Справа № 712/8669/17
Провадження №1- кс/712/3957/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 0000040 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ВКПМС ОУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 на виконання наказу ДФС України від 29.12.2016 року № 1045, доручення ДФС України від 13.01.2017 № 798/7/99-99-21-11-01-17 «Про організацію проведення операції «Рубіж-2017», встановлено порушення вимог чинного законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 .

30.03.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДЕПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

Крім того під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб`єкта зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) встановлено, що товариство, протягом 2015 року, проводило імпортні операції з постачання на митну територію України гарячеоценкованого сталевого листа в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно EN 10346,допуски згідно EN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D-Z, шар 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм. з Туреччини на підставі зовнішньо-економічного контратку № МІТ02022015 від 02.02.2015 року, додаткової угоди №3 до контракту № МІТ02022015 від 02.02.2015 року, інвойсу №25062015 від 25.06.2015 в загальній кількості 490,470 т. на загальну суму 291 284,0 доларів США.

Товар «гарячеоценкований сталевий лист в рулонах» загальною вартістю 346 762,29 дол. США та загальною вагою брутто 490,47 тон був реалізований на території України на підставі договорів купівлі-продажу, документів, що підтверджують транспортування товарів та документів на відвантаження товарів наступнм компаніям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін.

Враховуючи наведені факти, існують достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДЕПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346 762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніям Турецької Республіки, Королівства Данії та подальшої реалізації ТМЦ на території України, а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840, 643), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1