1Справа № 335/8343/17 1-кс/335/5583/2017
25 липня 2017 року м. Запоріжжя.
02.03.2017 року до СУ ГУНП в Запорізькій області від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ надійшов рапорт в порядку ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» про те, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з комерційними структурами намагаються здійснити заходи щодо привласнення грошових коштів зазначеного підприємства.
Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.03.2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (резидент України) в особі директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Республіка Польща) було укладено контракт на поставку акумуляторних батарей акумуляторних батарей виробництва Франції ІНФОРМАЦІЯ_6 . Поставка продукції для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучі у змові з представниками комерційних структур намагаються поставити на адресу станції не ті акумуляторні батареї, яка вказані у документації конкурсних торгів та технічній документації.
Відповідно до рішення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про затвердження постачальника №РШ-П.0.03.070-15 від 11.11.2015, за результатами аудиторської перевірки концерна « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затвердили вказане підприємство постачальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Представники постачальника, які мають право постачати його продукцію є дочірнє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В подальшому, представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було надано комітету конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з пакетом документів, сертифікат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №04/01-2 від 04.01.2017 відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є офіційним дистрибютором в Україні виробника акумуляторних батарей торгівельних марок, в тому числі PowerSafe, які є предметом вищевказаного укладеного контракту.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 23/05-1 від 23.05.2017, дане товариство є офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не може бути будь-яких інших представників на території України, оскільки згідно з геополітичною стратегією збуту концерну «EnerSys ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є єдиним українським підприємством, що від імені концерну уповноважено вести бізнес концерну на території України, у тому числі уповноважуючи від свого імені інші компанії резиденти чи не резиденти України укладати угоди на постачання продукції концерну. У такому разі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідає за технічне та сервісне забезпечення укладеної угоди на території України. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 (Польща) угода на постачання акумуляторних батарей для АДРЕСА_1 , та КОС ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладались.
Документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Республіка Польща), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал сертифікату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 04/01-02 від 04.01.2017 видане на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; сертифікат відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » серія ВГ видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зареєстроване в реєстрі за № UA1.166.0034559-16 терміном дії з 01.09.2016 по 10.07.2017, з додатком протоколу випробувань № СВ 2016-80/1 від 08.07.2016, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та атестат акредитації № 2Н408 від 19.11.2014 та висновку ОС ЦСМВ № 135-1/16 від 31.08.2016; документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється офіційним представником концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території України, та документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає товариствам (компаніям та інш.) право офіційних дистребюторів концерну «ENERSYS S.A.R.L» на території України; журнал (або інша документація) вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому внесено данні вихідного номеру № 04/01-02 від 04.01.2017, а саме видача сертифікату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; усе наявне листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Республіка Польща) за період з 01.01.2016 по теперішній час; вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та заступника директора керівника підрозділу стаціонарних акумуляторних батарей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 у кількості не менше 15 документів підписів кожного за період з 2015 року по теперішній час; накази призначення на посаду та функціональні (посадові) обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та заступника директора керівника підрозділу стаціонарних акумуляторних батарей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 чинні за період з 2016 по теперішній час; копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чинного за період з 01.01.2016 по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінал сертифікату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 04/01-02 від 04.01.2017 видане на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; сертифікат відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » серія ВГ видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зареєстроване в реєстрі за № UA1.166.0034559-16 терміном дії з 01.09.2016 по 10.07.2017, з додатком протоколу випробувань № СВ 2016-80/1 від 08.07.2016, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та атестат акредитації № 2Н408 від 19.11.2014 та висновку ОС ЦСМВ № 135-1/16 від 31.08.2016; документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється офіційним представником концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території України, та документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає товариствам (компаніям та інш.) право офіційних дистребюторів концерну «ENERSYS S.A.R.L» на території України; журнал (або інша документація) вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому внесено данні вихідного номеру № 04/01-02 від 04.01.2017, а саме видача сертифікату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; усе наявне листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Республіка Польща) за період з 01.01.2016 по теперішній час; вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та заступника директора керівника підрозділу стаціонарних акумуляторних батарей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 у кількості не менше 15 документів підписів кожного за період з 2015 року по теперішній час; накази призначення на посаду та функціональні (посадові) обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та заступника директора керівника підрозділу стаціонарних акумуляторних батарей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 чинні за період з 2016 по теперішній час; копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чинного за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1