Ічнянський районний суд Чернігівської області
Справа №733/382/17
№ 1-кс/733/40/17
Ухвала
"03" березня 2017 р. Ічнянський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП ОСОБА_3 ,

та секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 13 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № № 0000012 від 13 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, вказуючи на те, що 13 лютого 2016 року до Прилуцької місцевої прокуратури з Прилуцького МВ УСБУ в Чернігівській області надійшла інформація про те, що в АДРЕСА_1 в приміщенні нежитлової будівлі магазину «Техніка» нелегально працює гральний заклад,всупереч закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Гра здійснюється з застосуванням персональних комп`ютерів за допомогою мережі «інтернет». 01 березня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області від 28 лютого 2017 року було проведено обшук нежитлової будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що належить на підставі договору дарування № 3932 від 27 грудня 2007 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
01 березня 2017 року під час обшуку було виявлено факт організації діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом, а саме: функціонування закладу під вивіскою «Національна лотерея України», де надається доступ до азартних ігор, обов`язковою умовою участі яких є сплата гравцем грошових коштів. В ході проведення обшуку були вилучені робочий мобільний телефон марки «Nokia 105» MI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_3 та «Life» за номером НОМЕР_4 , а також грошові кошти загальною сумою 8132 (вісім тисяч сто тридцять дві) гривні 00 копійок купюрами номіналом по 200 гривень 15 штук (серії: ЄЕ 4691965, КИ 8114254, ТБ 5039636, ЕВ 9554169, ЕД 5535382, ПВ 6868210, СБ 9217653, ЗЄ 4785759, УП 1093035, ТГ 5402512, ЕГ 5311410, ТЕ 3297315, ЗГ 6637092, КГ 0583286, ХЕ 2932811), номіналом по 100 гривень 30 штук (серії: ВЗ 0390455, МА 6918180, КЗ 9266740, БМ 4177198, ТБ 9699303, ЗГ 9798457, КН 4784165, ГВ 0908908, СБ 8295834, КН 2347033, КЕ 5859030, МА 7893538, КЕ 5889449, БА 8271685, КМ 9296358, ЕВ 5296324, КЕ 2193933, ЕЧ 9953177, МК 7966753, ЕЧ 2086304, КЛ 5548069, СА 6361705, ЗФ 4446295, ЕШ 1121084, КУ 2335187, КВ 3513417, МД 4942104, СА 7012840, УВ 5372984, УС 1359998), номіналом по 50 гривень 25 штук (серії: РГ 7343014, РЄ 7512921, СД 8358705, ФА 2000239, СШ 8347543, КР 8260348, СЕ 2464605, СД 7750092, РБ 3675798, ВШ 3838915, КР 2508536, ПВ 6055341, СЧ 7938923, СБ 2067842, СД 3971617, ТА 7877426, ФГ 2239385, СЄ 2632251, СЕ 9330984, СШ 4312577, КД 0619211, СД 9409168, УВ 6182020, РБ

8398860, ТУ 5816155), номіналом по 20 гривень 28 штук (СЄ 7513459, ТБ 8294360, ПГ 0986170, ТГ 1686011, МЄ 0306117, МР 6173418, СВ 6201540, ЗФ 2375502, СЕ 1249869, ТЛ 0338973, МБ 4561365, СЕ 7663208, КФ 4964142, ТЛ 9120307, СЕ 3388104, СШ 2382993, ТГ 1360360, ТБ 0682580, ТЛ 7922916, СВ 8641040, СЄ 1720092, КЄ 0571142, СЧ 8555087, СГ 3003361, ПБ 3656532, ТШ 6938927, ПЄ 4828551, АИ 9290944), номіналом по 10 гривень 13 штук, номіналом по 5 гривень 32 штуки, номіналом по 2 гривні 10 штук, номіналом по 1 гривні 12 штук, які безпосередньо використовувались для розрахунку при проведенні азартних ігор в закладі під вивіскою «Національна лотерея України».
01 березня 2017 року слідчим СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області були винесені постанови про визнання речовими доказами - мобільний телефон марки «Nokia 105» MI 1-35988, НОМЕР_2 з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_3 та «Life» за номером НОМЕР_4 , та грошові кошти загальною сумою 8132 (вісім тисяч сто тридцять дві) гривні 00 копійок.

