№522/8514/17, 1-кс/522/8233/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі майор поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 , про арешт майна.
Доводи клопотання слідчий та прокурор обґрунтували наступним.
Так, в клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 12.07.2016 року за ч. 2 ст. 332 КК України. Як зазначено, в клопотанні, установлено, що 12.07.2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 до Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, з якого вбачається, що в ході проведення заходів в рамках оперативно-розшукової справи № 08/20016 з кваліфікацією ст. 332 КК України, отримано фактичні відомості про те, що групою осіб, з використанням суден закордонного спрямування організовано незаконне переправлення моряків через державний кордон України, яке здійснювалось через тимчасово закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Як зазначено, у клопотанні, що під час досудового розслідування, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального порушення причетні громадяни України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які добре розуміючи порядок перетину державного кордону України, та усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, організували канал незаконного переправлення осіб (моряків) через державний кордон України, через тимчасово окуповану територію півострову Крим, а також безпосередньо сприяють вчиненню злочину, шляхом надання засобів, порад та вказівок, оформленням необхідних для працевлаштування на іноземні судна документів, та за свої дії отримують грошові кошти, які розподіляються між зазначеними особами.
Із клопотання вбачається, що безпосередньо через державний кордон України вищезазначеним чином переправляються особи (моряки), які винаймаються в якості членів екіпажів на морські судна «Bospor» (прапор Молдова), «Ulfat» (прапор Камбоджа), «Limako» (прапор Кабмбоджа), та «Hira» (прапор Танзанія).
В клопотанні зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукання знаряддя кримінального правопорушення відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 27.04.2017 року органом досудового розслідування 09.05.2017 року проведено ряд обшуків, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в офісі ТОВ «Бетельгейзе» за адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 4 (за місцем роботи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також в автомобілі «Мазда 6», державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », який належить та яким користується ОСОБА_6 .
Як зазначено, у клопотанні, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі, документи та грошові кошти:
1)Планшет марки «Sony» модель SGP 521 червоного кольору;
2)Печатка «General cargo ship COODWILL» IMEI № НОМЕР_2 ;
3)Печатка «Морський стандарт» ідентифікаційний код 33227562;
4)Печатка «INTEGRO TRAIDING» (PTY) LTD Reg. /2014/123477/07;
5)Печатка OIL TANKER «BOSPOR» IMO № 8407632;
6)Печатка «Геркулес TVT HERCULES» IMO 9155248;
7)Печатка теплоход «КОВИССА Российская Федерация» Морской стандарт UMO № 8298935;
8)Грошові кошти у сумі 13 600 USD, купюри номіналом 100 USD;
9)Грошові кошти у сумі 18 USD, 1 купюра номіналом 10 USD, 1 купюра номіналом 5 USD, 3 купюри номіналом 1 USD;
10)Грошові кошти в сумі 14 700 USD, номіналом по 100 USD;
11)Грошові кошти в сумі 6000 USD, купюри номіналом 100 USD;
12)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
13)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
14)Грошові кошти у сумі 10100 USD, купюри номіналом 100 USD;
15)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
16)Грошові кошти у сумі 200 EUR, купюри номіналом 50 EUR;
17)Закордонний паспорт НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7
18)Посвідчення особи моряка НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; Посвідчення особи моряка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ;
19)Паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ;
20)Зразок печатки TANKER MIRANПА IMO 8330542;
21)Переносний жорсткий диск Transcend № SN D194;
22)Папка синього кольору з надписом SHIPS CERTIFICATES BOSPOR, з документами, згідно опису судових документів;
23)Папка чорного кольору з різноманітними документами, чорнові записами, контрактів моряків, відомостями чеками;
24)Пропуск ВП № 28 на право відвідування іноземних судів у пункті пропуску «Кавказ» на ім`я ОСОБА_4 ;
25)Листи формату А4 із печатками та рукописним текстом;
26)Накопичувач пам`яті Transcend 32 GB, білого кольору.
Слідчий та прокурор у клопотанні зазначають, що у даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні. Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000133 від 12.07.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. 12.05.2017 року постановою старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000133 від 12.07.2016 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України об`єкти, а саме:
1)Планшет марки «Sony» модель SGP 521 червоного кольору;
2)Печатка «General cargo ship COODWILL» IMEI № НОМЕР_2 ;
3)Печатка «Морський стандарт» ідентифікаційний код 33227562;
4)Печатка «INTEGRO TRAIDING» (PTY) LTD Reg. /2014/123477/07;
5)Печатка OIL TANKER «BOSPOR» IMO № 8407632;
6)Печатка «Геркулес TVT HERCULES» IMO 9155248;
7)Печатка теплоход «КОВИССА Российская Федерация» Морской стандарт UMO № 8298935;
8)Грошові кошти у сумі 13 600 USD, купюри номіналом 100 USD;
9)Грошові кошти у сумі 18 USD, 1 купюра номіналом 10 USD, 1 купюра номіналом 5 USD, 3 купюри номіналом 1 USD;
10)Грошові кошти в сумі 14 700 USD, номіналом по 100 USD;
11)Грошові кошти в сумі 6000 USD, купюри номіналом 100 USD;
12)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
13)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
14)Грошові кошти у сумі 10100 USD, купюри номіналом 100 USD;
15)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
16)Грошові кошти у сумі 200 EUR, купюри номіналом 50 EUR;
17)Закордонний паспорт НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10
18)Посвідчення особи моряка НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; Посвідчення особи моряка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ;
19)Паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ;
20)Зразок печатки TANKER MIRANПА IMO 8330542;
21)Переносний жорсткий диск Transcend № SN D194;
22)Папка синього кольору з надписом SHIPS CERTIFICATES BOSPOR, з документами, згідно опису судових документів;
23)Папка чорного кольору з різноманітними документами, чорнові записами, контрактів моряків, відомостями чеками;
24)Пропуск ВП № 28 на право відвідування іноземних судів у пункті пропуску «Кавказ» на ім`я ОСОБА_4 ;
25)Листи формату А4 із печатками та рукописним текстом;
26)Накопичувач пам`яті Transcend 32 GB, білого кольору.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, має доказове значення у кримінальному провадженні. Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені 09.05.2017 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_11 наступні речі, документи, та грошові кошти, а саме на:
1)Планшет марки «Sony» модель SGP 521 червоного кольору;
2)Печатку «General cargo ship COODWILL» IMEI № НОМЕР_2 ;
3)Печатку «Морський стандарт» ідентифікаційний код 33227562;
4)Печатку «INTEGRO TRAIDING» (PTY) LTD Reg. /2014/123477/07;
5)Печатку OIL TANKER «BOSPOR» IMO № 8407632;
6)Печатку «Геркулес TVT HERCULES» IMO 9155248;
7)Печатку теплоход «КОВИССА Российская Федерация» Морской стандарт UMO № 8298935;
8)Грошові кошти у сумі 13 600 USD, купюри номіналом 100 USD;
9)Грошові кошти у сумі 18 USD, 1 купюра номіналом 10 USD, 1 купюра номіналом 5 USD, 3 купюри номіналом 1 USD;
10)Грошові кошти в сумі 14 700 USD, номіналом по 100 USD;
11)Грошові кошти в сумі 6000 USD, купюри номіналом 100 USD;
12)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
13)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
14)Грошові кошти у сумі 10100 USD, купюри номіналом 100 USD;
15)Грошові кошти у сумі 10000 USD, купюри номіналом 100 USD;
16)Грошові кошти у сумі 200 EUR, купюри номіналом 50 EUR;
17)Закордонний паспорт НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10
18)Посвідчення особи моряка НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; Посвідчення особи моряка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ;
19)Паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ;
20)Зразок печатки TANKER MIRANПА IMO 8330542;
21)Переносний жорсткий диск Transcend № SN D194;
22)Папка синього кольору з надписом SHIPS CERTIFICATES BOSPOR, з документами, згідно опису судових документів;
23)Папку чорного кольору з різноманітними документами, чорнові записами, контрактів моряків, відомостями чеками;
24)Пропуск ВП № 28 на право відвідування іноземних судів у пункті пропуску «Кавказ» на ім`я ОСОБА_4 ;
25)Листи формату А4 із печатками та рукописним текстом;
26)Накопичувач пам`яті Transcend 32 GB, білого кольору.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 .
Копію ухвали про арешт майна направити прокурору. Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
12.05.2017