Справа № 214/1364/17
1-кс/214/605/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2017 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0003036 від 19.10.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0003036 від 19.10.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. В провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003036 від 19.10.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча версія полягає в тому, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, під приводом здійснення банківських операцій по обміну національної валюти на долари США за курсом, що значно занижений та не відповідає його дійсній ринковій вартості та офіційному курсу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погашенню кредиторської заборгованості за умовами, що не відповідають умовам договорів кредитування, вкладених між клієнтами та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банків, за заниженістю відсоткової ставки на користь клієнтів, знаходячись на посаді провідного експерта з відпрацювання проблемної заборгованості ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представляючись та позиціонуючи себе зауповноважену на вчинення таких дій службову особу в дійсності не маючи таких повноважень, в період 2014-2015 років, заволоділа грошовими коштами ряду фізичних осіб резидентів, як клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і інших банківських установ.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , на підтвердження реальності здійснення банківських операцій, з метою введення в оману потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала останньому на руки ряд завідомо підроблених документів, а саме гарантійний лист ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення реструктуризації боргу за кредитним договором№4985, вкладеним між іншим банком, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , від імені співробітника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 без її відома та без делегування нею таких повноважень ОСОБА_5 , а також платіжне доручення на прийняття від останнього грошових коштів у сумі 39020,21 для погашення реструктуризованої заборгованості за вищевказаним кредитним договором від власного імені.

Опитана з даного приводу ОСОБА_5 відмовилась від дачі будь-яких пояснень з даного приводу на підставі ст.63 Конституції України, в подальшому за участі адвоката, надавши пояснення щодо непричетності до вищезазначених подій та вчиненню протиправних дій, що суперечить показам наданих потерпілими у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у відношенні останньої.

Одночасно з тим, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення або їх спростування, усунення розбіжностей в показах учасників процесу, виникла необхідність у ознайомленні зінформацію, що міститься в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішення яких є першочерговими для встановлення об`єктивної істини у справі, однак відповідно до положень ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, що унеможливлює здійснити доступ до неї в інший спосіб окрім як на підставі ухвали суду.

Отримання інформації, яка міститься в документахПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відображають рух грошових коштів на банківських рахунках за кредитним договором (рахунком) № НОМЕР_1 , укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,з моменту відкриття рахунку по дату постановки ухвали, а також нормативних документахв системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема якими регламентований обіг гарантійних листів та платіжних доручень при обслуговуванні співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою АДРЕСА_2 та мають суттєве значення у кримінальному провадженні як окремихдокументівз можливістю їх використання в якості доказу так і в сукупності з іншими відомостями, надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз за їх змістом.
Слідчий в судовому засіданні дане клопотання підтримав, просить для повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, відшукання доказів, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання представник банку, у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не прибув, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
Дозволити членам слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні № 0003036 від 19.10.2015 року - слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- до документів, що відображають рух грошових коштів на банківських рахунках за кредитним договором (рахунком) № НОМЕР_1 , укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту відкриття рахунку по дату постановки ухвали, а також документівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якими регламентований обіг гарантійних листів та платіжних доручень при обслуговуванні співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів (рахунків) клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема щодо особи резидента ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1