Єдиний унікальний номер 725/1873/14-к
Номер провадження 1-кс/725/346/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000951 від 17.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15 ч.2 ст.364, ч.1 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , якому 30.01.2014 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000951 від 17.09.2014 року .

Посилався на те, що в ході досудового розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 ,перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «АвтоТранс Маркет», діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження з корисливих спонукань та в особистих інтересах, протягом вересня-грудня 2012 року, з метою незаконного збагачення, вирішив заволодіти бюджетними коштами, які виділялись по об`єкту будівництва «Реконструкція з добудовою навчального корпусу, спортивного залу та їдальні ЗОШ в с.Горішні Шерівці Заставнівського району, а саме використовуючи своє службове становище генпідрядника, маючи право оперативно-господарського управління майном товариства та право вирішувати питання користування і управління виділеними йому по договору бюджетними коштами, розпоряджатись цими коштами як уповноважена державою особа, незаконно обернув бюджетні кошти на свою користь, шляхом службового підроблення офіційних документів.

З метою реалізації свого умислу, направленого на незаконне обернення бюджетних коштів на свою користь, генеральний директор ТОВ «АвтоТранс Маркет» ОСОБА_5 , протягом вересня-грудня 2012 року, використовуючи своє службове становище та повноваження підрядника, маючи право оперативно-господарського управління майном товариства, вирішувати питання користування і управління виділеними йому бюджетними коштами, розпоряджатись цими коштами як уповноважена державою особа та керівник товариства, діючи умисно, склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «АвтоТранс Маркет» три примірники акту (без номеру) виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та три примірники довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за жовтень 2012 року на суму 994709,95 грн., три примірники акту (без номеру) виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, три примірники довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за листопад 2012 року на суму 909978,34 грн., три примірники акту (без номеру) виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та три примірники довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за листопад 2012 року на суму 780000 грн., три примірники зведеного акту виконаних робіт за листопад 2012 року на суму 2684688,29 грн., три примірники довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в за листопад 2012 року на суму 2684688,29 грн. та три примірники акту (без номеру) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року форми №КБ-2в на суму 2049211,71 грн. та три примірники довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/, без номеру, на суму 2049211,71 грн. за грудень 2012 року, форми №КБ-3 по об`єкту будівництва «Реконструкція з добудовою навчального корпусу, спортивного залу та їдальні ЗОШ в с. Горішні Шерівці Заставнівського району», до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу виконаних ним будівельних робіт, які не відповідають дійсності, та засвідчують факти і події, які мають юридичне значення, а також мають властивість породжувати певні правові наслідки, у вигляді виникнення правовідносин. А саме вніс до них неправдиві дані, в яких завищив об`єми виконаних будівельних, що не відповідало дійсності і про що йому було достовірно відомо.

Загальна вартість завищених об`ємів виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція з добудовою навчального корпусу, спортивного залу та їдальні ЗОШ в с.Горішні Шерівці Заставнівського району» згідно висновку №6ч/12/13 від 22 листопада 2013 року будівельно-технічної експертизи склала 2324554,36 грн.

Далі, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою отримання коштів в сумі 4733900 грн. по об`єкту будівництва «Реконструкція з добудовою навчального корпусу, спортивного залу та їдальні ЗОШ в с.Горішні Шерівці Заставнівського району» за 2012 рік, в тому числі і грошових коштів по завищеним обсягам виконаних будівельних робіт в сумі 2324554,36 грн., в особистих інтересах та з корисливих мотивів, для завершення умислу на незаконне заволодіння вказаними грошовими коштами та незаконне збагачення, достовірно знаючи про завищення ним та ОСОБА_6 , обсягів та суми виконаних робіт в актах виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за жовтень-грудень 2012 року, перебуваючи в м. Чернівці, по вул. Червоноармійська, 194-А, в приміщенні Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА, подав підроблені акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт на підпис заступникові начальника УКБ Чернівецької ОДА ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинних діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що стало підставою для отримання коштів в сумі 2684688,29 грн. по об`єкту будівництва «Реконструкція з добудовою навчального корпусу, спортивного залу та їдальні ЗОШ в с.Горішні Шерівці Заставнівського району» за 2012 рік, в тому числі і грошових коштів по завищеним обсягам виконаних будівельних робіт в сумі 2324554,36 грн.

