печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000577 від 14.06.2017 за фактом вчинення службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій щодо протиправного заволодіння майном компанії, чим заподіяно великої шкоди, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2017 році, використовуючи своє службове становище, з використанням підроблених документів, вчинив дії щодо протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяв збитків на суму близько 9 млн грн.

Слідством встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 30.04.2017 укладено договір про розірвання договору оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 01.05.2017 укладено новий договір оренди за вказаною адресою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він є одноосібним засновником. При цьому обладнання, сировина та готова продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично з орендованого приміщення не вивозилась, а привласнена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що у даний час ОСОБА_4 з метою особистого збагачення продовжує використовувати майно та обладнання яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховуючи його походження та використовуючи при цьому реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно наявних у слідства даних в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення фактів придбання чи реалізації майна та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені та мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000577 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , безпосередньо що стосується рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 26.07.2017;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 26.07.2017;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 26.07.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43906/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1