Провадження №1-кс/760/131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представників скаржника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань в м. Києві скаргу представника ТОВ «ЛХП Україна» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:

13.12.2016 р. адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛХП Україна» звернувся до суду в порядку ст. 303 КПК України зі скаргою на бездіяльність слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України та просив зобов`язати слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 повернути майно, що було вилучено 07.12.2016 р. під час обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (39807977) Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності, 24 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р. в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000069 особі, у якої воно було вилучене.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що 07.12.2016 р. старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р. в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000069 було проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (39807977) Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності, 24.

Під час обшуку було вилучено майно, а саме папки з документами, що стосуються господарської діяльності ТОВ «ЛХП Україна» та чотири жорсткі диски з робочих комп`ютерів підприємства.

20.12.2016 р. адвокатом отримано відповідь від Солом`янського районного суду м. Києва на адвокатський запит, у якій зазначено, що ні слідчий, ні прокурор станом на 12.12.2016 р. не зверталися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, що було вилучено 07.12.2016 р. за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (39807977) Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності, 24, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р.

Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що слідчий чи прокурор пропустив строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Таким чином, майно, що було вилучене під час обшуку 07.12.2016 р. за місцем здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (39807977) Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності, 24, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р. у кримінальному провадженні №0000069 має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні представники скаржника скаргу підтримали, просили її задовольнити, посилаючись на викладені у скарзі обставини.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги та просив відмовити в задоволенні скарги, оскільки на відшукання речей прямо надано дозвіл в ухвалі суду про обшук та не є тимчасово вилученим майном. Постановами старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області від 09.12.2016 р., 22.12.2016 р. речі і документи визнано речовими доказами.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши представників скаржника, слідчого, приходжу до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 01.12.2016 р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (39807977): Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності, 24 з метою відшукання та вилучення первинних документів щодо реальних постачальників деревини, готівкові кошти отриманні від незаконної діяльності, первинні документи щодо реалізації вказаної продукції, вантажно-митні декларації, інвойси, контракти купівлі-продажу, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, акти комісійної погрузки, пакувальні листи за період 2016 років, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, не облікована продукція та продукції без документів щодо її походження, лісосировини та виробів сумнівного походження, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від лісових господарств, печатка та реєстраційні документи підприємств-нерезидентів, печатка та штамп СГД із ознаками "ризикових", а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій та інші речі, набуті кримінальним протиправним шляхом.

Під час обшуку 07.12.2016 за адресою здійснення діяльності ТОВ «ЛХП Україна» (39807977): Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності, 24 вилучено жорсткі диски та папки з документами щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛХП Україна», які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проведено детальний огляд документів, вилучених на ТОВ «ЛХП Україна», в ході вказаного вище обшуку, про що складено протокол огляду від 16.12.2016 р.
Постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області від 09.12.2016р. жорсткі диски та папки з документами щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛХП Україна» визнано речовими доказами.
Постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області від 22.12.2016р. документи ТОВ «ЛХП Україна» визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як зазначено в протоколі обшуку від 07.12.2016 р., що у ході проведення обшуку в офісному приміщенні, що розташоване на 3 поверсі де знаходиться кабінет директора, конференц зал та бухгалтерія було виявлено та вилучено: бухгалтерські документи даного підприємства у тому числі і по взаємовідносинам із такими ФОП як: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та жорсткі диски даного підприємства, на яких міститься інформація щодо придбання та реалізації деревини.
Ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
У скарзі порушується питання повернення майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук.
При цьому, враховується, що вказане вище майно зазначено у переліку речей, щодо яких слідчим суддею надавався дозвіл на відшукання в ухвалі від 01.12.2016 р.
Таким чином, вилучене під час обшуку майно, з метою відшукання якого і проводився обшук, не є тимчасово вилученим майном, а отже закон не вимагає внесення клопотання про накладення арешту на таке майно, а законною підставою для його зберігання в органі досудового розслідування є ухвала слідчого судді та протокол обшуку.
На підставі вищенаведеного, скарга представника ТОВ «ЛХП Україна» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 234, 236, 303, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги представника ТОВ «ЛХП Україна» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1