Справа № 591/1340/17
Провадження № 1-кс/591/1019/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 11.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Відомості до ЄРДР про зазначене кримінальне правопорушення внесені за матеріалами УВБ ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до зазначених матеріалів, службові особи митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у виді зменшення розміру митних платежів при розмитнення товарів за митними деклараціями ІМ40ТН 805170000/2015/001642 та ІМ40ТН №805130000/2015/0016378, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в порушення вимог ст. ст. 36, 38, 40, 280 МК України, постанови КМУ №1765 від 20.12.2006 «Про порядок встановлення та застосування правила адвалерної частки та використання виробничих і технологічних операцій», за умови відсутності у поданих документах відомостей у підтвердження походження товарів, здійснити його розмитнення та пільговими ставками мита, чим завдали істотної шкоди інтересам держави у виді ненадходження митних платежів на загальну суму 209396,76 грн.

Встановлено, що за вказаними фактами ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено тематичну перевірку, за результатами якої складено акт тематичної перевірки №5/263-16/18 від 19.05.2016, подання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 №2825/18-70-00-03 від 04.11.2016 та винесено накази про притягнення до дисциплінарної відповідальності головних державних інспекторів митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Також на ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 знаходяться документи, що мають значення для підтвердження або спростування обставин, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

З метою додержання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання доступу, у тому числі з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), до певних речей та документів, які містять відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей з розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за митними деклараціями ІМ40ТН 805170000/2015/001642 та ІМ40ТН №805130000/2015/0016378, проведення службових (тематичних) перевірок та розслідувань, рішень про притягнення винних осіб до відповідальності.
Такими документами та речами є: документи щодо здійснення митного контролю та формальностей за фактом перетину державного кордону транспортними засобами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відображенням пункту пропуску, дати та часу переміщення, номеру транспортного засобу, VIN коду транспортного засобу, номер та серію контрольного талону по червоному або зеленому коридорах, номер документу контролю доставки, відправника товарів та його адресу, одержувача товарів та його адресу, декларанта та його адресу, найменування товару, вагу товару, код товару, кількість товару, вартість товару, митні декларації, акти огляду (переогляду), фотографії транспортних засобів, товарів або їх частин, відомості про посадових осіб, що проводили митне оформлення, відомості про водіїв транспортних засобів (коносаменти, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, митні декларації з поданими до них пакувальними листами, рахунками-фактурами (Invoice), товаро-супровідні документи, договори купівлі-продажу, договори поруки, договори з перевезення, технічна документація на вантаж, запити щодо митної вартості товару, рішення, протоколи про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду (переогляду) товарів і транспортних засобів, платіжні доручення, інші документи до митних декларацій), у тому числі: митні декларації ІМ40ДЕ №805170000/2015/001640, ІМ 40ТН 805170000/2015/001642, ІМ40ТН №805130000/2015/0016378; товаротранспортні накладні CMR № 088556 від 28.07.2015, CMR № 0822214 від 04.12.2015; рахунки-фактура (інвойс) №2015051 від 23.07.2015, №006055-56 від 03.12.2015; пакувальний лист № 006055-56 від 03.12.2015; контракт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з виробником товару «QUANTUM ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD» № 6-1/2015 від 12.06.2015, контракт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з виробником товару « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Туреччина, № ТК-01/12 від 01.12.2015; специфікацію №01 від 23.07.2015; митну декларацію країни відправлення №15PL1157 від 28.07.2015; акт відбору зразків від 30.07.2015 №805170000/2015/001640, акт відбору зразків від 08.12.2015 № б/н; запити від 30.07.2015р. №26, від 08.12.2015 № 238 до спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_2 про направлення для дослідження відібраних зразків товарів; висновки лабораторії СЛЕД від 10.08.201Л №167, від 23.12.2015 №128; рішення про продовження термінів проведення експертизи; класифікаційне рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.01.2016 № КТ-802-2016; рішення про визначення коду товару від 07.09.2015 №КТ-831-2015, від 22.01.2016 №КТ-802-2016 та підтвердження їх направлення або підтвердження доведення в інший спосіб до відому декларантів змісту рішення та необхідності здійснення завершення процедури декларування товару шляхом закриття тимчасової митної декларації; відомості про перелік митних формальностей, сформованих АСАУР за митними деклараціями ІМ40ДЕ №805170000/2015/001640, ІМ40ТН 805170000/2015/001642, ІМ 40 ТН №805130000/2015/0016378; листи ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.09.2015 №3797/10/18-70-71-55, від 21.03.2016 №140/10/18-70-68-55 та відповіді на них або підтвердження їх ненадходження; висновки, матеріали перевірок, службових (тематичних) розслідувань, складених з перевірки відомостей щодо правомірності розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за митними деклараціями ІМ40ДЕ №805170000/2015/001640, ІМ 40ТН 805170000/2015/001642, ІМ40ТН №805130000/2015/0016378, а також документи з притягнення винних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до відповідальності, у тому числі наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2016 №106 «Про призначення тематичної перевірки», акт тематичної перевірки №5/263-16/18 від 19.05.2016, довідка щодо перевірки правильності класифікації товарів №307/19 від 17.05.2016, подання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 №2825/18-70-00-03 від 04.11.2016 та накази про застосування дисциплінарного стягнення до головних державних інспекторів митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; матеріали з притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при розмитненні товарів за митними деклараціями ІМ40ДЕ №805170000/2015/001640, ІМ 40ТН 805170000/2015/001642, ІМ40ТН №805130000/2015/0016378, зокрема протоколи про порушення митних правил від 24.12.2015 №0772/80517/15, №0218/80513/16 від 13.05.2016 разом з матеріалами доданими до них, підтвердження направлення протоколів та доданих до них матеріалів до суду для розгляду, постанови суду, винесені за результатом розгляду протоколів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ, в тому числі з можливістю ознайомитися та вилучити копії, до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей з розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за митними деклараціями ІМ40ТН 805170000/2015/001642 та ІМ40ТН №805130000/2015/0016378, проведення службових (тематичних) перевірок та розслідувань, рішень про притягнення винних осіб до відповідальності, а саме:
- документи щодо здійснення митного контролю та формальностей за фактом перетину державного кордону транспортними засобами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відображенням пункту пропуску, дати та часу переміщення, номеру транспортного засобу, VIN коду транспортного засобу, номер та серію контрольного талону по червоному або зеленому коридорах, номер документу контролю доставки, відправника товарів та його адресу, одержувача товарів та його адресу, декларанта та його адресу, найменування товару, вагу товару, код товару, кількість товару, вартість товару, митні декларації, акти огляду (переогляду), фотографії транспортних засобів, товарів або їх частин, відомості про посадових осіб, що проводили митне оформлення, відомості про водіїв транспортних засобів (коносаменти, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, митні декларації з поданими до них пакувальними листами, рахунками-фактурами (Invoice), товаро-супровідні документи, договори купівлі-продажу, договори поруки, договори з перевезення, технічна документація на вантаж, запити щодо митної вартості товару, рішення, протоколи про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду (переогляду) товарів і транспортних засобів, платіжні доручення, інші документи до митних декларацій), у тому числі: митні декларації ІМ40ДЕ №805170000/2015/001640, ІМ 40ТН 805170000/2015/001642, ІМ40ТН №805130000/2015/0016378; товаротранспортні накладні CMR № 088556 від 28.07.2015, CMR № 0822214 від 04.12.2015; рахунки-фактура (інвойс) №2015051 від 23.07.2015, №006055-56 від 03.12.2015; пакувальний лист № 006055-56 від 03.12.2015; контракт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з виробником товару «QUANTUM ELECTRONICS TECHNOLOGY LTD» № 6-1/2015 від 12.06.2015, контракт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з виробником товару « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Туреччина, № ТК-01/12 від 01.12.2015; специфікацію №01 від 23.07.2015; митну декларацію країни відправлення №15PL1157 від 28.07.2015; акт відбору зразків від 30.07.2015 №805170000/2015/001640, акт відбору зразків від 08.12.2015 № б/н; запити від 30.07.2015р. №26, від 08.12.2015 № 238 до спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_2 про направлення для дослідження відібраних зразків товарів; висновки лабораторії СЛЕД від 10.08.201Л №167, від 23.12.2015 №128; рішення про продовження термінів проведення експертизи; класифікаційне рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.01.2016 № КТ-802-2016; рішення про визначення коду товару від 07.09.2015 №КТ-831-2015, від 22.01.2016 №КТ-802-2016 та підтвердження їх направлення або підтвердження доведення в інший спосіб до відому декларантів змісту рішення та необхідності здійснення завершення процедури декларування товару шляхом закриття тимчасової митної декларації; відомості про перелік митних формальностей, сформованих АСАУР за митними деклараціями ІМ40ДЕ №805170000/2015/001640, ІМ40ТН 805170000/2015/001642, ІМ 40 ТН №805130000/2015/0016378; листи ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.09.2015 №3797/10/18-70-71-55, від 21.03.2016 №140/10/18-70-68-55 та відповіді на них або підтвердження їх ненадходження;

- висновки, матеріали перевірок, службових (тематичних) розслідувань, складених з перевірки відомостей щодо правомірності розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за митними деклараціями ІМ40ДЕ №805170000/2015/001640, ІМ 40ТН 805170000/2015/001642, ІМ40ТН №805130000/2015/0016378, а також документи з притягнення винних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до відповідальності, у тому числі наказ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2016 №106 «Про призначення тематичної перевірки», акт тематичної перевірки №5/263-16/18 від 19.05.2016, довідка щодо перевірки правильності класифікації товарів №307/19 від 17.05.2016, подання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ІНФОРМАЦІЯ_3 №2825/18-70-00-03 від 04.11.2016 та накази про застосування дисциплінарного стягнення до головних державних інспекторів митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

- матеріали з притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при розмитненні товарів за митними деклараціями ІМ40ДЕ №805170000/2015/001640, ІМ 40ТН 805170000/2015/001642, ІМ40ТН №805130000/2015/0016378, у тому числі протоколи про порушення митних правил від 24.12.2015 №0772/80517/15, №0218/80513/16 від 13.05.2016 разом з матеріалами доданими до них, підтвердження направлення протоколів та доданих до них матеріалів до суду для розгляду, постанови суду, винесені за результатом розгляду протоколів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1