Справа № 461/5615/17
Провадження № 1-кс/461/5517/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003090 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Старший слідчий Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_2 (номер банківської карточки НОМЕР_3 ) з розкриттям даних контрагентів та призначення платежів за період 01.01.2016 р. 01.08.2017 р.;

-оригіналів всіх платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ і зняття коштів ОСОБА_4 по всіх рахунках за період 01.01.2016 р. 01.08.2017 р.;

-копій заяв на відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування встановлено, що 26.03.2015 р. згідно наказу № 18-1 ОСОБА_5 призначена на посаду тимчасово виконуючої обов`язки головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідальною за ведення каси даного товариства.

30.06.2017 р. працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено службову перевірку внаслідок якої виявлено розтрату коштів товариства. Згідно акту перевірки вбачається, що у період з грудня 2016 року по квітень 2017 року з банківського рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на особі рахунки фізичних осіб, котрі не співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не перебувають у жодних правових відносинах з товариством, кошти в сумі 112 000 грн. Зокрема, 13.01.2017 р. кошти в сумі 30 000 грн. перераховано на картковий рахунок ОСОБА_6 з призначенням платежу «за товар», однак підтверджуючих документів про його отримання немає. В бухгалтерській базі 1С вказані кошти ніби-то перераховані як оплата за електроенергію. Решта суми в розмірі 82 200 грн. перераховано п`ятьма траншами на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (номер банківської карточки НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «соціальна допомога в зв`язку з вагітністю та пологами», а саме: 16.12.2016 р. в сумі 27 600 грн., 20.12.2016 р. 27 600 грн., 05.01.2017 р. 10 000 грн., 13.01.2017 р. 10 000 грн., 24.01.2017 р. 4 000 грн., 31.01.2017 р. 3 000 грн. Однак, згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 07 від 25.07.2017 р. ОСОБА_4 на товаристві не працює і не працювала, а також в бухгалтерській базі 1С вказані кошти ніби-то перераховані постачальникам.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та копіювання, оскільки слідчим не вказано з якою метою необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_2 (номер банківської карточки НОМЕР_3 ) з розкриттям даних контрагентів та призначення платежів за період 01.01.2016 р. 01.08.2017 р.;

-оригіналів всіх платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ і зняття коштів ОСОБА_4 по всіх рахунках за період 01.01.2016 р. 01.08.2017 р.;

-копій заяв на відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП ОСОБА_7 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на інших працівникаів ІНФОРМАЦІЯ_4 ДЗЕ НП.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.09.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1