Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/106/17
Провадження 1-кс/483/38/2017
У Х В А Л А
Іменем України
30 січня 2017 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
26 січня 2017 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, вчиненого за наступних обставин.

13 січня 2017 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 27 вересня 2015 року по 20 вересня 2016 року невідома особа самовільно заволоділа його грошима.

В ході досудового слідства з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у нього померла сестра ОСОБА_6 , 1951 року народження, яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з тим, що у ОСОБА_6 окрім ОСОБА_5 немає ніяких родичів, останній звернувся до завідувача Першої очаківської державної нотаріальної контори Миколаївської області ОСОБА_7 із заявою про прийняття спадщини після ОСОБА_6 , за наслідком чого заведено спадкову справу № 97/2015 року.
Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що під час прибирання домоволодіння ОСОБА_6 він знайшов блокнот, в якому був запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 $» та ощадну книжку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Після цього ОСОБА_5 повідомив нотаріуса ОСОБА_8 та попросив її дізнатися, чи дійсно на рахунку ОСОБА_6 є гроші у сумі 8 500$. ОСОБА_8 відразу зателефонувала до керівника Очаківського відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросилаперевірити рахунок ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_8 підтвердила, що на рахунку ОСОБА_6 є гроші у сумі 8 500$.
05 листопада 2016 року завідувач ІНФОРМАЦІЯ_4 направила офіційний запит до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням надати їй відомості про наявність рахунків у відділенні вище вказаного банку на ім`я ОСОБА_6 .. 28 листопада 2016 року менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 надала довідку, в якій вказано, що на ім`я ОСОБА_6 відкриті рахунки відсутні та індивідуальних (банківських) сейфів та цінних паперів не знайдено.
Посилаючись на необхідність перевірки вказаної інформації, яка має суттєве значення у справі і може бути використаною як доказ, крім того, при отриманні вказаних відомостей це надасть змогу встановити, куди перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 , просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму

клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого) містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення в м. Очакові: АДРЕСА_3 , а саме:
-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та місце його реєстрації;

-в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулось та відбувається зняття грошових коштів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: