Справа № 686/5036/17

УХВАЛА

17 березня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 18 грудня 2007 року в м.Хмельницькому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори про дольове будівництво торгівельно-офісно-житлового центру в АДРЕСА_2 , з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Згідно з даними договорами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 14 січня 2008 року перерахували як інвестицію в будівництво на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 700000 гривень кожний. В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з корисливих мотивів, не маючи на меті виконувати зобов`язання щодо будівництва центру та передачі у право власності площі по 200 м2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 12 червня 2013 року відмовились від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будівництво центру не здійснили, а заволоділи грошима ОСОБА_4 в розмірі 700000 гривень та ОСОБА_5 в розмірі 700000 грн., чим спричинили їм тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2007 року укладено договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) між генеральним інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та вкладниками-довірителями: ОСОБА_4 і ОСОБА_5 . Згідно з даним договором зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1 400 000, 00 грн., по 700 000 грн. кожний, в інвестування будівництва торгово-офісного-житлового центру, який мав бути розташований за адресою АДРЕСА_2 . Відповідно до даного договору генеральний інвестор, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується забезпечити передачу у власність зазначених вкладників-довірителів площ у торгово-офісному-житловому центрі, що мав бути побудований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з заявою про злочин від 30.11.2016 р. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 24 березня 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 уклало договір про дольове інвестування в нежитлове будівництво з ОСОБА_8 , за яким останній вносить на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4000 грн., але повне виконання договору і своїх зобов`язань підрядником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбудеться шляхом зарахування зустрічного виконання зобов`язання підрядника щодо сплати грошових коштів Замовника, тобто ОСОБА_8 за договором купівлі-продажу на нежитлове приміщення, приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 19.12.2007 року за реєстровим номером 7082. Отримавши грошові кошти від вказаних інвесторів ( ОСОБА_8 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало наміру здійснювати будівництво торгового центру, тому що протягом 6 років дозвільні документи не отримало, будь-яких будівельно-монтажних робіт на орендованих земельних ділянках не здійснювало. Водночас у 2013 році, з метою неповернення згаданим вкладникам-довірителям їхніх грошових коштів, з власної ініціативи, відмовилось від права оренди землі по АДРЕСА_2 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснило будівництво торгового центру за вказаною адресою. Більше того, отримавши від них кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили їх, отримали кредит у банку на 11 мільйонів 932 тис. 301 грн., не повернули його та, довели товариство до банкрутства. Фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сьогодні не дає можливості повернення інвесторам коштів чи передачі майна, що підтверджується листом вказаного товариства від 02.11.2016. Шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » характеризуються також тим, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є родичка ОСОБА_7 . ОСОБА_10 та один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 . Тобто, знаючи про зобов`язання за договорами, ОСОБА_7 спільно із засновниками даного товариства та бухгалтером, створили нову юридичну особу, яка не має відношення до наведених вище договорів і не має обов`язку їх виконувати. За цими особами на сьогоднішній день зареєстровано право власності на приміщення у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .
Згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 19 грудня 2007 року, ОСОБА_8 продає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуває права власності на складські приміщення загальною площею 1064,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , вартістю 1 262 500,00 грн.
Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_4 стало відомо, що у 2007 році він підтвердив факт укладання інвестиційного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зарахування на його банківський рахунок власних грошових коштів в сумі 700 000,00 грн. Також, він повідомив, що розумів факт довготривалого будівництва вказаного комерційного торгово-офісного житлового центру, тому не поспішав з отримання площі, а очікував коли буде завершено будівництво вказаної будівлі. В подальшому він бачив, що вказане будівництво розпочалося, та став очікувати коли воно буде закінчено, щоб отримати відповідну площу. В кінці літа 2016 року будівництво було повністю завершено, і він звернувся відповідно до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитаннями про отримання площі, яку він придбав у 2007 році, на підставі інвестиційного договору. Проте йому було відмовлено, і керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило, що їм не нададуть ту площу, яка зазначена в договорі, а як альтернативу запропонували надати 100 кв.м. на п`ятому поверсі, - на двох, хоча в договорі було прописано: 120 кв.м. - на першому поверсі, 120 кв.м. на другому поверсі та 120 кв.м. на третьому поверсі та 40 кв.м. на цокольному поверсі. При цьому ОСОБА_4 і ОСОБА_5 пояснили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банкротом та підприємство фактично не працює з 2013 року та дане будівництво здійснювала не дана організація, а інша. ОСОБА_4 пояснив, що відносно нього та ОСОБА_5 було вчинено шахрайські дії, після чого стало відомо, що в 2013 році рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовляється від земельної ділянки, оренда якої була на 13 років за даною адресою та не продовжили оренду. Після цього, дану земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 , передали в оренду іншому товариству, а саме ПП « ОСОБА_12 » в особі директора ОСОБА_11 , та 10.09.2013 р. про це укладено відповідний договір. Хоча директором даної приватного підприємства є ОСОБА_11 однак, дане підприємством повністю належить ОСОБА_10 , яка є донькою ОСОБА_13 , яка безпосередньо з ним укладала інвестиційний договір про передачу нежитлової площі та яка була власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з ухвалою Господарського суду Львівської області від 06.10.2015 по справі № 914/3482/15 на розгляд господарського суду Львівської області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м.Львів про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Львівській Торгово-промисловій палаті від 04.09.2015 у третейській справі № 63 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості та пені за несвоєчасне виконання зобов`язань.
Відповідно до наказу судді Господарського суду Львівської області від 06.10.2015 по справі № 914/3482/15 на виконання ухвали господарського суду від 10.11.2015, було винесено судове рішення, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості за Кредитним договором № 08/05 від 15.02.2008 в сумі 11 932 301, 34 грн., - суми кредиту, що підлягає достроковому поверненню; 2 244 553,35 грн. простроченої заборгованості за відсотками за користування кредитними коштами; 17 153,41 грн. заборгованості за комісією за управління кредитом; 28 204, 16 грн. пені за несвоєчасне повернення суми кредиту; 88 441,06 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами; 892,56 грн. пені по простроченій комісії за адміністрування кредиту; 5000,00 грн. витрат по сплаті третейського та реєстраційного збору.
Відповідно до гарантійного листа №03/02 від 07.03.2008 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адресованого ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), та квитанції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_4 )від 14 січня 2008 року, ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_5 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , що є розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 700 000 грн.
Відповідно до квитанції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14 січня 2008 року, ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) з банківського рахунку № НОМЕР_8 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , що є розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 700000 грн.
На відміну від вкладників-довірителів ОСОБА_14 і ОСОБА_5 , своїх зобов`язань не виконала, і не побудувала за вказані кошти торгово-офісний-житловий центр, який мав бути розташований за адресою АДРЕСА_2 , а натомість відмовилося від оренди земельної ділянки, відведеної під вказане будівництво на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 », і надіслало листи інвесторам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про свою неспроможність виконання договірних зобов`язань внаслідок економічної кризи.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, та в разі необхідності приєднати до матеріалів кримінального провадження як доказ проведення відповідних банківських операцій та розрахунків, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів у судово-економічну та інші судові експертизи. Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали даних документів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстроване АДРЕСА_2 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 16 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя