Справа № 171/77/17
У х в а л а
Іменем України

03 лютого 2017 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000068 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
02.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт з реконструкції водопостачання в навчальних закладах ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: Платіжне доручення № 664 від 26 грудня 2016 року на суму 64 523,00 гривень; Платіжне доручення № 665 від 26 грудня 2016 року на суму 64 523,00 гривень; Платіжне доручення № 666 від 26 грудня 2016 року на суму 64 073,00 гривень; Платіжне доручення № 667 від 26 грудня 2016 року на суму 64 891,00 гривень; Платіжне доручення № 668 від 26 грудня 2016 року на суму 64 892,00 гривень; Платіжне доручення № 669 від 26 грудня 2016 року на суму 64 973,00 гривень; Платіжне доручення № 670 від 26 грудня 2016 року на суму 64 973,00 гривень; Платіжне доручення № 671 від 26 грудня 2016 року на суму 65 153,00 гривень; Платіжне доручення № 672 від 26 грудня 2016 року на суму 64 436,00 гривень; Платіжне доручення № 673 від 26 грудня 2016 року на суму 64 892,00 гривень; Платіжне доручення № 674 від 26 грудня 2016 року на суму 64 436,00 гривень; Платіжне доручення № 675 від 26 грудня 2016 року на суму 64 973,00 гривень.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 13.01.2017 СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №0000069 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 2016 році склали договір з фізичною особою підприємництва на реконструкцію системи водопостачання в закладах освіти. В ході проведення реконструкції та складання актів виконаних робіт, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості встановленого обладнання, в результаті чого з міського бюджету було перераховано грошові кошти в сумі понад 800 тис гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 27.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського району в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою : АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було приведено вилучення документів бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_5 з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по реконструкцію систем водопостачання в закладах освіти.

Вищезазначені платіжні доручення на перерахування коштів за роботи по реконструкції систем водопостачання в закладах освіти ІНФОРМАЦІЯ_6 містять відомості про оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 по договорам з ФОП ОСОБА_5 , та не містять підписів осіб, що здійснювали вказані платежі.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів вищевказаних платіжних доручень, та документів, що стали підставою здійснення оплати.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення реконструкцію систем водопостачання в закладах освіти, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати оригінали документів пов`язані з оплатою роботи на об`єкті, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) робіт з реконструкції водопостачання в навчальних закладах ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

-Платіжне доручення № 664 від 26 грудня 2016 року на суму 64 523,00 гривень;

-Платіжне доручення № 665 від 26 грудня 2016 року на суму 64 523,00 гривень;

-Платіжне доручення № 666 від 26 грудня 2016 року на суму 64 073,00 гривень;

-Платіжне доручення № 667 від 26 грудня 2016 року на суму 64 891,00 гривень;

-Платіжне доручення № 668 від 26 грудня 2016 року на суму 64 892,00 гривень;

-Платіжне доручення № 669 від 26 грудня 2016 року на суму 64 973,00 гривень;

-Платіжне доручення № 670 від 26 грудня 2016 року на суму 64 973,00 гривень;

-Платіжне доручення № 671 від 26 грудня 2016 року на суму 65 153,00 гривень;

-Платіжне доручення № 672 від 26 грудня 2016 року на суму 64 436,00 гривень;

-Платіжне доручення № 673 від 26 грудня 2016 року на суму 64 892,00 гривень;

-Платіжне доручення № 674 від 26 грудня 2016 року на суму 64 436,00 гривень;

-Платіжне доручення № 675 від 26 грудня 2016 року на суму 64 973,00 гривень;

ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.
Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: