Справа № 591/2261/17
Провадження № 1-кс/591/2246/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, з правом їх вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення інформації щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з жовтня 2016 року по теперішній час, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників закладу.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокуратурою Сумської області 15.03.2017, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області за фактом того, що що за період часу з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задекларувало, що воно отримало від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти на загальну суму 44 508 834 грн. за нібито продаж запчастин та комплектуючих до потягів і вагонів, які раніше придбалися ним у вітчизняних СПД на суму 44 304 876 грн. Однак, аналіз ланцюга походження вказаного товару від постачальника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує, що із загальної суми придбаного товару лише близько 20% складає вказана продукція, а інші ТМЦ відносяться до харчових та побутових товарів.

На даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні кількості працівників на підприємстві та застрахованих осіб, які перебувають в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кількості працівників на підприємстві та застрахованих осіб, які перебувають в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з жовтня 2016 року по теперішній час, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників закладу.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Але, так як склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений ст. 20 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційною інформацією про особу, поширення яких з урахуванням ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини та відповідно до ст. 162 ч. 8 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваних законом.

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення належним чином завірених копій, в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення інформації щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з жовтня 2016 року по теперішній час, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників закладу.

Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали суд має право постановити ухвалу про проведення обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1