Суворовський районний суд міста Одеси
Справа № 523/2106/15-к
Провадження № 1кс/523/174/15
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

12.02.2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду внесене в кримінальному провадженні 0008145 клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
12 лютого 2015 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в кримінальному провадженні 0008145 здійснюється досудове розслідування факту несанкціонованого перерахування невставленими особами коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), з подальшим їх обготівковуванням наступного дня, а також здійснення спроби несанкціонованого перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_10 ) на ім`я тієї самої фізичної особи.

У зв`язку з викладеним, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей, документів та інформації, які містять банківську таємницю, а саме отримання інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2015 рік, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахункам.

Суд погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Одеські області, за адресою: АДРЕСА_1 , про фізичну особу ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , що містять банківську таємницю, можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
Крім того, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації особою, у володінні якої в даний час вона перебуває, розгляд даного клопотання проведено у відсутність такої особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: отримання інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2015 рік, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Одеські області, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1