печерський районний суд міста києва
примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 за результатами обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_9 , було вилучено та виявлено підроблені паспорти громадян України, на фотографіях в яких зображено підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених осіб, в тому числі й особу, що зображена в підроблених паспортах на ім`я потерпілих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

В процесі огляду дисків на яких містяться електронні реєстри вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Пат « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що фізичні особи, підроблені паспорти на ім`я яких були вилучені при проведенні обшуків, також є вкладниками пат « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де ними були відкриті депозитні (поточні, карткові) рахунки, за якими вказані особи мали право на отримання гарантованих державою відшкодувань.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів щодо відкриття фізичними особами вкладниками депозитних, поточних та карткових рахунків.
Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_22 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002060, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та наступними фізичними особами:

- ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );

- ОСОБА_29 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- ОСОБА_30 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

- ОСОБА_31 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 );

- ОСОБА_32 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 );

- ОСОБА_33 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 );

- ОСОБА_34 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 );

- ОСОБА_35 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 );

- ОСОБА_36 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 );

- ОСОБА_37 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 );

- ОСОБА_38 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 );

- ОСОБА_39 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );

- ОСОБА_40 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 );

- ОСОБА_41 (ідентифікаційний номер НОМЕР_18 );

- ОСОБА_42 (ідентифікаційний номер НОМЕР_19 );

- ОСОБА_43 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );

- ОСОБА_44 (ідентифікаційний номер НОМЕР_21 );

- ОСОБА_45 (ідентифікаційний номер НОМЕР_22 );

- ОСОБА_46 (ідентифікаційний номер НОМЕР_23 );

- ОСОБА_47 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 );

- ОСОБА_48 (ідентифікаційний номер НОМЕР_25 );

- ОСОБА_49 (ідентифікаційний номер НОМЕР_26 );

1.2.заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними в п.1.1. особами до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поточних, депозитних та карткових рахунків;

1.3.платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я фізичних осіб, перерахованих в п.1.1, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

1.4.документів, що підтверджують внесення вказаними в п.1.1. особами коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

1.5.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_13 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки;

1.6.розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків фізичних осіб, перерахованих в п.1.1.;

1.7.юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я фізичних осіб відповідно до п.1.1.;

1.8.платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, по усіх рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_50 (ідентифікаційний номер НОМЕР_27 );

- ОСОБА_51 (ідентифікаційний номер НОМЕР_28 );

- ОСОБА_52 (ідентифікаційний номер НОМЕР_29 );

- ОСОБА_53 (ідентифікаційний номер НОМЕР_30 );

- ОСОБА_54 (ідентифікаційний номер НОМЕР_31 );

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_56 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_32 );

- ОСОБА_57 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_33 );

- ОСОБА_58 (ідентифікаційний номер НОМЕР_34 );

- ОСОБА_59 (ідентифікаційний номер НОМЕР_35 );

- ОСОБА_60 (ідентифікаційний номер НОМЕР_36 );

- ОСОБА_61 (ідентифікаційний номер НОМЕР_37 );

- ОСОБА_62 (ідентифікаційний номер НОМЕР_38 );

- ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_63 (ідентифікаційний номер НОМЕР_39 );

- ОСОБА_64 (ідентифікаційний номер НОМЕР_40 );

- ОСОБА_65 (ідентифікаційний номер НОМЕР_41 );

- ОСОБА_66 (ідентифікаційний номер НОМЕР_42 );

- ОСОБА_67 (ідентифікаційний номер НОМЕР_43 );

- ОСОБА_68 (ідентифікаційний номер НОМЕР_44 );

- ОСОБА_69 (ідентифікаційний номер НОМЕР_45 );

- ОСОБА_70 (ідентифікаційний номер НОМЕР_46 );

- ОСОБА_71 (ідентифікаційний номер НОМЕР_47 );

- ОСОБА_72 (ідентифікаційний номер НОМЕР_48 );

- ОСОБА_73 (ідентифікаційний номер НОМЕР_49 );

- ОСОБА_74 (ідентифікаційний номер НОМЕР_50 );

- ОСОБА_75 (ідентифікаційний номер НОМЕР_51 );

- ОСОБА_27 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_76 (ідентифікаційний номер НОМЕР_52 );

- ОСОБА_28 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );

- ОСОБА_77 (ідентифікаційний номер НОМЕР_53 );

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_79 (ідентифікаційний номер НОМЕР_54 );

1.9.завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках вищеперерахованих фізичних осіб (у разі наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/15696/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1