Справа №766/4267/17
н/п 1-кс/766/2680/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти в сумі 1568 грн., які 31.01.2017 перераховані потерпілим за допомогою терміналу ТОВ «Айбокс» на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Альфа Банк» (, МФО 300346); зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Альфа Банк» (, МФО 300346); ухвалу для організації виконання направити до Херсонської відділення ПАТ «Альфа Банк» за адресою: м. Херсон, пр.-т Ушакова,30.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000404 від 03.02.2017 за фактом заволодіння,шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що30.01.2017 через мережу Інтернет він шукав станок для заточки дисків для циркулярної пили. Під час пошук зайшов на торговий майданчик Prom.ua де знайшов фірму продавця, а саме Інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На сторінці вказаного продавця потерпілий знайшов потрібний йому товар за вигідною ціною, а саме за 1600 грн. і зробив замовлення. Приблизно через пів години після замовлення йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ). Він представився менеджером « ОСОБА_6 » та запропонував зробити повну передплату. Потерпілий погодився. Після цього потерпілому прийшло смс-повідомлення з номером карти, а саме № НОМЕР_1 .

31.01.2017 близько 12:30 години ОСОБА_4 разом зі своїм сином ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) пішов за адресою вул. Кулика, 114-Ж в магазин «Фреш» і через термінал ТОВ «Айбокс» перерахував грошові кошти у сумі 1600 грн. на вищевказану картку.

Після того як він перерахував гроші, він зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що гроші відправлено, на що він відповів, що ввечері перетелефонує та повідомить номер накладної, за яким він відправить товар через Нову Пошту.

Близько 19:00 того ж дня потерпілий зателефонував ОСОБА_5 і запитав чи відправив він товар. Той сказав, що не встиг відправити і обов`язково відправить його зранку 01.02.2017 року.

Водночас, на даний час товар не прийшов, а на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідає.

Також потерпілий зазначив, що Інтернет-магазин під назвою «Status_menage» зник з торгового майданчику Prom.ua.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який кореспондується за банківською карткою ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_1 є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.

У даний час, з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна, зокрема, допускається, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, щогрошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, мають значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнані такими відповідною постановою, тому з метою їх збереження слід накласти на них арешт, шляхом зупинення видаткових операцій по поточним рахункам.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1568 грн., які 31.01.2017 перераховані потерпілим за допомогою терміналу ТОВ «Айбокс» на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Альфа Банк» (, МФО 300346).

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Альфа Банк» (, МФО 300346).
Ухвалу для організації виконання направити до Херсонської відділення ПАТ «Альфа Банк» за адресою: м. Херсон, пр.-т Ушакова, 30.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1