Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/913/17
Номер провадження 1-кс/650/375/17
УХВАЛА

іменем України

20 липня 2017 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

заступника начальника СВ ОСОБА_4

власник майна ОСОБА_5

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна,
встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно у вигляді квитанції банку «ПриватБанк» про перерахунок грошових коштів невідомим особам від 17.07.2017.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання вказано, що 18.07.2017 в період часу з 14.00 по 15.30 години, невідомі особи, шляхом обману у телефонній розмові з гр-кою ОСОБА_6 , під приводом не притягнення її сина гр. ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень, заволоділи грошима в сумі 25 000 гривень, які належать ОСОБА_6 та які остання передала невідомому для неї чоловіку, яким як встановлено слідством являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля подвір`я будинку АДРЕСА_1 .

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомий чоловік, якому ОСОБА_6 , передала грошові кошти, рухався на транспортному засобі - легковому автомобілі «Мазда 3», номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований в іншій державі та власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється громадянка ОСОБА_8 . Даний транспортний засіб був зупинений працівниками поліції в м. Херсоні по вул. Лютеранській та встановлено, що його користувачем являється громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , який користується вказаним транспортним засобом на підставі довіреності № 1/10-2622 від 21.11.2016 року.

В зв`язку з тим, що водію вказаного транспортного засобу, потерпілою було передано грошові кошти в сумі 25 000 гривень, слідчим було прийнято рішення увійти та провести огляд іншого володіння особи, яким в даному випадку являється легковий автомобіль «Мазда 3» номерний знак НОМЕР_1 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, оскільки цілком можливо, що у вказаному транспортному засобі могли знаходитись грошові кошти ОСОБА_6 , які доводять обставини, що встановлюються в ході розслідування кримінального провадження та є відповідно речовими доказами, а саме доводять факт заволодіння грошовими коштами, шляхом обману.

В ході огляду було виявлено та вилучено з салону автомобіля мобільний телефон «SAMSUNG G-5 GALACSI» чорного кольору ІМЕІ 1 - НОМЕР_2 та ІМЕІ 2 НОМЕР_3 з СІМ картою оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_4 , на який зі слів ОСОБА_5 йому телефонували невідомі та запропонували роботу, як таксисту, а саме здійснити кур`єрську доставку грошей. Крім того, було виявлено квитанцію про здійснення переказу коштів на картковий рахунок, які як пояснив ОСОБА_5 він забрав у невідомої йому жінки в смт. Велика Олександрівка, напередодні 17.07.2017 року та перерахував їх на рахунок вказаний на квитанції за проханням вище вказаних невідомих осіб, які за вказану послугу сказали залишити йому із отриманої суми 1500 гривень. Також було виявлено та вилучено реєстраційні документи на вказаний транспортний засіб та вище вказану довіреність.

Згідно з ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України майно, використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначене майно повертаються власнику (законному володільцю).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
В ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вище викладене, з метою збереження речових доказів, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на квитанцію банку «ПриватБанк» про перерахунок грошових коштів невідомим особам від 17.07.2017, які цього дня отримав від невідомої йому жінки ОСОБА_5 в смт. Велика Олександрівка та обставини про що досліджуються в ході розслідування кримінального провадження № 0000292 від 18.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , яка передала невідомим особам 12 000 гривень за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, та яка на даний час знаходиться у фактичному володінні громадянина ОСОБА_5 та є відповідно речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000292 від 18.07.2017, оскільки підтверджує обставини по яким триває досудове розслідування.

В судовому засіданні заступник начальна слідчого відділення підтримав клопотання навівши доводи вказані в ньому.

Прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обгрунтованним, оскільки застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість зберегти речові докази у даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання відбувається за участю ОСОБА_5 , який не заперечує проти задоволення клопотання.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку заступника начальника слідчого відділення та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки вказаний документ, квитанція, підтверджує покази ОСОБА_5 , щодо порахунку ним коштів невстановленим особам, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій, а тому відповідно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та підлягає арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Накласти арешт на майно у вигляді квитанції банку «ПриватБанк» про перерахунок грошових коштів невідомим особам від 17.07.2017, яка на даний час знаходиться у фактичному володінні громадянина ОСОБА_5 та є відповідно речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

2. До вирішення питання про конфіскацію, вказане в ухвалі майно залишити на зберіганні у кімнаті зберігання речових доказів Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, за адресою вул. Свободи, 159, смт. Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області.

Ухвала підлягає зверненню до виконання негайно.

Ухвала підлягає оскарженню протягом 5 днів до Апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1