печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
07.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в копіях документів, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю щодо використання карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із 01.07.2014 року по 01.12.2016 року включно, що використовувались потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 за фактами вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» жорстокого поводження з цивільним населенням, а також захопленими військовослужбовцями, що полягає в застосуванні до них тортур, мордування, вигнання для примусових робіт на окупованій території за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовими розслідуванням встановлено, що учасники незаконного збройного підрозділу «Хулінаг» терористичної організації «ЛНР» причетні до жорстокого поводження з військовослужбовцями і цивільним населенням, вчинення тортур та інших тяжких і особливо тяжких злочинів.

У межах розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини здійснення учасниками підрозділу «Хуліган» терористичної організації «ЛНР» розбійного нападу та незаконного позбавлення волі громадянина ОСОБА_5 .

Установлено, що представники НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терористичної організації «ДНР» незаконного заволоділи банківськими картками ОСОБА_5 з номерами банківськими картками з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою перевірки показань ОСОБА_5 виникла необхідність дослідити рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із 01.07.2014 по 01.12.2016 включно.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті у вказаній банківській установі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в копіях в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, які становлять банківську таємницю щодо використання карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із 01.07.2014 року по 01.12.2016 року включно, що використовувались потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 , уродженцем м. Лейпциг (Німеччина), громадянином України, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період із 01.07.2014 року по 01.12.2016 року включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких здійснювались або намагались здійснити операції по картковому рахунку з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківські картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60576/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1