печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1138/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
10.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, договір купівлі-продажу майнових прав № 24/07/14-С1-К177, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_16 , завірені належним чином копії квитанцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.07.2014 по 29.07.2014, квитанції до прибуткових касових ордерів (всього на 723 200 грн.). Згідно вилучених квитанцій установлено, що кошти в сумі 723 200 грн. перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 23.07.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 ).

Так, слідчий вказує, що з метою встановлення факту перерахування коштів, установлення суми перерахованих коштів, 28.12.2016 у цьому кримінальному провадженні призначено судову економічну та судову почеркознавчу експертизи, для проведення яких необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 ).

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є безпосередніми об`єктами судової почеркознавчої та судової економічної експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, володільцем яких є Філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 ), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, ІР-адрес, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 23.07.2014 по 30.12.2014;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі "Клієнт - Банк";

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/1138/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1