Справа № 686/9182/17
УХВАЛА
19 травня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 07.04.2017 близько 21 год. 40 хв. невідома особа шляхом обману ОСОБА_5 під приводом продажу джинсів незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 200 грн, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом 03.05.2017 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, 07.04.2017, близько 21 год. 40 хв. ОСОБА_5 , з метою придбання пари джинсів, та досягнувши усної згоди з особою, підписаною в соцмережі «ВКонтакте» « ОСОБА_6 », щодо її придбання, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , номер якої ОСОБА_5 назвала особа, підписана в соцмережі «ВКонтакте» « ОСОБА_6 », пообіцявши ОСОБА_5 надіслати пару джинсів посилкою наступного дня, кошти в сумі 200 гривень. В подальшому дана пара джинсів ОСОБА_5 надіслана не була.
Під час досудового розслідування з`ясовано, що банком-емітентом картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано кошти, згідно Банківського Ідентифікаційного Номера (BIN), являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківок про рух коштів картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 р. по час виконання ухвали, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , або іншому працівнику на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до:
-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2
-час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку перерахувала кошти потерпіла, в період з 00 год. 00 хв. 27.03.2017 по теперішній час;
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 26.04.2017 по теперішній час.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 червня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: