Справа № 712/9282/17
Провадження №1-кс/712/4240/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

25 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене у кримінально му провадженні № 0005447 від 01.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005447 від 01.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він 29.05.2017 в період часу з 09.00 до 10.00 години розмістив оголошення про продаж комбайна на сайті «ОLХ», вказавши свій мобільний телефон НОМЕР_1 , в ході проведення домовленостей про продаж власного майна, йому зателефонував покупець-чоловік, який представився ОСОБА_6 , та висловив бажання придбати вказаний комбайн, одначе запропонував придбати у своєї знайомої, начальниці Бердянського морського порту, на ім`я ОСОБА_7 , по заниженій ринковій ціні 13 грн/ за літр дизельне пальне в кількості 22 бочки, ємкістю 200 літрів та 15 бочок бензину, ємкістю 200 літрів, оплативши попередньо передоплату в кількості 10000 грн. В подальшому, під час телефонних переговорів ОСОБА_5 та жінки, яка представилась ОСОБА_8 , остання надала дані стосовно своєї банківської платіжної пластикової картки НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_9 в ПАТ КБ Приватбанк, куди ОСОБА_5 29.06.2017 надіслав передоплату в кількості 10000 грн та за домовленістю прибув до Бердянського морського порту, де чекав на відвантаження оплаченого пального, однак ОСОБА_7 на телефонні дзвінки відповідати перестала, а в подальшому абонент був вимкнений.
Встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , виданої ПАТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_9 були обготівковані в банкоматі, розташованому за адресою: м. Черкаси вул. В. Чорновола, 164 та в АДРЕСА_1 .
19.07.2017 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
21.07.2017 в ході проведення обшуку по місцю проживання обшуку в помешканні ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
1. пластикову картку-утримувач для сім-картки мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_3
2. пластикову картку-утримувач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4
3. пластикову платіжну картку АБ «Укргазбанк» №
НОМЕР_5 . пластикову картку для виплат ПАТ КБ Приватбанк №
НОМЕР_6 . мобільний телефон «Номі» ІМЕІ НОМЕР_7
6. мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ
НОМЕР_8 . картку пам`яті «Sandisk» на 1Гб
8. сім-картку мобільного оператора «Київстар» з позначкою на лицевій стороні « НОМЕР_9 »
9. сім-картку з позначкою Virgia
10. карту пам`яті «Sandisk» на 64 Мб
11 .карту пам`яті «Micro SD»
12. карту пам`яті «Samsung»
13. mini DVD-R 8X 1.46 Gb
14. платіжну пластикову картку ПАТ КБ Приватбанк №
НОМЕР_10 . платіжну пластикову картку ПАТ КБ Приватбанк для виплат №
НОМЕР_11 . платіжну пластикову картку на ім`я Yuliia НАКА №
НОМЕР_12 . платіжну пластикову карту ПАТ КБ Приватбанк №
НОМЕР_13 . платіжну пластикову карту ПАТ КБ Укрсиббанк №
НОМЕР_14 . пластикову картку-утримувач для сім-картки мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_15
20. пластикову картку-утримувач для сім-картки №
НОМЕР_16 . пластикову картку-утримувач для сім-картки №
НОМЕР_17 . фотокартки, розміром 3,5на 4,5 ОСОБА_10
23. пластикову картку-утримувач для сім-картки №
НОМЕР_18 . фотокопію свідоцтва про народження ОСОБА_11 .
25. медичну довідка серії 12ЯЯФ №316053 на ім`я ОСОБА_10
26. фотокопію сторінок паспорту гр. ОСОБА_10
27. 5 аркушів паперу з рукописними записами номерів телефонів
28. чек на купівлю мобільного телефону «Леново»
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи те, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 21.07.2017 за адресою: АДРЕСА_3 4 речі містять інформацію, яка являється доказом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги те, що вилучене в ході огляду місця події по зазначеному кримінальному провадженню вилучені предмети відповідають критеріям, зазначеним в ч. 1 ст. 98, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, накладення арешту на них є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Суд вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, оскільки з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, вирішення питання про спеціальну конфіскацію, необхідно накласти арешт на вищевказані речі.

Керуючись ст.ст. 100, 117, 170-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1. пластикову картку-утримувач для сім-картки мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_3
2. пластикову картку-утримувач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4
3. пластикову платіжну картку АБ «Укргазбанк» №
НОМЕР_5 . пластикову картку для виплат ПАТ КБ Приватбанк №
НОМЕР_6 . мобільний телефон «Номі» ІМЕІ НОМЕР_7
6. мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ
НОМЕР_8 . картку пам`яті «Sandisk» на 1Гб
8. сім-картку мобільного оператора «Київстар» з позначкою на лицевій стороні « НОМЕР_9 »
9. сім-картку з позначкою Virgia
10. карту пам`яті «Sandisk» на 64 Мб
11 .карту пам`яті «Micro SD»
12. карту пам`яті «Samsung»
13. mini DVD-R 8X 1.46 Gb
14. платіжну пластикову картку ПАТ КБ Приватбанк №
НОМЕР_10 . платіжну пластикову картку ПАТ КБ Приватбанк для виплат №
НОМЕР_11 . платіжну пластикову картку на ім`я Yuliia НАКА №
НОМЕР_12 . платіжну пластикову карту ПАТ КБ Приватбанк №
НОМЕР_13 . платіжну пластикову карту ПАТ КБ Укрсиббанк №
НОМЕР_14 . пластикову картку-утримувач для сім-картки мобільного оператора «Лайф» НОМЕР_15
20. пластикову картку-утримувач для сім-картки №
НОМЕР_16 . пластикову картку-утримувач для сім-картки №
НОМЕР_17 . фотокартки, розміром 3,5на 4,5 ОСОБА_10
23. пластикову картку-утримувач для сім-картки №
НОМЕР_18 . фотокопію свідоцтва про народження ОСОБА_11 .
25. медичну довідка серії 12ЯЯФ №316053 на ім`я ОСОБА_10
26. фотокопію сторінок паспорту гр. ОСОБА_10
27. 5 аркушів паперу з рукописними записами номерів телефонів
28. чек на купівлю мобільного телефону «Леново»
Виконання ухвали слідчого судді покласти слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1