ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6011/17
провадження № 1-кс/201/4038/2017
25 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
25 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2014 заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР ОСОБА_4 в рахунок погашення дебіторської заборгованості отримав від директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР ОСОБА_5 векселя на загальну суму 30 млн. гривень. В подальшому, отримані векселя передав посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в обмін інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які не мають грошового підтвердження.
Починаючи з 27.01.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`явили отримані векселя на оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, після отримання на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнює.
Встановлено, що передача векселів між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передача векселів між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передача інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (пайовий венчурний інвестиційний фонд «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу) між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів за участю торговця цінних паперів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_1 , який виступав у вказаних договорах на підставі договорів доручення на здійснення брокерської діяльності.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на виїмку оригіналів документів (інформації) у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 виїмку оригіналів документів (інформації) у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ) щодо сплати особливого податку за результатами операцій з відчуження цінних паперів та деривативів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 ; та КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 ; за період з 01.01.2014 року по теперішній час, з зазначенням дати, суми, призначення платежів, тощо).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1