Справа № 521/1810/17
Провадження по справі 1кс/678/17
У Х В А Л А
06 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 18.11.2016 року за № 0000146, про тимчасовий доступ до документів, -

У С Т А Н О В И Л А :
03.02. 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 916/4747/15, що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містяться у справі.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками ст. 212 ч. 2 КК України за фактом ухилення від сплати податків в великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено наявність фінансово-господарських стосунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для встановлення всіх обставин взаємодії вказаних юридичних осіб слідчий вважає за необхідне здійснити доступ і вилучити копії документів зі справи про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває в провадженні господарського суду Одеської області.

Також слідчий вказав, що аналогічне клопотання у цьому ж кримінальному провадженні було розглянуто і задоволено ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.11.2016 року. Однак, тимчасовий доступ до документів протягом встановленого в хвалі строку здійснений не був, оскільки судова справа була направлена до ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто перебувала за межами господарського суду Одеської області.

Під час розгляду клопотання встановлено, що воно подано без додержання вимог, передбачених ст. 160 КПК України.

Так, у відповідності до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. В разі проведення досудового розслідування слідчою групою керівник відповідного органу досудового розслідування постановою про створення слідчої групи повинен визначити місце проведення досудового розслідування, і саме за ним визначається територіальна юрисдикція суду.

Відповідно до п. «в» ч. 1 ст. 38 КПК України органом досудового розслідування є, серед іншого, слідчий підрозділ органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

У витязі з кримінального провадження № 0000146, в рамках якого внесено клопотання слідчого про тимчасовий доступ, органом досудового розслідування зазначено Слідчий відділ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.

Разом з тим, в постанові заступника прокурора області від 21.11.2016 року про призначення групи прокурорів, вказано, що досудове розслідування здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.11.2016 року, постановленої у цьому ж кримінальному провадженні, вказано, що розглядалося клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області. Тобто, було зазначено інший орган досудового розслідування, який не перебуває в межах територіальної юрисдикції Малиновського районного суду м. Одеси.

Відомостей щодо створення керівником органу досудового розслідування слідчої групи та визначення іншого місця проведення досудового розслідування, або про передачу кримінального провадження з одного підрозділу іншому, до суду не надавалось.

Таким чином, у наданих до суду клопотанні і матеріалах міститься протиріччя у визначенні органу досудового розслідування і, відповідно, суду який має розглядати клопотання.

Крім того, в до клопотання слідчого додана копія листа голови господарського суду Одеської області від 13.01.2017 року, адресована заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 . В листі зазначено, що матеріали судової справи № 916/4747/15 перебувають за межами господарського суду Одеської області (направлені до Одеського апеляційного господарського суду 26.09.2016 року).

Тобто, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, маючи достовірні відомості про відсутність документів в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (принаймні, на 13.01.2017 року), і за відсутності даних, що документи перебувають або можуть там перебувати на день звернення з клопотанням.

Таким чином, у клопотанні не дотримані вимоги п 4 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 18.11.2016 року за № 0000146, про тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 916/4747/15, що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1