Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2530/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на речі та документи ОСОБА_4 , а саме: договір № 1500837 серії PKST від 09.12.2015, поліс № A/V 81739, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 129086, технічна документація із землеустрою на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво на знак для товарі і послуг № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , договір страхування № 03857/01/001 на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 НОМЕР_2 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_3 , копію договору оренди земельної ділянки від 23.07.2008, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 278357 на ім.»я ОСОБА_7 , мобільний телефон HTC (model PJ46100) сім карткою Sim-Sim від UMC.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_8 , разом із громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_8 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ., фактично проживаюча в АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_4 ).

При цьому, громадянка ОСОБА_8 є обвинуваченою у кримінальному провадженні № 0000404 за ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке на даний час знаходиться на розгляді в суді в порядку спеціального судового розслідування (підтверджується відкритими матеріалами, що виявлені в мережі Інтернет). Також, згідно указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 ОСОБА_11 визнано фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_12 та ОСОБА_9 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_8

02.03.2017 у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_7 . У ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, які мають відношення до матеріалів кримінального провадження та які можуть бути використанні для підтвердження факту фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», а саме:

1)Договір № 1500837 серії PKST від 09.12.2015 на 8 аркушах;

2)Поліс № A/V 817392 на 1 аркуші;

3)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 2 аркушах;

4)Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 129086 на 2 аркушах

5)Технічна документація із землеустрою на ім`я ОСОБА_5 .

6)Свідоцтво на знак для товарі і послуг № 185883 на ім`я ОСОБА_6 на 3 аркушах

7)Договір страхування № 03857/01/001 на ім`я ОСОБА_6 на 10 аркушах у 2х екземплярах

8)Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 НОМЕР_2 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_3 на 2 аркушах 2 екземплярах

9)Копія договору оренди земельної ділянки від 23.07.2008 на 3 аркушах

10)Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 278357 на імя ОСОБА_7 на 2 аркушах;

11)Мобільний телефон HTC (model PJ46100) сім карткою Sim-Sim від UMC.

Вказані речі та документи належать особі, що орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , а саме Рубан Яні В`ячеславові.

03.03.2017 вказані речі та документи у встановленому порядку визнані речовими доказами і документами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000032, про що винесено відповідні постанови.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети і документи мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000032, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Частиною 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 5 ст. 237 КПК України при проведені огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та речей вилучених з обігу.

Частиною 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває вилучене мано, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи ОСОБА_4 , а саме: договір № 1500837 серії PKST від 09.12.2015, поліс № A/V 81739, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД № 129086, технічна документація із землеустрою на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво на знак для товарі і послуг № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , договір страхування № 03857/01/001 на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 НОМЕР_2 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_3 , копію договору оренди земельної ділянки від 23.07.2008, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯМ № 278357 на імя ОСОБА_7 , мобільний телефон HTC (model PJ46100) сім карткою Sim-Sim від UMC.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1

СуддяОСОБА_1