ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7326/17
провадження № 1-кс/753/1852/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" квітня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2017 р. прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000030 від 17.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )..
Необхідність вилучення зазначених документів обгрунтована їх використанням під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення осои, яка підписувала дані документи.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000030, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016 р. про те, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами в період 2015 - 2016 років на території м. Києва вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальному сектору економіки шляхом використання підконтрольних СГД, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОІ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " та інших, чим нанесено державі збитків в особливо великих розмірах.
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
В суді прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити виходячи з наступних підстав.
У клопотанні прокурор посилається на те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відобразило придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим сформувало собі неправомірний податковий кредит, проте ніяких доказів, підтверджуючих факт фінансово-господарських відносин між вказаними товариствами прокурором не надано, як і не зазначено, яке відношення до вищевказаного кримінального провадження має ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, так як прокурором не обґрунтовано доцільності тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "в рамках вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000030 від 17.05.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: