Справа №766/7925/17
н/п 1-кс/766/4846/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000045 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000045 від 04.05.2017р. старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) у ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що стосується розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з покупцями і постачальниками за весь час існування рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 04.05.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) у 2017 році придбає ікру та рибу свіжоморожену у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , м. Київ) на суму ПДВ 1 051 563 грн. У свою чергу, відсутні дані про походження вказаної групи товару, а також невідповідність номенклатури придбаного і проданого товару у ланцюгах постачання.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку,що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ речей і документів, а саме: інформації, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) у ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що стосується розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з покупцями і постачальниками за 2016-2017 роки, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, та враховуючи, що відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000045 від 04.05.2017 р. вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено у 2016-2017 роках.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000045 від 04.05.2017 р. старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні (розпорядженні) ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, та можливість їх вилучення у приміщені Херсонської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації , як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) у ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що стосується розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з покупцями і постачальниками за 2016-2017 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1