Справа № 464/3306/17
пр.№ 1-кс/464/893/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
18.05.2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 25.10.2016 р. за передньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 р. по 16.05.2017 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 25.10.2016, за фактом використання громадянином України ОСОБА_4 , за можливої співучасті чи сприянні інших осіб, підроблених документів для вчинення реєстраційних дій з приводу внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали заяви від 12.10.2016 р. ОСОБА_5 , скерованої прокуратурою Львівської області супровідним листом №04/5-р-16 від 17.10.2016 р.

Державну реєстрацію змін відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 28.09.2016 р. провів ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі поданих ОСОБА_4 реєстраційних документів.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що вчинити дії по перереєстрації корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував йому син кінцевого бенефіціарного власника товариства - ОСОБА_6 за грошову винагороду, на що він погодився.

12.05.2017 р. до органу досудового розслідування із заявою звернувся адвокат ОСОБА_6 ОСОБА_7 , щодо необхідності проведення допиту свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , з приводу вчинення ним реєстраційних дій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаний 13.05.2017 р. як свідок ОСОБА_8 показав, що ним 28.09.2016 р. згідно заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , вчинялися реєстраційні дії по зміни власника товариства на ОСОБА_6 .

Крім цього, за заявою вказаного директора, ним вчинялися реєстраційні дії по зміні виду діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак керівник лише надав заяву, а тому реєстратором прийнято рішення про тимчасове призупинення розгляду поданої заяви до усунення недоліків та подання всіх необхідних документів. Вказане рішення унеможливлювало проведення інших реєстраційних дій, щодо вказаного товариства на 15 діб. Через 15 діб, за відсутності необхідних документів, ним було відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_9 .

Також ОСОБА_8 повідомив, що через день чи два, а саме 29.09.2016 чи 30.09.2016 р. до нього на робоче місце, за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов та звернувся молодий чоловік на ім`я « ОСОБА_10 » з проханням завершити реєстраційну дію, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та тим самим зняти заборону на вчинення інших реєстраційних дій. При першій зустрічі він йому відмовив вчиняти незаконні дії, оскільки він жодних підтверджуючих документів на право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не представив. При другому візиті до нього, вищевказаний чоловік йому розповідав, що насправді він хороша людина, перебуває на боці справедливості, допомагає армії під час проведення Антитерористичної операції на сході України, є учасником певних дій, пов`язаних з АТО, а ці люди нові власники бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоброзичливі, несправедливо користуються та отримують дохід від діяльності бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому просив вдруге його завершити реєстраційну дію, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що державний реєстратор йому вдруге відмовив.

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.05.2017, ОСОБА_8 показав вищеописану особу на ім`я « ОСОБА_10 », нею виявилася раніше допитаний свідок ОСОБА_11 .

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 працює спеціалістом з безпеки та юридичних питань ПП « ОСОБА_12 », власником якого є ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення фактичного місця перебування ОСОБА_11 29.09.2016 р. та 30.09.2016 р., встановлення інших осіб, причетних до використання ОСОБА_4 підроблених документів при вчиненні незаконних реєстраційних дій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в дослідженні інформації за період з 01.01.2016 р. по 16.05.2017 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів телефонів ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 та колишнього співзасновника даного товариства (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності вищевказані особи використовують апарати стільникового зв`язку з номерами «SІМ» карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_11 НОМЕР_1 , ОСОБА_13 НОМЕР_2 , ОСОБА_14 НОМЕР_3 , ОСОБА_15 НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, одним із способів встановити достовірність допитаних свідків, а також з метою встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карток та для дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2016 р. по 16.05.2017 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 р. по 16.05.2017 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1