Внаслідок вказаних вище злочинних дій генерального директора ТОВ «АвтоТранс Маркет» ОСОБА_5 та головного спеціаліста ВТВ УКБ ОДА ОСОБА_6 , УКБ Чернівецької ОДА безпідставно перераховані ТОВ «АвтоТранс Маркет» кошти по завищеним обсягам виконаних будівельних робіт в сумі 275342,65 грн., які незаконно залишились у володінні ОСОБА_5 та реєстрації в бухгалтерському обліку Управлінні капітального будівництва Чернівецької ОДА бюджетного зобов`язання перед ТОВ «АвтоТранс Маркет» на суму 2049211,71 грн. та подальшого взяття на облік в Головному управління державної казначейської служби в Чернівецькій області вказаного зобов`язання перед ТОВ «АвтоТранс Маркет» в якості кредиторської заборгованості УКБ Чернівецької ОДА.

Вказував на те, що санкціями статей Кримінального кодекс України за якими ОСОБА_5 повідомлено про підозру передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , з метою можливості конфіскації майна, забезпечення цивільного позову та відшкодування суми завданих збитків державному бюджету на суму 275342,65 грн., а саме на розрахункові рахунки ОСОБА_5 відкритих в банківських установах та які на даний час не закриті.

Так, відповідно до довідки Державної податкової інспекції у місті Чернівці №402/9/24-12-188-04-13 від 06.02.2014 року у ПП ОСОБА_5 ідент. код НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ «Апекс Банк» МФО 380720 розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий 10.12.2013 року українська гривня;

- Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 356282 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий 13.09.2006 року українська гривня;

- Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 356282 розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий 13.09.2006 року українська гривня;

- ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 27.09.2009 року українська гривня;

- ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий 24.11.2010 року українська гривня.

У зв`язку з наведеним звернувся з даним клопотанням та просив накласти арешт на вказані розрахункові рахунки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні його змісту та просив задовольнити.

Клопотання слухалось без участі підозрюваного на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що в його задоволенні слід відмовити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено зокрема на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається з довідки Державної податкової інспекції у місті Чернівці №402/9/24-12-188-04-13 від 06.02.2014 року у ПП ОСОБА_5 ідент. код НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ «Апекс Банк» МФО 380720 розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий 10.12.2013 року українська гривня;

- Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 356282 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий 13.09.2006 року українська гривня;

- Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 356282 розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий 13.09.2006 року українська гривня;

- ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 27.09.2009 року українська гривня;

- ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий 24.11.2010 року українська гривня.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Так, слідчий звернувся з вказаним клопотанням у зв`язку з тим, що санкція статті за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає конфіскацію майна, а також з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування суми завданих збитків державному бюджету в розмірі 275342,65 грн.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Окрім того, у відповідності зі ст.171 КПК України фактичною підставою арешту майна є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду.

Так, матеріали клопотання не містять відомостей щодо розміру грошових коштів, які перебувають на вказаних розрахункових рахунках, що позбавляє слідчого суддю оцінити співрозмірність обмеження права підозрюваного з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, окрім того, матеріали клопотання не містять даних щодо того, якими саме належними та допустимими доказами в розумінні ст. 84 КПК України встановлено розмір завданої кримінальним правопорушенням шкоди саме громадянином ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність належних обґрунтованих правових підстав для задоволення даного клопотання, передбачених ст.ст.167,170 КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170,171,172,173, 309, 373 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про накладення арешту на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , якому 30.01.2014 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000951 від 17.09.2014 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1