печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були придбані фізичними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до матеріалів провадження частина кредитних коштів по ланцюгу руху надходила на рахунки підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у зв`язку з чим необхідність в отриманні руху коштів по їх рахункам, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Крім того, аналізом руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » установлено, що в схемах виведення активів банку шляхом зняття готівки були задіяні фізичні особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Одночасно з цим, в розслідуваному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунках низки отримувачів кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також руху коштів по рахункам інших позичальників.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » документів щодо зняття коштами фізичними особами, руху коштів юридичних осіб позичальників банку за період з дати відкриття по дату закриття.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 0000409, а саме слідчому слідчої групи ОСОБА_10 або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки НП України тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується наступних документів:

- касових документів щодо зняття готівки за 23.05.2014 фізичними особами: ОСОБА_7 , ідн. НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ідн. НОМЕР_8 , р/р № НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ідн. НОМЕР_10 , р/р № НОМЕР_11 ;

- касових документів щодо зняття готівки за 01.04.2014 ОСОБА_5 , ідн. НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_13 ;

- руху коштів (в електронному вигляді у форматі Excel та Txt) по усім рахункам, у т.ч. по рахунку № НОМЕР_14 клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття по дату закриття;

- руху коштів (в електронному вигляді у форматі Excel та Txt) по рахункам № НОМЕР_14 клієнтів банку: ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- руху коштів (в електронному вигляді у форматі Excel та Txt) по рахунках підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_37 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_38 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_39 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_40 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_41 , з моменту їх відкриття по даний час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1