печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), а саме до оригіналів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ; реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), САТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 0000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 та інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , та САТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015, № 44/02-КЛ від 09.02.2015, № 47/03-КЛ від 13.03.2015, № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки Департаментів (підрозділів) Банку, окрім висновків відділу економічної безпеки, які наявні в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 та № 44/02-КЛ від 09.02.2015.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності (кредитоспроможності) підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»;Положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », затверджене Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_22 спричинено збитки в розмірі500 121 790, 31 грн.

А саме, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з призначенням платежів «надання фінансової допомоги», «купівля-продаж цінних паперів» та «сплата за кредитами».
Вищевказана незаконна діяльність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до оригіналів реєстраційних справ наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), САТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зокрема:

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- до реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- до реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), САТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказанідокументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів:
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;
- реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;
- реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), САТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвалимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/33674/17-к

Прим.2 - слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя