Справа № 462/2232/17
У Х В А Л А
21 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 03.05.2017 до Залізничного ВП надійшла заява ОСОБА_4 , щодо порушення кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння його грошовими коштами у сумі 15000 грн., які він перерахував у якості плати за двигун на банківську картку, належну ОСОБА_5 .

З`ясовано, що 23.03.2017, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення на інтернет-сайті «OLX.UA», шляхом обману та зловживання довірою, в якості отримання оплати за продаж двигуна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 15000 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти були переведені на рахунок банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ФОП ОСОБА_6 та переведені у готівку за допомогою банкомату, який розташований у м. Львові.

У ході досудового розслідування 29.06.2017 проведено обшук у офісному приміщенні, що розміщений на першому поверсі адміністративного корпусу ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , який орендує ОСОБА_6 . У ході обшуку виявлно та вилучено банківську карту банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою міг користуватися зловмисник під час вчинення інших кримінальних правопорушень. Поряд з цим 29.06.2017 під час огляду місця події по АДРЕСА_3 у ОСОБА_6 виявлено та вилучено належну йому картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити дані копії їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

Документи та інформація по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 знаходиться лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів із інформацією про повний рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити дані копії їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню, не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.