Справа № 727/9249/16-к
Провадження № 1-кс/727/2996/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000060 від 01 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 11.04.2016 року приблизно о 15 год. 40 хв. невідома особа під приводом продажу дерев`яних дошок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., які останній в якості завдатку перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.04.2016 року ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік по вказаному телефоні у розміщеному ОСОБА_5 на сайті «OLX.UA» оголошенні. Невідомий в ході телефонної розмови запропонував ОСОБА_5 придбати дубові дошки на що останній погодився. Згідно умов договору ОСОБА_5 повинен був перерахувати в якості завдатку за дошки на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн.
11.04.2016 року близько 15 години 40 хвилин ОСОБА_5 , виконуючи умови укладеного договору, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » К2500013 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн., з яких банком зразу було знято 25 грн. в якості комісії, а 4975 грн. були зараховані на вказаний рахунок. В подальшому невідомий почав затягувати час, а потім з невідомим зовсім пропав зв`язок. Обіцяний товар ОСОБА_5 так і не надійшов, грошові кошти останньому повернуті не були.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 01 серпня 2016 року внесено відомості в ЄРДР за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Філії- Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 ), а саме щодо:
- анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 11.04.2016 року по 15.04.2016 року, у разі перерахунку 4975 грн., які надійшли в період часу з 11.04.2016 року по 15.04.2016 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.04.2016 року по 15.04.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1