1Справа № 335/3732/17 1-кс/335/2544/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000788 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000788 від 25.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2016 Господарським судом Запорізької області визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Арбітражним керуючим призначено ОСОБА_5 .

Частиною 6 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено обов`язок посадових осіб банкрута передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.07.2016 у справі №908/5791/15 зобов`язано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) передати арбітражному керуючому ОСОБА_5 бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В межах ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатором здійснено заходи щодо проведення аналізу виписок про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлені взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході зустрічної звірки з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 27.5.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №480513, на виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала авансові платежі для придбання обладнання та виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва «Розширення ПС 35/6 Кв «Набережна» у м. Запоріжжя.

У листі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано, що отримані від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти про авансовані на виготовлення трансформатора сухого RESIBLOC 25000 кBA на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-платіжним дорученням №70 від 30.07.2013 на суму 4 069 844 грн.;

-платіжним дорученням №78 від 02.08.2013 на суму 3 945 800 грн.

Однак проаналізувавши банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається відсутність платежу №78 від 02.08.2013 на суму 3 945 800,00 грн.

Оскільки на арбітражного керуючого покладається обов`язок здійснення заходів направлених на встановлення активів боржника а також дебіторської заборгованості, арбітражний керуючий неодноразово звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання відповідних підтверджуючих документів, однак документів арбітражному керуючому надано не було.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 р. проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з усіма додатками, а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні і т.д.).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 квітня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1