Справа № 727/730/17
Провадження № 1-кс/727/221/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 січня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області майоар поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що 06.01.2017 на адресу слідчого управління надійшли матеріали про те, що службові особи ВДНЗУ «Буковинський Державний медичний університет» (юридична адреса: м.Чернівці, Театральна площа 2), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ «МД ХАУС», діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.

06 січня 2017 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» протягом вересня-жовтня 2016 року було зараховано на навчання 273 студенти, які є громадянами Індії, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

Після зарахування вказаних студентів, які є громадянами Індії, службовими особами ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 10.12.2016 було оголошено державну закупівлю, щодо пошуку комерційної структури, яка здійснить надання послуги щодо залучення громадян Індії в кількості 300 осіб на навчання в університеті, вартістю в 3 млн. грн. На участь в торгах було подано пропозицію ФОП ОСОБА_4 на суму 2964000 грн., з яким 23.12.2016 укладено договір про надання послуг. Також встановлено, що громадянин Індії ОСОБА_4 є студентом 4-го курсу медичного факультету №3 Університету, який зареєстрований 19.09.2016 фізичною особою підприємцем.

В ході проведення дослідження, фактів надання послуг ФОП ОСОБА_4 , щодо залучення громадян Індії, було встановлено, що 26.12.2016 ФОП ОСОБА_4 подано до ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» акт здачі прийняття робіт, в якому зазначено перелік студентів в кількості 273 особи, які є громадянами Індії, та те, що вказані особи залучені ним до навчання в університеті. Даний акт, було перевірено та прийнято до оплати службовими особами ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет».

Однак, в даному акті, зазначені особи, які протягом вересня-жовтня 2016 року були вже зараховані на навчання, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

На підставі вказаного акту Державною казначейською службою України в м. Київ ФОП ОСОБА_4 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

Згідно платіжного доручення від 26.12.2016 встановлено, що Державною казначейською службою України в м. Київ на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», ФОП ОСОБА_4 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн.

Вказує, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме бюджетних коштів в сумі 2697240 грн., які незаконно опинились у володінні ПП ОСОБА_4 та надійшли на його рахунок з Державної казначейської служби України в м. Київ згідно платіжного доручення від 26.12.2016 та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в сумі 2697240 грн., які надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_4 з Державної казначейської служби України в м. Київ згідно платіжного доручення від 26.12.2016, крім коштів призначених на виплату заробітної плати, а тому просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 172 КПК України ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликався .
Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Статтею 170 ч.2 п. 1, 4 та ч. 3 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).
Згідно ст. 170 ч.6 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди яка отримана юридичною особою щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до яких: 06.01.2017 на адресу слідчого управління надійшли матеріали про те, що службові особи ВДНЗУ «Буковинський Державний медичний університет» (юридична адреса: м.Чернівці, Театральна площа 2), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ «МД ХАУС», діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.
Постановою слідчого від 10.01.2017 року грошові кошти в сумі 2697240 грн., які надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_4 з Державної казначейської служби України в м. Київ згідно платіжного доручення від 26.12.2016, крім коштів призначених на виплату заробітної плати, та які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 356282 визнаний речовим доказом.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених по кримінальному провадженню обставин, грошові кошти в сумі 2697240 грн., які надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_4 з Державної казначейської служби України в м. Київ згідно платіжного доручення від 26.12.2016, крім коштів призначених на виплату заробітної плати, та які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 356282, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 2697240 грн., які надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_4 з Державної казначейської служби України в м. Київ згідно платіжного доручення від 26.12.2016, крім коштів призначених на виплату заробітної плати, та які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 356282.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1