Справа № 605/273/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"11" липня 2017 р. м. Підгайці
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Підгаєцького ВП БВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , який просить його задовольнити, -
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення заволодіння чужим майном в даному випадку грошовими коштами шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що вона проживає в АДРЕСА_2 разом із своєю сім`єю, а також своєю матір`ю ОСОБА_7 , котра в даний час перебуває за межами України на заробітках. В 2016 році остання почала оформляти пенсійну картку для виплат в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у зв`язку з виїздом за кордон вона оформила на свою дочку ОСОБА_6 довіреність, для того щоб та закінчила оформлення зазначеної пенсійної картки для виплат. Після отримання такої картки громадянка ОСОБА_6 користувалась нею на свій розсуд за відсутності ОСОБА_7 на підставі доручення.
Таким чином, 09.06.2017 року о 12 год. 29 хв. до ОСОБА_6 на мобільний телефон абонентський номер якого НОМЕР_2 прийшло СМСповідомлення з абонентського номера НОМЕР_3 із наступним змістом «OSCHADBANK: Vasha kartka zablokovana, info centr НОМЕР_4 , НОМЕР_5 », на яке вона спочатку ніяк не відреагувала.
Однак, 10.06.2017 року, біля обіду переглянувши ще раз дане СМС-повідомлення, вона вирішила зателефонувати на абонентський номер з якого їй попередньо прийшло зазначене СМС-повідомлення, тобто на номер телефону НОМЕР_3 , проте ніхто не відповідав. Того ж дня о 15 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік з прихованого номеру телефону та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не назвавши при цьому свого імені. ОСОБА_6 розповіла йому про вищезазначене СМС-повідомлення, на що її співрозмовник повідомив, що допоможе їй в телефонному режимі розблокувати банківську картку. Внаслідок чого, свідок на прохання останнього повідомила йому номер пенсійної картки, а саме № НОМЕР_6 , а також повідомила код який складається із 3-ох цифр, тобто код котрий зазначений на зворотньому боці картки. В цей час на мобільний телефон останньої прийшло СМС-повідомлення з кодом, який вона на прохання свого співрозмовника назвала йому. Після чого їй ще декілька разів приходили СМС-повідомлення з цифрами, які ОСОБА_6 також на прохання чоловіка з яким в той час розмовляла по телефону назвала йому. Тоді вона почала ще задавати запитання, однак співрозмовник мовчав, а через деякий час виклик автоматично завершився.
Надалі ОСОБА_6 , ще декілька разів телефонувала на абонентський номер НОМЕР_3 , однак ніхто не відповідав, в подальшому даний номер телефону перебував у режимі «зайнято». Після цього вона одразу поїхала до банкомату для того, щоб перевірити, чи розблокована пенсійна картка, де виявила відсутність на ній грошових коштів в сумі 8034,50 грн.
-10.06.2017 року о 15 год. 29 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_7 здійснено переказ в сумі 7950 грн. (84.50 грн. комісія) на банківську картку № НОМЕР_8 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-10.06.2017 року о 15 год. 32 хв. з банківської картки № НОМЕР_8 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ в сумі 9448,50 грн. на банківську катку № НОМЕР_1 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищенаведене, а також й те, що, інформація про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також відеоспостереження з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою даної банківської картки за вищезазначені періоди часу та які перебувають у володінні зазначеного банку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 містять банківську таємницю, а також й те що особа яка володіла даною банківською карткою (власник) може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаної інформації та відеоспостереження, оскільки таке вилучення являється необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та можливістю встановлення місця знаходження викраденого майна.
Отримані в даній фінансовій установі вищезазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15 год. 00 хв. 10 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 13 червня 2017 року по банківській картці № НОМЕР_1 , відеоспостереження за період часу з 15 год. 00 хв. 10 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 13 червня 2017 року з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію та відеоспостережиння шляхом копіювання їх на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, з метою встановлення маршруту руху правопорушника, можливого його місця знаходження, беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказані інформація та відеоспостереження перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
За наведених вище обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15 год. 00 хв. 10 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 13 червня 2017 року по банківській картці № НОМЕР_1 , відеоспостереження за період часу з 15 год. 00 хв. 10 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 13 червня 2017 року з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , з наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію та відеоспостереження шляхом копіювання їх на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 серпня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду :підписОСОБА_1