Справа № 357/6862/17
У Х В А Л А
10 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0005698, внесеного до ЄРДР 12.11.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0005698, внесеного до ЄРДР 12.11.2016 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що гр-ни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідомленнями про виграш авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквіваленту його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв`язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_15 , повідомляв про це ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , чи ОСОБА_7 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передавалися ОСОБА_5 чи ОСОБА_17 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

05 липня 2017 року, працівниками Білоцерківського відділу поліції, за підозрою у вчиненні вказаних вище злочинів, в порядку ст. 208 КПК України, під час руху до банкомату з метою отримання чергової суми готівкою, що була зарахована потерпілими під час вчинення щодо них того ж дня злочинів, було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сабадаш Жашківського району Черкаської області, проживаючого в АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №357/2932/17 1-кс/357/2643/17 від 26 червня 2016 року, за адресою: АДРЕСА_1 (місце проживання ОСОБА_7 ) було проведено обшук. В ході проведення обшуку було вилучено майно, а саме: корпус мобільного телефону з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» 6610 ІМЕІ НОМЕР_3 , «Нокіа» 1208 ІМЕІ НОМЕР_4 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» 6133 ІМЕІ НОМЕР_5 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім-карткою, документ «Пропозиція про зміну договору карткового рахунку» на ім`я ОСОБА_18 , платіжна квитанція на ім`я ОСОБА_18 , квитанція №658593 (платіжна операція по картковому рахунку НОМЕР_12 ), гаманець чорного кольору з грошовими коштами 30 купюр номіналом 500 грн., 12 купюр номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, дві купюри номіналом 1 долар США, 2 купюри номіналом 200 грн., 2 купюри номіналом 100 грн., 5 купюр номіналом 1 гривня, 1 купюра номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 20 гривень, 3 купюри номіналом 50 грн., жорсткий диск HGST HDD 125K500-500, мобільний телефон марки Mifi 5510L з ІМЕІ НОМЕР_13 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_14 , сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_15 , TP-Link model TL WR 741 WD MAC адреса 10FEED58DA48, блокнот з символікою ПАТ «VAB», ноутбук Lenovo B 590 Model 20206 sWB11501508 PIN НОМЕР_16 , сім-картка оператора «Vodafone» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , конверт зі стартового пакету «TYLKO» WT MOBLE NA KFRNT # 064444000 U, три аркуші паперу з рукописними написами, платіжну картку «Промінвест Банк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 , платіжну картку на ім`я ОСОБА_18 ПАТ «Банк Фінанси і кредит» № НОМЕР_20 , аркуш паперу, квитанцію банку «Ренесанс», аркуш паперу з рукописними написами, флеш носій інформації об`ємом 4 GB, ланцюжок з металу жовтого кольору, каблучку з металу жовтого кольору, платіжну картку ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_21 .

З огляду на зазначене, на даний час встановлено достатньо підстав вважати, що вилучене в ході проведення особистого обшуку майно ОСОБА_7 , використовується як знаряддя при заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб. Також, на даний час, на вказаних рахунках, можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, що являють собою предмет вчинених злочинів, а тому зазначене вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а саме є таким, що може бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та дієвості кримінального провадження, виконання завдань кримінального провадження, забезпечення, запобігання можливості приховування, зміни, переміщення, відчуження вказаного майна, в даному випадку є достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення особистого обшуку майно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутності, заяву підозрюваного, який просить розглянути клопотання у його відсутності, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ст. 167 КПК України.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчий суддя вважає, що підставою накладення арешту є те, що вилучені під час обшуку речі, а саме: корпус мобільного телефону з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» 6610 ІМЕІ НОМЕР_3 , «Нокіа» 1208 ІМЕІ НОМЕР_4 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» 6133 ІМЕІ НОМЕР_5 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім-карткою, документ «Пропозиція про зміну договору карткового рахунку» на ім`я ОСОБА_18 , платіжна квитанція на ім`я ОСОБА_18 , квитанція №658593 (платіжна операція по картковому рахунку НОМЕР_12 ), гаманець чорного кольору з грошовими коштами, жорсткий диск HGST HDD 125K500-500, мобільний телефон марки Mifi 5510L з ІМЕІ НОМЕР_13 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_14 , сім- картка «Київстар» № НОМЕР_15 , TP-Link model TL WR 741 WD MAC адреса 10FEED58DA48, блокнот з символікою ПАТ «VAB», ноутбук Lenovo B 590 Model 20206 sWB11501508 PIN НОМЕР_16 , сім-картка оператора «Vodafone» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , конверт зі стартового пакету «TYLKO» WT MOBLE NA KFRNT # 064444000 U, три аркуші паперу з рукописними написами, платіжна картка «Промінвест Банк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 , платіжна картка на ім`я ОСОБА_18 ПАТ «Банк Фінанси і кредит» № НОМЕР_20 , аркуш паперу, квитанція банку «Ренесанс», аркуш паперу з рукописними написами, флеш носій інформації об`ємом 4 GB, ланцюжок з металу жовтого кольору, каблучка з металу жовтого кольору, платіжна картка ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_21 , можуть зберегти на собі сліди вчинення злочину.

Слідчим суддею при накладені арешту тимчасово вилученого майна, враховано достатність доказів наданих слідчим, що вказують на вчинення кримінального правопорушення та можливість збереження первинного стану вилучених речей, проведення експертиз.

Слідчий суддя констатує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення особистого обшуку житла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на: корпус мобільного телефону з IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» 6610 ІМЕІ НОМЕР_3 , «Нокіа» 1208 ІМЕІ НОМЕР_4 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» 6133 ІМЕІ НОМЕР_5 , корпус мобільного телефону марки «Нокіа» НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з сім-карткою, документ «Пропозиція про зміну договору карткового рахунку» на ім`я ОСОБА_18 , платіжна квитанція на ім`я ОСОБА_18 , квитанція №658593 (платіжна операція по картковому рахунку НОМЕР_12 ), гаманець чорного кольору з грошовими коштами 30 купюр номіналом 500 грн., 12 купюр номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, дві купюри номіналом 1 долар США, 2 купюри номіналом 200 грн., 2 купюри номіналом 100 грн., 5 купюр номіналом 1 гривня, 1 купюра номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 20 гривень, 3 купюри номіналом 50 грн., жорсткий диск HGST HDD 125K500-500, мобільний телефон марки Mifi 5510L з ІМЕІ НОМЕР_13 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_14 , сім- карткою «Київстар» № НОМЕР_15 , TP-Link model TL WR 741 WD MAC адреса 10FEED58DA48, блокнот з символікою ПАТ «VAB», ноутбук Lenovo B 590 Model 20206 sWB11501508 PIN 593661752, сім-картка оператора «Vodafone» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , конверт зі стартового пакету «TYLKO» WT MOBLE NA KFRNT # 064444000 U, три аркуші паперу з рукописними написами, платіжну картку «Промінвест Банк» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 , платіжну картку на ім`я ОСОБА_18 ПАТ «Банк Фінанси і кредит» № НОМЕР_20 , аркуш паперу, квитанцію банку «Ренесанс», аркуш паперу з рукописними написами, флеш носій інформації об`ємом 4 GB, ланцюжок з металу жовтого кольру, каблучку з металу жовтого кольору, платіжну картку ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_21 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1