печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2839/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0002536 від 18.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002536 від 18.11.2015 за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.11.2015 невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, під видом продажу квартири, шляхом шахрайства заволоділи у ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 1400000 грн. і 72350 доларів США, чим завдали потерпілому збитків в особливо великих розмірах.

Так, приблизно у 2014 році невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з корисних мотивів, переслідуючи мету шахрайського заволодіння коштами громадян, виготовили завідомо неправдиві правовстановлюючі документи на неіснуючу квартиру АДРЕСА_1 , підроблений паспорт громадянина України на ім`я вигаданої особи ОСОБА_5 та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду на вказану особу.

Далі, 10.12.2014 невстановлені особи використовуючи вказані підроблені документи уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , як спеціальним суб`єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №5554 від 10.12.2014 на право приватної власності на зазначену квартиру за ОСОБА_7 .

При цьому, упродовж 2015 року невстановлені особи, маючи безперешкодний доступ до квартири АДРЕСА_1 (вказана квартира на праві власності належала ОСОБА_5 та здавалась в оренду для використання в якості міні-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), переслідуючи мету шахрайського заволодіння коштами потенційного покупця, здійснювали її показ потенційним покупцям під виглядом квартири АДРЕСА_2

Так, 06.11.2015 ОСОБА_4 як покупець та ОСОБА_7 як продавець уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , за погодженою сторонами сумою 1400000 грн. Крім того, ОСОБА_4 додатково сплатила на користь ОСОБА_7 72350 доларів США як оплату за послуги, зв`язані з укладенням даного договору. Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , як спеціальним суб`єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, за №1403 від 06.11.2015 право власності на зазначену квартиру за ОСОБА_4 .

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 у особливо великих розмірах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що вона згідно договору купівлі-продажу від 06.11.2015 придбала у ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 . Однак в подальшому маклер ОСОБА_9 під час телефонної розмови з її донькою ОСОБА_10 повідомила останню, що зазначена квартира є проблемною і двійником.

Крім того встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна власник квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , за місцем проживання якої вилучено копія бланку паспорту громадянина України без фотокартки на ім`я ОСОБА_5 .

Разом з тим, згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 перебуває в іпотеці ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі іпотечного договору від 25.09.2007, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 .

Для з`ясування істини у справі виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів договору іпотеки від 25.09.2007 квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових договорів до нього, кредитного договору № 437-051 від 25.09.2007, укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових договорів до нього, документів, які підтверджують оплату по кредитному договору, а також всіх документів, на підставі яких укладено вказані договори кредиту та іпотеки, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Оригінали указаних документів мають значення для встановлення факту отримання ОСОБА_5 кредиту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передачі квартири АДРЕСА_1 у заставу, факту сплати кредиту ОСОБА_5 , а також для проведення почеркознавчої експертизи, що в свою чергу надасть змогу встановити обставини вчинення злочину. Крім того, відомості, які містяться в оригіналах запитуваних документів, а також результати проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів будуть використані як докази та нададуть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення.

Іншим способом довести вищезазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, неможливо, оскільки документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять індивідуальні ознаки рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання до матеріалів провадження як доказу, можливі лише в разі проведення цієї процесуальної дії.

У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, в ході здійснення досудового розслідування слідство буде позбавлене можливості провести судові криміналістичні експертизи, оскільки копії документів не дають змогу визначити особливості нанесення рукописного тексту, відтисків печаток та інших елементів, дослідження яких має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Звернувшись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002536 від 18.11.2015 за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну, банківську та лікарську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що вказані слідчим документи можуть мати значення для всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 чи за їх дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до оригіналів договору іпотеки від 25.09.2007 квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових договорів до нього, кредитного договору № 437-051 від 25.09.2007, укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових договорів до нього, документів, які підтверджують оплату по кредитному договору, а також всіх документів, на підставі яких укладено вказані договори кредиту та іпотеки, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2830/17-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1