печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 28.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних вище суб`єктів господарювання - облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; завірених належним чином роздруківок руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по 25.04.2017, та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_30 (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_34 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_36 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_37 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_38 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_39 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_40 ), Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " м. Одеса (МФО НОМЕР_41 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " у м. Києві (МФО НОМЕР_42 ), Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_43 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_44 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_46 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_47 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_46 (МФО НОМЕР_49 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_47 (МФО НОМЕР_50 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_48 (МФО НОМЕР_51 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_49 (МФО НОМЕР_52 ), оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 25.04.2017:

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_30 (МФО НОМЕР_33 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_53 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_56 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), рахунок №№ НОМЕР_62 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_34 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_63 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_64 ;

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_35 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_36 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_76 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_77 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_37 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_38 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_96 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_39 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки № НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_40 ) -ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_102 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунки №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;

- Южне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " м. Одеса (МФО НОМЕР_41 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_117 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунки №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " у м. Києві (МФО НОМЕР_42 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунки №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки №№ НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ;

- Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_43 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_126 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунок № НОМЕР_128 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), рахунок № НОМЕР_129 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_44 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунки №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки №№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_45 ) -ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), рахунки №№ НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_46 ) -ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_145 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_47 ) - ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки №№ НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_48 ) - ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_157 ;

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_46 (МФО НОМЕР_49 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунки №№ НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_47 (МФО НОМЕР_50 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_160 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), рахунок № НОМЕР_161 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_162 ;

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_48 (МФО НОМЕР_51 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_163 ;

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_49 (МФО НОМЕР_52 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунок № НОМЕР_164 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23380/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1