Справа № 522/5547/17
УХВАЛА
18 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кодима, Одеської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , пенсіонера, раніше не засудженого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0008887 від 22.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0008887 від 22.11.2016 щодо заволодіння 31.10.2016 шляхом обману грошовими коштами в сумі 2 млн. 500 тис. грн., які належали ОСОБА_4 , щодо розбійного нападу на ОСОБА_5 та заволодіння 200 тис. грн., що сталося 24.11.2016 близько 14 год. 00 хв. на вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, а також щодо готування групою осіб до вчинення розбійного нападу, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2, ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так 22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується терміналом мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені слідчим Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008887 від 22.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснила, що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_4 . Так, 31.10.2016 року близько 06 години 00 хвилини на мобільний телефон НОМЕР_2 , яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_1 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_4 .

В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_4 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_4 , охоронець ОСОБА_6 , передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився ОСОБА_7 . Однак в подальшому встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_4 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 години 00 хвилин зі свого мобільного телефону не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.

Поряд з цим, 27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №0009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.

Крім того 24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 про те що 23.11.2016 близько 14 години 00 хвилин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоров`я, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , завдавши йому майнову шкоду на суму 200 000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.

21.03.2017 кримінальні провадження №0005169 від 24.11.2016, №0009691 від 27.12.2016 та № 0008887 від 22.11.2016 об`єднані в одне провадження якому присвоєний № 0008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_10 здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_10 , виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_11 , та, визначивши об`єктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_4 , а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_4 , розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_4 , діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.

Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_4 .

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_11 та ОСОБА_10 погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_10 , діючи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м. Одесі по вул. Одарія, 3 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 з Sim-картою НОМЕР_4 . Крім того, в той же час ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_11 , флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_11 знаходячись в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_5 , у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 програму з підміни голосу ОСОБА_4 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_10 ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером НОМЕР_5 , яким в подальшому користувався ОСОБА_3 .

З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_11 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_11 , за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:

Так за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 здійснює свою діяльність ПП Фірма «Омега 1» (), ТОВ Профіт КСК» (), МПП «Нера», (), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (), керівником яких є ОСОБА_4

31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_10 спільно ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_4 , які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_6 , прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.

В подальшому ОСОБА_13 ,, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 з Sim-картою НОМЕР_4 , з встановленою раніше ОСОБА_12 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_4 , о 05:52 год. здійснив дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_2 , яким користується охоронець ПП «Омега 1», громадянин ОСОБА_6 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_1 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_4 .

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_4 , охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_6 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у зв`язку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на ім`я ОСОБА_7 , який під`їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_4 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_3 , користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта № НОМЕР_5 . В ході розмови ОСОБА_3 , з метою введення в оману ОСОБА_6 , та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинного плану, представившись ОСОБА_7 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_14 прибув до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_4 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_4 , та будучи введеним в оману ОСОБА_6 , маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28. Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_3 , користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , пояснив ОСОБА_6 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_15 , яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Далі, ОСОБА_6 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_4 , не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_3 , зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (), ТОВ Профіт КСК» (), МПП «Нера», (), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (), передав її ОСОБА_3 . Отримавши від ОСОБА_6 пакети з документацією, ОСОБА_3 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_3 , зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з ОСОБА_13 , та іншими невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_6 .

О 06:25 год. 31.10.2016 ОСОБА_13 , використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: НОМЕР_3 з Sim-картою НОМЕР_4 , з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснив дзвінок на мобільний номер телефону № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , підмінивши мобільний номер на № НОМЕР_1 , здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_4 . Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на ім`я ОСОБА_7 , який під`їде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_4 , наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_4 , та будучи введеним в оману ОСОБА_6 , маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_4 , зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_4 та склав їх у сумку.

В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_3 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_6 та з метою реалізації злочинного плану, представившись ОСОБА_7 , пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_14 , повернеться до офісного приміщення що за адресою: АДРЕСА_4 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.

В подальшому ОСОБА_3 , приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та видаючи себе за чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , пояснив ОСОБА_6 , що він прибув за вказівкою ОСОБА_15 , яка наказала йому отримати від ОСОБА_6 всі наявні в офісі грошові кошти.

Далі ОСОБА_6 , будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_4 , не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_3 , передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_3 . Отримавши від ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_3 , на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ОСОБА_13 , та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 2 500 000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_4 в особливо великому розмірі.

21 березня 2017 року ОСОБА_3 , затриманий у порядку ст. 208 КПК України співробітниками СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

22 березня 2017 року ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_3 , провину свою не визнав.

17.07.2017 року строк тримання під вартою ОСОБА_3 спливає, проте завершити досудове розслідування до вказаної дати не надається можливим, з огляду на необхідність проведення ряду слідчих дій.

13.07.2017 року прокуратурою Одеської області продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 21.09.2017 року.

У зв`язку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_3 .

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, про залишення клопотання слідчого без розгляду, з наступних підстав.

18.07.2017 року до канцелярії Приморського районного суду м.Одеси, прокурором ОСОБА_16 було подано клопотання про залишення клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_3 без розгляду, з огляду на сплив строків розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, а також за наявності вищевказаної заяви прокурора, вважаю за доцільне залишити клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без розгляду.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.07.2017