Справа №766/1321/16-к
н/п 1-кс/766/1141/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт 1/3 частини квартири АДРЕСА_1 , яка належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності шляхом накладення заборони її відчуження.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України заборонити ОСОБА_4 здійснювати приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачу та відчуження 1/3 частини квартири АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи згідно наказу начальника Північної виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області №10 від 06.01.2016 призначеною на посаду завідувача складом відділу інтендантського та господарського забезпечення Північної виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області (№90) (далі Північна ВК №90), тобто відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних» працівником правоохоронного органу та відповідно до посадових обов`язків затверджених начальником Північної ВК №90 від 26.02.2016 виконуючи покладені функції щодо: здійснення перевірок правильності пред`явлених документів на видання продовольства і майна; відпуску точно за вагою і кількістю матеріальних цінностей, що зазначено в документах; ведення обліку продовольства і майна за встановленими нормами; проведення щомісячних звірок обліку продовольства; ведення списків відповідальних осіб УДПтСУ, що мають право підпису на витратних документах і зразки їх підписів; здійснення контролю підлеглих засуджених та вільнонайманих, що підпорядковані, а також відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 06.01.2016, несення повної матеріальної відповідальності за всі передані в установленому порядку їй під звіт товарно-матеріальні цінності та кошти, а також маючи право за дорученням начальника установи, або заступника установи з інтендантського та господарського забезпечення надання вказівок обов`язкових для служб установи, тобто відповідно до ст. 18 КК України являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, переслідуючи мету власної наживи шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою систематичного вчинення особливо тяжких злочинів заволодіння чужого майна Північної ВК №90, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у лютому 2016 року увійшла до створеної та очоленої заступником начальника Північної ВК №90 з інтендантського та господарського забезпечення ОСОБА_5 організованої групи, до складу якої також увійшли засуджений ОСОБА_6 , який відбуває покарання у Північній ВК №90 у вигляді позбавлення волі, а також старший інспектор (з організації речового та побутового забезпечення) відділу інтендантського та господарського забезпечення Північної ВК №90 ОСОБА_7 .

Так, у лютому 2016 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись на території Північної ВК №90 за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 234, маючи на меті заволодіти майном виправної установи та приховати протиправні дії організованої злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_6 шляхом порушення технологічного процесу приготування їжі та невикористання у певній кількості продуктів, створити надлишки продуктів харчування, які приховати у спеціально обладнаному сховищі на території Північної ВК №90, які у подальшому повинні використовуватись замість недоввезенних зі складу колонії обсягів продуктів, що останнім і було виконано.

15.04.2016, в період часу з 08.34 до 09.05, ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної їй організатором функції, розуміючи, що продукти харчування повинні видаватися лише до службового автомобіля Північної ВК№90, не маючи при цьому документів на здійснення завезення продуктів харчування іншим транспортом до охоронюваної зони установи, тобто діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на своєму робочому місці продовольчому складі Північної ВК №90 за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 234, видала з продовольчого складу 9 ящиків (по 29 кг кожен) свіжомороженої риби «Путасу», виробництва FO 181, Фарерські острови, 10 упаковок рибної консерви «Бички обсмажені в томатному соусі» ТМ «Морской мир», виробництва ТОВ «АЛГ-ГРУП» по 48 банок в кожній упаковці, 13 упаковок «консерви «М`ясо курчат у власному соку», виробництва ТОВ «Сільмаш-Харків» по 12 банок (вага 500г) в кожній, 10 упаковок з консервами «Птицатушенная «Застольная» в желе», виробництва ТОВ «Салком Плюс» по 12 банок (вага 500г) в кожній, 14 ящиків з соняшниковою олією по 3 пляшки ємкістю 5 літрів в кожній, виробництва ПП «Віктор і К» ТМ «Чугуев продукт», які було завантажено до автомобіля NissanPrimastar, д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 .

Однак, виконавши усі дії, які члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вважали необхідними для доведення свого злочинного наміру до кінця, злочин не було доведено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 15.04.2016 о 09.05, під час виїзду на автомобілі NissanPrimastar, д.н. НОМЕР_1 з території продовольчого складу Північної ВК №90 без будь-яких документів на придбані продукти харчування за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 234, ОСОБА_8 був затриманий працівниками Запорізького територіального відділу внутрішньої безпеки та виявлення корупції Державної пенітенціарної служби України. У ході огляду його автомобіля слідчим Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області виявлено та вилучено продукти харчування Північної ВК №90, а саме: 9 ящиків (по 29 кг кожен) свіжомороженої риби «Путасу», виробництва FO 181, Фарерські острови вартістю 29,37 грн. за 1 кг, 10 упаковок рибної консерви «Бички обсмажені в томатному соусі» ТМ «Морской мир», виробництва ТОВ «АЛГ-ГРУП» по 48 банок в кожній упаковцівартістю 12,73 грн. за 1 банку, 13 упаковок «консерви «М`ясо курчат у власному соку», виробництва ТОВ «Сільмаш-Харків» по 12 банок (вагою 500г) в кожнійвартістю 30,40грн. за 1 банку, 10 упаковок з консервами «Птицатушенная «Застольная» в желе», виробництва ТОВ «Салком Плюс» по 12 банок (вагою 500г) в кожнійвартістю 30,40 грн. за 1 банку, 14 ящиків з соняшниковою олією по 3 пляшки ємністю 5 літрів в кожній, виробництва ПП «Віктор і К» ТМ «Чугуев продукт» вартістю 137,18 грн. за 1 пляшку, а всього намагались заволодіти продуктами харчування Північної ВК № 90 на загальну суму 27927,93 грн., що підтверджується висновком судово-товарознавчої експертизи №100Е від 06.10.2016.

Крім цього, 04.06.2016, близько 17.47 ОСОБА_5 у телефонній розмові надав вказівку ОСОБА_6 , як пособнику та активному учаснику організованої групи, усунути перешкоди у вчинені виконавцями злочину та прихованні їх слідів шляхом порушення технологічного процесу приготування їжі та невикористання у повній кількості продуктів харчування, створювати надлишки соняшникової олії.

29.06.2016 о 12.49 ОСОБА_4 у ході телефонної розмови по своєму мобільному телефону НОМЕР_2 з організатором групи - заступником начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальником відділу інтендантського та господарського забезпечення Північної ВК №90 ОСОБА_5 отримала від нього вказівку відвантажити до їдальні Північної ВК № 90 з продовольчого складу продуктів харчування, у кількості, значно меншій ніж передбачено добовими нормами розкладки продуктів харчування, а саме: недовантажити 7 ящиків з соняшниковою олією ТМ «Добра олія» із трьома п`ятилітровими пляшками у кожному ящику у службовий автомобіль ГАЗ-5314, д.н. НОМЕР_3 , при цьому документально оформити їх поставку до їдальні ПВК №90 та передати зазначені 7 ящиків з соняшниковою олією ТМ «Добра олія» співучаснику ОСОБА_7

29.06.2016 в період часу з 15.19 по 15.45, ОСОБА_4 , перебуваючи на території Північної ВК №90, розташованої за адресою м. Херсон, вул. Некрасова, 234, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, видала раніше залишені на продовольчому складі 7 ящиків соняшникової олії ТМ «Добра олія» із трьома п`ятилітровими пляшками у кожному ящику, належних Північній ВК №90, всього 21 пляшку, ОСОБА_7 , які він перевіз власним автомобілем ВАЗ 2110 державний знак НОМЕР_4 до місця безпосереднього збуту за адресою: АДРЕСА_2 , де продав ОСОБА_9 за 2100 гривень. Отримані від реалізації грошові кошти ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для подальшого розподілу між учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа соняшниковою олією ТМ «Добра олія» у кількості 21 пляшка об`ємом по 5 літрів кожна вартістю 167,37 грн. за 1 пляшку, яка належить Північній ВК №90, чим спричинила зазначеній державній установі матеріальну шкоду на загальну суму 3514,77 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи від 06.10.2016 №98Е.

Крім цього, не припиняючи свою протиправну діяльність ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану організованої групи направленого на заволодіння продуктами харчування Північної ВК № 90 та раніше наданих вказівок організатором групи ОСОБА_5 в період часу з 15 квітня по 04 липня 2016 року, шляхом порушення технологічного процесу приготування їжі та невикористання у певній кількості продуктів для приготування їжі засудженим Північної ВК №90 поставлених до їдальні із продуктового складу ПВК №90 та списаних як спожитих продуктів харчування, створив надлишки продуктів харчування, які приховав в спеціально обладнаному сховищі на території виправної установи, а саме: 698 банок консерви «Килькачерноморскаянеразделанная в томатномсоусе «Тямсин» вагою 240 грам кожна, 95 банок консерви «бички «морской мир» вагою 240 грам кожна, 11 банок консерви «паста томатна таврійська», вагою 460 грам, 92 банки консерви «птицатушеная «застольная» в желе» вагою 500 грам.

ОСОБА_4 , будучи обізнаною про наміри членів організованої групи продовжувати вчиняти злочини по заволодінню продуктами харчування Північної ВК №90, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на реалізацію раніше обумовленого з іншими учасниками організованої групи плану спрямованого на заволодіння продуктами харчування, які належать Північній ВК №90, в один із днів липня 2016 року готувалася у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 недовантажити продукти харчування у службовий автомобіль ГАЗ-5314, державний номерний знак НОМЕР_3 у кількості та виду аналогічним та ідентичним продуктам харчування прихованим у спеціальному сховищі ОСОБА_6 , при цьому документально оформивши їх нібито поставку до їдальні Північної ВК №90, та які виконавцем злочинного угруповання ОСОБА_7 готувались вивезти за межі території Північної ВК №90 та збути суб`єктам господарської діяльності за ціною нижчої ринкової.

