Провадження №1-кс/127/5318/17
22 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та іншими невстановленими особами організував за адресою: АДРЕСА_3 незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини з метою подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами. Вказані нафтопродукти виготовлені у кустарних умовах, являються небезпечними, несуть загрозу для життя та здоров`я людей. Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що гром. ОСОБА_4 спільно з іншими особами організував незаконне виготовлення нафтопродуктів (підакцизних товарів) з недоброякісної сировини з метою подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів під видом якісних без необхідних дозвільних документів на території Вінницької області та за її межами в тому числі за адресою реалізації: АДРЕСА_4 (АЗС (блок-пункт)).
16 червня 2017 року у даному кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого вилучено обладнання для зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: один блок-пункт з заправною колонкою та ємністю (резервуаром), бочки (каністри) в кількості 6 (шість) одиниць 25-ти літрових та 2 (дві) одиниці 30-ти літрових, дизельне пальне в бочках (каністрах) ємкістю 210 літрів, дизельне пальне в ємності (резервуарі) блок-пункту ємкістю біля 4500 літрів, грошові кошти в сумі 5004 грн.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані речі (предмети) та грошові кошти, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на обладнання для зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, а саме: один блок-пункт з заправною колонкою та ємністю (резервуаром), бочки (каністри) в кількості 6 (шість) одиниць 25-ти літрових та 2 (дві) одиниці 30-ти літрових; дизельне пальне в бочках (каністрах) загальною ємкістю 210 літрів, дизельне пальне в ємності (резервуарі) блок-пункту ємкістю біля 4500 літрів; грошові кошти в сумі 5004 грн., які вилучені 16.06.2017 при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 на виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2017.
Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя