печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001314 від 25.05.2016 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процессуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 в порядку ст. ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001314 від 25.05.2016 стосовно ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання вказав, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001314 від 25.05.2016 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України, виділеному з матеріалів кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012, відомості про кримінальне правопорушення щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, які виділені Аграрному фонду України для закупівлі цукру-піску та підробки документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

02 жовтня 2015 року у ході розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно висунутої підозри, Наказом Міністра аграрної політики України від 01.07.2010 № 134-п ОСОБА_7 призначено в.о. директора Державного підприємства «Харківцукорзбут».

Відповідно до Статуту ДП «Харківцукорзбут», затвердженого наказом Державного департаменту продовольства України від 22.03.2005 № 15, ОСОБА_7 як керівник цього підприємства була уповноважена здійснювати керівництво підприємством та самостійно вирішувати питання щодо його діяльності.
При цьому ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ДП «Харківцукорзбут», відповідно до наданих їй повноважень несла повну відповідальність за стан та господарську діяльність підприємства; організовувала виконання завдань щодо розвитку підприємства та досягнення мети його діяльності; діяла без довіреності від імені підприємства, представляла його у взаємовідносинах з усіма підприємствами, установами та організаціями і державними органами; укладала і підписувала угоди від імені підприємства; у межах компетенції розпоряджалася грошовими коштами та майном підприємства, укладала угоди, договори, зовнішньоекономічні контракти; несла відповідальність за виконання та формування фінансових планів.
Виходячи з наведеного, ОСОБА_7 , відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, перебуваючи на посаді директора ДП «Харківцукрзбут», була службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, продовольча безпека держави гарантується державним інтервенційним фондом державним запасом окремих видів сільськогосподарської продукції, який формується Аграрним фондом і наповнення якого відбувається шляхом здійснення державних закупівель.

Згідно із Положенням про Аграрний фонд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2005 № 543, Аграрний фонд є державною спеціалізованою бюджетною установою, яка відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства» уповноважена реалізовувати цінову політику в агропромисловому секторі.

У 2010 році відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» Аграрним фондом з метою забезпечення цінової стабільності, стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку України, а також забезпечення продовольчої безпеки населення, заплановано формування за рахунок коштів Державного бюджету України державного інтервенційного фонду цукру-піску, виготовленого з цукрових буряків урожаю 2010 року, шляхом закупівлі його у вітчизняних підприємств, визначених переможцями за результатами конкурсних торгів.

У зв`язку з цим у жовтні 2010 року Аграрним фондом оголошено процедуру проведення тендеру на закупівлю для формування інтервенційного фонду 100 000 тон цукру-піску,виготовленого з буряку врожаю зазначеного року.

Після цього, незважаючи на обов`язковість виконання наведеної стратегічної програми України, достеменно знаючи, про проведення вказаного конкурсу та розуміючи, що не створення державного інтервенційного фонду цукру-піску позбавить державу в особі Аграрного фонду можливості впливати на формування ціни на цукор у 2010 та 2011 роках в Україні, що, як наслідок, може призвести до неконтрольованого зростання ціни на цей продукт для населення і порушення прав та інтересів як окремих громадян, так і державних інтересів, у керівництва Міністерства Аграрної політики України, радника Міністра Аграрної політики України ОСОБА_9 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження у зв`язку з оголошенням його в розшук, директора Аграрного фонду ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб приблизно у жовтні 2010 року виник злочинний умисел на заволодіння державними коштами Аграрного фонду в особливо великих розмірах, який полягав у забезпеченні перерахування зазначених коштів на рахунки підконтрольних їм підприємств під виглядом закупівлі цукру-піску та складанні в подальшому підроблених документів про начебто виконання цими підприємствами зобов`язань щодо поставок цукру-піску із буряку врожаю 2010 року. Отриманими в цей злочинний спосіб державними коштами зазначені особи планували розпорядитись на власний розсуд, зокрема шляхом перерахування їх на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності на підставі підроблених документів з метою їх легалізації (відмивання).

Одночасно, керівництво Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, з метою вчинення злочину, розподілили між собою ролі.

Так, керівництво Міністерства Аграрної політики України, достовірно знаючи про існуючий порядок формування державного інтервенційного фонду, мало забезпечити прийняття відповідного рішення щодо закупівлі за бюджетні кошти цукру-піску із буряка врожаю 2010 року та через ОСОБА_9 - участь підконтрольних тому у майбутньому тендерному конкурсі Аграрного фонду по закупівлі цукру-піску і перемогу цих підприємств на конкурсі шляхом надання кращих цінових пропозицій, а після цього - перерахування в якості передплати грошових коштів Аграрного фонду на рахунки підприємств, що будуть залучені ОСОБА_9 до вчинення злочину.

У свою чергу ОСОБА_9 мав залучити директорів ТОВ «Албента» ОСОБА_11 та ТОВ «ОілРівер» ОСОБА_12 , які були підконтрольні йому, до вчинення спільно із керівництвом Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_10 та іншими невстановленими на цей час слідством особами злочину, пов`язаного із заволодінням державними коштами Аграрного фонду, шляхом подачі заявок на тендерний конкурс по закупівлі цукру-піску із буряка врожаю 2010 року та складання після визнання переможцями цього конкурсу і отримання грошових коштів в якості передплати завідомо підроблених документів про начебто здійснену поставку цукру-піску Аграрному фонду України.

Директор Аграрного фонду ОСОБА_10 , згідно розробленого плану злочинних дій, повинен був забезпечити перемогу у майбутньому тендерному конкурсі Аграрного фонду по закупівлі цукру-піску підконтрольних ОСОБА_9 підприємств ТОВ «Албента» та ТОВ «ОілРівер», укладення з ними відповідних договорів поставки та перерахування на їх рахунки в якості передоплати державних коштів, а після цього, з метою приховування слідів злочину, - підписати завідомо підроблені документи про начебто виконання цими підприємствами зобов`язань щодо поставок цукру-піску із буряку врожаю 2010 року.

Крім того, невстановлені слідством особи з метою приховання слідів злочину мали залучити до вчинення злочину як пособника директора ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_7 , до функцій якої входило б укладання завідомо підроблених договорів купівлі-продажу цукру-піску з ТОВ «Албента» та ТОВ «ОілРівер», отримання на рахунки підприємства грошових коштів, якими ОСОБА_10 та вказані інші особи планували заволодіти, та подальше їх переведення на рахунки іншого підприємства на підставі завідомо підроблених документів. Також ці невстановлені особи повинні були здійснити з викраденими у вказаний спосіб державними коштами інші операції, у тому числі з метою їх легалізації (відмивання).

Зазначений спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Аграрного фонду в особливо великих розмірах, керівництво Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи реалізували наступним чином.

Так, керівництво Міністерства Аграрної політики України, діючи спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, із корисних мотивів, з метою незаконного збагачення, приблизно в жовтні 2010 року доручило директору Аграрного фонду ОСОБА_10 здійснити процедуру конкурсних торгів по закупівлі цукру-піску із буряка врожаю 2010 року у кількості 100 000 тон, а також виконувати всі подальші вказівки з цього приводу, які буде передавати ОСОБА_9 .

Одночасно ОСОБА_10 , діючи спільно та узгоджено із керівництвом Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, із корисних мотивів, з метою незаконного збагачення, у вказаний вище період часу, тобто у жовтні 2010 року, організував проведення конкурсних торгів по закупівлі цукру-піску із буряка врожаю 2010 року у кількості 100 000 тон, у зв`язку з чим було зроблено відповідне оголошення.

У той же час ОСОБА_9 , діючи спільно та за попередньою змовою із керівництвом Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, із корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, виконуючи свою функцію у вчиненні злочину, приблизно в жовтні 2010 року запропонував директорам підконтрольних йому ТОВ «Албента» і ТОВ «ОілРівер», відповідно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прийняти участь у заволодінні разом з вищевказаними особами державним майном в особливо великих розмірах та роз`яснив їм їх функції в цьому, а саме що вони від імені очолюваних ними підприємств мають подати заявки на участь в конкурсних торгах на закупівлю цукру-піску із буряка врожаю 2010 року, в яких свідомо вказати низьку ціну поставки, що забезпечить перемогу в торгах, після цього грошові кошти, які надійдуть від Аграрного фонду в якості передплати, перевести на рахунки іншого підприємства та підписати складені завідомо неправдиві документи про начебто здійснену поставку цукру-піску Аграрному фонду України.

При цьому, ОСОБА_9 усвідомлював, що підконтрольні йому ТОВ «ОілРівер» та ТОВ «Албента» не є сільськогосподарськими виробниками цукру-піску, не спеціалізуються на вирощуванні цукрових буряків, виготовленні цукру-піску та не мають у своєму розпорядженні обумовленої договорами поставки необхідної кількості цукру-піску, а отже не зможуть забезпечити поставку цукру-піску Аграрному фонду у встановлені строки.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи із корисливих мотивів, погодились прийняти участь у заволодінні разом із керівництвом Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами державними грошовими коштами в особливо великих розмірах та виконати визначені їм функції.

