Cправа № 156/204/17
№ провадження 1-кс/156/23/17
У Х В А Л А
23 лютого 2017 року смт.Іваничі
Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , начальника СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся начальник СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 24.01.2015 близько 10год. 16хв. невстановлена на даний час особа шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом придбання весільного плаття, незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 4045 грн., які знаходились на її картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Допитана у даному кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона 23 січня 2015 року на сайті «ОLХ» зі свого комп`ютера розмістила оголошення про продаж свого весільного плаття. Після розміщення повідомлення в Інтернеті у вечері цього ж дня зателефонував чоловік, який не представився. Дзвінок був із мобільного телефону № НОМЕР_2 (Інтертелеком). Він сказав, що його зацікавило її плаття та почав розпитувати про нього, розмір, ціну та інші особливості. Чоловік сказав, що посилку можна буде вислати через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одесса, відділення № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 . При розмові він запитав на який рахунок зможе перерахувати гроші. ОСОБА_5 сказала, що має зарплатну та кредитну картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказала йому номер зарплатної картки. Наступного дня до неї знову із стаціонарного телефону № НОМЕР_4 зателефонував уже інший чоловік. Він представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з центрального офісу. Він сказав, що фізична особа, на її зарплатну картку намагається перерахувати гроші, однак це не може зробити, оскільки зарплатна картка лише для виплат а не зарахувань. Цей чоловік попросив вказати номер іншої картки. Тому вона вказала йому номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». № НОМЕР_1 , якою користувалась. Також цей чоловік попросив вказати ІCD-код картки. Після цього як вона вказала усі необхідні йому данні через 10 хвилин після розмови 24.01.2015 о 10.16 на її телефон прийшло повідомлення про те, що з кредитної картки було переведено кошти у сумі 4045 грн. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала усі свої рахунки, оскільки зрозуміла, що її обманули і заволоділи коштами.

Таким чином невстановлена на даний час особа шляхом обману заволоділа коштами у сумі 4045гривень громадянки ОСОБА_5 чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Проведеними першочерговими заходами по кримінальному провадженні встановлено, що інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про перерахунок коштів із вказаної банківської картки, часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто куди саме були використанні вказані кошти, здобуті злочинним шляхом з банківського рахунку громадянки ОСОБА_5 , знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловив свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності,у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення , іншими способами довести обставини неможливо, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати начальнику СВ Іваничівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для запобігання можливому знищенню), в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документальної інформації щодо того, звідки, яким шляхом та куди саме були перераховані кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 09.00 години 24.01.2015 року по 12.00 год. 24.01.2015 року, на який саме рахунок і кому цей рахунок належить.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1