У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/12890/17

Провадження № 1-кс/161/5973/17

23 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на речі, предмети та майно, які були вилучені 21.08.2017 в ході проведення огляду ТМЦ імпортованих ДП «СК Сервіс» на території митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС, а саме: 1) Кріплення для плінтуса, торгівельна марка «Faus floor», країна походження Іспанія - 334 пакунки; 2) Ламіноване покриття для підлоги - панелі, торгівельна марка «Faus floor», країна походження Іспанія - 2533,46 кв.м.; 3) Плінтус з ДВП для підлоги, торгівельна марка «Faus floor», країна походження Іспанія - 2008,8 м; 4) Профіль з ДВП для підлоги, торгівельна марка «Faus floor», країна походження Іспанія - 64,8 м; 5) Друковані рекламні видання: баннери - 12 шт.; 6) Рекламний виставковий стенд виготовлений з металу - 12 шт.

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 02.02.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «СК Сервіс» (, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 57/61) в червені 2017 року при проведенні імпортних операцій з поставки будматеріалів, а саме ламінованого покриття для підлоги, здійснили службове підроблення, шляхом подачі до митних органів ДФС завідомо неправдивої інформації про вартість товару, що призвело до тяжких наслідків.

Всі вищеперераховані товарно-матеріальні цінності необхідні при проведенні судових експертиз (економічних, товарознавчих) та документальних перевірок, з метою встановлення збитків нанесених державі, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ДП «СК Сервіс». Крім того, вищевказані товарно-матеріальні цінності мають важливе значення для досудового розслідування як доказ обставин службового підроблення службовими особами ДП «СК Сервіс», ухилення від сплати податків.

Всі речі, предмети, документи та майно, які були вилучені 21.08.2017 в ході проведення огляду, залишені на відповідальне зберігання та визнані речовими доказами у даному кримінальному поводжені.

З метою забезпечення проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, забезпечення цивільного позову, а також збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно ДП «СК Сервіс», прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області майором податкової поліції ОСОБА_4 від 22.08.2017 вбачається, що останній неодноразово телефонував на номер зазначений в облікових картах ГУ ДФС підприємства з метою повідомлення посадових осіб ДП «СК Сервіс» () про час та дату даного судового засідання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, в тому числі, що вищевказане майно є доказом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому імовірно зберегли на собі сліди злочину, використовувались як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення та з метою проведення слідчих дій - проведення відповідного експертного дослідження, виникла необхідність у арешті тимчасово вилученого майна, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою збереження речових доказів, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на на речі, предмети та майно, які були вилучені 21.08.2017 в ході проведення огляду ТМЦ імпортованих ДП «СК Сервіс» на території митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС, а саме:

1) Кріплення для плінтуса, торгівельна марка «Faus floor», країна походження Іспанія - 334 пакунки;

2) Ламіноване покриття для підлоги - панелі, торгівельна марка «Faus floor», країна походження Іспанія - 2533,46 кв.м.;

3) Плінтус з ДВП для підлоги, торгівельна марка «Faus floor», країна походження Іспанія - 2008,8 м;

4) Профіль з ДВП для підлоги, торгівельна марка «Faus floor», країна походження Іспанія - 64,8 м;

5) Друковані рекламні видання: баннери - 12 шт.;

6) Рекламний виставковий стенд виготовлений з металу - 12 шт.

Заборонити розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1