Справа № 567/486/17 .
У Х В А Л А

27.04.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

ст. слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000130 слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановив:
24.04.2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл їй та слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, та/або уповноваженим працівникам Національної поліції України за дорученням/постановою слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів з даного рахунку в період часу з 12:00 год. 13.03.2017 року по 12:00 год. 23.03.2017 року, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000130 по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість ідентифікувати особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та місце її перебування в момент вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

22.03.2017 року до ЄРДР за №0000130 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню за фактом шахрайства, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 березня 2017 року ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із невідомою особою, будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3000 грн. в рахунок оплати за придбаний телевізор.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що 12.03.2017 року, на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж телевізора марки "Philips" загальною вартістю 6100 грн. Зателефонувавши за контактним номером телефону продавця, вказаному в оголошенні, потерпілий домовився про купівлю даного телевізора наложним платежем з доставкою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході розмови продавець повідомив потерпілому, що умовою придбання товару є часткова передоплата його вартості та вказав, що здійснить продаж даного телевізора за умови передоплати в сумі 3000 грн. на що потерпілий погодився. Після цього невідомий повідомив, що переказ коштів необхідно здійснити на банківську картку № НОМЕР_1 . 13.03.2017 року ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою терміналу здійснив переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську картку, яку вказав незнайомець № НОМЕР_1 , при цьому під час здійснення даної операції було зазначено що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, продавець повідомив потерпілому номер накладної про відправку придбаного телевізора, однак 13.03.2017 року під час перевірки потерпілим правильності наданого номера накладної, він дізнався що такого номера не існує, а невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_1 видавалася ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про особу на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку в період часу з 12:00 год. 13.03.2017 року по 12:00 год. 23.03.2017 року.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Водночас, суд вважає, що оскільки згідно ст.159 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається лише стороні кримінального провадження, то такий дозвіл слід надати лише слідчим Острозького ВП ГУНП в Рівненській області, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні та відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369 372 та 395 КПК України

ухвалив:
задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 та старшому слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 13.03.2017 р. було перераховано кошти в сумі 3000 грн. та інформації про рух коштів по даному рахунку в період часу з 12:00 год. 13.03.2017 року по 12:00 год. 23.03.2017 року, яка зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ), з можливістю їх тимчасового вилучення.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1