Справа № 488/1741/17
Провадження № 1-кс/488/163/17 р.

УХВАЛА
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
У клопотанні слідчого, погодженого із прокурором, посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по карті № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що:
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , знайшовши оголошення у соціальній мережі в контакте, замовила взуття та 31.03.2017 року у якості оплати перерахувала на вказаний зловмисником рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , 570 гривень. Після переказу коштів ОСОБА_4 товар не отримала, продавець на зв`язок виходить перестав.
Приймаючи до уваги, що судом встановлено достатньо підстав та розумних підозр вважати, що документи, які містяться в банківській справі по карті № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або інспектору ВПК в м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 , старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_6 за дорученням слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Першому керівнику ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому СВ Корабельного ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або інспектору ВПК в м. Києві Київського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 , старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_6 за дорученням слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених копій документів та надати можливість їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали до 26 червня 2017 року.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1