Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1873/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.03.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Федій О.М., за участю слідчого Сипко Р.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000544 від 18.02.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Вказував, що 06.05.2012 року невстановлена особа, умисно, шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної

техніки, через мережу інтернет під видом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 650 гри.

Зазначав, що в ході досудового розслідування, ОСОБА_3 дав показання, що він зареєстрований в соціальній мережі «Інтернет» - «ВКонтакт» , 06.05.2012 року в вказаній мережі він зв'язався з користувачем «Андрей Тепльппев» (іd 138941523), в котрого він замовив кросівки, в подальшому він вів розмову по телефону НОМЕР_1. Потім при домовленості потерпілий відправив грошові кошти в сумі 650 грн. па картку ПриватБанк № 6762 4620 5675 5272, як вказав даний продавець, котра згідно чеку зареєстрована на ОСОБА_4. Для підтвердження оплати він відправив через зазначену мережу копію чеку. Після нього даний користувач обіцяв в термін 10 - 20 днів вислати зазначений товар (кросівки). Потім вказаний користувач на дзвінки та повідомлення не відповідав, а кросівки йому так і не прийшли. До матеріалів кримінального провадження було надано чек Приватбанку по перерахунку коштів на номер рахунку б762********5272 (ОСОБА_4) на який ОСОБА_3 перерахував кошти в сумі 650 грн. Також була надана роздруківка переписки з сайту «ВКонтакте» яка відбувалась між покупцем - ОСОБА_3 та віртуальним продавцем, де зазначений продавець пропонує перерахувати грошові кошти на картки ПриватБанку № 6762 4620 5675 5272 або № 4405 8858 1841 1404.

Просив суд надати доступ до інформації, що знаходиться в володіння Приватбанку.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме у розпорядженні банківської станови, отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк».

Падати тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів (довідок), які містить інформацію про наступне:

- Кому саме належить картка Приватбанк № 6762 4620 5675 5272 та картка Приватбанк № 41 1404. (з наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

- Повного руху по карткам Приватбанк № 6762 4620 5675 5272 та № 4405 8858 1841 1404, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 08.06.2012 року по 00:00 год. 01.03.2013 року);

- Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 08.06.2012 року по 00:00 год. 01.03.2013 року. Надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку, в моменти зняття грошових коштів з вказаних вище карток № 75 5272 та №4405 8858 1841 1404.

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити співробітникам Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко