Справа № 159/4785/16-к
Провадження № 1-кс/159/147/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002706 від 09 грудня 2016 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Cлідчим СВ Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про накладення арешту на транспортний засіб, а саме на автомобіль марки «Jeep Grand Cherokke», номерний знак НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 , який на даний час знаходиться на майданчику тимчасового затриманих транспортних засобів Ковельського ВП ГУНП у Волинській області та належить гр. ОСОБА_5 , 1968 р.н. та гр. Литви ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) з метою забезпечення збереження речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване наступними обставинами.

02.03.2016 гр. ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в сумі 3 110 євро, що відповідно курсу НБУ складає 91,580 грн, чим завдав майнової шкоди вказаним особам.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002706 від 09 грудня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в січні 2016 року потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили придбати два литовські автомобілі марки «Jeep Grand Cherokke», про що попросили допомоги в їхнього спільного знайомого гр. ОСОБА_5 , громадянина України, який постійно проживає в Литві і якого вони знали як посередника з купівлю-продажу авто на литовській реєстрації. Так, з кінця січня 2016 року потерпілі за допомогою Інтернет сайтів знайшли необхідні автомобілі, про що повідомили ОСОБА_5 і в подальшому перерахували йому 6 220 Євро для їх придбання. Незабаром, ОСОБА_5 придбав та привіз їм перший автомобіль згідно їх домовленості. Із доставкою іншого авто ОСОБА_5 затягував, проте 02.03.2016 він приїхав в м. Ковель на вказаному автомобілі, де біля с/м Салют було здійснено передачу т/з, проте буквально через 1 год ОСОБА_8 дізнався від матері по телефону, що його шукають працівники поліції, які цікавилися підставами володіння вищевказаним авто, який на той час знаходився на одній із стоянок-міста. Надалі, потерпілими було вирішено прослідувати у відділ поліції на вказаному автомобілі марки «Jeep Grand Cherokke», н.з. НОМЕР_1 з метою розібратися у ситуації. Вже знаходячись у Ковельському ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дізналися, що ОСОБА_5 написав заяву в поліцію про викрадення вказаного авто і з даного приводу було відкрито кримінальне провадження №0000403 за ч. 2 ст. 289 КК України та в ході розслідування перекваліфіковане на ч. 2 ст. 190 КК України. В подальшому, в ході проведення досудового розслідування вищевказаного провадження було встановлено, що між ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з іншої сторони існували договірні відносини з приводу купівлі-продажу вказаного авто і тому за відсутністю складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України кримінальне провадження було закрите. Разом з тим, достатніх доказів належності авто марки «Jeep Grand Cherokke» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не було здобуто і вирішено передати автомобіль громадянці Литви Івашкайте Лореті, яка була власником вказаного транспортного засобу станом на 02.03.2016 і яка перетинала державний кордон України за кермом даного авто. З останнім рішенням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не погодилися, але так вони мали процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні №0000403 то відповідно були фактично позбавленні оскарження рішення слідчого тому з метою захисту своїх прав подали заяву про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 383 та ст. 190 КК України. Як вже було зазначено вище, вказана заява була внесена до ЄРДР за 0002706 від 09 грудня 2016 року, за ознаками, складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_8 та ОСОБА_9

підтвердили вищеописані обставини та додатково пояснили, що ОСОБА_5

скористався своїм процесуальним статусом потерпілого та певними перевагами, а саме тим, що в останнього залишилося свідоцтво про реєстрацію авто марки «Jeep Grand Cherokke», н.з. НОМЕР_1 , власником якого значилася ОСОБА_10 і в подальшому він, 20.09.2016 переєрестрував авто на своє ім`я про що повідомив орган досудового розслідування 27.10.2016, і тобто на даний час він є власником цього транспортного засобу.

В результаті цих дій ОСОБА_5 отримав право забрати вищевказаний автомобіль, який знаходиться на майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів Ковельського ВП ГУНП у Волинській області і тим самим завдати шкоди майновим інтересам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , адже гроші, які були ними перераховані за вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 не повернув. Факт перерахування грошей ОСОБА_5 підтверджується відповідними квитанціями банку. Також наявні докази існування договору про купівлю-продаж автомобіля марки «Jeep Grand Cherokke», це зокрема протокол допиту свідка ОСОБА_11 та протокол огляду речей, які були долучені з матеріалів кримінального провадження № 0000403 від 02.03.2016 року. Крім того, непрямим доказом наявності корисливого мотиву та умислу на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_5 є той факт, що останній не намагався скасувати постанову про закриття вищевказаного кримінального провадження, якою було встановлено, що існував договір купівлі-продажу автомобіля марки «Jeep Grand Cherokke» і не оспорював таких обставин.

19 грудня 2016 року слідчим суддею - суддею Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_12 за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором було винесено ухвалу про арешт майна, проте 24 січня 2017 ухвалою Апеляційного суду Волинської арешт майна був скасований, з тих мотивів, що з часу вилучення автомобіля 02 березня 2016 року у іншому кримінальному провадженні і до часу накладення арешту 19 грудня 2016 року він мав статус тимчасово вилученого майна і фактично перебував автомобіль на території майданчика тимчасового тримання безпідставно. 25.01.2017 автомобіль марки «Jeep Grand Cherokke» був повернутий ОСОБА_5 .

Проте, цього ж дня представник потерпілого ОСОБА_13 подав клопотання, в якому просив повторно накласти арешт автомобіль марки «Jeep Grand Cherokke» , д.н.з. НОМЕР_1 для збереження його як речового доказу.

Враховуючи викладене фактичним предметом спору та відповідно даного кримінального правопорушення є автомобіль марки «Jeep Grand Cherokke», д.н.з. НОМЕР_1 (Республіка Литва), який на даний час знаходиться у володінні ОСОБА_5 , тому відповідно до ст. 98 КПК України зазначене рухоме майно є речовим доказом.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів. Арешт у даному випадку накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

В ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки «Jeep Grand Cherokke» д.н.з. НОМЕР_1 є одним із доказів вчинення кримінального правопорушення і при доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину даний транспортний засіб має бути переданий гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Разом з тим, існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, чи відчуження даного автомобіля ОСОБА_5 , так як він постійно проживає в Республіці Литви і в разі перетину державного кордону України вилучення даного майно в подальшому стане неможливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Накласти арешт на транспортний засіб, а саме на автомобіль марки «Jeep Grand Cherokke», номерний знак НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_5 , 1968 р.н. та гр. Литви ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) з метою забезпечення збереження речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя : ОСОБА_1