Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2686/17
У Х В А Л А

7 квітня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219, ч.2 ст.358 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи тим що, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

12.09.2013 кримінальне провадження № 0000218 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000219 та присвоєний загальний номер № 0000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_6 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціноюнижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що надходження та використання коштів від реалізованого рухомого та нерухомого майна, та проведення розрахункових операцій, здійснювалися через банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »м. Черкаси, МФО № НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , за період часу з 13.07.2010 по 31.04.2011.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та одержання доказів злочинної діяльності та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задоволено.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншій особі на підставі доручення. тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до копій платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »м. Черкаси, МФО № НОМЕР_4 , за період часу з 01.11.2010 та по 31.01.2011.

Зобов'язати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »м. Черкаси, МФО № НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку№ НОМЕР_3 відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »м. Черкаси, МФО № НОМЕР_4 , за період часу з 13.07.2010 по 31.04.2011.
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1