Справа № 686/7481/17
УХВАЛА
19 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 18.03.2017, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом продажу малька риби, заволоділа у останнього грошовими коштами в сумі 4840 гривень, які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перерахував невстановленій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_1 » під приводом купівлі малька риби. Саме на дану картку потерпілий ОСОБА_5 перераховував двома платежами грошові кошти в сумі 4840 гривень .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 », а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , а саме:
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 » в період часу з 18.03.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 18.03.2017 по теперішній час по рахунку» за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: