УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власників майна ОСОБА_4 ,
23 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про арешт на майна, вилученого 14.12.2016р. під час проведення обшуків:
- у будинку №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові: картонного ящику з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1252 арк.; папки з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 58 арк.; папки з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 274 арк.; папки червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 391 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 182 арк.; папка з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 124 арк.; папки зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 27 арк.; трудових книжок на ім`я: ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; папки фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 173 арк.; файлу з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 6 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 105 арк.; папки фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; файлу зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 63 арк.; папки синього кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 437 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 195 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 270 арк.; печатки ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; печатки ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 ; штампу «Директор ТОВ «ВІА Трейд»; печатки ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 ; картонної папки з документами ТОВ «ВІА Трейд»; папки жовтого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 156 арк.; паперових папок з документами: ТОВ «ВІА Трейд» на 184 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 143 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 226 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 194 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 1256 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 167 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 129 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 141 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 122 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 202 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 172 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 102 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 112 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 119 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 199 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 159 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 140 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; картонного ящику з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1242 арк.; печатки ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 52 арк.; копії довіреності від ОСОБА_17 ; копії довіреності від ОСОБА_36 ; платіжної картки Прокредитбанк № НОМЕР_13 ; платіжної картка Прокредитбанк № НОМЕР_14 ; банківського конверту з написом Jilia Kaljuzna; паперової папки з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 315 арк.; папки рожевого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 233 арк.; паперової папка з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; папки червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; печатки ТОВ «ВІА Трейд» код 38278412; НЖМД Samsung S/ № 0575J1FW116154; НЖМД Samsung S/ № 0575J1FW114529; НЖМД Maxtor S/ № 0575J1FW116154.
- у будинку № 18 по вул. Молочній у м. Харкові: грошових коштів в сумі 2997 грн.; 3 вінчестерів; системного блоку; 5 щоденників із рукописними записами; чорнової документації на 3750 арк.; копій документів ТОВ «Віа Трейд» на 45 арк.; документів ТОВ «Еліксель» на 39 арк.; документів ФОП ОСОБА_15 на 190 арк.; документів ФОП ОСОБА_7 на 64 арк.; документів ТОВ «ВІА ТРЕЙД» на 149 арк.
- у будинку АДРЕСА_2 : 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя; ноутбуку Самсунг; вінчестеру; зошиту з рукописними записами; 3 блокноти з рукописними записами; грошових коштів в сумі 3846 грн.; видаткових накладних та документи обліку по складу на 711 арк.
- у квартирі АДРЕСА_3 : банківських карток: «Альфа Банк» № НОМЕР_16 на ім`я Sadovskyi Ruslan; «Pro Credit Bank» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_37 ; «ВТБ» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_38 ; жорстких дисків: «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900043; «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900042; «Toshiba» серійний номер 73DP8Y1KS; «HD160НJ» серійний номер S0D4J1KP108258; щоденнику в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами.
- у квартирі АДРЕСА_4 : висновків про необхідність проведення робіт щодо обов`язкової сертифікації №№ 076/1308; 076/1309; 076/1310 на 3 арк.; сертифікатів відповідності та додатки ФОП ОСОБА_7 на 19 арк.; реєстраційних документів ТОВ Віа Трейд на 20 арк.; наказу про призначення ОСОБА_39 № щк-1 на 1 арк.; файлу з надписом: «На подпись Дунаеву», у якому знаходяться відомості заробітної плати, акту прийому передачі, актів надання послуг на 6-ти арк.; оборотно сальдова відомість Віа Трейд на 1 арк.
14.12.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.12.2016р. за адресами: буд. АДРЕСА_1 ; буд. №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові; буд. АДРЕСА_6 ; буд. АДРЕСА_7 ; буд. АДРЕСА_2 ; кв. АДРЕСА_3 ; кв. АДРЕСА_4 ; кв. АДРЕСА_5 - виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.
Представник власників майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ТОВ «Віа Трейд», ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА», - ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на недоведеність значення вилученого майна для потреб досудового розслідування, відсутність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши міркування прокурора, представника власників майна, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:
14.12.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.12.2016р. за адресами: буд. №37 по вул. Військовій у м. Харкові; буд. №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові; буд. № 18 по вул. Молочній у м. Харкові; буд. №3 по вул. Достоєвського у м. Харкові; буд. АДРЕСА_8 ; кв. АДРЕСА_5 , виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.
У відповідності до положень п.7 ч.2, ч.1ст. 131 КПК України, арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження та має застосовуватись з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Як передбачено ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, за ненадання слідчим доказів призначення експертних досліджень, що потребують дослідження оригіналів вилучених документів, та зважаючи на обов`язок слідчого судді, при вирішення питання арешту майна застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, встановлений ч.4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на перелічені вище документи на строк, достатній для виготовлення слідчим їх необхідних копій, - до 15.01.2017р. включно.
За ненадання слідчим доказів відповідності вилучених грошей критеріям п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, якими мають бути ідентифікація, помітка грошових купюр, та не доведеності, з урахуванням визначеної кваліфікації кримінального правопорушення, їх відповідності критеріям п.2, п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, клопотання в частині арешту грошових коштів у сумі: 58 тис. 060 грн.; 4 тис. 665 доларів США; 2997 грн.; 3846 грн.; 4200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; 40 тис. грн. купюрами номіналом по 500 грн. необґрунтоване.
Окрім того, накладення арешту на: 289 одиниць електрофурнітури та приладдя; пресформи серійні номери: B1995; B0897; B1996; B2094; B1987; B1990; B1993; B1947; B1985/ B1988; B2092; B1986; B1984; B1985 AND B1994; B1992; B2093; B1991 AND B1994; B1999; B1997; B1989; B2000; B1998; 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя; печатки: ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІА Трейд» код 38278412, не відповідає положенням ч.4 ст. 173 КПК УКраїни, як таке, що суттєво обмежуватиме господарську діяльність власників майна.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів, електрофурнітури, приладдя та пресформ.
Керуючись ст. ст. 26, 98, 107, 131-, 132, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Накласти арешт строком до 15 січня 2017р. на майно, вилучене 14.12.2016р. під час проведення обшуків:
- у буд. АДРЕСА_9 : картонний ящик з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1252 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 58 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 274 арк.; папку червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 391 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 182 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 124 арк.; папку зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 27 арк.; трудові книжки на ім`я: ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; папку фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 173 арк.; файл з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 6 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 105 арк.; папку фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; файл зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 63 арк.; папку синього кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 437 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 195 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 270 арк.; штамп «Директор ТОВ «ВІА Трейд»; картонну папку з документами ТОВ «ВІА Трейд»; папку жовтого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 156 арк.; паперові папки з документами: ТОВ «ВІА Трейд» на 184 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 143 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 226 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 194 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 1256 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 167 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 129 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 141 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 122 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 202 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 172 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 102 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 112 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 119 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 199 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 159 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 140 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; картонний ящик з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1242 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 52 арк.; копію довіреності від ОСОБА_17 ; копію довіреності від ОСОБА_36 ; платіжну картку Прокредитбанк № НОМЕР_13 ; платіжну картку Прокредитбанк № НОМЕР_14 ; банківський конверт з написом Jilia Kaljuzna; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 315 арк.; папку рожевого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 233 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; папку червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; НЖМД Samsung S/ №0575J1FW116154; НЖМД Samsung S/ №0575J1FW114529; НЖМД Maxtor S/ № 0575J1FW116154.
- у буд. № 18, по вул. Молочній, у м. Харкові: 3 вінчестери; системний блок; 5 щоденників із рукописними записами; чорнову документацію на 3750 арк.; копії документів ТОВ «Віа Трейд» на 45 арк.; документи ТОВ «Еліксель» на 39 арк.; документи ФОП ОСОБА_15 на 190 арк.; документи ФОП ОСОБА_7 на 64 арк.; документи ТОВ «ВІА ТРЕЙД» на 149 арк.
- у буд. АДРЕСА_7 : чорну папку з документами ОСОБА_17 на права зайняття внутрішніми перевезеннями; червону папку з експертним висновком оцінки протипожежної безпеки приміщення за вказаною адресою виданої на ім`я ОСОБА_7 ; складську накладну №пн-н-0000404 від 14.11.2016р. на поставку вимикачів для бра у кількості 150 шт. з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_15 ; жорсткий диск HITACHI DESKSTAR 41 GB s/n HDS722540VLAT20; вінчестер.
- у буд. № 66, по вул. Миколи Манойла, у м. Харкові: ноутбук Самсунг; вінчестер; зошит з рукописними записами; 3 блокноти з рукописними записами; видаткові накладні та документи обліку по складу на 711 арк.
- у кв. АДРЕСА_3 : банківські картки: «Альфа Банк» № НОМЕР_16 на ім`я Sadovskyi Ruslan; «Pro Credit Bank» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_37 ; «ВТБ» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_38 ; жорсткі диски: «HD103UJ» серійний номер НОМЕР_22 ; «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900042; «Toshiba» серійний номер НОМЕР_23 ; «HD160НJ» серійний номер НОМЕР_24 ; щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами.
- у кв. АДРЕСА_4 : висновки про необхідність проведення робіт щодо обов`язкової сертифікації №№ 076/1308; 076/1309; 076/1310 на 3 арк.; сертифікати відповідності та додатки ФОП ОСОБА_7 на 19 арк.; реєстраційні документи ТОВ Віа Трейд на 20 арк.; наказ про призначення ОСОБА_39 № щк-1 на 1 арк.; файл з надписом: «На подпись Дунаеву», у якому знаходяться відомості заробітної плати, акт прийому передачі, акти надання послуг на 6-ти арк.; оборотно сальдову відомість Віа трейд на 1 арк.
Зобов`язати слідчого до 15.01.2017р. включно виготовити копії документів, а оригінали арештованих документів повернути у користування власників.
Зобов`язати слідчого на виконання вимог ч.3 ст. 173 КПК України, повернути вилучене майно у вищевказаній частині, - негайно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1