Справа № 591/3808/17
Провадження № 1-кс/591/2768/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБ України в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України, відповідно до яких встановлено, що на території м. Суми та Сумської області групи невстановлених осіб, перебуваючи у попередній змові, вчиняють умисні дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримуються зокрема шляхом здійснення протиправної діяльності, що полягає в обладнанні на території м. Суми гральних салонів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина прибутку від роботи яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», шляхом переказу коштів на «електронні гаманці» небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».
02.09.2017 року у період часу з 08:00 по 18:50, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду ОСОБА_1 від 30 серпня 2017 року, проведено обшук у приміщенні грального салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться у власності товариства з обмеженою відповідальністю «ЧУС» (код ЄРДПОУ 23049782), слідчим були виявлені та вилучені зазначені у клопотанні предмети та документи, тому беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, слідчий просить накласти арешт на вказане майно, крім того просить розглянути клопотання у відсутність володільця майна, оскільки його на даний час не встановлено.
Суд вважає необхідним провести розгляд даного клопотання без виклику володільця майна, оскільки згідно з клопотанням власник майна невідомий.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 02 вересня 2017 року у гральному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні предмети і документи:
1)Системний блок «HP CZC 8312RH9», 2) монітор «HP 396638-001», 3) клавіатура «HP S/N BCRNQOBVB4U1N2», 4) оптична мишка «LENOVO S/N 4464963», 5) системний блок «HP CZC 8204KXV», 6) монітор «HP S/N 481310-001», 6) клавіатура «HP S/N BDMJVOD5Y9SDOW», 7) оптична мишка «S/N », 8) системний блок «HP S/N CZC 7434QY2», 9) монітор «HP S/N CNC012R4Q4», 10) клавіатура «HP BDAGQONGA5T1V4», 11) оптична мишка чорного кольору «QC PASSED 2016», 12) системний блок «HP CZC 7434QZC», 13) монітор «DELL S/N CN-OFD446-72872-783-2FLI », 14) клавіатура «HP S/N BDMGKOCVB8K9XB», 15) оптична мишка чорного кольору з написом «MADE IN CHINA», 16) системний блок «HP CZC 7434ROR», 17) монітор «DELL S/N 06Y196-71618-471-B2110», 18) клавіатура «DELL L60U», 19) оптична мишка чорного кольору з круглою наліпкою «2016», 20) настільний комутатор TP-Link 234 v8.0. 21) системний блок «HP CZC 8312RG4», 22) монітор «DELL S/N OFP446-72872-7AM-OY51», 23) клавіатура «DELL S/N ODJ359-71616-713-ORNS», 24) оптична мишка чорного кольору без видимого серійного номера з білою наліпкою, 25) системний блок «HP S/N CZC 7434QYP», 26) монітор «HP CNC745QQP4», 27) клавіатура «B68B306QRR416H», 28) оптична мишка чорного кольору чез видимого серійного номера з прозорою частиною корпусу, 29) системний блок «HP SIN CZC7434R12», 30) монітор «S/N CNR83308QW», 31) клавіатура «LOGITECH SIN 135 MGOORX18», 32) оптична мишка чорного кольору без видимого серійного номеру з прозорою частиною пластмасового корпусу, 33) системний блок «FUJITSU S/N YP1U458047», 34) монітор «SONY 103929919», 35) клавіатура «HP BAT JDOMVB0V6VG», 36) оптична мишка чорного кольору без видимого серійного номера з наліпкою білого кольору і написом «QC PASSED 2016», 37) апарат для видачі чеків «XPRINTER XPQ200II-NSUBZ» 38) системний блок «HP CZC 8204KZ6», 39) монітор «00038349», 40) клавіатура «HP BDMGKOCGA7F2BQ», 41) оптична мишка «P-N MC206», 42) системний блок «HP S/N CZC8204KXN», 43) монітор «SIEMENS YEGA504420», 44) клавіатура «BCRNQOBVB5H3R4», 45) оптична мишка «IBM S/N 23-171954», 46) системний блок «HP CZC7434QX2», 47) монітор «HP CNK723024N», 48) клавіатура «S26381-H71301», 49) оптична мишка «HPCNP445H77K», 50) системний