Справа № 180/740/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853.

На обґрунтування клопотання зазначила, що в період з 01.09.2014 по 08.11.2014 року невстановлені особи на персональні комп`ютери та мобільні пристрої клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завантажили шкідливе програмне забезпечення, що змінює штатне функціонування автоматизованої системи віддаленого доступу до банківських рахунків фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювали несанкціонований доступ до рахунків клієнтів банку та перераховували грошові кошти на підконтрольні рахунки (банківські картки), оформлені на сторонніх осіб або поповнювали рахунки окремих мобільних номерів з подальшим отриманням готівки, чим спричинили значну шкоду клієнтам вказаного банку.

27.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000853 за фактом незаконного втручання в роботу комп`ютерів, систем та комп`ютерних мереж, що заподіяли істотну шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 361 ч.2 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти незаконно були списані з карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_1 № карти НОМЕР_2

ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_3 № карти НОМЕР_4

ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_5 № карти НОМЕР_6

ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_7 № карти НОМЕР_8

ОСОБА_7 ІНН НОМЕР_7 № карти НОМЕР_9

ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_10 № карти НОМЕР_11

ОСОБА_9 ІНН НОМЕР_12 № карти НОМЕР_13

ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_14 № карти НОМЕР_15

ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_14 № карти НОМЕР_16

ОСОБА_11 ІНН НОМЕР_17 № карти НОМЕР_18

ОСОБА_12 ІНН НОМЕР_19 № карти НОМЕР_20

ОСОБА_13 ІНН НОМЕР_21 № карти НОМЕР_22

ОСОБА_14 ІНН НОМЕР_23 № карти НОМЕР_24

ОСОБА_15 ІНН НОМЕР_25 № карти НОМЕР_26

ОСОБА_16 ІНН НОМЕР_27 № карти НОМЕР_28

ОСОБА_16 ІНН НОМЕР_27 № карти НОМЕР_29

ОСОБА_17 ІНН НОМЕР_30 № карти НОМЕР_31

ОСОБА_17 ІНН НОМЕР_30 № карти НОМЕР_32

ОСОБА_18 ІНН НОМЕР_33 № карти НОМЕР_34

ОСОБА_19 ІНН НОМЕР_35 № карти НОМЕР_36

ОСОБА_20 ІНН НОМЕР_37 № карти НОМЕР_38

ОСОБА_21 ІНН НОМЕР_39 № карти НОМЕР_40

ОСОБА_22 ІНН НОМЕР_41 № карти НОМЕР_42

ОСОБА_22 ІНН НОМЕР_41 № карти НОМЕР_43

ОСОБА_23 ІНН НОМЕР_44 № карти НОМЕР_45

ОСОБА_24 ІНН НОМЕР_46 № карти НОМЕР_47

ОСОБА_25 ІНН НОМЕР_48 № карти НОМЕР_49

ОСОБА_26 ІНН НОМЕР_50 № карти НОМЕР_51

ОСОБА_27 ІНН НОМЕР_52 № карти НОМЕР_53

ОСОБА_28 ІНН НОМЕР_54 № карти НОМЕР_55

ОСОБА_29 ІНН НОМЕР_56 № карти НОМЕР_57

ОСОБА_30 ІНН НОМЕР_58 № карти НОМЕР_59

ОСОБА_30 ІНН НОМЕР_58 № карти НОМЕР_60

ОСОБА_31 ІНН НОМЕР_61 № карти НОМЕР_62

ОСОБА_32 ІНН НОМЕР_63 № карти НОМЕР_64

ОСОБА_32 ІНН НОМЕР_63 № карти НОМЕР_65

ОСОБА_33 ІНН НОМЕР_66 № карти НОМЕР_67

ОСОБА_34 ІНН НОМЕР_68 № карти НОМЕР_69

ОСОБА_35 ІНН НОМЕР_70 № карти НОМЕР_71

ОСОБА_35 ІНН НОМЕР_70 № карти НОМЕР_72

ОСОБА_36 ІНН НОМЕР_73 № карти НОМЕР_74

ОСОБА_37 ІНН НОМЕР_75 № карти НОМЕР_76

ОСОБА_38 ІНН НОМЕР_77 № карти НОМЕР_78

ОСОБА_39 ІНН НОМЕР_79 № карти НОМЕР_80

ОСОБА_39 ІНН НОМЕР_79 № карти НОМЕР_81

ОСОБА_40 ІНН НОМЕР_82 № карти НОМЕР_83

ОСОБА_41 ІНН НОМЕР_84 № карти НОМЕР_85

ОСОБА_42 ІНН НОМЕР_86 № карти НОМЕР_87

ОСОБА_43 ІНН НОМЕР_88 № карти НОМЕР_89

ОСОБА_44 ІНН НОМЕР_90 № карти НОМЕР_91

ОСОБА_45 ІНН НОМЕР_92 № карти НОМЕР_93

ОСОБА_46 ІНН НОМЕР_94 № карти НОМЕР_95

ОСОБА_47 ІНН НОМЕР_96 № карти НОМЕР_97

ОСОБА_48 ІНН НОМЕР_98 № карти НОМЕР_99

ОСОБА_49 ІНН НОМЕР_100 № карти НОМЕР_101

ОСОБА_50 ІНН НОМЕР_102 № карти НОМЕР_103

ОСОБА_51 ІНН НОМЕР_104 № карти НОМЕР_105

ОСОБА_52 ІНН НОМЕР_106 № карти НОМЕР_107

ОСОБА_52 ІНН НОМЕР_106 № карти НОМЕР_108

ОСОБА_52 ІНН НОМЕР_106 № карти НОМЕР_109

ОСОБА_53 ІНН НОМЕР_110 № карти НОМЕР_111

ОСОБА_54 ІНН НОМЕР_112 № карти НОМЕР_113

ОСОБА_55 ІНН НОМЕР_114 № карти НОМЕР_115

ОСОБА_56 ІНН НОМЕР_116 № карти НОМЕР_117

ОСОБА_57 ІНН НОМЕР_118 № карти НОМЕР_119

ОСОБА_58 ІНН НОМЕР_120 № карти НОМЕР_121

ОСОБА_59 ІНН НОМЕР_122 № карти НОМЕР_123

ОСОБА_59 ІНН НОМЕР_122 № карти НОМЕР_124

ОСОБА_60 ІНН НОМЕР_125 № карти НОМЕР_126

ОСОБА_61 ІНН НОМЕР_127 № карти НОМЕР_128

ОСОБА_61 ІНН НОМЕР_127 № карти НОМЕР_129

ОСОБА_62 ІНН НОМЕР_130 № карти НОМЕР_131

ОСОБА_63 ІНН НОМЕР_132 № карти НОМЕР_133

ОСОБА_63 ІНН НОМЕР_132 № карти НОМЕР_134

ОСОБА_64 ІНН НОМЕР_135 № карти НОМЕР_136

ОСОБА_65 ІНН НОМЕР_137 № карти НОМЕР_138

ОСОБА_66 ІНН НОМЕР_139 № карти НОМЕР_140

ОСОБА_67 ІНН НОМЕР_141 № карти НОМЕР_142

ОСОБА_68 ІНН НОМЕР_143 № карти НОМЕР_144

ОСОБА_69 ІНН НОМЕР_145 № карти НОМЕР_146

ОСОБА_70 ІНН НОМЕР_147 № карти НОМЕР_148

ОСОБА_71 ІНН НОМЕР_149 № карти НОМЕР_150

ОСОБА_72 ІНН НОМЕР_151 № карти НОМЕР_152

ОСОБА_73 ІНН НОМЕР_153 № карти НОМЕР_154

ОСОБА_74 ІНН НОМЕР_155 № карти НОМЕР_156

ОСОБА_74 ІНН НОМЕР_155 № карти НОМЕР_157

ОСОБА_75 ІНН НОМЕР_158 № карти НОМЕР_159

ОСОБА_76 ІНН НОМЕР_160 № карти НОМЕР_161

ОСОБА_77 ІНН НОМЕР_162 № карти НОМЕР_163

ОСОБА_78 ІНН НОМЕР_164 № карти НОМЕР_165

ОСОБА_79 ІНН НОМЕР_166 № карти НОМЕР_167

ОСОБА_80 ІНН НОМЕР_168 № карти НОМЕР_169

ОСОБА_81 ІНН НОМЕР_170 № карти НОМЕР_171

ОСОБА_82 ІНН НОМЕР_172 № карти НОМЕР_173

ОСОБА_83 ІНН НОМЕР_174 № карти НОМЕР_175

ОСОБА_83 ІНН НОМЕР_174 № карти НОМЕР_176

ОСОБА_84 ІНН НОМЕР_177 № карти НОМЕР_178

ОСОБА_85 ІНН НОМЕР_179 № карти НОМЕР_180

ОСОБА_86 ІНН НОМЕР_181 № карти НОМЕР_182

ОСОБА_87 ІНН НОМЕР_183 № карти НОМЕР_184

ОСОБА_88 ІНН НОМЕР_185 № карти НОМЕР_186

ОСОБА_88 ІНН НОМЕР_185 № карти НОМЕР_187

ОСОБА_89 ІНН НОМЕР_188 № карти НОМЕР_189

ОСОБА_90 ІНН НОМЕР_190 № карти НОМЕР_191

ОСОБА_91 ІНН НОМЕР_192 № карти НОМЕР_193

ОСОБА_92 ІНН НОМЕР_194 № карти НОМЕР_195

ОСОБА_93 ІНН НОМЕР_196 № карти НОМЕР_197

ОСОБА_94 ІНН НОМЕР_198 № карти НОМЕР_199

ОСОБА_95 ІНН НОМЕР_200 № карти НОМЕР_201

ОСОБА_96 ІНН НОМЕР_202 № карти НОМЕР_203

ОСОБА_97 ІНН НОМЕР_204 № карти НОМЕР_205

ОСОБА_98 ІНН НОМЕР_206 № карти НОМЕР_207

ОСОБА_99 ІНН НОМЕР_208 № карти НОМЕР_209

ОСОБА_100 ІНН НОМЕР_210 № карти НОМЕР_211

ОСОБА_101 ІНН НОМЕР_212 № карти НОМЕР_213

ОСОБА_102 ІНН НОМЕР_214 № карти НОМЕР_215

ОСОБА_103 ІНН НОМЕР_216 № карти НОМЕР_217

ОСОБА_104 ІНН НОМЕР_218 № карти НОМЕР_219

ОСОБА_105 ІНН НОМЕР_220 № карти НОМЕР_221

ОСОБА_106 ІНН НОМЕР_222 № карти НОМЕР_223

ОСОБА_107 ІНН НОМЕР_224 № карти НОМЕР_225

ОСОБА_108 ІНН НОМЕР_226 № карти НОМЕР_227

ОСОБА_109 ІНН НОМЕР_228 № карти НОМЕР_229

ОСОБА_109 ІНН НОМЕР_228 № карти НОМЕР_230

ОСОБА_110 ІНН НОМЕР_231 № карти НОМЕР_232

ОСОБА_111 ІНН НОМЕР_233 № карти НОМЕР_234

ОСОБА_112 ІНН НОМЕР_235 № карти НОМЕР_236

ОСОБА_113 ІНН НОМЕР_237 № карти НОМЕР_238

ОСОБА_113 ІНН НОМЕР_237 № карти НОМЕР_239

ОСОБА_114 ІНН НОМЕР_240 № карти НОМЕР_241

ОСОБА_115 ІНН НОМЕР_242 № карти НОМЕР_243

ОСОБА_116 ІНН НОМЕР_244 № карти НОМЕР_245

ОСОБА_117 ІНН НОМЕР_246 № карти НОМЕР_247

ОСОБА_118 ІНН НОМЕР_248 № карти НОМЕР_249

ОСОБА_118 ІНН НОМЕР_248 № карти НОМЕР_250

ОСОБА_119 ІНН НОМЕР_251 № карти НОМЕР_252

ОСОБА_120 ІНН НОМЕР_253 № карти НОМЕР_254

ОСОБА_121 ІНН НОМЕР_255 № карти НОМЕР_256

ОСОБА_122 ІНН НОМЕР_257 № карти НОМЕР_258

ОСОБА_123 ІНН НОМЕР_259 № карти НОМЕР_260

ОСОБА_123 ІНН НОМЕР_259 № карти НОМЕР_261

ОСОБА_124 ІНН НОМЕР_262 № карти НОМЕР_263

ОСОБА_124 ІНН НОМЕР_262 № карти НОМЕР_264

ОСОБА_125 ІНН НОМЕР_265 № карти НОМЕР_266

ОСОБА_126 ІНН НОМЕР_267 № карти НОМЕР_268

ОСОБА_127 ІНН НОМЕР_269 № карти НОМЕР_270

ОСОБА_128 ІНН НОМЕР_271 № карти НОМЕР_272

ОСОБА_129 ІНН НОМЕР_273 № карти НОМЕР_274

ОСОБА_130 ІНН НОМЕР_275 № карти НОМЕР_276

ОСОБА_131 ІНН НОМЕР_277 № карти НОМЕР_278

ОСОБА_132 ІНН НОМЕР_279 № карти НОМЕР_280

ОСОБА_133 ІНН НОМЕР_281 № карти НОМЕР_282

ОСОБА_134 ІНН НОМЕР_283 № карти НОМЕР_284

ОСОБА_135 ІНН НОМЕР_285 № карти НОМЕР_286

ОСОБА_136 ІНН НОМЕР_287 № карти НОМЕР_288

ОСОБА_137 ІНН НОМЕР_289 № карти НОМЕР_290 ,

і в подальшому перераховані на карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб:
ОСОБА_138 № карти НОМЕР_291

ОСОБА_139 № карти НОМЕР_292

ОСОБА_140 № карти НОМЕР_293

ОСОБА_141 № карти НОМЕР_294

ОСОБА_142 № карти НОМЕР_295

ОСОБА_143 № карти НОМЕР_296

ОСОБА_144 № карти НОМЕР_297

ОСОБА_145 № карти НОМЕР_298

ОСОБА_146 № карти НОМЕР_299

ОСОБА_147 № карти НОМЕР_300

ОСОБА_148 № карти НОМЕР_301

ОСОБА_149 № карти НОМЕР_302

ОСОБА_150 № карти НОМЕР_303

ОСОБА_151 № карти НОМЕР_304

ОСОБА_152 № карти НОМЕР_305

ОСОБА_153 № карти НОМЕР_306

ОСОБА_154 № карти НОМЕР_307

ОСОБА_155 № карти НОМЕР_308

ОСОБА_156 № карти НОМЕР_309

ОСОБА_157 № карти НОМЕР_310

ОСОБА_158 № карти НОМЕР_311

ОСОБА_159 № карти НОМЕР_312

ОСОБА_160 № карти НОМЕР_313 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення фактів та сум зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків, а також встановлення та підтвердження даних осіб, які є володільцями вказаних платіжних карток, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття та подальше використання вказаних карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_314 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурор в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідно отримати доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотвор-рення вказаної інфрмації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику пред-ставника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Марганецького ВП Ніко-польського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_161 , погоджене з прокурором Марга-нецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 27.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000853 за фактом незаконного втручання в роботу комп`ютерів, систем та комп`ютерних мереж, що запо-діяли істотну шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 361 ч.2 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_314 ) за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становляться банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи, що проведення судово-економічної експертизи можливе лише за наявності оригіналів документів стосовно відкриття та використання вищевказаних карткових рахунків, суд вважає можливим надати дозвіл на вилучення вказаних документів, оскільки оригінали останніх необхідні для проведення експертизи.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_161 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_161 та слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_162 тимчасовий доступ до інформації та копій документів із можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_314 ) за адресою: АДРЕСА_1 : а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_314 ):

НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_74 , НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_83 , НОМЕР_85 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_91 , НОМЕР_93 , НОМЕР_95 , НОМЕР_97 , НОМЕР_99 , НОМЕР_101 , НОМЕР_103 , НОМЕР_105 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_111 , НОМЕР_113 , НОМЕР_115 , НОМЕР_117 , НОМЕР_119 , НОМЕР_121 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_126 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_131 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_136 , НОМЕР_138 , НОМЕР_140 , НОМЕР_142 , НОМЕР_144 , НОМЕР_146 , НОМЕР_148 , НОМЕР_150 , НОМЕР_152 , НОМЕР_154 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_159 , НОМЕР_161 , НОМЕР_163 , НОМЕР_165 , НОМЕР_167 , НОМЕР_169 , НОМЕР_171 , НОМЕР_173 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_178 , НОМЕР_180 , НОМЕР_182 , НОМЕР_184 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_189 , НОМЕР_191 , НОМЕР_193 , НОМЕР_195 , НОМЕР_197 , НОМЕР_199 , НОМЕР_201 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_207 , НОМЕР_209 , НОМЕР_211 , НОМЕР_213 , НОМЕР_215 , НОМЕР_217 , НОМЕР_219 , НОМЕР_221 , НОМЕР_223 , НОМЕР_225 , НОМЕР_227 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_232 , НОМЕР_234 , НОМЕР_236 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_241 , НОМЕР_243 , НОМЕР_245 , НОМЕР_247 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_252 ,

НОМЕР_254 , НОМЕР_256 , НОМЕР_258 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_266 , НОМЕР_268 , НОМЕР_270 , НОМЕР_272 , НОМЕР_274 , НОМЕР_276 , НОМЕР_278 , НОМЕР_280 , НОМЕР_282 , НОМЕР_284 , НОМЕР_286 , НОМЕР_288 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 ,

із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.09.2014 по 20.11.2014 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними платіжними картками за період з 01.09.2016 по 20.11.2014 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування вказаних платіжних карток: а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб які надають поруку, довірені (довірителі) осіб, на яких оформлені вказані платіжні картки;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період із платіжних карток:

НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 ,

що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_314 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по платіжним карткам:

НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_74 , НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_83 , НОМЕР_85 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_91 , НОМЕР_93 , НОМЕР_95 , НОМЕР_97 , НОМЕР_99 , НОМЕР_101 , НОМЕР_103 , НОМЕР_105 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_111 , НОМЕР_113 , НОМЕР_115 , НОМЕР_117 , НОМЕР_119 , НОМЕР_121 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_126 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_131 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_136 , НОМЕР_138 , НОМЕР_140 , НОМЕР_142 , НОМЕР_144 , НОМЕР_146 , НОМЕР_148 , НОМЕР_150 , НОМЕР_152 , НОМЕР_154 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_159 , НОМЕР_161 , НОМЕР_163 , НОМЕР_165 , НОМЕР_167 , НОМЕР_169 , НОМЕР_171 , НОМЕР_173 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_178 , НОМЕР_180 , НОМЕР_182 , НОМЕР_184 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_189 , НОМЕР_191 , НОМЕР_193 , НОМЕР_195 , НОМЕР_197 , НОМЕР_199 , НОМЕР_201 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_207 , НОМЕР_209 , НОМЕР_211 , НОМЕР_213 , НОМЕР_215 , НОМЕР_217 , НОМЕР_219 , НОМЕР_221 , НОМЕР_223 , НОМЕР_225 , НОМЕР_227 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_232 , НОМЕР_234 , НОМЕР_236 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_241 , НОМЕР_243 , НОМЕР_245 , НОМЕР_247 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_252 ,

НОМЕР_254 , НОМЕР_256 , НОМЕР_258 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_266 , НОМЕР_268 , НОМЕР_270 , НОМЕР_272 , НОМЕР_274 , НОМЕР_276 , НОМЕР_278 , НОМЕР_280 , НОМЕР_282 , НОМЕР_284 , НОМЕР_286 , НОМЕР_288 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 ,

з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_161 та слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_162 доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1