Справа№751/2350/17
Провадження №1-кс/751/948/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старший слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та інші невстановлені особи на території Чернігівської області здійснюють незаконне транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що для отримання коштів від реалізації фальсифікату використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 (картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , (раніше використовувалась картка № НОМЕР_5 ), відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) на дружину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому, беручи до уваги те, що кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , а також ті, що можуть надійти на рахунок набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, заборони розпоряджатися ними та зупинення видаткових операцій з цими грошовими коштами.
Розгляд даного клопотання проводиться за відсутності власника майна у відповідності до ст. 172 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри вважати, що грошові кошти на даному картковому рахунку одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходом від них, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третьої особи, вважаю необхідним накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «КБ «Приватбанк».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 клієнта ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий cуддя ОСОБА_1