Справа № 175/1847/17
Провадження № 1-кс/175/521/17
У Х В А Л А

Іменем України
01 червня 2017 року сел. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000786 від 26.05.2017 за ч.1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.05.2017 року до ЧЧ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції Національної поліції України за заявою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий АНД РВ ДМУ ГУМВС України в області, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами банку у розмірі 15000 гривень.

26.05.2017 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.03.2017 невстановлена особа яка видавала себе за ОСОБА_6 у касі Калинівського відділення банку за адресою АДРЕСА_2 , уклала договір № 601 про отримання кредиту та відкрила з цією метою картковий рахунок НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 паспорт НОМЕР_2 було втрачено у 2014 році за даним фактом вона зверталась до АНД ВП. Також остання вказала, що особа на фотокартці, яка знаходиться в паспорті НОМЕР_2 їй не знайома та не має ніякого відношення до ОСОБА_6 .

Крім того було встановлено, що за допомогою карткового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 невстановленими особами було здійснено, ще три шахрайські операції з online кредитування, а саме: 04.04.2017 отримано 1500 гривень в ОСОБА_7 , 03.04.2017 отримано 1500 гривень в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано 1500 гривень в ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому зняття грошових коштів відбувалось в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 .

Вважає за необхідне з метою встановлення винних осіб та доведення їх участі у вчиненні кримінального правопорушення, вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали документів які були надані невстановленою особою, з метою оформлення кредитного рахунку, для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, заслухавши думку прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому інспектору ВПК у Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НП України ОСОБА_9 , інспектору ВПК у Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НП України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 і приєднаних карткових рахунків до них, які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 і приєднаних карткових рахунків до них, які оформленні на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 і приєднаних карткових рахунків до них, які оформленні на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 і приєднаних карткових рахунків до них, які оформленні на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 і приєднаних карткових рахунків до них, які оформленні на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 і приєднаних карткових рахунків до них, відкритому на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші оригінали документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку та були завірені невстановленої особою, та знаходяться в кредитній справі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1