Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2791/2017
У Х В А Л А
12.06.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
- копії документів що підтверджують особу, яка надала заяву про відкриття зазначеного депозитного рахунку;
- копію анкети особи, на ім`я якої відкрито депозитний рахунок;
- копію довіреності на особу, яка діяла в інтересах власника депозитного рахунку;
- довідку щодо видачі банківської пластикової карти по зазначеному депозитному рахунку;
-в разі закриття депозитного рахунку , надати копії документів , що послугували його закриттю(заява на закриття рахунку, довіреність, інші документи пов`язані із закриттям рахунку);
- довідку про стан суми коштів станом на день надання доступу до банківських документів;
- в разі зняття грошових коштів із депозитного рахунку надати довідку щодо особи, яка зняла грошові кошти та відділення банку із зазначенням юридичної адреси;
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала, що з липня 2014 року по січень 2015 року службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій, груп чи окремих терористів, які діють на території Донецької області, шляхом перерахуванням грошових коштів щодо купівлі цінних паперів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Із зазначеного р/р ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти були перенаправлені на інший р/р цього ж товариства, а саме в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ). Тому, отримання вищевказаного доступу необхідно для встановлення інформації щодо руху грошових коштів , довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів , зняття готівки з нього , дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по депозитному рахунку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є необхідність у з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановленні осіб причетних до його вчинення, отримані відомості будуть досліджені шляхом проведення експертних досліджень та в подальшому використані у якості доказів під час розслідування кримінального провадження, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
- копії документів що підтверджують особу, яка надала заяву про відкриття зазначеного депозитного рахунку;
- копію анкети особи, на ім`я якої відкрито депозитний рахунок;
- копію довіреності на особу, яка діяла в інтересах власника депозитного рахунку;
- довідку щодо видачі банківської пластикової карти по зазначеному депозитному рахунку;
-в разі закриття депозитного рахунку , надати копії документів , що послугували його закриттю(заява на закриття рахунку, довіреність, інші документи пов`язані із закриттям рахунку);
- довідку про стан суми коштів станом на день надання доступу до банківських документів;
- в разі зняття грошових коштів із депозитного рахунку надати довідку щодо особи, яка зняла грошові кошти та відділення банку із зазначенням юридичної адреси;
- інформацію на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням:дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів,, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по депозитному рахунку НОМЕР_2 .
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1