Справа № 206/7002/16-к
Провадження № 1-кс/206/483/16
У Х В А Л А

09.12.2016року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
09 грудня 2016 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майор поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 24.11.2016 року о 20.50 годин до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що о 18.00 годин 03.10.2016 року, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрав платіжну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сім-картку НОМЕР_1 , що належать заявниці та зняв з платіжної картки гроші. Сума збитків встановлюється.

25.11.2016 року СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вказані відомості внесено до ЄРДР за №0001335 за ст.185 ч.1КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що ОСОБА_4 , 03.10.2016 року близько 18.00 годин, знаходячись у квартирі АДРЕСА_3 , скоїв крадіжку її сім-картки з № НОМЕР_1 , а також її платіжну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У результаті вказаної крадіжки, з допомогою вказаної сім-картки ОСОБА_4 у банкоматах здійснював транзакції щодо зняття грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.10.2016 року по 08.12.2016 року, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з відкриття рахунку та по теперішній час за допомогою вищевказаних карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вище викладеного просить надати тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість вилучення інформації.

Клопотання слідчого погодженого із прокурором прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню, з огляду на те, що ОСОБА_4 03.10.2016 року близько 18.00 годин, знаходячись у квартирі АДРЕСА_3 , скоїв крадіжку її сім-картки з № НОМЕР_1 , а також її платіжну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У результаті вказаної крадіжки, з допомогою вказаної сім-картки ОСОБА_4 у банкоматах здійснював транзакції щодо зняття грошових коштів, що підтверджується випискою з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Такі висновки засновані перед усім на тому, що вищезазначені документи, документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню як речові докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.10.2016 року по 08.12.2016 року, за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.

Забезпечити можливість для Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку ст. 165 КПК України виготовити та залишити копії документів, у випадках вилучення оригіналів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1