Справа №295/4160/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.04.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні та розпорядження в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період із 01.01.2015 року по час надання інформації.
Начальник зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20.11 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2014-2017 роки (рішення №1329, 28 сесія 6 скликання). Додатком 31 до програми «Ресурсне забезпечення комплексної програми охорони навколишнього природного середовища Житомирської області до 2017 року» визначено обсяги коштів для виконання програми.
ІНФОРМАЦІЯ_4 для виконання робіт по технічному переоснащенню із заміною аварійного обладнання КНС (каналізаційно-насосна станція), розташованих на території Житомирської області, залучено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).
На виконання умов ряду договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало закупівлю насосного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке у подальшому встановлювало на КНС, здійснюючи при цьому пусконалагоджувальні роботи. Так, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено ряд договорів поставки насосного обладнання для реалізації проектів з технічного переоснащення КНС із заміною аварійного обладнання в населених пунктах Житомирської області (смт. Першотравневськ, смт. Миропіль та м. Бердичів) №01-15, №02-15 від 20.04.2015 та №03-15 від 13.05.2015. Поставка обладнання по кожному вказаному договору здійснювалась за окремим договором поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах 100% попередньої оплати.
В загальну вартість товару, сплачену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було включено вартість пакування, відвантаження, доставки та введення обладнання в експлуатацію. Поставлене обладнання, згідно вказаних договорів, було введене в експлуатацію вповноваженим сервісним партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та з дати введення в експлуатацію почався відлік гарантійного строку 24 місяці. Фактичне відвантаження обладнання здійснювалось зі складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) та яке являється партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та із залученням перевізників ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно аналізу вилучених документів встановлено, що транспортування відповідного обладнання від компанії виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до об`єктів майбутнього встановлення та монтажу на території Житомирської області здійснював ФОП ОСОБА_6 (автомобіль «Вольво FH-420», державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , водій ОСОБА_7 ), відповідно до укладених разових договорів заявок на перевезення вантажів по території України.
Надалі встановлено, що перед монтажем обладнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч умовам договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучило субпідрядників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали профілактично-регламентні роботи насосного обладнання, проведення яких було економічно та організаційно недоцільно, оскільки на обладнання видано гарантію виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при монтажу та пусконалагоджувальних роботах обладнання повторно проводили роботи, вже раніше виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а проведення профілактично-регламентних робіт передбаченого через 1 рік після експлуатації обладнання або через 2000/3000 мото-годин.
Враховуючи нібито проведені профілактично-регламентні роботи вищевказаними СГД, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в безпідставно збільшило вартість насосного обладнання, яке було поставлене на КНС, додавши до вартості обладнання роботи виконані субпідрядниками.
Крім цього, за результатами аналізу фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання робіт згідно Програми охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 №1329 від 20.11.2014 року встановлено обставини, які можуть свідчити про операції з перерахування коштів, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Програмі охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 роки головним розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок завищення вартості виконаних робіт шляхом документального оформлення безтоварних операцій та перерахування коштів для наступних суб`єктів господарювання: Науково-інженерно-промислове товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі шляхом документального оформлення виконання субпідрядних робіт.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає частковому задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копій документів щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період із 01.01.2015 року по час надання інформації, а саме:
- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії (у форматі Exel), у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;
- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівника суб`єкта господарської діяльності, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;
- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;
- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк».
Встановити строк дії ухвали до 15.05.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1