Справа № 640/6897/17
н/п 1-кс/640/3596/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
11.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення або копіювання у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію по карті № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи, яка є власником карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на рахунок якої були перераховані кошти , в період часу з 19.03.2017 року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та дотеперішнього часу;
- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
Допитана у якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , пояснила, що 19.03.2017 року, вона займалась пошуком меблів на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ». Потерпіла знайшла оголошення про продаж меблів, якість та зовнішній вигляд яких, судячи з представлених в оголошенні фотографій, її влаштувала. У оголошенні було вказано номер телефону продавця НОМЕР_4 . Потерпіла гр. ОСОБА_5 , зателефонувала за вказаним номером телефону, трубку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 .
Ввечері того ж дня, ОСОБА_6 , зателефонував потерпілій, та повідомив, що товар відправлено, а також те, що 22.03.2017 року він буде у м. Зміїв, Харківської області. Саме туди за домовленістю планувалось відправлення меблів.
21.03.2017 року на протязі дня потерпіла телефонувала на номер телефону гр. ОСОБА_6 , але телефон був вимкнений. Будь яких повідомлень про відправлення на ім`я ОСОБА_5 , товару, зі служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла не отримувала. Після чого, ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію інформ-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дізналася, що на її ім`я та на її номер телефону, взагалі ніяких посилок не було відправлено.
Зрозумівши, що відносно неї були скоєні дії шахрайського характеру, ОСОБА_5 , вирішила звернутися до правоохоронних органів так як їй було заподіяно матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_5 , надала чеки з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датовані 20.03.2017 року у яких зазначені час та сума грошових переказів. Також, син потерпілої ОСОБА_9 , який є власником карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , з якої за проханням його матері ОСОБА_5 , були перераховані кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , надав довідку, видану ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку 19.03.2017 року, в якій зазначено про переказ 6500 грн., на карту № НОМЕР_6 .
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію по карті № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи яка є власником карти та/або особи що знімала кошти з даної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на рахунок якої були перераховані кошти , в період часу з 19.03.2017 року року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та дотеперішнього часу.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ),надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме:
- інформацію по карті № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи, яка є власником карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на рахунок якої були перераховані кошти , в період часу з 19.03.2017 року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та дотеперішнього часу;
- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме:
- інформацію по карті № НОМЕР_3 , а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи, яка є власником карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на рахунок якої були перераховані кошти , в період часу з 19.03.2017 року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;
- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1