Провадження №1-кс/127/5622/17
30 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період травня жовтня 2016 року рахувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка надала пояснення, що вона працювала продавцем в магазині, підприємницькою діяльністю ніколи не займалась, посадовою особою будь-якого підприємства ніколи не була, але з метою додаткового заробітку погодилась на пропозицію взяти участь у створенні підприємства, її познайомили з чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », з яким вона їздила у м. Вінницю, де вона надала копію паспорта і підписала у нотаріуса доручення на право діяти від її імені, після чого повернулась у м. Львів, а « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пообіцяв їй що зв`яжеться з нею протягом 2-3 місяців та заплатить 2000 грн., але він з нею не зв`язався. Про те, що вона рахується директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не відомо, чим займається та де знаходиться вказане підприємство їй теж не відомо.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий 02.06.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
06.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проведеним оглядом документів встановлено, що документи для відкриття рахунку, його обслуговування підписані від імені ОСОБА_4 .
В теперішній час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів, які виконанні від імені ОСОБА_4 на документах по відкриттю, обслуговуванню рахунку названого підприємства з метою встановлення чи виконанні підписи нею чи іншою особою.
Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення документів, які свідчать про відкриття, обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також, документи по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- договір комплексного банківського обслуговування №2832198 від 18.05.2016.
- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2016, якою ОСОБА_4 , як директор уповноважила ОСОБА_6 відкривати рахунки, підписувати платіжні доручення, грошові чеки, господарські договори, розпоряджатись рахунками тощо. Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_7
- заява (для юридичних осіб) від 18.05.2016 до Договору комплексного банківського обслуговування укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- опитувальник для юридичних осіб, який заповнений 18.05.2016 та підписаний ОСОБА_4 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4
- копія протоколу № загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2016.
- грошові чеки та платіжні доручення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя