Справа № 569/9467/17
УХВАЛА

27 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

?справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства;

?копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

?картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

?платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

?грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2017 по 30.04.2017.

З клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119, за фактом створення (придбання) невстановленими особами, без наміру здійснення господарської діяльності пов`язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у клопотанні вказує, що невстановлені особи від імені службових осіб вказаного вище товариства, з метою прикриття незаконної діяльності, в період з 01.01.2017 по 30.04.2017 документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів.

Для здійснення зазначених операцій невстановлені слідством особи, що контролювали фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 .

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення та відкриття вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та платіжних дорученнях на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить клопотання задоволити

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий під час розгляду клопотання довів достатньо підстав вважати, що документи, а саме матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, зокрема з банківського рахунку № НОМЕР_3 , щодо діяльності ДОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 , і ці документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

?справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства;

?копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

?картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

?платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

?грошових чеків на зняття коштів з рахунку; в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2017 по 30.04.2017, з можливістю вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1