Справа № 183/549/17
№ 1-кс/183/140/17

У Х В А Л А
21 лютого 2017 року м. Новомосковськ
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно умов вказаного договору ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується виростити і передати у власність ПП « ОСОБА_6 » соняшник у кількості 85.713896 тон на загальну суму з ПДВ 300.000 грн.
Згідно п. 1.6 Договору, поставка продукції здійснюється на умовах передоплати. Остаточний розрахунок за поставлену продукцію здійснюється Покупцем у строк протягом 15 діб з моменту поставки. Вказане говорить про те, що покупець повинен сплатити всю суму, на яку укладений вказаний договір, тобто 300.000 грн., а після поставки у грудні сплатити додаткову суму у разі зміни вартості на цей час соняшника за 1 тону. Оплата здійснюється в безготівкову порядку на реквізити, зазначені в договорі, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як до цього часу у них був відкритий рахунок № НОМЕР_2 в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, відповідно до п. 7.3 Договору, сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних реквізитів в Договорі.
Також, цієї ж дати, а саме з 07 березня 2014 року ПП « ОСОБА_4 » виставляє в адресу ПП « ОСОБА_6 » рахунок на оплату № 2 на суму 300.000 грн., де зазначено розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » - № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11 березня 2014 року ПП « ОСОБА_6 » перераховує на рахунок ПП « ОСОБА_4 », інший ніж зазначено в договорі, на колишній рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оплачують лише 150.000 грн. Кошти були перераховані на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно якого на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2014 року №107 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 28.02.2014 року прийнято рішення № 9 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13 березня 2014 року ПП « ОСОБА_6 » перераховує залишок суми 150.000 грн. вже на вірний рахунок ПП « ОСОБА_4 », який зазначений в договорі.
Для здійснення перевезень вантажу ПП « ОСОБА_4 » 01 червня 2014 року уклав договір з ФОП ОСОБА_5 , який діє до 31.12.2015 року. У останнього у власності знаходиться автомобіль марки «Урал 5557», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , на підставі трудової угоди від 18 лютого 1998 року, укладеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є безстроковою, він працює водієм. У зв`язку з чим, водій ОСОБА_8 на автомобілі здійснював перевезення вищевказаного соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
04 грудня 2014 року було здійснено перше перевезення, вагою 14.000 тон, про що водієві видано товарно-транспортна накладна № 04/01, в якій вказано, що замовником вантажовідправником є ПП « ОСОБА_6 », вантажоодержувачем є ПП « ОСОБА_6 », елеватор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), пунктом навантаження зазначено адресу: АДРЕСА_2 , а пунктом розвантаження - АДРЕСА_2 . Крім цього, зазначено, що завезено вантаж на автомобіль Урал, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5
05 грудня 2014 року було здійснено друге перевезення, вагою 12.370 тон, про що водієві видано товарно-транспортна накладна № 05/01, в якій вказано, що замовником вантажовідправником є ПП « ОСОБА_6 », вантажоодержувачем є ПП « ОСОБА_6 », елеватор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), пунктом навантаження зазначено адресу: АДРЕСА_2 , а пунктом розвантаження - АДРЕСА_2 . Крім цього, зазначено, що завезено вантаж на автомобіль Урал, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .
Таким чином, ПП « ОСОБА_6 » фактично передав у власність ПП « ОСОБА_4 » тільки 150.000 грн., а іншу частину суми направив у банк, який ліквідується. ПП « ОСОБА_4 » в грудні 2014 року виконав свої зобов`язання по поставці соняшникова частково, а саме передав ПП « ОСОБА_6 » 26.370 тон соняшника по ринковим цінам, що існували на момент передачі продукції, тобто станом на грудень 2014 року.
Але 19 червня 2015 року ПП « ОСОБА_6 » звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою про зобов`язання ПП « ОСОБА_4 » передати ПП « ОСОБА_6 » соняшник в кількості 85.713896 тон за ціною 3.500 грн. за тону на загальну суму 300.000 грн. та про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ПП « ОСОБА_6 » 5.000 грн. витрат на правову допомогу, та 6.000 грн. витрат по сплаті судового збору. При цьому ПП « ОСОБА_6 » зазначає, що вони не отримували жодної поставки соняшника від ПП « ОСОБА_4 » та не визнають факт помилки при перерахуванні першої частини грошей у сумі 150.000 грн.
У зв`язку з цим, під час досудового розслідування винила необхідність отримати завірені належним чином копій документів, а саме: договір(ри) зберігання, укладений(і) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був чинний на період з березня 2014 року по січень 2015 року включно; договір(ри) купівлі-продажу, укладений(і) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який був чинний на період з березня 2014 року по січень 2015 року включно; аркуші з книги реєстрації заїзду автомобілів у охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 за 4 та 5 грудня 2014 року; аркуші з книги реєстрації лабораторних аналізів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 за 4 та 5 грудня 2014 року, аркуші з книги реєстрації вагаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 за 4 та 5 грудня 2014 року; довідки бухгалтерського обліку за форму 36, де зазначається інформація про завезений 4 та 5 грудня 2014 року вантаж на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надсилалась вимога про надання завірених належним чином копій вказаних документів, але у наданні вказаних в вимозі документів було відмовлено на підставі ч 2 ст. 159 КПК України про те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом отримання ухвали слідчого судді, суду.
Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до скоєння даного кримінального правопорушення, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, за допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ПП « ОСОБА_4 » щодо здійснення ними договору поставки соняшника, та підтвердити чи спростувати факт отримання ПП « ОСОБА_6 » соняшника від ПП « ОСОБА_4 ».
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так, згідно клопотання, документи до яких просить надати доступ слідчий, необхідні для встановлення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з ПП « ОСОБА_4 » щодо здійснення ними договору поставки соняшника, та підтвердження чи спростування факту отримання ПП « ОСОБА_6 » соняшника від ПП « ОСОБА_4 ».
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- договорів зберігання, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були чинними на період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;
- договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були чинними на період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;
- аркушів з книги реєстрації заїзду автомобілів охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 4 та 5 грудня 2014 року;
- аркушів з книги реєстрації лабораторних аналізів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 4 та 5 грудня 2014 року;
- аркушів з книги реєстрації вагаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 4 та 5 грудня 2014 року;
- довідки бухгалтерського обліку за форму 36, з зазначенням інформації про завезений 4 та 5 грудня 2014 року вантаж на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за 4 та 5 грудня 2014 року.
Строк дії ухвали до 01.03.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1