Справа № 185/4150/17
Провадження № 1-кс/185/918/17
У Х В А Л А
06 червня 2017 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 03.03.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваної: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Павлограда, українки, громадянство України, освіта середньо спеціальна, працюючої, заміжньої, зареєстрованої та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 підозрюваної у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК КК України.
В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання. Дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Підозрювана , захисник, не заперечували проти задоволення клопотання.
Суд вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання , кримінального провадження приходить до такого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 19.08.2010 року по 28.11.2016 року, на підставі наказу (розпорядження) № 86/ок від 19.08.2010 року обіймала посаду старшого контролера касира територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк».
Відповідно до посадової інструкції та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.11.2015 виконувала роботу безпосередньо пов`язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей:
- здійснювала банківські та інші операції на підставі ліцензії та письмового дозволу, наданих Національним банком України в межах переліку банківських та інших операцій філії банку з урахуванням вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішньобанківських документів;
- приймала та обробляла первинну документацію відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів, несла відповідальність за своєчасну та якісну обробку документів та передачу щоденної звітності до відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ VІ типу 10003/0522 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»;
- здійснювала попередній, поточний контроль у процесі проведення операцій та перевірку правильності складання документів, наданих в електронному або паперовому вигляді;
- здійснювала облік готівкових коштів, цінностей, бланків суворого обліку та бланків цінних паперів:
- контролювала правильність складання вхідних та вихідних документів клієнтів;
- забезпечувала належне виконання банківських та інших операцій, несла персональну відповідальність за виконання покладених на ТВБВ ІV типу 10003/0522 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» завдань та функцій;
- забезпечувала відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів АТ «Ощадбанк» дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку, операційної діяльності, фіксування фактів всіх операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку, та інше
привласнила та розтратила майно ПАТ «Державний ощадний банк України» (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), яке перебувало в її віданні, після чого, з метою приховати дане злочинне діяння, підробила офіційні документи АТ «Державний ощадний банк України»;
- здійснювала усі банківські операції згідно наданого дозволу;
- здійснювало операції з розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
- здійснювала видачу та прийняття грошових коштів за рахунками клієнтів;
- здійснювала закриття операційного дня та складання щоденної звітності;
- формувала первинні документи щоденної звітності за касовими операціями.
ОСОБА_5 згідно наказу (розпорядження) № 86/ок від 19.08.2010 року, у період часу з 19.08.2010 по 28.11.2016 року була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являлась службовою особою. Будучи службовою особою ОСОБА_5 у період часу з 26.03.2014 по 28.11.2016 року вчинила кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності при наступних обставинах.
У ОСОБА_5 , на початку 2014 року (більш точно дату виникнення умислу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), виник єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне привласнення грошових коштів шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів від імені клієнтів банку, розрахунково-касове обслуговування, яких вона здійснювала як контролер касир територіального відокремленого безбалансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та які у подальшому надають можливість на заволодіння грошовими коштами клієнтів.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою покращення особистого майнового стану, усвідомлюючи, що клієнти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 є громадянами похилого віку та відсутністю жодного контролю за її діями як з боку керівництва банківської установи, так і самих клієнтів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , визначила коло осіб, грошові кошти яких мала намір привласнити шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 26.03.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 (П НОМЕР_2 ), який належить клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 2500гривень.
Продовжуючи реалізувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 01.04.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного час вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняттям грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 (П НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , на суму 5000 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 14.04.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 (П НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , на суму 5000 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 02.07.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 (П +8), який належить ОСОБА_7 , на суму 9000 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 30.10.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , на суму 2900 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 11.11.2015 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 (П НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , на суму 129,90 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 28.12.2015 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , на суму 2850 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 15.01.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 (П +8), який належить ОСОБА_7 , на суму 650 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 21.01.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , на суму 1450 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 17.02.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , на суму 1400 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 12.05.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_8 , який належить клієнту ОСОБА_12 , на суму 11 450,00 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 20.05.2016 року в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , на суму 1500 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 24.06.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , на суму 1500 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 25.06.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_9 , який належить клієнту ОСОБА_10 , на суму 3000,00 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 02.09.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , на суму 300 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 14.09.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , на суму 1500 гривень.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 шляхом складання та використання завідомо неправдивих документів, контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 15.10.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено) знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, в зв`язку з виконанням, покладених на неї, службових обов`язків, маючи безпосередній доступ до грошових коштів АТ «Державний ощадний банк України», продовжуючи свій злочинний намір, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнта, та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх, шляхом складання та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчинила протиправне і безоплатне вилучення грошових коштів на рахунку № НОМЕР_10 , який належить клієнту ОСОБА_11 , на суму 17 000,00 гривень.
Таким чином, старший контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VIтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти, які належать ОСОБА_11 на загальну суму 17 000 гривень, ОСОБА_12 на загальну суму 11 450 гривень, ОСОБА_8 на загальну суму 2500 гривень, ОСОБА_6 на загальну суму 10129 гривень, ОСОБА_7 на загальну суму 9650 гривень, ОСОБА_10 на загальну суму 3000 гривень, ОСОБА_13 на загальну суму 18970 гривень, після чого витратила їх на власні потреби, ти самим спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 72699 гривень.
Вказані дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 191 КК України, як привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Крім того, у ОСОБА_5 , на початку 2014 року (більш точно дату виникнення умислу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), з метою створення видимості законності дій при проведенні видаткових операцій, приховування вчиненого кримінального правопорушення та уникнення передбаченої діючим законодавством відповідальності, виник єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 26.03.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 (П +18) клієнта банку ОСОБА_8 на суму 2500 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , 01.04.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 (П +16) клієнта банку ОСОБА_6 на суму 5000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 14.04.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 (П +16) клієнта банку ОСОБА_6 на суму 5000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 02.07.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_5 (П +8) клієнта банку ОСОБА_7 на суму 9 000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 30.10.2014 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) клієнта банку ОСОБА_9 на суму 2900 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 11.11.2015 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 (П +16) клієнта банку ОСОБА_6 на суму 129,00 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 28.12.2015 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) клієнта банку ОСОБА_9 на суму 2850 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 15.01.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_5 (П +8) клієнта банку ОСОБА_7 на суму 650 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 21.01.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) клієнта банку ОСОБА_9 на суму 1450 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 17.02.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) клієнта банку ОСОБА_9 на суму 1400 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 12.05.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_12 на суму 11 450,00 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 20.05.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) клієнта банку ОСОБА_9 на суму 1500 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 24.06.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) клієнта банку ОСОБА_9 на суму 1500 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 25.06.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_10 на суму 3000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 02.09.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) клієнта банку ОСОБА_9 на суму 300 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 14.09.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) клієнта банку ОСОБА_9 на суму 1500 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість розпоряджатися грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , контролер касир територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою приховати вчинене нею привласнення та розтрату грошових коштів ПАТ «Державний ощадний банк України», задля уникнення сумнівів щодо незаконності вищевказаних видаткових операцій, 15.10.2016 в період часу з 08.00 до 17.00 годин (більш точного часу вчинення кримінального правопорушення не встановлено), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці - в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) IVтипу № 10003/0522 філії Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою Дніпропетровська область Павлоградський район с. Межиріч вул. Центральна, 101-г, маючи безпосередній доступ до автоматичної банківської системи «Барс», роздрукувала видаткові документи, а саме заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_10 клієнта банку ОСОБА_11 на суму 17 000 гривень, де в графі підпис отримувача поставила підпис від імені вказаної особи, тим самим будучи службовою особою внесла до офіційного документу ПАТ «Державний ощадний банк України» завідомо неправдиві відомості.
Вказані дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме вчинення службового підроблення, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
02.06.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Слідчий вважає що є ризик того, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інші кримінальні правопорушення чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий вважає доцільним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Статтею 176 КПК України передбачений запобіжний захід - особисте зобов`язання.
Статтею 177 КПК України передбачено,що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших учасників цього ж кримінального провадження; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Викладене приводить суд до висновку, що застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу окрім як особисте зобов`язання є недоцільним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 205 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:
1) Не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.
3) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
Виконання покладених обов`язків діє протягом двох місяців.
Контроль за виконанням підозрюваним особистого зобов`язання покласти на слідчого.
В разі невиконання покладених судом обов`язків відносно підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, ніж особисте зобов`язання, і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала оголошена, її зміст порядок та строк оскарження роз`яснені, копія мені вручена « » _____________ 2017 року о______ год. ______хв.
_____________________