Справа № 1-кс/331/4159/2016
ЄУН 331/8388/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 грудня 2016 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 .

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше березня 2016 року, ОСОБА_7 перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення Антитерористичної операції - м. Макіївка, Донецької області, діючи умисно, з метою власного збагачення, вступив у злочинну змову з мешканцем м. Макіївка, Донецької області ОСОБА_8 , з метою створення сталої системи надання сприяння у конвертації (переведення грошових коштів з безготівкових рахунків у готівку) особам, пов`язаним з «Донецькою народною республікою» (далі за текстом ДНР), яка згідно із ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.
Відповідно до ст.25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об`єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб несуть відповідальність згідно з законом.

Відповідно до раніше розробленого, спільного, злочинного плану ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 повинні були набути стійкі корупційні зв`язки із службовими особами та працівниками Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (далі по тексту «УПСЗН» ЗМР), Управління пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі за текстом «УПФУ» в області), Запорізького відділення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі за текстом ЗВ «ФСНВВтаПЗУ») та ПАТ «Державний ощадний банк України» у м. Запоріжжя, шляхом надання останнім неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , використовуючи раніше набуті стійкі корупційні зв`язки з службовими особами та працівниками наведених Державних установ м. Запоріжжя, мали забезпечити за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, взяття на облік осіб пов`язаних з терористичною організацією «ДНР», як внутрішньо переміщених з зони проведення АТО, із подальшим нарахування соціальних виплат (пенсій, страхових виплат щодо непрацездатності тощо) на пластикові карти ПАТ «Державний ощадний банк України».

Після виконання усіх злочинних дій та отриманні пластикових карт у приміщеннях ПАТ «Державний ощадний банк України» м. Запоріжжя, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 відповідно до злочинного плану повинні були конвертувати (перевести із безготівкового рахунку у готівку грошові кошти) через систему банкоматів ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованих на території м. Запоріжжі та Запорізької області, сховати їх у конструктивних порожнинах спеціально підібраних легкових автомобілях та забезпечити їх безперешкодне переміщення через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію у зону проведення АТО до Донецької області, де у подальшому передати грошові кошти особам, пов`язаним з терористичною організацією «ДНР», заливши собі частину коштів, як винагороду за злочинну діяльність.

Реалізуючи раніше розроблений злочинний план, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2016 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, в зоні проведення АТО м. Макіївка Донецької області, отримали від невстановлених досудовим слідством осіб, які мають стійкі зв`язки із терористичною організацією «ДНР», раніше оформлені ними у відповідності до розробленої злочинної схеми, пластикові карти із відомостями, щодо кодів доступу (пін-кодів) ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: 831082 на ОСОБА_9 , НОМЕР_1 на ОСОБА_10 , НОМЕР_2 на ОСОБА_11 , НОМЕР_3 на Ісмаілову, НОМЕР_4 на ОСОБА_12 , НОМЕР_5 на ОСОБА_13 , НОМЕР_6 на ОСОБА_14 , НОМЕР_7 на ОСОБА_15 ; НОМЕР_8 на ОСОБА_16 , НОМЕР_9 на ОСОБА_17 , НОМЕР_10 на ОСОБА_18 та НОМЕР_11 на ОСОБА_19 з метою переведення грошових коштів з безготівкових рахунків у готівку (конвертування), зі подальшим переданнями їх, особам які пов`язаним з терористичною організацією «ДНР».
Так, 07.12.2016 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , використовуючи заздалегідь підшукані легкові автомобілі марки «Фольксваген Транспортер» державний номерний знак НОМЕР_12 та «Фольксваген Транспортер», державний номерний знак НОМЕР_13 , маючи при собі вказані раніше пластикові картки ПАТ «Державний ощадний банк України», виїхали з м. Макіївка, Донецької області та близько 13 год. 00 хв. прибули до м. Запоріжжя.

Далі, в період з 07.12.2016 по 08.12.2016 ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний план, шляхом введення пін-коду в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованих за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48, вул. Тургенєва 28 конвертував (перевів із безготівкового рахунку у готівку) грошові кошти в розмірі 46 500 гривень.

Вказані грошові кошти ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 повинен був перевести на заздалегідь підшуканому легковому автомобілі марки «Фольксваген Транспортер», державний номерний знак НОМЕР_12 через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію у зону проведення АТО до м. Макіївка Донецької області, де передати особам, які пов`язані з діяльністю терористичної організації «ДНР».

08.12.2016 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_7 , діючи умисно, продовжуючи виконання спільного із ОСОБА_20 злочинного плану, направленого на перевезення незаконно конвертованих (переведених з безготівкового рахунку у готівку) грошових коштів у розмірі 46 500 грн., особам, пов`язаним з терористичною організацією «ДНР», використовуючи легковий автомобіль марки «Фольксваген Транспортер», державний номерний знак НОМЕР_12 , виїхав з Гагаріна 2Б у напрямку м. Макіївка, Донецької області, однак в районі перехрестя пр. Моторобудівників та вул. Тімирязева у м.Запоріжжя, вказаний автомобіль було зупинено та під час проведення його обшуку виявлено та вилучено вказані вище пластикові картки ПАТ «Державний ощадний банк України» та грошові кошти у розмірі 46 500 гривень.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у сприянні терористичній організації, за попередньою групою осіб тобто вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
08 грудня 2016 року під час проведення обшуку за автомобіля Volkswagen НОМЕР_13 , у ОСОБА_8 вилучено грошові кошти загальною сумою 40 841 грн. Окрім того, під час проведення вказаного обшуку вилучено сам автомобіль Volkswagen, модель TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_13 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані грошові кошти в сумі 40 841 грн. є засобом вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Автомобіль Volkswagen, реєстраційний номер НОМЕР_13 , є засобом вчинення злочину, оскільки використовувався з метою перевезення осіб, які фіктивно реєструвались в якості ВПО та для перевезення грошових коштів на тимчасово непідконтрольну територію.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_15 право власності на автомобіль належить гр. ОСОБА_21 , яка є співмешканкою ОСОБА_8 та разом з ним виховують спільну неповнолітню дитину. Крім того, відповідно до довіреності від 03.03.2016 гр. ОСОБА_21 , уповноважує ОСОБА_8 самостійно розпоряджатися (продати, обміняти, здати в оренду, позичку) вищевказаний транспортний засіб.

Вважає, що зазначені грошові кошти 40841 гривень та автомобіль Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_13 є доказом протиправної діяльності ОСОБА_8 , а тому з метою забезпечення кримінального провадження на них має бути накладено арешт.

На підставі викладеного, просить суд накласти арешт на майно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти в сумі 40 841 грн. та автомобіль Volkswagen, модель TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_13 вилучені в нього 08.12.2016 року під час проведення обшуку.

Слідчий та прокурор, кожен в окремості, в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник, кожен в окремості, в судовому засіданні проти задоволення клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти не заперечували, проте заперечували про накладення арешту на транспортний засіб, оскільки він не перебуває у власності ОСОБА_8 , а його власником є інша особа.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення всіх учасників процесу, кожного в окремості, перевіривши матеріали справи, прийшов до наступного.
Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, а саме:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

08 грудня 2016 року під час проведення обшуку з автомобіля Volkswagen НОМЕР_13 , у ОСОБА_8 вилучено грошові кошти загальною сумою 40 841 грн. Окрім того, під час проведення вказаного обшуку вилучено сам автомобіль Volkswagen, модель TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_13 .

В обґрунтування клопотання про накладення арешту на вилучене майно слідчим в суді зазначено, що грошові кошти 40841 гривень та автомобіль Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_13 , вилучені 08 грудня 2016 року є доказом протиправної діяльності ОСОБА_8 .

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі пояснень слідчого та матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучене 08.12.2016р. у ОСОБА_8 під час проведення обшуку є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту переліченого в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Не накладення арешту на ці речі може призвести до можливих їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, що, в свою чергу, унеможливить проведення слідчим повного та об`єктивного досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

Так, згідно абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження.

Також, окрім зазначеного, правовою підставою для арешту майна, є передбачені п. 2, 3 ч.3 ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме:

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Вказані речі та документи будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

- може бути виконане завдання кримінального, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Вказані речі та документи забезпечать швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, відповідно до завдання кримінального провадження.

Накладення арешту на вказані речі та документи не несе негативних наслідків для їх володільця, оскільки речі та документи не несуть інформації та не є речами, які б унеможливлювали життєдіяльність їх володільця.

Обмеження права власності володільця на вказані предмети є розумними та співрозмірними із завданнями кримінального провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України «завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам кримінального провадження, до яких у тому числі відноситься верховенство права, законність, рівність перед законом і судом та інші.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошові кошти в сумі 40 841 грн. та автомобіль Volkswagen, модель TRANSPORTER, номер кузова НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , вилучені в нього 08.12.2016 року під час проведення затримання та обшуку.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.12.2016