Справа № 357/2427/17
У Х В А Л А
09 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
07.03.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 28.02.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладено договір № 28022017/53, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію виробничо-технічного призначення селітру аміачну марки Б 34.4% N (б/б) в кількості 80 тон, вартістю 6166,67 грн. за 1 тону, на загальну суму 592 000,32 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось здійснити оплату за вказаний товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на умовах 100% передоплати.

На виконання умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 296 000,16 грн., а також 03.03.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 296 000,16 грн.

Як повідомив заявник ОСОБА_4 , після перерахування вказаних коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із ним зв`язався представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , який підтвердив надходження коштів на рахунок даного товариства та повідомив, що 04.03.2017 весь товар буде доставлений на адресу його підприємства та для уточнення маршруту йому зателефонують о 8 год. ранку наступного дня. Однак, 04.03.2017 вранці із ним ніхто не зв`язався, тому він став телефонувати самостійно, але усі телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідали або були вимкнені. До даного часу, товар згідно даного договору йому не поставлений та гроші не повернуті. Таким чином, підприємству завдані збитки в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 01.12.2016 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

06.03.2017 до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 про накладення на кошти розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому вАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , на суму 592 000,32 гривень, арешту, які є предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину, для стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигодиз метою забезпечення поданого цивільного прозову та забезпечення відшкодування майнової шкоди потерпілому, завданої злочином у кримінальному провадженні № 0001253 від 06.03.2017, запобігання можливості здійснити привласнення та використання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_2 відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого. Повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.40,131,132, 159 - 166 КПК України, ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України " Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність»,-

У Х ВА Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 та слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

Документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

Чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 ;

Договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункe № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

Листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

Договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії ухвали не перевищує 09 квітня 2017 року.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1