Справа № 344/2069/17
Провадження № 1-кс/344/523/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0005895 від 21.12.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що під час розгляду клопотання представника потерпілого КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 28.12.2016р. в рамках кримінального провадження № 0000157 встановлено, що колишній голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з грудня 2013 по травень 2014 року привласнив грошові кошти КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, знявши їх з поточного рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в великих розмірах.

Матеріалами клопотання зазначено, що для перевірки фактів, наведених в клопотанні т.в.о. голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_6 вносив та знімав з рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти та чи міститься в заявах про перерахунок на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чеках про отримання з рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів його підпис в кримінальному провадженні, призначено почеркознавчу експертизу. Інформація, яка міститься в заявах на переказ готівки та грошових чеках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення факту незаконного привласнення грошових коштів службовою особою КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 30.01.2017р.), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до заяв на переказ готівки №3 від 02.10.2013р., №4 від 18.10.2013р., №7 від 21.10.2013р., №5 від 23.10.2013р., №4 від 01.11.2013р., №5 від 04.11.2013р., №5 від 20.11.2013р., №7021 від 30.04.2014р., №9076 від 12.05.2014р., відповідно до яких ОСОБА_6 переказав на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 1613417,47грн., грошових чеків ЛЗ0743827 від 07.12.2013р., ЛЗ0743826 від 16.12.2013р., ЛЗ0743828 від 16.01.2014р., ЛЗ0743829 від 23.01.2014р., ЛЗ0743830 від 30.01.2014р., ЛЗ0743831 від 03.02.2014р., ЛЗ0743832 від 19.02.2014р., ЛЗ0743833 від 25.02.2014р., ЛЗ0743834 від 11.03.2014р., ЛЗ0743835 від 14.03.2014р., ЛЗ0743836 від 17.04.2014р., відповідно до яких ОСОБА_6 зняв з рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 1374000грн., - з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 березня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1