Справа № 703/2320/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до рахунків які знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальне провадження №0000917 від 21 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 квітня 2017 року невідома особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу селітри аміачної шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 37000 грн., чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на зазначену суму.

Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 встановлено, що 19 квітня 2017 року він домовився з представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що придбає в них 5 тон селітри аміачної. Про це він повідомив бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про те, що повинен прийти на електронну адресу договір поставки товару, а саме селітри аміачної та необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 37000 грн.

19 квітня 2017 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала вказану суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 . Проте замовлений товар до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримало, грошові кошти установі не повернуто.

Посилаючись на те, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених рахунків, що знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через рахунок: п/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 19 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року з роздруківкою часу, з вказанням найменувань платників, звідки надходили кошти, сум зарахованих та знятих коштів, призначення платежів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку (чи юридичної особи), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, якщо зняття проводилися з банкоматів чи терміналів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 14 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року по 00 год. 00 хв. 30 червня 2017 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказані відомості.

Інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді на адресу Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1