Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1819/16-к
Номер провадження 1-кс/530/203/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.12.2016 р.Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на предмети та речі, вилучені 21.12.2016 року в ході повторного санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали клопотання про арешт майна надійшли до суду в п`ятницю, 23.12.2016 року.

В судовому засіданні під час розгляду клопотання встановлено.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 06.12.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст.203-2 ч.1 КК України.

В клопотанні заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ставиться питання про накладення арешту на предмети та речі, вилучені 21.12.2016 року в ході повторного санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Накладення арешту необхідно для збереження вказаних речей, які є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Досудовим розслідуванням встановлено:

06.12.2016 року до слідчого відділення Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого Зіньківського ВП ОСОБА_5 щодо отримання інформації про те, що в м. Зіньків по вул. Воздвиженській, в одному з приміщень, здійснюється зайняття гральним бізнесом.

06.12.2016 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000554 за ст.203-2 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням проведеним на той час встановлено, що не встановлені особи в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , організували зайняття гральним бізнесом, яке передбачає діяльність з організації, проведення та надання громадянам можливості доступу до азартних ігор в тому числі на гральних автоматах, та комп`ютерних симуляторах.

21.12.2016 року в ході повторного санкціонованого обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду від 21.12.2016 року, працівниками поліції в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено наступні предмети та речі, а саме в приміщенні каси:

1)Грошові кошти в сумі 6750 грн.;

2)Монітор «EIZO» L788, серійний номер 69362107;

3)Системний блок «FUJITSU» Siemens, DTF1D2610, серійний номер YK7V061540;

4)Клавіатура Moxter, серійний номер PKB-109U;

5)Модем «TP-Link» TL-SF 1005D;

6)Модем «TP-Link», TL-WR 740N, серійний номер: S/N 237;

7)Копії установчих документів ТОВ «Укрлото-Київ» на 16 арк.;

8)Аркуші паперу в кількості 10 шт. із записами цифр та пояснювальним змістом;

9)5 шнурів живлення, 4 перехідників, 3 блоків живлення;

10)Мишка управління «Frime»;

в приміщенні грального залу:

11) Монітор «PHILIPS», 170P6EG00, серійний номер: №DZ28;

12) Монітор «FUJITSU» Siemens, серійний номер: YEFQ363599;

13) Монітор «DELL», серійний номер: CN-OTV6WO-74445-9AE-A52ZL;

14)Монітор «DELL», 1704FP серійний номер: CN-OW95CA8X;

15)Монітор «BELNEA», 1730S1 серійний номер: AAAC10405754;

16)Монітор «HP», 20555SH249 серійний номер:CNC752PX4V;

17)Монітор «PHILIPS», 170B5 серійний номер: VN1A;

18)Монітор «PHILIPS», 170B7CS/00 серійний номер: AU2A;

19)Монітор «FUJITSU» Siemens, серійний номер: YEHH007899;

20)Монітор «DELL», серійний номер: CN-0CN84DXS;

21)Монітор «BELNEA», BB10002 серійний номер: AAAQ10408562;

22)Монітор «FUJITSU» Siemens, L7ZA серійний номер: YEQR302250;

23)Монітор «BELNEA», BB10002 серійний номер: AAАС10404771;

24)Монітор «BENQ», Q7T4 серійний номер: ET92620952SLO;

25)Монітор «FUJITSU» Siemens, L7ZA серійний номер: YEN8604328;

26) Монітор «DELL», серійний номер: SK04Y8AD4U;

27)Монітор «DELL», 1708FPT серійний номер: CN-0XN935716187A7BCQM

28)Монітор «LG», L1730S,без номеру;

29)Монітор «DELL», 1801FP серійний номер: CN-OW5C02JL;

30)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 4PK2K4J;

31)Комп`ютерний системний блок без маркування, Barcode DXG653J;

32)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер DWS753J;

33)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер QTNM53J;

34)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер GJ3MK4J;

35)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 8453;

36)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 2FJM53J;

37)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 1172;

38)Комп`ютерний системний блок «DELL» серійний номер JW5QJ3J;

39)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 5FHV93J;

40)Комп`ютерний системний блок «Fujitsu Siemens», серійний номер YKDS052744;

41)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 3JJ853J;

42)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 7TSX93J;

43)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер DXG653J;

44)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 5VHV93J;

45)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 90GF53J;

46)Комп`ютерний системний блок без маркування, з наклейкою ТОВ «Макларбуд»;

47)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер N8JKN53J;

48)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер N2HZD93J;

49)Флеш-накопичувач об`ємом 16 Гб, з наклейкою «МСЛ»;

50)19 клавіатур;

51)19 мишок управління;

52)13 кабелів мережі, 38 шнурів мережі, 19 шнурів до моніторів;

53) 9 переносних пристроїв;

54)6 модемів №«TP-Link», TL-SF1008D, серійні номери: 403, 3378, 398, 407, 382, 404 та 6 кабелів живлення до них.

