Номер провадження 1-кс/754/622/17
Справа № 754/3186/17
У Х В А Л А
14 березня 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.03.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), з можливістю вилучити її оригінали.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2015 року, на території м. Києва, з метою прикриття незаконної діяльності, повторно створили ряд суб`єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які використовувались у злочинній схемі з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), та банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_5 (код НОМЕР_29 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_30 ).

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України встановлено, що за період з 14.01.2015 року по 13.06.2016 року учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств з ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб, через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_7 показав, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, у 2015 році зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_8 показав, що про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почув вперше від правоохоронних органів, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, жодних документів, в тому чисті реєстраційних не підписував. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що в кінці 2015 року ним загублено паспорт в банківській установі в м. Києві у Святошинському районі (назви банку не пам`ятає) при здійсненні банківської операції. Приблизно через місяць працівники банку повернули йому паспорт громадянина України.

Допитаний в якості свідка одноособовий директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 показала, що лише підписала всі документі необхідні для реєстрації підприємства та відкрила рахунок в банківській установі, діяльності на вищевказаному підприємстві не здійснювала.

Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого знаття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати оригінали банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

Оригінали банківський документів необхідно вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вони необхідні для використання під час проведення експертного дослідження, а також для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться речі і документи.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2016 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 за місцем їх фактичного місця знаходження за період з дня відкриття рахунків по 14.03.2017 року, а саме :

-рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії, інформації з повною роз шифровкою контрагентів, їх реквізитів ( назва контрагента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме : документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти;договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причини не надання документів.

Зобов`язати службових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -