Справа № 464/761/17
пр.№ 1-кс/464/204/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 лютого 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 05.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -
встановив:
У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільця номеру «SIM» карти НОМЕР_1 , роздруківок з інформацією, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SIM» карти НОМЕР_1 , із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості, місця вчинення дзвінків, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, в паперовому та електронному вигляді за період з 01.10.2016 по 01.01.2017, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали, що надійшли з ОУ ГУ ДФС у Львівській області, в яких містяться копії матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких 29.12.2016 працівниками митного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області проведено огляд вантажного автомобіля марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричіп д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 , в ході проведення поглибленого огляду у вантажі паливних гранул, з приховуванням від митного контролю, було виявлено тютюнові вироби в кількості 145 460 пачок, а саме: сигарети з фільтром «Compliment» без марок акцизного податку в кількості 85 790 пачок, сигарети з фільтром «NZ» без марок акцизного податку в кількості 15 930 пачок, сигарети з фільтром «Jin Ling» без марок акцизного податку в кількості 4 000 пачок, сигарети з фільтром «Lifa» без марок акцизного податку в кількості 19 900 пачок, сигарети з фільтром «Фест» без марок акцизного податку в кількості 15 800 пачок, сигарети з фільтром «Marlboro» з марками акцизного податку в кількості 3 950 пачок.
Згідно з матеріалами клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Встановлено, що 28.12.2016 близько 22 год. 45 хв. у зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці ДФС в напрямку Республіки Польща заїхав вантажний автомобіль марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричіп д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 з товаром «паливних гранул (пеллетів) з тирси деревини» в кількості 1296 упаковок по 15 кг кожна, загальною вагою 19 440 кг та вартістю 2 021,76 Євро. Згідно з товаросупровідними документами вантаж слідував на адресу отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано в Республіці Чехія відправник ФОП « ОСОБА_5 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
До митного оформлення водієм ОСОБА_4 надано фактуру №2 від 26.12.2016, СМR Ф№386058 від 26.12.2016 контрольний талон серії ТВС №904798 та інші документи необхідні для перетину державного кордону України.
При проведенні поглибленого огляду даного автомобіля з використанням технічних засобів митного контролю (ліхтарика, набору викруток, доглядових дзеркал та щупа) виявлено прихований від митного контролю товар, а саме: тютюнові вироби в кількості 145 460 пачок, зокрема: сигарети з фільтром «Compliment» без марок акцизного податку в кількості 85 790 пачок, сигарети з фільтром «NZ» без марок акцизного податку в кількості 15 930 пачок, сигарети з фільтром «Jin Ling» без марок акцизного податку в кількості 4 000 пачок, сигарети з фільтром «Lifa» без марок акцизного податку в кількості 19 900 пачок, сигарети з фільтром «Фест» без марок акцизного податку в кількості 15 800 пачок, сигарети з фільтром «Marlboro» з марками акцизного податку в кількості 3 950 пачок.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 дав показання про те, що 26.12.2016 ним на автостоянці біля кафе на 612 км по трасі Львів-Стрий в особи на ім`я ОСОБА_6 було придбано зазначену партію сигарет. Попередні домовленості щодо придбання ним сигарет здійснювались по телефону.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 дав показання про те, що ним дійсно 26.12.2016 здійснювалось завантаження автомобіля марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричіп д.н.з. НОМЕР_3 вантажем «паливних гранул (пеллетів) з тирси деревини», однак, ніяких тютюнових виробів в даний автомобіль ним не завантажувалось, до виявлення в паливних гранулах тютюнових виробів він не причетний.
Також повідомив, що відповідно до контрактів з фірмою отримувачем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрована в Республіці Чехія, починаючи з грудня 2015 року ним неодноразово здійснювалось завантаження автомобілів вантажем «паливних гранул (пеллетів) з тирси деревини», усі домовленості щодо такої діяльності ним проводились з гр. ОСОБА_7 по телефону НОМЕР_1 , дані вантажі замовляв саме гр. ОСОБА_7 , як і у випадку з останнім вантажем. Погодження, уточнення всіх моментів по завантаженню та перевезенню проводились з вказаною особою. Починаючи з 28.12.2016 після виявлення на МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в паливних гранулах вантажу тютюнових виробів зв`язок з гр. ОСОБА_7 відсутній по даний час.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільця номеру «SIM» карти НОМЕР_1 , роздруківок з інформацією, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SIM» карти НОМЕР_1 , із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості, місця вчинення дзвінків, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, в паперовому та електронному вигляді за період з 01.10.2016 по 01.01.2017, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1