Провадження №1-кс/127/8463/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 07.11.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, невстановлені особи 05.09.2016 шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-банк» TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_1 ) та отримання доступу до банківського рахунку вказаного товариства, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно - обчислювальної техніки, умисно, шляхом обману, заволоділи коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Крім того, установлено, що шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-банк», невстановлені особи 05.09.2016 з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили перерахунок коштів в розмірі 576438,11 гривень на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_4 та кошти в розмірі 10913272,65 гривень на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення та проведення експертиз, необхідність яких може виникнути в подальшому, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, що підтверджують здійснення банківських операцій з використанням рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші).

?виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.07.2014 по 09.11.2016, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?супутні документи з інформацією, яка має відношення до перерахунків коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахунків коштів на інші рахунки, тобто платіжні доручення, листи заявки на транш, чеки та інші за період з 01.09.2016 по 09.11.2016.

?інформації про послуги програмно технічного комплексу «Клієнт-банк» (віддалений доступ керування рахунком) по № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.09.2016 по теперішній час, а саме: ІР-адреси та МАС адреси комп`ютерів (з зазначенням за ким з вони рахуються), з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

?інформацію щодо ІР-адрес та МАС адрес комп`ютерів (з зазначенням за ким з вони рахуються) з яких було сформовано документи (платіжне доручення) на підстав яких 05.09.2016 здійснено перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки № НОМЕР_3 ОСОБА_4 та № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , що відкриті у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

?договорів про надання послуги програмно технічного комплексу «Клієнт-банк» рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір про відкриття та обслуговування даного банківського рахунку від 07.07.2014 (з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поновлення або зміни ключів ЕЦП до ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день вилучення інформації (складання протоколу тимчасового доступу до речей та документів).

?інформації про з`єднання 05.09.2016 програмно технічного комплексу «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_2 з ІР-адрес НОМЕР_7 та НОМЕР_8 із зазначенням їх власника (користувача), MAC адрес персональних комп`ютерів (із зазначенням їх користувачів), дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань та банківських операцій, які з них було проведено.

?Відеозаписи з системи відео спостереження усіх приміщень Публічного акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 04.09.2016 по 06.09.2016.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя