Справа № 686/5217/17
УХВАЛА
20 березня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 13.02.2017 року близько 15:30 невстановлена особа рухаючись у маршрутному таксі №25а по маршруту ринок «Дубово» - мікрорайон «Раково», що у м. Хмельницькому, шляхом вільного доступу, таємно викрала із сумки гр.. ОСОБА_5 гаманець, у якому перебували кошти в сумі 50 євро та 8000 гривень, та пенсійне посвідчення, видане на ім`я останньої.
В ході досудового слідства встановлено, що в гаманці потерпілої ОСОБА_6 перебували банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які невідома особа використовувала для спроби зняття коштів із банківських рахунків потерпілої. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковим рахункам за період з 10.02.2017 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , а саме:
-Копії документів особи, на яку зареєстровані карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-виписку про рух коштів по рахунках за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 10.02.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 10.02.2017 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції, особливо звернути увагу на фото-відеофіксацію зняття грошових коштів у терміналах банкоматів в період часу з 10.02.2017 року по 13.02.2017 року. .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 квітня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: