ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 грудня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000678 від 08 серпня 2016 року клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, не депутата, працюючого менеджера з комунікації ТОВ «Сіган-Телеком», раніше не судимого, одруженого, має малолітню дитину, знятого з реєстрації 25 грудня 2015 року та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказав на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області розслідується кримінальне провадження №0000678 від 08 серпня 2016 року за підозрою ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що він у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014 обіймаючи (з 01.02.2013 по 22.06.2015) посаду директора Департаменту управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі Дніпропетровської ОДА), вчинив злочини у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Відповідно до Положення про департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яке затверджено головою облдержадміністрації від 28.12.2012 № 2-982/03-12:

«1. Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі Департамент) є структурним підрозділом Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підпорядкованим голові облдержадміністрації, підзвітним і підконтрольним Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів Державній інспекції навчальних закладав України.

3. Основними завданнями Департаменту є:

8) організація виконання державних програм в межах обсягів наданих субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, розроблення і реалізація регіональних програм за напрямком діяльності Департаменту, надання пропозиції до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

5) організовує:

доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

25) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету, здійснює ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів».

Відповідно до положення «Про Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА» директор Департаменту:

1)Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті.

2)Розподіляє обов`язки між працівниками Департаменту.

3)Представляє інтереси Департаменту у відносинах з іншими установами, підприємствами, організаціями.

4)Подає на затвердження голови Дніпропетровської ОДА проекти кошторису та штатного розпису Департаменту.

5)Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

6)Департамент організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Формує замовлення на навчально-методичну літературу.

7)Департамент вносить пропозиції до проекту обласного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

Таким чином, директор Департаменту ОСОБА_6 виконував організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2009 № 181 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів»:

«п. 7. Видатки для забезпечення підручниками і посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів здійснюються в межах бюджетних призначень, передбачених у відповідних додатках до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

п. 8 Розпорядник бюджетних коштів здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, пов`язаних з виданням, придбанням, зберіганням та доставкою підручників і посібників.»

За даними річного плану закупівель Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації на 2014 рік, який затверджено рішенням комітету конкурсних торгів від 09.01.2014, Департаментом освіти та науки ДОДА в 2014 році заплановано проведення закупівель: «Послуг щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з обласного бюджету на суму 1 192 100,00 грн.

В подальшому Департаментом освіти та науки ДОДА укладено договір № 1 від 24.01.2014 про надання послуг зі складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) на зберігання підручників в кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Згідно договору №1 від 24.01.2014, укладеного між замовником послуг Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_6 , та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрокнига», в особі директора ОСОБА_7 :

ТОВ «Дніпрокнига» зобов`язується у 2014 році надати послуги щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури) у м. Дніпропетровськ та Дніпропетровській області (крім м. Кривий Ріг) у кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн. у тому числі ПДВ 160 367,13 грн.

За договором № 1 від 24.01.2014, ТОВ «Дніпрокнига» в лютому-березні 2014 року складені акти виконаних робіт з надання послуг складів та пакгаузів зі зберігання підручників, що надійшли з Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України у загальній кількості 337 615 примірників на загальну суму 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Акти виконаних робіт за лютий-березень 2014 року за договором № 1 від 24.01.2014, до яких були внесені заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт зі складування підручників завірені печатками виконавця послуг ТОВ «Дніпрокнига» та замовника Департаменту освіти та науки ДОДА, та підписані з боку виконавця директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_7 та з боку замовника директором Департаменту освіти та науки ДОДА ОСОБА_6 та видані відповідно умов вказаних договорів до Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області для оформлення платіжних документів.

