAYUИ », общей стоимостью 144950 грн., 15 коп., заявив получателем товара - ЧП«Данай плюс», декларантом указанного груза ОСОБА_5 При этом, ОСОБА_3 знала, что ЧП «Данай плюс»не является фактическим получателем товара в указанном контейнере и директор ЧП «Данай плюс»ОСОБА_4 не является декларантом указанного груза.
Также ОСОБА_3 осознавала, что на 17 апреля 2008 года правовых оснований составлять и выдавать от имени ОСОБА_5 указанную ГТД она не имела, так как ОСОБА_5 на указанные действия ОСОБА_3 не уполномочивал, указанный груз не ожидал, и его получателем не являлся.
17 апреля 2008 года, во второй половине дня, более точное время следствием не установлено, ОСОБА_3, в продолжение своей преступной деятельности, действуя как фактический декларант указанного груза, с целью приобретения прав, предусмотренных ст. 72 Таможенного кодекса Украины на таможенное оформление груза в контейнере ООLU8565000 предоставила указанную ГТД с заведомо ложными данными о товаре, его получателе и декларанте в отдел таможенного оформления № 5 таможенного поста «ОСОБА_2 порт»Южной региональной таможни для принятия ее к таможенному оформлению. В тот же день, инспектор отдела таможенного оформления № 5 таможенного поста «ОСОБА_2 порт»ОСОБА_6 принял к таможенному оформлению указанную ГТД, присвоил ей № 500060000/8/211242 и проставил оттиск своего штампа ПМК 052 во всех его экземплярах.
Согласно заключению дополнительной судебно-товароведческой экспертизы НИЭКЦ ГУМВДУ в Одесской области № 74/4345 от 09.07.2009г., стоимость грузов в контейнерах ООLU8565000, при его перемещении через границу Украины составила 278 178 грн., 50 коп., а не 144950 грн., 15 коп., как заявлено в ГТД № 500060000/8/211242.
Кроме того, 17 апреля 2008 года, во второй половине дня, более точное время следствием не установлено, ОСОБА_3, действуя как фактический декларант грузов в контейнерах ООLU8565000, с целью приобретения прав, предусмотренных ст. 72 Таможенного кодекса Украины на Таможенное оформление грузов в контейнерах ООLU8565000 предоставила указанную ГТД, а также инвойс № 015-005/DP от 19.03.2008г., с заведомо ложными данными о товаре, его получателе и декларанте в отдел таможенного оформления № 5 таможенного поста «ОСОБА_2 порт»Южной таможни для принятия её к таможенному оформлению. При этом, ОСОБА_3 знала, что ЧП «Данай плюс»не является фактическим получателем товара в указанных контейнерах, директор ЧП «Данай плюс»ОСОБА_4 не является декларантом указанного груза, а сведения о количестве, наименовании товаров и их стоимости в указанных документах являются ложными. В тот же день, инспектор отдела таможенного оформления № 5 таможенного поста «ОСОБА_2 порт»ОСОБА_6 принял к таможенному оформлению указанную ГТД, инвойс № 015-005/DP от 19.03.2008г., присвоил указанной ГТД № 500060000/8/211242 и проставил оттиск своего штампа ПМК 052 на всех его экземплярах.
В тот же день, 17 апреля 2008 года, при таможенном оформлении груза по указанной ГТД, ОСОБА_3 сообщила инспектору отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «ОСОБА_2 порт»Южной региональной таможни ОСОБА_7 что груз, который следует по ГТД № 500060000/8/211242 готов к таможенному оформлению, чем подтвердила заявленные в ГТД неправдивые данные относительно количественно-качественных характеристик товара, его получателя и декларанта. В результате проведенного таможенного оформления, ОСОБА_3 получила 17.04.2008г., оформленную ГТД № 500060000/8/211242, которая в соответствии с п. 1.6 приказа ГТСУ № 314 от 20.04.2005г., «Об утверждении Порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации»является подтверждением предоставления лицу права на размещение товаров и/или транспортных средств в заявленном таможенном режиме а также прав и обязанностей, указанных в ГТД лиц относительно осуществления ими соответствующих финансовых, хозяйственных и других операций.
Согласно протокола осмотра, проведенного сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины в течение 18-19.04.2008г., было установлено, что в контейнере OOLU 8565000 фактически перемещены через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля: носки с этикеткой «мужские носки»в количестве 57 820 пар , носки с этикеткой торговой марки »в количестве 100800 пар, носки с этикеткой торговой марки КЕ»в количестве 144000 пар, а также незадекларированные автомобильные аксессуары в ассортименте: руль, звуковые сигналы, декоративные ветровики для стеклоочистителя, фонари задние для легкового автомобиля, декоративные решетки радиаторов, подлокотники, а не товары, которые были заявлены в ГТД 500060000/8/211242.
Согласно заключению дополнительной судебно-товароведческой экспертизы НИЭКЦ ГУМВДУ в Одесской области № 74/4345 от 09.07.2009г., стоимость груза в контейнере ООLU8565000 при его перемещении через таможенную границу Украины составила 278178 грн., 50 коп., а не 144950 грн., 15 коп., как заявлено в ГТД № 500060000/8/211242.
Кроме того, 08 мая 2008 года, во второй половине дня, более точное время следствием не установлено, действуя повторно, и преследуя преступную цель использования заведомо поддельных документов, ОСОБА_3 предоставила в отдел таможенного оформления № 5 таможенного поста «ОСОБА_2 порт»Южной таможни ГТД № 500060000/8/000575, 500060000/8/000555, 500060000/8/000516, выданные ею, как декларантом груза в контейнерах TCNU 9658744, РОNU 8061245 и АМFU 8785594, которые предоставляют права, предусмотренные ст. 72 Таможенного кодекса Украины на таможенное оформление груза, а также товаросопроводительные документы, среди которых - инвойсы 420-474/ТМ от 16.03.2008г., 525-524/ТМ от 22.03.2008г., Н45-63/ТМ от 05.04.2008г., выданные фирмой LIMITED», и предоставляют права на приобретение ЧП «Тикион ТМ»указанного в них товара. При этом, ОСОБА_3 осознавала, что представленные ею вышеуказанные документы содержат неправдивые данные относительно наименования, количества, стоимости груза, и являются поддельными.
Однако, согласно протокола осмотра от 10.05.2008г., проведенного сотрудниками ГУ БКОП СБ Украины, в контейнере TCNU 9658744 фактически перемещены через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля: солнцезащитные очки с линзами из пластмассы и стекла, оправами из пластмассы и металла, в количестве 156134 шт., салфетки для протирки очков в количестве 6450 шт., весом 2700 кг., кровать деревянная с матрасом - 1 шт., диваны 3-местные - 2 шт., диван 2-х местный - 2 шт., кресла с обивкой из кожи - 2 шт., кушетки с обивкой из кожи - 2 шт., фото рамки полимерные - 285 шт., стекло размером 90 * 170 см. - 2 шт., телевизоры марки LCD» - 2 шт., а не товары, заявленные в ГТД № 500060000/8/000575.
Согласно заключению дополнительной судебно-товароведческой экспертизы ОНИИСЭ № 1976/25, 2068/25-2069/25 от 16.04.2009г., стоимость груза в контейнере ТCNU 9658744, при его перемещении через таможенную границу Украины составила 369127 грн., 73 коп., общая стоимость всей товарной партии, которая находилась в контейнерах ТСNU 9658744, РОNU 8061245 и АМFU 8785594 при их перемещении через таможенную границу Украины составила 840027 грн., 21 коп., а не стоимость, которая указана в ГТД №№ 500060000/8/000575, 500060000/8/000555, 500060000/8/000516.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст.32 ч.3 ст. 358 УК Украины признала полностью и просит освободить её от уголовной ответственности на основании ст. 49 ч.1 УК Украины в связи с истечением сроков давности.
Прокурор Шахова Н.В. в судебном заседании не возражала против освобождения ОСОБА_3 от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд считает, что заявленное ОСОБА_3 ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Прекращение уголовного дела с освобождением от уголовной ответственности возможно только в случае совершения лицом общественно опасного деяния, которое содержит состав преступления, предусмотренный особенной частью УК Украины, и при наличии установленных в законе правовых оснований, исчерпывающий список которых приведен в ч. 1 ст. 44 УК Украины. При этом решение об освобождении лица от уголовной ответственности возможно только при наличии его согласия на прекращение уголовного дела.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 358 УК Украины, которое инкриминируется ОСОБА_3, последняя совершила 17.04.2008г., и согласно ст. 12 УК Украины, классифицируется как преступление небольшой тяжести за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы.
Преступление, предусмотренное ч.3 ст. 358 УК Украины, которое инкриминируется ОСОБА_3, последняя совершила 17.04.2008г., и согласно ст. 12 УК Украины классифицируется как преступление небольшой тяжести за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы.
Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 32 ч.3 ст. 358 УК Украины, которое инкриминируется ОСОБА_3, последняя совершила 08.05.2008г., и согласно ст. 12 УК Украины классифицируется как преступление небольшой тяжести за которое предусмотрено наказание в виде ограничения свободы.
В соответствии с ч.1 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошли установленные законом сроки, в том числе 3 года - в случае совершения преступления небольшой тяжести за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.
В соответствии с ч.2 ст. 11-1 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных ст. 49 УК Украины, прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что ОСОБА_3 подлежит освобождению от уголовной ответственности на основании ч.1 ст. 49 УК Украины, а производство по уголовному делу прекращению.
Кроме того, в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части гуманизации за нарушения в сфере хозяйственной деятельности», ст. 201 УК Украины изложена в следующей редакции: ч. 1 ст. 201 УК Украины: Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, отравляющих, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а также специальных технических средств негласного получения информации; ч.2 ст. 201 УК Украины: те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или служебным лицом с использованием служебного положения. Таким образом, отменена уголовная ответственность за товарную контрабанду.
В соответствии со ст. 58 Конституции Украины и ч. 1 ст. 5 УК Украины закон, который устраняет или смягчает уголовную ответственность имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, которые совершили указанные действия до вступления в силу такого закона.
На основании изложенного суд считает необходимым выделить материалы уголовного дела возбужденного по ст. 201 ч.1 УК Украины в отдельное производство и направить в Южную таможню для решения вопроса о составлении протокола о нарушении таможенных правил.
Вещественные доказательства по делу подлежат распределению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст.ст.7-1,11-1, 282 УПК Украины, (ред. 1960г.), ст.44, ст.49 УК Украины, суд -
ОСОБА_3 освободить от уголовной ответственности за совершенные преступления, предусмотренные ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст.32 ч.3 ст. 358 УК Украины в связи с истечением сроков давности.
Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст.32 ч.3 ст. 358 УК Украины - прекратить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 в виде подписки о невыезде - отменить.
Выделить материалы уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 201 УК Украины в отдельное производство, которые направить в Южную таможню для решения вопроса о составлении протокола о нарушении таможенных правил.
Вещественные доказательства по делу:
1) товары народного потребления, которые были перемещены через таможенную границу Украины в контейнере OOLU8565000: носки с этикеткой «мужские носки»в количестве 57 820 пар, носки с этикеткой торговой марки DIDAS»в количестве 100800 пар, носки с этикеткой торговой марки КЕ»в количестве 144000 пар, а также автозапчасти и автоаксессуары, в ассортименте и количестве согласно протоколов осмотра, (Т. 14. л.д.1-28);
2) товары народного потребления, которые были перемещены через таможенную границу Украины в контейнере TCNU 9658744: салфетки из ткани, для протирки очков, общим количеством 6450 шт., весом 2700 кг., кровать деревянная - 1 шт, матрас - 1 шт., диваны 3-х местные, с мягкой обивкой - 2 шт, диваны 2-х местные, с мягкой обивкой - 2 шт., кресла деревянные, с мягкой обивкой - 2 шт., кушетки с мягкой обивкой - 2 шт., фоторамки полимерные - 285 шт., стекло в деревянном обрешетке 90 * 170 см. - 2 шт., телевизор, марки «SAMSUNG LCD», диагональ до 42 дюймов - 2 шт., солнцезащитные очки с линзами из стекла и пластмассы, в ассортименте и количестве согласно протоколов осмотра (Т. 14, л.д. 29-41);
3) товары народного потребления, которые были перемещены через таможенную границу Украины в контейнере PONU 8061245: носки мужские из смисового волокна, общим количеством 138744 пары, носки женские из смисового волокна, общим количеством 12 966 пар, носки детские из смисового волокна, общим количеством 204 496 пар, детские колготки, общим количеством 42 496 пар, подследники, общим количеством 25 800 пар, колготы женские (легинсы), общим количеством 21 094 пары, (Т. 14. л.д. 48-55);
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течение 7 суток с момента его вынесения.
Судья