Справа № 577/1941/17
Провадження № 1-кс/577/658/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" травня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 травня 2017 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй, а також слідчому ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо трансакцій грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 1981 року народження, за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року; інформацію щодо трансакцій грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 1983 року народження, за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року; фото-, відеоматеріалів, якщо такі є у наявності, з терміналів самообслуговування або відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банківської картки за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 31 березня 2017 року близько 23 год. у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебували за місцем проживання потерпілого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виник спільний злочинний корисливий намір, направлений на заволодіння чужим майном. Впевнившись, що їх дії є непомітними для ОСОБА_5 , який спав, шляхом вільного доступу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 викрали з вказаної квартири ноутбук марки «Acer Travel Mate» модель 5310-300508 З викраденими речами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залишили квартиру ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_9 , відкривши ноутбук марки Acer Travel Mate, виявив відкритий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Оскільки у ОСОБА_9 у користуванні була банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , то він вирішив перевести на вказаний банківських рахунок грошові кошти з рахунку ОСОБА_10 . Кошти з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 були перераховані 31 березня 2017 року трьома переказами в сумі 341 грн 71 коп, 683 грн 42 коп та 750 грн 00 коп.

Як пояснив ОСОБА_11 , 4 квітня 2017 року він дав потримати, разом з іншими речами, банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , своєму товаришу ОСОБА_12 та їх затримали працівники поліції, які виявити та вилучили у них викрадені у ОСОБА_5 речі, а також банківську картку ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 31 березня 2017 року з його квартири було викрадено ноутбук марки «Acer Travel Mate» модель 5310-300508, в файлах якого була програма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яку він здійснював доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_1 . 10 квітня 2017 року коли він прийшов до банкомату, щоб зняти гроші, та виявив відсутність грошових коштів на рахунку. Після перевірки через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стану свого рахунку, він виявив, що з належного йому рахунку були зняті кошти, які були перераховані трьома платежами на суми 341 грн 71 коп, 683 грн 42 коп, 750 грн 00 коп на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

4 квітня 2017 року ОСОБА_9 добровільно видав викрадений ним у ОСОБА_5 ноутбук марки «Acer Travel Mate».

4 квітня 2017 року ОСОБА_12 добровільно видав банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року, а також інформацію щодо зняття коштів.

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 квітня 2017 року вбачається, що з його квартири 31 березня 2017 року був викрадений ноутбук марки «Acer Travel Mate» модель 5310-300508, в якому була відкрита програма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10 квітня 2017 року він виявив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 1775 грн 13 коп. Коли він зайшов на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то виявив, що вказані грошові кошти переводились на ім`я ОСОБА_6 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 25 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:

- інформацію щодо трансакцій грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 1981 року народження, за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року;

- інформацію щодо трансакцій грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , 1983 року народження, за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року;

- фото-, відеоматеріалів з терміналів самообслуговування або відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банківської картки за період з 31 березня 2017 року до 4 квітня 2017 року, а також надати можливість зробити копії документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1