Справа № 357/1685/17
У Х В А Л А
16 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про надання слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів реєстраційної (юридичної) справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з їх подальшим вилученням, яке мотивоване тим, що до Білоцерківського МВ звернулись ФОПи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із заявами про те, що голова « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

По даному факту 15.04.15 р. СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 0001525 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування ФОПи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли люди, які займались підприємницькою діяльністю на Центральному ринку в м. Біла Церква. Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_15 , яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та всі звіти та кошти за всі підприємства разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_15 , про що нею робились записи у відповідному журналі, та в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в ІНФОРМАЦІЯ_3 вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

В свою чергу ОСОБА_15 направила заяву до Білоцерківського МВ, в якій вона вказує на службову недбалість з боку працівників відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 під час відкриття рахунку для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту 15.02.16 р. СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 0000637 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України (на даний час закрито в частині шахрайства).

Зазначені вище провадження були об`єднані з залишенням ЄРДР № 0001525.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_15 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 , для відкриття рахунку на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був відкритий рахунок. ОСОБА_15 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок, не відомо.

27.04.2017 р. проведено тимчасовий доступ до документів з вилученням оригіналів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 07.12.12 р. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мфо НОМЕР_5 ).

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідні вільні зразки голови « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , які містяться у реєстраційній (юридичній) справі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна(юридична) справа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу; мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази, доступ до документів неможливий без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 , належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий Білоцерківського відділу поліції довів, що вищезазначені документи в своїй сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження № 0001525 мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а тому слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ, без названих документів неможливе встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів реєстраційної (юридичної) справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів шляхом проведення їх виїмки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції в Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1