печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000617 від 02.03.2017 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з іншими профспілками ІНФОРМАЦІЯ_2 та контрольованими ними підприємствами здійснюють незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності під приводом отримання благодійної допомоги. В подальшому частину коштів профспілки перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які є складовими протиправної фінансової схеми з переведення безготівкових коштів у готівку, після чого за вирахуванням відповідного відсотку привласнюють.

Так в ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 03.09.2015 до 09.11.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахував 14 платежами на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 14 322 500 грн., як добровільну безповоротну фінансову допомогу. В свою чергу у вказаний період часу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав 15 платежами відшкодування ПДВ на загальну суму 74 412 528 грн. Крім цього і інші суб`єкти господарювання реального сектору економіки здійснювали перерахування як на Всеукраїнську професійну спілку працівників ОДФС так і на ряд інших підконтрольних останній підприємства грошові кошти з призначенням платежу «добровільна безповоротна фінансова допомога».

Так, Службою Безпеки України установлено, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 , яка здійснює функцію по веденню бухгалтерського обліку та іншими особами задіяли у схемі виведення та привласнення грошових коштів шляхом укладення фіктивних договорів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ППО ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ряд інших суб`єктів господарювання.

Також Службою Безпеки України було встановлено, що значні суми грошових коштів з призначенням платежу як «добровільна безповоротна фінансово допомога» ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувала також, зокрема і від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПзІІ ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яким в подальшому органи ДФС без проведення належних перевірок здійснювали відшкодування ПДВ.

10.07.2017 здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та здійснено виїмку копій щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у філії - Головного управління по м. Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_21 ).

Проведеним аналізом установлено, що в період часу з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) перерахували на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 17404374 грн. з призначенням платежу «добровільна безповоротна фінансова допомога».

Для з`ясування істини у кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів усіх бухгалтерських та фінансово - господарських документів, що підтверджують факти таких перерахувань та підстави на яких вони були здійснені за період часу з 01.01.2015 по дату пред`явлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та за їх дорученням працівникам Служби Безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та отримати копії, а саме: усіх документів щодо надання добровільної безповоротної фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 01.05.2017, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/45457/17-к

Прим. 2 слдічий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »

Виконавець: ОСОБА_1 07.08.2017 р.