печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000074 від 01.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до матеріалів встановлено, що в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при добровільному страхуванні кредитів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДАХК (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 769 879 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори страхування майнових інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані договори укладались з метою страхування майнових інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з матеріальними збитками, які завдані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок невиконання (або неналежного виконання) Позичальником (Підприємства, що отримали кредит) своїх зобов`язань, передбачених кредитними договорами.

Підприємства, що отримували кредити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кредити яких в подальшому були застраховані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Кредити надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір №24/13 від 29.10.2013; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №969-978-ЮО від 31.07.2014.

На момент укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів фінансового страхування у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній об`єкт страхування, а саме: майнові інтереси, пов`язані із збитками внаслідок невиконання (неналежного виконання) Позичальниками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») умов та строків виконання фінансових зобов`язань у зв`язку з тим, що умовами кредитних договорів передбачено погашення кредитів після закінчення дії договору страхування, внаслідок чого відсутній страховий ризик.
Крім того, під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави вважати, що ППАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договори страхування зі страховими компаніями (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - змінено назву на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») щодо страхування кредитів, які були надані з метою виведення грошових коштів банку.

Таким чином, для встановлення, які саме кредити були застраховані у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - змінено назву на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також встановлення, які саме ризики були застраховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаних страхових компаніях, що виникли внаслідок укладення кредитних договорів, та встановлення заборгованості вказаних підприємств перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

1.Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України)тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ( АДРЕСА_1 ) щодо належним чином завірених копій документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

1)Договору про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всіх інших документів, пов`язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

-кредитної справи, відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013;

-всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

-інших правочинів, які укладались за договором про відкриття кредитної лінії №11/13 від 05.09.2013);

-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наданих для отримання кредиту;

-виписку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

-положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх посадові інструкції.

2)Кредитного договору №24/13 від 29.10.2013 укладено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх інших документів, пов`язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

-кредитної справи, відповідно до кредитного договору №24/13 від 29.10.2013;

-всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

-інших правочинів, які укладались за кредитним договором №24/13 від 29.10.2013);

-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наданих для отримання кредиту;

-виписку про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

-положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх посадові інструкції.

3)Кредитного договору №969-978-ЮО від 31.07.2014 укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх інших документів, пов`язаних з укладання даного правочину, в тому числі:

-кредитної справи, відповідно до кредитного договору №969-978-ЮО від 31.07.2014;

-всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту;

-інших правочинів, які укладались за кредитним договором №969-978-ЮО від 31.07.2014;

-реєстраційних документів ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданих для отримання кредиту;

-виписку про рух грошових коштів по рахункам ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту;

-положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013 року; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредиту ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх посадові інструкції.

4)аудиторських висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013 2015 років.

5)копії документів по взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період 2013-2016 років, в тому числі генеральний договір добровільного страхування кредитів №0801/02-315 від 01.08.2014, та всіх інших документів складених до укладених договорів;

6)копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємство) станом на 2013 2015 роки.

7)Документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю голови правління, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління (вказати номери контактних телефонів) станом на 2013 2015 роки.

8)Протоколи загальних зборів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2013 2015 років.

9)всі документи (в тому числі укладених правочинів та документів пов`язаних з ними та ін. документів) по взаємовідносинам з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - змінено назву на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період 2013 2016 років;

10)договори про відкриття кредитних ліній, кредитних договорів (кредитних справ) та всіх інших документів, пов`язаних з укладання відповідних правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по рахунку, які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту) щодо суб`єктів господарювання фінансові ризики та кредити яких в подальшому були застраховані (перестраховані) у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - змінено назву на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період 2013 2016 років.

11)договори про відкриття кредитних ліній, кредитних договорів (кредитних справ) та всіх інших документів, пов`язаних з укладання відповідних правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладених правочинів та ін.; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по рахунку, які свідчать про перерахування грошових коштів наданих Банком в кредит, а також, які свідчать про погашення отриманого кредиту) щодо суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в період 2013 2016 років.

12)юридичну справу та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_20 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_21 (код валюти: 643, 840, 978, 980); ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (код валюти: 643, 840, 978, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

13)положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013 - 2016 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, які приймали рішення про видачу кредитів (відкриття кредитних ліній), їх посадові інструкції.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/61598/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий суддя