УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 02.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Ра лоджистік» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів організовано протиправну схему по ввезенню на територію України, по підробленим документам, товарів народного споживання.

Так, встановлено, що 11.11.2016 з Туреччини до ДП «Чорноморський морський торгівельний порт» (паромна переправа) надійшов автомобіль DAF держномер НОМЕР_1 з вантажем (текстильні вироби, ковдри, подушки, постільна білизна, тканина та інш.). 12.11.2016 декларантом ТОВ «Ра лоджистік» подано вказаний вантаж у режим ІМ 40 ЕЕ. Відповідно до м/д №500000000/2016/910639 відправником (контрактотримачем) вантажу є: UNIVER TEKSTIL KONFEKSIYON IMALAT SAN. VE TIC. LTD STI. ESKI HABIBILER MAIL ESKI EDIRNEASFALTI NO: 987 SULTANGAZI/ISTANBUL, одержувачем: ТОВ «Влаторг», код за , м. Одеса, вул. Південна, буд. 26, а фактичним власник та виробником товару є: TIME TRADING INVESTMENT LIMITED 4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG. З метою подальшого проведення митних процедур, 15.11.2016 зазначений вантаж розміщено на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» (м. Чорноморськ, вул. Промислова,1).

Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ «Влаторг» за адресою реєстрації не знаходиться, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: статутний капітал 1500 гривень, телефон юридичної особи фактично не працює. Підприємство має ознаки фіктивності та можливо використовується для ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство TIME TRADING INVESTMENT LIMITED не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 використовують реквізити та печатки TIME TRADING INVESTMENT LIMITED для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.

30.11.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» за адресою: м. Чорноморськ, вул. Промислова, 1.

02.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному автомобілі під час якого виявлено та вилучено речі та документи.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги що речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення 02.12.2016 тимчасового доступу до речей і документів на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» за адресою: м. Чорноморськ, вул. Промислова, 1, а саме:

-Поліетиленові тюки, в яких містяться тканина у рулонах, відповідно до електронної декларації №500040001/2016/010792 «Тканина трикотажна пофарбована (65% бавовна, 35% синтетика) 170 шт.; Тканина трикотажна пофарбована (45% бавовна, 55% синтетика) 170 шт. загальною вагою 7784,3 кг», загальна кількість поліетиленових тюків 340 шт.;

-Поліетиленові тюки, в яких містяться тканина у рулонах, відповідно до електронної декларації №500040001/2016/010793 «Тканина трикотажна пофарбована (100% бавовна) 15 шт.; Тканина трикотажна пофарбована (100% бавовна) 10 шт.; Тканина трикотажна пофарбована (97% бавовна, 3% синтетика) 6 шт., загальною вагою 684,9 кг», загальна кількість поліетиленових тюків 31 шт.;

- Поліетиленові тюки з маркуванням «Zaparoja 601» та «Chernovsky 701», при вибірковому відкритті вказаних тюків виявлена постільна білизна, загальна кількість тюків 85 шт.;

-Поліетиленові тюки з маркуванням «601», при вибірковому відкритті вказаних тюків виявлені рушники, загальна кількість тюків 32 шт.;

-Поліетиленові тюки з маркуванням «Zaparoja 601» та «Chernovsky 701», при вибірковому відкритті вказаних тюків виявлені ковдри та подушки, загальна кількість тюків 11 шт.;

-Копія електронної декларації №500040001/2016/010792 на 2 арк.;

-Копія електронної декларації №500040001/2016/010793 на 4 арк.;

-Копія інвойсу №070926 від 07.11.2016 на 1 арк.;

-Копія CMR №1777 на 1 арк.;

-Копія форми ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання від 14.11.2016 на 1 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.12.2016