Тим самим ОСОБА_4 у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повторно, готувалася шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодіти майном Північної ВК №90, однак злочин не було доведено до кінця у зв`язку з проведенням 04.07.2016 слідчим прокуратури Херсонської області санкціонованого обшуку на території та у будівлях, складських приміщень Північної ВК №90 за адресою м. Херсон, вул.Некрасова, 234 в ході якого у будівлі посудомийної на охоронюваній території виправної установи було виявлено та вилучено з спеціально обладнаної ОСОБА_6 схованки накопичені та документально списані продукти харчування, а саме: 698 банок консерви «килькачерноморскаянеразделанная в томатномсоусе «Тямсин» вагою 240 грам кожна вартістю 7,40 грн. за 1 банку, 95 банок консерви «бички «морской мир» вагою 240 грам кожнавартістю 12,99 грн. за 1 банку, 11 банок консерви «паста томатна таврійська», вагою 460 грамвартістю 20,20 грн. за 1 банку, 92 банки консерви «птицатушеная «застольная» в желе» вагою 500 грамвартістю 30,40 грн. за 1 банку, які належать Північній ВК № 90, а всього на суму 9418,25 грн., що підтверджується висновком судово-товарознавчої експертизи №99Е від 06.10.2016.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Херсон, українка, громадянка України, маюча вищу освіту, раніше не судима, працює завідувачем складом відділу інтендантського та господарського забезпечення Північної виправної колонії УДПтСУ в Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі (№90), зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

11.01.2017 ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.14, ч.5 ст.191, ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно вимог ч. 4 ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів.

Підозра стосовно ОСОБА_4 обґрунтовується вагомими доказами:

-Протоколом огляду місця події від 15.04.2016, яким виявлені та вилучені продукти харчування, а також транспортний засіб, яким здійснювалось їх вивезення;

-Накладними на видачу продуктів харчування №191,192,193,194,194/1 від 15.04.2016, а також №234, 234/1 від 15.04.2016 та перепусткою на в`їзд до охоронюваної зони №331 від 15.04.2016;

-Протоколом обшуку від 04.07.2016, яким виявлено спеціально обладнану схованку в охоронюваній зоні Північної ВК №90 де виявлено та вилучено «заощаджені» продукти харчування, а також виявлені та вилучені мобільні телефони осіб, причетних до заволодіння продуктами харчування;

-Копією наказу про призначення на посаду №10 від 06.01.2016;

-Копією посадової інструкції від 26.02.2016;

-Копією договору про повну матеріальну відповідальність 06.01.2016;

-Копіями рапорту, протоколу вилучення від 04.07.2016 про вилучення у ОСОБА_6 мобільного телефону;

-Протоколом обшуку автомобіля ВАЗ 2110, д.н. НОМЕР_4 від 04.07.16, у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон, яким користувався ОСОБА_7 ;

-Протоколом обшуку від 04.07.2016, у ході якого території приватного домоволодіння де проживає ОСОБА_8 виявлено та вилучено пусті картонні ящики від соняшникової олії;

-Протоколом огляду місця від 04.07.2016, у ході якого у господарському приміщення по АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_9 виявлено та вилучено чотирнадцять ящиків соняшникової олії ТМ «Добра олія», які йому продали учасники організованої групи;

-Показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , наданими ними у ході допитів у якості свідків;

-Протоколами проведених слідчих експериментів з ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 у ході яких свідки показали місця де ховали продукти харчування, а також місця де підозрювані заволодівали продуктами харчування Північної ВК №90;

-Висновком судово-товарознавчої експертизи №100Е від 06.10.2016 відповідно до якого вартість продуктів харчування, якими 15.04.2016 намагались заволодіти підозрюваністановить 27927,93 грн.

-Висновком судово-товарознавчої експертизи №98Е від 06.10.2016 відповідно до якого вартість продуктів харчування, якими 29.06.2016 заволоділи підозрювані становить 3514,77 грн., 01.07.2016 4016,88 грн.

-Висновком судово-товарознавчої експертизи №99Е від 06.10.2016 відповідно до якого вартість продуктів харчування, якими у липні 2016 готувались заволодіти підозрювані становить 9418,25 грн.

- іншими доказами, отриманими, у ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових дій).

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради №609 від 23.09.2016 ОСОБА_4 на праві приватної власності належить 1/3 частини квартири АДРЕСА_1 .

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, то у разі постановлення обвинувального вироку суду є необхідність у забезпечені його виконання, у тому числі з метою збереження майна, яке є власністю підозрюваного, для можливого його конфіскації та виконання вироку суду.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальне протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальне протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, щоОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому з метою збереження майна для можливої його конфіскації та виконання вироку суду, слід накласти арешт на 1/3 частини квартири АДРЕСА_1 , яка належить підозрюваній ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 1/3 частини квартири АДРЕСА_1 , яка належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності, шляхом заборони її відчуження.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1