У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
справа № 611/278/17
н/п 1-кс/611/42/17
27 березня 2017 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
27 березня 2017 року в провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.В обґрунтування клопотання зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області із Слобожанського управління кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії не надійшло. Вважаю за необхідне розглянути вказане клопотання без застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 24 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 хотів придбати медогонку, та на сайті «OLX» він натрапив на об`яву. Зателефонувавши на мобільний телефон НОМЕР_1 , ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про покупку медогонки за 1100 гривень. Після цього 01.03.2017 року, ОСОБА_5 перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 1100 гривень. Отримувачем даного платежу був ОСОБА_7 . Після здійснення грошового переказу, ОСОБА_5 знову зателефонував продавцю, однак телефон був вимкнений. Після цього він на зв`язок так і не вийшов та медогонку не надіслав.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації хто є власником банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повні анкетні дані особи); інформація про рух коштів по вище вказаному рахунку; фото відео фіксація камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даної картки, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які становлять банківську таємницю. Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що для встановлення фактичних обставин злочину є необхідність доступу до оригіналів документів, що є достатньою підставою для їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Барвінківського відділення поліції (м. Барвінкове) Балаклійського відділу поліції (м. Балаклія) ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на отримання безпосередньо у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме хто є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повні анкетні дані особи); інформація про рух коштів по вище вказаному рахунку; фото відео фіксація камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даної картки, в період з 01.03.2017 року та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення працівниками Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області зазначеної інформації.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1