Справа № 660/242/17
Номер провадження 1-кс/660/100/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2017 року смт.Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000099 слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 13.03.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Клопотання мотивовано тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядника приватного підприємства " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення робіт з покрівлі загальноосвітньої школи, допустили розтрату бюджетних коштів шляхом завищення обсягів виконаних робіт та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей. За наданими начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 завірених відповідним чином копій документів, вбачається, що ПП « ОСОБА_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок - № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 . У зв`язку з цим, просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю про рух грошових коштів по банківському рахункуПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 за період часу із з 19.08.2016 року по 01.05.2017 року, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), з метою перевірки надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_7 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено,що під час перевірки законності використання бюджетних коштів на території оперативного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 , була отримана інформація відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядника приватного підприємства " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , які під час здійснення робіт з покрівлі загальноосвітньої школи допустили розтрату бюджетних коштів шляхом завищення обсягів виконаних робіт та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей.

Даний факт 13.03.2017 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Згідно наданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 завірених відповідним чином копій Договору №19/08-04 від 19.08.2016 року про реконструкцію даху та утеплення горища навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 та платіжного доручення №12 від 21 вересня 2016 р. та платіжного доручення №5 від 19 серпня 2016 р.,ПП « ОСОБА_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступний банківський рахунок- № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , на який необґрунтовано в різні періоди часу було перераховано державні грошові кошти на користь приватного підприємства " ОСОБА_5 " на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та при цьому тимчасовий доступ та наступне вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з єдиною можливістю використання, як доказів, відомостей, що містяться у вказаної установи.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або начальнику міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проведення досудового розслідування у Таврійському відділенні м. Херсон вищевказаного банку за адресою: АДРЕСА_4 про рух грошових коштів по банківському рахункуПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 за період часу із з 19.08.2016 року по 01.05.2017 року, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) з метою перевірки надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1