Провадження №1-кс/523/1722/16
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

29.11.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду внесене в кримінальному провадженні №0003148 клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
28 листопада 2016 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та фактично знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що Суворовським відділом поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003148, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2016 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець (свідоцтво №3003893 від 12 листопада 2004 року) з метою шахрайського заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на випадок безробіття через отримання допомоги по безробіттю, 13 січня 2009 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ЦЗ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою пошуку роботи.
20 січня 2009 року ОСОБА_4 подав письмову заяву, в якій вказав, що в даний час не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, не є найманим працівником або членом колективного с/г підприємства, не укладав договір цивільно-правового характеру, не отримує пенсію на пільгових умовах і не зареєстрований як фізична особа-підприємець, у зв`язку із чим ЦЗ йому було надано статус безробітного з виплатою допомоги по безробіттю.
Реалізуючи свій намір, являючись у відповідності до п.«б» ч.1 ст.3 Закону України «Про зайнятість населення» зайнятою особою, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою відносно працівників ЦЗ інформацію про свій статус фізичної особи-підприємця в момент подачі заяви про визнання безробітним не надав та, в порушенні вимог ст.2 цього ж Закону України, неправомірно набув статус безробітного й отримав матеріальну допомогу по безробіттю з 20 січня 2009 року по19 лютого 2010 року в сумі 16 155 грн. 61 коп., якою розпорядився на власний розсуд.
Повторно статус безробітного ОСОБА_4 було надано 06 лютого 2012 року, оскільки останній знову звернувся до ЦЗ із аналогічною заявою. 24 жовтня 2012 року знятий з обліку у зв`язку з невідвідуванням ЦЗ на протязі 30 календарних днів без поважної причини. Таким чином в період з 06 лютого 2012 року по 24 жовтня 2012 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на випадок безробіття на суму 12 282 грн. 41 коп.
Втретє ОСОБА_4 вчинив аналогічні дії 12 лютого 2014 року та був знятий з обліку у зв`язку з невідвідуванням ЦЗ на протязі 30 календарних днів без поважної причини. В період з 12 лютого 2012 року по 30 грудня 2014 року ОСОБА_4 аналогічним чином заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 випадок безробіття на суму 43 991 грн. 21 коп..
Вищезазначеними діями ОСОБА_4 неправомірно привласнив кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на випадок безробіття на загальну суму 72 429 гривні 23 копійки.
Як вбачається із листа керівника ЦЗ №1017/02/02 від 30 червня 2016 року:
- з 20 квітня 2009 року по 14 січня 2010 року, з 06 лютого 2012 року по 23 жовтня 2012 року, а також з 12 лютого 2014 року по 08 жовтня 2014 року ЦЗ в якості допомоги по безробіттю перераховував ОСОБА_5 грошові кошти на відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-з 09 жовтня 2014 року по 15 листопада 2014 року ЦЗ в якості допомоги по безробіттю перераховував ОСОБА_5 грошові кошти на відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме, до документації про рух грошових коштів по вищезазначеним карткових рахунках, відкритих ОСОБА_4 , можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає необхідним внесене клопотання задовольнити.
Крім того, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів особою, у володінні якої в даний час вони перебувають, розгляд даного клопотання проведено у відсутність представників банківської установи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0003148, а також за дорученням зазначеного прокурора та слідчих оперуповноваженій особі даного відділу поліції, тимчасовий доступ, з правом вилучення в копіях, до документів про рух грошових коштів на відкритих ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням в таких документах всіх контрагентів та призначенням платежів в період з 20 квітня 2009 року по 08 жовтня 2014 року,які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити уповноваженій особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1