Справа№751/5145/17
Провадження №1-кс/751/2094/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками Управління Служби Безпеки в Чернігівській області виявлено факт заволодіння коштами невстановленими особами Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ході виконання реконструкції систем теплопостачання у відділах поштового зв`язку Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Встановлено, що між Чернігівською дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів на виконання робіт щодо реконструкції систем теплопостачання в центрах обслуговування споживачів та відділеннях поштового зв`язку ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 505 447,82 грн. В подальшому між ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 505 447,82 грн. із завідомо неправдивими відомостями. Зокрема, у ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір підряду № 21-402 від 21.07.2016), відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року від 25.09.2016 в розділі «Локальний кошторис 2-1-2 на тепломеханічну частину» внесено відомості щодо встановлення газових котлів марки «Ferolli DOMItech F32» в кількості 2 одиниці. При цьому, фактично встановлені котли марки «Beretta Ciao 24 CSI» в кількості 2 одиниці, фактична ціна яких нижча від вказаної в актах виконаних робіт. Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_3 (договір підряду № 21-316 від 05.07.2016), ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір підряду № 21-505 від 15.09.2016), ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір підряду № 21-506 від 15.09.2016), ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір підряду № 21-507 від 15.09.2016), ІНФОРМАЦІЯ_6 (договір підряду «№ 21-503 від 15.09.2016); відділенні поштового зв`язку в с. Нова Босань (договір підряду № 21-502 від 15.09.2016); відділенні поштового зв`язку в с. Мала Дівиця (договір підряду № 21-504 від 15.09.2016) відповідно до підписаних актів виконаних будівельних робіт встановлено опалювальне обладнання, марка, модель, потужність та ціна яких не відповідає даним, вказаним в актах. При цьому акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в стали підставою для перерахування на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » коштів на загальну суму 1 505 447,82 грн.
Згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовником оприлюднено звіти про вищевказані договори з підрядником.
Відповідно до відкритої інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено відомості про юридичну особу: Приватне підприємство « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Опитаний директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , пояснив, що дійсно ПП « ОСОБА_5 » здійснювало роботи з реконструкції систем теплопостачання у відділеннях поштового зв`язку Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів підряду № 21-402 від 21.07.2016, № 21-316 від 05.07.2016, № 21-506 від 15.09.2016, № 21-505 від 15.09.2016, № 21-507 від 15.09.2016, № 21-503 від 15.09.2016, № 21-502 від 15.09.2016, № 21-504 від 15.09.2016. ОСОБА_6 пояснив, що у проектно кошторисну документацію з реконструкції систем теплопостачання відповідно до вищевказаних договорів за його пропозицією вносилися зміни, в тому числі і в частині зміни марок газових котлів і конвекторів, які повинні були встановлюватись, це було пов`язано з скороченням фінансування робіт з реконструкції. По закінченню робіт з реконструкції, на кожному об`єкті (відділенні поштового зв`язку) виконані роботи приймала комісія у складі: заступника директора ЧД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , представника місцевого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .. При цьому складалися акти прийняття виконаних будівельних робіт. Також при прийнятті виконаних робіт на об`єктах складались акти введення об`єктів в експлуатацію, які передавались представнику місцевих відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ОСОБА_6 після здійснення прийняття виконаних робіт передав проектну документацію (з усіма змінами) представникам місцевих відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно рапорту слідчого встановлено, що старший інженер Городнянської дільниці Корюківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , особисто входив у склад комісії, яка в 2016 році приймала виконані будівельні роботи з реконструкції системи теплопостачання у відділенні поштового зв`язку Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . Під час цього складався акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта системи газопостачання (акт по приемке законченного строительством объекта газоснобжения) в який вносилась фактична інформація про виконані роботи і в якому розписувалися всі члени комісії. Також при цьому підрядником (виконавцем робіт) ОСОБА_8 було передано проектну документацію на роботи, а саме: проект «реконструкції системи теплопостачання у відділенні поштового зв`язку за адресою АДРЕСА_2 » Том 2 Внутрішнє газопостачання, Робочі креслення ГПВ. По аналогічним роботам повинна складатись така сама документація як вищеописаному випадку з урахуванням специфіки виконання окремих робіт. Вищевказані документи на даний час зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .
Таким чином, в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повинна бути в наявності акти про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів системи газопостачання, а саме відділень поштового зв`язку Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , за 2016 рік; проекти реконструкції по кожному вищевказаному об`єкту будівництва (реконструкції).
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, проведення судово-почеркознавчих експертиз та судових будівельно-технічних експертиз, встановлення та документування фактів заволодіння грошовими коштами у ході виконання робіт з реконструкції мереж теплопостачання, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до: актів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів системи газопостачання відділень поштового зв`язку Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , за 2016 рік; проектів реконструкції відділень поштового зв`язку Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , які знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати достовірні відомості про заволодіння грошовими коштами Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обсяги виконаних будівельних робіт з ремонту реконструкції систем теплопостачання у відділах поштового зв`язку Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час, неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ) за місцем їх фактичного знаходження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ) за місцем їх фактичного знаходження, а саме до оригіналів: актів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів системи газопостачання відділень поштового зв`язку Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , за 2016 рік; проектів реконструкції відділень поштового зв`язку Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1