Справа № 755/1676/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000005 від 19 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
24 травня 2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у сумі 6 392 819 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» () за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, ), фактично розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів 19 (юридична адреса: вулиця Преображенська, буд. 2, м.Чернігів), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами у сумі 5 942 555 гривень, що знаходяться на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» () за № НОМЕР_1 , та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, ) в порядку виконання ухвали негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишку коштів на вищевказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за письмовими запитами слідчого.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, відомості про яке 19 січня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005.

Необхідність накладення арешту на майно - безготівкові грошові кошти, що зберігаються на банківському рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» () зумовлюється на сам перед тим, що дані грошові кошти є джерелом погашення збитків, завданих державі внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто з метою забезпечення кримінального провадження № 0000005.

Безготівкові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), службові особи ТОВ «Київмонтажліфт» () можуть перерахувати на розрахункові рахунки інших підприємств, що призведе до їх втрати та унеможливить відшкодування завданих державні збитків внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення кримінального провадження виникає необхідність у накладенні арешту на видаткові частини рахунків ТОВ «Київмонтажліфт» () за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, з метою забезпечення даного арешту, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення та участі власників грошових коштів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Як вбачається із матеріалів клопотання, постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , від 24 травня 2017 року, кошти, які у безготівковій формі знаходяться або можуть знаходитися на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» () за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 35235690, ), фактично розташованому за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, визнано речовим доказом.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Так, на думку слідчого судді, слідчим доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі. Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000005 від 19 січня 2017 року задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковій формі знаходяться на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» () за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, ), фактично розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів 19 (юридична адреса: вулиця Преображенська, буд. 2, м. Чернігів), з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Київмонтажліфт» () за № НОМЕР_1 , та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489, ) в порядку виконання ухвали негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишку коштів на вищевказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за письмовими запитами слідчого.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000005 від 19 січня 2017 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1