Справа № 524/3229/17
Провадження № 1-кс/524/939/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.05.2017 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001252 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001252 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання зазначила, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи заставним майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме квартирою АДРЕСА_1 .

За даним фактом СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області внесені відповідні відомості до ЄРДР за №0001252 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно заяви Банку, 19.03.20107 року між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_4 укладено Договір про надання споживчого кредиту № 0.

Відповідно до умов Кредитного договору, ОСОБА_4 отримала грошові кошти в іноземній валюті у розмірі 80 000,00 дол. США (еквівалент за курсом НБУ 404 000,00 грн., на день укладення договору), під 13,5 % річних за користування кредитом та терміном повернення отриманих коштів не пізніше до 19.03.2017 року.

З метою забезпечення своєчасного і повного виконання зобов`язань Позичальника за кредитним договором № 0 між Банком та ОСОБА_5 , від імені якого діє ОСОБА_6 , укладено договір іпотеки від 19.03.2007 року, що посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за № 3617 до припинення чи розірвання договору іпотеки. Відповідно до умов угоди іпотеки, банку передано в заставу чотирьох кімнатну квартиру, загальною площею 140,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обтяження нерухомого майна іпотекою було зареєстроване у Державному реєстрі іпотек 19.03.2007 року за реєстраційним номером 4656484.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконав свої зобов`язання в повному обсязі та надав гр. ОСОБА_4 кошти в іноземній валюті у розмірі 80 000,00 дол. США (еквівалент за курсом НБУ 404 000,00 грн., на день укладення договору), на умовах, визначених банківськими документами.

Пунктом 8.2 Договору передбачено, що Позичальник підтвердив свою здатність виконувати умови договору, та що надані ним документи для розгляду питання про кредитування та інші документи, пов`язані з обслуговуванням кредиту, не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також він повністю розуміє та вважає справедливим щодо себе всі умови Договору, свої права та обов`язки за Договором і погоджується з ним.

04 лютого 2009 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору № , відповідно до умов якої змінено схему погашення кредиту на ануїтет, встановлено ануїтетний платіж у розмірі 821,71 дол. США, змінено кінцевий термін повернення кредиту, не пізніше 17 березня 2027 року.

Сторони домовилися, що для ідентифікації договору може застосовуватися як номер договору зазначений при його укладені № так і реєстраційний номер в системі обліку банку, а саме, № .

Всупереч умовам Кредитного договору, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перестали виконувати взяті на себе зобов`язання, у зв`язку з чим Банк звернуся до суду з позовними заявами про стягнення заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотек.

01.02.2016 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області виніс заочне рішення, яким позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за звернення стягнення на предмет іпотеки, задовольнив.

14.04.2016 року відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення Автозаводського районного суду м. Кременчука про звернення стягнення на предмет іпотеки/чотирьох кімнатної квартири, загальною площею 140,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході виконавчого провадження стало відомо, що 20 листопада 2015 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та з використанням логіну, паролю і ключа ЕЦП приватного нотаріуса Рівненського міського округу ОСОБА_8 , від його імені прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 20.11.2015 року № 26345488 та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення іпотеки (номер запису про іпотеку 11801160), квартири за адресою: АДРЕСА_2 встановленої на підставі Договорі іпотеки від 19.03.2007 року. Як підставу, припинення запису про обтяження майна іпотекою зазначено договір іпотеки, заяву банку серія та номер: 44 виданий 20.10.2015 року, видавник АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вже наступного дня, після здійснення несанкціонованого втручання до Державного реєстру речових прав, тобто, 21.11.2015 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчується договір купівлі - продажу № 3810 між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запис реєстрації 26356485, на заставне майно Банку, а саме: чотирьох кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка виступала забезпеченнями за кредитним договором № 1.

21.11.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбане вище зазначене нерухоме майно передало в іпотеку ОСОБА_10 , про що укладено договір іпотеки № 3820, який також посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , індексний номер 26357547 від 21.11.2015 р. Відомості про суб`єктів: Іпотекодержатель: ОСОБА_10 . Іпотекодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , країна реєстрації:Україна, адреса: АДРЕСА_3 .

У забезпечення виконання кредитних зобов`язань Банком в заставу взято нежитлове приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору іпотеки від 20.11.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 20144, укладеного між Банком та ОСОБА_5

04 лютого 2009 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору № 0, відповідно до умов якої змінено схему погашення кредиту на ануїтет, встановлено ануїтет ний платіж розмірі 1 203,55 дол. США, змінено кінцевий термін повернення кредиту, не пізніше 20 листопада 2021 року.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати, завірені, належним чином, копії документів, що надавались для оформлення та реєстрації наступних правочинів:

- договір купівлі-продажу приміщення нотаріальної контори /АЕІ №017921/, посвідчений 07.11.2001 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 11623.

- договір купівлі-продажу, ВЕЕ №438301, 26.02.2007, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за №2370.

- договір іпотеки укладений між акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 19.03.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 3617 та 3618.

- договір про внесення змін №1 до договору іпотеки від 19.03.2007 року укладений між акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 2605.

- договір іпотеки, серія та номер: 3820, виданий 21.11.2015, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) та ОСОБА_10 (Іпотекодержатель).

- договір оренди, серія та номер: р.№1286, виданий 28.04.2016, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7

- договір купівлі-продажу, серія та номер:р.№3810, виданий 21.11.2015, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також копію журналу, де зафіксовані вищевказані нотаріальні дії .

Запис у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій є доказом вчинення нотаріальної дії.

Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (журналу) та справ (нарядів) у яких знаходиться:

- договір купівлі-продажу приміщення нотаріальної контори /АЕІ №017921/, посвідчений 07.11.2001 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 11623.

- договір купівлі-продажу, ВЕЕ №438301, 26.02.2007, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за №2370.

- договір іпотеки укладений між акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 19.03.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 3617 та 3618.

- договір про внесення змін №1 до договору іпотеки від 19.03.2007 року укладений між акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 2605.

- договір іпотеки, серія та номер: 3820, виданий 21.11.2015, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) та ОСОБА_10 (Іпотекодержатель).

- договір оренди, серія та номер: р.№1286, виданий 28.04.2016, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7

- договір купівлі-продажу, серія та номер:р.№3810, виданий 21.11.2015, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також копію журналу, де зафіксовані вищевказані нотаріальні дії .

Підставами вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_5 , згідно Правил ведення нотаріального діловодства затверджені наказом МЮ України 22.12.2010 N 3253/5, якими передбачено, що:

14.1. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

14.2. Архів приватного нотаріуса складають документи, створювані приватним нотаріусом у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності, та сформовані у справи (наряди) із зазначенням строків їх зберігання, за винятком документів поточного діловодства.

Фактичне місце здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_7 проводиться за адресою: АДРЕСА_6 , що підтверджено інформацією з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_4 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.3 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001252 від 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації нотаріальних дій (журналу) та справ у яких знаходяться:

?договір купівлі-продажу приміщення нотаріальної контори /АЕІ №017921/, посвідчений 07.11.2001 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 11623;

?договір купівлі-продажу, ВЕЕ №438301, 26.02.2007, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за №2370;

?договір іпотеки укладений між акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 19.03.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 3617 та 3618;

?договір про внесення змін №1 до договору іпотеки від 19.03.2007 року укладений між акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 2605;

?договір іпотеки, серія та номер: 3820, виданий 21.11.2015, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) та ОСОБА_10 (Іпотекодержатель);

?договір оренди, серія та номер: р.№1286, виданий 28.04.2016, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

?договір купівлі-продажу, серія та номер:р.№3810, виданий 21.11.2015, видавник: приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також копію журналу, де зафіксовані вищевказані нотаріальні дії, посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_7 ,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 07 червня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1