Справа № 529/1125/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
14 грудня 2017 року смт. Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
06 вересня 2017 року відомості про кримінальні правопорушення за фактом незаконного збагачення депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та подання ним у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік завідомо недостовірних відомостей про видатки та правочини щодо оренди земельних ділянок, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 368-2 ч. 1, 366-1 КК України. 07 вересня 2017 року кримінальні провадження № 0000198 та № 0000199 були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000198 та розпочате його досудове розслідування.

Начальник СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не вніс до електронної щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік відомості про видатки та правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб`єкта декларування виникає право власності, володіння чи користування на нерухоме або рухоме майно, зокрема щодо використання земельних ділянок сільськогосподарського

призначення третіх осіб на праві оренди та сплачених у зв`язку із цим останнім грошових коштів за їх використання, що підтверджується власноручно написаними розписками власників земельних ділянок (паїв).

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування за результатами проведення ряду тимчасових доступів до документів було встановлено, що із СФГ " ОСОБА_6 " неодноразово протягом 2016 року на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 нараховувався дохід у вигляді беззворотної грошової фінансової допомоги, який в подальшому не був відображений останнім у його щорічній декларації за 2016 рік у розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

Вказуючи на те, що інформація за картковим рахунком ОСОБА_5 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 є інформацією, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів та речей з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей про рух грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписок по рахунку) по картковому рахунку ОСОБА_5 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2016 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, ідентифікаційного номера банківського терміналу, який використовувався під час зняття (спроби зняття) коштів з банківського рахунка, адрес розташування банківського терміналу та залишку коштів на рахунку на кінець дня; відомостей про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 станом на 31 грудня 2016 року; відповідно завірених копій справ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; оригіналів грошових чеків на зняття готівки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по картковому рахунку № НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01 січня 2016 року по кінцевий термін дії ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01 січня 2016 року по кінцевий термін дії ухвали, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної юридичної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 06 вересня 2017 року відомості про кримінальні правопорушення за фактом незаконного збагачення депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та подання ним у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік завідомо недостовірних відомостей про видатки та правочини щодо оренди земельних ділянок - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 368-2 ч. 1, 366-1 КК України. 07 вересня 2017 року кримінальні провадження № 0000198 та № 0000199 були об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000198 та розпочате його досудове розслідування.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можливо підтвердити або спростувати факт вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів.

Таким чином, прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, вказані у клопотанні документи, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, прокурор довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні

якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати начальнику СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та оригіналів документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей про рух грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписок по рахунку) по картковому рахунку ОСОБА_5 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2016 року по 13 січня 2018 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, ідентифікаційного номера банківського терміналу, який використовувався під час зняття (спроби зняття) коштів з банківського рахунка, адрес розташування банківського терміналу та залишку коштів на рахунку на кінець дня; відомостей про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 станом на 31 грудня 2016 року; відповідно завірених копій справ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; оригіналів грошових чеків на зняття готівки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по картковому рахунку № НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01 січня 2016 року по 13 січня 2018 року; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком № НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01 січня 2016 року по 13 січня 2018 року.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати начальнику СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вищевказані документи для їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня її постановлення, тобто до 13 січня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати начальнику СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1