При цьому, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, діючи спільно та узгоджено з іншими співучасниками, директори зареєстрованих у Голосіївському районі м. Києва ТОВ «Албента» ОСОБА_11 і ТОВ «ОілРівер» ОСОБА_12 склали відповідні документи на участь у конкурсних торгах Аграрного фонду із закупівлі цукру-піску та 27.10.2010 надали їх до тендерного комітету.

28.10.2010 члени тендерного комітету Аграрного фонду за результатами відкритих торгів визнали переможцями ТОВ «Албента» і ТОВ «ОілРівер», керівники яких у цінових пропозиціях гарантували поставку цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю 2010 року, за цінами, значно нижчими від тендерних пропозицій, наданих іншими учасниками конкурсу.

06.11.2010 директор ТОВ «Албента» ОСОБА_11 та директор Аграрного фонду ОСОБА_10 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, достовірно знаючи, що цукор-пісок Аграрному фонду поставлено не буде, уклали фіктивний договір № 06/11/10 про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання - цукру-піску, за яким ТОВ «Албента» до 25.12.2010 зобов`язалося поставити 32 500 тон цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю 2010 року, одержавши натомість 250 250 000 грн. на умовах передоплати.

Крім того, 08.11.2010 директор ТОВ «ОілРівер» ОСОБА_12 та директор Аграрного фонду ОСОБА_10 , продовжуючи діяти згідно з попередньо узгодженим злочинним планом, достовірно знаючи, що цукор-пісок Аграрному фонду поставлено не буде, уклали фіктивний договір № 08/11/10 про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання - цукру-піску, за яким ТОВ «ОілРівер» до 25.12.2010 зобов`язалося поставити 67 500 тон цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю 2010 року, з додатковою угодою від 28.12.2010, відповідно до якої кількість цукру, який було зобов`язано поставити ТОВ «ОілРівер» зменшено до 46 300 тон, одержавши натомість 356 510 000 грн. на умовах передоплати.

Після цього ОСОБА_10 , продовжуючи виконувати свої функції у вчиненні злочину, діючи з вказаних вище мотивів, дав вказівку підпорядкованим працівникам підготувати відповідні банківські документи на перерахування грошових коштів у зазначених вище сумах на рахунки ТОВ «Албента» та ТОВ «ОілРівер» як попередню оплату за поставку цукру-піску, що і було зроблено.

11.11.2010 Державне казначейство України зі свого рахунку № НОМЕР_1 перерахувало 250 250 000 грн. на підставі договору від 06.11.2010 № 06/11/10 на банківський рахунок ТОВ «Албента» № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Південний», а також 356 510 000 грн. на підставі договору від 08.11.2010 № 08/11/10 на банківський рахунок ТОВ «ОілРівер» № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «Банк Камбіо», як попередню оплату за поставку цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю 2010 року.

Одержавши за вказаних обставин перераховані на банківські рахунки ТОВ «Албента» і ТОВ «ОілРівер» зазначені державні кошти, керівництво Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи,не маючи на меті виконувати умови укладених з Аграрним фондом договорів, діючи умисно, із корисливих мотивів, заволоділи ними.

Після цього, з метою отримання можливості розпорядитися грошовими коштами, які мали надійти на рахунки ТОВ «Албента» і ТОВ «ОілРівер», та одночасно приховати вчинені злочинні дії, невстановлені слідством особи, діючи відповідно до розробленого раніше злочинного плану, спільно та за попередньою змовою із керівництвом Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , приблизно в першій половині листопада 2010 року, запропонували директору ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_7 прийняти участь у приховуванні злочину, пов`язаного із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах, та роз`яснили їй її функції в цьому, а саме що вона від імені очолюваного нею підприємства має укласти фіктивні угоди із ТОВ «Албента» і ТОВ «ОілРівер» про поставку цукру-піску, отримати на рахунки грошові кошти, викрадені із Аграрного фонду України та перевести їх на рахунок іншого підприємства, а також укласти фіктивні угоди із Аграрним фондом України про прийняття на зберігання цукру-піску, начебто раніше поставленого Аграрному фонду ТОВ «Албента» таТОВ «ОілРівер».

ОСОБА_7 , діючи із корисливих мотивів, погодилась сприяти у приховуванні вчиненого керівництвом Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах та виконати визначені їй функції.

Зокрема, на виконання спільних злочинних домовленостей, ОСОБА_7 від імені ДП «Харківцукорзбут» 29.10.2010 уклала із директором ТОВ «Албента» ОСОБА_11 фіктивний договір купівлі-продажу № 1010291, відповідно до якого ДП «Харківцукорзбут» до 20.12.2010 зобов`язалося поставити ТОВ «Албента» 25 000 тон цукру-піску,виготовленого з буряку врожаю 2010 року, а також 20.12.2010 з директором ТОВ «ОілРівер» ОСОБА_12 - фіктивний договір поставки № 20/12/10, відповідно до якого ДП «Харківцукорзбут» до 31.12.2010 зобов`язалося поставити ТОВ «ОілРівер» 45 050 тон цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю 2010 року.

Крім того ОСОБА_7 , діючи з вказаною вище метою, уклала з директором Аграрного фонду України ОСОБА_10 фіктивний договір складського зберігання цукру № 10ц від 19.11.2010 з додатками до нього.

Після цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, директори ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_7 та ТОВ «Албента» ОСОБА_11 , будучи службовими особами, склали, підписали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, які нібито підтверджували придбання ТОВ «Албента» у ДП «Харківцукорзбут» цукру-піску, виготовленого з буряку, асаме акти приймання-передачі цукру-піску від ДП «Харківцукорзбут» до ТОВ «Албента» у кількості 24 820тон, що не відповідало дійсності.

У подальшому, 23.11.2010, 08.12.2010, 13.12.2010, 15.12.2010 та 21.12.2010 директор ТОВ «Албента» ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ДП «Харківцукорзбут» не поставило цукру-піску до ТОВ «Албента», продовжуючи діяти за попередньою змовою із керівництвом Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та невстановленими особами з метоюприховування вчиненого злочину та забезпечення розпорядження викраденими коштами Аграрного фонду, перерахував на банківський рахунок ДП «Харківцукорзбут» № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «КБ» «Актив-банк», кошти на загальну суму 173 114 000 грн. за нібито поставлений цукор-пісок у кількості 24 820 тон.

Також наприкінці 2010 року директор ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_7 і директор ТОВ «ОілРівер» ОСОБА_12 , будучи службовими особами, склали, підписали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, які нібито підтверджували придбання ТОВ «ОілРівер» у ДП «Харківцукорзбут» цукру-піску, виготовленого з буряку, у кількості 45 050 тон, акти приймання-передачі цукру-піску від ДП «Харківцукорзбут» до ТОВ «ОілРівер», що не відповідало дійсності.

Надалі, 21.12.2010 директор ТОВ «ОілРівер» ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що ДП «Харківцукорзбут» не поставило цукру-піску до ТОВ «ОілРівер», продовжуючи діяти за попередньою змовою із керівництвом Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та невстановленими особами з метоюприховування вчиненого злочину та забезпечення розпорядження викраденими коштами Аграрного фонду, перерахував 346 885 000 грн. на банківський рахунок ДП «Харківцукорзбут» № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «КБ» «Актив-банк», за нібито поставлений цукор-пісок у кількості 45 050, 00 тон.

Продовжуючи діяти згідно попередньо розробленого спільного злочинного плану, з метою приховування вчиненого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та факту не поставлення цукру-піску Аграрному фонду, директор Аграрного фонду ОСОБА_10 , директори ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_7 , ТОВ «Албента» ОСОБА_11 , ТОВ «ОілРівер» ОСОБА_12 , у грудні 2010 року у невстановленому досудовим слідством місці та невстановлений час організували складання, підписали та видали завідомо неправдиві офіційні документи акти прийому-передачі цукру, за якими Аграрний фонд нібито прийняв цукор-пісок від ТОВ «Албента» і ТОВ «ОілРівер» та передав його на зберігання ДП «Харківцукорзбут», що не відповідало дійсності.

У подальшому, продовжуючи діяти згідно із розробленим злочинним планом, керівництво Міністерства Аграрної політики України, ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлені на цей час слідством особи, за сприяння ОСОБА_7 за інших невстановлених осіб, викрадені за вказаних обставин грошові кошти Аграрного фонду в сумі 363 783 529,08 грн. за поставлений нібито цукор-пісок відповідно до вищезазначених завідомо фіктивних документів,використали на власний розсуд, легалізувавши їх шляхом вчинення фінансових операцій через банківські рахунки ТОВ «ПФД-ХІМ», ТОВ «Донторг-Плюс», ТОВ «Індустріал-М», а також інших підприємств і фізичних осіб.

Згідно висновку судово економічної експертизи № 2622/2623/16-45 від 25.04.2016 підтверджено нестачу цукру-піску 2010 року виробництва у кількості 56 693, 37 тон балансовою вартістю 363 783 529, 08 грн, що спричинило збитки ДСБУ Аграрний фонд за результатами здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «ОілРівер» та ТОВ «Албента».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб заволоділа коштами Аграрного фонду, призначеними для купівлі об`єкта державного цінового регулювання цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю 2010 року у сумі 363 783 529,08 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує встановлений на той час неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, і таким чином вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, директор ДП «Харківцукрзбут» ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння за вищевказаних обставин коштами державного бюджету та приховування вчиненого злочину, у грудні 2010 року у не встановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, будучи службовою особою, склала та підписала завідомо неправдиві офіційні документи.

Таким чином, своїми умисними діями, які полягали у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_7 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

За сукупністю вчинених кримінальних правопорушень, дії підозрюваної ОСОБА_7 кваліфікувано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інримінованих їйправопорушень, є наявність наступних достатніх доказів: матеріалів виїмок, проведених в Міністерстві аграрної політики України, щодо проведення тендерних закупівель, укладення договорів та складення актів прийому-передачі цукру; відомостей Держфінмоніторингу, відповідно до яких встановлено рух (легалізацію) грошових коштів Аграрного фонду через вказані вище комерційні структури; показань свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , відповідно до яких підтверджено фактичне не поставлення цукру ТОВ «Оіл Рівер» і ТОВ «Албента» до Аграрного фонду у 2010 році; показань свідків директора ТОВ «Албента» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Оіл Рівер» ОСОБА_12 та Генерального директора Агарного фонду ОСОБА_10 відповідно до яких, останні показали, що перед підписанням актів прийому-передачі цукру не перевіряли його фактичну наявність; показань директора ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_7 , наданими останньою у якості свідка, відповідно до яких остання показала, що враховуючи те, що у ДП «Харківцукорзбут» в наявності не було необхідної кількості цукру-піску для виконання договорів купівлі-продажу із ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента» вона особисто через всесвітню мережу «Інтернет» дізналась про те, що у ТОВ «ПФД-ХІМ» в наявності є необхідна кількість цукру та в подальшому уклала із вказаним підприємством договори-купівлі продажу. Придбаний у ТОВ «ПФД-ХІМ» цукор нею поставлено до ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента». При цьому, в подальшому ОСОБА_7 змінила свої показали та повідомила, що ДП «Харківцукорзбут» було укладено договори купівлі-продажу із ТОВ «ПФД-ХІМ» виключно за вказівкою Генерального директора Аграрного фонду ОСОБА_10 , який обґрунтував вказану вимогу тим, що хоче контролювати грошові кошти, які ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента» перерахували ДП «Харківцукорзбут» за купівлю цукру; показань директора ТОВ «ПФД-ХІМ» ОСОБА_16 , наданими останнім у якості свідка, який показав, що ТОВ «ПФД-ХІМ» не мало жодних взаємовідносин із ДП «Харківцукорзбут»;висновка спеціаліста-бухгалтера від 27.04.2011 відповідно до якого, установлено, що договір поставки цукру № 1011241 від 24.11.120 укладений між ДП «Харківцукорзбут» та ТОВ «ПФД-ХІМ» не несе реального настання правових наслідків, та відповідно являється нікчемним. Крім того, в результаті перерахування директором ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_7 грошових коштів до ТОВ «ПФД-ХІМ» відповідно до договору поставки цукру № 1011241 від 24.11.120, останньою спричинено майнової шкоди державі у розмірі 252 891 507, 15 грн. Загальний розмір збитків встановлено у розмірі 451 044 706, 88 грн.; довідки Головного контролера ревізора КРУ у м. Києві від 08.04.2011, відповідно до якої встановлено, що ТОВ «Оіл Рівер» фактично 45 050 тонн цукру передано Аграрному фонду не було; акту невиїзної позапланової документальної перевірки ДП «Харківцукорзбут» складений ДПІ у Київському районі м. Харкова, згідно якого правочини вчинені ДП «Харківцукорзбут» з ТОВ «ПФД-ХІМ» та з покупцями цукру (придбаного у ТОВ «ПФД-ХІМ»), не спричиняють реального настання наслідків; матеріалів перевірки проведеною співробітниками Генеральної прокуратури України в порядку нагляду відповідно до якої установлено на ПАТ «Горохівський цукровий завод» відсутній цукор-пісок, який належить Аграрному фонду та повинен був бути поставлений ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента». Замість мішків із цукром виявлено збудовані дерев`яні каркаси, які з обох боків були обкладені в стінку з мішків з цукром та таким чином приховано відсутність цукру; показань директора Волинського регіонального відділення Аграрного фонду ОСОБА_17 , яка підтвердила факт виявлення нестачі цукру Аграрного фонду на ПАТ «Горохівський цукровий завод» та наявність дерев`яних муляжів; показань завідуючої складським приміщення на ПАТ «Горохівський цукровий завод» ОСОБА_18 яка показали, що в кінці 2010 року в секції №4 вказаного заводу, яку орендувало ДП «Харківцукорзбут» для зберігання цукру-піску, який належить Агарному фонду, були збудовані дерев`яні каркаси, які з обох боків були обкладені в стінку з мішків з цукром. В мішках з цукром, які були складовані в штабелі в орендованих секціях №4 та частково секції № 2 складу готової продукції, були пришиті бірки ВАТ «Горохівський цукровий завод» та імітовано штабель з цукром ДП «Харківцукорзбут»; відповідей на запити із ВАТ «Горохівський цукровий завод», ТОВ «Волочиськ-Агро» ВП «Нарковецький цукровий завод», ТОВ «Укрцукорінвест», відповідно до яких встановлено, що вказані підприємства не мали жодних взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ «Оіл рівер» та ТОВ «Албента», ДП «Харківцукорзбут» та Аграрним фондом протягом 2010-2011 років. При цьому, згідно актів прийму-передачі цукор поставлений ТОВ «Оіл рівер» та ТОВ «Албента» до Аграрного фонду повинен був зберігатися на вказаних складах; показань колишнього Генерального директора Аграрного фонду ОСОБА_19 , який показав, що Агарним фондом у 2011 році, не було здійснено фактичну продаж цукру-піску, який у 2010 році повинні були поставити ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента», оскільки вказаний цукор був відсутній на складах, куди його повинні були поставити зазначені підприємства; висновка судово-економічної експертизи від 25.04.2016 підтверджено, нестачу цукру-піску 2010 року виробництва у кількості 56 693,37 тонн балансовою вартістю 363 783 529,08 грн., що спричинило збитки ДСБУ Аграрний фонд за результатами здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента».

Вина ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення також підтверджується іншими доказами та документами, здобутими під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, у звязку з неможливістю особистого вручення повідомлення про підозру було направлено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом України для вручення повідомлень, а саме шляхом їх надіслання поштою за адресою реєстрації та проживання підозрюваної ОСОБА_7 .

13.01.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_7 , з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

25.05.2016 постановою прокурора з кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012 виділено в окреме провадження № 0001314 матеріали щодо вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

16.06.2016 в рамках кримінального провадження №0001314 винесено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.
Таким чином, як зазначено в клопотанні, в органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні 0001314 від 25.05.2016 відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.
Слідчі та прокурор в судовому засіданні підтримали доводи та вимоги клопотання.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження по суті ініційованого питання, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001314 від 25.05.2016 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України, виділеному з матеріалів кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012, відомості про кримінальне правопорушення щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, які виділені Аграрному фонду України для закупівлі цукру-піску та підробки документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених частинами другою - п`ятою статті 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Згідно з ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Як вбачається з наданих матеріалів, у зв`язку з невстановленням місця перебування ОСОБА_7 , що позбавило орган досудового розслідування можливості особисто вручити їй повідомлення про підозру від 02.10.2015 року та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 16.06.2016 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, зазначені повідомлення у день складання, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, ч. 1 ст. 278, ст. 297-5 КПК України, направлені у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, а саме направлені поштою за адресою реєстрації та проживання підозрюваної ОСОБА_7 .

08.12.2015 підозрювану ОСОБА_7 оголошено у розшук.
08.04.2016 до Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію циркулярного розшукового повідомлення щодо міжнародного розшуку ОСОБА_7 .
Згідно інформації Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, станом на 12.07.2016 ОСОБА_7 значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001314 від 25.05.2016 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001314 від 25.05.2016 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України
Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарження не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1