печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

08 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації щодо колишніх та теперішніх власників рахунків компаній-нерезидентів за представленим переліком таких компаній, руху коштів по зазначеним рахункам за весь період обслуговування рахунків.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000925 від 10.09.2014р. за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах колишнього Голови Національного банку України та Першого віце- прем`єр - міністра України ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн, у тому числі заробітну плату, інші виплати та винагороди у сумі 1 706 873 грн, дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності у сумі 952 грн, дивіденди та проценти у сумі 66 604 грн, матеріальну допомогу у сумі 102960 грн, дарунки, призи та виграші у сумі 470 грн, страхові виплати у сумі 38 848 грн, та інші види доходів у сумі 129 654 грн. У той же час, ОСОБА_5 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2131582 грн, походження яких не відоме.

Органом досудового розслідування встановлено, що упродовж 2011 року тільки на власні поточні рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 внесені кошти, більші ніж ним задекларовано у 2011 році, а саме: 156 078 євро (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 1 560 780 грн), 57 181 доларів США (в еквіваленті на гривню станом на 01.01.2012 - 428 648 грн) та 666 446 грн, що у загальній кількості становить 2 655 874 грн.Суми задекларованих ОСОБА_5 доходів не відповідають обсягам проведених фінансових операцій.

За період перебування на посадах Голови Національного банку України та Першого віце - прем`єр - міністру України ОСОБА_5 було відкрито 15 рахунків у 4 банківських установах, по яких були проведені фінансові операції на значні суми коштів у вигляді внесення коштів готівкою, поповнення карткових та депозитних рахунків.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_5 склав 41 233 030 грн, 156 078 Євро та 177 190 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підтримує тісні родинні зв`язки з ОСОБА_6 - мати, ОСОБА_7 братом, та ОСОБА_8 - дружина.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_6 склав: 4 798 810 грн, 40 000 доларів США та 37 060 Євро. При цьому за інформацією Міндоходів України, сума доходів, одержана ОСОБА_6 , отримана від податкових агентів складає 4 284 070 грн.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_7 склав 64 073 310 грн, 229 590 доларів США. При цьому за інформацією Міндоходів України, отримана ОСОБА_7 сума доходів склала 30 904 180 грн.

Загальний обсяг надходжень на рахунки ОСОБА_8 склав 480 810 160 грн та 41 014 970 доларів США. Інформація про доходи, отримані від податкових агентів, та інформація про підприємницьку діяльність протягом 2010-2013 років відсутня.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 були наступні рахунки в наступних банках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 : № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 : № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 : № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , вказані фінансові операції, пов`язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 є прихованими доходами ОСОБА_5 , пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та Першого віце - прем`єр - міністра України, та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, в результаті чого, ОСОБА_5 , будучи Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах на загальну суму 220 млн. грн, протиправно витративши їх на створення у 2011 році афілійованого з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (телеканал „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та при подальшому фінансуванні господарської діяльності цього суб`єкта господарювання.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито рахунки компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , бенефіціатором яких з січня 2009 року по серпень 2010 року був ОСОБА_5 .

В ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито рахунки зазначених компаній-нерезидентів та встановлено, що з січня 2009 по серпень 2010 року бенефіціаром компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 був ОСОБА_9 . Вказані компанії мали наступні реквізити:

Reamex Invest S.A., код НОМЕР_14 , країна походження не встановлена, рахунок відкритий у Privat Bank AS LV27PRTT700, рахунок закрито 25.11.2011;

ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_15 , країна походження Великобританія, рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахунок закрито 06.09.2011.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 були ідентифіковані компанії як такі, що пов`язані з компаніями Reamex ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проте рахунки яких були закриті, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_13 , рахунок № НОМЕР_16 ;

EUROPEFORM INC, рахунок № НОМЕР_17 ;

ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунок № НОМЕР_18 ;

ІНФОРМАЦІЯ_14 , рахунок № НОМЕР_19 ;

ІНФОРМАЦІЯ_15 , рахунок № НОМЕР_20 ;

ІНФОРМАЦІЯ_16 , рахунок № НОМЕР_21 .

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено ряд компаній (42), по рахункам яких 31.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_8 почав утримуватись від проведення усіх дебетових операцій, що пов`язані з Reamex Invest S.A. та ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_17 , рахунок № НОМЕР_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 , рахунок № НОМЕР_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок № НОМЕР_24 ;

ІНФОРМАЦІЯ_20 , рахунок № НОМЕР_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 , рахунок № НОМЕР_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 , рахунок № НОМЕР_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 , рахунок № НОМЕР_28 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 , рахунок № НОМЕР_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 , рахунок № НОМЕР_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 , рахунок № НОМЕР_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , рахунок № НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 , рахунок № НОМЕР_33 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 , рахунок № НОМЕР_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_30 , рахунок № НОМЕР_35 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 , рахунок № НОМЕР_36 ; QUICKPACE LIMITED, рахунок № НОМЕР_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 , рахунок № НОМЕР_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 , рахунок № НОМЕР_39 ; ІНФОРМАЦІЯ_34 , рахунок № НОМЕР_40 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 , рахунок № НОМЕР_41 ; ІНФОРМАЦІЯ_36 , рахунок № НОМЕР_42 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 , рахунок № НОМЕР_43 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 , рахунок № НОМЕР_44 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 , рахунок № НОМЕР_45 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 , рахунок № НОМЕР_46 ; ІНФОРМАЦІЯ_41 , рахунок № НОМЕР_47 ;

