УХВАЛА

Справа № 569/10403/17

06 липня 2017 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме чорнових записів, банківської картки «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 , банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , мобільного телефону, а саме: LG imei НОМЕР_3 , системний блок чорного кольору б/н, які були вилучені 30 червня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 та позбавити будь-кого можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008130 від 21.11.2016р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у період 2015-2017 р.р., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, видаючи себе за представників компаній групи «Хелікс», зокрема: ТОВ «Хелікс Фемелі», ПП «Хелікс Кепітал», ТОВ «Хелікс Кепітал Україна» тощо, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом здійснення інвестиційного бізнесу, заволоділи коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у сумі 1 510 доларів США, 25 500 доларів США, 37 767 доларів США, 1 500 доларів США, 100 доларів США, 500 доларів США, 500 доларів США, 100 доларів США відповідно, які останні наручно передали представникам компаній у якості вкладу для зарахування на електронні рахунки з метою отримання дивідендів в подальшому. Проте, після виконання попередніх домовленостей, вкладники втратили можливість розпоряджатися своїми грошовими коштами, що в свою чергу підтверджує факт заволодіння даними коштами винними особами шляхом введення в оману потерпілих.

За даним фактом 21.11.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008130. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зайняття гральним бізнесом, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

30.06.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено чорнові записи, банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 , банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , мобільний телефони, а саме: LG imei НОМЕР_3 , системний блок чорного кольору б/н, яке є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.167 КПК України, а саме виникла необхідність у забороні розпоряджатися вказаним майном та використовувати його, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема у незабезпеченні можливої конфіскації вказаного майна.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий Рівненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 7 ст.237 КПК України регламентовано, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені під час обшуку речі є необхідними для забезпечення конфіскації, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: чорнові записи, банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , мобільний телефони, а саме: LG imei НОМЕР_3 , системний блок чорного кольору б/н, які були вилучені 30 червня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 та позбавити будь-кого можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя