Справа № 592/1938/17
Провадження № 1-кс/592/959/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000096 від 01.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_7 , використовує поточний рахунок - № НОМЕР_18 ), відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .
З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_9 , необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточному рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), який відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів, які були надані ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_7 до Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 25.08.15 по 31.12.16;

- чеків про зняття готівки за період з 25.08.15 по 31.12.16.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 ,

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1