Справа №295/1113/17
01.02.2017 року м. Житомир
Слідчий зазначає, що проведеним аналізом руху несанкціонованих переведень грошових коштів клієнтів Банку встановлено власників банківських карток, які було здійснено на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 в сумі 24 750 грн., на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в сумі 16 00 грн.
В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку. Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.
Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або особам, які будуть діяти за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:
- матеріалів службової перевірки (перевірок) по фактах несанкціонованого списання грошових коштів клієнтів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю виготовлення копій.
-руху коштів (виписки) по рахунках клієнтів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за період з 01.06.2016 по час надання інформації.
-руху коштів (виписки) по рахунках за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.06.2016 по час надання інформації.
-копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунках за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
-фото та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитних справ та містять відомості про особу, яка оформляла рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій.
- фото та відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.06.2016 року по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.
Встановити строк дії ухвали до 28.02.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: