ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3324/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" липня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000096,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником, про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б, реєстраційні номера об`єкта нерухомого майна 34673796, 34806651, 0, 63.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000096 від 27.04.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) стало відомо, що 06.04.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_3 здійснено скасування реєстраційних дій, які стосуються ТОВ «ТД «Дарниця» на підставі підробленого судового рішення від 25.03.2016 по справі №804/505/16 та було скасовано реєстраційні дії: 9260); 0260); 1260); 2260); 3260); 4260); 5260); 6260).
За інформацією, що розміщена на офіційному веб-порталі «Судова влада України» з`ясовано, що за номером справи №804/505/16 розглянуто справу, яка не стосується ТОВ «ТД «Дарниця», а постанова суду по вказаній справі винесена 17.03.2016.
Враховуючи викладене, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_3 здійснено скасування реєстраційних дій щодо ТОВ «ТД «Дарниця» на підставі підробленого судового рішення по справі №804/505/16, яке не має жодного відношення до останнього.
В подальшому, засновниками ТОВ «Торговий дім «Дарниця», з метою легалізації незаконно отриманого майна (частки у ТОВ «ТД «Дарниця») за участі державного реєстратора виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_4 внесено у єдиний державний реєстр запис про ліквідацію ТОВ «ТД «Дарниця» за номером 3002260 від 25.05.2015 року.
Крім того, до Київської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ТОВ «БУД-ВВВ», з приводу вчинення підробки невстановленими особами та подання державному реєстратору, а саме судові рішення для проведення державної реєстрації змін щодо складу ТОВ «ТД «Дарниця» та торгово-розважального центру «ТД «Дарниця», який розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 144-Б (літера А).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БУД-ВВВ» було власником нежитлових приміщень підвального та першого поверху (в літ. А) загальною площею 2862,4 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 144-Б, відповідно до Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 19.03.2013 року укладеного між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «ТД «Дарниця», посвідченого ПН КМНО ОСОБА_5 за реєстровим № 2280. Цього ж дня приватним нотаріусом прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 980838, яким проведено державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення за ТОВ «БУД-ВВВ».
В подальшому вказаний запис скасовано наказом Міністерства юстиції України № 1319/5 від 05.05.2016 на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 26.04.2016.
12.05.2016 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 було здійснено державну реєстрацію нежитлових приміщень за ТОВ «ТД «Дарниця» (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна 63 та 63).
В подальшому, 20.05.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було проведене державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення підвального поверху за Компанією «Канела Інвестмент Лімітед» (KANELA INVESTMENT LTD) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63), а 21.05.2016 року проведено державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення першого поверху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63).
Вказані реєстраційні дії були вчинені не зважаючи на дію ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2016 року, якою заборонено вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ТД «Дарниця», а також постанови державного виконавця ВДВС Дарницького РУЮ у м. Києві про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 27.04.2016 року, винесеною в межах виконавчого провадження № 50977256, а саме накладено арешт на належне ТОВ «ТД «Дарниця» нерухоме майно, зокрема на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 144, літера Б.
У зв`язку з зазначеним, 14.04.2017 року у вказаному кримінальному провадженні ТОВ «БУД-ВВВ» визнано потерпілим.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за об`єктом нерухомого майна за вказаною вище адресою рахується наступні реєстраційні номера об`єктів (поділенні об`єкти нерухомого майна за однією адресою) (реєстраційні номера об`єкта нерухомого майна 34673796, 34806651, 0, 63).
Постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві від 05.07.2017 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні обєкт нерухомого майна, а саме Торгівельний центр «ТД «Дарниця», що розташований за адресою м. Київ, Харківське шосе, 144-Б (реєстраційні номера об`єкта нерухомого майна 34673796, 34806651, 0, 63).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав пославшись на необхідність арешту нежитлових приміщень з метою їх збереження.
Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зі змісту клопотання вбачається, що як підставу арешту майна слідчий посилається на необхідність забезпечення збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Ст. 98 КПК України дає визначення речових доказів як матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В криміналістичній науці під знаряддями (засобами) вчинення злочину розуміють предмети, що використовуються злочинцем для досягнення суспільно-небезпечної мети.
З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що вказані нежитлові приміщення є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
За таких обставин вважаю обґрунтованими доводи слідчого про необхідність арешту зазначених нежитлових приміщень з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 167, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_2 - задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 144-Б (реєстраційні номера об`єкта нерухомого майна 34673796, 34806651, 0, 63).
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: