КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/148/17
Провадження № 1-кс/391/13/17

16.03.2017 р. селище Компаніївка

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 25.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, оскільки під час проведення перевірки по матеріалах журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення злочинів Компаніївського ВП № 488 від 22.03.2016 щодо телефонного повідомлення ОСОБА_6 про те, що невідомі особи 18.03.2016 зателефонували до менеджера відділу продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та домовились про купівлю мінеральних добрив в кількості 30 тон загальною вартістю 315 000,00 грн. та після чого було складено договір поставки через мережу інтернет в м. Харків про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачує витрати за доставку вказаних добрив, а розрахування за них буде здійснюватись після доставки до місця призначення за адресою АДРЕСА_3 СФГ « ОСОБА_5 ». Після доставки вказаних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було перерахувати вищевказані кошти за добрива до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору, що дане підприємство не зробило та тим самим порушило умови договору, чим вчинило шахрайські дії заволодівши коштами в сумі 315 000, 00 грн., чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завдано шкоду у великих розмірах на вказану суму. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації щодо проведення розрахунків між СФГ « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2016 по 31.03.2016.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити, оскільки дана банківська документація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ банківської інформації, щодо проведення розрахунків між СФГ « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2016 по 31.03.2016.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення речей, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію щодо проведення розрахунків між СФГ « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 року, містять зазначену інформацію і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно особи, причетної до скоєння злочину.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація містить охоронювану законом таємницю, проте, відомості, що містяться в такій інформації, можуть бути використані як докази. Оскільки довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому необхідно надати доступ до банківської документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для її вилучення.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.
Надати слідчому СВ Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо проведення розрахунків між СФГ « ОСОБА_5 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , р/с НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , р/с НОМЕР_8 , за період з 01.03.2016 по 31.03.2016, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення.
Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, щодо проведення розрахунків між СФГ « ОСОБА_5 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , р/с НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , р/с НОМЕР_8 , за період з 01.03.2016 по 31.03.2016, що перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість її вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 15.05.2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Компаніївського
районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1