УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю заявника ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заявника ОСОБА_2 про скасування арешту майна,
ВСТАНОВИЛА:
Заявник ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси із клопотанням про скасування арешту майна .
Доводи клопотання заявник обґрунтувала наступним.
Як указано, у клопотанні, 27.12.2016 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 розглянуто клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 11.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, у клопотанні зазначено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 від 22.12.2016 року клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП а Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000694 від 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволено , та було надано дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та або іншому співробітнику СУ ГУНП в Одеській області, указаному в постанові про створення групи слідчих, та/або іншому співробітнику ПУК ДК НПУ в Одеській області, зазначеному у дорученні, на проведення обшуку у офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованому за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за територіальною громадою міста в особі Одеської міської ради, де фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_2 , з метою вилучення техніки та документів, а саме: електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, банківських карток, комп`ютерного обладнання, документації, документів осіб моряків, печаток установ, організацій та підприємств, чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності ,що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Як вбачається, із клопотання, постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 від 24.12.2016 року вилучені 23.12.2016 року в ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , предмети та документи визнано в якості речових доказів, а саме:
1. Папка чорного кольору із резюме осіб,
2. Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia» , 3. Блокнот у обкладинці синього кольору із малюнком та написом «Italia», 4. Зошит у обкладинці голубого кольору із написом Work UA ,

5. Блокнот у шкіряній обкладинці чорного кольору,

6. Сертифікат № 620 /14 на Бойко Руслана, 7. Сертифікат №001 /16 на Бойко Оксану ,

8. Презентації по крюінгу, виконані на картонних аркушах друкованим текстом іноземною мовою,

9. Папка чорного кольору із аплікацією моряків,

10. Копії медичних обстежень моряків , додатків до свідоцтв , 11. Відомості про атестованого співробітника: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

12. Прайс,

13. Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_12 ,

14. Послужна книжка моряка та посвідчення особи моряка ОСОБА_13 ,

15. Книга реєстрації практичної підготовки № 1622 від 25.05.2015 на 119 арк.,
16. Книга реєстрації підготовки кандидата ОСОБА_14 від 12.09.2011 на 104 арк.,
17. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_15 1.12 СС / НОМЕР_1 , квитанції,
18. Копії свідоцтв фахівця на
АДРЕСА_2 . Аркуш а4 із прізвищами та номерами телефонів,
20. Аркуші паперу А4 не заповнені із відтисками печатки «Відділ кадрів ПАТ Іллічівський судноремонтний завод » 2 шт.,
21. Сертифікат № 001/16 на ОСОБА_16 ,
22. Консультативний висновок спеціаліста від О6. 10.2016 на ОСОБА_17 та щоденник пацієнта,
23. Копії документів на ОСОБА_18 у файлі,
24. Копії документів на ОСОБА_19 у файлі,
25. Копії документів на ОСОБА_20 у файлі,
26. Копії анкет кандидатів,
27. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 року між ОСОБА_21 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
28. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за
кордоном від 15.06.2016 року між ОСОБА_22 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із
копіями документів,
29. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 31.06.2016 року між ОСОБА_23 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
30. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 року між ОСОБА_24 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
31. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 30.05.2016 року між ОСОБА_25 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
32. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.05.2016 року між ОСОБА_26 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
33. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 року між ОСОБА_27 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
34. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 18.05.2016 року між ОСОБА_28 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
35. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.05.2016 року між ОСОБА_29 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
36. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 10.05.2016 року між ОСОБА_30 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
37. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 06.05.2016 року між ОСОБА_31 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
38. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 року між ОСОБА_32 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
39. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.05.2016 року між ОСОБА_33 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
40. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 року між ОСОБА_34 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
41. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 20.04.2016 року між ОСОБА_35 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
42. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.04.2016 року між ОСОБА_36 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
43. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.04.2016 року між ОСОБА_37 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
44. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 року між ОСОБА_38 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
45. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 05.04.2016 року між ОСОБА_39 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
46. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 року між ОСОБА_40 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
47. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 16.03.2016 року між ОСОБА_41 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
48. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 04.04.2016 року між ОСОБА_42 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
49. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 23.03.2016 року між ОСОБА_43 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
50. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 15.01.2016 року між ОСОБА_44 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
51. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 12.01.2016 року між ОСОБА_45 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
52. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 11.01.2016 року між ОСОБА_46 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
53. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 року між ОСОБА_47 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
54. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 14.07.2016 року між ОСОБА_48 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
55. Договір про надання послуг на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном від 22.06.2016 року між ОСОБА_49 та ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» із копіями документів,
56. Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі 37281822»,
57. Аркуш паперу А 4 із відбитками печатки ФОП ОСОБА_2 ,
58. Блокнот у обкладинці білого кольору,
59. Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_50 із довідкою про плавання ІМО 91..5839,
60. Посвідчення особи моряка та послужна книжка моряка ОСОБА_51 із 2 довідками про плавання,
61. Посвідчення особи моряка, послужна книжка моряка, сертифікат № 003307-AS свідоцтво № НОМЕР_2 , підтвердження свідоцтва кваліфікованого моториста К00187/2011/06, свідоцтво кваліфікованого моториста № НОМЕР_3 - на ОСОБА_52 із довідками про плавання,
62. Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на ОСОБА_53 від 15.09.2014 на 85 арк. із копіями документів,
63. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033287 на ОСОБА_54 із копіями документів,
64. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС/033277 на ОСОБА_55 із копіями документів на ОСОБА_56 ,
65. Акти виконаних робіт між ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі»
66. Папка бузкового кольору із договорами про надання послуг,
67. Послужна книжка моряка із аркушем на ОСОБА_57 ,
68. Посвідчення особи моряка ОСОБА_58 ,
69. Сертифікати № НОМЕР_4 на ОСОБА_16 в 2-х екз.,
70. Сертифікат № 23050 на ОСОБА_59 ,
71. Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації на ОСОБА_60 ,
72. Сертифікати № 22643, № 41135, № 06348, № 01128, № 14048, №19446,№ 24568, № Х'31137, № 36553, № 02141, № 02445, № 00484, № 121, № 4/GZ/0004/Q/16, №4ІН/0005/0/16, свідоцтво фахівця № 0566/2015, диплом № НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_6 , №0271/2013, підтвердження, що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_5 ,медичні картки, особова медична книжка, диплом, послужна книжка
моряка, посвідчення особи моряка , всі документи на ОСОБА_61 ,

73. Файл, в якому містяться: копії документів на ОСОБА_62 , книга реєстрації підготовки кандидата та грошові кошти в розмірі 600 доларів США (купюрами по 100), 10 доларів 1 купюра, 200 гривень 1 купюра,
74. Конверт із написом «От Юли для Ксюши 1050 $, 5100 грн », в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 1 000 долларів США купюрами по 100, 1 купюра 50 доларів США, 25 купюр по 200 гривень на суму 5 000 гривень, одна купюра в 100 гривень, на загальну суму 1050 доларів США, 5100 гривень,
75. Конверт із написом «107, Саша Ксюше», в якому знаходяться грошові кошти : 5 купюр по 200 гривень; одна купюра 100 гривень, одна купюра 50 гривень, одна купюра 20 гривень, одна купюра 10 гривень, на загальну суму 1180 гривень,
76. Файл із копіями документів на ОСОБА_63 та грошовими коштами на загальну суму 400 доларів США, купюрами по 100,
77. Рожевий пакет, в якому знаходиться сертифікат № 215/2016 На ОСОБА_64 та грошові кошти 3 900 рублів Росії (3купюри по 1000, 1 купюра в 500, 4 купюри по 100) та 70 евро (1 купюра 50,1 купюра 200),
78. Файл із копіями документів на ОСОБА_65 ,
79. Грошові кошти в розмірі 404 долара США (4 купюри по 100,4 купюри по 1),
80. Папка яскраво зеленого кольору із копіями прайсів, заяв, інших документів,
81. Файл із послужною книжкою моряка та посвідченням моряка на ОСОБА_66 , копії документів на нього,
82. Файл із копіями документів на ОСОБА_67 ,
83. Файл із копіями документів на ОСОБА_68 ,
84. Файл із копіями документів на ОСОБА_69 ,
85. Файл із копіями документів на ОСОБА_70 ,
86. Файл із копіями документів на ОСОБА_71 ,
87. Файл із копіями документів на ОСОБА_72 ,
88. Файл із копіями документів на ОСОБА_73 ,
89. Файл із копіями документів на ОСОБА_58 ,
90. Посвідчення моряка на ОСОБА_74 ,
91. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки «т v ERNA» та ТОВ «Азімут Крюінг Компані» на 1 арк.,
92. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv JAIRAN та печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк.,
93. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv OURA та печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк.,
94. Аркуш формату А4 не заповнений із відтиском печатки mv SAVIZ та печаткою Дар`я Шип Менеджмент на 3 арк.,
95. Блокнот в обкладинці синього кольору із записами,
96. Послужні книжки моряків на ОСОБА_75 , ОСОБА_76 ,
97. Посвідчення особи моряка на ОСОБА_76 , ОСОБА_75 ,
98. Сертифікати на ОСОБА_77 в кількості 12 штук,
99. Сертифікати на ОСОБА_78 в кількості 10 штук,
100. Файл із копіями документів на ОСОБА_79 ,
101. Довідка на ОСОБА_80 від 30.05.2016 № 199/2016,
102. Файл із копіями документів на ОСОБА_81 , грошовими коштами розміром 335 доларів США (3 купюри по 3, 1 купюра 10, 1 купюра 5, 1 купюра 20),
103. Конверт із написом «Надя», в якому наявний: файл, в якому є копії документів на ОСОБА_82 , грошові кошти в розмірі 8000 гривень, купюрами по 500; файл із копіями документів на ОСОБА_83 , грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень , купюрами по

