Справа № 712/5784/17
Провадження №1- кс/712/2625/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 0000040 від 30.03.2017 року слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ВКПМС ОУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 на виконання наказу ДФС України від 29.12.2016 року № 1045, доручення ДФС України від 13.01.2017 № 798/7/99-99-21-11-01-17 «Про організацію проведення операції «Рубіж-2017», встановлено порушення вимог чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 .

30.03.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДЕПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи на підставі яких було здійснено митне оформлення товару та документи, пов`язані з митним оформленням гарячеоцинкованих сталевих листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів на підставі яких було здійснено митне оформлення товару та документів пов`язаних з митним оформленням гарячеоцинкованих сталевих листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких було здійснено митне оформлення товару, а саме: картка акредитації підприємства на митниці (облікова картка); зовнішньоекономічні контракти з додатками і доповненнями; інвойси (рахунки фактури) з перекладом; пакувальні листи (інформація по вазі, упаковці, місцям); сертифікати походження товару; товаротранспортні накладні (CMR, AWB, ж/д накладні тощо) залежно від виду транспорту; договори із перевізниками та довідки або рахунки про транспортні витрати від пункту відправки до кордону України; технічні описи, характеристики, каталоги продукції; висновки органів митного контролю за вартістю вантажів, за кодом товару УКТЗЕД, документація дозвільного характеру (сертифікат відповідності та ін.); договори з компаніями, що надає послуги утилізації тари і упаковки та інші документи пов`язаних з митним оформленням гарячеоцинкованих сталевих листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за її дорученням на оперативних працівників Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1