Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/427/17
Провадження № 1-кс/644/67/17
Справа № 644/427/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002380 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України

в с т а н о в и в :

До Індустріального ВП надійшли матеріали ДФІ в Харківській області за результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - щодо використання завідомо підроблених документів випускниками училища при отриманні одноразової допомоги та грошової компенсації при працевлаштуванні, після закінчення навчального закладу, чим було завдано збитків державі.

12 липня 2016 року матеріали досудового розслідування за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до акту № 031-11/6 від 27.05.2016 планової ревізії фінансово-господарської діяльності закладів освіти, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено непідтвердження працевлаштування п`яти випускників дітейсиріт, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - випускників 2014 року випуску та ОСОБА_9 випускниці 2015 року випуску.

Зокрема, відповідно до зворотного талону до направлення на роботу №276/2 від 23.06.2014 випускника 2014 року ОСОБА_10 , зазначено, що його працевлаштовано до Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). на посаду слюсаря з ремонту автомобілів 4 розряду з місячним окладом 1400,0 грн. 28.07.2014 року. Зворотній талон підписаний директором ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , головним бухгалтером ОСОБА_12 та скріплений відтиском печатки Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

До зворотного талону до направлення на роботу додано: наказ Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №71/вк від 28.07.2014 про прийняття на постійну роботу, підписаний директором фірми ОСОБА_11 , копія трудової книжки серія НОМЕР_2 , дата заповнення 28.07.2014 у якій є запис за № 1 дата 28.07.2014 про те, що ОСОБА_5 прийнято слюсарем з ремонту автомобілів 4 розряду, трудову книжку завірено «копія вірна», відтиском печатки Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписом без зазначення посади, прізвище особи, яка поставила відтиск печатки; завірені копії наказу Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №71/вк від 28.07.2014, трудової книжки серії НОМЕР_3 № не надано.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщених на офіційному сайті Міністерства юстиції України, приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) перебуває в стані припинення, підстава за судовим рішенням (запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи зроблено 06.02.2007).

Вищевказане свідчить про надання ОСОБА_10 недостовірних даних про працевлаштування.

Аналогічно, відповідно до зворотного талону до направлення на роботу №582 від 19.03.2014 випускника 2014 року ОСОБА_6 , зазначено, що його працевлаштовано до Підприємства товариства інвалідів Київського району « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на посаду повара (кухар-кондитер). Зворотній талон підписано директором ОСОБА_13 , головним бухгалтером ОСОБА_14 та скріплено відтиском печатки Підприємством товариства інвалідів Київського району « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До зворотного талону про працевлаштування додаються: наказ № 52 від 30.06.2014 щодо особового складу про прийняття на постійну роботу ОСОБА_6 . 30.06.2014 на посаду кухар кондитер з випробувальним терміном один місяць з відтиском печатки Підприємства товариства інвалідів Київського району « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у наказі на місці підпису директора прописом написано прізвище та ініціали ОСОБА_14 , та копія трудової книжки серії НОМЕР_5 , дата заповнення - 30.06.2014 на першій сторінці трудової книжки підпис відповідальної особи за видачу трудової книжки відсутній, але є в наявності відтиск печатки Підприємства товариства інвалідів Київського району « ІНФОРМАЦІЯ_5 та зазначено прізвище і ініціали ОСОБА_14 ;. на другій сторінці «Відомості про роботу» є запис за № 1 дата 30.06.2014 про те, що ОСОБА_6 прийнято на посаду повара «кухар-кондитер» та є відтиск печатки Підприємства товариства інвалідів Київського району « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без зазначення копія вірна та посади, підпису та прізвища особи, яка поставила відтиск печатки.

Завірені копії наказу Підприємства товариства інвалідів Київського району « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Харкові № 52 від 30.06.2014, трудової книжки серії НОМЕР_5 , ЦПТО № 1 не надано.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщених на офіційному сайті Міністерства юстиції України, Підприємство товариства інвалідів Київського району « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває в стані припинення юридичної особи з 19.09.2007 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 (справа № 35/369-07) - рішення про припинення суб`єкта господарювання прийнято внаслідок неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Вищезазначене свідчить про надання ОСОБА_6 недостовірних даних про працевлаштування.

Відповідно до зворотного талону до направлення на роботу № 566 від 02.07.2014 випускниці 2014 року ОСОБА_15 зазначено, що її працевлаштовано на посаду кухаря в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ). Зворотній талон підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 та скріплено відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ).

До зворотного талону про працевлаштування додаються: наказ від 02.07.2014 № 234 про призначення ОСОБА_7 з 02.07.2014 на постійну роботу на посаду кухаря 3-го розряду з випробувальним терміном 1 місяць, який підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 та скріплено відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копія трудової книжки серії НОМЕР_7 , дата заповнення 02.07.2014., в якій є запис за № 1 від 02.07.2014 про те, що ОСОБА_7 прийнято на посаду кухаря 3-го розряду. На першій сторінці копії трудової книжки серії НОМЕР_7 є в наявності відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без зазначення копія вірна та посади підпису і прізвища особи, яка поставила відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Другу сторінку трудової книжки «Відомості про роботу» не завірено, відсутній відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підпис, посада, прізвище та ініціали, що запис у трудовій книжці вірний.

Окрім цього, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщених на офіційному сайті Міністерства юстиції України, за цим ідентифікаційним кодом НОМЕР_6 значиться інша юридична особа - ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , та відповідно до запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, стан суб`єкта - припинено, дата запису - 31.07.2014 запис №3009324.

