Справа № 525/155/17
Провадження № 1-кс/525/54/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2017 року Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання начальника СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Начальник СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання начальник СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі поданої заяви від 27.10.2014 р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції, у період часу з 01.02.2015 року по 01.01.2016 року, відповідно до рішень уповноваженого органу, отримувала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Загальна сума виплачених ОСОБА_5 коштів грошової допомоги складає 21233,55 грн.

Відповідно Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого Постановою КМУ №505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 », у заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги: прізвище, ім`я та по-батькові; число, місяць,рік народження; серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків, наявність у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії, наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює. Як вказує слідчий, у поданій ОСОБА_5 заяві від 27.10.2014 р., підписаної заявником, остання у графі «Ні, у володінні немає житлових приміщень» зробила позначення, що такі відомості відповідають дійсності.

Разом з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 23.12.2015 р. сформовано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відповідно до якої, чоловік останньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має у власності будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі-продажу серія та номер 100 від 26.01.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 .
Як вбачається з особової справи ОСОБА_5 , доступ до якої отриманий слідчим на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду 14.02.2017 р. (справа №525/155/17), що у своїй письмовій заяві від 24.10.2014 року остання просить належні суми грошової допомоги перераховувати на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у відділенні Великобагачанського району), код НОМЕР_2 .

Таким чином, як вказує слідчий, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів у виді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам та встановлення суми отриманих коштів, що надходили на вказаний у заяві рахунок; місця та часу зняття заявником коштів з рахунку. Вказані відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, можливо з`ясувати шляхом отримання банківських виписок (роздруківок) по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області з лютого 2015 року по грудень 2015 року було здійснено перерахування коштів.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для отримання інформації: 1) про суми надходжень грошових коштів у період часу з 01.02.2015 р. по 01.01.2016 р. на розрахунковий рахунок №НОМЕР_1 ; 2) про особу, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_1 ; 3) здійснені транзакції вказаного рахунку у період часу з 01.02.2015 р. по 01.01.2016 р. із місця зняття готівкових коштів (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку; 4) фото та відео запис зняття коштів з даного рахунку, слідчий за погодженням з уповноваженим прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.к.а.а.1-2).

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 (який є членом групи прокурорів по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, посилався на тяжкість вчиненого злочину та на те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлявся шляхом направлення повідомлення про виклик, неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі поданої заяви від 27.10.2014 р. до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції (а.к.16-17), у період часу з 01.02.2015 року по 01.01.2016 року, як вказується у клопотанні слідчого, відповідно до рішень уповноваженого органу, отримувала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Загальна сума виплачених ОСОБА_5 1953 р.н. коштів грошової допомоги складає 21233,55 грн. (а.к.6).

Відповідно Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово - комунальних послуг, затвердженого Постановою КМУ № 505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП», у заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги: прізвище, ім`я та по-батькові; число, місяць,рік народження; серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків, наявність у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії, наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.

У поданій ОСОБА_5 заяві від 27.10.2014 року та іншій заяві, підписаної заявником, остання у графі «Ні, у володінні немає житлових приміщень» зробила позначення, що такі відомості відповідають дійсності (а.к.а.к.16,19 (зворот).

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 23.12.2015 р. сформовано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відповідно до якої чоловік останньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має у власності будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі-продажу серія та номер 100 від 26.01.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (а.к.а.к.8-10).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання ОСОБА_5 грошових коштів у виді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам та встановлення суми отриманих коштів, що надходили на вказаний у заяві рахунок; місця та часу зняття заявником коштів з рахунку (а.к.1-2).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Російської Федерації, жителька с. Устивиця Великобагачанського району Полтавської області, надала неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме, не повідомила про наявність у власності нерухомого майна на території України, а саме факт перебування у приватній власності чоловіка з 26.01.2015 року домоволодіння, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , чим у такий спосіб заволоділа бюджетними коштами в сумі 21233 грн. 55 коп.; дана інформація відповідно до КПК України до ЄРДР внесена про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000032) (а.к.3).

З Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 має у власності будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору купівлі-продажу серія та номер 100 від 26.01.2015, що посвідчений приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (а.к.а.к.8-10).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) необхідний органу досудового розслідування з метою отримання інформації: 1) про суми надходжень грошових коштів у період часу з 01.02.2015 р. по 01.01.2016 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; 2) про особу, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_1 ; 3) здійснені транзакції вказаного рахунку у період часу з 01.02.2015 р. по 01.01.2016 р. із місця зняття готівкових коштів (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку; 4) фото та відео запис зняття коштів з даного рахунку, при цьому, іншими способами встановити, довести або спростувати відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації: 1) про суми надходжень грошових коштів у період часу з 01.02.2015 р. по 01.01.2016 р. на розрахунковий рахунок №НОМЕР_1 ; 2) про особу, на ім`я якої відкритий рахунок №НОМЕР_1 ; 3) здійснені транзакції вказаного рахунку у період часу з 01.02.2015 р. по 01.01.2016 р. із місця зняття готівкових коштів (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку); 4) фото та відео запис зняття коштів з даного рахунку, може мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом грошових коштів із банківської картки, з якої у зазначений період знімались грошові кошти, перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання начальника СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати начальнику СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації: 1) про суми надходжень грошових коштів у період часу з 01.02.2015 р. по 01.01.2016 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; 2) про особу, на ім`я якої відкритий рахунок №НОМЕР_1 ; 3) здійснені транзакції вказаного рахунку в період часу з 01.02.2015 р. по 01.01.2016 р. із місця зняття готівкових коштів (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку); 4) фото та відео запис зняття коштів з даного рахунку.

Строк дії ухвали до 23 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя