Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/501/17
Провадження по справі № 1-кс/514/100/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000059 від 27 жовтня 2016 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділенням Тарутинського ВП Арцизького ГУНП в Одеській області за заявою ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000059, відомості про яке внесені до ЄДРДР 27.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено те, що 15.06.2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, завищили поточні ціни на будівельні матеріали, вироби і конструкції для капітального ремонту тротуарів та зливної каналізації провулка від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 , завищили обсяги виконання вказаних робіт та норми використання машин і механізмів, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Попередня сума збитків 135000,00 грн.

Допитаний 20.12.2016 року в якості свідка заявник ОСОБА_5 показав, що на початку 2016 року, будучи присутнім на одному із пленарних засідань ІНФОРМАЦІЯ_1 , дізнався про затвердження проектно-кошторисної документації з капітального ремонту тротуарів та зливної каналізації провулка від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 за виконання якого необхідно було сплатити 1 200 000,00 грн. Не зважаючи на те, що деякі депутати стверджували про завищення ціни за проведення робіт та закупівлю будівельних матеріалів, селищною радою було прийнято відповідне рішення, яким затверджено проектно-кошторисну документацію. В подальшому свідок відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про надання копій кошторисної документації об`єкта будівництва «Капітальний ремонт тротуарів та зливної каналізації провулка від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 », за результатами аналізу якої встановив, що закупівельних ціни на будівельні матеріали є завищеними. Зокрема, згідно прайс-листу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на квітень 2016 року вартість за одиницю становить: лоток залізобетонний Л11-8 (2.97х 1.48х0.7) - 2805,00 грн., а в кошторисі - 3285,50 грн.; лоток залізобетонний Л11-8 (6.0х1.48х0.7) - 5610,00грн., а в кошторисі - 6015,18 грн.; плита залізобетонна ПД 2х3х0.18 - 3157,00 грн., а в кошторисі - 3274,19 грн.; плита ППД 1.6х3 - 2900,00грн., а в кошторисі - 3441,8 грн., бетон В-15 (М-200) - 969,00грн., а в кошторисі - 1352,37 грн.

Крім цього, в заяві ОСОБА_5 зазначив, що згідно локального кошторису та підсумкової відомості ресурсів об`ємів капітального ремонту та норм використання машин і механізмів робота 10 тонного крану на укладення 113 лотків один вагою 700 кг зазначено 515 маш/год, що дорівнює двом місяцям.

Згідно розрахунку заявника приблизна сума майнової шкоди становить 135000,00 грн.

Відповідно до протоколу огляду провулку між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 від 14.12.2016 року будівельні роботи завершені і не здійснюються.

З наданих заявником на підтвердження заяви доказів вбачається, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.05.2016 №112-VII затверджено експертний звіт кошторисної частини документації робочого проекту «Капітальний ремонт тротуарів та липневої каналізації провулку вул. Центральна (Леніна) № 258 вул. Квіткова (Дзержинського) № 128 смт Тарутине Тарутинського району Одеської області на суму 1 232 000,00 грн.». Фінансування вказаних робіт здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, передбаченого на капітальний ремонт.

13.06.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови ОСОБА_6 (діє на підставі регламенту, затвердженого рішенням №12-VI від 08.12.2010) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , укладено договір № 46 на виконання підрядних робіт, згідно п.1.1 якого підрядник в межах твердої договірної ціни виконує на власний ризик власними та залученими силами на рахунок Замовника всі передбачені замовленням роботи з капітального ремонту тротуарів та ливневої каналізації провулка від вул. Центральної № 258 до АДРЕСА_2 .

18.07.2016 року сторони підписали акт приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в за липень 2016 року на загальну суму 749440,00 грн.

26.07.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , укладено договір № 67 на виконання підрядних робіт, згідно п. 1.1 якого підрядник в межах динамічної договірної ціни виконує на власний ризик власними та залученими силами на рахунок Замовника всі передбачені замовленням роботи з капітального ремонту тротуарів та зливної каналізації провулка від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 . Підрядник здає об`єкт в експлуатацію Замовнику у встановлений термін.

27.07.2016 року сторони підписали акт приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в за липень 2016 року на загальну суму 460261,30 грн.

З метою перевірки реальної можливості виконання обсягу робіт, вказаних в актах за формою №КБ-2в, є необхідність в отриманні відомостей про кількість працівників, які перебували з ФО-П ОСОБА_7 у трудових чи цивільно-правових відносинах протягом червня-липня 2016 року.

Відповідно до п.1 Розділу ІІІ «Форми та строки подання» Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, страхувальники, крім зазначених у пунктах 5, 6 цього розділу, а також страхувальники, зазначені у пунктах 2, 4 цього розділу, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у частині подання Звіту за таких осіб, зобов`язані формувати та подавати до органів доходів і зборів Звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний місяць. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів подається за формою № Д4 згідно з додатком 4 до цього Порядку.

При цьому страхувальниками відповідно до абз.21 п.1 Розділу І «Загальні положення» страхувальники це платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов`язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок, а також платники єдиного внеску, які зазначені в пунктах 4, 5 частини першої статті 4 Закону.

Згідно з абз.3 п.1 ч.1 ст.4 Закону України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, фізичні особи-підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правового договору (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Враховуючи те, що в таблиці №5 форми № Д4 містяться персональні дані про працівників (прізвище, ім`я та по батькові, податковий номер), то є необхідність в отриманні відомостей, що містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, з метою подальшої перевірки реальності здійснених операцій, товарності операцій з придбання матеріалів та здійснення розрахунків є необхідність в отриманні інформації про банківські рахунки, відкриті на ім`я ФО-П ОСОБА_7 .

Відповідно до п.1 розділу ІІ «Вимоги до подання Повідомлень» Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 18.08.2015 № 721, Національний банк України, банки та інші фінансові установи (далі - фінансові установи) у день відкриття/закриття рахунка платника податків подають відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі - засоби телекомунікаційного зв`язку) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 . У разі відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків банки направляють Повідомлення на адресу Інформаційного порталу ДФС у порядку, визначеному цим пунктом. У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку у цінних паперах для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери, депозитарні установи направляють Повідомлення щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку. Форму та зміст електронних Повідомлень наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Згідно з п. 5 цього Розділу у разі надходження від фінансової установи повідомлення про відкриття рахунка платника податків у паперовому вигляді контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання Повідомлення зобов`язаний надати або надіслати поштою з повідомленням про вручення до фінансової установи, в якій відкрито рахунок платника податків, корінець повідомлення (додаток 2) з відміткою про взяття рахунка на облік або повідомлення контролюючого органу про відмову в узятті на облік рахунка платника податків за формою № П2, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, із зазначенням причини відмови.

Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідуваного факту, прокурор Білгород - Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу шляхом ознайомлення та зняття копії зі звіту за формою № Д4 про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів згідно з Додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 1 розділу ІІІ), поданого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) або іншої фінансово-податкової звітності щодо кількості осіб, які перебували у трудових відносинах чи цивільно-правових відносинах з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) за звітний період протягом червня-липня 2016 року, повідомлення про відкриття та закриття банківських рахунків, в тому числі відкриті протягом червня-липня 2016 року, на ім`я ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_6 )

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з тим, що прокурор довів у своєму клопотанні, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_6 ) надати заступнику керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення та зняття копії зі звіту за формою № Д4 про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів згідно з Додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (пункт 1 розділу ІІІ), поданого фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) або іншої фінансово-податкової звітності щодо кількості осіб, які перебували у трудових відносинах чи цивільно-правових відносинах з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) за звітний період протягом червня-липня 2016 року, повідомлення про відкриття та закриття банківських рахунків, в тому числі відкриті протягом червня-липня 2016 року, на ім`я ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 25 травня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1