г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1946/16-к
Номер провадження 1-кс/213/257/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 липня 2017 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора, поданого в межах кримінального провадження № 0001004 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся суду з вказаним клопотанням. В судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст 163 КПК України, розгляд справи проводиться без представника банку, який на виклик не з,явився.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно клопотання, У провадженні СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001004 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «НВП Строймонтажналадка» (), перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» Криворізької міської ради, після проведення тендерних процедур з 15.03.2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету, що виділяються на проведення капітального ремонту будівлі амбулаторії за адресою: м. Кривий ріг, вул. Панаса Мирного, 18.

15.03.2016 між КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» Криворізької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 та ПП «НВП Строймонтажналадка» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір за № 20/6 на проведення капітального ремонту будівлі амбулаторії №5. Сума договору становить 6 625 272 гривень.

08.04.2016 року на розрахунковий рахунок ПП «НВП Строймонтажналадка» було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 1 530 279 гривень. В квітні 2016 року розпочалось проведення будівельних робіт на вищевказаному об`єкті. 09.08.2016 на розрахунковий рахунок ПП «НВП Строймонтажналадка» було перераховано бюджетні кошти за частину виконаних робіт, згідно актів виконаних робіт в сумі 862 244 гривні. В подальшому на розрахунковий рахунок ПП «НВП Строймонтажналадка» була перерахована вся сума грошових коштів згідно договору.

В свою чергу, в ході виконання капітального ремонту будівлі амбулаторії №5 КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» Криворізької міської ради директором ПП «НВП Строймонтажналадка» ОСОБА_5 , здійснювалося розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення зазначеного ремонту, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, відмінних від тих, які зазначені у проектній документації по реконструкції (відображаються будівельні матеріали значно вищої вартості ніж ті, які фактично використовуються в ході виконання робіт).

Так, під час проведення досудового розслідування допитами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та які працювали на вищезазначеному об`єкті, виконуючи роботи з ремонту фасаду встановлено, що під час проведення робіт з ремонту та оздоблювання фасаду амбулаторії №5, а саме його шпаклювання будівельними сумішами, останні використовували будівельні суміші «Анцерглоб 39» та «Анцерглоб 40». Однак згідно отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів актів виконаних робіт форми КБ2в а саме акту №4 від 08.08.2016 року, в розділі оздоблювальні роботи проводились будівельними сумішами ВМ «Ceresit CT 190», який був підписаний замовником та виконавцем а також скріплений печаткою інженера з технічного нагляду ОСОБА_11 , що не відповідає дійсності з огляду на показання свідків осіб які безпосередньо виконували оздоблювальні роботи.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, щодо відкриття та функціонування рахунку, що належать ПП «НВП Строймонтажналадка» () - НОМЕР_1 , який було відкрито у Публічному Акціонерному Товаристві "УКРСИББАНК" (АТ "УКРСИББАНК") () юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, а саме: до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 15.03.2016 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 15.03.2016 по теперішній час, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 15.03.2016 по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суду доведено наявність існування потреби доступу до вказаних документів, такі дії досудового розслідування виправдовують ступінь втручання у права і свободи особи.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_13 , а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0001004, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в віданні Публічного Акціонерного Товариства "УКРСИББАНК" (АТ "УКРСИББАНК") (), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали або виготовити копії, за рахунком ПП «НВП Строймонтажналадка» - 1201, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів за з 15.03.2016 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 15.03.2016 по теперішній час;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 15.03.2016 по теперішній час.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1