Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/187/17
Номер провадження 1-кс/530/19/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.2017 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.12.2016 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки смт. Опішня, Зіньківського району, Полтавської області про те, що 07.12.2016 року невідома особа шляхом обману в телефонній розмові із ОСОБА_5 та через зняття з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3850 грн., чим спричинила заявниці майнової шкоди.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 07.12.2016 року близько 07 години ранку вона на Інтернет сайті, на якому саме не пам`ятає знайшла оголошення про продаж ноутбука марки «Асус» за 3850 гривень. Виявивши дане оголошення ОСОБА_5 вирішила придбати даний ноутбук.

Після цього остання зателефонувала на номер який був вказаний на інтернет сторінці даного оголошення, а саме НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер то слухавку взяв невідомий чоловік, який представився громадянином ОСОБА_6 , жителем м. Луганськ. Даний чоловік повідомив їй, що переслати вказаний ноутбук через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в нього не має можливості, і що даний ноутбук їй буде доставлено кур`єром через п`ять днів. Після цього даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для того, щоб він переслав ноутбук їй потрібно внести грошові кошти в сумі 2000 гривень на вказаний ним рахунок, на що ОСОБА_5 погодилась так як не раз уже купувала так різні речі.

Близько 10 години 07.12.2016 року ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Опішнянському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 2000 гривень на рахунок : « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код рахунку НОМЕР_2 .

Після перерахування даних коштів до неї знову зателефонував даний чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він випадково в квитанції про оплату вказав усю суму вартості ноутбука та для його відправлення їй необхідно переслати всю суму вартості даного ноутбука. На це ОСОБА_5 погодилась та близько 12 години 07.12.2016 року знову перерахувала грошові кошти в сумі 1850 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_4 теж « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після сплати всієї суми до неї знову зателефонувала особа яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що ноутбук їй буде доставлено 10.12.2016 року.

11.12.2016 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував громадянин ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що кур`єр затримується і що ноутбук їй буде доставлено 12.12.2016 року. Даний дзвінок був здійснений близько 18 години.

12.12.2016 року ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 теж близько 18 години і повідомив їй, що ноутбук привезуть 13.12.2016 року.

13.12.2016 року близько 08 години ранку ОСОБА_5 сама подзвонила на номер мобільного телефону з якого телефонував ОСОБА_6 але зв`язку з телефоном абоненту вже не було. Після того як він протягом всього дня не виходив на зв`язок вона вирішила звернутись за допомогою до поліції.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала копію фіксального чеку, який підтверджує факт переказу коштів в сумі 1850 гривень на розрахунковий рахунок з № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , тому враховуючи вищевикладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 1850грн. 00коп. на банківський рахунок картки №НОМЕР_4 яке сталося 07.12.2016 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.
Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку №НОМЕР_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківським рахунком із номером карточки №НОМЕР_4 банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", факт перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт - перерахунку грошових коштів в сумі 1850 грн. на банківський рахунок картки №НОМЕР_4 , яке сталося 07.12.2016 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 1850 грн. 07.12.2016 року на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; документів що до власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 07.12.2016 року по теперішній час; копію договору по рахунку № НОМЕР_4 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 1850 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

2. Надати можливість слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та за письмовим дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам кримінальної поліції Зіньківського ВП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 13.02.2017 року по 15.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1