УХВАЛА

Справа № 569/1066/17

30 січня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 ) адреса: м. Рівне та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Із матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2015-2016 років внаслідок систематичної несплати, та в порушення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» допустили заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до бюджету коштів у сумі 717 286 грн.
Для здійснення зазначених операцій службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкриті у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 ) - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення та відкриття вищевказаних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 ) та платіжних дорученнях на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.
Представник Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 ) до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 по 30.01.2017р., які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_2 ) та Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 , м. Рівне), шляхом:
1) виготовлення копій у паперовому та електронному вигляді наступних документів (інформації):
- документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку або з 01.01.2015 по 30.01.2017 або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (вид валюти Українська гривня), № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня), № НОМЕР_5 (вид валюти Українська гривня), № НОМЕР_10 (вид валюти Українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти Українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти Українська гривня) відкриті у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 ), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
2) вилучення (здійснення виїмки) наступних речей і документів:
- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;
- грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя