Провадження № 1-кс/734/52/17 Справа № 734/53/17
У х в а л а

іменем України

16 січня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0001119 від 09 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001119 від 09 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниз клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 звернувся з письмовою заявою до Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.11.2016 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 , спричинивши при цьому матеріальної шкоди на суму 4800 гривень.
За вказаним фактом 09.12.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 29.11.2016 року до нього з невідомо йому мобільного телефону зателефонував чоловік, який в телефонній розмові повідомив, що він є співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши при цьому, що у головному відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ведеться зміна паролів та налаштувань та для того, щоб в подальшому користуватися карткою № НОМЕР_1 необхідно буде здійснити ряд операцій. Після виконання операцій, які були повідомленні невідомим у телефонній розмові потерпілому почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів. Вже 09.12.2016 року він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Козелець та отримав роздруківку про переказ грошових коштів 29.11.2016. року з його кредитної картки № НОМЕР_2 на карту від 29.11.2016 року ГО платежу НОМЕР_3 .
Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме 29.11.2016 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 29.11.2016 року по 30.11.2016, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .
Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0001119 від 09 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 , а саме:
-Відомості про рух грошових коштів 29.11.2016 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 29.11.2016 року з картки № НОМЕР_2 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 29.11.2016 року по 30.11.2016 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_1 , та можливість вилучення данних відомостей (їх копій) слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1