печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002417,-
В С Т А Н О В И В:
02.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розгляд клопотання сторони обвинувачення розглядається у відсутність представника володільця майна у відповідності до ч. 2. ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01.11.2015 за № 0002417 за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем в ході проведення тендерних процедур із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у 2015-2017 роках філіями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено низку тендерних торгів із закупівлі робіт по автоматизації виробничих процесів підприємства для потреб філій товариства, а саме УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами проведених торгів перемоги отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з вказаними філіями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 10 договорів (№ від 26.10.2015, № від 19.08.2016, № від 06.07.2016, № від 06.12.2017, № від 25.02.2016, та 5 угод від 21.12.2015) на загальну суму 192,4 млн. грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яким укладено 2 договори (№8 від 19.08.2016, № від 21.10.2015) на загальну суму 135,1 млн. грн.

На виконання зазначених договорів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) поставлено товарів та надано послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно завищеними та економічно необґрунтованими цінами на загальну суму 168,6 млн. грн. через ланцюг підприємств та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), та підприємства які використовувались для штучного підвищення цін, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), що підтверджується дослідженням Офісу великих платників податків ДФС України від 08.06.2017 за № 112/16-03/30019801.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою привласнення коштів держпідприємства, організували оприбуткування частини телекомунікаційного обладнання, передбаченого договорами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через низку фізичних осіб-підприємців в рамках фіктивних договорів поставки. В подальшому, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти перераховуються з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки фізичних осіб-підприємців та привласнюються учасниками злочинної схеми.

Так, аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що понад 9 млн. грн., отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано на рахунки наступних фізичних осіб-підприємців (далі ФОП): ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити і в обґрунтування позиції зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, прокурор пояснив, що слідчим на підставі листа від 31.07.2017 року №17/1/1-34860-15 залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_34 для проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сфері вказаних державних закупівель товарів, робіт та послуг за період з 2014 по 2017 роки та перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства щодо виконання договірних зобов`язань, приймання виконаних робіт та проведення відповідних розрахунків. Відомості, що містяться у оригіналах вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будуть використано як доказ у кримінальному провадженні.

Також зазначені вище оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є необхідними для їх огляду, вивчення, визнання речовими доказами та проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_34 , і в подальшому для проведення по ним судової-почеркознавчої, судово-економічної та інших експертиз, адже вказані документи мають важливе доказове значення для проведення досудового розслідування і наявність лише їх копій позбавляє орган досудового розслідування можливості провести увесь комплекс запланованих слідчих дій.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 02.08.2017 року у кримінальному провадженні № 0002417 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 , за дорученням слідчого - оперативним працівникам Служби Безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № від 19.08.2016 на виконання робіт по технічному переоснащенню системи автоматичного керування компресорним цехом на КС « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на суму 116 064 778 грн. та договір підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № від 21.10.2015 на виконання робіт по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_36 із заміною систем автоматики на суму 19 000 000 грн.; договори поставки за період з 2015-2017 роки, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_31 ), додатки до вищевказаних договорів (договірні ціни, локальні кошториси, специфікації до договорів поставки), проектно-кошторисну документацію до вказаних договорів, - об`єктні та локальні кошториси по кожному договору; акти прийому виконаних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них до вказаних договорів, акти прийому-передачі товару по договорам поставки; довідки про вартість та витрати виконаних робіт по зазначеним договорам, видаткові накладні на поставку товару, рахунок-фактури на оплату товару, платіжні доручення на проплату виконаних робіт та поставку товару зазначених договорів та документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт (шляхові листи, наряди завдання на автомобілі та механізми); документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів та їх доставку, включені в акти виконаних робіт (накладні на придбання матеріалів з податковими накладними до них, шляхові листи, які підтверджують доставку матеріалів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/44772/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1