Справа № 185/3799/17
Провадження № 1-кс/185/807/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Павлоградської місцевої прокуратури., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратару ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 24.04.2017 року, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
16.05.2017 року прокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 24.04.2017 року, в якому просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, вилучених речей, предметів та документів.

З клопотання вбачається, що 24.04.2017 гр. ОСОБА_4 з метою отримання дозволу на будівництво капітальної будівлі магазину з продажу продуктів харчування та належним чином оформлення земельної ділянки для подальшої експлуатації вищевказаного магазину звернувся до директора КП «Управління ринками» ОСОБА_5 .

В ході розмови останній повідомив, що у зв`язку із великою кількістю громадян, які бажають побудувати капітальні спорудження для здійснення підприємницької діяльності в районі будинку по АДРЕСА_1 , то для вирішення вказаного питання, тобто за отримання усіх дозволів на будівництво капітального спорудження та належним чином оформлення земельної ділянки необхідно сплатити 3000 доларів США. При цьому ОСОБА_5 попередив, що без сплати вказаної суми неможливо отримати дозволи на будівництво капітального спорудження у вказаному районі міста Павлограда.

Також в ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що у зв`язку із великою кількістю громадян, які бажають побудувати капітальні спорудження для здійснення підприємницької діяльності в районі будинку по АДРЕСА_1 , то для вирішення вказаного питання, тобто за отримання усіх дозволів на будівництво капітального спорудження та належним чином оформлення земельної ділянки необхідно сплатити 3000 доларів США. При цьому ОСОБА_5 попередив, що без сплати вказаної суми неможливо отримати дозволи на будівництво капітального спорудження у вказаному районі міста Павлограда.

Під час спілкування ОСОБА_5 висловив пропозицію щодо передачі йому грошових коштів.

26.04.2017 ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_4 отримав від останнього грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень та повідомив про етапи отримання дозвільних документів.

ОСОБА_5 є директором КП «Управління ринками» Павлоградської міської ради, розташованої за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 70.

15.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду від 13.05.2017 в службовому кабінеті за місцем роботи директора КП «Управління ринками» Павлоградської міської ради ОСОБА_5 було проведено обшук під час якого були виявлені та вилучені наступні речі предмети та документи:

- робочий щоденник із записами ОСОБА_5 темно-синього кольору;

- копія паспорту гр. ОСОБА_6 ;

- копія свідоцтва платника єдиного податку;

- свідоцтво ФОП;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ;

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- довідка про оренду приміщення на виданої на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- аудиторський звіт ТОВ «Терра Аудит» на 4 арк.;

- лист аудитора ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія довіреності КП «Спеціалізована Агенція Ритула» серії НАО 590905;

- копія постанови державного виконавця Павлоградського МРУЮ про зняття з розшуку серії ВП №50158068 на 1 арк.;

- книга обліку доходів платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_5 ;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_5 ;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_5 за 2014 рік на 2 арк.;

- книга обліку доходів і витрат ОСОБА_5 прошита та пронумерована на 48 арк.;

- звітність про доходи ОСОБА_5 за 2014 рік;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_5 за 2015 рік на 2 арк.;

- податкова декларація про доходи ОСОБА_5 за 2014 рік на 2 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_5 за 2013 рік на 2 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_5 за 2014 рік на 2 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку КП «Управління ринками» на 5 арк.;

- посадова інструкція директора КП «Управління ринками» на 3 арк.;

- аркуш білого кольору з чорновими записами та сумами;

- відомості ОДПІ про суми виплачених доходів станом на 31.03.2017 на 1 арк.;

- довідка про доходи видана ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.;

- мобільний телефон марки «Lenovo S668T», чорного кольору, без сім-картки, s/n НОМЕР_1 (80);

- грошові кошти у сумі 402 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн. серії: ЗВ 7223842, ЗБ 4501859, та 2 купюри номіналом по 1 грн. серії УТ 4205363, ТБ 0556248;

- папка з документами білого кольору з написом «Фонд комунального майна «Почтовые адреса» «Приватизация»;

- рахунок фактура № СФ-000010 від 16.11.2016 року на 1 арк.;

- папка білого кольору «Решение Павлоградского ГИК» з рішеннями про надання згоди на оренду;

- папка чорного кольору в якій містяться наступні документи: статут КП «Управління ринками Павлоградської міської ради», колективний договір КП «Управління ринками», розпорядження Павлоградського міського голови про призначення ОСОБА_5 на посаду, наказ №9 від 01.03.2016 про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_8 , наказ про призначення відповідальної за зберігання печаті металевої №1, наказ №132 від 05.12.2016, наказ № 98 від 02.09.2016, наказ №139 від 23.12.2016, наказ №132 від 05.12.2016, наказ №92/1 від 02.09.2016, договір оренд автомобіля №1 від 03.01.2017, договір оренди автомобіля від 04.01.2016, витяг з ЄДРПОУ на ОСОБА_5 , сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі I Bank 2 ua АТ «Райфайзен банк Аваль» від 07.04.2016, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ №343491, довідка Ф.№2;

- особова картка ОСОБА_5 з додатками.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що грошові кошти були предметом неправомірної вигоди, а також те, що оглянуті та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як докази у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене вище майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 24.04.2017 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме:

- робочий щоденник із записами ОСОБА_5 темно-синього кольору;

- копія паспорту гр. ОСОБА_6 ;

- копія свідоцтва платника єдиного податку;

- свідоцтво ФОП;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

- довідка про оренду приміщення на виданої на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- аудиторський звіт ТОВ «Терра Аудит» на 4 арк.;

- лист аудитора ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копія довіреності КП «Спеціалізована Агенція Ритула» серії НАО 590905;

- копія постанови державного виконавця Павлоградського МРУЮ про зняття з розшуку серії ВП №50158068 на 1 арк.;

- книга обліку доходів платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_5 ;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_5 ;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_5 за 2014 рік на 2 арк.;

- книга обліку доходів і витрат ОСОБА_5 прошита та пронумерована на 48 арк.;

- звітність про доходи ОСОБА_5 за 2014 рік;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_5 за 2015 рік на 2 арк.;

- податкова декларація про доходи ОСОБА_5 за 2014 рік на 2 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_5 за 2013 рік на 2 арк.;

- податкова декларація ФОП ОСОБА_5 за 2014 рік на 2 арк.;

- витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку КП «Управління ринками» на 5 арк.;

- посадова інструкція директора КП «Управління ринками» на 3 арк.;

- аркуш білого кольору з чорновими записами та сумами;

- відомості ОДПІ про суми виплачених доходів станом на 31.03.2017 на 1 арк.;

- довідка про доходи видана ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.;

- мобільний телефон марки «Lenovo S668T», чорного кольору, без сім-картки, s/n НОМЕР_1 (80);

- грошові кошти у сумі 402 грн., 2 купюри номіналом по 200 грн. серії: ЗВ 7223842, ЗБ 4501859, та 2 купюри номіналом по 1 грн. серії УТ 4205363, ТБ 0556248;

- папка з документами білого кольору з написом «Фонд комунального майна «Почтовые адреса» «Приватизация»;

- рахунок фактура № СФ-000010 від 16.11.2016 року на 1 арк.;

- папка білого кольору «Решение Павлоградского ГИК» з рішеннями про надання згоди на оренду;

- папка чорного кольору в якій містяться наступні документи: статут КП «Управління ринками Павлоградської міської ради», колективний договір КП «Управління ринками», розпорядження Павлоградського міського голови про призначення ОСОБА_5 на посаду, наказ №9 від 01.03.2016 про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_8 , наказ про призначення відповідальної за зберігання печаті металевої №1, наказ №132 від 05.12.2016, наказ № 98 від 02.09.2016, наказ №139 від 23.12.2016, наказ №132 від 05.12.2016, наказ №92/1 від 02.09.2016, договір оренди автомобіля №1 від 03.01.2017, договір оренди автомобіля від 04.01.2016, витяг з ЄДРПОУ на ОСОБА_5 , сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі I Bank 2 ua АТ «Райфайзен банк Аваль» від 07.04.2016, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ №343491, довідка Ф.№2;

- особова картка ОСОБА_5 з додатками.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1