Справа № 522/2419/17
Провадження по справі № 1-кс/522/3374/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016 предмети та документи:

1.к/к ІПН та сторінок паспорту на ОСОБА_4 , на 3 арк.;

2.к/к виписки з наказу № 299-ВК від 10.09.2004, на 1 арк.;

3.аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки «Відділення № 137 АТ «Укрсиббанк», у кількості 25 арк.;

4.аркуші паперу формату А4 з логотипом «Укрсиббанк» та відбитком печатки «Відділення № 137 АТ «Укрсиббанк», у кількості 4 арк.;

5.к/к довіреності, бланк № 290439, на 2 арк.;

6. аркуші паперу формату А4 з логотипом «Укрсиббанк», у кількості 9 арк.;

7.к/к аркуша Договору № 01/09/1 від 01.09.2016, на 1 арк.;

8.лист ТОВ «Ремтрансбуд» № 59-2/13-19/85 від 23.12.2016, на 1 арк.;

9.заява ТОВ «Трансстрой карго» (14 год. 17 хв. 23.12.2016) не підписана у двох прим., всього на 2 арк.;

10. к/к ухвали Приморського районного суду м. Одеси № 1-кс/522/22651/15 від 16.12.2016, на 2 арк.;

11. к/к ухвали Приморського районного суду м. Одеси № 1-кс/522/22650/15 від 16.12.2016, на 2 арк.;

12. картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Домінанта Трейд компані» у двох примірниках, всього на 2 арк.;

13. к/к виписки з ЄДРПОУ на ТОВ «Домінанта Трейд компані», на 1 арк.;

14. звіт про зустріч з потенційним клієнтом з ОСОБА_5 , на 1 арк.;

15. аркуш паперу із рукописними записами, які починаються «179х12=2148…», на 1 арк.;

16. аркуш паперу із рукописними записами, які починаються «350 Енергобуд 16 235,01 грн… на 1 арк.;

17. аркуш паперу із рукописними записами, які починаються «Мостол с августа 2016 -…», на 1 арк.;

18. лист ТОВ «Енергобуд карго» № б/н від 20.01.2017, на 1 арк.;

19. лист ТОВ «Енергобуд карго» № б/н від 20.01.2017, на 1 арк.;

20. лист ТОВ «Енергобуд карго» № б/н від 17.01.2017, на 1 арк.;

21. к/к фінансового звіту за 01.10.2016, на 2 арк.;

22. к/к квитанції № 2 по ТОВ «Енергобуд карго», ан 1 арк.;

23. аркуш формату А4 із рукописним написом «Опис?», відбитком печатки ТОВ «Ремтрансбут» та підписом, на 1 арк.;

24. завірена к/к сторінок паспорту гр.. ОСОБА_5 , на 1 арк.;

25. видаткова накладна № 1114/2 від 12.07.2016, на 1 арк.;

26. видаткова накладна № 1630 від 25.08.2016. на 1 арк.;

27. видаткова наладна № RA0-УЕ239 від 25.08.2016, на 1 арк.;

28. акт приймання-передачі обладнання (компресор) від 31.08.2016, на 1 арк.;

29. видаткова накладна № 449 від 10.08.2016, на 1 арк.;

30. ТТН № 448_1/ПТЮ, від 10.08.2016, на 1 арк.;

31. видаткова накладна № РН-15/07 від 15.07.2016, на 1 арк.;

32. ТТН № 449_1/ПТЮ від 10.08.2016, на арк.;

33. видаткова накдална № 448 від 10.08.2016, на 1 арк.;

34. договір підряду № 256 від 12.07.2016, на 4 арк.;

35. протокол погодження сторін про вартість виконання робіт, додаток до договору № 254 від 12.07.2016, на 1 арк.;

36. акт приймання передачі виконаних робіт від 26.07.2016, на 1 арк.;

37. договір підряду № 362 від 27.07.2016, на 4 арк.;

38. протокол погодження сторін про вартість виконання робіт, додаток до договору № 362 від 27.07.2016, на 1 арк.;

39. акт приймання передачі виконаних робіт від 08.08.2016, на 1 арк.;

40. рахунок на оплату № 1 від 27.07.2016, на 1 арк.;

41. договір підряду № 06-06/16 від 06.06.2016, на 4 арк.;

42. протокол погодження сторін про вартість виконання робіт, додаток до договору № 06-06/16 від 06.06.2016, на 1 арк.;

43. акт приймання передачі виконаних робіт від 30.06.2016, на 1 арк.;

44. договір підряду № 14-07/16 від 11.07.2016, на 4 арк.;

45. рахунок на оплату №1/1 від 13.07.2016 (на 45800,00 грн.), на 1 арк.;

46. рахунок на оплату №1 від 29.07.2016 (на 8726,84 грн.), на 1 арк.;

47. рахунок на оплату №1 від 29.07.2016 (на 8176,72 грн.), на 1 арк.;

48. рахунок на оплату №1 від 29.07.2016 (на 11479,42 грн.), на 1 арк.;

49. рахунок на оплату №5 від 13.07.2016 (на 24500,00 грн.), на 1 арк.;

50. рахунок на оплату №1 від 29.07.2016 (на 9090,78 грн.), на 1 арк.;

51. рахунок на оплату №1 від 29.07.2016 (на 11094,17 грн.), на 1 арк.;

52. рахунок на оплату №1 від 29.07.2016 (на 8645,36 грн.), на 1 арк.;

53. договір підряду № 255 від 12.07.2016, на 4 арк.;

54. договір підряду № 13-07/16 від 13.07.2016, на 4 арк.;

55. протокол погодження сторонами вартості виконаних робіт, додаток до договору № 13-07/16 від 13.07.2016, на 1 арк.;

56. акт приймання передачі виконаних робіт від 08.08.2016, на 1 арк.;

57. рахунок на оплату № 63 від 06.2016, на 1 арк.;

58. акт приймання передачі виконаних робіт від 02.08.2016, на 1 арк.;

59. протокол погодження 255 від 12.07.2016, на 1 арк.;

60. рахунок на оплату № 1 від 13.07.2016 (на 33200,00 грн.), на 1 арк.;

61. фінансовий звід ТОВ «Енергобуд карго» від 01.10.2016 (не підписаний), на 2 арк.;

62. квитанція № 2 ТОВ «Енергобуд карго», на 1 арк.;

63. товарний чек від 01.09.2016 на 120000,00, на 1 арк.;

64. накладна № б/н від 01.09.2016 одна із сторін ТОВ «Енергобуд карго», на 120000,00 грн., на 1 арк.;

65. товарний чек від 01.09.2016 на 1043000,00, на 1 арк.;

66. накладна № 3204 від 11.09.2016 одна із сторін ТОВ «Енергобуд карго», на 120000,00 грн., на 1 арк.;

67. товарний чек від 12.10.2016 на 51000,00, на 1 арк.;

68. накладна № 3204 від 12.10.2016 одна із сторін ТОВ «Енергобуд карго», на 51000,00 грн., на 1 арк.;

69.товарний чек від 08.09.2016 на 297990,00, на 1 арк.;

70. накладна № 4 від 05.09.2016 одна із сторін ТОВ «Енергобуд карго», на 297990,00 грн., на 1 арк.;

71. товарний чек від 29.09.2016 на 420000,00, на 1 арк.;

72. накладна № 31 від 22.09.2016 одна із сторін ТОВ «Енергобуд карго», на 420000,00 грн., на 1 арк.;

73. товарний чек від 16.09.2016 на 149000,00, на 1 арк.;

74. накладна № 72 від 16.09.2016 одна із сторін ТОВ «Енергобуд карго», на 149000,00 грн., на 1 арк.;

75. роздруківка знімку екрану вкладника під назвою «Приборная панель - Укрсиббанк», із рукописними записами, на 1 арк.;

76. товарний чек від 21.10.2016 на 162000,00, на 1 арк.;

77. накладна № б/н від 21.10.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 162000,00 грн., на 1 арк.;

78. товарний чек від 18.10.2016 на 454124,40, на 1 арк.;

79. накладна № б/н від 21.10.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 454124,40 грн., на 1 арк.;

80. товарний чек від 07.10.2016 на 453420,00, на 1 арк.;

81. накладна № б/н від 07.10.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 453420,00 грн., на 1 арк.;

82. товарний чек від 23.09.2016 на 146700,00, на 1 арк.;

83. накладна № б/н від 23.09.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 146700,00 грн., на 1 арк.;

84. товарний чек від 30.09.2016 на 150000,00, на 1 арк.;

85. накладна № 92 від 30.09.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 150000,00 грн., на 1 арк.;

86. товарний чек від 04.10.2016 на 299407,60 на 1 арк.;

87. накладна № б/н від 04.10.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 299407,60 грн., на 1 арк.;

88. товарний чек від 28.09.2016 на 97200,00 на 1 арк.;

89. накладна № 70 від 28.09.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 97200,00 грн., на 1 арк.;

90. товарний чек від 21.09.2016 на 541000,00 на 1 арк.;

91. накладна № б/н від 21.09.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 541000,00 грн., на 1 арк.;

92. товарний чек від 05.09.2016 на 153409,50 на 1 арк.;

93. накладна № б/н від 05.09.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 153409,50 грн., на 1 арк.;

94. товарний чек від 02.09.2016 на 100000,00 на 1 арк.;

95. накладна № 9 від 02.09.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 100000,00 грн., на 1 арк.;

96. товарний чек від 13.09.2016 на 600000,00 на 1 арк.;

97. накладна № б/н від 13.09.2016 одна із сторін ТОВ «Транс строй Карго», на 600000,00 грн., на 1 арк.;

98. роздруківка знімку екрану вкладника під назвою «Приборная панель - Укрсиббанк», із рукописними записами, на 1 арк.;

99. заявка на реєстрацію пункта обслуговування платіжних карт до договору № 6067627 від 17.05.2016 ФОП « ОСОБА_6 », на 1 арк.;

100.договір еквайрінгу № 6067627 від 17.05.2016, на 2 арк.;

101. CheckCard: 0001, на 1 арк.;

102. рішення про встановлення ліміту овердрафту на рахунок ТОВ «Енергобуд карго» від 13.09.2016, на 1 арк.;

103. супровідний лист ТОВ «Енергобуд карго» № ? від 13.09.2016, на 1 арк.;

104. заявка-анкета юридичної особи на тОВ «Енергобуд карго», на 2 арк.;

105. к/к завірена фінансового звіту ТОВ «Енергобуд карго» від 01.07.2016 з кви станцією № 2, всього на 3 арк.;

106. аркуші формату А4 з відбитком печатки ТОВ «Енергобуд карго» та підписом, всього 2 арк.;

107. к/к титульного аркушу Статуту ТОВ «Енергобуд карго», на 1 арк.;

108. к/к виписки з ЄДРПОУ по ТОВ «Енерго буд карго», на 2 арк.;

109. картка із зразками підпису та відбитку печатки тОВ «Бордан інжинірінг», на 1 арк.;

110. картка із зразками підпису та відбитку печатки ФОП « ОСОБА_7 », на 1 арк.;

111. картка із зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Перевозчик», на 1 арк.;

112. картка із зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Квінта юг Сервіс», ан 1 арк.;

113. картка із зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Перевозчик», на 1 арк.;

114. картка із зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Перевозчик», на 1 арк.;

115. картка із зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Рибгосп «Одесщина», на 1 арк.;

116. картка із зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «Квінта юг Сервіс», на 1 арк.;

117. лист ТОВ «Аустер-Николаев» № 6 від 17.11.2015 (не підписаний), на 2 арк.;

118. лист ТОВ «БК «Еверестбуд» до ТОВ «Строй гарант Інвест-55» (не підписаний), на 1 арк.;

119. договір № 12-12/12/14ТР від 12.12.2014, на 3 арк.;

120. видаткова накладна № 10/2001 від 20.10.2016, на 1 арк.;

121. видаткова накладна № 11/0201 від 02.11.2016, на 1 арк.;

122. акт № МТ-0000182 від 27.10.2016, на 1 арк.;

123. видаткова накладна № МТ-0000162 від 27.10.2016, на 1 арк.;

124. видаткова накладна № МТ-0000163 від 27.10.2016, на 1 арк.;

125. акт № МТ-0000183 від 27.10.2016, на 1 арк.;

126. акт № МТ-0000181 від 27.10.2016, на 1 арк.;

127. видаткова накладна № МТ-0000161 від 27.10.2016, на 1 арк.;

128. акт № МТ-0000180 від 27.10.2016, на 1 арк.;

129. видаткова накладна № МТ-0000160 від 27.10.2016, на 1 арк.;

130. договір №01/ЦО від 01.09.2015 у двох примірниках (не підписаний підрядником), всього на 10 арк.;

131. договір № 1/А від 12.09.2016 (не підписаний субпідрядником), на 5 арк.;

132. договір № 17/М від 01.09.2016 (не підписаний субпідрядником), на 5 арк.;

133. договір №01/ЦО від 01.09.2015 у двох примірниках (не підписаний субпідрядником), всього на 10 арк.;

134. к/к довідки про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року підрядник ТОВ «Мостол», на 2 арк.;

135. к/к акту № б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року підрядник ТОВ «Мостол», на 15 арк.;

136. к/к відомості використаних ресурсів вересень 2016 року (не підписані), на 2 арк.;

137. к/к довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року підрядник ТОВ «Мостол» з актом та відомістю використаних матеріалів, на 7 арк.;

138. к/к довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року підрядник ТОВ «Мостол» з актом та відомістю використаних матеріалів, на 16 арк.;

139. видаткова накладна № 560 від 29.09.2016, на 1 арк.;

140. видаткова накладна № 570 від 30.09.2016, на 1 арк.;

141. видаткова накладна № 580 від 30.09.2016, на 1 арк.;

142. договір підряду № 20/10 від 20.10.2016, на 4 арк.;

143. договір підряду № 26/10 від 26.10.2016, на 3 арк.;

144. договір підряду № 28/10 від 28.10.2016, на 2 арк.;

145. акт № ОУ-00026 від 28.10.2016, на 1 арк.;

146. акт № ОУ-00026 від 28.10.2016, на 1 арк.;

147.акт № ОУ-00026 від 28.10.2016, на 1 арк.;

148. акт № ОУ-00025 від 28.10.2016, на 1 арк.;

149. акт № ОУ-00026 від 26.10.2016, на 1 арк.;

150. к/к договору поставки № 13 від 01.09.2016, на 4 арк.;

151. к/к договору поставки № 44 від 01.09.2016, на 4 арк.;

152. к/к договору поставки № 11 від 01.09.2016, на 4 арк.;

153. к/к договору поставки № 28 від 01.09.2016, на 4 арк.;

154. к/к договору поставки № 068 від 03.10.2016, на 2 арк.;

155. к/к протоколу узгодження договірної ціни між ТОВ «Буд гарант Інвест-55» та ТОВ «Мостол», на 1 арк.;

156. к/к договору № 1 від 01.2016, на 2 арк.;

157. к/к протоколу узгодження договірної ціни між ТОВ «Буд гарант Інвест-55» та ТОВ «Мостол», на 1 арк.;

158. к/к першої сторінки договору оренди автомобілю № 2/12 від 01.12.2016, на 1 арк.;

159. к/к договору оренди автомобілю № 2/12 від 01.12.2016, на 1 арк.;

160. к/к договору оренди автомобілю № 3/12 від 01.12., на 1 арк.;

161. к/к договору оренди автомобілю № 4/12 від 01.12.2016, на 1 арк.;

162. к/к договору оренди автомобілю № 5/12 від 01.12.2016 у двох примірниках, всього на 3 арк.;

163. каса за 22.12.2016 ТОВ «Мостол», на 1 арк.;

164. каса за 23.12.2016 ТОВ «Мостол», на 1 арк.;

165. каса за 26.12.2016 ТОВ «Мостол», на 1 арк.;

166. каса за 27.12.2016 ТОВ «Мостол», на 1 арк.;

167. каса за 28.12.2016 ТОВ «Мостол», на 1 арк.;

168. каса за 29.12.2016 ТОВ «Мостол», на 1 арк.;

169. каса за 26.12.2016 ТОВ «Сілмаш», на 1 арк.;

170. каса за 23.12.2016 ТОВ «Сілмаш», на 1 арк.;

171. каса за 29.12.2016 ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 арк.;

172. каса за 28.12.2016 ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 арк.;

173. каса за 27.12.2016 ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 арк.;

174. каса за 27.12.2016 ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 арк.;

175. каса за 29.12.2016 ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 арк.;

176. каса за 26.12.2016 ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 арк.;

177. каса за 21.12.2016 ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 арк.;

178. товарний чек від 22.12.2016 на 1000020,00 грн., на 1 арк.;

179. накладна № б/н від 22.12.2016 на 1000020,00 грн., на 1 арк.;

180. блокнот в обкладинці коричневого кольору із надписом на обкладинці «Сигарный дом Фортуна», із рукописними записами;

181. договір № 0928 від 28.09.2016 з додатками специфікаціями, всього на 5 арк.;

182. видаткова накладна № РН-00566 від 20.10.2016, на 1 арк.;

183. видаткова накладна № РН-00568 від 20.10.2016, на 1 арк.;

184. ТТН № 20/1 від 20.10.2016, на 1 арк.;

185. видаткова накладна № РН-00701 від 26.10.2016, на 1 арк.;

186. ТТН № 26/1 від 26.10.2016, на 1 арк.;

187. довіреність № 1405 від 20.10.2016, на 1 арк.;

188. товарний чек від 10.01.2017 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

189. накладна №10-01 від 10.01.2017 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

190. товарний чек від 06.01.2017 на 163200,00 грн., на 1 арк.;

191. накладна №б/н від 06.01.2017 на 163200,00 грн., на 1 арк.;

192. товарний чек від 04.01.2017 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

193. накладна № 04-01 від 04.01.2017 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

194. лист ТОВ «Мостол» № б/н від 17.01.2017, на 1 арк.;

195. к/к фінансового звіту ТОВ «Мостол» 01.10.2016 з квитанцією, на 2 арк.;

196. відповідь до тОВ «Мостол» № 76-13-3/188 від 17.01.2017, на 1 арк.;

197. к/к довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2016 року підрядник ТОВ «Мостол», на 2 арк.;

198. к/к акту приймання виконаних робіт за жовтень 2016 року підрядник ТОВ «Мостол» (не підписаний), на 41 арк.;

199. к/к договору поставки № 49 від 01.11.2016, на 4 арк.;

200. к/к договору поставки № 45 від 01.11.2016, на 4 арк.;

201. к/к договору поставки № 14 від 01.11.2016, на 4 арк.;

202. накладна №б/н від 23.12.2016 на 151000,00 грн., на 1 арк.;

203. товарний чек від 23.12.2016 на 151000,00 грн., на 1 арк.;

204. товарний чек від 26.12.2016 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

205. накладна №б/н від 26.12.2016 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

206. накладна №28/12 від 28.12.2016 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

207. товарний чек від 28.12.2016 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

208. товарний чек від 10.01.2017 на 150200,00 грн., на 1 арк.;

209. накладна №б/н від 10.01.2017 на 150200,00 грн., на 1 арк.;

210. товарний чек від 04.01.2017 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

211. накладна №4/10 від 04.01.2017 на 300000,00 грн., на 1 арк.;

212. накладна №06-01 від 06.01.2017 на 150000,00 грн., на 1 арк.;

213. товарний чек від 06.01.2017 на 150000,00 грн, на 1 арк.;

214. лист ТОВ «Силмаш» № б/н від 17.01.2017, на 1 арк.;

215. договір № 01/10ГЦ від 01.10.2016 (не підписаний субпідрядником), на 5 арк.;

216. договір № 16/1ЦО від 16.11.2016 (не підписаний субпідрядником), на 5 арк.;

217. договір підряду № 1511/01 від 15.11.2016, на 5 арк.;

218. договірна ціна підрядник ТОВ «Сілмаш», на будівництво за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 23/1 (у 2016 році), на 2 арк.;

219. локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 23/1 (у 2016 році), на 2 арк.;

220. довідка про вартість на об`єкт за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 23/1 (у 2016 році), на 1 арк.;

221. акт № 1 на об`єкт за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 23/1 (у 2016 році), на 4 арк.;

222. договір № 10/04-16 від 04.10.2016, на 2 арк.;

223. специфікація від 16.11.2016, на 1 парк.;

224. видаткова накадна № РН-00051 від 16.11.2016, на 1 арк.;

225. ТТН № 16/1 від 16.11.2016, на 1 арк.;

226. специфікація № 1 від 08.11.2016, на 1 арк.;

227. видаткова накладна № РН-00035 від 08.11.2016, на 1 арк.;

228. ТТН № 08/1 від 08.11.2016, на 1 арк.;

229. довіреність № 1440 від 08.11.2016, на 1 арк.;

230. специфікація № 15 від 25.11.2016, на 1 арк.;

231. специфікація № 9 від 18.11.2016, на 1 арк.;

232. специфікація № 16 від 28.11.2016, на 1 арк.;

233. специфікація № 17 від 29.11.2016, на 1 арк.;

