Провадження №1- кс/712/777/17
Справа № 712/1654/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0008943 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НПв Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 21.07.2016 працював на посаді агента торгового на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у відповідності до договору про повну матеріальну відповідальність від 21.07.2016 являвся матеріально-відповідальною особою, та несе матеріалу відповідальність за заподіяну шкоду. До його функціональних обов`язків ОСОБА_5 входило здійснення угод з купівлі-продажу для підприємства, організація виконання обов`язків по укладеним договорам (фінансові розрахунки, мерчандайзинг на торгових об`єктах, забезпечення належного рівня товарних запасів та інше), здійснення контролю за виконанням клієнтами своїх обов`язків по договорам купівлі продажу, виявлення причин порушення клієнтами своїх зобов`язань, вжиття заходів по їх усуненню та попередженню, прийом грошових коштів від клієнтів за раніше відвантажений товар, та внесення їх в касу підприємства, та інше.
За час роботи ОСОБА_5 на посаді агента торгового, останньому було доручено роботу по визначеному маршруту обслуговування клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: прийом замовлень на продукти харчування від клієнтів, та в подальшому отримання грошових коштів від клієнтів в якості розрахунку за раніше відвантажений товар. Отримані грошові кошти збиралися та в подальшому передавалися в головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з тим, що по прострочена дебіторській заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у клієнтів яких супроводжувала ОСОБА_5 , складала близько 56 тис. грн., начальником торгового відділу клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ОСОБА_6 було вирішено провести взаємовзірку розрахунків для встановлення причин виникнення заборгованості та терміни розрахунку.

25.10.2016 в ході взаємозвірки простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 , який здійснює господарську діяльність в магазині, що розташовано в АДРЕСА_2 , було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 1800 грн., за поставлені кондитерські вироби, згідно видаткової накладної № ОкУм-00187 від 04.10.2016 року, та грошові кошти в розмірі 3613 грн. 75 коп. згідно видаткової накладної № ОкУм-01212 від 11.10.2016 року. Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 в касу підприємства не вніс, та привласнив на власні потреби, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

В той же самий день, було проведено взаємозвірку простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таФОП ОСОБА_8 , який здійснює господарську діяльність в магазині, що розташовано в АДРЕСА_2 , було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 1357 грн. 08 коп., за поставлені кондитерські вироби, згідно видаткової накладної № ОкУм-02479 від 18.10.2016 року. Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 в касу підприємства не вніс, та привласнив на власні потреби, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

В той же самий день, було проведено взаємозвірку простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таФОП ОСОБА_9 , який здійснює господарську діяльність в магазині, що розташовано в АДРЕСА_3 , було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 1658 грн. 80 коп., за поставлені кондитерські вироби, згідно видаткової накладної № ОкУм-00195 від 01.10.2016 року. Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 в касу підприємства не вніс, та привласнив на власні потреби, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

По зазначеному факту начальником торгового відділу клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ОСОБА_6 було складено доповідну записку на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , після чого, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 було винесено наказ про створення інвентаризаційної комісії для проведення інвентаризації розрахунків з покупцями, в складі комерційного директора ОСОБА_11 , бухгалтера касира ОСОБА_12 , директора ОСОБА_10 ,, головного бухгалтера ОСОБА_13 , за результатами якої було встановлено що ОСОБА_5 отримавши грошові кошти від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спотворивши інформацію щодо проведених розрахунків за раніше відвантажений товар привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, відповідно до акту інвентаризації дебіторської заборгованості по торговому агенту ОСОБА_5 за період з 26.10.2016 по 02.11.2016 булу виявлено наступні відомості, які можуть свідчити про привласнення грошових коштів агентом торговим ОСОБА_5 , отриманих від наступних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), яка здійснює господарську діяльність в приміщенні, біля ІНФОРМАЦІЯ_3 , адресою: АДРЕСА_4 , отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно видаткової накладної ОкУм-01831 (13.10.16) товар на суму 270 грн. продукти харчування, здійснюючи господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно видаткової накладної ОкУм-01830 (13.10.16) товар на суму 225 грн. продукти харчування, за які в подальшому було здійснено розрахунок готівковим шляхом з торговим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ФОП ОСОБА_14 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарської документації клієнтів, а саме: оригіналів документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) та які містять підписи ОСОБА_5 про отримання грошових коштів від ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), за раніше відвантажений товар згідно наступних документів: видаткової накладної ОкУм-01831 (13.10.16) товар на суму 270 грн. отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видаткової накладної ОкУм-01830 (13.10.16) товар на суму 225 грн. отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та дозволити вилучення зазначених документів.

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам інших підрозділів Національної поліції України.

Попередити ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____»________2017 року о ____ год. __ хв.