Справа № 521/4891/17
Номер провадження:1-кс/521/1606/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №0000369 від 16.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 від 16.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що у 2016 році старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, в обхід інших кредиторів здійснив продаж 67 % корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » по заниженій вартості.

На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження № 48094056 про стягнення з ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів на користь ОСОБА_7 за виконавчим листом № 495/8027/14-ц у розмірі 2420461,40 грн., стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 за виконавчим листом № 495/8344/14-ц.

В ході проведення виконавчих дій старшим державним виконавцем Відділу ОСОБА_9 звернуто стягнення на корпоративні права в ПП « ОСОБА_5 », 33% належні ОСОБА_10 та 67 % належних ОСОБА_6 . Вказані корпоративні права були описані та арештовані актами опису та арешту майна боржника.

05.09.2016 року старшим державним виконавцем Відділу складено акт державного виконавця про реалізацію описаного та арештованого майна, згідно з яким майно, а саме: 67% корпоративних прав в ПП « ОСОБА_5 » придбані ОСОБА_11 з ціновою пропозицією 15500 грн.

Проведена оцінка майна відповідно до заяви ОСОБА_7 , не відповідає ринковій вартості майна і є суттєво заниженою.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем було накладено арешти на будівлі та споруди бази відпочинку ПП « ОСОБА_5 ». Останній арешт було зареєстровано 21.10.2015 року. Проте, 17.11.2016 року невстановленими особами, незважаючи на наявний арешт та заборону відчуження, було незаконно скасовано державну реєстрацію права власності на будівлі та споруди бази відпочинку ПП « ОСОБА_5 ».

З метою встановлення правових підстав та законності оцінки майна, передачі його третім особам, зняття арешту та внесення даних в реєстраційні документи, відповідальних посадових осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у матеріалах зведеного виконавчого провадження №48094056 про стягнення з ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів на користь ОСОБА_7 за виконавчим листом №495/8027/14-ц у розмірі 2420461,40 грн., стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 за виконавчим листом № 495/8344/14-ц та стосуються ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені відомості, які містяться у матеріалах виконавчого провадження, мають суттєве значення при встановленні обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам та надати тимчасовий доступ до документів. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних документів, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 викликаний в судове засідання не був, оскільки слідчим та прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів, які знаходяться у володінні юридичної особи.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів /виконавчого провадження № 48094056/ та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №0000369 від 16.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та/або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 ,а саме доступ до:

- матеріалів зведеного виконавчого провадження № 48094056 про стягнення з ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів на користь ОСОБА_7 за виконавчим листом № 495/8027/14-ц у розмірі 2420461,40 грн., стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 за виконавчим листом № 495/8344/14-ц та стосуються ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, що стосуються оцінки майна та корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передачі майна та корпоративних прав третім особам, накладення і зняття арешту на будівлі та споруди ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інші документи, які стосуються вказаного зведеного виконавчого провадження та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Надати можливість вилучити слідчому ОСОБА_12 та/або прокурору ОСОБА_3 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , завірені копії зазначених документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому ОСОБА_12 та/або прокурору ОСОБА_3 з метою вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 03.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.05.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1