Провадження №1- кс/712/3696/17
Справа № 712/8232/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0005212 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0005212 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 15.06.2016 до Черкаського ВП надійшло заява від ОСОБА_5 , про те, що представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розгляду цивільної справи надав додаток угоди №1 до договору про надання споживчого кредиту №0 від 29.07.2008 року з підписом ОСОБА_5 , який вона не підписувала.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що під час судового розгляду цивільної справи №712/6382/15ц представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано додаткову угоду №1 до договору про надання споживчого кредиту № 0 з її підписом, проте вказаний документ вона не підписувала.

20.03.2017 було отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду ОСОБА_1 щодо задоволення клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на вилучення особової справи (кредитної) по кредитному договору № 0 від 29.07.2008 року, який відкритий у відділенні № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому вищевказану ухвалу було скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання, проте 30.03.2017 Вих. 30-1-1/8049 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист за підписом начальника Управління супроводження рахунків та розрахунків клієнтів Департаменту операційних розрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не зазначено прізвище, ім`я по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до особової справи (кредитної) по кредитному договору № 0 від 29.07.2008 року, який був відкритий у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до особової справи (кредитної) по кредитному договору № 0 від 29.07.2008 року, який відкритий у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів.
Виконання ухвали покласти на на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________