Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві
клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Укргранд» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Євротехніка Глобал»
про повернення вилученого майна, по кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000020 від 21 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Фірма «Укргранд» та ТОВ «Євротехніка Глобал» звернувся до суду з клопотанням про повернення вилученого майна, в якому просить повернути володільцям ТОВ «Фірма «Укргранд» та ТОВ «Євротехніка Глобал» вилучене майно, що перелічене в даному клопотанні. Виконання ухвали суду покласти на СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (а.с. 19).
Свою вимогу мотивує тим, що19.08.2016 року по кримінальному провадженню №0000020 від 21.01.2016 року розслідуване за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Фірма Укргранд» від сплати податків за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, що знаходилося в провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, проведено обшуки у приміщеннях ТОВ «Фірма «Укргранд», за адресою м. Київ, вул. Кирилівська, 160 та у складському приміщенні ТОВ «Фірма «Укргранд», що розташоване у м. Києві по вул. Червоноткацька, 83. В результаті проведених обшуків вилучені речі та документи, що належать ТОВ «Фірма «Укргранд». Крім того, за адресою м. Києві по вул. Червоноткацька, 83 вилучені документи фінансово-господарської діяльності, ТОВ «Євротехніка Глобал» де остання здійснює щоденну господарську діяльність. Кримінальне провадження № 0000020 від 21.01.2016 року, що розслідувалось за фактом умисного ухилення службовими ТОВ «Фірма «Укргранд» від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, постановою про закриття кримінального провадження закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. В ході розслідування кримінального провадження № 0000020 підозру нікому не пред`явлено. Арешт на вилучене майно, в порядку передбаченому ст. 170-175 КПК України, не накладався. Відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором доля речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України.
В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 , ознайомившись з клопотанням та доданими до неї матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Такого висновку слідчий суддя дійшов, виходячи з наступного.
Так, як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000020 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
Відповідно до листа старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві від 08.11.2016 року № 9253/10/26-56-23 кримінальне провадження № 0000020 від 21.01.2016 року відносно службових осіб ТОВ «Фірма «Укргранд» () за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (а.с. 22).
Згідно вимог ч. 1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.
Згідно зі ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором доля речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання яке розглядається згідно із статтями 171-174 КПК України.
Оскільки, кримінальне провадження № 0000020 від 21.01.2016 року відносно службових осіб ТОВ «Фірма «Укргранд» () за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 100, 167, 168, 169, 307 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Зобов`язати СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві повернути вилучене майно, документи ТОВ «Фірма «Укргранд» та жорсткі диски, а саме:
1. Договір оренди нежитлового приміщення №1 та Додаток - 4 арк.;
2. Книга обліку доходів ОСОБА_4 ;
3.? Цивільно-правовий договір №1 ОСОБА_4 ;
4.? Виписка з ЄДРЮ осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 - копія;
5.? Видаткова накладна №130 від 13 серпня 2015року ФОП Кандиба;
6.? Видаткова накладна №109 від 14 липня 2015року ФОП Кандиба;
7. Видаткова накладна № 95 від 30 червня 2015року ФОП ОСОБА_5 ;
8. Видаткова накладна № 69 від 22 травня 2015року ФОП ОСОБА_5 ;
9. Видаткова накладна № 52 від 25 березня 2015року ФОП ОСОБА_5 ;
10. Видаткова накладна № 23 від 23 лютого 2015року ФОП ОСОБА_5 ;
11. Видаткова накладна № 7 від 29 січня 2015року ФОП ОСОБА_5 ;
12. Видаткова накладна № 88 від 23 грудня 2014року ФОП ОСОБА_5 ;
13. Видаткова накладна № 64 від 21 жовтня 2014року ФОП ОСОБА_5 ;
14. Видаткова накладна № 60 від 10 жовтня 2014року ФОП ОСОБА_5 ;
15. Видаткова накладна № 30 від 13 травня 2014року ФОП ОСОБА_5 ;
16. Видаткова накладна № 86 від 05 лютого 2014року ФОП ОСОБА_5 ;
17. Видаткова накладна № 2 від 09 січня 2014року ФОП ОСОБА_5 ;
18. Видаткова накладна № 29 від 04 березня 2013року ФОП ОСОБА_5 ;
19. Видаткова накладна № 25 від 28 лютого 2013року ФОП ОСОБА_5 ;
20. Видаткова накладна № 9 від 04 березня 2013року ФОП ОСОБА_5 ;
21. Видаткова накладна № 75 від 15 січня 2013року ФОП ОСОБА_5 ;
22. Видаткова накладна № 77 від 01 листопада 2012року ФОП ОСОБА_5 ;
23. Видаткова накладна № 2894 від 19 жовтня 2012року ФОП ОСОБА_5 ;
24. Видаткова накладна № 70 від 11 жовтня 2012року ФОП ОСОБА_5 ;
25. Видаткова накладна № 61 від 17 вересня 2012року ФОП ОСОБА_5 ;
26. Видаткова накладна № 2427 від 06 вересня 2012року ФОП ОСОБА_5 ;
27. Копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_6 АЮ213834. ІН-;
28. Свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_6 копія;
29. Довідка про взяття на облік платника податків;
30. Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску;
31. Пенсійний фонд України Управління в Іваничівському районі Волин.обл;
32. Акти здачі -прийняття робіт(надання послуг). Додаток - 20 арк.;
33. Договір №2014-1 Про довгострокові поставки від 2 червня 2014року;
34. Договір №4 Про довгострокові поставки від 8 січня 2014року;
35. Акт №12 прийому-передачі до договору відповідального зберігання
№2014/01-01 від 01.01.2014;
36.? Довіреність на отримання вантажу (багажу) від ТОВ Делівері;
37. Договір оренди нежитлового приміщення №5 від 03 січня 2014року;
38. Договір №1 про надання безоплатної благодійної допомоги від 08 липня
2013 року;
39. Лист ДШ у Шевченківському районі (копія);
40. Договір оренди не житлового приміщення №7 від 5 травня 2014 року;
41. Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП.
Додаток-2 листа;
42.Заявка на подключения пользователей електронних расчетно- информационних программных продуктов ОСОБА_6 ;
43. Довідка Приват Банк ОСОБА_6 від 12.07.2012 року;
44.? Договір №48-12 Про довгострокові поставки від 5 вересня
2012року.Додаток- 4 листа;
45. Договір оренди не житлового приміщення №2 від 1 серпня 2012 року;
46. Чорнові записи запаковані в політеленовий прозорий пакет зеленого кольору - 1 шт;
47.? Блокнот коричневого кольору з надписом нафтогаз 1 шт.;
48. Блокнот темно коричневого кольору з надписом нафтогаз 1 шт.;
49. Блокнот чорного кольору з надписом маджио - 1 шт.;
50. Папка синього кольору з надписом ГТД ч.3 с 25.08.2015 (запакована в поліетиленовий пакет зеленого кольору) з ВМД ТОВ «Фірма «Укргранд» -1 шт.;
51. Папка синього кольору з документами (запакована в поліетиленовий пакет зеленого кольору) з ВМД TOB «Фірма «Укргранд» -1 шт.
52. Жорсткий диск WD5000AAKX s/n:WCC2EDW97919 1 шт.
53. Жорсткий диск Seagate s/n 6RACWAWZ 1 шт.
54. Жорсткий диск Seagate s/n Z2A03GF6 1 шт.
55. Жорсткий диск WD5000AAKX s/n:WCC2EDW65463 - 1 шт.
56. Жорсткий диск Seagate s/n 9QZBYV 1 шт.
Згідно протоколу обшуку від 19.08.2016 року за адресою складських приміщень ТОВ «Фірми «Укргранд» та місцезнаходження ТОВ «Євротехніка Глобал» м. Київ, вул. Червноноткацька, 83 вилучено документи фінансово-господарської діяльності, що належать ТОВ «Євротехніка Глобал», а саме:
Папка сірого кольору з написом «Договори, покупці»:
1. Договір поставки №100 від 18.06.2016р. між? постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Опт Центр» з додатками на 10 арк;
2. Договір №2016-08 про довгострокові поставки від 14.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал,» та покупцем ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;
3. Договір №2016-07 про довгострокові поставки від 30.06.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Бенітекс Груп» на 2 арк.;
4. Договір №2016-06 про Довгострокові поставки від 18.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал», та покупцем ФОП ОСОБА_8 на 2 арк. ;
5. Договір №2016-05 про довгострокові поставки від 18.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОН ОСОБА_9 на 2 арк.;
6. Господарський поставки №2016-04 від 14.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_10 на 6 арк.;
7. Договір №2016-03 про довгострокові поставки від 12.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;
8. Договір №2016-02 про довгострокові поставки від 23.03.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал » та покупцем ФОП ОСОБА_12 на З арк.;
9. Договір №2016-01 про довгострокові поставки від 02.03.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал » та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 3 арк.;
Папка-швидкозшивач з написом «Транспорт ФТЛ»
1. Рахунок на оплату №201 від 07.07.2016 постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк;
2. Рахунок на оплату №200 від 07.07.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк;
3. Копія рахунку на оплату №200 від 07.07.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 2 арк;
4. Рахунок на оплату №183 від 14.06.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк;
5. Копія Рахунок на оплату №183 від 07.0.72016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
6. Рахунок №141 від 30.03.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
7. Копія Рахунок №141 від 30.03.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
8. Рахунок на оплату №141 від 30.03.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
9. Рахунок на оплату №130 від 21.03.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
10.Рахунок на оплату №130 від 21.03.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1арк.;
11. Копія Рахунок на оплату №130 від 21.03.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на арк 1арк.;
12. Копія Рахунок на оплату №129 від 21 03.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
13. Рахунок на оплату №129 від 21.03.2016 між постачальник ПП «ФТЛ» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
14. Акт №129 від 21.03.2016 між виконавця ПП «ФТЛ» та замовником ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
15. Акт №129 від 21.03.2016 між виконавця ПП «ФТЛ» та замовником ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
16. Акт №201 від 07.07.2016 між виконавця ПП «ФТЛ» та замовником ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
17. Акт №130 від 21.03.2016 між виконавця ПП«ФТЛ» та замовником ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
18. Акт №141 від 30.03.2016 між виконавця ПП «ФТЛ» та замовником ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
19. Акт №141 від 30.03.2016 між виконавця ПП «ФТЛ» та замовником ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
20. Акт № від 4 06-2016 між виконавця ПП «ФТЛ» та замовником ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
21. Акт№200 від 07.07.2016 між виконавця ПП «ФТЛ» та замовником і ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
22. Договір №10012016 транспортного експедировані, від 11 01 2016 між ПП «ФТЛ» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 8 арк.;
23. Договір №10012016 транспортного експедирування від 11.01.2016 між ПП «ФТЛ» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 8 арк.;
Папка-швидкозшивач з написом «Глобал ДТ»:
1 Договір №231 купівлі-продажу нафтопродуктів від 15.07.2016 між ТОВ «Агроцентр Логістика» та «Євротехніка Глобал» на 2 арк.;
2. Рахунок на оплату по замовленню №317 від 06.04.2016 між постачальник ТОВ «Агроцентр Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
3. Рахунок на оплату по замовленню №316 від 06.04.2016 між постачальник ТОВ «Агроцентр Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
4. Видаткова накладна №278 від 07.04.2016 між постачальник ТОВ «Агроцентр Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал»;
5.Видаткова накладна №278 від 07.04.2016 мок постачальник ТОВ «Агроцентр Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал»;
Папка-швидкозшивач з написом «Глобал Гуд Логістик»:
1.? Рахунок на оплату №2009 від 23.06.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістик» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
2. Рахунок на оплату №2010 від 23.06.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістик» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
3. Рахунок на оплату №2011 від 23.06-2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
4. Акт надання послуг №739 від 24.06.2016 ТОВ «Гуд Логістика» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
5. Рахунок па оплату №1322 від 25.07.2016 між постачальних ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
6. Рахунок на оплату №1323 від 25.07.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
7. Копія Рахунок на оплату №1323 від 25.07.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
8. Акт надання послу, №890 від 26 07.2016 між ТОВ «Гуд Логістика» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
9. Копія Рахунок на оплату №1322 від 25.07.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
10. Акт надання послуг №821 від 14.07.2016 між ТОВ «Гуд Логістика» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
11. Рахунок на оплату №1209 від 14.07.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
12. Рахунок на оплату №1210 вад 14.07.2016 між постачальник ГОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
13. Копія Рахунок на оплату №1209 від 14.07.2016 між постачальник ТOB «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
14. Рахунок на оплату №1210 від 14.07.2016 між постачальник ТOB «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
15. Рахунок на оплату №1213 від 14.07.2016 між постачальник ГОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
16. Акт надання послуг №831 від 15.07.2016 між ТОВ «Гуд Логістика» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
17. Рахунок на оплату №1212 від 14.07.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
18. Копія Рахунок на оплату №1211 від 14.07.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
19. Копія Рахунок на оплату №1212 від 14.07.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
20. Копія Рахунок на оплату №1213 від 14.07.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
21. Акт надання послуг №739 від 24.06.2016 між ТОВ «Гуд Логістика» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
22. Рахунок на оплату №2011 від 23.06.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
23. Рахунок на оплату №2010 від 23.06.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
24. Рахунок на оплату №2009 від 23.06.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
25. Копія Рахунок на оплату №2011 від 23.06.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
26. Копія Рахунок на оплату №2009 від 23.06.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
27. Копія Рахунок на оплату №2010 від 23.06.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
28. Акт надання послуг №399 від 08.04.2016 між ТОВ «Гуд Логістика» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
29. Рахунок на оплату №594 від 05.04.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
30. Рахунок на оплату №592 від 05.04.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
31. Акт надання послуг №373 від 01.04.2016 між ТОВ «Гуд Логістика» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
32. Рахунок на оплату №567 від 01.04.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
33. Рахунок на оплату №566 від 01.04.2016 між постачальник ГОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
34. Копія Рахунок на оплату №594 від 05.04.2016 між постачальник ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
35. Копія Рахунок на оплату №592 від 05.04.2016 між постачальник
ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
36. Копія Рахунок на оплату №566 від 01.04.2016 між постачальник
ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
37.? Копія Рахунок на оплату №567 від 01.04.2016 між постачальник
ТОВ «Гуд Логістика» та покупцем ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
38.? Договір №2902/16 транспортно-експедиційного обслуговування від 29.01.2016 на 7 арк.
Папка-швидкозшивач з написом «Глобал КАТП»:
1. Акт №ОУУ-003237 здачі-прийняття робіт від 22.03.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
2. Акт №ОУ-0003789 здачі-прийняття робіт від 01.04.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
3. Акт №ОУУ-003311 здачі-прийняття робіт від 24.03.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
4. Акт звірки взаєморозрахунків за березень 2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 2 арк.;
5. Рахунок-фактура №СФ-0002859 від 31.03.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ГОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
6. Акт №ОУ-0003789 здачі-прийняття робіт від 01.04.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
7. Копія Рахунок-фактура №СФ-0002859 від 31.03.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
8. Акт №0УУ-003311 здачі-прийняття робіт від 24.03.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
9. Рахунок-фактура №СФ-0002475 від 22.03.2016 між ПАТ «Київське
Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 2 арк.;
10. Акт №ОУУ-003231 здачі-прийняття робіт від 22.03.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
11. Рахунок-фактура №СФ-0002420 від 21.03.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал»;
12. Договір надання послуг №Ю264 від 21.03.2016 між ПАТ «Київське Автотранспортне Підприємство» та ТОВ «Євротехніка Глобал» з додатком на 3 арк.;
Папка-швидкозшивач з написом «Глобал Мед Енд Ко»:
13. Копія Рахунок на оплату№60/07/01 від 06.07.2016 між ТОВ «Мед енд Ко» та ТОВ «Євротехніка Глобал» з додатком на 1 арк.;
14. Акт надання послуг №6/07/01 від 06.07.2016 між ТОВ «Мед енд Ко» та ТОВ «Євротехніка Глобал» з додатком на 1 арк.;
15. Рахунок на оплату№6/07/01 від 06.07.2016 між ТОВ «Мед енд Ко» та ТОВ «Євротехніка Глобал» з додатком на 1 арк.;
16. Договір №25.06/16 від 25.07.2016 між ТОВ «Мед енд Ко» та ТОВ «Євротехніка Глобал» з додатком на 3 арк.;
17. Заявка №25.06.16-1 від 25.06.2016 між ТОВ «Мед енд Ко» та ТОВ «Євротехніка Глобал» з додатком на 1 арк.
Папка червоно-зеленого кольору з написом «Расходные 03.2016»:
1. Видаткова накладна №5 від 25.03.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
2. Видаткова накладна №7 від 29.03.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
3. Видаткова накладна №12 від 11.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
4. Видаткова накладна №17 від 18.04.2016 між постачальником ГОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
5. Видаткова накладна №20 від 22.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
6. Видаткова накладна №22 від 26.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
7. Видаткова накладна №25 від 04.05.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
8. Видаткова накладна №27 від 06.05.2016 між постачальником ГОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
9. Видаткова накладна №32 від 18.05.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
10. Видаткова накладна №35 від 31.05.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
11. Видаткова накладна №37 від 03.06.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
12. Видаткова накладна №39 від 14.06.2016 між постачальником ГОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
13. Видаткова накладна №59 від 15.07.2016 між постачальником ГОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;
14. Видаткова накладна №14 від 14.04.2016 між постачальником ГОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;
15. Видаткова накладна №24 від 29.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;
16. Видаткова накладна №29 від 12.05.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;
17. Видаткова накладна №31 від 18.05.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;
18. Видаткова накладна №42 від 21.06.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОН ОСОБА_10 на 1 арк.;
19. Видаткова накладна №48 від 30.06.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;
20. Видаткова накладна №50 від 04.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОН ОСОБА_10 на 1 арк.;
21. Видаткова накладна №54 від 08.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;
22. Видаткова накладна №57 від 13.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;
23. Видаткова накладна №67 від 25.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;
24. Видаткова накладна №62 від 20.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;
25. Видаткова накладна №61 від 18.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;
26. Видаткова накладна №34 від 24.05.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;
27. Видаткова накладна №4 від 23.03.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
28. Видаткова накладна №3 від 23.03.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
29. Видаткова накладна №2 від 22.03.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
30. Видаткова накладна №1 21.03.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
31. Видаткова накладна №6 від 28.03.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
41. Видаткова накладна №30 від 17.05.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк;
42. Видаткова накладна №33 від 24.05.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
43. Видаткова накладна №10 від 06.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
44. Видаткова накладна №9 від 01.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
45. Видаткова накладна №8 від 31.03.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
46. Видаткова накладна №11 від 08.04.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
47. Видаткова накладна №16 від 15.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.,
48. Видаткова накладна №21 від 25.04.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
49. Видаткова накладна №21 від 25.04.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк;
50. Видаткова накладна №26 від 04.05.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк;
51. Видаткова накладна №28 від 11.05.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.,
52. Видаткова накладна №30 від 17.05.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк;
53. Видаткова накладна №33 від 24.05.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк;
54. Видаткова накладна №36 від 01.06.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
55. Видаткова накладна №38 від 08.06.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 2 арк.;
56. Видаткова накладна №40 від 16.06.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
57. Видаткова накладна №44 від 24.06.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
58. Видаткова накладна №49 від 01.07.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
59. Видаткова накладна №52 від 05.06.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ГОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
60. Видаткова накладна №56 від 11.07.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
61. Видаткова накладна №60 від 18.07.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 1 арк.;
62. Видаткова накладна №63 від 22.07.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Компанія Євротехніка» на 2 арк.;
63. Видаткова накладна №23 від 27.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОІІ ОСОБА_9 на 1 арк.;
64. Видаткова накладна №51 від 05.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;
65. Видаткова накладна №58 від 15.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОН ОСОБА_14 на 1 арк.;
66. Видаткова накладна №64 від 22.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_9 на 2 арк.;
67. Видаткова накладна №68 від 26.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОН Яренко JI.O на 2 арк.;
68. Видаткова накладна №13 від 13.04.2016 між постачальником ТОВ
«Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;
69. Видаткова накладна №15 від 14.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП Гладкий О К на 1 арк.;
70. Видаткова накладна №19 від 22.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;
71. Видаткова накладна №13 від 13.04.2016 мш постачальником ГОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;
72. Видаткова накладна №18 від 19.04.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.;
73. Видаткова накладна №55 від 12.07.2016 між постачальником ТОВ «Євротехніка Глобал» та покупцем ТОВ «Бенітекс Груп» на 1 арк.;
74. Довіреність №4 від 12.07.2016 від ТОВ «Євротехніка Глобал» до ТОВ «Бенітекс Груп» на 1 арк.;
Папка-швидкозшивач з написом «Звітність»:
1. Квитанція №2 на 1 арк.;
2. Податковий розрахунок ГОВ «Євротехніка Глобал» за 1 квартал 2016
року на 3 арк.;
3. Фінансовий звіт ТОВ «Євротехніка Глобал» за 1 квартал 2016 року на 2
арк.;
4. Оборотно-сальдова відомість за березень 2016 ТОВ «Євротехніка
Глобал» на 1 арк.;
5. Витяг №18311859 ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
6. Квитанція №2 на суму 1328719,89 грн. на 1 арк.;
7. Податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2016
року на 2 арк.;
8. Квитанція №2 на суму 1328719,89 грн. на 1 арк.;
9. Розрахунок коригування сум податку на додану вартість на 2 арк.;
10. Квитанція №2 на суму 1328719,89 грн. на 1 арк.;
11. Довідка про суму від`ємного значення звітного періоду за березень 2016
на 1 арк.;
12. Квитанція №2 на суму 1328719,89 грн. на 1 арк.;
13. Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість на 3 арк.;
14. Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість на 8 арк.;
рахунок фактура №194 від 13.07.2016р. продавець ТОВ «Санмарін
Інтернешнл» покупець «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 38500 грн. на 1 арк.;
15. Акт здачі прийняття робіт №0У19/07-01 від 19.07.2016 від 19.07.2016р. продавець ТОВ Санмарін Інтернешнл» (35930795) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 38500 грн. на 1 арк.;
16. Рахунок фактура №195 від 15.07.2016р. продавець ТОВ «Санмарін Інтернешнл» покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 14118 грн. на 1 арк.;
17. Акт здачі прийняття робіт №0У18/07-01 від 18.07.2016р. продавець ТОВ «Санмарін Інтернешнл» покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 14118 грн. на 1 арк.;
18. Рахунок фактура №192 від 12.07.2016р. продавець продавець ТОВ «Санмарін Інтернешнл» покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682)
сума 14474 грн. на 1 арк.;
19. Акт здачі прийняття робіт №0У12/07-01 від 12.07.2016р продавець ТОВ «Санмарін Інтернешнл» покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 14118 грн. на 1 арк.;
20. Договір доручення на митно-брокерські послуги №СС-4254 від 11.03.2016р. замовник ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) виконавець ТОВ «ДСВ Логістика» (38857571) на 3 арк.;
21. Договір доручення на митно-брокерські послуги №СС-4254 від 11.03.2016р. замовник ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) виконавець ТОВ «ДСВ Логістика» (38857571) на 3 арк.;
22. Рахунок на оплату №2614 від 26.04.2016р. замовник ТОВ «Євротехніка
Глобал» (40218682) виконавець ГОВ «ДСВ Логістика» сума 40 687 на 1 арк.;
23. Акт здачі -приймання робіт №2614 від 26.04.2016р. замовник ТОВ
«Євротехніка Глобал» (40218682) виконавець ТОВ «ДСВ Логістика» сума 40 687 на 1 арк.;
24. Рахунок на оплату №76 від 01.08.2016р. постачальник ТОВ «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
25. Акт надання послуг №56 від 29.07.2016р. постачальник ТОВ «КС ЛІГА» покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
26. Рахунок на оплату №65 від 01.07.2016р. постачальник ТОВ «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
27. Акт надання послугм№50 від 30.06.2016р. постачальник ТОВ «КС ЛІГА» покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406 грн на 1 арк.;
28. Рахунок на оплату №51 від 01.06.2016р. постачальник TOB «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
29. Акт надання послугм№36 від 31.05.2016р. постачальник TOB «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
30. Рахунок на оплату №42 від 04.05.2016р. постачальник ТОВ «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
31. Акт надання послугм№32 від 29.04.2016р. постачальник ГОВ «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
32. Рахунок на оплату №26 від 01.04.2016р. постачальник ТОВ «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
33. Акт надання послуг №18 від 04.04.2016р. постачальник ТОВ «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 109406грн. на 1 арк.;
34. Рахунок на оплату №26 від 01.04.2016р. постачальник ГОВ «КС Ліга» (39119728) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 5 796грн. на 1 арк.;
35. Договір №43/04 від 15.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ-Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) на 6 арк.;
36. Рахунок на оплату №65 від 31.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ
Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200 грн. на 1 арк.;
37. Акт надання послуг №65 від 31.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ Брок» (38062875) покупець ГОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200грн. на 1 арк.;
38. Рахунок на оплату №58 від 22.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ
Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200 грн. на 1 арк.;
39.? Акт надання послуг №58 від 22.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ
Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200 грн. на 1 арк.;
40. Рахунок на оплату №57 від 22.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ Брок» (38062875) покупець ГОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200 грн. на 1 арк.;
41. Акт надання послуг №57 від 22.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ
Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200грн. на 1 арк.;
42. Рахунок на оплату №57 від 21.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200 грн. на 1 арк.;
43. Акт надання послуг №57 від 21.03.2016р. постачальник TOB «МСЛ Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200грн. на 1 арк.;
44. Рахунок на оплату №56 від 21.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ
Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200 гри. на 1 арк.;
45.? Акт надання послуг №56 від 21.03.2016р. постачальник ТОВ «МСЛ
Брок» (38062875) покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200грн. на 1 арк.;
46.? Рахунок на оплату №22 від 01.04.2016р. постачальник «Козир Наталія Миколаївна» покупець ТОВ «Євротехніка Глобал» (40218682) сума 200грн.. на 1 арк.
47. Чорнові записи на 16 арк.
Папка швидкозшивач синього кольору з написом ГТД Глобал:
1.? ВМД № 100250001/2016/111304 від 03.08.2016 з додатками на 3 арк.;
2.? ВМД № 100250001/2016/110832 від 26.07.2016 з додатками на 17 арк.;
3.? ВМД № 100260001/2016/205273 від 26.07.2016 з додатками на 13 арк.;
4.? ВМД № 100250001/2016/110483 від 21.07.2016 з додатками на 17 арк.;
5.? ВМД № 100260001/2016/204733 від 14.07.2016 з додатками на 16 арк.;
6.? ВМД № 100260001/2016/204687 від 14.07.2016 з додатками на 18 арк.;
7.? ВМД № 100260001/2016/204691 від 14.07.2016 з додатками на 11 арк.;
8.? ВМД № 100260001/2016/204353 від 07.07.2016 з додатками на 18 арк.;
9.? ВМД № 100260001/2016/204232 від 05.07.2016 з додатками на 19 арк.;
10.? ВМД № 100260001/2016/204223 від 24.07.2016 з додатками на 12 арк.;
11.? ВМД № 100260001/2016/203816 від 24.06.2016 з додатками на 10 арк.;
12.? ВМД № 100260001/2016/203274 від 13.06.2016 з додатками на 22 арк.;
13.? ВМД № 100260001/2016/202371 від 24.05.2016 з додатками на 11 арк.;
14.? ВМД № 100260001/2016/202374 від 24.05.2016 з додатками на 16 арк.;
15.? ВМД № 100260001/2016/201215 від 25.04.2016 з додатками на 16 арк.;
16.? ВМД № 3/2016/404963 від 08.04.2016 з додатками на 8 арк.;
17.? ВМД № 3/2016/404576 від 31.03.2016 з додатками на 15 арк.;
18.? ВМД № 100250001/2016/104369 від 31.03.2016 з додатками на 8 арк.;
19.? ВМД № 100250001/2016/103829 від 22.03.2016 з додатками на 9 арк.;
20.? ВМД № 100250001/2016/103830 від 22.03.2016 з додатками на 13 арк.;
21.? ВМД № 100250001/2016/103753 від 21.03.2016 з додатками на 7 арк.;
22.? ВМД № 100250001/2016/103772 від 21.03.2016 з додатками на 16 арк.
Папка швидкозшивач зеленого кольору з написом № 64:
1.? Рахунок №29 від 06.042016 на 1 арк.;
2.? Акт надання послуг № 27 від 14.04.2016 на 1 арк.;
3.? Рахунок № 23 від 01.04.2016 на 1 арк.;
4.? Акт надання послуг № 26 від 14.04.2016 на 1 арк.;
5.? Рахунок № 24 від 01.04.2016 на 1 арк.;
6.? Рахунок фактура № 089 від 28.03.2016 на 1 арк.;
7.? Протокол узгодженої договірної ціни № 23 від 10.03.16 на 1 арк.;
8.? Акт здачі-прийому робіт від 14.04.2016 на 1 арк.;
9.? Рахунок фактура № 2636 від 13.04.2016 на 1 арк.;
10.? Акт надання послуг № 1179/16-02-1 від 05.04.2016 на 1 арк.;
11.? Рахунок фактура № 2353 від 05.04.2016 на 1 арк.;
12.? Акт надання послуг № 1189/16-011 від 14.04.2016 на 1 арк.;
13.? Договір № 1189 від 05.04.2016 р. на 2-х арк.;
14.? Протокол погодження договірної ціни на 1-му арк.;
15.? Договір №4-05-219/246-16 від 06.04.2016р. на 2-х арк.;
16.? Ліцензійна угода №508 від 28.03.2016р. на 3-х арк.;
17.? Протокол випробувань №16-0128-01 від 28.03.2016р. на 34-х арк.;
18.? Протокол випробувань №16-0128-02 від 28.03.2016р. на 34-х арк.;
19.? Протокол випробувань №16-0128-06 від 28.03.2016р. на 33-х арк.;
20.? Протокол випробувань №16-0128-05 від 28.03.2016р. на 35-х арк.;
21.? Протокол випробувань №16-0128-04 від 28.03.2016р. на 35-х арк.;
22.? Протокол випробувань №16-0128-03 від 28.03.2016р. на 34-х арк.
Папка червоного кольору №68
1. Копія паспорту та картки платника податків ОСОБА_18 на 4 арк.
2. Трудова книжка ОСОБА_19 1 шт.;
3. Заява ОСОБА_19 про прийняття на роботу на 1 арк.;
4. Копія паспорту ОСОБА_19 та ідентифікаційного коду на 2 арк.;
5. Трудова книжка ОСОБА_20 1 шт.;
6. Заява про прийняття на роботу ОСОБА_20 на 1 арк.;
7. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 3 арк.;
8. Трудова книжка ОСОБА_18 1 шт.;
9. Заява про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 арк.;
10. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 , диплом бакалавра із додатками на 5 арк.;
11. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_18 від 11.03.2016р.;
12.3аява № про відкриття та ведення карткового рахунку на 3 арк.;
13.Заява про прийняття ОСОБА_21 на 1 арк.;
14.Трудова книга ОСОБА_22 1 шт.;
15. Трудова книжка ОСОБА_23 1 шт.;
І6. Заява про прийняття на роботу ОСОБА_23 на 1 арк.;
17. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 на 3 арк.;
18. 3аява про прийняття на роботу ОСОБА_24 на 1 арк.;
19. Трудова книжка ОСОБА_24 1 шт.;
20. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 6 арк.;
21. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_19 від 11.03.2016 на 1 арк.;
22. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_20 від і 1.03.2016 на 1 арк.;
23. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_22 від 11.03.2016 на 1 арк.;
24. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_23 від 11.03.2016 на 1 арк.;
25. Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_24 від 11.03.2016 на 1 арк.;
26. Трудовий договір від 11.03.2016 ОСОБА_24 на 6 арк.;
27. Копія на оплату № 145705 від 29 червня 2016 на 1 арк.;
28. Копія на оплату № 145706 від 29 червня 2016 на 1 арк.;
29. Акт надання послуг № 25981 від 28 червня 2016 року на 1 арк.;
30. Копія рахунку на оплату № 140202 від 30 травня 2016 на 1 арк.;
31. Копія рахунку на оплату № 140203 від 30 травня 2016 на 1 арк.;
32. Акт надання послуг № 15820 від 28 червень 2016 року на 1 арк.;
33. Акт надання послуг № 14478 від 23 березня 2016 року на 1 арк.;
34. Копія рахунку на оплату № 134617 від 28 квітня 2016 на 1 арк.;
35. Копія рахунку на оплату № 134618 від 28 квітня 2016 на 1 арк.;
36. Акт надання послуг № 20846 від 28 травня 2016 на 1 арк.;
37. Додаткова угода №1 до Договору фінансового лізингу від 28.03.2016 ТОВ «Український лізинговий Фонд» та ТОВ « Євротехніка Глобал» на 2 арк.;
38. Видаткова накладна № 197 від 28 березня 2016 ТОВ «Український лізинговий Фонд» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 4 арк.;
39. Видаткова накладна № 197 від 28 березня 2016 ТОВ «Український лізинговий фонд» та ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
40. Акт надання послуг № 14455 від 28 березня 2016 на 1 арк.;
41. Податкова накладна № 209 на 2 арк.;
42. Рахунок на оплату № 129120 від 29 березня 2016 на 1 арк.;
43. Рахунок на оплату № 127482 вад 22 березня 2016 на 1 арк.;
44. Рахунок на оплату № 127481 від 22 березня 2016 на 1 арк.;
Папка сірого кольору з написом «ЛИСКИ»:
1. Рахунок на оплату № 7309 від 26 липня 2016 на 1 арк.;
2. Акт надання послуг № 5030 від 26 липня 2016 року на 1 арк.;
3. Копія рахунку на оплату № 7309 від 26 липня 2016 року на 1 арк.;
4. Рахунок на оплату № 7053 вад 14 липня 2016 на 1 арк.;
5. Акт надання послуг № 4783 від 14 липня 2016 року на 1 арк.;
6. Копія рахунку на оплату № 7053 від 14 липня 2016 року на 1 арк.;
7. Рахунок на оплату № 7050 від 14 липня 2016 на 1 арк.;
8. АКТ надання послуг № 4784 від 14 липня 2016 року на 1 арк.;
9. Копія рахунку на оплату № 7050 від 14 липня 2016 року на 1 арк.;
10. Рахунок на оплату № 6854 вад 07 липня 2016 на 1 арк.;
11. Акт надання послуг № 4616 вад 07 липня 2016 року на 1 арк.;
12. Копія рахунку на оплату № 6854 від 07 липня 2016 року на 1 арк.;
13. Рахунок на оплату № 6769 вад 05 липня 2016 на 1 арк.;
14. Акт надання послуг № 4539 вад 05 липня 2016 року на 1 арк.;
15. Рахунок на оплату № СF- 69306 від 24 червня 2016 на 1 арк.;
16. Акт про виконання робіт № ОУ-004272 від 24 червня 2016 року на 1 арк.;
17. Рахунок на оплату № СF- 68967 вад 13 червня 2016 на 1 арк.;
18. Акт про виконання робіт № ОУ-004009 від 13 червня 2016 року на 1 арк.;
19. Копія рахунку на оплату СF №69021 від 13 червня 2016 на 1 арк.;
20. Рахунок-фактура № СF- 69021 вад 13 червня 2016 на 1 арк.;
21. Акт № ОУ-004010 від 13 червня 2016 року на 1 арк.;
22. Рахунок-фактура № СF - 068363 від 24 травня 2016 на 1 арк.;
23. Акт № ОУ+0003465 про виконання робіт від 24.05.2016 року на 1 арк.;
24. Рахунок-фактура № СF - 067695 від 25 квітня 2016 на 1 арк.;
25. Акт №ОУ-0002867 від 25 квітня 2016 року на 1 арк.;
Папка сірого кольору з написом «Брокери»:
1. Акт виконаних робіт від 21 липня 2016 року на 1 арк.;
2. Протокол погодження ціни на виконання робіт послуг на 1 арк.;
3. Копія Счет № 22/07 від 22.07.2016 на 1 арк.;
4. Копія Счет № 22/07 від 22.07 2016 на 1 арк.;
5. Копія акту виконання робіт згідно доручення №1503 від 15/03/2016 1 арк.;
6. Копія протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт та послуг
Доповнення до договору доручення №1504 від 15.03.2016 на 1 арк.;
7. Акт виконання робіт згідно договору доручення № 2007 від 20/07/16 від 18/03/16 на 1 арк.;
8. Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт та послуг
«Повірений» ФОП Бабич Р В «Довіритель» - «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
9. Счет №21/03-2 Відправник ФОП ОСОБА_26 , вантажоодержувач ТОВ «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
10. Договір доручення № 01/12 від 15 березня 2016р. між ТОВ «Євротехніка Глобал» та ФОП ОСОБА_26 на 3 арк.;
11. Копія свідоцтва платника єдиного податку на 2 арк.;
12. ВИТЯГ з ЄДРПОУ ОСОБА_27 на 4 арк.;
Папка сірого кольору із написом «Джим консалт»:
1. Рахунок на оплату № 21 від 14 квітня 2016 року постачальник «ДжіЕм
Консалт», покупець «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
2. Акт надання послуг №21 від 14 квітня 2016 Замовник «Євротехніка
Глобал», виконавець «ДжіЕм Консалт» на 1 арк.;
3. Рахунок на оплату № 23 від 15 квітня 2016 року постачальник- «ДжіЕм
Консалт», покупець «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
4. Акт надання послуг № 24 від 14 квітня 2016 року на 1 арк.;
5. ВМД 125130013/2016/404963 на 2 арк.;
6. Рахунок на оплату № 21 від 01 квітня 2016 року постачальник «ДжіЕм
Консалт», покупець «Євротехніка Глобал» на 1 арк.;
7. Акт надання послуг №21 від 01 квітня 2016 Замовник «Євротехніка Глобал», виконавець «ДжіЕм Консалт» на 1 арк.;
8. ВМД 125130013/2016/404576 на 2 арк.;
9. Договір доручення № 020316 від 02.01.2016 ТОВ «Джіем Консалт» та довіритель ТОВ «Євротехніка Глобал» на 2 арк.;
10. Рахунок фактура № CF - 068363 від 24.05.2016 постачальник Українська залізниця код 40081375 одержувач ТОВ «Євротехніка Глобал» на загальну суму 887,42 на 1 арк.;
11. Договір № 1189/16 від 05.04.2016 на 2 арк.;
12. Договір про надання наукових послуг № 1189/16 від 05.04.2016 на 2 арк
Подорожній лист службового легкового автомобіля № 1 від 11.04.2016 на 2 арк.;
13. Подорожній лист службового легкового автомобіля № 2 від 28.04.2016 на 2 арк.;
14. Подорожній лист службового легкового автомобіля № 3 від 17.05.2016 на 2 арк.;
15. Подорожній лист службового легкового автомобіля № 4 від 24.05.2016 на 2 арк.;
16. Подорожній лист службового легкового автомобіля № 5 від 31.05.2016 на 2 арк.;
17. Подорожній лист службового легкового автомобіля № 6 від 17.06.2016 на 2 арк.;
18. Подорожній лист службового легкового автомобіля № 7 від 23.06.2016 на 2 арк.;
19. Подорожній лист службового легкового автомобіля № 8 від 29.06.2016 на 2 арк.;
20. Чорнові записи на 2 арк.;
21. Рахунок-фактура № Т - від 02.08.2016 на 1 арк.;
22. Лист ТОВ «Бенітекс Груп» в адресу ТОВ «Євротехніка Глобал» від 04.08.2016р. на 1 арк.;
23. Рахунок на оплату №1246 від 02.08.2016 постачальник ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ КАРГО СЕРВІС ЕЙЧ.ДІ» на суму 650458 на 1 арк.;
24. Рахунок-фактура №СФ-0007505 від 03.08.2016р. постачальник ПАТ "КАТП-13054" на суму 1380 грн на 1 арк.;
25. Рахунок на оплату №29 від 06.04.2016р постачальник ФОП ОСОБА_28 код на загальну суму 2 625 грн. на 1 арк.;
26. Рахунок на оплату №50 від 28.072016р. постачальник ФОП ОСОБА_28 код на загальну суму 12 048 грн. на 1 арк.;
27. Рахунок на оплату № 48 від 27.07.2016р. постачальник ФОП ОСОБА_28 код на загальну суму 12 396 грн. на 1 арк.;
28. Чорновий запис на 1 арк.;
29. Рахунок на оплату №151687 від 28.07.2016 постачальник ТОВ «УЛФ» код 37859096 на загальну суму 4 385 грн. на 1 арк.;
30. Рахунок на оплату №151688 від 28.07.2016 постачальник ТОВ «УЛФ» код J785909O на загальну суму 17 087 грн. на 1 арк.;
31. Чорновий запис на 1 арк.;
32. Копія Рахунку на оплату № 32 від 18.04.2016 постачальник ФОН ОСОБА_28 код на загальну суму 3 012 грн. на 1 арк.;
33. Копія Рахунку-фактури № 113 від 06.04.2016 постачальник ВП «ВЦ Лорта» код 22392905 на загальну суму 1 400 грн. з додатком на 2 арк.;
34. Копія Рахунку на оплату № 6769 від 05.07.2016 постачальник Українська залізниця на загальну суму 877,42 грн. на 1 арк.;
35. Копія Рахунку-фактури № CF - 69306 від 24.06.2016 постачальник Філія ЦТС «Ліски» код 40081373 ТОВ «Євротехніка Глобал» на загальну суму 877,42 грн. на 1 арк.;
36. Видаткова накладна № 771 В1Д 23.05.2016 постачальник ГОВ «Главтара Україна» код 39458364 ГОВ «Євротехніка Глобал» на загальну суму 6500 грн.;
37. Рахунок на оплату №534 від 23.05.2016 постачальник ТОВ «Главтара Україна» код 39458364 ТОВ «Євротехніка Глобал» на загальну суму 6500 грн.;
38. ТТН від 23.05.2016 на 2 арк.;
39. Копія довіреності 34 від 23.05.2016 на 1 арк.;
40. Флеш накопичувач білого кольору 1 шт.;
41. Рахунок на оплату № 772 від 06.04.2016 постачальник ГОВ «НВО Поверхность МД» код - 36469408 на суму 2699 грн. на 1 арк.;
42. Видаткова накладна № 142 від 08.06.2016 постачальник ТОВ «НВО Поверхность МД» код - 36469408 на суму 2699 грн. на 1 арк.;
43. Ліцензійний договір № 3086 від 06.04.16 на 3 арк.;
44. Ліцензійний договір № 3186 від 06.04.16 на 3 арк.;
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1