печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
03 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 05.08.2016 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державними коштами в особливо великих розмірах, на загальну суму 4,3 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у грудні 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою заволодіння бюджетним коштами в особливо великих розмірах, для участі в торгах на закупівлю кабельно-провідникової продукції подали в складі комерційної пропозиції зазначеного товариства до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо підроблені документи.

Після цього, за результатами проведення конкурсних торгів, комітетом конкурсних торгів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо підроблених документів, було акцептовано пропозиції указаного товариства та 28.04.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю № ЦВЗ-02-02116-01 на суму 23,8 млн. грн.

У подальшому, при виконанні умов договору № ЦВЗ-02-02116-01 від 28.04.2016, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, діючи в змові із службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поставили до зазначеного підприємства не передбачений зазначеним вище договором привід марки «ПЭТ», виробництва ПП « ОСОБА_5 », а продукцію невідомого походження та сумнівної якості на загальну суму 4,3 млн. грн., яка в порушення істотних умов зазначеного договору була прийнята відповідальними службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як наслідок постачання неякісної продукції невідомого походження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в змові із службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 4,3 млн. грн.

У ході досудового розслідування установлено, що кабель невідомого походження та сумнівної якості, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило для Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору № ЦВЗ-02-02116-01 від 28.04.2016, згідно умов указаного договору, відвантажений за адресою: АДРЕСА_2 , а державні кошти були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого у АДРЕСА_3 , який займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , останній повідомив, що у зв`язку з технічною неможливістю ПП « ОСОБА_5 » виробляти та здійснювати поставку кабельно-провідникової продукції та з метою недопущення зриву виконання договору поставки № ЦЗВ-02-02116-01 від 28.04.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало підшукувати варіанти поставки продукції, вказаної пунктах 30-93 специфікації до зазначеного договору, тієї ж якості, що і продукція ПП « ОСОБА_5 ».

Одним з таких варіантів виявилася можливість поставки продукції виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто Харків).

Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до її замовлень 10659,7 кг. проводів марок ПЭТ та ПЭТД різного діаметру виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2342255,91 грн.(без ПДВ).

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що приблизно у липні 2016 року він по телефону зв`язувався з керівництвом ПП « ОСОБА_5 » щоб дізнатися, чи в змозі це підприємство розпочати поставки проводу марок ПЭТ та ПЭТД на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, як йому повідомили у ПП « ОСОБА_5 », що підприємство досі не в змозі виробляти кабельно- провідникову продукцію по технічним причинам.

У зв`язку з цим, він, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою забезпечення виконання договору поставки № ЦЗВ-02-02116-01 від 28.04.2016, зайнявся пошуком підприємства, яке б виробляло провід марок ПЭТ та ПЭТД з якістю, не гіршою, ніж продукція виробництва ПП « ОСОБА_5 ».

Одним з провідних підприємств Україні по виробництву емальпроводу, у тому числі марок ПЭТ та ПЭТД, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Рівне.

Емальпровід, що виробляється на цьому підприємстві, відповідає ГОСТ 21428-75 «Проводи емальовані круглі мідні з температурним індексом 155. Технічні умови» та ТУ У13970259. 001-97 «Проводи мідні круглі з емалевою ізоляцією на основі поліефіру або поліефіріміду й зовнішнім покриттям на основі поліамідіміду, клас 200».

У зв`язку з тим, що поставку проводів марок ПЭТ та ПЭТД на філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно було зробити терміново, письмовий договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не укладався. ОСОБА_6 усно узгодив з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ціну та специфікацію продукції.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 14.07.2016 виставило рахунок № 452 на суму 823679 грн. (з ПДВ). Після попередньої оплати 19.07.2016 (600000 грн.) та 29.07.2106 (223689 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткову накладну № 759 від 01.08.2016. Отримання вказаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджено прибутковою накладною № 759 від 01.08.2016.

Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до її замовлень 4207 кг. проводів марок ПЭТ та ПЭТД різного діаметру виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 924404,1 грн.(без ПДВ).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих державних коштів у досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того тимчасовий доступ забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: зразків кабельно-провідникової продукції (проводів марок ПЭТ та ПЭТД різного діаметру), що поставлялася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у 2016 році.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12556/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1