УХВАЛА
Справа № 521/2234/17
Номер провадження:1-кс/521/808/17
13 лютого 2017 року м. Одеса
Установлено, що ТОВ «В.Т.М.», ТОВ «ТД «Орлан», ТОВ «Аксон-Групп», ТОВ «АВ Блек Голд», ТОВ «Беверлі Рокс», ТОВ «Ітс-Торг», ТОВ «Унігруп», ТОВ «Топ Севен» за юридичними (податковими) адресами не знаходяться. Проведеними заходами встановити фактичне місцезнаходження всіх підприємств, їх засновників та службових осіб не виявилось можливим. Основні засоби ведення фінансово - господарської діяльності, а саме складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, фактичні трудові ресурси на підприємствах відсутні. Таким чином, ТОВ «В.Т.М.», ТОВ «ТД «Орлан», ТОВ «Аксон-Групп», ТОВ «АВ Блек Голд», ТОВ «Беверлі Рокс», ТОВ «Ітс-Торг», ТОВ «Унігруп», ТОВ «Топ Севен» мають ознаки «фіктивності».
Згідно інформації отриманої з ОУ Іллічівської ОДПІ безпосереднє відношення до протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Тайм Капітал» мають директор та засновник ОСОБА_5 , колишній директор ОСОБА_6 та спеціаліст з фінансів (керівник фінансової групи) ОСОБА_7 та інші задіяні у злочинній схемі особи.
Дані особи для ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних їм підприємств, у тому числі ТОВ «Тайм Капітал», зберігання первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, «чорнової бухгалтерії» використовують квартиру як офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (належить на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) . За вказаною адресою можуть знаходитись та зберігатись «чорнова бухгалтерія», документи первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнові записи», електронні та комп`ютерні носії інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, карки пам`яті, флеш-накопичувачі, сервери та інших носіїв інформації), засоби мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печатки та штампи підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, необліковані грошові кошти, інші речі та документи, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Тайм Капітал» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств ТОВ «В.Т.М.», ТОВ «ТД «Орлан», ТОВ «Аксон-Групп», ТОВ «АВ Блек Голд», ТОВ «Беверлі Рокс», ТОВ «Ітс-Торг», ТОВ «Унігруп», ТОВ «Топ Севен» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_10 про дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи органу досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проведено обшук за вищевказаною адресою та вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких було безпосередньо передбачено в резолютивній частині ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно тексту протоколу обшуку та додатків до протоколу обшуку, а саме:
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку під умовною назвою №4 кабінет «директора» виявлено та вилучено:
-печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю Візус Капітал» 33579176;
-копія розписка від 01.02.2011 ОСОБА_11 ;
-видатковий касовий ордер б/н на суму 145.000 гривень 24.03.2011;
-лист з чорновими записами;
-грошові кошти на загальну суму 310 000 (триста десять тисяч) схожих на грошову одиницю українські гривні;
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку в «кабінеті комерційного директора» виявлено та вилучено:
- ноутбук чорного кольору Asus model: N55S S/N 15G29N0054C1
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку № 6 кабінет «бухгалтерії» виявлено та вилучено:
-синю папку з написом Delta by Axent та «Касса 2016» «з чорновими записами» за період 2016 року;
-документи акту здачі приймання робіт та рахунки на оплату за період 2014 2016 р. р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 144 арк.;
-Додаткова угода №01 до договору №0812/14-2 «На надання послуг» від 08 грудня 2014 року на 1 арк.;
-Додаткова угода №01 до договору №0812/14-1 «На надання послуг» від 08 грудня 2014 року на 1 арк.;
-виписки по рахункам, квитанції, та відомості на виплату грошей за період 2016 2017 р.р. ПП «Агроспецсервіс Юг», у прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 145 арк.;
-план квартири за адресою: АДРЕСА_1 на
-оригінали статутних документів ТОВ «Югагромаркет», прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 61 арк.;
-акти виконаних робіт ТОВ «Тайм Капітал» з ADM Libernation, ADM Germany за період июль май 2013 года, декабрь октябрь 2014 года, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 105 арк.;
-Банківські виписки, договори, повідомлення про право вимоги ТОВ «Тайм Капітал» за період 2014-2016 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 107 арк.;
-Акти виконаних робіт Sitona Corporation LTD, ADM Iternetion, ADM Germany за період 2013 2014 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 83 арк.;
-Акти виконаних робіт Sitona Corporation LTD, акти виконаних робіт з ТОВ «Агрофумтрейдінг», Зерно України за період 2013 2014 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 70 арк.;
