Справа № 686/58/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що близько 21:28 години 29.04.2016 невстановлена особа розмістивши оголошення на сайті «ОLX», під приводом продажу папуги, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 1000 гривень, які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на 1000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що на картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , були перераховані кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаних рахунках іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій та вилучення , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 26.04.2016 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належать карткові рахунки із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки із вказанням номерів рахунку куди були перераховані кошти та анкетні дані осіб, кому належать рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 лютого 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1