Справа № 646/2672/17
№ провадження 1-кс/646/2588/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження за № 0001833 від 27.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування № 0001833 від 27.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2014р. невстановлені на даний час особи, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, спільно та за попередньою змовою у м.Балаклія Харківської області зателефонували ОСОБА_4 , 1941 р.н., яку ввели в оману про те, що її онук ОСОБА_5 , 1986 р.н., потрапив у ДТП та знаходиться у відділі міліції, а за його звільнення необхідно перерахувати на банківський картковий рахунок потерпілої 15 тис.грн. ОСОБА_4 , яка, будучи таким способом введеною в оману, 26.12.2014 через термінал перерахувала 10 та 5 тис.грн. на банківські (карткові) рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать стороннім особам, якими в подальшому їх обернено на свою користь.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаного злочину причетний оперуповноважений СКП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , який через своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за допомогою банківської картки останньої, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10 тис.грн.

В ході проведеного 12.05.2017 тимчасового доступу до речей і документів в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 14.04.2017 слідчим вилучено інформацію щодо з`єднань 26.12.2014 абонента телефонного номеру НОМЕР_1 , тобто номеру ОСОБА_4 , на який дзвонили невідомі особи, що ввели в оману останню з метою заволодіння її грошовими коштами.

Згідно з вказаною інформацією на вказаний телефонний номер ОСОБА_4 26.12.2014 дзвонили двічі о 17:51 год. та 17:59 год., проходили розмови тривалістю 319 та 286 сек., з телефонного номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У наданих ОСОБА_4 та оглянутих в ході досудового розслідування банківських чеках від 26.12.2014 про здійснення ОСОБА_4 перерахувань (поповнень) грошових коштів на рахунки в сумі 5 тис.грн. та 10 тис.грн. через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Балаклії Харківської обл., містяться телефонні номери « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 ». Отже особи, що користувалися вказаними телефонним номерами можуть бути причетними до вчинення злочину відносно ОСОБА_4 та заволодіння її грошовими коштами.

10.11.2015 в ході тимчасового доступу до речей і документів в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено копії виписки по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , інші документи з банківської справи за даними рахунком.

З даної виписки вбачається, що на рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , 26.12.2014 о 20:34 год. надійшли кошти в сумі 5 тис.грн., які протягом 27.12.2014 переведено на інші картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в сумі 1,5 тис.грн. і 3 тис.грн.), а також частиною вказаних коштів поповнені рахунки мобільних телефонів з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_2 (номер, з якого 26.12.2014 дзвонили ОСОБА_4 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Згідно з копіями документів із банківської справи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком, ОСОБА_9 зареєстрована за місцем проживання в Одеській області та користується телефонним номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При здійсненні слідчим дзвінків на вказаний номер, з метою виклику ОСОБА_9 для допиту в якості свідка, ніхто не відповідав.

Крім того, 09.12.2015 при проведенні обшуку в домоволодінні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено, а в подальшому оглянуто і визнано речовими доказами конверти від стартових пакетів та картки від сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з телефонними номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці обставин щодо здійснення телефонних дзвінків за вищепереліченими телефонними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення місцезнаходження абонентів під час телефонних з`єднань, під час, до і після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , а також інших телефонних дзвінків, пов`язаних із протиправною шахрайською діяльністю із застосуванням телефонного зв`язку невстановлених осіб, тобто в період з 09.00 год. 01.01.2014 до 23.00 год. 15.05.2017.

Вищевказана інформація може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що відповідно до положень ст. 160 КПК України зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та адреси базових станцій, через які здійснювались ці з`єднання. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин. В інший спосіб довести обставини кримінального правопорушення, без вилучення вищевказаних речей та документів неможливо.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо надання послуг оператором мобільного зв НОМЕР_21 язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про абонента та роздруківку телефонних з`єднань абонента, їх тривалість, зміст, маршрути передавання за період з 09.00 год. 01.01.2014 до 23.00 год. 15.05.2017 із зазначенням IMEI терміналів, з якими працював абонент, та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднання за телефонними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1