Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1736/16-к
Номер провадження 1-кс/530/193/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.12.2016 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Зіньків клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2016 року до Зіньківського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 25.07.2016 року близько 14 години невідома особа, спілкуючись по мобільному телефону із заявницею, шляхом обману через банківський переказ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2016 року близько 14 години 30 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що начебто її син ОСОБА_6 на даний час знаходиться у відділенні поліції за вбивство, та для того, щоб останнього випустили ОСОБА_7 потрібно переслати грошові кошти в сумі 10000грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Почувши дану ситуацію ОСОБА_5 поїхала до банкомату в м. Зіньків де перерахувала на вказану чоловіком картку грошові кошти в сумі 10000грн.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала два фіксальні чеки в яких вказано, що кошти, які переслала ОСОБА_5 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . В даний чеках також відобразилося частина рахункового номера на який були переказані кошти, а саме « НОМЕР_3 ».

В результаті цих дій невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 грн.

В ході досудового розслідування не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , тому враховуючи вищевикладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 10 000 грн. на банківський рахунок з № НОМЕР_2 , яке сталося 25.07.2016 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.
Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий обгрунтував наявність достатніх підстав вважати, що на банківському рахунку із номером карточки № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зафіксовано факт перерахування грошових коштів громадянкою ОСОБА_5 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують факт - перерахунку грошових коштів в сумі 10 000 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , яке сталося 25.07.2016 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, який має наступні дані « НОМЕР_2 », на який перераховувала ОСОБА_5 грошові кошти.

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 10 000 грн. з врахування комісії на розрахунковий рахунок, який має наступну дані « НОМЕР_2 ».

-банківської виписки власника даного рахунку.

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які переслала ОСОБА_5 25.07.2016 року.

-фотознімки та відеозаписи з камер банкомату де знімалися кошти, які переслала ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 13.12.2016 року по 12.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1