печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.05 - 20.05.2016 власниками, акціонерами та службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , та іншими, в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015, з метою виведення активів та високоліквідного заставного майна з-під обтяження і подальшого його привласнення, без прийняття органами управління будь-яких рішень, організовано укладання з дисконтом договору про відступлення прав вимоги (факторингу) No1905 від 19.05.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору відступлення прав вимоги No1 від 19.05.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору відступлення прав вимоги No2 від 19.05.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договір відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок укладання зазначених договорів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем державі нанесені збитки на загальну суму понад 2,2 млрд. грн.

З метою приховування незаконного походження та володіння коштами, а також правами на такі кошти і джерела їх походження, організована злочинна група осіб в складі власників та службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучили до своєї злочинної діяльності підконтрольних власників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), на рахунки якого перерахували грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Слідством встановлено, що у наступних банківських установах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки, а саме:

1) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 - рахунок № НОМЕР_3 ;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_4 рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

3) Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , КИЇВ, МФО НОМЕР_7 рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_11 рахунок № НОМЕР_12 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 )- руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_4 ), Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , КИЇВ (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000558 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_4 по рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , КИЇВ, МФО НОМЕР_7 по рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_11 по рахунку № НОМЕР_12 , а саме банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, з 01.01.2015 по 20.06.2017, довідку про залишок на рахунках станом на 20.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34926/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1