Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1926/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві,
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 26.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, під час укладання договору про поставку цукру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким останнім було внесено 100% передплати, однак товар згідно укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) 8 067 400,00 грн., які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) користуються розрахунковими рахунками, відкритими у відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме в:
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_12 ;
На вищезазначені рахунки надходили грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих цими особами, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просив розкрити банківську таємницю - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_5 .
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ в Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:
- інформації про рух коштів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунках відкритим: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_12 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
- документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_12 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк - Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУО НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПУО НОМЕР_5 ), із зазначенням номерного ресурсу Товариств (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку по теперішній час. З можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях.
- картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
Фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;
Надати інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 26.01.2017 року (а.с. 4).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ в Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
- інформації про рух коштів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунках відкритим: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_12 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперових або електронних носіях;
- документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_12 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк - Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПУО НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУО НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПУО НОМЕР_5 ), із зазначенням номерного ресурсу Товариств (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку по 08.02.2017 року, з можливістю вилучення копій на паперових або електронних носіях;
- копії картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;
- надати інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1