Справа № 592/960/17
Провадження № 1-кс/592/488/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
24 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 25.05.2011 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 496/2011. На підставі накладної № 833 від 01.11.2011 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було передано Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар (твердопаливні котли «ELPA» 100 кВт у кількості 2 шт., заводські номери яких: № 24, 26, та твердопаливні котли «ELPA» 200 кВт у кількості 4 шт., заводські номери яких: № 66,67,68, 71), загальною вартістю 365977,99 грн. з ПДВ. Відповідно до умов договору (п. 3.2) розрахунок за поставлений товар повинен здійснюватись Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перерахування авансу у розмірі 30% від загальної вартості товару. Остаточний розрахунок повинен проводитись після отримання всього обсягу товару в період з 01.09.2011 р. по 31.12.2011 р.

19.02.2012 р. Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 4977,99 грн. Строк прострочки сплати боргу більше 3-х років. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до Господарського суду Сумської області по стягнення боргу з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.02.2013 р. Господарський суд Сумської області виніс рішення про стягнення грошових коштів у сумі 361000 грн. за поставлений товар, штраф у розмірі 36597,80 грн., інфляційні витрати у сумі 15938,76 грн., 3% річних у сумі 4347,74 грн., 9913,03 грн. витрат по оплаті судового збору на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на теперішній час рішення суду не виконано.

У ході проведення досудового розслідування керівник КУ «УРІАП» Сумського району ОСОБА_3 пояснив що він укладав вищевказаний договір і отримав вказаний товар (твердопаливні котли), про вказане рішення господарського суду йому відомо, але виконати його не може у зв`язку із тим що вказані котли не було реалізовано і через відсутність коштів у його установи він не може розрахуватись.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що твердопаливний котел « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 200, заводський номер якого № НОМЕР_1 , реалізовано за договором купівлі-продажу від 16.10.2015 р., у якому продавець Комунальна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покупець ІНФОРМАЦІЯ_6 , за даним договором вказаний котел передано покупцю відповідно до накладної № 1 від 16.10.2015 р. Після чого, відповідно до інвентарної картки обліку основних засобів в бюджетних установах, даний котел встановлено до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у смт. Низи Сумського району, за який відповідно до платіжного доручення № 1 від 19.10.2015 р. сплачено грошові кошти у сумі 69300 грн. на рахунок покупця № НОМЕР_2 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.10.2015 р.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (регіональне відділення якого знаходиться по АДРЕСА_1 ) тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи оформленої у зв`язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_2 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 заяв про відкриття рахунку, паспортних даних, статутних реєстраційних та усіх інших документів, які містяться у юридичній справі, у т.ч. документів, які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку, із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції, із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2011 р. до 23.01.2017 р. з можливістю їх вилучення.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_8 на запит слідчого надано документи, копії яких не якісні, належним чином не завірені, а саме: інвентаризаційна картка обліку засобів в бюджетних установах на котел «Элпа 200», заводський № НОМЕР_1 , договір купівлі-продажу № 11-05 від 16.10.2015 р., накладна № 1 від 16.10.2015 р., платіжне доручення № 1 від 19.10.2015 р. Крім того, у вказаному договорі зазначено, що невід`ємною його частиною являється ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка надана не була, через що до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити оригінали вказаних документів, так як вказані документи містять у собі відомості, що мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки відображають факт реалізації вказаного майна і перерахування за нього грошових коштів, крім того, містять у собі сліди почерку особи яка їх підписувала від імені комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (регіональне відділення якого знаходиться по АДРЕСА_1 ) до оригіналів документів юридичної справи оформленої у зв`язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_2 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 заяв про відкриття рахунку, паспортних даних, статутних реєстраційних та усіх інших документів, які містяться у юридичній справі, у т.ч. документів, які містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку, із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції, із зазначенням усіх технічних даних у разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2011 р. до 23.01.2017 р.;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) до оригіналів документів: договору купівлі-продажу № 11-05 від 16.10.2015 р. з усіма додатками до нього, накладної № 1 від 16.10.2015 р., платіжного доручення № 1 від 19.10.2015 р.

Особи, які мають надати тимчасовий доступ до документів голова ІНФОРМАЦІЯ_2 , голова правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 або іншим працівникам Сумського ВП ГУ НП в Сумській області за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1