УХВАЛА

Справа № 569/16084/16-к

09 грудня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004263 від 23.07.2013р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , 1965 р.н., про те, що 01.11.2016 невідома особа, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 , пред`явила паспорт на його ім`я та отримала грошові кошти в сумі 4 565 дол. США, які були надіслані 28.10.2016 через систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із Росії його знайомим.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про надходження грошових коштів через систему термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (із зазначенням інформації про особу, яка відправляла, суму переказу, коли та звідки було здійснено відправлення); документи, на підставі яких 01.11.2016 грошові кошти у сумі 4 565 доларів США були отримані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 особою, яка пред`явила паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_4 (заява для отримання коштів, заява на видачу готівки, копія паспорта та інші наявні документи), відеозаписи з камер відеоспостереження, влаштованих у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 (у відділенні, на касі, при вході у банк) за 01.11.2016.
Підстави, що документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту таємного викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому, а також необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт надходження грошових коштів, їх отримання, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню.
Обґрунтування необхідності вилучення документів оригінали документів, на підставі яких 01.11.2016 грошові кошти у сумі 4 565 доларів США були отримані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 особою, яка пред`явила паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_4 , необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи документів.
Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) , а саме:
1) шляхом виготовлення копій у паперовому та електронному вигляді наступних документів (інформації):
- відомостей про надходження грошових коштів через систему термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (із зазначенням інформації про особу, яка відправляла, суму переказу, коли та звідки було здійснено відправлення);
- відеозаписи з камер відеоспостереження, влаштованих у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 (у відділенні, на касі, при вході у відділення банку) за 01.11.2016р.
2) шляхом вилучення (здійснення виїмки) наступних речей і документів:
- документів, на підставі яких 01.11.2016 грошові кошти у сумі 4 565 доларів США були отримані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 особою, яка пред`явила паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_4 (заява для отримання коштів, заява на видачу готівки, копія паспорта).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя