печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності: ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (); ТОВ "Зерноагропром" (); ТОВ "Фрайтлинг" (); ТОВ "Проффі Теск" (); ТОВ "Рубіна" (); ТОВ "ТЕ ОМ" (); ТОВ "Компанія "Реллітон" (); ТОВ "Пром-Логістік" (); ТОВ "ІЗТ-Сайм" (); ТОВ "Меркс Стайл" (); ТОВ "Гермес Лоджистік" (); ПП "Кінгмет" (); ТОВ "Стейлон" (); ПП "Трастмаркет-ЮГ" (); ТОВ "Хімпакпрод" (.
02 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000272 від 28.02.2017 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках вищезазначених суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності.
У судовому засіданні слідчий групи слічдих прокуратури міста Києва ОСОБА_5 посилався на те, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 28.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм у сфері експорту зерна, направлений на незаконне зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності:ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (); ТОВ "Зерноагропром" (); ТОВ "Фрайтлинг" (); ТОВ "Проффі Теск" (); ТОВ "Рубіна" (); ТОВ "ТЕ ОМ" (); ТОВ "Компанія "Реллітон" (); ТОВ "Пром-Логістік" (); ТОВ "ІЗТ-Сайм" (); ТОВ "Меркс Стайл" (); ТОВ "Гермес Лоджистік" (); ПП "Кінгмет" (); ТОВ "Стейлон" (); ПП "Трастмаркет-ЮГ" (); ТОВ "Хімпакпрод" ().
Установлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1)АТ Укрсиббанк (МФО 351005) - ТОВ "Фрайтлинг" (), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "Зерноагропром" (), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "Рубіна" (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "Проффі Теск" (), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "Гермес Лоджистік" (), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ "Компанія "Реллітон" (), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
2)ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) - ТОВ "Фрайтлинг" (), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ "Рубіна" (), рахунок № НОМЕР_15 ;
3)ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ "Зерноагропром" (), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ПП "Трастмаркет-ЮГ" (), рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
4)ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунок № НОМЕР_26 ; ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ "Хімпакпрод" (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ "ІЗТ-Сайм" (), рахунок № НОМЕР_29
5)ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "Компанія "Реллітон" (), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;
6)ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунок № НОМЕР_41
7)АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ "Проффі Теск" (), рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ "Стейлон" (), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунок № НОМЕР_45 ;
8)ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ "Рубіна" (), рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ "Проффі Теск" (), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ "Гермес Лоджистік" (), рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунок № НОМЕР_50 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунок № НОМЕР_51 ;
9)Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704) - ПП "Кінгмет" (), рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

10)АБ "Порто-Франко" (МФО 328180) - ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_57 ;

11)Ф-Я АТ "Укрексімбанк", Одеса (МФО 328618) - ТОВ "Хімпакпрод" (), рахунок № НОМЕР_58 ;

12)Вінницька НОМЕР_59 . ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Вінниця (МФО 302689) - ТОВ "Рубіна" (), рахунок № НОМЕР_60 ;

13)ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ "Проффі Теск" (), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунок № НОМЕР_66 ;
14)АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунок № НОМЕР_70 ;
15)Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209) - ТОВ "Стейлон" (), рахунок № НОМЕР_71 ;

16)ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;
17)ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) - ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

18)АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) - ТОВ "Гермес Лоджистік" (), рахунок № НОМЕР_84 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;
19)ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) - ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_84 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунки №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунок № НОМЕР_92 ;
20)ПАТ "АКБ Конкорд" - ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунок № НОМЕР_93 ;

21)ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 .

Кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення, оминаючи при цьому систему оподаткування.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, якіу безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у вищезазначених банківських установах та зупиненні видаткових операцій по вказаних рахунках.
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні вказаних банківських установ свідчать долучені до клопотання копії матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим частковому задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення даних досудового розслідування. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст.167 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 5 ст. 191 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість вищезазначеним підприємствам фігурантам кримінального провадження або їх представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться у наступних банківських установах на вказаних рахунках зазначених суб`єктів господарювання та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться у наступних банківських установах на вказаних рахунках зазначених суб`єктів господарювання та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, платежів, повязаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу зазначених суб`єктів господарювання та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, повязаних з виплатою заробітної плати:
1)АТ Укрсиббанк (МФО 351005) - ТОВ "Фрайтлинг" (), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "Зерноагропром" (), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "Рубіна" (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "Проффі Теск" (), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "Гермес Лоджистік" (), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ "Компанія "Реллітон" (), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
2)ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614) - ТОВ "Фрайтлинг" (), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ "Рубіна" (), рахунок № НОМЕР_15 ;
3)ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) - ТОВ "Зерноагропром" (), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ПП "Трастмаркет-ЮГ" (), рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
4)ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунок № НОМЕР_26 ; ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ "Хімпакпрод" (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ "ІЗТ-Сайм" (), рахунок № НОМЕР_29
5)ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ "Компанія "Реллітон" (), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;
6)ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВ "Торгова Група "Інвест-Проект" (), рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунок № НОМЕР_41
7)АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ "Проффі Теск" (), рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ "Стейлон" (), рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунок № НОМЕР_45 ;
8)ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ "Рубіна" (), рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ "Проффі Теск" (), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ "Гермес Лоджистік" (), рахунок № НОМЕР_49 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунок № НОМЕР_50 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунок № НОМЕР_51 ;
9)Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704) - ПП "Кінгмет" (), рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

10)АБ "Порто-Франко" (МФО 328180) - ПП "Кінгмет" (), рахунок № НОМЕР_57 ;

11)Ф-Я АТ "Укрексімбанк", Одеса (МФО 328618) - ТОВ "Хімпакпрод" (), рахунок № НОМЕР_58 ;

12)Вінницька НОМЕР_59 . ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Вінниця (МФО 302689) - ТОВ "Рубіна" (), рахунок № НОМЕР_60 ;

13)ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ "Проффі Теск" (), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунок № НОМЕР_66 ;
14)АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунок № НОМЕР_70 ;
15)Акціонерний Банк "Південний" (МФО 328209) - ТОВ "Стейлон" (), рахунок № НОМЕР_71 ;

16)ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;
17)ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) - ТОВ "Стейлон" (), рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

18)АТ "Прокредит Банк" (МФО 320984) - ТОВ "Гермес Лоджистік" (), рахунок № НОМЕР_84 ; ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;
19)ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) - ТОВ "Меркс Стайл" (), рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_84 ; ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунки №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунок № НОМЕР_92 ;
20)ПАТ "АКБ Конкорд" - ТОВ "Пром-Логістік" (), рахунок № НОМЕР_93 ;

21)ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ "ТЕ ОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя