Справа № 683/3151/15-к
1-кс/683/181/2017

УХВАЛА
12 квітня 2017 року м. Старокостянтинів
11 квітня 2017 року начальник СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи ПП « ОСОБА_3 », Асоціації підприємців м. Старокостянтинова, ДП » ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впродовж грудня 2014 - вересня 2015 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, шляхом підробки документів, умисно, повторно, незаконно отримали та привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 від тимчасової втрати працездатності на суму більше 150 тис. грн., які перераховано для виплати допомоги при вагітності та пологах.
В ході досудового розслідування встановлено, що частину коштів перераховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, місця знаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, і використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе зобов`язати дирекцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
- щодо повних анкетних даних власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)
- щодо виписки руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 05.08.2011р. по рахункам , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 16.01.2012 р. рахунку НОМЕР_7 в період з 27.09.2012 р. розшифровкою джерел отримання коштів по дату виконання ухвали, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 в період з 05.08.2011р. по рахункам , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 16.01.2012 р. рахунку НОМЕР_7 в період з 27.09.2012 р по дату виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши думку начальника СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати дирекцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дозвіл на тимчасовий доступ начальника СВ таро костянтинівського ВП ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_5 , та за дорученням слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому капітану поліції ОСОБА_9 та за дорученням оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 до документів:
- щодо повних анкетних даних власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)
- щодо виписки руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 05.08.2011р. по рахункам , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 16.01.2012 р. рахунку НОМЕР_7 в період з 27.09.2012 р. розшифровкою джерел отримання коштів по дату виконання ухвали, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 05.08.2011 р. по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період з 16.01.2012 р. рахунку НОМЕР_7 в період з 27.09.2012 р по дату виконання ухвали, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала чинна до 12 травня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя