Справа № 579/531/17
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" червня 2017 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000744 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Кролевецького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000744, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 06 вересня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04 вересня 2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10006 грн., належними ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що із належних банківських рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із яких шахрайським шляхом привласнено грошові кошти є № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме відомості про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 04 вересня 2013 року, а також відомостей щодо рахунку (рахунків) на який були перераховані гроші невстановленою особою, власника (власників) цього рахунку (рахунків) отримувача, повних його анкетних даних, місця реєстрації, фінансового номеру (номерів) який значиться за рахунком (рахунками) отримувача, населеного пункту де проводилось зняття коштів з цього рахунку отримувача 04 вересня 2013 року.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий - рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 04 вересня 2013 року перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 04 вересня 2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 надати слідчому Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 04 вересня 2013 року, а також відомостей щодо рахунку (рахунків) на який були перераховані кошти невстановленою особою, власника (власників) цього рахунку (рахунків) отримувача, повних його анкетних даних, місця реєстрації, фінансового номеру (номерів) який значиться за рахунком (рахунками) отримувача, населеного пункту де проводилось зняття коштів з цього рахунку отримувача 04 вересня 2013 року, з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1