н/п 1-кс/766/7460/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002325 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002325 від 24.06.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_4 , договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що ОСОБА_6 володіє нежитловим приміщенням магазин літ. «А» загальною площею 118,6 кв.м, яке знаходиться за вищевказаною адресою. Відповідно до Іпотечного договору від 14.12.2007 № ДІ-1 вказане приміщення було передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7

В 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомило ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що вказане підприємство має право вимагати з них сплати коштів за кредитними договорами, у разі несплати вказане приміщення переходить у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.06.2017 ОСОБА_7 отримала лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2.1192 від 15.06.2017 про те, що з 16.05.2017 приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 володіє зазначене підприємство, до листа додані реєстраційні документи на нового власника. Дії перереєстрації проведено державним реєстратором ОСОБА_8 (ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 16.11.2010 Суворовським районним судом м. Херсона винесено 2 рішення по справам № 2-529/10 та № 2-525/10 по стягненню з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на суму 199 607,32 гривень, 1 044 416,46 гривень. В період часу з листопада 2010 року по листопад 2012 року потерпілою здійснювались виплати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Суму залишку стягували через державну виконавчу службу, виконавчі провадження були закриті 29.07.2016.

Крім того, до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли також заяви ОСОБА_9 , про незаконне заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом нежитлового приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 магазину промислових товарів з ганками літ. «А» (площею 72,2 кв.м.); ОСОБА_10 , незаконне заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом нежитлового приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 магазину промислових товарів літ. «А» (площею 435,0 кв.м.). Заявники вказують, що надані представниками підприємства реєстраційні документи на право власності на всі приміщення за вказаною адресою, без розподілу по площі приміщень.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на Реєстру прав власності на нерухоме майно, дата державної реєстрації на право власності об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : 16.05.2017, підстава виникнення права власності: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_4 , договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Державний реєстратор, який вчиняв зазначені дії ОСОБА_8 (Херсонська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Херсонській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_4 , договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Дослідження вказаних документів необхідне для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які зберігаються у ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходиться у володінні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до вимог першого речення вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_4 , договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0002325 від 24.06.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких здійснювалась державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: іпотечний договір № ДІ-1, серія та номер: 3650, виданий 14.12.2007, видавник: приватний нотаріус ОСОБА_4 , договір про відступлення права вимоги, серія та номер: № 21МБ, виданий 18.11.2015, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимога про усунення порушення, серія та номер: 2.781, видана 10.01.2017, видавник: представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1