Провадження № 1-кс/761/8434/2017
19 квітня 2017 року місто Київ
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А.
з участю слідчого Назаренка А.В.
при секретарі Дігтяр М.О.,
Клопотання мотивовано тим, що з 2016 року службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт» (ЄДРПОУ 30813322, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, б. 341) та інші невстановлені особи організували постачання з РФ нафтопродуктів на тимчасово непідконтрольну Уряду України територію Донецької обл. Реалізація нафтопродуктів здійснюється через підконтрольні цим особам та представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі – ДНР) незаконно створені підприємства, серед яких: ТОВ «Агрофірма Росія» (ЄДРПОУ 30813317, Донецька обл., Новоазовський р-н, м. Новоазовськ, вул. 60 Років СРСР, б. 46) та ТОВ «Донецька паливна компанія» (ООО «Донецкая топливная компания», «ДНР», г. Горловка, Калининский р-н, ул. Горловской дивизии), а також через діючу мережу автозаправних станцій ТОВ «Олеум Трейд» (ЄДРПОУ 38533026, Донецька обл. м. Маріуполь вул. 130-ї Таганрозької дивізії б. 104 кім. 510). При цьому, частина коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, систематично надходить до незаконно сформованих органів влади «ДНР», що створені з метою здійснення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Так, директором ТОВ «Азовнефтепродукт» Буцом І.Г., комерційним директором Голубом С.М. та співробітником цього ж товариства Буріком М.В. з метою незаконної реалізації на тимчасово не підконтрольній території Донецької області нафтопродуктів через мережу заправних станцій, в тому числі які перебувають на підконтрольній органам державної влади території України, незаконно створено підприємства, серед яких ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія». Координацією діяльності вказаних товариств за вказівкою Буца І.Г. займається комерційний директор Голуб С.М., а безпосереднім контролем за об’ємами реалізації цих нафтопродуктів через мережу незаконно захоплених представниками терористичної організації «Донецька народна республіка» автозаправних станцій займається громадянин України Бурік М.В. Вказана особа за вказівкою Буца І.Г. та Голуба С.М. досягнула домовленості з представниками так званого «Міністерства палива ДНР» та «Міністерства доходів і зборів ДНР» про забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами та іншою необхідною допомогою в обмін на безперешкодну реалізацію нафтопродуктів через мережу АЗС на тимчасово не підконтрольній Уряду України території Донецької області.
Фактично, незаконні поставки нафтопродуктів здійснюються з РФ шляхом систематичної закупівлі їх у структурних підрозділів Публічного акціонерного товариства «Нафтової компанії «Роснафта» через посередника – Державне підприємство (Федеральне державне унітарне підприємство) «Зовнішньоекономічне об’єднання «Промсировинаімпорт» (Государственное предприятие «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт»), РФ, м. Москва, б-р Новінський, б. 13, кім. 4, та постачаються через неконтрольовану Урядом України ділянку кордону Донецької області залізничним транспортом на незаконно створені підприємства, серед яких ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія». Дані товариства входять в п’ятірку основних постачальників нафтопродуктів на підконтрольну терористичній організації «ДНР» територію Донецької області. При цьому, виробником та власником вказаних нафтопродуктів є Публічне акціонерне товариство АНК «Башнафта» (Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», РФ, м. Москва 1-ша Тверська-Ямська б. 5), основним акціонером якого є ПАТ «НК «Роснафта».
Разом з цим, з матеріалів вбачається, що співробітники ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія» за вказівкою їх фактичних власників та керівників – Буца І.Г. та Голуба С.М. відповідно до незаконно діючого законодавства «ДНР» систематично здійснюють грошові відрахування на рахунки незаконно створених органів влади терористичної організації «ДНР», сплачуючи так зване «мито», «податкове навантаження» у розмірі 1,5 % та 1,5 % акцизу від вартості за незаконно ввезені та реалізовані нафтопродукти на неконтрольованій органам державної влади України території Донецької області, а також 3 % так званого «податку на обіг» та 1,5 % валового обороту товариств.
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що Голуб С.М. через підконтрольне йому ТОВ «Олеум Трейд» здійснює експлуатацію мережі автозаправних станцій, що належить ТОВ «Азовнефтепродукт». На теперішній час ТОВ «Олеум Трейд» фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності, а замість вказаного товариства Голубом С.М. зареєстровано ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» (ЄДРПОУ 39391923, Донецька обл., м. Маріуполь вул. 130-ї Таганрозької дивізії б. 104, кв. 512), ТОВ «Енерджі Транс» (код ЄДРПОУ 40873440, Донецька обл., м. Маріуполь пр. Перемоги б. 16/22) та ТОВ «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 37121835, Донецька обл. м. Маріуполь вул. Київська б. 45 корп. 3 кв. 107). Крім того, ТОВ «Енерджі Транс» здійснює експлуатацію мережі АЗС, які належать ТОВ «Азовнафтопродукт» на території України. При цьому, частина грошових коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, переводиться ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «ТК «Євронафта» у готівкову форму та в подальшому передаються товариствам, серед яких ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія», що на даний час незаконно діють на тимчасово не підконтрольній Уряду України території Донецької області.
Також слід зазначити, що відповідно до положень ЗУ «Про санкції» від 14.08.2014 та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», щодо ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ, м. Москва б-р Новінський б. 13, кім. 4, (п. 47, Додаток 4) та щодо ПАТ АНК «Башнафта», РФ, м. Москва, 1-ша Тверська-Ямська б. 5 (п. 47, Додаток 4) у зв’язку із діями, які створюють реальні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та призводять до окупації території України, застосовані обмеження торговельних операцій на території України.
Разом з тим, в ході розслідування встановлено, що 09.11.2015 у м. Москва, РФ, був укладений контракт № 02/7/2015 між ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ та ТОВ «Агрофірма Росія» на поставку протягом 2016 року нафтопродуктів – олія моторна, бензин, дизельне паливо виробництва ПАТ АНК «Башнафта», РФ.
На виконання даного контракту, починаючи з 14.03.2016 року до 16.11.2016 року, між ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ та ТОВ «Агрофірма Росія» було укладено 21 додаток (приложение) до контракту № 02/7/2015 від 09.11.2015 на поставку олії моторної, бензину, дизельного палива, на загальну суму 193 086 779, 86 грн. (сто дев’яносто три мільйони вісімдесят шість тисяч сімсот сімдесят дев’ять гривень вісімдесят шість копійок), що є особливо великим розміром.
При цьому, відповідно до попередніх домовленостей Голуба С.М. з представниками ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ після підписання кожного Додатку перед здійсненням поставки за вказівкою останнього з рахунку ТОВ «Агрофірма Росія», який відкритий у м. Ростов-на-Дону РФ в «ООО Небанковская кредитная организация «Центр международных расчетов», здійснюється передоплата у розмірі 35, 4 % від суми Додатку на рахунок ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ за придбані та поставлені нафтопродукти.
В подальшому, після отримання вищевказаної передоплати, нафтопродукти – олія моторна, бензин, дизельне паливо виробництва ПАТ АНК «Башнафта», РФ, відповідно до домовленостей Голуба С.М. та представників ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ залізничним шляхом з прикордонної вантажної станції «Успенська» (Ростовського регіону Північно-Кавказької залізниці РФ) транспортуються на територію Донецької області, яка тимчасово окупована та знаходиться під керівництвом незаконно створених органів влади так званої ДНР, до станції «Мушкетово», код-484009, у м. Донецьку (Донецька залізниця), яка на даний час непідконтрольна Уряду України.
В подальшому, 30.12.2016 року, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу та намагаючись приховати зазначену спільну злочинну діяльність, Голуб С.М., діючи за раніше досягнутою домовленістю з представниками ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ, організував укладання контракту № 02/22/2016 з останніми вже від імені іншого підконтрольного підприємства – ТОВ «Ессенс» (ООО «Эссенс», Республика Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. Героев, д. 1). За аналгічною схемою 27.01.2017 року був підписаний Додаток № 2 до контракту № 02/22/2016 від 30.12.2016 на поставку нафтопродуктів на суму 30 453 000 рос. руб. (за курсом НБУ – 13 896 312, 96 грн.). Після чого, залізничним шляхом відповідно до вищеописаного способу нафтопродукти були незаконно поставлені на адресу ТОВ «Донецька паливна компанія», діяльністю якого фактично керує Голуб С.М.
При цьому, слід зазначити, що грошові кошти отримані в ході реалізації нафтопродуктів на АЗС, які перебувають у власності ТОВ «Азовнефтепродукт» та знаходяться на території, підконтрольній Уряду України, в Дніпропетровській та Донецькій областях, від імені ТОВ «Олеум Трейд», ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ», невстановленим способом переводяться у готівкову форму, після чого вивозяться до РФ через територію ДНР з метою зарахування на рахунки ТОВ «Агрофірма Росія», які відкриті у м. Ростов-на-Дону РФ в «ООО Небанковская кредитная организация «Центр международных расчетов», для подальших взаєморозрахунків з ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ за придбані та поставлені нафтопродукти, які в подальшому незаконно поставляються для потреб підприємств, установ, організацій та органів влади ДНР, а також на адресу ТОВ «Донецька паливна компанія» (ООО «Донецкая топливная компания», «ДНР», г. Горловка Калининский р-н. вул. Горловской дивизии).
Таким чином, вищевказані особи – Буц І.Г., Голуб С.М., Бурік М.В. та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що ДНР є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому КУ, а саме – шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Донецької обл., а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, організували та здійснюють фактичне постачання нафтопродуктів на тимчасово окуповану територію Донецької обл. задля потреб незаконних збройних формувань, забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ДНР («Міністерства палива ДНР» та «Міністерства доходів і зборів ДНР») та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КУ.
Крім того, згідно отриманих даних від ДФС України податкова звітність щодо господарської діяльності ТОВ «Азовнефтепродукт», ТОВ «Олеум Трейд», ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», ТОВ «Енерджі Транс», ТОВ «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ» та ТОВ «Агрофірма Росія» регулярно надходить з однієї і тієї ж ІР-адреси 5.153.132.106 та 195.58.240.3, які знаходяться у м. Донецьку, тобто на непідконтрольній Уряду України території.
Разом з тим, грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках зазначених підприємств, також мають доказове значення та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як використовуються для фінансового та матеріального забезпечення потреб незаконних збройних формувань, забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ДНР («Міністерства палива ДНР» та «Міністерства доходів і зборів ДНР») та потреб осіб, які здійснюють та підтримують дії, що вчиняються ними з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КУ.
Розглянути дане клопотання необхідно без участі представників ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Азовнефтепродукт», ТОВ «Олеум Трейд», ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», ТОВ «Енерджі Транс», ТОВ «ЕССЕНС-ПРЕМІУМ», ТОВ «Агрофірма Росія», у зв’язку з можливістю зняття грошових коштів з рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положенням ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Зокрема п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України визначено, що підлягають доказуванню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом його вчення, тощо.
Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинене, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню з цих підстав.
Керуючись, ст.ст. 170 –173 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на кошти, що знаходяться на поточних рахунках:
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Назаренка Артема Валерійовича та прокурора відділу Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п’яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга, а якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.