ІНФОРМАЦІЯ_42 , рахунок № НОМЕР_48 ; ІНФОРМАЦІЯ_43 , рахунок № НОМЕР_49 ; ІНФОРМАЦІЯ_44 , рахунок № НОМЕР_50 ; ІНФОРМАЦІЯ_45 , рахунок № НОМЕР_51 ; ІНФОРМАЦІЯ_46 , рахунок № НОМЕР_52 ; ІНФОРМАЦІЯ_47 , рахунок № НОМЕР_53 ; ІНФОРМАЦІЯ_48 , рахунок № НОМЕР_54 ; ІНФОРМАЦІЯ_49 , рахунок № НОМЕР_55 ; ІНФОРМАЦІЯ_50 , рахунок № НОМЕР_56 ; ІНФОРМАЦІЯ_51 , рахунок № НОМЕР_57 ; ІНФОРМАЦІЯ_52 , рахунок № НОМЕР_58 ; ІНФОРМАЦІЯ_53 , рахунок № НОМЕР_59 ; ІНФОРМАЦІЯ_54 , рахунок № НОМЕР_60 ; ІНФОРМАЦІЯ_55 , рахунок № НОМЕР_61 ; ІНФОРМАЦІЯ_56 , рахунок № НОМЕР_62 ; ІНФОРМАЦІЯ_57 , рахунок № НОМЕР_63 .

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Для отримання зазначених відомостей на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року органу досудового розслідування необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Латвійської Республіки.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі особам, які задіяні у протиправних схемах, або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до положень ст.3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (який набрав чинності 12.07.1996) правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, вилучення та передачу речових доказів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000925 від 10.09.2014р. на тимчасовий доступ до банківських документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх в копіях як на паперових так і на електронних носіях, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про колишніх та теперішніх власників рахунків компаній-нерезидентів:

- ІНФОРМАЦІЯ_13 , рахунок № НОМЕР_16 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_58 , рахунок № НОМЕР_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунок № НОМЕР_18 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 , рахунок № НОМЕР_19 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 , рахунок № НОМЕР_20 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 , рахунок № НОМЕР_21 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_17 , рахунок № НОМЕР_22 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_18 , рахунок № НОМЕР_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок № НОМЕР_24 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_20 , рахунок № НОМЕР_25 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_21 , рахунок № НОМЕР_26 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_22 , рахунок № НОМЕР_27 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_23 , рахунок № НОМЕР_28 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_24 , рахунок № НОМЕР_29 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_25 , рахунок № НОМЕР_30 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_26 , рахунок № НОМЕР_31 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_27 , рахунок № НОМЕР_32 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 , рахунок № НОМЕР_33 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_29 , рахунок № НОМЕР_34 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_30 , рахунок № НОМЕР_35 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_31 , рахунок № НОМЕР_36 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_59 , рахунок № НОМЕР_37 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_32 , рахунок № НОМЕР_38 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_33 , рахунок № НОМЕР_39 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_34 , рахунок № НОМЕР_40 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_35 , рахунок № НОМЕР_41 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_36 , рахунок № НОМЕР_42 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_37 , рахунок № НОМЕР_43 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_38 , рахунок № НОМЕР_44 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_39 , рахунок № НОМЕР_45 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_40 , рахунок № НОМЕР_46 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_41 , рахунок № НОМЕР_47 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_42 , рахунок № НОМЕР_48 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_43 , рахунок № НОМЕР_49 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_44 , рахунок № НОМЕР_50 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_45 , рахунок № НОМЕР_51 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_46 , рахунок № НОМЕР_52 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_47 , рахунок № НОМЕР_53 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_48 , рахунок № НОМЕР_54 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_49 , рахунок № НОМЕР_55 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_50 , рахунок № НОМЕР_56 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_51 , рахунок № НОМЕР_57 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_52 , рахунок № НОМЕР_58 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_53 , рахунок № НОМЕР_59 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_54 , рахунок № НОМЕР_60 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_55 , рахунок № НОМЕР_61 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_56 , рахунок № НОМЕР_62 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_57 , рахунок № НОМЕР_63 ,

про рух грошових коштів по зазначеним рахункам окремо по кожній компанії-нерезиденту із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за весь період обслуговування рахунків;

- світлокопій документів, що стали підставою для відкриття, закриття та обслуговування зазначених рахунків;

- світлокопій карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними рахунками осіб та відбитками печаток підприємств;

- світлокопій довіреностей на здійснення операцій за рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

- договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк» або інших подібних систем, додаткових договорів, документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління зазначеними банківськими рахунками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/50862/16-к

Примірник №2 наданий слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3