У Х В А Л А

17.05.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації, яка міститься у Філії - Закарпатського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою в АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 жовтня 2006 р. у ТВБВ IV типу №10006/03 Філії - Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору №10W_003_1463_014_19305 від 20 жовтня 2006 р. укладеного між філією та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 , було відкрито пенсійний рахунок № НОМЕР_1 .
11 листопада 2016 р. з рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_3 , згідно заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 (референтний номер НОМЕР_4 ) було проведено виплату частини вкладу у сумі 76 000,00 грн.
22 листопада 2016 р. згідно заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 (референтний номер 56956719) було виплачено відсотки у сумі 1380,00 грн. нараховані по рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_3 .
Не зважаючи на те, що власник рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_5 видане 23.07.2013 року, до вищевказаних заяв на видачу готівки № НОМЕР_3 (референтний номер 56558836) 11 листопада 2016 р. та № НОМЕР_3 (референтний номер 56956719) від 22 листопада 2016 р. не було приєднано жодного підтверджуючого документа, який посвідчував би право іншої особи на отримання даних коштів (свідоцтво про право на спадщину та/або за рішенням суду). Крім того, у графі «Отримувач» даних заяв було зазначено ОСОБА_3 та її особисті дані, хоча фактично, як зазначено вище, власник рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході проведення службового розслідування даних фактів працівниками Філії - Закарпатське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено аналіз візування в ланцюжку необхідних віз для касових документів (візування документів в АБС БАРС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідальним виконавцем розрахунково - платіжних документів), в результаті чого встановлено:
-11 листопада 2016 р. ввів документи на виплату вкладу у сумі 76 000,00 грн. контролер - касир ОСОБА_4 ; сплатив документ контролер - касир ОСОБА_4 .
-22 листопада 2016 р. ввів документи на виплату відсотків у сумі 1 380,00 грн. контролер - касир ОСОБА_4 ; сплатив документ контролер - касир ОСОБА_4 .
На підставі проведеного аналізу візування в ланцюжку необхідних віз для касових документів встановлено, що проведення та візування видаткової операції від 11.11.2016 р. по рахунку № НОМЕР_1 та видаткової операцій від 22.11.2016р. по рахунку № НОМЕР_2 здійснено користувачем АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , що підтверджується використанням її електронного цифрового підпису.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у ході здійснення досудового розслідування з метою встановлення достовірних даних та істини по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме договору №10W_003_1463_014_19305 від 20 жовтня 2006 р. укладеного між Закарпатським обласним управлiнням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяви ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на відкриття рахунку в Філії -Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 (референтний номер 56558836) від 11.11.2016, заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56956719) від 22.11.2016, роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Філії - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 23 липня 2013 року по 03 квітня 2017 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття грошових коштів (місце, дата, час проведення операції), касових документів на яких наявні підписи контролера-касира ОСОБА_4 за період з вересень-грудень 2016 року у кількості не менше 40 штук, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи в якості вільних взірців підписів ОСОБА_4 ..

Представник Філії - Закарпатського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання органом досудового слідства відкрито кримінальне провадження щодо вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2017 за №0000922, відкритого по факту розтрати старшим контролером-касиром філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь інших осіб грошових коштів, які належали філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 77380 гривень.

Слідчий вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Філії - Закарпатське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме на яких наявні підписи контролера-касира ОСОБА_4 за період з вересень-грудень 2016 року у кількості не менше 40 штук, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи в якості вільних взірців підписів ОСОБА_4

Отже, з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріалах клпотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, такі зокрема є необхідними для проведення відповідних експертиз, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання є обгрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Філію - Закарпатського обласного управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою в АДРЕСА_1 надати слідчому, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000922 від 03.04.2017, а саме старшому слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до договору №10W_003_1463_014_19305 від 20 жовтня 2006 р. укладеного між Філією - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяви ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на відкриття рахунку в Філії - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56558836) від 11.11.2016, заяви на видачу готівки № 73698 (референтний номер 56956719) від 22.11.2016, касових документів на яких наявні підписи контролера-касира ОСОБА_4 за період з вересень-грудень 2016 року у кількості не менше 40 штук, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи в якості вільних взірців підписів ОСОБА_4 з можливістю вилучення їх оригіналів та інформації, що знаходиться в електронній системі банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Філії - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 23 липня 2013 року по 03 квітня 2017 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття грошових коштів (місце, дата, час проведення операції).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1