13.12.2016
Справа № 642/7845/16-к
Провадження № 1-кс/642/2021/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного розташування підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме: договорів, угод, додаткових договорів чи угод, видаткових/прибуткових накладних, податкових накладних, товарно транспортних та супровідних документів, довіреностей, платіжних та інших банківських чи касових документів, інформації про сальдо розрахунків (кредиторська або дебіторська заборгованість), інформації щодо відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліках (віднесення до реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відображення проведених операцій у складі валових доходів/витрат та податкових зобов`язань та податкового кредиту по контрагентам), оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 311, 341.
Як вбачається з наданих матеріалів, посадові особи Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , попередньо вступив в злочинний зговір з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , здійснили незаконну розтрату державних коштів шляхом зловживання службовим становищем та підробки офіційних документів під час виконання робіт з капітального ремонту нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ХМР за адресою: АДРЕСА_2 (код згідно НКУ "Єдиний закупівельний словник" ДК 021:2015: 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму понад 900 000 грн.
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 09.12.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що керівництвом СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР був укладений договір №168 від 07.10.2016 з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » капітального ремонту нежитлових будівель та приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (код згідно НКУ "Єдиний закупівельний словник" ДК 021:2015: 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму понад 912 587 грн.
На даний час підписані акти виконаних робіт від 12.10.2016 на суму 461872 грн. та від 17.11.2016 на суму 450715 грн.
Фактично на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані кошти за виконанні роботи у сумі 461872 грн. від 24.10.2016 та 450715 грн. від 25.11.2016.
Однак, станом на 29.11.2016 ремонтні роботи згідно договору невиконані, що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 .
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що начебто під час виконання робіт з капітального ремонту будівель та приміщень СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично здійснювався ремонт приміщень та будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Також за наявною інформацією на вказаних підприємствах працює один і той самий бухгалтер з правом підпису документів.
З метою отримання оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 12.12.2016 за №17029/119-64/2016 на адресу зазначеного підприємства, в порядку ст. 93 КПК України направлений запит, згідно відповіді на який від 12.12.2016 вих.№346 вбачається, що запитувані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідством виконані вимоги ст.93 КПК України, однак, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригінали документів фінансово-господарської діяльності надано не було, при цьому у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені запитувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення осіб, причетних до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за місцем реєстрації та фактичного розташування за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.
Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши сторін, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного розташування підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме: договорів, угод, додаткових договорів чи угод, видаткових/прибуткових накладних, податкових накладних, товарно транспортних та супровідних документів, довіреностей, платіжних та інших банківських чи касових документів, інформації про сальдо розрахунків (кредиторська або дебіторська заборгованість), інформації щодо відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліках (віднесення до реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відображення проведених операцій у складі валових доходів/витрат та податкових зобов`язань та податкового кредиту по контрагентам), оборотних відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 361, 631, 685, 311, 341.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1