печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
07.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000397 заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000397.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Слідчим управлінням прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000397 від 04.08.2016 за фактом зловживання службовими особами Київської обласної державної адміністрації та інших державних органів влади своїм службовим становищем при погодженні проектно-технічної документації будівництва комплексу житлових будинків у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області на земельних ділянках по вулиці Кармелюка, Інститутській та провулку Інститутському з кадастровими №№::01:051:0283, :01:051:0318, :01:051:0448, :02:007:0251,:02:007:0092,:02:007:0041,:01:051:5014, :01:051:5154 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області на земельних ділянках з кадастровими №№ :01:051:0283, :01:051:0318,:01:051:0448,:02:007:0251, 222481600:02:007:0092, :02:007:0041, :01:051:5014, :01:051:5154, незаконно побудовані, з порушенням державних будівельних норм та містобудівного законодавства багатоквартирні будинки.
13 червня 2017 року постановлено ухвалу слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 про надання стороні обвинувачення провести огляду у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області на земельних ділянках по АДРЕСА_1 з кадастровими №№: :01:051:0283,:01:051:0318,:01:051:0448,322481600:02:007:0251,:02:007:0092, :02:007:0041, :01:051:5014, :01:051:5154 з метою встановлення стану вказаних вище земельних ділянок, підтвердження або ж спростування використання вказаних вище земельних ділянок не за цільовим призначенням, встановлення наявності або ж відсутності на їхній поверхні поверхневого родючого шару ґрунту та встановлення наявності або ж відсутності будівництва, а також огляду розташованих на даних ділянках об`єктів незавершеного будівництва для встановлення фактів дотримання містобудівних норм при їх будівництві, а також з метою відшукання, виявлення та вилучення спеціальної будівельної техніки (екскаватори, бульдозери, автокрани тощо), яка здійснює незаконні будівельні роботи на вищевказаних земельних ділянках.
В подальшому 19.06.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в приміщенні будівельного вагончика, розташованого у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області з кадастровими номерами: земельних ділянках з кадастровими номерами №№ :02:007:0041 та :01:051:5014, де відбувається незаконне будівництво в порушення ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3395-VI від 19.05.2011, слідчим виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: Загальний журнал робіт ТОВ АВМ Білдінг Груп по об`єкту будівництва, розташованого по вул. Карнелюка в с. Гатне по пров. Інститутському та по вул.. Інститутська (кутова секція) всього три журнали; Журнал бетонних робіт у будинку по провулку Інституському 1 шт.;Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 1 шт.; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 1 шт.;Журнал реєстрації обліку робочого часу, відповідно до якого на обєкті станом на 19.06.2017 працюють 10 працівників;Блокнот чорного кольору з чорновими записами;Акти на закриття прихованих робіт на 28 арк.;Чорнові записами на аркушах паперу формату А4на 22 арк.;Накладні на 81 арк.;Накладні на 17 арк.;План-схеми будівництва на 25 арк.; Проект будівництва житлового будинку з цокольним поверхом по вул.. Інститутській в с. Гатне 1 том;Проект будівництва житлового будинку з цокольним поверхом на вул. інститутській в с. Гатне 1 том;План розташування будівель та споруд по вул. Інститутська, Кармелюка та пров. Інститутському на 3 арк.;План розташування будівель та споруд по вул. Інститутська (газопровід великого тиску) на 2 арк.;Папка скорозшивач з робочим проектом електропостачання багатоквартирних житлових будинків з мансардним та цокольним поверхами за адресою: Київська область, с. Гатне, вул.. Карнелюка 1 том;Довідка ТОВ АВМ Білдінг Груп №7 від 12.06.2017 про заробітну плату ОСОБА_6 на 1 арк.;Робочий проект з коригуванням електропостачання багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 1 том;Робочі проекти №033-033АБ-1 та №033-033АБ-2 2 томи;Папка скорозшивач із заявками на будівельні матеріали 1 том; Заявки на будівельні матеріали на 16 арк.;Копія паспорту ОСОБА_7 на 3 арк.; Копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.;Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 арк.; Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 арк.; Оборотно сальдові відомості станом на 29.05.2017 (склади ОСОБА_6 ) на 19 арк.;Акти приймання передачі матеріальних цінностей від ОСОБА_15 до ОСОБА_6 на 5 арк.;Акт підтвердження знаходження матеріалів на об`єкті в АДРЕСА_2 на 1 арк.; Накладні, в т.ч. в копіях, на отримання ТМЦ на 71 арк.;Зошит в клітинку з надписом «Стайл» з чорновими записами; Ключі від вхідних дверей у кількості 308 шт.;Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_1 та два ключі запалення до двигуна.
Відповідно до постанови від 19.06.2017, вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий зазначив, що вказані документи містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні і з метою забезпечення їх збереження необхідно накласти арешт.
20.06.2017 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
04.07.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_16 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повернуто прокурору у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_17 для усунення недоліків, при цьому встановлено строк для усунення недоліків, а саме: сімдесят дві години.
У зв`язку з усуненням зазначених у даній ухвалі недоліків, слідчим подано 07.07.2017 клопотання про арешт вказаного вище майна.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив накласти арешт на вилучене майно під час проведення огляду будівельного вагончика, розташованого у селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області з кадастровими номерами: земельних ділянках з кадастровими номерами №№ :02:007:0041 та :01:051:5014, оскільки дані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Також в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив залишити без розгляду клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_1 та два ключі запалення до двигуна, оскільки дані речі належать ОСОБА_18 і після проведення його допиту в якості свідка було встановлено, що це майно не має значення для встановлення обставин під час досудового розслідування кримінального провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, окрім не підтриманих в судовому засіданні слідчим вимог щодо накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_1 та два ключі запалення до двигуна, оскільки речі та документи, що були вилучені 19.06.2017 під час проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді № 757/32836/17-к, відповідно до постанови слідчого від 19.06.2017 являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000397 та містять ознаки, що визначені ст. 98 КПК України, і з метою забезпечення їх збереження - необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на наступні документи:
1. Загальний журнал робіт ТОВ АВМ Білдінг Груп по об`єкту будівництва, розташованого по вул. Карнелюка в с. Гатне по пров. Інститутському та по вул.. Інститутська (кутова секція) всього три журнали;
2. Журнал бетонних робіт у будинку по провулку Інституському 1 шт.;
3. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 1 шт.;
4. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці 1 шт.;
5. Журнал реєстрації обліку робочого часу, відповідно до якого на обєкті станом на 19.06.2017 працюють 10 працівників;
6. Блокнот чорного кольору з чорновими записами;
7. Акти на закриття прихованих робіт на 28 арк.;
8. Чорнові записами на аркушах паперу формату А4на 22 арк.;
9. Накладні на 81 арк.;
10.Накладні на 17 арк.;
11. План-схеми будівництва на 25 арк.;
12. Проект будівництва житлового будинку з цокольним поверхом по вул.. Інститутській в с. Гатне 1 том;
13. Проект будівництва житлового будинку з цокольним поверхом на вул. інститутській в с. Гатне 1 том;
14. План розташування будівель та споруд по вул. Інститутська, Кармелюка та пров. Інститутському на 3 арк.;
15. План розташування будівель та споруд по вул. Інститутська (газопровід великого тиску) на 2 арк.;
16. Папка скорозшивач з робочим проектом електропостачання багатоквартирних житлових будинків з мансардним та цокольним поверхами за адресою: Київська область, с. Гатне, вул.. Карнелюка 1 том;
17. Довідка ТОВ АВМ Білдінг Груп №7 від 12.06.2017 про заробітну плату ОСОБА_6 на 1 арк.;
18. Робочий проект з коригуванням електропостачання багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 1 том;
19. Робочі проекти №033-033АБ-1 та №033-033АБ-2 2 томи;
20. Папка скорозшивач із заявками на будівельні матеріали 1 том;
21. Заявки на будівельні матеріали на 16 арк.;
22. Копія паспорту ОСОБА_7 на 3 арк.;
23. Копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_12 на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.;
24. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 арк.;
25. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 арк.;
26. Оборотно сальдові відомості станом на 29.05.2017 (склади ОСОБА_6 ) на 19 арк.;
27. Акти приймання передачі матеріальних цінностей від ОСОБА_15 до ОСОБА_6 на 5 арк.;
28. Акт підтвердження знаходження матеріалів на об`єкті в АДРЕСА_2 на 1 арк.;
29. Накладні, в т.ч. в копіях, на отримання ТМЦ на 71 арк.;
30. Зошит в клітинку з надписом «Стайл» з чорновими записами;
31. Ключі від вхідних дверей у кількості 308 шт.;
В іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1