Справа №592/365/17
Провадження №1-кс/592/212/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100, внесеному до ЄРДР 27.12.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 27.12.2016 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку у загальній кількості 350 000 пачок) на автомобілі-фургоні «MAN TGA18.350» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

У подальшому 27.12.2016 в ході проведення огляду загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350» реєстраційний номер НОМЕР_1 співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та оперативного управління УСБУ в Сумській області вилучено 350000 (триста п`ятдесят тисяч) пачок сигарет «Ashima*Luxury Size» без марок акцизного податку встановленого зразка, які знаходились у блоках по 10 пачок, а блоки знаходились у картонних коробках коричневого кольору з написом «Ashima*Luxury Size».

Крім того у ході огляду виявлено та вилучено мобільний телефон MEIZU, MEID: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 .

Оглядом вищевказаного мобільного телефону встановлено, що в ньому використовується номер мобільно телефону НОМЕР_5 . Крім того, оглядом встановлено, що при транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку у загальній кількості 350 000 пачок) на автомобілі-фургоні «MAN TGA18.350» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_3 спілкувався з наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні організаторів злочинної діяльності та безпосередніх виконавців, інших осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, свідків, показання яких мають значення для справи, а також місць незаконного виготовлення, перевантаження та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, обладнання, що забезпечує їх виробництво, для чого необхідно витребувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номерам телефонів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , за період з 01.10.2016 по 28.12.2016.

Враховуючи те, що інформація про телефонні дзвінки по номерам телефонів НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження, а також те, що іншими способами одержати ці дані неможливо.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС - повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номерам телефонів НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , за період з 01.10.2016 р. по 28.12.2016 р.

Зазначені документи зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1