Справа № 161/3581/17
Провадження № 1-кс/161/1778/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003723 від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки-
В С Т А Н О В И В:
Слідча ОСОБА_4 клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003723 від 16.08.2016 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП « ОСОБА_5 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Окрім того, слідча зазначила, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від в.о. начальника управління безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, слідча зазначила, що аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Разом з тим, слідча зазначила, що з березня 2012 року ПП « ОСОБА_5 » припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що 10.08.2015 Господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_5 ».

Окрім того, слідча зазначила, що найбільші кредиторські вимоги на загальну суму 26 316 201,85грн. до ПП « ОСОБА_5 » заявили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізична особа ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ).

Окрім того, слідча зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня).

У зв`язку із цими обставинами, посилаючись на ст.ст.ст. ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідча ОСОБА_4 , просила суд,-

1. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритого у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів:

? юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

? банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

? банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

? договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

? угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

2. Дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала на навела доводи аналогічно тим, що зазначені у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_3 просила суд задоволити подане клопотання та пояснила, що вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, які підписували документи щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в дійсності не відбувались, та відповідно могли бути причетні до вчинення злочинних діянь.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчої ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та подані до нього документи, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 встановив обставини та прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важлив их обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин , на які посилаються.

Однак, слідча не подала докази обставин на які посилалася у клопотанні та не довела доцільність вилучення документів у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і необґрунтовала наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.
Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Оскільки з слідчим не доведено, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № №0003723, підстав для його задоволення не має.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003723 від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1