Справа № 523/4954/13-к
УХВАЛА

02.04.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000321 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Так, відповідно до узагальненого матеріалу №0424/2012/ДСК державної служби фінансового моніторингу України,та копії платіжного доручення №746 від 10.08.2012 року на картковий рахунок гр. ОСОБА_1, який відкритий в ПАТ Альфа-банк, з рахунку ТОВ ДНЗРИРД Ліко Світ № 9434, відкритого в ПАТ Укрсоц банк здійснена несанкціонована спроба зачислення грошових коштів на суму 201 791 гривень. З назначенням платежу повернення грошових коштів по договору займу №03-12 від 06.03.2012р. на картковий рахунок № 61744 ОСОБА_1, картка 247803.

Після проведення зазначеної фінансової операції 13.08.2012 за №3012- 07/320 до ПАТ Альфа-Банк надійшов лист від ПАТ Укрсоцбанк щодо несанкціонованого доступу до системи Клієнт-Банк та незаконного шахрайського списання грошових коштів з рахунку клієнта банку ПАТ Укрсоцбанк ТОВ ДНЗРІРД Ліко-Світ та з проханням заблокувати рахунок ОСОБА_1 №1744, відкритий у ПАТ Альфа-Банк, а також повернути кошти на рахунок ТОВ ДНЗРІРД Ліко Світ.

Водночас, банківською установою також повідомлено, що рух коштів по рахунку клієнта ОСОБА_1 № 61744 не здійснювався, у звязку з тим, що кошти на картковий рахунок клієнта (картка 247803) не були зараховані.

Кошти знаходились на транзитному рахунку та після отримання інформаційного листа повернуті відправнику (копія меморіального ордера від 13.08.2012 № 25779).

Станом на 17.08.2012 року, залишок коштів на рахунку ОСОБА_1 дорівнює 0 грн. 0 коп.

Після проведення зазначеної фінансової операції ПАТ Укрсоцбанк було отримано заяву від 13.08.2012 № 67/23364 від директора ТОВ ДНЗРІРД Ліко-Світ ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) щодо несанкціонованого списання коштів, здійсненого з поточного рахунку підприємства, на загальну суму - 0,20 млн. грн., з проханням розібратись та повернути грошові кошти протягом 13.08.2012.

13.08.2012 року кошти в сумі 201.791 гривень були повернуті на рахунок ТОВ ДНЗРИРД Ліко Світ № 9434.

По даному факту порушено кримінальне провадження № 0000321, яке внесене до ЄРДР від 03.12.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст.15, 190 ч.З КК України.

Будучи допитаним ОСОБА_3 показав, що він оформив картковий рахунок №61744 картка 247803 відкритий в ПАТ Альфа-Банк, що розташований за адресою: м.Одеса, вул. Єкатерининська 11.

В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 61744 картка 247803 відкритому в ПАТ Альфа-Банк, що розташований за адресою: м.Одеса, вул. Єкатерининська 11, на імя ОСОБА_1 із зазначенням всіх контрагентів та призначенням платежів, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження № 0000321.

Беручи огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дати дозвіл слідчому Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в ПАТ Альфа-Банк, що розташований за адресою: м.Одеса, вул. Єкатерининська 11, № 61744 картка 247803 відкритому в ПАТ Альфа-Банк, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Єкатерининська 11, на імя ОСОБА_1 із зазначенням всіх контрагентів та призначенням платежів, з моменту відкриття банківського рахунку та відкриття банківських карток по 02 квітня 2013 року включно.

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв