Дата документу 07.07.2017
Справа № 501/1314/17

У Х В А Л А
07 липня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням за яким просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та банківська картка на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо картоотримувачів вказаних платіжних банківських пластикових карток та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по вказаним платіжним банківським пластиковим карткам з моменту реєстрації по теперішній час;
-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним платіжним банківським пластиковим карткам;
-- інформацію щодо відомостей особи яка зараховувала на вказані картки грошові кошти, з одночасним надання прізвища, ім`я та по батькові особи, мобільного телефону з якого реєструвалась особа для входу у електронний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреси терміналу, фото, відео- матеріалів, що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 моменту реєстрації по теперішній час;
-та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються вказаних платіжних банківських пластикової карток.
Просять розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 13 червня 2017 року до чергової частини Чорноморського ВП надійшли матеріали за заявою керівника служби бухгалтерського і податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в особі менеджера з постачання ОСОБА_5 , який отримав неправомірну вигоду від представників семи контрагентів на загальну суму 139256,00 грн., шляхом пропонування представникам підприємств контрагентів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавати йому неправомірну вигоду в відсотках від суми договорів, укладених між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємствами контрагентами. Вказані кошти повинні були надаватись ОСОБА_5 за внесення підприємств - контрагентів до бази даних постачальників ТМЦ, сприяння в перемозі вказаних постачальників в проведених тендерах та послідуючому укладенні договорів на закупівлю ТМЦ. Отримувалась неправомірна вигода протягом грудня 2015 по січня 2017 року шляхом зарахування на його банківські картки та його дружини: ОСОБА_8 .
При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому.
Обґрунтованість клопотання підтверджується дослідженими доказами:
витягом з ЄРДР від 14 червня 2017 року, згідно якого 13 червня 2017 року до чергової частини Чорноморського ВП надійшли матеріали за заявою керівника служби бухгалтерського і податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , отримали неправомірну вигоду від представників семи контрагентів на загальну суму 139 256 грн.;
протоколом прийняття заяви керівника служби бухгалтерського і податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про вчинене кримінальне правопорушення від 08 червня 2017 року, згідно якого за матеріалами службової перевірки встановлено, що ОСОБА_5 отримував неправомірну вигоду на його банківські картки ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ), а також банківську картку його дружини: ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 );
наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03 листопада 2014 року № 560-с про прийняття ОСОБА_5 на посаду менеджера;
наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23 березня 2017 року № 131-с про звільнення ОСОБА_5 з посади менеджера.
За даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.354 КК України.
Отримані відомості стосовно банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть будуть беззаперечним доказом вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаємо, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині періоду за який кваліфікується вказаний злочин.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі оперативного підрозділу, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо картоотримувача платіжних банківських карток ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_8 , які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01 грудня 2015 по 31 січня 2017 року відображених на паперовому носію;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по вказаним платіжним банківським карткам, які було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 грудня 2015 по 31 січня 2017 року;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним платіжним банківським карткам з 01 грудня 2015 по 31 січня 2017 року;
- інформацію щодо відомостей особи яка зараховувала на вказані картки грошові кошти, з одночасним надання прізвища, ім`я та по батькові особи, мобільного телефону з якого реєструвалась особа для входу у електронний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреси терміналу, фото, відео- матеріалів, що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 грудня 2015 по 31 січня 2017 року.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1