Справа 749/202/17
Номер провадження 1-кс/749/29/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором у провадженні, прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням яке погодженого прокурором у провадженні, прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у віданні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивовано тим, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 10.03.2016, на мобільний номер ОСОБА_5 подзвонив невідомий їй чоловік з невстановленого номера, представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив потерпілу назвати номер картки, строк дії та останні три цифри картки, що вона і зробила. Після цієї розмови, 13.03.2016, близько 09 години 32 хвилини, на той же мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення про те, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 948,20 грн. У виписці руху коштів по цьому рахунку зазначено, що грошові кошти були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування у якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розповіла про обставини справи.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 13 по 14 березня 2016 року, щодо транзакцій переказу коштів з цього рахунку 13.03.2016 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .INTERNET1 на суму 14 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 934,20 грн., відомостей про перевірку, проведену працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом звернення до банку ОСОБА_5 щодо скоєння шахрайства з використанням її банківської карти та платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані дадуть змогу вирішити питання про особу, яка незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , наявність умислу та підстав для шахрайства, а тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести вказані обставини не можливо, оскільки саме зазначені відомості дають об`єктивну оцінку суб`єктивної сторони злочину.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення обставин, що викривають та виправдовують особу, а також що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, відомості про рух коштів по банківським рахункам та інша інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просять надати групі слідчих у провадженні, а саме слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей (роздруківок в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 : про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 13 по 14 березня 2016 року; до інформації щодо транзакцій переказу коштів з цього рахунку 13.03.2016 через ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 14 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 934,20 грн; до матеріалів перевірок, проведених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом звернення до банку ОСОБА_5 , щодо скоєння шахрайства з використанням її банківської карти та платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання банк повідомлявся. Заперечень не надходило.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором у провадженні, прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 14.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих у провадженні, а саме слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей (роздруківок в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 :

-про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 13 по 14 березня 2016 року;

-до інформації щодо транзакцій переказу коштів з цього рахунку 13.03.2016 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .INTERNET1 на суму 14 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 934,20 грн.;

-до матеріалів перевірок, проведених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом звернення до банку ОСОБА_5 , щодо скоєння шахрайства з використанням її банківської карти та платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Виконання ухвали доручити слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1