УХВАЛА

21 листопада 2016 року м. Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ВКП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 2015 р. по теперішній час невстановлена службова особа ВКП « ОСОБА_4 » не виконує ухвалу суду, що набрала законної сили, щодо стягнення з даного підприємства грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 23.09.2014 р. головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 відкрито виконавче провадження № 44839952 з виконання наказу № 19/5025/918/12, який виданий 10.06.2014 господарським судом Хмельницької області про стягнення з Виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1 661 137,66 грн. боргу, 104748,61 грн. 3% річних, 1 850 857,78 грн. штрафу, 63 492 59 грн. витрат на оплату судового збору. Боржнику запропоновано добровільно виконати рішення у строк до 30.09.2014 р. Оскільки рішення суду боржником в добровільному порядку у наданий строк не виконано, державним виконавцем прийнято рішення про виконання рішення суду в примусовому порядку шляхом накладення арешту на кошти (рахунки) Боржника в межах суми стягнення заборгованості та виконавчого збору.
На виконання прийнятого рішення, 29.10.2014 р. головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 виносить постанови про арешт коштів Боржника, що знаходяться на розрахункових рахунках у відповідних фінансових установах, а саме: на р/ НОМЕР_4 , який відкритий у Філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Хмельницький, МФО НОМЕР_5 ; на р/ НОМЕР_6 , який відкритий у Хмельницькій філії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_7 ; на р/ НОМЕР_8 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_9 ; на р/ НОМЕР_10 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_9 ; на р/ НОМЕР_11 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_9 ; на рахунок № НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
А тому заявник вважає, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою, а саме керівником Боржника з 12.01.2015 р., маючи доступ до поточних банківських рахунків, знаючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться на виконанні судовий наказ про стягнення Боржника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості, маючи при цьому реальну можливість виконання судового наказу, умисно ухиляється від сплати коштів та на момент подачі даної заяви, не здійснив жодної виплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, достовірно знаючи, що на рахунки Боржника накладено арешти та те, що арештовані кошти забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги про примусове списання коштів за виконавчим документом суду, для забезпечення якого було накладено арешт, вступивши в протиправний зговір з працівниками банку, продовжує розпоряджатися коштами Боржника на власний розсуд, цинічно ігноруючи рішення суду та вимоги державного виконавця.
В підтвердження вищезазначених протиправних дій, як епізод, заявник надає копію платіжного доручення № 4800 від 23.01.2015 року про перерахування ВКП «ЯВІР-ІНВЕСТ» з р/ НОМЕР_8 , який відкритий у Центральній філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_9 грошових коштів у сумі 8 211 грн. 25 коп. при діючому арешті даного рахунку.
В подальшому, з допиту свідка ОСОБА_6 , стало відомо, що він являється директором ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з січня 2015 року», до цього останній працював директором ДВКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Про накладення арешту на майно ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на момент призначення на посаду директора йому відомо не було, оскільки ніякого письмового повідомлення про даний факт останній не отримував. Про арешт майна ОСОБА_6 стало відомо від працівників міліції у березні 2015 року, після того, як його викликали для дачі пояснень працівники ІНФОРМАЦІЯ_11 .
ОСОБА_6 також зазначив, що дійсно, 23.01.2015, за його підписом було сплачено судовий збір до Господарського суду Львівської області, з метою забезпечення відновлення порушених прав та інтересів ВКП «ЯВІР-ІВЕСТ», проте на момент сплати йому не було відомо про арешт рахунку, з якого здійснювалась сплата.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки достовірності показів свідка, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (книг вхідної кореспонденції), що знаходяться у володінні ВКП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме книг вхідної кореспонденції, що знаходяться у володінні ВКП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_14 , Хмельницька область, Хмельницький район, с Велика Калинівка, поштова, адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме до книг вхідної кореспонденції ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Службовим особам ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 21 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя