Справа№ 4-1249/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г.

з участю прокурора - Татарінова Р.В. ,

розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В проваджені слідчого відділу Управління знаходиться кримінальна справа № 209 порушена за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. З ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом вчинення закінченого замаху на контрабанду, службового підроблення та використання завідомо підроблених документів.

З матеріалів справи вбачається, що в квітні 2011 року службовими особами ТОВ «ОСОБА_1 Груп» (м. Полтава, вул. Половка, буд. 64, офіс № 312, ЄДРПОУ № 37440093), в рамках зовнішньоекономічного контракту № 03 від 01 березня 2011 року укладеного з ТОВ «Глобус» (Російська Федерація, м. Бєлгород, вул. Єсеніна, 8 ), автотранспортом направлений вантаж (33 738,5 кілограмів ядра горіха волоського та 3120,5 кілограмів насіння гарбуза) на адресу зазначеного контрагента.

Митне оформлення вантажів проводилося 11 квітня 2011 року в м. Полтава працівниками Полтавської митниці на підставі товарно-супровідних документів, зі складанням вантажно-митних декларацій № 806000010/2011/003796 та № 806000010/2011/003773 від 11 квітня 2011 року.

Як підстава для митного оформлення вантажів ТОВ «ОСОБА_1 Груп» було надано до Полтавської митниці, окрім інших обов'язкових документів, сертифікат про походження товару номер RU5900В618 від 02 березня 2011 року (форми СТ-1), який було видано Сумською торгово-промисловою палатою.

Встановлено, що вказаний сертифікат про походження товару ТОВ «ОСОБА_1 Груп» одержувало у Сумській торгово - промисловій палаті на підставі документів щодо придбання та походження вказаного товару, серед яких були договір купівлі-продажу № 8 від 21 лютого 2011 року між ПП «Кристал-Г» (м. Дніпропетровськ) і ТОВ «ОСОБА_1 Груп», ксерокопії договору купівлі-продажу № 37/10 від 15 жовтня 2010 року між ТОВ «Агрофірма ім. Горького» (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Миколаївка) і зазначеним ПП «Кристал-Г» та ксерокопії сировинної довідки ТОВ «Агрофірма ім. Горького» № 927 від 15 листопада 2010 року, виданої ПП «Кристал-Г» про наявність врожаю вказаної с/г продукції в 2010 році і факту продажу її за вищевказаним договором купівлі-продажу № 37/10 від 15 жовтня 2010 року ПП «Кристал-Г».

При цьому, встановлено, що ТОВ «Агрофірма ім. Горького» не займається вирощуванням горіху волоського та ніколи не мала договірних відносин з ПП «Кристал-Г».

Також, з матеріалів справи вбачається, що ТОВ «ОСОБА_1 Груп», в період з травня 2010 року по березень 2011 року мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «До-Міом» (м. Суми, вул. Харківська, буд 24, ЄДРПОУ № 37052405) та з ТОВ «Норд Технолоджи» (м. Суми, проспект Шевченка, буд. 15, ) і зарахувало кошти в значних розмірах на їх банківські рахунки, а саме: банківські рахунки ТОВ «До-Міом» - 914 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, МФО 320702), 9431 (валюта: українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритий в ПАТ «ВТБ ОСОБА_2» (м. Київ, б-р Шевченко/ вул. Пушкінська, буд. 8/26, МФО 321767), 02 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9, МФО 380054); банківські рахунки ТОВ «Норд Технолоджи» - 38 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ «Банк «ОСОБА_2 інвестиції» (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 54, МФО 300498), 000 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, МФО 320702), 01 (валюта: українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9, МФО 380054).

При цьому, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «До-Міом» та ТОВ «Норд Технолоджи» мають ознаки фіктивності та фактично в зазначений період здійснювати господарську діяльність не мали можливості, у зв'язку з тим, що за місцезнаходженням з дня реєстрації не знаходяться, матеріальних та трудових ресурсів ніколи не мали, офіційно, директорами, засновниками та головними бухгалтерами зареєстровані особи, які не мають відношення до діяльності даних юридичних осіб і фактично її не здійснювали.

Таким чином, в ході досудового слідства у кримінальній справі № 209 виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 кредит», ПАТ «ВТБ ОСОБА_2», ПАТ «Банк «ОСОБА_2 інвестиції», ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та електронному носіях, за період 01 червня 2010 року по 01 березня 2011 року.

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про зняття банківської таємниці та проведення виїмки в адміністративних приміщеннях ПАТ «ОСОБА_2 кредит», МФО 320702, юридична адреса: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, документів про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку 914 (валюта: українська гривня) ТОВ «До-Міом» (м. Суми, вул. Харківська, буд 24, ) в період з 01 червня 2010 року по 01 березня 2011 року.

Заслухавши думку прокурора, який підтримує подання, слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на зняття банківської Таємниці та проведення виїмки в адміністративних приміщеннях ПАТ «ОСОБА_2 кредит», МФО 320702. юридична адреса: м.Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58, документів про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його коду ЄДРПОУ, номерів рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку 914 (валюта: українська гривня) ТОВ «До-Міом» (м. Суми, вул. Харківська, буд. 24, ) в період з 01 червня 2010 року по 01 березня 2011 року.

Контроль за виконанням постанови суду покласти на слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Сумській області ОСОБА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Г.Прокудіна