печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.05.2017 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченої ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
У період з листопада 2016 по лютий 2017 року у квартирі ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в одній з кімнат, жив знайомий, відносно якого матеріали виділені в окреме провадження, який у лютому запропонував ОСОБА_5 заробіток, шляхом придбання (перереєстрації) на її ім`я підприємство за грошову винагороду у розмірі 300 гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_5 домовилась з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, про придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» (код 40976286) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємствам з якими здійснювали розрахунки або укладались, будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи TOB «ATJIAHTIC ТРЕНД».
При цьому, ОСОБА_5 домовилась з особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, про підписання документів по придбанню TOB «ATJIAHTIC ТРЕНД» та надання цих документів державному реєстратору для державної перереєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.
Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, як майбутнього засновника та директора ТОВ «АТЛАНТІС ~ ТРЕНД», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, з метою підготування документів по придбанню ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних ~ документів ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД», в тому числі: Довіреності від ОСОБА_5 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» від 23 лютого 2017 року.
У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, грошову винагороду, ОСОБА_5 на вказівку особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження зустрілася з юристом. Після чого ОСОБА_5 та юрист пішли до нотаріуса достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання (перереєстрацію) ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх г дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» для прикриття незаконної діяльності підприємствам з якими в подальшому здійснювались розрахунки або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписала надані юристом, документи щодо придбання ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД», а саме: довіреність від ОСОБА_5 , договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» від 23 лютого 2017 року.
Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» ОСОБА_5 , в той же день, біля станції метро «Арсенальна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, передала зазначені документи юристу, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, на підставі яких 23 лютого 2017 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 300 (триста) гривень.
Незважаючи на те, що ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання сприяла у його створенню не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД».
Після перереєстрації ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та директором підприємства, остання самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, не укладала будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів не придбавала (купувала), не зберігала та не відчужувала (продавала), нікого на це не уповноважувала, договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладала та нікого на це не уповноважувала, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладала, не користувалась печаткою підприємства, не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначала та не звільняла з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала юристу.
Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «АТЛАНТІС ТРЕНД» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам створити суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

10 травня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України. Обвинувачена ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн..

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченої та обвинувачена в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачена ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 10 травня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити їй узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1