печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000232 від 19.02.2013, за фактами вчинення службовими особами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з грудня 2005 року по 20 жовтня 2008 року службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , за попередньою змовою групою осіб, уклали договір кредитної лінії № 25/5/2006/840-К/102 від 28 грудня 2006 року, відповідно до якого в період часу з 28 грудня 2006 року по 29 жовтня 2008 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кредитні кошти на загальну суму 151 270 417 19 гривень, якими зазначені службові особи заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем. Внаслідок неповернення кредитних коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено шкоду в особливо великих розмірах

Слідчий вказує, що компанія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами тендеру, проведеного в грудні 2015 року обрана виконавцем послуг зі здійснення комплексного аналізу неплатоспроможного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір укладено 22 лютого 2016 року та провела зазначений комплексний аналіз (Forensic audit) Період перевірки з 1 січня 2006 року по 5 лютого 2015 року. За результатами робіт компанія КПМГ підготувала та передала ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) звіти українською та англійською мовою.

З метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме комплексного аналізу неплатоспроможного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- комплексного аналізу неплатоспроможного банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23340/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1