Справа № 569/4685/17
У Х В А Л А

04 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому по АДРЕСА_1 , що можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , 1979 р.н., про те, що невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після повідомлення потерпілим реквізитів належної йому карти № НОМЕР_1 , в подальшому було знято грошові кошти в сумі 45 тис. грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення таємне викрадення чужого майна, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.
Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з дати видачі карти № НОМЕР_1 по термін дії ухвали, а саме про операції зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахункового рахунку (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів надати (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку), із вказанням дати та адреси зняття грошових коштів.
Речі і документи перебувають: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 , згідно матеріалів кримінального провадження.
Відомості, що містяться в документах: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства.
Слідчий вказує, що відомості, отримані в результаті здійснення тимчасового доступу до вище вказаних документів, будуть слугувати доказовою базою у даному кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінально правопорушення. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому по АДРЕСА_1 , а саме: - документи, які становлять банківську таємницю, відомості про операції проведені з дати видачі карти № НОМЕР_1 по термін дії ухвали, а саме про операції зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відомості про власника розрахункового рахунку (картки), відомості про зняття або переказ даних грошових коштів надати (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку), із вказанням дати та адреси зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись з ними, а також її вилучити.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1