1Справа № 335/2268/18 1-кс/335/2698/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені підприємства входять до структури «конвертаційного» центру, підконтрольного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Використовуючи реквізити створених підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, зазначені особи отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведені фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою умисного ухилення від сплати податків.
Особи, що задіяні у даній протиправній діяльності спілкуються з клієнтами з питань, що пов`язані з наданням послуг щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, проводять підбір кандидатів на роль підставних осіб - директорів фіктивних підприємств, спілкуються з представниками органів виконавчої влади з метою отримання сприяння у своїй протиправній діяльності.
В результаті аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання встановлено, що вони: не мають виробничих потужностей та складських приміщень; не мають автотранспорту для перевезення вантажів; кількість співробітників на вказаних підприємствах - 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявність «пересортиці» (в документах бухгалтерського обліку зазначених СГД з ознаками фіктивності зазначається надходження одного виду товару, а в наступному, підприємствами у облікових документах відображується реалізація іншого виду товару); мають однакові IP-адреси та розрахункові рахунки в одних банківських установах, одні й ті ж самі особи підприємств є службовими особами відразу на декількох підприємствах, що свідчить про їх підконтрольність одній групі осіб.
Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, аналітичною довідкою №53/08-01-16-02-05/40213569 від 01.09.2017 управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області та іншими матеріалами.
Встановлено, що для здійснення діяльності службові особи ТОВ «Топаз Техно» використовують офісні приміщення, які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, б. 2.
04.04.2018 року проведено огляд зазначених предметів та документів.
Зазначені документи та предмети постановою від 04.04.2018 визнано речовими доказами.
Вилучені в ході обшуку вищезазначені речі використовувались як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий просив накласти арешт на таке майно:
1)папка прозорого кольору з написом «Антанта», в якій знаходяться наступні документи:
-додаткова угода №1 до договору №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 01.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-додаткова угода №2 до договору №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 07.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 2-ох аркушах.
-договір поставки №30 від 29.092017р. між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 3-ох аркушах.
-генеральна довіреність ТОВ «Топаз Техно» № 19 від 10.10.2017р. на 1-му аркуші.
-договір оренди транспортних засобів з екіпажем № 2 від 15.09.2017р. між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 2-ох аркушах.
-Акт прийому-передачі №1 від 15.09.2017р. відповідно договору оренди транспортних засобів з екіпажем № 2 від 15.09.2017р. між ТОВ «Топаз Техно» та ТОВ «Алдавіс» на 1-му аркуші.
-Список вантажних автомобілів та спеціальної техніки з водіями на 1-му аркуші.
-Генеральна довіреність ТОВ «Топаз Техно» № 8 від 20.04.2017р. на 1-му аркуші.
-Договір оренди транспортних засобів з екіпажем № 65 від 21.06.2017р. між між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 2-ох аркушах.
-Список вантажних автомобілів та спеціальної техніки з водіями на 1-му аркуші.
-Акт прийому-передачі №1 від 15.09.2017р. відповідно договору оренди транспортних засобів з екіпажем №65 від 21.06.2017р. між ТОВ «Топаз Техно» та ТОВ «Астра Ділл» на 1-му аркуші.
-Опис документів ТОВ «Антанта бізнес», що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1-му аркуші.
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Антанта бізнес» від 05.03.2017 на 1-му аркуші.
-Наказ ТОВ «Антанта бізнес» № 2к від 28.02.2018р. «Про призначення директора» на 1-му аркуші.
-Протокол №1 від 28.02.2018р. загальних зборів учасників ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Статут ТОВ «Антанта бізнес» на 20-ти аркушах.
-Картка із зразками підписів ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Антанта бізнес» від 17.01.2018р. на 2-ох аркушах.
-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Антанта бізнес» від 17.01.2018р. на 2-ох аркушах.
-Договір купівлі-продажу №1 частки в статутному капіталі ТОВ «Антанта бізнес» від 28.02.2018р. між гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 1-му аркуші.
-Договір купівлі-продажу №2 частки в статутному капіталі ТОВ «Антанта бізнес» від 28.02.2018р. між гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_15 на 1-му аркуші.
-Наказ ТОВ «Антанта бізнес» № 2к від 28.02.2018р. «Про призначення директора» на 1-му аркуші.
-Протокол від 28.02.2018р. загальних зборів учасників ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Опис документів ТОВ «Антанта бізнес», що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1-му аркуші.
-Договір №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 01.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 6-ти аркуші.
-План завдання на отримання корисного продукту від 12.01.2018 на 1-му аркуші.
-Акт приймання-передачі корисного продукту від 12.01.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 2-ох аркушах.
-Акт приймання-передачі виконаних робіт від 12.01.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 2-ох аркушах.
-Акт №1/01-18 допуску на територію плавильного цеха №4 ПАО «ЗФЗ», участок №1 підрядної організації ТОВ «Антанта бізнес» для проведення робіт згідно договору №69 от 12.01.2018 от 13.01.2018 на 1-му аркуші.
-Схема участка №1 ПАО «ЗФЗ» переработки ВСМ-65 1-му аркуші.
-Додаток № 1 «Территория (участок №1) передавемая по акту допуска ТОВ «Антанта бізнес» для виконання зобов`язань по договору №69 від 12.01.2018» на 1-му аркуші.
-Додаток №1 «Территория (участок №1) передавемая по акту допуска ТОВ «Антанта бізнес» для виконання зобов`язань по договору №69 від 12.01.2018» на 1-му аркуші.
-Додаток №1 «Теріторія (дільниця) для виконання робіт по сортуванню вторинної сировини ВСМ-65» на 1-му аркуші.
-Акт прийому-передачі виконаних робіт між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_16 на 1-му аркуші.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_16 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_17 на 2-ох аркушах.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_17 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_18 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_19 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_20 на 2-ох аркушах.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_20 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 3-ох аркушах.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_21 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_22 на 1-му аркуші.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_22 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_23 на 2-ох аркушах.
-Акт №7 прийому-передачі виконаних робіт від 20.03.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Акт надання послуг в сфері інформатизації та передання програмного забезпечення від 12.03.2018 ТОВ «Антанта Бізнес» на 1-му аркуші.
-Лист ТОВ «Антанта бізнес» на адресу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» від 03.03.2018 № 4 на 1-му аркуші.
-Лист ТОВ «Антанта бізнес» на адресу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» від 14.03.2018 № 7 на 1-му аркуші.
2) папка білого кольору з написом «ООО Байфігор» в якій знаходяться наступні документи:
-Акт надання послуг №107 від 03 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №108 від 09 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №109 від 17 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №111 від 23 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №113 від 31 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №128 від 06 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №129 від 13 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №130 від 20 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №144 від 23 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №145 від 27 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №143 від 30 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Договор №41725160/4/18/1 02.02.2018. Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 7 арк.
-Спецификация №2 от 21.02.2018 Постачальник: ПрАТ «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2- х арк.
-Довіреність №1 від 02.лютого 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_24 на 1-му арк.
-Довіреність №2 від 01 березня 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_24 на 1-му арк.
-Довіреність №3 від 01 квітня 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_24 на 1-му арк.
-Генеральна довіреність №10 від 16 лютого 2018 р. ТОВ «Байфігор» на 1-му аркуші.
-Листи б/н на адресу ПрАТ «Днепроспецсталь» на 3-х арк.
-Договір №41725160/4/18/1 від 02.02.2018. Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 9-ти арк.
-Лист Б/н на адресу ЗАТ «Запоріжсталь» на 1-му арк.
-Квитанція №15484998 від 14 березня 2018. Платник ООО «Байфігор». Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.
-Квитанція №15501023 від 15 березня 2018. Платник ООО «Байфігор». Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.
-Квитанція №15524757 від 16 березня 2018. Платник ООО «Байфігор»
-Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.
-Договір №22/01-02 від 22січня 2018. Виконавець ТОВ «Екопост»
-Замовник ТОВ «Байфігор» на 8-ми арк.
-Специфікація №2 від 21.02.2018 (2стр). Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2-х арк.
-Специфікація №58 від 02.04.2018 Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2-х арк.
3) папка білого кольору з написом «ООО Бизнес Трейд Компани» в якій в подальшому встановлені наступні документи:
- Статут ТОВ «Бізнес Трейд Компані» від 07.02.18 на 19 арк.
- Картка із зразками підписів ТОВ «Бізнес Трейд Компані» на 1 арк у 2х екземплярах
- Наказ ТОВ «Бізнес Трейд Компані» №2к від 08.02.18 на 1 арк
- Наказ ТОВ «Бізнес Трейд Компані» №2 від 08.02.18 на 1 арк
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Трейд Компані» від 07.02.2018 на 1 арк
- Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування №РКО/2/2018/000007 від 16.02.2018 ТОВ «Бізнес Трейд Компані» на 1 арк
- Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування №РКО/2/2018/000006 від 16.02.2018 ТОВ «Бізнес Трейд Компані» на 2 арк
- Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Бізнес Трейд Компані» від 07.02.2018 на 1 арк
- Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Бізнес Трейд Компані» від 07.02.2018 на 1 арк
4) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні документи:
- Видаткова накладна №82 від 08.05.17, покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на 1 арк.
- Видаткова накладна №79 від 08.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ФОП ОСОБА_10 на 1 арк
- Видаткова накладна № 83 від 03.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №81 від 05.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на1 арк.;
- Видаткова накладна № 80 від 16.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Черновий запис на 1 арк.;
- Черновий запис на 1 арк.;
- Список із найменуваннями техніки на 1 арк.;
- Список із найменуваннями техніки на 1 арк.;
5) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні печатки:
6) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні печатки:
8) пакет з маркуванням «НОВА Пошта», в якому знаходяться документи з чорновими записами на 277 арк.;
9)пакет з маркуванням «Ватсонс», в якому знаходяться документи з чорновими записами на 76 арк.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник власника майна у судове засідання не з`явився про дату та час судового засідання повідомлявся в установленому законом порядку згідно з ч.6 ст. 135 КПК України. Відповідно до рапорту слідчого, ним було здійснено виїзд до приміщення, що орендується ТОВ «Топаз Техно», за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 2 з метою вручення судової повістки, однак двері приміщення ніхто не відчинив. Встановити місцезнаходження власника майна не виявилось можливим.
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172, ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та власника майна без проведення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Згідно зі ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В даному випадку метою застосування арешту майна є необхідність його збереження та запобігання його втрати.
Стороною кримінального провадження доведено, що майно, вилучене 03.04.2018, під час проведення обшуку офісу за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, б. 2, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, має ознаки речових доказів по даному кримінальному провадженню, та існує загроза щодо його зникнення, втрати або пошкодження, або настання інших наслідків, що зашкодить повноті розслідування зазначеного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні та збереження речових доказів, враховуючи завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на майно, яке вилучене 03.04.2018 року під час проведення обшуку офісного приміщення, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, б.2.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 3 квітня 2018 р. майно в офісному приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, б.2, а саме:
1) папка прозорого кольору з написом «Антанта», в якій знаходяться наступні документи:
-додаткова угода №1 до договору №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 01.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-додаткова угода №2 до договору №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 07.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 2-ох аркушах.
-договір поставки №30 від 29.092017р. між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 3-ох аркушах.
-генеральна довіреність ТОВ «Топаз Техно» № 19 від 10.10.2017р. на 1-му аркуші.
-договір оренди транспортних засобів з екіпажем № 2 від 15.09.2017р. між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 2-ох аркушах.
-Акт прийому-передачі №1 від 15.09.2017р. відповідно договору оренди транспортних засобів з екіпажем № 2 від 15.09.2017р. між ТОВ «Топаз Техно» та ТОВ «Алдавіс» на 1-му аркуші.
-Список вантажних автомобілів та спеціальної техніки з водіями на 1-му аркуші.
-Генеральна довіреність ТОВ «Топаз Техно» № 8 від 20.04.2017р. на 1-му аркуші.
-Договір оренди транспортних засобів з екіпажем № 65 від 21.06.2017р. між між ТОВ «Астра-Ділл» та ТОВ «Топаз техно» на 2-ох аркушах.
-Список вантажних автомобілів та спеціальної техніки з водіями на 1-му аркуші.
-Акт прийому-передачі №1 від 15.09.2017р. відповідно договору оренди транспортних засобів з екіпажем №65 від 21.06.2017р. між ТОВ «Топаз Техно» та ТОВ «Астра Ділл» на 1-му аркуші.
-Опис документів ТОВ «Антанта бізнес», що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1-му аркуші.
-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Антанта бізнес» від 05.03.2017 на 1-му аркуші.
-Наказ ТОВ «Антанта бізнес» № 2к від 28.02.2018р. «Про призначення директора» на 1-му аркуші.
-Протокол №1 від 28.02.2018р. загальних зборів учасників ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Статут ТОВ «Антанта бізнес» на 20-ти аркушах.
-Картка із зразками підписів ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Антанта бізнес» від 17.01.2018р. на 2-ох аркушах.
-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Антанта бізнес» від 17.01.2018р. на 2-ох аркушах.
-Договір купівлі-продажу №1 частки в статутному капіталі ТОВ «Антанта бізнес» від 28.02.2018р. між гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 1-му аркуші.
-Договір купівлі-продажу №2 частки в статутному капіталі ТОВ «Антанта бізнес» від 28.02.2018р. між гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_15 на 1-му аркуші.
-Наказ ТОВ «Антанта бізнес» № 2к від 28.02.2018р. «Про призначення директора» на 1-му аркуші.
-Протокол від 28.02.2018р. загальних зборів учасників ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Опис документів ТОВ «Антанта бізнес», що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1-му аркуші.
-Договір №69 від 12.01.2018р. на виконання робіт по сортуванню вторинної сировини металізованої ВСМ-65 та ВСМ від 01.03.2018 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 6-ти аркуші.
-План завдання на отримання корисного продукту від 12.01.2018 на 1-му аркуші.
-Акт приймання-передачі корисного продукту від 12.01.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 2-ох аркушах.
-Акт приймання-передачі виконаних робіт від 12.01.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 2-ох аркушах.
-Акт №1/01-18 допуску на територію плавильного цеха №4 ПАО «ЗФЗ», участок №1 підрядної організації ТОВ «Антанта бізнес» для проведення робіт згідно договору №69 от 12.01.2018 от 13.01.2018 на 1-му аркуші.
-Схема участка №1 ПАО «ЗФЗ» переработки ВСМ-65 1-му аркуші.
-Додаток № 1 «Территория (участок №1) передавемая по акту допуска ТОВ «Антанта бізнес» для виконання зобов`язань по договору №69 від 12.01.2018» на 1-му аркуші.
-Додаток №1 «Территория (участок №1) передавемая по акту допуска ТОВ «Антанта бізнес» для виконання зобов`язань по договору №69 від 12.01.2018» на 1-му аркуші.
-Додаток №1 «Теріторія (дільниця) для виконання робіт по сортуванню вторинної сировини ВСМ-65» на 1-му аркуші.
-Акт прийому-передачі виконаних робіт між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_16 на 1-му аркуші.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_16 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_17 на 2-ох аркушах.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_17 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_18 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_19 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_20 на 2-ох аркушах.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_20 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 3-ох аркушах.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_21 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту гр. ОСОБА_22 на 1-му аркуші.
-Копія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_22 на 1-му аркуші.
-Копія паспорту та ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_23 на 2-ох аркушах.
-Акт №7 прийому-передачі виконаних робіт від 20.03.2018р. між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ТОВ «Антанта бізнес» на 1-му аркуші.
-Акт надання послуг в сфері інформатизації та передання програмного забезпечення від 12.03.2018 ТОВ «Антанта Бізнес» на 1-му аркуші.
-Лист ТОВ «Антанта бізнес» на адресу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» від 03.03.2018 № 4 на 1-му аркуші.
-Лист ТОВ «Антанта бізнес» на адресу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» від 14.03.2018 № 7 на 1-му аркуші.
2) папка білого кольору з написом «ООО Байфігор» в якій знаходяться наступні документи:
-Акт надання послуг №107 від 03 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №108 від 09 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №109 від 17 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №111 від 23 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №113 від 31 жовтня 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №128 від 06 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №129 від 13 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №130 від 20 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №144 від 23 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №145 від 27 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Акт надання послуг №143 від 30 листопада 2017р. Виконавець: БК «Етерна». Замовник: ТОВ «Топаз Техно» на 2-х арк.
-Договор №41725160/4/18/1 02.02.2018. Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 7 арк.
-Спецификация №2 от 21.02.2018 Постачальник: ПрАТ «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2- х арк.
-Довіреність №1 від 02.лютого 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_24 на 1-му арк.
-Довіреність №2 від 01 березня 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_24 на 1-му арк.
-Довіреність №3 від 01 квітня 2018 р. ТОВ «Байфігор» . ОСОБА_24 на 1-му арк.
-Генеральна довіреність №10 від 16 лютого 2018 р. ТОВ «Байфігор» на 1-му аркуші.
-Листи б/н на адресу ПрАТ «Днепроспецсталь» на 3-х арк.
-Договір №41725160/4/18/1 від 02.02.2018. Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 9-ти арк.
-Лист Б/н на адресу ЗАТ «Запоріжсталь» на 1-му арк.
-Квитанція №15484998 від 14 березня 2018. Платник ООО «Байфігор». Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.
-Квитанція №15501023 від 15 березня 2018. Платник ООО «Байфігор». Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.
-Квитанція №15524757 від 16 березня 2018. Платник ООО «Байфігор»
-Отримувач ПАТ «Запоріжсталь» на 1-м арк.
-Договір №22/01-02 від 22січня 2018. Виконавець ТОВ «Екопост»
-Замовник ТОВ «Байфігор» на 8-ми арк.
-Специфікація №2 від 21.02.2018 (2стр). Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2-х арк.
-Специфікація №58 від 02.04.2018 Постачальник: ПАО «Запорожский металлургический комбінат «Запорожсталь». Покупець: ООО «Байфигор» на 2-х арк.
3) папка білого кольору з написом «ООО Бизнес Трейд Компани» в якій в подальшому встановлені наступні документи:
- Статут ТОВ «Бізнес Трейд Компані» від 07.02.18 на 19 арк.
- Картка із зразками підписів ТОВ «Бізнес Трейд Компані» на 1 арк у 2х екземплярах
- Наказ ТОВ «Бізнес Трейд Компані» №2к від 08.02.18 на 1 арк
- Наказ ТОВ «Бізнес Трейд Компані» №2 від 08.02.18 на 1 арк
- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бізнес Трейд Компані» від 07.02.2018 на 1 арк
- Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування №РКО/2/2018/000007 від 16.02.2018 ТОВ «Бізнес Трейд Компані» на 1 арк
- Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування №РКО/2/2018/000006 від 16.02.2018 ТОВ «Бізнес Трейд Компані» на 2 арк
- Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Бізнес Трейд Компані» від 07.02.2018 на 1 арк
- Договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Бізнес Трейд Компані» від 07.02.2018 на 1 арк
4) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні документи:
- Видаткова накладна №82 від 08.05.17, покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на 1 арк.
- Видаткова накладна №79 від 08.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ФОП ОСОБА_10 на 1 арк
- Видаткова накладна № 83 від 03.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на 1 арк.;
- Видаткова накладна №81 від 05.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ТОВ «Антанта Бізнес» на1 арк.;
- Видаткова накладна № 80 від 16.05.17 покупець ТОВ «Топаз Техно», постачальник ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Черновий запис на 1 арк.;
- Черновий запис на 1 арк.;
- Список із найменуваннями техніки на 1 арк.;
- Список із найменуваннями техніки на 1 арк.;
5) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні печатки:
6) файл прозорого кольору з паперовою опечаткою слідчого та понятих в якому знаходяться наступні печатки:
8) пакет з маркуванням «НОВА Пошта», в якому знаходяться документи з чорновими записами на 277 арк.;
9) пакет з маркуванням «Ватсонс», в якому знаходяться документи з чорновими записами на 76 арк.
Ухвала слідчого судді виконується негайно та може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1