ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3578/17
Провадження № 1-кс/201/2574/2017
УХВАЛА
09 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 29.08.2014 із попередньою кваліфікацією за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України за фактом привласнення грошових коштів у великих, особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами та засновниками ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших, у тому числі шляхом внесення завідомо неправдивої інформації у офіційні документи.

Проведеним за вказаними матеріалами досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років засновники та службові особи вказаних підприємств, а також треті невстановлені особи придбавали у приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , особливо небезпечну токсичну речовину бензол кам`яновугільний, яку нібито використовували для виробництва асфальтобетонної суміші за допомогою комплексу, розташованого у АДРЕСА_1 . При цьому оплата за придбаний бензол кам`яновугільний здійснювалась за рахунок бюджетних коштів, перерахованих на рахунки ПП « ОСОБА_3 » на виконання договорів про проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у м. Кам`янське.

Фактично вказана речовина бензол кам`яновугільний, при виготовленні асфальтобетонної суміші не використовувалась, а спрямовувалась на треті підприємства та використовувалась для виготовлення контрафактних бензинів, які, у свою чергу, реалізовувались через невстановлені автозаправні станції та комплекси кінцевим споживачам.

З метою встановлення підприємств, які укладали відповідні договори на придбання бензолу кам`яновугільного із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлення підприємств, які здійснювали оплату, доставку бензолу (транспортні компанії, фізичні та юридичні особи власники транспортних засобів), встановлення підприємств, у адресу яких фактично здійснено поставку вказаної речовини, а також встановлення осіб керівників, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) усіх цих підприємств, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та стосуються укладених цими підприємствами у 2015-2016 роках контрактів на поставку бензолу кам`яновугільного, а також укладених раніше, виконання яких продовжувалось у 2015-2016 роках, у тому числі: відповідних договорів (контрактів, угод тощо); відомостей щодо оплати поставок за такими договорами (контрактами, угодами тощо) із вказанням дати платежу та номерів рахунків, використаних для переведення коштів; відомостей щодо отримувачів вантажу, а саме найменування та юридичної адреси отримувачів та адрес, куди фактично було постановлено бензол, за кожною із поставок; товарно-транспортних накладних чи інших документів, що підтверджують поставку; особистих даних осіб власників та особистих даних осіб водіїв автотранспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів за такими контрактами (договорами, тощо), у разі укладення додаткових договорів на перевезення вантажів копії цих договорів, відомостей щодо їх оплати та виконання.

Встановлено, що вказані документи знаходяться у розпорядженні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 та приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд дозволити тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до усіх документів, які знаходяться у розпорядженні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 та стосуються укладених цим підприємством у 2015-2016 роках контрактів (договорів, угод, тощо) на поставку бензолу кам`яновугільного, а також укладених раніше, виконання яких продовжувалось у 2015-2016 роках.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0001402, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до усіх документів, які знаходяться у розпорядженні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 та стосуються укладених цим підприємством у 2015-2016 роках контрактів (договорів, угод, тощо) на поставку бензолу кам`яновугільного, а також укладених раніше, виконання яких продовжувалось у 2015-2016 роках, у тому числі:

відповідних договорів (контрактів, угод тощо);

відомостей щодо оплати поставок за такими договорами (контрактами, угодами тощо) із вказанням дати платежу та номерів рахунків, використаних для переведення коштів;

відомостей щодо отримувачів вантажу, а саме найменування та юридичної адреси отримувачів та адрес, куди фактично було постановлено бензол, за кожною із поставок;

товарно-транспортних накладних чи інших документів, що підтверджують поставку;

особистих даних осіб власників та особистих даних осіб водіїв автотранспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів за такими контрактами (договорами, тощо), у разі укладення додаткових договорів на перевезення вантажів копії цих договорів, відомостей щодо їх оплати та виконання.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001402, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1