Справа № 527/735/17
провадження № 1-кп/527/86/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2017 року м.Глобине

Глобинський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

потерпілих - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника обвинувачених - адвоката ОСОБА_6 ,

обвинувачених - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000005, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2015 року за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
31 березня 2017 року до Глобинського районного суду Полтавської області від Кобеляцької місцевої прокуратури надійшов обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України.

В судовому засіданні представник КС «Клобинська» ОСОБА_6 заявив клопотання про повернення грошових коштів КС «Глобинська» в сумі 267030,00 грн., які було вилучено під час обшуку 26.01.2017 року, про що подав відповідне письмове клопотання.

Обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтримали заявлене клопотання.

Прокурор в судовому засіданні заперечував стосовно заявленого клопотання посилаючись на те, що зазначені грошові кошти не підлягають арешту, оскільки вони вилучені на підставі ухвали слідчого судді, вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, а питання стосовно речових доказів вирішується судом при ухваленні остаточного рішення суду, в тому числі і щодо можливої спец конфіскації.

Потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримали думку прокурора.

Вирішуючи зазначене клопотання суд зазначає наступне.
Ухвалою слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області від 26.01.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в за місцем знаходження кредитної спілки «Глобинська» (), за адресою: м. Глобине Полтавської області, вул. 1 травня 9-Б, з метою відшукання та вилучення грошових коштів (у тому числі арештованих) кредитної спілки «Глобинська», які можуть зберігатися у приміщенні КС «Глобинська»(т.2 а.п. 180).

На підставі зазначеної ухвали працівниками Глобинського ВП ГУНП від 26.01.2017 року було проведено обшук в ході якого зокрема вилучено грошові кошти в сумі 267030,00 (т.2 а.п. 181-182).

Постановою слідчого Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області від 26 січня 2017 року зазначені грошові кошти визнано та долучено до кримінального провадження в якості речових доказів (т.2 а.п.184).

Арешт на вилучені кошти не накладався.

Згідно із ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 7 ст.236 КПК України, зокрема вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Статтею 168 КПК передбачено, що майно може вилучатися тільки під час затримання особи, огляду чи обшуку. При цьому правовий статус такого майна визначається як «тимчасово вилучене майно».
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Грошові кошти є специфічним майном, які повинні бути ідентифіковані шляхом позначення серії та номеру купюри саме в ухвалі слідчого судді щодо проведення обшуку, оскільки саме таким чином можливо встановити належність грошових коштів до певного злочину.
Принцип індивідуалізації судового рішення закріплений п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України, а саме: «Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має містити перелік речей, документів, або осіб, для виявлення яких проводиться обшук». В протилежному випадку, вилучені гроші на підставі ухвали слідчого судді без зазначення в ній номера та серії купюр визначається відповідно до вимог КПК України як тимчасово вилученим майном.
Аналіз зазначених норм КПК свідчить про те, що тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні після спливу строків, визначених у ч. 5 ст. 171 КПК України може мати лише один статус - арештованого.
Відповідно до третього абзацу ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
До однієї з основних засад кримінального провадження відноситься недоторканність права власності, яка визначена у ст. 16 КПК України.
Частина перша цієї норми імперативно встановлює, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Частина друга статті 16 КПК України визначає, що на підставах та в порядку, передбаченому цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Виходячи зі змісту ст. 16 КПК України про те, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, єдиним таким судовим рішенням, передбаченим КПК, яке призначене обмежувати право власності у кримінальному провадженні є ухвала про арешт майна.
Відповідно, визначення поняття арешту у ч. 1 ст. 170 КПК України, свідчить про його спрямованість саме на тимчасове обмеження права власності у всій його повноті або ж частково. Цією нормою визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Таким чином, у разі відсутності ухвали слідчого судді, суду про арешт майна, воно повинно бути негайно повернуте особі, у якої було вилучене.
З огляду на це, грошові кошти у сумі 267030,00 грн. є тимчасово вилученим майном, оскільки в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку не було зазначено родових ознак вилучених грошових коштів, а саме: номери та серії купюр, крім того не була зазначена сума грошових коштів, яка відшукувалась. Тому вилучені гроші як тимчасове вилучене майно мають бути арештовані та визнанні речовими доказами. Проте визнання слідчим речовими доказами тимчасово вилученого майна, а саме грошей у сумі 267030,00 грн. за пропуском стадії накладення на нього арешту відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, чинним КПК України не передбачено.
Суд також враховує, що грошові кошти вилучені у Кредитної спілки «Глобинська» є її майном як юридичної особи, а не особистим майном обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку що у зв`язку з тим, що відсутня ухвала слідчого судді, суду про арешт вилучених грошових коштів, клопотання про арешт яких повинно було подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після їх вилучення, тому вони повинні бути негайно повернуті особі, у якої були вилучені.
Заперечення прокурора висновків суду не спростовують.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 168, 171, 234-236 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_6 задовольнити.
Повернути грошові кошти юридичній особі Кредитній спілці «Глобинська» в сумі 267030,00 грн., які було вилучено під час обшуку 26.01.2017 року та які згідно постанови слідчого Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області визнано та долучено до кримінального провадження в якості речових доказів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1