У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.11.2016 Справа №607/6119/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Терноільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001812 від 24 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 20.10.2016 року під час проведення обшуків у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - на 9 записників, 1 папку із квитанціями, банківські картки «Руський Стандарт» № НОМЕР_1 , банківська картка «Дельта банк» № НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , сім - картки із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,мобільний телефон марки «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_22 , стартовий пакет «Лайф» без позначень, речовина невідомого походження коричневого кольору, у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 МС НОМЕР_23 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_24 , сім картка НОМЕР_25 , сім картка НОМЕР_26 , пакет червоного кольору із речовиною рослинного походження сіро - коричневого кольору, зошит із записами, копії документів, копія свідоцтва про одруження громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , сім картка оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «Нокіа С2» ІМЕІ 353 НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 , мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 24.05.2016 року близько 01:16 год. невідома особа, під приводом позитивного вирішення питання з працівниками поліції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 10000 гривень та 200 доларів США, чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 15000 гривень.

24.05.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001812, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

29.05.2016 року, невідома особа, перебуваючи за адресою М.Тернопіль, вул. Бандери 84, біля II під`їзду, під приводом того що потрапила в ДТП, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3 500 доларів США, чим завдала ОСОБА_14 значної матеріальної шкоди.

30.05.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001877, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

22.06.2016 року близько 23.55 год. невідома особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4200 грн, чим завдала ОСОБА_15 матеріальної шкоди.

23.06.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

07 липня 2016 року близько 06:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом того, що син вчинив ДТП, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , на загальну суму 8000 гривень

07.07.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

11.07.2016 року близько 04:15 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом того, що внук потрапив у ДТП, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 125000 гривень.

12.07.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002445, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

05.08.2016 року, о 00:45 год. невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_4 , шляхом обману, під приводом перерахунку грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами в сумі 75900 гривень, чим завдала ОСОБА_18 матеріальної шкоди на зазначену суму.

05.08.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

14.08.2016 року, близько 02:00 год. невідома особа перебуваючи в дворі будинку, АДРЕСА_5 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі близько 15,000 гривень, таким чином заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_19

24.08.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002901, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

26.08.2016 року близько 01 год. 30 хв. 26.08.2016 року невідома особа під приводом про не притягнення сина до кримінальної відповідальності за вчинення ДТП, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , чим спричинила останні матеріальну шкоду на суму 11 000 грн.

30.08.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002989, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

01.09.2016 року близько 03.00 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом повідомлення про вчинення правопорушення онуком шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 22 000 грн.

01.09.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинили ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_6 та ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_7

19.10.2016 року матеріали кримінального провадження № 0001812, 0001877,0002202,0002393,0002445,0002692,0901,0002989, 0003012 об`єднані в кримінальне провадження № 0001812 від 24.05.2016 року із правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.

20.10.2016 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2016 року згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/11839/16-к від 19.10.2016 року у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 9 записників, 1 папку із квитанціями, банківські картки «Руський Стандарт» № НОМЕР_1 , банківська картка «Дельта банк» № НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , сім -картки із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,мобільний телефон марки «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_22 , стартовий пакет «Лайф» без позначень, речовина невідомого походження коричневого кольору.

Також 20.10.2016 року згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/11839/16-к від 19.10.2016 року у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на імя ОСОБА_11 МС НОМЕР_23 , ідентифікаційний код на імя ОСОБА_11 № НОМЕР_24 , сім картка НОМЕР_25 , сім картка НОМЕР_26 , пакет червоного кольору із речовиною рослинного походження сіро - коричневого кольору, зошит із записами, копії документів.

Крім цього 20.10.2016 року згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/11839/16-к від 19.10.2016 року у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_6 , було виявлено і вилучено: копія свідоцтва про одруження громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , сім картка оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «Нокіа С2» ІМЕІ 353 НОМЕР_28 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 .

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що перелічені вище вилучені речі відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 20.10.2016 року під час проведення обшуків: у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - на 9 записників, 1 папку із квитанціями, банківські картки «Руський Стандарт» № НОМЕР_1 , банківська картка «Дельта банк» № НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , сім - картки із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,мобільний телефон марки «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_22 , стартовий пакет «Лайф» без позначень, речовина невідомого походження коричневого кольору, у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 МС НОМЕР_23 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_24 , сім картка НОМЕР_25 , сім картка НОМЕР_26 , пакет червоного кольору із речовиною рослинного походження сіро - коричневого кольору, зошит із записами, копії документів, копія свідоцтва про одруження громадян ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , сім картка оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «Нокіа С2» ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ 2 НОМЕР_29 , шляхом їх зберігання в СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1