Справа № 344/5068/17
Провадження № 1-кс/344/1412/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000248 від 30.11.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що на території Івано-Франківської області група осіб організувала мережу закладів, в яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, зокрема здійснення азартних ігор за допомогою персональних комп`ютерів з встановленим програмним забезпеченням, яке дає можливість здійснювати азартні ігри. При цьому азартні ігри здійснюються шляхом нарахування віртуальних кредитів, які отримуються в ході оплати грошових коштів адміністратору та визначаються сумою внеску. У випадку використання отриманих кредитів азартна гра припиняється, а в разі виграшу - збільшення отриманих віртуальних кредитів, адміністратор видає виграш у вигляді грошових коштів, сума яких визначається кількість отриманих кредитів під проведення азартної гри.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти отримані в результаті організації та надання послуг у сфері грального бізнесу, за допомогою банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказувалися організаторам та іншим особам, які мають відношення до діяльності злочинної групи.

Встановлено номери банківських рахунків членів групи, зокрема: ОСОБА_5 використовував рахунок № НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 використовував рахунок № НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 використовував рахунок № НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 використовував рахунок № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Окрім того встановлено, що для отримання грошових коштів організатори діяльності закладів використовували наступні рахунки: НОМЕР_6 - відкритий на ім`я ОСОБА_9 спів жителька ОСОБА_8 ; та рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_10 - дружини ОСОБА_5 . Також встановлено, що причетними до даного виду незаконної діяльності є гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, стійкості злочинного утворення, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності злочинної групи, могли надавати послуги із інформування діяльності правоохоронних органів спрямованої на викриття злочинної діяльності групи, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, а саме документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки наступних осіб, клієнтів банку:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 за період часу з 01 липня 2016 року по 01 січня 2017 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 травня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1