Справа № 569/1632/17
УХВАЛА

01 лютого 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ст..лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні № 0003676 від 03.06.2016р., -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ст..лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту арешт на будівлі і споруди (нежитлові приміщення), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- заборонити здійснювати реєстрацію, перереєстрацію вказаного об`єкту нерухомості.
- заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження будівель і споруд (нежитлових приміщень), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що До Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області надійшла заява заступника директора ТзОВ «Концепт Арт» ОСОБА_5 про те, що ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали»» заволоділа грошовими коштами орендарів, під приводом оренди нежитлових приміщень, що належать ТзОВ «Концепт Арт», вчиняючи свої дії повторно.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 192 КК України, а саме: заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Досудовим слідством встановлено, що 19.06.2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КВАЗАР-ЗАХІД» (далі по тексту - TOB «КВАЗАР-ЗАХІД», Позичальник), в особі директора ОСОБА_6 та Публічним акціонерним товариством Акціонерно-комерційним банком «ЛЬВІВ» (далі по тексту ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» (далі по тексу - ПАТ АКБ «ЛЬВІВ», Банк), в особі начальника Тринадцятого відділення ОСОБА_7 , було укладено Генеральний Договір кредитної лінії за № 47, згідно якого, «Банк» відкрив «Позичальнику» відкличну не відновлювальну кредитну лінію в сумі 6 300 000 грн. 00 коп. з кінцевим терміном погашення не пізніше 18.06.2015 року.
У якості забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за договором кредитної лінії, ПАТ «РФ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ» як поручителем було надано наступні види забезпечення згідно Договору іпотеки від 19.06.2012 року, укладеного між ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» та ПАТ «РФ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ»: Будівлі та споруди площею 2 837,2 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 111, заставною вартістю 3 612 783 грн. 00 коп.; Магазин за № 3 «Все для дому», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Максима Рильського, буд. 11Б заставною вартістю 820 511 грн. 00 коп.; Павільйон-магазин за № 1 «Сантехніка», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Уласа Самчука, буд. 1, заставною вартістю 755 399 грн. 00 коп.
В подальшому, вказані приміщення, які були під іпотекою у ПАТ АКБ «Львів», внаслідок невиконання своїх зобов`язань іпотекодавцем ПАТ «РФ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ», були зареєстровані за власністю ПАТ АКБ «Львів» на підставі іпотечного застереження приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 в жовтні 2015 року.
Після цього, ТОВ «Концепт Арт» 29.03.2016 уклало договори купівлі продажу з ПАТ АКБ «Львів», щодо майна, а саме магазин-павільйон за адресою АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення магазин № 3 за адресою АДРЕСА_3 , комплекс будівель і споруд у АДРЕСА_1 . Після укладання вказаних договорів ТОВ «Концепт Арт» набуло права власності на вказані вище приміщення, про що свідчить інформація у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Проте, службові особи ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали», достовірно володіючи інформацією про втрату вказаним товариством права власності на вищевказані приміщення, умисно, з метою заподіяння майнової шкоди, і надалі переукладає з орендарями договори оренди по вищевказаним приміщенням та отримує від них орендну плату.
Крім того, 27.01.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від в.о. голови правління ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» ОСОБА_9 , про те, що 23.01.2017 представники ТОВ «Концепт Арт» без повідомлення та відповідного рішення суду про усунення перешкод у користуванні майном на праві власності, самовільно здійснюють дії щодо захоплення приміщень за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111 тим самим блокують діяльність ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали». Також, в приміщеннях будівель та споруд за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111, які належать ТОВ «Концепт Арт», знаходиться майно яке належить ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали», а саме: основні засоби, обладнання, інструменти, трансформатори, напруги, системи протипожежної безпеки, інше господарське приладдя, лічильники, опалювальний котел, будівельні матеріали тощо.
Згідно із Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на даний час приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111, належать на праві приватної власності ТОВ «Концепт Арт» на підставі договору купівлі-продажу №211 від 29.03.2016.
Досудовим слідством встановлено підстави вважати, що нежитлові приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111, відповідають критеріям, викладеним у ст.98 КПК України, зокрема, вони є об`єктом кримінально протиправних дій та наданий час спірним нерухомим майном. Окрім того, ненакладення арешту та невстановлення заборони розпоряджання вказаними нежитловими приміщеннями може призвести до їх перетворення або відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 9, 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження будівель і споруд (нежитлових приміщень), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слядчий суддя ОСОБА_1