200; файл із копіями документів на ОСОБА_84 , грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, 6 купюр по 100 гривень, решта по 200,
104. Копії документів ФОП ОСОБА_2 ,
105. Жорсткий диск чорного кольору на 500 гигабайт модель НХ М500Т CB|G,
106. флешка Арасеr темно-червоного кольору,
107. флешка Арасеr рожевого кольору,
108. на виявлені в ході обшуку особистої сумки ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Шетня-мех»; грошові кошти в розмірі 300 доларів США, купюрами по 100 із написом «Пагуленко Р»; грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Тренинг по танкерам», грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США , купюрами по 100; банківська картка Приват банк № НОМЕР_7 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_8 , конверт із написом « ОСОБА_85 » , в якому є грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, купюрами по 100»; флешка SP 32 gb чорного кольору, картка пам`яті San Disk на 4 гигабайта,
109. Аркуш паперу жовтого кольору із прізвищами та телефонами,
110. Нетбук Apple модель А 1465 в корпусі сірого кольору,
111. Нетбук АСУС модель 15 G 29L0007CO в корпусі чорно - жовтого кольору 1 одиниця,
112. Диплом № НОМЕР_9 , підтвердження, що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_10 , підтвердження, що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_9 ОСОБА_86 ,
113. Сертифікат №7824, свідоцтво фахівця № НОМЕР_11 на ОСОБА_87 ,
114. Свідоцтва фахівця № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на ОСОБА_88 ,
115. Особова медична книга ОСОБА_89 ,
116. Сертифікати № 42099, № 22893, № 3527, № 567/2016, № 30045, № 12635 на ОСОБА_90 ,
117. Сертифікати № 39385, Хе 534/2016 на ОСОБА_91 ,
118. Сертифікати № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 на ОСОБА_92 ,
119. Сертифікати № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на ОСОБА_93 ,
120. Сертифікати № НОМЕР_21 на ОСОБА_94 , № НОМЕР_22 на ОСОБА_95 , № НОМЕР_23 на ОСОБА_96 , № 026/14 на ОСОБА_97 , № 266/14 на ОСОБА_98 , Хе 027/14 на ОСОБА_99 , Хе 214/14 на ОСОБА_100 , Хе 18805/14 на ОСОБА_101 , Хе 210/14 на ОСОБА_102 , Хе 245/14 на ОСОБА_103 , Хе 031/14 на ОСОБА_104 , Хе 209/14 на ОСОБА_105 , Хе 213/14 на ОСОБА_106 , Хе 025/14 на ОСОБА_107 , Хе 267/14 на ОСОБА_108 , Хе458/2016 на ОСОБА_109 , Хе НОМЕР_24 на ОСОБА_109 , Хе20312 на ОСОБА_110 , Хе 509/2016 на ОСОБА_111 , Хе 510/2016 на ОСОБА_112 , Хе 487/2016 на ОСОБА_113 ,
121. Послужна книжка моряка Хе 04040/2016/26 на ОСОБА_114 ,
122. Особові медичні книжки в кількості 13 штук із відміткою про проходження періодичного огляду медицинского центра «Про медикал горант» без прізвищ,
123. Послужна книжка моряка Хе 04065/2016/26 на ОСОБА_115 ,
124. Послужна книжка моряка Хе 04071/2016/26 на ОСОБА_116 ,
125. Послужна книжка моряка № 04073/2016/26 на ОСОБА_117 ,
126. Послужна книжка моряка № 04069/2016/26 на ОСОБА_118 ,
127. Папка із зображенням грошових коштів із файлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду механіків, в кількості 12 осіб,
128. Папка із зображенням грошових коштів із файлами, в яких наявні копії та оригінали документів кандидатів на посаду рядових, в кількості 31 особа
129. Папка із зображенням грошових коштів із файлами, в яких наявні копії документів кандидатів на посаду «ком. состав судовод.» рядових, в кількості 11 осіб,
130. Зошит із зображенням будинків та землі «book office» заповнено 4 особи,
131. сертифікат 003/16 на ОСОБА_119 ,
132. файл із копіями документів на ОСОБА_120 ,
133. файл із сертифікатами № 52568, N° 28278 , N° 42019, медичний сертифікат від 24.11.2016 на ОСОБА_121 ,
134. Квитанційна книжка форма N° ПО-Д2 , квитанції з 055101 по 055150,
135. Два файли із копіями документів та заявою ОСОБА_122 ,
136. Сертифікати № 52747, № 624/2016, свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_25 , додаток до свідоцтва на ОСОБА_123 ,
137. Сертифікати № 48314, № НОМЕР_26 на ОСОБА_124 , № НОМЕР_27 на ОСОБА_125 ,
138. Особова медична книжка АА № 830 238, НОМЕР_28 не заповнені із штампом мед закладу, сертифікат НОМЕР_29 на ОСОБА_126 ,
