печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9993/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 321-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір підряду на виконання робіт з реконструкції об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 та додаткові угоди № 1 від 23.07.2012, № 2 від 18.09.2012, № 3 від 22.10.2012, №4 від 19.12.2012, № 5 від 25.03.2013. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 ". На виконання умов договору № 1/К05.2-П/12 від 22.02.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено ряд договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", які в свою чергу виконували будівельно-монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи по Об`єкту. За результатами проведених будівельно-монтажних робіт на об`єкті і поставленого обладнання, на підставі актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сплачено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові у загальній сумі 19 911 670 грн. Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_5 щодо використання бюджетних коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виділених для виконання робіт по Об`єкту встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з березня по листопад 2012 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_23 ". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі близько 2,5 млн. гривень. Також, між Замовником ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Уповноваженим Замовника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " укладено договір № ДП/13-51 від 23.09.2013 про делегування функцій Замовника. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція об`єкту незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 " . Поряд з цим, між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_25 " укладено договір генерального підряду № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткові угоди до договору № 1-6. На виконання умов договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " укладені договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " та іншими, які виконували будівельно-монтажні роботи по Об`єкту. Однак, перевіркою проведеною головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_5 щодо використання бюджетних коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виділених для виконання робіт по Об`єкту встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " грошові кошти у сумі 21 642 682, 34 грн., станом на 01.08.2014 у бухгалтерському обліку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " обліковується виконані будівельно-монтажні роботи на загальну суму 14 162 641,21 грн., а по договору № ДП/13-56 від 07.10.2013 та додаткових угод № 1-6 виконано роботи на загальну суму 15 983 761,32 грн. Також встановлено, що ряд робіт відповідно до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2В за період з грудня 2013 року по лютий 2014 року не передбачені або не відповідають кошторисній документації, що отримала позитивний висновок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_23 ". Вказане призвело до заподіяння матеріальної шкоди (збитків) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 720 тис. гривень. Крім того, 21.08.2015 між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " МОЗ України та ПП " ОСОБА_6 " укладено договір про делегування функцій замовника № 87/10-15. Об`єктом виконання робіт є: "Реконструкція незавершеного будівництва та допоміжних споруд для розміщення офісу Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_27 " та медико-реабілітаційного центру по АДРЕСА_2 ", 2-й пусковий комплекс. Поряд з цим, ПП " ОСОБА_6 " з метою виконання умов договору про делегування функцій замовника № 87/10-15 від 21.08.2015 укладено договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та іншими. Виконані роботи вказаних організацій було сплачено у повному обсязі на підставі складених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3в. У подальшому, між уповноваженими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " МОЗ України та ПП " ОСОБА_6 " підписано акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 15.09.2015, № 6 від 23.10.2015, № 10 від 19.11.2015, № 14 від 26.11.2015, № 15 від 07.12.2015, № 16 від 24.12.2015 на загальну суму близько 9 млн. грн. Однак, згідно Звіту про проведений будівельно-технічний аудит по Об`єкту встановлено, що будівельно-монтажні роботи в актах виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за вересень 2015 року січень 2016 року не відповідають вартості матеріалів, розцінкам та видів робіт вказаних в проектно-кошторисній документації, що затверджена висновком Державної експертизи, об`єми будівельних робіт не відповідають фактично виконаним об`ємам будівельно-монтажних робіт на об`єкті, відсутні та оформлені з недоліками акти прихованих робіт та виконавчі схеми, та загальна сума нанесених збитків, прямих витрат (без урахування загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, ПДВ) складає близько 7 млн. гривень. Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів та підстав їх перерахування. Слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Таким чином у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/9993/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1

27.02.2017 р.