234. специфікація № 18 від 30.11.2016, на 1 арк.;

235. специфікація № 13 від 24.11.2016, на 1 арк.;

236. специфікація № 11 від 22.11.2016, на 1 арк.;

237. специфікація № 12 від 23.11.2016, на 1 арк.;

238. специфікація № 10 від 21.11.2016, на 1 арк.;

239. специфікація № 8 від 18.11.2016, на 1 арк.;

240. специфікація № 7 від 17.11.2016, на 1 арк.;

241. специфікація № 5 від 15.11.2016, на 1 арк.;

242. специфікація № 3 від 10.11.2016, на 1 арк.;

243. специфікація № 14 від 24.11.2016, на 1 арк.;

244. видаткова накладна № РН-00075 від 25.11.2016, на 1 арк.;

245. специфікація №2 від 10.11.2016, на 1 арк.;

246. специфікація №4 від 12.11.2016, на 1 арк.;

247. видаткова накладна № РН-00072 від 24.11.2016, на 1 арк.;

248. видаткова накладна № РН-00073 від 24.11.2016, на 1 арк.;

249. видаткова накладна № РН-00069 від 22.11.2016, на 1 арк.;

250. видаткова накладна № РН-00057 від 18.11.2016, на 1 арк.;

251. видаткова накладна № РН-00082 від 30.11.2016, на 1 арк.;

252. видаткова накладна № РН-00080 від 29.11.2016, на 1 арк.;

253. видаткова накладна № РН-00076 від 28.11.2016, на 1 арк.;

254. видаткова накладна № РН-00071 від 23.11.2016, на 1 арк.;

255. видаткова накладна № РН-00068 від 21.11.2016, на 1 арк.;

256. видаткова накладна № РН-00041 від 10.11.2016, на 1 арк.;

257. видаткова накладна № РН-00045 від 11.11.2016, на 1 арк.;

258. видаткова накладна № РН-00042 від 10.11.2016, на 1 арк.;

259. видаткова накладна № РН-00056 від 18.11.2016, на 1 арк.;

260. видаткова накладна № РН-00055 від 17.11.2016, на 1 арк.;

261. видаткова накладна № РН-00046 від 15.11.2016, на 1 арк.;

262. ТТН № 24/1 від 24.11.2016, на 1 арк.;

263. ТТН № 24/2 від 24.11.2016, на 1 арк.;

264. ТТН № 18/2 від 18.11.2016, на 1 арк.;

265. ТТН № 22/1 від 22.11.2016, на 1 арк.;

266. ТТН № 10/1 від 10.11.2016, на 1 арк.;

267. ТТН № 10/2 від 10.11.2016, на 1 арк.;

268. ТТН № 15/1 від 15.11.2016, на 1 арк.;

269. ТТН № 17/1 від 17.11.2016, на 1 арк.;

270. ТТН № 29/1 від 29.11.2016, на 1 арк.;

271. ТТН № 28/1 від 28.11.2016, на 1 арк.;

272. ТТН № 30/1 від 30.11.2016, на 1 арк.;

273. ТТН № 23/1 від 23.11.2016, на 1 арк.;

274. ТТН № 25/1 від 25.11.2016, на 1 арк.;

275. ТТН № 21/1 від 21.11.2016, на 1 арк.;

276. ТТН № 11/1 від 11.11.2016, на 1 арк.;

277. ТТН № 18/1 від 18.11.2016, на 1 арк.;

278. довіреність ТОВ «Ремтрансбуд» № б/н від 06.07.2016, на 1 арк.;

279. к/к сторінок паспорту гр.. ОСОБА_5 , на 1 арк.;

280. к/к банківської справи ТОВ «ТВД «Солос», всього на 61 акр.;

281. товарний чек від 10.01.2017, на 300000,00 грн., на 1 арк.;

282. накладна № 10-01 від 10.01.2017, на 300000,00 грн., на 1 арк.;

283. товарний чек від 05.01.2017, на 302000,00 грн., на 1 арк.;

284. накладна № б/н від 05.01.2017, на 302000,00 грн., на 1 арк.;

285. товарний чек від 02.11.2016, на 150000,00 грн., на 1 арк.;

286. накладна № б/н від 02.11.2016, на 150000,00 грн., на 1 арк.;

287. товарний чек від 25.11.2016, на 500000,00 грн., на 1 арк.;

288. накладна № 22 від 25.11.2016, на 500000,00 грн., на 1 арк.;

289. товарний чек від 01.11.2016, на 152000,00 грн., на 1 арк.;

290. накладна № 442 від 01.11.2016, на 152000,00 грн., на 1 арк.;

291. товарний чек від 10.11.2016, на 310000,00 грн., на 1 арк.;

292. накладна № б/н від 10.11.2016, на 310000,00 грн., на 1 арк.;

293. товарний чек від 22.12.2016, на 305000,00 грн., на 1 арк.;

294. накладна № 22/12 від 22.12.2016, на 305000,00 грн., на 1 арк.;

295. товарний чек від 26.12.2016, на 307000,00 грн., на 1 арк.;

296. накладна № б/н від 26.12.2016, на 307000,00 грн., на 1 арк.;

297. товарний чек від 29.12.2016, на 150000,00 грн., на 1 арк.;

298. накладна № 29/12 від 29.12.2016, на 150000,00 грн., на 1 арк.;

299. товарний чек від 21.12.2016, на 157000,00 грн., на 1 арк.;

