Вирок
Іменем України
21.12.2016 - 26.12.2016 року Франківський районний суд м. Львова в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

підсудного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

представника потерпілих ОСОБА_19

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді верстатника ТОВ «Укрвудіндастрі», неодруженого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:
ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою з корисливих мотивів, заснував приватне підприємство з назвою «Фінанс Інвест» (ЄРДПОУ № 39268206), з видом діяльності у сфері консультування з питань комерційної діяльності й керування, іншої допоміжної діяльності у сфері діяльності фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, посередництва за договорами по цінних паперах або товарах та являвся директором вищевказаного підприємства.

В подальшому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із встановленою слідством особою, видав довіреність на ім`я встановленої слідством особи, якою уповноважив останню представляти інтереси ПП «Фінанс Інвест». Згідно домовленості встановлена слідством особа надавала інформацію клієнтам, про те, що вищевказане підприємство надаватиме кредити за вигідними умовами та встановили, що до посадових обов`язків останньої входить: заповнення заявок для отримання кредиту, оформлення договорів від імені ПП «Фінанс Інвест», відповідно до наданих ним типових бланків, а також надання інформації клієнтам про те, що останні після сплати страхового платежу, для перевірки їх платоспроможності отримають кредит у продовж декількох днів або декількох годин.

Встановлена слідством особа, 08.09.2014 уклала договір № 701824 з ОСОБА_20 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20 000 гривень. Після цього, запевнила ОСОБА_20 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20 000 гривень. В подальшому ОСОБА_20 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 сплатила грошові кошти у сумі 875 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , у сумі 875 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 09.10.2014 року уклала договір № 701869 з ОСОБА_21 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, запевнила ОСОБА_21 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 925 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_21 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 сплатила грошові кошти у сумі 1 925 гривень, передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 .Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 у загальній сумі 1 925 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 30.10.2014 уклала договір № 701939 з ОСОБА_22 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_22 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_22 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 625 гривень передавши встановленій слідством особі, яка в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 625 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.11.2014 уклала договір № 701949 з ОСОБА_23 про надання грошових коштів у кредит в сумі 100 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_23 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3 775 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 100 000 гривень. Після чого ОСОБА_23 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 3 775 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_23 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснив в період часу, а саме 30.05.2015 у сумі 1 700 гривень, 30.05.2015 в сумі 5 000 гривень, та 30.05.2015 у сумі 2 200 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , у сумі 12 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 18.11.2014 уклала договір № 702040 з ОСОБА_24 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_24 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 800 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_24 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 800 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 , у сумі 800 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 20.11.2014 уклала договір № 702048 з ОСОБА_25 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_25 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 025 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_25 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 2 025 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредиту не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 , у загальній сумі 2 025 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 21.11.2014 уклала договір № 702058 з ОСОБА_12 про надання грошових коштів у кредит в сумі 40 000 гривень. Після чого, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_12 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40 000 гривень. Після чого ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1675 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 1 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.11.2014 уклала договір № 702070 з ОСОБА_26 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після чого, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_26 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1325 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. Після чого, ОСОБА_26 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1325 грн., через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 1 325 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.11.2014 уклала договір № 702081 з ОСОБА_27 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_27 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_27 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 625 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №0582, однак обіцяного кредиту не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , у сумі 625 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.11.2014 уклала договір № 702079 з ОСОБА_28 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 40 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_28 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40 000 гривень. В подальшому ОСОБА_28 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 1 675 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак обіцяного кредиту не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 , у сумі 1 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 04.12.2014 уклала договір № 702089 з ОСОБА_29 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 140 000 гривень .Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_29 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 5 175 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 140 000 гривень. В подальшому ОСОБА_29 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 5 175 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 , у сумі 5 175 гривень

Крім цього, встановлена слі дством особа, 01.12.2014 уклала договір № 702057 з ОСОБА_30 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_31 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 150 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. В подальшому ОСОБА_31 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 1 150 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 , у загальній сумі 1150 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 03.12.2014 уклала договір № 702105 з ОСОБА_32 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після чого, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_33 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_33 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 025 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_33 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснила в період часу, а саме 25.02.2015у сумі 1085 гривень, 11.03.2015 у сумі 1 085 гривень, 17.04.2015 в сумі 1085 гривень, 06.05.2015 у сумі 1 085 гривень та 07.05.2015 у сумі 1 085 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 у сумі 7 450 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.12.2014 уклала договір № 702114 з ОСОБА_34 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_35 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 625 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_35 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 625 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_35 , у загальній сумі 625 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 06.12.2014 уклала договір № 702225 з ОСОБА_36 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після чого, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_37 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 900 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. Після чого ОСОБА_37 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 900 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_37 сплатила щомісячний платіж на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснила 20.01.2015 у сумі 492 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_38 , у сумі 1 392 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 08.12.2014 уклала договір № 702132 з ОСОБА_39 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_40 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_41 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2 025 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_41 сплачувала щомісячні платежі згідно умов договору, які передавала у приміщенні офісу ПП «Фінанс Інвест», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225, які здійснила в період часу, а саме 09.02.2015 у сумі 1 084 гривень, 23.03.2015 у сумі 1 100 гривень, 10.04.2015 у сумі 1 100 гривень, 22.04.2015 у сумі 1 100 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_41 у сумі 6 409 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 08.12.2014 уклала договір № 702129 з ОСОБА_42 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_43 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 025 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_44 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 025 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Крім цього, ОСОБА_44 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснила в період часу, а саме 06.01.2015 у сумі 1 100 гривень, 17.02.2015 в сумі 1 100 гривень, 10.03.2015 у сумі 1 100 гривень, 31.03.2015 у сумі 3 252 гривень, 22.04.2015 у сумі 1 100 гривень та 06.05.2015 у сумі 1 100 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_45 у сумі 10 777 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.12.2014 уклала договір № 702133 з ОСОБА_46 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_47 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. Після чого ОСОБА_47 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 150 гривень, через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_47 у сумі 1 150 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.12.2014 уклала договір № 702108 з ОСОБА_48 про надання грошових коштів у кредит в сумі 80 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_49 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3075 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 80 000 гривень. Після чого ОСОБА_50 , сплатила грошові кошти у сумі 3 075 гривень, через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №0582. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_51 у сумі 3 075 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 10.12.2014 уклала договір № 702141 з ОСОБА_52 про надання грошових коштів у кредит в сумі 70 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_53 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 825 гривень, вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 70 000 гривень. Після чого ОСОБА_54 , сплатила грошові кошти у сумі 2 825 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №0582. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_55 у сумі 2 825 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 10.12.2014 уклала договір № 702106 з ОСОБА_56 про надання грошових коштів у кредит в сумі 20 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа , запевнила ОСОБА_57 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 075 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20 000 гривень. Після чого ОСОБА_58 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 075 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_59 у сумі 1 075 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 12.12.2014 уклала договір № 702142 з ОСОБА_60 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_61 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 475 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_62 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 475 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 . Також після цього, 19.03.2015 ОСОБА_62 згідно умов договору, здійснив оплату щомісячного платежу в розмірі 510 грн. на банківський рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_62 , у сумі 985 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 12.12.2014 уклала договір № 702147 з ОСОБА_63 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_64 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 225 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_64 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 2 225 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_64 , у загальній сумі 2 225 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.12.2014 уклала договір № 702093 з ОСОБА_65 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_66 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_67 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_68 у загальній сумі 725 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.12.2014 уклала договір № 702174 з ОСОБА_69 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_70 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 800 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_70 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 800 гривень. Крім цього, ОСОБА_70 через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 здійснила щомісячні гарантійні платежі, а саме 29.01.2015 у сумі 325 гривень та 12.03.2015 у сумі 325 гривень, однак кредитні кошти не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_70 , у загальній сумі 2 450 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.12.2014 уклала договір № 702138 з ОСОБА_71 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_72 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_72 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 900 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 . Також після цього, 30.04.2015 ОСОБА_72 оплатив щомісячний платіж у розмірі 1 625 на банківський рахунок який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_72 , у загальній сумі 2 525 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.12.2014 уклала договір № 702184 з ОСОБА_73 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_74 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_75 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_75 , у загальній сумі 725 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.12.2014 уклала договір № 702183 з ОСОБА_76 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 40 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_77 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 775 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит. ОСОБА_78 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1 775 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_77 , у загальній сумі 1 775 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.12.2014 уклала договір № 702202 з ОСОБА_79 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_80 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_80 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 900 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_80 у загальній сумі 900 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.12.2014 уклала договір №702201 з ОСОБА_81 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_82 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_82 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 725 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №0582. Також ОСОБА_83 згідно умов договору, було сплачено щомісячний платіж через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 у сумі 217 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_82 , у загальній сумі 942 гривні.

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.12.2014 уклала договір №702180 з ОСОБА_84 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_85 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1250 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. В подальшому ОСОБА_85 , виконуючи умови договору, перебуваючи в офісі по вул. Городоцька, 225 у м. Львові оплатила гарантійний платіж в розмірі 1250 грн. встановленій слідством особі наручно, яка в подальшому передала вище вказані кошти ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_85 , у загальній сумі 1250 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.12.2014 уклала договір № 702198 з ОСОБА_86 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_87 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 950 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45000 гривень. Після чого, ОСОБА_88 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1950 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №0582. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_87 у сумі 1 950 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 22.12.2014 уклала договір № 702178 з ОСОБА_89 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_90 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 225 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_90 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 2 225 грн. у приміщенні офісу по вул. Городоцька, 225 у м. Львові встановленій слідством особі наручно, яка в подальшому вище вказані кошти передала ОСОБА_4 . Також ОСОБА_90 неодноразово, згідно умов договору, було сплачено щомісячні платежі через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, № НОМЕР_1 , а саме 30.01.2015 у сумі 1 088 гривень, 12.02.2015 у сумі 1 084 гривень, 11.03.2015 у сумі 1 084 гривень, 20.04.2015 у сумі 1 084 гривень, 22.05.2015 у сумі 1 084 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_90 , у загальній сумі 7 649 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 22.12.2014 уклала договір № 702182 з ОСОБА_91 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_92 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 950 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45 000 гривень. Після чого, ОСОБА_93 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 950 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_94 у сумі 1 950 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 22.12.2014 уклала договір № 702207 з ОСОБА_95 про надання грошових коштів у кредит в сумі 80 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_96 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 3 275 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 80 000 гривень. Після чого, ОСОБА_96 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 3 275 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_96 у сумі 3 275 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 24.12.2014 року уклала договір № 702212 з ОСОБА_97 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 130 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_98 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 4 925 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 130 000 гривень. В подальшому ОСОБА_98 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 4925 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_98 , у загальній сумі 4 925 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа 26.12.2014 уклала договір № 702234 з ОСОБА_99 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_100 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_101 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 900 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_101 у загальній сумі 900 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.12.2014 уклала договір № 702237 з ОСОБА_102 про надання грошових коштів у кредит в сумі 105 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_103 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 4 150 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 105 000 гривень. Після чого ОСОБА_104 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 4 150 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . В подальшому, ОСОБА_104 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснив в період часу, а саме 15.01.2015 у сумі 2 275 гривень, 19.02.2015 у сумі 2 275 гривень, 16.03.2015 у сумі 2 275 гривень, 29.04.2015 у сумі 2 275 гривень, 06.05.2015 у сумі 2 280 гривень та перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 6 825 гривень та передав наручно встановленій слідством особі, які остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_104 , у сумі 22 355 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.12.2014 уклала договір № 702231 з ОСОБА_105 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_106 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 900 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. В подальшому ОСОБА_106 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 900 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_106 у загальній сумі 900 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 29.12.2014 уклала договір № 702227 з ОСОБА_107 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 60 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_108 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 475 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 60 000 гривень. В подальшому ОСОБА_108 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2 475 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_108 сплачувала щомісячні платежі згідно умов договору на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який був наданий встановленою слідством особою, які здійснила в період часу, а саме 30.01.2015 у сумі 1 300 гривень, 13.03.2015 у сумі 1 300 гривень, 17.03.2015 у сумі 1 400 гривень, 03.04.2015 у сумі 2 600 гривень та 06.05.2015 у сумі 1 300 гривень, однак кредитних коштів не отримала.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_108 у загальній сумі 10 375 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 29.12.2014 уклала договір № 702235 з ОСОБА_109 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_110 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 425 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_110 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 425 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_110 у загальній сумі 1 425 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 29.12.2014 уклала договір № 702226 з ОСОБА_111 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_112 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_113 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 725 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів ОСОБА_114 не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_113 у загальній сумі 725 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 12.01.2015 уклала договір № 702240 з ОСОБА_115 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_116 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 500 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35 000 гривень. Після чого ОСОБА_116 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 сплатила грошові кошти у сумі 1 500 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_116 у сумі 1 500 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 14.01.2015 уклала договір № 702262 з ОСОБА_117 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_118 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_118 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 725 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_118 здійснила щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 16.03.2015 у сумі 330 гривень та 25.03.2015 у сумі 330 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_118 у загальній сумі 1 385 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.01.2015 року уклала договір № 702257 з ОСОБА_119 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_120 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_120 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 725 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_120 , у загальній сумі 725 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа 16.01.2015 уклала договір № 702273 з ОСОБА_7 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_7 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 725 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 725 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 725 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 16.01.2015 уклала договір № 702274 з ОСОБА_121 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_122 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2225 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_122 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 225 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_122 у сумі 2 225 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 20.01.2015 року уклала договір № 702276 з ОСОБА_123 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_124 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_125 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак отриманих кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_124 , у загальній сумі 2 450 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 22.01.2015 уклала договір № 702289 з ОСОБА_126 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_127 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_127 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 875 грн. перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_127 у загальній сумі 875 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 23.01.2015 уклала договір№ 702264з ОСОБА_18 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_18 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 825 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35 000 гривень. Після чого ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 825 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 1 825 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.01.2015 уклала договір № 702285 з ОСОБА_128 про надання грошових коштів у кредит в сумі 35 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_129 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 825 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35 000 гривень. Після чого ОСОБА_129 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 825 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_129 у сумі 1 825 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.01.2015 уклала договір № 702304 з ОСОБА_130 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_131 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 075 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. Після чого ОСОБА_132 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 075 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 ОСОБА_133 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 09.04.2015 у сумі 1 500 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_131 у сумі 2 575 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.01.2015 уклала договір № 702302 з ОСОБА_134 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_135 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 250 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20 000 гривень. В подальшому ОСОБА_136 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 250 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_137 у загальній сумі 1 250 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.01.2015 року уклала договір № 702307 з ОСОБА_138 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_139 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_140 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_139 , у загальній сумі 2 450 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 28.01.2015 уклала договір № 702306 з ОСОБА_141 про надання грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_142 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. Після чого, ОСОБА_143 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_144 , у сумі 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 31.01.2015 уклала договір № 702314 з ОСОБА_145 про надання грошових коштів у кредит в сумі 55 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_146 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 575 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 55 000 гривень. Після чого ОСОБА_146 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 575 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_146 сплатив щомісячні платежі, а саме 17.02.2015 в сумі 1 192 гривень, 18.03.2015 у сумі 1 192 гривень, 19.03.2015 у сумі 1 192 гривень, 19.03.2015 у сумі 1 192 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_146 у сумі 7 343 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 30.01.2015 року уклала договір № 702310 з ОСОБА_147 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_148 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_149 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_148 , у загальній сумі 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 30.01.2015 уклала договір № 702309 з ОСОБА_150 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_151 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_151 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1 600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_151 у загальній сумі 1 600 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 03.02.2015 уклала договір № 702137 з ОСОБА_152 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 60 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_153 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 725 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 60 000 гривень. В подальшому ОСОБА_154 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 2 725 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_153 у загальній сумі 2 725 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 04.02.2015 уклала договір № 702328 з ОСОБА_17 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_17 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_17 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив в період часу, а саме 17.02.2015 у сумі 1 087 гривень та 11.03.2015 у сумі 1 084 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 4 621 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.02.2015 уклала договір № 702324 з ОСОБА_155 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 40 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_156 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 975 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 40 000 гривень. В подальшому ОСОБА_157 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1 975 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_157 здійснив щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 17.03.2015 у сумі 900 гривень та 31.03.2015 у сумі 800 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_158 у загальній сумі 3 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.02.2015 уклала договір № 702332 з ОСОБА_16 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_16 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. Після чого ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 600 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_16 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив у період часу, а саме 02.03.2015 у сумі 650 гривень, 17.03.2015 в сумі 650 гривень та 21.04.2015 у сумі 400 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 3 300 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 06.02.2015 уклала договір № 702333 з ОСОБА_159 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_160 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_161 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 2 450 грн. та щомісячні платежі на загальну суму 3 300 грн. у приміщенні офісу по вул. Городоцька, 225 у м. Львові встановленій слідством особі наручно, яка в подальшому вище вказані кошти передала ОСОБА_4 . Також гр. ОСОБА_162 неодноразово, згідно умов договору, було сплачено щомісячні платежі через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 у загальній сумі 4 355 гривень, однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_163 , у загальній сумі 6 805 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 06.02.2015 уклала договір № 702321 з ОСОБА_164 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_165 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_165 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_165 здійснила щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 03.03.2015 у сумі 650 гривень та 20.03.2015 у сумі 650 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_165 у загальній сумі 2 900 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.02.2015 уклала договір № 702336 з ОСОБА_166 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_167 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. ОСОБА_167 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 875 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_167 здійснила щомісячні платежі передбачені умовами договору в період часу, а саме 19.02.2015 у сумі 190 гривень, 02.03.2015 у сумі 140 гривень та 12.03.2015 у сумі 330 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_167 у загальній сумі 1 535 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 10.02.2015 уклала договір № 702348 з ОСОБА_168 про надання грошових коштів у кредит в сумі 15 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_169 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 075 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 15 000 гривень. Після чого ОСОБА_169 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 075 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_169 сплатив щомісячний платіж на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 13.02.2015 у сумі 325 гривень.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_169 , у сумі 1 400 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 12.02.2015 уклала договір № 702236 з ОСОБА_170 про надання грошових коштів у кредит в сумі 200 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_171 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 7 675 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 200 000 гривень. Після чого ОСОБА_171 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 7 675 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_171 у сумі 7 675 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 13.02.2015 уклала договір № 702363 з ОСОБА_172 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_173 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_173 , виконуючи умови договору, оплатив гарантій платіж в розмірі 875 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_173 , у сумі 875 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.02.2015 уклала договір № 702376 з ОСОБА_174 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_175 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_176 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_176 у сумі 2 450 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 18.02.2015 уклала договір № 702148 з ОСОБА_177 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_178 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_178 , виконуючи умови договору, оплатила гарантій платіж в розмірі 750 грн. через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , та ще частину коштів в сумі 1 500 грн. ОСОБА_179 наручно передала встановленій слідством особі, яка в свою чергу передала їх ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_178 , у загальній сумі 2 250 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 19.02.2015 уклала договір № 702311 з ОСОБА_180 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 120 000 гривень, запевнивши ОСОБА_181 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 4 950 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 120 000 гривень. В подальшому ОСОБА_181 , виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 4 950 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_181 у загальній сумі 4 950 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 20.02.2015 уклала договір № 702380 з ОСОБА_182 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_183 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_183 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 600 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_183 у загальній сумі 1 600 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 25.02.2015 уклала договір № 702408 з ОСОБА_184 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_185 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_185 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 600 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_185 , у загальній сумі 1 600 гривень

Крім цього, встановлена слідством особа, 26.02.2015 уклала договір № 702222 з ОСОБА_186 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_187 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 430 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. В подальшому ОСОБА_188 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 1 430 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_188 у загальній сумі 1 430 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 27.02.2015 уклала договір № 702410 з ОСОБА_189 про надання грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_190 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 550 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. Після чого ОСОБА_190 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 550 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_190 у сумі 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 03.03.2015 року уклала договір № 702423 з ОСОБА_191 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_192 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 880 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_193 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 880 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 .Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_192 , у загальній сумі 880 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 04.03.2015 уклала договір № 702427 з ОСОБА_11 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_11 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого, ОСОБА_11 , виконуючи умови договору сплатила грошові кошти у сумі 1 600 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Крім цього, ОСОБА_11 сплатила щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснила в період часу, а саме 27.03.2015 в сумі 650 гривень, 15.04.2015 у сумі 650 гривень, 29.04.2015 у сумі 650 гривень та 07.05.2015 у сумі 650 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 4 200 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 05.03.2015 уклала договір № 702429 з ОСОБА_15 про надання грошових коштів у кредит в сумі 650 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_15 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 23 800 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 650 000 гривень. Після чого ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 23 800 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , про що ОСОБА_15 отримав розписку від директора ПП «Фінанс Інвест» ОСОБА_4 про отримання останнім грошових коштів на вищевказану суму. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , у сумі 23 800 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 06.03.2015 уклала договір № 702430 з ОСОБА_13 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_13 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 250 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. Після чого ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 250 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_13 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 31.03.2015 у сумі 825 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 2 075 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 11.03.2015 уклала договір № 702433 з ОСОБА_10 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_10 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 600 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. Після чого ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 600 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 1 600 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 13.03.2015 уклала договір № 702445 з ОСОБА_194 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_195 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_196 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 875 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_196 сплатив шомісячний платіж передбачений умовами договору 18.03.2015 у сумі 328 гривень, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_196 у загальній сумі 1 203 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.03.2015 уклала договір № 702426 з ОСОБА_197 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_198 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 550 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_198 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 550 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_198 у загальній сумі 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 17.03.2015 уклала договір№ 702452 з ОСОБА_199 про надання грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_200 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 450 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 50 000 гривень. Після чого ОСОБА_201 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 450 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_201 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які здійснив 24.04.2015 у сумі 1 084 гривень та 06.05.2015 у сумі 1 084 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_201 у сумі 4 618 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 18.03.2015 уклала договір № 702430 з ОСОБА_202 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_203 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 875 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_204 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 875 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_204 , у загальній сумі 875 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 20.03.2015 уклала договір № 702453 з ОСОБА_205 про надання грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_206 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 850 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 30 000 гривень. Після чого ОСОБА_206 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 850 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_206 сплатив щомісячні платежі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 07.05.2015 у сумі 750 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_206 у сумі 2 600 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 30.03.2015 уклала договір № 702483 з ОСОБА_9 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_9 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 350 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45 000 гривень. Після чого ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 сплатила грошові кошти у сумі 2 350 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_9 сплатила щомісячний платіж наручно встановленій слідством особі у квітні 2015 року у сумі 1075 гривень та на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснила у 06.05.2015 у сумі 1 075 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 4 500 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 31.03.2015 уклала договір № 702496 з ОСОБА_207 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Після цього встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_208 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 650 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_209 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 650 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_209 у загальній сумі 650 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 31.03.2015 уклала договір № 702491 з ОСОБА_210 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_211 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_212 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 1 050 гривень передавши наручно встановлена слідством особа, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 ОСОБА_213 сплатив щомісячний платіж на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснив 07.04.2015 у сумі 317 гривень.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_212 , у сумі 1 367 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 02.04.2015 року уклала договір № 702501 з ОСОБА_214 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 35 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_215 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 050 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 35 000 гривень. В подальшому ОСОБА_215 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 050 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_215 , у загальній сумі 2 050 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 02.04.2015 уклала договір № 702504 з ОСОБА_216 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_217 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_217 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 050 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_217 у сумі 1 050 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 03.04.2015 уклала договір № 702513 з ОСОБА_218 про надання грошових коштів у кредит в сумі 45 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_219 , що після сплати ним першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 2 350 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 45 000 гривень. Після чого ОСОБА_220 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатив грошові кошти у сумі 2 350 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_219 у сумі 2 350 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 03.04.2015 уклала договір № 702506 з ОСОБА_221 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_222 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_222 виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 050 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_222 у загальній сумі 1 050 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 07.04.2015 уклала договір № 702254 з ОСОБА_223 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 20 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_224 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 550 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 20 000 гривень. В подальшому ОСОБА_224 , виконуючи умови договору, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 550 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 , однак кредитних коштів не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_224 , у загальній сумі 1 550 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа 08.04.2015 уклала договір № 702493 з ОСОБА_225 про надання грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_226 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 050 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_226 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 050 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_226 у сумі 1 050 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.04.2015 уклала договір № 702521 з ОСОБА_227 про надання йому грошових коштів у кредит в сумі 55 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_228 , що після сплати ним гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 2 700 гривень він отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 55 000 гривень. В подальшому ОСОБА_228 виконуючи умови договору, оплатив гарантійний платіж в розмірі 2 700 грн., перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_228 здійснив щомісячні платежі згідно умов договору в період часу , а саме 29.04.2015 у сумі 1 300 гривень, перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 та 08.05.2015 в сумі 1 300 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_1 , однак кредитних коштів не отримав. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг заволодів грошовими коштами ОСОБА_228 у загальній сумі 5 300 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 09.04.2015 уклала договір № 702523 з ОСОБА_229 про надання грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень. Встановлена слідством особа запевнила ОСОБА_230 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 1 700 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 25 000 гривень. Після чого ОСОБА_230 перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 225 сплатила грошові кошти у сумі 1 700 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . ОСОБА_231 сплатила щомісячний платіж на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який здійснила 21.04.2015 у сумі 920 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_230 у сумі 2 620 гривень.

Крім цього, встановлена слідством особа, 16.04.2015 уклала договір № 702535 з ОСОБА_232 про надання грошових коштів у кредит в сумі 260 000 гривень. Встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_233 , що після сплати нею першочергового внеску, передбаченого договором у сумі 9 750 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Фінанс Інвест», а саме у розмірі 260 000 гривень. Після чого ОСОБА_233 , перебуваючи у приміщенні офісу вищевказаного підприємства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 сплатила грошові кошти у сумі 9 750 гривень передавши наручно встановленій слідством особі, які в подальшому остання передала ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Фінанс Інвест», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_233 у сумі 9 750 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.
Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою з корисливих мотивів, заснував приватне підприємство з назвою «Голден Капітал» (ЄРДПОУ № 39783588), з видом діяльності у сфері консультування з питань комерційної діяльності й керування, іншої допоміжної діяльності у сфері діяльності фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, посередництва за договорами по цінних паперах або товарах та являвся директором вищевказаного підприємства.

29.05.2015 між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_234 , який діє на підставі доручення №1254 від 18.05.2015 та ОСОБА_235 було укладено договір № 801016 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 25 000 гривень Однак судом встановлено, що фактично здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладення були підписані ОСОБА_236 , інша встановлена слідством особа. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_237 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1700 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 25 000 гривень. В подальшому ОСОБА_238 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 700 грн. та щомісячний платіж в розмірі 920 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_2 .

Крім цього, 03.07.2015 між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_235 було укладено договір № 801016(2) про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 50 000 гривень. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_237 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1800 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 50 000 гривень. В подальшому ОСОБА_238 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 800 грн. та щомісячний платіж в розмірі 1 840 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №9523. Однак, жодних обіцяних коштів у вигляді кредиту у сумі 25 000 грн та 50 000 за яким згідно умов договору, було сплачено гарантійні та щомісячні платежі ОСОБА_238 від ПП «Голден Капітал» не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Голден Капітал», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_239 , у загальній сумі 6 260 гривень.

