справа №619/3815/16-к
провадження №1-кс/619/809/16
УХВАЛА
Іменем України
12 грудня 2016 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурора власника майна захисникаОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5
встановив:
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Ватутінської сільської ради Нововодолазького району Харківської області за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч рішенню сільради від 25.04.2012 щодо розширення території кладовища с.Ватуніне на 1га, без зміни цільового призначення земель лісового фонду, затвердження проекту їх відведення, внесення змін до бюджету та затвердження кошторису на проведення робіт з розчищення землі від лісових насаджень здійснили незаконну вирубку дерев породи «сосна» на території Рокитянського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», спричинивши тим самим державі матеріальні збитки на суму 1034170,00грн. Відповідно до інформації відділу Держгеокадастру у Нововодолазькому районі Харківської області земельна ділянка, де здійснено незаконну порубку лісу, знаходиться у межах Ватутінської сільської ради. Відповідно до інформації Ватутінської сільської ради проект відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення колишнім сільським головою не замовлявся зміни до бюджету не вносилися, кошторис на проведення робіт не затверджувався. Крім того, встановлено, ФО-П ОСОБА_6 та ФО-П ОСОБА_7 займаються незаконною вирубкою лісових насаджень на території Харківської області.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Власник майна та захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання в частині арешту документів, що не стосуються даного кримінального провадження та комп`ютерної техніки, оскільки з вилученням останньої припинилася повністю господарська діяльність підприємства.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення та інших учасників кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних мотивів.
17 жовтня 2016 року відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України службовими особами Ватутінської сільської ради Нововодолазького району Харківської області за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч рішенню сільради від 25.04.2012 щодо розширення території кладовища с.Ватуніне на 1га, без зміни цільового призначення земель лісового фонду, затвердження проекту їх відведення, внесення змін до бюджету та затвердження кошторису на проведення робіт з розчищення землі від лісових насаджень здійснили незаконну вирубку дерев породи «сосна» на території Рокитянського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», спричинивши тим самим державі матеріальні збитки на суму 1034170,00грн.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ст.168 КПК України факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 07 грудня 2016 року під час обшуку вилучено зазначені вище речі та документи.
Відповідно до положень ст.ст.167-169 КПК України зазначені у клопотанні речі та документи є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
До того ж, на виконання вимог ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук слідчого судді від 09.11.2016 року, містила відомості про речі та документи для виявлення яких проводиться обшук, де було зазначено, що відшукувані документи повинні містити інформацію щодо господарської діяльності, пов`язаної з ФО-П ОСОБА_7 та ФО-П ОСОБА_6 та Ватутінською сільською радою Нововодолазького району Харківської області і вказівки щодо відшукання комп`ютерної техніки та інших супутніх речей ухвала слідчого судді не містила.
В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, слідчий довів необхідність арешту вилученого майна, так як існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, оскільки незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
У розумінні положень ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено в ході обшуку ТОВ «Гепонік» від 07.12.2016, а саме: оборотна сальдова відомість за рахунком 361 за вересень 2016 на 1 аркуші, список актів звірення на одному аркуші, чернетка журнал ордер і відомість по рахунку 361 розрахунки з вітчизняними покупцями за березень 2016 р на двох аркушах, список актів звірення на одному аркуші, накладна № 126 від 12 серпня 2016 р. на одному аркуші, накладна № 105/1 від 8 липня 2016 р на одному аркуші, договір відповідального зберігання № 1 від 23.02.2016 р на 3 аркушах, акт прийому - передачі ТМЦ на відповідальне становище на одному аркуші, акт прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 23.02.2016 р на одному аркуші, акт прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 26.02.2016 р на одному аркуші, договір відповідальне зберігання № 1 від 23.02.2016 р на 3 аркушах, акт прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 23.02.2016 між ТОВ «ГЕПОНІК» та ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, акт прийому передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 26.02.2016 р між ТОВ «Гепонік» та ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, акт прийому передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 29.02.2016 р між ТОВ «Гепонік» та ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, договір № 70 від 22.04.2014 р, укладений між постачальником ФОП ОСОБА_7 та замовником ТОВ «ГЕПОНІК» на трьох аркушах, договір № 71 від 01.11.2014 р укладений між постачальником ФОП ОСОБА_7 та замовником ТОВ «ГЕПОНІК» на двох аркушах, додаткова угода №1 до договору № 71 від 01.11.2014 від 01.01.2016 укладений між постачальником ФОП ОСОБА_7 та замовником ТОВ «ГЕПОНІК» на одному аркуші, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.02.2016 укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «ГЕПОНІК» на одному аркуші, видаткова накладна № 12 від 04.02.2016 р постачальник ФОП ОСОБА_7 та одержувач ТОВ «ГЕПОНІК» на одному аркуші, видаткова накладна № 17 30.03.2016 постачальник ФОП ОСОБА_7 одержувач ТОВ «ГЕПОНІК» на одному аркуші, видаткова накладна № 47 від 30.03.2016 р постачальник ФОП ОСОБА_7 та одержувач ТОВ «ГЕПОНІК» на одному аркуші, акт здачі приймання робіт № 2 від 31.03.2016 р на одному аркуші, акт здачі приймання робіт № 1 від 29.02.2016 р на одному аркуші, накладна № 47 від 30.03 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Гепонік» на одному аркуші, акт № ОУ-0000003 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 28.02.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000002 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000005 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000007 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000009 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.05.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000011 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000013 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000003 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 29.02.2016 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000001 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.01.2016 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000023 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000021 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000019 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000017 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2015 р на одному аркуші, акт № ОУ-0000005 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000003 від 31.03.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № 15 від 25.05.2016 р укладена між постачальником ТОВ «ГЕПОНІК» та ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 5 від 30.06.2016 р на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 30.06.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № 22 від 15.06.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № 23 від 21.06.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № 24 від 24.06.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № 29 від 24.06.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № 25 від 29.06.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № 27 від 30.06.2016 р на одному аркуші, видаткова накладна № 28 від 30.06.2016 р на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 29.07.2016 р на одному аркуші, податкова накладна № 28 від 19.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна 35 від 03.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна 37 від 02.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 13 від 12.02.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 1 від 03.02.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 10 від 28.02.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 3 від 12.02.2015 на одному аркуші, розрахунок № 27 від 13.02.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 22 від 23.04.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 10 від 02.04.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 14 від 11.04.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 11 від 08.04.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 3 від 24.04.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 4 від 31.05.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 4 від 12.06.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 1 від 09.06.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 7 від 30.06.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 18 від 29.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна 17 від 25.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна №14 від 22.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 13 від 22.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна 12 від 19.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 11 від 18.11.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 10 від 16.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 9 від 15.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 8 від 12.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 6 від 10.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 5 від 09.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 4 від 08.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 3 від 04.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 2 від 03.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 1 від 02.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 36 від 30.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна 39 від 27.12.2014 на одному аркуші, акт надання послуг ТОВ «Гепонік» та ФОП ОСОБА_7 від 01.01.2016 р на одному аркуші, акт взаєморозрахунків укладений між ТОВ «Гепонік» та ФОП ОСОБА_7 від 01.01.2016 на одному аркуші, акт звірки від 06.01.2015 укладений між ТОВ «Гепонік» та між ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, акт звірки від 06.01.2015 укладений між ТОВ «Гепонік» та між ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, акт взаєморозрахунків від 06.01.2015 укладений між ТОВ «Гепонік» та ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, акт звірки від 06.01.2015 на одному аркуші, накладна № 65 від 20 квітня 2016 на одному аркуші, накладна № б/н від 20.04.2016 на одному аркуші, накладна № 48/1 від 05.04.2016 на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 5 від 31.05.2016 на одному аркуші, накладна № 65 від 10.05.2016 р на одному аркуші, накладна № 72 від 25.05.2016 р на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 30.06.2016 на одному аркуші, акт № ОУ-0000015 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 30.04.2016 р, копія оборотна сальдової відомості за сетом 361 за липень 2016 р на одному аркуші, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 31.09.2016 р на одному аркуші, копія оборотна сальдової відомості за сетом 361 за серпень 2016 р на одному аркуші, накладна № б/н від 20. 04.2016 на одному аркуші, накладна № Б/н від 15.04.2016 на одному аркуші, на аркуші А-4 ТТН серії ХРА № 172486 від 01.04.2016, ТТН серії ХРА № 172485 від 01.04.2016, ТТН серії ХРА № 172487 від 01.04.2016 на одному аркуші, рахунок на оплату № 23 від 31.03.2016 на одному аркуші, копія оборотна сальдової відомості за рахунком 361 за жовтень 2016 р на одному аркуші, копія оборотна сальдової відомості за рахунок 361 за листопад 2016 р на одному аркуші, податкова накладна №9 від 13.03.2015 на одному аркуші, розрахунок № 21 від 22.04.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 19 від 13.02.2015 на двох аркушах, видаткова накладна № 70 від 22.04.2014 на одному аркуші, рахунок-фактура № 70 від 22.03.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № 92 від 22.05.2014 на одному аркуші, рахунок-фактура № 92 від 22.05.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № 293 від 03.12.2014 на одному аркуші, рахунок-фактура № 293 від 03.12.2014 на одному аркуші, товарно-транспортна накладна № 293 від 03.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № 286/1 від 19.12.2014 на одному аркуші, рахунок-фактура № 286/1 від 19.12.2014 р на одному аркуші, товарно-транспортна накладна № 286/1 від 19.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № 19 від 12.02.2015 на одному аркуші, рахунок-фактура № 19 від 12.02.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 19/1 від 12.02.2015 на одному аркуші, рахунок-фактура № 294 від 30.12.2014 на одному аркуші, акт прийому передачі на відповідальне зберігання від 12.02.2015 укладений між ТОВ «Гепонік» та ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, акт прийому передачі на відповідальне зберігання від 27.12.2014 укладений між ТОВ «Гепонік» та ФОП ОСОБА_7 на одному аркуші, видаткова накладна № 95 від 15.06.2015 на одному аркуші, податкова накладна № 8 від 24.01.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 32 від 22.04.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 1 від 07.04.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 2 від 10.04.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 3 від 11.04.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 14 від 22.04.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 5 від 27.05.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 3 від 30.09.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 2 від 26.09.2014 на одному аркуші, реєстр документів за 2015 рік на одному аркуші, видаткова накладна № 149 від 16.08.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 139 від 05.08.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 126 від 16.07.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 95/1 від 23.06.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 73 від 23.04.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 66 від 11.04.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 63 від 08.04.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 62 від 02.04.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 42 від 13.03.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 41 від 10.03.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 34 від 04.03.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 20 від 13.02.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 16/1 від 09.02.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № 16 від 09.02.2015 на одному аркушів, реєстрів документів за 2014 рік на одному аркуші, видаткова накладна № 297 від 27.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № 12 03.02.2015 на одному аркуші, рахунок-фактура № 12 від 03 лютого 2015, видаткова накладна № РН-0000012 від 10.04.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000013 від 11.04.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000017 від 26.10.2014 на одному аркуші, акт № ОУ 0000002 здачі прийняття робіт (надання послуг) га одному аркуші, акт № ОУ -0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на одному аркуші, акт № ОУ -0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000022 від 02.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000023 від 03.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000024 від 04.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-000025 від 08.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-000026 від 09.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000027 від 10.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000029 від 12.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000030 від 15.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-000031 від 16.12.2014 на одному аркушу, видаткова накладна № РН -000032 від 18.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000033 від 19.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-000034 від 22.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 000035 від 22.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-000037 від 29.12.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН -000038 від 30.12.2014 на одному аркуші, акт № ОУ 0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на одному аркуші, видаткова накладна № РН-000039 від 31.12.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 3 від 09.01.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 4 від 14.01.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 5 від 16.01.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 6 від 20.01.2014 на одному аркуші, податкова накладна № 7 від 22.01.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000015 від 27.05.2014 на одному аркуші, довіреність № 11 від 27.05.2014 на одному аркуші,видаткова накладна № РН-0000011 від 07.04.2014 на одному аркуші, довіреність № 10 07.04.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000006 від 24.01.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-000004 від 20.01.2014 на одному аркуші, довіреність № 2 від 10.01.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН 0000005 від 22.01.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000002 від 14.01.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000003 від 16.01.2014 на одному аркуші, довіреність № 1 від 09.01.2014 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000001 від 09.01.2014 на одному аркуші, акт прийому передачі виготовленої продукції № 1 від 02.12.2014 року на одному аркуші, акт прийому передачі № 1 від 01.11.2014 на одному аркуші, товарно-транспортна накладна № 071997 від 10.11.2014 на одному аркуші, на листі формату А-4 копія ТТН серія ХРА № 180439 від 11.09.2014 серія ХРА № 180423 від 08.09.2014 на двох листах, на листі формату А-4 копія ТТН серія ХРА № 180345 від 19.08.2014 серія ХРА № 180414 від 04.09.2014 на двох листах, сировинна довідка на одному аркуші, видаткова накладна № 286/1 від 19.12.2014 на одному аркуші. Вказані документи розкладено у підшивку, пронумеровано підшито та опечатано биркою з підписом учасників обшуку, а саме в підшивку № 1 на 213 листах; чернетка оборотно-сальдової відомості за с рахунком 631 за квітень 2016 р. жовтень 2016 р. на 13 аркушах, чернетка журналу ордеру і відомості по рахунку 631 з вітчизняними постачальниками за березень 2016 р. на 3 аркушах, копія накладної № б/н. від 15 квітня 2016 між постачальник ФОП ОСОБА_7 та одержувач ТОВ «Гепонік», копії товаротранспортних накладних на листі формату А-4: серії ХРА № 184636 від 15.02.2016 року, Серія ХРА № 184556 від 01.02.2016, Серії ХРА № 163966 від 10.02.2016 р, Серія ХРА № 184634 від 15.02.2016 р,Серія 151927 від 13.01.2016 р, Серія ХРА № 184654 від 16.02.2016 р, Серія ХРА № 151929 від 14.01.2016 р, Серія ХРА № 184554 від 01.02.2016 р, Серія ХРА 184597 від 08.02.2016 р, Серія ХРА 151930 від 14.01.2016 р. на шести аркушах. Вказані документи розкладено у підшивку, пронумеровано підшито та опечатано биркою з підписом учасників обшуку, а саме в підшивку № 2 на 25 листах; видаткова накладна № РН 0000006 від 12.02.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000020 від 10.07.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000010 від 24.04.2015 на одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000017 від 12 06.2015 на одному аркуші, реєстр документів розхідних накладних 2015 на одному аркуші, лист формату А-4 ТТН серія ХРА № 450840 від 25.03.2016, ТТН серії ХРА № 184900 від 31.03.2016 на одному аркуші, лист формату А-4 ТТН серія ХРА № 184898 від 29.03.2016, ТТН серії ХРА № 441730 від 17.03.2016 одному аркуші, видаткова накладна № РН-0000014 від 09.06.2015 на одному аркуші, лист формату А-4 ТТН серія ХРА № 471047 від 25.03.2016, ТТН серії ХРА № 184794 від 11.03.2016 на одному аркуші, лист формату А-4 ТТН серія ХРА № 184796 від 11.03.2016, ТТН серії ХРА № 184896 від 29.03.2016 на одному аркуші, лист формату А-4 ТТН серія ХРА № 341189 від 02.03.2016, ТТН серії ХРА № 184790 від 11.03.2016 на одному аркуші, лист формату А-4 ТТН серія ХРА № 341182 від 29.02.2016, ТТН серії ХРА № 164086 від 26.02.2016 на одному аркуші, лист формату А-4 ТТН серія ХРА № 164047 від 23.02.2016, ТТН серії ХРА № 441624 від 01.02.2016 на одному аркуші, посвідчення про відрядження. Вказані документи розкладено у підшивку, пронумеровано підшито та опечатано биркою з підписом учасників обшуку, а саме в підшивку № 3 на 14 листах.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України негайно повернути ТОВ «Гепонік» частину тимчасово вилученого майна, а саме: акт № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2016 на одному аркуші, журнал реєстрації договорів на отримані послуги та товари (зошит 96арк.), акт звіряння взаємних розрахунків за період: квітень 2016 жовтень 2016 р. на одному аркуші., акт звіряння взаємних розрахунків за період: квітень 2016 жовтень 2016 р. на одному аркуші, жорсткий диск Western Digital sWCAATF476225, системний блок чорного кольору «Аеro», флеш пам`ять «Transcend» чорного кольору 8 GB № , ноутбук фірми ASUS № FBNLCV019117462 з зарядним пристроєм білого кольору, жорсткий диски CRUCIAL s11510326F6CO, Western Digital SWMATV1667103.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала в частині арешту майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1