-Акти виконаних робіт Ahred C.Tocpter International GMBH, акти виконаних робіт Топфер Україна, акти виконаних робіт Sitona Corparation LTD, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 89 арк.;
-Акти виконаних робіт Таврійська Перспектива, ТОВ «Інтербес», ТОВ «Таврія В», Заплазське Хлібоприймальне» та інші, акти виконаних робіт з ТОВ «Альфу с Топфер Інтернешинал Україна» за період 2013 2014 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 56 арк.;
-Акти виконаних робіт з AHreed Topfer International, акти виконаних робіт з Sitona Corporation LTD, акти виконаних робіт з ТОВ «Агрофумтрейдінг» за період 2013 2014 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 115 арк.;
-Довідка статуту правління, статут ТОВ «Сітона», довідка про взяття на облік платника податків, протокол №1 зборів ТОВ «Сітона», договір банківських рахунків Укрсиббанк, Протокол №2 зборів та учасників,накази про прийом на роботу, повідомлення про взяття на облік платника ЄСВ, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 166 арк.;
-Виписка банку за період 2015 2016 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 61 арк.;
-Прибуткові та видаткові касові ордери за період 2015 2016 рік, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 66 арк.;
-Звіти підприємств в (налоговую та фонди, страхування) за період 2015 року, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 292 арк.;
-Акти виконаних робіт за період 2014 2016 р. р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 45 арк.;
-Акти виконаних робіт 2016, виписки банка за період 2016 р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 50 арк.;
-Заявки по роботам за період 2014 2015 р. р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 93 арк.;
-Звіти платника єдиного податку за період 2014- 2015 р. р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 27 арк.;
-Договір оренди поміщення, претензії, витяг з реєстру платника ЄДР, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 47 арк.;
-Звіти о фин. Сотаве п/п за період 2015 рік., прошито, пронумеровано та закріплено мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 27 арк.;
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку №7 виявлено та вилучено:
-печатку ТОВ «Сітона, 38225643 у кількості 1 шт.;
-Договори за 2014 р., копії актів виконаних робіт за 2014 рік, копії податкових накладних за період 2014 р., прошитому, пронумеровано та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 27 арк.;
-Договори за 2014 р., копії актів виконаних робіт за 2014 рік, копії податкових накладних за період 2014 р., прошитому, пронумеровано та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 113 арк.;
-Книга обліку доходів Татарнікова на 52 арк.;
-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №МА 6192377 до МА6192350, рахунок № НОМЕР_1 фізичної особи ОСОБА_8 ;
-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № МА4462051 до МА4462075, рахунок № НОМЕР_2 ПП «Агроспецсервіс»;
-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № МА4462076 до МА4462100, рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ;
-Блокнот сірого кольору з чорновими записами на 79 арк.;
-Лист з відбитками печатки ТОВ «Сітона» на 4 арк.;
-CD R Verbatim з надписом головний бухгалтер у кількості 1 шт.;
-CD R Verbatim з надписом директор у кількості 1 шт.;
-CD R Verbatim з надписом печать у кількості 1 шт.;
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку №12 виявлено та вилучено:
-Акти виконаних робіт за період 2014 рік, договори за період 2015-2016 р.р., рахунки за період 2014-2015 р.р., прошитому, пронумеровано та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 176 арк.;
-Копії договорів, копії додаткових угод, податкові накладні за період 2013 2014 р.р., у прошитому, пронумеровано та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 128 арк.;
-Копії актів виконаних робіт, копії податкових накладних, копії договорів за період 2013 2014 р.р., прошитому, пронумеровано та скріпленому мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 103 арк.;
Також у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 310 000 (триста десять тисяч) українських гривень відносяться до не облікованих та можуть бути грошима отриманими від протиправної діяльності осіб причетних до незаконної діяльності ТОВ «Тайм Капітал», які в подальшому будуть використані в суді як доказ обставин, які досліджуються в межах даного кримінального провадження, тому з метою їх збереження та в майбутньому в разі доведення вини службових осіб ТОВ «Тайм Капітал» та інших причетних осіб дані грошові кошти можуть бути використані з метою відшкодування шкоди державному бюджету України внаслідок вчинення вказаного правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.
Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Накласти арешт на вилучені слідчим слідчої групи ОСОБА_12 в ході проведеного обшуку речі, документи грошові кошти в квартирі, яка фактично використовується як офісне приміщення ТОВ «Тайм Капітал» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку під умовною назвою №4 кабінет «директора» виявлено та вилучено:
-печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю Візус Капітал» 33579176;
-копія розписка від 01.02.2011 ОСОБА_11 ;
-видатковий касовий ордер б/н на суму 145.000 гривень 24.03.2011;
-лист з чорновими записами;
-грошові кошти на загальну суму 310 000 (триста десять тисяч) схожих на грошову одиницю українські гривні;
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку під умовною назвою «кабінет комерційного директора» виявлено та вилучено:
- ноутбук чорного кольору Asus model: N55S S/N 15G29N0054C1
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку під умовною назвою № 6 кабінет «бухгалтерії» виявлено та вилучено:
-синю папку з написом Delta by Axent та «Касса 2016» «з чорновими записами» за період 2016 року;
-документи акту здачі приймання робіт та рахунки на оплату за період 2014 2016 р. р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 144 арк.;
-Додаткова угода №01 до договору №0812/14-2 «На надання послуг» від
08 грудня 2014 року на 1 арк.;
-Додаткова угода №01 до договору №0812/14-1 «На надання послуг» від
08 грудня 2014 року на 1 арк.;
-виписки по рахункам, квитанції, та відомості на виплату грошей за період 2016 2017 р.р. ПП «Агроспецсервіс Юг», у прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 145 арк.;
-план квартири за адресою: АДРЕСА_1 на
-оригінали статутних документів ТОВ «Югагромаркет», прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 61 арк.;
-акти виконаних робіт ТОВ «Тайм Капітал» з ADM Libernation, ADM Germany за період июль май 2013 года, декабрь октябрь 2014 года, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 105 арк.;
-Банківські виписки, договори, повідомлення про право вимоги ТОВ «Тайм Капітал» за період 2014-2016 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 107 арк.;
-Акти виконаних робіт Sitona Corporation LTD, ADM Iternetion, ADM Germany за період 2013 2014 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 83 арк.;
-Акти виконаних робіт Sitona Corporation LTD, акти виконаних робіт з
ТОВ «Агрофумтрейдінг», Зерно України за період 2013 2014 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 70 арк.;
-Акти виконаних робіт Ahred C.Tocpter International GMBH, акти виконаних робіт Топфер Україна, акти виконаних робіт Sitona Corparation LTD, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 89 арк.;
-Акти виконаних робіт Таврійська Перспектива, ТОВ «Інтербес», ТОВ «Таврія В», Заплазське Хлібоприймальне» та інші, акти виконаних робіт з ТОВ «Альфу с Топфер Інтернешинал Україна» за період 2013 2014 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 56 арк.;
-Акти виконаних робіт з AHreed Topfer International, акти виконаних робіт з Sitona Corporation LTD, акти виконаних робіт з ТОВ «Агрофумтрейдінг» за період 2013 2014 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 115 арк.;
-Довідка статуту правління, статут ТОВ «Сітона», довідка про взяття на облік платника податків, протокол №1 зборів ТОВ «Сітона», договір банківських рахунків Укрсиббанк, Протокол №2 зборів та учасників,накази про прийом на роботу, повідомлення про взяття на облік платника ЄСВ, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 166 арк.;
-Виписка банку за період 2015 2016 р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 61 арк.;
-Прибуткові та видаткові касові ордери за період 2015 2016 рік, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 66 арк.;
-Звіти підприємств в (налоговую та фонди, страхування) за період 2015 року, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 292 арк.;
-Акти виконаних робіт за період 2014 2016 р. р.р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 45 арк.;
-Акти виконаних робіт 2016, виписки банка за період 2016 р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 50 арк.;
-Заявки по роботам за період 2014 2015 р. р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 93 арк.;
-Звіти платника єдиного податку за період 2014- 2015 р. р., прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 27 арк.;
-Договір оренди поміщення, претензії, витяг з реєстру платника ЄДР, прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 47 арк.;
-Звіти о фин. Сотаве п/п за період 2015 рік., прошито, пронумеровано та закріплено мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 27 арк.;
У приміщенні згідно план-схеми до протоколу обшуку під умовною назвою №7 виявлено та вилучено:
-печатку ТОВ «Сітона, 38225643 у кількості 1 шт.;
-Договори за 2014 р., копії актів виконаних робіт за 2014 рік, копії податкових накладних за період 2014 р., прошитому, пронумеровано та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 27 арк.;
-Договори за 2014 р., копії актів виконаних робіт за 2014 рік, копії податкових накладних за період 2014 р., прошитому, пронумеровано та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 113 арк.;
-Книга обліку доходів Татарнікова на 52 арк.;
-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №МА 6192377 до МА6192350, рахунок № НОМЕР_1 фізичної особи ОСОБА_8 ;
-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № МА4462051 до МА4462075, рахунок № НОМЕР_2 ПП «Агроспецсервіс»;
-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за № МА4462076 до МА4462100, рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_8 ;
-Блокнот сірого кольору з чорновими записами на 79 арк.;
-Лист з відбитками печатки ТОВ «Сітона» на 4 арк.;
-CD R Verbatim з надписом головний бухгалтер у кількості 1 шт.;
-CD R Verbatim з надписом директор у кількості 1 шт.;
-CD R Verbatim з надписом печать у кількості 1 шт.;
У ході обшуку приміщення №12 виявлено та вилучено:
-Акти виконаних робіт за період 2014 рік, договори за період 2015-2016 р.р., рахунки за період 2014-2015 р.р., прошитому, пронумеровано та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 176 арк.;
-Копії договорів, копії додаткових угод, податкові накладні за період 2013 2014 р.р., у прошитому, пронумеровано та скріпленого мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 128 арк.;
Копії актів виконаних робіт, копії податкових накладних, копії договорів за період 2013 2014 р.р., прошитому, пронумеровано та скріпленому мокрою печаткою ТОВ «Тайм Капітал» на 103 арк.
Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13