н/п 1-кс/766/7506/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.07.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002534 від 12.05.2017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради та службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » начебто проведено ремонтно будівельні роботи на загальну суму понад 1 млн. 500 тис. грн.

Разом з цим, службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР не проведено обов`язковий тендер, натомість предмет закупки подріблено на частини, що призвело до порушення вимог законодавства та неправомірного освоєння бюджетних коштів.

Також, встановлено що актів виконаних робіт та відомостей ресурсів на проведення вищевказаних робіт службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт та фактичного їх проведення.

Вищезазначені факти підтверджуються тим, що згідно даних Запорізької ОДПІ ГУ ДФС в Запорізькій області - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ) перебуває на загальній системі оподаткування, з 2015 року по сьогоднішній день керівником підприємства являється ОСОБА_5 .

В ході слідства допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який в ході допиту зазначив, що фактичного відношення до здійснення діяльності ПП « ОСОБА_4 » він не має., будь яких договорів та первинних документів на проведення ремонтно - будівле них робіт з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, ним не складалось та не підписувалось.

Відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період 2014 2017 років на підприємство не подавало звітності щодо нарахування та сплати ЄСВ на найманих працівників, востаннє надавалась звітність за січень 2013 року, лише щодо двох працівників. За виходом адреси реєстрації підприємства встановлено, що за юридичною адресою останнє відсутнє. Згідно до реєстраційних даних, підприємство займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Вищевказані дані можуть свідчити, про те що у ПП « ОСОБА_6 » відсутня матеріально технічна база, яка необхідна для проведення ремонтних робіт.

Згідно даних Запорізької ОДПІ ГУ ДФС в Запорізькій області - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980-Українська гривня), який відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 )та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком№ НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980-Українська гривня), у тому числі довіреностей на право управліннярахункамиПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980-Українська гривня),із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих коштів підприємством по вищевказаним договірним відносинам з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Херсонської міської ради. Зазначені відомості та документи, заплановано використати при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків міському бюджету.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу ВБКОЗ УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_7 ,старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , та/або слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції України в Херсонській області які включені до складу слідчої групи ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінніПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 )щодо його клієнта щодо його клієнта -ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунком: № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980-Українська гривня), у тому числі довіреностей на право управління рахункамиПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок про рух коштів по рахунком№ НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980-Українська гривня), як на паперових та і на електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 01.01.2016 по дату подання клопотання.

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

- завірених копій документів щодо внесення (повернення готівки) на рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980-Українська гривня)та проведення перерахування коштів, за період з 01.01.2016 по дату подання клопотання.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.08.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя