УХВАЛА
18 липня 2017 року м. Хмельницький
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
З клопотання встановлено, що упродовж 2016-2017 років у відкритому режимі на території Хмельницької області функціонують гральні зали з проведення азартних ігор на гроші, що є порушенням ЗУ "Про заборону грального бізнесу в Україні".
Під час проведення 13 липня 2017 року санкціонованого обшуку у володінні ОСОБА_8 за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено речі і документи, які не зазначені в ухвалі суду на про надання дозволу на проведення обшуку, а саме: Wi-Fi-роутер марки «Netis», дискету «Digitex MF 2VD», Wi-Fi-роутер марки «Hyawei», Wi-Fi-роутер марки «Tenda», дисковод «Samsung», електронний пристрій «Alcatel-Lucent».
Будь-які документальні підтвердження права власності на вказані вилучені речі під час досудового розслідування не виявлено.
Враховуючи вищевикладене, і те, що вилучені під час проведення вищевказаних санкціонованих обшуків в період часу з 13 по 14 липня 2017 року в приміщення ігрових залів за місцем зайняття гральним бізнесом та за місцем фактичного поживання і реєстрації фігурантів кримінального провадження зазначені речі і предмети - визнані речовими доказами, а тому з метою забезпечення збереження вилучених предметів як речових доказів, оскільки вони містять важливу інформацію та відомості, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження даного автомобіля, а також беручи до уваги необхідність призначення та проведення судової комп`ютерно-технічної та інших експертиз, слідчий просив накласти арешт на вилучені речі та документи.
Так, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, вважаю, що слідчим наведені обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно, вилучене 13.07.2017 року, під час проведення обшуків, з метою збереження речових доказів, проведення експертиз, клопотання слід задовольнити.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступні документи, речі і предмети:
1) вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в період часу з 18 год. 08 хв. 13 липня 2017 року по 00 год. 29 хв. 14 липня 2017 року в ігровому залі із логотипом «СпортЛото» за адресою МАФ на перехресті вулиць Чкалова і Курчатова в м. Хмельницькому із надписом «СпортЛото», поряд із баром «Пік-Нік», який знаходиться за адресою м. Хмельницький, вул. Курчатова, 3/1:
- книгу відгуків і пропозицій, перелік реабілітаційних центрів, перелік державних лотерей, які розповсюджуються ТОВ «МСЛ»;
- пам`ятку відповідального гравця лотерей з питань відповідального рішення до лотерейних ігор ТОВ «МСЛ»;
- бланк пояснення із заповненим текстом показань, програма відповідального відношення до лотерейних ігор від 22.01.2016;
- умови проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф»;
- копію ліцензії серії АВ № 446755 про надання дозволу на розповсюдження державної лотереї;
- копію сертифікату про відповідність комп`ютерної техніки;
- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- журнал реєстрації перевірок № 1 ТОВ «Дрімсвото Схід»;
- копію висновку експерта № 1327 від 07.08.2015 за результатами проведення комп`ютерно-технічного дослідження;
- копію листа Міністерства фінансів України для ТОВ «МСЛ» від 04.01.2015;
- копію ліцензії № 446756 від 02.069.2013;
- ліцензійний договір № ЛДСС 01-08-2016 від 01.08.2016 про розповсюдження державної лотереї;
- договір № ДЛС-01-08-2016 від 01.08.2016 про розповсюдження державної лотереї;
- коричневий блокнот із рукописним текстом, договір-доручення № 1730/02 від 12.11.2016;
- додаткову угоду № 1 до договору доручення № 1730/02 від 12.11.2016;
- лист Міністерства фінансів України № 8867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014;
- сертифікат відповідності серії 4A1.182.0036221-16;
- супровідний лист КНДІСУ № 6837/16-35 від 15.07.2016;
- висновок експертного дослідження №6837/16-35 від 15.07.2016;
- супровідний лист ДНДКЦ № 19/18-7045 від 08.10.2014;
- супровідний лист ДНДКЦ № 19/18-7045 від 08.10.2014;
- висновок експертного дослідження № 18-079 від 08.10.2014;
- посвідчення української національної лотереї №763 с/л;
- посвідчення української національної лотереї №764 с/л;
- накладна від 22.10.2016, накладна від 02.11.2016;
- накладна від 10.10.2016;
- накладна від 28.09.2016;
- накладна від 19.09.2016;
- накладна від 11.09.2016;
- накладна від 31.01.2016;
- накладна від 11.04.2016;
- накладна від 30.11.2016;
- накладна від 22.12.2017;
накладна від 16.03.2017;
накладна від 24.05.2017;
- накладна від 15.05.2017;
- накладна від 30.03.2016;
- накладна від 18.04.2017;
- накладна від 09.04.2017;
- накладна від 07.06.2017;
- накладна від 22.10.2016;
- товарний чек від 13.11.2016;
- товарний чек від 31.08.2016;
- накладна від 13.09.2016;
- умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «лото платинум»;
- додаток № 1/402 до договору № 1730/02 від 12.11.2016;
- додаткову угоду № 1 до договору доручення № 1730/02 від 12.11.2016;
- договір доручення № 1730/02;
- сертифікат відповідності № 4A1.182.0036221-16;
- сертифікат відповідності № 4A1.182.0036220-16;
- лист української національної лотереї, вих. № 750 від 30.11.2016;
- лист Міністерства юстиції України № 6867-0-33-14/8.1 від 12.05.2014;
- лист Міністерства юстиції України № 9371-0-4-14/8.1 від 08.10.2014;
- лист Міністерства фінансів України (ліцензія) АВ № 446756;
- посвідчення Української національної лотереї № 3281 с/л;
- додаток № 1/1131 до договору № 1730/02 від 12.11.2016;
- посвідчення Української національної лотереї № 3281 с/л;
- супровідний лист ДНДЕКЦ № 19/18-7045 від 08.10.2014;
- висновок експертного дослідження № 18-079 від 08.10.2014;
- рукописний текст на аркуші паперу від 25.06.2017;
- рукописний текст на аркуші паперу від 01.07.2017;
- лист Української національної лотереї, вих. № 750 від 30.11.2016;
- повідомлення управління праці і соціального захисту населення № 2223 від 10.03.2017;
- свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії ВОО № 263779;
- свідоцтво про державну реєстрацію ФОП серії ВОО № 263779;
- торговий патент № 782196;
- наказ Міністерства економіки з питань Євроінтеграції України від 24.07.2002 № 219;
- ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
- рукописний текст на аркуші паперу від 22.06.2017;
- жовто-блакитний блокнот із рукописним текстом;
- супровідний лист КНДІСЕ № 6837/16-35 від 18.07.2016;
- висновок експертного дослідження № 6837/16-35 від 15.07.2017;
- сім-картку «Київстар» з абонентським № НОМЕР_2 та сім-картку «Лайф» з абонентським № НОМЕР_3 ;
- з`єднуючі електрокабелі до комп`ютерної техніки (системних блоків і моніторів, електроживлення).
2) вилучені під час проведення 13 липня 2017 року санкціонованого обшуку в ігровому залі працюють в ігровому залі, що знаходиться в нежитловому приміщенні господарського призначення із надписом «Твоя Перемога», що знаходиться на першому поверсі поряд із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :
- пластикові картки з надписом «картка учасника державної миттєвої лотереї» в кількості 9 штук з такими номерами - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;
- сім-картку «Київстар» з маркувальним позначенням НОМЕР_13 ;
- сім-картку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_14 ;
- касовий апарат «Post hermal Receipt Printer» моделі «SP-POS58iV»;
- серійний № 160985184;
- гаманець коричневого кольору із застібкою зверху;
- документи: умови випуску державної миттєвої грошової лотереї «Лото Платинум» разом з копією додатку № 1;
- копію висновку експертного дослідження;
- копію договору субдоручення, копію довідки № 386 «Про визначення класифікаційних даних ФОП ОСОБА_6 »;
- копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОПів ОСОБА_6 ;
- копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОПів та громадських формувань;
- копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ;
- копію договору доручення № 608 СЛ;
- копію договору субдоручення № 3004 СЛ;
- копію посвідчення № НОМЕР_16 ;
- копію посвідчення № НОМЕР_16 ;
- копію посвідчення № НОМЕР_17 ;
- копію посвідчення № НОМЕР_18 ;
- зобов`язання під час гри в лотерею;
- копії листа щодо прав операторів державних лотерей;
- копію листа щодо надання інформації Міністерством фінансів України;
- копію листа щодо правової оцінки проведення діяльності операторів державних лотерей без ліцензії;
- копії повідомлення міністерства фінансів України;
- копії договору-доручення № 1730/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей;
- копію додатку до вказаного договору;
- копію листа щодо надання інформації Міністерства фінансів України;
- копію листа щодо надання інформації Міністерством фінансів України;
- копію листа щодо проведення державних лотерей УНЛ;
- копії сертифікатів відповідності комп`ютерного обладнання для здійснення державних лотерей;
- копію ліцензії на право здійснення і розповсюдження державних лотерей;
- копію висновку експертного дослідження № 18/07;
- сім картка «Djuice» № НОМЕР_19 ;
- на рахунку якого знаходяться грошові кошти в сумі 15 грн.;
- комутатор білого кольору марки «TP-LINR»;
- S/N: 214CO29005668, моделі «TL-SR-1008D» разом з кабелем чорного кольору;
- комутатор білого кольору марки «TP-LINK», S/N: 214B384006511 V8.0, моделі «TL-SR-1008D»;
- п`ять прямокутних пристроїв для терміналів розрахунку грошима марки «REID Readez».
3) вилучені під час проведення 13 липня 2017 року санкціонованого обшуку в ігровому залі працюють в ігровому залі, що знаходиться в нежитловому приміщенні господарського призначення із надписом із надписом «Твоя Перемога», що знаходиться на першому поверсі в ТЦ розташованомуза адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- два блокноти із записами та три аркуші паперу із рукописним та друкованим текстом;
- пластикова картка для поміщення в ній мікрочіпа сім-картки із наявним на ній номером: НОМЕР_20 та одна пластикова картка для поміщення в ній мікрочіпа сім-картки із наявним на ній номером: НОМЕР_21 ;
- дві пластикові картки із надписами на них: «Картка учасника»;
- вай-фай роутер марки «Делінк-11» та аркуш паперу з надписом «Карта абонента»;
- маршрутизатори в кількості 3 штуки;
- дві папки з документами; з`єднуючі електрокабелі до комп`ютерної техніки;
- касовий апарат; три пульти, які були під`єднані до комп`ютерної техніки.
4) Вилучені під час проведення 13 липня 2017 року санкціонованого обшуку в ігровому залі працюють в ігровому залі із логотипом «СпортЛото» в нежитловому приміщенні господарського призначення із надписом «СпортЛото», що знаходиться на першому поверсі в ТЦ поряд із магазином
«Копійочка» за адресою: Хмельницька обл., м. Дунаївці, вул. Шевченка, 52, а саме:
- термінал марки «Posthermal Receiptprinter»;
- датчик руху, марки «SRPGIIN»;
- пульт радіокерування сигналізацією;
- термінал електронної системи прийняття ставок, S/N 516113;
- свіч марки «Mirrotik», S/N 682COGCC8151/647;
- свіч марки «Mikrotik» s/n 682c06cc8151/647;
- зошит жовто-синьогоколору з записами на 15 арк.;
- зошит сірого кольору з записамина 31 арк.;
- паперову папку з аркушами паперу формату А4 у кількості 151 шт.;
- сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_22 .
5) Вилучені під час проведення 13 липня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- дві квитанції про банківські операції ПАТ КБ „ПриватБанк від 18.04.2017 по рахунку НОМЕР_23 на суму 3 670 грн., а також від 14.04.2017 по рахунку НОМЕР_24 ;
- жорсткий диск s/n WMAMA8641666 об`ємом 40 GB;
- жорсткий диск s/n RE18UWAA об`ємом 500 GB;
- два монетоприймача, в паперових коробках. мобелі: 07R1CS, зі слів ОСОБА_7 , від ігрових автоматів;
- сім-карти з номерами: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
- пластикову картку, для утримання сім-карти з сім-картою НОМЕР_30 ;
- пластикову картку, для утримання сім-карти, без сім-карти, з номером НОМЕР_31 ;
23 ключа, зі слів ОСОБА_7 , від ігрових автоматів.
6) Вилучені під час проведення 13 липня 2017 року санкціонованого обшуку у володінні ОСОБА_8 за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_4 , виявлено та а саме:
- Wi-Fi-роутер марки «Netis»;
- дискету «Digitex MF 2VD»;
- Wi-Fi-роутер марки «Hyawei»;
- Wi-Fi-роутер марки «Tenda»;
- дисковод «Samsung»;
- електронний пристрій «Alcatel-Lucent».
7) Вилучені під час проведення 13 липня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем реєстрації і фактичного проживання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме:
- планшет «Lenovo», модельTBЗ-7101Ё ІМЕІ № НОМЕР_32 ; планшет «Lenovo», модель ТАВ 2А7-30DC, ІМЕІ № НОМЕР_33 ; сімкартку «Life» 2300, 1739, 3597,7;
- сімкартку «Ace & Base» НОМЕР_35 , НОМЕР_51 , НОМЕР_34 , 0626 F;
- сімкартку «Київстар» НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , 6480 F;
-сімкартку «Life»0608, 0126, 9519,0;
-сімкартку «Djuice», НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_52 ;
-сімкартку «Djuice», НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
- сімкартку «Київстар», НОМЕР_35 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_53 ;
- модем «Verizone»; модем «Vodafone», модель К4305;
-пластикову картку НОМЕР_43 ;
- пластикову картку НОМЕР_44 ;
- пластикова картка НОМЕР_45 ;
-банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;
- банківські картки «А банк» № НОМЕР_50 ;
- будинкову книгу 037713;
- блокнот білого кольору; блокнот;
- білий аркуш паперу;
- білий аркуш паперу в клітинку з рукописними записами, шляхом
тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вищевказаних документів, речей та предметів.
Відповідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, згідно ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець мана, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: