Справа № 131/907/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" червня 2017 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

заступника начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши в м.Іллінці клопотання заступника начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 16.05.2017 до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 13.05.2017 по 15.05.2017 він перерахував кошти в загальній сумі 12063 грн. невстановленій особі в рахунок купівлі мототрактора, однак мототрактора йому не надали і кошти не повернули. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи чоловічої статі ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 12063 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у всесвітній мережі «Інтернет», а саме: на сайті «ОLX» шукав оголошення про продаж мототрактора на базі мотоблоку. Шукаючи варіанти, знайшов оголошення про продаж мототрактора на базі мотоблоку та зателефонував за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . Йому відповів чоловік, а саме: ОСОБА_6 , принаймні він так представився, і вони з ним обговорили всі питання, що стосувались вказаного мототрактора. Вартість вказаного мототрактора була 12 500 грн. У , у вартість також входило навісне обладнання до вказаного мототрактора, а саме: плуг, фреза, та роторна косилка. Це все відбувалось 12.05.2017 року.

13.05.2017, близько 09:00 року, ОСОБА_6 зателефонував на номер телефону ОСОБА_5 біля 9 год. ранку і сказав, що вказаний товар упаковується на «Новій пошті». Після вказаної розмови, на номер телефону ОСОБА_5 прийшло смс - повідомлення без зазначення номеру, а саме: підписано « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом про те, що вантаж упаковано і відправлено, а саме: мототрактор, та додаткове обладнання. Оплата за доставку 1840 грн. Після цього до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що за доставку необхідно заплатити кошти в сумі 1840 грн., на що останній погодився та поїхав в м. Іллінці, Вінницької області, де через термінал в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинув кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , власником якого, згідно інформації, яка висвітлилась на моніторі вказаного терміналу, є ОСОБА_7 .

Після того, як ОСОБА_5 скинув кошти на зазначений рахунок, до нього знову зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що вантаж розміщено на двох піддонах і йому необхідно ще заплатити за доставку кошти в сумі 1223 грн.ивні. Після цього, на номер телефону, ОСОБА_5 знову прийшло смс - повідомлення і знову без зазначення номеру, а саме: підписано « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом про те, що вантаж упаковано і відправлено, а саме: додаткове обладнання, плуг, фреза, роторна косилка. Оплата за доставку 1223 грн.

14.05.2017 року, до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що необхідно перекинути йому кошти в сумі 1223 грн., так як за доставку він заплатив свої гроші. , ОСОБА_5 спочатку не ходів платити, але згодом погодився заплатити проплатити ще 1223 грн., і для цього знову поїхав в м. Іллінці, де через термінал знову перекинув кошти на рахунок, який дав вказаний чоловік.

15.05.2017 року, на телефон ОСОБА_5 знову прийшло смс-повідомлення і знову, ніби як з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що вантаж прийде протягом 2 годин і, що з собою необхідно мати паспорт та чеки про сплату. Дата прибуття 15.05.2017, року о 11:00 год. Після отримання вказаного смс-повідомлення ОСОБА_5 поїхав у м. Іллінці, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб отримати вказаний вантаж. Коли зайшов у відділення відділення, то його запитали про код товару, якого в нього не було. У зв`язку з цим ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_6 та і запитав його його про код, а той, в свою чергу, сказав , що «оплати оплати спершу половину вартості вантажу, тоді дам він дасть код.», ОСОБА_5 не погодився проплачувати половину вартості вантажу і тоді вони дійшли згоди в тому, що ОСОБА_5 проплатить кошти в сумі 4400 грн., після чого отримає код, подивиться товар і, якщо все нормально, то сплатить решту грошей. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проплатив 4 400 грн., про які домовлялись. Після цього зателефонував до ОСОБА_6 і сказав, що кошти сплатив, він з цим погодився. Після цього він телефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому нібито дали вказаний код товару і в подальшому він почав тягнути час, не даючи вказаного коду. Після того, як до закриття відділення залишалось біля 5 хв., ОСОБА_6 продиктував ОСОБА_5 код, однак перевірити чи вірний він, чи ні, останній не міг, так як відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уже закрилось. В розмові ОСОБА_6 почав звинувачувати ОСОБА_5 в тому, що він дав йому код, а той в подальшому може його обманути, і якщо він не скине кошти, то ОСОБА_6 відізве замовлення. У подальшому ОСОБА_5 знову через термінал скинув 4600 грн.ивень, і сказав, що решту коштів заплатить тільки після отримання товару.

16.05.2017 року, ОСОБА_8 знову приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надав код, однак працівники повідомили, що вказаний код не їх взагалі. У подальшому ОСОБА_5 знову зателефонував до вказаного чоловіка, однак він більше трубку не брав. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його кошти забрали шахрайським шляхом.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-банк) необхідна для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних даної особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-банк) відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Тому заступник начальника СВ Іллінецького ВП просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А банк) за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме: щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, коли саме було перераховано кошти на вказаний рахунок, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 13.05.2017 по 16.05.2017. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були перераховано на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 13.05.2017 по 16.05.2017 в загальній сумі 12063 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

При розгляді клопотання заступник начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області дав пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у його клопотанні підстави для отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор вважає клопотання заступника начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області достатньо обґрунтованим, тому просить задовольнити його, надавши стороні обвинувачення тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання слідчого провадиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши його пояснення, прихожу до висновку, що інформація до якої просить дати тимчасовий доступ слідчий є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, стороною кримінального провадження доведено достатні підстави вважати, що вказана інформація перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , сама по собі чи в сукупності з іншими доказами вона має суттєве значення для встановлення важливих в кримінальному провадженні обставин, тому слідчому за його вмотивованим клопотанням слід надати тимчасовий доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Іллінецького ВП гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного 16.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати заступнику начальника СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А банк) за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме: щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, коли саме було перераховано кошти на вказаний рахунок та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 13.05.2017 по 16.05.2017. Крім цього, надати інформацію, де проводились зняття коштів, які були перераховано на вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 в період з 13.05.2017 по 16.05.2017 в загальній сумі 12063 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: