КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2976/17
Провадження № 1-кс/552/850/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087, яке внесено до ЄРДР 25.04.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів що відкриті на ім`я ОСОБА_4 та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 17.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , звідки зняв гроші з кредитного ліміту, чим спричинив матеріального збитку на невстановлену суму.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 15.04.2017 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2017 року по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі по рахунку платіжної картки № № НОМЕР_1 , а саме:

1.1документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2номери телефонів, які використовувалися (використовуються) як фінансові, в тому числі, для користування інтернет-банком ІНФОРМАЦІЯ_3 , із обов`язковим зазначенням по кожному окремо:

1.2.1з якого по який період використовувся фінансовий телефон;

1.2.2якщо відбувалася зміна фінансового телефону, то зазначити точну дату та час такої зміни та на який фінансовий телефон, а також за допомогою якої процедури відбулася така зміна;

1.2.3коли здійснювався вхід до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , із обов`язковим зазначенням по кожному входу:

1.2.3.1. точну дату та час початку закінчення користування інтернет-банком ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.2.3.2 ІР-адреси з яких здійснювався вхід до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

НОМЕР_3 . МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.2.3.4. назву та адресу розташування обладнання (зокрема банкомат, термінал тощо), за допомогою якого здійснювався вхід до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.3договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.4інформації та документів щодо здійсненн розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання грошових коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу абу банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роз шифровкою контрагентів/ П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізити їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомості щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.5фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ, отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки, а також змінювала фінансовий номер телефону;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити, слідчом ВП №1 Полтавському ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1