печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4782/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації і документів,

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах потерпілої ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості отримання їх копій.

В судовому засіданні адвокат клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що Печерським управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006427 від 30.09.2016 за фактом вчинення проти ОСОБА_4 шахрайських дій шляхом заволодіння грошових коштів потерпілої, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 заподіяно майнової шкоди, яка виразилась у тому, що особа під вигаданим нікнеймом « ОСОБА_5 », представившись як військовий в Афганістані та громадин США, будучи зареєстрованою у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 13 900,00 доларів США.

З матеріалів клопотання встановлено, що перерахування грошових коштів вимагалося сплати на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , який має банківський рахунок: НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час слідством перевіряється зв`язок причетності вказаної особи до вчинення шахрайського злочину.

З метою її спростування чи підтвердження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують участь ОСОБА_6 у скоєному шахрайстві, а також обставини, що встановлять його зв`язок з особою, яка вчинила злочин, та надати їм належну оцінку, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по вказаному рахунку, який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

- анкетних даних про ОСОБА_6 , на якого оформлено банківську картку №НОМЕР_1 ;

- документів про оформлення банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 на ОСОБА_6 з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- виписки з банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням всього трафіку банківських операцій в період часу з 01.07.2016 року по 30.09.2016 року, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;
- фото (відео) з банкоматів, на яких зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю отримання їх копій надати адвокату ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4782/17-к.

Примірник № 2 наданий адвокату.

Слідчий суддя ОСОБА_1