Справа №295/5467/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла заява директора МБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , щодо шахрайських дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , якими було спричинено матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2016 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив рахунок на адресу СФГ згідно якого після оплати мав здійснити поставку дизельного палива об`ємом 4974 л. до СФГ « ОСОБА_6 ». Але пальне господарство так і не отримало, хоча грошові кошти за пальне були перераховані ще 22.07.2016.
Також було встановлено, що 07.05.2016 ОСОБА_8 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив рахунок на адресу ПП « ОСОБА_9 » згідно якого після оплати мав здійснити поставку дизельного палива об`ємом 2455 л.. Розрахунок по рахунку була зроблена директором МБСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , що являється рідним братом директора ПП « ОСОБА_9 ». Але до даного часу пальне підприємством так і не отримано, хоча кошти були перераховані 07.05.2016 в повному обсязі.
Опитаний ОСОБА_8 повідомив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює з 2012 року. Водночас останній повідомив, що СФГ « ОСОБА_6 » не укладав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки дизельного паливо, однак розрахунок був проведений частково, в ході чого в СФГ « ОСОБА_6 » виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була перекрита за рахунок нездійсненої операції.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та рахункових справ № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів з справ, згідно договорах по рахунках: № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.02.2017 по момент виконання Ухвали, з правом виготовлення та вилучення копій документів.
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.
Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Крім того, слідчий не довів необхідність вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів з справ, згідно договорів по рахунках: № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за їхнім дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів та речей, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2017 року по момент виконання ухвали, з можливістю зняття копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1