Згідно виписок банку, за складеними в 2014 році актами виконаних робіт з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки ДОДА за №1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 962 202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Співставленням даних щодо надходження підручників на склади ТОВ «Дніпрокнига» в січні-березні 2014 року та даних щодо кількості та вартості послуг за їх зберігання, які зазначені в актах виконаних робіт за лютий березень 2014 року за договором № 1 від 24.01.2014 встановлена різниця між фактично поставленими примірниками підручників до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» в січні-березні 2014 року та примірниками підручників, за зберігання яких в лютому-березні 2014 року, між Департаментом освіти та науки ДОДА та ТОВ «Дніпрокнига» складено акти виконаних робіт за договором № 1 від 24.01.2014, яка складає 337 415 примірників на суму 961 632,75 грн.

Таким чином, у період часу з січня по березень 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), директор Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем директора, визначеним положенням про Департамент, в інтересах ТОВ «Дніпрокнига», достовірно знаючи, про те, що з січня 2014 року по березень 2014 року до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» надійшло лише 200 примірників підручників для надання послуг зі складування та зберігання Департаменту освіти та науки ДОДА за договором № 1 від 24.01.2014 у своєму робочому кабінеті № 216 по вул. Свердлова,70 у м. Дніпропетровську, вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт про обсяг та вартість виконаних робіт зі складування підручників та підписав завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт із ТОВ «Дніпрокнига» за договором № 1 від 24.01.2014 про зберігання підручників у кількості 337 615 примірників, що не відповідає дійсності, таким чином, незаконно та безпідставно підтвердивши зберігання 337 415 примірників підручників на загальну суму 961 632,75 грн., які у 2014 році до складів ТОВ «Дніпрокнига» не надходили.

У подальшому за складеними в 2014 році ОСОБА_6 актами виконаних робіт з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки ДОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 962 202,75 грн.

Дії ОСОБА_6 , що виразились у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди юридичної особи використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що причинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Дії ОСОБА_6 , що виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, згідно річного плану закупівель Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації на 2014 рік (зі змінами), затвердженими рішенням комітету конкурсних торгів від 30.07.2014, Департаментом освіти та науки ДОДА в 2014 році додатково заплановано проведення закупівель: «Послуг щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з обласного бюджету на суму 1 569 700,00 грн.

В кошторисі Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації на 2014 рік за видатками на виконання регіональної цільової соціальної програми «Освіта Дніпропетровщини на 2013-2015 роки» в частині зберігання підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів по коду КЕКВ 2240 внесено зміни на суму 1 569 700,00 грн. Згідно Плану асигнувань загального фонду бюджету на 2014 рік, фінансування за зберігання підручників та іншої літератури в сумі 1 569 700,00 грн. передбачено на вересень 2014 року.

За результатами проведення процедури відкритих торгів з переможцями конкурсу, які запропонували найнижчу ціну, Департаментом освіти та науки ДОДА укладені договори про надання послуг зі складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з ТОВ «Дніпрокнига» - договір № 17 від 26.09.2014 про надання послуг зі складування підручників в кількості 399 413 примірників на суму 1 138 327,05 грн., в т.ч. ПДВ 189 721,18 грн.

Крім того, в грудні 2014 року Департаментом освіти та науки ДОДА з ТОВ «Дніпрокнига» укладено договір № 2 від 22.12.2014 про надання послуг зі зберігання підручників в кількості 41 920 примірників на суму 119 472,00 грн., в т.ч. ПДВ 19 912,00 грн.

Договори № 17 від 26.09.2014 та № 2 від 22.12.2014, укладені між замовником послуг - Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_6 , та виконавцем - Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпрокнига», в особі директора ОСОБА_7 .

Загальна вартість послуг за договорами №17 від 26.09.2014 року та № 2 від 22.12.2014 щодо складування та зберігання підручників у м. Дніпропетровськ та Дніпропетровській області (крім м. Кривий Ріг) в кількості 441 333 примірника складає 1257799,05 грн.. в т.ч. ПДВ 209 633,18 грн.

За даними актів виконаних робіт, які складені в жовтні-грудні 2014 року, ТОВ «Дніпрокнига» за договорами № 17 від 26.09.2014 року, № 2 від 22.12.2014 надані Департаменту освіти та науки послуги складування та зберігання 441 333 примірників на загальну суму 1 257 799,05 грн., в т.ч. ПДВ 209 633,18 грн.

Співставленням даних щодо надходження підручників на склади ТОВ «Дніпрокнига» у вересні-грудні 2014 року та даних щодо кількості та вартості послуг за їх зберігання, які зазначені в актах виконаних робіт за жовтень-грудень 2014 року встановлено різницю між фактично поставленими примірниками підручників до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» у вересні 2014 року грудні 2014 року для надання послуг зі складування та зберігання та примірниками підручників, за зберігання яких в період з вересня 2014 року по грудень 2014 року, між Департаментом освіти та науки ДОДА та ТОВ «Дніпрокнига» складені акти виконаних робіт за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, яка складає 28 737 примірників на суму 81 900,45 грн.

Акти виконаних робіт за вересень-грудень 2014 року за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, до яких були внесені заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт зі складування підручників завірені печатками виконавця послуг ТОВ «Дніпрокнига» та замовника Департаменту освіти та науки ДОДА, та підписані з боку виконавця директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_7 та з боку замовника директором Департаменту освіти та науки ДОДА ОСОБА_6 та надані відповідно умов вказаних договорів до Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області для оформлення платіжних документів.

Таким чином, у період часу з жовтня по грудень 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), директор Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в актах виконаних робіт за жовтень-грудень 2014 року за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014 не відповідають дійсності, за попередньою змовою з директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем директора, визначеним положенням про Департамент, в інтересах ТОВ «Дніпрокнига», достовірно знаючи, про те, що з вересня 2014 року по грудень 2014 року до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» надійшло лише 412 596 примірників підручників для надання послуг зі складування та зберігання Департаменту освіти та науки ДОДА за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, перебуваючи у своєму робочому кабінеті № 216 по вул. Свердлова,70 у м. Дніпропетровську вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт про обсяг та вартість виконаних робіт зі складування підручників та підписав завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт із ТОВ «Дніпрокнига» за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014 про зберігання підручників у кількості 441 333 примірників на загальну суму 1 257 799,05 грн., що не відповідає дійсності, таким чином, незаконно та безпідставно підтвердивши зберігання 28 737 примірників підручників на загальну суму 81 900,45 грн., які у 2014 році до складів ТОВ «Дніпрокнига» не надходили.

У подальшому за складеними в 2014 році ОСОБА_6 актами виконаних робіт, з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки ДОДА за №1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 257 799,05 грн.

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 КК України.

Умисні дії ОСОБА_6 , що виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

28.12.2016 складено повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364 КК України, збитки за кримінальним правопорушенням становлять 1 млн. 043 тис. 533 грн. 20 коп.

Того ж дня, за дорученням прокурора слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області письмове повідомлення про підозру у спосіб передбачений КПК України, вручено ОСОБА_6 .

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_6 тримання під вартою у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в задоволенні клопотання, та просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000678, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.364 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, те що ОСОБА_6 може, незаконно впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, наявні докази, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_6 є не доцільним, оскільки вони не можуть виключити можливі ризики з якими прокурор обґрунтовує дане клопотання.

Разом з тим, суд відповідно до ч.3 ст.183 КПК України вважає необхідним визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, які будуть на нього покладені у разі внесення ним застави. Враховуючи положення п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, зокрема, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , суд вважає необхідним визначити заставу в сумі 1000 розмірів мінімальних заробітних плат, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Дніпропетровської установи виконання покарань №4.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо тримання підозрюваного ОСОБА_6 під вартою є 26 лютого 2017 року.

Встановити, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_6 або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок № 7442 в ГУДКСУ м. Києва, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, , МФО 820172, застави у розмірі 1 378 000 гривень, ОСОБА_6 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваним ОСОБА_6 з-під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою суду та покласти на нього обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора або суду, повідомляти слідчого чи прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі не з`явлення його за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1