Справа №127/5452/17
Провадження №1-кс/127/2125/17
16 березня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2012 року ОСОБА_4 умисно, з метою позбавлення акціонерів ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати належний контроль управлінням активами товариства, підробив протокол загальних зборів акціонерів ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/12 від 28.04.2012 та витяг з протоколу №1/12 від 28.04.2012, після чого використав даний протокол, а саме подав його реєстратору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання реєстру власників іменних цінних паперів та документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи допитами у якості свідка гр. ОСОБА_5 , надав наступні покази: що він представляє інтереси своєї дочки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі довіреності НАС015254 від 06.11.2015, яка являється акціонером ЗАТ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дочка володіє 36% акцій ЗАТ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Іншими частинами акцій володіють акціонери: ОСОБА_7 - 12%, ОСОБА_8 - 5%, ОСОБА_9 - 12%, ОСОБА_4 - 35%. ЗАТ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_4 є товариством, яке займається наданням телекомунікаційних послуг, а саме надає послуги телефонного зв`язку та Інтернету громадянам м. Вінниці та деяким населеним пунктам Вінницького району. В середині квітня 2012 року ОСОБА_4 , приїхавши до нього додому, запропонував підписати протокол № 1/12 річних загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства науково - виробничої фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 квітня 2012 року, мотивуючи це тим, що відповідно до чинного законодавства, така форма власності як ЗАТ повинна бути переведена в форму власності ПРАТ, тобто приватне акціонерна товариство. Тобто для того, щоб швидко привести у відповідність до чинного законодавства всю документацію ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також щоб перевести акції даного товариства з паперової форми в електронну, потрібно було загальними зборами надати ОСОБА_4 більш широке коло повноваження. У даному протоколі було зазначено, що вони проводились за участю двох акціонерів, а саме мене і ОСОБА_4 . Загальний розмір їхніх акцій становив 71% від загальної кількості акцій. Таким чином, рішення двох акціонерів, з таким відсотком акцій, вважалося б легітимним. Перечитавши даний протокол, він запропонував все ж таки провести збори всіх акціонерів, відповідно до положень статуту підприємства. Також він не був згідний з порядком денним записаним у даному протоколі. Вислухавши його, ОСОБА_4 до даного питання більш не повертався. Збори усіх акціонерів так і не були проведені. 05.07.2014 на адресу його доньки прийшов лист від голови правління ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в якому говорилось, що з депозитарієм, тобто з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 його донькою не був укладений відповідний договір на зберігання. Як результат, її цінні папери не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах товариства. Прочитавши даний лист, він вирішив прояснити дане непорозуміння і тому особисто звернувся в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримав відповідь, що акції його доньки в них не зберігаються. На підтвердження даного факту, вони йому надали копію акту приймання - передавання реєстру власників іменних цінних паперів та документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру ЗАТ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.08.2012. Переглянувши, даний акт, він зрозумів, що документи, які підтверджують факт того, що його донька є одним з п`яти акціонерів товариства, були передані ОСОБА_4 як уповноваженій особі ЗАТ - НВФ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі витягу з протоколу № 1/12 річних загальних зборів акціонерів від 28.04.2012. Даний протокол він не підписував, збори акціонерів не були проведені. Це означає, що даний витяг є підробленим і що ОСОБА_4 отримав цінні папери його доньки і інших акціонерів не законно. Таким чином, ОСОБА_4 незаконно заволодівши всіма цінними паперами акціонерів, одноосібно заволодів товариством, яке належить акціонерам. Тобто фактично, забравши у депозитарія їхні акції, ОСОБА_4 забрав їхні грошові кошти. ОСОБА_4 не допускає акціонерів до управління товариством, що явно суперечить положенням статуту даного товариства. Як результат, він і інші акціонери, починаючи з 2012 року, не отримують належні їм дивіденди і позбавлені права приймати участь у розподілі прибутку підприємства. На його думку, ОСОБА_4 переховує цінні папери усіх акціонерів даного товариства у себе на дачі. Крім цього, ОСОБА_4 неодноразово наголошував, що у разі відсторонення його від керівної посади товариства - він фізично знищить саме товариство.
Будучи допитаною у якості свідка гр. ОСОБА_10 , остання повідомила, що вона як реєстратор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладеного договору, обслуговувала систему реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом двох років. У 2008 році набрав чинність Закон України «Про акціонерні товариства», який визначив наступну норму (ст. 20): «Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі». Масово в Україні пройшла процедура дематеріалізації, тобто переведення цінних паперів (акцій) з документарної форми існування в бездокументарну. Щодо ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то приблизно в 2010 році документи системи реєстру ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані по акту, який носив трьохсторонній характер. Зазначений акт був підписаний уповноваженою особою банку, керівником емітента і директором реєстратора, підписи засвідчувались відбитком печаток кожної юридичної особи. З керівником виконавчого органу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Для цього керівник надав пакет документів, список яких було затверджено ДКЦПФР, до складу яких входили: нотаріальна копія статуту, нотаріальна копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, нотаріальна копія свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій, оригінал довідки банківської установи про відкриття рахунку, документ, що підтверджував повноваження керівника виконавчого органу (протокол загальних зборів акціонерів, протокол наглядової ради, наказ, положення про призначення (обрання) керівника визначалось статутом товариства), реєстр власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, інше. На підставі наданих документів було заповнено анкету на емітента. Оригінал Протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ НВФ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2012 вона не бачила.
08 квітня 2016 року до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 може надати доступ до реєстраційної справи ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лише в порядку визначеному законом, а саме рішенням суду про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також всебічного, повного та неупередженого дослідження вищенаведеного факту, на даний час виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів наступних документів, а саме: протоколу № 1/12 річних загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 квітня 2012 року, витягу із протоколу №1/12 річних загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 квітня 2012 року, акту приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів та документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру ЗАТ-НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2012 року, договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обслуговування системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції голови правління ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , Статуту ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій та старій редакції, печатки (кліше) голови правління ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », печатки (кліше) ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та похідних документів про створення ЗАТ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із переліком засновників та кількістю їх акцій.,для їх вивчення та приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення відповідних експертиз, в тому числі почеркознавчої, для якої потрібні тільки оригінали документів, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до протоколу № 1/12 річних загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2012, витягу із протоколу №1/12 річних загальних зборів акціонерів ЗАТ науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2012, які знаходяться у ОСОБА_4 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ додокументів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає в АДРЕСА_1 , а саме протоколу № 1/12 річних загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 квітня 2012 року та витягу із протоколу №1/12 річних загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 квітня 2012 рокуз можливістю тимчасового вилучення вищевказаних документів, для їх вивчення, призначення відповідних експертиз в тому числі судово-почеркознавчої.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя