печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2031/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 2008 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

В теперішній час для забезпечення повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, отримання відомостей, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власників вище та кола службових осіб зазначеного товариства, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, які володіли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його реєстрації, тобто з 29.08.2003 і до моменту визначення керуючого санацією ОСОБА_5 , тобто до 07.07.2015.

Вище наведені відомості містять істотне значення для досудового розслідування, оскільки містять у собі дані щодо всіх осіб, які були засновниками (учасниками), власниками зазначеного підприємства, реєстраційних документів щодо створення вказаного підприємства, службових осіб, призначених відповідно до протоколів загальних зборів вказаного товариства, наказів (розпоряджень) про призначення осіб на посади керівників підприємства (директорів), наказів (розпоряджень) про призначення службових осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності зазначеного підприємства головних бухгалтерів вище зазначеного підприємства, осіб, які мають право підпису, а також мають право представляти інтереси зазначеного підприємства в інших підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, мають право видавати на підприємстві документи організаційно-розпорядчого характеру, підписувати їх.

У зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно встановити коло службових осіб керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фізичних чи юридичних осіб власників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які володіли цим підприємством, а також фізичних осіб керівників (директорів) зазначеного підприємства, а також всіх осіб, які мали право здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві з моменту його реєстрації до моменту призначення керуючого санацією ОСОБА_5 , тобто з 03.09.2003 по 07.07.2015 включно.

Відповідно до даних офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України, що надає доступ до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, для отримання об`єктивних даних щодо наявних повноважень та законних підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямованих на здійснення господарської діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, в тому числі копій наступних документів, вказаних слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні №0000001 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх оригіналів), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і проведення вилучення (виїмки) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копій таких документів:

- заяв про реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 29.08.2003 по 07.07.2015;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію засновників зазначеного товариства з 29.08.2003 по 07.07.2015 включно, в тому числі й про таких, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ засновника НОМЕР_2 ), розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ засновника НОМЕР_3 ), розміру внесків до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розміру внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміру внесків до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.08.2003 по 07.07.2015 включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі за період з 29.08.2003 по 07.07.2015, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації до моменту призначення керуючого санацією тобто з 29.08.2003 по 07.07.2015 включно;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.08.2003 по 07.07.2015 включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відображають рішення про призначення фізичної особи головним бухгалтером підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту реєстрації до моменту призначення керуючого санацією тобто з 29.08.2003 по 07.07.2015 включно та його повноважень;

- документів, що підтверджують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати дозволені види господарської діяльності, в тому числі, такі як Код КВЕД 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; код КВЕД 71.11. Діяльність у сфері архітектури; Код КВЕД 71.12. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових транспортних засобів; код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) та інших наявних видів діяльності, які мало право здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що вчинялись реєстраційні дії;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ІНФОРМАЦІЯ_8 документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дати проведення відповідних реєстраційних дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1