У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

копія
Справа № 401/602/17 Провадження № 1-кс/401/101/17

28 лютого 2017 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайсуду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та зняття копій, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про операції щодо руху коштів за період з 20.02.2017 року по 23.02.2017 року по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2017 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа чоловічої статі, яка назвалася працівником поліції ОСОБА_6 , здійснюючі телефонний дзвінок з номеру абонента мобільного зв`язку НОМЕР_4 на номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , яким користувалася ОСОБА_5 , під приводом отримання винагороди для звільнення від відповідальності її зятя ОСОБА_7 за позбавлення життя людини, шляхом обману та зловживання довірою, скеровуючи її дії, змусила останню передати біля будинку АДРЕСА_2 невідомому водієві автомобіля-таксі ВАЗ 21099 сріблястого кольору грошові кошти в сумі 600 доларів США та 500 гривень.

21.02.2017 року Світловодським ВП ГУНП в Кіровоградській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 20.02.2017 року приблизно о 20 годині на її номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який2 плакав і голос якого був схожий на голос її зятя ОСОБА_7 та в ході розмови повідомив, що він вбив людину та на даний час знаходиться у поліції, та щоб його відпустили необхідні гроші у сумі 50000 гривень, тільки щоб про це не знала її донька ОСОБА_8 . Після чого слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 та сказав, що гроші необхідно перерахувати терміново на його карту, ОСОБА_5 відповіла, що таких грошей в неї не має, на що почула у відповідь, що потрібно перерахувати всі гроші які в неї є. ОСОБА_5 відповіла, що має 600 доларів США на що невідомий відповів, щоб вона їх перевела в гривні та перерахувала, при цьому викликавши собі таксі. ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_3 де попрохала охоронця магазину викликати їй таксі. Через деякий час приїхав автомобіль марки ВАЗ 21099 сріблястого кольору за кермом якого був чоловік на ім`я ОСОБА_9 . Так як ОСОБА_5 не зрозуміла, що потрібно робити тому передала слухавку ОСОБА_9 ,якому невідомий чоловік сказав перевести долари США в гривні та перерахувати на карту, що в подальшому ОСОБА_9 і зробив.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що таксистом на ім`я ОСОБА_9 є гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що 20.02.2017 року йому надійшло замовлення до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Богдана Хмельницького м. Світловодська. Приїхавши на замовлення він побачив літню жінку. Сівши до автомобіля жінка дала йому слухавку. Невідомий чоловік повідомив, що він перебуває в зоні АТО та сказав йому, що потрібно допомогти літній жінці поміняти долари США на гривні та перерахувати на номер карти. Так як в м. Світловодську обмінні пункти були зачинені, то ОСОБА_10 разом з ОСОБА_5 поїхав до м. Кременчука Полтавської області де поміняв гроші. Після чого повернувшись до м. Світловодська, через термінал, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 перерахував грошові кошти в сумі 12000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_11 , при авторизації ввів номер мобільного телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , який йому продиктував невідомий чоловік та 4200 гривень на номер карти № НОМЕР_3 яка належить гр. ОСОБА_12 , при авторизації ввівши номер мобільного телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , який йому продиктував невідомий чоловік.

Викладене в допиті ОСОБА_5 також підтверджується свідченнями ОСОБА_10 та копіями банківських чеків.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в отриманні даних про рух коштів по вказаному рахунку та тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про проведені банківські операції, щодо руху коштів через даний рахунок, в банківських установах України, щодо часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки, та адрес їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаних рахунків коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківських рахунків, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати відомості у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000365, яке внесено до ЄРДР 21 лютого 2017 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання видно, що під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 20.02.2017 року приблизно о 20 годині на її номер мобільного зв`язку НОМЕР_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який2 плакав і голос якого був схожий на голос її зятя ОСОБА_7 та в ході розмови повідомив, що він вбив людину та на даний час знаходиться у поліції, та щоб його відпустили необхідні гроші у сумі 50000 гривень, тільки щоб про це не знала її донька ОСОБА_8 . Після чого слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 та сказав, що гроші необхідно перерахувати терміново на його карту, ОСОБА_5 відповіла, що таких грошей в неї не має, на що почула у відповідь, що потрібно перерахувати всі гроші які в неї є. ОСОБА_5 відповіла, що має 600 доларів США на що невідомий відповів, щоб вона їх перевела в гривні та перерахувала, при цьому викликавши собі таксі. ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_3 де попрохала охоронця магазину викликати їй таксі. Через деякий час приїхав автомобіль марки ВАЗ 21099 сріблястого кольору за кермом якого був чоловік на ім`я ОСОБА_9 . Так як ОСОБА_5 не зрозуміла, що потрібно робити тому передала слухавку ОСОБА_9 ,якому невідомий чоловік сказав перевести долари США в гривні та перерахувати на карту, що в подальшому ОСОБА_9 і зробив.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що таксистом на ім`я ОСОБА_9 є гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що 20.02.2017 року йому надійшло замовлення до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Богдана Хмельницького м. Світловодська. Приїхавши на замовлення він побачив літню жінку. Сівши до автомобіля жінка дала йому слухавку. Невідомий чоловік повідомив, що він перебуває в зоні АТО та сказав йому, що потрібно допомогти літній жінці поміняти долари США на гривні та перерахувати на номер карти. Так як в м. Світловодську обмінні пункти були зачинені, то ОСОБА_10 разом з ОСОБА_5 поїхав до м. Кременчука Полтавської області де поміняв гроші. Після чого повернувшись до м. Світловодська, через термінал, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 перерахував грошові кошти в сумі 12000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_11 , при авторизації ввів номер мобільного телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , який йому продиктував невідомий чоловік та 4200 гривень на номер карти № НОМЕР_3 яка належить гр. ОСОБА_12 , при авторизації ввівши номер мобільного телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , який йому продиктував невідомий чоловік.

Викладене в допиті ОСОБА_5 також підтверджується свідченнями ОСОБА_10 та копіями банківських чеків.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів .

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю зняття копій з документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.02.2017 року по 23.02.2017 року а саме : про власників рахунків, про проведені банківські операції, рух коштів, часу проведення зазначених операцій та суми грошових коштів, які проходили через зазначений рахунок, його баланс, щодо терміналів, з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок, та адреси їх розташування, місця знаходження перерахованих з вказаного рахунку коштів, щодо можливого зняття вказаних грошових коштів з цього розрахункового рахунку, ким, коли та за допомогою якого терміналу та за якою адресою було знято ці кошти, в разі їх зняття, наявності фото чи відео зйомки під час здійснення операції щодо перерахування та зняття коштів з банківського рахунку, з наданням останніх органу досудового розслідування в разі їх наявності.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення, 28 лютого 2017 року до 28 березня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1