Вилучені мобільний телефон та грошові кошти передані на зберігання до кімнати збереження речових доказів Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області.
Із метою збереження речових доказів у їх первинному стані, що надасть можливість прийняти повне, об`єктивне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні, а також для проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на дані мобільний телефон та грошові кошти.

13 лютого 2017 року матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 107 КПК України передбачено, що застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим лише за клопотанням учасників процесуальної дії.
В матеріалах справи відсутнє клопотання про застосування технічних засобів фіксування, в зв`язку з чим фіксування судового розгляду клопотання про накладення арешту на майно за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За нормами частини 2 та 3 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Суд, дослідивши всі докази в сукупності, прийшов до висновку, що мобільний телефон марки «Nokia 105» MI 1-35988, НОМЕР_2 з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_3 та «Life» за номером НОМЕР_4 , та грошові кошти загальною сумою 8132 (вісім тисяч сто тридцять дві) гривні 00 копійок відповідають критеріям ст. 98 КПК України як речовий доказ, та наявні ризики, передбачені ст. 170 КПК України збереження речових доказів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, так як не накладення арешту на дані матеріальні об`єкти може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 171, 172, 173 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000012 від 13 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на вилучені під час обшуку нежитлової будівлі магазину «Техніка», розташованого в АДРЕСА_1 , що належить на підставі договору дарування № 3932 від 27 грудня 2007 року ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Nokia 105» MI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_3 та «Life» за номером НОМЕР_4 , та грошові кошти загальною сумою 8132 (вісім тисяч сто тридцять дві) гривні 00 копійок купюрами номіналом по 200 гривень 15 штук (серії: ЄЕ 4691965, КИ 8114254, ТБ 5039636, ЕВ 9554169, ЕД 5535382, ПВ 6868210, СБ 9217653, ЗЄ 4785759, УП 1093035, ТГ 5402512, ЕГ 5311410, ТЕ 3297315, ЗГ 6637092, КГ 0583286, ХЕ 2932811), номіналом по 100 гривень 30 штук (серії: ВЗ 0390455, МА 6918180, КЗ 9266740, БМ 4177198, ТБ 9699303, ЗГ 9798457, КН 4784165, ГВ 0908908, СБ 8295834, КН 2347033, КЕ 5859030, МА 7893538, КЕ 5889449, БА 8271685, КМ 9296358, ЕВ 5296324, КЕ 2193933, ЕЧ 9953177, МК 7966753, ЕЧ 2086304, КЛ 5548069, СА 6361705, ЗФ 4446295, ЕШ 1121084, КУ 2335187, КВ 3513417, МД 4942104, СА 7012840, УВ 5372984, УС 1359998), номіналом по 50 гривень 25 штук (серії: РГ 7343014, РЄ 7512921, СД 8358705, ФА 2000239, СШ 8347543, КР 8260348, СЕ 2464605, СД 7750092, РБ 3675798, ВШ 3838915, КР 2508536, ПВ 6055341, СЧ 7938923, СБ 2067842, СД 3971617, ТА 7877426, ФГ 2239385, СЄ 2632251, СЕ 9330984, СШ 4312577, КД 0619211, СД 9409168, УВ 6182020, РБ 8398860, ТУ 5816155), номіналом по 20 гривень 28 штук (СЄ 7513459, ТБ 8294360, ПГ 0986170, ТГ 1686011, МЄ 0306117, МР 6173418, СВ 6201540, ЗФ 2375502, СЕ 1249869, ТЛ 0338973, МБ 4561365, СЕ 7663208, КФ 4964142, ТЛ 9120307, СЕ 3388104, СШ 2382993, ТГ 1360360, ТБ 0682580, ТЛ 7922916, СВ 8641040, СЄ 1720092, КЄ 0571142, СЧ 8555087, СГ 3003361, ПБ 3656532, ТШ 6938927, ПЄ 4828551, АИ 9290944), номіналом по 10 гривень 13 штук, номіналом по 5 гривень 32 штуки, номіналом по 2 гривні 10 штук, номіналом по 1 гривні 12 штук, які перебували у фактичному володінні ОСОБА_7 , що знаходяться на зберіганні в Ічнянському ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покласти на слідчого Ічнянського ВП Прилуцького ВП в Чернігіській області ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в провадженні прокурора Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 .

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1