Справа № 296/4601/17
УХВАЛА
Іменем України
12 червня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 та прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасників кримінального провадження.

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий СВ УСБУ Житомирській області ОСОБА_3 із вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо відомості, які містять охоронювану законом таємницю і містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СВ УСБУ в Житомирській області дійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000042 від 25.10.2016, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

У своєму клопотанні сторона кримінального провадження зазначає, що громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Лисичанськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , позивний «Угрюмий», з травня 2014 року по даний час бере активну участь у складі незаконного збройного формування окремого штурмового батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 Армійського корпусу МО терористичної організації «ДНР». Так, згідно наявної інформації, ОСОБА_14 у даний час перебуває у складі зазначеного незаконного збройного формування на посаді командира розвідувальної групи та діє у складі стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створено з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правили поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки та вчинення терористичних актів та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників терористичної організації, яка у відповідності до ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терорганізацією.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 у вересні 2014 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив до лав так званого 1-ї окремої батальйонно-тактичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_1 незаконно створеного Міністерства оборони терористичної організації «ДНР», яка в подальшому була перейменована в Окремий мотострілецький гвардійський (штурмовий) «Іловайський» батальйон (військова частина НОМЕР_2 )) на посаду заступника командира по роботі з особовим складом та отримав «військове звання» - «капітан».

Згідно отриманої відповіді ВКР Управління СБУ в Житомирській області (вих. № 45/442 від 15.02.2017), ОСОБА_14 був клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де можуть бути міститися анкетні дані останнього, копія паспорту, фотозображення ОСОБА_14 .

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального провадження, отримання та перевірку вже отриманих доказів у ньому, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні наявних матеріалів банківської справи громадянина ОСОБА_14 . Це має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин участі у терористичній організації. Поряд з цим, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.
Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання і просили його задовольнити, розглянувши подані документи і матеріали, а також, всебічно, повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання та оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеними жодним чином та безпідставними доводи слідчого про те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є володільцем документів, виїмку яких просить здійснити сторона кримінального провадження, дійсно може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до речей і документів, що містять банківську таємницю з отриманням завірених службовою особою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх копій та за місцем їх фактичного надання співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:
-до оригіналів документів або документів, які підтверджують причину їх відсутності стосовно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до копій його паспорту, ідентифікаційного коду, фотозображень, анкетних даних.
У задоволенні решти заявлених вимог клопотання відмовити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1