печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7973/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

За оперативною інформацією до протиправної діяльності, пов`язаної з заволодінням грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході проведення конкурсних торгів із закупівлі послуг із розробки землевпорядної документації та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками (оголошення №100282 від 18.09.2015) загальною вартістю 40 млн. 694 тис.грн., (оголошення №52 від 30.04.2012 №180919) загальною вартістю 54 млн. 182 тис. грн. причетні посадові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновник та фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .

Так, з метою заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організовано схему перерахування коштів з підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ряд транзитних підприємств за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).

Після обготівкування коштів, ОСОБА_4 передано частину грошових коштів в розмірі близько 30% від перерахованої суми керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Допитаний 07.12.2016 в якості свідка оперуповноважений 1 управління ГУБКОЗ СБУ ОСОБА_9 показав, що згідно з аналізом додатків № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) дійсно встановлено фіктивність господарських взаємовідносин зазначених суб`єктів господарювання.

У ході досудового розслідування встановлено, що адміністративна будівля НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити обставини організації схеми перерахування коштів через підконтрольне ОСОБА_4 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ряд транзитних суб`єктів господарської діяльності за фіктивними угодами щодо виконання субпідрядних інженерно-геодезичних робіт, з метою заволодіння коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході проведення конкурсних торгів із закупівлі послуг із розробки землевпорядної документації та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками та стосуються взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також іншими підприємствами, задіяними у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та причетних до виведення незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, які знаходяться у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001917 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, клопотання у частині вилучення інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування слідчий не підлягає задоволенню, оскльки в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей та інших речей і документів без зазначення їх індивідуальних ознак, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронюваної законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , а також прокурорам зі складу групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими підприємствами, задіяними у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та причетних до виведення незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів, документів конкурсних торгів із закупівлі послуг із розробки землевпорядної документації та оформлення документів, які посвідчують право постійного користування земельними ділянками за період 2012 року та 2015-2016 років, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1