ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3276/17
Провадження № 1-кс/201/2430/2017
УХВАЛА
01 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у Головному управлінні з розслідувань особливо важливих справ Слідчого комітету Республіки Вірменія розслідується кримінальна справа № 69107115, порушена за ознаками складу злочину передбаченого п.2, ч.2, ст.181 (розкрадання чужого майна в крупних розмірах, скоєне з використанням комп`ютерної техніки).

Попереднім слідством встановлено: невстановлена особа у лютому березні 2015 року, незаконно використавши реквізити банківських карток, випущених по даним невстановлених осіб німецьким банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та американським банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скоїли виплати за придбання мобільних телефонів моделі «Iphone 6 16GB» у кількості 7 штук, замовлених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснивши перерахунок на рахунок вказаної компанії, що обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим, з використанням комп`ютерної техніки, у власників карток викрали суму у великому розмірі 2.920.300 драмов РВ.

Згідно отриманих даних, з незаконним використанням реквізитів платіжних карток іншого закордонного банку, були здійсненні виплати за отримання ще 4-х мобільних телефонів «Iphone 6 16GB», в результаті чого у власника карти, з використанням комп`ютерної техніки, була викрадена сума в 821.200 драмов РВ.

Окрім того у листопаді- грудні 2015 року з банківського рахунку карти виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який знаходиться в Об`єднаних Арабськиї Еміратах, без відому власників карток, були здійснені угоди та переведені суми на рахунок громадян Республіки Вірменія, відкриті у платіжній системі «Idram» в результаті чого, з рахунків власника карти, з використанням комп`ютерної техніки, було викрадена сума у розмірі 2436.05 доларів США, еквівалентних 977.358 драм РВ.

Згідно даних, отриманих попереднім слідством, вищезазначені 7 мобільних телефонів моделі «Iphone 6 16GB», он-лайн були куплені з магазинів, діючих у Республіці Вірменія, громадянином України, особою з даними « ОСОБА_4 », які були доставлені ОСОБА_5 , та за вказівкою останнього: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Отриманні мобільні телефони були перепродані ОСОБА_8 та частина отриманої суми була перерахована « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Було встановлено, що 392.00 доларів США, з суми отриманої від продажу вказаних мобільних телефонів, 7 го серпня 2015 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого в Республіки Вірменія, ОСОБА_9 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував на Україну, які отримала особа з даними « ОСОБА_4 ».

Встановлено, що зазначені 392.00 доларів США були отримані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який діє на Україні.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо власника банківської картки відкритої на ім`я « ОСОБА_4 » та інформації про рух грошових коштів по вказаній картці, а саме: 11.04.2015 грошових коштів у розмірі 392.00 доларів США, які були отримані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Вірменія щодо надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 69107115, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо власника банківської картки відкритої на ім`я « ОСОБА_4 » та інформації про рух грошових коштів по вказаній картці, а саме: 11.04.2015 грошових коштів у розмірі 392.00 доларів США, які були отримані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1