АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Головуючий у І інстанції ОСОБА_1 ; ЄУ № 725/2451/13; провадження № 11-кп/794/122/14.
У Х В А Л А

про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду

18 березня 2014 року м. Чернівці

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Чернівецької області ОСОБА_2 , перевіривши апеляційні скарги обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 24 січня 2014 року по кримінальному провадженню № 0000100 від 20.11.2012 року за обвинуваченням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 191 ч.5, 190 ч.4, 28 ч.3, 364-1 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
Цим вироком,
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сокиряни, Чернівецької області, мешканець АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, не працюючий, раніше не судимий, -
засуджений за ст. 191 ч.5 КК України на 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією всього майна;
за ст. 190 ч.4 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна;
за ст.ст. 28 ч.3, 364-1 ч.2 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000грн. з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки;
за ст.ст. 28 ч.3, 366 ч.2 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5 100 грн.;

за ст. 209 ч.3 КК України на 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього майна.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточна міра покарання ОСОБА_3 призначена у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього майна зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 грн.
Основне покарання призначене за ст.ст. 28 ч. 3, 364-1 ч.2 КК України у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн. визначено до самостійного виконання.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та мешканка АДРЕСА_2 , українка, громадянка України, не одружена, не працююча, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судима, -
засуджена за ст. 191 ч.5 КК України на 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна;
за ст. 190 ч.4 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна;
за ст.ст. 28 ч.3, 364-1 ч.2 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 000грн. з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки;
за ст.ст. 28 ч.3, 366 ч.2 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 5 100 грн.;
за ст. 209 ч.3 КК України на 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього майна.
На підставі ст. 70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточна міра покарання ОСОБА_4 призначена у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього майна зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 грн.
Основне покарання призначене за ст.ст. 28 ч. 3, 364-1 ч.2 КК України у виді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн. визначено до самостійного виконання.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишено тримання під вартою, строк відбуття покарання обчислюється з 12.10.2010 року.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за завдану злочином шкоду на користь потерпілих: ОСОБА_5 3 300 грн., ОСОБА_6 15 886,61 грн., ОСОБА_7 74 100 грн., ОСОБА_8 9 362,58 грн., ОСОБА_9 2 600 грн., ОСОБА_10 135 793 грн. 28 коп., ОСОБА_11 75 000 грн., ОСОБА_12 22 401 грн. 73 коп., ОСОБА_13 182 762 грн. 71 коп., ОСОБА_14 1 210 грн. 61 коп., ОСОБА_15 100 грн., ОСОБА_16 52 200 грн., ОСОБА_17 17 628 грн., ОСОБА_18 16 1000 грн., ОСОБА_19 37 056 грн. 65 коп, ОСОБА_20 29 000 грн., ОСОБА_21 177 000 грн., ОСОБА_22 37 220 грн. 51 коп, ОСОБА_23 3000 грн., ОСОБА_24 19 534 грн., ОСОБА_25 99 153 грн. 06 коп, ОСОБА_26 53 526 грн. 19 коп, ОСОБА_27 66 300 грн. 21 коп, ОСОБА_28 580 грн., ОСОБА_29 7 222 грн.75 коп, ОСОБА_30 12 500 грн., ОСОБА_31 414 000 грн., ОСОБА_32 54 139 грн. 29 коп., ОСОБА_33 90 000 грн., ОСОБА_34 112 800 грн., ОСОБА_35 413 380 грн., ОСОБА_36 210 400 грн., ОСОБА_37 445 245 грн., ОСОБА_38 117 794 грн. 87 коп., ОСОБА_39 102 500 грн., ОСОБА_40 127 500 грн., ОСОБА_41 136 000 грн., ОСОБА_42 216 000 грн., ОСОБА_43 61 100 грн., ОСОБА_44 77 000 грн., ОСОБА_45 88 575 грн., ОСОБА_46 556 500 грн., ОСОБА_47 61 700 грн., ОСОБА_48 2 650 грн., ОСОБА_49 28 000 грн., ОСОБА_50 717 300 грн., ОСОБА_51 279 079 грн. 50 коп.; з обвинуваченого ОСОБА_3 на користь потерпілих: ОСОБА_52 199 277 грн. 50 коп., ОСОБА_53 114 794 грн., ОСОБА_54 239 310 грн., ОСОБА_55 393 381 грн. 95 коп., ОСОБА_56 47 565 грн., ОСОБА_57 137 410 грн., ОСОБА_58 167 160 грн., ОСОБА_59 278 600 грн., ОСОБА_60 140 380 грн., ОСОБА_61 47 820 грн., ОСОБА_60 61 050 грн. 20 коп., ОСОБА_62 88 691 грн.
Цивільний позов потерпілих ОСОБА_63 та ОСОБА_64 залишено без розгляду.
В задоволенні цивільних позовів потерпілих ОСОБА_65 та ОСОБА_66 відмовлено.
Стягнуто з обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь держави витрати пов`язані з проведенням експертиз: почеркознавчої експертизи №1360-К від 30.01.2013 у сумі 1 179 грн. 20 коп., №1364-К від 31.01.2013 у сумі 588 грн., №1375-К від 21.01.2013 у сумі 588 грн., №1373-К від 22.02.2013 у сумі 468 грн. 80 коп., №1372 від 22.03.2013 у сумі 1 468 грн. 32 коп., №1386 від 17.01.2013 у сумі 392 грн., №1362-К від 05.02.2013 у сумі 245 грн, №1363-К від 18.01.2013 у сумі 490 грн., №1376-К від 15.02.2013 у сумі 784 грн., №1371-К від 21.02.2013 у сумі 1 765 грн. 20 коп., №1369-К від 12.02.2013 у сумі 392 грн., №1367-К від 24.01.2013 у сумі 980 грн., №1368-К від 11.02.2013 у сумі 784 грн., №1359-К від 29.01.2013 у сумі 1 179 грн. 20 коп., №1370-К від 07.03.2013 у сумі 1 284 грн. 78 коп., №1384-К від 07.02.2013 у сумі 980 грн. 80 коп., №1366-К від 25.01.2013 у сумі 588 грн., №1374-К від 20.02.2013 у сумі 1 655 грн. 10 коп., №1361-К від 04.02.2013 у сумі 980 грн. 80 коп., №1365-К від 29.01.2013 у сумі 588 грн., №1357-К від 18.01.2013 у сумі 490 грн., №1358-К від 25.01.2013 у сумі 1 471 грн. 20 коп., №370-К від 21.03.2013 року у сумі 1 765 грн.; комп`ютерно-технічної експертизи №1392 від 05.03.2013 у сумі 391 грн. 20 коп., №1393 від 15.03.2013 у сумі 489 грн., №1393 від 15.03.2013 у сумі 489 грн.; судово-економічної експертизи №129-а від 27.03.2013 року у сумі 1 471 грн., а всього 23 947 грн. 06 коп.
Вирішено питання про речові докази.
Майно обвинуваченого ОСОБА_3 , на яке ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці накладено арешт, а саме: автомобіль марки «Opel Vectra», 2007 р.в., д.н. НОМЕР_1 , автомобіль марки «Iveko 35S13», 2000 р.в., д.н. НОМЕР_2 , частку земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :01:002:0536, земельну ділянку кадастровий номер: :01:002:0144, реєстраційний номер земельної ділянки 51, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0, 1000 га., звернуто в рахунок відшкодування завданої потерпілим шкоди.
В апеляційній скарзі обвинувачений ОСОБА_3 просить вирок суду в частині засудження за ст.ст. 191 ч.5; 28 ч.3, 364-1 ч.2; 209 ч.3 КК України скасувати і кримінальне провадження закрити за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, а також перекваліфікувати його дії з ст. 190 ч.4 КК України на ст. 190 ч.2 КК України та з ст.ст. 28 ч.3, 366 ч.2 КК України на ст. 366 ч.1 КК України та призначити покарання за цим законом.
Зокрема, в апеляційній скарзі зазначено, що у кримінальному провадженні немає доказів, що злочин було вчинено організованою групою, кредитна спілка, головою правління якої він був, не відноситься до підприємств установ та організацій передбачених ст. 364 КК України, тому він не був службовою особою та суб`єктом злочину передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, внаслідок чого його дії невірно кваліфіковані за цим законом, умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у нього не було, використання частини одержаних ним коштів по кредитах на погашення відсотків не утворює складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, акт добровільної видачі обвинуваченою ОСОБА_4 18.11.2012 року комп`ютера з даними електронного бухгалтерського обліку кредитної спілки є недопустимим доказом, оскільки ця дія проведена без дозволу суду.
Обвинувачена ОСОБА_4 в апеляційній скарзі ставить питання про скасування вироку та закриття кримінального провадження за відсутністю в її діях складу кримінального правопорушення посилаючись на те, що вона не є матеріально-відповідальною особою і до договорів про отримання кредитів відношення не мала, їх оформлював голова правління кредитної спілки обвинувачений ОСОБА_3 .
Також ОСОБА_4 в апеляційній скарзі зазначає, що вона документів не підробляла, у провадженні відсутні докази про вчинення злочину організованою групою та що вона не мала мету легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, тому в її діях відсутній склад кримінальних правопорушень поставлених ій у вину.
Ухвалою судді доповідача від 07 березня 2014 року було відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 оскільки вони відповідають вимогам ст. 396 КПК України.
Необхідність у проведенні інших додаткових підготовчих дій у судовому провадженні немає.
Крім того, у відповідності до вимог ч.1 ст.401 КПК України, учасникам судового провадження було надано можливість протягом семи діб з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження подати свої заперечення на апеляційну скаргу та нові докази.
Таким чином, суддею - доповідачем в порядку підготовки справи до апеляційного розгляду з`ясовані всі питання, тому є підстави для призначення апеляційного розгляду.
Оскільки обвинувачений ОСОБА_3 утримується під вартою і заявив клопотання про виклик його в судове засідання воно підлягає задоволенню на підставі ч.4 ст. 401 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 401 КПК України, -

У Х В АЛ И В:

Закінчити підготовку апеляційного провадження за апеляційними скаргами обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 24 січня 2014 року по кримінальному провадженню № 0000100 від 20.11.2012 року за обвинуваченням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 191 ч.5, 190 ч.4, 28 ч.3, 364-1 ч.2, 28 ч.3, 366 ч.2, 209 ч.3 КК України та призначити до апеляційного розгляду на 10 годину 08 квітня 2014 року, за адресою вул. Емінеску, 4 м. Чернівці.
Надіслати учасникам судового провадження копію ухвали про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду.
Для участі в апеляційному розгляді викликати обвинуваченого ОСОБА_3 який утримується під вартою в слідчому ізоляторі державного департаменту України з питань виконання покарань.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cуддя - доповідач ОСОБА_2