УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2016 селище Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Оржиця Полтавської області клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Начальник Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оржицького районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо нарахування та виплати заробітних плат, переведення грошових коштів з операційного рахунку на особисті карткові рахунки працівників за період 2013-2016 років.
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Оржицького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000135 від 23.09.2016 року за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили переведення грошових коштів з операційного рахунку підприємства на власний зарплатневий на загальну суму понад 30 тисяч гривень.

В клопотанні зазначено, що досудовим слідством по даному кримінальному провадженню встановлено, що протягом 2013 -2016 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом переведення грошових коштів з власного операційного рахунку з призначенням платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Господарчі витрати», «Господарчі витрати без укладення договору» на особисті карткові рахунки, без підтвердження первинними документами використання вказаних коштів чи то їх повернення до каси установи, здійснено фактичне привласнення грошових коштів на суму більш ніж 30 тисяч гривень. Детальним вивченням фінансової діяльності підприємства досудовим слідством встановлено, що вказані оборудки стосуються не лише 2015 року, вказані операції котрі мають ознаки фіктивності, у ході чого було присвоєно грошові кошти, відбувалися з 2013 року по березень 2016 року. В клопотанні також зазначено, що для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та з метою з`ясування питань чи були допущені порушення вимог чинного законодавства під час здійснення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потрібні спеціальні знання, необхідно провести спільну перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань використання бюджетних коштів, нарахування та виплати заробітної плати відповідності нормативно-правовим актам за період 2013-2016 років із залученням фахівців ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурором у своєму клопотанні зазначено, що згідно положень чинного законодавства України ні слідчий, ні прокурор у кримінальному провадженні не можуть самостійно ініціювати питання про призначення відповідної перевірки.

В судовому засіданні начальник Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання прокурора підтримав, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора та представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покази свідка ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 23.09.2016 року до ЄРДР під № 0000135 внесено відомості про те, що протягом 2015 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснено переведення грошових коштів з операційного рахунку підприємства на власний зарплатний рахунок на загальну суму понад 30 тисяч гривень.
З матеріалів клопотання вбачається, що у квітні 2016 року директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ініційовано перегляд тарифів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вивезення твердих побутових відходів (а.с.а.с. 9-11).

Під час розроблення нових тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були виявлені перерахування на господарські витрати, які не були підтверджені первинними документами на суму 32220 грн. (а.с. 12, 22-25).

Допитана в рамках кримінального провадження свідок ОСОБА_5 показала, що вона працює на посаді головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з квітня 2016 року. У квітні - травні 2016 року керівником підприємства надано завдання щодо створення нових економічно обґрунтованих тарифів на вивезення твердих побутових відходів з врахуванням витрат підприємства на його діяльність. Під час розрахунку нових тарифів проведено розподіл видатків та доходів підприємства за статтями протягом 2015 року, в ході чого виявлено фінансові операції за банківськими виписками, котрі не мали первинних (підтверджуючих) документів про використання коштів. Згідно даних клієнт банку встановлено, що вказані кошти з операційного (Основного) рахунку перераховувалися на зарплатневий рахунок, після чого за платіжним дорученням формувалась відомість про нарахування коштів та кошти виплачувалися, як заробітна плата на особовий картковий рахунок, що підтверджено даними клієнт банку (а.с. 15-18).

Аналогічні показання ОСОБА_5 надала і у судовому засіданні 26.12.2016 року.

Допитаний в рамках кримінального провадження директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, у ході вивчення витрат головним бухгалтером встановлено факт перерахунку коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особовий рахунок особи, яка раніше працювала на підприємстві, з призначенням «господарські витрати» (а.с. 19-22).

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131,132,159,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

1. Клопотання начальника Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

2. Надати начальнику Оржицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо нарахування та виплати заробітних плат, переведення грошових коштів з операційного рахунку на особисті карткові рахунки працівників за період 2013-2016 років, а саме:

- правовстановлюючих документи підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- штатного розпису підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів про призначення головного бухгалтера підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головним бухгалтером щодо виконання обов`язків головного бухгалтера комунального підприємства;

- виписок по заробітній платі працівників підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (особисті рахунки);

- документів щодо руху коштів по зарплатному рахунку головного бухгалтера в Аваль-банку;

- авансових звітів підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківок руху коштів з комп`ютерної програми підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 372 та 311 рахунках.

Строк дії ухвали до 23 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя