Справа № 308/5610/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №00000013 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні №00000013 - старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням з старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 травня 2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 (за адресою: АДРЕСА_2 ). Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з січня 2017 року перейшло на облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку із зміною юридичної адреси, а саме: АДРЕСА_3 . Керівником, головним бухгалтером та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин ОСОБА_4 , (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Власником приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий вказує на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювала, договори оренди приміщень не укладала, квартири АДРЕСА_6 не існує, так як це приватний будинок, громадянин ОСОБА_4 їй не відомий. Крім того, згідно листа, отриманого із КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що за адресою: АДРЕСА_7 не існує.

В ході досудового розслідування, з метою отримання оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скеровано лист №841/23 від 19.05.2017 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно відповіді, отриманої листом №01-14/5240 від 22.05.2017 року встановлено, що, на день виконання листа, запитувані документи знаходилися в ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з тим, що вони не передані за місцем зберігання справи. Також, згідно вищевказаного листа встановлено, що витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, та враховуючи те, що у інший спосіб отримати оригінали вказаних документів не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Підставою вважати, що оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) є розширена інформація (витяг), отримана з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб щодо даної юридичної особи. Слідчий зазначає, що документи, які містяться в реєстраційній справі товариства, можуть в сукупності з іншими доказами бути використані в ході досудового розслідування та нададуть можливість досудовому слідству отримати відомості, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з ключових завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування. Документи отримані в ході проведення тимчасового доступу можуть бути використані у ході досудового розслідування як докази, що вказують на наявність в діях особи (або осіб) вини та мотивів вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 на проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав та мотивів викладених у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт слідчого про повідомлення представника банку про розгляд клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити зважаючи на наступне.

Витягом з кримінального провадження №00000013 від 18.05.2017 року, сформованого 12.06.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, визначена за ч.1 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ), мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №00000013, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно призначити почеркознавчу експертизу, а у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №00000013 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно розширеного витягу з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ), з можливістю її вилучення для проведення необхідних слідчих дій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1