печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) спільно із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є активним учасником терористичної організації «Донецька народна республіка», спільно з мешканцями м. Києва та Київської області, серед яких, зокрема, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , із використанням значної кількості підприємств з ознаками фіктивності, організували на базі означених банківських установ та інших підприємств реального сектору економіки протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням невстановлених осіб з числа учасників терористичної організації «ДНР». Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації «ДНР», в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Слідчий зазначає, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться кредитні справи суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувались для виведення коштів вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , кредитний договір КЛ-002/02/2014 від 22.12.14) на суму понад 18,8 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , кредитний договір ВПВ-01/2014 від 03.01.14) на суму понад 113,2 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , кредитні договори КЛ-10/2014 від 19.03.14, КЛ-11/2014 від 21.03.14, КЛ-40/2013 від 27.12.13)на суму понад 145,1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , кредитний договір КЛ-19/2014 від 15.08.14)на суму понад 14 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , кредитний договір ВПВ-03/2013 від 19.12.13)на суму понад 112,5 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , кредитний договір КЛ-11/2013 від 23.05.13)на суму понад 88 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , кредитний договір ВПВ-02/2013 від 19.06.13)на суму понад 76 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попер. « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , кредитний договір КЛ-21/2013 від 11.09.13)на суму понад 100 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , кредитний договір ВПВ-04/2013 від 20.12.13)на суму понад 112,6 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , кредитний договір ВПВ-01/2013 від 19.06.13)на суму понад 66,9 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , кредитні договори КЛ-3/2014 від 10.01.14, КЛ-8/2014 від 07.02.14, КЛ-02/2015/КД від 19.05.15)на суму понад 169,7 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , кредитний договір КЛ-13/2013 від 03.06.13)на суму понад 88 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , кредитний договір ВПВ-05/2013 від 20.12.13) на суму понад 47,7 млн. грн.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів по рахунках вищевказаних підприємств та дослідженні документів кредитних, депозитних та юридичних справ означених суб`єктів підприємницької діяльності, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаним суб`єктів підприємницької діяльності, оскільки відомості що в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 0000009, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписок руху коштів по рахунках: № НОМЕР_17 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_25 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_27 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_30 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_31 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); №№ НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_34 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_35 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по 16.03.2017, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;

- кредитних договорів з відповідними додатками (в т.ч. акти оцінки та обстеження заставного майна, рішення кредитного комітету (кредитної комісії), протоколи зборів наглядової ради, які складались під час вирішення питань щодо видачі кредитних коштів), укладених протягом 2013-2016 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , кредитний договір КЛ-002/02/2014 від 22.12.14), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , кредитний договір ВПВ-01/2014 від 03.01.14), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , кредитні договори КЛ-10/2014 від 19.03.14, КЛ-11/2014 від 21.03.14, КЛ-40/2013 від 27.12.13), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , кредитний договір КЛ-19/2014 від 15.08.14), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , кредитний договір ВПВ-03/2013 від 19.12.13), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , кредитний договір КЛ-11/2013 від 23.05.13), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , кредитний договір ВПВ-02/2013 від 19.06.13), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попер. « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , кредитний договір КЛ-21/2013 від 11.09.13), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , кредитний договір ВПВ-04/2013 від 20.12.13), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , кредитний договір ВПВ-01/2013 від 19.06.13), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , кредитні договори КЛ-3/2014 від 10.01.14, КЛ-8/2014 від 07.02.14, КЛ-02/2015/КД від 19.05.15), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , кредитний договір КЛ-13/2013 від 03.06.13) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , кредитний договір ВПВ-05/2013 від 20.12.13);

- копій документів згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, які подавались для погодження набуття істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ;

- копій посадових та службових інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ;

- інформації щодо ІР-адрес, в тому числі в електронному вигляді, з яких здійснювалося управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

- інформації щодо вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримували відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_35 , із зазначенням усіх наявних даних означених осіб (зокрема прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання та реєстрації, контактний номер телефону, копії документів, що посвідчують особу);

- інформації про результати проведених відкритих торгів з реалізації активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - права вимоги за кредитним договором № КЛ-4/2014 від 13.01.2014 на електронному торговому майданчику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »), в тому числі журналів торгів;

- копій форми № 625 «Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кожний звітний період окремо протягом 2015 та 2016 року;

- копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складених уповноваженою особою ФГВФО (ліквідатором), згідно «Положення про порядок відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_38 коштів за вкладами», затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_39 № 14 від 09.08.2012 року, а саме: Перелік рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду протягом 2015-2016 років, Реєстри відшкодувань вкладникам для здійснення виплат протягом 2015-2016 років, Заяви на виплати гарантованих сум відшкодування за вкладами, розміщеними у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій актів звірки бази даних та балансових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою, визначеною Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_40 від 09.07.2012 року №3;

- завірених копій документів, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, згідно яких відкрито відділення № НОМЕР_47 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_48 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14745/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1