Справа № 686/644/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 03.11.2016, не встановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу собаки через інтернет-мережу «OLX» на умовах усного договору, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3220 гривень, які належать ОСОБА_3 , при цьому не виконавши даного договору. Внаслідок даної події ОСОБА_3 заподіяно матеріальної шкоди на вказану вище суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 3220 гривень перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Перерахунок здійснювався на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаному номері іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи, що містять інформацію про переведення грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також реквізити рахунку на який було переведено вказані кошти. Також у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 лютого 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1