Провадження № 1-кс/742/123/17
Єдиний унікальний № 742/410/17

Своє клопотання мотивує тим, що 10 листопада 2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 400 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості передоплати за придбання мультиварки, оголошення про продаж якої знайшов на сайті інтернет оголошень «OLX.ua».
Потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що проживає за адресою АДРЕСА_2 . Вирішивши придбати б/у мультиварку, на сайті інтернет оголошень «OLX.ua» знайшов оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_6 або ОСОБА_7 (точно не пам`ятає). Оскільки, в оголошенні не був вказаний номер мобільного телефону, почав переписуватися з продавцем на сайті, під час якого дізнався номер банківської карти, куди потрібно було перерахувати кошти, та вказав свою адресу та номер телефону. На протязі 10 хв. йому зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що зможе вислати товар. Через деякий час потерпілий зателефонував на вказаний номер для з`ясування назви банку номера карти для перерахування коштів, яку йому вказали. В той же день через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий перерахував кошти в розмірі 400 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в якості передоплати за придбання мультиварки, яку до даного часу так і не отримав.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, особу, яка здійснила операцію по зняттю коштів з банківської картки, що мало місце в АДРЕСА_3 , банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати дані відомості в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01 листопада 2016 року по 20 листопада 2016 року;
- фото особи, яка здійснила операцію по зняттю коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 400 грн., що мало місце 10 листопада 2016 року в АДРЕСА_3 , банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1