Справа № 297/2082/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 вересня 2016 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Берегово клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000237 від 16.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч. 1 КК України,

встановив:
Прокурор Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в слідчим відділом Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000237, зареєстрованого за фактом заволодіння грошовими коштами від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 5 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_6 перераховано на рахунок невідомої особи кошти в сумі 5 тисяч гривень, яка зловживаючи довірою потерпілої виманила шахрайським способом грошові кошти, шляхом перерахування потерпілою грошових коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-НІ - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З метою проведення слідчих дій та проведення всіх об`єктивних обставин події, в тому числі встановлення інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурор просить надати тимчасовий доступ з одночасною можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до: анкетних даних, місця реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 16.04.2016 року по 22.08.2016 року та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому при розгляді даного клопотання присутність особи в розпорядженні якої перебувають речі до яких слід надати доступ є небажаною.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх вилучення.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити прокурора, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08.10.2016 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000237 від 16.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до:анкетних даних, місця реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 16.04.2016 року по 22.08.2016 року та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, в ході якого надати можливість їх вилучення.

Попередити керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або особу, яка виконує його обов`язки, що він зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в ході якого надати можливість їх вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 08 жовтня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1