Справа №522/3288/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 року, про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арештуна майно та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2015 р. по даний час, посадовими особами ТОВ "Євротрейд-Одеса" (), ТОВ "АлеборОіл" (), ТОВ "Арома Груп" (), ПП "СІС Груп" (), ТОВ "Аліяда" (), ТОВ "Агро-торговий дім" (), ТОВ "АдвансЛоджістік" (), ТОВ "Євро Опт" (), ТОВ "Сток-В" (), ТОВ "Афіра"(), ТОВ "Віса ЛТД" (), впроваджено злочинну схему, яка полягає у придбанні на території України зернових культур з подальшим їх експортом, без сплати відповідних зборів та обов`язкових платежів, чим державі наносяться майнові збитки. Так, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, а в подальшому ухилення від сплати податків, у вищевказаний період часу, здійснили експорт зернових культур на суму більше 4 млрд. грн. При цьому, придбання товарів сільськогосподарської групи, що експортується вказаними підприємствами, не відображено у податковій звітності. Крім того, валютна виручка від експортних операцій не повертається до України, а перераховується на розрахункові рахунки підконтрольних іноземних компаній, зареєстрованих в офшорних зонах.

В ході досудового розслідування встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються:

ТОВ «Віса ЛТД», , юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 2, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Аліяда», , юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 4, відкриті розрахункові рахунки№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Афіра», , юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 1, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Сток-В», , юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 166, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Євро Опт», , юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Агро-Торговий Дім», , юридична адреса: м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 12-А, оф.705, відкриті розрахункові рахунки№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунків, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахункахТОВ «Віса ЛТД», ТОВ «Аліяда», ТОВ «Афіра», ТОВ «Сток-В», ТОВ «Євро Опт», ТОВ «Агро-Торговий Дім», можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

На даний час, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку.

Слідчий у судовому засідання просив задовольнити клопотання з тих підстав, що грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках можуть бути використані як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим у судовому засіданні доведено, що вказані грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Віса ЛТД», ТОВ «Аліяда», ТОВ «Афіра», ТОВ «Сток-В», ТОВ «Євро Опт», ТОВ «Агро-Торговий Дім»,мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертизи, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по поточних рахунках.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 року, про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках:

ТОВ «Віса ЛТД», , юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 2, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Аліяда», , юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 4, відкриті розрахункові рахунки№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Афіра», , юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 1, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Сток-В», , юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, 166, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Євро Опт», , юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Агро-Торговий Дім», , юридична адреса: м. Одеса, пр-т. Гагаріна, 12-А, оф.705, відкриті розрахункові рахунки№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

Зобов`язати службових осіб Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.04.2017