Справа №592/1498/17
Провадження №1-кс/592/730/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

08.02.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006482 від 02.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 30.11.2015 у ранковий час на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 : НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого йому номеру: НОМЕР_2 . Співрозмовник виявився чоловіком, який почав запитувати його про насос, з продажі якого потерпілий розмістив оголошення на інтернет-ресурсі «OLX». У результаті розмови ОСОБА_4 та «покупець» домовились про вартість насосу, за якою потерпілий був згоден продати його: 1500 грн. При цьому, потерпілий ОСОБА_4 продиктував «покупцеві» номер своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , на яку мав би «покупець» перерахувати грошові кошти в якості оплати за товар.

30.11.2015 близько 17:00 год на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 , знову надійшов дзвінок з номеру: НОМЕР_4 . Співрозмовник представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитав у ОСОБА_4 чи не очікує він зарахування грошових коштів, якщо так, то якої саме суми. На поставлене питання ОСОБА_4 відповів, що очікує зарахування 1500 грн, і у свою чергу запитав останнього, чим викликана його цікавість, на що співрозмовник відповів, що вони отримали повідомлення про те, що на його рахунок перераховано 5000 грн. ОСОБА_4 , користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив, що на рахунку його кредитної картки справді наявні 5008 грн. Потерпілий ОСОБА_4 , зауважив, що він справді повірив, що гроші були помилково перераховані, так як даною кредитною карткою він користувався на початку листопада 2015 року і після останніх операцій на рахунку «залишалось» 8 грн. Весь цей час ОСОБА_4 розмовляв із «псевдо працівником» банку. Останній сказав, що 4000 грн необхідно перерахувати на рахунок картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 : НОМЕР_5 . Користуючись вищевказаним додатком перерахував 4000 грн, а після ще 800 грн, так як співрозмовник повідомив йому, що необхідно здійснити ще одну операцію, проте для цього необхідно зателефонувати до банку на гарячу лінію « НОМЕР_6 » та підтвердити переказ. Зателефонувавши на зазначений номер, та відповідаючи на запитання оператора, як зазначив потерпілий ОСОБА_4 , він зрозумів, що його ошукали. Переказ 800 грн було заблоковано. Таким чином, матеріальний збиток, завданий неправомірними діями невстановленої особи становить 4151 грн (з урахуванням кредитних відсотків).

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу із 30.11.2015 по дату прийняття ухвали;

- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_5 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період з 30.11.2015 по дату прийняття ухвали;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 30.11.2015 по дату прийняття ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком..

Зобов`язати відповідальну посадову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1