печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
27.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слдічий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2013 стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інших при наданні у період з 2010 по 2013 роки згоди на вилучення з постійного користування ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " земельних ділянок загальною площею 944,8 га та подальшої передачі вказаних земель у приватну власність, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2010-2013 років на території м. Києва та Київської області службовими особами ряду органів виконавчої влади було організовано незаконне відчуження земельних ділянок (безпосередньо на "підставних" осіб з подальшою легалізацією на свою користь та на користь третіх осіб, а також передачу в оренду земельних ділянок під забудову без належного відшкодування сільськогосподарських втрат) загальною площею близько 950 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), згідно державного акту на право постійного користування серії ІІ-КВ № 003658, який зареєстровано у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею від 11.11.2002 за № 549, виданого на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2002 № 427.

Зокрема, у зазначений період службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі міністра ОСОБА_6 , його першого заступника ОСОБА_7 та заступника ОСОБА_8 , підпорядкованих їм службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , всупереч Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 та п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання збереження об`єктів державної власності" від 11.02.2010 №318-р, незаконно відмовилися від користування частиною земель ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " загальною площею близько 950 га, що знаходилися у постійному користуванні підприємства, внаслідок чого інтересам держави завдано шкоди у розмірі понад 370 млн. грн.

У подальшому, земельні ділянки в межах Києво-Святошинського району Київської області, з порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством, зокрема ч. 1 ст. 1 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", ст.ст. 13, 17, 25, 79, 141, 142, 162-164, 202 Земельного кодексу України, абз. 2 п. 12 Розділу X Земельного кодексу України, ст.ст. 20, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій» (в редакції, яка була чинною на час виникнення правовідносин), ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в.о. голови ОСОБА_12 , заступником голови ОСОБА_13 , за погодженням з головою ОСОБА_14 , були незаконно відчужені шляхом складання та видачі відповідних розпоряджень про безоплатну передачу у власність громадян України.

Під час надання земельних ділянок, встановлені факти підробки заяв осіб, які начебто звертались до ІНФОРМАЦІЯ_3 , про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

При цьому процедура передачі земельних ділянок у власність громадянам потребувала погодження та видачі відповідних документів в органах ІНФОРМАЦІЯ_8 . Надання відповідних витягів та актів права власності на земельні ділянки було здійснено з відома голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 , через його позаштатних радників ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Зокрема ОСОБА_17 став одноосібним власником близько 96 га земель, первинними власниками яких були "підставні" особи. Ряд дій, з порушенням чинного законодавства, було вчинено заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_18 , в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 .

Розробку проектно-технічної документації з оформлення права власності в тому числі на "підставних" осіб було здійснено за участю ліцензованих підприємств, які мають пряме чи опосередковане відношення до вищезазначених службових осіб, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (комерційний директор ОСОБА_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (директор ОСОБА_21 - довірена особа ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (директор ОСОБА_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (директор ОСОБА_23 ).

Також, Міністром аграрної політики та продовольства України ОСОБА_6 було письмово погоджено позбавлення права постійного користування земель ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " загальною площею 157,42 га, начебто для передачі у власність громадянам України для ведення особистого сільського господарства, а насправді зазначені землі передані у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 .

На території м. Києва було передано під забудову земельні ділянки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", поєднавши зазначений факт з приватизацією об`єктів державної власності зазначеного підприємства, що не підлягають приватизації, у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 - 1 га, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 -101,11 га, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 - 31,7536 га, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 - 25,042 га, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 - 9,7 га, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », у тому числі без належного відшкодування.

У період з 22.11.2016 по 16.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_23 проводилась перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у межах кримінального даного кримінального провадження. В ході вивчення наявних у органу досудового розслідування документів виявилось, що їх недостатньо для надання об`єктивних відповідей на поставлені питання.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має відкриті рахунки в українській гривні, євро та доларах США за № НОМЕР_2 , у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підстав їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, в т.ч. при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб, а саме:

?про рух грошових коштів по рахунках, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в українській гривні, євро та доларах США за № НОМЕР_2 , у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

?платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період 01.01.2010 по 01.13.2017 включно;

?копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?відомостей стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », операцій з цінними паперами за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді, за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001049, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій документів), а саме:
?про рух грошових коштів по рахунках, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в українській гривні, євро та доларах США за № НОМЕР_2 , у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

?платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період 01.01.2010 по 01.13.2017 включно;

?копії файлів кореспонденції для усіх рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?відомостей стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », операцій з цінними паперами за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно;

?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді, за період 01.01.2010 по 01.03.2017 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/17191/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя