Провадження № 1-«кс»/522/3554/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000366 від 25.10.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню змову із групою осіб, а саме: громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Окрім цього, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1 (відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), протягом 2014-2017 років знімав готівку у банкоматах, розташованих на території м. Одеси та Одеської області та подальшу її видачу «замовникам».

Загальна сума готівки, яка була знята з карткових рахунків становить більше 27 млн. грн. Водночас, згідно відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів від 09.02.2017 ОСОБА_4 в період 2014-2017 років не декларував доходів на вказану суму.

Враховуючи викладене, можливо зробити висновок, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснивши впродовж 2014-2017 років операцій використовуючи банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в порушення податкового законодавства України не задекларував здійснення грошових операцій на суму більше 27 млн. грн. та внаслідок чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, спричинивши при цьому збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 , знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування рахунків, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використанням для проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають важливе доказове значення для встановлення істини під час досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику власників зазначених рахунків та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику власників зазначених рахунків та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що виписки про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , копії юридичних справ власників зазначених рахунків, копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків, копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків, копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків, копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2012 по теперішній час власників рахунків, копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій власників рахунків, копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам, копії документів кредитної та депозитної справи власника рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи власників рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2012 по теперішній час власників рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій власників рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- копії документів кредитної та депозитної справи власника рахунку № НОМЕР_1 , з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: