Справа №127/8078/17
Провадження №1-кс/127/3180/17
18 квітня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітан ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою зменшення податкового навантаження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводили операції з придбання частини лісоматеріалів не напряму у дочірніх підприємств ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а через фізичних осіб підприємців (далі - ФОП) з ознаками фіктивності, що, в свою чергу, може свідчити про відсутність реальних товарних операцій між зазначеними контрагентами. Вказані операції з ФОП проводилися лише з метою виведення коштів для придбання необлікованої лісопродукції, її подальшої легалізації та експорту.
Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 ряд товарно-транспортних накладних, вантажоодержувачем в яких значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені товарно-транспортні накладні подані до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), яке здійснює ведення лісовпорядкування мисливських угідь, моніторингу лісів і мисливських тварин, розроблення та організацію виконання загальнодержавних і регіональних програм у сфері охорони, використання, відтворення лісів та тваринного світу.
Враховуючи викладене, зважаючи, що вказана вище інформація зберігається на вказаному підприємстві та може бути отримана органами досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки отримання доступу до даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про експортні операції та придбання (походження) деревини в лісогосподарських підприємствах упродовж 2016 року по 18.04.2017, вчинені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: