Справа № 296/8413/17
УХВАЛА
Іменем України
03 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0001380 від 06.09.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001380 внесеного 06.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2017 року близько 22:30 години невстановлені особи, перебуваючи поруч з домоволодінням АДРЕСА_1 , підбігли до ОСОБА_4 , який приїхавши до місця проживання вийшов з автомобіля та нанесли чисельні удари руками та ногами в область голови на ніг останнього, після чого заволоділи його транспортним засобом марки «Volkswagen Touareg» з номерним знаком республіки Литва 1 НОМЕР_1 , чим заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму 390000 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.3 ст. 289 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, з урахуванням показів свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що автомобіль марки «Volkswagen Touareg», який є речовим доказом та належить потерпілому ОСОБА_4 передали двоє невідомих чоловіків на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на протязі останніх двох років не одноразово замовляли у ОСОБА_6 автозапчастини, за які розраховувались переказом грошових коштів через банківський рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий на свідка.

З метою перевірити правдивість наданих показів свідка ОСОБА_6 , а також встановити осіб, які причетні до вчинення даного злочину та безпосередньо були виконавцями, виникла необхідність у аналізі руху коштів по вказаному рахунку.

Особовий рахунок до банківської картки: № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовому рахунку до банківської картки № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановити осіб які вчинили даний злочин та довести їх злочинність дій.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбаченого, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163,164,309 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , працівникам оперативних підрозділів: заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст. 40, 41 Кримінально процесуального кодексу України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ., за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- інформацію про рух коштів на особовому рахунку до вказаної банківської картки а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного особового рахунку, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2016 по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особового рахунку по якому у подальшому відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володільців речей і документів, зобов`язати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1