печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти що знаходяться на рахунках наступних підприємств:
1.ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (39450700)

-3899 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро),

2.ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152)

- НОМЕР_5 (гривня, долар США, Євро),

- НОМЕР_6 (гривня, долар США, Євро),

- НОМЕР_7 (гривня, долар США, Євро),

3.ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582)

-НОМЕР_8 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_9 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_10 (гривня, долар США, Євро),

4.ТОВ «УОЛІС»(39276306)

-НОМЕР_11 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_12 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_13 (гривня, долар США, Євро),

5.ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720)

-НОМЕР_14 (українська гривня),

6.ТОВ "МАКСВЕЛТОРГ" (39268599):

-НОМЕР_15 (українська гривня),

-НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_17 (українська гривня),

-НОМЕР_18 (українська гривня),

7.ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (39921071)

-НОМЕР_19 (українська гривня),

-НОМЕР_20 (українська гривня),

-НОМЕР_21 (українська гривня).

8.ТОВ «ОСНОВТОРГ» (39257985)

-НОМЕР_22 (українська гривня),

-НОМЕР_23 (українська гривня),

-НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_25 (українська гривня,

9. ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250)

- НОМЕР_26 (українська гривня),

- НОМЕР_27 (українська гривня),

- НОМЕР_28 (українська гривня),

10.ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (39881757)

-НОМЕР_29 (українська гривня),

-НОМЕР_30 (українська гривня),

-НОМЕР_31 (українська гривня),

11.ТОВ «РІВЕРІ» (40442153)

-НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль),

-НОМЕР_33 (українська гривня),

-НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, Євро),

12.ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857)

-НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль),

-НОМЕР_36 (українська гривня),

-НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, Євро),

13.ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (39485864)

-НОМЕР_38 (українська гривня),

-НОМЕР_39 (українська гривня),

-НОМЕР_40 (українська гривня) в ПАТ «СБЕРБАНК»

(МФО 320627). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках зазначених товариств та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857), ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (39485864), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (39450700), ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152), ТОВ «РІВЕРІ» (40442153), ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (39881757), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (39257985), ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (39921071), ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582), ТОВ «УОЛІС»(39276306), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (39268599), ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720) та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Слідчий посилався на таке, що 18 жовтня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000248 від 02.10.2015 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) на рахунках ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857), ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (39485864), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (39450700), ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152), ТОВ «РІВЕРІ» (40442153), ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (39881757), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (39257985), ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (39921071), ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582), ТОВ «УОЛІС»(39276306), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (39268599), ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 посилався на те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою припинення злочинної діяльності та подальшого забезпечення відшкодування збитків, спричинених внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000248 від 02.10.2015, за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Установлено, що у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств:

1.ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (39450700)

-НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро),

2.ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152)

- НОМЕР_5 (гривня, долар США, Євро),

- НОМЕР_6 (гривня, долар США, Євро),

- НОМЕР_7 (гривня, долар США, Євро),

3.ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582)

-НОМЕР_8 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_9 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_10 (гривня, долар США, Євро),

4.ТОВ «УОЛІС»(39276306)

-НОМЕР_11 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_12 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_13 (гривня, долар США, Євро),

5.ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720)

-НОМЕР_14 (українська гривня),

6.ТОВ "МАКСВЕЛТОРГ" (39268599):

-НОМЕР_15 (українська гривня),

-НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_17 (українська гривня),

-НОМЕР_18 (українська гривня),

7.ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (39921071)

-НОМЕР_19 (українська гривня),

-НОМЕР_20 (українська гривня),

-НОМЕР_21 (українська гривня).

8.ТОВ «ОСНОВТОРГ» (39257985)

-НОМЕР_22 (українська гривня),

-НОМЕР_23 (українська гривня),

-НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_25 (українська гривня,

9. ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250)

- НОМЕР_26 (українська гривня),

- НОМЕР_27 (українська гривня),

- НОМЕР_28 (українська гривня),

10.ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (39881757)

-НОМЕР_29 (українська гривня),

-НОМЕР_30 (українська гривня),

-НОМЕР_31 (українська гривня),

11.ТОВ «РІВЕРІ» (40442153)

-НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль),

-НОМЕР_33 (українська гривня),

-НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, Євро),

12.ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857)

-НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль),

-НОМЕР_36 (українська гривня),

-НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, Євро),

13.ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (39485864)

-НОМЕР_38 (українська гривня),

-НОМЕР_39 (українська гривня),

-НОМЕР_40 (українська гривня).
Кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) на рахунках ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857), ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (39485864), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (39450700), ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152), ТОВ «РІВЕРІ» (40442153), ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (39881757), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (39257985), ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (39921071), ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582), ТОВ «УОЛІС»(39276306), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (39268599), ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна та спеціальної конфіскації, що передбачає санкція ч. 5 ст. 191 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857), ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (39485864), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (39450700), ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152), ТОВ «РІВЕРІ» (40442153), ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (39881757), ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (39257985), ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (39921071), ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582), ТОВ «УОЛІС»(39276306), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (39268599), ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720) або їх представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на безготівкові кошти, які знаходяться на рахунках:
1.ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (39450700)

-НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_4 (гривня, долар США, Євро),

2.ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152)

- НОМЕР_5 (гривня, долар США, Євро),

- НОМЕР_6 (гривня, долар США, Євро),

- НОМЕР_7 (гривня, долар США, Євро),

3.ТОВ «КРАЙСЛІН» (40166582)

-НОМЕР_8 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_9 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_10 (гривня, долар США, Євро),

4.ТОВ «УОЛІС»(39276306)

-НОМЕР_11 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_12 (гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_13 (гривня, долар США, Євро),

5.ТОВ «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ» (25639720)

-НОМЕР_14 (українська гривня),

6.ТОВ "МАКСВЕЛТОРГ" (39268599):

-НОМЕР_15 (українська гривня),

-НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_17 (українська гривня),

-НОМЕР_18 (українська гривня),

7.ТОВ «М`ЯСО ТРЕЙД ГРУП» (39921071)

-НОМЕР_19 (українська гривня),

-НОМЕР_20 (українська гривня),

-НОМЕР_21 (українська гривня).

8.ТОВ «ОСНОВТОРГ» (39257985)

-НОМЕР_22 (українська гривня),

-НОМЕР_23 (українська гривня),

-НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, Євро),

-НОМЕР_25 (українська гривня,

9. ТОВ «ПРОМІНЬ-ТОРГ» (39470250)

- НОМЕР_26 (українська гривня),

- НОМЕР_27 (українська гривня),

- НОМЕР_28 (українська гривня),

10.ТОВ «РЕГІОН СОЛЮШНС» (39881757)

-НОМЕР_29 (українська гривня),

-НОМЕР_30 (українська гривня),

-НОМЕР_31 (українська гривня),

11.ТОВ «РІВЕРІ» (40442153)

-НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль),

-НОМЕР_33 (українська гривня),

-НОМЕР_34 (українська гривня, долар США, Євро),

12.ТОВ «ЛОУРЕНЦ ПОСТАЧ» (40635857)

-НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль),

-НОМЕР_36 (українська гривня),

-НОМЕР_37 (українська гривня, долар США, Євро),

13.ТОВ «МАКСИМУМ ПРАЙМ» (39485864)

-НОМЕР_38 (українська гривня),

-НОМЕР_39 (українська гривня),

-НОМЕР_40 (українська гривня), відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки вищезазначених підприємств та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів, державних цільових фондів та заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя