Справа № 212/7464/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000077 від 17 листопада 2016 року слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 17 листопада 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, з наступними обставинами:

Відповідно до результатів ревізії, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, у період часу з 01.10.2014 по 30.06.2016 допустили зайве перерахування соціальних виплат, у тому числі грошових коштів у вигляді надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, чим завдано державному бюджету матеріальну шкоду на загальну суму 216,3 тис. грн.

Відповідно до акту ревізії №04.2-20/13 від 23.09.2016 з додатками ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 надміру, необґрунтовано призначені та виплачені кошти з державного бюджету у вигляді соціальних виплат, допомог, тощо.

При цьому ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 необґрунтовано призначені та виплачені кошти з державного бюджету у вигляді допомоги у зв`язку з тим, що у них були наявні депозитні рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ) з коштами у розмірі, що перевищує 10-тикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (додаток 17 до акту).

Згідно заяв про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 мали (мають) рахунки у вказаній банківській установі для отримання даної допомоги.

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб, які заволодівали грошовими коштами, та для підтвердження, фактів наявності на їх депозитних рахунках коштів у розмірі, що перевищує 10-тикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), а саме до всіх документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження розрахунковими рахунками (картки зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття та використання рахунків (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) для надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та до документів щодо відкриття та використання депозитних рахунків (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) відносно наступних громадян: ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 , до документів, що містять відомості про рух коштів за всіма вказаними рахунками, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, оскільки в ході подальшого досудового розслідування виникне необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерку та підписів, виконаних у цих документах, для встановлення осіб, які склали дані документи, адже експерту в якості матеріалу для дослідження згідно методики необхідно надати саме оригінали документів, а також до матеріалів фото-відео фіксації камер спостереження банкоматів, у яких були отримані кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг з вказаних рахунків.

Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, -166, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити у повному обсязі та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), а саме до всіх документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження розрахунковими рахунками (картки зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття та використання всіх рахунків (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) для надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та до документів щодо відкриття та використання всіх депозитних рахунків (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) відносно наступних громадян: ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_7 , до документів, що містять відомості про рух коштів за всіма вказаними рахунками, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, а також до матеріалів фото-відео фіксації камер спостереження банкоматів, у яких були отримані кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг із вказаних рахунків на цифровому носії інформації (СД) з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1