печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4898/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 26 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, яке розслідувалося Головним слідчим управлінням СБ України в рамках кримінальної справи № 587.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 серпня 2008 року службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в Національному банку України 26 жовтня 1993 року за № 205 за адресою: АДРЕСА_1 , та посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого в Комерційному реєстрі Латвійської Республіки за № 7 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , уклали договір трасту № Т-1/5096 про передачу довірчого управління зазначеному комерційному товариству 25 000 000 доларів США з додатком № 1 до вказаного договору, згідно якого банк доручив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати передані в управління зазначені грошові кошти в кредит ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

29 серпня 2008 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 уклали з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні договори № К-1/13778 і № К-1/13779 відповідно, про надання кредитних коштів у розмірі 12 500 000 доларів США кожному для внесення в статутний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за № НЕ 215093 в Республіці Кіпр, з метою придбання агропромислових активів в Україні.

17 жовтня 2008 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № Т-2/50960 про передачу в управління вказаному акціонерному товариству грошових коштів в сумі 25 000 000 доларів США. Відповідно до умов додатком № 2 до договору від 17 жовтня 2008 року № Т-1/50960 щодо припинення правовідносин відповідно до договору трасту № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року. Заборгованість за вищевказаними договорами складає 25 000 000 доларів США.

Таким чином, невстановлені службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначених підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили кошти в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Виписки з протоколу № 33 Засідання правління ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 вересня 2008 року.

2. Договору трасту № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року.

3. Додатку № 1 до договору № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року.

4. Додатку № 2 до договору № Т-1/50960 від 17 жовтня 2008 року.

5. Договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

6. Додатку № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

7. Додаткової угоди до додатку № 1 до договору № Т-2/50960 від

17 жовтня 2008 року.

8. Додаткової угоди до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

9. Змін № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року від 01 грудня 2008 року.

10. Кредитного договору № К-1/13778 від 29 серпня 2008 року.

11. Угоди № 1 про видачу кредиту за додатком № 1 до кредитного договору № К-1/13778 від 29 серпня 2008 року.

12. Кредитного договору № К-1/13779 від 29 серпня 2008 року.

13. Угоди № 1 про видачу кредиту за додатком № 1 до кредитного договору № К-1/13779 від 29 серпня 2008 року.

14. Документів, які не відносяться до представництва під час підписання договору трасту № Т-1/50960 та не розкривають банківську чи комерційну таємницю, але містять зразки вільних підписів Голови правління Президента ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , складених в період часу з 2007 по 2009 рік.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи - ОСОБА_10 , ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, зазначили, що особи щодо яких планується проведення почеркознавчої експертизи відсутні в Україні, а тому експерт в будь якому випадку не зможе провести експертизу, у зв`язку з чим вилучення оригіналів документів вважали безпідставним.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

1. - Виписки з протоколу № 33 Засідання правління ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 вересня 2008 року.

2. Договору трасту № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року.

3. Додатку № 1 до договору № Т-1/50960 від 27 серпня 2008 року.

4. Додатку № 2 до договору № Т-1/50960 від 17 жовтня 2008 року.

5. Договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

6. Додатку № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

7. Додаткової угоди до додатку № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

8. Додаткової угоди до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року.

9. Змін № 1 до договору № Т-2/50960 від 17 жовтня 2008 року від 01 грудня 2008 року.

10. Кредитного договору № К-1/13778 від 29 серпня 2008 року.

11. Угоди № 1 про видачу кредиту за додатком № 1 до кредитного договору № К-1/13778 від 29 серпня 2008 року.

12. Кредитного договору № К-1/13779 від 29 серпня 2008 року.

13. Угоди № 1 про видачу кредиту за додатком № 1 до кредитного договору № К-1/13779 від 29 серпня 2008 року.

14. Документів, які не відносяться до представництва під час підписання договору трасту № Т-1/50960 та не розкривають банківську чи комерційну таємницю, але містять зразки вільних підписів Голови правління Президента ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , складених в період часу з 2007 по 2009 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4898/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1