Справа № 589/6176/13-к р.
Провадження № 1-кс/589/475/13 р.
УХВАЛА

18.10.2013 р.

м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Лєвша С.Л.,

з участю старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1,

секретаря судового засідання Паристої А.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк») №332551, а саме, де, коли, на чиє імя було відкрито зазначений рахунок, рух коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 20.04.2013 року по 20.05.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Клопотання мотивує тим, що 20 квітня 2013 року близько 11 години 30 хвилин невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою в с.Заболотне Шосткинського району заволоділа грошима в сумі 4200 гривень, що належать ОСОБА_3, чим заподіяла останній матеріальний збиток на зазначену суму.

За даним фактом 20.04.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000866 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_3 яка показала, що 20.04.2013 року близько 09 години 00 хвилин подзвонив домашній телефон і коли вона підняла слухавку, то їй сказали «Мама я потрапив в біду і без твоєї допомоги не розібратись», вона зрозуміла, що розмовляє зі своїм сином. Через кілька хвилин трубку взяв інший чоловік і представився працівником міліції і повідомив, що її син побив чоловіка. Чоловік сказав «для того, щоб закрити кримінальну справу відносно сина, потрібно 4000 гривень». Чоловік також повідомив, що за грошима приїде автомобіль і водію потрібно передати гроші в сумі 200 гривень, за те що він приїде. Коли приїхав чоловік на автомобілі вона винесла гроші в сумі 4000 гривень і 200 гривень, щоб розрахувалась з таксистом. На протязі всього часу вона дзвонила сину, але він трубки не брав. Коли вона передала гроші то додзвонилась сину який сказав, що з ним все гаразд. Після цього вона зрозуміла що її обманули.

В ході досудового слідства, було встановлено що гроші водій такси ОСОБА_4, перерахував через термінал «ПриватБанку» на картковий рахунок №332551, який належить ОСОБА_5.

Тому, інформація по картковому рахунку №332551, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не зявився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.16).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із витягу з кримінального провадження №0000866 вбачається, що його внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2013 року за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. (а.с.2).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000866, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, що погоджено старшим прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» №332551, а саме, де, коли, на чиє імя було відкрито зазначений рахунок, рух коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 21.02.2013 року по 21.04.2013 року із обовязковим зазначенням адреси зняття грошових

коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2013 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_6