Справа № 712/6536/17
Провадження № 1-кс/712/2942/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно
25 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3
розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000052 від 28.03.2017 року, слідчогоСВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» з метою умисного невиконання рішення господарського суду м. Києва від 25.10.2012 у справі № 5011-47/12731-2012, що набрало законної сили про стягнення з ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» на користь Київської міської ради 144 млн. грн., за наявності зареєстрованих публічних обтяжень (арештів), на підставі інвестиційного договору від 03.03.2015, який укладений між ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» та ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» та додаткової угоди до нього від 10.01.2016, здійснили відчуження на користь ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» обєктів нерухомого майна розташованих по вулиці Гагаріна, 41/1 у м. Черкаси та по вулиці Гагаріна, 41
За вказаним фактом 28.03.2017 прокуратурою Черкаської області розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 382, ч.1ст.388КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, об`єкту житлової нерухомості: що розташовано за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 41 (будівельний номер (позиція) 50/1, ступінь готовності - 3%), користь ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» слугували: Лист-довідка, серія та номер: 186, виданий 12.05.2016, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Макк-Трейд"; Інвестиційний договір, серія та номер: 03/03-15, виданий 03.05.2015, видавник: Сторони: ТОВ "Макк-Трейд" - ПАТ "Трест Київміськбуд-1"; Додаткова угода до інвестиційного договору № 03/03-15 від 03.03.2015 р., серія та номер: 1, виданий 10.01.2016, видавник: Сторони: ТОВ "Макк-Трейд" - ПАТ "Трест Київміськбуд-1"; Дозвіл на виконання будівельних робіт, серія та номер: 2384, виданий 25.05.2007, видавник: Управління містобудування та архітектури Черкаського міськвиконкому; наказ, серія та номер: 51-а, виданий 21.10.2009, видавник: Департамент архітектури, будівництва та землеустрою Черкаського міського виконавчого комітету; договір оренди землі, серія та номер: б/н, RRP-4HH70DRK0 виданий 29.12.2016, видавник: Черкаська міська рада, ТОВ "МАКК-ТРЕЙД"; технічний паспорт, серія та номер: інвентаризаційна справа №01-19-05-16, виданий 26.04.2017, видавник: ФОП ОСОБА_4 .

Підставою реєстрації права власності на підвальне підсобне приміщення, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 488.1 (кв.м), що розташовано за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 41/1, на користь ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» слугували: інвестиційний договір, серія та номер: 03/03-15, виданий 03.03.2015, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; додаткова угода до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.2015, серія та номер: 1, виданий 10.01.2016, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; додаткова угода до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.2015, серія та номер: б/н, виданий 06.01.2016, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; акт готовності об`єкта до експлуатації, серія та номер: б/н, виданий 03.11.2010, видавник: Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Черкаський міськвиконкомом; дозвіл на виконання будівельних робіт, серія та номер: 2384, виданий 25.05.2007, видавник: Інспекція державного стор. 3 з 7 RRP-4HH70DRK0 архітектурно-будівельного контролю Черкаський міськвиконкомом; сертифікат відповідності, серія та номер: ЧК000626, виданий 31.03.2011, видавник: Інспекція ДАБК у Черкаській області; довідка, серія та номер: 19, виданий 09.06.2016, видавник: ПАТ "Трест Київміськбуд-1"; Виписка із переліку інвесторів нежитлових приміщень, побудованих ПАТ "Трест Київміськбул-1", серія та номер: б/н, виданий 09.06.2016, видавник: ПАТ "Трест Київміськбул-1"; Наказ, серія та номер: 51-а, виданий 21.10.2009, видавник: Черкаський міський виконавчий комітет департамент архітектури, будівництва та землеустрою; технічний паспорт, серія та номер: 01-10-06-16, виданий 10.06.2016, видавник: ФОП ОСОБА_4 .

Підставою реєстрації права власності на 14/100 частини офісного приміщення №1,2,3,4, загальною площею 811.7(кв.м), що розташовано за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 41/1, на користь ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» слугували: інвестиційний договір, серія та номер: 03/03-15, виданий 03.03.2015, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; додаткова угода до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.2015, серія та номер: 1, виданий 10.01.2016, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; додаткова угода до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.2015, серія та номер: б/н, виданий 06.01.2016, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; акт готовності об`єкта до експлуатації, серія та номер: б/н, виданий 03.11.2010, видавник: Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Черкаський міськвиконкомом; дозвіл на виконання будівельних робіт, серія та номер: 2384, виданий 25.05.2007, видавник: Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Черкаський міськвиконкомом; сертифікат відповідності, серія та номер: ЧК000626, виданий 31.03.2011, видавник: Інспекція ДАБК у Черкаській області; довідка, серія та номер: 19, виданий 09.06.2016, видавник: ПАТ "Трест Київміськбуд-1"; Виписка із переліку інвесторів нежитлових RRP-4HH70DRK0 приміщень, побудованих ПАТ "Трест Київміськбул-1", серія та номер: б/н, виданий 09.06.2016, видавник: ПАТ "Трест Київміськбул-1"; Наказ, серія та номер: 51-а, виданий 21.10.2009, видавник: Черкаський міський виконавчий комітет департамент архітектури, будівництва та землеустрою; технічний паспорт, серія та номер: 01-19-05-16, виданий 19.05.2016, видавник: ФОП ОСОБА_4 .

Підставою реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва трансформаторної підстанції з чотирьма кабельними вводами, що розташовано за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 41/1, на користь ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» слугували: інвестиційний договір, серія та номер: 03/03-15, виданий 03.03.2015, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; додаткова угода до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.2015, серія та номер: 1, виданий 10.01.2016, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; додаткова угода до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.2015, серія та номер: б/н, виданий 06.01.2016, видавник: ТОВ "МАКК-ТРЕЙД та ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-1"; акт готовності об`єкта до експлуатації, серія та номер: б/н, виданий 03.11.2010, видавник: Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Черкаський міськвиконкомом; дозвіл на виконання будівельних робіт, серія та номер: 2384, виданий 25.05.2007, видавник: Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Черкаський міськвиконкомом; сертифікат відповідності, серія та номер: ЧК000626, виданий 31.03.2011, видавник: Інспекція ДАБК у Черкаській області; довідка, серія та номер: 19, виданий 09.06.2016, видавник: ПАТ "Трест Київміськбуд-1"; Виписка із переліку інвесторів нежитлових приміщень, побудованих ПАТ "Трест Київміськбул-1", серія та номер: б/н, виданий 09.06.2016, видавник: ПАТ "Трест Київміськбул-1"; Наказ, серія та номер: 51-а, виданий 21.10.2009, видавник: Черкаський міський виконавчий комітет департамент архітектури, будівництва та землеустрою; технічний паспорт, серія та номер: 01-19-05-16, виданий 19.05.2016, видавник: ФОП ОСОБА_4 .

На підставі вказаних документів 27.05.2016 приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_5 здійснив запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 14729873 (реєстраційна справа) про реєстрацію права власності за ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» на обєкти нерухомого майна (реєстраційний № 01) розташованих по вулиці Гагаріна, 41/1 у м. Черкаси.
Крім того, 30.06.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі зазначених документів здійснив записи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 15181222, 15181035, 15181166 (реєстраційні справи) про реєстрацію права власності за ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» на обєкти нерухомого майна(реєстраційні №№01, 01, 01) розташованих по вулиці Гагаріна, 41/1 у м. Черкаси.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, а тому з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на підвальне підсобне приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 488.1 (кв.м), що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МАКК-ТРЕЙД", (), 14/100 частини офісного приміщення №1,2,3,4, загальною площею 811.7(кв.м), що перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю "МАКК-ТРЕЙД", (), незавершене будівництво трансформаторної підстанції з чотирьма кабельними вводами, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МАКК-ТРЕЙД", (), та фактично розташовано за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 41/1, та об`єкт незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, об`єкту житлової нерухомості: що розташовано за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 41 (будівельний номер (позиція) 50/1, ступінь готовності - 3%), що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МАКК-ТРЕЙД", (), до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч. 3 ст. 170 КПК України накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Як зазначено в узагальнені Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року, якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинене кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчою, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З огляду на те, що в судовому засіданні слідчим не доведено причетності ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» до даного кримінального провадження, а також не вказано з якою необхідністю потрібно накласти вказаний арешт, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 100, 170-173 , 369, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчогоСВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1