УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх представника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 120 171 000 000 006 55.
На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженніза ч.1 ст. 388 КК України.
Встановлено, що 12.06.2017 ОСОБА_4 , діючи спільно з із ОСОБА_5 та іншими особами, використовуючи підроблене рішення Шевченківського районного суду м. Києва про зняття арешту з майна, вчинили дії, направлені на зміну права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи про те, що на вказану квартиру накладено арешт.

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дізнавшись про відсутність у Державному реєстрі прав на нерухоме майно відомостей про обтяження на квартиру АДРЕСА_2 за вказаною вище адресою, прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та надали документи для оформлення договору купівлі-продажу.

Нотаріус ОСОБА_9 , оглянувши надані документи та допустивши, що арешт знятий незаконно, викликала працівників поліції.

Під час огляду 12.06.2017 місця події виявлено та вилучено оригінал довіреності від 09.06.2017 від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 на продаж квартири АДРЕСА_3 , на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу вказаної квартири від 08.04.2017 між ТОВ «Гаргона» та ОСОБА_4 ; копію довідки ФО-платника податків ОСОБА_5 , копію паспорту ОСОБА_5 ; копію довідки ФО-платника податків ОСОБА_4 , ; копію паспорту ОСОБА_4 ; оригінал довідки форми 3 по квартирі АДРЕСА_3 ; копію ухвали слідчого судді у справі № 761/13401/17; нотаріально завірену копію паспорту ОСОБА_10 ; оригінал Звіту про незалежну оцінку майна - квартирі АДРЕСА_3 ; витяг ТОВ «Асоціація незалежних експертів України»; оригінал технічного паспорту на квартиру; оригінал Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію власності - квартири АДРЕСА_3 ; мобільний телефон «Apple Iphone» IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy S6» IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-карткою абонента НОМЕР_4 .

У зв`язку з тим, що перелічені вище предмети є речовими доказами у кримінальному провадженні, однак є тимчасово вилученим майном, з метою їх збереження, слідчий просив накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власники майна та їх представник заперечували проти задоволення клопотання, оскільки, вважали відсутніми підстави для цього.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час огляду, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Абзацом другим вказаної норми визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час провадження.

Слідчим доведено, що документи та мобільні телефони, на які ініційоване накладення арешту, містять відомості про обставини вчинення дій, спрямованих на незаконне відчуження підданого арешту майна, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказані предмети є доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 120 171 000 000 006 55 арешт на майно:
-оригінал довіреності від 09.06.2017 від ОСОБА_10 на ОСОБА_5 на продаж квартири АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , від 08.04.2017 між ТОВ «Гаргона» та ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-копію довідки ФО-платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.

-копію паспорту ОСОБА_5 , на 1 арк.;

-копію довідки ФО-платника податків ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-копію паспорту ОСОБА_4 , на 1 арк.;

-оригінал довідки форми 3 по квартирі АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

-копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/13401/17, на 2 арк.;

-нотаріально завірену копію паспорту ОСОБА_10 , на 2 арк.;

-оригінал Звіту про незалежну оцінку майна - квартирі АДРЕСА_3 , на 37 арк.;

-витяг ТОВ «Асоціація незалежних експертів України», на 1 арк.;

-оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 , на 3 арк.;

-оригінал Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію власності - квартири АДРЕСА_3 , на 1 арк.;

- мобільний телефон «Apple Iphone» IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S6» IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-карткою абонента НОМЕР_4 .

На цю ухвалу упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Арешт майна може бути скасований ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1