139. Папка зеленого кольору із файлами у вигляді роздруківок та аркушами А 4 - копії із зображенням печаток «ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Буксир Емельян Пугачев» та ДП «Білгоро-Дністровський морський торговельний порт «Портофлот»,
140. Папка синього кольору із файлом , в якому є заява від імені ОСОБА_127 та копіями документів на його ім`я; файл із заявою від імені ОСОБА_128 та копіями документів на його ім`я; файл із заявою від імені ОСОБА_129 та копіями документів на його ім`я та грошовими коштами в розмірі 250 гривень: 1 купюра 200, 1 купюра 50,
141. Файл із щоденником виробничої практики слухача на підприємстві на ОСОБА_130 та наряд-завдання,
142. Файл із заявами про видачу диплома на 25 арк.,
143. Папка із копіями висновків державної кваліфікаційної комісії,
144. Папка «Одесса с долгами», в якому є файли: з копіями документів на ОСОБА_131 та грошовими коштами в сумі 100 доларів США однією купюрою; з копіями паспорта ОСОБА_132 із грошовими коштами 100 доларів США однією купюрою; з копією паспорту на ОСОБА_133 та грошовими коштами в розмірі 100 доларів США однією купюрою; копія паспорта ОСОБА_134 із однією купюрою в розмірі 100 долларів США; копія паспорта ОСОБА_135 із купюрою 100 доларів США; копія паспорта на ОСОБА_136 та купюрою 100 доларів США; із копією паспорта на ОСОБА_137 , сертифіката N° 33 348 та купюрою 100 доларів США; із бланком заяви та копією паспорта ОСОБА_138 та грошовими коштами 100 доларів США,
145. Файл із копіями сертифікатів та аркушем паперу жовтого кольору «долги на ПОМ»,
146. файл із копією паспорта, посвідчення особи моряка, послужною книжкою моряка на ОСОБА_139 та грошовими коштами в розмірі 200 доларів США купюрами по 100,
147. папка синього кольору «Николаев с долгами», в якому є файл із копіями на ОСОБА_140 ; із копіями документів та свідоцтвом кваліфікованого матроса № 00533/2013/03 на ОСОБА_125 ; файли із копіями документів на ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , заява від імені ОСОБА_98 ,
148. Папка із написом Одесса із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 ,
149. Файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_148 ,
150. Файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_149 ,
151. Файл із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_150 ,
152. Конверт із грошовими коштами в розмірі 700 грн: 3 купюри по 100, 2 купюри по 200
153. Блокнот сіро-синього кольору із записами,
154. Папка рожевого кольору «Николаев» із оригіналами та копіями документів на ОСОБА_151 , ОСОБА_152 ,
155. Копії документів на 32 аркушах,
156. Копії особових медичних каргок Конда, Волошенко,
157. Ноутбук «Леново» модель ideapad 100-15IBY серійний номер MP 115RGT,
158. Флешка Арасег синього кольору,
159. Печатка із зображенням знаку ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі», печатка ТОВ «Одеса крюінг ейдженсі» , печатка із значком та написом морської компанії Seafarers training, штамп ФОП Чайка ЄДРПОУ , факсиміле, печатка ФОП ОСОБА_153 № НОМЕР_30 ,
160. Грошові кошти в сумі 6 250 гривень: 5 купюрами по 200; 2 купюри по 500; одна купюра 50,2 купюри по 100,
161 . Грошові кошти в розмірі 600 доларів США купюрами по 100 із написом Кинев,
162. Грошові кошти в конверті 500 доларів США купюрами по 100,
163. Грошові кошти в розмірі 1300 купюрами по 100 в білому конверті,
164. Грошові кошти в розмірі 65 доларів США, 1 купюра по 5,2 купюри по 10,2 купюри по 20,
165. Файл із оригіналами сертифікатів, підтвердженням диплома, дипломом моряка , копіями документів на ОСОБА_154 та грошовими коштами в розмірі 1 700 доларів США купюрами по 100,
166. Посвідчення моряка на ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 ,
167. Особова медична книжка на ОСОБА_158 , ОСОБА_159 ,
168. 3 трудові книжки із печаткою ВАТ Українське Дунайське пароплавство 6,
169. Свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації ОСОБА_160 із додатком, 5 сертифікатів на ОСОБА_138 , свідоцтво фахівця на ОСОБА_138 , грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100,
170. Блокнот сіро-синього кольору із записами,
171. Свідоцтво фахівця на ОСОБА_161 ,
172. Файл із копіями документів на ОСОБА_162 та грошові кошти в розмірі 925 доларів США, 9 купюр по 100,1 купюра по 20,1 купюра по 5,
173. Файл із копіями документів на ОСОБА_163 та грошові кошти в розмірі 700 доларів США, купюрами по 100,
174. Файл із копіями документів ОСОБА_164 та грошовими коштами в сумі 250 доларів США, 2 купюри по 100, 1 купюра 50,
175. Файл із копіями документів ОСОБА_165 та грошовими коштами в розмірі 500 доларів США купюрами по 100,
176. 2 файли із копіями документів на ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 ,
177. Файл із копіями документів на ОСОБА_171 та грошові кошти в розмірі 1000 доларів США
178. Файл із копіями документів на ОСОБА_172 та грошовими коштами в розмірі 700 доларів США купюрами по 100,
179. Файл із копіями документів та особовою медичною книжкою на ОСОБА_173 ,
180. Послужна книжка моряка та сертифікат на ОСОБА_174 ,
181. Три сертифіката на ОСОБА_175 ,
182. Послужні книжки моряків на ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_140 , ОСОБА_183 , ОСОБА_60 ,
183. Файл із копіями документів на ОСОБА_184 та 200 доларів США купюрами по 100,
184. Файл із копіями документів на ОСОБА_176 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 ,
185. Папка жовтого кольору із копіями документів на ОСОБА_187 .
186. Файл із оригіналом заяви анкети на оформлення посвідчення особи моряка на
матроса 2 класа на ОСОБА_188 від 23.12.2016 в 2-х екземплярах на 2 арк., копія паспорта громадянина України ОСОБА_189 на 2 аркушах; копія
свідоцтва матроса 2 класа № НОМЕР_31 на ОСОБА_190 на 1 арк.; копія
сертифіката № 19202 на ОСОБА_191 на 1 арк.; грошові кошти в розмірі 130 доларів США, купюрами: по 10 доларів 1 купюра GK 16445951 А, 20 доларів США 1купюра МН 03128945А, 100 доларів США 1 купюра НВ 436790 28 Е,
187. Переліки документів на осіб на 123 арк.,
188. Жорсткий диск чорного кольору Maxtor на 1 терабайт, модель ИХ - М 101ТСВ
GM,
189. Ноутбук HP, модель RT3290-C2 серія 5CD311197 S в корпусі біло-чорного кольору,
190. Телефон «Нокиа» 105 із сім карткою оператора «київстар « НОМЕР_32 ,
191. Банківська картка Приват банк № НОМЕР_33 ,
192. Системний блок чорного кольору із написом ZALMAN,
193. Блокнот зеленого кольору, з рукописним чорновими записами та відбитками печатки,
194. Блокнот синього кольору, з рукописними чорновими записами,
195. Зошит з написом Italy notebook,
196. Список документів на 5 аркушах,
197. Банківські реквізити моряків на 11 аркушах,
198. Копія анкети ОСОБА_192 ,
199. Копія анкети ОСОБА_193 ,
200. Копія анкети ОСОБА_194 ,
201. Копія анкети ОСОБА_195 ,
202. Копія анкети ОСОБА_196 ,
203. Копія анкети ОСОБА_197 ,
204. Копія анкети ОСОБА_198 ,
205. Копія анкети ОСОБА_199 ,
206. Копія анкети ОСОБА_200 ,
207. Копія анкети ОСОБА_201 ,
208. Список прізвищ на 5 аркушах,
209. Перелік прізвищ моряків на 4 аркушах,
210. Копія анкети з досвідом моряка ОСОБА_202 ,
211. Ноутбук білого кольору марки Asus model х552 lm.,
212. Блокнот синього кольору з рукописними записами,
213. Лист А 4 з переліком вимог,
214. Список прізвищ з номерами телефонів,
215. Рукописний список з номерами телефонів на 5 аркушах,
216. Ноутбук марки LENOVO model 80 mj,
217. Блокнот темно синього кольору з рукописними записами,
218. Зошит зеленого кольору, з рукописними записами,
219. Зошит формату А4 синього кольору з рукописними записами на 11 аркушах,
220. Копії документів (паспорт моряка і довідки),
221. Копія анкети ОСОБА_203 на 2 аркушах ,
222. Копія анкети ОСОБА_204 ,
223. Копія анкети ОСОБА_205 ,
224. Копія анкети ОСОБА_206 ,
225. Копія анкети ОСОБА_207 на 3 аркушах.,
226. Копія анкети ОСОБА_208 ,
227. Копія анкети ОСОБА_209 ,
228. Копія анкети ОСОБА_210 ,
229. Копія анкета ОСОБА_211 ,
230. Перелік з рукописними записами на зворотному боці,
231. Найменування документів на 2 аркушах,
232. Довідка ОСОБА_212 ,
233. Аркуш формату А4 з банківськими реквізитами,
234. Аркуш паперу з рукописними записами,
235. Ноутбук ASUS чорного кольору модель X 302 U,
236. Нетбук Acer синього кольору модель ZG5,
237. Папка білого кольору з анкетами кандидатів,
238. Папка сірого кольору 3 шт. з анкетами кандидатів,
239. Папка блакитного кольору з анкетами кандидатів,
240. Телефон « Нокиа « КМ 1 133 ІМЕІ НОМЕР_34 ІМЕІ НОМЕР_35 ,
241. Телефон «SAMSUNG VARIZON» темно- синього кольору НОМЕР_36 ,
242. телефон «MOTOROLA « сірого кольору номер телефону НОМЕР_37 .

Заявник ОСОБА_2 у письмовому клопотанні указала про те, що вона вважає ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_5 винесену ним 27.12.2016 року про накладення арешту на вилучене, під час обшуку зазначеного арендованого приміщення майна незаконною, так як під час обшуку у неї було вилучено коштів майже на суму 19 000 доларів США , однак за даними досудового розслідування потерпілому спричинена шкода на суму 850 доларів США, та в ухвалі слідчий суддя не зазначив з яких підстав накладений арешт на суму, що перевищує матеріальну шкоду спричинену потерпілому.

Також заявник ОСОБА_2 у клопотанні свої вимоги про необхідність скасування арешту на вилучене при обшуку майно мотивувала тим, що вона не є підозрюваною у вчиненні будь якого кримінального правопорушення, не є обвинуваченою у цьому кримінальному провадженні, та посилаючись на те, що арешт на вилучені документи, гроші та інше, під час обшуку за адресою : АДРЕСА_3 , був накладений необгрунтовано, та тому, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, вилучені документи, гроші та інше були отримані внаслідок порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, просила скасувати зазначений арешт.

У судовому засіданні заявник ОСОБА_2 клопотання про скасування арешту , накладеного згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року підтримала з підстав , зазначених у письмовому клопотанні, окрім п.186 , указаного в ухвалі слідчого судді , що стосується ОСОБА_189 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 не заперечувала проти скасування арешту , накладеного на грошові кошти, вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року, окрім грошових коштів , зазначених у п.186 ухвали слідчого судді, а у частині скасування арешту на посвідчення моряків залишила питання на розсуд слідчого судді, та у скасуванні арешту в іншій частині заперечувала, посилаючись на те, що необхідність у такому скасуванні арешту не відпала.

Також у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомила про те, що під час досудового розслідування вже повернули арештоване майно, зазначене у п.72 ухвали слідчого судді після допиту ОСОБА_213 .

Заслухавши думку учасників судового провадження , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року на вилучене у ході проведення обшуку офісного приміщення , з дозволу слідчого судді, за адресою АДРЕСА_1 було вилучене зазначене у клопотанні заявника ОСОБА_2 майно, на яке був накладений арешт, шляхом заборони розпорядження та користування ним. ОСОБА_2 при вирішенні питання про накладення арешту на зазначене в ухвалі слідчого судді майно не була присутня.

Як вбачається , із матеріалів справи, заявник ОСОБА_2 арендує зазначене приміщення разом із ОСОБА_17 ,згідно до договору аренди від 20.08.2016 року.

Слідчим суддею встановлено те, що 11.11.2016 року були внесені відомості до ЄРДР за ч.3 ст.190 КК України , та проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_190 , щодо неправомірних дій з боку невідомої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 850 доларів США 8.11.2016 року / кримінальне провадження №0000694.

Згідно до 3 томів кримінального провадження №0000694 ні ОСОБА_2 , ні ОСОБА_17 не є підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, моряки, посвідчення яких були арештовані зазначеною ухвалою слідчого судді не є також підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні.

Санкція статті ч.3 ст.190 КК України не передбачає конфіскації майна.

Як зазначено у ст.1 Протоколу №1 до Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод « кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч.1 ст.9 Конституції України та ч.2 ст.1 КПК України міжнародні договори є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Згідно ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію
та практику Суду як джерело права.
Як указано у ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано
повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя приходить до висновку , що під арештом повинні знаходитись грошові кошти у розмірі 850 доларів США, так як досудове розслідування проводиться у зв`язку із заволодінням грошима ОСОБА_190 саме у такому розмірі.

Так, слідчий суддя приходить до висновку про те, що ОСОБА_2 довела про те, що відпала потреба у накладенні арешту на всі інші, окрім 850 доларів США, що були вилучені, під час обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 10 , грошові кошти, тобто ,окрім зазначених у п.186 ухвали слідчого судді, від 27.12.2016 року та інших грошових коштів на загальну суму 850 доларів США .

Також ОСОБА_2 довела те, що відпала потреба у накладенні арешту на банківські картки , зазначені у п.108 та на інші грошові кошти, окрім 850 доларів США, так як заявник не є підозрюваною у цьому кримінальному провадженні, вона має право мирно володіти зазначеними грошовими коштами, досудове розслідування проводиться за ч.3 ст.190 КК України, санкція якої не передбачає конфіскації майна, та у заяві ОСОБА_190 повідомлено про заволодіння невідомими особами його грошовими коштами у розмірі 850 доларів США .

Як указано у ст.2 до Протоколу №4 до Конвенції « Про захист прав людини і основоположних свобод» кожен, хто законно перебуває на території будь якої держави має право вільно пересуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї території. 2. Кожен є вільним залишати будь яку країну , включно зі своєю власною. 3.На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обмеження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобіганню злочину, для захисту здоров`я чи моралі, або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до Положення про посвідчення особи моряка, яке затверджено Указом Президента України від 5.06.1993 року №194/93 п.4 власнику посвідчення особи моряка дозволяється за цим посвідченням виїзд з України та в`їзд в Україну на судні, п.10 цього Положення передбачено те, що власник посвідчення особи моряка повинен бережно ставитись до посвідчення і завжди мати його з собою.

Так як особи моряків, зазначені в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року не є підозрюваними у кримінальному провадженні № №0000694 від 11.11.2016 року, зобов`язані носити з собою посвідчення моряка, мають право реалізувати свої права на виїзд з України, не встановлені будь які обмеження для здійснення таких прав, слідчий суддя приходить до висновку , що у арешті посвідчень моряків, зазначених в указаній ухвалі слідчого судді відпала потреба. Тому слідчий суддя вважає, що у цій частині клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту також підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя вважає, що відпала необхідність у арешті майна , зазначеного у п.72 ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року на сертифікати, свідоцтво, диплом, медичні картки, медичну книжку та інші документи ОСОБА_214 , що вже були повернені йому, під час досудового розслідування , слідчим та прокурором.

Також слідчий суддя вважає, що відпала потреба у арешті дипломів та підтвердження дипломів, зазначені у п.112 ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року, так як зазначені у цьому пункті ухвали документи, належні ОСОБА_215 , який не є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, не мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

В іншій частині слідчий суддя вважає клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту іншого майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.12.2016 року про накладення арешту , не підлягає задоволенню, так як заявником не було доведено, що, на теперішній час, у подальшому арешті майна, визнаного речовими доказами по кримінальному провадженню, згідно до ухвали старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 від 24.12.2016 року, відпала потреба або те, що арешт був накладений необгрунтовано.

Керуючись ст. ст. 100, 170 - 174 , 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання заявника ОСОБА_2 про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт, що був накладений під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_5 від 27.12.2016 року на вилучені ,під час проведення обшуку у офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме скасувати арешт на майно, накладений шляхом заборони розпорядження та користування , на зазначене , у наступних пунктах указаної ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси на :

П. 13. Посвідчення особи моряка ОСОБА_12 ,
П. 14. Посвідчення особи моряка ОСОБА_13 ,
П. 59. Посвідчення особи моряка ОСОБА_79 ,
П. 60. Посвідчення особи моряка ОСОБА_51 ,
П. 61. Посвідчення особи моряка на ОСОБА_52 ,
П. 68. Посвідчення особи моряка ОСОБА_58 ,
П. 72. Сертифікати № 22643, № 41135, № 06348, № 01128, № 14048, №19446,№ 24568, № Х'31137, № 36553, № 02141, № 02445, № 00484, № 121, № 4/GZ/0004/Q/16, №4ІН/0005/0/16, свідоцтво фахівця № 0566/2015, диплом № НОМЕР_5 , свідоцтво НОМЕР_6 , №0271/2013, підтвердження, що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_5 ,медичні картки, особова медична книжка, диплом, послужна книжка
моряка, посвідчення особи моряка , всі документи на ОСОБА_61 ,
П. 74. Конверт із написом «От Юли для Ксюши 1050 $, 5100 грн », в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США купюрами по 100, 1 купюра 50 доларів США, 25 купюр по 200 гривень на суму 5 000 гривень, одна купюра в 100 гривень, на загальну суму 1050 доларів США, 5100 гривень,
П. 75. Конверт із написом «107, Саша Ксюше», в якому знаходяться грошові кошти : 5 купюр по 200 гривень; одна купюра 100 гривень, одна купюра 50 гривень, одна купюра 20 гривень, одна купюра 10 гривень, на загальну суму 1180 гривень,
П. 76. Грошові кошти на загальну суму 400 доларів США, купюрами по 100,
П. 77. Рожевий пакет, в якому знаходяться грошові кошти 3 900 рублів Росії (3купюри по 1000, 1 купюра в 500, 4 купюри по 100) та 70 евро (1 купюра 50,1 купюра 200),
П. 79. Грошові кошти в розмірі 404 долара США (4 купюри по 100,4 купюри по 1),
П. 81 Посвідчення моряка на ОСОБА_66 ,
П. 90. Посвідчення моряка ОСОБА_216 ,
П. 97. Посвідчення особи моряка ОСОБА_76 , ОСОБА_75 ,
П. 102. Грошові кошти розміром 335 доларів США (3 купюри по 3, 1 купюра 10, 1 купюра 5, 1 купюра 20),
П. 103. Грошові кошти в розмірі 8000 гривень, купюрами по 500; файл із копіями документів на ОСОБА_83 , грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень , купюрами по
200; файл із грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень, 6 купюр по 100 гривень, решта по 200,
П. 108. на виявлені в ході обшуку особистої сумки ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Шетня-мех»; грошові кошти в розмірі 300 доларів США, купюрами по 100 із написом «Пагуленко Р»; грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 із написом «Тренинг по танкерам», грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США , купюрами по 100; банківська картка Приват банк № НОМЕР_7 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_8 , конверт із написом « ОСОБА_85 » , в якому є грошові кошти в розмірі 1 000 доларів США, купюрами по 100»;
П.112. Диплом №16718/2016/07, підтвердження, що засвідчує видачу диплома №16719/2016/07, підтвердження, що засвідчує видачу диплома № НОМЕР_9 ОСОБА_215 ,
П. 140. Грошові кошти в розмірі 250 гривень: 1 купюра 200, 1 купюра 50,
П. 144 Грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою; грошові кошти 100 доларів США однією купюрою; грошові кошти в розмірі 100 доларів США однією купюрою; грошові кошти однією купюрою в розмірі 100 доларів США; грошові кошти із купюрою 100 доларів США; грошові кошти однією купюрою 100 доларів США; грошові кошти однією купюрою 100 доларів США; грошові кошти 100 доларів США,
П.146. Посвідчення особи моряка ОСОБА_139 з грошовими коштами в розмірі 200 доларів США купюрами по 100,
П.152. Конверт із грошовими коштами в розмірі 700 грн: 3 купюри по 100, 2 купюри по 200,
П.160. Грошові кошти в сумі 6 250 гривень: 5 купюрами по 200; 2 купюри по 500; одна купюра 50,2 купюри по 100,
П. 161 . Грошові кошти в розмірі 600 доларів США купюрами по 100 із написом Кинев,
П. 162. Грошові кошти в конверті 500 доларів США купюрами по 100,
П. 163. Грошові кошти в розмірі 1300 купюрами по 100 в білому конверті,
П. 164. Грошові кошти в розмірі 65 доларів США, 1 купюра по 5,2 купюри по 10,2 купюри по 20,
П. 165. Грошові кошти в розмірі 1 700 доларів США купюрами по 100,
П. 166. Посвідчення моряка на ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 ,
П. 169. Грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100,
П. 172. Грошові кошти в розмірі 925 доларів США, 9 купюр по 100,1 купюра по 20,1 купюра по 5,
П. 173. Грошові кошти в розмірі 700 доларів США, купюрами по 100,
П. 174. Грошові кошти в сумі 250 доларів США, 2 купюри по 100, 1 купюра 50,
П. 175. Грошові кошти в розмірі 500 доларів США купюрами по 100,
П. 177. Грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, купюрами по 100,
П. 178. Грошові кошти в розмірі 700 доларів США купюрами по 100
П.183 Грошові кошти 200 доларів США, купюрами по 100.

У іншій частині у скасуванні арешту майна, накладеного згідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_5 27.12.2016 року шляхом заборони розпорядження та користування ним заявнику ОСОБА_2 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
27.04.2017