печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2427/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003498 від 17.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.256 КК України, а саме у вчиненні фіктивного підприємництва шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою прикриття незаконної діяльності, а також сприяння учасникам злочинної організації ОСОБА_5 у вигляді заздалегідь не обіцяного укриття діяльності її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_6 шляхом надання документів та печатки вказаного підприємства, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, вчинене ним як службовою особою - директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання вказівки ОСОБА_6 , в один з днів липня 2013 року інший член організації вступив в змову із ОСОБА_4 , схиливши останнього за грошову винагороду до вчинення фіктивного підприємництва шляхом придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою прикриття незаконної діяльності структури злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що оригінал справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківських карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів усіх наявних заяв, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-банк», листування з Банком знаходяться з 12.06.2016 на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківських карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів усіх наявних заяв, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування з Банком, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0003498, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківських карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів усіх наявних заяв, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування з Банком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2427/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1