Вищевказані предмети та речі було поміщено в опечатані поліетиленові пакунки, та вилучено до Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області. По даному кримінальному провадженню вилучені предмети і речі визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів.

З метою встановлення наявності чи відсутності інформації, що має доказове значення, в пам`яті зазначених вище об`єктів, 22.12.2016 року було призначено комп`ютерно-технічну експертизу, для проведення якої 20 комп`ютерних системних блоків та 1 флеш-накопичувач було направлено до Полтавського НДЕКЦ МВС України.
Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Правовою підставою для накладення арешту на вилучені в ході повторного санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою «Лото Маркет», яке знаходиться за адресою: м. Зіньків, Полтавської області, вул. Воздвиженська (Леніна), 59, предметів та речей є необхідність в збереженні даних предметів і речей як речових доказів по кримінальному провадженню №0000554, проведення ком`ютерно-технічної експертизи.

В судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання, просить накласти арешт на вилучені в процесі обшуку речі, так як вони визнані речовими доказами по справі, по даному кримінальному провадженню необхідно провести комп`ютерно - технічну експертизу з метою отримання експертного висновку про використання комп`ютерної техніки для заняття гральним бізнесом, так як іншим чином, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою експертизи.

Представник власника вилучених речей ТОВ «Укрлото Київ» за дорученням, ОСОБА_6 , яка заперечує проти задоволення клопотання з підстав викладених в запереченні, яке приєднане до матеріалів клопотання. В запереченні стверджується, що заклад розташований в по вул.. Воздвиженська 59 м. Зіньків під вивіскою «Лото Маркет», належить ТОВ «Укрлото- Київ», а організація і проведення лотерей до азартних ігор не відноситься не підпадає під дію закону «Про заборону грального бізнесу Україні». Крім того їхня установа, ТОВ «Укрлото- Київ» має ліцензію на проведення державних лотерей і т.д. Попросив приєднати до матеріалів клопотання ксерокопії: договір суборенди б/н від 30.11.2016 року, договір передоручення № УК -05-08-2016 / про розповсюдження білетів державної лотереї від 05.08.2016 року, ліцензійний договір № ЛУК-05-08-2016 ВІД 05.08.2016 року, акт про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» в м. Зіньків від 30.11.2016 року, Ліцензія» Випуск та проведення лотерей, роз`яснення Міністерства Фінансів України, висновок експерта за результатами проведення експертного комп`ютерного дослідження № 1327 від 07.08.2015 року . Просить суд звернути увагу на порушення строків подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно і вимогу діючого Кримінального Процесуального Кодексу України про його негайне повернення власнику.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

21.12.2016 року в ході повторного санкціонованого обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду від 21.12.2016 року, працівниками поліції в нежитловому приміщенні з вивіскою «Лото Маркет», яке знаходиться за адресою: м.Зіньків, Полтавської області, вул. Воздвиженська (Леніна), 59, було виявлено та вилучено предмети та речі, а саме: складові частини комп`ютерної техніки(20 моніторів, 20 системних блоків, 8 модемів і 6 кабелів живлення до них, 20 клавіатур, 20 мишок, 1 флеш-накопичувач, 38 кабелів живлення, 19 шнурів мережі, 5 шнурів живлення, 4 перехідників, 3 блоків живлення) є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, копії установчих документів ТОВ «Укрлото-Київ» на 16 арк., аркуші паперу в кількості 10 шт. із записами цифр та пояснювальним змістом, є предметами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та грошові кошти в загальній суму 6750 грн., отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, тобто є речовими доказами, і відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, тому з метою необхідності збереження вказаних предметів і речей необхідно накласти на них арешт.

Згідно ч.5ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Виходячи з встановлених в судовому засіданні обставин, органом досудового слідства не було порушено вимоги вище вказаної статті про подачу до суду клопотання про арешт майна протягом 48 годин після проведення обшуку.
Згідно ч.1ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.6ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Клопотання надійшло до суду 23.12.2016 року, розглянуте судом 26.12.2016 року.
Відповідно до ст.170 ч.2 п.1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому ст.170 ч.3 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.4ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
В судовому засідання встановлено, що ухвалою слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 23.12.2016 року було накладено арешт на ком`ютерну техніку, вилучену 19.12.2016 року під час проведення в «Лото Маркет» санціонованого обшуку. Підстави накладення арешту і вилучення ком`ютерної техніки збереження як речових доказів і проведення комп`ютерно технічної експертизи. Повторний обшук проведено 21.12.2016 року і вилучено ком`ютерну техніку. Як підставу для накладення арешту на вилучену ком`ютерну техніку слідчий посилається визнання її речовим доказом і призначення ком`ютерно технічної експертизи. Суд не вбачає необхідності вилучати ком`ютерну техніку, вилучену при повторному обшуку, так як дані дії протирічать вимогам ч.4ст.173 КПК України, і дані дії можуть привести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності « Лото Маркет», що є структурним підрозділом ТОВ «Укрлото Київ».
Здійснення /нездійснення/ зайняття гральним бізнесом в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде встановлено при проведенні ком`ютерно технічної експертизи ком`ютерної техніки вилученої при проведенні першого обшуку в «Лото Маркет».

Виходячи з вимог статті 173 КПК України, вважаю за необхідне накласти арешт на предмети і речі вилучені при повторному обшуку і повернути їх власнику під зберігальну розписку, для заняття дозволеною підприємницькою діяльністю, до вирішення кримінального провадження по суті, за виключенням коштів і чорнових запмсів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.131-132, 170-173, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1.Клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовільнити частково.

2.Накласти арешт на предмети і речі, вилучені 21.12.2016 року в ході повторного санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: м.Зіньків, Полтавської області, вул.Воздвиженська (Леніна), 59, а саме:

1)Грошові кошти в сумі 6750 грн.;

2)Монітор «EIZO» L788, серійний номер 69362107;

3)Системний блок «FUJITSU» Siemens, DTF1D2610, серійний номер YK7V061540;

4)Клавіатура Moxter, серійний номер PKB-109U;

5)Модем «TP-Link» TL-SF 1005D;

6)Модем «TP-Link», TL-WR 740N, серійний номер: S/N 237;

7)Копії установчих документів ТОВ «Укрлото-Київ» на 16 арк.;

8)Аркуші паперу в кількості 10 шт. із записами цифр та пояснювальним змістом;

9)5 шнурів живлення, 4 перехідників, 3 блоків живлення;

10)Мишка управління «Frime»;

в приміщенні грального залу:

11) Монітор «PHILIPS», 170P6EG00, серійний номер: №DZ28;

12) Монітор «FUJITSU» Siemens, серійний номер: YEFQ363599;

13) Монітор «DELL», серійний номер: CN-OTV6WO-74445-9AE-A52ZL;

14)Монітор «DELL», 1704FP серійний номер: CN-OW95CA8X;

15)Монітор «BELNEA», 1730S1 серійний номер: AAAC10405754;

16)Монітор «HP», 20555SH249 серійний номер:CNC752PX4V;

17)Монітор «PHILIPS», 170B5 серійний номер: VN1A;

18)Монітор «PHILIPS», 170B7CS/00 серійний номер: AU2A;

19)Монітор «FUJITSU» Siemens, серійний номер: YEHH007899;

20)Монітор «DELL», серійний номер: CN-0CN84DXS;

21)Монітор «BELNEA», BB10002 серійний номер: AAAQ10408562;

22)Монітор «FUJITSU» Siemens, L7ZA серійний номер: YEQR302250;

23)Монітор «BELNEA», BB10002 серійний номер: AAАС10404771;

24)Монітор «BENQ», Q7T4 серійний номер: ET92620952SLO;

25)Монітор «FUJITSU» Siemens, L7ZA серійний номер: YEN8604328;

26) Монітор «DELL», серійний номер: SK04Y8AD4U;

27)Монітор «DELL», 1708FPT серійний номер: CN-0XN935716187A7BCQM

28)Монітор «LG», L1730S,без номеру;

29)Монітор «DELL», 1801FP серійний номер: CN-OW5C02JL;

30)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 4PK2K4J;

31)Комп`ютерний системний блок без маркування, Barcode DXG653J;

32)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер DWS753J;

33)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер QTNM53J;

34)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер GJ3MK4J;

35)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 8453;

36)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 2FJM53J;

37)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 1172;

38)Комп`ютерний системний блок «DELL» серійний номер JW5QJ3J;

39)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 5FHV93J;

40)Комп`ютерний системний блок «Fujitsu Siemens», серійний номер YKDS052744;

41)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 3JJ853J;

42)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 7TSX93J;

43)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер DXG653J;

44)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 5VHV93J;

45)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер 90GF53J;

46)Комп`ютерний системний блок без маркування, з наклейкою ТОВ «Макларбуд»;

47)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер N8JKN53J;

48)Комп`ютерний системний блок «DELL», серійний номер N2HZD93J;

49)Флеш-накопичувач об`ємом 16 Гб, з наклейкою «МСЛ»;

50)19 клавіатур;

51)19 мишок управління;

52)13 кабелів мережі, 38 шнурів мережі, 19 шнурів до моніторів;

53) 9 переносних пристроїв;

54)6 модемів №«TP-Link», TL-SF1008D, серійні номери: 403, 3378, 398, 407, 382, 404 та 6 кабелів живлення до них.

3.

- Грошові кошти в сумі 6750 грн.;

- Аркуші паперу в кількості 10 шт. із записами цифр та пояснювальним змістом;

залишити на зберіганні в кімнаті збереження речових доказів Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області .

4. Інші предмети і речі, вилучені 21.12.2016 року в ході повторного санкціонованого обшуку в нежитловому приміщенні з вивіскою «Лото Маркет», яке знаходиться за адресою: м.Зіньків, Полтавської області, вул.Воздвиженська (Леніна), 59, повернути власнику під зберігальну розписку.

5. Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 .

6. На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

7. Копію ухвали направити слідчому, прокурору,власнику майна.

СуддяОСОБА_1