Справа №766/1646/17
н/п 1-кс/766/1481/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
03.02.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,та іншому працівнику Національної поліції за дорученням,дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 11.01.2017 року по 12.012017 року, а саме: на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів із вказаного розрахункового рахунку, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 11.01.2017 року по 12.01.2017 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, з можливістю вилучення вказаної інформації в м.Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 09:50 по 14:40 11.01.2017 року невстановлена особа, надіславши смс-повідомлення на номер його мобільного телефону про виграш ним автомобіля «Фольксваген Поло», під приводом його отримання , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 15751 гривню,які він перерахував на рахунок невідомому.

Вказаний злочин 12.01.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № № 0000216. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.01.2017 року гр. ОСОБА_4 , який знаходився за місцем свого мешкання,отримав смс-повідомлення з номера НОМЕР_2 , в якому зазначалося про виграш ним автомобіля «Фольксваген Поло»,а також вказані номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 для інформації. Подзвонивши на один з вищевказаних номерів, ОСОБА_4 йому повідомили про виграш авто те, що може забрати вказаний автомобіль або гроші за нього в сумі 340 000 гривень. ОСОБА_4 був згоден забрати грошові кошти, але для цього потрібно сплатити 1% від вказаної суми, що він і зробив через термінал який розташований за адресою : АДРЕСА_1 . Та перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк`грошові кошти декількома платежами на загальну суму 15751 грн.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соціальної картки № НОМЕР_1 у період з 11.01.2017 року по тривалий час, а саме: на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів із вказаного розрахункового рахунку, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 у період з11.01.2017 року по 12.01.2017 року надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ,та іншому працівнику Національної поліції за дорученням,дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 11.01.2017 року по 12.012017 року, а саме: на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів із вказаного розрахункового рахунку, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 11.01.2017 року по 12.01.2017 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, з можливістю вилучення вказаної інформації в м.Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 03.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1