Провадження № 1-кс/742/432/17
Єдиний унікальний № 742/1579/17

Своє клопотання мотивує тим, що 05 травня 2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27 квітня 2017 року його дружина ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 3025 грн., на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 за отримання товару: телевізор, дитячий велосипед, коляска, але після перерахування грошових коштів дана громадянка на зв`язок не виходила і товар отримано не було.
Під час допиту ОСОБА_6 повідомила про те, перебуваючи вдома 24 квітня 2017 року вона зайшла на сайт «OLX» та шукала оголошення про продаж дитячої коляски. Знайшовши оголошення, яке її сподобалося вона відкрила його. Там було вказано, що дане оголошення розмістила особа під ім`ям ОСОБА_8 та контактний мобільний телефон НОМЕР_1 . Цього ж дня вони вели переписку про можливість придбати та забрати товар, про умови оплати та перевезення даного товару. Також вони обмінялися номерами телефонів. Інна вказала той самий номер, який був в оголошенні. Потім на наступний день ОСОБА_6 зателефонувала на вказаний номер, щоб детальніше поспілкуватися про коляску, дізнатися її габарити та вагу. Під час розмови ОСОБА_8 запропонувала також продати телевізор та дитячий велосипед в додаток до коляски. Потерпіла довго вагалася, радилася з чоловіком, але все ж обдумавши дану пропозицію погодилася. За коляску, телевізор та велосипед ОСОБА_8 попросила 3025 грн. Тому, 27 квітня 2017 року, використовуючи систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3025 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на номер картки № НОМЕР_3 , який ОСОБА_8 вказала при їхньому спілкуванні в чаті на сайті «OLX». При оплаті потерпіла побачила, що вказана банківська картка належить ОСОБА_7 . Після оплати вона зателефонувала даній громадянці та в ході бесіди остання повідомила її, що отримала грошовий переказ в розмірі 3025 грн. та відправить вищезгаданий товар разом з іншим покупцем (ім`я якого ОСОБА_6 не пам`ятає), який прямує в м.Чернігів та зможе заїхати до м.Прилуки для того, щоб передати вищезазначений товар. Також ОСОБА_8 вказала номер мобільного телефону цього водія НОМЕР_4 , але вказаний мобільний телефон постійно був вимкнений. Інна попросила написати її свій ID в соціальній мережі «Вконтакте», для того щоб її сестра ОСОБА_9 підтримувала з нею зв`язок та надавала інформацію про місце перебування товару за який вона заплатила. Після цього ОСОБА_9 лише обіцяла, що гроші повернуть, але потерпіла товар не отримала і гроші їй не повернули.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ,, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку 27 квітня 2017 року, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку 27 квітня 2017 року;
- інформацію щодо отримувача коштів в сумі 3025 грн., що мало місце 27 квітня 2017 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1