Справа № 640/9665/17
н/п 1-кс/640/6378/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)
"04" серпня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
власників майна - ОСОБА_3 ,
представників власників майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
встановив:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено та проголошено не пізніше 72 годин із дня находження до суду клопотання, тобто до 05 серпня 2017 року, 17 год. 41 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щоденник в обкладинці чорного кольору з чорновими записами; щоденник в різнокольоровій обкладинці з надписом «Profiplan» з чорновими записами; п`ять чеків «Приват банк» від 08.02.2017; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Transcend»; флеш-карту в корпусі темно-синього кольору «Kingston»; флеш-карту в корпусі чорного кольору «Amiantit»; флеш-карту в металевому корпусі «take MC»; флеш-карту в металевому корпусі «Forfuild»; дві флеш-карти в корпусі червоного кольору «Giz»; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору «Seagate»; фінансовий звіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» на 30.06.2016, на 2х арк.; документи у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; лист Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на 1му арк.; листи з чорновими записами, на 4х арк.; документи у вигляді таблиць, на 4х арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , з сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_7 ; щоденник синього кольору з чорновими записами; посадову інструкцію монтажника зовнішніх трубопроводів з чорновими записами, на 1му арк.; мобільний смартфон «IPhone 6» в корпусі золотого кольору IMEI НОМЕР_3 , з сім-картою «ВФ Україна» № НОМЕР_4 , належить ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_5 ) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обушку за адресою: АДРЕСА_2 а саме: мобільний телефон «IPhone 6S», IMEI НОМЕР_6 , номер НОМЕР_7 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон торгівельної марки «One Plus a 3000», ІМЕІ -1 № НОМЕР_8 та ІМЕІ -2 № НОМЕР_9 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар Дж.Ес.Ем» за № НОМЕР_10 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» за № НОМЕР_11 ; системний блок комп`ютера у корпусі чорного кольору торгівельної марки «Gigabyte»; блокнот в обкладинці зеленого кольору з нотатками; мобільний телефон торгівельної марки «Lg» моделі «Х-135», ІМЕІ НОМЕР_12 без сім-картки оператора мобільного зв`язку; планшетний комп`ютер торгівельної марки «Samsung» серійний номер НОМЕР_13 ;
Накласти арешт на майно, вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , каб. №№ 206, 207), а саме: стартовий пакет оператора моб. зв`язку «Водафон» без сім-картки із № НОМЕР_25 ; записник червоного кольору із написом «Roses» із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «Сенай»; аркуш паперу із записом адреси електронної адреси та паролю ІНФОРМАЦІЯ_1 ; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» на 2 арк.; видаткові накладні ТОВ «Сенай» на 8 арк.; виписка за картковим рахунком ОСОБА_12 ; товарні чеки ФЛП ОСОБА_12 на 2-х арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» без підписів на 33 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» та із рукописними записами на 7 арк.; копії рахунків-фактур ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 2 арк.; чорнові записи на копіях платіжних документів ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ТОВ «Сенай» на 12 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» без підписів на 11 арк.; акт прийомки-передачі від ФЛП ОСОБА_13 ; договір №15/05-2017 між ФЛП ОСОБА_13 та ТОВ «Техенерго НПВ» на 4 арк.; договір оренди обладнання №01-26/05-17А із відтиском печатки ТОВ «Сенай» без підписів на 8 арк.; акти здачі приймання на 2 арк без підписів; договір №13 між ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» та ФЛП ОСОБА_14 на 3 арк. із підписом лише ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ»; таблицю - договірну ціна ТОВ «Сенай» на 5 арк.; рукописні чорнові записи на 4 арк; акт КУ Малиженський ПНІ та ТОВ «Сенай» на 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «Сенай» на 11 арк.; копії документів ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» за 2016 рік на 33 арк.; відомість ресурсів ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 5 арк.; календарний графік робіт на КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 6 арк.; розрахунок витрат ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 12 арк.; відомість ресурсів ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 4 та 7 арк.; локальні кошториси ТОВ «Сенай» з робіт по ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 24 арк.; локальні кошториси ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» з робіт по ремонту КУ Хорошевський геріатричний пансіонат на 15 арк.; локальні кошториси ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» з робіт по ремонту КЗ «КДЮСШ «ХТЗ» на 33 арк.; копії рахунків на оплату ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 18 арк.; чорнові записи з діяльності ТОВ «Сенай» та ТОВ «НПП ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ» на 60 арк.; жорсткий диск «Hitachi» s/n Z32TTK0V 80 Gb; ноутбук ТМ «Dell» Inspirion 17 s/n 4KGVG22 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
- платіжної картки «Приват банк» на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_32 ; платіжної картки-ключ до рахунку «Приват банк» № НОМЕР_33 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_34 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_35 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_36 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_37 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_38 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_39 ; платіжної картки «Приват банк» на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_40 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_41 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_42 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_42 ; платіжної картки «Приват банк» № НОМЕР_43 ; платіжної картки «Кредит Агриколь» № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_16 ; грошових коштів в сумі 20 000 грн., вилучених у ОСОБА_7 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- банківської картки «Полтава Банк» № НОМЕР_45 ; банківської картки «Полтава Банк» № НОМЕР_46 ; банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_47 ; банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_48 ; банківської картки «Полтава банк», номер стертий, на ім`я Ykola Vaks12/18; банківської картки «Сбербанк Росії» № НОМЕР_49 ; банківської картки «Сбербанк Росії» № НОМЕР_50 ; грошових коштів в сумі 24 000 грн., вилучених у ОСОБА_17 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- документів у вигляді таблиць з надписами КП «ХВК» «Генпідрядник Субпідрядник звіт по датам», на 14ти арк.; листа Коротичанської сільради № 02-25/769 від 01.09.2016 р. на 1му арк., вилучені у ОСОБА_7 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; копій кошторисних документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова», на 21 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Чоботарської від вул. Червоноармійської до пров.Мало-Пнасівського», на 175 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за жовтень-листопад 2015 року на 85 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за липень-серпень 2015 року на 97 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за вересень 2015 року на 95 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про виконані роботи за 2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережу по вул. Котлова» на 105 арк.; актів на закриття прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту вул. Чоботарська-Дмитрівська-Котлова» за 2015 року на 53 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2016 роки ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі на перехресті вул. Чеботарська-Дмитрівська-Котлова» - замовник Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР на 211 арк.; актів огляду прихованих робіт ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ «ФК Здоровя» за грудень 2015 та січень 2016 року на 28 арк.; копій кошторисних документів, договорів за 2015 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» з субпідрядною організацією ТОВ «Океан-комплексні рішення» по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі літ «АВ.-1» на 100 арк.; копій прибуткових документів ТОВ «НПП Промінвестпроект» від ПП «Акватех» за 2016 рік на 75 арк.; копій кошторисних документів, договорів та довідок про вартість виконаних робіт за 2016 рік ТОВ «НПП Промінвестпроект» по об`єкту ТОВ ФК «Здоров`я» - «реконструкція нежитлової будівлі літ. «АБ» на 89 арк., вилучені у ТОВ «НПП Промінвестпроект» під час обшуку за адресою: м.Харків, вул. Космічна,21, кімн. №208;
- банківської картки «УКРСИББАНК» № НОМЕР_51 ; банківської картки «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_52 ; банківської картки «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_53 ; банківської картки «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_54 ; грошових коштів у сумі 58 510 гривень, 3130 доларів США, 300 євро, вилучених у ОСОБА_3 , під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;
- пластикової банківської картки Промінвестбанк № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_19 ; платіжної картки Укрсиббанк № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_20 ; платіжної банківської картки Приватбанк № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_21 ; платіжної банківської картки Kredo Bank № НОМЕР_58 ; грошових коштів в сумі 3800 доларів США; грошових коштів в сумі 6 200 грн., вилучених у ОСОБА_22 , під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_7 ;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1