Справа № 683/3151/15-к
1-кс/683/510/2016

УХВАЛА
23 грудня 2016 року м. Старокостянтинів
Встановлено, що службова особа одного з підприємств району, маючи в наявності установчі документи та печатки ряду підприємств району, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, повторно, за попередньою змовою із вагітними особами, шляхом підробки документів про ніби - то їх працевлаштування, впродовж 2012 - 2015 років незаконно отримали та привласнили кошти фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності на суму більш як 750 тис. грн.
Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до скоєння даних правопорушень, а саме: підшукування вагітних жінок, підробки документів та привласнення коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності причетний керівник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який одночасно являється фізичною особою-підприємцем, виконавчим директором дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших.
Враховуючи викладене, з метою перевірки законності призначення, нарахування, отримання та використання коштів, виділених Фондом впродовж 2012-2015 років для «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова», ДП «ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ДП РембудматСтар, ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП « ОСОБА_6 » з метою здійснення фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , ухвалою Старокотянтинівського районного суду від 02.12.2016 надано дозвіл на проведення перевірки працівниками виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_9 з тимчасової втрати працездатності перевірку.
В ході проведення перевірки 20.12.2016 за №01-04-658 на ім.»я начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 надано запит про надання інформації про нарахування заробітної плати застрахованим особам, (згідно списку), які нібито працювали на вищевказаних підприємствах та отримали допомогу при вагітності та пологах.
Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , в наданні вказаної інформації відмовлено, оскільки дана інформація носить конфіденційний характер та відповідно до частини 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» вона може бути надана без згоди суб`єкта персональних даних у випадках визначених законом.
Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає п.8 ч.1 ст. 162 КПК України
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно ст.163 КПК України здійснюється в порядку, визначеному законом.
Частиною 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи те, що інформація про нарахування заробітної плати застрахованим особам, які нібито працювали на вищевказаних підприємствах та отримали допомогу при вагітності та пологах має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них, та вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні яких знаходиться вказана інформація.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчій групі СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області та процесуальним прокурорам Старокостянтинівської місцевої прокуратури, чи за їх дорученням оперативним працівникам Старокостянтинівського ВП до інформації про нарахування застрахованим особам заробітної плати, наступним особам
П.І.Б.ідент.код.період з
ОСОБА_8 НОМЕР_1 01.10.2014
ОСОБА_9 НОМЕР_2 15.10.2014
ОСОБА_10 НОМЕР_3 20.05.2014
ОСОБА_11 НОМЕР_4 09.04.2013
ОСОБА_12 НОМЕР_5 24.09.2014
ОСОБА_13 НОМЕР_6 12.10.2014
ОСОБА_14 НОМЕР_7 18.04.2013
ОСОБА_15 НОМЕР_8 17.07.2014
ОСОБА_16 НОМЕР_9 11.08.2014
ОСОБА_17 НОМЕР_10 19.02.2014
ОСОБА_18 НОМЕР_11 10.08.2014
ОСОБА_19 НОМЕР_12 11.04.2013
ОСОБА_20 НОМЕР_13 01.12.2013
ОСОБА_21 НОМЕР_14 01.09.2013
ОСОБА_22 НОМЕР_15 22.07.2014
ОСОБА_23 НОМЕР_16 13.07.2014
ОСОБА_24 НОМЕР_17 27.05.2014
ОСОБА_25 НОМЕР_18 16.05.2013
ОСОБА_26 НОМЕР_19 20.08.2013
ОСОБА_27 НОМЕР_20 01.10.2013
ОСОБА_28 НОМЕР_21 02.11.2014
ОСОБА_29 НОМЕР_22 13.02.2013
ОСОБА_30 НОМЕР_23 14.09.2014
ОСОБА_31 НОМЕР_24 20.12.2012
ОСОБА_32 НОМЕР_25 04.12.2013
ОСОБА_33 НОМЕР_26 15.10.2014
ОСОБА_34 НОМЕР_27 05.08.2012
ОСОБА_35 НОМЕР_28 16.11.2014
ОСОБА_36 НОМЕР_29 27.07.2014
ОСОБА_37 НОМЕР_30 13.05.2014
ОСОБА_38 НОМЕР_31 11.03.2012
ОСОБА_39 НОМЕР_32 18.07.2013
ОСОБА_40 НОМЕР_33 10.03.2014
ОСОБА_41 НОМЕР_34 20.03.2014
ОСОБА_42 НОМЕР_35 08.12.2014
ОСОБА_43 НОМЕР_36 03.02.2013
ОСОБА_44 НОМЕР_37 17.02.2014
2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні яких знаходиться вказана інформація, надати в паперовому та/чи електронному варіанті інформацію про нарахування та виплату заробітної плати зазначеним вище особам, починаючи із вказаного вище періоду по 23 грудня 2016 року.
Ухвала чинна до 24 січня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя