У Х В А Л А

07 грудня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., що можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що в ніч на 28.10.2016 невідома особа шляхом злому циліндричного механізму врізного замка в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 проникла всередину, звідки таємно викрала грошові кошти в сумі 44000 грн., 100 доларів США, 100 Євро, два ноутбуки марки «Леново» чорного кольору, банківську картку ОТП Банк № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням у інше приміщення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати: дані про транзакції з використанням пластикової картки ОТП Банк № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикову картку ОТП-Банку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 з дорученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки в період часу 06 год. 30 хв. 07 год. 00 хв. 28.10.2016 в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані документи (інформація) можуть знаходитись в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом злому циліндричного механізму врізного замка в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 проникла всередину, звідки таємно викрала грошові кошти та банківську картку ОТП Банк № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 з якої намагались зняти грошові кошти.
Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, яка здійснювала банківські операції з використанням викрадених банківських платіжних карток виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, щодо операцій із використанням пластикової картки ОТП Банк № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикової картки ОТП-Банку № НОМЕР_2 та фото відео матеріалів, наявних під час проведення даних операцій.
Речі та документи мають істотне значення для встановлення особи, яка здійснювала банківські операції та можливої особи що вчинила дане кримінальне правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять дані про транзакції з використанням пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки в період часу 06 год. 30 хв. 07 год. 00 хв. 28.10.2016 в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані документи (інформація) можуть знаходитись в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1