Справа № 548/837/17
Провадження №1-кс/548/169/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшогослідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 26.06.2014 року до Хорольського РВ надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.06.2014 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом повідомлення їй про можливість виграшу автомобіля після перерахування грошових коштів на особистий банківський рахунок, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6 260 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2014 року за № 0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.06.2014 року о 04:05 год. їй на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_1 ) прийшло СМС повідомлення з абонентського номера НОМЕР_2 з текстом про те, що її мобільний номер став призером у виграші автомобіля «Нива Шивроле» та, що інформація про це міститься на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дане СМС повідомлення вона вже помітила вранці і спершу не звернула на нього уваги так як думала, що це якийсь розіграш.
О 16:00 год. вона все ж таки вирішила зайти на вказаний сайт та ознайомилася з умовами акції. На сайті вона помітила, що там наявний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та зателефонувала на нього, їй відповів невідомий чоловік, який приставився ОСОБА_5 та повідомив, що він регістратор. Даний чоловік попрохав її вказати в який час їй прийшло СМС повідомлення, вона відповіла,він відповів, що все вірно та сказав , що їй залишилося пройти лише реєстрацію, для цього йому потрібні її особисті дані, вона їх повідомила. Також чоловік сказав, що їй необхідно сплатити 1 % вартості автомобіля, згідно умов акції, вона погодилася, на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( як показало на екрані терміналу, картка належить ОСОБА_6 . ОСОБА_5 сказав що ОСОБА_6 фінансовий директор їхнього підприємства.
О 17:13 год. їй на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення з інформацією, що її реєстраційний код- НОМЕР_5 , а сума до перерахунку- 156.000грн.. Після цього їй зателефонував ОСОБА_5 і сказав, що необхідно сплатити міжбанківський перевод у сумі 2200 грн. При цьому він запитав номер її банківської картки. ОСОБА_4 йому повідомила-4405-8858-2813-1653 (карта для виплат). Він їй сказав перерахувати кошти і при цьому чекати доки буде зарахування .
О 17:30 год. ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік і представився ОСОБА_6 і повідомив, що потрібно сплатити 4 800 грн. страховки. ОСОБА_7 йому відповіла, що суми такої в неї не має на, що чоловік сказав, що необхідно сплатити хоч 50%, щоб гроші не відіслати назад до банку.
О 17:55 год. ОСОБА_7 зателефонував знову невідомий чоловік , вона йому сказала, що термінал вже не працює. Кошти вона перераховувала вже через банкомат і ім.я отримувача на екрані не показувалося.
26.06.2014 року о 06:30 год. ОСОБА_7 зателефонувала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попередила, що на картку ОСОБА_6 перерахувала кошти із терміналу і, що о 17:55 год. перерахувала кошти з картки на картку .
О 08:34 год. їй зателефонував ОСОБА_6 ,щоб ОСОБА_7 перерахувала 2560грн., так як їй вже нарахована пеня до 12.00 год. Після цього ОСОБА_7 відразу зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їй порадили звернутися до міліції.
Невідомі обіцяли їй , що гроші будуть перераховані після того як вона виконає всі умови акції.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Цюрупинськ, Херсонської області, зареєстрована та проживаюча м. Хорол, Полтавської області, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 . ,а саме інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою за період часу з 25.06.2014 р. по 26.06.2014 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки належної ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки ОСОБА_4 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Старший слідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання старшогослідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів вперіод часу з 25.06. 2014 року 26.06.2014 року включно по картціНОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Цюрупинск, Херсонської області, зареєстрована та проживаюча АДРЕСА_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, контрагентів та їх розрахункових рахунків, призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівкових коштів.
- фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1