Справа № 716/150/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2017 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000315 від 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час того, коли остання перебувала на посаді старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 в с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, в період часу з лютого по серпень 2016 року в загальній кількості не менше 10 (десяти); заяви на видачу готівки від 05.04.2016; 30.05.2016; 06.06.2016; 22.07.2016; 19.08.2016 року по депозитному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім"я ОСОБА_5 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів, на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 08.07.2016, 09.08.2016 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім"я ОСОБА_6 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 07.06.2016, 07.07.2016, 08.08.2016 по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім"я ОСОБА_6 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 22.08.2016 по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім"я ОСОБА_7 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 25.08.2016 по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім"я ОСОБА_8 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості на менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім"я ОСОБА_9 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 06.04.2016, 06.05.2016, 19.05.2016, 02.07.2016, 18.07.2016, 17.08.2016 по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім"я ОСОБА_10 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 01.07.2016, 22.07.2016, 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім"я ОСОБА_11 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 21.07.2016, 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім"я ОСОБА_12 ; оригінали (касових)

та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім"я ОСОБА_13 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 06.05.2016, 11.08.2016 по рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім"я ОСОБА_14 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_13 , відкритого на ім"я ОСОБА_15 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 29.04.2016, 31.05.2016, 03.08.2016, 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_14 , відкритого на ім"я ОСОБА_16 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 27.05.2016 по рахунку № НОМЕР_15 , відкритого на ім"я ОСОБА_17 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім"я ОСОБА_18 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 01.03.2016, 31.03.2016, 11.05.2016, 15.06.2016 по рахунку № НОМЕР_17 , відкритого на ім"я ОСОБА_19 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім"я ОСОБА_20 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 30.05.2016, 02.07.2016, 22.07.2016, 22.08.2016 по рахунку № НОМЕР_19 , відкритого на ім"я ОСОБА_21 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 22.07.2016 по рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім"я ОСОБА_22 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 22.07.2016, 11.08.2016 по рахунку № НОМЕР_21 , відкритого на ім"я ОСОБА_23 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 18.04.2016, 31.05.2016, 15.07.2016, 15.08.2016 по рахунку № НОМЕР_22 , відкритого на ім"я ОСОБА_24 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_23 , відкритого на ім"я ОСОБА_25 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_24 , відкритого на ім"я ОСОБА_26 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_25 , відкритого на ім"я ОСОБА_27 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 30.05.2016 по рахунку № НОМЕР_26 , відкритого на ім"я ОСОБА_28 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 29.03.2016, 01.04.2016, 22.04.2016, 27.05.2016, 01.07.2016, 22.07.2016, 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_27 , відкритого на ім"я ОСОБА_29 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_28 , відкритого на ім"я ОСОБА_30 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 11.08.2016 по рахунку № НОМЕР_29 , відкритого на ім"я ОСОБА_31 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 14.04.2016, 13.05.2016, 16.06.2016, 08.07.2016, 09.08.2016 по рахунку № НОМЕР_30 , відкритого на ім"я ОСОБА_32 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 01.08.2016 по рахунку № НОМЕР_31 , відкритого на ім"я ОСОБА_33 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 29.04.2016, 10.05.2016, 02.07.2016, 15.07.2016, 08.08.2016 по рахунку № НОМЕР_32 , відкритого на ім"я ОСОБА_34 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку НОМЕР_33 , відкритого на ім"я ОСОБА_35 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 12.02.2016 по рахунку № НОМЕР_34 , відкритого на ім"я ОСОБА_36 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_35 , відкритого на ім"я ОСОБА_37 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_36 , відкритого на ім"я ОСОБА_38 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 30.05.2016 по рахунку № НОМЕР_37 , відкритого на ім"я ОСОБА_39 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_38 , відкритого на ім"я ОСОБА_40 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_39 , відкритого на ім"я ОСОБА_41 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 05.05.2016, 27.05.2016, 02.07.2016, 22.07.2016, 22.08.2016 по рахунку № НОМЕР_40 , відкритого на ім"я ОСОБА_42 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 22.04.2016 по рахунку № НОМЕР_41 , відкритого на ім"я ОСОБА_43 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_42 , відкритого на ім"я ОСОБА_44 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 30.05.2016 по рахунку № НОМЕР_43 , відкритого на ім"я ОСОБА_45 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_44 , відкритого на ім"я ОСОБА_46 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_45 , відкритого на ім"я ОСОБА_47 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_46 , відкритого на ім"я ОСОБА_48 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_47 , відкритого на ім"я ОСОБА_49 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_48 , відкритого на ім"я ОСОБА_36 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_49 , відкритого на ім"я ОСОБА_18 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 01.08.2016 по рахунку № НОМЕР_50 , відкритого на ім"я ОСОБА_50 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_51 , відкритого на ім"я ОСОБА_51 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_52 , відкритого на ім"я ОСОБА_52 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_53 , відкритого на ім"я ОСОБА_53 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_54 , відкритого на ім"я ОСОБА_54 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_55 , відкритого на ім"я ОСОБА_55 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_56 , відкритого на ім"я ОСОБА_56 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_57 , відкритого на ім"я ОСОБА_57 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_58 , відкритого на ім"я ОСОБА_58 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_59 , відкритого на ім"я ОСОБА_59 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 01.07.2016 по рахунку № НОМЕР_60 , відкритого на ім"я ОСОБА_60 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_61 , відкритого на ім"я ОСОБА_61 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_62 , відкритого на ім"я ОСОБА_62 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_63 , відкритого на ім"я ОСОБА_63 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 01.08.2016 по рахунку № НОМЕР_64 , відкритого на ім"я ОСОБА_64 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_65 , відкритого на ім"я ОСОБА_65 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заяви на видачу готівки від 30.05.2016, 01.07.2016 по рахунку № НОМЕР_66 , відкритого на ім"я ОСОБА_66 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_67 , відкритого на ім"я ОСОБА_67 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 01.08.2016 по рахунку № НОМЕР_68 , відкритого на ім"я ОСОБА_68 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти); заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_69 , відкритого на ім"я ОСОБА_69 ; оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з лютого по серпень 2016 року ОСОБА_4 , жителька с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, перебуваючи на посаді старшого контролера-касира ТВБВ № 10025/0129 в с.Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, будучи матеріально-відповідально особою, діючи умисно, з метою власного збагачення привласнила гроші
кошти в сумі 155625,06 гривень.
За даним фактом 06 жовтня 2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно акту ревізії від 22.09.2016 року №20-11/4-525БТ та акту ревізії від 20.10.2016 року № 20-11/4-561БТ проведеного головним ревізором відділу ревізії та контролю ОСОБА_70 , проведення зустрічей із вкладниками та допитами в якості свідків останніх було встановлено, що ОСОБА_4 самовільно без відома клієнтів, провела видаткові операції з поточних рахунків вкладників, власноручно вчинила підписи за вкладників на роздрукованих з АБС заявах на видачу готівки та привласнила грошові кошти у період часу з лютого по серпень 2016 року по вищевказаних рахунках.
По вказаному кримінальному провадженню проведені певні слідчі дії, але встановити обставини кримінального правопорушення, не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Із вказаних підстав звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000315 від 06.10.2016 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з лютого по серпень 2016 року ОСОБА_4 , жителька с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, перебуваючи на посаді старшого контролера-касира ТВБВ №10025/0129 в с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи умисно, з метою власного збагачення привласнила грошові кошти в сумі 155625,06 гривень.
Згідно акту ревізії від 22.09.2016 року №20-11/4-525БТ та акту ревізії від 20.10.2016 року № 20-11/4-561БТ, протоколів допиту вкладників банку, свідків, як було встановлено, що ОСОБА_4 , самовільно без відома клієнтів, провела видаткові операції з поточних рахунків вкладників, власноручно вчинила підписи за вкладників на роздрукованих з АБС заявах на видачу готівки та привласнила грошові кошти у період часу з лютого по серпень 2016 року за наступними рахунками:
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ,
№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 .
По вказаному кримінальному провадженню проведені певні слідчі дії, але встановити обставини кримінального правопорушення, не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчому інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація віднесена до банківської таємниці.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності, з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід

задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час того коли остання перебувала на посаді старшого контролера касира ТВБВ 10025/0129 в с. Веренчанка Заставнівського району Чернівецької області, в період часу з лютого по серпень 2016 року в загальній кількості не менше 10 (десяти);

- заяви на видачу готівки від 05.04.2016; 30.05.2016; 06.06.2016; 22.07.2016; 19.08.2016 по депозитному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім"я ОСОБА_5 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 08.07.2016, 09.08.2016 по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім"я ОСОБА_6 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 07.06.2016, 07.07.2016, 08.08.2016, по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім"я ОСОБА_6 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 22.08.2016, по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім"я ОСОБА_7 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 25.08.2016, по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім"я ОСОБА_8 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості на менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016, по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім"я ОСОБА_9 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 06.04.2016, 06.05.2016, 19.05.2016, 02.07.2016, 18.07.2016, 17.08.2016 по рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім"я ОСОБА_10 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 01.07.2016, 22.07.2016, 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім"я ОСОБА_11 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 21.07.2016, 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім"я ОСОБА_12 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 03.08.2016, по рахунку № НОМЕР_11 , відкритого на ім"я ОСОБА_13 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 06.05.2016, 11.08.2016 по рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ім"я ОСОБА_14 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 19.08.2016, по рахунку № НОМЕР_13 , відкритого на ім"я ОСОБА_15 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 29.04.2016, 31.05.2016, 03.08.2016, 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_14 , відкритого на ім"я ОСОБА_16 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 27.05.2016 по рахунку № НОМЕР_15 , відкритого на ім"я ОСОБА_17 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім"я ОСОБА_18 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 01.03.2016, 31.03.2016, 11.05.2016, 15.06.2016 по рахунку № НОМЕР_17 , відкритого на ім"я ОСОБА_19 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_18 , відкритого на ім"я ОСОБА_20 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 30.05.2016, 02.07.2016, 22.07.2016, 22.08.2016 по рахунку № НОМЕР_19 , відкритого на ім"я ОСОБА_21 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 22.07.2016 по рахунку № НОМЕР_20 , відкритого на ім"я ОСОБА_22 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 22.07.2016, 11.08.2016 по рахунку № НОМЕР_21 , відкритого на ім"я ОСОБА_23 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 18.04.2016, 31.05.2016, 15.07.2016, 15.08.2016 по рахунку № НОМЕР_22 , відкритого на ім"я ОСОБА_24 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_23 , відкритого на ім"я ОСОБА_25 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_24 , відкритого на ім"я ОСОБА_26 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_25 , відкритого на ім"я ОСОБА_27 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 30.05.2016 по рахунку № НОМЕР_26 , відкритого на ім"я ОСОБА_28 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 29.03.2016, 01.04.2016, 22.04.2016, 27.05.2016, 01.07.2016, 22.07.2016, 19.08.2016 по рахунку № НОМЕР_27 , відкритого на ім"я ОСОБА_29 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_28 , відкритого на ім"я ОСОБА_30 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 11.08.2016 по рахунку № НОМЕР_29 , відкритого на ім"я ОСОБА_31 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 14.04.2016, 13.05.2016, 16.06.2016, 08.07.2016, 09.08.2016 по рахунку № НОМЕР_30 , відкритого на ім"я ОСОБА_32 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 01.08.2016 по рахунку № НОМЕР_31 , відкритого на ім"я ОСОБА_33 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 29.04.2016, 10.05.2016, 02.07.2016, 15.07.2016, 08.08.2016 по рахунку № НОМЕР_32 , відкритого на ім"я ОСОБА_34 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_33 , відкритого на ім"я ОСОБА_35 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 12.02.2016 по рахунку № НОМЕР_34 , відкритого на ім"я ОСОБА_36 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_35 , відкритого на ім"я ОСОБА_37 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_36 , відкритого на ім"я ОСОБА_38 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 30.05.2016 по рахунку № НОМЕР_37 , відкритого на ім"я ОСОБА_71 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_38 , відкритого на ім"я ОСОБА_40 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_39 , відкритого на ім"я ОСОБА_41 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 05.05.2016, 27.05.2016, 02.07.2016, 22.07.2016, 22.08.2016 по рахунку № НОМЕР_40 , відкритого на ім"я ОСОБА_42 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 22.04.2016 по рахунку № НОМЕР_41 , відкритого на ім"я ОСОБА_43 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_42 , відкритого на ім"я ОСОБА_44 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 30.05.2016 по рахунку № НОМЕР_43 , відкритого на ім"я ОСОБА_45 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_44 , відкритого на ім"я ОСОБА_46 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_45 , відкритого на ім"я ОСОБА_47 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_46 , відкритого на ім"я ОСОБА_72 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_47 , відкритого на ім"я ОСОБА_49 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_48 , відкритого на ім"я ОСОБА_36 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_49 , відкритого на ім"я ОСОБА_18 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 01.08.2016 по рахунку № НОМЕР_50 , відкритого на ім"я ОСОБА_50 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_51 , відкритого на ім"я ОСОБА_51 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_52 , відкритого на ім"я ОСОБА_52 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_53 , відкритого на ім"я ОСОБА_53 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_54 , відкритого на ім"я ОСОБА_54 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_55 , відкритого на ім"я ОСОБА_55 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_56 , відкритого на ім"я ОСОБА_56 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_57 , відкритого на ім"я ОСОБА_57 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 04.08.2016 по рахунку № НОМЕР_58 , відкритого на ім"я ОСОБА_58 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_59 , відкритого на ім"я ОСОБА_59 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 01.07.2016 по рахунку № НОМЕР_60 , відкритого на ім"я ОСОБА_60 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_61 , відкритого на ім"я ОСОБА_61 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_62 , відкритого на ім"я ОСОБА_62 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_63 , відкритого на ім"я ОСОБА_63 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 01.08.2016 по рахунку № НОМЕР_64 , відкритого на ім"я ОСОБА_64 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_65 , відкритого на ім"я ОСОБА_65 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 30.05.2016, 01.07.2016 по рахунку № НОМЕР_66 , відкритого на ім"я ОСОБА_66 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 03.08.2016 по рахунку № НОМЕР_67 , відкритого на ім"я ОСОБА_67 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 01.08.2016 по рахунку № НОМЕР_68 , відкритого на ім"я ОСОБА_68 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 31.05.2016 по рахунку № НОМЕР_69 , відкритого на ім"я ОСОБА_69 , та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1