Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/381/17
Провадження № 1-кс/670/107/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2017 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

начальника Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
01.06.2017 року слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Клопотання погоджене начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із з 00 год. 01 вересня 2014 року по 00 год. 31.08.2015 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти;

-- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на яку було здійснено переказ коштів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 01.09.2014 року по 03.09.2014 року пішла із дому та не повернулась ОСОБА_6 , жителька с. Яснозір`я, Віньковецького району.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 03.09.2014 року.

Згідно даних управління Пенсійного фонду України у Віньковецькому районі Хмельницької області ОСОБА_6 отримувала пенсію через картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з даного карткового рахунку грошові кошти знімалися.

Згідно довідки управління Пенсійного фонду України у Віньковецькому районі Хмельницької області протягом часу з 01.09.2014 року по 01.07.2017 року нараховувалися грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 в сумі 14597,28 грн., які були зняті.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 14597,28 гривень, які були перераховані на картку № НОМЕР_1 в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток.

У судовому засіданні слідчим та прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.09.2014 року за № 0000234, в період часу з 01.09.2014 року по 03.09.2014 року пішла із дому та не повернулась ОСОБА_6 , жителька с. Яснозір`я, Віньковецького району.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 115 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із з 00 год. 01 вересня 2014 року по 00 год. 31.08.2015 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти;

-- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на яку було здійснено переказ коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000234, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу із з 00 год. 01 вересня 2014 року по 00 год. 31.08.2015 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи яка знімала кошти;

-- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки на яку було здійснено переказ коштів.

Надати слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1