УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

ознайомившись зі змістом клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000145, -

В С Т А Н О В И В :

19.12.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вказане старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000145, а саме: на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ДП «Снігурівський КХП» (); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ «Зернопромопт» () відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299). Заборонити розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ДП «Снігурівський КХП» (); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ «Зернопромопт» () в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язків до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ДП «Снігурівський КХП» (), ТОВ «Зернопромопт» () в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) та зупинити видаткові операції з коштами, які знаходяться на адресу зазначених підприємств та вже знаходяться на рахунках. Зобов`язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ДП «Снігурівський КХП» (); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ «Зернопромопт» () при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запит слідчого.

Частиною 2 ст.171 КПК України визначені чіткі вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, в якому повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Проте подане клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України, оскільки в ньому відсутні документи, які підтверджують право власності, володіння вказаними грошовими коштами, крім того, розмір яких не визначений в клопотанні, що свідчить про відсутність переліку майна, що належить арештувати.

Також в клопотанні не зазначено, які саме конкретні підстави, серед передбачених ч.1 ст. 170 КПК України, слідчий вважає наявними для вжиття такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, мету застосування заходу забезпечення. Натомість клопотання містить лише посилання на норми Кримінального процесуального закону, який регулює порядок застосування арешту майна, а також вказівку, що грошові кошти є доказом протиправної діяльності без обґрунтування, доказом вчинення якого саме кримінального правопорушення такі грошові кошти являються, а чому полягає їх доказове значення.

За таких обставин, керуючись ч.3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000145 повернути прокурору відділу Генеральної прокуратури України, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1