Справа № 686/3559/17
УХВАЛА
24 лютого 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 30.05.2016 надійшли матеріали заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Як вбачається з заяви, то 10.08.2005 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заявка на виготовлення технічного паспорту на залізничну під`їзну колію довжиною 0,6 пог. км, яка знаходилася на балансі та належала ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». На виконання вказаної заявки представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана недостовірна інформація стосовно права власності, яка в подальшому використана для реалізації під`їзної залізничної колії при укладенні біржової угоди купівлі продажу нерухомого майна. Крім того, відповідно до листа Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у них відсутня будь яка інформація стосовно набуття права власності на під`їзну залізничну колію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а наявний лише договір оренди.
У зв`язку з цим, для підтвердження або спростування тверджень заявника, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до звітної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2005 по 2009 роки включно, та її вилучення з метою встановлення факту придбання активів на під`їзну залізничну колію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», розташовану за адресою АДРЕСА_1 та з`ясування питання про правомірність її демонтажу.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою встановлення факту придбання активів на під`їзну залізничну колію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та з`ясування питання про правомірність її демонтажу, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення:
-звітної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2005 по 2009 роки включно (реєстри реєстрації податкових накладних, декларації з ПДВ, баланс, інше), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: