Справа № 523/1136/17
Провадження №1-кс/523/191/17
УХВАЛА

31.01.2017 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000518 слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що Суворовським ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 11.03.2016р. за ч.3 ст.190 КК України за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді страхового відшкодування у розмірі 11273946 грн., шляхом інсценування страхового випадку знищення застрахованого майна в результаті пожежі.

Відомості за даним фактом 11.03.2016р. Шевченківським ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, слідчим відділом Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області 13.03.2016р. внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001652 за ч.2 ст.194 КК України за фактом пошкодження невстановленою особою майна, шляхом підпалу за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинено матеріальну шкоду.

При цьому, 05.08.2016р. винесена постанова про об`єднання кримінальних проваджень №0000518 від 11.03.2016р. за ознаками кримінально правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та кримінального провадження №0001652 від 13.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000518.

Згідно договору добровільного страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ № 595/15-И/К/05 від 21.12.2015р. між ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір страхування майна, предметом якого є чай різних сортів.

Разом з тим, згідно висновку судової експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження № 4473 від 13.06.2016р. у речовині, вилученій за результатами пожежі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході огляду місця події, є зокрема стеблини рослин виду Овес польовий Avena sativa L та схожа на екскременти травоїдних тварин.
Також згідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , знаходиться справа з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення економічної експертизи, досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження,
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за її дорученням оперативному співробітнику Суворовського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро) з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: