Справа № 148/2564/16-к
Провадження №1-кс/148/591/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тульчин клопотання старшого слідчого Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Органами досудового розслідування встановлено, що 08 грудня 2016 року до Тульчинського ВП НВП ГУНП України у Вінницькій області від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що з 10 жовтня 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки під приводом продажу цукру піску у великій кількості шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,внаслідок чого завдали підприємству майнового збитку.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки цукру піску №31/10-1 від 31.10.2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виплатити грошові кошти в сумі 8067400,0 грн. після чого отримати цукор пісок у кількості 600 тон.
Будучи введеним в оману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.11.2016 року було переказано грошові кошти у сумі 3000 000 грн., 18.11.2016 3300 000 грн., 22.11.2016 1260 000 грн., 28.11.2016 507 400 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24 жовтня 2016 року надало довіреність на ім`я ОСОБА_5 та уповноважило останнього представляти інтереси, укладати угоди без права підпису на них, вести переговори від імені підприємства та отримувати документи пов`язані з укладанням угод, договорів.
При укладанні договору поставки № 31/10-1 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_5 останнім на електронну адресу направлялись скановані копії наступних документів: договір поставки № 31/10-1 від 31.10.2016 року, рахунок на оплату №232 від 04.11.2016 року, рахунок на оплату № 240 від 23.11.2016 року, протокол № 5/1 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.10.2015 року, сертифікат відповідності та копії документів з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
На підставі зазначеного слідчий вважає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, викриття причетних до злочину осіб є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів, які можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договору поставки №31/10-1 від 31.10.2016 року, рахунку на оплату №232 від 04.11.2016 року, рахунку на оплату №240 від 23.11.2016 року, протоколу №5/1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 жовтня 2015 року, статуту підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про наявні банківські рахунки підприємства, підтвердження по відвантаженню 13 контейнерів цукру на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2016 року, довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 24.10.2016 року.
Тимчасовий доступ до отримання вказаної вище інформації на даному етапі слідства є, на думку слідчого, невідкладним та таким, що підлягає вирішенню в найкоротші строки, тому просить дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні якої вона знаходиться, як те передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, з врахуванням положень передбачених ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достаніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що документи, які можуть знаходтитсь у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дадуть можливість встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити.
Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Клопотання слідчого задовольнити
Надати старшому слідчому Тульчинського відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за його дорученням оперативному підрозділу Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
-договору поставки №31/10-1 від 31.10.2016 року;
-рахунку на оплату №232 від 04.11.2016 року;
-рахунку на оплату №240 від 23.11.2016 року;
-протоколу №5/1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 жовтня 2015 року,
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які містять інформацію про наявні банківські рахунки підприємства, підтвердження по відвантаженню 13 контейнерів цукру на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2016 року;
-довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 24.10.2016 року та копій документів на ім`я останнього.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який відраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1