ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2553/17
провадження № 1-кс/201/1950/2017
17 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015 року службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ( НОМЕР_1 ) за результатами проведених тендерних торгів укладено ряд угод з підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств контрагентів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР встановлено, що службові особи комунального підприємства з метою обготівковування безготівкових коштів, виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг, протягом 2015-2016 років використовують реквізити декількох ризикових суб`єктів господарювання, розрахункові рахунки яких використовуються невстановленими особами у якості інструмента мінімізації податкових зобов`язань для надання послуг з переведення безготівкових коштів у готівку.
Одним з постачальників ТМЦ (решіток дорожніх та решіток дощоприймачів, люків магістральних) у 2015 році визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), яке має ознаки фіктивності. На підставі документального оформлення нібито отриманих від даного підприємства ТМЦ, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 2 220 450 грн.
Досудовим слідством встановлено ряд суб`єктів господарювання якими для реєстрації податкових накладних та надання податкової звітності протягом 2015-2016 років використовується ІР-адреса « НОМЕР_3 », яка згідно інформації Інтернет провайдера належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) та використовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реєстрації податкових накладних протягом 2015 року.
Крім того, Державною службою фінмоніторингу України (далі по тексту ДСФМ України) на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» проведено аналіз руху грошових коштів по карткових рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), які належать наступним фізичним особам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 18.11.2015 № 0578/2015/ДСК) встановлено, що в період з 04.03.2015 по 16.11.2015, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знято готівкові кошти на загальну суму 12,29 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.
Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.
Також, згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 23.06.2016 № 0283/2016/ДСК) встановлено, що в період з 09.01.2015 по 15.06.2016, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , знято готівкові кошти на загальну суму 16,68 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.
Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.
Крім того, згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 07.07.2016 № 0319/2016/ДСК) встановлено, що в період з 13.01.2015 по 30.06.2016, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знято готівкові кошти на загальну суму 29,79 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.
Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.
За результатами досліджень Державної служби фінмоніторингу України та проведеного аналізу руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), встановлено групу осіб, до складу якої входять: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводять незаконну діяльність, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, шляхом сприяння підприємствам реального сектору економіки, підприємствам державної та комунальної форми власності, в ухиленні від сплати податків та виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг.
Проведеним аналізом документів та речових доказів отриманих у ході проведення слідчих заходів встановлено, що вищезазначені особи протягом 2014-2016 років використовували схему перераховування безготівкових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ) для подальшого їх зняття з карткових банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб та рахунків фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_43 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними СГД відкрито рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_44 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ) № НОМЕР_47 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_30 ) № НОМЕР_48 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ) № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (російський рубль), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 (українська гривня), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_38 ) № НОМЕР_54 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_42 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 (українська гривня), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 (українська гривня), про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня, рапорт оперативного співробітника.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_44 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_44 ), а саме:
оригіналів документів обліково-реєстраційної юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_63 ) з питань юридичного оформлення рахунків, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді
виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(МФО НОМЕР_44 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ) № НОМЕР_47 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_30 ) № НОМЕР_48 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ) № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_49 (євро), № НОМЕР_49 (долар США), № НОМЕР_49 (російський рубль), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_36 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 (українська гривня), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_37 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_38 ) № НОМЕР_54 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_39 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_40 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_41 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_42 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 (українська гривня), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок зазначеними суб`єктами господарювання з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді;
банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2015 по момент виконання ухвали слідчого судді;
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.
заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(МФО НОМЕР_44 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;
інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, та депозитних ячеєк керівниками, засновниками ряду вищевказаних підприємств, за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1