печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
24.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Також в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_74 ).
Слідчий вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_75 ), саме:
юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_74 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_66 ) та руху грошових коштів по рахунках:
назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »НОМЕР_13 НОМЕР_76 03.11.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »2503.11.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »3203.11.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »2222.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »1022.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »1922.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »1908.04.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »1608.04.2016985польський злотий
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »1408.04.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »5104.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »6504.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »6204.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »3011.08.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »8222.08.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »8922.08.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »8522.08.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »5708.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »5208.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »4808.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »2108.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »2508.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »2308.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »4321.09.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »4421.09.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »4221.09.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »5022.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »4322.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »2922.07.2016980українська гривня

у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_75 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0003216, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_75 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_74 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_66 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки; руху грошових коштів по рахунках:
назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »3003.11.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »2503.11.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »3203.11.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »2222.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »1022.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »1922.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »1908.04.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »1608.04.2016985польський злотий
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »1408.04.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »5104.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »6504.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »6204.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »3011.08.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »8222.08.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »8922.08.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »8522.08.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »5708.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »5208.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »4808.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »2108.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »2508.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »2308.07.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »4321.09.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »4421.09.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »4221.09.2016980українська гривня
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »5022.07.2016840долар США
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »4322.07.2016978євро
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »2922.07.2016980українська гривня

у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 21.03.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/16126/16-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя