25.05.2017 Справа № 717/617/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000341 від 24.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000341 від 24.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 16 серпня та 17 серпня 2016 року ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 в рахунок придбання двигуна автомобіля „РЕНО КЕНГО перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , гроші в загальній сумі 8750 гривень, однак після відправлення коштів телефон особи із якою ОСОБА_6 спілкувався з приводу придбання двигуна не відповідає.
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу правопорушника та інформацію про розрахунки по банківській картці № НОМЕР_1 зберігаються в ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати слідчому СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення зазначеної інформації документів у паперовому та електронному вигляді у Чернівецькій філії ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , інформації щодо:
-номера банківського рахунку № НОМЕР_1 на який 16.08.2016 року о 09:00:49 годині через термінал №TS210811, який розташований в АДРЕСА_3 та 17.08.2016 року о 09:08:34 годині через термінал №TS200115, який розташований в АДРЕСА_3 , було перераховано гроші в загальній сумі 8750 гривень, згідно чеків №DD-B1E5-AACC-B29D-B24F9EB4C094, №06231F6CD5DF13A64EE1C358E515A009D5AD.
-всієї наявної інформації на власника рахунку № НОМЕР_1 на який шляхом обману 16.08.2016 року та 17.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 8750 гривень (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
-надати зображення особи (осіб), яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.08.2016 року по 26.08.2016 року, із зазначенням місця проведення банківської операції.
Представник ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку на який 16.08.2016 року о 09:00:49 годині через термінал №TS210811, який розташований в АДРЕСА_3 та 17.08.2016 року о 09:08:34 годині через термінал №TS200115, який розташований в АДРЕСА_3 , було перераховано гроші в загальній сумі 8750 гривень, згідно чеків №DD-B1E5-AACC-B29D-B24F9EB4C094, №06231F6CD5DF13A64EE1C358E515A009D5AD, зображення особи яка отримувала готівку за допомогою картки № НОМЕР_1 в період часу з 16.08 по 26.08.2016 року, із зазначенням місця проведення банківської операції, можуть перебувати у володінні ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КІІК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийнятім відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно ч.2 даної статті до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання можливості вилучення інформації, не підлягає задоволенню. Зокрема згідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, в поданні слідчого зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. В клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування необхідності вилучення слідчим інформації.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції
України Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до наступних документів:
-які містять інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_1 на який 16.08.2016 року о 09:00:49 годині через термінал №TS210811, який розташований в АДРЕСА_3 та 17.08.2016 року о 09:08:34 годині через термінал №TS200115, який розташований в АДРЕСА_3 , було перераховано гроші в загальній сумі 8750 гривень, згідно чеків №DD-B1E5-AACC-B29D-B24F9EB4C094, №06231F6CD5DF13A64EE1C358E515A009D5AD;
-які містять інформацію на власника рахунку № НОМЕР_1 на який 16.08.2016 року о 09:00:49 годині через термінал №TS210811, який розташований в АДРЕСА_3 та 17.08.2016 року о 09:08:34 годині через термінал №TS200115, який розташований в АДРЕСА_3 , було перераховано гроші в загальній сумі 8750 гривень, згідно чеків №DD-B1E5-AACC-B29D-B24F9EB4C094;
-фотографій та відеозапису осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.08.2016 року по 26.08.2016 року, із зазначенням місця проведення банківської операції.
Дана ухвала діє до 23 червня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1