УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей/документів
11 січня 2017 року м.Лубни
В С Т А Н О В И В :
Виконавцем робіт з поточного ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , відповідно до договорів на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . За виконану роботу з поточного ремонту сільських клубів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на загальну суму 184 901 гривень.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні проведено огляди сільських клубів та встановлено той факт, що станом на 05.01.2016 року в сільському клубі с. В`язівок жодні ремонтні роботи навіть не розпочинались, а в сільському клубі с. П`ятигірці було завезено частину будматеріалів - дошку для підлоги, та замінено декілька шиферних листів на даху клубу. Інших ремонтних робіт передбачених договорами на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016 року, виявлено не було.
Допитаний в якості свідка завідувач сільського клубу с. В`язівок Лубенського району ОСОБА_5 повідомив, що йому відомо, що кошти за ремонт клубу було давно перераховано виконавцю робіт, але жодних ремонтних робіт, станом на 05.01.2016 року, не розпочато, будівельні матеріали не завозились.
Допитана в якості свідка завідувач сільського клубу с. П`ятигірці Лубенського району ОСОБА_6 повідомила, що їй відомо, що кошти за ремонт клубу було давно перераховано виконавцю робіт, але станом на 05.01.2016 року, було зроблено наступне : розібрано старий цегельний димар та отвір, що утворився в даху закладено новим шифером, завезено частину будівельних матеріалів дошку для підлоги. Більшої частини запланованих ремонтних робіт виконано не було.
Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та можливість їх вилучення, а саме:
Рішення (разом із додатками) про виділення коштів на виконання робіт по «поточному ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 »;

договора на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016 року;

акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) по «поточному ремонту сільського клубу АДРЕСА_1 » №СФ-0000126 від 19.12.2016 року;

акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) з додатками по «поточному ремонту сільського клубу АДРЕСА_2 » №СФ-0000127 від 15.12.2016 року;

первинні бухгалтерські документи (рахунки, платіжні доручення та інше), казначейські виписки щодо фінансування та оплати платіжних доручень, платіжні доручення на оплату робіт, рахунки та підтверджуючі документи щодо факту виконання робіт по «поточному ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 »;

акти на закриття прихованих робіт щодо «поточного ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 »;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3) щодо «поточного ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 »;

підсумкові відомості ресурсів (витрати-по факту) щодо «поточного ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ».

дефектні акти та інші документи, які стосуються проведення робіт з поточного ремонту сільських клубів розташованих за адресами АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Також прохає дане клопотання розглянути без представників колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 , для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.

Враховуючи, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані документи мають важливе доказове значення, наявна реальна загроза їх знищення або фальшування з метою уникнення відповідальності особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, вважаю, що заявлене клопотання слід задовольнити частково.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 05.01.2017 року було відкрито кримінальне провадження за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також за окремим дорученням слідчого працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в нежитлових приміщеннях - у адміністративному приміщенні колишньої ІНФОРМАЦІЯ_3 , сільським старостою якої є колишній сільський голова ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , за для з`ясування питання чи були допущені порушення вимог чинного законодавства під час виконання умов договорів на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016 року, а саме: оригінали наступних документів:

Рішення (разом із додатками) про виділення коштів на виконання робіт по «поточному ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 »;

договора на виконання робіт № 11/9 від 14.12.2016 року та № 11/10 від 15.12.2016 року;

акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) по «поточному ремонту сільського клубу АДРЕСА_1 » №СФ-0000126 від 19.12.2016 року;

акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) з додатками по «поточному ремонту сільського клубу АДРЕСА_2 » №СФ-0000127 від 15.12.2016 року;

первинні бухгалтерські документи (рахунки, платіжні доручення та інше), казначейські виписки щодо фінансування та оплати платіжних доручень, платіжні доручення на оплату робіт, рахунки та підтверджуючі документи щодо факту виконання робіт по «поточному ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 »;

акти на закриття прихованих робіт щодо «поточного ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 »;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3) щодо «поточного ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 »;

підсумкові відомості ресурсів (витрати-по факту) щодо «поточного ремонту сільських клубів АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей доручити слідчому СВ Лубенського ВП ОСОБА_4 .

У задоволені клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня винесення, закінчується 11.02.2017 року.

Посадовій особі - сільській старості, яка є колишній сільський голова, ОСОБА_7 , надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1