Справа № 643/3395/18
Номер провадження 1-кс/643/796/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.2018 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним провадженням №0001039 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання, направлене слідчим до суду поштою 24.03.2018 року.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке 23.03.2018 було вилучене в ході огляду місця у складі (боксі) за адресою: м. Харків, вул. вул. Маршала Батицького, 8, а саме: 175 коробки, в кожній з яких знаходиться по 24 банки консервованої риби шматками ТМ «Alaska Wild», вагою кожна по 0,418 кг.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 02.12.2017, жінка на ім`я ОСОБА_6 , під приводом купівлі консервованої риби, яка була відвантажена на склад за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа вказаною продукцією на загальну суму 2567853 грн 12 коп.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення 21.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та у кримінальному провадженні №0001039 розпочато досудове розслідування за фактом тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В своєму поясненні ОСОБА_5 повідомила, що вона є директором ТОВ «СВ Трейд», яке зареєстровано за адресою: м. Чернівці, вул. Машинобудівників, 4-А, ТОВ «СВ Трейд» займається продажом продуктів харчування по Україні. С листопаду 2017 року вона шукала покупців на консервовану рибу у банках вагою 418г та 213г. З цією метою вона зателефонувала до ТОВ «Харківська Торгівельна Компанія», юридична адреса: м. Харків, вул. Асхарова, 25, кв. 69, вказана фірма закупала даний вид продукції. В ході телефонної розмови з директором на ім`я ОСОБА_6 , вони договорились о зустрічі в м. Київ, де на той час знаходилась вказана продукція. На початку грудня 2017 року, вона зустрілась із ОСОБА_6 та передала їй зразки продукції. Через неділю ОСОБА_6 зателефонувала їй та повідомила, що купує в неї 43896 одиниць банок з консервованої рибою на загальну суму 2567853 грн. В подальшому вказану кількість банок вона привезла до м. Харкова, та відвантажили її на склад по вул. М. Батицького, 8. В подальшому склали договір поставки №ХТК-27 від 04.1.2.2017, який був складений в приміщенні офісу ТОВ «ХТК» по вул. Клочківській, 3. ОСОБА_6 запевнила, що оплату за вказаний товар вона переведе на протязі декількох днів. Однак до теперішнього часу оплату за товар не здійснено, на дзвінки остання не відповідає.

На підтвердження своєї заяви ОСОБА_5 надала копію видаткової накладної №6 від 06.12.2017, згідно якої постачальник ТОВ «Компанія`СВ-Тред» поставив покупцю ТОВ «ХТК» згідно договору №ХТК-27 від 04.12.2017, консервованої риби шматками не фаршированої в банках по 0,418 кг у кількості 13728 одиниць, консервованої риби шматками не фаршированої в банках по 0,213 кг у кількості 30168 одиниць, на загальну суму 2567853 грн 12 коп. Також надала, копію договору поставки №ХТК-27 від 04.12.2017 між ТОВ «Компанія`СВ-Тред» та ТОВ «Харківська торгівельна Компанія», та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «Харківська торгівельна Компанія» згідно ОСОБА_7 є керівником. Крім того, надала фотографії консервованої риби шматками не фаршированої в банках вагою 0,418 кг та 0,213 кг, на банках зображена назва продукції «Alaska Wild».

23.03.2018 слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області було проведено огляд місця події у складі (боксі) за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 8 в ході якого було виявлено та вилучено: 175 коробки, в кожній з яких знаходиться по 24 банки консервованої риби шматками ТМ «Alaska Wild», вагою кожна по 0,418 кг.

Вказане майно є тимчасово вилученим, як майно, яке є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий зазначає, що вищевказані предмети будуть використані у кримінальному проваджені в якості речових доказів, з метою позбавлення можливості їх знищення або переховування виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Розглянувши клопотання, та вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України.
В порушення ч.2 ст. 171 КПК України до клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не надана відповідна копія ухвали слідчого суді про надання дозволу на проведення огляду.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий судді, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слід повернути прокурору, встановивши строк для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Московського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0001039 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, повернути прокурору Харківської місцевої прокуратури № 4, встановивши строк для усунення недоліків у 72 (сімдесят дві) години.
Ухвалаоскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1