ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1024/17
провадження № 1-кс/201/987/2017
19 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
19 січня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 грубо порушують вимоги трудового законодавства, що виразилось у безпідставній не виплаті заробітної плати робітникам даного підприємства більше ніж за один місяць.
ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до наказу від 23.07.2015 №215 «Про проведення перевірки на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою всебічного аналізу наявної заборгованості по заробітній плат та обов`язкових платежів до бюджету», провела перевірку з 27.07.2015 по 11.09.2015 .
КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №810-р, відноситься до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є юридичною особою та здійснює діяльність, відповідно до законодавства України та Статуту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2013 року №260. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 №987 «Про перетворення державних підприємств у казенні», шляхом перетворення Державного геологічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до розпорядження Кабінету України від 31.08.2011 №810-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підзвітне їй.
Основними напрямками діяльності є: проведення робіт у сфері геології та геологорозвідування, геодезії, картографії та гідрометеорології, надання житлово-комунальних послуг, послуг оренди.
В ході досудового розслідування для встановлення суми заборгованості перед працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
26.10.2016 р. на адресу Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме: Перелік 78 працівників по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні на загальну суму 1446124, 94 грн.; Накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення по 78 працівникам по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні в загальній сумі 1445124, 94 грн.; Головні книги за 2012-2016 р.; Фінансова звітність підприємства; Аналітичний облік розрахунків з кожним працівником (в тому числі по 78 особам по яким встановлено не виплату заробітної плати) за видами виплат та утримань по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) в т.ч. по 78 працівникам; Банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток; Довідка про наявність рахунків в установах банків; Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в баку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку; Аналітичний облік, наявність та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів; Реєстри депонованої заробітної плати.
03.11.2016 р. прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 на адресу керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано вимогу про надання документів, які зазначені в клопотанні №09/5058/59/4417 від 26.10.2016 р. Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України.
14.11.2016 на адресу прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь на вимогу. Відповідь на вимогу є не повною, надані не всі документи, які необхідні для продовження проведення судово-економічної експертизи.
З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми заборгованості перед працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документування злочинних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат, виникає необхідність у вилученні оригіналів наступних документів: Перелік 78 працівників по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні на загальну суму 1446124, 94 грн.; Накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення по 78 працівникам по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні в загальній сумі 1445124, 94 грн.; Головні книги за 2012-2016 р.; Фінансова звітність підприємства; Аналітичний облік розрахунків з кожним працівником (в тому числі по 78 особам по яким встановлено не виплату заробітної плати) за видами виплат та утримань по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) в т.ч. по 78 працівникам; Банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток; Довідка про наявність рахунків в установах банків; Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в баку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку; Аналітичний облік, наявність та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів; Реєстри депонованої заробітної плати.
Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: Перелік 78 працівників по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні на загальну суму 1446124, 94 грн.; Накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення по 78 працівникам по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні в загальній сумі 1445124, 94 грн.; Головні книги за 2012-2016 р.; Фінансова звітність підприємства; Аналітичний облік розрахунків з кожним працівником (в тому числі по 78 особам по яким встановлено не виплату заробітної плати) за видами виплат та утримань по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) в т.ч. по 78 працівникам; Банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток; Довідка про наявність рахунків в установах банків; Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в баку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку; Аналітичний облік, наявність та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів; Реєстри депонованої заробітної плати, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: Перелік 78 працівників по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні на загальну суму 1446124, 94 грн.; Накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення по 78 працівникам по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні в загальній сумі 1445124, 94 грн.; Головні книги за 2012-2016 р.; Фінансова звітність підприємства; Аналітичний облік розрахунків з кожним працівником (в тому числі по 78 особам по яким встановлено не виплату заробітної плати) за видами виплат та утримань по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) в т.ч. по 78 працівникам; Банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток; Довідка про наявність рахунків в установах банків; Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в баку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку; Аналітичний облік, наявність та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів; Реєстри депонованої заробітної плати, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1