Справа № 755/4568/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" березня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 28.03.2017 року під час затримання ОСОБА_5 за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2017 року ОСОБА_6 вирішив придбати у місті Києві особисте житло, а саме квартиру, у зв`язку з чим, він звернувся за допомогою у пошуку квартири до брокера ОСОБА_7 . У подальшому, в ході особистої зустрічі, яка відбулась зранку 21.02.2017, в приміщенні ТЦ «Променада Центр», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Овруцька, 18, ОСОБА_7 повідомила, що у неї є знайомий на ім`я « ОСОБА_8 » в Печерській РДА, який допомагає отримувати пільгові квартири. Того ж дня, точний час досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 домовилась зі своїм знайомим з Печерської РДА про зустріч за адресою: АДРЕСА_1 .
Приблизно о 12 годині 21.02.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під`їхали до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходиться управління праці та соціального захисту населення РДА Печерського району м. Києва, де до них вийшов начальник відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 . Відразу після цього, ОСОБА_7 поїхала у власних справах.
У подальшому, під час розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про свій намір придбати у місті Києві особисте житло, а саме квартиру. В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману в особливо великих розмірах.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_6 в особливо великих розмірах шляхом обману, ОСОБА_5 повідомив останньому про існування кооперативу «Наш Дім», який отримує від ТОВ «Укрбуд Девелопмент» декілька 2-х та 3-х кімнатних квартир в ЖК «Герцен Парк», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши при цьому, що ОСОБА_6 зможе придбати 3-х кімнатну квартиру за пів ціни, а саме: 40 000 доларів США завдяки включення його до складу вказаного кооперативу «заднім числом», на що останній погодився.
При цьому, в дійсності ОСОБА_5 не планував вживати будь-яких дій щодо вирішення питання по набуттю права власності ОСОБА_6 на квартиру в ЖК «Герцен Парк» в Шевченківському районі в місті Києві.
У подальшому, в період з 21.02.2017 року по 27.03.2017 року у ході неодноразових зустрічей та телефонних розмов, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_6 в особливо великих розмірах шляхом обману, неодноразово запевняв ОСОБА_6 про можливість придбання останнім квартири у ЖК «Герцен Парк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Герцена, 32. Крім того, в ході вказаних розмов ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про відсутність раніше обумовленої суми грошових коштів, а саме: 40 000 доларів США, у зв`язку з чим останній, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, повідомив ОСОБА_6 про можливість придбання у власність 2-х кімнатної у тому ж житловому кооперативі за грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, на що останній погодився. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обумовили, що грошові кошти передаватимуться у національній грошовій валюті гривні та узгодженому курсу: 27 гривень за 1 долар США.
Після цього, 28.03.2017 року, приблизно о 14 год. 35 хв., начальник відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні розважального закладу «Шутерс», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Московська, 22, доводячи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великих розмірах шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 810 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, за нібито сприяння в набутті права власності останнім квартири в житловому комплексі «Герцен Парк» в Шевченківському районі в місті Києві.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 було затримано слідчим прокуратури міста Києва на місці вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України.
29.03.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Злочин, вчинений ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України є тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.
У зв`язку із викладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, речі, предмети, майно, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.
Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вказаного вище майна є те, що дане майно є доказом злочину та підлягає можливій конфіскації майна, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.
Метою арешту даного майна є збереження речових доказів та конфіскації майна
На думку прокурора, незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення та участі власника майна.
У судовому засіданні вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтовує клопотання, та просить його задовольнити дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, кримінально-процесуальним законодавством визначено чіткий перелік підстав, за яких допускається арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Із досліджених слідчим суддею матеріалів убачається, що прокурор у клопотанні просить накласти арешт на деякі речі та документи, вилучені при затриманні ОСОБА_5 , які не були визнані речовими доказами, не містять на собі слідів злочину, доказів того, що вони здобуті злочинним шляхом у судовому засіданні також не надано, а тому вони не можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та вони не підлягають конфіскації передбаченої санкцією ст. 190 КК України, а саме:паспорт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 03.09.2008 року; посвідчення водія на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 видане 21.07.2004 року; пластикова картка НОМЕР_18 ; дисконтна картка «Космо-Клубу» № НОМЕР_5 ; подарункові картки магазину WATSONS на суму 100 гривень № 4577080; подарункова картка магазину WATSONS на суму 50 гривень № 4707939; картка магазину METRO № НОМЕР_6 ; проїзний документ НОМЕР_7 ; проїзний документ НОМЕР_8 ; ідентифікаційний код на ОСОБА_5 № НОМЕР_9 ; квитанція ОСОБА_12 на суму 1200 гривень; квитанція про сплату ПАТ «Київенерго» за адресою: АДРЕСА_3 ; квитанція Ощадбанк ПАТ «Укрзалізниця» оплата товару 1110,84грн.; квитанція ТОВ «Епіцентр К» на суму 828,78 грн., квитанція Ррз/03-0105963; аркуш паперу формату А-4 Розклад руху призначених пасажирських поїздів; шкіряний гаманець чорного кольору PULABO GENUINE LEATHER; шкірний гаманець чорного кольору GIORGIO ARMANI; бланк зеленого кольору свідоцтво про народження НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO, д.н.з. НОМЕР_13 видане на ОСОБА_5 ; візитні картки в кількості трьох штук «Печерська районна державна адміністрація в м. Києві ОСОБА_5 …»; пластикова картка АЛЬФА-Банк НОМЕР_14 ; грошові кошти номіналом 500 гривень (СЗ7142215, ЛА7124713, ЛЗ7099430, ФГ1098895, ЛБ4917991, ЗИ4184016, ЗД7414555, ЗБ3238398); грошові кошти номіналом 200 гривень (ТЄ9864961, ЗЗ0398580, ТЄ7411258, ТВ5780065, УБ3066506, ВВ5759741, ЄЦ7454509, УП6825203, УХ8796280, ПВ0935313, ЕЕ7685045; грошові кошти номіналом 100 гривень (ГК8028667, МЕ6145804); грошові кошти номіналом 50 гривень (УБ4472217); грошові кошти номіналом 5 гривень (РВ2950712); грошові кошти номіналом 2 гривні (ПЕ3681796, ТИ4419469, ТЗ4716182, ПЗ1860551, ТЕ9097969, РЄ8908364); грошові кошти номіналом 1 гривня (УЕ3892367); ключ від автомобіля брилок;
А відтак, беручи до уваги викладене, з метою запобігання в подальшому незаконного відчуження чи знищення вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Накласти арешт на майно, а саме: паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 виданий Багунським РВ УМВС України в Житомирській області від 30.10.1966 року; посвідчення серія НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_9 ; ідентифікаційний код на ОСОБА_9 № НОМЕР_10 ; видаткова накладна Ррз/03-0105963 від 17.03.2017; клаптик паперу «Антенны» НОМЕР_12 ; аркуш паперу формату А-3 строка 1: Управління міліції Черкаської області, Бюро запису актів громадського стану Коропського району, Управление милиции Черниговской обл. Бюро звписей актов, Гражданского состояния Коропского района; накладка на печать Управління міліції Чергінівської області, Бюро запису актів громадянського стану Коропського району, Управление милиции Черниговской обл. Бюро записей актов Гражданского состояния Коропского района; накладка не печать «Повторное»; серветка з написами 1, 2, 3, 4, 5; договір відведення квартири від 08.12.2016 підприємство Споживчий кооператив «Наш дім» Голова правління ОСОБА_10 . Інвестор ОСОБА_6 ; заява про прийом у пайовики Товариства від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Заява-анкета для вступу в члени споживчого кооперативу «НАШ ДІМ» від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.02.2016; зв`язка ключів в кількості 5 штук; 1 електронний ключ; мобільний телефон білого кольору в чохлі (гітара) назва (МІ) ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , SN: НОМЕР_17 (пароль розблокування 3003), два електронних ключі; два ключі; грошові кошти в сумі 310 000 (триста десять тисяч) гривень, які складаються з 620 (шістсот двадцять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, з наступними серіями та номерами: ЗЗ 8992084, ЗЗ8992084, МА4453820, ВЗ7436653, ВХ7473008, ЛА 3887699, МВ9742224, УИ3411330, ЗД8231903, ЛВ3139814, ГК3080104, ВВ6400956, ВИ0627513, ЛИ8450281, ВИ9265185, БР4540361, ВВ5181141, ВИ1979700, ВГ7262372, МА1814508, УИ9947165, ВЖ6495383, ЗГ9909557, УБ7422003, ВИ5656662, ЗБ3835579, ЛА2314763, ЗИ7733500, ВБ7687023, ЗЗ2353586, ГК4465355, ФЗ4120594, ЛД8792748, УБ5141643, ВЗ5770670, ФЗ3238093, ГК6006598, ВЗ1522456, ВГ4641690, ЛГ0229827, ЛГ0399447, ЗЗ2664203, ВБ5816807, ГК3479961, ЛИ3226844, ВЕ9516261, ЛБ4337973, ЛИ1024665, ЗГ1575742, ЗФ2952043, ЛА6465585, ЛГ2923826, ВИ4721015, ЛБ3152442, ЛЗ3594468, ВБ6474367, МБ0730976, ВТ2917802, СЗ8346681, МБ3623538, ФБ7660038, МА2855193, СЖ1747422, ВБ3743986, ВЖ3006754, ВИ7824827, ВБ6959573, АА4874578, ЛБ9266761, ЛИ8972219, ВА5251116, ВЖ1116098, ВГ9509839, ВЖ2358722, ВГ9209106, ЗБ9516800, ЗИ7213191, СЗ5438388, СГ1481069, ФЗ7767908, ВФ1472718, ГТ1255409, ВД5518702, ЗД0030237, УБ9367669,ВГ3382624, СГ0593793, ЗГ2121890, ГК2454160, ФД9243707, ВГ1618581, ВЖ5351146, СИ8727343, СИ3476327, БР6488177, ГК7686718, ЛА6762861ЛБ9050664, БТ1517639, ЗИ6706888, СГ1835469, ВЗ0765604, ЗГ1935712, ЛЗ0934676, СЖ9699277, ГН2709000, МВ9760529, ЛЗ8594713, СГ3995615,УИ0036872, ВФ4170476, ВВ7249143, ЛА1209391, ВЕ8026089, ВХ5552819, ЛБ0160468, БТ1287310, ВИ5243324, МА2111497, ВЗ8312902, СЖ2731573, УИ3074881, СД0266879, ВИ8693939, МА0978031, БН4960898, ФД5949374, ЛБ5715792, ЗД4634649, ФЗ4121182, ЗД9023120, СЖ9651018, ЛИ7313427, УИ3143722, ВА0701715, ВИ3726521, ЛА4313231, ВГ0703339, ГК7681852, ФЖ2428790, ВЖ0358499, ЗД9448508, СБ6729600, ВГ4466385, ВВ6062766, ЗИ9183069, МА0648344, ЗБ4626637, СЖ7233496, ВГ9689806, ВГ7293387, МБ7514225, ЗФ6202682, ЛА3280861, ВЗ3169488, АА2230513, ЛИ2334334, ФЗ8117920, ЛБ1053522, БТ4101609, БН2245328, ЗФ5987480, ЗИ5038655, ВА3218022, ЗИ4429420, ВИ8912096, ВИ5493213, СГ9127684, АА2549193, УИ8145238, А7573383, ВГ1156947, ЛД8308519, СБ3348962, ВВ0268976, ЗД6714135, ВЕ6669614, СБ8344685, СБ2334138, СБ9300760, ФЗ1012341, МБ2999071,ЗИ6787759, СГ8048894, ЗИ3186297, УИ4960983, ЛЗ2460869, ВХ7405715, ЗЗ8632783, БН7932103, ЛБ0551176, ЗЗ8398476, СД2680983, ВИ0209935, ФЖ4913584, БТ7151292, ФБ0260167, УИ7259709, ЛД6767411, МБ7902749, СБ3430215, ФГ7416220, ЛИ4648138, ВА3572039, ВБ1982468, МА6882303, ВВ0271870, ЗБ3159851, ВД2920385, ЗИ2027580, ВЗ5786107, ВЖ1028680, ВБ9027918, ВФ5181479, ЗБ8477932, СБ5696097, СД9418486, МБ1980895, ЗГ0877475, СИ6248267, УИ6156662, ЗГ8170351, СБ5172626, АА5192432, МВ9225478, ЛА7190028, УГ0485624, ВЗ3944462, УИ5651448, ЛД4878453, ЗБ4466038 , ФЖ3426205, ЛЗ7790194, ЛГ3077747, ФГ3063515, БТ5157300, ФЖ4298303, ЛД8126652, ЗЗ2628788, МВ9783987, УИ2804980, МБ6123517, ВИ7779137, ЗБ7630137, ГК0593639, ЛВ0151502, ВГ5658567, УГ8274153, ВБ7625457, ВЖ7705325, ГК1773300, СЗ8878122, ВХ3552758, ЗБ8081006, ЗД8830776, ВА6225154, ЗБ2202516, ВЖ2210117, ВБ0964984, СБ8830199, МВ0025637, БР4977258, ВЖ4790805, ЛЗ4052990? УБ0193922, СГ6563406, ГК7653599 , МА4465211, ВА3107380, ЛЗ3631265, ЛИ4712263, ЛБ5001230, ФЗ4366123, ФГ2319343, БТ7701633, УИ8414020, УГ6631208, ЛИ4201450, ВЖ5532418, ВГ6224112, ЗЗ0878599, ФЗ9118361, ЗБ8037667, ЛД6404076, ВЕ1636829, СД7907850, ФГ1565700, ВЕ7070545, СБ1493924, МБ3644818, ВГ4279139, ЗИ9130810, АА7283546, ЛГ7874696, МБ6061225, ВХ3902443, БН3446349, ГК3179003, ГК4031988, ВЕ6940017, СЗ0420602, УБ8650764, БР5954658, МБ9898299, ЗЗ6259368, УБ2397371, МБ4892395, БТ6712735, ЛА0778407, ЗИ8704429, УЖ1457652, МГ5229931, ЗД7503044, МВ2523181, ВХ6781694, СД1775182, ЗЗ6537230, МБ6244988, ВИ7495003, ВХ3263270, ВЕ9182742, ВД9188251, ВД9188251, ВД4539726, УИ3668439, СГ0021764, БТ1906961, ВБ2764028, ФГ1416530, ВГ5084181, ЛВ3450664, ВД6565859, УИ4791036, ВЖ3348710, БН4528998, ВИ0742234, СБ2448247, ВЖ0400637, МА9006873, УЖ5698987, СИ2209714, СЖ8747033, МА2282033, ГК3354682, ВВ3963004, ЛГ1075339, БР3591457, БН0042442, СБ7502696, ЗЗ9275640, імітаційні грошові купюри номіналом 500 гривень кожна в сумі 500 000 гривень ГК 7784501.
В іншій частині відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя