печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної ОСОБА_4 прокуратури України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення як на паперовому так і на електронному носіях, які знаходиться у приміщенні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час організації та проведення квартальних аукціонів з реалізації необробленої деревини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення під час проведення заготівлі необробленої деревини службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 20.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відповідно до договору купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 10,3 млн. грн.

Указані кошти упродовж січня-березня 2017 року ймовірно були розтрачені керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом укладення договорів, які вказують на ознаки фіктивності, з низкою приватних підприємств, а також виплат премій керівному складу підприємства в розмірі 1000% в порушення умов колективного договору.

Так, відповідно до показань свідків та інформації Служби безпеки України, яка підтверджується даними сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилученими під час обшуку у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документами, встановлено, що у березні 2017 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали 4 договори на загальну суму близько 1 млн. 300 тис. грн. з приватними підприємствами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) де предметом договору є практично одна і та ж послуга пов`язана з роботою програмного забезпечення «Електронний облік деревини», яка викладена в різних інтерпретаціях, але фактично не змінює суті предмету договору.

Також, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом січня-лютого 2017 року уклали договори про ремонт будівель спочатку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а потім про ремонт тих же будівель з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Договори переукладалися у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » анульовано реєстрацію платника ПДВ.

Відповідно до укладених договорів встановлено, що директором обох підприємств являється одна і та ж особа ОСОБА_7 , а сума у договорах про надання послуг з ремонту будівель становить не більше 1,5 млн. грн., що свідчить про штучне встановлення ціни договору з метою не проведення тендерних процедур в інтересах указаних товариств в особі ОСОБА_7 , як це передбачено у абзаці 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2017 рік, який затверджено керівником органу управління підприємством в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_13 , зазначені вище витрати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не були передбачені, що вказує на самовільне прийняття таких рішень керівництвом підприємства в порушення встановлених витрат на відповідний фінансовий рік.

У слідства є підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом проведення відповідних розрахунків з підприємствами за кошти отримані внаслідок реалізації комплексу нежитлових приміщень, вчинили розтрату майна підприємства та завдали йому матеріальної шкоди.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 використовує та використовував номер телефону НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою перевірки на причетність до вказаного злочину ОСОБА_7 , який використовує номер телефону НОМЕР_6 , встановленні осіб, з якими він спілкувався, зокрема керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », причетних до вчиненого злочину, а також з метою встановлення кола його спілкування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про власника абонентського номеру НОМЕР_6 , а саме: відомостей про час початку надання послуг за зазначеним номером, деталізації переговорів телефонних номерів за період із 01.09.2016 по 25.06.2017 із зазначенням imei-терміналів з якими працював абонент, зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов, та отриманні дозволу на їх вилучення як на паперовому, так і на електронному носіях.

Отримані у результаті застосування заходу забезпечення документи можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому групи слідчих ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про власника абонентського номеру НОМЕР_6 , а саме: відомостей про час початку надання послуг за зазначеним номером, деталізації переговорів телефонних номерів за період із 01.09.2016 по 25.06.2017 із зазначенням imei-терміналів з якими працював абонент та місця реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов, а також надати дозвіл на їх вилучення як на паперовому так і на електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/37639/17-к;
примірник № 2 слідчому ОСОБА_4
копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя