Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2838/2017 У Х В А Л А
12.06.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в МФО НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня відкриття рахунку по 04.04.2017 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком № НОМЕР_2 благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2017.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала що в матеріалах кримінального провадження міститься наказ №286 від 11.08.2016 «Про переказ грошових кошів». Відповідно до зазначеного наказу, директор бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 мав перерахувати грошові кошти в сумі 100 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рахунок оплати заборгованості б/в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За такого у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації інформації по вищевказаному банківському рахунку, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів контрагентами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок оплати заборгованості перед заводом на розрахунковий рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зняття грошових коштів з вказаного рахунку посадовими особами підприємства, або іншими особами.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того що є необхідність у з`ясуванні обставин привласнення грошових коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять в собі дані про час відкриття рахунків, час надходження на них грошових коштів та джерела їх походження й подальший рух, а також дані про осіб, які приймали участь у відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, та осіб які мали право користуватись грошовими коштами на зазначеному рахунку, отримані відомості будуть використані у якості доказів вчинення кримінального правопорушення, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в МФО НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня відкриття рахунку по 04.04.2017 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком № НОМЕР_2 благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );
- грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з дня відкриття рахунку по 04.04.2017.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1