КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2571/13-к
Провадження № 1-кс/552/403/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Геті А.О. за участі старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 20.03.2013 року.

В ході досудового слідства було встановлено, у 2011 2012 роках службові особи ТОВ Фірма ЛААД (, м.Кременчук) шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ Продсервіс-2012, ТОВ Сі Гейт, ТОВ Кремавтобуд, ПП Лон і компані, ПП Асторг-м, з якими фактично господарських взаємовідносин не було, умисно ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на суму 554 359 грн.

Також встановлено, що ТОВ Фірма ЛААД використовує розрахунковий рахунок:

- №1987 українська гривня,

які відкриті 08.11.2011 року у до АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Полтава (МФО 331605) за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, б. 9.

Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі у до АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Полтава (МФО 331605) за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, б. 9, до документів ТОВ Фірма ЛААД, що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ Фірма ЛААД та інших осіб, які користувалися рахунками, довіреності, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, знаходяться у АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Полтава (МФО 331605) за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, б. 9, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в у АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Полтава (МФО 331605) за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, б. 9, до документів ТОВ Фірма ЛААД (), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення, а саме: оригіналів документів ТОВ Фірма ЛААД, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки:

-№1987 українська гривня,

відкриті у АТ "Райффайзен банк аваль" у м. Полтава (МФО 331605) за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, б. 9, в період з 08.11.2011 року по теперішній час, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банку, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, за період з 08.11.2011 року по теперішній час.

Виконання ухвали доручити старшому оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС капітанові податкової міліції ОСОБА_2, оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ВПМ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко