УХВАЛА

28 липня 2017 року м.Хмельницький
27.07.2017 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.07.2017 року близько 09 год. 48 хв., на її мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру телефону « НОМЕР_1 » та особа яка телефонувала із вказаного номеру телефону представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що відносно ОСОБА_4 вчиняються шахрайські дії. А саме, з її карткового рахунку перераховано грошові кошти у сумі 350 грн., та є небезпека того, що решту грошей з її карткового рахунку теж буде знято та щоб цьому запобігти потрібно продиктувати номери карток та коди, які будуть приходити на мобільний телефон ОСОБА_4 .. На що ОСОБА_4 повідомила невідомому чоловікові номер своєї банківської карти «№ НОМЕР_2 ».
Закінчивши розмову із невідомим чоловіком ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізналась, що з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_2 » були перераховані грошові кошти у сумі 17 500 гривень та з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_3 » були перераховані грошові кошти у сумі 1100 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів від працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація стосовно руху коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_2 » та «№ НОМЕР_3 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_2 » за період часу з 06.07.2017 року по час виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контр агентів та призначення платежів;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 » за період часу з 06.07.2017 року по час виконання ухвали слідчого судді, із розшифруванням контр агентів та призначення платежів.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя