УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання їй за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасового доступу до документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- виписка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріали, відзняті під час зняття коштів з вказаного рахунку та при зміні номеру мобільного телефону для смс - інформування до карткового рахунку;
- відомості про інструменти (засоби) доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- IP-адреси авторизованих входів/реєстрації до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку до карткового рахунку № НОМЕР_3 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- дані стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.
Зокрема встановлено, що у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 Філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , клієнтом якого являється ОСОБА_6 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно вказаної вище особи, перерахунку та отримання коштів від інших осіб.
Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) і знаходяться у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 Філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 Філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій на електронних носіях інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 Філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- виписка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу та при наявності фото-, відеоматеріали, відзняті під час зняття коштів з вказаного рахунку та при зміні номеру мобільного телефону для смс - інформування до карткового рахунку;
- відомості про інструменти (засоби) доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- IP-адреси авторизованих входів/реєстрації до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку до карткового рахунку № НОМЕР_3 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- дані стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1