Справа № 527/725/14-к
провадження № 1-кс/527/85/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора прокуратури Глобинського району ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Глобине клопотання прокурора Глобинського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 березня 2014 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх огляду, зняття копій завірених згідно чинного законодавства та вилучення, а саме: оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): договорів, журналів реєстрації договорів, первинної бухгалтерської документації (рахунків, накладних, платіжних доручень тощо), а також інших документів, які містять інформацію про постачання ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2011-2013 років продуктів харчування.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення вимог ст.ст.2,4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» протягом 2011-2013 років без проведення процедур закупівель згідно прямих договорів, за цінами, що перевищують середні по регіону закупили у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за рахунок коштів районного бюджету продуктів харчування на загальну суму понад 700 тисяч гривень, чим спричинили державі збитки.

Вказав, що в ході досудового розслідування з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці законності закупівлі продуктів харчування протягом 2011-2013 років та залученні до матеріалів дійсного кримінального провадження як речових доказів, документів що підтверджують факт закупівлі зазначених товарів їх кількість та асортимент, без проведення процедур, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель», які знаходяться у розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинними документами бухгалтерського обліку та є єдиним джерелом, що можуть підтвердити факти здійснення господарських операцій із постачання продуктів харчування.

Необхідна документація зберігається у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оскільки стосується її фінансово-господарської діяльності щодо постачання протягом 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_1 продуктів харчування.

Вилучення вказаних документів є необхідним для досягнення мети доступу до речей і документів, оскільки в ході досудового розслідування на підставі оригіналів зазначених документів під час досудового розслідування планується призначення ряду експертиз та зустрічних перевірок.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати що існує реальна загроза зміни (спотворення) указаних документів, оскільки договори на закупівлю укладені у простій письмовій формі, не містять відбитків печаток суб`єктів господарювання на кожній сторінці договору, а тому можлива зміна змісту та специфікації договорів володільцями документів у односторонньому порядку з наступною переробкою первинної бухгалтерської документації (накладних, рахунків) під зміст спотвореного договору.

08.02.2014 року СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000011.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Глобинського району Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав його задовольнити та вказав, що для досягнення мети доступу до речей і документів, оскільки в ході досудового розслідування на підставі оригіналів зазначених документів під час досудового розслідування планується призначення ряду експертиз.

ОСОБА_5 у судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України в зв`язку із тим, що існує реальна можливість зміни або знищення зазначених документів.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Глобинського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Глобинського району ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх огляду, зняття копій завірених згідно чинного законодавства та вилучення, а саме:

- оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): договорів, журналів реєстрації договорів, первинної бухгалтерської документації (рахунків, накладних, платіжних доручень тощо), а також інших документів, які містять інформацію про постачання ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2011-2013 років продуктів харчування.

Вказана необхідна документація зберігається у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_2 Ю ОСОБА_7

СУДДЯ ГЛОБИНСЬКОГО
РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1