печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно.
За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.
Крім цього, впродовж 2015 2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок вказаних підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та перевели їх в готівку через розрахункові рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Дніпропетровськ (МФО 305675), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 339500), ПАТ «ВіЕс БАНК» (МФО 325213), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
Досудовим розслідуванням установлено, що вказана група осіб у період 2015 2016 років використовує рахунки відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) для переведення з безготівкової форми в готівку суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТРАНС БІТУМ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «ЛЕСЕТА ГРУП» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «КОЛМА СОЮЗ» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІРАЯ ГРУП» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ВЕСКО ТРЕЙД» №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «БЕСТІНБУД» №№ НОМЕР_18 ; ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «БЕНЕС ТРЕЙД» №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
Зазначені рахунки використовуються для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на банківських рахунках суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТРАНС БІТУМ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «ЛЕСЕТА ГРУП» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «КОЛМА СОЮЗ» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІРАЯ ГРУП» №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ВЕСКО ТРЕЙД» №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «БЕСТІНБУД» №№ НОМЕР_18 ; ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «БЕНЕС ТРЕЙД» №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, буд. 46, відповідно до офіційного сайту Національного банку України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАНС БІТУМ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» () №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «ЛЕСЕТА ГРУП» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «КОЛМА СОЮЗ» () №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІРАЯ ГРУП» () №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «ВЕСКО ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «БЕСТІНБУД» () №№ НОМЕР_18 ; ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «БЕНЕС ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, буд. 46 в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1