Справа № 333/2468/17
Пр.№1-кс/333/542/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2017 р. м. Запоріжжя
В С Т А Н О В И В:
05.05.2017 р. слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНПУ в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання доступу до документів, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.03.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мана заволоділа грошовими коштами у сумі 1.813,00 грн., які належать ОСОБА_5 . Обставини встановлюються.
Під час проведення досудового розслідування по провадженню встановлено:
Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 29.03.2017 остання приблизно 20.03.2017 мала намір придбати косметологічні крісло та стілець через мережу інтернет. Знайшовши приватне оголошення користувача з номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , перерахувала обумовлену суму за товар у розмірі 1.813,00 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого замовлений товар не отримала, грошові кошти не повернуто. Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на суму 1.813,00 грн.
Опитана ОСОБА_5 підтвердила вказаний факт.
Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_7 попередньою перевіркою встановлено, що 20.03.2017 ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж товару. Зв`язавшись за мобільним телефоном НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні, заявниця домовилася з останнім про купівлю товару. Обов`язковою умовою купівлі товару була передоплата в сумі 1.850 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 1.850,00 гривень на вищевказану банківську картку. З наступного дня вказаний мобільний номер телефону був вимкнений та оголошення видалене. На даний час ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1.850,00 грн. не повернуті. Згідно із інформацією ОСОБА_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі зазначеного, а також з метою доведення або спростування факту перерахування грошових коштів у розмірі 1.813,00 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з метою перевірки причетності вказаного карткового рахунку до вчинення подібних кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до копій документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та фотоматеріалів власників рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адресів входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначених розрахункових рахунків з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання слідчого, вислухавши думку прокурора, який просив суд задовольнити останнє, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , або за дорученням старшому інспекторові ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме: копій документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та фотоматеріалів власників рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адресів входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначених розрахункових рахунків з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, - з можливістю їх вилучення в оригіналі у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 .
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 05.06.2017 р.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1