печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в обгрунтування якого зазначила наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO: НОМЕР_1 , MMSI: НОМЕР_2 та «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), IMO: НОМЕР_3 , MMSI: НОМЕР_4 , виробником яких є індонезійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра входить до складу членів суднобудівельної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_6 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), через який здійснювалося перерахування коштів до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , відповідно до інформації отриманої в ході досудового слідства є банківський рахунок № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ).

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і свідчать про переказ коштів вказаним підприємством з рахунку № НОМЕР_9 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій та вилучити їх (здійснити їх виїмку), який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 01.01.2010 по 31.12.2011 щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і свідчать про переказ коштів вказаним підприємством з рахунку № НОМЕР_9 для проведення розрахункових та інших фінансових операцій, та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо на теперішній час встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- SWIFT-повідомлень по рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 на паперовому та електронному носіях;

- копій договорів та контрактів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2010 по 31.12.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1