Крім цього, 15.06.2015 між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_234 , який діє на підставі доручення №1254 від 18.05.2015 та ОСОБА_240 було укладено договір № 801030 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 5 000 гривень. Судом встановлено, що фактично здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладення були підписані ОСОБА_241 , інша встановлена слідством особа. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_242 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 675 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 5 000 гривень. В подальшому ОСОБА_243 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 675 грн. та щомісячний платіж в розмірі 275 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме №9523. Однак, жодних обіцяних коштів у вигляді кредиту у сумі 5 000 грн. за яким згідно умов договору, було сплачено гарантійний та щомісячний платежі, ОСОБА_243 від ПП «Голден Капітал» не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Голден Капітал», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_244 , у загальній сумі 950 гривень.

Крім цього, 18.06.2015 між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_234 , який діє на підставі доручення №1254 від 18.05.2015 та ОСОБА_245 було укладено договір № 801059 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 30 000 гривень. Судом встановлено, що фактично здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладення були підписані ОСОБА_236 , інша встановлена слідством особа. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_246 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1950 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 30 000 гривень. В подальшому ОСОБА_246 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 950 грн. та щомісячний платіж в розмірі 975 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_2 . Однак, жодних обіцяних коштів у вигляді кредиту у сумі 30 000 грн. за яким згідно умов договору, було сплачено гарантійний та щомісячний платежі ОСОБА_246 від ПП «Голден Капітал» не отримала. Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Голден Капітал», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_246 , у загальній сумі 2 925 гривень.

Крім цього, 22.06.2015 між ПП «Голден Капітал» в особі ОСОБА_234 , який діє на підставі доручення №1254 від 18.05.2015 та ОСОБА_247 було укладено договір № 801067 про надання їй грошових коштів у кредит в сумі 10 000 гривень. Судом встановлено, що фактично здійснювала оформлення договорів, які вже на момент укладення були підписані ОСОБА_236 , інша встановлена слідством особа. Після цього, встановлена слідством особа, запевнила ОСОБА_248 , що після сплати нею гарантійного платежу, передбаченого договором у сумі 1 100 гривень вона отримає обумовлену грошову суму у кредит від ПП «Голден Капітал», а саме у розмірі 10 000 гривень. В подальшому ОСОБА_248 , виконуючи умови договору, оплатила гарантійний платіж в розмірі 1 100 грн. та щомісячний платіж в розмірі 325 гривень через банківську установу на рахунок, який був наданий встановленою слідством особою, а саме № НОМЕР_2 . Однак, жодних обіцяних коштів у вигляді кредиту у сумі 10 000 грн. за яким згідно умов договору, було сплачено гарантійний та щомісячний платежі, ОСОБА_248 від ПП «Голден Капітал» не отримала.Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ПП «Голден Капітал», яке не являється фінансовою установою, та не отримавши у встановленому законом порядку ліцензію на надання фінансових послуг, заволодів грошовими коштами ОСОБА_249 , у загальній сумі 1 425 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушеня, передбачене ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненому визнав повністю, повідомив, що щиро кається та просив суворо його не карати. Вказав, що буде повертати потерпілим кошти. Заявлені цивільні позови визнав повністю. Пояснив, що являється директором та єдиним засновником ПП «Фінанс Інвест», яке фактично здійснювало свою діяльність в м.Львові по вул.Городоцькій, 225. Також повідомив, що до того орендував офіс по вул.В.Великого, 16 де здійснював такого ж роду діяльність однак через іншу фірму по якій «проблем немає». Планував надавати матеріальну допомогу людям за кошти, які перебували на балансі компанії, початкового наміру вчиняти злочин у нього не було. Також пояснив що найманих працівників на фірмі також не було, ОСОБА_250 допомагала йому по домовленості, з нею трудового договору укладено не було. Кошти які були сплачені людьми в кінцевому результаті переходили до нього. Пояснив, що всі кошти були потрачені на адміністрування компанії та її діяльність. Зазначив, що ні він, ні ОСОБА_251 реклами діяльності ПП «Фінанс Інвест» не замовляли та не розміщували. В подальшому вказав, що деяку рекламу він замовляв та виготовив, про те, яку саме, не зміг пригадати, доручення розклеювати по місту та в громадському транспорті нікому не давав. На запитання потерпілих, не зміг повідомити хто такі ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 ян, яких потерпілі бачили в офісі на АДРЕСА_2 та кому вони телефонували на «гарячу лінію в Київ».

В ході розгляду справи в суді частково відшкодував потерпілим завдану шкоду.

Захисник обвинуваченого в судовому засіданні просив з врахуванням того, що обвинувачений вину визнав, щиро розкаявся, призначити покарання ОСОБА_4 не пов`язану з позбавленням волі.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_4 , така повністю доведена дослідженими та перевіреними в судовому засіданні наступними доказами.

Показами потерпілої ОСОБА_9 даними в судовому засіданні про те, що вона прочитавши оголошення в громадському транспорті - «маршрутці», про можливість отримання кредиту «швидкі гроші», подзвонила по телефону, який був вказаний в оголошенні, оскільки їй терміново були потрібні гроші. По телефону їй сказали, що потрібно приїхати в офіс на АДРЕСА_2 , де була особа на ім`я ОСОБА_257 , як пізніше вона взнала її прізвище ОСОБА_258 ( ОСОБА_259 ). ОСОБА_257 повідомила їй скільки потрібно буде сплатити відсотків, страховий платіж і скільки потрібно буде платити кожного місяця. Сказала що потрібно заплатити страховий платіж, який вона особисто передала ОСОБА_260 в сумі 2350 грн. З фірмою ПП «Фінанс Інвест» свідок уклала договір і ОСОБА_257 запевнила, що вона отримає кредит на карточку через дві години ОСОБА_261 на отримання кредиту, однак такого не отримала ні через тиждень ні через два тижні ні через місяць. Через деякий час їй дзвонили на телефон та повідомляли, щоб вона сплатила відсотки за наступні місяці. Коли свідок запитала за що має платити, оскільки ніяких кредитних коштів не отримала, їй сказали, що коли вона оплатить черговий місячний платіж, то швидше отримає кредит. Свідок сплачувала чергові місячні платежі, однак ніякого кредиту не отримала по сьогоднішній день. Свідок заявила цивільний позов про відшкодування 4500 грн. майнової шкоди та 5000 грн. моральної шкоди.

Аналогічними за своєю суттю показами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_143 , ОСОБА_10 , ОСОБА_213 , ОСОБА_233 , ОСОБА_75 , ОСОБА_106 , ОСОБА_201 , ОСОБА_18 , ОСОБА_129 , ОСОБА_262 , ОСОБА_41 , ОСОБА_263 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_153 , ОСОБА_171 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_96 , ОСОБА_44 , ОСОБА_264 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_94 , ОСОБА_116 , ОСОБА_176 , ОСОБА_217 , ОСОБА_265 , ОСОБА_33 , ОСОБА_120 , ОСОБА_64 , ОСОБА_196 , ОСОБА_266 , ОСОБА_222 , ОСОБА_25 , ОСОБА_267 , ОСОБА_13 , ОСОБА_98 , ОСОБА_268 , ОСОБА_17 , ОСОБА_140 , Виноградський, ОСОБА_67 , ОСОБА_146 , ОСОБА_151 , що також дізнались про можливість отримання кредиту з оголошень які були розміщені в громадському транспорті, зупинках та інших місцях скупчення людей, договір укладали з ПП «Фінанс Інвест» від імені якого діяла ОСОБА_251 , якій платили страховий платіж, перший внесок, чи перераховували ці кошти на розрахунковий рахунок, який їм надала ОСОБА_269 . Кредитних грошей зі всіх допитаних в судовому засіданні потерпілих, ніхто не отримав, заплачені чи перераховані гроші повернуті не були, внаслідок чого їм заподіяно майнову шкоду.

Показами свідка ОСОБА_270 даними в судовому засіданні про те, що вона по оголошенню знайшла роботу, прийшла в офіс на співбесіду, що знаходився на вул.В.Великого. Співбесіду з нею проводив ОСОБА_4 , який конкретно не повідомив їй в чому буде заключатися робота. Через деякий час ОСОБА_4 їй передзвонив і повідомив щоб вона приходила на роботу. Якась дівчина, що також сиділа в офісі, пояснила що входить в її посадові обов`язки, а саме взяти паспорт, оформити заявку, заповнювати договора а далі вже від людей залежить підпишуть чи не підпишуть договір. Працюючи в офісі на вул.Володимира Великого вона пропрацювала до року часу, але оскільки ОСОБА_4 не платив їй грошей, більше на роботу не виходила. Через деякий час ОСОБА_4 знову їй передзвонив і запропонував щоб вона допомогла йому на його фірмі. Спочатку відмовилась від цього, оскільки їй не заплатили, але оскільки ОСОБА_4 сказав що гроші не проблема, і він їх заплатить, вона погодилась. В неї з ОСОБА_4 зав`ялись теплі стосунки. На АДРЕСА_2 , вона заповнювала заявки, приходили люди. Трудові відносини з ОСОБА_4 не оформляла, гроші ОСОБА_4 їй давав готівкою. На неї була видана від фірми довіреність ПП «Фінанс Інвест» на підписання договорів. Сама вона договорів не читала. ОСОБА_4 повідомив, щоб вона надавала договір, а якщо в людей є запитання, щоб вони дзвонили на телефон який вказаний у візитці. Таким чином, вона почала оформляти договори з людьми після того як ті подали заявку. Гроші які вона отримала від людей, залишала в шухляді стола на робочому місці, потім ці гроші забирав ОСОБА_4 .

Показами свідка ОСОБА_271 , яка повідомила, що хотіла отримати кредит, побачила оголошення про те, що видають кредити. Прийшла на АДРЕСА_2 . Особа яка сиділа в офісі пообіцяла кредит в цей же день. Вона чекала день, два, три після того пішла в офіс та почала питати чому їй не видають кредит. Особа яка була в офісі, як пізніше вона взнала, це була ОСОБА_272 , повідомила їй, що гроші видали іншій особі. Також свідок повідомила, що оплатила ОСОБА_273 кошти в розмірі приблизно 23 800 грн. Всі її заходи по поверненню даної суми та отримання кредиту нічого не дали. Вже під час слухання справи ОСОБА_4 повернув їй через перерахунок на карточку 10000 грн.

Показами свідка ОСОБА_274 , яка повідомила, що хотіла отримати кредит в фірмі «Кредит Інвест», де їй повідомили, що вона мусить заплатити 3000 грн. першого внеску, щоб побачити її платоспроможність. Цю суму вона оплатила, але кредиту не отримала. Вона дзвонила на різні телефони, які були в рекламі, де їй повідомили, щоб вона прийшла в офіс на АДРЕСА_2 та звернутись до ОСОБА_275 , написати заяву і їй повернуть 3000 грн. Коли вона приїхала на Городоцьку, 225 офіс був закритий, прибиральниця яка була в цьому приміщенні повідомила їй що сюди вже приходить багато людей по гроші. Коли свідок перебував за даною адресою, бачила, як до офісу приїхала слідчо-оперативна група.

Показами свідка ОСОБА_276 , яка повідомила, що в 2014 році в маршрутці побачила оголошення про надання кредиту. Вона приїхала на вказану адресу, там була особа на ім`я ОСОБА_277 . Вона хотіла взяти кредит в розмірі 10000 грн., однак ОСОБА_277 повідомила їй що необхідно заплатити перший внесок, що вона і зробила через банк. Кошти які вона оплатила як перший внесок їй не повернули, кредит вона не отримала.

Показами свідка ОСОБА_278 , яка повідомила, що хотіла взяти кредит на покращення житлових умов. Вона з чоловіком поїхали на вул.Городоцьку 225 в м.Львові, де була присутня ОСОБА_279 , яка повідомила, що кредит їм буде наданий протягом одного двох днів шляхом перерахування коштів на їхню банківську картку, але при цьому їм необхідно було заплатити страховий платіж. Вони з чоловіком заплатили страховий платіж, яку суму вже не пригадує, однак жодних кредитних коштів на картку перераховано не було, стаховий платіж їм не повернуто.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2015р.; статутом ПП «Голден Капітал», затвердженого рішенням №1 від 05.05.2015року засновника ПП «Голден Капітал» ОСОБА_4 ; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Голден Капітал» від 12.05.2015р.; заявою на відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_4 ; заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 13.05.2015р.; заявою на відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_4 від 26.06.2014р.;заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 26.06.2014р.; карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 13.05.2015р.; листом про учасників і контролерів підприємства; рішенням №1 засновника ПП «Голден Капітал» від 05.05.2015р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2015р.; рішенням №2 засновника ПП «Голден Капітал» від 18.06.2014р.; карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 26.06.2014р.; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Голден Капітал» від 25.06.2014р.; статутом ПП «Фінанс Інвест», затвердженого рішенням загальних зборів засновників ПП «Фінанс Інвест» протокол №2 від 18.06.2014 року; випискою з рахунку ПП «Фінанс Інвест» з 23.06.2014р. по 14.08.2015р.; випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Фінанс Інвест» від 25.06.2014р.;листом слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_280 , ухвалою Франквського районного суду м. Львова від 14.08.2015р. №465/5525/15-к; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.09.2015р.; рішенням №2 загальних зборів засновників ПП «Фінанс Інвест» від 18.06.2014р.; заявою на відкриття рахунку від 26.06.2014р.; заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 26.06.2014р.; випискою з рахунку ПП «Фінанс Інвест» з 23.06.2014р. до 14.08.2015р.; статутом ПП «Фінанс Інвест», затвердженого рішенням загальних зборів засновників ПП «Фінанс Інвест» протокол №2 від 18.06.2014 року; карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 26.06.2014р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.08.2015р.; реєстраційною справою №1_415_34955_45 ПП «Фінанс Інвест»; реєстраційною справою №1_415_036552-97 ПП «Голден Капітал»; клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.06.2015р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.06.2015р.; карткою із зразками підписів і вібитка печатки від 26.06.2014р.; заявою про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 26.06.2014р.; заявою на відкриття рахунку від 26.06.2014р.; довідкою ПАТ КБ «Приватбанк» від 27.06.2014р.; постановою про визнання речових доказів та доручення до матеріалів кримінального провадження від 25.06.2015р.; заявою ОСОБА_281 від 27.08.2015р.; розпискою ОСОБА_4 від 05.03.2015р. про отримання коштів; рекламним листом ПП «Фінанс Інвест»; листами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.08.2015р. та 16.09.2015р.; листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 09.06.2015р.; листом Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 29.07.2015р.; листом ОСОБА_15 адресованого Антимонопольному комітету України 02.06.2015р.; розширеними витягами з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № від 17.06.2015р.; повним витягом є Єдиного реєстру довіреностей №29092632 від 17.06.2015р.; повним витягом є Єдиного реєстру довіреностей №29092589 від 17.06.2015р.; листом ГУ ДФС у Львіській області від 09.06.2015р.; листом ДПІ у Франківському районі м. Львова від 19.08.2015р.; листом ГУ ПФУ у Львівській області від 11.08.2015р.; Листом Львівського міського центру зайнятості від 17.06.2015р.; листом ТзОВ ВТП «Боденкс» від 25.06.2015р.; договором піднайму нежилого приміщення №02-218-14-пн від 10.07.2014р. укладеного між ТзОВ ВТП «Боденкс`та ПП «Фінанс Інвест»; додатком №1 до Договору піднайму №02-218-14-пн від 11.07.2014р.; додатковою угодою №1 до Договору піднайму №02-218-14-пн від 11.07.2014р.; актом прийому-передачі від 31.05.2015р.; договором оренди нерухомого майна (нежитлового приміщення) № 816/0 від 12.05.2015р. укладеного між ПАТ «НДІ ПРЕА» та ПП «Голден Капітал»; додатковим договором №1 до договору оренди нерухомого майна № 816/0 від 12.05.2015р.; листом ПАТ «Концерн Галнафтогаз» від 27.08.2015р.; листом Центру надання послуг пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Львів та Пустомитівського району від 26.09.2015р.; Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуженя об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №43507626 від 09.09.2015р.; Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності н нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру зборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 13.08.2015р. №42250153;

Постановою прокурора прокуратури Франківського району м. Львова від 29.06.2015 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 30.06.2015р.; постановою про доручення призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням від 30.06.2015р.; витягом з кримінального провадження №0001785 від 26.09.2015р.; постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань від 28.08.2015р.; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 29.08.2015р.; протоколом роз`яснення права на захист від 29.08.2015р.; повідомленням про зміну підозри від 28.09.2015р.; витягом з кримінального провадження №0001958 від 29.09.2015р.; витягом з кримінального провадження №0001958 від 28.09.2015р.; постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 28.09.2015р.; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 28.09.2015р.; протоколом роз`яснення права на захист від 28.09.2015р.

Витягом з кримінального провадження №0001625 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_96 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702207, укладеним 22.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_96 ; додатком №1 до договору №702207; додатком №2 до договору №702207; квитанцією від 22.12.2014р. про сплату ОСОБА_96 3 275 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001602 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_12 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702058, укладеним 21.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_12 ; додатком №1 до договору №702058; додатком №2 до договору №702058; квитанцією від 21.11.2014р. про сплату ОСОБА_12 1 675 грн. ПП «Фінанс Інвест»; заявою ОСОБА_12 від 24.11.2014р. адресованою ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001599 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_129 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 22.05.2015р.; договором №702285, укладеним 26.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_129 ; додатком №1 до договору №702285; додатком №2 до договору №702285; квитанцією від 26.01.2015р. про сплату ОСОБА_129 1 825 грн. ПП «Фінанс Інвест»; листом ПП «Фінанс Інвест» від 05.03.2015р.

Витягом з кримінального провадження №0001577 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_17 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 27.05.2015р.; договором №702328, укладеним 04.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_17 ; додатком №1 до договору №702328; додатком №2 до договору 702328; квитанціями від 17.02.2015р., 11.03.2015р. про сплату ОСОБА_17 ПП «Фінанс Інвест» страхового платежу.

Витягом з кримінального провадження №0001558 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_282 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702182, укладеним 22.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_282 ; додатком №1 до договору №702182, додатком №2 до договору №702182, квитанцією від 22.12.2014р. про сплату ОСОБА_282 1 950 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001556 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_13 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702430, укладеним 06.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_13 , додатком №1 до договору №702430, додатком №2 до договору №702430, квитанціями від 06.03.2015р. та 31.03.2015р. про сплату ОСОБА_13 1250 грн. та 825 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001538 від 30.06.2015 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.06.2015р.;договором №701939, укладеним 30.10.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_22 ; додатком №1 до договору №701939, додатком №2 до договору №701939, квитанцією від 28.10.2014р. про сплату ОСОБА_22 625 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001534 від 30.06.2015 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.06.2015р.; договором №701949, укладеним 05.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_23 ; додатком №1 до договору №701949, квитанціями про сплату ОСОБА_23 коштів; додатком №2 до договору №701949.

Витягом з кримінального провадження №0001516 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_283 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 21.05.2015р.; договором №702348, укладеним 10.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_283 , додатком №2 до договору №702348, квитанціями про сплату ОСОБА_283 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001496 від 12.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_116 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702240, укладеним 12.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_116 , додатком №1 до договору №702240, додатком №2 до договору №702240, квитанцією від 12.01.2015р. про сплату ОСОБА_116 1 500 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001495 від 12.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_16 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702332, укладеним 05.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_16 , додатком №1 до договору №702332, додатком №2 до договору №702332, квитанціями про сплату ОСОБА_16 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001454 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_26 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702070, укладеним 26.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_26 , додатком №1 до договору №702070, додатком №2 до договору №702070, квитанцією від 26.11.2014р. про сплату ОСОБА_26 1 325 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001446 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_9 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 21.05.2015р.; договором №702483, укладеним 30.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_9 , додатком №1 до договору №702483, додатком №2 до договору №702483, квитанціями про сплату ОСОБА_9 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001445 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_33 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702105, укладеним 03.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_33 , додатком №1 до договору №702105, додатком №2 до договору №702105, квитанціями про сплату ОСОБА_33 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001441 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_11 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 05.06.2015р.; договором №702427, укладеним 04.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_11 , додатком №1 до договору №702427, додатком №2 до договору №702427, квитанціями про сплату ОСОБА_11 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001241 від 30.06.2015 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушеня від 18.05.2015р.; договором №702133, укладеним 09.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_264 , додатком №1 до договору №702133, додатком №2 до договору №702133, квитанціями про сплату ОСОБА_264 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001248 від 30.06.2015 року; протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушеня від 18.05.2015р.; заявою поданою ОСОБА_18 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.;договором №702264, укладеним 23.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_18 , додатком №1 до договору №702264, додатком №2 до договору №702264, квитанцією від 23.01.2015р. про сплату ОСОБА_18 1 825 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001254 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_284 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702376, укладеним 17.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_284 , додатком №1 до договору №702376, додатком №2 до договору №702376, квитанціями про сплату ОСОБА_284 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001420 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_285 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 21.05.2015р.; договором №702129, укладеним 08.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_285 , додатком №1 до договору №702129, додатком №2 до договору №702129, квитанціями про сплату ОСОБА_285 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001438 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_233 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 05.06.2015р.; договором №702535, укладеним 16.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_233 , додатком №1 до договору №702535, додатком №2 до договору №702535.

Витягом з кримінального провадження №0001439 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_7 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 05.06.2015р.; договором №702273, укладеним 16.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_7 , додатком №1 до договору №702273, додатком №2 до договору №702273, квитанцією від 16.01.2015р. про сплату ОСОБА_7 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002250 від 14.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.08.2015р.; договором №702180, укладеним 19.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_85 , додатком №1 до договору №702180, квитанцією від 19.12.2014р. про сплату ОСОБА_85 1 250 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002225 від 12.06.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.08.2015р.; договором №702201, укладеним 19.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_82 , додатком №1 до договору №702201, додатком №2 до договору №702201, квитанціями від 18.12.2014р., 12.01.2015р. про сплату ОСОБА_82 725 грн. та 217 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002029 від 28.07.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_162 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 24.07.2015р.;договором №702333, укладеним 06.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_162 , додатком №1 до договору №702333, додатком №2 до договору №702333, гарантійним повідомленням від 20.03.2015р., квитанціями про сплату ОСОБА_162 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002013 від 26.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702178, укладеним 22.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_90 , додатком №1 до договору №702178, додатком №2 до договору №702178, квитанціями про сплату ОСОБА_90 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001990 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702307, укладеним 28.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_286 , додатком №1 до договору №702307, додатком №2 до договору №702307, квитанцією про сплату ОСОБА_286 2 450 грн.ПП «Фінанс Інвест», заявою ОСОБА_139 від 06.02.2015р.

Витягом з кримінального провадження №0002613 від 14.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.09.2015р.; договором №702202, укладеним 19.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_80 , додатком №1 до договору №702202, додатком №2 до договору №702202, квитанцією про сплату ОСОБА_80 900 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002602 від 13.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.09.2015р.; договором №702309, укладеним 30.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_151 , додатком №1 до договору №702309, додатком №2 до договору №702309, квитанцією про сплату ОСОБА_151 1 600 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002593 від 12.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.09.2015р.; договором №702324, укладеним 05.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_287 , додатком №1 до договору №702324, додатком №2 до договору №702324, квитанціями про сплату ОСОБА_287 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002567 від 10.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702226, укладеним 29.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_113 , додатком №1 до договору №702226, додатком №2 до договору №702226, квитанцією про сплату ОСОБА_113 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002568 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702321, укладеним 06.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_165 , додатком №1 до договору №702321, додатком №2 до договору №702321, квитанціями про сплату ОСОБА_165 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002566 від 10.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702289, укладеним 22.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_127 , додатком №1 до договору №702289, додатком №2 до договору №702289, квитанцією про сплату ОСОБА_127 875 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002563 від 10.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702040, укладеним 18.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_24 , додатком №1 до договору №702040, додатком №2 до договору №702040.

Витягом з кримінального провадження №0002534 від 08.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.09.2015р.; договором №702081, укладеним 28.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_27 , додатком №1 до договору №702081, додатком №2 до договору №702081, квитанцією про сплату ОСОБА_27 625 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002529 від 09.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.09.2015р.; договором №702114, укладеним 05.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_35 , додатком №1 до договору №702114, додатком №2 до договору №702114, квитанцією про сплату ОСОБА_35 625 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002173 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.08.2015р.; договором №702093, укладеним 16.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_288 , додатком №1 до договору №702093, додатком №2 до договору №702093, гарантійним повідомленням від 16.12.2014р., квитанцією про сплату ОСОБА_288 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.07.2015р.; договором №702311, укладеним 19.12.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_181 , додатком №1 до договору №702311, додатком №2 до договору №702311.

Витягом з кримінального провадження №0001440 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_289 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 05.06.2015р.;договором №702141, укладеним 10.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_289 , додатком №1 до договору №702141, додатком №2 до договору №702141, квитанцією про сплату ОСОБА_289 2 825 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001670 від 25.06.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.06.2015р.; договором №702513, укладеним 03.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_220 , додатком №1 до договору №702513, додатком №2 до договору №702513, квитанцією про сплату ОСОБА_220 2350 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001637 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_290 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702304, укладеним 28.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_290 , додатком №1 до договору №702304, додатком №2 до договору №702304, квитанціями про сплату ОСОБА_291 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001634 від 24.06.2015 року; заявою поданою ОСОБА_292 до СУ ГУМВС України у Львівській області від 29.04.2015р.; договором №702274, укладеним 16.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_292 , додатком №1 до договору №702274, додатком №2 до договору №702274.

Витягом з кримінального провадження №0001632 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_226 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702493, укладеним 08.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_226 , додатком №1 до договору №702493, додатком №2 до договору №702493, квитанцією про сплату ОСОБА_226 1050 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001603 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_206 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 28.05.2015р.; договором №702453, укладеним 20.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_206 , додатком №1 до договору №702453, додатком №2 до договору №702453, квитанціями про сплату ОСОБА_206 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001600 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_88 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702198, укладеним 19.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_88 , додатком №1 до договору №702198, додатком №2 до договору №702198, квитанціями про сплату ОСОБА_88 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001578 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_190 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702410, укладеним 27.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_190 , додатком №1 до договору №702410, додатком №2 до договору №702410.

Витягом з кримінального провадження №0001557 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_146 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702314, укладеним 31.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_146 , додатком №1 до договору №702314, квитанціями про сплату ОСОБА_146 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001517 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_293 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 21.05.2015р.; договором №702108, укладеним 09.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_293 , додатком №1 до договору №702108, додатком №2 до договору №702108.

Витягом з кримінального провадження №0001478 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_230 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 29.05.2015р.; договором №702523, укладеним 09.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_230 , додатком №1 до договору №702523, додатком №2 до договору №702523, квитанціями про сплату ОСОБА_230 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001477 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_294 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 29.05.2015р.; договором №702106, укладеним 10.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_294 , додатком №1 до договору №702106, додатком №2 до договору №702106.

Витягом з кримінального провадження №0001426 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_37 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702225, укладеним 26.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_37 , додатком №1 до договору №702225, додатком №2 до договору №702225, квитанціями про сплату ОСОБА_37 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002292 від 18.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.08.2015р.; договором №702257, укладеним 16.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_120 , додатком №1 до договору №702257, додатком №2 до договору №702257, квитанцією про сплату ОСОБА_120 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002197 від 11.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.08.2015р.; договором №702310, укладеним 30.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_295 , додатком №1 до договору №702310, додатком №2 до договору №702310, квитанцією про сплату ОСОБА_295 550 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002388 від 26.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.08.2015р.; договором №702142, укладеним 12.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_62 , додатком №1 до договору №702142, додатком №2 до договору №702142, квитанцією про сплату ОСОБА_62 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002232 від 13.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2015р.; договором №702184, укладеним 17.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_75 , додатком №1 до договору №702184, додатком №2 до договору №702184, квитанціями про сплату ОСОБА_75 коштів ПП «Фінанс Інвест», заявою ОСОБА_75 від 22.12.2014р.

Витягом з кримінального провадження №0002223 від 12.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.08.2015р.; договором №702057, укладеним 01.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_31 , додатком №1 до договору №702057, додатком №2 до договору №702057, квитанціями про сплату ОСОБА_31 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002205 від 11.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.08.2015р.; договором №702430, укладеним 18.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_296 , додатком №1 до договору №702430, додатком №2 до договору №702430, квитанцією про сплату ОСОБА_296 875 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002119 від 05.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.08.2015р.; договором №702423, укладеним 03.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_193 , додатком №1 до договору №702423, додатком №2 до договору №702423, квитанцією про сплату ОСОБА_193 880 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002012 від 26.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702147, укладеним 12.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_64 , додатком №1 до договору №702147, додатком №2 до договору №702147, квитанцією про сплату ОСОБА_64 2 225 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001991 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702048, укладеним 20.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_297 , додатком №1 до договору №702048, додатком №2 до договору №702048, квитанцією про сплату ОСОБА_297 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001937 від 21.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.07.2015р.; договором №702212, укладеним 24.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_98 , додатком №1 до договору №702212, додатком №2 до договору №702212, квитанцією про сплату ОСОБА_98 4 925 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001936 від 21.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.07.2015р.; договором №701869, укладеним 09.10.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_21 , додатком №1 до договору №701869, додатком №2 до договору №701869, квитанцією про сплату ОСОБА_21 1925 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001785 від 07.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.07.2015р.; договором №702363, укладеним 13.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_173 , додатком №1 до договору №702363, додатком №2 до договору №702363, листом-повідомленням ПП «Фінанс Інвест» від 05.03.2015р.

Витягом з кримінального провадження №0002772 від 25.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.09.2015р.; договором №702132, укладеним 08.12.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_298 , додатком №1 до договору №702132, додатком №2 до договору №702132, квитанціями про сплату ОСОБА_298 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002739 від 23.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.09.2015р.; договором №702137, укладеним 03.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_153 , додатком №1 до договору №702137, додатком №2 до договору №702137, квитанцією від 03.02.2016 року про сплату ОСОБА_153 2 725 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002614 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.09.2015р.; договором №702445, укладеним 13.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_196 , додатком №1 до договору №702445, додатком №2 до договору №702445, квитанціями про сплату ОСОБА_196 328грн. та 875 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002603 від 13.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.09.2015р.; договором №702183, укладеним 17.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_299 , додатком №1 до договору №702183, додатком №2 до договору №702183.

Витягом з кримінального провадження №0002578 від 11.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.09.2015р.; договором №7023380, укладеним 20.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_183 , додатком №1 до договору №7023380, додатком №2 до договору №7023380, квитанцією про сплату ОСОБА_183 1600 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002564 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702231, укладеним 26.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_106 , додатком №1 до договору №702231, додатком №2 до договору №702231, квитанцією про сплату ОСОБА_106 900 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002562 від 10.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.09.2015р.; договором №702506, укладеним 03.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_222 , додатком №1 до договору №702506, додатком №2 до договору №702506, квитанцією про сплату ОСОБА_222 1 050 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001636 від 24.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_10 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 20.05.2015р.; договором №702433, укладеним 11.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_10 , додатком №1 до договору №702433, додатком №2 до договору №702433, квитанцією про сплату ОСОБА_10 1 600 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001626 від 30.06.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_217 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 18.05.2015р.; договором №702504, укладеним 02.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_217 , додатком №1 до договору №702504, додатком №2 до договору №702504, квитанцією про сплату ОСОБА_217 1 050 грн. ПП «Фінанс Інвест», заявою ОСОБА_217 від 06.04.2016р.

Витягом з кримінального провадження №0001989 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702408, укладеним 25.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_185 , додатком №1 до договору №702408, додатком №2 до договору №702408, квитанцією про сплату ОСОБА_185 1600 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001988 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702138, укладеним 16.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_300 , додатком №1 до договору №702138, додатком №2 до договору №702138, квитанцією про сплату ОСОБА_300 1625 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001987 від 25.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.07.2015р.; договором №702174, укладеним 16.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_301 , додатком №1 до договору №702174, додатком №2 до договору №702174, квитанціями про сплату ОСОБА_301 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001979 від 24.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.07.2015р.; договором №702254, укладеним 07.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_224 , додатком №1 до договору №702254, додатком №2 до договору №702254, квитанцією про сплату ОСОБА_224 1 550 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001960 від 22.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.07.2015р.; договором №702276, укладеним 20.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_302 , додатком №1 до договору №702276, додатком №2 до договору №702276, квитанцією про сплату ОСОБА_302 2 450 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001900 від 18.07.2015 року; заявою про злочин поданою ОСОБА_29 до Франківського ВП ГУ НП у Львівській області від 28.07.2015р.; дорученням про проведення досудового розслідування від 30.07.2015р., протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.07.2015р.; договором №702089, укладеним 04.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_29 , додатком №1 до договору №702089, додатком №2 до договору №702089.

Витягом з кримінального провадження №0001899 від 18.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.07.2015р.; договором №702148, укладеним 18.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_178 , додатком №1 до договору №702148, додатком №2 до договору №702148, квитанціями про сплату ОСОБА_178 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001893 від 17.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.07.2015р.; договором №702079, укладеним 28.11.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_28 , додатком №1 до договору №702079, додатком №2 до договору №702079.

Витягом з кримінального провадження №0001835 від 11.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2015р.; договором №801067, укладеним 23.06.2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_248 , додатком №1 до договору №801067, додатком №2 до договору №801067, протоколом пред`явлення особи для впізнання від 27.08.2015р., квитанціями про сплату ОСОБА_248 коштів ПП «Голден Капітал».

Витягом з кримінального провадження №0001834 від 11.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2015р.; договором №801030, укладеним 15.06.2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_303 , додатком №1 до договору №801030, додатком №2 до договору №801030, протоколом пред`явлення особи для впізнання від 27.08.2015р., квитанціями про сплату ОСОБА_303 коштів ПП «Голден Капітал».

Витягом з кримінального провадження №0001833 від 11.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2015р.; договором №801059, укладеним 18.06.2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_246 , додатком №1 до договору №801059, додатком №2 до договору №801059, квитанцією про сплату ОСОБА_246 975 грн. ПП «Голден Капітал».

Витягом з кримінального провадження №0001832 від 11.07.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2015р.; договором №801016 (г), укладеним 03.07.2015 року між ПП «Голден Капітал» та ОСОБА_304 , додатком №1 до договору №801016 (г), додатком №2 до договору №801016 (г), квитанціями про сплату ОСОБА_304 коштів ПП «Голден Капітал», протоколом пред`явлення особи для впізнання від 27.08.2015р.

Витягом з кримінального провадження №0002728 від 22.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.09.2015р.; договором №702234, укладеним 26.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_101 , додатком №1 до договору №702234, додатком №2 до договору №702234, квитанцією про сплату ОСОБА_101 900 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002727 від 22.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.09.2015р.; договором №702227, укладеним 29.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_108 , додатком №1 до договору №702227, додатком №2 до договору №702227, квитанціями про сплату ОСОБА_108 коштів ПП «Фінанс Інвест», гарантійним повідомленням від 20.03.2015 року.

Витягом з кримінального провадження №0002699 від 19.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.09.2015р.; договором №702262, укладеним 14.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_118 , додатком №1 до договору №702262, додатком №2 до договору №702262, квитанціями про сплату ОСОБА_118 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002698 від 19.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.09.2015р.; договором №702426, укладеним 17.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_305 , додатком №1 до договору №702426, додатком №2 до договору №702426, квитанцією про сплату ОСОБА_305 550 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002697 від 19.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.09.2015р.; договором №702521, укладеним 09.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_228 , додатком №1 до договору №702521, додатком №2 до договору №702521, квитанціями про сплату ОСОБА_228 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002675 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.09.2015р.; договором №701824, укладеним 08.09.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_20 , додатком №1 до договору №701824, додатком №2 до договору №701824, квитанцією про сплату ОСОБА_20 875 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002643 від 28.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2015р.; договором №702302, укладеним 28.01.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_306 , додатком №1 до договору №702302, додатком №2 до договору №702302, квитанцією про сплату ОСОБА_306 1 250 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002626 від 15.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2015р.; договором №702235, укладеним 29.12.2014 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_110 , додатком №1 до договору №702235, додатком №2 до договору №702235, квитанцією про сплату ОСОБА_110 1 425 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002625 від 15.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2015р.; договором №702222, укладеним 26.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_188 , додатком №1 до договору №702222, додатком №2 до договору №702222, квитанцією про сплату ОСОБА_188 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002624 від 15.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2015р.; договором №702336, укладеним 09.02.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_167 , додатком №1 до договору №702336, додатком №2 до договору №702336, квитанціями про сплату ОСОБА_167 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002623 від 15.09.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.09.2015р.; договором №702496, укладеним 31.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_209 , додатком №1 до договору №702496, додатком №2 до договору №702496, квитанціями про сплату ОСОБА_209 650 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0002331 від 20.08.2015 року; протоколом прийнятя заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.08.2015р.; договором №702501, укладеним 02.04.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_215 , додатком №1 до договору №702501, додатком №2 до договору №702501, квитанцією про сплату ОСОБА_215 2 050 грн. ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001232 від 30.06.2015 року; договором №702452, укладеним 17.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_201 , додатком №1 до договору №702452, додатком №2 до договору №702452, квитанціями про сплату ОСОБА_201 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Витягом з кримінального провадження №0001199 від 30.06.2015 року; договором №702491, укладеним 31.03.2015 року між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_212 , додатком №1 до договору№702491, додатком №2 до договору №702491, квитанціями про сплату ОСОБА_212 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Гарантійним повідомленням ПП «Фінанс Інвест» від 20.03.2015р.; заявою ОСОБА_15 від 11.05.2015р.; вимогою ПП «Фінанс Інвест» від 14.07.2015р.; витягом з кримінального провадження №0000864 від 08.07.2015 року; витягом з кримінального провадження №0000864 від 30.06.2015 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.04.2015р.; дорученням про проведення досудового розслідування від 08.04.2015р.; постановою про призначення групи прокурорів від 08.04.2015р.; договором №702429 від 05.03.2015р., укладеним між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_15 ; додатком №1 до договору № 702429; додатком №2 до договору № 702429; квитанцією про сплату ОСОБА_15 23 800 грн. ПП «Фінанс Інвест»; розпискою ОСОБА_4 від 05.03.2015р.; дорученням про проведеня досудового розслідування від 22.05.2015р.; наказом про створення слідчо-оперативної групи від 20.04.2015р.; заявою ОСОБА_143 , ОСОБА_171 , ОСОБА_307 , ОСОБА_308 від 06.05.2015р.; витягом з кримінального провадження №0001129 від 30.06.2015 року; договором №702306 від 28.01.2015р., укладеним між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_143 ; додатком №1 до договору №702306;додатком №2 до договору №702306;квитанцією про сплату ОСОБА_143 550 грн. ПП «Фінанс Інвест»; договором №702236 від 12.02.2015р., укладеним між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_171 ; додатком №1 до договору №702236; додатком №2 до договору №702236; заявою про злочин, поданою ОСОБА_104 до Франківського ВП ГУНП у Львівській області від 13.05.2015р.; витягом з кримінального провадження №0001198 від 30.06.2015 року; договором №702237 від 26.12.2014р., укладеним між ПП «Фінанс Інвест» та ОСОБА_104 ; додатком №1 до договору №702237; додатком №2 до договору №702237; квитанціями про сплату ОСОБА_104 коштів ПП «Фінанс Інвест».

Потерпіла ОСОБА_309 в судове засідання не зявилась, подала клопотання в якому просила кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_4 розглядати без її участі, цивільний позов підтримала, просила його задоволити.

Потерпілі ОСОБА_78 , ОСОБА_23 , ОСОБА_136 , ОСОБА_206 , ОСОБА_90 , ОСОБА_28 , ОСОБА_310 , ОСОБА_33 , ОСОБА_161 , ОСОБА_301 , ОСОБА_29 , ОСОБА_80 в судове засідання не з`явились, подали клопотання про розгляд кримінального провадження без їхньої участі.

Суд вирішив недоцільним дослідження інших доказів по справі, так як факти та обставини які вони встановлюють, щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України не заперечуються та ніким не оспорюються.

Оцінюючи зібрані по справі докази, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення доведена повністю. Кваліфікація його дій за ч.2 ст.190 КК України за епізодами обвинувачень є вірною, оскільки він заволодів чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.

При призначенні підсудному покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є злочином середньої тяжкості, визнання своєї вини, часткове відшкодування завданої шкоди, які суд визнає обставинами, що пом`якшують покарання, особу підсудного, який не має судимостей, на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебуває, за місцем проживання скарг на ОСОБА_4 не поступало, влаштувався на роботу 14.11.2016 року верстатником у ТОВ «Укрвудіндастрі». Разом з тим, суд не визнає як пом`якшуючу обставину щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину, оскільки покази надані ОСОБА_4 суд вважає не до кінця правдивими, так як такі, частково суперечать показам потерпілих та свідків в частині тільки його особистої участі у вчиненні злочину, та на думку суду, не свідчить про висловлення жалю з приводу вчиненого та бажанні виправити ситуацію що склалася. Також суд вважає, що вчинення ОСОБА_4 злочину щодо потерпілих похилого віку являється обставиною, що обтяжуює покарання.
Враховуючи наведене суд вважає що обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті, за якою кваліфіковано його дії.

Разом з тим, оскільки ОСОБА_4 під час слухання справи частково відшкодовував потерпілим завдану шкоду та повідомив про намір відшкодовувати її і в подальшому, суд вважає, що до нього може бути застосовано ст.75 КК України з встановленням іспитового строку.

Щодо заявлених ОСОБА_171 , ОСОБА_104 , ОСОБА_129 , ОСОБА_146 , ОСОБА_264 , ОСОБА_16 , ОСОБА_212 , ОСОБА_96 , ОСОБА_176 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 цивільних позовів про відшкодування матеріальної шкоди, то такі підлягають до задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до ст.127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

З врахуванням того, що обвинувачений ОСОБА_4 частково повернув потерпілим ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_201 , ОСОБА_165 грошові кошти, суд приходить до висновку, що цивільні позови останніх в частині відшкодування матеріальної шкоди підлягають до частково задоволення.

Разом з тим, не підлягає до задоволення цивільний позов ОСОБА_143 в частині відшкодування матеріальної шкоди, оскільки така була відшкодована потерілому обвинуваченим ОСОБА_4 .

Згідно ст.23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Згідно ст.1167 ЦК України - моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

При визначенні розміру грошового відшкодування моральної шкоди, суд враховує характер скоєного злочину, ступінь вини обвинуваченого, глибину страждань потерпілих, а також вимоги розумності і справедливості, та вважає, що цивільні позови потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_143 , ОСОБА_171 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_104 , ОСОБА_129 , ОСОБА_264 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_212 , ОСОБА_96 , ОСОБА_176 , ОСОБА_13 , ОСОБА_201 , ОСОБА_165 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 в частині відшкодування моральної шкоди підлягають до задоволення.

Положеннями ч.1 ст.128 КПК України передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Таким чином, цивільний позов ОСОБА_311 про відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням слід залишити без розгляду, оскільки був поданий ОСОБА_312 під час судового розгляду, а тому не підлягає розгляду по суті відповідно до ч.1 ст. 128 КПК України. При цьому позивачу слід роз`яснити право звернутися із таким позовом в порядку цивільного судочинства.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст. 373, 374, 376 КПК України, суд,-

з а с у д и в:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України, засудженого ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 2 роки.

Строк відбування покарання засудженому рахувати з часу набрання вироком законної сили.

Цивільний позов ОСОБА_9 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілої ОСОБА_9 2 700 грн. майнової шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_17 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 користь потерпілого ОСОБА_17 9124 грн. майнової шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_15 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_4 користь потерпілого ОСОБА_15 13 800 грн. майнової шкоди та 100 000грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_313 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_313 2 000 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_314 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_314 7 675 грн. майнової шкоди та 40 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_11 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілої ОСОБА_11 2 000 грн. майнової шкоди та 20 000 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_18 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_18 825 грн. майнової шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_315 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_315 22 350 грн. майнової шкоди та 50 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_316 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_316 1 825 грн. майнової шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_317 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_317 7 343,00 грн. майнової шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_318 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілої ОСОБА_318 1 250 грн. майнової шкоди та 5 000 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_10 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілої ОСОБА_10 1100 грн. майнової шкоди та 1 600 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_16 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 користь потерпілого ОСОБА_16 3 350 грн. майнової шкоди та 3 350 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_319 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_319 1 367 грн. майнової шкоди та 1 367 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_320 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь ОСОБА_321 3 275 грн. майнової шкоди та 3 275 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_322 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілої ОСОБА_322 2 450 грн. майнової шкоди та 2 450 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_13 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_13 2 070 грн. майнової шкоди та 2 070 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_323 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_323 2620 грн. майнової шкоди та 2620 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_324 задоволити частково. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілої ОСОБА_324 2 300 грн. майнової шкоди та 2 900 грн. моральної шкоди. В задоволенні решти вимог відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_12 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілої ОСОБА_12 1 675 грн. майнової шкоди та 1 675 грн. моральної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_7 задоволити. Стягнути з ОСОБА_4 в користь потерпілого ОСОБА_7 725 грн. майнової шкоди та 725 грн. моральної шкоди.

Заявлений потерпілим ОСОБА_325 цивільний позов залишити без розгляду та роз`яснити останньому право звернення із позовом у порядку цивільного судочинства.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Львівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті в єдиному примірнику.

Суддя ОСОБА_1