Справа № 592/4453/17
Провадження № 1-кс/592/2131/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 , представник володільця ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000099, від 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами підробки документів та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія». Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_6 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., умисно вносили до документів, необхідних для отримання в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості. Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_6 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини. Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_6 , спільно з останнім, у 2015-2017 р.р., за сприяння службових осіб відділення №8 (м. Суми) ПАТ «КБ «Глобус», та ОСОБА_7 , умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобов`язання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що організатором даної злочинної схеми є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишній директор ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд» та фактичний власник ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», який спільно з підконтрольною особою директором ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» ОСОБА_8 здійснюють координацію та організацію роботи підконтрольних підприємств, приймають управлінські рішення щодо зняття готівки, придбання нелегальних пиломатеріалів за готівку, відправлення придбаного на експорт та, шляхом підробки документів, придання легального статусу вказаним незаконним операціям. Також, встановлено, що ОСОБА_6 особисто отримує в банківських установах значні обсяги готівкових коштів та перераховує їх на карткові рахунки постачальникам нелегального пиломатеріалу, проводить перемовини з постачальниками підроблених документів про нібито придбання у легальних суб`єктів господарювання та з постачальниками незаконно видобутої деревини. Крім того, останній розподіляє незаконно здобуті грошові кошти від діяльності злочинної схеми між постачальниками підроблених документів, постачальниками та фактичними переробниками вказаної деревини, а також службовими особами відділеннями №8 ПАТ «КБ «Глобус». Також, ОСОБА_6 надає вказівки підконтрольним особам щодо придбання незаконно видобутої деревини та пиломатеріалів, на підроблення документів про постачання деревини, які використовуються при поданні до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства пакету документів, для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які в подальшому подаються до митних органів при оформленні експортних операцій, контролює рух коштів по розрахунковим рахункам підконтрольних підприємств: ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія». 18.04.17 на підставі ували слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку від 11.04.17, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 .. В ході обшуку квартири виявлено та вилучено системний блок чорного кольору марки «Delux», записна книжка чорного кольору з нотатками номерів телефонів виконаних кульковою ручкою синього та чорного кольору. Крім того в ході обшуку виявлено та вилучено документи, а саме:

-Тарифи на послуги, які надаються Сумською ТПП у 2015 році на 1 арк.;

-Тимчасові тарифи на послуги з засвідченням форс-мажорних обставин на 1 арк.;

-Тарифи на послуги, які надаються Сумською ТПП у 2015 році на 3 арк.;

-Додатковий договір №158/ЮКЛ-16/1 НА 1 арк.;

-Додатковий договір №158/ЮПОР-16/1 на 1 арк.;

-Заява від 17.06.2016 на 1 арк.;

-Підшивка з документами (договір поруки №158/ЮКО-16 від 17.06.2016) на 3 арк.;

-Підшивка з документами (договір поруки №158/ЮПОР-16 від 17.06.2016) на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №1138 від 02.06.2015 на 1 арк.;

-Договір на поставку продукції №1 від 13.05.2015 на 3 арк.;

-Додаток №1 до договору на 1 рак.;

-Договір оренди транспортного засобу №НАС 353447 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про реєстрацію т/з № НОМЕР_1 на 1 арк.;

-Рішення №1 від 12.11.2015 на 1 рак.;

-Наказ №1-к від 12.11.2015 на 1 рак.;

-Договір позички №НВТ 259808 на 1 арк.;

-Довіреність №НВТ 259806 на 1 арк.;

-Аркуш паперу білого кольору формату А4 з записами виконаними кульковою ручкою синього кольору. Слідчий зазначив, що вище вказані документи, системний блок та записна книжка визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому просив накласти на них арешт з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
-В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання. В цілому підтвердили, що вилучені документи зберегли на собі сліди злочину і можуть підтвердити.
-Представник ОСОБА_6 заперечував проти клопотання, вважав, що слідчій не довів, що вилучені речі зберегли на собі сліди злочину.

-Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
-Надані слідчім ухвала слідчого судді про обшук, протокол обшуку і постанова про визнання вилучених речей речовими доказами у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого речі в цілому відповідає ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
-Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів.
-З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.
-Арешт вилученого не завдасть шкоди володільцю майна.
-На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- Тарифи на послуги, які надаються Сумською ТПП у 2015 році на 1 арк.;

-Тимчасові тарифи на послуги з засвідченням форс-мажорних обставин на 1 арк.;

-Тарифи на послуги, які надаються Сумською ТПП у 2015 році на 3 арк.;

-Додатковий договір №158/ЮКЛ-16/1 НА 1 арк.;

-Додатковий договір №158/ЮПОР-16/1 на 1 арк.;

-Заява від 17.06.2016 на 1 арк.;

-Підшивка з документами (договір поруки №158/ЮКО-16 від 17.06.2016) на 3 арк.;

-Підшивка з документами (договір поруки №158/ЮПОР-16 від 17.06.2016) на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №1138 від 02.06.2015 на 1 арк.;

-Договір на поставку продукції №1 від 13.05.2015 на 3 арк.;

-Додаток №1 до договору на 1 рак.;

-Договір оренди транспортного засобу №НАС 353447 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про реєстрацію т/з № НОМЕР_1 на 1 арк.;

-Рішення №1 від 12.11.2015 на 1 рак.;

-Наказ №1-к від 12.11.2015 на 1 рак.;

-Договір позички №НВТ 259808 на 1 арк.;

-Довіреність №НВТ 259806 на 1 арк.;

-Аркуш паперу білого кольору формату А4 з записами виконаними кульковою ручкою синього кольору;

та предмети, а саме:

-системний блок чорного кольору марки «Delux»;

-записну книжку чорного кольору з нотатками номерів телефонів виконаних кульковою ручкою синього та чорного кольору.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС другого відділу кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1