У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити до облікової справи платника податків та звітності фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 29.08.2016 за фактом постановлення завідомо неправосудного рішення слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 12.11.2014 щодо встановлення факту належності грошових коштів у сумі 851250 доларів США ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 375 КК України.

Розслідуванням установлено, що 12.11.2014 за результатами розгляду скарги слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 за відсутності підтверджуючих документів встановлено належність грошових коштів у сумі 851 250 доларів США, вилучених під час обшуку на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 та винесено ухвалу про задоволення скарги ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора, яка виразилася в неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000049.

Згідно із текстом вказаного рішення у судовому засіданні інтереси ОСОБА_3 представляла адвокат ОСОБА_5 (свідоцтво № 1820, видане 04.11.2009 Одеською обласною КДКА).

До прокуратури Одеської області від представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_6 надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення, у якій зазначалося, що ОСОБА_3 12.11.2014 перебував за межами України, жодної скарги останній не писав та нікого, крім ОСОБА_6 , на представництво його інтересів не уповноважував.

На теперішній час виникла необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження підпису ОСОБА_3 у документах цивільної справи № 522/21080/14-к (1-«кс»/522/15294/14) за скаргою останнього на бездіяльність прокурора, яка виразилась в неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000049.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (облікова справа платника податків та звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (містять вільні зразки підпису зазначеної особи, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи), а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до облікової справи платника податків та звітності фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії облікової справи платника податків та звітності фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.11.2016