У Х В А Л А
15.06.2017 Справа №607/7828/16-к

номер провадження 1-кс/607/4467/2017

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, українця, громадянина України, неодруженого, з повною середньою освітою, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 ,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000092, внесеного до ЄРДР 25 червня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , яке мотивується наступним.

В червні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та керуючись корисливими мотивами, з метою отримання незаконного прибутку, вирішили організувати збут психотропних речовин на території м. Тернополя.

Так, реалізуючи свої злочинні наміри, пов`язані із збутом психотропних речовин, з метою полегшення вчинення злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 об`єднались в стійке злочинне об`єднання організовану групу, у якій були розподілені ролі між її учасниками.

Так, згідно із розподілених ролей, ОСОБА_5 , організувавши організовану групу, займався поставкою психотропних речовин, а саме амфетаміну та екстазі у м. Тернополі, займався їх зберіганням та фасуванням, зняттям коштів із картки відкритої на банківський рахунок на який покупці психотропних речовин перераховували кошти. В цей час, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконуючи свою роль у організованій групі займалися фасуванням у поліетиленові пакети та безпосередньо здійснювали так звані «закладки» даних психотропних речовин у різних частинах міста Тернополя, для їх подальшого збуту, щоб унеможливити своє викриття.

Крім цього, для організації своєї злочинної діяльності, вказані особи зареєструвались у месенджері "TELEGRAM", мережі Інтернет під ніком "Вкусные сладости". За допомогою вказаної програми ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали розсилки повідомлень із зазначенням назви психотропної речовини та ціни на її придбання. В подальшому покупець, який бажав придбати психотропний засіб, перелік яких та ціни вказані на одній із сторінок у месенджері "TELEGRAM", здійснював переписку з користувачем під ніком "Вкусные сладости" від імені якого виступали ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході чого зазначав який саме психотропний засіб та в якій кількості хотів придбати. Після чого, користувач зареєстрований під ніком "Вкусные сладости" пропонував перерахувати грошові кошти, за замовлений психотропний засіб на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після надходження грошових коштів від покупця на вказаний картковий рахунок, користувачем під ніком "Вкусные сладости", у месенджері "TELEGRAM" надсилалось повідомлення із зазначенням місця "закладки" замовленої психотропної речовини.

Так, здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою, 24 червня 2016 року ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 збули ОСОБА_10 психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, масою 1,0073 грама, масою перерахунку на основу 0,6104 грама за грошові кошти в сумі 495 грн.

Також, ОСОБА_5 , здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 07 грудня 2016 року за аналогічною схемою, повторно збули ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, масою перерахунку на основу 0,3740 за грошові кошти в сумі 500 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 16 лютого 2017 року за аналогічною схемою, повторно збули ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) 0,5 грама психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений та 2 таблетки "екстазі", які містять психотропний засіб похідні амфетаміну, обіг яких обмежено за грошові кошти в сумі 850 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 21 лютого 2017 року 19 год. збули ОСОБА_12 1 грам психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежений, за грошові кошти в сумі 500 грн.

Також, ОСОБА_5 , здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 21 лютого 2017 року, біля 20 год. за аналогічною схемою, повторно збули ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) 4 таблетки «екстазі», які містять психотропний засіб похідні амфетаміну, обіг яких обмежено, за грошові кошти в сумі 1000 грн.

Також, 22 лютого 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено 35 таблеток «екстазі», які містять психотропний засіб похідні амфетаміну, обіг яких обмежено, загальною масою 35 грам та 31 розфасований для збуту пакет з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 31 грам, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою збуту згідно зазначеної вище схеми.

Окрім цього, 22 лютого 2017 року під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено 4 розфасовані для збуту пакети з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 4 грами, які ОСОБА_5 та інші учасники організованої групи зберігали з метою збуту згідно зазначеної вище схеми.

Крім цього, ОСОБА_7 , здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою збуту за аналогічною схемою психотропної речовини, 21 лютого 2017 року, у вечірній час, здійснив закладку одного пакетика з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, масою 0,9510 грама, масою в перерахунку на основу 0,5659 грама в середині віконної рамки біля вхідних дверей у під`їзд №2 будинку АДРЕСА_5 . В подальшому, 22 лютого 2017 року вказаний пакетик із амфетаміном був виявлений та вилучений.

Також, ОСОБА_7 , здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою збуту за аналогічною схемою психотропної речовини, 21 лютого 2017 року, у вечірній час, здійснив закладку одного пакетика з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, масою 0,4201 грама, масою в перерахунку на основу 0,1074 грама за металевою табличкою із назвою вулиці та номером будинку , з правої сторони від вхідних дверей під`їзду №2 будинку АДРЕСА_6 . В подальшому, 22 лютого 2017 року вказаний пакетик із амфетаміном був виявлений та вилучений.

Окрім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою збуту за аналогічною схемою психотропної речовини, 21 лютого 2017 року, у вечірній час, здійснив закладку одного пакетика з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, масою 0,9622 грама, масою в перерахунку на основу 0,2486 грама у лівій дальній ніжці лавки, яка розташована на дитячій площадці, навпроти під`їзду №1 будинку АДРЕСА_7 . В подальшому, 22 лютого 2017 року вказаний пакетик із амфетаміном був виявлений та вилучений.

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою збуту за аналогічною схемою психотропної речовини, 21.02.2017 року, у вечірній час, здійснив закладку одного пакетика з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, масою 0,7322 грама, масою в перерахунку на основу 0,3928 грама у трубі, з правої сторони від входу в під`їзд №1 будинку АДРЕСА_8 . В подальшому, 22 лютого 2017 року вказаний пакетик із амфетаміном був виявлений та вилучений.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за вказаною схемою разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою збуту за аналогічною схемою психотропної речовини, 21 лютого 2017 року, у вечірній час, здійснив закладку одного пакетика з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, масою 0,4210 грама, масою в перерахунку на основу 0,1079 грама у трубі перила, в дворі будинку АДРЕСА_9 . В подальшому, 22 лютого 2017 року вказаний пакетик із амфетаміном був виявлений та вилучений.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 16 червня 2016 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_13 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0075 грама.

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 16 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_14 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0072 грама

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 19 січня 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_15 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0055 грама.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 15 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 300 грн. ОСОБА_16 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0105 грама.

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 15 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_17 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0094 грама.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» в серединні липня 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_18 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0087 грама.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 4 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_19 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено,із залишками її нашарування.

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 22 січня 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_20 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0056 грама

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 14 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_21 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0082 грама.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 3 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_22 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено,із залишками її нашарування.

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 21 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_23 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0082 грама.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 7 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_24 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено,із залишками її нашарування.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 6 лютого 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_25 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено,із залишками її нашарування.

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» 4 січня 2017 року незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_26 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено,із залишками її нашарування.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи за організованою ними схемою спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладки» в середині липня 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, незаконно збули за грошові кошти в сумі 500 грн. ОСОБА_21 психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено, залишковою масою 0,0099 грама.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України (в редакції від 06.10.2011 року), а саме в зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин та наркотичних засобів, вчинений повторно, організованою групою в особливо великих розмірах.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, посягаючи на громадську безпеку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин без передбаченого законом дозволу придбав бойову наступально осколочну ручну гранату РГД-5, яку почав незаконно зберігати по місцю свого тимчасового проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_4 .

22 лютого 2017 року в період часу 08.05 год. по 13.10 год. під час проведення санкціонованого обшуку по місцю тимчасового проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено бойову наступально осколочну ручну гранату РГД-5, яка є бойовим припасом, та яку ОСОБА_5 без передбаченого законом дозволу зберігав на протязі невстановленого досудового розслідуванням часу.

Своїми діями, ОСОБА_5 порушив вимоги Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. №576п.п 8, 9, 10, 11,12 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої Наказом МВС України № 622 від 21 серпня 1998 року.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.263 КК України, тобто у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_27 , здійснюючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи, за організованою ними схемою, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом «закладок» збували у м. Тернополі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено. Так, згідно організованої ними злочинної схеми, особи, які мали намір придбати психотропну речовину амфетамін, повинні були здійснити перерахуванням коштів, через термінали самообслуговування, на зазначені ними в оголошеннях, у месенджері "TELEGRAM", банківські рахунки.

В подальшому, з метою легалізації грошових коштів отриманих від збуту психотропних речовин, продовження їх незаконного обігу, ОСОБА_5 відкрив на своє ім`я у ПАТ КБ «ПриватБанк» карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Після відкриття вказаних карткових рахунків у ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5 розміщував на них грошові кошти, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, зокрема:

-16 серпня 2016 року розмісти на картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» 8733 гривень;

-22 серпня 2016 року розмісти на картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» 21460 гривень;

-5 вересня 2016 року розмісти на картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» 9000 гривень;

-30 вересня 2016 року розмісти на картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» 11976 гривень;

-16 грудня 2016 року розмісти на картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 гривні;

-21 січня 2017 року розмісти на картковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк» 10000 гривень;

-1 лютого 2017 року розмісти на картковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк» 16000 гривень.

Всього, ОСОБА_5 здійснив розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 93337 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.306 КК України, тобто у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, вчиненого повторно.

22 лютого 2017 року о 17 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України.

23 лютого 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України.

19 травня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.306 та ч.1 ст.263 КК України

24 лютого 2017 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 00.00. год. 20 квітня 2017 року.

