У Х В А Л А
Іменем України
23 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» (код за ) № НОМЕР_1 в Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО 356271), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період 2015 року гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань» (код за ЄДРПОУ 2023146) та іншими невстановленими особами, шляхом проведення фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів у сумі 19 640 000 гривень з рахунку гр. ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ «Діамантбанк», на банківський рахунок ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань» (код за ЄДРПОУ 2023146), відкритий в філії ПАТ «Укрексімбанк» та подальшою спробою їх перерахування на невстановлений рахунок, вчинили дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до узагальненого матеріалу, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що 11.09.2015 на поточний рахунок № НОМЕР_1 клієнта філії ПАТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» (код за ) зараховані грошові кошти в сумі 19 950 000,00 гривень, із призначенням платежу «Позика згідно Договору Позики від 22.12.2014 та Угоди № 1 Про внесення змін від 23.12.2014». Зазначені грошові кошти надійшли від фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) з його власного поточного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854). Джерелами походження коштів на рахунку ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), були кошти на загальну суму 19 950 000,00 грн., внесені готівкою 10.09.2015 та 11.09.2015 власником рахунку ОСОБА_5 . Крім того, в якості підтвердження джерел походження грошових коштів надано Договір Позики, укладений 22.12.2014 між ОСОБА_5 та ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань», проте зазначений договір має ознаки удаваної угоди. В подальшому, в цей же день, 11.09.2015, клієнтом філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» надано платіжне доручення №14 від 11.09.2015 на списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 у сумі 19 642 186, 57 гривень з призначенням платежу: «Погашення вимог кредитора першої черги по справі №5027/12-6/2011 господарського суду Чернівецької області, згідно затвердженого реєстру вимог кредиторів». Філією АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівці, відмовлено в проведенні даної операції, як такої, що згідно з ст.16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, за кодом ознаки 900 (інші фінансові операції, для яких у суб`єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму).Також, встановлено, що в Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО 356271), який знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183, від імені ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» (код за ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Грошові кошти у безготівкову вигляді на розрахунковому рахунку ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» (код за ) № НОМЕР_1 в Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО 356271) відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, тобто як такі, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них може бути накладений арешт, з метою позбавлення, в майбутньому, підозрюваного володіти, користуватися та розпоряджатися ними.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання в повному обсязі.

Володілець майна про розгляд клопотання не повідомлялась, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000204, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

У відповідності до внесених до ЄРДР даних у цьому кримінальному провадженні вбачається проведення групою осіб фінансових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів у сумі 19 640 000 гривень з рахунку гр. ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ «Діамантбанк», на банківський рахунок ТОВ «Будинок Торгівлі «Рязань» (код за ЄДРПОУ 2023146), відкритий в філії ПАТ «Укрексімбанк», та подальшою спробою їх перерахування на невстановлений рахунок, вчинили дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що вказує на вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України.

Положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено серед іншого і на нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п.п. 3,4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном серед іншого може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Як свідчать матеріали клопотання, на даний час є підстави вважати, що грошові кошти ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» на рахунку у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведено, що існують передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що грошові кошти є об`єктом злочинного посягання та предметом злочину; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині накладення арешту на грошові коштів в сумі 19 640 000 гривень, які перебувають на рахунку ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» в Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях.

Між тим, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині повідомлення правоохоронним органам усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, оскільки вимогами глави 17 КПК України вказаного порядку не передбачено.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 167,172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, в сумі 19 640 000 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Будинок торгівлі «Рязань» (код за ) № НОМЕР_1 в Філії АТ «Укрексімбанк» в м. Чернівцях (МФО 356271).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя