Справа № 761/569/17
Провадження № 1-кс/761/696/2017
У Х В А Л А
Іменем України
12 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене в рамках клопотання компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/2907, -
В С Т А Н О В И В:
10.01.2017року прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням на тимчасовий доступ в електронному та друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо: ІР-адреси комп`ютера, з якого 12.12.2015 з кредитної картки номер НОМЕР_1 без згоди заявника була здійснена витратна операція на суму 899,96 турецьких лір; особи та адреси підозрюваного, який здійснив вказану вище операцію.

Клопотання обґрунтовує тим, що до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2016/2907 за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 .

Вказане міжнародне доручення, відповідно до ст. ст. 554, 558 КПК України, направлено для організації виконання до прокуратури міста Києва, звідки направлено до Київської місцевої прокуратури № 10.

Заявник ОСОБА_5 має кредитну картку номер НОМЕР_1 , що була випущена банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2015 р. з цієї кредитної картки без відома та згоди заявника була здійснена витратна операція на суму 899,96 турецьких лір. Ця операція була здійснена з використанням одноразового пароля технології 3-D Secure.

У листі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 від 02.03.2016 р., що наявний у матеріалах провадження, зазначено, що 12.12.2015 р. з карткового рахунку заявника було здійснене списання суми 899,96 турецьких лір (сума у валюті операції: 7016, код валюти: 804-UA) на користь підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) через банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в Україні.

На даний час виникла необхідність щодо проведення процесуальних дій на території України.

Необхідна інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальній справі №2016/2907, згідно ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

З урахуванням прохальної частини клопотання компетентних органів Турецької Республіки прокурор в порядку ст. ст. 159-165 КПК України просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу тимчасовий доступ в електронному та друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо: ІР-адреси комп`ютера, з якого 12.12.2015 з кредитної картки номер НОМЕР_1 без згоди заявника була здійснена витратна операція на суму 899,96 турецьких лір; особи та адреси підозрюваного, який здійснив вказану вище операцію.
Вислухавши прокурора, вивчивши зміст клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Турецької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2016/2907, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене в рамках клопотання компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/2907 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ в електронному та друкованому вигляді речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо: ІР-адреси комп`ютера, з якого 12.12.2015 з кредитної картки номер НОМЕР_1 без згоди заявника була здійснена витратна операція на суму 899,96 турецьких лір; особи та адреси підозрюваного, який здійснив вказану вище операцію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: