Справа № 369/8298/17
Провадження № 1-кс/369/2244/17
У Х В А Л А
іменем України
03.08.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000020 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2016-2017 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали, шляхом умисного подання для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, які містять завідомо неправдиві відомості на гр. ОСОБА_4 , яка не має відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

З отриманої заяви гр. ОСОБА_4 директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )гр. ОСОБА_4 , який показав, що дане підприємство на її ім`я було зареєстроване, без його згоди та він не має причетності до здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того показала, що статутних документів, документів фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, як службова особа не складала, не підписувала та нікого не уповноважувала на це.

Крім того допитаний ОСОБА_4 підтвердив що дане підприємство на його ім`я було зареєстроване, без його згоди та він не має причетності до здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того показала, що статутних документів та документів фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, як службова особа не складав, та не підписувала та нікого не уповноважувала на це крім того про придбання автомобілів та поставлення їх на облік за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почув вперше від слідчого.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )встановлено, що вказане підприємство було зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження здійснено огляд місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в ході якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вище вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилося.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводить у 2016-2017 роках здійснило придбання 6-ти автомобілів марки «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2013)№двиг. САА НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 ; державний номер ( НОМЕР_4 ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2013) № двиг. САА НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 ; державний номер ( НОМЕР_8 ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2014) № двиг. САА НОМЕР_9 , № кузова НОМЕР_10 ; державний номер ( НОМЕР_11 ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2014) № двиг. САА НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 ; державний номер ( НОМЕР_14 ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2014) № двиг. САА НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 ; державний номер ( НОМЕР_17 ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_18 ) № двиг. НОМЕР_19 , № кузова НОМЕР_20 . державний номер ( НОМЕР_21 ).

Данні автомобілі визнанні речовими доказами так як набуті злочинним шляхом та мають важливе значення у розслідуванні кримінального провадження.

Згідно матеріалів наданих оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводять незаконні фінансово-господарські операції та використовують у своїй незаконній діяльності реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено вище перераховані автомобілі були поставлені на облік за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 -2017 роках в період часу коли директорам згідно податкової бази «податковий блок» був ОСОБА_4 який в своїх показах зазначив що не має причетності до ведення фінансово господарської діяльності товариства.

Зокрема встановлено, що вище перераховані автомобілі були переєстровані/зареєстровані у сервісних центрах МВС України за №8043 за адресою: АДРЕСА_2 , та за № 8046 за адресою: АДРЕСА_3 . куди і подавалися документи щодо реєстрації/перереєстрації та поставлення на облік за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілів.

В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані вище документи що слугували реєстрації та поставки на облік за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) автомобілів, оскільки вони містять відомості про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та осіб причетних до реєстрації та поставки на облік за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вищеперерахованих автомобілів.

З метою встановлення службових осіб та осіб, які осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності та для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної які слугували реєстрації/перереєстраці поставки на облік транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні сервісних центрах МВС України за №8043 за адресою: АДРЕСА_2 , та за № 8046 за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційних справи неможливо встановити службових осіб та осіб причетних до реєстрації реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні сервісних центрах МВС України за №8043 за адресою: АДРЕСА_2 , та за № 8046 за адресою: АДРЕСА_3 ., які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість їх вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_5 за №8043 документів що слугували реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2013)№двиг. САА НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 ; державний номер ( НОМЕР_4 ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_22 ) № двиг. САА НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 ; державний номер ( НОМЕР_8 ) та надати можливість їх вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_5 за №8046 документів що слугували реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2014) № двиг. САА НОМЕР_9 , № кузова НОМЕР_10 ; державний номер ( НОМЕР_11 ) «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2014) № двиг. САА НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 ; державний номер ( НОМЕР_14 ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» 1968 (2014) № двиг. САА НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 ; державний номер ( НОМЕР_17 ); «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_18 ) № двиг. НОМЕР_19 , № кузова НОМЕР_20 . державний номер ( НОМЕР_21 ).

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за №8043 та за № 8046 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за №8043 та за № 8046 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору КиєвоСвятошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у ІНФОРМАЦІЯ_5 за №8043 документів що слугували реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

- «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2013) № двиг. САА НОМЕР_2 , № кузова НОМЕР_3 ; державний номер ( НОМЕР_4 )

-« ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 (2013) № двиг. САА НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 ; державний номер ( НОМЕР_8 )

та надати можливість вилучити належним чином завірені копії у ІНФОРМАЦІЯ_5 за №8046 документів що слугували реєстрації/перереєстрації поставки на облік транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

- «VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2014) № двиг. САА НОМЕР_9 , № кузова НОМЕР_10 ; державний номер ( НОМЕР_11 )

-«VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2014) № двиг. САА НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 ; державний номер ( НОМЕР_14 )

-«VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_5 (2014) № двиг. САА НОМЕР_15 , № кузова НОМЕР_16 ; державний номер ( НОМЕР_17 )

-«VOLKSVAGEN TRANSPORTER» НОМЕР_18 № двиг. НОМЕР_19 , № кузова НОМЕР_20 . державний номер ( НОМЕР_21 )

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1