Справа № 360/2193/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2017 року смт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000893 від 23 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Ст. слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що 12 серпня 2016 року до відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла заява від гр-на ОСОБА_4 про вчинення відносно нього гр-ном ОСОБА_5 шахрайських дій, з використанням всесвітньої мережі інтернет. В ході розгляду звернення стало відомо, що 09 серпня 2016 року ОСОБА_4 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, знайшов оголошення на сайті «Авто ріа» щодо продажу товару (автомобіля ВАЗ 2121), після чого здійснив оплату за товар, шляхом переказу грошей в сумі 2500 грн. на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Після проведеної операції заявник товару не отримав. Зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснювалось за адресою: смт. Бородянка Київської області вул. Центральна (Леніна),367 в банкоматі АТ «Приватбанк». Також було встановлено, що кошти в сумі 2500 грн. через термінал «Приватбанку» на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на прохання ОСОБА_4 09 серпня 2016 року перераховував його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка. Крім цього, потерпілий ОСОБА_4 під час допиту зазначив, що зі ОСОБА_5 він спілкувався по номерах мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Будучи допитаним у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 не причетний, а свою банківську картку «Приватбанку» давав у користування жителю сел. Бородянка на ім`я ОСОБА_7 .

Працівниками відділу протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції ДК НП України в рамках виконання доручення слідчого встановлено особу чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , ним є ОСОБА_8 , мешканець АДРЕСА_2 .

02 лютого 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 . В ході обшуку виявлено та вилучено: банківські картки «Приват банку» № НОМЕР_4 ; «Ощадбанку» № НОМЕР_5 ; банківські картки «Правекс банку» № НОМЕР_6 , «Ощадбанку» №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; мобільні телефони «Nokia С1-02» ІМЕІ: НОМЕР_9 (в розібраному стані), «Nokia 5070» ІМЕІ якого частково затертий з останніми цифрами …..3900/3 (в розібраному стані) та «Nokia 1208» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 ; сім-карта «Тravelsim» НОМЕР_12 ; сім-карта «МТС» НОМЕР_13 ; флеш носій «СаnDisc» 2007-09-048; стартові пакети без сім-карток №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; упаковку від стартового пакета з номером НОМЕР_18 ; банківську картку «Укрсимбанк» № НОМЕР_19 » , «Приватбанку» № НОМЕР_20 ; лист з «Приватбанку» від 28.10.2016 №20.1.0.0.0/7-20160421/4845 на 2 арк на ім`я ОСОБА_9 про призупинення операцій з використанням платіжної картки № НОМЕР_21 на 2 арк.; записник в обкладинці зі штучної шкіри коричневого кольору «Аdress» з прізвищами та номерами мобільних телефонів; аркуш із записника з номером картки НОМЕР_22 ; аркуш із записника з номером картки НОМЕР_23 ОСОБА_10 ; записник в клітинку білого кольору з номерами телефонів та іншими записами серед яких є номери банківських карток: НОМЕР_24 ОСОБА_11 , НОМЕР_22 ОСОБА_12 .

Враховуючи, що речі вилучені в ході обшуку у ОСОБА_8 можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину у кримінальному провадженні, а в подальшому вони можуть бути використані як докази виникла необхідність в арешті вказаного майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що існує достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінального правопорушення, тому з метою перевірки причетності ОСОБА_8 до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 вважаю, що клопотання необхідно частково задовольнити та накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, що належить ОСОБА_8 з метою збереження речових доказів.

Щодо майна, що було вилучено під час обшуку та належить ОСОБА_9 , то клопотання в цій частині не обґрунтоване, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Керуючись ст.131,132, 170,173, 309 КПК України,

ухвалив

Клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку у ОСОБА_8 майно, а саме:

- банківські картки «Приват банку» № НОМЕР_4 ; «Ощадбанку» № НОМЕР_5 , "Укрсимбанк" № НОМЕР_19 » , «Приватбанку» № НОМЕР_20 ;

-мобільні телефони «Nokia С1-02» ІМЕІ: НОМЕР_9 (в розібраному стані), «Nokia 5070» ІМЕІ якого частково затертий з останніми цифрами …..3900/3 (в розібраному стані) та «Nokia 1208» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 ;

-сім-карти «Тravelsim» НОМЕР_12 , «МТС» НОМЕР_13 ;

-флеш носій «СаnDisc» 2007-09-048;

стартові пакети без сім-карток №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-упаковку від стартового пакета з номером НОМЕР_18 ;

-записник в обкладинці зі штучної шкіри коричневого кольору «Аdress» з прізвищами та номерами мобільних телефонів;

-аркуші із записника з номером картки НОМЕР_22 та з номером картки НОМЕР_23 ОСОБА_10 ;

-записник в клітинку білого кольору з номерами телефонів та іншими записами серед яких є номери банківських карток: НОМЕР_24 ОСОБА_11 , НОМЕР_22 ОСОБА_12 .

Відмовити в накладенні арешту на банківські картки «Правекс банку» № НОМЕР_6 , «Ощадбанку» №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , лист з «Приватбанку» від 28.10.2016 №20.1.0.0.0/7-20160421/4845 на 2 арк на ім`я ОСОБА_9 про призупинення операцій з використанням платіжної картки № НОМЕР_21 на 2 арк. повернути зазначене майно ОСОБА_9 .

Виконання ухвали доручити ст.слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддяОСОБА_13