Справа № 576/1946/17
Провадження № 1-кс/576/54/18

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
31.01.18 м. Глухів
Слідчий Глухівського відділу поліції звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, яке погоджено з прокурором.
Слідчий зазначає у клопотанні, що істотне значення для цього провадження має отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2015 року по 30.01.2018 року, з можливістю вилучення копій даної документації.
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, інформація про осіб, які перераховували кошти, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчому Кролевецького ВП ГУНП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2015 року до 30.01.2018, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, об`ємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій, із можливістю вилучення копій даної документації.
Роз`яснити Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1