печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000558 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та Київськiй областi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ); КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » М. КИЇВ (МФО НОМЕР_9 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ст.218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим членам слідчої групи; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів про рух грошових коштів по банківських рахунках у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти) за період з 18.05.2016 по 15.05.2017, а також копії всіх наявних платіжних документів щодо руху коштів, які підтверджують списання, зарахування та інші операції по вказаних рахунках, а саме документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках у наступних банківських установах:

1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_15 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_19 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

6. Філія «Центральне регіональне управління» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_25 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

7. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_27 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

8. КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » М. КИЇВ (МФО НОМЕР_9 ), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_28 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

9. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29413/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3