печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що у ході перевірки проведеної спеціалістом Північного офісу держаудитслужби встановлено, що кошти в розмірі 20 000 000 грн, які надійшли на рахунок СІД у червні 2008 року не використовувалися на цілі передбачені Договором, а були розміщені на депозитному рахунку та використовувались для надання безвідсоткових позик, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а його директором являється ОСОБА_5 , яку свого часу було уповноважено відповідною довіреністю на проведення розрахунково-касових операцій по одному з рахунків СІД.

У вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону, а саме: слідчим в ОВС ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_9 , ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2007 по 01.01.2010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43343/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1