Вищезазначене свідчить про надання ОСОБА_7 недостовірних даних про працевлаштування.

Окрім цього, відповідно до зворотного талону до направлення на роботу № 254/2 від 08.07.2014 випускника 2014 року ОСОБА_8 зазначено, що його працевлаштовано автослюсарем 08.07.2014 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зворотний талон підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_17 та скріплено відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ).

До зворотного талону до направлення на роботу додаються: наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №38 від 08.07.2014 про прийняття на роботу підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_17 , копія трудової книжки серії НОМЕР_9 , дата заповнення 08.07.2014, у якій є запис за №1 від 08.07.2014 про те, що ОСОБА_8 прийнято на посаду автослюсаря. Першу сторінку трудової книжки завірено відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) та є в наявності підпис інспектора ВК, що копія вірна без зазначення прізвища та ініціалів. Другу сторінку трудової книжки «Відомості про роботу» не завірено, відсутні відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підпис, посада, прізвище та ініціали, що запис у трудовій книжці вірний.

Завірені копії наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 38 від 08.07.2014 та трудової книжки № НОМЕР_11 , ЦПТО № 1 не надано.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 ,за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_10 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не існує.

В матеріалах акту ревізії міститься запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 від

06.04.2016 №20-031-25-14/2488 щодо підтвердження здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), у відповідь на який повідомлено, що коду ЄДРПОУ НОМЕР_10 не знайдено.

Вищезазначене свідчить про надання ОСОБА_8 недостовірних даних про працевлаштування.

Відповідно до зворотного талону до направлення на роботу № 189/1 від 10.07.2015 зазначено, що випускниця ОСОБА_9 10.05.2015 призначено на посаду конторський службовець (бухгалтерія) згідно штатного розкладу ТОВ Агрофірму « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що затверджується відтиском печатки ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та підписом керівника ОСОБА_18 .

До зворотного талону про працевлаштування додаються: наказ № 10/07/15-К від 10.07.2015 про призначення на посаду ОСОБА_9 конторським службовцем з 10.07.2015 підписаний директором ОСОБА_18 та скріплений відтиском печатки ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; копія трудової книжки серії НОМЕР_12 , дата заповнення 10.07.2015, на другій сторінці трудової книжки є запис ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про прийняття ОСОБА_9 конторським службовцем (бухгалтерія) та завірена печаткою та підписом директора ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_19 . Завірені копії наказу ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №10/07/15-К від 10.07.2015 та трудової книжки НОМЕР_13 не надано.

Згідно інформації, яка міститься в матеріалах ревізії - листа підприємства №65 від 23.03.2016, ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » повідомило, що випускниця ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 не зверталась для працевлаштування в агрофірму.

Вищевказане свідчить про надання ОСОБА_9 недостовірних даних про працевлаштування.

Також, в матеріалах ревізії міститься запит № 20-031-2514/2488 від 06.04.2016 про надання інформації щодо здійснення чи припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Підприємством товариства інвалідів Київского району « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_16 №1932/9/20-40-08-01-11 від 15.04.2016, ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) перебуває в ліквідаційній процедурі за рішенням суду за неподання протягом року податкових декларацій з 30.01.2007 року, підприємство товариства інвалідів Київського району « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) в стані припинення на підставі рішенні суду за неподання протягом року податкових декларацій з 31.08.2007 року, код ЄДРПОУ, який зазначено як код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), належить іншому СГД, за кодом ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ) не знайдено інформації, за таким кодом ЄДРПОУ суб`єкт господарювання в Реєстрі не числиться.

Внаслідок подання п`ятьма випускниками з числа дітей-сиріт недостовірних даних про їх працевлаштування, відповідно до наказів ЦПТО№1 від 07.07.2014 № 37- у, №38-у, від 04.08.2014 №40,№41-у та від 14.07.2015 № 19-у, №20-у, за липень-серпень 2014 року та липень 2015 року проведення нарахування та виплати компенсацій на придбання м`якого інвентарю на загальну суму 3400,0 грн. (2014-3720,0 грн., 2015 680,0 грн.), та одноразової допомоги в розмірі шести пожиточних мінімумів на загальну суму 36540,0 грн. (2014-29232,0 грн., 2015-7308,0 грн. ), чим порушено вимоги п.п. 4 п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ( зі змінами та доповненнями)».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування в рамках вищезазначеного кримінального правопорушення встановлено достатні підстави вважати, що оригінали зворотних талонів про працевлаштування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні, той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, а також з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зворотного талону до направлення на роботу № 276/2 від 23.06.2014 ОСОБА_5 , зворотного талону до направлення на роботу № 583 від 19.03.2014 ОСОБА_6 , зворотного талону до направлення на роботу № 566 від 02.07.2014 ОСОБА_15 , зворотного талону до направлення на роботу № 254/2 від 08.07.2014 ОСОБА_8 , зворотного талону до направлення на роботу № 189/1 від 10.07.2015 ОСОБА_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: зворотного талону до направлення на роботу №276/2 від 23.06.2014 ОСОБА_5 , зворотного талону до направлення на роботу №583 від 19.03.2014 ОСОБА_6 , зворотного талону до направлення на роботу №566 від 02.07.2014 ОСОБА_15 , зворотного талону до направлення на роботу №254/2 від 08.07.2014 ОСОБА_8 , зворотного талону до направлення на роботу №189/1 від 10.07.2015 ОСОБА_9 .

Встановити строк дії ухвали до 06 березня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :