Справа № 461/3070/17
Провадження № 1-кс/461/3211/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.05.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 08.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою, групою осіб, здійснили розтрату державних коштів на загальну суму у понад 200 000 гривень, шляхом проведення фіктивних робіт щодо ремонту верстатів підприємства.
14.07.2015 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі продажу промислового обладнання № 14-07/2015 на суму 210000,00 грн., згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляє та передає у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » верстат пиляльний із стрічковою пилою SUPRA 900, бувший в користуванні, заводський номер 900 04, частково функціональний, з електричним двигуном в комплекті з верстатом заточувальним PNKS 007.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року, а саме :

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладення угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням ІР адреси під час входу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Слідчий мотивує клопотання тим, що з метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року, а саме :

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 по 30.12.2016 року.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладення угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням ІР адреси під час входу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , іншим слідчим СУ ГУ НП у Львівській області, які входять у склад слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, оперативним працівникам, які будуть діяти на підставі доручення слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , в порядку ст. 40,41 КПК України, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1