блок «HP CZC8204KXS», 51) монітор «LENOVO 103447359», 52) клавіатура «SIEMENS S26381-N71-301», 53) оптична мишка «LENOVO SIN 3E805BJ784B», 54) системний блок «TERRA R1687130», 55) монітор «DELL S/N OD9245-71618-594-ADXP», 56) клавіатура «DZC-Y-V0009(B)», 57) оптична мишка чорного кольору без видимого серійного номеру, 58) системний блок «HP CZC 90629 PQ», 59) монітор «PHILIPS 51», 60) клавіатура «DIP MG527A1», 61) оптична мишка чорного кольору без видимого серійного номеру з білою наліпкою круглої форми, 62) системний блок «SIEMENS S/N YKVO29019», 63) монітор «HP S/N 448522-001», 64) клавіатура «HP BAT JB DMN326VZ», 65) оптична мишка «S/N 4460398», 66) роутер TP-LINK S/N 216780G007041 67) роутер TP-LINK S/N 820 68) системний блок «HP PPK2J», 69) монітор «HP S/N 577993-001», 70) клавіатура «DELL S/N OGYBIR-71581-141-O2ZP-A01», 71) оптична мишка «ACTIVE», 72) системний блок «LENOVO S/N LMNM 695», 73) монітор «FUJITSU YEGA523042», 74) клавіатура «DELL KB212-B», 75) оптична мишка «LOGITECH HC60815C13H», 76) комутатор «TENDA E003748» 77) системний блок «HP CZC 8204 KXW», 78) монітор «E120 YEOA 220483», 79) клавіатура «7A90700667B», 80) оптична мишка чорного кольору без видимих позначок серійного номеру, 81) системний блок «HP CZC 8312R7B», 82) монітор «HP T97HMMDBHNHPQNE», 83) клавіатура «LENOVO 03684205», 84) оптична мишка «LENOVO4450253», 85) системний блок «CZC 8204KW6», 86) монітор «SIEMENS 4944014V», 87) клавіатура «HP BC3650EVBW22WH», 88)оптична мишка «LOGITECH M-BW112A», 89) системний блок «HP CZC 8204KZ4», 90) монітор «YEGA208168», 91) клавіатура «HP BC35BOFVBWD3JN», 92) оптична мишка «DELL LZ126B303TC», 93) системний блок «HP CZC 90629RG», 94) монітор «SIEMENS YEGA 535899», 95) клавіатура «DELL J1FOOCOB», 96) оптична мишка «DELL HC7300AOAT», 97) системний блок «LENOVO S/N LMNM689», 98) монітор «EIZO S/N YEGA537193», 99) клавіатура «DELL S/N 00J509-71581-4AA-01R8-AO», 100) оптична мишка «IBM S/N 23-245282 124», 101) комутатор «TEHOLA EO03794» 102) системний блок «S/N LMFVWV5», 103) монітор «EIZO S/N YEGA530906», 104) клавіатура «WYSE S/N OL488B1415B», 105) оптична мишка «LENOVO S/N 4450173», 106) системний блок «HP CZC 8204KVY», 107) монітор «NEC 45014160YB», 107) клавіатура «DELL OMN5TK»,108) оптична мишка «LOGITECH 14284S070PH8», 109) системний блок «HP CZC 74226Q4», 110) монітор «SIEMENS YE6A221006», 111) клавіатура «ACTIVE KO80300263», 112) оптична мишка «LENOVO 4433308», 113) комутатор «TONDA EO03783» 114) системний блок «HP S/N CZC 8312KF9», 115) монітор «EIZO S/N 93660099», 116) клавіатура «LOGITECH MG448A1», 117)оптична мишка «ACTIVE», 118) системний блок «PM7XR-YWGWJ-88MTD-YG93W-RT292», 119) монітор «EIZO S/N YEGA 008257», 120) клавіатура «BAT JBOHVBYQC3Y», 121) оптична мишка «LENOVO S/N », 122) мобільний телефон «SAMSUNG DUOS» IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою на номер НОМЕР_2 , 123) 9 купюр номіналом 500 гривень, 124) 50 купюр номіналом 200 гривень, 125) 26 купюр номіналом 100 гривень, 126) 24 купюри номіналом 50 гривень, 127) 11 купюр номіналом 20 гривень, 128) 8 купюр номіналом 10 гривень, 129) документи, що містять інформацію про умови проведення лотереї «Золотий тріумф» на 31 аркуші формат А4 з печаткою на останній сторінці «Для копій. ТОВ М.С.Л. код 30109292», 130) документи, що поміщені у пластиковий файл на 42 аркушах формату А4 з написом на 1 аркуші «ТОВ Укрлото-Київ»; 131) документи на 61 аркуші формату А4, поміщені у пластиковий файл з написом на 1й сторінці «віддавати тільки при обшуку. Опис дозвільних документів», 132) документи на 44 аркушах формату А4, що поміщені у пластиковий файл з написом на 1му аркуші «Опис документів ТОВ Укрлото-Київ. Пункт розповсюдження державних лотерей», 133) документи, що стосуються діяльності ТОВ «М.С.Л.» на 23 аркушах формату А4.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1