Справа № 760/868/17
Провадження №1-кс/760/8108/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, про надання доступу до речей і документів, що перебувають у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що в провадженні Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Прокурор вказав, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створили підприємства-імпортери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та транзитну групу підприємств до складу якої входять: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) з метою надання послуг для підприємств-вигодонабувачів та документального прикриття безтоварних операцій для подальшого переведення безготівкових коштів в готівкову, використовуючи підконтрольних фізичних осіб.
У клопотанні вказав, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 21.11.16. встановлено заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 150 626 грн.
Крім того, прокурор вказав, що згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиного реєстру податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до ІНФОРМАЦІЯ_36 та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і під час з`єднання користувались наступною ІР-адресою, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 5.1.20.68 2016-01-21-18:27:52; НОМЕР_39 2017-01-31- 16:16:44.
Прокурор звернув увагу на те, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних фіктивних підприємств, а також з метою встановлення фактичного місцезнаходження осіб, які причетні до ведення бухгалтерського та податкового обліку на зазначених підприємствах, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Як вказав прокурор, інформація, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликалися з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора, оскільки ним було доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_7 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавались у користування наступні IP-адреси у певний момент часу: - 5.1.20.68 2016-01-21-18:27:52; 80.91.179.231 2017-01-31-16:16:44, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1