У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
23.12.2016 року слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» займаються наданням послуг у сфері грального бізнесу на території м. Житомир, в тому числі закладах з вивіскою «Лото-маркет», який діє на підставі посвідчення ТОВ «МСЛ». 22.12.2016 року на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки в приміщеннях за адресами за місцем здійснення діяльності ТОВ «МСЛ», в ході яких було вилучено обладнання для зайняття гральним бізнесом, а також документи та цінності, які підтверджують зайняття гральним бізнесом.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що зокрема, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вилучено 29 системні блоки ПК, 2 флеш накопичувачі, гроші в сумі 1400 доларів США та 4262 грн., принтер для друку чеків, 2 бездротових маршрутизатори, 3 маршрутизатори, документи щодо зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою. У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 вилучено 13 системних блоків ПК, 9 флеш накопичувачів, гроші в сумі 587 грн., копії документів щодо зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою. У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вилучено 24 системні блоки ПК, 23 флеш накопичувачі, документи щодо зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою, принтер для друку чеків, гроші в сумі 600 грн., 6 скляних ємностей з прозорою рідиною невідомого походження об`ємом 0,5 л, 2 скляних ємностей з коричневою рідиною невідомого походження об`ємом 0,5 л, 2 герметичних пакети з рідиною невідомого походження. У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 вилучено 26 системних блоків ПК, гроші в сумі 477 грн. копії документів, журнали та чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою, бездротовий маршрутизатор, принтер для друку чеків, касовий апарат «М.С.Л.». У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 вилучено документи та чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою. У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 вилучено 24 системні блоки ПК, 2 флеш накопичувачі, касовий апарат «М.С.Л.», документи та чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою. У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 вилучено 16 системних блоків, принтер для друку чеків, касовий апарат «М.С.Л.», флеш накопичувач, копії документів, журнали та чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою.
Як зазначено в клопотанні, вилучені предмети можуть бути гральним обладнанням та використовувалось для надання послуг у сфері грального бізнесу, а також можуть містити інформацію щодо обставин зайняття гральним бізнесом за вказаними адресами та інформацію про осіб, причетних до його організації. Вилучені грошові кошти можуть бути майном, отриманим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Вилучені 6 скляних ємностей з прозорою рідиною невідомого походження об`ємом 0,5 л, 2 скляних ємностей з коричневою рідиною невідомого походження об`ємом 0,5 л, 2 герметичних пакети з рідиною невідомого походження, можуть бути фальсифікованими алкогольними продуктами та становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто існує обґрунтована необхідність в їх експертному дослідженні.
Оскільки санкцією ст. 203-2 КК України передбачено конфіскацію грального обладнання і в разі встановлення факту зайняття гральним бізнесом в приміщеннях за вищевказаними адресами воно підлягає конфіскації, тому слідчий просить накласти арешт на вище перелічене обладнання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
За правилами ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На підставі ухвал слідчих суддів Богунського районного суду міста Житомира від 09.12.2016 року, 13.12.2016 року та 14.12.2016 року про надання дозволу на проведення обшуку 22.12.2016 року слідчими Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області було проведено обшук в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , м. Житомир, вул. Леха Качинського, 4, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 39, м. Житомир, вул. Івана Сльоти (Бородія), 2, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 5, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67, АДРЕСА_6 , звідки вилучено вказане вище майно.
За таких обставин, враховуючи, що вилучене під час обшуку майно за виключенням 6 скляних ємностей з прозорою рідиною невідомого походження об`ємом 0,5 л, 2 скляних ємностей з коричневою рідиною невідомого походження об`ємом 0,5 л та 2 герметичних пакети з рідиною невідомого походження, будучи речовими доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і з метою їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також оскільки згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, тому клопотання підлягає задоволенню в цій частині.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на наступні речі:
29 системних комп`ютерних блоків, 2 флеш накопичувачі, гроші в сумі 1400 доларів США та 4262 грн., принтер для друку чеків, 2 бездротових маршрутизатори, 3 маршрутизатори, документи щодо зайняття гральним бізнесом, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;
13 системних комп`ютерних блоків, 9 флеш накопичувачів, гроші в сумі 587 грн., копії документів щодо зайняття гральним бізнесом, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;
24 системні комп`ютерні блоки, 23 флеш накопичувачі, документи щодо зайняття гральним бізнесом, принтер для друку чеків, гроші в сумі 600 грн., вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;
26 системних комп`ютерних блоків, гроші в сумі 477 грн., копії документів, журнали та чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом, принтер для друку чеків, касовий апарат «М.С.Л.»., вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
документи та чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;
24 системні комп`ютерні блоки, 2 флеш накопичувачі, касовий апарат «М.С.Л.», документи та чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;
16 системних комп`ютерних блоків, принтер для друку чеків, касовий апарат «М.С.Л.», флеш накопичувач, копії документів, журнали та чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1