Справа № 727/1341/17
Провадження № 1-кс/727/421/17

Ухвала
Іменем України
09 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 17 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що у квітні 2014 року в м. Луганську створено стійке ієрархічне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.

Приблизно в січні-лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_4 у м. Краснодон Луганської області, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Краснодон Луганської області - своєю матір`ю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами.

Приблизно в січні-лютому 2015 року, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, умисно створив на території Краснодон Луганської області фінансову установу, зареєстровану у контролюючих органах терористичної організації «ЛНР».

При цьому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, організував роботу цієї фінансової установи під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, відкритих у банківських установах України, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.

Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам установи, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в установу клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх рахунків перераховувалися на рахунки працівників установи, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, у м. Харків, де через банкомати знімалися готівкою, після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснювали її доставку на власних автотранспортних засобах у м. Краснодон для забезпечення подальшої незаконної роботи фінансової установи і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

В подальшому ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організували відкриття на ім`я ОСОБА_6 і забезпечили діяльність відділення фінансової установи у м. Молодогвардійськ Луганської області.

Так, ОСОБА_4 , для досягнення спільного злочинного результату, здійснював матеріально-технічне забезпечення роботи відділень установи, підбір персоналу, забезпечення їх банківськими рахунками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечував установу готівкою, доставляючи її у відділення установи для видачі клієнтам, в тому числі членам «ЛНР», а також для забезпечення стабільної діяльності установи, одержання надприбутків, залучення нових клієнтів, в тому числі з числа учасників терористичної організації «ЛНР», організував розповсюдження реклами фінансової установи у мережі Інтернет.

У вказаний період ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності терористичної організації, забезпечував сплату установою податків та матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність правоохоронним та контролюючим органам так званої «ЛНР».

З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_4 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно надавав їм послуги з обготівкування коштів.

Встановлено, що у 2015-2016 роках ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 є бойовиками та пособниками терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила протиправні дії з метою їх фінансового забезпечення готівковими коштами на загальну суму 50915 грн.

Також, ОСОБА_4 , знаючи що ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 є представниками терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2015-2016 роках надавав їм послуги по здійсненню грошових переказів та поповнення рахунків мобільних телефонів.

Всього у 2015-2016 роках на платіжні картки ОСОБА_4 та підконтрольних йому осіб з карткових рахунків клієнтів фінансової установи, в тому числі учасників терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою платіжних систем Ipay, Portmone надійшло коштів на загальну суму 34 111 283 грн., з яких знято через банкомати українських банків (переважно у місті Харків) готівки на загальну суму 27 213 256 грн. і забезпечено безперебійну злочинну діяльність фінансової установи по фінансуванню тероризму.

За повідомленням оперативного підрозділу № 75/8/118 від 09 лютого 2016 року ОСОБА_4 використовуються рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкриті на наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_26 , ІНН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_7 .
За повідомленням оперативного підрозділу №75/8/227 від 26 лютого 2016 року ОСОБА_4 також використовує рахунки ОСОБА_30 , ІНН НОМЕР_8 , а також рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ).

08.09.2016 ОСОБА_4 був затриманий на підставі ст.ст.207, 208 КПК України.

10.09.2016 Шевченківським районним судом м.Чернівці було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунки: ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНН НОМЕР_8 .
Також накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
02.11.2016 Шевченківським районним судом м.Чернівці ОСОБА_4 було визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України та засуджено до покарання у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис. грн. в дохід держави з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих функцій на строк три роки та з конфіскацією майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000037 від 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, згідно яких: у квітні 2014 року в м. Луганську створено стійке ієрархічне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини..

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За повідомленням оперативного підрозділу № 75/8/118 від 09 лютого 2016 року ОСОБА_4 використовуються рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкриті на наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_26 , ІНН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_7 .
За повідомленням оперативного підрозділу №75/8/227 від 26 лютого 2016 року ОСОБА_4 також використовує рахунки ОСОБА_30 , ІНН НОМЕР_8 , а також рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ).

08.09.2016 ОСОБА_4 був затриманий на підставі ст.ст.207, 208 КПК України.

10.09.2016 Шевченківським районним судом м.Чернівці було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунки: ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНН НОМЕР_8 .
Також накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
02.11.2016 Шевченківським районним судом м.Чернівці ОСОБА_4 було визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України та засуджено до покарання у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис. грн. в дохід держави з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих функцій на строк три роки та з конфіскацією майна.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України Чернівецькій області майору юстиції ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області капітану юстиції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до предметів та документів, які знаходяться у володінні Голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_32 ( АДРЕСА_3 , ф. НОМЕР_11 ) і містять інформацію про конкретні номери банківських рахунків та розмір грошових коштів на них, які були арештовані 10.09.2016 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Чернівці, відкритих на ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНН НОМЕР_8 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1