Справа №638/4178/17,
№1-кс/638/819/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
При секретарі: ОСОБА_2
Прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000122 слідчим слідчого відділення Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 внесене в кримінальному провадженні №0000122 в якому посилається на наступне:
11.12.2016 невстановлена особа під приводом продажу іграшки на Інтернет-ресурсі «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнову шкоду у розмірі 320 гривень.
За даним фактом 11 січня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123.
В ході досудового розслідування опитана ОСОБА_6 дала пояснення про те, що на сайті «ОЛХ» вона знайшла повідомлення про продаж дитячої іграшки розумний цуцик вартістю 350 гривень, продавцем якого була вказана особа на ім`я « ОСОБА_7 ». Продивившись фото товару та його характеристику заявник 10.12.2016 зателефонувала на мобільний телефон, вказаний в об`яві. В ході розмови з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 вона погодилась на запропоновані продавцем умови, а саме повну передоплату і подальший товар службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього смс-повідомленням заявник отримала реквізити для здійснення оплати. 11.12.2016 заявник здійснила оплату замовлення у розмірі 350 гривень на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 . На наступний день заявник здійснила телефонний дзвінок на вказаний в об`яві номер телефону, щоб дізнатись чи було здійснено відправлення товару, однак номер телефону продавця був вимкнений, і на теперішній час відправлення їй не надійшло.
Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_6 , оскільки ця особа може бути причетна до скоєння злочину. Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.160 КПК України тимчасовий доступ.
У зв`язку із тим, що у органа досудового розслідування є підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть працювати особи, пов`язані із особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.
Суд приймає до уваги той факт, що є необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умови витребування зазначеної документації.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:
Клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000122 слідчим слідчого відділення Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.12.2016 по 13.12.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 10.12.2016 по теперішній час (час виконання ухвали) здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 28.04.2017 року
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1