Справа № 216/1991/17
Провадження № 1-кс/216/1401/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
06.06.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 08 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:
06.06.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000625 від 08.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України за наступними фактичними обставинами: 08.04.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася особа ОСОБА_4 , відомості про яку не підлягають розголошенню, із заявою про вчинення кримінального правопорушення про те, що службові особи державної установи м. Кривого Рогу вимагають надати неправомірну вигоду для себе та окремих осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи неправомірних дій з використанням наданої їм влади.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.04.2017 приблизно об 13 год.10 хв. ОСОБА_5 , діючи в супереч діючого законодавства України, маючи корисний мотив, направлений на збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди та вимагаючи таку вигоду, знаходячись в приміщені кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди за отримання відстрочки від проходження строкової служби в лавах Збройних сил України в сумі 35 000 грн., які в подальшому повинен був передати третій особі, уповноваженій на виконання функцій держави.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Під час проведення досудового розслідування слідчим був оглянутий мобільний телефон «Нокіа» 1600 (IMEI НОМЕР_1 ), вилучений у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час затримання останнього. Так у ході огляду було встановлено, що 02.03.2017 о 19:55:16 з мобільного телефону НОМЕР_2 контакт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надіслано смс-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_3 ». Орган досудового розслідування впевнений, що дана особа є службовою особою військового комісаріату, яка повинна була вирішити питання щодо отримання відстрочки від проходження строкової служби в лавах ЗСУ для ОСОБА_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації банківських операції і рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 29.08.2016 по 27.04.2017, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися як речовий доказ.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що самі по собі зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 0000625 від 08.04.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з метою вилучення їх належно завірених копій, а саме:

- заява на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документи;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

- анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

- інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

- оригінали карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

- роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 29.08.2016 по 27.04.2017 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період з 29.08.2016 по 27.04.2017 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

Термін дії ухвали встановити до 06.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1