300. накладна № б/н від 21.12.2016, на 157000,00 грн., на 1 арк.;

301. товарний чек від 21.12.2016, на 151500,00 грн., на 1 арк.;

302. накладна № 21/17 від 21.12.2016, на 305000,00 грн., на 1 арк.;

303. товарний чек від 05.12.2016, на 155000,00 грн., на 1 арк.;

304. накладна № 12/16 від 05.12.2016, на 155000,00 грн., на 1 арк.;

305. товарний чек від 27.12.2016, на 300000,00 грн., на 1 арк.;

306. накладна № б/н від 27.12.2016, на 300000,00 грн., на 1 арк.;

307. видаткова накладна № ЕС-000032 від 28.07.2016, на 1 арк.;

308. довідка про вартість «Усиение стены металическим профілем…» між ПП «Фірма Грат» та ТОВ «Енергобуд карго», на 1 арк.;

309. акт № 3 «Усиение стены металическим профілем…» між ПП «Фірма Грат» та ТОВ «Енергобуд карго», на 6 арк.;

310. ітогова відомість «Усиение стены металическим профілем…» між ПП «Фірма Грат» та ТОВ «Енергобуд карго» (не підписана), на 5 арк.;

311. довідка про вартість робіт об`єкт капітальний ремонт покрівлі елеватору за адресою: Одеська обл.., Великомихайлівській район, с. Новоборисівка, вул.. Леніна, 2, між ПП «Фірма Грат» та ТОВ «Енергобуд карго» (не підписана), на 1 арк.;

312. акт № 4 об`єкт капітальний ремонт покрівлі елеватору за адресою: Одеська обл.., Великомихайлівській район, с. Новоборисівка, вул.. Леніна, 2, між ПП «Фірма Грат» та ТОВ «Енергобуд карго», на 5 арк.;

313. підсумкова відомість об`єкт капітальний ремонт покрівлі елеватору за адресою: Одеська обл.., Великомихайлівській район, с. Новоборисівка, вул.. Леніна, 2, між ПП «Фірма Грат» та ТОВ «Енергобуд карго» (не підписана), на 3 арк.;

314. договір № 1/16 від 01.11.2016 на 1 арк.;

315. договір № 2/16 від 01.11.2016 на 1 арк.;

316. договір оренди від 01.11.2016 між ТОВ «Грандсервіс Україна» та ТОВ «Енергобуд карго», на 2 арк.;

317. к/к протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Сілмаш» від 11.07.2016, на 1 арк.;

318. к/к протоколу загальних зборів ТОВ «Мостол» від 11.07.2016, на 1 арк.;

319. виписка за рахунком № НОМЕР_1 за період 01.12.2016 по 31.12.2016, на 4 арк.;

320. виписка за рахунком № НОМЕР_2 за період 01.12.2016 по 31.12.2016, на 7 арк.;

321. виписка за рахунком № НОМЕР_3 за період 01.12.2016 по 31.12.2016, на 3 арк.;

322. видаткова накладна № 1649 від 27.08.2016, на 1 арк.;

323. видаткова накладна № 1114/2 від 12.07.2016, на 1 арк.;

324. акт звірки за 01.06.2016 31.08.2016 між ТОВ «Газ-торг-буд» та ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 арк.;

325.. довіреність № б/н від 01.07.2016 ТОВ «Енернгобуд карго» (не підписана), на 1 арк.;

326. видаткова накладна № РН-0000032 від 27.07.2016, на 1 арк.;

327. видаткова накладна № ЕС-000025від 19.07.2016, на 1 арк.;

328. рахунок-фактура № О-00050716 від 05.07.2016, на 1 арк.;

329. видаткова накладна № О-00050716 від 05.07.2016, на 1 арк.;

330. видаткова накладна № О-00050716 від 05.07.2016, на 1 арк.;

331. рахунок-фактура № СФ-0000045 від 27.07.2016, на 1 арк.;

332. видаткова накладна № РН-0000029 від 19.07.2016, на 1 арк.;

333. видаткова накладна № РН-0000032 від 1907.2016, на 1 арк.;

334. довідка про вартість виконаних робіт по об`єкту за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, вул. Агрономічна, 225, на 1 арк.;

335. атк № 1 приймання виконаних робіт по об`єкту за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, вул. Агрономічна, 225, на 6 арк.;

336. підсумкова відомість по об`єкту за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Усатово, вул.. Агрономічна, 225 (не підписана), на 6 арк.;

337. накладна № 802 від 03.08.2016, на 1 арк.;

338. ТТН № 828 від 04.08.2016, на 1 арк.;

339. акт звірки взаємних розрахунків між ПП «ТК «Ньюко» та ТОВ «Енергобуд карго», на 1 арк.;

340. накладна № 828 від 04.08.2016, на 1 арк.;

341. ТТН № 802 від 03.08.2016, на 1 арк.;

342. акт звірки взаємних розрахунків між ПП «ТК «Ньюко» та ТОВ «Енергобуд карго», на 1 арк.;

343. видаткова накладна № РН-15/07 від 15.07.2016, на 1 арк.;

344. к/к сторінок паспоту гр.. ОСОБА_5 , на 1 арк.;

345. мобільний телефон марки «LG» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою оператора «Лайф», та карткою пам`яті марки «Теам».

346.лист вих. б/н від 20.01.2017 щодо ТОВ «Енгергобуд карго» - на 1-му арк.;

347.документ «Інформація про клієнта» ТОВ «Мостол» від 26.01.2017 на 1-му арк.;

348.проводка по рахунку 6801 з 01.06.2016 по 31.12.2016 на 2-му арк.;

349.касові видатки ТОВ «МОСТОЛ», на 6 арк.;

350.документ «Інформація про клієнта» ТОВ «СІЛМАШ» від 26.01.2017 на 1-му арк.;

351.касові видатки ТОВ «СІЛМАШ», на 2 арк.;

352.проводка по рахунку НОМЕР_5 з 01.10.2016 по 31.12.2016 на 1-му арк.;

353.фінансовий звіт ТОВ «МОСТОЛ» від 01.10.2016, на 2 арк.;

354.лист вих. № б/н від 17.01.2017 ТОВ «СІЛМАШ», на 1 арк.;

355. договір №402 від 01.11.2016 ТОВ «СІЛМАШ», на 3 арк.;

356. договір між ТОВ «МОСТОЛ» та ТОВ «ІНТЕР СТАЛЬ-ПЛАСТ», на 2 арк., без першого аркушу;

357. лист вих. № б/н від 17.01.2017 ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», на 1 арк.;

358. лист директору ТОВ «МОСТОЛ», на 1 арк.;

359. лист вих. № б/н від 17.01.2017 ТОВ «МОСТОЛ», на 1 арк.;

360.ухвала Приморського районного суду Одеси від 16.05.2016 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «УКРСИББАНК» - ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», на 1 арк.;

361.опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.07.2016 - ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», на 1 арк.;

362.протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2016 - ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», на 3 арк.;

363.ухвала Приморського районного суду Одеси від 16.05.2016 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «УКРСИББАНК» - ТОВ «ТРАНСТРЕЙДГРУП ЛТД», на 1 арк.;

364.опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.07.2016 - ТОВ «ТРАНСТРЕЙДГРУП ЛТД», на 1 арк.;

365.протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2016 - ТОВ «ТРАНСТРЕЙДГРУП ЛТД», на 3 арк.;

366.опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.07.2016 ТОВ «АУСТЕР-НИКОЛАЕВ», на 1 арк.;

367.протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2016 - ТОВ «АУСТЕР-НИКОЛАЕВ», на 3 арк.;

368.ухвала Приморського районного суду Одеси від 16.05.2016 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «УКРСИББАНК» - рух грошових коштів ТОВ «АУСТЕР-НИКОЛАЕВ», на 1 арк.;

369.опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.07.2016 ТОВ «НВО «СТРОЙБЕТОН», на 2 арк.;

370.протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2016, на 3 арк.;

371.ухвала Приморського районного суду Одеси від 16.05.2016 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «УКРСИББАНК» - ТОВ «НВО «СТРОЙБЕТОН», на 1 арк.;

372.акт прийому-передачі документів під час виїмки від 20.06.2016, на 3 арк.;

373.доручення ГУДФС в Одеській області №470/7/15-32-23-02 від 17.05.2016, на 1 арк.;

374.супровідний лист ГУ ДФС в Одеській області №470/7/15-32-23-02 від 17.05.2016, на 1 арк.;

375.протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2016, на 3 арк.;

376.опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.07.2016 ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТІК ЛІМІТЕД», на 1 арк.;

377.ухвала Приморського районного суду Одеси від 16.05.2016 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у АТ «УКРСИББАНК» - ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТІК ЛІМІТЕД», на 1 арк.;

378.Додаткова угода №1 до договору №1, в якій однією із сторін є ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 аркуші;

379.Додаткова угода №2 до договору №1, в якій однією із сторін є ТОВ «Енергобуд Карго», на 1 аркуші;

380.Заява №1 від 07.12.2015, на 1 аркуші;

381.Сертифікат відкритого ключа ЕЦП від 03.12.2015 ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» , на 1 аркуші;

382.Лист ТОВ «Мостол» вих. №1/1 від 15.12.2016, на 1 арк.;

383.Заява про надання витягу з Держреєстру обтяжень рухомого майна від 26.12.2016 ТОВ «МОСТОЛ», на 1 арк.;

384.Лист аркушу формату А4, на якому міститься друкована таблиця, в першій колонці якого зазначено ТОВ «МОСТОЛ», на 1 арк.;

385.Чек-кард №0001, на 1 арк.;

386.Фінансовий звіт ТОВ «МОСТОЛ» від 01.10.2016, на 2 арк.;

387. Завірена підписом копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , на 1 арк.;

388. Копія договору відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «РИБГОСП «ОДЕЩИНА», з додатком, на 2 арк.;

389. Копія опису документів, що надаються юр.особою для проведення державної реєстрації ТОВ «РИБГОСП «ОДЕЩИНА», на 1 арк.;

390. Завірена копія облікової картки платника податків ОСОБА_8 , на 1 арк.;

391. Аркуш паперу формату А4 із відбитком круглої печатки ТОВ «РИБГОСП «ОДЕЩИНА» із підписом синього кольору, на 2 арк.;

392. Копія договору №41 від 25.02.2015, на 1 арк.;

393. Копія договору №1 ТОВ «РИБГОСП «ОДЕЩИНА», з додатком, на 2 арк.;

394.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «РИБГОСП «ОДЕЩИНА» від 29.11.2016, на 1 арк.;

395. Картка із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «РИБГОСП «ОДЕЩИНА», на 1 арк.;

396. Завірена підписом копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 , на 1 арк.;

397. лист ТОВ «МОСТОЛ» від 12.12.2016, без підпису та вихідного номеру, на 1 арк.;

398. Рішення №2 ТОВ «МОСТОЛ» від 12.12.2016, без підпису, на 1 арк.;

399. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», на 1 арк.;

400. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «МОСТОЛ» від 09.09.2016, на 1 арк.;

401. Договір №6801 від 09.09.2016 - ТОВ «МОСТОЛ», з додатком на 3 арк.;

402. Договір №6801 банківського вкладу від 09.09.2016 - ТОВ «МОСТОЛ», з додатком на 6 арк.;

403. Додаткова угода №1 до договору відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», на 1 арк.;

404. Індивідуальний договір №5176 ОСОБА_6 , на 1 арк.;

405. Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» від 30.11.2016, на 1 арк.;

406. Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 від 25.11.2015 ТОВ «АУСТЕР-НИКОЛАЕВ», з додатком на 3 арк.;

407. Договір №8601 від 03.12.2015 ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», з додатком на 3 арк.;

408. Індивідуальна угода про надання овердрафту №756-08 ОЛГ ОРУ №1 від 29.06.2016 ТОВ ТРАНССТРОЙ КАРГО», на 1 арк.;

409. Проект додаткової угоди до договору відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» від 12.02.2016, на 1 арк.;

410. Сертифікат відкритого ключа ЕЦП від 11.02.2016 ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», на 2 арк.;

411. Договір №9401 від 16.11.2016 ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», з додатком на 3 арк.;

412. Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», на 1 арк.;

413. Договір №1 від 11.11.2016 ТОВ ПЕРЕВОЗЧИК», на 1 арк.;

414. Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», на 1 арк.;

415. Договір відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_10 ТОВ КВІНТА ЮГ СЕРВІС» від 11.11.2016, на 1 арк.;

416. Договір відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_10 ТОВ КВІНТА ЮГ СЕРВІС» від 09.12.2016, на 1 арк.;

417. Договір №5901 від 09.12.2016, з додатком на 3 арк.;

418. Лист аркушу формату А4, на якому міститься рукописні підрахунки синього кольору, внизу міститься слово ОБНАЛ, на 1 арк.;

419. Індивідуальна угода про надання овердрафту №845-08 ОЛГ ОРУ в рамках договору відкриття та обслуговування банківського рахунку №1 від 26.12.2016, на 2 арк.;

420. Лист аркушу формату А4, на якому містяться відбитки круглої печатки ТОВ «МОСТОЛ» та рукописні підписи синього кольору, на 1 арк.;

421. Копія договору відкриття та обслуговування банківського рахунку №1 від 19.08.2016, з додатком на 2 арк.;

422. Додаткова угода №1 до індивідуальної угоди про надання овердрафту №756-08 ОЛГ ОРУ від 07.12.2016 ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», на 1 арк.;

423. Копія картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» від 25.12.2013, на 1 арк.;

424. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» від 26.06.2015, на 1 арк.;

425. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПРОФІСТРОЙ» від 30.10.2012, на 1 арк.;

426. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПРОФІСТРОЙ» від 06.12.2012, на 1 арк.;

427. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПРОФІСТРОЙ» від 25.07.2012, на 1 арк.;

428. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД» від 26.04.2013, на 1 арк.;

429. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «МОСТОЛ» від 19.08.2016, на 1 арк.;

430. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «СІЛМАШ» від 19.08.2016, на 1 арк.;

431. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» від 18.07.2016, на 1 арк.;

432. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «АУСТЕР-НИКОЛАЕВ» від 25.11.2015, на 1 арк.

433.Довідка вих. №76-13-30/20 від 17.02.2017 на ім`я ОСОБА_6 , на 1 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховуються грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх| переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за ' вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами, без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема, існує обґрунтована підозра, що при здійсненні господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, та ін.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА», , м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва буд. 11, директор ОСОБА_8 ; ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕИД», м. Одеса, аул. Маршала Жукова буд. 4В, кв. 1, директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор " ОСОБА_8 ;

- ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА», , Одеська область, сел. Прилиманське, 44, директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ «СІЛМАШ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ «МОСТОЛ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ «ЛЕПСОРА», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_9 ;

- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_9 ;

- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», , юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_9 ;

- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Успенська, 40 директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», , м. Миколаїв, вул. Защука, 27 /1, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», , м. Одеса, вул. Пушкінська, 32, засновник ОСОБА_10 , директор ОСОБА_11 ;

- ТОВ «ПРОМАТІК 777», , м. Одеса, вул. Космонавтів, 4, директор ОСОБА_12 ;

- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», , Одеська область, сел. Прилиманське, буд. 44, директор ОСОБА_12 ;

- ТОВ «КОМФОРТТРАНС», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_13 ;

- ТОВ «АЗИМУТ 07», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_13 ;

- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_13 ;

- ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (раніше ТОВ КК «КОНТРАКТ»), , раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_13 . На даний час реєстрація м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, директор ОСОБА_14 ;

- ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», , м. Одеса, вул. Степова, 23/25, директор ОСОБА_15 .

21.02.2017 р. слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_16 , проведено обшук у відділенні ПАТ «УкрСиббанк», за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, буд. 101, під час якого, виявлені та вилучені вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети та документи, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016 , які зазначені в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.02.2017