Справа № 684/860/14-к
У Х В А Л А

25 листопада 2016 року смт. Стара Синява
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 26 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про номери банківських рахунків, рух коштів по рахунку потерпілої за 25.05.2014 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів 25.05.2014 року о 20:01 год., в сумі 384,80 грн., та о 20:03 год., в сумі 3466,32 грн., з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх власників місце їх реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 25.05.2014 року по 26.05.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000140.

В обґрунтування вказує, що 26.05.2014 року до Старосинявського РВ із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу яка 25.05.2014 року шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 3703 грн.

25.05.2014 року біля 11 год. невстановлена особа зателефонувала з мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_2 на номер потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та з метою заволодіння її грошовими коштами, під приводом купівлі її дитячих речей, повідомила про необхідність проведення певних операцій з її банківською карткою, необхідних для отримання грошових коштів за вказані речі, які остання, будучи введеною в оману, провела і тим самим здійснила переказ грошових коштів 25.05.2014 року о 20:01 год., в сумі 384,80 грн., та о 20:03 год., в сумі 3466,32 грн. зі своєї картки на інший рахунок, якими невстановлена особа умисно, шахрайським шляхом незаконно заволоділа.

26.05.2014 року інформацію про дане правопорушення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 26 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 та у інший спосіб неможливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 26 травня 2014 року до Старосинявського ВП ГУНП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , з проханням встановити невідому особу, яка 25.05.2014 року шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 3703 грн.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про номери банківських рахунків, рух коштів по рахунку потерпілої за 25.05.2014 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів 25.05.2014 року о 20:01 год., в сумі 384,80 грн., та о 20:03 год., в сумі 3466,32 грн., з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх власників місце їх реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 25.05.2014 року по 26.05.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000140.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати слідчому Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , та містять інформацію про номери банківських рахунків, рух коштів про номери банківських рахунків, рух коштів по рахунку потерпілої за 25.05.2014 року із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів 25.05.2014 року о 20:01 год., в сумі 384,80 грн. та о 20:03 год. в сумі 3466,32 грн., з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх власників місце їх реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках з 25.05.2014 року по 26.05.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даних рахунків, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000140.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1