Провадження №1-КС/522/7518/17
У Х В А Л А
26 квітня 2017 року
26 квітня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 09.07.2016, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 6500 гривень.
В ході проведення моніторингу інтернет - мережі, з метою встановлення можливих потерпілих від зазначених протиправних дій, встановлені ще особи, які також постраждали від дій шахрая:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.04.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» побачила розміщене невстановленою особою завідомо неправдиве оголошення щодо продажу спального гарнітуру «Regina», вартістю 6500 гривень. Зателефонувавши на вказаний в об`яві контактний номер телефону № НОМЕР_1 , вона домовилась з продавцем товару, який представився ОСОБА_6 про спосіб придбання товару з умовою попередньої передплати. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_5 02.04.2017, приблизно о 14:18 годин за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в розмірі 2500 гривень.
Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_5 товар не доставлений, грошові кошти в розмірі 2500 гривень не повернені, продавець на зв`язок не виходить.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 18.03.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» побачила завідомо неправдиве оголошення щодо продажу дорогого спального гарнітуру з дерева, вартістю 6000 гривень, який продавався у зв`язку з переїздом. Зателефонувавши на вказаний в об`яві контактний номер телефону № НОМЕР_3 , вона домовилась з продавцем товару, який представився ОСОБА_8 , про спосіб придбання товару з обов`язковою умовою попередньої передплати. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_7 за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в розмірі 4000 гривень.
Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_7 товар не надійшов, грошові кошти не повернені, контактний номер телефону продавця відключений.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 31.03.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення щодо продажу кухонного гарнітуру з вмонтованою технікою, вартістю 6800 гривень. Зателефонувавши на вказаний в об`яві контактний номер телефону № НОМЕР_5 , він домовився з продавцем товару, який в телефонній розмові представився ОСОБА_10 , щодо способу придбання товару з умовою попередньої передплати товару. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_9 за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти зі свого рахунку в розмірі 5000 гривень.
Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_9 товар не надійшов, грошові кошти не повернені.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 22.03.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення щодо продажу меблів, а саме: спального гарнітуру, вартістю 6500 гривень, дивану вартістю 7000 гривень, холодильника вартістю 4500 гривень та телевізора вартістю 3000 гривень. Зателефонувавши на вказаний в об`яві контактний номер телефону продавця № НОМЕР_7 , він домовився з продавцем товару, який в телефонній розмові представився ОСОБА_12 , щодо способу придбання всього вищеперерахованого товару з умовою його попередньої передплати в розмірі 50% від вартості товару . Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_11 за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти зі свого рахунку в розмірі 19 000 гривень.
Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_11 товар так і не отримав, грошові кошти йому не повернені, контактний номер телефону продавця відключений.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 19.03.2017 на Інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення щодо продажу кухні разом з технікою, вартістю 8500 гривень. Зателефонувавши на вказаний в об`яві контактний номер телефону № НОМЕР_9 , він домовився з продавцем товару, який в телефонній розмові представився ОСОБА_14 , щодо способу придбання товару з умовою попередньої передплати товару. Після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_13 за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти зі свого рахунку в розмірі 5500 гривень.
Після переказу грошових коштів до теперішнього часу ОСОБА_13 товар не надійшов, грошові кошти не повернені.
Викладені факти повністю підтверджуються показами потерпілих та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню. Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункам.
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на зазначене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- до копій договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ним та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:
- до копій договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ним та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Виконання ухвали доручити слідчим СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1