Справа № 450/1149/16-к Провадження № 1-кс/450/155/16
УХВАЛА
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
"20" травня 2016 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
в с т а н о в и в :
18.05.2016 року старший слідчий СВ Пустомитівського Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), а саме, до повного руху коштів по банківському рахунку Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківському рахунку Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківському рахунку Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні данні) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2009 року по 16.05.2016 року на паперових носіях та магнітних носіях - які перебувають у володінні в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 02.11.2009 року ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, а саме сумою в розмірі 983 24,54 грн. Окрім цього, Пустомитівським районним судом Львівської області, видані виконавчі листи на виконання рішення районного суду від 10.09.2012 року та апеляційного суду Львівської області від 06.12.2012 року про стягнення з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 заборгованостей. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.02.2013 року відкрито виконавче провадження про стягнення з боржників заборгованості за договором позики від 02.11.2012 року в сумі 983 242,54 грн. Однак дані рішення суду на виконуються. Враховуючи вище викладене та те, що в інший спосіб не представляється можливим встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення конкретних осіб, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації ) та можливості їх вилучення. Необхідні документи, це документи ( інформація ), щодо: повного руху грошових коштів по банківських рахунках в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2009 року по 16.05.2016 року, на паперових носіях та магнітних носіях.

Під час розгляду клопотання слідчий та прокурор його підтримали та вказали, що вказані документи (інформація), містяться тільки у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація яка знаходиться в у Західному ГРУ ПАТ КБО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Західного ГРУ ПАТ КБО " ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які вчинили кримінальне правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме, до повного руху коштів по банківському рахунку Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківському рахунку Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківському рахунку Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні данні) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2009 року по 16.05.2016 року на паперових носіях та магнітних носіях - які перебувають у володінні в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1