Справа № 787/75/17
номер провадження 1-кс/558/69/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2017 року Демидівський районний суд

Рівненської області

В складі:

одноосібно слідчого судді Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядового поліції ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), що перебувають безпосередньо у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в особі філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а саме на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів 26.03.2017 року та повну інформацію про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежами UKR DNSK SENDMONEYDBVISA14S448WG4VI0110z8R 485571 та UKR DNSK PAYMASTERPB2DBVISA14S448WI0110YZZ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13 травня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.03.2017 на абонентський номер ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення із змістом «Ваша картка заблокована». На вказане смс-повідомлення ОСОБА_6 не звернув уваги так як особисто дану операцію не здійснював. Після цього 31.03.2017 він вирішив зняти із своєї картки грошові кошти, під час здійснення операції із зняття грошових коштів ОСОБА_6 встановив, що картка заблокована, тому він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 отримав роздруківку по власному рахунку та виявив, що із карткового рахунку № НОМЕР_3 було переказано грошові кошти двома платежами у сумі 805 грн. та 299, 34 грн. ОСОБА_6 повідомив, що даних операцій із переказу коштів він не здійснював.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо особи яка отримала грошовий переказ здійснений 26.03.2017 року на суму 1104,34 грн., дасть можливість встановити особу правопорушника, або коло його зв`язків.

На даний час достовірно відомо, що із картки ОСОБА_6 здійснено два грошові перекази на загальну суму 1104,34 гривні, переказ коштів з рахунку через UKR DNSK SENDMONEYDBVISA14S448WG4VI0110z8R НОМЕР_4 та UKR DNSK PAYMASTERPB2DBVISA14S448WI0110YZZ НОМЕР_2 .

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області рядовий поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовільнити, оскільки інформація, яка міститься в речах та документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, просив суд проводити розгляд даного клопотання в силу ч.2 ст.163 КПК України без виклику представника " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що на сьогодні не встановлена особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а це може бути і працівник банку , що може призвести до ризику знищення або зміни речей та документів.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні та у судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться відомості про рух коштів перерахованих на невідомий рахунок із банківської картки № НОМЕР_5 , у виді переказів, здійснених 13 травня 2017 року з рахунку № НОМЕР_6 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), в особі філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

Згідно постанови начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 від 11 травня 2017 року досудове розслідування кримінального провадження № 0000124 доручено слідчим вказаного відділення поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому рядовому поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному вигляді на цифровому носії), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в особі Філії - Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а саме на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів 26.03.2017 та повна інформація про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежами UKR DNSK SENDMONEYDBVISA14S448WG4VI0110z8R 485571 та UKR DNSK PAYMASTERPB2DBVISA14S448WI0110YZZ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 травня 2017 року до 24 червня 2017 року.

Про виконання ухвали старшому слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 негайно повідомити слідчого суддю.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1