солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

29 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000428 від 14.11.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, які стосуються придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 до вертольотів типу МІ-24, їх розмитнення, транспортування та здійснених між сторонами взаєморозрахунків; оригіналів контрактів №18-WEST/14 від 15.05.2014, №19-WEST/14 від 06.06.2014 із додатками та всіма додатковими до них угодами; оригіналів інвойсів, що видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку вказаних баків компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналів товарно-транспортних накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» на перевезення таких баків; оригіналів платіжних доручень та виставлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» рахунків на придбання покупцем ІНФОРМАЦІЯ_2 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних баків для вертольотів типу МІ-24; завірених копій специфікацій та нормативно-технічної документації заводу виробника на паливні баки для вертольотів типу МІ-24, що поставлялися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 ; завірених копій всіх контрактів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із всіма додатками та додатковими угодами до них; завірених копій контрактів про купівлю-продаж аналогічних паливних баків до вертольотів типу МІ-24, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» укладало з іншими клієнтами в період 2013-2016 років із всіма додатками та додатковими угодами до них; завірених копій переписок чи листування (паперове, електронне чи інший спосіб) представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими особами з приводу продажу та поставки через ІНФОРМАЦІЯ_2 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних баків до вертольотів типу МІ-24; завірених копій аркушів книг вхідної-вихідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені», в яких зафіксовані факти такої переписки; завірених копій документів, що відображають індекс зміни цін на паливні баки до вертольотів МІ-24 за період з 01.01.2014 по 01.12.2016, прейскурантів та інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» про вартість паливних баків до вертольотів МІ-24 в 2014-2016 роках, які перебувають у володінні заводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами та особами, що контролюють діяльність компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Nevis), ІНФОРМАЦІЯ_4 (United Kingdom), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» (можливо), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді отримання різниці між фактичною ціною виготовлених паливних баків та ціною їх продажу державному підприємству, вчинили злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням з`ясовано, що25.03.2014 службовими особами державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено контракт №01/WGA/2014 на поставку паливних баків №3,№4,№5 виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» загальною кількістю 12 штук для вертольотів типу МІ-24 на загальну суму 288 000 доларів США (24 000 доларів США за 1 бак)

15.05.2014, за відома та попередньою домовленістю зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між директором ІНФОРМАЦІЯ_7 та директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нодаром Берідзе було укладено договір №18-West/14 про виготовлення для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 штук паливних баків №3,№4,№5 для вертольотів типу МІ-24 на загальну суму 144 000 доларів США (вартість 1 баку №3 11 000 доларів США; вартість 1 баку №4 12 000 доларів США; вартість 1 баку №5 13 000 доларів США)

Також, 04.04.2014 директором державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено контракт №03/WGA/2014 на поставку паливних баків №1,№2,№3,№4,№5 виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» загальною кількістю 200 штук для вертольотів типу МІ-24 на загальну суму 4 800 000 доларів США (24 000 доларів США за 1 бак)

06.06.2014, за відома та попередньою домовленістю зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між директором ІНФОРМАЦІЯ_7 та директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нодаром Берідзе було укладено договір №19-West/14 про виготовлення для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 200 штук паливних баків №1,№2,№3,№4,№5 для вертольотів типу МІ-24 на загальну суму 2 400 000 доларів США (вартість 1 баку №1,№2,№4 12 000 доларів США; вартість 1 баку №3 11 000 доларів США; вартість 1 баку №5 13 000 доларів США)

Розрахунок за контрактом №03/WGA/2014 від 04.04.2014 здійснювався безпосередньо між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі платіжних доручень від 30.07.2014, 03.09.2014, 27.10.2014, 25.11.2014, 11.12.2014 директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано попередню оплату вартості окремих партій баків відповідно до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 на загальну суму 780 000 доларів США.

Детектив стверджує, що наявні матеріали кримінального провадження свідчать про свідоме завищення ціни паливних баків, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 144 000 доларів США, які становлять різницю між вартістю паливних баків за умовами контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 та договором про їх виготовлення №18-West/14 від 15.05.2014.

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Детектив наголошував на тому, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення ринкової вартості закуплених паливних баків до вертольотів типу МІ-24, йому необхідно отримати додаткову документацію із заводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені», яка стосується саме придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених паливних баків, їх розмитнення, транспортування, а також здійснених між сторонами розрахунків, відповідно до переліку документів зазначених в клопотанні, володільцем яких є завод АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені».

Органу досудового розслідування необхідно, наполягає детектив, отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, оскільки отримані відомості та документи можуть бути використані відповідно до ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В той же час, без доступу та вилучення вказаної документації встановити або спростувати факти завищення ціни з метою незаконного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в іншій законний спосіб буде неможливо.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів із можливістю їх вилучення, в порядку звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Грузія, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 ратифіковану Верховною Радою України із заявами і застереженнями Законом №44/98-ВР від 16.01.1998, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Відповідно до ч.1,3 ст.3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 ратифіковану Верховною Радою України із заявами і застереженнями Законом №44/98-ВР від 16.01.1998, запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів. Запитувана Сторона може передавати засвідчені копії або засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або документів, якщо запитуюча Сторона ясно не просить передати оригінали; у цьому випадку запитувана Сторона докладає всіх зусиль для виконання прохання.
Відповідно до ст.3 Договору між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 09.01.1995 ратифіковану Верховною Радою України Законом №451/95-ВР від 22.11.1995, правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуючої Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, обвинувачених та підсудних, потерпілих, свідків, експертів, проведення експертиз, судового огляду, передачу речових доказів, порушення кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, вручення та пересилання документів, надання на прохання другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, а також положення Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Договору між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 09.01.1995, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання. Слідчий суддя з урахуванням наведених мотивів детективом, вважає за можливе надати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, саме до тих документів, перелік який буде наведений в резолютивній частині даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 552, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні заводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригінали документів, які стосуються придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_8 ) паливних баків до вертольотів типу МІ-24, їх розмитнення, транспортування та здійснених між сторонами взаєморозрахунків;

- оригінали контрактів №18-WEST/14 від 15.05.2014, №19-WEST/14 від 06.06.2014 з додатками та всіма додатковими до них угодами;

- оригінали інвойсів, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на поставку паливних баків для вертольотів типу МІ-24 компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, Saint Kitts and Nevis);

- оригінали товарно-транспортних накладних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на перевезення паливних баків для вертольотів типу МІ-24 для компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- оригінали платіжних доручень та виставлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунків на придбання покупцем компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних баків для вертольотів типу МІ-24;

Надати детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені їх копії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- специфікацій та нормативно-технічної документації заводу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на паливні баки для вертольотів типу МІ-24, що поставлялися для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- контрактів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зі всіма додатками та додатковими угодами до них;

- переписок та/чи листування (паперове, електронне чи інший спосіб) представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_8 ), або іншими особами з приводу продажу та поставки через ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, Saint Kitts and Nevis) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних баків до вертольотів типу МІ-24;

- книг вхідної-вихідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких зафіксовані факти переписки та/чи листування (паперове, електронне чи інший спосіб) представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Тбілавіамшені» (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, ІНФОРМАЦІЯ_8 ), або іншими особами з приводу продажу та поставки через ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Charlestown, Saint Kitts and Nevis) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних баків до вертольотів типу МІ-24;

- документів, що відображають індекс зміни цін на паливні баки до вертольотів МІ-24 за період з 01.01.2014 по 01.12.2016, прейскурантів та інших документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про вартість паливних баків до вертольотів МІ-24 в 2014-2016 роках;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/21947/16-к; 1-кс/760/17074/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1