н/п 1-кс/640/4635/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
08.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
- фото - відеозаписи з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів.
Всі вищезазначені документи та інформацію просить надати за наступні періоди: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22.07.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 04.10.2012 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 22.06.2015 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.03.2017 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 27.09.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 21.06.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 19.01.2017 по 01.06.2017.
З матеріалів, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що у 2015-2016 роках з метою здійснення заволодіння державними грошовими коштами, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договори на придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівництвом якого у свою чергу замість закупівлі зазначених товарно-матеріальних цінностей, здійснено перерахування коштів за договорами про неіснуючі господарські операції на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_38 ).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , під час допиту пояснив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , звернулись до нього з пропозиціями співпрацювати з ними щодо надання послуг з переведенням коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. Під час розмов ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_5 , що вони вже близько 6 років створюють фіктивні підприємства, призначають на дані фіктивні підприємства своїх довірених директорів, засновників та за допомогою даних фіктивних підприємств допомагають підприємствам реального сектору економіки (в тому числі - державним) переводити безготівкові грошові кошти у готівку, незаконно формувати податковий кредит, знижувати податкове навантаження за допомогою фіктивних угод і т.д. також останні повідомили, що їх діяльність успішно приносить їм систематичний прибуток, на них працює багато довірених фіктивних директорів, засновників, фіктивних підприємств, а готівкові грошові кошти перевозять довірені кур`єри, також вони систематично сплачують матеріальну винагороду даним директорам, засновникам, кур`єрам, а також кожного місяця платять грошову винагороду працівникам податкових органів, де реєструються їх фіктивні юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності з оптимізації оподаткування, виведення грошових коштів з декларованого обігу в готівковому еквіваленті.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надають послуги переведення у готівку грошових коштів багатьом підприємствам реального сектору економіки України, не тільки приватної форми власності, а також державної, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ІНФОРМАЦІЯ_26
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 запропонували ОСОБА_5 2 % від загального обороту грошових коштів, якщо останній буде надавати їм нових клієнтів з числа реального сектору економіки, котрим необхідно ухилитись від сплати податків та зборів за допомогою фіктивних угод, переведення грошових коштів у готівку.
Проведеним дослідженням в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 року за результатами господарських операцій, які не знайшли свого реального підтвердження, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було нанесено збитки державному підприємству на суму 6 593271,75 грн., які були перераховані з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за проведені безтоварні операції на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ".
Даний факт підтверджується висновками спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 , а саме: операції по постачанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 6 593271,75грн. (у т.ч. ПДВ 1098878,62грн.) були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1453 від 23.02.2017 висновок спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 в частині втрати активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по операціях які були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей, яка може бути кваліфікована як матеріальний збиток документально підтверджується.
В подальшому в ході виконання доручень слідчого оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_27 було отримано дані про те, що до створення та організації діяльності підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють пособництво у заволодінні коштами підприємств, а також зловживаннях з боку службових осіб підприємств, пов`язаних з мінімізацією обов`язкових платежів в бюджет.
За результатами проведених слідчих та негласних слідчих дій було встановлено, що організаторами є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , які за допомогою інших осіб організували створення вищевказаних підприємств, виготовлення їх фінансово-господарської документації про неіснуючі господарські операції. Подачу звітності вказаних підприємств до державних органів здійснюють бухгалтери ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_28 та гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_29 в тому числі від імені підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».
Також протягом 2015-2017 років зазначеною групою осіб було організовано створення та реєстрацію низки підприємств серед яких зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_25 ) та інших, без мети зайняття господарською діяльністю, оформивши вказані підприємства на третіх осіб за пропозицію грошової винагороди.
Допитаний в якості свідка директор та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , пояснив, що з 2016 року знаходиться в СІЗО м. Харкова за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 125 КК України. В серпні 2016 року до ОСОБА_13 звернувся його знайомий та запропонував 100 доларів США, для оформлення на його ім`я юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якому він буде директором та головним бухгалтером, ОСОБА_13 погодився. Після реєстрації будь-які фінансово-господарські документи ОСОБА_13 не підписував, діяльність підприємства не здійснював, рахунки в банках не відкривав.
Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей, ОСОБА_13 не доручав третім особам ведення від його імені господарської діяльності, представництва інтересів в державних та банківських установах.
Згідно висновків спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 операції по постачанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ФО-П ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей. Також згідно даних електронного реєстру податкових накладних у розрізі податкового кредиту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період вересень 2016р. задекларувало придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Висновки спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 підтверджується висновком судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_48 № 1453 від 23.02.2017.
Згідно висновків спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 операції по постачанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » товарно-матеріальних цінностей на адресу ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей.
Висновки спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 підтверджується висновком судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_48 № 1453 від 23.02.2017.
Вивченням податкової звітності встановлено, що основним контрагентом-постачальником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_49 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті у період з 22.07.2016 по 05.10.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 наступні рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкриті у період з 04.10.2012 по 24.02.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 наступні рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 відкрито 01.09.2016 рахунок № НОМЕР_15 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 відкрито 22.06.2015 рахунок № НОМЕР_17 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 відкрито 10.03.2017 рахунок № НОМЕР_19 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 відкрито 27.09.2016 рахунок № НОМЕР_21 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 відкрито 13.06.2016 рахунок № НОМЕР_23 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » мфо НОМЕР_66 відкрито 21.06.2016 рахунок № НОМЕР_24 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 відкритих 19.01.2017 наступні рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та рахунок № НОМЕР_28 відкритий 20.01.2017 в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » мфо НОМЕР_66 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » мфо НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення руху коштів по вказаним рахункам та повного, всебічного розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме:
- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
- фото - відеозаписи з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів.
Всі вищезазначені документи та інформацію надати за наступні періоди: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22.07.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 04.10.2012 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 22.06.2015 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.03.2017 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 27.09.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 21.06.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 19.01.2017 по 01.06.2017.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
- фото - відеозаписи з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Всі вищезазначені документи та інформацію надати за наступні періоди: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22.07.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 04.10.2012 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 22.06.2015 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 10.03.2017 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 27.09.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 21.06.2016 по 01.06.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 19.01.2017 по 01.06.2017.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.07.2017 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1