печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокурат руки України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокурат руки України ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації щодо рахунків: ІНФОРМАЦІЯ_2 34160 № НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 16570 № НОМЕР_2 ; XeroniaLimitedReg.Nr HE210193 № НОМЕР_3 ; ManywhiteHoldingsLimitedReg.Nr HE 264091 № НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 113,734 № НОМЕР_5 ; AilithLimitedReg.Nr 137,713 № НОМЕР_6 ; IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № НОМЕР_7 ; SeamereLimitedReg.Nr 136,734 № НОМЕР_8 ; FallcomLimitedReg.Nr 137,711 № НОМЕР_9 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні, чим заподіяно збитків банку на суму близько 2,5 млрд грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що кінцевими отримувачами кредитних коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), які використовуючи розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (№№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ) на підставі контрактів у період 2012-2014 років придбали валюту та перерахували її на рахунки підприємств нерезидентів, таких як RUCKLAND INDUSTRIES CO INC (GlobalBankTower, АДРЕСА_2 ), відкриті в AS « ІНФОРМАЦІЯ_42 » № НОМЕР_53 та № НОМЕР_54 відповідно.

Крім того, встановлено, що кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ) перераховувались на рахунки «LANTEX CAPITAL LTD» (suite 102, groundfloor, Blakebuilding, cornerEyreandHutsonstreets) № НОМЕР_55 та « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_56 , які відкриті у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_46 ( АДРЕСА_1 ).

Аналізом руху коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_45 » № НОМЕР_56 та « ІНФОРМАЦІЯ_47 » № НОМЕР_55 установлено, що переважна більшість операцій по рахунках являє собою транзитні операції між іншими суб`єктами господарської діяльності при цьому із зазначенням різного призначення платежів.

Кошти імовірно джерелом походження яких є кошти, отримані внаслідок видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було спрямовано на рахунки наступних підприємств-нерезидентів, які відкриті у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_46 :

- ІНФОРМАЦІЯ_2 34160 № НОМЕР_1 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 16570 № НОМЕР_2 ;

- XeroniaLimitedReg.Nr HE210193 № НОМЕР_3 ;

- ManywhiteHoldingsLimitedReg.Nr HE 264091 № НОМЕР_4 ;

- LucasCompanyLtd. Reg.Nr 113,734 № НОМЕР_5 ;

- AilithLimitedReg.Nr 137,713 № НОМЕР_6 ;

- IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № НОМЕР_7 ;

- SeamereLimitedReg.Nr 136,734 № НОМЕР_8 ;

- FallcomLimitedReg.Nr 137,711 № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при видачі кредитів переліченим підприємствам з ознаками фіктивності шляхом перерахування безготівкових коштів на їх рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З банківських рахунків зазначених підприємств у подальшому кошти незаконно перераховані на рахунки, які відкриті у інших банках та у подальшому спрямовані підприємствам-нерезидентам по неіснуючим контрактам.

23.05.2014 Постановою Правління НБУ № 309/БТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають важливе значення для кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів виведення кредитних коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також вчинення розтрати коштів Банку колишніми службовими особами указаної банківської установи, та перевірки дійсності розрахунків з нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_50 », « ІНФОРМАЦІЯ_51 », « ІНФОРМАЦІЯ_52 », « ІНФОРМАЦІЯ_53 », повноти проведених розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_46 , а саме перелічених підприємств-нерезидентів, шляхом їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Для отриманнязазначенихвідомостей на підставіЄвропейськоїконвенції про взаємнудопомогу у кримінальних справах 1959 року та Договору міжУкраїною та ЛатвійськоюРеспублікою про правовудопомогу та правовівідносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року органу досудового розслідування необхіднозвернутисяізміжнароднимзапитом до компетентних органів ЛатвійськоїРеспубліки.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, щоіснує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі особам, які задіяні у протиправних схемах, або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до положень ст.3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (який набрав чинності 12.07.1996) правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, вилучення та передачу речових доказів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республікив ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000409 від 17.09.2014р.,на тимчасовий доступ до банківських документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх в копіях як на паперових так і на електронних носіях, які знаходяться вбанківській установі ІНФОРМАЦІЯ_46 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації безпосередньо що стосується рахунків:

ІНФОРМАЦІЯ_2 34160 № НОМЕР_1 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 16570 № НОМЕР_2 ;

XeroniaLimitedReg.Nr HE210193 № НОМЕР_3 ;

ManywhiteHoldingsLimitedReg.Nr HE 264091 № НОМЕР_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 113,734 № НОМЕР_5 ;

ІНФОРМАЦІЯ_54 № НОМЕР_6 ;

IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № НОМЕР_7 ;

SeamereLimitedReg.Nr 136,734 № НОМЕР_8 ;

FallcomLimitedReg.Nr 137,711 № НОМЕР_9 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 01.01.2013 по 31.12.2015р.;

- заяв на відкриття рахунків, довіреностей на управління та розпоряджання рахунками, копій документів, що посвідчують особу;

- реєстраційних документів підприємств, статутів, протоколів загальних зборів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/58405/16-к

Примірник №2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3