Справа № 279/1670/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2017 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000602 від 11.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

У С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого: в період часу з 10:41 год. до 17:23 год. 11.04.2017 невстановлена особа маючи умисе на заволодіння чужим майном, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_4 та представившись працівником банку, зловживаючи довірою останнього, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2429 грн., чим заподіяла ОСОБА_4 збитку на вказану суму.

За даним фактом 11.04.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 08.04.2017 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував раніше не відомий номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку , він почув голос чоловіка який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік який представився працівником банку розповідав про воєнні дії, які відбуваються в Україні, в наслідок яких виникнуть проблеми з банківською системою. Та повідомив мене,що банківська картка № НОМЕР_4 заблокована, щоб розблокувати її потрібно продиктувати номер картки. Після того як він продиктував номер банківської картки, працівник банку повідомив йому, що на його номер прийде смс повідомлення від банку.

Через 15 хв ОСОБА_4 перевірив банківський рахунок, на якому до розмови з працівником банку було 2512 грн, а після розмови залишилося 2458 грн. Після перевірки рахунку ОСОБА_4 зателефонував на номер який йому телефонував та повідомив, що в нього були зняті кошти з банківської картки під час розмови. Під час розмови слухавку підняла жінка, яка сказала що теж працівник банку та повідомила, що кошти повернуть назад.

О 17 год. 19 хв. на телефон до ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення про поповнення мобільного рахунку на 20 грн. Після цього на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 , слухавку підняла невідома особа жіночої статі, та запитала чи пройшло смс повідомлення з кодом. ОСОБА_4 продиктував код із смс повідомлення.

О 17 год. 23 хв. на телефон ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на суму 2429 грн.

В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа перерахувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_4 та перебуває у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_5 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 , а саме щодо зняття чи перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в «Веб банкінг», першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період 10.04.2017 12.04.2017.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду
Житомирської області ОСОБА_6