печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2716/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) спільно із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є активним учасником терористичної організації «Донецька народна республіка», спільно з мешканцями м. Києва та Київської області, серед яких, зокрема, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , із використанням значної кількості підприємств з ознаками фіктивності, організували на базі означених банківських установ та інших підприємств реального сектору економіки протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням невстановлених осіб з числа учасників терористичної організації «ДНР». Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації «ДНР», в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового до речей та документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (ідент. код НОМЕР_31 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 0000009 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (ідент. код НОМЕР_31 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- завірених копій документів, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, згідно яких відкрито відділення № НОМЕР_32 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- копій форми № 613 «Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку`ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за кожний звітний період окремо протягом 2016 року;

- копій форми № 625 «Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за кожний звітний період окремо протягом 2016 року;

- виписки по рахункам 1001 та 1002 ПАТ «КБ «Інвестбанк`за 2016 рік;

- виписок руху коштів по рахунках: № НОМЕР_33 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); № НОМЕР_34 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_35 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_36 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_37 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № НОМЕР_38 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_39 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_40 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); №№ НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_43 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_45 та НОМЕР_46 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_18 ), № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49 ; ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_19 ), № НОМЕР_50 ; ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_20 ), № НОМЕР_51 ; ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_21 ), № НОМЕР_52 ;

ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_22 ), № НОМЕР_53 ; ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_23 ), № НОМЕР_54 ; ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_24 ), № НОМЕР_55 ; ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_25 ), № НОМЕР_56 ; ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_26 ), № НОМЕР_57 та № НОМЕР_58 ; ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_27 ), № НОМЕР_59 ; ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_28 ), № НОМЕР_60 ; ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_29 ), №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та НОМЕР_66 ; ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_30 ), № НОМЕР_67 ; ОСОБА_23 (ідент. код НОМЕР_31 ), № НОМЕР_68 та № НОМЕР_69 , за період часу з моменту відкриття рахунків по 18.01.2017, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;

- оригіналів юридичної, кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (ідент. код НОМЕР_31 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки даних суб`єктів підприємницької діяльності та документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (ідент. код НОМЕР_31 ), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютери клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 );

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (ідент. код НОМЕР_31 ), в тому числі договорів з нерезидентами, вантажних митних декларацій, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експортно-імпортних операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за операціями вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій вантажних митних декларацій та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності по контрактах з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копій векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред`явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (ідент. код НОМЕР_31 ), в тому числі копій розпорядження бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, контрактів.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2716/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1