20 квітня 2017 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду строк тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено до чотирьох місяців, до 00.00 год. 19 червня 2017 року.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за тяжчий з який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років та з огляду на наявність ризиків, визначених ст. 177 КПК України, заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, підозрюваного та захисника, які заперечили у задоволенні наведеного клопотання, мотивуючи це недостатністю наведених у клопотанні ризиків та необґрунтованості повідомленої ОСОБА_5 підозри через відсутність належних доказів на її підтвердження, приходжу до висновку, що клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити з наступних підстав.

Дослідженням матеріалів, якими обґрунтовується клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приходжу до висновку, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч.3 ст. 307 КК України, санкція останнього злочину передбачає основне покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (від 9 до 12 років) і обґрунтованість даної підозри підтверджується вищевказаними оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами, а саме: протоколами обшуків, проведених за місцями проживання ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , в ході проведення яких виявлено та вилучено значну кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, готівкових коштів у національній та іноземній валютах, бойові припаси та інше; показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_30 та інших, які підтверджують описані вище обставини діяльності організованої групи пов`язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовину період з червня 2016 року по лютий 2017 року; протоколом слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_7 , згідно якого він вказав місця, де останній раз здійснив закладки психотропної речовини амфетамін; оглядами місць подій місць здійснення закладок психотропних речовин, в ході яких вилучені речові докази психотропні речовини; висновками судових експертиз матеріалів речовин та виробів, згідно яких вилучені під час обшуків, оглядів місць події, добровільних видач, речовини є наркотичними засобами та психотропними речовинами; протоколами тимчасового доступу до речей та предметів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківських картках ОСОБА_31 та ОСОБА_32 на які покупці наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювали перекази грошових коштів за їх придбання; протоколами тимчасового доступу до речей та предметів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 , на які він поміщав грошові кошти здобуті від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто здійснював їх легалізацію.
Водночас, вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він раніше не судимий, є особою молодого віку, не працює, не має постійного доходу, постійного місця проживання, незначну міцність його соціальних зв`язків (відсутність дружини, дітей), на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні за організованою групою особливо тяжких злочинів. Окрім того, 28.12.2016 року до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області направлено обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України.

ОСОБА_5 підтримує зв`язки із свідками та іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, знає фактичне їх місце проживання та перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків, з метою дачі ними неправдивих показів, або відмови від добровільно наданих показань, з врахуванням характеру тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання підозрюваного винним у кримінальному правопорушенні, в якому він підозрюється, характеру правопорушення, є підстави вважати, що перебуваючи на волі, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Крім того, оскільки не встановлено всіх учасників даних кримінальних правопорушень, які причетні до збуту психотропних засобів, не з`ясовано всіх обставин їх вчинення, а саме джерела придбання ОСОБА_5 психотропних засобів, тривалість та стійкість організованої групи, до складу якої він входить, кількість вилучених у нього психотропних засобів, масштаби здійснення його злочинної діяльності, оскільки згідно даних щодо руху готівкових коштів по карткових рахунках на які здійснювалась оплата особами за придбання психотропних засобів встановлено у розмірі біля 1000000 грн., тому в разі застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками вчиненого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні кримінального провадження чи ухиленню підозрюваного від досудового розслідування.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_5 та його поведінки, у випадку незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, існують ризики, що ОСОБА_5 матиме можливість: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших співучасників вчинення злочину у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, у зв`язку з чим клопотання сторони захисту про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту до задоволення не підлягає.

19 квітня 2017 року постановою першого заступника прокурора Тернопільської області ОСОБА_33 продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 23 червня 2017 року.

13 червня 2017 року першим заступником прокурора Тернопільської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 23 серпня 2017 року.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 19 червня 2017 року о 00.00 год., однак досудове розслідування завершити до закінчення дії ухвали Тернопільського міськрайоного суду про застосування стосовно ОСОБА_28 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2017 року, неможливо, оскільки для цього потрібно виконати ряд слідчих дій, а саме: провести повторні допити підозрюваних; долучити висновок експертиз матеріалів, речовин та виробів, дактилоскопічних експертиз; виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність.

В судовому засіданні прокурором доведено підстави зазначені у частині третій статті 199 КПК України, що виправдовують подальше тримання підозрюваного у зв`язку з чим клопотання підлягає до задоволення.

Також, приймаючи рішення про застосування запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею в ухвалі від 24 лютого 2017 року було визначено розмір застави у сумі 800000 грн..

Вирішуючи питання продовження терміну запобіжного заходу, слідчий суддя повторно не визначає уже визначений раніше розмір застави, який не припиняє своєї дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 182, 183, 184, 193, 194, 196, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_6 та підозрюваного щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 продовжити до 00 год. 00 хв. 14 серпня 2017 року.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 14 серпня 2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 00 хв. 19 червня 2017 року в приміщенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1