Справа № 405/2994/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000202, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після звернення до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 .

В ході проведення обшуку від 27.01.2017 року за адресою; АДРЕСА_3 , що перебуває на праві приватної власності належить та перебуває у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено тринадцять товарно-транспортних накладних відповідно до яких вантажні автомобілі завантажувались на території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та договір № 637 поставки сільськогосподарської продукції від 20.09.2016 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в особі ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_6 та видаткову накладну № 6 від 10.11.2016 відповідно до якої грошові кошти за продану кукурудзу були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що документи щодо перевезення та реалізації сільськогосподарської продукції з території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що зареєстрована за адресою; АДРЕСА_4 .

Слідчий стверджує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів бухгалтерського обліку та звітності з відображенням вказаних господарських операцій, пов`язаних з постачанням, перевезенням, зберіганням, реалізації та переробки насіння польових культур належного ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фактично реалізовувалось від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення оригіналів таких документів

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до цих речей і документів.

В свою чергу, слідчим в клопотанні та в ходу судового розгляду не наведено достатніх підстав для надання дозволу на вилучення вказаних в клопотанні речей та документів, а тому в цій частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.
Керуючись вищевикладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000202, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку та звітності з відображенням господарських операцій, пов`язаних з постачанням, перевезенням, зберіганням, переробкою насіння польових культур належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
-книг відвантажування на вантажі, автомобілі;

-приймальних квитанцій на насіння соняшника, складських квитанцій на зерно;

-звітів про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів, та додатків до них актів взаємозвірок;

-квитанцій на приймання до переробки давальницького олійного насіння;

-журналу обліку розрахунків з замовниками, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості);

-актів приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників;

-книг відвантажувань.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 22.07.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1