1-кс/754/1549/17
Справа № 754/8184/17
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , 22.06.2017 року подав до суду клопотання про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000472 від 13.01.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016-2017 років представники ТОВ «Астал», ТОВ «Укр монтаж сервіс», ТОВ «Будінвест ХХІ», ТОВ «Кумсервіс», ТОВ «РК Ізол» та ТОВ «Торговий дім «Вітас» внесли недостовірну інформацію до офіційних документів, на підставі яких заволоділи бюджетними коштами.

21.06.2017 р. слідчим на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Коноплянська, 18, в результаті якого у ТОВ «РК Ізол» були вилучені наступні речі та документи: Дефектний акт капітального ремонту покрівлі по вул. Бальзака, 79; Дефектний акт капітальний ремонт будівлі по бул. Перова, 5; Дефектний акт капітального ремонту будівлі по бул. Перова, 16-В; Дефектний акт ремонту покрівлі по вул. Шептицького, 1-А; Два бланки без підписів дефектних актів по вул. Бальзака, 14-В; Бланк без підпису дефектного акту робіт по вул. Є.Свертюка, 8;Дефектний акт по бул. Перова, 16-Г; Схема покрівлі будинку по вул. Райдужна, 41; Дефектний акт бул. Перова, 16-Г; Проект кошторису на будівельні роботи №2-1-1 м. Київ, вул. Тимошенка, 11-Б; Проект кошторису м. Київ, вул. Богатирська, 26; Лист №188 від 21.03.2017; Договір №28-0077-10; Лист №235 від 31.03.2017; Лист №234 від 31.03.2017; Копія паспорта ОСОБА_5 ; Договір без першої сторінки між УЖКХ Деснянської РДА та ТОВ «РК Ізол»; Лист з кошторисом на суму 208 565 грн.; Калькуляція ціни без дати з печаткою та підписом ТОВ «РК Ізол»; Лист від 23.05.2017 про розгляд цінової пропозиції; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 по вул. Драйзера, 14/33; Проекти дефектних актів за адресами: вул. Драйзера, 14/33, вул. Закревського, 43 в кількості двох штук, вул. П. Колнишевського, 3А, вул. Милославська, 21-а три штури, вул. Закревського, 89 два штуки, вул. Бальзака, 79 два штуки; Чернетки на 22 аркушах; Дефектний акт м. Київ, вул. Будищанська, 6; Чернетки на 4 аркушах; Заява на перепустку від ТОВ «РК Ізол»; Локальний кошторис м. Київ, вул. Закревського, 47-а; Акт прийняття будівельних робіт (проект на 14 аркушах); Акт прийняття будівельних робіт по вул. Закревського, 35 за липень 2016 року; Чернетки на 29 аркушах; Договір №180 від 26.10.2016; Договір №179 від 26.10.2016; Зошит для нотаток з чернетками; Завірена копія нотаріальної довіреності №НВО681718; Пусті бланки довіреностей з підписами ТОВ «Будінвест ХХІ» в кількості 2х штук та ТОВ РК «Ізол» в кількості 3х штук; Пусті бланки довіреностей ТОВ «РК Ізол» в кількості 4 штуки; Лист директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району» без дати з печаткою у кількості 2х штук; Папка з договірними документами на капітальний ремонт у Дніпровському районі м. Києва з ТОВ «Кумсервіс»; Папка з договірними документами ТОВ «РК Ізол» та ТОВ «Будінвест ХХІ»; Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; Посвідчення ТОВ «Будінвест ХХІ» ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ; Посвідчення ТОВ НТЦ «Екостар» на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; Витяг з протоколу №39 від 30.06.2008; Витяг з протоколу №040-17 від 16.05.2017 з посвідченням до нього; Копія та оригінал довіреності НВО681718 ОСОБА_16 ; Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси №115-ДЦ-ПС; Графік виконання робіт ТОВ «РК Ізол» на 2017 рік; Дефектний акт 393-ДЦ-ДФ-2-1; Копія звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку 04474 з 07.06.2017 по 07.06.2017; Копія звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку НОМЕР_1 з 12.05.2017 по 12.05.2017; Копія звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку 04474 з 02.06.2017 по 02.06.2017 в кількості двох штук; Чорнові записи на 11 аркушах; Додаткова угода №2 до договору №116/17; Дефектний акт №485-ДЦ-ДФ-2-1-1; Зведений кошторис №485-ДЦ-ССР; Зведений кошторис №496-ДЦ-ССР; Дефектний акт 34-ДЦ-ДФ-2-1-1; Довідка про вартість виконаних робіт 506-1-ПД-КБ3в; Довідка про вартість 504-1-ПД-КБ3в; Чорнові записи на 5 аркушах; Дефектний акт №35-ДЦ-ДФ-2-1-1; Дефектний акт №253-ДЦ-ДФ-2-1-1; Дефектний акт №7-ДЦ-ДФ-2-1-1; Зведений кошторис №253-ДЦ-ССР; Копія звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку 04474 з 24.04.2017 по 24.04.2017; Видаткова накладна №1427201 від 01.12.2016; Видаткова накладна №1469601 від 16.12.2016; Рух за доходами/витратами за період за 01.01.2016 по 01.12.2016; Рахунок на оплату замовлення на 6 аркушах; Рахунок на оплату замовлення №9179; Акт приймання виконаних робіт №100-1-2-1-ПД; Акт приймання виконаних робіт №95-1-2-1-ПД; Чорнові записи на 2х аркушах; Акт звірення розрахунків №2 від 31.12.2016 та накладні на 13 аркушах; Лист ТОВ «Будінвест ХХІ» №11/0317 від 03.03.02017; Копія паспорта ОСОБА_10 ; Акт 98-1-2-1-ПД-КБ2в; Розрахунок на оплату Будівельна Гільдія №13267; №3090; №13259; №3090; Видаткові накладні №1325901, №1326801; №1322101, №1352101, №1373101; Блокнот з записами на 17 аркушах; Блокнот з записами на 7 аркушах; Чорнові записи на 3 аркушах; Зведений кошторис на 2х аркушах; Договірна ціна на 2х аркушах; Дефектний акт по вул. Мілютенка, 11; Календарний графік виконання робіт; Дефектні акти по вул. Драйзера, 20, вул. Бальзака, 16-а; Договірна ціна на ремонт по вул. Жукова, 28; Довідка про вартість виконаних робіт по вул. Драйзера, 14/31; Акт прийому виконаних робіт по вул. Драйзера, 14/31; Підсумкова відомість ресурсі; Флеш накопичувач «Kingstone 8Gb»; Чорнові записи на 9 аркушах; Копія експертних звітів по вул. Бальзака, 16-а, вул. Закревського 47-а, вул. Бальзака, 4; Флеш накопичувач «Adata№906 16Gb»; Відтиски печаток ТОВ «Моноліт-інвесткапітал», ТОВ «Будінвест ХХІ», ТОВ «Гросс», ТОВ «РК Ізол», ТОВ «Ремсервіс 2000»; Чекова книжна №3589626; Чекова книжна з №1170926 до №1170950; Картка зі зразками підписів та відбитками печатками ТОВ «Будінвест ХХІ» у кількості 4 штуки; Довідка про вартість будівельних робіт по вул. Будищанська, 4; Акт приймання виконаних робі №2/26н; Підсумкова вартість ресурсів за жовтень-грудень 2016 року; Довідка про вартість будівельних робіт по вул. Ш. Алейхема, 9/13 за жовтень-грудень 2016 року; Довідка про вартість будівельних робіт по пр. Маяковського, 37-а; Довідка про вартість будівельних робіт по вул. Лисківська, 8/24; Аркуш з чорновими записами; Довідка по договору №124-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №574-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №181-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №183-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №241-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №181-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №673-1-ПД-КБ3в; Підсумкова відомість ресурсів; Блокнот з чорновими записами; Додаткова угода №1 до договору №25п; Довідка по договору №729-1-ПД-КБ3в; Довідка по вул. Бальзака, 4; Довідка по вул. Братиславській, 34; Довідка по вул. Мілютенка, 12; Довідка по вул. Лисківська, 30; Довідка по вул. Милославська; Папка з надписом УЖКХ Деснянського району на 225 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за червень на 83 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за листопад на 138 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за травень 2017 на 148 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за червень 2016 на 98 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за жовтень 2016 на 139 аркушах; Довідка 152-1-ПД-КБ3в; Файл для паперів на 66 аркушах; Папка з надписом ЖЕК 302 Деснянського району з 16 договорами; Папка з надписом ЖЕК 318 Деснянського району з 27 договорами; Папка з надписом УЖКХ Деснянського району з 17 договорами; Системний блок Deltecs.

Слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, та долучені до клопотання матеріали, приходжу до наступного.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватись певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування в установленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді, або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Для унеможливлення дій пов`язаних із переховуванням, пошкодженням, псуванням, зникненням, втратою, знищенням, використанням, перетворенням, пересуванням, передачею, відчуженням набору інструментів іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, - необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У судовому засіданні не було встановлено порушення слідчим вимог ст. ст. 168, 171 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні довів необхідність накладення арешту на вказане майно. Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: дефектний акт капітального ремонту покрівлі по вул. Бальзака, 79; Дефектний акт капітальний ремонт будівлі по бул. Перова, 5; Дефектний акт капітального ремонту будівлі по бул. Перова, 16-В; Дефектний акт ремонту покрівлі по вул. Шептицького, 1-А; Два бланки без підписів дефектних актів по вул. Бальзака, 14-В; Бланк без підпису дефектного акту робіт по вул. Є.Свертюка, 8;Дефектний акт по бул. Перова, 16-Г; Схема покрівлі будинку по вул. Райдужна, 41; Дефектний акт бул. Перова, 16-Г; Проект кошторису на будівельні роботи №2-1-1 м. Київ, вул. Тимошенка, 11-Б; Проект кошторису м. Київ, вул. Богатирська, 26; Лист №188 від 21.03.2017; Договір №28-0077-10; Лист №235 від 31.03.2017; Лист №234 від 31.03.2017; Копія паспорта ОСОБА_5 ; Договір без першої сторінки між УЖКХ Деснянської РДА та ТОВ «РК Ізол»; Лист з кошторисом на суму 208 565 грн.; Калькуляція ціни без дати з печаткою та підписом ТОВ «РК Ізол»; Лист від 23.05.2017 про розгляд цінової пропозиції; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 по вул. Драйзера, 14/33; Проекти дефектних актів за адресами: вул. Драйзера, 14/33, вул. Закревського, 43 в кількості двох штук, вул. П. Колнишевського, 3А, вул. Милославська, 21-а три штури, вул. Закревського, 89 два штуки, вул. Бальзака, 79 два штуки; Чернетки на 22 аркушах; Дефектний акт м. Київ, вул. Будищанська, 6; Чернетки на 4 аркушах; Заява на перепустку від ТОВ «РК Ізол»; Локальний кошторис м. Київ, вул. Закревського, 47-а; Акт прийняття будівельних робіт (проект на 14 аркушах); Акт прийняття будівельних робіт по вул. Закревського, 35 за липень 2016 року; Чернетки на 29 аркушах; Договір №180 від 26.10.2016; Договір №179 від 26.10.2016; Зошит для нотаток з чернетками; Завірена копія нотаріальної довіреності №НВО681718; Пусті бланки довіреностей з підписами ТОВ «Будінвест ХХІ» в кількості 2х штук та ТОВ РК «Ізол» в кількості 3х штук; Пусті бланки довіреностей ТОВ «РК Ізол» в кількості 4 штуки; Лист директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району» без дати з печаткою у кількості 2х штук; Папка з договірними документами на капітальний ремонт у Дніпровському районі м. Києва з ТОВ «Кумсервіс»; Папка з договірними документами ТОВ «РК Ізол» та ТОВ «Будінвест ХХІ»; Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; Посвідчення ТОВ «Будінвест ХХІ» ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ; Посвідчення ТОВ НТЦ «Екостар» на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; Витяг з протоколу №39 від 30.06.2008; Витяг з протоколу №040-17 від 16.05.2017 з посвідченням до нього; Копія та оригінал довіреності НВО681718 ОСОБА_16 ; Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси №115-ДЦ-ПС; Графік виконання робіт ТОВ «РК Ізол» на 2017 рік; Дефектний акт 393-ДЦ-ДФ-2-1; Копія звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку 04474 з 07.06.2017 по 07.06.2017; Копія звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку НОМЕР_1 з 12.05.2017 по 12.05.2017; Копія звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку 04474 з 02.06.2017 по 02.06.2017 в кількості двох штук; Чорнові записи на 11 аркушах; Додаткова угода №2 до договору №116/17; Дефектний акт №485-ДЦ-ДФ-2-1-1; Зведений кошторис №485-ДЦ-ССР; Зведений кошторис №496-ДЦ-ССР; Дефектний акт 34-ДЦ-ДФ-2-1-1; Довідка про вартість виконаних робіт 506-1-ПД-КБ3в; Довідка про вартість 504-1-ПД-КБ3в; Чорнові записи на 5 аркушах; Дефектний акт №35-ДЦ-ДФ-2-1-1; Дефектний акт №253-ДЦ-ДФ-2-1-1; Дефектний акт №7-ДЦ-ДФ-2-1-1; Зведений кошторис №253-ДЦ-ССР; Копія звіту про дебетові та кредитні операції по рахунку 04474 з 24.04.2017 по 24.04.2017; Видаткова накладна №1427201 від 01.12.2016; Видаткова накладна №1469601 від 16.12.2016; Рух за доходами/витратами за період за 01.01.2016 по 01.12.2016; Рахунок на оплату замовлення на 6 аркушах; Рахунок на оплату замовлення №9179; Акт приймання виконаних робіт №100-1-2-1-ПД; Акт приймання виконаних робіт №95-1-2-1-ПД; Чорнові записи на 2х аркушах; Акт звірення розрахунків №2 від 31.12.2016 та накладні на 13 аркушах; Лист ТОВ «Будінвест ХХІ» №11/0317 від 03.03.02017; Копія паспорта ОСОБА_10 ; Акт 98-1-2-1-ПД-КБ2в; Розрахунок на оплату Будівельна Гільдія №13267; №3090; №13259; №3090; Видаткові накладні №1325901, №1326801; №1322101, №1352101, №1373101; Блокнот з записами на 17 аркушах; Блокнот з записами на 7 аркушах; Чорнові записи на 3 аркушах; Зведений кошторис на 2х аркушах; Договірна ціна на 2х аркушах; Дефектний акт по вул. Мілютенка, 11; Календарний графік виконання робіт; Дефектні акти по вул. Драйзера, 20, вул. Бальзака, 16-а; Договірна ціна на ремонт по вул. Жукова, 28; Довідка про вартість виконаних робіт по вул. Драйзера, 14/31; Акт прийому виконаних робіт по вул. Драйзера, 14/31; Підсумкова відомість ресурсі; Флеш накопичувач «Kingstone 8Gb»; Чорнові записи на 9 аркушах; Копія експертних звітів по вул. Бальзака, 16-а, вул. Закревського 47-а, вул. Бальзака, 4; Флеш накопичувач «Adata№906 16Gb»; Відтиски печаток ТОВ «Моноліт-інвесткапітал», ТОВ «Будінвест ХХІ», ТОВ «Гросс», ТОВ «РК Ізол», ТОВ «Ремсервіс 2000»; Чекова книжна №3589626; Чекова книжна з №1170926 до №1170950; Картка зі зразками підписів та відбитками печатками ТОВ «Будінвест ХХІ» у кількості 4 штуки; Довідка про вартість будівельних робіт по вул. Будищанська, 4; Акт приймання виконаних робі №2/26н; Підсумкова вартість ресурсів за жовтень-грудень 2016 року; Довідка про вартість будівельних робіт по вул. Ш. Алейхема, 9/13 за жовтень-грудень 2016 року; Довідка про вартість будівельних робіт по пр. Маяковського, 37-а; Довідка про вартість будівельних робіт по вул. Лисківська, 8/24; Аркуш з чорновими записами; Довідка по договору №124-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №574-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №181-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №183-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №241-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №181-1-ПД-КБ3в; Довідка по договору №673-1-ПД-КБ3в; Підсумкова відомість ресурсів; Блокнот з чорновими записами; Додаткова угода №1 до договору №25п; Довідка по договору №729-1-ПД-КБ3в; Довідка по вул. Бальзака, 4; Довідка по вул. Братиславській, 34; Довідка по вул. Мілютенка, 12; Довідка по вул. Лисківська, 30; Довідка по вул. Милославська; Папка з надписом УЖКХ Деснянського району на 225 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за червень на 83 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за листопад на 138 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за травень 2017 на 148 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за червень 2016 на 98 аркушах; Папка з надписом акти виконаних робіт за жовтень 2016 на 139 аркушах; Довідка 152-1-ПД-КБ3в; Файл для паперів на 66 аркушах; Папка з надписом ЖЕК 302 Деснянського району з 16 договорами; Папка з надписом ЖЕК 318 Деснянського району з 27 договорами; Папка з надписом УЖКХ Деснянського району з 17 договорами; Системний блок Deltecs.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: