У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2П від 10.05.2016 і №3П від 10.05.2016 на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15; проектно-кошторисну документацію по вказаним договорам (дефектні акти, відомості ресурсів, локальний кошторис, протоколи погодження цін на матеріальні ресурси, календарний графік виконання робіт та інші документи) та проект; акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти закритих робіт по договорам №2П від 10.05.2016 і №3П від 10.05.2016; документи, що підтверджують затрати (закупку матеріалів) для виконання вказаних робіт; договори субпідяряду укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_3 » та іншими субпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса- Рені ( на м. Бухарест) км 156+000-км 161+000 і з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального державного значення М-15 Одеса-Рені ( на м. Бухарест) км 179+000- км 184+000; акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти закритих робіт, платіжні доручення про сплату коштів субпідрядним організаціям за виконанні роботи по вказаним об`єктам.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000703 внесене 15.11.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом розтрати і заволодіння державними коштами України виділених на ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядними організаціями по договорам №2П від 10.05.2016, №3П від 17.05.2016 та іншим.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також службові особи субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_3 » умисно внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15. В свою чергу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виступали у попередню змову з замовником робіт, підписали зазначені акти та перерахували бюджетні кошти за роботи, що фактично виконанні не в повному обсязі.

Так, всупереч вимогам ДСТУ Б.В.2.7-129 та рекомендацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при ремонті автомобільної дороги державного значення М-15 генпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів виконаних робі по проведенню регенерації за методом холодного ресайклінгу включено не бітумну емульсію ЕК-П, середня вартість якого складає 9000 грн., а бітумну емульсію модифіковану по ціні 16 149,37 грн. за тону.

Роботи по даному договору виконувались субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У свою чергу субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито отримав зазначену дорожню емульсію для регенерації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за видатковою накладною №SPP-4 від 21.06.2016 та відповідно податковою накладною №11 від 21.06.2016.

Проте, в Єдиному реєстру податкових накладних не зареєстровано жодних податкових накладних платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ПП « ОСОБА_3 » з номенклатурою товару: емульсія для регенерації, емульсія бітума дорожня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у свою чергу нібито закуповував емульсію бітуму дорожню, а також суміш щебенево-піщану С-7 та портландцемент марки 400 в ПП « ОСОБА_4 » відповідно до договору поставки від 25.04.2016 №115/П та видаткової накладної від 29.07.2016 №4.

Проте, за наявними даними, ПП « ОСОБА_4 » має ознаки фіктивності та 15.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 внесені відомості до ЄРДР за №0000036 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно договорів підряду №3П від 17.05.20016 і №2П від 10.05.2016 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі в.о. начальника ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_6 та платіжних доручень встановлено, що грошові кошти за виконані будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам №2П і №3П перераховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 .

Так, 06.02.2017 на адресу Генпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит з метою отримання інформації з копіями документів, а саме: договори підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2П від 10.05.2016 і №3П від 10.05.2016 на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15; проектно-кошторисну документацію по вказаним договорам (дефектні акти, відомості ресурсів, локальний кошторис, протоколи погодження цін на матеріальні ресурси, календарний графік виконання робіт та інші документи) та проект; акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти закритих робіт по договорам №2П від 10.05.2016 і №3П від 10.05.2016; документи, що підтверджують затрати (закупку матеріалів) для виконання вказаних робіт; договори субпідяряду укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_3 » та іншими субпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса- Рені ( на м. Бухарест) км 156+000-км 161+000 і з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального державного значення М-15 Одеса-Рені ( на м. Бухарест) км 179+000- км 184+000; акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти закритих робіт, платіжні доручення про сплату коштів субпідрядним організаціям за виконанні роботи по вказаним об`єктам.

Проте, 13.02.2017 отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на ст.159 КПК України, тобто, запитуванні документи будуть надані на підставі ухвали суду.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2П від 10.05.2016 і №3П від 10.05.2016 на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15; проектно-кошторисну документацію по вказаним договорам (дефектні акти, відомості ресурсів, локальний кошторис, протоколи погодження цін на матеріальні ресурси, календарний графік виконання робіт та інші документи) та проект; акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти закритих робіт по договорам №2П від 10.05.2016 і №3П від 10.05.2016; документи, що підтверджують затрати (закупку матеріалів) для виконання вказаних робіт; договори субпідяряду укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_3 » та іншими субпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса- Рені ( на м. Бухарест) км 156+000-км 161+000 і з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального державного значення М-15 Одеса-Рені ( на м. Бухарест) км 179+000- км 184+000; акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти закритих робіт, платіжні доручення про сплату коштів субпідрядним організаціям за виконанні роботи по вказаним об`єктам, мають суттєве значення для досудового розслідування з метою встановленні істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертного дослідження, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2П від 10.05.2016 і №3П від 10.05.2016 на виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15; проектно-кошторисну документацію по вказаним договорам (дефектні акти, відомості ресурсів, локальний кошторис, протоколи погодження цін на матеріальні ресурси, календарний графік виконання робіт та інші документи) та проект; акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти закритих робіт по договорам №2П від 10.05.2016 і №3П від 10.05.2016; документи, що підтверджують затрати (закупку матеріалів) для виконання вказаних робіт; договори субпідяряду укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_3 » та іншими субпідрядними організаціями на виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса- Рені ( на м. Бухарест) км 156+000-км 161+000 і з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального державного значення М-15 Одеса-Рені ( на м. Бухарест) км 179+000- км 184+000; акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти закритих робіт, платіжні доручення про сплату коштів субпідрядним організаціям за виконанні роботи по вказаним об`єктам.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УСБУ в Одеській області або УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.07.2017