Справа №766/5044/17
н/п 1-кс/766/3976/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.04.2017 року року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської області ОСОБА_4 , про допит свідка під час досудового розслідування,
встановив:
Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: провести допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судовому засіданні в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 19.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5

ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Скадовське ХПП» та ТОВ «Деміс Груп» в період з жовтня 2014 року до 06.10.2015 привласнили зерно пшениці, яке належало ДП «Ілліч-Агро Донбас», а також ТОВ «Гавілон Україна», спричинивши цим підприємствам матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що належне

ДП «Ілліч-Агро Донбас» зерно пшениці врожаю 2014 року загальною вагою 5 262 060 кг. (пшениця 5 класу в кількості 1 285 440 кг. та пшениця 6 класу в кількості 3 976 620 кг.) у період з 29.09.2014 до 21.10.2014 автотранспортом, найманим ТОВ «Яр-Поле», перевезено до ПрАТ «Скадовське ХПП» для зберігання.

У подальшому, протягом жовтня 2014 року лютого 2015 року більша частина вказаного зерна пшениці вивезена з території ПрАТ «Скадовське ХПП» вантажними автомобілями до ТОВ «Яр-Поле» з метою подальшої переробки в муку. Частина зерна пшениці, належного ДП «Ілліч-Агро Донбас», експортована ТОВ «Яр-Поле» за кордон у лютому 2015 року.

При цьому, будь-яких погоджень та дозволів дійсного власника зерна ДП «Ілліч-Агро Донбас» щодо переміщення зерна та його переробки не отримувалося.

Вказане вчинялося службовими особами ПрАТ «Скадовське ХПП» та ТОВ «Яр-Поле» на підставі розпоряджень та вказівок службових осіб ТОВ «Деміс-Груп». При цьому, останнє є головним підприємством, до складу якого, не офіційно, входять, як ПрАТ «Скадовське ХПП», так й ТОВ «Яр-Поле».

Вказані обставини підтверджуються показами колишнього директора ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_5 , відносно якого до суду для розгляду по суті направлено обвинувальний акт за обвинуваченням останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що ПрАТ «Скадовське ХПП» та ТОВ «Яр-Поле», які знаходяться на території м. Скадовська, фактично входять до складу ТОВ «Деміс-Агро» (м. Дніпро), фактичним керівником якого є ОСОБА_6 . Юридично вказане не оформлено. А ТОВ «Деміс-Агро» в свою чергу входить офіційно до складу ТОВ «Деміс-Груп», структурним підрозділом вказаного підприємства також є ТОВ «Деміс-Канц».

Безпосереднє керівництво ПрАТ «Скадовське ХПП» здійснювалося ним, як директором підприємства, проте певні вказівки щодо діяльності підприємства надавалися йому безпосередньо ОСОБА_6 через заступника директора з комерційних питань ТОВ «Деміс-Агро» ОСОБА_7 . Такі вказівки надавалися переважно каналами корпоративної електронної пошти, інколи надавалися за допомогою мобільного телефону.

З 01.10.2014 почався процес завезення зерна пшениці від ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП». Завезення зерна відбувалося вантажними автомобілями, які були наймані ТОВ «Яр-Поле», яке мало попередню домовленість з ДП «Ілліч-Агро Донбас» щодо придбання цього зерна.

Вказане зерно завозилося щоденно до 13.10.2014, всього за цей час було завезено близько 3,5 тис. т. На цей об`єм ним, як директором, оформлені складські квитанції та акти виконаних робіт, власником зерна при цьому було вказанеДП «Ілліч-Агро Донбас».

У зв`язку з тим, що ДП «Ілліч-Агро Донбас» не розраховувався з

ТОВ «Яр-Поле» за перевезення зерна та борг складав близько 2,5 млн. грн., він отримав усну вказівку від ОСОБА_6 , передану через ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які приїздили до м. Скадовська, взагалі не оформлювати складські документи на зерно ДП «Ілліч-Агро Донбас». Це пояснювалося тим, що таке оформлення зерна буде гарантією того, що ДП «Ілліч-Агро Донбас» розрахується за перевезення зерна з «Яр-Полем».

Складські документи на цю частку зерна були оформлені у березні

2015 року, при цьому спочатку його власником, за ними, було вказане

ТОВ «Яр-Поле», а 31.03.2015 ДП «Ілліч-Агро Донбас».

У подальшому, з причин не розрахунку ДП «Ілліч-Агро Донбас» за послуги з перевезення та зберігання зерна перед ТОВ «Яр-Поле» та ПрАТ «Скадовське ХПП», йому була надана усна вказівка від ОСОБА_6 , передана каналами корпоративної електронної пошти від ОСОБА_7 , щодо вивезення до ТОВ «Яр-Поле» кількості зерна, еквівалентної сумі боргу. У цей же час, наскільки йому відомо, тривали переговори між ТОВ «Яр-Поле» та ДП «Ілліч-Агро Донбас» щодо продажу завезеного зерна.

На цей момент заборгованість ДП «Ілліч-Агро Донбас» складала близько 2,6 млн. грн. за послуги перевезення та близько 150 тис. грн. за послуги зі зберігання зерна. Виходячи з вартості зерна на той момент, яка складала приблизно 2200-2300 грн. за тону фуражу, яким по суті є пшениця 5 та 6 класів, то у зерновому еквіваленті це складало близько 1,2 тис. т.

З 17 жовтня 2014 року почалися перевезення належного ДП «Ілліч-Агро Донбас» зерна з ПрАТ «Скадовське ХПП» до млина ТОВ «Яр-Поле». Це зерно на ТОВ «Яр-Поле» було перемелене в борошно. В подальшому, коли оговорена раніше кількість зерна була вивезена (близько 1,3 тис. т.), від ОСОБА_6 , через ОСОБА_7 , надійшла вказівка продовжувати перевезення зерна

ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ТОВ «Яр-Поле». При цьому, Демішев говорив йому про те, що це зерно буде повернуто.

Таким чином, фактичний залишок зерна ДП «Ілліч-Агро Донбас», який знаходився на ПрАТ «Скадовське ХПП», станом на березень 2015 року, складав біля 800 т. У подальшому й цей об`єм зерна був експортований ТОВ «Яр-Поле».

Вказані обставини підтверджуються: копіями товарно-транспортних накладних за період з 20.10.2014 до 10.02.2015, згідно яких ТОВ «Яр-Поле» вивозилося зерно пшениці з ПрАТ «Скадовське ХПП» до власного мукомельного комплексу, розташованого за адресою: м. Скадовськ, вул. Пасічника, 152; електронними листами, наданими ОСОБА_5 , в яких містяться вказівки та розпорядження службових осіб ТОВ «Деміс-Груп» щодо переміщення зерна пшениці, належного ДП «Ілліч-Агро Донбас», та його подальшої переробки.

Також, у матеріалах кримінального провадження наявний оптичний диск, наданий представником потерпілого ДП «Ілліч-Агро Донбас» ОСОБА_9 , на якому міститься аудіозапис переговорів між представниками ДП «Ілліч-Агро Донбас» та ТОВ «Деміс Груп» - ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , під час яких останні підтвердили факт безпідставного вивезення зерна пшениці, належного ДП «Ілліч-Агро Донбас», з території ПрАТ «Скадовське ХПП».

31.03.2017 від свідка ОСОБА_5 надійшло письмове клопотання про проведення його допиту в порядку ст. 225 КПК України через існування обґрунтованих підозр щодо наявності загрози його життю та здоров`ю з боку службових осіб ТОВ «Деміс-Груп».
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів того, що існують виняткові випадки, пов`язані із необхідністю отримання показань свідка ОСОБА_5 під час досудового розслідування, а також, не надано суду доказів на підтвердження того, що існує небезпека для життя і здоров`я свідка.
Враховуючи вищевказане, слідчий суддя доходить висновку про відсутність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 225 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: