Справа № 731/490/16-к
Провадження 1-кс/731/102/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане начальником слідчого відділення Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 21 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання начальника слідчого відділу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01.09.2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в листопаді 2015 року з його банківського рахунку № НОМЕР_1 було в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникли грошові кошти у сумі 512 грн..
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000207 від 21.09.2016 р., з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 повідомив, що 25 вересня 2015 року він уклав кредитний договір № 47/148-2015 з ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 на суму 11829 грн. на придбання енергоефективного обладнання. Згідно з копією даного договору, наданою ОСОБА_6 , з його умов випливає, що порядок погашення кредиту відбувається, шляхом відкриття на позичальника, ОСОБА_6 , поточного рахунку - № НОМЕР_1 , на який останній повинен вносити особисті кошти, а банк списувати з цього рахунку кошти на погашення кредиту. В серпні 2016 року ОСОБА_6 , отримавши роздруківку по історії рахунку № НОМЕР_1 , виявив, що 18.11.2015 року з цього рахунку було знято грошові кошти у сумі 512 грн. Як показав потерпілий ОСОБА_6 дані кошти він не знімав, а сама операція проводилася без його особистої згоди чи доручення, чим потерпілому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Потерпілий надав копію заяви на видачу готівки ТВБВ № НОМЕР_2 філії-Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (# НОМЕР_4 ) від листопада місяця 2015 року на суму 512 грн., яку було списано з рахунку № НОМЕР_1 , а отримувачем даних коштів записано у заяві ОСОБА_6 , і поставлено підпис у графі «отримувач», який, як показав потерпілий ОСОБА_6 , є підробленим і йому не належить.
ОСОБА_6 також повідомив, що співробітники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали йому роздруківку історії руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на нього, і по якому проводився рух коштів у доларах США. Потерпілий показав, що особисто він цього рахунку не відкривав і ніяких договорів про його оформлення не підписував.
Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи: оригінали заяви на видачу готівки ТВБВ № НОМЕР_2 філії-Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (# НОМЕР_4 ) від 18 листопада 2015 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 512 грн., оригінали всіх суміжних документів по даній операції: чеки, видаткові касові ордери, а також реєстри, журнали бухгалтерського обліку, де зазначено дану операцію, мають значення доказів при розслідувані даного кримінального провадження, необхідних для встановлення способу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 з його рахунку № НОМЕР_1 , а також осіб причетних до цього. Крім того, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення доказів при розслідувані даного кримінального провадження, необхідних для встановлення осіб, які відкрили цей банківський рахунок на ОСОБА_6 без відома останнього, та встановлення всіх протиправних операцій з використання даного рахунку, якими ОСОБА_6 завдано шкоди.
Дані документи та інформація можуть знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТВБВ № НОМЕР_2 філії- ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де власне і відкриті вищевказані рахунки, та проводилася видача готівки.
Вказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення факту та обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 та заподіяння йому шкоди. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, інакшим ніж в порядку тимчасового доступу способом отримати їх неможливо. Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз по справі.
В судове засідання начальник СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав та просив розглядати справу за його відсутності. За участі слідчого ОСОБА_8 , який визначений слідчим у вказаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 клопотання підтримав, на фіксуванні судового процесу технічними засобами не наполягав.
Розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.
Отже, вищевказані документи та інформація містять відомості, які необхідні як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення факту та обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 та заподіяння йому шкоди. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, інакшим ніж в порядку тимчасового доступу способом отримати їх неможливо.
Одночасно, суд вважає за необхідне відмовити слідчому у заявленому клопотанні в частині надання доступу до інформації оперуповноваженим Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зважаючи на те, що вказані особи не є стороною даного кримінального провадження адже не визначені як слідчі або прокурори (а.с.4).
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника слідчого відділення Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 21 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати начальнику слідчого відділення Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області ОСОБА_4 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- оригіналу заяви на видачу готівки ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (# НОМЕР_4 ) від 18 листопада 2015 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 512 грн. та оригінали всіх суміжних документів по даній операції: чеків, видаткових касових ордерів;
- бухгалтерських реєстрів та журналів, де обліковується операція на видачу готівки ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявою № 23918125 (#77515828) від 18 листопада місяця 2015 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 512 грн.;
- інформації про оформлення та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, та виписки руху коштів по даному рахунку з вказівкою проведених операцій, опису даних операцій, кореспондентів, місць зняття грошових коштів за весь період існування цього рахунку.
Надати начальнику слідчого відділення Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівської області ОСОБА_4 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасове вилучення оригіналу заяви на видачу готівки ТВБВ № НОМЕР_2 філії-Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (# НОМЕР_4 ) від 18 листопада 2015 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 512 грн. та оригіналів всіх суміжних документів по даній операції: чеків, видаткових касових ордерів, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1