Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2188/16-к
Номер провадження 1-кс/376/190/2016
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 заволоділи належними йому грошовими коштами на суму 90 000 грн., які останній будучи введений в оману, перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які були вказані зловмисниками.
Оскільки в органу досудового розслідування в особі слідчого є всі достатні дані вважати, що вищевказане кримінальне правопорушення (середньої тяжкості) шахрайство, передбачене ч.2 ст.190 КК України, вчинили особи, які є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та користуються вище зазначеними картковими рахунками то слідчому для розкриття даного кримінального провадження необхідно отримати доступ до банківської таємниці, а саме : прізвище, ім`я, по батькові, серія, номер та ким виданий паспорт, номер ідентифікаційного коду, адреса реєстрації власника рахунку, а також відомості про: де, ким, та коли був відкриті вище зазначені карткові рахунки, трансфер грошових надходжень та зняття грошових коштів, а також номер, адреса відділення банку(банкомату) в якому проводилося зняття грошових коштів відомо лише публічному акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація відноситься до банківської таємниці.
З огляду на вищевикладене органу досудового розслідування в особі слідчого для швидкого, ефективного, об`єктивного, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення істини по справі, притягнення винних до відповідальності необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів на отримання безпосередньо у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 документів, щодо відкриття вказаних банківських карткових рахунків, фінансового стану та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) із можливістю їх вилучення(виїмки), а саме:
-листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунку;
-листи, заяви та інші доручення та інші документи, надані власником щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
-виписки по карткових рахунках у № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , як на паперах, так і на електронних носіях, за період з 01.11.2016 року по строк дії ухвали з інформацією про точний час надходженя, влючаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових(як готівкових так і безготівкових) по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на початок та кінець дня; призначення платежів; розрахункові(поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних(фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-банківські чеки про видачу готівки за період з 01.11.2016 по строк дії ухвали;
-договори та інші фінансові документи(або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;
-інші наявні банківські документи по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ на отримання безпосередньо у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 документів щодо відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , фінансового стану та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) із можливістю їх вилучення(виїмки), а саме:
-листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунку;
-листи, заяви та інші доручення та інші документи, надані власником щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
-виписки по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , як на паперах, так і на електронних носіях, за період з 01.11.2016 по строк дії ухвали з інформацією про точний час надходженя, влючаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових(як готівкових так і безготівкових) по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на початок та кінець дня; призначення платежів; розрахункові(поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних(фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-банківські чеки про видачу готівки за період з 01.11.2013 по строк дії ухвали;
-договори та інші фінансові документи(або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;
- інші наявні банківські документи по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;
- адреса відділення банку(банкомату) в якому проводилося зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та матеріали фото або відеоспостереження.
Строк дії ухвали визначити до 28 грудня 2016 року включно..
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :