Справа № 591/3302/16-к
Провадження № 1-кс/591/596/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав та мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 03.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактами здійснення незаконної діяльності з експорту товарів через митні пости службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про походження товарів, сприяння вказаним діям службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

03.08.2015 за даним фактом в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за №0000050 від 03.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.205; ч.1 ст.366; ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_7 була отримана інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкриті 06.03.2015 рахунки у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які закритими не значаться.

Так само ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 має відкриті 19.06.2015 рахунки у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які закритими не значаться.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним дослідити документи щодо руху коштів по наведеним вище рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та слідчим, що перебувають у складі слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період: з 06.03.2015 до теперішнього моменту, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період: з 19.06.2015 до теперішнього моменту.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1