Справа № 464/8566/16-к
пр.№ 1-кс/464/2161/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 грудня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 12.07.2016р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому або за його дорученням працівникам оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільниковому телефону з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2014 по 31.12.2015, які містяться в оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000108 від 12.07.2016 відносно службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в період з 01.08.2014 по 01.05.2015 проводили фінансово-господарські взаємовідносини з суб`єктами підприємницької діяльності з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість на загальну суму 961 174,00 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугував акт перевірки, складений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за №106/1401/38992466 від 31.05.2016 «Про результати позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2014 по 01.05.2015 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2014 по 31.08.2014 службові особи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість на загальну суму 961 174,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для перевезення, зберігання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей (м`ясопродуктів), які нібито були придбані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), уклали договори про проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до акту перевірки №106/1401/38992466 від 31.05.2016 року перевезення товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в адресу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювалось автомобільним транспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Проведеним аналізом представлених до перевірки товарно-транспортних накладних, встановлено, що в ТТН зазначено П.І.Б. одного водія по перевезенню м`ясопродуктів з м. Києва до складських приміщень ПП « ОСОБА_6 », а саме: АДРЕСА_2 , та встановлено, що час, затрачений водіями вантажних автомобілів протягом одного (двох) днів не відповідає дійсності, у зв`язку з значною протяжністю маршрутів. Досудовим розслідуванням встановлено, що водій ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_5 в період 2014-2016 років використовує стільниковий телефон із абонентським номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , за допомогою якого спілкувався з невстановленими особами, які являються продавцями товарів. Єдиним способом підтвердження чи спростування наданих показів ОСОБА_5 , встановлення даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з абонентського номера телефону НОМЕР_1 , а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.08.2014 по 31.12.2015 роки. Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг з метою їх вилучення.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.
В решті, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.
Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом зняття копії інформації, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільниковому телефону з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2014 по 31.12.2015, які містяться в оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання ухвали покласти на оператора Львівської філії телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1