Справа №: 272/508/17
Провадження № 1-кс/272/88/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2017 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
з участю : секретаря - ОСОБА_2 ,
заст. нач. СВ - ОСОБА_3 ,
встановив :
12.07.2017 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання заст. нач. СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, 25 квітня 2017 року з заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що невідома особа, використовуючи його персональні дані шляхом обману оформила онлайн грошову позику в сумі 1004 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 облікованої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа 14.03.2017 року з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізнавшись номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » облікованої за ОСОБА_5 та знаючи її мобільний номер НОМЕР_2 , в подальшому заблокувала її та відновила її дублікат у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Кропивницькому, Кіровоградської області повідомивши при цьому неправдиві відомості про втрату сім-картки.
В подальшому невідома особа скориставшись послугою «ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила кредит в сумі 1004,60 грн., які в подальшому перерахувала на картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на те що особа, яка використовує вказану банківську картку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "АДРЕСА_1 , за період часу з 13.03.2017 року по час надання інформації.
Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які містять інформацію: щодо особи яка є держателем картки № НОМЕР_1 в період з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.03.2017 року по час надання інформації та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 13.03.2017 року по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. Окрім цього, вказане клопотання просив розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, втому числі електронних, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та вилучення належним чином завірених копій документів в тому числі електронних, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати заст. начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які містять інформацію: щодо особи яка є держателем картки № НОМЕР_1 в період з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.03.2017року по час надання інформації та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 13.03.2017 року по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , надати заст. начальника СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів (на паперовому або електронному носії), що містять інформацію щодо особи яка є держателем картки № НОМЕР_1 в період з дати його відкриття по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.03.2017 року по час надання інформації та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 13.03.2017 року по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1