У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, громадянина України, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000095 від 30.06.2016за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

30.06.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор у судовому засіданні вважав за необхідне задовольнити клопотання, з тих підстав, що у діях ОСОБА_4 наявні ризики зазначені в ст. 177 КПК України.

Захисник заперечила проти застосування запобіжного заходу у вигляді застави, надала письмові заперечення проти клопотання.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, дослідивши надані матеріали прийшов до висновку про наступне.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом обшуку від 03.10.2012 житлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, 39-Б в ході якого вилучено печатки 23 підприємств, протоколом обшуку від 19.02.2013офісного приміщення ТОВ «Дунайводбуд-17» за адресою: м. Одеса, вул. Одеська, буд. 43Г; висновком експерта №443-П від 30.03.2016 за результатами технічної експертизи документів проведеної у кримінальному провадженні, протоколом допиту в якості свідка директора ТОВ «Укрстроймонтаж-К» та ТОВ «Миколаїв Будторг» ОСОБА_7 ; висновком експерта №244-П від 08.07.2016 за результатами судово-почеркознавчої експертизи документів, протоколом допиту в якості свідка директор ТОВ «Укрстроймонтаж-К» та ТОВ «Стройконсалт Миколаїв» ОСОБА_8 ; висновком експерта №243-П від 12.07.2016 за результатами судово-почеркознавчої експертизи документів, протоколом допитанув якості свідка директор ТОВ «Будкомплекс» та ТОВ «Альфа Строймонтаж» ОСОБА_9 ; висновком експертизи №245-П від 06.07.2016 за результатами судово-почеркознавчої експертизи документів; висновком експертизи №3546/3594 від 12.05.2017 за результатами судово-економічної експертизи, протоколом допиту у якості свідка головного бухгалтера ТОВ «Дунайводбуд-17» ОСОБА_10 ; висновком експертизи №203-П від 21.06.2017 за результатами судово-почеркознавчої експертизи документів.

Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого злочину.

При розгляді клопотання, слідчий суддя враховує обставини вказані у ст. 178 КПК України, а саме, той факт, що у разі визнання судом ОСОБА_4 винним, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а також майновий стан, та тяжкість злочину який ставиться у підозру останньому.

Крім того, слідчий суддя вважає, що підозрюваний ОСОБА_4 може спілкуватись зі свідками по кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та вчиняти на них тиск, адже свідки на даний час не допитані судом.

Надані суду докази та вказані обставини, не дають слідчому судді підстав застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід ніж заставу.

На підставі викладеного, враховуючи майновий стан ОСОБА_4 також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який необхідно сплатити не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Таким чином, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 187, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме: 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою у розумні строки;

2) не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді в частині виконання процесуальних обов`язків становить два місяці.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.07.2017