печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7488/17-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2017 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Боярка, Київської області, українки, громадянки України, з неповною середньою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
У кінці січня 2015 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Арсенальна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала від гр. ОСОБА_6 , якого не встановлено досудовим слідством, пропозицію перереєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

Так встановлено, що ОСОБА_5 домовилась з гр. ОСОБА_7 про придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Скай Консалт Груп» (код 39592475) (далі по тексту ТОВ «Скай Консалт Груп» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Імбріз" (), ТОВ "Компанія з управління активами "Абсолют Капітал" (), ТОВ "Олден Груп"(), ПрАТ "Страхова Компанія "Екко" (), ТОВ "КУА "Омега Стимул" (), ТОВ "Агровітал" ( ), ТОВ "Альфа-Брокер Г.М.Б.Х." (), ПАТ "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Паритет"( ), ПрАТ "Страхова Компанія "Аеліта" (), ТОВ "Промобіл" (), ТОВ "Синтез Груп І К" (), ТДВ " Страхова Компанія"АРГО"(), ТОВ "Агро-Фрут-Компані" (), ПАТ "Профінанс" (), ТОВ "Інвестиційна Компанія "Іфг Капітал"(), ТОВ "Лім Сервіс" (), ТОВ "Ввт Груп" (), ТОВ "Групінвестсистем" (), ПАТ "Страхова Компанія"Скайд" (), ТОВ"Фін Інвест Актив" (), ТОВ "ФК" Кванта" (), ТОВ "Алдан XXI Століття" (), ТОВ "Скай Трейд Груп" (), ТОВ "Стокхолл" (), ТОВ "Інтеррос Мт" (), ТОВ "Золотек" (), ТОВ "Сервіс солюшнз" (), ТОВ "Кепітал Юніверсал Компані" (), ТОВ "Трейд Фінанс" (), ПП "Візовий Сервіс Центр" (),ТОВ "Перший Регіональний Фондовий Дім "(код ЄДРПОУ 36865250), ТОВ "Фінхолдинг" (), ТОВ "Бізнес Тайм" (),ТОВ "Буд-Альянс Україна" (), ТОВ "ФК"Інвест Кредит Груп" (), ПАТ "СК "Стандарт Ре"( ), ТОВ "ФК "Спот Фінанс" (), ТОВ "Кристалс Груп" (), ТОВ "Даймонд Філм Україна" (), АТ "Банк Велес"( ), ТОВ "Просто Гроші"( ), ТОВ "Торгівельний дім "Успіх" (), ТОВ "Юнайтед Сервіс"( ), ТОВ "Київ Енд Ріджінел Девелопмент Холдінг" ( ), ТОВ "Ю Ай Сі Файненшл" (), ТОВ "Альтера Фінанс" (), ТОВ "Петро Ін Трейд" (), ТОВ "Деас Трейд" (),ТОВ Щедрий Пан (), ТОВ "Южтранзит" (), ТОВ "Інком Протекшн"(), ТОВ "Інрайз Компані" (), ТОВ "Кепітал Стайл" (), ТОВ "Вк "Оскар Мет" (), ТОВ "Агроброкер" (), ТОВ "Софтінвест Холдинг" (), ТОВ "Стимул" (), ТОВ "Гарант Вікторі" (), ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ТОВ "ФРГ ЛТД" (), ТОВ "Арктік Девелопер" (), ТОВ "Укр-Ресурс" ( ), ТОВ "Сі-Ат Компані" (),ТОВ "Абріс" (), ТОВ "Орбіта Трейд"( ), ТОВ "Драйф-Авто" () таінших підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Скай Консалт Груп» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Скай Консалт Груп».

При цьому, ОСОБА_5 домовилась з гр. ОСОБА_7 про підписання документів по реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» та надання цих документів державному реєстратору для державної перереєстрації юридичної особи на своє ім`я, а також про те, що до діяльності ТОВ «Скай Консалт Груп» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства й про те, що фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів товариства будуть займатись інші особи.

ОСОБА_5 усвідомлюючи противоправний характер своїх дій запропонованих їй гр. ОСОБА_7 , як майбутнього засновника та директора ТОВ «Скай Консалт Груп», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Скай Консалт Груп», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення підконтрольного товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала гр. ОСОБА_9 для підготування документів по перереєстрації на своє ім`я ТОВ «Скай Консалт Груп» копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Скай Консалт Груп», в тому числі:

Наказу №3 від 29.01.2015, Довіреності від ОСОБА_5 , реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3), реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4), Статут ТОВ «Скай Консалт Груп», протоколу №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Скай Консалт Груп» від 28.01.2015.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй від гр. Юрія грошову винагороду, ОСОБА_5 , у денний час доби, 29 січня 2015 року, знаходячись біля станції метро «Арсенальна», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «Скай Консалт Груп» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Скай Консалт Груп» для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Скай Консалт Груп» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Скай Консалт Груп», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписала надані гр. Юрієм документи, а саме:
Наказу №3 від 29.01.2015, Довіреності від ОСОБА_5 , реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3), реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4), Статут ТОВ «Скай Консалт Груп», протоколу №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Скай Консалт Груп» від 28.01.2015.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» на своє ім`я, ОСОБА_5 в той же день, передала зазначені документи гр. ОСОБА_9 , які в подальшому подано до державного реєстратора та на підставі яких 29 січня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень.

Після реєстрації ТОВ «Скай Консалт Груп» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та директором підприємства, остання самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, не укладала будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавала (купувала), не зберігала та не відчужувала (продавала), нікого на це не уповноважувала, договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладала та нікого на це не уповноважувала, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладала, не користувалась печаткою підприємства, не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначала та не звільняла з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала гр. ОСОБА_9 .

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Скай Консалт Груп», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.

06 лютого 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачена ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України у вигляді 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Захисник обвинуваченої та обвинувачена в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачена ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 06 лютого 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити їй узгоджене покарання у виді 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2 550 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченій.

Суддя ОСОБА_1