печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
05.12.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 20 березня 2013 року за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами апеляційного суду Черкаської області та Державної судової адміністрації України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в грудні 2014 року апеляційний суд Черкаської області звернувся на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа № 925/2327/14) із позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про розірвання договору підряду та стягнення з товариств на користь суду 4 940 470,46 гривень, в рахунок відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням договору. Третьою особою без самостійних вимог залучено ДСА України.

25.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало зустрічну позовну заяву про визнання права власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 . Водночас, між апеляційним судом Черкаської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 підписано мирову угоду, згідно з умовами якої, поруч з іншим, сторони домовились про розірвання договору підряду, компенсацію апеляційному суду Черкаської області сплачених по ньому коштів та залишкової вартості майна, а також визнали за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності на об`єкт загальною площею 3616,97 м-2, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказану мирову угоду 28.12.2014 затверджено ухвалою господарського суду Черкаської області. Разом із цим, порядком відчуження об`єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ № 803 від 06.06.2007, передбачено погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення про відчуження нерухомого майна установ і організацій, а також висновку про його вартість.

Тобто службові особи апеляційного суду Черкаської області та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п.п.6, 10 та 13 Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ № 803 від 06.06.2007 підписали з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказану мирову угоду, у зв`язку із чим вчинили розтрату ввіреного майна адміністративної будівлі в АДРЕСА_1 , в особливо великих розмірах.

Додатково, досудовим розслідуванням встановлено, що на банківськи рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від апеляційного суду Черкаської області були переховані кошти на реконструкції будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням грошових коштів апеляційним судом Черкаської області, через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшого їх використання вказаним товариством.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2004-2008 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки відкриті в Черкаська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному провадженні № 0000023) до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення їх копій в Черкаська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відбитком печатки;

- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- № НОМЕР_3 валюта «українська гривня»;

- № НОМЕР_4 валюта «українська гривня»;

- № НОМЕР_5 валюта «українська гривня»;

з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку;

залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/60032/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1