печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників ТОВ «Тедіс Україна» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за скаргою представника ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_6 на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

представник ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України.

В обґрунтування скарги посилається на те, що компетентними посадовими особами Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001264 від 17.05.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в період з 12-30 год. 31.03.2017 р. по 02-50 год. 01.04.2017 р. в приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Некрасова, 3-А, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук, в ході якого було вилучено ряд речей, предметів та документів, а також тютюнові вироби та запальники.

З моменту проведення обшуку по день звернення до суду на адресу ТОВ «Тедіс Україна» не надходило жодного повідомлення щодо вирішення питання про арешт вилученого майна, що дає підстави вважати, що слідчим воно не вирішено. Зазначає, що вказане майно, в розумінні ст.. 167 КПК України має статус тимчасово вилученого, що виключає можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про його арешт або його повернення. Оскільки, дане майно не є арештованим, воно підлягає поверненню особі, у якої його вилучено.

За вказаних обставин, просить зобов`язати компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264 повернути ТОВ «Тедіс Україна» речі, предмети та документи, що були вилучені 31.03.2017 р. в ході обшуку приміщень, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Некрасова, 3-А. Також ставить питання про зобов`язання орган досудового розслідування повернути ТОВ «Тедіс України» офісні та складські приміщення за вищевказаною адресою в тому числі шляхом зняття пломб.

Представники ТОВ «Тедіс Україна» в судовому засіданні підтримали доводи та вимоги скарги, просили задовольнити.

Слідчий не заперечував проти задоволення вимог скарги щодо повернення тютюнових виробів та запальничок, оскільки підстави для їх подальшого утримання відпали. Заразом слідчий заперечив проти повернення інших речей, предметів та документів, дозвіл на вилучення яких надано слідчим суддею, а відтак, вони не мають статусу тимчасово вилученого майна. Також вказав, що такі речі, предмети та документи мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходить до наступного висновку.

В ході розгляду скарги встановлено, що компетентними посадовими особами Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001264 від 17.05.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2017 р. в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Некрасова, 3-А, з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, у тому числі підакцизних товарів (тютюнових виробів) та документів фінансово - господарської діяльності, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Тедіс України» (TOB «ТК «Мегаполіс Україна»), первинних фінансово-господарських документів, договорів, договорів про надання, отримання фінансової допомоги та додатки до них, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, чорнових записів, сертифікатів якості цінностей, SWIFT, а також носіїв інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються в електронному вигляді, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш карток, серверів, мобільних телефонів, які свідчать про незаконні фінансово-господарські операції та містять інформацію про юридичних та фізичних осіб за переліком, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток таких підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток підприємств, а також документів, рішень, листів, шо стосуються Антимонопольного Комітету України, документів, що свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами господарської діяльності Російської Федерації та тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської області, що мають значення для встановлення істини в провадженні, можуть свідчити про кримінальні правопорушення та бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

В період з 12-30 год. 31.03.2017 р. по 02-50 год. 01.04.2017 р. на підставі даної ухвали слідчого судді проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було вилучено ряд речей, предметів та документів, а також тютюнові вироби та запальнички.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи доводи, викладені у скарзі, та позицію слідчого, який не заперечував проти задоволення вимог скарги щодо повернення тютюнових виробів та запальничок, які не є речовими доказами та не несуть на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги в цій частині.

Щодо вимог скарги про повернення іншого вилученого майна, то вони є безпідставними та необґрунтованими, оскільки, за змістом ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2017 р. про надання дозволу на проведення обшуку, органу досудового розслідування надано дозвіл на відшукання та вилучення таких речей, предметів та документів, а відтак, вони не мають статусу тимчасово вилученого. Більше того, слідчий в судовому засіданні категорично заперечив проти повернення вилучених документів та зазначив, що вони мають доказове значення для даного кримінального провадження, а відтак, слідчий суддя надходить до висновку, що скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

Також не підлягають задоволенню вимоги скарги про зобов`язання орган досудового розслідування повернути ТОВ «Тедіс України» офісні та складські приміщення за вищевказаною адресою, в тому числі шляхом зняття пломб, як такі, що не ґрунтуються на вимогах чинного кримінального процесуального закону.

З огляду на викладене, подана скарга підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. ст.ст. 2, 28, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
скаргу представника ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_6 на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001264 повернути ТОВ «Тедіс Україна» тютюнові вироби та запальнички, що були вилучені 31.03.2017 р. в ході обшуку приміщень, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Некрасова, 3-А.

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1